公司公告☆ ◇300616 尚品宅配 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:04 │尚品宅配（300616）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-01 17:04 │尚品宅配（300616）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 17:02 │尚品宅配（300616）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-01 17:01 │尚品宅配（300616）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-01 17:00 │尚品宅配（300616）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-11-28 15:52 │尚品宅配（300616）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2025-11-13 18:48 │尚品宅配（300616）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:48 │尚品宅配（300616）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 18:46 │尚品宅配（300616）：关于调整公司治理结构、董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-28 16:09 │尚品宅配（300616）：2025年三季度报告 │
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2025-12-01 17:04│尚品宅配（300616）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬
管理制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，高级管理人员的范围由《公司章程》规定。
第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司长期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公司
效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原则；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会决定。第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具
体实施。
第三章 薪酬的标准
第七条 独立董事实行津贴制，具体标准应当由董事会参照地区经济及行业水平制订，并由公司股东会审议通过。
第八条 非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理人员的非独立董事薪酬根据本
制度第九条执行。第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，
与公司可持续发展相协调。
第十条 董事与高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公
司承担。
第四章 薪酬的发放
第十一条 独立董事津贴按月发放。
第十二条 公司高级管理人员、非独立董事薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十三条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖
金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据之一；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据之一；
（三）公司实际经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第六章 其他
第二十条 本制度没有规定或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会拟订，经公司股东会审议通过后，自 2026年 1月 1日起施行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b1f9737f-2ea8-4f9b-b5ec-5334af5add25.PDF
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2025-12-01 17:04│尚品宅配（300616）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，现将股东会有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年12月12日
7. 出席对象：
（1）截至2025年12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东（公司暂不存在优
先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司
股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
（1） 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》《董事及高级管理人员薪酬管理制度
》。
（2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025年12月16日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）
2．登记地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部。
3．登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件方式登记。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，
信函请寄至：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部；邮编：510000，信函请注明“2025年第三次临
时股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱securities@spzp.com，邮件主题
请注明“2025年第三次临时股东会”。
信函、电子邮件须在2025年12月16日17:00前送达本公司，并请股东及时电告确认，电话：020-85027987；020-85027984。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
5．会议联系方式
联系人：罗时定、袁嘉欣
联系电话：020-85027987；020-85027984
联系邮箱：securities@spzp.com
联系地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部
邮政编码：510000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/41355182-5d37-4137-9ff7-5f889ff1306b.PDF
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2025-12-01 17:02│尚品宅配（300616）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日召开第五届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）
为2025 年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
经董事会审计委员会建议及公司谨慎研究，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，具有多年为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，因此公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，
首席合伙人为童益恭先生。
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 182人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业
务收入 19,714.90万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司同行业上市公司审计客
户 71 家。
2.投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风
险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律
监管措施及纪律处分的情况。15 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1次、自律惩戒 2次，无从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：游泽侯，注册会计师，2007 年起从事上市公司审计，2019 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执
业，近三年签署星源材质、御银股份、金三江等上市公司审计报告。
签字注册会计师：黄前杰，注册会计师，2015 年起从事上市公司审计，2025年起开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执
业，近三年签署或复核上市公司审计报告 0家。
拟任项目质量控制复核人：段守凤，2003 年成为中国注册会计师，2002 年起从事上市公司审计，2020 年起开始在华兴会计师
事务所(特殊普通合伙)执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超 5家。2. 诚信记录
项目合伙人游泽侯、签字注册会计师黄前杰、项目质量控制复核人段守凤近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3. 独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人游泽侯、签字注册会计师黄前杰、项目质量控制复核人段守凤不存在可能影响
独立性的情形。
4. 审计收费
2025 年度的审计费用，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据具体审计要求、工作范围、审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量等情况与审计机构协商确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作。本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提请公司
股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员对华兴会计师事务所（
特殊普通合伙）专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，不存在影响其审计独立性的情形，建议续聘华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 拟续聘会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9489d6c1-7397-4444-a971-d171fe9c818b.PDF
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2025-12-01 17:01│尚品宅配（300616）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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尚品宅配（300616）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1c88a317-cd74-4f55-88e7-896bb8800fb0.PDF
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2025-12-01 17:00│尚品宅配（300616）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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尚品宅配（300616）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9ee43e14-4b25-42f7-a408-d77628c649de.PDF
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2025-11-28 15:52│尚品宅配（300616）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划存续期将于2026年5月31日届满，根据中国证监会《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告。现将公司第一期员工持股计划（以下或称“本员工持
股计划”）的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
2020年5月13日，公司在巨潮资讯网披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。本员工持股计划以大宗交易方式累
计购买公司股票132,500股，占披露当日公司总股本的0.0667%，成交均价为人民币60.34元/股，成交金额合计为7,995,050.00元，股
票锁定期从2020年5月13日起至2021年5月12日止。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自本
员工持股计划通过公司股东大会审议通过之日起计算，即从2020年2月12日起至2024年2月11日止，经出席持有人会议的持有人所持2/
3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
公司于2024年1月9日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第一
期员工持股计划的存续期展期12个月，即延期至2025年2月11日，延期事项此前已经出席持有人会议所持2/3以上份额同意。
公司于2025年1月10日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第一期
员工持股计划的存续期延期至2026年5月31日，延期事项此前已经出席持有人会议所持2/3以上份额同意。
截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票79,500股，约占公司总股本的0.04%。本员工持股计划所持有的股票不存在累
计超过公司股本总额的10%，单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不存在超过公司股本总额的1%的情形。本员工持
股计划所持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形，也未出现持有人之外的第三人提出过权利主张的情形。本
员工持股计划目前不存在转让给个人的安排。
二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排
在存续期届满前，管委会将根据本员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票并进行资产分配。
本员工持股计划将
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