公司公告☆ ◇300622 博士眼镜 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-10 17:06 │博士眼镜（300622）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-04 15:46 │博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时│
│ │受托管理事务报告(2026年度) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 17:17 │博士眼镜（300622）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 17:17 │博士眼镜（300622）：2026年第三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 18:24 │博士眼镜（300622）：关于不向下修正“博士转债”转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 18:24 │博士眼镜（300622）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:02 │博士眼镜（300622）：关于2026年第三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:01 │博士眼镜（300622）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:59 │博士眼镜（300622）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:59 │博士眼镜（300622）：反舞弊及举报制度（2026年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 17:06│博士眼镜（300622）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人之一 ALEXANDER LIU先生、实际控制人之一LOUISA FAN 女士及其一致行动人刘开跃先生保证信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、可转债基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕84 号文同意注册，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3
月 18日向不特定对象发行了 3,750,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00元，发行总额 37,500.00 万
元。期限为自发行之日起六年。经深圳证券交易所同意，公司 37,500.00万元可转换公司债券于 2026年 4月 7日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“博士转债”，债券代码“123266”。“博士转债”的转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年 3月 2
4日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026年 9月 24日至 2032年 3月17 日（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
公司控股股东、实际控制人之一 ALEXANDER LIU先生、实际控制人之一LOUISA FAN 女士及其一致行动人刘开跃先生（以下合称
“上述持有人”）通过优先配售认购“博士转债”共计 1,527,998张，占本次可转债发行总量的 40.75%，具体内容详见公司于 2026
年 3月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》（公告编号：2026-008）。
二、债券持有人可转债持有比例变动情况
2026年 10月 8日至 2026年 11月 10日期间，上述持有人通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式减持公司可转债，累计
减持 729,547张，占公司可转债发行总量的比例为 19.46%。具体变动情况如下：
债券持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
名称 持有数量 占发行总 变动数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
ALEXANDER 717,992 19.15% 717,992 19.15% - -
LIU
LOUISA FAN 798,451 21.29% - - 798,451 21.29%
刘开跃 11,555 0.31% 11,555 0.31% - -
合计 1,527,998 40.75% 729,547 19.46% 798,451 21.29%
注：1、上表中发行总量为初始发行总量 3,750,000张；
2、若上表中比例列的合计项与各分项之和存在差异，均为四舍五入原因所致。
三、备查文件
1、《关于可转换公司债券持有比例变动达 10%的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/b74ec1b8-97c9-449b-a08d-b4e687d7d8d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-04 15:46│博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托
│管理事务报告(2026年度)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告(202
6年度)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/8dcd1abc-5363-45f6-9384-829979acbf6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 17:17│博士眼镜（300622）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123266 债券简称：博士转债
2、本次调整前“博士转债”的转股价格：21.38元/股
3、本次调整后“博士转债”的转股价格：21.30元/股
4、本次转股价格调整生效日期：2026年 11月 6日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2026〕84 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,750,000张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额 37,500.00
万元，期限为发行之日起 6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026年 4月 7日在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“博士转债”，债券代码“123266”。
根据《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国证券监督
管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、转增股本、派息（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如
下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D 为每股派送现
金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需
）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳
证券交易所的相关规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
公司于 2026年 10月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》，具
体内容为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。股权登记日为 2026年 11月 5日，除权除息日为 2026年 11月 6日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《2026年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-061）。
（二）转股价格调整结果
根据募集说明书的相关规定，本次“博士转债”的转股价格由 21.38 元/股调整为 21.30 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
11月 6日开始生效。调整后的转股价格计算方法如下：
P1=P0-D=21.38-0.08=21.30元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/8a98d923-03df-4ce9-8e90-7ab9784a29f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 17:17│博士眼镜（300622）：2026年第三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年10 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》。公司 2025年度股东会授权董事会在满足中期分红条件的前提下，论证、制
定并实施公司 2026 年度中期分红方案。本事项无需提交公司股东会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026年 5月 19日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议
案》。股东会授权董事会在满足相关中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。
2、公司于 2026年 10月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》，
具体内容为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。
3、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额可能因可转债转股事项发生变化。根据公司第五届董事会第二十二次会
议决议，本次权益分派以2026 年第三季度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，无需调整分配比例，公司按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、公司本次实施的方案与董事会审议通过的预案及其调整原则一致。
5、本次实施权益分派距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026年第三季度权益分派方案为：以 2026 年第三季度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向
全体股东每 10股派 0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个
月）以内，每 10股补缴税款 0.160000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.080000元；持股超过 1年的，
不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 11 月 5 日，除权除息日为：2026 年11月 6日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 11月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 11月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 07*****007 ALEXANDER LIU
2 07*****006 LOUISA FAN
3 00*****121 刘开跃
4 08*****719 江西江南道企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 10月 29日至登记日：2026年11月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，根据《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及
其调整”条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123266，债券简称：博士转债）转股价格将相应调整，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-062）。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座2201-02单元，公司证券部
咨询联系人：丁芸洁
联系电话：0755-82095801
传真电话：0755-82095526
八、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司 2025年度股东会会议决议》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/cb61463c-5e16-47a3-b811-b6b521688465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 18:24│博士眼镜（300622）：关于不向下修正“博士转债”转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至 2026 年 10 月 30 日，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于“博士转债”当期转股价格的 85%的情形，触及“博士转债”转股价格向下修正条款。
2、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行
使“博士转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2026 年 10 月 31 日至 2027 年 4 月 30日），如再次触发“
博士转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2027 年 5月 1日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“博士转
债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博士转债”转股价格的向下修正权利。
公司于 2026 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案
》，具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2026〕84 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,750,000 张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行
总额为人民币 375,000,000.00 元，期限为发行之日起六年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 4月 7 日
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博士转债”，债券代码“123266”。
（二）可转换公司债券转股价的调整情况
根据有关规定和《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的“博士转债”自 2026 年 9月 24 日至 2032 年 3月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为本公司股份。本次可转换公司债券初始转股价格为 30.43 元/股。
（1）公司 2025 年度权益分派导致的转股价格调整
