公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 17:02│欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下
，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有
效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
2024 年 11 月 11 日，公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行购买了理财产
品，现就具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品收 购买 起息日 到期日 预期年化 关联 使用资
益类型 金额 收益率 关系 金类型
苏州欣天新 上海浦东发 利多多公司稳 保本浮 3000 2024年 2025年 2 浮动收益 无 闲置自
精密机械有 展银行股份 利 24JG3546期 动收益 万元 11 月 11 月 11日 有资金
限公司 有限公司苏 (3 个月早鸟 型 日
州分行 款 )人民币对
公结构性存款
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情
况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时
向董事会审计委员会报告。
（三）对公司日常经营的影响
公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好
的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）
委托方 受托方 产品名称 产品名 购买 起息日 到期日 预期年 关联 使用资
称 金额 化收益 关系 金类型
率
深圳市欣天科技 申万宏源 龙鼎金牛 1483 本金保 2000 2024年 2024年 7 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 证券有限 期（90 天）收 障型浮 万元 4月 19日 月 17日 益 有资金
公司 益凭证产品 动收益
凭证
深圳市欣天科技 申万宏源 龙鼎金牛 1526 本金保 3000 2024年 2024年 7 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 证券有限 期（91 天）收 障型浮 万元 4月 30日 月 29日 益 有资金
公司 益凭证产品 动收益
凭证
苏州欣天新精密 上海浦东 利多多公司稳 保本浮 3000 2024年 2024年 1.2%- 无 闲置自
机械有限公司 发展银行 利 24JG3406期 动收益 万元 8月 5日 11月 5日 2.5% 有资金
股份有限 (3 个月早鸟 型
公司苏州 款 )人民币对
分行 公结构性存款
苏州欣天新精密 招商银行 招商银行点金 本金保 2000 2024年 8 2024年 浮动收 无 闲置自
机械有限公司 股份有限 系列看涨两层 障型 万元 月 6日 11月 11 益 有资金
公司深圳 区间 97 天结构 日
分行 性存款
深圳市欣天科技 兴业银行 兴业银行企业 保本浮 1000 2024年 2024年 9 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 金融人民币结 动收益 万元 9月 9日 月 27日 益 有资金
公司深圳 构性存款产品 型
分行
深圳市欣天科技 华夏银行 人民币单位结 保本浮 2000 2024年 2024年 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 构性存款 动收益 万元 11月 7日 12月 9日 益 有资金
公司深圳 型
东滨支行
苏州欣天新精密 上海浦东 利多多公司稳 保本浮 3000 2024年 2025年 2 浮动收 无 闲置自
机械有限公司 发展银行 利 24JG3546期 动收益 万元 11月 11 月 11日 益 有资金
股份有限 (3 个月早鸟 型 日
公司苏州 款 )人民币对
分行 公结构性存款
五、备查文件
相关交易合同和业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/c93e41c7-b695-44d8-b059-fdf127af9d98.PDF
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2024-11-12 17:02│欣天科技（300615）：关于公司取得国家级专精特新“小巨人”企业证书的公告
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一、基本情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业证书，公司获评
国家级专精特新“小巨人”企业，有效期自 2024年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指
导意见》有关要求，经各省级中小企业主管部门通过组织报送、专家审核等流程而评选产生。专精特新“小巨人”企业通常位于产业
基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量。
公司本次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，是相关政府部门对公司在技术创新、产品质量及综合实力等方面的高度认可
，有助于提升公司的品牌形象，进一步提高公司的市场竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。
三、风险提示
公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
四、备查文件
《专精特新“小巨人”企业证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/41bc9857-bdcf-4d73-ab61-9ef8c5d870d5.PDF
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2024-11-07 16:24│欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下
，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有
效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
2024 年 11 月 7 日，深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳东滨支行购买了理财产品，现就具体情况公告
如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品收 购买 起息日 到期日 预期年化 关联 使用资
益类型 金额 收益率 关系 金类型
深圳市欣天 华夏银行股 人民币单位结 保本浮 2000 2024年 2024年 浮动收益 无 闲置自
