公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 17:32 │欣天科技（300615）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 19:46 │欣天科技（300615）：关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告 │
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│2025-05-26 19:46 │欣天科技（300615）：关于向参股公司增资并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-26 19:46 │欣天科技（300615）：第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:56 │欣天科技（300615）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-23 18:56 │欣天科技（300615）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:56 │欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-05-12 19:50 │欣天科技（300615）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-05-12 19:50 │欣天科技（300615）：公司章程修订对照表 │
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│2025-05-12 19:50 │欣天科技（300615）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-05-27 17:32│欣天科技（300615）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分派方案情况
1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度利润分派方案已经2025年5月23日召开的2024年年
度股东大会审议通过，2024年度利润分配方案的具体内容为：以公司现有的总股本193,469,200股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.5元（含税），合计派发现金 9,673,460元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
2、自2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分
配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年度利润分派方案为：以公司现有总股本 193,469,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分派股权登记日为：2025 年 6 月 3 日，除权除息日为：2025 年 6月 4 日。
四、利润分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****887 石伟平
2 00*****593 刘 辉
3 00*****518 薛 枫
在利润分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 26 日至登记日：2025 年6 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派后，公司将根据《2023 年股权激励计划（草案）》 等有关规定对 2023年股权激励计划的限制性股票授予价格、
股票期权行权价格进行相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 2401 房
咨询联系人：吴志华
咨询电话：0755-86363037
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0d4e6b83-426a-4d50-b8a3-f4845e355808.PDF
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2025-05-26 19:46│欣天科技（300615）：关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告
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特别提示：本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体购买能否成功尚存在不确定性
，公司将根据相关法规对购买事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了
《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》。现将有关情况公告如下：
鉴于公司当前在华南地区无自有生产基地且租金成本居高不下的现状，结合公司及全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以
下简称“广东欣天新”）战略规划，公司拟通过广东欣天新以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄江镇刁朗社区的工业土地使用
权，该地块面积为 15,722.47平方米，预计土地购置费用不低于人民币 2,044万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事
会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。
二、交易对方的基本情况
本次购买土地使用权出让方为东莞市自然资源局，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、土地位置：黄江镇刁朗社区
2、出让面积：面积为 15,722.47平方米
3、土地用途：工业用地
4、出让年限：50年
5、竞价保证金：410万元
6、起始价：2,044万元
建设项目最终用地位置、面积、土地用途、出让年限、交易金额等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。
四、本次拟购买土地的目的和对公司的影响
本次拟购买土地使用权，主要为满足公司及全资子公司广东欣天新未来发展对于稳定、高标准产业空间的迫切需求，降低公司租
金成本，加速推进公司第二主业——新能源核心零部件业务的拓展，为公司长远高质量发展奠定坚实的基础。
本次购买土地使用权的资金来源是自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利
益的情形。
五、风险提示
本次拟购买土地使用权尚需通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险
。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/c38e3a03-247c-4879-9837-aa41f87ac493.PDF
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2025-05-26 19:46│欣天科技（300615）：关于向参股公司增资并完成工商变更登记的公告
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一、本次增资概述
为满足深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司江苏润创金属科技有限公司（以下简称“润创金属”）经营
发展需要，公司以自有资金 100万元与润创金属其他各方股东按持股比例同比例增资。本次增资完成后，润创金属的注册资本由人民
币 2,222.23 万元增加至 3,222.23 万元，公司持有的润创金属股权比例仍为 10%。
根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司总经理办公会审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次增资
属于对参股公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资标的的基本情况
（一）基本信息
近日，润创金属完成了相关工商变更登记手续，并取得建湖县政务服务管理办公室换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名 称：江苏润创金属科技有限公司
统一社会信用代码：91320925MA1UYNJ13C
成立时间：2018 年 01 月 25 日
注册资本：3,222.23 万人民币
法定代表人：韩洁
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：建湖县经济开发区明星北路 99 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网
设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品研发；金属制品
销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元
器件批发；电子元器件零售；模具制造；模具销售；木制容器制造；木制容器销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次增资前后股权结构
单位：万元
股东名称 本次增资前股权结构 本次增资后股权结构
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
杨勇 1,780 80.10% 2,581 80.10%
深圳市欣天科技股份有限公司 222.23 10.00% 322.23 10.00%
韩敏 120 5.40% 174 5.40%
苏州益尔吾企业管理合伙企业（有限 100 4.50% 145 4.50%
合伙）
合计 2,222.23 100% 3,222.23 100%
（三）主要财务数据
截至 2025 年 3 月 31 日，润创金属总资产为 94,193,769.11 元，负债总额为48,726,269.71 元，净资产为 45,467,499.40
