公司公告☆ ◇300624 万兴科技 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-06 16:56 │万兴科技（300624）：关于2024年员工持股计划第二批解锁的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 17:19 │万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:09 │万兴科技（300624）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 16:34 │万兴科技（300624）：关于2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 16:34 │万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-17 18:48 │万兴科技（300624）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:46 │万兴科技（300624）：关于2026年员工持股计划证券账户开户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 18:48 │万兴科技（300624）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 18:48 │万兴科技（300624）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-03 19:12 │万兴科技（300624）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 16:56│万兴科技（300624）：关于2024年员工持股计划第二批解锁的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 27日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十
六次会议，并于 2024 年 10月 16日召开 2024年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于〈公司 2024年员工持股计划（草案）〉
及其摘要的议案》等相关议案。公司于 2024 年 10 月24 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，且同步修订披露了《万兴科技集团股份有限公司 2024年员工持股计
划（草案修订稿）》及其摘要。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定，公司 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）第二批锁定期已于 2026年
11月 4日届满，现将本员工持股计划第二批解锁的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况
本员工持股计划的股票来源于受让公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。2024年 11月 5日，公司收到中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于 2024 年 11月 4 日非交
易过户至“万兴科技集团股份有限公司－2024 年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为 40.00元/股（该价格为截至 2024年 9
月27日公司回购专用账户中股票回购均价），过户股份数量为 462,700股。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年员工持股计划进展暨非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-072）。
二、本员工持股计划涉及的第二批可解锁标的股票情况
根据《万兴科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案修订稿）》的要求，本员工持股计划所持标的股票的锁定期自公
司公告标的股票过户/登记至本员工持股计划名下之日（以下简称“锁定基准日”）起算。锁定期满后分三期解锁，解锁时点分别为
自锁定基准日起满 12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为 50%、30%、20%。
本员工持股计划涉及的第二批可解锁标的股票的锁定期于 2026年 11月 4日届满，可解锁股份数量为 138,810股，为本员工持股
计划所持标的股票总数的 30%，占公司总股本的 0.07%。
三、本员工持股计划涉及解锁标的股票的后续安排
本员工持股计划所持标的股票解锁后，由管理委员会在剩余存续期间内，择机将已满足解锁条件的标的股票出售，在依法扣除相
关税费后，由管理委员会在剩余存续期间内决定权益分配的具体时间，并按照权益分配时各持有人所持本员工持股计划的份额比例进
行分配。原则上管理委员会应在标的股票满足解锁条件后的当年尽快安排售出，并及时按照权益分配时各持有人所持本员工持股计划
的份额比例进行分配款项，具体售出和分配时间根据二级市场情况最终确定。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会、深交所规定的其他期间。
如未来相关法律、法规发生变化，适用新的规定。
四、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户/登记至本员工持股计划名下之日起算。
2、公司应在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司
股本总额的比例。
3、公司应当在本员工持股计划存续期限届满时，披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后
的处置安排。
4、本员工持股计划在存续期届满前 30日，若仍持有未出售完毕的标的股票或未分配完毕的资产，经管理委员会决议，并提交公
司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，直至标的股票全部出售且将所持全部资产按规定分配完毕。
5、本员工持股计划在存续期届满之前，将所持标的股票全部出售，且将所持全部资产按规定分配完毕后，本员工持股计划提前
终止。
（二）公司发生实际控制权变更、合并、分立
若因任何原因导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，由公司董事会根据股东会的授权决议是否
变更或者终止员工持股计划。
（三）员工持股计划的变更
如员工持股计划方案（包括资金来源、股票来源、规模、存续期、锁定期、考核标准、管理机构、管理模式）拟发生变更，经管
理委员会决议，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（四）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满（包括展期届满），自行终止。
2、本员工持股计划在存续期届满之前，将所持标的股票全部出售，且将所持全部资产按规定分配完毕后，本员工持股计划提前
终止。
五、其他相关说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/079a62c3-910f-472b-a3eb-521fb2cf0c72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 17:19│万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持
股计划或股权激励计划，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份的价格为不超过人民币92
.10元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含）。具体内容详见公司分别于 202
6年 6月 24日、2026年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购贷
款承诺函的公告》（公告编号：2026-025）、《回购报告书》（公告编号：2026-027）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 10 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 320,200股，约占公司总股本的 0
.17%。此次回购股份最高成交价为 49.99 元/股，最低成交价为 44.26 元/股，成交总金额为 14,967,561.26 元（不含交易费用）
。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金。本次回购符合回购公司股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将严格按照相关法律、法规规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/bee3dce9-8158-4882-b892-26dceb19c819.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:09│万兴科技（300624）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4c7796ba-bf6d-4688-bbc0-439ad446cf7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 16:34│万兴科技（300624）：关于2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、持有人会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2
026年 9月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书刘江华先生召集和主持，出席会议的持有人
102人，代表本员工持股计划份额 15,177,085份。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议并表决，一致形成决议如下：
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》
为确保公司本员工持股计划的顺利实施，根据《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立
公司 2026年员工持股计划管理委员会，代表本员工持股计划行使各项权利，并负责监督各项资产管理工作，同时，同意选举张岚女
