公司公告☆ ◇300632 光莆股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 17:02 │光莆股份（300632）：关于首次出售回购股份的进展公告 │
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│2026-11-11 15:46 │光莆股份（300632）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-11-06 17:36 │光莆股份（300632）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-11-06 17:35 │光莆股份（300632）：变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-11-06 17:34 │光莆股份（300632）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-11-06 17:32 │光莆股份（300632）：关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告 │
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│2026-11-04 16:56 │光莆股份（300632）：关于获得政府补助的公告 │
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│2026-11-04 16:10 │光莆股份（300632）：关于与上海赛勒光电子科技有限公司成立合资公司完成注册登记并取得营业执照的│
│ │公告 │
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│2026-11-02 18:16 │光莆股份（300632）：关于回购股份出售进展的公告 │
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│2026-10-27 19:15 │光莆股份（300632）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-11-11 17:02│光莆股份（300632）：关于首次出售回购股份的进展公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟以
集中竞价交易方式出售已回购股份的议案》，同意公司根据 2024 年 2月 7日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-010）之回购
股份的用途约定，将用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价交易方式出售，实施期限为自出售计划公告之日起 15 个交
易日后的6个月内（即2026年10月28日至2027年 4月27日），出售数量不超过6,103,600股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连
续 90 个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。出售价格根据出售时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 20
26 年 9 月 29日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》（公告
编号：2026-050）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在首次出售股份事实发生的次一交易日予以披露。现将有关情况公告如下：
一、本次出售回购股份的进展情况
公司于 2026 年 11月 10 日通过集中竞价交易方式首次出售了回购股份，本次出售回购股份数量为 844,500 股，占公司总股本
比例为 0.29%，出售所得资金总额为 1,217 万元（未扣除交易费用），成交最高价为 14.66 元/股，成交最低价为 13.96 元/股，
成交均价为 14.41 元/股。
本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
二、风险提示
本次出售已回购股份计划的实施存在不确定性风险。公司将根据市场行情、公司股价走势等实际情况，择机推进本次出售计划，
本次出售的实施时点、出售数量及成交价格均存在不确定性。在出售计划有效期内，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/ef0064e3-ca7f-43cb-9ac8-017f54beb6e9.PDF
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2026-11-11 15:46│光莆股份（300632）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东
会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将
本次会议的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2026 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼201 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 非累积投 √
金管理的议案》 票提案
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
2.披露情况及相关说明
（1）上述相关提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（2）上述提案将逐项进行投票表决，公司将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
（3）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026 年 11 月 13 日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2026 年 11
月 13 日 15:00 之前送达或传真到公司。
2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号]。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认。
4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361101
联系人：张金燕
2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/fc86d399-6cf6-4384-95fd-118a9dfa14e5.PDF
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2026-11-06 17:36│光莆股份（300632）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 5日 10：00 在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大
道 1800-1812 号综合楼 201会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 11 月 2日以电子邮件形式向全体董事、高级
管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集，董事林文坤先生主持。公司现有董事 7名，实际参与表决董事 7名，其中戴
建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》
经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目是公司根据自身经营发展战略及实际情况做出的审慎
决定，是公司围绕主营业务在产业链上的深化和补强，有利于提高募集资金的使用效率，更好地满足公司发展规划要求，符合公司和
全体股东利益。因此，董事会同意本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项，并同意将该议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn
）的《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 11月 26日（星期四）15：00 以现场投票结合网络投票的形式召开 2026 年第三次临时股东会，审
议《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/2a341b38-e8e1-44fa-b166-6a0f9d2088a0.PDF
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2026-11-06 17:35│光莆股份（300632）：变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见
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光莆股份（300632）：变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/b706e7c1-9c8b-4f20-a4b1-bcecb2bfea97.PDF
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2026-11-06 17:34│光莆股份（300632）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2026 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募 非累积投 √
集资金投资项目的议案》 票提案
2.披露情况及相关说明
（1）上述相关提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 11 月 7日在中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（2）上述提案将逐项进行投票表决，公司将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
（3）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026 年 11 月 25 日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2026 年 11
月 25 日 15:00 之前送达或传真到公司。
2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号]。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认。
4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361101
联系人：张金燕
2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/f52bcb85-caa6-4d6d-acf6-f47cb278c544.PDF
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2026-11-06 17:32│光莆股份（300632）：关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告
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光莆股份（300632）：关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/3ec1de33-6346-4583-be22-d12cbf41d1a4.PDF
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2026-11-04 16:56│光莆股份（300632）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日单笔收到与收益相关的政府补助 146.63 万元，占公司最近一个会计年
度经审计的归属于上市公司股东净利润的 11.50%，具体情况如下：
获得政府 获得补助的原 补助 补助金额 与资产/ 是否与公司 是否具
补助的主体 因/项目 形式 （万元） 收益相 日常经营活 有可持
关 动相关 续性
厦门光莆电 2025 年厦门 现金 146.63 与收益 是 否
子股份有限 市企业研发费 相关
公司 用补助
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次公司获得的政府补助属于与收益相
关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，
计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动
相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收
支。本次公司获得的政府补助为与收益相关的政府补助，与公司日常活动相关，计入其他收益。
3、补助对公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，公司将本次获得的政府补助确认为其他收益，计入当期损益，预计对
公司 2026 年度税前利润产生的影响金额为 146.63 万元。
4、风险提示和其他说明
以上政府补助数据未经审计，具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/0bd5d48e-c6f0-4f9f-87e3-68cf8e4da69c.PDF
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2026-11-04 16:10│光莆股份（300632）：关于与上海赛勒光电子科技有限公司成立合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告
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一、基本情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于拟与上
海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的议案》，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于拟与上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的公告》（公告编号：2026-029）。
近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。相关工商登
记信息如下：
1、公司名称：上海星擎光联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310115MAKRMK23X6
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：林国彪
5、注册资本：人民币 5000 万元整
6、成立日期：2026 年 11 月 03 日
7、住所：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号、丹桂路 1059 号 1幢 12 层（房产登记楼层 11 层）
8、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
自主展示（特色）项目：集成电路销售；光电子器件销售；光通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/9da0348c-39df-4c90-9486-b7a5a022e97c.PDF
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2026-11-02 18:16│光莆股份（300632）：关于回购股份出售进展的公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟以
