公司公告☆ ◇300623 捷捷微电 更新日期：2026-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 17:00 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-07 18:42 │捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事候选人声明与承诺（江其玟） │
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│2026-09-07 18:42 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于董事会换届的公告 │
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│2026-09-07 18:42 │捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事候选人声明与承诺（万里扬） │
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│2026-09-07 18:42 │捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事提名人声明与承诺（万里扬） │
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│2026-09-07 18:42 │捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事候选人声明与承诺（金力） │
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│2026-09-07 18:42 │捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事提名人声明与承诺（金力） │
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│2026-09-07 18:42 │捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事提名人声明与承诺（江其玟） │
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│2026-09-07 18:41 │捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-09-07 18:40 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-09-08 17:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“捷捷微电”）于 2026年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十六次会议
，于 2026 年 5 月 7 日召开了2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供
担保的议案》，同意公司、各子公司向银行申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用金额，均
以公司实际使用金额为准），授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 16 日、2026年 5 月 7 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
二、担保的进展情况
近期，公司（作为保证人）与中国建设银行股份有限公司启东支行签订了《本金最高额保证合同》，公司为全资子公司捷捷微电
（南通）科技有限公司（以下简称：捷捷南通科技）提供最高主债权限额人民币壹亿元整（100,000,000 元整）的连带责任保证。
上述对捷捷南通科技提供的担保为公司合并报表范围内的担保，根据 2025年年度股东会的授权，本次担保金额在股东会审议的
担保额度之内，无需另行召开董事会及股东会审议。
三、被担保公司的基本情况
公司名称：捷捷微电（南通）科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91320691MA22GNAH52
（2）住所：南通市苏锡通科技产业园区井冈山路 1号
（3）法定代表人：黄善兵
（4）成立日期：2020年 09月 18日
（5）注册资本：267,961.97万元整
（6）经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：电力电子元器件销售；光电子器件销售；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电
子专用材料研发；集成电路设计；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造；电子专用材料制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集
成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）股权结构：公司持有 100%的股权。
（8）被担保人的主要财务数据:
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
（经审计） （经审计）
资产总额（元） 3,800,106,512.66 3,264,112,545.73
负债总额（元） 898,789,559.88 1,525,554,500.26
净资产（元） 2,901,316,952.78 1,738,558,045.47
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
（经审计） （经审计）
营业收入（元） 1,328,204,898.98 1,015,153,735.05
利润总额（元） 174,228,707.41 148,932,643.22
净利润（元） 161,990,481.23 118,080,040.86
（9）被担保方捷捷微电（南通）科技有限公司非失信被执行人。
上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象为公司全资子公司，公司能
够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
四、担保协议主要内容
公司与中国建设银行股份有限公司启东支行签订的《本金最高额保证合同》如下：
1、合同名称：《本金最高额保证合同》
2、保证人：江苏捷捷微电子股份有限公司
3、债权人：中国建设银行股份有限公司启东支行
4、债务人：捷捷微电（南通）科技有限公司
5、担保最高主债权限额：人民币壹亿元整（100,000,000元整）
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围、保证期间：
保证范围：
本保证的担保范围为：
1、主合同项下不超过(币种)人民币(金额大写)壹亿元整的本金余额；以及
2、利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向
乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为
实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送
达费、公告费、律师费等)。
如果甲方根据本合同履行保证责任的，按甲方清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。
主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保
范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
保证期间：
1、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该
主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止
。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司在担保额度内实际使用总额为 53,672.94 万元人民币（均为公司
对子公司授信提供的担保），占公司 2025 年经审计合并净资产 603,152.68 万元的 8.90%。公司不存在为子公司以外的担保对象提
供担保的情形，也不存在逾期担保的情形，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司与中国建设银行股份有限公司启东支行签订的《本金最高额保证合同》；
2、捷捷微电（南通）科技有限公司与中国建设银行股份有限公司启东支行签订的《授信额度协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c8a2c0a9-ee83-4758-98e1-1325df51c531.PDF
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2026-09-07 18:42│捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事候选人声明与承诺（江其玟）
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捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事候选人声明与承诺（江其玟）。公告详情请查看附件
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2026-09-07 18:42│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于董事会换届的公告
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江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 9月 7日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名黄善兵先生、黄健先生、刘启星先生、黎
重林先生、孙家训先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名万里扬先生、江其玟女士、金力先生为公司第六届董事会独立董
