公司公告☆ ◇300632 光莆股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:30 │光莆股份（300632）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-04 17:28 │光莆股份（300632）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-31 15:46 │光莆股份（300632）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-28 18:46 │光莆股份（300632）：关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍暨减持完成的公告 │
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│2025-10-17 18:52 │光莆股份（300632）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-17 18:52 │光莆股份（300632）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-17 18:52 │光莆股份（300632）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-17 18:51 │光莆股份（300632）：第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 │
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│2025-10-17 18:51 │光莆股份（300632）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-17 18:50 │光莆股份（300632）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-11-04 17:30│光莆股份（300632）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现新增临时提案情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2025年11月4日（星期二）下午3:00开始。
(2)网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月4日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投
票的时间为2025年11月4日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事林文坤先生。公司董事长林国彪先生因工作原因未能主持本次股东大会，由经过半数以上董事推举的公司
董事林文坤先生代为主持本次股东大会。
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东146人，代表股份110,802,851股，占公司有表决权股份总数的39.2227％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份109,262,522股，占公司有表决权股份总数的38.6774％。
通过网络投票的股东141人，代表股份1,540,329股，占公司有表决权股份总数的0.5453％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份7,555,500股，占公司有表决权股份总数的2.6745％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,015,171股，占公司有表决权股份总数的2.1293％。
通过网络投票的中小股东141人，代表股份1,540,329股，占公司有表决权股份总数的0.5453％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京植德律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意110,231,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4845％；反对527,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4760％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0395％。
中小股东总表决情况：
同意6,984,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4399％；反对527,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.9803％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.5797％。
2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意110,509,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7355％；反对238,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2152％；弃权54,663股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0493％。
中小股东总表决情况：
同意7,262,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1212％；反对238,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.1553％；弃权54,663股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.7235％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：杜莉莉、胡宝花
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/dcc24d7a-c485-4476-908a-bbe0e0065ea1.PDF
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2025-11-04 17:28│光莆股份（300632）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书
。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025年 10月 18日在指定信息
披露媒体公开发布了《厦门光莆电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时
间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东大会
的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 11 月 4日在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812号综合楼 201 会议室召开，
公司董事长林国彪先生因工作原因未能主持本次会议，本次会议由经过半数以上董事推举的公司董事林文坤先生主持。
本次会议网络投票时间为 2025 年 11 月 4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 4日 9
:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 4 日9:15-15:0
0期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计 146人，代表公司股份数量为 110,802,851股，占贵公司有表决权股份总数的比例为 39.2227%。
除公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序与表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 110,231,651股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.4845%；反对 527,400 股
，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.4760%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.0395%。
中小股东总表决情况：同意 6,984,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.4399%；反对
527,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 6.9803%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0.5797%。
（二）表决通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 110,509,788股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.7355%；反对 238,400 股
，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.2152%；弃权 54,663股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.0493%。
中小股东总表决情况：同意 7,262,437股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 96.1212%；反对
238,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 3.1553%；弃权 54,663股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0.7235%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/a7c534d3-c015-412c-ab13-608fa7ccb93a.PDF
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2025-10-31 15:46│光莆股份（300632）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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光莆股份（300632）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2e206624-54f5-4ee1-886b-92bb1c48700d.PDF
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2025-10-28 18:46│光莆股份（300632）：关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍暨减持完成的公告
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光莆股份（300632）：关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍暨减持完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/49c7ab5e-20d4-4058-bd5f-bc9de024dbef.PDF
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2025-10-17 18:52│光莆股份（300632）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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光莆股份（300632）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/0be356d9-638e-48b8-a8a6-7fa966cd4678.PDF
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2025-10-17 18:52│光莆股份（300632）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《2025
年第三季度报告》。为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第三季度报告》将于 2025 年 10 月
18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/f90b124a-9609-4bc0-af88-947ebfede672.PDF
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2025-10-17 18:52│光莆股份（300632）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十次会议
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）为公司 2025 年
度财务和内部控制审计机构；该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对厦门光莆电子股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
79 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施6次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：梁宝珠，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执
业，2023 年开始为厦门光莆电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署过光莆股份、科华数据、闽东电力、柯利达、龙高股份等
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王启盛，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，2023 年开始为厦门光莆电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署过光莆股份、青达环保、嘉亨家化、国机精工、
闽东电力等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：岑榆茵，2018 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师
事务所执业，2025 年开始为厦门光莆电子股份有限公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：陈凯，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师王启盛、岑榆茵、项目质量复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为捌拾伍万元整，本期内控审计费用为叁拾壹万
捌仟元整。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2025 年 10 月 17 日召开的第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公
司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录
等方面进行审核并进行专业判断，一致认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年
度财务和内部控制审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。董事会审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和审议情况
1、事前认可情况
经核查，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的
相关资质、专业能力与经验，拥有良好的执业团队，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所事
项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。
2、独立董事专门会议审议情况
经核查，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。公司本次拟续聘会计师事务所的审议程序符合有
关法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交
公司第五届董事会第十次会议审议。
（三）董事会与监事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年
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