公司公告☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 17:16 │美力科技（300611）：澄清公告 │
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│2026-08-28 18:43 │美力科技（300611）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:43 │美力科技（300611）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:42 │美力科技（300611）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-08-28 18:42 │美力科技（300611）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:41 │美力科技（300611）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-08-28 18:41 │美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-08-28 18:40 │美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-08-20 18:58 │美力科技（300611）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-20 18:58 │美力科技（300611）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-09-08 17:16│美力科技（300611）：澄清公告
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美力科技（300611）：澄清公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d4073d96-4554-4b80-9075-6dd1fda4c6e1.PDF
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2026-08-28 18:43│美力科技（300611）：2026年半年度报告
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美力科技（300611）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4d158998-6a88-4eae-ae58-f0fdb68fe034.PDF
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2026-08-28 18:43│美力科技（300611）：2026年半年度报告摘要
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美力科技（300611）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/39f48837-fa0a-4606-87c1-6825c3418fee.PDF
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2026-08-28 18:42│美力科技（300611）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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美力科技（300611）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1b71087b-8699-48e8-93d6-029d19e66509.PDF
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2026-08-28 18:42│美力科技（300611）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美力科技（300611）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/69a9da02-048c-4314-a19b-abf1b54e835e.PDF
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2026-08-28 18:41│美力科技（300611）：第六届董事会第八次会议决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于
2026年 8月 17日，以书面方式通知各董事，并于 2026年 8月 27日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事 9名，实
到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司2026年半年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要
》。
2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司2026年第二次临时股东会已批准实施公司2026年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本激励计划相关事宜。根据股
东会的批准和授权，董事会认为公司 2026年限制性股票本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年 8月 27日为首次授
予日，向符合授予条件的 23名激励对象授予 95万股第二类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d26b4e41-87a7-4b7f-b5a8-57ed46204eb0.PDF
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2026-08-28 18:41│美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/84d280c1-d196-40d7-99be-cb9c81dc1026.PDF
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2026-08-28 18:40│美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8176126a-a63a-4eb9-8dd9-7eccfb933269.PDF
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2026-08-20 18:58│美力科技（300611）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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美力科技（300611）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/51a788be-a5c1-4a69-9083-acd9cc110615.PDF
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2026-08-20 18:58│美力科技（300611）：2026年第二次临时股东会决议公告
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美力科技（300611）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e2c0d01c-18cf-485a-b924-f7887815a971.PDF
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2026-08-14 17:02│美力科技（300611）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核
│意见及公示情况说明
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司
2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 8月 5日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2026年 8月 5日至 2026年 8月 14日；
3、公示途径：公司内部公示栏公示；
4、反馈方式：以设立反馈电话、邮件或当面反映情况等方式向公司董事会办公室进行反馈，并对相关反馈进行记录；
5、公示结果：在公示的时限内，未有任何组织或个人提出异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与任职公司签订的劳动合同、聘任合同或劳务合
同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
三、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》的规定，以及公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资
格。
2、本次激励计划拟首次授予的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划拟首次授予的激励对象均为公司公告本次激励计划时在子公司 ACPS集团的核心管理人员及核心技术（业务）骨
干人员。
4、本次激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，也不包括实际控制人及其配偶、父
母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规
定的条件，符合《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5b92a22e-3068-4908-8a6f-909f8c3fea5b.PDF
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2026-08-14 17:02│美力科技（300611）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<
2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 8月 5日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询，公司
对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6个月内（即 2026年 2月
