公司公告☆ ◇300621 维业股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-17 16:07 │维业股份（300621）：关于副总裁辞职的公告 │
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│2025-03-11 17:52 │维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-03-11 17:47 │维业股份（300621）：关于再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-03-03 16:20 │维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-21 17:15 │维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-16 17:32 │维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-01-13 17:05 │维业股份（300621）：关于全资子公司签订《建设工程施工合同》暨关联交易的公告 │
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│2025-01-06 16:00 │维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-30 18:13 │维业股份（300621）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 18:13 │维业股份（300621）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-17 16:07│维业股份（300621）：关于副总裁辞职的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁徐慷先生提交的书面辞职报告，徐慷先生因工作调整
原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，徐慷先生仍在公司担任其他职务。徐慷先生的辞职，不会影响公司日常运营。徐慷先生作为
公司副总裁的原定任期至2027年10月9日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐慷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起
生效。
截至本公告日，徐慷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。
徐慷先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/a65a017d-f7e1-482e-a596-b247c53f16fa.PDF
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2025-03-11 17:52│维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达
到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于 2025 年
1 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-003）及相关公告
。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约8,362.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10
.18%。其中，公司及子公司
作为原告涉案金额合计为 4,152.33 万元，占涉诉案件总金额的 49.66%，公司及子公司作为被告涉案金额合计为 4,209.72 万
元，占涉诉案件总金额的 50.34%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收等工作，确保经营
活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处
理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/eb82c13e-1ede-48a8-ab86-76e353af43e3.PDF
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2025-03-11 17:47│维业股份（300621）：关于再次通过高新技术企业认定的公告
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维业股份（300621）：关于再次通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/bf75bc20-3b43-4a01-91f5-da293f551055.PDF
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2025-03-03 16:20│维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/6c1fbc4a-4909-479a-9d94-b1aa32f502db.PDF
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2025-01-21 17:15│维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的业务发展，满足其日常经营需要，公司为珠海铧龙装饰有
限公司（以下简称“珠海铧龙”）向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度事项提供
连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。
公司于 2024年 4月 3日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024年 4月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关
于公司 2024 年度担保计划的议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于 2024年 4 月
4日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 年度综合授
信额度的公告》等相关公告。
公司于 2024年 9月 24日召开第五届董事会第二十八次临时会议，并于 2024年 10 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于增加公司年度担保额度的议案》。具体内容详见公司于 2024年 9月 25日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo
.com.cn）的《关于增加公司年度担保额度的公告》等相关公告。
本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。
本次担保前公司对被担保方珠海铧龙的担保余额为 23,250.32 万元。
二、被担保方基本情况
1、基本信息：
公司名称：珠海铧龙装饰有限公司
住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋二层2-15
成立时间：2014年12月19日
法定代表人：张巍
注册资本：6,250万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理
；建筑劳务分包；电气安装服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)一般项目：工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；园林绿化工程施工；建筑工程用机
械制造；建筑工程机械与设备租赁；工业工程设计服务；建筑用金属配件制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；信息咨询服
务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；工业设计服务；家居用品销售；家具销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)
2、股权结构：本公司持有珠海铧龙100%的股权，系本公司全资子公司。
3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），珠海铧龙的总资产为307,006.00万元，净资产为28,243.80万元；2023年营业收
入为326,743.23万元，净利润为9,291.15万元。
截至2024年9月30日（未经审计），珠海铧龙的总资产为361,498.72万元，净资产为36,958.65万元；2024年1-9月营业收入为273
,957.99万元，净利润为8,221.99万元。
4、被担保方珠海铧龙不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、被担保的债务人：珠海铧龙装饰有限公司
2、保证人：维业建设集团股份有限公司
3、债权人：中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行
4、业务发生期间：自 2025 年 1月 19 日至 2030年 1月 19日止
5、最高本金限额：人民币 10,000万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金
属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、
因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
8、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期
限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日
起三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。
若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及子公司 2024 年度的担保额度总金额为 50 亿元（包含 2024 年第二次临时股东大会审议通过新增加担保额度 15 亿元）
，截至 2024年 12 月 31日，除本次担保外，公司及子公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为62,863.25万元（担保余额
以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准），占公司 2023 年经审计净资产的 76.5%，公司及子公司对合并报表外单位提供
