公司公告☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：深交所《关于对美力科技重组问询函》之专项核查意见 │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：重大资产购买之补充法律意见（一） │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：天健会计师事务所：问询函专项说明 │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：坤元资产评估有限公司关于美力科技重组问询函中有关评估问题的回复 │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：美力科技：重大资产购买报告书（草案）（修订稿） │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：美力科技：重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：关于回复深交所《关于对美力科技的重组问询函》的公告 │
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│2026-01-30 18:46 │美力科技（300611）：2025年度业绩预告 │
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：深交所《关于对美力科技重组问询函》之专项核查意见
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美力科技（300611）：深交所《关于对美力科技重组问询函》之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e5ff6175-98ae-4ca3-bc20-5e65fe8e6bd5.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：重大资产购买之补充法律意见（一）
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美力科技（300611）：重大资产购买之补充法律意见（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/aef97f15-ecdc-4a29-b38f-b5e61b62b717.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：天健会计师事务所：问询函专项说明
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美力科技（300611）：天健会计师事务所：问询函专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fda6fb3c-1140-4890-bffb-93248d80b5ba.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）
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美力科技（300611）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/17c04485-fb4e-4324-91ee-dddd6732da05.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：坤元资产评估有限公司关于美力科技重组问询函中有关评估问题的回复
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美力科技（300611）：坤元资产评估有限公司关于美力科技重组问询函中有关评估问题的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/1d924787-6ce0-4f1d-a999-a58955a83a8b.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过德国全资孙公司Meili Holding GmbH 以现金方式收购
Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 1月 5日披露了《浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案
）》”）及相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年 1月 16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江美力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询
函〔2026〕第 3号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织中介机构进行了认真核查及逐项落
实，并对《重组报告书（草案）》做了相应修订和完善。相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下：
《重组报告书（草案）主要章节》 主要补充和修订情况
重大事项提示 更新“二、本次交易对上市公司的影响之（一）本
次交易对上市公司主营业务的影响”中的部分表述
重大风险提示 1、 更新“一、与本次交易相关的风险之（二）审
批风险”中的部分表述；
2、 新增“一、与本次交易相关的风险之（五）本
次交易形成的商誉减值风险”中的部分表述；
3、 新增“一、与本次交易相关的风险之（六）资
金筹措及偿债风险”中的部分表述；
4、 新增“一、与本次交易相关的风险之（七）定
金损失的风险”中的部分表述；
5、 更新“三、交易完成后上市公司经营相关的风
险之（一）交易完成后的整合风险”中的部分表述。
与分析之（六）交易标的核心竞争力及行业地位”
中的部分表述
第十一节 风险因素 1、 更新“一、与本次交易相关的风险之（二）审
批风险”中的部分表述；
2、 新增“一、与本次交易相关的风险之（五）本
次交易形成的商誉减值风险”中的部分表述；
3、 新增“一、与本次交易相关的风险之（六）资
金筹措及偿债风险”中的部分表述；
4、 新增“一、与本次交易相关的风险之（七）定
金损失的风险”中的部分表述；
5、 更新“三、交易完成后上市公司经营相关的风
险之（一）交易完成后的整合风险”中的部分表述。
第十二节 其他重要事项 新增“十、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司
股票的自查情况之（三）本次交易相关人员及相关
机构买卖股票的情况”中的部分表述
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/36b18ea8-cb8a-4c82-9db3-9da2309d5111.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：美力科技：重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
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美力科技（300611）：美力科技：重大资产购买报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/272ea9b7-37f4-42bc-892f-ec6177b1fdbc.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：美力科技：重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）
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美力科技（300611）：美力科技：重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fa54d0f1-ca83-4f72-9a87-8cc9fb7c87c6.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：关于回复深交所《关于对美力科技的重组问询函》的公告
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美力科技（300611）：关于回复深交所《关于对美力科技的重组问询函》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/33e4ad7e-7bac-4e79-8cdd-de450a1b0439.PDF
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2026-01-30 18:46│美力科技（300611）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：14,000 万元-17,000 万元 盈利：10,668.74 万元
股东的净利润 比上年同期增长：31.22%-59.34%
扣除非经常性损 盈利：13,185 万元-16,185 万元 盈利：9,770.27 万元
益后的净利润 比上年同期增长：34.95%-65.66%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计
师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
公司积极开拓国内外市场，实现营业收入稳定增长；公司持续降本增效，提升经营效率和市场竞争力，综合毛利率提升，对公司
整体经营业绩产生积极贡献。
报告期内，预计非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为815万元，主要为政府补助。
四、其他说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025年度业绩的具体数据将在公司2025年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/67f2cb8f-6be2-4d51-91df-7aac45109bad.PDF
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2026-01-26 17:02│美力科技（300611）：第六届董事会第二次会议决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，于 2026年
1月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于当日以通讯、口头方式向全体董事
送达。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
综合考虑公司自身实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，董事会同意公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券
事项并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可
转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/c27b260d-f2fd-44a7-a358-0704ab1036d9.PDF
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2026-01-26 17:02│美力科技（300611）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告
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美力科技（300611）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/c0cda37d-c427-4bee-b7ea-8f6229a97b0d.PDF
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2026-01-22 19:20│美力科技（300611）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见
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美力科技（300611）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/02cf27a9-a0cf-468e-8e34-d2fe3e064806.PDF