集中竞价交易方式出售已回购股份的议案》，同意公司根据 2024 年 2月 7日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-010）之回购
股份的用途约定，将用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价交易方式出售，实施期限为自出售计划公告之日起 15 个交
易日后的6个月内（即2026年10月28日至2027年 4月27日），出售数量不超过6,103,600股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连
续 90 个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。出售价格根据出售时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 20
26 年 9 月 29日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》（公告
编号：2026-050）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、截至上月末出售进展情况
截至 2026 年 10月 31日，公司暂未出售已回购股份。
二、风险提示
本次出售已回购股份计划的实施存在不确定性风险。公司将根据市场行情、公司股价走势等实际情况，择机推进本次出售计划，
本次出售的实施时点、出售数量及成交价格均存在不确定性。在出售计划有效期内，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/8ffd772f-8f13-43fd-be45-7625132dec6b.PDF
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2026-10-27 19:15│光莆股份（300632）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或
“公司”）2020年非公开发行股票的保荐人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号）文核准
，公司向 13名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）69,507,997股，每股发行价格为人民币 14.83元，募集资金总额为人民币
1,030,803,595.51元，扣除各项发行费用 13,140,135.80元，募集资金净额为 1,017,663,459.71元。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已于2020年 9月 29日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2020]000599号”《厦门光莆
电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）69,507,997 股后实收股本的验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进
行了专户存储，公司及实施募投项目的子公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目投资计划及闲置原因
2024年 7月 5日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及
新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED照明产品智能化生产建设
项目”尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造
产业基地扩建项目”的建设。
公司变更部分募集资金投资项目后，具体投资计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募集资金投入
金额
1 LED照明产品智能化生产建设项目 7,246.12
2 高光功率紫外固态光源产品建设项目 40.01
3 SMT智能化生产线建设项目 13,122.53
4 补充流动资金 30,000.00
5 光电传感器件集成封测研发及产业化项目 10,557.69
6 海外智能制造产业基地扩建项目 40,800.00
合计 101,766.35
公司为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设周期较长，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司
将根据实际募集资金投资计划及使用情况继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相
改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年 10 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，2025 年 11月 4日，召开了 2025 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）继续使用不超
过 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。有效期内，公司使用募集资金
进行现金管理的最高时点金额未超过审批额度。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，
公司（含全资子公司，下同）拟继续使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，以增加投资收益
，提高闲置募集资金使用效率。
2、投资额度及期限
公司使用额度不超过 6亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理产品期限最长不超过 12 个月。使用期限自前次审议届满
之日起一年内有效，在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
（1）结构性存款、大额存单等安全性高的现金管理产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过 12个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。现金管理产品不得质押。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司 2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权公司总
经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务部门负责具体组织办理相关事宜，并建立投资台账。
五、现金管理的风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行
的产品，报请总经理批准。
2、公司财务部相关人员将实时跟踪现金管理产品投向，及时分析净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素
，将及时采取相应的相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部将建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计
部门负责对现金管理资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
1、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下实施的，不影响募集
资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
2、通过进行适度的低风险、流动性好的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获取良好的投资收益，进一步提升公司整体业
绩水平，充分保障股东利益。
七、审议情况及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 10月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，董事会认为，在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，公司（含全资子公司）继续使用额度不超过 6亿元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，能最大限度地
发挥阶段性闲置募集资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化。董事会同意公司（含全资子公司）继续使用不超过 6亿
元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东会审议。
（二）独立董事审议情况
2026年 10月 26 日，公司召开第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，独立董事认为：公司（含全资子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金使用及确保资金
安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意公司（含全资子公司）继续使用不超过 6亿元人民币
的闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次光莆股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，且独立董事已发表明确同
意的独立意见，尚需提交股东会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
综上，本保荐机构对光莆股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ae822cac-1c78-42d8-a262-a2d38abb393e.PDF
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2026-10-27 19:12│光莆股份（300632）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年10 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）继续使用不超过6亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自前
次审议届满之日起一年内有效。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）文核准
，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股，每股发行价格为人民币 14.83元，募集资金总额为人
民币 1,030,803,595.51 元，扣除各项发行费用13,140,135.80 元，募集资金净额为 1,017,663,459.71 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2020 年 9月 29日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2020]000599 号”《
厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）69,507,997 股后实收股本的验资报告》。募集资金到账后，公司已对募
集资金进行了专户存储，公司及实施募投项目的子公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目投资计划及闲置原因
2024 年 7 月 5 日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED照明产品智能化生产
建设项目”尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能
制造产业基地扩建项目”的建设。
公司变更部分募集资金投资项目后，具体投资计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募集资金投入
金额
1 LED 照明产品智能化生产建设项目 7,246.12
2 高光功率紫外固态光源产品建设项目 40.01
3 SMT 智能化生产线建设项目 13,122.53
4 补充流动资金 30,000.00
5 光电传感器件集成封测研发及产业化项目 10,557.69
6 海外智能制造产业基地扩建项目 40,800.00
合计 101,766.35
公司为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设周期较长，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司
将根据实际募集资金投资计划及使用情况继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相
改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2025 年 10 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，2025 年 11 月 4 日，召开了 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）继续使用
不超过 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。有效期内，公司使用募集
资金进行现金管理的最高时点金额未超过审批额度。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，
公司（含全资子公司，下同）拟继续使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，以增加投资收益
，提高闲置募集资金使用效率。
2、投资额度及期限
公司使用额度不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理产品期限最长不超过 12 个月。使用期限自前次审议届
满之日起一年内有效，在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
（1）结构性存款、大额存单等安全性高的现金管理产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。现金管理产品不得质押。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权公司总
经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务部门负责具体组织办理相关事宜，并建立投资台账。
五、现金管理的风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行
的产品，报请总经理批准。
2、公司财务部相关人员将实时跟踪现金管理产品投向，及时分析净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部将建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计
部门负责对现金管理资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
1、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下实施的，不影响募集
资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
2、通过进行适度的低风险、流动性好的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获取良好的投资收益，进一步提升公司整体业
绩水平，充分保障股东利益。
七、审议情况及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，董事会认为，在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，公司（含全资子公司）继续使用额度不超过 6亿元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，能最大限度
