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300633(开立医疗)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300633 开立医疗 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│开立医疗(300633):关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事 会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励,本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元(含本数)且不超过人民币12 ,000 万元(含本数),回购价格为不超过人民币 68 元/股,回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公 告编号:2023-063)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(以下简称“《自律监管指引第 9 号》”)等相关规定, 公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下: 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,076,400 股,占公司当前总股本的 0.48%,最高成 交价为 49.37 元/股,最低成交价为 32.31 元/股,成交金额为 91,829,525.00 元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律 、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《自律监管指引第 9 号》第十七条、十八条、十九条的 相关规定,具体如下: (一)公司未在下列期间回购公司股份: 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; 3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; 4、中国证监会规定的其他情形。 (二)公司首次回购股份事实发生之日(2023 年 11 月 21 日)前五个交易日(2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 20 日 )股票累计成交量为 8,355,159股,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计 成交量的 25%(即 2,088,790 股)。 (三)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; 2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; 3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,根据相关法律、法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/7be1ebb6-ab50-494c-9e38-9773fdaf12de.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│开立医疗(300633):长城证券关于公司持续督导期2023年度培训情况的报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳证券交易所: 长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”、“保荐机构”)作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“开立医 疗”、“公司”) 2020 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,结合开立医疗的实际情况,认真履行保荐机构应尽的职责,对开 立医疗实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训,培训内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。现将相关情况报告如下: 一、培训时间 2024 年 2 月 2 日。 二、培训地点 本次培训采用现场方式,现场设在开立医疗大厦一楼会议室。长城证券培训人员在现场进行了讲授和答疑。 三、培训方式 本次培训采用集中讲解并讨论的方式,由保荐代表人杨虎负责本次培训。在培训过程中,培训人员与培训对象进行了交流互动, 解答了培训对象提出的问题。 四、培训对象 开立医疗控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员。 五、培训内容 本次培训重点对 2023 年度创业板上市公司处罚案例进行了讲解,重点介绍了财务核算、业绩预告、信息披露、募集资金使用、 大股东和董监高股票交易等行为的关注要点。 六、培训成果 本次培训期间,公司及培训对象认真配合开展培训工作,并积极进行交流沟通,保证了本次培训的顺利开展。 通过本次培训,使开立医疗控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员等进一步知晓上市公司治理及规范运 作等方面的法律法规和规则;知悉规范运作方面的责任和义务;进一步明确了作为公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际 控制人的责任与义务;提高了培训对象的法律意识、诚信意识和自律意识。本次培训达到了预期目标,取得了良好的效果。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/8d44c696-b7a2-4d60-a187-04959084874c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│开立医疗(300633):关于“质量回报双提升”行动方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023 年 7 月 24 日,中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。今年 1 月 22 日,国常会指出要大力提升上市 公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心。基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,深圳开立生物 医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)管理层将实施“质量回报双提升”行动方案,持续提升公司经营管理水平,不断提高公 司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,以期实现长足发展,回馈广大投资者。主要措施如下: 一、继续推进回购股份方案 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,为有效增强投资者信心,同时,为进一步健全公司激励机制,提升团队凝 聚力和企业竞争力,促进公司健康可持续发展,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司通过集中竞价交易方式回购公司已 经发行的人民币普通股(A 股)股票。 截至 2024 年 1 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,019,400 股,占公司当前总股本的 0.47%,最高成 交价为 49.37 元/股,最低成交价为 37.61 元/股,成交金额为 89,977,046.00 元(不含交易费用)。 未来公司将视情况继续回购股份,维护公司股价,保障公司股东的利益。 二、打造民族品牌,持续推出高端产品,加快进口替代 “开行业先河,立民族品牌”,是公司名称的由来,也是公司发展的基本宗旨之一,公司建立了以产品研发为导向的企业文化, 多年来坚持高比例研发投入,始终致力于研发具备独立自主知识产权、技术水平全球领先的高端医疗器械,近几年来,公司在超声和 内镜领域取得累累硕果: (1)超声产品:继推出 50、60 系列高端超声平台后,公司于 2023 年发布新一代高端超声平台,新平台搭载公司专有技术— —全场连续聚焦的相干场成像技术、以及高分辨造影成像、弹性成像、融合成像以及公司领先的 AI 技术,配合高端单晶系列探头, 整体性能大幅提升,将助力超声产品进入高端应用领域。