公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 18:28 │欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及相关方协议转让完成过户暨控制权发生变更的公告 │
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│2026-09-02 18:08 │欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及相关方协议转让事项取得深交所确认书暨控制权拟发│
│ │生变更的进展公告 │
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│2026-08-24 20:28 │欣天科技（300615）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 20:28 │欣天科技（300615）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 20:27 │欣天科技（300615）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-24 20:27 │欣天科技（300615）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 20:26 │欣天科技（300615）：关于终止公司2025年度向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-08-24 20:26 │欣天科技（300615）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-08-24 20:25 │欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-18 18:50 │欣天科技（300615）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿） │
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2026-09-08 18:28│欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及相关方协议转让完成过户暨控制权发生变更的公告
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一、本次协议转让的基本情况
2026年 7月 31日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东、实际控制人石伟平、持股 5%以上股东刘辉
、持股 5%以上股东薛枫、股东汪长华与深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳元启”）签署《股份转让协议》
，约定深圳元启通过协议转让的方式受让石伟平、刘辉、薛枫、汪长华合计持有的上市公司 43,422,354 股股份，占上市公司总股本
的22.4999%。每股转让价格为 16.5812元，转让价款合计人民币 719,994,736.14元。本次协议转让完成后，深圳元启将成为公司控
股股东，公司实际控制人将变更为刘杨。具体内容详见公司于 2026年 8月 3日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及
相关方签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》等相关公告。
2026年 8月 17日，控股股东、实际控制人石伟平、持股 5%以上股东刘辉、持股 5%以上股东薛枫、股东汪长华与深圳元启签署
了《股份协议转让之补充协议》，对《股份转让协议》的部分条款进行调整。具体内容详见公司于 2026年 8月 18日在巨潮资讯网披
露的《关于控股股东、实际控制人及相关方签署股份转让补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告》等相关公告。
2026年 9月 2日，公司获悉深圳证券交易所已对转让双方提交的申请材料进行了完备性核对，并出具了《深圳证券交易所上市公
司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第 138 号），本确认书的有效期为六个月。转让双方需按照本确认书载明的转受让股份
数量一次性办理过户登记。具体内容详见公司于 2026年 9月 2日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及相关方协议转
让事项取得深圳证券交易所确认书暨控制权拟发生变更的进展公告》。
二、本次协议转让过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于 2026年 9月 8日出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让事项过户登记手续已办
理完毕，过户日期为 2026年 9月 7日，过户股份数量 43,422,354股，占上市公司股份总数的 22.4999%，股份性质为无限售流通股
。
过户登记完成后，本次股权转让各方的持股变化情况具体如下：
股东名称 本次过户前 本次过户后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
深圳元启 0 0.00% 43,422,354 22.50%
石伟平 52,704,183 27.31% 39,528,138 20.48%
刘 辉 24,790,188 12.85% 396,354 0.21%
薛 枫 15,250,212 7.90% 9,460,536 4.90%
汪长华 248,400 0.13% 185,601 0.10%
合计 92,992,983 48.19% 92,992,983 48.19%
注：相关股权比例按四舍五入保留两位小数计算。
三、控股股东、实际控制人变更情况
本次股权转让已完成股份过户登记，深圳元启直接持有公司 43,422,354股股份，约占上市公司总股本的 22.50%，为公司第一大
股东。公司控股股东由石伟平变更为深圳元启，实际控制人由石伟平变更为刘杨。
（一）公司控股股东基本情况
名称 深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）
曾用名 深圳营赛元启科技合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙
注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技
生态园 10栋 1006
执行事务合伙人 深圳东信智擎科技有限公司
执行事务合伙人委派代表 刘 杨
出资额 人民币 37,000万元
统一社会信用代码 91440300MAK6XD2X74
成立日期 2026-01-28
经营期限 2026-01-28至 无固定期限
经营范围 一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务（出
国办展须经相关部门审批）；市场营销策划；企业形象策划；企
业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动），许可经营项目是：无
主营业务 无实际业务经营。
通讯地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技
生态园 10栋 1006
联系方式 0755-88650776
（二）公司实际控制人：刘杨
姓名 性别 国籍 身份证信息 长期居住地 其他国家或地区的居留权
刘杨 男 中国 3708021977***** 深圳 无
（三）控股股东、实际控制人股权结构图
四、其他事项说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规
定，不存在违反相关承诺的情况。
2、本次协议转让公司股份事项导致公司的控制权发生变更。本次控制权变更不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
五、备案文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fa2a384d-0e57-4724-9a73-a1f6c1bbfbdb.PDF
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2026-09-02 18:08│欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及相关方协议转让事项取得深交所确认书暨控制权拟发生变
│更的进展公告
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一、本次控制权拟发生变更的基本情况
2026年 7月 31日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东、实际控制人石伟平、持股 5%以上股东刘辉
、持股 5%以上股东薛枫、股东汪长华与深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳元启”）签署《股份转让协议》
，约定深圳元启通过协议转让的方式受让石伟平、刘辉、薛枫、汪长华合计持有的上市公司 43,422,354 股股份，占上市公司总股本
的22.4999%。每股转让价格为 16.5812元，转让价款合计人民币 719,994,736.14元。本次协议转让完成后，深圳元启将成为公司控
股股东，公司实际控制人将变更为刘杨。具体内容详见公司于 2026年 8月 3日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及
相关方签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》等相关公告。
2026年 8月 17日，控股股东、实际控制人石伟平、持股 5%以上股东刘辉、持股 5%以上股东薛枫、股东汪长华与深圳元启签署
了《股份协议转让之补充协议》，对《股份转让协议》的部分条款进行调整。具体内容详见公司于 2026年 8月 18日在巨潮资讯网披
露的《关于控股股东、实际控制人及相关方签署股份转让补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告》等相关公告。
二、本次控制权变更的进展情况
2026年 9月 2日，公司获悉深圳证券交易所已对转让双方提交的申请材料进行了完备性核对，并出具了《深圳证券交易所上市公
司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第 138 号）。本确认书的有效期为六个月。转让双方需按照本确认书载明的转受让股份
数量一次性办理过户登记。
三、其他事项说明及风险提示
1、本次股份转让事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续，该事项最终能否实施完成
及实施结果尚存在不确定性。
2、公司将密切关注本次权益变动事项的进展情况，并根据相关法律、法规要求持续履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后
续公告，并注意投资风险。
四、备案文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第138号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/b910c019-5b7c-4055-92ec-bde82ba7eca7.PDF
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2026-08-24 20:28│欣天科技（300615）：2026年半年度报告
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欣天科技（300615）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/804eaf91-5e56-46fe-8845-bb95df666ad7.PDF
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2026-08-24 20:28│欣天科技（300615）：2026年半年度报告摘要
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欣天科技（300615）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6e6485b3-ae6a-4a41-b4c7-79feb0e68356.PDF
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2026-08-24 20:27│欣天科技（300615）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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欣天科技（300615）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e952f856-fa51-43dd-a9b2-0deeb8defbba.PDF
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2026-08-24 20:27│欣天科技（300615）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣天科技（300615）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/90ae69b9-2d84-403b-947c-921d97d50903.PDF
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2026-08-24 20:26│欣天科技（300615）：关于终止公司2025年度向特定对象发行股票的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
终止公司 2025 年度向特定对象发行股票的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司 2025 年度向特定对象发行股票的基本情况
公司于 2025年 12月 1日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了关于2025 年度向特定对象发行 A股股票事项的相
关议案，具体内容详见公司于 2025 年 12月 2日在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）上披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2
025年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了关于 2025年度向特定对象发行股票事项的相关议案
，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯网
http://www. cninfo. com. cn披露的《2025第四次临时股东会决议公告》。
截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。
