公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 17:02 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-11-10 16:32 │光库科技（300620）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金│
│ │专户的公告 │
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│2026-11-10 16:26 │光库科技（300620）：第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-11-10 16:25 │光库科技（300620）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户│
│ │的核查意见 │
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│2026-11-10 16:25 │光库科技（300620）：关于控股子公司在香港设立全资子公司的公告 │
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│2026-11-10 16:24 │光库科技（300620）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 16:56 │光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律│
│ │意见 │
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│2026-10-26 16:56 │光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立│
│ │财务顾问报告（注册稿） │
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│2026-10-26 16:56 │光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨│
│ │关联交易报告... │
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│2026-10-26 16:56 │光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联│
│ │交易报告书（... │
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2026-11-10 17:02│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/7768bf45-f89d-42b6-98db-bc64f91b6b3b.PDF
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2026-11-10 16:32│光库科技（300620）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户
│的公告
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光库科技（300620）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/f17dd4eb-8c18-4f00-963e-01029eae9303.PDF
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2026-11-10 16:26│光库科技（300620）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会
第三十次会议，会议通知及会议资料于 2026 年 11月 6日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所
议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》
鉴于募集资金投资项目铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目（以下简称“募投项目”）已按照计划实施完毕，满足结项条件
，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募集资金（含利息收入）约 19,246.75万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准
）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。专
户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于控股子公司上海拜安实业有限公司在香港设立全资子公司的议案》
公司控股子公司上海拜安实业有限公司因业务发展需要，拟在香港设立全资子公司香港拜安科技有限公司（暂定名，以香港公司
注册处核准名称为准）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年11月26日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/3b095e56-45e7-4387-8e86-1d93e18658ef.PDF
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2026-11-10 16:25│光库科技（300620）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的核
│查意见
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光库科技（300620）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/fde8c00a-f27f-4233-a81a-001f4add119d.PDF
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2026-11-10 16:25│光库科技（300620）：关于控股子公司在香港设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 10日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控
股子公司上海拜安实业有限公司在香港设立全资子公司的议案》。公司控股子公司上海拜安实业有限公司（以下简称“拜安实业”）
因业务发展需要，拟在香港设立全资子公司香港拜安科技有限公司（暂定名，以香港公司注册处核准名称为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《珠海光库科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
名称：香港拜安科技有限公司（Hong Kong B and A Technology Co.,Limited，以香港注册处核准为准）
注册地：中国香港
股东及持股：上海拜安实业有限公司 100%持股
注册资本：200万美元
企业类型：有限责任公司
经营范围：从事光纤通信器件、光电器件及模块、光纤放大器、激光器、光学组件及相关产品的研发、设计、生产制造、委托生
产、加工、采购、销售及国际贸易；印制电路板（PCB）、电子元器件及相关原材料的采购与供应链管理；提供光电领域的技术开发
、技术咨询、技术支持、生产管理及商务服务；从事货物及技术进出口业务。（最终以香港商业登记证核定范围为准）
三、本次对外投资的目的、对公司的影响
本次设立香港全资子公司，是拜安实业国际化战略布局的重要举措。全资子公司依托香港区位与经贸优势，搭建海外业务平台，
有利于拜安实业高效对接海外客户，持续拓展海外市场，提升整体国际化运营效率与市场竞争力。
本次投资资金来源于拜安实业自有资金，不会对公司及拜安实业当期财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合公司及全体股
东的长远利益。本次境外主体完成设立登记后，将纳入公司合并财务报表范围。
四、存在的风险
拜安实业本次拟设立香港子公司尚需履行境内境外投资备案/审批、外汇登记及香港公司注册等程序，审批结果及时间存在不确
定性。香港子公司在境外运营，面临当地法律法规、行业监管及商业环境与内地的差异，可能面临政策变动、跨境管理、市场拓展不
及预期等风险。公司将依法合规推进设立及运营，建立健全境外内控与风险防范机制，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/7f4c35ed-62c5-4705-a106-b071450a2166.PDF
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2026-11-10 16:24│光库科技（300620）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2026 年 11月 26日召开
公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 26日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026年11月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
11月 26日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 19日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399号 7楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 非累积投票提案 √
永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专
户的议案》
提案 1.00经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于 2026年 11月 11日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年11月20日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号）。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股
