公司公告☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 16:47 │华瑞股份（300626）：关于业绩承诺补偿事项进展及收到仲裁结果的公告 │
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│2025-02-14 16:45 │华瑞股份（300626）：关于全资子公司参与投资的基金延长期限的公告 │
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│2025-01-23 16:58 │华瑞股份（300626）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 16:03 │华瑞股份（300626）：关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2024-12-16 19:10 │华瑞股份（300626）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 19:09 │华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-16 19:09 │华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-16 19:07 │华瑞股份（300626）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事│
│ │离任的公告 │
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│2024-12-16 19:06 │华瑞股份（300626）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-26 18:41 │华瑞股份（300626）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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2025-03-13 16:47│华瑞股份（300626）：关于业绩承诺补偿事项进展及收到仲裁结果的公告
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“华瑞股份”）近日收到控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司（以下简称“
梧州东泰”）转来的中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》（【2025】中国贸仲京裁字第0640号），中国国际经济贸易仲裁委员会
就公司原控股股东、实际控制人孙瑞良及相关人员张依君2022年度业绩承诺事项作出了裁决，现将相关情况公告如下：
一、股份协议转让承诺方承诺事项概述
（一）承诺方：孙瑞良、张依君（合称“乙方”）
（二）业绩承诺内容：
1、乙方承诺，乙方就上市公司现有全部业务、资产、负债、人员（以下简称为“现有业务”）自2020年至2023年期间（以下简
称“业绩承诺期间”）实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）承诺如下：
（1）上市公司2020年度净利润不得为负；
（2）现有业务在2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润分别不低于2,500万元、3,000万元、4,500万元，合计不低于10,0
00万元且2021年、2022年及2023年通过深交所披露的年度报告中经审计的当年度经营活动产生的现金流量净额不低于当年度净利润。
2、为免疑义，各方同意以上承诺净利润需以上市公司现有业务和资产为基准，不含甲方取得上市公司控制权后，上市公司新增
的对外投资项目或收购项目产生的盈亏。
3、若上市公司2020年度出现亏损或上市公司现有业务在业绩承诺期间任一年度净利润未达到承诺业绩，则乙方应当在当年度年
度报告披露后三十（30）个工作日内向上市公司进行现金补偿，当年应支付的补偿款金额=现有业务当年承诺的净利润-现有业务当年
实现的净利润。
二、2022年度业绩承诺基本情况
1、2022年度业绩完成情况及仲裁受理
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2023]0011380号）。2022年
度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为24,848,933.43元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为21,616,370.77
元，剔除梧州东泰取得公司控制权后新增的对康泽药业投资产生的盈亏，即本期根据权益法确认康泽药业的投资收益7,255,809.93元
，加回投资康泽药业资金占用成本7,828,387.49元后，最终“现有业务”当年实现的净利润22,188,948.33元，未能实现2022年度承
诺的业绩。当年应支付的补偿款金额=现有业务当年承诺的净利润-现有业务当年实现的净利润，即7,811,051.67元。根据《股份转让
协议》约定，自2022年度报告披露之日起30个工作日内，孙瑞良及张依君需要向公司补偿的金额为7,811,051.67元。
2024年2月，公司收到控股股东梧州东泰转来的《仲裁申请书》和《仲裁受理通知书》（（2024）中国贸仲京字第016485号），
中国国际经济贸易仲裁委员会已受理控股股东梧州东泰提交的关于与孙瑞良、张依君2022年度业绩补偿事项的仲裁申请。具体内容详
见公司于2024年2月20日刊登在巨潮资讯网的《关于业绩承诺补偿事项进展及仲裁受理的公告》（公告编号：2024-003）。
2、本次仲裁裁决情况
申请人：梧州市东泰国有资产经营有限公司
第一被申请人：孙瑞良
第二被申请人：张依君
第一、第二被申请人以下合称“被申请人”
仲裁庭作出裁决如下:
(一)第一被申请人、第二被申请人向华瑞电器股份有限公司支付补偿款人民币5,000,000元及以人民币5,000,000元为基数，自20
23年6月14日起按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)计算至实际付清之日止的逾期利
息；
(二)第一被申请人、第二被申请人向申请人偿付律师费人民币200,000元；
(三)本案仲裁费为人民币100,593元，全部由第一被申请人、第二被申请人承担，上述仲裁费已与申请人向仲裁委员会缴纳的等
额仲裁预付金相冲抵，故第一被申请人、第二被申请人应向申请人支付人民币100,593元，以补偿申请人代其垫付的仲裁费。
以上应付款项，第一被申请人、第二被申请人应于本裁决作出之日起二十日内支付完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、2023年度业绩承诺基本情况
2023年度，华瑞股份实现归属于母公司所有者的净利润为-90,866,476.07元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
为-98,959,640.13元，剔除梧州市东泰国有资产经营有限公司取得华瑞股份控制权后新增的对康泽药业投资产生的盈亏，即剔除本期
根据权益法确认康泽药业的投资损失7,113,853.60元、本期确认康泽药业长期股权投资的减值准备98,545,621.83元以及投资康泽药
业资金占用成本6,911,647.99元的影响，最终实现的净利润为13,611,483.29元，未能实现2023年度承诺的业绩，业绩承诺方需按约
定履行业绩补偿义务。当年应支付的补偿款金额=承诺的净利润-当年实现的净利润，即31,388,516.71元。
公司已多次与业绩承诺方进行协商沟通，并向业绩承诺方发出《关于履行业绩补偿相关约定的通知》《关于履行业绩补偿相关约
定的催告函》，督促业绩承诺方尽快履行相应业绩补偿义务，并将业绩补偿款划转至公司指定账户。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司尚未收到孙瑞良、张依君应当支付的2022年度及2023年度业绩承诺补偿款项，公司后续将根据上述仲裁
的实际执行情况，以及孙瑞良、张依君的履约情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/40f4a196-37e2-4a01-92a8-6ffc0f5175b5.PDF
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2025-02-14 16:45│华瑞股份（300626）：关于全资子公司参与投资的基金延长期限的公告
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一、基金概述
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开了第二届董事会第十六次会议，同意全资子公司杭州胜克投
资管理有限公司（以下简称“杭州胜克”）使用自有资金10,000万元投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
合伙企业”或“基金”），成为其有限合伙人，并以其认缴出资额为限对基金债务承担责任。具体内容详见公司于2018年12月19日在
巨潮资讯网披露的《关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-087）。
二、基金延期情况
根据《合伙协议》约定，合伙企业的期限为五年，自2018年2月10日起计算，根据合伙企业的经营需要，执行事务合伙人可独立
决定将合伙企业的期限延长二年；其后，如果合伙企业经营需要，经执行事务合伙人提议并经合计持有总认缴出资额50%以上的合伙
人同意，合伙企业的期限可再延长一年。
2023年，执行事务合伙人已独立决定将合伙企业的期限延长二年。现因基金投资的申通南京智慧物流产业园项目仍在运营中，尚
未退出，但基金期限于2025年2月9日到期，为实现投资人利益的最大化，实现最优的基金收益和合伙人权益，经执行事务合伙人提议
并经合计持有总认缴出资额50%以上的合伙人同意，决定再次延长基金存续期一年，即存续期延长至2026年2月9日。近日，合伙企业
已完成合伙期限延长相关内容的备案工作。
三、基金延期对公司的影响
本次基金存续期延长事项符合基金的实际运作情况，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的
利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
