公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 18:44 │久吾高科（300631）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-09 18:44 │久吾高科（300631）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-02 18:36 │久吾高科（300631）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-24 18:25 │久吾高科（300631）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托│
│ │理财的核查意见 │
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│2026-08-24 18:25 │久吾高科（300631）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和│
│ │委托理财的公告 │
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│2026-08-24 16:53 │久吾高科（300631）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 16:53 │久吾高科（300631）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 16:52 │久吾高科（300631）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 16:52 │久吾高科（300631）：关于2026年半年度计提减值准备及核销坏账的公告 │
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│2026-08-24 16:52 │久吾高科（300631）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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2026-09-09 18:44│久吾高科（300631）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏久吾高科技股份有限公司
上海汉盛律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜指派本所律师见证本次股东会，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件
，以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏久吾高科技股份有限公司股东会议事规则》（
以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本所律师认为出具
法律意见所必须查阅的文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东会有关事项进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜（
召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序）所涉及的相关法律问题发表法律意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。由于本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资
格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必备公告文件，并依法对所出具之法律意见承担责任。本法律意见书仅供本次股东
会见证之目的使用，不得用于其他任何目的。
一、关于本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
公司本次股东会由公司董事会召集召开，公司董事会已于2026年8月25日在巨潮资讯网上发布了《江苏久吾高科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。上述公告中载明了召开会议的基本情况、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记等
内容。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年9月9日（星期三）15:00在南京市浦口区园思路9号公
司四楼会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15至9:25、9:30 至 11:30 、 13:00
至 15:00 ，通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00期间
的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会
议召开的时间、地点、审议事项符合通知内容。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1. 出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代理人的身份证明及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名，持有公司
股份38,778,025股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的31.2615%；通过深圳证券交易所交易系统取得的网络表决结果显示，参
加公司本次股东会网络投票的股东共107名，持有公司股份1,099,100股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的0.8861%，通过网
络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。据此，出席公司本次股东会表决的股东及股东代理人共11
3名，代表公司有表决权的股份39,877,125股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的32.1476％。以上股东均为截至2026年9月3日
（星期四）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2. 出席会议的其他人员
通过现场或远程视频方式出席本次会议人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东会的合法资格。
三、关于本次股东会审议的议案
经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致，本次股东会
未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、关于本次股东会的表决程序及表决结果
现场出席本次股东会的全体股东及委托代理人就本次股东会通知公告中载明的议案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程
》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决情况。公司根据有关
规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果如下：1. 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》
（1）总表决情况
表决结果：同意39,320,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6035%；反对554,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.3905%；弃权2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
（2）中小股东表决情况
其中：中小投资者同意4,507,100股，反对554,500股，弃权2,400股。同意股数占出席会议中小投资者有效表决股份的89.0028％
。
2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》
（1）总表决情况
同意39,318,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5984%；反对556,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.3955%；弃权2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
（2）中小股东表决情况
其中：中小投资者同意4,505,100股，反对556,500股，弃权2,400股。同意股数占出席会议中小投资者有效表决股份的88.9633％
。
3. 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
（1）总表决情况
同意39,311,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5809%；反对540,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.3542%；弃权25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。
（2）中小股东表决情况
其中：中小投资者同意4,498,100股，反对540,000股，弃权25,900股。同意股数占出席会议中小投资者有效表决股份的88.8250
％。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议公告中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东会议案中涉及关联交易
的议案关联股东已回避表决，涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份总数三分之二以上审议通过，就影响中小投资者
利益的议案，公司已对中小投资者的投票情况单独统计。
经核查，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序
事项均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c0a37f53-e36d-4a99-b604-447386bf7655.PDF
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2026-09-09 18:44│久吾高科（300631）：2026年第一次临时股东会决议公告
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久吾高科（300631）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/294cbc3d-d5bd-4a12-9fbf-5bc26e5aceac.PDF
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2026-09-02 18:36│久吾高科（300631）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月1日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（
A股）股票，用于维护公司价值及股东权益（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过
人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个
月内，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司于2026年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-050）等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，在股份回购期间，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份 987,500股，占公司总股本的 0.79%
