公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 17:06 │久吾高科（300631）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-10-26 16:31 │久吾高科（300631）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │久吾高科（300631）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 16:42 │久吾高科（300631）：关于2024年年度报告的更正公告 │
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│2025-10-17 16:42 │久吾高科（300631）：2024年年度报告（更正后） │
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│2025-10-14 17:20 │久吾高科（300631）：关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告 │
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│2025-09-23 16:44 │久吾高科（300631）：关于中标项目签订合同的进展公告 │
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│2025-09-03 20:09 │久吾高科（300631）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-03 20:09 │久吾高科（300631）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-03 20:09 │久吾高科（300631）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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2025-10-27 17:06│久吾高科（300631）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久吾高科”）于2025年8月17日召开第八届董事会第十八次会议、第八届
监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对外担保的议案》，具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于对
外担保的公告》（公告编号：2025-042）。
二、担保进展情况
近日，公司与山东公用控股有限公司（以下简称“山东公用控股”）签署了《保证合同》。本次担保属于公司已审议通过的担保
事项范围，且担保金额及担保期限在公司审议的担保范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、保证合同的主要内容
（一）合同签订背景
2025年8月，公司持股36%的鱼台公用水务有限公司（以下简称“鱼台公用”）与中国银行股份有限公司鱼台支行（以下简称“中
行鱼台支行”）签订了一份《固定资产借款合同》；同时，鱼台公用之控股股东山东公用水务集团有限公司（以下简称“山东公用水
务”）之母公司山东公用控股与中行鱼台支行签订了一份《保证合同》（以下简称“主保证合同”）。为确保山东公用控股在主保证
合同项下担保责任的履行，公司在本合同约定范围内为山东公用控股履行担保责任提供再担保。
（二）合同主体
被保证人：山东公用控股有限公司
保证人：江苏久吾高科技股份有限公司
（三）担保事项
1. 久吾高科同意为山东公用控股在主保证合同项下对中行鱼台支行所承担的保证责任提供担保。本担保的范围仅限于主保证合
同所担保的主债权部分。
2. 就上条所约定的担保范围内，久吾高科以自身所持有的鱼台公用股权比例为限承担保证责任。
（四）保证期间
久吾高科的保证责任期间与其从鱼台公用退出之日相关联，即久吾高科股权从鱼台公用退出之日，为本合同保证期间届满之日。
如久吾高科转让股权条件触发之日起 120 天内，无第三方受让或山东公用水务未完成受让的，其保证期限届满以久吾高科书面提出
股权转让通知之日为限。但久吾高科保证责任期间，最长不超过 2028 年 12 月 31 日。保证期届满后，久吾高科不再承担保证责任
。
（五）保证责任的发生
1. 山东公用控股在债权人按约要求履行保证责任时，无履约能力或未能完全履行的，有权要求久吾高科在本合同担保事项约定
的保证范围内代为履行保证责任。
2. 主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，山东公用控股应将久吾高科作为最后顺位的担保人要求其承担保证责
任，否则，久吾高科有权行使抗辩权。
（六）其他事项
保证期届满后，久吾高科有权要求山东公用控股自保证期届满之日起30日内清偿代偿款项（如有）。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额9,868万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.92%。公司实际
发生的对外担保总额为5,868万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.71%，为公司对合并报表外单位提供的担保。
公司不存在债务逾期对应的担保，不存在涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉的情况。
五、备查文件
公司与山东公用控股有限公司签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ebd745d1-8665-4dee-a08d-0dbb9456c1c1.PDF
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2025-10-26 16:31│久吾高科（300631）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知已于2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，其中独立董事袁娅女士因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事王兵先生代为出席并行使表决权。
会议由董事党建兵召集和主持，公司部分高管列席会议。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江
苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司全体董事、高级管理人员对 2025年第三季度报告做出了保证，并出具了公司 2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8ac9797f-bc47-4923-82c3-a82dcdcd8548.PDF
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2025-10-26 16:29│久吾高科（300631）：2025年三季度报告
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久吾高科（300631）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a93e9c86-b227-48bf-a885-1f4065006c0e.PDF
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2025-10-17 16:42│久吾高科（300631）：关于2024年年度报告的更正公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《202
4年年度报告》。经事后核查发现，公司《2024年年度报告》中公司主要供应商情况数据统计有误，现对其内容进行更正。本次更正
不涉及对公司财务报表的调整，不会对公司2024年度财务状况和经营成果造成影响。
现对《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（8）主要销售客户
和主要供应商情况”的公司主要供应商情况内容进行更正，具体如下：
更正前：
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 51,242,688.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 23,320,800.00 7.17%
2 供应商 2 8,314,172.00 2.56%
3 供应商 3 7,331,193.89 2.26%
4 供应商 4 6,492,584.97 2.00%
5 供应商 5 5,783,937.21 1.78%
合计 -- 51,242,688.07 15.76%
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
更正后：
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 45,995,503.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 20,637,876.10 6.85%
2 供应商 2 7,331,193.89 2.43%
3 供应商 3 6,492,584.97 2.16%
4 供应商 4 5,783,937.21 1.92%
5 供应商 5 5,749,911.51 1.91%
合计 -- 45,995,503.68 15.27%
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
除上述内容更正外，《2024年年度报告》的其他内容不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《2024年年度报告（更正后）》。
