公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:42 │金银河（300619）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 18:24 │金银河（300619）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:24 │金银河（300619）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-26 16:16 │金银河（300619）：关于股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告 │
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2026-06-23 17:42│金银河（300619）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2026 年 5
月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以截至目前公司股份总数 173,999,658股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 0.33元（含税），预计分红金额为 5,741,988.71（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股
转增 3股，合计转增 52,199,897股，转增后公司总股本将增加至 226,199,555股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责
任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方
案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 173,999,658股为基数，向全体股东每 10股派 0.33元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施
公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.297 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股
东每 10股转增 3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.066元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.033元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 173,999,658股，分红后总股本增至 226,199,555股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日，除权除息日为：2026年 6月 30日。
四、分红派息对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 6月 30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零
碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****262 张启发
2 08*****229 佛山市宝月山企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 30日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份数量 比例（%） （股） 股份数量 比例（%）
（股） （股）
一、限售 27,513,162 15.81% 8,253,949 35,767,110 15.81%
条件流通
股/非流通
股
二、无限 146,486,496 84.19% 43,945,949 190,432,445 84.19%
售条件流
通股
三、总股 173,999,658 100% 52,199,897 226,199,555 100%
本
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 226,199,555 股摊薄计算的，2025 年度，每股净收益为 0.085元。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票授予数量及价格进行调整
，届时董事会将对调整事项进行审议并及时公告。
3、公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的预披露公告
》（公告编号：2026-020），本次权益分派实施后，公司控股股东、实际控制人张启发及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公
司合计拟减持数量将相应调整为不超过 10,354,348股，拟减持数量占总股本比例保持不变。
九、有关咨询办法
咨询地址：广东省佛山市三水区宝云路 6号公司证券部
咨询联系人：何伟谦
咨询电话：0757-87323386
传真电话：0757-87323380
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6b64511f-07c7-463e-894c-2c935add8b96.PDF
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2026-05-21 18:24│金银河（300619）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，召开 2025年年度股东会。本次股东会会议的召开符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
5、会议召开的时间：（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议召开地点：金银河公司一楼会议室
二、出席会议的股东情况
1、出席的股东情况
参加投票的股东及股东代理人共 128人，出席本次会议的股东及股东代表共128人，代表有表决权股份 51,161,856股，占公司有
表决权股份总数的 29.4034％。（1）现场会议出席情况通过现场投票的股东及股东共 12人，代表有表决权股份 41,703,238股，占
公司有表决权股份总数的 23.9674%；
（2）网络投票情况通过网络投票的股东共 116人，代表股份 9,458,618股，占公司有表决权股份总数的 5.4360%。
（3）参加投票的中小股东情况本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共 123人，代表股份 11,747,981股，占公司有表决
权股份总数的 6.7517％。其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 2,289,363股，占公司有表决权股份总数的 1.3157％；通
过网络投票的中小股东 116人，代表股份 9,458,618股，占公司有表决权股份总数的 5.4360%。
2、公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 50,899,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4877%；反对 245,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4793%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,485,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7690%
；反对 245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0872%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 50,898,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4852%；反对 246,463股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4817%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,484,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7582%
；反对 246,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0979%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 50,897,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4843%；反对 245,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4793%；弃权 18,663 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
65%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,484,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7540%
；反对 245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0872%；弃权 18,663股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》
表决结果：同意 50,961,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6082%；反对 183,063股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3578%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
40%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,547,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936%
；反对 183,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5583%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》
表决结果：同意 50,901,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4904%；反对 243,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4750%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
46%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,487,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7809%
；反对 243,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0684%；弃权 17,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1507%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事薪酬待遇的议案》
表决结果：同意 11,448,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2052%；反对 249,463股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.1181%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.67
67%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,418,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1981%
；反对 249,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1235%；弃权 79,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6784%。
股东张启发及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司、黎明为关联股东，回避表决。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 50,900,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4886%；反对 243,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4750%；弃权 18,663 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
65%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,486,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7727%
；反对 243,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0684%；弃权 18,663股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 50,833,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3580%；反对 248,763股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4862%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.15
58%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,419,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2041%
；反对 248,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1175%；弃权 79,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6784%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：谢显清、凌素丽
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/070336ee-97e6-4433-a50b-84f611a3b97f.PDF
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2026-05-21 18:24│金银河（300619）：2025年年度股东会的法律意见
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金银河（300619）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/30e5117c-dc7b-4c1a-ae75-4b3941a24d88.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、培训的时间和地点及参会人员
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）培训人员：侯理想（持续督导保荐代表人）、秦国安、於苏阳、丁烁
（三）培训时间：2026 年 4 月 28 日
（四）培训地点：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号，金银河会议室
（五）培训对象：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员
二、培训的主要内容
本次主要培训内容如下：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，重点向金银河讲解了最新监管要求、募集资金使用与管
理、关联交易、内幕交易、资金占用、上市公司治理、董事、监事、高级管理人员信息披露职责、上市公司董监高交易股票等相关规
定、上市公司违规案例分析以及 2025 年以来新规解读等。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司在人员、场地、组织等方面积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良
好效果。
四、培训的完成情况及效果
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对金银河进行了 2025 年度持续督导
培训，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规
范运作、信息披露等有了更加深刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培
训达到了预期的目标，取得了良好的结果，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范操作意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1befb2f2-e950-4897-b06a-c103abba1663.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
公司名称 佛山市金银河智能装备股份有限公司
公司简称 金银河
证券代码 300619.SZ
注册地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6号一、二、四、五、六、七座
办公地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6号一、二、四、五、六、七座
法定代表人 张启发
实际控制人 张启发
董事会秘书 何伟谦
本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1344 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737股，每股面值人民 1元，每股发行价格为人民币 46.16元，共
计募集人民币 642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币 632,47
2,974.38元。该募集资金已于 2023年 12月 7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12月 11日对公司向
特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。
三、保荐工作概述
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号）。公司向特定对象发行
人民币普通股（A股）1,392.3737万股，发行价格为每股 46.16元，本次向特定对象发行的 1,392.3737万股股票于 2023年 12月 29
