公司公告☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 18:44 │开立医疗（300633）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2026-09-08 18:44 │开立医疗（300633）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-08 18:44 │开立医疗（300633）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-03 16:02 │开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-08-21 18:24 │开立医疗（300633）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-21 18:24 │开立医疗（300633）：公司章程（2026年8月） │
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│2026-08-21 18:23 │开立医疗（300633）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 18:23 │开立医疗（300633）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 18:22 │开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划（草案） │
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│2026-08-21 18:22 │开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划激励对象名单 │
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2026-09-08 18:44│开立医疗（300633）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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开立医疗（300633）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/19c1d4ed-be9e-4644-acf8-dc4c9a8b6b2c.PDF
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2026-09-08 18:44│开立医疗（300633）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳开立生物医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《
深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本
所”）接受深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东会现场会议
，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集、通知和召开程序
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东会的资格。
（二）本次股东会的通知
公 司 董 事 会 于 2026 年 8 月 22 日 在 信 息 披 露 指 定 网 站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳开立生
物医疗科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》的公告，以公告形式通知召开本次股东会。
上述公告载明了召开本次股东会的时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对
议案内容进行了披露。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 9月 8日（星期二）下午 14:30在深圳
市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 121会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 9月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容与股东会通知载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则
》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
1．本所律师查验了出席本次股东会现场会议的股东登记册、身份证明文件以及股东名册。出席本次股东会现场会议的股东及股
东代表共4人，代表公司有表决权的股份219,547,753股，占公司有表决权的股份总数的比例为51.9704%。经验证，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。
2．在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共153人，
代表公司有表决权的股份27,684,347股，占公司有表决权的股份总数的比例为6.5533％。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查
，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由证券交易所进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性
规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．出席本次股东会现场会议的股东和参加网络投票的股东共157人，代表公司有表决权的股份247,232,100股，占公司有表决权
的股份总数的比例为58.5237％。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为，出席、列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案
本次股东会审议的内容及议案如下：
1. 《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2. 《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
3. 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
（二）表决程序和表决结果
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规
定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的表决进行了单独计票。
合并后的投票结果显示，本次股东会审议的全部议案获得有效通过，本次股东会具体表决结果如下：
1. 审议通过了《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
同意 244,603,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9369%；反对 2,626,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0625%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
中小股东表决情况：同意 25,056,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5062%；反对 2,626,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4884%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0054%。
2. 审议通过了《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
同意 244,603,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9369%；反对 2,626,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0625%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
中小股东表决情况：同意 25,056,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5062%；反对 2,626,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4884%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0054%。
3. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
同意 244,630,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9475%；反对 2,592,700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0487%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0038%。
中小股东表决情况：同意 25,082,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6012%；反对 2,592,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3652%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0336%。
4. 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意 246,929,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8776%；反对 283,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1146%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0078%。
中小股东表决情况：同意 27,381,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9070%；反对 283,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0237%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0694%。
本所律师认为，本次股东会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定
，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7c48cfc2-69a4-4e3f-824e-9acc0a13aa1f.PDF
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2026-09-08 18:44│开立医疗（300633）：2026年第二次临时股东会决议公告
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开立医疗（300633）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/361b92c5-cc38-44c1-8b6d-837ab9f24445.PDF
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2026-09-03 16:02│开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法
律法规的规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公
司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”）及其摘要、《2026年股票期权激励计划激励对象名单》等，并于 2026 年 8月 24 日至 2026年 9 月 2日通过公司内
部张贴公告的方式公示了激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同（或聘用合
同）、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职情况等。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》、《自律监管指南》、《公司章程》及本次激励计划草案等相关规定，对本次激励计
划的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《自律监管指南》等规定的激励对象条件，符合本次激励
计划规定的激励对象范围。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及技术业务骨干。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、列入本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，符合本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/72e69a3f-cc8a-42a0-854a-c34535807507.PDF
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2026-08-21 18:24│开立医疗（300633）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案
》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 9月 8日（星期二）下午 14:30（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
026年 9月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 9月 8
日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 2日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 9月 2日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦一楼 121会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关 √
事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
上述提案已经 2026年 8月 20日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，内容详见 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 7日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:00
2、登记地点：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦，公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在
