公司公告☆ ◇300621 维业股份 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │维业股份（300621）：董事会决议公告 │
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│2025-10-01 00:00 │维业股份（300621）：关于董事长辞职及推举董事代为履行董事长职责的公告 │
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│2025-09-26 20:37 │维业股份（300621）：关于公司修改《公司章程》等制度的公告 │
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│2025-09-26 20:36 │维业股份（300621）：董事会决议公告 │
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│2025-09-26 20:35 │维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-26 20:35 │维业股份（300621）：监事会决议公告 │
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│2025-09-26 20:35 │维业股份（300621）：关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-09-26 20:35 │维业股份（300621）：关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的公告 │
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│2025-09-26 20:34 │维业股份（300621）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-10-10 00:00│维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达
到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于 2025 年
9 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-056）及相关公告
。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约10,444.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.
30%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为 5,989.81 万元，占涉诉案件总金额的 57.35%；公司及子公司作为被告涉案金额
合计为 1,063.32 万元，占涉诉案件总金额的 10.18%；公司及子公司作为第三人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为 3,391.56 万元
，占涉诉案件总金额的 32.47%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公
司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于公司及
子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b1568f6d-d1b5-45e5-a99b-77afbc2cb7dd.PDF
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2025-10-01 00:00│维业股份（300621）：董事会决议公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议为紧急会议，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 30 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由副董事长张汉
伟先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《维业建设集团股份有限公司公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》
公司董事会于今日收到董事长张巍先生的书面辞职申请，张巍先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、法定代
表人、公司董事会战略与 ESG委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张巍先生将
不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司董事会正常运作，同意由公司董事、总裁朱佳富先生暂代履
行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序
尽快完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员补选等相关工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0票，回避 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/03497684-2874-4254-a65c-9a1575751f2c.PDF
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2025-10-01 00:00│维业股份（300621）：关于董事长辞职及推举董事代为履行董事长职责的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事长张巍先生的书面辞职申请，张巍先生因个人原因申请
辞去公司第六届董事会董事、董事长、法定代表人、公司董事会战略与ESG委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员职务。辞职后，张巍先生将不在公司及子公司担任任何职务。
张巍先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。按照《中华人民共和国公司法》
《维业建设集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张巍先生提交的辞职报告自送达董事会之日起
生效。张巍先生作为公司董事长原定任期终止日期为2027年10月9日。截至本公告披露日，张巍先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司董事会正常运作，经公司第六届董事会第九次临时会议审议
通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》，同意由公司董事、总裁朱佳富先生暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期
限自本次董事会审议通过之日起直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选
举、调整董事会专门委员会委员补选等相关工作。
公司董事会对张巍先生担任董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/b8c5aaed-9874-4dad-ac9e-0466a3918aeb.PDF
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2025-09-26 20:37│维业股份（300621）：关于公司修改《公司章程》等制度的公告
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维业股份（300621）：关于公司修改《公司章程》等制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/99ad2134-79af-4bd2-91a7-531636048934.PDF
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2025-09-26 20:36│维业股份（300621）：董事会决议公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。
本次会议于 2025 年 9 月 23 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9人，实到董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》
根据最新的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订
）》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司按照规则修订要求并结合实际情况拟对《公司章程
》涉及内容及其他公司制度进行修订，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址
：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案中部分制度尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
需以特别决议审议。
二、审议通过《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》
为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，公司拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基
础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过 100 亿元（含本数，下同），额度可循环使用。公司董事会提请股东大会
在上述 100 亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产专项计划产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划产
品发行有关的一切事宜。本次供应链资产专项计划产品额度及相关授权事项的有效期为公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之
日起二年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇先生、张巍先生已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。
三、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
为进一步优化财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，公司拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重
新签订《金融服务协议》。由财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。公司及
子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财
务公司应向公司及子公司提供数据以协助监控。协议有效期内，公司及下属子公司向财务公司所申请的授信额度总计不超过人民币30
亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇先生、张巍先生已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。
