公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-22 19:58│光库科技(300620):中信证券关于光库科技以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报
│告
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光库科技(300620):中信证券关于光库科技以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/6349222e-a637-49d2-8f94-452dca301398.PDF
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2024-03-22 19:58│光库科技(300620):中信证券关于光库科技以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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光库科技(300620):中信证券关于光库科技以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/fe9ea779-a831-41f6-b273-3ff1b2532a39.PDF
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2024-03-22 19:58│光库科技(300620):董监高持股情况变动报告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕320 号
)同意,珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次向 5 名特定对象发行人民币普通股股票4,488,778 股,公司总股本
由 245,310,607 股增加至 249,799,385 股。
公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人
员持有公司股份数量没有发生变化,持股比例因总股本增加而被动稀释。
本次发行前,截至 2023 年 9 月 30 日,公司联席董事长、总经理 WangXinglong 直接持有公司 0.29%的股份,通过 XL Laser
(HK) Limited 间接持有公司 4.73%的股份,Wang Xinglong 直接和间接持股比例合计 5.02%。本次发行后,Wang Xinglong 持股比
例因总股本增加而摊薄,直接持有公司 0.28%的股份,通过 XL Laser (HK) Limited 间接持有公司 4.64%的股份,Wang Xinglong
直接和间接持股比例下降至 5.00%以下,合计 4.93%。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/255e1cde-dd2b-400a-99e6-1ec036b73324.PDF
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2024-03-22 19:58│光库科技(300620):光库科技以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
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光库科技(300620):光库科技以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/d77465f4-7bb9-44e1-8c2f-c2dd72a3e313.PDF
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2024-03-22 19:58│光库科技(300620):简式权益变动书(XL Laser、Wang Xinglong)
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光库科技(300620):简式权益变动书(XL Laser、Wang Xinglong)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/5bcff11c-0bb8-407a-92c0-314cf60b7fb3.PDF
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2024-03-22 19:58│光库科技(300620):公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
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光库科技(300620):公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/3469bd3b-dd97-4b85-be73-0c61dc921d1c.PDF
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2024-03-22 19:58│光库科技(300620):法律意见
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致:珠海光库科技股份有限公司
根据珠海光库科技股份有限公司(以下简称“发行人”“公司”“光库科技”)与北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)签
订的专项法律服务合同,本所接受发行人委托,担任其本次发行的专项法律顾问。根据有关法律法规,按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所已就发行人2023 年度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)相关事宜出
具了《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并上市之律师工作报告》《北
京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并上市之法律意见》。
本所经办律师现就本次发行的发行过程及认购对象合规性出具《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度
以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见》(以下简称“本法律意见”)。根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》
(以下简称“《注册管理办法》”)、《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《承销管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》(以下简称“《承销业务实施细则》”)以及《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—
—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试
行)》等有关法律规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
除非另有说明,《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票并上市之律师
工作报告》《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并上市之法律意见》中
发表法律意见的前提、假设和相关释义、简称及律师声明同样适用于本法律意见。
本所同意将本法律意见随同其他申报材料一同提交中国证监会、深圳证券交易所,本法律意见仅供发行人本次发行之目的使用,
不得用作任何其他目的。
本所经办律师现已完成对出具本法律意见有关的文件资料、证言和其他证据的审查判断,依据本法律意见出具之日前已经发生或
存在的事实以及法律、法规和规范性文件的规定并基于以上声明,出具法律意见如下:
一、本次发行上市的批准和授权
(一)发行人内部的批准和授权
1. 发行人本次发行上市的内部审批程序
(1)本次发行已经获得发行人2022年度股东大会的批准和授权
2023 年 4 月 14 日,发行人召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行 A 股股票的议案》。
2023 年 5 月 9 日,发行人召开 2022 年度股东大会,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行 A 股股票的议案》。
(2)董事会在年度股东大会授权后对本次发行事项的批准
2023 年 12 月 8 日,发行人召开第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股
票条件的议案》等与本次发行有关的议案。
2023 年 12 月 22 日,发行人召开第三届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对
象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特
定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等与本次发行有关的议案,确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事
项。
经核查,本所经办律师认为,发行人董事会、股东大会已经依法定程序作出批准本次发行的决议,此次董事会、股东大会的召集
、召开和表决程序均符合国家相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。
2. 发行人本次发行上市的国资审批程序
根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定,发行人本次发行由其所属国家出资企业华发集团负责管理。2023 年 12
月 18 日,发行人收到华发集团出具的《关于珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的意见》。
经核查,本所经办律师认为,发行人本次发行事宜已获得有权国有资产监督管理机构的批准,符合有关国有资产监督管理法律法
规的规定,合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/2fdea984-7d10-41c2-a48d-e1b90a1231de.PDF
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2024-03-22 15:40│光库科技(300620):关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告
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光库科技(300620):关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告。
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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光库科技(300620):第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/9d67d579-9742-4770-b599-370c24058cc5.PDF
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):第三届监事会第二十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方
式召开,本次应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十九次会议通知及会议资料已于 2024年 3 月 8 日以
电子邮件送达或电话通知全体监事,会议由监事会主席彭君舟先生主持,会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《珠海光库科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议
合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议并书面投票表决,逐项通过如下议案:
