公司公告☆ ◇300617 安靠智电 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 18:28 │安靠智电（300617）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(更正后) │
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│2025-08-25 20:48 │安靠智电（300617）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:48 │安靠智电（300617）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:47 │安靠智电（300617）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-25 20:47 │安靠智电（300617）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:47 │安靠智电（300617）：关于变更公司英文名称、修改《公司章程》并办理工商备案登记的公告 │
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│2025-08-25 20:46 │安靠智电（300617）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:45 │安靠智电（300617）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:44 │安靠智电（300617）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 20:44 │安靠智电（300617）：董事会提名委员会工作细则 │
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2025-08-27 18:28│安靠智电（300617）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(更正后)
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054），经事后审查发现通知中附件二“江苏安靠智电股份有限公司 202
5 年第二次临时股东会授权委托书”中有关提案名称披露有误，现将相关内容予以更正并通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2025 年 9月 10 日（星期三）下午 14:00。（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为
2025 年 9月 10日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 4日（星期四）。
7、出席对象
（1）截止 2025 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本
次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠智电股份有限公司(黄金坪会议室）。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办 √
理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
5.00 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 √
1、以上议案已由公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
上的相关公告。
2、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 9月 5日、2025 年 9月 6日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真或邮件
发送的方式登记，须在 2025年 9月 6日 16:00 之前送达或发送至公司。
2、登记地点：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真或邮件发送的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采
用信函或传真或邮件发送形式登记的，请进行电话确认。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：贾云
联系电话：0519-87983616
传真：0519-87982668-9999
邮箱：stock@ankura.com.cn
通讯地址：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道100 号）
邮编：213300
2、与会股东的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/66bf44bd-66bf-43b3-b911-dff1b5a47750.PDF
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2025-08-25 20:48│安靠智电（300617）：2025年半年度报告
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安靠智电（300617）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1079338a-6f95-4787-838f-772990a7ab6c.PDF
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2025-08-25 20:48│安靠智电（300617）：2025年半年度报告摘要
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安靠智电（300617）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3b06b23d-8c04-47b5-923a-8b7324bb7210.PDF
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2025-08-25 20:47│安靠智电（300617）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元
（不含增值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6月 21 日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安”）将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述
募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号《验资报告》。
截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 146,443.76
减：募投项目累计支出金额 34,517.07
减：暂时闲置资金购买理财产品 75,000.00
加：募集资金利息收入及理财收益 10,925.59
减：补充流动资金 28,500.00
2025 年 6月 30日募集资金专户余额 19,352.28
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存放情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途
中信银行溧阳支行 8110501011901681169 14346.37 活期 城市智慧输变电系
统建设项目
中国光大银行股份 50740180806909505 291.46 活期 智能输变电设备研
有限公司溧阳支行 发中心
招商银行南京江宁 125914319110008 4714.45 活期 智能输变电设备研
科学园支行 发中心
合计 19352.28
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司
的实际情况，制定了《江苏安靠智电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采
用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及子公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南
农村商业银行股份有限公司溧阳支行）、招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方监管
协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项
目实施地点的议案》，同意变更 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资的“智能输变电设备研发中心项目”的实施地点由溧阳市
天目湖工业园区天目湖大道 100 号变更为南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块。
除上述情形外，截至 2025 年 6 月 30 日，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金存放及使用中存在的问题已于本文件“附表 1 募集资金使用情况对照表”中进行披露。除相关事项外
，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况
的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次或以上融资情况。报告期内，公司存在对 2021 年向特定对象发行股票募集资金进行使用的情形，已
在专项报告及募集资金使用情况对照表（附表 1）中进行具体说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dbd5fc01-9f19-4910-be24-73fc41ece973.PDF
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2025-08-25 20:47│安靠智电（300617）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安靠智电（300617）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8f8f5f0d-bdb5-4dd0-8676-6f7868744b26.PDF
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2025-08-25 20:47│安靠智电（300617）：关于变更公司英文名称、修改《公司章程》并办理工商备案登记的公告
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安靠智电（300617）：关于变更公司英文名称、修改《公司章程》并办理工商备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/466a2ab7-d097-41df-b8c4-6b40ca5da9af.PDF
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2025-08-25 20:46│安靠智电（300617）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2025年 8月 15日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议
的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2025年 8月 25日在公司会议室召开，采取现场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表
决方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人，其中现场出席会议人数 3人，吴建清、钟鸣、刘鹏、丁晓明 4位董事以视
频电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
经与会董事审议，同意通过《2025年半年度报告及其摘要》。公司 2025年半年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符
合规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》中的财务信息。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会董事审议，同意通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
经与会董事审议，同意变更公司英文名称及修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》
有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。本次《公司章程》的修订将进一步提升公司规范运
作水平，完善公司治理结构。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公
告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公
告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公
告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于新增<内部控制制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关
公告。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相
关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/de7f1276-92db-425b-828a-6d865fa9bcf2.PDF
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2025-08-25 20:45│安靠智电（300617）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2025年8月15日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。
2、本次监事会于2025年8月25日在公司会议室以现场会议和视频电话会议相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，王超、徐凯、马亭3位监事以视频电话会议方式参加会议并表决。
4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
经与会监事审议，一致通过《2025年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报
告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述
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