公司公告☆ ◇300613 富瀚微 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 17:26 │富瀚微（300613）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-26 20:02 │富瀚微（300613）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 20:02 │富瀚微（300613）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-26 20:02 │富瀚微（300613）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-26 20:02 │富瀚微（300613）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-26 20:02 │富瀚微（300613）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-04-25 18:14 │富瀚微（300613）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-04-25 17:10 │富瀚微（300613）：关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期采用自主行权模式的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-25 17:10 │富瀚微（300613）：关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-23 20:40 │富瀚微（300613）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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2025-06-04 17:26│富瀚微（300613）：关于完成工商变更登记的公告
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上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于修
订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 26 日披露在巨潮资讯网的相关
公告。
近日，公司完成了工商变更登记、章程备案等手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新取得的《营业
执照》所载具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000761199691M
名称：上海富瀚微电子股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市徐汇区宜山路 717 号 6楼
法定代表人：杨小奇
注册资本：人民币 23222.9690万
成立日期：2004年 04月 16日
经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、
制作，自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉
及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c7ad211f-84a2-41f0-bbe9-0889f6863b7b.PDF
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2025-05-26 20:02│富瀚微（300613）：2024年年度股东大会决议公告
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富瀚微（300613）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-26 20:02│富瀚微（300613）：2024年年度股东大会之法律意见书
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富瀚微（300613）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-26 20:02│富瀚微（300613）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场会议结合通讯形式
在公司会议室召开。本次会议系公司 2024 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求
，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议由董事杨小奇先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，选举杨小奇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会。经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
董事会战略委员会：杨小奇、万建军、李蓬，杨小奇为战略委员会召集人；
董事会审计与风险控制委员会：方瑛、张占平、张文军，方瑛为审计与风险控制委员会召集人；
董事会提名委员会：张占平、张文军、陈浩，张占平为提名委员会召集人；
董事会薪酬与考核委员会：张文军、方瑛、陈浩，张文军为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任杨小奇先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
公司董事会提名委员会已完成资格审查并审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关公司制度的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会
审核，全体董事一致同意聘任万建军先生、李源先生、高厚新先生、吴有才先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任刘艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
公司董事会提名委员会、审计与风险控制委员会已审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任万建军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。公司董
事会提名委员会已完成资格审查并审议通过。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。万建军先生已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任舒彩云女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，任期自本次董事会决议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/a86af17e-d1ea-44c9-bdd3-64d20c51f4e7.PDF
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2025-05-26 20:02│富瀚微（300613）：关于选举职工代表董事的公告
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上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司设职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举。
公司于 2025 年 5 月 26 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，会议选举李源先生为公司第五届董事会职工代
表董事（简历附后）。任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/79a31ce9-27fe-4fb9-8510-f4de967ab4e1.PDF
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2025-05-26 20:02│富瀚微（300613）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开了 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选
举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、第五届董事会
各专门委员会委员及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举已经完
成。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：杨小奇先生（董事长）、万建军先生、陈浩先生、李蓬先生、杨晓河先生
独立董事：张文军先生、方瑛女士、张占平先生
职工代表董事：李源先生
公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。上
述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交
易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的
人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第五届董事会专门委员会委员
公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
董事会战略委员会：杨小奇（主任委员）、万建军、李蓬；
董事会审计与风险控制委员会：方瑛（主任委员）、张占平、张文军；
董事会提名委员会：张占平（主任委员）、张文军、陈浩；
董事会薪酬与考核委员会：张文军（主任委员）、方瑛、陈浩。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计与风险控制委员会中独立董事方瑛女士为会计专业人士并担任主任委员。
独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生自 2021 年 5 月 20 日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办
