公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:56 │久吾高科（300631）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 18:54 │久吾高科（300631）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:53 │久吾高科（300631）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-04-22 18:53 │久吾高科（300631）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 18:53 │久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
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│2026-04-22 18:53 │久吾高科（300631）：关于部分董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告 │
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│2026-04-22 18:53 │久吾高科（300631）：关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告 │
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│2026-04-22 18:53 │久吾高科（300631）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-22 18:53 │久吾高科（300631）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-22 18:53 │久吾高科（300631）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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2026-04-22 18:56│久吾高科（300631）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.公司 2025年年度利润分配预案为：以公司实施 2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）
为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 0股。本次股
利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 73,674,762.55 元，其中母
公司实现净利润12,011,148.21元，按母公司 2025年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金1,201,114.82元后，剩余未分配利润为
10,810,033.39元，截至 2025年 12月 31日，经审计母公司可供分配利润 444,626,992.28元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者的合理回报、公司经营
业绩及公司经营发展的资金需求，提出 2025年度利润分配预案如下：
以实施 2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
2.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 0股，以截至本公告日的总股本 125,043,424 股为基数
测算，共计派发现金 31,260,856.00 元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 42.43%。本次股利分配后剩余利
润结转至以后年度分配。
（二）本次利润分配预案调整原则
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 31,260,856.00 22,507,816.32 22,507,816.32
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,674,762.55 53,015,388.07 45,350,453.73
研发投入（元） 53,697,641.88 56,228,737.73 48,223,053.04
营业收入（元） 633,399,599.13 533,286,878.20 756,999,521.77
合并报表本年度末累计未分配利润 619,040,740.21
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 444,626,992.28
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 76,276,488.64
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 57,346,868.1167
最近三个会计年度累计现金分红及回 76,276,488.64
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 158,149,432.65
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 8.22%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度、2025年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 76,276,488.64元，与最近三
个会计年度年均净利润的比值为 133.01%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.2025年年度审计报告；
2.第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb11ad85-8517-4c6b-9a0b-314b41cb0a0a.PDF
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2026-04-22 18:54│久吾高科（300631）：关于召开2025年度股东会的通知
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 20日（星期三）15:00 召开 2025 年度股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市浦口区园思路 9号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
5.00 关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订公司《2024 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划（草案）》及其摘要的议案
8.00 关于补选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、特别提示事项
上述提案中，提案 7.00、10.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普
通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
提案 7.00 属于涉及关联股东回避表决事项，作为激励对象的股东及与其存在关联关系的股东均需对上述议案回避表决。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事及高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（附件二）、委托股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手
续。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮寄地址：南京市浦口区园思路 9
号，江苏久吾高科技股份有限公司证券投资部收，邮编：211808（信封请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2026 年 5月 19 日 8:30-15:00
3.现场登记地点：南京市浦口区园思路 9号
4.会议联系方式：
联系人：江燕
联系电话：025-58109595-8095
传真：025-58209595
电子邮箱：ir@jiuwu.com
联系地址：江苏省南京市浦口区园思路 9号
5.其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a7a9ff30-b235-4b9b-8315-8707fe41fcdc.PDF
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2026-04-22 18:53│久吾高科（300631）：前次募集资金使用情况报告
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久吾高科（300631）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe2b2b19-2da9-4a53-a05a-73c7affe80e4.PDF
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2026-04-22 18:53│久吾高科（300631）：2025年度董事会工作报告
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久吾高科（300631）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69f142d0-095e-40e8-91c7-01bdc6790f65.PDF
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2026-04-22 18:53│久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a73ab270-4fdb-4664-a466-6e3fd081cf78.PDF
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2026-04-22 18:53│久吾高科（300631）：关于部分董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
（一）非独立董事辞职情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事秦鑫先生提交的书面辞职报告。秦鑫先生因个
人工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何
职务。秦鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司正常运作。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之
日起生效。秦鑫先生原定任期届满日为 2028 年 9月 2日，秦鑫先生已按照公司离职管理制度相关规定做好工作交接。
截至本公告披露日，秦鑫先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。秦鑫先生在担任公司非独立董事期间，勤
勉尽责、恪尽职守，公司董事会对秦鑫先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
（二）独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司独立董事袁娅女士提交的书面辞职报告。袁娅女士因个人工作原因，申请辞任公司独立董事及董事会
审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，袁娅女士不再担任公司任何职务。
袁娅女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，袁娅女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，袁娅女士将
按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，袁娅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。袁娅女士在担任公司独立董事期间，勤
勉尽责、恪尽职守，公司董事会对袁娅女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《
关于补选非独立董事的议案》及《关于补选独立董事的议案》，具体情况如下：
（一）补选非独立董事
经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意拟补选秦卫明先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事，并同
意在股东会选举通过后同时担任公司第九届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
（二）补选独立董事
经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意拟补选宫载春先生（简历详见附件）为公司第九届董事会
独立董事，并同意在股东会选举通过后同时担任公司第九届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，宫载春
先生任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
宫载春先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。独立董事候选人宫载春先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、非独立董事秦鑫先生、独立董事袁娅女士的辞职报告；
2、第九届董事会第五次会议决议；
3、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0df77fd-4f11-4e30-89b6-191218497920.PDF
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2026-04-22 18:53│久吾高科（300631）：关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议
，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。结合公司实际情况，为了更好地实施2024年限制性股票激励计划，公司于2026
年4月21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意
结合实际对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中“第六章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”中“三、
本激励计划的限售期和解除限售安排”中的部分内容进行修订。具体修订情况如下：
修订前：
若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，则预留授予的限制性股票的各批次解除限售比例及安排与首次授予的限制性股票
一致。若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，则预留授予的限制性股票的各批次解除限售比例及安排如下表所示：
预留授予限制 解除限售时间 解除限售比例
性股票解除限
售安排
第一个解除限 自限制性股票预留授予登记完成之日起 12 个月后的首 50%
售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最
后一个交易日当日止
第二个解除限 自限制性股票预留授予登记完成之日起 24 个月后的首 50%
售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最
后一个交易日当日止
修订后：
若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，则预留授予的限制性股票的各批次解除限售比例及安排与首次授予的限制性股票
一致。若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，则预留授予的限制性股票的各批次解除限售比例及安排如下表所示：
预留授予限制 解除限售时间 解除限售比例
性股票解除限
售安排
第一个解除限 自限制性股票预留授予登记完成之日起 12 个月后的首 50%
售期 个交易日起至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最
后一个交易日当日止
第二个解除限 自限制性股票预留授予登记完成之日起 24 个月后的首 50%
售期 个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最
后一个交易日当日止
《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中的相关内容将同步作出修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2deda772-6e6a-4a59-a9b1-61a785a30113.PDF
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2026-04-22 18:53│久吾高科（300631）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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