公司公告☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 16:02 │开立医疗（300633）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-10-28 17:07 │开立医疗（300633）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的│
│ │公告 │
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│2026-10-28 17:07 │开立医疗（300633）：关于2025年员工持股计划第一个归属期权益归属的公告 │
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│2026-10-28 17:07 │开立医疗（300633）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行│
│ │权价格的公告 │
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│2026-10-28 17:06 │开立医疗（300633）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-10-28 17:05 │开立医疗（300633）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格调整、部分限制性│
│ │股票作废... │
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│2026-10-28 17:04 │开立医疗（300633）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 17:02 │开立医疗（300633）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就│
│ │的公告 │
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│2026-10-28 17:02 │开立医疗（300633）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-10-28 17:02 │开立医疗（300633）：关于作废2025年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股│
│ │票的公告 │
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2026-11-11 16:02│开立医疗（300633）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关
于注销 2025年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及《2025年限制性股票与股票期权激
励计划实施考核管理办法》的规定，公司本激励计划授予股票期权的 306 名激励对象中，30 名激励对象因个人原因已离职，不再具
备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权 378,500份不得行权；171 名激励对象因 2025年度产品线/部门或个人层面绩效考
核未达到 100%行权比例，其第一个行权期对应不可行权的股票期权 159,025 份不得行权。公司将对上述已获授但尚未行权的合计 5
37,525份股票期权进行注销。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于注销 2025年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2026 年 11月 11日全部办理完成。本次注
销的股票期权尚未行权，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/5e0e483e-a6c3-4171-b075-1a9b17040f11.PDF
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2026-10-28 17:07│开立医疗（300633）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
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开立医疗（300633）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7c665529-dbfc-4f72-a147-a7963c03c034.PDF
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2026-10-28 17:07│开立医疗（300633）：关于2025年员工持股计划第一个归属期权益归属的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年10月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于 2025年员工持股计划第一个归属期权益归属的议案》。根据《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股
计划”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》的相关要求，现将公司 2025年员工持股计划第一个归属期权益归属情况公告如下：
一、本员工持股计划第一个归属期权益归属情况
公司 2025年员工持股计划第一个归属期设置的公司层面业绩考核，对 2025年度的业绩考核目标为：以 2024 年度剔除股份支付
费用后的净利润 13,649.04万元为基数，2025 年度剔除股份支付费用后的净利润增长率不低于 30%。根据天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》，公司 2025 年度剔除股份支付费用后的净利润为
20,038.62 万元，同比增长 46.81%，不低于业绩考核目标，即公司 2025 年员工持股计划的第一个归属期业绩考核指标已达成，公
司层面归属比例为 100%。《2025年员工持股计划（草案）》规定，员工持股计划第一个归属期为“自标的股票过户至本持股计划名
下之日起算满 12 个月”。本次员工持股计划的过户日为 2025 年 12 月 26 日，因此本次员工持股计划将于 2026 年 12 月 26 日
进入第一个归属期，第一个归属期可归属比例为 25%。
根据 2025 年各营销产品线/部门业绩目标的达成情况及持有人绩效考核结果，确定了 2025年员工持股计划持有人第一个考核期
股票权益的归属情况。其中公司现任高管冯乃章、李翔、罗曰佐分别归属 14,900股、10,000股、9,700股，其他持有人共计归属 84,
900股，合计归属 119,500股。
根据《2025年员工持股计划（草案）》，第一期归属的权益暂不解锁，待第二期、第三期、第四期标的股票全部归属后再解锁，
解锁后才可卖出。
二、本员工持股计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 9月 4日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》等相关议案。
（二）2025 年 9月 23日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2025年员工持股计划（草案）及其摘要
的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，并授权董事会办理本员工持股计划相关事宜。
（三）2026 年 10月 27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2025年员工持股计划第一个归属期权益归属
的议案》。经董事会核查，公司 2025年员工持股计划第一个归属期的归属条件已成就，同意对持有人的权益进行归属。
三、其他说明
本员工持股计划第一个归属期归属的权益暂不解锁，相关标的股票仍由本员工持股计划持有，持有人不得在锁定期内要求分配。
公司员工持股管理委员会将按照《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划管理办法》的规定，办理本次归属的相关
事宜。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5ef7941c-f479-4548-9545-0b57a5730004.PDF
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2026-10-28 17:07│开立医疗（300633）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价
│格的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关
于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，现
将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 8月 29日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核
实公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
（二）2025年 9月 4日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。
（三）公司于 2025年 9月 6日至 2025年 9月 15日在公司内部公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，
未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。公司于 2025 年 9月 16 日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性
股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前 6个月内，即 2025 年 3月 4日至 2025
年 9月 4 日买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025年 9月 23日披露了《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 9月 23日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划获得批
准，董事会被授权确定授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜
。
（六）2025 年 10月 13日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票与股
票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期
权的议案》。
（七）2025 年 10月 16日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025年限制
性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股
票与股票期权的议案》。
（八）2026 年 10月 27日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第四届董事会第十九次会议，审议通过《关
于作废 2025年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销2025 年限制性股票与股票期
