公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-15 18:28 │金银河（300619）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-10-15 18:28 │金银河（300619）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-12 20:10 │金银河（300619）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-09 17:42 │金银河（300619）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-30 16:32 │金银河（300619）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-27 15:44 │金银河（300619）：关于召开临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-27 15:37 │金银河（300619）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-27 15:37 │金银河（300619）：前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-27 15:36 │金银河（300619）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-27 15:36 │金银河（300619）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体 │
│ │承诺的公告 │
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2026-10-15 18:28│金银河（300619）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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金银河（300619）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/6caf7b92-6a87-4538-8f16-0a243f8e4ae2.PDF
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2026-10-15 18:28│金银河（300619）：2026年第一次临时股东会决议公告
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金银河（300619）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/6a6bd03c-358d-447e-ac74-25f570d35a20.PDF
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2026-10-12 20:10│金银河（300619）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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金银河（300619）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/96e2db44-c0ff-49f3-92c0-e5035fc6e625.PDF
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2026-10-09 17:42│金银河（300619）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会将于 2026年 10月 15 日召开，公司于 202
6年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2026年第一次临时股东会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年10月15日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026年10月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日 9:15 至
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月8日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：佛山市三水区深业花园55号金蝉天合会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的议案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
3.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票预案的议案 √
4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分 √
析报告的议案
5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用 √
的可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 √
采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年（2026年-2028 年）股东回报规划的 √
议案
2、上述提案中，提案2的10项子议案需逐项表决；提案1-5、7-9为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
3、上述提案公司将对中小股东的表决进行单独计票。
4、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年10月14日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：佛山市三水区宝云路6号。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在2
026年10月14日17:00前送达公司证券部。来信请寄：佛山市三水区宝云路6号公司证券部，邮编：528100（信封请注明“股东会”字
样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/5a1af3c7-d144-440f-b855-7d1d6760f82d.PDF
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2026-09-30 16:32│金银河（300619）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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金银河（300619）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/621b53c8-adc7-4d94-afa5-9d2c1f579021.PDF
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2026-09-27 15:44│金银河（300619）：关于召开临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年10月15日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026年10月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10
月15日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月8日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：佛山市三水区深业花园55号金蝉天合会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案 √
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分
析报告的议案
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用 √
的可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 √
、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的 √
议案
2、上述提案中，提案2的10项子议案需逐项表决；提案1-5、7-9为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
3、上述提案公司将对中小股东的表决进行单独计票。
4、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年10月14日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：佛山市三水区宝云路6号。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在2
026年10月9日17:00前送达公司证券部。来信请寄：佛山市三水区宝云路6号公司证券部，邮编：528100（信封请注明“股东会”字样
）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/5edbed2f-9b39-4abd-aefd-e82cfbb554e6.pdf
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2026-09-27 15:37│金银河（300619）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 拟实施向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，就公司最近
五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》等规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全
内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/5f80562e-0648-4d5e-a0ee-138a855dfc9c.PDF
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2026-09-27 15:37│金银河（300619）：前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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金银河（300619）：前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/a825ab30-b018-4dda-a741-8cc5bca47e68.PDF
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2026-09-27 15:36│金银河（300619）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于
公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关
公告已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对
于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，尚需公
司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/03019f02-8e3a-47bd-bab9-62accba49de1.PDF
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2026-09-27 15:36│金银河（300619）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺
│的公告
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金银河（300619）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/b53525b4-0e62-4992-bebb-96df5a3fc0ca.PDF
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2026-09-27 15:36│金银河（300619）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
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金银河（300619）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/bacc90ed-b117-4626-8090-cc1ad6ce0a8c.PDF
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2026-09-27 15:36│金银河（300619）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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金银河（300619）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/166afcf5-c037-488d-ae0a-8d33f453698d.PDF