东签署的授权委托书（附件 2）、股东持股凭证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3
）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东会”字样），
不接受电话登记。
4、联系方式
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议半天，与会人员
的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c5673153-04be-4577-8a0e-d19cc95c3a21.PDF
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2026-10-26 16:56│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e5fb50d1-409b-4030-8670-545f706dc0de.PDF
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2026-10-26 16:56│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（注册稿）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/537bc622-abe9-443d-8a3f-cc4d07534fac.PDF
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2026-10-26 16:56│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易报告...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 10 月 23 日召开 2026 年第16 次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易
的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2026年第 16次审议会议
结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
结合深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对草案（上会稿）的部分内容进行了修订，并披露
了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿
）》。
相较公司前次于 2026年 10月 15日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》，草案（注册稿）主要补充内容为更新完善风险章节相关表述、更新了本次交易决
策过程和批准情况、更新中介机构经办人员，同时，公司进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/c6d96ad6-ff44-462b-b15c-caec36cd5fd9.PDF
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2026-10-26 16:56│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
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光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/74e5e4e4-c4af-4715-a304-11f253cc31fd.PDF
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2026-10-26 16:56│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（注册稿）
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光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/1d740a46-2747-4d95-b7aa-f29962045d4d.PDF
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2026-10-23 20:05│光库科技（300620）：：关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│事项获深...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026年 10月 23 日召开 2026 年第 16 次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的
申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 16次审议会议结
果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的
批复后方可实施。本次交易相关事项能否取得同意注册的批复以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关
工作，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注
后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f5995e38-a767-4720-8482-c3b041ddfbe4.PDF
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2026-10-22 18:26│光库科技（300620）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会
第二十九次会议，会议通知及会议资料于 2026年 10月 19日以电子邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相
关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2026 年第三季度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/fa9a1163-67c7-4195-933b-4aff3b6f3ac3.PDF
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2026-10-22 18:24│光库科技（300620）：2026年三季度报告
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光库科技（300620）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/8a37a222-d8cd-4f72-9166-550469b623ac.PDF
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2026-10-16 19:08│光库科技（300620）：：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金
│并募集配...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 16次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026年
10月 23日召开 2026 年第 16次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易相关事项能否通过审核、注
册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律法规的要求履行信息
披露义务。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/305dcbc5-28e8-42db-b131-bd65000b1f12.PDF
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2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易报告...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
公司于 2026年 10月 15 日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称草案（上会稿））等文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
相较公司前次于 2026年 10月 13日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（上会稿）主要补充内容为更新完善风险章节相关表述、补充光模块组件产
品销售单价预测方法相关内容，同时，公司进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/c553246e-b7cc-4908-9023-1e3b7c0fda4e.PDF
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2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
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光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/9e1a7671-e6e0-4a0a-b1c2-24f9555ab426.PDF
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2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（上会稿）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/712b37e7-86ea-4434-b6cc-693d3c678334.PDF
