公司公告☆ ◇300632 光莆股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:06 │光莆股份（300632）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:02 │光莆股份（300632）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 00:30 │光莆股份（300632）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-22 22:00 │光莆股份（300632）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 22:00 │光莆股份（300632）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-22 22:00 │光莆股份（300632）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 22:00 │光莆股份（300632）：监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的审核意见 │
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│2025-04-22 21:59 │光莆股份（300632）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 21:59 │光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（唐炎钊，已离任） │
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│2025-04-22 21:59 │光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（彭万华，已离任） │
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2025-04-24 18:06│光莆股份（300632）：2025年一季度报告
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光莆股份（300632）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf018cfc-3d96-4f7e-9f02-8892fb9c6adc.PDF
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2025-04-24 18:02│光莆股份（300632）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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光莆股份（300632）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0f7f0494-5d62-40fd-b4ec-4b43776ddf98.PDF
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2025-04-23 00:30│光莆股份（300632）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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光莆股份（300632）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6121e054-8d1d-4578-8b01-fd58636c9461.PDF
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2025-04-22 22:00│光莆股份（300632）：2024年年度审计报告
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光莆股份（300632）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/60c7e988-0eab-4136-96dd-916d030a3876.PDF
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2025-04-22 22:00│光莆股份（300632）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券” 或“保荐人”）作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股
份”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查
，核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，
本公司于 2020 年 9 月非公开发行不超过71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发行人民币普通股（A股
）69,507,997 股 ,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集资金人民币1,030,803,595.51 元，扣除与发行有关的费用人民
币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。
截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙
）以“大华验字[2020]000599 号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 29 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 28,315,005.68 元
，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,315,005.68 元，该事项业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020] 008413 号” 募集资金置换报告验证确认，公司已完成资金置换。
（2）本期直接投入募集资金项目 28,728,638.24 元。截至 2024 年末，本公司累计使用募集资金 411,117,298.14 元，募集资
金专用账户利息收入扣除手续费后净收入7,391,411.72 元，期末已购买且尚未到期的银行理财产品 160,000,000.00 元，募集资金
专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 517,964,744.47 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 1,017,663,459.71
减：累计使用募集资金 411,117,298.14
其中：以前年度已使用金额 382,388,659.90
本年度使用金额 28,728,638.24
加：累计理财收益 64,027,171.18
减：购买理财产品期末余额 160,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费后净收入 7,391,411.72
募集资金账户余额 517,964,744.47
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 10 月、2023 年 3 月、2024 年 8 月和 2024 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司与中国民生银行股份有限公司
厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验
区分行、招商银行股份有限公司珠海分行共五家银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》（
以下简称“三方监管协议”）。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2024 年 12 月
31 日，公司均严格按照该三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户单位 银 行 名 称 银行帐号 余额 账户状态
本公司 中国建设银行股份有限公 35150198210100003004 464,374,745.98 正常
司厦门高科技支行
本公司 中国民生银行股份有限公 632362476 261,781.17 正常
司厦门分行
本公司 招商银行股份有限公司厦 592903794810406 - 2022 年 5 月注
门分行 销
本公司 中国工商银行股份有限公 4100023029200252484 - 2024 年 12 月
司厦门自贸试验区分行 注销
厦门光莆照明 中国民生银行股份有限公 632353231 13,184,675.82 正常
科技有限公司 司厦门分行
厦门光莆照明 中国工商银行股份有限公 4100023029200252635 - 2023 年 4 月注
科技有限公司 司厦门自贸试验区分行 销
厦门紫心半导 中国工商银行股份有限公 4100023019200547442 40,143,541.50 正常
体科技有限公 司厦门自贸试验区分行
司
光莆（珠海横 招商银行股份有限公司珠 656901635210001 - 正常
琴）供应链有 海分行
限公司
合 计 517,964,744.47
三、 2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币411,117,298.14 元，各项目的投入情况及效
益情况详见如下
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/25e5fdb3-4ae2-4ebb-adbe-d68462c1c012.PDF
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2025-04-22 22:00│光莆股份（300632）：监事会决议公告
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光莆股份（300632）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9cbb9265-03d6-4f82-be38-dccd34cf5940.PDF
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2025-04-22 22:00│光莆股份（300632）：监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的审核意见
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光莆股份（300632）：监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/80ea67a3-1327-476d-9023-d6e937c60ff6.PDF
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2025-04-22 21:59│光莆股份（300632）：关于召开2024年度股东大会的通知
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光莆股份（300632）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d048e3a-44c8-4d73-833c-24267843af67.PDF
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2025-04-22 21:59│光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（唐炎钊，已离任）
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光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（唐炎钊，已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a0a38478-b843-4181-bd3e-6bbb337d83c4.PDF
