公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 20:14 │欣天科技（300615）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 20:12 │欣天科技（300615）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
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│2025-12-01 20:12 │欣天科技（300615）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-12-01 20:12 │欣天科技（300615）：第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-01 20:12 │欣天科技（300615）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-12-01 20:11 │欣天科技（300615）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 │
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│2025-12-01 20:11 │欣天科技（300615）：欣天科技2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
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│2025-12-01 20:11 │欣天科技（300615）：欣天科技2025年度向特定对象发行股票预案 │
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│2025-12-01 20:11 │欣天科技（300615）：欣天科技2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-12-01 20:10 │欣天科技（300615）：：关于公司向特定对象发行A股股票不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的 │
│ │投资者提供财... │
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2025-12-01 20:14│欣天科技（300615）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24 层 2401 房
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案的议案》 案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次发行募集资金投向 非累积投票提案 √
2.10 决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方 非累积投票提案 √
案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募 非累积投票提案 √
集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊 非累积投票提案 √
薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东分红 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
9.00 《关于提请公司股东会授权公司董事会办理 非累积投票提案 √
公司 2025 年度向特定对象发行股票具体事宜
的议案》
10.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资 非累积投票提案 √
金专项存储账户的议案》
2、上述议案已经公司 2025 年 12 月 1 日召开的公司第五届董事会第七次（临时）会议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 2
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间
2025年 12月 19 日（星期五）上午 9:30—11:30、下午 14:00—17:00
2、现场登记地点
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24层 2401房。
3、登记手续
（1）法人股东登记：
符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定
代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、
法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：
符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书 （格式见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
（3）异地股东登记：
异地股东可以以信函或电子邮件登记（需在 2025年 12月 21日下午 17:00前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东
须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
会议联系人：吴志华
联系电话：0755-86363037
传真：0755-86363037
邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com
通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24层 2401房。
邮编：518055
5、其他事项
（1）会议费用：本次股东会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场。
（3）会议不接受电话登记。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
（5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3be12df8-0032-4300-9965-4bb200681231.PDF
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2025-12-01 20:12│欣天科技（300615）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司的
治理水平和规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司本次拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚
的情况进行了自查，现将自查情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/de296e77-6a60-4161-9a7e-764ef871cc8b.PDF
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2025-12-01 20:12│欣天科技（300615）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
为健全、完善公司科学、稳定、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深圳市欣天科技股份有
限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，主要内容如下：
一、公司制定未来三年股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、
项目投资需求以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安
排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
二、制定分红回报规划遵循的原则
1、严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则；
2、充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见和诉求；
3、处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续经营能力；
4、坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进
行中期利润分配。在利润分配形式中，相对于股票股利分红，公司应优先采取现金分红的方式。
（二）利润分配条件
1、拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（
募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5,000万元。
2、公司实施股票股利分红的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以
根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）现金分红比例
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股
利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会应每三年重新审阅一次股东回报规划，确保股东回报规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。
2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配
政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的
议案需经董事会详细论证并充分考虑公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东会审议批准。独立董事应发表独立
意见，且股东会审议时，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，
应当提供网络投票表决为社会公众股东参加股东会提供便利。
五、分红回报规划的生效及其他
本规划的未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东
会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ca528a82-2082-4a5a-9a5e-f932dbe5633e.PDF
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2025-12-01 20:12│欣天科技（300615）：第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
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欣天科技（300615）：第五届董事会第七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/452fe5ed-a824-47a2-8c31-f8ceb823f92e.PDF
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2025-12-01 20:12│欣天科技（300615）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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欣天科技（300615）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a8dd6d22-af44-4853-baae-0e9ffc5ebb6c.PDF
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2025-12-01 20:11│欣天科技（300615）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
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欣天科技（300615）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7c2b4014-3986-4a61-adbb-8040dc616204.PDF
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2025-12-01 20:11│欣天科技（300615）：欣天科技2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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欣天科技（300615）：欣天科技2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9024f46b-b00e-4e19-b254-8dccd329e8e4.PDF
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2025-12-01 20:11│欣天科技（300615）：欣天科技2025年度向特定对象发行股票预案
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欣天科技（300615）：欣天科技2025年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1f059365-1a45-415b-8e42-88e948a925c2.PDF
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2025-12-01 20:11│欣天科技（300615）：欣天科技2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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欣天科技（300615）：欣天科技2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a9a7aa31-82cf-4f4f-bf6c-b1f4a317edeb.PDF
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2025-12-01 20:10│欣天科技（300615）：：关于公司向特定对象发行A股股票不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资
│者提供财...
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过
了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或
通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形，亦不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a6170243-400a-46fc-bf5b-01af94c73d8a.PDF
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2025-11-27 18:42│欣天科技（300615）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的公告
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欣天科技（300615）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/86757a7f-b7fd-4cbe-91bf-d697eeb7435a.PDF
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2025-11-24 18:42│欣天科技（300615）：关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次（临时）会议，于 2025
年 11 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的议案
》,同意公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“欣天盛”）向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请办理总额不超
过人民币 30,000万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 10 年（含 10 年），专项用于“苏州欣天盛科技有限公司年产 44.5 万台
射频器件及 5000 万个射频金属元器件、结构件项目”建设。同时，为保障欣天盛资金需求及项目顺利开展，公司为欣天盛本次项目
贷款提供全额担保，并以欣天盛土地使用权及全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司的土地厂房作为抵押。具体内容详见公司于 2
025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的公告》（公告编号：20
25-072）。
二、担保进展情况
2025 年 11 月 24 日，欣天盛与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署编号为吴中银贷字第 2025143 号《固定资产借款合同
》，合同约定借款金额人民币 3亿元整，借款期限 120 个月，借款用途：“年产 44.5 万台射频器件及 5000 万个射频金属元器件
、结构件项目”的开发建设。
同时公司与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《保证合同》（编号：吴中银保字第 2025143 号），为本次项目贷款提
供连带责任保证；苏州欣天新精密机械有限公司与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《抵押合同》（编号：吴中银抵字第 2
025143-1 号），以位于苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32 号的土地厂房为本次项目贷款提供抵押担保；欣天盛与中国银行
股份有限公司苏州吴中支行签署了《抵押合同》（编号：吴中银抵字第 2025143-2 号），以位于苏州吴中经济开发区郭巷街道淞芦
路北侧、六浦路东侧（苏吴国土 2023-WG-23号）的土地为本次项目贷款提供抵押担保。
三、
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