公司公告☆ ◇300625 三雄极光 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:44 │三雄极光（300625）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-15 16:44 │三雄极光（300625）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2026-05-15 16:44 │三雄极光（300625）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-29 17:52 │三雄极光（300625）：关于公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-25 00:30 │三雄极光（300625）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-24 21:24 │三雄极光（300625）：三雄极光2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 21:24 │三雄极光（300625）：2026年度财务预算报告 │
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│2026-04-24 21:24 │三雄极光（300625）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 21:24 │三雄极光（300625）：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-24 21:24 │三雄极光（300625）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-15 16:44│三雄极光（300625）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 5月 12日以
电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2026 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的
董事 9名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》经审议，董事会同意公司 2026 年度董事薪酬（津贴
）方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。根据相关法规及《公司章程》的规定，上述董事薪酬（津贴）方案尚需提交公司股东
会审议通过方可生效。
各子议案逐项表决情况如下：
1.01 2026 年度董事长张宇涛先生薪酬方案
董事张宇涛先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.02 2026 年度董事林岩先生薪酬方案
董事林岩先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.03 2026 年度董事张贤庆先生薪酬方案
董事张贤庆先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.04 2026 年度董事陈松辉先生薪酬方案
董事陈松辉先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.05 2026 年度董事宋俊成先生薪酬方案
董事宋俊成先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.06 2026 年度职工董事朱立一先生薪酬方案
职工董事朱立一先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.07 2026 年度独立董事温其东先生津贴方案
独立董事温其东先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.08 2026 年度独立董事陈君柱先生津贴方案
独立董事陈君柱先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
1.09 2026 年度独立董事曾亚敏女士津贴方案
独立董事曾亚敏女士回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。上述董事薪酬（津贴）方案详细情况请见公司于
2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴
）方案的公告》（公告编号：2026-024）。
2、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。根据相关法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过及公司股东会审议通过新修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》后生效。
各子议案逐项表决情况如下：
2.01 2026 年度总经理林岩先生薪酬方案
董事林岩先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
2.02 2026 年度副总经理张贤庆先生薪酬方案
董事张贤庆先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
2.03 2026 年度副总经理陈松辉先生薪酬方案
董事陈松辉先生回避表决该项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
2.04 2026 年度董事会秘书颜新元先生薪酬方案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.05 2026 年度财务总监林名先生薪酬方案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。上述董事薪酬（津贴）方案详细情况请见公司于
2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴
）方案的公告》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2d9c5a85-9bda-4ad4-ac7e-cb86145a537f.PDF
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2026-05-15 16:44│三雄极光（300625）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司薪酬与考核委
员会工作制度》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况、所处行业的整体薪酬水平以及所在地区
的消费水平，制定 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬（津贴）标准与发放
（一）董事薪酬（津贴）标准与发放
1.薪酬（津贴）标准
（1）独立董事津贴标准
公司独立董事实行董事津贴制，每位独立董事津贴标准为人民币 8万元/年（税前）。（2）非独立董事薪酬标准
外部非独立董事（指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事）实行董事津贴制，津贴标准参照独立董事津贴标准执行
。公司目前暂无外部非独立董事，暂不发放外部非独立董事津贴。
管理层董事（指兼任公司高级管理人员或内部其他职务的非独立董事）、职工董事按其在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不
另领取董事津贴。其薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
公司董事兼总经理林岩先生、董事兼副总经理张贤庆先生、董事兼副总经理陈松辉先生、董事宋俊成先生、职工董事朱立一先生
均按其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不另领取董事津贴。公司董事长张宇涛先生 2026 年度薪酬标准拟定为人民币 120万元
/年（税前），不另领取董事津贴。
2.薪酬（津贴）发放
（1）独立董事津贴按月平均发放。
（2）管理层董事、职工董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。其绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重
要依据，年度绩效采取递延支付机制，在会计年度结束后，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的年度绩效于
公司年度报告披露后发放。
（二）高级管理人员薪酬标准与发放
1.薪酬标准
公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬标准如下：
序号 姓名 职务 年度税前薪酬（人民币万元/年）
1 林岩 总经理 120
2 张贤庆 副总经理 110
3 陈松辉 副总经理 110
4 颜新元 董事会秘书 92
5 林名 财务总监 67
根据林岩先生于 2025 年 7月 30 日向公司出具的《关于自愿放弃部分薪酬的函》，在担任公司第六届总经理任期内，林岩先生
自愿放弃根据公司薪酬与绩效考核相关管理制度应获得的部分薪酬，按劳动法规定由公司代扣代缴应由个人承担的社保与住房公积金
之外，其个人不再领取剩余薪酬。具体内容详见公司于 2025 年 7月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《
关于总经理自愿放弃部分薪酬的公告》（公告编号：2025-039）。
2.薪酬发放
高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。其绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年度绩
效采取递延支付机制，在会计年度结束后，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的年度绩效于公司年度报告披
露后发放。
四、其他说明
1.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，且不再在公司担任任何职务的，按其实际任期计算月度津贴或者
薪酬绩效并予以发放。
2.上述薪酬及津贴均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。
3.根据相关法规及《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事
会审议通过及公司股东会审议通过新修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》后生效。
4.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对在公司担任具体职位的非独立董事、高级管理人员采取中长期
激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
5.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁
布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》执行。
五、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a0b228bf-aeb4-4200-8d01-c6cc343013eb.PDF
