公司公告☆ ◇300616 尚品宅配 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 16:04 │尚品宅配（300616）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2026-06-04 17:46 │尚品宅配（300616）：关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划实施结果的公告 │
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│2026-06-01 17:52 │尚品宅配（300616）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-21 18:46 │尚品宅配（300616）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 19:02 │尚品宅配（300616）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:02 │尚品宅配（300616）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 16:39 │尚品宅配（300616）：招商证券关于尚品宅配2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 20:43 │尚品宅配（300616）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 20:40 │尚品宅配（300616）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 20:35 │尚品宅配（300616）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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2026-06-26 16:04│尚品宅配（300616）：关于股东股份解除质押的公告
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”或“公司”）近日接到公司持股 5%以上股东彭劲雄关于股份解除质押
的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 日期
其一致行动人 数量 比例 比例
彭劲雄 否 2,574,900 16.81% 1.15% 2023.6.26 2026.6.25 广发证券
325,100 2.12% 0.14% 2023.6.30 2026.6.25
190,000 1.24% 0.08% 2024.2.2 2026.6.25
300,000 1.96% 0.13% 2024.2.5 2026.6.25
小计 - 3,390,000 22.13% 1.51% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 占公 本次解除 本次解 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 司总 质押前质 除质押 所持 司总 情况 情况
股本 押股份数 后质押 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未
比例 量 股份数 比例 比例 股份限 质押 份限售和 质押
量 售和冻 股份 冻结数量 股份
结数量 比例 比例
彭劲雄 15,320,185 6.82% 3,390,000 0 0.00% 0.00% 0 0% 12,990,139 84.79%
备注：
1.本公告中出现的“广发证券”为“广发证券股份有限公司”的简称。
2.上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的股份为高管锁定股。
3.若上表中出现合计数与各分项数值总和尾数不符，为四舍五入原因导致。
三、风险提示
截至公告披露日，上述股东持有的本公司股份已不存在质押情况。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．股份解除质押相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7a69e140-a0ee-44fd-83c2-17d8cc1dc3ba.PDF
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2026-06-04 17:46│尚品宅配（300616）：关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅
配”或“公司”）于 2026年 2月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东及董事、高
级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004号）：持有公司股份 17,320,185 股的公司董事兼高级管理人员彭劲雄先
生计划以大宗交易或集中竞价的交易方式减持其持有的本公司股份，减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减
持数量不超过 200 万股；持有公司股份8,746,535 股的公司职工董事兼高级管理人员付建平先生计划以大宗交易或集中竞价的交易
方式减持其持有的本公司股份，减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，减持数量不超过 200 万股。
公司现收到持股 5%以上股东、董事兼高级管理人员彭劲雄先生和职工董事兼高级管理人员付建平先生分别出具的告知函。彭劲
雄先生本次减持计划已实施完毕；付建平先生减持股份数量未超过减持计划数量，其综合考虑市场行情等因素，决定于 2026 年 6月
4日提前终止本次减持计划。具体实施情况如下：
一、减持情况
1、减持情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股） 减持均价（元/股） 减持比例(%)
彭劲雄 集中竞价 2026 年 3月 2,000,000 13.69 0.96
13 日至 2026
年 6月 4日
付建平 集中竞价 2026 年 3月 1,000,000 14.09 0.48
13 日至 2026
股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股） 减持均价（元/股） 减持比例(%)
年 5月 12 日
注：前述比例按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后的总股本计算。
2、本次减持实施前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前所持股份 本次减持后所持股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
彭劲雄 合计持有股份 17,320,185 8.32 15,320,185 7.36
其中：无限售条 4,330,046 2.08 2,330,046 1.12
件股份
有限售条件股份 12,990,139 6.24 12,990,139 6.24
付建平 合计持有股份 8,746,535 4.20 7,746,535 3.72
其中：无限售条 2,186,634 1.05 1,186,634 0.57
件股份
有限售条件股份 6,559,901 3.15 6,559,901 3.15
注：1、前述比例按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后的总股本计算。
2、前述有限售条件股份为董事高管锁定股。
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、彭劲雄先生本次减持计划已实施完毕；付建平先生减持股份数量未超过减持计划数量，其综合考虑市场行情等因素，决定提
前终止本次减持计划。本次减持计划实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、彭劲雄先生和付建平先生均不属于公司控股股东和实际控制人，付建平先生不属于公司持股 5%以上股东，本次减持计划的实
施未导致公司控制权发生变更，也未对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、关于股东减持计划实施结果的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a1d147b1-5945-4875-8648-df536d0f743f.PDF
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2026-06-01 17:52│尚品宅配（300616）：关于股东部分股份解除质押的公告
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”或“公司”）近日接到公司持股 5%以上股东彭劲雄关于部分股份解除
质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 日期
其一致行动人 数量 比例 比例
彭劲雄 否 2,574,900 16.26% 1.15% 2023.6.28 2026.5.29 广发证券
280,000 1.77% 0.12% 2024.2.2 2026.5.29
280,000 1.77% 0.12% 2024.2.5 2026.5.29
小计 - 3,134,900 19.80% 1.40% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 占公 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 司总 质押前质 质押后质 所持 司总 情况 情况
股本 押股份数 押股份数 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未
比例 量 量 比例 比例 股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结数量 比例 比例
彭劲雄 15,833,185 7.05% 6,524,900 3,390,000 21.41% 1.51% 3,390,000 100% 9,600,139 77.15%
备注：
1.本公告中出现的“广发证券”为“广发证券股份有限公司”的简称。
2.上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的股份为高管锁定股。
3.若上表中出现合计数与各分项数值总和尾数不符，为四舍五入原因导致。
三、风险提示
截至公告披露日，上述股东的个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险，亦不
会出现因股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注其质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．股份解除质押相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/712e2b36-2b63-4e67-9fcd-8b1dff03f7e9.PDF
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2026-05-21 18:46│尚品宅配（300616）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
因公司回购股份不参与权益分派，公司2025年年度权益分派方案中的计算基数剔除了公司已回购股份。截至本公告日，公司总股
本为224,515,980.00股，以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份16,267,830.00股后的总股本208,248,150.00股为基数，向全体
股东以每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利41,649,630.00元（含税）。
按除权前总股本（含回购股份）折算的每10股派息（含税）为1.855085元（即现金分红总额/除权前总股本*10=41,649,630.00/2
24,515,980.00*10=1.855085元，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股
权登记日收盘价-0.1855085元/股。
广州尚品宅配家居股份有限公司，2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、经公司2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日公司总股本
扣除回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次分配不转增不送红股，剩余未分配
利润结转至以后年度分配。
如公司在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上已回购股份发生变动，将按照每股分配金额不变的原则对分
红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月
。
二、权益分派方案
1、本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份16,267,830.00股后的208,248,150.00股为基数，向全
体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、截至本公告披露之日，公司存在回购股份16,267,830.00股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利
润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司已回购股份16,267,830.00股除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****654 李连柱
2 00*****446 周淑毅
3 01*****718 彭劲雄
4 02*****422 李钜波
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1、因公司回购股份不参与权益分派，公司2025年度权益分派方案中的计算基数剔除了公司已回购股份。截至本公告日，公司总
股本为224,515,980.00股，以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份16,267,830.00股后的总股本208,248,150.00股为基数，向全
体股东以每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利41,649,630.00元（含税）。
按除权前总股本（含回购股份）折算的每10股派息（含税）为1.855085元（即现金分红总额/除权前总股本*10=41,649,630.00/2
24,515,980.00*10=1.855085元，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股
权登记日收盘价-0.1855085元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广州市天河区花城大道85号3501房之自编01-05单元
咨询联系人：罗时定
咨询电话：020-85027987
传真电话：020-85027985
八、报备文件
1、公司股东会关于审议通过分配方案的决议；
2、董事会审议通过利润分配的决议；
3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5d9864d7-3216-49ec-b327-9349e7b13cfc.PDF
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2026-05-19 19:02│尚品宅配（300616）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2026 年 5月 19 日下午 14:30。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 19日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A座 33 楼尚品宅配大会议室。
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 89,018,873 股，占上市公司总股份的 39.6492%，占公司有表决权股份总数（已
剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 42.7465%。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 80,844,816 股，占上市公司总股份的36.0085%，占公司有表决权股份总数的 38.8214%。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 8,174,057 股，占上市公司总股份的3.6407%，占公司有表决权股份总数的 3.9252%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 1,129,222 股，占上市公司总股份的 0.5030%，占公司有表决权股份总数的
0.5422%。通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 701,700 股，占上市公司总股份的 0.3125%，占公司有表决权股份总数的 0.337
0%。通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 427,522 股，占上市公司总股份的 0.1904%，占公司有表决权股份总数的 0.2053%
。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、高管，公司聘请的见证律师、保荐代表人出席/列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 88,964,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9390%；反对 47,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0534%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 1,074,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1914%；反对 47,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.2064%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6022%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2. 审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 88,955,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9289%；反对 56,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0635%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 1,065,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3944%；反对 56,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0034%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6022%。
3. 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 88,964,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9387%；反对 54,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0612%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 1,074,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1648%；反对 54,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.8263%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0089%。
4. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 88,969,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9448%；反对 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0550%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 1,080,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6519%；反对 49,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3393%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0089%。
5. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 88,968,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0550%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 1,079,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5633%；反对 49,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3393%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0974%。
6. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 88,952,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9260%；反对 64,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0728%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1641%；反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.7385%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0974%。
7. 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 88,962,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9362%；反对 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0550%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意 1,072,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9700%；反对 49,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3393%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6907%。
8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 88,968,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0550%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 1,079,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5633%；反对 49,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3393%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0974%。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派曹余辉律师、姜羽青律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东会
的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b058287-ae07-4fa8-898c-356df49c9acb.PDF
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2026-05-19 19:02│尚品宅配（300616）：2025年年度股东会的法律意见书
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尚品宅配（300616）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/721caf7a-ed6c-4c40-be29-6a1f72ab1f5f.PDF
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2026-05-15 16:39│尚品宅配（300616）：招商证券关于尚品宅配2025年度跟踪报告
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尚品宅配（300616）：招商证券关于尚品宅配2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5da2042b-8551-40f0-8f63-407719d9d298.PDF
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2026-04-28 20:43│尚品宅配（300616）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资产品类型：银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型产品。
2.投资额度：公司及子公司拟使用不超过 3.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期自股东会审议通过之日起至 2026
年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3.特别风险提示：尽管公司购买的产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）于 2026年 4月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3.1 亿元的部分闲置募
集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理。有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日。在期限
及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案还需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕591号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行A股股票实际发行人民币普通股26,648,900股，每股发
行价格人民币15.01元，募集资金总额为人民币399,999,989.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,859,549.14元，实际募集资金
净额为人民币394,140,439.86元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年1月24日出具了《广州尚品宅配家
居股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283号）。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于成都维尚生产基地建设项目，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根
据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
公司于2024年3月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币83,272,386.54元及预先投入发行费用的自筹资金人
民币1,614,266.27元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币万元
募集资金投资项目 募集资金承诺 累计已投入募
投资金额 集资金金额
成都维尚生产基地建 39,414.04 10,048.10
设项目
投资进度
25.49%
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，公司及子公司拟用
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过3.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期自股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开
之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（三）现金管理产品类别
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好
、产品期限不超过 12 个月的保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）决议有效期
自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
（五）实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司总经理或总经理授权人士行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（六）收益分配方式
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
四、审议程序
公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事
会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 3
.1 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理。有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年度股
东会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
本议案还需提交股东会审议。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司购买的产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1. 公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12 个月以内风险可控的产品。
2. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
3. 财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资
台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全。
4. 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
5. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司在不影响公司募投项目正常进行及公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时
获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
尚品宅配本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，并拟提交公司股东会审议，符合相关的法律法规并
履行了必要的程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理是基于公司管理的考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
招商证券对尚品宅配使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2. 《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9655caa-bfcf-4e86-9402-a87afdf5a6f0.PDF
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2026-04-28 20:40│尚品宅配（300616）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”
、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅
配使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次事项概述
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）于2026年 4月 28日召开第五届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.1亿元的闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理。有效期自股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日。在期限及额度
范围内，资金可以滚动使用。该事项还需提交股东会审议。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕591号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行A股股票实际发行人民币普通股 26,648,900股，每股发
行价格人民币 15.01元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,859,549.14元，实际募集资
金净额为人民币 394,140,439.86元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024年 1月 24日出具了《广州尚品宅配
家居股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283号）。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
三、募集资金使用情况及闲置原因
本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于成都维尚生产基地建设项目，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根
据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
公司于 2024年 3月 13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 83,272,386.54元及预先投入发行费用的自筹资金
人民币 1,614,266.27元。
截至 2025年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 累计已投入募集资金金额 投资进度
成都维尚生产基地建设 39,414.04 10,048.10 25.49%
项目
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，公司及子公司拟用
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 3.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期自股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召
开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（三）现金管理产品类别
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好
、产品期限不超过 12个月的保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）决议有效期
自股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
（五）实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司总经理或总经理授权人士行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（六）收益分配方式
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券
交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
五、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会
同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 3.1
亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理。有效期自股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开
之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
该事项还需提交股东会审议。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司购买的产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的产品。
2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
3、 财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资
台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全。
4、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
七、对公司的影响
公司在不影响公司募投项目正常进行及公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时
获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
尚品宅配本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，并拟提交公司股东会审议，符合相关的法律法规并
履行了必要的程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理是基于公司管理的考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
招商证券对尚品宅配使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dfc31ade-39f8-46ac-99e9-e794df54f193.PDF
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2026-04-28 20:35│尚品宅配（300616）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资产品类型：安全性较高、流动性好的低风险理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产
品等。
2.投资额度：公司及子公司拟以不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。有效期
自股东会审议通过之日起至2026 年度股东会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3.特别风险提示：尽管本次公司认购的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，广州尚品宅配家居股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2026年 4月 28 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险
