公司公告☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-01 00:00 │华瑞股份（300626）：关于持股5%以上股东及相关人员收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:58 │华瑞股份（300626）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:58 │华瑞股份（300626）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:58 │华瑞股份（300626）：2025年年度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:58 │华瑞股份（300626）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:58 │华瑞股份（300626）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:58 │华瑞股份（300626）：2025年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:58 │华瑞股份（300626）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:58 │华瑞股份（300626）：2025年内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:57 │华瑞股份（300626）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│华瑞股份（300626）：关于持股5%以上股东及相关人员收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东孙瑞良及相关人员张依君于近日收到了中国证券监督管理委员会宁
波监管局出具的《关于对孙瑞良、张依君采取责令改正措施的决定》（〔2026〕14号），现将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书内容
“孙瑞良、张依君:
你们作为华瑞电器股份有限公司(以下简称华瑞股份或公司)原控股股东、实际控制人及其一致行动人，在2020年9月与梧州市东
泰国有资产经营有限公司签署《股份转让协议》时，承诺公司当时全部业务、资产、负债、人员在2021年度、2022年度、2023年度实
现的净利润分别不低于2,500万元、3,000万元、4,500万元，合计不低于10,000万元，且2021年、2022年及2023年披露的年度报告中
经审计的当年度经营活动产生的现金流量净额不低于当年度净利润。根据《股份转让协议》，若华瑞股份在业绩承诺期间任一年度净
利润未达到承诺业绩，你们应当向公司进行现金补偿。
华瑞股份未能完成2023年度承诺业绩。你们作为业绩承诺补偿人，未按照约定履行相应业绩补偿承诺，构成《上市公司监管指引
第4号——上市公司及其相关方承诺》第十五条第一款规定的违反承诺的情形。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十七条的规
定，我局决定对你们采取责令改正的行政监管措施，并依据《证券期货市场诚信监督管理办法》第八条第五项、第十一条的规定记入
证券期货市场诚信档案数据库。你们应严格遵守有关法律、行政法规，切实履行承诺，采取有效措施落实整改，在收到本决定书之日
起30日内向我局报送整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书
之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司将严格遵守相关规定，积极保持与业绩承诺补偿人的沟通，督促其履
行业绩补偿义务，并将视业绩补偿进展情况依法采取进一步措施，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据后续进展情况履
行相关程序和信息披露义务。《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/
)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认
真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/e252b881-b906-4ebb-9617-8db60e7053d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:58│华瑞股份（300626）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。本次会计政策变更是根据国家财政部的相关要求进行的变更，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2025年 6月 27日发布了《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题
的通知》（财资〔2025〕101号），规定“关于以公积金弥补亏损问题”、“关于以非货币财产作价出资问题”、“关于储备基金、
企业发展基金、职工奖励及福利基金余额处理问题”的相关内容。该解释自印发之日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策
予以相应变更。
（二）变更的日期
本次会计政策变更，公司自 2025年 6月 27日起执行《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》的相关规定执行。其
他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会
产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，执行
变更后的会计政策能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c630e912-dcde-48a1-bf11-3c4478c847e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:58│华瑞股份（300626）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事
规则》的有关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东会赋予的职责
，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：
2025年，公司始终保持战略定力，审时度势，科学统筹生产经营。报告期内，公司全年换向器销量达到3.54亿只，较上年同期增
加13.40%。全年实现营收8.22亿元，较上年同期增加9.34％。主营业务收入6.06亿元，较上年同期增加5.25%；净利润993.08万元；
总资产8.76亿元，比上年同期减少9.93％；净资产5.25亿元，比上年同期增加1.93％；每股收益0.06元。
报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体如下：
1、第五届董事会第二次会议于2025年4月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《公司2024年度董事会工作报
告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年年度报告全文及其摘要》《公司2024年度财务决算报告》《关于<公司2025年第
一季度报告>的议案》等21项议案。
2、第五届董事会第三次会议于2025年5月12日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于补选非独立董事的议案
》。
3、第五届董事会第四次会议于2025年5月27日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举公司第五届董事会
副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
4、第五届董事会第五次会议于2025年8月28日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司2025年半年度报告
全文及摘要的议案》《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的议案》等6项议案。
5、第五届董事会第六次会议于2025年9月16日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举董事会专门委员会
委员的议案》。
6、第五届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司<2025年第三季度
报告>的议案》。
7、第五届董事会第八次会议于2025年11月27日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于续聘2025年度审计机
构的议案》《关于全资子公司参与投资的基金延长期限及变更经营场所的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严
格执行股东会的各项决议。2025年度，公司共召开3次股东会：
1、2025年5月27日召开了2024年年度股东会，审议通过以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作
报告》《公司2024年年度报告全文及其摘要》等11项议案。
2、2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过以下议案：《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司
部分治理制度的议案》《关于补选非独立董事的议案》。
3、2025年12月16日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过以下议案：《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意
见及建议。董事会各专业委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。
1、审计委员会：公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，审计委员会共计召
开4次会议，对内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构、审议历次定期报告等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告
进行了审议。
2、提名委员会：公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会召开2次会议
，审议通过补选公司非独立董事事宜，切实履行了提名委员会的工作职责。
