公司公告☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 17:36 │华测导航（300627）：2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-09-29 18:56 │华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-29 18:56 │华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书 │
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│2025-09-29 18:56 │华测导航（300627）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-29 18:56 │华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-09-29 18:56 │华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-09-29 18:56 │华测导航（300627）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-29 16:46 │华测导航（300627）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-29 16:46 │华测导航（300627）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-29 16:46 │华测导航（300627）：关于2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报│
│ │告 │
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2025-10-10 17:36│华测导航（300627）：2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 48,000 — 49,500 38,969.29
东的净利润 比上年同期增长 23.17% — 27.02%
扣除非经常性损益 44,000 — 45,500 34,158.32
后的净利润 比上年同期增长 28.81% — 33.20%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有效增长，主要原因
如下：
（1）公司坚持全球化、打爆品的发展战略，积极拓展产品和解决方案的行业应用，机器人与自动驾驶、地理空间信息等相关业
务领域快速发展。公司集中资源大力拓展海外市场，海外区域营业收入持续快速增长，未来海外市场仍有较大增长空间。（2）公司
继续加大研发投入，构筑核心技术壁垒，提升公司产品竞争力，助力公司在各行业市场业务快速拓展。
2、报告期内，因实施公司股权激励计划带来股份支付费用约为 3,300万元，已经计入本报告期损益。
3、报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为 4,000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。2、2025年前三季度业绩的具体数据将在本公司 202
5年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e91eadb3-96c1-4ce2-ba9f-a1e9469f742c.PDF
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2025-09-29 18:56│华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1c6a89cb-73a4-4ad2-8112-89289f7f6867.PDF
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2025-09-29 18:56│华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书
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华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/75ff8ae2-b59f-4ab6-8010-f60964fcbbf3.PDF
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2025-09-29 18:56│华测导航（300627）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的通知于 2025年 9月 24日以书面或电子邮
件的形式发出，会议于 2025年 9月 29日在上海市青浦区崧盈路 577号华测时空智能产业园 C座二楼会议室以现场结合通讯方式召开
。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技
术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025年
第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025年 9月 29日
为授予日，授予价格为 28.39元/股，向 12名激励对象授予 38.97万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于向激励对象授予限
制性股票的公告》（公告编号：2025-093）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/2d6fdb3c-4ecc-47e0-8984-47e0fd763cd3.PDF
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2025-09-29 18:56│华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2025年第二
期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单（授予日）进行审核，并发表核查意见如下：
一、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划授予的激励对象为公司（含各级控股子公司）核心技术骨干，在本激励计划公告时任职于公司二级全资子公司武
汉讯图时空软件科技有限公司。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
三、本激励计划授予的激励对象名单与公司 2025年第三次临时股东会批准的《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》中
规定的激励对象相符。
四、本激励计划的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025 年第二期限制性股票激励计划（
草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经
成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的激励对象名单，同意公司以 2025年 9月 29日作为本激励计划的授予日，
以 28.39元/股的授予价格向符合授予条件的 12名激励对象授予 38.97万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/3ce55827-d95b-4df6-ae71-2d21d85824d7.PDF
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2025-09-29 18:56│华测导航（300627）：2025年第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、总体情况
激励对象类别 获授的限制性股票 占授予限制性股票 占本激励计划授予时
数量（万股） 总数的比例 公司总股本比例
核心技术骨干 38.97 100% 0.0496%
（12人）
注：公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对
象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
二、核心技术骨干名单
序号 职务 姓名
1 核心技术骨干 贾晨峰
2 核心技术骨干 李才学
3 核心技术骨干 李智学
4 核心技术骨干 彭哲
5 核心技术骨干 邱伟
6 核心技术骨干 任旗胜
7 核心技术骨干 王硕
8 核心技术骨干 吴世忠
9 核心技术骨干 徐贵龙
10 核心技术骨干 徐图昊
11 核心技术骨干 薛万唱
12 核心技术骨干 叶志云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/fbf86378-6ac8-4bcd-b3f7-66ba2167dbd8.PDF
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2025-09-29 18:56│华测导航（300627）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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华测导航（300627）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1e36646c-e269-403a-9302-1675c991f2b3.PDF
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2025-09-29 16:46│华测导航（300627）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会的通知于 2025年 9月 11日以公告方式发出
，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025年 9月 29日 14:45在上海市青浦区崧盈路 577号华
测时空智能产业园 C座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 29日 9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东会的股东及股东代理人共计493名，代表有表决权的公司股份391,361,677股，占公司有表决权股份总数的49.84
15%；现场出席本次股东会的股东及股东代理人共11名，代表有表决权的公司股份数297,014,587股，占公司有表决权股份总数的37.8
260%；通过网络有效投票的股东共482名，代表有表决权的公司股份数94,347,090股，占公司有表决权股份总数的12.0155%。其中，
通过现场和网络参加本次股东会的持股中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）共计487名，代表有表决权的公司股份数151,757,182股，占公司有表决权股份总数的19.3269%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。附注：本公告中占比若出现各分项数值之和不为 100%，
均为四舍五入原因所致。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了关于《公司<2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
表决结果：同意384,443,089股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的98.2322%；反对4,840,557股，占出席会议
股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.2369%；弃权2,078,031股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理
人所持有表决权股份数的0.5310%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意144,838,594股，占占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的95.