权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议
案》《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025 年限制性股票与股
票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
二、调整事由及调整结果
公司于 2026年 5月 13日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并于 2026年 5月 28
日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-032）。公司 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本 424,837,50
5 股剔除回购专用证券账户股份 2,390,000 股后的422,447,505 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不
进行资本公积金转增股本和送红股，合计派发现金股利 76,040,550.90元（含税），即每股派息额为 0.18元。
（一）第二类限制性股票
根据《激励计划》的相关规定：“在本激励计划草案公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记、股票期权行权前，若
公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票/股票期权的授予价格/行权价格或数
量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。”
调整方法为：P＝P0-V（其中：P0 为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于
1）。
根据上述调整公式，本次激励计划限制性股票的授予价格由 15.93 元/股调整为：P＝15.93-0.18＝15.75元/股。
（二）股票期权
根据《激励计划》的相关规定：“如在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对
股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。”
调整方法为：P＝P0-V（其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于
1）。
根据上述调整公式，本次激励计划股票期权的行权价格由 31.86 元/份调整为：P＝31.86-0.18＝31.68元/份。
根据公司 2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次
提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规和公司《激励计划》的有关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司 2025年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次对 2025年限制性股票与股票期权激励计
划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》关于价格调整方法和程
序的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意将本次激励计划限制性股票的授予价
格由 15.93元/股调整为 15.75 元/股，将股票期权的行权价格由 31.86 元/份调整为 31.68元/份。
五、法律意见书的结论意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：
1、公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划本次调整已获得现阶段必要的批准与授权。
2、本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格调整、部分限制性股
票作废及第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格调整、部分股票期权注
销及第一个行权期行权条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/98f9c69e-7226-4d73-b1bb-81ec5bfb4b73.PDF
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2026-10-28 17:06│开立医疗（300633）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 10 月 27 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以现场和通讯表
决相结合的方式在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2026 年 10 月23日以电话、电子邮
件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2026年三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年三季度报告》真实反映了公司 2026年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意
公司对外报出。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年三季度报告》。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025年限制
性股票与股票期权激励计划授予第二类限制性股票的 99 名激励对象中，4 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的限制性股票 63,000股不得归属；38名激励对象因 2025年度产品线/部门或个人层面绩效考核未达到 100%归属
比例，其第一个归属期对应不可归属的限制性股票 31,900 股不得归属。上述已获授但尚未归属的限制性股票合计 94,900股，由公
司作废失效。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于作废 2025年限制性股票与股票期权激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
3、审议通过《关于注销 2025 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025年限制
性股票与股票期权激励计划授予股票期权的 306 名激励对象中，30 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获
授但尚未行权的股票期权 378,500份不得行权；171名激励对象因 2025 年度产品线/部门或个人层面绩效考核未达到 100%行权比例
，其第一个行权期对应不可行权的股票期权 159,025份不得行权。上述已获授但尚未行权的股票期权合计 537,525份，由公司注销。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于注销 2025年限制性股票与股票期权激励计
划部分股票期权的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
4、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》
鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，以股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的股份总数
为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.8元（含税），即每股派息额为 0.18元。根据公司《2025年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）》中关于限制性股票授予价格、股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定及公司 2025年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会同意对本次激励计划限制性股票的授予价格和股票期权的行权价格进行调整，将本次激励计划限制性股票的授予价格
由 15.93元/股调整为 15.75元/股，将股票期权的行权价格由 31.86元/份调整为 31.68元/份。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计
划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
5、审议通过《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，经董事会核查，
公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关
规定为符合条件的 95名激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜，本次可归属数量为 430,850股，归属价格（调整后）
为 15.75元/股。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划限
制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
6、审议通过《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2025年限制
性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期规定的行权条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 2
76 名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜，本次可行权数量为 738,300份，行权价格（调整后）为 31.68元/份，采用
自主行权方式。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划股
票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
7、审议通过《关于 2025年员工持股计划第一个归属期权益归属的议案》
经董事会核查，公司 2025年员工持股计划第一个归属期的归属条件已成就，同意对持有人的权益进行归属，根据《2025 年员工
持股计划（草案）》，第一期归属的权益暂不解锁，待第二期、第三期、第四期标的股票全部归属后再解锁，解锁后才可卖出。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025年员工持股计划第一个归属期权益归
属的公告》。
公司董事冯乃章先生参与了 2025年员工持股计划，回避本议案的表决。表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占
出席会议有表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0dd09ea6-df8c-42c6-ad29-a65b4942de44.PDF
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2026-10-28 17:05│开立医疗（300633）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格调整、部分限制性股票
│作废...
