公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:46 │光库科技（300620）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-07-20 17:44 │光库科技（300620）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-10 17:12 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-07 16:22 │光库科技（300620）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-05 16:37 │光库科技（300620）：关于副总经理去世的公告 │
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│2026-07-01 16:02 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-25 18:40 │光库科技（300620）：光库科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-25 18:40 │光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充│
│ │法律意见（三） │
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│2026-06-25 18:40 │光库科技（300620）：：光库科技拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电│
│ │科技股份有限... │
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│2026-06-25 18:40 │光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联│
│ │交易报告书（... │
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2026-07-20 17:46│光库科技（300620）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二
十五次会议，会议通知及会议资料于2026年7月17日以直接送达或邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关
必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
公司董事会于近日收到控股股东珠海华发科技产业集团有限公司《关于付豪同志提名意见的函》，因工作需要，经研究决定提名
付豪同志为珠海光库科技股份有限公司非独立董事候选人。
公司非独立董事刘嘉杰先生因工作原因已辞去公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，根据上述函件，公司董事会
提名委员会对补选董事候选人进行了资格审核并提请董事会审议，董事会同意补选付豪先生为公司第四届董事会非独立董事、审计委
员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。候选人简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议及本次会议均有议案涉及股东会职权，需提请股东
会审议通过。公司拟定于2026年8月5日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/60b69e92-9d86-4be8-aff0-d14dc76e95d4.PDF
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2026-07-20 17:44│光库科技（300620）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2026 年 8月 5日召开
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 5日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026年8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8
月 5日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 29日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7月 29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399号 7楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制订<珠海光库科技股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会董事的议案》 非累积投票提案 √
提案 1.00 经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过；提案 2.00经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于 2026年 6月 25日、2026年 7月 21
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月30日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号）。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股
东签署的授权委托书（附件 2）、股东持股凭证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3
）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东会”字样），
不接受电话登记。
4、联系方式
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议半天，与会人员
的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/88c10f37-15bb-4dcc-96c2-9800b9d5fd33.PDF
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2026-07-10 17:12│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e72f3858-d26b-4085-90c9-7d8a8d3b695d.PDF
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2026-07-07 16:22│光库科技（300620）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的业绩：□ 扭亏为盈 ? 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：14,005万元–15,042万元 盈利：5,187万元
股东的净利润 比上年同期增长：170%–190%
扣除非经常性损 盈利：12,428万元–13,259万元 盈利：4,156万元
益后的净利润 比上年同期增长：199%–219%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受益于全球 AI算力基础设施投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求持续增长，同时公司坚持技
术创新，持续推出新产品，并积极拓展国内外新客户，营业收入实现稳步增长。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期
实现大幅增长，主要系营业收入增长有效拉动利润提升，同时随着产销规模扩大，规模效应显现，公司持续推进降本增效工作，综合
提升了整体盈利能力。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,671万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司 2026年半年度报告披露的数据为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9665aa65-3a0f-4ec5-b5b1-d5abfc94ce3a.PDF
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2026-07-05 16:37│光库科技（300620）：关于副总经理去世的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司近日接到副总经理LI JINHUI先生家属通知，LI JINHUI
先生因突发疾病，经多方抢救无效，于2026年7月4日不幸去世。
LI JINHUI先生在担任公司高管期间，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了作为公司高管应尽的职责和义务，为公司的经营发展做
出了杰出贡献。公司董事、高级管理人员及全体员工对LI JINHUI先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切的慰问。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-05/0d0a1b5b-d69a-4d94-a292-2119a94ec1e7.PDF
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2026-07-01 16:02│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1c91784e-acc5-4753-87b8-8a1fed7a5193.PDF
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：光库科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制
度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司
健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规
范性文件和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、《公司章程》规定的其他
人员。
第三条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发
展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）体现权、责、利相结合的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标、实际经营的情况相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事和高级管
理人员缴纳个人所得税前获得的收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分
发放给个人。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施公司董事和高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，在董事会的授权下，负责以
下内容：
（一）制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设
的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
第三章 薪酬的构成与标准
第十条 结合公司实际情况，公司每年度可给予独立董事一定的固定津贴。独立董事津贴按年计算，由薪酬与考核委员会提出建
议，并经公司董事会和股东会通过后确定。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责
所需的合理费用由公司承担。
第十一条 在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准领取
薪酬，不另外领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取董事津贴。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（一）基本薪酬：根据董事、高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%；
（三）中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第四章 薪酬的调整
第十三条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的
薪酬标准，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以保持薪酬的实际购买力水平作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）所在地区薪酬水平；
（四）公司盈利状况及实际经营状况；
（五）公司经营规模状况；
（六）组织结构调整；
（七）岗位、职责发生变动的个别调整；
（八）其他情况。
第十四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十五条 公司较上一会计年
度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十六条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第五章 薪酬的考核与发放