二、终止公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的原因
自启动本次向特定对象发行股票事项以来，公司管理层积极推进各项筹备事宜。现综合考量公司的实际情况、发展规划、宏观市
场环境等多种因素后，经充分沟通、审慎评估，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
三、终止公司 2025 年度向特定对象发行股票的审议程序
公司本次终止向特定对象发行股票事项已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议
2026 年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过。公司 2025年第四次临时
股东会已授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止公司 2025年度向特定对象发
行股票事项无需提交公司股东会审议。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
4、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e6180e6b-2f3b-4555-b84f-9988186007ed.PDF
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2026-08-24 20:26│欣天科技（300615）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2026 年 8月 21 日下午 15:00 以现场表决
方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 8月 11 日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及
《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行股票的议案》；
经审核，董事会认为终止公司 2025年度向特定对象发行股票事项，是综合考量公司的实际情况、发展规划、宏观市场环境等多
种因素，经充分讨论并审慎评估后作出的决定。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司 2025年
度向特定对象发行股票的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会、第五届董事会战略委员会、第五届董事会审计委员会审议通过。根据公司 2025
年第四次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币 1亿元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 1年
内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
4、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e1f6bf5f-3920-4f36-9f66-f283aed0657d.PDF
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2026-08-24 20:25│欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 1
亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自本次董事会审议通过之日起 1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用
。本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、目的
为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前
提下,增加资金收益。
2、投资额度与期限
公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期
限自本次董事会审议通过之日起 1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过
12 个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构
性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
4、资金来源
用于投资的资金为公司及全资子公司闲置的自有资金。
5、实施方式
授权公司董事长签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的投资产品不得质押，产品专用结算账户不得
用作其他用途。
6、信息披露
公司在每次购买投资产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买投资产品的种类、额度、期限、预期收益等。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情
况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时
向董事会审计委员会报告。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取
良好的投资回报。
2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会
计准则的要求，进行会计核算及列报。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2026 年 8月 21 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
全资子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币 1亿元进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起 1年内有效，在上述额度及
期限内,资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d40345a2-c2d3-4ab3-b658-99c20b4bb387.PDF
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2026-08-18 18:50│欣天科技（300615）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）
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欣天科技（300615）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7c44b667-05d3-4ea7-ab7f-c664726bb22c.PDF
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2026-08-18 18:50│欣天科技（300615）：欣天科技详式权益变动报告书（修订稿）
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欣天科技（300615）：欣天科技详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8ae77a8b-dd9b-48b0-af13-6f84b03ef78b.PDF
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2026-08-18 18:50│欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（修订稿）（刘辉）
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欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（修订稿）（刘辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a5dbaea5-4d4c-459c-b403-6abb9bc8a78b.PDF
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2026-08-18 18:50│欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（修订稿）（石伟平）
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欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（修订稿）（石伟平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/adfc76b0-921e-486f-b7ec-f9de72c60de8.PDF
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2026-08-18 18:50│欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（修订稿）（薛枫）
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欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（修订稿）（薛枫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/c98b8661-5d7c-45d5-82f2-83b6bfb8c7a7.PDF
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2026-08-18 18:50│欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及相关方签署股份转让补充协议暨控制权拟发生变更的进展
│公告
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特别提示：
1、 公司本次控制权变更事项存在不确定性：本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。 敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
2、 本次股份转让不触及要约收购，亦不构成关联交易。《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》的签署不会对公司的
持续稳定经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、本次控制权拟发生变更的基本情况
2026 年 7 月 31 日，深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳元启”）与石伟平、刘辉、薛枫、汪长华签署
《股份转让协议》，约定深圳元启通过协议转让的方式受让石伟平、刘辉、薛枫、汪长华合计持有的上市公司 43,422,354 股股份，
占上市公司总股本的 22.4999%。每股转让价格为16.5812 元，转让价款合计人民币 719,994,736.14 元。
2026 年 7 月 31 日，石伟平出具了《不谋求上市公司控制权承诺函》，承诺在深圳元启及其实际控制人拥有对上市公司实际控
制权期间，其本人及本人控制的企业均不会采取增持上市公司股份等任何行动、措施或安排，通过任何直接或间接、单独或共同的方
式谋求上市公司的控制权或协助他人谋求上市公司的控制权。截至承诺日，其本人与上市公司的其他股东之间不存在一致行动关系，
亦不存在结为一致行动人的计划。承诺函在新实际控制人拥有上市公司实际控制权期间持续有效，不可撤销。
本次协议转让完成后，深圳元启将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为刘杨。
本次权益变动前后，受让方与转让方在上市公司的权益变动情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
深圳元启 0 0.00% 43,422,354 22.50%
石伟平 52,704,183 27.31% 39,528,138 20.48%
刘 辉 24,790,188 12.85% 396,354 0.21%
薛 枫 15,250,212 7.90% 9,460,536 4.90%
汪长华 248,400 0.13% 185,601 0.10%
合计 92,992,983 48.19% 92,992,983 48.19%
注：相关股权比例按四舍五入保留两位小数计算。
具体内容详见公司于 2026 年 8月 3日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及相关方签署股份转让协议暨控制权拟
发生变更的提示性公告》。
二、本次控制权变更的进展情况
2026 年 8 月 17 日，深圳元启与石伟平、刘辉、薛枫、汪长华签署了《股份协议转让之补充协议》，主要内容如下：
甲方一：石伟平
甲方二：刘辉
甲方三：薛枫
甲方四：汪长华
乙方：深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）
（甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称“甲方”，甲方与乙方在本协议中合称“各方”。）
一、各方同意，自本协议生效之日起，将原协议第 7.3 条之：
“7.3 各方同意如乙方未按本协议 2.2.3 条约定按期支付对应的股份转让款，甲方有权要求乙方自违约宽限期届满之日起以逾
期应付未付的股份转让款为基数，按日利率万分之五的标准向甲方支付逾期违约金，直至对应股份转让款支付完毕。违约宽限期届满
之日起 60 日内仍未支付的，甲方有权单方面解除本协议。”
变更为：
“7.3 各方同意如乙方未按本协议 2.2.3 条约定按期支付对应的股份转让款，甲方有权要求乙方自违约宽限期届满之日起以逾
期应付未付的股份转让款为基数，按日利率万分之五的标准向甲方支付逾期违约金，直至对应股份转让款支付完毕。违约宽限期届满
之日起 60 日内仍未支付的，在标的股份过户登记手续完成前甲方有权单方面解除本协议。”
二、各方同意，自本协议生效之日起，将原协议第 8.2 条之：
“8.2 本协议在以下情况下解除，且各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任，甲方应在本协议解除之日起 5日内退还共管
账户资金、利息（如有）、乙方已支付的款项（如有）：
8.2.1 各方书面同意解除本协议；
8.2.2 有权机关不同意本次股份转让，但一方未能合格提供《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2023 年修
订）》明确列示的申请材料导致的除外。”
变更为：
“8.2 本协议在以下情况下解除，且各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任，甲方应在本协议解除之日起 5日内退还共管
账户资金、利息（如有）、乙方已支付的款项（如有）：
8.2.1 在标的股份过户登记手续完成前，各方书面同意解除本协议；
