公司公告☆ ◇300616 尚品宅配 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:16 │尚品宅配（300616）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-07 18:16 │尚品宅配（300616）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 18:13 │尚品宅配（300616）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 18:13 │尚品宅配（300616）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-21 18:12 │尚品宅配（300616）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-01-21 18:12 │尚品宅配（300616）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划（修订版） │
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│2025-01-21 18:11 │尚品宅配（300616）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:09 │尚品宅配（300616）：尚品宅配章程（2025年1月修订） │
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│2025-01-10 16:42 │尚品宅配（300616）：第一期员工持股计划存续期延期的公告 │
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│2025-01-10 16:42 │尚品宅配（300616）：招商证券关于尚品宅配持续督导2024年现场检查报告 │
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2025-02-07 18:16│尚品宅配（300616）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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尚品宅配（300616）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/6a9591c2-0eeb-4702-b1cb-11759d7a3f7e.PDF
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2025-02-07 18:16│尚品宅配（300616）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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尚品宅配（300616）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/6dea97da-9ff5-4ab8-b9cf-5448929ba8a7.PDF
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2025-01-21 18:13│尚品宅配（300616）：2024年度业绩预告
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尚品宅配（300616）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/16968bf2-7a92-4dc5-80d2-62600b3e8540.PDF
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2025-01-21 18:13│尚品宅配（300616）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提
议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4．会议召开时间
（1）会议现场召开时间：2025年2月7日下午14:30，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场
会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：2025年2月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年2月7日9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年1月27日。
7. 会议出席对象：
（1）截至2025年1月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东（公司暂不存在优先
股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司
股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划>的议案》 √
（二）特别提示事项
1．上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 1月 21 日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告》《广州尚品宅配家居股份有限公司章
程（2025 年 1 月修订）》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（修订版）》。
2. 议案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3．本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025年2月6日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）
2．登记地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部。
3．登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件方式登记。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东
，信函请寄至：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部；邮编：510000，信函请注明“2025年第一次
临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱securities@spzp.com，邮件
主题请注明“2025年第一次临时股东大会 ”。
信函、电子邮件须在2025年2月6日17:00前送达本公司，并请股东及时电告确认，电话：020-85027987；020-85027984。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、其他事项
1．出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
2．会议联系方式
联系人：罗时定、袁嘉欣
联系电话：020-85027987；020-85027984
联系邮箱：securities@spzp.com
联系地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部
邮政编码：510000
六、备查文件
1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/584827eb-c898-4658-a113-5dd5d8429e27.PDF
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2025-01-21 18:12│尚品宅配（300616）：关于修订《公司章程》的公告
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一百六十三条 公司利润分配应重视对投 第一百六十三条 公司利润分配应重视对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
发展。在满足公司正常生产经营所需资金的 发展。在满足公司正常生产经营所需资金的
前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润 前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润
分配政策，可以采取现金或者股票或者现金 分配政策，可以采取现金或者股票或者现金
与股票相结合的方式或者法律、法规允许的 与股票相结合的方式或者法律、法规允许的
其他方式分配股利。公司实施利润分配办 其他方式分配股利。公司实施利润分配办
法，应当遵循以下规定： 法，应当遵循以下规定：
（一）在符合现金分红的条件下，公司应当 （一）在符合现金分红的条件下，公司应当
优先采取现金分红的方式进行利润分配。 优先采取现金分红的方式进行利润分配。
公司以现金方式分配股利的具体条件为： 公司以现金方式分配股利的具体条件为：
（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正 （1）公司累计未分配利润期末余额为正值；
值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出 （2）审计机构对公司该年度财务报告出具
具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无 标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重
重大投资计划或重大现金支出等事项发生 大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
（募集资金投资项目除外），或公司有重大 集资金投资项目除外），或公司有重大投资
投资计划或重大现金支出等事项发生，但董 计划或重大现金支出等事项发生，但董事会
事会认为不会对公司正常生产经营的资金 认为不会对公司正常生产经营的资金使用
使用构成重大压力，前述重大投资计划或重 构成重大压力，前述重大投资计划或重大现
大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外 金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资
投资或收购资产累计支出达到或超过公司 或收购资产累计支出达到或超过公司最近
最近一期经审计净资产的50%，且超过人民 一期经审计净资产的50%，且超过人民币
币5,000万元。 5,000万元。
…… ……
该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商备案手续等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0da2015b-e993-4669-b1f7-30d704885ba3.PDF
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2025-01-21 18:12│尚品宅配（300616）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划（修订版）
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一