理财产品。有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用闲置
自有资金购买理财产品相关事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1. 投资目的
为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用部
分闲置自有资金购买低风险理财产品，以提高资金收益。
2. 购买额度及投资产品类型
公司及子公司拟以不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性较高、流动性好的低风险理财产品，包括购
买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3. 授权有效期
自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
4. 投资期限
根据本项授权购买的各项理财产品的投资期限不超过上述授权有效期。
5. 资金来源
根据本项授权购买各项理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
6. 授权管理
在本议案中的授权额度范围内，授权公司总经理或总经理授权人士行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、审议程序
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司在不影响正常经
营的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。有效期自股东会审议通过
之日起至 2026 年度股东会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项尚需股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1. 投资风险
（1）尽管本次公司认购的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2. 针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司严格遵循审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强
的单位所发行的产品。本次公司所选择的理财产品为低风险理财产品，其风险在可控范围之内。
（2）公司财务部将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，依法履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，
相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序，尚需公司
股东会审议。本次公司使用闲置自有资金购买理财产品事项有利于提高资金使用效率，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
六、备查文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2.《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a61f64a4-6652-413c-b94b-965498bd02c3.PDF
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2026-04-28 20:35│尚品宅配（300616）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”
、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅配使用闲置自有资金购买理财
产品事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用部
分闲置自有资金购买低风险理财产品，以提高资金收益。
（二）购买额度及投资产品类型
公司及子公司拟以不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性较高、流动性好的低风险理财产品，包括购
买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）授权有效期
自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
（四）投资期限
根据本项授权购买的各项理财产品的投资期限不超过上述授权有效期。
（五）资金来源
根据本项授权购买各项理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
（六）授权管理
在本议案中的授权额度范围内，授权公司总经理或总经理授权人士行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、审议程序
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司在不影响正常经
营的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。有效期自股东会审议通过
之日起至 2026 年度股东会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
本事项尚需股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）尽管本次公司认购的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司严格遵循审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的
单位所发行的产品。本次公司所选择的理财产品为低风险理财产品，其风险在可控范围之内。
2、公司财务部将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
3、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，依法履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，
相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序，尚需公司
股东会审议。本次公司使用闲置自有资金购买理财产品事项有利于提高资金使用效率，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8e2e3f6-59d6-4d6f-994f-e4c5efcfdd93.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及摘要于 2026 年 4月 29 日刊登在巨潮资讯网。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于 2026 年 5
月 22 日（星期五）15:00-17:00 举行 2025 年度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩
网上说明会。出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长李连柱先生、董事兼总经理周淑毅先生、副总经理兼董事会秘书何
裕炳先生、财务总监张启枝先生、独立董事赵俊峰先生、保荐代表林联儡先生。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司 2025 年度业绩网上说明会提前向投资者征集相
关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 21 日 17:00 前通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进
入问题征集专题页面提出相关问题。公司将在2025 年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极
参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0509377-fc28-458f-b5df-8ead982986ba.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：为应对汇率及利率波动风险，降低对广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动的潜在不
利影响，公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情况选择合适的时机开展金融衍生品交易业务，增强公司财务
稳健性，提升公司盈利能力的稳定性。
2.交易品种：公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、
买入期权、卖出期权等。
3.交易对手：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
4.交易金额：公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过 2亿元人民币（含等值外币），交易保证金和权利金上限不
超过 2 亿元人民币（含等值外币），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过前述额
度，资金可循环使用。
5.审批程序：公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
，本议案不涉及关联交易，该事项尚需提请公司股东会审议。
6.特别风险提示：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务以规避和防范汇率、利率风险为目的，以套期保值为手段，降低汇
率、利率波动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财务稳健性。但在开展金融衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、流动性风
险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、金融衍生品业务概述
（一）交易目的
为应对汇率及利率波动风险，降低其对公司日常经营活动的潜在不利影响，公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下，拟
根据市场情况选择合适的时机开展金融衍生品交易业务，增强公司财务稳健性，提升公司盈利能力的稳定性。公司及子公司开展金融
衍生品交易业务以自身业务需求为导向，立足于正常的生产经营需要，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不会对公司主营
业务的正常发展产生影响。
（二）交易额度
公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过 2亿元人民币（含等值外币），交易保证金和权利金上限不超过 2亿元人
民币（含等值外币），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过前述额度，资金可循环
使用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入
期权、卖出期权等。
（四）交易对手
为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
（五）资金来源
本次交易的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）投资期限
有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（七）授权事项
为提高决策效率，及时办理金融衍生品交易业务，授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相
关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期限内根据业务情况和实
际需求开展金融衍生品交易业务。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，公司编制的
《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为附件与该议案一并经董事会审议通过。上述事项不涉及关联交易，该事项尚
需提请公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循稳健原则，金融衍生品交易业务与日常经营需求相关，是基于资产、负债状况以及金
融收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行金融衍生品交易业务时也会存在一定的风险：
1.市场风险：金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，以公
允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风
险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2.流动性风险：不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。金融衍生品以公司资产、负债为依据，与实际
金融收支相匹配，适时选择合适的衍生品或适当选择净交割衍生品，以保证在交割时有足够资金供结算，以减少到期日的资金需求。
3.履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。公司及子公司开展金融衍生品交易对方均为信用
良好且与公司建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。
4.内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员未按规定程序操
作而造成风险。
5.其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1.公司及子公司开展金融衍生品交易以公司资产、负债为依据，与实际金融收支在品种、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公
司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
2．公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则
、审批权限、交易决策、操作流程、信息隔离、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，能有效防范金融衍
生品交易行为，控制交易风险。
3．公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理，以防范法律风险。
4．公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识，公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价
值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施。
5. 公司审计部负责定期对衍生品交易情况进行监督和评估。
四、金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，以规避和防范汇率、利率风险为目的，降低汇率、利率波
动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财务稳健性。公司已建立《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》等内控制度，配备了专业
人员，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制交易风险。拟开展的金融衍生品业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行
以投机为目的的交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计
处理，具体以年度审计结果为准。
六、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次开展金融衍生品业务事项已于公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的审批程序
，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在进行金融衍生品交易业务过程中，要加强相关业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措
施以及责任追究制度；杜绝以盈利为目标的投机行为。
保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对金融衍生品业务采取了相应的风险控制措施，但金融衍生品业务固有的利率波动风险
、内部控制的局限性以及交易违约等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司本次开展金融衍生品业务事项无异议。
七、备查文件
1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2.《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》；
3.《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司开展金融衍生品交易业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d1df148-281a-47de-9309-efeaf696ea44.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1. 会计政策变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《解释第 19 号》”），
规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的
会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关
于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
2. 变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3. 变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
4. 变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司上述会计政策变更是根据财政部发布的《解释第19号》进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果
，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
2026 年 4月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计
政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司
本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变
更。
本次会计政策变更无需提交股东会审议。
五、备查文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2.审计委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90f54fad-da35-427d-9182-a328462b47ed.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：董事会审计委员会关于2025年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等规则要求，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一) 会计师事务所基本情况
1. 基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，
首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业
务收入 24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，
其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
(二) 聘请会计师事务所履行的程序
第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第十一次会议和 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的