事候选人，其中江其玟女士为会计专业人士，前述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书，董事候选
人简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 5名非独立董事
、3名独立董事，另外 1名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，公司第六届董事会将由 9名董事共同组成。独立董事候选
人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
公司第六届董事会自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事
会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和
职责。
本次提名的董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计将不超过公司董事总数的二分之一；
独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。
本次换届选举完成后，未连任的原董事将不再担任公司董事职务。公司对离任董事在任职期间为公司规范运作和持续发展所作出
的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/97967496-15e6-42e4-a20d-ac83980ad7dc.PDF
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2026-09-07 18:42│捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事候选人声明与承诺（万里扬）
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捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事候选人声明与承诺（万里扬）。公告详情请查看附件
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2026-09-07 18:42│捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事提名人声明与承诺（万里扬）
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捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事提名人声明与承诺（万里扬）。公告详情请查看附件。
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2026-09-07 18:42│捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事候选人声明与承诺（金力）
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捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事候选人声明与承诺（金力）。公告详情请查看附件
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2026-09-07 18:42│捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事提名人声明与承诺（金力）
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捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事提名人声明与承诺（金力）。公告详情请查看附件。
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2026-09-07 18:42│捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事提名人声明与承诺（江其玟）
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捷捷微电（300623）：捷捷微电独立董事提名人声明与承诺（江其玟）。公告详情请查看附件。
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2026-09-07 18:41│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 9月 7日在公司 101 办公楼 4 楼主
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 4 日通过邮件、电话、微信等方式送达至各位董事。本次会议由董
事长黄善兵先生召集并主持，应出席董事会会议的董事共 9人，实际出席会议的董事共 9人（其中袁秀国先生、万里扬先生、刘志耕
先生、刘启星先生、黎重林先生以通讯方式出席），委托出席的董事共 0人，缺席会议的董事共 0人，公司高级管理人员列席了会议
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，根据《公司章程》等有关规
定，公司第六届董事会将由9人组成，其中非独立董事 6人（包含职工代表董事 1人，由公司职工代表大会另行选举产生）、独立董
事 3人。公司董事会拟提名黄善兵、黄健、刘启星、黎重林、孙家训为第六届董事会非独立董事候选人。
公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届
董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 提名黄善兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.02 提名黄健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.03 提名刘启星先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.04 提名黎重林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.05 提名孙家训先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
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2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，根据《公司章程》等有关规
定，现提名万里扬、江其玟、金力为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司第六届董事会独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董
事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。出席会
议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 关于提名万里扬先生为第六届董事会独立董事候选人的议案表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.02 关于提名江其玟女士为第六届董事会独立董事候选人的议案表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.03 关于提名金力先生为第六届董事会独立董事候选人的议案表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
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3、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年 9月23日下午14:00在江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000 号 101 办公楼 1楼多功能会议室召开公司 2026
年第二次临时股东会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b492592c-5d52-4f70-9eb1-b7887d2268d4.PDF
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2026-09-07 18:40│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9a517618-815c-4aad-a690-22e8859dd0e9.PDF
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2026-08-25 16:58│捷捷微电（300623）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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捷捷微电（300623）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9db0a8c8-d78c-43dc-8ab0-ca013b067293.PDF
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2026-08-25 16:58│捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年8月25日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄善兵先生
6、本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 429 人，代表股份368,968,196 股，占公司有表决权股份总数的 44.34
29%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 351,082,721 股，占公司有表决权股份总数的 42.1934%。
通过网络投票的股东424人，代表股份17,885,475股，占公司有表决权股份总数的2.1495%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东424人，代表股份17,885,475股，占公司有表决权股份总数的2.