日起在深圳证券交易所创业板上市，并聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为保荐机构。根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》的相关规定，中信证券对公司持续督导期定至 2025年 12月 31日止。
自保荐机构中信证券承接持续督导工作以来，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行
规范运作、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易内部制度对
关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联交
易情况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
自保荐机构承接持续督导工作以来，公司对保荐机构及保荐代表人在保荐工作和持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都
给予了积极的配合，对于承接的持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求
提供相关文件，不存在影响保荐工作和持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
自保荐机构承接持续督导工作以来，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出
具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
自保荐机构承接持续督导工作以来，保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公司信息披露制度和内幕信息
管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制鉴证报告等，并对
高级管理人员进行访谈。基于前述核查程序，保荐机构认为：本持续督导期内，公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并
予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
自保荐机构承接持续督导工作以来，保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资
金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募
集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025年 12月 31日，公司 2023年度向特定对象发行股票募
集资金尚未使用完毕，在本次向特定对象发行股票持续督导期结束后，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的监
督核查义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2ae52572-ebd6-404e-a7d4-8e46fbfc620f.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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现场检查结果及提请公司注意事项
佛山市金银河智能装备股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、关于公司业绩
根据公司《2025年年度报告》，公司 2025年度经营业绩相较上一个年度有所提升并实现扭亏为盈。公司 2025年年度营业收入 1
96,986.29万元，归属于母公司的净利润 1,922.81万元，扣除非经常性损益后净利润 1,448.90万元，分别较上年同期变动 27.90%、
123.82%、115.78%。主要原因系公司受下游市场动力电池与储能电池市场需求双轮驱动锂电池装备行业稳步复苏所致。
保荐人提请公司持续关注未来宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及可能对公司的经营业绩产生影响的
其他因素。
2、关于募集资金使用
根据公司《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及年审会计师《2025年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
》，截至 2025年末，公司募集资金投资项目 “多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目”尚未开始投入，“新能源先进制造
装备数字化工厂建设项目”和“面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目”投入进度缓慢，较《募集说明书（注册稿
）》的投资规划存在滞后情况。
根据公司《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的公告》，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/267c13d4-d868-4509-bd8e-855438fa5b00.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告
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金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fb94ba65-e92f-4b9d-8961-7ac784a85d7d.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告
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金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ffb32091-5bb0-4b17-a039-66d43b10629f.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会将于 2026 年 5 月 21 日召开，公司于 2026 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。现将召开公司 2025年年度股东会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，召开 2025年年度股东会。本次股东会会议的召开符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于公司〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
方案〉的议案》
5.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的 √
议案》
6.00 《关于公司董事薪酬待遇的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
特别提示：
1、上述议案已经公司 2026 年 4月 23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在
选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、议案 4为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
3、公司独立董事已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在本次年度股东会上进行述职。
4、上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》（附件 3），与股东身份证复印件、股东《证
券账户卡》复印件一同在 2026年 5月 20日 17:00前送达公司证券部，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 20日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市三水区宝云路 6号
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9b7e14b4-4c90-4da2-936c-fdb9f7c67610.PDF
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2026-04-26 16:16│金银河（300619）：关于股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告
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持股 5%以上的股东广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
重要内容提示：
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预
披露公告》（公告编号：2026-004），公司持股 5%以上股东广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）计
划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过750万股（占公司总股本比例 4.31%）。
公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%及 5%整数倍暨持股比例降至 5%且披露简
式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-021）。
公司于近日收到股东海汇财富出具的《股份减持计划提前终止的告知函》，海汇财富决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减
持股份在原减持计划期限内将不再减持。
根据相关规定，现将其减持计划实施结果及相关权益变动情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来源 减持时间 减持均价 减持股数 占目前公
（元） （万股） 司总股本
比例（%）
广州海汇财 集中竞价 首次公开发行 2026/4/16至 42.77 193 1.11%
富创业投资 前股份 2026/4/17
企业（有限
合伙）
广州海汇财 集中竞价 首次公开发行 2026/4/20至 42.85 286 1.64%
富创业投资 前股份 2026/4/21
企业（有限
合伙）
广州海汇财 集中竞价 首次公开发行 2026/4/22至 43.43 265.47 1.53%
富创业投资 前股份 2026/4/23
企业（有限
合伙）
合计 - 744.47 4.28
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（%）
广州海汇 合计持有股份 16,144,628 9.28 8,699,928 4.99
财富创业
投资企业 其中：无限售条件股 16,144,628 9.28 8,699,928 4.99
（有限合 份
伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划的实施情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行预披露，本次减持实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致，截至本公告披露日，
本次减持计划提前终止，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
3、本次减持股份未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺。
三、备查文件
广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)出具的《股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5cd29908-079f-4233-a066-c5bb6c2f36c0.PDF
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2026-04-26 16:16│金银河（300619）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的预披露公告
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公司股东张启发先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）控股股东、实际控制人张启发先生持有公司股份 36,62
2,024股（占公司总股本比例21.05%）；控股股东、实际控制人张启发先生的一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司持有公司股
份 2,745,883股（占公司总股本比例 1.58%）。
其中，公司控股股东、实际控制人张启发先生拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026年
8月 20日）以集中竞价和大宗交易等方式减持公司股份不超过 5,219,000股（占公司总股本比例 3.00%）。
公司控股股东、实际控制人张启发先生的一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后
的 3个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过 2,745,883股（占公司总股本比例 1.58%）。
本减持计划中，公司控股股东、实际控制人张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司合计减持公司股份不超过
7,964,883股（占公司总股本比例 4.58%）
张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股意向书》《首次公开发行
股票上市公告书中》《2022年度向特定对象发行 A股股票招股意向书》和《2022年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》中所做的
相关承诺，未出现违反承诺或违反相关减持规定的行为。
公司于近日收到张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司出具的《股份减持告知函》，现将有关内容公告如下
：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司持有公司股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股总数 持股总数占公司总股本比例
（%）
张启发 36,622,024 21.05
佛山市宝月山企业管理 2,745,883 1.58
有限公司
二、本次减持计划的主要内容
1、张启发先生
（一）减持原因：主要用于偿还银行融资负债及自身资金需求；
（二）减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份以及首次公开发行股票后资本公积金转增股本获得的股份，定向增发；
（三）减持方式：集中竞价和大宗交易；
（四）减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026年 8月 20日），根据相关法律
法规规定禁止减持的期间除外；
（五）减持价格：根据减持时的市场价格确定；
（六）减持数量及比例：拟减持股数不超过 5,219,000股，占公司总股本比例 3.00%。其中任意连续 90 个自然日内，通过集中
竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。若此期间有
送股、资本公积金转增股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
张启发先生严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股意向书》和《首次公开发行股票上市公告书中》中所做的相关承诺，未出
现违反承诺或违反相关减持规定的行为。
2、佛山市宝月山企业管理有限公司
（一）减持原因：主要用于偿还银行融资负债及自身资金需求；
（二）减持股份来源：定向增发；
（三）减持方式：集中竞价或大宗交易；
（四）减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026年 8月 20日），根据相关法律
法规规定禁止减持的期间除外；
（五）减持价格：根据减持时的市场价格确定；
（六）减持数量及比例：拟减持股数不超过 2,745,883股，占公司总股本比例 1.58%。减持期间如金银河有送股、资本公积金转
增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。
佛山市宝月山企业管理有限公司严格遵守了在金银河《2022 年度向特定对象发行 A股股票招股意向书》和《2022年度向特定对
象发行 A股股票上市公告书中》中所做的相关承诺，未出现违反承诺或违反相关减持规定的行为。截至2022年度向特定对象发行 A股
股票上市日，佛山市宝月山企业管理有限公司投资对公司的投资期限已满十八个月，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持所持有的
公司 2022年度向特定对象发行 A股股票，减持股份总数不受比例限制。
三、承诺履行情况
1、张启发先生
张启发先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承
诺情况如下：
“一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上
市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁
定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
二、除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每
年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。
本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。
三、如本人所持股份公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股
、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。
四、本人持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内本
人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首
次公开发行价格。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。
五、本人将在减持前 4个交易日通知公司，并由公司在减持前 3个交易日予以公告。
六、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律
强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股
份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本
人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
七、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”