地发挥阶段性闲置募集资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化。董事会同意公司（含全资子公司）继续使用不超过 6
亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东会审议。
（二）独立董事审议情况
2026 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，独立董事认为：公司（含全资子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金使用及确保资
金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意公司（含全资子公司）继续使用不超过 6亿元人民
币的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐人中信建投证券股份有限公司核查意见
经核查， 本保荐机构认为： 本次光莆股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司审计委员会、董事会审议通
过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，尚需提交股东会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律
法规及规范性文件的规定。
综上，本保荐机构对光莆股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于厦门光莆电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b1919673-629e-4f0e-9ad8-3b484a71dad6.PDF
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2026-10-27 18:37│光莆股份（300632）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 26 日下午 3 点在厦门火炬高
新区（翔安）产业区民安大道1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026年 10 月 22 日以电子
邮件形式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集，董事林文坤先生主持。公司现有董事 7名，实际
参与表决董事 7名, 其中林国彪先生、苏海鼎先生、戴建宏先生、林志扬先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn
）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为，在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，公司（含全资子公司）继续使用额度不超过 6亿元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，能最大限度
地发挥阶段性闲置募集资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化。董事会同意公司（含全资子公司）继续使用不超过 6
亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东会审议。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn
）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。
3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可
以满足公司 2026 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所已通过独立董事的事前认可，并经独立董事专
门会议、审计委员会审议通过，续聘程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事
会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn
）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 3：00 以现场投票结合网络投票的形式召开 2026 年第二次临时股东
会，审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、第五届董事会独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/37dba294-1502-49d8-8f94-a24e35a68771.PDF
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2026-10-27 18:37│光莆股份（300632）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
拟聘任事务所成立日期：2013 年 12 月 10 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26
拟聘任事务所首席合伙人：刘维
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为 233 人、注册会计师人数为 1,507 人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 856 人。
最近一年经审计的收入总额为 291,008.44 万元，经审计的审计业务收入为 263,719.56 万元，经审计的证券业务收入为 139,0
69.64 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 557 家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、
科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费 57,550.23 万元，本公司同行业上市公司审计客户家
数 416 家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026 年 3 月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025
）闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红
相股份承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序
中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 13 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
110 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行
政监管措施 21 次、行业惩戒 1次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：梁宝珠，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执
业，2023 年开始为厦门光莆电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署过光莆股份、科华数据、龙高股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王淑娟，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过光莆股份、中仑新材、恒而达等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：岑榆茵，2018 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师
事务所执业，2025 年开始为厦门光莆电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署过光莆股份审计报告。
项目质量复核人：徐宗清，2019 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年复核过光莆股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 梁宝珠 2026 年 10 监督管理 江苏证监 风险评估程序执行不到
月 10日 措施 局 位、其他应收款实质性程
序执行不到位，对容诚会计
师事务所以及签字注册会计
师梁宝珠等采取出具警示
函的监督管理措施
3、独立性
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师王淑娟和岑榆茵和项目质量控制复核人徐宗清，均不存在
违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为捌拾伍万元整，本
期内控审计费用为叁拾壹万捌仟元整。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公
司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录
等方面进行审核并进行专业判断，一致认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年
度财务和内部控制审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。董事会审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
（三） 独立董事的事前认可情况和审议情况
1、事前认可情况
经核查，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的
相关资质、专业能力与经验，拥有良好的执业团队，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所事
项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
2、独立董事专门会议审议情况
经核查，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。公司本次拟续聘会计师事务所的审议程序符合有
关法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交
公司第五届董事会第十八次会议审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、第五届董事会独立董事第六次专门会议决议；
4、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/05c7d0ba-34d5-42ec-8ea8-33f4ee0bc6ca.PDF
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2026-10-27 18:34│光莆股份（300632）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2026 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 非累积投 √
金管理的议案》 票提案
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
2.披露情况及相关说明
（1）上述相关提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（2）上述提案将逐项进行投票表决，公司将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
（3）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026 年 11 月 13 日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2026 年 11
月 13 日 15:00 之前送达或传真到公司。
2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号]。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认。
4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361101
联系人：张金燕
2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/0e00c2c5-dab3-4888-94ef-64d4cf05a7a5.PDF
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2026-10-27 18:34│光莆股份（300632）：2026年三季度报告
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光莆股份（300632）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/19c099e3-55f7-4511-bb7f-f5fa268ca266.PDF
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2026-10-27 18:34│光莆股份（300632）：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的
有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立、审慎
、客观的立场，我们对公司第五届董事会第十八次会议相关事项进行了事前认真审核，并发表事前认可意见如下：
一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的相关资
质、专业能力与经验，拥有良好的执业团队，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合
公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟续聘会计师事务
所的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/357fb7f7-53d5-47b2-af10-eb5e60be7a9b.PDF
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2026-10-27 18:32│光莆股份（300632）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《2026
年第三季度报告》。为使投资者全面了解报告期内公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年第三季度报告》将于 2026 年 10 月
28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/36cfb11d-06b8-4156-abdf-74c5fbfd7548.PDF
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2026-10-16 18:50│光莆股份（300632）：关于职工代表董事、 高级管理人员退休离任暨重新选举职工代表董事的公告
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一、职工代表董事、高级管理人员退休离任情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工代表董事、高级管理人员吴晞敏先生的书面辞职报告
。吴晞敏先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司职工代表董事和高级管理人员职务。吴晞敏先生担任职工代表董事和高级管理人员
原定的任职期间为 2025 年 12 月 29 日至 2027 年 7 月25 日。离任后，吴晞敏先生不再担任公司任何职务。
吴晞敏先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《
