公司公告☆ ◇300622 博士眼镜 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 00:00 │博士眼镜（300622）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │博士眼镜（300622）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理│
│ │相关制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │博士眼镜（300622）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │博士眼镜（300622）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │博士眼镜（300622）：股东会议事规则（2025年10月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │博士眼镜（300622）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │博士眼镜（300622）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │博士眼镜（300622）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │博士眼镜（300622）：关联交易管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │博士眼镜（300622）：董事会议事规则（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e6169e7d-12db-4e71-a307-dd20e17b7e6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理相关
│制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理相关制度的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dccc50cd-71ed-474f-94cd-0adeacc9700c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A座 2201-02 单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程> 非累积投票提案 √
并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理相关制 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度的议案》 议案数（10）
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.08 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的 非累积投票提案 √
议案》
2.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.10 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的 非累积投票提案 √
议案》
1、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
2、上述议案 1 为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过
。
3、上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办
理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、股东授权委托书、股票账户卡
或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人
身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记
。
（3）异地股东可凭以上相关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，于 2025年 12 月 22 日 18:00 前送达公司。
2、登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:30。
3、登记地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元公司证券部。
4、联系方式
联系人：丁芸洁、陈芊芊、方敏睿
联系电话：0755-82095801
联系传真：0755-82095526
电子邮箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元公司证券部
邮政编码：518001
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/422c05d2-2429-48f8-977d-1e7880ca8741.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0e93e072-7713-419d-bdd2-c7793baf4831.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：股东会议事规则（2025年10月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：股东会议事规则（2025年10月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/159b1554-e3f6-493f-aebb-deb8eb8e3b3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/453387ea-cd41-4de6-a8f0-bedafbaea9c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e7ffb71e-54aa-4a38-8a06-0ef08cd62a77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：投资者关系管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c364d5ae-3fbb-4c84-af43-9e26a14f371c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：关联交易管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/43d3b06f-ee3d-45ba-9dbd-6eff3b0acdde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：董事会议事规则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4d988b4a-5df1-4149-908e-7dddc2dcb151.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：委托理财管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：委托理财管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7cea4ffd-8ac5-4153-812e-b87f695c5f47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/64af8525-ce77-469d-8628-bd46bb1d3edc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：独立董事工作制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/32651328-91c5-4dc5-9fa8-a89afbeb63d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：总经理工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级
管理人员的职责，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
、规范性文件和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。
第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。
第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务总监。
第二章 总经理的任免
第四条 公司设总经理一人，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理，总经理每届任期三年，可连聘连任
。
第五条 总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理人员对总经理负责。第六条 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职
，在公司领薪，不得在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务。
第七条 总经理应具备以下条件：
（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工的利益；
（二）熟悉生产经营业务和有关经济法规，具有丰富的经营管理经验，胜任经营管理的任职要求；
（三）具有较强的组织领导能力，善于沟通，具备强烈的职业敏感和开拓意识；
（四）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。
第八条 公司总经理的任职应符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。第九条 总经理可以在任期届满以前向董事会提出辞职
。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同以及公司离职管理制度规定。第十条 解聘总经理或总经理因故
辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。
第三章 总经理的职责
第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十二条 总经理列席董事会会议，非董事总经理与会并无表决权。
第四章 其他高级管理人员的任免和职责
第十三条 其他高级管理人员应具备以下条件：
（一）具有优良的个人品质、职业操守和敬业精神；
（二）具有所分管或从事的工作的相关专业知识和经验。
第十四条 公司其他高级管理人员的任职应符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
第十五条 公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理管理公司的生产和经营，董事可
受聘兼任副总经理。
第十六条 副总经理行使下列职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；
（五）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
（六）完成总经理交办的其他工作。
第十七条 公司设财务总监一名，由董事会聘任或解聘。负责公司财务工作，对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等
财务相关事项负有直接责任。第十八条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件
保管、公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。
第五章 总经理办公会议
第十九条 总经理行使职权时，可以通过总经理办公会议的形式，就公司日常经营管理的重大问题提交总经理办公会议讨论。
第二十条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理不能主持时，由总经理指定一名高级管理人员主持。
第二十一条 总经理办公会议由公司相关高级管理人员参加，根据议题需要也可通知其他相关人员参加。
总经理办公会议对所议事项，原则上由参会人员按一人一票且超过半数（不含）通过的原则投票确定。
第二十二条 总经理办公会议应有会议记录，并作为公司档案进行保管。会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、参加
人员、会议议程、形成的决议事项等。参会人员和记录人要在会议记录上签名确认。
第六章 考核与奖惩
第二十三条 总经理及其他高级管理人员的绩效考核由董事会薪酬与考核委员会进行考核，薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会
审查后，由公司董事会审议确定。
第二十四条 总经理及其他高级管理人员违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或
处分，直至追究法律责任。
第七章 报告制度
第二十五条 总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，不定期向董事会或者审计委员会报告工作，并自觉接受董事会及审
计委员会的监督、检查。第二十六条 总经理报告内容包括但不限于：公司年度经营计划实施情况、公司的经营财务状况、公司资金
及资产运用、重大合同的签订和执行情况等。总经理应保证报告内容的真实性、完整性。
第八章 附则
第二十七条 本细则未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的相关规定执行。本规则与相关法律、法规、
规范性文件或《公司章程》规定不一致时，按照法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定执行。
第二十八条 本规则自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。第二十九条 本规则由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/87e1226a-1e77-46b1-9cbc-b66a54dd528e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：募集资金管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1ed7f39a-bee8-429a-9109-d6c9f334038c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：董事会秘书工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b81b79a6-6240-46e0-b172-e5ed41040e9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e5aaa7a-4e70-4886-a620-fece37e45ec2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│博士眼镜（300622）：对外担保管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/48089671-b494-4d13-8908-3a0e952df9a7.PDF
|