公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 19:07 │金银河（300619）：关于调整公司内部监督机构、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公│
│ │告 │
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│2025-06-26 19:06 │金银河（300619）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：关于召开2025年第二次临时股东会通知 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：薪酬与考核委员会工作制度 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：董事会议事规则 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：战略委员会工作制度 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：独立董事议事制度 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：股东会议事规则 │
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│2025-06-26 19:04 │金银河（300619）：重大信息内部报告制度 │
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2025-06-26 19:07│金银河（300619）：关于调整公司内部监督机构、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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金银河（300619）：关于调整公司内部监督机构、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f88cafef-145c-4f71-8c8f-a991fc818873.PDF
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2025-06-26 19:06│金银河（300619）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 25 日下午 14:00 以现场
投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名
，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、黎明、周健泉，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司监事列
席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通
知所列明的事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置。
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 6 日实施完成，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合
计转增 40,153,767 股，公司总股本由 133,845,891 股变更为 173,999,658 股；新增注册资本人民币40,153,767.00 元，公司注册
资本由人民币 133,845,891.00 元变更为人民币173,999,658.00 元。
结合上述调整公司内部监督机构及注册资本变更事项，拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请股东会授权董事会及其授权人
员办理工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完
毕之日。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》
根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则（2
025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度。公司拟修订制度如下：
1、关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（三）逐项审议通过《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议案》
根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则（2
025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度。公司拟修订制度如下：
1、关于修订《独立董事议事制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、关于修订《关联交易制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、关于修订《对外投资管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、关于修订《对外担保管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》
根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则（2
025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度。公司拟修订制度如下：
1、关于修订《信息披露管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5 关于修订《审计委员会工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、关于修订《内部审计制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
9、关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
11、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
12、关于修订《子公司管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
13、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
14、关于修订《印章使用管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
15、关于修订《舆情管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
16、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
17、关于修订《提名委员会工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
18、关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
19、关于修订《战略委员会工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
20、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
21、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c2bb52dc-70be-4a72-9de5-b66a27deb6ca.PDF
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2025-06-26 19:04│金银河（300619）：关于召开2025年第二次临时股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修 √
订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
（2）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
3.00 《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议 作为投票对象
案》 的子议案数：
（7）
3.01 《独立董事议事制度》 √
3.02 《关联交易制度》 √
3.03 《对外投资管理办法》 √
3.04 《对外担保管理办法》
3.05 《对外提供财务资助管理制度》 √
3.06 《募集资金管理办法》 √
3.07 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 √
特别提示：
1、上述议案已经公司 2025 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 27 日
在选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、议案 1-2 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
3、上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》（附件 3），与股东身份证复印件、股东《证
券账户卡》复印件一同在 2025年 7 月 10 日 17:00 前送达公司证券部，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 11 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市三水区宝云路 6 号
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/0ea225d6-1a06-4df3-b1b0-a14a35420f10.PDF
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2025-06-26 19:04│金银河（300619）：薪酬与考核委员会工作制度
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第一条 为建立健全佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制
度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市金银河智能装备股
份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），《佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会议事规则》及其他规定，特制定本工
作制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，制定公司非独立董事和高级管理人员的考核标准并进
行考核；制定、审查公司非独立董事及高管人员薪酬政策与方案，并对薪酬与考核的执行情况进行监督。
第三条 本工作制度所称非独立董事指公司独立董事之外的其他董事。高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和
财务总监（财务负责人）。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作。主任委员由独立董事委员担任
，经董事会在委员会成员中选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由公司根据本制度第四条至第六条规定补选。
第八条 公司董事会秘书、总经理和其他高级管理人员应当配合薪酬与考核委员会的工作，提供公司有关经营方面的资料及被考
评人员的有关资料。必要时可在薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作组。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据公司行业的特点、非独立董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及本地区其他相关上市公司相关岗位
的薪酬水平，制定并执行适合市场环境变化的绩效评价体系，具备竞争优势的薪酬政策以及与经营业绩相关联的奖惩激励措施；上述
薪酬政策主要包括但不限于绩效评价标准，程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）对公司非独立董事及高级管理人员进行年度考核；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司非独立董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高
级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 公司董事会秘书负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员工作范围及主要职责情况；
（三）提供公司非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标完成情况；
（四）提供公司非独立董事及高级管理人员的业务创新能力、创利能力等经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对公司非独立董事及高级管理人员考评程序：
（一）公司非独立董事及高级管理人员向薪酬委员会提交述职和自我评价报告；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司非独立董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司非独立董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司
董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议由主任委员召集并主持，主任委员不能主持时，可委托其他一名由独立董事担任的委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议分为例会和临时会议，例会每年应至少召开一次，并于会议召开前三天通知全体委员。
遇有紧急事由，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话、微信或者其他口头方式发出会议通知，召开临时会议，但召集人应当
在会议上作出说明。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书中应载
明授权范围。只有占委员会成员三分之二以上的委员出席，薪酬与考核委员会方可举行会议，有授权委托书的可视为出席，每一名委
员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十七条 薪酬与考核委员
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