公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 15:52 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-20 17:52 │光库科技（300620）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-20 17:52 │光库科技（300620）：关于公司高级管理人员离职的公告 │
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│2024-12-20 17:50 │光库科技（300620）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-12 18:22 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-26 18:49 │光库科技（300620）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-26 18:49 │光库科技（300620）：2024年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见 │
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│2024-11-26 18:49 │光库科技（300620）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2024-11-26 18:49 │光库科技（300620）：关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的公告 │
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│2024-11-26 18:49 │光库科技（300620）：关于向2024年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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2024-12-23 15:52│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/5847c288-5fb2-4df4-b00d-66a26566a9a2.PDF
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2024-12-20 17:52│光库科技（300620）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十
次会议。会议通知及会议资料于2024年12月17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事
9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠
海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元
的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、银行信用证、票据贴现等，其中票据贴现不受上述额
度限制，具体授信业务品种、额度和期限，以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。公司董事会授权总经理代表公
司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/7c73fc59-2f6c-46ce-9fe5-bccca7bd5fa6.PDF
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2024-12-20 17:52│光库科技（300620）：关于公司高级管理人员离职的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了副总经理吴国勤先生提交的书面辞职报告，吴国勤先生因个
人身体原因，申请辞去在公司担任的副总经理职务。辞职生效后，吴国勤先生将继续留在公司工作，不会对公司的运营及业务造成影
响。
吴国勤先生原定任期至2027年3月28日届满，根据相关法律法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》等有关规定，吴国勤先
生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，吴国勤先生直接持有公司股份1,149,906股，其离职后所持公司股份将严格按照
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
吴国勤先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1a0a2ea4-7cb6-4a7f-8a13-39723df934a3.PDF
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2024-12-20 17:50│光库科技（300620）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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光库科技（300620）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a643f640-ac74-46dd-8222-21125501fdd0.PDF
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2024-12-12 18:22│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/80688fda-14fc-4572-a53b-67f65efe8538.PDF
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2024-11-26 18:49│光库科技（300620）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事
会第九次会议。会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会董事已知悉本次会议
所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中有 9 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司取消拟向其授予的限
制性股票共 7.20 万股。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行
了调整，该调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。本次调整后，激励对象人数由 145 人调整为 136 人，授予第二
类限制性股票权益总数由 491.50 万股调整为 484.30 万股。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
公司监事会对此议案发表了审核意见，公司薪酬考核委员会对此议案发表了同意的意见。《关于调整 2024 年限制性股票激励计
划激励对象名单、权益数量的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为本次激励计划规定的授予条件
已经成就，同意以 2024 年 11 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 136 名激励对象授予 484.30 万股第二类限制性股票。该事
项属于 2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
公司监事会对此议案发表了审核意见，公司薪酬考核委员会对此议案发表了同意的意见。《关于向 2024 年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、薪酬考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7cbcd685-c625-4b51-8ec3-fb618c1fd9c0.PDF
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2024-11-26 18:49│光库科技（300620）：2024年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上
市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有
关法律、法规及规范性文件以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）和公司章程等规定，对
公司 2024 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次实际获授限制性股票的 136 名激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象名单，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条和《
国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）第三十五条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1.1 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
1.2 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
1.3 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
1.4 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
1.5 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
1.6 中国证监会认定的其他情形。
（2）不存在《试行办法》第三十五条规定的不得成为激励对象的情形：
2.1 违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
2.2 任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司
形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
