公司公告☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 16:56 │华测导航（300627）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上│
│ │市的公告 │
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│2026-01-09 16:20 │华测导航（300627）：2025年年度业绩预告 │
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│2025-12-31 19:10 │华测导航（300627）：关于董事、高级管理人员及一致行动人之间内部转让股份计划实施结果的公告 │
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│2025-12-23 16:38 │华测导航（300627）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项之法律意见书 │
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│2025-12-23 16:38 │华测导航（300627）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-23 16:38 │华测导航（300627）：2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-12-23 16:38 │华测导航（300627）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公│
│ │告 │
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│2025-12-23 16:38 │华测导航（300627）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-12-05 17:21 │华测导航（300627）：关于董事、高级管理人员增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的预│
│ │披露公告 │
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│2025-11-28 19:56 │华测导航（300627）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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2026-01-12 16:56│华测导航（300627）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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华测导航（300627）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/76f34e5d-ee68-4545-9ad3-6a5cedc0074e.PDF
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2026-01-09 16:20│华测导航（300627）：2025年年度业绩预告
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华测导航（300627）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e40d7831-c170-4a36-9b67-c6078fb2df98.PDF
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2025-12-31 19:10│华测导航（300627）：关于董事、高级管理人员及一致行动人之间内部转让股份计划实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于董事、高级管理人员增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-109）。公司董事及
高级管理人员王向忠先生计划在2025年12月29日至2026年3月28日（但窗口期不转让）以大宗交易方式与其一致行动人广发资管申鑫
利72号单一资产管理计划（以下简称“广发资管申鑫利72号”）之间内部转让公司股份不超过2,600,000股（占公司2025年12月5日总
股本比例0.3306%）。
近日，公司收到王向忠《关于与一致行动人之间内部转让股份计划实施结果的告知函》，王向忠通过大宗交易方式向其一致行动
人转让公司股份2,517,000股，占公司总股本的0.3201%，剩余83,000股本次转让计划不再转让，其股份转让计划已完成。现将具体情
况公告如下：
一、股份转让情况
本次股份转让计划系王向忠先生及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场转让，不触及要约收购，不会导致公司控股
股东、实际控制人发生变化。
转让方 受让方 转让方 转让股份来源 转让期间 转让均价 转让股数 转让股数占
式 （元/股） （股） 总股本1比例
王向忠 广发资管申 大宗交 公司首次公开发行股票之前 2025年12月 34.10 2,517,000 0.3201%
鑫利72号 易 持有的股份、股权激励计划 29日至2025
（包含资本公积金转增股本 年12月30日
的部分）
二、转让前后持股情况
1 本公告所指“总股本”如未说明时间，均指 2025年 12月 30日的股份数量 786,437,948股。
股东名称 股份性质 本次计划实施前持有股份 本次计划实施后持有股份
股数（股） 占2025年12月5 股数（股） 占2025年12月30
日总股本比例 日总股本比例
王向忠 合计持有股份 10,494,890 1.3345% 7,977,890 1.0144%
其中：无限售条件股份 2,623,723 0.3336% 106,723 0.0136%
有限售条件股份 7,871,167 1.0009% 7,871,167 1.0009%
广发资管 合计持有股份 0 0 2,517,000 0.3201%
申鑫利72 其中：无限售条件股份 0 0 2,517,000 0.3201%
号 有限售条件股份 0 0 0 0
注：上述比例若出现各分项数值之和与总值不同，均为四舍五入原因所致。
三、其他事项说明
1、王向忠在本次股份转让计划实施期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》等有关法律、法规及规范性文件、公司规章制度的规定以及其作出的股份锁定及相关承诺，不存在违反上述规定的情况
。
2、截至本公告披露日，王向忠已完成本次股份转让计划。本次股份转让事项已按照相关规定进行了预先披露，本次股份转让符
合已披露的计划，实际转让股份数量未超出计划转让股数，剩余的 83,000股在本次股份转让计划期间不再转让，本次股份转让事项
不存在违反已披露的股份转让计划及相关承诺的情况。
3、王向忠不是公司控股股东、实际控制人，其股份转让计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制
权发生变更。
四、备查文件
1、王向忠《关于与一致行动人之间内部转让股份计划实施结果的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1a13d46e-03a9-4c3a-9b22-516539c4fa1e.PDF
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2025-12-23 16:38│华测导航（300627）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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华测导航（300627）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e6f05aa8-15ba-4563-b225-514ac52e52d2.PDF
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2025-12-23 16:38│华测导航（300627）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的通知于 2025年12月 18日以书面或电子邮
件的形式发出，会议于 2025年 12 月 23 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C座二楼会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技
术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属
条件》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第三
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可
归属数量为 46.1870万股，同意公司为符合条件的 100名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第
三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-111）。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》
的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第三
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中 9人因个人原因离职，不再具备激
励对象资格，4 人 2024 年度个人绩效考评结果为 B，本次个人层面归属比例为 90%，同意合计作废处理上述 13名激励对象不得归
属的限制性股票 6.9850万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-112）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1cb51811-93ea-4968-999e-960fccade9a3.PDF
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2025-12-23 16:38│华测导航（300627）：2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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华测导航（300627）：2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/fb7a5d7b-5821-4468-b47b-1bd26f9573a4.PDF
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2025-12-23 16:38│华测导航（300627）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告
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华测导航（300627）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b4b34717-5ba0-4409-b4b3-2c5b6b754c23.PDF
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2025-12-23 16:38│华测导航（300627）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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华测导航（300627）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a51aad8f-3d73-4833-803e-8072df5c6d36.PDF