质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘其为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司2025 年度财务报表进行了审计并出具了财务报表审计报告，对公司 2025 年度财务报告内部控制进行了
审计并出具了内部控制审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025 年度募集资金存放与使
用情况、2025 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2
025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层、审计
委员会等进行了沟通，确保了审计工作顺利完成。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年年审会
计师事务所履行监督职责的情况如下：
(一) 公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员对华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，不存在影响其审计独立性的情形，建议续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作，并将该议案提交公司董事会
审议。
（二）在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2025 年度审计工作开展过程中，审计委员会与华兴会计师事务所(特殊普通
合伙)进行了充分的沟通。
2026 年 1月 13 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)与董事会审计委员会就 2025 年度审计工作的人员安排、审计时间安排
及进度、审计重点及应对方案等事项进行了汇报及沟通。
2026 年 3月 9日， 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)与董事会审计委员会对 2025 年度审计工作的整体情况以及审计中发现的
重点问题等事项进行汇报及沟通。
2026 年 4月 18 日，审计委员会召开第五届审计委员会第十次会议，审议通过了公司 2025 年度报告、2025 年度内部控制自我
评价报告、2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告等议案，并同意将议案提交公司董事会审议。
四．总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司2025 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德准则
，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/596f2a8b-9985-4a56-bc68-e923a457788a.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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尚品宅配（300616）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0607ca8f-0256-4d01-907a-bdd87acac33e.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度年报审计机构
。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》，公司对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1. 基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，
首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业
务收入 24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，
其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
(二) 聘请会计师事务所履行的程序
第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第十一次会议和 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的
质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘其为公司 2025年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司2025 年度财务报表进行了审计并出具了财务报表审计报告，对公司 2025 年度财务报告内部控制进行了
审计并出具了内部控制审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025 年度募集资金存放与使
用情况、2025 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2
025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层、审计
委员会等进行了沟通，确保了审计工作顺利完成。
三、对会计师事务所履职情况评估
经评估，公司认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2025 年度财务报告及财务报告内部控制有效性审计过程中坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/593a8dbd-0384-4902-a9ff-746350eef97e.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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尚品宅配（300616）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5534fa59-f4d0-4b7a-bcbc-9ca6013cf208.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：第一期员工持股计划存续期延期的公告
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一、第一期员工持股计划的基本情况
2020 年 5 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。本员工持股计划以大宗交易方
式累计购买公司股票 132,500股，占披露当日公司总股本的 0.0667%，成交均价为人民币 60.34 元/股，成交金额合计为 7,995,050
.00 元，股票锁定期从 2020 年 5 月 13 日起至 2021 年 5 月 12日止。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自
本员工持股计划通过公司股东大会审议通过之日起计算，即从 2020 年 2 月 12 日起至 2024 年 2 月 11 日止。
公司于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》，将第
一期员工持股计划的存续期展期 12 个月，即延期至 2025 年 2 月 11 日。
公司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》，将第
一期员工持股计划的存续期延期至 2026 年 5 月 31 日。
截至目前，本员工持股计划尚持有公司股票79,500股，占公司总股本的0.04%。本员工持股计划所持有的股票不存在累计超过公
司股本总额的 10%，单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不存在超过公司股本总额的 1%的情形。本员工持股计划
所持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形，也未出现持有人之外的第三人提出过权利主张的情形。本员工持
股计划目前不存在转让给个人的安排。
二、第一期员工持股计划存续期延期的相关情况
第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 5 月 31 日期满，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计
划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存
续期可以延长。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意及第五届第十二次董事会
审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延期至 2027年 5 月 31 日。
在公司第一期员工持股计划的存续期内，公司第一期员工持股计划管理委员会有权根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票
价格情况择机出售公司股票并对资产进行分配，若持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、备查文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2.持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8ee6024-8560-48f6-946d-f39479cbc7e5.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募投项
目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可
使用状态日期调整至 2027 年 6月 30 日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕591 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A股股票实际发行人民币普通股 2
6,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币5,859
,549.14 元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 1月 24 日出具了《广州尚品宅
配家居股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283 号）。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币万元
募集资金投资项目 募集资金承诺 累计已投入募
投资金额 集资金金额
成都维尚生产基地建 39,414.04 10,048.10
设项目
投资进度
25.49%
三、调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的原因
成都维尚生产基地建设项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中仍受到诸多不确定因素的影响，根据成都维尚
生产基地建设项目进度和募集资金使用情况，公司基于谨慎原则，决定将募投项目“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状
态的时间自 2026 年 6月 30 日调整至 2027 年 6月 30日。
四、募投项目继续实施的必要性、可行性及调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间对公司的影响
成都维尚生产基地建设项目是基于缩短西南地区及相邻区域内的物流辐射半径和交货周期，快速响应该区域销售需求，优化公司
整体生产基地布局的需要。该项目投向符合国家产业政策要求，且具有良好的市场前景，具备建设的必要性和可行性。募投项目必要
性和可行性未发生重大变化，符合公司长远战略规划和国家产业政策需求，公司将继续实施该项目，同时公司也将密切关注相关市场
环境变化并对募集资金投资进行适时安排。若未来有关政策、市场和行业环境等因素发生变化，公司将对募投项目进行审慎、充分的
研究分析，结合实际情况及时根据有关规定对募投项目进行优化调整。
公司本次调整“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的实施主体
、实施方式、投资总额及建设规模，不属于募投项目的实质性变更。本次调整是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符
合公司的长远利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司将向特定对象发行
股票募集资金投资项目“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 6月 30 日。本次调整募投项目达到
预定可使用状态时间事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的实施主体、实施方式、投资
总额及建设规模，不属于募投项目的实质性变更；本次变更已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法
规和规范性文件的要求；不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项无异议。
六、报备文件
1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2．《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司调整募投项目达到预定可使用状态时间事项的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/845bcae5-8e65-4b7a-a467-34c7f03178a4.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，广州尚品宅
配家居股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度经
营成果，公司对合并范围内相关资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备、对预期无法收回且已
全额计提坏账准备的资产进行核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概况
1. 本次计提资产减值准备情况
2025 年 1-12 月计提各项资产减值准备 81,905,700.87 元，明细如下：
单位：元
项目 本期计提金额
一、信用减值损失 69,524,774.72
其中：应收账款坏账准备 71,748,122.27
应收票据坏账准备 -674,861.61
其他应收款坏账准备 -1,548,485.94
二、资产减值损失 12,380,926.15
其中：合同资产坏账准备 1,082,604.50
存货跌价准备 11,298,321.65
合 计 81,905,700.87
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减
值无需提交公司董事会或股东会审议。
2.本次计提减值准备的确认标准及计提方法
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著
增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来 12个月内预期信用损失的金额
计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存
续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金
融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外
成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融资产的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）
可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月
内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资、合同资产和租赁应收款
以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对贷款承诺和财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值
准备和确认减值损失。公司具体情况如下：
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对其划分组合，在组合基础上
计算预期信用损失，确定组合的依据：
①应收票据
组合 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 以承兑人的信用风险划分
②应收账款
本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
组合 确定组合的依据
加盟商客户 以客户类型作为信用风险特征
工程单客户 以客户类型作为信用风险特征
其他客户 以客户类型作为信用风险特征
国家补贴 以客户类型作为信用风险特征
合并报表范围内公司 以客户类型作为信用风险特征
③合同资产
组合 确定组合的依据
加盟商客户 以客户类型作为信用风险特征
工程单客户 以客户类型作为信用风险特征
其他客户 以客户类型作为信用风险特征
合并报表范围内公司 以客户类型作为信用风险特征
④其他应收款
对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增
加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
组合 确定组合的依据
保证金、押金 以款项性质作为信用风险特征
代垫职工社保、公积金、个税 以款项性质作为信用风险特征
员工备用金及其他 以款项性质作为信用风险特征
合并报表范围内公司 以款项性质作为信用风险特征
3.本次超过净利润 30%的计提减值损失的说明
根据《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会
计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的具体情况说明如下：
资产名称 应收账款
2025 年 12 月 31 日原账面价值 444,801,602.99
2025 年度计提减值准备金额 71,748,122.27
2025 年 12 月 31 日资产可收回金额 278,168,489.59
资产可收回金额的计算过程 详见“二、本次计提资产减值准备的确
认标准及计提方法”
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》
2025 年度计提原因 存在减值迹象，预计该项资产未来可收
回金额低于账面价值
二、本次资产核销情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况，对公司部分无法收回的应收账款与其他应收款
进行清理，并予以核销。2025 年度核销的应收款项合计 53,275,689.95 元，此次核销的应收款项均已全额计提坏账准备。
本次申请核销的坏账主要原因为款项预计无法收回。对预计无法收回的坏账公司通过催收、协商等多种渠道全力追讨，经审慎判
断确认已无法收回，为客观、公允、谨慎的反映公司的资产状况、经营成果，对其进行核销，公司仍保留继续追索的权利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次资产核
销无需提交公司董事会或股东会审议。
三、本次计提资产减值准备及资产核销的合理性及对公司的影响
本次计提资产减值准备金额为 81,905,700.87 元，计入公司 2025 年 1-12月损益，导致公司 2025 年 1-12 月合并报表归属于
上市公司股东的净利润降低81,905,700.87 元，截至 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益降低 81,905,700.87
元。2025 年度公司核销应收账款坏账准备 53,275,689.95万元，前述核销资产已全额计提坏账准备，因此不会对公司当期利润总额
产生影响。本次计提资产减值准备及资产核销的相关数据已经审计。
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项系基于谨慎性原则和公司实际情况作出，遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关
规定，符合公司实际情况，依据充分，计提资产减值准备及核销资产后后能够公允、客观、真实的反映截至2025 年 12 月 31 日公
司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ecb13358-0adb-46ca-8633-c8e9ce1af066.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品交易业务的背景
