公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 15:36 │欣天科技（300615）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-21 21:27 │欣天科技（300615）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 21:27 │欣天科技（300615）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 21:27 │欣天科技（300615）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-21 21:27 │欣天科技（300615）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 21:27 │欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予│
│ │尚未行权的股票期权的公告 │
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│2025-04-21 21:27 │欣天科技（300615）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-21 21:27 │欣天科技（300615）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-21 21:27 │欣天科技（300615）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-21 21:27 │欣天科技（300615）：关于调整2023年股权激励计划相关事项的公告 │
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2025-05-05 15:36│欣天科技（300615）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股 5%以上股东薛枫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 17,702,112 股（占本公司总股本比例 9.15%）的持股 5%以上股东薛枫先生因个人资金需要，计划在本次减持计
划预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,804,076 股（占公司总股本
的比例约为 3%）。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技”）收到持股5%以上股东薛枫先生出具的《关于股份减持计划的
告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东 持有公司股份数量（股） 占公司总股本的比例
薛枫 17,702,112 9.15%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份（包括资本公积金转增股本部分）
3、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
5、减持期间：自本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，即 2025年 5月 27日至 2025年 8月 26日
6、减持数量及比例：
合计减持不超过 5,804,076股，占本公司总股本比例 3%；其中以集中竞价方式减持的，其任意连续 90 日内减持股份总数不超
过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持的，其任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。若此期间有送股、资
本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
7、薛枫先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九条规
定的情形。
三、承诺履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，薛枫先生的
相关承诺如下：
1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣
天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。
若欣天科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自欣天
科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有
的欣天科技本次发行前已发行的股票锁定期限自动延长六个月，本人的前述承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。
在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份
不超过本人直接或间接持有的欣天科技股份总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月内申报离职的，自申报离
职之日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后六个月内，不转让本
人直接或间接持有的欣天科技股份。
2、本次发行前持股 5%以上股东的减持意向承诺
自本人所持欣天科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，本人转让的欣天科技股份总额不超过股票上市之日所持有欣天科技
股份总额的 40%。
本人减持欣天科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定执行。
如本人违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持欣天科技股份的，本人承诺违规减持欣天科技股份所得归欣天科技所有
。
本人在锁定期届满后两年内减持欣天科技股票的，将提前三个交易日通过欣天科技发出相关公告，本人将对减持原因、减持数量
、未来减持计划、减持对欣天科技治理结构及持续经营的影响作出说明，本人未提前三个交易日通过欣天科技发出相关减持公告的，
本人将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向欣天科技股东和社会公众投资者道歉；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转
让等方式，且减持价格不低于发行价（如公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；如一个月内公开减持股数超过公司
股份总数 1%的，将通过交易所大宗交易系统进行转让；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格
与发行价之间的差额由欣天科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税后金额中予以扣除，且扣除的现金分红
归欣天科技所有。本人关于前述减持价格的承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。
上述承诺事项薛枫已于 2022 年 2 月 15 日全部履行完毕，且严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持期间、减持价格的不确定性
。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
4、薛枫先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施后，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持
续经营产生重大影响。
五、备查文件
薛枫先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8a8cf8ae-4f0a-4b0a-93ba-99f3e2b36f34.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：关于2024年度利润分配预案的公告
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欣天科技（300615）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0877c73b-c350-4a80-be0a-5f81b84e7f68.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会
议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职
责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会工作情况
2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》的有关规定。具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案
1 2024年 3月 第四届监事会第十五 《关于<公司 2023年度监事会工作报告>的议
22 日 次会议 案》
《关于<公司 2023年年度报告及其摘要>的议
案》
《关于<公司 2023年度财务决算报告>的议
案》
《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
《关于<公司 2023年度内部控制评价报告>的
议案》
《关于<公司 2024年度财务预算报告>的议
案》
《关于公司及子公司 2024年度银行综合授信
暨担保额度预计的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》
2 2024年 4月 第四届监事会第十六 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
26 日 次（临时）会议
3 2024年 6月 第四届监事会第十七 《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关
12 日 次（临时）会议 事项的议案》
《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于 2021年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期归属条件成就的议案》
4 2024年 7月 第四届监事会第十八 《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的
4 日 次（临时）会议 议案》
《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予
尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未
行权的股票期权的议案》
《关于 2023年股权激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
