公司公告☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 17:12 │华测导航（300627）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-01 17:12 │华测导航（300627）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-08-13 20:24 │华测导航（300627）：华测导航章程（2026年8月） │
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│2026-08-13 20:24 │华测导航（300627）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-13 20:23 │华测导航（300627）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-13 20:23 │华测导航（300627）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-13 20:22 │华测导航（300627）：关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 │
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│2026-08-13 20:22 │华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项之法律意见书 │
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│2026-08-13 20:22 │华测导航（300627）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 │
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│2026-08-13 20:22 │华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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2026-09-01 17:12│华测导航（300627）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 01日 14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 01日的 9:15—9：25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 01日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：上海市青浦区崧盈路 577号华测时空智能产业园 C座二楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事、总经理朴东国先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计 545 名，代表有表决权的公司股份324,601,898股，占公司有表决权股份总数的
40.8834%；现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 11名，代表有表决权的公司股份数 284,883,611股，占公司有表决权股份总
数的 35.8809%；通过网络有效投票的股东共 534名，代表有表决权的公司股份数 39,718,287股，占公司有表决权股份总数的 5.002
5%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东，下同）共计 539名，代表有表决权的公司股份数 81,340,503股，占公司有表决权股份总数的 10.2448%。
（2）公司董事、董事会秘书、部分其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东会会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于《变 总表决 323,982,889 99.8093% 431,349 0.1329% 187,660 0.0578% 0 0% 通过
更注册资 情况
本及修订 其中， 80,721,494 99.2390% 431,349 0.5303% 187,660 0.2307% 0 0%
<公司章 中小股
程>》的 东的表
议案 决情况
2.00 关于《购 总表决 80,456,058 98.9127% 633,145 0.7784% 251,300 0.3089% 243,261 74.94 通过
买董事、 情况 ,395 15%
高级管理 其中， 80,456,058 98.9127% 633,145 0.7784% 251,300 0.3089% 0 0%
人员责任 中小股
险》的议 东的表
案 决情况
1、上述议案 1.00，属于特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、上述议案 2.00，关联股东赵延平、朴东国、王向忠、袁本银、孙梦婷、上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）对本议案
回避表决，回避表决股份总数为 243,261,395股；回避比例，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数（324,601,
898股）的比例。
3、上述占比若出现各分项数值之和不为 100%，均为四舍五入原因所致。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所沈辉律师、王慈航律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：上海华测导航技术
股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东会的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/92c21d65-87ba-48e7-9fc9-767c1b7f2348.PDF
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2026-09-01 17:12│华测导航（300627）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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华测导航（300627）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/a2cc654a-3bcb-4d35-b416-58acbffff689.PDF
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2026-08-13 20:24│华测导航（300627）：华测导航章程（2026年8月）
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华测导航（300627）：华测导航章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/8a923873-dd18-408d-b468-9cc5a305e322.PDF
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2026-08-13 20:24│华测导航（300627）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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华测导航（300627）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b7ebe878-40a6-4bc8-9792-9b3090f2c1bf.PDF
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2026-08-13 20:23│华测导航（300627）：2026年半年度报告摘要
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华测导航（300627）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/25b66b90-a7e3-4267-b0ce-d9f3c8546198.PDF
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2026-08-13 20:23│华测导航（300627）：2026年半年度报告
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华测导航（300627）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d5921d7d-54a0-4176-9205-c9624879cb0a.PDF
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2026-08-13 20:22│华测导航（300627）：关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了关于
《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。
一、公司注册资本变更情况
上次公司注册资本变更截止日期为 2026 年 4 月 15 日，自 2026 年 4 月 16日至 2026年 8月 12日期间，由于公司股权激励
计划归属登记，公司股份变化情况如下：
1、2026 年 6月 9日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分共 5,627,811股归属登记；
2、2026 年 7 月 24 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划共 1,450,400股归属登记；
综上，公司总股本由 786,892,451股变更为 793,970,662股，注册资本由人民币 786,892,451元变更为人民币 793,970,662元。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》的具体修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 786,892,451元。 公司注册资本为人民币 793,970,662元。
第二十条 第二十条
公司现股份总数为 786,892,451 股，公司发行的 公司现股份总数为 793,970,662股，公司发行的
所有股份均为人民币普通股。 所有股份均为人民币普通股。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理公司注册资本、《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案
手续等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结
果为准。
上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/2241a06b-d104-4f31-b6d4-3eac810e2265.PDF
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2026-08-13 20:22│华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项之法律意见书
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华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b4c52737-1f85-42ed-b381-0b4e8f24e233.PDF
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2026-08-13 20:22│华测导航（300627）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告
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华测导航（300627）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/cfb04ec2-77ee-40bc-a244-e91c9c16c8df.PDF
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2026-08-13 20:22│华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、总体情况
序号 姓名 职务 国籍 获授的限制性 占授予限制 占本激励计划
股票数量（万 性股票总数 预留授予时公
股） 的比例 司总股本比例
1 L? ?ìNH HI?N 核心骨干 越南 0.4000 0.0215% 0.0005%
核心骨干（81人） 57.8000 3.1105% 0.0728%
预留授予部分合计（82 人） 58.2000 3.1321% 0.0733%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激
励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心骨干（除总体情况中已单独列示的以外）名单
序号 职务 姓名
1 核心骨干 蔡明祥
2 核心骨干 柴宇
3 核心骨干 陈聪聪
4 核心骨干 陈浪
5 核心骨干 陈磊
6 核心骨干 陈志文
7 核心骨干 程小强
8 核心骨干 董威力
9 核心骨干 高小成
10 核心骨干 韩龙
11 核心骨干 何逢军
序号 职务 姓名
12 核心骨干 何光
13 核心骨干 贺斌
14 核心骨干 黄荷青
15 核心骨干 金鑫鑫
16 核心骨干 赖宇浩
17 核心骨干 雷志秋
18 核心骨干 李奡昕
19 核心骨干 李聪
20 核心骨干 李海军
21 核心骨干 李梦雪
22 核心骨干 李涛
23 核心骨干 李阳阳
24 核心骨干 李翊
25 核心骨干 李圆圆
26 核心骨干 林楚涵
27 核心骨干 刘凯强
28 核心骨干 刘涛
29 核心骨干 刘习森
30 核心骨干 刘洋
31 核心骨干 刘镇东
32 核心骨干 陆威清
33 核心骨干 罗余洋
34 核心骨干 聂春霞
35 核心骨干 彭吉崇
36 核心骨干 邱曌
37 核心骨干 曲哲
38 核心骨干 申朝辉
39 核心骨干 宋正翔
序号 职务 姓名
40 核心骨干 苏杰
41 核心骨干 苏雨阳
42 核心骨干 孙陈迪
43 核心骨干 孙启浩
44 核心骨干 唐波
45 核心骨干 唐梦康
46 核心骨干 唐炜
47 核心骨干 陶帆
48 核心骨干 汪晓亮
49 核心骨干 汪玉祥
50 核心骨干 王聪
51 核心骨干 王付有
52 核心骨干 王桂民
53 核心骨干 王贺龙
54 核心骨干 王敬茹
55 核心骨干 王立明
56 核心骨干 王强
57 核心骨干 王文壮
58 核心骨干 王晓东
59 核心骨干 王雅鹏
60 核心骨干 吴玉琛
61 核心骨干 肖国徽
62 核心骨干 徐大亮
63 核心骨干 徐平
64 核心骨干 徐涛焘
65 核心骨干 徐扬
66 核心骨干 许昆
67 核心骨干 杨光渊
序号 职务 姓名
68 核心骨干 尹光辉
69 核心骨干 余重玲
70 核心骨干 余自瑞
71 核心骨干 喻秀晴
72 核心骨干 张风利
73 核心骨干 张鹏
74 核心骨干 张文皓
75 核心骨干 张益