为防范汇率、利率波动风险，减少汇率和利率波动对广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）经营活动产生的不利
影响，在遵守国家政策法规的前提下，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，增强公司财务稳健性，提高盈
利能力稳定性。公司及子公司金融衍生品交易业务基于自身业务需求，以正常生产经营为基础，不进行单纯以投机为目的的金融衍生
品交易，不会影响公司主营业务发展，开展金融衍生品交易业务具有必要性和可行性，资金使用安排合理，不会对公司的流动性造成
影响。
二、开展金融衍生品交易业务的基本情况
（一）交易目的
为应对汇率及利率波动风险，降低其对公司日常经营活动的潜在不利影响，公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下，拟
根据市场情况选择合适的时机开展金融衍生品交易业务，增强公司财务稳健性，提升公司盈利能力的稳定性。公司及子公司开展金融
衍生品交易业务以自身业务需求为导向，立足于正常的生产经营需要，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不会对公司主营
业务的正常发展产生影响。
（二）交易额度
公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过2亿元人民币（含等值外币），交易保证金和权利金上限不超过2亿元人民
币（含等值外币），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过前述额度，资金可循环使
用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入
期权、卖出期权等。
（四）交易对手
为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
（五）资金来源
本次交易的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）投资期限
有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（七）授权事项
为提高决策效率，及时办理金融衍生品交易业务，授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相
关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期限内根据业务情况和实
际需求开展金融衍生品交易业务。
三、金融衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循稳健原则，金融衍生品交易业务与日常经营需求相关，是基于资产、负债状况以及金
融收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行金融衍生品交易业务时也会存在一定的风险：
1.市场风险：金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，以公
允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风
险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2.流动性风险：不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。金融衍生品以公司资产、负债为依据，与实际
金融收支相匹配，适时选择合适的衍生品或适当选择净交割衍生品，以保证在交割时有足够资金供结算，以减少到期日的资金需求。
3.履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。公司及子公司开展金融衍生品交易对方均为信用
良好且与公司建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。
4.内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员未按规定程序操
作而造成风险。
5.其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1.公司及子公司开展金融衍生品交易以公司资产、负债为依据，与实际金融收支在品种、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公
司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
2．公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则
、审批权限、交易决策、操作流程、信息隔离、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，能有效防范金融衍
生品交易行为，控制交易风险。
3．公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理，以防范法律风险。
4．公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识，公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价
值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施。
5. 公司审计部负责定期对衍生品交易情况进行监督和评估。
五、金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，以规避和防范汇率、利率风险为目的，降低汇率、利率波
动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财务稳健性。公司已建立《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》等内控制度，配备了专业
人员，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制交易风险。拟开展的金融衍生品业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行
以投机为目的的交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
六、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金
融工具列报》及《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，
具体以年度审计结果为准。
七、开展金融衍生品交易业务可行性分析结论
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，以规避和防范汇率、利率风险为目的，降低汇率、利率波
动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财务稳健性。公司已建立《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》等内控制度，配备了专业
人员，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制交易风险。拟开展的金融衍生品业务金额和业务期限与预期收支计划匹配，不进行以
投机为目的的交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
因此，公司开展金融衍生品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e79fadd3-3c80-4e1b-8e00-889b1b46ec48.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：2025年度内部控制自我评价报告
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广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州尚
品宅配家居股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025
年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司、公司
下属 34 家控股子公司。子公司包括佛山维尚家具制造有限公司、无锡维尚家居科技有限公司、成都维尚家居科技有限公司、广州新
居网家居科技有限公司、广州市圆方计算机软件工程有限公司、上海尚东家居用品有限公司、成都尚品宅配家居用品有限公司、北京
尚品宅配家居用品有限公司、武汉尚品宅配家居用品有限公司、厦门尚品宅配家居用品有限公司、南京尚品宅配家居用品有限公司、
尚品宅配（广州）全屋智能家居有限公司、北京尚品宅配全屋智能家居有限公司、广州尚品宅配产业投资有限公司、广州尚品宅配地
产投资顾问有限公司、佛山安美居家居科技服务有限公司、北京维意家居用品有限公司、广州维意家居用品有限公司、深圳维意定制
家居用品有限公司、济南维意家居用品有限公司、长沙维意家居用品有限公司、珠海横琴尚佳丰盛咨询管理合伙企业（有限合伙）、
佛山维意产业投资有限公司、尚品宅配（香港）国际有限公司、佛山维尚家居科技有限公司、佛山维尚管理咨询有限公司、无锡尚维
酷云家居用品有限公司、广州新居网数字科技有限公司、杭州尚维酷云家居用品有限公司、合肥尚维酷云家居用品有限公司、佛山圆
方数科工业互联网技术有限公司、广州尚维酷云技术服务有限公司、西安尚维酷云家居用品有限公司、郑州尚维酷云家居用品有限公
司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括: 法人治理结构、组织架构、内部审计监督、财务报告、资产管理、合同管理、全面预算、
采购业务、资金管理、担保业务、发展战略、人力资源政策、信息系统、研究与开发、企业文化、社会责任。
重点关注的高风险领域主要包括：财务报告、资产管理、合同管理、采购业务、资金管理、人力资源政策、信息系统、研究与开
发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 缺陷影响
一般缺陷 利润总额潜在错报＜利润总额*3%
重要缺陷 利润总额*3%≤利润总额潜在错报＜利润总额*5%
重大缺陷 利润总额潜在错报≥利润总额*5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷；
重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 直接财产损失金额
一般缺陷 小于人民币250万元
重要缺陷 大于等于人民币250万元，小于人民币500万元
重大缺陷 人民币500万元及以上
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违反国家法律、法规并受到处罚；重大偏离预算；制度缺失导致系统性
失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；其他对公司有重大负面影响的情形。
重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；
重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；其他对公司有重要负面影响
的情形。
一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制存在重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0544cc14-071c-47b2-ae53-354aa6cc78d3.PDF
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2026-04-28 19:18│尚品宅配（300616）：2025年度董事会工作报告
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尚品宅配（300616）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3f165c8e-d389-4f09-8517-547d5303f73d.PDF
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2026-04-28 19:17│尚品宅配（300616）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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尚品宅配（300616）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/febf5c76-cdee-4d8f-878b-b7b1988e5f2e.PDF
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2026-04-28 19:17│尚品宅配（300616）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，独立董事召开专门会议一致同意该议案。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。
2.经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-248,408,250.85
元，其中母公司实现净利润为 110,929,095.49 元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司提取母公司净利润的
10%共计 11,092,909.55 元作为法定盈余公积，截至2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,006,956,716.79 元
，母公司累计未分配利润为 128,557,059.69 元，公司总股本为 224,515,980 股。
3.为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2025年度利润分配预案为：以 2025 年年度权益分派实施
公告中确定的股权登记日当日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税
），本次分配不转增不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。根据目前总股本 224,515,980 股扣除回购专户股份 16,267,8
30股后的总股本 208,248,150 股测算，预计本次现金分红总额为 41,649,630 元（含税）。
4.如本方案获得股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为41,649,630 元（含税），2025 年度公司累计回购用于注
销总额为 0元，公司 2025年度现金分红和用于注销的股份回购总额为 41,649,630 元（含税）。
5.如公司在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上已回购股份发生变动，将按照每股分配金额不变的原则对
分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 41,649,630.00 187,423,335.00 197,499,049.20
回购注销总额（元） 0 0 49,998,642.09
归属于上市公司股东 -248,408,250.85 -215,366,865.56 64,845,365.13
的净利润（元）
研发投入（元） 174,889,152.96 202,035,358.32 195,663,307.18
营业收入（元） 3,552,371,646.13 3,788,795,535.95 4,899,829,702.06
合并报表本年度末累 1,006,956,716.79
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 128,557,059.69
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 426,572,014.20
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 49,998,642.09
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -132,976,583.76
均净利润（元）
最近三个会计年度累 476,570,656.29
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 572,587,818.46
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.68%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
注：上上年度回购注销金额 49,998,642.09 元为公司 2020 年回购股份使用金额，对应回购股份已于 2023 年 7月 10 日完成
注销，公司于 2023 年 7月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称《回报规划》）中规定“在符合现金分红的条件下，公司未来
三年（2024 年-2026 年）的利润分配目标：原则上每年度分配的现金红利总额合计不低于人民币 1亿元（含本金额，该分红金额为
含税金额）。若当年公司经营活动产生的现金流量净额为负值，经股东会决议同意，可以适当调减当年现金分红总额。”由于 2025
年度公司经营活动产生的现金流量净额为负值，符合《回报规划》中的调减情形，提请股东会同意 2025 年现金分红总额调减为 41,
649,630 元。如公司在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上已回购股份发生变动，将按照每股分配金额不变的
原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司可使用资金余额约为 18.07 亿元，其中货币资金余额约 7.5 亿元，理财产品余额约 10.57
亿元，本次现金分红金额约占 2025年末可使用资金余额的 2.3%，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。截至2025 年 12 月 31
日，公司资产负债率为 57.06%，属于正常水平，本次利润分配也不会对公司偿债能力产生重大影响。过去十二个月内公司不存在使
用募集资金补充流动资金的情形，在未来十二个月内公司暂无使用募集资金补充流动资金的计划。本次利润分配方案是在兼顾公司资
金运营安排和股东回报的基础上提出的，具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《回报规划》
中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2025 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及
合理性。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2.独立董事专门会议决议；
3.《2025 年度审计报告》；
4. 回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0664635b-1dcb-4156-acba-4f304d6dda70.PDF
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2026-04-28 19:16│尚品宅配（300616）：2026年一季度报告
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尚品宅配（300616）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/365dfb10-8a19-481c-83d2-bb1078bd0e5b.PDF
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2026-04-28 19:16│尚品宅配（300616）：2025年年度报告摘要
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尚品宅配（300616）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e60d5c7-9ae2-4010-9d6b-02f694a999d9.PDF
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2026-04-28 19:16│尚品宅配（300616）：2025年年度报告
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尚品宅配（300616）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aa548b9-ed07-45c6-94ad-256c2a313263.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：调整募投项目达到预定可使用状态时间事项的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”