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开立医疗（300633）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格调整、部分限制性股票作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f9232e7e-79ca-42bd-bc89-65cea45864e9.PDF
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2026-10-28 17:04│开立医疗（300633）：2026年三季度报告
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开立医疗（300633）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d67c860f-eea3-4b73-a2d2-65d8c8a61fb8.PDF
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2026-10-28 17:02│开立医疗（300633）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的公
│告
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开立医疗（300633）：关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/52f07f98-8f6d-4cb3-b067-2b0734df3cc2.PDF
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2026-10-28 17:02│开立医疗（300633）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2026年第三季度报告于 2026年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5f90eb26-40d5-4d8e-9f48-e43295071dd1.PDF
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2026-10-28 17:02│开立医疗（300633）：关于作废2025年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的
│公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关
于作废 2025年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，现将相
关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 8月 29日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核
实公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
（二）2025年 9月 4日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。
（三）公司于 2025年 9月 6日至 2025年 9月 15日在公司内部公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，
未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。公司于 2025 年 9月 16 日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性
股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前 6个月内，即 2025 年 3月 4日至 2025
年 9月 4 日买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025年 9月 23日披露了《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 9月 23日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划获得批
准，董事会被授权确定授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜
。
（六）2025 年 10月 13日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票与股
票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期
权的议案》。
（七）2025 年 10月 16日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025年限制
性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股
票与股票期权的议案》。
（八）2026 年 10月 27日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第四届董事会第十九次会议，审议通过《关
于作废 2025年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销2025 年限制性股票与股票期
权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议
案》《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025 年限制性股票与股
票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
二、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《激励计划》“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象离职的
，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，自离职之日起
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”
根据《激励计划》“第五章 本激励计划的具体内容”之“二、第二类限制性股票激励计划”之“（五）第二类限制性股票的授
予与归属条件”的规定，激励对象应根据各归属期的各营销产品线/部门层面业绩考核要求、个人层面绩效考核结果确定其当年实际
归属的限制性股票数量；激励对象考核当年不能归属的第二类限制性股票，将由公司作废处理，不得递延至下一年度。
截至本公告披露之日，本次激励计划授予第二类限制性股票的 99名激励对象中，4名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励
对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 63,000 股不得归属；38名激励对象因 2025年度产品线/部门或个人层面绩效考核结果
未达到 100%归属比例，其第一个归属期对应不可归属的限制性股票 31,900股不得归属。上述已获授但尚未归属的限制性股票合计94
,900股，由公司作废失效。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规和公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划授予第二类限制性股票的 99名激励对象中，部
分激励对象因个人原因已离职、部分激励对象因 2025 年度产品线/部门或个人层面绩效考核结果未达到100%归属比例，其已获授但
尚未归属的合计 94,900股限制性股票不得归属，由公司作废处理。以上事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划
》的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司作废上述
已授予但尚未归属的限制性股票合计 94,900股。
五、法律意见书的结论意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：
1、公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划本次调整、本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权；
2、本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
3、本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
4、本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
5、公司尚需按照相关法律法规及规范性文件的规定履行信息披露义务，并办理相关归属登记等手续。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格调整、部分限制性股
票作废及第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/64aaac8b-f27d-48cf-a006-9a258d2cc499.PDF
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2026-10-28 17:02│开立医疗（300633）：关于注销2025年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关
于注销 2025年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 8月 29日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核
实公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
（二）2025年 9月 4日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。
（三）公司于 2025年 9月 6日至 2025年 9月 15日在公司内部公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，
未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。公司于 2025 年 9月 16 日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性
股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前 6个月内，即 2025 年 3月 4日至 2025
年 9月 4 日买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025年 9月 23日披露了《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 9月 23日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划获得批
准，董事会被授权确定授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜
。
（六）2025 年 10月 13日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票与股
票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期
权的议案》。
（七）2025 年 10月 16日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025年限制
性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股
票与股票期权的议案》。
（八）2026 年 10月 27日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第四届董事会第十九次会议，审议通过《关
于作废 2025年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销2025 年限制性股票与股票期
权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议
案》《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025 年限制性股票与股
票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
二、本次注销部分股票期权的具体情况
根据《激励计划》“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象离职的
，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，自离职之日起
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”
根据《激励计划》“第五章 本激励计划的具体内容”之“三、股票期权激励计划”之“（五）股票期权的授权与行权条件”的
规定，激励对象应根据各行权期的各营销产品线/部门层面业绩考核要求、个人层面绩效考核结果确定其实际可行权的股票期权数量
；激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销，不得递延至下一年度。
截至本公告披露之日，本次激励计划授予股票期权的 306 名激励对象中，30名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象
资格，其已获授但尚未行权的股票期权 378,500份不得行权；171 名激励对象因 2025 年度产品线/部门或个人层面绩效考核未达到
100%行权比例，其第一个行权期对应不可行权的股票期权 159,025份不得行权。上述已获授但尚未行权的股票期权合计 537,525份，
由公司注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等相关法律、法规和公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团
队的稳定性，也不会影响本次激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划授予股票期权的 306名激励对象中，部分激励
对象因个人原因已离职、部分激励对象因 2025年度产品线/部门或个人层面绩效考核结果未达到 100%行权比例，其已获授但尚未行
权的合计 537,525份股票期权不得行权，由公司注销。以上事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定
，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司注销上述激励对象已获
授但尚未行权的股票期权合计 537,525份。
五、法律意见书的结论意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：
1、公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划本次调整、本次行权及本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权。
2、本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
3、本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
4、本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
5、公司尚需按照相关法律法规及规范性文件的规定履行信息披露义务，并办理相关股票期权行权手续。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格调整、部分股票期权注
销及第一个行权期行权条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bd0ea1b8-1a4c-423d-991e-76474cbe7583.PDF
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2026-10-28 17:02│开立医疗（300633）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格调整、部分股票期权注销
│及第...