76 核心骨干 赵逢春
77 核心骨干 赵光辉
78 核心骨干 朱帅帅
79 核心骨干 朱魏
80 核心骨干 庄美玲
81 核心骨干 邹振鹏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/7b23b077-6610-4937-b729-a0150e6c3170.PDF
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2026-08-13 20:22│华测导航（300627）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践
行积极回报投资者的理念，增强投资者信心，推动公司高质量发展，于 2025年 1月 10日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案
的公告》（公告编号：2025-002）。现针对行动方案的 2026 年上半年举措进展说明如下：
一、聚焦主业，创新驱动，提升公司核心竞争力，推进公司高质量发展自 2003 年成立以来，公司以高精度定位导航技术为发展
根基，逐步构建起定位导航技术、感知测量技术、智能控制技术三大核心技术体系，并持续聚焦相关产品与解决方案的研发、制造、
集成和产业化应用，不断拓展至多行业领域，为各行业客户提供高精度定位装备和解决方案。近年来，公司在高精度卫星导航定位产
业的基础上，不断拓展空间智能产业布局，全球市场影响力持续提升。2026年上半年，面对复杂多变的宏观经济环境与行业竞争变化
，公司稳中求进，实现营业收入 192,875.51万元，同比增长 5.20%，公司持续深化全球化战略布局，积极寻求海外业务的发展机会
，推进海外团队建设与渠道能力提升，助力全球市场拓展。报告期内，公司海外市场实现营业收入 70,746.58 万元，同比增长 17.5
8%。
公司持续投入研发，专注于提升核心技术竞争力，以定位导航技术、感知测量技术、智能控制技术为核心，形成有技术壁垒的核
心算法能力，逐步打造和完善高精度定位芯片技术平台、全球星地融合增强服务平台 PointX、智能控制平台，持续巩固技术优势。2
026 年上半年，公司研发投入 29,789.51 万元，同比增长11.63%，研发投入占营业收入比重为 15.44%，仍保持较高水平。公司持续
探索和深耕公司三大核心技术所应用的有持续增长潜力的朝阳行业，推动新质生产力发展，在智慧农业、自动驾驶、各类行业机器人
等应用领域，积极把握数字化、智能化的市场机遇，推动产品落地与场景拓展，相关业务实现良好增长，报告期内，农机导航与机器
人板块实现营业收入 63,830.28万元，同比增长 28.52%；时空感知与定位服务板块实现营业收入 23,070.39万元，同比增长 27.00%
。
在优化资产结构和业务布局方面，借助专业投资机构的资源和能力优势，公司全资主体宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）
与专业投资机构共同投资设立杭州方广熙禾创业投资合伙企业（有限合伙），聚焦智能物联、智能设备新形态及 AI垂直应用等前沿
方向，挖掘优质项目资源、推进产业协同，为公司与股东创造更多价值。
二、持续完善公司治理，提升规范运作水平
公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2026 年 4月16日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了
关于《制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>》的议案，此制度规范了公司董事、高级管理人员的离职程序，保障公司治理结
构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益。为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立与现代企业制度相适应、
与责权利相匹配的激励约束机制，公司第四届董事会第二十六次会议以及 2025年年度股东会审议通过了关于《制定公司<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>》的议案。
三、实行稳健的分红政策，积极回报股东
公司持续践行积极回报投资者的理念，严格按照相关法律法规和公司章程实施利润分配方案。公司制定了未来三年（2026-2028
年）股东回报规划，在追求自身发展的同时，高度重视投资者的合理回报。自 2017年上市至今，公司已实施九次现金分红，累计派
发现金分红 132,536.22万元，占公司对应年度累计归母净利润的 45.03%；近三年（2023-2025年度）累计派发现金分红 82,419.19
万元，占公司近三年（2023-2025年度）累计归母净利润的 47.97%。
2026年 5月 8日，公司 2025年年度股东会审议通过了关于《公司 2025年年度利润分配预案》的议案，公司 2025年年度权益分
派方案为：以未来实施 2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10 股派发现金股利人民币
4.5 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 19日实施完毕。
四、提升信息披露质量，加强投资者沟通
公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理
制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度，
切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益，更好地向投资者传递公司价值。公司 2026年上半年累计披露公告 92份。
公司不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资
者电话等方式与广大投资者保持互动沟通，积极传递公司的相关信息。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司积极举办
投资者接待日等活动，认真接待投资者现场调研，不断加深投资者对公司的了解，切实保障其知情权，增强投资者对公司的认同度，
持续提升公司市场影响力。2026年上半年，为积极响应“5?15全国投资者保护宣传日”号召，公司积极参与由中证投资者服务中心、
上海市证券同业公会指导，东方证券主办，全景投资者教育上海基地共同协办的“东方证券走进华测导航”投资者调研活动，进一步
推动与投资者的良性互动。除此之外，公司共举办线下公开投资者接待日活动 1场，共接待 43人次，网上业绩说明会 1场，就定期
报告及公司主要业务的进展情况与广大投资者展开交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/800d183f-2e26-44b7-b5e6-0c410bfa997e.PDF
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2026-08-13 20:22│华测导航（300627）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议了关于《购买董
事、高级管理人员责任险》的议案。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职
责，保障公司和全体股东的权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
1、投保人：上海华测导航技术股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元，具体以最终签订的保险合同为准。
4、保险费：每个保险年度不超过人民币20万元，具体以最终签订的保险合同为准。
5、保险期限：12个月/期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上
述保险方案权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定
被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董事、高级管理人员责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等
相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会第三十次会议审议了关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案。根据《上市公司治理准则》等相关规定
，公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/090c73b4-1456-43e1-b0c3-3bbe9a5278a0.PDF
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2026-08-13 20:22│华测导航（300627）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华测导航（300627）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/52766676-95d6-4b7b-b7c2-c135aae81432.PDF
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2026-08-13 20:22│华测导航（300627）：2026年半年度报告披露提示性公告
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华测导航（300627）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/36e330e1-ad8e-4df6-a8a3-f3ca5ee95931.PDF
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2026-08-13 20:21│华测导航（300627）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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华测导航（300627）：第四届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f99d082e-d211-4a45-a597-f04a74fb5650.PDF
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2026-08-13 20:21│华测导航（300627）：公司2025年第三期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见
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华测导航（300627）：公司2025年第三期限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/13f7dc4f-9484-45bd-a4ec-ac836d81f0ad.PDF
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2026-08-07 16:04│华测导航（300627）：关于举办投资者接待日活动的公告
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华测导航（300627）：关于举办投资者接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/39a5143a-8a9c-47fa-9b3f-ac5c839ca664.PDF
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2026-07-27 16:38│华测导航（300627）：关于公司董事、总经理增持公司股份计划实施结果的公告
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朴东国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、增持计划的基本情况：上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于2026年6月2日在巨潮资讯网
发布《关于公司董事、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号2026-051），公司董事、总经理朴东国先生拟自2026年6月2日起
6个月内（但窗口期不增持），以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持
公司股份，拟增持总金额不低于2,500万元人民币，且不超过3,500万元人民币。2026年7月20日，公司自愿性披露《关于公司董事、
总经理增持公司股份计划实施进展的公告》（公告编号2026-062）。
2、增持计划实施结果：公司于近日接到公司董事、总经理朴东国先生《关于增持公司股份计划实施结果的告知函》，朴东国在
增持计划实施期限内以集中竞价交易方式累计增持公司股份1,150,000股，占公司总股本1的0.1448%，增持总金额合计32,170,919.19
元人民币，本次增持计划已实施完毕。现将实施情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事、总经理朴东国先生。
2、增持主体持有股份的数量、持股比例：本次增持前，朴东国先生直接持有公司股份13,769,146股，占增持前公司总股本的1.7
498%。本次增持后，朴东国先生直接持有公司股份14,919,146股，占公司总股本的1.8791%。
3、朴东国先生在本公告披露前 12个月内不存在其他增持计划。
4、本公告披露前 6个月内，朴东国先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公1 本公告所指“总股本”如未说明时间，指 20
26年 7月 24日的股份数量 793,970,662股。司价值的认可，为促进公司持续稳定、健康发展，增强投资者信心。
2、本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份。
3、本次增持股份的金额：朴东国先生计划增持总金额不低于 2,500万元人民币，且不超过 3,500万元人民币。
4、本次增持股份的资金来源：自有或自筹资金。
5、本次增持股份的价格：本次增持价格不设置价格区间。增持主体根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施
增持计划。
6、本次增持计划的实施期限：自 2026年 6月 2日起未来 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许
增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持直接持有的公司股份，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划，
并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施完成情况
1、增持计划的实施情况
股东姓名 增持方式 增持期间 增持数 增持金额（元） 增持均价 占总股本
量（股） （元/股） 比例
朴东国 集中竞价 2026年 6月 2日至 1,150,000 32,170,919.19 27.97 0.1448%
2026年 7月 24日
2、增持前后持股变动情况
本次增持前后，朴东国的直接持股数量变动情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持股数 本次增持后持有股份
股数（股） 占2026年6月1 （股） 股数（股） 占2026年7月24
日总股本比例 日总股本比例
朴东国 13,769,146 1.7498% 1,150,000 14,919,146 1.8791%
