公司公告☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 17:57│华瑞股份（300626）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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华瑞股份（300626）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e855e18d-afa7-4407-a174-6543c6a006ef.PDF
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2024-10-29 17:57│华瑞股份（300626）：关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 06 日前访问网址https://eseb.cn/1iRwuhA4aT6 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年第三季度报告》。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办华瑞电器股份有限公司 2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理兼财务总监 谢劲跃，董事、副总经理兼董事会秘书 宋光辉，财务经理 郭刚（如遇特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 11 月 06 日（星期三） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1iRwuhA4aT6 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 11 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：周含欣
电话：0574-86115998
传真：0574-88454022
邮箱：info@hrdq.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/41bdd629-84b4-4ccd-9526-5d1c02700028.PDF
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2024-10-29 17:56│华瑞股份（300626）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于2024年10月24日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，
公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/38361c37-acbd-46cc-b11d-aa6b21dfca4c.PDF
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2024-10-29 17:55│华瑞股份（300626）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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华瑞股份（300626）：第四届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 17:54│华瑞股份（300626）：2024年三季度报告
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华瑞股份（300626）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/da0143da-6986-4f3c-ad44-9f76fc6fa48c.PDF
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2024-09-11 00:00│华瑞股份（300626）：2024年半年度权益分派实施公告
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华瑞股份（300626）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/d8f38592-2fba-4903-804b-3adb15388e08.PDF
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2024-08-30 00:00│华瑞股份（300626）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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华瑞股份（300626）：关于2024年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6afabd85-90bb-4e07-8149-7e1420bfb646.PDF
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2024-08-30 00:00│华瑞股份（300626）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华瑞股份（300626）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7de1cdc3-560b-4ca1-81aa-e1c4768cf09f.PDF
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2024-08-30 00:00│华瑞股份（300626）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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华瑞股份（300626）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│华瑞股份（300626）：2024年半年度报告摘要
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华瑞股份（300626）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1a60802a-09cb-447a-920b-11524ba081c7.PDF
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2024-08-30 00:00│华瑞股份（300626）：2024年半年度报告披露提示性公告
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华瑞股份（300626）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│华瑞股份（300626）：2024年半年度报告
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华瑞股份（300626）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a90d688b-de5d-4745-8406-5d9c5a7a2852.PDF
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2024-08-30 00:00│华瑞股份（300626）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知于 2024年 8 月 19 日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。本次会议由监事会主席张永田
先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则
》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公
司相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：董事会拟定的 2024 年半年度利润分配预案，符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利
于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见公司在巨潮
资讯网上披露的公司相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
公司第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/23b81fbe-933b-40de-848b-43663bd2bd10.PDF
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2024-08-30 00:00│华瑞股份（300626）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于2024年8月19日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，
公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司2024年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024
年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），合计派发现
金红利人民币306万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动
，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2023年年度股东大会审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，对董事会进行了中期现金分红授权，故该议案无需再次提交
股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/423e1042-08aa-4010-92f6-84a590ededb5.PDF
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2024-05-31 16:24│华瑞股份（300626）：关于子公司变更经营范围并完成工商登记的公告
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“华瑞股份”）于近日收到全资子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波
胜克”）的通知，根据经营发展的需要，宁波胜克对其经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记及章程备案手续，取得了宁
波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照。具体情况如下：
一、变更后的工商登记基本情况
名称：宁波胜克换向器有限公司
统一社会信用代码：9133020675629917XN
类型：有限责任公司
法定代表人：谢劲跃
注册资本：壹亿元整
成立日期：2004 年 3月 4日
住所：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26号
经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机制造；金属材料销售；汽车零部件及配件制造；模具制
造；模具销售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械
设备销售；非居住房地产租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、备查文件
宁波胜克换向器有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-31/e49a26a6-70d3-47da-a84c-d902f063343f.PDF
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2024-05-23 17:58│华瑞股份（300626）：2023年年度股东大会决议公告
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华瑞股份（300626）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-23/66d4e8cf-21ae-433f-b19e-d5cb52e2466e.PDF
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2024-05-23 17:58│华瑞股份（300626）：北京炜衡（宁波）律师事务所关于华瑞股份2023年度股东大会之法律意见书
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致：华瑞电器股份有限公司
北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨华军
律师、章宇文律师出席公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范
性文件以及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料并参加了本次股东大会。经本所律师核查，这些文件
中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程
序以及表决结果等重要事项的合法性、有效性予以现场核查。
本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意
见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人
用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开程序
（一） 本次股东大会的召集
1. 本次股东大会系由 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十五次会议作出决议召集。公司董事会已于 2024 年 4
月 29 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《华瑞电器股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
2. 上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二） 本次股东大会的召开
1. 本次股东大会于 2024 年 5 月 23 日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2. 本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书
和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
（一） 出席本次股东大会人员的资格
1. 出席本次股东大会的人员包括：
截至 2024年 5月 16日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人
；公司部分董事、监事及高级管理人员。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2 人，代表股份54,109,000 股，占公司在股权登记日总股份的 30.0606%
。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络进行投票的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 10,000 股，占公司在股权
登记日总股份的 0.0056%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
（二） 出席本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《公司 2023年度董事会工作报告》
《公司 2023年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2024年度财务
预算报告》《关于 2024年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司与子公司相互提供担保授权
的议案》《关于公司 2023年度拟不进行利润分配预案的议案》《关于确认公司董事 2023年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《
关于确认公司监事 2023 年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于拟购买董监高责任险的议案》《关于 2024年中期分红安排的
议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关
于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会
的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-23/c37f01b0-faf6-4a35-ae47-0437109f4b40.PDF
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2024-04-30 00:00│华瑞股份（300626）：关于召开2023年度股东大会通知的更正公告
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华瑞股份（300626）：关于召开2023年度股东大会通知的更正公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/40164a47-6cfe-4f9c-8daa-caee3b723551.PDF
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2024-04-30 00:00│华瑞股份（300626）：关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）
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华瑞股份（300626）：关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/ac12adc7-47b2-4ad6-bd6a-8e6413d2b8d6.PDF
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2024-04-29 10:00│华瑞股份（300626）：关于2024年中期分红安排的公告
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红（2023年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月
修订）》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：
一、2024年中期分红安排
以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。为简化分红程序，董事会拟提请
股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
二、相关审批程序
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
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