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2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（上会稿）
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光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上
会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/827fc492-33f3-4e5b-8219-4c1b5d54cc2c.PDF
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2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：：光库科技关于深交所审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
│配套资金...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会
议时间待确定后另行公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体
刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/de3958d8-7dcb-432a-ac81-01daf24fb376.PDF
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2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/114eec0e-5ced-469d-9999-2eaa116da836.PDF
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2026-10-15 16:14│光库科技（300620）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日
2、预计的业绩：□ 扭亏为盈 ? 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：27,905万元–30,211万元 盈利：11,531万元
股东的净利润 比上年同期增长：142%–162%
扣除非经常性损 盈利：25,591万元–27,286万元 盈利：8,474万元
益后的净利润 比上年同期增长：202%–222%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受益于全球 AI 算力基础设施投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求持续增长，同时公司坚持
技术创新，持续推出新产品，并积极拓展国内外新客户，营业收入实现稳步增长。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同
期实现大幅增长，主要系营业收入增长有效拉动利润提升，同时随着产销规模扩大，规模效应显现，公司持续推进降本增效工作，综
合提升了整体盈利能力。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,622万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司 2026年第三季度报告披露的数据为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/65d526d5-4913-4b4c-8295-e013259f9275.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函
│回复的提示性公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
公司于 2025年 12月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金
并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕030022 号]（以下简称《审核问询函》），并分别于2026年 1月 28 日、2026
年 3月 17日披露了《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问
询函的回复》《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的
回复（修订稿）》（以下简称“问询函回复（修订稿）”）等文件。
鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙），以 2025 年 12月 31 日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓审字[2026]00000975号
”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00000773号”《珠海光库科技
股份有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。
鉴于《珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟
合并后的股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第 VIGQD0842号）的评估基准日为2025年 6月 30日，超过一年
有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以下简称“中联
评估”）以 2025年 12 月 31 日为加期评估基准日，对安捷讯股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《珠海光库科技股份有限
公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后的股东全部权益价值资产评
估报告》（中联国际评字【2026】第 VIGQD0455号）。鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符
合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），以 2026年 6月 30日为基准日对安捷讯进行了加
期审计，出具了“德皓审字[2026]00005085号”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“
德皓核字[2026]00001887号”《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。
结合深交所的进一步意见，公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新情况等，对问询函回复（修订稿）进行了更新，并
于 2026年 10月 13日披露了《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请
的审核问询函的回复（修订稿）》等文件，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投
资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a06f04c5-de77-49d2-9ec5-8b2ecdcbd714.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
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光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/650f61ac-5e1f-4b92-be0f-813c49edee04.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：：光库科技关于光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的
│审核问询...
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光库科技（300620）：：光库科技关于光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0d00fdb8-c22b-4a9e-8424-17f641588ec5.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（修订稿）
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光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/273497c4-9a91-41ec-b4f9-2d361ac64f65.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二
十八次会议，为保障公司决策效率，会议通知于2026年10月11日以电子邮件方式送达，公司全体董事在会议召开前已查阅会议资料、
知悉本次会议所议事项的必要信息，并一致同意公司临时召开本次董事会、豁免本次董事会的通知期限。本次会议由董事长郭瑾女士
主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
（一）审议通过《关于签署附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议
之补充协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议之补充协议>的议案
》
为推进本次交易顺利进行，经交易各方协商，公司拟与交易对方签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司
债券及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的
业绩补偿协议>之补充协议》，就修改原购买资产协议及业绩补偿协议部分条款的有关事项进行约定。
表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于各方拟签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关