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2026-09-27 15:36│金银河（300619）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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金银河（300619）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/3b19b4d6-415c-4634-ba5c-6552d6466da0.PDF
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2026-09-27 15:35│金银河（300619）：广东司农会计师事务所关于金银河前次募集资金使用情况鉴证报告 2024.01
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佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称金银河）董事会编制的截至 2026 年 9月 19 日止的《前次募
集资金使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金银河向特定对象发行 A股股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金银河申请向
特定对象发行 A股股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是金银河
董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对金银河董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的金银河《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编
制，如实反映了金银河截至 2026年 9月 19 日止的前次募集资金使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/6d99c7f6-97aa-4eea-991d-27f323169b57.PDF
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2026-09-27 15:34│金银河（300619）：关于2026年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
│财务资助或补偿的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于
公司2026年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据相关要求，现就本次发行中，公司不存在直接
或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益
或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/5d242a00-6d95-4a50-9e42-86ececbdd1e4.PDF
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2026-09-27 15:32│金银河（300619）：关于调整公司组织架构的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“ 公司”）于2026年9月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。为进一步保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司组织架构，优化公司内
部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整
后的具体落实与进一步细化等事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整
后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/1e5c319f-7d63-4f9b-b205-6ab87bbff03d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:32│金银河（300619）：未来三年(2026年一2028年)股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善和健全佛山市金银河智能装备股份有限公司 (以下简称“公司” )持续、稳定科学的回报机制，保持利润分配政策的连续
性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号 --上市
公司现金分红》等相关文件的要求，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司未来三年（ 2026 年 -2028 年）股东回报规划》
(以下简称“本规划” )，具体内容如下：
第一条 本规划制定的原则
（一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配方案尤其是现金分红方案时应当听取各方的意见，尤其是
应当充分听取中小股东的意见。在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。
（二）公司未来三年 (2026-2028 年 )将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政
策的连续性和稳定性。
第二条 制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股东
要求和意愿、本次发行募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素的基础上，充分听取中小股东的要求和意愿，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条 未来三年（ 2026-2028 年）股东回报规划
（一）利润分配形式、间隔期限
公司将采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，但应优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，
应当采用现金分红进行利润分配。
在具备利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配。经董事会和股东会审议决定，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件
满足以下条件的，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归母净利润的 10%。公司最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归母净利润的 30%。在不满足以下条件的情况下，公司董事会可根据实际情况确定
是否进行现金分配：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配的利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（ 1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5
,000万元。
（ 2）公司未来十二个月内拟实施对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
5、未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况
（三）差异化现金分红政策
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排、债务偿
还能力等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%:
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张
与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下 ,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每
股净资产的摊薄等因素。
（五）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配的具体方案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定。公司董
事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜，形成专项决议后提交股东会审议。
公司股东会对现金分红的具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提
供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股
东会的股东或股东代理人以过半数的表决权通过。
在符合条件的情形下，公司董事会未提出、拟定现金分红方案的，董事会应说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用
途和使用计划，并在审议通过后提交股东会审议批准。
第四条 股东回报规划的制定周期和调整机制
公司应以三年为一个周期，制定股东回报规划，并应当结合股东特别是中小股东的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适
当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生
重大变化等原因，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及《公司章程》的有关规
定；有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东会审议批准，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
第五条 其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二六年九月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/8504ee5a-d702-4a94-8e5d-f60538aec8ea.PDF
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2026-09-27 15:32│金银河（300619）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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金银河（300619）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/e711b957-79e9-4324-8fe7-a91d8ae9eafa.PDF
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2026-09-22 16:26│金银河（300619）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东张启发先生有关办理股份解除质押
的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股数（股） 份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
张启发 是 4,174,300 9.69% 1.84% 2023.10.16 2026.09.21 招商银行股份有
2,028,000 4.71% 0.90% 2024.7.17 限公司
合计 - 6,202,300 14.40% 2.74% - - -
注：本次解除质押股份部分为高管锁定限售流通股。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
称 例 押股份数 其所持 占公 情况 情况
量（股） 股份比 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
比例 冻结、标 比例 冻结合计 比例
记合计数 数量（股）
量（股）
张启发 43,084,931 19.05% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 35,706,473 82.87%
注：上表中 “未质押股份限售和冻结合计数量”均为高管锁定股。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d4155331-2786-4290-b08e-9ea0bde67c86.PDF
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2026-08-24 18:36│金银河（300619）：2024年限制性股票激励计划授予价格及限制性股票数量调整、首次授予部分第一个归属期
│归属...
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金银河（300619）：2024年限制性股票激励计划授予价格及限制性股票数量调整、首次授予部分第一个归属期归属...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3a5749f9-297b-495f-a7e7-32889090e319.PDF
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2026-08-24 18:36│金银河（300619）：2024年限制性股票激励计划授予价格及限制性股票数量调整、首次授予部分第一个归属期
│归属...
