公司公告☆ ◇300612 宣亚国际 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:58 │宣亚国际（300612）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-15 16:58 │宣亚国际（300612）：关于部分募投项目增加实施地点的公告 │
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│2025-09-15 16:58 │宣亚国际（300612）：公司部分募投项目增加实施地点的核查意见 │
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│2025-09-11 18:14 │宣亚国际（300612）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-26 20:55 │宣亚国际（300612）：中德证券有限责任公司关于公司2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 20:53 │宣亚国际（300612）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:53 │宣亚国际（300612）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:52 │宣亚国际（300612）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:52 │宣亚国际（300612）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-26 20:52 │宣亚国际（300612）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-09-15 16:58│宣亚国际（300612）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9
月 15 日上午 10:30 在公司 1层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 9月 10 日以电子邮件的方式通知全体董
事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事张二东先生、闫贵忠先生、独立董事李明
高先生、张鹏洲先生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
经审议，为推进募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的顺利实施，董事会同意增加西安市为该项目的实施地点，并同意
授权董事长或其授权代表办理本次增加募投项目实施地点的具体事宜。
中德证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。
《关于部分募投项目增加实施地点的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第十三次会议决议》；
（二）中德证券有限责任公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0360a259-34ff-4978-a231-1edf7a49d470.PDF
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2025-09-15 16:58│宣亚国际（300612）：关于部分募投项目增加实施地点的公告
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加西安市为公司募投项目“全链路沉浸式内容营销
平台项目”的实施地点。公司保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“中德证券”）对本事项出具了无异议的核
查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票21,064,521 股，发行
价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元，扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3月 4日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际
营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014 号）。公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司已
与保荐机构中德证券有限责任公司、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已
全部存放于公司设立的募集资金专户。
二、募投项目基本情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象
发行 A股股票募集说明书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司第五届董事会第二次会议、第
六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际
情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 全链路沉浸式内容营销平台项目 22,649.48 15,800.00 14,744.01
2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00 5,500.00
3 补充流动资金 8,190.33 8,190.33 8,190.33
合计 37,945.26 29,490.33 28,434.34
公司已于 2025 年 4月 17 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为确保募投项目的
实施质量和募集资金的使用效果，为维护好公司及全体股东的利益，经审慎评估和综合考量，公司决定在暂不改变募投项目的建设内
容、投资总额的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将“全链路沉浸式内容营销平台项目”、“巨浪技术平台升级项目”达
到预定可使用状态日期延长至 2027 年 3月 3日。面对新的技术发展态势，公司秉持审慎态度，将结合项目建设目标以及自身优势，
寻求更具竞争力的项目实施策略。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2025年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn，网址下同）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。
三、本次部分募投项目增加实施地点的情况
公司于 2024 年 8月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分
募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加二级全资子公司北京星声场网络科技有限公
司、北京星畅网络科技有限公司为公司募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，对应增加重庆市为该项目的实施地
点。具体内容详见公司于 2024 年 8月 23 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据业务实际开展需要，公司本次将增加西安市为“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施地点，具体情况如下：
项目名称 增加类型 增加前 增加后
全链路沉浸式内容营销 实施地点 北京市、重庆市 北京市、重庆市、西安市
平台项目
本次增加募投项目实施地点是公司从自身业务发展的实际需要出发，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快上述募投项目
的实施进度。本次募集资金投资项目增加实施地点未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式，不存在损害股东利益的情形，不会
对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响，符合相关法律法规要求。该募投项目增加实施地点若涉及需要向有
关部门办理项目建设、环保等方面审批或备案手续的，公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。
四、部分募投项目增加实施地点的原因及影响
公司本次新增部分募投项目实施地点是基于募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实际需求，根据公司业务发展情况进
行的调整，本次调整后将能够更好地实施募投项目，提高募集资金的使用效率。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募
集资金使用的合法、有效，提高募集资金使用效率，实现公司与全体股东利益的最大化。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 9月 15 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。为推进募
投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的顺利实施，董事会同意增加西安市为该项目的实施地点，并同意授权董事长或其授权代
表办理本次增加募投项目实施地点的具体事宜。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加募投项目实施地点的事项，系基于公司业务发展作出的调整，有助于提高募集资金使用效
率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十三
次会议审议通过，履行了必要的审批程序，未违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。综上，中德证券对
本次增加募投项目实施地点事项无异议。
六、备查文件
（一）《第五届董事会第十三次会议决议》；
（二）《中德证券有限责任公司关于公司部分募投项目增加实施地点的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/928157e0-aec6-48e7-950c-7e87acb76222.PDF
