公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:41 │久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-01-26 18:41 │久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） │
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│2026-01-26 18:41 │久吾高科（300631）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-01-26 18:41 │久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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│2026-01-26 18:41 │久吾高科（300631）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-01-26 18:41 │久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承│
│ │诺（修订稿）的公告 │
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│2026-01-26 18:41 │久吾高科（300631）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-31 15:44 │久吾高科（300631）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-12-29 16:42 │久吾高科（300631）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-29 16:42 │久吾高科（300631）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a2d1e251-10be-476d-b15e-49f86b8e7ccc.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/6e2f6033-00f4-4017-a0b4-6a0f0148b005.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月25日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告，请投资者注意查阅。
公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案（修订稿
）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a591a207-83c5-49e7-8adf-0c7a5582f660.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/94df8d4e-b043-43de-8f66-c63aab09505a.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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久吾高科（300631）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/cf5eb40d-91e7-4c53-bfcf-cadeabbf6d5e.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/6af07889-3b86-4d4f-aa54-cc7118b45e97.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于2026年 1月 21日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限
公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时
根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对
象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 50,
400.00 万元（含 50,400.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确
定。
调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 30,
400.00 万元（含 30,400.00万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、募集资金用途
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 50,400.00万元（含 50,400.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 班戈错盐湖年产 2000吨氯化锂中试生产线 BOT项目 19,266.60 17,000.00
2 特种无机膜组件及装置生产线项目 23,712.65 21,000.00
3 补充流动资金 12,400.00 12,400.00
合计 55,379.25 50,400.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授
权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集
资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 30,400.00万元（含 30,400.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 特种无机膜组件及装置生产线项目 23,712.65 21,400.00
2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 32,712.65 30,400.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授
权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集
资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
除上述调整内容外，公司本次向特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（
修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-002）及《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明
的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《江苏久吾高科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司
修订并编制了《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司
修订并编制了《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
（五）审议通过《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议
案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合
法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号
）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号
）等文件的相关要求，结合公司实际情况，公司修订并编制了《江苏久吾高科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3a36691f-b490-449a-aac7-a50403bef0e2.PDF
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2025-12-31 15:44│久吾高科（300631）：关于注销部分募集资金专户的公告
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近日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏久吾新材料科技有限公司（以下简称“西藏久吾”）
注销了公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”的部分募集资金专项账户，现将有关事
项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]
300 号）核准，公司于 2020年 3月 20 日向社会公众公开发行可转债 254.00 万张，共计募集资金 25,400.00万元。可转债于 2020
年 4月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行募集资金总额扣除相关发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币 24,5
58.17万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]458
3 号）。
公司于 2022 年 6月 2日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2022 年 6 月 20 日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的议案》，同意公司使用 2020年公开发行可转换
公司债券募投项目“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”尚未使用的全部募集资金余额用于公司“年产 6000 吨锂吸附分离材料项
目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金，其中“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”将通过公司全资子公司西藏久吾
