公司公告☆ ◇300618 寒锐钴业 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 17:16 │寒锐钴业（300618）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项│
│ │的法律意见书 │
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│2026-10-20 17:16 │寒锐钴业（300618）：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-10-20 17:16 │寒锐钴业（300618）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-20 17:16 │寒锐钴业（300618）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-10-20 17:16 │寒锐钴业（300618）：关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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│2026-10-20 17:14 │寒锐钴业（300618）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-10-15 17:24 │寒锐钴业（300618）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2026-09-01 17:28 │寒锐钴业（300618）：关于股东股份减持计划期限届满的公告 │
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│2026-08-12 16:34 │寒锐钴业（300618）：简式权益变动报告书 │
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│2026-08-12 16:34 │寒锐钴业（300618）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提│
│ │示性公告 │
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2026-10-20 17:16│寒锐钴业（300618）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法
│律意见书
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寒锐钴业（300618）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/9a9f6a36-243c-43a0-a526-22088f66c394.PDF
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2026-10-20 17:16│寒锐钴业（300618）：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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计划第二个归属期归属名单的核查意见
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定对
2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行了核查，现发表核查意见如下：
本次拟归属的 92名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2024年限制性股票激
励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二个归属期的归属条件
已经成就。
综上，薪酬与考核委员会同意公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期的归属名单，同意为本次符合条件的 92名激励对象
办理归属事宜，对应可归属的限制性股票数量为 137.085万股（调整后）。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/10ecbc6a-c00e-426e-9ad8-15f8bee187a9.PDF
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2026-10-20 17:16│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2026年 10月 15日以
电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2026年 10月 20日（星期二）上午 9：00在公司会议室以现场方式召开，
会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024年限制性股票激
励计划第二个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 92 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票合
计1,370,850股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张爱青先生、陶凯先生作为本激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，由于 2024年限制性股票激
励计划授予的激励对象中有 6名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授尚未归属的 7.465万股限制性股票
。2名激励对象个人绩效考评结果为“C”,本次归属期归属比例为 0%，其已获授但未满足第二个归属期归属条件的限制性股票合计 3
.15万股不得归属并作废处理。以上已获授但尚未归属的限制性股票合计 10.615万股不得归属并由公司作废处理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张爱青先生、陶凯先生作为本激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会认为：根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任文定
强先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；
3、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/c8550259-1b42-4418-9999-3d6015691f7d.PDF
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2026-10-20 17:16│寒锐钴业（300618）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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寒锐钴业（300618）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/57b10d29-2946-4ccb-9170-8748a1788bc8.PDF
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2026-10-20 17:16│寒锐钴业（300618）：关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 20日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序
1、2024年 9月 11日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2、2024年 9月 11日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核查公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2024年 9月 12日至 2024年 9月 21日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部网站进行了公示。公示期内，
公司监事会未收到对本次激励计划激励对象名单提出的任何异议。2024年 9月 23日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年 9月 27日，公司召开 2024年第四次临时股东大会审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于公司 2024年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年 9月 30日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于向 2024年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对授予日的激励对象名单
进行了核实并发表了核查意见。
6、2025年 6月 18日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》。
7、2025年 10月 15日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024年限制性
股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》，公司薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师事务所出具了相关法律意见书。
8、2026年 6月 4日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议
案》。
9、2026年 10月 20日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期
归属条件成就的议案》《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委
员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司 2025年度业绩完成情况，公司层面已达到业绩考核要求，公司层面对应可归属比例为 100%。鉴于本激励计划授予激励
对象中 6名激励对象本期内已离职，根据本激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部限制性
股票合计 7.465万股不得归属并作废处理。2名激励对象个人绩效考评结果为“C”，根据本激励计划的相关规定，本次归属期归属比
例为 0%，其已获授但未满足第二个归属期归属条件的限制性股票合计 3.15万股不得归属并作废处理。以上已获授但尚未归属的限制
性股票合计 10.615万股不得归属并由公司作废处理。根据公司 2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司本激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为 6名激励对象因离职原因而不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票不得归属并由
公司作废。2名激励对象个人绩效考评结果未满足公司第二个归属期归属条件，第二个归属期归属比例为0%，其本期已获授尚未归属
的限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、本激励计划等有关规定，不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，未侵犯公司及全体股东的利益。综
上，董事会薪酬与考核委员会同意公司依据相关规定作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：寒锐钴业就本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权；本次激励计划第二个归属期的归
属条件已成就；本次作废的原因和数量符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》
3、《北京国枫律师事务所关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限
制性股票事项的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/4771ef91-86f9-4ef9-83d5-47909add7ee4.PDF
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2026-10-20 17:14│寒锐钴业（300618）：关于聘任公司副总经理的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 20日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘
任公司副总经理的议案》。根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任文定
强先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
文定强先生拥有丰富的行业管理经验，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法
》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/6dcad61e-1301-4fa1-a48c-0e481a1e3eab.PDF
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2026-10-15 17:24│寒锐钴业（300618）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告
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寒锐钴业（300618）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/4debe2e0-c386-4bc2-b417-9ff2f5eed19f.PDF
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2026-09-01 17:28│寒锐钴业（300618）：关于股东股份减持计划期限届满的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满的公告
股东梁建坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于 2026年 5月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编
