公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2025-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 17:58 │欣天科技（300615）：关于全资孙公司为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-07-17 16:26 │欣天科技（300615）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-15 18:12 │欣天科技（300615）：2025年半年报业绩预告 │
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│2025-06-30 20:02 │欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-26 18:00 │欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告 │
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│2025-06-25 17:12 │欣天科技（300615）：关于全资子公司广东欣天新购买土地使用权的进展公告 │
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│2025-05-27 17:32 │欣天科技（300615）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 19:46 │欣天科技（300615）：关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告 │
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│2025-05-26 19:46 │欣天科技（300615）：关于向参股公司增资并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-26 19:46 │欣天科技（300615）：第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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2025-07-25 17:58│欣天科技（300615）：关于全资孙公司为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18日召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二十
二次会议，于 2025 年 5 月 23日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度预
计的议案》,同意公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称“子公司”）2025年度分别向招
商银行等 10家金融机构合计申请 6.50亿元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公司苏
州欣天新精密机械有限公司（以下简称“苏州欣天新”）、全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“苏州欣天盛”）、控股
子公司东莞艾斯通信科技有限公司、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司，参股公司东莞鸿爱斯通信科技有限公司，提供合计不
超过人民币 3.20亿元的连带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2025年
度银行综合授信暨关联担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
近日，全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司作为担保方与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）签
署了编号为 ZB8905202500000031的《最高额保证合同》。公司在最高额 1,000 万元内为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司向
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行履行其申请办理授信业务所发生的全部债务提供连带责任保证。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州欣天新精密机械有限公司
2、成立日期：2011年 12月 2日
3、住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32号
4、法定代表人：石伟平
5、注册资本：15,000万元
6、主营业务：机械零部件、精密模具、机电一体化设备的技术研发、设计、生产、销售和技术咨询服务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子产品销售；橡胶制
品销售；塑料制品销售；五金产品零售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；汽车零配件零售；国
内贸易代理；电子元器件零售；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：公司拥有其 100%股权
8、主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 (未经审计) 2024 年 12 月 31 日 （经审计）
总资产 37,658.73 37,373.44
负债总额 3,646.24 3,352.29
净资产 34,012.49 34,021.15
项目 2025 年 1 月-3 月 (未经审计) 2024 年 1 月-12 月 (经审计)
营业收入 2,153.13 9,587.05
利润总额 -32.67 -332.49
净利润 -40.67 -292.84
9、苏州欣天新信用状况良好，无不良信用记录。
四、担保协议的主要内容
1、债务人：苏州欣天新精密机械有限公司
2、保证人：苏州欣天盛科技有限公司
3、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
4、保证金额：人民币 1,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和
复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保金额为 1,000 万元（含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的 1.90%。
公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/73b0841b-66b2-48d9-b062-68e83bcb7c04.PDF
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2025-07-17 16:26│欣天科技（300615）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 12日召开了第五届董事会第三次（临时）会议、于 2025年
5 月 23日召开了 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》
的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修
订对照表》（公告编号：2025-040）。
二、工商变更登记情况
2025年 7月 16日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。具体变更信息如
下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 人民币 19,238.16万元 人民币 19,346.92万元
股东信息 限售流通股：6,169.5503万元 限售流通股：6,821.6775 万元
无限售流通股：13,068.6097万元 无限售流通股：12,525.2425 万元
三、备查文件
深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/8a4d8570-7da8-4524-aa5d-4dd7ec208fb0.PDF
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2025-07-15 18:12│欣天科技（300615）：2025年半年报业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况 ：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：950万元-1,200万元 亏损：2,315.77万元
净利润
扣除非经常性损益后的 盈利：750万元-950万元 亏损：2,556.95万元
净利润
注：上述表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2025 年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为 950 万元-1,200万元，公司业绩扭亏为盈的主要原因如下：
（1）报告期内，公司通信类产品销售订单增长带动营业收入增加，2025年上半年营业收入较上年同期增长 105%左右；
（2）报告期内，公司优化存货管理，根据会计估计政策，计提的存货跌价准备减少，对利润产生积极影响；
（3）报告期内，外币资产受汇率波动影响，汇兑收益增加；
2、2025年半年度，公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为240万元（主要系公司利用闲置资金投资收益及各类补助）
。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/e71e9b0d-7ab1-433d-a63b-f941d15b91aa.PDF
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2025-06-30 20:02│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销限制性股票涉及人数为 2 人，回购注销的限制性股票数量共计为 240,000 股，占回购前公司总股本的 0.12%,
本次回购注销的限制性股票回购价格为 8.42 元/股；
2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后
，公司总股本由 193,469,200 股变更为 193,229,200 股。
一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股
权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股权激励计划激励对象名
单>的议案》。
3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公
示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》。
4、2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年股权激励
计划有关事项的议案》，公司 2023 年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了
