公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2026-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 16:00 │久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
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│2026-06-10 16:00 │久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-10 16:00 │久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-06-10 16:00 │久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-06-05 20:08 │久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2026-05-29 15:46 │久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-05-29 15:46 │久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-05-29 15:46 │久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
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│2026-05-29 15:46 │久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-05-26 16:44 │久吾高科（300631）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-06-10 16:00│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年6月5日获得深圳证券交
易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于2026年6月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不
特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-034）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件
。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册程序，最终中国
证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/38847bca-243b-4ad5-a3da-05249a0d1766.PDF
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2026-06-10 16:00│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/fe3b47e9-7048-40a7-9f17-7a1d9fa81135.PDF
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2026-06-10 16:00│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c2517b6a-82a6-4958-b11f-33ab824e9628.PDF
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2026-06-10 16:00│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/eb1b33df-9555-4d07-b9be-fd18485d8766.PDF
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2026-06-05 20:08│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年6月5日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第30次上市审核委员会审议会议，对江苏久吾高科技股份有限公司（
以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册程序，最终中国
证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/23c1a74f-2ba7-4262-ba5b-1459acec492e.PDF
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2026-05-29 15:46│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cc5e7ac0-77ae-462b-8e35-10319153fbcf.PDF
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2026-05-29 15:46│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/288d0fc8-2c45-4b8f-8dc5-0796f6f79d53.PDF
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2026-05-29 15:46│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/21583cdc-f8ea-4f03-b44d-c0b2950e9f11.PDF
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2026-05-29 15:46│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“
公司”）会同相关中介机构对《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关申请
文件进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得证监会作出同意
注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3ce1d5e2-fc32-433b-beaf-b2b80c2eda81.PDF
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2026-05-26 16:44│久吾高科（300631）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配预案等情况
1、2026年5月20日，公司2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以实施2025年度利
润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0
股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施
权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次利润分配预案披露日至实施期间，公司完成了2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购
注销工作，公司总股本由125,043,424股变更为125,031,424股，截至目前，公司回购账户中的股份数量为0股。
根据利润分配方案，公司以现有总股本（扣除公司回购账户中的股份）125,031,424股为基数，以此计算 2025年度拟派发现金红
利 31,257,856元（含税）。
3、本次实施的权益分派方案与2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 125,031,424股为基数，向全体股东每 10股
派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2
.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.500000元；持股 1个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****212 上海德汇集团有限公司
2 08*****002 南京工业大学资产经营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询机构
咨询地址：南京市浦口区园思路 9号 公司证券投资部
咨询联系人：江燕、李媛媛
咨询电话：025-58109595-8095
传真电话：025-58209595
七、 备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/84294ab5-6f98-4986-8927-2da93f7aa9af.PDF
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2026-05-20 19:08│久吾高科（300631）：2025年度股东会的法律意见书
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久吾高科（300631）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d268ccda-3c75-417d-932b-0f33f333b553.PDF
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2026-05-20 19:08│久吾高科（300631）：关于完成补选非独立董事、独立董事的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补
选非独立董事的议案》及《关于补选独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于部分董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 5月 20 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选秦卫明先生为公司
第九届董事会非独立董事，同时担任公司第九届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期
届满之日止；审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选宫载春先生为公司第九届董事会独立董事，同时担任公司第九届董
事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
宫载春先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3d6145ca-e87e-4245-a3ef-5462e4a7122b.PDF
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2026-05-20 19:08│久吾高科（300631）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2026年 4月 23日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年
度股东会的通知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 5月 20日 9:15-15:00。现场会议于 2026年 5月 20日下午 15：00在南京市浦口区园思路 9号公司会议室召开。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 97人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,297,525 股，占
公司总股份的 31.4301%。其中：通过现场投票的股东共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,860,700股，占公司总股份的 3
1.0807%；通过网络投票的股东共 88人，代表有表决权的公司股份数合计为 436,825股，占公司总股份的 0.3494%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事及高管等相关人员出席了本次股东会，公司聘请的
见证律师现场列席了本次股东会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 39,136,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5893％；反对 157,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4000％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,536,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5641％；反对 157,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3464％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,136,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5893％；反对 157,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4000％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,536,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5641％；反对 157,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3464％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 39,214,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885％；反对 76,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1957％；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东表决情况：同意 4,614,425 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2310％；反对 76,900股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 1.6370％；弃权 6,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1320％。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
5、审议通过《关于董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
7、审议通过《关于修订公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 36,534,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5547％；反对 157,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4284％；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。关联股东党建兵、范克银、程
恒、程军军作为公司 2024年限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
中小股东表决情况：同 4,534,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 157,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 3.3464％；弃权 6,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1320％。本议案为特别决
议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
8、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决情况：同意 39,195,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407％；反对 97,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2486％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,595,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8308％；反对 97,700股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 2.0798％；弃权 4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
9、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 39,195,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407％；反对 97,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2486％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,595,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8308％；反对 97,700股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 2.0798％；弃权 4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。10、审议通过《
关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所的丁振波律师、张晓宇律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年度股东会的
召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序事项均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其
他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c8f4dff2-f4db-4d94-9bbb-ae5a916b4801.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/23275300-986b-46f5-93de-7e3c09b8a775.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：久吾高科与国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问
│询函的回复
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久吾高科（300631）：久吾高科与国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/02adb6bd-bce6-4004-8e92-fd0adace9ce3.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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久吾高科（300631）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于久吾高科申请向不特定对象发行可转换公司
│债券审核...
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久吾高科（300631）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于久吾高科申请向不特定对象发行可转换公司债券审核...。公
告详情请查看附件。
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