8.2.2 有权机关不同意本次股份转让，但一方未能合格提供《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2023 年修
订）》明确列示的申请材料导致的除外。”
三、各方同意，自本协议生效之日起，将原协议第 8.4 条之：
“8.4 标的股份过户登记手续完成后，如出现以下情形之一的，乙方有权要求终止本协议，并有权要求甲方一、甲方二在依法可
行的前提下回购本次交易的标的股份，回购价格不低于如下金额，最终价格以各方协商确定为准：乙方通过本次交易取得标的股份的
资金成本（包括但不限于股份转让价款、利息损失、相关税金、交易费用等相关费用）×[1+（回购价款支付日期-资金成本发生日期
）/365×3.65%]。
8.4.1.因 4.13、4.14 条所述原因导致上市公司现有业务在业绩承诺期内的相关财务指标未达标及上市公司现有业务存在重大瑕
疵而使得上市公司被施加退市风险警示、其他风险警示且前述风险警示的事项无法及时消除；
8.4.2.因 4.13、4.14 条所述原因导致上市公司被直接终止上市。上述公式中的“资金成本发生日期”为乙方按照本协议约定向
本协议 2.2.2条约定的甲方指定账户支付股份转让价款之日期，资金分批支付的，资金成本发生日期亦分段计算。
为免疑义，甲方一、甲方二就回购义务互负连带责任。”
变更为：
“8.4 标的股份过户登记手续完成后，如出现以下情形之一的，乙方有权要求甲方一、甲方二于该等情形发生之日起 15 个工作
日内退还乙方已向甲方支付的全部交易价款，并以乙方已向甲方支付的全部交易价款为基数，按照该等交易价款实际支付之日至乙方
已向甲方支付的全部交易价款退还完毕之日每年3.65%的单利计算利息向乙方予以支付，甲方一、甲方二就前述退款及利息支付义务
互负连带责任。
8.4.1.因 4.13、4.14 条所述原因导致上市公司现有业务在业绩承诺期内的相关财务指标未达标及上市公司现有业务存在重大瑕
疵而使得上市公司被施加退市风险警示、其他风险警示且前述风险警示的事项无法及时消除；
8.4.2.因 4.13、4.14 条所述原因导致上市公司被直接终止上市。”
三、其他说明及风险提示
1、本次股份转让不触及要约收购，亦不构成关联交易。《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》的签署不会对公司的
持续稳定经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转
让过户手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将根据控制权变更进展情况，严格按照有关法律法规的规定
和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备案文件
股份转让协议之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9fd62f83-06b8-47ec-b8d3-aa3ca58d235a.PDF
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2026-08-14 19:06│欣天科技（300615）：关于持股5%以上股东收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东薛枫于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以
下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对薛枫采取出具警示函措施的决定》（[2026]149 号）（以下简称“《决定书》”
），现将有关情况公告如下：
一、《决定书》具体内容
薛枫：经查，你作为深圳市欣天科技股份有限公司持股 5%以上股东，于 2025年 8 月 6 日持股比例变动至 1%的整数倍时，未
按规定及时履行信息披露义务。上述行为违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第 227 号，下同)第十三条第三款、《证券期
货法律适用意见第 19 号--〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》(证监会公告[2025] 1 号)第三条的规定。
根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。你应引以为戒，切实加强对证券法律
法规的学习，严格规范证券交易行为，杜绝此类违法违规行为再次发生，并在收到本决定书之日起 15 日内向我局报送书面报告。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请(行政复议申请可以通
过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司)，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、相关说明
1、股东薛枫于 2025 年 5 月 6 日通过公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》；2025 年 8月 6日，股东
薛枫减持触及 1%整数倍未及时披露股份变动情况，主要系股东对于规则变化未能理解到位所致。除上述原因外，股东不存在其他主
观原因。
2、公司股东薛枫高度重视《决定书》中所涉问题，将充分吸取本次事件的深刻教训，切实加强对证券法律法规的学习和理解，
严格规范自身减持行为，杜绝此类违规行为再次发生。公司也将敦促相关股东进一步提升规范意识，严格遵守相关规定，切实勤勉尽
责，积极履行信息披露义务，自觉维护证券市场秩序。
3、本次收到《决定书》的事项不会影响公司正常经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/6c96081e-fb46-435c-a497-9f94deb0b536.PDF
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2026-08-06 18:32│欣天科技（300615）：股票交易异常波动及严重异常波动的公告
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重要内容提示：
1、 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300615，证券简称：欣天科技）股票连续 2个交易日（20
26 年 8月 5日、2026 年 8月 6日）收盘价格涨幅累计偏离 41.83%，股票连续 4个交易日（2026 年 8月 3日至 2026 年8 月 6 日
）收盘价格涨幅累计偏离 100.90%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动及严重异常波动的情形。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
2、 公司本次控股权变更事项存在不确定性：本次协议转让尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关
风险。
3、受让方无资产注入计划承诺：深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳元启”或“受让方”）及其实际控
制人承诺，在本次权益变动完成后36 个月内，没有向公司注入资产的计划。
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。2026 年 7月 15日，公司披露了《2026 年半年度业绩预告》，公
司 2026 年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 3,680 万元至亏损 5,080 万元。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
一、公司股票交易异常波动的情况
深圳市欣天科技股份有限公司股票连续 2 个交易日（2026 年 8 月 5 日、2026年 8月 6日）收盘价格涨幅累计偏离 41.83%，
股票连续 4个交易日（2026 年 8月 3日至 2026 年 8月 6日）收盘价格涨幅累计偏离 100.90%。根据深圳证券交易所相关规定，属
于股票交易异常波动及严重异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东及实际控制人石伟平先生在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、公司分别于 2025年 12 月 1日、2025 年 12 月 22日召开第五届董事会第七次（临时）会议、2025 年第四次临时股东会审
议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司
2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025年 12月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。该次发行尚未提交深交所审核，因该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注
后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
6、公司控股股东、实际控制人石伟平先生、公司股东刘辉先生、公司股东薛枫先生、公司股东汪长华先生于 2026年 7月 31日
与深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，约定深圳元启通过协议转让的方式受让石伟平、刘辉、薛枫、
汪长华合计持有的上市公司 43,422,354股股份，占上市公司总股本的22.4999%，每股转让价格为 16.5812元，转让价款合计人民币
719,994,736.14元。本次协议转让完成后，深圳元启将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为刘杨。深圳元启及其实际控制人
承诺，在本次权益变动完成后 36 个月内，没有向上市公司注入资产的计划。股权转让的相关事项详见公司于 2026 年 8月 3日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及相关方签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示
性公告》等相关公告。本次股份转让事宜尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理协议转让相关过户手续。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。公司将密切关注
该协议转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、其他风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026 年 7月 15日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度业绩预告》，公司 2026年半年
度预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 3,680 万元至亏损 5,080 万元。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的
情况。公司 2026 年半年度业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0764aaf3-f846-435d-afe2-bdd2cd6eacd9.PDF
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2026-08-04 19:26│欣天科技（300615）：股票交易异常波动公告
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欣天科技（300615）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2d626247-e18c-4973-a98a-7d469af88493.PDF
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2026-08-02 16:01│欣天科技（300615）：关于持股5%以上股东未减持股份并提前终止股份减持计划的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东未减持股份并提前终止股份减持计划
的公告
公司持股 5%以上股东刘辉先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2026-030）。公司持股 5%以上股东刘辉先生因个人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起
15 个交易日后 3 个月内， 以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,789,676股（占公司总股本的比例约为 3%） 。
公司于 2026 年 7月 31 日收到股东刘辉先生出具的《关于未减持股份并提前终止股份减持计划的告知函》。鉴于刘辉先生与深
圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，约定以协议转让方式将其持有的 24,393,834股股份（占上市公司
总股本的 12.64%）转让给深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙），并将按约定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
股份过户登记手续。
基于上述协议转让安排，刘辉先生决定提前终止本次减持计划，且在该减持计划期间内未减持公司股份。根据相关规定，现将具
体情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，刘辉先生尚未减持公司股份。本次减持前后刘辉持股数量未发生变化，具体持股情况如下：
股东名称 减持计划开始时持有股份 截至本次终止减持计划时持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
刘辉 24,790,188 12.85% 24,790,188 12.85%
二、其他相关说明
1．本次股东未减持股份并提前终止减持计划不存在违反《证券法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件规定的情形
2.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，刘辉先生决定提前终止本次减持计划，其在减持期间未实施减持，原计划减持股
份不再减持。
三、备查文件
刘辉先生出具的《关于未减持股份并提前终止股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/aa139018-bf00-49a5-978a-2e9119c82ce9.PDF
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2026-08-02 16:01│欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（刘辉）