《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司独立董事对前述
事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
6、2024 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《
关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已
授予尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023 年股权激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议
案》《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通
过了前述事项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
7、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整 2023
年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的
股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事
项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
8、2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议
案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023 年股权激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“考核管理办法”）等相关规定，本激励计划首次授予第二个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解
除限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，具体情况如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务报表审计报告，公司 2024 年度净利润为负，首次授予第二个解
除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对首次授予激励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的限制性股票数量
本次回购注销激励对象因不满足解除限售条件的限制性股票数量共计为240,000 股，占公司当前总股本的 0.12%，涉及激励对象
2名。
（三）本次限制性股票回购价格及定价依据
1、根据公司《激励计划（草案）》的规定：公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制
性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
2、公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司
以目前总股本 193,469,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金 9,673,460 元（含税）
，不送红股、不进行公积金转增股本。
公司2024年度利润分配方案已于2025年6月4日实施完毕，根据《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，应对第一类
限制性股票的回购价格进行调整，调整后为8.42元/股。
（四）回购资金来源
公司本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计 2,020,800 元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事项已于 2025 年 6 月 30 日全部
完成。本次回购注销完成后，公司总股本从 193,469,200 股变更为 193,229,200 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
四、本次回购部分限制性股票后公司股权结构变动情况
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股）（+/-） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股 68,216,775 35.26% -240,000 67,976,775 35.18%
份
二、无限售条件股 125,252,425 64.74% 0 125,252,425 64.82%
份
三、股份总数 193,469,200 100% -240,000 193,229,200 100%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购注销部
分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤
勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/0071632d-b3c9-4177-9671-ff401a16b64c.PDF
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2025-06-26 18:00│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议及第四届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票
期权的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股权
激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023 年股权激励计划实施考核管理办
法》相关规定，鉴于 2023 年股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获
授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司作废，具体情况如下：
1、公司层面业绩考核不达标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务报表审计报告，公司 2024 年度净利润为负，首次授予第二个归
属期/行权期及预留授予第一个归属期/行权期设定的业绩考核目标未成就，所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属条件的 763
,750 股限制性股票不得归属并由公司作废，所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的 487,000 份股票期权不得行权并由
公司注销。
2、激励对象发生异动
鉴于首次授予第二类限制性股票中有 4 名激励对象、预留授予第二类限制性股票中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备
激励资格，其已获授但尚未归属的 101,000 股第二类限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于首次授予股票期权中有 4 名激励对象
因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的60,000 份股票期权不得行权，由公司作废。
综上，本次因公司层面业绩考核不达标和激励对象异动等原因，合计作废第二类限制性股票 864,750 股，合计注销股票期权 54
7,000 份。
二、本次股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 547,000 份股票期权注销事宜已办理完成。本次注销的股票期权
尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/5493b3f9-43c9-4c71-96d9-c55621baf335.PDF
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2025-06-25 17:12│欣天科技（300615）：关于全资子公司广东欣天新购买土地使用权的进展公告
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一、交易概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了
《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》，同意公司通过全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东
欣天新”）以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄江镇刁朗社区的工业土地使用权，该地块面积为 15,722.47平方米，预计土地
购置费用不低于人民币 2,044万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。具体内容详见公司 2025年 5月 26日披露于巨潮资讯网
的《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-046）。
二、交易进展情况
近日，公司全资子公司广东欣天新以人民币 2,044 万元竞得地块编号为2025WT040 的国有建设用地使用权，与东莞市公共资源
交易中心签订了《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》，并与东莞市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
三、合同主要内容
1、合同双方
出让人：东莞市自然资源局
受让人：广东欣天新精密制造有限公司
2、宗地编号：2025WT040
3、土地面积：15,722.47平方米
4、土地位置：黄江镇刁朗社区
5、土地用途：工业用地
6、出让价款：2,044万元
7、支付方式：合同签订之日起 30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款
四、本次购买土地使用权对公司的影响
本次购买土地使用权，主要为满足公司及全资子公司广东欣天新未来发展对于稳定、高标准产业空间的迫切需求，降低公司租金
成本，加速推进公司第二主业——新能源核心零部件业务的拓展，为公司长远高质量发展奠定坚实的基础。
本次购买土地使用权的资金来源是自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利
益的情形。
五、风险提示
本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将根据有关规定缴纳建设用地使用权出让价款、办理相应权属证书等。项目
实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》
2、《国有建设用地使用权出让合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/95222b6f-8576-4071-b09d-44982c935f0e.PDF
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2025-05-27 17:32│欣天科技（300615）：2024年年度权益分派实施公告
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