公司公告☆ ◇300612 宣亚国际 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:04 │宣亚国际（300612）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 │
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│2025-01-24 19:04 │宣亚国际（300612）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 15:42 │宣亚国际（300612）：关于为二级全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-20 15:42 │宣亚国际（300612）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-20 15:42 │宣亚国际（300612）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-17 17:48 │宣亚国际（300612）：中德证券有限责任公司关于公司2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-01-07 16:08 │宣亚国际（300612）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2025-01-06 16:54 │宣亚国际（300612）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2024-12-06 15:42 │宣亚国际（300612）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2024-11-29 17:06 │宣亚国际（300612）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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2025-01-24 19:04│宣亚国际（300612）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
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一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监
事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募投项目建设的资
金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过8,000万元（人民币）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可
循环滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会同意授权董事长或其授权代表在上述额度和期限范
围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构中德证券有限责任公司对本
事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 受托方 产品名称 产品收益类 购买金额（万 产品期 预计年化收益 是否到
号 型 元） 限 率 期
1 中信银行股份 智能通知存款 保本固定收 2,000.00 7 天 1.00% 是
有限 益
公司
2 中信银行股份 共赢慧信汇率挂钩人民币 保本浮动收 2,000.00 30 天 1.05%-2.31% 是
有限 益、
公司 结构性存款 封闭式
3 中信银行股份 共赢智信黄金挂钩人民币 保本浮动收 2,000.00 30 天 1.05%-2.18% 是
有限 益、
公司 结构性存款 封闭式
4 招商银行股份 招商银行点金系列看涨两 保本保最低 2,000.00 32 天 1.30%或 1.95% 是
有限 层区间 收益
公司 结构性存款
5 申万宏源证券 龙鼎国债嘉盈新客专享 保本保最低 2,000.00 35 天 2.50%-2.60% 是
有限 收益
公司 (上市公司)收益凭证
6 招商银行股份 智能通知存款 保本固定收 1,000.00 7 天 1.00% 是
有限 益
公司
7 招商银行股份 招商银行点金系列看涨两 保本保最低 3,000.00 7 天 1.30%或 1.60% 是
有限 层区间 收益
公司 结构性存款
8 中信建投证券 中信建投收益凭证“看涨 保本浮动收 1,000.00 184 天 0%-7.37% 否
股份 宝” 益
有限公司
序 受托方 产品名称 产品收益类 购买金额（万 产品期 预计年化收益 是否到
号 型 元） 限 率 期
9 中信建投证券 中信建投收益凭证“看涨 保本保最低 1,000.00 184 天 0.50%-4.81% 否
股份 宝” 收益
有限公司
10 中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动收 1,000.00 12 天 1.05%-2.00% 是
有限 益、
公司 结构性存款 封闭式
11 中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动收 2,000.00 14 天 1.05%-2.03% 否
有限 益、
公司 结构性存款 封闭式
12 招商银行股份 招商银行点金系列看涨两 保本保最低 1,000.00 17 天 1.30%或 1.65% 否
有限 层区间 收益
公司 结构性存款
13 招商银行股份 招商银行点金系列看涨两 保本保最低 2,000.00 10 天 1.30%或 1.60% 否
有限 层区间 收益
公司 结构性存款
14 申万宏源证券 龙鼎金牛定制收益凭证产 保本保最低 1,000.00 35 天 1.75%-2.35%（ 否
有限 品 收益 存在
公司 提前敲出可能
性）
截至本公告披露日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为人民币 8,000.00 万元，未超过董事会审
议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
三、关联关系说明
公司与受托方均不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，独
立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均控制在审批范围
内，无需另行提交董事会审议。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然金融产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买金融产品，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的的金融产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪金融产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门负责内部监督，定期对资金使用情况进行审计和核实，对可能存在的风险进行评估。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响公司正常运营、募投项目正常进行和资金安全的前提下，使用闲
置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募投项目的正常开展。通过合理配置资金、选择合适的产品、择机进行投资，可以提
高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资
金造成影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、备查文件
使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e419265a-bc86-416b-b858-13730d29
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2025-01-24 19:04│宣亚国际（300612）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：?预计净利润为负值
（三）业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,000万元-4,500 万元 亏损：7,853.06 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,000万元-4,500万元 亏损：7,917.84 万元
益后的净利润
注：本公告中“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业总收入同比有所下滑，归属于上市公司股东的净利润预计亏损 3,000万元至 4,500万元。具体分析如下：
1、因市场竞争不断加剧，公司数智营销服务业务受客户业务调整、项目执行进度延后等影响，收入同比减少；数字广告服务业
务收入虽同比下降，但盈利能力相较上年同期有所提升，主要系业务团队通过聚焦平台，不断深耕运营能力，精准把握市场需求，持
续优化业务结构，大力拓展下沉业务，有效助力汽车新零售业务全链路赋能，并结合 AI 工具提效，实现该类业务毛利率同比小幅提
升；数据技术产品服务业务作为公司的创新业务板块，目前收入规模较小。
2、报告期内，公司资产结构进一步优化，子公司有息负债规模下降，财务费用同比大幅减少。另外，公司 2024 年度实施了限
制性股票激励计划，因股份支付费用增加导致管理费用同比有所上升。
3、报告期内，公司其他收益同比大幅减少，主要系上年同期公司享受了生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，该政策于 20
23年 12月 31 日到期。
4、报告期内，公司拟计提的信用减值损失较上年同期大幅减少，主要系上年同期公司对单项应收账款计提了大额坏账损失；报
告期末，公司拟计提资产减值损失与上年同期相比大幅下降；公司遵循审慎性原则，对存在减值迹象的长期股权投资和商誉进行减值
测试评估。截至目前，相关工作正在有序推进中，最终减值计提金额以公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后的结果
