公司公告☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 19:15 │亿联网络（300628）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 19:15 │亿联网络（300628）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-18 19:07 │亿联网络（300628）：关于2026年中期利润分配预案的公告 │
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│2026-08-18 19:04 │亿联网络（300628）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-18 19:03 │亿联网络（300628）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-18 19:03 │亿联网络（300628）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-18 19:02 │亿联网络（300628）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-18 19:02 │亿联网络（300628）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-18 19:02 │亿联网络（300628）：关于增加注册资本及修订公司章程的公告 │
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│2026-08-18 19:01 │亿联网络（300628）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-09-08 19:15│亿联网络（300628）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 8日（星期二）15:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 9 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间；
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号亿联网络总部大楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、现场会议主持人：董事长陈智松先生；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席人员情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 432 人，代表股份 900,878,723 股，占公司有表决权股份总数的 71.1079%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 780,543,477 股，占公司有表决权股份总数的 61.6096%。
通过网络投票的股东 423 人，代表股份 120,335,246股，占公司有表决权股份总数的 9.4983%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 426人，代表股份 120,771,846股，占公司有表决权股份总数的 9.5327%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 436,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0345%。
通过网络投票的中小股东 423 人，代表股份 120,335,246 股，占公司有表决权股份总数的 9.4983%。
（3）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 分 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数（股 比例 股数（股 比例 结果
类 ） ） ）
1.00 2026 总表 900,737,54 99.9843 136,075 0.0151 5,100 0.0006 0 0% 表决
年 决 8 % % % 通过
中期利 情况
润分配 其中 120,630,67 99.8831 136,075 0.1127 5,100 0.0042 0 0%
预案 ， 1 % % %
中小
股
东的
表
决情
况
2.00 关于增 总表 900,673,97 99.9773 181,633 0.0202 23,120 0.0026 0 0% 表决
加注册 决 0 % % % 通过
资本并 情况
修订< 其中 120,567,09 99.8305 181,633 0.1504 23,120 0.0191 0 0%
公 ， 3 % % %
司章程 中小
> 股
的议案 东的
表
决情
况
3.00 关于续 总表 900,283,72 99.9340 546,190 0.0606 48,805 0.0054 0 0% 表决
聘公司 决 8 % % % 通过
2026 情况
年 其中 120,176,85 99.5073 546,190 0.4522 48,805 0.0404 0 0%
度审计 ， 1 % % %
机构的 中小
议案 股
东的
表
决情
况
以上议案 1.00、3.00 为普通表决事项，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过；议案 2
.00 为特殊表决事项，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所的魏吓虹、刘昭怡律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年
修订）》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、厦门亿联网络技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/431e8c37-ef1c-436b-863f-831e7efc13da.PDF
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2026-09-08 19:15│亿联网络（300628）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于厦门亿联网络技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
闽理非诉字[2026]第 187号
致：厦门亿联网络技术股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派魏吓虹、刘
昭怡律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号，以下简称《股东会规则》
）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、
规范性文件以及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第五届董事会第十五次会议决议及
公告、关于召开本次会议的公告、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照
等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东
名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为
，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《股东会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议
的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意
见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。基于上述声明，根据《股东会规则》第六条的要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第十五次会议于 2026年 8月 18日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2026年 8月 19日在巨潮资
讯网站等指定信息披露媒体上刊登了关于召开本次会议的公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026年 9月 8日下午在福建省厦门市湖里区护安
路 666号亿联网络总部大楼会议室召开，由董事长陈智松先生主持会议。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至11:30、13:00至 15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2026年 9月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
（二）关于出席本次会议人员的资格
1．出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 432人，代表股份 900,878,723股，占公司在本次会议有表
决权股份总数（1,266,918,377股）的比例为 71.1079%。其中：（1）出席现场会议的股东共 9人，代表股份780,543,477股，占公司
在本次会议有表决权股份总数的比例为 61.6096%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投
票统计结果，参加网络投票的股东共 423人，代表股份 120,335,246股，占公司在本次会议有表决权股份总数的比例为 9.4983%。以
上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本所律师认为，上述出席本次会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2026 年中期利润分配预案》。表决结果为：同意900,737,548股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9843%；反对136,075 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0.0151%；弃权5,100股，占出席本次会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0006%。
（二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。表决结果为：同意 900,673,970 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的99.9773%；反对 181,633 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0202%；弃权 23,120 股，占出
席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。表决结果为：同意 900,283,728股，占出席本次会议股东所持有
表决权股份总数的 99.9340%；反对 546,190股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0.0606%；弃权48,805股，占出席本
次会议股东所持有表决权股份总数的 0.0054%。
在本次会议审议上述议案时，公司已依照有关规定对中小投资者表决单独计票。
根据《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会
议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/67ef3150-e14d-4fec-bce2-953ed8eb8a03.PDF
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2026-08-18 19:07│亿联网络（300628）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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亿联网络（300628）：关于2026年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/1c3f5677-ac99-43c0-bfec-92439e902126.PDF
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2026-08-18 19:04│亿联网络（300628）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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亿联网络（300628）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/2d31e534-f91d-4b59-9c29-3b52641e32b7.PDF
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2026-08-18 19:03│亿联网络（300628）：2026年半年度报告
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亿联网络（300628）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/31540bea-49a4-4d9d-b9fc-036a7988519e.PDF
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2026-08-18 19:03│亿联网络（300628）：2026年半年度报告摘要
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亿联网络（300628）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/336c74a2-5042-43c5-b064-07e9ab7e6925.PDF
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2026-08-18 19:02│亿联网络（300628）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。
现将该议案的有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元。
容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所对厦门亿联网络技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 46 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026 年 3 月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025
）闽02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相
股份承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次。
108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行
政监管措施 20 次、行业惩戒 1 次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：邱小娇，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业
，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
项目签字注册会计师：何厚泉，2020 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
项目质量复核人：张果林，1998 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚事务所执业；2009
年开始从事项目质量控制复核工作，近三年复核过多家上市公司审计报告。
项目合伙人、项目质量复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备
相应专业胜任能力。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2026 年度审计费用为 118 万元
（其中：财务报表审计费用预计 100 万元，内部控制审计费用预计 18 万元）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司聘用的相关规定，公司于 2026 年 7 月
通过竞争性谈判方式开展 2026 年度审计机构选聘，并遵循公平、公正、择优原则履行选聘程序，对参加选聘的会计师事务所进行了
评价。
公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的执业情况进行了了解，并于 2026 年 8 月 18 日召开了审计委员会，对容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等
方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，审计委员会全体委员同意续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 18 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。公司
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询
服务，聘期 1年。
（三）该议案尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b4d391fe-383b-4ff1-8430-dafcf571bdc9.PDF
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2026-08-18 19:02│亿联网络（300628）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亿联网络（300628）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/235bb44c-f30b-42db-b729-efea50179221.PDF
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2026-08-18 19:02│亿联网络（300628）：关于增加注册资本及修订公司章程的公告
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亿联网络（300628）：关于增加注册资本及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e6bc5dd0-4ccf-4c6d-a0c2-65a489503021.PDF
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2026-08-18 19:01│亿联网络（300628）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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亿联网络（300628）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/123e8394-878a-4e79-8436-c1c6122c05f7.PDF
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2026-08-18 18:59│亿联网络（300628）：公司章程（二〇二六年八月）
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亿联网络（300628）：公司章程（二〇二六年八月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/1dc04a52-4237-4968-986d-c0d41fcbec7a.PDF
