公司公告☆ ◇300623 捷捷微电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 18:04 │捷捷微电（300623）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况之独立财务顾问核查意见│
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│2024-12-12 18:04 │捷捷微电（300623）：：捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募│
│ │集配套资金实... │
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│2024-12-12 18:04 │捷捷微电（300623）：：捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募│
│ │集配套资金实... │
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│2024-12-12 18:04 │捷捷微电（300623）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见（二） │
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│2024-12-12 18:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告 │
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│2024-12-12 18:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2024-12-12 16:24 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2024-12-10 17:12 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于控股股东、实际控制人股东权益变动超过1%的公告 │
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│2024-12-06 16:50 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于捷捷转债摘牌的公告 │
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│2024-12-06 16:50 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于捷捷转债赎回结果的公告 │
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2024-12-12 18:04│捷捷微电（300623）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况之独立财务顾问核查意见
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捷捷微电（300623）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f7c0352f-4450-44d3-8407-268af2980719.PDF
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2024-12-12 18:04│捷捷微电（300623）：：捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配
│套资金实...
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捷捷微电（300623）：：捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金实...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c11366b5-f784-4bd2-a368-d5e70caae768.PDF
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2024-12-12 18:04│捷捷微电（300623）：：捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配
│套资金实...
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捷捷微电（300623）：：捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金实...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3b7bd526-1f2e-4434-b51a-ab2b5226d6cd.PDF
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2024-12-12 18:04│捷捷微电（300623）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见（二）
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捷捷微电（300623）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e09110e7-94b6-4587-a0f0-85e846fb4906.PDF
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2024-12-12 18:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fd26e949-1cc9-4a3b-ad8b-89e881ff0f54.PDF
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2024-12-12 18:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/86b0399f-b7c1-4dbf-9a9b-8a71248ceb6e.PDF
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2024-12-12 16:24│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于签署募集资金三方监管协议的公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/14af1004-f688-49d2-a3d9-a590dfddf8f8.PDF
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2024-12-10 17:12│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于控股股东、实际控制人股东权益变动超过1%的公告
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江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“捷捷转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事
会同意公司行使“捷捷转债”的提前赎回权利。公司总股本因“捷捷转债”转股累计增加 41,773,170 股，自 2024 年 12 月 9 日
起，公司发行的“捷捷转债”（债券代码：123115）在深圳证券交易所摘牌。
本次权益变动为公司控股股东江苏捷捷投资有限公司、实际控制人黄善兵、黄健和李燕及一致行动人南通蓉俊投资管理有限公司
合计持股比例因“捷捷转债”转股被动稀释，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动前，黄善兵、黄健和李燕直接和间接合计持有公司股份283,545,424 股，占比 36.53%；本次权益变动后，黄善兵
、黄健和李燕直接和间接合计持有公司股份数不变，但持股比例被动稀释至 34.66%，合计持股比例被动稀释超过 1%。现将有关情况
公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人1 江苏捷捷投资有限公司
住所 启东市汇龙镇江海北路1188号
信息披露义务人2 黄善兵
住所 江苏省启东市******
信息披露义务人3 南通蓉俊投资管理有限公司
住所 启东汇龙镇江海北路1182号门面
权益变动时间 2024年12月9日
股票简称 捷捷微电 股票代码 300623
变动类型 增加□减少√ 一致行动人 有√ 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%
）
A股 0 -1.86
合计 0 -1.86
本次权益变动方式（可多选 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□
） 通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让□
国有股行政划转或变更□ 执行法院裁定□
取得上市公司发行的新股□ 继承□
赠与□ 表决权让渡□
其他√（因公司可转换公司债券转股导致股东所持有的公司股份比例
被动稀释）
本次增持股份的资金来源 （不适用）
（可多选）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股 占总股本比例
）
（%） （%）
江苏捷捷投资有限公司 20,520.00 26.44 20,520.00 25.09
黄善兵 6,192.94 7.98 6,192.94 7.57
南通蓉俊投资管理有限公司 1,641.60 2.11 1,641.60 2.01
合计持有股份 28,354.54 36.53 28,354.54 34.66
其中：无限售条件股份 23,709.84 30.55 23,709.84 28.99
有限售条件股份 4,644.71 5.98 4,644.71 5.68
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作 是□否√
出的承诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《 是□否√
证 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
券法》《上市公司购买管
理
办法》等法律、行政法规
、
部门规章、规范性文件和
本
所业务规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□否√
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/fe39eafe-49dd-403d-b2ad-d30ee85ffa7f.PDF
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2024-12-06 16:50│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于捷捷转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“捷捷转债”赎回日：2024年 11月 28日
2、“捷捷转债”摘牌日：2024年 12月 9日
一、可转换公司债券基本情况
（1）可转换公司债券发行情况、上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，公司于 2021年 6 月 8 日向不特定对象发行了 1,195 万张可
