公司公告☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:21 │开立医疗（300633）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:21 │开立医疗（300633）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:20 │开立医疗（300633）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:17 │开立医疗（300633）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 11:48 │开立医疗（300633）：长城证券关于公司向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书 │
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│2025-04-25 11:48 │开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-25 11:48 │开立医疗（300633）：长城证券关于公司持续督导期2024年度培训情况的报告 │
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│2025-04-25 11:48 │开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-04-16 17:16 │开立医疗（300633）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-04-11 17:36 │开立医疗（300633）：2024年年度报告 │
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2025-04-25 16:21│开立医疗（300633）：2025年一季度报告
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开立医疗（300633）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/39a55ed5-7ce0-4d39-9a7c-5b31c634e24e.PDF
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2025-04-25 16:21│开立医疗（300633）：第四届董事会第八次会议决议公告
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开立医疗（300633）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dde81afd-6866-4b55-9e1f-58099dff8ad4.PDF
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2025-04-25 16:20│开立医疗（300633）：第四届监事会第七次会议决议公告
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开立医疗（300633）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3d33c18-f44d-4bb8-9dba-40774e5e855a.PDF
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2025-04-25 16:17│开立医疗（300633）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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开立医疗（300633）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51d551aa-ca94-43ad-9991-ecc5b8a94bcd.PDF
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2025-04-25 11:48│开立医疗（300633）：长城证券关于公司向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书
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开立医疗（300633）：长城证券关于公司向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f31d095-ee97-47fc-9662-24712f00d8c2.PDF
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2025-04-25 11:48│开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告
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开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4869117a-b2c9-47d6-a014-6d449169d4d2.PDF
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2025-04-25 11:48│开立医疗（300633）：长城证券关于公司持续督导期2024年度培训情况的报告
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开立医疗（300633）：长城证券关于公司持续督导期2024年度培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c6438d8-02c2-46c9-88ad-c0cf3b6c61a0.PDF
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2025-04-25 11:48│开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导现场检查报告
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开立医疗（300633）：长城证券关于公司2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60573ac8-05c7-4bc8-b6e4-55209d2f1ce3.PDF
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2025-04-16 17:16│开立医疗（300633）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公
司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、本次股份解除质押情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东及 质押股份 持股份 总股本
其一致行 数量 比例 比例
动人 （股）
吴坤 是 3,700,000 3.87% 0.86% 2022/4/29 2025/4/15 广发证券股
祥 份有限公司
2、本次股份质押情况
股 是否为 本次质押 占其 占公 起始日 解除日期 质权人 资金
东 控股股 股份数量 所持 司总 用途
名 东及其 （股） 股份 股本
称 一致行 比例 比例
动人
吴 是 3,200,000 3.34% 0.74% 2025/4/14 2026/4/14 广发证券 个人
坤 股份有限 资金
祥 公司 需求
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生（一致行动人）所持公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 占其所持股 占公司总股
（股） 量（股） 份比例 本比例
陈志强 95,725,200 22.12% 7,330,000 7.66% 1.69%
吴坤祥 95,725,200 22.12% 7,200,000 7.52% 1.66%
合计 191,450,400 44.24% 14,530,000 7.59% 3.36%
注 1：截至本公告披露日，公司总股数为 432,712,405 股；
注 2：截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生所持公司股份已全部解除限售，因其担任公司董事或高管，根
据相关规定及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。
陈志强先生和吴坤祥先生作为公司控股股东和实际控制人，其所持有公司股份的质押比例较低，目前不存在平仓风险，不会导致
公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/03655ba6-ca3e-43de-a930-4a25085a7e26.PDF
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2025-04-11 17:36│开立医疗（300633）：2024年年度报告
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开立医疗（300633）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/bb2a2e70-fe22-403a-a056-100d2f971cef.PDF
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2025-04-11 17:36│开立医疗（300633）：董事会决议公告
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开立医疗（300633）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/a4e7a400-1d27-45f2-b05f-52bbefa6c830.PDF
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2025-04-11 17:36│开立医疗（300633）：2024年年度报告摘要
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开立医疗（300633）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a5d2561c-460c-463c-a3b3-ad525095b5be.PDF
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2025-04-11 17:35│开立医疗（300633）：公司开展2025年外汇衍生品交易业务的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医