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2026-07-20 16:58│亿联网络（300628）：关于公司近期运营情况的公告
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为便于投资者了解公司情况、增强股东持股信心，现就公司近期相关运营情况说明如下：
一、公司经营发展状况良好，上半年各项指标持续向好
2026 年上半年，公司持续推进主营业务发展，积极拓展市场及渠道建设，不断提升产品竞争力和综合经营能力。同时，随着下
游需求持续回暖、国际贸易环境波动带来的影响逐步改善，公司整体经营状况持续向好，盈利能力进一步提升，公司预计 2026 年上
半年实现收入 32.86 亿元～33.92 亿元，较上年同期增长 24%～28%，预计实现净利润 14.88 亿元～15.38 亿元，较上年同期增长
20%～24%。下半年，公司将继续深耕聚焦主业，推动全年经营目标顺利实现。
二、 积极回报股东，持续开展分红
亿联网络持续践行“以投资者为本”的理念，重视投资者长期利益及回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，在公司
高质量发展的同时，坚持以现金分红等方式回报股东，有效保障股东利益。公司于 2025 年进行了两次现金分红共计 22.80 亿元，
与投资者共享经营发展成果。公司自 2017 年上市以来累计发放分红约 102 亿元，以良好的经营效益为投资者带来持续的回报。202
6 年，公司将保持现金分红频次，继续开展中期分红，稳定回报股东。
三、 落实“质量回报双提升”行动，提升公司质量和投资价值
2026 年，公司将继续聚焦主业，围绕音视频核心技术能力，深耕企业办公、智慧会议室及沟通协作等场景，持续推进 AI 技术
与智能终端及解决方案的融合应用，不断提升用户体验、增强行业影响力及公司长期竞争力，促进公司投资价值的提升，为投资者创
造长期可持续的回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/c1788be3-88f8-4685-b641-37a1d3f12859.PDF
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2026-07-17 17:54│亿联网络（300628）：关于实际控制人的一致行动人减持计划实施完毕暨权益变动比例触及1%整数倍的公告
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亿联网络（300628）：关于实际控制人的一致行动人减持计划实施完毕暨权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e22e816d-0cd6-4330-a0d6-c7ca6d46cd73.PDF
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2026-07-14 16:26│亿联网络（300628）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 01月 01日至 2026 年 06月 30日
2、预计营业收入：同向上升
3、预计净利润：同向上升
4、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
营业收入 营收：328,581 万元～339,180 万元 营收：264,984.41 万元
比上年同期上升：24%～28%
归属于上市公司 盈利：148,805 万元～153,765 万元 盈利：124,004.17 万元
股东的净利润 比上年同期上升：20%～24%
扣除非经常性损 盈利：142,137 万元～146,759 万元 盈利：115,558.16 万元
益后的净利润 比上年同期上升：23%～27%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司实现了较为显著的业绩增长，预计营业收入较上年同期增长 24%-28%，净利润较上年同期增长 20%-24%。
报告期内，公司持续推进主营业务发展，积极拓展市场及渠道建设，不断提升产品竞争力和综合经营能力。同时，随着下游需求持续
回暖、国际贸易环境波动带来的影响逐步改善，公司整体经营状况持续向好，盈利能力进一步提升，收入和利润较上年同期实现较好
增长。
四、其他相关说明
1、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约 7,900 万元，主要为理财收益。
2、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2026 年半年度报告披
露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ffa7dbba-ca87-42fc-9407-2dd2def6e71b.PDF
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2026-07-07 18:50│亿联网络（300628）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、厦门亿联网络技术股份有限公司 (以下简称 “公司”) 本次注销的回购股份数量为 191 股，占注销前公司总股本的 0.0000
15%，本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 1,266,918,568 股 变 更 为1,266,918,377 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司已办理完成上述回购股份注销事宜。
一、回购股份方案及实施概述
公司于 2023 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施公司后续的事业合伙人持股计划或限制性
股票激励计划。回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）；回购价格不超过人民币 70 元/股
（公司 2022 年年度权益分派实施完成后调整为 49.07 元/股）；实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2023-004）。
公司实际实施回购的时间区间为 2023 年 2 月 6 日至 2023 年 9 月19 日。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,174,5
60 股，最高成交价为 66.01 元/股，最低成交价为 35.14 元/股（经权益分派完成调整后），成交总金额为人民币 99,986,636.43
元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告
》（公告编号：2023-070）。
公司分别于 2023 年 4 月 21 日、5 月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议、2022 年年度股东大会
，审议通过了《关于公司 2023 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年事业合伙人持股计划，本持股计划从公司回购账户受让的股票合计
819,998 股。
公司分别于 2025 年 5 月 30 日、6 月 17 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、2025 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于<厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2025 年合伙人持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年合伙人持股计划，本持股计划从公司
回购账户受让的股票合计 1,354,371 股。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，于2026 年 5 月 15 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了
《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司于 2023
年 9 月回购完成的股份尚未使用完毕且存续时间即将期满 36 个月，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每
股收益水平，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购账户中所余 191 股股份用途由原计划的“事业合伙人持股计划或限制性股票激
励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告
(2026-017、2026-018)。
二、回购股份注销完成情况
2026 年 7 月 7 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 191 股回购股份的注销手续。本次注销
后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响
，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 1,266,918,568 股减少至 1,266,918,377 股。具体如下：
股份性质 变动前 回购股份注 变动后
数量（股） 比例 销数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 541,047,679 42.71% 0 541,047,679 42.71%
非流通股
二、无限售条件流通股 725,870,889 57.29% 191 725,870,698 57.29%
三、股份总数 1,266,918,568 100.00% 191 1,266,918,377 100.00%
五、其他事项
公司本次回购股份的注销程序已完成，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更与备案登记等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3dcc6216-0f0e-42de-97ac-2741a759533f.PDF
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2026-07-02 16:44│亿联网络（300628）：关于2025年合伙人持股计划锁定期届满的提示性公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司 (以下简称 “公司”) 分别于2025 年 5 月 30 日、6 月 17 日召开了第五届董事会第七次会
议及第五届监事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持
股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年合伙人持股计划相关事宜的议案》，同意公司
实施 2025 年合伙人持股计划。详细内容可见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关规定，公司 2025 年事业合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）锁定期已于 20
26 年 7 月 2日届满，现将本次持股计划股票锁定期届满相关情况公告如下：
一、持股计划的持股情况和锁定期
2025 年 7 月 2 日，公司披露了《厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划进展情况暨完成股票购买公告》：
本持股计划的资金来源为公司计提的持股计划专项基金 4,899.10 万元，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股
股票，受让价格按照回购股票的交易均价确定，即 36.1725 元/股。按照本次持股计划专项基金 4,899.10 万元计算，本持股计划从
公司回购专用证券账户受让的股票合计 1,354,371 股，约占公司目前总股本的 0.11%。
本持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算，即本持股计划的锁定期为 2025 年
7 月2 日至 2026 年 7 月 2 日。
截至本公告披露日，本持股计划的锁定期已届满，所持有的1,354,371 股全部解锁。
二、持股计划锁定期届满后、存续期届满前的相关安排
本持股计划锁定期已于 2026 年 7 月 2 日届满，同时，存续期为36 个月，将于 2028 年 7 月 2 日届满。锁定期满后至存续
期届满前，管理委员会将根据持有人会议的授权择机处置相应的标的股票，并将按持有人所持份额分配给持有人。公司将按照相关法
律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
在存续期内，本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
三、本持股计划的存续期限、变更和终止
1、持股计划的存续期
本持股计划的存续期为公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起 36 个月，即 2025 年 7 月 2 日至 2028 年 7
月 2 日。经管理委员会提请董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
2、持股计划的变更
在本持股计划的存续期内，本持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通
过后方可实施。
3、持股计划的终止和延长
本持股计划在存续期满后自行终止，也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。
四、其他说明
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/44aba5a8-9b38-4a9a-be77-7a71559d8d9a.PDF
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2026-06-12 16:00│亿联网络（300628）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、注销 2024 年股票期权激励计划 7 名激励对象已授予尚未行权的股票期权共计 1.2530 万份，占公司当前总股本的 0.00099
%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已办理完成。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 8 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于注销2024 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期
权激励计划第一个行权期为 2025 年 6 月 19 日起至 2026 年 6 月 4 日。截至该期行权期届满，共有 7 名激励对象持有的 1.253
0 万份股票期权未在上述行权期限内自主行权，由公司注销。基于上述情况，本次合计注销1.2530 万份股票期权。具体内容详见公
司于 2026 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网上的《关于注销 2024 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-038
）。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会
对公司股本造成影响。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f5fb525e-4221-4947-a60e-99665be81c26.PDF
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2026-06-08 18:50│亿联网络（300628）：2024年股票期权激励计划注销部分已授予尚未行权的股票期权事项的法律意见书
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致：厦门亿联网络技术股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）依法接受厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”或“公司”）的委
托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督
管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及
《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》)的规定，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司注销2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予尚未行权的股
票期权（以下简称“本次注销”或“本次注销股票期权”）事项，特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一同公开披露，并愿意依法承担相应
的法律责任。
3．本所律师并不对有关会计、审计、验资、盈利预测及盈利预测审核、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法
律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、盈利预测报告、盈利预测审核报告、资产评估报告中的数据或结论时，并不意
味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4．公司保证已经提供了本所律师认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印件或者口头证言，
有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，所有副本材料、复印件与正本材料或原件是一致的，并无任何隐瞒、虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
5．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、其他有关机构出具的证明
文件以及本次激励计划相关各方对有关事实和法律问题的声明和承诺发表法律意见。
6．本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、本次注销股票期权的基本情况及其授权和批准
（一）2024 年 4月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年
股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。
2024 年 5月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了上述议案，批准并授权公司董事会具体实施本次激励计划，
且授权董事会办理股票期权的数量和授予价格调整、行权及注销等相关事项。
（二）2024 年 6月 5日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股
票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意以 2024 年 6
月 5日为授予日，向 270 名激励对象授予 96.243 万份股票期权，行权价格为 33.54 元/份。
（三）2024 年 7月 3 日，2024 年股票期权激励计划授予登记完成。公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本次激励
计划确定的激励对象中 2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励
对象名单及授予数量进行相应调整，本次激励计划授予的激励对象人数由270人调整为268人，股票期权数量由96.243万份调整为95.6
55万份。
（四）2025 年 4月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案《》关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，认为本次激励计划第一个行权期行权
