公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 19:51 │欣天科技（300615）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 19:50 │欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-18 19:50 │欣天科技（300615）：关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-18 19:49 │欣天科技（300615）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 19:49 │欣天科技（300615）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-18 19:48 │欣天科技（300615）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 19:48 │欣天科技（300615）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 19:47 │欣天科技（300615）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 19:47 │欣天科技（300615）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-08-18 19:47 │欣天科技（300615）：关于2025年半年度计提及冲回资产减值准备的公告 │
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2025-08-18 19:51│欣天科技（300615）：董事会决议公告
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一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 8月 15 日上午 11:00 以现场结合通
讯的表决方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 8月 5日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及
《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事孙海龙回避表决。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司 2025年
度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东会
审议。
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币 2.5亿元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 1
年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》；
鉴于 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期的实际可行权期限为2024年 7月 22日至 2025年 7月 18日止 ，截至 2025
年 7月 18日，2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权已到期，已行权的股票期权为 0份，未行权的股票期权共计 593,
600 份。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定
，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，上述 593,600份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，共
涉及 61名激励对象。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023年股权
激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》。
表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权。关联董事汪长华、孙海龙回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因经营发展需要，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理石伟平先生提名，公司拟聘任汪长华先生为公司副总经
理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经本次聘任后，汪长华先生担任公司董事、副总经理、财务总监
。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理
的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司 2023 年股权激励计划首次授予第二个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除限售条件，公司已于 2
025 年 6月 30 日办理完成了24 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 19
3,469,200 股变更为 193,229,200 股，公司注册资本由193,469,200 元变更为 193,229,200 元。根据上述情况，公司将对《公司章
程》相应条款或表述做同步修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修订对照表》及
修订后的《公司章程》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（七）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于提请召开 2025 年第二次临时股东
会的通知》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》
2、《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议》
3、《第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
4、《第五届董事会薪酬和考核委员会 2025 年第二次会议决议》
5、《第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d9492ef0-dbf6-4621-aa88-6db27ca83d05.pdf
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2025-08-18 19:50│欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15 日召开了第五届董事会第五会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 2.5
亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自本次董事会审议通过之日起 1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用
。本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、目的
为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前
提下,增加资金收益。
2、投资额度与期限
公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投
资期限自本次董事会审议通过之日起 1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过
12 个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构
性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
4、资金来源
用于投资的资金为公司及全资子公司闲置的自有资金。
5、实施方式
授权公司董事长签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的投资产品不得质押，产品专用结算账户不得
用作其他用途。
6、信息披露
公司在每次购买投资产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买投资产品的种类、额度、期限、预期收益等。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情
况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时
向董事会审计委员会报告。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取
良好的投资回报。
2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会
计准则的要求，进行会计核算及列报。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2025 年 8月 15 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币 2.5 亿元进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起 1年内有效，在上述额度
及期限内,资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f9d25614-8516-4804-b5a5-8e9563e515d8.pdf