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金银河（300619）：2024年限制性股票激励计划授予价格及限制性股票数量调整、首次授予部分第一个归属期归属...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/20d860b5-def5-43d6-a623-1a4efa3a3477.PDF
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2026-08-24 18:36│金银河（300619）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026年 8月 24日在公司会议室以现场投
票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026年 8月 14日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7名，实际
出席董事 7名，其中独立董事曹福成、陈永、杨澄以通讯表决方式参加本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长
张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下
：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要
》。
（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
与会董事认为，公司 2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和实际使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
（三）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权
，董事会同意对本次激励计划的限制性股票的授予价格和授予数量进行相应调整，首次及预留授予的限制性股票的授予价格由 22.67
元/股调整为 17.41 元/股，首次授予尚未归属的限制性股票的授予数量由 7,761,000股调整为 10,089,300 股，预留授予尚未归属
的限制性股票的授予数量由1,586,000 股调整为 2,061,800 股。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司董事黎明、周健泉为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予
价格和限制性股票授予数量的公告》
（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《管理办法》、《激励计划》、公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定，及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 1,960,400 股，同意公司为符合条件的 106 名激励对象办理归
属相关事宜。详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
。
由于公司董事黎明、周健泉为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件成就的公告》。
（五）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于首次授予部分激励对象中 5人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 270,400
股；根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 270,400 股限制性股票不得归属并按作废
处理。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
由于董事公司董事黎明、周健泉为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2026年第三次会议记录；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会第二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/1009cad1-a692-479e-84a2-90064f5145e9.PDF
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2026-08-24 18:36│金银河（300619）：公司2024年限制性股票激励计划符合归属资格的激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范
性文件及《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划
”）《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查
意见如下：
除首次授予部分激励对象中 5人因个人原因离职，1人因绩效考核结果为 D（不及格），共 6人已不符合激励条件或当期归属条
件。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 106 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法
、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，
同意公司为符合归属条件的106 名激励对象办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/71392839-185c-47a9-a4b9-69ccf5a24ef1.PDF
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2026-08-24 18:36│金银河（300619）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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金银河（300619）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/efd76bfb-d3e2-4e98-88a5-47617609aba4.PDF
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2026-08-24 18:36│金银河（300619）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十次会议
，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的议案》。由于公司于 2026 年 6 月 30 日
完成 2025 年年度权益分派，以总股本173,999,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3 股，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及公司《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，公司相应调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价
格及授予数量，现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》《关于核查〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单的议案》。公司
监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
（二）2024年 12月 2日至 2024年 12月 12日，公司通过现场公告展示的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的
姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2024 年
12 月 18 日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说
明》。
（三）2024年 12月 18日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司在巨潮资
讯网披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2025年 12月 16日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格和
限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
，董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2026 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格
限制性股票授予数量的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 202
4 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会
薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整限制性股票授予价格和授予数量的情况
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，2025 年年度权益分派方案为：以总股本 173,999,658 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利0.33 元（含税），共分配现金红利 5,741,988.71 元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 3 股，合计转增52,199,897 股，转增后公司总股本将增加至 226,199,555 股。
根据《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公
积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将根据本次激励计划相关规定予以
相应的调整。派息及资本公积转增股本导致的授予价格和数量调整方法如下：
（一）限制性股票授予价格的调整
1、调整方法
（1）派息导致的授予价格调整计算方法
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
（2）资本公积转增股本导致的授予价格调整计算方法P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
2、调整结果
首次及预留授予的限制性股票的授予价格=（22.67-0.033）/（1+0.3）=17.41 元 /股（小数点后两位向上取值）
（二）限制性股票授予数量的调整
1、调整方法
（1）资本公积转增股本导致的授予数量调整方案Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、
送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
2、调整结果
首次授予尚未归属的限制性股票数量:7,761,000×（1+0.3）=10,089,300股
预留授予尚未归属的限制性股票数量:1,586,000×（1+0.3）=:2,061,800股
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次
调整事项无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 30 日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考
核委员会经过认真核查，同意对本次激励计划的首次及预留部分限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整，授予价格由 22.67
元/股调整为 17.41 元 /股，首次授予尚未归属的限制性股票数量由 7,761,000 股调整为 10,089,300 股，预留授予尚未归属的限
