公司公告☆ ◇300632 光莆股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:02 │光莆股份（300632）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-07-17 19:00 │光莆股份（300632）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-07-17 19:00 │光莆股份（300632）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-18 18:18 │光莆股份（300632）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-25 16:30 │光莆股份（300632）：关于控股股东股份提前解除质押的公告 │
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│2026-05-19 19:02 │光莆股份（300632）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:02 │光莆股份（300632）：2025 年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:32 │光莆股份（300632）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-13 19:46 │光莆股份（300632）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 19:44 │光莆股份（300632）：关于控股股东股份减持计划实施完成的公告 │
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2026-07-17 19:02│光莆股份（300632）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或
“公司”）2020年非公开发行股票的保荐人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号）核准，
公司本次非公开发行不超过71,363,368股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人民币普通股(A 股) 69,507,997 股,
每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集人民币1,030,803,595.51元。扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公
司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。该募集资金已于 2020 年 9月 29 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验资，并出具了大华验字[2020]000599号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资
金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投资金投资项目基本情况
2024 年 7月 5日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目”
尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业基
地扩建项目”的建设。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分
募集资金用途及新增募集资金投资项目的的公告》（公告编号 2024-049）。该事项已经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。
“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司厦门紫心半导体科技有限公司，项目整体总投资额：
18,464.86 万元，募集资金与总投资差额由公司自有资金自筹补足，该项目累计投入情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 拟投入募集资 已签署合同 已使用募集资金支 待使用募集资金支
光电传感器件集成 金金额（注 1） 金额 付金额 付金额
封测研发及产业化 10,557.69 7,200.39 5,663.88 1,536.51
项目 （注 3）
注 1：拟投入募集资金金额指募集资金本金，不包括因本金产生的利息、募集资金现金管理产生的收益；
注 2：以上数据截至 2026年 6月 30日，未经审计；
注 3：待使用募集资金支付金额为 1,536.51万元，其中待支付合同设备款 1,529.43万元，待支付合同装修款 7.08万元。
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因
（一）本次部分募投项目延期的情况
公司根据募投项目当前实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，为维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体
、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期进
行调整，具体如下：
募集资金投资项目名称 调整前 调整后
光电传感器件集成封测研发及 达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
产业化项目 2026年 7月 25日 2028年 6月 30日
（二）本次部分募投项目延期的原因
自 2024年 7月 25日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案
》后，公司积极推进募投项目的相关建设工作，同时，为了提高投资效益，公司审慎规划募集资金的使用。截至 2026年 6月 30日，
“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”的核心车间和主要产品工序已有序投产，在产能爬坡中。鉴于光电集成器件先进封装工
艺技术持续更新迭代、新市场涌现，为匹配公司中长期战略布局、市场发展趋势与终端客户定制化需求，公司尚需要根据新增市场和
部分客户需求升级部分工艺，对部分产线设备进行重新设计，考虑到优化升级的设备从设计到采购、安装验收、稳定运行存在一定时
间周期，经过审慎研究，公司拟延长“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”投资期限并拟将项目达到预定可使用状态日期延期
至 2028年 6月 30日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度以及公司战略考量做出的审慎决定，是为了更好地提高募投
项目建设质量和合理有效地配置资源，符合公司长期发展规划。本次延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模的变更，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、履行的审议程序及专项意见说明
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会审计委员会认为：公
司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度以及公司战略考量做出的审慎决定，不存
在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，一致同意公司本次部分募投项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合
当前战略规划、市场变化、客户需求和募投项目实际投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情
况下，将“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028年 6月 30日。
六、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募集
资金投资项目延期事项是公司基于募投项目实际开展需要作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司
和股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ba1190e7-5905-4db0-b29f-e7770d737696.PDF
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2026-07-17 19:00│光莆股份（300632）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“光电传
感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 6月 30 日，该事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，
公司本次非公开发行不超过71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人民币普通股(A 股) 69,507,997 股,
每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集人民币1,030,803,595.51 元。扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，
公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。该募集资金已于 2020 年 9月 29 日全部到位，业经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，并出具了大华验字[2020]000599 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募
集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投资金投资项目基本情况
2024 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目
”尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业
基地扩建项目”的建设。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部
分募集资金用途及新增募集资金投资项目的的公告》（公告编号 2024-049）。该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过。
“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司厦门紫心半导体科技有限公司，项目整体总投资额：
18,464.86 万元，募集资金与总投资差额由公司自有资金自筹补足，该项目累计投入情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 拟投入募集资金 已签署合同 已使用募集资金 待使用募集资金支
光电传感器件集成封 金额（注 1） 金额 支付金额 付金额
测研发及产业化项目 10,557.69 7,200.39 5,663.88 1,536.51
（注 3）
注 1：拟投入募集资金金额指募集资金本金，不包括因本金产生的利息、募集资金现金管理产生的收益；
注 2：以上数据截至 2026 年 6月 30 日，未经审计；
注 3：待使用募集资金支付金额为 1,536.51 万元，其中待支付合同设备款 1,529.43 万元，待支付合同装修款 7.08 万元。
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因
（一）本次部分募投项目延期的情况
公司根据募投项目当前实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，为维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体
、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期进
行调整，具体如下：
募集资金投资项目名称 调整前 调整后
光电传感器件集成封测研发及 达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
产业化项目 2026 年 7月 25日 2028 年 6月 30 日
（二）本次部分募投项目延期的原因
自 2024 年 7月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议
案》后，公司积极推进募投项目的相关建设工作，同时，为了提高投资效益，公司审慎规划募集资金的使用。截至 2026 年 6月 30
日，“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”的核心车间和主要产品工序已有序投产，在产能爬坡中。鉴于光电集成器件先进封
装工艺技术持续更新迭代、新市场涌现，为匹配公司中长期战略布局、市场发展趋势与终端客户定制化需求，公司尚需要根据新增市
场和部分客户需求升级部分工艺，对部分产线设备进行重新设计，考虑到优化升级的设备从设计到采购、安装验收、稳定运行存在一
定时间周期，经过审慎研究，公司拟延长“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”投资期限并拟将项目达到预定可使用状态日期
延期至2028 年 6月 30 日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度以及公司战略考量做出的审慎决定，是为了更好地提高募投
项目建设质量和合理有效地配置资源，符合公司长期发展规划。本次延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模的变更，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、履行的审议程序及专项意见说明
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会审计委员会认为：公
