公司公告☆ ◇300629 新劲刚 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 17:46│新劲刚（300629）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新劲刚（300629）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/a7ff92b1-136d-4e94-aca3-d2eb83266be6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│新劲刚（300629）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新劲刚（300629）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/72a08baf-fa15-4385-930b-ebd22d37e43f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│新劲刚（300629）：第五届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话及电子邮件的形式
发出会议通知，会议于 2024 年10 月 28 日在公司监事会会议室召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认
真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a3fc7ce3-7e94-4a43-9732-e433289e3487.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│新劲刚（300629）：第五届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电话
及电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开。本次会议应参与表决董
事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事曾澜先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理
人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1bcdbc74-52c1-4be4-adf1-cf1e941604b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│新劲刚（300629）：2024年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新劲刚（300629）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e0f59501-a189-4ae2-b4df-976589d36da1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 18:12│新劲刚（300629）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新劲刚（300629）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/41697b01-8fd8-4ba6-9d2b-0cf4738387f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 18:22│新劲刚（300629）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新劲刚（300629）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/a50e011f-7134-4566-be02-e749f1184ae7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 18:02│新劲刚（300629）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新劲刚（300629）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/d148df9b-815a-4882-90fe-9e0d962e6867.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│新劲刚（300629）：民生证券股份有限公司关于新劲刚全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供
│担保的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”或“公
司”）的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对新劲刚全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的事项进行了审
慎核查，核查意见如下：
一、交易及担保情况概述
公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）因经营发展需要，拟向招商银行申请 8,000 万元的综合授信
额度，并由公司为上述综合授信中的 8,000 万元提供连带责任担保，授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据池质
押融资流动贷款等业务，授信期限为 12 个月，具体授信日期、授信金额、担保期限、担保金额等以银行实际审批为准。公司授权公
司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。
本次担保事项未超出公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、统一社会信用代码：914406007292226957
2、名称：广东宽普科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高新区科技产业园六座
（自编 G 座）五层（住所申报）
5、法定代表人：邹卫峰
6、注册资本：壹亿伍仟万元人民币
7、成立日期：2001 年 06 月 18 日
8、经营范围：射频微波芯片、模组件及其它电子电器产品、模组件的开发、生产、加工、经营与相关产品的技术服务；射频微
波系统及软件、通信、对抗及电子信息产品工程、芯片、集成电路及其他电子元器件、模组件的开发、生产、加工、经营与相关产品
的技术服务；销售：电子元器件、原材料、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）主要财务指标
单位：万元
财务指标 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日
总资产 101,105.45 87,131.41
负债总额 25,566.76 20,886.98
净资产 75,538.69 66,244.42
财务指标 2024 年 1-6 月 2023 年年度
营业收入 24,709.51 46,306.05
利润总额 10,104.16 18,532.90
净利润 8,833.58 16,188.87
（三）与公司的关系
被担保方广东宽普科技有限公司为公司的全资子公司。
三、拟签署担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保。
（二）担保期限：以与银行签订的合同为准。
（三）担保金额：总额不超过 8,000 万元，具体以与银行签订的合同为准。
（四）担保事项：为宽普科技向招商银行申请综合授信中的 8,000 万元提供连带保证责任担保。
上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。
四、累计担保数量及逾期担保数量
单位：万元
序号 披露日期 担保方 被担保方 担保类型 担保金额
1 2024 年 8 月 28 新劲刚 宽普科技 银行授信连带责任担保 8,000
日
2 2023 年 6 月 9 日 新劲刚 宽普科技 银行授信连带责任担保 6,000
合计 - - - 14,000
截至本核查意见出具日，公司仅存在合并报表范围内的担保行为，累计担保金额为 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 8.61%，占公司最近一期经审计总资产的 7.13%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，且不存在因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为
其提供担保的议案》。董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率
，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公
