公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-16 19:08 │光库科技（300620）：：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换公司债券及支付│
│ │现金并募集配... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:42 │光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨│
│ │关联交易报告... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:42 │光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联│
│ │交易报告书（... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:42 │光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立│
│ │财务顾问报告（上会稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:42 │光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交│
│ │易报告书（草案）（上会稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:42 │光库科技（300620）：：光库科技关于深交所审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并│
│ │募集配套资金... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:42 │光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律│
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 16:14 │光库科技（300620）：2026年前三季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-13 19:38 │光库科技（300620）：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函回复的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-13 19:38 │光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联│
│ │交易报告书（... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 19:08│光库科技（300620）：：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金
│并募集配...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 16次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026年
10月 23日召开 2026 年第 16次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易相关事项能否通过审核、注
册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律法规的要求履行信息
披露义务。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/305dcbc5-28e8-42db-b131-bd65000b1f12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易报告...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
公司于 2026年 10月 15 日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称草案（上会稿））等文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
相较公司前次于 2026年 10月 13日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（上会稿）主要补充内容为更新完善风险章节相关表述、补充光模块组件产
品销售单价预测方法相关内容，同时，公司进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/c553246e-b7cc-4908-9023-1e3b7c0fda4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/9e1a7671-e6e0-4a0a-b1c2-24f9555ab426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（上会稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/712b37e7-86ea-4434-b6cc-693d3c678334.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（上会稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上
会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/827fc492-33f3-4e5b-8219-4c1b5d54cc2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：：光库科技关于深交所审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
│配套资金...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会
议时间待确定后另行公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体
刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/de3958d8-7dcb-432a-ac81-01daf24fb376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:42│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/114eec0e-5ced-469d-9999-2eaa116da836.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 16:14│光库科技（300620）：2026年前三季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日
2、预计的业绩：□ 扭亏为盈 ? 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：27,905万元–30,211万元 盈利：11,531万元
股东的净利润 比上年同期增长：142%–162%
扣除非经常性损 盈利：25,591万元–27,286万元 盈利：8,474万元
益后的净利润 比上年同期增长：202%–222%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受益于全球 AI 算力基础设施投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求持续增长，同时公司坚持
技术创新，持续推出新产品，并积极拓展国内外新客户，营业收入实现稳步增长。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同
期实现大幅增长，主要系营业收入增长有效拉动利润提升，同时随着产销规模扩大，规模效应显现，公司持续推进降本增效工作，综
合提升了整体盈利能力。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,622万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司 2026年第三季度报告披露的数据为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/65d526d5-4913-4b4c-8295-e013259f9275.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函
│回复的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
公司于 2025年 12月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金
并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕030022 号]（以下简称《审核问询函》），并分别于2026年 1月 28 日、2026
年 3月 17日披露了《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问
询函的回复》《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的
回复（修订稿）》（以下简称“问询函回复（修订稿）”）等文件。
鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙），以 2025 年 12月 31 日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓审字[2026]00000975号
”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00000773号”《珠海光库科技
股份有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。