本激励计划拟授予激励对象名单内人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案
）》规定的激励对象范围，激励对象获授限制性股票的条件已成就。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意本激励计划授予日的激励对象名单，同意以 2024 年 11 月 2
5 日为授予日向符合授予条件的 136 名激励对象授予 484.30 万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7fb5a481-3d8c-4c4f-aa2a-202fdcd6c686.PDF
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2024-11-26 18:49│光库科技（300620）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、 激励对象名单及分配情况汇总表：
序 姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性股 占本激励计
号 股票数量 票总数的比例 划公告日股
（股） 本总额的比
例
1 LI JINHUI 副总经理 400,000 8.259% 0.1605%
2 吉贵军 副总经理 400,000 8.259% 0.1605%
3 吴国勤 副总经理 100,000 2.065% 0.0401%
4 孙艳林 副总经理 200,000 4.130% 0.0803%
5 吴炜 副总经理、董事会秘书 120,000 2.478% 0.0482%
6 姚韵莉 财务总监 100,000 2.065% 0.0401%
7 核心管理/技术人员中 2 名外籍员工 400,000 8.259% 0.1605%
（HE ZAIXIN、ZHOU DENNIS CHI）
核心管理人员、核心技术（业务）人员（128 3,123,000 64.485% 1.2533%
人）
合计（136 人） 4,843,000 100.00% 1.9436%
注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单：
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 夏昕 核心管理人员 65 朱高阳 核心技术人员
2 熊登峰 核心管理人员 66 李千 核心管理人员
3 黄文娟 核心技术人员 67 刘巧珍 核心业务人员
4 刘阳 核心管理人员 68 陈嘉惠 核心业务人员
5 闫静 核心管理人员 69 赵悦彤 核心业务人员
6 叶燕敏 核心业务人员 70 梁锡焕 核心管理人员
7 易仁洲 核心管理人员 71 张艳娇 核心管理人员
8 王密 核心管理人员 72 黄志伟 核心技术人员
9 程启玲 核心业务人员 73 刘永连 核心技术人员
10 何磊 核心管理人员 74 管纪谦 核心业务人员
11 黎抗 核心业务人员 75 刘芬芳 核心技术人员
12 胡彦斌 核心技术人员 76 胡圣煌 核心技术人员
13 胡志刚 核心技术人员 77 王育金 核心技术人员
14 郝婷 核心技术人员 78 阳亮 核心技术人员
15 李炯洲 核心技术人员 79 韩润梅 核心技术人员
16 夏秀伟 核心技术人员 80 刘宏海 核心技术人员
17 农宝立 核心技术人员 81 吴金钢 核心技术人员
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
18 李子圭 核心技术人员 82 钟卫 核心管理人员
19 陈彬 核心技术人员 83 黄汉凯 核心技术人员
20 梁伟超 核心技术人员 84 杨正桥 核心技术人员
21 向宫 核心技术人员 85 刘家兴 核心技术人员
22 桑阳 核心技术人员 86 陈敏 核心技术人员
23 潘铁柱 核心技术人员 87 苏建华 核心技术人员
24 林进桥 核心技术人员 88 谢南结 核心技术人员
25 刘鹏 核心技术人员 89 王健强 核心技术人员
26 龚春刚 核心技术人员 90 贺昌 核心技术人员
27 黄剑平 核心管理人员 91 刘小健 核心技术人员
28 张国栋 核心管理人员 92 王伶俐 核心技术人员
29 陈华玲 核心业务人员 93 丁泽奎 核心技术人员
30 戴芬芬 核心业务人员 94 张大龙 核心技术人员
31 黄常浩 核心业务人员 95 曾宪权 核心技术人员
32 刘登爱 核心业务人员 96 植秀焕 核心技术人员
33 詹明星 核心技术人员 97 黄文韬 核心技术人员
34 李振光 核心业务人员 98 袁佳鑫 核心技术人员
35 黄文锋 核心技术人员 99 吴占民 核心技术人员
36 谭志威 核心技术人员 100 林枫灿 核心技术人员
37 李雪梅 核心管理人员 101 马绍东 核心技术人员
38 张璐 核心业务人员 102 郑浩奇 核心技术人员
39 贾楠 核心技术人员 103 李超 核心技术人员
40 赵希 核心技术人员 104 杨国涛 核心技术人员
41 孙先胜 核心技术人员 105 马静志 核心技术人员
42 梁文富 核心技术人员 106 张亮 核心技术人员
43 陈强 核心技术人员 107 叶红 核心技术人员
44 余毅 核心技术人员 108 李子金 核心技术人员
45 张长海 核心技术人员 109 崔轩坤 核心技术人员
46 袁嘉俊 核心技术人员 110 李远红 核心技术人员
47 张获 核心技术人员 111 何锋 核心业务人员
48 陈剑钊 核心技术人员 112 赖阳星 核心技术人员
49 胡广盛 核心技术人员 113 蓝传辉 核心技术人员
50 杨宇霆 核心技术人员 114 陈建虹 核心管理人员
51 马锋 核心技术人员 115 张文耀 核心技术人员
52 邓剑钦 核心技术人员 116 赵聪聪 核心技术人员
53 程义 核心技术人员 117 汪何思思 核心管理人员
54 熊拓 核心技术人员 118 吴直亮 核心技术人员
55 黄锦婷 核心技术人员 119 成丽娟 核心业务人员
56 叶少华 核心技术人员 120 陈晨 核心业务人员
57 刘云康 核心技术人员 121 顾权 核心技术人员
58 陈东明 核心技术人员 122 王辉宏 核心技术人员
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
59 沈琦琦 核心技术人员 123 吴如意 核心技术人员
60 付新明 核心技术人员 124 赵涛杰 核心管理人员
61 冯向立 核心技术人员 125 王军 核心技术人员
62 叶松 核心技术人员 126 王旭东 核心技术人员
63 李虎 核心技术人员 127 严利平 核心业务人员
64 鄢永珍 核心业务人员 128 余三娟 核心技术人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/729e6109-dd98-4f93-8997-5e23c78f001b.PDF
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2024-11-26 18:49│光库科技（300620）：关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的公告
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光库科技（300620）：关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/15518a82-5052-41aa-97c7-39fcc865fce1.PDF
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2024-11-26 18:49│光库科技（300620）：关于向2024年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的公告
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光库科技（300620）：关于向2024年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/bbfcb023-3af9-4213-8d3e-55f6710d57e0.PDF
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2024-11-26 18:49│光库科技（300620）：公司2024年限制性股票激励计划授予相关事项及调整授予对象和授予数量的法律意见书
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光库科技（300620）：公司2024年限制性股票激励计划授予相关事项及调整授予对象和授予数量的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/6f098382-728d-4227-a844-594429898abb.PDF
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2024-11-26 18:49│光库科技（300620）：公司2024年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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光库科技（300620）：公司2024年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5e76c669-6e06-4ae9-86f5-89e2fc73a836.PDF
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2024-11-26 18:49│光库科技（300620）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年11月25日在公司会议室以现场方式召开，本
次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第四届监事会第七次会议通知及会议资料已于2024年11月22日以电子邮件或直接送达的方
式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有 9 名激励对象因离职而失去激励对象资格，公司取消
拟向其授予的限制性股票共 7.20 万股，本次激励计划权益数量由 491.50 万股调整为 484.30 万股，激励对象人数由 145 人调整
为 136 人。
经审核，监事会认为公司本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形
；调整后的激励对象名单符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单、权益数量进行调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的公告》具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
监
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