公司于 2026 年 4月 24 日召开第五届董事会第二十次会议、于 2026 年 5月19 日召开 2025 年度股东会，分别审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利人民币 2.70 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。在利润分配方案披露后
至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照每股分配、转增比例不变的原则对分配和转增总额进行调整。股权登记日为 2026 年 5
月 28 日，除权除息日为 2026 年 5月 29日。
根据《募集说明书》规定，“博士转债”的转股价格将做相应调整，调整前“博士转债”转股价格为 30.43 元/股，调整后转股
价格为 21.54 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-038）。
（2）公司 2026 年半年度权益分派导致的转股价格调整
公司于 2026 年 8月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，在 2025 年度股东会授权范围内审议通过了《关于 2026 年半年
度利润分配预案的议案》，具体内容为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.60
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。股权登记日为 2026 年 9月 8日，除权除息日为2026 年 9月 9日。
根据《募集说明书》规定，“博士转债”的转股价格由 21.54 元/股调整为21.38 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 9月 9
日开始生效。具体内容详见公司于 2026 年 9月 1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2026-051）。
截至本公告披露日，“博士转债”最新转股价格为 21.38 元/股。
二、关于不向下修正“博士转债”转股价格的具体内容
根据《募集说明书》规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。
截至 2026 年 10 月 30 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的
情形，已触发“博士转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“博士转债”距离存续期届满尚有较长年限，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的
长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2026 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“博士转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2
026 年10 月 31 日至 2027 年 4月 30 日），如再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2027
年 5月 1日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“博士转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ab2e47ed-dd69-4609-8cae-418d421ce1d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 18:24│博士眼镜（300622）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议通知于 2026 年10月 30日以口头及电子通讯方式送达全体董事及其他列席人员。本次会议属于临时会议，会议通知根
据《博士眼镜连锁股份有限公司董事会议事规则》相关规定发出，召集人已在会议上作出说明。本次会议由董事长 ALEXANDER LIU
先生召集和主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。公司董事会秘书丁芸洁女士及其他高级管理人员列席会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
截至 2026 年 10 月 30日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的
情形，已触发“博士转债”（债券代码：123266）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素
，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不行使“博士转债
”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2026年 10月 31日至 2027年 4月 30日），如再次触发“博士转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2027年 5月 1日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“博士转债”转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博士转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“博士转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/126c5cf4-9f24-4a42-b6d4-0cda28f5acd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│博士眼镜（300622）：关于2026年第三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2026 年第三季度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以截至 2026 年 9月 30 日相关数据测算，公司总股本为 318,9
96,060 股，合计拟派发现金股利 25,519,684.80 元（含税）。
2、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、公司本次利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
4、2026 年度中期利润分配授权：公司 2025 年度股东会授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司
2026 年度中期分红方案。本事项无需提交公司股东会审议。
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年第三季度利润分配预案的
议案》，审计委员会认为：公司拟定的 2026 年第三季度利润分配预案与公司的经营业绩和未来发展规划相匹配，符合相关法律、法
规及《公司章程》对利润分配的要求，保障了全体股东的权益，有利于公司的长远发展。
（二）董事会审议情况
2026 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2026年第三季度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以截至 2026年 9月 30日相关数据测算，公司总股本为
318,996,060股，合计拟派发现金股利 25,519,684.80 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公
司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。2026 年第三季度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未
来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果，有利于公司的正常经营和持续健康发展。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司 2026 年第三季度未经审计的财务报告，公司 2026 年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 131,0
72,747.59 元，其中，母公司实现净利润 65,669,851.29 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，以及《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第三季度可供分配利润为 171,843,619.10 元
。
为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定公司 2026年第三季度利润分配预案
为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。现暂以截至 2026 年 9 月 30 日相关数据测算，公司总股本为318,996,060 股，合计拟派发现金股利 25,519,684
.80 元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将
按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、本次利润分配预案合理性说明
公司 2026 年第三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等的规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政
策，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
五、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2b6a789d-f918-4b99-a5e5-436f1ad4879a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:01│博士眼镜（300622）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的形式
发出，会议于 2026 年 10 月 27日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际
参与表决董事 9人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生、独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXA
NDER LIU先生召集和主持，公司董事会秘书丁芸洁女士及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会认为：《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以截至 2026 年 9月 30 日相关数据测算，公司总
股本为 318,996,060 股，合计拟派发现金股利 25,519,684.80元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。2026 年第三季度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状
况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果，有利于公司的正常经营和持续健康发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026 年第三季度利润分配预案的公告》。
3、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意对
《内部审计工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作制度》。
4、审议通过了《关于修订〈反舞弊及举报制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意
对《反舞弊及举报制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊及举报制度》。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0713a9b3-6fe4-4d40-82a4-4b926afbe22c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:59│博士眼镜（300622）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/48e7d4f4-ef06-4d49-abce-18c0efc51962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:59│博士眼镜（300622）：反舞弊及举报制度（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：反舞弊及举报制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8054796e-d60f-4301-a2da-def666884ffe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:59│博士眼镜（300622）：内部审计工作制度（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：内部审计工作制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/02a6a538-174e-4b8a-a472-5dad86d9fd72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 16:02│博士眼镜（300622）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、股票代码：300622 股票简称：博士眼镜
2、债券代码：123266 债券简称：博士转债
3、转股价格：21.38元/股。
4、转股期限：自 2026年 9月 24日起至 2032年 3月 17 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。
5、自 2026年 10月 12 日起至 2026 年 10月 23日，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的
收盘价低于“博士转债”当期转股价格的 85%（即 18.17 元/股），存在触发《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的转股价格向下修正条款（即“在本次发行的可转换公司债券存续期间，
当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%”）的可能性。若在未来触发转股价格
向下修正条款，届时根据《募集说明书》中有关转股价格向下修正的相关约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东会表决。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2026〕84 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,750,000张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额为人民币 3
7,500.00万元，期限为自发行之日起六年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026年 4月 7日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博士转债”，债券
代码“123266”。
（三）“博士转债”转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年 3月 24日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起
至可转换公司债券到期日止，即 2026年 9月 24日至 2032年 3月 17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）“博士转债”转股价格
1、“博士转债”初始转股价格为 30.43元/股。