鉴于《珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟
合并后的股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第 VIGQD0842号）的评估基准日为2025年 6月 30日，超过一年
有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以下简称“中联
评估”）以 2025年 12 月 31 日为加期评估基准日，对安捷讯股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《珠海光库科技股份有限
公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后的股东全部权益价值资产评
估报告》（中联国际评字【2026】第 VIGQD0455号）。鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符
合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），以 2026年 6月 30日为基准日对安捷讯进行了加
期审计，出具了“德皓审字[2026]00005085号”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“
德皓核字[2026]00001887号”《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。
结合深交所的进一步意见，公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新情况等，对问询函回复（修订稿）进行了更新，并
于 2026年 10月 13日披露了《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请
的审核问询函的回复（修订稿）》等文件，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投
资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a06f04c5-de77-49d2-9ec5-8b2ecdcbd714.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/650f61ac-5e1f-4b92-be0f-813c49edee04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：：光库科技关于光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的
│审核问询...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：：光库科技关于光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0d00fdb8-c22b-4a9e-8424-17f641588ec5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/273497c4-9a91-41ec-b4f9-2d361ac64f65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二
十八次会议，为保障公司决策效率，会议通知于2026年10月11日以电子邮件方式送达，公司全体董事在会议召开前已查阅会议资料、
知悉本次会议所议事项的必要信息，并一致同意公司临时召开本次董事会、豁免本次董事会的通知期限。本次会议由董事长郭瑾女士
主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
（一）审议通过《关于签署附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议
之补充协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议之补充协议>的议案
》
为推进本次交易顺利进行，经交易各方协商，公司拟与交易对方签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司
债券及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的
业绩补偿协议>之补充协议》，就修改原购买资产协议及业绩补偿协议部分条款的有关事项进行约定。
表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于各方拟签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关
于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>之补充协议》修改原购买资产协议及
业绩补偿协议部分条款，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公
司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0 票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0e3fc0d1-0fb1-4989-b7c8-48a9d3acda37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回
│复之专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/1c11dff3-4bdf-4797-bbf1-4d25d0bcda33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项
│核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/5c8e44f0-786e-4713-8be5-e0578d598bed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项
│核查意见（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专项核查意见（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/91910c47-01de-4e50-a6a3-5aa99611435d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/bb4b9e76-e72b-494f-a0a9-2caec601cb82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：第四届独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的独立董事专门会议于 2026 年 10月 13 日以现场结合通讯方式召开。为保障公司决策效率，本次独立董事专门会议通知已
于 2026 年 10 月 11 日以邮件方式通知全体独立董事，相关会议材料同步送达。全体独立董事在会议召开前已查阅会议资料、知悉
本次会议所议事项的必要信息，并一致同意公司临时召开本次独立董事专门会议、豁免本次会议的通知期限。经全体独立董事推举，
会议由独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议如下：
（一）审议通过《关于签署附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议
之补充协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议之补充协议>的议案
》
为推进本次交易顺利进行，经交易各方协商，公司拟与交易对方签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司
债券及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的
业绩补偿协议>之补充协议》，就修改原购买资产协议及业绩补偿协议部分条款的有关事项进行约定。
表决结果：3 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意《关于签署附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协
议之补充协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议之补充协议>的议
案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
（二）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于各方拟签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关
于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>之补充协议》修改原购买资产协议及
业绩补偿协议部分条款，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公
司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意（二）《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a3b4814f-9b81-41ca-80a9-91aba5475627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:38│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律
│意见（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e584afdc-fea5-4f10-926d-89e9cc8c9129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-09 16:26│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/26bddd3d-c74b-4965-b902-611108495040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f4240ba3-bb7e-41d1-b3b1-1cd7d1b8ea25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律