为准。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润无重大影响。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
（二）具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于 2024年度业绩预告的有关说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/8d16aae2-7966-4ed1-b4f7-acc92cf5b2b9.PDF
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2025-01-20 15:42│宣亚国际（300612）：关于为二级全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 20 日召开第五届董事会第七次会议、第六届监
事会第七次会议，审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》。因业务发展需要，公司二级全资子公司北京星声场网络科
技有限公司（以下简称“星声场”、“被担保人”、“债务人”）与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行
”、“债权人”）将按《最高额保证合同》约定的期间及最高债权限额内发生一系列授信业务。公司与宁波银行北京分行签署了《最
高额保证合同》，同意为债权人依所签订的一系列授信业务合同（以下简称“主合同”）与债务人形成的债权提供连带责任保证担保
。保证担保范围包括主合同项下的主债权本金人民币 800万元及其他应支付的各项费用。保证期间为主合同约定的债务人债务履行期
限届满之日起两年。
二、被担保人情况
1、被担保人名称：北京星声场网络科技有限公司
2、成立时间：2019年 3月 11日
3、注册地址：北京市通州区永乐店镇永乐大街 31号-746号
4、法定代表人：汤斯
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场营销策划；信息系统集成服
务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；人工智能应用软件开发；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司的关系：天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称“星言云汇”）系公司全资子公司，星声场系星言云汇全资子公
司、公司二级全资子公司。
8、被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2023 年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 423,721,746.63 329,759,904.55
负债总额 314,102,735.29 221,463,702.25
净资产 109,619,011.34 108,296,202.30
项目 2023 年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 701,474,613.56 288,823,119.69
利润总额 40,542,928.95 -2,182,287.54
净利润 30,341,615.01 -1,322,809.04
9、被担保人不是失信被执行人。
三、担保相关协议的主要内容
1、担保人：公司
2、被担保人：星声场
3、债权人：宁波银行北京分行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证期间：为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年
6、担保的最高债权本金金额：800万元
7、保证范围：主合同项下的主债权本金及其他应支付的各项费用
四、董事会、监事会意见
（一）董事会意见
经审议，董事会认为本次担保有利于保证公司二级全资子公司星声场业务发展及日常经营资金需求，星声场信用情况良好，具备
偿还债务能力，总体担保风险可控。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其
决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次为星声场提供担保事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，不会对公司及二级全资子公司星声场的正常运作和业务发展产生不利影
响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次为星声场提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为 4,800 万元（含反担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 19
.72%。公司担保余额为 4,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.72%。公司目前已发生的担保额度为公司及全资子公
司对二级全资子公司提供的担保额度，其中 3,800 万元系公司为二级全资子公司星声场提供担保，1,000 万元系星言云汇为北京云
柯网络科技有限公司提供担保。
截至本公告披露日，公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无违规担保等情况。
六、备查文件
担保相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/bca86477-0692-4a58-9485-0515640d1a2b.PDF
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2025-01-20 15:42│宣亚国际（300612）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1
月 20 日 11:00 在公司 1 层会议室以现场表决的方式召开。会议于 2025年 1月 16日以电子邮件的方式通知全体监事。根据《公司
章程》、公司《监事会议事规则》规定，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合
相关规定。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事3名，实际参会监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，不会对公司及二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“
星声场”）的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次为星声场提
供担保事项。
《关于为二级全资子公司提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第六届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/b81931b4-f883-496f-ad3b-731c5f81dadb.PDF
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2025-01-20 15:42│宣亚国际（300612）：第五届董事会第七次会议决议公告
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宣亚国际（300612）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/025b22a0-6ce1-47d0-a40d-1998d91b51c0.PDF
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2025-01-17 17:48│宣亚国际（300612）：中德证券有限责任公司关于公司2024年度持续督导培训情况的报告
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宣亚国际（300612）：中德证券有限责任公司关于公司2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e05ad902-7c15-411a-b064-5c885e5392c3.PDF
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2025-01-07 16:08│宣亚国际（300612）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告
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宣亚国际（300612）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/5f142991-1ab4-4c8d-8359-805386deb794.PDF
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2025-01-06 16:54│宣亚国际（300612）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监
事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募投项目建设的资
金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过 8,000万元（人民币）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可
循环滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。
近日，公司在中信银行北京富力支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
开户机构 开户名称 账号
中信银行北京富力支行 宣亚国际营销科技（北京）股份 8110701012502952422
有限公司
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述账户将仅用于公司部分闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非
募集资金或用作其他用途。
二、投资风险
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