条件已成就，同意按照本次激励计划的相关规定办理行权事宜；并且因部分激励对象存在离职以及个人业绩考核结果未能达到 100%
行权标准，已获授但不满足行权条件的股票期权合计 1.9936 万份由公司注销。
（五）2025 年 5月 30 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及
股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2024 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，本次激励计划行权价格由 33.54
元/份调整为 31.64 元/份。
（六）2025 年 9月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议
案》，鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案已实施完成，本次激励计划的行权价格由 31.64 元/份调整为 31.14元/份。
（七）2026 年 4月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予
尚未行权的股票期权的议案》，鉴于本次激励计划部分激励对象离职以及第二个行权期公司层面业绩未达到考核目标，公司决定注销
激励对象已获授尚未行权的股票期权合计 47.3326 万份。
（八）2026 年 5月 29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议
案》，鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完成，本次激励计划的行权价格由31.14元/份调整为29.84元/份。
（九）2026 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划剩余股票期
权的议案》，鉴于本次激励计划第一个行权期届满之日，7名激励对象当期持有的已获授的股票期权共计 1.2530万份仍未行权，公司
决定注销前述到期未行权的股票期权。
经核查，本所律师认为，本次注销股票期权事项已履行必要的授权和批准程序，符合《管理办法》《厦门亿联网络技术股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定及《激励计划》的安排。
二、本次注销股票期权的原因、数量等情况
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《激励计划》第七章“股票期权激励计划的实施程序”之“三、本激励计划的行权程
序”的规定，行权期内，激励对象获授的股票期权对应可行权的部分，由公司根据实际情况向激励对象提供统一或自主行权方式；当
期未能行权的股票期权，由公司注销。
经核查，公司于 2025 年 6 月 17 日发布《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
》（公告编号：2025-042），本次激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，本次行权采用自主行权的方式，实际可行权期限为 2
025 年 6月 19 日起至 2026 年 6月 4日止。截至前述股票期权的第一个行权期届满之日，公司本次激励计划授予的激励对象中，7
名激励对象当期持有的已获授股票期权共计 1.2530 万份仍未行权，该部分股票期权 1.2530万份不得行权并由公司注销。
本所律师认为，本次注销股票期权具有相应的依据，符合《管理办法》第三十二条第一款及其他有关法律、法规和规范性文件的
规定，且符合公司《激励计划》的安排。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定及《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的安排，并已履行截至本法律意见书出具日必要的授权
和批准。本次注销股票期权事项需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理相应的注销手
续、信息披露等事宜。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
〔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/4c56eb17-4f79-41d9-a2e5-5218e9c0f38e.PDF
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2026-06-08 18:50│亿联网络（300628）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 6 月 8 日以现场表决结合通讯表
决的方式召开，会议通知于 2026 年 5月 27日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长
陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期为 2025 年 6 月 19 日起至 2026 年 6 月 4 日。截
至股票期权的第一个行权期届满之日，7 名激励对象当期持有的已获授尚未行权的股票期权共计 1.2530 万份，该部分股票期权到期
未行权，应由公司予以注销。基于上述情况，同意公司根据《2024 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定对前述到期未行权的股
票期权予以注销，本次合计注销 1.2530 万份股票期权。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司 2023 年年度
股东大会的授权，该议案无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/f4088486-3644-4355-a2d2-6de53afa95e0.PDF
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2026-06-08 18:50│亿联网络（300628）：关于注销2024年股票期权激励计划剩余股票期权的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 8 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于注销2024 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。现将相关内容公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年
股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限
内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《
监事会关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于 2024 年限制
性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘
要的议案》等相关议案。
4、2024 年 6 月 4 日，公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元（含税）
。2024 年 6月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，
董事会同意以 2024 年6 月 5 日为授予日，向 270 名激励对象授予 96.243 万份股票期权，授予价格为 33.54 元/份。监事会对本
次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2024 年 7 月 3 日，公司 2024 年股票期权激励计划授予登记完成。鉴于公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本
激励计划确定的激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的
激励对象名单及授予数量进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由 270 人调整为 268 人，股票期权数量由 96.243 万份调
整为 95.655 万份。
6、2025 年 4 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2024 年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
，认为本激励计划第一个行权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人绩效考核结果未能达到 100%行权标准，已获授
但不满足行权条件的股票期权合计 1.9936 万份由公司注销。
7、2025 年 5 月 30 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2024 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，
公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 33.54 元/份调整为 31.64 元/份。
8、2025 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议
案》，鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案已实施完成，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 31.64 元/份调整为 31.14
元/份。
9、公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行
权的股票期权的议案》。
10、2026 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的
议案》，鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完成，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 31.14 元/份调整为 29.84
元/份。
二、本次注销部分股票期权的具体情况
公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期为 2025 年 6 月 19日起至 2026 年 6 月 4 日。截至股票期权的第一个行权期届
满之日，7名激励对象当期持有的已获授尚未行权的股票期权共计1.2530万份，该部分股票期权到期未行权，由公司予以注销。
根据公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授尚未行权的股票期权事项已经公司董事会审议通过，无需
提交股东会审议。
三、本次注销部分已获授尚未行权的股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公
司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次注销部分已获授尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，履行了必
要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次注销部分已
获授尚未行权的股票期权事项。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《厦门亿联网络
技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的安排，并已履行截至本法律意见书出具日必要的决策程序。本次注销事项
需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、相关登记结算、注销手续等事宜。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
3、福建至理律师事务所《关于注销 2024 年股票期权激励计划剩余股票期权事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/ed5fb08a-77cf-42dd-812a-a005a466d315.PDF
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2026-06-05 19:52│亿联网络（300628）：关于实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告
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厦门亿网联信息技术服务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟的一致行动人厦门亿网联信
息技术服务有限公司（以下简称“亿网联”）持有本公司股份 60,798,257股（占本公司总股本比例 4.80%），计划在本公告之日起
15 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,650,000股，即不超过公司总股本的 0.130%。
一、 股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例
厦门亿网联信息技术服务有限公司 60,798,257 4.80%
注：亿网联减持本公司股份，涉及公司实际控制人之一、持股 5%以上股东、董事卢荣富间接减持公司股份不超过 1,000,000 股
，减持原因为个人资金需求，占公司目前总股本比例不超过 0.079%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：亿网联部分股东因个人资金需求减持
2、拟减持股份数量：不超过 1,650,000 股
3、减持股份数占公司总股本的比例：不超过 0.130%
4、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包含公司首次公开发行后送股、资本公积金转增股本、配股等部分）
5、减持方式：大宗交易
6、减持期间：自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内
7、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产价格。
三、承诺履行情况
亿网联在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出如下
承诺：
“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份（
包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。本公司所持有公司股份的持股变动及申报
工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。公司实际控制
人、厦门亿网联股东陈智松、卢荣富承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的厦门亿网联的股份。”
“本公司直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前持有公司股份总额的 25%，减持价格将不低于
公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本公司在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最
近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提
前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个
交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本公司方可进行减持：（1）上述锁定期届
满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本公司向投资者进行赔偿的情形，本公司已
经全额承担赔偿责任。本公司将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股
份。本公司减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。”
截至本公告日，亿网联严格遵守并履行了上述各项承诺。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，未出现违反上述承诺的情
况。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，亿网联将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、
数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法
律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
3、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。
4、公司将按照有关规定，督促股东合规减持，及时披露本减持计划的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
厦门亿网联信息技术服务有限公司的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3fdb6f98-5967-4841-8364-628720e48422.PDF
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2026-05-29 19:38│亿联网络（300628）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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致：厦门亿联网络技术股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）依法接受厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”或“公司”）的委
托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督
管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，就公司 2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）行权价格调整事项（以下简称“本次调整”），按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一同公开披露，并愿意依法承担相应
的法律责任。
3．本所律师并不对有关会计、审计、验资、盈利预测及盈利预测审核、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法
律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、盈利预测报告、盈利预测审核报告、资产评估报告中的数据或结论时，并不意
味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4．公司保证已经提供了本所律师认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印件或者口头证言，
有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，所有副本材料、复印件与正本材料或原件是一致的，并无任何隐瞒、虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
5．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于公司、政府有关部门、其他有关机构出具
的证明文件以及本次激励计划相关各方对有关事实和法律问题的声明和承诺发表法律意见。
6．本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、本次调整的决策程序
（一）2024年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股