号：2026-021），公司控股股东梁建坤先生直接及间接持有公司股份 44,352,135股（占公司总股本比例 14.3211%），梁建坤先生计
划在本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（即 2026年 6月2日至 2026年 9月 1日）以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公
司股份不超过6,193,941股（即不超过本公司股份总数的 2%）。
2026年 8月 12日，公司披露了《关于控股股东及一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》
和《简式权益变动报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于近日收到股东梁建坤先生出具的《关于股东股份减持进展的告知函》，截至 2026年 9月 1日，股东梁建坤先生本次减持
计划期限届满，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 占股本比例
股） （股） （%）
梁建坤 集中竞价 2026年 6月 24日 38.26 66,100 0.0213
集中竞价 2026年 8月 10日 39.52 415,803 0.1343
集中竞价 2026年 8月 11日 38.02 300,100 0.0969
合计 782,003 0.2525
注：尾数差异由四舍五入所致。
上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本
部分）。
2、股东及一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
梁建坤 无限售条件股份 41,328,135 13.344696% 40,546,132 13.092190%
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 41,328,135 13.344696% 40,546,132 13.092190%
梁杰 无限售条件股份 12,334,744 3.982841% 12,334,744 3.982841%
有限售条件股份 37,004,233 11.948525% 37,004,233 11.948525%
合计 49,338,977 15.931366% 49,338,977 15.931366%
云南拓驰 无限售条件股份 3,024,000 0.976438% 3,024,000 0.976438%
企业管理 有限售条件股份 0 0 0 0
有限公司 合计 3,024,000 0.976438% 3,024,000 0.976438%
合计 93,691,112 30.252500% 92,909,109 29.999994%
3、其他相关说明
（1）梁建坤先生本次减持公司股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有
关规定，不存在违反上述规定的情况。
（2）梁建坤先生本次减持情况与 2026年 5月 11日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，梁建坤先生本次减持
股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守减持相关承诺。
（3）梁建坤先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中作出了承诺。截至本公告日，其严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
（4）梁建坤先生是公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
二、备查文件
1、梁建坤先生出具的《关于股东股份减持进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9be112d8-c281-45eb-b378-be2a9ecdf1bb.PDF
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2026-08-12 16:34│寒锐钴业（300618）：简式权益变动报告书
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寒锐钴业（300618）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/97f6f1eb-f320-4ce4-9914-27c0c70b2030.PDF
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2026-08-12 16:34│寒锐钴业（300618）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
│公告
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寒锐钴业（300618）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/bb748eb5-98a0-4f8f-9fe7-bafbc8f0b3bb.PDF
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2026-08-01 00:00│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2026年 7月 20日以电
话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2026年 7月 30日（星期四）上午 9：00在公司会议室以现场与通讯方式召开
，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事 6名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期
间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
《2026年半年度报告》及其摘要的具体内容详见 2026年 8月 1日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。《2026年半年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》上。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金
存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2026年 8月 1日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、 《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/fa82118e-9c4a-42a7-b84a-4bf7c2d0ade5.PDF
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2026-08-01 00:00│寒锐钴业（300618）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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附表
上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营 资金占用方名称 占用方 上市公 2026年 2026年 2026年 2026年 2026年 占用形 占用性
性资金 与上 司核 期 1-6 1-6 1-6 6月 成 质
占用 市公司 算的会 初占用 月占用 月占用 月偿还 份期末 原因
的关 计科 资 累 资 累 占
联关系 目 金余额 计发生 金的利 计发生 用资金
金 息 金 余
额（不 （如有 额 额
含 ）
利息）
控股股
东、实
际控制
人及其
附属企
业
小计 — — — —
前控股
股东、
实际控
制人及
其附属
企业
小计 — — — —
其他关
联方及
附属企
业
小计 — — — —
总计 — — — —
其他关 资金往来方名称 往来方 上市公 2026年 2026年 2026年 2026年 2026年 往来形 往来性
联资金 与上 司核 期初 1-6 1-6 1-6 6月 成原 质（经
往来 市公司 算的会 往来资 月往来 月往来 月偿还 份期末 因 营性往
的关 计科 金余 累计 资金 累计 往来 来、非
联关系 目 额 发生金 的利息 发生金 资金余 经营性
额（ （如 额 额 往来）
不含利 有）
息）
控股股
东、实
际控制
人及其
附属企
业
上市公 寒锐钴业（海南）有 控股子 其他应 11,164 3,970. 7,193. 往来款 非经营
司的子 限公司 公司 收款 .17 42 75 性往来
公司及 江苏润捷新材料有限 控股子 其他应 725.57 38.60 600.01 164.16 往来款 非经营
其附属 公司 公司 收款 性往来
企业 南京寒锐钴业（香港 控股子 其他应 30,034 30,829 20,386 40,477 往来款 非经营
）有限公司 公司 收款 .06 .19 .07 .18 性往来
寒锐钴业（新加坡） 控股子 其他应 15,000 18,534 17,000 16,534 往来款 非经营
有限公司 公司 收款 .00 .36 .10 .26 性往来
刚果迈特矿业有限公 控股子 其他应 1,294. 540.30 540.30 1,294. 往来款 非经营
司 公司 收款 43 43 性往来
赣州寒锐新能源科技 控股子 其他应 88,619 81,727 6,891. 往来款 非经营
有限公司 公司 收款 .62 .64 98 性往来
南京寒锐新材料有限 控股子 其他应 6,011. 3,243. 2,767. 往来款 非经营
公司 公司 收款 17 42 75 性往来
寒锐钴业（海南）科 控股子 其他应 79,335 39,635 39,444 79,525 往来款 非经营
技投资有限公司 公司 收款 .08 .35 .70 .73 性往来
寒锐金属（刚果）有 控股子 其他应 4,364. 4,891. 9,255. 往来款 非经营
限公司 公司 收款 02 56 58 性往来
寒锐钴业（新加坡） 控股子 应收股 32,072 23,425 20,861 34,636 股利分 非经营
有限公司 公司 利 .41 .63 .21 .83 红 性往来
其他关
联方及
其附属
企业
总计 162,82 223,68 - 197,02 189,48
5.57 9.95 9.45 6.07
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/90a929bc-3dab-45e6-b5b3-149eb2f6cda8.PDF
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2026-08-01 00:00│寒锐钴业（300618）：2026年半年度报告摘要
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寒锐钴业（300618）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-01 00:00│寒锐钴业（300618）：2026年半年度报告
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寒锐钴业（300618）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/6d4d8c35-1e93-4999-84a9-83e0d73fc89d.PDF
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2026-08-01 00:00│寒锐钴业（300618）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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寒锐钴业（300618）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-06-26 15:48│寒锐钴业（300618）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第五届董事会第二十次会议，会议以 6票同意，0票
反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司 2026年度融资及担保额度的议案》，并经 2025年年度股东会审议 通 过 。 具 体 内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2026年度
融资及担保额度的公告》（公告编号：2026-013）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟为子公司向银行申请授信提供担保，具体情况如下：
1、南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分
行”）申请不超过人民币 1,000万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000万元，担保期限为主
合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。
2、寒锐新材料向江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）申请不超过人民币 1,000万元敞口授信，
由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000万元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。
3、印尼寒锐镍业有限公司（以下简称“印尼寒锐”）向中国工商银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“工商银行南京玄
武支行”）申请固定资产借款人民币 48,600万元，借款期限为 10年，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 48,
600万元，担保期限为主合同项下借款期限届满日之次日起三年。印尼寒锐为公司控股子公司，其中公司持股比例 70%，振石控股集
团有限公司（以下简称“振石控股”）通过其全资子公司华鑫投资有限公司持股 30%。振石控股为本次担保按照其出资比例为上述借
款的 30%（即人民币 14,580万元）及该 30%借款本金对应的保证范围内利息、复利及实现债权的费用提供连带责任保证反担保，保
证期间为公司在保证合同项下履行期限届满之日起三年，同时不少于主合同项下借款期限届满之日起三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2026年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另
行审议。
