公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 19:12 │久吾高科（300631）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-03-12 20:24 │久吾高科（300631）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2025-02-24 18:00 │久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单的核查意见 │
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│2025-02-24 18:00 │久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书 │
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│2025-02-24 18:00 │久吾高科（300631）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制│
│ │性股票的公告 │
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│2025-02-24 18:00 │久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 │
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│2025-02-24 18:00 │久吾高科（300631）：关联交易的公告 │
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│2025-02-24 18:00 │久吾高科（300631）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-24 17:58 │久吾高科（300631）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-14 16:14 │久吾高科（300631）：国泰君安关于久吾高科2024年持续督导培训情况报告 │
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2025-04-02 19:12│久吾高科（300631）：关于变更签字注册会计师的公告
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久吾高科（300631）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/661c3103-5e95-4829-9dfa-70ac7a41954f.PDF
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2025-03-12 20:24│久吾高科（300631）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告
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久吾高科（300631）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/97528252-d851-4078-87ff-8b944723d8d2.PDF
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2025-02-24 18:00│久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单的核查意见
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）的规定，对2024年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单进行了审核，
发表核查意见如下：
一、激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《激励计划（草案
）》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留被授予限
制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
二、公司和预留授予的激励对象均未发生《管理办法》《激励计划（草案）》等规定的不得授予限制性股票的情形。董事会确定
的预留授予日，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等有关于授予日的相关规定。
综上，公司监事会认为，公司2024年限制性股票激励计划预留授予的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
其作为公司2024年限制性股票激励计划预留授予的激励对象合法、有效。监事会同意以2025年2月21日为预留授予日，并向符合条件
的1名激励对象授予2万股第一类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/69a57de7-27cb-4994-b771-51a25d41b9cd.PDF
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2025-02-24 18:00│久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书
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久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/fc40de74-16f8-4802-8d0b-2956d48e4e36.PDF
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2025-02-24 18:00│久吾高科（300631）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股
│票的公告
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久吾高科（300631）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/12ba8d8f-714e-4bcd-a791-df1f32560ded.PDF
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2025-02-24 18:00│久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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久吾高科（300631）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/7ca869c5-738c-41a0-b814-b925ad83860f.PDF
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2025-02-24 18:00│久吾高科（300631）：关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、交易内容
本次关联交易系江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方江苏省环境工程技术有限公司提供废水处置项目相
关产品及服务，合同暂估总价 2200 万元。
2、关联关系说明
江苏省环境工程技术有限公司为公司董事长、董事、总经理党建兵先生担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，江苏省环境工程技术有限公司系公司关联方
，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、审议程序
公司已于 2025年 2月 21日召开第八届董事会第十五次会议审议通过本事项，关联董事党建兵已回避表决。公司召开 2025 年第
一次独立董事专门会议审议该事项，会议已经全体独立董事一致同意。本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：江苏省环境工程技术有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：涂勇
注册资本：7692.3075 万元人民币
成立日期：2020 年 9 月 3 日
主营业务：专业从事生态环境领域的规划咨询、工程设计和工程总承包建设
实际控制人：江苏省人民政府
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 119,895.08 198,697.72
净资产 42,761.73 58,147.02
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 84,937.72 119,038.63
净利润 6,389.72 7,785.26
关联方不存在被列为失信被执行人的情况。
三、交易的定价政策、定价依据及对公司的影响
本次关联交易系公司日常生产经营需要，关联交易价格以市场公允价格为基础，采取市场化方式定价，合作遵循自愿、平等、互
惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为本次交易对关联人形成依赖，本次交易不会影响公
司独立性。
四、协议主要内容
甲方：江苏省环境工程技术有限公司
乙方：江苏久吾高科技股份有限公司
1、服务内容：废水处置及服务项目
2、合同暂估总价：2200 万元
3、付款方式：根据项目进展分阶段支付款项
4、违约责任：
（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除本协议。
（2）非因一方违约在先，协议另一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿
损失等违约责任。
（3）本协议生效后，乙方无故拒绝提供相应服务的，甲方有权终止本协议。
5、生效条件：协议双方签字盖章之日起生效。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至该公告披露日，公司及子公司与江苏省环境工程技术有限公司未发生关联交易。
六、审议程序
1、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全体独立董事认真审阅了董事会提供的议案有关资料，
经审慎核查，一致认为：“本次交易遵循自愿、公开、公平的原则，不影响公司的独立性；本次关联交易是基于业务发展需要，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交董事会审议。在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应
回避表决。”
2、董事会表决情况
