公司公告☆ ◇300617 安靠智电 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│安靠智电（300617）：2024年第一季度报告披露的提示性公告
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会
议审议通过了《2024 年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2024 年第一季度报告于 2024
年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2924765a-46ce-48b5-a1c7-1869fd95cead.PDF
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2024-04-25 00:00│安靠智电（300617）：关于修订《公司章程》的公告
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安靠智电（300617）：关于修订《公司章程》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/aae776fb-d40d-4eec-bf84-d638db938304.PDF
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2024-04-25 00:00│安靠智电（300617）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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安靠智电（300617）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8b5e7bc5-9728-477c-ad95-748109eb19f1.PDF
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2024-04-25 00:00│安靠智电（300617）：公司章程（2024年4月）
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安靠智电（300617）：公司章程（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/96f99013-b7cb-4eb5-8207-aeb93ad945b1.PDF
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2024-04-25 00:00│安靠智电（300617）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 14 日、2024 年 4 月 23 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事
会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯
表决方式进行表决。
3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议人数 3 人，陈晓凌、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董
事以视频电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《2024 年第一季度报告》
经与会董事审议，同意通过《2024 年第一季度报告》。公司 2024年第一季度报告的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报
编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
3、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会提议 2024 年 5月 13 日召开公
司 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/94afb2d8-fbd8-4352-b1a3-a9756bb03996.PDF
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2024-04-25 00:00│安靠智电（300617）：2024年一季度报告
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安靠智电（300617）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ba5e3acb-d079-42ed-be52-625ef693f731.PDF
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2024-04-11 20:44│安靠智电（300617）：2023年年度股东大会法律意见书
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安靠智电（300617）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/3f6dd292-e430-4743-8f17-e978aefbf202.PDF
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2024-04-11 20:44│安靠智电（300617）：2023年年度股东大会决议公告
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安靠智电（300617）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/7330a5af-43d2-4534-bc80-51cad8799b81.PDF
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2024-03-25 16:23│安靠智电（300617）：关于收到《中标通知书》的公告
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《中标通知书》，中标总价为 MOP75,170,165.28 元，按照本公告
日 15:00 汇率换算 1 澳门币对人民币 0.8943 元计算，折合人民币总价为67,224,678.81 元，约占公司 2023 年度经审计的营业收
入的 7.01%。具体情况如下：
一、中标项目概况
经中国港湾工程有限责任公司招评标人员评审，确定公司为《新城A区共同管道附属系统设计、供应及安装服务项目整体托臂、
托架和托盘采购》项目的工程中标单位，中标总价为MOP 75,170,165.28元。
二、对公司业绩的影响
中国港湾工程有限责任公司是世界500强企业中国交通建设股份有限公司（CCCC）的子公司，代表中国交建开拓海外市场，其在
世界各地设有90多个分（子）公司和办事处，业务涵盖100多个国家和地区。本项目服务于澳门新城A区地下共同管道，有利于增加澳
门城市地面可用空间，提升澳门新城整体品质，是公司电缆系统服务于出海央企的又一次典型示范，对于公司拓展珠港澳大湾区和海
外业务具有重要意义。项目中标总价为MOP75,170,165.28元，按照本公告日15:00汇率换算1澳门币对人民币0.8943元计算，折合人民
币总价为67,224,678.81元，约占公司 2023 年度经审计的营业收入的 7.01%。本次中标项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司
未来的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告日，上述中标项目尚未签订正式合同，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/b727480a-d729-40c6-881a-2b2668791ae5.PDF
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2024-03-15 19:28│安靠智电（300617）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东陈晓晖先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质
押及解除质押的手续,具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否为 是否 质押 质押 质权 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 司总 限售股 为补 起始日 到期日 人 用途
大股东及其 （万股） 比例 股本 充质
一致行动人 比例 押
陈晓晖 是 1016.00 27.42% 6.05% 高管锁 否 2024年 3 2025年 3 海通 个人
定股 月 5日 月 5日 证券 资金
股份 需求
380.00 10.26% 2.26% 高管锁 否 2024年 3 2025年 3 有限
定股 月 12日 月 12日 公司
合计 是 1396.00 37.68% 8.31% 高管锁 否 - - - -
定股
二、股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 总股本
其一致行动人 （万股） 比例
陈晓晖 是 773.50 20.88% 4.60% 2023年 9 2024年 3 国泰君安证
月 6日 月 6日 券股份有限
100.00 2.70% 0.60% 2024年 2 2024年 3 公司
月 8日 月 6日
安靠智电
234.50 6.33% 1.40% 2022年 5 2024年 3 中信建投证
月 25日 月 13日 券股份有限
15.50 0.42% 0.09% 2023年 5 2024年 3 公司
月 25日 月 13日
56.10 1.51% 0.33% 2024年 2 2024年 3
月 6日 月 13日
合计 是 1179.60 31.84% 7.02% - - -
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押前质 押后质 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未
(股) 押股份 押股份 股份 股本 股份限 质押 股份限 质押
数量 数量 比例 比例 售数量 股份 售数量 股份
(股) （股） (股) 比例 (股) 比例