于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>之补充协议》修改原购买资产协议及
业绩补偿协议部分条款，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公
司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0 票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0e3fc0d1-0fb1-4989-b7c8-48a9d3acda37.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回
│复之专项核查意见
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/1c11dff3-4bdf-4797-bbf1-4d25d0bcda33.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项
│核查意见
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/5c8e44f0-786e-4713-8be5-e0578d598bed.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项
│核查意见（修订稿）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/91910c47-01de-4e50-a6a3-5aa99611435d.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（修订稿）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/bb4b9e76-e72b-494f-a0a9-2caec601cb82.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：第四届独立董事专门会议决议
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的独立董事专门会议于 2026 年 10月 13 日以现场结合通讯方式召开。为保障公司决策效率，本次独立董事专门会议通知已
于 2026 年 10 月 11 日以邮件方式通知全体独立董事，相关会议材料同步送达。全体独立董事在会议召开前已查阅会议资料、知悉
本次会议所议事项的必要信息，并一致同意公司临时召开本次独立董事专门会议、豁免本次会议的通知期限。经全体独立董事推举，
会议由独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议如下：
（一）审议通过《关于签署附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议
之补充协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议之补充协议>的议案
》
为推进本次交易顺利进行，经交易各方协商，公司拟与交易对方签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司
债券及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的
业绩补偿协议>之补充协议》，就修改原购买资产协议及业绩补偿协议部分条款的有关事项进行约定。
表决结果：3 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意《关于签署附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协
议之补充协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议之补充协议>的议
案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
（二）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于各方拟签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关
于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>之补充协议》修改原购买资产协议及
业绩补偿协议部分条款，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公
司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意（二）《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a3b4814f-9b81-41ca-80a9-91aba5475627.PDF
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2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律
│意见（一）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e584afdc-fea5-4f10-926d-89e9cc8c9129.PDF
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2026-10-09 16:26│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/26bddd3d-c74b-4965-b902-611108495040.PDF
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2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（修订稿）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f4240ba3-bb7e-41d1-b3b1-1cd7d1b8ea25.PDF
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2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律
│意见（四）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（四）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/24ae18b3-6bc1-4f9e-9faa-a8d67afec549.PDF
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2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：光库科技备考审阅报告
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光库科技（300620）：光库科技备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/1d23ef44-cc0a-40d5-bda9-1db8021de4cc.PDF
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2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告
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光库科技（300620）：苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/d97ef620-8a69-43ee-904f-995a586dfb0b.PDF
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2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
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光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/1fccc9b2-d875-48d3-b0ab-d932fd8deb50.PDF
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2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（修订稿）
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光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/aab891eb-c485-4987-8571-349c2bee9b50.PDF
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2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易报告...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙），以 2026年 6月 30日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓审字[2026]00005085号”《
苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00001887号”《珠海光库科技股份
有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026 年 6月 25日披露的《珠海
光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行
了再次修订、补充及完善，并于 2026年 9月 23日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称草案（修订稿））等文件，具体内容详见公司在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
主要修订内容如下：
章节 主要修订情况
释义 更新本次交易审计基准日、报告期、审计报告及备考审阅报告等相关
