公司公告☆ ◇300625 三雄极光 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-19 17:02 │三雄极光（300625）：关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告 │
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│2025-03-19 17:02 │三雄极光（300625）：关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告 │
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│2025-01-17 19:45 │三雄极光（300625）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-17 19:45 │三雄极光（300625）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 17:12 │三雄极光（300625）：关于诉讼事项的公告 │
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│2025-01-03 17:22 │三雄极光（300625）：关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2024-12-27 18:56 │三雄极光（300625）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:56 │三雄极光（300625）：2024年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-27 18:56 │三雄极光（300625）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-23 15:42 │三雄极光（300625）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-03-19 17:02│三雄极光（300625）：关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告
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三雄极光（300625）：关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/be95b45a-2df3-4be2-951a-a30083a8c556.PDF
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2025-03-19 17:02│三雄极光（300625）：关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于 2025年 5月 22日届满。为顺利完成本次监事会的
换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《广东三雄极光照明
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东三雄极光照明股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，将第六届监
事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由 3名监事组成，其中：非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。本届监事任
期自相关股东大会或职工代表大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份 3%以上的股东有权向公司第五届监事会书面提名推荐
公司第六届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至 2025 年 3 月 24 日 17:00 前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文
件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐；
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会将召开会议，对推荐的监事人选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并
以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当
选后切实履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
（一）根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验
，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾 3年；
5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）监事候选人存在下列情形之一的，推荐人应当说明该候选人具体情形、提名该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，
并提示相关风险：
（1）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近 36个月内受到证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（4）重大失信等不良记录。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺书，书面同意接受提名，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责（
原件）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证原件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2025 年 3 月 24 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有
效。
七、联系方式
联系人：董事会秘书颜新元、证券事务代表冯海英
联系电话：020-28660360
传 真：020-28660327
联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293号公司二楼证券部
邮政编码：511480
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/4aef182c-b07a-4d59-9b4a-774ed4d2b9ba.PDF
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2025-01-17 19:45│三雄极光（300625）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规
定，对部分可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分评估和减值测试，对
可能发生减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产，2024 年公司拟计提各项信用
减值损失及资产减值损失合计 7,216.06 万元，扣减转回信用减值 4.42 万元，合计计提各项减值损失7,211.65万元，具体情况如下
：
单位：万元
项目 期初余额 本期计提 本期转 本期转销 期末余额
回
应收账款坏账准备 16,312.78 3,645.89 19,958.67
应收票据坏账准备 2.01 0.1 2.01 0.1
其他应收账款坏账准备 4,017.20 1,000.42 2.41 5,015.21
存货跌价准备 4,994.42 2,041.43 1,992.79 5,043.06
持有的商品房减值损失 425.47 526.19 951.66
合同资产坏账准备 42.17 2.04 44.21
合计 25,794.05 7,216.06 4.42 1,992.79 31,012.91
（注：上表中部分合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。）
3、本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的依据及方法
1、2024 年公司对单项应收款项单独计提坏账准备金额 4,189.51 万元，单独计提坏账准备的确认标准及具体情况如下：
单独计提坏账准备的理由：如有客观证据表明，期末单项应收款项发生了减值的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
公司在 2021 年度已对持有某客户及其成员企业应收款项按 80%比例计提坏账准备。截止至 2024 年 12 月 31 日，公司应收该
客户及其成员企业累计金额为20,947.55 万元，其中应收账款余额为 15,947.55 万元，其他应收款余额为5,000.00 万元。基于该客
户及其成员企业当前的经营情况并参照市场上应收其债权的交易情况，公司对其应收款项的可回收性进行了谨慎的分析评估，决定对
其截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项按 100%比例计提坏账准备。2024 年，公司对该客户及其成员企业应收款项计提坏账准备明
细如下:
单位：万元
项目 本期计提金额
单独计提某客户及其成员企业信用减值损失 4,189.51
其中：应收账款坏账损失 3,189.51
其他应收款坏账损失 1,000.00
2、除上述单项计提的坏账准备外，2024 年公司计提的应收账款及应收票据坏账准备金额 454.47 万元，应收账款及应收票据坏
账准备的确认标准及计提方法为：
对于应收账款及应收票据，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用
损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 坏账准备计提方法
以账龄特征划分为若干应收款项组合 账龄分析法
应收合并范围内关联方款项 不予计提
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 预期信用损失率
1年以内（含 1年） 1.99%
1－2年 11.28%
2－3年 31.47%
3－4年 47.85%
4－5年 87.31%
5 年以上 100.00%
3、除上述单项计提的坏账准备外，2024 年公司计提的其他应收款坏账准备金额冲回 1.99 万元，其他应收款坏账准备的确认标
准及计提方法为：
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，对于其余其他应收款均按照 1%的比例计提坏账准
备。
4、2024 年公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备金额 2,041.43万元，对存货跌价准备及合同履约成本减值准备的确
认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较
低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌
价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额
内予以转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表
日后事项的影响。
本报告期存货跌价准备计提金额有所增加主要是由于随着公司产品的更迭，公司库存产成品中库龄较长部分的金额有所增加所致
。
5、2024 年公司对购买的商品房计提减值准备金额 526.19 万元，其减值准备的确认标准及计提方法为：
公司积极采取各种措施以解决客户的欠款问题。经协商，公司按照协议价累计购买了共计 7,273 万元商品房，并按照协议价进
行计量。公司关注所持有的商品房的价值，以商品房所在区域的房价作为依据，并考虑到日后处理房产应缴纳的税款等因素，对相关
商品房进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。根据测试，
公司所持有的商品房的价值低于其账面价值 951.66 万元，公司已在 2023年度计提减值准备 425.47 万元，本报告期将其差额 526.
