公司公告☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-27 15:51 │华瑞股份（300626）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 15:49 │华瑞股份（300626）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 15:47 │华瑞股份（300626）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 15:45 │华瑞股份（300626）：关于全资子公司参与投资的基金延长期限及变更经营场所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:27 │华瑞股份（300626）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:27 │华瑞股份（300626）：关于全资子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华瑞股份（300626）：关于控股股东提起诉讼事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华瑞股份（300626）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华瑞股份（300626）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 15:57 │华瑞股份（300626）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 15:51│华瑞股份（300626）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于2025年11月25日以微信方式发出。
2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事2人，张波先生、张浚铭先生、姜文平先生、谢
劲跃先生、何焕珍女士、朱一鸿先生、张荣晖先生以通讯方式参会。
3、本次会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司参与投资的基金延长期限及变更经营场所的议案》
经审议，杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）原存续期限将于2026年2月9日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最
大化，创造更好的项目退出窗口，公司董事会同意延长申通物联的存续期限至2028年8月9日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披
露的《关于全资子公司参与投资的基金延长期限及变更经营场所的公告》（公告编号：2025-055）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，公司将于2025年12月16日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相
结合的方式。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d36ab53f-3d21-4b11-a9fe-3c877d17cf95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 15:49│华瑞股份（300626）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12 月16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号宁波胜克换向器有限公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人代表出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股
东账户卡复印件。信函须在 2025 年 12 月 15 日 16:30 前送达至公司证券部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号，证券部；邮编：315806。
2、登记时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 09：00-11:30，下午 13:30-16:303、登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦
河北路 26 号公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：周含欣
联系电话：0574-86115998
通信地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/01a5f250-fadb-44e0-91b9-1e56915a3c0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 15:47│华瑞股份（300626）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工
作，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人
截至 2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210,734.12万元
2024年度审计业务收入：189,880.76万元
2024年度证券业务收入：80,472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数：112
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2. 投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部
分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任
纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完
毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证
券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华
所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决
在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会
对大华所造成重大风险。
3. 诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次；50
名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：刘晓辉，2024年3月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2012年11月开始在大华所执业；近三年
签署上市公司审计报告3家。
签字注册会计师：王丹，2025年3月成为注册会计师，2017年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年2月开始在大华所执
业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：李相繁，2004年12月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2021年9月开始在大华所执业
，2021年12月开始从事复核工作；近三年复核上市公司审计报告6家。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4、审计收费。
2025年度财务报告审计费用76万元（不含税），内部控制审计费用10万元（不含税），合计人民币86万元（不含税），系按照大
华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个
工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会通过审查大华会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则
，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可大华会计师事务所的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2025年 11月 27日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任
大华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘任期限为一年。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件：
1、第五届董事会第八次会议决议文件；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议文件；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b090d169-1de1-4880-ae14-eb2a81819731.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 15:45│华瑞股份（300626）：关于全资子公司参与投资的基金延长期限及变更经营场所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基金概述
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开了第二届董事会第十六次会议，同意全资子公司杭州胜克投
资管理有限公司（以下简称“杭州胜克”）使用自有资金10,000万元投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
申通物联”“合伙企业”或“基金”），成为其有限合伙人，并以其认缴出资额为限对基金债务承担责任。具体内容详见公司于2018
年12月19日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-087
）。
根据《合伙协议》约定，合伙企业的期限为五年，自2018年2月10日起计算，根据合伙企业的经营需要，执行事务合伙人可独立
决定将合伙企业的期限延长二年；其后，如果合伙企业经营需要，经执行事务合伙人提议并经合计持有总认缴出资额50%以上的合伙
人同意，合伙企业的期限可再延长一年。
2023年，执行事务合伙人已独立决定将合伙企业的期限延长二年。2025年，因基金投资的申通南京智慧物流产业园项目仍在运营
中，尚未退出，为实现最优的基金收益和合伙人权益，经执行事务合伙人提议并经合计持有总认缴出资额50%以上的合伙人同意，决
定再次延长基金存续期一年，即存续期延长至2026年2月9日。具体内容详见公司于 2025年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于全资子
公司参与投资的基金延长期限的公告》（公告编号：2025-003）。
二、本次基金延期及变更经营场所的情况
申通物联原存续期限将于2026年2月9日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗口，经审议
：同意延长申通物联的存续期限至2028年8月9日；经营场所由浙江省杭州市淳安县千岛湖镇阳光路688号134-1室，变更为浙江省杭州
市上城区九环路9号3幢1楼1131室；其他内容保持不变，并签署合伙企业相关文件。本事项已经公司于2025年11月27日召开的第五届
董事会第八次会议审议通过。
三、对公司的影响
本次延长申通物联存续期限符合其实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投项目，保障项目的投资利益最大化
。本次延长申通物联存续期限，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
公司将密切关注基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ac6ce34b-9a32-4f23-95bf-0627bc647418.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:27│华瑞股份（300626）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2025年 11月 10日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2025 年 11 月 10 日 前 访 问网 址https://eseb.cn/1sNdHSo1IhW 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 10月 30日在巨潮资讯网上披露了《2025 年三季度报告》。为便于广
大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 11月 10日（星期一）15:00-16:00 在“价值在线
”（www.ir-online.cn）举办华瑞电器股份有限公司2025 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意
见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 11月 10日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理兼财务总监 谢劲跃，董事、副总经理兼董事会秘书 宋光辉，财务经理 郭刚（如遇特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 11 月 10 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1sNdHSo1IhW或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 11月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：周含欣
电话：0574-86115998
邮箱：info@hrdq.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c8c73393-fa0b-42cf-a1c9-20a1253dc8c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:27│华瑞股份（300626）：关于全资子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华瑞股份（300626）：关于全资子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/67aeeffd-3fa7-4bad-a5ae-ec6d152044eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│华瑞股份（300626）：关于控股股东提起诉讼事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”、“华瑞股份”）于近日接到公司控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司（以下
简称“梧州东泰”）的通知，梧州东泰根据其与孙瑞良及张依君于2020年签署的相关借款协议、梧州东泰与孙瑞良签署的相关股票质
押合同，因孙瑞良未能按期清偿借款，梧州东泰于2025年9月28日向梧州市中级人民法院提交了民事起诉状，并请求法院判令对孙瑞
良所持有的华瑞股份41,474,532股股票及其孳息折价或拍卖、变卖价款享有优先受偿权。相关情况说明如下：
一、公司控股股东梧州东泰本次提起诉讼事项
1、诉讼当事人基本情况
原告：梧州市东泰国有资产经营有限公司
被告：孙瑞良
2、2020 年 9月 11日，梧州东泰与孙瑞良签订了相关股票质押合同，约定孙瑞良以其持有的华瑞股份股票为其借款提供质押担
保，双方分别于 2020年 10月 13日、2021年 1月 8日在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份质押登记。
鉴于孙瑞良未能按期清偿借款，梧州东泰于 2025年 9月 28日向梧州市中级人民法院提交了民事起诉状，请求法院判令孙瑞良归
还本金、利息及违约金；请求法院判令对孙瑞良所持有的华瑞股份 41,474,532股股票及其孳息、以及孙瑞良所抵押的房产折价或拍
卖、变卖价款享有优先受偿权；判决被告向原告支付律师费；本案案件受理费、保全费、保全保险费由被告承担。梧州东泰于 2025
年 10月 23日收到《
|