公司公告☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│开立医疗（300633）：2024年三季度报告
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开立医疗（300633）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/201e79e0-955d-4966-b1fd-a3729b4bfafc.PDF
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2024-10-26 00:00│开立医疗（300633）：关于部分募集资金投资项目延期的的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事
会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“松山湖开立医疗器械产研项目”的预计可使用
状态日期由 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月31 日。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项不涉及募集资金用途及投资规
模的变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]668 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,851,745 股，发行价格为 27.79 元/股，募集资金总额为人民
币 773,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 4,944,026.20 元后，募集资金净额为人民币 769,055,967.35 元，其
中计入股本 27,851,745.00 元，计入资本公积（股本溢价）741,204,222.35 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资
金到账情况出具了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司验资报告》（天健验[2021]3-78 号）。
截至 2024 年 9 月 30 日，上述募集资金的投入情况如下：
单位：万元
序号 募投项目 拟使用募集资金 截至 2024.09.30 截至 2024.09.30
投入金额 累计投入金额 投入比例
1 彩超、内窥镜产品研发 24,211.03 24,321.31 100.46%
项目
2 总部基地建设项目 15,081.12 9,482.89 62.88%
3 松山湖开立医疗器械产 37,613.45 14,258.51 37.91%
研项目
合计 76,905.60 48,062.71
注 1：以上截至 2024 年 9 月 30 日的数据未经审计。
注 2：彩超、内窥镜产品研发项目投入比例超过 100%，系使用募集资金购买定期存款产生的利息收入投入项目所致。
二、 部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模都不发生变更的情况下，对以下募投项目做延期调整，具体情况如下：
序号 募集资金投资项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可使
使用状态日期 用状态日期
1 松山湖开立医疗器械产 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
研项目
（二）募投项目延期的原因
因松山湖开立医疗器械产研项目涉及的场所建设部分配套工程尚未完成建设，后续基建、装修及竣工验收仍需一段时间，预计短
期内无法达到预定可使用状态。根据当前募投项目的实际建设进度，基于谨慎性原则，公司决定将“松山湖开立医疗器械产研项目”
达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月31 日。
三、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的建设内容、募集资金用途及投
资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
管理的相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营、财务状况产生重大不利影响。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募投
项目延期的事项，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认
为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规
定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为，公司部分募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程
序。本次部分募集资金投资项目延期事项是公司基于募投项目实际开展需要作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形
，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》；
2、《第四届监事会第五次会议决议》；
3、《长城证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/9ce61cab-4d15-4826-812e-303f94a87497.PDF
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2024-10-26 00:00│开立医疗（300633）：长城证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
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开立医疗（300633）：长城证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/084e4fe7-a5fb-4b05-874a-11a7b34513de.PDF
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2024-10-26 00:00│开立医疗（300633）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024 年 10 月 24 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在深圳市光明区光电
北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。符合《公司章
程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会审核后认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不
存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募
集资金管理的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d6f3ed07-0ee6-4a80-ac44-49c123b797d4.PDF
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2024-10-26 00:00│开立医疗（300633）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 24 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以现场和通讯表决
相结合的方式在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 10 月 14日以电话、电子邮件
等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2024 年三季度报告真实反映了公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同
意公司对外报出。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年三季度报告》。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经与会董事审议，同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“松山湖开立医疗器械产研项目”的预
计可使用状态日期由 2024年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。
保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ff107a91-4d5c-44c4-a671-b6bbba055eea.PDF
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2024-10-26 00:00│开立医疗（300633）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告于 2024 年 10月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/76a62ec4-e59f-4d8b-8ef2-4630c42ab441.PDF
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2024-09-25 15:52│开立医疗（300633）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公
司部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、本次股份补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次补充 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东及 质押股份 持股份 总股本
其一致行 数量 比例 比例
动人
陈志 是 800,000 0.84% 0.18% 2024-09- 2025-01- 中国国际金
强 24 17 融股份有限
公司
合计 800,000 0.84% 0.18%
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生（一致行动人）所持公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 占其所持股 占公司总股
量 份比例 本比例
陈志强 95,725,200 22.12% 7,330,000 7.66% 1.69%
吴坤祥 95,725,200 22.12% 7,700,000 8.04% 1.78%
合计 191,450,400 44.24% 15,030,000 7.85% 3.47%
注 1：截至本公告披露日，公司总股数为 432,712,405 股；
注 2：截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生所持公司股份已全部解除限售，因其担任公司董事或高管，根
据相关规定及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。
陈志强先生和吴坤祥先生作为公司控股股东和实际控制人，其所持有公司股份的质押比例较低，目前不存在平仓风险，不会导致
公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/2dfc615d-1ea9-4e0d-9de5-1922988426ec.PDF
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2024-09-10 17:16│开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年半年度持续督导跟踪报告
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开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/2d8e5572-1e92-4c3b-af09-f19bce702c90.PDF
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2024-08-30 19:29│开立医疗（300633）：关于股东股份完成继承过户的公告
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开立医疗（300633）：关于股东股份完成继承过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e60e42d8-fcc5-422f-ab5f-6fff9ea1c275.PDF
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2024-08-29 00:00│开立医疗（300633）：监事会决议公告
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开立医疗（300633）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/06b84ecb-fe0b-4cf3-a622-c2e26e89d622.PDF
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2024-08-29 00:00│开立医疗（300633）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 8 月 27 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以现场和通讯表决相
结合的方式在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等
方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告
摘要》。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/da04d086-1b75-4afd-beb6-1fff8ae4f174.PDF
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2024-08-29 00:00│开立医疗（300633）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开立医疗（300633）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/08396e9e-7e84-4348-9b81-77772da82af1.PDF
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2024-08-29 00:00│开立医疗（300633）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
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开立医疗（300633）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a737a452-3aba-48be-ba90-221e5043228a.PDF
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2024-08-29 00:00│开立医疗（300633）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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开立医疗（300633）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e1b5991f-9467-4abf-ad8e-af1ded6a1bb1.PDF
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2024-08-29 00:00│开立医疗（300633）：2024年半年度报告摘要
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开立医疗（300633）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/75e05ff7-f09b-41a6-a482-d4941228ed66.PDF
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2024-08-29 00:00│开立医疗（300633）：2024年半年度报告
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开立医疗（300633）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ce0faf3d-7650-4628-8723-1b855bb67d10.PDF
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2024-08-13 18:18│开立医疗（300633）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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开立医疗（300633）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/6976380b-347d-41c8-89c1-9d76353c6128.PDF
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2024-08-13 18:18│开立医疗（300633）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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开立医疗（300633）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/dd640d9e-7df7-427d-978c-8c8be2dfb326.PDF
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2024-08-09 18:16│开立医疗（300633）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公
司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、本次股份解除质押情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东及 质押股份 持股份 总股本
其一致行 数量 比例 比例
动人
吴坤 是 1,400,000 1.46% 0.32% 2023-08- 2024-08- 中国银河
祥 30 08 证券股份
有限公司
3,000,000 3.13% 0.69% 2021-08- 2024-08- 中国国际
11 08 金融股份
有限公司
合计 4,400,000 4.60% 1.02%
2、本次股份质押情况
股东 是否为 本次质 占其 占公 起始日 解除日 质权人 资金
名称 控股股 押股份 所持 司总 期 用途
东及其 数量 股份 股本
一致行 比例 比例
动人
吴坤 是 4,000,000 4.18% 0.92% 2024-08- 2025- 中信证券 个人
祥 07 08-07 股份有限 资金
公司 需求
合计 4,000,000 4.18% 0.92%
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