19 万元计提减值准备并计入减值损失。
6、2024 年公司对合同资产计提减值准备金额 2.04 万元，其减值准备的确认标准及计提方法为：
对于合同资产的减值准备，公司参照应收账款及应收票据坏账准备的确认标准及计提方法。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明
公司 2024 年计提各类资产减值准备合计 7,216.06 万元，扣减转回信用减值 4.42 万元，将减少公司 2024 年利润总额 7,211
.65 万元，并相应减少公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产净值。本次计提各类资产减值准备的财务数据是公司财务部门初步测算
的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策要求，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能
够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/907fa25f-003a-4a25-baad-648a05bdf63b.PDF
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2025-01-17 19:45│三雄极光（300625）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日～2024年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降 □基本持平
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：4,000.00万元～4,800.00 万元 盈利：20,487.93万元
公司股东的
净利润 比上年同期下降：76.57%～80.48%
扣除非经常 盈利：800.00万元～1,200.00 万元 盈利：16,775.75 万元
性损益后的
净利润 比上年同期下降：92.85%～95.23%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受国内照明市场整体需求及行业的影响，公司营业收入较上年同期下降约 11%，综合毛利率同比下降约 2.4个百
分点；同时公司为了增强竞争力，不断优化人才结构，调整销售布局，销售费用及管理费用较上年同期有所增加。
2、公司基于某客户及其成员企业当前的经营情况并参照市场上应收其债权的交易情况，对其应收款项的可回收性进行了谨慎的
分析评估，决定将截至 2024年 12 月 31 日对其应收款项 20,948 万元的坏账准备计提比例从原 80%提高至100%，即全额计提坏账
准备，该事项增加报告期内的信用减值损失 4,189.51 万元，叠加报告期内按照公司会计政策计提的其他信用减值损失，公司报告期
内计提信用减值损失约 4,642万元；同时，公司加强对存货等资产的管理，依据公司会计政策计提各项资产减值准备，报告期内计提
资产减值准备约 2,570万元。报告期内，公司合计计提各项减值损失约 7,212 万元。
3、预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约 3,470 万元，较上年同期 3,712 万元减少约 242 万元，主要系报告
期内公司理财收益减少所致。
在以上因素的综合影响下，公司报告期内净利润和扣非后净利润较上年同期大幅下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
2、公司 2024 年度业绩的具体财务数据将在本公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/c138f873-788c-46ad-a2d2-8a941090f17f.PDF
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2025-01-08 17:12│三雄极光（300625）：关于诉讼事项的公告
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三雄极光（300625）：关于诉讼事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/5b5ed1c2-3121-4df4-8675-a6b4bb7ae5dc.PDF
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2025-01-03 17:22│三雄极光（300625）：关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12月 10 日召开第五届董事会第十三次会议和 2024 年
12 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，为进一
步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市
场竞争力，加速公司资金回笼，同意公司继续为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超
过人民币 5,000 万元（含 5,000万元）的差额补足连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，担保额度
不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述担保额度自股东
大会审议通过之日起 1年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。
上述具体内容详见公司于 2024年 12月 11日和 2024年 12月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五
届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告
编号：2024-041）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
二、对外担保进展情况
近日，公司（以下简称“甲方”）与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方）签署了《业务合作协议》，双方同意基
于甲方产业场景的各类金融服务开展合作，本合作业务具体指在乙方给予甲方的增信额度内，对经甲方推荐且经乙方审批准入的甲方
下游经销商提供线上流动资金贷款的业务，即甲方作为差额补足方及核心企业，乙方作为贷款银行，向甲方及甲方控股子公司的下游
经销商提供融资，用于下游经销商向甲方及/或甲方控股子公司采购的合作相关事项。
双方签署的《业务合作协议》主要内容如下：
1.担保人：广东三雄极光照明股份有限公司
2.被担保人/借款申请人：指在协议合作范围内，由甲方推荐并提供差额补足，且自愿向乙方申请授信的客户（客户指甲方及其
全资子公司重庆三雄极光照明有限公司的下游经销商）。
3.债权人：中信银行股份有限公司广州分行
4.增信额度及有效期：乙方为甲方核定的增信额度为人民币 5,000万元，额度有效期自 2024年 12月 30日至 2025年 12月 26日
。
5.担保方式：差额补足责任担保
6.差额补足启动条件：在以下差额补足义务启动事件发生时，乙方有权在启动事件发生后三个工作日内书面通知甲方（含邮件通
知），并要求甲方承担差额补足责任，甲方应在收到乙方通知之日起 20 个工作日内无条件履行差额补足义务，甲方授权乙方有权在
甲方开立在中信银行系统内的任意结算账户中扣划甲方应付的差额补足款：
（1）协议项下任一借款申请人未按任一具体业务合同约定履行还款义务或发生具体业务合同项下约定的违约情形的；
（2）协议项下任一借款申请人任一贷款被乙方宣布提前到期的。
7.差额补足责任的范围：具体业务合同项下的债权本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、
迟延履行金、为实现债
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