2、因公司实施 2025年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“博士转债”的转股价格
由 30.43元/股调整为 21.54元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 29日起生效。
3、因公司实施 2026年半年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“博士转债”的转股
价格由 21.54 元/股调整为21.38元/股，调整后的转股价格自 2026年 9月 9日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的
媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日
），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
2026年 4月 10日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不行使“博士转债”转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2026年 4月 11日至2026 年 10 月 10日），
如再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 10月 11日起首个交易日重新开始计算，若再
次触发“博士转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博士转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于 2026年4月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“博士转债”转股价格
的公告》（公告编号：2026-018）。
自 2026年 10月 12日起（即前述六个月期限届满后的首个交易日）至 2026年 10月 23日，公司股票已有十个交易日的收盘价低
于“博士转债”当期转股价格的 85%（即 18.17 元/股），存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款的可能性。若未
来触发转股价格向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款的规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东会表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行
审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“博士转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2026年 3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/68819c78-8663-4160-9b8d-54c94d962144.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 15:54│博士眼镜（300622）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“博士转债”（债券代码：123266）转股期限为 2026年 9月 24日至 2032年 3月 17日；最新有效的转股价格为 21.38元/股
。
2、2026年第三季度，共有 51张“博士转债”完成转股（票面金额共计 5,100元），合计转成 236股“博士眼镜”股票（股票代
码：300622）。
3、截至 2026年第三季度末，“博士转债”剩余债券数量为 3,749,949张，剩余票面总金额为 374,994,900元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“博士转债”）转股及公
司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕84号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,750,000张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 37,500.00万元，期限 6年。债券简称“博士转债”，债券代码“123266”。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于
2026年 4月7日在深圳证券交易所挂牌交易。
（二）可转换公司债券转股期限
根据公司《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定
，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年 3月 24日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至
可转换公司债券到期日止，即 2026年 9月 24日至 2032年 3月 17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格的调整情况
（一）初始转股价格的确定和当前转股价格
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 30.43元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（
若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价，且不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司
股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
2、当前转股价格
截至本公告披露日，“博士转债”转股价格为 21.38元/股。
（二）转股价格调整情况
2026年 5月 22日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-038）。因公司实施 2025年度权益
分派，“博士转债”的转股价格由 30.43元/股调整为 21.54元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 29日起生效。
2026 年 9 月 1 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-051）。因公司实施 2026年半年
度权益分派，“博士转债”的转股价格由 21.54元/股调整为 21.38元/股，调整后的转股价格自 2026年 9月 9日起生效。
三、可转换公司债券转股及股本变动情况
2026年第三季度，“博士转债”因转股减少 51张，转股数量为 236股，截至2026年 9月 30日，剩余可转换公司债券数量为 3,7
49,949张，剩余可转换公司债券票面总金额为 374,994,900元，公司股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
（2026年 6月 30日） （2026年 9月 30日）
数量（股） 比例 可转债 其他 数量（股） 比例
（%） 转股 （%）
一、有限售条件股份 98,199,071 30.78 - - 98,199,071 30.78
其中：高管锁定股 98,199,071 30.78 - - 98,199,071 30.78
二、无限售条件股份 220,796,753 69.22 236 - 220,796,989 69.22
三、股份总数 318,995,824 100.00 236 - 318,996,060 100.00
注：报表口径以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 9月 30日的“博士眼镜”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 9月 30日的“博士转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9ed16f3f-54a2-4823-9d65-0aad81ea0c6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:22│博士眼镜（300622）：关于“博士转债”开始转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：关于“博士转债”开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/ae84670b-3299-4c77-acab-7974149d7d77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 16:50│博士眼镜（300622）：关于公司商标涉及诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审判决。
2.上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告）
3.涉案的金额：0
4.对上市公司产生的影响：本次判决结果不会对公司生产经营情况产生重大不利影响。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到北京市高级人民法院出具的《行政判决书》，案号为（2026）京行
终 5300 号。现将诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼机构
诉讼机构名称：北京市高级人民法院
诉讼机构所在地：北京市
（二）诉讼各方当事人
上诉人（一审原告）：博士眼镜连锁股份有限公司
被上诉人（一审被告）：国家知识产权局
一审第三人：莫 X红
（三）有关本案的基本情况
1、2023年 12月 28日，莫 X红以“连续三年不使用”为由向国家知识产权局申请撤销公司第 1091685号“DOCTOR”商标。
2、2024 年 8 月 23 日，国家知识产权局作出《关于第 1091685 号第 35 类“DOCTOR”注册商标连续三年不使用撤销申请的决
定》（商标撤三字[2024]第Y031632号），决定撤销第 1091685号第 35类“DOCTOR”注册商标。
3、2024年 9月 5日，公司收到国家知识产权局前述决定，对该决定不服，于 2024年 9月 23日向国家知识产权局提出复审申请
。
4、2025 年 7 月 21 日，公司收到国家知识产权局下发的《关于第 1091685号“DOCTOR”商标撤销复审决定书》（第三人：莫
X红）（文号：商评字[2025]第 0000204618号），裁定结果：决定复审商标在复审服务上的注册予以撤销。公司对该决定不服，于 2
025年 8月 18日向北京知识产权法院提起行政诉讼。
5、2025 年 9 月 12 日，公司收到北京知识产权法院出具的《行政案件受理及举证通知书》，案号为（2025）京 73行初 22306
号。本案已于 2026年 3月 5日开庭。
6、2026年 3月 19日，公司收到北京知识产权法院出具的《行政判决书》，案号为（2025）京 73行初 22306 号，判决为：驳回
公司的诉讼请求。公司对该决定不服，于 2026年 4月 1日向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于 2026年 6月 2日
受理，案号为（2026）京行终 5300号。
7、2026年 9月 10日，公司收到北京市高级人民法院出具的《行政判决书》，案号为（2026）京行终 5300号，判决为：驳回公
司的上诉请求，维持原判。
（四）诉争商标情况
1.注册人：博士眼镜连锁股份有限公司
2.注册号：1091685
3.申请日期：1996年 5月 21日
4.专用权期限至：2027年 8月 27日
5.标识：
6.核定使用服务（第 35类）：推销（替他人）
（五）诉讼各方当事人的意见
上诉人上诉称：在案证据足以证明，上诉人在指定期间内对诉争商标在核定使用的复审服务上进行了真实、公开、合法、有效的
商业使用。一审判决认定事实不清、适用法律错误，故请求法院依法撤销一审判决，并依法改判撤销被诉决定、判令被上诉人重新作
出决定。
被上诉人服从一审判决。
第三人未针对一审判决提起上诉，在二审诉讼中亦未应诉答辩。
二、判决情况
2026年 9月 10日，北京市高级人民法院出具《行政判决书》，案号为（2026）京行终 5300号，判决结果如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费一百元，由公司负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由公司负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
三、其它尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司没有其它应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，一般诉讼事项详见公司定期报告中的相关章节。
四、本次诉讼对公司的影响
公司于 1996年 5月 21日申请诉争商标，且使用至今。根据现行的《中华人民共和国商标法》，公司享有在先使用权利，故在本
次判决后仍能继续在原有门店范围内正常使用诉争商标。同时，他人难以在与公司类似的商品或服务上注册诉争商标，亦难以主张公
司商标构成侵权。
公司自有品牌产品的镜片和镜架不存在使用诉争商标的情况。故本次判决结果不会对公司生产经营情况产生重大不利影响。敬请
广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、《行政判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/2129b209-08c2-4115-b38a-609d5273b0f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 16:06│博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托
│管理事务报告(2026年度)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告(202
6年度)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/63604f6a-8cb1-440f-bd21-19524e27c0e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:12│博士眼镜（300622）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/eda86043-5a03-44e0-a2f1-d9a1d9f92260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:12│博士眼镜（300622）：2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/917b8b1f-008c-41ef-b54a-c0ebf9cece34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:18│博士眼镜（300622）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/82eb03fb-1cc9-4896-8582-f0e46bb77fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:18│博士眼镜（300622）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/14a17cc6-ba44-4eb7-8ff4-b3e928d5fa71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:17│博士眼镜（300622）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a012b52d-2be1-4d7e-84a6-cb7049acb2ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:17│博士眼镜（300622）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f20f82f6-0efc-4486-82ba-bf7255014053.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:16│博士眼镜（300622）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的形式
发出，会议于 2026 年 8 月 26日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际