截至本公告披露日，张启发先生严格履行相关股份减持的承诺事项，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与张启发先生
此前已披露的持股意向、承诺一致。
2、佛山市宝月山企业管理有限公司
佛山市宝月山企业管理有限公司在公司《2022年度向特定对象发行 A股股票招股意向书》和《2022年度向特定对象发行 A股股票
上市公告书中》中承诺情况如下：
“一、本公司同意自金银河本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托金银
河董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本
次发行结束之日起，十八个月内不转让。
二、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记
结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
三、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”
截至本公告披露日，佛山市宝月山企业管理有限公司严格履行相关股份减持的承诺事项，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减
持事项与佛山市宝月山企业管理有限公司此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计
划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。
（二）本次减持计划实施期间，张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司将遵守《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）张启发先生及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司为公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营情况产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、张启发先生签署的《股份减持告知函》；
2、佛山市宝月山企业管理有限公司签署的《股份减持告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47633254-488b-4fc5-81c8-72ce76df1ffc.PDF
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2026-04-26 16:16│金银河（300619）：简式权益变动报告书（海汇）
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金银河（300619）：简式权益变动报告书（海汇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45025928-462c-4542-a40c-2e7d94e0fa49.PDF
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2026-04-26 16:16│金银河（300619）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨持股比例降至5%且披露简式权益变动报
│告书的提示性公告
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金银河（300619）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨持股比例降至5%且披露简式权益变动报告书的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ec4681f6-5164-43b1-af8b-f04d236160a7.PDF
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2026-04-24 11:51│金银河（300619）：2026年一季度报告
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金银河（300619）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/deb28a1d-33d4-4d10-ba55-7e37f15c8cfc.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 23 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《
关于公司〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，在提交董事会前，上述议案已经公司董事会审计委员会审议通
过，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 19,228,087.10 元，
母公司净利润110,334,269.61 元。根据《公司章程》规定，从母公司 2025 年度实现的净利润中提取法定公积金 11,033,426.96 元
。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 725,343,219.33 元，合并财务报表的可供分配利润为 262,402,5
48.96 元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司章程》《未来三年（2025
年—2027 年）股东回报规划》及公司的实际情况，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：
以截至目前公司股份总数 173,999,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），预计分红金额为 5,74
1,988.71（含税），占合并报表归属于母公司股东的净利润 19,228,087.10 元的 29.86%。本次利润分配不送红股，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增52,199,897 股，转增后公司总股本将增加至 226,199,555 股（转增后公司总股本数以中国
证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方
案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本方案的审议程序及相关意见说明
公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，在提交董事会前，上述议案已
经公司董事会审计委员会审议通过，并同意本方案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）董事会意见
董事会认为，2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，
具备合法性、合规性、合理性。
（二）审计委员会意见
经审议，全体委员一致认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，不会对公司的财务状况带来重大影响，有利于公
司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 (元) 5,741,988.71 0.00 28,107,637.19
回购注销总额 (元) 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 19,228,087.10 -80,714,517.45 93,713,986.05
东的净利润 (元)
合并报表本年度末 262,402,548.96
累计未分配利润
(元)
母公司报表本年度 725,343,219.33
末累计未分配利润
(元)
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 33,849,625.90
累计现金分红总额
(元)
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
(元)
最近三个会计年度 10,742,518.57
平均净利润 (元)
最近三个会计年度 33,849,625.90
累计现金分红及回
购注销总额 (元)
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
(九)项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为33,849,625.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案的合法性、合规性与公司成长性的匹配性
公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有
利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案是在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的持续发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成
果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享
公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕
信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内
幕信息的泄露。
本利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/219216b9-d507-4c57-9177-6c8d6e41cf0b.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xq79XSacKY进行会前提问，公司将通
过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全
文》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05
月 08 日（星期五） 15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025年度网上业
绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 张启发，财务总监 黎俊华，副总经理、董事会秘书 何伟谦，独立董事 杨澄（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xq79XSacKY即可进入参与
互动交流。投资者可于 2026年 05月08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮箱：heweiqian@chinagmk.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6f5bcad-872f-41df-80dc-6335cd753c9b.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息。
会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 11 月 25 日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2
执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 92 人。
2025 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务收入为 6,
779.21 万元。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务
业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1
）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；
不含税审计收费总额 5,407.17 万元。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,00
0 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施，因执业行为受到监督管理措施 2次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 9次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4月 23 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。公司董事
会同意续聘广东司农事务所为公司 2026 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》，并将该议案提交公司董事会审议。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为广东司农事务所在独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘广东司农事务所为公司 2026 年度
审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，广东司农会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，广东司农会计师事务所为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。广东司农会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，广东司农会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对广东司农会计师事务所及项目团队的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会于 2
026 年 4 月 23日召开公司 2026 年第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
，同意续聘广东司农会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计
范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 23 日，公司 2026 年第五届董事会审计委员会第二次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
五、总体评价
公司审计委员会认为广东司农会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0e3fa98-38b7-4be0-ae03-e9bd9bf5b0f3.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：资金占用
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金银河（300619）：资金占用。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db4a340c-55a7-40cf-9016-c29c0638ae67.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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金银河（300619）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8482be2c-d657-4aa8-9028-bfd3276a6a7e.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存
放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1344号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737股，每股面值人民 1元，每股发行价格为人民币 46.16元，共
计募集人民币 642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币 632,47
2,974.38元。该募集资金已于 2023年 12月 7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12月 11日对公司向
特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度募集资金使用情况如下：
单位：元人民币
项目 金额
2024年 12 月 31日专户余额 255,714,311.71
减：直接投入募集资金项目 11,053,756.82
项目 金额
暂时补充流动资金 390,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 656,115.25
暂时性补充流动资金归还 220,000,000.00
2025年 12 月 31日专户余额 75,316,670.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《
证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）
。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年 12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银
行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山分行
、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方
监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三
水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议
的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
佛山市金 广东南海农村商业银行股份 80020000020689847 155,719,699.92 35,066.19
银河智能 有限公司三水支行 80020000020690535 55,000,000.00 428,082.89
装备股份 兴业银行股份有限公司佛山 392150100100267519 35,000,000.00 131,917.24
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
有限公司 三水支行 392150100100267635 20,000,000.00 89,831.01
招商银行股份有限公司佛山 757900812310101 125,000,000.00 15,070,130.39
三水支行
中国银行股份有限公司佛山 701677891609 35,000,000.00 184,215.29
南海黄岐支行
华夏银行股份有限公司佛山 14950000000656545 30,000,000.00 310,032.29
分行营业部
交通银行股份有限公司佛山 446268270013000679074 30,000,000.00 211,095.30
三水支行
中国工商银行股份有限公司 2013017829200066531 30,000,000.00 171,661.69