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欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（刘辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/b2a4c0d0-fe1f-4459-baa8-decd60272f91.PDF
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2026-08-02 16:01│欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（薛枫）
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欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（薛枫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/46451982-a9ab-41fd-ae75-6be28907eac4.PDF
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2026-08-02 16:01│欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（石伟平）
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欣天科技（300615）：简式权益变动报告书（石伟平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/e249d27e-23d4-4d1d-be9a-21cea1185173.PDF
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2026-08-02 16:01│欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及相关方签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公
│告
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欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及相关方签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/94022ec8-1858-4462-94a0-f09cbeee8f7e.PDF
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2026-08-02 16:01│欣天科技（300615）：欣天科技详式权益变动报告书
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欣天科技（300615）：欣天科技详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/a51efa39-8cd8-479d-964f-9366aeef02e8.PDF
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2026-08-02 16:00│欣天科技（300615）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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欣天科技（300615）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/4879a6db-cd06-4e11-87e9-cd7c9115000d.PDF
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2026-08-02 15:57│欣天科技（300615）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告
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一、停牌情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日收到控股股东、实际控制人石伟平先生通知，石伟
平先生正在筹划涉及所持有公司股份转让的相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申
请，公司股票（股票简称：欣天科技，股票代码：300615）自 2026 年 7 月 27 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2
个交易日。停牌期间，公司控股股东、实际控制人以及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，交易各方尚
未签署正式协议。公司预计无法在 2026 年 7 月 29 日（星期三）上午开市起复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股
票简称：欣天科技，股票代码：300615）自 2026 年7 月 29 日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。
具体内容详见公司于 2026 年 7月 25 日、2026 年 7 月 29 日分别披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划
公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-033）、《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：
2026-034）。
二、交易进展情况
2026 年 7月 31 日，深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳元启”）与石伟平、刘辉、薛枫、汪长华签署
《股份转让协议》，约定深圳元启通过协议转让的方式受让石伟平、刘辉、薛枫、汪长华合计持有的上市公司 43,422,354 股股份，
占上市公司总股本的 22.4999%。其中，受让石伟平持有的上市公司 13,176,045 股股份，占上市公司总股本的 6.8273%；受让刘辉
持有的上市公司 24,393,834 股股份，占上市公司总股本的 12.64%；受让薛枫持有的上市公司 5,789,676 股股份，占上市公司总股
本的 3.00%；受让汪长华持有的上市公司 62,799 股股份，占上市公司总股本的 0.0325%。
2026 年 7 月 31 日，石伟平出具了《不谋求上市公司控制权承诺函》，承诺在深圳元启及其实际控制人拥有对上市公司实际控
制权期间，其本人及本人控制的企业均不会采取增持上市公司股份等任何行动、措施或安排，通过任何直接或间接、单独或共同的方
式谋求上市公司的控制权或协助他人谋求上市公司的控制权。截至承诺日，其本人与上市公司的其他股东之间不存在一致行动关系，
亦不存在结为一致行动人的计划。承诺函在新实际控制人拥有上市公司实际控制权期间持续有效，不可撤销。本次权益变动后，上市
公司控股股东将变更为深圳元启，实际控制人将变更为刘杨。
本次控制权拟变更的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及相关方签署股份转让协议暨控制
权拟发生变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书（石伟平）》、《简式权益变动报告书（刘辉）》、《简式权益变动报告书（
薛枫）》、《深圳市欣天科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
三、复牌安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公
司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300615，证券简称：欣天科技）自 2026 年 8 月 3 日（星期一）上午开市起复牌
。
四、其他说明及风险提示
1、本次协议转让尚需取得深圳证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过
户手续。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
2、针对公司控制权拟变更有关后续事宜，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/5d53ec93-a68e-4035-beed-387eac3bf493.PDF
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2026-07-28 18:06│欣天科技（300615）：关于筹划公司控制权变更事项继续停牌的公告
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一、停牌情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人石伟平先生正在筹划涉及所持有公司股份转让的相关
事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欣天科技，股票
代码：300615）自 2026 年 7月 27 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体内容详见公司于 2026 年 7
月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-033）。
二、交易进展情况暨继续停牌的说明
截至公告日，公司控股股东、实际控制人以及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，交易各方尚未签
署正式协议。公司预计无法在 2026 年 7月 29 日（星期三）上午开市起复牌。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申
请，公司股票（股票简称：欣天科技，股票代码：300615）自 2026 年 7 月 29 日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超
过 3个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。因上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/86988559-7289-41e7-9337-583e73f2ca0d.PDF
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2026-07-24 18:36│欣天科技（300615）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告
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特别提示：
1、公司于 2026 年 7 月 27 日开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。
2、本次筹划公司控制权变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人石伟平先生通知，石伟平先生正在筹划涉及所持
有公司股份转让的相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。目前，各方主体正在就具体交易方案、交易价格
、协议条款等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请
，公司股票（股票简称：欣天科技，股票代码：300615）自2026 年 7月 27 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交
易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。因上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/10189778-4b16-415f-a044-cc168f5dfe46.PDF
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2026-07-15 20:52│欣天科技（300615）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：3,680 万元-5,080 万元 盈利：1,130.53 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：3,800 万元-5,200 万元 盈利：890.27 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2026 年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 3,680 万元至亏损 5,080 万元的主要原因如下：
（1）受市场竞争加剧和资金短缺等因素影响，参股公司于 2026 年 4 月底停业，公司评估相关应收款项在可预见的未来无明确
的回收时间与还款计划。根据会计估计政策，对其应收款项全额计提坏账准备，报告期内补计提的信用减值损失约 7,153 万元，影
响归母净利润约 6,043 万元；
（2）由于参股公司停业，预计未来业绩无法达成，冲回未支付的股权转让款1,410.00 万元，计入公允价值变动收益，同时计提
长期股权投资减值准备 1,196.48 万元，计入资产减值损失，二者合计影响归母净利润约 128.40 万元；
（3）报告期内，根据会计估计政策，本期计提的存货跌价准备较上年同期增加，导致资产减值损失上升；
（4）报告期内，外币资产受汇率波动影响，形成汇兑损失，同时银行借款利息支出增加，两者共同导致财务费用较上年同期上
升；
（5）报告期内，公司销售订单增长带动营业收入增加，2026 年半年度营业收入较上年同期增长 60%左右。公司主营业务的持续
增长，一定程度上弥补了长期股权投资和资产减值等带来的亏损。
2、报告期内，公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为 122 万元(主要系公司出售废料收入及各类补助)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a34dc5b6-4d83-4661-8f76-47e650f479ac.PDF
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2026-05-25 17:32│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2026 年 3月 27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，具体内容详见公司
于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限
制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-015）。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023年股权激励计划实施考核管理办法
