公司公告☆ ◇300625 三雄极光 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:18 │三雄极光（300625）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-27 18:49 │三雄极光（300625）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-27 18:47 │三雄极光（300625）：关于修订《公司章程》及修订、废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-11-27 18:46 │三雄极光（300625）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-11-27 18:45 │三雄极光（300625）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-11-27 18:45 │三雄极光（300625）：关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2025-11-27 18:45 │三雄极光（300625）：关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-11-27 18:45 │三雄极光（300625）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2025-11-27 18:44 │三雄极光（300625）：公司章程（2025年11月修订） │
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│2025-11-27 18:44 │三雄极光（300625）：证券投资管理制度（2025年11月修订） │
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2025-11-28 16:18│三雄极光（300625）：关于变更签字注册会计师的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十五次会议和 2025 年 5月 22日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘广东司
农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见
公司分别于2025 年 4 月 26 日和 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十五次会议
决议公告》（公告编号：2025-008）、《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《关于拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-014）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
近日，公司收到司农事务所出具的《关于调整签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
司农事务所作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，原指派陈富来先生、罗晨晔女士作为签字注册会计师为公司
提供审计服务。鉴于原签字注册会计师罗晨晔女士从司农事务所离职，为便于 2025 年年度审计相关工作的正常开展，司农事务所安
排关雪亮先生接替罗晨晔女士作为签字注册会计师。变更后的 2025 年年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师为陈富来先生、
关雪亮先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
（一）基本信息
签字注册会计师：关雪亮先生，中国注册会计师，从事证券服务业务 8年。2017 年开始从事上市公司审计，2019 年 3月 21 日
成为注册会计师，2020 年 12月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。最近三年未签署过上市公司审计报告。从业期间为多
家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
关雪亮先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
关雪亮先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更签字注册会计师系司农事务所内部工作调整，相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表和内部控
制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.司农事务所出具的《关于调整签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6ec90662-c06b-4d08-8359-23edf677cbc9.PDF
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2025-11-27 18:49│三雄极光（300625）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东
三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，
决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将会议有关
事宜通知如下：
一、本次股东大会的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 8日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D栋一楼大会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买 非累积投票提案 √
理财产品的议案》
2.00 《关于继续为公司经销商向银行申请授信 非累积投票提案 √
额度提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于废止《监事会议事规则》的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
13.00 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.上述第 1-3 项议案、第 6项议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，第1-5 项议案、第 7-13 项议案已经第六届董
事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。3.上述第 3-6 项议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4.上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决票单独计票并及时公开披露。
三、会议登记办法
1.登记时间：2025 年 12 月 9日 9:00-12:00，13:30-17:00。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号公司二楼证券部。
4.登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。信
函或传真须在 2025 年 12 月 9日下午 17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
5.会议联系方式：
联系人：颜新元、冯海英
联系电话：020-28660360 传真：020-28660327
联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号公司二楼证券部
邮政编码：511480
6.会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。
五、备查文件
1.《第六届董事会第六次会议决议》；
2.《第六届监事会第六次会议决议》。
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
附件三、 网络投票的操作流程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/cd02b9ea-25ac-4fe4-b2af-2b2bcb5d568e.PDF
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2025-11-27 18:47│三雄极光（300625）：关于修订《公司章程》及修订、废止公司部分治理制度的公告
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三雄极光（300625）：关于修订《公司章程》及修订、废止公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/91000e94-e38f-42a6-b782-14299f9f1cc7.PDF
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2025-11-27 18:46│三雄极光（300625）：第六届董事会第六次会议决议公告
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三雄极光（300625）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1833caf2-4a9d-4f47-b2e9-255249ef61ae.PDF
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2025-11-27 18:45│三雄极光（300625）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 22 日
以电子邮件等方式向全体监事发出通知，会议于2025年11月26日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场表决方式召开
。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席区艳琼女士召集和
主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，以记名投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为在保障公司日常经营正常运作的前提下，公司及其控股子公司运用部分暂时闲置自有资金购买中、低风险理
财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项符合相关法律法规以及《公司章程
》的规定，决策程序合法、有效。同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买
理财产品事项。
具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
经审核，监事会认为公司继续为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,00
0 万元）的差额补足连带责任担保事项有利于帮助经销商解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加强与下游经销商合作关系，
提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼。本次担保额度较小且较为分散，风险总体可控，不会影响公司持续经营能力。本次担保
事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司继续为
符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向银行申请授信额度提供担保的事项。具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
经审核，监事会一致同意公司以自有资金人民币 6,000 万元对全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司（以下简称“肇庆三雄”
）进行增资，并将 6,000 万元全部计入其注册资本。本次增资完成后，肇庆三雄注册资本由人民币 9,000 万元增加至 15,000 万元
，公司仍持有其 100%股权，肇庆三雄仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司增资的公告》（
公告编号：2025-059）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司拟对公司治理架构进行适应性调整，将不再设置监事会及
监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行修订，《公司章程》附件《监事会议事规则》相应
废止。同意公司本次对《公司章程》修订事项。
本 次 修 订 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于修订<公司章程>及修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-60）。修订后的《公司章程》（2025 年 11
月修订）全文于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会认为公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司拟对公司治理架构进行适应性调整，将不再设置监事会及
监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e7bb7e28-c81a-4aaa-abdf-d1c187b75d56.PDF
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2025-11-27 18:45│三雄极光（300625）：关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告
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三雄极光（300625）：关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c5061319-3255-4db9-9d1e-2712412579d9.PDF
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2025-11-27 18:45│三雄极光（300625）：关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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三雄极光（300625）：关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/513dcdb5-2528-42d3-b470-c3d4d7204ca5.PDF
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2025-11-27 18:45│三雄极光（300625）：关于向全资子公司增资的公告
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三雄极光（300625）：关于向全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4c184e6e-186c-4b4a-96fb-4bd29554f5b1.PDF
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2025-11-27 18:44│三雄极光（300625）：公司章程（2025年11月修订）
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三雄极光（300625）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6c20d96f-b0eb-4ef4-bed1-18c0dcde1314.PDF
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2025-11-27 18:44│三雄极光（300625）：证券投资管理制度（2025年11月修订）
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三雄极光（300625）：证券投资管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3f446798-6976-4a35-a54b-0a256b9e7d9a.PDF
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2025-11-27 18:44│三雄极光（300625）：关联交易管理制度（2025年11月修订）
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三雄极光（300625）：关联交易管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/69871818-75a5-499c-aeed-b0f7c3af4296.PDF
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2025-11-27 18:44│三雄极光（300625）：股东会议事规则（2025年11月修订）
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三雄极光（300625）：股东会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e36db584-653a-4d6c-86e9-c3f73120eab6.PDF
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2025-11-27 18:44│三雄极光（300625）：董事会议事规则（2025年11月修订）
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三雄极光（300625）：董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/014e6c11-9e05-40f2-b013-6278a863316d.PDF
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2025-11-27 18:44│三雄极光（300625）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月修订）
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《广东三雄极
光照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则；
（四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；
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