公司公告☆ ◇300625 三雄极光 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:05 │三雄极光（300625）：关于变更办公地址的公告 │
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│2026-07-08 18:02 │三雄极光（300625）：关于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易的进展公告 │
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│2026-07-08 18:02 │三雄极光（300625）：关于公司产业基金存续期延长的进展公告 │
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│2026-07-07 17:26 │三雄极光（300625）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-01 17:42 │三雄极光（300625）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 19:00 │三雄极光（300625）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 19:00 │三雄极光（300625）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-22 16:22 │三雄极光（300625）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-15 16:44 │三雄极光（300625）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-15 16:44 │三雄极光（300625）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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2026-07-14 17:05│三雄极光（300625）：关于变更办公地址的公告
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因经营发展需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）对部分职能部门办公场地进行搬迁，证券部已于近日完
成。为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将公司证券部办公地址、联系地址和邮政编码变更相关事宜公告如下：
变更内容 变更前 变更后
证券部办公地址、 广东省广州市南沙区榄核镇 广州市番禺区韦海路 225 号
联系地址 良地埠工业区蔡新路 293 号 云筑商务园 3号楼 6楼
邮政编码 511480 511498
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点同时变更。除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、
传真号码、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。上述变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
本次变更后，公司的联系信息如下：
办公地址：广州市番禺区韦海路 225 号云筑商务园 3号楼 6楼
邮政编码：511498
投资者联系电话：020-28660360
传真号码：020-28660327
电子邮箱：info@pak.com.cn
公司网址：www.pak.com.cn
欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/714a1de4-89c6-4ed3-ba40-dc754628ee9b.PDF
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2026-07-08 18:02│三雄极光（300625）：关于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易的进展公告
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一、基本情况概述
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日、2026 年 5月 28 日分别召开了第六届董事会第
九次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易的议案》，同意将公司产
业基金广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）参与投资的广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创钰铭光
基金”）的合伙企业存续期限延长 6年，将创钰铭光基金的存续期延长 1年，投资期延长1 年。调整后，创钰铭光基金的合伙企业存
续期限为 12 年，创钰铭光基金存续期为 7 年，投资期为 5 年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
二、进展情况
近日，创钰铭光基金各合伙人签署了《广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》，对合伙协议中关于合
伙企业和合伙基金存续期、投资期的相关条款进行修订。除上述调整外，原合伙协议其他主要条款保持不变。
同时，创钰铭光基金已于近日完成了合伙企业存续期的工商变更登记手续，合伙期限由“2022 年 05 月 19 日至 2028 年 06
月 30 日”变更为“2022 年 05 月19 日至 2034 年 05月 18 日”，并取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执
照》。
营业执照具体内容如下：
1.名称：广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440115MABNHWJ84L
3.类型：有限合伙企业
4.成立日期：2022 年 05 月 19 日
5.出资额：叁亿元（人民币）
6.主要经营场所：广州市南沙区榄核镇蔡新路 295 号自编 7栋 202（仅限办公）
7.执行事务合伙人：广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：廖健）
8.经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、风险提示
基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或
收益不及预期的风险；基金具体实施情况和进度存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将密切关注基金的运营情况及项目退出进展，切实维护公司及广大股东的权益，严格按照法律法规要求及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1.《广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》；
2.《广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/7c8b4742-00fd-427b-85d2-5ca37de2a598.PDF
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2026-07-08 18:02│三雄极光（300625）：关于公司产业基金存续期延长的进展公告
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一、基本情况概述
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日、2026 年 5月 28 日分别召开了第六届董事会第
九次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于公司产业基金存续期延长的议案》，同意将广东三雄产业投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“三雄产业基金”）的合伙企业存续期限延长 6年，将产业基金的存续期延长 2年，投资期延长 1.5 年。调整后
，三雄产业基金的合伙企业存续期限为 12 年，产业基金存续期为 8年，投资期为 5.5 年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25
日、2026 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
二、进展情况
近日，公司与基金管理人广州创钰投资管理有限公司签署了《广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》
，对合伙协议中关于合伙企业和合伙基金存续期、投资期的相关条款进行修订。除上述调整外，原合伙协议其他主要条款保持不变。
同时，三雄产业基金已于近日完成了合伙企业存续期的工商变更登记手续，合伙期限由“2022 年 01月 05 日至 2027 年 12 月
29 日”变更为“2022 年 01月05 日至 2034 年 01月 04 日”，并取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》
。
营业执照具体内容如下：
1.名称：广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440101MA9Y9FCW24
3.类型：有限合伙企业
4.成立日期：2022 年 01 月 05 日
5.出资额：肆亿元（人民币）
6.主要经营场所：广州市南沙区榄核镇蔡新路 295 号自编 7栋 201（仅限办公）
7.执行事务合伙人：广州创钰投资管理有限公司（委派代表：赫涛）
8.经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、风险提示
产业基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失
败或收益不及预期的风险；产业基金具体实施情况和进度存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注产业基金的运营情况及项目退出进展，切实维护公司及广大股东的权益，严格按照法律法规要求及时履行信息披
露义务。
四、备查文件
1.《广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》；
2.《广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/17a42be9-1ad5-437f-8528-978f56786407.PDF
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2026-07-07 17:26│三雄极光（300625）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月23 日召开第六届董事会第九次会议、2026 年 5 月
28 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地
址、经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。上述内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-013）、《第六届董事会第九次会议
决议公告》（公告编号：2026-006）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-027）。
近日，公司完成了注册地址、经营范围工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记具体
信息如下：
名称：广东三雄极光照明股份有限公司
统一社会信用代码：914401015544474882
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市番禺区韦海路 225 号云筑商务园 3号楼 701 房
法定代表人：张宇涛
注册资本：贰亿柒仟玖佰叁拾叁万壹仟元（人民币）
成立时间：2010 年 05 月 19 日
经营范围：照明器具制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件制造；灯具销售；照明器具销售；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；制冷、空调设备销售；电气设备修理；网络设备销售；网络设备制造；智能基础制造装备制造；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；安全系统监控服务；充电控制设备租赁；充电桩销售；软件开发；工业互
联网数据服务；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；工
程管理服务；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网设备销售；互联网设备制造；工程和技术研究和试验发
