公司公告☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2025-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:50 │百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-16 19:56 │百川畅银（300614）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:56 │百川畅银（300614）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:18 │百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银首次公开发行股票之保荐总结报告书 │
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│2025-05-12 18:28 │百川畅银（300614）：关于不向下修正百畅转债转股价格的公告 │
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│2025-05-12 18:28 │百川畅银（300614）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-30 17:10 │百川畅银（300614）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-24 23:36 │百川畅银（300614）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-24 23:31 │百川畅银（300614）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:26 │百川畅银（300614）：2025年一季度报告 │
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2025-05-20 18:50│百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银2024年度跟踪报告
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百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c9d103c0-bcf6-4610-8f1c-1fefe5925425.PDF
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2025-05-16 19:56│百川畅银（300614）：2024年度股东大会的法律意见书
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百川畅银（300614）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c133efe0-ed75-4937-b2f3-736da2b57253.PDF
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2025-05-16 19:56│百川畅银（300614）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日14:30在郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林
大厦10楼公司会议室召开2024年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海先生主持，并以现场投票与网络投票相
结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为45人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数
为64,980,647股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的40.5027%。其中：现场出席会议的股东及代理人人
数为3人，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为64,537,747股，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权股份
数占公司有表决权股份总数的40.2266%；通过网络投票出席会议的股东人数为42人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股
份总数为442,900股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.2761%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人43人，代表有表决权的股份2,139,009股，占上市公司有表
决权的股份总数的1.3333%。其中：通过现场投票的中小股东及代理人1人，代表有表决权的股份1,696,109股，占上市公司有表决权
的股份总数的1.0572%。通过网络投票的中小股东42人，代表有表决权的股份442,900股，占上市公司有表决权的股份总数的0.2761%
。
中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1.00 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 64,891,347 99.8626% 64,300 0.0990% 25,000 0.0385%
中小股东 2,049,709 95.8252% 64,300 3.0061% 25,000 1.1688%
表决结果：通过。
2.00 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 64,891,347 99.8626% 64,300 0.0990% 25,000 0.0385%
中小股东 2,049,709 95.8252% 64,300 3.0061% 25,000 1.1688%
表决结果：通过。
3.00 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 64,915,347 99.8995% 64,300 0.0990% 1,000 0.0015%
中小股东 2,073,709 96.9472% 64,300 3.0061% 1,000 0.0468%
表决结果：通过。
4.00 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 64,891,347 99.8626% 64,300 0.0990% 25,000 0.0385%
中小股东 2,049,709 95.8252% 64,300 3.0061% 25,000 1.1688%
表决结果：通过。
5.00 审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 64,889,347 99.8595% 90,300 0.1390% 1,000 0.0015%
中小股东 2,047,709 95.7317% 90,300 4.2216% 1,000 0.0468%
表决结果：通过。
6.00 审议通过《关于公司 2025 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 2,071,709 96.8537% 66,300 3.0996% 1,000 0.0468%
中小股东 2,071,709 96.8537% 66,300 3.0996% 1,000 0.0468%
本议案关联股东上海百川畅银实业有限公司、郑州知了创业企业管理咨询有限公司回避表决。
表决结果：通过。
7.00 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 2,047,709 95.7317% 66,300 3.0996% 25,000 1.1688%
中小股东 2,047,709 95.7317% 66,300 3.0996% 25,000 1.1688%
本议案关联股东上海百川畅银实业有限公司、郑州知了创业企业管理咨询有限公司回避表决。
表决结果：通过。
8.00 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 64,889,347 99.8595% 66,300 0.1020% 25,000 0.0385%
中小股东 2,047,709 95.7317% 66,300 3.0996% 25,000 1.1688%
表决结果：通过。
9.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 64,886,047 99.8544% 67,600 0.1040% 27,000 0.0416%
中小股东 2,044,409 95.5774% 67,600 3.1603% 27,000 1.2623%
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.00 审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 64,913,347 99.8964% 64,300 0.0990% 3,000 0.0046%
中小股东 2,071,709 96.8537% 64,300 3.0061% 3,000 0.1403%
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派韩光律师、孙梅律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/658fdb41-cca9-4ed7-a418-252ba34010a2.PDF
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2025-05-13 18:18│百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银首次公开发行股票之保荐总结报告书
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百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银首次公开发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3ed2e6c9-1793-449f-a00b-76b7ead31259.PDF
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2025-05-12 18:28│百川畅银（300614）：关于不向下修正百畅转债转股价格的公告
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特别提示：
1. 截至2025年5月12日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年4月17日至2025年5月12日已出