公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴晞敏先生直接持有公司股份 151,724 股，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。吴晞敏先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接。离任后，吴
晞敏先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
吴晞敏先生在担任公司职工代表董事和高级管理人员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司科学决策和健康发展作出杰出贡献。公
司及董事会对吴晞敏先生任职期间为公司的付出和贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢，祝愿吴晞敏先生退休生活美满幸福！
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 10 月 14 日召开了职工代表大
会，经与会职工代表充分讨论和研究，一致同意选举苏海鼎先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代
表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
苏海鼎先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。苏海鼎先生未直接持有本公司股份，苏
海鼎先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员人数仍为 7人，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、《辞职报告》；
2、《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/0ef15beb-245d-4df1-abe7-b0d6df2d40ad.PDF
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2026-09-29 20:04│光莆股份（300632）：关于以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟
以集中竞价交易方式出售已回购股份的议案》，同意公司根据 2024 年 2月 7日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-010）之回
购股份的用途约定，将本次用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价交易方式出售，实施期限为自本公告披露之日起 15
个交易日后的 6 个月内（即 2026 年 10 月 28日至 2027 年 4月 27 日），出售数量不超过 6,103,600 股（即不超过公司总股本
的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。出售价格根据出售时的二级市场价格确定。具体
情形如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2月 5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或
自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，回购总金额不低于人民币10,000 万元（含）且不超过
人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起3
个月之内。回购的股份将在发布回购股份实施完成暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售。公司如未能在股份回购实
施完成之后 3年内完成出售，未转让部分股份将依法予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-010）。
截至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,776,303 股，占公司总股本
305,181,620 股的 3.5311%，最高成交价为 10.43 元/股，最低成交价为 7.26 元/股，成交总金额为100,001,548.45 元（不含印
花税、佣金等交易费用），本次回购期限已届满，回购资金总额已超过回购方案中回购资金总额的下限，未超过回购方案中回购资金
总额的上限，回购方案已实施完毕。详见公司于 2024 年 5月 7日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公
告编号：2024-042）。
二、本次回购股份集中竞价出售计划的具体情况
1、出售的原因及目的：根据公司 2024 年 2月 7日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-010）之回购股份的用途约定，完
成回购股份后续处理。
2、出售股份数量及比例：不超过 6,103,600 股，占公司当前总股本的 2%。
3、出售股份方式：集中竞价交易
4、出售实施期限：自出售计划发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即2026 年 10 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日）。在
此期间如遇法律法规规定的禁止出售窗口期，则不出售。
5、出售价格区间：视出售时二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司日常营运资金。
三、预计出售完成后公司股本结构变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化。预计公司出售回购股份前后的股本结构变动情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 77,595,987 25.43% 77,595,987 25.43%
二、无限售条件流通股 227,585,633 74.57% 227,585,633 74.57%
其中：回购专用证券账户 10,776,303 3.53% 4,672,703 1.53%
三、总股本 305,181,620 100.00% 305,181,620 100.00%
四、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司营运资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减资本公积，
不影响公司当期损益，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公
司股份情况如下：
公司控股股东、实际控制人林文坤先生于 2026 年 4月 30 日至 2026 年 5月12 日通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份
734.91 万股。具体情形详见公司于 2026 年 5月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份减持计划实施完成的公告》（公告
编号：2026-035）。
除上述情形外，公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出出售股份决议前六个月
内不存在买卖本公司股份的行为。
六、风险提示
1、公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份出售计划，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在按照上述出售
计划出售股份期间，公司将持续关注上述出售计划实施进展情况，遵守上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履
行信息披露义务。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/418b88ee-c50b-4b74-90af-963897fe9f46.PDF
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2026-09-29 20:04│光莆股份（300632）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2026 年 9 月 28日上午 10：00 在厦门火炬高新区（翔安）产业区民
安大道 1800-1812 号综合楼201 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2026 年 9月 24 日以电子邮件形式向全体董
事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集，董事林文坤先生主持。公司现有董事 7名，实际参与表决董事 7名
，其中林国彪先生、林瑞梅女士、戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召
集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟以集中竞价交易方式出售已回购股份的议案》
公司本次出售已回购股份的所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高资金使用效率，推动公司业务拓
展，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，董事会同意公司以集中竞价交易方式出售已回购股份不超过 6,103,600
股，占公司当前总股本的 2%。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集
中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/f675f2b3-98a3-4746-a09d-729a158f9fb7.PDF
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2026-08-25 19:07│光莆股份（300632）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光莆股份（300632）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/65e7bf95-15ec-4aeb-8bcc-7fbcac559380.PDF
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2026-08-25 19:07│光莆股份（300632）：2026年半年度报告披露提示性公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《2026
年半年度报告》。为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2026 年半年度报告》将于2026 年 8 月 26 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1af8c912-d99e-4e56-acc6-07d0eb0efaee.PDF
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2026-08-25 19:07│光莆股份（300632）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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光莆股份（300632）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5fc12f51-44c7-4d7f-90ad-0834b01c2f87.PDF
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2026-08-25 19:07│光莆股份（300632）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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光莆股份（300632）：关于境外子公司变更记账本位币的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/30814cb7-4730-41c0-8424-c61e76f9ad0a.PDF
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2026-08-25 19:07│光莆股份（300632）：2026年半年度报告
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光莆股份（300632）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/476853a0-cfc1-4ef5-a468-656ba6c55670.PDF
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2026-08-25 19:07│光莆股份（300632）：2026年半年度报告摘要
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光莆股份（300632）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d7e794fb-709a-44dd-b64b-fa8cbb52916b.pdf
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2026-08-25 19:06│光莆股份（300632）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 24 日下午 3 点在厦门火炬高新
区（翔安）产业区民安大道1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026年 8月 14 日以电子邮件
形式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集，董事林文坤先生主持。公司现有董事 7名，实际参与
表决董事 7名，其中林国彪先生、林志扬先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《2026 年半年度报告》
董事会认为，公司 2026 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年
半年度报告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
董事会认为：GOPRO TECHNOLOGY SDN.BHD.和 GOPOLY TECHNOLOGY SDN. BHD.的记账本位币由林吉特变更为美元，能够更加客观
、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，有助于公司为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次境外子公司变
更记账本位币的事项。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于境
外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a4c1f6dc-53e7-40da-9e69-19a267d639d9.PDF
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2026-08-25 16:58│光莆股份（300632）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，于 2025 年 11 月 4
日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子
公司）继续使用不超过 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，现金管理
产品不得质押。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-058）。
因募集资金现金管理的需要，公司近日在东方财富证券股份有限公司福建分公司证券营业部和中国银河证券股份有限公司厦门嘉