1495%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东424人，代表股份17,885,475股，占公司有表决权股份总数的2.1495%。
公司董事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案1.00《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 366,008,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1980%；反对 2,927,597 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7935%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0086%。
中小股东总表决情况：同意14,926,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4547%；反对2,927,597股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3686%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1767%。
议案2.00《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：同意 366,068,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2141%；反对 2,867,247 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7771%；弃权 32,450 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0088%。
中小股东总表决情况：同意14,985,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7874%；反对2,867,247股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0311%；弃权32,450股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1814%。
议案3.00《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意366,075,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2160%；反对2,860,497股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7753%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东总表决情况：同意 14,992,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8266%；反对 2,860,497 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9934%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1800%。
三、律师出具的法律意见
上海申浩（南通）律师事务所施夏燕律师、周美艳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议
的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《
公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海申浩（南通）律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/95d78e0b-b8cc-4b72-b780-4e11aa50a044.PDF
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2026-08-20 00:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/49ca9b52-0ee1-4566-8107-226910026c77.PDF
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2026-08-20 00:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十九次会议决议公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a3070a27-0bc2-4548-a1a6-8de5f7f5904a.PDF
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2026-08-20 00:00│捷捷微电（300623）：2026年半年度报告
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捷捷微电（300623）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a0016c8e-a24e-4946-9e3a-82f482ef71d4.PDF
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2026-08-20 00:00│捷捷微电（300623）：2026年半年度报告摘要
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捷捷微电（300623）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/37273385-7dc8-4bca-9033-6ff289560e40.PDF
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2026-08-19 17:12│捷捷微电（300623）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 7日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 8月 10日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下
简称“《监管指南第 1号》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划
的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司通过内部公示栏公示了《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务予以公示，
公示期间为 2026年 8月 10日至 2026年 8月 19日。在公示期间内，公司员工如有疑问，可向公司董事会薪酬与考核委员会进行反馈
。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、有效身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动
合同/聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等相关情况。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《监管指南第 1号》《公司章程》等规定，结合本次拟激励对象名单的公示情况
，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的激励对象为公司及其控股子公司任职的董事、高级管理人员、核心业务及技术人员以及董事会认为需要
激励的其他人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《江苏捷捷微电子股份有限公司 2026年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
3、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e40370cf-8f23-41c4-9a37-833a94ea8d1a.PDF
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2026-08-19 17:12│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 7日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 8月 10日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等相关法律、法规、规范性文
件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）的内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内（2026年 2月 6日至 2026 年 8月 7日，以下简称“自查期间”
）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026年 8月 14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东
股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
在自查期间，1名核查对象所持公司股份存在变动。经核实，上述核查对象股份变动均发生在知晓本激励计划相关事项之前，系
相关人员基于公开信息、市场行情及个人投资判断独立决策，不存在内幕交易或违规交易情形。除上述 1人外，其他内幕信息知情人
于自查期间均未买卖公司股票。公司已对上述交易情况进行了严格复核，确认不存在内幕交易情形，符合相关法律法规及公司内部管
理制度的规定。
三、结论
综上，公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，在本次激励计划公开披露前
6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。符合《管
理办法》《监管指南第 1号》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e3ed9bfe-297c-4a08-80df-861407ab4f8a.PDF
