公司公告☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:56 │亿联网络（300628）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:55 │亿联网络（300628）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:54 │亿联网络（300628）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:54 │亿联网络（300628）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │亿联网络（300628）：内部审计管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │亿联网络（300628）：对外担保制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │亿联网络（300628）：关联交易决策制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │亿联网络（300628）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │亿联网络（300628）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │亿联网络（300628）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月） │
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2025-08-25 19:56│亿联网络（300628）：董事会决议公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年8月25日以现场表决结合通讯表决的方
式召开，会议通知于 2025 年 8月 12 日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松
先生召集和主持，会议应参与表决董事 9名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》及摘要
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查
阅。公司《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年中期利润分配预案》
在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟加大现金分红力度，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果。
经董事会决议，本次中期利润分配预案内容如下：
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为5,852,491,604.60 元，以其作为利润分配基数。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。截至 2025 年 8 月 25 日，即本次中期利润分配预案的董
事会召开日，公司总股本为 1,266,564,852 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本 1,266,564,661 股，以此
为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 633,282,330.50 元（含税）。
自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总
额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议
案》以及《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。2022 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股
票激励计划本次可归属的限制性股票分别为 1,599,843 股、1,052,765 股，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成登记，并于 2025 年 6月 24 日上市流通。2024 年股票期权激励计划采用自主行权模式，根据行权手续办理情况，本次实际
可行权期限为 2025 年 6 月 19 日至2026 年 6 月 4 日止。截至 2025 年 6 月 30 日，2024 年股票期权激励计划已行权数量为 4
4,685 股。鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中规定的注册资本及股份总数进行相应修订，公司注册资本将相应增加
2,697,293 元，总股本增加 2,697,293 股。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》的部分条款将进行修订和完善，具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变
更登记、章程备案等相关事宜。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。该议案尚需提交股东大会审议
。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订及废止公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的
规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联
交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知
情人登记管理制度》《对外担保制度》《内部审计管理制度》进行修订，对《监事会议事规则》进行废止。具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网上的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及部分制度的公告》及修订后的相关制度。
以上制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《
监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于总经理变更的议案》
公司董事、总经理张联昌先生因个人原因，近日向公司董事会提请辞去公司总经理职务。张联昌先生本届总经理职务的原定任期
为2024 年 5 月 15 日至第五届董事会任期届满之日止，其辞任后仍将继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任董事长陈智松先生为公司总经理，全面负
责公司日常经营管理事务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于总经理变更的公告》。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:00 在厦门市湖里区护安路 666 号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投
票与现场投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登
于巨潮资讯网上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e3db89c5-01ed-4971-ba48-59837b0a9a5e.PDF
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2025-08-25 19:55│亿联网络（300628）：监事会决议公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年8月25日以现场表决结合通讯表决的方
式召开，会议通知于 2025 年 8月 12 日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席魏
志华先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》及摘要
经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年中期利润分配预案》
经核查，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司《2025 年中期利润分配预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
经核查，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期、2024 年限
制性股票激励计划第一个归属期可归属的限制性股票分别为 1,599,843 股、1,052,765 股，上述股份已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成登记，并于 2025 年 6 月 24 日上市流通。公司 2024 年股票期权激励计划采用自主行权模式，根据行权手
续办理情况，第一个行权期实际可行权期限为 2025 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 4 日止。截至 2025 年 6 月 30 日，2024 年
股票期权激励计划已行权数量为 44,685股。截至 2025 年 6 月 30 日，限制性股票归属登记完成及股票期权行权，公司注册资本将
相应增加 2,697,293 元，总股本增加 2,697,293 股，同意公司对《公司章程》规定中的注册资本、股本总数进行相应修订，并由公
司董事会授权相关人员办理工商变更登记。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，监事会一致同意公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》的部分条款将进行修订和完
善。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/17bbd47b-1a44-4881-90b3-dd7740585a78.PDF
