公司公告☆ ◇300629 新劲刚 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 17:42 │新劲刚（300629）：关于控股股东办理股份质押延期购回的公告 │
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│2026-09-08 17:52 │新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-09-08 17:52 │新劲刚（300629）：关于参加广东辖区2026年投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-04 17:54 │新劲刚（300629）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-08-28 18:02 │新劲刚（300629）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-08-27 20:07 │新劲刚（300629）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-08-27 20:07 │新劲刚（300629）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-27 20:07 │新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-08-27 20:06 │新劲刚（300629）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-08-27 20:05 │新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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2026-09-09 17:42│新劲刚（300629）：关于控股股东办理股份质押延期购回的公告
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一、股东股份质押延期购回基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王刚先生通知，获悉王刚先生所持有本公司的质押股
份已办理质押延期购回，质权人为中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券”）。具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 原质押 延期后 质权 质押
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 到期日 质押到 人 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 押 期日
一致行动人 （%） （%）
王刚 是 6,700,000 16.17% 2.66% 高管锁 否 2024年 2026年 9 2027年 9 中信 融资
定股 9月 9日 月 9日 月 9日 证券
合计 —— 6,700,000 16.17% 2.66% —— —— —— —— —— —— ——
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（%） 份数量 份数量 比例 股本 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
（股） （股） （%） 比例 结、标记数 比例 数量（股） 比例
（%） 量（股） （%） （%）
王刚 41,431,580 16.48% 6,700,000 6,700,000 16.17% 2.66% 6,700,0001 100.00% 24,373,685 70.18%
雷炳秀 9,494,689 3.78% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
王婧 3,515,334 1.40% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,636,500 75.00%
合计 54,441,603 21.65% 6,700,000 6,700,000 12.31% 2.66% 6,700,000 100.00% 27,010,185 56.58%
注：1 上表王刚先生、王婧女士的“已质押股份限售和冻结数量”“未质押股份限售和冻结数量”中限售股指高管锁定股。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东王刚先生基于个人资金安排，对前期已质押股份办理延期购回业务，未形成新的股份质押，王刚先生具备良好的资
信状况、履约能力，所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控。
2、本次股东股份质押延期购回事项是对应 2024年 9月 11日披露的控股股东质押股份事项及 2025年 9月 10日披露的控股股东
部分股份质押延期购回事项。详细情况请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号
：2024-085）及《关于控股股东办理股份质押延期购回的公告》（公告编号：2025-054）。3、本次股份质押延期购回事项不会对公
司生产经营、公司治理等产生影响，不存在负担业绩补偿义务的情形，控股股东王刚先生亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵
害上市公司利益的情形。
4、公司将持续关注王刚先生质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押延期购回证明；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/064c8c14-059b-4917-8cbf-b65bf68616dc.PDF
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2026-09-08 17:52│新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公
司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结
合公示情况对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了审核
，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。
公司于 2026 年 8 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上发
布了《激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于 2026年8月 28日在公司内部
公示栏公示《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2026 年 8 月
28 日至2026 年 9月 7 日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司董事会薪酬
与考核委员会反映。截至 2026 年 9月 7日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式。
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司
担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》的有关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果
，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案
）》规定的激励对象条件。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象均为公司实施本计划时在公司或其控股子公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干。
4、本次拟激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次拟激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作
为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/28fe1962-43de-465e-9fda-0efcd90b5c42.PDF
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2026-09-08 17:52│新劲刚（300629）：关于参加广东辖区2026年投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会联合举办的“2026 年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：本次活动将采用网络远程
的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9 月 15 日（周二）
15:30-17:00。届时公司高管将在线就 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/3550a7c4-1acc-4917-972b-3d2f36e08328.PDF
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2026-09-04 17:54│新劲刚（300629）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
为充分借助专业投资机构的行业经验和投资管理优势，拓展广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）在战略新兴产业
的投资布局，实现公司资产保值增值的同时，提升公司综合竞争力，公司近期与广州睿资创业投资管理有限公司（以下简称“睿资创
投”）、广州联鑫基金管理有限公司（以下简称“联鑫基金”）及温州成乔一期创业投资合伙企业（有限合伙）等其他有限合伙人共
同签署了《广东睿资联鑫星航创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“原合伙协议”）。广东睿资联鑫星航创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联鑫星航”）总募集规模为人民币 3,301万元，公司作为有限合伙人拟以人民币 1,000万元的
自有资金认购联鑫星航 30.2939%的份额，公司本次投资不存在对联鑫星航实施控制或共同控制的情形，亦不存在对联鑫星航产生重
大影响的情形。具体内容详见公司于2026 年 7 月 6 日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-030）。
根据联鑫星航运营发展实际需要，经合伙人会议决议通过，全体合伙人签署《变更决定书》，普通合伙人联鑫基金转变为有限合
伙人，有限合伙人海南杰创商贸有限公司名称变更为海南杰创启明投资有限公司，全体合伙人就上述变更事项重新签订新合伙协议。
具体内容详见公司于 2026年 8月 28日披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-041）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，联鑫星航已完成中国证券投资基金业协会备案，具体信息如下：
1、基金名称：广东睿资联鑫星航创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：广州睿资创业投资管理有限公司
3、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
4、备案日期：2026年 09月 03日
5、备案编码：SB2898
三、其他说明
公司将持续关注联鑫星航的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注
意投资风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c766c1c8-a2fe-4943-93b8-010ba62ccb17.PDF
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2026-08-28 18:02│新劲刚（300629）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资的情况
为充分借助专业投资机构的行业经验和投资管理优势，拓展广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）在战略新兴产业
的投资布局，实现公司资产保值增值的同时，提升公司综合竞争力，公司近期与广州睿资创业投资管理有限公司（以下简称“睿资创
投”）、广州联鑫基金管理有限公司（以下简称“联鑫基金”）及温州成乔一期创业投资合伙企业（有限合伙）等其他有限合伙人共
同签署了《广东睿资联鑫星航创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“原合伙协议”）。广东睿资联鑫星航创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联鑫星航”）总募集规模为人民币 3,301万元，公司作为有限合伙人拟以人民币 1,000万元的
自有资金认购联鑫星航 30.2939%的份额，公司本次投资不存在对联鑫星航实施控制或共同控制的情形，亦不存在对联鑫星航产生重
大影响的情形。具体内容详见公司于2026 年 7 月 6 日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-030）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，根据联鑫星航运营发展实际需要，经合伙人会议决议通过，全体合伙人签署《变更决定书》，主要内容如下：
1、经全体合伙人一致同意，普通合伙人广州联鑫基金管理有限公司转变为有限合伙人，普通合伙人转变为有限合伙人的，对其
作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。
2、有限合伙人海南杰创商贸有限公司名称变更为海南杰创启明投资有限公司。
3、合伙人已全部实缴，完成上述变更后，联鑫星航的出资总额不变，各合伙人出资情况如下：
合伙人名称或姓名 出资方式 认缴出资额 出资比例 缴付期限
（万元）
广州睿资创业投资管理有限公司 货币 1 0.0303% 于 2026年 7月 13日已缴足
广州联鑫基金管理有限公司 货币 100 3.0294% 于 2026年 7月 13日已缴足
广东新劲刚科技股份有限公司 货币 1000 30.2939% 于 2026年 7月 13日已缴足
海南杰创启明投资有限公司 货币 300 9.0882% 于 2026年 7月 13日已缴足
陈*东 货币 200 6.0588% 于 2026年 7月 13日已缴足
温州成乔一期创业投资合伙企业 货币 1200 36.3526% 于 2026年 7月 13日已缴足
（有限合伙）
甘*华 货币 500 15.1469% 于 2026年 7月 13日已缴足
4、同意就上述变更事项重新签订新合伙协议，原本签订的原合伙协议作废。
三、合伙协议主要变更情况
近日，各合伙人基于本次变更事项重新签署了合伙协议，合伙协议中部分核心条款发生变化，主要变更如下：
1、联鑫基金由普通合伙人（GP2）转变为有限合伙人。
2、删除：除基金管理人外，其他普通合伙人权利行使的相关内容。
3、投资决策委员会：由原来的“设有 3名委员，由睿资创投委派 2名，由联鑫基金委派 1名”，变更为“设有 3名委员，由睿
资创投委派”。
4、有限合伙人海南杰创商贸有限公司名称变更为海南杰创启明投资有限公司。除前述变更以外，新合伙协议对原合伙协议的内
容未有实质性修改。
四、本次投资进展对公司的影响
本次变更事项的主要目的是优化联鑫星航合伙人结构，提升决策效率。本次变更后，联鑫星航的基金管理人仍为睿资创投。除前
述变更以外，公司认缴出资额以及享有的各项权利未发生变化，确保公司利益不受损害。
公司将持续关注联鑫星航的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注
意投资风险。
五、备查文件
1、《变更决定书》；
