公司公告☆ ◇300618 寒锐钴业 更新日期：2025-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 19:14 │寒锐钴业（300618）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-10-15 19:14 │寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-15 19:14 │寒锐钴业（300618）：关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-10-15 19:14 │寒锐钴业（300618）：关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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│2025-10-15 19:14 │寒锐钴业（300618）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项│
│ │的法律意见书 │
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│2025-10-15 19:14 │寒锐钴业（300618）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-22 17:26 │寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2025-09-08 17:06 │寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2025-08-26 18:33 │寒锐钴业（300618）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:32 │寒锐钴业（300618）：2025年半年度报告及摘要披露的提示性公告 │
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2025-10-15 19:14│寒锐钴业（300618）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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计划第一个归属期归属名单的核查意见
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定对
2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核查，现发表核查意见如下：
本次拟归属的 96名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2024年限制性股票激励计划规定的激励对象范围
，其作为公司 2024年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第一个归属期的归属条件已经成就。
综上，薪酬与考核委员会同意公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单，同意为本次符合条件的 96名激励对象
办理归属事宜，对应可归属的限制性股票数量为 137.21万股（调整后）。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/02e1333b-520a-4bb9-985c-43821168a702.PDF
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2025-10-15 19:14│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2025年 10月 10日以电
话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2025年 10月 15日（星期三）上午 9：00在公司会议室以现场方式召开，会
议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024年限制性股票激
励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 96 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票合
计1,372,100股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张爱青先生、陶凯先生作为本激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，由于 2024年限制性股票激
励计划授予的激励对象中有 13名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授尚未归属的 31.6万股限制性股票
。4名激励对象个人绩效考评结果为“C”,本次归属期归属比例为 0%，其已获授但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票合计 1
0.49万股不得归属并作废处理。以上已获授但尚未归属的限制性股票合计 42.09万股不得归属并由公司作废处理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张爱青先生、陶凯先生作为本激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/30046e61-fc7f-42aa-928a-919a96b727a3.PDF
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2025-10-15 19:14│寒锐钴业（300618）：关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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寒锐钴业（300618）：关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/753cb6b0-dd55-4a65-983f-5b9b6ba98bac.PDF
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2025-10-15 19:14│寒锐钴业（300618）：关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 15日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如
下：
一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序
1、2024年 9月 11日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2、2024年 9月 11日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核查公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2024年 9月 12日至 2024年 9月 21日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部网站进行了公示。公示期内，
公司监事会未收到对本次激励计划激励对象名单提出的任何异议。2024年 9月 23日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年 9月 27日，公司召开 2024年第四次临时股东大会审议通过《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于公司 2024年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年 9月 30日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于向 2024年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对授予日的激励对象名单
进行了核实并发表了核查意见。
6、2025年 6月 18日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》。
7、2025年 10月 15日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024年限制性
股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》，公司薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于本激励计划授予激励对象中 13名激励对象本期内已离职，根据本激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，
其已获授尚未归属的全部限制性股票合计 31.6万股不得归属并作废处理。4名激励对象个人绩效考评结果为“C”,本次归属期归属比
例为 0%，其已获授但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票合计 10.49万股不得归属并作废处理。以上已获授但尚未归属的限
制性股票合计 42.09万股不得归属并由公司作废处理。根据公司 2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司本激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为 13名激励对象因离职原因而不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票不得归属并
由公司作废。4名激励对象个人绩效考评结果未满足公司第一个归属期归属条件,第一个归属期归属比例为0%，其本期已获授尚未归属
的限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、本激励计划等有关规定，不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，未侵犯公司及全体股东的利益。综