1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会将于2024年3月30日任期届满,为了顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定,全体监事审议一致同意公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司提名彭君舟先生、睢静女士为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,
将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/ca0dd1ec-9a80-4381-bea0-6a1f26d977f6.PDF
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事
会第三十次会议,会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议
所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程
》”)的规定,合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决,逐项通过如下议案:
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会将于2024年3月30日任期届满,为了顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司提名郭瑾女士、Wang
Xinglong先生、陈宏良先生、罗彬女士、张扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,公司股东Infinimax Assets Limited提
名吴玉玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:
(1)提名郭瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
(2)提名Wang Xinglong先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
(3)提名吴玉玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
(4)提名陈宏良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
(5)提名罗彬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
(6)提名张扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式选举,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)的相关公告。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 3 月 30 日任期届满,为了顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》等有关法律法规
及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司拟提名黄翊东
女士、陶晓慧女士、刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
公司提名委员会对被提名人任职资格进行审查,并发表了同意的审查意见。独立董事候选人的相关材料报送深圳证券交易所备案
无异议后,方可提请股东大会选举。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:
(1)提名黄翊东女士为公司第四届董事会独立董事候选人;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
(2)提名陶晓慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
(3)提名刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事候选人;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式选举,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)的相关公告。
3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会第三十次会议的议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过
。公司拟定于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/41ab51ad-3e9e-4296-ad4d-8d011917bea1.PDF
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):独立董事候选人声明与承诺(黄翊东)
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光库科技(300620):独立董事候选人声明与承诺(黄翊东)。
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):独立董事提名人声明与承诺(刘成昆)
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光库科技(300620):独立董事提名人声明与承诺(刘成昆)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/65e982fc-d6b2-4b54-a714-78ee33333edc.PDF
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书(刘成昆)
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光库科技(300620):独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书(刘成昆)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/638498f5-e449-4f20-b2e2-2769171ab2c4.PDF
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):独立董事提名人声明与承诺(黄翊东)
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光库科技(300620):独立董事提名人声明与承诺(黄翊东)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/58bafab4-1dad-4d82-9501-a84f4916c5ae.PDF
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):独立董事候选人声明与承诺(刘成昆)
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光库科技(300620):独立董事候选人声明与承诺(刘成昆)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/d3253733-6ac3-4904-9d11-4b42247cc1c8.PDF
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):独立董事提名人声明与承诺(陶晓慧)
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光库科技(300620):独立董事提名人声明与承诺(陶晓慧)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/73147488-5c60-4bec-847f-7361dc1d7876.PDF
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):独立董事候选人声明与承诺(陶晓慧)
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光库科技(300620):独立董事候选人声明与承诺(陶晓慧)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/f46ca96e-4cae-40c5-82d8-c58770dcc14e.PDF
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2024-03-14 00:00│光库科技(300620):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《珠海光库科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有
关规定,经珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议审议通过,决定于 2024 年 3 月 29 日召
开公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人:公司董事会,经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,同意召开本次股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程等规定。
4、 会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 3 月 29 日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 3 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024 年 3 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、 会议的股权登记日:2024 年 3 月 22 日(星期五)
7、 出席对象:
(1)截止至 2024 年 3 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 应选人数 同意票数
的议案》 6 人
1.01 选举郭瑾女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举 Wang Xinglong 先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举吴玉玲女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈宏良先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举罗彬女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举张扬先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 应选人数 同意票数
议案》 3 人
2.01 选举黄翊东女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举陶晓慧女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 应选人数 同意票数
选人的议案》 2 人
3.01 选举彭君舟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举睢静女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
提案 1.00、提案 2.00 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过;提案 3.00 经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过
;以上提案均采用累积投票制表决,应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数
不得超过其拥有的选举票数。
上述提案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进
行表决。
三、会议登记等事项
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