公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:10 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-30 19:10 │光库科技（300620）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-30 19:10 │光库科技（300620）：光库科技市值管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │光库科技（300620）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-23 19:46 │光库科技（300620）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:44 │光库科技（300620）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 18:44 │光库科技（300620）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-14 18:34 │光库科技（300620）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-14 18:34 │光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-14 18:34 │光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2024年度跟踪报告 │
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2025-04-30 19:10│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9549eb36-4aa1-44a3-9411-2a55302b5b00.PDF
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2025-04-30 19:10│光库科技（300620）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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光库科技（300620）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0c2a66a5-a737-4ba4-8a89-27540ff60230.PDF
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2025-04-30 19:10│光库科技（300620）：光库科技市值管理制度
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光库科技（300620）：光库科技市值管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a3d47b69-f7b3-4c34-9a48-2a05e40746ee.PDF
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2025-04-30 00:00│光库科技（300620）：2024年年度权益分派实施公告
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光库科技（300620）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c362fce0-9fe0-481b-acbb-06824c86c468.PDF
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2025-04-23 19:46│光库科技（300620）：2025年一季度报告
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光库科技（300620）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7199a33a-0379-4575-aefa-64037565416d.PDF
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2025-04-22 18:44│光库科技（300620）：2024年度股东大会决议公告
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光库科技（300620）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3d11205a-64b8-4d90-9f47-e1ecbd669765.PDF
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2025-04-22 18:44│光库科技（300620）：2024年度股东大会的法律意见
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光库科技（300620）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ad572454-7405-4ff2-aa7c-4718b56af352.PDF
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2025-04-14 18:34│光库科技（300620）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日披露了2024年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全
面了解公司的经营情况，公司将于2025年4月18日（星期五）下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络
远程方式举行。现将有关事项说明如下：
一、投资者可以通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?
roadshowId=1010469进行提问；（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
二、出席本次说明会的人员有：联席董事长、总经理Wang Xinglong先生；副总经理吉贵军先生；独立董事刘成昆先生；副总经
理、董事会秘书吴炜先生；财务总监姚韵莉女士；保荐代表人胡彦威先生。
三、问题征集方式：为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2025年 4月 17日前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@f
iber-resources.com或登陆“同花顺路演平台”进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/7bb4bc32-84ce-49ab-8db2-a9bee028e6dd.PDF
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2025-04-14 18:34│光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/a6e9bae9-e507-4db1-afe1-540875e8834f.PDF
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2025-04-14 18:34│光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2024年度跟踪报告
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光库科技（300620）：中信证券关于光库科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/08c61974-6ef7-45bd-9e71-c4615ec60ed3.PDF
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2025-04-13 16:31│光库科技（300620）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
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重要内容提示：
本次股权结构变动完成后，珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）仍为本公司控股股东，珠海市人民政府国
有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）仍为本公司实际控制人。本公司控股股东与实际控制人未发生变化。
2025 年 4 月 11 日，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东华发科技通知，其上层
股权结构拟发生变动。现将相关情况公告如下：
一、公司控股股东上层股权结构变动基本情况
公司实际控制人珠海市国资委下发《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通知》（珠国资〔2025〕50号），根据《珠海市 202
5 年市属国有企业专业化整合方案》要求，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）与珠海格力集团有限公司将共同组建珠
海科技产业集团有限公司（暂定名，以下简称“珠海科技集团”），华发集团将所持有的部分股权和资产（含华发科技股权）对珠海
科技集团进行注资。
本次组建完成后，珠海科技集团将成为华发科技的股东。华发科技仍为本公司控股股东，珠海市国资委仍为本公司实际控制人。
二、对公司的影响
本次专业化整合系本公司控股股东的股权结构变化。整合后，本公司控股股东和实际控制人均未发生变化，不会对本公司的经营
和生产活动产生实质性影响。
三、风险提示
上述专业化整合事项处在推进过程中，公司将持续关注该事项进展，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。敬请
投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-13/aae6161f-6443-4bb9-a98b-f7b3c668a169.PDF
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2025-04-07 17:04│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/dd8285b7-42ce-4a76-8391-01dc85d11a99.PDF
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2025-03-29 18:52│光库科技（300620）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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光库科技（300620）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/60ad0a01-5bbe-4207-b8f3-c51ff9419e00.PDF
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2025-03-28 22:56│光库科技（300620）：董事会决议公告
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光库科技（300620）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c485faa6-2f68-45eb-a936-e65d793bd896.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：2024年年度审计报告
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光库科技（300620）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ec6c4b81-3977-4212-ae65-b4cfc9c17a0c.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见
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光库科技（300620）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/fc83591c-04d1-49b0-90cc-d342f457da6d.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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光库科技（300620）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5239f522-114e-4ab1-9d44-4eccec726cda.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：关于光库科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于珠海光库科技股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
珠海光库科技股份有限公司 2024 年度通过珠海华发集团财务
1
有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于珠海光库科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同专字（2025）第 442A003886 号珠海光库科技股份有限公司全体股东：
我们接受珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了光库科技 2024年 12
月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附
注，并出具了致同审字（ 2025）第
442A005623 号无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》
的要求，光库科技编制了本专项说明所附的《 珠海光库科技股份有限公司
2024 年度通过珠海华发集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》
（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光库科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光库科
技 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对光
库科技实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2024 年度光库科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表
一并阅读。
本专项说明仅供光库科技披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年三月二十八日
2024 年度通过珠海华发集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：珠海光库科技股份有限公司
项目名称 行次 年初余 本年增加 本年减 年末余额 收取或支付
额 少 利
息、手续费
一、存放于珠海华发集团财务有限公司 1 - 210,102,127.3 - 210,102,127.3 102,127.34
存款 4 4
二、本公司向财务公司贷款 2
（一）短期借款 3
（二）长期借款 4
2023 年 5 月 9 月公司 2022 年度股东大会审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订＜金融服务协议＞暨关联
交易的议案》，本公司与珠海华发集团财务有限公司签署了《金融服务协议》。本表已于 2025 年 3 月 28 日获第四届董事会第十
二次会议批准。公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人:
公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9063b1cf-3622-4122-8bbc-edb83dccfa3b.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：光库科技2024年度内部控制审计报告
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光库科技（300620）：光库科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bd997c2c-62c1-446c-87d0-dedd2c85b7c8.PDF
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2025-03-28 22:55│光库科技（300620）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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光库科技（300620）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a13c7b9e-c1ff-43c2-8b8b-94b74f366130.PDF
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2025-03-28 22:54│光库科技（300620）：关于召开2024年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有
关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 22 日召
开公司 2024 年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程等规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、 会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）
7、 出席对象：
（1）截止至 2025 年 4 月 15 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √
特定对象发行 A 股股票的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 √
案》
8.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪 √
酬方案的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
公司现任独立董事黄翊东女士、刘成昆先生、陶晓慧女士及离任独立董事黄燕飞女士及宗士才先生已经向董事会递交了《2024
年度独立董事述职报告》，届时独立董事将在会议上做 2024 年度述职报告。
提案 1.00、提案 3.00 至提案 10.00 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过；提案 2.00 至提案 5.00 及提案 8.00 经公
司第四届监事会第九次会议审议通过；提案 6.00 和提案 7.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年4月16日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路
399号）。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股
东签署的授权委托书（附件二）、股东持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件一）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东大会”
字样），不接受电话登记。
4、联系方式
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
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