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开立医疗（300633）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格调整、部分股票期权注销及第...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/86cba9f6-25d3-402e-82cf-a2a00a4a9b15.PDF
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2026-10-28 17:02│开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划第一个归属期可归属及第一个行权期可行权相关
│事项的核查意见
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划第一个归属期可归属及第一个行权期可行权相关事项的核查意见深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归
属期归属条件成就的议案》《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）、《公司章程》的有关规定，对公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划限制
性股票第一个归属期可归属及股票期权第一个行权期可行权相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期可归属相关事项的核查意见
根据公司《激励计划》的相关规定，公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就
；公司董事会薪酬与考核委员会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实，认为本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等
法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件规
定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足公司《
激励计划》设定的限制性股票第一个归属期的相应归属条件。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司按照本次激励计划的相关规定，为本次符合条件的 95名激励对象办理第一个归属
期 430,850股限制性股票的归属相关事宜。
二、关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期可行权相关事项的核查意见
根据公司《激励计划》的相关规定，公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已经成就；
公司董事会薪酬与考核委员会对本次拟行权的激励对象名单进行了核实，认为本次拟行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法
律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足公司《激
励计划》设定的股票期权第一个行权期的相应行权条件。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司按照本次激励计划的相关规定，为本次符合条件的 276名激励对象办理第一个行权
期 738,300份股票期权的行权相关事项。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/351bbbf1-49a5-4413-b74f-9a5fcc168855.PDF
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2026-10-14 16:28│开立医疗（300633）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公
司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股股东及 押数量 所持 司总 为限 为补 日 日 用途
其一致行 股份 股本 售股 充质
动人 比例 比例 押
吴坤祥 是 1,200,000 1.25% 0.28% 否 否 2026-10-13 至办理解 中国中 个人
除质押登 金财富 资金
记手续之 证券有 需求
日止 限公司
合计 1,200,000 1.25% 0.28%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生（一致行动人）所持公司股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 况 况
份数量 份数量 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
陈志 95,725,200 22.53% 7,330,000 7,330,000 7.66% 1.73% 0 0% 0 0%
强
吴坤 95,725,200 22.53% 9,800,000 11,000,000 11.49% 2.59% 0 0% 0 0%
祥
合计 191,450,400 45.06% 17,130,000 18,330,000 9.57% 4.31% 0 0% 0 0%
注 1：截至本公告披露日，公司总股数为 424,837,505股；
注 2：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/8d6f55d2-5a74-402f-b1bf-0dce3f5e174e.PDF
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2026-09-21 18:47│开立医疗（300633）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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开立医疗（300633）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/71d67a90-fb20-419d-a6b8-498ce94286b2.PDF
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2026-09-15 16:04│开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书
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开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/7195afe1-e725-4156-89f2-f0b445bc5716.PDF
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2026-09-15 16:04│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月14 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了
《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本
次激励计划”）、《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意
见如下：
一、本次激励计划授予的激励对象符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，符合《激励计
划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
二、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划激励对象为公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和技术业务骨干，激励对
象不包括公司独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/0da1e862-7a87-4d8c-9a4b-474dc7f18545.PDF
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2026-09-15 16:04│开立医疗（300633）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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开立医疗（300633）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/70c0487b-5b6d-4539-9955-6d0084735fd4.PDF
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2026-09-15 16:02│开立医疗（300633）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
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开立医疗（300633）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/667b581c-4aff-403d-969d-8dda8a2af365.PDF
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2026-09-08 18:44│开立医疗（300633）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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开立医疗（300633）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/19c1d4ed-be9e-4644-acf8-dc4c9a8b6b2c.PDF
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2026-09-08 18:44│开立医疗（300633）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳开立生物医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《
深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本
所”）接受深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东会现场会议
，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集、通知和召开程序
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东会的资格。
（二）本次股东会的通知
公 司 董 事 会 于 2026 年 8 月 22 日 在 信 息 披 露 指 定 网 站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳开立生
物医疗科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》的公告，以公告形式通知召开本次股东会。
上述公告载明了召开本次股东会的时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对
议案内容进行了披露。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 9月 8日（星期二）下午 14:30在深圳
市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 121会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 9月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容与股东会通知载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则
》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
1．本所律师查验了出席本次股东会现场会议的股东登记册、身份证明文件以及股东名册。出席本次股东会现场会议的股东及股
东代表共4人，代表公司有表决权的股份219,547,753股，占公司有表决权的股份总数的比例为51.9704%。经验证，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。
2．在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共153人，
代表公司有表决权的股份27,684,347股，占公司有表决权的股份总数的比例为6.5533％。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查