禾路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。具体账户信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号 托管银行
1 东方财富证券股份 厦门光莆电子 350100028541 中国建设银行股
有限公司福建分公 股份有限公司 份有限公司厦门
司证券营业部 高科技支行
2 中国银河证券股份 厦门光莆电子 260500113729 中国建设银行股
有限公司厦门嘉禾 股份有限公司 份有限公司厦门
路证券营业部 高科技支行
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会存放非
募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/05cad100-623b-4ed9-ac25-32795ebbb485.PDF
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2026-07-17 19:02│光莆股份（300632）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或
“公司”）2020年非公开发行股票的保荐人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号）核准，
公司本次非公开发行不超过71,363,368股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人民币普通股(A 股) 69,507,997 股,
每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集人民币1,030,803,595.51元。扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公
司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。该募集资金已于 2020 年 9月 29 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验资，并出具了大华验字[2020]000599号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资
金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投资金投资项目基本情况
2024 年 7月 5日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目”
尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业基
地扩建项目”的建设。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分
募集资金用途及新增募集资金投资项目的的公告》（公告编号 2024-049）。该事项已经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。
“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司厦门紫心半导体科技有限公司，项目整体总投资额：
18,464.86 万元，募集资金与总投资差额由公司自有资金自筹补足，该项目累计投入情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 拟投入募集资 已签署合同 已使用募集资金支 待使用募集资金支
光电传感器件集成 金金额（注 1） 金额 付金额 付金额
封测研发及产业化 10,557.69 7,200.39 5,663.88 1,536.51
项目 （注 3）
注 1：拟投入募集资金金额指募集资金本金，不包括因本金产生的利息、募集资金现金管理产生的收益；
注 2：以上数据截至 2026年 6月 30日，未经审计；
注 3：待使用募集资金支付金额为 1,536.51万元，其中待支付合同设备款 1,529.43万元，待支付合同装修款 7.08万元。
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因
（一）本次部分募投项目延期的情况
公司根据募投项目当前实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，为维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体
、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期进
行调整，具体如下：
募集资金投资项目名称 调整前 调整后
光电传感器件集成封测研发及 达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
产业化项目 2026年 7月 25日 2028年 6月 30日
（二）本次部分募投项目延期的原因
自 2024年 7月 25日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案
》后，公司积极推进募投项目的相关建设工作，同时，为了提高投资效益，公司审慎规划募集资金的使用。截至 2026年 6月 30日，
“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”的核心车间和主要产品工序已有序投产，在产能爬坡中。鉴于光电集成器件先进封装工
艺技术持续更新迭代、新市场涌现，为匹配公司中长期战略布局、市场发展趋势与终端客户定制化需求，公司尚需要根据新增市场和
部分客户需求升级部分工艺，对部分产线设备进行重新设计，考虑到优化升级的设备从设计到采购、安装验收、稳定运行存在一定时
间周期，经过审慎研究，公司拟延长“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”投资期限并拟将项目达到预定可使用状态日期延期
至 2028年 6月 30日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度以及公司战略考量做出的审慎决定，是为了更好地提高募投
项目建设质量和合理有效地配置资源，符合公司长期发展规划。本次延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模的变更，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、履行的审议程序及专项意见说明
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会审计委员会认为：公
司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度以及公司战略考量做出的审慎决定，不存
在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，一致同意公司本次部分募投项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合
当前战略规划、市场变化、客户需求和募投项目实际投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情
况下，将“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028年 6月 30日。
六、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募集
资金投资项目延期事项是公司基于募投项目实际开展需要作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司
和股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ba1190e7-5905-4db0-b29f-e7770d737696.PDF
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2026-07-17 19:00│光莆股份（300632）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“光电传
感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 6月 30 日，该事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，
公司本次非公开发行不超过71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人民币普通股(A 股) 69,507,997 股,
每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集人民币1,030,803,595.51 元。扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，
公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。该募集资金已于 2020 年 9月 29 日全部到位，业经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，并出具了大华验字[2020]000599 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募
集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投资金投资项目基本情况
2024 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目
”尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业
基地扩建项目”的建设。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部
分募集资金用途及新增募集资金投资项目的的公告》（公告编号 2024-049）。该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过。
“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司厦门紫心半导体科技有限公司，项目整体总投资额：
18,464.86 万元，募集资金与总投资差额由公司自有资金自筹补足，该项目累计投入情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 拟投入募集资金 已签署合同 已使用募集资金 待使用募集资金支
光电传感器件集成封 金额（注 1） 金额 支付金额 付金额
测研发及产业化项目 10,557.69 7,200.39 5,663.88 1,536.51
（注 3）
注 1：拟投入募集资金金额指募集资金本金，不包括因本金产生的利息、募集资金现金管理产生的收益；
注 2：以上数据截至 2026 年 6月 30 日，未经审计；
注 3：待使用募集资金支付金额为 1,536.51 万元，其中待支付合同设备款 1,529.43 万元，待支付合同装修款 7.08 万元。
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因
（一）本次部分募投项目延期的情况
公司根据募投项目当前实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，为维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体
、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期进
行调整，具体如下：
募集资金投资项目名称 调整前 调整后
光电传感器件集成封测研发及 达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
产业化项目 2026 年 7月 25日 2028 年 6月 30 日
（二）本次部分募投项目延期的原因
自 2024 年 7月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议
案》后，公司积极推进募投项目的相关建设工作，同时，为了提高投资效益，公司审慎规划募集资金的使用。截至 2026 年 6月 30
日，“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”的核心车间和主要产品工序已有序投产，在产能爬坡中。鉴于光电集成器件先进封
装工艺技术持续更新迭代、新市场涌现，为匹配公司中长期战略布局、市场发展趋势与终端客户定制化需求，公司尚需要根据新增市
场和部分客户需求升级部分工艺，对部分产线设备进行重新设计，考虑到优化升级的设备从设计到采购、安装验收、稳定运行存在一
定时间周期，经过审慎研究，公司拟延长“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”投资期限并拟将项目达到预定可使用状态日期
延期至2028 年 6月 30 日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度以及公司战略考量做出的审慎决定，是为了更好地提高募投
项目建设质量和合理有效地配置资源，符合公司长期发展规划。本次延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模的变更，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、履行的审议程序及专项意见说明
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会审计委员会认为：公
司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度以及公司战略考量做出的审慎决定，不存
在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，一致同意公司本次部分募投项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 7月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结
合当前战略规划、市场变化、客户需求和募投项目实际投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
情况下，将“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 6月 30 日。
（三）保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募集
资金投资项目延期事项是公司基于募投项目实际开展需要作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司
和股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、《中信建投证券股份有限公司关于厦门光莆电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/741055b4-9770-4813-a1f2-23bd34f5451c.PDF
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2026-07-17 19:00│光莆股份（300632）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 7 月 17 日下午 3 点在厦门火炬高新
区（翔安）产业区民安大道1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026年 7月 13 日以电子邮件
形式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7名，实际参与表决董事 7名。
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则
》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会同意公司结合当前战略规划、市场变化、客户需求和募投项目实际投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，将“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 6月 30 日
。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2