2026年 9月 7日 17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：李浩 吴坚志
联系电话：0755-26722890 传真：0755-26722850
电子邮件：ir@sonoscape.net
通讯地址：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦
邮编：518107
5、本次现场会议会期约 2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/96f3aa5f-cdd7-4439-9943-d044856c97c3.PDF
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2026-08-21 18:24│开立医疗（300633）：公司章程（2026年8月）
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开立医疗（300633）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cf467a22-2ab8-49d7-b329-979584109b11.PDF
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2026-08-21 18:23│开立医疗（300633）：2026年半年度报告摘要
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开立医疗（300633）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/799e7aa6-7719-4635-9645-e68cfc15c9ec.PDF
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2026-08-21 18:23│开立医疗（300633）：2026年半年度报告
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开立医疗（300633）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/99ded27b-111a-4bf4-9f59-65c972ae27ae.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划（草案）
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开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8a35915b-6f5d-4758-94ad-a3ffbaedf9ce.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划激励对象名单
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开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7b8935c0-83fa-418b-ba9a-e84701f5fa84.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2026年半年度报告及其摘要于 2026年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ace3017b-a643-40eb-ad20-4aa205cb732c.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”或“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》、本激励计划等相关规定，并结合公司实际
情况，特制定《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核对象
本办法适用于参与公司股权激励计划的所有激励对象，包括公司部分董事及高级管理人员、公司（含分公司及控股子公司）中层
管理人员和技术业务骨干，不包括公司独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委
员会负责及报告工作；
（三）公司考核工作小组负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权考核年度为 2026-2029 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示
：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 公司 2026年度剔除股份支付费用后的净利润不低于 2.33 亿元
第二个行权期 公司 2027年度剔除股份支付费用后的净利润不低于 3.42 亿元
第三个行权期 公司 2028年度剔除股份支付费用后的净利润不低于 4.92 亿元
第四个行权期 公司 2029年度剔除股份支付费用后的净利润不低于 5.90 亿元
注：1、上述指标应均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准，其中“净利润”以剔除公司实施股权激励计划及员
工持股计划产生的股份支付费用后的数值作为计算依据。
2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
各行权期内，若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，公司将按规定注销
激励对象股票期权当期不可行权的份额。
（二）各营销产品线/部门层面业绩考核要求
公司与各营销产品线每年签订年度经营目标责任书，根据公司制定的《组织绩效考核办法》，评定各营销产品线的年度绩效考核
系数，按系数确定各营销产品线当年可行权的比例，年度绩效考核系数（A）与对应可行权比例（X）如下：
营销产品线年度绩效考核系数（A） 各营销产品线层面行权比例（X）
A≥100% X=100%
80%≤A<100% X=A
A<80% X=0
注：1、年度绩效考核系数为百分比；
2、若股数因行权比例影响而出现不足 10股的情况，公司将对相关股数进行四舍五入的处理。公司各职能部门每年的行权比例（
X），按照各营销产品线当年行权比例的算术平均值计算。
（三）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司现行薪酬与考核的相关规定实施。公
司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的绩效考核结果确定其行权比例：
1、公司对激励对象中的营销人员设定年度个人业绩目标，并根据个人业绩完成程度确定考核结果，其个人层面行权比例参照下
表：
个人业绩完成度（B） 营销人员个人层面行权比例（Y）
B≥100% Y=100%
80%≤B<100% Y=B
B<80% Y=0
注：1、个人业绩完成度（B）按照当年营销部门业绩考核管理办法评定。
2、若股数因行权比例影响而出现不足 10股的情况，公司将对相关股数进行四舍五入的处理。
2、除营销人员外，公司对其他激励对象按照其年度绩效考核等级（包括“S、A+、A、B+、B、B-、C”七个档次），确定其个人
层面行权比例，具体情况如下表所示：
考核结果 S、A+、A B+ B B-、C
非营销人员个人层面行权比例（Y） 100% 80% 60% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行权的股票期权数量=个人当年计划行权的数量×营销产品线/部门层面行权
比例（X）×个人层面行权比例（Y）。激励对象考核当年不能行权的股票期权，将由公司注销，不得递延至下一年度。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请股票期权行权的前一会计年度。
2、考核次数
本次股票期权激励计划的考核年度为 2026-2029年四个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
（一）公司考核工作小组根据公司、各营销产品线/部门、激励对象各年度的考核要求从各部门收集相关业务与财务数据；
（二）公司考核工作小组根据收集的数据判断公司、各营销产品线/部门、各激励对象是否符合公司在对应考核年度的业绩考核
指标要求，并在此基础上形成绩效考核报告上交公司董事会薪酬与考核委员会；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核公司、各营销产品线/部门、激励对象考核结果，董事会薪酬与考核委
员会在确定被激励对象的行权资格及额度/数量过程中，相关关联董事应予以回避；
（四）董事会根据股权激励计划及考核结果确认激励对象行权的股票数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，激励对象的直接主管及人力资源部应当在考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核
结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬
与考核委员会需在五个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，公司人力资源部需保留绩效考核所有考核记录，考核结果作为保密资料归档案保存。
九、附则
（一）本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日
后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026年股票期权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d1c61d77-becc-4ada-acb9-56573f050164.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划自查表
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开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f7b7144f-4512-4d50-a45b-fe5210732d04.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开立医疗（300633）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ca36ea55-e464-43ca-a602-fafb9ac0a266.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0ee5be12-14f4-43c5-8cf9-89e5ab6f9d39.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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开立医疗（300633）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/45c9f4ec-7a57-4409-b863-cfd34f72809b.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4469a343-a483-4302-a5a1-85fee5d8a7a4.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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开立医疗（300633）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8e2ea5c4-5b61-4acf-ae77-ce12d5039f3b.PDF
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2026-08-21 18:21│开立医疗（300633）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 8月 20日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以现场和通讯表决相
结合的方式在深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2026年 8月 10日以电话、电子邮件等方式
通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘
要》。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2026年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年股票期权激励计划（草案）》及《2026年
股票期权激励计划（草案）摘要》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
为保证公司 2026年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》的规定，结合公
司实际情况，拟定公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2026年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司 2026年股票期权激励计划
的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施公司 2026年股票期权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定公司 2026年股票期权激励计划的授予日/授权日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司 2026年股票期权激励
计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2026年股票期
权激励计划规定的方法对股票期权授予价格/行权价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《股权激励权益授予协议书》；
⑤授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权，对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该
项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑦授权董事会根据公司2026年股票期权激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行
权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销处理；
⑧授权董事会对公司 2026年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该
计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
⑨授权董事会在股票期权授予前，将激励对象放弃的权益份额进行分配和调整；
⑩授权董事会实施公司 2026年股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就公司 2026年股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及
做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司股份回购注销完成，共计回购注销 7,874,900股股份，公司总股本由 432,712,405股变更为 424,837,505股，公司注册
