公司公告☆ ◇300621 维业股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:50│维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的业务发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公
司（以下简称“建泰建设”）向广东南粤银行股份有限公司珠海分行（以下简称“南粤银行”）申请不超过3,000万元授信额度事项
提供连带责任保证担保，担保金额为 3,000万元，并于近日签订了《最高额保证合同》。
公司于 2024年 4月 3日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《
关于公司 2024 年度担保计划的议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于 2024年 4
月 4日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 年度综合
授信额度的公告》等相关公告。
公司于 2024年 9月 24日召开第五届董事会第二十八次临时会议，并于 2024年 10 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于增加公司年度担保额度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9月 25日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninf
o.com.cn）的《关于增加公司年度担保额度的公告》等相关公告。
本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。
本次担保前公司对被担保方建泰建设的担保余额为 34,916.26万元。
二、被担保方基本情况
1、基本信息：
公司名称：建泰建设有限公司
统一社会信用代码：91440400MA51M7D84U
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10,000 万元人民币
注册地址：珠海市金湾区三灶镇金鑫路 463 号 1301
法定代表人：朱佳富
经营范围：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通
机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工
程施工；工程管理服务；机械设备租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租
赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；光伏发电设备租赁；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；新
兴能源技术研发；生态环境监测及检测仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；
市政设施管理；交通安全、管制专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司100%的股权。系本公司全资子公司。
3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），建泰建设有限公司的总资产为747,978.35万元，净资产为29,041.64万元；2023
年营业收入为998,819.55万元，净利润为13,599.40万元。
截至2024年9月30日（未经审计），建泰建设有限公司的总资产为858,343.56万元，净资产为32,628.79万元；2024年1-9月营业
收入为531,349.73万元，净利润为9,637.91万元。
4、被担保方建泰建设不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、被担保的债务人：建泰建设有限公司；
2、保证人：维业建设集团股份有限公司；
3、债权人：广东南粤银行股份有限公司珠海分行；
4、业务发生期间：自 2024年 11月 1日起至 2025年 10月 31日止；
5、最高本金限额：人民币 3,000万元；
6、保证方式：连带责任保证担保；
7、保证担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率变动引起的相关损失、债权人为实
现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等)、生
效法律文书确定的迟延履行期间的加倍利息以及其他应由保证人或主合同债务人承担的费用。上述范围中除本金外的利息(含逾期利
息、罚息、复利等)及所有费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入被担保的最高债权限额。
8、保证期间：合同项下每一笔主合同的保证期间单独计算，保证人保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
主合同项下具体业务展期(延期)，则保证期间延续至展期(延期)期间届满之日后三年；若主合同项下具体业务为借款业务，则本合同
项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提
前到期日之日起三年。若主合同约定债务人分期清偿债务的，则指最后一期债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下具体业务为
银行承兑汇票，则保证期间为自债权人垫款之日起三年。债权人根据主合同约定分次垫款的，保证期间从最后一次垫款之日起三年。
若主合同项下具体业务为保函，则保证期间为自债权人履行担保义务之日起三年。若主合同项下具体业务为信用证，则保证期间为自
债权人支付信用证项下款项之日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。
若债权人依法或依据主合同的约定要求主合同债务人提前行债务的保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起三年
。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及子公司 2024 年度的担保额度总金额为 50 亿元（包含 2024 年第二次临时股东大会审议通过新增加担保额度 15亿元）
，截至 2024年 10月 30 日，除本次担保外，公司及子公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为53,402.83万元（担保余额
以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准），占公司 2023年经审计净资产的 64.99%，公司及子公司对合并报表外单位提供
的担保总余额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f8933d5b-c4c7-491e-b92d-2251b3f62a9e.PDF
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2024-11-14 18:27│维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达
到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于 2024 年
7 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-056）及相关公告
。
近日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 10,218.38万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.44%，均为
涉案金额 1,000 万元以下案件。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为 1,108.65 万元，占涉诉案件总金额的 10.85%，公司
及子公司作为被告涉案金额合计为 9,109.72万元，占涉诉案件总金额的 89.15%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收等工作，确保经营
活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处
理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/ea47febd-7c2b-4812-a533-08428ad298f6.PDF
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2024-10-31 00:00│维业股份（300621）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：维业股份，证券代码：300621）于 2024 年 10 月 28日、2024
年 10月 29 日、2024 年 10 月 30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及书面文件、电话问询等方式就相关问题进行了核实。具体情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/18262765-8533-4998-ac65-4916113ac22b.PDF
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2024-10-25 00:00│维业股份（300621）：关于计提2024年前三季度资产减值损失的公告
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维业股份（300621）：关于计提2024年前三季度资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4bd1a6d2-fd91-4880-abfd-e66b817f694e.PDF
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2024-10-25 00:00│维业股份（300621）：2024年三季度报告
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维业股份（300621）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/509b48e3-675a-4e9d-b8ac-471c011b4f97.PDF
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2024-10-25 00:00│维业股份（300621）：监事会决议公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。
本次会议于 2024 年 10 月 21日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主席李丹女士主持
，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
与会监事审议认为，董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ded5b612-dd0f-4449-bdc1-cd5f407a41f9.PDF
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2024-10-25 00:00│维业股份（300621）：董事会决议公告