4日至2026 年 8月 4日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核
查对象买卖公司股票的具体情况如下：
在自查期间，有 1名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，该核查对象在自查期间买卖公司股票的行为基于其对二级
市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；在其买卖公司股票时，尚未获知、亦
未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述情形外，其他核查对象均不存在在自查期间买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上，经核查，公司在筹划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和公司《内幕信息知情人
登记制度》等相关制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激
励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存
在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/9c2587f3-77ef-40de-bd29-3f5914a8fd9e.PDF
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2026-08-04 19:10│美力科技（300611）：不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于公司2026年度
向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0aa471bc-2006-49c2-a724-2a0d30679f62.PDF
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2026-08-04 19:09│美力科技（300611）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决议，决定于 2026年 8月 20日下午 14：30召开公
司 2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 8月 13 日下午 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办
理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县文华路 1号公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及 非累积投票提案 √
其摘要的议案》
5.00 《关于<公司第四期员工持股计划管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第四 非累积投票提案 √
期员工持股计划有关事项的议案》
7.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方 非累积投票提案 √作为投票对象的
案的议案》 子议案数（10）
8.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
8.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
8.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
8.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
8.05 发行数量 非累积投票提案 √
8.06 限售期 非累积投票提案 √
8.07 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
8.08 滚存未分配利润安排 非累积投票提案 √
8.09 上市地点 非累积投票提案 √
8.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票预 非累积投票提案 √
案的议案》
10.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方 非累积投票提案 √
案的论证分析报告的议案》
11.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票募 非累积投票提案 √
集资金使用可行性分析报告的议案》
12.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股票摊 非累积投票提案 √
薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议
案》
13.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分 非累积投票提案 √
红回报规划的议案》
14.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告 非累积投票提案 √
的议案》
15.00 《关于提请公司股东会授权公司董事会及其 非累积投票提案 √
授权人士全权办理本次向特定对象发行股票
具体事宜的议案》
2、其他说明
（1）上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
（2）上述议案 1-3及 7-15为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的《浙江美力科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书》（以下简称《授权委托书》）
（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡；授权代理人出席会议的，应持代理人身份证、《授权委托书
》（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以
便登记确认。传真请在 2026年 8月 17日 17:00前，送达公司董事会办公室。
来信请寄：浙江美力科技股份有限公司董事会办公室（收），邮编：312500（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登
记。
2、登记时间：
2026年 8月 17 日上午 8:00 至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：
公司董事会办公室。
4、联系方式：
联系人：金鼎、张婷
联系地址：浙江省绍兴市新昌县文华路 1号浙江美力科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0575-86226808 传真号码：0575-86060996 邮政编码：312500
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/cc61672e-0825-4ead-897b-8c41764ddbd6.PDF
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2026-08-04 19:09│美力科技（300611）：第四期员工持股计划管理办法
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美力科技（300611）：第四期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/01d094dc-2f8e-4caa-8405-898f6ca0e144.PDF
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 4 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于公司 2
026 年度向特定对象发行股票的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集
资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使
用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/6ecf7b8c-6011-49d7-ad7f-80f34cf8285c.PDF
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/7205a3e8-f20f-4849-8e4a-032489acc30f.PDF
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为完善和健全公司利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有
关规定，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，并结合公司实际情况，制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报
规划》（以下简称“股东分红回报规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展的目标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、
外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资
资金需求、发展融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制
度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展，同时充分考虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。
三、公司未来三年股东分红回报规划
（一）利润分配的形式和期间间隔
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。但利润
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，
公司也可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。
（二）现金分红条件及比例
公司在年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且无重大投资计划或重大现金支出时
，应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%，具体以现金方式分配的利润
