公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 17:38 │光库科技（300620）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-02-12 15:48 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-06 18:42 │光库科技（300620）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-01-27 15:52 │光库科技（300620）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-01-27 15:52 │光库科技（300620）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-01-27 15:52 │光库科技（300620）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-27 15:52 │光库科技（300620）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-17 16:58 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-31 18:18 │光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-23 15:52 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-02-17 17:38│光库科技（300620）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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光库科技（300620）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/efa9526d-cc5e-4c59-8e89-617b2ff27402.PDF
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2025-02-12 15:48│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/a231d189-a144-4956-ac4a-47025b83694c.PDF
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2025-02-06 18:42│光库科技（300620）：关于股东减持股份的预披露公告
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公司股东 Infinimax Assets Limited、Pro-Tech Group Holdings Limited 及 XL Laser(HK) Limited 保证向公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有公司股份39,729,360股（占公司总股本比例15.9440%）的5%以上股东InfinimaxAssets Limited（以下简称“Infinimax”）
计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份1,500,000股（占公司总股本比例0.6020
%）。持有公司股份20,456,485股（占公司总股本比例8.2095%）的5%以上股东Pro-TechGroup Holdings Limited（以下简称“Pro-Te
ch”）计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份750,000股（占公司总股本比例
0.3010%）。
持有公司股份11,597,885股（占公司总股本比例4.6544%）的股东XL Laser (HK)Limited（以下简称“XL Laser”）计划自本公
告披露之日起15个交易日之后的3个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份500,000股（占公司总股本比例0.2007%）。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东Infinimax、Pro-Tech及XL Laser的《股份减持计划告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占总股本比例
Infinimax Assets Limited 公司持股 5%以上股东 39,729,360 15.9440%
Pro-Tech Group Holdings Limited 公司持股 5%以上股东 20,456,485 8.2095%
XL Laser (HK) Limited 公司股东 11,597,885 4.6544%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求。
2、股份来源：Infinimax、Pro-Tech及XL Laser的股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份及上市后以资本公积转增股本
取得的股份。
3、减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式。
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的3个月内（2025年2月28日-2025年5月27日）
注：若减持期间公司发布业绩预告、业绩快报、定期报告等重大事项，股东Infinimax、及XL Laser将严格遵守“窗口期”买卖
股票的相关规定。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、减持数量及占公司总股本比例：
股东名称 职务 拟减持股份数量 占总股本比例
（股）
Infinimax Assets Limited 持股 5%以上股东 1,500,000 0.6020%
Pro-Tech Group Holdings 持股 5%以上股东 750,000 0.3010%
Limited
XL Laser (HK) Limited 公司股东 500,000 0.2007%
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺及履行情况
1、股东 Infinimax、Pro-Tech 及 XL Laser 在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺:
（1）股东 Infinimax Assets Limited（原控股股东）承诺：
1.自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接所持公司股份，也不由公司回
购该部分股份。
2.公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后6个月期末收盘价低于首次公
开发行价格，股份锁定期限在上述锁定 期限基础上自动延长6个月。
3.控股股东减持股份、减持方式应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。其在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定
期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前3个交易日通过公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过其持有
公司股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项
，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
4.招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将敦
促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。
5.若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。
（2）股东 Pro-Tech Group Holdings Limited、XL Laser (HK) Limited 承诺：
1.自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次发行股票前直接或间接所持的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。
2.其在公司首次发行股票前所持的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前3个交易日通过
公司予以公告，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持
底价下限和股份数将相应进行调整）。
2、股东Infinimax、Pro-Tech及XL Laser履行了首次公开发行股票并上市时做出的承诺； XL Laser履行了在《关于股东<一致行
动协议>到期暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-005）中做出的承诺，该项承诺已于2024年8月20日履行完毕。截至本公告
日，上述股东严格遵守相关承诺，本次减持未违反其做出的各项承诺。
3、公司股东Infinimax 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》（以下简称“《深交所减持指引》”）第五条、第八条、第九条规定的情形；股东Pro-Tech 不存在《深交所减持指引》第五条规
定的情形；XL Laser不存在《深交所减持指引》第五条、第九条规定的情形。
四、 相关风险提示及其他说明
1、上述股东将根据市场情况决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是
否按期实施完成的不确定性，公司将依据减持计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，上述股东承诺将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及在公司首次公开发行股
票并上市时和限制性股票激励计划中做出的相关承诺。
五、备查文件
股东出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/dc2c3449-fbd4-4097-ad22-63c82a1af87c.PDF
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2025-01-27 15:52│光库科技（300620）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”、“公
司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的
