公司公告☆ ◇300624 万兴科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:22 │万兴科技（300624）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2026-06-24 18:20 │万兴科技（300624）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-10 18:46 │万兴科技（300624）：关于收到提议回购公司股份的公告 │
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│2026-05-19 20:11 │万兴科技（300624）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 20:11 │万兴科技（300624）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 20:23 │万兴科技（300624）：关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 │
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│2026-04-27 20:23 │万兴科技（300624）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-27 20:23 │万兴科技（300624）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2026-04-27 20:23 │万兴科技（300624）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明 │
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│2026-04-27 20:23 │万兴科技（300624）：关于公司终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告 │
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2026-06-24 18:22│万兴科技（300624）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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万兴科技（300624）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/46df192d-c4d3-49d0-acc9-171740ac86d0.PDF
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2026-06-24 18:20│万兴科技（300624）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“董事会”）于 2026年 6月 10日以通讯
、邮件等方式向全体董事发出会议通知，并于 2026 年 6 月 22 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座 10楼会议室以现
场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人。公司部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激
励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司决定使用不低于 2
,500万元（含）且不超过 5,000万元（含）的自有资金和自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划
或股权激励计划。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会
重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约；
4、办理与回购专用证券账户相关业务；
5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6、在回购期限内公司已使用的回购金额达到下限的前提下，根据公司实际情况及股价表现等因素决定终止实施本次股份回购方
案；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、报备文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f9e9119c-b2c8-4335-ad13-cc4517e786c9.PDF
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2026-06-10 18:46│万兴科技（300624）：关于收到提议回购公司股份的公告
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理吴太兵先生出
具的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人基本情况和提议时间
1、提议人（享有提案权）：公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理吴太兵先生
2、提议时间：2026年 6月 9日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建
立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，吴太兵先生向董事会提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在
未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。
三、提议人提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划。
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。
4、回购股份的价格：回购价格上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%；具体以董事会
审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；具体以董事会审议通过的回购股
份方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金和自筹资金。
7、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划
提议人及其一致行动人在提议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况，在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实
施股份增减持计划，将按相关规定及时履行信息披露义务。
五、提议人承诺
吴太兵先生承诺将依据相关法律法规推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会在收到提议人提交的上述提议后，将尽快就上述提议内容认真研究，讨论并制定合理可行的回购股份方案，按照相关
规定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。
上述回购股份事项需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。。
七、备查文件
《关于提议回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f7eb38f6-2b5d-4621-84cf-d56b03a4ead8.PDF
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2026-05-19 20:11│万兴科技（300624）：2025年度股东会决议公告
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万兴科技（300624）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d576f472-463c-464a-ae56-69049f117765.PDF
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2026-05-19 20:11│万兴科技（300624）：2025年度股东会的法律意见书
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万兴科技（300624）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/80a2ef16-a609-4d9b-8cb3-876b68a3f3b3.PDF
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2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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万兴科技（300624）：关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/024ff02f-4c89-47ca-b31b-9c5c45c25695.PDF
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2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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万兴科技（300624）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44c64f2e-0c25-423f-8a94-08c6b42810bd.PDF
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2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事
会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对 2025年度会
计师事务所的履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
截止2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，该议案已
经公司 2025年第五次临时股东会审议通过，同意续聘政旦志远担任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一
年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，政旦志远对公司 2025年
度财务报告、2025年 12月31 日的财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东
及其他关联方资金占用情况、关于营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告、核查意见及专项说明。
经审计，政旦志远认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。政旦志远出具了标准无保留意见的审计报告。
三、董事会审计委员会履行监督职责情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对政旦志远的基本信息、投资者保护能力、诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审
计服务的专业能力。2025年 10月，公司召开审计委员会会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘政
旦志远为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交至公司董事会审议。
（二）2025年 12月，审计委员会组织公司管理层与年审会计师召开了关于2025年度审计计划的沟通见面会，公司管理层认真听
取了年审会计师关于 2025年度审计范围、审计工作小组的人员构成、时间安排、审计重点等相关事项的汇报。
（三）2026年 4月，公司召开审计委员会会议，审议通过公司 2025年年度报告、2025年度内部控制评价报告、2025年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告等多项议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为政旦志远在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告、内部控制审计报告等多项文件客观、公正、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f22e419b-8ca2-4b17-9829-c52f5aad4da4.PDF
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2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证券
与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2024年 10月 24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍
生品交易业务的议案》。同意公司及子公司使用金额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务
，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证
金等）不超过人民币 2,000万元（或等值外币）。额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在有效期内可
循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2024 年 10月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024
-069）。
公司于 2025年 8月 28日召开第五届董事会第五次会议，及于 2025年 9月16日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关
于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的自有资金开展外
汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等）不超过人民 20,000 万元（或等值外币）；额度有效期自本次股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述
额度在有效期内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-0
61）。
二、2025 年度外汇衍生品交易的情况
单位：人民币万元
衍生品投 初始投 期 本期公允 计入权益的 报告期 报告期 期末金 期末投资金额占
资 资金额 初 价 累计 内 内 额 公司
类型 金 值变动损 公允价值变 购入金 售出金 报告期末净资产
额 益 动 额 额 比例
远期结汇 0 0 18.57 0 0 0 18.57 0.00%
掉期 81,764.0 0 -143.16 0 81,764. 81,764. -119.9 0.00%
3 03 03 5
期汇通 / 9,073.28 -1. 0.83 0 9,074.5 9,074.5 -0.47 0.00%
期 3 8 8
汇盈
双货币存 2,129.14 0 0.43 0 2,129.1 2,129.1 1.23 0.00%
款 4 4
期权 218.62 0 0 0 218.62 218.62 0 0.00%
汇盈宝 0 0 2.87 0 0 0 2.87 0.00%
合计 93,185.0 -1. -120.46 0 93,186. 93,186. -97.75 0.00%
7 3 37 37
报告期实 报告期内，以套期保值为目的的衍生品投资实际收益 785.17万元。
际
损益情况
的
说明
套期保值 公司以套期保值为目的开展外汇衍生品业务，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、
效 安全有效的原则，不做
果的说明 投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，降低了汇率波
动对公司经营业绩的影
响。公司严格按照公司的外币持有量开展套期保值业务，风险整体可控。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品
交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小
。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险之目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41ff5350-96ac-4b32-98f5-2793a9af96f7.PDF
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2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于公司终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日召开第五届董事会第四次会议，于 2025年 8月 25日召开
2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于提请股东会授权董
事会及/或其授权人士全权处理与本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》《关于确定董事会授权人士
处理与本次境外公开发行 H股并上市有关事项的议案》等相关议案，同意公司发行 H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市。具体内容详见公司于 2025 年 8月 9 日、2025 年 8 月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
结合宏观经济环境、资本市场环境、公司自身实际情况、资金需求和发展规划等多重因素的综合考量，并始终秉持维护股东利益
、对股东负责的原则，经公司审慎讨论分析后，公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第七次会议，并审议通过了《关于公司终
止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意公司终止发行 H 股股票并在香港联交所主板上市。公司本次
终止 H股股票事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东会审议。
目前公司经营状况正常，此次终止 H股发行上市事项，是公司基于对多方面因素的全面权衡及实际情况作出的审慎决策，不会对
公司的经营活动和持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66dfa376-56cc-451f-8825-8292d8995b33.PDF
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2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。因万兴科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对
公司经营的影响，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务。
二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保
值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司及子
公司拟开展的外汇衍生品交易业务与公司业务紧密相关，且该等外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，
以遵循公司合法、谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公
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