比例由董事会综合考虑公司发展阶段、盈利水平和经营发展计划等因素提出，并提交股东会审议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在
保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可采取股票股利方式分配利润。
（四）本规划的决策程序和调整机制
公司董事会根据本规划的制定原则，充分考虑本规划所列的各项因素，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，拟定
股东回报规划。股东回报规划经公司董事会审议通过后，提交公司股东会审议。公司召开股东会审议时，应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司应当根据本规划所列的
考虑因素和原则，结合实际执行情况，确定是否需对公司未来三年股东回报规划、利润分配政策予以调整。如确有必要进行调整或者
变更的，应当由董事会拟定调整方案并经详细论证后，履行相应的决策程序，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过
。
四、附则
本规划未尽事宜或本规划与相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》规定为准。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a3e05373-05d1-4913-80f7-2847e0327bea.PDF
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：第四期员工持股计划（草案）
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美力科技（300611）：第四期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/19b4001c-0911-4dfb-a578-60910e909cb3.PDF
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
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美力科技（300611）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/797affc9-78a2-4d18-b8fe-1f81dbe2a318.PDF
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：第四期员工持股计划的法律意见书
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美力科技（300611）：第四期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ca782de7-10e0-4258-a6df-4f1d3f244db5.PDF
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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美力科技（300611）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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美力科技（300611）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 19:07│美力科技（300611）：第四期员工持股计划（草案）摘要
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美力科技（300611）：第四期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1738d398-769a-408b-a899-836aedf56b21.PDF
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2026-08-04 19:06│美力科技（300611）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于公司2026年度
向特定对象发行股票的相关议案。公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江美力科技股份有限公司20
26年度向特定对象发行股票预案》及相关公告，敬请投资者查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注
册。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员
会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/c3b92493-93be-4c95-88e6-548a0cdeca35.PDF
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2026-08-04 19:06│美力科技（300611）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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美力科技（300611）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/81ad8aaf-b031-4a80-8ff3-792deb4b08e6.PDF
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2026-08-04 19:06│美力科技（300611）：向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
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美力科技（300611）：向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d1e8150f-ecd3-492b-b18a-524c48ea830a.PDF
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2026-08-04 19:06│美力科技（300611）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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美力科技（300611）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 19:06│美力科技（300611）：第六届董事会第七次会议决议公告
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美力科技（300611）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-08-04 19:06│美力科技（300611）：公司第四期员工持股计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为浙江美力科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会委员，对公司第四期员工持股计划（草案）相关事项发表如下意见：
1、公司实施第四期员工持股计划（草案）的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
2、公司《第四期员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，公司
实施本员工持股计划前，通过职工代表大会等方式，充分征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划
的情形。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、本员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持
有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本员工持股计划相关议案的审议程序中，参加本员工持股计划的公司董事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计
划相关议案的决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司实施第四期员工持股计划（草案），并将第四期员工持股计划（草案）及其相关议案提交公司董事会审议。
浙江美力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/6f2f32a4-a722-4c81-9f0c-0cd5a59feb35.PDF
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2026-08-04 19:06│美力科技（300611）：2026年度向特定对象发行股票预案
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美力科技（300611）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/46d8a68f-af5a-4fd6-99b3-46b9ba68f3d5.PDF
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2026-08-04 19:06│美力科技（300611）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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美力科技（300611）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/8f2a1c0a-32eb-4d3b-90f7-e971ed195b2d.PDF
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2026-07-01 16:21│美力科技（300611）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次
回购股份资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过 35元/股（含），回购股份
的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数
量为准。具体内容详见公司于2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告