注：在 2026年 6月 2日至 2026年 7月 24日股份增持计划实施期间，因公司 2023年限制性股票激励计划及 2022年限制性股票
激励计划归属，公司总股本由 786,892,451 股变为 793,970,662股，导致朴东国所持公司股份比例被动稀释。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份
变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、备查文件
1、朴东国出具的《关于增持公司股份计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/4e0666c1-42ee-46a9-a4b9-56d53c86f3cc.PDF
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2026-07-20 19:02│华测导航（300627）：关于公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股份上市的公告
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华测导航（300627）：关于公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/8900e55a-b07e-424c-87cf-9edd4e0b7e04.PDF
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2026-07-20 00:00│华测导航（300627）：关于公司董事、总经理增持公司股份计划实施进展的公告
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朴东国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、增持计划的基本情况：上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于2026年6月2日在巨潮资讯网
发布《关于公司董事、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号2026-051），公司董事、总经理朴东国先生拟自2026年6月2日起
6个月内（但窗口期不增持），以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持
公司股份，拟增持总金额不低于2,500万元人民币，且不超过3,500万元人民币。
2、增持计划实施进展：公司于近日接到公司董事、总经理朴东国先生《关于增持公司股份计划实施进展的告知函》，截至2026
年7月17日，朴东国基于已披露的增持计划，以集中竞价交易方式已增持公司股份970,000股，占公司总股本1的0.1224%，已增持金额
27,281,855.19元人民币，本次增持计划尚未实施完毕。现将实施进展情况自愿性公告如下：
一、增持计划实施进展情况
1、增持计划的实施进展情况（截至 2026 年 7 月 17 日）
东姓名 增持方式 增持期间 已增持数量 已增持金额 增持均价 占总股本
（股） （元） （元/股） 比例
朴东国 集中竞价 2026年 6月 2日至 2026 970,000 27,281,855.19 28.13 0.1224%
年 7月 17日（增持计
划尚未实施完毕）
2、持股变动情况
截至 2026年 7月 17日，朴东国的直接持股数量变动情况如下：1 本公告所指“总股本”如未说明时间，指 2026年 7月 17日的
股份数量 792,520,262股。
股东名称 本次增持前持有股份 截至 2026 年 7 截至 2026 年 7 月 17 日持有股份
股数（股） 占2026年6月1 月 17 日增持股 股数（股） 占2026年7月17
日总股本比例 数（股） 日总股本比例
朴东国 13,769,146 1.7498% 970,000 14,739,146 1.8598%
注：在 2026年 6月 2日至 2026年 7月 17日股份增持计划实施期间，因公司 2023年限制性股票激励计划归属，公司总股本由 7
86,892,451股变为 792,520,262股，导致朴东国所持公司股份比例被动稀释。
二、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份
变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、朴东国出具的《关于增持公司股份计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a7d0c3f7-4480-49fd-a9c4-77f36bb2afdf.pdf
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2026-07-03 16:39│华测导航（300627）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）
（以下简称“太禾行”）函告，获悉太禾行与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了股份质押业务。具体事项如下
：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否为限售 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股东或第一 量 持股份 总股本 股（如是， 补充质 始日 期日 途
大股东及其 （股） 比例 [注1]比例 注明限售类 押
一致行动人 （%） （%） 型）
太禾 是 14,001,000 15.77 1.77 否 否 2026年 2027年 广发证 法人资
行 7月2日 7月1日 券 金安排
注1：本公告所指“总股本”均指2026年7月2日的股份数量792,520,262股。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，太禾行及其一致行动人赵延平先生，以及赵延平之一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“上海垚合”）所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名 比 前质押股 后质押股 持 司 情况 情况
称 例 份数量 份数量 股份比 总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （股） （股） 例 本 份 押 份 押
（%） 比例 限售和冻 股份比 限售和冻 股份比
（%） 结、标记 例 结 例
数 （%） 数量 （%）
量
太禾 88,776,39 11.20 3,794,000 17,795,00 20.04 2.25 0 0 0 0
行 3 0
赵延 155,102,5 19.57 23,084,00 23,084,00 14.88 2.91 16,000,00 69.31 100,326,9 75.99
平 34 0 0 0 00
上海 21,887,90 2.76 0 0 0 0 0 \ 0 0
垚 0
合
合计 265,766,8 33.53 26,878,00 40,879,00 15.38 5.16 16,000,00 39.14 100,326,9 44.61
27 0 0 0 00
注1：赵延平先生持有的限售股为高管锁定股。
注2：上述比例若出现各分项数值之和与总值不同，均为四舍五入原因所致。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，太禾行、赵延平以及上海垚合累计质押股份数量为4,087.90万股，占其合计所持股份比例为15.38%，占公司
总股本比例为5.16%。
二、其他说明
目前，公司持股5%以上股东太禾行及其一致行动人赵延平先生资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其质押的股份不存在平
仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。
截至本公告披露日，太禾行及其一致行动人赵延平先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，质押事
宜不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注太禾行及其一致行动人赵延平先生股份质押情况及质押风险情况，并按规定及
时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f3b31c7b-6d4b-4ee4-8a35-2408054a632b.PDF
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2026-06-22 16:36│华测导航（300627）：关于公司2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的
│提示性公告
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华测导航（300627）：关于公司2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/203ee8f3-8bb0-46f0-a822-9cbb4ee335fa.PDF
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2026-06-12 20:24│华测导航（300627）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人变更持股方式暨权益变动结果的公告
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赵延平及其一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次变更持股方式不构成实际增持或减持，仅将控股股东、实际控制人赵延平通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）
间接持有的部分公司股份，通过大宗交易方式转为赵延平之一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）直接持有，变更后，
赵延平及其一致行动人合计拥有权益的股份增加。
2、本次变更持股方式前后，赵延平及其一致行动人直接和间接持有公司股份的总数量不会发生变化，不涉及向市场增持或减持
公司股份的情形。
3、本次变更持股方式不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。
一、本次变更持股方式暨权益变动的基本情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于2026年6月4日披露《关于公司控股股东、实际控制人及
其一致行动人拟变更持股方式暨权益变动的公告》（公告编号2026-052），公司控股股东、实际控制人赵延平的一致行动人上海垚合
商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海垚合”）拟通过大宗交易方式受让赵延平通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“上裕创投”）间接持有的部分华测导航股份，拟交易数量不超过1,573万股。
近日公司接到赵延平及其一致行动人上海垚合的通知，截至2026年6月11日，上海垚合通过大宗交易受让了赵延平通过上裕创投
间接持有的公司股份1,573万股，本次持股方式变更事项已实施完成，赵延平及其一致行动人合计拥有权益的股份比例从31.7752%（2
026年6月4日）上升至33.5344%（2026年6月11日），相关权益变动情况详见《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人变更持
股方式暨权益变动比例触及1%整数倍的公告》（公告编号2026-054、2026-055）。本次变更持股方式不构成实际增持或减持。
二、股东及变更持股方式的基本情况
1、股东名称
上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）（系公司控股股东、实际控制人赵延平之一致行动人）。
2、本次变更持股方式的实施情况
转让方 交易方式 实际交易股份数量 受让方
（股）
上裕创投 大宗交易 15,730,000 上海垚合
注：上裕创投股份来源为公司首次公开发行前股份。
3、本次持股方式变更后相关股东持股明细情况
截至本公告披露日，上海垚合直接持有公司股份21,887,900股，占公司总股本1的2.7618%；上海垚合的一致行动人赵延平直接持
有公司股份155,102,534股，占公司总股本的19.5708%，赵延平的一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称
“上海太禾行”）直接持有公司股份88,776,393股，占公司总股本的11.2018%。赵延平及其一致行动人合计拥有公司权益的股份为26
5,766,827股，占公司总股本的33.5344%。
此外，赵延平通过上裕创投间接持有公司股份4,177,942股，占公司总股本的0.5272%，赵延平之配偶杨云女士通过上裕创投间接
持有公司股份1,446,724股，占公司总股本的0.1825%。（注：本次变动后，股数占总股本比例和《关于公司控股股东、实际控制人及
其一致行动人拟变更持股方式暨权益变动的公告》中所列示的比例存在差异主要系本次持股方式变更实施期间，公司总股本增加所致
。）
本次持股方式变更前后相关股东持股明细如下：
股东 本次变动前 变动数量 本次变动后
1 如未特殊说明，本文总股本均指公司 2026年 6月 11日的总股本 792,520,262股。由于本次持股方式变更实施期间，公司总股
本增加，对应占总股本比例会相应变化。
名 直接持股 间接持股 合计 合计占 直接持股 间接持股 合计 合计占
称 数 数 2026年6 数量 数量 2026年6
量 量 月 月11日总
4日总股 股本比例
本
比例
上 6,157,900 0 6,157,900 0.7826% 15,730,00 21,887,90 0 21,887,900 2.7618%
海 0 0
垚
合
赵 155,102,5 19,907,94 175,010,4 22.2407% -15,730,0 155,102,5 4,177,94 159,280,47 20.0980%
延 34 2 76 00 34 2 6
平
上 88,776,39 0 88,776,39 11.2819% 0 88,776,39 0 88,776,393 11.2018%
海 3 3 3
太
禾
行
合 250,036,8 19,907,94 269,944,7 34.3052% 0 265,766,8 4,177,94 269,944,76 34.0616%
计 27 2 69 27 2 9
注1：上海垚合和上海太禾行是赵延平的一致行动人。
三、本次变更持股方式目的及合规性
本次变更持股方式是基于对公司未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可，结合自身对股份的统筹管理需求所作出的
安排。
本次变更持股方式前后，赵延平及其一致行动人直接和间接持有公司股份的总数量不会发生变化，变更后，赵延平及其一致行动
人合计拥有权益的股份增加，赵延平将继续履行尚未履行完毕的承诺，并严格遵守关于董事持股及变动的有关规定。
本次变更符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文
件的规定。
五、其他相关说明
1、本次变更持股方式不构成实际增持或减持，仅将控股股东、实际控制人赵延平通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）
间接持有的部分公司股份，通过大宗交易方式转为赵延平之一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）直接持有，变更后，