司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度以及公司战略考量做出的审慎决定，不存
在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，一致同意公司本次部分募投项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 7月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结
合当前战略规划、市场变化、客户需求和募投项目实际投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
情况下，将“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 6月 30 日。
（三）保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募集
资金投资项目延期事项是公司基于募投项目实际开展需要作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司
和股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、《中信建投证券股份有限公司关于厦门光莆电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/741055b4-9770-4813-a1f2-23bd34f5451c.PDF
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2026-07-17 19:00│光莆股份（300632）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 7 月 17 日下午 3 点在厦门火炬高新
区（翔安）产业区民安大道1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026年 7月 13 日以电子邮件
形式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7名，实际参与表决董事 7名。
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则
》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会同意公司结合当前战略规划、市场变化、客户需求和募投项目实际投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，将“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 6月 30 日
。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2
026-042）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a66da915-cdf6-469a-a2f6-5fbd1ecc5f1c.PDF
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2026-06-18 18:18│光莆股份（300632）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示:
1、截至本公告披露日，公司总股本305,181,620股，回购专用证券账户持有公司股份10,776,303股。根据《公司法》的规定，该
部分已回购的股份不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此公司2025年度权益分派以294,405,317股为基数，合计派发现
金红利29,440,531.70元（含税）。
2、本次权益分派后，按公司总股本折算的每10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和计算公式如下：
按总股本折算每10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/实施权益分派股权登记日总股本*10=29,440,531.70/305,181,620*10
=0.964688（保留小数点后6位，最后一位直接截取，不四舍五入）。除权除息参考价格=股权登记日收盘价格-按公司总股本折算每股
现金分红金额=股权登记日收盘价格-0.0964688（保留小数点后7位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度利润分配方案已经2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过。利润分派方案为：以实施权益分派股权登记
日登记的总股本(305,181,620股)剔除回购专用证券账户股份(10,776,303股）后的294,405,317股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1.00元（含税），合计派发现金红利29,440,531.70元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本305,181,620股剔除已回购股份10,776,303股后的294,405,317股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.000000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（剔除回购专用证券账户）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****399 林瑞梅
2 02*****254 林文坤
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月17日至登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号
咨询联系人：张金燕
咨询电话：0592-5625818
传真电话：0592-5625818
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/028d2210-531b-4174-8b94-2180891d31d0.PDF
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2026-05-25 16:30│光莆股份（300632）：关于控股股东股份提前解除质押的公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人林文坤先生函告，获悉林文坤先生将前期
质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 日
其一致行动人 （股） 比例 比例
林文坤 是 10,750,000 17.83% 3.52% 2025 年 7 2026 年 5 中信建投证券
月 9 日 月 22 日 股份有限公司
合计 10,750,000 17.83% 3.52%
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 押股份 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
数量 比例 比例 限售和冻结、 押股份 限售和冻结 押股份
标记数量 比例 数量 比例
林瑞梅 34,905,860 11.44% 0 0.00% 0.00% 0 / 26,179,395 75.00%
林文坤 60,286,391 19.75% 0 0.00% 0.00% 0 / 51,256,118 85.02%
合计 95,192,251 31.19% 0 0.00% 0.00% 0 / 77,435,513 81.35%
注：林文坤先生、林瑞梅女士所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售
和冻结数量”中限售数量均系高管锁定股。
三、股东股份质押的其他情况
截至本公告披露之日，公司控股股东林文坤先生不存在股份质押情况。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/4b8ad210-a8c5-49fa-a411-f739010134f7.PDF
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2026-05-19 19:02│光莆股份（300632）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未出现新增临时提案情形。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午3:00开始。
(2) 网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林国彪先生。
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东212人，代表股份99,921,478股，占公司有表决权股份总数的33.9401%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份98,960,077股，占公司有表决权股份总数的33.6135%。
通过网络投票的股东206人，代表股份961,401股，占公司有表决权股份总数的0.3266%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东210人，代表股份4,729,227股，占公司有表决权股份总数的1.6064%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,767,826股，占公司有表决权股份总数的1.2798%。
通过网络投票的中小股东206人，代表股份961,401股，占公司有表决权股份总数的0.3266%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京植德律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 99,797,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8759%；反对117,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1180%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%
。
中小股东总表决情况：同意 4,605,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3780%；反对 117,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4930%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1290%。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 99,787,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；反对127,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1280%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%
。
中小股东总表决情况：同意 4,595,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1666%；反对 127,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7045%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1290%。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 99,787,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；反对127,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1280%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%
。
中小股东总表决情况：同意 4,595,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1666%；反对 127,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7045%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1290%。
4、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 99,790,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694%；反对119,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1195%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111
%。
中小股东总表决情况：同意 4,598,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2406%；反对 119,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5247%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2347%。
5、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 99,790,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694%；反对119,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1195%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111
%。