佛山三水奥园支行
佛山市天 兴业银行股份有限公司佛山 392150100100267405 50,000,000.00 30,365,797.03
宝利硅工 三水支行
程科技有 广东南海农村商业银行股份 80020000020690681 70,000,000.00 28,318,840.82
限公司 有限公司三水支行
合 计 635,719,699.92 75,316,670.14
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,078.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见
附表1。
(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通
过之日起12个月内。
公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过39,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起
12个月内。
截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的余额为39,000.00万元。
(四）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况
(六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
(七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。
(八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cbd161e7-05fd-41a1-98b7-88e4e7899104.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：关于续聘公司2026年度审计机构公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农事务所”）
为公司 2026年度审计机构，上述事项尚需提交股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息。
会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 11月 25日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2
执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 92人。
2025年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51万元，其中审计业务收入为 11,740.14万元、证券业务收入为 6,779
.21万元。
2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业
（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）
；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不
含税审计收费总额 5,407.17万元。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，司农会计师事务所已计提职业风险基金 773.38万元（未经审计），购买的职业保险累计赔偿限额为人
民币 5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施，因执业行为受到监督管理措施 2次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 9次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：夏富彪， 2000年 12月成为注册会计师， 1998年开始从事上市公司审计， 2024年 12月开始在司农会计师
事务所执业， 现任司农会计师事务所合伙人。 从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、 上市公司年报审计等证券服务， 有从
事证券服务业务经验， 具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：彭梅，2023年取得注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在司农事务所执业，现
任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相
应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：黄豪威，2014年取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计，2021年 12月开始在司农事务所执业
，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从
事证券服务业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行
为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用为 95万元。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、2026年度审计工作量以及参考审计
服务收费的市场行情与司农会计师事务所协商确定 2026年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。公司董事会
同意续聘广东司农事务所为公司 2026年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司第五届审计委员会 2026年第二次会议于 2026年 4月 23日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，
并将该议案提交公司董事会审议。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为广东司农事务所在独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘广东司农事务所为公司 2026年度审计机
构。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议会议记录；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c558f977-e04b-4a8e-80cc-def73f9a9396.pdf
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：金银河2025年度董事会工作报告
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金银河（300619）：金银河2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/da635de2-2ba9-4e94-82e7-527b848ed1cb.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：金银河2025年度内部控制自我评价报告
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金银河（300619）：金银河2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d0c2b67d-61f6-4556-b4ad-f7185d8fec31.PDF
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2026-04-23 22:31│金银河（300619）：2026年一季度报告
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金银河（300619）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0fd14409-d7e2-4e48-abce-42a1e3443d57.PDF
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2026-04-23 22:31│金银河（300619）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 23 日下午 14:00 以现场
投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名
，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知
所列明的事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
公司根据 2025 年年度生产经营的实际情况，编制了《2025 年年度报告》。公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报
告摘要》，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事认真听取公司总经理张启发先生所作《2025 年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2025 年度公
司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会根据 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
公司 2025 年时任独立董事杨澄先生、曹福成先生、陈永先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 20
25 年年度股东会上进行述职。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
公司董事会认真审议了公司《2025 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果
。详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》
根据公司实际经营发展情况，公司董事会拟定了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。董事会认为，2025 年度利润
分配及资本公积金转增股本方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。详
情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、
合规性、合理性。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
与会董事认为，公司 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和实际使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集
资金年度存放与实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》 详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经与会董事审议，认为截至 2025 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得
到了有效实施。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》
本次申请融资及担保是为了满足公司及子公司日常业务顺利开展的需要，有利于公司及子公司经营及投资业务的持续稳定发展。
公司及子公司经营正常，有良好的发展前景和偿债能力。公司对各子公司具有绝对的控股地位，为其担保的风险处于公司可控范围之
内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司董事薪酬待遇的议案》
2026 年度公司董事薪酬方案：在公司担任职务的董事薪酬，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬福利按月支付，不在公司担任职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为 8.4万元 /年（含税）。
公司 2025 年度董事薪酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”中“3、董事、
高级管理人员薪酬情况”部分相关内容，不进行单独披露。
本议案已经公司董事会第五届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬待遇的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司拟订了 2026 年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两
部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬综合考虑其任职岗位的重要性、职责、个人能
力、行业薪酬水平等因素确定，逐月发放；绩效薪酬根据绩效目标，与公司年度经营绩效相挂钩，综合考核后发放。
公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”中“3
、董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容，不进行单独披露。
本议案已经公司董事会第五届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
关联董事张启发、张冠炜回避表决。
（十一）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
公司根据 2026 年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2026 年第一季度报告》。公司《2026 年第一季度报告》全文，详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026 年度审计机构。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
佛山市金银河智能装备股份有限公司拟定于 2026 年 5 月 21 日在公司会 议 室 召 开 2025 年 年 度 股 东 会 ， 详 见 公
司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2821cc9e-2329-44ef-b58a-35ca367129c8.PDF
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2026-04-23 22:31│金银河（300619）：2025年年度报告摘要
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金银河（300619）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f0dd1034-ef17-4eba-8692-5d2074a3a317.PDF
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2026-04-23 22:31│金银河（300619）：2025年年度报告
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金银河（300619）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2f992ab9-05bf-45f9-a9ed-7694b07d020f.PDF
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2026-04-23 22:30│金银河（300619）：关于召开2025年年度股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，召开 2025年年度股东会。本次股东会会议的召开符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于公司〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
方案〉的议案》
5.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的 √
议案》
6.00 《关于公司董事薪酬待遇的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
特别提示：
1、上述议案已经公司 2026 年 4月 23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在
选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、议案 4为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
3、公司独立董事已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在本次年度股东会上进行述职。
4、上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》（附件 3），与股东身份证复印件、股东《证
券账户卡》复印件一同在 2026年 5月 20日 17:00前送达公司证券部，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 20日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市三水区宝云路 6号
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c4380ab-71da-4534-8f46-de27b52502d0.PDF
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2026-04-23 22:30│金银河（300619）：关于公司及子公司申请银行综合授信额度及提供担保的公告
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金银河（300619）：关于公司及子公司申请银行综合授信额度及提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bcd863a-0aae-4f49-9d69-d2252e248035.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：金银河董事和高级管理人员薪酬制度
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第一条 为进一步完善佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人
员工作积极性，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员，其中：董事人员是指公司董事会的全部成员，包括内部董事（
含职工董事）及独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经董事会根据《公司章程》聘任
的其他人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩，同时兼顾市场薪酬水平的原则；（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，公司人力行政部和
财务部协助实施。