票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。
2024年 5月 15日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了上述议案，批准并授权公司董事会具体实施本次激励计划，并授
权董事会办理股票期权的数量和行权价格调整、行权及注销等相关事项。
（二）2024年 6月 5日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格及股票
期权激励计划行权价格的议案》和《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意以 2024年 6月 5
日为授予日，向 270名激励对象授予 96.243万份股票期权，行权价格为 33.54元/份。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进
行了核实。
（三）2024年 7月 3日，2024 年股票期权激励计划授予登记完成。公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本次激励计
划确定的激励对象中 2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对
象名单及授予数量进行相应调整，本次激励计划授予的激励对象人数由 270人调整为 268人，股票期权数量由 96.243万份调整为 95
.655万份。
（四）2025年 5月 30日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格及股票
期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司实施 2024年半年度及年度权益分派，根据《管理办法》及《厦门亿联网络技术股份有限
公司 2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司本次激励计划行权价格由 33.54 元/份调整
为 31.64元/份。
（五）2025年 9月 29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案
》，鉴于公司 2025年半年度权益分派方案已实施完毕，公司本次激励计划行权价格由 31.64 元/份调整为31.14元/份。
（六）2026年 4月 21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2024年股票期权激励计划部分已授予尚
未行权的股票期权的议案》。
（七）2026年 5月 29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议
案》，鉴于公司 2025年年度权益分派方案已实施完毕，公司本次激励计划行权价格由 31.14 元/份调整为29.84元/份。
经核查，本所律师认为，本次调整已履行截至本法律意见书出具日必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件的规定及《激励计划》的安排。
二、本次调整的具体内容
（一）激励计划的调整规定
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《激励计划》第六章“本激励计划的具体内容”之“四、股票期权激励计划的调整方
法和程序”之“股票期权行权价格的调整方法”的规定，若在本计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权前，公司有资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整，具体调整方法如下：
……（4）派息
P=P0-V
其中：
P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（二）具体调整情况
1．公司于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会审议通过《2025 年度利润分配预案》并于 2026年 5月 25日发布《2025
年年度权益分派实施公告》，公司 2025年度利润分配方案最终为：以公司现有总股本 1,266,887,621股，扣减公司回购专用证券账
户中股份总数 191 股后的股本 1,266,887,430 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 13.00元（含税）；除权除息日
为 2026年 5月 29日。
2．鉴于公司 2025年年度权益分派方案已实施完成，根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司将本次激励计划中股票
期权的行权价格调整如下：
P＝P0-V=31.14-1.30=29.84元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经过本次调整后，本次激励计划股票期权的行权价格
由 31.14 元/份调整为29.84元/份。
本所律师认为，公司对本次激励计划股票期权的行权价格进行调整，符合《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及
公司章程的规定，且符合《激励计划》的安排。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次激励计划股票期权的行权价格调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权；公司本次
调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的有关
规定，且符合《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》的相关安排。本次调整事项尚需按照《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》及深圳证券交
易所的有关规定履行信息披露等义务。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
〔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0454d660-3c46-424e-9103-ca636feccdcb.PDF
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2026-05-29 19:38│亿联网络（300628）：2026年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书
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亿联网络（300628）：2026年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4a07cd60-f7d6-4737-bf9c-cbad5a395b55.PDF
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2026-05-29 19:38│亿联网络（300628）：2025年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书
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致：厦门亿联网络技术股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）依法接受厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”或“公司”）的委
托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督
管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，就公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整事项（以下简称“本次调整”），按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一同公开披露，并愿意依法承担相应
的法律责任。
3．本所律师并不对有关会计、审计、验资、盈利预测及盈利预测审核、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法
律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、盈利预测报告、盈利预测审核报告、资产评估报告中的数据或结论时，并不意
味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4．公司保证已经提供了本所律师认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印件或者口头证言，
有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，所有副本材料、复印件与正本材料或原件是一致的，并无任何隐瞒、虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
5．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于公司、政府有关部门、其他有关机构出具
的证明文件以及本次激励计划相关各方对有关事实和法律问题的声明和承诺发表法律意见。
6．本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
一、本次调整的决策程序
（一）2025年 4月 18日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2025年 5月 20日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，确定本次激励计划限制性股票的授予价格为 18.70元/股。
（三）2025年 5月 30日，根据股东大会授权，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激
励计划授予价格的议案》和《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分
派已实施完毕，根据《管理办法》及《厦门亿联网络技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计
划》）的相关规定，公司本次激励计划授予价格由 18.70元/股调整为 17.40元/股。
（四）2026年 4月 21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。
（五）2026年 5月 29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，鉴于公司 2025 年中期利润分配方案和 2025年年度权益分派方案已实施完毕，公司本次激励计划授予价格由 17.40元/股调
整为 15.60元/股。
本所律师认为，本次调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权，符合《管理办法》的有关规定，且符合《激励计划
》的相关安排。
二、本次调整的具体内容
（一）激励计划的调整规定
根据《激励计划》第六章“本激励计划的具体内容”之“四、限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“限制性股票授予价格
的调整方法”的规定，若在本计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，具体调整方法如下：
……（4）派息
P=P0-V
其中：
P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（二）具体调整情况
1．公司于 2025年 9月 17日召开 2025年第二次临时股东大会审议通过《2025年半年度利润分配预案》并于 2025 年 9月 22 日
发布《2025 年半年度权益分派实施公告》，公司 2025 年半年度利润分配方案最终为：以公司总股本1,266,730,887 股，扣减公司
回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本1,266,730,696股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税）；
除权除息日为 2025年 9月 29日。
2．公司于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会审议通过《2025 年度利润分配预案》并于 2026年 5月 25日发布《2025
年年度权益分派实施公告》，公司 2025年度利润分配方案最终为：以公司现有总股本 1,266,887,621股，扣减公司回购专用证券账
户中股份总数 191 股后的股本 1,266,887,430 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 13.00元（含税）；除权除息日
为 2026年 5月 29日。
3．鉴于公司 2025年半年度及年度权益分派方案已实施完成，根据《激励计划》的规定，公司将本次激励计划中限制性股票的授
予价格调整如下：
P＝P0-V=17.40-0.50-1.30=15.60元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经过本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划
授予价格由 17.40元/股调整为 15.60元/股。
本所律师认为，公司对本次激励计划限制性股票的授予价格进行调整，符合《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件、
公司章程的规定，且符合《激励计划》的安排。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次激励计划授予限制性股票授予价格的调整事项已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权
；公司本次调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章
程》的规定，且符合《厦门亿联网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关安排。本次调整事项尚需按照《
上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》及深圳
证券交易所的有关规定履行信息披露等义务。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
〔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d4862c2f-593d-4a8f-8722-0657f1960010.PDF
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2026-05-29 19:38│亿联网络（300628）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年 5月29日以现场表决结合通讯表决的
方式召开，会议通知于 2026 年 5月 25 日以电子邮件的方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由董事长
陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《
2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本
公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。
故本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格由17.40 元/股调整为 15.60 元/股。
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关
公告。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东会审议。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增
股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。
故本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格由17.88 元/股调整为 16.58 元/股。
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关
公告。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股
票期权激励计划(草案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、
派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。
故本次调整后，公司2024年股票期权激励计划行权价格由31.14元/份调整为 29.84 元/份。
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关
公告。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东会审议。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公
司 2025年年度股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件业已成就，同意以 2026 年 5 月 29 日为授
予日，向 578 名激励对象授予 549.237 万股限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/025933a2-faf6-4618-8888-ef360ff6deba.PDF
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2026-05-29 19:38│亿联网络（300628）：2026年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及
公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》的有关规定，厦门亿联网络技术股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年限制性股票激励计划授予日的激励对象名单进行了核查并发表
意见如下：
1、截至本次限制性股票授予日，列入公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司 2025 年年度股东会批准的《激
励计划》中规定的激励对象相符。
2、截至本次授予日，列入公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《激励计划》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形，且激励对象中不包括董事、独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的授予日，符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。
4、公司和激励对象均未发生不得授予的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意以 2026 年 5 月 29 日为授予日，向 578 名激励对象授予 549.237 万股限制性股票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2361368f-c59a-4b31-b043-106536acbf8c.PDF
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2026-05-29 19:38│亿联网络（300628）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、注销 2024 年股票期权激励计划 258 名激励对象已授予尚未行权的股票期权共计 47.3326 万份，占公司当前总股本的 0.03
74%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已办理完成。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，公司 2024 年股票期权激励计划授予登记的激励对象中，17 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部