，本次回购股份的最高成交价为 22.77元/股，最低成交价为 21.50元/股，成交总金额为人民币 21,993,829.95元（不含交易费用）
。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格、回购股份方式等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》的相关规定以及公司既定的回购股份方案，具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/c270e7c1-e2ce-4b2c-9788-f5d0a3729d39.PDF
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2026-08-24 18:25│久吾高科（300631）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财
│的核查意见
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久吾高科（300631）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/00a03d8c-dd3d-4dd4-b7d3-ec915248532a.PDF
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2026-08-24 18:25│久吾高科（300631）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托
│理财的公告
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久吾高科（300631）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3cd5a2f6-0477-4c20-a112-79a90a6b411a.PDF
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2026-08-24 16:53│久吾高科（300631）：2026年半年度报告
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久吾高科（300631）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6871cccd-d2cd-4052-bfa8-181b1cc7c680.PDF
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2026-08-24 16:53│久吾高科（300631）：2026年半年度报告摘要
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久吾高科（300631）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5073b594-22a2-491c-8fd7-821ca7fde27d.PDF
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2026-08-24 16:52│久吾高科（300631）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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久吾高科（300631）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2e2e907e-fc7a-4f2b-95a0-7a2872c05750.PDF
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2026-08-24 16:52│久吾高科（300631）：关于2026年半年度计提减值准备及核销坏账的公告
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一、本次计提减值准备及核销坏账情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》及江苏久
吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2
026年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生的减值损失计提减值准备。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 本期计提金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -1,307,550.00
（损失以“-”号填列） 应收账款坏账损失 -8,481,153.87
其他应收款坏账损失 -2,102,114.50
小计 -11,890,818.37
资产减值损失 合同资产减值损失 -943,816.62
（损失以“-”号填列） 存货跌价损失 -851,124.55
小计 -1,794,941.17
合计 -13,685,759.54
二、本次计提减值准备的方法
（一）应收款项
1、其他应收款减值
1.1本公司按照一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收
取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估
计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在
组合基础上估计预期信用损失。
1.2按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合 应收本公司合并范围内子公司款项
1.3基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。
1.4按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减
值测试。
2、应收账款减值
2.1本公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期
收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计
预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合
基础上估计预期信用损失。
2.2按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
2.3基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。
2.4按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值
测试。
3.应收票据减值
3.1应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取
的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期
信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础
上估计预期信用损失。
3.2按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的企业
3.3按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值
测试。
4、合同资产减值
4.1本公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期
收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计
预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合
基础上估计预期信用损失。
4.2按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的合同资产
已完工未结算资产 采用时段法确认收入的已完工未结算资产
关联方组合 本公司合并范围内关联方的合同资产
4.3基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算合同资产账龄。
4.4按照单项计提减值准备的认定单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值
测试。
（二）存货跌价准备
存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项
的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。其
中：
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格
的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次核销减值准备的说明
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司2026 年半年度对预计无法收回的应收账款 2,326,73
4.45 元及其他应收款500,000.00元进行核销。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司2026年半年度计提减值准备共计13,685,759.54元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够
更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提减值准备减少公司当期利
润总额13,685,759.54元，相应减少公司所有者权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/df95e245-e7fc-4f26-b2b1-8de6fa1c9c0b.PDF
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2026-08-24 16:52│久吾高科（300631）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,
427,948.43元；使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金954,368.93元，上述置换金额合计4,382,317.36元。现
将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可[2026]1600号），向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币300,000,00
0.00元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）于2026年7月24日汇入公司募集资金监管专户。本次募
集资金总额扣减发行费合计5,305,501.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币294,694,499.00元。上述募集资金到位情况业经
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2026]13201号）。
二、募集资金置换先期投入的具体情况
（一）使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的情况
为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目。截至2026年7月23日，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,427,948.43元，本次拟置换金额为3,427,948.43元，具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金原 募集资金调 截至会议召 拟置换金额
承诺投资金 整后承诺投 开日自有资
额 资金额 金已投入金
额
特种无机膜组件及 237,126,500 210,000,000 210,000,000 3,427,948.43 3,427,948.43
装置生产线项目