制性股票数量由 1,586,000 股调整为 2,061,800 股。上述调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关
于授予价格及授予数量调整方法的规定。本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会通过的授权范围内，审议程序合法有效，
不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书的结论意见
北京德恒律师事务所律师认为：
（一）截至本法律意见出具之日，公司就本次调整、归属及作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关
法律、法规、规范性文件的规定。
（二）本次调整事项符合《管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《激励计划》的规定。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议记录；
（三）《北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格及限制性股票授予
数量调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/040cae7a-99e4-44fb-b55b-ba1c296db1b5.PDF
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2026-08-24 18:36│金银河（300619）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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金银河（300619）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c7c7e16d-9dc6-4648-82fa-ddfb005c8d2e.PDF
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2026-08-24 18:23│金银河（300619）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金银河（300619）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1641cd85-71d2-46b7-9284-56fb5d546e48.PDF
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2026-08-24 18:23│金银河（300619）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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金银河（300619）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d35248c1-3ac4-4590-beb8-90cd18e92e1b.PDF
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2026-08-24 18:23│金银河（300619）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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金银河（300619）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1d4e901d-0e73-4a85-8a43-45e731e780e3.PDF
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2026-08-24 18:18│金银河（300619）：2026年半年度报告
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金银河（300619）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/444b51b1-c83a-4aa4-9e94-7dc2a54b0744.PDF
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2026-08-24 18:18│金银河（300619）：2026年半年度报告摘要
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金银河（300619）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1c85b4fe-687a-4f96-8d61-a7b6b6c996bb.PDF
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2026-08-10 18:52│金银河（300619）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人提前终止减持股份计划暨减持股份结果的
│公告
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公司股东张启发先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
重要内容提示：
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-020），公司控股股东、实际控制人张启发先生及其一致行动人佛山市宝月
山企业管理有限公司计划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过 796.49万股（占当时公司总股本比例 4.58%）。
公司于 2026 年 6月 23 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-025），以公司股份总数 173,999,658
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.33元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 52,199,897
股，转增后公司总股本将增加至 226,199,555 股，本次权益分派实施后，公司控股股东、实际控制人张启发及其一致行动人佛山市
宝月山企业管理有限公司合计拟减持数量将相应调整为不超过 1,035.43万股，拟减持数量占总股本比例保持不变。
公司于 2026 年 7月 28 日披露了《关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-026）及《简式权益变动报告书（
张启发及其一致行动人）》。
公司于近日收到控股股东、实际控制人张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司出具的《股份减持计划提前终
止告知函》，张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减持股份在原减持
计划期限内将不再减持。
现将其减持计划实施结果公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来源 减持时间 减持均价 减持股数 占公司总
（元） （万股） 股本比例
（%）
张启发 大宗交易 首次公开发行 2026/7/28 21.21 238.98 1.06
股票前持有的
股份以及首次
公开发行股票
后资本公积金
转增股本获得
的股份，定向 2026/8/4 22.50 95.39 0.42
增发 2026/8/5 23.80 118.00 0.52
佛山市宝月 大宗交易 定向增发 2026/7/27 23.57 356.96 1.58
山企业管理
有限公司
合计 - 809.33 3.58
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前 本次减持后
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（%）
张启发 合计持有股份 47,608,631 21.05 43,084,931 19.05
其中：无限售条件股 11,902,158 5.26 7,378,458 3.26
份
有限售条件股份 35,706,473 15.79 35,706,473 15.79
佛山市宝 合计持有股份 3,569,648 1.58 0 0
月山企业 其中：无限售条件股 3,569,648 1.58 0 0
管理有限 份
公司 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划的实施情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规
范性文件的相关规定。
2、本次减持实施情况与已披露的意向、减持计划一致，截至本公告披露日，本次减持计划提前终止，实际减持股份比例未超过
计划减持股份比例，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。本次减持股份不存在违反承诺的情况。
3、本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司出具的《股份减持计划提前终止告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/2390e9be-4733-4f7b-ab64-6a4c758bdfb1.PDF
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2026-08-10 18:52│金银河（300619）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东张启发先生有关办理股份解除质押
的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股数（股） 份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
张启发 是 10,123,100 23.50% 4.48% 2023.10.12 2026.08.07 国泰海通证券股
份有限公司
注：本次解除质押股份部分为高管锁定限售流通股。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
称 例 股份数量 其所持 占公 情况 情况
（股） 股份比 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （股）
（股）
张启发 43,084,931 19.05% 6,202,300 14.40% 2.74% 2,689,937 43.37% 33,016,536 81.73%
佛山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝月山
企业管理有限
公司
合计 43,084,931 19.05% 6,202,300 14.40% 2.74% 2,689,937 43.37% 33,016,536 81.73%
注：上表中股东张启发“已质押股份限售和冻结、标记数量”、“未质押股份限售和冻结数量”均为高管锁定股。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/edf412db-3e55-4d0d-b089-2c7e6fdd6b4a.PDF
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2026-08-05 16:10│金银河（300619）：关于控股子公司取得探矿权的公告
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一、基本情况
江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统以挂牌方式公开出让江西省于都县蕉坑锡多金属矿勘查探矿权（以下简称“蕉坑
锡多金属矿探矿权”）。佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西金德锂新能源科技有限公司（以
下简称“江西金德锂”）在 2026年 4月以 2,501万元，成功竞得蕉坑锡多金属矿勘查探矿权，并与江西省公共资源交易集团有限公
司、江西省公共资源交易中心签订《探矿权出让成交确认书》（编号：T2026015）。2026年 5月，江西金德锂与中华人民共和国自然
资源部签订《探矿权出让合同》，江西金德锂已按合同约定支付交易价款并正式取得交易凭证。本次交易无需提交公司董事会、股东
