公司公告☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 18:34│亿联网络（300628）：第五届董事会第五次会议决议公告
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亿联网络（300628）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-22 18:34│亿联网络（300628）：2022年事业合伙人持股计划第三次持有人会议决议公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 21日在公司会议室以现场表决的方式召开了 2022年事业
合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）第三次持有人会议，会议由公司董事会秘书余菲菲召集和主持。本次会议应出席持有人 9
人，实际出席持有人 9人，代表持股计划份额 2,400万份。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票方式表决，
审议通过了如下议案：
一、《关于 2022年事业合伙人持股计划延期的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断，结合资本市场环境及公司股价情况，为维护公司事
业合伙人持股计划持有人的利益，切实有效发挥持股计划的激励作用，决定将 2022年事业合伙人持股计划的存续期延长 12个月，即
延长至 2025年 12月 16日。
表决结果：同意 2,400 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份；弃权 0份。
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2024-11-22 18:34│亿联网络（300628）：关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的公告
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重要内容提示：
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断，结合资本市场环境及公司股价情况，为维护公司事
业合伙人持股计划持有人的利益，切实有效发挥持股计划的激励作用，公司决定将 2022年事业合伙人持股计划的存续期延长 12个月
，即延长至 2025年 12月 16日。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 22日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2022年事业合伙人持股计划延期的议案》，决定将 2022年事业合伙人持股计划的存续期延长 12个月，具体说明如下：
一、2022年事业合伙人持股计划基本情况
公司分别于 2022 年 4 月 22 日、5 月 16 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议、2021年年度股东大会
，审议通过了《关于公司 2022年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2022年事业合伙人持股计划
。
2022年 6月 16日，本持股计划通过二级市场大宗交易方式受让厦门亿网联信息技术服务有限公司股票共计 34.04万股，成交金
额合计 2,399.48万元，购买均价为 70.49 元/股。2023 年 6 月 2 日，公司 2022 年度权益分派实施完毕，以资本公积金向全体股
东每 10股转增 4股。转增后，本持股计划所持有股份数为 47.656万股。
本持股计划锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算，即本持股计划的锁定期为 2022年 6
月 16日至 2023年 6月 16日，锁定期已于 2023 年 6 月 17 日届满。本持股计划的存续期为公司公告最后一笔标的股票过户至持股
计划名下之日起 18个月，即 2022年 6月 16日至 2023年 12月 16日。
公司于 2023 年 10 月 23 日召开 2022 年事业合伙人持股计划第二次持有人会议，并于 2023年 10月 25日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年事业合伙人持股计划延期的议案》，同意将持股计划的存续期延长 12个月，即延长至 20
24年 12月 16日。
二、本次延期情况说明
根据公司《2022 年事业合伙人持股计划（草案）》的规定：“本持股计划的存续期为 18个月，自公司公告最后一笔标的股票过
户至持股计划名下之日起计算。经管理委员会提请董事会审议通过后，存续期可以延长”。
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断，结合资本市场环境及公司股价情况，为维护公司事
业合伙人持股计划持有人的利益，切实有效发挥持股计划的激励作用，公司决定将持股计划的存续期延长12个月，即延长至 2025年
12月 16日。
公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2022 年事业合伙人持股计划第三次持有人会议，并于 2024年 11月 22日召开第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于 2022年事业合伙人持股计划延期的议案》。经 2021年年度股东大会授权，本次延期事项无需提交股
东大会审议。
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2024-11-22 18:34│亿联网络（300628）：关于公司2023年事业合伙人持股计划延期的公告
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亿联网络（300628）：关于公司2023年事业合伙人持股计划延期的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-22 18:34│亿联网络（300628）：2023年事业合伙人持股计划第二次持有人会议决议公告
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亿联网络（300628）：2023年事业合伙人持股计划第二次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 19:34│亿联网络（300628）：关于公司投资设立产业投资基金的进展公告
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亿联网络（300628）：关于公司投资设立产业投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│亿联网络（300628）：第五届监事会第四次会议决议公告
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亿联网络（300628）：第五届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│亿联网络（300628）：第五届董事会第四次会议决议公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场表决结合通讯表
决的方式召开，会议通知于 2024年 10月 8日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈
智松先生召集和主持，会议应参与表决董事 9名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》
公司《2024年第三季度报告》刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。
本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见.
