公司公告☆ ◇300629 新劲刚 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 17:52 │新劲刚（300629）：关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-20 18:12 │新劲刚（300629）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-11-20 18:11 │新劲刚（300629）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-20 18:08 │新劲刚（300629）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-07 17:54 │新劲刚（300629）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-28 19:07 │新劲刚（300629）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 19:07 │新劲刚（300629）：关于2025年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 19:06 │新劲刚（300629）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:04 │新劲刚（300629）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-09 18:24 │新劲刚（300629）：关于董事、副总经理股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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2025-11-24 17:52│新劲刚（300629）：关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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广东新劲刚科技股份有限公司全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司因业务发展需要对其注册资本进行了变更并完成了工商变
更登记手续，近日取得了佛山市南海区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下：
一、本次变更主要内容
公司名称 变更事项 变更前
佛山市康泰威新材料有限公司 注册资本 人民币1,000万元
变更后
人民币3,600万元
二、新换发《营业执照》的基本信息
1、统一社会信用代码：91440600694701038J
2、名称：佛山市康泰威新材料有限公司
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号之一的办公楼三层及第三层部分厂房
5、法定代表人：王刚
6、注册资本：叁仟陆佰万元人民币
7、成立日期：2009年08月25日
8、经营范围：一般项目:新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；五金产品研发；机械设备研发；橡胶制品制造；高性能
纤维及复合材料制造；合成材料制造(不含危险化学品)；电子元器件与机电组件设备制造；隔热和隔音材料制造；输配电及控制设备
制造；五金产品制造；金属表面处理及热处理加工；新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售
；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；隔热和隔音材料销售；功能玻璃和新型
光学材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；航空运输设备销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；五金产品批发
；五金产品零售；合同能源管理；节能管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
二、备查文件
1、佛山市康泰威新材料有限公司《营业执照》（副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/2cef8388-ae36-49ea-9030-eefadc8bbaed.PDF
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2025-11-20 18:12│新劲刚（300629）：关于聘任会计师事务所的公告
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新劲刚（300629）：关于聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/0c314596-a841-4660-98bb-b02c1ad72853.PDF
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2025-11-20 18:11│新劲刚（300629）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2025年 11月 10日以电话及
电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 11月 20 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开。本次会议应参与表决董事 7
名，实际参与表决董事 7名，独立董事张志杰先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司
法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
董事会同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025年度内部控制审计及财务
报表审计费用。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票、反对 0票、弃权 0票。本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 8日（星期一）15:00，在广东省佛山市禅城区古新路 70号佛山国家高新区科技产业园 G座 10楼多媒
体会议室，召开 2025年第三次临时股东会，采取现场投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届审计委员会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a70bae4b-a4b1-4646-b26b-899a743e5589.PDF
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2025-11-20 18:08│新劲刚（300629）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东新
劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年 11月 20日第五届董事会第十次会议审议通过，决定于 2025年 12
月 08日（星期一）召开 2025年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 08日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 02日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2025年 12月 02日，即星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70号佛山国家高新区科技产业园G座 10楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会将审议以下议案：
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注：该列打勾
编码 的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案中已经公司 2025 年 11月 20 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司 2025 年 11 月 21 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、单独计票提示
对于上述所有议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 12月 04日 9:00-12:00，14:00-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函
或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须为原件
。
3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 70号佛山国家高新区科技产业园G座 10楼接待室。
4、会议联系方式：
联系人：周一波
联系电话：0757-66823006
传真：0757-66823000
邮箱：investor@king-strong.com
邮政编码：528216
5、其他事项：
本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》。
附件一、网络投票的操作流程。
附件二、《授权委托书》。