士、苏雯女士、刘莉莉女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为至本员工持股计划实施完毕止。
管理委员会委员与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选
举。
表决结果：同意 15,177,085份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0
%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日召开的第一次管理委员会会议，选举张岚女士为本员工持股计划管理委员会主任，任期为至本员工持股计划实施完毕止。
（二）审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
为保障本员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，
包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股
、转增股份、配股和配售债券等事项；
3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；包括在法定锁定期届满后出售公司股票进行变现，将本员工持股计划的现
金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
4、决策本员工持股计划权益分配时点；
5、决策本员工持股计划份额转让；
6、决策本员工持股计划份额收回；
7、根据员工持股计划相关规定以及持有人签署的相关协议/授权/承诺文件，决定取消持有人的资格，决定被取消资格的持有人
所持份额及未分配现金收益的处理事项；被取消资格的持有人有权就前述具体事宜向管理委员会提出书面异议，由管理委员会负责审
核异议事项并作出书面答复；
8、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议或者本员工持股计划授权的其他职责；
11、有关法律、法规、规章、规范性文件及《2026 年员工持股计划管理办法》等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 15,177,085份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0
%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/efa9080a-b4b8-4d9d-92d5-ac7b0a6aff3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 16:34│万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持
股计划或股权激励计划，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份的价格为不超过人民币92
.10元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含）。具体内容详见公司分别于 202
6年 6月 24日、2026年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购贷
款承诺函的公告》（公告编号：2026-025）、《回购报告书》（公告编号：2026-027）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 105,000股，约占公司总股本的 0.0
5%。此次回购股份最高成交价为 47.96元/股，最低成交价为 44.26元/股，成交总金额为 4,899,913元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金。本次回购符合回购公司股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将严格按照相关法律、法规规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/f6e57153-efde-41c8-af0d-fd2a36b5e9c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:48│万兴科技（300624）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 17日召开第五届董事会第九次会议、2026年 9月 3日召
开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持
股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划相关事项的议案》，批准实施 2026年员工持股
计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于 2026 年 8月 18日、2026年 9月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等规定，现将本员工持股计划实施情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源
根据《2026 年员工持股计划》规定，本员工持股计划的股票来源为公司自二级市场以集中竞价交易方式回购 A股普通股（以下
简称“标的股票”）。
公司 2025 年度实施的回购股份方案：2025年 4月 25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购股份的资金总额不低于人民币 2,500万
元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购股份用途用于员工持股计划或股权激励计划。截至 2026年 4月 24日，公司通过回
购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 537,494股，约占公司总股本的 0.28%。其中，本回购股份方案项下的 143,1
00 股公司股份已于 2025 年 8月 6日非交易过户至“万兴科技集团股份有限公司－2025 年第二期员工持股计划”专用证券账户；本
次回购股份方案项下剩余 394,394股公司股份。
二、本员工持股计划购股情况
（一）本员工持股计划认购情况
根据《2026 年员工持股计划》规定，本员工持股计划筹集资金总额不超过1,800.00万元，以“份”作为认购单位，每份份额为
1.00元，本员工持股计划的份额上限为 1,800.00万份，具体金额根据实际情况而定。
2026 年员工持股计划实际认购人数为 113 人，实际认购资金总额为16,423,088.00 元，未超过公司股东会审议通过的认购上限
，且公司按照《2026年员工持股计划》中的第十一章要求进行会计处理，本员工持股计划所涉激励成本对公司经营业绩影响以审计结
果为准。
本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，亦不涉及第三方为员工参加本持
股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等特殊安排。
（二）本员工持股计划非交易过户情况
根据《2026 年员工持股计划》规定，本员工持股计划经公司股东会审议批准后，将通过非交易过户等法律法规许可的方式受让
公司回购股份不超过32.7929 万股，占本员工持股计划公告之日公司股本总额的 0.17%，具体以实际执行情况为准，公司将根据有关
规定及时履行信息披露义务。
2026年 9月 17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划受让
标的股票 299,200股已于 2026年 9月 16日由“万兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户”非交易过户至“万兴科技集团股份有
限公司－2026 年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.15%。截至本公告披露日，公司 2025 年度实施的回购股份方案项下
剩余95,194股公司股份。
本员工持股计划购股情况与公司股东会审议通过的方案不存在差异。全部有效的员工持股计划所持有的公司股票累计不超过公司
总股本的 10.00%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票累计不超过公司总股本的1.00%。员工持股计划持有的股票
总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股
计划有关议案时应当回避表决。除此之外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工
持股计划的日常管理；参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员不担任管理委员会任何职务。本员工持股计划参加对象的拟认
购份额较为分散，各参加对象之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。结合以上内容进行判断，现阶段本员工持股计划
与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
（三）公司 2024年员工持股计划、2025年第二期员工持股计划尚未实施完毕，公司各期员工持股计划均独立管理、独立核算，
本员工持股计划与公司已存续的及后续员工持股计划（如有）之间不存在关联关系或一致行动关系。
（四）在股东会审议与参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员等交易相关提案时，本员工持股计划应回避表决。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划实施进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9fa97b5c-2412-428f-bd97-b4970c94ca3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:46│万兴科技（300624）：关于2026年员工持股计划证券账户开户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 17日召开第五届董事会第九次会议、2026年 9月 3日召
开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持
股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司分
别于 2026年 8月 18日、2026年 9月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告披露日，公司 2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：万兴科技集团股份有限公司—2026年员工持股计划；
