公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 20:52 │欣天科技（300615）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-25 17:32 │欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-20 17:12 │欣天科技（300615）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-20 17:12 │欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-04-28 19:40 │欣天科技（300615）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-23 18:57 │欣天科技（300615）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:56 │欣天科技（300615）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:54 │欣天科技（300615）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-22 19:06 │欣天科技（300615）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 19:06 │欣天科技（300615）：2025年年度股东会法律意见书 │
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2026-07-15 20:52│欣天科技（300615）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：3,680 万元-5,080 万元 盈利：1,130.53 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：3,800 万元-5,200 万元 盈利：890.27 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2026 年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 3,680 万元至亏损 5,080 万元的主要原因如下：
（1）受市场竞争加剧和资金短缺等因素影响，参股公司于 2026 年 4 月底停业，公司评估相关应收款项在可预见的未来无明确
的回收时间与还款计划。根据会计估计政策，对其应收款项全额计提坏账准备，报告期内补计提的信用减值损失约 7,153 万元，影
响归母净利润约 6,043 万元；
（2）由于参股公司停业，预计未来业绩无法达成，冲回未支付的股权转让款1,410.00 万元，计入公允价值变动收益，同时计提
长期股权投资减值准备 1,196.48 万元，计入资产减值损失，二者合计影响归母净利润约 128.40 万元；
（3）报告期内，根据会计估计政策，本期计提的存货跌价准备较上年同期增加，导致资产减值损失上升；
（4）报告期内，外币资产受汇率波动影响，形成汇兑损失，同时银行借款利息支出增加，两者共同导致财务费用较上年同期上
升；
（5）报告期内，公司销售订单增长带动营业收入增加，2026 年半年度营业收入较上年同期增长 60%左右。公司主营业务的持续
增长，一定程度上弥补了长期股权投资和资产减值等带来的亏损。
2、报告期内，公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为 122 万元(主要系公司出售废料收入及各类补助)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a34dc5b6-4d83-4661-8f76-47e650f479ac.PDF
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2026-05-25 17:32│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2026 年 3月 27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，具体内容详见公司
于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限
制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-015）。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023年股权激励计划实施考核管理办法
》相关规定，鉴于 2023年股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获授
但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司作废，具体情况如下：
1、公司层面业绩考核不达标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度财务报表审计报告，公司 2025年度净利润为负，首次授予第三个归属
期/行权期及预留授予第二个归属期/行权期设定的业绩考核目标未成就，所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属条件的 745,5
00股限制性股票不得归属并由公司作废，所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的 468,000份股票期权不得行权并由公司
注销。
2、激励对象发生异动
鉴于首次授予第二类限制性股票中有 1 名激励对象、预留授予第二类限制性股票中有 1名激励对象因个人原因离职,不再具备激
励资格,其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 18,250 股不得归属，由公司作废；其已获授但尚未行权的19,000份股票期权
不得行权,由公司作废。
综上,本次因公司层面业绩考核不达标和激励对象异动等原因,合计作废第二类限制性股票 763,750股,合计注销股票期权 487,00
0份。
二、本次股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 487,000份股票期权注销事宜已办理完成。本次注销的股票期权尚
未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/cd5fc505-d77d-44fc-aef4-b9f0a2b4359f.PDF
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2026-05-20 17:12│欣天科技（300615）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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深圳市欣天科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告公司持股 5%以上股东刘辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 24,790,188股（占本公司总股本比例 12.85%）的持股 5%以上股东刘辉先生因个人资金需要，计划在本次减持计
划预披露公告之日起 15 个交易日后 3个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,789,676股（占公司总股本的
比例约为 3%）。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技”）收到持股5%以上股东刘辉先生出具的《关于股份减持计划告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东 持有公司股份数量（股） 占公司总股本的比例
刘辉 24,790,188 12.85%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份（包括资本公积金转增股本部分）
3、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
5、减持期间：自本次减持计划预披露公告之日起 15个交易日后 3个月内，即 2026 年 6月 11 日至 2026 年 9月 10 日
6、减持数量及比例：
合计减持不超过 5,789,676 股，占本公司总股本比例 3%；其中以集中竞价方式减持的，其任意连续 90 日内减持股份总数不超
过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持的，其任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。若此期间有送股、资
本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
三、承诺履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，刘辉先生的
相关承诺如下：
1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣
天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。
若欣天科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自欣天
科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有
的欣天科技本次发行前已发行的股票锁定期限自动延长六个月，本人的前述承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。
在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份
不超过本人直接或间接持有的欣天科技股份总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月内申报离职的，自申报离
职之日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后六个月内，不转让本
人直接或间接持有的欣天科技股份。
2、本次发行前持股 5%以上股东的减持意向承诺
自本人所持欣天科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，本人转让的欣天科技股份总额不超过股票上市之日所持有欣天科技
股份总额的 40%。
本人减持欣天科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定执行。
如本人违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持欣天科技股份的，本人承诺违规减持欣天科技股份所得归欣天科技所有
。
本人在锁定期届满后两年内减持欣天科技股票的，将提前三个交易日通过欣天科技发出相关公告，本人将对减持原因、减持数量
、未来减持计划、减持对欣天科技治理结构及持续经营的影响作出说明，本人未提前三个交易日通过欣天科技发出相关减持公告的，
本人将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向欣天科技股东和社会公众投资者道歉；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转
让等方式，且减持价格不低于发行价（如公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；如一个月内公开减持股数超过公司
股份总数 1%的，将通过交易所大宗交易系统进行转让；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格
与发行价之间的差额由欣天科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税后金额中予以扣除，且扣除的现金分红
归欣天科技所有。本人关于前述减持价格的承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。
上述承诺事项刘辉已全部履行完毕，且严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持期间、减持价格的不确定性
。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
4、刘辉先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施后，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持
续经营产生重大影响。
五、备查文件
刘辉先生出具的《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/098f9453-401b-4f21-85c0-15df0d7a41bf.PDF
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2026-05-20 17:12│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销限制性股票涉及人数为 2人，回购注销的限制性股票数量共计为 240,000股，占回购前公司总股本的 0.12%,本
次回购注销的限制性股票回购价格为 8.37元/股；
2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后
，公司总股本由 193,229,200股变更为 192,989,200股。
一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 7月 4日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023年股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股权激励
计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
2、2023年 7月 4日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023年股权激励计划激励对象名单>的
议案》。
3、2023年 7月 5日至 2023年 7月 14日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公
示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2023年 7月 15日披露了《监事会关于 2023年股权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
4、2023年 7月 20日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023年股权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股权激励计划有
关事项的议案》，公司 2023年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2023年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
5、2023年 7月 20日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了《关
于向 2023年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项
发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
6、2024年 7月 4日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《关
于调整 2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予
尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023年股权激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《
关于向 2023年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前
述事项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
7、2025年 4月 18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整 2023年股
权激励计划相关事项的议案》《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票
期权的议案》《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，
监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
8、2025年 5月 23日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
。
9、2025年8月15日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权
期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权到期未行权的股票期权593,600份
。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
10、2026年 3月 27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票
的议案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，公司
董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务所出具了相应的报告。
11、2026年 4月 22日，公司召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023年股权激励计划实施考核管理办法
》（以下简称“考核管理办法”）等相关规定，本激励计划首次授予第三个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除
限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，具体情况如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度财务报表审计报告，公司2025年度净利润为负，首次授予第三个解除限
售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对首次授予激励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的限制性股票数量
本次回购注销激励对象因不满足解除限售条件的限制性股票数量共计为240,000股，占公司当前总股本的 0.12%，涉及激励对象
2名。
（三）本次限制性股票回购价格及定价依据
1、根据公司《激励计划（草案）》的规定：公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制
性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
2、公司于 2026 年 4月 22 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,同意公司以 202
5年 12月 31日总股本 193,229,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税）,合计派发现金 9,661,460元（含税
）,不送红股、不进行公积金转增股本。
公司2025年度利润分配方案已于2026年5月8日实施完毕，根据《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，应对第一类
限制性股票的回购价格进行调整，调整后为8.37元/股。
（四）回购资金来源
公司本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计 2,008,800元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票回购注销事项已于 2026 年 5 月 19 日全部完
成。本次回购注销完成后，公司总股本从 193,229,200 股变更为 192,989,200 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
四、本次回购部分限制性股票后公司股权结构变动情况
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 40,141,937 20.77% -240,000 39,901,937 20.68%
二、无限售条件股份 153,087,263 79.23% 0 153,087,263 79.32%
三、股份总数 193,229,200 100% -240,000 192,989,200 100%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购注销部
分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤
勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/950666fa-8204-42a9-85d6-e8b5823855ab.PDF
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2026-04-28 19:40│欣天科技（300615）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派的情况
1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度利润分派方案已经2026年4月22日召开的2025年年
度股东会审议通过，2025年度利润分配方案的具体内容为：以公司2025年12月31日的总股本193,229,200股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金9,661,460元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
2、自2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分
配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司 2025 年度利润分派方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本193,229,200股为基数，向全体股东每 10股派 0.500
000元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5 月 7日，除权除息日为：2026年 5月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****887 石伟平
2 00*****593 刘 辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 27日至登记日：2026年 5月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 2401房
咨询联系人：吴志华
咨询电话：0755-86363037
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91031ed2-a04a-4f4d-ab7b-7f8a532d019a.PDF
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2026-04-23 18:57│欣天科技（300615）：2026年一季度报告
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欣天科技（300615）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b7a326b-263b-4523-ba80-5246634846a5.PDF
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2026-04-23 18:56│欣天科技（300615）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议于 2026 年 4月 22 日下午 14:00 以现
场结合通讯的表决方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 4月 19 日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2026年第一季度报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》
。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十次（临时）会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dbbe8886-5b60-49ec-8165-91cedf18e54d.PDF
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2026-04-23 18:54│欣天科技（300615）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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欣天科技（300615）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d5f65aea-1b14-471c-b1d1-e6d7333ac4e6.PDF
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2026-04-22 19:06│欣天科技（300615）：2025年年度股东会决议公告
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欣天科技（300615）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4da047db-8948-4856-a87c-be4b35209add.PDF
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2026-04-22 19:06│欣天科技（300615）：2025年年度股东会法律意见书
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致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市欣天科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第九次会议决定召开并由贵公司董 事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2026 年 3
月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深圳市欣天科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东
会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、审议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 4月 22日在深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24 层 2401 房如期召开，由贵公司
董事长石伟平先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 9:25，9:30至
11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 92人，代表股份 78,745,851股，占贵公司有表决权股份总数的 40.7526%。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
同意 78,415,251股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5802%；
反对 300,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3820%；
弃权 29,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0378%。
（二）表决通过了《关于〈公司 2025 年度报告及其摘要〉的议案》
同意 78,415,251股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5802%；
反对 300,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3820%；
弃权 29,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0378%。
（三）表决通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 78,402,851股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5644%；
反对 314,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3994%；
弃权 28,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0362%。
（四）表决通过了《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
同意 78,414,851股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5797%；
反对 301,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3825%；
弃权 29,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0378%。
（五）表决通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
同意 78,414,851股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5797%；
反对 301,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3825%；
弃权 29,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0378%。
（六）表决通过了《关于续聘公司 2026 年审计机构的议案》
同意 78,412,551股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5767%；
反对 300,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3820%；
弃权 32,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0413%。
（七）表决通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
同意 77,837,851股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5783%；