补充流动资金 90,000,000 90,000,000 84,694,499 / /
合计 327,126,500 300,000,000 294,694,499 3,427,948.43 3,427,948.43
注：本次公司向不特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 294,694,499元，因扣除发行费用导致少于原承诺投资金额，因
此将“补充流动资金”项目的承诺投资金额由90,000,000元调整为 84,694,499 元，其余募投项目承诺投资金额不变。
（二）使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计人民币5,305,501.00元（不含增值税），截至2026年7月23日，公司以
自筹资金支付的发行费用为人民币954,368.93元（不含增值税），本次拟用募集资金954,368.93元（不含增值税）置换已支付发行费
用。
综上，公司本次拟使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计4,382,317.36元。
三、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》安排，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次拟置换方案符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作（2026年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常
进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规
定。
四、审议程序及相关机构意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本次
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的方案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 8月 23日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的方案。
3、会计师事务所鉴证意见
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏久吾高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支
付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]13735号），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《以自筹资金
预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》(中国证券监督管理委
员会公告[2025]10号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》及相关格式
指引的规定，公允反映了久吾高科公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司审
计委员会、董事会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募
集资金到账时间未超过 6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次
募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害
股东利益尤其是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏久吾高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支
付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]13735号）；
4、保荐机构国泰海通出具的《关于江苏久吾高科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e679a4ff-879c-41e8-96af-d7feae35bf92.PDF
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2026-08-24 16:52│久吾高科（300631）：关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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久吾高科（300631）：关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b9d810d3-48f6-42f7-81ed-eeb14434f182.PDF
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2026-08-24 16:52│久吾高科（300631）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，江
苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公开发行可转换公司债券募集资金情况
本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300号）核准
，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经
深圳证券交易所“深证上[2020]288号”文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。扣除承销和保荐费用700.00
万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26日存入公司募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定
的保荐及承销费用660.38万元（不含税），律师费用30.00万元（不含税），审计及验资费用23.58万元（不含税），资信评级费23.5
8万元（不含税），发行手续费、信息披露费等费用104.28万元（不含税）后，募集资金净额为人民币24,558.17万元。上述募集资金
到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583号）。
2、以简易程序向特定对象发行股票情况
公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072号）
核准，公司2021年以简易程序向5名特定对象发行股票3,121,212股，发行价格为33.00元/股，募集资金总额10,300.00万元。2022年1
月7日，本次发行的保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限公司”）将上述认购款项扣除承销费后的余额
划转至公司指定的募集资金专用账户。本次募集资金总额减除承销和保荐费用、会计师费、律师费、股份登记费、材料制作费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用329.81万元（不含增值税）后的募集资金净额为9,970.19万元。上述募集资金到位情况业经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2022年1月10日出具《验资报告》（中汇会验[2022]0018号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金情况
（1）募集资金投资项目变更前的募集资金投入情况
公司以前年度已累计投入募集资金投资项目“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”（以下简称“原募投项目”）的募集资金为
1,782.69万元，募集资金投入的具体情况如下：
募投项目 期间 投入项目的募集资金金额（万元）
2020年度[注1] 1,569.80
2021年度 208.17
高性能过滤膜元件及装置产业化项目
2022年度 4.72
合计 1,782.69
[注1]含以募集资金置换预先投入的自筹金额1,427.36万元。
（2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况
经公司 2022年 6月 20日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更 2020年公开发行可转换公司债券募集资金
用途，将截至 2022年 5月 29 日原募投项目尚未使用的全部募集资金余额 23,605.86万元（受审议日期与实施日期利息及理财收益
结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准）用于公司“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”“钛石膏资源化项目”
以及永久补充流动性资金。
经公司 2023年 8月 22日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更 2020年公开发行可转换公司债券募集资金
用途，将“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”投资总额由9,424.97 万元增加至 13,255.30 万元；将 2020 年公开发行可转债募投
项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金 3,500.00万元用于“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”。2026 年 1-6 月公司
投入上述募集资金投资项目的募集资金为 18.71 万元，累计投入上述募集资金投资项目的募集资金为 23,597.83万元，募集资金投
入的具体情况如下：
募投项目 期间 投入项目的募集资金金额（万元）
以前年度 12,965.82
年产6000吨锂吸附分离材料项目 2026年1-6月 -
合计 12,965.82
以前年度 2,993.30
钛石膏资源化项目 2026年1-6月 18.71
合计 3,012.01
（3）募集资金结余情况
截至2026年6月30日，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金291.17万元(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)，全部
存放于募集资金专户。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
（1）募集资金投资项目变更情况
经公司2023年8月22日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资
金用途，拟将截至2023年8月8日募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额3,470.95万元用于永久补充
流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），实施主体由公司
控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司变更为母公司久吾高科。（2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况
2026年1-6月公司投入募集资金投资项目“盐湖提锂中试平台建设项目”“固危废智能云仓综合服务项目”以及永久补充流动性
资金的金额为364.61万元，累计投入上述募集资金投资项目的募集资金为7,750.73万元，募集资金投入的具体情况如下：
募投项目 期间 投入项目的募集资金金额（万元）
以前年度 3,879.74
盐湖提锂中试平台建设项目 2026年1-6月 364.61
合计 4,244.34
以前年度 34.53
固危废智能云仓综合服务项目 2026年1-6月 -
合计 34.53
以前年度 3,471.86
永久补充流动性资金 2026年1-6月 -
合计 3,471.86
（3）募集资金结余情况
截至2026年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票结余募集资金2,468.57万元(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额
