公司公告☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:56 │美力科技（300611）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:08 │美力科技（300611）：关于投资建设项目的进展公告 │
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│2025-04-22 21:08 │美力科技（300611）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-22 21:08 │美力科技（300611）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-17 18:28 │美力科技（300611）：第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-04-11 18:22 │美力科技（300611）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 17:42 │美力科技（300611）：关于第三期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-04-03 17:46 │美力科技（300611）：关于投资建设项目的进展公告 │
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│2025-03-28 19:37 │美力科技（300611）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 19:37 │美力科技（300611）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-25 19:56│美力科技（300611）：2025年一季度报告
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美力科技（300611）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/206ffe5c-4209-44ff-8407-bfc5cf713615.PDF
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2025-04-23 18:08│美力科技（300611）：关于投资建设项目的进展公告
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美力科技（300611）：关于投资建设项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a70c82e-2112-4e44-a091-4698e5630017.PDF
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2025-04-22 21:08│美力科技（300611）：2024年年度股东大会的法律意见书
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美力科技（300611）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1a100c8f-0193-4c0a-8a23-209529464679.PDF
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2025-04-22 21:08│美力科技（300611）：2024年度股东大会决议公告
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美力科技（300611）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bc70ab63-8934-4f18-866a-e7d5a0ad5ca5.PDF
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2025-04-17 18:28│美力科技（300611）：第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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美力科技（300611）：第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2ab00f02-fd84-46d2-934a-cf5c0c898b0c.PDF
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2025-04-11 18:22│美力科技（300611）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《202
4年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为加强与广大投资者沟通交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于2025
年4月18日（星期五）15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会。现将有关事项通知如下：
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn
），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长章碧鸿先生、独立董事孙明成先生、财务总监张栩先生、董事会秘书梁钰琪女士
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会问
题征集专题页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/48f77b9d-c27b-430e-8474-bd3ff0d3645e.PDF
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2025-04-10 17:42│美力科技（300611）：关于第三期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会
议，并于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等相关
议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），具体内容详见公司于2025年2月15日、2025年3月4日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等相关要求，现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的美力科技A股普通股股票。
公司于2022年12月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过
人民币5,000万元（含），回购价格不超过12.8元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内。
截至2023年12月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,974,500股，占公司总股本的1.4
1%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为8.19元/股，成交总金额为30,010,441元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施
完毕，实际回购时间区间为2023年3月15日至2023年12月26日。
本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为2,974,500股，占公司总股本的1.41%，过户价格为9.12元/股，全部来源于上述
回购的股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司第三期员工持股计划证券专用账户，证券账户
名称为“浙江美力科技股份有限公司－第三期员工持股计划”。
2、本次员工持股计划认购情况
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），本次员工持股计划规模不超过297.45
万股，拟筹集资金总额上限为27,127,440元，每股受让价格为9.12元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本次员工持股计划
的份数上限为27,127,440份。
本次员工持股计划实际认购的资金总额为27,127,440元，实际认购的份额为27,127,440份，实际认购份额未超过股东大会审议通
过的拟认购份额上限。截至本公告披露之日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。本次员工持股计划的员工出资资金来
源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
公司于2025年4月9日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江美力科
技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2,974,500股公司股票，已于2025年4月8日以9.12元/股的价格非交易过户至“浙江美
力科技股份有限公司-第三期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的1.41%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券
账户内持有公司股票余额为0股。
根据公司《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股
计划名下之日起算，履行相关程序后，存续期可以提前终止或延长。本次员工持股计划所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票
过户至本次员工持股计划名下之日起12个月解锁。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本员工持股计划所获标的
股票。
4、已回购股份处理完成情况
根据上述非交易过户情况，公司2023年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份2,974,500股，已全部用于公
司第三期员工持股计划，占公司总股本的1.41%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用
途与拟定用途不存在差异，回购事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
的有关规定。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》所规定的一
致行动关系，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议
或存在一致行动安排。
2、公司监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，在公司监事会、股东大会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员
均将回避表决。本次员工持股计划未与公司监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。上述监事及高级管理人员自
愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。
3、本次员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机
构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本次员工持股计划的日常管理，本次员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一
持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
4、本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/e2112243-de39-4239-ba02-384d379d275d.PDF
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2025-04-03 17:46│美力科技（300611）：关于投资建设项目的进展公告
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美力科技（300611）：关于投资建设项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/358d75c5-feb0-457a-bebd-16f54411e5a5.PDF
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2025-03-28 19:37│美力科技（300611）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会进
行审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分
配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益
，公司监事会一致同意审议通过该议案。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为106,687,414.79 元，母公司净利润为61,
722,071.76元。以母公司净利润为基数，提取10%法定盈余公积金6,172,207.18元，加上年初的滚存未分配利润215,265,666.83元，
扣除2024年实施的2023年度利润分派10,405,009.00元之后，本年度母公司可供股东分配利润为260,410,522.41元。
综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，公司 2024年度的分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 211,074,68
0 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 2,974,500 股后的股本 208,100,180 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.20元（含税），合计派发现金股利人民币 24,972,021.60元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利
润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 24,972,021.60 10,405,009.00 6,315,139.65
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 106,687,414.79 40,697,675.93 -37,632,342.28
净利润（元）
研发投入（元） 67,687,715.38 51,350,509.21 49,612,005.85
营业收入（元） 1,603,541,027.92 1,376,231,222.77 1,087,395,606.65
合并报表本年度末累计 319,896,403.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 260,410,522.41
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 41,692,170.25
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 36,584,249.48
净利润（元）
最近三个会计年度累计 41,692,170.25
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 168,650,230.44
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.15
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达41,692,170.25元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《
创业板股票上市规则》第
9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合
法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次公司利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/532678e0-e904-44c0-b70d-17f82ccca431.PDF
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2025-03-28 19:37│美力科技（300611）：关于会计政策变更的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更
相应会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更
无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下
：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划
分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。
2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24号），规定“关于不属于单项履约义务的保证类
质量保证的会计处理”,该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行
。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17号》，该项会计政策变更对公司财务报表无
影响。
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法
对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/912e1d53-c17c-442d-88db-058db43615a3.PDF
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2025-03-28 19:37│美力科技（300611）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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美力科技（300611）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/082b944b-9a38-4e2a-9691-5b8194e35e20.PDF
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2025-03-28 19:37│美力科技（300611）：2024年度董事会工作报告
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美力科技（300611）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5b7428e8-5c12-4b06-9d42-43294663d8c8.PDF
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2025-03-28 19:37│美力科技（300611）：2024年度内部控制自我评价报告
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美力科技（300611）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/02f0bcf2-658e-4ae2-9da6-8dd2babf9718.PDF
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2025-03-28 19:37│美力科技（300611）：2024年度财务决算报告
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美力科技（300611）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c7cd14f3-751d-4821-84c4-1527acdc658e.PDF
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2025-03-28 19:37│美力科技（300611）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美力科技（300611）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d72e758c-0584-472f-bdff-d4d0d1ba377e.PDF
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