│意见（四）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（四）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/24ae18b3-6bc1-4f9e-9faa-a8d67afec549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：光库科技备考审阅报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：光库科技备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/1d23ef44-cc0a-40d5-bda9-1db8021de4cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/d97ef620-8a69-43ee-904f-995a586dfb0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/1fccc9b2-d875-48d3-b0ab-d932fd8deb50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/aab891eb-c485-4987-8571-349c2bee9b50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易报告...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙），以 2026年 6月 30日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓审字[2026]00005085号”《
苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00001887号”《珠海光库科技股份
有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026 年 6月 25日披露的《珠海
光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行
了再次修订、补充及完善，并于 2026年 9月 23日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称草案（修订稿））等文件，具体内容详见公司在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
主要修订内容如下：
章节 主要修订情况
释义 更新本次交易审计基准日、报告期、审计报告及备考审阅报告等相关
释义。
重大事项提示 1、更新上市公司专利、研发人员等数据；
2、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响；
3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
4、更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中的财务数据。
重大风险提示 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
2、更新标的资产评估增值较高及产生较大商誉的风险相关数据；
3、更新收购整合风险、海外原材料供应风险、客户需求变化风险、
人才流失风险等风险因素分析；
4、更新与标的资产相关风险中的财务数据。
基本情况 2、更新标的公司截至 2026 年 6月末主要资产情况；
3、更新标的公司截至 2026 年 6月末租赁情况、专利情况；
4、更新标的公司截至 2026 年 6月末主要负债情况；
5、更新标的公司截至 2026 年 6月末抵押、质押等权利受限情况；
6、更新标的公司 2026 年 1-6月产能、产量、销量、库存量等数据；
7、更新标的公司产品价格变动分析、2026 年 1-6 月前五大客户情况；
8、更新标的公司 2026年 1-6月主要原材料采购情况、能源采购情况、
前五大供应商情况、外协采购情况、合并原材料采购及外协加工采购
的前五大供应商情况；
章节 主要修订情况
9、更新标的公司 2026年 1-6月/2026年 6月末核心技术、研发投入、
研发人员数量等数据；
10、更新标的公司 2026年 6月末生产经营资质情况；
11、更新标的公司 2026年 1-6月/2026 年 6月末主要财务数据、非经
常性损益数据。
第五章 发行股 更新本次募集配套资金必要性中相关财务数据。
份、可转换公司债
券情况
第八章 本次交易 更新 2026年 1-6月/2026 年 6月末备考财务数据。
的合规性分析
第九章 管理层讨 1、更新 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末上市公司的财务状况和经营成
论与分析 果分析；
2、更新标的公司境外销售情况；
3、更新标的公司核心竞争力相关内容；
4、更新标的公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末财务状况分析、盈利
能力分析、现金流量分析；
5、更新本次交易对上市公司影响相关财务数据。
第十章 财务会计 1、更新标的公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末的资产负债表、利润
信息 表及现金流量表等相关财务数据；
2、更新本次交易模拟实施后上市公司 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末
备考财务数据。
第十一章 同业竞 1、更新标的公司 2026 年 1-6月关联方及关联交易情况；
争和关联交易 2、更新上市公司本次交易前后 2026 年 1-6月的关联交易变化情况。
第十二章 风险因 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
素分析 2、更新标的资产评估增值较高及产生较大商誉的风险相关数据；
3、更新收购整合风险、海外原材料供应风险、客户需求变化风险、
人才流失风险等风险因素分析；
4、更新与标的资产相关风险中的财务数据。
第十五章 中介 更新独立财务顾问主办人
机构及有关经办
人员
第十七章 声明 更新董事会成员、审计委员会成员、高级管理人员成员
与承诺
除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8f3a57a2-a9e9-4d17-b448-f61d6434cff9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二
十七次会议，为保障公司决策效率，会议通知于2026年9月21日以电子邮件方式送达，公司全体董事在会议召开前已查阅会议资料、
知悉本次会议所议事项的必要信息，并一致同意公司临时召开本次董事会、豁免本次董事会的通知期限。本次会议由董事长郭瑾女士
主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：
（一）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海
光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其
摘要。
表决结果：9票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》
鉴于本次交易审计基准日更新至2026年6月30日，根据《重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2024年1月1日至2026年6月30日的德皓审字[2026]号《苏州安捷讯光电科技股份有限公
司审计报告》以及2025年1月1日至2026年6月30日的德皓核字[2026]号《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》。
董事会拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：9票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f39fcbf2-297d-4c43-95f7-caa6f3c9a256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 20:16│光库科技（300620）：独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的独立董事专门会议于 2026年 9月 23日以现场结合通讯方式召开。为保障公司决策效率，本次独立董事专门会议通知已于 2
026年 9月 21 日以电话方式通知全体独立董事，相关会议材料同步送达。全体独立董事在会议召开前已查阅会议资料、知悉本次会
议所议事项的必要信息，并一致同意公司临时召开本次独立董事专门会议、豁免本次会议的通知期限。经全体独立董事推举，会议由
独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议如下：
（一）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6月 30 日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光
库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘
要。
表决结果：3票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》
鉴于本次交易审计基准日更新至 2026年 6月 30 日，根据《重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024年 1月 1日至 2026年 6月 30日的德皓审字[2026]号《苏州安捷讯光电科技
股份有限公司审计报告》以及 2025年 1月 1日至 2026年 6月 30日的德皓核字[2026]号《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》。
