公司公告☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:04 │华测导航（300627）：委托理财管理制度 │
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│2026-04-23 17:02 │华测导航（300627）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 17:01 │华测导航（300627）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:01 │华测导航（300627）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-17 00:30 │华测导航（300627）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-17 00:30 │华测导航（300627）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文） │
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│2026-04-16 20:57 │华测导航（300627）：关于公司2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-16 20:57 │华测导航（300627）：关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 │
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│2026-04-16 20:57 │华测导航（300627）：2025年年度财务报告 │
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│2026-04-16 20:57 │华测导航（300627）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-04-23 17:04│华测导航（300627）：委托理财管理制度
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第一条 为进一步规范上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务管理，保障公司资金与财产安全，有
效控制风险，提高闲置资金使用效率，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。公司及全资、控股子公司应形成明确的内部管理决策程序，同时应当按照
本制度的相关规定进行审批。第四条 公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公
司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条 如公司使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理，应当符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
第二章 审批权限及决策程序
第六条 公司委托理财额度的审批权限参照中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等相关规定。公司应当在有权机构审议
批准的委托理财额度内、委托理财种类范围内进行委托理财。
第七条 公司委托理财业务应履行相应审议程序：
（一）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%（含）以上的，且绝对金额超过 1,000万元人民币的，应当在投资之前经
公司董事会审议通过并及时履行信息披露义务；
（二）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%（含）以上的，且绝对金额超过 5,000万元人民币的，在董事会审议通过
并及时履行信息披露义务后，还应提交公司股东会审议通过；
（三）委托理财额度未达到董事会审议标准的，按《公司章程》等公司内部管理制度履行审议程序。
第八条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财
范围、额度及期限等进行合理预计，按照本制度第七条规定履行相应审议程序后，在预计额度内循环使用资金。相关额度的使用期限
不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
第九条 公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》中关联交易的相关规定。
第三章 日常管理、内部控制与报告制度
第十条 公司财经部为委托理财业务的日常管理和执行部门，主要职责包括：
（一）负责对理财机构的资信状况、理财产品的风险等级、收益类型、资金投向等进行尽职调查和可行性分析，制定合理的委托
理财方案；
（二）负责按照经审批的方案开展委托理财业务，办理合同签署、资金划转、账户管理等事宜，确保资金划转符合公司财务管理
制度；
（三）建立委托理财业务管理台账，详细记录理财产品的名称、金额、期限、收益率、到期赎回情况等信息，及时跟踪本金及收
益到账情况；
（四）持续关注理财产品的运作情况和理财机构的经营状况，实时分析投资风险，如发现异常情况，立即采取应对措施，并及时
向公司财务总监、总经理、董事长及董事会（含董事会秘书）报告；
（五）负责委托理财业务的会计核算，按照《企业会计准则》相关规定进行账务处理和财务报表列报，妥善保管委托理财相关合
同、协议、对账单等资料。第十一条 公司审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。公司内部审计部门负责对
委托理财事项进行日常监督，包括对审批情况、进展情况、资金使用情况及盈亏情况等进行监督。
第四章 风险控制与信息披露
第十二条 公司不得将委托理财资金投资于高风险金融产品，不得进行场外配资、融资融券等杠杆交易，不得参与任何形式的非
法集资、内幕交易等违法违规活动。
第十三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他
人提供财务资助。第十四条 公司开展委托理财业务前，财经部应充分评估理财品种的市场风险、信用风险、流动性风险等，对理财
机构的资质、经营状况、风控能力进行严格审查。
第十五条 财经部应当持续关注委托理财产品表现，评估投资风险，一旦发现或判断有不利因素，应及时向公司管理层报告，并
采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第十六条 公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产
的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第十七条 公司在开展委托理财业务过程中，发生下列情形之一的，应当及时披露相关进展情况及拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第十八条 公司需依据相关规定履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内的委托理财情况。
第十九条 相关责任人的行为构成违法违规的，公司将依法追究其法律责任；给公司造成经济损失的，公司有权要求相关责任人
承担赔偿责任。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释，并自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/19059d88-d0b1-4daa-bbb0-fee40e77923d.PDF
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2026-04-23 17:02│华测导航（300627）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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上海华测导航技术股份有限公司 2026 年第一季度报告全文于 2026 年 4 月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市
公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25347f7b-5b71-4f20-8b2b-f2b218c84bb6.PDF
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2026-04-23 17:01│华测导航（300627）：2026年一季度报告
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华测导航（300627）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1d22f1cd-e847-4807-a93b-a6ff04a896bf.PDF
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2026-04-23 17:01│华测导航（300627）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的通知于 2026年 4月 18日以书面或电子邮
件的形式发出，会议于 2026年 4月 23日在上海市青浦区崧盈路 577号华测时空智能产业园 C座二楼会议室以现场方式召开。本次会
议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案。
经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司 2026年第一季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司 2026年第一季度报告》
（公告编号 2026-035）。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《制定公司<委托理财管理制度>》的议案。
为进一步规范公司委托理财业务管理，保障公司资金与财产安全，有效控制风险，提高闲置资金使用效率，维护公司及全体股东
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《委托理财管理制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《上海华测导航技术股份有限公司委托理财管理制度》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c5915ba-9f3f-4ceb-a7f9-95faddebc7a1.PDF
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2026-04-17 00:30│华测导航（300627）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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华测导航（300627）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3fa33bc0-1c47-443e-9397-a945f128c3ac.PDF