》相关规定，鉴于 2023年股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获授
但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司作废，具体情况如下：
1、公司层面业绩考核不达标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度财务报表审计报告，公司 2025年度净利润为负，首次授予第三个归属
期/行权期及预留授予第二个归属期/行权期设定的业绩考核目标未成就，所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属条件的 745,5
00股限制性股票不得归属并由公司作废，所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的 468,000份股票期权不得行权并由公司
注销。
2、激励对象发生异动
鉴于首次授予第二类限制性股票中有 1 名激励对象、预留授予第二类限制性股票中有 1名激励对象因个人原因离职,不再具备激
励资格,其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 18,250 股不得归属，由公司作废；其已获授但尚未行权的19,000份股票期权
不得行权,由公司作废。
综上,本次因公司层面业绩考核不达标和激励对象异动等原因,合计作废第二类限制性股票 763,750股,合计注销股票期权 487,00
0份。
二、本次股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 487,000份股票期权注销事宜已办理完成。本次注销的股票期权尚
未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/cd5fc505-d77d-44fc-aef4-b9f0a2b4359f.PDF
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2026-05-20 17:12│欣天科技（300615）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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深圳市欣天科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告公司持股 5%以上股东刘辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 24,790,188股（占本公司总股本比例 12.85%）的持股 5%以上股东刘辉先生因个人资金需要，计划在本次减持计
划预披露公告之日起 15 个交易日后 3个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,789,676股（占公司总股本的
比例约为 3%）。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技”）收到持股5%以上股东刘辉先生出具的《关于股份减持计划告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东 持有公司股份数量（股） 占公司总股本的比例
刘辉 24,790,188 12.85%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份（包括资本公积金转增股本部分）
3、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
5、减持期间：自本次减持计划预披露公告之日起 15个交易日后 3个月内，即 2026 年 6月 11 日至 2026 年 9月 10 日
6、减持数量及比例：
合计减持不超过 5,789,676 股，占本公司总股本比例 3%；其中以集中竞价方式减持的，其任意连续 90 日内减持股份总数不超
过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持的，其任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。若此期间有送股、资
本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
三、承诺履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，刘辉先生的
相关承诺如下：
1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣
天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。
若欣天科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自欣天
科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有
的欣天科技本次发行前已发行的股票锁定期限自动延长六个月，本人的前述承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。
在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份
不超过本人直接或间接持有的欣天科技股份总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月内申报离职的，自申报离
职之日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后六个月内，不转让本
人直接或间接持有的欣天科技股份。
2、本次发行前持股 5%以上股东的减持意向承诺
自本人所持欣天科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，本人转让的欣天科技股份总额不超过股票上市之日所持有欣天科技
股份总额的 40%。
本人减持欣天科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定执行。
如本人违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持欣天科技股份的，本人承诺违规减持欣天科技股份所得归欣天科技所有
。
本人在锁定期届满后两年内减持欣天科技股票的，将提前三个交易日通过欣天科技发出相关公告，本人将对减持原因、减持数量
、未来减持计划、减持对欣天科技治理结构及持续经营的影响作出说明，本人未提前三个交易日通过欣天科技发出相关减持公告的，
本人将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向欣天科技股东和社会公众投资者道歉；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转
让等方式，且减持价格不低于发行价（如公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；如一个月内公开减持股数超过公司
股份总数 1%的，将通过交易所大宗交易系统进行转让；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格
与发行价之间的差额由欣天科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税后金额中予以扣除，且扣除的现金分红
归欣天科技所有。本人关于前述减持价格的承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。
上述承诺事项刘辉已全部履行完毕，且严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持期间、减持价格的不确定性
。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
4、刘辉先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施后，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持
续经营产生重大影响。
五、备查文件
刘辉先生出具的《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/098f9453-401b-4f21-85c0-15df0d7a41bf.PDF
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2026-05-20 17:12│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销限制性股票涉及人数为 2人，回购注销的限制性股票数量共计为 240,000股，占回购前公司总股本的 0.12%,本
次回购注销的限制性股票回购价格为 8.37元/股；
2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后
，公司总股本由 193,229,200股变更为 192,989,200股。
一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 7月 4日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023年股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股权激励
计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
2、2023年 7月 4日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023年股权激励计划激励对象名单>的
议案》。
3、2023年 7月 5日至 2023年 7月 14日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公
示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2023年 7月 15日披露了《监事会关于 2023年股权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
4、2023年 7月 20日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023年股权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股权激励计划有
关事项的议案》，公司 2023年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2023年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
5、2023年 7月 20日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了《关
于向 2023年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项
发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
6、2024年 7月 4日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《关
于调整 2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予
尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023年股权激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《
关于向 2023年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前
述事项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
7、2025年 4月 18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整 2023年股
权激励计划相关事项的议案》《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票
期权的议案》《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，
监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
8、2025年 5月 23日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
。
9、2025年8月15日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权
期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权到期未行权的股票期权593,600份
。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
10、2026年 3月 27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票
的议案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，公司
董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务所出具了相应的报告。
11、2026年 4月 22日，公司召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023年股权激励计划实施考核管理办法
》（以下简称“考核管理办法”）等相关规定，本激励计划首次授予第三个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除
限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，具体情况如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度财务报表审计报告，公司2025年度净利润为负，首次授予第三个解除限
售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对首次授予激励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的限制性股票数量
本次回购注销激励对象因不满足解除限售条件的限制性股票数量共计为240,000股，占公司当前总股本的 0.12%，涉及激励对象
2名。
（三）本次限制性股票回购价格及定价依据
1、根据公司《激励计划（草案）》的规定：公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制
性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
2、公司于 2026 年 4月 22 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,同意公司以 202
5年 12月 31日总股本 193,229,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税）,合计派发现金 9,661,460元（含税
）,不送红股、不进行公积金转增股本。
