公司公告☆ ◇300613 富瀚微 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 16:21 │富瀚微（300613）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-11-25 16:20 │富瀚微（300613）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-25 16:19 │富瀚微（300613）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 16:17 │富瀚微（300613）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-07 17:26 │富瀚微（300613）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性│
│ │公告 │
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│2025-11-07 17:26 │富瀚微（300613）：关于公司2022年股票期权激励计划预留授予第三个行权期采用自主行权模式的提示性│
│ │公告 │
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│2025-11-03 17:36 │富瀚微（300613）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │富瀚微（300613）：公司2021年、2022年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │富瀚微（300613）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │富瀚微（300613）：2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第四个行权期、2022年股票期权激励计划│
│ │预留... │
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2025-11-25 16:21│富瀚微（300613）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于 2025年 11月 17日以书面、电子邮件、
电话等形式向全体董事发出。本次董事会于 2025 年 11月 24日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该募投项
目予以结项，公司将节余募集资金 6,178.42万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充
流动资金，用于日常生产经营活动。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2025年 12月 11日召开公司 2025年第二次临时股东会。表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a134d34b-dfb9-4c44-a1d4-4ac9cb6623f3.PDF
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2025-11-25 16:20│富瀚微（300613）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚
微”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》等法律法规的规定，对富瀚微募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2259 号文《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金总额为人民
币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币
12,189,148.90 元（不含税金额为人民币 11,500,900.23 元）后，公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 569,68
9,099.77 元。已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日汇入公司开立在宁波银行股份有限公 司 上 海 长
宁 支 行 账 号 为 70090122000424760 、 70090122000424816 、70090122000424607 以 及 开 立 在 中 信 银 行 上 海 漕 河
泾 支 行 账 号 为8110201013001354936 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[20
21]第 ZA15308 号验资报告验证。
二、募集资金投资项目情况
公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券用于投资以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 拟使用本次募 项目达到预定可 备注
号 额 集资金金额 使用状态日期
1 高性能人工智能边缘 39,862.00 18,711.91 2025-12-31 本次
计算系列芯片项目 结项
2 新一代全高清网络摄 20,864.00 10,728.00 2023-03-31 已结
像机 SoC芯片项目 项
3 车用图像信号处理及 21,055.00 11,529.00 2024-06-30 已结
传输链路芯片组项目 项
4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 2021-08-24
合计 97,781.00 56,968.91 - -
1、募投项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 46,121,217.92 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就
上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15353 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金
置换专项审核报告》。
2、募投项目调整计划进度的情况
2023 年 4 月 13 日，第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进
度的议案》，同意将募集资金投资项目中的“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”、“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目
”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延长至2024 年 6 月 30 日。
2024 年 6 月 28 日，第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目
计划进度的议案》，同意将募集资金募投项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”达到预定可使用状态的日期由 2024 年 6
月 30 日调整至 2025 年 12 月 31 日。
3、已结项募投项目情况
募投项目“新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目”已于 2023 年 3 月 31日结项，节余募集资金 115.74 万元（含利息收入
及理财收益）用于永久补充流动资金。2023 年 7 月公司将上述节余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。
募投项目“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”已于 2024 年 6 月 30日结项，节余募集资金 97.54 万元（含利息收入
及理财收益）用于永久补充流动资金。2024 年 8 月公司将上述节余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。
三、本次结项募集资金投资项目使用及节余情况
本次结项的募投项目为“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”。截至2025 年 10 月 31 日，“高性能人工智能边缘计算系
列芯片项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。本次结项募投项目募集
资金专户具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 实际累计投 利息收入和理 节余金额
投资总额 入金额 财收益净额 (D=A-B+C)
（A） （B） （C）
高性能人工智能边缘计算 18,711.91 14,000.37 1,466.88 6,178.42
系列芯片项目
注：1、以上为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。2、节余资
金金额未包含尚未到期的银行利息，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
四、本次结项募集资金投资项目资金节余的主要原因
本次结项项目募集资金节余的具体原因如下：
1、秉持合理、有效原则，优化资源配置
募投项目建设过程中，根据市场环境变化和公司实际情况，基于优化资源配置、提升集约效益的考量，形成了部分节余资金，原
因包括：其一，公司依托Fabless 轻资产模式，聚焦芯片设计、仿真验证、流片生产等核心环节，仅配置EDA 工具、测试终端机台等
必需设备，未购置非关键辅助硬件，以减少无效支出。其二，核心大部分接口类 IP 模块改由团队自主研发，覆盖算法内核等关键组
件，省去第三方 IP 授权的高额费用，同时保障技术自主性。其三，在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的