反对 300,800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3848%；
弃权 28,800 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0368%。
现场出席会议的关联股东已回避表决。
（八）表决通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意 25,119,568股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.6502%；
反对 303,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.1907%；
弃权 40,500 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1591%。
现场出席会议的关联股东已回避表决。
（九）表决通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
同意 25,118,968股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.6479%；
反对 304,900股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.1974%；
弃权 39,400 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1547%。
现场出席会议的关联股东已回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。经查验，上述第（一）项
至第（三）项、第（五）项、第（六）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；第（四）项议案
经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第（七）项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第（八）项、第（九）项经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e95e48ae-9ea5-4b91-b376-671b83c49627.PDF
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2026-04-22 19:06│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第五届董事会第九次会议，于 2026年 4月 22日
召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规、公司《2023年股权激励计划（草案）》及《2023年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公
司 2023年股权激励计划第三个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对首次授予激励对象不满足解除限售条件的 240,000
股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 193,229,200 股减少为 192,989,200 股，公司注册资本也相应由
193,229,200 元减少为 192,989,200 元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-014）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定
，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
三、债权申报方式
1、申报时间：2026年 4月 23日至 2026年 6月 7日，工作日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00；
2、债权申报登记地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷三期 7栋 B座2401房；
3、联系人：吴志华
4、联系电话：0755-86363037
5、邮箱：xdcdb@xdc-industries.com
6、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
7、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b6811ff9-9d2a-41ad-a4ee-718f807f3524.PDF
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2026-04-17 16:40│欣天科技（300615）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018），定于 2026年 4月 22日召开公司 2025年年度股东会，本次会议将
采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 22日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24层 2401房
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<公司 2025年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及子公司 2026年度银行综合授信暨担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
5.00 《关于预计公司 2026年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026年审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股 非累积投票提案 √
票的议案》
8.00 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司 2026年 3月 27日召开的公司第五届董事会第九次会议通过，具体内容详见 2026年 3月 31日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上作述职报告。独立董事述职报告详见公司 2026
年 3月 31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间
2026年 4月 21日（星期二）上午 9:30—11:30、下午 14:00—17:00
2、现场登记地点
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24层 2401房。
3、登记手续
（1）法人股东登记：
符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定
代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、
法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：
符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书（格式见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证
办理登记手续。
（3）异地股东登记：
异地股东可以以信函或电子邮件登记（需在 2026年 4月 21日下午 17:00前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须
仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
会议联系人：吴志华
联系电话：0755-86363037
传真：0755-86363037
邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com
通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24层 2401房。
邮编：518055
5、其他事项
（1）会议费用：本次股东会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场。
（3）会议不接受电话登记。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
（5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e22a7421-eefc-4221-8e41-64d05e552866.PDF
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2026-03-30 22:47│欣天科技（300615）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣天科技（300615）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/685fda81-9d3f-4c30-97ef-0653598d5cc2.pdf
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2026-03-30 21:32│欣天科技（300615）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 3月 27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度财务报
表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、 续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司
提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成
了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度财务报表及内部控制审计
机构，聘期一年。
二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
?（一） 机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
金亚科技、周旭辉、 事件 金额
立信 2014年报 尚余 500万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
保千里、东北证券、 1,096万元 纷为由对金亚科技、立信所提起民
银信评估、立信等 事诉讼。根据有权人民法院作出的
生效判决，金亚科技对投资者损失
的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
2015年重组、 部分投资者以保千里 2015年年度报
2015年报、 告、2016年半年度报告、2016年年
2016年报 度报告、2017年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券
提起民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信对保
千里在 2016年 12月 30日至 2017
年 12月 29日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的 15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从事务
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 事件 金额 所账户中扣划执行款项。立信账户
中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市公
项目 姓名 司审计时间
执业时间
项目合伙人 陈雷 2014年
签字注册会计师 陈威凯 2021年
质量控制复核人 郑荣富 2013年 2010年
开始在本所 开始为本公司提供
执业时间 审计服务时间
2014年 2026年
2021年 2023年
2024年 2026年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名： 陈雷
时间 上市公司名称 职务
2025年 邦彦技术股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市崧盛电子股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 陈威凯
时间 上市/拟上市公司名称
2025年 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司
2024年 重庆市迪马实业股份有限公司
职务
高级经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑荣富
时间
2025
上市公司名称
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
职务
项目合伙人
2024 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 项目合伙人
2023 深圳翰宇药业股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
最近三年，项目合伙人受到证监会派出机构监管措施 1次及证券交易所自律监管措施 1次，未受到过刑事处罚、行政处罚。
三、审计费用及定价原则
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用
经协商一致，公司 2026年度审计机构审计费用为人民币 90万元（含税），其中年报审计费用 70万元，内控审计费用 20万元。
四、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审查，认为立信具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，
出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意续聘立信为公司 2
026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 3月 27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，本事项尚
需提交公司股东会审议。
五、备案文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/384eb615-9d80-4a95-88bd-f03e7ef7be56.PDF
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2026-03-30 21:32│欣天科技（300615）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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欣天科技（300615）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/59b2272a-ad8f-4122-b1e3-169bf03489c1.PDF
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2026-03-30 21:31│欣天科技（300615）：2025年年度报告
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欣天科技（300615）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8655f38d-c983-4a06-a69a-3700d519aff8.PDF
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2026-03-30 21:31│欣天科技（300615）：2025年年度报告摘要