已获授尚未行权的股票期权 2.9435 万份不得行权并由公司注销；本次激励计划的第二个行权期公司层面业绩考核目标未全部达成，
第二个行权期行权条件未成就。根据《激励计划》的规定，所有激励对象（不含不再符合激励条件人员）对应第二个行权期的股票期
权 44.3891 万份均不得行权，由公司注销。基于上述情况，本次合计注销 47.3326 万份股票期权。具体内容详见公司于2026年4月2
2日刊登于巨潮资讯网上的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-019）
。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会
对公司股本造成影响。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9c264fad-5faa-4762-b8d9-7f12f5892516.PDF
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2026-05-29 19:38│亿联网络（300628）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告
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重要内容提示：
1、本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格由17.88 元/股调整为 16.58 元/股。
2、本次调整事项已经第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合 2025 年年度股东会的授权范围，无需提
交股东会审议。具体情况如下：
一、2026 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自 2026 年 4 月 23 日起至 2026 年 5 月 2 日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司董事会薪酬与考核
委员会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。董事会薪酬与考核委员会对激励计划的激励对象名单进行了核查
，并于 2026 年5 月 8 日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。同时也披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》等相关议案。
二、关于 2026 年限制性股票激励计划授予价格的调整情况说明
1、调整原因
公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了公司 2025 年度利润分配预案：以截至 2026 年 4 月 21 日
公司总股本1,266,789,223 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本 1,266,789,032 为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 13.00 元（含税）。
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 5 月 29 日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转
增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的授予价格调整
如下：
P＝P0-V=17.88-1.30=16.58 元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经过本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格由17.88 元/股调整为 16.58 元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会影响公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创
造最大价值回报股东。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年限制性股票激励计划授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决策审批程序合法、合规，同意公司
本次对 2026年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2026 年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书》，
福建至理律师事务所认为：本次激励计划授予限制性股票授予价格的调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权；公司调
整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定和
《厦门亿联网络技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关安排。本次激励计划授予限制性股票尚需按照《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》及深圳
证券交易所的有关规定履行信息披露等义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2026 年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5bde3e3c-ce00-44c7-aade-8281fef5e127.PDF
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2026-05-29 19:38│亿联网络（300628）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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重要内容提示：
1、本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格由17.40 元/股调整为 15.60 元/股。
2、本次调整事项已经第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合 2024 年年度股东大会的授权范围，无需
提交股东会审议。具体情况如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自 2025 年 4 月 21 日起至 2025 年 4 月 30 日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时
限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2025 年 5 月 14 日出具
了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于 2025 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》等相关议案。
4、经公司股东大会授权，2025 年 5 月 30 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议并通
过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》，董事会同意以 2025 年 5 月 30 日为授予日，向 504 名激励对象授予678.698 万股限制性股票，授予价格为 17.40 元/股。
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》
二、关于 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整情况说明
1、调整原因
公司于2025年9月17日召开的第二次临时股东大会审议通过了公司 2025 年中期利润分配预案：以公司总股本 1,266,564,852 股
，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本 1,266,564,661股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00
元（含税）。
公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了公司 2025 年度利润分配预案：以公司总股本 1,266,789,22
3 股为基础，扣 减 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 股 份 总 数 191 股 后 的 股 本1,266,789,032为基数，向全体股东每10
股派发现金股利人民币 13.00元（含税）。
鉴于公司 2025 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派发
股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的授予价格调整
如下：
P＝P0-V=17.40-0.50-1.30=15.60 元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经过本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格由17.40 元/股调整为 15.60 元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会影响公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创
造最大价值回报股东。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决策审批程序合法、合规，同意公司
本次对2025 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2025 年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》，福建至
理律师事务所认为：本次激励计划授予限制性股票授予价格的调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权；公司调整授予
价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定和《厦门
亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关安排。本次激励计划授予限制性股票尚需按照《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》及深圳证券交
易所的有关规定履行信息披露等义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2025 年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/84eecc6d-90e0-43d1-a097-2d1f91847485.PDF
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2026-05-29 19:38│亿联网络（300628）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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重要内容提示：
1、本次调整后，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由31.14 元/份调整为 29.84 元/份。
2、本次调整事项已经第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合 2023 年年度股东大会的授权范围，无需提
交股东会审议。具体情况如下：
一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年
股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限
内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《
监事会关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于 2024 年限制
性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘
要的议案》等相关议案。
4、2024 年 6 月 4 日，公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元（含税）
。2024 年 6月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，
董事会同意以 2024 年6 月 5 日为授予日，向 270 名激励对象授予 96.243 万份股票期权，授予价格为 33.54 元/份。监事会对本
次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2024 年 7 月 3 日，公司 2024 年股票期权激励计划授予登记完成。鉴于公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本
激励计划确定的激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的
激励对象名单及授予数量进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由 270 人调整为 268 人，股票期权数量由 96.243 万份调
整为 95.655 万份。
6、2025 年 4 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2024 年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
，认为本激励计划第一个行权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人绩效考核结果未能达到 100%行权标准，已获授
但不满足行权条件的股票期权合计 1.9936 万份由公司注销。
7、2025 年 5 月 30 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2024 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，
公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 33.54 元/份调整为 31.64 元/份。
8、2025 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议
案》，鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案已实施完成，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 31.64 元/份调整为 31.14
元/份。
9、公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授
予尚未行权的股票期权的议案》。
二、关于 2024 年股票期权激励计划行权价格的调整情况说明
1、调整原因
公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了公司 2025 年年度利润分配预案：以截至 2026 年 4 月 21
日公司总股本 1,266,789,223 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本 1,266,789,032 为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税）。
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划(草案
)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份
拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权的行权价格调整如下
：
P＝P0-V=31.14-1.30=29.84 元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经过本次调整后，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由31.14 元/份调整为 29.84 元/份。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的调整不会影响公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》的实施，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大
价值回报股东。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2024 年股票期权激励计划(草案)》的规定，决策审批程序合法、合规，同意公司本次对
2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2024 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》，福建至理
律师事务所认为：本次激励计划股票期权的行权价格调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权；公司本次调整行权价格
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的有关规定，且符合
《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关安排。本次调整事项尚需按照有关法律、法规、规范
性文件的规定履行相应信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2024 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/aa85e0cf-f2c3-4ca9-9c32-ecc4a1462bbe.PDF
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2026-05-29 19:38│亿联网络（300628）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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亿联网络（300628）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9df03882-5b85-4988-92c4-3b0e64826389.PDF
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2026-05-25 18:20│亿联网络（300628）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示:
1、厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 13.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金
转增股本。
2、公司 2025 年度利润分配预案披露至权益分派实施期间，2024年股票期权激励计划已行权数量为 98,398 股，公司股份总数
由1,266,789,223 股增加至 1,266,887,621 股。故本次实施的 2025 年度利润分配方案最终为：以公司现有总股本 1,266,887,621
股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股后的股本 1,266,887,430 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.