编号：2026-054）。
鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026 年 6月 4日（除权除息日
）起由不超过人民币 35元/股（含）调整为不超过人民币 34.85元/股（含）。
截至 2026 年 7月 1日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2026年 6月 5日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 200,000股，占公司总股本的 0.09%，
最高成交价为 26.98元/股，最低成交价为 25.49 元/股，成交总金额为 5,245,767元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2026
年 6月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-057）。
截至 2026 年 7月 1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,840,700股，占公司总股本的
0.87%，最高成交价为 27.93元/股，最低成交价为 24.40元/股，成交总金额为 49,994,298元（不含交易费用）。公司本次回购方
案已实施完成，实际回购时间区间为 2026 年 6 月 5 日至 2026年 7月 1日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要
求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额
已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。
三、本次股份回购对公司的影响
公司本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不
会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告日，不存在买卖公司股
票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完成，回购股份数量为 1,840,700股，若后续回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁
定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 62,771,700 29.74 64,612,400 30.61
无限售条件股份 148,302,980 70.26 146,462,280 69.39
总股本 211,074,680 100.00 211,074,680 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次公司回购的股份全部存放于回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可
转换公司债券等权利，不得质押和出借。
根据公司回购方案，本次回购的股份将全部用于实施用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次回购完成后的 36个月内
实施上述用途，未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b77e53c8-a350-4b9b-b3f9-e64b8de65b76.PDF
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2026-06-30 17:30│美力科技（300611）：关于设立子公司暨完成工商登记注册的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于国际化发展战略规划及业务发展需要，公司境外子公司 Hitched (German
y) GmbH 于近日设立欧锐斯汽车系统（浙江）有限公司（以下简称“欧锐斯浙江”）。欧锐斯浙江已完成工商登记注册手续，并取得
新昌县市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
一、新设立子公司的基本情况
1、名称：欧锐斯汽车系统（浙江）有限公司
2、统一社会信用代码：91330624MAKHGN3B8G
3、类型：有限责任公司（外国法人独资）
4、住所：浙江省绍兴市新昌县羽林街道文华路 1号
5、法定代表人：章碧鸿
6、注册资本：陆佰万欧元
7、成立日期：2026年 06月 29日
8、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；
机电耦合系统研发；金属制品研发；机械设备研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；销售代理；采购代
理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）设立子公司的目的和对公司的影响
本次设立欧锐斯浙江，是公司基于国际化发展战略规划及业务发展需要作出的安排，旨在搭建境内外业务协同平台，进一步优化
跨境沟通与协作机制。欧锐斯浙江依托国内本土化优势，可在销售拓展、研发协同、供应链协作、管理支持等方面为公司境外子公司
及相关业务提供支撑，有利于提升集团全球化运营效率，推动境内外业务协同发展。本次设立子公司资金来源为自有资金，不会对公
司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
欧锐斯浙江成立后，在经营过程中可能面临宏观经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理及跨境协同等不确定性因素影响，未
来业务开展和经营成果存在不确定性。公司将加强对子公司的规范运作、财务管理、内部控制和风险防范，积极防范和应对相关风险
。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、欧锐斯汽车系统（浙江）有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/04fde150-6a4d-4e0e-86a8-a2218081aea3.PDF
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2026-06-07 15:41│美力科技（300611）：关于首次回购公司股份的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次
回购股份资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过 35元/股（含），回购股份
的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数
量为准。具体内容详见公司于2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告
编号：2026-054）。
鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026 年 6月 4日（除权除息日
）起由不超过人民币 35元/股（含）调整为不超过人民币 34.85元/股（含）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 5日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 200,000股，占公司总股本的 0.09%，
最高成交价为 26.98元/股，最低成交价为 25.49 元/股，成交总金额为 5,245,767元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股
份方案及相关法律法规的要求。
二、其它说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/fdaa75aa-b72a-475f-9b71-abce7aae9fba.PDF
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2026-06-04 16:48│美力科技（300611）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份基本情况
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次
回购股份资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过 35元/股（含），回购股份
的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 5月 29日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告编号：2026-054）。
根据《回购股份报告书》，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等除权除息事项，自除权除息
之日起，相应调整回购价格上限。公司 2025年度权益分派已实施完成，公司回购股份价格上限由不超过人民币 35元/股（含）调整
为不超过人民币 34.85元/股（含）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得了招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、借款金额：不超过人民币63,000,000.00元
2、借款期限：不超过36个月
3、借款用途：专项用于回购公司股票
三、其他说明
本次股票回购专项贷款的相关具体事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不
代表公司对本次回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情
况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在
回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行出具的《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/f61b147d-c3f7-4759-bb2a-7d73fc479d3a.PDF
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2026-06-03 16:30│美力科技（300611）：关于回购公司股份进展并调整回购股份价格上限的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次
回购股份资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过 35元/股（含），回购股份