第五条 薪酬与考核委员会每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事的薪酬方案，须报经董事会审议并提交股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行
评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案，须报公司董事会审议通过，向股东会说明，并予以披露。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第三章 薪酬的构成和标准
第六条 公司独立董事仅领取固定津贴，津贴具体标准由公司股东会审议确定。公司独立董事行使职责期间所需的合理费用由公
司承担。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，不参与公司内部绩效考核。
第七条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、津贴和福利等组成，薪酬水平与
其承担责任、风险和经营业绩挂钩，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体如下：
（一）非独立董事薪酬构成和标准
1、基本薪酬：非独立董事实行年薪制（即基本薪酬和绩效薪酬总和），年薪参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、绩效、
市场薪资行情等因素综合确定，基本薪酬占年薪总额一定的比例，按月平均发放。
2、绩效薪酬：非独立董事的绩效薪酬占年薪总额一定的比例，占比原则上不低于年薪总额的百分之五十。非独立董事的绩效薪
酬结合公司经营目标完成情况和个人岗位绩效考核情况等为考核基础，根据考核结果按比例发放。
3、中长期激励收入：公司对非独立董事采取股权激励计划、现金激励计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的
专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律法规、公司发展阶段特征等另行拟定。
4、福利：非独立董事的福利包括法定福利和其他福利，法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险
、工伤保险、生育保险及住房公积金等；其他福利是指年度节假、身体健康检查等公司提供的除法定福利之外的福利。
（二）高级管理人员薪酬构成和标准：
1、基本薪酬：公司高级管理人员实行年薪制（即基本薪酬和绩效薪酬总和），年薪标准参考市场同类行业的薪酬标准，结合公
司各业务板块其所承担的关键业绩指标、风险责任、业务能力及团队建设等因素确认，基本薪酬占年薪总额一定比例，按月平均发放
。
2、绩效薪酬：公司高级管理人员的绩效薪酬占年薪总额一定比例，占比原则上不低于年薪总额的百分之五十。高级管理人员的
绩效薪酬结合公司经营目标完成情况和个人岗位绩效考核情况等为考核基础，根据考核结果按比例发放。通常对于高级管理人员的关
键绩效考核指标根据公司发展阶段的重点要求制定，包括但不限于：主营业务收入、扣非后净利润、现金流、净资产收益率、客户满
意度、技术进步与创新、技改投入与投入产出、研发投入与成果转化、安全生产与环境保护及团队建设等。
3、中长期激励收入：公司对高级管理人员采取股权激励计划、现金激励计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放
的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律法规、公司发展阶段特征等另行拟定。
4、津贴：高级管理人员各项津贴根据公司有关规定执行。
5、福利：高级管理人员的福利包括法定福利和其他福利，法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保
险、工伤保险、生育保险及住房公积金、年度节假等，其他福利是指身体健康检查、食宿配套等公司提供的除法定福利之外的福利。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第八条 公司独立董事的津贴按月度平均发放。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬当年度结算发放；中长期激励收入根据相关方案规定
发放。绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司的薪酬标准均为税前金额。基本薪酬、绩效薪酬、利润分享、福利、津贴等所涉及的个人所得税等统一由公司代扣
代缴。
第十一条 非独立董事和高级管理人员因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不享受年度绩效薪酬与中长期激励收入；因换届
、改选等非个人原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放绩效薪酬和中长期激励收入。
第十二条 公司财务数据错报等因素而造成对财务报告进行追溯重述时，需对非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激
励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十三条 公司非独立董事和高级管理人员违反规定给公司造成损失，比如财务造假
、资金占用、违规担保等违法违规行为，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。对在经营管理中玩忽职守、严重不负责任导致公司利益遭受重大损
失或严重违反公司规章制度的，将追究相关人员的责任。
第五章 薪酬调整
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬体系为公司战略服务，并随公司战略和经营状况的变化而进行相应调整以支持公司发展
战略的实现。由薪酬与考核委员会每年根据实际情况，综合评估判断是否对高级管理人员的薪酬进行必要的调整和制定调整方案提交
董事会审批，具体薪酬调整综合依据为：
1、董事和高级管理人员薪酬水平在同行业薪酬水平对比，同行业薪酬增幅水平；
2、通货膨胀水平；
3、公司经营状况和个人绩效评价结果；
4、公司发展战略、组织结构调整、岗位调整或职责变化。第十五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确
定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促
进提高普通职工薪酬水平。
第六章 附 则
第十六条 本制度经公司董事会审议通过并提交经股东会审议通过方才生效，修改亦同，如果本制度与监管机构发布的最新法律
、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十七条 公司全资子公司或控股子公司董事或执行董事或高级管理人员薪酬体系可参照本制度执行。
第十八条 本制度归公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5104390-704c-47d6-bed6-9ec4b29003e2.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：金银河2025年度独立董事述职报告（曹福成）
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各位股东及股东代表：
本人曹福成作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025年度严格按照《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真
行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2025年度召开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提
出合理建议，忠实履职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将2025年度履行独立董
事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历与专业背景
本人曹福成，1976年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2015 年获得副教授职称。2023年至今，任季
华实验室（先进制造科学与技术广东省实验室）高级研究岗职位。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事任职要求，不存在影响独立性
的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2025 年度履职情况概述
（一）2025 年度出席会议及投票情况
2025年度，公司董事会共召开了 7次会议，本人应出席董事会 7次，其中，现场出席会议 1次，以通讯表决方式出席会议 6次。
报告期内本人均亲自出席董事会会议，不存在委托他人出席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，经
过客观谨慎的思考，对相关事项发表了独立意见，均投赞成票，未投反对票和弃权票。
2025年度，公司董事会组织召开了 3次股东会，本人出席 1次。
三、专门委员会、独立董事专门会议履职情况
1、本人作为董事会审计委员会委员，2025年度认真、有序地开展了审计委员会的各项工作。审计委员会共召开 4次会议，审议
通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《〈同意 2024 年度财务决算报告提交董事会审议〉的议案》《关于〈2024 年年度报告〉
及〈2024 年度财务报告〉的议案》《关于〈2025 年第一季度财务报告〉的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《佛
山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2024年度工作报告》《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2025年度工作计划》《
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2025年度工作计划》《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《
关于〈2025 年半年度报告〉的议案》《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于开展商品期
货套期保值业务的议案》《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》《关于〈2025年第三季度财务报告〉的议案》。
本人作为提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，不断优化完善公司高级管理人员的组成，规范公司董事、高级管理人员
的选举、聘任程序，不断完善公司治理结构。
2、出席独立董事专门会议的履职情况
报告期内，公司并未召开独立董事专门会议，本人亦未行使参与独立董事专门会议的职权。
四、与公司内部审计机构及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025年度任职期内认真履行了独立董事的职责，积极与中小股东进行沟通交流。通过微信、电话沟通等方式了解公司的
生产经营情况、内部控制和财务状况；主动与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通，及时跟进董事会、股东会决议和内
部制度执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营和财务管理提出合理化建议，为公司加强内部管理、防范经营
风险提出了客观意见。
六、维护股东权益
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
七、在公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人积极对公司进行现场检查，持续关注公司的运营情况，充分利用参加公司董事会、专门委员会和股东会会议及
公司年度工作会议的机会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了相关部门有关日常经营情况、财务状况、内控运行、信息披露的专
项汇报；公司也精心准备了相关会议资料，及时报送本人审阅，较好地配合了独立董事的工作。
八·、检查信息披露事务相关情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证公司投资者
关系管理活动平等、公开，保障公司信息披露的公平性。
九、公司对独立董事的工作提供协助的情况
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。希望在董事会的领导下，
公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
十、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在 2025 年度任职期内，本人本着恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，维护公司及全
体股东尤其是中小股东的合法权益报告期内，重点关注事项如下:（一）应当披露的关联交易公司关联交易价格公允，不存在显失公
平、损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。公司关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《
关联交易管理制度》的规定，公司严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的规定，严格按照有关规定对上述日常关
联交易进行信息披露。（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《
证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季
度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，相关财务会计报告及定期报告准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告
》经公司 2024年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，本人主动
了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
十二、总体评价和建议
2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。
在 2025 年度任职任期内，本人将继续积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律尤其是涉及规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身维护公司利益、股东合法权益特别是中小股东合法权益的能力。
十三、其他工作
2025 年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机
构等情况；未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。希望在董事会的领导下，
公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：
曹福成
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03ebad78-4ece-445a-8789-89ec48610b2f.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：金银河2025年度独立董事述职报告（陈永）
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各位股东及股东代表：
本人陈永作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025年度严格按照《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行
使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出
合理建议，忠实履职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将2025年度履行独立董事
职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历与专业背景
本人陈永，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，获得教授职称。佛山大学特聘教授（三级）
“省级领军人才”；新能源材料与燃料电池方向 学术带头人；广东省高校创新团队“新能源汽车动力电池关键材料与技术”负责人
。曾任海南省“领军人才”“南海名家”和“515人才”。中国硅酸盐学会固态离子学分会理事，中国仪表功能材料学会储能与动力
电池及其材料专业委员会委员；中国电工技术学会超级电容器与储能技术专业委员会委员；曾在美国中佛罗里达大学（2009-2010年
）和日本国立产业技术综合研究所（2012-2013年）从事锂离子电池材料研究。科研项目有国家自然基金（主持 4项）、863 项目、
海南省重点项目和国际合作项目，广东省高校创新团队项目等20余项。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事任职要求，不存在影响独立性
的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2025 年度履职情况概述
（一）2025 年度出席会议及投票情况
2025年度，公司董事会共召开了 7次会议，本人应出席董事会 7次，其中，现场出席会议 1次，以通讯表决方式出席会议 6次。
报告期内本人均亲自出席董事会会议，不存在委托他人出席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，经
过客观谨慎的思考，对相关事项发表了独立意见，均投赞成票，未投反对票和弃权票。
2025年度，公司董事会组织召开了 3次股东会，本人出席 1次。
三、专门委员会、独立董事专门会议履职情况
1、本人作为董事会审计委员会委员，2025年度认真、有序地开展了审计委员会的各项工作。审计委员会共召开 4次会议，审议
通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《〈同意 2024 年度财务决算报告提交董事会审议〉的议案》《关于〈2024 年年度报告〉
及〈2024 年度财务报告〉的议案》《关于〈2025 年第一季度财务报告〉的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《佛
山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2024年度工作报告》《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2025年度工作计划》《
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2025年度工作计划》《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《
关于〈2025 年半年度报告〉的议案》《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于开展商品期
货套期保值业务的议案》《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》《关于〈2025年第三季度财务报告〉的议案》。
本人作为提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，不断优化完善公司高级管理人员的组成，规范公司董事、高级管理人员