)，其中，尚未到期的理财产品2,000.00万元，存放于募集资金专户的余额468.57万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日止，本公司有2个[注2]募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元)：开户名称 开户银行 银行
账号 账 户 类 存储余额 备注项目
别
公开发 江苏久吾高科技 江苏银行股份有限31300188000041 募集资 钛石膏资源化
公司南京江北新区 2,911,747.50
行可转股份有限公司 547 金专户 项目
支行
换公司
债券小计 2,911,747.50
以简易中信银行股份有江苏久吾高科技 81105010126018 募集资 盐湖提锂中试程序向 限公司南京湖南 4,685,665.53
股份有限公司 74912 金专户 平台建设项目
特定对 路支行
象发行
股票 小计 4,685,665.53
合计 7,597,413.03
[注2]公司2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途已变更，“固危废智能 云仓 综 合 服 务 项 目 ” 募 集 资
金 款 项 已 全 部 划 转 完 毕 ， 募 集 资 金 专 户 （ 账 户 号 ：8110501013601878030及8110501011301875195）余额已为0
元，专户不再使用，为便于公司资金账户管理，公司对上述募集资金专户进行销户处理，销户手续已于2023年10月18日办理完毕。公
司2020年向社会公众公开发行可转换公司债券“年产6000吨锂吸附分离材料项目”募 集 资 金 款 项 已 全 部 划 转 完 毕 。 募
集 资 金 专 户 （ 账 户 号 ： 28900001040035007及31300188000041629）余额已为0元，专户不再使用，为便于公司资金账户管
理，公司对上述募集资金专户进行销户处理。账 户 号 为 28900001040035007的募 集 资 金 专 户 销户手续于2025年12月29日办
理完毕；账 户 号 为 31300188000041629的募 集 资 金 专 户 销户手续于2026年4月21日办理完毕。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏久吾高科技股
份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》公司对募集资金采用专户存储制度，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限公司”）与存放募集资金的商业银行或
其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异
，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
四、改变募投项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
2026年半年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2026年半年度募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金存放、使用、管理及披露违
规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cc9df9bb-9607-4aad-9ae8-943d95eb48d1.PDF
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2026-08-24 16:52│久吾高科（300631）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司20
26年度审计机构，聘期为一年，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
主要经营场所：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：122,378万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：90,517万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2025年年报）上市公司审计客户家数：221家
上年度（2025年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2025年年报）上市公司审计收费总额 19,786万元
上年度（2025年年报）公司同行业上市公司审计客户家数：21家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所已购买职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近
三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中，均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律监管措施 9次和纪律处分 1
次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律监管措施13次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：昝丽涛，2004年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年 10月开始在中汇执业
，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署及复核过 6家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：江海锋，2008年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年 11月开始在中汇执业
，为公司提供 2022年度、2024年度及 2025年度审计服务。近三年签署及复核过 4家上市公司审计报告。项目质量控制复核人：翟晓
宁，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2009年 9月开始在中汇执业，2025年开始为公司提供审
计服务。近三年签署及复核过 4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详
见下表：
姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
昝丽涛 2024年 1月 行政监 浙江证监 对聚赛龙 2022 年年报审计项目执业质量检
2日 管措施 局 查中存在的若干审计程序不到位的问题采取
出具警示函的监管措施。
江海锋 2023年 5月 监督管 江苏证监 对在新海宜科技集团股份有限公司 2019 年
12日 理措施 局 年报审计项目中存在的未恰当评价新承接业
务风险、不恰当调整重要性水平等问题采取
出具警示函的监管措施。
3、独立性
中汇及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度，中汇为公司提供审计服务的审计费用为 72万元，其中年度财务报告审计费用 60万元，内部控制审计费用 12万元。
公司董事会拟提请股东会授权管理层以 2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投
入的工作量确定 2026年度最终审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其具有符合《证券法》规定的证券服务机构资质，在独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力等方面能够满足公司 2026年度审计要求。中汇在 2025年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则,具
备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2025年度审计工作。为保证公司 2026年度审计工作的稳健
和连续性，我们同意续聘中汇为本公司 2026年度审计机构。
（二）董事会意见
公司第九届董事会第八次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司 2026年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a618232b-d6c9-4907-814a-cf94d0b61013.PDF
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2026-08-24 16:52│久吾高科（300631）：关于会计政策变更的公告
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久吾高科（300631）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d094c8f7-1520-4c27-beb2-f47bae1db1fb.PDF
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2026-08-24 16:51│久吾高科（300631）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的
│限制性股票的公告
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久吾高科（300631）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0ab03e91-9378-4f60-b6ed-e0be6118e8e0.PDF
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2026-08-24 16:51│久吾高科（300631）：回购注销部分限制性股票的核查意见
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久吾高科（300631）：回购注销部分限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fb4f22b8-9c5a-44aa-a1da-b1ffb9121566.PDF
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2026-08-24 16:51│久吾高科（300631）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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久吾高科（300631）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b76ebb09-6418-40c3-89d9-d7c8ce9ccb02.PDF
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2026-08-24 16:51│久吾高科（300631）：第九届董事会第八次会议决议公告
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久吾高科（300631）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/79980b71-d62b-4c24-91e5-c5544567a172.PDF
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2026-08-24 16:50│久吾高科（300631）：使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”
、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(
证监许可[2026]1600号)，向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000张，每张面值为人民币 100 元，共募集资金人民币 300,000
,000.00元，已由主承销商国泰海通于 2026年 7月 24日汇入公司募集资金监管专户。本次募集资金总额扣减发行费合计 5,305,501.