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2026-05-15 16:44│三雄极光（300625）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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三雄极光（300625）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d1900609-3870-4539-8600-5741b03cde2c.PDF
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2026-04-29 17:52│三雄极光（300625）：关于公司诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案金额：人民币 49,366,062.78 元及利息、案件受理费人民币305,148.92 元。
4.对上市公司损益产生的影响：基于谨慎性原则，公司以前年度已对本次诉讼所涉票据款项按 100%比例计提了坏账准备。本次
判决为一审判决且目前尚未生效，该案件最终诉讼结果、执行情况、对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”“原告”）于近日收到广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“深圳南山
法院”）送达的《民事判决书》[（2025）粤 0305 民初 2639 号]。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将
上述案件进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
公司因与深圳恒大材料设备有限公司票据付款请求权纠纷，向深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉请判令深圳恒大材料设备有限
公司向公司支付票据款人民币 133,544,930.66 元及逾期付款利息，暂计至 2023 年 12 月 1 日诉讼请求金额合计人民币 143,662,
727.31 元，同时请求深圳恒大材料物流集团有限公司承担连带清偿责任。
2025 年 1月 7日，公司收到深圳南山法院出具的《受理案件通知书》，法院已于 2025 年 1月 7日立案受理，案号为[（2025）
粤 0305 民初 2632 号]和[（2025）粤 0305 民初 2639 号]。其中案号[（2025）粤 0305 民初 2632 号]的案件涉案金额为人民币
90,992,944.07 元（不含诉讼费），案号[（2025）粤 0305 民初 2639号]的案件涉案金额为人民币 52,669,783.24 元（不含诉讼费
）。详细情况请见公司于 2025 年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于诉讼事项的公告》（公告编
号：2025-002）。
2025 年 7月 29 日，公司收到深圳南山法院出具的《民事判决书》[（2025）粤 0305民初 2632号]，深圳南山法院已作出一审
判决，相关情况请见公司于 2025年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司诉讼事项的进展公
告》（公告编号：2025-041）。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到深圳南山法院送达的《民事判决书》[（2025）粤 0305 民初2639 号]，判决主要内容如下：
（一）被告深圳恒大材料设备有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广东三雄极光照明股份有限公司支付电子商业承兑汇票
票据款合计49,366,062.78 元及利息（按全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率为标准计算至款项清偿之日止
，其中：1.利息以 40,000,000 元为基数，自 2022 年 1月 24 日起计算；2.利息以 381,944 元为基数，自 2022 年 2月24 日起计
算；3.利息以 381,944 元为基数，自 2022 年 3 月 29 日起计算；4.利息以 2,281,735.68 元为基数，自 2022 年 4 月 27 日起
计算；5.利息以 381,944元为基数，自 2022 年 5月 27 日起计算；6.利息以 4,570,437.15 元为基数，自2022 年 6 月 29 日起计
算；7.利息以 986,113.95 元为基数，自 2022 年 7 月 28日起计算；8.利息以 381,944 元为基数，自 2022 年 8月 30 日起计算
）；
（二）驳回原告广东三雄极光照明股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本案受理费 305,148.92 元，由被告深圳恒大材料设备有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向深圳南山法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本
，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼事项外，公司及控股子公司尚有未决小额诉讼及仲裁涉案金额合计约 413.25 万元。除此之外，
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
基于谨慎性原则，公司以前年度已对本次诉讼所涉票据款项按 100%比例计提了坏账准备。本次判决为一审判决且目前尚未生效
，该案件最终诉讼结果、执行情况、对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据案件
进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.《民事判决书》[（2025）粤 0305 民初 2639 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ec6430c-3a35-4544-af03-f405d4082aa6.PDF
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2026-04-25 00:30│三雄极光（300625）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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三雄极光（300625）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9043306c-99b3-4de8-9df0-84f769b4f899.PDF
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2026-04-24 21:24│三雄极光（300625）：三雄极光2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三雄极光（300625）：三雄极光2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/71f7979a-19be-474f-81f4-9cc086eb008a.PDF
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2026-04-24 21:24│三雄极光（300625）：2026年度财务预算报告
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特别提示：本预算报告为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经营计划的内部管理考核指标，不代
表公司 2026 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在
很大不确定性，敬请投资者特别注意。
一、预算编制说明
根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2026 年度市场营销计划及生产经营计划，以经
审计的 2025 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2026年度财务预算报告。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7、无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2026 年度主要财务预算指标
根据公司 2025 年度财务决算情况以及公司 2026 年度经营计划，2026 年度公司营业收入预计 21.40 亿元，同比增长 18.56%
；净利润预计 0.56 亿元，同比增长 228.74%；扣除非经常性损益后的净利润预计 0.32 亿元，同比增长 147.99%。
四、确保财务预算完成的措施
面对复杂多变、竞争激烈的外部环境，公司将继续立足当前，持续系统推进内部组织与管理变革工作，搭建科学合理的营销管理
体系与产品研发体系，打造更高效的供应与服务保障体系。
公司将进一步优化、完善公司营销网络与经销商体系，不断拓展、优化销售终端布局，扩大销售网络的辐射范围。同时，公司将
继续加强产品研发投入，优化产品质量，提高产品竞争力。公司将加强品牌建设和宣传，继续提升公司产品的知名度，传递品牌价值
，以获得更多客户对公司产品的认可及支持。
公司将继续优化部门及人员架构，巩固调整成果，促进效率提升，持续降本增效。
公司将进一步优化业务流程，完善考核机制，加强生产管理，严格控制成本，降低费用消耗，提高整体运营盈利水平。
公司将强化财务管理，更加重视成本控制分析、预算执行监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行的预警机制，降低财务风
险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d8a08233-8611-458c-8af2-69133ca7125c.PDF
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2026-04-24 21:24│三雄极光（300625）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会第九次会议，以 9票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方
可实施。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025 年度公司实现归属于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -43,495,884.87
元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为319,555,495.50 元，其中母公司实现净利润为 7,109,202.92 元。根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，截止
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