的选举、聘任程序，不断完善公司治理结构。
本人作为战略委员会委员，持续跟踪企业经营态势与行业发展趋势，精准把握公司战略布局方向，围绕重大战略决策积极建言献
策、提供专业支撑。此外，对公司中长期发展规划及重大投资事项开展深度研究分析，提出具备实操性的优化建议，认真履职尽责，
切实完成战略委员会委员的各项工作职责。
2、出席独立董事专门会议的履职情况
报告期内，公司并未召开独立董事专门会议，本人亦未行使参与独立董事专门会议的职权。
四、与公司内部审计机构及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025年度任职期内认真履行了独立董事的职责，积极与中小股东进行沟通交流。通过微信、电话沟通等方式了解公司的
生产经营情况、内部控制和财务状况；主动与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通，及时跟进董事会、股东会决议和内
部制度执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营和财务管理提出合理化建议，为公司加强内部管理、防范经营
风险提出了客观意见。
六、维护股东权益
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
七、在公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人积极对公司进行现场检查，持续关注公司的运营情况，充分利用参加公司董事会、专门委员会和股东会会议及
公司年度工作会议的机会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了相关部门有关日常经营情况、财务状况、内控运行、信息披露的专
项汇报；公司也精心准备了相关会议资料，及时报送本人审阅，较好地配合了独立董事的工作。
八·、检查信息披露事务相关情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证公司投资者
关系管理活动平等、公开，保障公司信息披露的公平性。
九、公司对独立董事的工作提供协助的情况
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。希望在董事会的领导下，
公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
十、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在 2025 年度任职期内，本人本着恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，维护公司及全
体股东尤其是中小股东的合法权益报告期内，重点关注事项如下:（一）应当披露的关联交易公司关联交易价格公允，不存在显失公
平、损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。公司关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《
关联交易管理制度》的规定，公司严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的规定，严格按照有关规定对上述日常关
联交易进行信息披露。（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《
证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季
度报告》《2025年半年度报告《》2025年三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，相关财务会计报告及定期报告准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告
》经公司 2024年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，本人主动
了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
十二、总体评价和建议
2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。
在 2025 年度任职任期内，本人将继续积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律尤其是涉及规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身维护公司利益、股东合法权益特别是中小股东合法权益的能力。
十三、其他工作
2025 年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机
构等情况；未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。希望在董事会的领导下，
公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：
陈永
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d9b30003-6c8e-4791-8c19-994acab419ba.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：金银河2025年度独立董事述职报告（杨澄）
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各位股东及股东代表：
本人杨澄作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025年度严格按照《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行
使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出
合理建议，忠实履职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将2025年度履行独立董事
职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历与专业背景
本人杨澄，1990年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2023 年 11月获得副教授职称。2019年 7月至 2
022 年 3月在广东财经大学会计学院讲师，其中，2021年 6月评为硕士研究生导师；2022年 4月至 2023年 10月在广东财经大学智能
财会管理学院讲师，任院长助理、智能财务系系主任；2023 年 11月至 2024 年 7月在广东财经大学智能财会管理学院副教授，任院
长助理、智能财务系系主任；2024年 7月至今，在广东财经大学会计学院/智能财会管理学院副教授，任专业学位办主任。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事任职要求，不存在影响独立性
的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2025 年度履职情况概述
（一）2025 年度出席会议及投票情况
2025年度，公司董事会共召开了 7次会议，本人应出席董事会 7次，其中，现场出席会议 1次，以通讯表决方式出席会议 6次。
报告期内本人均亲自出席董事会会议，不存在委托他人出席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，经
过客观谨慎的思考，对相关事项发表了独立意见，均投赞成票，未投反对票和弃权票。
2025年度，公司董事会组织召开了 3次股东会，本人出席 2次。
三、专门委员会、独立董事专门会议履职情况
1、本人作为董事会审计委员会主任委员，2025年度认真、有序地开展了审计委员会的各项工作。审计委员会共召开 4次会议，
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《〈同意 2024年度财务决算报告提交董事会审议〉的议案》《关于〈2024 年年度报告
〉及〈2024 年度财务报告〉的议案》《关于〈2025 年第一季度财务报告〉的议案》《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》《
佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2024年度工作报告》《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2025年度工作计划》
《佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度工作计划》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案
》《关于〈2025年半年度报告〉的议案》《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于开展商品
期货套期保值业务的议案》《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》《关于〈2025年第三季度财务报告〉的议案》。
2、出席独立董事专门会议的履职情况
报告期内，公司并未召开独立董事专门会议，本人亦未行使参与独立董事专门会议的职权。
四、与公司内部审计机构及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025年度任职期内认真履行了独立董事的职责，积极与中小股东进行沟通交流。通过微信、电话沟通等方式了解公司的
生产经营情况、内部控制和财务状况；主动与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通，及时跟进董事会、股东会决议和内
部制度执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营和财务管理提出合理化建议，为公司加强内部管理、防范经营
风险提出了客观意见。
六、维护股东权益
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
七、在公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人积极对公司进行现场检查，持续关注公司的运营情况，充分利用参加公司董事会、专门委员会和股东会会议及
公司年度工作会议的机会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了相关部门有关日常经营情况、财务状况、内控运行、信息披露的专
项汇报；公司也精心准备了相关会议资料，及时报送本人审阅，较好地配合了独立董事的工作。
八·、检查信息披露事务相关情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证公司投资者
关系管理活动平等、公开，保障公司信息披露的公平性。
九、公司对独立董事的工作提供协助的情况
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。希望在董事会的领导下，
公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
十、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在 2025 年度任职期内，本人本着恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，维护公司及全
体股东尤其是中小股东的合法权益报告期内，重点关注事项如下:（一）应当披露的关联交易公司关联交易价格公允，不存在显失公
平、损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。公司关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《
关联交易管理制度》的规定，公司严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的规定，严格按照有关规定对上述日常关
联交易进行信息披露。（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《
证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季
度报告》《2025年半年度报告《》2025年三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，相关财务会计报告及定期报告准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告
》经公司 2024年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，本人主动
了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
十二、总体评价和建议
2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。
在 2025 年度任职任期内，本人将继续积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律尤其是涉及规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身维护公司利益、股东合法权益特别是中小股东合法权益的能力。
十三、其他工作
2025 年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机
构等情况；未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。希望在董事会的领导下，
公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：
杨澄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8cbc0a75-c95a-40f7-b9dd-5dcab2cb105c.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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金银河（300619）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f0e34d6e-6a2c-4c18-8b12-85f1639ef555.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杨澄、陈永、曹福成的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨澄、陈永、曹福成及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文
件，独立董事杨澄、陈永、曹福成不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间
，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不
受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨澄、陈永、曹福成符合《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eb7f84d2-22be-40b1-90d3-cf27d3286ef7.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：金银河2025年度募集资金鉴证报告
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8
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
司农专字[2026]25008320032号佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称金银河）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金银河年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金银河年度报告必备的文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《募集资金年度
存放、管理与使用情况的专项报告》是金银河董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对金银河董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的金银河 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将佛山市金银河智
能装备股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1344号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737股，每股面值人民 1元，每股发行价格为人民币 46.16元，共
计募集人民币 642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币 632,47
2,974.38元。该募集资金已于 2023年 12月7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 12月 11日对公司向特
定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度募集资金使用情况如下：
单位：元人民币
项目 金额
2024年 12月 31日专户余额 255,714,311.71
减：直接投入募集资金项目 11,053,756.82
暂时补充流动资金 390,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 656,115.25
暂时性补充流动资金归还 220,000,000.00
2025年 12月 31日专户余额 75,316,670.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《
证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）
。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年 12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业
银行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山分
行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三
方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行
三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
佛山市金 广东南海农村商业银行股份 80020000020689847 155,719,699.92 35,066.19
银河智能 有限公司三水支行 80020000020690535 55,000,000.00 428,082.89
装备股份 兴业银行股份有限公司佛山 392150100100267519 35,000,000.00 131,917.24
有限公司 三水支行 392150100100267635 20,000,000.00 89,831.01
招商银行股份有限公司佛山 757900812310101 125,000,000.00 15,070,130.39
三水支行
中国银行股份有限公司佛山 701677891609 35,000,000.00 184,215.29
南海黄岐支行
