公司公告☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 19:17 │美力科技（300611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-08-20 19:16 │美力科技（300611）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于美力科技申请向不特定对象发行可转换│
│ │公司债券的审... │
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│2025-08-20 19:16 │美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） │
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│2025-08-20 19:16 │美力科技（300611）：关于美力科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 │
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│2025-08-20 19:16 │美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2025-08-20 19:15 │美力科技（300611）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2025-08-20 19:15 │美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2025-08-20 19:15 │美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2025-08-11 20:22 │美力科技（300611）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-11 20:22 │美力科技（300611）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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2025-08-20 19:17│美力科技（300611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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美力科技（300611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/7c808e9a-397a-4fa6-aeb9-48f408db0309.PDF
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2025-08-20 19:16│美力科技（300611）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于美力科技申请向不特定对象发行可转换公司
│债券的审...
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美力科技（300611）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于美力科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/a93d5efc-1a6c-4d9a-afb2-8aed98f9564f.PDF
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2025-08-20 19:16│美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）
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美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0cc7caad-e8ef-44e8-b1a9-1cf425129d70.PDF
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2025-08-20 19:16│美力科技（300611）：关于美力科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复
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美力科技（300611）：关于美力科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1ce8bd3b-9496-4e3a-b68f-ef06d4bca845.PDF
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2025-08-20 19:16│美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/251900ce-48ae-4c7e-b58e-290cbdd541d3.PDF
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2025-08-20 19:15│美力科技（300611）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙
江美力科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020038号）（以下简称“审核问询
函”）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构结合公司《2025年半年度报告》，对审核问询函所列问题进行了逐项落实和回复
，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。公司将在审核问询函回复和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出
同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/25e088fc-de7b-4c37-981f-8e2a49807235.PDF
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2025-08-20 19:15│美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2025-08-20 19:15│美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3d8ff9ec-c6d1-4ba4-bcd3-ba1efb37cefa.PDF
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2025-08-11 20:22│美力科技（300611）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美力科技（300611）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/d6c8ca83-f6a6-49f6-976c-3a022b2d3d6e.PDF
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2025-08-11 20:22│美力科技（300611）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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美力科技（300611）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/eae43b1d-b9d1-4e11-82c4-aa239955a978.PDF
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2025-08-11 20:21│美力科技（300611）：董事会决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知
于 2025年 8月 1日，以书面和通讯方式通知各董事，并于 2025 年 8 月 11 日 9:00，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会
议应到董事 8名，实到董事 8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经董事会审议，认为公司2025年半年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要
》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经董事会审议，认为公司为德国美力提供担保，有利于解决其经营发展的资金需要，符合公司发展战略。被担保对象为公司的全
资子公司，担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运营和业务发展造成负面影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/1bab8acf-c230-4320-a226-790f0a440083.PDF
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2025-08-11 20:20│美力科技（300611）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司 Meili Germany GmbH（以下简称“德国美力”）
经营发展需要，公司拟对其提供不超过人民币 8,500 万元（或等值外币）的担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、
连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为
准。担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。在此额度范围内，公
司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。
在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》及相关制度的规定，本次公司为德国美力提供担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名称：Meili Germany GmbH
2、成立日期：2024 年 5 月 24 日
3、注册地址：Oberleppe 2,51789 Lindlar
4、董事总经理：章碧鸿、Andreas Weinmueller、Goetz Peter Ander
5、注册资本：20 万欧元
6、主营业务：主要从事悬架弹簧、制动室弹簧和复原弹簧的研发、生产及销售业务
7、与公司关系：公司全资子公司
8、被担保人最近一年又一期的财务状况
单位：万元人民币
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 6,922.87 11,242.42
负债总额 - 3,624.62
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 - 3,624.62
净资产 6,922.87 7,617.81
主要财务指标 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入 - 7,307.49
净利润 -0.8 -111.32
9、截至本公告披露日，德国美力不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次为德国美力提供担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担
保方式相结合的形式，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，拟担保金额不超过人民币 8,500 万元（或等值外币）。
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。
四、审议程序
（一）董事会审议
经审议，董事会认为：公司为德国美力提供担保，有利于解决其经营发展的资金需要，符合公司发展战略。被担保对象为公司的
全资子公司，担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运营和业务发展造成负面影响。因此，董事会同意本次担保事项。
（二）监事会审议
经审议，监事会认为本次为德国美力提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利
益。本次事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
除本次为德国美力提供担保外，公司不存在其他对外担保，更不存在逾期担保。
六、备查文件
1、第五届董事会十七次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/12ccaa71-0f3f-472d-869a-5c60b1fe6b80.PDF
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2025-08-11 20:20│美力科技（300611）：监事会决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议,由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议
通知于 2025年 8月 1日，以书面和通讯方式送达各监事，并于 2025年 8月 11日 14:00，以现场会议的形式召开。本次监事会议应
到监事 3名，实到监事 3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于<公司 2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此一致同意通过该
议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要
》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司监事会审议后认为：公司为德国美力提供担保事项是正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利
益。本次事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此一致同意通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/5417b39d-96f6-4f08-91b6-bbd338fbb9ec.PDF
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2025-08-11 20:18│美力科技（300611）：2025年半年度报告摘要
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美力科技（300611）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f48a400f-e2a5-47f3-a88a-a6f207d8d26c.PDF
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2025-08-11 20:18│美力科技（300611）：2025年半年度报告
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美力科技（300611）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/aa9b33aa-62b2-4b72-af26-68a0e69cad84.PDF
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2025-07-21 11:40│美力科技（300611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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美力科技（300611）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/df417404-aa35-4018-88eb-00b3c9cc13e8.PDF
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2025-07-21 11:40│美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/5a45214d-b035-48b3-9862-8819f4d9d746.PDF
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2025-07-21 11:40│美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见
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美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d773ac60-dd04-46ab-a3a7-c39afc4e5cb3.PDF
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2025-07-21 11:40│美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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美力科技（300611）：财通证券关于美力科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/936db93d-143f-4ab9-ae81-420c5eb14ffa.PDF
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2025-07-21 11:40│美力科技（300611）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
受理浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕140号）。深交所对公司报
送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出
同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册
的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/63eeac36-7e4c-4661-8e85-c44fa96f4a54.PDF
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2025-07-21 11:40│美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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美力科技（300611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7d52aeae-70b5-4d31-8a31-9923637ac72e.PDF
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2025-07-15 16:44│美力科技（300611）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,800万元-9,000万元 4,674.92万元
股东的净利润 比上年同期增长：66.85%-92.52%
扣除非经常性损 盈利：7,400万元-8,600万元 4,504.81万元
益后的净利润 比上年同期增长：64.27%-90.91%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营计划开展有序，降本增效，营业收入实现稳定增长，产品综合毛利率有所提升。
2、报告期内，非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为400万元，主要为政府补助。
四、其他说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025年半年度业绩的具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/cf30a552-8642-46f6-920b-64afd16f40ac.PDF
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2025-05-20 21:36│美力科技（300611）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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公司股东长江成长资本投资有限公司、王光明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”）股份 5,689,915股（占公司总股本比例 2.6957%）的
股东长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”），计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的 3个月内通过集中竞价或大
宗交易方式减持公司股份不超过 5,689,915 股（占公司总股本比例 2.6957%）。
2、持有公司股份 4,461,800 股（占公司总股本比例 2.1138%）的股东王光明先生，计划在本公告披露之日起 3个交易日后的 3
个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 4,461,800股（占公司总股本比例 2.1138%）。
公司于近日分别收到公司股东长江资本、王光明先生出具的《关于美力科技股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：长江资本、王光明
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
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