公司拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：3票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十
七次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/6b321840-0577-4d13-9ae6-fb5a959370ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:06│光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2026年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c8767ae3-9b1e-4fe8-bc01-9aa4de2261e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 15:52│光库科技（300620）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资
合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司 99.97%股份
，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为公司本次交易的独立财务顾问。华泰联合证券原委派崔志强先生、
郭子腾先生、陈忆南女士、张宁湘女士担任本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到华泰联合证券出具的《华泰联合证券有
限责任公司关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字
财务顾问主办人的专项说明》，华泰联合证券原独立财务顾问主办人陈忆南女士因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办
人，其余人员继续履行相关职责。上述变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为崔志强先生、郭子腾先生、张宁湘女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2c1246a1-7a5c-4b4f-b0d5-f3b99611a21c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》等相关规定，现将公司 2026 年半年度合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分
析，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的相关资产及信用减值进行了计提，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2026
年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相
应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对截至 2026年 6月 30日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备合计 2,185.49万元，本次计提减值损失具体构成如
下：
单位：万元
项目 2026 年半年度计提减值准备金额
信用减值准备 1,435.14
其中：应收票据-坏账准备 -28.50
应收账款-坏账准备 1,440.88
其他应收款-坏账准备 22.75
资产减值准备 750.36
其中：存货-跌价准备 750.36
合计 2,185.49
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备
公司 2026年半年度计提信用减值准备 1,435.14万元，确认标准及计提方法如下：
1、对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生
组合 票据违约，信用损失风险极低，在短期内履
商业承兑汇票 行其支付合同现金流量义务的能力很强。
组合 主要由信誉良好的大型国有企业和上市公司
出具，且根据历史经验，未出现过重大违约
情况。
计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预期计
量坏账准备。
参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
编制应收票据账龄与预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失。
B、应收账款
组合名称 确定组合的依据 计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前
根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏
低风险款项组 状况以及对未来经济状况的预测，
账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内
合 通过违约风险敞口和整个存续期预
容包括：合并关联方往来等。
期信用损失率，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前
本公司根据以往的历史经验对应收款项计
账龄分析法组 状况以及对未来经济状况的预测，
提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄 参考历史信用损失经验，结
合当
合 编制应收账款账龄与预期信用损失 状况以及对未来经济状况的
预测
进行信用风险组合分类。 编制应收账款账龄与预期信
用损
率对照表，计算预期信用损失。 率对照表，计算预期信用损
失。
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄分析法组 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提 参考历史信用损失经验，结合当前
合 比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进 状况以及对未来经济状况的预测，
组合名称 确定组合的依据
账龄分析法组 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提
合 比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进
计提方法
考历史信用损失经验，结合当前
况以及对未来经济状况的预测，
组合名称 确定组合的依据 计提方法
行信用风险组合分类。 编制其他应收款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失。
参考历史信用损失经验，结合当前
根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏
状况以及对未来经济状况的预测，低风险款项组 账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内
通过违约风险敞口和未来 12个月内
合 容包括：代垫社保公积金款、代垫关联方款、
预期信用损失率，计算预期信用损
应收出口退税款、应收海关保证金等。
失。
3、应收票据、应收账款、其他应收款账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1-2年 20.00
2-3年 50.00
3年以上 100.00
（二）资产减值准备
公司 2026年半年度计提存货跌价准备 750.36万元，确认标准及计提方法为：期末对存货进行全面清查，存货成本高于其可变现
净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减计存货价值的影响因素已经消
失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司 2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备合计 2,185.49 万元，将减少公司 2026 年半年度净利润 2,185.49 万元
及归属于上市公司股东的净利润2,028.23 万元，相应减少 2026 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益2,028.23万元。上
述计提信用减值准备及资产减值准备事项已在 2026年半年度财务报表中体现。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后
能够公允、客观、真实地反映截至 2026年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4548e750-7716-4c58-ba08-16312df26937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/318fdd4b-c683-49c5-be9e-0d1bfde6da11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9df7326b-fb57-49b2-9230-72c9461c8e08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：关于珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：关于珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/13e8c60e-2cf5-4243-b2ca-d4aeaae6b6fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8f3b0ee3-c39a-48d4-a46b-b17a5d096709.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/301011c6-6a18-4555-8933-4d0adad4d11f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 18:07│光库科技（300620）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e9a7ec98-7799-4f3c-a082-59b1f17fc2bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 18:06│光库科技（300620）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二
