公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-07 16:38 │久吾高科（300631）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-08-06 18:46 │久吾高科（300631）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-08-04 16:06 │久吾高科（300631）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-08-04 16:06 │久吾高科（300631）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-08-03 19:52 │久吾高科（300631）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-08-03 19:52 │久吾高科（300631）：回购股份报告书公告 │
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│2026-08-03 19:52 │久吾高科（300631）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-31 17:02 │久吾高科（300631）：关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-07-30 16:01 │久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2026-07-30 16:00 │久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市之法律意见书 │
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2026-08-07 16:38│久吾高科（300631）：关于首次回购公司股份的公告
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久吾高科（300631）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/213522d5-779a-4a30-9dcd-db233995fc24.PDF
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2026-08-06 18:46│久吾高科（300631）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 1日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于维护公司价值及股东权益，具体内容详见公司于
2026年 8月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-050）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2026年 7月 31日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名
称及持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 上海德汇集团有限公司 32,000,000 25.59%
2 南京工业大学资产经营有限公司 3,964,900 3.17%
3 邢卫红 1,480,838 1.18%
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
4 廖勇祥 1,370,000 1.10%
5 党建兵 1,300,000 1.04%
6 胡鹤松 1,178,800 0.94%
7 白效洪 1,073,000 0.86%
8 熊永俊 996,900 0.80%
9 孙恩菊 804,200 0.64%
10 范克银 800,000 0.64%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流通股
的比例
1 上海德汇集团有限公司 32,000,000 26.31%
2 南京工业大学资产经营有限公司 3,964,900 3.26%
3 邢卫红 1,480,838 1.22%
4 廖勇祥 1,370,000 1.13%
5 胡鹤松 1,178,800 0.97%
6 白效洪 1,073,000 0.88%
7 熊永俊 996,900 0.82%
8 孙恩菊 804,200 0.66%
9 周梅 793,900 0.65%
10 周邢 765,100 0.63%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/97eea15b-dfff-4997-bc98-8d99b7bf87eb.PDF
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2026-08-04 16:06│久吾高科（300631）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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久吾高科（300631）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bd0762a6-f3d1-49dd-a271-557c1d2ab08e.PDF
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2026-08-04 16:06│久吾高科（300631）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[
2026]1600号)核准，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000张，每张面值 1
00元，发行总额 300,000,000.00元，扣除发行费用 5,305,501.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 294,694,499.00元
，用于公司“特种无机膜组件及装置生产线项目”和“补充流动资金”。募集资金已于 2026年 7月24日到账上述募集资金到位情况
业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2026年 7月 24日出具了《验证报告》（中汇会验[2026]13201号）。
二、募集资金专户的开立情况以及三方监管协议的签署情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司第九届董事会第六次
会议审议通过，董事会授权公司董事长或其指定人员办理开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等相关事宜。
近日，公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南京南瑞路支行直属上级机构中信银行股份有限
公司南京分行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司已开立募集资金专项账户，用于募集资金存放、管理和使用。公司本次募集资金专户的开立情况如下：
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金存储 用途
金额（元）
江苏久吾高科技 中信银行股份 811050101280309 210,000,000.00 特种无机膜组件及
股份有限公司 有限公司南京 7515 装置生产线项目
南瑞路支行
江苏久吾高科技 招商银行股份 025900012910002 87,000,000.00 补充流动资金
股份有限公司 有限公司南京
新街口支行
合计 297,000,000.00 -
注：公司本次募集资金净额为人民币294,694,499.00元，募集资金专项账户余额与募集资金净额的差额部分系尚未支付的部分发
行费用等。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）与中信银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金三方监管协议》甲方：江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“甲
方”）
乙方：中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110501012803097515，截至2026年7月24日，专户余额
为21,000.00万元。该专户仅用于甲方特种无机膜组件及装置生产线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨磊、王栋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定
）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
且丙方督导期结束后失效。
（二）与招商银行股份有限公司南京新街口支行签署的《募集资金三方监管协议》
甲方：江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“乙方”）丙方：国泰海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为025900012910002，截至2026年7月24日，专户余额为8,7
00.00万元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨磊、王栋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定
）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司、国泰海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金三方监管协议》；
2、公司、国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司南京新街口支行签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/716b08c0-30c6-4511-b782-040d594d0af2.PDF
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2026-08-03 19:52│久吾高科（300631）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 8月 1日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，公司于 2026年 7月 31日以电子邮件、电话方式向全体董事发出通知。本次
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限
公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-049）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/a944fb34-d0e2-4a87-85fa-e2f21d5d7acb.PDF
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2026-08-03 19:52│久吾高科（300631）：回购股份报告书公告
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久吾高科（300631）：回购股份报告书公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/8ac6589c-db65-4482-aa95-56e9c378c95e.PDF
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2026-08-03 19:52│久吾高科（300631）：关于回购公司股份方案的公告
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久吾高科（300631）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/34a6fd20-b989-42f9-a321-9e6b8781841c.PDF
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2026-07-31 17:02│久吾高科（300631）：关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：300631 股票简称：久吾高科
