公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-26 16:16 │金银河（300619）：关于股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告 │
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│2026-04-26 16:16 │金银河（300619）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的预披露公告 │
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│2026-04-26 16:16 │金银河（300619）：简式权益变动报告书（海汇） │
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│2026-04-26 16:16 │金银河（300619）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨持股比例降至5%且披露简式权益变│
│ │动报告书的提示性公告 │
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、培训的时间和地点及参会人员
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）培训人员：侯理想（持续督导保荐代表人）、秦国安、於苏阳、丁烁
（三）培训时间：2026 年 4 月 28 日
（四）培训地点：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号，金银河会议室
（五）培训对象：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员
二、培训的主要内容
本次主要培训内容如下：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，重点向金银河讲解了最新监管要求、募集资金使用与管
理、关联交易、内幕交易、资金占用、上市公司治理、董事、监事、高级管理人员信息披露职责、上市公司董监高交易股票等相关规
定、上市公司违规案例分析以及 2025 年以来新规解读等。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司在人员、场地、组织等方面积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良
好效果。
四、培训的完成情况及效果
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对金银河进行了 2025 年度持续督导
培训，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规
范运作、信息披露等有了更加深刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培
训达到了预期的目标，取得了良好的结果，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范操作意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1befb2f2-e950-4897-b06a-c103abba1663.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
公司名称 佛山市金银河智能装备股份有限公司
公司简称 金银河
证券代码 300619.SZ
注册地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6号一、二、四、五、六、七座
办公地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6号一、二、四、五、六、七座
法定代表人 张启发
实际控制人 张启发
董事会秘书 何伟谦
本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1344 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737股，每股面值人民 1元，每股发行价格为人民币 46.16元，共
计募集人民币 642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币 632,47
2,974.38元。该募集资金已于 2023年 12月 7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12月 11日对公司向
特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。
三、保荐工作概述
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号）。公司向特定对象发行
人民币普通股（A股）1,392.3737万股，发行价格为每股 46.16元，本次向特定对象发行的 1,392.3737万股股票于 2023年 12月 29
日起在深圳证券交易所创业板上市，并聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为保荐机构。根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》的相关规定，中信证券对公司持续督导期定至 2025年 12月 31日止。
自保荐机构中信证券承接持续督导工作以来，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行
规范运作、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易内部制度对
关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联交
易情况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
自保荐机构承接持续督导工作以来，公司对保荐机构及保荐代表人在保荐工作和持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都
给予了积极的配合，对于承接的持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求
提供相关文件，不存在影响保荐工作和持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
自保荐机构承接持续督导工作以来，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出
具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
自保荐机构承接持续督导工作以来，保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公司信息披露制度和内幕信息
管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制鉴证报告等，并对
高级管理人员进行访谈。基于前述核查程序，保荐机构认为：本持续督导期内，公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并
予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
自保荐机构承接持续督导工作以来，保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资
金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募
集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025年 12月 31日，公司 2023年度向特定对象发行股票募
集资金尚未使用完毕，在本次向特定对象发行股票持续督导期结束后，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的监
督核查义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2ae52572-ebd6-404e-a7d4-8e46fbfc620f.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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现场检查结果及提请公司注意事项
佛山市金银河智能装备股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、关于公司业绩
根据公司《2025年年度报告》，公司 2025年度经营业绩相较上一个年度有所提升并实现扭亏为盈。公司 2025年年度营业收入 1
96,986.29万元，归属于母公司的净利润 1,922.81万元，扣除非经常性损益后净利润 1,448.90万元，分别较上年同期变动 27.90%、
123.82%、115.78%。主要原因系公司受下游市场动力电池与储能电池市场需求双轮驱动锂电池装备行业稳步复苏所致。
保荐人提请公司持续关注未来宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及可能对公司的经营业绩产生影响的
其他因素。
2、关于募集资金使用
根据公司《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及年审会计师《2025年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
》，截至 2025年末，公司募集资金投资项目 “多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目”尚未开始投入，“新能源先进制造
装备数字化工厂建设项目”和“面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目”投入进度缓慢，较《募集说明书（注册稿
）》的投资规划存在滞后情况。
根据公司《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的公告》，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/267c13d4-d868-4509-bd8e-855438fa5b00.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告
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金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fb94ba65-e92f-4b9d-8961-7ac784a85d7d.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告
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金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ffb32091-5bb0-4b17-a039-66d43b10629f.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会将于 2026 年 5 月 21 日召开，公司于 2026 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。现将召开公司 2025年年度股东会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，召开 2025年年度股东会。本次股东会会议的召开符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于公司〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
方案〉的议案》
5.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的 √
议案》
6.00 《关于公司董事薪酬待遇的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
特别提示：
1、上述议案已经公司 2026 年 4月 23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在
选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、议案 4为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
3、公司独立董事已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在本次年度股东会上进行述职。
4、上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》（附件 3），与股东身份证复印件、股东《证
券账户卡》复印件一同在 2026年 5月 20日 17:00前送达公司证券部，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 20日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市三水区宝云路 6号
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9b7e14b4-4c90-4da2-936c-fdb9f7c67610.PDF
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2026-04-26 16:16│金银河（300619）：关于股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告
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持股 5%以上的股东广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
重要内容提示：
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预
披露公告》（公告编号：2026-004），公司持股 5%以上股东广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）计
划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过750万股（占公司总股本比例 4.31%）。
公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%及 5%整数倍暨持股比例降至 5%且披露简
式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-021）。
公司于近日收到股东海汇财富出具的《股份减持计划提前终止的告知函》，海汇财富决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减
持股份在原减持计划期限内将不再减持。
根据相关规定，现将其减持计划实施结果及相关权益变动情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来源 减持时间 减持均价 减持股数 占目前公
（元） （万股） 司总股本
比例（%）
广州海汇财 集中竞价 首次公开发行 2026/4/16至 42.77 193 1.11%
富创业投资 前股份 2026/4/17
企业（有限
合伙）
广州海汇财 集中竞价 首次公开发行 2026/4/20至 42.85 286 1.64%
富创业投资 前股份 2026/4/21
企业（有限
合伙）
广州海汇财 集中竞价 首次公开发行 2026/4/22至 43.43 265.47 1.53%
富创业投资 前股份 2026/4/23
企业（有限
合伙）
合计 - 744.47 4.28
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（%）
广州海汇 合计持有股份 16,144,628 9.28 8,699,928 4.99
财富创业
投资企业 其中：无限售条件股 16,144,628 9.28 8,699,928 4.99
（有限合 份
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