026-042）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a66da915-cdf6-469a-a2f6-5fbd1ecc5f1c.PDF
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2026-06-18 18:18│光莆股份（300632）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示:
1、截至本公告披露日，公司总股本305,181,620股，回购专用证券账户持有公司股份10,776,303股。根据《公司法》的规定，该
部分已回购的股份不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此公司2025年度权益分派以294,405,317股为基数，合计派发现
金红利29,440,531.70元（含税）。
2、本次权益分派后，按公司总股本折算的每10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和计算公式如下：
按总股本折算每10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/实施权益分派股权登记日总股本*10=29,440,531.70/305,181,620*10
=0.964688（保留小数点后6位，最后一位直接截取，不四舍五入）。除权除息参考价格=股权登记日收盘价格-按公司总股本折算每股
现金分红金额=股权登记日收盘价格-0.0964688（保留小数点后7位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度利润分配方案已经2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过。利润分派方案为：以实施权益分派股权登记
日登记的总股本(305,181,620股)剔除回购专用证券账户股份(10,776,303股）后的294,405,317股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1.00元（含税），合计派发现金红利29,440,531.70元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本305,181,620股剔除已回购股份10,776,303股后的294,405,317股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.000000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（剔除回购专用证券账户）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****399 林瑞梅
2 02*****254 林文坤
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月17日至登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号
咨询联系人：张金燕
咨询电话：0592-5625818
传真电话：0592-5625818
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/028d2210-531b-4174-8b94-2180891d31d0.PDF
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2026-05-25 16:30│光莆股份（300632）：关于控股股东股份提前解除质押的公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人林文坤先生函告，获悉林文坤先生将前期
质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 日
其一致行动人 （股） 比例 比例
林文坤 是 10,750,000 17.83% 3.52% 2025 年 7 2026 年 5 中信建投证券
月 9 日 月 22 日 股份有限公司
合计 10,750,000 17.83% 3.52%
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 押股份 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
数量 比例 比例 限售和冻结、 押股份 限售和冻结 押股份
标记数量 比例 数量 比例
林瑞梅 34,905,860 11.44% 0 0.00% 0.00% 0 / 26,179,395 75.00%
林文坤 60,286,391 19.75% 0 0.00% 0.00% 0 / 51,256,118 85.02%
合计 95,192,251 31.19% 0 0.00% 0.00% 0 / 77,435,513 81.35%
注：林文坤先生、林瑞梅女士所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售
和冻结数量”中限售数量均系高管锁定股。
三、股东股份质押的其他情况
截至本公告披露之日，公司控股股东林文坤先生不存在股份质押情况。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/4b8ad210-a8c5-49fa-a411-f739010134f7.PDF
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2026-05-19 19:02│光莆股份（300632）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未出现新增临时提案情形。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午3:00开始。
(2) 网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林国彪先生。
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东212人，代表股份99,921,478股，占公司有表决权股份总数的33.9401%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份98,960,077股，占公司有表决权股份总数的33.6135%。
通过网络投票的股东206人，代表股份961,401股，占公司有表决权股份总数的0.3266%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东210人，代表股份4,729,227股，占公司有表决权股份总数的1.6064%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,767,826股，占公司有表决权股份总数的1.2798%。
通过网络投票的中小股东206人，代表股份961,401股，占公司有表决权股份总数的0.3266%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京植德律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 99,797,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8759%；反对117,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1180%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%
。
中小股东总表决情况：同意 4,605,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3780%；反对 117,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4930%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1290%。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 99,787,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；反对127,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1280%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%
。
中小股东总表决情况：同意 4,595,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1666%；反对 127,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7045%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1290%。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 99,787,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；反对127,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1280%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%
。
中小股东总表决情况：同意 4,595,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1666%；反对 127,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7045%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1290%。
4、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 99,790,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694%；反对119,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1195%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111
%。
中小股东总表决情况：同意 4,598,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2406%；反对 119,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5247%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2347%。
5、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 99,790,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694%；反对119,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1195%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111
%。
中小股东总表决情况：同意 4,598,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2406%；反对 119,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5247%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2347%。
6、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》
总表决情况：同意 99,790,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686%；反对120,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1203%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111
%。
中小股东总表决情况：同意 4,597,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2236%；反对 120,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5416%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2347%。
7、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 99,790,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694%；反对119,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1196%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110
%。
中小股东总表决情况：同意 4,598,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2406%；反对 119,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5268%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
8、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
8.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 99,769,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475%；反对131,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1311%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214
%。
中小股东总表决情况：同意4,576,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7775%；反对131,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7700%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4525%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：杜莉莉、范艺娜
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/17535835-e595-4d5f-9dd6-9d1678973149.PDF
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2026-05-19 19:02│光莆股份（300632）：2025 年度股东会的法律意见书
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光莆股份（300632）：2025 年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/36602626-98fb-4b50-b49d-13a04dd736f5.PDF
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2026-05-19 18:32│光莆股份（300632）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易连续三个交易日（2026 年 5 月 15 日、2026 年 5 月 18 日、20
26 年 5 月 19 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情
形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯问询的方式，对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有