00元（不含增值税），募集资金净额为人民币 294,694,499.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2026]13201号）。
本次发行的募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除发行费用后投资于以下项目，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 原计划拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 特种无机膜组件及装置生产线项目 23,712.65 21,000.00 21,000.00
2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,469.45
合计 32,712.65 30,000.00 29,469.45
注：本次公司向不特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 29,469.45万元，因扣除发行费用导致少于原计划拟投入募集资
金金额，因此将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由 9,000.00万元调整为 8,469.45万元，其余募投项目拟投入募集资金
金额不变。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款的规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，
在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
在募投项目实施期间，为了加快公司票据的周转速度，提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司计划根据实际需要以银行承
兑汇票方式先行支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等
额置换资金视同募投项目使用资金。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支
付募投项目资金，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金的程序须遵守公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。有
募集资金使用需求相关部门根据募投项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的
付款审批程序。
2、公司财务部根据审批通过且注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请办理银行承兑汇票（或背书转让）支付并建立票据明细
台账，定期分类汇总资金明细表，并抄送保荐代表人。上述置换事项在银行承兑汇票（或背书转让）等方式支付后六个月内实施完毕
。
3、公司财务部定期统计未置换的以银行承兑汇票（或背书转让）支付的募投项目款项，将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申
请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票（或背书转让）支付的募投项目建设所使用的款项，从
募集资金账户中等额转入公司一般账户，同时通知保荐代表人。
4、对于以募集资金支付保证金开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，募集资金以银行承兑汇票保证金形式存储于募集资
金专户银行开设的募集资金保证金账户中。募集资金专户银行以该保证金开具银行承兑汇票，用于支付募投项目建设所使用的款项。
银行承兑汇票到期后，保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，剩余不足支付部分由公司直接使用募集资金支付。募集资金
保证金账户注销前，若存在本金及利息结余，应及时转入募集资金专户。
5、保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司
与募集资金存储银行应当配合保荐人的调查与查询。
四、对公司经营的影响
公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率
，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
五、审议程序及相关机构意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公
司董事会审计委员会认为公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换的审议程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益；同
时，公司已经制定了具体的操作流程，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 8月 23日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换
。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换事项已经公司审计委员会、董事
会审议通过，履行了必要的法律程序。上述事项实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
综上，保荐人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/797a2487-5547-4a9f-aeaf-3d49fe47031e.PDF
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2026-08-24 16:50│久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
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久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/14d0dc21-3f66-4d75-9223-d9428db0e464.PDF
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2026-08-24 16:50│久吾高科（300631）：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）期间使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换
。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可[2026]1600号），向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币300,000,00
0.00元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）于2026年7月24日汇入公司募集资金监管专户。本次募
集资金总额扣减发行费合计5,305,501.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币294,694,499.00元。上述募集资金到位情况业经
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2026]13201号）。
本次发行的募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 原计划拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 特种无机膜组件及装置生产线项目 23,712.65 21,000.00 21,000.00
2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,469.45
合计 32,712.65 30,000.00 29,469.45
注：本次公司向不特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 29,469.45万元，因扣除发行费用导致少于原计划拟投入募集资
金金额，因此将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由 9,000.00万元调整为 8,469.45万元，其余募投项目拟投入募集资金
金额不变。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款的规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，
在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
在募投项目实施期间，为了加快公司票据的周转速度，提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司计划根据实际需要以银行承
兑汇票方式先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分
等额置换资金视同募投项目使用资金。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支
付募投项目资金，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金的程序须遵守公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。有
募集资金使用需求相关部门根据募投项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的
付款审批程序。
2、公司财务部根据审批通过且注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请办理银行承兑汇票（或背书转让）支付并建立票据明细
台账，定期分类汇总资金明细表，并抄送保荐代表人。上述置换事项在银行承兑汇票（或背书转让）等方式支付后六个月内实施完毕
。
3、公司财务部定期统计未置换的以银行承兑汇票（或背书转让）支付的募投项目款项，将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申
请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票（或背书转让）支付的募投项目建设所使用的款项，从
募集资金账户中等额转入公司一般账户，同时通知保荐代表人。
4、对于以募集资金支付保证金开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，募集资金以银行承兑汇票保证金形式存储于募集资
金专户银行开设的募集资金保证金账户中。募集资金专户银行以该保证金开具银行承兑汇票，用于支付募投项目建设所使用的款项。
银行承兑汇票到期后，保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，剩余不足支付部分由公司直接使用募集资金支付。募集资金
保证金账户注销前，若存在本金及利息结余，应及时转入募集资金专户。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公
司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司经营的影响
公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率
，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
五、审议程序及相关机构意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公
司董事会审计委员会认为公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换的审议程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益；同
时，公司已经制定了具体的操作流程，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 8月 23日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换
。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换事项已经公司审计委
员会、董事会审议通过，履行了必要的法律程序。上述事项实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、保荐机构国泰海通出具的《关于江苏久吾高科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/747e290b-3518-48f1-b392-aad80243c04e.PDF