，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由证券交易所进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性
规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．出席本次股东会现场会议的股东和参加网络投票的股东共157人，代表公司有表决权的股份247,232,100股，占公司有表决权
的股份总数的比例为58.5237％。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为，出席、列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案
本次股东会审议的内容及议案如下：
1. 《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2. 《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
3. 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
（二）表决程序和表决结果
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规
定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的表决进行了单独计票。
合并后的投票结果显示，本次股东会审议的全部议案获得有效通过，本次股东会具体表决结果如下：
1. 审议通过了《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
同意 244,603,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9369%；反对 2,626,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0625%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
中小股东表决情况：同意 25,056,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5062%；反对 2,626,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4884%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0054%。
2. 审议通过了《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
同意 244,603,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9369%；反对 2,626,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0625%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
中小股东表决情况：同意 25,056,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5062%；反对 2,626,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4884%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0054%。
3. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
同意 244,630,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9475%；反对 2,592,700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0487%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0038%。
中小股东表决情况：同意 25,082,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6012%；反对 2,592,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3652%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0336%。
4. 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意 246,929,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8776%；反对 283,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1146%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0078%。
中小股东表决情况：同意 27,381,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9070%；反对 283,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0237%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0694%。
本所律师认为，本次股东会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定
，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7c48cfc2-69a4-4e3f-824e-9acc0a13aa1f.PDF
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2026-09-08 18:44│开立医疗（300633）：2026年第二次临时股东会决议公告
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开立医疗（300633）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/361b92c5-cc38-44c1-8b6d-837ab9f24445.PDF
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2026-09-03 16:02│开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法
律法规的规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公
司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”）及其摘要、《2026年股票期权激励计划激励对象名单》等，并于 2026 年 8月 24 日至 2026年 9 月 2日通过公司内
部张贴公告的方式公示了激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同（或聘用合
同）、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职情况等。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》、《自律监管指南》、《公司章程》及本次激励计划草案等相关规定，对本次激励计
划的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《自律监管指南》等规定的激励对象条件，符合本次激励
计划规定的激励对象范围。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及技术业务骨干。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、列入本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，符合本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/72e69a3f-cc8a-42a0-854a-c34535807507.PDF
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2026-08-21 18:24│开立医疗（300633）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案
》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 9月 8日（星期二）下午 14:30（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
026年 9月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 9月 8
日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 2日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 9月 2日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦一楼 121会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关 √
事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
上述提案已经 2026年 8月 20日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，内容详见 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 7日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:00
2、登记地点：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦，公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在
2026年 9月 7日 17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：李浩 吴坚志
联系电话：0755-26722890 传真：0755-26722850
电子邮件：ir@sonoscape.net
通讯地址：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦
邮编：518107
5、本次现场会议会期约 2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/96f3aa5f-cdd7-4439-9943-d044856c97c3.PDF
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2026-08-21 18:24│开立医疗（300633）：公司章程（2026年8月）
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开立医疗（300633）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cf467a22-2ab8-49d7-b329-979584109b11.PDF
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2026-08-21 18:23│开立医疗（300633）：2026年半年度报告摘要
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开立医疗（300633）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/799e7aa6-7719-4635-9645-e68cfc15c9ec.PDF
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2026-08-21 18:23│开立医疗（300633）：2026年半年度报告
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开立医疗（300633）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/99ded27b-111a-4bf4-9f59-65c972ae27ae.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划（草案）
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开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8a35915b-6f5d-4758-94ad-a3ffbaedf9ce.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划激励对象名单
