公司公告☆ ◇300613 富瀚微 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 18:40 │富瀚微（300613）：关于股东持股比例变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-10-16 19:36 │富瀚微（300613）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-16 19:36 │富瀚微（300613）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-16 19:36 │富瀚微（300613）：关于变更董事的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │富瀚微（300613）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-10 00:00 │富瀚微（300613）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-09-30 00:00 │富瀚微（300613）：独立董事提名人声明与承诺（赵岩） │
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│2025-09-30 00:00 │富瀚微（300613）：董事会成员多元化政策（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2025-09-30 00:00 │富瀚微（300613）：关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │富瀚微（300613）：关于选举公司董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 │
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2025-10-17 18:40│富瀚微（300613）：关于股东持股比例变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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富瀚微（300613）：关于股东持股比例变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/b852834a-085e-4550-9ae2-8d187eb47b7a.PDF
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2025-10-16 19:36│富瀚微（300613）：2025年第一次临时股东会决议公告
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富瀚微（300613）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5f3d66ff-69da-4498-98b0-237722996977.PDF
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2025-10-16 19:36│富瀚微（300613）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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富瀚微（300613）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/0e350cee-189e-4940-bea7-6ce2aad262e6.PDF
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2025-10-16 19:36│富瀚微（300613）：关于变更董事的公告
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上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选
举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年 9月 30日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。
公司于 2025年 10月 16日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于
选举公司第五届董事会独立董事的议案》，宁旻先生（简历附后）、赵岩先生（简历附后）分别当选公司第五届董事会非独立董事、
独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所备案审核无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/48bf50da-541c-4d1b-8537-2e4c3ad00ec3.PDF
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2025-10-10 00:00│富瀚微（300613）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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上海富瀚微电子股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年
第一次临时股东会的通知》的公告，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现将公司2025年第一次临时股东会的有关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年10月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025年 10月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
8、现场会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 √
司主板上市的议案》
2.00 逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 √作为投票对象
有限公司主板上市方案的议案》 的子议案数：
（11）
2.01 发行上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行及上市时间 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行规模 √
2.06 定价方式 √
2.07 发行对象 √
2.08 发售原则 √
2.09 承销方式 √
2.10 筹资成本分析 √
2.11 发行上市中介机构选聘 √
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4.00 《关于公司境外公开发行 H股股票募集资金使用计划 √
的议案》
5.00 《关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议 √
有效期的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公 √
司发行 H股股票并上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 √
8.00 《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》 √
9.00 《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的<公 √
司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
10.00 逐项审议《关于修订及制定公司 H股发行上市后适用 √作为投票对象
的内部治理制度的议案》 的子议案数：
（5）
10.01 《独立董事工作制度（草案）》 √
10.02 《对外担保管理制度（草案）》 √
10.03 《对外投资管理制度（草案）》 √
10.04 《关联（连）交易管理办法（草案）》 √
10.05 《募集资金管理制度（草案）》 √
11.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
12.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 √
13.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
14.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险 √
的议案》
15.00 《关于董事会战略委员会更名、董事会审计与风险控制 √
委员会更名暨修订<公司章程>及相关工作细则的议
案》
16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
1、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
2、特别提示和说明
以上议案中，议案12涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决；议案
14，关联股东应回避表决且关联股东不得接受其他股东委托进行投票；议案1-7、9、15为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除
上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年10月10日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
2、登记地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼，上海富瀚微电子股份有限公司证券部。
3、登记办法
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（3）
异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件3）以便登记确认。有关证件可采取
邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函请注明“参加2025年第一次临时股东会”
字样。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4、其它事项
（1）现场会议联系方式
联系人：万建军
电话：021-64066785
邮箱：stock@fullhan.com
地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼
（2）本次股东会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
h