资本由 432,712,405元变更为424,837,505 元。公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，提请公司股东会授权公司管理
层及相关人员办理工商变更登记及备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日至工商变更登记及备案事项完成之日，最终变更结果
以市场监督管理部门核准生效内容为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bb88cf47-74d1-4645-b46b-664f6096ec58.PDF
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2026-08-21 18:21│开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8e3d907d-1ab2-4426-a65d-032fae1dd0df.PDF
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2026-08-07 15:44│开立医疗（300633）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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开立医疗（300633）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/54338def-dc97-46da-ba4b-e08129f32e57.PDF
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2026-06-30 15:48│开立医疗（300633）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公
司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股股东及 押数量 所持 司总 为限 为补 日 日 用途
其一致行 股份 股本 售股 充质
动人 比例 比例 押
吴坤祥 是 2,100,000 2.19% 0.49% 否 是 2026-06-29 至办理解 广发证 不适
除质押登 券股份 用
记手续之 有限公
日止 司
合计 2,100,000 2.19% 0.49%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生（一致行动人）所持公司股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 况 况
份数量 份数量 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
陈志 95,725,200 22.53% 7,330,000 7,330,000 7.66% 1.73% 0 0% 0 0%
强
吴坤 95,725,200 22.53% 7,700,000 9,800,000 10.24% 2.31% 0 0% 0 0%
祥
合计 191,450,400 45.06% 15,030,000 17,130,000 8.95% 4.03% 0 0% 0 0%
注 1：截至本公告披露日，公司总股数为 424,837,505股；
注 2：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/79b17b02-da83-4b51-92f4-e2115db4cbd0.PDF
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2026-06-09 15:46│开立医疗（300633）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公
司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权 质押
称 股股东及 押数量 所持 司总 为限 为补 日 日 人 用途
其一致行 股份 股本 售股 充质
动人 比例 比例 押
吴坤祥 是 500,000 0.52% 0.12% 否 是 2026-06-05 至办理解 中信证 不适
除质押登 券股份 用
记手续之 有限公
日止 司
合计 500,000 0.52% 0.12%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生（一致行动人）所持公司股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
称 例 前质押股 后质押股 所持 司总 况 况
份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
陈志强 95,725,200 22.53% 7,330,000 7,330,000 7.66% 1.73% 0 0% 0 0%
吴坤祥 95,725,200 22.53% 7,200,000 7,700,000 8.04% 1.81% 0 0% 0 0%
合计 191,450,400 45.06% 14,530,000 15,030,000 7.85% 3.54% 0 0% 0 0%
注 1：截至本公告披露日，公司总股数为 424,837,505股；
注 2：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/50aa62db-5686-437b-8803-c31115719b09.PDF
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2026-05-28 16:22│开立医疗（300633）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过的 2025年度权益分派方案为：以 202
5年 12月 31日的公司总股本 432,712,405股扣除已回购股份 2,390,000股后的股份总数 430,322,405 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.8元（含税），合计派发现金股利77,458,032.90元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下
一年度。
2026年 4月 9日至 5月 25日，公司回购股份并完成注销 7,874,900股，公司总股本由 432,712,405股减至 424,837,505股。截
至本公告日，公司总股本为424,837,505股，按照分配比例不变的原则，以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,390,000股后
的股本 422,447,505股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.8元（含税），合计派发现金股利 76,040,550.90元（含
税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金股利（含税）=现金分红总额/总股本
×10股=76,040,550.90元/424,837,505股×10= 1.789873元。（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价- 0.1789873元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司计划以 2025年 12月 31日的公司总股本 432,712,405股扣除已回购股份 2,390,000股后的股份总数 430,322,405股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.8元（含税），合计派发现金股利 77,458,032.90元，不送红股，不以公积金转增股本，剩
余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、2026年 4月 9日至 5月 25日，公司回购股份并完成注销 7,874,900股，公司总股本由 432,712,405股减至 424,837,505股。
截至本公告披露日，公司回购专户中的股份数量为 2,390,000股。为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股
权登记日期间公司总股本、回购股份数将不发生变化。按照分配比例不变的原则，本次实际参与分配的股本为公司现有总股本424,83
7,505股剔除已回购股份 2,390,000股后的 422,447,505股，公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=422,447,5
05股×0.18元/股=76,040,550.90元。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,390,000.00股后的 422,447,505.00股为基数，向全体
股东每 10股派 1.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.36000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.180000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 4日，除权除息日为：2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户持有 2,390,000股公司
股份不享有本次利润分配。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****158 陈志强
2 02*****236 吴坤祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次分配方案未以总股本为基数，存在其他差异化安排，具体如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红金
额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10股= 76,040,550.90元/424,837,505股×10股= 1.789873元（保留六位小数，最后一位直
接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红的金
额=除权除息前一交易日收盘价- 0.1789873元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案
）》的规定，公司限制性股票的授予价格需进行相应调整，届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦
咨询联系人：李浩 吴坚志
咨询电话：0755-26722890 传真电话：0755-26722850
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/818d9efd-c786-4fed-ab85-b4581de6a001.PDF
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2026-05-26 17:31│开立医疗（300633）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销股份数为 7,874,900股，占公司回购注销前总股本
的 1.82%。本次回购注销完成后，公司总股本由 432,712,405股减至 424,837,505股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司已办理完成上述回购股份注销事宜。
一、回购股份方案及实施概述
公司分别于 2026年 3月 17日召开第四届董事会第十四次会议、于 2026年4月 3日召开 2026年第一次临时股东会，逐项审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购股
份全部用于注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资
金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准；回购价格上限为40.32元/股（含），回购股份的实施期限为自公
司股东会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 3月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股
份方案的公告》及 2026年 4月 3日披露的《回购报告书》。截至 2026年 5月 14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份 7,874,900 股，占公司回购注销前总股本的 1.82%，最高成交价为 28.15元/股，最低成交价为 23.28元/股，
成交金额为 199,935,791.16元（不含交易费用），公司本次回购实际使用资金总额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次股
份回购方案实施完毕，具体内容详见公司于 2026年 5月 15日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公
告编号：2026-030）。本次实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会、股东会审议通过的回购股份
方案均不存在差异，本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、回购股份注销完成情况
2026年 5月 25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 7,874,900股回购股份的注销手续。本次
注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 432,712,405 股减少至424,837,505股。具体如下：
股份性质 回购前 增减变动 回购后
数量（股） 占比 （股） 数量（股） 占比
一、限售条件流通股/非 164,721,190 38.07% - 164,721,190 38.77%
流通股
二、无限售条件流通股 267,991,215 61.93% -7,874,900 260,116,315 61.23%
三、股份总数 432,712,405 100.00% -7,874,900 424,837,505 100.00%
五、其他事项
公司本次回购股份的注销程序已完成，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更与备案登记等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1d0a580f-7db5-46ec-9584-6e969147d0a8.PDF
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2026-05-15 15:54│开立医疗（300633）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17日召开第四届董事会第十四次会议、于 2026年 4月
3日召开 2026年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回
购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元（含
）且不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准；回购价格上
限为 40.32元/股（含），回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026
年 3月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 2026年 4月 3日披露的《回购报告书》。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号—回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 9号》”）等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、本次回购公司股份的进展情况