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2025-04-22 21:59│光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（彭万华，已离任）
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光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（彭万华，已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/86f1b514-61f5-4ee1-997f-68e3e5010c56.PDF
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2025-04-22 21:59│光莆股份（300632）：独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
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光莆股份（300632）：独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/036d25a4-fe50-4a38-868f-e4c2b069b94e.PDF
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2025-04-22 21:59│光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（戴建宏）
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光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（戴建宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f355fffe-7d0d-408c-a9b9-2b55ed7f5d60.PDF
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2025-04-22 21:59│光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（林志扬）
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光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（林志扬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/afbeb167-c78c-4af1-ae05-dd55c07d2950.PDF
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2025-04-22 21:59│光莆股份（300632）：关联交易管理制度（2025年4月）
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光莆股份（300632）：关联交易管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/955cff4a-ec58-419f-b40b-067a9f920549.PDF
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2025-04-22 21:59│光莆股份（300632）：市值管理制度（2025年4月）
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光莆股份（300632）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a8f8ba36-6e21-4dbe-a5a8-14aeb210b61c.PDF
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2025-04-22 21:59│光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（康俊勇）
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光莆股份（300632）：2024年度独立董事述职报告（康俊勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b38d2463-334e-4122-b22f-460b9d18101c.PDF
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2025-04-22 21:57│光莆股份（300632）：关于2024年度利润分配预案的公告
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光莆股份（300632）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4932c737-df43-4154-b088-78cc03247946.PDF
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2025-04-22 21:57│光莆股份（300632）：关于举办2024年年度报告业绩说明会的公告
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光莆股份（300632）：关于举办2024年年度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8c731e48-5705-4d7f-b928-d9a688643d41.PDF
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2025-04-22 21:57│光莆股份（300632）：关于会计政策变更的公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的企业会计准则的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计
政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
财政部于 2024年 3月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024年 12月 6日发布的《企业会计准则解释第 18 号》
，规定保证类质保费用应计入营业成本。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自解释规定印发之日起开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18号》要求执行。除上述变更，其他未变更部分，公司
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董
事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/10ad821f-d914-411e-9353-6534744fba58.PDF
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2025-04-22 21:57│光莆股份（300632）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告
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光莆股份（300632）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4487d208-0829-4020-9dc3-e11ddda52c35.PDF
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2025-04-22 21:57│光莆股份（300632）：2024年度监事会工作报告
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光莆股份（300632）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b9ac563c-bae9-4582-b020-f64cc2e7e9c5.PDF
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2025-04-22 21:57│光莆股份（300632）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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光莆股份（300632）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/95ff5e5a-4323-4596-b3f7-c61d4e73d5a2.PDF
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2025-04-22 21:57│光莆股份（300632）：2024年度董事会工作报告
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光莆股份（300632）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/70a3661e-63f6-4e39-a4bf-0b431235b9cf.PDF
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2025-04-22 21:57│光莆股份（300632）：2024年年度报告披露提示性公告
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光莆股份（300632）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6414ef34-2a73-4b8c-9731-2c50f34eab80.PDF
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2025-04-22 21:57│光莆股份（300632）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
现对审计委员会2024年度相关工作向董事会汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产生，由独立董事戴建宏先生、独立董事唐炎钊先生及董
事钱文晖先生组成， 其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事戴建宏先生担任审计委员会主任委员。
2024年7月25日，公司完成董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会由独立董事戴建宏先生、林志扬先生和非独立董
事林瑞梅女士组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事戴建宏先生担任审计委员会主任委员。
董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规
定。
二、公司董事会审计委员会召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等
相关规定。公司全体审计委员会委员均出席了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
1 2024年 4 第四届董事会 1、 容诚会计师事务所关于 2023年度审计工作预沟通
月 3日 审计委员第十 2、 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
一次会议
序号 召开时间 会议届次 审议议案
2 2024年 4 第四届董事会 1、《2023年年度财务报告》
月 17日 审计委员第十 2、《2023年度内部控制自我评价报告》
二次会议 3、《2023年年度内部审计报告》
4、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、《关于 2023年度计提信用减值准备、资产减值准
备及核销资产的议案》
6、《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》
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