实施。具体内容详见公司于 2022 年 6月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途及部分项
目实施主体的公告》（公告编号：2022-041）。
公司于 2023 年 8月 19 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，于 2023 年 9月 6日召开的 2023 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的议案》，同意将 2020年公开发行可转债
募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00 万元用于“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”。具体内容详见
公司于2023 年 8月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资
金用途的公告》（公告编号：2023-030）。
二、募投项目募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规的规定，公司及西藏久吾为“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”开立了募集资金专项账户。公司与保荐机构国泰海通证券股份有
限公司（原“国泰君安证券股份有限公司”）、存放募集资金的商业银行直属上级机构江苏银行股份有限公司南京分行签署了《募集
资金三方监管协议》；公司与全资子公司西藏久吾、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司格尔木分行签
署了《募集资金四方监管协议》。截至本公告披露日，募集资金专项账户的情况如下：
开户行 开户名称 账号 募集资金投资项目 账户状态
名称
江苏银行股份 江苏久吾高科技 31300188000041629 年产 6000 吨锂吸 存续
有限公司南京 股份有限公司 附分离材料项目
江北新区支行
中国农业银行 西藏久吾新材料 28900001040035007 年产 6000 吨锂吸 本次注销
股份有限公司 科技有限公司 附分离材料项目
格尔木分行
三、本次注销募集资金专户的情况
鉴于公司2020年公开发行可转债募投项目年产6000吨锂吸附分离材料项目已建成，公司在募集资金专户所存放的募集资金已按照
规定用途全部使用完毕。为便于公司资金账户管理，公司全资子公司西藏久吾已于近日对中国农业银行股份有限公司格尔木分行年产
6000 吨锂吸附分离材料项目募集资金专户进行销户处理，相应结息金额人民币 45.09 元已转入公司自有资金账户。上述募集资金
专户注销后，公司与全资子公司西藏久吾、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司格尔木分行签署的《募
集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专用账户销户证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/68e5669a-84a1-4182-8912-26cdddee8339.PDF
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2025-12-29 16:42│久吾高科（300631）：部分募投项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”） 2
021年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范
运作指引》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公
司部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072号）
核准，公司 2021年以简易程序向 5名特定对象发行股票 3,121,212 股，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额 10,300.00万元。
2022年 1月 7日，本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限公司”）将上述认购款项扣除承销费后
的余额划转至公司指定的募集资金专用账户。本次募集资金总额减除承销和保荐费用、会计师费、律师费、股份登记费、材料制作费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 329.81 万元（不含增值税）后的募集资金净额为 9,970.19 万元。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2022年 1月 10日出具《验资报告》（中汇会验[2022]0018号）。为规
范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、相关募集资金监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金
专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 11 月 30日，公司以简易程序向特定对象发行股票情况及使用情况如下：
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金净 累计投入募集资金
（万元） 额（万元） 金额（万元）
盐湖提锂中试平台建设项目 12,303.78 6,500.00 3,877.37
固危废智能云仓综合服务项目 8,036.50 34.53 34.53
永久补充流动性资金 - 3,470.95 3,471.86 注
合计 20,340.27 10,005.48 注 7,383.76
注：累计投入永久补充流动性资金 3,471.86 万元与拟投入永久补充流动性资金 3,470.95 万元存在差异主要系受审议日期与实
施日期利息及理财收益结算的影响。上述表格拟投入募集资金净额合计 10,005.48万元与前文募集资金净额 9,970.19万元差异主要
系上表募集资金净额包括募集资金到位后至 2023年募投项目变更期间募集资金理财及利息收益。
二、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
“盐湖提锂中试平台建设项目”计划使用募集资金 6,500万元，于西藏扎布耶盐湖等地区开展盐湖提锂中试研究，验证工艺在不
同类型盐湖卤水条件下的应用性能，优化工艺，研究工艺参数以促进其产业化推广，项目建设期 3年。
公司于 2024年 8月 25日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，同意将募投项目“盐湖提锂中试平台建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025年 12月 31日。
结合募投项目的实际建设进展情况和投资进度，经审慎研究论证，公司决定再次对本项目达到预定可使用状态日期进行调整，调
整后募投项目达到预定可使用状态日期为 2026年 12月 31日。
（二）本次部分募投项目延期的具体原因
在“盐湖提锂中试平台建设项目”建设过程中，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎使用募集资
金。同时受盐湖所在地位置偏远、基础设施条件薄弱等因素影响，项目整体进度低于预期，综合考虑目前项目实际建设进度，出于审
慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。
（三）本次部分募投项目预计完成的时间及分期投资计划
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和投资规
模不变的情况下，将“盐湖提锂中试平台建设项目”达到预计可使用状态日期由 2025年 12月 31日延期至2026 年 12 月 31日。目
前尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的设备购置及安装等，并根据实际实施进度分阶段投入。
（四）本次部分募投项目保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项目后续建设。同时，严格遵守募集资金使用相关规定
，规范募集资金管理与使用，持续关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法有效，有序推进募投项目后续实施。
（五）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，募投项目达到预定可使用状态时间延后，未改变募投项
目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同
时也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、公司履行的决策程序
公司于 2025年 12月 28日召开第九届董事会第三次会议审议通过相关议案，同意公司对部分募投项目进行延期。
四、保荐人的核查程序及核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次对部分募投项目延期事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序。本次对部分募投项
目延期事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，
符合公司发展战略。公司本次对部分募投项目延期事项符合《上市公司募集资金监管规则》《规范运作指引》等相关规定的要求，不
存在损害公司和股东利益的情况。保荐人对公司本次对部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/4992636a-6761-4d43-a832-e57966428a74.PDF
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2025-12-29 16:42│久吾高科（300631）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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久吾高科（300631）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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