展；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发
电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；技术进出口；电器辅件制造；货物进出口；光电子器件制造；集成电
路制造；信息系统集成服务；家用电器制造；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网数据服务；合同能源管理；节能管理服务；
光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路设计；物联网应用服
务；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；日用家电零售；五金产品零售；配电开关
控制设备销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品批发；电线、电缆经营；家用电器销售；电工器材销售；建筑装饰、水
暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备制造；照明器具生产专用设备制造；
电工器材制造；劳务服务（不含劳务派遣）；电线、电缆制造；电热食品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/2b9aa26d-ff51-4f7b-b99d-8baadb869f05.PDF
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2026-06-01 17:42│三雄极光（300625）：2025年年度权益分派实施公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获公司 2026 年 5月 28 日召开的 2025 年
度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.公司2025年度利润分配方案已获公司2026年 5月28日召开的2025年度股东会审议通过。公司 2025 年度利润分配方案为：以公
司现有总股本279,331,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），合计拟派发现金红利总额为人民
币 69,832,750.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2025 年度利润分配
预案披露后至实施前，若公司股本分配基数发生变化，将以变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
2.自 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 279,331,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.25 元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.50
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.25 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 8 日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****658 张宇涛
2 02*****345 张贤庆
3 02*****525 林岩
4 02*****094 陈松辉
5 03*****381 张钧锷
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1 日至登记日：2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号
2.咨询联系人：颜新元、冯海英
3.咨询电话：020-28660360
4.传真电话：020-28660327
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会会议决议；
2.公司第六届董事会第九次会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/2fcabbe2-392b-4e9c-962e-e3927bf6aa7d.PDF
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2026-05-28 19:00│三雄极光（300625）：2025年度股东会决议公告
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三雄极光（300625）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 19:00│三雄极光（300625）：2025年度股东会的法律意见
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三雄极光（300625）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dc75fba3-dabf-4f02-bd2a-627a438a5a1a.PDF
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2026-05-22 16:22│三雄极光（300625）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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三雄极光（300625）：关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/202a8731-6455-4b55-aa32-acd1191cde9c.PDF
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2026-05-15 16:44│三雄极光（300625）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 5月 12日以
电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2026 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的
董事 9名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》经审议，董事会同意公司 2026 年度董事薪酬（津贴
）方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。根据相关法规及《公司章程》的规定，上述董事薪酬（津贴）方案尚需提交公司股东
会审议通过方可生效。
各子议案逐项表决情况如下：
1.01 2026 年度董事长张宇涛先生薪酬方案
董事张宇涛先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.02 2026 年度董事林岩先生薪酬方案
董事林岩先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.03 2026 年度董事张贤庆先生薪酬方案
董事张贤庆先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.04 2026 年度董事陈松辉先生薪酬方案
董事陈松辉先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.05 2026 年度董事宋俊成先生薪酬方案
董事宋俊成先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.06 2026 年度职工董事朱立一先生薪酬方案
职工董事朱立一先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.07 2026 年度独立董事温其东先生津贴方案
独立董事温其东先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.08 2026 年度独立董事陈君柱先生津贴方案
独立董事陈君柱先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.09 2026 年度独立董事曾亚敏女士津贴方案
独立董事曾亚敏女士回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。上述董事薪酬（津贴）方案详细情况请见公司于
2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴
）方案的公告》（公告编号：2026-024）。
2、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。根据相关法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过及公司股东会审议通过新修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》后生效。
各子议案逐项表决情况如下：
2.01 2026 年度总经理林岩先生薪酬方案
董事林岩先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
2.02 2026 年度副总经理张贤庆先生薪酬方案
董事张贤庆先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
2.03 2026 年度副总经理陈松辉先生薪酬方案
董事陈松辉先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
2.04 2026 年度董事会秘书颜新元先生薪酬方案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.05 2026 年度财务总监林名先生薪酬方案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。上述董事薪酬（津贴）方案详细情况请见公司于
2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴
）方案的公告》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2d9c5a85-9bda-4ad4-ac7e-cb86145a537f.PDF
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2026-05-15 16:44│三雄极光（300625）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司薪酬与考核委
员会工作制度》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况、所处行业的整体薪酬水平以及所在地区
的消费水平，制定 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬（津贴）标准与发放
（一）董事薪酬（津贴）标准与发放
1.薪酬（津贴）标准
（1）独立董事津贴标准
公司独立董事实行董事津贴制，每位独立董事津贴标准为人民币 8万元/年（税前）。（2）非独立董事薪酬标准
外部非独立董事（指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事）实行董事津贴制，津贴标准参照独立董事津贴标准执行
。公司目前暂无外部非独立董事，暂不发放外部非独立董事津贴。
管理层董事（指兼任公司高级管理人员或内部其他职务的非独立董事）、职工董事按其在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不
另领取董事津贴。其薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
公司董事兼总经理林岩先生、董事兼副总经理张贤庆先生、董事兼副总经理陈松辉先生、董事宋俊成先生、职工董事朱立一先生
均按其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不另领取董事津贴。公司董事长张宇涛先生 2026 年度薪酬标准拟定为人民币 120万元
/年（税前），不另领取董事津贴。
2.薪酬（津贴）发放
（1）独立董事津贴按月平均发放。
（2）管理层董事、职工董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。其绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重
要依据，年度绩效采取递延支付机制，在会计年度结束后，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的年度绩效于
公司年度报告披露后发放。
（二）高级管理人员薪酬标准与发放
1.薪酬标准
公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬标准如下：
序号 姓名 职务 年度税前薪酬（人民币万元/年）
1 林岩 总经理 120
2 张贤庆 副总经理 110
3 陈松辉 副总经理 110
4 颜新元 董事会秘书 92
5 林名 财务总监 67
根据林岩先生于 2025 年 7月 30 日向公司出具的《关于自愿放弃部分薪酬的函》，在担任公司第六届总经理任期内，林岩先生
