公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-14 20:16 │欣天科技（300615）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-04-14 20:16 │欣天科技（300615）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-14 20:16 │欣天科技（300615）：关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告 │
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│2025-04-14 20:16 │欣天科技（300615）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-14 20:16 │欣天科技（300615）：第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-09 18:30 │欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-28 18:07 │欣天科技（300615）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-03-28 18:07 │欣天科技（300615）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（阳林） │
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│2025-03-28 18:07 │欣天科技（300615）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（阳林） │
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│2025-03-28 18:07 │欣天科技（300615）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘憬） │
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2025-04-14 20:16│欣天科技（300615）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 3月 28日、2025年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三
次（临时）会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举阳林
先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
截至 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，阳林先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求等有关规
定，阳林先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到阳林先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并
取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/ac979bfa-72c0-4bf7-8410-a1730098392f.PDF
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2025-04-14 20:16│欣天科技（300615）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）
、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议决定召开并由公司董事会召集。贵公司董事会于 2025 年
3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《深圳市欣天科技股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议届次、召集人、召开的日期、时间、召开方式、
股权登记日、出席对象、会议地点、审议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 4 月 14 日 15:00 在深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房如期召
开，由贵公司董事长石伟平先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年4 月 14 日 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15 至
15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计 86 人，代表股份80,436,903 股，占贵公司股份
总数的 41.5761%。
除贵公司股东外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举石伟平先生为公司第五届董事会非独立董事
同意 80,090,322 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.5691%，当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举汪长华先生为公司第五届董事会非独立董事
同意 80,074,316 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.5492%，当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举孙海龙先生为公司第五届董事会非独立董事
同意 80,081,311 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.5579%，当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举查秉柱先生为公司第五届董事会非独立董事
同意 80,081,309 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.5579%，当选公司第五届董事会非独立董事。
（二）表决通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘憬先生为公司第五届董事会独立董事
同意 80,090,908 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.5699%，当选公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举孙章春先生为公司第五届董事会独立董事
同意 80,074,907 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.5500%，当选公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举阳林先生为公司第五届董事会独立董事
同意 80,081,909 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.5587%，当选公司第五届董事会独立董事。
（三）表决通过了《关于公司第五届董事会非独立董事津贴（薪酬）的议案》
同意 25,032,412 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的99.4956%；
反对 61,400 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的 0.2440%；
弃权 65,508 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的 0.2604%。
现场出席会议的关联股东石伟平、孙海龙回避表决。
（四）表决通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
同意 80,311,195 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.8437%；
反对 59,900 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0745%；