华夏银行股份有限公司佛山 14950000000656545 30,000,000.00 310,032.29
分行营业部
交通银行股份有限公司佛山 446268270013000679074 30,000,000.00 211,095.30
三水支行
中国工商银行股份有限公司 2013017829200066531 30,000,000.00
佛山三水奥园支行
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
佛山市天 兴业银行股份有限公司佛山 392150100100267405 50,000,000.00 30,365,797.03
宝利硅工 三水支行
程科技有 广东南海农村商业银行股份 80020000020690681 70,000,000.00 28,318,840.82
限公司 有限公司三水支行
合 计 635,719,699.92 75,316,670.14
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,126.64万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表 1。
(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通
过之日起12个月内。
公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过39,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起
12个月内。
截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的余额为39,000.00万元。
(四）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况
(六）超募资金使用情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c16b33b8-161b-4d60-9697-a49432f70fd3.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：2025年年度审计报告
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金银河（300619）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2e94b97-0221-4ecb-8359-6aa92f7b5e23.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：金银河2025年度内控审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008320020号佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下
简称“金银河”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金银河董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金银河于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f3cc04c9-75c7-41f8-ada4-a927e93f4d4e.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河
”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度内部控制
自我评价报告进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控
股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理
、投资管理以及内部信息传递等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争风险、原材料价格重大波动风险、应收账款发生坏账的风险、技术风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内
部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可 1）错报金额≥资产总额的 1%；
能导致企业严重偏离控制目标。 2）错报金额≥营业收入的 1%。
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其 1）资产总额的 1%>错报金额≥资产总
严重程度和经济后果低于重大缺 额的 0.5%；
陷，但仍有可能导致企业偏离控制 2）营业收入的 1%>错报金额≥营业收
目标。 入的 0.5%。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他 1）错报金额＜资产总额的 0.5%；
控制缺陷。 2）错报金额＜营业收入的 0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
（2）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（4）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（5）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；
（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内控控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计事务所对内部控制自我评价报告的鉴证意见
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山市金银河智能装备股份有限公司内部控制审计报告》，其审计意见为
：“我们认为，金银河于2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。”
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，于内部控制评价报告基准日，金银河已经建立了相应的内部控制制度和体系，符合《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的相关规定，在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《2025年内部
控制自我评价报告》基本反映了其于内部控制评价报告基准日内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构提请公司继续贯彻执行相关制度，持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上市公司内部控制制
度，提升内部控制有效性，提高上市公司内控质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b41c425-c535-4d68-8aa4-3e491811833b.PDF
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2026-04-23 22:29│金银河（300619）：资金占用鉴证报告
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金银河（300619）：资金占用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28e78471-51d2-417c-8586-02bfdc95b718.PDF
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2026-04-21 17:22│金银河（300619）：关于持股5%以上股东权益变动比例1%暨减持计划数量过半的进展公告
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金银河（300619）：关于持股5%以上股东权益变动比例1%暨减持计划数量过半的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b21ddcf2-7f36-449b-b1c8-c0aaf38346dd.PDF
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2026-04-17 17:02│金银河（300619）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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金银河（300619）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/05c849c4-d18d-4ddf-9e0d-4730f92a8f57.PDF
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2026-03-18 15:46│金银河（300619）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 17 日下午 14:00 以现场
投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名
，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列
明的事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，
到期将归还至募集资金专户。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8fe7afaf-1422-4a66-b781-94518ba15ec4.PDF
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2026-03-18 15:46│金银河（300619）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”
“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规规定，对金银河使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1344号）核准，公司于2023年11月29日向特定对象发行了13,923,737股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，募集资金总额为
642,719,699.92元，扣除发行费用10,246,725.54元（不含税）后，实际募集资金净额人民币632,472,974.38元。其中新增注册资本
人民币13,923,737.00元，增加资本公积人民币618,549,237.38元。该募集资金已于2023年12月8日全部到账，华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22013060147号）。上述募集资金已全
部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，向特定对象发行股票募集资金总额不超过 170,000万元
，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体
投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 63,247.30 万元，根据公司的募集资金
使用计划和资金实际到位情况，截至 2026年 3月 16日，公司的实际募集资金用途如下：
单位：万元
序号 项目 投资总金额 拟使用募集 累计投入金
资金金额 额
1 新能源先进制造装备数字化 26,350.23 18,000.00 460.98
工厂建设项目
2 多系列有机硅高端制造装备 12,689.97 8,000.00 0.00
数字化工厂建设项目
3 面向新能源产业的高性能有 24,487.53 22,000.00 2,218.66
机硅材料智能化工厂扩建项
目
4 补充流动资金 15,247.30 15,247.30 15,247.30
合计 78,775.04 63,247.30 17,926.94
由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲
置。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于 2025年 3月 10日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求情况下进行，使用部分闲置募集资金不超过 39,00
0 万元暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月内有效。
截至 2026 年 3月 5日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 39,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用
期限未超过 12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）暂时补充流动资金的金额及期限
根据公司募集资金使用计划、项目进度以及现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的实际情况，结合公司生产经营需求及财务情
况，在满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》和公
司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过
之日起12个月内，到期将归还至公司募集资金专户。
（二）不存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
本次闲置募集资金的使用为日常生产经营所需，主要包括采购原材料、日常薪酬结算、费用支出、税费支付等，因原绑定结算的
账户是原有的银行账户，本次募集资金暂时补流可根据实际上述结算进行置换，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
4、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；
5、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求情况下进行。公司
使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 900.00万元（按目前一年期银行贷款市场利率 3.00%计算
公司拟置换存量贷款对应节省利息测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，缓
解公司业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
（一）董事会决议
公司于 2026年 3月 17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
（二）董事会审计委员会意见
经审议，全体委员一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费
用，降低经营成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动
资金的计划使用时间也未超过12个月，且已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过。
3、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/a4929918-07ea-4859-8fb4-debc751520f2.PDF
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2026-03-18 15:46│金银河（300619）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）于2026年 3月 17日召开了第五届董事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用部分闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动
资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1344 号）核准，公司于2023年 11月 29日向特定对象发行了 13,923,737股人民币普通股（A股）股票，每股面值 1元，募集资金
总额为 642,719,699.92元，扣除发行费用 10,246,725.54元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 632,472,974.38元。其中新增
注册资本人民币 13,923,737.00元，增加资本公积人民币 618,549,237.38元。该募集资金已于 2023年 12月 8日全部到账，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22013060147号）。上
述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，向特定对象发行股票募集资金总额不超过 170,000万元
，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体
投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 63,247.30 万元，根据公司的募集资金
使用计划和资金实际到位情况，截至 2026年 3月 16日，公司的实际募集资金用途如下：
单位：万元
序号 项目 投资总金额 拟使用募集 累计投入金
资金金额 额
1 新能源先进制造装备数字化 26,350.23 18,000.00 460.98
工厂建设项目
2 多系列有机硅高端制造装备 12,689.97 8,000.00 0.00
数字化工厂建设项目
3 面向新能源产业的高性能有 24,487.53 22,000.00 2,218.66
机硅材料智能化工厂扩建项
目
4 补充流动资金 15,247.30 15,247.30 15,247.30
合计 78,775.04 63,247.30 17,926.94
由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲
置。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于 2025年 3月 10日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求情况下进行，使用部分闲置募集资金不超过 39,00
0 万元暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月内有效。
截至 2026 年 3月 5日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 39,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用
期限未超过 12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）暂时补充流动资金的金额及期限
根据公司募集资金使用计划、项目进度以及现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的实际情况，结合公司生产经营需求及财务情
况，在满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，到期将归还至公司募集资金专户。
（二）不存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