第十七条 考核以自然年度为周期。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗
位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案
和制度等。
第十九条 公司在年度内将基本年薪按月发放，绩效年薪根据各考核周期内的考核评价结果发放。
第二十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第二十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管
理人员薪酬的补充。第二十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。建立绩效薪酬递延支付机制，按照相关规定递延支付。
第六章 薪酬的止付与追索
第二十三条 如公司出现因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励
收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十四条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第二十五条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪、扣除薪酬或不予发放绩效薪酬、津贴以及中
长期激励收入：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）予以公开
谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）失职、渎职，导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（六）不再具有董事、高级管理人员任职资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；
（七）公司薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。第七章 附则
第二十六条 除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十七条 本制度所述“法律”是指中华人民共和国（仅为本制度之目的，不包括台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区
）境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文
件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。
第二十八条 本制度所称“以上”“内”含本数；“超过”不含本数。第二十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法
规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、行政法规、规范性文件、
证券交易所业务规则及《公司章程》的规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的
规定执行。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/4420c6ff-9e9d-4cee-b37b-8e0a9480ec04.PDF
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律
│意见（三）
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购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（三）
德恒 06F20250364-00017号
致：珠海光库科技股份有限公司
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”“上市公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”“本次交易”）。北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受光库科技的委托，担任
本次重组的专项法律顾问，就本次重组，本所已出具了德恒 06F20250364-00007 号《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有
限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）、德
恒 06F20250364-00011号《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）》（以下简称“《补充法律意见（一）》”）、德恒 06F20250364-00014号《北京德恒
律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意
见（二）》（以下简称“《补充法律意见（二）》”）。
针对上市公司实施 2025 年年度利润分配方案后调整本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量相关事宜，以及
评估机构以 2025 年 12月 31 日为加期评估基准日出具了相关加期评估资产评估报告相关事宜，根据《公司法》《证券法》《重组
管理办法》《发行注册管理办法》《上市类 1号监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师在对本次交易的相关情
况进行进一步查证的基础上，出具本补充法律意见。
本补充法律意见为《法律意见》《补充法律意见（一）》《补充法律意见（二）》的补充，并构成其不可分割的一部分。《法律
意见》《补充法律意见
（一）》《补充法律意见（二）》与本补充法律意见不一致之处，以本补充法律意见为准。本所律师在《法律意见》《补充法律
意见（一）》《补充法律意见（二）》中的声明事项亦适用于本补充法律意见。如无特别说明，本补充法律意见中使用的定义、术语
和简称与《法律意见》《补充法律意见（一）》《补充法律意见（二）》一致。
本所律师同意将本补充法律意见作为本次交易的相关文件之一，随同其他材料一起申报或予以披露。本所律师同意光库科技部分
或全部在《重组报告书》及其摘要中引用或按深交所审核要求引用本补充法律意见的内容，但光库科技作上述引用时，不得因引用上
述内容而导致法律上的歧义或曲解。
本补充法律意见仅供光库科技为本次交易之目的使用，未经本所书面许可，不得用于其他任何目的。
一、本次交易的方案
光库科技第四届董事会第十六次、第二十次、第二十二次及第二十四次会议，2025 年第二次临时股东会审议通过了本次交易的
有关议案，本次交易方案的主要内容如下：
（一）本次交易整体方案
本次交易方案由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份、可
转换公司债券及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否或是否足额募集并不影响本次发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产的实施。
1.发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买张关明、讯诺投资、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方持
有的苏州安捷讯 99.97%的股份。本次交易完成后上市公司将持有苏州安捷讯 99.97%的股份。
根据中联评估以 2025年 6月 30日为评估基准日出具的《资产评估报告》，截至评估基准日，标的公司股东全部权益价值的评估
值为 165,016.35万元。交易各方根据上述评估结果经友好协商后确认，在本次交易中标的资产的交易作价为163,950.80 万元。其中
，49,185.24 万元以现金对价的方式支付，65,581.94 万元以发行股份的方式支付，49,183.62万元以发行可转换公司债券的方式支
付。
经基准日为 2025年 12 月 31日的加期评估验证，标的公司股东全部权益价值的评估值为 184,023.31万元，较以 2025年 6月 3
0日为基准日的评估结果未出现评估减值情况。加期评估结果不会对本次交易构成实质影响。本次交易作价仍以 2025年 6月 30日为
基准日的评估结果为依据，交易作价不变。本次加期评估结果不作为作价依据，无需有权国有资产监督管理机构的另行备案。加期评
估结果仅为验证前次评估结果未发生减值，不涉及调整本次交易作价，亦不涉及调整本次交易方案。
2.募集配套资金
上市公司拟向不超过 35名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超
过 80,000.00 万元，不超过本次发行股份及可转换公司债券方式购买资产的交易价格的 100%，且计划发行股份数量不超过 12,586,
436股，不超过本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
本次募集配套资金在扣除交易税费及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价和上市公司补充流动资金、偿还债务。其
中 49,185.24 万元用于支付本次交易的现金对价，30,814.76 万元用于上市公司补充流动资金、偿还债务，用于上市公司补充流动
资金、偿还债务比例不超过交易作价的 25%或募集配套资金总额的 50%。
（二）发行价格及发行数量调整
1.发行价格调整
上市公司于 2026年 4月 13日召开 2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10股派
发 2元（含税）现金股利。截至本补充法律意见出具日，上市公司本次利润分配已实施完毕。
根据《重组报告书》及本次交易的交易文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，将根据中国证监会及深交所的相关规定对发行价格作相应调整。发行价格的具体调整方法如下：
假设调整前有效发行价格为 P0，该次送股率或转增股本率为 N，配股率为K，配股价为 A，每股派送现金股利为 D，调整后的有
效发行价格为 P1，则：派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0÷（1＋N）；
配股：P1＝（P0＋A×K）÷（1＋K）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）÷（1＋K＋N）。
根据上述公式，上市公司本次利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的发行价格由 37.45元/股除息调整为 37.25元/股。
2.发行数量调整
根据《重组报告书》及本次交易的交易文件，本次交易以发行股份形式向交易对方支付的交易对价为 65,581.94万元，发行价格
调整为 37.25元/股后，上市公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应调整，调整前后的发行股份数量具体情况如
下：
序号 交易对方 股份对价金额 调整前发行股份数量 调整后发行股份数量
（万元） （股） （股）
1 张关明 39,827.92 10,634,959 10,692,060
2 讯诺投资 14,213.36 3,795,288 3,815,665
3 刘晓明 7,058.56 1,884,795 1,894,915
4 杜文刚 4,478.32 1,195,811 1,202,232
5 于壮成 3.79 1,011 1,017
合计 65,581.94 17,511,864 17,605,889
3.可转换公司债券初始转股价格调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分的发行价格调整为 37.25元/股。
除上述调整外，上市公司本次重组方案的其他事项均无变化。
二、本次交易的授权和批准
（一）本次交易新取得的授权和批准
经核查，截至本补充法律意见出具日，本次交易新取得的批准与授权如下：2026年 6月 25日，光库科技召开第四届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于批准公司本次交易相关的加期评估报告的议案》《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案
，且相关议案已经独立董事专门会议审议通过。
（二）本次交易尚需取得的授权和批准
经核查，截至本补充法律意见出具日，本次交易尚需取得以下授权和批准：
1. 本次交易需经深交所审核通过；
2. 本次交易需经中国证监会同意注册。
本所律师认为，截至本补充法律意见出具日，本次交易除尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册外，已取得必要的授
权和批准。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，基准日为 2025年 12月 31日的加期评估结果仅为验证前次评估结果未发生减值，不涉及调整本次交
易作价，亦不涉及调整本次交易方案；上市公司根据 2025 年年度权益分派实施情况调整本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行
价格和发行数量及可转换公司债券初始转股价格，符合本次重组方案及相关交易文件的约定，不存在违反《重组管理办法》等相关法
律法规的情形；本次交易已取得现阶段所需的授权和批准，尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。
本补充法律意见正本一式肆份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d126209d-8e64-426b-b20a-30a6f2b17c76.PDF
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：：光库科技拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技
│股份有限...