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开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7b8935c0-83fa-418b-ba9a-e84701f5fa84.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2026年半年度报告及其摘要于 2026年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ace3017b-a643-40eb-ad20-4aa205cb732c.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”或“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》、本激励计划等相关规定，并结合公司实际
情况，特制定《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核对象
本办法适用于参与公司股权激励计划的所有激励对象，包括公司部分董事及高级管理人员、公司（含分公司及控股子公司）中层
管理人员和技术业务骨干，不包括公司独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委
员会负责及报告工作；
（三）公司考核工作小组负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权考核年度为 2026-2029 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示
：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 公司 2026年度剔除股份支付费用后的净利润不低于 2.33 亿元
第二个行权期 公司 2027年度剔除股份支付费用后的净利润不低于 3.42 亿元
第三个行权期 公司 2028年度剔除股份支付费用后的净利润不低于 4.92 亿元
第四个行权期 公司 2029年度剔除股份支付费用后的净利润不低于 5.90 亿元
注：1、上述指标应均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准，其中“净利润”以剔除公司实施股权激励计划及员
工持股计划产生的股份支付费用后的数值作为计算依据。
2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
各行权期内，若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，公司将按规定注销
激励对象股票期权当期不可行权的份额。
（二）各营销产品线/部门层面业绩考核要求
公司与各营销产品线每年签订年度经营目标责任书，根据公司制定的《组织绩效考核办法》，评定各营销产品线的年度绩效考核
系数，按系数确定各营销产品线当年可行权的比例，年度绩效考核系数（A）与对应可行权比例（X）如下：
营销产品线年度绩效考核系数（A） 各营销产品线层面行权比例（X）
A≥100% X=100%
80%≤A<100% X=A
A<80% X=0
注：1、年度绩效考核系数为百分比；
2、若股数因行权比例影响而出现不足 10股的情况，公司将对相关股数进行四舍五入的处理。公司各职能部门每年的行权比例（
X），按照各营销产品线当年行权比例的算术平均值计算。
（三）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司现行薪酬与考核的相关规定实施。公
司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的绩效考核结果确定其行权比例：
1、公司对激励对象中的营销人员设定年度个人业绩目标，并根据个人业绩完成程度确定考核结果，其个人层面行权比例参照下
表：
个人业绩完成度（B） 营销人员个人层面行权比例（Y）
B≥100% Y=100%
80%≤B<100% Y=B
B<80% Y=0
注：1、个人业绩完成度（B）按照当年营销部门业绩考核管理办法评定。
2、若股数因行权比例影响而出现不足 10股的情况，公司将对相关股数进行四舍五入的处理。
2、除营销人员外，公司对其他激励对象按照其年度绩效考核等级（包括“S、A+、A、B+、B、B-、C”七个档次），确定其个人
层面行权比例，具体情况如下表所示：
考核结果 S、A+、A B+ B B-、C
非营销人员个人层面行权比例（Y） 100% 80% 60% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行权的股票期权数量=个人当年计划行权的数量×营销产品线/部门层面行权
比例（X）×个人层面行权比例（Y）。激励对象考核当年不能行权的股票期权，将由公司注销，不得递延至下一年度。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请股票期权行权的前一会计年度。
2、考核次数
本次股票期权激励计划的考核年度为 2026-2029年四个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
（一）公司考核工作小组根据公司、各营销产品线/部门、激励对象各年度的考核要求从各部门收集相关业务与财务数据；
（二）公司考核工作小组根据收集的数据判断公司、各营销产品线/部门、各激励对象是否符合公司在对应考核年度的业绩考核
指标要求，并在此基础上形成绩效考核报告上交公司董事会薪酬与考核委员会；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核公司、各营销产品线/部门、激励对象考核结果，董事会薪酬与考核委
员会在确定被激励对象的行权资格及额度/数量过程中，相关关联董事应予以回避；
（四）董事会根据股权激励计划及考核结果确认激励对象行权的股票数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，激励对象的直接主管及人力资源部应当在考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核
结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬
与考核委员会需在五个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，公司人力资源部需保留绩效考核所有考核记录，考核结果作为保密资料归档案保存。
九、附则
（一）本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日
后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026年股票期权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d1c61d77-becc-4ada-acb9-56573f050164.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划自查表
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开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f7b7144f-4512-4d50-a45b-fe5210732d04.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开立医疗（300633）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ca36ea55-e464-43ca-a602-fafb9ac0a266.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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开立医疗（300633）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0ee5be12-14f4-43c5-8cf9-89e5ab6f9d39.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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开立医疗（300633）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/45c9f4ec-7a57-4409-b863-cfd34f72809b.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4469a343-a483-4302-a5a1-85fee5d8a7a4.PDF
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2026-08-21 18:22│开立医疗（300633）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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开立医疗（300633）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8e2ea5c4-5b61-4acf-ae77-ce12d5039f3b.PDF
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2026-08-21 18:21│开立医疗（300633）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 8月 20日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以现场和通讯表决相
结合的方式在深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2026年 8月 10日以电话、电子邮件等方式
通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘
要》。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2026年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年股票期权激励计划（草案）》及《2026年
股票期权激励计划（草案）摘要》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
为保证公司 2026年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》的规定，结合公
司实际情况，拟定公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2026年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司 2026年股票期权激励计划
的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施公司 2026年股票期权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定公司 2026年股票期权激励计划的授予日/授权日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司 2026年股票期权激励
计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2026年股票期
权激励计划规定的方法对股票期权授予价格/行权价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《股权激励权益授予协议书》；
⑤授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权，对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该
项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑦授权董事会根据公司2026年股票期权激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行
权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销处理；
⑧授权董事会对公司 2026年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该
计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
⑨授权董事会在股票期权授予前，将激励对象放弃的权益份额进行分配和调整；
⑩授权董事会实施公司 2026年股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就公司 2026年股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及
做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司股份回购注销完成，共计回购注销 7,874,900股股份，公司总股本由 432,712,405股变更为 424,837,505股，公司注册
资本由 432,712,405元变更为424,837,505 元。公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，提请公司股东会授权公司管理