2、《广东睿资联鑫星航创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/201114ae-f1eb-45c9-9a25-c531fb414644.PDF
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2026-08-27 20:07│新劲刚（300629）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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新劲刚（300629）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/df5ff101-0dba-4cfc-a376-ebf350605239.PDF
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2026-08-27 20:07│新劲刚（300629）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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新劲刚（300629）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ee36b817-7d43-4b78-a937-c5ac47265d97.PDF
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2026-08-27 20:07│新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/64581fec-65d2-4afc-bd36-2fef71581e76.PDF
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2026-08-27 20:06│新劲刚（300629）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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新劲刚（300629）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5c0e6d30-f08b-40a9-9193-738de74055a4.PDF
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2026-08-27 20:05│新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良
好均衡的价值分配体系、吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更加诚信勤勉地开展工作，以促进公
司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。
为保证本次激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公司本次激励计划的顺利实施，并在最大程度
上发挥股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现本次激励计划与激励对象
工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司
董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券事务部、综合管理部、财务管理部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核
委员会负责并报告工作。
（三）公司综合管理部、财务管理部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于10%；或以2025
年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于 10%。
第二个归属期 以2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于20%；或以2025
年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于 20%。
第三个归属期 以2025年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于30%。或以2025
年净利润为基数，2028年净利润增长率不低于 30%。
注：1、上述“营业收入”指经审计的公司合并报表所载数据为计算依据；
2、上述“净利润”指标以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，考核年净利润剔除公司股份支付费用后的数值
作为计算依据，下同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，按作废失效处理。
（四）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会根据激励对象个人的绩效考评评价指标确定考核评级，并依照激励对象考核评级确定其实际归属的股份数量。
激励对象个人绩效考核评级划分为 A/B/C/D四个档次，考核评级表适用于考核对象：
考核评级 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
归属比例 100% 100% 70% 0
如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属
比例。
激励对象考核当年不能归属的限制性股票，按作废失效处理。
六、考核期间与次数
本次激励计划授予限制性股票的考核期间为 2026年-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核每年度考
核一次。
七、考核程序
公司综合管理部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后五个工作日内将考核结果通知被考核对象。
被考核对象对自己考核结果有异议的，可与综合管理部或证券事务部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委
员会申诉，薪酬与考核委员会需在五个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，综合管理部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束五年后由综合管理部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4cef53ce-f6f0-4ecc-9f75-9a876075ddaa.PDF
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2026-08-27 20:05│新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/104fbcd0-471e-44af-ba4f-922289ec5176.PDF
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2026-08-27 20:03│新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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新劲刚（300629）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/22b03c33-7160-4fee-b312-9e7a2ef44558.PDF
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2026-08-27 19:27│新劲刚（300629）：关于2026年第二季度计提减值损失和核销坏账的公告
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新劲刚（300629）：关于2026年第二季度计提减值损失和核销坏账的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a3c02822-f1d9-4c24-9c21-7b465026797e.PDF
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2026-08-27 19:27│新劲刚（300629）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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新劲刚（300629）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/11e04163-a341-4306-a4c9-2458425a7868.PDF
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2026-08-27 19:27│新劲刚（300629）：2026年半年度报告披露提示性公告
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特别提示：广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》于 2026
年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2026 年 8月 27日，本公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案
》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》
于 2026 年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bb186461-1fc1-4da2-8990-8838c504d9f1.PDF
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2026-08-27 19:27│新劲刚（300629）：关于终止筹划股权收购事项的提示性公告
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新劲刚（300629）：关于终止筹划股权收购事项的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f5c4ee84-4698-4ad9-8b2b-73c21da60ae6.PDF
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2026-08-27 19:27│新劲刚（300629）：新劲刚2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新劲刚（300629）：新劲刚2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d4db4f3f-683a-4406-85e9-72b996f8d707.PDF
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2026-08-27 19:27│新劲刚（300629）：2026年半年度报告
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新劲刚（300629）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7855a09f-62eb-4141-831a-3be3e98d5f73.PDF
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2026-08-27 19:26│新劲刚（300629）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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新劲刚（300629）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 19:25│新劲刚（300629）：国联民生证券承销保荐有限公司关于新劲刚2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：新劲刚
保荐代表人姓名：刘愉婷 联系电话：020-88831255
保荐代表人姓名：王雷 联系电话：020-88831255
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.持续督导工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的持续督导工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的
行承诺 原因及解决措
施
1.关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺 是 不适用
2.关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
3.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
4.关于保障上市公司独立性的承诺 是 不适用
5.关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 是 不适用
6.关于标的资产权属清晰及合法合规性的承诺 是 不适用
7.关于公司守法诚信情况的说明及承诺 是 不适用
8.关于无违法违规及诚信状况的承诺 是 不适用
9.股份限售承诺 是 不适用
10.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 无
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9b941b85-e18e-43ea-9946-6e78220807e2.PDF
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2026-08-27 19:24│新劲刚（300629）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东新
劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年 8月 27 日第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2026年
9月 14日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 9月 14日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 8日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026年 9月 8日，即星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70号佛山国家高新区科技产业园G座 10楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会将审议以下议案：
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 非累积投票提案 √
议
案》
3.00 《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 非累积投票提案 √
议
案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划
相关事宜的议案》
5.00 《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 非累积投票提案 √
26
年度审计机构的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司 2026年 8月 27日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。议案 1以及议案 5已经公司 2026年 8月 27日