中小股东总表决情况：同意 4,598,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2406%；反对 119,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5247%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2347%。
6、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》
总表决情况：同意 99,790,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686%；反对120,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1203%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111
%。
中小股东总表决情况：同意 4,597,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2236%；反对 120,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5416%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2347%。
7、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 99,790,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694%；反对119,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1196%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110
%。
中小股东总表决情况：同意 4,598,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2406%；反对 119,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5268%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
8、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
8.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 99,769,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475%；反对131,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1311%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214
%。
中小股东总表决情况：同意4,576,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7775%；反对131,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7700%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4525%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：杜莉莉、范艺娜
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/17535835-e595-4d5f-9dd6-9d1678973149.PDF
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2026-05-19 19:02│光莆股份（300632）：2025 年度股东会的法律意见书
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光莆股份（300632）：2025 年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/36602626-98fb-4b50-b49d-13a04dd736f5.PDF
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2026-05-19 18:32│光莆股份（300632）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易连续三个交易日（2026 年 5 月 15 日、2026 年 5 月 18 日、20
26 年 5 月 19 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情
形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯问询的方式，对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有
关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异
常波动期间控股股东、实际控制人未交易公司股票；
5、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/84e5b3c4-2fca-41da-a2ad-9acf95483d63.PDF
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2026-05-13 19:46│光莆股份（300632）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于2026年5月19日召开2025年度股东会，为维
护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议
的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能
亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加
网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理 非累积投 √
财的议案》 票提案
6.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 非累积投 √
案》 票提案
8.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》 非累积投 √
票提案
8.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投 √
票提案
2、披露情况及相关说明
（1）上述相关提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度工作述职。独立董 事 述 职 报 告 已 于 2026 年 4 月 24 日 在
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布。
（3）上述提案将逐项进行投票表决，并对中小投资者的表决单独计票。
（4）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
三、会议登记事项
1．登记时间：2026年5月18日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在2026年5月18日15:0
0之前送达或传真到公司。
2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号]。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认。
4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361101
联系人：张金燕
2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cbbb5867-f2a9-4286-ba3d-1407b341dbd1.PDF
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2026-05-13 19:44│光莆股份（300632）：关于控股股东股份减持计划实施完成的公告
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证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-035
厦门光莆电子股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施完成的公告
公司控股股东林文坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年1月29日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司控股股东林文坤先生计
划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月28日至2026年5月27日）通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司
股份不超过8,474,911股，占公司总股本比例3%（以公司总股本剔除公司当时回购专用证券账户后的282,497,036股为基数计算该股份
比例）。
公司于2026年5月12日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-033），林文
坤先生于2026年3月10日至2026年5月11日通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份691.51万股，占公司总股本比例2.2659%。本次
权益变动后，林文坤先生及其一致行动人合计持有公司股份10,829.04万股，占公司总股本比例由37.7498%降至35.4839%。
公司于2026年5月13日收到林文坤先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉林文坤先生于2026年5月12日通过集
中竞价和大宗交易方式减持公司股份114.00万股，占公司总股本比例0.3735%。本次权益变动后，林文坤先生及其一致行动人合计持
有公司股份10,715.04万股，占公司总股本比例由35.4839%降至35.1104%。林文坤先生的本次股份减持计划已实施完成。现就具体情
况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（万股） （%）
林文坤 集中竞价 2026.3.10-20 22.77 281.75 0.9232
26.5.12
大宗交易 2026.3.10-20 21.52 523.76 1.7162
26.5.12
合 计 805.51 2.6394
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比
例(%) 例(%)
林文坤 合计持有股份 6,834.15 22.3937 6,028.64 19.7543
其中：无限售条件股份 1,708.54 5.5984 903.03 2.9590
有限售条件股份 5,125.61 16.7953 5,125.61 16.7953
二、其他相关说明
1. 本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，林文坤先生不存在违反股东股份锁
定及减持相关承诺的情况。
2. 本次减持与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致，林文坤先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违
背减持计划的情形。
3. 截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及
持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.林文坤先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f831e1ed-c3cc-4a25-85ff-937dd8c86679.PDF
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2026-05-12 18:36│光莆股份（300632）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3da57353-a09b-4470-af2c-8ba09b4f2dca.PDF
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2026-05-12 18:36│光莆股份（300632）：关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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光莆股份（300632）：关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0f49c466-0138-4c08-ab84-a841c6d4cb5f.PDF
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2026-05-07 19:12│光莆股份（300632）：关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
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一、基本情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于拟向上
海赛勒光电子科技有限公司增资 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的公告》（公告编号：2026-028）。
近日，上海赛勒光电子科技有限公司（以下简称“赛勒光电”）已完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了上海自由
