公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 16:42│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/920124ea-0f07-4e01-81fd-a5ce86fc84ba.PDF
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2024-11-11 17:54│光库科技（300620）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董
事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截至 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日刘成昆先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，刘成
昆先生书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024 年 3 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书（刘成昆）》。
近日，公司收到独立董事刘成昆先生的通知，刘成昆先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培
训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/c6e9d194-d832-4c99-bcf5-9d6d7919653e.PDF
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2024-10-30 17:22│光库科技（300620）：关于完成工商变更登记的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司就上述议案涉及注册资本的变更以及《公司章程》备案事项已经工商核准登记完成，并取得珠海市市场监督管理局新
核发的《登记通知书》。新的工商登记具体信息如下：
统一社会信用代码：91440400725466481C
名称：珠海光库科技股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
住所：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号
法定代表人：郭瑾
注册资本：24,918.0545 万元人民币
成立日期：2000 年 11 月 09 日
营业期限：2000 年 11 月 09 日至永久
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f25c52fd-bbb4-41b4-afb4-e40f5fbab229.PDF
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2024-10-23 00:00│光库科技（300620）：2024年三季度报告
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光库科技（300620）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a1a83851-9f5a-4f56-a1ae-7003028c1283.PDF
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2024-10-23 00:00│光库科技（300620）：中信证券关于光库科技部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”、“公
司”）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 16,888,677
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费
用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。截至 2020 年 12 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000728 号”验资报告验证确认。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资 投资进度
金额 金金额
1 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业 54,000.00 35,676.97 66.07%
化项目
2 补充流动资金 15,705.41 15,705.41 100.00%
合计 69,705.41 51,382.38 73.71%
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态
，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目进行延期，具体如下：
序 项目名称 达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
号 （调整前） （调整后）
1 铌酸锂高速调制器芯片研发 2024 年 11 月 30 日 2026 年 11 月 30 日
及产业化项目
（二）本次募投项目延期的主要原因
本次募投项目是依据公司发展战略、业务需求和行业趋势综合评估后确定的，且在项目启动前已进行了充分的可行性论证。然而
，在实施过程中，受到宏观经济波动、国际贸易环境的不确定性及外部市场需求变化等因素的影响，公司在审慎考虑了所有相关因素
后，决定适度控制投资节奏。基于谨慎性原则，并经过细致研究，公司计划在不改变项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下
，将募投项目预计完成日期延长至 2026 年 11 月 30 日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不会
对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，符合公司实际情况和发展战略。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 10 月 22 日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，
结合目前募集资金投资项目的实际情况，同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目铌酸锂高速
调制器芯片研发及产业化项目延期至 2026 年 11 月 30 日。
（二）监事会审议情况
2024 年 10 月 22 日，公司召开了第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认
为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整，是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会一致同
意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际开展的
需要做出的审慎决定，不涉及项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/49aed0d9-99f9-44a3-a503-4a0ed5c612d3.PDF
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2024-10-23 00:00│光库科技（300620）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召
开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第四届监事会第六次会议通知及会议资料已于 2024 年 10月 18 日以电子邮
件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，全体监事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整，是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定。因此，监事会一致同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
3、审议通过《关于使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司及子公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行
了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/8f12d343-973a-4a25-bec0-005d6912d5d5.PDF
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2024-10-23 00:00│光库科技（300620）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，公司结合募集资金投资项目铌酸锂高速调制器芯片研发
及产业化项目（以下简称“募投项目”）实际情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目预计完成
日期延长至2026年11月30日。保荐人中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 16,888,677
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费
用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。截止 2020 年 12 月 1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000728 号”验资报告验证确认。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金的使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金 累计投入募集资金金额 投资进度
额
1 铌酸锂高速调制器芯 54,000.00 35,676.97 66.07%
片研发及产业化项目
2 补充流动资金 15,705.41 15,705.41 100.00%