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欣天科技（300615）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e8d15e5-ea1c-4874-a53b-03c1d491f555.PDF
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2026-03-30 21:31│欣天科技（300615）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026年 3月 27日上午 10:30以现场结合通讯的
表决方式召开。
本次会议通知已于 2026年 3月 17日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长石伟平主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
经审核，董事会审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》，独立董事刘憬、孙章春、阳林、梁晓分别向公司董事会提交了《
独立董事 2025年度述职报告》， 同时，独立董事将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
。
《2025年度董事会工作报告》、《独立董事 2025年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容请
详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；
董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司 2025年度生产经营情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
经审核，董事会认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》及《2025年年度报
告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
同意公司以截至 2025年 12月 31日总股本 193,229,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发
现金 9,661,460元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》
同意为总经理石伟平、副总经理兼财务总监汪长华、副总经理兼董事会秘书孙海龙发放 2025年度奖金，合计 50万元。
表决结果：4 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事石伟平、汪长华、孙海龙回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》；
为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称“子
公司”）2026年度拟分别向招商银行等 12家金融机构合计申请 7亿元的综合授信额度。
为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司、全资孙公司苏州欣天盛科技有限
公司、控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司，提供合计不超过人民币 1.6亿元的连带责
任保证。
经审核，本次拟担保事项是为了满足公司子公司业务发展的需要，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能
力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司及子公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控
制范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司 2025年度银行综合
授信暨关联担保额度预计的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
根据日常经营需要，公司及其合并范围内下属子公司在2026年度将与关联方东莞鸿爱斯通信科技有限公司发生日常经营性关联交
易，预计金额不超过5,500万元。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（九）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》
。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》；
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》及《2023年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划首次授予第三
个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
24万股。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年股权激励计划回购注销部
分限制性股票的公告》。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事汪长华、孙海龙回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的
议案》；
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023年股权激励计划实施考核管理办法
》相关规定，鉴于 2023年股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获授
但尚未归属的限制性股票合计 763,750股不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权合计 487,000份不得行权并由公司
作废。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年股权激励计划作废部分已
授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事汪长华、孙海龙回避表决。
（十二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
表决结果：董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核委员会审议，全体委员回避表决。
（十三）审议通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风
险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟购买董事、高级管理人员责任
险的公告》。
表决结果：董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核委员会审议，全体委员回避表决。
（十四）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 4月 22 日（星期三）15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、《公司第五届董事会薪酬和考核委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0dbee30-37a5-4f84-82fd-ccad1b92a8fe.PDF
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2026-03-30 21:30│欣天科技（300615）：关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的公告
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欣天科技（300615）：关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f5d21e5a-c2eb-4e10-bd5d-f66da47d756b.PDF
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2026-03-30 21:30│欣天科技（300615）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告
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欣天科技（300615）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cb40ef5d-64b1-4b53-9432-d364c0f16446.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(刘憬)
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欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(刘憬)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d2afb0b8-38a2-4bc5-a40a-cdfb6f36d7bf.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(梁晓）
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各位股东及股东代表：
2025年度，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会的换届选举。本人为公司第四届董事会独立董事，
任期届满后离任，报告期在职时间为 2025 年 1月 1日至 2025年 4月 14日。
在 2025年度任职独立董事期间,本人严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本
着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人梁晓，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清
华大学有机化学专业博士学位。2001年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于 2013年 6月至 2014年 6月在美国中佛罗里达大
学（UniversityofCentralFlorida）公派担任研究科学家（ResearchScientist）。2005年 5月至 2008年 10月期间在石家庄永生华
清液晶材料有限公司兼职担任研发中心主任；2018 年 12 月至 2025 年 4月，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
2025年，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。
1、出席股东会的情况
本人任职期间内，公司召开了 1次股东会，本人列席股东会会议的情况如下：
姓名 应列席次数 亲自列席次数 委托列席次数 缺席次数 是否连续两次未列席
梁晓 1 1 0 0 否
2、出席董事会会议情况
本人任职期间内，公司共召开了 1次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
?姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未亲自
次数 席次数 参加次数 席次数 参加董事会会议
梁晓 1 1 0 0 0 否
3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年度任职期间，本人作为公司薪酬和考核委员会主任委员，提名委员会委员严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了
独立董事职责。
2025年度任职期间，在本人担任第四届董事会独立董事任职期内，公司共召开 3次薪酬和考核委员会、2次提名委员会、1次独立
董事专门会议；本人按照规定参加了薪酬和考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议的历次会议，未有无故缺席的情况发生，对
公司的董事会换届选举、董高薪酬/津贴方案、股权激励等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会及独立董事专门会议职责
。
4、行使独立董事职权的情况
在 2025年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上
发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
5、与中小股东的沟通交流及现场工作情况
在 2025年度任职期内，本人积极参加股东会，与中小股东进行沟通交流；通过定期了解公司股东在互动易、投资者热线上提出
的意见及诉求，及时掌握股东关注事项。为切实履行独立董事职责，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独
立董事专门会议等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管
理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注行业形势以及外部市
场变化对公司经营状况的影响，切实履行独立董事职责。
6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025年度任职期内，本人与公司内部审计机构进行沟通，审阅内部审计工作报告，定期听取会计师事务所提交的年度审计工
作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通。
7、公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室、董事
会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
公司于 2025年 3月 28日召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第五届董事会非独立董事
津贴（薪酬）的议案》及《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，并于 2025年 4月 14日召开 2025年第一次临时股东大会
审议通过上述议案，完成了董事会的换届工作。
上述事项的审议流程及信息披露情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关法律法规及规范性文件
的要求。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度
》等规定切实履行职责、参与董事会决策、审慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事职能，切实维护了全体股东特别是中小股东的
合法权益。
以上是本人在 2025 年度履职情况的主要内容。本人对公司董事会、管理层及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予的
积极有效配合和大力支持表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/abc7a64d-beda-4b20-977e-2ad4a6d6dc68.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(孙章春)