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
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光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易报告...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
鉴于《珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟
合并后的股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第 VIGQD0842号）的评估基准日为2025年 6月 30日，即将超过
一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以下简称“
中联评估”）以 2025 年 12 月 31日为加期评估基准日，对安捷讯股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《珠海光库科技股份
有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后的股东全部权益价值资
产评估报告》（中联国际评字【2026】第 VIGQD0455号）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重
大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026年 3月 30日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了再次修订、补充及完善，并于 2026年 6月 25日披露了
《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
》[以下简称本次草案（修订稿）]等文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
相较公司于 2026年 3月 30日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称
或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
本次草案（修订稿） 与上次草案（修订稿）主要差异情况说明
章节
释义 更新本次交易加期评估报告、加期评估基准日释义。
重大事项提示 1、更新本次加期评估结果情况；
2、更新上市公司年度利润分配情况对本次交易股份发行价格及发行
数量的调整、可转债初始转股价格的调整、本次重组对上市公司的
股权结构的影响等；
3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况。
重大风险提示 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况。
本次草案（修订稿） 与上次草案（修订稿）主要差异情况说明
章节
评估作价
第九章 管理层讨 1、更新标的公司主要竞争对手 2025 年度的财务数据；
论与分析 2、更新标的公司应收账款截至 2026 年 3月 31 日的期后回款情况；
3、更新标的公司主要客户 2025 年度的财务数据；
4、更新标的公司可比公司 2025 年度的财务数据。
第十二章 风险因 更新本次交易已履行的决策程序及批准情况。
素分析
除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/28e13b34-20b0-4b2f-8268-27d8afd781d0.PDF
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（修订稿）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a2becb7f-5c17-4e9e-ab35-8789c0659b9f.PDF
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：全资子公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”、“公
司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关
规定，对公司全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
1、公司全资子公司珠海加华微捷科技有限公司（以下简称“加华微捷”）向关联方珠海产盛园区运营管理有限公司（以下简称
“产盛公司”）拟租赁位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路 189号生产生活配套综合楼，租期 5年，租赁面积约11,631.28平方
米，前两年为免租期，合同租金总额约 900万元（以最终实际签订的合同为准）。
2、产盛公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司受同一主体珠海科技产业集团有限公司控制，按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关规定，产盛公司属于公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事对该事项需回避表决。
3、本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议及第四届董事会第二十
四次会议审议通过，公司关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交
易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本信息
公司名称：珠海产盛园区运营管理有限公司
成立日期：2022年 6月 17日
法定代表人：龙鑫
统一社会信用代码为 91440400MABQHDN99C
注册资本：21,000万人民币
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2601办公
经营范围：许可项目：出版物零售；烟草制品零售；互联网上网服务；餐饮服务；小餐饮；职业中介活动；住宿服务；发电业务
、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产；
食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；企业管理咨询；集贸市场管
理服务；单用途商业预付卡代理销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务
；会议及展览服务；品牌管理；酒店管理；停车场服务；日用品批发；日用品销售；日用产品修理；日用百货销售；工艺美术品及收
藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用家电零售；家用电器销售；日用电器修理；服装服饰零售；缝纫修补服务；鞋
和皮革修理；箱包修理服务；体育用品及器材零售；自动售货机销售；家用电器零配件销售；钟表销售；商业、饮食、服务专用设备
制造；畜牧渔业饲料销售；机械零件、零部件销售；珠宝首饰零售；电子产品销售；乐器零配件销售；乐器零售；乐器维修、调试；
音响设备销售；机械设备销售；合成材料销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；体育场地设施经
营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；体育竞赛组织；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；柜台、摊位出租；打字复印；票务代理服务；旅客票务代理；餐饮管理；化妆品零售；化妆品批发；美发饰
品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）；园区管理服务；房地产经纪；科技中介服务；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；商务代理代办服
务；商务秘书服务；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；
储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电
基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回
收及梯次利用（不含危险废物经营）；外卖递送服务；食品进出口；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
最近一年财务数据（经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，产盛公司总资产281,957.32 万元，负债总额为 320,052.24 万元
，净资产为-38,094.92 万元；2025 年实现营业收入 38,418.16万元，净利润-31,875.45万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁交易的定价参考了同地段、同类型及相近楼层的市场公允租赁价格，并结合房屋实际状况、配套设施及公司实际需求，
经交易双方平等协商后确定，遵循市场化定价原则。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司合
法权益或向关联方输送利益的行为。
四、关联交易协议的主要内容
（一）关联交易协议的主要内容
1、合同主体
甲方（出租方）：珠海产盛园区运营管理有限公司
乙方（承租方）：珠海加华微捷科技有限公司
2、租赁场地基本情况
（1）租赁场地位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路 189号。（2）租赁面积：约 11,631.28平方米（以最终实际签订合同时
为准）。（3）租赁场地用途：租赁场地用作员工宿舍。
3、租赁期限、租金及支付方式
租赁期限为 5年，前两年为免租期，租金总额预估约 900万元，支付方式以最终实际签订合同时为准。
4、能源费用
自租赁场所交付之日起，乙方应按照计量核算自行承担支付租赁场所发生的包括但不限于乙方独立使用的水、电、燃气和公共区
域水费、电费及损耗等能源费用。由甲方负责代收代缴能源费用（该费用不属于物业服务费用）。水费、电费单价按照水电供应单位
收费标准执行。如果水电供应单位调整水电费收费标准的，甲方做相应调整。
5、争议解决的方式
本合同的签订、履行、解释、争议解决等均适用中华人民共和国内地法律。本合同未尽事宜，由双方友好协商补充。对本合同在
履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交租赁场地所在地有管辖权的人民法院审理。
五、当年年初至本核查意见出具日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1月 1日至本核查意见出具日，公司与本次交易的关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计
已发生的各类关联交易总金额为人民币 95万元。
六、关联交易目的和影响
本次交易价格是在参考房屋所在地的市场价格，经双方协商确定。定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，对公
司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（一）董事会
公司于 2026年 6月 25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订房
屋租赁合同暨关联交易的议案》。
（二）独立董事专门会议
公司于 2026年 6月 25日召开第四届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订
房屋租赁合同暨关联交易的议案》。
（三）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 6月 25日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司
拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，认为：公司全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟与珠海产盛园区运营管理有限公司开
展房屋租赁关联合作，本次租赁交易遵循市场化原则协商开展，交易具备合理性、公允性，本次关联交易定价公允、决策程序合规，
不存在利益输送，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，并同意
将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，已经独立董事专
门会议审议通过并由董事会审计委员会发表意见。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次关联