2、债券代码：123276 债券简称：久吾转02
3、转股价格：23.78元/股
4、转股期限：2027年1月25日至2032年7月19日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）。
5、截至2026年7月31日收盘，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收
盘价低于当期转股价格的85%，预计可能触发《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称《募集说明书》）中转股价格向下修正条款。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程
序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[
2026]1600 号)同意注册，向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额300,000,000.00 元，扣
除发行费用 5,305,501.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 294,694,499.00 元。募集资金已于 2026 年 7 月 24 日
到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2026 年 7 月 24 日出具了《验证报告》（中
汇会验[2026]13201 号）。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储。
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券将于 2026 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“久吾转 02”，
债券代码“123276”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年 7 月 24 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止，即 2027 年 1月 25 日至 2032 年 7月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
公司可转债的初始转股价格为 23.78 元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。
二、《募集说明书》中关于可转换公司债券转股价格向下修正条款
1、修正权限及修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（不含
85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发向下修正转股价格条件的说明
自 2026 年 7月 20 日起至 2026 年 7 月 31 日收盘，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计可
能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转
股价格修正条件，公司应当在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或
者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格
修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“久吾转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 7月16 日在巨潮资讯网披露的《江苏久吾高科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/426850dc-4a59-490b-a990-c26e6bb4aedf.PDF
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2026-07-30 16:01│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d3a8f259-943d-4e8b-864a-996b9d973f05.PDF
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2026-07-30 16:00│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市之法律意见书
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ef3d60a3-81de-4276-955a-608e537a1475.PDF
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2026-07-30 16:00│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/12514dfa-40ae-4167-89a8-c0d11a03e08e.PDF
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2026-07-23 18:31│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1600 号文同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“
保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“久吾转 02”，债券代码为
“123276”。
本次发行的可转债规模为 30,000.00万元，每张面值为人民币 100元，共计3,000,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行
的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 7月 17 日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足30,000.00万元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 7月 20日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售的“久吾转 02”总计 2,1
15,977 张，即 211,597,700元，占本次发行总量的 70.53%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 7月 22日（T+2日）结束
。保荐人（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下
：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：871,905
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：87,190,500.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：12,115
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,211,500.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无法认购的可转债由国泰海通全额包销。此外，《江苏久吾高科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每 10张为 1个
申购单位，因此所产生的余额 3张由保荐人（主承销商）包销。国泰海通合计包销的久吾转 02 数量为 12,118 张，包销金额为 1,2
11,800元，包销比例为 0.40%。
2026年 7月 24日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行
人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
电 话：021-38031877
联 系 人：资本市场部
发行人：江苏久吾高科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/f46892b3-5600-4d9c-aeef-03d005bcdf11.PDF
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2026-07-21 15:47│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”或“发行人”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227
号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公
司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（
深证上〔2025〕268号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026
〕135号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“久吾转02”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年 7月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）
公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 7月 22日（T+2日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购
的部分由保荐人（主承销商）根据协议进行包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资
者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由国泰海通以余额包销的方式承销，对认购金额不足 30,000.00万元的部分承担余额包销责任，包销
基数为 30,000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行
总额的 30%，即原则上最大包销金额为 9,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰海通将启动内部风险评估
程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰海通将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，久吾高科及本次可转债发行的保荐人（主承
销商）于 2026 年 7 月 21 日（T+1日）主持了久吾转 02网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单
位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“6”位数 434718，059718，184718，309718，559718，684718，809718，
934718
末“7”位数 0034649， 2034649， 4034649，6034649， 8034649， 3987077，
8987077
末“8”位数 41047558，01047558，21047558，61047558，81047558
末“9”位数 532759763，032759763
末“10”位数 1469799300 ， 3469799300 ， 5469799300 ， 7469799300 ，
9469799300，3208325656，8208325656
末“11”位数 05135867252
凡参与久吾转 02网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 88,402个，每个中签
号码只能认购 10张（即 1,000元）久吾转 02。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6e3403f2-8d60-4870-a833-344958fdbfb6.PDF