司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为
其提供担保的议案》，监事会认为，公司及全资子公司宽普科技目前经营情况较好，财务状况稳健，此次宽普科技拟申请银行综合授
信额度并由公司为其提供连带责任保证的担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效
益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过
，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。本次宽普科技向银行申请综合授信额度有利于提高生产经营效率，且其财务状况稳健，因此公司
对其提供担保事项的财务风险可控，不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
综上，保荐人对新劲刚全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/02e64dee-13f8-463c-ae03-d350bbf5d2d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│新劲刚（300629）：民生证券股份有限公司关于新劲刚2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”、“公
司”）以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
就新劲刚2024年半年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808
号），广东新劲刚科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股股票12,300,000股，每股面值1元，发行价格为20元/股，募集
资金总额为人民币246,000,000元，实际募集资金净额为人民币241,631,746.78元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年1
2月27日对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0023号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 24,600.00
减：券商承销费用和保荐费用 330.19
减：累计使用募集资金 6,943.17
减：累计支付及置换的中介费用 106.64
加:利息收入 108.37
截至2024年6月30日募集资金余额 17,328.37
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广
东新劲刚科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。经公司第四届董事会第十九次会议审议通
过，公司及全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）在交通银行股份有限公司佛山分行、浙商银行股份有限公司
广州分行开立了募集资金专项账户，用于募集资金的集中存放、管理和使用，并于2024年1月与上述银行和保荐人民生证券签署了《
募集资金三方监管协议》。2024年2月，为提高募集资金的存放利率，合理增加存储收益，公司与浙商银行股份有限公司广州分行、
民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管
协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
户名 开户行 账号 金额 用途
新劲刚 交通银行股份有限 4462670000130006 5,013.2 该专户用于补充流动资金项目、射
公司佛山分行 94146 9 频微波产业化基地建设项目募集资
金的存储和使用。
新劲刚 浙商银行股份有限 5880010210120100 12,315. 该专户用于射频微波产业化基地建
公司广州分行 001359 08
设项目募集资金的存储和使用。
宽普科 浙商银行股份有限公司 5880010210120100 0.00 该专户用于射频微波产业化基地建设项目募集资
技 广州分行 001521 金的存储和使用。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金616,366.43元置换已支付发行费用的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，并依照公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放
和使用进行专户管理。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资
金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：新劲刚2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关
规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用
募集资金的情况。本保荐人对新劲刚2024年半年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7e2e33d1-21ff-4d73-ad66-0ef06d640f46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│新劲刚（300629）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目并增加募投项目实施地点的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”或“公司”）于 2024年 8月 27日召开了第五届董事会第二次会议，第五届
监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目并增加募投项目实施地点的议案》，
同意公司使用募集资金一次或分次逐步向全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）提供合计不超过人民币 17,22
0.00 万元的借款，以推进募投项目的实施，上述借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到
期后续借或提前还款。本次借款仅限于用于募投项目的实施，不得用作其他用途。同时，增加募投项目射频微波产业化基地建设项目
的实施地点。公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808
号），广东新劲刚科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 20.0
0 元/股，募集资金总额为人民币 246,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 241,631,746.78 元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2023 年12 月 27 日对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0023
号《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
（二）募集资金投资项目的基本情况
公司披露《广东新劲刚科技股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，约定公司本次以
简易程序向特定对象发行股票募投项目射频微波产业化基地建设项目的实施主体为全资子公司宽普科技，实施地点为广东省佛山市五
金工业区的公司自有土地。具体详见公司 2023年 12月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以简易程序向特定对
象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-075）。公司本次募投项目射频微波产业化基
地建设项目投资总额为 33,437.05万元，拟使用募集资金投入金额为 17,220.00 万元（含本数），具体建设内容和投资数额安排明
细如下表所示：
单位：万元
序号 投资项目 投资金额 拟使用募集资金金额
1 建筑工程
6,972.00 5,963.79
2 设备购置
12,322.50 10,540.56
3 安装工程
836.64 715.65
4 其他费用 20.85%
1,027.72 - 36.85%
5 流动资金 2.50%
12,278.19 - 3.07%
合计 36.72%
33,437.05 100.00%
1 建筑工程 6,972.00 5,963.79
2 设备购置 12,322.50 10,540.56
3 安装工程 836.64 715.65
4 其他费用 1,027.72 -
5 流动资金 12,278.19 -
20.85%
|