步完善广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配
的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，在充分考
虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、公司制定未来三年股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，根据公司发展目标、发展战略和发展计划，在综合考虑外部融资环境、社会资金成本、股东要求
和意愿等因素的基础上，结合公司目前及预期未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信
贷及债权融资环境、发展前景及其他重要因素进行充分论证，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营和可持续发展诉求，以保证股利分配政策的合理性、科学性，通过对股利
分配作出制度性安排，公司实施持续、稳定的股利分配政策。
二、公司制定未来三年股东回报规划的原则
公司将在保证长期可持续发展的基础上重视对投资者的分红回报，建立科学、持续、稳定的投资者分红回报规划和机制。公司股
东回报规划将充分考虑和听取独立董事、监事、股东特别是中小股东的要求和意愿，公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在
满足公司正常经营的资金需求情况下，公司将积极采用现金分红方式进行利润分配。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公
司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配
股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：
1、在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司累计未分配利润期末余额为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具
标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），或公司有重大投资
计划或重大现金支出等事项发生，但董事会认为不会对公司正常生产经营的资金使用构成重大压力，前述重大投资计划或重大现金支
出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 5,000万
元。
2、在符合上述现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。但在公司具有成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
3、公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。公司召开年度股东大
会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红
上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区
分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、公司盈利及资金需求等情况制定。公司监事会应对利润分配预案进行
审议并出具书面意见；独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的
意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
6、当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。
董事会审议通过利润分配预案后，应将预案提交股东大会审议决定。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的
意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会
制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
7、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的 10%，公司董
事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对
此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
8、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
9、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政
策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政
策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分
红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审
议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
10、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的
要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是
否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变
更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（二）现金分红金额
在符合现金分红的条件下，公司未来三年（2024 年-2026 年）的利润分配目标：原则上每年度分配的现金红利总额合计不低于
人民币 1亿元（含本金额，该分红金额为含税金额）。
若当年公司经营活动产生的现金流量净额为负值，经股东大会决议同意，可以适当调减当年现金分红总额。
四、制定股东分红回报规划的周期
原则上公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时
段的股东回报规划，并由公司董事会结合具体经营情况，充分考虑公司该时段的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金
需求，制定中期或年度分红方案。
五、公司未分配利润的用途
公司的未分配利润除将主要用于公司的生产经营，包括扩大生产规模、丰富产品种类、升级产品结构、加强产品和工艺研发、拓
展营销网络及日常资金需求，保证公司把握机遇，实现持续、健康发展。
六、股东分红回报规划的合理性分析
公司着眼于现阶段经营和可持续发展，充分考虑了实际经营情况、现金流量、财务状况、业务开展状况、未来发展前景及其他重
要因素，按照股东的要求和意愿制定了股利分配政策和未来三年的股东分红回报规划，具有合理性。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报
规划》由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/65445d20-8bf3-405c-8914-31f29bc09373.PDF
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2025-01-21 18:11│尚品宅配（300616）：第五届董事会第六次会议决议公告
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尚品宅配（300616）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/508ff582-d0ec-4955-9b45-ee7c83721693.PDF
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2025-01-21 18:09│尚品宅配（300616）：尚品宅配章程（2025年1月修订）
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尚品宅配（300616）：尚品宅配章程（2025年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/23a590a1-d4f8-4210-9505-aabe770f9a9a.PDF
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2025-01-10 16:42│尚品宅配（300616）：第一期员工持股计划存续期延期的公告
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一、第一期员工持股计划的基本情况
2020年 5月 13 日，公司在巨潮资讯网披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。本员工持股计划以大宗交易方式
累计购买公司股票 132,500股，占披露当日公司总股本的 0.0667%，成交均价为人民币 60.34 元/股，成交金额合计为 7,995,050.0
0 元，股票锁定期从 2020 年 5月 13日起至 2021 年 5月12日止。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自
本员工持股计划通过公司股东大会审议通过之日起计算，即从 2020年 2月 12 日起至 2024年 2月 11 日止。
公司于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》，将第
一期员工持股计划的存续期展期 12个月，即延期至 2025年 2月 11日。
截至目前，本员工持股计划尚持有公司股票 79,500 股，占公司总股本的0.04%。本员工持股计划所持有的股票不存在累计超过
公司股本总额的 10%，单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不存在超过公司股本总额的 1%的情形。本员工持股计
划所持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形，也未出现持有人之外的第三人提出过权利主张的情形。本员工
持股计划目前不存在转让给个人的安排。
二、第一期员工持股计划存续期延期的相关情况
第一期员工持股计划存续期将于 2025年 2 月 11日期满，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划
的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续
期可以延长。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，经持有人会议及第五届第五次董事会审议通过《关于第一期员工持股计划存续
期延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延期至 2026年 5月 31日。
在公司第一期员工持股计划的存续期内，公司第一期员工持股计划管理委员会有权根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票
价格情况择机出售公司股票并对资产进行分配，若持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、备查文
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