公司公告☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-10 19:12 │华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划激励对象名单 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:12 │华测导航（300627）：华测导航股权激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:12 │华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:12 │华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:11 │华测导航（300627）：公司2025年第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:11 │华测导航（300627）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:10 │华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:10 │华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:09 │华测导航（300627）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:09 │华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:12│华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、总体情况
激励对象类别 获授的限制性股票 占授予限制性股票 占本激励计划草案公
数量（万股） 总数的比例 告时公司总股本比例
核心技术骨干 38.97 100% 0.0496%
（12人）
注：公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对
象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
二、核心技术骨干名单
序号 职务 姓名
1 核心技术骨干 贾晨峰
2 核心技术骨干 李才学
3 核心技术骨干 李智学
4 核心技术骨干 彭哲
5 核心技术骨干 邱伟
6 核心技术骨干 任旗胜
7 核心技术骨干 王硕
8 核心技术骨干 吴世忠
9 核心技术骨干 徐贵龙
10 核心技术骨干 徐图昊
11 核心技术骨干 薛万唱
12 核心技术骨干 叶志云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/40d195ec-491b-4da4-81e2-8c5a6d0a1e05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:12│华测导航（300627）：华测导航股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测导航（300627）：华测导航股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/137512a5-75a3-4026-be4b-c8f69c602433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:12│华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/559b4ff7-e785-4e01-89eb-038abac19fc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:12│华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/4e26d7c5-d2ee-463d-a036-df3b22ae90a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:11│华测导航（300627）：公司2025年第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对《上海华测导航技术股份有限公司 2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无
法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法
规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2025年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月
内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象不包括公司独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等
相关法律法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、解除
限售条件、解除限售期等事项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关
议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施本激励计划。
上海华测导航技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/bac69910-b17d-4e5c-aebf-6c042c24a67e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:11│华测导航（300627）：第四届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的通知于 2025 年 9 月 5 日以书面或电子邮
件的形式发出，会议于 2025年 9月 10日在上海市青浦区崧盈路 577号华测时空智能产业园 C座二楼会议室以现场结合通讯方式召开
。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则
，公司根据相关法律法规拟定了《上海华测导航技术股份有限公司 2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司 2025年第二期限制性股
票激励计划（草案）》与《上海华测导航技术股份有限公司 2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
。
为保证公司 2025年第二期限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定本考核管理办法。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司 2025年第二期限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《提请股东会授权董事会办理公司 2025 年第二期限制性股票激励计划相
关事项》的议案。
为了更好地推进和具体实施公司 2025年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权
董事会办理本激励计划的相关事宜，包括但不限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：①授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条
件，确定本激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方式对限
制性股票的授予/回购数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2025年第二期
限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；
④授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调
减；
⑤授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务等；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项
权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有
限责任公司申请办理有关登记结算业务等；
⑧授权董事会负责 2025 年第二期限制性股票激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解
除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；
⑨授权董事会负责公司 2025 年第二期限制性股票激励计划的调整，在与2025 年第二期限制性股票激励计划一致的前提下，不
定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准
，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
（2）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（3）提请公司股东会授权董事会，就公司 2025年第二期限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（4）提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中
介机构。
（5）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授
权人士行使。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案。
经公司第四届董事会全体董事审议，一致决定于 2025年 9月 29日（星期一）召开公司 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-085）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/307230c8-caa0-4cf5-a85e-283e8301aae7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:10│华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d6babbfb-43b7-46c2-bf45-1ddb17662eb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:10│华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f9363719-3fac-4e44-a168-f6e067ef295a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:09│华测导航（300627）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月10日召开的第四届董事会第十九次会议决议，决定于
2025 年 9月 29 日（星期一）召开公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会于2025年9月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于《召开公司2025年第三次临
时股东会》的议案。
3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月29日14:45
（2）网络投票时间：2025年9月29日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关其他人员。
8、现场会议地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项：
表一：本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《公司<2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 √
2.00 关于《公司<2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案 √
3.00 关于《提请股东会授权董事会办理公司 2025 年第二期限制性股票激励计划相 √
关事项》的议案
说明：
（1）以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2025年9月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2025-084）。
（2）上述3项议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述3项议
案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月24日9:00-12:00，14:00-18:00
异地股东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。
2、登记地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
4、会议联系方式：
联 系 人：孙梦婷、付争妍
联系电话：021-64950939
邮 箱：huace@huace.cn
传 真：021-64851208
地 址：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座三楼
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2557034e-8c02-4b27-a01d-0b1754616eac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:09│华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形
成良好均衡的价值分配体系，吸引与留住优秀人才，充分调动公司核心技术骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司
业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，拟实施 2025年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
。
为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律
、法规和规范性文件以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《上海华
测导航技术股份有限公司 2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完
|