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2026-08-10 00:00│捷捷微电（300623）：2026年限制性股票激励计划的法律意见
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捷捷微电（300623）：2026年限制性股票激励计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/9f7bb1c7-f1de-413e-b4db-a3e7ca6c17b7.PDF
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2026-08-10 00:00│捷捷微电（300623）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对 2026 年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：
1、不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2、不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
3、不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4、不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
5、不存在具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；
6、不存在中国证监会认定的其他情形。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。本激励计划的激励对象均符合《管理办法》和《上市规则》等相关规定的激励对象条件，符合《2026年限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会薪酬与考核委员会将对激励
对象名单进行审核，充分听取公众意见，并于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、本激励计划的制定及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等有关规定，符合实际情况，未损害公司及全体股东的
利益。
四、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
五、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
六、本激励计划的实施有利于激发激励对象的工作积极性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标
的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长
远发展的需要，同意公司实施本激励计划。
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/8bf76e98-fc68-4885-b28c-401fd326d898.PDF
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2026-08-10 00:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/25309d8c-f821-4e18-a25e-5d1f442b45e5.PDF
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2026-08-10 00:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年限制性股票激励计划（草案）
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捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 00:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/258a36c0-c93f-40f3-b57a-3bf66a3f448e.PDF
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2026-08-10 00:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年限制性股票激励计划自查表
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捷捷微电（300623）：捷捷微电2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/f584c9f8-a6d7-48e3-a23b-cdbe9c15435e.PDF
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2026-08-10 00:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/30188282-6755-4ae2-bc2d-e98f7840dbe0.PDF
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2026-08-10 00:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十八次会议决议公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/6c2bba46-75c5-408d-9274-067c599bfd00.PDF
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2026-06-17 16:48│捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年年度权益分派实施公告
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江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025年度利润分配预案为：以公司目前总股本 832,079,919.00股为基数计算，向全体股东每 10股派发现金红利人民币
1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 124,811,987.85 元（含税）。
公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施前，公司总股本若由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券
转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
3、公司本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 832,079,919 股为基数，向全体股东每 10 股
派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收），不进行资本公积转增股本，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****508 江苏捷捷投资有限公司
2 08*****582 南通中创投资管理有限公司
3 08*****589 南通蓉俊投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 17日至登记日：2026年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询部门：江苏捷捷微电子股份有限公司集团董事会办公室
2、咨询地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000号
3、咨询联系人：张家铨、沈志鹏
4、咨询电话：0513-83228813 传真电话：0513-83220081
七、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/80214c99-92da-46cb-9963-c0b6c51f7c80.PDF
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2026-05-07 18:01│捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年年度股东会决议公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ed98755e-2f2c-43f6-8835-a72b97f7ba68.PDF
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2026-05-07 18:01│捷捷微电（300623）：2025年年度股东会的法律意见书
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捷捷微电（300623）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/79715d9d-062c-47c2-8879-d5dc3cef7d20.PDF
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2026-04-21 16:56│捷捷微电（300623）：2026年一季度报告
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捷捷微电（300623）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c5e32c47-5f34-4e16-8625-55d06a67c243.PDF
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2026-04-21 16:51│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议。
1、会议通知的时间和方式：2026 年 4月 18 日以邮件方式通知
2、会议召开的时间：2026 年 04月 21 日上午 10:30
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4楼主会议室
4、会议召开方式：现场及通讯会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9人，缺席本次董事会会
