公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 19:38 │欣天科技（300615）：关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-29 18:42 │欣天科技（300615）：关于全资孙公司为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-29 18:42 │欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员权益变动触及 1%整数倍暨减持 │
│ │计划期限届满的公告 │
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│2025-12-22 18:50 │欣天科技（300615）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:50 │欣天科技（300615）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-18 17:34 │欣天科技（300615）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的进展公告 │
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│2025-12-17 20:06 │欣天科技（300615）：关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-15 18:34 │欣天科技（300615）：关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-11 20:10 │欣天科技（300615）：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-11 20:10 │欣天科技（300615）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2026-01-15 19:38│欣天科技（300615）：关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次（临时）会议，于 2025
年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》,同意
公司全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东欣天新”）向东莞农村商业银行股份有限公司黄江支行（以下简称“
东莞农商银行黄江支行”）申请办理总额不超过人民币 16,200 万元的固定资产贷款,贷款期限 12 年,单笔不超过 10 年,专项用于
“欣天科技华南精密制造总部”项目建设。同时，为保障广东欣天新资金需求及项目顺利开展，广东欣天新以位于东莞市黄江镇刁朗
社区国有土地使用权（项目土地）及建成后建筑物作抵押，公司为广东欣天新本次项目贷款承担连带保证责任。实际担保金额、担保
期限以公司及广东欣天新与银行等金融机构签署的协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于
全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-092）。
二、担保进展情况
2026 年 1月 14 日，广东欣天新精密制造有限公司与东莞农商银行黄江支行分别签署了三份《最高额借款合同》，约定借款总
额为人民币 16,200 万元，借款期限 12 年。
同时公司与东莞农商银行黄江支行签署了《最高额保证担保合同》，为上述项目贷款提供连带责任保证；广东欣天新精密制造有
限公司与东莞农商银行黄江支行签署了《最高额抵押担保合同》，以位于东莞市黄江镇刁朗社区国有建设用地使用权为上述项目贷款
提供抵押担保。
三、被担保人基本情况
1、 公司名称：广东欣天新精密制造有限公司
2、 成立日期：2024 年 11 月 12 日
3、 住所：广东省东莞市黄江镇刁朗金朗五街 8号 4栋 107 室
4、 法定代表人：汪长华
5、 注册资本：1,000 万元
6、 主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件研
发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售
；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
7、 与本公司关系：广东欣天新是公司的全资子公司
8、 财务数据：
单位：万元
?项目 2025 年 9月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 3,878.84 49.52
负债总额 3,900.44 1.48
净资产 -21.60 48.04
项目 2025 年 1月-9 月 2024 年 1月-12 月
营业收入 1,083.90 0
利润总额 -74.63 -1.96
净利润 -69.64 -1.96
9、 广东欣天新信用状况良好，无不良信用记录。
四、担保合同的主要内容
（一）保证合同
1、债务人：广东欣天新精密制造有限公司
2、保证人：深圳市欣天科技股份有限公司
3、债权人：东莞农村商业银行股份有限公司黄江支行
4、保证方式：不可撤销的连带责任保证
5、保证担保范围：
包含但不限于：每份主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金
、补偿金，实现债权和担保权利的费用(包括诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、抵押物处置费、过户费等)、因
不履行生效裁判文书而发生的迟延履行金、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
因汇率变化而实际超出被担保债权范围的部分，保证人自愿承担连带保证责任。
6、保证期间：
（1）本合同项下的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
（2）银行承兑汇票的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）主合同债务展期的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间延长至展期债务到期之日起三年。
（二）抵押合同
1、抵押人：广东欣天新精密制造有限公司
2、抵押权人：东莞农村商业银行股份有限公司黄江支行
3、抵押担保范围：
包含但不限于：每份主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金
、补偿金，保管担保财产的费用、实现债权和担保物权的费用(包括诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、抵押物
处置费、过户费等)、因不履行生效裁判文书而发生的迟延履行金、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。
因汇率变化而实际超出被担保债权范围的部分，抵押人自愿承担连带保证责任。
4、抵押物：东莞市黄江镇刁朗社区国有建设用地使用权
5、抵押期间：自本合同生效之日起，至本合同第一条所约定的被担保债权清偿为止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为 49,200万元（含本次担保）,占公司 2024 年度经审计净资
产的 93.32%。
公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额借款合同》
2、《最高额保证担保合同》
3、《最高额抵押担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0754cf35-87e9-4e83-832a-2e25806b61ef.PDF
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2025-12-29 18:42│欣天科技（300615）：关于全资孙公司为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二
十二次会议，于 2025 年 5 月23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度
预计的议案》,同意公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称“子公司”）2025 年度分别向
招商银行等 10 家金融机构合计申请 6.50 亿元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公
司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“苏州欣天新”）、全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“苏州欣天盛”）、
控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司，参股公司东莞鸿爱斯通信科技有限公司，提供合
计不超过人民币 3.20 亿元的连带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 20
25 年度银行综合授信暨关联担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
2025 年 12 月 29 日，全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司作为担保方与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银
行”）签署了编号为755XY251225T000140 号的《最高额不可撤销担保书》。苏州欣天盛在最高额 1,000万元内为全资子公司苏州欣
天新精密机械有限公司向招商银行履行其申请办理授信业务所发生的全部债务提供连带责任保证。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州欣天新精密机械有限公司
2、成立日期：2011 年 12 月 2日
3、住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32 号
4、法定代表人：石伟平
5、注册资本：15,000 万元
6、主营业务：机械零部件、精密模具、机电一体化设备的技术研发、设计、生产、销售和技术咨询服务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子产品销售；橡胶制
品销售；塑料制品销售；五金产品零售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；汽车零配件零售；国
内贸易代理；电子元器件零售；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：公司拥有其 100%股权
8、主要财务状况：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日 (未经审计) 2024年 12月 31日 （经审计）
总资产 41,117.10 37,373.44
负债总额 5,806.05 3,352.29
净资产 35,311.05 34,021.15
项目 2025年 1月-9月 (未经审计) 2024年 1月-12 月 (经审计)
营业收入 11,210.58 9,587.05
利润总额 1,411.01 -332.49
净利润 1,201.54 -292.84
9、苏州欣天新信用状况良好，无不良信用记录。
四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
1、债务人：苏州欣天新精密机械有限公司
2、保证人：苏州欣天盛科技有限公司
