公司公告☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-15 18:12 │亿联网络（300628）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-13 15:33 │亿联网络（300628）：关于实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 17:52 │亿联网络（300628）：2025年合伙人持股计划进展情况暨完成股票购买公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 17:50 │亿联网络（300628）：2025年合伙人持股计划管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 20:12 │亿联网络（300628）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 20:12 │亿联网络（300628）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属│
│ │期归属结果暨股份上市公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 20:12 │亿联网络（300628）：2025年合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 19:42 │亿联网络（300628）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 19:42 │亿联网络（300628）：厦门亿联网络科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 19:42 │亿联网络（300628）：关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 18:12│亿联网络（300628）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 01月 01日至 2025年 06月 30日
2、预计业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入 营收：264,033.38万元– 营收：266,700.39
266,700.39万元 万元
比上年同期下降：0%-1%
归属于上市公司 盈利：122,423.90万元– 盈利：136,026.55
股东的净利润 125,144.43万元 万元
比上年同期下降：8%-10%
扣除非经常性损 盈利：113,988.78万元– 盈利：125,262.40
益后的净利润 116,494.03万元 万元
比上年同期下降：7%-9%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入预计较上年同期下降 0%-1%，净利润预计较上年同期下降 8%-10%。2025 年上半年，公司销售业务开拓
进展总体有序，但国际贸易环境的不确定性对短期业务进展产生一定干扰，公司海外产能建设的转移过渡期对订单出货造成阶段性影
响。虽然受到宏观环境的挑战，但公司毛利率截至目前仍保持稳定，费用率受到短期营收增速不达预期及关税政策的影响有所上升，
从而对净利润增速造成一定影响。
整体而言，国际贸易政策的扰动给市场环境带来了一定的不确定性，但公司在核心业务领域仍然保持了稳定的市场竞争力，下游
市场需求良好。公司将继续坚持核心技术自主创新、全球化布局等策略，保证产品竞争力，保障公司高效运营管理能力，不断夯实业
务增长基础。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构预审计，具体业绩的详细数据以公司 2025 年半年度报告
披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为 8,500万元，主要为理财收益。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7ac759e7-3424-411f-aaba-ec5f1ea9adbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-13 15:33│亿联网络（300628）：关于实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门亿网联信息技术服务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟的一致行动人厦门亿网联信
息技术服务有限公司（以下简称“亿网联”）持有本公司股份 62,598,257股（占本公司普通股总股本比例 4.94%），计划在本公告
之日起 15个交易日后的 3 个月内，即从 2025 年 8 月 4 日到 2025 年 11 月 2 日，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,80
0,000股，即不超过公司总股本的 0.14%。
一、 股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例
厦门亿网联信息技术服务有限公司 62,598,257 4.94%
注：亿网联减持本公司股份，涉及公司实际控制人之一、持股 5%以上股东、副总经理卢荣富间接减持公司股份不超过 1,050,00
0股，减持原因为个人资金需求，占公司目前普通股总股本比例不超过 0.08%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：亿网联部分股东因个人资金需求减持
2、拟减持股份数量：不超过 1,800,000股
3、减持股份数占公司总股本的比例：不超过 0.14%
4、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包含公司首次公开发行后送股、资本公积金转增股本、配股等部分）
5、减持方式：大宗交易
6、减持期间：自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即从2025 年 8 月 4 日到 2025 年 11 月 2 日（若计划减持期间有
派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整），根据法律、法规及规范性文件的相
关规定禁止减持的期间除外。
7、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产价格。
三、承诺履行情况
亿网联在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出如下
承诺：
“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份（
包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。本公司所持有公司股份的持股变动及申报
工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。公司实际控制
人、厦门亿网联股东陈智松、卢荣富承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的厦门亿网联的股份。”
“本公司直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前持有公司股份总额的 25%，减持价格将不低于
公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本公司在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最
近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提
前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个
交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本公司方可进行减持：（1）上述锁定期届
满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本公司向投资者进行赔偿的情形，本公司已
经全额承担赔偿责任。本公司将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股
份。本公司减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。”
截至本公告日，亿网联严格遵守并履行了上述各项承诺。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，未出现违反上述承诺的情
况。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，亿网联将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、
数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法
律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
3、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。
4、公司将按照有关规定，督促股东合规减持，及时披露本减持计划的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、厦门亿网联信息技术服务有限公司的《股份减持计划告知函》。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二五年七月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b5302069-28bf-4f00-b2a9-3c17ea704c09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 17:52│亿联网络（300628）：2025年合伙人持股计划进展情况暨完成股票购买公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 5月 30日、6月 17日召开了第五届董事会第七次会议及第
五届监事会第六次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门亿联网络技术股份有限公司 2025年合伙人持股计划（
草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年合伙人持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 20
25年合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）并授权董事会办理相关事宜。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》的相关要求，现将截至本公告披露日公司 2025 年合伙人持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本持股计划的管理模式
本持股计划由公司自行管理，公司自行管理规则详见同日公告的《厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划管理
办法》。
二、本持股计划的股票来源情况
公司于 2023年 1月 16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股方案的议案》，同意公司
使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施公司后续的持股计划或限制性股票激励计划。
截至 2023 年9 月 19 日，本次股份回购方案已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,174,560股，占公司目前总股
本的 0.17%，最高成交价为 66.01元/股，最低成交价为 35.14元/股（经权益分派完成调整后），成交总金额为人民币 99,986,636.
