公司公告☆ ◇300624 万兴科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 19:44 │万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-26 20:02 │万兴科技（300624）：关于审计机构变更签字会计师的公告 │
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│2025-11-17 19:48 │万兴科技（300624）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-17 19:48 │万兴科技（300624）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 15:44 │万兴科技（300624）：关于2024年员工持股计划锁定期届满暨第一批解锁的提示性公告 │
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│2025-11-03 19:44 │万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-28 19:54 │万兴科技（300624）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:53 │万兴科技（300624）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:52 │万兴科技（300624）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-10-28 19:52 │万兴科技（300624）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-12-02 19:44│万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员
工持股计划或股权激励计划，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，回购股份的价格为不超过人民
币 89.85元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含）。具体内容详见公司于 20
25年 4月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 11月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 399,794股，约占公司总股本的 0
.21%，回购股份最高成交价为 70.00元/股，最低成交价为 57.61 元/股，成交总金额为 24,999,175.28 元（不含交易费用）。
公司回购专用证券账户中的 143,100股公司股份已于 2025年 8月 6日非交易过户至“万兴科技集团股份有限公司—2025年第二
期员工持股计划”专用证券账户，目前公司回购专用证券账户持有 256,694股公司股份。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金。本次回购符合回购公司股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将严格按照相关法律、法规规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7c06600e-3c8d-48a9-ab41-40ed9508f1d3.PDF
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2025-11-26 20:02│万兴科技（300624）：关于审计机构变更签字会计师的公告
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万兴科技（300624）：关于审计机构变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/516cf546-9965-4fc4-ab46-afaf9aacb022.PDF
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2025-11-17 19:48│万兴科技（300624）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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万兴科技（300624）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/f32bf18c-bccb-443c-8baa-7e94b334c731.PDF
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2025-11-17 19:48│万兴科技（300624）：2025年第五次临时股东会决议公告
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万兴科技（300624）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/ef3efe16-840f-4a21-94e2-c5102e5558c4.PDF
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2025-11-05 15:44│万兴科技（300624）：关于2024年员工持股计划锁定期届满暨第一批解锁的提示性公告
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 27日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十
六次会议，并于 2024 年 10月 16日召开 2024年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》等相关议案。公司于 2024 年 10 月 24日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于调整 2024年员工持股计划相关事项的议案》，且同步修订披露了《万兴科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（
草案修订稿）》及其摘要。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定，公司 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）锁定期已于 2025年 11月
4日届满，现将本员工持股计划锁定期届满及第一批解锁的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况
本员工持股计划的股票来源于受让公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。2024年 11月 5日，公司收到中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于 2024 年 11月 4 日非交
易过户至“万兴科技集团股份有限公司－2024 年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为 40.00元/股（该价格为截至 2024年 9
月27日公司回购专用账户中股票回购均价），过户股份数量为 462,700股。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年员工持股计划进展暨非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-072）。
二、本员工持股计划锁定期届满及第一批解锁情况
根据《万兴科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案修订稿）》的要求，本员工持股计划的存续期为 60个月，锁定期
12个月，自公司公告该期持股计划最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下之日起计算，本员工持股计划所受让公司股票的锁定
期为 2024年 11月 5日至 2025年 11月 4日。
本员工持股计划涉及的第一批可解锁标的股票数量为 231,350股，为本员工持股计划总数的 50%，占公司总股本的 0.12%。
三、本员工持股计划锁定期届满的后续安排
根据《万兴科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案修订稿）》的要求，本员工持股计划所持标的股票的锁定期为 12
个月，自公司公告标的股票过户/登记至本员工持股计划名下之日（以下简称“锁定基准日”）起算。锁定期满后分三期解锁，解锁
时点分别为自锁定基准日起满 12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为 50%、30%、20%。
本员工持股计划所持标的股票解锁后，由管理委员会在剩余存续期间内，择机将已满足解锁条件的标的股票出售，在依法扣除相
关税费后，由管理委员会在剩余存续期间内决定权益分配的具体时间，并按照权益分配时各持有人所持本员工持股计划的份额比例进
行分配。原则上管理委员会应在标的股票满足解锁条件后的当年尽快安排售出，并及时按照权益分配时各持有人所持本员工持股计划
的份额比例进行分配款项，具体售出和分配时间根据二级市场情况最终确定。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会、深交所规定的其他期间。
如未来相关法律、法规发生变化，适用新的规定。
四、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户/登记至本员工持股计划名下之日起算。
2、公司应在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司
股本总额的比例。