1、2026年 4月 9日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于 2026年 4月 10
日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、2026年 5月 6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到公司总股本 1%暨回购进展的公告》。
3、截至 2026年 5月 14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,874,900股，占公司目前总股
本的 1.82%，最高成交价为28.15元/股，最低成交价为 23.28元/股，成交金额为 199,935,791.16元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成。实际回购股份数量、使
用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
本次回购公司股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心，有利于维护公司全体股东的利益。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股
票的行为。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《自律监管指引第 9号》的相关规定，具
体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
六、本次回购股份对公司股本结构的影响
根据公司本次回购股份方案，本次公司实际回购的 7,874,900股将依法全部予以注销并减少注册资本，依此测算，预计公司股本
结构变动情况如下：
股份性质 回购前 回购后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、限售条件流 164,721,190 38.07% 164,721,190 38.77%
通股/非流通股
二、无限售条件 267,991,215 61.93% 260,116,315 61.23%
流通股
三、股份总数 432,712,405 100.00% 424,837,505 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等
相关权利。本次回购股份将全部依法予以注销并相应减少公司无限售条件流通股数量及总股本数量。公司将及时向深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并相应办理工商变更登记手续等相关事宜。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a1003599-c69c-44bc-a6eb-317210d562f6.PDF
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2026-05-13 19:02│开立医疗（300633）：2025年年度股东会决议公告
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开立医疗（300633）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/794c861a-8f54-46d7-9862-aa28be41c6dd.PDF
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2026-05-13 19:02│开立医疗（300633）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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开立医疗（300633）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d8ab2561-ce7d-4f3e-a086-96ec63fb2284.PDF
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2026-05-06 16:52│开立医疗（300633）：关于回购股份比例达到公司总股本1%暨回购进展的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17日召开第四届董事会第十四次会议、于 2026年 4月
3日召开 2026年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回
购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元（含
）且不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准；回购价格上
限为 40.32元/股（含），回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026
年 3月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 2026年 4月 3日披露的《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 9号》”）等相关规定，公
司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起 3个交易日内予以公告；回购期间应当在每个月的前 3个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,658,600股，占公司目前总股本的 1.5
4%，最高成交价为 28.15元/股，最低成交价为 23.35元/股，成交金额为 170,945,668.16元（不含交易费用）。本次回购符合相关
法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《自律监管指引第 9号》第十七条、十八
条、十九条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律、法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2d45957f-038c-4185-b3a9-7f3b9c916184.PDF
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2026-04-28 16:08│开立医疗（300633）：2026年一季度报告
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开立医疗（300633）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44e79b48-b6f4-43d9-bc4b-fdd16e70f0db.PDF
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2026-04-28 16:06│开立医疗（300633）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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开立医疗（300633）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18d161ae-f4ed-4c8d-9229-fc861f445318.PDF
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2026-04-17 00:33│开立医疗（300633）：2025 Environmental,Social,and Corporate Governance (ESG)Report
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开立医疗（300633）：2025 Environmental,Social,and Corporate Governance (ESG)Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/151c3726-4b9a-4496-b10f-24c43635b717.PDF
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2026-04-17 00:33│开立医疗（300633）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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开立医疗（300633）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f2122387-f8a0-4ed2-84cd-b8fc23717ede.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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开立医疗（300633）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/118663a0-ec2f-4a02-9b2d-7fbf407f01a5.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 202
6年度向银行申请授信额度的议案》，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 48.72 亿元的授信额度，期限为一年。该议
案待股东会审议通过后生效。具体情况如下：
授信银行 额度
招商银行股份有限公司深圳分行 RMB 3亿元
中国银行股份有限公司深圳南头支行 敞口授信总量 RMB 2.07亿元
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 RMB 1.3亿元
广发银行股份有限公司深圳分行 RMB 3.5亿元
中国民生银行股份有限公司深圳分行 RMB 2亿
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 RMB 1亿元（或等值）
宁波银行股份有限公司深圳分行 RMB 4.5亿元
中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行 RMB 3.5亿元
交通银行股份有限公司深圳分行 RMB 2亿元
杭州银行股份有限公司深圳分行 RMB 2亿元
中国进出口银行深圳分行 RMB 10亿元
平安银行股份有限公司深圳分行 RMB 3亿元
花旗银行（中国）有限公司深圳分行 RMB 1.5亿元（或等值）
中国光大银行股份有限公司深圳分行 RMB 2亿元
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行 RMB 3亿元
国家开发银行深圳市分行 RMB 3亿元
星展银行（中国）有限公司深圳分行 RMB 1.35亿元（或等值）
合计（外币折算成人民币） 不超过人民币 48.72 亿元
公司管理层在授信额度内，根据业务需要向银行申请贷款。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/43e9680b-5ebf-4a85-b766-0b7086d372b8.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医
疗”或“公司”）向特定对象发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对
开立医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]668号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）27,851,745股，发行价格为 27.79元/股，募集资金总额为人民币 77
3,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币4,944,026.20 元后，募集资金净额为人民币 769,055,967.35 元，其中计入
股本27,851,745.00元，计入资本公积（股本溢价）741,204,222.35元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情
况出具了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司验资报告》（天健验[2021]3-78号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议
》。
根据公司《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象
发行股票募集资金投资项目为：“彩超、内窥镜产品研发项目”、“总部基地建设项目”以及“松山湖开立医疗器械产研项目”，实
施主体分别为开立医疗和开立医疗全资子公司广东开立医疗科技有限公司（以下简称“广东开立”）。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金拟投入总额，公司第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，对各募集
资金投资项目的具体投入金额进行了调整。本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金拟投入 募集资金拟投入
号 金额 金额（调整后）
1 彩超、内窥镜产品研发项目 35,165.31 24,705.43 24,211.03
2 总部基地建设项目 25,510.61 15,081.12 15,081.12
3 松山湖开立医疗器械产研项目 58,549.96 37,613.45 37,613.45
合计 119,225.87 77,400.00 76,905.60
二、募集资金使用情况
截至 2025年底，公司累计已使用募集资金 56,261.93万元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额 3,342.45万
元，募集资金余额为 23,986.12万元。
三、前次闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年 4月 10日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司拟使用合计不超过人民
币 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内（含）有效，在上述额度和有效期内
，资金可以循环滚动使用。
截至 2025年 12月 31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理方式主要为定期存款，处于存续期的定期存款和通知存款余
额为 22,000.00万元。
在上述授权期内，公司对部分闲置募集资金进行现金管理符合授权要求，未超过公司董事会审议批准的使用部分闲置募集资金进
行现金管理的额度。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司
及其全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行
为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公
司及其全资子公司拟对暂时闲置的部分募集资金通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，以增加公司及其全资子公司收益。
2、现金管理的额度及限制
