公司公告☆ ◇300625 三雄极光 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 16:00 │三雄极光（300625）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-14 17:12 │三雄极光（300625）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 17:12 │三雄极光（300625）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-01-08 17:18 │三雄极光（300625）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-12-31 19:10 │三雄极光（300625）：关于公司治理结构调整暨监事离任的公告 │
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│2025-12-31 19:10 │三雄极光（300625）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-31 19:10 │三雄极光（300625）：关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-12-31 19:10 │三雄极光（300625）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-30 18:18 │三雄极光（300625）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:18 │三雄极光（300625）：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订） │
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2026-01-27 16:00│三雄极光（300625）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026 年 1月 27日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D栋一楼大会议室以现场方式召开了公司第六届职工代
表大会第二次会议。经与会职工代表民主表决，选举朱立一先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），朱立一先生与
经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
朱立一先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成
后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/949e1544-9425-4e8c-a682-ad9ce683c7ea.PDF
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2026-01-14 17:12│三雄极光（300625）：2025年度业绩预告
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三雄极光（300625）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/8ebb0a35-d52b-4a8d-984b-5638f82ce3ad.PDF
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2026-01-14 17:12│三雄极光（300625）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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三雄极光（300625）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/8c0cff30-83c6-42b9-866c-4d05cacf71f6.PDF
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2026-01-08 17:18│三雄极光（300625）：关于公司董事辞职的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事朱立一先生提交的书面辞职报告。朱立
一先生因公司治理结构调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。朱立一先生原定任期至公
司第六届董事会届满之日止（即 2028 年 5月 21日）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，朱立一先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱立一先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
朱立一先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了董事的职责，公司董事会对朱立一先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
公司分别于 2025 年 11月 26 日和 2025 年 12 月 31 日召开了第六届董事会第六次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意在公司董事会中设置一名职工代表董事。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，尽快完成职工代表董事选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/39a38042-43d7-4722-9a01-4499e8b997c3.PDF
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2025-12-31 19:10│三雄极光（300625）：关于公司治理结构调整暨监事离任的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事
会第六次会议，于 2025 年 12 月31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。公司对公司治理架构进行适应性调整，不再设置监事会及监事，监事会
的职权由董事会审计委员会行使。公司第六届监事会主席区艳琼女士、职工代表监事简泳仪女士、非职工代表监事黎锐先生所担任的
监事职务自然免除。离任后，区艳琼女士、简泳仪女士、黎锐先生仍在公司担任其他职务。三位监事原定任期届满之日为 2028 年 5
月 21日。
截至本公告披露日，区艳琼女士、简泳仪女士、黎锐先生均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
区艳琼女士、简泳仪女士、黎锐先生在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监
事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2667329a-356d-435c-9617-b7bf3925dcb2.PDF
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2025-12-31 19:10│三雄极光（300625）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D栋一楼大会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生
6、本次股东大会召开经公司第六届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 72人，代表股份 174,537,564 股，占公司有表决权股份总数的 62.4841%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 173,603,764 股，占公司有表决权股份总数的 62.1498%。
通过网络投票的股东 65人，代表股份 933,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3343%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 2,490,998 股，占公司有表决权股份总数的 0.8918%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,557,198 股，占公司有表决权股份总数的 0.5575%。
通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 933,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3343%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事温其东先生、陈君柱先生
、曾亚敏女士通过线上会议方式参加。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 172,627,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9058%；反对 338,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1941%；弃权1,570,998 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9001%。
中小股东总表决情况：
同意 581,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.3320%；反对 338,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 13.6010%；弃权 1,570,998 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 63.0670%。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 172,627,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9058%；反对 338,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1941%；弃权1,570,998 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9001%。
中小股东总表决情况：
同意 581,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.3320%；反对 338,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 13.6010%；弃权 1,570,998 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 63.0670%。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 172,634,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9097%；反对 338,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1941%；弃权1,564,198 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.896
2%。
中小股东总表决情况：
同意 588,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.6050%；反对 338,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 13.6010%；弃权 1,564,198 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 62.7940%。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、何安琪律师现场见证，并出具法律意见。律师认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事