参与表决董事 9人，其中，董事刘之明先生、何庆柏先生、独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER L
IU 先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会认为：《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以截至 2026 年 7月 31 日相关数据测算，公司总股
本为 318,995,824 股，合计拟派发现金股利 51,039,331.84元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。2026 年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、
未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果，有利于公司的正常经营和持续健康发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026 年半年度利润分配预案的公告》。
3、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会同意公司（含全资子公司）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过
人民币 4.4 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自
本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相
互调剂。公司董事会授权管理层根据业务开展情况在上述授信额度内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部负责具
体实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
4、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会同意在不影响公司正常经营的前提下，增加使用 15,000 万元的闲置自有资金购买理财产品额度。使用期限自本
次董事会审议通过之日起至2027 年 5月 19 日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在额度范围
内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东
会审议。本次增加后，公司可使用不超过 75,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐人平安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
5、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会认为：2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，不存在违规使
用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9885bd21-55ec-4f52-a7b1-ef106b591b79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:15│博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜2026年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：博士眼镜
保荐代表人姓名：杨惠元 联系电话：0755-22625740
保荐代表人姓名：甘露 联系电话：0755-22625740
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次，事前审议相关文件
（2）列席公司董事会次数 0 次，事前审议相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 无
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续 不适用
符合《股票上市规则》第 4.6.3条/《创业板
股票上市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市 不适用
规则》第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股
份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票 不适用
上市规则》《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在 不适用
滥用特别表决权或者其他损害投资者合法
权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股 不适用
东遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创
业板股票上市规则》第四章第四节其他规定
的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1.关于避免同业竞争的承诺（首发） 是 不适用
2.关于减少和规范关联交易的承诺函（首发） 是 不适用
3.关于股份锁定及减持的承诺（首发） 是 不适用
4.关于本次公开发行前持股及减持意向的承诺（首发） 是 不适用
5.关于公司上市后三年内稳定公司股价的承诺（首发） 是 不适用
6.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺（首发） 是 不适用
7.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺（首发） 是 不适用
8.依法承担赔偿责任的承诺（首发） 是 不适用
9.关于未能履行承诺时的约束措施的承诺（首发） 是 不适用
10.关于填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承 是 不适用
诺（向不特定对象发行可转换公司债券）
11.关于持续满足债券余额不超过净资产 50%的承诺 是 不适用
（向不特定对象发行可转换公司债券）
12. 发行人持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管 是 不适用
理人员针对认购本次可转债的说明及承诺（向不特定
对象发行可转换公司债券）
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人 不适用
或者其保荐的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f768b994-b3df-49a7-95af-598d2d19c67b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:15│博士眼镜（300622）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含全资子公司）拟向金融机构（包括
银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 4.4 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动
资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。上述授信
额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
授信期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。公司董事会授权管理层根据业务开展
情况在上述授信额度内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部负责具体实施。
本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，本次事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a0793faf-5607-45c2-8a31-cbd49e1a0f8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:15│博士眼镜（300622）：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、已审议通过的购买理财产品额度概况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日和 2026年 5月 19 日分别召开了第五届董事会第二十
次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和充分控
制资金风险的情况下，公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，
使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于 2026年 4月 28 日披露的《关于使用部分闲置
自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-026）。
二、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2026 年 8月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加
使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，增加使用 15,000 万元的闲置自有资金购买理
财产品额度。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2027 年 5月 19 日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授权
公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项在公司董事会审议
权限范围内，无需提交股东会审议。本次增加后，公司可使用不超过 75,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
三、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）增加额度的必要性说明及投资目的
结合当前市场资金收益环境，若将闲置自有资金单纯存放于传统存款账户，收益水平较低，难以充分体现资金的时间价值。在此
背景下，在严格保障公司日常经营及业务发展所需资金，且有效控制投资风险的前提下，公司拟适度增加使用闲置自有资金购买理财
产品额度，合理盘活部分闲置自有资金，有利于提高公司自有资金使用效率，并在风险可控的前提下获取一定的投资收益，符合公司
和全体股东的利益。
（二）投资额度及有效期限
公司拟增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 15,000 万元（含本数），该额度增加后，公司使用闲置自有资
金购买理财产品的额度为不超过人民币 75,000 万元（含本数），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的有效期限自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 5月 19 日止。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司、基金管理公司或其他金融机构发行的安全性高、
流动性好的低风险理财产品（不包括股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品）。
（四）资金来源
本次用于购买理财产品的资金为公司闲置的自有资金。
（五）具体实施方式
在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
（六）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；
2、公司财务部负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及
时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对理财产品的投资情况进行审计与监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会
和审计委员会；
4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的
正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，并在风险可控的前提下获取一
定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、审议程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 8月 26 日，公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的
议案》。经认真审核与审慎讨论，审计委员会认为：本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度充分考虑了公司的日常运营资金需
求，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）董事会审议情况
2026 年 8月 26 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
经审议，董事会同意在不影响公司正常经营的前提下，增加使用 15,000 万元的闲置自有资金购买理财产品额度。使用期限自本次董
事会审议通过之日起至 2027 年 5月 19 日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在额度范围内行
使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审
议。本次增加后，公司可使用不超过 75,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定，本事项在公
司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提
高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
七、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
3、平安证券股份有限公司出具的《平安证券股份有限公司关于博士眼镜连锁股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品
额度的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ab03141b-cc83-4a3d-860c-f817174c4756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:15│博士眼镜（300622）：增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称博士眼镜、公司）的持续督导保荐机构
，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等文件的要求，对博士眼镜使用部
分闲置自有资金购买理财产品的事项进行审慎核查，具体情况如下：
一、已审议通过的购买理财产品额度概况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日和2026年 5月 19日分别召开了第五届董事会第二十次会
议、2025年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和充分控制资金
风险的情况下，公司使用不超过人民币 60,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期
限自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于2026年 4月 28日披露的《关于使用部分闲置自有资
金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-026）。
二、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2026年 8月 26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加使