科技股份有 份有限公司 构性存款 动收益 万元 11月 7日 12月 9日 有资金
限公司 深圳东滨支 型
行
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情
况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时
向董事会审计委员会报告。
（三）对公司日常经营的影响
公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好
的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）
委托方 受托方 产品名称 产品名 购买 起息日 到期日 预期年 关联 使用资
称 金额 化收益 关系 金类型
率
深圳市欣天科技 申万宏源 龙鼎金牛 1483 本金保 2000 2024年 2024年 7 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 证券有限 期（90 天）收 障型浮 万元 4月 19日 月 17日 益 有资金
公司 益凭证产品 动收益
凭证
深圳市欣天科技 申万宏源 龙鼎金牛 1526 本金保 3000 2024年 2024年 7 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 证券有限 期（91 天）收 障型浮 万元 4月 30日 月 29日 益 有资金
公司 益凭证产品 动收益
凭证
苏州欣天新精密 上海浦东 利多多公司稳 保本浮 3000 2024年 2024年 1.2%- 无 闲置自
机械有限公司 发展银行 利 24JG3406期 动收益 万元 8月 5日 11月 5日 2.5% 有资金
股份有限 (3 个月早鸟 型
公司苏州 款 )人民币对
分行 公结构性存款
苏州欣天新精密 招商银行 招商银行点金 本金保 2000 2024年 8 2024年 浮动收 无 闲置自
机械有限公司 股份有限 系列看涨两层 障型 万元 月 6日 11月 11 益 有资金
公司深圳 区间 97 天结构 日
分行 性存款
深圳市欣天科技 兴业银行 兴业银行企业 保本浮 1000 2024年 2024年 9 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 金融人民币结 动收益 万元 9月 9日 月 27日 益 有资金
公司深圳 构性存款产品 型
分行
深圳市欣天科技 华夏银行 人民币单位结 保本浮 2000 2024年 2024年 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 构性存款 动收益 万元 11月 7日 12月 9日 益 有资金
公司深圳 型
东滨支行
五、备查文件
本次进行现金管理的相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/e8d265af-03e9-4695-bc94-5b144364d993.PDF
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2024-10-29 00:00│欣天科技（300615）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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欣天科技（300615）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b870809c-bd2f-4437-a1e2-5f6468d7342b.PDF
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2024-10-29 00:00│欣天科技（300615）：公司章程（2024年10月）
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欣天科技（300615）：公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d703c9c5-afe2-4af8-b300-8c67fe1a95ed.PDF
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2024-10-29 00:00│欣天科技（300615）：2024年三季度报告
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欣天科技（300615）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/decf588c-e444-4b32-85ca-8dbd25b92340.PDF
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2024-10-29 00:00│欣天科技（300615）：舆情管理制度
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欣天科技（300615）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a008653a-ab04-45a9-ba6b-867eb523f5fd.PDF
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2024-10-29 00:00│欣天科技（300615）：关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的公告
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特别提示： 本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体购买能否成功尚存在不确定
性，公司将根据相关法规对购买事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 25日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议和
第四届监事会第二十次（临时）会议通过了《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的议案》。现将有关情况公告如下：
公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司依据实际生产经营需要，拟用自有资金或者自筹资金购买位于吴中经济技术开发区郭巷
街道的工业土地使用权，面积为 39.1775 亩，土地购置费用不低于人民币 906.9597万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事
会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。
二、交易对方的基本情况
本次购买土地使用权出让方为苏州市自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、土地位置：吴中经济技术开发区郭巷街道的工业土地（位于淞芦路北侧，六浦路东侧）；
