公司公告☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 00:31 │亿联网络（300628）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-20 16:05 │亿联网络（300628）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 16:05 │亿联网络（300628）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:05 │亿联网络（300628）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:05 │亿联网络（300628）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-20 16:05 │亿联网络（300628）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告 │
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│2025-04-20 16:05 │亿联网络（300628）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-20 16:05 │亿联网络（300628）：监事会决议公告 │
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│2025-04-20 16:04 │亿联网络（300628）：独立董事2024年度述职报告（王艳艳） │
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│2025-04-20 16:04 │亿联网络（300628）：独立董事2024年度述职报告（叶丽荣） │
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2025-04-21 00:31│亿联网络（300628）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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亿联网络（300628）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2bd1d101-d297-43b5-b625-6d9c61a6623e.PDF
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2025-04-20 16:05│亿联网络（300628）：2024年内部控制审计报告
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亿联网络（300628）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a7f46c0c-a1a6-4f43-8f53-5084d462be2c.PDF
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2025-04-20 16:05│亿联网络（300628）：2024年年度审计报告
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亿联网络（300628）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fc73b8cf-4464-4b6a-a5c0-55c295137791.PDF
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2025-04-20 16:05│亿联网络（300628）：2024年年度审计报告
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亿联网络（300628）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fb4f0562-361d-4933-9885-b9cecb0d3902.PDF
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2025-04-20 16:05│亿联网络（300628）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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亿联网络（300628）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ed9ef5a4-9666-4b2e-8851-75694226fa9e.PDF
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2025-04-20 16:05│亿联网络（300628）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告
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亿联网络（300628）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/49a94d48-18f4-4d0f-8f5b-fdaab7dc47ae.PDF
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2025-04-20 16:05│亿联网络（300628）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月 18日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下：
根据公司未来 12 个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金
额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本次向银行申请综合授信额度对公司本年
度及未来财务状况和经营成果无明显影响。
董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
监事会对该事项发表了同意的意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba994fec-8527-4fd1-8b58-6b0f8fe9c67d.PDF
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2025-04-20 16:05│亿联网络（300628）：监事会决议公告
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亿联网络（300628）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f84540cd-5f31-4296-bca4-2c7660399e98.PDF
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2025-04-20 16:04│亿联网络（300628）：独立董事2024年度述职报告（王艳艳）
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各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律
、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作
用；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等提出了意见和建议。现将本
人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
1、个人专业背景及工作履历
本人王艳艳，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授。2007年6月毕业于厦门大
学会计学专业，获管理学博士学位。2014年8月至今，担任厦门大学管理学院教授、博士生导师。2024年5月至今任本公司独立董事。
2、独立性情况说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响
独立性的情况。
二、出席董事会和股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2024年度，公司共计召开6次董事会，本人本年应参加董事会会议为4次，本人亲自出席董事会会议4次，没有缺席或委托其他董
事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，
以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对20
24年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会会议情况
2024年度公司共召开2次股东大会，本人亲自出席了报告期内公司2次股东大会。
三、参与专门委员会和独立董事专门会议工作情况
1、参与专门委员会工作情况
公司董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员。2024年
度，本人积极参加专门委员会就公司相关事项开展的会议，履行相关职责。
2024年，本人担任独立董事期间，主持参与3次审计委员会，就公司2024年半年度报告、2024年三季度报告中的有关重大财务信
息披露进行了认真审核。同时，本人对公司内部控制制度的健全和执行情况进行了有效监督；向公司管理层深入了解了本年度的生产
经营情况，重点关注了新业务进展情况、理财产品风险水平等方面的问题；指导公司持续完善财务体系建设。
2、参与独立董事专门会议工作情况
2024年，本人担任独立董事期间，未召开独立董事专门会议。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，作为审计委员会主任委员，本人通过线上、现场等方式持续与审计人员就公司财务、业务状况进行充分沟通。在每次
定期报告审阅的正式会议召开前，与审计及管理层进行充分的预沟通，提前了解经营情况和其他需要关注的重大事项等。本人在公司
财务报表编制过程中发挥了重要的监督职能，确保了公司审计工作的客观性和公正性。
五、培训和学习情况
2024年，本人通过出席培训或阅读材料等方式，积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，提升决策能力，提高履职能力；同
时，时刻关注相应法律、法规和各项规章制度的变化，了解资本市场热点及发展趋势，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
更全面地了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续稳健发展提供更好的决策
参考，并促进公司进一步规范运作。
六、在公司现场工作情况
2024年，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：参与公司的三会运作；对公司进行了多次现场考察和参观，
深入了解公司的日常生产经营状况和财务状况，关注公司内部控制制度的建设和执行情况；同时，通过线上、邮件等多种沟通方式，
与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，为公司经营管理提出有效建议。
七、保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人通过参加公司股东大会等途径，聆听中小股东的声音，关注中小股东的权益，回应中小股东的关切；按
时出席公司董事会会议，认真审议了公司提交的议案，并且用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，在工
作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益；密切关注公司生产经营情况，积极主动获取做出决策所需要的资料，为
公司健康可持续发展建言献策，严格履行独立董事的职责。
八、其他工作
1、2024年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2024年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、总体评价
2024年，作为公司独立董事，本人勤勉履职、建言献策，对公司财务及业务情况进行了有效监督，充分发挥了独立董事参与决策
