公司公告☆ ◇300611 美力科技 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 18:22 │美力科技（300611）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-02-26 18:28 │美力科技（300611）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-26 18:28 │美力科技（300611）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │美力科技（300611）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │美力科技（300611）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │美力科技（300611）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │美力科技（300611）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：深交所《关于对美力科技重组问询函》之专项核查意见 │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：重大资产购买之补充法律意见（一） │
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│2026-02-06 18:32 │美力科技（300611）：天健会计师事务所：问询函专项说明 │
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2026-03-13 18:22│美力科技（300611）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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一、本次对外投资事项
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京富唐航信投资管理有限公司（以下简称“普通合伙人”、“北京富唐”
）及其他有限合伙人共同签署附生效条件的《广西南宁航宇景泰投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”
），各方共同投资广西南宁航宇景泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“南宁航宇”），公司作为有限合伙人以
自有资金认缴出资人民币533.75万元（其中33.75万元为基金管理费），占合伙企业认缴出资总额的23.8814%。公司于近日收到南宁
航宇的告知函，现已完成基金备案及与标的公司的增资协议签署。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外投资
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人
1、名称：北京富唐航信投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA00325T80
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：娄元刚
5、注册资本：1,000万元
6、成立日期：2016年1月11日
7、住所：北京市海淀区西四环北路158号1幢三层3-437
8、经营范围：投资管理；企业管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券
类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金
不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、控股股东：山东国科航信投资有限公司
10、实际控制人：李书旺
11、备案情况：北京富唐已依照相关法律法规及行业规定，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码
为：P1034232。
12、是否为失信被执行人：否
（二）其他有限合伙人基本情况
1、自然人合伙人
合伙人姓名 身份证号
何时金 330724XXXXXXXXXXXX
方欢胜 330323XXXXXXXXXXXX
孙袁 310109XXXXXXXXXXXX
经查询，上述有限合伙人均不属于失信被执行人。
（三）关联关系或其他利益关系说明
北京富唐与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，与其他
参与设立投资基金的有限合伙人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。公司与上述其他有限合伙人不存在关联关
系。
三、设立基金的基本情况及合伙协议的主要条款
1、基金名称：广西南宁航宇景泰投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、注册地址：南宁市高新区新际路10号南宁东盟企业总部湾E组团E3栋403号房
4、普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人：北京富唐航信投资管理有限公司
5、经营范围：一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
6、合伙期限：五年
7、合伙人共出资2,235万元，各合伙人出资方式、数额情况如下：
合伙人名称 合伙人身份 出资方式 出资金额（万元） 投资比例（%）
北京富唐航信投资管理有限 普通合伙人 货币 100.00 4.4744
公司
浙江美力科技股份有限公司 有限合伙人 货币 533.75 23.8814
何时金 有限合伙人 货币 533.75 23.8814
方欢胜 有限合伙人 货币 533.75 23.8814
孙袁 有限合伙人 货币 533.75 23.8814
合计 2235 100
8、基金备案编码：SBSC68
9、利润分配、亏损分担方式：由合伙人按照实缴出资比例分配、分担。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合
伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
10、合伙企业事务执行：必须由普通合伙人执行合伙事务，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。经全体合
伙人决定，委托1个合伙人为合伙企业执行事务合伙人，该合伙人应按照合伙协议或全体合伙人的决定执行事务。
四、其他说明
1、公司对合伙企业拟投资标的投资以及退出事项不具有一票否决权。
2、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争或关联交易。
3、公司本次投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购，不存在在合伙企业中任职
的情况。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和影响
本次公司通过参与投资专业机构设立的基金主要投向通用设备制造业相关的标的公司，可充分发挥各方专业能力和资源优势，实
现业务提升与资本增值，为公司的长期战略发展目标服务，提升公司综合竞争力，为公司及股东创造更多价值。本次投资使用自有资
金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）可能存在的风险
本次投资事项具体实施情况和进度存在不确定性，投资过程中将受行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，投资效益存在
不确定性，存在一定的投资失败或亏损的风险。公司将及时关注投资项目的发展状态，以维护公司投资资金安全，降低投资风险。公
司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广西南宁航宇景泰投资合伙企业（有限合伙）告知函》
2、《广西南宁航宇景泰投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
3、《广西南宁航宇景泰投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/fac5262f-4551-4740-89d1-24eac446c30d.PDF
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2026-02-26 18:28│美力科技（300611）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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美力科技（300611）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/cdeaab17-fa21-43ab-b3f2-4ca349e20c85.PDF
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2026-02-26 18:28│美力科技（300611）：2026年第一次临时股东会决议公告
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美力科技（300611）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ddae44fa-5df3-443c-a2a1-b0135f910c30.PDF
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2026-02-10 00:00│美力科技（300611）：第六届董事会第三次会议决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于
2026年 2月 4日，以书面方式通知各董事，并于 2026年 2月 9日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事 9名，实到
董事 9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理相关工商登记备
案事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》（
2026年 2月）。
2、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 2月 26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会，审议修订《公司章程》及重大
资产重组等相关议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/88c12aa0-6332-41b0-861b-466e5097aa8c.PDF
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2026-02-10 00:00│美力科技（300611）：关于修订《公司章程》的公告
