公司公告☆ ◇300623 捷捷微电 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 16:51│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：捷捷微电关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/42cc3865-6352-4552-988e-9912c436f938.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九会议。
1、会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2024年 04 月 24 日上午 10:30
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4楼主会议室
4、会议召开方式：现场及通讯会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9人，缺席本次董事会会
议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024年第一季度报告》
经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。
详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c657895e-1586-40ca-8579-c4ec33fbeae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第七次会议。
1、会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2024 年 4 月 24 日下午 14:00
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室
4、会议召开方式：现场及通讯会议
5、会议召集人：监事会主席钱清友
6、会议主持人：监事会主席钱清友
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会
会议的监事共 0 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/db0bd8d4-1c02-4163-ad17-6dbc9ec3cea3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│捷捷微电（300623）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d2955f21-5cfc-460d-a5ab-b659fbd53e75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 18:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电2024年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：捷捷微电2024年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/dd1a7cd1-8ed0-4dd7-b05e-90150d985c26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 18:36│捷捷微电（300623）：北京市盈科（南通）律师事务所关于捷捷微电2023年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：北京市盈科（南通）律师事务所关于捷捷微电2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/5cbccaba-8d96-49e7-9a82-11cd171d4d65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 18:36│捷捷微电（300623）：捷捷微电2023年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：捷捷微电2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/15f52e73-9db7-4145-a1ca-5e30d25196b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 18:35│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于回购注销部分限制性股票的减资公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2020
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票
的议案》。根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划》等有关规定，2020 年限制性股票激励计划中 7
名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 54,750 股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划》等相关规定，公司层面 20
23 年度净利润未能达到公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限售期业绩考核设置的触发值，公司将回购注销已授予但尚
未解除限售的 1,348,912 股。
此次公司将回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,454,662 股，首次授予激励对象注销价格为 11.7923 元，
预留部分授予激励对象注销价格为 16.9290 元。
综上，本次回购注销公司需支付的总金额为 17,122,577.12 元加银行同期存款利息之和，公司将使用自有资金进行回购。
公司发行的可转换公司债券（债券简称：捷捷转债，债券代码：123115）于2021 年 12 月 15 日进入转股期，截至 2024 年 3
月 11 日，公司股份总数736,321,359.00 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由736,321,359.00 股 变 更 为 73
4,917,697.00 股 ， 现 拟 将 公 司 注 册 资 本 由736,321,359.00 元变更为 734,917,697.00 元，最终注册资本数量以回购注
销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
本次限制性股票回购注销完成后，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的规定，及公司可转换债券转股情况，公司总股
本将由 736,321,359.00 股减少至 734,917,697.00 股，公司注册资本也相应由 736,321,359.00 元减少至734,917,697.00 元。具
体内容详见公司于 2024 年 03 月 13 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注
销限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）。
公司回购注销限制性股票导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：债
权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销
限制性股票及减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/78e41a75-d114-4959-9f5c-dbcdda6d3173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 18:20│捷捷微电（300623）：关于深交所《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意
│见（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：华创证券有限责任公司关于深交所《关于捷捷微电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》
回复之核查意见（修订稿）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/e5cd4ab3-1ce3-4d5e-9ecc-a3cd02a4dbe7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 18:20│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于深交所《关于捷捷微电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》的回复（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：捷捷微电关于深交所《关于捷捷微电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/0f21acc8-299e-4c0a-b85b-b9192866f8f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 18:20│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：捷捷微电关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/3803fdf9-c1ee-4fd7-9212-36ab20344cae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 18:20│捷捷微电（300623）：捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/8a7787c2-1029-460b-9f61-767c250aed38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 18:20│捷捷微电（300623）：捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/9028f39d-f03f-4dd4-ad9d-65673b4d82d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 18:20│捷捷微电（300623）：关于捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订
│稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：华创证券有限责任公司关于捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（
修订稿）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/b950e688-7744-4ffc-a7f4-4e74a4a6612f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 18:19│捷捷微电（300623）：关于捷捷微电发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函中有关财务会计
│问题的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于捷捷微电发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询
函中有关财务会计问题的专项说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/88d88e29-9ad9-48a7-856d-e05999a06cfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 16:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、捷捷转债（债券代码：123115）转股期为：2021 年 12 月 15 日至 2027 年6 月 7 日；最新转股价格为人民币 28.78 元/
股。
2、2024 年第一季度，共有 22 张“捷捷转债”完成转股（票面金额共计2,200 元人民币），合计转成 75 股“捷捷微电”股票
（股票代码：300623）。
3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 11,943,768 张，剩余票面总金额为 1,194,376,800 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏捷捷微电子
股份有限公司（以下简称“公司”、“捷捷微电”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“捷捷转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，公司于 2021年 6 月 8 日向不特定对象发行了 1,195 万张可
转换公司债券，每张面值人民币100 元，募集资金总额为人民币 119,500.00 万元，扣除相关各项发行费用25,318,454.41 元，募集
资金净额为 1,169,681,545.59 元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售
，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 119,5
00.00 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 119,500.00 万元可转换公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“捷捷转债”，
债券代码“123115”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021
年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（四）初始转股价格和最新转股价格
“捷捷转债”初始转股价格为 29.00 元/股，截至本公告披露日，“捷捷转债”的最新转股价格为 28.78 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第一季度，公司可转债因转股减少了 22 张，因转股减少的可转债金额为 2,200 元，转股数量为 75 股。截至 2024 年
3 月 29 日，公司可转债尚有11,943,768 张，剩余可转债金额为 1,194,376,800 元，未转股比例为 99.95%。公司股份变动如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动 本次变动后
股份性 （2023 年 12 月 29 数量 （2024 年 03 月 29
质 日） 日）
股份数 比例% 股份数 比例%
量 比例 量 比例
（股） % （股） %
一、限售条件流 105,248,456. 14.29 -39,396,985. 65,851,471.0 8.94
通股/非流通股 00 00 0
其中：高管锁定 103,768,332. 14.09 -39,371,523. 64,396,809.0 8.75
股 00 00 0
股权激励限售股 股权激励限售 1,480,124.00 0.20 -25,462.00 1,454,662.00 0.20
股
二、无限售条件 631,098,290. 85.71 39,371,598.0 670,469,888. 91.06
流通股 00 0 00
三、总股本 三、总股 736,346,746. 100.00 -25,387.00 736,321,359. 100.00
本 00 00
注：1、2023年10月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》，回购注销数量为25,462.00股（公告编号：2023-111）；
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述部分限制性股票回购注销事宜已于2024年2月2日办理完成（公告编
号：2024-008）；
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0513-83228813。
四、备查文件
截至2024年3月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“捷捷微电”、“捷捷转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/9ec7ee21-588c-4442-b86d-7d740d44fe38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 20:24│捷捷微电（300623）：关于深交所《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意
│见（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：华创证券有限责任公司关于深交所《关于捷捷微电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》
回复之核查意见（修订稿）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/39d79e67-0960-4ec4-8f2f-5ba76af05ea4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 20:24│捷捷微电（300623）：捷捷微电（南通）科技有限公司审计报告（容诚审字[2024]215Z0033 号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：捷捷微电（南通）科技有限公司审计报告（容诚审字[2024]215Z0033 号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/7fe47cf0-9228-4893-8d12-df55e579e185.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 20:24│捷捷微电（300623）：北京德恒律师事务所关于捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充
│法律意见（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：北京德恒律师事务所关于捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（二）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/c4eac191-55e9-4a73-8d93-f615ae095e14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 20:24│捷捷微电（300623）：捷捷微电备考财务报表审阅报告(容诚专字[2024]215Z0125 号)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷捷微电（300623）：捷捷微电备考财务报表审阅报告(容诚专字[2024]215Z0125 号)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/fd7d70ff-9e0b-430f-9542-3225259e1e98.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