贸易试验区市场监督管理局下发的《登记通知书》。赛勒光电变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：上海赛勒光电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320691MA1W59H40N
3、公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
4、法定代表人：甘甫烷
5、注册资本：人民币 172.6400 万元整
6、成立日期：2018 年 03 月 02 日
7、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200 号 2幢 3层
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子专用材料研发；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零
售；电子产品销售；半导体分立器件销售；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/651b022c-b8ab-45d5-bc32-932d01e66303.PDF
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2026-04-30 19:58│光莆股份（300632）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易连续两个交易日（2026 年 4月 29日、2026 年 4月 30日）内收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯问询的方式，对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有
关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/54435062-9ae8-4519-9d1e-712537ed6825.PDF
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2026-04-28 20:28│光莆股份（300632）：关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的公告
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光莆股份（300632）：关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:28│光莆股份（300632）：关于拟与专业投资机构共同设立投资基金的公告
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一、与专业投资机构共同投资事项概述
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟
与专业投资机构共同设立投资基金的议案》，董事会同意公司参与厦门正合云帆投资管理有限公司（以下简称“正合云帆”）等合伙
人发起设立的厦门正悦光启产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记部门审核批准的名称为准）（以下简称“正悦
光启基金”）。正悦光启基金总认缴出资额为人民币 5 亿元（具体规模以最终实际募集金额为准），公司作为有限合伙人，拟以自
有资金出资不超过人民币 2 亿元（含）。董事会授权经营管理层签署基金合伙协议，具体合伙协议内容以最终签署的合伙协议为准
。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。
3、公司主要股东、董事、高级管理人员不参与基金份额认购。
二、拟参与投资基金的基本情况
1、基金名称：厦门正悦光启产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）
2、基金规模：基金本次总认缴出资额为人民币 5亿元（最终以实际募集金额为准），由全体合伙人以货币方式实缴到位，具体
出资进度由各方在正式合伙协议中约定。
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金管理人：厦门正合云帆投资管理有限公司
5、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国基金业协会完成备案后方可从事经营活动）（
具体以工商登记为准）。
6、投资方向：主要投资于战略性新兴产业，重点聚焦高科技产业核心赛道及相关未来技术。
7、存续期限：【8】年；其中，前【5】年为投资期，投资期结束后的【3】年为退出期，经全体合伙人协商一致，可延长 2 年
（具体以正式合伙协议约定为准）。
三、基金管理人的基本情况
1、机构名称：厦门正合云帆投资管理有限公司
2、成立时间：2019 年 1月 9日
3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D栋 8层 03 单元 C之七
4、法定代表人：郑虹
5、注册资本：人民币 1000 万元
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）
。
8、股东情况：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
1 厦门正悦华晨科技投资有限公司 500 50% 货币
2 厦门云帆沧海投资有限公司 500 50% 货币
合计 1,000 100% -
正合云帆已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序，登记编号为 P107079
3。
9、关联关系或其他利益说明：正合云帆与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关
联关系或利益安排，未直接或间接持有本公司股份。
10、除公司外其他有限合伙人：鉴于正悦光启基金的设立尚处于筹划阶段，公司尚未与合伙人签署正式合伙协议，公司将在各方
正式签署合伙协议、确定全部合伙人后，及时履行信息披露义务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次与专业投资机构共同投资，旨在借助专业化投资管理团队的投资资源、投资管理及风控体系的优势，高效筛选优质投资
标的，重点围绕高科技产业核心赛道及相关未来技术进行深度布局与投资，通过资本纽带共同促进公司产业升级，为公司未来发展储
备更多优质的并购资源。同时借助基金分散投资风险、优化资源配置的功能，进一步拓宽公司长期成长空间。
2、存在的风险
公司本次拟参与投资设立基金，合作各方尚未签署正式合伙协议，基金设立事项尚需完成工商登记、基金业协会备案等程序，具
体实施情况和进度存在不确定性。
基金投资具有周期长、流动性较低的特性，公司本次投资可能面临较长的投资回报周期；同时，基金运作受宏观经济波动、行业
政策调整、投资标的经营状况、市场周期变化等多重因素影响，存在投资收益不及预期、标的选择偏差、决策失误及投资受损等风险
。
公司将密切关注基金设立及后续运作情况，加强风险管控，尽力降低投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资资金来源于公司自有资金，该投资是在充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动开展的情况下进行的
，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，其投资方向紧密衔接国家重大发展规划与产业政策导向，符合公司的投资战略和全
体股东的利益。公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时披露相
关进展情况。敬请投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与正悦光启基金份额认购，也未在正悦光启基金
中任职。
2、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议记录；
2、第五届董事会第十四次会议决议；
3、董事会关于本次对外投资事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4547a07b-6bcd-4b7a-a910-09c7ead92f6a.PDF
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2026-04-28 20:28│光莆股份（300632）：关于拟与上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的公告
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光莆股份（300632）：关于拟与上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:28│光莆股份（300632）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 28日上午 10：30 在厦门火炬高新区（翔安）产业区民
安大道 1800-1812 号综合楼201 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2026 年 4月 27 日以电话及电子邮件形式向
全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7名，实际参与表决董事 7名，其中林
文坤先生、戴建宏先生、林志扬先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的议案》
经审议，董事会认为：公司向赛勒光电增资有利于公司加快从光电集成传感封测向光芯片、光引擎与光模块整体解决方案延伸的
产业链协同布局。在上游光芯片环节，本次借助赛勒光电在硅光 PIC 设计、晶圆级流片与北美 Foundry 资源上的核心优势，构建以
硅光子 PIC 为差异化的光通信核心环节的布局，为公司在AI 光通信配套领域建立可持续的综合竞争优势。董事会同意公司向上海赛
勒光电子科技有限公司增资。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向
上海赛勒光电子科技有限公司增资的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于拟与上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的议案》
经审议，董事会认为：公司与赛勒光电签署合作协议及共同设立合资公司对公司光电共封技术在光通信领域的应用拓展具有积极
的推动作用，对公司未来市场开拓、新业务的发展产生积极影响。董事会同意公司与赛勒光电签署合作协议及共同设立合资公司。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与
上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于拟与专业投资机构共同设立投资基金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资，旨在借助专业化投资管理团队的投资资源、投资管理及风控体系的优
势，高效筛选优质投资标的，重点围绕光通信上游产业核心赛道及相关未来技术进行深度布局与投资，通过资本纽带共同促进公司产
业升级，为公司未来发展储备更多优质的并购资源。同时借助基金分散投资风险、优化资源配置的功能，进一步拓宽公司长期成长空
间。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与
专业投资机构共同设立投资基金的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dfb9bb81-5f20-4a23-9701-4d519a482bfb.PDF
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2026-04-24 00:31│光莆股份（300632）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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光莆股份（300632）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c9eb061-07d7-4009-9614-8283f414d234.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪酬管
理办法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《厦门光莆电子
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董事。
其中，非独立董事分为内部董事和外部董事。内部董事是指与公司（含子公司，下同）签订劳动合同或聘任合同，在公司担任除
董事外的其他职务或工作的非独立董事。外部董事是指不在公司担任除董事外的其他职务或工作的非独立董事。
（二）高级管理人员：指公司章程中所载明的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会认定的高级管理人
员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）合法合规原则：公司董事、高级管理人员的薪酬管理严格遵守法律法规、监管要求及公司章程，确保薪酬管理程序、内容
合法合规。
（二）公平合理原则：公司董事、高级管理人员的薪酬水平、结构与公司发展策略相适应，符合行业水平。
（三）公开公正原则：公司董事、高级管理人员的薪酬决策程序公开透明，并按照法律法规和监管要求进行披露。
（四）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（五）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司年度经营业绩、个人年度绩效考核结果等相结合。
（六）激励约束原则：公司董事、高级管理人员的绩效薪酬支付、中长期激励收入兑现与绩效考核结果挂钩，并执行相应的止付
、追索机制。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责审议董事的薪酬。董事会应当向股东会报告董事履行职
责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，具体标准应当由董事会制订方案，并由公司股东会审议通过后定期发放。除上述津贴外
