公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期:2025-07-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 18:26 │久吾高科(300631):关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-07-03 18:30 │久吾高科(300631):2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-24 19:22 │久吾高科(300631):关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股│
│ │份上市流通的提示性公告 │
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│2025-06-13 16:26 │久吾高科(300631):关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-05-20 19:46 │久吾高科(300631):关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条│
│ │件成就的公告 │
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│2025-05-20 19:46 │久吾高科(300631):2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成│
│ │就事项的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:46 │久吾高科(300631):2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:46 │久吾高科(300631):第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:46 │久吾高科(300631):第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:46 │久吾高科(300631):2024年度股东大会决议公告 │
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2025-07-07 18:26│久吾高科(300631):关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司副总经理王肖虎先生、程军军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示:
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理王肖虎先生(持公司股份 756,000 股,占公司总股本比例 0.6046
%)计划在本减持股份预披露公告之日起的 15 个交易日后的 3 个月内(自 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 10 月 28日)以集中竞价
或大宗交易方式减持公司股份不超过 189,000 股(占公司总股本比例 0.1511%),若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等
股份变动事项,减持股份数量进行相应调整。
公司副总经理程军军先生(持公司股份 200,000 股,占公司总股本比例0.1599%)计划在本减持股份预披露公告之日起的 15 个
交易日后的 3 个月内(自2025年 7月 29日至 2025年 10月 28日)以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 50,000 股(占公司总股
本比例 0.0400%),若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份数量进行相应调整。
近日,公司收到了副总经理王肖虎先生、程军军先生出具的《股份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:
一、股东持股情况
股东名称 职务 持股数量(股) 占公司总股本比例
王肖虎 副总经理 756,000 0.6046%
程军军 副总经理 200,000 0.1599%
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划相关情况
股东名 减持股份来源 减持期间 价格 减 拟减持 拟减持 减持 备注
称 区间 持 股份数 股份比 原因
方 量(股) 例
式
王肖虎 公司首次公开 自本减持 视市 集中 189,000 0.1511% 个人 若减持期间
发行股票前已 股份预披 场价 竞价 资金 公 司 有 送
发行的股份以 露公告之 格确 或大 需求 股、资本公
及公司限制性 日起的15 定 宗交 积金转增股
股票激励计划 个交易日 易方 本等股份变
授予的股份(含 后的3个 式 动事项,减
因权益分派送 月内(自 持股份数量
转所获得的股 2025年7 进行相应调
份) 月29日至 整。
程军军 公司限制性股 2025年10 集中 50,000 0.0400%
票激励计划授 月28日, 竞价
予的股份 窗口期不 交易
减持) 方式
(二)股东承诺及履行情况
1、股东王肖虎先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中做出如下承诺:
自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公
司回购该部分股份。
在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,且离职后6个月内不转让所持有
的公司股份;在公司股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让所直接持有的公司股份;在公司股票上
市之日起第7至12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让所直接持有的公司股份;公司上市后6个月内如公司股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的,所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延
长的锁定期内,不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
截至本公告披露之日,王肖虎先生严格履行了上述承诺,本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
2、股东程军军先生作为公司高级管理人员,应当遵守相关法律法规对上市公司董事、高级管理人员减持的相关规定,即在担任
公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持本公司股
份;在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守前述限制性规定。
截至本公告披露之日,股东程军军先生严格履行了上述规则要求,本次拟减持事项未出现违反规定的情况。
(三)上述股东是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形的说明
截至本公告披露日,上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条规定的情形。
三、相关说明及风险提示
本次减持计划的实施存在不确定性,股东王肖虎先生、程军军先生将根据市场情况、公司股价等情况决定是否或如何实施本次股
份减持计划,存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
股东王肖虎先生、程军军先生不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施,不会导致公司控制权发生变更,不会
对公司的持续经营产生影响。
本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章
及规范性文件的规定。
本次减持计划实施期间,公司将督促上述股东遵守相关法律法规的规定及相关承诺的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
股东王肖虎先生、程军军先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/5ea26db9-1a44-42f7-8c78-7263abfc1b15.PDF
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2025-07-03 18:30│久吾高科(300631):2024年年度权益分派实施公告
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江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议
通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、 股东大会审议通过利润分配预案等情况
1、2025年5月20日,公司2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,具体方案如下:以实施2024年度
利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除公司回购账户中的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),送红
股0股(含税),以资本公积向全体股东每10股转增0股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实
施权益分派股权登记日期间,公司股本若发生变化,公司将按照每10股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次利润分配预案披露日至实施期间,公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 125,043,424 股为基数,向全体股东每 10
股派 1.800000 元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 1.620000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人
所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.36
0000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10股补缴税款 0.180000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025 年 7 月 9 日,除权除息日为:2025 年 7月 10 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为:截止2025年7月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中
国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 10 日通过股东托管证券公司(或其他托管机
构)直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发:
序号 股东账号 股东名称
1 08*****212 上海德汇集团有限公司
2 08*****002 南京工业大学资产经营有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日:2025 年 7 月 2 日至登记日:2025 年 7月 9 日),如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询机构
咨询地址:南京市浦口区园思路 9 号 公司证券投资部
咨询联系人:江燕、李媛媛
咨询电话:025-58109595-8095
传真电话:025-58209595
七、 备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
2、公司 2024 年度股东大会决议;
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/33d994b0-5dbc-4b4a-a297-cf54336c91c0.PDF
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2025-06-24 19:22│久吾高科(300631):关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上
│市流通的提示性公告
