公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-14 16:14 │久吾高科（300631）：国泰君安关于久吾高科2024年持续督导培训情况报告 │
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│2025-01-14 16:14 │久吾高科（300631）：国泰君安关于久吾高科2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-24 17:04 │久吾高科（300631）：关于中标项目签订合同的进展公告 │
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│2024-12-22 16:52 │久吾高科（300631）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2024-12-12 07:40 │久吾高科（300631）：关于中标候选人公示的提示性公告 │
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│2024-11-06 17:16 │久吾高科（300631）：关于中标项目签订合同的进展公告 │
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│2024-10-22 00:00 │久吾高科（300631）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-22 00:00 │久吾高科（300631）：第八届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-10-22 00:00 │久吾高科（300631）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-09-26 17:06 │久吾高科（300631）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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2025-01-14 16:14│久吾高科（300631）：国泰君安关于久吾高科2024年持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”）
持续督导机构，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，于 2025 年 1 月 3 日对久吾高科董事、监事、高
级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下：
一、培训对象
在本次培训中，久吾高科接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东和实际控制
人等相关人员。
二、培训方式和培训地点
2025 年 1 月 3 日，国泰君安持续督导小组对久吾高科的相关人员进行了培训，培训地点为久吾高科公司 5 楼会议室。
三、培训内容
本次培训结合相关案例和上市公司自身情况，对上市公司关联交易、资金占用和募集资金使用等规范运作事项进行了重点培训，
并介绍了近期并购重组市场情况及监管机构的最新政策，有助于提高上市公司及相关方的合规意识，帮助上述对象了解监管机构和最
新政策和市场动态。
四、培训效果
公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合国泰君安的持续督导工作。本次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员、部分
中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员对相关法律法规的理解，明晰了自身的职权、义务与法律责任，增强了公司及
上述人员的规范运作意识，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平，培训取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/1422cd45-cc08-406e-8071-202b962212f0.PDF
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2025-01-14 16:14│久吾高科（300631）：国泰君安关于久吾高科2024年持续督导定期现场检查报告
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久吾高科（300631）：国泰君安关于久吾高科2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/db26fa09-10f7-4e40-b61c-1af4cee7753c.PDF
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2024-12-24 17:04│久吾高科（300631）：关于中标项目签订合同的进展公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号
：2024-062），公司收到了“中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货
、装填及相关服务采购”项目的《中标通知书》。近日，公司与中国五冶集团有限公司就上述项目签署了《工程物资购销合同》（以
下简称“合同”），现将合同有关情况公告如下：
一、合同对方的主要情况
公司名称：中国五冶集团有限公司
统一社会信用代码：91510100201906490X
法定代表人：朱永繁
注册资本：500,417.82万元人民币
注册地址：成都市锦江区五冶路 9号
经营范围：工程总承包、施工总承包；建筑勘察、设计、工程检测；房地产开发；园林绿化施工；防雷工程；工业设备及非标设
备生产、加工、检修；压力容器制造、销售、安装；钢结构设计、制作与安装；城市改造、矿业、小水电项目投资；实业投资（不得
从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售：建材（不含危险品）、矿产品（不含国家限制品）、机械设备；货物进出口；商
品混凝土销售，劳务服务、劳务派遣，物业管理，机械制造修理，房屋租赁，设备租赁，教育培训。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
中国五冶集团有限公司与公司不存在关联关系。
二、合同的主要内容
1、合同双方
甲方：中国五冶集团有限公司
乙方：江苏久吾高科技股份有限公司
2、合同标的
铝系吸附剂及相关产品、装填及相关服务
3、合同价款
含税总价：93,994,800.00 元
4、价款支付
按照合同约定的付款条件及付款方式分阶段支付价款。
5、其他条款
合同对质量要求及技术标准，包装标准和费用承担，交（提）货时间、地点、方式，验收方法、标准及提出异议期限等作出了约
定。
6、生效条件
合同自双方盖章之日起生效。
三、项目合同签订对公司的影响
本合同的签订，充分体现了公司锂吸附剂材料及相关服务的市场竞争力，有利于进一步提升公司在盐湖提锂业务领域的市场地位
。
如项目顺利实施，预计将对公司的未来业绩产生积极影响。本次项目合同含税金额占公司 2023年度经审计营业收入的比例为 12