，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费
用由公司承担，津贴标准及独立性保障措施需在年度报告中专项披露。
（二）非独立董事、高级管理人员
内部非独立董事和高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
1、基本薪酬：根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；
2、绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪
酬与绩效总额的 50%；
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第四章 薪酬的发放
第八条 独立董事的津贴按月发放。
第九条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定董
事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据展开。
第十条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十二条如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第五章 薪酬止付、追索与扣回机制
第十三条 当董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经
有权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全责任事故、重大财务舞弊、重大经营风险事件等，
给公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、
高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具
体追索扣回的金额及比例，并经相应程序审批通过后执行。
第六章 附则
第十七条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十八条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资，不包含国家规定的保险、津贴及其他福利等。
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。本制度与有关法律法规、监管机构
的有关规定、公司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。第二十条 本制度经公司股东会审议
通过之日起生效。
第二十一条 本工作制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ce1f2f2-233b-4880-b551-d25bbc30bf40.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：2025年度独立董事述职报告（林志扬）
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光莆股份（300632）：2025年度独立董事述职报告（林志扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac99df8a-49f4-4eea-98d2-72e771057440.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不
能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参
加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理 非累积投 √
财的议案》 票提案
6.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 非累积投 √
案》 票提案
8.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》 非累积投 √
票提案
8.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投 √
票提案
2、披露情况及相关说明
（1）上述相关提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度工作述职。独立董 事 述 职 报 告 已 于 2026 年 4 月 24 日 在
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布。
（3）上述提案将逐项进行投票表决，并对中小投资者的表决单独计票。
（4）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
三、会议登记事项
1．登记时间：2026年5月18日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在2026年5月18日15:0
0之前送达或传真到公司。
2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号]。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认。
4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361101
联系人：张金燕
2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d79bed01-b944-4124-828d-077a18b569b2.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：2025年度独立董事述职报告（康俊勇）
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各位股东及股东代理人：
本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事,在 2025 年度的工作中，严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表意见，对公司经营管理状况、董事会决议执行情况
等进行现场调查，督促公司规范运作；对公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，
切实维护了公司和全体股东的权益。
现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）任职董事会专门委员会情况
1、战略委员会委员；
2、提名委员会主任委员。
（二）个人简介
本人康俊勇，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学半导体物理与器件物理和日本东北大学结晶材料化学联合
培养博士，厦门大学教授。1982-1984 年就职于国营 8472 厂任技术员；1987 年至今任教于厦门大学，先后任讲师、副教授、教授
；现兼任瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属、主要
社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，
不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情
形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会和股东会情况
2025 年度，公司共召开 7次董事会会议，4次股东会会议，本人出席情况如下：
独立董 应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续 出席股
事姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 会次数 两次未亲 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 自参加董 数
事会会议
康俊勇 7 6 1 0 0 否 4
2025 年度，本人本着审慎客观的原则，在召开各次董事会和股东会之前均认真审阅会议材料，在与公司管理层、董秘办工作人
员充分沟通的基础上，就公司未来的发展战略、内外部环境面临的机遇与挑战、企业内部管理等相关问题提出合理建议，独立、客观
、审慎的行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履
行了合法有效的决策程序。2025 年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，未投反对票和弃权票。
2、出席董事会专门委员会情况
本人作为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则
》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行委员职责，以促进公司规范运作水平。报告期内，公司未召开战略委员会和
提名委员会会议。
3、召开独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开了 2 次独立董事专门会议，主要就 2024 年度利润分配预案、2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年
度募集资金存放与使用情况专项报告、2025 年度日常关联交易预计的议案、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、拟续
聘会计师事务所的议案等事项进行审议，并对 2024 年度利润分配预案、2025 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等事项发
表事前认可意见，切实履行独立董事监督职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在年报工作中，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，就审计报告中的关键审计事项及审计过程中发现的重大
事项进行交流，提出关注重点事项，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司财务状况及经营管理状况。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过 15 个工作日。本人除按规
定出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过现场交流、视频会议、电话、微信等多种沟通方式与公司其他
董事、管理层人员保持密切联系，及时了解公司的生产经营及规范运作情况、财务状况和董事会决议执行情况。本人时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道，运用自身专业知识对公司董事会相关议案提出专业意见和建议，充分发挥监督
和指导的作用。
在行使职权的过程中，公司能够积极配合工作，与本人保持经常性的沟通，保证本人享有与其他董事同等的知情权，并及时就有
关问题认真予以回复，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，为本人正常履职提供了必要的条件和充分的支持。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格遵循监管要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保
所有投资者能够平等获取公司信息。通过持续监督财务报告、重大事项公告等披露内容，有效提升公司透明度与规范运作水平，以规
范治理筑牢保护投资者权益的坚实基础。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司召开独立董事专门会议、董事会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人在董事会审议该议
案之前认真审阅了议案内容，经核查，上述关联交易属于正常业务往来，参照市场价格公允定价，遵循公平、公正、公允的原则，公
司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联董事在审议关联交易议案时均回避表决，审议表决程序合法有效，符合相关法
律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞
争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告和内部控制评价报告，相关财务会计报告及
定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司财务状况和经营成果，符合中国会计准则的要求
，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述报告经公司董事会审议通过，决策程序合法、有效。
（五）聘用或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于拟续聘会计师
事务所的议案》，后该议案于2025 年 11 月 4 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营
成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在变更财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员等情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于修改董事薪酬方案的议案》，对非独立董事薪
酬方案进行调整。董事、高级管理人员的薪酬根据薪酬方案正常发放。报告期内，不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划
的情况；不存在激励对象获授权益、行使权益条件成就的情况；不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况
。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格遵守相关法律法规的规定和要求，积极承担董事会及其专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中充
分发挥自身专长，认真审议各项议案，积极建言献策，促进董事会科学高效决策，促进公司规范运作、健康发展，维护公司整体利益
