公司公告☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 17:40 │亿联网络（300628）：2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-09-29 18:56 │亿联网络（300628）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书 │
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│2025-09-29 18:56 │亿联网络（300628）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-29 18:56 │亿联网络（300628）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-09-22 18:58 │亿联网络（300628）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-17 18:46 │亿联网络（300628）：厦门亿联网络科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-17 18:46 │亿联网络（300628）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-25 19:56 │亿联网络（300628）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:55 │亿联网络（300628）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:54 │亿联网络（300628）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-10-15 17:40│亿联网络（300628）：2025年前三季度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 09 月 30 日
2、预计营业收入：同向上升
3、预计净利润：同向下降
4、业绩预告情况表：
（1）2025 年前三季度（2025 年 1 月 1 日-2025 年 9 月 30 日）业绩预计情况：
项目 本报告期 上年同期
营业收入 营收：419,194 万元–435,633 万元 营收：410,974 万元
比上年同期增长：2%-6%
归属于上市公司 盈利：189,946 万元–200,269 万元 盈利：206,463 万元
股东的净利润 比上年同期下降：3%-8%
扣除非经常性损 盈利：182,130 万元–189,799 万元 盈利：191,716 万元
益后的净利润 比上年同期下降：1%-5%
（2）2025 年第三季度（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日）业绩预计情况：
项目 2025 年第三季度 上年同期
营业收入 营收：158,701 万元–167,358 万元 营收：144,274 万元
比上年同期增长：10%-16%
归属于上市公司 盈利：70,437 万元–73,959 万元 盈利：70,437 万元
股东的净利润 比上年同期增长：0%-5%
扣除非经常性损 盈利：67,783 万元–70,441 万元 盈利：66,454 万元
益后的净利润 比上年同期增长：2%-6%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年前三季度，公司营业收入预计较上年同期增长 2%-6%，净利润同比下降 3%-8%。报告期内，公司销售业务依然总体保持
平稳，因国际贸易环境波动及海外产能转移节奏所带来的影响有所改善，第三季度公司收入与利润均实现环比和同比双回升，三季度
经营表现持续改善。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构预审计，具体业绩的详细数据以公司 2025 年第三季度报
告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计 2025 年前三季度非经常性损益对当期净利润的影响约为11,500 万元，主要为理财收益。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8e2815d5-4bc8-4bde-b31d-4b5e4cbf90aa.PDF
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2025-09-29 18:56│亿联网络（300628）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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致：厦门亿联网络技术股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）依法接受厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”或“公司”）的委
托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督
管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，就公司 2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）行权价格调整事项（以下简称“本次调整”），按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一同公开披露，并愿意依法承担相应
的法律责任。
3．本所律师并不对有关会计、审计、验资、盈利预测及盈利预测审核、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法
律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、盈利预测报告、盈利预测审核报告、资产评估报告中的数据或结论时，并不意
味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4．公司保证已经提供了本所律师认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印件或者口头证言，
有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，所有副本材料、复印件与正本材料或原件是一致的，并无任何隐瞒、虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
5．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、其他有关机构出具的证明
文件以及本次激励计划相关各方对有关事实和法律问题的声明和承诺发表法律意见。
6．本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、本次调整的决策程序
（一）2024年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股
票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。
2024年 5月 15日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了上述议案，批准并授权公司董事会具体实施本次激励计划，并授
权董事会办理股票期权的数量和授予价格调整、行权及注销等相关事项。
（二）2024年 6月 5日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格及股票
期权激励计划行权价格的议案》和《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意以 2024年 6月 5
日为授予日，向 270名激励对象授予 96.243万份股票期权，授予价格为 33.54元/份。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进
行了核实。
（三）2024年 7月 3日，2024 年股票期权激励计划授予登记完成。公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本次激励计
划确定的激励对象中 2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对
象名单及授予数量进行相应调整，本次激励计划授予的激励对象人数由 270人调整为 268人，股票期权数量由 96.243万份调整为 95
.655万份。
（四）2025年 5月 30日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格及股票
期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司实施 2024年半年度及年度权益分派，根据《管理办法》及《厦门亿联网络技术股份有限
公司 2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划草案》）的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获
授的股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进
行相应的调整，该次调整后，公司本次激励计划的行权价格由 33.54元/份调整为 31.64元/份。
（五）2025年 9月 29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
，鉴于公司实施 2025年半年度权益分派，根据《管理办法》及《激励计划草案》的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励
对象获授的股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权
价格进行相应的调整，本次调整后，公司本次激励计划的行权价格由 31.64元/份调整为 31.14元/份。
经核查，本所律师认为，上述董事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定，本
次调整已履行截至本法律意见书出具日必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《激励计划草
案》的安排。
二、本次调整的具体内容
（一）激励计划草案的安排
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《激励计划草案》第六章“本激励计划的具体内容”之“四、股票期权激励计划的调
整方法和程序”之“（二）股票期权行权价格的调整方法”的规定，若在本计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权前，公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整，具体调整方
法如下：
……（4）派息
P=P0-V
其中：
P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（二）具体调整情况
1．公司于 2024年 9月 11日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过了《2024 年中期利润分配预案》，以截至 2024 年 8
月 26 日的公司总股本1,263,815,202股为基础，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562股后的股本 1,262,460,640为基
数，公司向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.00元（含税）。
2．公司于 2025年 5月 20日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，以截至 2025年 4月 18日的公
司总股本 1,263,815,202股为基础，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562 股后的股本1,262,460,640为基数，公司向全
体股东每 10股派发现金股利人民币 13.00元（含税）。
3．公司于 2025年 9月 17日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《2025年中期利润分配预案》，以截至 2025年 8月
25日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数后的股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。因在本次中期利润分配方案公告后至实施前本次激励计划股票期权已行权 166,035股
。本次实施的 2025年中期利润分配方案最终以公司总股本 1,266,730,887股为基础，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191股
后的股本 1,266,730,696股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税）。
4．鉴于公司 2025年半年度权益分派方案已实施完成，根据《管理办法》及《激励计划草案》的相关规定，公司将本次激励计划
中股票期权的行权价格调整如下：
P＝P0-V=31.64-0.50=31.14元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经过本次调整后，本次激励计划股票期权的行权价格