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2026-08-24 16:50│久吾高科（300631）：使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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久吾高科（300631）：使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ab36c2e3-5bb2-40b4-861c-bb5c4efabdbe.PDF
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2026-08-24 16:50│久吾高科（300631）：关于久吾高科以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告
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久吾高科（300631）：关于久吾高科以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/096d9ab6-fd11-47af-adb8-5c4eb2a1d606.PDF
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2026-08-24 16:49│久吾高科（300631）：公司章程（2026年8月修订）
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久吾高科（300631）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/567b0a88-7eec-484b-b228-ff943e35f79b.PDF
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2026-08-24 16:49│久吾高科（300631）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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久吾高科（300631）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/90c3abe9-8aa6-4f75-b791-f4257f8eb094.PDF
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2026-08-07 16:38│久吾高科（300631）：关于首次回购公司股份的公告
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久吾高科（300631）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/213522d5-779a-4a30-9dcd-db233995fc24.PDF
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2026-08-06 18:46│久吾高科（300631）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 1日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于维护公司价值及股东权益，具体内容详见公司于
2026年 8月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-050）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2026年 7月 31日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名
称及持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 上海德汇集团有限公司 32,000,000 25.59%
2 南京工业大学资产经营有限公司 3,964,900 3.17%
3 邢卫红 1,480,838 1.18%
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
4 廖勇祥 1,370,000 1.10%
5 党建兵 1,300,000 1.04%
6 胡鹤松 1,178,800 0.94%
7 白效洪 1,073,000 0.86%
8 熊永俊 996,900 0.80%
9 孙恩菊 804,200 0.64%
10 范克银 800,000 0.64%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流通股
的比例
1 上海德汇集团有限公司 32,000,000 26.31%
2 南京工业大学资产经营有限公司 3,964,900 3.26%
3 邢卫红 1,480,838 1.22%
4 廖勇祥 1,370,000 1.13%
5 胡鹤松 1,178,800 0.97%
6 白效洪 1,073,000 0.88%
7 熊永俊 996,900 0.82%
8 孙恩菊 804,200 0.66%
9 周梅 793,900 0.65%
10 周邢 765,100 0.63%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/97eea15b-dfff-4997-bc98-8d99b7bf87eb.PDF
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2026-08-04 16:06│久吾高科（300631）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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久吾高科（300631）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bd0762a6-f3d1-49dd-a271-557c1d2ab08e.PDF
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2026-08-04 16:06│久吾高科（300631）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[
2026]1600号)核准，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000张，每张面值 1
00元，发行总额 300,000,000.00元，扣除发行费用 5,305,501.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 294,694,499.00元
，用于公司“特种无机膜组件及装置生产线项目”和“补充流动资金”。募集资金已于 2026年 7月24日到账上述募集资金到位情况
业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2026年 7月 24日出具了《验证报告》（中汇会验[2026]13201号）。
二、募集资金专户的开立情况以及三方监管协议的签署情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司第九届董事会第六次
会议审议通过，董事会授权公司董事长或其指定人员办理开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等相关事宜。
近日，公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南京南瑞路支行直属上级机构中信银行股份有限
公司南京分行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司已开立募集资金专项账户，用于募集资金存放、管理和使用。公司本次募集资金专户的开立情况如下：
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金存储 用途
金额（元）
江苏久吾高科技 中信银行股份 811050101280309 210,000,000.00 特种无机膜组件及
股份有限公司 有限公司南京 7515 装置生产线项目
南瑞路支行
江苏久吾高科技 招商银行股份 025900012910002 87,000,000.00 补充流动资金
股份有限公司 有限公司南京
新街口支行
合计 297,000,000.00 -
注：公司本次募集资金净额为人民币294,694,499.00元，募集资金专项账户余额与募集资金净额的差额部分系尚未支付的部分发
行费用等。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）与中信银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金三方监管协议》甲方：江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“甲
方”）
乙方：中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110501012803097515，截至2026年7月24日，专户余额
为21,000.00万元。该专户仅用于甲方特种无机膜组件及装置生产线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨磊、王栋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定
）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
且丙方督导期结束后失效。
（二）与招商银行股份有限公司南京新街口支行签署的《募集资金三方监管协议》
甲方：江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“乙方”）丙方：国泰海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为025900012910002，截至2026年7月24日，专户余额为8,7
00.00万元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨磊、王栋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定
）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司、国泰海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金三方监管协议》；
2、公司、国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司南京新街口支行签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/716b08c0-30c6-4511-b782-040d594d0af2.PDF
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2026-08-03 19:52│久吾高科（300631）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 8月 1日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，公司于 2026年 7月 31日以电子邮件、电话方式向全体董事发出通知。本次
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限
公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-049）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/a944fb34-d0e2-4a87-85fa-e2f21d5d7acb.PDF
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2026-08-03 19:52│久吾高科（300631）：回购股份报告书公告
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久吾高科（300631）：回购股份报告书公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/8ac6589c-db65-4482-aa95-56e9c378c95e.PDF
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2026-08-03 19:52│久吾高科（300631）：关于回购公司股份方案的公告
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久吾高科（300631）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/34a6fd20-b989-42f9-a321-9e6b8781841c.PDF
