公司公告☆ ◇300612 宣亚国际 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:26 │宣亚国际（300612）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:26 │宣亚国际（300612）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:26 │宣亚国际（300612）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除│
│ │限售条件... │
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│2026-05-15 18:26 │宣亚国际（300612）：公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-15 18:26 │宣亚国际（300612）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:26 │宣亚国际（300612）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除│
│ │限售条件成就的公告 │
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│2026-05-15 18:26 │宣亚国际（300612）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件│
│ │成就的公告 │
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│2026-05-15 18:26 │宣亚国际（300612）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告 │
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│2026-04-29 20:32 │宣亚国际（300612）：中德证券有限责任公司关于公司2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-29 20:32 │宣亚国际（300612）：关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告 │
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2026-05-15 18:26│宣亚国际（300612）：2025年年度股东会决议公告
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宣亚国际（300612）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4ebfecc6-bb40-4cc0-8e57-d29c6a44afb0.PDF
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2026-05-15 18:26│宣亚国际（300612）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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宣亚国际（300612）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d2de6633-e63d-45c5-a5fe-ff2eb6216ca6.PDF
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2026-05-15 18:26│宣亚国际（300612）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售
│条件...
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宣亚国际（300612）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d780785a-7b2f-4f9f-8c0e-d039f457ca12.PDF
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2026-05-15 18:26│宣亚国际（300612）：公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会就首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件、第二类限制性股票第一个归属期归
属条件是否成就发表的明确意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》及本激励计划等有关规定，本激励计划首次授予第一类限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件、首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件均已成就。激励对象的主体资格合法、有效，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司依据相关规定为符合解除限售条件的4 名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除
限售的第一类限制性股票共计17.50 万股；同意公司依据相关规定为符合归属条件的 55 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属
的第二类限制性股票共计 253.15 万股。
二、董事会薪酬与考核委员会对本次可归属第二类限制性股票激励对象名单的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：除 16 名激励对象因离职而不符合归属条件之外，本次可办理第二类限制性股票归
属事宜的 55 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划首
次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件均已成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 55 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。上述事项
符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/35719d80-a005-47d1-9d4a-9f28b9cc0668.PDF
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2026-05-15 18:26│宣亚国际（300612）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 5
月 15 日下午 16:00 在公司 1层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2026 年 5月 9日以电子邮件的方式通知全体董事
。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事张二东先生、闫贵忠先生、独立董事李明高
先生、肖振祥先生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）等有关规定，以及2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个
解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的 4名激励对象办理解除限售相关事项，本次可申请解除限售的第一类
限制性股票共计 17.50 万股。
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，任翔先生作为本议案的关联委员已回避表决。
任翔先生、杨扬先生作为本议案的关联董事已回避表决。
表决结果：2票回避，5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司本激励计划等有关规定，以及 2024 年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，同意为符合归属条件
的 55 名激励对象办理归属相关事项，本次可归属的第二类限制性股票共计 253.15 万股。
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，任翔先生作为本议案的关联委员已回避表决。
任翔先生、张二东先生、杨扬先生作为本议案的关联董事已回避表决。
表决结果：3票回避，4票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本激励计划等有关规定，鉴于本激励计划的首次授予激励对象中有 16 人已离职，激
励对象对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票 51.70 万股不得归属，并作废失效。公司拟作废 16 名激励对象对应已获授但尚
未归属的第二类限制性股票共计 51.70 万股。
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第二十次会议决议》；
（二）《第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b4801618-ce17-4826-b7e0-1752ef09c33d.PDF
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2026-05-15 18:26│宣亚国际（300612）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售
│条件成就的公告
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宣亚国际（300612）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ff13de85-acb6-4340-bc64-8602cca58ea9.PDF
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2026-05-15 18:26│宣亚国际（300612）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就
│的公告
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宣亚国际（300612）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e477f362-0724-4d79-bbae-3fe0c650e339.PDF
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2026-05-15 18:26│宣亚国际（300612）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）的规定以及 2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 51
.70万股。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年 10月 31日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事李明高先生作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计
划相关议案向公司全体股东征集表决权。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》。