自愿放弃根据公司薪酬与绩效考核相关管理制度应获得的部分薪酬，按劳动法规定由公司代扣代缴应由个人承担的社保与住房公积金
之外，其个人不再领取剩余薪酬。具体内容详见公司于 2025 年 7月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《
关于总经理自愿放弃部分薪酬的公告》（公告编号：2025-039）。
2.薪酬发放
高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。其绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年度绩
效采取递延支付机制，在会计年度结束后，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的年度绩效于公司年度报告披
露后发放。
四、其他说明
1.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，且不再在公司担任任何职务的，按其实际任期计算月度津贴或者
薪酬绩效并予以发放。
2.上述薪酬及津贴均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。
3.根据相关法规及《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事
会审议通过及公司股东会审议通过新修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》后生效。
4.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对在公司担任具体职位的非独立董事、高级管理人员采取中长期
激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
5.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁
布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》执行。
五、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a0b228bf-aeb4-4200-8d01-c6cc343013eb.PDF
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2026-05-15 16:44│三雄极光（300625）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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三雄极光（300625）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d1900609-3870-4539-8600-5741b03cde2c.PDF
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2026-04-29 17:52│三雄极光（300625）：关于公司诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案金额：人民币 49,366,062.78 元及利息、案件受理费人民币305,148.92 元。
4.对上市公司损益产生的影响：基于谨慎性原则，公司以前年度已对本次诉讼所涉票据款项按 100%比例计提了坏账准备。本次
判决为一审判决且目前尚未生效，该案件最终诉讼结果、执行情况、对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”“原告”）于近日收到广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“深圳南山
法院”）送达的《民事判决书》[（2025）粤 0305 民初 2639 号]。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将
上述案件进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
公司因与深圳恒大材料设备有限公司票据付款请求权纠纷，向深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉请判令深圳恒大材料设备有限
公司向公司支付票据款人民币 133,544,930.66 元及逾期付款利息，暂计至 2023 年 12 月 1 日诉讼请求金额合计人民币 143,662,
727.31 元，同时请求深圳恒大材料物流集团有限公司承担连带清偿责任。
2025 年 1月 7日，公司收到深圳南山法院出具的《受理案件通知书》，法院已于 2025 年 1月 7日立案受理，案号为[（2025）
粤 0305 民初 2632 号]和[（2025）粤 0305 民初 2639 号]。其中案号[（2025）粤 0305 民初 2632 号]的案件涉案金额为人民币
90,992,944.07 元（不含诉讼费），案号[（2025）粤 0305 民初 2639号]的案件涉案金额为人民币 52,669,783.24 元（不含诉讼费
）。详细情况请见公司于 2025 年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于诉讼事项的公告》（公告编
号：2025-002）。
2025 年 7月 29 日，公司收到深圳南山法院出具的《民事判决书》[（2025）粤 0305民初 2632号]，深圳南山法院已作出一审
判决，相关情况请见公司于 2025年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司诉讼事项的进展公
告》（公告编号：2025-041）。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到深圳南山法院送达的《民事判决书》[（2025）粤 0305 民初2639 号]，判决主要内容如下：
（一）被告深圳恒大材料设备有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广东三雄极光照明股份有限公司支付电子商业承兑汇票
票据款合计49,366,062.78 元及利息（按全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率为标准计算至款项清偿之日止
，其中：1.利息以 40,000,000 元为基数，自 2022 年 1月 24 日起计算；2.利息以 381,944 元为基数，自 2022 年 2月24 日起计
算；3.利息以 381,944 元为基数，自 2022 年 3 月 29 日起计算；4.利息以 2,281,735.68 元为基数，自 2022 年 4 月 27 日起
计算；5.利息以 381,944元为基数，自 2022 年 5月 27 日起计算；6.利息以 4,570,437.15 元为基数，自2022 年 6 月 29 日起计
算；7.利息以 986,113.95 元为基数，自 2022 年 7 月 28日起计算；8.利息以 381,944 元为基数，自 2022 年 8月 30 日起计算
）；
（二）驳回原告广东三雄极光照明股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本案受理费 305,148.92 元，由被告深圳恒大材料设备有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向深圳南山法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本
，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼事项外，公司及控股子公司尚有未决小额诉讼及仲裁涉案金额合计约 413.25 万元。除此之外，
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
基于谨慎性原则，公司以前年度已对本次诉讼所涉票据款项按 100%比例计提了坏账准备。本次判决为一审判决且目前尚未生效
，该案件最终诉讼结果、执行情况、对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据案件
进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.《民事判决书》[（2025）粤 0305 民初 2639 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ec6430c-3a35-4544-af03-f405d4082aa6.PDF
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2026-04-25 00:30│三雄极光（300625）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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三雄极光（300625）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9043306c-99b3-4de8-9df0-84f769b4f899.PDF
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2026-04-24 21:24│三雄极光（300625）：三雄极光2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三雄极光（300625）：三雄极光2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/71f7979a-19be-474f-81f4-9cc086eb008a.PDF
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2026-04-24 21:24│三雄极光（300625）：2026年度财务预算报告
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特别提示：本预算报告为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经营计划的内部管理考核指标，不代
表公司 2026 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在
很大不确定性，敬请投资者特别注意。
一、预算编制说明
根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2026 年度市场营销计划及生产经营计划，以经
审计的 2025 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2026年度财务预算报告。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7、无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2026 年度主要财务预算指标
根据公司 2025 年度财务决算情况以及公司 2026 年度经营计划，2026 年度公司营业收入预计 21.40 亿元，同比增长 18.56%
；净利润预计 0.56 亿元，同比增长 228.74%；扣除非经常性损益后的净利润预计 0.32 亿元，同比增长 147.99%。
四、确保财务预算完成的措施
面对复杂多变、竞争激烈的外部环境，公司将继续立足当前，持续系统推进内部组织与管理变革工作，搭建科学合理的营销管理
体系与产品研发体系，打造更高效的供应与服务保障体系。
公司将进一步优化、完善公司营销网络与经销商体系，不断拓展、优化销售终端布局，扩大销售网络的辐射范围。同时，公司将
继续加强产品研发投入，优化产品质量，提高产品竞争力。公司将加强品牌建设和宣传，继续提升公司产品的知名度，传递品牌价值
，以获得更多客户对公司产品的认可及支持。
公司将继续优化部门及人员架构，巩固调整成果，促进效率提升，持续降本增效。
公司将进一步优化业务流程，完善考核机制，加强生产管理，严格控制成本，降低费用消耗，提高整体运营盈利水平。
公司将强化财务管理，更加重视成本控制分析、预算执行监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行的预警机制，降低财务风
险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d8a08233-8611-458c-8af2-69133ca7125c.PDF
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2026-04-24 21:24│三雄极光（300625）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会第九次会议，以 9票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方
可实施。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025 年度公司实现归属于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -43,495,884.87
元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为319,555,495.50 元，其中母公司实现净利润为 7,109,202.92 元。根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法定公积金 169,029,477.65 元，法定公积金累计额已达到母公司注册