赵延平及其一致行动人合计拥有权益的股份比例从31.7752%（2026年6月4日）上升至33.5344%（2026年6月11日）。
2、本次变更持股方式前后，赵延平及其一致行动人直接和间接持有公司股份的总数量不会发生变化，不涉及向市场增持或减持
公司股份的情形。
3、本次变更持股方式不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。
4、公司将督促相关股东继续严格遵守关于董事持股及变动的有关规定与其做出的有关承诺。
六、律师专项核查意见
本次权益变动的主体具备相应的主体资格，本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律
、法规及规范性文件的规定，符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。公司已就本次权益变动事宜履行了现阶段
所需的信息披露义务，尚需就本次权益变动的实施结果进行披露。
七、备查文件
1、赵延平及其一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）出具的《关于变更持股方式暨权益变动结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/803b8988-fc58-42dd-8cfc-25abaab56d72.PDF
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2026-06-12 20:24│华测导航（300627）：控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动之法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于上海华测导航技术股份有限公司
控股股东、实际控制人及其一致行动人
权益变动
之
法律意见书
致：上海华测导航技术股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”“公司”）的委托
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，就公司控股股东、实际控制人及其
一致行动人所持公司权益变动（以下简称“本次权益变动”）涉及免于发出要约事宜（以下简称“本次事宜”），出具本法律意见书
。
第一部分 引 言
本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规范性文件的理解和适用出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对出具本法律意见书所涉及的有关事实
的了解发表法律意见。
公司已向本所保证，其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件
均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所声明，截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有公司的股份，与公司之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系
。
本法律意见书仅供公司就本次事宜之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为本次事宜的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书
承担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次事宜所涉及的有关事
实进行了核查和验证，出具本法律意见书。
第二部分 正 文
一、权益变动人的主体资格
根据公司提供的资料，本次权益变动的主体为华测导航的控股股东、实际控制人赵延平及其一致行动人上海垚合商务咨询合伙企
业（有限合伙）（以下简称“上海垚合”）和上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海太禾行”）（赵延平及其
一致行动人合称“权益变动人”），其主体情况具体如下：
赵延平，男，1968年出生，中国国籍，身份证号码为 33010619680611****。
上海垚合现持有青浦区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330206MADAN0D75D的《营业执照》，经营范围为“一般项目
：咨询策划服务；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。上海垚合系依法设立并合法存续的有限合伙企业。
上海太禾行，现持有金山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9111010869955943XX的《营业执照》，经营范围为“一般
项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。上海太禾行系依法设立并合法存续的有限合伙企业。
根据公司提供的资料及说明，权益变动人不存在下列情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近 3年有严重的证券市场失信行为；
（4）《公司法》第一百七十八条规定情形；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，截至本法律意见书出具之日，权益变动人具备相应的主体资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司
股份的情形。
二、权益变动的具体情况
根据公司提供的资料和公司于 2026年 6月 4日披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟变更持股方式暨权益
变动的公告》（公告编号2026-052），本次权益变动系将控股股东、实际控制人赵延平先生通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合
伙）间接持有的部分公司股份，通过大宗交易方式转为赵延平之一致行动人上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）直接持有。上海
垚合拟通过大宗交易方式受让赵延平通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上裕创投”）间接持有的部分华测导
航股份，拟交易数量不超过 1,573万股。
本次变更持股方式前后，赵延平及其一致行动人直接和间接持有公司股份的总数量不会发生变化，变更后，赵延平及其一致行动
人合计拥有权益的股份增加。
（一）权益变动前的情况
根据公司披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟变更持股方式暨权益变动的公告》（公告编号 2026-052）
和提供的说明，本次权益变动前，公司股本为 786,892,451股，赵延平直接持有公司股份 155,102,534股，占公司总股本的 19.7108
%，上海垚合直接持有公司股份 6,157,900股，占公司总股本的 0.7826%；上海太禾行直接持有公司股份 88,776,393 股，占公司总
股本的11.2819%。赵延平及其一致行动人合计拥有公司权益的股份为 250,036,827股，占公司总股本的 31.7752%。
（二）权益变动后的情况
2026年 6月 8日，因公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属暨股份上市，公司股本增加为 792,520,26
2股。
根据公司披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人变更持股方式暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》（公告
编号 2026-054、2026-055）和提供的资料，截至 2026年 6月 11日，上海垚合通过大宗交易受让了赵延平通过上裕创投间接持有的
公司股份 1,573万股，本次持股方式变更事项已实施完成。本次权益变动后的情况如下：
赵延平直接持有公司股份 155,102,534股，占公司总股本的 19.5708%；上海垚合直接持有公司股份 21,887,900股，占公司总股
本的 2.7618%；上海太禾行直接持有公司股份 88,776,393 股，占公司总股本的 11.2018%。赵延平及其一致行动人合计拥有公司权
益的股份为 265,766,827股，占公司总股本的 33.5344%。
综上，本次权益变动符合《证券法》《收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、权益变动符合《收购管理办法》关于免于发出要约的情形
根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项的规定，投资者“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已
发行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份”，可以免于发出要约。
如前所述，本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人赵延平及其一致行动人上海垚合、上海太禾行合计拥有公司权益的股份
为 250,036,827股，占公司总股本的 31.7752%；本次权益变动后，赵延平及其一致行动人上海垚合、上海太禾行合计拥有公司权益
的股份为 265,766,827股，占公司总股本的 33.5344%，本次权益变动不超过公司已发行的 2%的股份。
综上，本次权益变动符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项的规定的免于发出要约的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
本次权益变动的主体具备相应的主体资格，本次权益变动符合《证券法》《收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规
定，符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。公司已就本次权益变动事宜履行了现阶段所需的信息披露义务，尚需就本次
权益变动的实施结果进行披露。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1b071fd3-8b9e-4444-bd4a-53a897355bd3.PDF
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2026-06-11 17:30│华测导航（300627）：关于公司2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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华测导航（300627）：关于公司2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0b00ec29-8805-40ca-8dee-65d16482492f.PDF
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2026-06-11 17:30│华测导航（300627）：2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期相关事项的核查意见
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励计划第一个解除限售期相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份
有限公司2025年第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《上海华测导航技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
对公司2025年第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件是否成就及激励对象名单进行
审核，发表核查意见如下：
公司2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期的24名激励对象作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有
效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法
、有效，本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，
同意公司为符合解除限售条件的24名激励对象办理84.1638万股限制性股票的解除限售有关事宜，本事项符合《管理办法》和本激励
计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ffc378c1-1b27-4760-8a32-78511c3edbba.PDF
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2026-06-11 17:30│华测导航（300627）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人变更持股方式暨权益变动比例触及1%整
│数倍的公告
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华测导航（300627）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人变更持股方式暨权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0624a1c0-2845-484c-bb4a-73378c02277d.PDF
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2026-06-11 17:30│华测导航（300627）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的通知于 2026年 6月 6日以书面或电子邮
件的形式发出，会议于 2026年 6月 11日在上海市青浦区崧盈路 577号华测时空智能产业园 C座二楼会议室以现场结合通讯方式召开
。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技
术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过关于《公司 2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，
本次可解除限售数量为 84.1638万股，同意公司为符合条件的 24名激励对象办理解除限售相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于公司 2025年第一期
限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-058）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二十四次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/53412d24-0bb2-4931-b2cd-9790a6ef8227.PDF
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2026-06-11 17:28│华测导航（300627）：2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之法律
│意见书