.42%，该项目的履行不会影响公司经营的独立性。
四、合同的审议程序
本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
五、风险提示
虽然本合同已正式签署并生效，但在合同的实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致合同部分内容或全
部内容无法履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a88edb0e-a0ff-424d-8eb7-bd30501ba5b5.PDF
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2024-12-22 16:52│久吾高科（300631）：关于收到中标通知书的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-061），公司为“中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及
技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及相关服务采购”项目的中标候选人第一名。
公司于近日收到五矿国际招标有限责任公司发来的《中标通知书》，确定公司为项目中标人，现将具体情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目编号：WKZB2412QHB501971
2、中标内容：中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及
相关服务采购 75%供应总量
3、中标金额：人民币 125,326,400.00 元（壹亿贰仟伍佰叁拾贰万陆仟肆佰元整）
根据招标文件定标原则，公司为排名第一名的中标候选人，按供应总量 75%的吸附剂供货、装填及相关服务签订吸附剂采购合同
，拟签订合同金额：人民币93,994,800.00元（玖仟叁佰玖拾玖万肆仟捌佰元整）。
二、中标项目对公司的影响
本次中标项目为中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及
相关服务采购，根据招标文件定标原则，拟签订合同金额为 93,994,800.00 元，占公司上一年度经审计营业收入的 12.42%。本项目
签订正式合同并顺利履行后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司已收到项目的《中标通知书》，尚未签署正式合同，本项目的合同总金额、履行期限等具体内容以最终
签署的合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/67fa7f0c-0095-4b8e-84e7-245be05b5b6d.PDF
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2024-12-12 07:40│久吾高科（300631）：关于中标候选人公示的提示性公告
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特别提示：
本项目仍处于中标候选人公示阶段（公示结束时间：2024年 12 月 16日），公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同
，存在一定的不确定性。
根据招标文件规定，定标选择推荐中标候选人排名第一名和第二名的投标人为中标人，并分别签订吸附剂采购合同（排名第一名
的中标候选人供应总量 75%的吸附剂供货、装填及相关服务，排名第二名的中标候选人供应总量 25%的吸附剂供货、装填及相关服务
）。
公司将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2024 年 12 月 11 日，中国五矿集团有限公司采购电子商务平台发布了《中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期
及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及相关服务采购中标候选人公示》，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简
称“公司”）为该项目中标候选人第一名。现将相关情况公告如下：
一、预中标项目的基本情况
1、公示媒体名称：中国五矿集 团有 限公 司 采 购电子 商 务 平 台（https://ec.minmetals.com.cn）
2、招标人名称：中国五冶集团有限公司
3、招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司
4、项目名称：中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及
相关服务采购
5、招标编号：WKZB2412QHB501971
6、中标候选人第一名：江苏久吾高科技股份有限公司，投标报价：125,326,400.00元
7、公示结束时间：2024年 12月 16日
二、预中标项目对公司的影响
预中标项目为中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及相
关服务采购，公司投标报价为 125,326,400.00 元，投标报价占公司上一年度经审计营业收入的 16.56%。
根据招标文件规定，定标选择推荐中标候选人排名第一名和第二名的投标人为中标人，并分别签订吸附剂采购合同（排名第一名
的中标候选人供应总量 75%的吸附剂供货、装填及相关服务，排名第二名的中标候选人供应总量 25%的吸附剂供货、装填及相关服务
）。按公司作为该项目排名第一的中标候选人投标报价125,326,400.00元的 75%计算，金额为 93,994,800.00 元，占公司上一年度
经审计营业收入的 12.42%。如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，本项目尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性
。项目总金额、具体实施内容等均以最终签署的合同为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ae505555-0657-4d2a-a7cc-466f16ba8506.PDF
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2024-11-06 17:16│久吾高科（300631）：关于中标项目签订合同的进展公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 20日披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：20
24-055），公司收到了“4万吨/年基础锂盐一体化项目吸附提锂装置铝系吸附剂（重新招标）标段一”项目的《中标通知书》。近日
，公司与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）就上述项目签署了《青海盐湖工业股份有限公司 4 万吨/年基础锂盐
一体化项目吸附提锂装置铝系吸附剂标段一采购合同》（以下简称“合同”），现将合同有关情况公告如下：
一、合同对方的主要情况
公司名称：青海盐湖工业股份有限公司
