公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 20:02 │欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-26 18:00 │欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告 │
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│2025-06-25 17:12 │欣天科技（300615）：关于全资子公司广东欣天新购买土地使用权的进展公告 │
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│2025-05-27 17:32 │欣天科技（300615）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 19:46 │欣天科技（300615）：关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告 │
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│2025-05-26 19:46 │欣天科技（300615）：关于向参股公司增资并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-26 19:46 │欣天科技（300615）：第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:56 │欣天科技（300615）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-23 18:56 │欣天科技（300615）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:56 │欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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2025-06-30 20:02│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销限制性股票涉及人数为 2 人，回购注销的限制性股票数量共计为 240,000 股，占回购前公司总股本的 0.12%,
本次回购注销的限制性股票回购价格为 8.42 元/股；
2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后
，公司总股本由 193,469,200 股变更为 193,229,200 股。
一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股
权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股权激励计划激励对象名
单>的议案》。
3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公
示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》。
4、2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年股权激励
计划有关事项的议案》，公司 2023 年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了
《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司独立董事对前述
事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
6、2024 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《
关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已
授予尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023 年股权激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议
案》《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通
过了前述事项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
7、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整 2023
年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的
股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事
项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
8、2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议
案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023 年股权激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“考核管理办法”）等相关规定，本激励计划首次授予第二个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解
除限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，具体情况如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务报表审计报告，公司 2024 年度净利润为负，首次授予第二个解
除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对首次授予激励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的限制性股票数量
本次回购注销激励对象因不满足解除限售条件的限制性股票数量共计为240,000 股，占公司当前总股本的 0.12%，涉及激励对象
2名。
（三）本次限制性股票回购价格及定价依据
1、根据公司《激励计划（草案）》的规定：公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制
性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
2、公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司
以目前总股本 193,469,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金 9,673,460 元（含税）
，不送红股、不进行公积金转增股本。
公司2024年度利润分配方案已于2025年6月4日实施完毕，根据《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，应对第一类
限制性股票的回购价格进行调整，调整后为8.42元/股。
（四）回购资金来源
公司本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计 2,020,800 元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事项已于 2025 年 6 月 30 日全部
完成。本次回购注销完成后，公司总股本从 193,469,200 股变更为 193,229,200 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
四、本次回购部分限制性股票后公司股权结构变动情况
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股）（+/-） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股 68,216,775 35.26% -240,000 67,976,775 35.18%
份
二、无限售条件股 125,252,425 64.74% 0 125,252,425 64.82%
份
三、股份总数 193,469,200 100% -240,000 193,229,200 100%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购注销部
分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤
勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/0071632d-b3c9-4177-9671-ff401a16b64c.PDF
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2025-06-26 18:00│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议及第四届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票
期权的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股权
激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023 年股权激励计划实施考核管理办
法》相关规定，鉴于 2023 年股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获
授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司作废，具体情况如下：
1、公司层面业绩考核不达标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务报表审计报告，公司 2024 年度净利润为负，首次授予第二个归
属期/行权期及预留授予第一个归属期/行权期设定的业绩考核目标未成就，所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属条件的 763
,750 股限制性股票不得归属并由公司作废，所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的 487,000 份股票期权不得行权并由
公司注销。
2、激励对象发生异动
鉴于首次授予第二类限制性股票中有 4 名激励对象、预留授予第二类限制性股票中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备
激励资格，其已获授但尚未归属的 101,000 股第二类限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于首次授予股票期权中有 4 名激励对象
因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的60,000 份股票期权不得行权，由公司作废。
综上，本次因公司层面业绩考核不达标和激励对象异动等原因，合计作废第二类限制性股票 864,750 股，合计注销股票期权 54