公司及其全资子公司拟使用合计不超过人民币 25,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自公司董事会审议通
过之日起十二个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。
3、现金管理品种
公司及其全资子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。闲置募集资金投资品种为安全性高、流动好的保本型投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内和有效期内，由董事会授权公司管理层审批上述投资并签署相关现金管理业务合同文件，由公司财务部负责组织实
施。
5、现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以准确预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司及其全资子公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行、证券公司等金融机构进行
现金管理业务合作。
（2）公司及其全资子公司财务部门建立投资明细账，分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，并及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对采取的现金管理方式中的资金使用及保管情况进行审计和监督，并根据谨慎性原则，对可能存在
的风险进行预计和评价。
（4）独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（6）上述现金管理产品到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理。
六、对公司的影响
公司及其全资子公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和自身正常经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理，不会影响募集资金项目建设和自身业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多
的投资回报。
七、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2026年 4月 15日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及其全资子公司广东开立使用合计不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构长城证券查阅了公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关资料，经核查后认为，本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，审批程序合规；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害公司和全体股东利益的情况。
综上所述，长城证券对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7c29f1ba-58d8-4a28-bc5a-6704f987d5ad.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：2025年年度审计报告
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开立医疗（300633）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3b402c23-c87c-452f-a518-592e9e2c7deb.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-119 号
深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下
简称开立医疗公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是开立医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，开立医疗公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳开立生物医疗科技股份有限公司天健审〔2026〕3-11
9号报告后附之用，证明李联是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
报告后附之用，证明陈丽玲是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/de738162-23a3-4981-951e-fcae1b75957d.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：关于开展2026年外汇衍生品交易业务的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展 2026 年外汇衍生
品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司使用不超过 10 亿人民币的额度开展外汇衍生品交易
业务。该议案尚需提交公司股东会审议，交易期限为股东会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的
影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展
包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其
他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售
汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过 10 亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东会批准之日起 12 个月内有效，上述额度和期限内可循
环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长、总经理在上述额度范围内，行使投资决策权并签
署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司规定不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制定制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人
、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实
际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间
接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
六、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于开展 2026 年外汇衍生品交易业务的议案》。经审议，董事会审计
委员会认为：鉴于公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成
本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为
公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。因此，董事会审计委员会同意公司开
展外汇衍生品交易事项。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展 2026 年外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据业务发展情况，使
用不超过 10 亿人民币的额度开展外汇衍生品交易业务。
3、该议案尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ffdc0e7f-c0e1-48fc-8608-77a228da0176.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月15 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理
，本议案尚需提交股东会审议。待股东会审议通过后，2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东会关于使用闲置自有资金进行现
金管理的决议失效，但已发生的理财协议可继续执行，新旧理财投资余额合计不超过本次决议通过的理财额度 20 亿元人民币，有效
期为股东会批准之日起 12 个月。现将有关事项公告如下：
一、 投资概况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。
2、投资额度及资金来源
投资额度不超过 20 亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行
定期存单、结构性存款、协议存款、保本型理财产品、券商资管计划、信托计划等）。
部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响公司的正常经营。
4、投资期限
上述投资额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理或相关工作人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相
关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以准确预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度
内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影
响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全
。
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事
项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、审议程序
1、2026 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及控股子公司合计使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
2、本事项尚需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ea6b8d05-ad3d-4c59-869b-3079e3e63b93.PDF
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2026-04-16 18:49│开立医疗（300633）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 13日（星期三）下午 14:00（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5
月 13日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦一楼 121会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司及全资子公司 2026年度向银行申请授信额度的议案》 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
7.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2026 √
年度审计机构的议案》
8.00 《关于开展 2026年外汇衍生品交易业务的议案》 √
9.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025年度工作述职。
上述提案已经 2026年 4月 15日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，内容详见 2026年 4月 17日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 12日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:00
2、登记地点：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦，公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在
2026年 5月 12日 17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：李浩 吴坚志
联系电话：0755-26722890 传真：0755-26722850
电子邮件：ir@sonoscape.net
通讯地址：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦
邮编：518107
5、本次现场会议会期约 2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6ee17344-a823-417b-80ae-fd474d2381ee.PDF
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2026-04-16 18:49│开立医疗（300633）：2025年度独立董事述职报告（周凌宏）
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各位股东及股东代表：
本人（周凌宏）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度
的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事基本信息
周凌宏简历：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，南方医科大学二级教授，博士生导师及博士后合作导师。长期致力
于医学物理、智能精准放疗及医学影像设备等领域的研究开发，在我国高端诊疗装备自主研发与转化应用方面取得了较大成就。先后
主持国家级及省部级重大科研项目 20余项，形成了从基础研究到关键技术突破的完整科研链条。早期作为核心成员参与完成了“八
五”科技攻关项目，主持完成了多项国家自然科学基金项目、“十二五”科技支撑计划课题、“十三五”国家重点研发计划项目（首
席科学家）、“十四五”国家重点研发计划课题。其研究成果获得国家科技进步二等奖、军队科技进步一等奖等科技奖励 8项，发表
学术论文 200余篇，学术影响力广泛。
本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合
独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，本人出席董事会、列席股东会的情况如下：
参加董事会情况
本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
会次数 亲自参加会议
7 7 0 0 否
列席股东会情况
列席股东会的次数 1
作为公司的独立董事，本人每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料
。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论，并以专业能力和经验发表了意见。本年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议