00 元（含税），按照分配比例不变的原则，共计派发现金股利人民币 1,646,953,659 元（含税）。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除息参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分
红=实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股= 1,646,953,659 元÷1,266,887,621 股×10 股=12.999998 元（保留六位小
数，不四舍五入）；除权除息参考价格=股权登记日（2026年5月28日）收盘价-1.2999998元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况说明
1、股东会审议通过的 2025 年年度利润分配预案的具体内容
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的公
告《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。
公司股东会审议通过的权益分派方案为：以截至 2026 年 4 月 21日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 1,266
,789,223股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本1,266,789,032 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 13.00元（含税），共计派发现金股利人民币 1,646,825,741.60 元（含税）。
若在权益分派方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例
不变原则，对现金分红总额进行相应调整。
2、利润分配预案公告后至实施期间公司股本总额变化情况
公司 2025 年度利润分配预案披露至权益分派实施期间，2024 年股票 期 权激 励 计 划 已行 权 数 量 为 98,398 股 ， 公
司 股 份 总 数 由1,266,789,223 股增加至 1,266,887,621 股。故本次实施的 2025 年度利润分配方案最终为：以公司现有总股本
1,266,887,621 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股后的股本1,266,887,430股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 13.00 元（含税），按照分配比例不变的原则，共计派发现金股利人民币 1,646,953,659 元（含税）。
本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
公司 2024 年股票期权激励计划正处于自主行权期间，因本次权益分派需要，公司 2024 年股票期权自主行权在权益分派申请日
至股权登记日期间暂停行权。
二、本次实施的权益分派方案
本 公司 2025 年 度权 益分 派方 案为 ：以 公司 现有 总股 本1,266,887,621 股剔除已回购股份 191 股（根据《公司法》
的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次权益分派的权利）后的1,266,887,430 股为基数，向全体股东每 10 股派 13.00 元人
民币现金（含税，扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 11.70 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.6
0 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.30 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****790 陈智松
2 00*****457 吴仲毅
3 01*****806 卢荣富
4 01*****163 周继伟
5 00*****014 张联昌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 21 日至登记日：2026 年 5 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：厦门市湖里区护安路 666 号
咨询联系人：刘巧思
咨询电话：0592-5702000-3100
传真电话：0592-5702455
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/2977330c-038a-4e59-996e-63682ffde42d.PDF
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2026-05-15 21:02│亿联网络（300628）：厦门亿联网络科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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亿联网络（300628）：厦门亿联网络科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/132143f1-6565-44dd-877b-2acaaf84b797.PDF
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2026-05-15 21:02│亿联网络（300628）：2025年年度股东会决议公告
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亿联网络（300628）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9ad7bff7-d82a-4d28-bd9f-df73d2390ca1.PDF
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2026-05-15 21:02│亿联网络（300628）：关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，于 2026 年 5 月
15 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》及《关于减少注册资本
并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司于 2023 年 9 月回购完成的股份尚未使用完毕且存续时间即将期满 36 个月，公司拟将存放
于回购专用账户的 191股回购股份予以注销,上述注销回购股份事项完成后，公司股份总数变更为126,651.2304万股，公司注册资本
变更为人民币126,651.2304万元,具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。(2026-017、2026-018)
由于本次公司注销回购股份涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法
律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权
人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7d6cfff3-6a7c-4bf8-8d2f-867d5567371f.PDF
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2026-05-13 16:58│亿联网络（300628）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/20d068a1-2a77-4d6c-8b91-a5477e767f7a.PDF
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2026-05-08 16:12│亿联网络（300628）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定，公司通过向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司查询，对 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在 2026 年限制性股票激励计划（草案）公开
披露前 6 个月内（即 2025 年 10 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具
体情况如下：
一、 核查的范围与程序
1、核查对象为 2026 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、2026 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即 2025 年 10月 21日至 20
26 年4 月 21 日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、 核查对象买卖本公司股票的情况说明
公司在策划 2026 年限制性股票激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信
息知情人登记管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露 2026 年限制性股
票激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前六个月（即 2025 年 10 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日），
被核查对象中共有 101 名核查对象存在买卖公司股票的情形。其余被核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票行为。
结合公司筹划并实施本激励计划的相关进程，经核查，在自查期间，上述核查对象买卖公司股票是基于已公开披露的公司信息及
个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的决策，与激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、 结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在 2026 年限制性股票激励计划
自查期间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激
励计划有关内幕信息的情形。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0ecce146-da7a-4338-b2dd-48ee6908ce84.PDF
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2026-05-08 16:10│亿联网络（300628）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对
公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况的说明及核查意见如下：
一、公示情况
1、2026 年 4 月 22 日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并在公司内部同步将公
司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2026 年 4 月 23 日至 2026 年 5月 2 日。公示期内，凡对公示的激励对象或
对其信息有异议者均可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。截至 2026年5月2日公示期满，公司董事会薪酬与
考核委员会未收到任何异议。
2、董事会薪酬与考核委员会的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司
担任的职务、公司为拟激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》的有关规定及公司对 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合董
事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励对象名单的人员，符合《管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件以及激励计划规定的激励对
象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、2026 年限制性股票激励计划激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）
人员和潜力骨干。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
5、激励对象中不包括公司的董事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入公司 2026年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的条件，符合激励计划规定的激励对象条件，其作为 2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e142faae-f7f5-48f1-8234-082ca8b9566d.PDF
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2026-04-22 00:31│亿联网络（300628）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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亿联网络（300628）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/768d84b5-0e92-4788-93f0-704f3b881596.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：2025年年度审计报告
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亿联网络（300628）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1f20e932-eafd-41f9-ab40-a7c1c134daae.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：2025年内部控制审计报告
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亿联网络（300628）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1f57d4d4-27eb-4315-9f5c-0b9a52eb634a.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下：
根据公司未来 12 个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信
金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本次向银行申请综合授信额度对公司本年
度及未来财务状况和经营成果无明显影响。
董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
该事项尚须提交公司股东会审议。
备查文件：第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/925999cc-22ac-49b0-bce2-cc4401721b81.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币 600,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，使用期