的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数
量为准。具体内容详见公司于2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告
编号：2026-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截至 2026年 5月 31日，公司尚未实施股份回购。
根据《回购股份报告书》，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等除权除息事项，自除权除息
之日起，相应调整回购价格上限。因公司实施 2025年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2026 年 6月 4日起由不超过人民币 35
元/股（含）调整为不超过人民币 34.85元/股（含）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/83c82a39-234e-4259-a2d9-451cd149c7d1.PDF
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2026-05-29 18:32│美力科技（300611）：回购股份报告书
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美力科技（300611）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5ea79c31-9297-4720-861d-b83d22efd8fe.PDF
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2026-05-27 19:22│美力科技（300611）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。具体
内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。根
据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购
股份决议的前一个交易日（即 2026年 5月 21日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股） 占总股本比例(%)
1 章碧鸿 76,600,000 36.29
2 章竹军 7,095,600 3.36
3 俞爱香 2,640,275 1.25
4 王嘉轩 2,485,630 1.18
5 长江成长资本投资有限公司 2,102,315 1.00
6 王亭懿 2,059,400 0.98
7 吴斌 1,884,100 0.89
8 香港中央结算有限公司 1,266,665 0.60
9 章伟 1,100,000 0.52
10 吴文平 1,023,900 0.49
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股） 占无限售条件
股份比例(%)
1 章碧鸿 19,150,000 12.91
2 俞爱香 2,640,275 1.78
3 王嘉轩 2,485,630 1.68
4 长江成长资本投资有限公司 2,102,315 1.42
5 王亭懿 2,059,400 1.39
6 吴斌 1,884,100 1.27
7 章竹军 1,773,900 1.20
8 香港中央结算有限公司 1,266,665 0.85
9 章伟 1,100,000 0.74
10 吴文平 1,023,900 0.69
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5045a9d9-6ce8-44e3-913d-b89f744e51aa.PDF
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2026-05-27 19:22│美力科技（300611）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度股东会审议通过的利润分派方案为：以2025年12月31日的公司总股本211,074,680股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币31,661,202.00元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时
享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本211,074,680股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日；除权除息日为：2026年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省绍兴市新昌县文华路 1号公司董事会办公室
咨询联系人：金鼎、张婷
咨询电话：0575-86226808
传真电话：0575-86060996
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/61ce284a-94a1-4cca-929a-0eef95b75742.PDF
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2026-05-22 17:42│美力科技（300611）：关于回购公司股份方案的公告
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美力科技（300611）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f0720aa9-1460-4d2f-b60f-b1138aba9087.PDF
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2026-05-22 17:42│美力科技（300611）：第六届董事会第六次会议决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于
2026年 5月 15日，以书面方式通知各董事，并于 2026年 5月 21日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事 9名，实
到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额
不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 7,000万元（含），回购价格不超过 35元/股（含），回购股份的实施期限为自董事
会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。在回购股份价格不超过 35元/股（含）的条件下，本次预计回购股份总数为 1,142,
857股至 2,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.54%至 0.95%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为
准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a3678c23-9b72-4ce7-a642-502b0538cceb.PDF
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2026-05-19 18:10│美力科技（300611）：关于参加深交所"焕新质促升级·构筑产业整合新优势"2025年度集体业绩说明会的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月26日（星期二）15:00－17:00参加由深圳证券交易所组织召开
的以“焕新质促升级·构筑产业整合新优势”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年5月26日（星期二）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事兼总经理章竹军先生、董事兼财务总监章简女士、独立董事梁永忠先生、副总经理兼董事会秘书金
鼎先生、财务经理董圆圆女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5f7aa37d-ed4a-4a48-a608-f3f5eb52f527.PDF
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2026-05-19 18:10│美力科技（300611）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）出具的《关于变
更浙江美力科技股份有限公司重大资产购买项目独立财务顾问主办人的函》。财通证券作为公司重大资产购买项目的独立财务顾问，
原委派的财务顾问主办人为王志先生、邱龙凡先生、刘奕儒先生、刘阳先生。现刘奕儒先生因个人工作变动，不再继续担任公司重大
资产购买项目的独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作有序进行，财通证券委派于良瑞先生接替刘奕儒先生履行持续督导工作。
本次变更后，公司重大资产购买项目的独立财务顾问主办人为王志先生、邱龙凡先生、刘阳先生、于良瑞先生，持续督导期至中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次持续督导财务顾问主办人变更不会影响持续督导工作的
正常进行。于良瑞先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/14960ad3-d43b-4a8a-880a-195e60ca0097.PDF
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2026-05-08 19:06│美力科技（300611）：2025年年度股东会的法律意见书
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美力科技（300611）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4b3f9f82-2546-46c5-86ca-daf48e523af4.PDF
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2026-05-08 19:06│美力科技（300611）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026年5月8日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合
的方式，召开2025年度股东会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会表决的股东共计152人，其所持有效表决权的股份总数为85,075,100股，占公司有效表决权股份总数的比例为40.