（二）2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 10 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公
示期间，监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn，下同）的《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：
2024-068）。
（三）2024年 11月 20日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股权激励计划相关事宜的议案》。股东大会批准公司实施本次激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励
对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜等事项。公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于 2024年 11月 20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（四）2024 年 11月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 11月 26日在巨
潮资讯网上披露的相关公告。
（五）2025 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票预留部分的授予日为 2025 年 10 月 24 日，向符合授予条件的 13名激励对象授
予 32.00万股预留部分限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核查，对此发表了明
确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（六）2026年 5月 15日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计
划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制
性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。同日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励
计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限
制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）和公司本激励计划的相关规定，由于 16 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格
，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 51.70万股作废失效。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票事宜经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司业务团队的稳定性，也不会
影响本激励计划的正常实施。
四、法律意见书的结论性意见
北京海润天睿律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售、本次归属、本次作废已取得现阶段必要的批准
和授权，符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的有关规定；公司本次解除限售已满足《激励计划》规
定的解除限售条件，符合《管理办法》《激励计划》的有关规定；公司本次归属已满足《激励计划》规定的归属条件，符合《管理办
法》《激励计划》的有关规定；本次作废符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。
五、备查文件
（一）《第五届董事会第二十次会议决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售
条件成就、第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就以及作废部分限制性股票事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0526c135-86c1-4a85-9675-21b22168b77c.PDF
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2026-04-29 20:32│宣亚国际（300612）：中德证券有限责任公司关于公司2025年年度跟踪报告
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宣亚国际（300612）：中德证券有限责任公司关于公司2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa40f22e-7c8c-4fbd-81f0-68f919d2487d.PDF
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2026-04-29 20:32│宣亚国际（300612）：关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,064,521 股，发行
价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元，扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3月 4日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际
营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014 号）。公司及全资子公司已与保荐机构中德证券有限责
任公司、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集
资金专户。
二、新增募集资金专户开立及三方监管协议签订情况
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认部分募投项目实施主体、增加实施地点及
设立、变更募集资金专户并授权签署监管协议的议案》，同意公司全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司（以下简称“巨浪科技”）
、上海宣亚网络科技有限公司（以下简称“宣亚上海”）为“Infinity Agent-AI 营销智能体交互中心建设项目”（以下简称“交互
中心项目”）的实施主体，即公司和巨浪科技、宣亚上海作为该募投项目的共同实施主体，并相应增加上海市为实施地点，即该项目
的实施地点为北京市、上海市；同意公司使用部分募集资金向巨浪科技、宣亚上海进行增资以实施募投项目，增资进度将根据募投项
目的实际需求推进。
董事会同意公司及全资子公司根据变更部分募集资金用途需求，设立、变更募集资金专户并授权签署监管协议。为提高决策效率
，董事会同意授权公司管理层办理与本次部分募投项目实施主体确认、增加实施地点及设立、变更募集资金专户并授权签署监管协议
有关的全部事宜。保荐机构中德证券有限责任公司对本次确认部分募投项目实施主体和增加实施地点事项出具了无异议的专项核查意
见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，依据相关规定，公司全资子公司宣亚上海在宁波银行股份有限公司北京
石景山支行（以下简称“宁波银行北京石景山支行”）开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放和
使用。近日，公司、宣亚上海与保荐机构、宁波银行北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，本次新
增募集资金专项账户开立情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
宣亚上海 宁波银行股份有限公司 86011110002289802 Infinity Agent-AI 营销智能体
北京石景山支行 交互中心建设项目
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方一：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“甲方一”）甲方二：上海宣亚网络科技有限公司（以下简称“甲
方二”）
甲方一、甲方二合称“甲方”
乙方：宁波银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“乙方”）丙方：中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
甲方二系实施募集资金投资项目的法人主体，甲方二系甲方一的全资子公司。为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益
，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协
商，达成如下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账户名称为上海宣亚网络科技有限公司，账号为 860111100
02289802，截至 2026 年 4月 29日，专户余额为 0.00 元。该专户仅用于甲方 Infinity Agent-AI 营销智能体交互中心建设项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方在乙方未以存单方式存放募集资金。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，丙方已经向甲方、乙方告知有关廉洁从业的规定，丙方将遵
守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。
三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人祁宏伟、任睿可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（孰低）的，乙方应当及时通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日且丙方督导期结束后失效。丙方合同义务持续至督导期结束之日。
四、备查文件
经各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3da9f29c-3584-4d01-9940-ff33fbd84e90.PDF
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2026-04-27 19:17│宣亚国际（300612）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ee5b890-f543-4791-893e-7e7e0692e092.PDF
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2026-04-27 19:16│宣亚国际（300612）：2026年一季度报告
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宣亚国际（300612）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a73ffd6-bc53-4404-9867-ee542f82b7c1.PDF
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2026-04-27 19:16│宣亚国际（300612）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4
月 27
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