公司公告☆ ◇300618 寒锐钴业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:00 │寒锐钴业（300618）：关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的公告 │
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│2025-11-28 17:00 │寒锐钴业（300618）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-11-28 17:00 │寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-26 16:14 │寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2025-11-24 16:54 │寒锐钴业（300618）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-21 18:24 │寒锐钴业（300618）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-21 18:24 │寒锐钴业（300618）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-05 19:32 │寒锐钴业（300618）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-11-05 19:32 │寒锐钴业（300618）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则│
│ │的公告 │
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│2025-11-05 19:32 │寒锐钴业（300618）：关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司│
│ │治理制度的公告 │
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2025-11-28 17:00│寒锐钴业（300618）：关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
调整第五届董事会审计委员会部分委员的议案》。 现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第五届
董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事长梁杰先生不再担任审计委员会委员，由公司职工董事李俊先生担任审计委员会委员，
与独立董事徐爱东女士、叶邦银先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。具体调整情况如下：
调整前：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、梁杰先生（董事）；
调整后：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、李俊先生（职工董事）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f68db64c-7317-48d1-87c6-3c77e389fdb1.PDF
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2025-11-28 17:00│寒锐钴业（300618）：关于聘任公司副总经理的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任
公司副总经理的议案》。根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任姜涛先
生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。
姜涛先生拥有丰富的行业管理经验，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》
《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/97ce601e-211c-449d-87f0-852429df9bc7.PDF
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2025-11-28 17:00│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5fc2ce09-98e4-4e16-8aaf-4aaa364196d2.PDF
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2025-11-26 16:14│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 5票同意，0票
反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》，并经 2024年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025
年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向中国银行股份有限公司南京
城南支行（以下简称“中国银行南京城南支行”）申请不超过人民币 1000万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担
保额度为人民币 1000万元，担保期限为该笔债务履行期限届满之日起三年。寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐
”）向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）申请不超过人民币 2亿元敞口授信，由公司为上述授信提
供连带责任担保，担保额度为人民币 2亿元，担保期限为本担保生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资的到期日或每笔垫款的
垫款日另加三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另
行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近
一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情
形。
二、被担保人基本情况
（一）南京寒锐新材料有限公司
1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司
2、注册时间：2023年 4月 17日
3、注册资本：5,000万人民币
4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527号 1#厂房（江宁开发区）
5、法定代表人：崔松松
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-9-30
资产总额 103,260,570.35 92,815,927.73
负债总额 93,501,881.24 85,790,382.97
净资产 9,758,689.11 7,025,544.76
项 目 2024年度 2025年 1-9月
营业收入 165,418,454.45 51,778,880.95
利润总额 -42,465,016.47 -7,233,398.86
净利润 -30,642,162.86 -4,363,189.92
注：以上 2024年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第三季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）寒锐钴业（新加坡）有限公司
1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司
2、注册时间：2018年 12月 21日
3、注册资本：2,000,000美元
4、注册地点：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE608526
5、董事：梁杰、韩厚坤、陶凯、TAN BOONWONG
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：国际贸易
8、近一年主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-9-30
资产总额 1,310,598,112.68 1,395,451,107.04
负债总额 191,230,563.59 650,791,918.55
净资产 1,119,367,549.09 744,659,188.49
项 目 2024年度 2025年 1-9月
营业收入 2,142,333,970.90 1,598,163,342.49
利润总额 31,334,986.03 81,602,165.42
净利润 26,008,038.44 67,729,797.28
注：以上 2024年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第三季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
公司决定为全资子公司寒锐新材料向中国银行南京城南支行申请不超过人民币 1000万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带
责任担保，担保额度为人民币1000万元，担保期限为该笔债务履行期限届满之日起三年。为新加坡寒锐向招商银行南京分行申请不超
过人民币 2亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 2亿元，担保期限为本担保生效之日起至主合同
项下每笔贷款或其他融资的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。寒锐新材料和新加坡寒锐为公司全资子公司