疗”或“公司”）向特定对象发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对开立医疗开展 20
25 年外汇衍生品交易业务事项进行核查，并发表如下核查意见：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的
影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展
包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其
他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售
汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过 10 亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，上述额度和期限内可
循环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长、总经理在上述额度范围内，行使投资决策权并签
署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司规定不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制定制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人
、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实
际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间
接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
六、审批程序
公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于开展 2025 年外汇衍生品交易业务的议案》，为降低
汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司使用不超过 10 亿人民币的额度开展外汇衍生品交易业务。该议案尚需提交公司股
东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的
影响，并采取相应的风险控制措施；本次事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议，审批程序合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/25bb83e0-bd60-467e-8179-beb6b59ef8f4.PDF
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2025-04-11 17:35│开立医疗（300633）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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开立医疗（300633）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/38b648c1-6507-45d4-b433-c24463b04e7f.PDF
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2025-04-11 17:35│开立医疗（300633）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医
疗”或“公司”）向特定对象发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2024 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对开立医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，
具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]668 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,851,745 股，发行价格为 27.79 元/股，募集资金总额为人民
币 773,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币4,944,026.20 元后，募集资金净额为人民币 769,055,967.35 元，其
中计入股本27,851,745.00 元，计入资本公积（股本溢价）741,204,222.35 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资
金到账情况出具了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司验资报告》（天健验[2021]3-78 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议
》。
根据公司《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象
发行股票募集资金投资项目为：“彩超、内窥镜产品研发项目”、“总部基地建设项目”以及“松山湖开立医疗器械产研项目”，实
施主体分别为开立医疗和开立医疗全资子公司广东开立医疗科技有限公司（以下简称“广东开立”）。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金拟投入总额，公司第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，对各募集
资金投资项目的具体投入金额进行了调整。本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金拟投入 募集资金拟投入
号 金额 金额（调整后）
1 彩超、内窥镜产品研发项目 35,165.31 24,705.43 24,211.03
2 总部基地建设项目 25,510.61 15,081.12 15,081.12
3 松山湖开立医疗器械产研项目 58,549.96 37,613.45 37,613.45
合计 119,225.87 77,400.00 76,905.60
二、募集资金使用情况
截至 2024 年底，公司累计已使用募集资金 50,435.82 万元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额 2,713.44
万元，募集资金余额为 29,183.21万元。
三、前次闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司拟使用合计不
超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述额度
和有效期内，资金可以循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂闲置募集资金进行现金管理方式主要为定期存款，处于存续期的定期存款和通知存款余
额为 27,500.00 万元。
在上述授权期内，公司对部分闲置募集资金进行现金管理符合授权要求，未超过公司董事会审议批准的使用部分闲置募集资金进
行现金管理的额度。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司
及其全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行
为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公
司及其全资子公司拟对暂时闲置的部分募集资金通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，以增加公司及其全资子公司收益。
2、现金管理的额度及限制
公司及其全资子公司拟使用合计不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自公司董事会审议通
过之日起十二个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。
3、现金管理品种
公司及其全资子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。闲置募集资金投资品种为安全性高、流动好的保本型投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内和有效期内，由董事会授权公司管理层审批上述投资并签署相关现金管理业务合同文件，由公司财务部负责组织实
施。
5、现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以准确预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司及其全资子公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行、证券公司等金融机构进行
现金管理业务合作。
（2）公司及其全资子公司财务部门建立投资明细账，分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，并及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对采取的现金管理方式中的资金使用及保管情况进行审计和监督，并根据谨慎性原则，对可能存在
的风险进行预计和评价。
（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（6）上述现金管理产品到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理。
四、对公司的影响
公司及其全资子公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和自身正常经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理，不会影响募集资金项目建设和自身业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多
的投资回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2025 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及其全资子公司广东开立使用合计不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构长城证券查阅了公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关资料，经核查后认为，本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，审批程序合规；公司本次使用部分闲
置
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