，保障全体股东的合法权益，为提高公司治理水平做出贡献。
2026 年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充
分发挥独立董事在公司治理中的作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，为公司稳健
经营和规范运作建言献策，积极维护公司整体利益和全体股东合法权益。
本人对公司董事会、经营管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：
康俊勇
http://disc.static.szse.cn/disc/dis
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：2025年度独立董事述职报告（戴建宏）
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光莆股份（300632）：2025年度独立董事述职报告（戴建宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71131d99-f8c6-43fb-b496-d9db6bd2942a.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：2025年度内部控制审计报告
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厦门光莆电子股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0376 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22
号
内部控制审计报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
(100037) TEL:010-6600 1391FAX:010-6600 1392
E-
mail:bj@rsmchina.co
m.cn
https://www.rsm.global/
china/
容诚审字[2026]361Z0376 号
厦门光莆电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光
莆股份公司”）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是光莆股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，光莆股份公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2effac54-1408-4f32-aff0-f231e3a232d4.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：2025年年度审计报告
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光莆股份（300632）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5fc67508-5a96-4f03-b527-c8ec68609327.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于光莆股份2025年度营业收入扣除情况的专项审
│核报告
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1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22
号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26关于厦门光莆电子股份有限公司 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-
6600 1392
E-
mail:bj@rsmchina.co
m.cn
https://www.rsm.global/
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 china/
容诚专字[2026]361Z0434号厦门光莆电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门光莆电子股份有限公司（以下简称光莆股份公司）2025年度财务报表，
并于 2026 年 4月22 日出具了容诚审字[2026]361Z0377 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的光莆股份公司管理
层编制的《厦门光莆电子股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规
定编制营业收入扣除情况表是光莆股份公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对光莆股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的光莆股份公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了光莆股份公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解光莆股份公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供光莆股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为光莆股份公司容诚专字[2026]361Z0434报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 梁宝珠
中国注册会计师：
王启盛
中国·北京 中国注册会计师：
岑榆茵
2026年 4月 22 日
厦门光莆电子股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：厦门光莆电子股份有限公司
项 目 2025年度 2024年度
金额（万 具体扣除情况 金额（万 具体扣除情况
元） 元）
营业收入 80,485.33 80,205.06
营业收入扣除项目合计金额 1, 139.70 1,403.24
营业收入扣除项目合计金额占营业 1.42% 1.75%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。 1, 139.70 租赁收入、加工费、材 1,403.24 租赁收入、加工费、材料
如出租固定 料销售、 销售、
资产、无形资产、包装物，销售材 模具及其他销售收入 模具及其他销售收入
料，用材料
进行非货币性资产交换，经营受托
管理业务等
实现的收入，以及虽计入主营业务
收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1, 139.70 1,403.24
二、不具备商业实质的收入 - -
三、与主营业务无关或不具备商业 - -
实质的其他
收入
营业收入扣除后金额 79,345.63 78,801.82
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e26cde9-2403-45fc-92cd-f882a203a266.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
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光莆股份（300632）：独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a29014cd-22dd-4d92-96b4-7fcfb223e470.PDF
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2026-04-23 22:24│光莆股份（300632）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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光莆股份（300632）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4393b8a8-fd93-49b9-bbdd-c0bcb792d1fe.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔
除回购专用证券账户股份）为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1．独立董事意见
独立董事专门会议认为：2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们一致同意公司 2025 年度
利润分配预案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
2．董事会意见
公司董事会认为：该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利
于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、利润分配预案的主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-12,748,829.70 元，其中
母公司实现净利润35,184,222.18 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 3
,518,422.22 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 543,249,705.52 元，母公司可供分配利润为506,61
6,209.12 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，利润分配应以母公司的可
供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为506,616,209.12 元。
基于公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的同时，兼顾股东的即期利益和长远利益,
拟定 2025 年度公司利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份）为基数分配利润，公
司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2026 年 3 月 31 日，公
司总股本305,181,620 股，剔除公司回购专用证券账户 10,776,303 股，以 294,405,317 股测算合计拟派发现金红利 29,440,531.7
0 元（含税），母公司剩余未分配利润477,175,677.42 元结转以后年度分配。
3、2025 年度现金分红和股份回购的情况
（1）公司 2025 年度拟现金分红金额为 29,440,531.70 元。
（2）2025 年度，公司未实施股份回购。
2025 年度，公司现金分红和股份回购总额预计为 29,440,531.70 元，该总额预计占公司本年度归属于上市公司股东的净利润的
比例为 230.93%。
4、如在本公告披露后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的
，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 29,440,531.70 84,749,110.80 57,393,443.31
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -12,748,829.70 52,198,123.10 89,292,382.16
净利润（元）
研发投入（元） 57,438,014.94 64,132,948.89 62,518,384.25
营业收入（元） 804,853,335.01 802,050,599.61 894,486,715.75
合并报表本年度末累计 543,249,705.52
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 506,616,209.12
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 171,583,085.81
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 42,913,891.8533
净利润（元）
最近三个会计年度累计 171,583,085.81
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 184,089,348.08
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.36%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 171,583,085.81元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公
司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1．利润分配方案的合法性、合规性
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划
等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，并进行了备案登记。
2．2025 年度利润分配预案与公司成长性的匹配度
公司 2025 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑
了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，符合公司的发展战略。
四、备查文件
1．第五届董事会第十三次会议决议；
2．第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c6445ee9-db57-47b7-adda-4c26ebc1abbc.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：：关于容诚会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事
│务所...