陈晓晖 37,050,0 22.05% 17,616,0 19,780,0 53.39% 11.77% 19,780,0 100% 17,270,0 100%
00 00 00 00 00
陈晓凌 35,700,6 21.25% 1,430,00 1,430,00 4.01% 0.85% 0 0 26,775,4 78.13%
00 0 0 50
陈晓鸣 5,825,00 3.47% 0 0 0 0 0 0 5,825,00 100%
0 0
合计 78,575,6 46.77% 19,046,0 21,210,0 26.99% 12.63% 19,780,0 93.26% 49,870,4 86.93%
00 00 00 00 50
备注：公司于 2023 年 11 月 9 日换届选举产生第五届董事会成员，陈晓晖先生、陈晓鸣先生不再担任公司董事，根据相关规
则，其股份被锁定 6个月。
四、其他说明
控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在平仓风险，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情
形。股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产生影响，其所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注其股份质
押变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的质押资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/0be0f9bc-9ec0-40fd-b5e1-337c42a51aa4.PDF
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2024-03-12 00:00│安靠智电（300617）：关于2023年度利润分配预案的公告
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 11日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会
议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 201,171,328.51 元，截至 2023
年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润 776,856,555.45 元，母公司未分配利润 698,036,258.22 元。根据合并报表和母公司报
表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 698,036,258.22元。经公司董事会决议，本次利润分配预案如下：
截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 167,996,636 股,2023 年度利润分配以 164,034,064 股为基数（本次利润分配的股
本基数不含股权激励回购注销股数、回购专户股数）向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），共计 29,526,131.
52元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额”的原则。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司发
展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、监事会意见
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预
案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的
利益。
三、其他说明
《2023年度利润分配预案》需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备案文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
2、公司第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/9e0178ea-6e38-4c94-9470-0e7634e64564.PDF
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2024-03-12 00:00│安靠智电（300617）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、2023年度审计意见为标准审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审
议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2024年
度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）截至2023年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：419人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人。
（7）2022年度经审计的收入总额为59,235.55万元，审计业务收入53,832.61万元，证券业务收入15,911.85万元。
（8）2022年度审计上市公司客户90家，主要行业为制造业：计算机、通信和其他电子设备制造业；化学原料及化学制品制造业
；医药制造业；通用设备制造业；专用设备制造业。收费总额8,123.04万元，本公司同行业上市公司审计客户为6家。
2、投资者保护能力
2022年末，计提职业风险基金1,656.56万元，职业保险累计赔偿限额为15,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定；近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
近三年，天衡未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：常桂华
2000年2月成为注册会计师， 2004年10月开始在天衡执业并从事上市公司审计，2010年11月开始为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核了7家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：丁玲玲
2019年4月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司审计，2019年4月开始在天衡执业，2017年12月开始为本公司提供审计
服务；近三年签署或复核了1家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：程正凤
2016年成为注册会计师，2016年5月开始从事上市公司审计，2016年5月开始在天衡执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近
三年签署或复核了6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人常桂华、签字注册会计师丁玲玲、项目质量控制复核人程正凤近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
基于天衡所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因
素，与天衡协商后确定 2024 年报审计费用拟为 80 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会
审计委员会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能满足公司 2024 年度审计工作要求。因此，我们同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议。
（二）公司第五届监事会第三次会议决议。
（三）审计委员会履职的证明文件。
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/dfc38b88-0c6e-4932-9f15-f0d6e8074f54.PDF
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2024-03-12 00:00│安靠智电（300617）：2023年度内部控制评价报告及相关意见公告
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安靠智电（300617）：2023年度内部控制评价报告及相关意见公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/255a98b9-f4ff-4353-af20-6a2447bb4d44.PDF
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2024-03-12 00:00│安靠智电（300617）：2023年年度报告及摘要披露的提示性公告
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会
议审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2023 年年度报告及摘要
于 2024 年 3 月 12 日在中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/70c93425-b090-4002-9b02-e326216ede8b.PDF
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2024-03-12 00:00│安靠智电（300617）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪
酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项，并于 202
4 年 3 月 11日召开第五届董事会第三次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
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