四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年 10月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/33e20e22-370d-481e-aca2-3194d836efb8.PDF
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2025-09-26 20:35│维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/3a062dff-5ff4-4924-8daf-87cbc616a0c5.PDF
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2025-09-26 20:35│维业股份（300621）：监事会决议公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议于 2025 年 9月 26 日以通讯表决方式召开。本
次会议于 2025 年 9月 23 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主席李丹女士主持，应
到监事 3人，实到监事 3人。全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》
根据最新的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订
）》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司按照规则修订要求并结合实际情况拟对《公司章程
》涉及内容及其他公司制度进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/6f270d35-8234-46e3-88bd-9474fc740107.PDF
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2025-09-26 20:35│维业股份（300621）：关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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维业股份（300621）：关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/efd95978-d2a7-4cba-8a36-6c601fcaec38.PDF
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2025-09-26 20:35│维业股份（300621）：关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股
份”）拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过 100 亿元（
含本数，下同），额度可循环使用。
公司于 2025 年 9月 26 日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议
案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事张巍、张宏勇回避表决）。公司董事会提请股东大会在上述 1
00 亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产专项计划产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划产品发行有
关的一切事宜。本次供应链资产专项计划产品额度及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起二年。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。鉴于本次供应链资产专项计划业务开展过程中可能聘请
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任计划管理人、销售推广机构，华金证券与公司属于受珠海华发集团有限公司（
以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，本事项可能涉及关联交易，因此公司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，本
事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易基本情况
1、基础资产：供应商对公司及下属公司的应收账款债权。
2、发行额度：不超过人民币 100 亿元，可循环使用；在总额度范围内，可根据实际情况分期注册、分期发行，具体以各项资产
专项计划产品实际成立时的规模为准。
3、发行期限：各期产品发行期限不超过 1年。
4、发行利率：具体利率水平及确定方式提请公司股东大会授权董事长在发行前根据市场情况和公司资金需求情况协商确定。
5、增信措施：根据各项资产专项计划产品实际情况，可由华发集团、维业股份作为共同债务人或差额补足方或担保人等增信方
，出具关于目标应收账款的债权债务确认或差额补足确认或担保确认等书面确认文件等。
6、计划管理人/销售推广机构：华金证券等符合要求的机构，具体机构及费率根据各项资产专项计划产品实际情况及市场情况确
定。
7、发行场所：上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间市场、中保保险资产登记交易系统有限公司等供应链资产专项计划业
务可能涉及的场所，以及信托、保理公司等供应链资产专项计划业务可能涉及的机构。
三、关联关系及关联方基本情况
（一）关联关系
鉴于本次供应链资产专项计划业务开展过程中可能聘请华金证券担任计划管理人、销售推广机构，华金证券与公司属于受华发集
团同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本事项可能涉及关联交易。
（二）关联方基本情况
企业名称：华金证券股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132198231D
类型：其他股份有限公司(非上市)
成立日期：2000 年 9 月 11 日
法定代表人：燕文波
注册资本：人民币 345,000 万元
住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室
经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品
，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
最近一年又一期主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 1,128,231.49 万元，负债总额为752,326.06 万元，净资产为 375,905.43 万元；2024
年度营业收入为 40,709.08万元，净利润为-18,314.41 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 1,276,082.61 万元，总负债 899,078.33万元，净资产 377,004.28 万元。2025 年 1-6 月
，实现营业收入 28,615.97 万元，净利润 688.81 万元。
经查询，华金证券不属于失信被执行人。
（三）关联交易定价
公司本次开展供应链资产专项计划业务过程的相关定价均充分参照了行业的平均收费水平，并结合各项资产专项计划产品实际情
况及市场情况后协商确定，相关定价遵循了公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的及对公司的影响
本次供应链资产专项计划业务的开展有利于优化账期管理，进一步降低财务费用，改善公司现金流。本次关联交易是公司开展供
应链资产专项计划业务所需，交易定价在充分参考发行品种及市场情况由交易双方协商确定，收费定价公允、合理，没有损害公司及
股东利益，交易各方履行各自职责，协调各自资源，共同推进，有利于本次供应链资产专项计划业务的发行工作。
五、开展本次供应链资产专项计划业务的相关授权事项
为合法、高效、顺利地完成公司本次供应链资产专项计划业务，根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会将提请股东大会
在上述 100 亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产专项计划产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划产
品发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、制定发行供应链资产专项计划产品的具体方案以及修订、调整本次发行供应链资产专项计划产品的发行条款，包括发行期限
、发行时间、发行场所、增信措施、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请资产服务机构、发起机构、保理商、计划管理人、销售推广机构等中介机构，协助公司办理本次供应链资产专项
计划产品发行等相关事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行供应链资产专项计划产品有关的一切必要文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次供应链资产专项计划产品发行相关的其他事宜。本次供应链资产专项计划产品额度及相关授权事项的有效期为公
司股东大会审议通过之日起二年。
六、关联交易履行的程序
公司于 2025 年 9月 26 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第四次会议，审议通
过了《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第六届董事会第八次临时会议审议。
公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易
的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2票回避，关联董事张巍、张宏勇回避表决）。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
七、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 19 日，公司与华发集团及其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联
人）累计已发生的日常关联交易金额约为 47.13 亿元人民币。
八、备查文件
1、第六届董事会第八次临时会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/293ef505-77ee-4264-82c9-309462a85b8c.PDF
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2025-09-26 20:34│维业股份（300621）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“维业股份”）
第六届董事会第八次临时会议审议通过，公司决定于2025年10月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：维业股份2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日9:15至9:25、9:30至11:30和13:0
0至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通
过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2025年10月14日
（八）出席对象：
1、截至2025年10月14日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，维业建设集团股份有限公司二楼228号
会议室。
二、会议审议事项
（一）议
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