限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影
响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
一、现金管理情况
（一）资金来源及投资额度
资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次拟使用闲置自有资金管理额度 600,000 万元进行现金管理，用
于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品。在上述额度范围内，资金可在公司
股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，且授权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已
审批总额。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，该投资产品的发行主体为银行、证券公司、信托公司等金
融机构，且该投资产品未经董事会决议不得用于质押。
（三）决议有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月内。
（四）实施方式
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展
，同时可以提高资金使用效率，为股东获取更多回报。
三、投资风险控制措施
（一）审批程序：
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会审核通过，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，本事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。
（二）日常风险控制
1、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常进行。
3、公司审计部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行
全面检查。
四、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流
动性较好的中低风险金融产品，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关
联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理
相关事宜。
（二）董事会审计委员会意见
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
五、尚需取得的批准
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股东会的批准。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0f6d8850-bb99-48ff-868f-f6261f8ebfae.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的公告
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亿联网络（300628）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/23bb9a6a-fba3-4a32-967e-4e810e2a467a.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：关于召开2025年年度股东会的通知
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于召开2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 15 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为厦门亿联网络技术股份有限公司2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度
股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议：2026 年 5月 15 日（星期五）14:30（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100.00 总议案:所有非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
3.00 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
6.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √
7.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √
8.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √
9.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 √
的议案
10.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5
%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
以上议案 1-6 为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 7-11 为特
殊表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
2、披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网上
刊登的有关内容。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，凭本人身份证
、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证。
（3）异地股东凭以上有关证件可用电子邮件或快递信函方式办理登记，邮件或信函须于 2026 年 5 月 12日前送达至公司，不
接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 12 日上午 9：00-11：30，下午 13：30—17：00。
3、登记地点：厦门市湖里区护安路 666 号，厦门亿联网络技术股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。
电子邮箱：zhengquan@yealink.com
快递信函：厦门市湖里区护安路 666 号公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
邮政编码：361006
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式：朱晨阳，联系电话：0592-5702000-8655，邮箱：zhengquan@yealink.com。
3、联系地址：厦门市湖里高新技术园区护安路 666 号，厦门亿联网络技术股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/32334897-7287-475a-bfd0-8647f4ed2a5c.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股
东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员任期届满、辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，公司将在两个交易日
内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时或独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法
律法规或《公司章程》规定或者独立董事中欠缺会计专业人员，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效
。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律、法规规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，公司
应当依法解除其职务。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第八条 董事、高级管理人员离任，应当与继任董事、高级管理人员或者董事会指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交
手续，确保公司业务的连续性。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时
尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续
履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十一条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效
，直至相关信息成为公开信息。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十三条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在其就任时确定的任职期间和任期届满后 6个月内，每年通过集中竞价、
大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致
股份变动的除外。
董事、高级管理人员所持本公司股份不超过 1,000 股的，可以一次全部转让，不受前款第（二）项转让比例的限制。
董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第五章 责任追究机制
第十四条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。董事、高级管理
人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任
不因其离职而免除。
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司有权对其继续追责，
追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第六章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由董事会负责制订、修改及解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/586a7170-9973-448c-ae6c-efc95cd156b3.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：公司章程（二〇二六年四月）
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亿联网络（300628）：公司章程（二〇二六年四月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/da6845a0-e3ec-47ce-854b-1953fcd48884.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：独立董事2025年度述职报告（叶丽荣）
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各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律
、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一
方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用
；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的工作提出意见和建议。现将本人2025年度担任独立董
事的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
1、个人专业背景及工作履历
本人叶丽荣，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于厦门大学法学院，福建志远律师事务所合伙人、专职律师。20
01年12月至今任福建志远律师事务所专职律师，2013年12月至2019年12月、2021年5月至今任本公司独立董事。
2、独立性情况说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响
独立性的情况。
二、出席董事会和股东会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2025年度，公司共计召开5次董事会，本人本年应参加董事会会议为5次，本人亲自出席董事会会议5次，没有缺席或委托其他董
事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以
谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对20
25年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席股东会会议情况
2025年度公司共召开3次股东会，本人亲自出席了报告期内公司3次股东会。
三、参与专门委员会和独立董事专门会议工作情况
1、参与专门委员会工作情况
公司董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任第五届董事会提名委员会主任委员和薪酬与
考核委员会委员。2025年度，本人积极参加专门委员会就公司相关事项开展的会议，履行相关职责。
2025年，本人担任独立董事期间，参与了2次提名委员会会议，对公司高级管理人员人选及其任职资格进行了审查，切实履行了
提名委员会的责任和义务。
2025年，本人担任独立董事期间，共召开3次薪酬与考核委员会会议，对2025年限制性股票激励计划、2025年合伙人持股计划、
调整2024年股票期权激励计划行权价格相关事项进行了认真审核。结合自身专业知识，从激励机制设计、绩效考核标准等多个方面，
提出了具有建设性的指导意见。
2、参与独立董事专门会议工作情况
2025年，公司独立董事召开1次专门会议，本人同意将《关于2024年度利润分配的议案》提交第五届董事会第六次会议审议。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过线上、现场等方式与内部审计及会计师事务所就公司财务状况、业务情况、内控制度的建设及执行情况等进
行深入讨论。在年审机构进场前，本人同审计委员会委员一同认真听取了本年度的审计工作计划和时间安排；在每次定期报告审阅的
正式会议召开前，与管理层和审计师进行必要的预沟通，如重点审计事项、审计要点等关键问题，同时关注审计进展、经营情况和其
他需要关注的重大事项等。本人在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督职能，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。
五、培训和学习情况
2025年，本人通过出席培训及阅读材料等方式，积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，不断提高自己的履职能力；同时，
密切关注各项法律法规和规章制度的动态变化，了解资本市场热点及发展趋势，以促进公司规范运作，不断增强自觉保护社会公众股
东权益的思想意识，为公司的科学决策提供有力支持，为公司持续稳健发展提供更好的决策依据。
六、在公司现场工作情况
2025年，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：充分利用参加董事会、股东会的机会及合理安排其他工作时
间，深入公司进行实地考察与参观，监督公司内部控制制度的建设和执行情况，为公司提高规范运作水平、降低经营风险等提供合理