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2026-07-31 17:02│久吾高科（300631）：关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：300631 股票简称：久吾高科
2、债券代码：123276 债券简称：久吾转02
3、转股价格：23.78元/股
4、转股期限：2027年1月25日至2032年7月19日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）。
5、截至2026年7月31日收盘，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收
盘价低于当期转股价格的85%，预计可能触发《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称《募集说明书》）中转股价格向下修正条款。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程
序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[
2026]1600 号)同意注册，向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额300,000,000.00 元，扣
除发行费用 5,305,501.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 294,694,499.00 元。募集资金已于 2026 年 7 月 24 日
到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2026 年 7 月 24 日出具了《验证报告》（中
汇会验[2026]13201 号）。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储。
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券将于 2026 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“久吾转 02”，
债券代码“123276”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年 7 月 24 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止，即 2027 年 1月 25 日至 2032 年 7月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
公司可转债的初始转股价格为 23.78 元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。
二、《募集说明书》中关于可转换公司债券转股价格向下修正条款
1、修正权限及修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（不含
85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发向下修正转股价格条件的说明
自 2026 年 7月 20 日起至 2026 年 7 月 31 日收盘，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计可
能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转
股价格修正条件，公司应当在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或
者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格
修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“久吾转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 7月16 日在巨潮资讯网披露的《江苏久吾高科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/426850dc-4a59-490b-a990-c26e6bb4aedf.PDF
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2026-07-30 16:01│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d3a8f259-943d-4e8b-864a-996b9d973f05.PDF
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2026-07-30 16:00│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市之法律意见书
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ef3d60a3-81de-4276-955a-608e537a1475.PDF
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2026-07-30 16:00│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/12514dfa-40ae-4167-89a8-c0d11a03e08e.PDF
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2026-07-23 18:31│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1600 号文同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“
保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“久吾转 02”，债券代码为
“123276”。
本次发行的可转债规模为 30,000.00万元，每张面值为人民币 100元，共计3,000,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行
的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 7月 17 日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足30,000.00万元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 7月 20日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售的“久吾转 02”总计 2,1
15,977 张，即 211,597,700元，占本次发行总量的 70.53%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 7月 22日（T+2日）结束
。保荐人（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下
：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：871,905
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：87,190,500.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：12,115
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,211,500.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无法认购的可转债由国泰海通全额包销。此外，《江苏久吾高科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每 10张为 1个
申购单位，因此所产生的余额 3张由保荐人（主承销商）包销。国泰海通合计包销的久吾转 02 数量为 12,118 张，包销金额为 1,2
11,800元，包销比例为 0.40%。
2026年 7月 24日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行
人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
电 话：021-38031877
联 系 人：资本市场部
发行人：江苏久吾高科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/f46892b3-5600-4d9c-aeef-03d005bcdf11.PDF
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2026-07-21 15:47│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”或“发行人”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227
号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公
司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（
深证上〔2025〕268号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026
〕135号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“久吾转02”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年 7月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）
公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 7月 22日（T+2日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购
的部分由保荐人（主承销商）根据协议进行包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资
者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由国泰海通以余额包销的方式承销，对认购金额不足 30,000.00万元的部分承担余额包销责任，包销
基数为 30,000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行
总额的 30%，即原则上最大包销金额为 9,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰海通将启动内部风险评估
程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰海通将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，久吾高科及本次可转债发行的保荐人（主承
销商）于 2026 年 7 月 21 日（T+1日）主持了久吾转 02网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单
位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“6”位数 434718，059718，184718，309718，559718，684718，809718，
934718
末“7”位数 0034649， 2034649， 4034649，6034649， 8034649， 3987077，
8987077
末“8”位数 41047558，01047558，21047558，61047558，81047558
末“9”位数 532759763，032759763
末“10”位数 1469799300 ， 3469799300 ， 5469799300 ， 7469799300 ，
9469799300，3208325656，8208325656
末“11”位数 05135867252
凡参与久吾转 02网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 88,402个，每个中签
号码只能认购 10张（即 1,000元）久吾转 02。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6e3403f2-8d60-4870-a833-344958fdbfb6.PDF
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2026-07-20 18:46│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“发行人”或“公司”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国
