公司公告☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:06 │华瑞股份（300626）：关于选举公司第五届董事会专门委员会委员 │
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│2025-09-16 19:06 │华瑞股份（300626）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 19:06 │华瑞股份（300626）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-16 19:06 │华瑞股份（300626）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-28 18:56 │华瑞股份（300626）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:55 │华瑞股份（300626）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月） │
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2025-09-16 19:06│华瑞股份（300626）：关于选举公司第五届董事会专门委员会委员
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于选举董事
会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于公司董事会成员调整以及审计委员会、薪酬委员会组成人数调整，公司对相关专门委员会委员进行选举及调整：补选宋光辉
为战略委员会委员；补选张荣晖、张浚铭、姜文平为审计委员会委员；补选何焕珍、张浚铭为薪酬与考核委员会委员。调整后各专门
委员会成员组成情况如下：
1、战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、宋光辉、朱一鸿
2、审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、张荣晖、张浚铭、姜文平
3、提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭
4、薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、何焕珍、张浚铭、宋光辉
以上专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/95308dd7-09c6-4e14-b123-d22a5797485e.PDF
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2025-09-16 19:06│华瑞股份（300626）：2025年第一次临时股东会决议公告
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华瑞股份（300626）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cfb67f0c-a8bd-489a-9cd7-8b8cf30cd68c.PDF
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2025-09-16 19:06│华瑞股份（300626）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年9月16日以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于2025年9月11日以微信方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
经审议，同意对第五届董事会专门委员会委员予以调整，选举后各委员会组成情况如下：
（1）战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、宋光辉、朱一鸿（2）审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、张
荣晖、张浚铭、姜文平（3）提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭
（4）薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、何焕珍、张浚铭、宋光辉
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/331e23ba-785b-421b-be77-0f7c5db1a996.PDF
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2025-09-16 19:06│华瑞股份（300626）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞任的情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事赵吉峰先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作
调整，赵吉峰先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后将继续担任公司其他职务。赵吉峰先
生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，同意选举赵吉峰先生为公司第五届
董事会职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
赵吉峰先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e3d6b89f-f7d6-431a-83b3-28b93a241d47.PDF
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2025-08-28 18:56│华瑞股份（300626）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于2025年8月18日以电话、微信方式发出。本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张波先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的议案》
经审议，本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截
至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告
编号：2025-038）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-
040）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订、制定了公司部分治理制度，具体表决情况
如下：
4.1、审议通过《股东会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.2、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.3、审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.4、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.5、审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.6、审议通过《关联交易制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.7、审议通过《募集资金使用管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.8、审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.9、审议通过《审计委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.10、审议通过《提名委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.11、审议通过《薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.12、审议通过《战略委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.13、审议通过《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.14、审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.15、审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.16、审议通过《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.17、审议通过《董事会秘书工作规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.18、审议通过《关联方资金往来管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.19、审议通过《内部控制制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.20、审议通过《内部审计制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.21、审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.22、审议通过《子公司管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.23、审议通过《总经理工作规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.24、审议通过《三重一大决策制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.25、审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
其中，第1-8项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。议案内容详见公司发布的《关于修订<公司章程>及制定、修订
相关制度的公告》（公告编号：2025-040），修订和制定的上述制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关文件。
5、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
经审议，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会提名姜文平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
公司将于2025年9月16日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
。《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/76977d57-9955-4521-8aed-72f5a97f59be.PDF
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2025-08-28 18:55│华瑞股份（300626）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2025年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知于 2025 年 8月 18日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。本次会议由监事会主席张永田先
生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等
有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公
司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于 2025 半年度计提信用及资产减值损失的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值损失的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提信用减值和资产减值损失的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将对《公司章程》的相关条
款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d18290a2-128d-4491-a6dc-82c4e1611ce9.PDF
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2025-08-28 18:54│华瑞股份（300626）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第五次会议，决定于2025年9月16日（星期二
）14:30召开2025年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票
与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室。
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（8）
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事工作制度 √
2.04 对外投资管理制度 √
2.05 对外担保管理制度 √
2.06 关联交易制度 √
2.07 募集资金使用管理制度 √
2.08 会计师事务所选聘制度 √
3.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第一次临时股东会审
议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案1.00、2.01、2.02属于特别决议提案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人代表出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股
东账户卡复印件。信函须在2025年9月15日16:30前送达至公司证券部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，华瑞电器股份有限公司证券部；邮编：315806。
2、登记时间：2025年9月15日（星期一）上午09：00-11:30，下午13:30-16:30
3、登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司证券部。
4、注意事项：出
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