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300615(欣天科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│欣天科技(300615):章程修订对照表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《 关于修订公司章程的议案》,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下: 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 191,700,600元 191,428,200 元 2 第十九条 公司股份总数为 191,428,200 股,均 第十九条 公司股份总数为 191,700,600股,均为普通 为普通股。 股。 3 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使 法行使下列职权: 下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (一) 决定公司的经营方针和投资计划; …………………………………………. …………………………………………. (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本 (十七) 年度股东大会可以授权董事会决定向特定 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 近一年末净资产 20%的股票,该项授权在下一年度 董事会或其他机构和个人代为行使。 股东大会召开日失效。 (十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 或其他机构和个人代为行使。 同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。 除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准,自 股东大会审议通过之日起生效实施。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/9cac0ca1-5800-49fc-bea9-b08384c7d7d7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│欣天科技(300615):关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 3 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露《2 023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面了解公司 2023 年度经营情况、财务状况、未来发展规 划等,公司将于 2024 年 3 月 26 日(星期二)下午 15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开 2023 年度网上业绩 说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下: 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2024 年 3 月 26 日(星期二)15:00-16:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理石伟平,董事兼常务副总经理袁铮,董事兼财务总监汪长华,副总经理兼董事会秘书孙海龙,独立董事孙章春。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 03 月 26 日(星期二) 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1d9EoNnS3q8 或使用微信扫描下方小程 序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 03 月 26 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/e7445143-6bfd-4137-832a-a27722b94a40.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│欣天科技(300615):关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称“《注册管理办法》”)等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容: 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件授权 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程 》的规定,对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人 民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不 超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认 购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据 股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 (1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价 基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量); (2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形 的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、 资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权 发生变化。 5、募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;(2 )本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;(3)募集资金项目实施 后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司 生产经营的独立性。 6、决议有效期 决议有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。 7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权 董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项,包括但不限于: (1)办理本次小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件; (2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定 、调整和实施本次小额快速融资方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案 相关的一切事宜,决定本次小额快速融资的发行时机等。 (3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并 执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜; (4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议 、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等); (5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整; (6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜; (7)于本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关 部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜; (8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求 ,进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策, 并全权处理与此相关的其他事宜; (9)在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者小额快 速政策发生变化时,可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施,或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜; (10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调 整; (11)办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。 本次议案须经公司股东大会审议通过后,由董事会根据股东大会的授权,结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速 融资及启动该程序的具体时间,向交易所提交申请方案,报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ffdc85dd-f606-41f1-b85d-9cb4da787d73.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│欣天科技(300615):2023年度财务决算报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 欣天科技(300615):2023年度财务决算报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/21c954d7-6414-419a-b810-18e514b0bdf2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│欣天科技(300615):董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 │告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 欣天科技(300615):董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查 看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/b1ee9d50-50e6-4d8e-aea1-6222307575fc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│欣天科技(300615):2023年度监事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023年度,深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会 议事规则》等有关规定和要求,认真履行监事会职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度,公司监事会共召开 6 次会议,历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定。