2、账户号码：08******20；
3、开户时间：2026年 9月 9日。
截至本公告披露日，公司 2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按
照相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/5c55b46f-94dc-456c-bd61-1f04030b41e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:48│万兴科技（300624）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：万兴科技集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司
2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于万兴
科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称“《股东会法律意见书》”）。
本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及现行有效的《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本《股东会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东会的
相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效
的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的
真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相应的
责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东会的召集与召开
本次股东会由2026年8月21日召开的公司第五届董事会第十次会议作出决议召集。公司董事会于2026年8月24日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。前述股东会通知列明了本次股东会的现场召开时
间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东会现场会议于2026年9月8日（星期二）下午15：00
在广东省深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9：15-15：00。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
1. 现场出席本次股东会的人员
现场出席本次股东会的股东共3名，代表公司股份52,071,312股，占公司有表决权股份总数的27.0268%。股东均持有相关持股证
明。
经信达律师验证，上述股东出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
278名，代表公司股份1,463,989股，占公司有表决权股份总数的0.7599%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3. 本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列明的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。
本次股东会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》及《公司章
程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表
决权总数和表决统计结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会的表决结果如下：
1. 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意53,469,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%；反对61,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1153%；弃权3,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
中小股东的表决结果为：同意1,398,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5369%；反对61,740股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2172%；弃权3,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2459%。
2. 审议并通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意53,466,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720%；反对63,440股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1185%；弃权5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。
中小股东的表决结果为：同意1,395,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3183%；反对63,440股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3334%；弃权5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3484%。
出席本次股东会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东会对上述议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法
律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/57daeba0-c9d5-4d50-9e07-70865ab803b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:48│万兴科技（300624）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ff203b28-e7b2-4682-93b5-18895dfc3801.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 19:12│万兴科技（300624）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 3日 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 3日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 3日 9:15至 15:00期间的任
意时间。
3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座 3楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长吴太兵先生。
7、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《万兴科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》
等有关规定。
8、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共 270人，代表有表决权的股份数为 53,824,985股，占公司有表决权股份总数的
27.9371%。
其中：出席现场会议的非关联股东及股东代表共 2人，代表有表决权的股份数为 52,062,922股，占公司有表决权股份总数的 27
.0225%；参加网络投票的股东及股东代表共 268人，代表有表决权的股份数为 1,762,063股，占公司有表决权股份总数的 0.9146%。
其中：单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 268人，代表有表决权的股份数 1,762,063股，占公司有表决
权股份总数的 0.9146%。
（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 193,336,324股，公司回购专用证券账户持有公司股份 439,794股，公司“万兴科
技集团股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户持有公司股份 231,400股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》以及《万兴科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，上市公司回购专用账
户中的股份不享有股东会表决权，以及 2024年员工持股计划的持有人均放弃因参与员工持股计划而间接持有的公司股票的表决权。
因此本次股东会有表决权的股份总数为 192,665,130股。）
9、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议与表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%）
1.00 《关于公司 总表决情况 53,451,393 99.3059 354,192 0.6580 19,400 0.0360 0 0 通过
〈2026年员
工持股计划
（草案）〉 其中，中小 1,388,471 78.7980 354,192 20.1010 19,400 1.1010 0 0
及其摘要的 股东的表决
议案》 情况
2.00 《关于公司 总表决情况 53,451,393 99.3059 354,192 0.6580 19,400 0.0360 0 0 通过
〈2026年员
工持股计划 其中，中小 1,388,471 78.7980 354,192 20.1010 19,400 1.1010 0 0
管理办法〉 股东的表决
的议案》 情况
3.00 《关于提请 总表决情况 53,451,393 99.3059 354,192 0.6580 19,400 0.0360 0 0 通过
股东会授权
董事会办理
2026年员工
持股计划相 其中，中小 1,388,471 78.7980 354,192 20.1010 19,400 1.1010 0 0
