公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 11:51 │金银河（300619）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 22:32 │金银河（300619）：2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 │
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│2026-04-23 22:32 │金银河（300619）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 22:32 │金银河（300619）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情│
│ │况报告 │
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│2026-04-23 22:32 │金银河（300619）：资金占用 │
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│2026-04-23 22:32 │金银河（300619）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-23 22:32 │金银河（300619）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-04-23 22:32 │金银河（300619）：关于续聘公司2026年度审计机构公告 │
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│2026-04-23 22:32 │金银河（300619）：金银河2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 22:32 │金银河（300619）：金银河2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-24 11:51│金银河（300619）：2026年一季度报告
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金银河（300619）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/deb28a1d-33d4-4d10-ba55-7e37f15c8cfc.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 23 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《
关于公司〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，在提交董事会前，上述议案已经公司董事会审计委员会审议通
过，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 19,228,087.10 元，
母公司净利润110,334,269.61 元。根据《公司章程》规定，从母公司 2025 年度实现的净利润中提取法定公积金 11,033,426.96 元
。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 725,343,219.33 元，合并财务报表的可供分配利润为 262,402,5
48.96 元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司章程》《未来三年（2025
年—2027 年）股东回报规划》及公司的实际情况，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：
以截至目前公司股份总数 173,999,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），预计分红金额为 5,74
1,988.71（含税），占合并报表归属于母公司股东的净利润 19,228,087.10 元的 29.86%。本次利润分配不送红股，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增52,199,897 股，转增后公司总股本将增加至 226,199,555 股（转增后公司总股本数以中国
证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方
案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本方案的审议程序及相关意见说明
公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，在提交董事会前，上述议案已
经公司董事会审计委员会审议通过，并同意本方案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）董事会意见
董事会认为，2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，
具备合法性、合规性、合理性。
（二）审计委员会意见
经审议，全体委员一致认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，不会对公司的财务状况带来重大影响，有利于公
司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 (元) 5,741,988.71 0.00 28,107,637.19
回购注销总额 (元) 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 19,228,087.10 -80,714,517.45 93,713,986.05
东的净利润 (元)
合并报表本年度末 262,402,548.96
累计未分配利润
(元)
母公司报表本年度 725,343,219.33
末累计未分配利润
(元)
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 33,849,625.90
累计现金分红总额
(元)
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
(元)
最近三个会计年度 10,742,518.57
平均净利润 (元)
最近三个会计年度 33,849,625.90
累计现金分红及回
购注销总额 (元)
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
(九)项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为33,849,625.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案的合法性、合规性与公司成长性的匹配性
公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有
利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案是在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的持续发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成
果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享
公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕
信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内
幕信息的泄露。
本利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/219216b9-d507-4c57-9177-6c8d6e41cf0b.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xq79XSacKY进行会前提问，公司将通
过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全
文》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05
月 08 日（星期五） 15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025年度网上业
绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 张启发，财务总监 黎俊华，副总经理、董事会秘书 何伟谦，独立董事 杨澄（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xq79XSacKY即可进入参与
互动交流。投资者可于 2026年 05月08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮箱：heweiqian@chinagmk.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6f5bcad-872f-41df-80dc-6335cd753c9b.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息。
会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 11 月 25 日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2
执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 92 人。
2025 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务收入为 6,
779.21 万元。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务
业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1
）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；
不含税审计收费总额 5,407.17 万元。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,00
0 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施，因执业行为受到监督管理措施 2次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 9次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4月 23 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。公司董事
会同意续聘广东司农事务所为公司 2026 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》，并将该议案提交公司董事会审议。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为广东司农事务所在独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘广东司农事务所为公司 2026 年度
审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，广东司农会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，广东司农会计师事务所为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。广东司农会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，广东司农会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对广东司农会计师事务所及项目团队的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会于 2
026 年 4 月 23日召开公司 2026 年第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
，同意续聘广东司农会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计
范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 23 日，公司 2026 年第五届董事会审计委员会第二次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
五、总体评价
公司审计委员会认为广东司农会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0e3fa98-38b7-4be0-ae03-e9bd9bf5b0f3.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：资金占用
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金银河（300619）：资金占用。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db4a340c-55a7-40cf-9016-c29c0638ae67.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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金银河（300619）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8482be2c-d657-4aa8-9028-bfd3276a6a7e.PDF
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2026-04-23 22:32│金银河（300619）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存
放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1344号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737股，每股面值人民 1元，每股发行价格为人民币 46.16元，共
计募集人民币 642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币 632,47
2,974.38元。该募集资金已于 2023年 12月 7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12月 11日对公司向
特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度募集资金使用情况如下：
单位：元人民币
项目 金额
2024年 12 月 31日专户余额 255,714,311.71
减：直接投入募集资金项目 11,053,756.82
项目 金额
暂时补充流动资金 390,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 656,115.25
暂时性补充流动资金归还 220,000,000.00
2025年 12 月 31日专户余额 75,316,670.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《
证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）
。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年 12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银
行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山分行
、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方
监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三
水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议
的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
佛山市金 广东南
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