上述担保系公司为子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及子公司提供担保总额未超过最近一期经审
计净资产 100%，公司及子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形。
二、被担保人基本情况
（一）南京寒锐新材料有限公司
1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司
2、注册时间：2023年 4月 17日
3、注册资本：5000万人民币
4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527号综合楼 214室
5、法定代表人：崔松松
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2025-12-31 2026-3-31
资产总额 83,271,946.99 138,564,219.24
负债总额 89,991,763.73 129,675,058.69
净资产 -6,719,816.74 8,889,160.55
项 目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 87,881,164.61 78,786,869.00
利润总额 -12,528,546.21 18,283,402.16
净利润 -17,085,271.10 15,523,610.18
注：以上 2025年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）印尼寒锐镍业有限公司
1、公司名称：印尼寒锐镍业有限公司
2、注册时间：2023年 10月 27日
3、注册资本：1,404,519,847,500印尼盾
4、注册地点：GedungWorld Capital Tower Lantai 39, Jalan DR. Ide AnakAgungGde Agung, Lot D, Desa/Kelurahan Karet
Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm.Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
5、法定代表人：梁杰
6、关联关系：为公司子公司，公司持有其 70%股权
7、主营业务：镍产品的工业生产和销售；销售生产过程中所产生的副产品；贸易。
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2025-12-31 2026-3-31
资产总额 1,775,579,136.78 1,806,394,434.47
负债总额 1,206,874,690.85 1,263,012,043.42
净资产 568,704,445.93 543,382,391.05
项 目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -30,554,898.32 -16,579,526.19
净利润 -30,623,061.04 -16,579,526.19
注：以上 2025年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、担保情况概述”。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。寒锐新材料、印尼寒锐为公司子公司，经营
状况良好，本次担保风险可控，振石控股为印尼寒锐上述借款的 30%提供连带责任保证反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位：万元
序 被担保方 审议过程 审议时 审议的 本次担保 本次担保 可用担
号 间 担保额 前提供担 后提供担 保额度
度 保的担保 保的担保
余额 余额
1 寒锐新材料 第五届董 2026年 20,000 6,300 8,300 11,700
事会第二 4月 15
十次会议 日/2026
/2025年 年 5月 8
年度股东 日
会
2 印尼寒锐 第五届董 2026年 120,000 0 48,600 71,400
事会第二 4月 15
十次会议 日/2026
/2025年 年 5月 8
年度股东 日
会
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 845,000万元，占公司 2025年经审计的净资产的 156.64%；累计提
供担保总金额为人民币 393,380万元，占公司 2025年经审计的净资产的 72.92%。前述担保，均为公司与子公司之间的担保。公司及
其子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2e072dc9-558d-4e16-a868-42093ed46788.PDF
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2026-06-23 17:29│寒锐钴业（300618）：2026年第一次临时股东会决议公告
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寒锐钴业（300618）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a7339583-7e40-454c-af1c-dbe7c1e24cfa.PDF
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2026-06-23 17:29│寒锐钴业（300618）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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寒锐钴业（300618）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ce6d625c-1c7b-4b56-b02a-b4296c4a6823.PDF
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2026-06-05 18:26│寒锐钴业（300618）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了公司2026
年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
《南京寒锐钴业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》《南京寒锐钴业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股
股票方案的论证分析报告》等相关文件于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准
。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审核同意和中国证券监督
管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/cc8c2fe6-3262-4633-8dc5-879b44ba8926.PDF
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2026-06-05 18:26│寒锐钴业（300618）：寒锐钴业2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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寒锐钴业（300618）：寒锐钴业2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8df8af2b-4719-4089-9d6c-184ca514bf97.PDF
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2026-06-05 18:26│寒锐钴业（300618）：寒锐钴业2026年度向特定对象发行A股股票预案
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寒锐钴业（300618）：寒锐钴业2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e3511c63-1674-47f2-976c-4b7abd6f3d4f.PDF
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2026-06-05 18:26│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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寒锐钴业（300618）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/339f9fab-e057-4349-9162-4fb8703339e6.PDF
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2026-06-05 18:25│寒锐钴业（300618）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财
务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7280dea9-3b07-44ea-9c12-31a5fed4d7b4.PDF
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2026-06-05 18:25│寒锐钴业（300618）：关于投资建设年产4万吨电积镍及4万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目的公告
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特别提示：
1、本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存有不确定性，并将
对未来经营效益的实现产生不确定性影响。本次投资主要产品镍的未来价格走势存在不确定性，如果镍产品价格存在大幅波动，将给
项目的盈利能力带来不确定性。公司将加强管理，减少价格波动带来的风险。
2、本项目建设尚需报相关部门履行审批手续，存在一定的不确定性。
3、公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、项目投资概述
为进一步满足公司业务发展需要，促进公司战略规划的落地，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公
司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称“赣州寒锐”）在江西省赣州市投资建设“年产 4万吨电积镍及 4万吨（镍金属量）电池
级硫酸镍项目”，项目总投资为 200,252.78万元，项目资金为公司自有资金或自筹资金。
2026年 6月 4日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设
年产 4万吨电积镍及 4万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体基本情况
1、公司名称：赣州寒锐新能源科技有限公司
2、注册时间：2017年 11月 9日
3、注册资本：10000万人民币
4、注册地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金四路 9号
5、法定代表人：刘政
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，有色金属
合金制造，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属压延加工，选矿，化工产品销售（不含许可类化工产品）
，建筑材料销售，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电池制造，电池
销售，电池零配件生产，电池零配件销售，再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，资源再生利用技术
研发，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），储能技术服务，新材料
技术研发，金属材料销售，金属矿石销售，新型金属功能材料销售，非金属矿及制品销售，销售代理，国内贸易代理，货物进出口，
技术进出口，进出口代理，肥料销售，高纯元素及化合物销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。
许可项目：肥料生产，危险化学品经营，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活
动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：年产 4万吨电积镍及 4万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目。
2、项目实施单位：赣州寒锐新能源科技有限公司。
3、投资项目的主要内容：本项目建设地点位于江西省赣州市赣县区江西赣州高新技术产业园，属于园区规划的范围。项目用地
约 150.89亩，总建筑面积为 141516m2，项目新增原料处理、常压及加压氧浸、萃取、电积及硫酸镍蒸发结晶车间，以及配套制氧站
、空压站、水处理等辅助系统，新建一条年产 4万吨电积镍及 4万吨（镍金属量）电池级硫酸镍产品的生产线。本项目建成后，公司
将新增年产 4万吨电积镍及 4万吨（镍金属量）电池级硫酸镍产能。
4、投资金额和资金来源：项目报批总投资 200,252.78 万元，其中建设投资173,433.41万元。项目资金为公司自有资金或自筹
资金。
5、项目实施地点：江西省赣州市。
6、项目建设期：项目建设期约 24个月，项目建设周期最终以实际建设情况为准。
7、需要履行的审批手续：本次投资项目尚需办理立项、环评等手续。
四、对外投资的目的和对公司的影响
电积镍和硫酸镍是镍产业链核心产品与原料，广泛用于制备高纯电积镍、高端含镍合金、三元前驱体及各类镍盐。我国是全球最
大镍消费国，镍需求持续增长；伴随新能源汽车、储能等行业高速发展，以及工业化与高端制造升级，未来电池级与高端镍产品需求
将保持刚性增长，电积镍、硫酸镍的战略重要性进一步提升。
随着公司位于印尼的镍资源冶炼基地建成投产，未来本次投资项目原材料部分将通过印尼基地直接供应，实现将业务从上游镍原
料向下游高纯度电积镍、硫酸镍等精炼产品延伸，实现镍产业链从资源到材料的生态闭环，从而进一步完善公司“钴—铜—镍”一体
化产业链战略布局，本项目的建设符合公司布局镍资源的战略定位，有利于公司完善主营业务产业链，提升公司盈利能力和可持续发
展能力，增厚公司效益、保障股东权益。
本项目涉及的资金将通过公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。
五、风险分析
本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存有不确定性，并将对未
来经营效益的实现产生不确定性影响。本次投资主要产品镍未来价格走势存在不确定性，如果镍价格存在大幅波动，将给项目的盈利