释义。
重大事项提示 1、更新上市公司专利、研发人员等数据；
2、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响；
3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
4、更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中的财务数据。
重大风险提示 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
2、更新标的资产评估增值较高及产生较大商誉的风险相关数据；
3、更新收购整合风险、海外原材料供应风险、客户需求变化风险、
人才流失风险等风险因素分析；
4、更新与标的资产相关风险中的财务数据。
基本情况 2、更新标的公司截至 2026 年 6月末主要资产情况；
3、更新标的公司截至 2026 年 6月末租赁情况、专利情况；
4、更新标的公司截至 2026 年 6月末主要负债情况；
5、更新标的公司截至 2026 年 6月末抵押、质押等权利受限情况；
6、更新标的公司 2026 年 1-6月产能、产量、销量、库存量等数据；
7、更新标的公司产品价格变动分析、2026 年 1-6 月前五大客户情况；
8、更新标的公司 2026年 1-6月主要原材料采购情况、能源采购情况、
前五大供应商情况、外协采购情况、合并原材料采购及外协加工采购
的前五大供应商情况；
章节 主要修订情况
9、更新标的公司 2026年 1-6月/2026年 6月末核心技术、研发投入、
研发人员数量等数据；
10、更新标的公司 2026年 6月末生产经营资质情况；
11、更新标的公司 2026年 1-6月/2026 年 6月末主要财务数据、非经
常性损益数据。
第五章 发行股 更新本次募集配套资金必要性中相关财务数据。
份、可转换公司债
券情况
第八章 本次交易 更新 2026年 1-6月/2026 年 6月末备考财务数据。
的合规性分析
第九章 管理层讨 1、更新 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末上市公司的财务状况和经营成
论与分析 果分析；
2、更新标的公司境外销售情况；
3、更新标的公司核心竞争力相关内容；
4、更新标的公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末财务状况分析、盈利
能力分析、现金流量分析；
5、更新本次交易对上市公司影响相关财务数据。
第十章 财务会计 1、更新标的公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末的资产负债表、利润
信息 表及现金流量表等相关财务数据；
2、更新本次交易模拟实施后上市公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末
备考财务数据。
第十一章 同业竞 1、更新标的公司 2026 年 1-6月关联方及关联交易情况；
争和关联交易 2、更新上市公司本次交易前后 2026 年 1-6月的关联交易变化情况。
第十二章 风险因 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
素分析 2、更新标的资产评估增值较高及产生较大商誉的风险相关数据；
3、更新收购整合风险、海外原材料供应风险、客户需求变化风险、
人才流失风险等风险因素分析；
4、更新与标的资产相关风险中的财务数据。
第十五章 中介 更新独立财务顾问主办人
机构及有关经办
人员
第十七章 声明 更新董事会成员、审计委员会成员、高级管理人员成员
与承诺
除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8f3a57a2-a9e9-4d17-b448-f61d6434cff9.PDF
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2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二
十七次会议，为保障公司决策效率，会议通知于2026年9月21日以电子邮件方式送达，公司全体董事在会议召开前已查阅会议资料、
知悉本次会议所议事项的必要信息，并一致同意公司临时召开本次董事会、豁免本次董事会的通知期限。本次会议由董事长郭瑾女士
主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：
（一）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海
光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其
摘要。
表决结果：9票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》
鉴于本次交易审计基准日更新至2026年6月30日，根据《重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2024年1月1日至2026年6月30日的德皓审字[2026]号《苏州安捷讯光电科技股份有限公
司审计报告》以及2025年1月1日至2026年6月30日的德皓核字[2026]号《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》。
董事会拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：9票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f39fcbf2-297d-4c43-95f7-caa6f3c9a256.PDF
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2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：独立董事专门会议决议
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的独立董事专门会议于 2026年 9月 23日以现场结合通讯方式召开。为保障公司决策效率，本次独立董事专门会议通知已于 2
026年 9月 21 日以电话方式通知全体独立董事，相关会议材料同步送达。全体独立董事在会议召开前已查阅会议资料、知悉本次会
议所议事项的必要信息，并一致同意公司临时召开本次独立董事专门会议、豁免本次会议的通知期限。经全体独立董事推举，会议由
独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议如下：
（一）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6月 30 日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光
库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘
要。
表决结果：3票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》
鉴于本次交易审计基准日更新至 2026年 6月 30 日，根据《重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024年 1月 1日至 2026年 6月 30日的德皓审字[2026]号《苏州安捷讯光电科技
股份有限公司审计报告》以及 2025年 1月 1日至 2026年 6月 30日的德皓核字[2026]号《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》。
公司拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：3票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十
七次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/6b321840-0577-4d13-9ae6-fb5a959370ee.PDF
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2026-09-04 19:06│光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2026年半年度跟踪报告
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光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c8767ae3-9b1e-4fe8-bc01-9aa4de2261e5.PDF
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2026-08-28 15:52│光库科技（300620）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资
合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司 99.97%股份
，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为公司本次交易的独立财务顾问。华泰联合证券原委派崔志强先生、
郭子腾先生、陈忆南女士、张宁湘女士担任本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到华泰联合证券出具的《华泰联合证券有
限责任公司关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字
财务顾问主办人的专项说明》，华泰联合证券原独立财务顾问主办人陈忆南女士因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办
人，其余人员继续履行相关职责。上述变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为崔志强先生、郭子腾先生、张宁湘女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2c1246a1-7a5c-4b4f-b0d5-f3b99611a21c.PDF
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2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》等相关规定，现将公司 2026 年半年度合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分