租赁事项属于正常的商业交易行为，符合公司子公司实际经营的需要。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。保
荐人对公司本次关联交易无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e10c4743-b830-4a45-93d7-9d4a3a6809d0.PDF
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（修订稿）
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光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/249704ce-a19d-444a-af55-6a4c9cfead6d.PDF
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：关于全资子公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全
资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的议案》，该交易将构成关联交易，现将有关事宜公告如下：
一、关联交易概述
全资子公司珠海加华微捷科技有限公司（以下简称“加华微捷”）向关联方珠海产盛园区运营管理有限公司（以下简称“产盛公
司”）拟租赁位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路 189 号生产生活配套综合楼，租期 5年，租赁面积约 11,631.28平方米，前
两年为免租期，合同租金总额约 900万元（以最终实际签订的合同为准）。
2、产盛公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司受同一主体珠海科技产业集团有限公司控制，按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关规定，产盛公司属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议及第四届董事会第二十
四次会议审议通过，公司关联董事对该事项回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本信息
公司名称：珠海产盛园区运营管理有限公司
成立日期：2022年 6月 17日
法定代表人：龙鑫
统一社会信用代码为 91440400MABQHDN99C
注册资本：21000万人民币
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2601办公
经营范围：许可项目出版物零售烟草制品零售互联网上网服务餐饮服务小餐饮职业中介活动住宿服务发电业务、输电业务、供（
配）电业务输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验城市配送运输服务(不含危险货物)食品生产食品销售食品互联网销售（依
法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目商业综合体管理
服务物业管理非居住房地产租赁住房租赁房地产咨询企业管理咨询集贸市场管理服务单用途商业预付卡代理销售广告设计、代理广告
制作广告发布市场营销策划咨询策划服务项目策划与公关服务会议及展览服务品牌管理酒店管理停车场服务日用品批发日用品销售日
用产品修理日用百货销售工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）办公用品销售日用家电零售家用电器销售日用电器修理服装
服饰零售缝纫修补服务鞋和皮革修理箱包修理服务体育用品及器材零售自动售货机销售家用电器零配件销售钟表销售商业、饮食、服
务专用设备制造畜牧渔业饲料销售机械零件、零部件销售珠宝首饰零售电子产品销售乐器零配件销售乐器零售乐器维修、调试音响设
备销售机械设备销售合成材料销售照明器具销售互联网销售（除销售需要许可的商品）销售代理体育场地设施经营（不含高危险性体
育运动）组织体育表演活动体育竞赛组织货物进出口技术进出口普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）柜台、摊
位出租打字复印票务代理服务旅客票务代理餐饮管理化妆品零售化妆品批发美发饰品销售个人卫生用品销售卫生用品和一次性使用医
疗用品销售日用杂品销售人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）园区管理服务房地产经纪科技中介服务创业空间服务以
自有资金从事投资活动社会经济咨询服务商务代理代办服务商务秘书服务平面设计专业设计服务技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广发电技术服务储能技术服务合同能源管理节能管理服务光伏设备及元器件制造光伏设备及元器件销售光
伏发电设备租赁电动汽车充电基础设施运营集中式快速充电站在线能源监测技术研发新兴能源技术研发风力发电技术服务新能源汽车
废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）外卖递送服务食品进出口太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外凭营
业执照依法自主开展经营活动）。最近一年财务数据（经审计）：截至 2025年 12月 31日，产盛公司总资产 281,957.32万元，负债
总额为 320,052.24 万元，净资产为-38,094.92 万元；2025 年实现营业收入38,418.16万元，净利润-31,875.45万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁交易的定价参考了同地段、同类型及相近楼层的市场公允租赁价格，并结合房屋实际状况、配套设施及公司实际需求，
经交易双方平等协商后确定，遵循市场化定价原则。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司合
法权益或向关联方输送利益的行为。
四、关联交易协议的主要内容
1、合同主体
甲方（出租方）：珠海产盛园区运营管理有限公司
乙方（承租方）：珠海加华微捷科技有限公司
2、租赁场地基本情况
（1）租赁场地位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路 189号。（2）租赁面积：约 11,631.28平方米（以最终实际签订合同时
为准）。（3）租赁场地用途：租赁场地用作员工宿舍。
3、租赁期限、租金及支付方式
租赁期限为 5年，前两年为免租期，租金总额预估约 900万元，支付方式以最终实际签订合同时为准。
4、能源费用
自租赁场所交付之日起，乙方应按照计量核算自行承担支付租赁场所发生的包括但不限于乙方独立使用的水、电、燃气和公共区
域水费、电费及损耗等能源费用。由甲方负责代收代缴能源费用（该费用不属于物业服务费用）。水费、电费单价按照水电供应单位
收费标准执行。如果水电供应单位调整水电费收费标准的，甲方做相应调整。
5、争议解决的方式
本合同的签订、履行、解释、争议解决等均适用中华人民共和国内地法律。本合同未尽事宜，由双方友好协商补充。对本合同在
履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交租赁场地所在地有管辖权的人民法院审理。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026 年 1月 1日至披露日，公司与本次交易的关联人（
包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为人民币 95万元。
六、关联交易目的和影响
本次交易价格是在参考房屋所在地的市场价格，经双方协商确定。定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，对公
司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
七、审计委员会审核意见
审计委员会以 2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁
合同暨关联交易的议案》，关联委员刘嘉杰回避。经审核，审计委员会认为：公司全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟与珠海产
盛园区运营管理有限公司开展物业租赁关联合作，本次租赁交易遵循市场化原则协商开展，交易具备合理性、公允性，本次关联交易
定价公允、决策程序合规，不存在利益输送，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们一致同意
本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
八、独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 6月 25日召开了独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司珠
海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的议案》。全体独立董事认为全资子公司珠海加华微捷科技有限公司本次关
联租赁事项属于正常的商业交易行为，符合子公司实际经营的需要。关联交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
九、保荐人核查意见
保荐人认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，已经独立董事专门会议审
议通过并由董事会审计委员会发表意见。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次关联租赁事项
属于正常的商业交易行为，符合公司子公司实际经营的需要。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。保荐人对公
司本次关联交易无异议。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、《中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司全资子公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/950ce11d-c178-4847-93ff-3fe073688eed.PDF
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年6月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第
四届董事会第二十四次会议，会议通知及会议资料于2026年6月22日以直接送达或邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议
所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
（一）审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期评估报告的议案》
上市公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%的股份（以下简称“本
次交易”）。
本次交易评估基准日为2025年6月30日，评估报告有效期为12个月，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，根据《重组管
理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司对本次交易标的资产以
2025年12月31日为基准日进行了加期评估并出具了《珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉
及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后的股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2026】第VIGQD0455号）。经
过加期评估验证，标的公司股东全部权益价值未发生不利于上市公司及全体股东的变化，因此不对本次交易定价进行调整，亦不涉及
调整本次交易方案，相关加期评估报告无需有权国有资产监督管理机构的另行备案。本次加期评估结果不作为作价依据，本次交易仍
以2025年6月30日为基准日的资产评估结果为作价依据。
表决结果：9票同意，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于本次交易的评估基准日更新至2025年12月31日及公司2025年年度权益分派实施完毕，公司根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易
的进展情况，编制了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：9票同意，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、刘嘉杰先生对该事项回避表决。表决结果：5票同意，占有效表决票的100%；0票反
