公司公告☆ ◇300621 维业股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:47 │维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-11-18 11:38 │维业股份（300621）：关于全资子公司联合体中标及签订工程合同的公告 │
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│2025-11-14 15:57 │维业股份（300621）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-24 17:07 │维业股份（300621）：董事会决议公告 │
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│2025-10-24 17:04 │维业股份（300621）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:02 │维业股份（300621）：关于计提2025年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2025-10-17 19:49 │维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-17 19:49 │维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-17 19:46 │维业股份（300621）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-17 19:46 │维业股份（300621）：维业股份简式权益变动报告书 │
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2025-12-03 17:47│维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达
到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于 2025 年
10 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-067）及相关公
告。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约13,947.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1
6.43%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为 1,583.44 万元，占涉诉案件总金额的 11.35%，公司及子公司作为被告涉案金
额合计为 12,363.75 万元，占涉诉案件总金额的 88.65%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公
司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于公司及
子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/1432668d-dde0-474b-a45c-2be4a5a549e0.PDF
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2025-11-18 11:38│维业股份（300621）：关于全资子公司联合体中标及签订工程合同的公告
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一、交易概述
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了广东横
琴澳大高等教育发展有限公司（以下简称“广东高等教育公司”）发来的《澳门大学横琴粤澳深度合作区校区总承包工程南区标段之
判给结果》，公司全资子公司建泰建设与明信建筑置业有限公司（以下简称“明信建筑”）联合体中标澳门大学横琴粤澳深度合作区
校区总承包工程（南区总承包工程）（以下简称“本项目”），中标金额约人民币 2,086,000,000.00 元。依据上述中标结果，建泰
建设、明信建筑与广东高等教育公司共同签署了工程合同。
二、交易方基本情况
1、发包方基本情况
名称：广东横琴澳大高等教育发展有限公司
注册资本：400,000万人民币
成立日期：2024年05月13日
法定代表人：宋永华
统一社会信用代码：91440003MADK1QT422
企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
注册地址：珠海市横琴新区金宇街19号1101办公
经营范围：一般项目：教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；以自有资金从事投资活动
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：澳门大学持有其72.35%股权，澳大创科有限公司持有其27.65%股权。
关联关系：广东高等教育公司与本公司不存在关联关系，最近三年公司与其未发生类似交易业务。
履约能力：经查询，广东高等教育公司不是失信被执行人。
2、联合体成员基本情况
名称：明信建筑置业有限公司
注册资本：MOP200,000.00
成立日期：2007年4月12日
法定代表人：何剑锋、何剑文
统一社会信用代码： 澳门特别行政区商业登记编号 27253(SO)
企业类型：施工类企业
注册地址：澳门高美士街14号景秀花园1楼B及C
经营范围：工、商业和不动产的投资以及建筑工程。
主要股东：何剑锋持有其60%股权，何剑文持有其40%股权。
关联关系：明信建筑为本项目联合体成员，与本公司不存在关联关系，最近三年公司与其未发生类似交易业务。
履约能力：经查询，明信建筑不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
发包方：广东横琴澳大高等教育发展有限公司
总承包方：建泰建设有限公司、明信建筑置业有限公司
1、工程名称：澳门大学横琴粤澳深度合作区校区总承包工程南区总承包工程
2、总承包方应按照发包方《南区总承包工程回标表格》第 2点所明确的投标工期(含星期六、星期天、法定假期及恶劣天气时段
)，全面执行并完成合同文件约定的全部工程内容，确保工程通过发包方竣工验收、按政府规定办妥竣工验收备案手续，并完成工程
资料移交工作。
除符合上述投标工期要求外，总承包方必须严格遵守节点工期，具体标准详见招标文件中施工计划要求第 4点及《补充说明文件
》。其中，临时及永久措施切换工程规定的完成日期不适用补充说明文件第 1点之规定，补充说明文件其余内容均有效。临时措施切
换工程完成日期为 2028 年 8月 31 日，永久措施切换工程完成日期为 2029 年 7月 31 日，均依据本招标文件中施工计划要求执行
。
3、合同总价(含增值税)为人民币 2,086,000,000.00 元(大写:人民币贰拾亿捌仟陆佰万圆整)。前述价款为发包方就总承包方按
法律规定、合同约定及招投标文件规定，按时完成本合同总承包工程的施工、竣工验收、交付、缺陷修补、保修等全部工作所支付的
全部报酬。支付安排已在工程合同中进行约定。
本合同为总价包干合同，合同总价已涵盖完成本工程所需全部费用(包括但不限于人工、物料、机械设备工具、损耗、开办费、
间接费、管理费、利润、税费、验收费、风险、试验、专家评审、措施费、保险、照明等所有相关费用)及质量、数量、工期相关责
任。除约定条件第二部分规定的结算调整项目及合同文件明确规定外，合同总价不作任何调整包括但不限于人工、物料、机械费用、
汇率变动、地质实际类别差异、总承包方报价错误等情形均不影响合同总价。
4、独立施工单位
总承包方应无条件配合发包方直接委托的独立施工单位，实施本合同约定工程范围外的其他专项工程。总承包方需为该等独立施
工单位提供必要的施工场地、现场协调及合理作业条件，不得无故阻挠或设置障碍。
5、对于本合同书未尽事宜双方可另行沟通协商；协商一致后应签订书面补充协议。补充协议与本合同书具有同等法律效力，若
补充协议内容与本合同书约定不一致，以补充协议为准。针对同一类事项的合同约定，以双方最新签署的文件为准。总承包方郑重承
诺，将严格依照本合同约定全面完成工程施工，并依法承担工程质量保修等相关义务。总承包方保证不将本工程全部或部分转包；未
经发包方书面同意，不得单方面擅自停工，不得无故延误工程进度。若总承包方违反上述任何一项承诺，发包方有权单方解除本合同
，由此造成的全部损失(包括但不限于发包方直接损失、间接损失及维权费用)均由总承包方承担。
四、交易对公司的影响
若上述项目顺利实施，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响；公司及子公司与合同签订方不存在关联关系。上述合同不会影
响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
上述合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致协议部分内容或全部内
容无法履行或终止的风险；在合同项目实施的过程中亦可能存在进度、金额变化，本项目为联合体中标，公司在项目中承担的项目具
体金额目前尚无法确定，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1、《工程合同》；
2、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8490ff87-ffc7-455c-8c20-54cd2f79265c.PDF
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2025-11-14 15:57│维业股份（300621）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服
务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00，其中公司与投资者互动的时
间为 15:40-17:00。
届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ea500465-0340-4299-a6a7-d31610980834.PDF
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2025-10-24 17:07│维业股份（300621）：董事会决议公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决
方式召开。本次会议于 2025 年10 月 14 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由代董事长朱佳富先生主持，应到董事 8
人，实到董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案
：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结合公司 2025 年第三季度经营情况，公司编制了《20
