公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 20:09 │久吾高科（300631）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-03 20:09 │久吾高科（300631）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-03 20:09 │久吾高科（300631）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-09-03 20:09 │久吾高科（300631）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员离任的公告 │
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│2025-09-03 20:09 │久吾高科（300631）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-03 20:09 │久吾高科（300631）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 17:18 │久吾高科（300631）：关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告 │
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│2025-08-25 20:40 │久吾高科（300631）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-08-18 20:23 │久吾高科（300631）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 20:23 │久吾高科（300631）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-03 20:09│久吾高科（300631）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 3日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第九
届董事会非独立董事及独立董事 8名；于 2025年 9月 2日召开职工代表大会，选举产生公司第九届董事会职工代表董事 1名，共同
组成公司第九届董事会。第九届董事会第一次会议于 2025年 9月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意
豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事党建兵召集和主持，公司部分高管列席会议。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举党建兵先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：20
25-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
为了满足公司治理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举公司董事范克银先生为公司第九届董事会副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：20
25-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：20
25-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、《关于聘任党建兵先生为公司总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任程恒先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任程恒先生为财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任王肖虎先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于聘任杨积衡先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于聘任程军军先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于聘任彭文博先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级
管理人员离任的公告》（公告编号：2025-054）。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任江燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满
时止。江燕女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级
管理人员离任的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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2025-09-03 20:09│久吾高科（300631）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开了职工代表大会，经与会
职工代表审议，同意选举程恒先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
程恒先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，其任期与第九届董事会一致。
上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完成
后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
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2025-09-03 20:09│久吾高科（300631）：关于董事会完成换届选举的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会
换届选举的相关议案，选举出公司第九届董事会非独立董事及独立董事成员。2025年9月2日经公司职工代表大会决议，选举出第九届
董事会职工代表董事，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-051）。2025
年9月3日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》等议案。公司董事会换届选举已
完成，现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
非独立董事：党建兵先生（董事长）、范克银先生（副董事长）、李荣昌先生、秦鑫先生、侯世杰先生
独立董事：朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士
职工代表董事：程恒先生
公司第九届董事会由以上 9 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司
董事任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所列情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未
低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、第九届董事会各专门委员会选举情况
公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会各专门委员会
委员组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
董事会战略委员会 党建兵先生 党建兵先生、秦鑫先生、范克银先生
董事会审计委员会 王兵先生 王兵先生、袁娅女士、侯世杰先生
董事会提名委员会 朱玉华先生 朱玉华先生、王兵先生、李荣昌先生
董事会薪酬与考核委员会 袁娅女士 袁娅女士、朱玉华先生、程恒先生
上述各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，
并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人王兵先生为会计专业人士。
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2025-09-03 20:09│久吾高科（300631）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员离任的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开了公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏久吾高科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，董事会同意聘任党建兵先生为公司总经理，聘任程恒先生、王肖虎先生、杨积衡先生、程军军先生、彭文博
先生为公司副总经理，聘任程恒先生为公司董事会秘书、财务负责人，聘任江燕女士为公司证券事务代表。上述人员简历详见附件，
其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
本次聘任的高级管理人员及证券事务代表均具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板公司规范运作指引》”）等相
关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其中，程恒先生、
江燕女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，程恒先生不存在《创业板公司规范运作指引》第3.2.5条所列情形。上
述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：025-58109595转8095
传真：025-58209595
电子邮箱：ir@jiuwu.com
联系地址：南京市浦口区园思路9号
二、高级管理人员离任情况
公司本次高级管理人员聘任完成后，公司原高级管理人员魏煦先生不再担任公司副总经理职务，继续担任公司其他相关职务。