上，董事会薪酬与考核委员会同意公司依据相关规定作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及
公司 2024年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：寒锐钴业就本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权；本次激励计划第一个归属期的归
属条件已成就；本次作废的原因和数量符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
3、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》
4、《北京国枫律师事务所关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限
制性股票事项的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e63988f2-d946-4122-8c2f-52c5acbc1259.PDF
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2025-10-15 19:14│寒锐钴业（300618）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法
│律意见书
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寒锐钴业（300618）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8cdc3a80-57a7-471f-bd05-0e26be537807.PDF
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2025-10-15 19:14│寒锐钴业（300618）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2025年 10月 10日以电
话、专人送达、电子邮件方式通知各位监事，会议于 2025年 10月 15日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主
席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024年限制性股票激
励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 96名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票合
计 1,372,100股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本次作废公司 2024 年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对
公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司对已授予但尚未归属的 42.09万股限制性股票作废处理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/9650ae57-fdb9-49d9-aa5c-51e932cb240c.PDF
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2025-09-22 17:26│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 5票同意，0票
反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》，并经 2024年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025
年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称“赣州寒锐”）向中国工商银行股份有限公
司南京玄武支行（以下简称“工商银行南京玄武支行”）申请不超过人民币 1.65亿元固定资产借款，由公司为上述借款提供连带责
任担保，担保额度为人民币 1.65亿元，担保期限为主合同项下的借款期限届满或提前到期日之次日起三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另
行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近
一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情
形。
二、被担保人基本情况
（一）赣州寒锐新能源科技有限公司
1、公司名称：赣州寒锐新能源科技有限公司
2、注册时间：2017年 11月 9日
3、注册资本：10000万人民币
4、注册地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金四路 9号
5、法定代表人：刘政
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：锂离子电池及电动车储能及管理系统的研发、生产、销售；锂电池产品及相关产品的研发、生产、销售；锂电池
正负极材料、电解液、隔膜纸的研发、生产、销售；废旧电池回收、再生利用与销售；新能源科技领域内的技术开发；锂矿产品、钴
矿产品、铝箔、铜箔销售；钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料（危险化学品除外），建材销售；自营和代理各类商品和技术的进
出口服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-6-30
资产总额 2,132,687,054.93 2,006,393,289.26
负债总额 1,179,792,979.62 1,008,782,902.42
净资产 952,894,075.31 997,610,386.84
项 目 2024年度 2025年 1-6月
营业收入 1,655,611,292.63 921,432,755.37
利润总额 117,085,077.92 45,626,916.93
净利润 100,117,872.22 40,462,129.34
注：以上 2024年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年半年度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司决定为全资子公司赣州寒锐向工商银行南京玄武支行申请不超过人民币1.65亿元固定资产借款，由公司为上述借款提供连带
责任担保，担保额度为人民币 1.65亿元，担保期限为主合同项下的借款期限届满或提前到期日之次日起三年。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。赣州寒锐为公司全资子公司，经营状况良好
，本次担保风险可控，未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位：万元
序号 被担保方 审议过程 审议时 审议的 本次担保 本次担保后 可用担
间 担保额 前提供担 提供担保的 保额度
度 保的担保 担保余额
余额
1 赣州寒锐 第五届董 2025年 200,000 109,880 126,380 73,620
事会第十 4月 17
一次会议 日/2025
/2024年 年 5月 8
年度股东 日
大会
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 600,000万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 108.26%；累计提
供担保总金额为人民币232,480.00万元，占公司 2024年经审计的净资产的 41.95%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/66302ce3-07ad-44c8-94db-4c3ce89e1fca.PDF
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2025-09-08 17:06│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 5票同意，0票
反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》，并经 2024年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025
年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司向银行申请授信提供担保， 赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称“赣州寒锐”
）向中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行南京分行”）申请不超过人民币 1.5亿元敞口授信，由公司为上述授
信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1.5亿元，担保期限为授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。安
徽寒锐新材料有限公司（以下简称“安徽寒锐”）向浙商银行股份有限公司南京分行（以下简称“浙商银行南京分行”）申请不超过
人民币 1亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1亿元，担保期限为主合同约定的债务人履行期限
届满之日起三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另
行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近
一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情
形。
二、被担保人基本情况
（一）赣州寒锐新能源科技有限公司
1、公司名称：赣州寒锐新能源科技有限公司
2、注册时间：2017年 11月 9日
3、注册资本：10000万人民币
4、注册地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金四路 9号
5、法定代表人：刘政
6、关联关系：
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