或“公司”）向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对尚品宅配调整募投项目达到
预定可使用状态时间事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕591 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A 股股票实际发行人民币普通股
26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,8
59,549.14元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广州尚品
宅配家居股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283 号）。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 累计已投入募集资金金额 投资进度
成都维尚生产基地建 39,414.04 10,048.10 25.49%
设项目
三、调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的原因
成都维尚生产基地建设项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中仍受到诸多不确定因素的影响，根据成都维尚
生产基地建设项目进度和募集资金使用情况，公司基于谨慎原则，决定将募投项目“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状
态的时间自 2026 年 6 月 30 日调整至 2027 年 6月 30 日。
四、募投项目继续实施的必要性、可行性及调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间对公司的影响
成都维尚生产基地建设项目是基于缩短西南地区及相邻区域内的物流辐射半径和交货周期，快速响应该区域销售需求，优化公司
整体生产基地布局的需要。该项目投向符合国家产业政策要求，且具有良好的市场前景，具备建设的必要性和可行性。募投项目必要
性和可行性未发生重大变化，符合公司长远战略规划和国家产业政策需求，公司将继续实施该项目，同时公司也将密切关注相关市场
环境变化并对募集资金投资进行适时安排。若未来有关政策、市场和行业环境等因素发生变化，公司将对募投项目进行审慎、充分的
研究分析，结合实际情况及时根据有关规定对募投项目进行优化调整。
公司本次调整“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的实施主体
、实施方式、投资总额及建设规模，不属于募投项目的实质性变更。本次调整是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符
合公司的长远利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、相关审核及批准程序
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司将向特定对象发行
股票募集资金投资项目“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 6 月 30日。本次调整募投项目达到
预定可使用状态时间事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的实施主体、实施方式、投资
总额及建设规模，不属于募投项目的实质性变更；本次变更已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法
规和规范性文件的要求；不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/86330d8c-e4db-4a7b-bc88-38f5ef715176.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”
或“公司”）向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对尚品宅配 2025 年度证
券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司为应对
汇率及利率波动风险，降低对公司日常经营活动的潜在不利影响，公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情况
选择合适的时机开展金融衍生品交易业务。公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过 2亿元人民币（含等值外币），交
易保证金和权利金上限不超过 2亿元人民币（含等值外币），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相
关金额）不超过前述额度，资金可循环使用。 有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司于2025年 5月 19日召开
了 2024年度股东大会，审议通过了上述议案。
二、2025年度开展证券与外汇衍生品投资的总体情况
公司对 2025年度公司证券与外汇衍生品投资情况进行了确认：2025年度，公司未开展证券投资业务，未发生外汇衍生品交易。
三、开展金融衍生品业务的风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循稳健原则，金融衍生品交易业务与日常经营需求相关，是基于资产、负债状况以及金
融收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行金融衍生品交易业务时也会存在一定的风险：
1、市场风险
金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，以公允价值进行计
量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值
变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险
不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。金融衍生品以公司资产、负债为依据，与实际金融收支相匹配
，适时选择合适的衍生品或适当选择净交割衍生品，以保证在交割时有足够资金供结算，以减少到期日的资金需求。
3、履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。公司及子公司开展金融衍生品交易对方均为信用良好且与公司
建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。
4、内部控制风险
金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员未按规定程序操作而造成风险。
5、其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司及子公司开展金融衍生品交易以公司资产、负债为依据，与实际金融收支在品种、方向、期限等方面相互匹配，以遵循
公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
2、公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则
、审批权限、交易决策、操作流程、信息隔离、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，能有效防范金融衍
生品交易行为，控制交易风险。
3、公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理，以防范法律风险。
4、公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识，公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价
值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施。
5.、公司审计部负责定期对衍生品交易情况进行监督和评估。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐
业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符
合《公司章程》规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6dcbce5d-449d-4e2d-acfa-db8cabdff2f4.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”
、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对尚品宅配 2025 年度内部控制评价报告的相关情况进
行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司、公司
下属 34家控股子公司。子公司包括佛山维尚家具制造有限公司、无锡维尚家居科技有限公司、成都维尚家居科技有限公司、广州新
居网家居科技有限公司、广州市圆方计算机软件工程有限公司、上海尚东家居用品有限公司、成都尚品宅配家居用品有限公司、北京
尚品宅配家居用品有限公司、武汉尚品宅配家居用品有限公司、厦门尚品宅配家居用品有限公司、南京尚品宅配家居用品有限公司、
尚品宅配（广州）全屋智能家居有限公司、北京尚品宅配全屋智能家居有限公司、广州尚品宅配产业投资有限公司、广州尚品宅配地
产投资顾问有限公司、佛山安美居家居科技服务有限公司、北京维意家居用品有限公司、广州维意家居用品有限公司、深圳维意定制
家居用品有限公司、济南维意家居用品有限公司、长沙维意家居用品有限公司、珠海横琴尚佳丰盛咨询管理合伙企业（有限合伙）、
佛山维意产业投资有限公司、尚品宅配（香港）国际有限公司、佛山维尚家居科技有限公司、佛山维尚管理咨询有限公司、无锡尚维
酷云家居用品有限公司、广州新居网数字科技有限公司、杭州尚维酷云家居用品有限公司、合肥尚维酷云家居用品有限公司、佛山圆
方数科工业互联网技术有限公司、广州尚维酷云技术服务有限公司、西安尚维酷云家居用品有限公司、郑州尚维酷云家居用品有限公
司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括: 法人治理结构、组织架构、内部审计监督、财务报告、资产管理、合同管理、全面预算、
采购业务、资金管理、担保业务、发展战略、人力资源政策、信息系统、研究与开发、企业文化、社会责任。
重点关注的高风险领域主要包括：财务报告、资产管理、合同管理、采购业务、资金管理、人力资源政策、信息系统、研究与开
发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 缺陷影响
一般缺陷 利润总额潜在错报＜利润总额*3%
重要缺陷 利润总额*3%≤利润总额潜在错报＜利润总额*5%
重大缺陷 利润总额潜在错报≥利润总额*5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷；
重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 直接财产损失金额
一般缺陷 小于人民币 250万元
重要缺陷 大于等于人民币 250万元，小于人民币 500万元
重大缺陷 人民币 500万元及以上
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违反国家法律、法规并受到处罚；重大偏离预算；制度缺失导致系统性
失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；其他对公司有重大负面影响的情形。
重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；
重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；其他对公司有重要负面影响
的情形。
一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制存在重大缺陷或重要缺陷。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、注册会计师对内部控制的鉴证意见
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（华兴审字[2026] 25015380021号），认为：尚品宅配于
2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、保荐机构核查程序及核查意见
保荐机构查阅了公司股东会、董事会、监事会等会议记录、2025 年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，取得公
司内部审计部门和审计委员会的工作计划及工作报告，对公司高级管理人员进行访谈等，对公司内部控制制度的完整性、合理性及有
效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，尚品宅配已经建立了相应的内部控制制度和体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关
规定；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《2025 年度内部控制自我评价报告
》符合公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a55c8c0c-b1ae-463a-8e32-b094074b2655.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，广州尚品宅配家居股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司为应
对汇率及利率波动风险，降低对公司日常经营活动的潜在不利影响，公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情
况选择合适的时机开展金融衍生品交易业务。公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过 2亿元人民币（含等值外币），
交易保证金和权利金上限不超过 2亿元人民币（含等值外币），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的
相关金额）不超过前述额度，资金可循环使用。 有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于2025 年 5月 19 日
召开了 2024 年度股东大会，审议通过了上述议案。
二、2025 年度开展证券与外汇衍生品投资的总体情况
公司对 2025 年度公司证券与外汇衍生品投资情况进行了确认：2025 年度，公司未开展证券投资业务，未发生外汇衍生品交易
。
三、开展金融衍生品业务的风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循稳健原则，金融衍生品交易业务与日常经营需求相关，是基于资产、负债状况以及金
融收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行金融衍生品交易业务时也会存在一定的风险：
1.市场风险：金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，以公
允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风
险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2.流动性风险：不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。金融衍生品以公司资产、负债为依据，与实际
金融收支相匹配，适时选择合适的衍生品或适当选择净交割衍生品，以保证在交割时有足够资金供结算，以减少到期日的资金需求。
3.履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。公司及子公司开展金融衍生品交易对方均为信用
良好且与公司建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。
4.内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员未按规定程序操
作而造成风险。
5.其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1.公司及子公司开展金融衍生品交易以公司资产、负债为依据，与实际金融收支在品种、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公
司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
2．公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则
、审批权限、交易决策、操作流程、信息隔离、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，能有效防范金融衍
生品交易行为，控制交易风险。
3．公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理，以防范法律风险。
4．公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识，公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价
值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施。
5. 公司审计部负责定期对衍生品交易情况进行监督和评估。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合
《公司章程》规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11095535-5ef7-40d6-bf34-69e59c6e92dc.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称
“尚品宅配”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是尚品宅配董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制
政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
广州尚品宅配家居股份有限公司
2025 年度内部控制自我评价报告广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州尚
品宅配家居股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年
12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司、公司
下属 34 家控股子公司。子公司包括佛山维尚家具制造有限公司、无锡维尚家居科技有限公司、成都维尚家居科技有限公司、广州新
居网家居科技有限公司、广州市圆方计算机软件工程有限公司、上海尚东家居用品有限公司、成都尚品宅配家居用品有限公司、北京
尚品宅配家居用品有限公司、武汉尚品宅配家居用品有限公司、厦门尚品宅配家居用品有限公司、南京尚品宅配家居用品有限公司、
尚品宅配（广州）全屋智能家居有限公司、北京尚品宅配全屋智能家居有限公司、广州尚品宅配产业投资有限公司、广州尚品宅配地
产投资顾问有限公司、佛山安美居家居科技服务有限公司、北京维意家居用品有限公司、广州维意家居用品有限公司、深圳维意定制
家居用品有限公司、济南维意家居用品有限公司、长沙维意家居用品有限公司、珠海横琴尚佳丰盛咨询管理合伙企业（有限合伙）、
佛山维意产业投资有限公司、尚品宅配（香港）国际有限公司、佛山维尚家居科技有限公司、佛山维尚管理咨询有限公司、无锡尚维
酷云家居用品有限公司、广州新居网数字科技有限公司、杭州尚维酷云家居用品有限公司、合肥尚维酷云家居用品有限公司、佛山圆
方数科工业互联网技术有限公司、广州尚维酷云技术服务有限公司、西安尚维酷云家居用品有限公司、郑州尚维酷云家居用品有限公
司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括: 法人治理结构、组织架构、内部审计监督、财务报告、资产管理、合同管理、全面预算、
采购业务、资金管理、担保业务、发展战略、人力资源政策、信息系统、研究与开发、企业文化、社会责任。
重点关注的高风险领域主要包括：财务报告、资产管理、合同管理、采购业务、资金管理、人力资源政策、信息系统、研究与开
发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 缺陷影响
一般缺陷 利润总额潜在错报＜利润总额*3%
重要缺陷 利润总额*3%≤利润总额潜在错报＜利润总额*5%
重大缺陷 利润总额潜在错报≥利润总额*5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷；
重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 直接财产损失金额