关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异
常波动期间控股股东、实际控制人未交易公司股票；
5、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/84e5b3c4-2fca-41da-a2ad-9acf95483d63.PDF
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2026-05-13 19:46│光莆股份（300632）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于2026年5月19日召开2025年度股东会，为维
护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议
的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能
亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加
网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理 非累积投 √
财的议案》 票提案
6.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 非累积投 √
案》 票提案
8.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》 非累积投 √
票提案
8.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投 √
票提案
2、披露情况及相关说明
（1）上述相关提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度工作述职。独立董 事 述 职 报 告 已 于 2026 年 4 月 24 日 在
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布。
（3）上述提案将逐项进行投票表决，并对中小投资者的表决单独计票。
（4）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
三、会议登记事项
1．登记时间：2026年5月18日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在2026年5月18日15:0
0之前送达或传真到公司。
2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号]。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认。
4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361101
联系人：张金燕
2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cbbb5867-f2a9-4286-ba3d-1407b341dbd1.PDF
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2026-05-13 19:44│光莆股份（300632）：关于控股股东股份减持计划实施完成的公告
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证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-035
厦门光莆电子股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施完成的公告
公司控股股东林文坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年1月29日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司控股股东林文坤先生计
划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月28日至2026年5月27日）通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司
股份不超过8,474,911股，占公司总股本比例3%（以公司总股本剔除公司当时回购专用证券账户后的282,497,036股为基数计算该股份
比例）。
公司于2026年5月12日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-033），林文
坤先生于2026年3月10日至2026年5月11日通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份691.51万股，占公司总股本比例2.2659%。本次
权益变动后，林文坤先生及其一致行动人合计持有公司股份10,829.04万股，占公司总股本比例由37.7498%降至35.4839%。
公司于2026年5月13日收到林文坤先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉林文坤先生于2026年5月12日通过集
中竞价和大宗交易方式减持公司股份114.00万股，占公司总股本比例0.3735%。本次权益变动后，林文坤先生及其一致行动人合计持
有公司股份10,715.04万股，占公司总股本比例由35.4839%降至35.1104%。林文坤先生的本次股份减持计划已实施完成。现就具体情
况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（万股） （%）
林文坤 集中竞价 2026.3.10-20 22.77 281.75 0.9232
26.5.12
大宗交易 2026.3.10-20 21.52 523.76 1.7162
26.5.12
合 计 805.51 2.6394
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比
例(%) 例(%)
林文坤 合计持有股份 6,834.15 22.3937 6,028.64 19.7543
其中：无限售条件股份 1,708.54 5.5984 903.03 2.9590
有限售条件股份 5,125.61 16.7953 5,125.61 16.7953
二、其他相关说明
1. 本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，林文坤先生不存在违反股东股份锁
定及减持相关承诺的情况。
2. 本次减持与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致，林文坤先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违
背减持计划的情形。
3. 截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及
持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.林文坤先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f831e1ed-c3cc-4a25-85ff-937dd8c86679.PDF
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2026-05-12 18:36│光莆股份（300632）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3da57353-a09b-4470-af2c-8ba09b4f2dca.PDF
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2026-05-12 18:36│光莆股份（300632）：关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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光莆股份（300632）：关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0f49c466-0138-4c08-ab84-a841c6d4cb5f.PDF
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2026-05-07 19:12│光莆股份（300632）：关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
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一、基本情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于拟向上
海赛勒光电子科技有限公司增资 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的公告》（公告编号：2026-028）。
近日，上海赛勒光电子科技有限公司（以下简称“赛勒光电”）已完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了上海自由
贸易试验区市场监督管理局下发的《登记通知书》。赛勒光电变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：上海赛勒光电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320691MA1W59H40N
3、公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
4、法定代表人：甘甫烷
5、注册资本：人民币 172.6400 万元整
6、成立日期：2018 年 03 月 02 日
7、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200 号 2幢 3层
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子专用材料研发；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零
售；电子产品销售；半导体分立器件销售；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/651b022c-b8ab-45d5-bc32-932d01e66303.PDF
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2026-04-30 19:58│光莆股份（300632）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易连续两个交易日（2026 年 4月 29日、2026 年 4月 30日）内收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯问询的方式，对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有
关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/54435062-9ae8-4519-9d1e-712537ed6825.PDF
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2026-04-28 20:28│光莆股份（300632）：关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的公告
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光莆股份（300632）：关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3bccc6b-2229-4293-a250-2f103b0b48d8.PDF
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2026-04-28 20:28│光莆股份（300632）：关于拟与专业投资机构共同设立投资基金的公告
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一、与专业投资机构共同投资事项概述
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟
与专业投资机构共同设立投资基金的议案》，董事会同意公司参与厦门正合云帆投资管理有限公司（以下简称“正合云帆”）等合伙
人发起设立的厦门正悦光启产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记部门审核批准的名称为准）（以下简称“正悦
光启基金”）。正悦光启基金总认缴出资额为人民币 5 亿元（具体规模以最终实际募集金额为准），公司作为有限合伙人，拟以自
有资金出资不超过人民币 2 亿元（含）。董事会授权经营管理层签署基金合伙协议，具体合伙协议内容以最终签署的合伙协议为准
。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。
3、公司主要股东、董事、高级管理人员不参与基金份额认购。
二、拟参与投资基金的基本情况
1、基金名称：厦门正悦光启产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）
2、基金规模：基金本次总认缴出资额为人民币 5亿元（最终以实际募集金额为准），由全体合伙人以货币方式实缴到位，具体
出资进度由各方在正式合伙协议中约定。
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金管理人：厦门正合云帆投资管理有限公司
5、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国基金业协会完成备案后方可从事经营活动）（
具体以工商登记为准）。
6、投资方向：主要投资于战略性新兴产业，重点聚焦高科技产业核心赛道及相关未来技术。
7、存续期限：【8】年；其中，前【5】年为投资期，投资期结束后的【3】年为退出期，经全体合伙人协商一致，可延长 2 年
（具体以正式合伙协议约定为准）。
三、基金管理人的基本情况
1、机构名称：厦门正合云帆投资管理有限公司
2、成立时间：2019 年 1月 9日
3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D栋 8层 03 单元 C之七
4、法定代表人：郑虹
5、注册资本：人民币 1000 万元
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）
。
8、股东情况：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
1 厦门正悦华晨科技投资有限公司 500 50% 货币
2 厦门云帆沧海投资有限公司 500 50% 货币
合计 1,000 100% -
正合云帆已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序，登记编号为 P107079
3。
9、关联关系或其他利益说明：正合云帆与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关
联关系或利益安排，未直接或间接持有本公司股份。
10、除公司外其他有限合伙人：鉴于正悦光启基金的设立尚处于筹划阶段，公司尚未与合伙人签署正式合伙协议，公司将在各方
正式签署合伙协议、确定全部合伙人后，及时履行信息披露义务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次与专业投资机构共同投资，旨在借助专业化投资管理团队的投资资源、投资管理及风控体系的优势，高效筛选优质投资
标的，重点围绕高科技产业核心赛道及相关未来技术进行深度布局与投资，通过资本纽带共同促进公司产业升级，为公司未来发展储
备更多优质的并购资源。同时借助基金分散投资风险、优化资源配置的功能，进一步拓宽公司长期成长空间。
2、存在的风险
公司本次拟参与投资设立基金，合作各方尚未签署正式合伙协议，基金设立事项尚需完成工商登记、基金业协会备案等程序，具
体实施情况和进度存在不确定性。
基金投资具有周期长、流动性较低的特性，公司本次投资可能面临较长的投资回报周期；同时，基金运作受宏观经济波动、行业
政策调整、投资标的经营状况、市场周期变化等多重因素影响，存在投资收益不及预期、标的选择偏差、决策失误及投资受损等风险
。
