公司公告☆ ◇300617 安靠智电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:06 │安靠智电（300617）：关于签订募集资金专户监管协议的公告 │
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│2026-04-21 16:34 │安靠智电（300617）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-21 16:34 │安靠智电（300617）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 16:32 │安靠智电（300617）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-04-20 19:25 │安靠智电（300617）：2025年内控审计报告 │
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│2026-04-20 19:25 │安靠智电（300617）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:24 │安靠智电（300617）：安靠智电关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 19:24 │安靠智电（300617）：2025年度独立董事述职报告（刘鹏） │
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│2026-04-20 19:24 │安靠智电（300617）：2025年度独立董事述职报告（李远扬） │
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│2026-04-20 19:22 │安靠智电（300617）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-22 16:06│安靠智电（300617）：关于签订募集资金专户监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2021〕66号），江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（公司更名为江苏安靠智电股份有限公司，以下简称 “公司”）
向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 38.18元/股，募集资金总额为人民币
1,481,501,632.58元，扣除相关发行 费 用 17,064,052.22 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额1,464,437,58
0.36元，其中新增注册资本（股本）人民币 38,803,081.00元，余额 1,425,634,499.36 元转入资本公积。2021 年 6月 21 日，国
泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）将扣除保荐承销费 14,815,016.33元（含税）后的余额 1,466,686,616.25元分
别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(202
1) 00067号《验资报告》。
二、新增募投项目实施主体及设立募集资金专项账户的情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金
管理办法》的相关规定，经公司第五届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，公司将“城市智慧输变电系统建设
项目”结余募集资金用于投建“电缆系统数智化制造项目”、“年产 2500吨高端氟材料项目”及偿还银行融资，具体内容详见公司
在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-011）。
结合实际业务需要，公司作为新增募投项目实施主体，在兴业银行股份有限公司常州分行设立募集资金专项账户，专用于募投项
目“电缆系统数智化制造项目”的资金拨付和使用。公司全资子公司江苏安靠新材料有限公司作为新增募投项目实施主体，在华夏银
行淮安分行设立募集资金专项账户，专用于募投项目“年产 2500吨高端氟材料项目”的资金拨付和使用。
公司募集资金专项账户的开立情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 状态
江苏安靠智电股份有限公司 中信银行溧阳支行 8110501011901681169 专户 已设立
江苏新型先锋电力技术研究有 招商银行股份有限公司 125914319110008 专户 已设立
限公司 南京江宁科学园支行
江苏安靠智电股份有限公司 兴业银行股份有限公司 406030100100051306 专户 新设立
常州分行
江苏安靠新材料有限公司 华夏银行淮安分行 17450000000926984 专户 新设立
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：兴业银行股份有限公司常州分行（以下简称“乙方”）丙方：国
泰海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 406030100100051306，该专户仅用于甲方电缆系统数智
化制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集
资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以在乙方营业时间到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
5、乙方按月（每月 10 日之前）以电子邮件向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以电子邮件通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
四、募集资金四方监管协议的主要内容
甲方一：江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：江苏安靠新材料有限公司（以下简称“甲方二”，与“甲方一”合称“甲方”）
乙方：华夏银行淮安分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 17450000000926984，该专户仅用于甲方二年产 2500
吨高端氟材料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等
法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行
监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管
理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方至少每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方一、甲方二、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲
方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全
部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7371eb3e-75cc-4d88-aae6-4019fc7af2cc.PDF
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2026-04-21 16:34│安靠智电（300617）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的（证监许可〔2021〕66 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）38,803,081 股，
每股发行价格为 38.18 元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,464,437,580.36
元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2021 年 6月 22 日出具了天衡验
字[2021]00067 号《验资报告》。为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司
已经就本次募集资金的存放分别与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、开立募集资金专户的银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
二、部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资
金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。闲置募集资
金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深
圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、决策程序
根据《公司章程》等相关法律法规要求，本事项经公司董事会审议通过，保荐机构发表了明确的同意意见后，还须提交股东会审
议。
6、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
7、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的保本型理财产品，明确理
财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常
进行。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司独立董事及公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会
影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、相关审核及批准程序
1、审计委员会审议情况
公司第五届审计委员会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序，有利于增加公司资金收益，提高
募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买不超过 12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品
，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品已经董事会审议通过，尚待股东会决议。该事
项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届审计委员会第十一次会议决议；
3、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/710509c8-3309-4987-b6c6-85a603719c86.PDF
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2026-04-21 16:34│安靠智电（300617）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 27 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xqluAWHcgE 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04 月 27 日（星期
一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏安靠智电股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理 陈晓凌，财务总监 蒋浩，董事会秘书 贾云，独立董事刘鹏（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqluAWHcgE或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：贾云
电话：0519-87983616
传真：0519-87982668-9999
邮箱：stock@ankura.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c5cadfa0-7720-4e9f-a1ee-b609cec62a51.PDF
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2026-04-21 16:32│安靠智电（300617）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用不超过 10亿元的闲置自有资金进行投资理财，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况
1、投资产品
公司选择购买商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公司及信托公司等非银金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级
低的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品
，不包括股票及其衍生品投资。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过 10亿元的暂时闲置自有资金购买上述投资产品，在 10亿元额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且购买单
个理财产品的投资期限不超过 12个月。
3、投资决议有效期限
自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
4、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额
、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
5、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部资金
管理要求的理财产品。
6、决策程序
根据《公司章程》及相关法律法规要求，本事项经公司董事会审议通过后，须提交股东会审议通过后实施。
7、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限、收益和双方的权
利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。
（2）经公司股东会审议通过，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理
事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（3）公司独立董事及公司审计委员会可以对投资理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营活动的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行适度的理财产品
投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、审计委员会审议情况
公司第五届审计委员会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，审计委员会认为：公司在确保
本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用暂时闲置自有资金进行投资理财，有助于提高自有资金使用效
率，增加公司收益，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合
法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用不超过 10亿元闲置自有资金进行投资理财，期限为自公司股东会审议通过
之日起 12个月，且购买单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/412d3353-414d-4e9f-ae59-42e98cb33904.PDF
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2026-04-20 19:25│安靠智电（300617）：2025年内控审计报告
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安靠智电（300617）：2025年内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/925d5f5c-98cf-44d8-bffb-defbe5a20274.PDF
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