用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，增加使用 15,000万元的闲置自有资金购买理财
产品额度。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2027年 5月 19日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授权公司
经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项在公司董事会审议权限
范围内，无需提交股东会审议。本次增加后，公司可使用不超过 75,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
三、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）增加额度的必要性说明及投资目的
结合当前市场资金收益环境，若将闲置自有资金单纯存放于传统存款账户，收益水平较低，难以充分体现资金的时间价值。在此
背景下，在严格保障公司日常经营及业务发展所需资金，且有效控制投资风险的前提下，公司拟适度增加使用闲置自有资金购买理财
产品额度，合理盘活部分闲置自有资金，有利于提高公司自有资金使用效率，并在风险可控的前提下获取一定的投资收益，符合公司
和全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 15,000万元（含本数），该额度增加后，公司使用闲置自有资
金购买理财产品的额度为不超过人民币 75,000 万元（含本数），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的有效期限自本次董事会审议通过之日起至 2027年 5月 19日止。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司、基金管理公司或其他金融机构发行的安全性高、
流动性好的低风险理财产品（不包括股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品）。
（四）资金来源
本次用于购买理财产品的资金为公司闲置的自有资金。
（五）具体实施方式
在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
（六）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；
2、公司财务部负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及
时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对理财产品的投资情况进行审计与监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会
和审计委员会；
4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的
正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，并在风险可控的前提下获取一
定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、审议程序
（一）审计委员会审议情况
2026年 8月 26日，公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议
案》。经认真审核与审慎讨论，审计委员会认为：本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度充分考虑了公司的日常运营资金需求
，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）董事会审议情况
2026年 8月 26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。经
审核，董事会同意在不影响公司正常经营的前提下，增加使用 15,000 万元的闲置自有资金购买理财产品额度。使用期限自本次董事
会审议通过之日起至 2027年 5月 19日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在额度范围内行使相
关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次增加后，公司可使用不超过 75,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：博士眼镜本次增加使用闲置自有资金购买理财产品事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定，本事项
在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利
于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。综上，保荐人对博士眼镜使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f1aa3ad8-2685-4c76-bcb8-e0e525dac1ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:12│博士眼镜（300622）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f758bf58-03e8-4259-9ff1-7dbe278a66cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:12│博士眼镜（300622）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更是博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布
的《企业会计准则解释第 20号》（财会[2026]7 号，以下简称《准则解释第 20 号》）而进行的相应变更，本次会计政策变更无需
提交公司董事会和股东会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因及日期
财政部于 2026 年 6月 4 日发布了《准则解释第 20 号》，规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏
可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，本解释自公布之日起施行，2026 年 1月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的
业务，企业应当根据本解释进行调整。由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
5、会计政策变更日期
本次会计政策变更于 2026 年 1月 1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ae3c70e9-dc8f-4dab-b870-fdd27f92a4ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 17:38│博士眼镜（300622）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）与北京琨山资本管理有限公司（以下简称“北京琨山”）、安徽安诚资本有限
公司（以下简称“安徽安诚”）分别签署了《有限合伙基金份额转让协议》，公司受让北京琨山、安徽安诚分别持有的安徽琨山罗曼
新创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“琨山罗曼”）的份额，对应认缴出资分别为 1,000万元（均已实缴），受让款金额
分别为 1,000万元，合计 2,000万元，并与私募基金管理人北京琨山共同签署了《安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙）
之合伙协议》。截至2026 年 7月 31日，合伙企业总认缴出资额为人民币 33,500万元，公司作为有限合伙人，以自有资金认缴受让
的合伙企业份额 2,000万元，占合伙企业认缴出资总额的 5.97%。具体内容详见公司于 2026 年 7月 31日在巨潮资讯网上披露的《
关于受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-040）。
二、投资进展情况
近日，公司收到基金管理人北京琨山资本管理有限公司通知，琨山罗曼已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案信息如下：
1、基金名称：安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙）
2、基金编码：SCQ108
3、管理人名称：北京琨山资本管理有限公司
4、托管人名称：徽商银行股份有限公司
5、备案时间：2026 年 8月 5日
公司将持续关注后续进展情况，并严格按照有关规定履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/69c59c08-f470-4fff-af86-420fe5bd8a4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-31 17:06│博士眼镜（300622）：关于受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：关于受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/5359a7e3-bb78-4679-9a1a-950ed201c10f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 17:18│博士眼镜（300622）：博士眼镜主体与相关债项2026年度跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：博士眼镜主体与相关债项2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/45970cb1-f738-4cb8-afa8-bf19cbc52df3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:00│博士眼镜（300622）：关于公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、工商变更登记情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第五届董事会第十八次会议，并于 2026 年 5月 1
9 日召开 2025 年度股东会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详
见公司于 2026 年 3月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公
司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-014）。近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手
续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：914403002793301026
名称：博士眼镜连锁股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02单元
法定代表人：ALEXANDER LIU
注册资本：人民币 22,785.4160 万元
成立日期：1997 年 4月 23 日
经营范围：眼镜的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；验光配镜（取得相关资质证书后方可经营）；货物及技
术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询、经济信息咨询、投
资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；企业形象策划，日用杂品综合零售及批发，商品信息
咨询服务，信息技术咨询服务，化妆品及卫生用品零售及批发，健康咨询（不含医疗行为）；养生保健服务（非医疗）；康复辅具适
配服务；眼镜制造；光学玻璃销售；光学仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售。保健食品（预包装）销售；软
件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；会议及
展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；品牌管理；企业形象策划；远程健康管
理服务；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；可穿戴智能设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；预包装食品零售及批发。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）药品批发；药品零售；医疗服务；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/bb9700a0-6e43-4cc9-8de1-883daa5aff38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 16:54│博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托
│管理事务报告(2026年度)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告(202
6年度)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a56babc3-8e31-4f93-919c-7b3dd683b630.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:22│博士眼镜（300622）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123266 债券简称：博士转债
2、本次调整前“博士转债”的转股价格：30.43元/股
3、本次调整后“博士转债”的转股价格：21.54元/股
4、本次转股价格调整生效日期：2026年 5月 29日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2026〕84 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,750,000张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额 37,500.00
万元，期限为发行之日起 6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026年 4月 7日在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“博士转债”，债券代码“123266”。
根据《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国证券监督
管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、转增股本、派息（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如
下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D 为每股派送现
金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需
）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳
证券交易所的相关规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
公司于 2026年 5月 19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。2025 年度权益分派
方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币2.70元（含税），同时以
资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，不送红股。股权登记日为 2026年 5月 28日，除息除权日为 2026年 5月 29日。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-037）。