3057%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东人数为5人，代表股份数量83,728,300股，占公司有效表决权股份总数的比例为39.6676%
；
通过网络投票出席会议的股东人数为147人，代表股份数量1,346,800股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.6381%。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会表决的中小股东共计150人，其所持有效表决权的股份总数为1,379,500股,占公司有效表决权股份总数的比例为0
.6536%。
其中：出席本次股东会现场会议的中小股东人数为3人，代表股份数量32,700股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0155%；
通过网络投票出席会议的股东人数为147人，代表股份数量1,346,800股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.6381%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、部分高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议并通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意84,881,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7728%；反对183,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2151%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。
中小股东总表决结果：同意1,186,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9877%；反对183,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2657%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.7466%。
2、审议并通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意84,882,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%；反对187,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2200%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东总表决结果：同意1,187,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0457%；反对187,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5701%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3842%。
3、审议并通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决结果：同意84,890,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7824%；反对179,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2113%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东总表决结果：同意1,194,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5821%；反对179,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0337%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3842%。
4、审议并通过《关于<公司2025年年度报告全文>及摘要的议案》
总表决结果：同意84,882,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%；反对187,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2200%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东总表决结果：同意1,187,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0457%；反对187,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5701%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3842%。
5、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意84,702,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5618%；反对367,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4320%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东总表决结果：同意1,006,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9757%；反对367,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6401%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3842%。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意84,881,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7727%；反对187,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2200%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东总表决结果：同意1,186,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9804%；反对187,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5701%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4494%。
7、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意84,881,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7727%；反对187,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2200%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东总表决结果：同意1,186,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9804%；反对187,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5701%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4494%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意84,881,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7727%；反对187,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2200%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东总表决结果：同意1,186,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9804%；反对187,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5701%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4494%。
9、审议并通过《关于公司2026年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
关联股东章碧鸿先生、章竹军先生对该议案回避表决，该议案的有效表决权股份总数为1,379,500股。
总表决结果：同意1,186,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.9804%；反对187,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的13.5701%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4494%。
中小股东总表决结果：同意1,186,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9804%；反对187,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5701%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4494%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所的王丹律师和吴秋雯律师出席了本次股东会，对股东会进行见证并现场出具法律意见书，见证意见
如下：
“本所律师认为，美力科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a540cf04-9df1-4b51-aa40-0249857aaeda.PDF
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2026-04-27 18:46│美力科技（300611）：2026年一季度报告
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美力科技（300611）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9537788e-546d-44fb-8392-ede0e0fef31b.PDF
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2026-04-20 17:32│美力科技（300611）：关于第三期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
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美力科技（300611）：关于第三期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a33cb514-3f65-4569-8e9b-e9465f35dbf5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│美力科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530169.PDF
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2026-04-28│美力科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205580.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10│美力科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090084.PDF
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2025-10-29│美力科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754623.PDF
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2025-08-12│美力科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224445789.PDF
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2025-04-26│美力科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308309.PDF
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2025-03-29│美力科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222944127.PDF
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2024-10-25│美力科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504874.PDF
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2024-08-27│美力科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984115.PDF
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2024-04-29│美力科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858261.PDF
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