具体情况如下: 序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案 1 2023年 4月 第四届监事会 《关于<公司 2022年度监事会工作报告>的议案》 21日 第九次会议 《关于<公司 2022年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<公司 2022年度财务决算报告>的议案》 《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》 《关于<公司 2022年度内部控制评价报告>的议案》 《关于公司 2023年第一季度报告的议案》 《关于<公司 2023年度财务预算报告>的议案》 《关于公司及子公司 2023年度银行综合授信暨担保 额度预计的议案》 《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规 划的议案》 《关于收购控股孙公司少数股东权益暨关联交易的 议案》 2 2023年 7月 4 第四届监事会 《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的 日 第十次(临 议案》 时)会议 《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期归属条件成就的议案》 《关于<公司 2023年股权激励计划(草案)>及其摘 要的议案》 《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办 法>的议案》 《关于核实<公司 2023年股权激励计划激励对象名 单>的议案》 3 2023年 7月 第四届监事会 《关于调整 2023年股权激励计划相关事项的议案》 20日 第十一次(临 《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予第 时)会议 一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议 案》 4 2023年 8月 第四届监事会 《关于<公司 2023年半年度报告及其摘要>的议案》 25日 第十二次会议 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5 2023年 10月 第四届监事会 《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 25日 第十三次(临 时)会议 6 2023年 12月 第四届监事会 《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予 13日 第十四次(临 尚未归属的限制性股票的议案》 时)会议 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 二个归属期归属条件成就的议案》 三、对公司 2023年度各项工作的监督及发表的核查意见情况 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行监事 会的职责,对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面进行全面监督,经认真审议一致认为: 1、公司依法运作情况 报告期内,公司监事会成员列席了历次董事会会议、股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,以及董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督,认为:本年度公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定,建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规 及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 2、公司财务情况 报告期内,监事会依法对公司财务制度、财务管理和财务状况进行了核查监督,认真审阅了公司定期报告和会计师事务所提交的 审计报告,并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为:公司 2023 年各定期报告的编制、审议程序符合法律、法规及《公司章程 》的规定,定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司关联交易情况 报告期内,监事会对公司关联交易事项进行了核查和监督,认为公司所涉及的关联交易事项是在公平、互利的基础上进行,履行 了相关审议决策程序,表决程序合法,符合关联交易双方生产经营的实际需要,定价原则公允,未发现损害公司及非关联股东利益的 情形。在关联交易事项议案审议过程中,关联董事回避了表决,独立董事对关联交易发表了独立意见,董事会在关联交易审议过程中 ,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律法规和公司章程的行为。 4、公司对外担保情况 报告期内,公司除对全资子公司进行担保外,未发生其它对外担保的情形。监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查,认为 公司对外担保事项履行了必要的审议及信息披露义务,均符合《公司章程》、《对外担保决策制度》等相关法律法规的。 5、股权激励情况 (1)关于 2021 年限制性股票激励计划的意见 监事会对公司按规则调整 2021年限制性股票激励计划相关事项,作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票、2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就,2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 条件成就、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就等进行了核查,认为审议程序合法合规,不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 (2)关于 2023 年股权激励计划相关事项的意见 监事会认为:公司 2023 年股权激励计划及实施程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定,可 以进一步完善公司的薪酬绩效考核体系,激发员工的积极性、创造性与责任心,提高公司的可持续发展能力,确保公司未来发展战略 和经营目标的实现,从而为股东带来更高效、更持久的回报。 6、对公司内部控制自我评价报告的意见 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议,认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构,根据实际情况 和管理需要,建立健全了内部控制制度,公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,对公司经营管理的各个 环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制体系不存在重大缺陷。 三、监事会 2024年度工作计划 2024年,监事会将依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法 律法规、制度的有关规定,审慎履行监事职责,在对外投资、 担保、关联交易等重大事项予以重点关注,审慎决策,依法履行职责 ,确保公司治理规范性。同时将加强自身的学习,积极参加监管部门组织的相关培训,提升自身的业务水平和履职能力,更好地发挥 监事会的职能,继续维护好全体股东的利益。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/f2a211fd-961d-4327-8e8e-e98fc1ec4496.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│欣天科技(300615):关于会计政策变更的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》( 财会〔2022〕31 号)的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项 交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 2、变更前后采用会计政策的变化 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后,公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3、会计政策变更日期 上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 《准则解释第 16 号》规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于不是 企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定 资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第 1 8 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负 债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易 发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 根据《准则解释第 16 号》所涉相关会计政策变更的新旧准则转换衔接规定,对于在首次施行《准则解释第 16 号》的财务报表 列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易,应当按照《准则解释第 16 号》的规定进行追溯调整,将累积影响数调整 财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的,应当在财务报表附注中披露相关情况。 三、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/b9ae9fbc-44c1-477f-ac26-4df6031ea3ad.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│欣天科技(300615):2023年度董事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 欣天科技(300615):2023年度董事会工作报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/fc05827c-39a5-4b4c-be6b-a20a438a599e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│欣天科技(300615):2023年度内部控制自我评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 欣天科技(300615):2023年度内部控制自我评价报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/7ad6653d-e5e2-4385-9ff6-6856cf3f8265.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│欣天科技(300615):董事会对独董独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 欣天科技(300615):董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/27af7944-2819-44ae-927e-79f86000762e.PDF ─────────┬───────────────────────

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