（二）转股价格调整结果
根据募集说明书的相关规定，本次“博士转债”的转股价格由 30.43 元/股调整为 21.54 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
5 月 29 日开始生效。调整后的转股价格计算方法如下：
P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）=（30.43-0.27）/（1.00+0.40）=21.54 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
“博士转债”的转股期的起始日期为 2026年 9月 24日，截至目前“博士转债”尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/10e13ee9-485a-47dd-8914-60059020414d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:22│博士眼镜（300622）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5月 19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于
公司 2025年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：公
司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.70元（含税），同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4股，不送红股。在利润分配方案披露后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照每股分配、转增比例
不变的原则对分配和转增总额进行调整。
2、截至 2026年 5月 22日，公司总股本为 227,854,160股，公司可转换公司债券（债券简称：博士转债；债券代码：123266）
转股期的起始日期为 2026年9月 24日，截至目前“博士转债”尚未进入转股期。
3、公司本次实施的方案与股东会审议通过的预案一致。
4、本次实施权益分派距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 227,854,160股为基数，向全体股东每 10股派 2.700000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 2.430000元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.540000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.270000
元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 227,854,160股，分红后总股本增至 318,995,824股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 5月 29 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 07*****007 ALEXANDER LIU
2 07*****006 LOUISA FAN
3 00*****121 刘开跃
4 08*****719 江西江南道企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 29 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次资本公积金转增 本次变动后
数量（股） 比例 股本数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售 72,081,557 31.64% 28,832,623 100,914,180 31.64%
条件股份
二、无限售 155,772,603 68.36% 62,309,041 218,081,644 68.36%
条件股份
三、股份总 227,854,160 100.00% 91,141,664 318,995,824 100.00%
数
注：1、本公告中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起；
2、最终的股本结构变动情况以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股本结构为准。
八、调整相关参数
1、本次权益分派方案实施完成后，按新股本 318,995,824股摊薄计算，公司2025年度基本每股净收益（扣除非经常性损益前）
为 0.4659元/股。
2、本次权益分派实施后，根据《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确
定及其调整”条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123266，债券简称：博士转债）转股价格将相应调整，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016号京基一百大厦 A座2201-02单元，公司证券部
咨询联系人：丁芸洁
联系电话：0755-82095801
传真电话：0755-82095526
十、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司 2025年度股东会会议决议》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5d16ec46-0375-4f94-8bbc-71e84afe073f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 18:04│博士眼镜（300622）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召
开公司 2025 年度股东会的议案》，通知内容详见2026年4月28日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股
份有限公司关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A座 2201-02 单元公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第五届董事会
6、会议主持人：公司董事长 ALEXANDER LIU
7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 330 人，代表股份94,703,010 股，占公司有表决权股份总数的 41.5630%。
其中，出席本次股东会的中小投资者股东及股东委托代理人共 325 人，代表股份 1,437,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.630
9%。
2、出席现场会议的股东（或授权委托代表）8人，代表股份 93,278,059 股，占公司有表决权股份总数的 40.9376%。
3、通过网络投票出席会议的股东人数 322 人，代表股份 1,424,951 股，占公司有表决权股份总数的 0.6254%。
公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 94,547,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8359%；反对 110,640 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1168%；弃权 44,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,282,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1864%；反对 110
,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6970%；弃权 44,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.1166%。
公司现任独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士已在本次股东会上就2025 年度履职情况作述职报告。
2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 94,545,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8338%；反对 114,640 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1211%；弃权 42,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,280,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0473%；反对 114
,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9752%；弃权 42,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.9775%。
3、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 94,463,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7475%；反对 110,640 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1168%；弃权 128,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1356%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,198,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3671%；反对 110
,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6970%；弃权 128,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 8.9360%。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 94,429,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7108%；反对 162,940 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1721%；弃权 110,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1172%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,163,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9461%；反对 162
,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3353%；弃权 110,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.7185%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 同意 94,463,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7471%；反对 83,920 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0886%；弃权 155,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1643%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,197,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3406%；反对 83,
920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8381%；弃权 155,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 10.8212%。
6、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,106,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.7073%；反对243,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的16.6321%；弃权 111,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.6606%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,082,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2986%；反对 243
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9119%；弃权 111,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.7895%。
本议案关联股东已回避表决。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 94,406,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；反对 183,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1932%；弃权 113,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1198%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,141,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3767%；反对 183
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7309%；弃权 113,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.8924%。
8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 94,489,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7744%；反对 98,440 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1039%；弃权 115,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1217%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,223,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1341%；反对 98,
440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8482%；弃权 115,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 8.0177%。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》
表决结果：同意 1,159,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.6679%；反对163,620股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的11.3826%；弃权 114,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.9495%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,159,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6679%；反对 163