2、出让面积：面积为 39.1775亩
3、土地用途：工业用地
4、出让年限：50年
5、竞价保证金：180万元
6、起始价：906.9597万元
建设项目最终用地位置、面积、土地用途、出让年限、交易金额等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。
四、本次拟购买土地的目的和对公司的影响
本次购买该土地使用权，是公司基于自身及欣天盛未来发展规划做出的决策，目的是为公司未来发展储备充足的产业空间，有利
于公司的持续健康发展。本次购买土地使用权以及后续建设的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生
重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次拟购买土地使用权，需要通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次（临时）会议决议
2、第四届监事会第二十次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6d0853bd-b10b-4c0e-966a-60d4e8508127.PDF
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2024-10-29 00:00│欣天科技（300615）：第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告
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欣天科技（300615）：第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d5f722ad-53f9-4d87-b36c-79658216795c.PDF
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2024-10-29 00:00│欣天科技（300615）：第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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欣天科技（300615）：第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2fffed84-7fe5-41b5-879c-ac701fdac33b.PDF
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2024-10-29 00:00│欣天科技（300615）：关于向全资孙公司匈牙利欣天追加投资的公告
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一、本次投资概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 25日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通
过了《关于向全资孙公司匈牙利欣天追加投资的议案》。现将有关情况公告如下：
公司于 2021 年 12 月 11 日召开总经理办公会审议同意公司以自有资金方式，出资 100 万欧元通过全资子公司欣天贸易（香
港）有限公司在匈牙利新设XDC Europe (Hungary) Kft（欣天欧洲（匈牙利）有限责任公司）搭建通讯元器件产品生产、销售平台。
公司于 2022 年 10 月 17 日通过董事长审议批准，同意公司以自有资金方式，通过全资子公司欣天贸易（香港）有限公司对欣
天欧洲（匈牙利）有限责任公司增加 400 万欧元（或等值美元、人民币等币种）投资，总投资额增加至500 万欧元（或等值美元、
人民币等币种）以进一步推进通讯元器件生产销售平台项目搭建。
现根据匈牙利欣天实际经营发展需要，公司拟用自有资金或自筹资金，通过全资子公司欣天贸易（香港）有限公司对匈牙利欣天
追加投资 300 万欧元（或等值美元、人民币等币种），用于进一步推进匈牙利欣天生产销售平台的搭建及后续市场开拓，本次追加
投资后，投资总额将增至 800 万欧元，股权架构不变。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：欣天欧洲(匈牙利)有限责任公司（XDC Europe (Hungary)Kft.）
2、成立日期：2022 年 3月 17日
3、住所：1152 Budapest, Városkapu utca 6. B. ép.
4、法定代表人： Aki Kristian Kimpim?ki
5、注册资本： 300 万福林
6、主营业务： 通信零部件、组件、电子消费零部件的生产、 销售等
7、与本公司关系：匈牙利欣天为公司的全资孙公司，公司通过香港欣天持有其 100%股权。
8、主要财务状况：
截止至 2024年 6月 30日，总资产 24,305,755.82元，负债总额 29,497,931.51元，净资产-5,192,175.69 元，2024 年 1 月-6
月营业收入 551,514.6 元，净利润-5,657,311.30 元。
三、本次投资的目的及对公司的影响
本次对全资孙公司匈牙利欣天追加投资能够有效保障匈牙利欣天生产销售平台的搭建及后续市场开拓，进一步巩固重点客户与公
司的合作关系，并进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力。
本次追加的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。同时，本次追加投资完成后，
匈牙利欣天仍为公司全资孙公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。
四、本次投资的风险分析
1、本次追加投资事项涉及资金出境尚需取得商务部门、发改委和外汇管理等有关主管部门的批准及备案，能否完成相关审批手
续存在不确定性。
2、本次投资为境外投资，匈牙利的文化、政治、商业环境及法律法规与国内有较大差异，可能给本次投资带来一定的风险。
3、本次追加投资是公司基于自身发展和市场前景作出的判断，如果后续国际市场环境、国际政治及经济形势发生较大变化，存
在本次投资实际经营情况及盈利能力不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/afca6599-579f-4487-9ae5-72253cd53222.PDF
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2024-10-29 00:00│欣天科技（300615）：章程修订对照表
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欣天科技（300615）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
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