关事宜的议 股东的表决
案》 情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所指派林婕律师、蔡霖律师见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资
格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/8de66280-1d28-4431-82ff-d372e2d965f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 19:12│万兴科技（300624）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/7e583087-a455-4d61-8ee1-44e859d397f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 19:12│万兴科技（300624）：万兴科技2026年员工持股计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技2026年员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/17216c15-63d0-4081-8c86-f5b9a890122b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 18:34│万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/40704495-12bb-46f8-9581-630319f72b45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:44│万兴科技（300624）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/39679fc2-46a8-49b1-bab4-80fdfff19b1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:40│万兴科技（300624）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d78028e2-72fd-4977-bff8-9cb43eea118e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:39│万兴科技（300624）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a0e905d8-609c-4aea-8dd5-81efdedd78c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:38│万兴科技（300624）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/844bb5e9-6e76-45b2-a62c-845f952d0ed3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:38│万兴科技（300624）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0f653bc6-0fed-453e-bf7c-dab229d1a6e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│万兴科技（300624）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应
的会计政策。本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整。具体变更情况如下：
一、会计政策变更的概述
（一）变更原因
2026年6月4日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》（财会〔2026〕7号，以下简称“解释20号文”），
规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容进行了规范及明确
。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前公司实施的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司实施的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释20号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/afcd0f99-2703-4ebc-b659-a33086c482bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│万兴科技（300624）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/f293deae-5113-4847-86ce-6166704c7b86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│万兴科技（300624）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/dd56d3a0-ddd1-4c65-82db-ea0a0e93993b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│万兴科技（300624）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e2279fec-1549-42a5-acaa-71b43c4d6da4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│万兴科技（300624）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/073f8f93-2826-43ee-a8f4-12302021ea71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:36│万兴科技（300624）：第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0ecd6a00-613f-4998-9057-a5b2e1d537aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:52│万兴科技（300624）：万兴科技2026年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a9578a91-9d58-4983-808c-27c909deaae1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:52│万兴科技（300624）：万兴科技2026年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0989e6af-1ecb-4aca-98c4-de5c42f2d51b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:51│万兴科技（300624）：第五届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6b0fb4e1-4a2c-4f1e-be17-be33b7630caf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:51│万兴科技（300624）：2026年员工持股计划有关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体薪酬与考核委员会委员在认真审阅第五届薪酬与考核委员会第六次会议相
关会议资料的基础上，经充分、全面的讨论与分析，依据相关规定，就公司 2026 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
（一）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司
具备实施本次员工持股计划的主体资格。
（二）本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求员工意见，本次员工持股计划的制定及其内容符合《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定。
（三）拟参与本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件规定
的条件，符合本次员工持股计划规定的参与对象范围，主体资格合法、有效。
（四）公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公司骨干人员的积极性和创造性，促进公司持续、
健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次员工持股计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
万兴科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/62e4030d-be6e-432c-9d53-69ae33a89014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:49│万兴科技（300624）：万兴科技2026年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：万兴科技2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7998227f-4c07-4060-aa77-42841b8ae91b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:49│万兴科技（300624）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/43f5b74a-a94b-4553-aacb-c8a89e3ba068.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 19:14│万兴科技（300624）：关于2025年第二期员工持股计划锁定期届满暨第一批次份额解限的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于2025年第二期员工持股计划锁定期届满暨第一批次份额解限的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/521561c0-d653-4355-b18b-ded0abead268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:12│万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/aae6313a-2bae-441f-b9c5-3c0e3bb478b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 16:06│万兴科技（300624）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持