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2026-04-17 00:30│华测导航（300627）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）
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华测导航（300627）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bb12d882-bc00-4435-b58e-f03072b70e16.PDF
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2026-04-16 20:57│华测导航（300627）：关于公司2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于
《公司 2025年年度利润分配预案》的议案。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，经审议通过后方可实施。现将
预案基本情况公告如下：
二、2025 年年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于母公司所有者的净利润为 685,420,583.51元，母公司的净利
润为 685,629,516.62元。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及国家相关规定，公司以 2025年度归属于母公司所有者的净
利润为基数，扣除 2025年提取法定盈余公积金68,562,951.66 元和分红金额 279,156,927.00 元，加上年初未分配利润1,452,766,2
60.26元，截至 2025年 12月 31日，公司 2025年度可供分配利润为1,790,466,965.11元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第四届董事会全体董事审议，一致同意公司 2025年年度利
润分配预案为：以未来实施 2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10股派发现金股利人
民币 4.5元（含税）。
以 2026年 4月 16日的总股本 786,892,451股为基数测算，每 10股派发现金股利 4.5元（含税），共计派发现金股利 354,101,
602.95元（含税）。如自2025年度利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分
配比例不变的原则对总额进行调整。调整后的2025年年度利润分配方案无需再次提交股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 354,101,602.95 279,156,927.00 190,933,341.55
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 685,420,583.51 583,403,247.25 449,140,842.06
（元）
研发投入（元） 557,996,822.09 469,019,089.58 462,113,130.64
营业收入（元） 3,699,152,108.47 3,251,013,405.18 2,678,341,128.41
合并报表本年度末累计未分配 1,790,466,965.11
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,933,596,899.29
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 824,191,871.50
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 572,654,890.94
（元）
最近三个会计年度累计现金分 824,191,871.5
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 1,489,129,042.31
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 15.47%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是?否
则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
其他说明：
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况，兼顾未来发展规划与股东回报，符合《中华人民共和国公司法
》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等对分红的
相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东利益，预案具备合法性、合规性及合理性。
三、相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司 2025年度审计报告》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b861b26b-c1c9-49c1-a1be-c965e15a5c95.PDF
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2026-04-16 20:57│华测导航（300627）：关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关
于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2025年年度股东会审议。
一、公司注册资本变更情况
上次公司注册资本变更截止日期为 2025年 8月 6日，2025年 8月 7日至 2026年 4月 15日期间，公司股份变化情况如下：
1、2025年 8月 27日，公司完成 2021年限制性股票激励计划首次授予部分共 3,572,493股归属登记；
2、2025 年 11 月 11 日，公司完成 2025 年第二期限制性股票激励计划共389,700股授予登记；
3、2025 年 11 月 12日，公司完成 2023年限制性股票激励计划预留授予部分共 836,360股归属登记；
4、2026年 1月 14日，公司完成 2021年限制性股票激励计划预留授予部分共 454,503股归属登记。
综上，公司总股本由 781,639,395股变更为 786,892,451股，注册资本由人民币 781,639,395元变更至人民币 786,892,451元。
二、《公司章程》修订情况
章程的具体修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 781,639,395 元。 公司注册资本为人民币 786,892,451 元。
第二十条 第二十条
公司现股份总数为 781,639,395 股，公司发行的 公司现股份总数为 786,892,451 股，公司发行的
所有股份均为人民币普通股。 所有股份均为人民币普通股。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东会授权董事会指定专人办理公司注册资本、《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案手
续等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果
为准。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/27c4de5b-cfd0-459f-8668-0341a1f36f18.PDF
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2026-04-16 20:57│华测导航（300627）：2025年年度财务报告
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华测导航（300627）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/54e3d723-c6ed-4599-80c6-6ef4d66ba31e.PDF
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2026-04-16 20:57│华测导航（300627）：关于会计政策变更的公告
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则
实施问答，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，于2025年12月15日发布《关于严格执行企业会计准则 切
实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号），明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁
签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售
以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行
会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的
账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标
准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符
合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该
选择。企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整，并在财务报表附注中披露
相关情况。
根据上述问答、通知及会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行。
2、本次变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前的会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）本次变更后的会计政策：本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施
问答以及《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》的相关规定、《企业会计准则解释第19号》的相关规
定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司财务状况、经营成果。因公司目前未开展期货业务，本次会计政策变更，对公司以前年度和可比期间的财务状况和经
营成果均不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.s
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