附件三、《参会股东登记表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d89973a3-f63a-4de9-9320-5cf902d94673.PDF
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2025-11-07 17:54│新劲刚（300629）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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新劲刚（300629）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/cef1a6ea-64cb-4b12-ac39-b73e00d12526.PDF
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2025-10-28 19:07│新劲刚（300629）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2025年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2025年 10月 28日,本公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》。为使投
资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10月 29 日 在 中 国 证
监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b1f46068-3795-48fa-8a32-a35db112a2a3.PDF
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2025-10-28 19:07│新劲刚（300629）：关于2025年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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新劲刚（300629）：关于2025年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/603db006-ada5-48ed-9fdf-5813325758a2.PDF
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2025-10-28 19:06│新劲刚（300629）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 18日以电话
及电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00在公司董事会会议室召开。本次会议应参与表决董事
7名，实际参与表决董事 7名，董事王婧女士，独立董事曾萍先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级
管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届审计委员会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f3e70d14-4db3-4cfc-bffc-d92f825c1c7d.PDF
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2025-10-28 19:04│新劲刚（300629）：2025年三季度报告
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新劲刚（300629）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/02d0df3e-3cba-4e7e-9b21-20c777095d26.PDF
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2025-10-09 18:24│新劲刚（300629）：关于董事、副总经理股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 18日披露了《关于董事、副总经理减持股份预披露公告》（
以下简称“预披露公告”，公告编号：2025-031），对董事、副总经理邹卫峰先生的股份减持计划进行了预披露。邹卫峰先生计划：
自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式共计减持公司股份不超过 160,000股（占公司
总股本的 0.0636%，占扣除回购专户股数后总股本比例为 0.0640%）。
公司于近日收到上述股东出具的《股份减持完成告知函》。截至本公告日，上述股东减持计划期限届满，具体情况如下：
一、减持股份计划实施情况
1、减持股份情况：
自发布减持预披露公告日至本次减持期限届满，邹卫峰先生因个人资金需求，减持股份情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本 占扣除回购专户股
（元/股） （股） 比例 数后总股本比例
邹卫峰 集中竞价 8 月 6日 23.4900 5,000 0.0020% 0.0020%
集中竞价 8 月 8日 24.0258 85,000 0.0338% 0.0340%
集中竞价 8 月 11日 24.1136 30,000 0.0119% 0.0120%
合计 - - 120,000 0.0477% 0.0480%
2、股东减持前后持股情况：
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本 占扣除回购专户股 股数 占总股本 占扣除回购专户股
（股） 比例 数后总股本比例 （股） 比例 数后总股本比例
邹卫 合计持有股份 648,700 0.2580% 0.2594% 528,700 0.2103% 0.2114%
峰 其中：无限售条件股份 162,175 0.0645% 0.0649% 42,175 0.0168% 0.0169%
有限售条件股份 486,525 0.1935% 0.1946% 486,525 0.1935% 0.1946%
注：1、上述股东减持股份来源为股权激励及资本公积金转增取得；
2、上述数值相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、相关情况说明
1、上述股东本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规的规定；
2、根据相关规定，董事、副总经理邹卫峰先生在任职期间内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分
之二十五，在离任后半年内不转让其所持有的公司股份。邹卫峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项；
3、邹卫峰先生已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，截至本公
告日，邹卫峰先生实际减持股份数量未超过其计划减持股份数量；
4、邹卫峰先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
三、备查文件
1、邹卫峰先生出具的《股份减持完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/dda1d4b3-18a7-4ff0-a2ca-a84ee86731be.PDF
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2025-09-17 18:02│新劲刚（300629）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会联合开展的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b96c9504-bbad-4ce9-9aa7-48ec3f0d3856.PDF
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2025-09-10 18:22│新劲刚（300629）：关于控股股东办理股份质押延期购回的公告
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广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王刚先生通知，获悉王刚先生所持有本公司的质押股
份已办理质押延期购回，质权人为中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券”）。具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1、本次股份质押延期购回基本情况
股东 是否为第 本次质 占其所 占公 是否为 是否为 质押开 原质押 延期后 质权 用途
名称 一大股东 押股数 持股份 司总 限售股 补充质 始日期 到期日 质押到 人
及一致行 比例 股本 押 期 期日期
动人 比例
王刚 是 6,700,000股 16.17% 2.66% 高管锁 否 2024年9 2025年9 2026年9 中信 个人资
定股 月9日 月9日 月9日 证券 金需求
合计 - 6,700,000股 16.17% 2.66% - - - - - - -
2、一致行动人股份累计质押情况
股东 持股数量 持股 累计被质押股 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称
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