公司公告☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 17:34 │美力科技（300611）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-14 17:32 │美力科技（300611）：董事会关于公司第三期员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2025-02-14 17:32 │美力科技（300611）：第三期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-02-14 17:32 │美力科技（300611）：第三期员工持股计划（草案） │
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│2025-02-14 17:31 │美力科技（300611）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-02-14 17:30 │美力科技（300611）：关于拟投资建设项目的公告 │
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│2025-02-14 17:30 │美力科技（300611）：公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-02-14 17:30 │美力科技（300611）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-14 17:29 │美力科技（300611）：第三期员工持股计划管理办法 │
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│2025-01-23 16:26 │美力科技（300611）：2024年度业绩预告 │
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2025-02-14 17:34│美力科技（300611）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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美力科技（300611）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/49ef1a5a-f381-413c-b207-d0f1acc56709.PDF
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2025-02-14 17:32│美力科技（300611）：董事会关于公司第三期员工持股计划（草案）的合规性说明
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美力科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（
以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效
。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司董事会认为本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人
条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划的实施有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期
、有效的激励约束机制，吸引和保留优秀管理人员和骨干人员，充分调动员工工作的积极性和创造性，提高公司整体凝聚力和竞争力
，不存在损害公司及全体股东利的情形。
综上所述，董事会认为公司本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/90ee2778-c578-48e6-80b8-0a57fe9507f2.PDF
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2025-02-14 17:32│美力科技（300611）：第三期员工持股计划（草案）摘要
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美力科技（300611）：第三期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/b09ddd3c-1f5a-4f67-819b-9b969ca04cb1.PDF
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2025-02-14 17:32│美力科技（300611）：第三期员工持股计划（草案）
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美力科技（300611）：第三期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/263d7e8e-5d85-427b-9a17-e510012c5056.PDF
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2025-02-14 17:31│美力科技（300611）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知
于 2025 年 2 月 11 日，以书面方式通知各董事，并于 2025 年 2 月 14 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议
应到董事 8名，实到董事 8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期
、稳定发展，吸引和保留优秀管理人员和骨干人员，充分调动员工工作的积极性和创造性，提高公司整体凝聚力和竞争力。根据《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司第三期员
工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定
了《公司第三期员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司第三期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不
限于以下事项：
（一）授权董事会负责拟定和修改员工持股计划草案；
（二）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止等相关事宜，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格
等；
（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（四）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（五）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（六）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（七）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（八）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（九）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（十）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于拟投资建设项目的议案》
为进一步优化公司产品结构，扩大业务规模，提升核心竞争力，实现可持续发展，董事会同意公司投资建设“年产200万件智能
悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投资建设项目的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025年 3月 4日召开 2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司
行政楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/81822936-c94b-4e9e-adae-b16c5165ce36.PDF
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2025-02-14 17:30│美力科技（300611）：关于拟投资建设项目的公告
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一、投资项目概述
为进一步优化公司产品结构，扩大业务规模，提升核心竞争力，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设“
年产 200 万件智能悬架及1000 万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”，项目总投资额共计 65,000万元，最终投资金额以项
目建设实际投入为准。
公司于 2025年 2月 14日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，同时董事会提请股东
大会授权公司管理层办理该项目投资的所有后续事项，包括但不限于办理相关审批手续、确定及签署相关协议与文件、项目投融资、
拍地、建设、运营等各项具体工作。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次项目投资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、项目的基本情况
1、项目名称：年产 200 万件智能悬架及 1000 万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目（最终以政府部门备案为准）
2、项目实施主体：浙江美力科技股份有限公司
3、项目建设地点：浙江省绍兴市新昌县大明市工业园区
4、项目投资金额：项目计划总投资 65,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
5、资金来源：自有资金或自筹资金，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序。
6、项目建设周期：预计 36个月，具体建设周期以项目基础全面动工开始计算。
7、项目建设内容：计划通过购买土地并新建厂房、购置先进的生产设备和研发设备，同时引进自动化设备及信息化系统，搭建
先进生产线，建设智能悬架总成、电动及液压驱动弹性元件、智能座舱舒适性产品系列等项目研发生产基地。
三、投资目的及对公司的影响
随着汽车零部件行业逐步向电动化、智能化、轻量化方向拓展，智能悬架、智能座舱等相关零部件未来市场前景广阔，电动及液