的担保总余额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/31728868-d51e-4bb6-b1a0-7be158dcf92d.PDF
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2025-01-16 17:32│维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达
到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于 2024年
11月 15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-095）及相关公告。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约8,225.02 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10
.01%。其中，公司及子公司
作为原告涉案金额合计为 3,319.86万元，占涉诉案件总金额的 40.36%，公司及子公司作为被告涉案金额合计为 4,905.16 万元
，占涉诉案件总金额的 59.64%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收等工作，确保经营
活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处
理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/43b5819f-bee8-4aca-a6dc-2da7eef01b85.PDF
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2025-01-13 17:05│维业股份（300621）：关于全资子公司签订《建设工程施工合同》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于前期收到了珠海十
字门中央商务区建设控股有限公司（以下简称“珠海十字门”）公开招标的华发悦澳湾广场地下室及上部主体工程总承包（以下简称
“本项目”）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中标单位，中标金额约 515,618,290.61 元人民币。具体内容详见公司 2024
年 12 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-105）。依据上
述中标结果，近日建泰建设与珠海十字门签署了《建设工程施工合同》。
建泰建设为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）间接控制的控股子公司，珠海十字
门与公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议并于 2024年 3月 25日召开了 2024 年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该事项。本
项目属于日常关联交易预计金额范围内。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司
注册资本：111,037.6068万人民币
成立日期：2009年5月22日
法定代表人：张千
统一社会信用代码：914404006886599292
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：珠海市横琴新区十字门大道9号8栋1-7单元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；创业空间服务；企业管
理；企业管理咨询；房地产经纪。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目；建设工程施工；房地产
开发经营；旅游业务；餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)。
截至2023年12月31日（经审计），珠海十字门的总资产为5,424,965.83万元、净资产为1,234,809.69万元；2023年营业收入为1,
096,211.59万元，净利润为219,395.87万元。
截至2024年9月30日（未经审计），珠海十字门的总资产为6,274,297.83万元、净资产为1,092,228.35万元；2024年前三季度营
业收入为554,833.40万元，净利润为40,613.53万元。
主要股东：华发集团控股子公司珠海华发城市运营投资控股有限公司持有其95.7964%股权，珠海铧创投资管理有限公司持有其4.
2036%股权。
关联关系：建泰建设为公司全资子公司，珠海十字门为华发集团间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同一
控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
履约能力：珠海十字门不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、合同主要内容
发包人：珠海十字门
承包人：建泰建设
1、工程名称：华发悦澳湾广场地下室及上部主体工程总承包
2、工程概况：华发悦澳湾广场位于横琴粤澳深度合作区汇金湾东侧，荣粤道西侧，汇通五路南侧，汇通二路北侧。用地面积为2
6,446.35㎡，总建筑面积约为217,294.37㎡，建筑高度约100米。本工程共4栋高层(1#楼22层、2#楼30层、3#楼21层、4#楼21层)，其
中1-4#楼裙楼为2层，局部3层、过街连廊2层，4层地下室，人防车库建筑面积9,250.00㎡。
施工范围包含但不限于：内支撑及格构柱拆除工程、地下室顶板标高以下侧壁回填工程、主体建安工程、内墙面及天棚涂料工程
、外墙涂料工程、防火门工程、防火卷帘工程、人防工程、水电预埋与防雷接地、消防水电预埋、燃气工程及电梯工程等。以上涉及
数据为暂估数值，最终以政府相关部门最终核准的数据为准。
3、工程承包范围：以经发包人书面确认的本工程施工图纸为准。发包人有权对工程施工范围及内容进行增减，承包人对此无异
议。
4、合同价格：合同含税暂定总价为人民币515,618,290.61元，其中含暂列金人民币25,629,000.00元（实际金额以工程量结算为
准）。
5、合同工期：自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计540个日历天完成本工程全部施工内容，并经发包人、监
理人、政府相关部门(如需)验收合格并备案。
6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
四、关联交易的定价政策和依据
本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价参考，遵循
公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至 2025 年 1 月 10 日，除本项关联交易外，公司与华发集团及其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关
系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为 0.85亿元人民币。
七、备查文件
1、《建设工程施工合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/e7f811ca-5f5b-4e4e-8729-1de46c436bba.PDF
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2025-01-06 16:00│维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/4f41462d-a89b-4671-855f-4d3420c6b0a5.PDF
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2024-12-30 18:13│维业股份（300621）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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维业股份（300621）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/2435d6f0-cb05-4182-acd8-c75aa7c48a0a.PDF
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2024-12-30 18:13│维业股份（300621）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2
024 年第三次临时股东大会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会
（三）股东大会现场会议主持人：董事长张巍先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00
2、网络投票时间：2024 年 12 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12月 30 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼 228
号会议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表有表决权股份 76,143,289 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.5974％。其中：通
过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 75,623,139 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.3474％。通过网络投票的股东 69
人，代表有表决权股份 520,150 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2500％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表有表决权股份 520,150 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2500％。其中：通
过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 69 人
，代表有表决权股份 520,150 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2500％。
3、公司部
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