法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，其本届任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起至2027 年 5 月 19 日
。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
总经理：杨小奇先生
副总经理：万建军先生、高厚新先生、李源先生、吴有才先生
财务总监：刘艳女士
董事会秘书：万建军先生
证券事务代表：舒彩云女士
以上人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。上述
人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任相关职务
的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒。其中，董事会秘书万建军先生、证券事务代表舒彩云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼
办公电话：021-64066785
办公传真：021-64066786
电子邮箱：stock@fullhan.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/38e421e0-c540-4efe-a92a-1545c1050423.PDF
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2025-04-25 18:14│富瀚微（300613）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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富瀚微（300613）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91b33a45-0262-4ab8-bf19-ae27b1273e7a.PDF
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2025-04-25 17:10│富瀚微（300613）：关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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特别提示：
1、可行权的股票期权数量为 218,766 份，占公司现有总股本的 0.09%，行权价格为 64.92 元/份；
2、本次行权将采用自主行权模式。根据业务办理时间，实际可行权期限为2025 年 4 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12日在巨潮资讯网
披露的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。
截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成自主行权相关登记申报工作。行权相关事项公告如下：
一、本次股票期权的行权安排
1、首次授予股票期权简称：富瀚 JLC4
2、股票期权代码：036493
3、本次符合行权条件的激励对象人数：180 人
4、本次可行权股票期权数量：218,766 份，占公司目前总股本的 0.09%
5、行权价格：64.92 元/份。若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或
增发等事项，公司将对股票期权行权价格进行相应的调整。
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股
7、行权方式：本次股票期权采用自主行权模式。公司自主行权承办券商为广发证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的
有效期内可通过承办券商系统自主进行申报行权，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全
符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
8、股票期权行权期限：根据业务办理的时间情况，实际可行权期限为 2025年 4 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日。激励对象必
须在期权有效期内行权，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
9、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有新的规定的，则以新的相关规定为准。
10、激励对象及可行权期权数量：
职 务 本次可行权股票 本期可行权数量占本公 剩余未行权股票期权数
期权数量（份） 告日股本总额的比例 量(份)
核心管理人员、核心技 218,766 0.09% 735,966
术（业务）人员
二、本次股票期权行权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
1、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备
上市条件。
2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票
期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在
授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有
者权益总额进行调整。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积
”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定
价及会计核算造成实质影响。
三、本次行权专户资金的管理和使用计划
本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
四、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式
激励对象股票期权个人所得税缴纳的资金全部由激励对象自行承担。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳
的个人所得税。
五、其他事项说明
1、本次股权激励自主行权承办券商广发证券股份有限公司在业务服务承诺书中承诺，其已采取有效措施确保相关业务系统功能
符合上市公司有关业务操作及合规性需求，符合中国证券登记结算有限公司深圳分公司对于自主行权系统的接口要求，并已完成所有
准备工作。
2、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况
以及公司股份变动情况等信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf49be80-6f59-4280-a7c9-f5ed65e89b0a.PDF
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2025-04-25 17:10│富瀚微（300613）：关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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富瀚微（300613）：关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d75e5e3-c75a-4001-a8ac-1d85fcf83ffe.PDF
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2025-04-23 20:40│富瀚微（300613）：关于对外投资暨关联交易的公告
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富瀚微（300613）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/47ea9d3b-7a3c-42e7-a61e-d803621ac39d.PDF
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2025-04-23 20:40│富瀚微（300613）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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富瀚微（300613）：第四届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f900323b-9e49-4561-8e33-b9a8e0ebbfff.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：募集资金管理制度（2025年4月）
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富瀚微（300613）：募集资金管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a182858-743b-492b-bf20-329c05051465.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：对外投资管理制度（2025年4月）
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富瀚微（300613）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e610c1a4-5a90-42d9-8aa9-7fe04cc24311.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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富瀚微（300613）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28e9070b-fa0b-4ef5-812d-945a8f7c6e83.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：关联交易管理办法（2025年4月）
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富瀚微（300613）：关联交易管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/87db3b88-20bd-400b-90a8-17a820870095.PDF
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