公司公告☆ ◇300623 捷捷微电 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 22:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-10 22:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于董事调整暨选举职工董事的公告 │
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│2025-10-10 22:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的公│
│ │告 │
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│2025-10-10 22:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-10-10 22:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 22:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-10 22:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电子公司总经理工作细则 │
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│2025-10-10 22:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电子公司管理制度 │
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│2025-10-10 22:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电总经理工作细则 │
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│2025-10-10 22:04 │捷捷微电（300623）：捷捷微电信息披露管理办法 │
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2025-10-10 22:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议。
1、会议通知的时间和方式：2025 年 9月 30 日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025 年 10 月 10 日上午 10:30
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4楼主会议室
4、会议召开方式：现场及通讯会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9人，缺席本次董事会会
议的董事共 0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规
定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。公司拟调整董事会结构、取消监事
会。公司拟调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。
同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大
会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理
工商登记的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，修改及制定了公司部分治理制度。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关制度。
2.1《修订<股东会议事规则>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.2《修订<董事会议事规则>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.3《修订<独立董事工作制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.4《修订<关联交易管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.5《修订<对外投资管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.6《修订<对外提供财务资助管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.7《修订<对外担保管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.8《修订<募集资金管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.9《修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.10《修订<委托理财管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.11.《修订<证券投资管理办法>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.12《修订<会计师事务所选聘制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.13《修订<总经理工作细则>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.14《修订<董事会提名委员会工作制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.15《修订<董事会审计委员会工作制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.16《修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.17《修订<战略委员会工作制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.18《修订<董事会秘书工作细则>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.19《修订<信息披露管理办法>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.20《修订<投资者关系管理办法>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.21《修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票行为管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.22《修订<合同管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.23《修订<机构调研接待工作管理办法>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.24《修订<内部控制制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.25《修订<内部审计工作制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.26《修订<内幕信息保密制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.27《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.28《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.29《修订<突发事件应急处理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.30《修订<重大信息内部报告制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.31《修订<子公司管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.32《修订<印章使用管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.33《修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.34《修订<子公司总经理工作细则>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.35《修订<现金管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.36《修订<独立董事专门会议制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.37《修订<舆情管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.38《修订<市值管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.39《制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2.40《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案子议案 2.1 至 2.12 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 28 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 1楼多功能会议室召开公
司 2025 年第三次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/ac77fb8d-2e21-418a-b3bb-401dfe593da6.PDF
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2025-10-10 22:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于董事调整暨选举职工董事的公告
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一、董事辞职情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张祖蕾先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调
整，张祖蕾先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。张祖蕾先生原任期届满之
日为 2026 年 9月 24日。
张祖蕾先生持有公司股份 21,172,897股，占公司总股本比例 2.54%，张祖蕾先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中作出如下承诺：
（1）关于股份锁定的承诺
自捷捷微电股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的捷捷微
电股份，也不由捷捷微电回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六
个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
除前述锁定期外，在张祖蕾和沈卫群任意一人于捷捷微电处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有捷捷微电股份总数的百分
之二十五；张祖蕾或沈卫群离职后六个月内，不转让其所持有的捷捷微电股份。锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24个月内，
若需减持的，减持价格将不低于发行价。
张祖蕾或沈卫群自捷捷微电首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的发行
人股份；若张祖蕾或沈卫群在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不
转让持有的发行人股份。
（2）锁定期满后减持意向
张祖蕾先生在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24个月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且减持价格将不低于
发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
张祖蕾先生承诺如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人将违规减持股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余
股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人
应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
二、选举职工董事的情况
为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1
0 月 10日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举张祖蕾先
生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。张祖蕾先生符合《公司法》《公司
章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张祖蕾先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
（一）公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/db7e4146-42ee-400e-927e-0a208e515275.PDF
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2025-10-10 22:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的公告
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江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、
法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相
应废止。
二、调整董事会结构
公司董事会由 9名董事组成，将其中 1名非独立董事调整为职工代表董事，调整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3名
独立董事、1 名职工代表董事。
三、通过新章程并办理工商登记的情况
公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程
》。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变
更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a44767e2-ebda-4fd6-9a9e-fe1414e261f2.PDF
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2025-10-10 22:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于修订、制定部分公司治理制度的公告
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江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十
次会议，分别审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、关于修订、制定部分公司治理制度的原因
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》的有关规定，为进一
步完善公司治理结构，规范公司运作，公司修订、制定及废止了如下治理制度：
序号 拟修订和制定的治理制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审
议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是
7 《对外担保管理制度》 修订 是
8 《募集资金管理制度》 修订 是
9 《防范控股股东及关联方资金占用制度》 修订 是
10 《委托理财管理制度》 修订 是
11 《证券投资管理办法》 修订 是
12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《提名委员会工作制度》 修订 否
15 《审计委员会工作制度》 修订 否
16 《薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否
17 《战略委员会工作制度》 修订 否
18 《董事会秘书工作细则》 修订 否
19 《信息披露管理办法》 修订 否
20 《投资者关系管理办法》 修订 否
21 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为 修订 否
管理制度》
22 《合同管理制度》 修订 否
23 《机构调研接待工作管理办法》 修订 否
24 《内部控制制度》 修订 否
25 《内部审计工作制度》 修订 否
26 《内幕信息保密制度》 修订 否
27 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
28 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
29 《突发事件应急处理制度》 修订 否
30 《重大信息内部报告制度》 修订 否
31 《子公司管理制度》 修订 否
32 《印章使用管理制度》 修订 否
33 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
34 《子公司总经理工作细则》 修订 否
35 《现金管理制度》 修订 否
36 《独立董事专门会议制度》 修订 否
37 《舆情管理制度》 修订 否
38 《市值管理制度》 修订 否
39 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
40 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
41 《监事会议事规则》 废止 是
关于本次公司制度修订、制定的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。
本次制定及修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度
》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《委托理财
管理制度》《证券投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/41d603ad-5624-4a9b-b95d-4c8456b54cbc.PDF
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2025-10-10 22:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/0d992bc3-bfe5-4828-a07c-4ece52f10965.PDF
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2025-10-10 22:04│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届监事会第二十次会议决议公告
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