合计 69,705.41 51,382.38 73.71%
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态
，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目进行延期，具体如下：
序号 项目名称 达到预定可使用状 达到预定可使用状态
态日期（调整前） 日期（调整后）
1 铌酸锂高速调制器芯片研发及产 2024 年 11 月 30 日 2026 年 11 月 30 日
业化项目
（二）本次募投项目延期的主要原因
本次募投项目是依据公司发展战略、业务需求和行业趋势综合评估后确定的，且在项目启动前已进行了充分的可行性论证。然而
，在实施过程中，受到宏观经济波动、国际贸易环境的不确定性及外部市场需求变化等因素的影响，公司在审慎考虑了所有相关因素
后，决定适度控制投资节奏。基于谨慎性原则，并经过细致研究，公司计划在不改变项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下
，将募投项目预计完成日期延长至 2026 年 11 月 30 日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不会
对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，符合公司实际情况和发展战略。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2024年10月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，结合目
前募集资金投资项目的实际情况，同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目铌酸锂高速调制器
芯片研发及产业化项目延期至2026年11月30日。
2、监事会审议情况
2024 年 10 月 22 日，公司召开了第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认
为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整，是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会一致同
意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际开展的
需要做出的审慎决定，不涉及项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件：
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/bd322098-1e27-4d6b-8b21-1c2deefaf3b9.PDF
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2024-10-23 00:00│光库科技（300620）：关于使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集
│资金等额置换的公告
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光库科技（300620）：关于使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/09bc42c1-09bd-4ac3-9e0b-31e15c32dc2e.PDF
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2024-10-23 00:00│光库科技（300620）：第四届董事会第八次会议决议公告
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光库科技（300620）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/de1372f4-7e87-4482-bbca-1bdd28963420.PDF
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2024-10-23 00:00│光库科技（300620）：核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”、“公
司”）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市及 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续
督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使
用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查，核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券向珠海华发
科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票 1
6,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 2020年 12 月 1 日止，公司共募集资金 70,999.998 万元，扣
除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。
截至 2020 年 12 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020
]000728 号”验资报告验证确认。
根据《珠海光库科技股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目 58,500.00 54,000.00
2 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 75,500.00 71,000.00
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320
号）核准，并经深圳证券交易所同意，珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）4,488,778股，
募集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币 175,314,155.53 元。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 3 月 15 日对以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大
华验字[2024]0011000109 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的以简易程序向
特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟募集资金投资额
1 泰国光库生产基地项目 21,540.00 12,610.00
2 补充流动资金 5,390.00 5,390.00
合计 26,930.00 18,000.00
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，公司及子公司在募投项目实施过程中，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目
实施期间，公司及子公司存在需要使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续再以募集资金进行等额置换
的情况，主要原因如下：
1、公司募投项目（铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目）的实施过程中涉及从国外供应商采购设备，需要以外汇进行支付
；同时，公司募投项目（泰国光库生产基地项目）的实施过程中涉及从中国供应商采购设备，需要以人民币进行支付，但子公司在泰
国开立的募集资金账户为外币账户。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同时为了避免公司用募集资金账户中的人民币（或外
币）购汇后支付而产生结、购汇率差而产生汇兑损失，公司拟使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续
再以募集资金进行等额置换；
2、为提高公司资金使用效率，公司及子公司对于募投项目实施过程中需要以信用证方式支付募投项目部分涉及款项。
因此，为提高运营管理效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用信用证、自有外汇及自
有资金等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存
款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
三、使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换过程中，公司将严格遵守《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。主要操作流程如下：
1、根据募集资金投资项目实施进度和具体情况，由公司相关部门征求财务部的意见，确认可以采取信用证、自有外汇和自有资
金方式进行支付的款项，汇总、保留相关支付单据；
2、财务部综合考虑募投项目用款情况，填写置换申请单，并匹配相关付款清单及支付单据，按照相关规定的审批程序，完成置
换申请的审核与批准；
3、置换申请得到批准后，公司（或子公司）可将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司（或子公司）一般账户，同时通知
与报送保荐人；
4、保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，公司与募集资金存储
银行应当配合保荐人的调查与查询。
四、对公司的影响
公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证、自有外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换，有利于提高资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施
，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
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