能力带来不确定性。公司将加强管理，减少价格波动带来的风险。
本项目建设尚需报相关部门履行审批手续，存在一定的不确定性。
公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b7b79727-154b-43d4-a2e4-1e4e7de36652.PDF
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2026-06-05 18:23│寒锐钴业（300618）：寒锐钴业关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 17日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会
，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：南京市江宁区将军大道 527号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票 非累积投票提案 √
条件的议案》
2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √作为投票对象
股股票方案的议案》 的子议案数
（10）
2.01 发行股票种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 股票限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 募集资金用途及数额 非累积投票提案 √
2.09 滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 发行决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于<公司 2026年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司 2026年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司 2026年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票募集资金运用的可行性分析报告>
的议案》
6.00 《关于<公司无需编制前次募集资金使用情况报告>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会授 非累积投票提案 √
权人士全权办理公司向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
9.00 《关于投资建设年产 4万吨电积镍及 4万 非累积投票提案 √
吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目的议
案》
2、披露情况
上述议案已经公司 2026年 6月 4日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见 2026年 6月 5日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等的相关规定，议案第一项至第八项为股东会的特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过，其中议案第二项需进行逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人
本人身份证、授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证复印件办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。电子邮件
或函件于 2026年 6月18日 17:00前送达公司证券事务部，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 18日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：南京市江宁区将军大道 527号公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：沈卫宏
电话：025-51181105
电子邮件：hrgy@hrcobalt.com
联系地址：南京市江宁区将军大道 527号
邮编：211116
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ede7e98c-5817-45d2-ade9-54450a428a1d.PDF
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2026-06-05 18:22│寒锐钴业（300618）：寒锐钴业2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告
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寒锐钴业（300618）：寒锐钴业2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/57dfb54c-6ed5-44ea-8fa0-c9b70a4a8448.PDF
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2026-06-05 18:22│寒锐钴业（300618）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下
：
一、最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6828b8c1-ad03-4ffd-9dc6-d50752699078.PDF
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2026-06-05 18:22│寒锐钴业（300618）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了公司2026
年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定：“前次募集资金
使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基
准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集
资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使
用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c0b6a89a-773f-4041-af55-90ee6ea2c03f.PDF
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2026-06-05 18:22│寒锐钴业（300618）：第五届董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审
│核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等相关
法律法规、规章制度的规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会在全面了解和审核公司 202
6 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市条件的审核意见经审核，根据《公司法》《证券法》《注册管理办
法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会结合公司自身经营情况，对照创业板上市公司向特定对象发行股票相关资格、条
件的要求进行逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行股票的规定，符合创业板上
市公司向特定对象发行股票的条件和要求。审计委员会同意上述议案，并同意将该议案提交董事会和股东会审议。
二、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见
经审核，公司向特定对象发行 A 股股票方案切实可行。本次发行符合公司发展战略和股东的利益，符合《公司法》《证券法》
《注册管理办法》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。审计委员会同意上述议案
，并同意将该议案提交董事会和股东会逐项审议。
三、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的审核意见
经审核，公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情
况，充分论证了本次向特定对象发行 A 股股票的必要性，本次向特定对象发行 A 股股票定价的原则、依据、方法和程序的合理性，
以及本次向特定对象发行 A 股股票方案的公平性、合理性等事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会
同意该议案相关内容并将该议案提交董事会和股东会审议。
四、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的审核意见
经审核，公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、
融资规划、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次
发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者
即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等。本次向特定对象发行 A 股股票方案符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、
特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。审计委员会同意该议案内容，并同意将该议
案提交董事会和股东会审议。
五、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的审核意见
经审核，我们认为本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用符合公司实际需求，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，
符合公司长远发展计划和全体股东的利益，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。审计委员会
同意该议案内容，并同意将该议案提交董事会和股东会审议。
六、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的审核意见
经审核，公司就 2026 年度向特定对象发行 A 股股票对公司主要财务指标的影响及对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、制
定了相关措施。公司所预计的即期收益摊薄情况合理，填补即期收益措施符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于维护中小
投资者的合法权益。经审阅公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的
承诺，我们认为该等承诺措施有利于维护中小投资者的合法权益。审计委员会同意该议案内容，并同意将该议案提交董事会和股东会
审议。
七、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的审核意见
经审议，我们认为公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金，且公司前次募集资金到账时
间距今已超过五个完整的会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所就前次募
集资金使用情况出具鉴证报告。审计委员会同意该议案内容，并同意将该议案提交董事会和股东会审议。
八、关于建立募集资金专项存储账户的审核意见
经审核，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司将设立募集资金专用账户用于
存放募集资金，募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其它用途。审计委员会同意该议案内容，并同意将该议案提交董事会和
股东会审议。
九、关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的审核意见
经审核，公司本次提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜符合《公司法》《证券法》《注册管理办法
》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于确保公司本次发行有关事宜的进行，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
南京寒锐钴业股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年六月五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5059e7cc-7da3-4dea-85e9-738259646da1.PDF
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2026-06-05 18:22│寒锐钴业（300618）：寒锐钴业关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
│体承诺的公告
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寒锐钴业（300618）：寒锐钴业关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/fca1168a-776f-4395-9829-a82266cf027f.PDF
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2026-06-05 18:22│寒锐钴业（300618）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书
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国枫律证字[2024]AN110-5号
北京国枫律师事务所Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层 邮编：100005电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-660900
16
北京国枫律师事务所
关于南京寒锐钴业股份有限公司
调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的
法律意见书