本次闲置募集资金的使用为日常生产经营所需，主要包括采购原材料、日常薪酬结算、费用支出、税费支付等，因原绑定结算的
账户是原有的银行账户，本次募集资金暂时补流可根据实际上述结算进行置换，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
4、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；
5、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求情况下进行。公司
使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 900.00万元（按目前一年期银行贷款市场利率 3.00%计算
公司拟置换存量贷款对应节省利息测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，缓
解公司业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 3月 17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
（二）董事会审计委员会意见
经审议，全体委员一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费
用，降低经营成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，中信证券认为：
1、在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动
资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过。
3、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第八次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议记录；
（三）中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/bcf575de-16fc-4333-ad23-610fdc91141a.PDF
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2026-03-17 18:55│金银河（300619）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)（以下简称
“海汇财富”）持有公司股份16,144.628股（占公司总股本比例 9.28%），拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2
026年 4月 8日至 2026年 7月 7日）以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过 7,500,000股（占公司总股本比例 4.31%）。
海汇财富严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股意向书》和《首次公开发行股票上市公告书中》中所做的相关承诺，未出现
违反承诺或违反相关减持规定的行为。根据 2020年 3月 6日中国证监会发布的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(20
20年修订)》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》(以下合称“减持特别规定”)，海汇
财富已于 2020年 4月 24日通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请可适用减持特别规定中的减持规定，具体如下:截至首次公
开发行上市日，海汇财富对公司的投资期限已满六十个月,通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，
减持股份总数不受比例限制。
公司于近日收到海汇财富出具的《股份减持告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，海汇财富持有公司股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股总数 持股总数占公司总股本比例
（%）
海汇财富 16,144,628 9.28
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身资金需求；
（二）减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
（三）减持方式：集中竞价或大宗交易；
（四）减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 4月 8日至 2026年 7月 7日），根据相关法律法
规规定禁止减持的期间除外；
（五）减持价格：根据减持时的市场价格确定；
（六）减持数量及比例：拟减持股数不超过 7,500,000股，占公司总股本比例 4.31%。截至首次公开发行上市日，海汇财富对公
司的投资期限已满六十个月,通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，减持股份总数不受比例限制。
若此期间有送股、资本公积金转增股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
三、承诺履行情况
海汇财富在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺
情况如下：
“一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转
让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股
份。
二、本公司持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 12 个月内本
公司累计减持的股份总数不超过解除锁定后本公司持股数量的 100%，减持价格不低于公司发行价。如公司上市后有利润分配或送配
股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。
三、本公司将在减持前 4个交易日通知公司，并由公司在减持前 3个交易日予以公告。
四、本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反上述承诺或
法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本公司持有的剩
余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长12 个月。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司现
金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
五、本承诺不因本公司股东变更等原因而放弃履行。”
截至本公告披露日，海汇财富严格履行相关股份减持的承诺事项，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与海汇财富此前
已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
海汇财富将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定
性。
（二）本次减持计划实施期间，海汇财富将遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定
》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）海汇财富不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致
公司控制权发生变更。
五、备查文件
广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)签署的《股份减持告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/2a0a9877-9a13-4594-b61c-97e3ea169041.PDF
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2026-03-06 15:42│金银河（300619）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）于2025 年 3月 10 日召开了第五届董事会第二次会议
及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 39,000 万
元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，即从 2025 年 3月 10 日起至 2026
年 3月 9日止，到期将归还至募集资金专户。公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。具体内容详见公司于 2025 年 3月 11 日
在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，对资金
进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项目的
正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
截至 2026 年 3月 5日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币39,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，同
时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。
公司于 2025 年 4月 21 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目
规模及拟投入募集资金金额的议案》，公司根据实际募集资金净额和行业及市场环境的变化，结合公司目前经营发展战略规划和实际
经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如
下：
单位：人民币万元
序号 项目 原投资总 调整后投 调整前投 调整后投
金额 资总金额 入募集资 入募集资
金金额 金金额
1 新能源先进制造装备数字 72,590.92 26,350.23 25,000.00 18,000.00
化工厂建设项目
2 多系列有机硅高端制造装 32,396.19 12,689.97 11,000.00 8,000.00
备数字化工厂建设项目
3 面向新能源产业的高性能 36,533.58 24,487.53 12,000.00 22,000.00
有机硅材料智能化工厂扩
建项目
4 补充流动资金 30,000.00 15,247.30 15,247.30 15,247.30
合计 171,520.69 78,775.04 63,247.30 63,247.30
具体内容详见公司于 2025 年 4月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的公告
》（公告编号：2025-024）。
因募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额经过调整，本次归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金后，公司对募集资金
专户存放金额进行调整。截至 2026 年 3月 5日，募集资金储存情况如下：
单位：人民币元
账户名称 项目名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
佛山市金银河 补充流动资金（包 广东南海农村商 8002000002068984 155,719,699.92 35,066.19
智能装备股份 含未支付发行费 业银行股份有限 7
有限公司 用） 公司三水支行
新能源先进制造 广东南海农村商 8002000002069053 55,000,000.00 35,428,082.89
装备数字化工厂 业银行股份有限 5
建设项目 公司三水支行
兴业银行股份有 3921501001002675 35,000,000.00 35,131,917.24
限公司佛山三水 19
支行
招商银行股份有 757900812310101 125,000,000.00 101,260,352.76
限公司佛山三水
支行
中国银行股份有 701677891609 35,000,000.00 5,184,015.29
限公司佛山南海
黄岐支行
多系列有机硅高 兴业银行股份有 3921501001002676 20,000,000.00 20,089,831.01
端制造装备数字 限公司佛山三水 35
化工厂建设项目 支行
华夏银行股份有 1495000000065654 30,000,000.00 310,032.29
限公司佛山分行 5
营业部
交通银行股份有 4462682700130006 30,000,000.00 30,211,095.30
限公司佛山三水 79074
支行
中国工商银行股 2013017829200066 30,000,000.00 30,171,661.69
份有限公司佛山 531
三水奥园支行
佛山市天宝利 面向新能源产业 兴业银行股份有 3921501001002674 50,000,000.00 120,365,797.03
硅工程科技有 的高性能有机硅 限公司佛山三水 05
限公司 材料智能化工厂 支行
扩建项目 广东南海农村商 8002000002069068 70,000,000.00 80,869,687.82
业银行股份有限 1
公司三水支行
合计 635,719,699.92 459,057,539.51
公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在
募集资金管理违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/b445fbc7-7162-41cc-8330-aefab2052b8b.PDF
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2026-02-06 15:44│金银河（300619）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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金银河（300619）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a25ff07a-6866-419e-bfa6-7bf17ff80b78.PDF
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2026-01-29 15:50│金银河（300619）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025年 12月 31日
2、预计业绩：□亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：2,200.00万元至 3,200.00万元 亏损：8,071.45
司股东的净利 万元
润 比上年同期上升：127.26%至 139.65%
扣除非经常 盈利：1,400.00万元至 2,100.00万元 亏损：9,182.90
性损益后的 万元
净利润 比上年同期上升：115.25%至 122.87%
注：上述表格中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公
司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司紧跟固态电池技术发展趋势，在干法电极制备设备领域积极推进研发布局与市场拓展。公司已与行业内相关
厂商建立战略合作关系，并成功实现了干法电极设备的销售。随着固态电池产业化进程的加速，该业务板块有望成为公司未来新的重
要业绩增长点。
2、公司积极把握储能电池行业的发展机遇，加大对储能电池制造设备的研发与销售推广力度，针对下游电池厂客户在产能扩张
及智能化生产方面的需求，公司提供定制化的智能产线解决方案，有效提升了客户粘性与市场份额，公司储能电池制造设备的订单规
模与营业收入对比去年均实现快速增长，为全年业绩提供了保障。
3、报告期内，子公司金德锂的锂云母绿色高值全元素提取项目中：锂云母提取碳酸锂业务板块的产量比去年有所增加，从而营
业收入也有所增长；同时，该项目的另外一个板块高纯铷铯盐项目也开始达产，项目相关的铷盐、铯盐产品已形成营业收入；从而整
个项目经济规模逐步释放，后续随着高附加值产品铷盐、铯盐的规模销售，将对公司利润有更好的保障。
4、报告期内，公司持续加大研发投入，致力于推动核心技术突破与产品迭代升级，通过优化产品结构、提升高端设备产能利用
率以及实施精细化成本管控，公司在降本增效方面取得积极成效，核心竞争力与整体盈利能力得到进一步夯实。
5、公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 800万元，具体以 2025年年度报告披露的财务数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2025 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6f9ffa73-8aa7-424a-a99f-dcddf5f7f5ee.PDF
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2026-01-08 17:22│金银河（300619）：关于特定股东减持计划完成的公告
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金银河（300619）：关于特定股东减持计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/79dc405a-3dab-4bd9-a8fc-7c4509245335.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│金银河：2025年年度报告
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2026-04-24│金银河：2026年一季度报告
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2025-10-28│金银河：2025年三季度报告
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2025-08-12│金银河：2025年半年度报告
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2025-04-23│金银河：2024年年度报告
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2025-04-23│金银河：2025年一季度报告
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2024-10-30│金银河：2024年三季度报告
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2024-08-29│金银河：2024年半年度报告
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2024-04-29│金银河：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860887.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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