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《独立董事和审计委员
会履职手册》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称
“公司”或“光莆股份”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对容诚会计师事务所2025年年
度审计履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙
人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月17日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2025年11月4
日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司董事会审计委员会对聘任事项履行了必要的审查程序，公司独立董事对上述议案
发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、 2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并
出具了专项报告。经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告
内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了
沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《上市公司审计委员会工作指引》《独立董事和审计委员会履职手册》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关
规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况和执业质
量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定
，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。2025年10月17日，公司第五届董事会审计委员会
第十次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并
将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
（二）2026年1月25日，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，并与容诚会计师事务所负责审计工作的注册会计师就2
025年度审计时间与人员安排、审计目标与独立性、总体审计策略与具体审计方法、重大会计审计领域等进行了沟通，确定了具体审
计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《审计业务约定书》的要求，遵循《中国注册会计师执业准则》和其他执业规范开展审
计工作。
（三）在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时
披露。
（四）2026年4月15日，在容诚会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，并请独立董事列席听
取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通，审计委员会认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所
有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
（五）2026年4月21日，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过公司2025年年度财务报告、内部控制审计报告、内
部控制评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、2025年度对容诚会计师事务所履行监督职责情况的报告等议案，并将相关议
案提交公司董事会审议。
2025年，董事会审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计
师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。董事会审计
委员会通过对容诚会计师事务所在年报审计期间工作情况的监督核查，认为该所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表
了独立审计意见，较好的履行了审计机构的责任和义务。
四、总体评价
2025年，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允
、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度财务和内部控制审计相关工作，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f25a1a7b-35a6-44e4-8202-1ddc3e5970e7.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光莆股份（300632）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88cfedfe-202d-45ef-b2c3-d5c901b6da4d.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：关于会计政策变更的公告
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厦门光莆电子股份有限公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔
2025〕32 号）（以下简称“《解释第 19 号》”）的相关要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，该事项无
需提交公司董事会或股东会审议，也不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2025 年 12 月 5日，财政部颁布《解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
等相关内容，并自 2026 年 1月 1日起施行。公司自 2026 年 1月 1日起施行前述会计政策。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
会计政策变更后，公司根据《解释第 19号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及
对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b3482235-3bba-4485-b90b-14fd31c7eb34.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于光莆股份募集资金年度存放、管理与使用情况
│鉴证报告
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光莆股份（300632）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于光莆股份募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bd672702-93eb-4969-8133-8971272c9ef3.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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光莆股份（300632）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7dbcccbc-0d42-4b80-93a7-b9f563484605.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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光莆股份（300632）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72c7def8-efb0-4aa7-844d-fc5c62a54337.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：关于制定部分公司治理制度的公告
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一、基本情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制
定部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度尚需提交公
司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全
文。
二、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1399eb0-5c9d-4b35-ba12-16e8ad85d919.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：2025年年度报告披露提示性公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《2025
年年度报告及摘要》，为使投资者全面了解报告期内公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2718b14-c3cf-4622-b27a-8aea9d2be01d.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《独立董事和审计委员会履职手册》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》的有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
现对审计委员会2025年度相关工作向董事会汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事戴建宏先生、林志扬先生和非独立董事林瑞梅女士组成，独立董事占审计委员会成员总
数的2/3，由会计专业人士戴建宏先生担任审计委员会召集人。
审计委员会委员任职均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。
二、审计委员会召开情况
报告期内，审计委员会共召开了6次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
定。公司全体审计委员会委员均出席了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
1 2025 年 1 第五届董事会 1、 容诚会计师事务所关于 2024 年度审计工作预沟通
月 22 日 审计委员会第
五次会议
2 2025 年 4 第五届董事会 1、 容诚会计师事务所关于 2024 年度审计工作预沟通
月 7日 审计委员会第
六次会议
3 2025 年 4 第五届董事会 1、《2024 年年度财务报告》
月 20日 审计委员会第 2、《2024 年度内部控制自我评价报告》
七次会议 3、《2024 年度内部审计报告》
4、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准
备及核销资产的议案》
6、《关于修订<内部控制手册>的议案》
序号 召开时间 会议届次 审议议案
7、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
8、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告》
4 2025 年 4 第五届董事会 1、《2025 年第一季度财务报表》
月 24日 审计委员会第 2、《2025 年第一季度内部审计工作报告》
八次会议
5 2025 年 8 第五届董事会 1、《2025 年半年度财务报告》
月 20日 审计委员会第 2、《2025 年半年度内部审计工作报告》
九次会议
6 2025年10 第五届董事会 1、《2025 年第三季度财务报表》
月 17 日 审计委员会第 2、《2025 年第三季度内部审计工作报告》
十次会议 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
三、审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况和执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，
严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。2025年10月17日，公司第五届董事会审计委员会第
十次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并将
该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
2、2026年1月25日，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，并与容诚会计师事务所负责审计工作的注册会计师就2025
年度审计时间与人员安排、审计目标与独立性、总体审计策略与具体审计方法、重大会计审计领域等进行了沟通，确定了具体审计事
项和时间安排，并要求审计机构严格按照《审计业务约定书》的要求，遵循《中国注册会计师执业准则》和其他执业规范开展审计工
作。
3、在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披
露。
4、2026年4月15日，在容诚会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，并请独立董事列席听取了
年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通，审计委员会认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重
大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
5、2026年4月21日，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过公司2025年年度财务报告、内部控制审计报告、内部控
制评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告等议案，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会与公司内部审计机构始终保持沟通，结合公司实际经营情况，认真审阅公司2024年度内部控制评价报告和
2025年内部审计工作计划，并持续监督公司内部审计工作的执行情况，对内部审计工作提出了指导性意见，积极推动公司内部控制建
设。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题、未发现公司内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，就财务报告的编制工作和关键事项与外部审计机构及公司有关部门进行了解
与沟通。审计委员会认为：公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情况，公允地反映了公司的财务状
况和经营成果。
（四）监督公司募集资金存放、管理与使用情况
报告期内，审计委员会认为公司对募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，审计委员会按照《上市公司审计委员会工作指引》《独立董事和审计委员会履职手册》《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》等相关规定，遵循独立、客观、公正的原则，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合
理决策，促进公司年度审计、内部审计等工作的有效进行，维护了公司和全体股东的合法权益。
2026年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，发挥专业作用及职能，不断
提升科学决策能力和提高议事效率，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
厦门光莆电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17efd781-a6bf-4d23-ba69-646c423ce317.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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光莆股份（300632）：关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6766ca2a-0b62-4abc-a8d1-05ccd6eebf87.pdf
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：2025年度董事会工作报告
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光莆股份（300632）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/214a8919-1be1-4855-9b5c-7f4ac78e0b8d.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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光莆股份（300632）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/13d9e3ba-a2b5-44eb-9026-08497575314a.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：2025年度内部控制评价报告
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光莆股份（300632）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f64d3aec-4397-4cdf-b13c-94f795c6ea54.PDF