,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3826%；弃权 114,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.9495%。
本议案关联股东已回避表决。
10、审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 94,526,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8137%；反对 65,220 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0689%；弃权 111,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1175%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,260,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7234%；反对 65,
220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5372%；弃权 111,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.7394%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：牛璐、李汶珊
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等
事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。该法律意见书全文同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于博士眼镜连锁股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2568ea49-8cd6-40c7-8462-a7fa02236c63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 18:04│博士眼镜（300622）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6ba813a3-df74-49a5-ae1d-c80da8ca2846.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 18:22│博士眼镜（300622）：关于公司商标涉及诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2.上市公司所处的当事人地位：一审原告
3.涉案的金额：0
4.对上市公司产生的影响：本次判决结果不会对公司生产经营情况产生重大不利影响。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到北京知识产权法院出具的《行政判决书》，案号为（2025）京 73
行初 20966号。现将诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼机构
诉讼机构名称：北京知识产权法院
诉讼机构所在地：北京市
（二）诉讼各方当事人
原告：博士眼镜连锁股份有限公司
被告：国家知识产权局
第三人：莫 X红
（三）有关本案的基本情况
1、2023年 12月 28日，莫 X红以“连续三年不使用”为由向国家知识产权局申请撤销公司第 1091684号“博士 DOCTOR”商标。
2、2024年 8月 23日，国家知识产权局作出《关于第 1091684号第 35类“博士 DOCTOR”注册商标连续三年不使用撤销申请的决
定》（商标撤三字【2024】第 Y031631号），决定撤销第 1091684号第 35类“博士 DOCTOR”注册商标。
3、2024年 9月 5日，公司收到国家知识产权局前述决定，对该决定不服，于 2024年 9月 23日向国家知识产权局提出复审申请
。
4、2025 年 7月 25 日，公司收到了国家知识产权局下发第 1091684 号商标撤销复审决定书（第三人：莫 X红）（文号：商评
字【2025】0000220590），裁定结果：维持撤销“博士 DOCTOR及图”商标在第 35类服务的注册。公司对该决定不服，于 2025年 8
月 11日向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院于 2025年 8月 22日立案受理，案号为（2025）京 73行初 20966号。
5、2026年 4月 28日，公司收到北京知识产权法院出具的《行政判决书》，案号为（2025）京 73行初 20966 号，判决为：撤销
被告国家知识产权局作出的商评字[2025]第 220590号关于第 1091684号“博士 DOCTOR及图”商标撤销复审决定；驳回公司的其他诉
讼请求。
（四）诉争商标情况
1.注册人：博士眼镜连锁股份有限公司
2.注册号：1091684
3.申请日期：1996年 5月 21日
4.专用权期限至：2027年 8月 27日
5.标识：
6.核定使用服务（第 35类）：推销（替他人）
（五）诉讼各方当事人的意见
原告诉称：本案诉讼阶段提交的新证据可与行政阶段已提交的证据相互印证，形成完整证据链，足以证明诉争商标在指定期间于
核定“推销（替他人）” 服务上进行了真实、合法、公开的商业使用。被诉决定对案涉证据存在错误认定，未考虑客观商业实践，
损害公司核心商标权利与商业利益。诉争商标系公司核心注册商标，曾被认定为驰名商标，经长期使用具备极高知名度。综上，原告
诉请法院撤销被诉决定，判令被告重新作出行政决定。
被告辩称：被诉决定认定事实清楚，审理程序合法，适用法律及处理结果正确。原告的诉讼请求和理由不能成立，请求法院依法
判决驳回原告的诉讼请求。
第三人未陈述意见。
二、判决情况
北京知识产权法院认为，本案被诉决定所针对的注册商标专用权已于 2025年 1月 27日公告终止，故本案被诉决定应予撤销，本
案因审查基础条件变化导致被诉决定应予撤销，被诉决定本身并不因此构成错误，并于 2026 年 4 月 27日出具《行政判决书》，案
号为（2025）京 73行初 20966号，判决结果如下：1、撤销被告国家知识产权局作出的商评字 [2025]第 220590 号关于第1091684号
“博士 DOCTOR及图”商标撤销复审决定；
2、驳回公司的诉讼请求。
案件受理费一百元，由公司负担（已交纳）。
如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市
高级人民法院。
三、其它尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司没有其它应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，一般诉讼事项详见公司定期报告中的相关章节。
四、本次诉讼对公司的影响
公司于 1993年开始使用诉争商标，并于 1996年 5月 21 日注册诉争商标，且使用至今。同时，公司拥有与诉争商标图案一致、
服务范围略有差异的第17924728号、17924729号“博士 DOCTOR及图”商标（详见下表）。在本次判决后仍能继续在原有门店范围内
正常使用第 17924728 号、17924729 号“博士DOCTOR及图”商标。
序号 商标图案 商标注册号 国际分类 服务内容
1 1091684 35 类 推销(替他人)
（诉争商标）
2 17924728 35 类 进出口代理；替他人采购(替其他
企业购买商品或服务)；市场营销；
替他人推销(眼镜、眼镜盒、镜片、
镜架)；为商品和服务的买卖双方
提供在线市场
3 17924729 35 类 替他人推销
公司自有品牌产品的镜片和镜架上不存在使用诉争商标的情况。故本次判决结果不会对公司生产经营情况产生重大不利影响。敬
请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1.《行政判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a1d65a4-97ff-4852-9d28-1526071559f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:26│博士眼镜（300622）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c6239f47-20fa-48e8-bd3b-745b1a2884f6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:37│博士眼镜（300622）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。2025 年
度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果，有利于公司的正常经营
和持续健康发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
2026 年 4月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
》，审计委员会认为公司拟定的2025 年度利润分配预案与公司的经营业绩和未来发展规划相匹配，符合相关法律、法规及《公司章
程》对利润分配的要求，保障了全体股东的权益，有利于公司的长远发展。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 148
,605,952.42 元，其中，母公司实现净利润 113,514,938.51 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照 2025 年度母公司
净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,351,493.85 元后，并根据利润分配应以母公司财务报表、公司合并财务报表的可供分配利润
孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 218,733,722.85 元。公司 2025 年末总股本为 227,854,160 股。截至 2025
年 12 月 31 日，资本公积余额为230,062,801.60 元，其中资本公积-股本溢价余额为 230,062,801.60 元。
为积极贯彻落实中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，结合经营情况，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.70 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。现暂以截至 2025
年 12月 31 日相关数据测算，公司总股本为 227,854,160 股，拟派发现金红利为人民币 61,520,623.20 元（含税），并共计转增
91,141,664 股。
在利润分配方案披露后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照每股分配、转增比例不变的原则对分配和转增总额进行调整
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 61,520,623.20 47,316,262.61 104,570,142.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 148,605,952.42 103,628,433.57 128,064,789.56
净利润（元）
研发投入（元） 2,014,523.47 3,079,829.31 4,669,387.17
营业收入（元） 1,360,383,297.98 1,202,816,100.75 1,175,865,495.37
合并报表本年度末累计 360,895,468.36
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 218,733,722.85
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 213,407,028.41
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 126,766,391.85
净利润（元）
最近三个会计年度累计 213,407,028.41
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 9,763,739.95
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 0.26%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度、2025 年度经审计的财务报表中经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、
其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相
关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 4.10 亿元、5.38 亿元，占总资产的比例为 32.71%、39.60%。
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
四、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ef55c1f-5813-4021-9f2d-aa6cc4740481.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:37│博士眼镜（300622）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2179a42b-8b52-4d15-b725-917f00251bbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:37│博士眼镜（300622）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提
交公司 2025 年度股东会审议。
根据《博士眼镜连锁股份有限公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议
，结合各位董事、高级管理人员在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等因素，拟定2026 年度公司董事、高级
管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
1、在公司任职的董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。基本薪酬根据其在
公司内部担任的职务、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬根据公司经营目标完成情况以及个人业绩贡献确定，占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，按照绩效考核周期及考核结果发放。
2、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，津贴标准为：10 万元/年(税前)。
四、其他说明
根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2
025 年度股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e25aab0-5be4-47ab-bd95-8189a378a62e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:37│博士眼镜（300622）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要于 2026年 4月 28 日披露在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况以及未来发展规划，公司定于 20
26年 5月 7日举行 2025年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理 LOUISA FAN 女士，董事会秘书丁芸洁女士，财务总监康海文先生，独立董事王伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，本次业绩说明会将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者
