公司公告☆ ◇300622 博士眼镜 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:25 │博士眼镜（300622）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-28 16:25 │博士眼镜（300622）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:24 │博士眼镜（300622）：关于召开公司2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 16:22 │博士眼镜（300622）：关于公司董事辞职暨补选非独立董事及战略委员会委员的公告 │
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│2025-04-28 16:22 │博士眼镜（300622）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-28 16:21 │博士眼镜（300622）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:21 │博士眼镜（300622）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 08:04 │博士眼镜（300622）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-04-28 08:04 │博士眼镜（300622）：博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
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│2025-04-28 08:04 │博士眼镜（300622）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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2025-04-28 16:25│博士眼镜（300622）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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博士眼镜（300622）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ce38f26e-97d2-498c-b441-35c428d00de8.PDF
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2025-04-28 16:25│博士眼镜（300622）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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博士眼镜（300622）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d25e1391-0642-47f7-b0c7-b521ffc56b67.PDF
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2025-04-28 16:24│博士眼镜（300622）：关于召开公司2024年度股东大会的通知
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博士眼镜（300622）：关于召开公司2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/388c20d5-3bdc-4a5a-a549-543b0ca6c2fb.PDF
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2025-04-28 16:22│博士眼镜（300622）：关于公司董事辞职暨补选非独立董事及战略委员会委员的公告
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一、董事辞职的情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事夏伟奇先生的辞职报告，夏伟奇先生因个人原因，向公
司董事会申请辞去董事及战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，夏伟奇先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经
营。夏伟奇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，夏伟奇作为公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员原定任期至第
五届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，夏伟奇先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对夏伟奇先生在任职期间为
公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事及战略委员会委员的情况
公司于 2025年 4月 25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，现将有关
情况公告如下：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人之一兼董事长 ALEXANDER LIU 先生提名，公司提名委
员会进行资格审查，公司拟选举戴新召先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意自股东大会选举戴新召先
生为公司非独立董事之日起，调整其担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满
为止。本次补选后战略委员会人员构成如下：ALEXANDER LIU 先生（召集人）、LOUISAFAN女士、廖素华女士、兰佳先生、戴新召先
生。本次战略委员会委员补选符合相关法律法规以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4b8de944-5c2a-42d1-8524-97bf06bf207b.PDF
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2025-04-28 16:22│博士眼镜（300622）：关于调整公司组织架构的公告
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博士眼镜（300622）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aa159e7a-2cd5-4cd7-a774-2511a8b398e6.PDF
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2025-04-28 16:21│博士眼镜（300622）：2025年一季度报告
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博士眼镜（300622）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6158f94-adc6-4890-a4a0-d517bf9367cb.PDF
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2025-04-28 16:21│博士眼镜（300622）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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博士眼镜（300622）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c64796c8-0e0b-45eb-aef3-732b76920f67.PDF
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2025-04-28 08:04│博士眼镜（300622）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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博士眼镜（300622）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8587b3f1-7753-4305-8bd2-23e75ab6b293.PDF
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2025-04-28 08:04│博士眼镜（300622）：博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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博士眼镜（300622）：博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f25206cb-5552-4a7a-8d6b-da12e3af8337.PDF
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2025-04-28 08:04│博士眼镜（300622）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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博士眼镜（300622）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e6665e8-b339-4dd9-8542-bbca627a305e.PDF
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2025-04-28 08:04│博士眼镜（300622）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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博士眼镜（300622）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ce5779f5-c690-4067-ad88-77b21e2207a4.PDF
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2025-04-28 08:04│博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8fef1b6-e0b5-4eaf-a296-8133d5673cf3.PDF
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2025-04-28 08:02│博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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博士眼镜（300622）：平安证券股份有限公司关于博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c93b4ed2-9289-4f6b-b2f8-1799f7702950.PDF
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2025-04-22 16:12│博士眼镜（300622）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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博士眼镜（300622）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8bb011fc-e399-472f-81cc-476c3e3a4706.PDF
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2025-04-14 20:21│博士眼镜（300622）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
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博士眼镜（300622）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b273b8c5-182e-4776-ac8f-d384a984df02.PDF
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2025-04-14 20:21│博士眼镜（300622）：2024年年度报告摘要
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博士眼镜（300622）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a31a76de-a665-4675-a5e9-e5a40b3acae7.PDF
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2025-04-14 20:21│博士眼镜（300622）：董事会决议公告
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博士眼镜（300622）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a56b569f-a3f4-448c-b545-d13adf071e93.PDF
