公司公告☆ ◇300629 新劲刚 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 20:14 │新劲刚（300629）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-13 20:14 │新劲刚（300629）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 17:22 │新劲刚（300629）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-04-28 21:16 │新劲刚（300629）：民生证券股份有限公司关于新劲刚2024年度持续督导现场培训工作报告 │
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│2025-04-28 21:16 │新劲刚（300629）：民生证券股份有限公司关于新劲刚2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-04-22 17:51 │新劲刚（300629）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:51 │新劲刚（300629）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-21 22:48 │新劲刚（300629）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 22:47 │新劲刚（300629）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 22:47 │新劲刚（300629）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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2025-05-13 20:14│新劲刚（300629）：2024年年度股东大会会议决议公告
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新劲刚（300629）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/61358230-adde-44b6-825d-cc3427f6ff31.PDF
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2025-05-13 20:14│新劲刚（300629）：2024年年度股东大会的法律意见书
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新劲刚（300629）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7a82054c-2581-4630-856e-47bf69e3f450.PDF
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2025-04-30 17:22│新劲刚（300629）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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新劲刚（300629）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4b0caf54-eef1-415b-8f08-e18fe688d585.PDF
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2025-04-28 21:16│新劲刚（300629）：民生证券股份有限公司关于新劲刚2024年度持续督导现场培训工作报告
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新劲刚（300629）：民生证券股份有限公司关于新劲刚2024年度持续督导现场培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1fe90481-c342-436c-aba1-be3e0408744d.PDF
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2025-04-28 21:16│新劲刚（300629）：民生证券股份有限公司关于新劲刚2024年度持续督导现场检查报告
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新劲刚（300629）：民生证券股份有限公司关于新劲刚2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53ca7410-0ad7-460b-9d2c-4963fba8ef1b.PDF
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2025-04-22 17:51│新劲刚（300629）：2025年一季度报告
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新劲刚（300629）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c6b431b4-6af5-4f03-a5ee-218b379d7079.pdf
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2025-04-21 22:51│新劲刚（300629）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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新劲刚（300629）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/df1465c6-156a-435e-8f77-317cc80f6c4e.PDF
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2025-04-21 22:48│新劲刚（300629）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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新劲刚（300629）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/68d89020-de29-4ead-b14b-6d8b5923ce15.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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新劲刚（300629）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8d4903d5-9c4d-484d-ba16-fe5b28f6784d.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法>的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新劲
刚”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务
业务审计报告。
（二）聘任年审会计师事务所履行程序
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议、2024 年 7 月5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2
024 年度审计机构。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审查程序。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报的工作安排，容诚会计师
事务所对公司 2024 年度财务报告、2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资
金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新劲刚 2024 年 1
2 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容
诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在年度审计工作的执行过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查
，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所为
公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。2024 年 6 月18 日公司召开第四届董事会第二十四次会议，2024 年 7 月 5 日召开公司 2
024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意
续聘容诚会计师事务所为公司 2024年度审计机构。2025 年 1 月-4 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及主要项目成
员保持沟通，在审计报告正式出具前召开了年度报告审计沟通会，对 2024 年度审计工作的审计计划、审计进展、审计中遇到的问题
和审计意见等相关事项进行了沟通。
（二）2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2024 年度审计
报告、2024 年度内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东新劲刚科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/96af15e2-b0c6-4a18-8db9-6acda42d3609.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：关于成都仁健微波技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明
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新劲刚（300629）：关于成都仁健微波技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2db89be9-c3c9-4d82-9c48-bfbfe5ddb342.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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新劲刚（300629）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cad2e6fe-0b33-469a-928d-d891c61616b2.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：2024年年度报告披露提示性公告
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特别提示：广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年
4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2025 年 4 月 21 日，本公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年