3、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹仟
万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为 33,000万元（含本次担保）,占公司 2024 年度经审计净资
产的 62.60%。
公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/9457f443-931f-463c-a139-e0b763eeb6f6.PDF
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2025-12-29 18:42│欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员权益变动触及 1%整数倍暨减持计划
│期限届满的公告
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欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员权益变动触及 1%整数倍暨减持计划期限届满的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/80e6be11-4ad3-4e9a-acbc-d9a983912dc6.PDF
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2025-12-22 18:50│欣天科技（300615）：2025年第四次临时股东会决议公告
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欣天科技（300615）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/eec7a7b8-ac57-47e3-b504-4ae77eb44e7d.PDF
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2025-12-22 18:50│欣天科技（300615）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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欣天科技（300615）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/e31e5071-77d9-4689-b7b5-7d8d892b7c25.PDF
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2025-12-18 17:34│欣天科技（300615）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的进展公告
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一、交易概述
为借助专业投资机构提升深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资能力,积极发掘符合公司发展战略的优质项
目资源，公司与陈宬签署了《财产份额转让协议书》，公司以自有资金 1 元受让陈宬持有深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙
）(以下简称“联道禧悦”或“合伙企业”)99.0099%的财产份额(对应的认缴出资额为 100万元，实缴出资额为 0元)。
同时, 公司与联道禧悦的执行事务合伙人深圳市联道资产管理有限公司签署《深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》，公司以自有资金 3,000万元对联道禧悦进行增资及实缴。本次受让及增资完成后,合伙企业的总认缴出资规模为 3,001万元。
其中,公司作为有限合伙人,认缴出资 3,000万元，占合伙企业总认缴出资额的 99.967%；深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙
人暨执行事务合伙人、基金管理人,认缴出资 1万元，占合伙企业总认缴出资额的 0.033%。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1
1 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资暨与专业机构共同投资的公告》（公告编号
：2025-79）。
公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资暨与专业机构共同投资的进展
公告》（公告编号： 2025-090） ，深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）已经完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督
管理局宝安监管局颁发的《营业执照》。
二、进展情况
目前合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求，在中国证券投资基金业协会完
成备案，并于 2025年 12月17日取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBLV48
管理人名称：深圳市联道资产管理有限公司
备案日期：2025年 12月 17日
三、备案文件
1、《私募投资基金备案证明》?
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bab86136-6056-47e6-b340-591d38fe23c4.PDF
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2025-12-17 20:06│欣天科技（300615）：关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二
十二次会议，于 2025 年 5 月23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度
预计的议案》,同意公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称“子公司”）2025 年度分别向
招商银行等 10 家金融机构合计申请 6.50 亿元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公
司苏州欣天新精密机械有限公司、全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司、控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司（以下简称“艾斯通
信”）、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司，参股公司东莞鸿爱斯通信科技有限公司，提供合计不超过人民币 3.20 亿元的连
带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2025 年度银行综合授信暨关联担保
额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
2025 年 12 月 16 日，公司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司已与招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行
东莞分行” ）签署了《授信协议》，授信额度为 1000 万元，授信期间为 2025 年 12 月 16 日起到 2026 年 12 月15 日止。公司
、东莞云之珠咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人段宗金分别与招商银行东莞分行签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“
担保书”），公司及段宗金为控股子公司艾斯通信在招商银行东莞分行办理的授信业务均提供 1000 万元的连带责任保证。本次担保
属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞艾斯通信科技有限公司
2、成立日期：2024 年 12 月 27 日
3、住所：广东省东莞市黄江镇刁朗金朗五街 8号 4栋 111 室
4、法定代表人：石伟平
5、注册资本：5000 万人民币
6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；5
G 通信技术服务；智能控制系统集成；电子测量仪器销售；终端测试设备销售；计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备销售；
电子专用设备销售；集成电路销售；通讯设备销售；光缆销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；电池销售；网络技术服务；
智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；云计算设备销售；光通信设备销售；数据处理和存储支持
服务；软件开发；网络设备销售；物联网设备销售；储能技术服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；光纤销售；数
字视频监控系统销售；光通信设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；发电机及发电
机组销售；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；太阳能热发电装备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：公司拥有其 60%股权
8、主要财务状况：
截至 2025 年 9 月 30 日，艾斯通信总资产为 8,631.92 万元，负债总额为5,822.93 万元,净资产为 2,808.99 万元，营业收
入为 557.37 万元，净利润为-191.01 万元。（以上数据未经审计）
9、艾斯通信信用状况良好，无不良信用记录。
四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
1、债务人：东莞艾斯通信科技有限公司
2、保证人：深圳市欣天科技股份有限公司
3、债权人：招商银行股份有限公司东莞分行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹仟
万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为 32,000万元（含本次担保）,占公司 2024 年度经审计净资
产的 60.70%。
公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bb709bff-6931-4e90-b4a8-9975bef68337.PDF
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2025-12-15 18:34│欣天科技（300615）：关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次（临时）会议，于 2025
年 11 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的议案
》,同意公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“欣天盛”）向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请办理总额不超
过人民币 30,000
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