25 年第三季度报告》。与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/78976647-0977-4ca0-90e9-bce9301f99b9.PDF
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2025-10-24 17:04│维业股份（300621）：2025年三季度报告
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维业股份（300621）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/eeaabb99-9e27-4dc8-b527-fefb37bd2b39.PDF
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2025-10-24 17:02│维业股份（300621）：关于计提2025年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的
规定，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币8,098.40万元
，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
1、本次计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收票据、应收款项、存货、合同资产、固定
资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象
的资产计提减值损失。
2、本次计提减值损失的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至 2025 年 9月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、应收票据、其他应收账款
、合同资产、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2025 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计金额为 8,098.
40 万元，明细如下：
1）本次计提应收款项信用减值损失金额为7,037.44万元
2）本次计提应收票据信用减值损失金额为192.47万元
3）本次计提其他应收款信用减值损失金额为191.14万元
4）本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为2,598.82万元
5）本次计提合同资产减值损失金额为-1,921.47万元
二、本次计提减值损失的依据
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为
损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日
确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为
减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的
信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用
损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
三、本次计提减值损失对公司的影响
本次计提各项减值损失将减少公司2025年前三季度净利润6,563.20万元，相应减少公司2025年9月30日所有者权益6,563.20万元
。本次计提减值损失未经会计师事务所审计。
四、关于本次计提减值损失的合理性说明
本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提减值损失后能更加公允地反映截至2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ec2306f9-778c-49cb-9f91-2d9a53bb0e52.PDF
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2025-10-17 19:49│维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/07126e9d-4c03-4e81-944c-23e394a285a3.PDF
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2025-10-17 19:49│维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/613aec86-5348-472a-84f3-08b9e24ed9e6.PDF
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2025-10-17 19:46│维业股份（300621）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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维业股份（300621）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/9217591e-6d24-4797-a5a1-7f0e87738d29.PDF
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2025-10-17 19:46│维业股份（300621）：维业股份简式权益变动报告书
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维业股份（300621）：维业股份简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/5c828d21-5af1-4177-adf3-dea4fe7d2cf0.PDF
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2025-10-17 19:46│维业股份（300621）：关于股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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维业股份（300621）：关于股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/bdeca439-1354-4164-b788-63d8377ea9b6.PDF
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2025-10-10 00:00│维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达
到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于 2025 年
9 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-056）及相关公告
。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约10,444.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.
30%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为 5,989.81 万元，占涉诉案件总金额的 57.35%；公司及子公司作为被告涉案金额
合计为 1,063.32 万元，占涉诉案件总金额的 10.18%；公司及子公司作为第三人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为 3,391.56 万元
，占涉诉案件总金额的 32.47%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公
司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于公司及
子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b1568f6d-d1b5-45e5-a99b-77afbc2cb7dd.PDF
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2025-10-01 00:00│维业股份（300621）：董事会决议公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议为紧急会议，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 30 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由副董事长张汉
伟先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《维业建设集团股份有限公司公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》
公司董事会于今日收到董事长张巍先生的书面辞职申请，张巍先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、法定代
表人、公司董事会战略与 ESG委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张巍先生将
不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司董事会正常运作，同意由公司董事、总裁朱佳富先生暂代履
行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序
尽快完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员补选等相关工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0票，回避 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/03497684-2874-4254-a65c-9a1575751f2c.PDF
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2025-10-01 00:00│维业股份（300621）：关于董事长辞职及推举董事代为履行董事长职责的公告
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