公司公告☆ ◇300623 捷捷微电 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:41 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于全资子公司之间吸收合并的公告 │
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│2025-03-28 18:36 │捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-28 18:35 │捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-28 18:34 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-25 16:38 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%股权进展暨完 │
│ │成工商变更登记的公告 │
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│2025-02-20 16:14 │捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-20 16:14 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于对控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-02-20 16:14 │捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-17 17:06 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-13 17:06 │捷捷微电（300623）：捷捷微电关于注销募集资金专项账户的公告 │
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2025-03-28 18:41│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于全资子公司之间吸收合并的公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电关于全资子公司之间吸收合并的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6bc09cb0-9b38-4c3f-88e3-7f1731785002.PDF
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2025-03-28 18:36│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议。
1、会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025 年 3 月 28 日上午 10:30
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4楼主会议室
4、会议召开方式：现场及通讯会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会
会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、有效提高运营效率、充分发挥资源整合协同效益，由全资子公司捷捷微电（南通）
科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）拟吸收合并公司全资子公司捷捷微电（南通）微电子有限公司（以下简称“捷捷南通微
电子”）。本次吸收合并事项完成后，捷捷南通微电子的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由捷捷南通科技依法继
承。吸收合并双方均在江苏捷捷微电子股份有限公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不
会损害公司及股东的利益。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项，授权的有效期为自股东大会审
议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《江苏
捷捷微电子股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 4 月 18 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开公
司 2025 年第二次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e1fb028c-31e4-4ede-8821-bfc6d8ffdbb7.PDF
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2025-03-28 18:35│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届监事会第十六次会议决议公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/04f8b286-a959-4581-97df-efdd1504ce13.PDF
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2025-03-28 18:34│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年3月28日召开的第五届董事会第二十次会议决议，公司决定于2
025年4月18日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。
7、股权登记日：2025年4月15日（星期二）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年4月15日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司之间吸收合并 √
的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第二次临时股东
大会，具体内容详见 刊 登 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.cn/）
的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年4月16日（周三）上午8：30至11：30，下午13：00至17：00；
3、登记地点：公司董秘办，地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号；邮编226200（如通过信函方式登记，信封请注明
“捷捷微电2025年第二次临时股东大会”字样）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登
记；
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场
会议投票权。
（4）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及
股东账户复印件，以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项：拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年4月16日17:00之前与公司联系，出席会议的股东及股东代理人请
携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张家铨、沈志鹏
联系电话：0513-83228813
联系传真：0513-83220081
电子邮箱：jj@jjwdz.com
联系地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号
邮编：226200
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书》；
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》。
特此通知。
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350623；投票简称：“捷捷投票” 。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ff072716-39a7-4892-aa97-a4c247d39465.PDF
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2025-03-25 16:38│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%股权进展暨完成工
│商变更登记的公告
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一、基本情况概述
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%股权的议案》，以现金人民币28,400.00万元收购捷捷微电（南通）科技有限公
司（以下简称“捷捷南通科技”）8.45%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技100%的
股权，捷捷南通科技成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式收购
捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%股权的公告》（公告编号：2024-128）。
二、进展情况
近日，捷捷微电（南通）科技有限公司已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得江苏南通苏锡通科技产业园区行政
审批局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记信息如下：
1、公司名称：捷捷微电（南通）科技有限公司
2、法定代表人：黄善兵
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2020 年 09月 18日
5、注册资本：168,000 万元整
6、统一社会信用代码：91320691MA22GNAH52
7、住所：南通市苏锡通科技产业园区井冈山路 1号
8、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准） 一般项目：电力电子元器件销售；光电子器件销售；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电
子专用材料研发；集成电路设计；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造；电子专用材料制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集
成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：
股东名称 认缴出资（万元） 认缴出资比例（%）
江苏捷捷微电子股份有限公司 168,000 100%
合计 168,000 100%
三、备查文件
1、变更后的《营业执照》；
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/7921368f-3398-4acf-afac-743ebcffde6e.PDF
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2025-02-20 16:14│捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第十九次会议决议公告
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捷捷微电（300623）：捷捷微电第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/85abef7a-e1a4-422a-a869-f8a873563a2b.PDF
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2025-02-20 16:14│捷捷微电（300623）：捷捷微电关于对控股子公司提供财务资助的公告
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2023 年 2 月 21 日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第
二十五次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，公司向捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷
捷南通科技”）提供累计不超过人民币 30,000 万元的财务资助额度（即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 30,000 万元
的财务资助额度），现将于 2025 年 2 月 21 日到期。
在上述财务资助期满后，公司决定继续向捷捷南通科技提供财务资助，累计不超过人民币 30,000 万元的财务资助额度（即以委
托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 30,000 万元的财务资助额度）。现将相关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：捷捷微电（南通）科技有限公司
2、财务资助额度：为继续支持捷捷南通科技的业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，公司需延长对捷捷南通科技的财务
资助期限，本次财务资助延期事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
此次对捷捷南通科技提供财务资助额度为提供累计不超过人民币 30,000 万元的财务资助额度（即以委托贷款的形式提供累计余
额不超过人民币 30,000 万元的财务资助额度），额度范围内可循环使用，期限为董事会审议通过之日起两年内。
2024年 8月 15 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提
供财务资助的议案》，在前期对捷捷南通科技提供财务资助额度的基础上，增加提供累计不超过人民币20,000 万元的财务资助额度
，详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号【2024-071】。
因此，公司合计对捷捷南通科技的财务资助额度为累计不超过 50,000 万元（即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 5
0,000 万元的财务资助额度），额度范围内可循环使用。
3、资金主要用途：用于补充捷捷南通科技经营所需的资金。
4、资金来源：自有资金。
5、资金占用费：按年利率 2.11%收取利息。
6、借款期限：每次借款期限不超过 12 个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定，本次财务资助事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次提供财务资助事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象基本情况
（一）基本情况
名称：捷捷微电（南通）科技有限公司
住所：南通市苏锡通科技产业园区井冈山路 1号
法定代表人：黄善兵
成立日期：2020 年 09月 18日
注册资本：168,000 万元整
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准） 一般项目：电力电子元器件销售；光电子器件销售；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专
用材料研发；集成电路设计；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造；电子专用材料制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电
路芯片及产品销售【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。
股权结构:
股东名称 认缴出资（万元） 认缴出资比例（%）
江苏捷捷微电子股份有限公司 153,800 91.55
南通众禾股权投
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