层及相关人员办理工商变更登记及备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日至工商变更登记及备案事项完成之日，最终变更结果
以市场监督管理部门核准生效内容为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bb88cf47-74d1-4645-b46b-664f6096ec58.PDF
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2026-08-21 18:21│开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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开立医疗（300633）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8e3d907d-1ab2-4426-a65d-032fae1dd0df.PDF
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2026-08-07 15:44│开立医疗（300633）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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开立医疗（300633）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/54338def-dc97-46da-ba4b-e08129f32e57.PDF
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2026-06-30 15:48│开立医疗（300633）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公
司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股股东及 押数量 所持 司总 为限 为补 日 日 用途
其一致行 股份 股本 售股 充质
动人 比例 比例 押
吴坤祥 是 2,100,000 2.19% 0.49% 否 是 2026-06-29 至办理解 广发证 不适
除质押登 券股份 用
记手续之 有限公
日止 司
合计 2,100,000 2.19% 0.49%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生（一致行动人）所持公司股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 况 况
份数量 份数量 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
陈志 95,725,200 22.53% 7,330,000 7,330,000 7.66% 1.73% 0 0% 0 0%
强
吴坤 95,725,200 22.53% 7,700,000 9,800,000 10.24% 2.31% 0 0% 0 0%
祥
合计 191,450,400 45.06% 15,030,000 17,130,000 8.95% 4.03% 0 0% 0 0%
注 1：截至本公告披露日，公司总股数为 424,837,505股；
注 2：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/79b17b02-da83-4b51-92f4-e2115db4cbd0.PDF
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2026-06-09 15:46│开立医疗（300633）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公
司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权 质押
称 股股东及 押数量 所持 司总 为限 为补 日 日 人 用途
其一致行 股份 股本 售股 充质
动人 比例 比例 押
吴坤祥 是 500,000 0.52% 0.12% 否 是 2026-06-05 至办理解 中信证 不适
除质押登 券股份 用
记手续之 有限公
日止 司
合计 500,000 0.52% 0.12%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东陈志强先生、吴坤祥先生（一致行动人）所持公司股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
称 例 前质押股 后质押股 所持 司总 况 况
份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
陈志强 95,725,200 22.53% 7,330,000 7,330,000 7.66% 1.73% 0 0% 0 0%
吴坤祥 95,725,200 22.53% 7,200,000 7,700,000 8.04% 1.81% 0 0% 0 0%
合计 191,450,400 45.06% 14,530,000 15,030,000 7.85% 3.54% 0 0% 0 0%
注 1：截至本公告披露日，公司总股数为 424,837,505股；
注 2：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/50aa62db-5686-437b-8803-c31115719b09.PDF
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2026-05-28 16:22│开立医疗（300633）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过的 2025年度权益分派方案为：以 202
5年 12月 31日的公司总股本 432,712,405股扣除已回购股份 2,390,000股后的股份总数 430,322,405 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.8元（含税），合计派发现金股利77,458,032.90元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下
一年度。
2026年 4月 9日至 5月 25日，公司回购股份并完成注销 7,874,900股，公司总股本由 432,712,405股减至 424,837,505股。截
至本公告日，公司总股本为424,837,505股，按照分配比例不变的原则，以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,390,000股后
的股本 422,447,505股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.8元（含税），合计派发现金股利 76,040,550.90元（含
税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金股利（含税）=现金分红总额/总股本
×10股=76,040,550.90元/424,837,505股×10= 1.789873元。（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价- 0.1789873元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司计划以 2025年 12月 31日的公司总股本 432,712,405股扣除已回购股份 2,390,000股后的股份总数 430,322,405股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.8元（含税），合计派发现金股利 77,458,032.90元，不送红股，不以公积金转增股本，剩
余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、2026年 4月 9日至 5月 25日，公司回购股份并完成注销 7,874,900股，公司总股本由 432,712,405股减至 424,837,505股。
截至本公告披露日，公司回购专户中的股份数量为 2,390,000股。为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股
权登记日期间公司总股本、回购股份数将不发生变化。按照分配比例不变的原则，本次实际参与分配的股本为公司现有总股本424,83
7,505股剔除已回购股份 2,390,000股后的 422,447,505股，公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=422,447,5
05股×0.18元/股=76,040,550.90元。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,390,000.00股后的 422,447,505.00股为基数，向全体
股东每 10股派 1.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.36000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.180000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 4日，除权除息日为：2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户持有 2,390,000股公司
股份不享有本次利润分配。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****158 陈志强
2 02*****236 吴坤祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次分配方案未以总股本为基数，存在其他差异化安排，具体如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红金
额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10股= 76,040,550.90元/424,837,505股×10股= 1.789873元（保留六位小数，最后一位直
接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红的金
额=除权除息前一交易日收盘价- 0.1789873元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案
）》的规定，公司限制性股票的授予价格需进行相应调整，届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦
咨询联系人：李浩 吴坚志
咨询电话：0755-26722890 传真电话：0755-26722850
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/818d9efd-c786-4fed-ab85-b4581de6a001.PDF
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2026-05-26 17:31│开立医疗（300633）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销股份数为 7,874,900股，占公司回购注销前总股本
的 1.82%。本次回购注销完成后，公司总股本由 432,712,405股减至 424,837,505股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司已办理完成上述回购股份注销事宜。
一、回购股份方案及实施概述
公司分别于 2026年 3月 17日召开第四届董事会第十四次会议、于 2026年4月 3日召开 2026年第一次临时股东会，逐项审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购股
份全部用于注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资
金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准；回购价格上限为40.32元/股（含），回购股份的实施期限为自公
司股东会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 3月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股
份方案的公告》及 2026年 4月 3日披露的《回购报告书》。截至 2026年 5月 14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份 7,874,900 股，占公司回购注销前总股本的 1.82%，最高成交价为 28.15元/股，最低成交价为 23.28元/股，
成交金额为 199,935,791.16元（不含交易费用），公司本次回购实际使用资金总额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次股
份回购方案实施完毕，具体内容详见公司于 2026年 5月 15日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公