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2026-04-23 22:22│光莆股份（300632）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于光莆股份2025年度非经营性资金占用及其他关
│联资金往来情况专项说明
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光莆股份（300632）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于光莆股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/952e1673-b1f2-4093-992d-738f7e04c617.PDF
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2026-04-23 22:21│光莆股份（300632）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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光莆股份（300632）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/75db01c0-2a77-44ca-842d-065c590ded8d.PDF
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2026-04-23 22:21│光莆股份（300632）：2025年年度报告摘要
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光莆股份（300632）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 22:21│光莆股份（300632）：2026年一季度报告
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光莆股份（300632）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01eba1b7-3ff7-4d5e-8bb9-ab786562130c.PDF
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2026-04-23 22:21│光莆股份（300632）：2025年年度报告
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光莆股份（300632）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/45aa6586-a60c-4cf1-885b-7839fb3467f8.PDF
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2026-04-23 22:20│光莆股份（300632）：关于继续开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况：厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟通过商品期货套期保值交易来规避原材料价格波动
风险，交易品种为与公司生产经营相关的主要原材料等，如铝、铜、热轧卷板、纸浆等。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 1
2 个月，拟投入保证金金额不超过 2,000 万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
2、审议程序：公司于 2026 年 4 月 21日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议、于 2026 年 4月 22日召开第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。该事项需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、风险提示：公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规避原材料市场价格波动对公司生产经营带来的影响，
但同时也会存在一定价格波动风险、交易风险、交易对手违约风险、政策风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意
公司及子公司使用自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环滚
动使用，有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起12 个月内。
现将具体情况公告如下：
一、商品期货套期保值业务概述
1.投资目的
公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定
产品成本，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
2.投资金额
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展商品期货套期保值业务投入保证金金额不超过 2
,000 万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3.交易种类
公司开展商品期货套期保值业务的交易品种为与公司及子公司生产经营相关的主要原材料，如铝、铜、热轧卷板、纸浆等。
4.交易期限
本次开展商品期货套期保值的有效期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12个月内。
5.资金来源
本次开展商品期货套期保值使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审议过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议
案》。独立董事认为：公司及子公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司
已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用
。公司开展期货套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降
低价格波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司及子公司继续开展期货套期保值交易业务。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，董事
会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因
原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展期货套期保值业务。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司及子公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时
也会存在一定的风险，具体如下：
1．价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2．交易风险：期货套期保值交易专业性较强，复杂程度高，交易结果取决于决策者的主观分析判断和风险控制能力，交易的执
行结果存在不确定性。可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
3．交易对手违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失。
4．技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
5．政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（二）风险控制措施
为了应对商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1．公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务品种范围、审批
权限、授权制度、业务流程和管理制度、信息保密与隔离措施、内部风险控制及处理程序、报告制度、档案管理制度、责任承担原则
等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。
2.遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，且只针对公司主要原材料相关的期货交易品种进行操作，不做投机性、套利性期货
交易操作。
3．合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
4．公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失
。
5.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
6．公司内控部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序
，及时防范业务中的操作风险。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业
务进行相应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1．第五届董事会第十三次会议决议；
2．第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0369e64a-d025-471a-95d3-bea65fef95c6.PDF
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2026-04-23 22:20│光莆股份（300632）：关于继续开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司海外业务占比较高，主要以美元结算，公司从锁定利
润出发，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司可能造成的不利影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟继续开展外
汇衍生品交易业务。
2、交易品种：公司外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。
3、交易金额和有限期：在额度使用期限内，任意时点交易余额不超过 7,000万美元。额度使用期限自公司 2025 年度股东会审
议通过之日起 12 个月内有效，授权有效期内可循环滚动使用。
4、审议程序：公司于 2026 年 4 月 21日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议、于 2026 年 4月 22日召开第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品
交易仍存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险、内部操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司
及子公司使用自有资金开展任一时点交易余额不超过 7,000 万美元的外汇衍生品交易，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，
有限期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
现将具体情况公告如下：
一、外汇衍生品交易业务概述
1.交易目的
公司及子公司海外业务占比较高，主要以美元结算，公司从锁定利润出发，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司
可能造成的不利影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：公司外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。
3、交易金额和有限期：在额度使用期限内，任意时点交易余额不超过 7,000万美元。额度使用期限自公司 2025 年度股东会审
议通过之日起 12 个月内有效，授权有效期内可循环滚动使用。
4.资金来源
本次开展商品期货套期保值使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审议过了《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》。
独立董事专门会议认为：公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前
提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同时，
公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度。独立董事同意公司及子公司按照相关制度的规定继续开展外
汇衍生品交易业务。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》，董事会认为
：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的
必要性。公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。董事会同意公司在保证正常生产经营的前提下在 2025 年度股东会审议批准后 12 个月内开展任意时点余额不
超过 7,000 万美元的外汇衍生品交易业务。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
：
1．汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作
时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2．信用风险：公司及子公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履
约风险；
3．流动性风险：公司及子公司目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动
性风险较小；
4．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5．内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
（二）风险控制措施
1．公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2．审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3．公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管
理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4．公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务
均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金
融衍生品交易风险。
5．为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相
应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1．第五届董事会第十三次会议决议；
2．第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6ec3366-35cc-4603-923a-824f128737de.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│光莆股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171970.PDF
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2026-04-24│光莆股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171981.PDF
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2025-10-18│光莆股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-18/1224718953.PDF
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2025-08-22│光莆股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532345.PDF
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2025-04-25│光莆股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265647.PDF
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2025-04-23│光莆股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217450.pdf
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2024-10-26│光莆股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525528.PDF
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2024-08-28│光莆股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007569.PDF
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2024-04-24│光莆股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767908.PDF
〖免责条款〗
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