公司公告☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 20:08 │华测导航（300627）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上│
│ │市的公告 │
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│2025-05-21 20:08 │华测导航（300627）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批）归属结│
│ │果暨股份上市的公告 │
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│2025-05-21 18:14 │华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-05-21 18:14 │华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告 │
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│2025-05-21 18:14 │华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就之法律意见书 │
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│2025-05-21 18:14 │华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-05-21 18:14 │华测导航（300627）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:14 │华测导航（300627）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-12 19:32 │华测导航（300627）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 19:30 │华测导航（300627）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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2025-05-21 20:08│华测导航（300627）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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华测导航（300627）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ecb565bb-e1d1-4f96-b0d1-1a2655608584.PDF
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2025-05-21 20:08│华测导航（300627）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批）归属结果暨
│股份上市的公告
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华测导航（300627）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批）归属结果暨股份上市的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4ac62610-f113-4d6a-9c8e-f0e68211490e.PDF
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2025-05-21 18:14│华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的核查意见
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《上
海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期的1名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司
法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，第三个
归属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划第三个归属期的归属名单，同意公司为满足条件的激励对象办理本激励计划第三
个归属期归属相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/62c11391-8447-4074-b1b5-4d46d0a0df6d.PDF
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2025-05-21 18:14│华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告
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华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a2affff2-7c80-48c5-a50d-c8db6e12748e.PDF
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2025-05-21 18:14│华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就之法律意见书
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华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/9d237816-2f51-4ade-9551-8c5031200a50.PDF
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2025-05-21 18:14│华测导航（300627）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三
个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期的1名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司
法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，第三个
归属期的归属条件已成就。
综上，公司监事会认为，公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的1名激
励对象办理103.60万股第二类限制性股票的归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/5a841619-a0a6-4d8c-8d24-a045d5ec3ad8.PDF
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2025-05-21 18:14│华测导航（300627）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的通知于2025年5月16日以书面或电子邮件的
形式发出，会议于2025年5月21日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件》的议案
。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《
上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公
司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第三个归
属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合
归属条件的公告》（公告编号：2025-051）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d3c3aadb-1f3b-46a5-ba9e-7c3fd74898a2.PDF
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2025-05-21 18:14│华测导航（300627）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的通知于 2025 年 5 月 16 日以书面或电子
邮件的形式发出，会议于 2025年 5 月 21 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过关于《公司 2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件》
的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为103.60 万股。同
意公司为符合条件的 1 名激励对象办理归属相关事宜。
由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期符
合归属条件的公告》（公告编号：2025-051）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/1ed90f00-6f82-4ea6-9068-2838ededb8a0.PDF
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2025-05-12 19:32│华测导航（300627）：2024年年度股东大会决议公告
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华测导航（300627）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/4b87ef51-f4b2-445a-8637-0e8a12a9480a.PDF
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2025-05-12 19:30│华测导航（300627）：2024年年度股东大会之法律意见书
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华测导航（300627）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d1355d67-c9c5-4ea2-8f4b-ffdd1d2e0d28.PDF
