公司公告☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:59 │开立医疗（300633）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-05 19:57 │开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划自查表 │
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│2025-09-05 19:57 │开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 │
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│2025-09-05 19:57 │开立医疗（300633）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性的说明 │
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│2025-09-05 19:57 │开立医疗（300633）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-09-05 19:57 │开立医疗（300633）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-09-05 19:57 │开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案） │
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│2025-09-05 19:57 │开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2025-09-05 19:56 │开立医疗（300633）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-09-05 19:56 │开立医疗（300633）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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2025-09-05 19:59│开立医疗（300633）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 9月 23日（星期二）下午 14:30（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9
月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 17日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 9月 17日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦一楼 121会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年员工持股计划管理办法的议案》 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事宜的 √
议案》
4.00 《关于公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要 √
的议案》
5.00 《关于公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 √
的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票与股票期权激 √
励计划相关事宜的议案》
上述提案已经 2025年 9月 4日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，内容详见 2025年 9月
5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
提案 4.00、5.00、6.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案
，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 22日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:00
2、登记地点：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦，公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在
2025年 9月 22日 17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：李浩 吴坚志
联系电话：0755-26722890 传真：0755-26722850
电子邮件：ir@sonoscape.net
通讯地址：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦
邮编：518107
5、本次现场会议会期约 2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第十次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/be4af0c3-36a7-428b-9653-828b6c6759c8.PDF
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2025-09-05 19:57│开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划自查表
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开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/07d63bc8-838e-47c3-9c74-9e05ffc4e606.PDF
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2025-09-05 19:57│开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
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一、本激励计划拟授予的第二类限制性股票分配情况
序号 姓名 国籍 职务 获授第二类限 占本激励计划 占本激励计划
制性股票数量 授予限制性股 公告日股本总
（万股） 票总数的比例 额的比例
1 冯乃章 中国 董事、副总经理 4 2.09% 0.01%
2 李翔 中国 副总经理 4 2.09% 0.01%
3 罗曰佐 中国 财务总监 4 2.09% 0.01%
中层管理人员和技术业务骨干（共 96 人） 179.4 93.73% 0.41%
合计 191.4 100.00% 0.44%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划拟授予激励对象不包括本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、本激励计划拟授予的股票期权分配情况
序号 姓名 国籍 职务 获授股票期 占本激励计划 占本激励计划
权份额（万 授予股票期权 公告日股本总
份） 总数的比例 额的比例
1 / / / / / /
中层管理人员和技术业务骨干（共 307 人） 396.78 100.00% 0.92%
合计 396.78 100.00% 0.92%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划拟授予激励对象不包括本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、本次激励计划中没有员工同时参与限制性股票与股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/613daa40-c39d-4599-bd14-37df2eb713a8.PDF
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2025-09-05 19:57│开立医疗（300633）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性的说明
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意
见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运
作》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，制定《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）， 董事会
现就本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》、《创业板上市公司规范运作》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施
本员工持股计划的主体资格。
二、本员工持股计划内容符合《指导意见》、《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司推出员
工持股计划前，通过职工代表大会充分征询了员工意见。
三、本员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
四、公司董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，认为拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》等
法律、法规的有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效；员工自愿参与、风险自担，公司不存在摊
派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10
%，任一持有人持有份额不超过公司总股本的 1%。
五、公司实施本员工持股计划有利于建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构
，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/9c0261d6-ec85-45c9-a2b9-f5db0cdf3480.PDF
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2025-09-05 19:57│开立医疗（300633）：2025年员工持股计划（草案）
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开立医疗（300633）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/4e887da3-f258-44ea-aba2-72ebafc0d378.PDF
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2025-09-05 19:57│开立医疗（300633）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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开立医疗（300633）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/abc747bd-72f4-4932-8da6-ecd48ff4e246.PDF
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2025-09-05 19:57│开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
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开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/ba8bb4f8-fe8e-45fd-b808-10fb12b6ec9b.PDF
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2025-09-05 19:57│开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要
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开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3a158aab-77c7-4d6a-8c94-b1a2717b7539.PDF
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2025-09-05 19:56│开立医疗（300633）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对 20
25 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
公司本次激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事和外籍员工，亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，均符合《上市规则》规定的激励对象条件，均符合《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
三、公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》
、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚
需提交公司股东大会审议。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
五、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性
，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1232d77e-44f2-4312-97a9-56ed656154d8.PDF
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2025-09-05 19:56│开立医疗（300633）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（
以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创
业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项进行了认真核查，现发表意见如下：
一、公司不存在《指导意见》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件的程序合法、有效。本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《
创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
三、本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。
四、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划
规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司实施本次员工持股计划有利于建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担的机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬
结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实行 2025 年员工持股计划。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/82e69191-c1b2-4785-badd-347fc55e7879.PDF
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2025-09-05 19:56│开立医疗（300633）：第四届董事会第十次会议决议公告
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开立医疗（300633）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/383d6d4d-d9bd-445a-93c2-b0e47f47550d.PDF
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2025-09-05 19:55│开立医疗（300633）：公司2025年员工持股计划（草案）的法律意见书
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开立医疗（300633）：公司2025年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/f6709679-124b-409a-a274-500b38f9babe.PDF
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2025-09-05 19:55│开立医疗（300633）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的法律意见书
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开立医疗（300633）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3aec4aab-b1c3-4c8d-877b-b4cb61bc34ed.PDF
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2025-09-05 19:55│开立医疗（300633）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导
意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范
运作》”）等法律法规、规范性文件和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对
公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项进行了认真核查，现发表意见如下：
一、公司不存在《指导意见》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件的程序合法、有效。本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《
创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
三、本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不
存在
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