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2026-01-22 19:20│美力科技（300611）：本次交易相关主体买卖股票的自查报告之专项核查意见
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美力科技（300611）：本次交易相关主体买卖股票的自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/916e18be-23d8-4aa5-b650-18274a105a5f.PDF
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2026-01-22 19:18│美力科技（300611）：关于重大资产购买事项的进展公告
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特别提示：
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 5日披露的《浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）》（以下简称“本次交易草案”）的“重大风险提示”章节中已对本次重大资产购买可能存在的风险因素作出了详细说明，
敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，除本次交易草案中披露的重大风险提示外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交
易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过德国全资孙公司Meili Holding GmbH以现金方式收购HitchedHoldings 2 B.V.持有的Hitched Holdings 3 B.V. 100%
股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易及重组上市。
二、本次交易的信息披露情况
2025年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<浙江美力科技股
份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公司于 2025 年10月 24日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司分别于 2025 年 11 月 21 日、 2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露《关于重大资产购买事项的进展公告》。
2025 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公司于 2026年 1月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的相关公告。
三、本次交易的进展情况
自本次交易草案披露以来，公司、各中介机构及其他交易相关方积极推进本次交易的各项工作。公司于近日收到深圳证券交易所
创业板公司管理部下发的《关于对浙江美力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第 3号）（以下简称
“《问询函》”），公司已组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问题进行逐项落实并安排回复工作，目前相关工作正在进行
中。截至本公告披露日，公司已完成关于本次交易商务主管部门和发改主管部门的备案，本次交易尚需取得国家外汇管理局或其同等
机构或授权银行向公司出具的业务登记凭证。后续相关工作完成后，公司董事会将提请股东会审议与本次交易相关的议案，同时按照
相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需提交公司股东会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准以及获得相关批准的时
间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均
以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/bc54aea4-46ec-4671-aed0-f756631804f3.PDF
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2026-01-22 19:18│美力科技（300611）：关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告
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美力科技（300611）：关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/3ca1ad82-36bb-46cb-9770-7afb7229208e.PDF
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2026-01-05 20:33│美力科技（300611）：第六届董事会第一次会议决议公告
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美力科技（300611）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/22d09846-6b2c-425c-aa3f-7e6520166626.PDF
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2026-01-05 20:33│美力科技（300611）：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过德国全资孙公司Meili Holding GmbH 以现金方式收购
Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. (以下简称"标的公司")100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易
构成上市公司重大资产重组。现公司就本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人说明如下：
公司已针对本次交易分别聘请财通证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘请北京德恒律师事务所担任境内法律顾问、聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、聘请坤元资产评估有限公司担任评估机构。
除上述证券服务机构外，公司存在直接有偿聘请其他第三方的行为。具体为，公司直接聘请贝克·麦坚时律师事务所担任境外法
律顾问，负责本次交易协议谈判以及标的公司及其子公司的法律事项尽职调查工作，聘请 EY-Parthenon GmbH负责本次交易前期尽调
以及的磋商谈判，聘请浙江友好国际交流服务中心有限公司、易传思达(北京)信息技术有限公司担任本次交易申请文件的翻译机构。
本次重大资产购买项目中，公司有偿聘请境外法律顾问的定价方式及实际支付费用系双方市场化谈判协商确定，支付方式为银行
对公转账，资金来源为公司自有资金。
公司在聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等本项目依法需聘请的证券服务机构之外，采用自有资金
有偿聘请其他第三方机构的行为合法合规。上述行为均符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控
的意见》的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/3a8e791d-e824-44d2-bfc4-ea6419900551.PDF
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2026-01-05 20:33│美力科技（300611）：：关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深交所上
│市公司重...
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过德国全资孙公司Meili Holding GmbH 以现金方式收购
Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成上市公司重大资产重组。
公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十八条和《深
圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的规定进行了审慎分析，认为本次交易符
合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的相关规定，具体情况如下：
根据《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业
板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”，《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买
资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游”。
标的公司主要从事汽车拖车牵引系统总成的研发设计、生产制造和销售，主要产品包括固定式拖钩、可拆卸式拖钩、可伸缩/隐
藏拖钩等。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司与上市公司所属细分行业均为“制造业（C）” 之“汽车制造
业（36）”之“汽车零部件及配件制造（3670）”，因此标的公司与上市公司处于同行业。
综上，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/13f58159-1971-49cf-8310-ccbefbc87f0c.PDF
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2026-01-05 20:33│美力科技（300611）：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的说明
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过德国全资孙公司Meili Holding GmbH 以现金方式收购
Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. (以下简称“标的公司”)100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交
易构成上市公司重大资产重组。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相
关承诺的签署情况说明如下:：
一、本次交易对当期每股收益的影响
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》（天健审〔2025〕17116号）、公司 2024 年度审计报告（天
健审〔2025〕1396 号）、公司未经审计的 2025年 1-10月财务报告，本次交易前后，公司每股收益的对比情况如下：
项目 2025 年 1-10 月 2024 年度
交易前 交易后 交易前 交易后
（备考合并） （备考合并）
归属于母公司所有者的 13,011.23 22,780.03 10,668.74 -5,214.70
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.62 1.08 0.51 -0.25
稀释每股收益（元/股） 0.62 1.08 0.51 -0.25
本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，标的公司财务数据将纳入公司合并报表范围。标的公司 2024年度受汇兑损
益等因素影响，标的公司亏损扩大，交易后（备考）使得公司 2024年度净利润出现亏损，每股收益下降。得益于 2025年 1-10月标
的公司收入增长及汇兑损失缩小等影响，交易后（备考）公司利润实现较大幅度增长，盈利能力得到增强，每股收益上升。公司通过
取得标的公司控制权，能够进一步在全球范围内拓展业务布局、扩大整体经营规模，有效提升公司盈利能力与核心竞争力。
二、公司对填补即期回报采取的措施
为降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影
响：
（一）加快对标的资产整合，提升协同效应
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