，均投出赞成票，没有反对、弃权等情形。在股东会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、董事会审计委员会工作情况
2025年度，审计委员会共召开 5次会议，本人作为审计委员会委员，均亲自出席会议，对定期报告、内部审计、财务会计报告等
事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，积极与年审会计师沟通，切实履行审计委员会委员的职责。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按照有关规定召集和主持薪酬与考核委员会会议 3次，根据《公司章程》、《
董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，在工作中认真履行职责。
3、董事会战略与可持续发展委员会工作情况
2025年度，战略与可持续发展委员会共召开 1次会议，本人作为战略与可持续发展委员会委员亲自出席会议，严格按照公司《独
立董事工作制度》、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等相关制度规定，积极履行作为委员的相应职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据相关法律、法规和有关的制度规定，作为公司的独立董事，对公司 2025年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2025
年度，公司以通讯方式召开独立董事专门会议 1次，审议通过续聘会计师事务所的事项。
本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查；未向董事会提请召开临时股东会。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度任职期间，本人积极参与会计师事务所就年度审计相关事项的会议，对于在审计过程中可能的关注事项进行细致聆听和
询问，督促会计师事务所提交高质量的审计报告，确保审计结果公正客观。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，就中小投资者关注度高的问题与管
理层深入探讨，有效发挥独立董事的作用，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（七）现场工作情况
2025年度，本人严格依法依规履职，通过参与董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会等方式进行现场工作及实
地考察，累计现场工作时间已达 15天。2025年度任职期间，本人通过查阅相关资料，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相
关人员的联系，对公司生产经营情况、高管履职情况、关联交易、对外担保等方面进行全面的监督。同时积极关注公司所在行业的政
策及市场变化，注意公司相关报道，及时掌握公司相关的经营动态，并对公司发展提出建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
不适用。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司披露
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违
法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025年 4月 10日、2025年 5月 14日分别召开第四届董事会第七次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健事务所”）为公司 2025年度审计机构。在会前，独立董事评估了天健事务所的审计服务经验、独立性和专业能力，能
够满足公司审计工作的要求。天健事务所在聘任期内按照国家的政策、法规，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审
计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本人同意公司续聘天健事务所作为公司 2025年度审计机构
。
2025年度，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；也未有提议解聘会计师事务所的情况发生。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司未发生财务负责人变更或解聘的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司高级管理人员未发生变化。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
经认真核查，本人认为 2025年度公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有
违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（十）股权激励相关事项的实施情况
1、股权激励
2025年度本人任职期间，公司具体实施的股权激励计划相关事项，均履行了必要的审核及决策程序，符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《20
25年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，不存
在损害股东利益的情况。
2、员工持股计划
报告期，公司召开的第四届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划（草案
）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025年 12月 26日完成 2025年员工持股计划非交易过户。本人认为：公司 2025年员工持股
计划制定及实施程序符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动
员工的积极性和创造性，实现公司长期战略发展目标。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格履行独立董事的工作职责，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专
业咨询作用，推动公司的持续规范发展，维护公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。
2026年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要求，关注公司规范运作，继续加强现场履职，保证公司董事
会的客观、公正与独立运作，并积极维护公司股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d3c4c4f8-3515-4aef-acb5-c13c4bb42857.PDF
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2026-04-16 18:49│开立医疗（300633）：2025年度独立董事述职报告（徐舜芝）
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各位股东及股东代表：
本人（徐舜芝）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度
的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事基本信息
徐舜芝，女，1981年出生，中国国籍，本科学历，执业律师。毕业于中国青年政治学院、中欧国际工商学院 EMBA。历任深圳市
万隆会计师事务所法务秘书、广东信通律师事务所律师助理、广东君道律师事务所首席律师秘书和律师、广东华商律师事务所合伙人
。现任北京市通商（深圳）律师事务所合伙人。
本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合
独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，本人出席董事会、列席股东会的情况如下：
本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
会次数 亲自参加会议
7 7 0 0 否
列席股东会情况
列席股东会的次数 1
作为公司的独立董事，本人每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料
。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论，并以法律专业能力和经验提出合理建议与意见。本年度，本人对提交董事会的全部议案
进行认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权等情形。在股东会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、董事会提名委员会工作情况
报告期内，作为董事会提名委员会主任委员，本人按照有关规定召集和主持提名委员会会议 1次，秉着勤勉尽职的态度履行职责
，并按照相关规定行使表决权，确保公司董事及高级管理人员的提名标准及程序、任职条件合法合规。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，作为薪酬与考核委员会的委员，本人参与薪酬与考核委员会共召开 3次会议，均亲自出席会议，按照《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职
责。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据相关法律、法规和有关的制度规定，作为公司的独立董事，对公司 2025年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2025
年度，公司以通讯方式召开独立董事专门会议 1次，审议通过续聘会计师事务所的事项。
本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查；未向董事会提请召开临时股东会。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，我们在所有重大方面无分歧，确保了公司审计工作
具有客观性和公正性。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会等方式，充分听取投资者意见，并针对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，督促公
司予以及时回复。
（七）现场工作情况
2025年度，本人严格依法依规履职，通过参与董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会等方式进行现场工作及实
地考察，累计现场工作时间已达 15天。2025年度任职期间，本人深入了解公司的生产经营、内部控制和财务状况，重点对公司管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况、募集资金的合规使用等进行询问和检查，并与公司其他董事、高管保
持联系，主动了解公司运作动态和重大事项进展。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
不适用。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司披露
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违
法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025年 4月 10日、2025年 5月 14日分别召开第四届董事会第七次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健事务所”）为公司 2025年度审计机构。在会前，独立董事评估了天健事务所的审计服务经验、独立性和专业能力，能
够满足公司审计工作的要求。天健事务所在聘任期内按照国家的政策、法规，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审
计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本人同意公司续聘天健事务所作为公司 2025年度审计机构
。
2025年度，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；也未有提议解聘会计师事务所的情况发生。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司未发生财务负责人变更或解聘的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司高级管理人员未发生变化。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
经认真核查，本人认为 2025年度公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有
违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（十）股权激励相关事项的实施情况
1、股权激励
2025年度本人任职期间，公司具体实施的股权激励计划相关事项，均履行了必要的审核及决策程序，符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《20
25年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，不存
在损害股东利益的情况。
2、员工持股计划
报告期，公司召开的第四届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划（草案
）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025年 12月 26日完成 2025年员工持股计划非交易过户。本人认为：公司 2025年员工持股
计划制定及实施程序符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动
员工的积极性和创造性，实现公司长期战略发展目标。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，持续关注公司董事会决议执行情况及信息披露情
况，结合自身的专业优势，为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
2026年，本人将密切关注公司经营动态，切实履行好独立董事的职责，发挥好参与决策、咨询、监督作用，为公司治理优化、董
事会建设和经营管理进步作出应有贡献。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b5f7e45b-9b5b-4f25-89fb-71e74c4c7130.PDF
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2026-04-16 18:49│开立医疗（300633）：2025年度独立董事述职报告（华小宁）
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各位股东及股东代表：
本人（华小宁）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制
度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事基本信息
华小宁，男，1963 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所副主任，和诚会计师事务所主任，
安达信（深圳）公司高级经理。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁。2021 年 1 月起任本公司独立董事。
本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合