股计划或股权激励计划，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份的价格为不超过人民币92
.10元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含）。具体内容详见公司分别于 202
6年 6月 24日、2026年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购贷
款承诺函的公告》（公告编号：2026-025）、《回购报告书》（公告编号：2026-027）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 7月 22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 20,800 股，约占公司总股本的 0.01%。
此次回购股份最高成交价为47.96元/股，最低成交价为 47.85元/股，成交总金额为 995,953元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金。本次回购符合回购公司股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将严格按照相关法律、法规规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/8534e7af-b8b2-48de-a932-1520c4e8ff9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:24│万兴科技（300624）：关于2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、持有人会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于 2
026年 6月 30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会主任彭萍云女士召集和主持，出
席会议的持有人 56人，所持份额占本员工持股计划份额总数的 56.75%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相
关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议并表决，一致形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更管理委员会委员的议案》
2024年员工持股计划管理委员会委员朱佳敏先生因个人原因辞去公司职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为更好地保障本员
工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议选举阙宇虹女士为管理委员会委员，任期为本次持有人会议审议通过之日起至本员工持
股计划实施完毕之日止。阙宇虹女士将与彭萍云女士、刘华女士共同组成本员工持股计划管理委员会。
管理委员会委员不在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 56人，所持份额占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；无反对票、无弃权票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/21e5c0af-7b96-4c83-a10e-9ab9a26011c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:24│万兴科技（300624）：关于投资杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商变更的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于投资杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9161eb5d-c8b8-4ca8-9ded-0beb8e4ccab8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:22│万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0bc31d72-b45d-4284-90cc-73550c31cdf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:08│万兴科技（300624）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/22d1ef02-e299-487a-9ca2-3a95c85c3b36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:06│万兴科技（300624）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026年 6月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案
暨取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 6月 23日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情
况公告如下：
一、前十名股东持股情况
持有人名称 持有数量（股） 占总股本比例（%）
吴太兵 29,462,422 15.24
宿迁兴亿网络科技有限公司 22,600,500 11.69
宿迁家兴网络科技有限公司 4,401,584 2.28
香港中央结算有限公司 1,049,790 0.54
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开 950,979 0.49
放式指数证券投资基金
易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－ 860,400 0.45
易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划
（可供出售）
孙冬梅 790,400 0.41
广发证券股份有限公司－华宝创业板人工智能交易型 559,353 0.29
开放式指数证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债 529,000 0.27
券型证券投资基金
招商银行股份有限公司－申万菱信数字产业股票型发 495,000 0.26
起式证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，下同。
二、前十名无限售条件股东持股情况
持有人名称 持有数量（股） 占无限售条件流通
股比例（%）
宿迁兴亿网络科技有限公司 22,600,500 13.20
吴太兵 7,365,606 4.30
宿迁家兴网络科技有限公司 4,401,584 2.57
香港中央结算有限公司 1,049,790 0.61
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开 950,979 0.56
放式指数证券投资基金
易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－ 860,400 0.50
易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划
（可供出售）
孙冬梅 790,400 0.46
广发证券股份有限公司－华宝创业板人工智能交易型 559,353 0.33
开放式指数证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债 529,000 0.31
券型证券投资基金
招商银行股份有限公司－申万菱信数字产业股票型发 495,000 0.29
起式证券投资基金
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/4a99ff76-00fe-49cb-b202-d4e04f64bfd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 18:22│万兴科技（300624）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/46df192d-c4d3-49d0-acc9-171740ac86d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 18:20│万兴科技（300624）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“董事会”）于 2026年 6月 10日以通讯
、邮件等方式向全体董事发出会议通知，并于 2026 年 6 月 22 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座 10楼会议室以现
场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人。公司部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激
励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司决定使用不低于 2
,500万元（含）且不超过 5,000万元（含）的自有资金和自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划
或股权激励计划。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会
重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约；
4、办理与回购专用证券账户相关业务；
5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6、在回购期限内公司已使用的回购金额达到下限的前提下，根据公司实际情况及股价表现等因素决定终止实施本次股份回购方