压驱动弹性元件亦可应用于人形机器人及工业领域。本次投资项目是公司根据行业发展趋势、市场环境及公司业务发展需要等因素而
作出的审慎决策，与公司未来发展战略及现有主业紧密相关。
该项目的实施，有利于进一步优化公司产品结构，扩大业务规模，增强公司的核心竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意
义。项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。项目建成后如
能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。
四、相关风险提示
1、项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程可能根据业务发展需要、相关产品研发进度和市场需求等因素确定或调整
。
2、在项目实施过程中，可能存在受经济环境、产业政策、市场环境变化等不确定因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预
期、项目规划变更等风险。
3、本项目尚须通过竞拍程序依法取得土地使用权，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定
性。此外，项目建设涉及立项、环保、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/3544a1ff-8de6-41d5-a510-bf8a11878402.PDF
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2025-02-14 17:30│美力科技（300611）：公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项进行了认真审查，
现发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《第三期员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引
第 2 号》等有关法律法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司
实施员工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股
计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划的实施有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引
和保留优秀管理人员和骨干人员，充分调动员工的积极性和创造性，推动公司长期、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利的情形
。
综上所述，监事会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，须对本次员工持股计划回避表决。因此，监事会决定将本次员工持股计划相关议案
提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/372ed26d-abbe-4fff-bcfe-c60ad4dc5257.PDF
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2025-02-14 17:30│美力科技（300611）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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美力科技（300611）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/193faada-f499-444c-87fb-26078d91d0b4.PDF
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2025-02-14 17:29│美力科技（300611）：第三期员工持股计划管理办法
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美力科技（300611）：第三期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/dbd10190-2591-4b33-b093-894fe7090ad8.PDF
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2025-01-23 16:26│美力科技（300611）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：10,000万元-12,800 万元 盈利：4,069.77万元
股东的净利润 比上年同期增长：145.71%-214.51%
扣除非经常性损 盈利：9,430万元-12,230万元 盈利：3,507.04万元
益后的净利润 比上年同期增长：168.89%-248.73%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计
师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
公司积极开拓国内外市场，营业收入稳定增长,公司及子公司产能利用率有所提升，产品综合毛利率回升，盈利能力得到改善。
报告期内，预计非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为570万元，主要是政府补助。
四、其他说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2024年度业绩的具体数据将在公司2024年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6e2e3251-c6a7-48cc-8cd5-229dc7e0bf84.PDF
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2025-01-21 19:50│美力科技（300611）：关于公司股东减持时间届满的公告
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美力科技（300611）：关于公司股东减持时间届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d0756399-40b0-455e-9705-55f7a7fec39f.PDF
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2025-01-08 16:46│美力科技（300611）：关于公司网站域名及电子邮箱变更的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升美力品牌形象，保持公司品牌在中英文语境的一致性，更精准传
达美力品牌辨识信息，增强客户满意度与国际影响力，公司管理层决定对官方网站域名进行变更，同时对电子邮箱相应调整，现将变
更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
网站域名 https://www.china-springs.com https://www.meilisprings.com
电子邮箱 dsh@china-springs.com dsh@meilisprings.com
公司更新后的网站域名和电子邮箱自本公告发布之日起正式启用，原网站域名和电子邮箱将逐步停用。除上述变更外，公司电话
、传真、通讯地址等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/35c48f02-5357-4639-a5ed-80f3319ac412.PDF
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2024-12-12 17:22│美力科技（300611）：关于全资子公司购买资产的公告
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一、交易概述
2024 年 12 月 10 日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Meili Germany GmbH（以下简称“德国美
力”）与 MSSC AHLE GmbH（以下简称“AHLE 公司”）签署《资产购买协议》，德国美力通过竞拍方式以 810 万欧元的交易对价购
买与 AHLE 公司业务有关的资产（以下简称“标的资产”），包括厂房、生产设备、存货、无形资产、合同权利等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次购买资产事项在董事长审批
权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
本次购买资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：MSSC AHLE GmbH
2、公司地址：Oberleppe 2, 51789 Lindlar, Germany
3、注册号：HRB 95576
4、注册资本：25,000 欧元
5、公司类型：有限责任公司
6、主要业务：弹簧的研发、生产制造、销售贸易等
7、股东情况：Mitsubishi Steel Mfg.Co. Ltd. 100%持股AHLE 公司成立于 1904 年，拥有 120 年的技术与研发沉淀，是变线
径Miniblock 弹簧的发明者。其拥有三条先进的生产线以及完整的弹簧研发、生产制造、质量和销售体系，主要产品有汽车悬架弹簧
、制动室弹簧和复原弹簧，客户包括大众、采埃孚等主机厂和一级供应商。2023 年 AHLE 公司营收约 2800 万欧元，员工约 140 人
。
因经营困难，德国科隆破产法院已于 2024 年 10 月 1 日对 AHLE 公司的财产启动了破产程序。德国美力通过竞拍方式购买与
AHLE 公司业务有关的资产，包括厂房、生产设备、存货、无形资产、合同权利等。
上述交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利
益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
交易标的资产为与 MSSC AHLE GmbH 业务有关的资产，主要如下：
1、动产和无形资产，包括生产设备、存货、商标、域名、专有技术等；
2、不动产；
3、相关合同权利。
四、交易定价说明
本次资产购买的交易对价为 810 万欧元，系根据公司聘请的第三方中介机构出具的《财务尽职调查报告》、《法律尽职调查报
告》，并综合考虑交易标的在细分行业的市场地位、渠道、客户及未来市场机会等因素，结合交易标的目前处于破产程序的情况参与
该交易的竞拍报价。最终债权人委员会一致投票同意将标的资产出售给德国美力。
五、本次交易的资金来源
本次交易支付款项的资金来源为公司的自有资金。
六、交易协议的主要内容
（一）协议各方
协议“卖方”：MSSC AHLE GmbH
协议“买方”：Meili Germany GmbH
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