对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。
本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于制订<珠海光库科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，结合公司治理实际，拟制订《珠海光库科技股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。公司拟召开2026年第一次临时股东会，会
议召开时间等相关事宜将另行通知。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9cd1df43-d52c-46c8-a39b-3e43a041387d.PDF
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2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：关于公司董事辞职的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事刘嘉杰先生的书面辞职报告，刘嘉杰先生因工作原因，申
请辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务。刘嘉杰先生原定任期至2027年3月28日止，其辞职将按照《公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《珠海光库科技股份有限公司章程》等规定履行相关程序，待新任董事补选完
成后正式生效。辞职生效前，刘嘉杰先生将继续忠实、勤勉履行董事及审计委员会委员各项法定职责。
截至本公告日，刘嘉杰先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘嘉杰先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/4bc30568-802b-4209-a474-993a0718d6dc.PDF
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2026-06-16 17:26│光库科技（300620）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 6月15日、2026年 6月 16日连续 2个交易日内日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理人
员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司正在筹划发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2025年 7月 29日，公司披露
了《关于筹划发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》；2025年 8月 11日，公司召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；2025年 9月 10日、10月 9日、11月 7日公司分别披露了《关于发
行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》；2025年 11月 21日，公司召开第四届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的公告；2025年 12月 3日，
公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告
》；2025年 12月 8日，公司召开股东会审议本次发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关事项，
并于同日公告股东会决议；2025年 12月 17日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》；2026年 2月 24日，公司披露了《关于延期回复<关于珠海光库科技股份有限
公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函>的公告》；2026年 3月 30日，公司会同中介机构完成
公司、标的公司 2025年度财务数据更新相关工作，并向审核中心提交更新后的交易草案、财务顾问报告、审核问询回复等文件。
公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司 99.97%股份并募集配套资金。本
次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
自公司筹划重大资产重组事项以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。本次交易尚未完成，公司将按照相关法律法
规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
3、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明及风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履
行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e5d0c786-4222-41b2-b41c-b90aecee0d0b.PDF
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2026-06-09 17:30│光库科技（300620）：关于部分募集资金专用账户注销完成的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》。鉴于公司2023年度以简易程序向特定对象发行
股票募集资金投资项目“泰国光库生产基地项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募
集资金3,813.73万元（含存款利息）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司
将注销相关募集资金专项账户。具体内容详见公司2026年3月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-017）。
近日，公司已完成对应募集资金专用账户注销工作，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号
）核准，并经深圳证券交易所同意，珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778 股，募
集资金总额 179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币 4,685,842.27元，募集资金净额为人民币 175,314,155.53 元。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 3 月 15日对以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华
验字[2024]0011000109号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。根据《珠海光库科技股份有限公司 202
3年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金投资额
1 泰国光库生产基地项目 21,540.00 12,610.00
2 补充流动资金 5,390.00 5,390.00
合 计 26,930.00 18,000.00
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金三方监管协议，并与子公司 Advanced Fibe
r Resources (Thailand), Co., LTD、保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金四方监管协议。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司依据相关规定要求管理和使用募集资金。公
司先后在中国银行股份有限公司广东省分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司、Bank of China (Thai)
Public Company Limited（以下简称“开户银行”）开设了募集资金存放专用账户。本公司及实施募投项目的子公司Advanced Fibe
rResources (Thailand), Co., LTD、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与开户银行分别签署了《募集资金三
方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
三、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告日，公司已将节余募集资金 3,813.73 万元（含存款利息）全部划转至公司普通账户，并对以下相关募集资金专用账
户完成销户手续。公司与保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金三方监管协议，并与子公司 Advanced Fiber Resources (Thail
and),Co., LTD、保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金四方监管协议亦相应终止。
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
1 珠海光库科技股份有限公司 中国银行股份有限公司 732878224455 注销完成
珠海高新科技园区支行
2 珠海光库科技股份有限公司 厦门国际银行股份有限 8078100000006744 注销完成
公司珠海五洲支行
3 珠海光库科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司 399060100100086210 注销完成
珠海高新支行 399060100200051300 注销完成
4 Advanced Fiber Resources 中国银行（泰国）股份 100000301097442 注销完成
(Thailand), Co., LTD 有限公司拉察达分行 100000301097453 注销完成
100000301019032 注销完成
5 Advanced Fiber Resources 汇丰银行泰国曼谷分行 002253318375 注销完成
(Thailand), Co., LTD
四、备查文件
1、募集资金专户注销相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b132a7f2-7996-4c1d-9205-68e6cd4b5e6c.PDF
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2026-05-13 16:46│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ae1dfa57-9110-4bed-84ce-2ee9d458113b.PDF
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2026-04-30 17:06│光库科技（300620）：2025年年度权益分派实施公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月13日召开的2025年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至2025年12月31日公司总股本249,180
,545股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币49,836,109.00元（含税），剩余
未分配利润结转至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若
公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配比例不变，相应调整分配总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的249,180,545股为基数，向全体股东每10股派2.00
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 11日，除权除息日为：2026 年 5 月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****409 珠海华发科技产业集团有限公司
