公司公告☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 19:12 │美力科技（300611）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-21 17:26 │美力科技（300611）：关于重大资产购买事项的进展的公告 │
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│2025-10-28 19:24 │美力科技（300611）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 23:06 │美力科技（300611）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明 │
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│2025-10-24 23:06 │美力科技（300611）：：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 │
│ │重组相关股票... │
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│2025-10-24 23:06 │美力科技（300611）：：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产 │
│ │重组的监管要... │
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│2025-10-24 23:06 │美力科技（300611）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2025-10-24 23:06 │美力科技（300611）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-24 23:06 │美力科技（300611）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 23:04 │美力科技（300611）：关于重大资产重组的一般风险提示公告 │
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2025-12-02 19:12│美力科技（300611）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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公司股东王光明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”）股份2,351,054 股（占公司总股本比例 1.1138%）的股东
王光明先生，计划在本公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,351,054 股（占
公司总股本比例 1.1138%）。
公司于近日收到公司股东王光明先生出具的《关于美力科技股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：王光明
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
王光明先生持有公司股份 2,351,054 股，占公司总股本的比例为 1.1138%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持事项主要内容
1、减持原因
自身资金需求
2、股份来源
公司首次公开发行股票并上市前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、减持方式
通过集中竞价或大宗交易方式
4、减持计划主要内容
王光明先生计划在本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内（2025 年 12月 8 日-2026 年 3 月 7 日）通过集中竞价或大宗
交易方式减持公司股份不超过2,351,054 股（占公司总股本比例 1.1138%）。其中：通过集中竞价方式减持股数不超过公司总股本的
1%，即不超过 2,110,746 股；通过大宗交易方式减持股数不超过公司总股本的 1.1138%，即不超过 2,351,054 股。
若上述相关减持期间内，公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
5、减持价格
根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、股东承诺情况
王光明先生在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中承诺如下：“（1）自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的美力科技公开发
行股票前已发行的股份，也不由美力科技回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。美力科技上市后六个
月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自美力科技股票上市六个月内，公
司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的美力科技本次发行前已发
行的股票锁定期限自动延长六个月，本人的前述承诺不因本人在美力科技职务变更或离职而失效。
（2）在本人担任美力科技董事、监事、高级管理人员期间，依法及时向股份公司申报所持有的美力科技股份及其变动情况，在
任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接所持有美力科技股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或者间接所持
有的美力科技股份。若本人在美力科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人
直接和间接持有的美力科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个
月内不转让本人直接和间接持有的美力科技股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
（3）a、所持股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若美力科技股票在此期间有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；b、所持股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人
合计所持美力科技股份总数的 100%。如根据本人/本公司作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；c、减持或
增持美力科技股票时提前 3个交易日予以公告。如因本人未履行相关承诺导致美力科技或其投资者遭受经济损失的，本人将向美力科
技或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归美力科技所有。”
3、承诺履行情况
截至本公告披露之日，王光明先生严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，公司股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计划。公
司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、王光明先生出具的《关于美力科技股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6f632040-f441-4cff-8372-c5b57a83daa0.PDF
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2025-11-21 17:26│美力科技（300611）：关于重大资产购买事项的进展的公告
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美力科技（300611）：关于重大资产购买事项的进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/478bb076-f2e6-41c6-89cf-980b4424f375.PDF
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2025-10-28 19:24│美力科技（300611）：2025年三季度报告
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美力科技（300611）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0747c05f-ad28-4074-ad2d-301ba6c970fc.PDF
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2025-10-24 23:06│美力科技（300611）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hit
ched Holdings 2 B.V.持有的Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产
重组。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效
性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司在筹划本次交易过程中，采取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，并严格限
定本次交易相关敏感信息的知悉范围。
2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的筹划过程，制作交易进程备忘录，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记
，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。
3、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。
4、2025年 10月 23日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议《关于<浙江美力科技股份有限
公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。
5、2025年 10月 23日，公司全资孙公司Meili Holding GmbH 与交易对方签署《股权收购协议》，对本次交易的交易方案等事项
进行了约定。
综上，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关
事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交的法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事
会及全体董事作出如下声明和保证：公司提交并披露的法律文件合法有效，公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公
司就本次交易提交的相关法律文件合法有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/22363cad-365e-424a-bf53-3129e34a9334.PDF
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2025-10-24 23:06│美力科技（300611）：：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组
│相关股票...
