公司公告☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:14 │彩讯股份（300634）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-08 18:12 │彩讯股份（300634）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 19:10 │彩讯股份（300634）：最近三年的审计报告及财务报表 │
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│2026-04-29 19:10 │彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书 │
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│2026-04-29 19:10 │彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-04-29 19:10 │彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-04-29 19:10 │彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
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│2026-04-29 19:10 │彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-04-29 19:10 │彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-04-28 19:37 │彩讯股份（300634）：关于公司及控股子公司2026年第一季度取得发明专利证书的公告 │
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2026-05-08 18:14│彩讯股份（300634）：2025年度股东会的法律意见
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关于彩讯科技股份有限公司
2025年度股东会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14号广播大厦 5/9/10/13/17层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869
北京海润天睿律师事务所
关于彩讯科技股份有限公司
2025年度股东会的法律意见
致：彩讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2025年度
股东会（以下简称本次股东会），对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本
法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本
材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意
，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法
律法规、规范性文件及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等
事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2026年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，同意召
开本次股东会。
（二）2026年 4月 11日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称
“通知”）。该通知公告中载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程
、备查文件等内容。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 5月 8日在北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A层公司会议室如期召开，会议
由公司董事长杨良志先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．本所律师根据 2026年 4月 30日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，
和出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证
件、代理投票委托书，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议
股东的资格进行了验证。
2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 275 人，代表股份200,383,928股，占公司总股份数的 44.4684％。其中
：出席现场会议的股东及股东代理人共有 7人，代表股份数 197,967,228 股，占公司总股份数的 43.9321％；根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人 268人，代表股份 2,416,700股，占公司有表决权股份总数的 0
.5363％，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．公司全体董事、部分高级管理人员及本所律师出席和列席了本次股东会。经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
（一）本次股东会审议的事项
本次股东会审议的事项为：
1．《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
2．《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
3．《关于 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
4．《关于 2026年度公司独立董事薪酬方案的议案》
（二）本所律师认为，本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开 20日前进行了公告；议案的内容属于
股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东会的议案与通知事项
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经
公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了投票表决并由本次股东会推举的计票人、监
票人按照《股东会规则》《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
（四）本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述各项议案。各项议案的具体表决情况如下：
1．《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 200,015,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8164%；反对 307,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1535%；弃权 60,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。
中小股东总表决情况：同意 19,950,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1889%；反对 307,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5134%；弃权 60,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2978%。
2．《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
同意 200,068,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8425%；反对 266,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1332%；弃权 48,700股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：同意 20,003,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4468%；反对 266,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3136%；弃权 48,700股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2397%。
3．《关于 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
同意 20,009,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8991%；反对 371,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.8191%；弃权 57,600股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2818%。
中小股东总表决情况：同意 19,889,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8867%；反对 371,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8298%；弃权 57,600股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835%。
4．《关于 2026年度公司独立董事薪酬方案的议案》
同意 199,951,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7844%；反对 374,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1869%；弃权 57,600股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。
中小股东总表决情况：同意 19,886,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8734%；反对 374,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8431%；弃权 57,600股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835%。
上述议案已经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过；本次股东会已对中小投资者的表决进行单独计票；上述议案 3所
涉关联股东已经回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ab8370f4-3e8b-4133-84c0-ed752855fe1c.PDF
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2026-05-08 18:12│彩讯股份（300634）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A 层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 275人，代表股份 200,383,928股，占公司有表决权股份总数的 44.4684%。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 197,967,228股，占公司有表决权股份总数的 43.9321%；通过网络投票出席会议的
股东共 268人，代表股份 2,416,700股，占公司有表决权股份总数的 0.5363%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 271 人，代表股份 20,318,728股，占公司有表决权股份总数的 4.5091%。
公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 200,015,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8164%；反对 307,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1535%；弃权 60,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。
中小股东表决情况：
同意 19,950,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1889%；反对 307,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5134%；弃权 60,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2978%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 200,068,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425%；反对 266,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1332%；弃权 48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东表决情况：
同意 20,003,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4468%；反对 266,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3136%；弃权 48,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2397%。
3、审议通过《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：经关联股东回避表决后，同意 20,009,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8991%；反对 371,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8191%；弃权 57,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2818%。
中小股东表决情况：
同意 19,889,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8867%；反对 371,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8298%；弃权 57,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2835%。
4、审议通过《关于 2026 年度公司独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 199,951,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7844%；反对 374,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1869%；弃权 57,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。
中小股东表决情况：
同意 19,886,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8734%；反对 374,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8431%；弃权 57,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2835%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所李泽川律师、王天律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资
格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/157945c2-272d-452f-8e43-69b626423e36.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：最近三年的审计报告及财务报表
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彩讯股份（300634）：最近三年的审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25ac613d-e703-4e36-81c3-e1ef33b39bfa.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1fe63bf-9f3a-4be9-8338-6dd69b370e01.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b002859f-8f9f-497d-a167-846e0443de7e.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理
彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕94号）。深交所对公司报送的向不特
定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出同意注册的批复后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出
同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2e225f4-ca25-40d9-9b03-98cb5f29b537.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f35e750b-0271-4491-a934-882b53ef11b9.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e94dcc42-a129-453b-ae09-fe3882e7146f.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/116f7128-f895-47af-9d48-e805af5dcf4a.PDF
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2026-04-28 19:37│彩讯股份（300634）：关于公司及控股子公司2026年第一季度取得发明专利证书的公告
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一、基本情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）及控股子公司广州彩讯数字技术有限公司（以下简称“彩讯数字”
）于 2026年第一季度取得由国家知识产权局颁发的 11项《发明专利证书》，具体情况如下：
序号 发明名称 专利 专利号 证书号 专利 授权 专利
类型 申请日 公告日 权人
1 一种消息推送方法、装 发明 ZL 2021 1 第 8615382号 2021年 10 2026年 01 彩讯
置、电子设备及存储介 专利 1266073.1 月 28日 月 02 日 股份
质
2 异常用户确定方法、装 发明 ZL 2021 1 第 8620869号 2021年 11 2026年 01 彩讯
置、设备及存储介质 专利 1402087.1 月 22日 月 02 日 股份
3 归档文件的写入和读取 发明 ZL 2022 1 第 8619414号 2022年 11 2026年 01 彩讯
方法、装置、终端设备 专利 1358185.4 月 01日 月 02 日 股份
及存储介质
4 一种基于多智能体动态 发明 ZL 2025 1 第 8642640号 2025年 11 2026年 01 彩讯
权限分级的审计监控方 专利 1620848.9 月 07日 月 13 日 股份
法及系统
5 基于自然语言的数据库 发明 ZL 2025 1 第 8701337号 2025年 12 2026年 02 彩讯
查询方法、系统、设备 专利 1783819.4 月 01日 月 10 日 股份
和介质
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介质
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10 应
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