公司公告☆ ◇300613 富瀚微 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 17:26 │富瀚微（300613）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性│
│ │公告 │
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│2025-11-07 17:26 │富瀚微（300613）：关于公司2022年股票期权激励计划预留授予第三个行权期采用自主行权模式的提示性│
│ │公告 │
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│2025-11-03 17:36 │富瀚微（300613）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │富瀚微（300613）：公司2021年、2022年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │富瀚微（300613）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │富瀚微（300613）：2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第四个行权期、2022年股票期权激励计划│
│ │预留... │
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│2025-10-30 00:00 │富瀚微（300613）：关于股票期权激励计划符合行权条件的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │富瀚微（300613）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │富瀚微（300613）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │富瀚微（300613）：2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第四个行权期、2022年股票期权激励计划│
│ │预留... │
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2025-11-07 17:26│富瀚微（300613）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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富瀚微（300613）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a935df23-101d-46c0-b4ce-a774acf0e173.PDF
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2025-11-07 17:26│富瀚微（300613）：关于公司2022年股票期权激励计划预留授予第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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富瀚微（300613）：关于公司2022年股票期权激励计划预留授予第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/76aad38d-2a5f-4c77-a1db-ea1996d68d0e.PDF
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2025-11-03 17:36│富瀚微（300613）：关于部分股票期权注销完成的公告
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富瀚微（300613）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/554abd85-72c4-44f1-b296-4b76b28b5718.PDF
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2025-10-30 00:00│富瀚微（300613）：公司2021年、2022年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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权激励计划相关事项的核查意见
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2025年 10月 29日在公司会
议室召开。会议由张文军主持，会议应出席委员 3名，实际出席委员 3名。会议的召开符合《公司章程》和《薪酬与考核委员会制度
》的规定。
1、关于注销部分股票期权的核查意见
根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）》《2021年
股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于 2021年、2022年股票期权
激励计划中分别有 5名、7名（含上述）激励对象因个人原因离职，以及部分激励对象在规定的行权期内未行权、公司层面行权条件
未完全成就、激励对象个人绩效考评未达到 100%，合计注销 2021年股票期权激励计划预留授予部分已获授但尚未行权的股票期权 2
03,559份；合计注销 2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 38,435份，其中首次授予部分 27,335份，预留授予部
分 11,100份。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
2、关于股票期权激励计划符合行权条件的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）》《202
1年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021年股票期权激励
计划预留授予符合行权条件的激励对象 31名，可行权的股票期权数量为 159,506 份，行权价格为 88.47 元/份。公司 2022 年股票
期权激励计划首次授予符合行权条件的激励对象 3 名，可行权的股票期权数量为2,190份，行权价格为 64.80元/份。本次可行权的
股票期权数量合计 161,696份，占目前总股本的 0.07%；公司 2021年股票期权激励计划预留授予第四个行权期、2022 年股票期权激
励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件。本次可行权的激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主
体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/75359fd0-8b58-4162-a45f-921111ceea9b.PDF
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2025-10-30 00:00│富瀚微（300613）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2025年 10月 24日以书面、电子邮件、
电话等形式向全体董事发出。本次董事会于 2025年 10 月 29 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，会议应出
席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期
公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于部分激励对象离职、激励对象在规定的行权期内未行权、公司层面行权条件未完全成就、激励对象个人绩效考评未达到 100
%，合计注销部分股票期权241,994份。本次注销事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。
3、审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021年、2022年股票期权激励计划的相关规定，公司 2021年股票期权激励计划预留
授予第四个行权期、2022年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件均已经成就，本次可行权的激励对象均已满足行权条件
，其作为激励对象的主体资格均合法、有效，同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。
4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，总额度不超过 4亿元
人民币或等值外币。上述外汇套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1a2b020a-928e-423e-805d-ec2734906a13.PDF
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2025-10-30 00:00│富瀚微（300613）：2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第四个行权期、2022年股票期权激励计划预留
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富瀚微（300613）：2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第四个行权期、2022年股票期权激励计划预留...。公告详情请
查看附件
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2025-10-30 00:00│富瀚微（300613）：关于股票期权激励计划符合行权条件的公告
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富瀚微（300613）：关于股票期权激励计划符合行权条件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ea7f8ef8-edb7-4272-a497-5ac7e090352c.PDF
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2025-10-30 00:00│富瀚微（300613）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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富瀚微（300613）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/90df568b-c1a8-4b9b-a2f7-83212b1f4d74.PDF