国枫律证字[2024]AN110-5号致：南京寒锐钴业股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“寒锐钴业”或“公司”）委托，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《监管办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》（以下简称“《监管指南第1号》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就寒锐钴业拟调整2024年限制
性股票激励计划授予价格（以下简称“本次授予价格调整”）的相关事宜出具专项法律意见。
在发表法律意见之前，本所律师声明如下：
1. 本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据中国现行有效的法律、法规和规范性文件发表法律意
见；
2. 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意寒锐钴业在本次授予价格调整相关文件中引用本法律意见书的部分或全部内容；但寒锐钴业作上述引用时，不
得因引用而导致法律上的歧义或曲解；
4. 寒锐钴业已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，所有
文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或
副本均与原件或正本完全一致；
5. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、寒锐钴业、其他有关单位或
有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见；
6. 本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见；
7. 本法律意见书仅供寒锐钴业拟调整 2024年限制性股票激励计划授予价格之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对寒锐钴业提供
的文件和有关事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次授予价格调整的批准与授权
（一）本次激励计划已取得的批准和授权情况
1、2024 年 9月 11日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2、2024 年 9月 11日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于核查公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2024 年 9月 12 日至 2024 年 9月 21 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部网站进行了公示。公示期
内，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象名单提出的任何异议。2024年 9月 23日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年 9月 27日，公司召开 2024年第四次临时股东大会审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于公司 2024年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 9月 30 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于向 2024年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对授予日的激励对象名
单进行了核实并发表了核查意见。
6、2025 年 6月 18 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划授予价格的议案》。
7、2025年 10月 15日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见。
（二）本次授予价格调整已取得的批准和授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本次授予价格调整已经履行的相关批准与授权情况如下：
2026年5月30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价
格的议案》，薪酬与考核委员会认为公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2026年6月4日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票授予价格进行调整。2024年限制性股票激励计划授予价格
由11.30元/股调整为11.13元/股。
综上所述，本所律师认为，本次授予价格调整已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《
南京寒锐钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。
二、本次授予价格调整的具体情况
（一）本次授予价格调整的原因
根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，本次授予价格调整
的原因如下：
鉴于2025年年度权益分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规
定及公司2024年第四次临时股东会的授权，在本次激励计划草案公告当日至限制性股票完成归属前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。董事会同意公司对2024年限制性股票
激励计划已授予尚未归属的限制性股票授予价格进行调整。2024年限制性股票激励计划授予价格由11.30元/股调整为11.13元/股。
（二）本次授予价格调整的依据和方法
根据《激励计划（草案）》，在激励计划草案公告当日至限制性股票完成归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
发生派息的授予价格调整方法具体如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的2024年限制性股票激励计划授予价格为11.30-0.17=11.13元/股。根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，本次调
整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
综上所述，本所律师认为，本次授予价格调整的原因、依据和方法符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计
划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，经查验，本所律师认为：寒锐钴业就本次授予价格调整履行了必要的决策程序，符合《管理办法》等相关法律、法规
、规范性文件的相关规定；本次授予价格调整的原因、依据和方法符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（
草案）》的相关规定。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/518bcf03-3223-45e5-a5af-fb888904eef3.PDF
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2026-06-05 18:22│寒锐钴业（300618）：公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的专项意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事规则》等法
律、法规、规范性文件以及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为南京寒锐钴业股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司董事会编制的《南京寒锐钴业股份有限公司2026年度向特
定对象发行A股股票方案的论证分析报告》进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现就该报告发表专项独立意见如下：
1、公司本次向特定对象发行A股股票发行方案充分考虑了本次发行的背景与目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象选
择范围、数量和标准的适当性；本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性
；以及本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施。
2、公司本次向特定对象发行A股股票发行方案符合公司的发展战略和股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的
情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《南京寒锐钴业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》，并同意将该报
告提交股东会审议。
独立董事：徐爱东、叶邦银
二○二六年六月五日
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2026-06-05 18:22│寒锐钴业（300618）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调
整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序
1、2024年 9月 11日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2、2024年 9月 11日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核查公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2024年 9月 12日至 2024年 9月 21日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部网站进行了公示。公示期内，
公司监事会未收到对本次激励计划激励对象名单提出的任何异议。2024年 9月 23日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年 9月 27日，公司召开 2024年第四次临时股东大会审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于公司 2024年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年 9月 30日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于向 2024年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对授予日的激励对象名单
进行了核实并发表了核查意见。
6、2025年 6月 18日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》。
7、2025年 10月 15日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024年限制性
股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》，公司薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师事务所出具了相关法律意见书。
8、2026年 6月 4日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议
案》。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2026年 5月 8日召开 2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并于 2026年 5月 27日披露了《2024
年度权益分派实施公告》：以截至目前的总股本 309,697,091股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.70元（含税），
合计派发现金股利人民币 52,648,505.47元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度
分配。
鉴于 2025年年度权益分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关
规定，在本激励计划草案公告当日至限制性股票完成归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派
息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）授予价格调整方式及结果
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
调整后的 2024年限制性股票激励计划授予价格为 11.30-0.17=11.13元/股。
（三）本次调整对公司的影响
本次调整 2024年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）以及公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，
公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
三、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：本次对公司 2024年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合
法合规，符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意对 2024年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行
调整。
四、法律意见书的结论性意见
综上所述，经查验，本所律师认为：寒锐钴业就本次授予价格调整履行了必要的决策程序，符合《管理办法》等相关法律、法规
、规范性文件的相关规定；本次授予价格调整的原因、依据和方法符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（
草案）》的相关规定。
五、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》
3、《北京国枫律师事务所关于南京寒锐钴业股份有限公司调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/dd18f98a-c4c0-49d0-9029-cf86dc7852ce.PDF