资本的 50%以上，拟不再提取法定公积金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》的规定
，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，母公司 2025 年度实现的净利润加上以
前年度未分配利润 362,275,385.35 元，减去 2025 年向股东分配股利83,799,300.00元，截至2025年12月31日，母公司可分配利润
为285,585,288.27元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本着积极回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的
前提下，公司拟 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 279,331,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币
2.5 元（含税），合计拟派发现金红利总额为人民币69,832,750.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转以后年度分配。在 2025 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本分配基数发生变化，将以变动后的股本为基数实
施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案现金分红总额占截至 2025 年末母公司可供分配利润的24.45%，占截至 2025 年末公司合并报表未分配利润的
21.85%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 69,832,750.00 83,799,300.00 167,598,600.00
(预计数，含税) (含税) (含税)
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -43,495,884.87 48,086,931.27 204,879,303.88
利润（元）
研发投入（元） 63,897,259.76 63,005,947.37 67,961,951.16
营业收入（元） 1,805,354,514.67 2,078,017,616.36 2,351,823,361.37
合并报表本年度末累计未 319,555,495.50
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 285,585,288.27
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 321,230,650.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 69,823,450.09
利润（元）
最近三个会计年度累计现 321,230,650.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 194,865,158.29
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 3.13
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ? 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度（即 2023 年度至 2025 年度）累计现金分红总额为321,230,650.00 元，高于最近三个会计年度年均净
利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.现金分红方案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）
》的相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，具备合法性、合规性。
2.现金分红方案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案是基于公司的实际经营情况并结合公司未来的发展规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和可持
续发展的前提下提出的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分
享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则。
2025 年，公司经营活动产生的现金流净额为 9,260.15 万元，截至 2025 年12 月 31 日，货币资金及交易性金融资产余额合计
105,062.12 万元，公司现金流较为充足；2025 年末，公司没有长期借款，短期借款总额为 2,080 万元，公司流动比率为 2.07，
速动比率为 1.72，具有较强的偿债能力。因此，上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司自上市以来每年都有进行现金分红，在条件允许的情况下进行适度现金分红，有利于保持公司分红政策的稳定性、持续性。
3.相关财务指标说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 725,753,332.72元、836,179,327.82 元，其分别占当年期末总资产的比例为 23.06%、28.36
%，均低于 50%。
四、其他说明及风险提示
1.公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施
在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对知情人及时进行了备案登记。
2.风险提示
2025 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议通
过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/87bc06e0-8801-41d6-ad60-925f79f97440.PDF
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2026-04-24 21:24│三雄极光（300625）：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步
增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司 2026 年度中期分
红方案。具体情况如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红前提条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定
对于上市公司利润分配的要求。
（二）中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方
案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年度股东会
审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026 年 4月 23日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红
方案的议案》，同意将该事项提交公司股东会审议。
三、风险提示
相关事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、备查文件
第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8e18a68-165a-4f7c-8e03-7f15460f116a.PDF
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2026-04-24 21:24│三雄极光（300625）：2025年度董事会工作报告
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三雄极光（300625）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1440b4a7-d39b-4c8f-a90f-d749a5b684b4.PDF
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2026-04-24 21:23│三雄极光（300625）：关于公司产业基金存续期延长的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司产业基金存续期延长的议案》，本事项尚须提交公司股东会审议。现将详细情况公告如下：
一、产业基金情况概述
（一）交易基本情况
公司于 2021 年 8 月 16 日、2021 年 9 月 3 日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议及 2021
年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟对外投资设立产业基金的议案》，同意公司与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创
钰投资”“管理人”）共同发起设立广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三雄产业基金”），三雄产业基金总
投资额为人民币 40,000 万元，其中公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资额人民币 39,960 万元；创钰投资作为普通合伙人及
基金管理人，以自有资金认缴出资额人民币 40 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8月 18 日、2021 年 9月 4日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（二）产业基金基本情况
1.基本情况
基金名称：广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA9Y9FCW24
成立时间：2022 年 1月 5日
合伙期限：2022 年 1月 5日至 2027 年 12 月 29 日
企业类型：合伙企业（有限合伙）
经营场所：广州市南沙区榄核镇蔡新路 295 号自编 7栋 201（仅限办公）
注册资本：人民币 40,000 万元
基金备案编号：STU848
执行事务合伙人：广州创钰投资管理有限公司（委派代表：赫涛）
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
基金合伙人结构：
单位：人民币万元
序号 合伙人名称 合伙人性质 认缴出资额 出资比例
1 广州创钰投资管理有限公司 普通合伙人 40 0.10%
2 广东三雄极光照明股份有限公司 有限合伙人 39,960 99.90%
合计 40,000 100.00%
截至目前，三雄产业基金已收到实缴出资额人民币 14,562.46 万元，其中公司作为有限合伙人已实缴出资额人民币 14,547.90
万元。
2.主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 9,879.51 9,305.44
净资产 9,879.51 9,305.44
项目 2024 年度 2025 年度
净利润 899.37 171.98
（注：以上财务数据已经审计。）
二、基金存续期延长情况
三雄产业基金的合伙企业原存续期限为 6年，将于 2027 年 12 月 29 日届满；产业基金原存续期为 6年，投资期为 4年，投资
期已于 2026 年 1月 26 日届满。三雄产业基金通过下层基金间接投向底层标的项目，鉴于部分已投资项目未完全退出，结合各下层
基金的存续期安排及项目投资和退出规划，为保证产业基金的正常运作和投资项目的顺利退出，使项目未来寻求合适的时机和方式退
出，实现最优的基金收益和合伙人权益，拟将三雄产业基金的合伙企业存续期限延长6年，将产业基金的存续期延长 2年，投资期延
长 1.5 年。调整后，三雄产业基金的合伙企业存续期限为 12 年，产业基金存续期为 8年，投资期为 5.5 年。
就上述存续期和投资期调整，各合伙人拟就前期签署的合伙协议签署相关协议，对合伙协议中关于合伙企业和合伙基金存续期、
投资期的相关条款进行修订。除上述调整外，原合伙协议其他主要条款保持不变。产业基金存续期延长期间，基金管理人不再收取管
理费。
三、基金存续期延长对公司的影响
本次产业基金延长存续期和投资期事项符合产业基金的实际运作情况并满足其经营需要，未改变公司原有权益，不会对公司财务
及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次产业基金延长存续期事
项不构成关联交易和重大资产重组。
四、相关审核及批准程序
1.战略委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司产业基金存续期延长的议案
》。经审议，战略委员会认为本次产业基金延长存续期和投资期事项符合产业基金的实际运作情况并满足其经营需要，未改变公司原
有权益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司产业基金