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久吾高科(300631):关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/cb5a62ad-e790-480f-9191-cac2e48feafd.PDF
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2025-06-13 16:26│久吾高科(300631):关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会将于2025年6月19日任期届满。鉴于新修订的《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求,以及目前公司董事会、
监事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会、监事会各项工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会将适当延期换届,公司董
事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会及专门委员会、监事会全体成员、公司高级管理人员仍将严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章
程》的规定,继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进换届选举工作,并按照相关规定及时履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/86df03d7-b1fa-4323-b620-3b280be33da2.PDF
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2025-05-20 19:46│久吾高科(300631):关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
│就的公告
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久吾高科(300631):关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2e30a44f-c0c7-437f-81ad-00adca317050.PDF
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2025-05-20 19:46│久吾高科(300631):2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事
│项的法律意见书
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久吾高科(300631):2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/ff150834-7edc-4413-93d6-8b1ffa1e1bd2.PDF
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2025-05-20 19:46│久吾高科(300631):2024年度股东大会的法律意见书
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久吾高科(300631):2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9fe73b04-a7f5-4d3f-8b48-533442d8cad4.PDF
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2025-05-20 19:46│久吾高科(300631):第八届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事3 人,实际出席
监事 3 人。
本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持,本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高
科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成决议如下:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经核查,公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期内,公司层面 2024 年度业绩已达到考核目标,且授予的
58 名激励对象个人业绩考核结果均为“优秀”,根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草
案)》”)等规定的解除限售条件,公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件及个
人层面绩效考核条件均已达成,且公司及激励对象均未发生公司《激励计划(草案)》中规定的不得解除限售的情形,本次解除限售
符合公司《激励计划(草案)》中的有关规定。同意公司为 58 名激励对象办理第一个解除限售期 169.8 万股限制性股票的解除限
售手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-022)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/79321388-08ca-492f-befe-8880d1c9edb2.PDF
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2025-05-20 19:46│久吾高科(300631):第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人
。
会议由董事长党建兵召集和主持,公司监事、部分高管列席。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及 2023 年年度股东大会的授权,公
司董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的
58 名首次授予激励对象办理 169.8 万股限制性股票的解除限售相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-022)。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
公司董事党建兵先生、范克银先生、程恒先生为 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象,对本议案回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a9a33b28-6104-4629-9c02-a5258813ed92.PDF
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2025-05-20 19:46│久吾高科(300631):2024年度股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2025 年 4 月 22 日,江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2024
年度股东大会的通知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2025 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2025年 5 月 20 日 9:15-15:00。现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 15:00 在南京市浦口区园思路 9 号公司会议室召开
。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 93 人,代表有表决权的公司股份数合计为 38,891,422 股,
占公司总股份的 31.1023%。其中:通过现场投票的股东共 5人,代表有表决权的公司股份数合计为 37,615,300股,占上市公司总股
份的 30.0818%;通过网络投票的股东共 88 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,276,122 股,占公司总股份的 1.0205%。
本次会议召集人为公司董事会,会议由董事长党建兵先生主持,公司部分董事及高管、全体监事等相关人员出席了本次股东大会
,公司聘请的见证律师现场列席了本次股东大会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况:同意 38,773,721 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6974%;反对114,801股,占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2952%;弃权 2,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
中小股东表决情况:同意 5,123,321 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7542%;反对 114,801 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.1904%;弃权 2,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0553%。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况:同意 38,772,821 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6950%;反对114,801股,占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2952%;弃权 3,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%。
中小股东表决情况:同意 5,122,421 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7371%;反对 114,801 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.1904%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0725%。
3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况:同意 38,772,821 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6950%;反对114,801股,占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2952%;弃权 3,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%。
中小股东表决情况:同意 5,122,421 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7371%;反对 114,801 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.1904%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0725%。
4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况:同意 38,772,821 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6950%;反对114,801股,占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2952%;弃权 3,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%。
中小股东表决情况:同意 5,122,421 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7371%;反对 114,801 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.1904%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0725%。
5、审议通
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