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hit
ched Holdings 2 B.V.持有的Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产
重组。
根据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组
的情形说明如下：
本次交易的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大
资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f6826533-b406-4ba3-8184-54462c49c02c.PDF
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2025-10-24 23:06│美力科技（300611）：：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组
│的监管要...
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hit
ched Holdings 2 B.V.持有的Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易
预计构成上市公司重大资产重组。
根据《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，公司董事会就本次交易是否
符合其相关规定进行了审慎分析，认为：
1、本次交易的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，本次交易
涉及的尚需履行程序已在《浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出
了特别提示。
2、本次交易的交易对方合法持有标的公司的完整权利，在相关法律程序和交割先决条件得到适当履行的情形下，不存在限制或
者禁止转让的情形；同时标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易完成后，公司全资孙公司将持有标的公司 100.00%的股权，标的公司拥有独立完整的业务体系，能够独立自主地进
行生产经营活动，不存在影响公司资产完整性的情形，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能够继续保持独立。
4、本次交易有利于公司加速海外市场布局，进一步提升相关产品在汽车零部件领域的市场份额和公司品牌知名度，增强公司全
球市场的竞争力，也有利于公司增强持续经营能力，增强抗风险能力，且不影响公司独立性，标的公司可以利用公司国内市场供应链
的优势提升收益并开拓国内市场。
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规
定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/98ecb586-a027-4a11-a2a9-d8cd20cad78a.PDF
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2025-10-24 23:06│美力科技（300611）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hit
ched Holdings 2 B.V.持有的Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产
重组。
现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号
——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性法律文件的要求
，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严
格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息
，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相
关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6a057497-802a-47a8-a7f9-6d8fc126e7f1.PDF
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2025-10-24 23:06│美力科技（300611）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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美力科技（300611）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f495c018-ae15-4d9a-961c-961530f28e9d.PDF
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2025-10-24 23:06│美力科技（300611）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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美力科技（300611）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a9e781a7-c64a-4bd8-9551-05f9eabc98cd.PDF
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2025-10-24 23:04│美力科技（300611）：关于重大资产重组的一般风险提示公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hit
ched Holdings 2 B.V.持有的Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产
重组。
2025年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<浙江美力科技股
份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前
，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并需获得相关主管部门的批准、核准、登记或备案，本次交易能否
获得相关批准、核准、登记或备案以及最终获得批准、核准、登记或备案的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8d58c0af-ce5e-4edb-abe4-9eba7134cb78.PDF
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2025-10-24 23:04│美力科技（300611）：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形
│的说明
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hit
ched Holdings 2 B.V.持有的Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产
重组。
本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市公司最近三十六个月控股股东及实际控制人均
为章碧鸿，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重
组上市。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/bd88cdbd-32ae-43d7-937f-0c6f5d418762.PDF
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2025-10-24 23:04│美力科技（300611）：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hit
ched Holdings 2 B.V.持有的Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产
重组。
公司就本次交易的首次公告日（2025年 10月 24日）前连续 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间创业板指数及同行业
板块波动情况进行自查比较，情况如下：
股价/指数 首次公告日前 21 个交易 首次公告日前 1 个交易 涨跌幅
日（2025 年 9 月 17 日） 日（2025 年 10 月 23 日）
收盘价 收盘价
公司股票收盘价 26.40 31.76 20.30%
（元/股）
创业板指数 3,147.35 3,062.16 -2.71%
（399006.SZ）
万得汽车零部件指数 12,561.85 11,556.96 -8.00%
（886032.WI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 23.01%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 28.30%
综上，公司股票价格在首次披露本次交易相关信息前 20个交易日内的累计涨跌幅及在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的
累计涨跌幅均超过 20%。
公司特此提示风险：本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。
为避免参与人员泄露本次交易有关信息，公司自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措
施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录，及时对本次交易涉及的内幕信息
知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。公司将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记
结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c31b007c-bf40-4491-a8d8-07cbc7838f78.PDF
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2025-10-24 23:04│美力科技（300611）：：关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深交所上
│市公司重...
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hit
ched Holdings 2 B.V.持有的Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易
预计构成上市公司重大资产重组。
公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十八条和《深
圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的规定进行了审慎分析，认为本次交易符
合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条规定，具体情况如下：
根据《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业
板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游”，《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资
产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”。
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固定式
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