存续期延长事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司产业基金存续期延长的议案》。经审议，董事
会认为公司本次产业基金存续期延长事项，符合产业基金的实际运作情况并满足其经营需要，未改变公司原有权益，不会对公司财务
及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司产业基金存续期延长事项。
五、风险提示
产业基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失
败或收益不及预期的风险；产业基金具体实施情况和进度存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注产业基金的运营情况及项目退出进展，切实维护公司及广大股东的权益，严格按照法律法规要求及时履行信息披
露义务。
六、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议；
2.第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84c898fd-5370-434a-a65a-5b4a004cbe66.PDF
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2026-04-24 21:23│三雄极光（300625）：2025年度内部控制自我评价报告
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三雄极光（300625）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9b09571c-fc5a-4231-b7c3-e1f18dea375b.PDF
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2026-04-24 21:23│三雄极光（300625）：三雄极光未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为进一步完善和健全广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求和《公司章程》规定，结合公司实际情况
，特制定《广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司股东回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点及资本市场监管要求，公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配
作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政
策的连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式与间隔期
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发
展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。
2、现金分红比例及条件
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利。公司每年以现
金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%，当年实现的可分配利润按合并报表和母公司报表孰低的原则确定。具体每
个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万
元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、股票股利分配条件
若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要时，且应当具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素，可以在上述
现金股利分配之余，进行股票股利分配。
公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、利润分配决策程序
公司利润分配预案需经公司董事会审议通过后提交股东会表决，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审
议通过。股东会对现金分红预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。
5、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分
红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分
表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的
条件和程序是否合规和透明等。
6、利润分配实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在 2 个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
若公司股东存在违规占用公司资产情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资产。
四、股东回报规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会每三年重新审阅一次股东分红回报规划；
2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划；
3、公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情
况提出利润分配政策调整议案，并提交股东会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明
调整的原因，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东会表决。
五、本规划其他事宜
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释。
3、本规划自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3b189d4-25cf-40e5-b613-44373de6a255.PDF
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2026-04-24 21:23│三雄极光（300625）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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三雄极光（300625）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f03f6a6d-b43d-4392-934b-440479f2e5cb.PDF
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2026-04-24 21:23│三雄极光（300625）：关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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三雄极光（300625）：关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ce093bbe-8518-4352-b453-a59ca7457bfc.PDF
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2026-04-24 21:22│三雄极光（300625）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司会计师事务所选聘制度》的相关规
定。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2026 年度
财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020 年 11 月 25 日
（3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
（4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
（5）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2
（6）执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
（7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会计师事务所业务。
（8）人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176 人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 92人。
（9）业务收入：2025 年度，司农事务所收入总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务
收入为 6,779.21 万元（上述数据已经审计）。
（10）2025 年度提供上市公司审计服务情况：
2025 年度，司农事务所为 49 家上市公司客户提供审计服务，客户涉及的行业有：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
；电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；建筑业；水利、环境和公共设施管理业；采矿业；科
学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；教育等。司农事务所为上述上市公司提供审计服务的审计收费总额为 5,4
07.17万元（不含税）。和本公司同行业的上市公司审计客户数量为 0家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，司农事务所已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000 万
元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2次。从业
人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10 人次。
（二）项目信息
1.项目基本信息
拟签字项目合伙人：陈富来，合伙人，中国注册会计师，从事证券服务业务15 年，2010 年起开始从事上市公司审计，2011 年
8 月 15 日成为注册会计师，2022 年 4 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。2025 年开始为三雄极光提供审计服务
。近三年签署的上市公司年度审计报告包括三雄极光、一品红药业股份等。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年
报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：关雪亮，中国注册会计师，从事证券服务业务 9年。2017年开始从事上市公司审计，2019 年 3月 21 日成
为注册会计师，2020 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。2025 年开始为三雄极光提供审计服务。近三年签署了
三雄极光 2025 年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具备相应
的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，中国注册会计师，从事证券服务业务 13 年，2012 年 6月开始从事上市公司审计，201
4 年 6 月 16 日成为注册会计师，2021 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。2022 年开始为三雄极光提供审
计服务。近三年签署的上市公司年度审计报告包括嘉诚国际、名雕股份、迅维股份等。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、
上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2.项目人员诚信情况
拟签字项目合伙人陈富来、拟签字注册会计师关雪亮和项目质量控制复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，未被立案调查。
3.独立性
司农事务所及拟签字项目合伙人陈富来、拟签字注册会计师关雪亮、项目质量控制复核人黄豪威不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
司农事务所在 2025 年度为公司提供审计服务期间的年报审计费用为 120 万元，内部控制审计费用为 25万元。
审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司审计的具体工作量及市场价格行情与司