召开的第五届审计委员会第十次会议审议通过。相关内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
3、特别决议提示
议案 2-4为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、单独计票提示
对于上述所有议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
5、回避表决提示
本次会议审议议案 2-4时，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托投票。
三、会议登记办法
1、登记时间：2026年 9月 10日 9:00-12:00，14:00-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函
或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须为原件
。
3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 70号佛山国家高新区科技产业园G座 10楼接待室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周一波
联系电话：0757-66823006
传真：0757-66823000
邮箱：investor@king-strong.com
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6号广东新劲刚科技股份有限公司办公楼四楼证券事务部。
邮政编码：528216
2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《第五届审计委员会第十次会议决议》。
附件一、网络投票的操作流程。
附件二、《授权委托书》。
附件三、《参会股东登记表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7942128b-530e-4a00-b135-78f793197869.PDF
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2026-08-27 19:23│新劲刚（300629）：2026年半年度报告摘要
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新劲刚（300629）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a2306de9-233a-422b-9201-f59056279e9b.PDF
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2026-08-27 19:22│新劲刚（300629）：关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、2025年度审计意见为标准无保留审计意见；
2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议；
3、本事项尚需提交公司股东会审议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”“新劲刚”）于 2026 年8 月 27 日召开了第五届董事
会第十三次会议、第五届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构
，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）
成立日期：2020年 11月 25日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2
首席合伙人：吉争雄
截至2025 年 12月 31日，司农会计师事务所从业人员436 人，合伙人36人，注册会计师176 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师92人。
2025 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币13,057.51 万元，其中审计业务收入为11,740.14 万元、证券业务收入为 6,77
9.21 万元。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务
业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1
）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；
不含税审计收费总额 5,407.17 万元。本公司同行业上市公司审计客户 27 家。
2、投资者保护能力
截至2025 年 12月 31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000 万
元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今未因民事诉讼承担过民事责任。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分；因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1
次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施22人
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：朱林，2016年 3月成为中国注册会计师，自 2011年起从事上市公司审计业务；2023年起在司农会计师事务
所执业，现任司农会计师事务所合伙人；近三年签署过 7家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司
年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：容米佳，2021年 4月成为中国注册会计师，自 2016年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在司农会计
师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。近三年签署过 1家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市
公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟安排的项目质量复核人：黄豪威，2014年 6月成为注册会计师，2012年 6月开始从事上市公司审计，从事证券服务业务 14年
；2021年 12月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。近三年
签署了 3家上市公司的年度审计报告，复核了 6家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年
报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人朱林、拟签字注册会计师容米佳近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施
和纪律处分，未被立案调查。
拟委派项目质量控制复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，未
被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司参考 2025年度财务报告及内部控制审计费用，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2026年度内部控制审计及财务
报表审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分
审查，认为司农会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘司农会计师事务
所为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 8月 27 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届审计委员会第十次会议决议；
3、拟聘请会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a7ba1902-ae81-41b8-aefb-a4f569a4cc1d.PDF
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2026-07-06 19:04│新劲刚（300629）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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新劲刚（300629）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/01dc0a1f-ae7c-4bfb-b83b-c5d63f6d7550.PDF
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2026-06-30 18:28│新劲刚（300629）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告
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广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”或“公司”）于 2026 年 6月 30 日召开了第五届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易及担保情况概述
公司全资子公司广东宽普科技有限公司因经营发展需要，拟向招商银行申请8,000.00 万元的综合授信额度，并由公司为上述综
合授信中的 8,000.00 万元提供连带责任担保，授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据池质押融资流动贷款等业务
，授信期限为 36 个月，具体授信日期、授信金额、担保期限、担保金额等以银行实际审批为准。本次担保事项未超出董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、统一社会信用代码：914406007292226957
2、名称：广东宽普科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高新区科技产业园六座（自编 G座）五层（住所申报）
5、法定代表人：邹卫峰
6、注册资本：壹亿伍仟万元人民币
7、成立日期：2001 年 06 月 18 日
8、经营范围：射频微波芯片、模组件及其它电子电器产品、模组件的开发、生产、加工、经营与相关产品的技术服务；射频微
波系统及软件、通信、对抗及电子信息产品工程、芯片、集成电路及其他电子元器件、模组件的开发、生产、加工、经营与相关产品
的技术服务；销售：电子元器件、原材料、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）主要财务指标
单位：人民币元
财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 1,134,994,871.28 1,144,748,913.59
负债总额 359,625,978.07 375,046,651.60
净资产 775,368,893.21 769,702,261.99
财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年年度
营业收入 55,851,127.74 283,482,028.96
利润总额 5,539,610.92 82,852,136.44
净利润 5,683,268.09 74,874,759.78
（三）与公司的关系
被担保方广东宽普科技有限公司为公司的全资子公司。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：以与银行签订的合同为准。
3、担保金额：总额不超过 8,000.00 万元，具体以与银行签订的合同为准；
4、担保事项：为宽普科技向招商银行申请综合授信中的 8,000.00 万元提供连带保证责任担保。
上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。
四、累计担保数量及逾期担保数量
单位：万元
披露日期 担保方 被担保方 担保类型 担保金额
2025 年 6月 21 日 广东新劲刚科技 广东宽普科 银行授信连 8,000.00
股份有限公司 技有限公司 带责任担保
合计 - - - 8,000.00
截至本公告日，公司仅存在合并报表范围内的担保行为，累计担保金额为 8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.54%，
占公司最近一期经审计总资产的3.69%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
五、相关机构意见
1、董事会意见
公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公
司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利
益，符合法律法规及《公司章程》等的相关规定。
2、审计委员会意见
公司及全资子公司宽普科技目前经营情况较好，财务状况稳健，此次宽普科技拟申请银行综合授信额度并由公司为其提供连带责
任保证的担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提
供担保的审批程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届审计委员会第九次会议决议；
3、国联民生证券承销保荐有限公司关于广东新劲刚科技股份有限公司全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担
保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/58c8e15d-54de-4531-a0df-42774b0cf48b.PDF
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2026-06-30 18:28│新劲刚（300629）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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新劲刚（300629）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6297a38f-8d29-498d-bf09-c2ecdc5dd210.PDF
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2026-06-30 18:28│新劲刚（300629）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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新劲刚（300629）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/952e5a09-e93d-4b9c-a089-97b774cde2ee.PDF
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2026-06-30 18:28│新劲刚（300629）：关于作废2022年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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新劲刚（300629）：关于作废2022年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f217017b-bd0f-484d-b925-3458dd97d865.PDF
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2026-06-30 18:28│新劲刚（300629）：2022年限制性股票激励计划已授予股份作废事项的法律意见书