公司将密切关注基金设立及后续运作情况，加强风险管控，尽力降低投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资资金来源于公司自有资金，该投资是在充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动开展的情况下进行的
，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，其投资方向紧密衔接国家重大发展规划与产业政策导向，符合公司的投资战略和全
体股东的利益。公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时披露相
关进展情况。敬请投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与正悦光启基金份额认购，也未在正悦光启基金
中任职。
2、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议记录；
2、第五届董事会第十四次会议决议；
3、董事会关于本次对外投资事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4547a07b-6bcd-4b7a-a910-09c7ead92f6a.PDF
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2026-04-28 20:28│光莆股份（300632）：关于拟与上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的公告
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光莆股份（300632）：关于拟与上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec5590ef-686d-4c78-b07a-71183645607d.PDF
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2026-04-28 20:28│光莆股份（300632）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 28日上午 10：30 在厦门火炬高新区（翔安）产业区民
安大道 1800-1812 号综合楼201 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2026 年 4月 27 日以电话及电子邮件形式向
全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7名，实际参与表决董事 7名，其中林
文坤先生、戴建宏先生、林志扬先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的议案》
经审议，董事会认为：公司向赛勒光电增资有利于公司加快从光电集成传感封测向光芯片、光引擎与光模块整体解决方案延伸的
产业链协同布局。在上游光芯片环节，本次借助赛勒光电在硅光 PIC 设计、晶圆级流片与北美 Foundry 资源上的核心优势，构建以
硅光子 PIC 为差异化的光通信核心环节的布局，为公司在AI 光通信配套领域建立可持续的综合竞争优势。董事会同意公司向上海赛
勒光电子科技有限公司增资。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向
上海赛勒光电子科技有限公司增资的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于拟与上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的议案》
经审议，董事会认为：公司与赛勒光电签署合作协议及共同设立合资公司对公司光电共封技术在光通信领域的应用拓展具有积极
的推动作用，对公司未来市场开拓、新业务的发展产生积极影响。董事会同意公司与赛勒光电签署合作协议及共同设立合资公司。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与
上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于拟与专业投资机构共同设立投资基金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资，旨在借助专业化投资管理团队的投资资源、投资管理及风控体系的优
势，高效筛选优质投资标的，重点围绕光通信上游产业核心赛道及相关未来技术进行深度布局与投资，通过资本纽带共同促进公司产
业升级，为公司未来发展储备更多优质的并购资源。同时借助基金分散投资风险、优化资源配置的功能，进一步拓宽公司长期成长空
间。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与
专业投资机构共同设立投资基金的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dfb9bb81-5f20-4a23-9701-4d519a482bfb.PDF
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2026-04-24 00:31│光莆股份（300632）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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光莆股份（300632）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c9eb061-07d7-4009-9614-8283f414d234.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪酬管
理办法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《厦门光莆电子
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董事。
其中，非独立董事分为内部董事和外部董事。内部董事是指与公司（含子公司，下同）签订劳动合同或聘任合同，在公司担任除
董事外的其他职务或工作的非独立董事。外部董事是指不在公司担任除董事外的其他职务或工作的非独立董事。
（二）高级管理人员：指公司章程中所载明的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会认定的高级管理人
员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）合法合规原则：公司董事、高级管理人员的薪酬管理严格遵守法律法规、监管要求及公司章程，确保薪酬管理程序、内容
合法合规。
（二）公平合理原则：公司董事、高级管理人员的薪酬水平、结构与公司发展策略相适应，符合行业水平。
（三）公开公正原则：公司董事、高级管理人员的薪酬决策程序公开透明，并按照法律法规和监管要求进行披露。
（四）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（五）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司年度经营业绩、个人年度绩效考核结果等相结合。
（六）激励约束原则：公司董事、高级管理人员的绩效薪酬支付、中长期激励收入兑现与绩效考核结果挂钩，并执行相应的止付
、追索机制。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责审议董事的薪酬。董事会应当向股东会报告董事履行职
责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，具体标准应当由董事会制订方案，并由公司股东会审议通过后定期发放。除上述津贴外
，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费
用由公司承担，津贴标准及独立性保障措施需在年度报告中专项披露。
（二）非独立董事、高级管理人员
内部非独立董事和高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
1、基本薪酬：根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；
2、绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪
酬与绩效总额的 50%；
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第四章 薪酬的发放
第八条 独立董事的津贴按月发放。
第九条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定董
事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据展开。
第十条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十二条如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第五章 薪酬止付、追索与扣回机制
第十三条 当董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经
有权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全责任事故、重大财务舞弊、重大经营风险事件等，
给公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、
高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具
体追索扣回的金额及比例，并经相应程序审批通过后执行。
第六章 附则
第十七条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十八条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资，不包含国家规定的保险、津贴及其他福利等。
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。本制度与有关法律法规、监管机构
的有关规定、公司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。第二十条 本制度经公司股东会审议
通过之日起生效。
第二十一条 本工作制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ce1f2f2-233b-4880-b551-d25bbc30bf40.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：2025年度独立董事述职报告（林志扬）
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光莆股份（300632）：2025年度独立董事述职报告（林志扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac99df8a-49f4-4eea-98d2-72e771057440.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不
能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参
加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理 非累积投 √
财的议案》 票提案
6.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 非累积投 √
案》 票提案
8.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》 非累积投 √
票提案
8.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投 √
票提案
2、披露情况及相关说明
（1）上述相关提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度工作述职。独立董 事 述 职 报 告 已 于 2026 年 4 月 24 日 在
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布。
（3）上述提案将逐项进行投票表决，并对中小投资者的表决单独计票。
（4）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
三、会议登记事项
1．登记时间：2026年5月18日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在2026年5月18日15:0
0之前送达或传真到公司。
2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号]。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认。
4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361101
联系人：张金燕
2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d79bed01-b944-4124-828d-077a18b569b2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│光莆股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225631391.PDF
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2026-08-26│光莆股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503957.PDF
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2026-04-24│光莆股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171970.PDF
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2026-04-24│光莆股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171981.PDF
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2025-10-18│光莆股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-18/1224718953.PDF
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2025-08-22│光莆股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532345.PDF
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2025-04-25│光莆股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265647.PDF
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2025-04-23│光莆股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217450.pdf
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2024-10-26│光莆股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525528.PDF
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2024-08-28│光莆股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007569.PDF
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2024-04-24│光莆股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767908.PDF
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