，经营状况良好，本次担保风险可控，未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位：万元
序号 被担保方 审议过程 审议时 审议的 本次担保 本次担保后 可用担
间 担保额 前提供担 提供担保的 保额度
度 保的担保 担保余额
余额
1 寒锐新材 第五届董 2025年 40,000 6,200 7,200 32,800
料 事会第十 4月 17
一次会议 日/2025
/2024年 年 5月 8
年度股东 日
大会
2 新加坡寒 第五届董 2025年 60,000 7,000 27,000 33,000
锐 事会第十 4月 17
一次会议 日/2025
/2024年 年 5月 8
年度股东 日
大会
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 615,000万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 110.96%；累计提
供担保总金额为人民币211,380.00万元，占公司 2024年经审计的净资产的 38.14%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c8986453-8796-4add-a95f-612643401770.PDF
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2025-11-24 16:54│寒锐钴业（300618）：关于选举职工董事的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，
于 2025 年 11 月 23 日召开职工代表大会，通过职工代表民主投票，选举李俊先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任
期与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事任期一致。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策
的有关规定。
李俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。李俊先生任职资格合法，聘任程序合规。
李俊先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/49de0356-5709-42e7-8a43-19ced7f4f687.PDF
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2025-11-21 18:24│寒锐钴业（300618）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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寒锐钴业（300618）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/fde45723-8eb0-45ab-a79e-7f77aeb9a7fd.PDF
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2025-11-21 18:24│寒锐钴业（300618）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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寒锐钴业（300618）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/8deb5b62-55bb-4836-a0cc-f11c111fd90b.PDF
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2025-11-05 19:32│寒锐钴业（300618）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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寒锐钴业（300618）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/138b4b4c-62fb-4e51-a40a-dcc617a0105f.PDF
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2025-11-05 19:32│寒锐钴业（300618）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的公
│告
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寒锐钴业（300618）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/9d2dfdc0-cbdc-49ac-8f9e-71d489858b61.PDF
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2025-11-05 19:32│寒锐钴业（300618）：关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理
│制度的公告
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寒锐钴业（300618）：关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/857927a1-9bdd-460b-a6db-46dfc3e76f0c.PDF
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2025-11-05 19:31│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/846a2b38-51e2-47c5-a9f5-06de537807f4.PDF
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2025-11-05 19:30│寒锐钴业（300618）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2025年 10月 31日以电
话、专人送达、电子邮件方式通知各位监事，会议于 2025年 11月 5日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席
李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执
业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并确定
2025年度审计费用合计人民币 210万元（其中：年报审计费用人民币 190万元，内控审计费用人民币 20万元）。公司本次续聘会计
师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘大华会计师事务所
作为公司 2025年度的审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的
相关规定，结合公司实际情况，公司将调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《南京寒锐钴业股
份有限公司监事会议事规则》相应废止。鉴于公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司已根据相关规定
办理完成了 2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份归属登记工作。本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股
普通股股票，公司股本总额由308,324,991 股增加至 309,697,091 股，注册资本由 308,324,991 元增加至309,697,091元。鉴于上
述注册资本变动及公司治理结构的调整，公司拟将《公司章程》相关内容进行修改。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。自股东大会审议批准本议案后，公司将不再设置监事会。现任监事依照法
律法规和《公司章程》有关规定继续履职至公司不再设置监事会生效之日。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/7769cd7f-1791-40d2-a999-8b9dc230ee8b.PDF
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2025-11-05 19:30│寒锐钴业（300618）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告
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寒锐钴业（300618）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/9c567596-0fcb-4ec9-86c0-c9c96d2bc3f7.PDF
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2025-11-05 19:29│寒锐钴业（300618）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 14日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：南京市江宁区将军大道 527号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整公司治理结构、变更注册资本 非累积投票提案 √
并修订<公司章程>的议案》
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