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新劲刚（300629）：2022年限制性股票激励计划已授予股份作废事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f7994964-5845-4974-9dd3-fea835c03710.PDF
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2026-06-30 18:28│新劲刚（300629）：全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的核查意见
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新劲刚（300629）：全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d8d9a7c8-c6d1-49b0-b54d-a97d5df52562.PDF
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2026-05-22 17:48│新劲刚（300629）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户股份数量 1,363,11
9 股，不参与本次权益分派。公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 251,423,424 股剔除已回购股份 1,363,119 股
后的250,060,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 1元人民币现金（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 251,423,424 股（含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=
现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=25,006,030.5 元/251,423,424 股*10=0.994578 元（保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入。）本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价- 按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除
息前一交易日收盘价-0.0994578 元/股。公司 2025 年年度利润分配预案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议
通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度利润分配预案已获 2026 年 5月 19日召开的 2025 年年度股东会审议通过，2025 年度利润分配预案为：
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10.00 股派发现金红
利人民币 1.00元（含税）。若实施利润分配方案时，公司总股本发生变化的，将按照分配比例【即向全体股东每 10.00 股派发现金
红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本】不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。若以 2025 年 12 月 3
1 日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 1,363,119.00 股后的股本，即 250,060,305 股为基数，预计派发现金股利 25
,006,030.5 元（含税）。
2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则是一致的。4、本次权益分派方案实施距离股东会审
议通过利润分配预案的时间未超过 2个月。二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 251,423,424.00 股剔除已回购股份 1,363,119.00 股后的 250,060,305
.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外投资
者（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0
.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****947 王刚
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 20 日至登记日：2026 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 251,423,424 股（含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=
现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=25,006,030.5 元/251,423,424 股*10=0.994578 元（保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入。）本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价- 按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除
息前一交易日收盘价-0.0994578 元/股。
七、咨询机构
1、咨询地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6号证券事务部
2、咨询联系人：周一波、邹志锋
3、咨询电话：0757-66823006
4、传真电话：0757-66823000
八、备查文件
1、广东新劲刚科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/379584d5-b4cc-4c67-867e-7c335e5b32e5.PDF
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2026-05-20 00:00│新劲刚（300629）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会审议的议案（七）为特别决议议案，由参加股东会的股东（包括股东代表）所持表决权 2/3以上表决通过；
4、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2026年 5月 19日下午 15:00
网络投票日期和时间：2026年 5月 19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70号佛山国家高新区科技产业园 G座 10楼多媒体会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王刚先生。
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东新劲刚科技股份有
限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共 183人，代表公司有表决权的股份 47,715,159股，占公司有表决权股份总数
的 19.0815%；出席现场会议的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份 45,640,374股，占公司有表决权股份总数的 18.25
17%；通过网络投票的股东 175 人，代表公司有表决权的股份2,074,785股，占公司有表决权股份总数的 0.8297%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 179人，代表公司有表决权的股份 2,157,645股，占公司有表决权股份总数的 0.8628%。
公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 47,671,760 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9090%；反对 18,199股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0381%；弃
权 25,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0528%。
中小股东表决情况：
同意2,114,246股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9886%；反对18,199股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.8435%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.
1679%。
（二）审议通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》
总表决情况：
同意 47,671,560股，占出席会议有表决权股份总数 99.9086%；反对 18,199股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0381%；弃
权 25,400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0532%。
中小股东表决情况：
同意2,114,046股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9793%；反对18,199股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.8435%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.1772%。
（三）审议通过《关于〈2025年内部控制自我评价报告〉的议案》
总表决情况：
同意 47,671,460股，占出席会议有表决权股份总数 99.9084%；反对 18,199股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0381%；弃
权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0534%。
中小股东表决情况：
同意2,113,946股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9747%；反对18,199股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.8435%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.1818%。
（四）审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意 47,671,260股，占出席会议有表决权股份总数 99.9080%；反对 32,799股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0687%；弃
权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
中小股东表决情况：
同意2,113,746股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9654%；反对32,799股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的1.5201%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5144%。
（五）审议通过《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 2,100,746 股，占出席会议有表决权股份总数 97.3629%；反对 25,599股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1864%；弃
权 31,300股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议有表决权股份总数的 1.4507%。本议案涉及的董事、高级管理人员及
上述人员的关联人已回避表决。
中小股东表决情况：
同意2,100,746股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3629%；反对25,599股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的1.1864%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.4507%。
（六）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》
总表决情况：
同意 47,652,260股，占出席会议有表决权股份总数 99.8682%；反对 23,199股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0486%；弃
权 39,700股（其中，因未投票默认弃权 9,200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0832%。
中小股东表决情况：
同意2,094,746股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0848%；反对23,199股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的1.0752%；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的1.8400%。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 47,607,860股，占出席会议有表决权股份总数 99.7751%；反对 67,599股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1417%；弃
权 39,700股（其中，因未投票默认弃权 9,200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0832%。
中小股东表决情况：
同意2,050,346股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0270%；反对67,599股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的3.1330%；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的1.8400%。
（八）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 47,655,960股，占出席会议有表决权股份总数 99.8759%；反对 23,299股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0488%；弃
权 35,900股（其中，因未投票默认弃权 9,200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0752%。
中小股东表决情况：
同意2,098,446股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.2563%；反对23,299股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的1.0798%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的1.6639%。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 47,624,560股，占出席会议有表决权股份总数 99.8101%；反对 32,899股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0689%；弃