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欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(孙章春)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88f1102b-495b-489c-9db2-837c7af7765e.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司” ）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结
合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本办法所称董事由内部董事、外部董事和独立董事构成。
（一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心治理的董事、高级管理人员兼任的董事或其他员工兼
任的董事；
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。第三条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定
的其他高级管理人员。
第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符。
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂钩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事会薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案；制定董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；对公司薪酬制度执行情况进行监督，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明,并予以充分披露。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条 董事津贴
（一）独立董事：独立董事在公司领取津贴，每人每年津贴标准为 10 万元，其因履职需要产生的所有费用由公司承担。
（二）内部董事：在公司任职的非独立董事，每人每年津贴标准为 2.4 万元。
（三）外部董事：未在公司担任董事以外职务的非独立董事，公司按照每人每年 10 万元的标准发放津贴，其因履职需要产生的
所有费用由公司承担。
第九条 公司董事长及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放。
（二）绩效薪酬：高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬与公司整体目标达成情况
、分管部门业绩完成情况以及个人岗位绩效表现等多个维度的评价结果挂钩。
（三）中长期激励：根据公司的长期发展需要、建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求、设计董事、高级管理人员中
长期激励。公司可根据经营情况和市场变化，采取包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案
根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整，参考同行业薪酬数据，结合
公司盈利状况、组织结构调整情况及岗位变动等因素综合确定。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十一条 独立董事、外部董事津贴按半年度发放，并依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所得税。
第十二条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际
绩效考核结果发放。所有薪资均依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司可以根据实际情况针对董事绩效薪酬采取递延支付机制。
第十四条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算基本薪酬、绩效薪
酬、津贴、奖金等并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第十六条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
（一） 被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管理人员或其他处罚；
（二） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚；
（三） 因个人原因擅自离职、辞职或被免职；
（四） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律、
法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。
第十八条 本制度经股东会审议通过之日起生效实施， 修订时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c9f0b0d3-8483-45ab-a267-5b6de512f0c7.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：关于召开2025年年度股东会的通知
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欣天科技（300615）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c192746-18b1-4854-8f82-67888eca3751.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(阳林)
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欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(阳林)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1be95363-3046-4151-806b-27157a169fd8.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：关于欣天科技2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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三、 事务所执业资质证明
关于深圳市欣天科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZI10085号深圳市欣天科技股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“欣天科技”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2026年 3月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10082号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的欣天科技2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
欣天科技公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映欣天科技2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，欣天科技2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了欣天科技2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解欣天科技 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供欣天科技为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 3 月 27 日
深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表
项目 本年度（ 具体扣除情况 上年度（ 具体扣除情况
万元） 万元）
营业收入金额 47,365.47 27,715.06
营业收入扣除项目合计金额 2,322.92 1,106.32
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 4.90% 3.99%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 1,629.96 其他物料及回 1,106.32 其他物料及回
形资产、包装物，销售材料，用 收料出 收料出
材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的 售收入、房租 售收入、房租
收入，以及虽计入主营业务收 收入等 收入等
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入 - -
；本会计年度以及上一会计年度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业
务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除
外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的 692.96 贸易业务净额 -
收入。 法确认
下产生的毛利
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的 - -
收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 - -
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 - -
。
与主营业务无关的业务收入小计 2,322.92 1,106.32
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金 - -
额的交易或事项产生的收入。
项目 本年度（ 具体扣除情况 上年度（ 具体扣除情况
万元） 万元）
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的 - -
方式实现的虚假收入，利用互联
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 - -
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企 - -
业合并的子公司或业务产生的
收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 - -
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 - -
不具备商业实质的收入小计 - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 45,042.55 26,608.74
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a44ff962-c2f7-4cb8-9970-23de8a581155.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是欣天科技董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，欣天科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dad966b9-1f4b-4113-af2f-302045f6b8e6.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：关于对欣天科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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三、 事务所执业资质证明
关于深圳市欣天科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZI10084 号
深圳市欣天科技股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“欣天科技”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，
并于 2026年 3月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10082号的无保留意见审计报告。
欣天科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是欣天科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计欣天科技 2025 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解欣天科技 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供欣天科技为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6d0bc85-72c6-45bd-8512-69c6af73c99e.PDF
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2026-03-30 21:29│欣天科技（300615）：2025年年度审计报告
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欣天科技（300615）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/40e902b6-e0d6-41e6-8a0c-a27d6afae150.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年 3月 27 日召开，会议审议通过了《关于
公司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025年财务报告，2025年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-
8,648,843.43元，截至 2025年12月 31日，公司合并报表未分配利润为 126,692,395.80元，母公司报表未分配利润为 30,088,424.6
6元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况、所处
发展阶段以及公司近期现金支出计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 9,661,460 9,673,460 19,170,060
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,648,843.43 -18,332,684.62 60,337,589.97
研发投入（元） 23,726,340.99 25,822,310.70 30,446,431.26
营业收入（元） 473,654,685.62 277,150,580.64 616,132,638.25
合并报表本年度末累计未分配利润 126,692,395.80
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 30,088,424.66
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 38,504,980
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 11,118,687.31
最近三个会计年度累计现金分红及 38,504,980
