公司公告☆ ◇300625 三雄极光 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 22:42 │三雄极光（300625）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 22:42 │三雄极光（300625）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-22 22:42 │三雄极光（300625）：关于监事会完成换届选举的公告 │
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│2025-05-22 22:42 │三雄极光（300625）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-05-22 22:42 │三雄极光（300625）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-05-19 16:40 │三雄极光（300625）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-26 03:24 │三雄极光（300625）：关于2024年度证券投资情况的专项说明 │
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│2025-04-26 03:24 │三雄极光（300625）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-26 03:24 │三雄极光（300625）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │三雄极光（300625）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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2025-05-22 22:42│三雄极光（300625）：2024年度股东大会决议公告
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三雄极光（300625）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ce4cc8a6-9381-4b72-a2c5-cca14ce95eaf.PDF
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2025-05-22 22:42│三雄极光（300625）：2024年度股东大会的法律意见
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三雄极光（300625）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ca0a055c-d173-4ed0-92ff-5d6de922b00b.PDF
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2025-05-22 22:42│三雄极光（300625）：关于监事会完成换届选举的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第六届监事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届监事会成员组成情况
公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监
事的议案》，同意选举区艳琼女士、黎锐先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事简
泳仪女士共同组成公司第六届监事会，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司于 2025年 5月 22日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-024）、《2024年
度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等相关规定。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例
未低于三分之一。
二、公司部分监事任期届满离任情况
公司第五届监事会非职工代表监事谢丽华女士因任期届满离任，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，谢丽华女士未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对谢丽华女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5cc3bcfc-306f-47a7-a491-83b00b10dfcf.PDF
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2025-05-22 22:42│三雄极光（300625）：关于董事会完成换届选举的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第六届董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会成员组成情况
公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会审议了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，会议同意选举张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先
生、宋俊成先生和朱立一先生为公司第六届董事会非独立董事，同意选举温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士为公司第六届董事会
独立董事，上述 9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2024年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025年
5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
公司第六届董事会成员均符合相关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求；均未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形
；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形。
董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司部分董事任期届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事梁超先生因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，梁超先生未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对梁超先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9d342376-efee-4fb8-880c-2fb2d7f0c402.PDF
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2025-05-22 22:42│三雄极光（300625）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司第六届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于 2025年 5月 21 日在
广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293号 D栋一楼大会议室以现场方式召开了公司第六届职工代表大会第一次会议。经公司职
工代表大会决议，同意选举简泳仪女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。职工代表监事简泳仪女士将与公司 202
4 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自第六届监事会组成之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/84ce6078-5892-44c8-8342-6a2cb1a6616d.PDF
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2025-05-19 16:40│三雄极光（300625）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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三雄极光（300625）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/ccfbc326-f65d-4b06-a3e0-4e3d1d3f505a.PDF
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2025-04-26 03:24│三雄极光（300625）：关于2024年度证券投资情况的专项说明
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根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范文件及《公司章程》《公司证券投资管理制度》等相关规定，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司于 2019年与步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”）就 2019 年度步步高超市灯具采购项目签订了《采
购合同》，公司按约定履行了供货义务，并形成了对步步高股份 14.61万元的应收账款。
根 据 步 步 高 股 份 于 2024 年 7 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的经法院裁定批准的
《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》中的债权清偿方案，按照该清偿方案，公司将获得 10万元现金支付，
剩余 4.61万元应收账款步步高股份以资本公积金转增股票按照 9.69元/股的价格进行以股抵债，公司合计获得约 4,755股以股抵债
股票（股票简称：ST步步高）。
2024年 12月 13 日，公司证券账户获得 ST 步步高（股票代码：002251）股票 4,755股；2024年 12月 16日，公司收到上述 10
万元偿债资金。
上述股票为公司被动所持，为尽快回笼资金，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟
卖出抵债股票的议案》，同意公司按照市场交易价格卖出上述全部 ST 步步高股票 4,755 股。具体详见公司于2024 年 12 月 27 日
在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。
2024 年 12 月 30 日，公司通过二级市场以集中竞价交易方式将 4,755 股 ST步步高股票全部卖出。
除上述交易外，公司在 2024年度无其他证券投资情况。
二、报告期证券投资情况
截至 2024年 12 月 31日，公司证券投资的情况详见附表《2024年度证券投资情况表》。
三、证券投资内控管理情况
公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司此
次证券来源为应收账款转换，证券投资金额未超出董事会审批权限，证券投资期限未超出董事会审批期限。该项投资未影响公司主营
业务的发展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反
法律法规及规范性文件规定的情形。
四、董事会意见
经审议，董事会认为公司 2024 年度证券投资系通过债务重组而被动获得的抵债股票，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《
公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司 2024 年度证券投资系通过债务重组而被动获得的抵债股票，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《