议的董事共 0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》
经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。
详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金开展现金管理业务，有效期自公司第五届董事会第二十七次会议审议通
过之日起至下一年度董事会召开前，在额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》；
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0b022e65-4954-432a-a533-ca9e992159a7.PDF
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2026-04-21 16:50│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/92500842-75d7-42da-827f-cc042c8f46e9.PDF
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2026-04-16 18:54│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的补充公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的补充公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/58654df5-91fa-440a-90e3-e68750aa9822.PDF
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2026-04-16 00:31│捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/133514a6-d0a6-4446-af82-0a62ce065de7.PDF
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2026-04-15 20:06│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十六次会议决议公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/628deda6-ef35-4c8a-8362-de321ee49ade.PDF
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2026-04-15 20:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年度独立董事述职报告（刘志耕）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间，本人严格按照《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小
股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2025年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、基本情况
（一）简介
刘志耕：男，中国国籍。1963 年生，知名财税审专家、资深注册会计师、高级会计师、高级审计师。先后担任过东土科技、综
艺股份、通富微电、文峰股份、南通锻压、建科集团、通光线缆等公司独立董事。2020 年 9月至今任公司独立董事，主要履行独立
董事及审计委员会主任委员工作职责。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共计召开董事会 8 次，本人应出席 8次，实际亲自出席 8 次，不存在委托出席、缺席的情况。共计召开股东会
4次，本人实际出席 4次。
在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议
，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，并在股东会上认真听取了各位股东的意见和建议。
本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的
各项议案均无损害公司及公司股东利益的情形，故对 2025 年度各次董事会所审议的议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事
项，也不存在反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年任职期间内，本人作为审计委员会主任委员，关注公司内部控制建设、年度报告审计等工作进展、定期报告财务信息等
内容，2025 年任职期间参加董事会审计委员会会议 6次，并就有关事项发表意见。
2025年度，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，没有委托他人出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会
议资料，针对公司内部控制、利润分配、募集资金存放与使用情况等相关议案，本人均进行了详细的审查工作，积极参与各议题的讨
论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，公司依法为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，保障本人充分地行使了独立董事的一般职权。在本人行
使职权时，公司董事、高级管理人员等相关人员予以了积极配合，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情形，未发生干预本人独立
行使职权的情形。报告期内，本人未发生行使独立董事特别职权的情形。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，为维护中小股东的合法权益，本人通过公司股东会等途径，与公司中小股东进行沟通、交流。同时，为公司投资者关
系管理的相关工作提出意见和建议，对投资者较为关注的事项与公司管理层积极沟通。
（五）在公司进行现场工作的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事的履职要求，累计现场工作时间达 15 天。本人利用出席股东会、
董事会，对公司生产基地进行实地考察，在公司开展现场工作，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注公司经营内外
部环境和市场变化情况及其对公司的影响，及时了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况以及重大事项的进展情况，掌握公司
运行动态，以及利用本人工作经验和知识提出专业意见供公司决策参考。
三、重点关注事项的履职情况
报告期内，公司发生的需重点关注的事项如下：
（一）定期报告相关事项
作为公司独立董事，本人主动积极关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及公司《信息披露管
理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三
季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分反映了公司经营情况。
（二）续聘会计师事务所
江苏捷捷微电子股份有限公司于 2025 年 4月 15日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过
《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025 年度的审计机构，聘期一年。
（三）董事、高级管理人员薪酬
江苏捷捷微电子股份有限公司于 2025 年 4 月 15 日、5 月 7 日分别召开第五届董事会第二十一次会议和 2024 年度股东大会
，审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。
（四）重要事项
2025 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收
合并的议案》，同意由全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）吸收合并全资子公司捷捷微电（南
通）微电子有限公司（以下简称“捷捷南通微电子”），本次吸收合并完成后，捷捷南通微电子全部资产、债权债务、业务、人员和
相关资质等均由捷捷南通科技承继，捷捷南通科技作为吸收合并方存续经营，捷捷南通微电子作为被吸收合并方将依法予以注销登记
。
（五）会计政策变更
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，因财政部于 2024 年 3 月编写的《企业会计准则
应用指南汇编 2024》和 2024 年 12 月 6 日发布的《准则解释第 18 号》自公布之日起施行，公司需根据财政部相关文件规定的起
始日，开始执行上述新会计政策。本人认为，本次会计政策变更是根据财政部有关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。2025 年度公司未发生因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，积极出席公司召开的有关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，独立、审
慎地发表审核意见，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续按照相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，切实维护公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益，充分发挥自身专业知识和经验，为公司经营决策提供建设性意见，充分发挥独立董事作用。
特此报告！
述职人：刘志耕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/976f1ca6-2191-4169-bfc5-24fee3c6a6a2.PDF
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2026-04-15 20:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年度独立董事述职报告（万里扬）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2025年度工作中
诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实
维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2025年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下
：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
万里扬：男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，研究生，经济学硕士、工商管理硕士，中国注册金融分析师。曾任无锡
市工商行政管理局科员，中产经投资有限公司经理助理，远东电缆股份公司战略投资总监、董事会秘书，无锡买卖宝信息技术有限公
司高级副总裁。2023年9月至今任公司独立董事，主要履行独立董事及薪酬与考核委员会主任委员工作职责。
（二）不存在影响独立性情况的说明
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响担任公司独立董
事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席公司董事会情况
2025年度，在本人任职期间，公司共召开8次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨
负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，
积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2025年度公司第五届
董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。
因此，本人对公司第五届董事会2025年历次会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会会议情况
2025年度，在本人任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员，报告期内，
召集并出席8次工作会议，本人2025年度出席公司董事会专门委员会的情况如下：
审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员
会
应 出 席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
6 6 - - 1 1 1 1
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，2025年度共召集1次会议，认真听取了公司高级管理人员的工作汇报，对董事及高级管
理人员的薪酬进行了认真核查。
本人作为公司董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司的内部审计、内部控制、定期
报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，与审计机构保持良好沟通；此外，对聘任会计
师事务所等重大事项进行认真核查及审议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，结合自身专业知识和管理经验，对公司战略决策提出意见，切实履行了战略委员会委员的
职责。
3、出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，没有委托他人出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会
议资料，针对公司内部控制、利润分配、募集资金存放与使用情况等相关议案，本人均进行了详细的审查工作，积极参与各议题的讨
论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。
4、列席股东会情况
2025年度，在本人任职期间，公司召开了4次股东会，本人现场出席会议4次。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面，与公司管理层进行沟通，与公司审计委员会委员以及证
券、财务、内审部门保持沟通交流，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事的履职要求，累计现场工作时间达15天。利用参加董事会等相关会
议的机会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司管理层有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报。同时，通过电话及邮件等
方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营动态。
2025年任职期间，公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报和资料寄送等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积
极响应及支持独立董事履职的相关需求，定期发送公司经营情况报告。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报，及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详
实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维
护公司及股东利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及
时、完整地履行信息披露义务；
3、积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关
规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股
东的合法权益。
三、重点关注事项的履职情况
报告期内，公司发生的需重点关注的事项如下：
（一）定期报告相关事项
作为公司独立董事，本人主动积极关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》
《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展
示了公司经营情况。
（二）续聘会计师事务所
江苏捷捷微电子股份有限公司于 2025 年 4月 15日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过
《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。
（三）董事、高级管理人员薪酬
江苏捷捷微电子股份有限公司于 2025 年 4月 15 日、5月 7日分别召开第五届董事会第二十一次会议和 2024 年度股东大会，
审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。
（四）重要事项
2025 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收
合并的议案》，同意由全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）吸收合并全资子公司捷捷微电（南
通）微电子有限公司（以下简称“捷捷南通微电子”），本次吸收合并完成后，捷捷南通微电子全部资产、债权债务、业务、人员和
相关资质等均由捷捷南通科技承继，捷捷南通科技作为吸收合并方存续经营，捷捷南通微电子作为被吸收合并方将依法予以注销登记
。
（五）会计政策变更
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，因财政部于 2024 年 3 月编写的《企业会计准则
应用指南汇编 2024》和2024 年 12 月 6 日发布的《准则解释第 18 号》自公布之日起施行，公司需根据财政部相关文件规定的起
始日，开始执行上述新会计政策。本人认为，本次会计政策变更是根据财政部有关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。2025年度公司未发生因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，主动深入了解公司经营和运作情况；积极出席相关会议，多提建议，及时
提醒管理中存在的不足，增强管理层防范风险的意识，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，本人在任期内将继续勤勉尽责地履行独立董事法定职责，秉承审慎、客观、独立的准则，积极发挥独立董事作用，切
实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的持续健康发展。
报告完毕，谢谢！
述职人：万里扬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9a4937d8-dd99-4532-805c-0dc3a44f51ee.PDF
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2026-04-15 20:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年度独立董事述职报告（袁秀国）
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捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年度独立董事述职报告（袁秀国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b09df455-7634-47cd-b328-687749009a74.PDF
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2026-04-15 20:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电董事和高级管理人员薪酬制度
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捷捷微电（300623）：捷捷微电董事和高级管理人员薪酬制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/bd0f3ce3-f411-4617-ac40-c29fbe2f5cdd.PDF
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2026-04-15 20:01│捷捷微电（300623）：2025年年度报告摘要
