公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 16:24 │欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-12 16:04 │欣天科技（300615）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:42 │欣天科技（300615）：关于全资孙公司欣天盛购买土地使用权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 17:16 │欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 18:28 │欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 17:32 │欣天科技（300615）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 17:32 │欣天科技（300615）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-12 17:02 │欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-12 17:02 │欣天科技（300615）：关于公司取得国家级专精特新“小巨人”企业证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-07 16:24 │欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2024-12-13 16:24│欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下
，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有
效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
2024 年 12 月 13 日，深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行购买了理财产品，现就具体情况公告如
下：
一、本次购买理财产品的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品收 购买 起息日 到期日 预期年化 关联 使用资
益类型 金额 收益率 关系 金类型
深圳市欣天 华夏银行股 人民币单位结 保本保 2000 2024年 2025年 3 浮动收益 无 闲置自
科技股份有 份有限公司 构性存款 最低收 万元 12 月 13 月 13日 有资金
限公司 深圳分行 益型 日
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情
况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时
向董事会审计委员会报告。
（三）对公司日常经营的影响
公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好
的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）
委托方 受托方 产品名称 产品名 购买 起息日 到期日 预期年 关联 使用资
称 金额 化收益 关系 金类型
率
深圳市欣天科技 申万宏源 龙鼎金牛 1483 本金保 2000 2024年 2024年 7 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 证券有限 期（90 天）收 障型浮 万元 4月 19日 月 17日 益 有资金
公司 益凭证产品 动收益
凭证
深圳市欣天科技 申万宏源 龙鼎金牛 1526 本金保 3000 2024年 2024年 7 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 证券有限 期（91 天）收 障型浮 万元 4月 30日 月 29日 益 有资金
公司 益凭证产品 动收益
凭证
苏州欣天新精密 上海浦东 利多多公司稳 保本浮 3000 2024年 2024年 1.2%- 无 闲置自
机械有限公司 发展银行 利 24JG3406期 动收益 万元 8月 5日 11月 5日 2.5% 有资金
股份有限 (3 个月早鸟 型
公司苏州 款 )人民币对
分行 公结构性存款
苏州欣天新精密 招商银行 招商银行点金 本金保 2000 2024年 8 2024年 浮动收 无 闲置自
机械有限公司 股份有限 系列看涨两层 障型 万元 月 6日 11月 11 益 有资金
公司深圳 区间 97 天结构 日
分行 性存款
深圳市欣天科技 兴业银行 兴业银行企业 保本浮 1000 2024年 2024年 9 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 金融人民币结 动收益 万元 9月 9日 月 27日 益 有资金
公司深圳 构性存款产品 型
分行
深圳市欣天科技 华夏银行 人民币单位结 保本保 2000 2024年 2024年 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 构性存款 最低收 万元 11月 7日 12月 9日 益 有资金
公司深圳 益型
分行
苏州欣天新精密 上海浦东 利多多公司稳 保本浮 3000 2024年 2025年 2 浮动收 无 闲置自
机械有限公司 发展银行 利 24JG3546期 动收益 万元 11月 11 月 11日 益 有资金
股份有限 (3 个月早鸟 型 日
公司苏州 款 )人民币对
分行 公结构性存款
深圳市欣天科技 华夏银行 人民币单位结 保本保 3000 2024年 2025年 3 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 构性存款 最低收 万元 12月 2日 月 3日 益 有资金
公司深圳 益型
分行
深圳市欣天科技 华夏银行 人民币单位结 保本保 2000 2024年 2025年 3 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 构性存款 最低收 万元 12月 13日 月 13日 益 有资金
公司深圳 益型
分行
五、备查文件
相关交易合同和业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6a63d766-0aba-4204-8a10-8de5a8187348.PDF
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2024-12-12 16:04│欣天科技（300615）：关于完成工商变更登记的公告
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欣天科技（300615）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2eb87819-ce5a-42bd-85a2-8443bc50f952.PDF
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2024-12-10 17:42│欣天科技（300615）：关于全资孙公司欣天盛购买土地使用权的进展公告
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一、交易概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 25日分别召开第四届董事会第二十一次（临时）会议和第
四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的议案》，同意全资孙公司苏州欣天盛科技
有限公司（以下简称“欣天盛”）以自有资金或者自筹资金购买位于吴中经济技术开发区郭巷街道的工业土地使用权，面积为39.177
5亩（26,118.5 平方米），土地购置费用不低于人民币 906.9597 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。具体内容详见公司
2024 年 10月 29日披露于巨潮资讯网的《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-064）。
二、交易进展情况
近日，公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司通过苏州市国有建设用地使用权网上出让系统（工业），以人民币 8,775,816元
竞得苏吴国土 2023-WG-23号地块国有建设用地使用权，并签署了《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》以及《国有建设
用地使用权出让合同》，合同编号
3205012024CR0133。
三、合同主要内容
1、合同双方
出让人：苏州市自然资源和规划局
受让人：苏州欣天盛科技有限公司
2、宗地编号：苏吴国土 2023-WG-23号
3、土地面积：26,118.5平方米
4、土地位置：吴中经济开发区郭巷街道淞卢路北侧、六浦路东侧
5、土地用途：工业用地
6、出让价款：8,775,816元
四、本次购买土地使用权对公司的影响
公司本次购买该土地使用权，是公司基于自身及欣天盛未来发展规划做出的决策，目的是为公司未来发展储备充足的产业空间，
有利于公司的持续健康发展。本次购买土地使用权以及后续建设的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况
产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将根据有关规定办理相应权属证书等相关工作，可能受有关部门审批手续、