2 08*****107 Infinimax Assets Limited
3 08*****106 Pro-Tech Group Holdings Limited
4 08*****105 XL Laser (HK) Limited
5 07*****951 冯永茂
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 30 日至登记日：2026 年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定对 2024年限制性股票激励计划的授予价格进
行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399号
咨询联系人：梁锡焕
咨询电话：0756-3898809 传真电话：0756-3898080
八、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第四届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f02791a3-633f-439d-8ad1-dec4f1bf0352.PDF
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2026-04-22 17:58│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6fecbe90-bc64-403a-8b81-72b35d4b054e.PDF
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2026-04-22 17:56│光库科技（300620）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二
十三次会议。会议通知及会议资料于2026年4月17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到
董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及《珠
海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2026年第一季度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，结合公司治理实际，公司同意修订《信息披露暂缓与豁
免业务内部管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/07cf35d6-d73c-4220-993c-57db6c00f041.PDF
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2026-04-22 17:56│光库科技（300620）：2026年一季度报告
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光库科技（300620）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/39f6da41-260e-4ec1-bd32-f7a15b636860.PDF
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2026-04-22 17:54│光库科技（300620）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2026年4月）
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第一条 为了规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露
义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律规定和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完
整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为
。
第二章 暂缓、豁免信息的范围
第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。
第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第八条 公司拟披露的
信息属于商业秘密等，按照有关规定披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照
证券交易所相关规定暂缓或者免于按照证券交易所规定披露或者履行相关义务。
拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按相关规定披露或者履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以
免于按照证券交易所有关规定披露或者履行相关义务。
第三章 暂缓、豁免信息的审批
第九条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，证券交易所对信息
披露暂缓、豁免事项实行事后监管。第十条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公
司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于 10 年。
第十一条 暂缓、豁免披露信息的内部审核流程：
（一）公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司人员应在第一时间提交信息
披露的暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司董事会秘书，并对申请材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）董事会秘书将负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并报董事长审批；
（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由董
事会办公室妥善归档保管；第十二条 （四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过及董事长审批通过的，公司应当按照证券
监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对外披露信息。公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或
者豁免披露的信息泄露。
第十三条 特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门或子公司应填写《商业秘密豁免披露登记事项》《商业秘密暂缓
披露登记事项》，并及时提交董事会办公室；相关业务部门或子公司及相关人员应填写《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表
》《信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函》交由证券部妥善保管。公司董事会秘书在 2 个交易日内对相关信息是否符合暂缓或
豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十四条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由董事会
办公室妥善归档保管。
公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送证券交易所及公司注册地证监局。
第十六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
暂缓、豁免披露的原因已经消除，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等
情况。
第四章 处罚规则
第十七条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁
免处理，或存在其他违反《规范运作指引》和本制度规定行为的，给公司和投资人带来不良影响或损失的，公司将对负有直接责任的
相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十八条 除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十九条 本制度所述“法律”是指中华人民共和国（仅为本制度的目的，不包括台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区）
境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件
等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。
第二十条 本制度所称“内”含本数；“少于”不含本数。第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性
文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务
规则及《公司章程》的规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行。第二
十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2929dab6-7165-4abc-8a4b-32471b409308.PDF
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2026-04-13 17:50│光库科技（300620）：公司2025年度股东会的法律意见
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光库科技（300620）：公司2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1a520eab-f49a-483f-90cd-43637127b855.PDF
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2026-04-13 17:50│光库科技（300620）：2025年度股东会的决议公告
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光库科技（300620）：2025年度股东会的决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/d4dea522-b459-446d-8bd6-fb413b1e1bed.PDF
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2026-04-13 16:50│光库科技（300620）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,370万元～4,587万元 盈利：1,084万元
股东的净利润 比上年同期增长：303%～323%
扣除非经常性损 盈利：3,526万元～3,635万元 盈利：542万元
益后的净利润 比上年同期增长：551%～571%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户，营业收入实现稳步增长。报告期内归属于上市公司股东
的净利润较上年同期大幅增长，主要是报告期内公司营业收入增长带动了净利润的增长，同时加强费用管控、降本增效，且上年同期
基数较小所致。
2、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 893 万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 543万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司 2026年第一季度报告披露的数据为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/3e195c96-fe7c-400b-803c-38cf43e0a3a0.PDF
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2026-04-09 16:46│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/45c7437d-fb54-4514-b7c1-e4ea936ea380.PDF
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2026-04-07 19:15│光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/bffc6e80-0913-4bd9-aa93-b5b8f8dba94d.PDF