4410%；反对4,840,557股，占占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的3.1897%；弃权2,078,031股（其中，因未投票
默认弃权0股），占占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.3693%。本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了关于《公司<2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。
表决结果：同意384,538,689股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的98.2566%；反对4,745,157股，占出席会议
股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.2125%；弃权2,077,831股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理
人所持有表决权股份数的0.5309%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意144,934,194股，占占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的95.
5040%；反对4,745,157股，占占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的3.1268%；弃权2,077,831股（其中，因未投票
默认弃权0股），占占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.3692%。本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了关于《提请股东会授权董事会办理公司2025年第二期限制性股票激励计划相关事项》的议案。
表决结果：同意384,537,989股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的98.2564%；反对4,745,957股，占出席会议
股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.2127%；弃权2,077,731股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理
人所持有表决权股份数的0.5309%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意144,933,494股，占占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的95.
5035%；反对4,745,957股，占占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的3.1273%；弃权2,077,731股（其中，因未投票
默认弃权0股），占占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的1.3691%。本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所王慈航律师、沈辉律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：上海华测导航技术
股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东会的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/7794c9d0-50cc-4c6b-89fe-4cb0a801087c.PDF
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2025-09-29 16:46│华测导航（300627）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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华测导航（300627）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1b1b4208-7c00-4344-bcf3-82c054136709.PDF
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2025-09-29 16:46│华测导航（300627）：关于2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届董事会
薪酬与考核委员会第十六次会议，会议审议通过了关于《公司<2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案等相关
议案，并于 2025 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025年第二期限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《
上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，公司对本激励计划内幕
信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2025 年 3 月 10 日至2025年 9月 10日，以下简称“自查期间”）买
卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、本次核查对象为本激励计划内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象于本激励计划首次公开披露前六个月（即 2025年 3月 10日
至 2025年 9月 10日）内买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了书面的查询结果
。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
，相关人员在公司首次披露2025年第二期限制性股票激励计划前六个月（即 2025年 3月 10日至 2025年 9月 10日）买卖公司股票情
况如下：
1、公司董事及高级管理人员
经核查，自查期间公司董事及高级管理人员中共有 7名核查对象存在交易公司股票或发生股份变动的情况，上述董事、高级管理
人员均不属于本激励计划的激励对象。
其中：（1）公司董事长赵延平先生和董事、总经理朴东国先生的股份变动系由于公司实施了 2024 年度权益分派导致其股份变
动，实际不存在买卖公司股票的情形，具体详见公司于 2025 年 6月 13 日披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2
025-058）。赵延平先生和朴东国先生不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（2）公司董事兼副总经理袁本银先生、副总经理姜春生先生、财务总监高占武先生的股份变动系公司 2021年限制性股票激励计
划、2023年限制性股票激励计划归属条件成就后完成归属登记，以及公司实施了 2024年度权益分派导致其股份变动，权益分派事项
实际不存在买卖公司股票的情形，具体详见公司于2025 年 5月 21 日披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-053）、于 2025年 8月 25日披露的《关于公司 2021年限制性股票激
励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-080）以及于 2025 年 6月 13日披露的《2024年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-058）。袁本银先生、姜春生先生及高占武先生的限制性股票归属登记行为发生于知晓本
激励计划之前，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（3）公司副总经理、董事会秘书孙梦婷女士的股份变动系公司 2021年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划归属
条件成就后完成归属登记，以及公司实施了 2024年度权益分派导致其股份变动，权益分派事项实际不存在买卖公司股票的情形，具
体详见公司于 2025年 5月 21日披露的《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批）归属结果暨股
份上市的公告》（公告编号：2025-052）和《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市
的公告》（公告编号：2025-053）、于 2025年 8月 25日披露的《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-080）以及于 2025年 6月 13日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号
：2025-058）。孙梦婷女士的限制性股票归属登记行为发生于知晓本激励计划之前，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（4）公司董事、副总经理王向忠先生的股份变动系公司 2022年限制性股票激励计划归属条件成就后完成归属登记，以及公司实
施了 2024 年度权益分派导致其股份变动，权益分派事项实际不存在买卖公司股票的情形，具体详见公司2025年 6月 4日披露的《关
于公司 2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-055）以及于 2025年 6月 13日披
露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-058）。王向忠先生的限制性股票归属登记行为发生于知晓本激励计划之前
，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、其他内幕信息知情人
自查期间，除上述董事及高级管理人员外，共有 3名内幕信息知情人存在交易公司股票行为。上述对象在自查期间进行的股票交
易系由于公司实施了 2024年度权益分派或基于个人对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作，交易是基于对市
场的独立判断而进行的交易行为。经核查公司内幕信息知情人登记表、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东股份变
更明细清单，上述内幕信息知情人买卖公司股票行为发生于知晓本激励计划之前，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情
况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，公司严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定，在本激励计划公开披露前限定知情人员范
围，对接触到本激励计划内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。
经核查，在本激励计划草案公告前 6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司 2025年第二期限制性股票激励计划有关内幕信息
进行股票交易的行为或泄露有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证
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