公司公告☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:36 │美力科技（300611）：关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2025-10-13 18:36 │美力科技（300611）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:36 │美力科技（300611）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-23 17:56 │美力科技（300611）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-26 19:36 │美力科技（300611）：关于公司股东减持时间届满的公告 │
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│2025-08-20 19:17 │美力科技（300611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-08-20 19:16 │美力科技（300611）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于美力科技申请向不特定对象发行可转换│
│ │公司债券的审... │
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│2025-08-20 19:16 │美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） │
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│2025-08-20 19:16 │美力科技（300611）：关于美力科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 │
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│2025-08-20 19:16 │美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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2025-10-13 18:36│美力科技（300611）：关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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美力科技（300611）：关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/6a634e84-be06-4817-a034-49d30cd35cf8.PDF
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2025-10-13 18:36│美力科技（300611）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议
通知于 2025年 10月 1日，以书面方式送达各监事，并于 2025年 10月 10日 14:00，以现场会议的形式召开。本次监事会议应到监
事 3名，实到监事 3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
经公司监事会审议确认，同意公司以自有资金 1,500万元收购大圆钢业株式会社持有的北京美力大圆弹簧有限公司及江苏美力大
圆弹簧有限公司各 10.1%股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告
》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/c0abda9e-8572-47a2-bd96-e6575d798dbc.PDF
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2025-10-13 18:36│美力科技（300611）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知
于 2025年 10月 1日，以书面方式通知各董事，并于 2025年 10月 10日 10:00，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到
董事 8名，实到董事 8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
为了进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，董事会同意公司以自有资金 1,500万元收购大圆钢业株式会社持有的北京美
力大圆弹簧有限公司及江苏美力大圆弹簧有限公司各 10.1%股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告
》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/f56965ab-21a2-4e59-9e81-d792325fad59.PDF
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2025-09-23 17:56│美力科技（300611）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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公司股东长江成长资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”）股份3,582,115 股（占公司总股本比例 1.6971%）的股东
长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”），计划在本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减
持公司股份不超过2,110,746股（占公司总股本的1%）。
公司于近日收到公司股东长江资本出具的《关于美力科技股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：长江资本
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
长江资本持有公司股份 3,582,115 股，占公司总股本的比例为 1.6971%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持事项主要内容
1、减持原因
自身资金需求
2、股份来源
公司首次公开发行股票并上市前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、减持方式
集中竞价交易方式
4、减持计划主要内容
长江资本计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 9月29 日至 2025 年 12 月 28 日）通过集中竞价交易
方式减持公司股份不超过公司总股本的 1%，即不超过 2,110,746 股。
若上述相关减持期间内，公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
5、减持价格
根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、股东承诺情况
长江资本在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
承诺如下：“（1）自美力科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的美力科技公开发行股票前
已发行的股份，也不由美力科技回购其直接或间接持有的美力科技公开发行股票前已发行的股份。
（2）a、所持股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过长江资本合计所持美力科技股份总数的 100%。如根据长江
资本作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；b、减持或增持美力科技股票时提前 3个交易日予以公告。如因
长江资本未履行相关承诺导致美力科技或其投资者遭受经济损失的，长江资本将向美力科技或其投资者依法予以赔偿；若长江资本因
未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归美力科技所有。”
2、承诺履行情况
截至本公告披露之日，长江资本严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，公司股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计划。公
司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
3、长江资本不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、长江资本出具的《关于美力科技股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/f674336e-32f8-47bb-bab2-ad1613b71b71.PDF
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2025-08-26 19:36│美力科技（300611）：关于公司股东减持时间届满的公告
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公司股东长江成长资本投资有限公司、王光明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 20 日披露了公司股东长江成长资本投资有限公司（以下简称
“长江资本”）、王光明先生减持股份的预披露公告，长江资本计划在上述公告披露之日起 3 个交易日后的 3个月内通过集中竞价
或大宗交易方式减持公司股份不超过 5,689,915 股，王光明先生计划在上述公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过集中竞价或
大宗交易方式减持公司股份不超过 4,461,800 股。
公司于近日收到长江资本及王光明先生的书面告知函，截至 2025 年 8月 25日，长江资本及王光明先生本次减持计划期限已届
满。在该减持计划期间内，长江资本通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,107,800 股,占公司总股本的0.9986%,王光明先生通过集
中竞价交易方式减持公司股份 2,110,746 股,占公司总股本的 1.0000%。现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例（%）
长江资本 集中竞价交易 2025 年 5月 26 日 24.11 2,107,800 0.9986
-2025 年 8 月 25 日
王光明 集中竞价交易 2025 年 5月 26 日 25.92 2,110,746 1.0000
-2025 年 8 月 25 日