《关于 2023年股权激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》
《关于 2023年股权激励计划首次授予部分第
一个行权期行权条件成就的议案》
《关于向 2023年股权激励计划激励对象预留
授予第二类限制性股票及股票期权的议案》
5 2024年 8月 第四届监事会第十九 《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议
23 日 次（临时）会议 案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
6 2024年 10 第四届监事会第二十 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
月 25日 次（临时）会议 《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的
议案》
《关于续聘公司 2024年审计机构的议案》
7 2024年 12 第四届监事会第二十 《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分
月 28日 一次（临时）会议 已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予
部分第三个归属期归属条件成就的议案》
《关于控股子公司拟购买东莞鸿爱斯 47%股权
的议案》
三、对公司 2024年度各项工作的监督及发表的核查意见情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事
会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会会议、股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，以及董
事、总经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，认为：本年度公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、
法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制机制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、
法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会依法对公司财务制度、财务管理和财务状况进行了核查监督，认真审阅了公司定期报告和会计师事务所提交的
审计报告，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司 2024 年各定期报告的编制、审议程序符合法律、法规及《公司章程
》的规定，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保事项。
5、股权激励情况
（1）关于 2021 年限制性股票激励计划的意见
监事会对公司按规则调整 2021年限制性股票激励计划相关事项，作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票、2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归
属条件成就、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就等进行了核查，认为审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）关于 2023 年股权激励计划相关事项的意见
监事会对公司按规则调整 2023 年股权激励计划相关事项，作废 2023 年股权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、2023
年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就等进行了核查
，认为审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响
。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，根据实际情况
和管理需要，建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制体系不存在重大缺陷。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025年，公司监事会将会继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实地履
行职责，切实强化监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b79a3a4d-6ec0-49a3-9018-af988a0db270.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：2024年度财务决算报告
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欣天科技（300615）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e559c4cd-6299-47b2-8f1f-5c92f733b831.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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欣天科技（300615）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f2b49b89-0aca-4fc8-82fd-6ca7a3c81e32.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未
│行权的股票期权的公告
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欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1f519e07-8cfe-412d-8293-e95e7873ca5b.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：关于会计政策变更的公告
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欣天科技（300615）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/adda3800-28d5-4353-8b29-73a551e137f3.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：2024年度董事会工作报告
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欣天科技（300615）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/38f30cf9-5f0f-4e90-b7f0-8bbb8e920100.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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欣天科技（300615）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/56ebb5d6-d425-4319-9d83-fad63a54f994.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：关于调整2023年股权激励计划相关事项的公告
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欣天科技（300615）：关于调整2023年股权激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7fd90871-dbd1-4ad5-9de1-0f5e61240980.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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欣天科技（300615）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/17632aeb-3dac-4159-b41d-b1edab2748b3.PDF
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2025-04-21 21:27│欣天科技（300615）：2024年度内部控制自我评价报告
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欣天科技（300615）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/258a90b4-7697-41f9-8402-bb37481234c2.PDF
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2025-04-21 21:26│欣天科技（300615）：2025年一季度报告
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欣天科技（300615）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/61e4f546-7de9-43c6-af5a-681369c9e3c0.PDF
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2025-04-21 21:26│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告
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欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5e23ea0f-dfbd-4332-82e6-99f9f9cb1c2e.PDF
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2025-04-21 21:26│欣天科技（300615）：2024年年度报告摘要
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欣天科技（300615）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b99b81df-d05e-4718-8087-4a1093173260.PDF
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2025-04-21 21:26│欣天科技（300615）：2024年年度报告
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