独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，本人出席公司董事会、列席股东会的情况如下：
本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
会次数 亲自参加会议
7 7 0 0 否
列席股东会情况
列席股东会的次数 1
作为公司的独立董事，本人在接到董事会通知之后，均认真审议会议资料并向公司管理层深入了解相关信息，确保对审议事项全
面了解。在会议中以会计专业能力和经验，积极参与讨论并提出合理建议与意见。本年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成
票，没有反对、弃权等情形。在股东会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、董事会审计委员会工作情况
报告期内，作为董事会审计委员会主任委员，本人按照有关规定召集和主持审计委员会会议 5 次，认真履行对公司财务报告审
阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查，切实履行审计委员会的职责。
2、董事会提名委员会工作情况
报告期内，作为董事会提名委员会委员，本人参与提名委员会 1 次会议，均亲自出席会议，秉着勤勉尽职的态度履行职责，并
按照相关规定行使表决权，确保公司董事及高级管理人员的提名标准及程序、任职条件合法合规。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据相关法律、法规和有关的制度规定，作为公司的独立董事，对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2025
年度，公司以通讯方式召开独立董事专门会议 1 次，审议通过续聘会计师事务所的事项。
本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查；未向董事会提请召开临时股东会。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探
讨和交流。全面了解公司年报编制与年度审计情况，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加会议听取中小股东关注的关于公司业务发展、市值管理等方面的问题，广泛听取了投资者的意见和建议
，积极保障中小股东的知情权。
（七）现场工作情况
2025 年度，本人严格依法依规履职，通过参与董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会等方式进行现场工作及
实地考察，累计现场工作时间已达 15 天。2025 年度，本人深入了解公司的生产经营、内部控制和财务状况，重点关注财务管理、
关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司
生产经营动态，并利用自身专业优势，积极对公司业务发展提供专业建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
不适用。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司披露
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违
法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第七次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“天健事务所”）为公司 2025 年度审计机构。在会前，独立董事评估了天健事务所的审计服务经验、独立性和专业能
力，能够满足公司审计工作的要求。天健事务所在聘任期内按照国家的政策、法规，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准
确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本人同意公司续聘天健事务所作为公司 2025 年度审
计机构。
2025 年度，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；也未有提议解聘会计师事务所的情况发生。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司未发生财务负责人变更或解聘的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司高级管理人员未发生变化。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
经认真核查，本人认为 2025 年度公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有
违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（十）股权激励相关事项的实施情况
1、股权激励
2025 年度本人任职期间，公司具体实施的股权激励计划相关事项，均履行了必要的审核及决策程序，符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、
《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定
，不存在损害股东利益的情况。
2、员工持股计划
报告期，公司召开的第四届董事会第十次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 12 月 26 日完成 2025 年员工持股计划非交易过户。本人认为：公司 2025 年员
工持股计划制定及实施程序符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，
充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期战略发展目标。
四、总体评价和建议
2025 年，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，监督公司规范运作，充分提示风险，对公司经营和业务发展发表了专业性意
见，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，按照国家相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，利用自己的专业知
识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，推进公司的健康持续发展。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6c3a8168-ff93-4fa3-ba8d-52b7b3f48ed7.PDF
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2026-04-16 18:47│开立医疗（300633）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，就公司在任独立董事
华小宁、徐舜芝、周凌宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董
事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3c93a410-752b-4204-bf45-606b9a96eae1.PDF
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2026-04-16 18:47│开立医疗（300633）：关于2025年度利润分配预案的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月15日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《
关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2025 年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并利润中归属于母公司所有者的净利润为 197,280,077.30元，20
25年度母公司实现净利润为276,937,325.98元。根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 0元，减去应付普通股股利 42,982,240.
50 元，加上母公司以前年度结余未分配利润1,628,135,123.10元，母公司 2025年可供股东分配利润总计 1,862,090,208.58元。截
至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,567,226,959.67元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，截至 2025 年 12 月 31日，公司可供股东分配的利润为 1,567,226,959.67元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金
需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2025年度利润分配方案如下：
公司计划以 2025年 12月 31日的公司总股本 432,712,405股扣除已回购股份2,390,000 股后的股份总数 430,322,405 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），合计派发现金股利 77,458,032.90 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩
余未分配利润转结至下一年度。
本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 77,458,032.90 42,982,240.50 137,803,521.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 197,280,077.30 142,397,376.09 454,437,474.61
研发投入（元） 495,778,393.21 472,932,714.77 384,256,460.57
营业收入（元） 2,308,908,666.51 2,013,856,558.55 2,120,251,604.73
合并报表本年度末累计未分配利润 1,567,226,959.67
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 1,862,090,208.58
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 258,243,795.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 264,704,976.00
最近三个会计年度累计现金分红及 258,243,795.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 1,352,967,568.55
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 21.00%
额占累计营业总收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025 累计现金分红金额达 258,243,795.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%；最近三个会计年
度累计研发投入总额1,352,967,568.55元，占累计营业收入比例达到 21.00%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025 年度现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发
展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
三、风险提示
本次利润分配方案尚须经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8eb08569-83e1-495d-a930-eb4c5ef1d378.PDF
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2026-04-16 18:47│开立医疗（300633）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2025 年 12 月31 日为基准日，对合并
财务报表范围内相关资产计提资产减值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止 2025年 12月 31日的资产状况和财务状况，公
司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告期末可能发生资
产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年计提各项资产减
值准备 54,468,253.27元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 2025年计提减值损失金额
1、信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,254,268.46
其中：坏账损失 -12,254,268.46
2、资产减值损失（损失以“-”号填列） -42,213,984.81
其中：存货减值损失 -42,213,984.81
合计 -54,468,253.27
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项减值准备
2025年，公司计提应收款项减值 12,254,268.46元。
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
应收商业承兑汇票 续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内 客户类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
关联方往来组合 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围 合并范围内 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
内关联方往来组合 的关联方欠 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
款 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期
其他应收款——应收出口 款项性质 信用损失
退税款组合
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——员工贷款 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
组合 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 30.00 30.00
3年以上 100.00 100.00
应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
（二）计提存货跌价准备情况
2025年，公司计提存货跌价准备 42,213,984.81元。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
具体计提明细如下表：
单位：人民币元
项 目 期初数 本期计提 本期转回或转销 期末数
原材料 28,705,784.00 9,191,416.75 6,328,766.18 31,568,434.57
库存商品 68,985,455.08 26,090,340.42 18,843,253.49 76,232,542.01