现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形，触发“百畅转债”转股价格向下修正条款
。
2. 2025年5月12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，公司董事会决
定本次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2025年5月13日至2025年8月12日），如再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条
款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年8月13日重新起算，若再次触发“百畅转债”转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百畅转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于2023年02月22日向不特定对象发行了420.00万张可转换公司
债券，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足42,0
00.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年03月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百畅
转债”，债券代码“123175”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 08月 28日至
2029年 02月 21日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、“百畅转债”的初始转股价格为 28.32元/股。
2、公司于2023年04月21日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并于2023年05月31日
披露了《2022年度分红派息实施公告》。根据相关规定，并结合2022年度分红派息实施情况，“百畅转债”的转股价格由28.32元/股
调整为28.30元/股，调整后的转股价格已于2023年06月08日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年05月31日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》。
3、2023年09月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议
案》。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，决定将“百畅转债
”的转股价格向下修正为24.00元/股，修正后的转股价格自2023年09月19日起生效。具体内容详见公司于2023年09月18日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正百畅转债转股价格的公告》。
4、2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案
》。同日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，决定将“百畅转债
”的转股价格向下修正为20.40元/股，修正后的转股价格自2024年01月23日起生效。具体内容详见公司于2024年01月22日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正百畅转债转股价格的公告》。
截至本公告披露日，“百畅转债”转股价格为20.40元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85
%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二） 修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“百畅转债”转股价格的具体说明
自 2025 年 4 月 17日至 2025年 5月 12日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期
转股价格 85%（即 17.34 元/股）的情形，触发“百畅转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2025年5
月13日至2025年8月12日），如再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件
的期间从2025年8月13日重新起算，若再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“百畅转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/0356e79c-a7ba-4a6b-868a-bd2119e0f48a.PDF
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2025-05-12 18:28│百川畅银（300614）：第四届董事会第四次会议决议公告
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河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 12 日以现场及通讯方式
举行，本次会议通知已于 2025 年5 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中现场出席董事
2 名，通讯出席董事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈
功海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》
自2025年4月17日至2025年5月12日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格
85%（即17.34元/股）的情形，触发“百畅转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2025年5
月13日至2025年8月12日），如再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件
的期间从2025年8月13日重新起算，若再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“百畅转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的公告》。
二、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/f06951ec-863a-4650-becd-6446bfc3cfa6.PDF
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2025-04-30 17:10│百川畅银（300614）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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百川畅银（300614）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d41b9a01-9879-4a96-9a17-12bdbd011b92.PDF
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2025-04-24 23:36│百川畅银（300614）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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百川畅银（300614）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d46af58-42a8-4f47-b5ce-a0d26ec9bc6a.PDF
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2025-04-24 23:31│百川畅银（300614）：董事会决议公告
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百川畅银（300614）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45be7307-4fda-4c5c-a208-ca151a76e48c.PDF
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2025-04-24 23:26│百川畅银（300614）：2025年一季度报告
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百川畅银（300614）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/68817992-0b34-491c-ba76-4ac1eb06ffbd.PDF
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2025-04-24 23:26│百川畅银（300614）：2024年年度报告
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百川畅银（300614）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0c6b6101-b2b3-4c6c-b57a-8bd648b5e223.PDF
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2025-04-24 23:26│百川畅银（300614）：2024年年度报告摘要
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百川畅银（300614）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d1959fba-8569-4426-9daa-9e9ff7374285.PDF
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2025-04-24 23:25│百川畅银（300614）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1 - 2
内部控制审计报告
安永华明（2025）专字第70024886_R01号
河南百川畅银环保能源股份有限公司
河南百川畅银环保能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四
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