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2025-09-15 16:58│宣亚国际（300612）：公司部分募投项目增加实施地点的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“宣
亚国际”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求
，就公司部分募投项目增加实施地点事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,064,521 股，发行
价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元，扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3月 4日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际
营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014 号）。公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司已
与保荐机构中德证券有限责任公司、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已
全部存放于公司设立的募集资金专户。
二、募投项目基本情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象
发行 A股股票募集说明书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司第五届董事会第二次会议、第
六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际
情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 全链路沉浸式内容营销平台项目 22,649.48 15,800.00 14,744.01
2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00 5,500.00
3 补充流动资金 8,190.33 8,190.33 8,190.33
合计 37,945.26 29,490.33 28,434.34
公司已于 2025 年 4月 17 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为确保募投项目的
实施质量和募集资金的使用效果，为维护好公司及全体股东的利益，经审慎评估和综合考量，公司决定在暂不改变募投项目的建设内
容、投资总额的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将“全链路沉浸式内容营销平台项目”、“巨浪技术平台升级项目”达
到预定可使用状态日期延长至 2027 年 3 月 3日。面对新的技术发展态势，公司秉持审慎态度，将结合项目建设目标以及自身优势
，寻求更具竞争力的项目实施策略。
截至 2025年 6月 30日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2025年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
，网址下同）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。
三、本次部分募投项目增加实施地点的情况
公司于 2024 年 8月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分
募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加二级全资子公司北京星声场网络科技有限公
司、北京星畅网络科技有限公司为公司募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，对应增加重庆市为该项目的实施地
点。具体内容详见公司于 2024 年 8月 23 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据业务实际开展需要，公司本次将增加西安市为“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施地点，具体情况如下：
项目名称 增加类型 增加前 增加后
全链路沉浸式内容营销 实施地点 北京市、重庆市 北京市、重庆市、西安市
平台项目
本次增加募投项目实施地点是公司从自身业务发展的实际需要出发，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快上述募投项目
的实施进度。本次募集资金投资项目增加实施地点未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式，不存在损害股东利益的情形，不会
对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响，符合相关法律法规要求。该募投项目增加实施地点若涉及需要向有
关部门办理项目建设、环保等方面审批或备案手续的，公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。
四、部分募投项目增加实施地点的原因及影响
公司本次新增部分募投项目实施地点是基于募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实际需求，根据公司业务发展情况进
行的调整，本次调整后将能够更好地实施募投项目，提高募集资金的使用效率。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募
集资金使用的合法、有效，提高募集资金使用效率，实现公司与全体股东利益的最大化。
五、履行的审议程序
2025 年 9月 15 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。为推进募
投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的顺利实施，董事会同意增加西安市为该项目的实施地点，并同意授权董事长或其授权代
表办理本次增加募投项目实施地点的具体事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加募投项目实施地点的事项，系基于公司业务发展作出的调整，有助于提高募集资金使用效
率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十三
次会议审议通过，履行了必要的审批程序，未违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。综上，中德证券对本
次增加募投项目实施地点事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/068eb4df-d9c4-4239-8b7e-2e4488036825.PDF
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2025-09-11 18:14│宣亚国际（300612）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议，于 5 月
16 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册资本、股份总
数进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订；公司于2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，于 8 月 4 日召开 2
025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的修订议案，完成了监事会改革及公司章程
、配套管理制度的修订工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
统一社会信用代码：911100007985463865
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：任翔
注册资本：人民币 18,045.4496 万元
成立日期：2007 年 01 月 19 日
住所：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场营销策划；企业形象
策划；计算机系统服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告
制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7afe4870-5ba5-4435-8a06-e686cd726969.PDF
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2025-08-26 20:55│宣亚国际（300612）：中德证券有限责任公司关于公司2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：宣亚国际
保荐代表人姓名：祁宏伟 联系电话：010-59026918
保荐代表人姓名：任 睿 联系电话：0351-8687939
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次。保荐代表人未列席三会，
（2）列席公司董事会次数 但已事前或事后审阅会议议
（3）列席公司监事会次数 案，对需要发表保荐意见的议
项目 工作内容
案发表了专项意见并与公司
管理层进行了充分的沟通。
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 1月 10日
（3）培训的主要内容 培训主要围绕“上市公司现金
分红制度”、“并购重组政策
解读” 等两方面展开，主要
内容结合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分
红》（2023 年修订）、《上
市公司章程指引》（2023 年
项目 工作内容
修订）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运
作》（2023年 12月修订）、
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（2024年修订）
以及《关于加强监管防范风险
推动资本市场高质量发展的
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