度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b0a6f390-83de-4e3c-8007-43dbc864eb66.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：关于2025年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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新劲刚（300629）：关于2025年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3657343b-216e-4b7d-8e58-deae5d4b8ce4.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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新劲刚（300629）：关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8a72bd84-a4bb-408e-8e8b-025fc8490b5b.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：新劲刚2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新劲刚（300629）：新劲刚2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/859f323e-172a-4f64-a3a6-7a3a276fbc6a.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：2024年度监事会工作报告
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新劲刚（300629）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b5f07c91-e934-4e19-845d-d0928e60fc04.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：新劲刚2024年度内部控制自我评价报告
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新劲刚（300629）：新劲刚2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eb51a0f9-16fc-45c9-9a48-34252fb65aca.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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新劲刚（300629）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bf4818ec-b533-4980-a13d-4c2806f9082e.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：关于会计政策变更的公告
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新劲刚（300629）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/42865f0e-1da5-43e9-b29d-c28caf41456d.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：2025年度财务预算报告
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一、预算编制说明
结合 2024年度的经营情况以及 2025年经营计划，按照合并报表口径，将广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）及其控制的所有子公司，均纳入预算编报范围，编制 2025年度的财务预算。
二、基本假设
（一）会计政策及会计估计无重大变更。
（二）国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无重大变化。
（三）公司所遵循的国家税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
（四）公司所在行业形势、市场行情无异常变化；公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
（五）汇率、银行信贷利率等无重大变化。
（六）无其他不可抗力因素以及其他人力不可预见造成的重大不利影响。
三、主要预算指标
展望 2025年，公司将坚定不移地锚定 “特殊应用领域电子业务” 与“特殊应用领域材料业务” 两条核心发展主线。在持续巩
固现有业务版图、稳定业绩的同时，积极布局民品市场，加大在低空经济领域的资源投入，为公司发展开拓新的增长空间。
公司始终秉持 “一个中心、两个落脚点” 的发展理念，即以能力建设为驱动核心，将管理提升与效益提升作为工作的着力点，
全方位、深层次地推进各项工作高效开展，不断优化内部运营机制，提升资源配置效率，增强公司核心竞争力。
作为上市公司，公司还将充分利用并购手段，整合产业链优质资源，挖掘潜在增长机会，通过外延式扩张与内涵式增长双轮驱动
，推动公司业务稳步、可持续发展。2025年公司全力以赴保持稳健的发展节奏，确保增长速度不低于同行业平均水平，致力于为股东
创造更为丰厚的价值，在行业中树立起值得信赖的企业典范。
四、风险提示
本预算为公司 2025年度经营计划的内部管理指标，不代表本公司 2025年的盈利预测。能否实现该目标以及实际业绩表现，取决
于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、行业形势及经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者
特别注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0afec803-5d3e-4aed-8b1a-009102e164ea.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：2024年度总经理工作报告
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新劲刚（300629）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/de152042-5ab0-4baa-aa92-221619b887f9.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：2024年度董事会工作报告
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新劲刚（300629）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1728d94f-6ca4-40b6-bf8e-6555754b5e58.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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新劲刚（300629）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e214c811-e47f-4234-990a-4e60fe4089e8.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：2024年度财务决算报告
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新劲刚（300629）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5843a1f1-5e72-4ce0-9d26-1b8d3e852c63.PDF
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2025-04-21 22:47│新劲刚（300629）：商誉减值测试报告
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新劲刚（300629）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e1b5a47c-d415-4c97-a827-710328a11667.PDF
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2025-04-21 22:46│新劲刚（300629）：2024年年度报告
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新劲刚（300629）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1b8f4469-f030-4186-8e7a-6cb9fdff4b8d.PDF
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2025-04-21 22:46│新劲刚（300629）：2025年一季度报告
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新劲刚（300629）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/84dfaef5-0314-4c62-b440-3de0eb078469.PDF
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2025-04-21 22:46│新劲刚（300629）：2024年年度报告摘要
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新劲刚（300629）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4ce0213a-e6d3-4a4e-8721-d430d0a2a777.PDF
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2025-04-21 22:46│新劲刚（300629）：董事会决议公告
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新劲刚（300629）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8520f8b6-fb7c-4d8b-af99-ace31e9db447.PDF
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2025-04-21 22:45│新劲刚（300629）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”、“公
司”、“上市公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对新劲刚2024年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报表及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公
司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董
事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非
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