十六次会议，会议通知及会议资料于2026年8月7日以直接送达或邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必
要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了公司2026年半年度内募集资金
存放及使用情况，符合相关使用规范。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见公司刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于珠海华发集
团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。
关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、付豪先生对该事项回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过
。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e052fe89-8463-4333-8729-8d13a7d7161f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:30│光库科技（300620）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/da6d268f-f797-43ab-8538-f89d044447e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:30│光库科技（300620）：2026年第一次临时股东会的决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：2026年第一次临时股东会的决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/20c5db27-09ce-4447-9498-6a41217cb12f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 17:46│光库科技（300620）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二
十五次会议，会议通知及会议资料于2026年7月17日以直接送达或邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关
必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
公司董事会于近日收到控股股东珠海华发科技产业集团有限公司《关于付豪同志提名意见的函》，因工作需要，经研究决定提名
付豪同志为珠海光库科技股份有限公司非独立董事候选人。
公司非独立董事刘嘉杰先生因工作原因已辞去公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，根据上述函件，公司董事会
提名委员会对补选董事候选人进行了资格审核并提请董事会审议，董事会同意补选付豪先生为公司第四届董事会非独立董事、审计委
员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。候选人简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议及本次会议均有议案涉及股东会职权，需提请股东
会审议通过。公司拟定于2026年8月5日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/60b69e92-9d86-4be8-aff0-d14dc76e95d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 17:44│光库科技（300620）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2026 年 8月 5日召开
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 5日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026年8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8
月 5日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 29日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7月 29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399号 7楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制订<珠海光库科技股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会董事的议案》 非累积投票提案 √
提案 1.00 经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过；提案 2.00经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于 2026年 6月 25日、2026年 7月 21
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月30日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号）。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股
东签署的授权委托书（附件 2）、股东持股凭证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3
）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东会”字样），
不接受电话登记。
4、联系方式
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议半天，与会人员
的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/88c10f37-15bb-4dcc-96c2-9800b9d5fd33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:12│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e72f3858-d26b-4085-90c9-7d8a8d3b695d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 16:22│光库科技（300620）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的业绩：□ 扭亏为盈 ? 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：14,005万元–15,042万元 盈利：5,187万元
股东的净利润 比上年同期增长：170%–190%
扣除非经常性损 盈利：12,428万元–13,259万元 盈利：4,156万元
益后的净利润 比上年同期增长：199%–219%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受益于全球 AI算力基础设施投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求持续增长，同时公司坚持技
术创新，持续推出新产品，并积极拓展国内外新客户，营业收入实现稳步增长。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期
实现大幅增长，主要系营业收入增长有效拉动利润提升，同时随着产销规模扩大，规模效应显现，公司持续推进降本增效工作，综合
提升了整体盈利能力。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,671万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司 2026年半年度报告披露的数据为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9665aa65-3a0f-4ec5-b5b1-d5abfc94ce3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-05 16:37│光库科技（300620）：关于副总经理去世的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司近日接到副总经理LI JINHUI先生家属通知，LI JINHUI
先生因突发疾病，经多方抢救无效，于2026年7月4日不幸去世。
LI JINHUI先生在担任公司高管期间，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了作为公司高管应尽的职责和义务，为公司的经营发展做
出了杰出贡献。公司董事、高级管理人员及全体员工对LI JINHUI先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切的慰问。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-05/0d0a1b5b-d69a-4d94-a292-2119a94ec1e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 16:02│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1c91784e-acc5-4753-87b8-8a1fed7a5193.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：光库科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制
