公司公告☆ ◇300617 安靠智电 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 21:12 │安靠智电（300617）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-10 15:42 │安靠智电（300617）：关于收到中车德令哈大基地330kV送出GIL PC总承包项目《中标通知书》的公告 │
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│2025-06-04 15:58 │安靠智电（300617）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-05-22 15:46 │安靠智电（300617）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-22 15:46 │安靠智电（300617）：关于对控股子公司减资的公告 │
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│2025-05-22 15:46 │安靠智电（300617）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-21 17:56 │安靠智电（300617）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 15:42 │安靠智电（300617）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-12 18:20 │安靠智电（300617）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:20 │安靠智电（300617）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-20 21:12│安靠智电（300617）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份90,000股（占本公司总股本比例0.0549 %，总股本已剔除截至2025年5月30日公司回购专用账户中的股份数量3,3
26,092股，下同）的董事王春梅女士计划自本公告发布之日起15个交易日后（即2025年7月14日至2025年10月13日）的3个月内以集中
竞价方式减持本公司股份22,500股（占本公司总股本比例0.0137%）。
一、本次减持股东的基本情况
姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例
王春梅 90,000 0.0549 %
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求
2、本次拟减持的股份来源：公司2020年实施股权激励授予的股份
3、本次拟减持的股份数量：
股东名称 拟减持股份数量上限（股） 占公司总股本的比例
王春梅 22,500 0.0137%
4、本次拟减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月14日至2025年10月13日，中国证监会及深圳证
券交易所相关规定不得减持的期间除外）
5、本次拟减持的方式：集中竞价
6、本次拟减持的价格区间：将根据减持实施期间的市场价格确定
7、截至本公告披露日，王春梅女士不存在此前已作出、已公开披露且尚未履行完毕的与股份变动有关的承诺。
8、截至本公告披露日，王春梅女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性。王春梅女士将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施
本次减持计划。公司将督促公司董事严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关规定及时履行信息披露义
务。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理
结构和持续经营。
4、在上述股份减持期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、王春梅女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5a6cd167-9c2d-4ea0-8b6a-7a0df47909b5.PDF
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2025-06-10 15:42│安靠智电（300617）：关于收到中车德令哈大基地330kV送出GIL PC总承包项目《中标通知书》的公告
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近日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）收到青岛妙益丰信息咨询有限公司发来的《中标通知书》，通知公司与
四川省输变电工程公司所组成的联合体中标国家第二批大基地项目中车德令哈100万千瓦源网荷储项目30万千瓦风电330kV送出项目GI
L PC总承包工程。
一、中标项目概况
1、项目名称：国家第二批大基地项目中车德令哈100万千瓦源网荷储项目30万千瓦风电330kV送出项目GIL PC总承包工程
2、招标人：青海创拓新能源科技有限公司
3、招标代理机构：青岛妙益丰信息咨询有限公司
4、中标人：江苏安靠智电股份有限公司和四川省输变电工程公司联合体
5、中标金额：￥3382.736 万元（大写：人民币叁仟叁佰捌拾贰万柒仟叁佰陆拾元整）
二、中标项目对公司的影响
该项目中标金额为人民币3382.736 万元，约占公司2024年度经审计的营业收入的3.12%。中车德令哈100万千瓦源网荷储项目是
国家第二批新能源大基地项目，对于推动国家清洁能源发展、服务双碳建设具有重要意义。该项目是安靠智电服务中车集团新能源大
基地送出的首次合作，GIL输送容量大、安全可靠性高、使用寿命长、布置简单整洁易运维、全封闭结构适应各种恶劣环境，可有效
解决新能源大基地送出线路“纵横交错”等难题。项目顺利实施后，预计将对公司业绩产生积极的影响，为公司后续拓展更多中车集
团等央企新能源线路送出项目形成典型示范。
本公司与上述交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。
三、风险提示
截至本公告日，上述中标项目尚未签订正式合同，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1 、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/7ef4c6b6-90ea-4283-b1e7-145e8a444b9b.PDF
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2025-06-04 15:58│安靠智电（300617）：关于取得专利证书的公告
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江苏安靠智电股份有限公司（以下简称 “公司”）近日取得国家知识产权局颁发的5项专利证书。具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日 专利权人
1 ZL202111537762.1 一种车载变压器储油柜 发明 2021/12/15 公司
2 ZL202411896068.2 一种预装 GIL 输电装置及其安装 发明 2024/12/23 公司
方法
3 ZL202411844624.1 一种变电站电气设备全封闭绝缘 发明 2024/12/16 公司
布置设备
4 ZL201910242521.0 一种 GIL 现场用筒体对接车 发明 2019/3/28 公司
5 ZL202421855318.3 一种新能源变压器可拆卸的温度 实用新型 2024/8/2 公司
控制器塞座
注：发明专利期限自申请日起二十年；实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利技术目前已应用于公司产品及配套系统服务业务，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步
完善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营具有积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/34ffe54c-bae5-4841-be46-05200f90fb60.PDF
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2025-05-22 15:46│安靠智电（300617）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2025年5月19日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。
2、本次监事会于2025年5月22日在公司会议室以现场会议和视频电话会议相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议人数1人，徐凯、马亭2位监事以视频电话会议方式参加会
议并表决。
4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于对控股子公司减资的议案》
经与会监事审议，一致通过《关于对控股子公司减资的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/86b3aaf8-6c97-471b-b025-21deccef0520.PDF
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2025-05-22 15:46│安靠智电（300617）：关于对控股子公司减资的公告
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一、本次子公司减资情况概述
（一）基本情况
江苏安靠智电股份有限公司（简称“公司”）基于整体战略规划及新能源、储能市场环境考虑，为进一步聚焦主营业务，优化公
司业务布局，以定向减资方式退出对控股子公司江苏安靠数字能源科技有限公司（公司持股 66% ，以下简称“数字能源”）的投资