、监督制衡、专业咨询的作用，促进了公司的健康可持续发展和规范运作，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/98be52cd-35b8-4495-9320-f0638ca43683.PDF
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2025-04-20 16:04│亿联网络（300628）：独立董事2024年度述职报告（叶丽荣）
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亿联网络（300628）：独立董事2024年度述职报告（叶丽荣）。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 16:04│亿联网络（300628）：独立董事2024年度述职报告（吴翀）
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亿联网络（300628）：独立董事2024年度述职报告（吴翀）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/474619de-1d08-4831-81e4-771d2b2f38aa.PDF
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2025-04-20 16:04│亿联网络（300628）：独立董事2024年任职期间述职报告（杨槐）
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亿联网络（300628）：独立董事2024年任职期间述职报告（杨槐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c2e92ab7-22dc-4286-a947-330d032bc2d9.PDF
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2025-04-20 16:04│亿联网络（300628）：独立董事2024年任职期间述职报告（魏志华）
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亿联网络（300628）：独立董事2024年任职期间述职报告（魏志华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ef8cd17f-5935-4291-8725-98bb0891ad0f.PDF
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2025-04-20 16:04│亿联网络（300628）：独立董事2024年度述职报告（宋培林）
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亿联网络（300628）：独立董事2024年度述职报告（宋培林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5570eb7f-3502-4d39-8bf4-1691cc5b9adc.PDF
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2025-04-20 16:04│亿联网络（300628）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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亿联网络（300628）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/93c4a9fc-00de-4129-b667-3a3df822f18b.PDF
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2025-04-20 16:02│亿联网络（300628）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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亿联网络（300628）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9626a30b-4a8b-4957-8e6e-89991ef6f063.PDF
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2025-04-20 16:02│亿联网络（300628）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
│期归属条件成就的公告
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亿联网络（300628）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a8645632-7068-4928-8443-bdc6795abed5.PDF
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2025-04-20 16:02│亿联网络（300628）：关于2024年度利润分配预案的公告
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亿联网络（300628）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fe2fecfe-0f1c-42fd-af38-18015aa5b97e.PDF
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2025-04-20 16:02│亿联网络（300628）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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亿联网络（300628）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e78b5556-55e1-4beb-9a48-084b2726cae5.PDF
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2025-04-20 16:02│亿联网络（300628）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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亿联网络（300628）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3e03706d-13aa-47a5-b2bc-9ee7c2ec4475.PDF
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2025-04-20 16:02│亿联网络（300628）：2024年度监事会工作报告
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亿联网络（300628）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/52d8accc-203a-4d42-95b8-40a12dff82dc.PDF
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2025-04-20 16:02│亿联网络（300628）：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书
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独立董事宋培林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人宋培林先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》
第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。
3、征集人未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规
定，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宋培林受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025年
5月 20日召开的 2024 年年度股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内
容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人宋培林作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司 2024年年度股东大会中关于 2025年限制
性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺
诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集
行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何
条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
中文名称：厦门亿联网络技术股份有限公司
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：亿联网络
股票代码：300628
法定代表人：陈智松
董事会秘书：余菲菲
公司办公地址：厦门市湖里区护安路 666号亿联总部大楼
联系电话：0592-5702000-3146
电子信箱：zhengquan@yealink.com
2、本次征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2024 年年度股东大会所审议的以下议案的委托投票权：
议案 1：《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》
议案 2：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、本委托投票权报告书签署日期为 2025年 4月 18日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次年度股东大会召开的具体情况，请详见公司于 2025 年4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024年年度股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事宋培林先生，其基本情况如下：
宋培林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授。2002 年 7 月毕业于厦门
大学企业管理专业，获管理学博士学位。2008年 8月以后，担任厦门大学管理学院教授。2024年 5月至今，任公司独立董事。
2、征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级
管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何关联及利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2025年 4月 18日召开的第五届董事会第六次会议，并且对《关于公司<2025年限
制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2025年 5月 13日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2025年 5月 14日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30。
（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投
票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以
下简称“授权委托书”）。
2、委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签
收授权委托书及其他相关文件：
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