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华测导航（300627）：2025年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0ddea2d7-3d3f-4d7c-8d14-10bd71fa8508.PDF
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2026-06-08 17:42│华测导航（300627）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人变更持股方式暨权益变动比例触及1%整
│数倍的公告
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华测导航（300627）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人变更持股方式暨权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/a268ab76-f875-4ce6-831a-f797e3abea02.PDF
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2026-06-05 19:52│华测导航（300627）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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华测导航（300627）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6599857e-9dbd-491c-9f40-8c95ac8a9798.PDF
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2026-06-04 17:56│华测导航（300627）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟变更持股方式暨权益变动的公告
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华测导航（300627）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟变更持股方式暨权益变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/1eae177f-ceaf-457c-afb8-76385d19d412.PDF
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2026-06-01 19:01│华测导航（300627）：关于公司董事、总经理增持公司股份计划的公告
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朴东国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于近日接到公司董事、总经理朴东国先生的通知，基于对
公司未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续稳定、健康发展，增强投资者信心，朴东国先生拟自2026
年6月2日起6个月内（但窗口期不增持），以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交
易等）增持公司股份，拟增持总金额不低于2,500万元人民币，且不超过3,500万元人民币，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事、总经理朴东国先生。
2、增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，朴东国先生直接持有公司股份13,769,146股，占公司总股本1的
1.7498%。
3、朴东国先生在本公告披露前 12个月内不存在其他增持计划。
4、本公告披露前 6个月内，朴东国先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续稳定、健康
发展，增强投资者信心。
2、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份。
3、本次拟增持股份的金额：朴东国先生拟增持总金额不低于 2,500万元人民币，且不超过 3,500万元人民币。
1 本公告所指“总股本”指 2026年 5月 29日的股份数量 786,892,451股。
4、本次拟增持股份的资金来源：自有或自筹资金。
5、本次拟增持股份的价格：本次增持价格将不设置价格区间。增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择
机实施增持计划。
6、本次增持计划的实施期限：自 2026年 6月 2日起未来 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许
增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份将继续实施本增持计划。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持直接持有的公司股份，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划，
并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化以及可能存在因增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实
施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份
变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、朴东国出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c7974429-d489-4b71-afc6-97039f8e8ed1.PDF
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2026-05-27 19:08│华测导航（300627）：关于股东部分股票质押延期购回的公告
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一、股东股票质押延期购回的基本情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾
行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“太禾行”）函告，获悉赵延平及太禾行与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”）办理了股票质押延期购回业务。具体事项如下：
1、本次股票质押延期购回的基本情况
股东 是 否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股 东或第一 延期购回 持股份 总股本1 售股（如 为补 始日 期日 用途
大 股东及其 数量（股） 比例 比例 是，注明限 充质
一 致行动人 （%） （%） 售类型） 押
赵延 是 7,084,000 4.57 0.90 否 否 2026年 2027年 广发证 个人
平 5月26 4月26 券 资金
日 日 需求
太禾 是 3,794,000 4.27 0.48 否 否 2026年 2027年 广发证 法人
行 5月 26 4月 26 券 资金
日 日 安排
合计 - 10,878,000 4.46 1.38 - - - - - -
注：赵延平先生该期质押原质押股数为5,060,000股，太禾行该期质押原质押股数为2,710,000股，因公司实施2024年度权益分派
，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，赵延平先生该期质押股数为7,084,000股，太禾行该期质押股数为3,794,000股
。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，赵延平先生及其一致行动人太禾行、上海垚合商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海垚合”）所
持质押股份情况如下：1本公告所指“总股本”均指 2026年 5月 26日的股份数量 786,892,451股。
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 合计 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 例（%） 延期购回 延期购回 占其 公司总 情况 情况
前质押股 后质押股 所持 股本比 已质押股 占已质 未质押股份 占未
份数量 份数量 股份 例（%） 份限售和 押股份 限售和冻结 质押
（股） （股） 比例 冻结、标 比例 数量（股） 股份
（%） 记 （%） 比例
数量（股 （%）
）
赵延 155,102,53 19.71 23,084,00 23,084,00 14.88 2.93 16,000,00 69.31 100,326,90 75.99
平 4 0 0 0 0
太禾 88,776,393 11.28 3,794,000 3,794,000 4.27 0.48 0 0 0 0
行
上海 6,157,900 0.78 0 0 0 0 0 \ 0 0
垚合
合计 250,036,82 31.78 26,878,00 26,878,00 10.75 3.42 16,000,00 59.53 100,326,90 44.96
7 0 0 0 0
注1：赵延平先生持有的限售股为高管锁定股。
注2：上述比例若出现各分项数值之和与总值不同，均为四舍五入原因所致。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人赵延平先生及其一致行动人太禾行、上海垚合累计质押股份数量为26,878,000股
，占其合计所持股份比例为10.75%，占公司总股本比例为3.42%。
二、其他说明
目前，公司控股股东、实际控制人赵延平先生及其一致行动人太禾行资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其质押的股份不
存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。
截至本公告披露日，赵延平先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，质押事宜不会
导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注赵延平先生及太禾行股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1d8e409a-99e8-49d5-bd6e-2ff9fb46657e.PDF
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2026-05-19 19:14│华测导航（300627）：调整2022年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《上海华测导航技术股
份有限公司章程》的有关规定，对公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格事项发表核查意见如下：
公司2025年年度权益分派已于2026年5月19日实施完毕，公司根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益
，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2022年限制性股票激励计划
限制性股票的授予价格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3d69143e-6464-417d-ab6c-6d9a6deee41f.PDF
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2026-05-19 19:14│华测导航（300627）：调整2025年第三期限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《上海华测导航技术股
份有限公司章程》的有关规定，对公司调整2025年第三期限制性股票激励计划首次授予价格事项发表核查意见如下：
公司2025年年度权益分派已于2026年5月19日实施完毕，公司根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2025年
第三期限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2025年第三期限制性股票激励计划限制性股票的首次授予价格进行调整，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2025年第
三期限制性股票激励计划限制性股票的首次授予价格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a58b5685-1174-4f72-b42b-76e48ded00f5.PDF
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2026-05-19 19:14│华测导航（300627）：调整2023年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《上海华测导航技术股
份有限公司章程》的有关规定，对公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格事项发表核查意见如下：
公司2025年年度权益分派已于2026年5月19日实施完毕，公司根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益
，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2023年限制性股票激励计划
限制性股票的授予价格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/122573e8-3201-4e2f-b91b-877c98ec4770.PDF
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2026-05-19 19:14│华测导航（300627）：关于调整2025年第三期限制性股票激励计划授予价格的公告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于《
调整2025年第三期限制性股票激励计划授予价格》的议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年10月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东会授权董
事会办理公司2025年第三期限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
2、2025年10月31日至2025年11月9日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期
满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2025年11月14日，公司于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年第三期限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-105）。