权 57,700股（其中，因未投票默认弃权 34,200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1209%。
中小股东表决情况：
同意2,067,046股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8010%；反对32,899股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的1.5248%；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权34,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的2.6742%。
（十）审议通过《关于<未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 47,684,660股，占出席会议有表决权股份总数 99.9361%；反对 26,399股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0553%；弃
权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%。
中小股东表决情况：
同意2,127,146股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5865%；反对26,399股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的1.2235%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0
.1900%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市嘉源律师事务所李旭东律师、张宇律师见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东会的召集、召开程
序和出席会议人员及召集人的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、广东新劲刚科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于广东新劲刚科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d9079555-7dd9-4d2f-83c2-d3a16ef9b5e5.PDF
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2026-05-20 00:00│新劲刚（300629）：2025年年度股东会的法律意见书
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新劲刚（300629）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/848c595d-577d-44e5-9166-d287c17a9fc7.PDF
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2026-05-08 20:45│新劲刚（300629）：国联民生证券承销保荐有限公司关于新劲刚2025年度持续督导现场培训工作报告
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称
“新劲刚”、“公司”、“上市公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新劲刚相关人员进行了持续督导培训。本次持续督导培训
情况如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2026 年 4 月 27 日
2、培训地点：新劲刚会议室
3、授课人员：王雷
4、参加培训人员：新劲刚董事、高级管理人员以及相关部门人员
二、培训主要内容
授课人员结合《上市公司募集资金监管规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，进行上市公司关于募集资
金管理、公司规范运作事项等专题培训，并结合相关案例进行讲解。
三、培训成果
国联民生承销保荐通过相关法律法规讲解，使公司股东、董事和高级管理人员等相关人员对上市公司募集资金管理、公司规范运
作相关要求有了更深层次的理解，增强了公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识，有助于公司进一步提升公司治理和规范运
作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ebf806de-d3fd-4992-8165-f5ffe7a98f79.PDF
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2026-05-08 20:45│新劲刚（300629）：国联民生证券承销保荐有限公司关于新劲刚2025年度持续督导现场检查报告
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新劲刚（300629）：国联民生证券承销保荐有限公司关于新劲刚2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d925cb0a-28b9-4290-bffc-e74cd6751c61.PDF
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2026-04-27 22:05│新劲刚（300629）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称
“新劲刚”、“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对新劲刚2025年度募集资金存
放和使用情况进行了专项核查，意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808
号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票12,300,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人
民币246,000,000.00元，扣除券商承销费用和保荐费用合计3,301,886.79元（不含增值税），公司实际收到募集资金242,698,113.21
元。该募集资金已于2023年12月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]510Z0023号《验资
报告》验证。募集资金总额246,000,000.00元扣除各项发行费用4,368,253.22元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币241,
631,746.78元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余余额
截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 募集资金发生额
募集资金总额 24,600.00
减：承销费用和保荐费用 330.19
减：累计使用募集资金 11,480.62
减：累计支付及置换的中介费用 106.64
加：利息收入剔除银行手续费后的净额 278.19
截至2025年12月31日募集资金余额 12,960.75
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广
东新劲刚科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司及全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）在交通银行股
份有限公司佛山分行、浙商银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专项账户，用于募集资金的集中存放、管理和使用，并于2024
年1月与上述银行和保荐人民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2024年2月，为提高募集资金的存放利率，合理
增加存储收益，公司与浙商银行股份有限公司广州分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2025年6月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，根据审议通
过的决议事项，公司及宽普科技拟与浙商银行股份有限公司广州分行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2025年8月，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规的规定，作为募投项目实施主体的全资子公司宽普
科技根据生产经营情况和募集资金项目投资需要，设立了募集资金专项账户。公司及子公司与交通银行股份有限公司佛山分行和保荐
人签署了《募集资金三方监管协议》。
2025年12月，原保荐人民生证券股份有限公司因并购重组名称变更为国联民生证券承销保荐有限公司，公司与募集资金专户银行
及国联民生证券承销保荐有限公司签署了募集资金三方监管协议。
公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管
协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
户名 开户行 账号 专户余额 用途
新劲刚 交通银行股份有 4462670000130 7,387.08 该专户仅用于补充流动资金项目、
限公司佛山分行 00694146 射频微波产业化基地建设项目募集
资金的存储和使用。
宽普科技 浙商银行股份有 5880010210120 184.41 该专户仅用于射频微波产业化基地
限公司广州分行 100001521 建设项目募集资金的存储和使用。
新劲刚 浙商银行股份有 5880010210120 10.91 该专户仅用于射频微波产业化基地
限公司广州分行 100001359 建设项目募集资金的存储和使用。
宽普科技 浙商银行股份有 5880010210120 0.00 该专户仅用于公司通过宽普科技使
限公司广州分行 100037148 用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的存储和使用
宽普科技 交通银行股份有 4462670000150 5,378.35 该专户仅用于射频微波产业化基地
限公司佛山分行 03057009 建设项目募集资金的存储和使用。
合计 12,960.75
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年度公司募集资金的实际使用情况见本核查意见之“附件 募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年3月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，同意募投项目“射频微波产业化基地建设项目”变更实施地点为广东省佛
山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新区科技产业园六座（自编G座）和佛山市禅城区禅西大道西侧，莲江路南侧（海口“工改工
”）地块（海口智能科技园）第3座和第5座，实施方式由利用现有土地和现有厂房变更为利用现有厂房及购置厂房，2025年4月7日，
公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关事项。
（三）公司募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年3月21日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币13,500.00万元（含本数，下同）的闲置募
集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过该议案之日起不超
过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在使用超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，并依照公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放
和使用进行专户管理。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目实施地点、实施方式、调整投资金额和内部投资结构及延期的议案》，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募
投项目“射频微波产业化基地建设项目”实施地点由广东省佛山市五金工业区的公司自有土地和广东省佛山市禅城区张槎街道古新路
70号佛山高新区科技产业园六座（自编G座）为实施地点变更为广东省佛山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新区科技产业园六座
（自编G座）和佛山市禅城区禅西大道西侧，莲江路南侧（海口“工改工”）地块（海口智能科技园）第3座和第5座，实施方式由利
用现有土地和现有厂房变更为利用现有厂房及购置厂房，项目建设周期由24个月延长至48个月，射频微波产业化基地建设项目的总投
资金额由33,437.05万元调整至38,285.05万元，并对内部投资结构进行相应调整。上述事项已经2025年4月7日召开的2025年第一次临
时股东大会审议通过。
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司严格遵照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理
，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：新劲刚2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定
，符合公司募集资金管理制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金
的情况。本保荐人对新劲刚2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a0e0f4fe-5662-46eb-951b-53199fadeaaf.PDF
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2026-04-27 22:05│新劲刚（300629）：司农专字[2026]25008690079号-仁健微波2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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2业绩承诺实现情况说明的审核报告
司农专字[2026]25008690079号广东新劲刚科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”）管理层编制的《关于成都仁健微波技术有限
公司 2025年度业绩承诺实现情况说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）。
按照深圳证券交易所等有关规定编制业绩承诺实现情况说明是新劲刚管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整
，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对新劲刚管理层编制的业绩承诺实现情况说明发
表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的 2025年度业绩承诺实现情况说明在所有重大方面按照深圳证券交易所等有关规定编制，公允反映了成都仁健
微波技术有限公司业绩承诺的实现情况。
本审核报告仅供新劲刚年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
广东新劲刚科技股份有限公司
关于成都仁健微波技术有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市
公司”）于2023年 6月完成了对成都仁健微波技术有限公司(以下简称“仁健微波”)60%股权的收购，根据深圳证券交易所相关规定