公司将密切关注基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/af51ad17-880c-4b1b-b104-041615397f46.PDF
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2025-01-23 16:58│华瑞股份（300626）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值；
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：500万元–1,000 万元 亏损：9,086.65 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：642万元–1,142 万元 亏损：9,895.96 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司换向器主营业务稳定，各项生产经营工作稳步推进，未发生较大变化，主营业务经营业绩持续恢复。
2、报告期内，确认参股公司业绩下滑形成的投资损失预计 4500万元-5500万元。
3、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响为 142万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司 2024 年度报告中披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/90841659-eae6-426b-ae6c-ffb554a460d2.PDF
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2025-01-03 16:03│华瑞股份（300626）：关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
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华瑞股份（300626）：关于公司再次通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/f009c591-fb33-4359-94ed-ce1a34d49241.PDF
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2024-12-16 19:10│华瑞股份（300626）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，在公司 2024 年第一次临时股东会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以
电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，公司监事会同意选举张永田先生为第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至
本届监事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/dfa75d30-e828-400f-a1c1-f01fd90214ed.PDF
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2024-12-16 19:09│华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会决议公告
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华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/2f2d9f56-f59a-4d84-9ada-b08312751925.PDF
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2024-12-16 19:09│华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会之法律意见书
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华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/156d9591-f3f9-4f74-8250-81176c49a0cb.PDF
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2024-12-16 19:07│华瑞股份（300626）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事离任
│的公告
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第
五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,现将
有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况
1、第五届董事会成员
董事长、法定代表人：张波
副董事长：邓乐坚
非独立董事：谢辉、谢劲跃、宋光辉、赵吉峰
独立董事：何焕珍、张荣晖、朱一鸿
公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期为自公司2024年第一次临时股东会决议通过之日起三年。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易
所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、第五届董事会各专门委员会委员
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会：张波（主任委员）、邓乐坚、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿
（2）审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉
（3）提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、邓乐坚
（4）薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉
以上各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、公司第五届监事会成员组成情况
监事会主席：张永田
非职工代表监事：姜文平
职工代表监事：周霞
公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期为自公司2024年第一次临时股东会决议通过之日起三年。公司第五届监事会成员均
具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：谢劲跃先生
副总经理：宋光辉先生、方侠先生、张立伟先生、钱盛超先生
财务总监：谢劲跃先生
董事会秘书：宋光辉先生
证券事务代表：周含欣女士
上述聘任人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于失信被执行人。宋光辉先生、周含欣女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：宋光辉、周含欣
联系地址：宁波市北仑区大浦河北路26号
电话：0574-86115998
传真：0574-88454022
电子邮箱：info@hrdq.cn
四、公司部分董事离任情况
因任期届满，第四届董事会董事孙瑞娣女士不再担任公司董事及相关专门委员会职务，孙瑞娣女士不再担任公司其他任何职务。
截至本公告日，孙瑞娣女士持有公司股份2,616,937股。孙瑞娣女士持有的公司股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f6463ec4-9709-4023-9426-751d588dc909.PDF
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2024-12-16 19:06│华瑞股份（300626）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年12月16日在宁波胜克换向器有限公司会议室以现
场结合通讯的方式召开，在公司2024年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以
电话、口头等方式向全体董事送达。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员
列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》
经审议，同意选举张波先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
经审议，同意选举邓乐坚先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：
战略委员会：张波（主任委员）、邓乐坚、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿
审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉
提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、邓乐坚
薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任谢劲跃先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任宋光辉先生、钱盛超先生、张立伟先生、方侠先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任谢劲跃先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任宋光辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任周含欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
http://disc.sta
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