公司公告☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 19:10 │华瑞股份（300626）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 19:09 │华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-16 19:09 │华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-16 19:07 │华瑞股份（300626）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事│
│ │离任的公告 │
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│2024-12-16 19:06 │华瑞股份（300626）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-26 18:41 │华瑞股份（300626）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-11-26 18:40 │华瑞股份（300626）：关于调整银行授信额度的公告 │
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│2024-11-26 18:40 │华瑞股份（300626）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-26 18:39 │华瑞股份（300626）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-11-26 18:39 │华瑞股份（300626）：监事会议事规则（2024年11月） │
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2024-12-16 19:10│华瑞股份（300626）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，在公司 2024 年第一次临时股东会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以
电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，公司监事会同意选举张永田先生为第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至
本届监事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/dfa75d30-e828-400f-a1c1-f01fd90214ed.PDF
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2024-12-16 19:09│华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会决议公告
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华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/2f2d9f56-f59a-4d84-9ada-b08312751925.PDF
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2024-12-16 19:09│华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会之法律意见书
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华瑞股份（300626）：2024年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/156d9591-f3f9-4f74-8250-81176c49a0cb.PDF
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2024-12-16 19:07│华瑞股份（300626）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事离任
│的公告
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第
五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,现将
有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况
1、第五届董事会成员
董事长、法定代表人：张波
副董事长：邓乐坚
非独立董事：谢辉、谢劲跃、宋光辉、赵吉峰
独立董事：何焕珍、张荣晖、朱一鸿
公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期为自公司2024年第一次临时股东会决议通过之日起三年。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易
所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、第五届董事会各专门委员会委员
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会：张波（主任委员）、邓乐坚、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿
（2）审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉
（3）提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、邓乐坚
（4）薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉
以上各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、公司第五届监事会成员组成情况
监事会主席：张永田
非职工代表监事：姜文平
职工代表监事：周霞
公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期为自公司2024年第一次临时股东会决议通过之日起三年。公司第五届监事会成员均
具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：谢劲跃先生
副总经理：宋光辉先生、方侠先生、张立伟先生、钱盛超先生
财务总监：谢劲跃先生
董事会秘书：宋光辉先生
证券事务代表：周含欣女士
上述聘任人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于失信被执行人。宋光辉先生、周含欣女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：宋光辉、周含欣
联系地址：宁波市北仑区大浦河北路26号
电话：0574-86115998
传真：0574-88454022
电子邮箱：info@hrdq.cn
四、公司部分董事离任情况
因任期届满，第四届董事会董事孙瑞娣女士不再担任公司董事及相关专门委员会职务，孙瑞娣女士不再担任公司其他任何职务。
截至本公告日，孙瑞娣女士持有公司股份2,616,937股。孙瑞娣女士持有的公司股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f6463ec4-9709-4023-9426-751d588dc909.PDF
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2024-12-16 19:06│华瑞股份（300626）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年12月16日在宁波胜克换向器有限公司会议室以现
场结合通讯的方式召开，在公司2024年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以
电话、口头等方式向全体董事送达。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员
列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》
经审议，同意选举张波先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
经审议，同意选举邓乐坚先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：
战略委员会：张波（主任委员）、邓乐坚、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿
审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉
提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、邓乐坚
薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任谢劲跃先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任宋光辉先生、钱盛超先生、张立伟先生、方侠先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任谢劲跃先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任宋光辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任周含欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/241b82df-ccad-4780-a682-ff1d754b638a.PDF
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2024-11-26 18:41│华瑞股份（300626）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年11月26日在宁波胜克换向器有限公司会议室以
现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月21日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董
事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名张波先生、邓乐坚先生、谢辉先生、谢劲跃先生、宋光辉先生、
赵吉峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）关于提名张波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（2）关于提名邓乐坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（3）关于提名谢辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（4）关于提名谢劲跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（5）关于提名宋光辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（6）关于提名赵吉峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司第五届董事会非独立董事
任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董
事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会董事任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名何焕珍女士、张荣晖先生、朱一鸿先生为公司第五届董事会
独立董事候选人，其中何焕珍女士为会计专业人士。独立董事候选人何焕珍女士、张荣晖先生、朱一鸿先生已取得独立董事资格证书
。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）关于提名何焕珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（2）关于提名张荣晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（3）关于提名朱一鸿先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。
公司第五届董事会独立董事任期自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事
会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履
行董事义务和职责。
独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交公司2024年第一次临时股
东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等有关法律法规的规定和
要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董
事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修订
，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等有关法律法规的规定和
要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等有关法律法规的规定和
要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
经审议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要
求。董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。
7、审议通过了《关于调整银行授信额度的议案》
经审议，董事会同意在公司及子公司2024年向银行等金融机构申请综合授信总额度不变的前提下，对部分银行授信额度进行调整
。具体内容详见公司同日刊登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2024年第一次临时股东会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5f2651d7-f14f-4cc2-a374-e01a7e881846.PDF
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2024-11-26 18:40│华瑞股份（300626）：关于调整银行授信额度的公告
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华瑞股份（300626）：关于调整银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7bf0f0fb-db2f-4008-b6bb-3abe336ce347.PDF
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2024-11-26 18:40│华瑞股份（300626）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事
。2024 年 11 月 26 日，公司第四届监事会第十七次会议在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程
》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，提名张永田先生、姜文平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
出席会议的监
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