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2026-07-20 18:46│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“发行人”或“公司”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国
泰海通”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监
会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号
——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025
年修订）》（深证上〔2025〕268号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上[2026]135号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“久吾转 02”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年 7月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、
申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（
以下简称“《中签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 7月 22日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承
销商）根据协议进行包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资
者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由国泰海通以余额包销的方式承销，对认购金额不足 30,000.00万元的部分承担余额包销责任，包销
基数为 30,000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行
总额的 30%，即原则上最大包销金额为 9,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰海通将启动内部风险评估
程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰海通将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
久吾高科本次向不特定对象发行 30,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于 2026年 7月 20日（T日）结束
。
根据 2026年 7月 16日（T-2日）公布的《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简
称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次久吾转 02发行申购结果公告如下：
一、总体情况
久吾转 02 本次发行 30,000.00 万元（共计 3,000,000 张），发行价格为每张100元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026年 7月 20日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（
含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售久吾转 02总计 2,115,977张，即 211,597,700元，占本次发行总量的 70.53%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的久吾转 02总计为 884,020张，即 88,402,000元，占本次发行总量的 29.47%，
网上中签率为 0.0008752882%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 100,997,581,320 张 ， 配 号 总 数 为 1
0,099,758,132 个 ， 起 讫 号 码 为000000000001—010099758132。
发行人与保荐人（主承销商）将在 2026年 7月 21日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2026 年 7 月 22 日（ T
+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买
10张（即 1,000元）久吾转 02。
3、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量 中签率/配售比例
（张）
原股东 2,115,977 2,115,977 100%
其中：控股股东、实际控 767,776 767,776 100%
制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 100,997,581,320 884,020 0.0008752882%
合计 100,999,697,297 2,999,997 -
注 1：发行人控股股东上海德汇集团有限公司获配 767,776张，约占本次发行总量的 25.59%。注 2：《发行公告》中规定向原
股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 3张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的久吾转 02上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 7月 16日（T-2日）披露的《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行提示性公告》及《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及
有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
1、发行人：江苏久吾高科技股份有限公司
地址：江苏省南京市浦口区园思路 9号
联系电话：025-58109595
联系人：程恒
2、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
电 话： 021-38031877
联系人：资本市场部
发行人：江苏久吾高科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f9bf3bc9-0a6b-42d5-b55b-171eff831156.PDF
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2026-07-20 00:00│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/4d8c17a6-db5e-4b31-a11c-66d9bbbacd50.PDF
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“久吾高科”）向不特定对象发行 30,000.00万元可转换公司债券（以下
简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1600号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 7月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
会公众投资者发行。
本次发行的《募集说明书提示性公告》已刊登于 2026年 7月 16日的《证券时报》《中国证券报》等中国证监会指定的上市公司
信息披露媒体，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解久吾高科本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和国泰海通证券股
份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 7月 17日（星期五）15:00-16:00二、网上路演网址：价值在线（https://www.ir-online.cn）
投资者可以通过“价值在线”平台参与互动交流网上路演：
参与方式一：登录网址 https://eseb.cn/1zDJ2yMyMiQ；
参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ad916e15-e7a8-498c-bfcb-994812ec0315.PDF
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/37f94d83-6d1b-4c83-9e3f-128b81b0cb59.PDF
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/94efd5f5-49ac-4efa-839b-f25cc4930d7a.PDF
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：第九届董事会第六次会议决议公告
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久吾高科（300631）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/91bcf1e9-9d9e-4e49-a573-eda98ee85400.PDF
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f4930a1c-11d4-4939-92ff-7119ef6f75b8.PDF
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/d2185280-51ad-4933-bf33-d716163bea2e.PDF
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2026-07-15 19:05│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9507d392-5b28-4ba4-a1b4-461ed38d7587.PDF
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2026-07-15 19:05│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b38c9f36-e45f-4ff4-afe8-d668cf2cf22b.PDF
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2026-07-15 19:05│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a9bde6a9-89fd-4e95-84f4-8ed703725ee0.PDF
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2026-07-10 17:18│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6451e00c-6dbb-461c-a364-601e20ed5458.PDF
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2026-07-10 17:18│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9ee04838-27b2-435d-b4dd-92ceca1cad2f.PDF
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2026-07-10 17:18│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性
│公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年6月5日获得深圳证券交
易所上市审核委员会审核通过，并于2026年7月2日收到中国证券监督管理委员会同意注册的批复，具体内容详见公司在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的
公告》（公告编号：2026-034）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》