43 元（不含交易费用）。截至本持股计划草案公告日，公司回购专用证券账户中剩余股份总数为 1,354,562股，回购均价为 36.172
5元/股。
根据本持股计划草案中“三、持股计划的资金来源、股票来源及购买价格、股票规模”的相关规定，本持股计划的资金来源为公
司计提的持股计划专项基金 4,899.10 万元，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A股普通股股票，受让价格按照回购股票
的交易均价确定，即 36.1725元/股。按照本次持股计划专项基金 4,899.10万元计算，本持股计划从公司回购专用证券账户受让的股
票合计1,354,371股，约占公司目前总股本的 0.11%。
三、本持股计划的专户开立、股份过户及认购情况
1、专户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次持股计划专用证券账户。
2、非交易过户情况
2025 年 7 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持公司股票已于 2025 年 7 月 1 日非交易过户至“厦门亿联网络技术股份有限公司－2025年合伙人持股计划”证券账户，过
户股份数量为1,354,371 股，占公司目前总股本的 0.11%。本次持股计划实际过户股份情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。
公司全部有效的持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的份额所对应的标的股票数量累计不超
过公司股本总额的 1%。
依据本持股计划草案，持股计划锁定期为 12 个月，即自本公告之日起算，本持股计划的锁定期为 2025年 7月 2日至 2026年 7
月 2日。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/cf9560b2-abf7-4dd8-8a72-7fcb0a49758e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 17:50│亿联网络（300628）：2025年合伙人持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿联网络（300628）：2025年合伙人持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/9e4a7806-62a6-4f7f-997f-59f81316a7a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 20:12│亿联网络（300628）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿联网络（300628）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/bcdf86bc-7050-4c91-bfd7-a1c8012237e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 20:12│亿联网络（300628）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归
│属结果暨股份上市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿联网络（300628）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/9e355fae-769c-4e7a-94fb-b2d1e62fba6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 20:12│亿联网络（300628）：2025年合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开了 2025 年合
伙人持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议，会议由公司董事会秘书余菲菲召集和主持。本次会议应出席持有人 21
人，实际出席持有人 13 人，代表持股计划份额 2387.23 万份，占公司持股计划已授予份额的 70%（不含预留授予份额）。会议的
召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2025 年合伙人持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025年合伙人持股计划的顺利实施，根据公司《2025年合伙人持股计划（草案）》等相关规定，同意设立公司 2025
年合伙人持股计划管理委员会，履行持股计划日常管理职责，并代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员
会主任 1人。管理委员会委员的任期为该期持股计划的存续期。
表决结果：同意 2387.23万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
二、审议通过了《关于选举公司 2025 年合伙人持股计划管理委员会委员的议案》
本次持有人会议选举了张联昌先生、王华虎先生、潘建标先生为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。其
中，张联昌先生为公司董事、总经理，上述管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。同日，公司管理委员会召开第一次会议，选举张联昌先生为本持股计划管理委员会主任委员，任期与本持
股计划存续期一致。
表决结果：同意 2387.23万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
三、审议通过了《关于授权公司 2025 年合伙人持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》
为保证本持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
3、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；
4、代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应股东权利；
5、本持股计划锁定期届满后，决定本持股计划对应的标的股票出售及分配或将相应的标的股票非交易过户至持有人个人证券账
户等相关事宜；
6、管理本持股计划资产及利益分配；
7、按照本持股计划规定和持有人的考核结果，决定持有人的新增、资格取消或退出事项，以及被取消资格的持有人所持份额的
处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
8、按照本持股计划规定审议确定预留份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
9、向董事会提议本持股计划的变更（持股计划持有人的新增或退出及持有人的份额根据绩效考评进行确认不视为持股计划的变
更）；
10、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司配股、增发或可转债等再融资事宜的方案；
11、决策持股计划存续期的延长和提前终止；
12、决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
13、持有人会议授权的其他职责；
14、本持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 2387.23万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5911705d-834b-4eaa-891b-55c221ab99a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 19:42│亿联网络（300628）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年 6月 17日（星期二）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 17日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13
:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 390 人，代表股份 846,844,860 股，占公司有表决权股份总数的 67.0070％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 725,406,277股，占公司有表决权股份总数的 57.3981％。
通过网络投票的股东 383人，代表股份 121,438,583股，占公司有表决权股份总数的 9.6089％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 385人，代表股份 122,087,983股，占公司有表决权股份总数的 9.6603％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 649,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0514％。
通过网络投票的中小股东 383人，代表股份 121,438,583股，占公司有表决权股份总数的 9.6089％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
审议通过了提案 1.00 关于《厦门亿联网络技术股份有限公司2025 年合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 824,115,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3160％；反对 22,696,241股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.6801％；弃权 33,220股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 99,358,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3827％；反对 22,696,241 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 18.5901％；弃权 33,220股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0272％。
审议通过了提案 2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年合伙人持股计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意 824,108,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3152％；反对 22,703,241股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.6809％；弃权 33,220股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 99,351,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3770％；反对 22,703,241 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 18.5958％；弃权 33,220股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0272％。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所的魏吓虹、陈宓律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次大会的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年
修订）》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/6de51bf2-7bc8-453d-af9a-8efd88eac8d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 19
|