注：以上减持股份，为股东持有的公司首次公开发行股票并上市前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相
应增加的股份）。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 变动前 变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
长江资本 合计持有股份数量 5,689,915 2.6957 3,582,115 1.6971
其中：无限售条件股份 5,689,915 2.6957 3,582,115 1.6971
有限售条件股份 0 0 0 0
王光明 合计持有股份数量 4,461,800 2.1138 2,351,054 1.1138
其中：无限售条件股份 4,461,800 2.1138 2,351,054 1.1138
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、长江资本、王光明先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露之日，长江资本、王光明先生减持情况与预披露的减持计划和其相关承诺一致，实际减持股份数量未超过计
划减持股份数量，本次股份减持计划期限已届满。
3、长江资本、王光明先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导
致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、长江资本出具的《关于美力科技减持计划减持时间区间届满的告知函》
2、王光明先生出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cfe08927-21ec-4976-a849-3284c605bf81.PDF
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2025-08-20 19:17│美力科技（300611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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美力科技（300611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/7c808e9a-397a-4fa6-aeb9-48f408db0309.PDF
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2025-08-20 19:16│美力科技（300611）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于美力科技申请向不特定对象发行可转换公司
│债券的审...
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美力科技（300611）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于美力科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/a93d5efc-1a6c-4d9a-afb2-8aed98f9564f.PDF
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2025-08-20 19:16│美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）
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美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0cc7caad-e8ef-44e8-b1a9-1cf425129d70.PDF
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2025-08-20 19:16│美力科技（300611）：关于美力科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复
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美力科技（300611）：关于美力科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1ce8bd3b-9496-4e3a-b68f-ef06d4bca845.PDF
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2025-08-20 19:16│美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/251900ce-48ae-4c7e-b58e-290cbdd541d3.PDF
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2025-08-20 19:15│美力科技（300611）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙
江美力科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020038号）（以下简称“审核问询
函”）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构结合公司《2025年半年度报告》，对审核问询函所列问题进行了逐项落实和回复
，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。公司将在审核问询函回复和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出
同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/25e088fc-de7b-4c37-981f-8e2a49807235.PDF
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2025-08-20 19:15│美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/29b7861e-4229-42a3-9d29-1a35ac129c46.PDF
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2025-08-20 19:15│美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3d8ff9ec-c6d1-4ba4-bcd3-ba1efb37cefa.PDF
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2025-08-11 20:22│美力科技（300611）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美力科技（300611）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/d6c8ca83-f6a6-49f6-976c-3a022b2d3d6e.PDF
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2025-08-11 20:22│美力科技（300611）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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美力科技（300611）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/eae43b1d-b9d1-4e11-82c4-aa239955a978.PDF
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2025-08-11 20:21│美力科技（300611）：董事会决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知
于 2025年 8月 1日，以书面和通讯方式通知各董事，并于 2025 年 8 月 11 日 9:00，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会
议应到董事 8名，实到董事 8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经董事会审议，认为公司2025年半年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要
》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经董事会审议，认为公司为德国美力提供担保，有利于解决其经营发展的资金需要，符合公司发展战略。被担保对象为公司的全
资子公司，担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运营和业务发展造成负面影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/1bab8acf-c230-4320-a226-790f0a440083.PDF
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2025-08-11 20:20│美力科技（300611）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司 Meili Germany GmbH（以下简称“德国美力”）
经营发展需要，公司拟对其提供不超过人民币 8,500 万元（或等值外币）的担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、
连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为
准。担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。在此额度范围内，公
司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。
在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》及相关制度的规定，本次公司为德国美力提供担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名称：Meili Germany GmbH
2、成立日期：2024 年 5 月 24 日
3、注册地址：Oberleppe 2,51789 Lindlar
4、董事总经理：章碧鸿、Andreas Weinmueller、Goetz Peter Ander
5、注册资本：20 万欧元
6、主营业务：主要从事悬架弹簧、制动室弹簧和复原弹簧的研发、生产及销售业务
7、与公司关系：公司全资子公司
8、被担保人最近一年又一期的财务状况
单位：万元人民币
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 6,922.87 11,242.42
负债总额 - 3,624.62
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