公司公告☆ ◇300624 万兴科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 18:20 │万兴科技（300624）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 16:28 │万兴科技（300624）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:30 │万兴科技（300624）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:30 │万兴科技（300624）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:29 │万兴科技（300624）：万兴科技2024年度独立董事述职报告（章顺文） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:29 │万兴科技（300624）：万兴科技年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:29 │万兴科技（300624）：万兴科技董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:29 │万兴科技（300624）：万兴科技独立董事工作制度（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:29 │万兴科技（300624）：万兴科技市值管理制度（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:27 │万兴科技（300624）：万兴科技关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 18:20│万兴科技（300624）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份方案的基本情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，于2025 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所股票
交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方
案之日起 12 个月内，回购股份的价格为不超过人民币 89.85 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），不超
过人民币 5,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
上述具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的方案公告》（公告编号：2025-019）。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的基本情况
近日，公司收到中国银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司提供不超过 4,500 万元（含）的专项贷
款，贷款期限 3 年，资金仅用于回购公司股票。
三、其他说明
公司本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的
资金总额为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e77759da-014c-43bd-93f8-3ea0103b5f2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 16:28│万兴科技（300624）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的方案公告》（公告编
号：2025-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2025年 4 月 25日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
持有人名称 持有数量（股） 占总股本比例（%）
吴太兵 29,462,422 15.24
宿迁兴亿网络科技有限公司 22,600,500 11.69
香港中央结算有限公司 9,137,614 4.73
宿迁家兴网络科技有限公司 4,401,584 2.28
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开 1,479,893 0.77
放式指数证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 1,246,581 0.64
005L－FH002 沪
王宝利 1,227,899 0.64
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 1,167,594 0.60
庄雪萍 1,099,400 0.57
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 1,057,479 0.55
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，下同。
二、前十名无限售条件股东持股情况
持有人名称 持有数量（股） 占无限售条件流通
股比例（%）
宿迁兴亿网络科技有限公司 22,600,500 13.20
香港中央结算有限公司 9,137,614 5.34
吴太兵 7,365,606 4.30
宿迁家兴网络科技有限公司 4,401,584 2.57
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开 1,479,893 0.86
放式指数证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 1,246,581 0.73
005L－FH002 沪
王宝利 1,227,899 0.72
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 1,167,594 0.68
庄雪萍 1,099,400 0.64
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 1,057,479 0.62
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0fbec1f5-f639-410f-8757-aaa0dc0bd57f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:30│万兴科技（300624）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/553752a9-52b5-4e38-b36f-e16108ee252e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:30│万兴科技（300624）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d4376ace-b369-4971-b214-9afc963e5297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:29│万兴科技（300624）：万兴科技2024年度独立董事述职报告（章顺文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技2024年度独立董事述职报告（章顺文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/efbc553f-2784-4a2c-8477-160e4afc9e08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:29│万兴科技（300624）：万兴科技年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步提高万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加强对年报信息披露相关责任人的问责
机制，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》(
以下简称《会计法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称《上市规则》）等有关法律法规和规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合
公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，
包括但不限于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时
的追究与处理。
季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度执行。
第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、公司各部门、子公司、分公司负责人以及与
年报信息披露工作相关的财务、审计等部门人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权力对等原则。
第二章 责任的认定及追究
第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及相关规定,存在重大会计差错，足以影响财务报告使用者对财务状况、
经营成果和现金流量做出正确判断；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会财务报告编报规则等信息披露编报
规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会年度报告的内容与格式编报要求、深圳证券交易所信息披露指引等规章
制度、规范性文件、《公司章程》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错
或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的相关规定和有关年报信息披露指引、准则、
通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》等公司制度，使年报信息披露发生重大差错或造成重大不良影响的；
（四）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（五）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（六）在编制年报过程中，违反保密规定导致重要信息泄露的；
（七）其他的重大过失行为造成年报信息披露重大差错的。
年报信息披露出现重大差错的情况，公司应当追究相关人员的责任。年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。年报
编制过程中，各部门工作人员应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任，各部门负责人对分管范围
内各部门提供的资料进行审核，并承担相应的直接责任。
董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担领导责任；董事长、总经理
、财务总监对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担领导责任。
因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、通报批评等监管措施的，董事会秘书应及时查实原因，并报董事会对相
关责任人进行责任追究。公司应采取相应的更正措施。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（五）多次发生年报信息披露重大差错的；
（六）董事会认为应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三） 确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第三章 追究责任的形式/流程
第九条 追究责任的形式：
（一）责令改正；
（二）作出检讨；
（三）通报批评；
（四）建议管理层根据公司人事制度处以罚款；
（五）调离岗位、停职、降职、撤职；
（六）建议管理层解除劳动合同；
（七）涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
上述追究责任的方式可视情况结合使用。公司对责任人的责任追究并不替代其应依法承担的法律责任。
第十条 信息披露部门在董事会秘书领导下负责调查、收集与追究责任的有关资料，按制度规定提出相关处理方案，并上报董事
会批准。
董事会秘书对公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响可能负有责任的，由董事会审计委员会负责调查、收集与追究责任
有关的资料，提出处理方案，报公司董事会批准。
第十一条 责任追究由公司董事会裁定，公司董事、高级管理人员、公司各部门、子公司、分公司负责人出现应追究责任的情形
时，在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视情节具体确定。
年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第十二条 在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保证其陈述和申辩的权利。公司董事与责任人之间有关联关系的，
在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表
决。
第十三条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更
正后的年度财务报告进行审计。
第十四条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十五条 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按相关国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》和其他有关规定执行。本制度如与国家日后颁
布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和其他
有关规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7aad140f-73f1-44e1-b564-683803d27045.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:29│万兴科技（300624）：万兴科技董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f902aa5e-9e3b-42a7-9790-7247e1117cdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:29│万兴科技（300624）：万兴科技独立董事工作制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/282bc243-7816-464a-b08d-815f10f2f3cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:29│万兴科技（300624）：万兴科技市值管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ddd33373-d9aa-46b5-8c49-c46f17387774.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:27│万兴科技（300624）：万兴科技关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/38949668-37eb-40f9-9054-92b235f22c4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:27│万兴科技（300624）：关于修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af080213-7db4-4e88-9e26-eba123e0029c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:25│万兴科技（300624）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cc6985e5-0cd4-4fa3-ac95-132f0e6cf78f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:25│万兴科技（300624）：营业收入扣除事项的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/089470cf-82f4-4b88-8f81-4b9754304578.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:25│万兴科技（300624）：万兴科技内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a3adfaed-419a-4670-a379-a9cbe7c7ba9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:25│万兴科技（300624）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24f26aa0-6002-44b6-90b9-8ad862209ca1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:24│万兴科技（300624）：关于召开2024年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d516e797-f49a-4d34-b5f2-ea4753ade109.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:24│万兴科技（300624）：万兴科技对外担保管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技对外担保管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ab0eca6-352f-4697-8ac8-41cf6ceb3380.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:24│万兴科技（300624）：万兴科技信息披露管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技信息披露管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/11827db2-037c-44a1-9402-c686991b7d2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:24│万兴科技（300624）：万兴科技2024年度独立董事述职报告（戴扬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技2024年度独立董事述职报告（戴扬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3c4e5ad0-c1b3-4915-81a8-8a0d3a886be9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:24│万兴科技（300624）：万兴科技章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/223c5b25-b419-4a10-a978-40a74c764935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:24│万兴科技（300624）：万兴科技董事会战略委员会工作细则（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技董事会战略委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2218f421-45ab-4fd6-b6f1-5de02fe2d569.PDF
|