析，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的相关资产及信用减值进行了计提，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2026
年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相
应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对截至 2026年 6月 30日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备合计 2,185.49万元，本次计提减值损失具体构成如
下：
单位：万元
项目 2026 年半年度计提减值准备金额
信用减值准备 1,435.14
其中：应收票据-坏账准备 -28.50
应收账款-坏账准备 1,440.88
其他应收款-坏账准备 22.75
资产减值准备 750.36
其中：存货-跌价准备 750.36
合计 2,185.49
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备
公司 2026年半年度计提信用减值准备 1,435.14万元，确认标准及计提方法如下：
1、对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生
组合 票据违约，信用损失风险极低，在短期内履
商业承兑汇票 行其支付合同现金流量义务的能力很强。
组合 主要由信誉良好的大型国有企业和上市公司
出具，且根据历史经验，未出现过重大违约
情况。
计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预期计
量坏账准备。
参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
编制应收票据账龄与预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失。
B、应收账款
组合名称 确定组合的依据 计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前
根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏
低风险款项组 状况以及对未来经济状况的预测，
账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内
合 通过违约风险敞口和整个存续期预
容包括：合并关联方往来等。
期信用损失率，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前
本公司根据以往的历史经验对应收款项计
账龄分析法组 状况以及对未来经济状况的预测，
提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄 参考历史信用损失经验，结
合当
合 编制应收账款账龄与预期信用损失 状况以及对未来经济状况的
预测
进行信用风险组合分类。 编制应收账款账龄与预期信
用损
率对照表，计算预期信用损失。 率对照表，计算预期信用损
失。
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄分析法组 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提 参考历史信用损失经验，结合当前
合 比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进 状况以及对未来经济状况的预测，
组合名称 确定组合的依据
账龄分析法组 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提
合 比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进
计提方法
考历史信用损失经验，结合当前
况以及对未来经济状况的预测，
组合名称 确定组合的依据 计提方法
行信用风险组合分类。 编制其他应收款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失。
参考历史信用损失经验，结合当前
根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏
状况以及对未来经济状况的预测，低风险款项组 账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内
通过违约风险敞口和未来 12个月内
合 容包括：代垫社保公积金款、代垫关联方款、
预期信用损失率，计算预期信用损
应收出口退税款、应收海关保证金等。
失。
3、应收票据、应收账款、其他应收款账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1-2年 20.00
2-3年 50.00
3年以上 100.00
（二）资产减值准备
公司 2026年半年度计提存货跌价准备 750.36万元，确认标准及计提方法为：期末对存货进行全面清查，存货成本高于其可变现
净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减计存货价值的影响因素已经消
失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司 2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备合计 2,185.49 万元，将减少公司 2026 年半年度净利润 2,185.49 万元
及归属于上市公司股东的净利润2,028.23 万元，相应减少 2026 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益2,028.23万元。上
述计提信用减值准备及资产减值准备事项已在 2026年半年度财务报表中体现。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后
能够公允、客观、真实地反映截至 2026年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4548e750-7716-4c58-ba08-16312df26937.PDF
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2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/318fdd4b-c683-49c5-be9e-0d1bfde6da11.PDF
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2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光库科技（300620）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9df7326b-fb57-49b2-9230-72c9461c8e08.PDF
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2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：关于珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告
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光库科技（300620）：关于珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/13e8c60e-2cf5-4243-b2ca-d4aeaae6b6fa.PDF
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2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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光库科技（300620）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8f3b0ee3-c39a-48d4-a46b-b17a5d096709.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│光库科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225616009.PDF
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2026-08-18│光库科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225477531.PDF
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2026-04-23│光库科技：2026年一季度报告
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2026-03-24│光库科技：2025年年度报告
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2025-10-23│光库科技：2025年三季度报告
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2025-08-18│光库科技：2025年半年度报告
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2025-04-24│光库科技：2025年一季度报告
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2025-03-29│光库科技：2024年年度报告
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2024-10-23│光库科技：2024年三季度报告
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2024-08-20│光库科技：2024年半年度报告
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2024-04-24│光库科技：2024年一季度报告
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