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2025-08-25 19:54│亿联网络（300628）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 17日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限公司2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 9月 17日（星期三）15:00（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025年 9 月 17日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 10 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案:所有非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年中期利润分配预案》 √
2.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订及废止公司部分制度的议案》 √
作为投票对象
的子议案数：
（6）
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《独立董事工作细则》 √
3.04 《关联交易决策制度》 √
3.05 《会计师事务所选聘制度》 √
3.06 《监事会议事规则》 √
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5
%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
以上议案 1.00、3.03、3.04、3.05 为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过；议案2.00、3.01、3.02、3.06 为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。议案 3.00 需逐项表决。
2、披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 8月25日在巨潮资讯网上刊登
的有关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，凭本人身份证
、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证。
（3）异地股东凭以上有关证件可用电子邮件或快递信函方式办理登记，邮件或信函须于 2025 年 9 月 11 日前送达至公司，不
接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9：00-11：30，下午 13：30—17：00。
3、登记地点：厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼 1 号楼10 楼证券部。
电子邮箱：zhengquan@yealink.com
快递信函：厦门市湖里区护安路 666 号公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
邮政编码：361006
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式：游劲草，联系电话：0592-5702000-3146，邮箱：zhengquan@yealink.com。
3、联系地址：厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼 1 号楼10 楼证券部。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1c28eb8b-72cc-4c48-8a2c-33a8d4753cc6.PDF
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2025-08-25 19:54│亿联网络（300628）：股东会议事规则（2025年8月）
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亿联网络（300628）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f6846c3b-715c-4dde-b3e9-d23a1897365d.PDF
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2025-08-25 19:54│亿联网络（300628）：内部审计管理制度（2025年8月）
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亿联网络（300628）：内部审计管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fa93255c-f5fa-45bf-83af-0b3b6e391258.PDF
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2025-08-25 19:54│亿联网络（300628）：对外担保制度（2025年8月）
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第二章 对外担保的审批权限和程序
第一条 为加强厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资
产安全，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、规章及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，结合公司
的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的担保。
第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供任何担保。
第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。
未经子公司董事会或股东会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。
第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第六条 公司对外担保，应当尽可能采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。
第七条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。
第二章 对外担保的审批权限和程序
第八条 被担保人应满足以下条件：
（一）因公司业务需要的互保单位及个人或与公司有重要业务关系的单位及个人；
（二）具有独立法人资格或独立民事行为能力；
（三）产权关系明确；
（四）没有不能合法存续的情形出现；
（五）提供的财务资料真实、完整；
（六）没有公司认为的其他较大风险。
第九条 被担保人申请担保时应提交以下资料：
（一）企业或个人基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关
资料等；
（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；
（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；
（四）与借款有关的主合同的复印件；
（五）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；
（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的证明、承诺；
（七）其他重要资料。
第十条 公司财务部应根据被担保人提供的基本资料，对被担保人的经营状况、财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行
调查和核实，对对外担保出具书面明确的同意或反对意见，并将相关担保事项报公司董事会或股东会审批。第十一条 公司董事会或
股东会对对外担保事项进行审议、表决。对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保。
（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；
（二）在最近 3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；
（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；
（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；
（五）未能落实用于反担保的有效财产的；
（六）不能提供担保的其他情形。
第十二条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
第十三条 公司对外担保事项由公司董事会或股东会审议批准。应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提
交股东会审批。
第十四条 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过；涉及为关联方提供担保的，须经非关联
董事三分之二以上通过。
股东会在审议为关联方提供的担保议案时，有关股东应当在股东会上回避表决，该项表决由出席股东会的其他非关联股东所持表
决权的半数以上通过。第十五条 公司下列对外担保行为，在经董事会审议通过后，必须提请股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）本所或者公司章程规定的其他担保情形。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
应当经过公司股东会审议的担保事项，股东会不得授权董事会行使审批权。第十六条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施
对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。
第十七条 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。
如发现异常，应及时向董事会报告。
第十八条 公司对外担保应按照有关法律、法规、规章的规定签订担保合同。担保合同至少应当包括以下内容：
（一）被担保的主债权种类、数额；
（二）债务人履行债务的期限；
（三）担保的方式；
（四）担保的范围；
（五）保证期限；
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