公司公告☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 18:02 │开立医疗（300633）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:22 │开立医疗（300633）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:22 │开立医疗（300633）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:21 │开立医疗（300633）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:21 │开立医疗（300633）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:20 │开立医疗（300633）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:17 │开立医疗（300633）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 11:48 │开立医疗（300633）：长城证券关于公司向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 11:48 │开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 11:48 │开立医疗（300633）：长城证券关于公司持续督导期2024年度培训情况的报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:02│开立医疗（300633）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案为：以
2024 年 12 月 31 日的公司总股本 432,712,405 股扣除已回购股份 2,890,000 股后的股份总数 429,822,405股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利42,982,240.50 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润
转结至下一年度。
截至本公告日，公司总股本为 432,712,405 股，以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,890,000 股后的股本 429,822,4
05 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 42,982,240.50 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金股利（含税）=现金分红总额/总股
本×10 股=42,982,240.50元/432,712,405 股×10= 0.993321 元。（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价- 0.0993321元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案为：以2024 年 12 月 31 日的公司总股本 432,712,405 股
扣除已回购股份 2,890,000 股后的股份总数 429,822,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发
现金股利 42,982,240.50 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。截至本公告披露日，公司回购专户中的股份数量为 2,890,000 股。
为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股权登记日期间公司总股本、回购股份数将不发生变化，因此公司实
际参与分配的股本为公司现有总股本 432,712,405 股剔除已回购股份 2,890,000 股后的 429,822,405 股，公司本次现金分红的总
金额=实际参与分配的股本×分配比例=429,822,405 股×0.1 元/股=42,982,240.50 元。
3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,890,000 股后的 429,822,405 股为基数，向全体股
东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年5 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户持有 2,890,000 股公
司股份不享有本次利润分配。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****158 陈志强
2 02*****236 吴坤祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 20 日至登记日：2025 年5 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次分配方案未以总股本为基数，存在其他差异化安排，具体如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10 股=42,982,240.50 元/432
,712,405 股×10 股= 0.993321元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息参考价=除
权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红的金额=除权除息前一交易日收盘价- 0.0993321 元/股（按公司总股本
折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司限制性股票的授予价格需进行相应调
整，届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦
咨询联系人：李浩 吴坚志
咨询电话：0755-26722890 传真电话：0755-26722850
八、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fa238a03-7bbf-4e37-b0af-296c900fa660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:22│开立医疗（300633）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/8c8d0030-c5ce-4224-9311-7ad459181f66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:22│开立医疗（300633）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d964e07f-15ea-4178-8254-029383531562.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:21│开立医疗（300633）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/39a55ed5-7ce0-4d39-9a7c-5b31c634e24e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:21│开立医疗（300633）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dde81afd-6866-4b55-9e1f-58099dff8ad4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:20│开立医疗（300633）：第四届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3d33c18-f44d-4bb8-9dba-40774e5e855a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:17│开立医疗（300633）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51d551aa-ca94-43ad-9991-ecc5b8a94bcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 11:48│开立医疗（300633）：长城证券关于公司向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：长城证券关于公司向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f31d095-ee97-47fc-9662-24712f00d8c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 11:48│开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4869117a-b2c9-47d6-a014-6d449169d4d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 11:48│开立医疗（300633）：长城证券关于公司持续督导期2024年度培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：长城证券关于公司持续督导期2024年度培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c6438d8-02c2-46c9-88ad-c0cf3b6c61a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 11:48│开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60573ac8-05c7-4bc8-b6e4-55209d2f1ce3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:16│开立医疗（300633）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公
司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、本次股份解除质押情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东及 质押股份 持股份 总股本
其一致行 数量 比例 比例
动人 （股）
吴坤 是 3,700,000 3.87% 0.86% 2022/4/29 2025/4/15 广发证券股
祥 份有限公司
2、本次股份质押情况
股 是否为 本次质押 占其 占公 起始日 解除日期 质权人 资金
东 控股股 股份数量 所持 司总 用途
名 东及其 （股） 股份 股本
称 一致行 比例 比例
动人
吴 是 3,200,000 3.34% 0.74% 2025/4/14 2026/4/14 广发证券 个人
坤 股份有限 资金
祥 公司 需求
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生（一致行动人）所持公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 占其所持股 占公司总股
（股） 量（股） 份比例 本比例
陈志强 95,725,200 22.12% 7,330,000 7.66% 1.69%
吴坤祥 95,725,200 22.12% 7,200,000 7.52% 1.66%
合计 191,450,400 44.24% 14,530,000 7.59% 3.36%
注 1：截至本公告披露日，公司总股数为 432,712,405 股；
注 2：截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生所持公司股份已全部解除限售，因其担任公司董事或高管，根
据相关规定及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。
陈志强先生和吴坤祥先生作为公司控股股东和实际控制人，其所持有公司股份的质押比例较低，目前不存在平仓风险，不会导致
公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/03655ba6-ca3e-43de-a930-4a25085a7e26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 17:36│开立医疗（300633）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/bb2a2e70-fe22-403a-a056-100d2f971cef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 17:36│开立医疗（300633）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/a4e7a400-1d27-45f2-b05f-52bbefa6c830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 17:36│开立医疗（300633）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a5d2561c-460c-463c-a3b3-ad525095b5be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 17:35│开立医疗（300633）：公司开展2025年外汇衍生品交易业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医
疗”或“公司”）向特定对象发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对开立医疗开展 20
25 年外汇衍生品交易业务事项进行核查，并发表如下核查意见：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的
影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展
包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其
他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售
汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过 10 亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，上述额度和期限内可
循环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长、总经理在上述额度范围内，行使投资决策权并签
署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司规定不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制定制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人
、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实
际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间
接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
六、审批程序
公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于开展 2025 年外汇衍生品交易业务的议案》，为降低
汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司使用不超过 10 亿人民币的额度开展外汇衍生品交易业务。该议案尚需提交公司股
东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的
影响，并采取相应的风险控制措施；本次事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议，审批程序合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/25bb83e0-bd60-467e-8179-beb6b59ef8f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 17:35│开立医疗（300633）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开立医疗（300633）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/38b648c1-6507-45d4-b433-c24463b04e7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 17:35│开立医疗（300633）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医
疗”或“公司”）向特定对象发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2024 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对开立医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，
具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
|