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2025-04-14 20:20│博士眼镜（300622）：2024年年度审计报告
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博士眼镜（300622）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c67c5e28-d66d-4611-8509-6a64ebf8649c.PDF
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2025-04-14 20:20│博士眼镜（300622）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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博士眼镜（300622）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/622e4c06-23a6-482d-991b-7a679c27865d.PDF
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2025-04-14 20:19│博士眼镜（300622）：2024年度独立董事述职报告（廖素华）
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博士眼镜（300622）：2024年度独立董事述职报告（廖素华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/396c63aa-0a18-4270-aa34-e046b9179fa8.PDF
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2025-04-14 20:19│博士眼镜（300622）：2024年度独立董事述职报告（王瑛）
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（王瑛，届满离任）
各位股东及股东代表：
本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 2 月26日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024
年任职期间（2024 年 1月 1日至 2024年 2月 26 日）的工作情况向各位股东进行汇报：
一、基本情况
本人王瑛，1977 年出生，研究生学历，毕业于武汉大学，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年至今任职于深圳华强实业股份
有限公司，2010 年至今担任深圳华强实业股份有限公司董事会秘书，2012 年至今担任深圳华强实业股份有限公司董事。2013 年至
今担任深圳华强电子商务有限公司董事、深圳华强沃光科技有限公司监事；2022 年至今担任深圳华强广场酒店管理有限公司董事、
广东华强半导体科技有限公司董事、NEUSEMI COMPANY(S.E.A)PTE.LTD 董事；2023年至今担任深圳华强富芯达供应链管理有限公司董
事；2024 年至今担任华强半导体有限公司董事、易芯通电子有限公司董事、芯通互联电子有限公司董事。2021年 5 月至今担任深圳
市漫步者科技股份有限公司董事；2024 年 5 月至今担任华强方特文化科技集团股份有限公司董事；2024 年 6 月至今担任比亚迪电
子（国际）有限公司独立非执行董事。2023 年 9 月至今担任深圳上市公司协会董事会秘书专业委员会副主任委员。2021年至 2024
年 2月 26日担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法
》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2024 年度，本人任期内，公司累计召开 1 次董事会，本人出席 1 次；2024年度，本人任期内，公司累计召开 1次股东大会，
本人出席会议 1次。本人对任期内公司 2024 年度提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小
股东的合法权益，因此均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 东大会
会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 次数
事会次数 议
王瑛 1 1 0 0 0 否 1
（二）任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员，2024年积极参与董事会各专门委员会的工作，
主要履行以下职责：
1、任职提名委员会召集人的履职情况
本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，2024 年共参加了 2 次提名委员会会议，分别审议通过了如下议案：《关于提名公
司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名总经理的议案》《关于
提名副总经理的议案》《关于提名董事会秘书的议案》《关于提名财务总监的议案》《关于提名公司证券事务代表的议案》。
2、任职战略委员会委员的履职情况
本人作为第四届董事会战略委员会委员，2024 年共参加了 2 次战略委员会会议，分别审议通过了如下议案：《关于对外投资的
议案》《关于调整公司组织架构的议案》。
（三）行使独立董事职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未
有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）保护中小股东合法权益方面的工作情况
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情
况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了
独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资
者的合法权益。
同时，本人自任职以来，认真学习法律、法规、各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和股东合法权益的
保护能力，提高自觉保护中小股东合法权益的意识。
（五）在公司现场工作的情况
本人作为独立董事，履职期间，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，并通过会谈、微
信、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经
营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事
会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券部、董事会秘书
等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年度本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责
、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）2024年 1 月 30日，在召开的公司第四届董事会第一次独立董事专门会议上，对公司提名第五届董事会非独立董事候选人
及第五届董事会独立董事候选人、公司第五届董事会成员 2024年度薪酬等事项发表意见。
（二）2024 年 2 月 5 日，在召开的公司第四届董事会第二次独立董事专门会议上，对公司提名第五届公司高级管理人员及第
五届公司高级管理人员 2024年度薪酬等事项发表意见。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策，感谢公司董
事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的支持和配合。本人于 2021 年 2 月 4 日起任职公司董事会独立董事，在公司第四届董
事会任期届满后，于 2024 年 2月 26日起不再担任公司独立董事。希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律
、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
报告人：王瑛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/f81c5ca0-ebac-4353-abb3-1690f42afb90.PDF
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2025-04-14 20:19│博士眼镜（300622）：2024年度独立董事述职报告（王伟）
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博士眼镜（300622）：2024年度独立董事述职报告（王伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d5ecc94b-30fe-4996-adf1-8a8cce7d01c5.PDF
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2025-04-14 20:19│博士眼镜（300622）：公司章程（2025年4月）
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博士眼镜（300622）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/16fd07a2-b237-4ced-ab5a-119fc9279ffe.PDF
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2025-04-14 20:19│博士眼镜（300622）：2024年度独立董事述职报告（兰佳）
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博士眼镜（300622）：2024年度独立董事述职报告（兰佳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/cd1b2cb7-2bd0-4a0b-9693-820ca1e14efb.PDF
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2025-04-14 20:19│博士眼镜（300622）：2024年度独立董事述职报告（王扬）
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博士眼镜（300622）：2024年度独立董事述职报告（王扬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d53d69b6-d952-416a-beb3-93ed4f66f70d.PDF
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2025-04-14 20:17│博士眼镜（300622）：关于2024年度资本公积金转增股本预案的公告
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一、2024 年度资本公积金转增股本预案的审议程序
（一）董事会审议情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 14 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 4月 14日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度资本公积金转增股本预案的议案》。公司监
事会认为：公司 2024 年度资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关
要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2024年度资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 20
24年度股东大会审议。
二、2024 年度资本公积金转增股本预案基本情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 103
,628,433.57 元，其中，母公司实现净利润 75,665,480.69 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照 2024年度母公司净
利润的 10%提取法定盈余公积金 7,566,548.07元后，并根据利润分配应以母公司财务报表、公司合并财务报表的可供分配利润孰低
的原则，公司 2024年度可供股东分配的利润为 116,561,401.19 元。
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司 2024年度经营
情况与财务状况以及 2024年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2024
年度的资本公积金转增股本预案为：公司拟以实施权益分派登记日登记的股份总数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3
股，不送红股，不派发现金红利。公司的未分配利润结转以后年度分配。
截至 2025年 4月 10日，公司总股本为 175,232,231股，合计转增 52,569,669股，转增后公司总股本将增加至 227,801,900 股
。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
如在资本公积金转增股本预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购
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