。本次定向减资完成后，数字能源注册资本将由 3,000 万元减少至 1,020 万元，公司将不再持有数字能源股权，也不再将数字能源
纳入合并报表范围。同时，授权公司董事长及其再授权人士履行一切为完成公司本次减资退出所必要的行为，包括但不限于签署减资
协议、配合办理工商变更登记手续。
（二）审议程序
公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于对控股子公司减
资的议案》，同意本次减资。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次减资事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次减资对象的基本情况
（一）减资标的公司基本信息
公司名称：江苏安靠数字能源科技有限公司
法定代表人：陈晓凌
注册资本：3000.00 万人民币
注册地址：溧阳市天目湖镇天目湖工业园区天目路 111 号 1 幢
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源
技术研发；电力行业高效节能技术研发；电池销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气机械设备销售；新能
源汽车换电设施销售；配电开关控制设备销售；先进电力电子装置销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；节能
管理服务；工程管理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；自有资金投资的资产管理服务；合同能源管理；企业管
理咨询；蓄电池租赁；机械设备租赁；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；创业投资（限投资未上市企业）；电动汽车充电基础设
施运营；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
（二）本次减资前后，注册资本及持股比例变化情况
股东名称 减资前 本次减资 减资后
注册资本 出资比例 注册资本 注册资本 出资比例
（万元） （万元） （万元）
江苏凌瑞电力科技有限 1,980.00 66.00% 1,980.00 0 0
公司
常州创享能源科技合伙 540.00 18.00% 0 540.00 52.94%
企业（有限合伙）
成俊 480.00 16.00% 0 480.00 47.06%
合计 3,000.00 100.00% 1,980.00 1,020.00 100.00%
（三）主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年 4 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 2,678.21 4,203.44
负债总额 619.91 1,094.58
净资产 2,058.30 3,108.86
营业收入 33.72 614.12
净利润 -50.57 195.48
经营活动产生的现金 79.86 986.16
流量净额
注：以上财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天衡审字(2025)02361 号无保留意见审计报告。
三、本次减资目的和对公司的影响
本次对数字能源进行减资，是公司根据未来战略布局规划、行业市场环境及实际经营情况所作出的审慎决定，有利于公司进一步
聚焦主业、优化业务布局、回笼资金提高资金效率。本次减资事项不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不会对公司当
期损益产生重大影响，不存在损害公司和其他中小股东利益的情况，数字能源公司将不再纳入公司合并报表。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
2、第五届监事会第十一次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ea204eb6-4ab0-43dd-bbaa-bec53f18f336.PDF
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2025-05-22 15:46│安靠智电（300617）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 19 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会
议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室召开，采取现场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯
表决方式进行表决。
3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7人，其中现场出席会议人数 2 人，陈晓凌、吴建清、刘鹏、丁晓明、李远扬
5 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于对控股子公司减资的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于对控股子公司减资的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/dec8dd7a-5f0e-4428-8ac2-d7253160324f.PDF
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2025-05-21 17:56│安靠智电（300617）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
因江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股本为
基数实施。本次实际派发现金分红总额=（总股本-回购专户已回购股份）/10 股*2.4元=(167,360,156股-3,326,092股)/10股*2.4元=
39,368,175.36元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户
已回购股份）*10 股=39,368,175.36 元/167,360,156 股*10 股=2.352302 元(保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五
入)。2024 年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-
0.2352302 元(保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入)。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 12日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《2024 年度利润分配预案》：2024 年度利润分配以 164,0
34,064 股为基数（本次利润分配的股本基数不含股权激励回购注销股数、回购专户股数）向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
2.4 元（含税），共计39,368,175.36 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。公司
利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额”的原则。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,326,092股后的 164,034,064 股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 2.160000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.480
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.240000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日。除权除息日为：2025年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****162 陈晓晖
2 02*****902 陈晓凌
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 20 日至登记日：2025年 5 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施。本次实际派发现金分红总额=（总
股本-回购专户已回购股份）/10 股*2.4 元=(167,360,156 股-3,326,092 股)/10股*2.4 元=39,368,175.36 元。按公司总股本（含
公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10 股=39,368,175.36
元/167,360,156 股*10 股=2.352302 元(保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入)。2024 年度权益分派实施后的除权
除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0.2352302元(保留到小数点后七位，最
后一位直接截取，不四舍五入)。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号公司证券部
咨询联系人：贾云
咨询电话：0519-87983616
传真电话：0519-87982668-9999
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会会议决议。
2、公司第五届董事会第十一次会议决议。
3、中国结算深圳分公司相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f5a88ee6-b280-471f-887a-ccc3702fba30.PDF
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