公司公告☆ ◇300618 寒锐钴业 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 18:33 │寒锐钴业（300618）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:32 │寒锐钴业（300618）：2025年半年度报告及摘要披露的提示性公告 │
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│2025-08-26 18:32 │寒锐钴业（300618）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:32 │寒锐钴业（300618）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 18:31 │寒锐钴业（300618）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:30 │寒锐钴业（300618）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:28 │寒锐钴业（300618）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 15:46 │寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2025-07-10 16:16 │寒锐钴业（300618）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-07 16:42 │寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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2025-08-26 18:33│寒锐钴业（300618）：2025年半年度报告
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寒锐钴业（300618）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a339fbbb-9708-4325-ba83-9e7f0db80502.PDF
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2025-08-26 18:32│寒锐钴业（300618）：2025年半年度报告及摘要披露的提示性公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次
会议，审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025年半
年度报告》及其摘要于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/35bc6706-74b4-4bd0-b8aa-d7d9999b8de1.PDF
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2025-08-26 18:32│寒锐钴业（300618）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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寒锐钴业（300618）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d80b34fd-de7f-421b-9e3b-d2c43e047e80.PDF
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2025-08-26 18:32│寒锐钴业（300618）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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寒锐钴业（300618）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c218af83-584f-4527-9a40-b9c52173537f.PDF
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2025-08-26 18:31│寒锐钴业（300618）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2025年 8月 16日以电话
、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2025年 8月 26日（星期二）上午 9：00在公司会议室以现场方式召开，会议由
董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期
间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
《2025年半年度报告及摘要披露的提示性公告》《2025年半年度报告》及其摘要的具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊登在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2025年半年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》《中
国证券报》上。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金
存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d437d476-edb2-44ad-9800-3d00678f959f.PDF
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2025-08-26 18:30│寒锐钴业（300618）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2025年 8月 16日以电话
、专人送达、电子邮件方式通知各位监事，会议于 2025年 8月 26日（星期二）在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李
俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的财
务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见于 2025年 8月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）上的相关公告。《2025年半年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/667f5240-bf70-482f-ab60-6dec16aa89db.PDF
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2025-08-26 18:28│寒锐钴业（300618）：2025年半年度报告摘要
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寒锐钴业（300618）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5f70ed83-6189-472a-aa78-816e6bb95f0a.PDF
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2025-08-15 15:46│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担
保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司向银行申请授信提供担保，具体情况如下：
1、安徽寒锐新材料有限公司（以下简称“安徽寒锐”）向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）
申请不超过人民币 5,000 万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 5,000 万元，担保期限为担保合
同生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行南京分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止；
2、南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向招商银行南京分行申请不超过人民币 1,000 万元敞口授信，由公司
为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为担保合同生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融
资或招商银行南京分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期
间届满后另加三年止；
3、寒锐新材料向华夏银行股份有限公司南京城东支行（以下简称“华夏银行南京城东支行”）申请不超过人民币 1,000 万元敞
口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另
行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近
一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情
形。
二、被担保人基本情况
（一）安徽寒锐新材料有限公司
1、公司名称：安徽寒锐新材料有限公司
2、注册时间：2016 年 10 月 10 日
3、注册资本：6888 万人民币
4、注册地点：安徽省滁州市苏滁现代产业园中新大道 323 号
5、法定代表人：姜涛
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：钴粉、硬质合金、金刚石工具相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务
；碳酸钴、氧化钴、四氧化三钴、三元前驱体硫酸钴新能源材料（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；氯化
钴、硫酸钴、硫酸镍的销售；粉末冶金；建材销售；房屋租赁；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营本企业生产、科研
所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；从事货物及技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-3-31
资产总额 522,564,307.76 593,794,362.53
负债总额 312,303,015.05 382,402,612.75
净资产 210,261,292.71 211,391,749.78
项 目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 592,519,763.29 92,163,071.77
利润总额 15,155,390.71 489,620.70
净利润 13,825,697.54 280,792.01
注：以上 2024 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年第一季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）南京寒锐新材料有限公司
1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司
2、注册时间：2023 年 4 月 17 日
3、注册资本：5,000 万人民币
4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527 号综合楼 214 室
5、法定代表人：韩厚坤
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-3-31
资产总额 103,260,570.35 104,875,280.74
负债总额 93,501,881.24 95,728,920.00
净资产 9,758,689.11 9,146,360.74
项 目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 165,418,454.45 11,812,509.65
利润总额 -42,465,016.47 -1,819,305.70
净利润 -30,642,162.86 -1,149,706.03
注：以上 2024 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年第一季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、担保情况概述”。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。安徽寒锐、寒锐新材料为公司全资子公司，
经营状况良好，本次担保风险可控，未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位：万元
序号 被担保方 审议过程 审议时 审议的 本次担保 本次担保后 可用担
间 担保额 前提供担 提供担保的 保额度
度 保的担保 担保余额
余额
1 安徽寒锐 第五届董 2025 年 150,000 65,800 70,800 79,200
事会第十 4 月 17
一次会议 日/2025
/2024 年 年 5 月
年度股东 8 日
大会
2 寒锐新材 第五届董 2025 年 40,000 6,300 8,300 31,700
料 事会第十 4 月 17
一次会议 日/2025
/2024 年 年 5 月
年度股东 8 日
大会
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 600,000 万元，占公司2024年经审计的净资产的108.26%；累计提供
担保总金额为人民币 190,980.00万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 34.46%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ddb3fe7d-dcfe-4204-9a3a-9c4916ddf92e.PDF
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2025-07-10 16:16│寒锐钴业（300618）：关于完成工商变更登记的公告
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公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司已完成通过集中竞价方式累计回购的 1,292,148 股回购股份的注销手续，注销完成
后，公司总股本由 309,617,139 股减少至 308,324,991 股，公司注册资本由人民币 309,617,139元减少至人民币 308,324,991 元
。公司将《公司章程》中有关注册资本的内容进行了修改。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 8 日在巨潮资
讯网披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》《2024 年年度股东大会决议公告》。
近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
注册资本 30961.7139 万元整 30832.4991 万元整
除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
二、变更后的营业执照内容
名称：南京寒锐钴业股份有限公司
统一社会信用代码：91320100249801399X
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：梁杰
注册资本：30832.4991 万元整
成立日期：1997 年 05 月 12 日
住所：南京市江宁区将军大道 527 号
经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产
、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工
材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：新材料技术研发；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/7f9983ed-2ac4-43b2-90ca-91d5ad100428.PDF
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2025-07-07 16:42│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担
保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向中国工商银行股份有限公司南京玄武支行（
以下简称“工商银行南京玄武支行”）申请人民币 1 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1 亿元，
担保期限为主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另
行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近
一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情
形。
二、被担保人基本情况
（一）南京寒锐钴业（香港）有限公司
1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司
2、注册时间：2008 年 2 月 22 日
3、注册资本：387.5 万港币
4、注册地点：中国香港九龙尖沙咀东么地道 61 号冠华中心 LG1 楼(S)2 室HZ2708
5、法定代表人：梁杰
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：钴、铜、镍、铅、锌等各类有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目
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