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捷捷微电（300623）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e284fa9c-68f8-4c1e-985a-ce812e1e1d63.PDF
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2026-04-15 20:01│捷捷微电（300623）：2025年年度报告
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捷捷微电（300623）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fd962a5a-1d76-4266-92e1-de15b6e691fe.PDF
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2026-04-15 20:00│捷捷微电（300623）：2025年年度审计报告
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捷捷微电（300623）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/dd131f45-9a51-4770-a0b0-2fbf50096579.PDF
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2026-04-15 20:00│捷捷微电（300623）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对捷捷微电 2025 年度的募
集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
自 2017年首次公开发行股票并在创业板上市至 2025年 12月 31日止，公司共有四次募集资金。其中 2017年首次公开发行股票
募集资金已于 2019年使用完毕，募集资金专户已注销，2025年度未使用首次公开发行股票募集资金；2019年非公开发行股票募集资
金已于 2021年使用完毕，募集资金专户已注销，2025年度未使用非公开发行股票募集资金；2024 年发行股份购买资产并募集配套资
金已于 2024年使用完毕，募集资金专户已注销，2025年度未使用配套募集资金。
公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券2025年度募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2021]1179号）同意注册，公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额为1,195,000,000.00 元，
扣除各项发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额为1,169,681,545.59 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2021年 6月 15日出具了“容诚验字[2021]216Z0015号”《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理
。
（二）报告期内使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）2021 年 7 月 2日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过
了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金 1,810.01万元及已支付发行费用人民币 110.71万元，合计 1,920.72万元；（2）2025年度投入募集资金总额为 8,443.85万
元。截至 2025年 12月 31日，公司已累计投入募集资金总额为 116,511.25万元，募集资金专用账户利息收入（包含利息收入、现金
管理收益扣除手续费支出后的净额）为6,249.19万元，截至 2025年 2月 11日募集资金专户余额为 6,706.09万元。公司于 2025年 1
月 22日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项，并将
项目节余募集资金用于永久补充流动资金。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关的募集资金账户，相关的募集资金监管协
议将予以终止。
截至 2025 年 12 月 31日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 0.00元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,169,681,545.59
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 1,165,112,495.60
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 62,491,883.06
减：专户注销转入普通账户金额 67,060,933.05
截止 2025 年 12月 31日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司
制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第
五届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司 2025年第三次临时股东大会表决通过。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用
。2021年 6月 21日，公司与华创证券和兴业银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。2025 年 2 月，上述募集资金专户完成销户手续后，公司与华创证券、兴业银行股份有限公司南通分行签署的《募集资金三方监
管协议》随之终止。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在募集资金在专项账户的存放情况。
（四）报告期内注销的募集资金专户情况
截至 2025 年 12 月 31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户注销情况如下列示：
银行名称 银行帐号 募集资金用途 账户状态
兴业银行股份有限公 408870100100081052 功率半导体“车规级”封 已注销
司启东支行 测产业化项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 116,
511.25万元。该项目投入情况及效益情况详见 2025年度募集资金使用情况对照表。
（二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
2025年度，公司未发生变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的情形。
（三）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2025 年度，公司未发生以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目不存在尚未使用的募集资金。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金投资项目未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时
、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度募集资金存放和使用情况进行了专项鉴证，出具了容诚专字[2026]210Z003
1号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告认为：捷捷微电 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允
反映了捷捷微电公司 2025年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查结论
经核查，捷捷微电 2025年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户
存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，保荐机构对
捷捷微电 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a9fb3a71-3785-4bd9-9c5c-810cedc69fbd.PDF
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2026-04-15 20:00│捷捷微电（300623）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2025年度持续督导意见暨持续督导总结
│报告
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捷捷微电（300623）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/20cf0b25-361c-40ca-8cb1-e3331ce06eca.PDF
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2026-04-15 20:00│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4b9acb6b-0f1b-4f4e-ba85-c5bbb28b134e.PDF
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2026-04-15 20:00│捷捷微电（300623）：容诚审字[2026]210Z0118号-捷捷微电内控审计报告
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江苏捷捷微电子股份有限公司
容诚审字[2026]210Z0118 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]210Z0118号
江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“
