公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 21:22 │欣天科技（300615）：关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-01-21 18:42 │欣天科技（300615）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 11:46 │欣天科技（300615）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-01-03 17:18 │欣天科技（300615）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-31 20:30 │欣天科技（300615）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2024-12-31 20:30 │欣天科技（300615）：关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告 │
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│2024-12-31 20:30 │欣天科技（300615）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就之独立财务顾│
│ │问报告 │
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│2024-12-31 20:30 │欣天科技（300615）：2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票预留授予部分第│
│ │三个归属... │
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│2024-12-31 20:30 │欣天科技（300615）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2024-12-31 20:30 │欣天科技（300615）：关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告 │
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2025-01-24 21:22│欣天科技（300615）：关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于董事兼高级管理人员股
份减持计划预披露公告》（公告编号：2024-059）。公司董事兼财务总监汪长华先生因个人资金需要，计划自减持计划预披露公告之
日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过122,800 股（占公司总股本的比例约为 0.06%）。
公司于近日收到汪长华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，汪长华先生本次减持计划已经实施完毕。现将有关
情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司股权激励计划获得的股份
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 减持比例
股） （股）
汪长华 集中竞价 2025年 1月 3日 16.0933 65,000 0.03%
2025年 1月 6日 18.1364 21,300 0.01%
2025年 1月 7日 17.5352 36,500 0.02%
合计 122,800 0.06%
3、本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
汪长华 合计持有 491,200 0.26% 368,400 0.19%
股份
其中：无 122,800 0.06% 0 0%
限售条件
股份
有限售条 368,400 0.19% 368,400 0.19%
件股份
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、汪长华先生本次减持不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的情况，
亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、汪长华先生本次股份减持计划已按照规定进行了预披露。截至本公告日，汪长华本次减持计划已实施完毕，不存在违背减持
计划的情形。
3、汪长华先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施后，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
持续经营产生影响。
三、备查文件
汪长华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/af8ed680-4aa7-4824-b681-38c3a5a5102c.PDF
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2025-01-21 18:42│欣天科技（300615）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况 ：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：1,500万元-2,200万元 盈利：6,033.76 万元
利润
扣除非经常性损益后的净 亏损：2,050万元-2,750万元 盈利：5,373.92 万元
利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2024 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 1,500 万元-2,200 万元，公司业绩明显下滑的主要原因如下
：
（1）公司在 2023 年度业绩显著增长，主要受益于印度通信市场的大规模建设。但该项目第一阶段已于 2023 年完成，新一阶
段的建设暂未启动，导致公司在 2024 年度的业绩与去年同期相比出现了显著的下滑；
（2）欧洲及北美 5G 通信市场投资步伐较去年同期有所减缓，这一变化对公司 2024 年通信类业务发展造成了直接的负面影响
，导致业绩受累；
（3）公司海外制造基地建设不及预期。匈牙利工厂未能按计划量产，2024年度亏损约为 1,230 万元人民币，越南工厂仍在建设
期，2024 年度亏损约为 230万元人民币，前述两家工厂 2024 年度合计亏损约 1,460 万元人民币，对公司当期利润产生较大影响；
（4）公司新能源与医疗器械行业产品增长潜力尚未充分释放，尽管公司在新能源和医疗器械行业的产品在 2024 年度实现了一
定的增长，但仍处于爬坡阶段，对业绩支撑作用有限；
（5）上游原材料成本持续走高，成本控制压力较大，营业成本有所增长，且公司整体营业收入下滑显著，公司产品综合毛利率
较上年同期有所下降。
2、2024 年度，公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为 550 万元（主要系公司利用闲置资金投资收益及各类补助）
。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/88ed5414-7bb2-4b06-a773-2f526f849858.PDF
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2025-01-21 11:46│欣天科技（300615）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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欣天科技（300615）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/61eca750-19de-461f-88da-afc4575c9753.PDF
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2025-01-03 17:18│欣天科技（300615）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、2025 年 1 月 2 日至 2025年 1月 3日，公司 A股股票收盘价格连续 2个交易日涨幅累计偏离 50.23%。
2、公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-17,669,498.27 元，较上年同期下降 122.59%，处于亏损状态。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、公司股票交易异常波动的情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300615，证券简称：欣天科技）股票交易价格于 2025 年 1
月 2 日、2025 年 1 月 3 日连续二个交易日收盘价格涨幅累计偏离 50.23%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的可能对公司股
价产生影响的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司于 2024 年 12 月 31 日披露了《关于控股子公司拟购买东莞鸿爱斯 47%股权的公告》（公告编号：2024-083），公司
控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司拟以自有资金或自筹资金购买哈塞尔曼（深圳）科技有限公司所持有的东莞鸿爱斯通信科技有
限公司 47%股权，交易对价为人民币 7,050 万元，该事项已经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第二十一
次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-17,669,498.27 元，较上年同期下降 122.59%，处于亏损状态。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/10612e36-6c34-4591-8a19-3b1147b745c2.PDF
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2024-12-31 20:30│欣天科技（300615）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第三个归属期归属名单进行核查，
发表核查意见如下：
本次拟归属的 17 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效；本激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就。
监事会同意为符合条件的上述激励对象办理归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公
司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/32b1b132-29a0-4530-bf38-2a91165779e5.PDF
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2024-12-31 20:30│欣天科技（300615）：关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告
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欣天科技（300615）：关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/941d9399-8757-4d03-9a73-7f66b8630399.PDF
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2024-12-31 20:30│欣天科技（300615）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就之独立财务顾问报
│告
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欣天科技（300615）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2bc3077d-8bdc-4d17-886c-d4c7a43f363c.PDF
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2024-12-31 20:30│欣天科技（300615）：2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票预留授予部分第三个
│归属...