元；2025 年 1 月-3 月营业收入为25,017,213.42 元，净利润为 3,263,248.27 元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资事项有利于进一步增强参股公司润创金属的资本实力，补充运营所需流动资金，促进润创金属的业务发展，促进公司与
润创金属的业务协同与合作稳定性，符合公司整体发展战略。
本次增资完成后，润创金属仍为公司的参股公司，股权比例未发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务
状况、经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/bb1846de-94b5-4fcb-a5b4-513480b52c42.PDF
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2025-05-26 19:46│欣天科技（300615）：第五届董事会第四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议通知于 2025年 5月 23日通过电子邮件形
式发出，本次会议于 2025年 5月 26日 10:30以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应到董事 7人，实际出席会议董事 7人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全部高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》
鉴于公司当前在华南地区无自有生产基地且租金成本居高不下的现状，结合公司及全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以
下简称“广东欣天新”）战略规划，公司拟通过广东欣天新以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄江镇刁朗社区的工业土地使用
权，该地块面积为 15,722.47 平方米，预计土地购置费用不低于人民币 2,044 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告》
。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、《第五届董事会第四次（临时）会议决议》；
2、《第五届董事会战略委员会 2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/ebb3b3e2-cf68-4264-b76c-485ac5285993.PDF
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2025-05-23 18:56│欣天科技（300615）：2024年年度股东大会法律意见书
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欣天科技（300615）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/ccefa9f3-b5aa-4be3-9081-242f85007894.PDF
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2025-05-23 18:56│欣天科技（300615）：2024年年度股东大会决议公告
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欣天科技（300615）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/26c25899-5a7b-4798-9824-8a1eca88bba0.PDF
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2025-05-23 18:56│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会
第二十二次会议，于 2025 年 5 月 23日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制
性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2023 年股权激励计划（草案）》及《2023 年股权激
励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2023 年股权激励计划第二个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对首
次授予激励对象不满足解除限售条件的 240,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 193,469,200 股
减少为193,229,200 股，公司注册资本也相应由 193,469,200 元减少为 193,229,200 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-03
2）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定
，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
三、债权申报方式
1、申报时间：2025 年 5 月 24 日至 2025 年 7 月 7 日，工作日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00；
2、债权申报登记地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷三期 7 栋 B 座2401 房；
3、联系人：吴志华
4、联系电话：0755-86363037
5、邮箱：xdcdb@xdc-industries.com
6、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
7、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/510f6b00-df03-4bf4-9a8d-cfcf2583f17a.PDF
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2025-05-12 19:50│欣天科技（300615）：关于修订公司部分治理制度的公告
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欣天科技（300615）：关于修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/eae43521-0814-49f2-8385-e33c25bcab21.PDF
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2025-05-12 19:50│欣天科技（300615）：公司章程修订对照表
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欣天科技（300615）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/59760c68-e398-4a62-8fb3-b29cd7c0abef.PDF
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2025-05-12 19:50│欣天科技（300615）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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一、 增加临时提案的情况说明
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2025 年 4 月 22 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知
》（公告编号：2025-036），公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。
2025 年 5 月 12 日，公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订部分公司治理
制度的议案》。为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人石伟平先生于 2025 年 5 月 12 日向公司董事会提交了书面提案函，
提请将上述 2 项议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经公司董事会核查，石伟平先生持有公司股份数量为 55,007,583 股，占公司总股本的比例为 28.43%。董事会认为：提案人石
伟平先生的身份符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体
决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公
司董事会同意将上述临时提案提交 2024 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 22 日披露的《关于召开 2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036）中
列明的其他事项不变。现将增加提案后公司 2024 年年度股东大会相关事宜补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第五届董事会第二次会议决议》召集本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议的召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:50。
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
23 日 9：15—9：25,9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会
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