（公告编号：2026-036）。根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订
，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1a8c36c0-493f-4b4f-b79c-4c6522946197.PDF
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2026-07-10 17:18│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0436f93f-3ded-4f7d-b2b2-8a1323a66d46.PDF
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2026-07-02 20:14│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]1600号)（以下简称“批复文件”），批复文件的主要内容
如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件和相关监管规则的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1f3fd26c-7ef4-423c-8a6c-1628c032db57.PDF
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2026-06-10 16:00│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年6月5日获得深圳证券交
易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于2026年6月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不
特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-034）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件
。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册程序，最终中国
证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/38847bca-243b-4ad5-a3da-05249a0d1766.PDF
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2026-06-10 16:00│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/fe3b47e9-7048-40a7-9f17-7a1d9fa81135.PDF
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2026-06-10 16:00│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c2517b6a-82a6-4958-b11f-33ab824e9628.PDF
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2026-06-10 16:00│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/eb1b33df-9555-4d07-b9be-fd18485d8766.PDF
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2026-06-05 20:08│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年6月5日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第30次上市审核委员会审议会议，对江苏久吾高科技股份有限公司（
以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册程序，最终中国
证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/23c1a74f-2ba7-4262-ba5b-1459acec492e.PDF
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2026-05-29 15:46│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
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2026-05-29 15:46│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/288d0fc8-2c45-4b8f-8dc5-0796f6f79d53.PDF
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2026-05-29 15:46│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/21583cdc-f8ea-4f03-b44d-c0b2950e9f11.PDF
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2026-05-29 15:46│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“
公司”）会同相关中介机构对《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关申请
文件进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得证监会作出同意
注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3ce1d5e2-fc32-433b-beaf-b2b80c2eda81.PDF
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2026-05-26 16:44│久吾高科（300631）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配预案等情况
1、2026年5月20日，公司2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以实施2025年度利
润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0
股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施
权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次利润分配预案披露日至实施期间，公司完成了2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购
注销工作，公司总股本由125,043,424股变更为125,031,424股，截至目前，公司回购账户中的股份数量为0股。
根据利润分配方案，公司以现有总股本（扣除公司回购账户中的股份）125,031,424股为基数，以此计算 2025年度拟派发现金红
利 31,257,856元（含税）。
3、本次实施的权益分派方案与2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 125,031,424股为基数，向全体股东每 10股
派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2
.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.500000元；持股 1个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****212 上海德汇集团有限公司
2 08*****002 南京工业大学资产经营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询机构
咨询地址：南京市浦口区园思路 9号 公司证券投资部
咨询联系人：江燕、李媛媛
咨询电话：025-58109595-8095
传真电话：025-58209595
七、 备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/84294ab5-6f98-4986-8927-2da93f7aa9af.PDF
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2026-05-20 19:08│久吾高科（300631）：2025年度股东会的法律意见书
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久吾高科（300631）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d268ccda-3c75-417d-932b-0f33f333b553.PDF
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2026-05-20 19:08│久吾高科（300631）：关于完成补选非独立董事、独立董事的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补
选非独立董事的议案》及《关于补选独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于部分董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 5月 20 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选秦卫明先生为公司
第九届董事会非独立董事，同时担任公司第九届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期
届满之日止；审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选宫载春先生为公司第九届董事会独立董事，同时担任公司第九届董
事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
宫载春先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3d6145ca-e87e-4245-a3ef-5462e4a7122b.PDF
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2026-05-20 19:08│久吾高科（300631）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2026年 4月 23日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年
度股东会的通知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 5月 20日 9:15-15:00。现场会议于 2026年 5月 20日下午 15：00在南京市浦口区园思路 9号公司会议室召开。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 97人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,297,525 股，占
公司总股份的 31.4301%。其中：通过现场投票的股东共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,860,700股，占公司总股份的 3
1.0807%；通过网络投票的股东共 88人，代表有表决权的公司股份数合计为 436,825股，占公司总股份的 0.3494%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事及高管等相关人员出席了本次股东会，公司聘请的