公司2025年度利润分配方案已于2026年5月8日实施完毕，根据《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，应对第一类
限制性股票的回购价格进行调整，调整后为8.37元/股。
（四）回购资金来源
公司本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计 2,008,800元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票回购注销事项已于 2026 年 5 月 19 日全部完
成。本次回购注销完成后，公司总股本从 193,229,200 股变更为 192,989,200 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
四、本次回购部分限制性股票后公司股权结构变动情况
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 40,141,937 20.77% -240,000 39,901,937 20.68%
二、无限售条件股份 153,087,263 79.23% 0 153,087,263 79.32%
三、股份总数 193,229,200 100% -240,000 192,989,200 100%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购注销部
分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤
勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/950666fa-8204-42a9-85d6-e8b5823855ab.PDF
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2026-04-28 19:40│欣天科技（300615）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派的情况
1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度利润分派方案已经2026年4月22日召开的2025年年
度股东会审议通过，2025年度利润分配方案的具体内容为：以公司2025年12月31日的总股本193,229,200股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金9,661,460元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
2、自2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分
配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司 2025 年度利润分派方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本193,229,200股为基数，向全体股东每 10股派 0.500
000元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5 月 7日，除权除息日为：2026年 5月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****887 石伟平
2 00*****593 刘 辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 27日至登记日：2026年 5月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 2401房
咨询联系人：吴志华
咨询电话：0755-86363037
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91031ed2-a04a-4f4d-ab7b-7f8a532d019a.PDF
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2026-04-23 18:57│欣天科技（300615）：2026年一季度报告
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欣天科技（300615）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b7a326b-263b-4523-ba80-5246634846a5.PDF
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2026-04-23 18:56│欣天科技（300615）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议于 2026 年 4月 22 日下午 14:00 以现
场结合通讯的表决方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 4月 19 日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2026年第一季度报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》
。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十次（临时）会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dbbe8886-5b60-49ec-8165-91cedf18e54d.PDF
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2026-04-23 18:54│欣天科技（300615）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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欣天科技（300615）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d5f65aea-1b14-471c-b1d1-e6d7333ac4e6.PDF
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2026-04-22 19:06│欣天科技（300615）：2025年年度股东会决议公告
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欣天科技（300615）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4da047db-8948-4856-a87c-be4b35209add.PDF
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2026-04-22 19:06│欣天科技（300615）：2025年年度股东会法律意见书
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致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市欣天科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第九次会议决定召开并由贵公司董 事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2026 年 3
月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深圳市欣天科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东
会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、审议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 4月 22日在深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24 层 2401 房如期召开，由贵公司
董事长石伟平先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 9:25，9:30至
11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 92人，代表股份 78,745,851股，占贵公司有表决权股份总数的 40.7526%。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
同意 78,415,251股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5802%；
反对 300,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3820%；
弃权 29,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0378%。
（二）表决通过了《关于〈公司 2025 年度报告及其摘要〉的议案》
同意 78,415,251股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5802%；
反对 300,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3820%；
弃权 29,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0378%。
（三）表决通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 78,402,851股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5644%；
反对 314,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3994%；
弃权 28,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0362%。
（四）表决通过了《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
同意 78,414,851股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5797%；
反对 301,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3825%；
弃权 29,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0378%。
（五）表决通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
同意 78,414,851股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5797%；
反对 301,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3825%；
弃权 29,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0378%。
（六）表决通过了《关于续聘公司 2026 年审计机构的议案》
同意 78,412,551股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5767%；
反对 300,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3820%；
弃权 32,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0413%。
（七）表决通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
同意 77,837,851股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5783%；
反对 300,800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3848%；
弃权 28,800 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0368%。
现场出席会议的关联股东已回避表决。
（八）表决通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意 25,119,568股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.6502%；
反对 303,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.1907%；
弃权 40,500 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1591%。
现场出席会议的关联股东已回避表决。
（九）表决通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
同意 25,118,968股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.6479%；
反对 304,900股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.1974%；
弃权 39,400 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1547%。
现场出席会议的关联股东已回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。经查验，上述第（一）项
至第（三）项、第（五）项、第（六）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；第（四）项议案
经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第（七）项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第（八）项、第（九）项经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e95e48ae-9ea5-4b91-b376-671b83c49627.PDF
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2026-04-22 19:06│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第五届董事会第九次会议，于 2026年 4月 22日
召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规、公司《2023年股权激励计划（草案）》及《2023年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公
