公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:40 │金银河（300619）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-14 18:40 │金银河（300619）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-14 18:40 │金银河（300619）：金银河2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-07-08 16:54 │金银河（300619）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-06-26 19:07 │金银河（300619）：关于调整公司内部监督机构、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公│
│ │告 │
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│2025-06-26 19:06 │金银河（300619）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：关于召开2025年第二次临时股东会通知 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：薪酬与考核委员会工作制度 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：董事会议事规则 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2025-07-14 18:40│金银河（300619）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，为保证佛山市金银河智能装备股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于 2025 年 7 月 14 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举
黎明先生（简历见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事。
黎明先生由第五届董事会非职工代表董事变更为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。本次选举完
成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二五年七月十四日
附件
职工代表董事简历：
黎明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年 3月出生，本科学历，机械设计制造及其自动化专业。2006年 7月至 2010年
8月，就职于昆山晋桦豹胶轮车制造有限公司，任工程师；2010年 9月进入金银河，历任工程师、技术部长，现任公司副总工程师和
董事职务。
截至本公告披露日，黎明先生直接持有公司股份 16,224股，间接持有公司股份 0股。黎明先生与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b4883e73-a56d-4cc4-96ac-c9a68f58d052.PDF
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2025-07-14 18:40│金银河（300619）：2025年第二次临时股东会决议公告
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金银河（300619）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/0563ccd7-8ebf-41fb-aa79-d012f561fec2.PDF
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2025-07-14 18:40│金银河（300619）：金银河2025年第二次临时股东会的法律意见
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金银河（300619）：金银河2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/f96b45e4-9896-4093-9443-3f2368bbdaab.PDF
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2025-07-08 16:54│金银河（300619）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会将于 2025 年 7 月 14 日召开，公司于 2
025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》，本次股东会采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2025 年第二次临时股东会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修 √
订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
（2）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
3.00 《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议 作为投票对象
案》 的子议案数：
（7）
3.01 《独立董事议事制度》 √
3.02 《关联交易制度》 √
3.03 《对外投资管理办法》 √
3.04 《对外担保管理办法》
3.05 《对外提供财务资助管理制度》 √
3.06 《募集资金管理办法》 √
3.07 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 √
特别提示：
1、上述议案已经公司 2025 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 27 日
在选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、议案 1-2 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
3、上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》（附件 3），与股东身份证复印件、股东《证
券账户卡》复印件一同在 2025年 7 月 10 日 17:00 前送达公司证券部，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 11 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市三水区宝云路 6 号
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/235591c2-587e-41cc-92fb-b7feaf36f25f.PDF
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2025-06-26 19:07│金银河（300619）：关于调整公司内部监督机构、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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金银河（300619）：关于调整公司内部监督机构、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f88cafef-145c-4f71-8c8f-a991fc818873.PDF
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2025-06-26 19:06│金银河（300619）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 25 日下午 14:00 以现场
投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名
，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、黎明、周健泉，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司监事列
席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通
知所列明的事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置。
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 6 日实施完成，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合
计转增 40,153,767 股，公司总股本由 133,845,891 股变更为 173,999,658 股；新增注册资本人民币40,153,767.00 元，公司注册
资本由人民币 133,845,891.00 元变更为人民币173,999,658.00 元。
结合上述调整公司内部监督机构及注册资本变更事项，拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请股东会授权董事会及其授权人
员办理工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完
毕之日。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》
根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则（2
025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度。公司拟修订制度如下：
1、关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（三）逐项审议通过《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议案》
根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则（2
025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度。公司拟修订制度如下：
1、关于修订《独立董事议事制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、关于修订《关联交易制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、关于修订《对外投资管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、关于修订《对外担保管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》
根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则（2
025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度。公司拟修订制度如下：
1、关于修订《信息披露管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5 关于修订《审计委员会工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、关于修订《内部审计制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
9、关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
11、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
12、关于修订《子公司管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
13、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
14、关于修订《印章使用管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
15、关于修订《舆情管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
16、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
17、关于修订《提名委员会工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
18、关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
19、关于修订《战略委员会工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
20、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
21、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c2bb52dc-70be-4a72-9de5-b66a27deb6ca.PDF
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2025-06-26 19:04│金银河（300619）：关于召开2025年第二次临时股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只
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