3、2025年11月28日，公司召开2025年第四次临时股东会，会议审议通过了关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要》的议案、关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东会授权董事会
办理公司2025年第三期限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票
授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2025年11月28日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司2025年第三期限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-108）。
5、2026年1月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《调整2025年第三期限制性股票激励计划相关事项
》的议案、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员
会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2026年5月19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《调整2025年第三期限制性股票激励计划授予价格
》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
二、调整情况说明
1、调整事由
2026年 5月 8日，公司 2025年年度股东会审议通过了关于《公司 2025年年度利润分配预案》的议案，公司 2025年年度权益分
派方案为：以未来实施 2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10股派发现金股利人民币
4.5元（含税）。上述权益分派已于 2026年 5月 19日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2025年第三期限制
性股票激励计划的首次授予价格进行相应的调整。
2、限制性股票授予价格的调整
（1）限制性股票授予价格的调整方法
根据公司《2025年第三期限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定：本激励计划公告日
至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制
性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
①派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）调整结果
根据以上公式，公司2025年第三期限制性股票激励计划调整后的首次授予部分限制性股票授予价格=27.08-0.45=26.63元/股。
公司董事会根据 2025年第四次临时股东会的授权对 2025年第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的授予价格进行相
应调整，经过本次调整后，首次授予部分限制性股票授予价格由 27.08元/股调整为 26.63元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对首次授予价格的调整系因实施 2025年年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年年度权益分派已于2026年5月19日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法
》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2025年第三期限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2025年第三期限制性股票激励计
划限制性股票的首次授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法
规和规范性文件的规定。因此，同意调整2025年第三期限制性股票激励计划限制性股票的首次授予价格。
五、律师结论性意见
国浩律师（杭州）事务所于 2026年 5月 19日出具《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2025年第三
期限制性股票激励计划调整事项之法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整事项已经取得了现阶段必要的批准和授
权，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；公司本次调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》及本次激励计划的规定；就本次调整事项，公司尚需根
据《管理办法》的规定履行信息披露和登记等相关程序。
六、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会第二十三次会议决议》；
3、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2025年第三期限制性股票激励计划调整事项之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/02526a7d-21ff-42ff-b751-b9f6c646e751.PDF
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2026-05-19 19:14│华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划调整事项之法律意见书
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国浩律师（杭州）事务所
关 于
上海华测导航技术股份有限公司
2025年第三期限制性股票激励计划调整事项之
法律意见书
致：上海华测导航技术股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”、“公司”）的委
托，担任华测导航 2025年第三期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的特聘专项法律顾问。本所
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《业务办理 1号指南》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就华测导航本次激励计划调整（以下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意
见书。
第一部分 引 言
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的关于本次调整事项相关的文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过
查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则
对本次激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的有关事实和《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务
办理 1号指南》等中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据
支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人出具的证明文件或口头及书面陈述。
2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实施本次调整的合法合规性进行了充分的核查验证
，保证本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本所律师仅就与公司本次调整有关的法律问题发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的标的股权价值、考核标准等方面
的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据
或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4、在为出具本法律意见书进行的调查过程中，公司向本所承诺：其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的文件资料，
并就相关事宜做出了口头或书面陈述；其文件资料及口头或书面陈述真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；其提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件一致和相符；其提供的文件材料上的签字和印章是真实的，并
已履行了签署该等文件资料所必需的法定程序，获得了合法授权。
5、本法律意见书仅供公司为实施本次调整之目的使用，未经本所书面同意，公司不得用作任何其他目的。
6、本所同意将本法律意见书作为本次调整所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报及公开披露，并依法对本法律意见书承
担相应的法律责任。
基于上述声明，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对华测导航
实施本次调整所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。
第二部分 正 文
一、本次调整的批准和授权
（一）2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于《公司<2025年第三期限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东
会授权董事会办理公司 2025年第三期限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
（二）2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 9 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公
示。截止公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2025 年 11 月 14 日
，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025年第三期限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-105）。
（三）2025年 11月 28日，公司召开 2025年第四次临时股东会，会议审议通过了关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东会授权
董事会办理公司 2025年第三期限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限
制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（四）2025 年 11 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-108）。
（五）2026年 1月 26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《调整 2025年第三期限制性股票激励计划相
关事项》的议案、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考
核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2026年 5月 19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《调整 2025年第三期限制性股票激励计划授
予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律
法规及本次激励计划的有关规定。
二、关于本次调整的相关情况
（一）调整事由
2026 年 5月 8日，公司 2025 年年度股东会审议通过了关于《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案，公司 2025年年度权益
分派方案为：以未来实施 2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10 股派发现金股利人民
币 4.5 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 19日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2025年第三期限制
性股票激励计划的首次授予价格进行相应的调整。
（二）限制性股票授予价格的调整
1、限制性股票授予价格的调整方法
根据公司《2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定：本激励计划公告
日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、调整结果
根据以上公式，公司 2025年第三期限制性股票激励计划调整后的首次授予部分限制性股票授予价格=27.08-0.45=26.63元/股。
公司董事会根据2025年第四次临时股东会的授权对2025年第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的授予价格进行相应
调整，经过本次调整后，首次授予部分限制性股票授予价格由 27.08元/股调整为 26.63元/股。
本所律师认为，公司本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》及
本次激励计划的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；公司本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范
性文件和《公司章程》及本次激励计划的规定；就本次调整事项，公司尚需根据《管理办法》的规定履行信息披露和登记等相关程序
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/664703bc-57f6-45e3-81b7-464635a62363.PDF
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2026-05-19 19:14│华测导航（300627）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于《
调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023
年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2023年12月8日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公开征集
表决权的公告》（公告编号：2023-105），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄娟女士作为征集人就公司拟于2023年12月25日
召开的2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
3、2023年12月9日至2023年12月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公
