公司公告☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2024-05-09◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：独立董事2023年度述职报告（叶丽荣）
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各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律
、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一
方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用
；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的工作提出意见和建议。现将本人2023年度担任独立董
事的履职情况报告如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会
议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表
决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2023年度公司董事会各
项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会会议情况
2023年度公司共召开3次股东大会，本人亲自出席了报告期内公司3次股东大会。
二、报告期内履职重点关注事项的情况
在董事会决策过程中，本人结合自身的专业知识，就有关事项发表专业意见，为董事会科学决策提供支持，努力维护公司和股东
尤其是中小股东的合法权益不受损害。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》等相关制度的要求，与公司另外三名独立董
事一起，就以下事项发表了独立意见：
会议日期及届次 重点事项 意见类型
2023年1月16日 关于回购公司部分社会公众股方案的独立意 同意
第四届董事会第 见
九次会议
2023年4月21日 关于公司关联方占用公司资金、公司对外担保 同意
第四届董事会第 情况的专项说明和独立意见
十次会议 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转 同意
增股本预案的独立意见
关于公司2022年度内部控制自我评价报告的 同意
独立意见
关于公司2022年度募集资金存放与使用情况 同意
的独立意见
关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 同意
关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立 同意
意见
关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资 同意
的独立意见
关于向银行申请综合授信额度的独立意见 同意
关于《厦门亿联网络技术股份有限公司2023年 同意
事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的独
立意见
关于向激励对象授予2022年限制性股票激励 同意
计划预留部分限制性股票的独立意见
2023年6月9日 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部 同意
第四届董事会第 分第三期解除限售条件成就的独立意见
十一次会议 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部 同意
分第二期解除限售条件成就的独立意见
关于回购注销2020年限制性股票激励计划部 同意
分限制性股票及调整回购数量和回购价格的
独立意见
关于调整2022年限制性股票激励计划首次授 同意
予及预留授予限制性股票授予数量和授予价
格的独立意见
关于2022年限制性股票激励计划首次授予部 同意
分第一个归属期归属条件成就的独立意见
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 同意
的独立意见
2023年8月30日 关于公司关联方占用公司资金、公司对外担保 同意
第四届董事会第 情况的专项说明和独立意见
十二次会议 关于2023年中期利润分配预案的独立意见 同意
2023年10月25日 关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的 同意
第四届董事会第 独立意见
十三次会议
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬和考核四个专门委员会，本人担任提名委员会委员。2023年，公司未召开提名委员会
。
虽然2023年度未召开提名委员会，但本人作为提名委员会委员，对公司拟于2024年度进行的第五届董事会换届选举的相关工作予
以了充分提醒，提醒公司在选择拟聘董事候选人、高级管理人员时，应充分注意其任职资格和工作经历等，确保符合相关法律法规的
要求。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过线上、现场等方式与内部审计及会计师事务所就公司财务状况、业务状况等进行探讨和交流。在年审机构进
场前，本人同审计委员会委员一同认真听取了本年度的审计工作计划和时间安排；在每次定期报告审阅的正式会议召开前，与管理层
和审计师进行必要的预沟通，如重点审计事项、审计要点等相关问题，同时关注审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。
本人在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督职能，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。
五、培训和学习情况
2023年，本人通过出席培训或阅读材料等方式，积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，不断提高自己的履职能力；同时，
密切关注各项法律法规和规章制度的变化，促进公司进一步规范运作，了解资本市场热点及发展趋势，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识，为公司的科学决策起到积极作用，为公司持续稳健发展提供更好的决策依据。
六、在公司现场工作情况
2023年度，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：充分利用参加董事会、股东大会的机会及合理安排其他工
作时间到公司进行实地考察与参观，监督公司内部控制制度的建设和执行情况，为公司提高规范运作水平、降低经营风险等提供合理
化建议；并与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，充分了解公司在三会运作、内部控制、信息披露等公司治理各方面的制
度建设和执行情况，并提供了有效的指导意见。
七、保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人重视与中小股东的沟通交流，通过参加公司股东大会等途径与中小股东进行沟通，向股东提供公司的最
新发展动态，认真对待中小股东提出的问题和建议，并将中小股东的意见和建议反馈至公司，推动公司更好地回应中小股东的关切；
按时出席公司董事会会议，认真审议了公司提交的议案，并且用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，在
工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；严格履行独立董事的职责，密切关注公司的生产经营情况，积极主动
获取做出决策所需要的资料。
八、其他工作
1、2023年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2023年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、总体评价
作为公司独立董事，2023年任职期间，本人勤勉尽职、恪守诚信，切实有效地履行了独立董事的职责，充分利用自身的专业知识
，独立、公正地发表意见并行使表决权，维护了公司整体和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作水平和发展质量的持续提高。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4ea85740-5dd2-430c-864d-1676b6c1f2c8.PDF
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：独立董事2023年度述职报告（杨槐）
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亿联网络（300628）：独立董事2023年度述职报告（杨槐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4cc9bde7-f4c4-4e63-8d86-04e277e6104f.PDF
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：公司章程（二〇二四年四月）
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亿联网络（300628）：公司章程（二〇二四年四月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/87c5b277-09e8-42d9-a5c9-46a3eda72a77.PDF
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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亿联网络（300628）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2d9e6237-cb40-4d93-857c-e355546de905.PDF
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：2023年年度报告
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亿联网络（300628）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9b5181ee-970b-4a1d-87bc-e8cb8ac3f97d.PDF
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：2023年度监事会工作报告
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亿联网络（300628）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/4bf13b31-df40-4a69-b3b3-b4e1dd54aee0.PDF