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2024-10-23 00:00│亿联网络（300628）：2024年三季度报告
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亿联网络（300628）：2024年三季度报告。
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2024-10-14 19:18│亿联网络（300628）：2024年前三季度业绩预告
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亿联网络（300628）：2024年前三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 18:27│亿联网络（300628）：关于参加通信行业上市公司2024年度集中路演活动的公告
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亿联网络（300628）：关于参加通信行业上市公司2024年度集中路演活动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-19 00:00│亿联网络（300628）：2024年半年度权益分派实施公告
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亿联网络（300628）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-11 19:36│亿联网络（300628）：福建至理律师事务所关于亿联网络2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于厦门亿联网络技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2024]第 183 号
致：厦门亿联网络技术股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派魏吓虹、陈
宓律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》
）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第五届董事会第三次会议决议及公
告、第五届监事会第三次会议决议及公告、关于召开本次大会的公告、本次大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性
、完整性和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照
、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持
股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为
，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大
会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表
意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。
基于上述声明，根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出
具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日作出了关于召开本次大会的决议，公司董事会于 2024 年 8 月 27 日在中
国证券报和巨潮资讯网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议于 2024 年 9 月 11 日下午在福建省厦门市湖里区
护安路 666 号亿联总部大楼十楼董事会议室召开，董事长陈智松先生主持会议。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024年 9月 11日 9:15 至 9:25、9:30至 11:30、13:00 至 15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 9月 11 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
（二）关于出席本次大会人员的资格
1．出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 250 人，代表股份 853,460,673 股，占公司在本次大会股
权登记日股份总数的比例为67.5305%。其中：（1）出席现场会议的股东共6人，代表股份783,556,877股，占公司在本次大会股权登
记日股份总数的比例为 61.9993%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参
加网络投票的股东共 244 人，代表股份 69,903,796 股，占公司在本次大会股权登记日股份总数的比例为5.5312%。以上通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司部分董事、全体监事和全体高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席本次大会人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
审议批准《2024年中期利润分配预案》。表决结果为：同意 853,434,853股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 99.
9970%；反对 15,340股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 10,480 股，占出席本次大会股东所持有表决
权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者同意 69,877,976 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9631%；反对 15,340股，占出
席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0219%；弃权 10,480 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0
.0150%。
根据《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）
》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次
大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
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2024-09-11 19:36│亿联网络（300628）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2024年 9月 11日（星期三）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9 月 11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 853,460,673 股，占公司有表决权股份总数的 67.5305％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 783,556,877股，占公司有表决权股份总数的 61.9993％。
通过网络投票的股东 244 人，代表股份 69,903,796 股，占公司有表决权股份总数的 5.5312％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 244 人，代表股份 69,903,796股，占公司有表决权股份总数的 5.5312％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 244 人，代表股份 69,903,796 股，占公司有表决权股份总数的 5.5312％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
议案 1：《2024年中期利润分配预案》
总表决情况：
同意 853,434,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9970％；反对 15,340 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0018％；弃权 10,480 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 69,877,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9631％；反对 15,340 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 10,480股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的
0.0150％。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所的魏吓虹、陈宓律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2
020 年修订）》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表
决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/1435af7b-e85a-4727-ae6e-9c6ed68b2501.PDF
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2024-08-27 00:00│亿联网络（300628）：监事会决议公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表
决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024年 8 月 13日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席魏志华先生召集和主持，会议应参与表决监事 3名，实参与表决监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议
：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要
经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年中期利润分配预案》
经核查，公司监事会认为，本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司《2024年中期利润分配预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b9f5303e-9b9c-46e1-9121-956a34f18e02.PDF
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2024-08-27 00:00│亿联网络（300628）：董事会决议公告
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亿联网络（300628）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/cd2b7d8c-08f3-4c8d-9d9f-e66b08f201a7.PDF
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2024-08-27 00:00│亿联网络（300628）：2024年中期利润分配预案公告
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亿联网络（300628）：2024年中期利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/9fab3785-8a52-407d-ada6-fc6aafe31aca.PDF
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2024-08-27 00:00│亿联网络（300628）：关于2024年半年度报告的提示性公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司 2024年半年度报告于 2024年 8月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/49d41b56-7add-4a66-b1b9-74645be7a150.PDF
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2024-08-27 00:00│亿联网络（300628）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亿联网络（300628）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/64d88a71-df5f-47e9-9ba9-3bb9a69a47a4.PDF
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2024-08-27 00:00│亿联网络（300628）：2024年半年度报告
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亿联网络（300628）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/6aceca90-9b14-4334-bfe0-da6e7d0ca1ab.PDF
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