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2025-08-18 19:50│欣天科技（300615）：关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易的基本情况
（一）已预计的 2025 年度日常关联交易概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18 日召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二十
二次会议、于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，预
计 2025 年度公司及下属子公司与关联方南京晶萃光学科技有限公司（以下简称“晶萃光学”）、东莞鸿爱斯通信科技有限公司（以
下简称“东莞鸿爱斯”）发生日常关联交易总金额为不超过3,600万元。具体内容详见公司于 2025 年4 月 22 日在巨潮资讯网披露
的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
（二）本次增加 2025 年度日常关联交易额的内容
因业务发展及日常经营的需要，公司及下属子公司预计 2025 年度与关联方东莞鸿爱斯通信科技有限公司发生的日常关联交易需
增加 16,350 万元,与南京晶萃光学科技有限公司发生的日常关联交易需增加 50 万元。本次交易额度增加后,公司及下属子公司与东
莞鸿爱斯发生的日常关联交易额度预计由 3,550 万元增加至19,900万元,与晶萃光学发生的日常关联交易额度预计由50万元增加至10
0万元。公司及下属子公司 2025 年度整体日常关联交易总额度预计由 3,600 万元增加至20,000 万元。
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事孙海龙回避表决，本议案尚需提交股东会审议。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（三）本次增加 2025 年度日常关联交易额的内容
单位：元
关联交易 关联方 关联交 关联交易 2025年度 新增金额 本次增加后 截至 2025年
类别 易内容 定价原则 原预计金额 预计金额 7月 31 日已
发生金额
向关联方 南京晶萃光 销售商 市场定价 500,000 500,000 1,000,000 125,357.47
销售商品 学科技有限 品
公司
向关联方 东莞鸿爱斯 销售商 市场定价 35,500,000 163,500,000 199,000,000 52,562,894.28
销售商品 通信科技有 品
限公司
合计 36,000,000 164,000,000 200,000,000 52,688,251.75
注：1、上表中已发生关联交易金额均为含税金额。
2、公司及合并范围内下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为
准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）东莞鸿爱斯通信科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900738582983Y
法定代表人: 段宗金
注册地址：广东省东莞市高埗镇高龙西路 135号
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本：9,500.0467万元
主营业务：主要从事移动通信产业中射频器件的研发、生产和销售，主要生产滤波器、天线等产品，并为通信、新能源等领域提
供系统集成解决方案。
主要财务数据：东莞鸿爱斯 2025年 6月 30 日的总资产为 897,609,820.19元，净资产为 72,479,493.05元，2025年 1月-6月主
营业务收入为 269,678,322.98元，净利润为 8,320,421.41元。（以上数据未经审计）
2、关联关系
东莞鸿爱斯为公司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司持股 47%的参股公司，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.
2.3 条实质重于形式的原则，东莞鸿爱斯为公司的关联法人。
3、履约能力分析
东莞鸿爱斯经营情况和财务状况正常，公司将结合其实际经营和财务状况进行后续交易，管理关联交易规模，控制经营风险。
（二）南京晶萃光学科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91320581MA1NE8UY7A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：葛士军
注册资本：479.119 万(元)
住所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 B栋 12 楼 1218室
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪
器销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通
信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；显示器件制造；显示器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料制造；电
子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路
芯片及产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；国内贸易代理
；会议及展览服务；专业设计服务；工业设计服务；科普宣传服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
主要财务数据：晶萃光学 2025 年 6 月 30 日的总资产为 67,331,631.16 元，净资产为 42,284,146.41 元，2025 年 1月-6月
主营业务收入为 30,410,844.30 元，净利润为 1,673,166.43 元。（以上数据未经审计）
2、关联关系
晶萃光学为公司持股 23.2%的参股公司，且公司董事、副总经理兼董事会秘书孙海龙先生担任晶萃光学董事，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形，晶萃光学为公司的关联法人。
3、履约能力分析
目前，晶萃光学经营情况和财务状况正常。公司将结合其实际经营和财务状况进行后续交易，管理关联交易规模，控制经营风险
。
三、关联交易的主要内容及定价依据
1、 交易的定价政策及定价依据
公司及合并报表范围内下属子公司与东莞鸿爱斯、晶萃光学的关联交易价格以市场价格为基础，遵循有偿、公平、自愿的商业原
则，经双方协商确定。
2、协议签订
公司及合并报表范围内下属子公司将根据实际业务需求，与东莞鸿爱斯、晶萃光学签署交易合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度，主要是为了满足公司及下属子公司业务发展及生产经营的实际需要，同时实现
与关联方的资源合理配置，实现公司长期可持续发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，
不存在损害公司利益的情形，也不影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见
公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2025 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经
营性交易行为；交易事项符合市场规则，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和股东尤其
是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本议案并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f06e92d0-0826-43da-8e92-88d4fb591c01.pdf
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2025-08-18 19:49│欣天科技（300615）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日召开的第五届董事会第五会议，审议通过了《关于提请
召开 2025年第二次临时股东会的议案》，拟于 2025年 9月 5日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“会议”
或“股东会”）。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第五届董事会第五次会议决议》召集本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2025年第二次临时股东会。本次会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025年 9月 5日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间为：2025年 9月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 20
25 年 9 月 5 日 9 ： 15—9 ：25,9:30—11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 5日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 1日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24 层2401房。
二、会议审议事项
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