公司公告☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-07 15:41 │美力科技（300611）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-04 16:48 │美力科技（300611）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-06-03 16:30 │美力科技（300611）：关于回购公司股份进展并调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-05-29 18:32 │美力科技（300611）：回购股份报告书 │
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│2026-05-27 19:22 │美力科技（300611）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-05-27 19:22 │美力科技（300611）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 17:42 │美力科技（300611）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-05-22 17:42 │美力科技（300611）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-19 18:10 │美力科技（300611）：关于参加深交所"焕新质促升级·构筑产业整合新优势"2025年度集体业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-19 18:10 │美力科技（300611）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
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2026-06-07 15:41│美力科技（300611）：关于首次回购公司股份的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次
回购股份资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过 35元/股（含），回购股份
的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数
量为准。具体内容详见公司于2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告
编号：2026-054）。
鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026 年 6月 4日（除权除息日
）起由不超过人民币 35元/股（含）调整为不超过人民币 34.85元/股（含）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 5日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 200,000股，占公司总股本的 0.09%，
最高成交价为 26.98元/股，最低成交价为 25.49 元/股，成交总金额为 5,245,767元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股
份方案及相关法律法规的要求。
二、其它说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/fdaa75aa-b72a-475f-9b71-abce7aae9fba.PDF
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2026-06-04 16:48│美力科技（300611）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份基本情况
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次
回购股份资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过 35元/股（含），回购股份
的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 5月 29日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告编号：2026-054）。
根据《回购股份报告书》，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等除权除息事项，自除权除息
之日起，相应调整回购价格上限。公司 2025年度权益分派已实施完成，公司回购股份价格上限由不超过人民币 35元/股（含）调整
为不超过人民币 34.85元/股（含）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得了招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、借款金额：不超过人民币63,000,000.00元
2、借款期限：不超过36个月
3、借款用途：专项用于回购公司股票
三、其他说明
本次股票回购专项贷款的相关具体事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不
代表公司对本次回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情
况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在
回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行出具的《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/f61b147d-c3f7-4759-bb2a-7d73fc479d3a.PDF
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2026-06-03 16:30│美力科技（300611）：关于回购公司股份进展并调整回购股份价格上限的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次
回购股份资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过 35元/股（含），回购股份
的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数
量为准。具体内容详见公司于2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告
编号：2026-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截至 2026年 5月 31日，公司尚未实施股份回购。
根据《回购股份报告书》，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等除权除息事项，自除权除息
之日起，相应调整回购价格上限。因公司实施 2025年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2026 年 6月 4日起由不超过人民币 35
元/股（含）调整为不超过人民币 34.85元/股（含）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/83c82a39-234e-4259-a2d9-451cd149c7d1.PDF
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2026-05-29 18:32│美力科技（300611）：回购股份报告书
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美力科技（300611）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5ea79c31-9297-4720-861d-b83d22efd8fe.PDF
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2026-05-27 19:22│美力科技（300611）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。具体
内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。根
据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购
股份决议的前一个交易日（即 2026年 5月 21日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股） 占总股本比例(%)
1 章碧鸿 76,600,000 36.29
2 章竹军 7,095,600 3.36
3 俞爱香 2,640,275 1.25
4 王嘉轩 2,485,630 1.18
5 长江成长资本投资有限公司 2,102,315 1.00
6 王亭懿 2,059,400 0.98
7 吴斌 1,884,100 0.89
8 香港中央结算有限公司 1,266,665 0.60
9 章伟 1,100,000 0.52
10 吴文平 1,023,900 0.49
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股） 占无限售条件
股份比例(%)
1 章碧鸿 19,150,000 12.91
2 俞爱香 2,640,275 1.78
3 王嘉轩 2,485,630 1.68
4 长江成长资本投资有限公司 2,102,315 1.42
5 王亭懿 2,059,400 1.39
6 吴斌 1,884,100 1.27
7 章竹军 1,773,900 1.20
8 香港中央结算有限公司 1,266,665 0.85
9 章伟 1,100,000 0.74
10 吴文平 1,023,900 0.69
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5045a9d9-6ce8-44e3-913d-b89f744e51aa.PDF
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2026-05-27 19:22│美力科技（300611）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度股东会审议通过的利润分派方案为：以2025年12月31日的公司总股本211,074,680股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币31,661,202.00元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时
享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本211,074,680股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日；除权除息日为：2026年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省绍兴市新昌县文华路 1号公司董事会办公室
咨询联系人：金鼎、张婷
咨询电话：0575-86226808
传真电话：0575-86060996
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/61ce284a-94a1-4cca-929a-0eef95b75742.PDF
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2026-05-22 17:42│美力科技（300611）：关于回购公司股份方案的公告
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美力科技（300611）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f0720aa9-1460-4d2f-b60f-b1138aba9087.PDF
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2026-05-22 17:42│美力科技（300611）：第六届董事会第六次会议决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于
2026年 5月 15日，以书面方式通知各董事，并于 2026年 5月 21日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事 9名，实
到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额
不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 7,000万元（含），回购价格不超过 35元/股（含），回购股份的实施期限为自董事
会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。在回购股份价格不超过 35元/股（含）的条件下，本次预计回购股份总数为 1,142,
857股至 2,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.54%至 0.95%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为
准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a3678c23-9b72-4ce7-a642-502b0538cceb.PDF
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2026-05-19 18:10│美力科技（300611）：关于参加深交所"焕新质促升级·构筑产业整合新优势"2025年度集体业绩说明会的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月26日（星期二）15:00－17:00参加由深圳证券交易所组织召开
的以“焕新质促升级·构筑产业整合新优势”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年5月26日（星期二）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事兼总经理章竹军先生、董事兼财务总监章简女士、独立董事梁永忠先生、副总经理兼董事会秘书金
鼎先生、财务经理董圆圆女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5f7aa37d-ed4a-4a48-a608-f3f5eb52f527.PDF
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2026-05-19 18:10│美力科技（300611）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）出具的《关于变
更浙江美力科技股份有限公司重大资产购买项目独立财务顾问主办人的函》。财通证券作为公司重大资产购买项目的独立财务顾问，
原委派的财务顾问主办人为王志先生、邱龙凡先生、刘奕儒先生、刘阳先生。现刘奕儒先生因个人工作变动，不再继续担任公司重大
资产购买项目的独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作有序进行，财通证券委派于良瑞先生接替刘奕儒先生履行持续督导工作。
本次变更后，公司重大资产购买项目的独立财务顾问主办人为王志先生、邱龙凡先生、刘阳先生、于良瑞先生，持续督导期至中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次持续督导财务顾问主办人变更不会影响持续督导工作的
正常进行。于良瑞先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/14960ad3-d43b-4a8a-880a-195e60ca0097.PDF
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2026-05-08 19:06│美力科技（300611）：2025年年度股东会的法律意见书
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美力科技（300611）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4b3f9f82-2546-46c5-86ca-daf48e523af4.PDF
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2026-05-08 19:06│美力科技（300611）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026年5月8日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合
的方式，召开2025年度股东会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会表决的股东共计152人，其所持有效表决权的股份总数为85,075,100股，占公司有效表决权股份总数的比例为40.
3057%。
其中
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