农事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23日召开第六届董事会第九次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东会
授权公司管理层根据 2026 年度公司审计的具体工作量及市场价格行情确定其 2026 年度审计费用并签署相关合同与文件。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 4月 10 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于拟提议续聘会计师事务所的议案
》，审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为司农事务所具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，具
有上市公司审计服务经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务审计工作要求。因
此同意向董事会提议公司续聘司农事务所担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用由公司管理层
根据 2026 年度公司审计的具体工作量及市场价格行情与司农事务所协商确定。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.深圳证券交易所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f7b35faa-b4a8-4ea8-a925-864dd6381005.PDF
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2026-04-24 21:22│三雄极光（300625）：关于举办2025年年度报告网上说明会的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《2025 年年度报告全文》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。为便于广大投资者
更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 29日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.i
r-online.cn）举办公司 2025 年年度报告网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 29日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长张宇涛先生、董事兼总经理林岩先生、独立董事温其东先生、董事会秘书颜新元先生和财务总监林名先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 29 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xeUJjbW2hq 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：颜新元、冯海英
电话：020-28660360
传真：020-28660327
邮箱：info@pak.com.cn
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 公 司 将 按 照 相 关 规 定 及 时 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露投资者关系活动记录表，投资者也可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主
要内容。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d4229c3d-292d-42b8-a726-aa09fd4fb8f9.PDF
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2026-04-24 21:22│三雄极光（300625）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“司农事务所”）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020 年 11 月 25 日
（3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
（4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
（5）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2
（6）执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
（7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会计师事务所业务。
（8）人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176 人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 92人。
（9）业务收入：2025 年度，司农事务所收入总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务
收入为 6,779.21 万元（上述数据已经审计）。
（10）2025 年度提供上市公司审计服务情况：
2025 年度，司农事务所为 49 家上市公司客户提供审计服务，客户涉及的行业有：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
；电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；建筑业；水利、环境和公共设施管理业；采矿业；科
学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；教育等。司农事务所为上述上市公司提供审计服务的审计收费总额为 5,4
07.17万元（不含税）。和本公司同行业的上市公司审计客户数量为 0家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4月 24日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议和 2025 年 5 月 22 日召开 2024
年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于拟提议续聘会计师事务所
的议案》，审计委员会对司农事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为司农事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和
独立性，出具的各项报告能够公允反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任司农事务所为公司 2025 年度审计机构，聘任期限
为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1 月 13 日，公司召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，组织审计委员会全体委员、独立董事与
年审会计师见面沟通。会上审计委员会、独立董事听取了公司管理层对公司 2025 年度财务状况和经营成果的汇报，并听取了司农事
务所对公司 2025 年度审计工作初步预审情况的汇报，与年审注册会计师就年度审计小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、2025 年度关键审计事项等方面做了充分沟通。
（三）2026 年 3 月 26 日，公司召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，组织审计委员会全体委员、独立董事与
年审会计师第二次见面沟通。会上审计委员会、独立董事审阅了由年审注册会计师出具初步审计意见的相关财务会计报表，听取了年
审会计师对 2025 年度审计工作中发现的主要问题和初审意见的汇报，对审计发现的问题提出了建议，并对相关财务报表形成书面审
阅意见。
（四）2026 年 4 月 10 日，公司召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议了《关于会计师事务所 2025 年度
履职情况的评估报告》等事项，对会计师事务所 2025 年度审计相关工作进行充分了解与审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广东三雄极光照明股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5be10d55-3b77-4285-9483-7f42a12661c3.PDF
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2026-04-24 21:22│三雄极光（300625）：2025年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2025 年年度报告全文及摘要于 2026 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请
投资者注意查阅。
2026 年 4 月 23日，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了公司
2025 年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告全文》（公告编号：
2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）于 2026 年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84eaba0c-b83a-4327-a9e7-348d4f8a8aef.PDF
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2026-04-24 21:22│三雄极光（300625）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规
定，对部分可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备，对预期无法收回且已全额计提坏账准备的资产进行核销，现将具体情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的概述
（一）计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至2025 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分评估和减值测试，对
可能发生减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产，2025 年度公司计提各项信用
减值损失及资产减值损失合计 5,144.13 万元，扣减转回信用减值及资产减值 34.56 万元，合计计提各项减值损失 5,109.57 万元
，具体情况如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销/转销 期末余额
应收账款坏账准备 20,499.76 2,680.90 32.66 246.09 22,901.91
应收票据坏账准备 0.09 0.83 0.92
其他应收账款坏账 5,015.72 0.60 1.90 5,014.42
准备
存货跌价准备 5,090.30 2,165.37 3,970.75 3,284.92
持有的商品房减值 1,130.24 285.03 1,415.28
损失
合同资产坏账准备 99.28 11.41 110.69
合计 31,835.40 5,144.13 34.56 4,216.84 32,728.13
（注：上表中部分合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。）
（二）核销资产情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并
报表范围内截至 2025 年12 月 31日符合财务核销确认条件、预期无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。2025 年度
公司核销应收账款坏账准备金额为 246.09 万元。
（三）本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的依据及方法
1、2025 年度公司对单项应收款项单独计提坏账准备金额 1,253.10 万元，坏账准备金额转回 32.66 万元，单独计提坏账准备
的确认标准及具体情况如下：
单独计提坏账准备的理由：如有客观证据表明，期末单项应收款项发生了减值的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2025 年度，公司单独对客户应收款项计提坏账准备明细如下：
单位：万元
项目 本期计提金额 计提比例
