公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:58 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-22 17:56 │光库科技（300620）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:56 │光库科技（300620）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:54 │光库科技（300620）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-13 17:50 │光库科技（300620）：公司2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-13 17:50 │光库科技（300620）：2025年度股东会的决议公告 │
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│2026-04-13 16:50 │光库科技（300620）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-09 16:46 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-07 19:15 │光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-07 19:15 │光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2025年度跟踪报告 │
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2026-04-22 17:58│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6fecbe90-bc64-403a-8b81-72b35d4b054e.PDF
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2026-04-22 17:56│光库科技（300620）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二
十三次会议。会议通知及会议资料于2026年4月17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到
董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及《珠
海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2026年第一季度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，结合公司治理实际，公司同意修订《信息披露暂缓与豁
免业务内部管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/07cf35d6-d73c-4220-993c-57db6c00f041.PDF
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2026-04-22 17:56│光库科技（300620）：2026年一季度报告
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光库科技（300620）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/39f6da41-260e-4ec1-bd32-f7a15b636860.PDF
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2026-04-22 17:54│光库科技（300620）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2026年4月）
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第一条 为了规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露
义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律规定和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完
整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为
。
第二章 暂缓、豁免信息的范围
第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。
第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第八条 公司拟披露的
信息属于商业秘密等，按照有关规定披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照
证券交易所相关规定暂缓或者免于按照证券交易所规定披露或者履行相关义务。
拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按相关规定披露或者履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以
免于按照证券交易所有关规定披露或者履行相关义务。
第三章 暂缓、豁免信息的审批
第九条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，证券交易所对信息
披露暂缓、豁免事项实行事后监管。第十条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公
司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于 10 年。
第十一条 暂缓、豁免披露信息的内部审核流程：
（一）公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司人员应在第一时间提交信息
披露的暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司董事会秘书，并对申请材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）董事会秘书将负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并报董事长审批；
（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由董
事会办公室妥善归档保管；第十二条 （四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过及董事长审批通过的，公司应当按照证券
监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对外披露信息。公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或
者豁免披露的信息泄露。
第十三条 特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门或子公司应填写《商业秘密豁免披露登记事项》《商业秘密暂缓
披露登记事项》，并及时提交董事会办公室；相关业务部门或子公司及相关人员应填写《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表
》《信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函》交由证券部妥善保管。公司董事会秘书在 2 个交易日内对相关信息是否符合暂缓或
豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十四条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由董事会
办公室妥善归档保管。
公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送证券交易所及公司注册地证监局。
第十六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
暂缓、豁免披露的原因已经消除，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等
情况。
第四章 处罚规则
第十七条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁
免处理，或存在其他违反《规范运作指引》和本制度规定行为的，给公司和投资人带来不良影响或损失的，公司将对负有直接责任的
相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十八条 除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十九条 本制度所述“法律”是指中华人民共和国（仅为本制度的目的，不包括台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区）
境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件
等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。
第二十条 本制度所称“内”含本数；“少于”不含本数。第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性
文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务
规则及《公司章程》的规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行。第二
十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2929dab6-7165-4abc-8a4b-32471b409308.PDF
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2026-04-13 17:50│光库科技（300620）：公司2025年度股东会的法律意见
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光库科技（300620）：公司2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
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2026-04-13 17:50│光库科技（300620）：2025年度股东会的决议公告
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光库科技（300620）：2025年度股东会的决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 16:50│光库科技（300620）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,370万元～4,587万元 盈利：1,084万元
股东的净利润 比上年同期增长：303%～323%
扣除非经常性损 盈利：3,526万元～3,635万元 盈利：542万元
益后的净利润 比上年同期增长：551%～571%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户，营业收入实现稳步增长。报告期内归属于上市公司股东
的净利润较上年同期大幅增长，主要是报告期内公司营业收入增长带动了净利润的增长，同时加强费用管控、降本增效，且上年同期
基数较小所致。
2、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 893 万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 543万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司 2026年第一季度报告披露的数据为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/3e195c96-fe7c-400b-803c-38cf43e0a3a0.PDF
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2026-04-09 16:46│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/45c7437d-fb54-4514-b7c1-e4ea936ea380.PDF
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2026-04-07 19:15│光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/bffc6e80-0913-4bd9-aa93-b5b8f8dba94d.PDF
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2026-04-07 19:15│光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2025年度跟踪报告
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光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 16:38│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/26d161da-f7f0-430e-af11-1f0ff77cc3f9.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：光库科技审阅报告
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光库科技（300620）：光库科技审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/66e17fd1-d31a-420e-b345-2cbd24c391ac.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（修订稿）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/7fea049a-3f8f-4a62-bb17-be7250781dc5.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
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光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a60917b2-5655-4ed4-981f-2e209e535ebc.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律
│意见（二）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b3b6461c-1754-4fb9-8583-0eba72aae7b9.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（修订稿）
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光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/018a5171-49e5-401d-ad63-a3be66525d8f.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易报告...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙），以 2025 年 12月 31 日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓审字[2026]00000975号
”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00000773号”《珠海光库科技
股份有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026年 3月 17日披露的《珠
海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进
行了再次修订、补充及完善，并于 2026年 3月 30日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》[以下简称草案（修订稿）]等文件，具体内容详见公司在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
主要修订内容如下：
章节 主要修订情况
释义 更新本次交易审计基准日、报告期、审计报告及备考审阅报告等相
关释义。
重大事项提示 1、更新上市公司专利、研发人员等数据；
2、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响；
3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
4、更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中的财务数
据。
重大风险提示 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
2、更新标的资产评估增值较高及产生较大商誉的风险相关数据；
3、更新与标的资产相关风险中的财务数据；
4、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响。
基本情况 2、更新标的公司截至 2025 年末主要资产情况；
3、更新标的公司截至 2025 年末租赁情况、专利、商标等；
4、更新标的公司截至 2025 年末主要负债情况；
5、更新标的公司截至 2025 年末抵押、质押等权利受限情况；
6、更新部分董监高简历；
7、更新标的公司主要经营模式；
8、更新标的公司 2025 年产量、销量、产能利用率、销售均价等数
据；
9、更新标的公司产品价格变动分析、2025年度前五大客户情况；
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