由 31.64 元/股调整为31.14元/份。
本所律师认为，公司对本次激励计划股票期权的行权价格进行调整，符合《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及
公司章程的规定，且符合《激励计划草案》的安排。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次激励计划股票期权的行权价格调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权；公司本次
调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的有关
规定，且符合《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》的相关安排。本次调整事项尚需按照有关法律
、法规、规范性文件的规定履行相应信息披露义务。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
〔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e8b4263a-57bb-4a91-a602-17a747402787.PDF
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2025-09-29 18:56│亿联网络（300628）：第五届董事会第九次会议决议公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年9月29日以现场表决结合通讯表决的方
式召开，会议通知于 2025 年 9月 22 日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松
先生召集和主持，会议应参与表决董事 9名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024
年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股
本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。
故本次调整后，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 31.64元/份调整为 31.14 元/份。
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关
公告。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/bcfd53e6-af4c-4e4d-bd04-7ee96adfb32f.PDF
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2025-09-29 18:56│亿联网络（300628）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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重要内容提示：
1、本次调整后，公司2024年股票期权激励计划行权价格由31.64元/份调整为 31.14 元/份。
2、本次调整事项已经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年9 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合 2023 年年度股东大会的授权范围，无需提交
股东大会审议。具体情况如下：
一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年
股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限
内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《
监事会关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于 2024 年限制
性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘
要的议案》等相关议案。
4、2024 年 6 月 4 日，公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元（含税）
。2024 年 6月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，
董事会同意以 2024 年 6 月5 日为授予日，向 270 名激励对象授予 96.243 万份股票期权，授予价格为 33.54 元/份。监事会对本
次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2024 年 7 月 3 日，公司 2024 年股票期权激励计划授予登记完成。鉴于公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本
激励计划确定的激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的
激励对象名单及授予数量进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由 270 人调整为 268 人，股票期权数量由 96.243 万份调
整为 95.655 万份。
6、2025 年 4 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2024 年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
，认为本激励计划第一个行权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人绩效考核结果未能达到 100%行权标准，已获授
但不满足行权条件的股票期权合计 1.9936 万份由公司注销。
7、2025 年 5 月 30 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2024 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，
公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 33.54 元/份调整为 31.64 元/份。
二、关于 2024 年股票期权激励计划行权价格的调整情况说明
1、调整原因
公司于 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2025 年中期利润分配预案：以截至 2025 年
8 月 25 日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日，公司总股本 1,266,564,852股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191
股后的股本1,266,564,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 633,2
82,330.50 元（含税）。
若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例
不变原则，对现金分红总额进行相应调整。
公司 2025 年中期利润分配预案披露至权益分派实施期间，2024年股票期权激励计划已行权数量为 166,035 股，公司股份总数
由1,266,564,852 股增加至 1,266,730,887 股。故本次实施的 2025 年中期利润分配方案最终为：以公司总股本 1,266,730,887 股
，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股后的股本1,266,730,696股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元
（含税），按照分配比例不变的原则，共计派发现金股利人民币 633,365,348 元（含税）。
鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划(草
案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权的行权价格调整如下
：
P＝P0-V=31.64-0.50=31.14 元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经过本次调整后，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由31.64 元/份调整为 31.14 元/份。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的调整不会影响公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》的实施，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大
价值回报股东。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件及《2024 年股票期权激励计划(草案)》的规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，同意本次对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2024 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》，福建至理
律师事务所认为：本次激励计划股票期权的行权价格调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权；公司本次调整行权价格
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的有关规定，且符合
《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关安排。本次调整事项尚需按照有关法律、法规、规范
性文件的规定履行相应信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2024 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/cb7b11c3-9c93-44f8-85dd-af473ff399a8.PDF
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2025-09-22 18:58│亿联网络（300628）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期利润分配以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减
公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。
2、公司 2025 年中期利润分配预案披露至权益分派实施期间，2024年股票期权激励计划已行权数量为 166,035 股，公司股份总
数由1,266,564,852 股增加至 1,266,730,887 股。故本次实施的 2025 年中期利润分配方案最终为：以公司总股本 1,266,730,887
股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本 1,266,730,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5
.00 元（含税），按照分配比例不变的原则，共计派发现金股利人民币 633,365,348 元（含税）。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分
红=实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股=633,365,348 元÷1,266,730,887 股×10 股=4.999999 元（保留六位小数，
不四舍五入）；除权除息参考价格=股权登记日（2025年9月26日）收盘价- 0.4999999元/股。
公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 17 日召开的2025 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况说明
1、股东大会审议通过的 2025 年中期利润分配预案的具体内容
公司2025年中期利润分配预案已获2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过：以截至 2025 年 8 月 25 日，即
本次中期利润分配预案的董事会召开日，公司总股本 1,266,564,852 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本 1
,266,564,661股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 633,282,330.50 元
（含税）。
若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例
不变原则，对现金分红总额进行相应调整。
2、利润分配预案公告
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