，现将 2025年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、资产收购概述
本公司于 2023年 6月 12日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于现金收购成都仁健
微波技术有限公司 60%股权的议案》，同意本公司以现金向李忠慧、胡明武、文翔购买其合计持有的仁健微波60.00%的股权。
2023年 6月 25日，仁健微波已就本次交易资产过户事宜完成工商变更登记手续，并取得成都市武侯区行政审批局核发的《营业
执照》。本公司现持有仁健微波 60.00%股权，仁健微波成为本公司的控股子公司。
二、业绩承诺内容
在本次资产收购中，本公司交易对方对仁健微波 2023年至 2025年各年度业绩作出业绩承诺如下：根据上市公司与交易对方签署
的《购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺，仁健微波在 2023年至 2025年期间各年度实现的扣除非经常性损益后
的净利润数分别不低于人民币 1,700.00万元、2,200.00万元、2,700.00万元。
三、2025 年度业绩承诺的实现情况
仁健微波 2025年度财务报表业经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的仁健微波 2025年度净利润为人民币 3
,232.33万元，扣除非经常性损益后的净利润为人民币 3,197.73万元，该数据已经扣除超额奖励；不扣除超额奖励事项，仁健微波 2
025年度净利润为人民币 3,387.57万元，扣除非经常性损益后的净利润为人民币 3,352.98万元，完成了业绩承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c52fa6a-4adc-49f5-8a67-17d95ae17d09.PDF
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2026-04-27 22:05│新劲刚（300629）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称
“新劲刚”、“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对新劲刚使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808
号），广东新劲刚科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 12,300,000股，每股面值 1.00元，发行价格为 20.00
元/股，募集资金总额为人民币 246,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币 241,631,746.78元。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2023年 12月 27日对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0023号《验
资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金投资项目情况
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资于各项目情况及截至 2025年12月 31日的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 总投资额 拟使用募集资金净额 已使用募集资金
1 射频微波产业化基地建 38,285.05 17,220.00 4,537.45
设项目
2 补充流动资金 6,943.17 6,943.17 6,943.17
合计 45,228.22 24,163.17 11,480.62
2024年 8月 27日，公司召开第五届董事会第二次会议，经审慎审议，通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目并增加募投项目实施地点的议案》，同意新增广东省佛山市禅城区张槎街道古新路 70号佛山高新区科技产业园六座（自编
G座）作为实施地点。
2025年 3月 21日，公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、调整投
资金额和内部投资结构及延期的议案》，同意募投项目“射频微波产业化基地建设项目”变更实施地点为广东省佛山市禅城区张槎街
道古新路 70号佛山高新区科技产业园六座（自编 G座）和佛山市禅城区禅西大道西侧，莲江路南侧（海口“工改工”）地块（海口
智能科技园）第 3座和第 5座、购置厂房用以实施募投项目、对募投项目投资金额和内部投资结构进行相应调整及建设周期延长至 4
8个月。
三、前次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025年 3月 21日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,500.00 万元（含本数，下同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用
于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过该议案之日起不超过 12个月。
截至 2026 年 3 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金13,500.00 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期
限自公司董事会审议通过之日起未超过 12个月。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
由于公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营
的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用人民币 6,500.00万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇
募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金
投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按照中国人民银行授权全国银行间
同业拆借中心公布的 2026年 4月 20日一年期 LPR 3.00%计算，预计可为公司节约潜在利息支出 195.00 万元（仅为测算数据，不构
成公司承诺），有利于加强日常经营所需流动资金保障，提高闲置募集资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2026年 4月 27日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金6,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期将归还至募集
资金专用账户，如后续预计无法按期将该部分资金归还至募集资金专户的，公司将根据要求及时履行审议披露程序。如遇募集资金投
资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将上述闲置募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
（二）审计委员会审议情况
2026年 4月 27日公司召开第五届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
。审计委员会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全
体股东利益，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，且公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此，审计委员会同意公司使用闲置募集资金 6,500.00万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必
要的审批程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76ab3a7b-43ba-4dc4-8ee5-b6ebb28d8dc8.PDF
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2026-04-27 22:05│新劲刚（300629）：司农审字[2026]25008690067号-新劲刚2025内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008690067号广东新劲刚科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“
新劲刚”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是新劲刚董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新劲刚于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6cc643b-b279-4338-872b-7a924e1f9df8.PDF
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2026-04-27 22:05│新劲刚（300629）：及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称
“新劲刚”、“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对新劲刚及其控股子公
司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及控股子公司计划使用闲置自有资金进行
现金管理，购买风险等级不高于 R2 的理财产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。
（二）现金管理额度
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述最高额度内的资金可以滚动使用。
（三）现金管理投资品种
为控制风险，公司及控股子公司拟购买风险等级不高于 R2 的理财产品。
（四）投资期限
单项投资产品期限最长不超过一年。
（五）决议有效期
自公司董事会相关决议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施和管
理。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险、风险措施控制
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于风险等级较低、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，确保投资产品购买事宜的有效开展
和规范运行。
2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全
措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对公司及控股子公司购买的投资产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
三、对公司的影响分析
公司及控股子公司本次在不影响公司正常经营业务的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高流动资金使用效率，
有利于增加公司收益，实现股东利益最大化。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高流动资金
使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过5 亿元闲置自有资金进行
现金管理，用于购买风险等级不高于 R2 的理财产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公
司及控股子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。
（二）审计委员会审议情况
公司第五届审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及控股子
公司在不影响正常经营发展的情况下，使用最高额度不超过 5 亿元暂时闲置自有资金购买风险等级不高于R2 的理财产品，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合相关
的法律法规并履行了必要的法律程序，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的情况，亦不存在损害股东利益的情况。综上所述，保荐人对公司及控股子公司本次使用闲
置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb7a555b-c030-4b59-9176-0e57c95fd1e0.PDF
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2026-04-27 22:05│新劲刚（300629）：2025年年度审计报告
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新劲刚（300629）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5346359-2e4c-4eec-a737-56cea51fea7e.PDF
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2026-04-27 22:05│新劲刚（300629）：国联民生证券承销保荐有限公司关于新劲刚2025年度持续督导跟踪报告
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新劲刚（300629）：国联民生证券承销保荐有限公司关于新劲刚2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41e23b40-e8c5-4b7d-85dd-e28be1820d86.PDF
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2026-04-27 22:05│新劲刚（300629）：资产评估报告--仁健微波业绩承诺期满减值测试
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新劲刚（300629）：资产评估报告--仁健微波业绩承诺期满减值测试
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2026-04-27 22:05│新劲刚（300629）：资产评估报告-宽普科技商誉减值测试
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新劲刚（300629）：资产评估报告-宽普科技商誉减值测试
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88080ca0-58f8-42a2-b691-558239afe4d0.PDF
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2026-04-27 22:05│新劲刚（300629）：司农专字[2026]25008690089号-仁健微波业绩承诺期满减值测试的审核报告
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新劲刚（300629）：司农专字[2026]25008690089号-仁健微波业绩承诺期满减值测试的审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3619a1ec-b58b-4642-87ff-e2d4bd3adfc9.PDF
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2026-04-27 22:04│新劲刚（300629）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东新
劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年 4月 27 日第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2026年
5月 19日（星期二）召开 2025年年度股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在
本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026 年 5 月 13 日，即星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70号佛山国家高新区科技产业园G座 10楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会将审议以下议案：
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于〈2025 年内部控制自我评价报告〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的 非累积投票提案 √
议
案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 非累积投票提案 √
>
的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于<未来三年(2026-2028 年)股东回报规划>的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事曾澜先生（已离任）、曾萍先生、张志杰先生、朱映彬先生已向董事会分别提交《2025年度独立董事述职报告》，
并将在本次股东会上进行述职。
2、议案披露情况
上述议案中，议案 1-议案 10（不含议案 5）已经公司 2026年 4月 27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，因议案 5
与所有董事利益相关，出席会议的全部董事为关联董事，无法形成决议，故直接提交股东会审议。议案 2-议案4、议案 8以及议案 1
0已经公司 2026年 4月 27日召开的第五届审计委员会第八次会议审议通过。相关内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别决议提示
议案 7为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、单独计票提示
对于上述所有议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
5、回避表决提示
本次会议审议议案 5时，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托投票。
三、会议登记办法
1、登记时间：2026年 5月 15日 9:00-12:00，14:00-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函
或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须为原件
。
3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 70号佛山国家高新区科技产业园G座 10楼接待室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周一波
联系电话：0757-66823006
传真：0757-66823000
邮箱：investor@king-strong.com
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6号广东新劲刚科技股份有限公司办公楼四楼证券事务部。
邮政编码：528216
2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《第五届审计委员会第八次会议决议》。
附件一、网络投票的操作流程。
附件二、《授权委托书》。
附件三、《参会股东登记表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a9d7fad-abc3-4ef4-ae63-05845e67d5c7.PDF
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2026-04-27 22:04│新劲刚（300629）：2025年度独立董事述职报告（曾澜）（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人（曾澜）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积
极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立
董事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人曾澜，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主促进会会员，1994 年 7月中国人民大学本科毕业。20
10.9-2012.7 华南理工大学管理学院工商管理硕士课程班学习，中国注册会计师，注册资产评估师。1994.9-1996.10 湖南大农集团
投资部部长助理，1996.10-1997.7 湖南省商业厅信息处［湖南商情］编辑，1997.7-1999.8 三一重工监事会审计专员，1999.10-200
2.6 广州南华会计师事务所审计一部经理，2002.7-2004.8 中联资产评估有限公司南方分公司项目经理，2004.11-2015.8 广州蓝涛
会计师事务所所长，2015.11-2018.8 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副所长，2018 年 9月起任职中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）广州分所总经理。2024 年 7月至 2025 年 8月任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职重点关注事项
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
1、定期报告相关事项
2025 年任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度
报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况
和经营成果。
2、利润分配相关事项
报告期内，董事会提出的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。
该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》等规
定的利润分配政策，不存在损害股东利益的情形。
3、股权激励相关事项
2025 年，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，以及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的相
关事宜，本人认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不
存在损害公司及股东利益的情形。
三、参加会议情况
1、出席董事会及股东大会的情况
2025 年任期内公司共召开 4次董事会，本人参会 4次，没有委托他人出席和请假、缺席情况。上述三次会议的所有议案，本人
均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
作为独立董事，本人在召开会议前会提前审阅会议相关资料，了解会议内容；会议期间与公司经营管理层保持了充分沟通，充分
发挥了在专业知识和工作经验方面的优势，对会议议案进行了客观、全面、谨慎的审议，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。
2025 年任期内本人出席了 1次股东大会。
2、在专门委员会的履责情况
为提升董事会决策效率及专业性，公司第五届董事会下设审计委员会和提名、薪酬与考核委员会。本人担任第五届董事会审计委
员会委员和薪酬与考核委员会委员，积极履行相关职责。
（1）审计委员会工作情况
2025 年任期内，本人组织召开了审计委员会会议 1次，会议审阅了公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2024 年年
度的经营情况和重大事项的进展情况；在 2024 年年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
报告期，本人出席薪酬与考核委员会会议 2次，会议审阅了董事和高管人员的履职评价及考核，对董事和高管人员的薪酬方案提
出了建议，以及对股票激励计划相关事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、独立董事专门会议工作情况
报告期内共召开 1次独立董事专门会议，审议了《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
四、与内审、会计师的沟通情况
2025 年度任职期间，本人通过邮件、电话、现场与公司内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行了积极沟通，
与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了有效探讨和交流，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注
册会计师、公司管理层进行了必要的沟通。
五、对公司进行现场调查的情况
2025 年任职期间，本人结合自身专业知识和工作经验，密切关注公司经营情况和财务状况，利用参加董事会等会议的机会以及
其他时间，了解公司内部控制和生产经营活动。加强与公司董事、高管人员及相关工作人员的密切联系，及时了解外部环境及市场变
化对公司的影响。本人现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，要求公司严格执行上述规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法
律法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益等法规加深认识和理解，不断提高对公司和投资者利
益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、报告期内，本人没有对董事会议案提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会、股东大会的情况发生；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
4、报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人作为广东新劲刚科技股份有限公司独立董事 2025 年度履行职责的情况汇报，作为公司的独立董事，在股东赋予本人
权利的同时忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：曾澜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f91386ef-74a9-4dd7-a04f-e6bd073fb9ad.PDF
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2026-04-27 22:04│新劲刚（300629）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等有关国家
法律法规的规定及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬管理制度，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公
司董事、高级管理人员的薪酬发表审核意见。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司综合管理部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施
。
第三章 薪酬的标准
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十，其中：
1、基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
2、绩效薪酬：以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和高管人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬的确定和支付以绩
效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。按绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付；
3、中长期激励收入：公司根据经营情况，可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励计划或员工持股计划等激励机
制。
在公司担任多项职务的高级管理人员，只能按单项职务领取薪酬。第八条 公司董事享有董事津贴，在公司及子公司兼任其他职
务的董事，不再领取上述董事津贴。
第四章 薪酬的发放
第九条 公司董事津贴按月发放。
第十条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据考核周期发放。
公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、
相关人员、递延比例以及实施安排。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发
放。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议并经董事会审批后，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对
在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充，独立董事需要对董事、高级管理人员的上述薪酬调整发表独立意见。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十九条 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东会批准。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5134739e-77f0-4964-8fd7-302ea5efcb09.PDF
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2026-04-27 22:04│新劲刚（300629）：2025年度独立董事述职报告（朱映彬）
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各位股东及股东代表：
本人（朱映彬）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独
立董事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下
：
一、独立董事基本情况
本人朱映彬，1984 年 8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员。新加坡南洋理工大学博士学位，2016 年 6月-2017
年 6月在南洋理工大学任博士后研究员，2017 年 6月-2017 年 9月在麻省理工-新科大国际设计中心任博士后研究员，2017 年 10
月-2017 年 12 月及 2018 年 1月至今在华南理工大学任副教授。2021 年 7月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职重点关注事项
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025
年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董
事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。