核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号
）核准，并经深圳证券交易所同意，珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）4,488,778股，募
集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币 175,314,155.53 元。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 3 月 15 日对以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华
验字[2024]0011000109 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入募集资金金额 投资进度
1 泰国光库生产基地项 12,610.00 6,201.75 49.18%
目
2 补充流动资金 4,921.42 4,921.42 100.00%
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入募集资金金额 投资进度
合计 17,531.42 11,123.17 63.45%
注：以上数据未经审计，实际投入募集资金具体金额最终以审计机构审计结果为准。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前泰国光库生产基地项目（以下简称“募投项目”）的实施情况，在泰国光库生产基地项目的实施
主体、实施方式、募投项目投资金额保持不变的情况下，对泰国光库生产基地项目预定可使用状态的时间延期至 2026年 3 月 31 日
。
（二）本次募投项目延期的主要原因
本次募投项目是依据公司发展战略、业务需求和行业趋势综合评估后确定的，且在项目启动前已进行了充分的可行性论证。然而
，在实施过程中，受到宏观经济波动和国际贸易环境的不确定性、外部市场需求变化以及设备采购延迟到货等因素的影响，公司在审
慎考虑了所有相关因素后，决定适度控制投资节奏。截至目前，泰国光库生产基地项目已经基本完成厂房建设，还需进行设备采购及
安装调试、人员招聘培训等工作。基于项目目前的进度，公司经审慎研究决定，公司计划在不改变项目的投资内容、投资总额、实施
主体的前提下，将募投项目预计完成日期延长至 2026 年 3 月 31 日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不会
对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、监管规则的规定。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 1 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，
结合目前募集资金投资项目的实际情况，同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将泰国光库生产基地项
目延期至 2026 年 3 月 31 日。
（二）监事会审议情况
2025 年 1 月 27 日，公司召开了第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为
：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整，是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会一致同意
公司本次募集资金投资项目延期的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际开展的
需要做出的审慎决定，不涉及项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/492cbdc1-50ef-4a80-ae71-66928767f3f7.PDF
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2025-01-27 15:52│光库科技（300620）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议
，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，公司结合募集资金投资项目泰国光库生产基地项目（
以下简称“募投项目”）实际情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目预计完成日期延长至2026
年3月31日。保荐人中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将
具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号
）核准，并经深圳证券交易所同意，珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股，募集
资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币175,314,155.53元。大华会计师事务
所（特殊普通合伙）已于2024年3月15日对以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2024]0
011000109号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金的使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金金额 投资进度
金额
1 泰国光库生产基地项目 12,610.00 6,201.75 49.18%
2 补充流动资金 4,921.42 4,921.42 100.00%
合计 17,531.42 11,123.17 63.45%
注：以上数据未经审计，实际投入募集资金具体金额最终以审计机构审计结果为准。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前泰国光库生产基地项目的实施情况，在泰国光库生产基地项目的实施主体、实施方式、募投项目
投资金额保持不变的情况下，对泰国光库生产基地项目预定可使用状态的时间延期至 2026 年 3 月 31 日。
（二）本次募投项目延期的主要原因
本次募投项目是依据公司发展战略、业务需求和行业趋势综合评估后确定的，且在项目启动前已进行了充分的可行性论证。然而
，在实施过程中，受到宏观经济波动和国际贸易环境的不确定性、外部市场需求变化以及设备采购延迟到货等因素的影响，公司在审
慎考虑了所有相关因素后，决定适度控制投资节奏。截至目前，泰国光库生产基地项目已经基本完成厂房建设，还需进行设备采购及
安装调试、人员招聘培训等工作。基于项目目前的进度，公司经审慎研究决定，公司计划在不改变项目的投资内容、投资总额、实施
主体的前提下，将募投项目预计完成日期延长至 2026 年 3 月 31 日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不会
对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、监管规则的规定。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2025年1月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，结合
目前募集资金投资项目的实际情况，同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将泰国光库生产基地项目延
期至2026年3月31日。
2、监事会审议情况
2025 年 1 月 27 日，公司召开了第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为
：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整，是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会一致同意
公司本次募集资金投资项目延期的事项。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际开展的
需要做出的审慎决定，不涉及项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件：
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/f8e15f4b-3ca8-45b7-a73d-48b975534899.PDF
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2025-01-27 15:52│光库科技（300620）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场方式召
开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第四届监事会第八次会议通知及会议资料已于 2025 年 1 月24 日以电子邮件
送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，全体监事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整，是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定。因此，监事会一致同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/bf35dcba-dba9-44c4-8336-b7d2d17963a1.PDF
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2025-01-27 15:52│光库科技（300620）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十
一次会议。会议通知及会议资料于2025年1月24日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董
事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《
珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经过审慎研究论证，公司结合募集资金投资项目泰国光库生产基地项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不
变的前提下，将募投项目预计完成日期延长至2026年3月31日。
公司监事会对本议案发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容
详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件：
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、中信证券股份
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