司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年12月19日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公
司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-106）。
4、2023年12月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023
年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2023年12月25日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-110）。
6、2024年1月10日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制
性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
7、2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《调整2023年限制性股票激
励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
8、2024年9月26日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了关于《向激励对象预留授予限制
性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
9、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
10、2025年10月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事
会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，并对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
11、2026年5月19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的
议案、关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对符合
归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整情况说明
1、调整事由
2026年 5月 8日，公司 2025年年度股东会审议通过了关于《公司 2025年年度利润分配预案》的议案，公司 2025年年度权益分
派方案为：以未来实施 2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10股派发现金股利人民币
4.5元（含税）。上述权益分派已于 2026年 5月 19日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。
2、限制性股票授予价格的调整
（1）限制性股票授予价格的调整方法
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定：本激励计划公告日至激励
对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
①派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）调整结果
根据以上公式，公司2023年限制性股票激励计划调整后的首次及预留授予部分限制性股票授予价格=17.25-0.45=16.80元/股。
公司董事会根据 2023年第二次临时股东大会的授权对 2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，经过本
次调整后，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 17.25元/股调整为 16.80元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对授予价格的调整系因实施 2025年年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年年度权益分派已于2026年5月19日实施完毕，公司根据《管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调
整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意
调整2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。
五、律师结论性意见
国浩律师（杭州）事务所于 2026年 5月 19日出具《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》认为：截至本法律意见书
出具之日，本次调整事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；公司
本次调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章
程》及本次激励计划的规定；就本次调整事项，公司尚需根据《管理办法》的规定履行信息披露和登记等相关程序。
六、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会第二十三次会议决议》；
3、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第二个归属
期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b4e6fbf4-5848-4b9e-877d-9cd22940205d.PDF
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2026-05-19 19:14│华测导航（300627）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于《
调整2022年限制性股票激励计划授予价格》的议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年 1月 28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过关于《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要》的议案、关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2
022年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司 2022年第一次临时股东大会》的议案。公司独立董事就本激励计划相
关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>》的
议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2022年 1月 29日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测
导航技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-013），根据上海华测导航技术股份有限公司其他独
立董事的委托，独立董事黄娟作为征集人，就公司拟于 2022年 2月 14日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案
向公司全体股东征集投票权。
3、2022年 1月 29日至 2022年 2月 7日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内
，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年 2月 9日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公
告编号：2022-015）。
4、2022年 2月 14日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议并通过关于《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要》的议案、关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2
022年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激
励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022年 2月 14日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《上海华测导航技术股份有限公司关于 2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-017）。
6、2022年 2月 14日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限
制性股票》的议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2023年 5月 22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了关于《调整 2022年
限制性股票激励计划授予数量和授予价格》、关于《公司 2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案。公司独
立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8、2024年 5月 16日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了关于《公司 2022年限制性股
票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对符合归属条件的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。
9、2024年 7月 1日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《调整 2022年限制性股票
激励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
10、2025年 5月 21日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司 2022年限制
性股票激励计划第三个归属期符合归属条件》的议案。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委
员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。11、2025年 7月 7日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四
届监事会第十七次会议，审议通过了关于《调整 2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过了该议案。
12、2026年 5月 19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《调整 2022年限制性股票激励计划授予价格》
的议案、关于《公司 2022年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件》的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过，董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整情况说明
1、调整事由
2026年 5月 8日，公司 2025年年度股东会审议通过了关于《公司 2025年年度利润分配预案》的议案，公司 2025年年度权益分
派方案为：以未来实施 2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10股派发现金股利人民币
4.5元（含税）。上述权益分派已于 2026年 5月 19日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，公司需对 2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。
2、限制性股票授予价格的调整方法
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下
：
①派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
3、调整结果
根据以上公式，公司 2022年限制性股票激励计划调整后的限制性股票授予价格=16.91-0.45=16.46元/股。
公司董事会根据 2022年第一次临时股东大会的授权对 2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，经过本
次调整后，限制性股票授予价格由 16.91元/股调整为 16.46元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对授予价格的调整系因实施 2025年年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年年度权益分派已于2026年5月19日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法
》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2022年限制性股票激励计划限制性股票
的授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的
规定。因此，同意调整2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。
五、律师结论性意见
国浩律师（杭州）事务所于 2026年 5月 19日出具《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划调整、第四个归属期归属条件成就事项之法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整事项已经取得了
现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；公司本次调整符合《公司法》《证券法》
《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》及本次激励计划的规定；就本次调整事项，公司尚需根据《管理
办法》的规定履行信息披露和登记等相关程序。
六、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会第二十三次会议决议》；
3、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整、第四个归属期归属条件成
就事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/67e7699c-d963-4f3b-bb8f-94f232a2ed1e.PDF
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2026-05-19 19:13│华测导航（300627）：2023年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制
│性股...