可提前登录https://ir.p5w.net/zj/进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本
次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。敬请广大投资者
积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed006f81-a390-496e-82c1-9ab27a749470.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:37│博士眼镜（300622）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83f93110-bf73-4eb3-921c-48851ce77f52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:37│博士眼镜（300622）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜（300622）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8bbf051-90f4-4938-87db-057f6ca9e96b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:37│博士眼镜（300622）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司现任独立董事王伟先生、兰
佳先生、廖素华女士出具的 2025 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d70c573-97fa-4817-b9be-d253fd1d4890.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:37│博士眼镜（300622）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》。公司在深耕主业的同时，坚持为投资者提供持续稳定的现金分红。根据
中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过
增加分红频次进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。现将具体
内容公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2
026 年度中期分红方案。
（三）授权期限
自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司已召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将
该事项提交公司 2025 年度股东会审议。
三、风险提示
（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49ab992d-bfe4-4d6b-99ed-37c1561abbb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:37│博士眼镜（300622）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）担任公司 2026
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议，具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2005 年 1月 12 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
（5）首席合伙人：李建伟
（6）截止 2025 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89 人。
（7）最近一个会计年度（2025 年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询
业务收入为 557.61 万元，证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88 万元。（8）2025年度上市公司
年报及内控审计收费：5,741.90万元。
（9）2025 年度，上市公司审计客户家数 42 家。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000 万元
，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数(经审计): 217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自
律监管措施 0次和纪律处分0次。
18 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 14 次（
其中 11 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）签字项目合伙人：任鑫，2012 年 8月成为注册会计师，2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 11 月开始在政旦
志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司和挂牌公司
审计报告合计 6家。
（2）签字注册会计师：王艳丽，2020 年 7 月成为注册会计师，2017 年 2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 11
月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公
司审计报告合计 4家。
（3）项目质量复核人员：汪玲，2016 年 12 月成为注册会计师，2015 年 12月开始从事上市公司审计，2024 年 7月开始在政
旦志远执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能
影响独立性要求的情形。
4、审计费用
公司 2025 年度财务报告审计费用为 80 万元，2025 年度内部控制审计费用为 15 万元，合计审计费用为 95 万元。公司预计
2026 年度审计费用将与 2025年度基本持平。审计收费主要基于审计专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，并综合考虑
参与审计工作的人员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。
具体审计费用将提请股东会授权管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
（三）审计服务期限及生效时间
本次聘任政旦志远的审计服务期限为 1 年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员对政旦志远进行了审
查，查阅了政旦志远的有关资格证照等相关信息，认为其具备证券业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护
能力，能够提供真实、公允的审计服务，同意聘任政旦志远为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构并将该事项提交至公司董
事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：政旦志远（深圳）会计师
事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。因此，公司董事会同意续聘政
旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据
市场情况与会计师事务所协商相关审计费用。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
3、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c1eefd6e-f7b3-4095-a0f0-60356698c7fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:37│博士眼镜（300622）：2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远
”）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度会计师事
务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
截至 2025 年 12 月 31 日，政旦志远基本情况如下：
（1）机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2005 年 1月 12 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
（5）首席合伙人：李建伟
（6）截止 2025 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89 人。
（7）最近一个会计年度（2025 年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询
业务收入为 557.61 万元，证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88 万元。（8）2025年度上市公司
年报及内控审计收费：5,741.90万元。
（9）2025 年度，上市公司审计客户家数 42 家。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000 万元
，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数(经审计): 217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自
律监管措施 0次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施14次（其中11
次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（其中6次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
2025 年年报审计项目组基本信息如下：
（1）签字项目合伙人：任鑫，2012 年 8月成为注册会计师，2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 11 月开始在政旦
志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司和挂牌公司
审计报告合计 6家。
（2）签字注册会计师：王艳丽，2020 年 7 月成为注册会计师，2017 年 2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 11
月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公
司审计报告合计 4家。
（3）项目质量复核人员：汪玲，2016 年 12 月成为注册会计师，2015 年 12月开始从事上市公司审计，2024 年 7月开始在政
旦志远执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 14 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议、第五届董事审计委员会第九次会议、第
五届董事会第十一次独立董事专门会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于拟聘任会计师事
务所的议案》，同意聘任政旦志远为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，政旦志远对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，政旦志远认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。政旦志远出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计
工作的过程中，政旦志远就会计师事务所和相关审计人员的独立性、项目组的人员构成、审计工作计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会履职情况
根据公司《专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对政旦志远的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，确认其具备为公司提供审计服务的合法资质与专业能力，能够满足公司各类审计工作的实际需求。2025 年 4月 14
日，第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任政旦志远为公司 2025 年度审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字项目合伙人及注册会计师进行事前沟通，对 2025 年度审计
工作的审计人员独立性、审计范围、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时
披露。2026 年 4 月 10 日，在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，
并与之进行了充分有效的沟通。
（四）2026 年 4月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务
会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意将公司 2025
年度财务报告、内部控制评价报告等提请公司董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，政旦志远在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计操作规范有序，出具的审计报告内容客观完整、表述清晰准确
、报送及时高效。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb580a5a-99d1-4163-9cd2-9e0c597d8b9f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29│博士眼镜：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│博士眼镜：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517622.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│博士眼镜：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│博士眼镜：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205294.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│博士眼镜：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│博士眼镜：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589027.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│博士眼镜：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15│博士眼镜：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223094780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│博士眼镜：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│博士眼镜：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028444.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│博士眼镜：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817606.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|