会审议。
近日，江西金德锂取得由自然资源部颁发的江西省于都县蕉坑锡多金属矿勘查不动产权证书（探矿权）（证号：DT100000202606
3009000002）。主要内容如下：
1、探矿权人：江西金德锂新能源科技有限公司
2、勘查项目名称：江西省于都县蕉坑锡多金属矿勘查
3、探矿权地理位置：江西省赣州市于都县蕉坑
4、勘查矿种：锡矿
5、勘查面积：1.749平方千米（约 2623.5亩）
二、风险提示
1、本次竞拍取得探矿权符合公司新能源材料产业链的发展战略，是公司贯彻纵向一体化发展战略、向上游矿产资源环节延伸的
重要举措。锡作为广泛应用于电子信息、新能源、算力服务器、数据中心等领域的重要战略金属，下游应用场景持续拓展，市场需求
稳步增长，行业前景广阔。在自然界中锡矿很少单独产出，常与多种金属和非金属矿物相伴生。在伟晶岩型矿床中，锡则倾向于与钽
、铌、锂、铷、铯等稀贵元素伴生。
本次取得的蕉坑锡多金属矿勘查探矿权位于江西省赣州市于都县，地处我国重要的赣南有色金属成矿带，区域成矿地质条件优越
，资源禀赋良好。该探矿权的取得将进一步完善公司在锂、锡、铷、铯、钾、铝等新能源及稀贵金属领域的产业布局，与公司现有锂
电池装备制造、锂电新能源材料、铷铯盐业务形成协同效应，增强公司的资源自主保障能力，降低上游原材料价格波动风险，提升公
司核心竞争力和长期可持续发展能力。
本次竞拍的资金来源为江西金德锂自有或自筹资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。
2、未来，公司将按照国家矿产资源勘查相关法律法规要求，科学有序推进蕉坑锡多金属矿的勘查工作，加大地质勘查投入力度
，力争实现找矿突破，夯实资源储备基础。在勘查成果基础上，公司将结合资源禀赋条件和市场环境，积极推进探矿权转采矿权等相
关工作，加快推动资源优势向产业优势、经济优势转化，着力打造公司新的利润增长点，为公司高质量发展提供坚实的资源支撑。
本次获得的探矿权勘查矿种为锡多金属矿，实际矿产种类、资源量、品位等存在不确定性，尚需进一步开展勘探。公司将持续关
注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 江西省于都县蕉坑锡多金属矿勘查不动产权证书（探矿权）（证号：DT1000002026063009000002）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4a91bb53-31f5-47e6-a72c-300480bcb340.PDF
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2026-07-28 20:34│金银河（300619）：简式权益变动报告书（张启发及其一致行动人）
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金银河（300619）：简式权益变动报告书（张启发及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/64811de0-5778-4c11-b251-5925a9c4bb15.PDF
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2026-07-28 20:34│金银河（300619）：关于公司股东权益变动的提示性公告
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金银河（300619）：关于公司股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/36875f23-98f5-4584-a7db-99c64a5b28a2.PDF
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2026-06-23 17:42│金银河（300619）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2026 年 5
月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以截至目前公司股份总数 173,999,658股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 0.33元（含税），预计分红金额为 5,741,988.71（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股
转增 3股，合计转增 52,199,897股，转增后公司总股本将增加至 226,199,555股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责
任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方
案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 173,999,658股为基数，向全体股东每 10股派 0.33元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施
公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.297 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股
东每 10股转增 3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.066元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.033元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 173,999,658股，分红后总股本增至 226,199,555股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日，除权除息日为：2026年 6月 30日。
四、分红派息对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 6月 30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零
碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****262 张启发
2 08*****229 佛山市宝月山企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 30日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份数量 比例（%） （股） 股份数量 比例（%）
（股） （股）
一、限售 27,513,162 15.81% 8,253,949 35,767,110 15.81%
条件流通
股/非流通
股
二、无限 146,486,496 84.19% 43,945,949 190,432,445 84.19%
售条件流
通股
三、总股 173,999,658 100% 52,199,897 226,199,555 100%
本
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 226,199,555 股摊薄计算的，2025 年度，每股净收益为 0.085元。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票授予数量及价格进行调整
，届时董事会将对调整事项进行审议并及时公告。
3、公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的预披露公告
》（公告编号：2026-020），本次权益分派实施后，公司控股股东、实际控制人张启发及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公
司合计拟减持数量将相应调整为不超过 10,354,348股，拟减持数量占总股本比例保持不变。
九、有关咨询办法
咨询地址：广东省佛山市三水区宝云路 6号公司证券部
咨询联系人：何伟谦
咨询电话：0757-87323386
传真电话：0757-87323380
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6b64511f-07c7-463e-894c-2c935add8b96.PDF
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2026-05-21 18:24│金银河（300619）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，召开 2025年年度股东会。本次股东会会议的召开符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
5、会议召开的时间：（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议召开地点：金银河公司一楼会议室
二、出席会议的股东情况
1、出席的股东情况
参加投票的股东及股东代理人共 128人，出席本次会议的股东及股东代表共128人，代表有表决权股份 51,161,856股，占公司有
表决权股份总数的 29.4034％。（1）现场会议出席情况通过现场投票的股东及股东共 12人，代表有表决权股份 41,703,238股，占
公司有表决权股份总数的 23.9674%；
（2）网络投票情况通过网络投票的股东共 116人，代表股份 9,458,618股，占公司有表决权股份总数的 5.4360%。
（3）参加投票的中小股东情况本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共 123人，代表股份 11,747,981股，占公司有表决
权股份总数的 6.7517％。其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 2,289,363股，占公司有表决权股份总数的 1.3157％；通
过网络投票的中小股东 116人，代表股份 9,458,618股，占公司有表决权股份总数的 5.4360%。
2、公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 50,899,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4877%；反对 245,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4793%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,485,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7690%
；反对 245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0872%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 50,898,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4852%；反对 246,463股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4817%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,484,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7582%
；反对 246,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0979%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 50,897,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4843%；反对 245,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4793%；弃权 18,663 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
65%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,484,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7540%