度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司
健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规
范性文件和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、《公司章程》规定的其他
人员。
第三条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发
展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）体现权、责、利相结合的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标、实际经营的情况相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事和高级管
理人员缴纳个人所得税前获得的收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分
发放给个人。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施公司董事和高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，在董事会的授权下，负责以
下内容：
（一）制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设
的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
第三章 薪酬的构成与标准
第十条 结合公司实际情况，公司每年度可给予独立董事一定的固定津贴。独立董事津贴按年计算，由薪酬与考核委员会提出建
议，并经公司董事会和股东会通过后确定。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责
所需的合理费用由公司承担。
第十一条 在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准领取
薪酬，不另外领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取董事津贴。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（一）基本薪酬：根据董事、高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%；
（三）中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第四章 薪酬的调整
第十三条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的
薪酬标准，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以保持薪酬的实际购买力水平作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）所在地区薪酬水平；
（四）公司盈利状况及实际经营状况；
（五）公司经营规模状况；
（六）组织结构调整；
（七）岗位、职责发生变动的个别调整；
（八）其他情况。
第十四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十五条 公司较上一会计年
度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十六条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第五章 薪酬的考核与发放
第十七条 考核以自然年度为周期。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗
位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案
和制度等。
第十九条 公司在年度内将基本年薪按月发放，绩效年薪根据各考核周期内的考核评价结果发放。
第二十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第二十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管
理人员薪酬的补充。第二十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。建立绩效薪酬递延支付机制，按照相关规定递延支付。
第六章 薪酬的止付与追索
第二十三条 如公司出现因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励
收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十四条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第二十五条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪、扣除薪酬或不予发放绩效薪酬、津贴以及中
长期激励收入：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）予以公开
谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）失职、渎职，导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（六）不再具有董事、高级管理人员任职资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；
（七）公司薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。第七章 附则
第二十六条 除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十七条 本制度所述“法律”是指中华人民共和国（仅为本制度之目的，不包括台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区
）境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文
件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。
第二十八条 本制度所称“以上”“内”含本数；“超过”不含本数。第二十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法
规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、行政法规、规范性文件、
证券交易所业务规则及《公司章程》的规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的
规定执行。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/4420c6ff-9e9d-4cee-b37b-8e0a9480ec04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律
│意见（三）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（三）
德恒 06F20250364-00017号
致：珠海光库科技股份有限公司
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”“上市公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”“本次交易”）。北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受光库科技的委托，担任
本次重组的专项法律顾问，就本次重组，本所已出具了德恒 06F20250364-00007 号《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有
限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）、德
恒 06F20250364-00011号《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）》（以下简称“《补充法律意见（一）》”）、德恒 06F20250364-00014号《北京德恒
律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意
见（二）》（以下简称“《补充法律意见（二）》”）。
针对上市公司实施 2025 年年度利润分配方案后调整本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量相关事宜，以及
评估机构以 2025 年 12月 31 日为加期评估基准日出具了相关加期评估资产评估报告相关事宜，根据《公司法》《证券法》《重组
管理办法》《发行注册管理办法》《上市类 1号监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师在对本次交易的相关情
况进行进一步查证的基础上，出具本补充法律意见。
本补充法律意见为《法律意见》《补充法律意见（一）》《补充法律意见（二）》的补充，并构成其不可分割的一部分。《法律
意见》《补充法律意见
（一）》《补充法律意见（二）》与本补充法律意见不一致之处，以本补充法律意见为准。本所律师在《法律意见》《补充法律
意见（一）》《补充法律意见（二）》中的声明事项亦适用于本补充法律意见。如无特别说明，本补充法律意见中使用的定义、术语
和简称与《法律意见》《补充法律意见（一）》《补充法律意见（二）》一致。
本所律师同意将本补充法律意见作为本次交易的相关文件之一，随同其他材料一起申报或予以披露。本所律师同意光库科技部分