转换公司债券，每张面值人民币 100元，募集资金总额为人民币119,500.00万元，扣除相关各项发行费用25,318,454.41元，募集资
金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交易所上市交
易，债券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。
（2）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021
年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“捷捷转债”的初始转股价格为 29.00 元/股。
1、公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 20
22 年 5 月 10 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度权益分派方案为：以 2021 年度利润分配方案实施时股权
登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.26元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.87 元/股，调整后
的转股价格自2022 年 6 月 14 日（除权除息日）起生效。
2、公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 20
23 年 5 月 10 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年度权益分派方案为：以 2022 年度利润分配方案实施时股权
登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.95元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.78 元/股，调整后
的转股价格自2023 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。
3、公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
。本次回购注销事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。本次回购注销完成后，“捷捷转债”的转
股价格调整为 28.81 元/股，本次转股价格调整生效日期为 2024 年 5 月 29 日。
4、公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》，上述议案后于 2024 年 4月 8 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度权益分派方案为：以 2023 年度利
润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为
：28.75 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起生效。
5、根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
监许可〔2024〕1334 号），同意江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）发
行 7,977,457 股股份、向南通投资管理有限公司发行7,326,236 股股份、向南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）发行 814,026
股股份、向南通苏通控股集团有限公司发行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）发行 16,280,5
25 股股份、向南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）发行 4,070,131 股股份购买相关资产的注册申请。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微电发行股份购买资产涉及的发行新股登记申请材料
，相关股份登记到账后将正式列入捷捷微电的股东名册。捷捷微电本次向特定对象发行股份数量为 41,352,532股（其中限售股数量
为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月31 日。调整后的捷捷转债转股价格为：28.07 元/股，调整后的转股价
格自 2024年 10 月 31 日（股份上市日）起生效。
一、“捷捷转债”有条件赎回条款、触发情况
（1）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“捷捷转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
1、在本次发行的可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价
格（2024 年 10 月 14 日至 2024 年10 月 30 日为 28.75 元/股，2024 年 10 月 31 日至 11 月 6 日为 28.07 元/股）的 130%
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至11 月 6 日为 36.49 元/股），已满足《
募集说明书》中的有条件赎回条款，即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130
%（含 130%）。
二、赎回实施安排
（1）赎回价格及确认依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“捷捷转债”赎回价格为 100.70 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
截至赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人。
（3）赎回程序、时间安排
1、公司已于赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“捷捷转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“捷捷转债”自 2024 年 11 月 25 日起停止交易。
3、“捷捷转债”自 2024 年 11 月 28 日起停止转股。
4、2024 年 11 月 28 日为“捷捷转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算
登记在册的“捷捷转债”。本次赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
5、2024 年 12 月 3 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024 年12 月 5 日为赎回款到达“捷捷转债”持有人资金
账户日，“捷捷转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“捷捷转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 11 月 27 日收市后，“捷捷转债”尚有 31,971 张未转股，本次赎回债券数量为 31,
971 张，赎回价格为 100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准
的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 3,219,479.70 元。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“捷捷转债”将不再继续流通或交易，“捷捷转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2024
年 12 月 9 日起，公司发行的“捷捷转债”（债券代码：123115）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：公司董秘办
咨询地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号
联系电话：0513-83228813
联系邮箱：jj@jjwdz.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/058bd3a5-ba8c-403d-9503-6cdcf75f244d.PDF
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2024-12-06 16:50│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于捷捷转债赎回结果的公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于捷捷转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/bbb28eb6-9779-4caf-a989-7a974256ef5b.PDF
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2024-12-02 18:26│捷捷微电（300623）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行
│过程和认...
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捷捷微电（300623）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/2d327618-1d0b-484a-bd12-08c142e76bbb.PDF
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2024-12-02 18:26│捷捷微电（300623）：：华创证券有限责任公司关于捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
│向特定对...
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捷捷微电（300623）：：华创证券有限责任公司关于捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/9dda5dbc-31b8-42f7-9abd-03a632510f7d.PDF
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2024-12-02 18:26│捷捷微电（300623）：捷捷微电验资报告（容诚验字[2024]215Z0048号）
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捷捷微电（300623）：捷捷微电验资报告（容诚验字[2024]215Z0048号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f2f01b5f-d0ac-4412-8688-03f9f83abf3a.PDF
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2024-12-02 18:26│捷捷微电（300623）：：捷捷微电关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募
│集配套资...
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江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配
套资
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