；反对 245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0872%；弃权 18,663股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》
表决结果：同意 50,961,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6082%；反对 183,063股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3578%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
40%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,547,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936%
；反对 183,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5583%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》
表决结果：同意 50,901,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4904%；反对 243,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4750%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
46%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,487,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7809%
；反对 243,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0684%；弃权 17,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1507%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事薪酬待遇的议案》
表决结果：同意 11,448,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2052%；反对 249,463股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.1181%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.67
67%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,418,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1981%
；反对 249,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1235%；弃权 79,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6784%。
股东张启发及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司、黎明为关联股东，回避表决。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 50,900,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4886%；反对 243,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4750%；弃权 18,663 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
65%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,486,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7727%
；反对 243,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0684%；弃权 18,663股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 50,833,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3580%；反对 248,763股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4862%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.15
58%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,419,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2041%
；反对 248,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1175%；弃权 79,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6784%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：谢显清、凌素丽
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/070336ee-97e6-4433-a50b-84f611a3b97f.PDF
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2026-05-21 18:24│金银河（300619）：2025年年度股东会的法律意见
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金银河（300619）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/30e5117c-dc7b-4c1a-ae75-4b3941a24d88.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、培训的时间和地点及参会人员
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）培训人员：侯理想（持续督导保荐代表人）、秦国安、於苏阳、丁烁
（三）培训时间：2026 年 4 月 28 日
（四）培训地点：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号，金银河会议室
（五）培训对象：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员
二、培训的主要内容
本次主要培训内容如下：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，重点向金银河讲解了最新监管要求、募集资金使用与管
理、关联交易、内幕交易、资金占用、上市公司治理、董事、监事、高级管理人员信息披露职责、上市公司董监高交易股票等相关规
定、上市公司违规案例分析以及 2025 年以来新规解读等。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司在人员、场地、组织等方面积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良
好效果。
四、培训的完成情况及效果
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对金银河进行了 2025 年度持续督导
培训，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规
范运作、信息披露等有了更加深刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培
训达到了预期的目标，取得了良好的结果，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范操作意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1befb2f2-e950-4897-b06a-c103abba1663.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
公司名称 佛山市金银河智能装备股份有限公司
公司简称 金银河
证券代码 300619.SZ
注册地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6号一、二、四、五、六、七座
办公地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6号一、二、四、五、六、七座
法定代表人 张启发
实际控制人 张启发
董事会秘书 何伟谦
本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1344 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737股，每股面值人民 1元，每股发行价格为人民币 46.16元，共
计募集人民币 642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币 632,47
2,974.38元。该募集资金已于 2023年 12月 7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12月 11日对公司向
特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。
三、保荐工作概述
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号）。公司向特定对象发行
人民币普通股（A股）1,392.3737万股，发行价格为每股 46.16元，本次向特定对象发行的 1,392.3737万股股票于 2023年 12月 29
日起在深圳证券交易所创业板上市，并聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为保荐机构。根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》的相关规定，中信证券对公司持续督导期定至 2025年 12月 31日止。
自保荐机构中信证券承接持续督导工作以来，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行
规范运作、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易内部制度对
关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联交
易情况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
自保荐机构承接持续督导工作以来，公司对保荐机构及保荐代表人在保荐工作和持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都
给予了积极的配合，对于承接的持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求
提供相关文件，不存在影响保荐工作和持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
自保荐机构承接持续督导工作以来，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出
具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
自保荐机构承接持续督导工作以来，保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公司信息披露制度和内幕信息
管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制鉴证报告等，并对
高级管理人员进行访谈。基于前述核查程序，保荐机构认为：本持续督导期内，公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并
予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