2025 年 2 月 21 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事党建兵先生回避表决。本关
联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/a9edf504-752d-404e-950f-2c0b27ad1a15.PDF
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2025-02-24 18:00│久吾高科（300631）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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久吾高科（300631）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/b1e27e22-0711-4e93-887b-7e3ea1e409c0.PDF
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2025-02-24 17:58│久吾高科（300631）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于2025 年 2 月 17 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3人，实际出席监事
3 人。
会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技
股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
监事会经核查认为：
董事会同意确定公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予日为 2025 年 2 月 21 日，该授予日符合《上市公
司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》中关于预留股份授予日的相关规定。
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止实
施股权激励计划及不得授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2024 年限制性股票激励计划预留股票激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格，符合法律
、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司 2024 年限制性股票激励计划预留股票的激励对象主体资格合法有效。
综上，同意公司本次激励计划的预留股票授予日为 2025 年 2 月 21 日，以11.58元/股的授予价格向 1名激励对象授予 2万股
限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价
格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/3ae397ff-5741-4233-9db4-0b8a9d4048c8.PDF
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2025-01-14 16:14│久吾高科（300631）：国泰君安关于久吾高科2024年持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”）
持续督导机构，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，于 2025 年 1 月 3 日对久吾高科董事、监事、高
级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下：
一、培训对象
在本次培训中，久吾高科接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东和实际控制
人等相关人员。
二、培训方式和培训地点
2025 年 1 月 3 日，国泰君安持续督导小组对久吾高科的相关人员进行了培训，培训地点为久吾高科公司 5 楼会议室。
三、培训内容
本次培训结合相关案例和上市公司自身情况，对上市公司关联交易、资金占用和募集资金使用等规范运作事项进行了重点培训，
并介绍了近期并购重组市场情况及监管机构的最新政策，有助于提高上市公司及相关方的合规意识，帮助上述对象了解监管机构和最
新政策和市场动态。
四、培训效果
公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合国泰君安的持续督导工作。本次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员、部分
中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员对相关法律法规的理解，明晰了自身的职权、义务与法律责任，增强了公司及
上述人员的规范运作意识，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平，培训取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/1422cd45-cc08-406e-8071-202b962212f0.PDF
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2025-01-14 16:14│久吾高科（300631）：国泰君安关于久吾高科2024年持续督导定期现场检查报告
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久吾高科（300631）：国泰君安关于久吾高科2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/db26fa09-10f7-4e40-b61c-1af4cee7753c.PDF
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2024-12-24 17:04│久吾高科（300631）：关于中标项目签订合同的进展公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号
：2024-062），公司收到了“中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货
、装填及相关服务采购”项目的《中标通知书》。近日，公司与中国五冶集团有限公司就上述项目签署了《工程物资购销合同》（以
下简称“合同”），现将合同有关情况公告如下：
一、合同对方的主要情况
公司名称：中国五冶集团有限公司
统一社会信用代码：91510100201906490X
法定代表人：朱永繁
注册资本：500,417.82万元人民币
注册地址：成都市锦江区五冶路 9号
经营范围：工程总承包、施工总承包；建筑勘察、设计、工程检测；房地产开发；园林绿化施工；防雷工程；工业设备及非标设
备生产、加工、检修；压力容器制造、销售、安装；钢结构设计、制作与安装；城市改造、矿业、小水电项目投资；实业投资（不得
从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售：建材（不含危险品）、矿产品（不含国家限制品）、机械设备；货物进出口；商
品混凝土销售，劳务服务、劳务派遣，物业管理，机械制造修理，房屋租赁，设备租赁，教育培训。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
中国五冶集团有限公司与公司不存在关联关系。
二、合同的主要内容
1、合同双方
甲方：中国五冶集团有限公司
乙方：江苏久吾高科技股份有限公司
2、合同标的
铝系吸附剂及相关产品、装填及相关服务
3、合同价款
含税总价：93,994,800.00 元
4、价款支付
按照合同约定的付款条件及付款方式分阶段支付价款。
5、其他条款
合同对质量要求及技术标准，包装标准和费用承担，交（提）货时间、地点、方式，验收方法、标准及提出异议期限等作出了约
定。
6、生效条件
合同自双方盖章之日起生效。
三、项目合同签订对公司的影响
本合同的签订，充分体现了公司锂吸附剂材料及相关服务的市场竞争力，有利于进一步提升公司在盐湖提锂业务领域的市场地位
。
如项目顺利实施，预计将对公司的未来业绩产生积极影响。本次项目合同含税金额占公司 2023年度经审计营业收入的比例为 12
.42%，该项目的履行不会影响公司经营的独立性。
四、合同的审议程序
本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
五、风险提示
虽然本合同已正式签署并生效，但在合同的实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致合同部分内容或全
部内容无法履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a88edb0e-a0ff-424d-8eb7-bd30501ba5b5.PDF
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2024-12-22 16:52│久吾高科（300631）：关于收到中标通知书的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-061），公司为“中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及
技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及相关服务采购”项目的中标候选人第一名。
公司于近日收到五矿国际招标有限责任公司发来的《中标通知书》，确定公司为项目中标人，现将具体情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目编号：WKZB2412QHB501971
2、中标内容：中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及
相关服务采购 75%供应总量
3、中标金额：人民币 125,326,400.00 元（壹亿贰仟伍佰叁拾贰万陆仟肆佰元整）
根据招标文件定标原则，公司为排名第一名的中标候选人，按供应总量 75%的吸附剂供货、装填及相关服务签订吸附剂采购合同
，拟签订合同金额：人民币93,994,800.00元（玖仟叁佰玖拾玖万肆仟捌佰元整）。
二、中标项目对公司的影响
本次中标项目为中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及
相关服务采购，根据招标文件定标原则，拟签订合同金额为 93,994,800.00 元，占公司上一年度经审计营业收入的 12.42%。本项目
签订正式合同并顺利履行后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司已收到项目的《中标通知书》，尚未签署正式合同，本项目的合同总金额、履行期限等具体内容以最终
签署的合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/67fa7f0c-0095-4b8e-84e7-245be05b5b6d.PDF
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