捷捷微电公司”）2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是捷捷微电公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，捷捷微电公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8b8df9ce-2bb9-4b1d-80c7-e3f21466719b.PDF
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2026-04-15 19:59│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2025年年度股东会的通知
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f1a4784b-ea2f-4201-8115-242f691e76d4.PDF
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2026-04-15 19:57│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：以目前公司总股本 832,079,919.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5
0元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 124,811,987.85元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《江苏
捷捷微电子股份有限公司 2025年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过。
1、董事会意见
董事会认为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同
意该利润分配预案。
2、独立董事专门会议意见
公司 2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水
平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意董事会提出的 2025年度利润分配预案并提
交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年度利润分配预案。
（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 4
76,689,147.89 元，当年计提法定盈余公积 17,289,226.33元，当年度可供分配的未分配利润为 459,399,921.56元。截至报告期末
，合并报表可供分配的未分配利润为 2,292,360,751.99元，资本公积为 2,683,838,744.59 元；母公司报表可供分配的未分配利润
为1,210,359,549.64元，资本公积为 3,319,563,489.99元。
（三）公司拟定的 2025 年度利润分配预案如下：以目前公司总股本832,079,919.00 股，以此为基数计算，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币1.50 元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币124,811,987.85元（含税）。
公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施前，公司总股本若由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股
、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红预案的具体情况：
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 124,811,987.85 124,811,987.85 42,622,288.55
采用要约方式、集中竞价 0 0 0
方式实施回购股份并注
销金额（元）
归属于上市公司股东的 476,689,147.89 473,038,235.82 219,129,187.55
净利润（元）
研发投入（元） 201,637,558.97 271,868,210.27 257,200,712.36
营业收入（元） 3,494,134,538.24 2,844,685,043.17 2,106,360,178.68
合并报表本年度末累计 2,292,360,751.99
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,210,359,549.64
计分配未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 292,246,264.25
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 389,618,857.0867
净利润（元）
最近三个会计年度累计 292,246,264.25
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 730,706,481.60
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.65%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板上市规 否
则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 292,246,264.25 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红预案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展
规划，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年末、2025年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报合计金额占 2024年度、2025年度总资产的比例均低于 50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本利润分配预案尚需经 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、江苏捷捷微电子股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、内幕信息知情人登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/433cd2fa-1c9f-4ae6-ad1c-529cc8ffa19b.PDF
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2026-04-15 19:57│捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8d2b741b-50b2-4e54-b610-a0350745e2e3.PDF
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2026-04-15 19:57│捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年度财务决算报告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a857ca71-0e62-415d-a850-cb47aa468b9c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│捷捷微电：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482078.PDF
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2026-04-22│捷捷微电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225134944.PDF
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2026-04-16│捷捷微电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225107886.PDF
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2025-10-24│捷捷微电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727116.PDF
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2025-08-20│捷捷微电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224516899.pdf
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2025-04-24│捷捷微电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237212.PDF
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2025-04-16│捷捷微电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223100873.PDF
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2024-10-25│捷捷微电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504374.PDF
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2024-08-16│捷捷微电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881476.PDF
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2024-04-25│捷捷微电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787976.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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