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 79,995,082.95
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 5.85%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
鉴于公司 2025年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司制定的《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》，与
公司实际经营状况及成长性情况相匹配，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，并实现了与全体股东共享公司经营成果，具备合
法合规性及合理性。
三、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/187a6f3d-bbc3-4736-a2bc-581a35b96ab1.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 202
3 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 7月 4日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股权激
励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
2、2023年 7月 4日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023年股权激励计划激励对象名单>
的议案》。
3、2023年 7月 5日至 2023年 7月 14日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公
示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2023年 7月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》。
4、2023年 7月 20日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023年股权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股权激励计划有
关事项的议案》，公司 2023年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2023年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 7月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了《
关于向 2023年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司独立董事对前述事
项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
6、2024年 7月 4日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《关
于调整 2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予
尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023年股权激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
《关于向 2023年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了
前述事项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
7、2025 年 4月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整 2023年
股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股
票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项
，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
8、2025年8月15日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权
期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权到期未行权的股票期权593,600份
。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
9、2026年 3月 27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的
议案》《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，公司董
事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务所出具了相应的报告。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023年股权激励计划实施考核管理办法
》（以下简称“考核管理办法”）等相关规定，本激励计划首次授予第三个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除
限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，具体情况如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度财务报表审计报告，公司2025年度净利润为负，首次授予第三个解除限
售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对首次授予激励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的限制性股票数量
本次拟回购注销激励对象因不满足解除限售条件的限制性股票数量共计为240,000股，占公司当前总股本的0.12%，涉及激励对象
2名。
（三）本次限制性股票回购价格及定价依据
1、根据公司《激励计划（草案）》的规定：公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制
性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
2、根据《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司拟以公司2025年12月31日总股本193,229,200股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金9,661,460元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
公司将在本次回购注销前实施2025年度利润分配方案，如2025年度利润分配方案经股东会审议通过并实施完毕，根据《管理办法
》以及《激励计划（草案）》的相关规定，应对第一类限制性股票的回购价格进行调整，调整后为8.37元/股。
（四）回购资金来源
公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计2,008,800元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数将减少240,000股，公司股本结构的预计变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份数量（股） 比例 减（股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 41,946,587 21.71% -240,000 41,706,587 21.61%
二、无限售条件股份 151,282,613 78.29% 0 151,282,613 78.39%
三、股份总数 193,229,200 100% -240,000 192,989,200 100%
注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购注销部
分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。本次回购注销完成后，
公司限制性股票数量、股份总数相应减少，公司注册资本也将相应减少。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东
创造价值。
本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东会审议，公司将于股东会审议通过后依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。
五、法律意见书结论意见
浙江天册（深圳）律师事务所认为：本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相
关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市欣天科技股份有限公司 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票、作废部分已
授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权相关事项的法律意见书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/273b6d20-99af-4f01-8bc4-38567d747e42.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：2025年度董事会工作报告
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欣天科技（300615）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1c59bea0-7059-41b4-ab97-bed6ced3d4bf.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未
│行权的股票期权的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 202
3年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 7月 4日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股权激
励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
2、2023年 7月 4日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股权激励计划激励对象名
单>的议案》。
3、2023年 7月 5日至 2023年 7月 14日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公
示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2023年 7月 15日披露了《监事会关于 2023年股权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
4、2023年 7月 20日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023年股权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股权激励计划有
关事项的议案》，公司 2023年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2023年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 7月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了《
关于向 2023年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司独立董事对前述事
项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
6、2024年 7月 4日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《关
于调整 2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予
尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023年股权激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
《关于向 2023年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了
前述事项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
7、2025 年 4月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整 2023 年
股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股
票期权的议案》《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项
，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
8、2025 年 8月 15 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于注销 2023年股权激励计划首次授予部分第一
个行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权=77到期未行权的股票期
权 593,600份。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
9、2026 年 3月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于 2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归
属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公
司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
二、本次作废部分限制性股票和注销部分股票期权的具体情况
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023 年股权激励计划实施考核管理办
法》相关规定，鉴于 2023年股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获
授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司作废，具体情况如下：
1、公司层面业绩考核不达标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务报表审计报告，公司 2025年度净利润为负，首次授予第三个归
属期/行权期及预留授予第二个归属期/行权期设定的业绩考核目标未成就，所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属条件的 745
,500股限制性股票不得归属并由公司作废，所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的 468,000份股票期权不得行权并由公
司注销。
2、激励对象发生异动