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美力科技（300611）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0de96dda-843e-4b07-8f1e-679d23f65fff.PDF
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2026-02-10 00:00│美力科技（300611）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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美力科技（300611）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4793665a-6af6-4534-be75-851a3e4e690f.PDF
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2026-02-10 00:00│美力科技（300611）：公司章程（2026年2月）
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美力科技（300611）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/032eb6c6-4ae4-4187-8a00-3adf60c7fdf8.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：深交所《关于对美力科技重组问询函》之专项核查意见
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美力科技（300611）：深交所《关于对美力科技重组问询函》之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e5ff6175-98ae-4ca3-bc20-5e65fe8e6bd5.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：重大资产购买之补充法律意见（一）
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美力科技（300611）：重大资产购买之补充法律意见（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/aef97f15-ecdc-4a29-b38f-b5e61b62b717.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：天健会计师事务所：问询函专项说明
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美力科技（300611）：天健会计师事务所：问询函专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fda6fb3c-1140-4890-bffb-93248d80b5ba.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）
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美力科技（300611）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/17c04485-fb4e-4324-91ee-dddd6732da05.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：坤元资产评估有限公司关于美力科技重组问询函中有关评估问题的回复
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美力科技（300611）：坤元资产评估有限公司关于美力科技重组问询函中有关评估问题的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/1d924787-6ce0-4f1d-a999-a58955a83a8b.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过德国全资孙公司Meili Holding GmbH 以现金方式收购
Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 1月 5日披露了《浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案
）》”）及相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年 1月 16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江美力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询
函〔2026〕第 3号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织中介机构进行了认真核查及逐项落
实，并对《重组报告书（草案）》做了相应修订和完善。相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下：
《重组报告书（草案）主要章节》 主要补充和修订情况
重大事项提示 更新“二、本次交易对上市公司的影响之（一）本
次交易对上市公司主营业务的影响”中的部分表述
重大风险提示 1、 更新“一、与本次交易相关的风险之（二）审
批风险”中的部分表述；
2、 新增“一、与本次交易相关的风险之（五）本
次交易形成的商誉减值风险”中的部分表述；
3、 新增“一、与本次交易相关的风险之（六）资
金筹措及偿债风险”中的部分表述；
4、 新增“一、与本次交易相关的风险之（七）定
金损失的风险”中的部分表述；
5、 更新“三、交易完成后上市公司经营相关的风
险之（一）交易完成后的整合风险”中的部分表述。
与分析之（六）交易标的核心竞争力及行业地位”
中的部分表述
第十一节 风险因素 1、 更新“一、与本次交易相关的风险之（二）审
批风险”中的部分表述；
2、 新增“一、与本次交易相关的风险之（五）本
次交易形成的商誉减值风险”中的部分表述；
3、 新增“一、与本次交易相关的风险之（六）资
金筹措及偿债风险”中的部分表述；
4、 新增“一、与本次交易相关的风险之（七）定
金损失的风险”中的部分表述；
5、 更新“三、交易完成后上市公司经营相关的风
险之（一）交易完成后的整合风险”中的部分表述。
第十二节 其他重要事项 新增“十、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司
股票的自查情况之（三）本次交易相关人员及相关
机构买卖股票的情况”中的部分表述
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/36b18ea8-cb8a-4c82-9db3-9da2309d5111.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：美力科技：重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
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美力科技（300611）：美力科技：重大资产购买报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/272ea9b7-37f4-42bc-892f-ec6177b1fdbc.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：美力科技：重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）
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美力科技（300611）：美力科技：重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fa54d0f1-ca83-4f72-9a87-8cc9fb7c87c6.PDF
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2026-02-06 18:32│美力科技（300611）：关于回复深交所《关于对美力科技的重组问询函》的公告
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美力科技（300611）：关于回复深交所《关于对美力科技的重组问询函》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/33e4ad7e-7bac-4e79-8cdd-de450a1b0439.PDF
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2026-01-30 18:46│美力科技（300611）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：14,000 万元-17,000 万元 盈利：10,668.74 万元
股东的净利润 比上年同期增长：31.22%-59.34%
扣除非经常性损 盈利：13,185 万元-16,185 万元 盈利：9,770.27 万元
益后的净利润 比上年同期增长：34.95%-65.66%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计
师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
公司积极开拓国内外市场，实现营业收入稳定增长；公司持续降本增效，提升经营效率和市场竞争力，综合毛利率提升，对公司
整体经营业绩产生积极贡献。
报告期内，预计非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为815万元，主要为政府补助。
四、其他说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025年度业绩的具体数据将在公司2025年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/67f2cb8f-6be2-4d51-91df-7aac45109bad.PDF
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2026-01-26 17:02│美力科技（300611）：第六届董事会第二次会议决议公告
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浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，于 2026年
1月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于当日以通讯、口头方式向全体董事
送达。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
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