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2026-04-07 19:15│光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2025年度跟踪报告
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光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/c95d609a-496d-42b9-9322-7db67c65b410.PDF
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2026-04-02 16:38│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/26d161da-f7f0-430e-af11-1f0ff77cc3f9.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：光库科技审阅报告
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光库科技（300620）：光库科技审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/66e17fd1-d31a-420e-b345-2cbd24c391ac.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（修订稿）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/7fea049a-3f8f-4a62-bb17-be7250781dc5.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
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光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a60917b2-5655-4ed4-981f-2e209e535ebc.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律
│意见（二）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b3b6461c-1754-4fb9-8583-0eba72aae7b9.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（修订稿）
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光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/018a5171-49e5-401d-ad63-a3be66525d8f.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易报告...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙），以 2025 年 12月 31 日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓审字[2026]00000975号
”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00000773号”《珠海光库科技
股份有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026年 3月 17日披露的《珠
海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进
行了再次修订、补充及完善，并于 2026年 3月 30日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》[以下简称草案（修订稿）]等文件，具体内容详见公司在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
主要修订内容如下：
章节 主要修订情况
释义 更新本次交易审计基准日、报告期、审计报告及备考审阅报告等相
关释义。
重大事项提示 1、更新上市公司专利、研发人员等数据；
2、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响；
3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
4、更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中的财务数
据。
重大风险提示 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
2、更新标的资产评估增值较高及产生较大商誉的风险相关数据；
3、更新与标的资产相关风险中的财务数据；
4、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响。
基本情况 2、更新标的公司截至 2025 年末主要资产情况；
3、更新标的公司截至 2025 年末租赁情况、专利、商标等；
4、更新标的公司截至 2025 年末主要负债情况；
5、更新标的公司截至 2025 年末抵押、质押等权利受限情况；
6、更新部分董监高简历；
7、更新标的公司主要经营模式；
8、更新标的公司 2025 年产量、销量、产能利用率、销售均价等数
据；
9、更新标的公司产品价格变动分析、2025年度前五大客户情况；
10、更新标的公司 2025 年度主要原材料采购情况、外协采购情况、
前五大供应商情况；
11、更新标的公司 2025年度/2025年末研发投入、研发人员数量等
章节 主要修订情况
等数据；
12、更新标的公司 2025 年度/2025年末主要财务数据；
13、更新标的公司 2025 年度非经常性损益；
14、更新标的公司涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施
工建设等有关报批事项；
15、更新标的公司部分会计政策；
16、更新标的公司合并范围变动情况。
第五章 发行股份、 更新本次募集配套资金必要性中相关财务数据。
可转换公司债券情
况
第八章 本次交易 1、更新审计报告文号；
的合规性分析 2、更新 2025 年度/2025年末备考财务数据；
3、更新上市公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的
利息相关数据；
4、更新上市公司资产负债率等数据。
第九章 管理层讨 1、更新 2025年度/2025 年末上市公司的财务状况和经营成果分析；
论与分析 2、更新标的公司境外销售情况；
3、更新标的公司核心竞争力相关内容；
4、更新标的公司 2025 年度/2025 年末财务状况分析、盈利能力分
析、现金流量分析；
5、更新本次交易对上市公司影响相关财务数据。
第十章 财务会计 1、更新标的公司 2025 年度/2025 年末的资产负债表、利润表及现
信息 金流量表等相关财务数据；
2、更新本次交易模拟实施后上市公司 2025 年度/2025 年末备考财
务数据。
第十一章 同业竞 1、更新标的公司 2025 年度关联交易情况；
争和关联交易 2、更新上市公司本次交易前后 2025 年度的关联交易变化情况。
第十二章 风险因 1、更新风险提示中 2025年度/2025年末相关财务数据。
素分析
除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/75d029a8-e918-436b-8063-987a8dc3c1e0.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告
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光库科技（300620）：苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/ba4bc8b9-b0ba-4950-95d4-725bc32350ba.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 3月 30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了
第四届董事会第二十二次会议，会议通知及会议资料于 2026年 3月 27日以直接送达或邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次
会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海
光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其
摘要。
表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》
鉴于本次交易审计基准日更新至 2025年 12月 31日，根据《重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的德皓审字[2026]00000975号《苏州
安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》以及 2025年1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的德皓核字[2026]00000773 号《珠海光库
科技股份有限公司审阅报告》。
董事会拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/932cea81-b4ee-49b7-b5fd-bb1f5c89e8f6.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易事项...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的独立董事专门会议于 2026年 3月 30日以现场结合通讯方式召开。本次独立董事专门会议通知及会议材料已于 2026年 3月
27日以直接送达或电子邮件方式向公司全体独立董事发出。经全体独立董事推举，会议由独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立
董事 3名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会
议决议如下：
（一）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025年 12月 31日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光
库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘
要。
表决结果：3票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》
鉴于本次交易审计基准日更新至 2025年 12月 31日，根据《重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31 日的德皓审字[2026]00000975 号《苏州
安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》以及 2025年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31日的德皓核字[2026]00000773号《珠海光库科
技股份有限公司审阅报告》。公司拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：3票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十
二次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/74858825-30a2-452c-830f-8e63e0db046b.PDF
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2026-03-27 15:44│光库科技（300620）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月24日披露了2025年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全
面了解公司的经营情况，公司将于2026年3月31日（星期二）下午16:00-17:00举行2025年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络
远程方式举行。现将有关事项说明如下：
一、投资者可以通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?
