公司公告☆ ◇300613 富瀚微 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:14 │富瀚微（300613）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-04-25 17:10 │富瀚微（300613）：关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期采用自主行权模式的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-25 17:10 │富瀚微（300613）：关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-23 20:40 │富瀚微（300613）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2025-04-23 20:40 │富瀚微（300613）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-04-23 20:39 │富瀚微（300613）：募集资金管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-23 20:39 │富瀚微（300613）：对外投资管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-23 20:39 │富瀚微（300613）：投资者关系管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-23 20:39 │富瀚微（300613）：关联交易管理办法（2025年4月） │
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│2025-04-23 20:39 │富瀚微（300613）：独立董事工作制度（2025年4月) │
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2025-04-25 18:14│富瀚微（300613）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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富瀚微（300613）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91b33a45-0262-4ab8-bf19-ae27b1273e7a.PDF
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2025-04-25 17:10│富瀚微（300613）：关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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特别提示：
1、可行权的股票期权数量为 218,766 份，占公司现有总股本的 0.09%，行权价格为 64.92 元/份；
2、本次行权将采用自主行权模式。根据业务办理时间，实际可行权期限为2025 年 4 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12日在巨潮资讯网
披露的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。
截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成自主行权相关登记申报工作。行权相关事项公告如下：
一、本次股票期权的行权安排
1、首次授予股票期权简称：富瀚 JLC4
2、股票期权代码：036493
3、本次符合行权条件的激励对象人数：180 人
4、本次可行权股票期权数量：218,766 份，占公司目前总股本的 0.09%
5、行权价格：64.92 元/份。若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或
增发等事项，公司将对股票期权行权价格进行相应的调整。
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股
7、行权方式：本次股票期权采用自主行权模式。公司自主行权承办券商为广发证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的
有效期内可通过承办券商系统自主进行申报行权，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全
符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
8、股票期权行权期限：根据业务办理的时间情况，实际可行权期限为 2025年 4 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日。激励对象必
须在期权有效期内行权，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
9、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有新的规定的，则以新的相关规定为准。
10、激励对象及可行权期权数量：
职 务 本次可行权股票 本期可行权数量占本公 剩余未行权股票期权数
期权数量（份） 告日股本总额的比例 量(份)
核心管理人员、核心技 218,766 0.09% 735,966
术（业务）人员
二、本次股票期权行权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
1、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备
上市条件。
2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票
期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在
授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有
者权益总额进行调整。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积
”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定
价及会计核算造成实质影响。
三、本次行权专户资金的管理和使用计划
本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
四、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式
激励对象股票期权个人所得税缴纳的资金全部由激励对象自行承担。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳
的个人所得税。
五、其他事项说明
1、本次股权激励自主行权承办券商广发证券股份有限公司在业务服务承诺书中承诺，其已采取有效措施确保相关业务系统功能
符合上市公司有关业务操作及合规性需求，符合中国证券登记结算有限公司深圳分公司对于自主行权系统的接口要求，并已完成所有
准备工作。
2、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况
以及公司股份变动情况等信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf49be80-6f59-4280-a7c9-f5ed65e89b0a.PDF
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2025-04-25 17:10│富瀚微（300613）：关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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富瀚微（300613）：关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d75e5e3-c75a-4001-a8ac-1d85fcf83ffe.PDF
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2025-04-23 20:40│富瀚微（300613）：关于对外投资暨关联交易的公告
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富瀚微（300613）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/47ea9d3b-7a3c-42e7-a61e-d803621ac39d.PDF
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2025-04-23 20:40│富瀚微（300613）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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富瀚微（300613）：第四届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f900323b-9e49-4561-8e33-b9a8e0ebbfff.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：募集资金管理制度（2025年4月）
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富瀚微（300613）：募集资金管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a182858-743b-492b-bf20-329c05051465.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：对外投资管理制度（2025年4月）
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富瀚微（300613）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e610c1a4-5a90-42d9-8aa9-7fe04cc24311.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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富瀚微（300613）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28e9070b-fa0b-4ef5-812d-945a8f7c6e83.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：关联交易管理办法（2025年4月）
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富瀚微（300613）：关联交易管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/87db3b88-20bd-400b-90a8-17a820870095.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：独立董事工作制度（2025年4月)
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富瀚微（300613）：独立董事工作制度（2025年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/33a982d1-d534-418f-89c8-08fe3ce81ac1.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：股东会议事规则（2025年4月)
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富瀚微（300613）：股东会议事规则（2025年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/13bb7c4c-e4f6-4738-9aa3-19a8fc9dc7f7.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：对外担保管理制度（2025年4月）
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富瀚微（300613）：对外担保管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a654e8b1-fe01-4a35-b4fd-2dd63ee36d32.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：董事会审计与风险控制委员会工作细则(2025年4月）
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富瀚微（300613）：董事会审计与风险控制委员会工作细则(2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8f1b304-7eef-4dd5-9e82-fd879e0e2d30.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）
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第一条 为进一步建立健全上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本
工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准
并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一
以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应
当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补
足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。工作组成员无需是薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律法规、深交所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会的提案提交董事会审议决定。
薪酬与考核委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。董事
会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，
并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章 工作程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供下列公司有关方面的资料：
（一） 公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三） 董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四） 董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五） 按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第十四条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的费用由公司承担。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，并于会议召开前 3 日通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，
主任委员不能出席时，可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十七条 薪酬与考核委员会会议的表决方式为记名投票；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 工作组成员可列席薪酬与考核委员会会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、其他
规范性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存
。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与
国家今后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司
章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。第二十六条 本工作细则所称“以上”、“以下”，均含本数；“低于”、“
多于”不含本数。
第二十七条 本工作细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。第二十八条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起
生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4cc450da-b83d-479c-a18a-65bf246c717c.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：董事会议事规则（2025年4月）
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富瀚微（300613）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d97a2923-0d78-4e4f-aee7-a747d42286ff.PDF
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2025-04-23 20:39│富瀚微（300613）：信息披露管理制度（2025年4月)
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富瀚微（300613）：信息披露管理制度（2025年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bd9c88aa-7b14-417e-92a5-ed873b1a44a6.PDF
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2025-04-23 20:38│富瀚微（300613）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定召开公司2024年年度股东大会，现将本次
会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月26日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 5 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
8、现场会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √
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