另外,公司近几年推出的妇产专科超声,临床评价良好。以上代表公司超声 向高端化、专科化发展迈出了坚实的步伐。 (2)消化和呼吸内科产品:经过多年的精心打磨和全面的临床研究,公司陆续发布超声内镜、光学放大内镜、可变刚度肠镜、 十二指肠镜、超声小探头等产品,为消化和呼吸疾病诊断和治疗,提供基本完整的科室解决方案,解决了我国消化和呼吸内科设备卡 脖子问题,部分产品填补国内空白。 (3)微创外科产品:公司通过厚积薄发推出领先的 4K 腔镜系统、4K 荧光系统,以及超腹联合、双镜联合,为微创外科提供领 先的手术解决方案,构成不同于其他厂家的独特竞争优势。公司推出的外科腔镜产品,技术水平在国产品牌中较为领先。 (4)公司血管内超声(IVUS)产品于 2022 年获得国内注册证,2023 年正式上市销售。IVUS 在经皮冠状动脉介入治疗(PCI) 手术中起到重要的辅助决策作用,包括术前评估及术后优化,临床表明可显著提高患者的预后疗效。公司推出的 ivus 产品临床效果 比肩国际品牌,在 2023 年一经推出,即入围政府集采项目。 公司在内镜和超声两个领域都发布了中高端平台,并且在逐渐解决专科需求,公司产品已能提供科室复杂手术的临床解决方案, 公司作为专业的超声、内镜供应商,在全球范围内的市场认可度在不断提升。在国内各级政府相继出台倡导高端医疗设备自主可控、 鼓励采购国产设备等相关政策背景下,公司推出的高端彩超、高清内镜,均能满足国内三级医院使用需求,属于国内少有的、具备与 进口品牌同台竞争实力的医疗设备厂家。未来公司将持续进行高比例研发投入,不断推出更高端、更先进、更好地契合临床需求的产 品,为国产医疗设备的崛起贡献力量,加快国产设备实现进口替代的步伐。 三、重视对投资者的合理投资回报 公司坚持回报投资者的根本宗旨,严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,自上市后持续分红,近两年每年现金分红比例均 超过当年归属于上市公司股东净利润的 20%。公司将继续根据所处发展阶段,统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡。现阶段公司收 入和利润持续增长,现金储备不断增加,公司未来将保持较高分红比例,更好地回馈广大股东。 四、加强投资者沟通 公司高度重视投资者关系管理工作,严格遵守法律法规和监管机构规定,严格执行公司信息披露管理制度,真实、准确、完整、 及时、公平地履行信息披露义务。公司通过上市公司公告、业绩说明会、券商策略会、接待投资者线上线下调研、深交所互动易、投 资者电话热线等诸多渠道,将公司经营成果、财务状况等情况,及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司将积极与投资者保 持密切沟通,打造高效透明的沟通平台。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/07c3bd61-2db2-4636-817c-0f2b465b945b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│开立医疗(300633):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 开立医疗(300633):2024年第一次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/afc8d605-b498-453f-a37b-c6e599bc5d06.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│开立医疗(300633):第四届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室以现场方式召开。本次会议由 监事陈欣先生主持。应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,一致通过了如下决议: 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议,公司监事会同意选举陈欣先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日 止(陈欣先生简历详见附件)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/568cfeb4-3acb-4b2e-9fae-8319cbdd840d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│开立医疗(300633):第四届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 日,在 2024 年第一次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开 。 本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长陈志强先生主持,符合《公司章程》规定的法定人数,会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,审议通过了如下决议: 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议,公司董事会选举陈志强先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止 。(陈志强先生简历详见附件)。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定,公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。 专门委员会 成员 主任委员 战略委员会 陈志强、吴坤祥、黄奕波、周文平、周凌宏 陈志强 审计委员会 华小宁、周凌宏、陈志强 华小宁 提名委员会 徐舜芝、华小宁、吴坤祥 徐舜芝 薪酬与考核委员会 周凌宏、徐舜芝、周文平 周凌宏 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 董事会同意聘吴坤祥先生为公司总经理;同意聘任李浩先生为公司董事会秘书。 根据公司生产经营管理需要,同意聘黄奕波先生、周文平先生、李浩先生为公司副总经理,罗曰佐先生为公司财务总监,吴坚志 先生为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。 上述人员的任职资格,分别已经公司董事会提名委员会、审计委员会、独立董事专门会议的审核通过,上述人员的任职资格均符 合要求。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 三、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/a7198ddf-4ca8-41ac-8dc7-2c430450f3b5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│开立医疗(300633):关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召 开,会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案,选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司董事会、监事会的换届选举工 作已完成,现将有关情况公告如下: 一、第四届董事会和监事会成员组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3名,具体情况如下: 非独立董事:陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生 独立董事:华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属 于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所 规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 ,独立董事的任职资格和独立性已经深圳 证券交易所备案审核无异议,独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任超过六年的情形。 