单独计提某 A 客户信用减值损失 534.91 70%
单独计提某 B 客户信用减值损失 481.24 50%
单独计提某 C 客户信用减值损失 236.95 100%
合计 1,253.10
2、除上述单项计提的坏账准备外，2025 年度公司计提的应收账款及应收票据坏账准备金额 1,428.62 万元，应收账款及应收票
据坏账准备的确认标准及计提方法为：
对于应收账款及应收票据，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用
损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 坏账准备计提方法
以账龄特征划分为若干应收款项组合 账龄分析法
应收合并范围内关联方款项 不予计提
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 预期信用损失率
1 年以内（含 1年） 2.46%
1－2 年 18.66%
2－3 年 40.51%
3－4 年 42.73%
4－5 年 56.64%
5 年以上 100.00%
3、2025 年度公司计提的其他应收款坏账准备金额 0.60 万元，转回坏账准备金额 1.90 万元，其他应收款坏账准备的确认标准
及计提方法为：
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额
计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，对于其余其他应收款均按照 1%的比例计提坏账准备
。
4、2025 年度公司计提存货跌价准备金额 2,165.37 万元，转销存货跌价准备金额 3,970.75 万元，对存货跌价准备的确认标准
及计提方法为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较
低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌
价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额
内予以转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表
日后事项的影响。
5、2025 年度公司对购买的商品房计提减值准备金额 285.03 万元，其减值准备的确认标准及计提方法为：
报告期内，公司积极采取各种措施以解决客户的欠款问题。经协商，公司按照协议价累计购买了共计 7,560.48 万元商品房，并
按照协议价进行计量。公司关注所持有的商品房的价值，以商品房所在区域的房价作为依据，并考虑到日后处理房产应缴纳的税款等
因素，对相关商品房进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失
。根据测试，公司所持有的商品房的价值低于其账面价值 1,415.28 万元，公司已在 2024 年度计提减值准备 1,130.24 万元，本报
告期将其差额 285.03 万元计提减值准备并计入减值损失。
6、2025 年度公司对合同资产计提减值准备金额 11.41 万元，其减值准备的确认标准及计提方法为：
对于合同资产的减值准备，公司参照应收账款及应收票据坏账准备的确认标准及计提方法计提。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响和合理性说明
公司 2025 年度计提各类资产减值准备合计 5,144.13 万元，扣减转回信用减值及资产减值 34.56 万元，将减少公司 2025 年
度利润总额 5,109.57 万元，并相应减少公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产净值。2025 年度公司核销应收账款坏账准备 246.09
万元，前述核销资产已全额计提坏账准备，因此不会对公司当期利润总额产生影响。
本次计提资产减值准备及核销资产事项系基于谨慎性原则和公司实际情况作出，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求
，依据充分合理。计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经
营成果，具有合理性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次计提资产减值准备及核销资产已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7d4dc6c0-34ee-41f3-bc28-26193bd55dbd.PDF
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2026-04-24 21:22│三雄极光（300625）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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三雄极光（300625）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 21:21│三雄极光（300625）：2026年一季度报告
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三雄极光（300625）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:21│三雄极光（300625）：2025年年度报告
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三雄极光（300625）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/022b4798-5c69-45f4-b55a-925e41e6b9de.PDF
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2026-04-24 21:21│三雄极光（300625）：第六届董事会第九次会议决议公告
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三雄极光（300625）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c7f4051-cd22-4de6-93a2-6248f7463d28.PDF
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2026-04-24 21:21│三雄极光（300625）：2025年年度报告摘要
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三雄极光（300625）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 21:20│三雄极光（300625）：2025年年度审计报告
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三雄极光（300625）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f466b4e2-2504-4939-9ac6-5e4b61eecb3b.PDF
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2026-04-24 21:20│三雄极光（300625）：三雄极光非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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报告正文……………………………………………… 1-2附件…………………………………………………… 1-2
关于广东三雄极光照明股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
司农专字[2026]25010520030号广东三雄极光照明股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“三雄极光”）2025年 12
月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注，并出具了编号为司农审字[2026]25010520010 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，三雄极光管理层编制了后附的2025年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三雄极光管理
层的责任。我们对汇总表所载信息与本所审计三雄极光 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行
了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三雄极光实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外
，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三雄极光的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为三雄极光披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2b396af-3815-42a5-8c1c-db589303fc5c.PDF
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2026-04-24 21:20│三雄极光（300625）：关于三雄极光2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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42025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
司农专字[2026]25010520045号广东三雄极光照明股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“三雄极光”）2025 年度财务
报表，并于 2026年 4 月 23 日出具了司农审字[2026]25010520010 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的三雄极
光管理层编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是三雄极光管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对三雄极光管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/33f497e3-2cd6-4bab-b832-5d43a7ee6c99.PDF
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2026-04-24 21:20│三雄极光（300625）：关于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易的公告
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三雄极光（300625）：关于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3176a844-c1d5-4f7b-8113-b80e4e01af44.PDF
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2026-04-24 21:20│三雄极光（300625）：三雄极光2025年度内部控制审计报告
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三雄极光（300625）：三雄极光2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b81d04bf-841c-42bf-8e0b-8c23c3b348df.PDF
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2026-04-24 21:20│三雄极光（300625）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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三雄极光（300625）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cd2686ee-9185-46ac-900a-afe63f48c550.PDF
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2026-04-24 21:19│三雄极光（300625）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东
三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，决