泰海通”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监
会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号
——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025
年修订）》（深证上〔2025〕268号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上[2026]135号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“久吾转 02”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年 7月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、
申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（
以下简称“《中签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 7月 22日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承
销商）根据协议进行包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资
者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由国泰海通以余额包销的方式承销，对认购金额不足 30,000.00万元的部分承担余额包销责任，包销
基数为 30,000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行
总额的 30%，即原则上最大包销金额为 9,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰海通将启动内部风险评估
程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰海通将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
久吾高科本次向不特定对象发行 30,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于 2026年 7月 20日（T日）结束
。
根据 2026年 7月 16日（T-2日）公布的《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简
称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次久吾转 02发行申购结果公告如下：
一、总体情况
久吾转 02 本次发行 30,000.00 万元（共计 3,000,000 张），发行价格为每张100元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026年 7月 20日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（
含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售久吾转 02总计 2,115,977张，即 211,597,700元，占本次发行总量的 70.53%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的久吾转 02总计为 884,020张，即 88,402,000元，占本次发行总量的 29.47%，
网上中签率为 0.0008752882%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 100,997,581,320 张 ， 配 号 总 数 为 1
0,099,758,132 个 ， 起 讫 号 码 为000000000001—010099758132。
发行人与保荐人（主承销商）将在 2026年 7月 21日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2026 年 7 月 22 日（ T
+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买
10张（即 1,000元）久吾转 02。
3、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量 中签率/配售比例
（张）
原股东 2,115,977 2,115,977 100%
其中：控股股东、实际控 767,776 767,776 100%
制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 100,997,581,320 884,020 0.0008752882%
合计 100,999,697,297 2,999,997 -
注 1：发行人控股股东上海德汇集团有限公司获配 767,776张，约占本次发行总量的 25.59%。注 2：《发行公告》中规定向原
股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 3张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的久吾转 02上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 7月 16日（T-2日）披露的《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行提示性公告》及《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及
有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
1、发行人：江苏久吾高科技股份有限公司
地址：江苏省南京市浦口区园思路 9号
联系电话：025-58109595
联系人：程恒
2、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
电 话： 021-38031877
联系人：资本市场部
发行人：江苏久吾高科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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2026-07-20 00:00│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“久吾高科”）向不特定对象发行 30,000.00万元可转换公司债券（以下
简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1600号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 7月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
会公众投资者发行。
本次发行的《募集说明书提示性公告》已刊登于 2026年 7月 16日的《证券时报》《中国证券报》等中国证监会指定的上市公司
信息披露媒体，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解久吾高科本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和国泰海通证券股
份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 7月 17日（星期五）15:00-16:00二、网上路演网址：价值在线（https://www.ir-online.cn）
投资者可以通过“价值在线”平台参与互动交流网上路演：
参与方式一：登录网址 https://eseb.cn/1zDJ2yMyMiQ；
参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ad916e15-e7a8-498c-bfcb-994812ec0315.PDF
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：第九届董事会第六次会议决议公告
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久吾高科（300631）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-07-15 19:06│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
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2026-07-15 19:05│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-07-15 19:05│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b38c9f36-e45f-4ff4-afe8-d668cf2cf22b.PDF
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2026-07-15 19:05│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
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2026-07-10 17:18│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6451e00c-6dbb-461c-a364-601e20ed5458.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│久吾高科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494927.PDF
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2026-04-23│久吾高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225149196.PDF
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2026-04-23│久吾高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225149205.PDF
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2025-10-27│久吾高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732202.PDF
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2025-10-17│久吾高科：2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-17/1224717817.PDF
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2025-08-19│久吾高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224505055.pdf
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2025-04-22│久吾高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190282.PDF
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2025-04-22│久吾高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190353.PDF
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2024-10-22│久吾高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450016.PDF
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2024-08-27│久吾高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982356.PDF
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2024-04-29│久吾高科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860852.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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