公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 20:23 │久吾高科（300631）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 20:23 │久吾高科（300631）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 20:22 │久吾高科（300631）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-08-18 20:22 │久吾高科（300631）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-08-18 20:22 │久吾高科（300631）：独立董事候选人声明与承诺（王兵） │
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│2025-08-18 20:22 │久吾高科（300631）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-18 20:22 │久吾高科（300631）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 20:22 │久吾高科（300631）：董事会提名委员会关于董事候选人资格的审核意见 │
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│2025-08-18 20:22 │久吾高科（300631）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-08-18 20:22 │久吾高科（300631）：独立董事候选人声明与承诺（袁娅） │
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2025-08-18 20:23│久吾高科（300631）：2025年半年度报告
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久吾高科（300631）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/de650f9f-d8c8-466b-b297-1a88fb2cb939.pdf
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2025-08-18 20:23│久吾高科（300631）：2025年半年度报告摘要
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久吾高科（300631）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/aa12a580-026a-4963-990b-8b8947fac332.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：关于独立董事辞职的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日收到独立董事陈红先生的书面辞职报告。陈红先生于2019
年8月21日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同事辞去董事会审
计委员会委员职务。辞职后，陈红先生不再担任公司任何职务。
陈红先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，陈红
先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈红先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，
继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。
截至本公告披露日，陈红先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈红先生在担任公司独立董事期间，勤
勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈红先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0063326e-14c3-46ee-bebf-57aa1aedda2d.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：关于公司董事会换届选举的公告
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一、换届的基本情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第八届董事会第十八会议审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、侯世杰先生、秦鑫先生为公司第
九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），提名朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士为公
司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生5名非独立
董事、3名独立董事，与职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自股东大会审议
通过之日起三年。
二、其他相关说明
本次独立董事候选人中王兵先生为会计专业人士，截至本公告披露之日，朱玉华先生、王兵先生已取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书，袁娅女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于
公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，原董事仍将按照有关规定和要求履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f29f3b88-5a11-4e8c-ad28-1cc6567527ee.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：独立董事候选人声明与承诺（王兵）
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久吾高科（300631）：独立董事候选人声明与承诺（王兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/eaf84323-e125-4d9c-a012-7e3e60b1de3e.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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久吾高科（300631）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a683a453-a767-4b00-a688-bdf5d0f4fb55.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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久吾高科（300631）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/cec25a8a-3eb5-4f4c-bcd4-4c150e2075a8.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：董事会提名委员会关于董事候选人资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，我们作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会成员，对第九届董事会非独
立董事候选人党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、秦鑫先生、侯世杰先生，独立董事候选人朱玉华先生、王兵先生、袁娅女士的
任职资格进行了审核，发表审查意见如下：
本次提名的董事候选人具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定中的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。不存在相关法律法规和《公
司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。
本次提名的独立董事候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规
定的任职资格和独立性等要求。不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担
任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们一致同意提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、秦鑫先生、侯世杰先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人；同意提名朱玉华先生、王兵先生、袁娅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/cc29a596-3a95-4bc4-a347-3ee30fd5902f.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司20
25年度审计机构，聘期为一年，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
主要经营场所：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年 12月 31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年 12月 31日）注册会计师人数：694人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）公司同行业上市公司审计客户家数：17家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所已购买职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近
三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中，均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1次。42 名从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 10次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：昝丽涛，2004年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年 10月开始在中汇执业
；2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过 4家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：江海锋，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年 11月开始在中汇执业
，为公司提供 2022年度、2024年度审计服务。近三年签署及复核过 4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：翟晓宁，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2009年 9月开始在中汇
执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署及复核过 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详
见下表：
姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
昝丽涛 2024年1月 行政监 浙江证监 对聚赛龙 2022 年年报审计项目执业质量检
2日 管措施 局 查中存在的若干审计程序不到位的问题采取
出具警示函的监管措施。
江海锋 2023年5月 监督管 江苏证监 对在新海宜科技集团股份有限公司 2019 年
12 日 理措施 局 年报审计项目中存在的未恰当评价新承接业
务风险、不恰当调整重要性水平等问题采取
出具警示函的监管措施。
3、独立性
中汇及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度，中汇为公司提供审计服务的审计费用为 72万元，其中年度财务报告审计费用 60万元，内部审计费用 12万元。公司
董事会拟提请股东大会授权管理层以 2024 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入
的工作量确定 2025年度最终审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其具有符合《证券法》规定的证券服务机构资质，在独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力等方面能够满足公司 2025 年度审计要求。中汇在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则,具
备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2024 年度审计工作。为保证公司 2025 年度审计工作的稳
健和连续性，我们同意续聘中汇为本公司 2025 年度审计机构。
（二）监事会意见
公司第八届监事会第十七次会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。
（三）董事会意见
公司第八届董事会第十八次会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交公司股东大
会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第十七次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/7da155fa-4be1-42a8-874c-57f6a305b7d2.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：独立董事候选人声明与承诺（袁娅）
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久吾高科（300631）：独立董事候选人声明与承诺（袁娅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/95840eed-4bbc-47be-bf4a-95c03ccbb8eb.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：独立董事提名人声明与承诺（朱玉华）
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久吾高科（300631）：独立董事提名人声明与承诺（朱玉华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f003aa80-3a99-489e-9727-b9ed13cb86a8.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：独立董事提名人声明与承诺（袁娅）
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久吾高科（300631）：独立董事提名人声明与承诺（袁娅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/589ded29-23cf-4fc4-8e2a-adb38e2a536c.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：独立董事候选人声明与承诺（朱玉华）
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久吾高科（300631）：独立董事候选人声明与承诺（朱玉华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c525726e-901f-4f2f-83ed-b3eff93c11a3.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：独立董事提名人声明与承诺（王兵）
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久吾高科（300631）：独立董事提名人声明与承诺（王兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/40c23301-a0ac-419b-bb46-f6cf36a7535d.pdf
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2025-08-18 20:22│久吾高科（300631）：关于2025年半年度计提减值准备及核销坏账的公告
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一、本次计提减值准备及核销坏账情况的概述
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及江苏久吾高科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年半年度存在可能发生减值
迹象的资产进行减值测试，对可能发生的减值损失计提减值准备。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 本期计提金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 754,180.00
（损失以“-”号填列） 应收账款坏账损失 -29,083,487.93
其他应收款坏账损失 -2,180,455.67
小计 -30,509,763.60
资产减值损失 合同资产减值损失 -487,350.92
（损失以“-”号填列） 存货跌价损失 -1,299,469.35
小计 -1,786,820.27
合计 -32,296,583.87
二、本次计提减值准备的方法
（一）应收款项
1、其他应收款减值
1.1本公司按照一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收
取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估
计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在
组合基础上估计预期信用损失。
1.2按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合 应收本公司合并范围内子公司款项
1.3基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。
1.4按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减
值测试。
2、应收账款减值
2.1本公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期
收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计
预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合
基础上估计预期信用损失。
2.2按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收本公司合并范围内关联方款项
2.3基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。
2.4按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值
测试。
3.应收票据减值
3.1应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取
的
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