公司公告☆ ◇300618 寒锐钴业 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-05 19:32 │寒锐钴业（300618）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:32 │寒锐钴业（300618）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:32 │寒锐钴业（300618）：关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司│
│ │治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:31 │寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:30 │寒锐钴业（300618）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:30 │寒锐钴业（300618）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:29 │寒锐钴业（300618）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:29 │寒锐钴业（300618）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:29 │寒锐钴业（300618）：会计师事务所选聘制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:29 │寒锐钴业（300618）：独立董事制度（2025年11月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:32│寒锐钴业（300618）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/138b4b4c-62fb-4e51-a40a-dcc617a0105f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:32│寒锐钴业（300618）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/9d2dfdc0-cbdc-49ac-8f9e-71d489858b61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:32│寒锐钴业（300618）：关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理
│制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/857927a1-9bdd-460b-a6db-46dfc3e76f0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:31│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/846a2b38-51e2-47c5-a9f5-06de537807f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:30│寒锐钴业（300618）：第五届监事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2025年 10月 31日以电
话、专人送达、电子邮件方式通知各位监事，会议于 2025年 11月 5日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席
李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执
业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并确定
2025年度审计费用合计人民币 210万元（其中：年报审计费用人民币 190万元，内控审计费用人民币 20万元）。公司本次续聘会计
师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘大华会计师事务所
作为公司 2025年度的审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的
相关规定，结合公司实际情况，公司将调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《南京寒锐钴业股
份有限公司监事会议事规则》相应废止。鉴于公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司已根据相关规定
办理完成了 2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份归属登记工作。本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股
普通股股票，公司股本总额由308,324,991 股增加至 309,697,091 股，注册资本由 308,324,991 元增加至309,697,091元。鉴于上
述注册资本变动及公司治理结构的调整，公司拟将《公司章程》相关内容进行修改。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。自股东大会审议批准本议案后，公司将不再设置监事会。现任监事依照法
律法规和《公司章程》有关规定继续履职至公司不再设置监事会生效之日。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/7769cd7f-1791-40d2-a999-8b9dc230ee8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:30│寒锐钴业（300618）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/9c567596-0fcb-4ec9-86c0-c9c96d2bc3f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:29│寒锐钴业（300618）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 14日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：南京市江宁区将军大道 527号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整公司治理结构、变更注册资本 非累积投票提案 √
并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（8）
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的 非累积投票提案 √
议案》
3.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于为公司子公司向银行申请授信提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司 2025年 11月 5日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》
等的相关规定，议案 2.00、3.01、3.02、4.00为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人
本人身份证、授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证复印件办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于
2025年 11月 17日 17:00前送达公司证券事务部，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 17日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：南京市江宁区将军大道 527号公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：沈卫宏
电话：025-51181105
传真：025-51181105
联系地址：南京市江宁区将军大道 527号
邮编：211116
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/9ef5c7fb-e0b3-49b7-9602-339043f0540e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:29│寒锐钴业（300618）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量
发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《南京寒锐钴业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展
委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策、ESG实践工作、可持续发展战略进行研究并提出建议。
第二章 人员构成
第三条 董事会战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举
产生。
第五条 董事会战略与可持续发展委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。
第六条 董事会战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 3条至第 5条规定补足委员人数。
第七条 战略与可持续发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（2）对《公司章程》规定须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、资产抵押、固定资产投资、对外担保事项、委托理财、
关联交易、融资方案及发展战略等重大事项进行研究并提出建议；
（3）审议对重大组织机构重组和调整的方案，并向董事会提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（5）识别评估包含环境、社会和公司治理在内的重大 ESG 风险和机遇，参与建议公司 ESG 策略，包括战略规划、目标设定、
政策制定、执行管理、风险评估等事宜；
（6）对公司 ESG 工作进行监督并提出建议；
（7）审阅公司ESG报告并提出建议、落实董事会授权的其他事宜并监管ESG事项推进进度；
（8）监督检查本公司经营计划的执行情况，并对以上事项的实施进行检查；（9）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，战略与可持续发展委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 战略与可持续发展委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机
构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 投资评审小组负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，对投资项目进行初步评估，提出投资建议，报
董事会战略与可持续发展委员会初审。
初审通过后，投资评审小组对其提出的适时投资项目，应组织公司相关人员组建工作小组，对项目进行可行性分析并编制报告提
交公司总裁办公会讨论通过后，上报董事会战略与可持续发展委员会。
战略与可持续发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交相关的审批程序，同时反馈给投资评审
小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略与可持续发展委员会会议由战略委员会委员提议，按需召开。并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委
员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。第十三条 战略与可持续发展
委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；战略与可持续发展委员会委员每人享有一票表决权。会议做出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。
第十四条 战略与可持续发展委员会会议以现场召开为原则。在保证全体委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依
照程序采用视频、电话或者其他方式召开。表决方式为举手表决或投票表决。
第十五条 投资评审小组组长可列席战略与可持续发展委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。非
委员的董事对会议所议事项没有表决权。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、证券交易所规则、
《公司章程》及本工作细则的规定。
战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录、决议由公司董事会秘书保存，保
存期限十年。
战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第十八条 本工作细则自董事会通过之日起实施。
第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、证券交易所规则和《公司章程》的规定执行；如相抵触
时，按有关法律、法规、规范性文件、证券交易所规则和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/c38654a5-6523-41b4-b353-6d585a4178a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:29│寒锐钴业（300618）：会计师事务所选聘制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：会计师事务所选聘制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/d5a7e978-3eab-49fa-b48a-b4dde0c9cd13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:29│寒锐钴业（300618）：独立董事制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：独立董事制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/1d23b4a2-3d83-4c1c-a900-5e9a016381d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:29│寒锐钴业（300618）：募集资金管理制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：募集资金管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/8ae0d1c3-cf5b-4fe7-bae1-fd1af94a8c89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:29│寒锐钴业（300618）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/159977d3-c6d8-402d-b903-f02001dbc7c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:29│寒锐钴业（300618）：董事会薪酬和考核委员会工作细则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：董事会薪酬和考核委员会工作细则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/f9ae3592-31b5-443c-8163-b5c3c997855e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:29│寒锐钴业（300618）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/1e995bac-f7a5-4ea0-90a9-a7083964402d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:29│寒锐钴业（300618）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
寒锐钴业（300618）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e31e5597-075f-4ab6-bb9f-861c62a3d412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
|