鉴于首次授予第二类限制性股票中有 1名激励对象、预留授予第二类限制性股票中有 1名激励对象因个人原因离职，不再具备激
励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 18,250 股不得归属，由公司作废；其已获授但尚未行权的 19,000份股票期
权不得行权，由公司作废。
综上，本次因公司层面业绩考核不达标和激励对象异动等原因，合计作废第二类限制性股票 763,750股，合计注销股票期权 487
,000份。
本次作废部分第二类限制性股票和注销部分股票期权事项已取得公司 2023年第一次临时股东大会的授权，无须再次提交股东会
审议。
三、本次作废部分限制性股票和注销部分股票期权对公司的影响
公司本次作废部分二类限制性股票和注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的有关
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。
四、法律意见书结论意见
浙江天册（深圳）律师事务所认为：公司本次作废及注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于公司 2023年股权激励计划调整、回购注销部分限制性股票、作废部分尚未归属的限制性股
票及注销部分尚未行权的股票期权相关事项的法律意见书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fc0caa67-fa34-4ff3-8259-cd6cc319a64d.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及深圳市欣天科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，与公司同行业上市公司审计客户 93家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 18日召开的第五届董事会第二次会议、于 2025年 5月23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于续
聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，立信会计师事务所对公司 2025年度财务报告及内部控制的有
效性进行了审计，同时对控股股东及其关联方资金占用情况、营业收入扣除情况的审核报告等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的资质、诚信记录、独立性、审计服务范围和方案
、审计时间表、审计方法、重点关注领域、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员工作细则》等有关规定，公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《
关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所作为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）2025 年年度审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师保持密切沟通。在立信初步审计意见出具后，审计
委员会与年审会计师召开了沟通会议，审计委员会听取了立信关于公司 2025 年年报审计的审计进度与审计结论。
（三）2026年 3月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了 2025 年年度报告、2025年度内部控制
评价报告、续聘 2025年审计机构等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：立信会计师事务所在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审
计机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4bb699f1-6fc1-48ef-99db-b60b73fde17f.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：关于2025年年度计提及冲回资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》和深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎原则，公司对截至
2025 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，根据减值测试结果对已计提的资产和信用减值准备
进行冲回。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对
2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至 2025 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司计提各项资产减值损失共计
3,743.25 万元，具体构成如下：
单位：万元
类别 项目 金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -2.98
应收账款坏账损失 226.12
其他应收款坏账损失 -113.32
小计 109.82
资产减值损失 长期股权投资减值损失 -3,853.34
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 0.27
小计 -3,853.07
合计 -3,743.25
注：1、上表数据正数表示冲回的资产减值损失，负数表示计提的资产减值损失。
2、本次冲回信用及资产减值损失计入的报告期为 2025 年 1 月 1 日至2025 年 12 月 31 日。
二、本次计提资产减值准备情况说明
1、信用减值损失冲回 109.82万元。计提方法为：本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式
对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期
信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失冲回 0.27万元。计提方法为：公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变
现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中
，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执
行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部
分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项
目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
3、长期股权投资减值损失计提 3,853.34万元。本期，本公司聘请银信资产评估有限公司对东莞鸿爱斯通信科技有限公司进行资
产评估。银信资产评估有限公司以 2025年 12月 31日为评估基准日，对东莞鸿爱斯通信科技有限公司股权在评估基准日的可收回价
值进行评估，并于 2026年 3月 26日出具了银信评报字[2026]第 D00010号《资产评估报告》，本次评估采用收益法评估，评估结论
为：根据《企业会计准则第 8号-资产减值》的要求，可收回金额应当根据资产组或资产组组合公允价值减去处置费用后的净额与预
计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。经比较，长期股权投资预计未来现金流量的现值高于公允价值减去处置费用后的净额
，本次以长期股权投资预计未来现金流量的现值作为可收回金额，本公司持股 47%，确认长期股权投资减值 3,853.34万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值损失合计 3,743.25 万元，将减少 2025 年年度利润总额 3,743.25 万元。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是据相关资产的实际情况并经资产减值测试后
基于谨慎性原则而做出的，依据充分，计提及转回减值准备后，能更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价
值，符合公司的实际情况，不涉及利润操纵，不存在损害公司和股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b7445cd0-6180-4bc0-b0aa-f4beebc77d19.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：2025年度内部控制自我评价报告
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欣天科技（300615）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76709dec-0e05-473c-8c76-f2492db9235f.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议了《关于拟购
买董事、高级管理人员责任险的议案》。为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司
和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购
买责任险。
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，全体董事亦对本议案回避表决。本
议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险具体情况
1、投保人：深圳市欣天科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以签订的保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以签订的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月/每期（后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb2ccf58-1ac5-4b48-b8c6-a04b4c37ce42.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：2023年股权激励计划相关事项的核查意见
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬和考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年股票期权激励
计划有关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》及《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划首次授予第
三个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票合计 24 万股，回购金额为 2,008,800 元。
经核查，上述回购注销事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不
存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬和考核委员会同意对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票 24
万股进行回购注销。
二、关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的核查意见
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》及《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》相关规定，鉴于 2023 年股权激励计
划首次授予及预留授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获授但尚未归属的763,750 股限制性股票不
得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的 487,000份股票期权不得行权并由公司作废。
经核查，上述作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权事项符合相关法律法规、规范性文件
以及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，董事会薪酬和考核委员会同意公司对上述已授予尚未归属的限制性股票进行作废及已授予尚未行权的股票期权进
行注销。
深圳市欣天科技股份有限公司
董事会薪酬和考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/862238d4-0e7a-46e8-a007-7edaeae95da4.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：独立董事独立性评估的专项意见
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?根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的规定
，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影
响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ed21ff75-ed07-4c81-8c28-0e6aeff0a465.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三、 事务所执业资质证明
关于深圳市欣天科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZI10084 号
深圳市欣天科技股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“欣天科技”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，
并于 2026年 3月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10082号的无保留意见审计报告。
欣天科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是欣天科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计欣天科技 2025 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解欣天科技 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供欣天科技为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1965d73c-1033-42d0-ae39-370e471c4b59.PDF
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2026-03-30 21:27│欣天科技（300615）：2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票、作废部分已授予尚未归属的限制性股票
│及注...
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欣天科技（300615）：2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/96ac6c0a-074f-47d6-8e2e-d92dac866039.PDF