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维业股份（300621）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/cecf2a62-a29b-4d14-9bc4-4fff6bf50bef.PDF
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2024-10-24 00:00│维业股份（300621）：关于设立合资公司完成工商登记的公告
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为贯彻落实国家“双碳目标”战略，探索布局公司新能源业务板块，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年
4 月 1 日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与珠海华
发新能源投资开发控股有限公司签署《合资协议书》并设立珠海维业新能源发展有限公司（以下简称“合资公司”），开展新能源相
关业务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-018）。
近日，上述合资公司完成了工商登记手续，取得了横琴粤澳深度合作区商事服务局颁发的企业法人营业执照，具体内容如下：
名 称：珠海维业新能源发展有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：珠海市横琴新区十字门大道 9 号 8 栋 1-3-A 单元
统一社会信用代码：91440003MAE3513H3M
法定代表人：何潇
注册资本：3,000 万元人民币
成立日期：2024 年 10 月 21 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术
服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；机动车充电销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1af9874a-8b14-41bb-a173-a9b5d440bebb.PDF
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2024-10-17 00:00│维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的业务发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公
司（以下简称“建泰建设”）向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过 2亿元授信额度事项提供连带
责任保证担保，担保金额为 2亿元，并于近日签订了《最高额保证合同》。
公司于 2024 年 4月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了
《关于公司 2024 年度担保计划的议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年
4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 年度
综合授信额度的公告》等相关公告。
公司于 2024 年 9月 24 日召开第五届董事会第二十八次临时会议，并于 2024年 10 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东
大会审议通过了《关于增加公司年度担保额度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日披露在巨潮资讯网（网址：www.c
ninfo.com.cn）的《关于增加公司年度担保额度的公告》等相关公告。
本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。
本次担保前公司对被担保方建泰建设的担保余额为 39,066.02 万元。
二、被担保方基本情况
1、基本信息：
公司名称：建泰建设有限公司
统一社会信用代码：91440400MA51M7D84U
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10,000 万元人民币
注册地址：珠海市金湾区三灶镇金鑫路 463 号 1301
法定代表人：朱佳富
经营范围：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通
机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工
程施工；工程管理服务；机械设备租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租
赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；光伏发电设备租赁；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；新
兴能源技术研发；生态环境监测及检测仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；
市政设施管理；交通安全、管制专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：本公司持有建泰建设100%的股权。系本公司全资子公司。
3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），建泰建设的总资产为747,978.35万元，净资产为29,041.64万元；2023年营业收
入为998,819.55万元，净利润为13,599.40万元。
截至2024年6月30日（未经审计），建泰建设的总资产为897,542.16万元，净资产为32,756.28万元；2024年1-6月营业收入为470
,104.16万元，净利润为8,699.58万元。
4、被担保方建泰建设不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、被担保的债务人：建泰建设有限公司；
2、保证人：维业建设集团股份有限公司；
3、债权人：兴业银行股份有限公司珠海分行；
4、业务发生期间：自 2024 年 9月 25 日起至 2025 年 9月 25 日止；
5、最高本金限额：人民币 20,000 万元；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证担保范围：合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对
债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。保证额度
起算前债权人对债务人已经存在的、合同双方同意转入合同约定的最高额保证担保的债权。在保证额度有效期内债权人为债务人办理
的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人
的债权也构成被担保债权的一部分。债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的
本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书通知书
、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签
署无需保证人确认。债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包
括但不限于律师费用诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。
8、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项
下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及子公司 2024 年度的担保额度总金额为 50亿元（包含 2024 年第二次临时股东大会审议通过新增加担保额度 15 亿元）
，截至 2024 年 9月 30 日，除本次担保外，公司及子公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为 56，865.85 万元（担保余
额以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准），占公司 2023 年经审计净资产的 69.20%，公司及子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为 0 元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/3237e464-89ab-441c-896e-b74c8577b41f.PDF
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2024-10-16 00:00│维业股份（300621）：股票交易异常波动公告
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维业股份（300621）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/1e2e24b6-f4a2-45c9-b126-f6953b3366d5.PDF
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2024-10-11 00:00│维业股份（300621）：董事会决议公告
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维业股份（300621）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/d43c7a26-a45c-4981-9b8a-b95569237d75.PDF
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2024-10-11 00:00│维业股份（300621）：关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员以及相关人员的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召开2024年第一次职工代表大会选举了公司第六届监
事会职工代表监事，于 2024年10 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会换届选举工作。并于 2024 年 1
0 月 10 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》
《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表
的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下:
一、公司第六届董事会组成情况
1、第六届董事会成员：
董事长：张巍先生
副董事长：张汉伟先生
其他非独立董事：张宏勇先生、朱佳富先生、李熙女士、唐涛先生
独立董事：高刚先生、张荣芳女士、田志伟先生
公司第六届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定
的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。3名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券
交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工
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