公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
六、备查文件
1.第五届监事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会第十五次会议决议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d0bab11e-e8a4-44cf-b7b6-9673dff9d161.PDF
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2025-04-26 03:24│三雄极光（300625）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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三雄极光（300625）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d688d675-b9ed-4420-b414-6e0da0290150.PDF
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2025-04-26 03:24│三雄极光（300625）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2024年年度报告全文》（公告编号：2025-011）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。为便于广大投资者更加
全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-o
nline.cn）举办广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年年度报告网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和
建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 5月 9日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长兼总经理张宇涛先生、独立董事曾亚敏女士、董事会秘书颜新元先生和财务总监林名先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nEuw469rB6 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：颜新元、冯海英
电话：020-28660360
传真：020-28660327
邮箱：info@pak.com.cn
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 公 司 将 按 照 相 关 规 定 及 时 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露投资者关系活动记录表，投资者也可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要
内容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f3d0b482-d270-4a71-b5c2-ed06d4160b98.PDF
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2025-04-26 03:24│三雄极光（300625）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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三雄极光（300625）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fa33dc3-f89c-4989-be04-a46137fde919.PDF
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2025-04-26 03:24│三雄极光（300625）：独立董事候选人声明与承诺（陈君柱）
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三雄极光（300625）：独立董事候选人声明与承诺（陈君柱）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/92fe3605-4c64-46dc-8978-8675bdb756d3.PDF
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2025-04-26 03:24│三雄极光（300625）：2024年年度报告披露提示性公告
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三雄极光（300625）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87b6d9e3-f34e-474d-a025-92684732b80b.PDF
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2025-04-26 03:24│三雄极光（300625）：关于董事会换届选举的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司分别于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议和 2025年 4月 24日召开第五届董事会第十
五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名
第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张宇涛先生、张贤庆先生、林
岩先生、陈松辉先生、宋俊成先生、朱立一先生、唐鸿平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名温其东先生、陈君柱
先生和曾亚敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司
高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会
审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司将上述 7名非独立董
事候选人和 3名独立董事候选人作为 2个不同提案提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。由于第六届董事会非独立董事候
选人为 7名，人数超过《公司章程》规定的非独立董事 6名，股东大会在选举非独立董事时将实行差额选举。经股东大会选举产生 6
名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e84d0af-9597-44b5-9110-1b6e18cf7e41.PDF
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2025-04-26 03:24│三雄极光（300625）：2025年度财务预算报告
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三雄极光（300625）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86dfd2aa-b759-4234-af9e-b46bb212e9a8.PDF
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2025-04-26 03:24│三雄极光（300625）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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三雄极光（300625）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f0ff950-a134-4e33-badd-a97103deca89.PDF
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2025-04-26 03:24│三雄极光（300625）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》及其他相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展相关
工作，对公司的生产经营情况、经营决策程序、关联交易、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公
司的规范运作和健康发展起到了积极作用，切实维护公司利益及股东合法权益。现将2024年监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会共召开了 4 次会议，共审议了 20 项议案，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体会议召开情况如下：
序号 会议日期 会议届次 会议审议事项
序号 审议事项
1 2024年 4 第五届监事会 1 《2023年度监事会工作报告》
月 23日 第十一次会议 2 《2023年度财务决算报告》
3 《<2023年年度报告全文>及其摘要》
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告》
7 《2023年度内部控制自我评价报告》
8 《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
9 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于确定 2023年监事薪酬的议案》
11 《2024年度财务预算报告》
12 《关于会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告》
13 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
14 《2024年第一季度报告》
15 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2 2024年 8 第五届监事会 1 《<2024年半年度报告全文>及其摘要》
序号 会议日期 会议届次 会议审议事项
序号 审议事项
月 21日 第十二次会议
3 2024年 10 第五届监事会 1 《2024年第三季度报告》
月 25日 第十三次会议
4 2024年 12 第五届监事会 1 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议
月 10日 第十四次会议 案》
2 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保
的议案》
3 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
二、监事会对 2024 年有关事项的意见
报告期内，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、
忠实履行义务，并按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。公司监事会对公
司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，公司监事会对报告期内公司有关情况发表如
下意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、执行情况、公司高级管理人
员履行职务情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：董事会、股东大会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》《证券法》及
《公司章程》的有关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求。所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，
未发现有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履
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