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2026-02-03 17:52│欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/fcc20462-e912-4c70-b99c-2aaa4e09187f.PDF
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2026-01-30 18:38│欣天科技（300615）：2025年度业绩预告
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欣天科技（300615）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/079b060f-8411-4af3-ab0a-0697155d4566.PDF
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2026-01-23 16:32│欣天科技（300615）：关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的进展公告
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欣天科技（300615）：关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2884f0ca-db6b-41c6-9091-239e10a00b66.PDF
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2026-01-15 19:38│欣天科技（300615）：关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次（临时）会议，于 2025
年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》,同意
公司全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东欣天新”）向东莞农村商业银行股份有限公司黄江支行（以下简称“
东莞农商银行黄江支行”）申请办理总额不超过人民币 16,200 万元的固定资产贷款,贷款期限 12 年,单笔不超过 10 年,专项用于
“欣天科技华南精密制造总部”项目建设。同时，为保障广东欣天新资金需求及项目顺利开展，广东欣天新以位于东莞市黄江镇刁朗
社区国有土地使用权（项目土地）及建成后建筑物作抵押，公司为广东欣天新本次项目贷款承担连带保证责任。实际担保金额、担保
期限以公司及广东欣天新与银行等金融机构签署的协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于
全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-092）。
二、担保进展情况
2026 年 1月 14 日，广东欣天新精密制造有限公司与东莞农商银行黄江支行分别签署了三份《最高额借款合同》，约定借款总
额为人民币 16,200 万元，借款期限 12 年。
同时公司与东莞农商银行黄江支行签署了《最高额保证担保合同》，为上述项目贷款提供连带责任保证；广东欣天新精密制造有
限公司与东莞农商银行黄江支行签署了《最高额抵押担保合同》，以位于东莞市黄江镇刁朗社区国有建设用地使用权为上述项目贷款
提供抵押担保。
三、被担保人基本情况
1、 公司名称：广东欣天新精密制造有限公司
2、 成立日期：2024 年 11 月 12 日
3、 住所：广东省东莞市黄江镇刁朗金朗五街 8号 4栋 107 室
4、 法定代表人：汪长华
5、 注册资本：1,000 万元
6、 主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件研
发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售
；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
7、 与本公司关系：广东欣天新是公司的全资子公司
8、 财务数据：
单位：万元
?项目 2025 年 9月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 3,878.84 49.52
负债总额 3,900.44 1.48
净资产 -21.60 48.04
项目 2025 年 1月-9 月 2024 年 1月-12 月
营业收入 1,083.90 0
利润总额 -74.63 -1.96
净利润 -69.64 -1.96
9、 广东欣天新信用状况良好，无不良信用记录。
四、担保合同的主要内容
（一）保证合同
1、债务人：广东欣天新精密制造有限公司
2、保证人：深圳市欣天科技股份有限公司
3、债权人：东莞农村商业银行股份有限公司黄江支行
4、保证方式：不可撤销的连带责任保证
5、保证担保范围：
包含但不限于：每份主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金
、补偿金，实现债权和担保权利的费用(包括诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、抵押物处置费、过户费等)、因
不履行生效裁判文书而发生的迟延履行金、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
因汇率变化而实际超出被担保债权范围的部分，保证人自愿承担连带保证责任。
6、保证期间：
（1）本合同项下的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
（2）银行承兑汇票的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）主合同债务展期的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间延长至展期债务到期之日起三年。
（二）抵押合同
1、抵押人：广东欣天新精密制造有限公司
2、抵押权人：东莞农村商业银行股份有限公司黄江支行
3、抵押担保范围：
包含但不限于：每份主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金
、补偿金，保管担保财产的费用、实现债权和担保物权的费用(包括诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、抵押物
处置费、过户费等)、因不履行生效裁判文书而发生的迟延履行金、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。
因汇率变化而实际超出被担保债权范围的部分，抵押人自愿承担连带保证责任。
4、抵押物：东莞市黄江镇刁朗社区国有建设用地使用权
5、抵押期间：自本合同生效之日起，至本合同第一条所约定的被担保债权清偿为止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为 49,200万元（含本次担保）,占公司 2024 年度经审计净资
产的 93.32%。
公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额借款合同》
2、《最高额保证担保合同》
3、《最高额抵押担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0754cf35-87e9-4e83-832a-2e25806b61ef.PDF
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2025-12-29 18:42│欣天科技（300615）：关于全资孙公司为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二
十二次会议，于 2025 年 5 月23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度
预计的议案》,同意公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称“子公司”）2025 年度分别向
招商银行等 10 家金融机构合计申请 6.50 亿元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公
司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“苏州欣天新”）、全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“苏州欣天盛”）、
控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司，参股公司东莞鸿爱斯通信科技有限公司，提供合
计不超过人民币 3.20 亿元的连带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 20
25 年度银行综合授信暨关联担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
2025 年 12 月 29 日，全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司作为担保方与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银
行”）签署了编号为755XY251225T000140 号的《最高额不可撤销担保书》。苏州欣天盛在最高额 1,000万元内为全资子公司苏州欣
天新精密机械有限公司向招商银行履行其申请办理授信业务所发生的全部债务提供连带责任保证。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州欣天新精密机械有限公司
2、成立日期：2011 年 12 月 2日
3、住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32 号
4、法定代表人：石伟平
5、注册资本：15,000 万元
6、主营业务：机械零部件、精密模具、机电一体化设备的技术研发、设计、生产、销售和技术咨询服务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子产品销售；橡胶制
品销售；塑料制品销售；五金产品零售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；汽车零配件零售；国
内贸易代理；电子元器件零售；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：公司拥有其 100%股权
8、主要财务状况：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日 (未经审计) 2024年 12月 31日 （经审计）
总资产 41,117.10 37,373.44
负债总额 5,806.05 3,352.29
净资产 35,311.05 34,021.15
项目 2025年 1月-9月 (未经审计) 2024年 1月-12 月 (经审计)
营业收入 11,210.58 9,587.05
利润总额 1,411.01 -332.49
净利润 1,201.54 -292.84
9、苏州欣天新信用状况良好，无不良信用记录。
四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
1、债务人：苏州欣天新精密机械有限公司
2、保证人：苏州欣天盛科技有限公司
3、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹仟
万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为 33,000万元（含本次担保）,占公司 2024 年度经审计净资
产的 62.60%。
公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/9457f443-931f-463c-a139-e0b763eeb6f6.PDF
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2025-12-29 18:42│欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员权益变动触及 1%整数倍暨减持计划
│期限届满的公告
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欣天科技（300615）：关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员权益变动触及 1%整数倍暨减持计划期限届满的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/80e6be11-4ad3-4e9a-acbc-d9a983912dc6.PDF
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2025-12-22 18:50│欣天科技（300615）：2025年第四次临时股东会决议公告
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欣天科技（300615）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/eec7a7b8-ac57-47e3-b504-4ae77eb44e7d.PDF
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2025-12-22 18:50│欣天科技（300615）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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欣天科技（300615）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/e31e5071-77d9-4689-b7b5-7d8d892b7c25.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│欣天科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162720.PDF
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2026-03-31│欣天科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061698.PDF
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2025-10-25│欣天科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734876.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-19│欣天科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504732.pdf
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2025-04-22│欣天科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223193578.PDF
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2025-04-22│欣天科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223193574.PDF
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2024-10-29│欣天科技：2024年三季度报告
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2024-08-27│欣天科技：2024年半年度报告
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2024-04-29│欣天科技：2024年一季度报告
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