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2025-05-05 15:36│华测导航（300627）：关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
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持股5%以上的股东宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于近日接到公司股东宁波上裕创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“上裕创投”）《关于股份减持计划的告知函》。持有公司股份29,353,831股（占公司总股本1的5.3423%）的股东上
裕创投计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（2025年5月28日至2025年8月27日，但窗口期不减持）以大宗交易或集中竞
价方式减持公司股份不超过2,000,000股（占公司总股本比例0.3640%，若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权除息事项，减持股份数量将相应进行调整），现将相关情况公告如下：
一、上裕创投的基本情况
1、股东名称：宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）
2、持股情况：上裕创投直接持有公司股份29,353,831股，占公司总股本的5.3423%。
二、本次减持计划的主要内容
股 计划减持
占公司
东 减持 减持方 股份数量
股份来源 总股本 减持价格 减持期间
名 原因 式2 不超过
的比例
称 （股）3
上
裕
创
投
自身
经营
需要
公司首次公开发 按照大宗交易的相关
自公告日起 15 个交易
行股票之前持有 规定（有价格涨跌幅限
大宗交 日后的 3 个月内实施
的股份（包含首 制证券的协议大宗交
易或集 2,000,000 0.3640% （2025 年 5 月 28 日至
次公开发行股票 易的成交价格，在该证
中竞价 2025 年 8 月 27 日，但
后资本公积金转 券当日涨跌幅限制价
窗口期不减持）
增股本的部分） 格范围内确定），以及
1 本公告所指“总股本”指 2025 年 4 月 30 日的股份数量 549,462,674 股。
2 上裕创投在连续 90 个自然日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2.00%，通过集中竞价交易方式减
持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。上述行为符合相关法律、法规的规定。通过大宗交易方式进行减持的，受让方在受让后
六个月内，不得转让其受让的股份。
3 若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
根据减持时市场价格
确定
上述持股5%以上股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定不得减持情形。
三、股东股份锁定和减持承诺及履行情况
上裕创投在华测导航上市公告书及招股说明书中做出的相关承诺如下：
1、发行前本合伙企业对股份锁定的承诺
（1）自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本合伙企业于本次发行前已直接或间接持有的公
司股份，也不由公司回购本合伙企业直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。
（2）若本合伙企业违反上述承诺，本合伙企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。
（3）本合伙企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。
2、关于持股意向和减持意向的承诺：
（1）公司股票上市后三年内不减持公司股份；
（2）公司股票上市三年后的两年内减持公司股份，减持价格不低于发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项的发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。本合伙企业将通过深圳
证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。
（3）若出现下列情形之一的，本合伙企业将不会减持公司股票：（1）公司或本合伙企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月；（2）本合伙企业因违反深圳证
券交易所自律规则，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月的。
（4）本合伙企业承诺在实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信
息披露工作。在减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。
（5）但若本合伙企业拟通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份则本合伙企业应当在首次卖出的十五个交易日前预先披
露减持计划，且本合伙企业在三个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份的总数，不得超过公司股本总额的 1%。
（6）若本合伙企业通过协议转让的方式减持公司股份并导致本合伙企业不再持有公司 5%以上股份时，本合伙企业及本合伙企业
的受让方应当在本合伙企业该次减持后六个月内继续遵守本承诺函第五条的规定。
（7）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归公司所有。且若因本合伙企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策
变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，本合伙企业将依法赔偿
损失。
（8）以上股份不包括本合伙企业通过二级市场买入的公司股份。
截至本公告日，本合伙企业严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。不存在违规减持情形。
四、相关风险提示及其他事项说明
1、上裕创投将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等具体情形实施减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的
不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据减持计划进展情况按规定进行披露。
2、上裕创投不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、在按照上述计划减持股份期间，上裕创投承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规及规范性文件、公
司规章制度的规定以及其作出的股份锁定及减持的承诺。公司将敦促上裕创投严格遵守有关法律法规及相关规定，合法、合规地实施
减持计划，并履行信息披露义务。
五、备查文件
1、上裕创投《关于股份减持计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3dc9b757-fa96-42d1-bf65-6c0f548e73db.PDF
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2025-04-24 21:11│华测导航（300627）：2025年一季度报告
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华测导航（300627）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/737ed861-3dc9-4678-9c53-7dc51c72ed7e.PDF
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2025-04-24 21:11│华测导航（300627）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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华测导航（300627）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/060b64b4-0051-4cc2-a150-b9e4af297009.PDF
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2025-04-24 21:10│华测导航（300627）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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华测导航（300627）：第四届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/db2d2e47-d12c-4f2f-8d4e-8198c0a086b2.PDF
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2025-04-24 21:07│华测导航（300627）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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华测导航（300627）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b4f1ec6-ac1c-47bc-ad61-aed3432e047d.PDF
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2025-04-24 21:07│华测导航（300627）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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华测导航（300627）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7745153c-4e90-40e5-8330-f0b8e7751e2f.PDF
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2025-04-24 21:07│华测导航（300627）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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