3、公司应当在本员工持股计划存续期限届满时，披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后
的处置安排。
4、本员工持股计划在存续期届满前 30日，若仍持有未出售完毕的标的股票或未分配完毕的资产，经管理委员会决议，并提交公
司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，直至标的股票全部出售且将所持全部资产按规定分配完毕。
5、本员工持股计划在存续期届满之前，将所持标的股票全部出售，且将所持全部资产按规定分配完毕后，本员工持股计划提前
终止。
（二）公司发生实际控制权变更、合并、分立
若因任何原因导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，由公司董事会根据股东会的授权决议是否
变更或者终止员工持股计划。
（三）员工持股计划的变更
如员工持股计划方案（包括资金来源、股票来源、规模、存续期、锁定期、考核标准、管理机构、管理模式）拟发生变更，经管
理委员会决议，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（四）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满（包括展期届满），自行终止。
2、本员工持股计划在存续期届满之前，将所持标的股票全部出售，且将所持全部资产按规定分配完毕后，本员工持股计划提前
终止。
五、其他相关说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/4c51357e-189b-4b7b-ba9f-83742f2df5f4.PDF
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2025-11-03 19:44│万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告
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万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/55b692a4-2681-40ad-b2ff-86984acf1c74.PDF
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2025-10-28 19:54│万兴科技（300624）：2025年三季度报告
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万兴科技（300624）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/027e6f2f-67fc-4c8c-94c2-880891b114c8.PDF
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2025-10-28 19:53│万兴科技（300624）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过
授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台。股东应在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。同一表决
权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月11日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（见附件二）出席会议并参与表决，
该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席/列席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证及持股凭证；自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代
理人身份证、委托人身份证及持股凭证办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明及持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证及持股凭证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加
股东会。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前（2025年 11月 13日 16:00前）即送达公
司董事会办公室（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“万兴科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
（5）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），在办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
2、登记时间：2025年 11月 13日，上午 9:00-11:30。
3、登记地点：万兴科技集团股份有限公司（具体地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座 3楼）。
4、会议联系方式：
联系人：彭海霞
联系电话：0755-86665000
联系传真：0755-86117737
电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn
联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座 3楼
邮政编码：518057
5、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/471f9ceb-02d1-4c41-96a6-db2df9c05a14.PDF
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2025-10-28 19:52│万兴科技（300624）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志
远”）为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2
023〕4号）的规定。
公司于 2025年 10月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘
政旦志远担任公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提请股东会审议。现将相关事宜公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
截止 2024 年 12 月 31日，政旦志远合伙人 29人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68人
。
最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94万元，审计业务收入为 6,340.74 万元，管理咨询业务收
入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75万元。
2024年度上市公司审计客户家数：16家
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分
类）
2024年度上市公司年报审计收费：2,459.60万元
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家。
截止 2025年 6月 30日，政旦志远共为 42家上市公司出具了 2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费（
未经审计）共计 4,967万元；为 25家新三板公司出具了 2024年度财务报表审计报告，相关审计收费（未经审计）共计 513.32万元
。
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024
年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年（最近三个完整自然
年度及当年，下同）无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次（其中7次不在政旦志远执业期间）、自律
监管措施5次（其中5次不在政旦志远执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨谦，2004年11月成为注册会计师，2005年10月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在政旦志远执业，2
024年11月开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计5家。
拟签字注册会计师：龚丽，2020年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在政旦志远执业，2
024年11月开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志
远执业，2024年11月开始为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价是依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入
的工作量协商确定。预计2025年度审计费用为139万元（最终审计费用由股东会授权公司经营管理层确定，具体以实际签署的业务约
定书为准），其中财务审计报告费用109万元，内控审计报告费用30万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
根据《国有
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