弃权 65,808 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0818%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（二）项议案采取累积投票制进行逐项表决，其中石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、查秉柱
先生 4 人当选为贵公司第五届董事会非独立董事，刘憬先生、孙章春先生、阳林先生 3 人当选为贵公司第五届董事会独立董事；第
（三）项至第（四）项议案为普通决议事项，经出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
［
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2025-04-14 20:16│欣天科技（300615）：关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告
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欣天科技（300615）：关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-14 20:16│欣天科技（300615）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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欣天科技（300615）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-14 20:16│欣天科技（300615）：第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
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欣天科技（300615）：第五届董事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-09 18:30│欣天科技（300615）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下
，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有
效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
2025 年 4 月 9 日，深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行购买了理财产品，现就具体情况公告如下
：
一、本次购买理财产品的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品收 购买 起息日 到期日 预期年化 关联 使用资
益类型 金额 收益率 关系 金类型
深圳市欣天 华夏银行股 人民币单位结 保本保 2000 2025 年 4 2025年 5 浮动收益 无 闲置自
科技股份有 份有限公司 构性存款 最低收 万元 月 9日 月 9日 有资金
限公司 深圳分行 益型
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情
况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时
向董事会审计委员会报告。
（三）对公司日常经营的影响
公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好
的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）
委托方 受托方 产品名称 产品名 购买 起息日 到期日 预期年 关联 使用资
称 金额 化收益 关系 金类型
率
深圳市欣天 申万宏源证 龙鼎金牛 1483 本金保 2000 2024年 2024年 7 浮动收 无 闲置自
科技股份有 券有限公司 期（90 天）收 障型浮 万元 4月 19日 月 17日 益 有资金
限公司 益凭证产品 动收益
凭证
深圳市欣天 申万宏源证 龙鼎金牛 1526 本金保 3000 2024年 2024年 7 浮动收 无 闲置自
科技股份有 券有限公司 期（91 天）收 障型浮 万元 4月 30日 月 29日 益 有资金
限公司 益凭证产品 动收益
凭证
苏州欣天新 上海浦东发 利多多公司稳 保本浮 3000 2024年 2024年 1.2%- 无 闲置自
精密机械有 展银行股份 利 24JG3406期 动收益 万元 8月 5日 11月 5日 2.5% 有资金
限公司 有限公司苏 (3 个月早鸟 型
州分行 款 )人民币对
公结构性存款
苏州欣天新 招商银行股 招商银行点金 本金保 2000 2024年 8 2024年 浮动收 无 闲置自
精密机械有 份有限公司 系列看涨两层 障型 万元 月 6日 11月 11 益 有资金
限公司 深圳分行 区间 97 天结构 日
性存款
深圳市欣天 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮 1000 2024年 2024年 9 浮动收 无 闲置自
科技股份有 份有限公司 金融人民币结 动收益 万元 9月 9日 月 27日 益 有资金
限公司 深圳分行 构性存款产品 型
深圳市欣天 华夏银行股 人民币单位结 保本保 2000 2024年 2024年 浮动收 无 闲置自
科技股份有 份有限公司 构性存款 最低收 万元 11月 7日 12月 9日 益 有资金
限公司 深圳分行 益型
苏州欣天新 上海浦东发 利多多公司稳 保本浮 3000 2024年 2025年 2 浮动收 无 闲置自
精密机械有 展银行股份 利 24JG3546期 动收益 万元 11月 11 月 11日 益 有资金
限公司 有限公司苏 (3 个月早鸟 型 日
州分行 款 )人民币对
公结构性存款
深圳市欣天 华夏银行股 人民币单位结 保本保 3000 2024年 2025年 3 浮动收 无 闲置自
科技股份有 份有限公司 构性存款 最低收 万元 12月 2日 月 3日 益 有资金
限公司 深圳分行 益型
深圳市欣天 华夏银行股 人民币单位结 保本保 2000 2024年 2025年 3 浮动收 无 闲置自
科技股份有 份有限公司 构性存款 最低收 万元 12月 13日 月 13日 益 有资金
限公司 深圳分行 益型
苏州欣天新 上海浦东发 利多多公司稳 保本浮 1000 2025 年 3 2025年 3 浮动收 无 闲置自
精密机械有 展银行股份 利 25JG3104期 动收益 万元 月 7日 月 31日 益 有资金
限公司 有限公司苏 (24 天看涨)人 型
州分行 民币对公结构
性存款
深圳市欣天 华夏银行股 人民币单位结 保本保 3000 2025 年 3 2025年 6 浮动收 无 闲置自
科技股份有 份有限公司 构性存款 最低收 万元 月 12日 月 10日 益 有资金
限公司 深圳分行 益型
深圳市欣天 华夏银行股 人民币单位结 保本保 2000 2025 年 4 2025年 5 浮动收 无 闲置自
科技股份有 份有限公司 构性存款 最低收 万元 月 9日 月 9日 益 有资金
限公司 深圳分行 益型
五、备查文件
相关交易合同和业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/765f032b-a9a2-4bbc-b1d7-d87bf4b42ef6.PDF
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2025-03-28 18:07│欣天科技（300615）：关于董事会换届选举的公告
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欣天科技（300615）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8d623914-2c6b-42db-88d6-84e6a0daa2fa.PDF
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2025-03-28 18:07│欣天科技（300615）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（阳林）
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提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 现就提名阳林为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为深圳市欣天欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
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