3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，审查公
司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其薪酬情况进行了审核，并提出合理化建议。
4、战略委员会：2025年度，战略委员会共召开了2次会议，战略委员会严格按照《战略委员会实施细则》等相关制度的规定行使
职权，对年度财务决算、年度财务预算、参与投资的基金延长期限及变更经营场所等事项进行了审议。
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责。报告期内，独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续
关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发
挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。报告期内，独立董事专门会议共召
开1次会议，对公司2024年度利润分配的事宜进行了讨论和审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。
1、信息披露情况
2025年，公司董事会严格遵循信息披露相关法律法规，按照中国证监会及深圳证券交易所的格式指引与监管要求，按时完成定期
报告的编制与披露。同时，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露
义务，确保投资者能够及时、全面了解公司重大事项，切实保障投资者合法权益。
2、投资者关系管理情况
2025年度，公司持续通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线等多种渠道，加强与广大投资者的沟通交流，及时回应市场关
切、解答投资者疑问，切实保障投资者的知情权、参与权和监督权，维护公司与投资者之间畅通、高效的沟通机制。报告期内，公司
召开3次网上业绩说明会，围绕投资者关心的经营业绩、发展前景等问题与投资者在线交流，与会董事及高级管理人员对投资者提出
的问题均当场予以回复。公司致力于通过完善法人治理结构、提升信息披露与投资者关系管理水平、持续回报股东，切实保护投资者
合法权益。
3、公司规范化治理情况
公司紧密对标新修订《公司法》及最新监管要求，完成治理架构优化。同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事
规则》等公司治理制度，构建起符合监管新规与公司发展需求的治理制度体系。
2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，立足公司发展战略，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司治理水平
和风险防控能力，为此公司董事会将重点做好以下工作：
（一）公司持续保持对国家政策和行业动态的高度敏锐性，围绕公司总体战略，督促经理层聚焦主营业务，强化科技创新与研发
投入，积极培育新的经济增长点，拓展新产品、新工艺、新应用领域，推动公司实现高质量、可持续发展。
（二）2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
的要求，不断优化公司治理结构，重点落实审计委员会对财务报告和内控体系的监督职能，确保监督机制有效运行。坚持依法合规召
集、召开董事会和股东会，强化议事程序管理，提升科学决策水平。同时，持续完善信息披露内部审核机制，提高信息披露质量，增
强公司与资本市场的透明互动。
（三）董事会将紧跟监管要求，持续完善内控体系，确保信息披露合规、及时、透明。深化投资者关系管理，通过多元化渠道保
持与市场的有效沟通，切实保护投资者合法权益，维护公司在资本市场的良好形象。
华瑞电器股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19aa85d5-672c-457b-a204-d6b84ecb6ac3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:58│华瑞股份（300626）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《公司2025年年
度报告全文及其摘要》的议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》于2026年4
月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/166cb090-ebc2-4e57-9e9b-73139f0c7e51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:58│华瑞股份（300626）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 14日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 14 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xv3ZtA6KFG 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年05月 14日（星期四）15:0
0-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办华瑞电器股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 14日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理兼财务总监 谢劲跃，董事、副总经理兼董事会秘书 宋光辉，独立董事 何焕珍，财务经理 郭刚（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 14 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xv3ZtA6KFG或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：周含欣
电话：0574-86115998
邮箱：info@hrdq.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be01a2df-1231-401f-8d8a-fe667e2237e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:58│华瑞股份（300626）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度
计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
为真实、准确反映公司2025年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，
对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资
产相应计提了减值损失。
1、本次计提信用减值损失情况
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。具体情况如下：
项目 本期发生额 上期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 60,360.74 -66,688.73
应收账款坏账损失 28,493.25 -1,249,000.22 -1,249,000.22
其他应收款坏账损失 252,294.00 -167,446.67 -167,446.67
合计 341,147.99 -1,483,135.62 -1,483,135.62
应收账款坏账损失 28,493.25
其他应收款坏账损失 252,294.00
-1,249,000.22
-167,446.67
合计 341,147.99 -1,483,135.62
2、本次计提资产减值损失情况
期末公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于康泽药业股份有限公司（以下
简称“康泽药业”）长期股权投资预计资产可收回金额低于其账面价值，对康泽药业计提长期股权投资减值准备10,650,902.77元。
具体情况如下：
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -2,256,768.03 -1,691,635.62
项目 本期发生额 上期发生额
长期股权投资减值损失 -10,650,902.77
合计 -12,907,670.80 -1,691,635.62
二、单项计提资产减值准备的具体说明
单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元的减值情况具
体说明如下：
项目 长期股权投资
账面价值（元） 44,361,097.70
资产可收回金额（元） 33,710,194.93
资产可收回金额的计算过程 可收回金额为预计未来现金流量的现值或者
公允价值减去处置费用的净额孰高者
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
本次计提减值金额（元） 10,650,902.77
资产减值准备计提原因 公司持有的康泽药业股份有限公司15%股
权，经审计，康泽药业2025年度净利润为-1.39
亿元，营业收入为 7.66亿元，同比减少
29.70%。公司聘请第三方专业评估机构，对
公司持有的康泽药业15%股权进行价值评
估，根据北京卓信大华资产评估有限公司出
具的估值报告（卓信大华估报字(2026)第8518
号），估值方法为市场法，预计资产可收回
金额低于其账面价值，因此对康泽药业计提
长期股权投资减值准备10,650,902.77元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，将导致公司2025年利润总额减少
12,566,522.81元。
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分
，本次计提信用和资产减值准备后能够更加公允地反映公司2025年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提减值准备的审批程序
1、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允
、真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、董事会意见
董事会认为：本次计提信用减值准备、资产减值准备及资产处置事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充
分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04c68372-3a41-4a2f-8376-7bae8490c9c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:58│华瑞股份（300626）：2025年度财务决算报告
─────────
|