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2026-05-27 19:30│寒锐钴业（300618）：2025年度权益分派实施公告
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公司 2025年度利润分配方案已获公司 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司《2025年度利润分配预案》具体情况如下：
公司于 2026年 5月 8日召开 2025年年度股东会会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，以截至目前的总股本 309,697,0
91股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.70元（含税），合计派发现金股利人民币 52,648,505.47元（含税），本次
利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分
配比例不变的原则相应调整。
2、公司分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 309,697,091股为基数，向全体股东每 10股派 1.70元人民币（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.53元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.34000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.170000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 3日，除权除息日为：2026年 6月4日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、 调整相关参数
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定：在本激励计划草案公告当日至限制性股票完成归属前，公司有资本公积
转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据前述规定，本次
权益分派实施后，公司 2024年限制性股票激励计划授予价格将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义
务。
七、 有关咨询办法
咨询地址：南京市江宁区将军大道 527号
咨询联系人：陶凯、沈卫宏
咨询电话：025-51181105
传真电话：025-51181105
八、 备查文件
1、南京寒锐钴业股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
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2026-05-21 17:22│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4f604b9a-fbe1-4867-9c8a-f5268dba67d9.PDF
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2026-05-19 17:26│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ab5bd4f5-3094-462c-b8a7-3bc1350e78c6.PDF
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2026-05-11 19:02│寒锐钴业（300618）：关于控股股东减持股份预披露的公告
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公司控股股东梁建坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东梁建坤先生直接及间接持有公司股份 44,352,135股（占公司总股本
比例 14.3211%），梁建坤先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（即 2026年 6月 2日至 2026年 9月 1日）以集中
竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过 6,193,941股（即不超过本公司股份总数的 2%）。
公司于近日收到控股股东梁建坤先生出具的《减持计划告知函》，其因个人自身资金需求，需减持部分股份，现将有关情况公告
如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称：梁建坤。
（二）股东持股情况：梁建坤先生、梁杰先生为父子关系，两人共为公司控股股东、实际控制人；目前，梁建坤先生持有云南拓
驰企业管理有限公司（以下简称“云南拓驰”）100%股权，云南拓驰与梁建坤先生、梁杰先生构成一致行动人。截至公告日，梁建坤
先生及其一致行动人梁杰先生、云南拓驰所持股份情况分别如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
梁建坤 41,328,135 13.3447%
梁杰 49,338,977 15.9314%
云南拓驰企业管理有限公司 3,024,000 0.9764%
合计 93,691,112 30.2525%
二、本次股东减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）
3、减持方式：大宗交易、集中竞价交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（即 2026年 6月 2日至 2026年 9月 1日）。通过集中竞价的方式
减持的，在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90日内减持股份总
数不超过公司股份总数的 2%。
5、拟减持股份数量及比例：梁建坤先生减持股份数量合计不超过 6,193,941股，减持比例不超过公司目前总股本的 2%。若计划
减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等影响股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整，减持股份占公司总股本的比
例不变。
6、拟减持价格：具体减持价格视市场价格确定，且不低于首次公开发行时的发行价格。
（二）截至本公告披露日，本次拟减持事项与梁建坤先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺一致
。
（三）梁建坤先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，控股股东梁建坤先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、梁建坤先生是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、在按照上述计划减持股份期间，控股股东梁建坤先生将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规定。
4、截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红（含现金回购股份）金额未低于最近三年年均净利
润 30%。减持符合相关要求。
5、在本计划实施期间，控股股东梁建坤先生将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意风险。
四、备查文件
1、梁建坤先生关于计划减持公司股份的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1902790e-c666-473d-a1e8-103b3250de4e.PDF
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2026-05-08 17:42│寒锐钴业（300618）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日上午 9:15至 2026年 5月 8日下午 15:00期间的任意时
间。
6、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议地点：南京市江宁区将军大道 527号公司会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 322人，代表股份 96,402,366股，占公司有表决权股份总数的 31.1280%。其中：通过现场投票的股
东及授权代表 4人，代表股份93,692,412股，占上市公司有表决权股份总数的 30.2529%；通过网络投票的股东318人，代表股份 2,7
09,954股，占公司有表决权股份总数的 0.8750%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 319人，代表股份 2,711,254股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8755%。其中：通过现场投
票的中小股东 1人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。通过网络投票的中小股东 318人，代表股份 2,709,95
4股，占公司有表决权股份总数的 0.8750%。
3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 96,220,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8115%；反对 166,269股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1725%；弃权 15,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,529,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2978%；反对 166,269
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1325%；弃权 15,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5696%。
2、审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 96,219,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对 167,069股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1733%；弃权 15,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,528,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2683%；反对 167,069
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1621%；弃权 15,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5696%。
3、审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 96,212,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8031%；反对 168,069股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1743%；弃权 21,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,521,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9991%；反对 168,069
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1989%；弃权 21,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8020%。
4、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 96,203,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7938%；反对 177,049股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1837%；弃权 21,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,512,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6679%；反对 177,049
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5302%；弃权 21,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8020%。
5、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 96,214,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8048%；反对 172,769股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1792%；弃权 15,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,523,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0581%；反对 172,769
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3723%；弃权 15,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5696%。
本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司及子公司 2026年度融资及担保额度的议案》
总表决情况：同意 96,007,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5901%；反对 377,112股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3912%；弃权 18,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,316,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4268%；反对 377,112