7,000 份。
二、本次股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 547,000 份股票期权注销事宜已办理完成。本次注销的股票期权
尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/5493b3f9-43c9-4c71-96d9-c55621baf335.PDF
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2025-06-25 17:12│欣天科技（300615）：关于全资子公司广东欣天新购买土地使用权的进展公告
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一、交易概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了
《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》，同意公司通过全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东
欣天新”）以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄江镇刁朗社区的工业土地使用权，该地块面积为 15,722.47平方米，预计土地
购置费用不低于人民币 2,044万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。具体内容详见公司 2025年 5月 26日披露于巨潮资讯网
的《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-046）。
二、交易进展情况
近日，公司全资子公司广东欣天新以人民币 2,044 万元竞得地块编号为2025WT040 的国有建设用地使用权，与东莞市公共资源
交易中心签订了《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》，并与东莞市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
三、合同主要内容
1、合同双方
出让人：东莞市自然资源局
受让人：广东欣天新精密制造有限公司
2、宗地编号：2025WT040
3、土地面积：15,722.47平方米
4、土地位置：黄江镇刁朗社区
5、土地用途：工业用地
6、出让价款：2,044万元
7、支付方式：合同签订之日起 30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款
四、本次购买土地使用权对公司的影响
本次购买土地使用权，主要为满足公司及全资子公司广东欣天新未来发展对于稳定、高标准产业空间的迫切需求，降低公司租金
成本，加速推进公司第二主业——新能源核心零部件业务的拓展，为公司长远高质量发展奠定坚实的基础。
本次购买土地使用权的资金来源是自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利
益的情形。
五、风险提示
本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将根据有关规定缴纳建设用地使用权出让价款、办理相应权属证书等。项目
实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》
2、《国有建设用地使用权出让合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/95222b6f-8576-4071-b09d-44982c935f0e.PDF
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2025-05-27 17:32│欣天科技（300615）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分派方案情况
1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度利润分派方案已经2025年5月23日召开的2024年年
度股东大会审议通过，2024年度利润分配方案的具体内容为：以公司现有的总股本193,469,200股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.5元（含税），合计派发现金 9,673,460元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
2、自2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分
配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年度利润分派方案为：以公司现有总股本 193,469,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分派股权登记日为：2025 年 6 月 3 日，除权除息日为：2025 年 6月 4 日。
四、利润分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****887 石伟平
2 00*****593 刘 辉
3 00*****518 薛 枫
在利润分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 26 日至登记日：2025 年6 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派后，公司将根据《2023 年股权激励计划（草案）》 等有关规定对 2023年股权激励计划的限制性股票授予价格、
股票期权行权价格进行相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 2401 房
咨询联系人：吴志华
咨询电话：0755-86363037
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0d4e6b83-426a-4d50-b8a3-f4845e355808.PDF
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2025-05-26 19:46│欣天科技（300615）：关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告
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特别提示：本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体购买能否成功尚存在不确定性
，公司将根据相关法规对购买事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了
《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》。现将有关情况公告如下：
鉴于公司当前在华南地区无自有生产基地且租金成本居高不下的现状，结合公司及全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以
下简称“广东欣天新”）战略规划，公司拟通过广东欣天新以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄江镇刁朗社区的工业土地使用
权，该地块面积为 15,722.47平方米，预计土地购置费用不低于人民币 2,044万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事
会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。
二、交易对方的基本情况
本次购买土地使用权出让方为东莞市自然资源局，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、土地位置：黄江镇刁朗社区
2、出让面积：面积为 15,722.47平方米
3、土地用途：工业用地
4、出让年限：50年
5、竞价保证金：410万元
6、起始价：2,044万元
建设项目最终用地位置、面积、土地用途、出让年限、交易金额等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。
四、本次拟购买土地的目的和对公司的影响
本次拟购买土地使用权，主要为满足公司及全资子公司广东欣天新未来发展对于稳定、高标准产业空间的迫切需求，降低公司租
金成本，加速推进公司第二主业——新能源核心零部件业务的拓展，为公司长远高质量发展奠定坚实的基础。
本次购买土地使用权的资金来源是自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利
益的情形。
五、风险提示
本次拟购买土地使用权尚需通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险
。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/c38e3a03-247c-4879-9837-aa41f87ac493.PDF
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2025-05-26 19:46│欣天科技（300615）：关于向参股公司增资并完成工商变更登记的公告
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一、本次增资概述
为满足深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司江苏润创金属科技有限公司（以下简称“润创金属”）经营
发展需要，公司以自有资金 100万元与润创金属其他各方股东按持股比例同比例增资。本次增资完成后，润创金属的注册资本由人民
币 2,222.23 万元增加至 3,222.23 万元，公司持有的润创金属股权比例仍为 10%。
根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司总经理办公会审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次增资
属于对参股公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资标的的基本情况
（一）基本信息
近日，润创金属完成了相关工商变更登记手续，并取得建湖县政务服务管理办公室换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名 称：江苏润创金属科技有限公司
统一社会信用代码：91320925MA1UYNJ13C
成立时间：2018 年 01 月 25 日
注册资本：3,222.23 万人民币
法定代表人：韩洁
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：建湖县经济开发区明星北路 99 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网
设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品研发；金属制品
销售；通用零部件制造
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