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华测导航（300627）：2023年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/38bc1a35-75a5-40aa-8223-f86f7443cc75.PDF
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2026-05-19 19:13│华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划调整、第四个归属期归属条件成就事项之法律意见书
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华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划调整、第四个归属期归属条件成就事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ab154c85-c656-44e4-9ba6-88102a770a55.PDF
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2026-05-19 19:13│华测导航（300627）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议的通知于 2026年 5月 14日以书面或电子邮
件的形式发出，会议于 2026年 5月 19日在上海市青浦区崧盈路 577号华测时空智能产业园 C座公司二楼会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《调整 2022年限制性股票激励计划授予价格》的议案。
2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过了关于《公司2025年年度利润分配预案》的议案，公司2025年年度权益分派方案
为：以未来实施2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（
含税）。上述权益分派已于2026年5月19日实施完毕。
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，
即 2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 16.91元/股调整为 16.46元/股。
由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2026-039）。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《调整 2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案。
2026 年 5 月 8日，公司 2025 年年度股东会审议通过了关于《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案，公司 2025年年度权
益分派方案为：以未来实施 2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10 股派发现金股利人
民币 4.5 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 19日实施完毕。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，
即首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 17.25元/股调整为 16.80元/股。
由于公司董事兼副总经理袁本银先生是2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2026-040）。
3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过关于《调整 2025年第三期限制性股票激励计划授予价格》的议案
。
2026 年 5 月 8日，公司 2025 年年度股东会审议通过了关于《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案，公司 2025年年度权
益分派方案为：以未来实施 2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10 股派发现金股利人
民币 4.5 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 19日实施完毕。
根据《2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2025年第三期限制性股票激励计划的首次授予价格
进行相应的调整，即首次授予的限制性股票的授予价格由 27.08元/股调整为 26.63元/股。
由于公司董事兼副总经理袁本银先生、职工代表董事沈礼伟先生是2025年第三期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本
议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年第三期限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2026-041）。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司 2022年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条
件》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划第四个归属期规定的归属条件已经成就
，本次可归属数量为 145.04 万股。同意公司为符合条件的 1名激励对象办理归属相关事宜。
由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022年限制性股票激励计划第四个归属期符合
归属条件的公告》（公告编号：2026-042）。
5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期符合归属条件》的议案。
根据《管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 564.3645
万股，同意公司为符合条件的 741名激励对象办理归属相关事宜。
由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于公司 2023年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-044）。
6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票》的议案。
根据《管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023年第二次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 61人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，56人 2
025年度个人绩效考评结果为C，本次个人层面归属比例为 50%，合计作废处理上述 117名激励对象不得归属的限制性股票 90.8523万
股。
由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于作废 2023年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二十三次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6d65dc42-135f-4dec-9172-a8364bad759b.PDF
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2026-05-19 19:13│华测导航（300627）：2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份
有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《上海华测导航技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司
2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期归属名单及作废部分已授予尚未归属的限制性股
票事项进行审核，发表核查意见如下：
一、关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的741名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有
效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法
、有效，本激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同
意公司为符合归属条件的741名激励对象办理564.3645万股第二类限制性股票的归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和本激励计
划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中61人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，56人2025年度个
人绩效考评结果为C，本次个人层面归属比例为50%，根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，合计作废处理上述117名
激励对象不得归属的限制性股票90.8523万股。公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计90.8523万股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/020ae5ce-d71a-42d9-815a-be97b6b2357f.PDF
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2026-05-19 19:13│华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第四个归属期归属名单的核查意见
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第四个归属期归属名单的核查意见
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《
上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）第四个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期的1名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司
法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，第四个
归属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划第四个归属期的归属名单，同意公司为满足条件的激励对象办理本激励计划第四
个归属期归属相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1c280342-5111-4642-b115-87acb09a43bf.PDF
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2026-05-19 19:13│华测导航（300627）：关于公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的公告
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华测导航（300627）：关于公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ff5bd0fc-3f71-4aeb-bc9c-68e2458fb710.PDF
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2026-05-19 19:13│华测导航（300627）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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华测导航（300627）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/70daad30-4f3c-45c6-8df8-9b2ae495ebd5.PDF
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2026-05-19 19:13│华测导航（300627）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于《
作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023
年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2023年12月8日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公开征集
表决权的公告》（公告编号：2023-105），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄娟女士作为征集人就公司拟于2023年12月25日
召开的2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
3、2023年12月9日至2023年12月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公
司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年12月19日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公
司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-106）。
4、2023年12月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023
年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2023年12月25日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-110）。
6、2024年1月10日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制
性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
7、2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《调整2023年限制性股票激
励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
8、2024年9月26日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了关于《向激励对象预留授予限制
性股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
9、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
10、2025年10月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。公司董事
会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，并对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
11、2026年5月19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的
议案、关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对符合
归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司
2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 61人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，56人 2025年度个人绩效考
评结果为C，本次个人层面归属比例为 50%，合计作废处理上述 117名激励对象不得归属的限制性股票 90.8523万股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计90
.8523万股。
五、律师结论性意见
国浩律师（杭州）事务所于 2026年 5月 19日出具《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》认为：截至本法律意见书
出具之日，本次作废事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；本次
作废的原因、数量符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；就本次作废事项，公司尚需根据《管理办法》的规
定履行信息披露和登记等相关程序。
六、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二十三次会议决议》；
3、《上海华测导航技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》；
4、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第二个归属
期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4bf64a97-e0ab-4b98-9c26-8c6bdb8588f8.PDF
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2026-05-12 19:32│华测导航（300627）：2025年年度权益分派实施公告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年年
度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案为：以未来实施2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数
（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税）。利润分配方案调整原则：如自2025年度利润分配预案审
议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的方案及
调整原则一致，不存在差异。
3、本次权益分派实施时间距离股东会通过权益分派方案不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的786,892,451股为基数，向全体股东每10股派4.5元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派4.05元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.90元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.45元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月18日，除权除息日为：2026年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****473 赵延平
2 08*****033 宁波上裕创业投资管理合伙企业（有限合伙）
3 08*****011 上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）
4 08*****043 宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）
5 06*****717 上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月11日至登记日：2026年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，本公司股权激励计划所涉第二类限制性股票的归属价格及第一类限制性股票的回购价格将进行调整，公司
将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座三楼
咨询联系人：孙梦婷、付争妍
咨询电话：021-64950939
邮箱：huace@huace.cn
传真：021-64851208
八、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/829a9718-4d92-44de-ab3f-dd1403129380.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-14│华测导航：2026年半年度报告
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2026-04-24│华测导航：2026年一季度报告
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2026-04-17│华测导航：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225114088.PDF
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2025-10-23│华测导航：2025年三季度报告
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2025-08-08│华测导航：2025年半年度报告
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2025-04-25│华测导航：2025年一季度报告
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2025-04-18│华测导航：2024年年度报告
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2024-10-24│华测导航：2024年三季度报告
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2024-08-08│华测导航：2024年半年度报告
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2024-04-25│华测导航：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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