公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:52 │光库科技（300620）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-28 22:56 │光库科技（300620）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 22:55 │光库科技（300620）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 22:55 │光库科技（300620）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 │
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│2025-03-28 22:55 │光库科技（300620）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-28 22:55 │光库科技（300620）：关于光库科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-03-28 22:55 │光库科技（300620）：光库科技2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 22:55 │光库科技（300620）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-28 22:54 │光库科技（300620）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-03-28 22:54 │光库科技（300620）：2024年度独立董事述职报告（陶晓慧） │
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2025-03-29 18:52│光库科技（300620）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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光库科技（300620）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/60ad0a01-5bbe-4207-b8f3-c51ff9419e00.PDF
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2025-03-28 22:56│光库科技（300620）：董事会决议公告
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光库科技（300620）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c485faa6-2f68-45eb-a936-e65d793bd896.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：2024年年度审计报告
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光库科技（300620）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ec6c4b81-3977-4212-ae65-b4cfc9c17a0c.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见
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光库科技（300620）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/fc83591c-04d1-49b0-90cc-d342f457da6d.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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光库科技（300620）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5239f522-114e-4ab1-9d44-4eccec726cda.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：关于光库科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于珠海光库科技股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
珠海光库科技股份有限公司 2024 年度通过珠海华发集团财务
1
有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于珠海光库科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同专字（2025）第 442A003886 号珠海光库科技股份有限公司全体股东：
我们接受珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了光库科技 2024年 12
月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附
注，并出具了致同审字（ 2025）第
442A005623 号无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》
的要求，光库科技编制了本专项说明所附的《 珠海光库科技股份有限公司
2024 年度通过珠海华发集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》
（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光库科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光库科
技 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对光
库科技实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2024 年度光库科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表
一并阅读。
本专项说明仅供光库科技披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年三月二十八日
2024 年度通过珠海华发集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：珠海光库科技股份有限公司
项目名称 行次 年初余 本年增加 本年减 年末余额 收取或支付
额 少 利
息、手续费
一、存放于珠海华发集团财务有限公司 1 - 210,102,127.3 - 210,102,127.3 102,127.34
存款 4 4
二、本公司向财务公司贷款 2
（一）短期借款 3
（二）长期借款 4
2023 年 5 月 9 月公司 2022 年度股东大会审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订＜金融服务协议＞暨关联
交易的议案》，本公司与珠海华发集团财务有限公司签署了《金融服务协议》。本表已于 2025 年 3 月 28 日获第四届董事会第十
二次会议批准。公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人:
公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9063b1cf-3622-4122-8bbc-edb83dccfa3b.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：光库科技2024年度内部控制审计报告
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光库科技（300620）：光库科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bd997c2c-62c1-446c-87d0-dedd2c85b7c8.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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光库科技（300620）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a13c7b9e-c1ff-43c2-8b8b-94b74f366130.PDF
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2025-03-28 22:54│光库科技（300620）：关于召开2024年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有
关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 22 日召
开公司 2024 年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程等规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、 会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）
7、 出席对象：
（1）截止至 2025 年 4 月 15 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √
特定对象发行 A 股股票的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 √
案》