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2025-10-30 00:00│富瀚微（300613）：关于注销部分股票期权的公告
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富瀚微（300613）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e2b28657-ffcf-4200-a6d1-428a7e68a564.PDF
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2025-10-30 00:00│富瀚微（300613）：2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第四个行权期、2022年股票期权激励计划预留
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富瀚微（300613）：2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第四个行权期、2022年股票期权激励计划预留...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3dfda8cf-077e-404d-8171-7df23e04e9b4.PDF
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2025-10-30 00:00│富瀚微（300613）：2025年三季度报告
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富瀚微（300613）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d4fc102e-4ca4-4a00-8b98-63ce249e6ad8.PDF
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2025-10-28 18:46│富瀚微（300613）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 10 月 28 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）递交发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联
交所网站上刊登本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及
香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107810/documents/sehk25102800349_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107810/documents/sehk25102800350.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会、香港联交所和中国证券监督管理委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c8827362-817e-46f6-9619-3b170260c1a0.PDF
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2025-10-17 18:40│富瀚微（300613）：关于股东持股比例变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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富瀚微（300613）：关于股东持股比例变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/b852834a-085e-4550-9ae2-8d187eb47b7a.PDF
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2025-10-16 19:36│富瀚微（300613）：2025年第一次临时股东会决议公告
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富瀚微（300613）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5f3d66ff-69da-4498-98b0-237722996977.PDF
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2025-10-16 19:36│富瀚微（300613）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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富瀚微（300613）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/0e350cee-189e-4940-bea7-6ce2aad262e6.PDF
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2025-10-16 19:36│富瀚微（300613）：关于变更董事的公告
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上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选
举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年 9月 30日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。
公司于 2025年 10月 16日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于
选举公司第五届董事会独立董事的议案》，宁旻先生（简历附后）、赵岩先生（简历附后）分别当选公司第五届董事会非独立董事、
独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所备案审核无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/48bf50da-541c-4d1b-8537-2e4c3ad00ec3.PDF
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2025-10-10 00:00│富瀚微（300613）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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上海富瀚微电子股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年
第一次临时股东会的通知》的公告，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现将公司2025年第一次临时股东会的有关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年10月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025年 10月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
8、现场会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 √
司主板上市的议案》
2.00 逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 √作为投票对象
有限公司主板上市方案的议案》 的子议案数：
（11）
2.01 发行上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行及上市时间 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行规模 √
2.06 定价方式 √
2.07 发行对象 √
2.08 发售原则 √
2.09 承销方式 √
2.10 筹资成本分析 √
2.11 发行上市中介机构选聘 √
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4.00 《关于公司境外公开发行 H股股票募集资金使用计划 √
的议案》
5.00 《关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议 √
有效期的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公 √
司发行 H股股票并上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 √
8.00 《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》 √
9.00 《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的<公 √
司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
10.00 逐项审议《关于修订及制定公司 H股发行上市后适用 √作为投票对象
的内部治理制度的议案》 的子议案数：
（5）
10.01 《独立董事工作制度（草案）》 √
10.02 《对外担保管理制度（草案）》 √
10.03 《对外投资管理制度（草案）》 √
10.04 《关联（连）交易管理办法（草案）》 √
10.05 《募集资金管理制度（草案）》 √
11.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
12.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 √
13.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
14.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险 √
的议案》
15.00 《关于董事会战略委员会更名、董事会审计与风险控制 √
委员会更名暨修订<公司章程>及相关工作细则的议
案》
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