或全部在《重组报告书》及其摘要中引用或按深交所审核要求引用本补充法律意见的内容，但光库科技作上述引用时，不得因引用上
述内容而导致法律上的歧义或曲解。
本补充法律意见仅供光库科技为本次交易之目的使用，未经本所书面许可，不得用于其他任何目的。
一、本次交易的方案
光库科技第四届董事会第十六次、第二十次、第二十二次及第二十四次会议，2025 年第二次临时股东会审议通过了本次交易的
有关议案，本次交易方案的主要内容如下：
（一）本次交易整体方案
本次交易方案由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份、可
转换公司债券及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否或是否足额募集并不影响本次发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产的实施。
1.发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买张关明、讯诺投资、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方持
有的苏州安捷讯 99.97%的股份。本次交易完成后上市公司将持有苏州安捷讯 99.97%的股份。
根据中联评估以 2025年 6月 30日为评估基准日出具的《资产评估报告》，截至评估基准日，标的公司股东全部权益价值的评估
值为 165,016.35万元。交易各方根据上述评估结果经友好协商后确认，在本次交易中标的资产的交易作价为163,950.80 万元。其中
，49,185.24 万元以现金对价的方式支付，65,581.94 万元以发行股份的方式支付，49,183.62万元以发行可转换公司债券的方式支
付。
经基准日为 2025年 12 月 31日的加期评估验证，标的公司股东全部权益价值的评估值为 184,023.31万元，较以 2025年 6月 3
0日为基准日的评估结果未出现评估减值情况。加期评估结果不会对本次交易构成实质影响。本次交易作价仍以 2025年 6月 30日为
基准日的评估结果为依据，交易作价不变。本次加期评估结果不作为作价依据，无需有权国有资产监督管理机构的另行备案。加期评
估结果仅为验证前次评估结果未发生减值，不涉及调整本次交易作价，亦不涉及调整本次交易方案。
2.募集配套资金
上市公司拟向不超过 35名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超
过 80,000.00 万元，不超过本次发行股份及可转换公司债券方式购买资产的交易价格的 100%，且计划发行股份数量不超过 12,586,
436股，不超过本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
本次募集配套资金在扣除交易税费及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价和上市公司补充流动资金、偿还债务。其
中 49,185.24 万元用于支付本次交易的现金对价，30,814.76 万元用于上市公司补充流动资金、偿还债务，用于上市公司补充流动
资金、偿还债务比例不超过交易作价的 25%或募集配套资金总额的 50%。
（二）发行价格及发行数量调整
1.发行价格调整
上市公司于 2026年 4月 13日召开 2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10股派
发 2元（含税）现金股利。截至本补充法律意见出具日，上市公司本次利润分配已实施完毕。
根据《重组报告书》及本次交易的交易文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，将根据中国证监会及深交所的相关规定对发行价格作相应调整。发行价格的具体调整方法如下：
假设调整前有效发行价格为 P0，该次送股率或转增股本率为 N，配股率为K，配股价为 A，每股派送现金股利为 D，调整后的有
效发行价格为 P1，则：派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0÷（1＋N）；
配股：P1＝（P0＋A×K）÷（1＋K）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）÷（1＋K＋N）。
根据上述公式，上市公司本次利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的发行价格由 37.45元/股除息调整为 37.25元/股。
2.发行数量调整
根据《重组报告书》及本次交易的交易文件，本次交易以发行股份形式向交易对方支付的交易对价为 65,581.94万元，发行价格
调整为 37.25元/股后，上市公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应调整，调整前后的发行股份数量具体情况如
下：
序号 交易对方 股份对价金额 调整前发行股份数量 调整后发行股份数量
（万元） （股） （股）
1 张关明 39,827.92 10,634,959 10,692,060
2 讯诺投资 14,213.36 3,795,288 3,815,665
3 刘晓明 7,058.56 1,884,795 1,894,915
4 杜文刚 4,478.32 1,195,811 1,202,232
5 于壮成 3.79 1,011 1,017
合计 65,581.94 17,511,864 17,605,889
3.可转换公司债券初始转股价格调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分的发行价格调整为 37.25元/股。
除上述调整外，上市公司本次重组方案的其他事项均无变化。
二、本次交易的授权和批准
（一）本次交易新取得的授权和批准
经核查，截至本补充法律意见出具日，本次交易新取得的批准与授权如下：2026年 6月 25日，光库科技召开第四届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于批准公司本次交易相关的加期评估报告的议案》《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案
，且相关议案已经独立董事专门会议审议通过。
（二）本次交易尚需取得的授权和批准
经核查，截至本补充法律意见出具日，本次交易尚需取得以下授权和批准：
1. 本次交易需经深交所审核通过；
2. 本次交易需经中国证监会同意注册。
本所律师认为，截至本补充法律意见出具日，本次交易除尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册外，已取得必要的授
权和批准。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，基准日为 2025年 12月 31日的加期评估结果仅为验证前次评估结果未发生减值，不涉及调整本次交
易作价，亦不涉及调整本次交易方案；上市公司根据 2025 年年度权益分派实施情况调整本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行
价格和发行数量及可转换公司债券初始转股价格，符合本次重组方案及相关交易文件的约定，不存在违反《重组管理办法》等相关法
律法规的情形；本次交易已取得现阶段所需的授权和批准，尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。
本补充法律意见正本一式肆份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d126209d-8e64-426b-b20a-30a6f2b17c76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:40│光库科技（300620）：：光库科技拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技
│股份有限...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光库科技（300620）：：光库科技拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0fc48406-5d89-43d1-b6cd-1196d2a554a6.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18│光库科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225477531.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│光库科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24│光库科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225026091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│光库科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18│光库科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-18/1224498639.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│光库科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│光库科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│光库科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473526.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20│光库科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220910486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│光库科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767382.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|