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2025-10-10 00:00│富瀚微（300613）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“富瀚转债”（债券代码：123122）转股期为 2022年 2月 14日至 2027年 8月 5日；最新的转股价格为 91.69元/股。
2、2025年第三季度，共有 260张“富瀚转债”完成转股（票面金额共计人民币 26,000元），合计转成 275股“富瀚微”股票（
股票代码：300613）。
3、截至 2025年第三季度末，公司剩余“富瀚转债”5,802,533张，剩余票面总金额为人民币 580,253,300元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“富瀚转债”）转股及
公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2259 号”同意注册，公司于 2021年 8月 6日向不特定对象发行了 581.19万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 58,119万元。
经深交所同意，公司 58,119.00 万元可转换公司债券于 2021年 8月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“富瀚转债”，债券
代码“123122”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年 8月 12日）满六个月后的第一个交易日（202
2年 2月 14日）起至可转换公司债券到期之日（2027年 8月 5日）止。即自 2022年 2月 14日至 2027年 8月 5日。
二、可转换公司债券转股价格及其调整情况
根据相关法规和《募集说明书》的规定，富瀚转债的初始转股价格为 177.04元/股。历次调整情况如下：
1、公司 2020年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由初始的 177
.04 元/股调整为 177.01 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 1月 25 日起生效。具体内容详见公司于 2022年 1月 24日发布在巨
潮资讯网的《关于调整富瀚转债转股价格的公告》（公告编号：2022-005）。
2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2021 年股票期权激励计划首次授予激
励对象自主行权，富瀚转债的转股价格由 177.01 元/股调整为 92.89 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5月 26日起生效。具体
内容详见公司于 2022年 5月 19日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-055）。
3、2020年股票期权激励计划激励对象、2021年股票期权激励计划首次授予激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转
债的转股价格由 92.89 元/股分别调整为 92.83 元/股、92.77 元/股、92.73元/股、92.65元/股，具体内容分别详见公司在巨潮资
讯网发布的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-062、2022-068、2023-001、2023-008）。
4、因实施 2022年年度权益分派、公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由 92.65
元/股调整为 92.41元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6月 2日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于富瀚转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。
5、因公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由 92.41元/股调整为 92.34元/股，
具体内容详见公司于 2023年10 月 10 日发布在巨潮资讯网的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
6、因实施 2023年年度权益分派、公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由 92.34
元/股调整为 92.14元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 20日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月12 日在巨潮资讯网发布
的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-056）。
7、因公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由 92.14元/股分别调整为 92.02元/
股、91.82元/股，具体内容分别详见公司在巨潮资讯网发布的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086、2025-0
05）。
8、因实施 2024年年度权益分派、公司股权激励计划激励对象自主行权导致公司总股本有所增加，富瀚转债的转股价格由 91.82
元/股调整为 91.69元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 20日起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月13 日在巨潮资讯网发布
的《关于富瀚转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第三季度，公司可转债因转股减少 260张（票面金额共计 26,000元），转股数量为 275股。截至 2025 年 9月 30 日，
公司可转债尚有 5,802,533张，剩余可转债金额为 580,253,300元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本期增减变动（股） 本次变动后
（2025年 6月 30日） （2025 年 9月 30日）
数量（股） 比例（%） 可转债转股 股票期权自 数量（股） 比例（%）
主行权
一、有限售条件股份 13,205,026 5.68 13,205,026 5.68
高管锁定股 13,205,026 5.68 13,205,026 5.68
二、无限售条件股份 219,079,458 94.32 275 220,909 219,300,642 94.32
三、股份总数 232,284,484 100 275 220,909 232,505,668 100
四、咨询方式
联系部门：公司证券部
咨询电话：021-61121558
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富瀚微”“富瀚转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/14ad9b00-0413-443a-8071-2c5c343ebefe.PDF
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2025-09-30 00:00│富瀚微（300613）：独立董事提名人声明与承诺（赵岩）
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富瀚微（300613）：独立董事提名人声明与承诺（赵岩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/eac7b5bf-a1ee-43b0-9424-f5a3b1d2ed43.PDF
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2025-09-30 00:00│富瀚微（300613）：董事会成员多元化政策（草案）（H股发行上市后适用）
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上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）认同并深信董事会多元化有利于提升其表现素质，根据有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称“本政策”）。
1. 目的
本政策旨在载列达致公司董事会多元化而采取的方针。
2. 愿景
公司认同并深信董事会多元化有利于提升其表现素质。
3. 政策声明
为达致可持续的均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及可持续发展的关键元素。公司在设定董事会成
员的组成时，已从多个方面考虑董事会多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务年
期。董事会需要有不同性别的成员。董事会所有委任均以用人唯才原则，并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会多元化的裨益。
董事会在甄选及推荐合适的董事会候选人时，将把握机会增加女性成员的比例。公司致力于在招聘中高级别员工时确保性别多元
化，以令适时将有女性高级管理层及潜在继任者加入董事会，以确保董事会性别多元化。公司力求董事会中保持至少1名女性代表比
例。公司将继续重视培训女性人才，为女性员工提供长远发展机会。董事会将参考公司利益相关人士的期望，确保实现性别多元化的
适当平衡。董事会亦期望有适当比例的董事具备公司核心业务的直接经验，具有不同背景，并反映公司的策略。4. 可计量目标
公司将基于一系列多元化角度甄选候选人，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务年期。最
终决定将视乎入选候选人可为董事会带来的益处及贡献。董事会成员的组成（包括性别、年龄及服务年期）将每年在企业管治报告中
披露。
5. 监察及报告
提名委员会每年将在企业管治报告内汇报董事会在多元化角度的组成，并监察本政策的执行。
6. 检讨本政策
为确保本政策行之有效，提名委员会将每年检讨本政策。提名委员会将会讨论可能需要的任何修订，并向董事会提出修订建议以
供审批。本政策未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定执行
；如与日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时
，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定为准。7. 本政策披露
本政策概要连同为执行本政策而制定的可计量目标及达标进度将在年度企业管治报告内披露。
本政策经董事会审议通过，且自公司发行的H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
本政策由公司董
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