2、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生需要董事会或股东大会审议的重大关联交易事项，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、聘任会计师事务所事项
根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，公司于 2025 年 11月 20 日召开第五届董事会第十次会议，2025 年 12
月 8日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。我审阅了会计师事务所的相关资质和职业能力等相关资
料，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业性和良好的诚信记录。报告期内，我与会计师事务所就年审时间及进度、
人员安排、重点关注事项等进行积极沟通，确保年审工作及时开展，审计结果准确、真实。
4、变更募集资金用途相关事项
2025 年 3月，公司拟将募投项目“射频微波产业化基地建设项目”变更实施地点为广东省佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号
佛山高新区科技产业园六座（自编 G座）和佛山市禅城区禅西大道西侧，莲江路南侧（海口“工改工”）地块（海口智能科技园）第
3座和第 5座、利用现有厂房及购置厂房用以实施募投项目、对募投项目投资金额和内部投资结构进行相应调整及建设周期延长至 4
8个月。经审查，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、调整投资金额和内部投资结构及延期事项是公司经过审
慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。
三、参加会议情况
1、出席董事会及股东大会的情况
2025 年度，公司采取现场与通讯相结合的方式共召开 7次董事会会议，本人均亲自出席，对相关议案均表示同意并投了同意票
。公司采取现场表决与网络投票相结合的方式共召开 2次股东大会，本人出席了 2次股东大会。
2025 年度，公司董事会和公司股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对
公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
2、在专门委员会的履责情况
为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设提名委员会、战略委员会以及审计委员会。本人担任第四届和第五届董事会提
名委员会召集人、战略委员会委员；第五届董事会审计委员会委员，在报告期内积极履行相关职责。
（1）战略委员会工作情况
2025 年，公司共召开 1次战略委员会会议，本人根据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，讨论并审议《关于公司未来
发展战略及经营目标的议案》。
（2）审计委员会工作情况
作为第五届审计委员会委员，本人积极履行职责，报告期本人出席了 4次审计委员会会议，主要内容包括：公司的定期报告及相
关报告、聘任会计师事务所、变更公司内部审计机构负责人等事项。
（3）提名委员会工作情况
2025 年，公司共召开 1次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会委员，未发生无故缺席的情况发生，按照规定参加
会议，对公司补选独立董事及专门委员会委员候选人资格进行审查，切实履行提名委员会的职责。
3．独立董事专门会议工作情况
2025 年 4月，公司召开由全体独立董事参加的专门会议，本人对《关于 2025年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》发表了明
确的同意意见。
四、与内审、会计师的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部
门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨与交
流；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。
五、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2025 年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状
况、内部控制情况、董事会决议执行情况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的
进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响。
六、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人通过参加公司股东大会，年度业绩网上说明会等。独立、客观地回复投资者提问，增进与投资者交流。通过不断
加强自身学习，提高个人履职能力。本人重点关注与中小股东利益密切相关的对外担保、对外投资、关联交易等重大事项，不断提高
对公司和投资者利益的保护能力，切实保障全体股东的合法权益。
七、培训和学习情况
2025 年，本人作为公司的独立董事，注重学习最新的法律法规和各项规章制度，认真学习《上市公司独立董事管理办法》及系
列监管规定。通过对各项法律法规的学习，本人不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
八、其他工作
1、报告期内，本人没有对董事会议案提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会、股东大会的情况发生；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
4、报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人作为广东新劲刚科技股份有限公司独立董事 2025 年度履行职责的情况汇报，作为公司的独立董事，在股东赋予本人
权利的同时忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
2026 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照相关法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展
和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：朱映彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36790373-496d-4ad0-a29a-7f66b226b61b.PDF
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2026-04-27 22:04│新劲刚（300629）：2025年度独立董事述职报告（曾萍）
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各位股东及股东代表：
本人（曾萍）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积
极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立
董事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人曾萍，1972 年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管理科学与工程专业博士研究生，中国注册会计师
协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA）协会会员。1993 年 8月至 1996 年 8月，曾任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师；
1997 年至今，历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；兼任广西
博世科环保科技股份有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司（非上市公司）、广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）
独立董事。2025 年 8月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职重点关注事项：
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、聘任会计师事务所相关事项
2025 年 11 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，本人对会计师事务所选
聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，并对公司 2025 年度会计师事务所选聘项目竞争性谈判进行监督。本人作为独立董事，在
审议聘任 2025 年度会计师事务所事项前已对其执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审
查，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任年度审计工作的专业资质与能力，对该议案投了同意票。
3、对外担保及资金占用相关事项
报告期内，公司及其子公司提供担保及其决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，公司无对合并报表范围外的公司、
个人提供担保，无违规对外担保行为，无逾期或涉及诉讼的担保，不存在损害公司和股东利益的行为。
报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公
司章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
4、应当披露的关联交易
2025 年度任期内，公司未发生应当披露的关联交易。
三、参加会议情况
1、出席董事会及股东会的情况
本人作为公司第五届董事会独立董事，出席了任期内公司召开的 3次董事会和 1次股东会，没有缺席、委托他人出席或连续两次
未亲自出席会议的情况。本人认真审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事
项发表意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。
2025 年，我对提交董事会审议的全部议案经认真审议后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内，公司对我的工作
给予了大力支持，没有妨碍独立董事作出独立判断的情况发生。
2、在专门委员会、独立董事专门会议的履责情况
为提升董事会决策效率及专业性，公司第五届董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会。本人担任第五届董事会审计委员会主
任委员和薪酬与考核委员会委员，积极履行相关职责。
（1）审计委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，本人积极履行职责，报告期本人出席了任期内 3次审计委员会会议，主要内容包括：公司的定期报告
及相关报告；评估外部审计机构的独立性和专业性，并提出选聘意见。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
2025 年任期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
3．独立董事专门会议工作情况
2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。
四、与内审、会计师的沟通情况
2025 年度任职期间，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。报告期内，通过视频会议和现场会议与内部审计人员
及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，确保审计工作的及时、准确、客观、公
正。我对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审阅，切实履行了相关职责和义务。
五、对公司进行现场调查的情况
2025 年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营情况和财务状况进行多方面了解。并通过电话沟通等
方式与公司其他董事、高级管理人员以及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的动态以及与公司相关的媒体、网络报道，
及时获悉公司各类重大事项的进展情况，掌握公司的运行情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，要求公司严格执行上述规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力。2025年 1月 15 日，参加了深市上市公司业绩说明会专项
培训；2025 年 11 月，参加了上海证券交易所组织的 2025 年第 5期独立董事后续培训；等等。总之，本人始终坚持谨慎、勤勉、
忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益等法规加深认识和理解
，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、报告期内，本人没有对董事会议案提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会、股东会的情况发生；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
4、报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人作为广东新劲刚科技股份有限公司独立董事 2025 年度履行职责情况汇报，作为公司的独立董事，在股东赋予本人权
利的同时忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：曾萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5bdfe35-a73b-4546-a639-b91daf2cc641.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│新劲刚：2026年半年度报告
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2026-04-28│新劲刚：2025年年度报告
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2026-04-28│新劲刚：2026年一季度报告
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2025-10-29│新劲刚：2025年三季度报告
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2025-08-28│新劲刚：2025年半年度报告
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2025-04-22│新劲刚：2024年年度报告
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2025-04-22│新劲刚：2025年一季度报告
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2024-10-29│新劲刚：2024年三季度报告
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2024-08-28│新劲刚：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007136.PDF
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2024-04-25│新劲刚：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219800807.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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