司 2023年股权激励计划第三个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对首次授予激励对象不满足解除限售条件的 240,000
股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 193,229,200 股减少为 192,989,200 股，公司注册资本也相应由
193,229,200 元减少为 192,989,200 元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-014）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定
，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
三、债权申报方式
1、申报时间：2026年 4月 23日至 2026年 6月 7日，工作日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00；
2、债权申报登记地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷三期 7栋 B座2401房；
3、联系人：吴志华
4、联系电话：0755-86363037
5、邮箱：xdcdb@xdc-industries.com
6、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
7、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b6811ff9-9d2a-41ad-a4ee-718f807f3524.PDF
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2026-04-17 16:40│欣天科技（300615）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018），定于 2026年 4月 22日召开公司 2025年年度股东会，本次会议将
采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 22日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24层 2401房
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<公司 2025年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及子公司 2026年度银行综合授信暨担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
5.00 《关于预计公司 2026年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026年审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股 非累积投票提案 √
票的议案》
8.00 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司 2026年 3月 27日召开的公司第五届董事会第九次会议通过，具体内容详见 2026年 3月 31日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上作述职报告。独立董事述职报告详见公司 2026
年 3月 31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间
2026年 4月 21日（星期二）上午 9:30—11:30、下午 14:00—17:00
2、现场登记地点
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24层 2401房。
3、登记手续
（1）法人股东登记：
符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定
代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、
法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：
符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书（格式见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证
办理登记手续。
（3）异地股东登记：
异地股东可以以信函或电子邮件登记（需在 2026年 4月 21日下午 17:00前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须
仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
会议联系人：吴志华
联系电话：0755-86363037
传真：0755-86363037
邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com
通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24层 2401房。
邮编：518055
5、其他事项
（1）会议费用：本次股东会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场。
（3）会议不接受电话登记。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
（5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e22a7421-eefc-4221-8e41-64d05e552866.PDF
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2026-03-30 22:47│欣天科技（300615）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣天科技（300615）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/685fda81-9d3f-4c30-97ef-0653598d5cc2.pdf
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2026-03-30 21:32│欣天科技（300615）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 3月 27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度财务报
表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、 续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司
提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成
了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度财务报表及内部控制审计
机构，聘期一年。
二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
?（一） 机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
金亚科技、周旭辉、 事件 金额
立信 2014年报 尚余 500万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
保千里、东北证券、 1,096万元 纷为由对金亚科技、立信所提起民
银信评估、立信等 事诉讼。根据有权人民法院作出的
生效判决，金亚科技对投资者损失
的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
2015年重组、 部分投资者以保千里 2015年年度报
2015年报、 告、2016年半年度报告、2016年年
2016年报 度报告、2017年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券
提起民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信对保
千里在 2016年 12月 30日至 2017
年 12月 29日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的 15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从事务
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 事件 金额 所账户中扣划执行款项。立信账户
中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市公
项目 姓名 司审计时间
执业时间
项目合伙人 陈雷 2014年
签字注册会计师 陈威凯 2021年
质量控制复核人 郑荣富 2013年 2010年
开始在本所 开始为本公司提供
执业时间 审计服务时间
2014年 2026年
2021年 2023年
2024年 2026年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名： 陈雷
时间 上市公司名称 职务
2025年 邦彦技术股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市崧盛电子股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 陈威凯
时间 上市/拟上市公司名称
2025年 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司
2024年 重庆市迪马实业股份有限公司
职务
高级经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑荣富
时间
2025
上市公司名称
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
职务
项目合伙人
2024 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 项目合伙人
2023 深圳翰宇药业股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
最近三年，项目合伙人受到证监会派出机构监管措施 1次及证券交易所自律监管措施 1次，未受到过刑事处罚、行政处罚。
三、审计费用及定价原则
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用
经协商一致，公司 2026年度审计机构审计费用为人民币 90万元（含税），其中年报审计费用 70万元，内控审计费用 20万元。
四、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审查，认为立信具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，
出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意续聘立信为公司 2
026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 3月 27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，本事项尚
需提交公司股东会审议。
五、备案文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/384eb615-9d80-4a95-88bd-f03e7ef7be56.PDF
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2026-03-30 21:32│欣天科技（300615）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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欣天科技（300615）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/59b2272a-ad8f-4122-b1e3-169bf03489c1.PDF
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2026-03-30 21:31│欣天科技（300615）：2025年年度报告
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欣天科技（300615）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8655f38d-c983-4a06-a69a-3700d519aff8.PDF
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2026-03-30 21:31│欣天科技（300615）：2025年年度报告摘要
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欣天科技（300615）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e8d15e5-ea1c-4874-a53b-03c1d491f555.PDF
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2026-03-30 21:31│欣天科技（300615）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026年 3月 27日上午 10:30以现场结合通讯的
表决方式召开。
本次会议通知已于 2026年 3月 17日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长石伟平主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
经审核，董事会审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》，独立董事刘憬、孙章春、阳林、梁晓分别向公司董事会提交了《
独立董事 2025年度述职报告》， 同时，独立董事将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
。
《2025年度董事会工作报告》、《独立董事 2025年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容请
详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；
董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司 2025年度生产经营情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
经审核，董事会认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》及《2025年年度报