roadshowId=1010701进行提问；（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
二、出席本次说明会的人员有：联席董事长、总经理Wang Xinglong先生；副总经理吉贵军先生；独立董事刘成昆先生；副总经
理、董事会秘书吴炜先生；财务总监姚韵莉女士；保荐代表人黄子真女士。
三、问题征集方式：为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2026年 3月 30日前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@f
iber-resources.com或登陆“同花顺路演平台”进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4a0c2186-3b6e-47a5-abc8-404b2600a06c.PDF
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2026-03-24 00:30│光库科技（300620）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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光库科技（300620）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/694b950a-1b28-4a62-b9db-8dea52de236d.PDF
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2026-03-23 20:37│光库科技（300620）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光库科技（300620）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8bf94172-4d6d-4045-846e-ae8c1f59ed42.PDF
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2026-03-23 20:37│光库科技（300620）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2026年度审计机构，符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚
需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
工商登记成立日期：2011年 12月 22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469
截至 2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户
297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户 36家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。81名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6批次、监督管理措施 20次、自律监管措施 11次和纪律处分 6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：唐汉林，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在致同会计师事务所执业，近三
年未签署上市公司审计报告。
签字注册会计师：周东鹏，2022年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业，202
4 年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1份。
项目质量复核合伙人：付细军，2007年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，近三年复核
的上市公司审计报告 3份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层结合2026年度公
司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经核查，审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，其审计团队敬业谨慎，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
，满足公司2026年度财务报告审计工作的要求。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司 2025年度股东会审议通过之
日起生效。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.第四届审计委员会第十二次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1b13804b-de8d-4311-b404-47b44e4644e6.PDF
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2026-03-23 20:37│光库科技（300620）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2
025 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，现将致同所 2025 年度履职情况及审
计委员会对致同所履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财
政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 36 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。8
1 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 批次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6
次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，2025年 3月 28日召开的第四届董事会第十二次会议，20
25年 4月 22日召开的 2024年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同所作为公司 2025 年度财
务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度工作安排，致同所对公司 2
025 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审
计并出具了内部控制审计报告，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况、财务公司关联交易情
况进行核查并出具了专项报告或说明。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等方面与公司审计委员会及相关治理层人员进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3 月 28日，公司第四届董事会审计委员
会第六次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事
会审议通过。
在年报审计期间，审计委员会与致同所进行了充分的讨论和沟通，就审计范围、重点审计领域、审计时间安排等关键事项进行了
详细交流，并督促致同所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
2026 年 3 月 23 日，公司第四届审计委员会第十二次会议审议通过了《2025年度财务决算报告》《2025 年年度报告全文》及
其摘要、《2025 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将有关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所进行了充分地讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计工作，表现出良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计和内部控制的有效性进行审计，出具了恰当的审计报告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/10f41518-33be-404d-9201-6d2cba34df7d.PDF
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2026-03-23 20:37│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于 2026年 3月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况
下，拟使用不超过人民币 21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投
资期限最长不超过12个月的银行结构性存款等产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕244
4 号）同意，公司本次向特定对象珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募
股权基金合伙企业（有限合伙）的发行价格 42.04元/股，发行股数16,888,677 股，实际募集资金总额 709,999,981.08 元，扣除不
含税承销及保荐费人民币 11,320,754.72元、其他不含税发行费用 1,625,101.85元后，实际募集资金净额为人民币 697,054,124.51
元，其中：新增股本人民币 16,888,677 元，资本公积人民币 680,165,447.51元，以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2020年 12 月 1日出具的大华验字[2020]000728 号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
根据《珠海光库科技股份有限公司 2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目 58,500.00 54,000.00
2 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 75,500.00 71,000.00
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320
号）核准，并经深圳证券交易所同意，珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778 股，
募集资金总额 179,999,997.80 元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币 175,314,155.53元。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 3月 15日对以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华
验字[2024]0011000109号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的以简易程序向
特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金投资额
1 泰国光库生产基地项目 21,540.00 12,610.00
2 补充流动资金 5,390.00 5,390.00
合 计 26,930.00 18,000.00
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金三方监管协议，并与子公司 Advanced Fibe
r Resources (Thailand), Co., LTD、保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金四方监管协议。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2025年12月31日，公司铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目和补充流动资金累计投入资金53,922.32万元，公司2020年
度向特定对象发行股票募集资金剩余20,497.93万元（含利息及未到期现金管理产品）。截至2025年12月31日，公司泰国光库生产基
地项目和补充流动资金累计投入资金12,425.25万元，公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金剩余5,306.64万元（含
利息、临时补充流动资金及未到期现金管理产品）。
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段剩余部分募集资金暂时闲置。
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》,公司监事会发表了明确同意的意见。公司于2025年8月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司监事会发表了明确同意的意见。
截至2025年12月31日，公司使用2020年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理尚未到期的结构性存款20,200.00万元，公
司使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理尚未到期的定期存款200.00万美元(折合人民币1,405.76万元)
，结构性存款3,300万元，未超过公司董事会对使用募集资金进行现金管理的授权额度。
三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据公司募投项目（铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目）建设进度，为继续提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募
集资金，在不影响募投项目建设进度和募集资金使用的情况下，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 21,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金正常使用计划和公司正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定
，公司结合实际经营情况，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 21,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、有保本约定，投资期限不超过 1
2个月的银行结构性存款等产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销
产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资期限
使用闲置募集资金进行现金管理自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关
事项。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作和监控风险；
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或
损失，甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型的银行结构性存款等产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12
个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股
东获取更多的回报。
六、董事会审议情况
2026年 3月 23日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 21,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
七、保荐人的核查意见
中信证券对该事项进行了核查，并发表了如下核查意见：
光库科技本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本次使
用闲置募集资金进行现金管理事项符合《公司章程》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上所述，中信证券对光库科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/20304972-d32d-4
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2026-03-23 20:37│光库科技（300620）：关于珠海华发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告
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光库科技（300620）：关于珠海华发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/70cdd02f-9f06-40b7-8cb5-d2ba33bc07cb.PDF
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2026-03-23 20:37│光库科技（300620）：2025年年度财务报告
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光库科技（300620）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5ee3c4d0-725c-480c-abf4-6faee3ce0a36.PDF
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2026-03-23 20:37│光库科技（300620）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户
│的公告
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光库科技（300620）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6708a0eb-e73a-47c3-9f38-ee9da6b6f2eb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│光库科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145817.PDF
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2026-03-24│光库科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225026091.PDF
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2025-10-23│光库科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724589.PDF
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2025-08-18│光库科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-18/1224498639.PDF
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2025-04-24│光库科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238505.PDF
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2025-03-29│光库科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950505.PDF
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2024-10-23│光库科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473526.PDF
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2024-08-20│光库科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220910486.PDF
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2024-04-24│光库科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767382.PDF
〖免责条款〗
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