自保荐机构承接持续督导工作以来，保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资
金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募
集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025年 12月 31日，公司 2023年度向特定对象发行股票募
集资金尚未使用完毕，在本次向特定对象发行股票持续督导期结束后，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的监
督核查义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2ae52572-ebd6-404e-a7d4-8e46fbfc620f.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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现场检查结果及提请公司注意事项
佛山市金银河智能装备股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、关于公司业绩
根据公司《2025年年度报告》，公司 2025年度经营业绩相较上一个年度有所提升并实现扭亏为盈。公司 2025年年度营业收入 1
96,986.29万元，归属于母公司的净利润 1,922.81万元，扣除非经常性损益后净利润 1,448.90万元，分别较上年同期变动 27.90%、
123.82%、115.78%。主要原因系公司受下游市场动力电池与储能电池市场需求双轮驱动锂电池装备行业稳步复苏所致。
保荐人提请公司持续关注未来宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及可能对公司的经营业绩产生影响的
其他因素。
2、关于募集资金使用
根据公司《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及年审会计师《2025年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
》，截至 2025年末，公司募集资金投资项目 “多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目”尚未开始投入，“新能源先进制造
装备数字化工厂建设项目”和“面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目”投入进度缓慢，较《募集说明书（注册稿
）》的投资规划存在滞后情况。
根据公司《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的公告》，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/267c13d4-d868-4509-bd8e-855438fa5b00.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告
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金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fb94ba65-e92f-4b9d-8961-7ac784a85d7d.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告
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金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ffb32091-5bb0-4b17-a039-66d43b10629f.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会将于 2026 年 5 月 21 日召开，公司于 2026 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。现将召开公司 2025年年度股东会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，召开 2025年年度股东会。本次股东会会议的召开符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于公司〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
方案〉的议案》
5.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的 √
议案》
6.00 《关于公司董事薪酬待遇的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
特别提示：
1、上述议案已经公司 2026 年 4月 23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在
选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、议案 4为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
3、公司独立董事已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在本次年度股东会上进行述职。
4、上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》（附件 3），与股东身份证复印件、股东《证
券账户卡》复印件一同在 2026年 5月 20日 17:00前送达公司证券部，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 20日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市三水区宝云路 6号
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9b7e14b4-4c90-4da2-936c-fdb9f7c67610.PDF
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2026-04-26 16:16│金银河（300619）：关于股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告
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持股 5%以上的股东广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
重要内容提示：
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预
披露公告》（公告编号：2026-004），公司持股 5%以上股东广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）计
划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过750万股（占公司总股本比例 4.31%）。
公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%及 5%整数倍暨持股比例降至 5%且披露简
式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-021）。
公司于近日收到股东海汇财富出具的《股份减持计划提前终止的告知函》，海汇财富决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减
持股份在原减持计划期限内将不再减持。
根据相关规定，现将其减持计划实施结果及相关权益变动情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来源 减持时间 减持均价 减持股数 占目前公
（元） （万股） 司总股本
比例（%）
广州海汇财 集中竞价 首次公开发行 2026/4/16至 42.77 193 1.11%
富创业投资 前股份 2026/4/17
企业（有限
合伙）
广州海汇财 集中竞价 首次公开发行 2026/4/20至 42.85 286 1.64%
富创业投资 前股份 2026/4/21
企业（有限
合伙）
广州海汇财 集中竞价 首次公开发行 2026/4/22至 43.43 265.47 1.53%
富创业投资 前股份 2026/4/23
企业（有限
合伙）
合计 - 744.47 4.28
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（%）
广州海汇 合计持有股份 16,144,628 9.28 8,699,928 4.99
财富创业
投资企业 其中：无限售条件股 16,144,628 9.28 8,699,928 4.99
（有限合 份
伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划的实施情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行预披露，本次减持实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致，截至本公告披露日，
本次减持计划提前终止，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
3、本次减持股份未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺。
三、备查文件
广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)出具的《股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5cd29908-079f-4233-a066-c5bb6c2f36c0.PDF
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2026-04-26 16:16│金银河（300619）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的预披露公告
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公司股东张启发先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）控股股东、实际控制人张启发先生持有公司股份 36,62
2,024股（占公司总股本比例21.05%）；控股股东、实际控制人张启发先生的一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司持有公司股
份 2,745,883股（占公司总股本比例 1.58%）。
其中，公司控股股东、实际控制人张启发先生拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026年
8月 20日）以集中竞价和大宗交易等方式减持公司股份不超过 5,219,000股（占公司总股本比例 3.00%）。
公司控股股东、实际控制人张启发先生的一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后
的 3个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过 2,745,883股（占公司总股本比例 1.58%）。
本减持计划中，公司控股股东、实际控制人张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司合计减持公司股份不超过
7,964,883股（占公司总股本比例 4.58%）
张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股意向书》《首次公开发行
股票上市公告书中》《2022年度向特定对象发行 A股股票招股意向书》和《2022年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》中所做的
相关承诺，未出现违反承诺或违反相关减持规定的行为。
公司于近日收到张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司出具的《股份减持告知函》，现将有关内容公告如下