案；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、报备文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f9e9119c-b2c8-4335-ad13-cc4517e786c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:46│万兴科技（300624）：关于收到提议回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理吴太兵先生出
具的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人基本情况和提议时间
1、提议人（享有提案权）：公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理吴太兵先生
2、提议时间：2026年 6月 9日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建
立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，吴太兵先生向董事会提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在
未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。
三、提议人提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划。
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。
4、回购股份的价格：回购价格上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%；具体以董事会
审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；具体以董事会审议通过的回购股
份方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金和自筹资金。
7、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划
提议人及其一致行动人在提议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况，在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实
施股份增减持计划，将按相关规定及时履行信息披露义务。
五、提议人承诺
吴太兵先生承诺将依据相关法律法规推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会在收到提议人提交的上述提议后，将尽快就上述提议内容认真研究，讨论并制定合理可行的回购股份方案，按照相关
规定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。
上述回购股份事项需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。。
七、备查文件
《关于提议回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f7eb38f6-2b5d-4621-84cf-d56b03a4ead8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 20:11│万兴科技（300624）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d576f472-463c-464a-ae56-69049f117765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 20:11│万兴科技（300624）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/80a2ef16-a609-4d9b-8cb3-876b68a3f3b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/024ff02f-4c89-47ca-b31b-9c5c45c25695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技（300624）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44c64f2e-0c25-423f-8a94-08c6b42810bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事
会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对 2025年度会
计师事务所的履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
截止2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，该议案已
经公司 2025年第五次临时股东会审议通过，同意续聘政旦志远担任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一
年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，政旦志远对公司 2025年
度财务报告、2025年 12月31 日的财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东
及其他关联方资金占用情况、关于营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告、核查意见及专项说明。
经审计，政旦志远认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。政旦志远出具了标准无保留意见的审计报告。
三、董事会审计委员会履行监督职责情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对政旦志远的基本信息、投资者保护能力、诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审
计服务的专业能力。2025年 10月，公司召开审计委员会会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘政
旦志远为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交至公司董事会审议。
（二）2025年 12月，审计委员会组织公司管理层与年审会计师召开了关于2025年度审计计划的沟通见面会，公司管理层认真听
取了年审会计师关于 2025年度审计范围、审计工作小组的人员构成、时间安排、审计重点等相关事项的汇报。
（三）2026年 4月，公司召开审计委员会会议，审议通过公司 2025年年度报告、2025年度内部控制评价报告、2025年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告等多项议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为政旦志远在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告、内部控制审计报告等多项文件客观、公正、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f22e419b-8ca2-4b17-9829-c52f5aad4da4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证券
与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2024年 10月 24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍
生品交易业务的议案》。同意公司及子公司使用金额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务
，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证
金等）不超过人民币 2,000万元（或等值外币）。额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在有效期内可
循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2024 年 10月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024
-069）。
公司于 2025年 8月 28日召开第五届董事会第五次会议，及于 2025年 9月16日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关
于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的自有资金开展外
汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等）不超过人民 20,000 万元（或等值外币）；额度有效期自本次股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述
额度在有效期内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-0
61）。
二、2025 年度外汇衍生品交易的情况
单位：人民币万元
衍生品投 初始投 期 本期公允 计入权益的 报告期 报告期 期末金 期末投资金额占
资 资金额 初 价 累计 内 内 额 公司
类型 金 值变动损 公允价值变 购入金 售出金 报告期末净资产
额 益 动 额 额 比例
远期结汇 0 0 18.57 0 0 0 18.57 0.00%
掉期 81,764.0 0 -143.16 0 81,764. 81,764. -119.9 0.00%
3 03 03 5
期汇通 / 9,073.28 -1. 0.83 0 9,074.5 9,074.5 -0.47 0.00%
期 3 8 8
汇盈
双货币存 2,129.14 0 0.43 0 2,129.1 2,129.1 1.23 0.00%
款 4 4
期权 218.62 0 0 0 218.62 218.62 0 0.00%
汇盈宝 0 0 2.87 0 0 0 2.87 0.00%
合计 93,185.0 -1. -120.46 0 93,186. 93,186. -97.75 0.00%
7 3 37 37
报告期实 报告期内，以套期保值为目的的衍生品投资实际收益 785.17万元。
际
损益情况