上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。 2、第四届监事会成员 公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,具体情况如下: 职工代表监事:陈欣 非职工监事:林齐华、周玉禄 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属 于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所 规定的情形。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 上述监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。 本次董事会、监事会换届,不存在董事、监事离任情况,公司第三届董事会的董事、第三届监事会的监事均继续连任。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/dd716cc4-e1df-4b41-8be9-00d469957513.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│开立医疗(300633):关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月2 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任吴坤祥先生为公司总经理,聘任黄奕波先生、周文平先 生为公司副总经理,聘任李浩先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任罗曰佐先生为公司财务总监,聘任吴坚志先生为公司证券事务 代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 上述高级管理人员,具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况,也未曾受 到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 李浩先生、吴坚志先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业 操守,具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的规定。 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下: 电话:0755-26722890 传真:0755-26722850 电子邮箱:ir@sonoscape.net 通讯地址:深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/3ef0d9c1-611f-46ee-aee5-c7eb2155da7b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│开立医疗(300633):关于副总经理逝世的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 开立医疗(300633):关于副总经理逝世的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/a51688c2-76dc-40d2-a3df-e6054ce0d41e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│开立医疗(300633):关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事 会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励,本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元(含本数)且不超过人民币12 ,000 万元(含本数),回购价格为不超过人民币 68 元/股,回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公 告编号:2023-063)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(以下简称“《自律监管指引第 9 号》”)等相关规定, 公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下: 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 1 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,019,400 股,占公司当前总股本的 0.47%,最高成 交价为 49.37 元/股,最低成交价为 37.61 元/股,成交金额为 89,977,046.00 元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律 、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《自律监管指引第 9 号》第十七条、十八条、十九条的 相关规定,具体如下: (一)公司未在下列期间回购公司股份: 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; 3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; 4、中国证监会规定的其他情形。 (二)公司首次回购股份事实发生之日(2023 年 11 月 21 日)前五个交易日(2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 20 日 )股票累计成交量为 8,355,159股,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计 成交量的 25%(即 2,088,790 股)。 (三)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; 2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; 3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,根据相关法律、法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/7ad6bcb7-c81d-4d01-a3f7-f8ad693dc2de.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│开立医疗(300633):关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2024 年 2月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会,公司已 于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 :2024-007)。经事后核查发现,原通知中第 9.00 议案名称有误,现对相关内容予以更正: 更正前: 9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 更正后: 9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 除上述内容外,原公告其他内容不变,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。本次更新后的《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知(更正后)》详见附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/6e9ef6c2-4b41-4731-9a76-869dea246ab6.PDF ─────────┬──────────────────────

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