公司公告☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:56 │华瑞股份（300626）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:55 │华瑞股份（300626）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：内部控制制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：三重一大决策制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:54 │华瑞股份（300626）：会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
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2025-08-28 18:56│华瑞股份（300626）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于2025年8月18日以电话、微信方式发出。本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张波先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的议案》
经审议，本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截
至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告
编号：2025-038）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-
040）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订、制定了公司部分治理制度，具体表决情况
如下：
4.1、审议通过《股东会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.2、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.3、审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.4、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.5、审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.6、审议通过《关联交易制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.7、审议通过《募集资金使用管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.8、审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.9、审议通过《审计委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.10、审议通过《提名委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.11、审议通过《薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.12、审议通过《战略委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.13、审议通过《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.14、审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.15、审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.16、审议通过《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.17、审议通过《董事会秘书工作规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.18、审议通过《关联方资金往来管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.19、审议通过《内部控制制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.20、审议通过《内部审计制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.21、审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.22、审议通过《子公司管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.23、审议通过《总经理工作规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.24、审议通过《三重一大决策制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.25、审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
其中，第1-8项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。议案内容详见公司发布的《关于修订<公司章程>及制定、修订
相关制度的公告》（公告编号：2025-040），修订和制定的上述制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关文件。
5、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
经审议，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会提名姜文平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
公司将于2025年9月16日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
。《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/76977d57-9955-4521-8aed-72f5a97f59be.PDF
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2025-08-28 18:55│华瑞股份（300626）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2025年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知于 2025 年 8月 18日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。本次会议由监事会主席张永田先
生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等
有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公
司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于 2025 半年度计提信用及资产减值损失的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值损失的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提信用减值和资产减值损失的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将对《公司章程》的相关条
款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d18290a2-128d-4491-a6dc-82c4e1611ce9.PDF
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2025-08-28 18:54│华瑞股份（300626）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第五次会议，决定于2025年9月16日（星期二
）14:30召开2025年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票
与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室。
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（8）
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事工作制度 √
2.04 对外投资管理制度 √
2.05 对外担保管理制度 √
2.06 关联交易制度 √
2.07 募集资金使用管理制度 √
2.08 会计师事务所选聘制度 √
3.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第一次临时股东会审
议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案1.00、2.01、2.02属于特别决议提案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人代表出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股
东账户卡复印件。信函须在2025年9月15日16:30前送达至公司证券部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，华瑞电器股份有限公司证券部；邮编：315806。
2、登记时间：2025年9月15日（星期一）上午09：00-11:30，下午13:30-16:30
3、登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周含欣
联系电话：0574-86115998
通信地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号
2、本次股东会会期半天，出席会议人员食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
4、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f7268833-96b8-4a02-9351-e9fd7bb4d25f.PDF
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2025-08-28 18:54│华瑞股份（300626）：对外投资管理制度（2025年8月）
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第一条 为进一步完善法人治理结构，规范华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策程序，提高决策效率，明确决
策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关
规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括但不限于：
（一）委托理财，委托贷款；
（二）对子公司、合营企业、联营企业投资，设立或者增资全资子公司除外；
（三）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资；
（四）法律、法规规定的其他对外投资方式。
第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行
为的合法合规性，符合国家宏观经济政策。
第二章 投资决策权限
第四条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照各自的权限，分级审批。公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可
行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公
司董事会报告。
第五条 公司对外投资所涉及的交易（以下统称“交易”）达到下列标准时，由董事会审议后提交股东会：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产30%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金
额超过5,000万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超
过500万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币。
（六）公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。
本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；
租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移
；签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换
中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第六条 未达到上述股东会的审议权限，但达到以下标准之一的，由公司董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金
额超过1,000万元人民币；
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