8.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪 √
酬方案的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
公司现任独立董事黄翊东女士、刘成昆先生、陶晓慧女士及离任独立董事黄燕飞女士及宗士才先生已经向董事会递交了《2024
年度独立董事述职报告》，届时独立董事将在会议上做 2024 年度述职报告。
提案 1.00、提案 3.00 至提案 10.00 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过；提案 2.00 至提案 5.00 及提案 8.00 经公
司第四届监事会第九次会议审议通过；提案 6.00 和提案 7.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年4月16日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路
399号）。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股
东签署的授权委托书（附件二）、股东持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件一）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东大会”
字样），不接受电话登记。
4、联系方式
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议半天，与会人
员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bbceb07c-9483-4591-81d6-e55fc28419f3.PDF
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2025-03-28 22:54│光库科技（300620）：2024年度独立董事述职报告（陶晓慧）
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光库科技（300620）：2024年度独立董事述职报告（陶晓慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/03cebbdf-7692-468f-a3f4-4dca405dc468.PDF
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2025-03-28 22:54│光库科技（300620）：2024年度独立董事述职报告（刘成昆）
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光库科技（300620）：2024年度独立董事述职报告（刘成昆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a41c9ec5-d416-4530-b87a-1d1c5ca14fd8.PDF
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2025-03-28 22:54│光库科技（300620）：光库科技舆情管理制度（2025年3月）
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光库科技（300620）：光库科技舆情管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dce711b7-9ec6-4458-bbd2-c430fb9b058d.PDF
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2025-03-28 22:54│光库科技（300620）：2024年度独立董事述职报告（黄翊东）
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光库科技（300620）：2024年度独立董事述职报告（黄翊东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7ce6bcc8-443e-410a-b53a-e9119910d6d6.PDF
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2025-03-28 22:54│光库科技（300620）：2024年度独立董事述职报告（宗士才-换届离任）
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各位股东及股东代表:
本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《珠海光库科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的
独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、独立董事基本情况
本人宗士才：1964 年 8 月出生，毕业于厦门大学法学院，法学硕士；2012 年毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级工
商管理硕士（EMBA）。1985 年 7 月至 1989 年 9月在安徽省广德中学担任教师；1994 年 7 月至 1999 年 9 月在中国太平洋保险
公司深圳分公司担任管理人员；1999 年 9 月至 2007 年 4 月在广东恒通程律师事务所担任合伙人、主任；2012 年 8 月 15 日至
2019 年 12 月 2 日担任盈方微电子股份有限公司独立董事；2007年 4 月至今在上海市锦天城（深圳）律师事务所担任高级合伙人
；2020 年 9 月至今在深圳市破产管理人协会担任副会长。2024 年 3 月 29 日董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事或其
他任何职务。
任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（1）2024年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2024 年度，本人在任期内亲自参加两次董事会会议及一次股东大会，勤勉履行独立董事职责，未发生缺席或委托他人出席情况
。会前充分研读会议资料，会上认真审议各项议案，经客观审慎评估后均投赞成票，未出现反对或弃权情形。
（2）专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会的委员，2024年度按照《公司章程》《公司董事会议事规则
》《公司独立董事工作制度》及各专业委员会议事规则等相关规定，切实履行了职责。现就 2024 年度履行职责情况作如下汇报：
任期期间共出席会议 1 次，对关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人事项发表了意见并被公司采纳。在换届选举后，本人卸任薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会相关职
务，故不再参与上述委员会的后续会议。
（3）独立董事现场工作情况
2024 年任职期间，本人通过参加董事会、股东大会及专项调研等方式开展现场工作，持续关注公司经营管理动态及信息披露情
况。通过查阅资料、与管理层沟通等途径深入了解公司运营，充分发挥独立董事的专业职能，切实维护公司及全体股东，特别是尤其
是中小股东的合法权益不受损害。
（4）在保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内公司能够严格按照法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工
作。
2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，关注公司的日常经营、治理情况。对提交董事
会的议案，认真查阅相关文件资料，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众
股东合法权益的责任意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（1）应当披露的关联交易
在关联交易方面，经审慎核查，报告期内未发生关联交易应当履行董事会、股东大会但未履行的情况，报告期内相关交易已在公
司经营管理层审批授权范围内完成决策程序，交易定价公允且遵循市场原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的
情形。
（2）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况
在本人任职的期间，公司未发生聘用、解聘会计师事务所的情况。
（3）任免董事的情况
在本人任职的期间，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨
提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人认真审查董事候选人有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养等相关资料，
认为公司所选举的董事具备法律法规规定的任职条件，提名、审议等程序合法合规。
四、总体评价和建议
2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定勤勉履职，通过深入调研公
司运营状况，运用专业经验审慎审议各项议案，为公司治理提供独立意见。2024 年 3 月换届后，本人已卸任独立董事职务，特此对
任职期间获得公司的支持与配合表示感谢。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a35db4bf-cf15-488d-9613-20678842e12d.PDF
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2025-03-28 22:54│光库科技（300620）：公司章程（2025年3月）
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