定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年度股东会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第六届董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 21 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 5月 21 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D栋一楼大会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施 非累积投票提案 √
2026 年中期分红方案的议案》
4.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
5.00 《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》 非累积投票提案 √
6.00 《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司产业基金存续期延长的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司产业基金参与投资的私募基金存 非累积投票提案 √
续期延长暨关联交易的议案》
2.上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4 月 25 日 刊 登 于 中 国 证 监 会
指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.上述第 6-7 项议案属于特别决议议案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4.上述第 11 项议案，关联股东张宇涛先生及其一致行动人张钧锷先生、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇 1 号私
募证券投资基金，张贤庆先生及其一致行动人广发证券资管-山东信托·广发传世鑫享 001 号财富传承财产信托-广发资管申鑫利 39
号单一资产管理计划，林岩先生和陈松辉先生需回避表决。
5.上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决票单独计票并及时公开披露。
6.公司第六届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记办法
1、登记时间：2026 年 5月 22 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号公司二楼证券部。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代
表人证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份
证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。信
函或传真须在 2026 年 5月 22 日下午 17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证、法定代表人证明书和授
权委托书必须出示原件。
5、会议联系方式：
联系人：颜新元、冯海英
联系电话：020-28660360 传真：020-28660327
联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号公司二楼证券部
邮政编码：511480
6、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。
五、备查文件
1.《第六届董事会第九次会议决议》。
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
附件三、 网络投票的操作流程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64ec1a7a-8a23-4d24-a36b-4330aa276fc3.PDF
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2026-04-24 21:19│三雄极光（300625）：董事会议事规则（2026年4月修订）
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三雄极光（300625）：董事会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:19│三雄极光（300625）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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三雄极光（300625）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5283606d-44b7-474a-b2c4-26ccf547edb6.PDF
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2026-04-24 21:19│三雄极光（300625）：公司章程（2026年4月修订）
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三雄极光（300625）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/37211e73-4d69-4f06-a219-0c5ba99f1c71.PDF
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2026-04-24 21:19│三雄极光（300625）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于审
议<董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司董事会就公司在任独立董事温
其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董
事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属未直接或者间接持有
公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公
司及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三
家的 A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b4ede97f-73c9-47ee-9313-e66adec840b7.PDF
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2026-04-24 21:19│三雄极光（300625）：独立董事2025年度述职报告（曾亚敏）
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三雄极光（300625）：独立董事2025年度述职报告（曾亚敏）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:19│三雄极光（300625）：独立董事2025年度述职报告（陈君柱）
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三雄极光（300625）：独立董事2025年度述职报告（陈君柱）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/33602549-74ee-4745-9fc6-aa0f18f8bea5.PDF
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2026-04-24 21:19│三雄极光（300625）：独立董事2025年度述职报告（温其东）
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三雄极光（300625）：独立董事2025年度述职报告（温其东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1e82c12f-c76f-4f30-a2ee-e8d628824b2d.PDF
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2026-03-05 17:00│三雄极光（300625）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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三雄极光（300625）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/cf03146e-ba6c-44ab-b204-264327bd9eb2.PDF
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2026-01-27 16:00│三雄极光（300625）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026 年 1月 27日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D栋一楼大会议室以现场方式召开了公司第六届职工代
表大会第二次会议。经与会职工代表民主表决，选举朱立一先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），朱立一先生与
经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
朱立一先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成
后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/949e1544-9425-4e8c-a682-ad9ce683c7ea.PDF
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2026-01-14 17:12│三雄极光（300625）：2025年度业绩预告
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三雄极光（300625）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/8ebb0a35-d52b-4a8d-984b-5638f82ce3ad.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│三雄极光：2025年年度报告
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2026-04-25│三雄极光：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193771.PDF
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2025-10-29│三雄极光：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749067.PDF
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2025-08-22│三雄极光：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533391.PDF
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2025-04-26│三雄极光：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329839.PDF
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2025-04-26│三雄极光：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329832.PDF
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2024-10-26│三雄极光：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522014.PDF
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2024-08-23│三雄极光：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949969.PDF
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2024-04-25│三雄极光：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793155.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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