截至本公告披露之日，魏煦先生持有公司432,500股股份，其配偶等关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。上述人员离任后，将继续遵守《公司法》《创业板公司规范运作指引》等法律、行政法规的相关规定。
公司对魏煦先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-09-03 20:09│久吾高科（300631）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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久吾高科（300631）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-03 20:09│久吾高科（300631）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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久吾高科（300631）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-08-26 17:18│久吾高科（300631）：关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告
公司副总经理程军军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 7日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露
公告》（公告编号：2025-026），公司副总经理程军军先生计划在上述减持股份预披露公告之日起的15个交易日后的 3个月内（自 2
025年 7月 29日至 2025年 10月 28日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 50,000股（占公司总股本比例 0.0400%）。
2025年 8月 25日，公司收到了副总经理程军军先生出具的《股份减持计划实施结果告知函》，截至本公告披露日，程军军先生
本次减持计划完成，现将减持结果公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 职务 减持方式 减持期间 减持均价 减持股 减持比
（元/股） 数（股） 例
程军军 副总经理 集中竞价 2025年 8月 25日 36.00 50,000 0.0400%
交易
二、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
程军军 合计持有股份 200,000 0.1599 150,000 0.1200
其中：无限售条件股份 50,000 0.0400 0 0
有限售条件股份 150,000 0.1200 150,000 0.1200
注：以上所有表格合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
三、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门
规章及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，程军军先生的减持计划已完成，减持计划的实施未违
反已披露的减持计划及其承诺。
3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
程军军先生出具的《股份减持计划实施结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1fb555fa-0d07-4d3a-a5ea-2263879cbdb9.PDF
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2025-08-25 20:40│久吾高科（300631）：关于收到中标通知书的公告
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2025年 8月 25日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到了“国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综
合利用扩能改造工程-膜处理系统采购”项目《中标通知书》，现将中标情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程-膜处理系统采购
2、项目编号：000645-25ZB0731/01
3、中标人：江苏久吾高科技股份有限公司
4、招标人：国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司
5、招标代理机构：中投咨询有限公司
6、中标金额：捌仟壹佰伍拾万元整（81,500,000.00元）
二、中标项目对公司的影响
本次中标项目标的为盐湖提锂膜处理系统，项目实施有助于提升客户卤水提锂综合利用能力，有助于进一步提高公司在盐湖提锂
领域的市场占有率和影响力，预计将对公司的未来业绩产生积极影响。
本次中标项目金额占公司 2024年度经审计营业收入的比例为 15.28%，该项目的履行不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司已收到项目的《中标通知书》，尚未签署正式合同，本项目的合同总金额、履行期限等具体内容以最终
签署的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/44209dd1-c112-40d8-be0a-021f0210ce1c.PDF
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2025-08-18 20:23│久吾高科（300631）：2025年半年度报告
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久吾高科（300631）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/de650f9f-d8c8-466b-b297-1a88fb2cb939.pdf
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2025-08-18 20:23│久吾高科（300631）：2025年半年度报告摘要
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久吾高科（300631）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/aa12a580-026a-4963-990b-8b8947fac332.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：关于独立董事辞职的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日收到独立董事陈红先生的书面辞职报告。陈红先生于2019
年8月21日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同事辞去董事会审
计委员会委员职务。辞职后，陈红先生不再担任公司任何职务。
陈红先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，陈红
先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈红先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，
继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。
截至本公告披露日，陈红先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈红先生在担任公司独立董事期间，勤
勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈红先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0063326e-14c3-46ee-bebf-57aa1aedda2d.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：关于公司董事会换届选举的公告
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一、换届的基本情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第八届董事会第十八会议审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、侯世杰先生、秦鑫先生为公司第
九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），提名朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士为公
司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生5名非独立
董事、3名独立董事，与职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自股东大会审议
通过之日起三年。
二、其他相关说明
本次独立董事候选人中王兵先生为会计专业人士，截至本公告披露之日，朱玉华先生、王兵先生已取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书，袁娅女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于
公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，原董事仍将按照有关规定和要求履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f29f3b88-5a11-4e8c-ad28-1cc6567527ee.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：独立董事候选人声明与承诺（王兵）
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久吾高科（300631）：独立董事候选人声明与承诺（王兵）。公告详情请查看附件
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