公司公告☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:31 │亿联网络（300628）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 21:00 │亿联网络（300628）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 21:00 │亿联网络（300628）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 21:00 │亿联网络（300628）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-21 21:00 │亿联网络（300628）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-21 21:00 │亿联网络（300628）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的公告 │
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│2026-04-21 20:59 │亿联网络（300628）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 20:59 │亿联网络（300628）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-21 20:59 │亿联网络（300628）：公司章程（二〇二六年四月） │
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│2026-04-21 20:59 │亿联网络（300628）：独立董事2025年度述职报告（叶丽荣） │
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2026-04-22 00:31│亿联网络（300628）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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亿联网络（300628）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/768d84b5-0e92-4788-93f0-704f3b881596.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：2025年年度审计报告
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亿联网络（300628）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1f20e932-eafd-41f9-ab40-a7c1c134daae.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：2025年内部控制审计报告
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亿联网络（300628）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1f57d4d4-27eb-4315-9f5c-0b9a52eb634a.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下：
根据公司未来 12 个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信
金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本次向银行申请综合授信额度对公司本年
度及未来财务状况和经营成果无明显影响。
董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
该事项尚须提交公司股东会审议。
备查文件：第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/925999cc-22ac-49b0-bce2-cc4401721b81.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币 600,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，使用期
限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影
响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
一、现金管理情况
（一）资金来源及投资额度
资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次拟使用闲置自有资金管理额度 600,000 万元进行现金管理，用
于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品。在上述额度范围内，资金可在公司
股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，且授权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已
审批总额。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，该投资产品的发行主体为银行、证券公司、信托公司等金
融机构，且该投资产品未经董事会决议不得用于质押。
（三）决议有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月内。
（四）实施方式
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展
，同时可以提高资金使用效率，为股东获取更多回报。
三、投资风险控制措施
（一）审批程序：
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会审核通过，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，本事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。
（二）日常风险控制
1、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常进行。
3、公司审计部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行
全面检查。
四、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流
动性较好的中低风险金融产品，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关
联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理
相关事宜。
（二）董事会审计委员会意见
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
五、尚需取得的批准
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股东会的批准。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0f6d8850-bb99-48ff-868f-f6261f8ebfae.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的公告
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亿联网络（300628）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/23bb9a6a-fba3-4a32-967e-4e810e2a467a.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：关于召开2025年年度股东会的通知
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于召开2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 15 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为厦门亿联网络技术股份有限公司2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度
股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议：2026 年 5月 15 日（星期五）14:30（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100.00 总议案:所有非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
3.00 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
6.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √
7.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √
8.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √
9.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 √
的议案
10.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5
%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
以上议案 1-6 为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 7-11 为特
殊表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
2、披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网上
刊登的有关内容。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，凭本人身份证
、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证。
（3）异地股东凭以上有关证件可用电子邮件或快递信函方式办理登记，邮件或信函须于 2026 年 5 月 12日前送达至公司，不
接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 12 日上午 9：00-11：30，下午 13：30—17：00。
3、登记地点：厦门市湖里区护安路 666 号，厦门亿联网络技术股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。
电子邮箱：zhengquan@yealink.com
快递信函：厦门市湖里区护安路 666 号公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
邮政编码：361006
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式：朱晨阳，联系电话：0592-5702000-8655，邮箱：zhengquan@yealink.com。
3、联系地址：厦门市湖里高新技术园区护安路 666 号，厦门亿联网络技术股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/32334897-7287-475a-bfd0-8647f4ed2a5c.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股
东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员任期届满、辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，公司将在两个交易日
内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时或独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法
律法规或《公司章程》规定或者独立董事中欠缺会计专业人员，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效
。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律、法规规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，公司
应当依法解除其职务。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第八条 董事、高级管理人员离任，应当与继任董事、高级管理人员或者董事会指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交
手续，确保公司业务的连续性。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时
尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续
履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十一条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效
，直至相关信息成为公开信息。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十三条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在其就任时确定的任职期间和任期届满后 6个月内，每年通过集中竞价、
大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致
股份变动的除外。
董事、高级管理人员所持本公司股份不超过 1,000 股的，可以一次全部转让，不受前款第（二）项转让比例的限制。
董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第五章 责任追究机制
第十四条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。董事、高级管理
人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任
不因其离职而免除。
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司有权对其继续追责，
追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第六章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由董事会负责制订、修改及解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/586a7170-9973-448c-ae6c-efc95cd156b3.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：公司章程（二〇二六年四月）
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亿联网络（300628）：公司章程（二〇二六年四月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/da6845a0-e3ec-47ce-854b-1953fcd48884.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：独立董事2025年度述职报告（叶丽荣）
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各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律
、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一
方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用
；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的工作提出意见和建议。现将本人2025年度担任独立董
事的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
1、个人专业背景及工作履历
本人叶丽荣，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于厦门大学法学院，福建志远律师事务所合伙人、专职律师。20
01年12月至今任福建志远律师事务所专职律师，2013年12月至2019年12月、2021年5月至今任本公司独立董事。
2、独立性情况说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响
独立性的情况
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