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9091%；弃权 18,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6640%。
本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 2,490,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8557%；反对 204,669股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 7.5489%；弃权 16,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5954%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,490,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8557%；反对 204,669
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5489%；弃权 16,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5954%。
本议案关联股东梁杰、梁建坤、云南拓驰企业管理有限公司、张爱青、陶凯已回避表决。
8、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 96,208,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7992%；反对 177,549股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1842%；弃权 16,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,517,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8597%；反对 177,549
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5486%；弃权 16,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5918%。
9、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》
总表决情况：同意 96,219,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8103%；反对 166,269股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1725%；弃权 16,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,528,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2536%；反对 166,269
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1325%；弃权 16,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6139%。
本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于制定<南京寒锐钴业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 96,196,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7861%；反对 188,069股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1951%；弃权 18,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,505,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3957%；反对 188,069
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9366%；弃权 18,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6677%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师钟晓敏、李威对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南京寒锐钴业股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f87488d1-71a8-4a55-8bf0-5428964853fc.PDF
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2026-05-08 17:42│寒锐钴业（300618）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月16日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公开发布了《南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简/统称为“会议通知”
），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月8日在南京市江宁区将军大道527号公司会议室如期召开，由贵公司董事长梁杰先生主持。本次
会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计322人，代表股份96,402,366股，占贵公司有表决权股份总数的31.1280%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意96,220,653股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8115%；
反对166,269股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1725%；弃权15,444股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0160%。
（二）表决通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
同意96,219,853股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8107%；
反对167,069股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1733%；弃权15,444股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0160%。
（三）表决通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
同意96,212,553股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8031%；
反对168,069股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1743%；弃权21,744股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0226%。
（四）表决通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
同意96,203,573股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7938%；
反对177,049股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1837%；弃权21,744股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0226%。
（五）表决通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
同意96,214,153股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8048%；
反对172,769股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1792%；弃权15,444股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0160%。
（六）表决通过了《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的议案》
同意96,007,250股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5901%；
反对377,112股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3912%；弃权18,004股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0187%。
（七）表决通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
同意2,490,441股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.8557%；
反对204,669股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的7.5489%；弃权16,144股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.5954%。关联股东梁杰、梁建坤、云南拓驰企业管理有限公司、张爱青、陶凯回避表决。
（八）表决通过了《关于开展套期保值业务的议案》
同意96,208,773股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7992%；
反对177,549股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1842%；弃权16,044股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0166%。
（九）表决通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》
同意96,219,453股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8103%；
反对166,269股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1725%；弃权16,644股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0173%。
（十）表决通过了《关于制定<南京寒锐钴业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意96,196,193股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7861%；
反对188,069股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1951%；弃权18,104股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0188%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述第一项至第四项议案、第七项、第八项、第十项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半
数通过。第五项至第六项议案、第九项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述，
本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dd89de2e-6dbb-45c1-b1ca-1fc9eedab48a.PDF
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2026-04-22 16:41│寒锐钴业（300618）：2026年一季度报告
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寒锐钴业（300618）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5616f309-8072-4aa3-a2b5-3c75f46d35f9.PDF
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2026-04-22 16:41│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2026年 4月 17日以电
话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2026年 4月 22日（星期三）上午 9：00在公司会议室以现场方式召开，会议
由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序、季报内容、格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准
确、完整地反映了公司 2026年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；季报编制期
间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
《2026年第一季度报告》具体内容详见公司于 2026年 4月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公
告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa0c44ec-09a9-485c-9880-d17f466b87fc.PDF
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2026-04-22 16:40│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 5票同意，0票
反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》，并经 2024年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025