见证律师现场列席了本次股东会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 39,136,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5893％；反对 157,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4000％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,536,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5641％；反对 157,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3464％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,136,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5893％；反对 157,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4000％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,536,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5641％；反对 157,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3464％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 39,214,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885％；反对 76,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1957％；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东表决情况：同意 4,614,425 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2310％；反对 76,900股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 1.6370％；弃权 6,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1320％。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
5、审议通过《关于董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
7、审议通过《关于修订公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 36,534,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5547％；反对 157,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4284％；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。关联股东党建兵、范克银、程
恒、程军军作为公司 2024年限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
中小股东表决情况：同 4,534,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 157,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 3.3464％；弃权 6,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1320％。本议案为特别决
议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
8、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决情况：同意 39,195,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407％；反对 97,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2486％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,595,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8308％；反对 97,700股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 2.0798％；弃权 4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
9、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 39,195,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407％；反对 97,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2486％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,595,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8308％；反对 97,700股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 2.0798％；弃权 4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。10、审议通过《
关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所的丁振波律师、张晓宇律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年度股东会的
召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序事项均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其
他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c8f4dff2-f4db-4d94-9bbb-ae5a916b4801.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/23275300-986b-46f5-93de-7e3c09b8a775.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：久吾高科与国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问
│询函的回复
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久吾高科（300631）：久吾高科与国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/02adb6bd-bce6-4004-8e92-fd0adace9ce3.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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久吾高科（300631）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a3a574ff-186b-4cef-b352-6b3c7eb58ec3.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于久吾高科申请向不特定对象发行可转换公司
│债券审核...
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久吾高科（300631）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于久吾高科申请向不特定对象发行可转换公司债券审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1bbfcf5c-9ddf-4f60-8721-34d9b39063e6.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3e0c8aae-abf9-4787-96a8-f0e56f17a048.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0d2e00b6-a611-422b-8f50-8a1c33632af0.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
江苏久吾高科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020018号）（以下简称“审核
问询函”）。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明
书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得证监会作出同意
注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8ceae257-6f03-4447-8276-85c2da9ead30.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8891d60f-d392-4cc7-b02e-25d603f61160.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│久吾高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225149196.PDF
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2026-04-23│久吾高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225149205.PDF
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2025-10-27│久吾高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732202.PDF
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2025-10-17│久吾高科：2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-17/1224717817.PDF
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2025-08-19│久吾高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224505055.pdf
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2025-04-22│久吾高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190282.PDF
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2025-04-22│久吾高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190353.PDF
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2024-10-22│久吾高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450016.PDF
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2024-08-27│久吾高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982356.PDF
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2024-04-29│久吾高科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860852.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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