规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8f557497-777b-4f5e-ad10-75795ecab72f.PDF
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2025-12-31 19:10│三雄极光（300625）：关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11月 26 日召开第六届董事会第六次会议和 2025 年 12
月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，为推动公
司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力
，加速公司资金回笼，同意公司继续为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币
5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，担保额度不等于公
司实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述担保额度自股东大会审议
通过之日起1年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。
上述具体内容详见公司于2025年 11月 28日和 2025年 12月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六
届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编
号：2025-058）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-064）。
二、对外担保进展情况
近日，公司（以下简称“甲方”）与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方）签署了《业务合作协议》，双方同意基
于甲方产业场景的各类金融服务开展合作，本合作业务具体指在乙方给予甲方的增信额度内，对经甲方推荐且经乙方审批准入的甲方
下游经销商提供线上流动资金贷款的业务，即甲方作为差额补足方及核心企业，乙方作为贷款银行，向甲方及甲方控股子公司的下游
经销商提供融资，用于下游经销商向甲方及/或甲方控股子公司采购的合作相关事项。
双方签署的《业务合作协议》主要内容如下：
1.担保人：广东三雄极光照明股份有限公司
2.被担保人/借款申请人：指在协议合作范围内，由甲方推荐并提供差额补足，且自愿向乙方申请授信的客户（客户指甲方及其
全资子公司重庆三雄极光照明有限公司的下游经销商）。
3.债权人：中信银行股份有限公司广州分行
4.增信额度及有效期：乙方为甲方核定的增信额度为人民币 5,000 万元，额度有效期自 2025 年 12月 30 日至 2026 年 11月
22 日。
5.担保方式：差额补足责任担保
6.差额补足启动条件：在以下差额补足义务启动事件发生时，乙方有权在启动事件发生后三个工作日内书面通知甲方（含邮件通
知），并要求甲方承担差额补足责任，甲方应在收到乙方通知之日起 20 个工作日内无条件履行差额补足义务，甲方授权乙方有权在
甲方开立在中信银行系统内的任意结算账户中扣划甲方应付的差额补足款：
（1）协议项下任一借款申请人未按任一具体业务合同约定履行还款义务或发生具体业务合同项下约定的违约情形的；
（2）协议项下任一借款申请人任一贷款被乙方宣布提前到期的。
7.差额补足责任的范围：具体业务合同项下的债权本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、
迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、财产保全费、执行费、公告费、公证认证费等）
和其他应付费用。
8.甲方保证：
（1）甲方在协议项下的差额补足义务为持续的、无条件的连带义务；
（2）甲方对乙方通知的应付差额补足金额（以乙方通知为准）不得以任何理由作抗辩、抵销或扣减请求。
（3）无论何种原因（包括但不限于未通过内外部有权机构审批等）导致甲方在协议项下约定的差额补足义务无效的，甲方应承
担损害赔偿责任。
9.协议有效期从 2025 年 12月 30 日至 2026 年 11月 22 日，自双方法定代表人/负责人或授权代理人签署并加盖公章之日起
生效。协议到期后，协议有效期内发生的未结业务继续按照协议、具体业务合同办理，直到全部履行完毕为止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审批的有效担保额度总金额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
2.40%，全部系公司为经销商向银行申请授信额度提供的担保；截至本公告披露日，公司为经销商向银行申请授信额度提供的担保总
余额为 608.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的0.29%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1.公司与中信银行股份有限公司广州分行签署的《业务合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4aa258b7-a5b3-4847-931f-d2479caf6e9e.PDF
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2025-12-31 19:10│三雄极光（300625）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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三雄极光（300625）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e46defba-05cb-4cf3-b07c-9b9ad162b2c2.PDF
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2025-12-30 18:18│三雄极光（300625）：第六届董事会第八次会议决议公告
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三雄极光（300625）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2d45cc58-8f3d-430e-a47c-6abb667fe346.PDF
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2025-12-30 18:18│三雄极光（300625）：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）
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三雄极光（300625）：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/357fe672-4f69-4d55-a781-1f2deb55baff.PDF
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2025-12-30 18:18│三雄极光（300625）：控股子公司管理制度（2025年12月修订）
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三雄极光（300625）：控股子公司管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c20ce63f-aaa6-41eb-ab2b-09a34b049fad.PDF
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2025-12-30 18:18│三雄极光（300625）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）
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三雄极光（300625）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/cd2b691c-761a-48ec-a396-c7e3a598b7ed.PDF
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2025-12-30 18:18│三雄极光（300625）：外部信息报送和使用管理制度（2025年12月修订）
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第一条 为进一步加强广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披
露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《
广东三雄极光照明股份有限公司内幕信息管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或者控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关
人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或者个人。
第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告
及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期
间负有保密义务，不得向其他任何单位或者个人泄露相关信息。
在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限
于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或者特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。第五条 在公司公开披
露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计/财务报表等资料。
对于外部单位提出的报送年度统计/财务报表等无法律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。
第六条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或者其他外部单位报送年度统计/财务报表等资料的，或者公
司在进行申请银行授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应当将报送
的外部单位和相关人员及其关联人（包括父母、配偶、子女及其控制的法人或者其他组织）作为内幕信息知情人登记在案备查。第七
条 公司及其控股股东、实际控制人按照法律、法规、政策的要求需向政府有关部门报送内幕信息的，应当通过恰当的保密方式传递
内幕信息相关载体；除按照法律、法规、政策的规定通过互联网向统计、税务等部门报送未公开的经营财务信息外，禁止未经加密在
互联网及其他公共信息网络中传递内幕信息。第八条 公司依据法律、法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时
间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第九条 公司各部门、分公司、子公司在依照法律、法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写对外信息报送审批表（附
件一），经部门负责人（或者分公司、子公司的负责人）、公司董事会秘书、总经理审核后方可对外报送，董事会秘书认为必要时由
董事会秘书报董事长批准后方可对外报送。第十条 公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，并书面提示报送的外部单
位及相关人员认真履行《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的
义务。公司对外报送未公开重大信息时，公司应当向接收方提供保密提示函（附件二），并要求接收方签署保密承诺函（附件三），
保密承诺函中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。
第十一条 在本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或者个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也
不得利
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