告编号：2026-030）。本次实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会、股东会审议通过的回购股份
方案均不存在差异，本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、回购股份注销完成情况
2026年 5月 25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 7,874,900股回购股份的注销手续。本次
注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 432,712,405 股减少至424,837,505股。具体如下：
股份性质 回购前 增减变动 回购后
数量（股） 占比 （股） 数量（股） 占比
一、限售条件流通股/非 164,721,190 38.07% - 164,721,190 38.77%
流通股
二、无限售条件流通股 267,991,215 61.93% -7,874,900 260,116,315 61.23%
三、股份总数 432,712,405 100.00% -7,874,900 424,837,505 100.00%
五、其他事项
公司本次回购股份的注销程序已完成，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更与备案登记等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1d0a580f-7db5-46ec-9584-6e969147d0a8.PDF
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2026-05-15 15:54│开立医疗（300633）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17日召开第四届董事会第十四次会议、于 2026年 4月
3日召开 2026年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回
购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元（含
）且不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准；回购价格上
限为 40.32元/股（含），回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026
年 3月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 2026年 4月 3日披露的《回购报告书》。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号—回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 9号》”）等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、本次回购公司股份的进展情况
1、2026年 4月 9日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于 2026年 4月 10
日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、2026年 5月 6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到公司总股本 1%暨回购进展的公告》。
3、截至 2026年 5月 14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,874,900股，占公司目前总股
本的 1.82%，最高成交价为28.15元/股，最低成交价为 23.28元/股，成交金额为 199,935,791.16元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成。实际回购股份数量、使
用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
本次回购公司股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心，有利于维护公司全体股东的利益。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股
票的行为。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《自律监管指引第 9号》的相关规定，具
体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
六、本次回购股份对公司股本结构的影响
根据公司本次回购股份方案，本次公司实际回购的 7,874,900股将依法全部予以注销并减少注册资本，依此测算，预计公司股本
结构变动情况如下：
股份性质 回购前 回购后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、限售条件流 164,721,190 38.07% 164,721,190 38.77%
通股/非流通股
二、无限售条件 267,991,215 61.93% 260,116,315 61.23%
流通股
三、股份总数 432,712,405 100.00% 424,837,505 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等
相关权利。本次回购股份将全部依法予以注销并相应减少公司无限售条件流通股数量及总股本数量。公司将及时向深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并相应办理工商变更登记手续等相关事宜。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a1003599-c69c-44bc-a6eb-317210d562f6.PDF
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2026-05-13 19:02│开立医疗（300633）：2025年年度股东会决议公告
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开立医疗（300633）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/794c861a-8f54-46d7-9862-aa28be41c6dd.PDF
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2026-05-13 19:02│开立医疗（300633）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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开立医疗（300633）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d8ab2561-ce7d-4f3e-a086-96ec63fb2284.PDF
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2026-05-06 16:52│开立医疗（300633）：关于回购股份比例达到公司总股本1%暨回购进展的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17日召开第四届董事会第十四次会议、于 2026年 4月
3日召开 2026年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回
购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元（含
）且不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准；回购价格上
限为 40.32元/股（含），回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026
年 3月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 2026年 4月 3日披露的《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 9号》”）等相关规定，公
司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起 3个交易日内予以公告；回购期间应当在每个月的前 3个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,658,600股，占公司目前总股本的 1.5
4%，最高成交价为 28.15元/股，最低成交价为 23.35元/股，成交金额为 170,945,668.16元（不含交易费用）。本次回购符合相关
法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《自律监管指引第 9号》第十七条、十八
条、十九条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律、法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2d45957f-038c-4185-b3a9-7f3b9c916184.PDF
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2026-04-28 16:08│开立医疗（300633）：2026年一季度报告
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开立医疗（300633）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44e79b48-b6f4-43d9-bc4b-fdd16e70f0db.PDF
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2026-04-28 16:06│开立医疗（300633）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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开立医疗（300633）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18d161ae-f4ed-4c8d-9229-fc861f445318.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│开立医疗：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634699.PDF
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2026-08-22│开立医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225491300.PDF
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2026-04-29│开立医疗：2026年一季度报告
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2026-04-17│开立医疗：2025年年度报告
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2025-10-29│开立医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748425.PDF
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2025-08-22│开立医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531098.PDF
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2025-04-26│开立医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300671.PDF
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2025-04-12│开立医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223068285.PDF
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2024-10-26│开立医疗：2024年三季度报告
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2024-08-29│开立医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026225.PDF
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2024-04-27│开立医疗：2024年一季度报告
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