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2025-12-05 17:21│华测导航（300627）：关于董事、高级管理人员增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的预披露
│公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于近日接到公司董事及高级管理人员王向忠先生《关于增
加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的告知函》。持有公司股份10,494,890股（占公司总股本1的1.3345%）的董事及高
级管理人员王向忠计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月29日至2026年3月28日，但窗口期不转让）以大宗交
易方式与其一致行动人之间内部转让公司股份不超过2,600,000股（占公司总股本比例0.3306%，若此期间公司有送股、资本公积金转
增股本、配股等除权除息事项，转让股份数量将相应进行调整），现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况及本次交易概述
1、转让方：公司股东王向忠先生，现任公司董事、副总经理，截至本公告披露日，直接持有公司股份10,494,890股，占公司总
股本的1.3345%。
2、受让方：广发资管申鑫利72号单一资产管理计划（以下简称“广发资管申鑫利72号”），本次转让前，广发资管申鑫利72号
未持有公司股份。
因个人资产管理需要，王向忠拟以大宗交易方式转让不超过2,600,000股给广发资管申鑫利72号，并已与广发资管申鑫利72号签
署《一致行动协议》。
本次股份转让计划系公司董事、副总经理王向忠先生及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购
，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
二、本次计划的主要内容
1 本公告所指“总股本”指 2025年 12月 5日的股份数量 786,437,948股。股
东
名
称
王
向
忠
转让 转让方 计划转让 计划转让 占公司 转让价格
原因 式2 股份来源 股份数量 总股本 按照大宗交易的相关
个人 公司首次公开发 不超过 的比例 规定（有价格涨跌幅限
资产 行股票之前持有 （股）3 0.3306% 制证券的协议大宗交
管理 的股份、股权激 2,600,000 易的成交价格，在该证
需要 励计划（包含资 券当日涨跌幅限制价
本公积金转增股 格范围内确定），以及
大宗交 本的部分） 根据转让时市场价格
易 确定
转让期间
自公告日起 15 个交易
日后的 3 个月内实施（2025年12月 29日至
2026年 3月 28日，但窗口期不转让）
王向忠不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的
情形。
三、股东股份锁定和减持承诺及履行情况
王向忠先生在华测导航上市公告书及招股说明书中做出的相关承诺如下：
1、发行前王向忠对股份锁定的承诺
（1）自公司本次发行股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接持有及通过上裕投资、尚坤
投资间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接持有及通过上裕投资、尚坤投资间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。（
2）若公司股票上市后六个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末股票收盘价低于发
行价，本人所持有公司股份的锁定期限将自动延长至少六个月，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。（3）若
本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，在职务变更、离职等
情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。
（4）上述锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总
数的 25%。
（5）若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。（6）若本人在公司股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，不转让本人所持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十2 王向忠
在连续 90个自然日内，通过大宗交易方式转让股份的总数不超过公司股份总数的 2.00%，上述行为符合相关法律、法规的规定。通
过大宗交易方式进行转让的，受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。3 若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配
股等除权除息事项，转让股份数量将相应进行调整。二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，不转让本人所持有的公
司股份。（7）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关于董事、监事、高级管理人员持股及股
份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况
。
2、王向忠减持股份承诺
（1）自公司本次发行股票上市之日起，且本人承诺或依法规定的股份锁定期届满后，若出现下列情形之一的，本人将不会减持
（若有）本人持有的公司股票：①公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以
及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月；②本人因违反深圳证券交易所自律规则，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月
的。
（2）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归公司所有。且若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、
自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本人将依法赔偿损失。截至本公告
日，王向忠先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。不存在违规情形。
四、相关风险提示及其他事项说明
1、王向忠将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等具体情形实施本次股份转让计划。本次股份转让计划存在转让时间、数
量、交易价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、王向忠不是公司控股股东，本次股份转让计划系王向忠及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不触及要
约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、在按照上述计划实施期间，王向忠承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规及规范性文件
、公司规章制度的规定以及其作出的股份锁定及减持的承诺。公司将敦促王向忠严格遵守有关法律法规及相关规定，合法、合规地实
施本次转让计划，并履行信息披露义务。
五、备查文件
1、王向忠《关于增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4dceb83b-f2f5-4acc-bf41-9dde629b90c1.PDF
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2025-11-28 19:56│华测导航（300627）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会的通知于 2025 年 10 月 28 日以公告方式
发出，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025年 11月 28日 14:45在上海市青浦区崧盈路 57
7号华测时空智能产业园 C座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:2
5，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事、总经理朴东国先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
2、出席本次股东会的股东及股东代理人共计549名，代表有表决权的公司股份363,729,179股，占公司有表决权股份总数的46.25
02%；现场出席本次股东会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的公司股份数296,243,697股，占公司有表决权股份总数的37.6
690%；通过网络有效投票的股东共537名，代表有表决权的公司股份数67,485,482股，占公司有表决权股份总数的8.5812%。其中，通
过现场和网络参加本次股东会的持股中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东，下同）共计545名，代表有表决权的公司股份数124,986,216股，占公司有表决权股份总数的15.8927%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。附注：本公告中占比若出现各分项数值之和不为 100%，
均为四舍五入原因所致。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
表决结果：同意346,095,709股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的97.7111%；反对8,057,463股，占出席会议
股东及股东代理人所持有表决权股份数的2.2748%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东及股东代理人
所持有表决权股份数的0.0141%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意107,352,746股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的92.97
81%；反对8,057,463股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的6.9786%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃
权200股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0433%。
关联股东侯勇涛、陈文学应回避表决，通过网络投票所投的同意票表决无效；本议案涉及的其他关联股东未参与表决。
本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。
表决结果：同意346,602,945股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的97.8543%；反对7,544,927股，占出席会议
股东及股东代
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