化建议；并与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，全面了解公司在三会运作、内部控制、信息披露等公司治理各方面的制
度建设和执行情况，并提供了有效的指导意见，助力公司优化治理结构，提升整体运营效率。
七、保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人重视与中小股东的沟通交流，通过参加公司股东会等途径与中小股东进行沟通，向股东提供公司的最新
发展动态，认真对待中小股东提出的问题和建议，并将中小股东的意见和建议反馈至公司，推动公司更好地回应中小股东的关切；按
时出席公司董事会会议，认真审议公司提交的议案，并且用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，在工作
中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；严格履行独立董事的职责，密切关注公司的生产经营情况，积极主动获取
作出决策所需的资料。
八、总体评价
2025年，作为公司独立董事，本人秉持审慎、忠实和勤勉的态度，认真履行独立董事职责，在董事会中积极发挥参与决策、监督
制衡、专业咨询的作用，全力维护公司及全体股东的合法权益，推动了公司的高质量、可持续发展。
2026年，本人将继续严格遵守法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，加强与董事及管理层沟通，充分发挥自身专业知识与经验，切实
维护公司及中小股东的合法权益。
独立董事：叶丽荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2adfcf34-5978-4076-84b9-76fff1932730.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：独立董事2025年度述职报告（吴翀）
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各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律
、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一
方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用
；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司工作提出意见和建议。现将本人2025年度担任独立董事
的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
1、个人专业背景及工作履历
本人吴翀，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授。2009年12月毕业于中南大学
管理科学与工程专业，获管理学博士学位。2016年8月至今，担任厦门大学管理学院教授、博士生导师。2022年9月至今任本公司独立
董事。
2、独立性情况说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响
独立性的情况。
二、出席董事会和股东会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2025年度，公司共计召开5次董事会，本人本年应参加董事会会议为5次，本人亲自出席董事会会议5次，没有缺席或委托其他董
事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以
谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对20
25年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席股东会情况
2025年度公司共召开3次股东会，本人亲自出席了报告期内公司3次股东会。
三、参与专门委员会和独立董事专门会议工作情况
1、参与专门委员会工作情况
公司董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任第五届董事会战略与ESG委员会委员和提名委
员会委员。2025年度，本人积极参加专门委员会就公司相关事项开展的会议，履行相关职责。
2025年，本人担任独立董事期间，参与了2次提名委员会会议，对公司高级管理人员人选及其任职资格进行了审查，切实履行了
提名委员会的责任和义务。
2025年，本人担任独立董事期间，参与了1次战略与ESG委员会会议，审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ES
G）报告的议案》，本人结合行业发展趋势及公司实际发展情况，并针对国内外可持续发展的最新要求提出了有效建议，推动公司可
持续发展工作，保护公司及广大股东的利益。
2、参与独立董事专门会议工作情况
2025年，公司独立董事召开1次专门会议，本人同意将《关于2024年度利润分配的议案》提交第五届董事会第六次会议审议。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过线上、现场等方式与内部审计及会计师事务所就公司财务状况、业务情况、内控制度的建设及执行情况等进
行深入讨论。在年审机构进场前，本人同审计委员会委员一同认真听取了本年度的审计工作计划和时间安排；在每次定期报告审阅的
正式会议召开前，与管理层和审计师进行必要的预沟通，如重点审计事项、审计要点等关键问题，同时关注审计进展、经营情况和其
他需要关注的重大事项等。本人在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督职能，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。
五、培训和学习情况
2025年，本人积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，通过出席培训、阅读相关材料等方式，不断提高自己的履职能力；同
时，密切关注相应法律、法规和各项规章制度的变化，紧跟资本市场热点及发展趋势，不断提高保护社会公众股东权益的思想意识，
更全面地了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更具针对性的意见和建议，促进公司进一步规范运作，助
力公司持续稳健发展。
六、在公司现场工作情况
2025年，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：参与公司的三会运作；多次实地考察公司，对董事会决议的
执行情况进行跟踪检查，切实发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用；并与公司其他董事、高级管理人员等保持密切沟
通，及时掌握公司重大事项的最新进展；结合公司实际情况，就公司规范运作、社会责任履行以及可持续发展等方面，提出了更具针
对性和操作性的意见与建议。
七、保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人通过积极参加股东会等方式，与中小股东进行充分沟通，深入了解中小股东的意见和诉求；按时出席公
司董事会会议，认真审议公司提交的各项议案，运用专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，在工作中始终保持充
分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；密切关注公司生产经营情况，积极获取决策所需的相关资料，确保决策的科学性和
合理性，有效地履行了独立董事的职责。
八、总体评价
2025年，作为公司独立董事，本人秉持审慎、忠实和勤勉的态度，认真履行独立董事职责，在董事会中积极发挥参与决策、监督
制衡、专业咨询的作用，全力维护公司及全体股东的合法权益，推动了公司的高质量、可持续发展。
2026年，本人将继续严格遵守法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，加强与董事及管理层沟通，充分发挥自身专业知识与经验，切实
维护公司及中小股东的合法权益。
‘
独立董事：吴 翀
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/692fd20c-b452-4c77-9cd9-cdab4ab12cc8.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：独立董事2025年度述职报告（王艳艳）
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各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律
、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作
用；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等提出了意见和建议。现将本
人2025年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
1、个人专业背景及工作履历
本人王艳艳，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授。2007年6月毕业于厦门大
学会计学专业，获管理学博士学位。2014年8月至今，担任厦门大学管理学院教授、博士生导师。2024年5月至今任本公司独立董事。
2、独立性情况说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响
独立性的情况。
二、出席董事会和股东会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2025年度，公司共计召开5次董事会，本人本年应参加董事会会议为5次，本人亲自出席董事会会议5次，没有缺席或委托其他董
事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以
谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对20
25年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席股东会情况
2025年度公司共召开3次股东会，本人亲自出席了报告期内公司3次股东会。
三、参与专门委员会和独立董事专门会议工作情况
1、参与专门委员会工作情况
公司董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员。2025年
度，本人积极参加专门委员会就公司相关事项开展的会议，履行相关职责。
2025年，本人担任独立董事期间，主持参与4次审计委员会，就公司2024年年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2
025年三季度报告中的有关重大财务信息披露进行了认真审核。同时，本人对公司内部控制制度的健全和执行情况进行了有效监督；
向公司管理层深入了解了本年度的生产经营情况，重点关注了新业务进展情况、理财产品风险水平等方面的问题；指导公司持续完善
财务体系建设。
2、参与独立董事专门会议工作情况
2025年，公司独立董事召开1次专门会议，本人同意将《关于2024年度利润分配的议案》提交第五届董事会第六次会议审议。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，作为审计委员会主任委员，本人通过线上、现场等方式持续与审计人员就公司财务、业务状况进行充分沟通。在每次
定期报告审阅的正式会议召开前，与审计及管理层进行充分的预沟通，提前了解经营情况和其他需要关注的重大事项等。本人在公司
财务报表编制过程中发挥了重要的监督职能，确保了公司审计工作的客观性和公正性。
五、培训和学习情况
2025年，本人通过出席培训或阅读材料等方式，积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，提升决策能力，提高履职能力；同
时，时刻关注相应法律、法规和各项规章制度的变化，了解资本市场热点及发展趋势，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
更全面地了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续稳健发展提供更好的决策
参考，并促进公司进一步规范运作。
六、在公司现场工作情况
2025年，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：参与公司的三会运作；对公司进行了多次现场考察和参观，
深入了解公司的日常生产经营状况和财务状况，关注公司内部控制制度的建设和执行情况；同时，通过线上、邮件等多种沟通方式，
与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，为公司经营管理提出有效建议。
七、保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人通过参加公司股东会等途径，聆听中小股东的声音，关注中小股东的权益，回应中小股东的关切；按时
出席公司董事会会议，认真审议了公司提交的议案，并且用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，在工作
中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；密切关注公司生产经营情况，积极主动获取做出决策所需要的资料，为公
司健康可持续发展建言献策，严格履行独立董事的职责。
八、总体评价
2025年，作为公司独立董事，本人恪守独立、客观、公正原则，认真履行独立董事职责，积极参与重大决策并行使表决权，充分
发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进了公司的健康可持续发展和规范运作。
2026年，本人将继续严格遵守法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，加强与董事及管理层沟通，充分发挥自身专业知识与经验，切实
维护公司及中小股东的合法权益。
独立董事：王艳艳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a14bb37d-d9a4-42ad-87c6-a94c336876d4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-19│亿联网络：2026年半年度报告
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2026-04-22│亿联网络：2025年年度报告
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2026-04-22│亿联网络：2026年一季度报告
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2025-10-27│亿联网络：2025年三季度报告
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2025-08-26│亿联网络：2025年半年度报告
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2025-04-21│亿联网络：2024年年度报告
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2025-04-21│亿联网络：2025年一季度报告
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2024-10-23│亿联网络：2024年三季度报告
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2024-08-27│亿联网络：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988057.PDF
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2024-04-23│亿联网络：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219747680.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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