的
说明
套期保值 公司以套期保值为目的开展外汇衍生品业务，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、
效 安全有效的原则，不做
果的说明 投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，降低了汇率波
动对公司经营业绩的影
响。公司严格按照公司的外币持有量开展套期保值业务，风险整体可控。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品
交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小
。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险之目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41ff5350-96ac-4b32-98f5-2793a9af96f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于公司终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日召开第五届董事会第四次会议，于 2025年 8月 25日召开
2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于提请股东会授权董
事会及/或其授权人士全权处理与本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》《关于确定董事会授权人士
处理与本次境外公开发行 H股并上市有关事项的议案》等相关议案，同意公司发行 H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市。具体内容详见公司于 2025 年 8月 9 日、2025 年 8 月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
结合宏观经济环境、资本市场环境、公司自身实际情况、资金需求和发展规划等多重因素的综合考量，并始终秉持维护股东利益
、对股东负责的原则，经公司审慎讨论分析后，公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第七次会议，并审议通过了《关于公司终
止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意公司终止发行 H 股股票并在香港联交所主板上市。公司本次
终止 H股股票事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东会审议。
目前公司经营状况正常，此次终止 H股发行上市事项，是公司基于对多方面因素的全面权衡及实际情况作出的审慎决策，不会对
公司的经营活动和持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66dfa376-56cc-451f-8825-8292d8995b33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇衍生品交易业务的背景
近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。因万兴科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对
公司经营的影响，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务。
二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保
值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司及子
公司拟开展的外汇衍生品交易业务与公司业务紧密相关，且该等外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，
以遵循公司合法、谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
因公司业务持续发展需要，外币收汇金额逐年增长，公司及子公司收款币种存在兑换操作，继而会造成公司的外汇风险敞口。为
此，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。因此，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性。
公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流
程、信息保密及隔离措施、内部风险报告控制及风险处理程序、信息披露等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满
足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司拟继续开展金额不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）自有资金开展外汇
衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）。额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效
，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。
2、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
3、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为背景，交易金额和交易期限与预期外汇收支期限相匹配。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品
交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小
。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险之目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是围绕公司实际业务需求进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率、
利率波动风险为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险
防范措施。公司所计划采取的针对性风险管理控制措施是可行的。公司及子公司通过开展外汇衍生品交易具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f16c082-566e-4207-9e59-dae38a464c74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:23│万兴科技（300624）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要已于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
为了让广大投资者更全面、深入地了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月13日（星期三）下午15:00-16:00在同花顺路
演平台采用网络远程的方式举办公司2025年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴太兵先生，副总经理兼董事会秘书刘江华先生，财务总监熊晨女士，
独立董事章顺文先生，独立董事李圣杰女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月13日（星期三） 15:00前通过： 1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/
pc/detail?roadshowId=1010732进行提问；2）使用同花顺手机APP扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c5ef53d0-ee84-4710-8ec3-e4b92909bda8.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28│万兴科技：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627881.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24│万兴科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225490024.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│万兴科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211130.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│万兴科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211142.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│万兴科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755564.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│万兴科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612504.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│万兴科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│万兴科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│万兴科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507668.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16│万兴科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│万兴科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219864134.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|