统一社会信用代码：91630000226593742J
法定代表人：贠红卫
注册资本：543,287.6672万元人民币
注册地址：青海省格尔木市黄河路 28号
主营业务：钾肥和锂盐的开发、生产和销售。
盐湖股份与公司不存在关联关系。
二、合同的主要内容
1、合同双方
需方：青海盐湖工业股份有限公司
供方：江苏久吾高科技股份有限公司
2、合同标的
铝系吸附剂及相关产品、技术服务
3、合同价款
本合同含税金额：195,600,110.00 元（大写：壹亿玖仟伍佰陆拾万零壹佰壹拾元整）。
4、价款支付
按照合同约定的付款条件及付款方式分阶段支付价款。
5、其他条款
合同对质量要求及技术标准、产品质量保证与索赔、运输和到货、交货、知识产权、保密、违约责任等作出了明确的约定。
6、生效条件
合同经供、需双方法定代表人或有权代表签字并盖章之日起生效。
三、项目合同签订对公司的影响
本合同的签订，充分体现了公司锂吸附剂材料的市场竞争力，有利于进一步提升公司在盐湖提锂业务领域的市场地位。
如项目顺利实施，预计将对公司的未来业绩产生积极影响。本次项目合同含税金额占公司 2023年度经审计营业收入的比例为 25
.84%，该项目的履行不会影响公司经营的独立性。
四、合同的审议程序
本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
五、风险提示
虽然本合同已正式签署并生效，但在合同的实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致合同部分内容或全
部内容无法履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/e2d71918-d31a-484e-b2ab-6bd8ff577029.PDF
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2024-10-22 00:00│久吾高科（300631）：2024年三季度报告
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久吾高科（300631）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/48593331-fcb2-4f2f-bfd6-89eef166e917.PDF
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2024-10-22 00:00│久吾高科（300631）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席
监事 3 人。
会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技
股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
监事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，并认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合《公司章程
》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对 2024 年第三季度报告做出了保证，并出具了公司 2024 年第三季度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/2f96921e-f829-4e32-a9bc-41d364934e21.PDF
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2024-10-22 00:00│久吾高科（300631）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事
9 人。
会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限
公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
公司全体董事、高级管理人员对 2024 年第三季度报告做出了保证，并出具了公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/b9d63c57-8e3c-4e86-83ed-83ffd9dd03fb.PDF
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2024-09-26 17:06│久吾高科（300631）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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久吾高科（300631）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/b2e11650-1e2a-4970-9602-0485c349a304.PDF
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2024-09-20 16:42│久吾高科（300631）：关于收到中标通知书的公告
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久吾高科（300631）：关于收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/a379586d-b752-407d-8017-e0139378cdf8.PDF
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2024-09-12 11:46│久吾高科（300631）：关于中标候选人公示的提示性公告
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久吾高科（300631）：关于中标候选人公示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/5c663250-723f-46a1-a368-18f83b050ddc.PDF
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2024-09-11 18:10│久吾高科（300631）：久吾高科2024年第一次临时股东大会法律意见书
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上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层网址：www.hanshenglaw.cn 电话：+86-21-5187 7
676 传真：+86-21-61859565
上海汉盛律师事务所
关于江苏久吾高科技股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏久吾高科技股份有限公司
上海汉盛律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜指派丁振波律师、黄印律师（以下称“本所律师”）见证本次股东大
会，并
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