告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
同意公司以截至 2025年 12月 31日总股本 193,229,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发
现金 9,661,460元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》
同意为总经理石伟平、副总经理兼财务总监汪长华、副总经理兼董事会秘书孙海龙发放 2025年度奖金，合计 50万元。
表决结果：4 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事石伟平、汪长华、孙海龙回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》；
为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称“子
公司”）2026年度拟分别向招商银行等 12家金融机构合计申请 7亿元的综合授信额度。
为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司、全资孙公司苏州欣天盛科技有限
公司、控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司，提供合计不超过人民币 1.6亿元的连带责
任保证。
经审核，本次拟担保事项是为了满足公司子公司业务发展的需要，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能
力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司及子公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控
制范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司 2025年度银行综合
授信暨关联担保额度预计的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
根据日常经营需要，公司及其合并范围内下属子公司在2026年度将与关联方东莞鸿爱斯通信科技有限公司发生日常经营性关联交
易，预计金额不超过5,500万元。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（九）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》
。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》；
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》及《2023年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划首次授予第三
个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
24万股。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年股权激励计划回购注销部
分限制性股票的公告》。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事汪长华、孙海龙回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的
议案》；
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023年股权激励计划实施考核管理办法
》相关规定，鉴于 2023年股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获授
但尚未归属的限制性股票合计 763,750股不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权合计 487,000份不得行权并由公司
作废。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年股权激励计划作废部分已
授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事汪长华、孙海龙回避表决。
（十二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
表决结果：董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核委员会审议，全体委员回避表决。
（十三）审议通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风
险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟购买董事、高级管理人员责任
险的公告》。
表决结果：董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核委员会审议，全体委员回避表决。
（十四）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 4月 22 日（星期三）15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、《公司第五届董事会薪酬和考核委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0dbee30-37a5-4f84-82fd-ccad1b92a8fe.PDF
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2026-03-30 21:30│欣天科技（300615）：关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的公告
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欣天科技（300615）：关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f5d21e5a-c2eb-4e10-bd5d-f66da47d756b.PDF
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2026-03-30 21:30│欣天科技（300615）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告
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欣天科技（300615）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cb40ef5d-64b1-4b53-9432-d364c0f16446.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(刘憬)
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欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(刘憬)。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(梁晓）
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各位股东及股东代表：
2025年度，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会的换届选举。本人为公司第四届董事会独立董事，
任期届满后离任，报告期在职时间为 2025 年 1月 1日至 2025年 4月 14日。
在 2025年度任职独立董事期间,本人严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本
着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人梁晓，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清
华大学有机化学专业博士学位。2001年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于 2013年 6月至 2014年 6月在美国中佛罗里达大
学（UniversityofCentralFlorida）公派担任研究科学家（ResearchScientist）。2005年 5月至 2008年 10月期间在石家庄永生华
清液晶材料有限公司兼职担任研发中心主任；2018 年 12 月至 2025 年 4月，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
2025年，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。
1、出席股东会的情况
本人任职期间内，公司召开了 1次股东会，本人列席股东会会议的情况如下：
姓名 应列席次数 亲自列席次数 委托列席次数 缺席次数 是否连续两次未列席
梁晓 1 1 0 0 否
2、出席董事会会议情况
本人任职期间内，公司共召开了 1次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
?姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未亲自
次数 席次数 参加次数 席次数 参加董事会会议
梁晓 1 1 0 0 0 否
3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年度任职期间，本人作为公司薪酬和考核委员会主任委员，提名委员会委员严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了
独立董事职责。
2025年度任职期间，在本人担任第四届董事会独立董事任职期内，公司共召开 3次薪酬和考核委员会、2次提名委员会、1次独立
董事专门会议；本人按照规定参加了薪酬和考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议的历次会议，未有无故缺席的情况发生，对
公司的董事会换届选举、董高薪酬/津贴方案、股权激励等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会及独立董事专门会议职责
。
4、行使独立董事职权的情况
在 2025年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上
发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
5、与中小股东的沟通交流及现场工作情况
在 2025年度任职期内，本人积极参加股东会，与中小股东进行沟通交流；通过定期了解公司股东在互动易、投资者热线上提出
的意见及诉求，及时掌握股东关注事项。为切实履行独立董事职责，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独
立董事专门会议等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管
理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注行业形势以及外部市
场变化对公司经营状况的影响，切实履行独立董事职责。
6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025年度任职期内，本人与公司内部审计机构进行沟通，审阅内部审计工作报告，定期听取会计师事务所提交的年度审计工
作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通。
7、公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室、董事
会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
公司于 2025年 3月 28日召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第五届董事会非独立董事
津贴（薪酬）的议案》及《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，并于 2025年 4月 14日召开 2025年第一次临时股东大会
审议通过上述议案，完成了董事会的换届工作。
上述事项的审议流程及信息披露情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关法律法规及规范性文件
的要求。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度
》等规定切实履行职责、参与董事会决策、审慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事职能，切实维护了全体股东特别是中小股东的
合法权益。
以上是本人在 2025 年度履职情况的主要内容。本人对公司董事会、管理层及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予的
积极有效配合和大力支持表示衷心的感谢！
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【2.财报链接】
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2026-08-25│欣天科技：2026年半年度报告
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2026-04-24│欣天科技：2026年一季度报告
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2026-03-31│欣天科技：2025年年度报告
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2025-10-25│欣天科技：2025年三季度报告
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2025-08-19│欣天科技：2025年半年度报告
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2025-04-22│欣天科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223193578.PDF
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2025-04-22│欣天科技：2025年一季度报告
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2024-10-29│欣天科技：2024年三季度报告
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2024-08-27│欣天科技：2024年半年度报告
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2024-04-29│欣天科技：2024年一季度报告
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