半成品 11,119,044.83 4,996,690.72 2,875,342.15 13,240,393.40
发出商品 1,568,627.37 684,391.95 1,568,627.37 684,391.95
委托加工物资 808,110.13 1,251,144.97 627,997.85 1,431,257.25
合 计 111,187,021.41 42,213,984.81 30,243,987.04 123,157,019.18
确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因：
项 目 确定可变现净值的具体依据 本期转销存货跌价准备的原因
原材料 结合库龄，以相关产成品估计售价减去至 本期将已计提存货跌价准备的存
半成品 完工估计将要发生的成本、估计的销售费 货耗用/售出
委托加工物资 用以及相关税费后的金额确定可变现净值
库存商品 结合库龄，以估计售价减去估计的销售费 本期将已计提存货跌价准备的存
发出商品 用以及相关税费后的金额确定可变现净值 货耗用/售出
四、核销资产情况
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对部分应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款共计 20,552,280.02元。
具体明细如下：
单位：人民币元
资产类别 核销金额 已计提减值准备金额 核销原因
应收账款 20,552,280.02 20,552,280.02 预计无法收回
合计 20,552,280.02 20,552,280.02
五、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备共计 54,468,253.27元，减少公司 2025年度利润总额共计 54,468,253.27元。
本次对应收账款中已计提坏账准备进行核销，核销金额 20,552,280.02 元，以上核销资产未影响公司 2025年度利润总额。
上述计提资产减值准备及核销资产事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d26f4d02-4394-4bf7-a67e-5f7980e6f6dd.PDF
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2026-04-16 18:47│开立医疗（300633）：关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未
│归属的限制性股票的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月15日召开的第四届第十五次会议审议通过了《关于 20
23年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管
理办法》”）等相关规定和公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计
915,545股。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的程序
1、2023 年 8月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相
关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。2023 年 8月 23 日至 2023
年 9月 1日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2023 年 9月 1 日，公司披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》。
2、2023年 9月 7日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2023年 9月 20日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授
予安排等相关事项进行了核实。
4、2024年 4月 10日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
5、2025年 4月 10日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激
励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
6、2026年 4月 15日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属
条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的情况
（一）本激励计划第三个归属期归属条件未成就的情况
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2023-2026年四个会计年度，每个会计年度考核一次，考核的业绩指标为公司在中国大陆地区外科业务
总收入，各年度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示：
归属期 业绩考核目标A 业绩考核目标B
公司归属系数100% 公司归属系数80%
第一个归属期 2023年度公司在中国大陆地区外科业 2023年度公司在中国大陆地区外科业
务总收入不低于1亿元 务总收入不低于0.8亿元
第二个归属期 2024年度公司在中国大陆地区外科业 2024年度公司在中国大陆地区外科业
务总收入不低于1.45亿元 务总收入不低于1.16亿元
第三个归属期 2025年度公司在中国大陆地区外科业 2025年度公司在中国大陆地区外科业
务总收入不低于2.5亿元 务总收入不低于2亿元
第四个归属期 2026年度公司在中国大陆地区外科业 2026年度公司在中国大陆地区外科业
务总收入不低于4亿元 务总收入不低于3.2亿元
注：上述“公司在中国大陆地区外科业务总收入”口径以会计师事务所经审计的年度数据为准；上述业绩考核目标不构成公司的
业绩预测和对投资者的实质承诺。
2、本激励计划第三个归属期归属条件未成就的情况说明
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第九章 限制性股票的 授予与归属条件”中关于公司层面业绩考核要求的规
定，第三个归属期公司层面业绩考核目标如下：
归属期 业绩考核目标A 业绩考核目标B
公司归属系数100% 公司归属系数80%
第三个归属期 2025年度公司在中国大陆地区外科 2025年度公司在中国大陆地区外科
业务总收入不低于2.5亿元 业务总收入不低于2亿元
根据公司财务统计、并经公司微创外科团队确认，2025年度公司在中国大陆地区外科业务总收入未达到 2亿元，因此 2023年限
制性股票激励计划第三个归属期的归属条件未成就。
（二）本次作废限制性股票的具体情况
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2023年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司层面业绩考核
要求，归属条件未成就，激励对象（不含离职人员）第三个归属期已获授予但尚未归属的 727,500股限制性股票全部取消归属，并作
废失效。
根据《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划的激励对象中 7名激励对象
离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 188,045股限制性股票不得归属，并由公司作废。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 915,545股。根据公司 2023年第一次临时股东大会对董事会的授权
，本次作废已授予尚未归属的限制性股票事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队
的稳定性。
四、律师出具法律意见
1、公司本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、《公司章程》以及公司
《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
2、本次作废符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、《公司章程》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/17a475b7-5e08-4192-9167-612f5b929ed8.PDF
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2026-04-16 18:47│开立医疗（300633）：2025年度财务决算报告
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开立医疗（300633）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1987e1c2-769b-4201-bb38-04c5e2282cf6.PDF
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2026-04-16 18:47│开立医疗（300633）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月15日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）深圳分所（以下简称“天健会计师事务所”或“天健所”）为公司 2026年度审计机构，并提交公司 2025年年度股东会审议，
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报
告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘天健会计师事务所为公
司2026年度财务审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年业务收入 业务收入总额 29.69亿元
（经审计） 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 6日 天健所作为华仪电气 已完结（天健
海证券、天健 2017年度、2019年度年 所需在 5%的
所 报审计机构，因华仪电 范围内与华仪
气涉嫌财务造假，在后 电气承担连带
续证券虚假陈述诉讼案 责任，天健所
件中被列为共同被告， 已按期履行判
要求承担连带赔偿责 决）
任。
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次、自律监管措
施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、
自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚，共涉及 112人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市
注册会计 从事上市 始在本 本公司提供 公司审计报告情况（写
师 公司审计 所执业 审计服务 明上市公司简称）
项目合伙人 李联 1996年 1994年 2014年 2025年 签署朗坤环境、盛视科
技、芯海科技等上市公
司年度审计报告
项目质量控 章静静 2009年 2007年 2009年 2024年 签署或复核华友钴业、
制复核人 波导股份等上市公司年
度审计报告
拟签字注册 李联 1996年 1994年 2014年 2025年 签署朗坤环境、盛视科
会计师 技、芯海科技等上市公
司年度审计报告
陈丽玲 2022年 2019年 2022年 2019年
2、诚信记录
项目合伙人李联作为盛视科技财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，
深圳证券交易所针对上述事项于 2024年 4月 19日对其采取出具监管函的自律监管措施；浙江证监局针对上述事项于 2025年 1月 17
日对其采取出具警示函的监督管理措施。
除上述情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2026年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司第四届
董事会审计委员会第十三次会议同意续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十
五次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
为公司 2026年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司
股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所基本情况资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7ba5c28d-4558-4222-9a5a-e600ac88c6db.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│开立医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225491300.PDF
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2026-04-29│开立医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223781.PDF
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2026-04-17│开立医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225110987.PDF
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2025-10-29│开立医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748425.PDF
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2025-08-22│开立医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531098.PDF
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2025-04-26│开立医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300671.PDF
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2025-04-12│开立医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223068285.PDF
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2024-10-26│开立医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518860.PDF
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2024-08-29│开立医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026225.PDF
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2024-04-27│开立医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854797.PDF
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