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：独立董事提名人声明与承诺（吴翀）
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亿联网络（300628）：独立董事提名人声明与承诺（吴翀）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/47b20517-32d1-453a-98cd-dcb0ca2b3ce1.PDF
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：福建至理律师事务所关于亿联网络2024年股票期权激励计划的法律意见书
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亿联网络（300628）：福建至理律师事务所关于亿联网络2024年股票期权激励计划的法律意见书。
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和核心员工个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，共享公司的经营成果，提升人才队伍的凝聚力和稳定
性以及公司的核心竞争力，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、
法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（
以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计划时在任的部分高级管理人员，符合公司（含分、
子公司，下同）任职资格的核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工（不包括董事、独立董
事、监事）。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责组织、指导和审核限制性股票激励对象考核工作；
2、公司人力资源部门、证券部门、财务部门组成考核工作小组负责具体实施考核工作，包括相关考核数据的搜集、提供、核算
以及复核等，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
3、考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责，并报告工作。
4、公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
1、授予环节
激励对象在满足公司内部任职资格的前提下，公司根据不同职级设置不同的基础授予股数，激励对象获授限制性股票需满足组织
绩效考核要求。
组织层面绩效考核指标是以各经营主体为单位，设定年度组织绩效目标，包括但不限于该经营主体的收入、利润等，对各项指标
的达成情况进行综合评估。激励对象所在经营主体前一年度的组织绩效考核得分决定组织绩效考核系数，从而影响激励对象本年度的
实际授予股数。
激励对象本年度获授的限制性股票数量=个人基础授予股数×前一年度组织绩效考核系数。
2、归属环节
（1）公司业绩考核要求
本计划授予的限制性股票考核年度为 2024-2025 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件
。各年度公司业绩考核目标如下表所示：
归属安排 公司业绩考核目标
第一个归属期 以 2023 年营业收入及净利润为基数，2024 年营业收入
及净利润增长率均不低于 20%
第二个归属期 以 2023 年营业收入及净利润为基数，2025 年营业收入
及净利润增长率均不低于 40%
上述归属安排对应的各年度考核目标中，“净利润”指合并报表归属于上市公司股东的净利润，并剔除事业合伙人激励基金提取
、股权激励成本及本激励计划有效期内新增并购事项对净利润的影响。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属内，公司当期业绩水平未达到上述业绩考核目标的
，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
（2）个人绩效考核要求
激励对象的绩效结果将于每年度进行考核，考核周期与公司业绩考核周期一致，考核结果划分为 A（卓越）、B（优秀）、C+（
良好）、C（合格）、C-（待改进）、D（不合格）六个档次，依据考核结果，按下表确定的比例进行限制性股票的归属：
考核结果 A（卓越） B（优秀） C+（良好） C（合格） C-（待改进） D（不合格）
归属比例 100% 80% 50% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人归属比例×个人当年计划归属的数量。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核期间与次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2024-2025 年两个会计年度，公司业绩考核和个人绩效考核每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告，
上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及人力资源部应当在考核结束后十五个工作日内向被考核者通知考核结果
；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部门沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会申
诉，薪酬与考核委员会需在十五个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部门须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效考核的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日并自本股权激励计划生效后开始实施。
2、若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章和规范性文件存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规、部
门规章和规范性文件规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ce14f718-66c8-43a2-8a66-4b4d510b7c43.PDF
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：关于2024年第一季度报告披露的提示性公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司 2024年第一季度报告于 2024年4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3cef8d26-674f-4fe0-be46-190fe0ed1832.PDF
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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亿联网络（300628）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/28187851-edf3-4054-a7a6-46e767b79744.PDF
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2024-04-23 00:00│亿联网络（300628）：2024年股票期权激励计划实施考核管理办法
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为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年股票期权激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长
效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司潜力骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和潜力骨干员工利益相结合
，使各方共同关注公司的长远发展，共享公司的经营成果，提升人才队伍的凝聚力和稳定性以及公司的核心竞争力，保证公司业绩稳
步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股
份有限公司章程》《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定
《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计划时符合公司（含分、子公司，下同）任职资格的潜
力骨干员工。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责组织、指导和审核股票期权激励对象考核工作；
2、公司人力资源部门、证券部门、财务部门组成考核工作小组负责具体实施考核工作，包括相关考核数据的搜集、提供、核算
以及复核等，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
3、考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责，并报告工作。
4、公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
1、授予环节
激励对象在满足公司内部任职资格的前提下，公司根据不同职级设置不同的基础授予股数，激励对象获授股票期权需满足组织绩
效和个人绩效考核要求。
组织绩效考核是以各经营主体为单位，设定年度组织绩效目标，包括但不限于该经营主体的收入、利润等，对各项指标的达成情
况进行综合评估。激励对象所在经营主体前一年度的组织绩效考核得分决定组织绩效考核系数，从而影响激励对象本年度的实际授予
股数。同时，激励对象前一年度的个人绩效考核结果亦影响激励对象本年度实际授予股数。
激励对象本年度获授的股票期权数量=个人基础授予股数×前一年度组织绩效考核系数×前一年度个人绩效考核系数。
2、行权环节
（1）公司业绩考核要求
本计划考核年度为 2024-2025 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为行权条件之一。各行权
期公司业绩考核目标如下表所示：
行权安排 公司业绩考核目标
第一个行权期 以 2023 年营业收入及净利润为基数，2024 年营业收
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