年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称“赣州寒锐”）向广发银行股份有限公司赣
州分行（以下简称“广发银行赣州分行”）申请不超过人民币 1.8亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为
人民币 1.8亿元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另
行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近
一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情
形。
二、被担保人基本情况
（一）赣州寒锐新能源科技有限公司
1、公司名称：赣州寒锐新能源科技有限公司
2、注册时间：2017年 11月 9日
3、注册资本：10000万人民币
4、注册地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金四路 9号
5、法定代表人：刘政
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，有色金属
合金制造，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属压延加工，选矿，化工产品销售（不含许可类化工产品）
，建筑材料销售，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电池制造，电池
销售，电池零配件生产，电池零配件销售，再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，资源再生利用技术
研发，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），储能技术服务，新材料
技术研发，金属材料销售，金属矿石销售，新型金属功能材料销售，非金属矿及制品销售，销售代理，国内贸易代理，货物进出口，
技术进出口，进出口代理，肥料销售，高纯元素及化合物销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：肥料生产，危险化学品经营，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动
，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2025-12-31 2026-3-31
资产总额 2,511,192,489.06 2,551,330,574.68
负债总额 1,411,255,455.06 1,288,688,592.43
净资产 1,099,937,034.00 1,262,641,982.25
项 目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 1,874,673,107.24 630,841,515.52
利润总额 165,426,265.66 189,668,168.83
净利润 143,256,522.99 161,873,156.12
注：以上 2025年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司决定为全资子公司赣州寒锐向广发银行赣州分行申请不超过人民币 1.8亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保
，担保额度为人民币 1.8亿元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。赣州寒锐为公司全资子公司，经营状况良好
，本次担保风险可控，未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位：万元
序号 被担保方 审议过程 审议时 审议的 本次担保 本次担保后 可用担
间 担保额 前提供担 提供担保的 保额度
度 保的担保 担保余额
余额
1 赣州寒锐 第五届董 2025年 200,000 147,380 165,380 34,620
事会第十 4月 17
一次会议 日/2025
/2024年 年 5月 8
年度股东 日
大会
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 615,000万元，占公司 2025 年经审计的净资产的 114.00%；累计提
供担保总金额为人民币272,280.00万元，占公司 2025年经审计的净资产的 50.47%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fb62cbdb-d081-4a89-8d71-6477b867f1a9.PDF
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2026-04-16 00:31│寒锐钴业（300618）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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寒锐钴业（300618）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0e3e3a80-b00e-45ee-bf98-cf47b06bf1c6.PDF
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2026-04-15 19:30│寒锐钴业（300618）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000085 号南京寒锐钴业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称寒锐
钴业）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，寒锐钴业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
谭志东
中国·北京 中国注册会计师：
邵珠德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fa021f32-49cb-41aa-9017-654b78e3d31f.PDF
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2026-04-15 19:30│寒锐钴业（300618）：2025年年度审计报告
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寒锐钴业（300618）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2ade8c50-5b12-45bc-bafa-34abe2616af8.PDF
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2026-04-15 19:30│寒锐钴业（300618）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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寒锐钴业（300618）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0aa2d314-7f6e-4e3a-ad20-b66e0bafd4c0.PDF
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2026-04-15 19:30│寒锐钴业（300618）：关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告
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寒锐钴业（300618）：关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4d883887-1ae1-40f9-b3ea-612c94489eb9.PDF
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2026-04-15 19:30│寒锐钴业（300618）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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寒锐钴业（300618）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3db5ac45-76fc-41fd-8260-55e5fff6762d.PDF
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2026-04-15 19:29│寒锐钴业（300618）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会
，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：南京市江宁区将军大道 527号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司及子公司 2026年度融资及担保额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026- 非累积投票提案 √
2028年）的议案》
10.00 《关于制定<南京寒锐钴业股份有限公司董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司 2026年 4月 15日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》
等的相关规定，议案 5、议案 6、议案 9为股东会的特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议
案 7涉及审议董事薪酬方案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
3、公司独立董事徐爱东女士、叶邦银先生将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、公司董事会将在 2025年度股东会上对公司 2026年度高级管理人员的薪酬方案做情况说明。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人
本人身份证、授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证复印件办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于
2026年 5月 6日 17:00前送达公司证券事务部，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 6日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：南京市江宁区将军大道 527号公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：沈卫宏
电话：025-51181105
传真：025-51181105
联系地址：南京市江宁区将军大道 527号
邮编：211116
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/50a61c1e-aaf5-457c-a7e6-28bedd938c43.PDF
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2026-04-15 19:29│寒锐钴业（300618）：独立董事2025年度述职报告-徐爱东
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寒锐钴业（300618）：独立董事2025年度述职报告-徐爱东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/43ccc1ca-f19d-4ba3-a91c-c39278a5ba6e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-01│寒锐钴业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-01/1225450619.PDF
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2026-04-23│寒锐钴业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144129.PDF
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2026-04-16│寒锐钴业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225107435.PDF
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2025-10-23│寒锐钴业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724791.PDF
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2025-08-27│寒锐钴业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577638.PDF
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2025-04-24│寒锐钴业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233732.PDF
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2025-04-18│寒锐钴业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223123636.PDF
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2024-10-26│寒锐钴业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519930.PDF
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2024-08-28│寒锐钴业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000108.PDF
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2024-04-25│寒锐钴业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787966.PDF
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