有关规定，根据项目规划结合实际市场情况，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效、谨慎的原
则，降低了项目的成本和费用，因此募集资金有所节余。
2、闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益
因募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余资金 6,178.42 万元永久补充流动资金
（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于日常生产经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应
的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。
六、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定，有利于满足公司发展对
营运资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司的经营能力，确保股东利益最大化。本次将节余募集资金永久补充流动资金没有
与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
2025 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。审计委员会认为，公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是根据行业发展情况和
项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规划，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反法律法
规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2025 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。由于本次永久补充流动资
金金额超过该项目募集资金净额 10%且高于 1,000 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：富瀚微募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审计委员会、董事会审议
通过，尚需股东会进一步审议。相关决策和内部审批程序符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定要求。
综上，保荐人对富瀚微募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/94223eba-0b6b-4021-9493-9cc2ad2108ed.PDF
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2025-11-25 16:19│富瀚微（300613）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025年 12月 4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市徐汇区宜山路 717号 2号楼 6楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金 非累积投票提案 √
永久补充流动资金的议案》
2、上述提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 11月 26日披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
3、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 8日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。2、登记地点：上海市徐汇区宜山路 717号 2号楼 6楼，
上海富瀚微电子股份有限公司证券部。
3、登记办法
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用邮件或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2025年 12月 8日 17:00前送达或传至公司证券部。来信请寄：上海市徐汇区宜山路 717号 2号楼 6楼证券部收
，邮编：200233（信封请注明“股东会”字样）
4、会议联系方式
联系人：万建军
电话：021-64066785
邮箱：stock@fullhan.com
地址：上海市徐汇区宜山路 717号 2号楼 6楼
5、本次股东会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通等费用自理。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0b033f08-7f93-4db9-af4b-0ad8af30c536.PDF
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2025-11-25 16:17│富瀚微（300613）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 24日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”结项，并将节余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可[2021]2259号）同意注册，公司向不特定对象发行 581.19万张可转换公司债券，每张面值为 100元人
民币，共计募集资金总额为人民币 581,190,000.00元，扣除本次发行费用不含税金额人民币 11,500,900.23元，公司本次发行可转
换公司债券实际募集资金净额为人民币 569,689,099.77元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年 8月 12日对公司向不特定
对象发行可转换公司债券资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15308号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券用于投资以下项目：
单位：万元序
号
项目名称 项目投资 拟使用本次募 项目达到预定
总额 集资金金额 可使用状态日
期
项目达到预定
序 项目投资 拟使用本次募
项目名称 可使用状态日 备注
号 总额 集资金金额
期1 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目 39,862.00 18,711.91 2025-12-31 本次结项2
3
2 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目 20,864.00 10,728.003 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目 21,055.00 11,529.0
0
新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目
车用图像信号处理及传输链路芯片组项目
20,864.00 10,728.00 2023-03-31 已结项
21,055.00 11,529.00 2024-06-30 已结项
2023-03-31
2024-06-30
已结项
已结项
4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 2021-08-24
合计 97,781.00 56,968.91
1、募投项目先期投入及置换情况
2021年 8月 25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 46,121,217.92元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述
募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15353号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专
项审核报告》。
2、募投项目调整计划进度的情况
2023年 4月 13日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划
进度的议案》，同意将募集资金投资项目中的“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”、“车用图像信号处理及传输链路芯片组项
目”达到预定可使用状态日期由 2022年 12月 31日调整至 2024年 6月 30日。
2024年 6月 28日，公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目计划进度的议案》，同意将募投项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”达到预定可使用状态的日期由2024年 6月 30日调
整至 2025年 12月 31日。
3、已结项募投项目情况
募投项目“新一代全高清网络摄像机 SoC芯片项目”已于 2023年 3月 31日结项，节余募集资金 115.74万元（含利息收入及理
财收益）用于永久补充流动资金。2023年 7月公司将上述节余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。募投项目“车用图像
信号处理及传输链路芯片组项目”已于 2024年 6月 30日结项，节余募集资金 97.54万元（含利息收入及理财收益）用于永久补充流
动资金。2024年 8月公司将上述节余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。
三、 本次结项募集资金投资项目使用及节余情况
截至 2025年 10月 31日，
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