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欣天科技（300615）：2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票预留授予部分第三个归属...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a82dd029-6dc6-460d-89b0-33404559d041.PDF
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2024-12-31 20:30│欣天科技（300615）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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欣天科技（300615）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/df58b02a-10cd-4196-9893-e36695b76f8c.PDF
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2024-12-31 20:30│欣天科技（300615）：关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
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一、对外投资概述
因业务发展需要，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞云之珠咨询中心（有限合伙）签订了《合资合同》
。公司以自有资金与东莞云之珠咨询中心（有限合伙）合资设立东莞艾斯通信科技有限公司（以下简称“艾斯通信”）。东莞艾斯通
信科技有限公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资 3,000 万元，持有其 60%股份，东莞云之珠咨询中心（有限合伙）出
资 2,000万元，持有其 40%股份。2024 年 12 月 27 日，艾斯通信完成了工商注册登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局核发
的营业执照。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提
交董事会和股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
公司名称：东莞云之珠咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MACBW5322R
成立时间：2023 年 3月 27日
注册资本：1,000 万元
公司法人：段宗金
经营地址：广东省东莞市高埗镇高埗莲花街 3号 3号楼
经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
主要股东：段宗金持股 67.5%，胡生持股 32.5%
信用情况：经查询，东莞云之珠咨询中心（有限合伙）不是失信被执行人
关联关系：东莞云之珠咨询中心（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、设立标的公司基本情况
1、公司名称：东莞艾斯通信科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000万元
4、法定代表人：石伟平
5、注册地址：广东省东莞市高埗镇高埗莲花街 3号 3号楼
6、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售；5G
通信技术服务；智能控制系统集成；电子测量仪器销售；终端测试设备销售；计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备销售；电
子专用设备销售；集成电路销售;通讯设备销售;光缆销售；安全系统监控服务;信息安全设备销售；电池销售;网络技术服务；智能输
配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；云计算设备销售；光通信设备销售；数据处理和存储支持服务;软
件开发;网络设备销售；物联网设备销售；储能技术服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；光纤销售；数字视频监
控系统销售；光通信设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；发电机及发电机组销售
；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；太阳能热发电装备销售；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)
7、股本结构：
股东名称 认缴出资 持股比例
深圳市欣天科技股份有限公司 3,000万元 60%
东莞云之珠咨询中心（有限合伙） 2,000万元 40%
合计 5,000万元 100%
四、协议的主要内容
甲方：深圳市欣天科技股份有限公司
乙方：东莞云之珠咨询中心（有限合伙）
（一） 合资公司概况
合营企业名称拟定为：东莞艾斯通信科技有限公司（以下简称“公司”）。公司最后名称以公司登记机关核准的为准。
公司注册地址： 拟定为东莞市
公司的组织形式为有限责任公司。合资各方以各自认缴的出资额对合资公司承担责任。合资各方按其出资额在注册资本中的比例
分享利润和分担风险亏损。
（二） 合资公司经营范围
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;5G 通信技术服务;
智能控制系统集成;电子测量仪器销售;终端测试设备销售;计算机系统服务;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;集成
电路销售;通讯设备销售;光缆销售:安全系统监控服务;信息安全设备销售;电池销售;网络技术服务:智能输配电及控制设备销售;光伏
设备及元器件销售;电力设施器材销售;云计算设备销售;光通信设备销售;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络设备销售;物联网
设备销售;储能技术服务;卫星技术综合应用系统集成;信息系统集成服务;光纤销售;数字视频监控系统销售;光通信设备制造;电线、
电缆经营；配电开关控制设备销售;充电桩销售;集中式快速充电站;发电机及发电机组销售;云计算装备技术服务;工业互联网数据服
务;太阳能热发电装备销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
（三） 注册资本
公司注册资本为 5,000万元。其中：甲方认缴出资额为 3,000 万元，占注册资本的 60%，以货币方式出资。乙方认缴出资额为
2,000万元，占注册资本的 40%，以货币方式出资。合资各方的注册资本出资缴付期限：2029年 12月 19日之前。
（四）公司组织架构
1、公司股东会由全体股东组成，由董事会负责召集。股东会是公司的权力机构，依法行使职权。
2、董事会由 5名董事组成。其中甲方委派 3名，乙方委派 2名。董事任期为三年，经委派方继续委派可以连任。
3、公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派，监事对股东会负责。
4、公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。经理列席
董事会会议。
（五）违约责任
1、合资各方任何一方未按照合同的规定如期缴付或者缴清其出资额，即构成违约，应承担违约责任。
2、由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据过错，由
合资各方分别承担各自应负的违约责任。
（六）争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商解决不成的，应向深圳国际仲裁院申请仲
裁。
五、本次投资的目的、风险及对公司的影响
1、本次投资的目的和对公司的影响
本次与其他合作方设立合资公司是基于公司未来发展的需要，将充分发挥投资各方的各自优势，有利于各方建立稳定的合作关系
，增强公司竞争力，提高业务规模，促进公司持续健康发展。
公司本次对外投资的资金来源系公司自有资金，新设合资公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不
利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次投资存在的风险
（1）经营
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