公司公告☆ ◇300618 寒锐钴业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:41 │寒锐钴业（300618）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:41 │寒锐钴业（300618）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:40 │寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2026-04-16 00:31 │寒锐钴业（300618）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-15 19:30 │寒锐钴业（300618）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-15 19:30 │寒锐钴业（300618）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 19:30 │寒锐钴业（300618）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-15 19:30 │寒锐钴业（300618）：关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告 │
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│2026-04-15 19:30 │寒锐钴业（300618）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-04-15 19:29 │寒锐钴业（300618）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-22 16:41│寒锐钴业（300618）：2026年一季度报告
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寒锐钴业（300618）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5616f309-8072-4aa3-a2b5-3c75f46d35f9.PDF
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2026-04-22 16:41│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2026年 4月 17日以电
话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2026年 4月 22日（星期三）上午 9：00在公司会议室以现场方式召开，会议
由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序、季报内容、格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准
确、完整地反映了公司 2026年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；季报编制期
间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
《2026年第一季度报告》具体内容详见公司于 2026年 4月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公
告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa0c44ec-09a9-485c-9880-d17f466b87fc.PDF
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2026-04-22 16:40│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 5票同意，0票
反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》，并经 2024年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025
年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称“赣州寒锐”）向广发银行股份有限公司赣
州分行（以下简称“广发银行赣州分行”）申请不超过人民币 1.8亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为
人民币 1.8亿元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满日之日起三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另
行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近
一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情
形。
二、被担保人基本情况
（一）赣州寒锐新能源科技有限公司
1、公司名称：赣州寒锐新能源科技有限公司
2、注册时间：2017年 11月 9日
3、注册资本：10000万人民币
4、注册地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金四路 9号
5、法定代表人：刘政
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，有色金属
合金制造，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属压延加工，选矿，化工产品销售（不含许可类化工产品）
，建筑材料销售，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电池制造，电池
销售，电池零配件生产，电池零配件销售，再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，资源再生利用技术
研发，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），储能技术服务，新材料
技术研发，金属材料销售，金属矿石销售，新型金属功能材料销售，非金属矿及制品销售，销售代理，国内贸易代理，货物进出口，
技术进出口，进出口代理，肥料销售，高纯元素及化合物销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：肥料生产，危险化学品经营，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动
，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2025-12-31 2026-3-31
资产总额 2,511,192,489.06 2,551,330,574.68
负债总额 1,411,255,455.06 1,288,688,592.43
净资产 1,099,937,034.00 1,262,641,982.25
项 目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 1,874,673,107.24 630,841,515.52
利润总额 165,426,265.66 189,668,168.83
净利润 143,256,522.99 161,873,156.12
注：以上 2025年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司决定为全资子公司赣州寒锐向广发银行赣州分行申请不超过人民币 1.8亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保
，担保额度为人民币 1.8亿元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。赣州寒锐为公司全资子公司，经营状况良好
，本次担保风险可控，未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位：万元
序号 被担保方 审议过程 审议时 审议的 本次担保 本次担保后 可用担
间 担保额 前提供担 提供担保的 保额度
度 保的担保 担保余额
余额
1 赣州寒锐 第五届董 2025年 200,000 147,380 165,380 34,620
事会第十 4月 17
一次会议 日/2025
/2024年 年 5月 8
年度股东 日
大会
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 615,000万元，占公司 2025 年经审计的净资产的 114.00%；累计提
供担保总金额为人民币272,280.00万元，占公司 2025年经审计的净资产的 50.47%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fb62cbdb-d081-4a89-8d71-6477b867f1a9.PDF
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2026-04-16 00:31│寒锐钴业（300618）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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寒锐钴业（300618）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0e3e3a80-b00e-45ee-bf98-cf47b06bf1c6.PDF
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2026-04-15 19:30│寒锐钴业（300618）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000085 号南京寒锐钴业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称寒锐
钴业）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，寒锐钴业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
谭志东
中国·北京 中国注册会计师：
邵珠德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fa021f32-49cb-41aa-9017-654b78e3d31f.PDF
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2026-04-15 19:30│寒锐钴业（300618）：2025年年度审计报告
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寒锐钴业（300618）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2ade8c50-5b12-45bc-bafa-34abe2616af8.PDF
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2026-04-15 19:30│寒锐钴业（300618）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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寒锐钴业（300618）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0aa2d314-7f6e-4e3a-ad20-b66e0bafd4c0.PDF
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2026-04-15 19:30│寒锐钴业（300618）：关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告
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寒锐钴业（300618）：关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4d883887-1ae1-40f9-b3ea-612c94489eb9.PDF
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2026-04-15 19:30│寒锐钴业（300618）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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寒锐钴业（300618）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-15 19:29│寒锐钴业（300618）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会
，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：南京市江宁区将军大道 527号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司及子公司 2026年度融资及担保额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026- 非累积投票提案 √
2028年）的议案》
10.00 《关于制定<南京寒锐钴业股份有限公司董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司 2026年 4月 15日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》
等的相关规定，议案 5、议案 6、议案 9为股东会的特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议
案 7涉及审议董事薪酬方案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
3、公司独立董事徐爱东女士、叶邦银先生将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、公司董事会将在 2025年度股东会上对公司 2026年度高级管理人员的薪酬方案做情况说明。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人
本人身份证、授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证复印件办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于
2026年 5月 6日 17:00前送达公司证券事务部，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 6日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：南京市江宁区将军大道 527号公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：沈卫宏
电话：025-51181105
传真：025-51181105
联系地址：南京市江宁区将军大道 527号
邮编：211116
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/50a61c1e-aaf5-457c-a7e6-28bedd938c43.PDF
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2026-04-15 19:29│寒锐钴业（300618）：独立董事2025年度述职报告-徐爱东
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寒锐钴业（300618）：独立董事2025年度述职报告-徐爱东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/43ccc1ca-f19d-4ba3-a91c-c39278a5ba6e.PDF
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2026-04-15 19:29│寒锐钴业（300618）：独立董事2025年度述职报告-叶邦银
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寒锐钴业（300618）：独立董事2025年度述职报告-叶邦银。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3347c8d2-5c05-4954-8932-361d7b6b73c3.PDF
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