公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。公司对本次更正给广大投资者造成的不
便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c8a917d5-3418-4c51-a09b-a8f5bc09b869.PDF
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2025-10-17 16:42│久吾高科（300631）：2024年年度报告（更正后）
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久吾高科（300631）：2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/80bd747f-d6fd-42c1-9da0-3b46456327b7.PDF
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2025-10-14 17:20│久吾高科（300631）：关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告
公司副总经理王肖虎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 7月 7日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-026），公司副总经理王肖虎先
生计划在上述减持股份预披露公告之日起的15个交易日后的 3个月内（自 2025年 7月 29日至 2025年 10月 28日）以集中竞价或大
宗交易方式减持公司股份不超过 189,000 股（占公司总股本比例0.1511%）。
2025 年 10 月 13 日，公司收到了副总经理王肖虎先生出具的《股份减持计划实施结果告知函》，截至本公告披露日，王肖虎
先生本次减持计划完成，现将减持结果公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 职务 减持方式 减持期间 减持均价 减持股 减持比
（元/股） 数（股） 例
王肖虎 副总经理 集中竞价 2025年 10月 13 35.43 189,000 0.1511%
交易 日
二、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
王肖虎 合计持有股份 756,000 0.6046 567,000 0.4534
其中：无限售条件股份 189,000 0.1511 0 0
有限售条件股份 567,000 0.4534 567,000 0.4534
注：以上所有表格合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
三、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门
规章及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，王肖虎先生的减持计划已完成，减持计划的实施未违
反已披露的减持计划及其承诺。
3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
王肖虎先生出具的《股份减持计划实施结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/39d719a7-c2fb-4e3c-b1de-2dfc29afe88b.PDF
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2025-09-23 16:44│久吾高科（300631）：关于中标项目签订合同的进展公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：
2025-048），公司收到了“国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程-膜处理系统采购”项目《中标通知书
》。近日，公司与国投新疆锂业有限公司就上述项目签署了《国投新疆锂业有限公司罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程-膜
处理系统采购合同》（以下简称“合同”），现将合同有关情况公告如下：
一、合同对方的主要情况
公司名称：国投新疆锂业有限公司
统一社会信用代码：916328003108303840
法定代表人：魏磊
注册资本：10,000 万元
注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县团结路 470 号若羌县农村信用合作联社大楼 313 室
经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池零配件销售；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研
发；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
国投新疆锂业有限公司与公司不存在关联关系。
二、合同的主要内容
1、项目名称：罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程-膜处理系统
2、合同双方
买方：国投新疆锂业有限公司
卖方：江苏久吾高科技股份有限公司
3、合同标的
罗布泊盐湖老卤提锂综合利用扩能改造工程-膜处理系统技术工艺包、所有设备制造及材料采购、供货、包装运输，膜处理系统
所有设备指导安装、负责组织单机调试，配合联动及投料试车和技术培训及工程验收工作等内容。
4、合同总价
本合同总价为人民币 81,500,000.00 元（含 13%增值税），不含税金额为72,123,893.81 元。
5、付款方式
按照合同约定的付款条件及付款方式分阶段支付价款。
6、其他条款
合同对设计及提资，交货、运输和保险，包装与运输标记，技术服务及联络，图纸和技术资料的交付，监造与检验，指导安装、
调试（试运）和验收等作出了约定。
7、生效条件
本合同经双方法人或授权代表签字并加盖合同章后生效。
三、项目合同签订对公司的影响
本合同的签订，有利于进一步提升公司在盐湖提锂业务领域的市场影响力。如项目顺利实施，预计将对公司的未来业绩产生积极
影响。本次项目合同含税金额占公司 2024 年度经审计营业收入的比例为 15.28%，该项目的履行不会影响公司经营的独立性。
四、合同的审议程序
本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
五、风险提示
虽然本合同已正式签署并生效，但在合同的实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致合同部分内容或全
部内容无法履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/3b0e1884-72e9-4eb6-9e0a-60348f916e67.PDF
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2025-09-03 20:09│久吾高科（300631）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 3日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第九
届董事会非独立董事及独立董事 8名；于 2025年 9月 2日召开职工代表大会，选举产生公司第九届董事会职工代表董事 1名，共同
组成公司第九届董事会。第九届董事会第一次会议于 2025年 9月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意
豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事党建兵召集和主持，公司部分高管列席会议。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举党建兵先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：20
25-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
为了满足公司治理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举公司董事范克银先生为公司第九届董事会副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：20
25-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：20
25-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、《关于聘任党建兵先生为公司总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任程恒先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任程恒先生为财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任王肖虎先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于聘任杨积衡先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于聘任程军军先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于聘任彭文博先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级
管理人员离任的公告》（公告编号：2025-054）。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事
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