公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 15:49 │久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-03-24 15:49 │久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-03-24 15:49 │久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一） │
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│2026-03-24 15:46 │久吾高科（300631）：关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 │
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│2026-03-24 15:46 │久吾高科（300631）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请│
│ │文件更新的提示性公告 │
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│2026-03-24 15:46 │久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2026-03-24 15:46 │久吾高科（300631）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于久吾高科申请向不特定对象发行可转换│
│ │公司债券审核... │
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│2026-02-08 16:21 │久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
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│2026-02-08 16:21 │久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深交所受理的公告 │
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│2026-02-08 16:20 │久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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2026-03-24 15:49│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/3be24a94-c684-4faf-a592-76f045b7794b.PDF
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2026-03-24 15:49│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2089afd6-583f-4960-9bc1-e81e6182b4dc.PDF
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2026-03-24 15:49│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f65f85c3-f3a5-4d10-80b4-d6c9d0d87062.PDF
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2026-03-24 15:46│久吾高科（300631）：关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复
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久吾高科（300631）：关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a02f9824-20bd-4cbf-b5e2-dd25b737ec78.PDF
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2026-03-24 15:46│久吾高科（300631）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件
│更新的提示性公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
江苏久吾高科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020018号）（以下简称“审核
问询函”），深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题
。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明
书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得证监会作出同意
注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ef5b4829-0a0c-420f-9488-3a19b3f51552.PDF
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2026-03-24 15:46│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a76ad748-266d-41a7-8d6d-110900a8dc06.PDF
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2026-03-24 15:46│久吾高科（300631）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于久吾高科申请向不特定对象发行可转换公司
│债券审核...
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久吾高科（300631）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于久吾高科申请向不特定对象发行可转换公司债券审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/23b3b16b-1f5a-4d6a-8251-465a92c11f87.PDF
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2026-02-08 16:21│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/cfec5482-8ddb-4c77-aee9-ad89f20d5073.PDF
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2026-02-08 16:21│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深交所受理的公告
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久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/e6f9c8da-e3b7-4d20-9fe8-bbdd140a1e7b.PDF
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2026-02-08 16:20│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/936cef58-e928-4862-8b9e-2ac9975c0d39.PDF
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2026-02-08 16:20│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/e95fa6d8-eab1-4b47-8612-887312679aff.PDF
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2026-02-08 16:20│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/b551928f-c26b-438c-b4c0-4fabdc383194.PDF
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2026-02-08 16:20│久吾高科（300631）：公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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久吾高科（300631）：公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/8f4651c7-f1c5-484f-8f3a-20d92dbd587c.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a2d1e251-10be-476d-b15e-49f86b8e7ccc.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/6e2f6033-00f4-4017-a0b4-6a0f0148b005.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月25日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告，请投资者注意查阅。
公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案（修订稿
）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a591a207-83c5-49e7-8adf-0c7a5582f660.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/94df8d4e-b043-43de-8f66-c63aab09505a.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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久吾高科（300631）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/cf5eb40d-91e7-4c53-bfcf-cadeabbf6d5e.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/6af07889-3b86-4d4f-aa54-cc7118b45e97.PDF
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2026-01-26 18:41│久吾高科（300631）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于2026年 1月 21日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限
公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时
根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对
象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 50,
400.00 万元（含 50,400.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确
定。
调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 30,
400.00 万元（含 30,400.00万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、募集资金用途
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 50,400.00万元（含 50,400.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 班戈错盐湖年产 2000吨氯化锂中试生产线 BOT项目 19,266.60 17,000.00
2 特种无机膜组件及装置生产线项目 23,712.65 21,000.00
3 补充流动资金 12,400.00 12,400.00
合计 55,379.25 50,400.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授
权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集
资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 30,400.00万元（含 30,400.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 特种无机膜组件及装置生产线项目 23,712.65 21,400.00
2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 32,712.65 30,400.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授
权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集
资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
除上述调整内容外，公司本次向特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（
修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-002）及《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明
的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《江苏久吾高科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司
修订并编制了《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司
修订并编制了《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
（五）审议通过《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议
案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合
法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号
）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号
）等文件的相关要求，结合公司实际情况，公司修订并编制了《江苏久吾高科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3a36691f-b490-449a-aac7-a50403bef0e2.PDF
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2025-12-31 15:44│久吾高科（300631）：关于注销部分募集资金专户的公告
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近日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏久吾新材料科技有限公司（以下简称“西藏久吾”）
注销了公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”的部分募集资金专项账户，现将有关事
项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]
300 号）核准，公司于 2020年 3月 20 日向社会公众公开发行可转债 254.00 万张，共计募集资金 25,400.00万元。可转债于 2020
年 4月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行募集资金总额扣除相关发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币 24,5
58.17万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]458
3 号）。
公司于 2022 年 6月 2日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2022 年 6 月 20 日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的议案》，同意公司使用 2020年公开发行可转换
公司债券募投项目“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”尚未使用的全部募集资金余额用于公司“年产 6000 吨锂吸附分离材料项
目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金，其中“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”将通过公司全资子公司西藏久吾
实施。具体内容详见公司于 2022 年 6月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途及部分项
目实施主体的公告》（公告编号：2022-041）。
公司于 2023 年 8月 19 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，于 2023 年 9月 6日召开的 2023 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的议案》，同意将 2020年公开发行可转债
募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00 万元用于“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”。具体内容详见
公司于2023 年 8月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资
金用途的公告》（公告编号：2023-030）。
二、募投项目募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规的规定，公司及西藏久吾为“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”开立了募集资金专项账户。公司与保荐机构国泰海通证券股份有
限公司（原“国泰君安证券股份有限公司”）、存放募集资金的商业银行直属上级机构江苏银行股份有限公司南京分行签署了《募集
资金三方监管协议》；公司与全资子公司西藏久吾、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司格尔木分行签
署了《募集资金四方监管协议》。截至本公告披露日，募集资金专项账户的情况如下：
开户行 开户名称 账号 募集资金投资项目 账户状态
名称
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