一般缺陷 小于人民币250万元
重要缺陷 大于等于人民币250万元，小于人民币500万元
重大缺陷 人民币500万元及以上
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违反国家法律、法规并受到处罚；重大偏离预算；制度缺失导致系统性
失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；其他对公司有重大负面影响的情形。
重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；
重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；其他对公司有重要负面影响
的情形。
一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制存在重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2026年 4 月 28日
440102930037
广东省注册会计师协会
2024 1 24
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2f34859-c94f-453b-9fcb-db87331b7b6a.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”）2025 年度的财
务报表，包括 2025 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 28日出具了华兴审字[2026]25015380015号无保留意见的
审计报告。在此基础上，对后附的尚品宅配管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入扣除情况表”)进
行了专项核查。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务
办理（2026 年修订）》（以下简称上市规则）相关规定，尚品宅配编制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营
业收入扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露营业收入扣除情况表并保证其合规性、真实性、准确性
及完整性是尚品宅配管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项
440102930037
广东省注册会计师协会
2024 1 24
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/912b2bba-1cf7-4554-8399-eb5a1aa9ce50.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称尚品宅配）2025 年度财务报表
，包括 2025 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年 4月 28日签发了华兴审字[2026]25015380015号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》的要求，尚品宅配编制了后附的广州尚品宅配家居股份有限公司202
5年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是尚品宅配管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计尚品宅配20
25年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对尚品宅配
实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外
440102930037
广东省注册会计师协会
2024 1 24
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9294379d-0e36-4284-b6d2-f8cdba09adb4.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：2025年年度审计报告
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尚品宅配（300616）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2260a949-b8bc-4772-923a-1e9ea0d2fd4f.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：募集资金2025年度存放与使用情况专项核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”
、“公司”）向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对尚品宅配 2025
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的
具体情况如下：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕591 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A
股股票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01
元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除承销商的承销费用人民币4,499,999.84元（含增值税）后，实际收到的募
集资金为人民币 395,499,989.16
元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,859,549.14元，净募集资金为人民币 394,140,439.86 元。华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024年 1月 24日出具了《广州尚品宅配家居股份有限
公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283 号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
实际收到的募集资金 395,499,989.16
减：审计费、法定信息披露等发行费用 1,614,266.27
减：累计使用闲置募集资金购买理财产品 4,009,475,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品 3,799,475,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益 5,892,205.44
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,357,931.15
减：以前年度使用金额 99,347,547.02
减：本年度使用金额 1,133,438.03
截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额 92,654,874.43
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制
定了《募集资金专项存储及使用管理制度》
（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于 2015年 6月 1日召开的 2015年第一次临时股东大会上审议通过。2024年 2月 2
3日召开的 2024年第一次临时股东大会及 2025年 11月 13日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了修订后的《管理制度》。
（二）募集资金管理制度的执行
根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便
对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。公司设立了募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存
放、管理和使用。2024年 2月 4日，公司及成都维尚家居科技有限公司（募投项目实施主体，公司全资子公司）与中国农业银行股份
有限公司广州城南支行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专用账户情况如下：
开户名称 开户银行 银行账号 账户金额 募集资金
投资项目
成都维尚 中国农业银行 44051801040012097 92,654,874.43 成都维尚
家居科技 股份有限公司 生产基地
有限公司 广州轻纺交易 建设项目
园支行
注：开户银行中国农业银行股份有限公司广州轻纺交易园支行为中国农业银行股份有限公司广州城南支行下属支行。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
参见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d54d1ed-face-4489-a9a6-11a2fbd77ea6.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：开展金融衍生品交易业务的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”
或“公司”）向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对尚品宅配开展金融衍生
品交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、金融衍生品业务概述
（一）交易目的
为应对汇率及利率波动风险，降低其对公司日常经营活动的潜在不利影响，公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下，拟
根据市场情况选择合适的时机开展金融衍生品交易业务，增强公司财务稳健性，提升公司盈利能力的稳定性。公司及子公司开展金融
衍生品交易业务以自身业务需求为导向，立足于正常的生产经营需要，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不会对公司主营
业务的正常发展产生影响。
（二）交易额度
公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过 2亿元人民币（含等值外币），交易保证金和权利金上限不超过 2亿元人
民币（含等值外币），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过前述额度，资金可循环
使用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入
期权、卖出期权等。
（四）交易对手
为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
（五）资金来源
本次交易的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）投资期限
有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（七）授权事项
为提高决策效率，及时办理金融衍生品交易业务，授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相
关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期限内根据业务情况和实
际需求开展金融衍生品交易业务。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，公司编制的《
关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为附件与该议案一并经董事会审议通过。
上述事项不涉及关联交易，该事项尚需提请公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循稳健原则，金融衍生品交易业务与日常经营需求相关，是基于资产、负债状况以及金
融收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行金融衍生品交易业务时也会存在一定的风险：
1、市场风险：金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，以
公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的
风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。金融衍生品以公司资产、负债为依据，与实
际金融收支相匹配，适时选择合适的衍生品或适当选择净交割衍生品，以保证在交割时有足够资金供结算，以减少到期日的资金需求
。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。公司及子公司开展金融衍生品交易对方均为信
用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。
4、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员未按规定程序
操作而造成风险。
5、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司及子公司开展金融衍生品交易以公司资产、负债为依据，与实际金融收支在品种、方向、期限等方面相互匹配，以遵循
公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
2、公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则
、审批权限、交易决策、操作流程、信息隔离、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，能有效防范金融衍
生品交易行为，控制交易风险。
3、公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理，以防范法律风险。
4、公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识，公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价
值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施。
5、公司审计部负责定期对衍生品交易情况进行监督和评估。
四、金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，以规避和防范汇率、利率风险为目的，降低汇率、利率波
动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财务稳健性。公司已建立《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》等内控制度，配备了专业
人员，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制交易风险。拟开展的金融衍生品业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行
以投机为目的的交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-
金融工具列报》及《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理
，具体以年度审计结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次开展金融衍生品业务事项已于公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的审批程序
，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在进行金融衍生品交易业务过程中，要加强相关业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措
施以及责任追究制度；杜绝以盈利为目标的投机行为。
保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对金融衍生品业务采取了相应的风险控制措施，但金融衍生品业务固有的利率波动风险
、内部控制的局限性以及交易违约等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，本保荐机构对公司本次开展金融衍生品业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3a39320-4021-4ff1-971d-887184e13dae.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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我们接受委托，对后附的广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”）董事会编制的《2025 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
尚品宅配董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2026年修订）》
（深证上〔2026〕135号）的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制
，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尚品宅配董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在
重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1317d9fb-6a8f-4d49-9385-e240ebf5cf1c.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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一、综合授信情况概述
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司已与银行达成初步授信额度意向，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币 86.081 亿元的综合授信。综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等业务。
公司与授信银行不存在关联关系。实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额
将视公司实际需求确定。
授信期限为 1年。董事会授权公司管理层在董事会审议通过后至 2026 年度董事会前办理上述综合授信事项并签署相关法律文件
。本次授权生效后，前次审批的授权期限自动终止。
二、备查文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a2d5e60-2fc1-4bc3-bf6f-8fb457da4cdd.PDF
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2026-04-28 19:15│尚品宅配（300616）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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尚品宅配（300616）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f2e295b-24d8-419c-9295-ab8385f92f6c.PDF
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2026-04-28 19:14│尚品宅配（300616）：关于召开2025年度股东会的通知
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
提议召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年度股东会，现将股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年5月14日
7. 出席对象：
（1）截至2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东（公司暂不存在优先
股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股
东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪 非累积投票提案 √
酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会决定 2026年 非累积投票提案 √