国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。后续公司将遵守相关法律法规，积极推进有关
事项的落实，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》
2、《国有建设用地使用权出让合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1913e075-239d-44cb-852e-702969e07073.PDF
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2024-12-03 17:16│欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下
，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有
效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
2024 年 12 月 2 日，深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行购买了理财产品，现就具体情况公告如下
：
一、本次购买理财产品的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品收 购买 起息日 到期日 预期年化 关联 使用资
益类型 金额 收益率 关系 金类型
深圳市欣天 华夏银行股 人民币单位结 保本保 3000 2024年 2025年 3 浮动收益 无 闲置自
科技股份有 份有限公司 构性存款 最低收 万元 12月 2日 月 3日 有资金
限公司 深圳分行 益型
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情
况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时
向董事会审计委员会报告。
（三）对公司日常经营的影响
公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好
的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）
委托方 受托方 产品名称 产品名 购买 起息日 到期日 预期年 关联 使用资
称 金额 化收益 关系 金类型
率
深圳市欣天科技 申万宏源 龙鼎金牛 1483 本金保 2000 2024年 2024年 7 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 证券有限 期（90 天）收 障型浮 万元 4月 19日 月 17日 益 有资金
公司 益凭证产品 动收益
凭证
深圳市欣天科技 申万宏源 龙鼎金牛 1526 本金保 3000 2024年 2024年 7 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 证券有限 期（91 天）收 障型浮 万元 4月 30日 月 29日 益 有资金
公司 益凭证产品 动收益
凭证
苏州欣天新精密 上海浦东 利多多公司稳 保本浮 3000 2024年 2024年 1.2%- 无 闲置自
机械有限公司 发展银行 利 24JG3406期 动收益 万元 8月 5日 11月 5日 2.5% 有资金
股份有限 (3 个月早鸟 型
公司苏州 款 )人民币对
分行 公结构性存款
苏州欣天新精密 招商银行 招商银行点金 本金保 2000 2024年 8 2024年 浮动收 无 闲置自
机械有限公司 股份有限 系列看涨两层 障型 万元 月 6日 11月 11 益 有资金
公司深圳 区间 97 天结构 日
分行 性存款
深圳市欣天科技 兴业银行 兴业银行企业 保本浮 1000 2024年 2024年 9 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 金融人民币结 动收益 万元 9月 9日 月 27日 益 有资金
公司深圳 构性存款产品 型
分行
深圳市欣天科技 华夏银行 人民币单位结 保本保 2000 2024年 2024年 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 构性存款 最低收 万元 11月 7日 12月 9日 益 有资金
公司深圳 益型
分行
苏州欣天新精密 上海浦东 利多多公司稳 保本浮 3000 2024年 2025年 2 浮动收 无 闲置自
机械有限公司 发展银行 利 24JG3546期 动收益 万元 11月 11 月 11日 益 有资金
股份有限 (3 个月早鸟 型 日
公司苏州 款 )人民币对
分行 公结构性存款
深圳市欣天科技 华夏银行 人民币单位结 保本保 3000 2024年 2025年 3 浮动收 无 闲置自
股份有限公司 股份有限 构性存款 最低收 万元 12月 2日 月 3日 益 有资金
公司深圳 益型
分行
五、备查文件
相关交易合同和业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/b651a672-66ac-4ee6-970c-415604d52d35.PDF
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2024-11-26 18:28│欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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欣天科技（300615）：关于2023年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7e49448d-7d0f-4844-86b2-d73cc890fd28.PDF
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2024-11-22 17:32│欣天科技（300615）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 29 日以公告的形式通知召开 2024 年第一次临时
股东大会。公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 11月 22 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 11 月 22 日
15:00 在深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东共 141 名，所持股份 81,286,733 股，占公司股权登记日有表决权总股份的 42.2529％。其中：参加现场会议
的股东及股东代表 4 人，所持股份为 80,067,871股，占公司有表决权总股份的 41.6193％；通过网络投票的股东 137 人，所持股
份为1,218,862 股，占公司有表决权总股份的 0.6336％。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司股份 5%以外的其他股东）138 人，代表有表决权的股份 1,218,962 股，占公司总股本的 0.6336％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 80,547,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0900％；反对 645,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7935％；弃权 94,686 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
165％。
其中: 中小股东同意 479,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3184％；反对 645,000 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9139％；弃权 94,686 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.7678％。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意 80,538,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0798％；反对 616,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7587％；弃权 131,288 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1615％。
其中: 中小股东同意 470,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6373％；反对 616,700 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5922％；弃权 131,288 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.7705％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：赵若云、刘云梦
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/49757f2b-6c4d-4f9c-9645-a5286272a919.PDF
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