：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司持有公司股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股总数 持股总数占公司总股本比例
（%）
张启发 36,622,024 21.05
佛山市宝月山企业管理 2,745,883 1.58
有限公司
二、本次减持计划的主要内容
1、张启发先生
（一）减持原因：主要用于偿还银行融资负债及自身资金需求；
（二）减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份以及首次公开发行股票后资本公积金转增股本获得的股份，定向增发；
（三）减持方式：集中竞价和大宗交易；
（四）减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026年 8月 20日），根据相关法律
法规规定禁止减持的期间除外；
（五）减持价格：根据减持时的市场价格确定；
（六）减持数量及比例：拟减持股数不超过 5,219,000股，占公司总股本比例 3.00%。其中任意连续 90 个自然日内，通过集中
竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。若此期间有
送股、资本公积金转增股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
张启发先生严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股意向书》和《首次公开发行股票上市公告书中》中所做的相关承诺，未出
现违反承诺或违反相关减持规定的行为。
2、佛山市宝月山企业管理有限公司
（一）减持原因：主要用于偿还银行融资负债及自身资金需求；
（二）减持股份来源：定向增发；
（三）减持方式：集中竞价或大宗交易；
（四）减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026年 8月 20日），根据相关法律
法规规定禁止减持的期间除外；
（五）减持价格：根据减持时的市场价格确定；
（六）减持数量及比例：拟减持股数不超过 2,745,883股，占公司总股本比例 1.58%。减持期间如金银河有送股、资本公积金转
增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。
佛山市宝月山企业管理有限公司严格遵守了在金银河《2022 年度向特定对象发行 A股股票招股意向书》和《2022年度向特定对
象发行 A股股票上市公告书中》中所做的相关承诺，未出现违反承诺或违反相关减持规定的行为。截至2022年度向特定对象发行 A股
股票上市日，佛山市宝月山企业管理有限公司投资对公司的投资期限已满十八个月，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持所持有的
公司 2022年度向特定对象发行 A股股票，减持股份总数不受比例限制。
三、承诺履行情况
1、张启发先生
张启发先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承
诺情况如下：
“一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上
市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁
定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
二、除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每
年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。
本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。
三、如本人所持股份公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股
、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。
四、本人持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内本
人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首
次公开发行价格。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。
五、本人将在减持前 4个交易日通知公司，并由公司在减持前 3个交易日予以公告。
六、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律
强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股
份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本
人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
七、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”
截至本公告披露日，张启发先生严格履行相关股份减持的承诺事项，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与张启发先生
此前已披露的持股意向、承诺一致。
2、佛山市宝月山企业管理有限公司
佛山市宝月山企业管理有限公司在公司《2022年度向特定对象发行 A股股票招股意向书》和《2022年度向特定对象发行 A股股票
上市公告书中》中承诺情况如下：
“一、本公司同意自金银河本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托金银
河董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本
次发行结束之日起，十八个月内不转让。
二、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记
结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
三、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”
截至本公告披露日，佛山市宝月山企业管理有限公司严格履行相关股份减持的承诺事项，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减
持事项与佛山市宝月山企业管理有限公司此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计
划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。
（二）本次减持计划实施期间，张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司将遵守《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司为公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营情况产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、张启发先生签署的《股份减持告知函》；
2、佛山市宝月山企业管理有限公司签署的《股份减持告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47633254-488b-4fc5-81c8-72ce76df1ffc.PDF
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2026-04-26 16:16│金银河（300619）：简式权益变动报告书（海汇）
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金银河（300619）：简式权益变动报告书（海汇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45025928-462c-4542-a40c-2e7d94e0fa49.PDF
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2026-04-26 16:16│金银河（300619）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨持股比例降至5%且披露简式权益变动报
│告书的提示性公告
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金银河（300619）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨持股比例降至5%且披露简式权益变动报告书的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ec4681f6-5164-43b1-af8b-f04d236160a7.PDF
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2026-04-24 11:51│金银河（300619）：2026年一季度报告
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金银河（300619）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/deb28a1d-33d4-4d10-ba55-7e37f15c8cfc.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│金银河：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496741.PDF
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2026-04-24│金银河：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171942.PDF
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2026-04-24│金银河：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174872.PDF
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2025-10-28│金银河：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741045.PDF
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2025-08-12│金银河：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224444345.PDF
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2025-04-23│金银河：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216233.PDF
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2025-04-23│金银河：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216216.PDF
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2024-10-30│金银河：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556244.PDF
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2024-08-29│金银河：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030647.PDF
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2024-04-29│金银河：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860887.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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