中期利润分配方案的议案》
（1） 上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025年度董事会工作报告》《第五届董事会第十二次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》《关于开展金融衍生品交易业务的公告》《关于开
展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。（2）本次会议对中小投资者的表决单
独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年5月18日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）
2．登记地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部。
3．登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件方式登记。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，
信函请寄至：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部；邮编：510000，信函请注明“2025年度股东会
”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱securities@spzp.com，邮件主题请注明“2
025年度股东会”。
信函、电子邮件须在2026年5月18日17:00前送达本公司，并请股东及时电告确认，电话：020-85027987；020-85027984。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
5．会议联系方式
联系人：罗时定、袁嘉欣
联系电话：020-85027987；020-85027984
联系邮箱：securities@spzp.com
联系地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部
邮政编码：510000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ad5fdcf-6d17-49cf-9cca-f29daa86b785.PDF
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2026-04-28 19:14│尚品宅配（300616）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事许
晓霞、赵俊峰、葛淳棉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事许晓霞、赵俊峰、葛淳棉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0d630b1-9808-48f8-8dde-5898e975706a.PDF
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2026-04-28 19:14│尚品宅配（300616）：独立董事2025年度述职报告（许晓霞）
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尚品宅配（300616）：独立董事2025年度述职报告（许晓霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9fab42d5-f545-422f-9ea0-9d2d60e1f9b5.PDF
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2026-04-28 19:14│尚品宅配（300616）：独立董事2025年度述职报告（赵俊峰）
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尚品宅配（300616）：独立董事2025年度述职报告（赵俊峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9dd21a8e-ecc4-41f5-8742-fee4b1e36e2b.PDF
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2026-04-28 19:14│尚品宅配（300616）：独立董事2025年度述职报告（葛淳棉）
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各位股东及股东代表：
本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关
规定和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事
的作用，现将本人在 2025 年度独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人葛淳棉，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡国立大学，获博士学位，特许金融分析师（CFA）
。曾担任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、华南理工大学人事处副处长（挂职）等职务；现任华南理工大学工商管理学院财
务管理系教授、博士生导师、院长助理。本人自 2024 年8 月 7 日起兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事，自 2025 年 11
月 28日起兼任奕东电子科技股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席公司董事会和股东会会议情况
2025 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人全部出席，没有委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人忠实履行独立董
事职责，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表
决权，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票及弃权票。
2025 年度，本人出席了 2次股东会。
（二）专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，公司召开了 6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，2次独立董事专门会议，本人均按时出席相关会议，
未有缺席会议的情况。
1．审计委员会工作情况
本人作为审计委员会的主任委员，切实履行相关职责，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定，根据公司实
际情况，主持参与公司定期报告、续聘会计师事务所等相关事项的讨论，为公司提供专业意见。
2．薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度，本人参加了薪酬与考核委员会 3 次会议，认真履行自身职责，围绕董事、高级管理人员的薪酬方案、考核、制度等
事项开展全面审议，提出专业意见，推动薪酬考核体系完善，提升科学性与合理性，充分调动董事、高级管理人员积极性，助力企业
可持续发展。
3．独立董事专门会议情况
2025 年度，本人作为公司独立董事严格按照相关规定积极履行职责，参加独立董事专门会议 2次，未有委托他人出席和缺席情
况，对涉及公司股东回报规划修订、利润分配等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，勤勉地履行独立
董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会
的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，助推其在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公
司全体股东的利益。根据公司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作及内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；
与会计师事务所就年度审计工作的安排及重点工作进展情况进行沟通，确保公司最终真实、准确、完整、及时地披露年度财务状况与
经营成果。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况
1. 关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《信息披露管理制度》等要求，在 2025 年度真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。本人通过参
与公司股东会，积极与中小股东沟通交流。
2. 作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略执行情
况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
3. 不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，积极参与 2025 年年报编制暨上市公司审计委员
会履职专题培训、保荐机构持续督导培训等各类培训，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
（六）现场工作情况
2025 年度本人现场工作时间为 16 天。本人作为公司独立董事，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及其他
工作时间，及时了解公司的经营情况、财务情况、业务发展等相关事项，并通过现场调研、会谈、微信、电话、邮件等途径与公司其
他董事、高管及相关工作人员保持良好沟通，及时获悉并深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，结合自身专业知识和经验
，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。同时，本人也及时关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设
、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司经营管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征
求、听取本人的意见。公司的证券部专门负责董事会及其专门委员会、股东会等会议组织，负责相关会议材料的编制、文件寄送等工
作，为本人工作提供便利条件。在日常中，公司会不定期向本人转发相关资讯，以便本人及时、充分地了解公司经营管理、规范运作
等情况，能够及时熟悉掌握行业、公司和资本市场信息。
（八）培训和学习情况
本人在 2025 年度认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所相关法律法规及相关文件，积极参与 2025 年年报编制暨上市
公司审计委员会履职专题培训、保荐机构持续督导培训等各类培训，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司不存在上述情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度，公司不存在上述情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年度，公司不存在上述情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，我们对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务
会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 12 月 1日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经认真审核，本人
认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
财务报告审计和内部控制审计工作要求，同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制
审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年度，公司不存在新聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 6月 16 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张志芳女
士、李泉先生为公司副总经理。经过对被聘任人教育背景、工作履历等情况的充分了解，本人认为被聘任人具备担任相应职务的资格
与能力，公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，公司董事和高级管理人员的薪酬方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的
发展阶段，可以充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。薪酬决策程序符合规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司于2025年 12月2日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
，经审查，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬管理制度符合公司实际情况，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
（十）股权激励计划及员工持股计划情况
2025 年度，公司不存在股权激励计划。
公司于 2025 年 1月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第
一期员工持股计划的存续期延期至 2026 年 5月 31 日。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规、监管规则及公司章程规定的履职准则，
始终本着独立、客观、公正的原则，积极有效地履行了独立董事职责，审议公司董事会各项议案，参与公司决策，关注保护公司及全
体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fi
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2026-04-14 16:54│尚品宅配（300616）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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尚品宅配（300616）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1b6c6a52-43a3-4f31-97a3-332cc236a08b.PDF
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2026-03-26 16:16│尚品宅配（300616）：关于股东股份解除质押的公告
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尚品宅配（300616）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8cef771a-e6ef-47e5-a424-295100adb1b2.PDF
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2026-03-04 17:08│尚品宅配（300616）：关于股东部分股份解除质押的公告
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”或“公司”）近日接到公司持股 5%以上股东彭劲雄关于部分股份解除
质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 日期
其一致行动人 数量 比例 比例
彭劲雄 否 2,700,000 15.59% 1.20% 2023.5.8 2026.3.3 银河证券
250,000 1.44% 0.11% 2024.2.5 2026.3.3
小计 - 2,950,000 17.03% 1.31% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 占公 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 司总 质押前质 质押后质 所持 司总 情况 情况
股本 押股份数 押股份数 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未
比例 量 量 比例 比例 股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结数量 比例 比例
彭劲雄 17,320,185 7.71% 9,474,900 6,524,900 37.67% 2.91% 6,524,900 100% 6,465,239 59.89%
备注：
1.本公告中出现的“银河证券”为“中国银河证券股份有限公司”的简称。
2.上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的股份为高管锁定股。
3.若上表中出现合计数与各分项数值总和尾数不符，为四舍五入原因导致。
三、风险提示
截至公告披露日，上述股东的个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险，亦不
会出现因股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注其质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．股份解除质押相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/f1fdffb0-ec9e-4c1a-96d0-7e64efd52895.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│尚品宅配：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233768.PDF
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2026-04-29│尚品宅配：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233782.PDF
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2025-10-29│尚品宅配：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748497.PDF
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2025-08-27│尚品宅配：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574899.PDF
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2025-04-29│尚品宅配：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357596.PDF
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2025-04-29│尚品宅配：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357606.PDF
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2024-10-30│尚品宅配：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554260.PDF
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2024-08-30│尚品宅配：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046185.PDF
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2024-04-27│尚品宅配：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219866086.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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