公司公告☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-11 18:36 │彩讯股份（300634）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 18:36 │彩讯股份（300634）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-27 22:02 │彩讯股份（300634）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-27 22:00 │彩讯股份（300634）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部转让股份计划期限届满的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-27 19:16 │彩讯股份（300634）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:29 │彩讯股份（300634）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:29 │彩讯股份（300634）：公司章程（2025年1月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:27 │彩讯股份（300634）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:26 │彩讯股份（300634）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-09 17:52 │彩讯股份（300634）：关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 18:36│彩讯股份（300634）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于彩讯科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869北京海润天睿律师事务所
关于彩讯科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见
致：彩讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具
本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副
本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）
等法律法规、规范性文件及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决
结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大
会的议案》，同意召开本次股东大会。
（二）2025 年 1 月 23 日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
》（以下简称“通知”）。该通知公告中载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票
的具体操作流程、备查文件等内容。
（三）本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 11 日在北京市朝阳区朝阳北路237 号复星国际中心 19A 层公司会议室如期召开
，会议由公司董事长杨良志先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．本所律师根据 2025 年 2 月 5 日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》
，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身
份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代
理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 482 人，代表股份209,848,896 股，占公司总股份数的 46.8148％。其中
：出席现场会议的股东及股东代理人共有 7 人，代表股份数 207,193,496 股，占公司总股份数的 46.2224％；根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共 475 人，代表股份 2,655,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.5924％，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师出席和列席了本次会议。经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资
格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议的事项为《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 15 日前进行了公告；议案的内容
属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案
与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未
经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了投票表决并由股东代表、监事代表、本
所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9
:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合
法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e234b534-a0ba-45da-a91f-564466cbba5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 18:36│彩讯股份（300634）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/2f147ec2-7074-441b-8e63-cd61aa02f769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 22:02│彩讯股份（300634）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/862dd307-6478-49bf-b951-b1a15208e1bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 22:00│彩讯股份（300634）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部转让股份计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东深圳市百砻技术有限公司、吉安万鸿技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一
致行动人之间内部转让股份计划的预披露公告》，公司控股股东深圳市百砻技术有限公司（以下简称“深圳百砻”）、吉安万鸿技术
有限公司（以下简称“吉安万鸿”）计划自预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，深圳百砻拟以大宗交易方式向曾之
俊先生转让不超过 400 万股的公司股份，吉安万鸿拟以大宗交易方式向王海宏女士转让不超过 400 万股的公司股份，分别占当时公
司总股本比例 0.89%、占当时剔除回购专用账户股份后总股本比例 0.90%。吉安万鸿的控股股东及实际控制人杨良志先生与深圳百砻
的控股股东及实际控制人曾之俊先生为一致行动关系。杨良志先生与曾之俊先生为公司实际控制人。王海宏女士系杨良志先生的配偶
，本次转让后为杨良志先生的一致行动人。
公司于近日收到上述股东出具的《关于内部转让股份计划的告知函》，截至2025 年 1 月 25 日，上述股东内部转让股份计划期
限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》的相关规定，现将上述股东内部转让股份计划实施进展情况公告如下：
一、股东内部转让情况
1、股东内部转让股份情况
截至本公告披露日，上述股东尚未通过大宗交易方式实施内部转让股份计划。
2、股东本次内部转让前后持股情况
上述股东因未实施本次内部转让计划，其所持公司股份情况亦未发生变化，具体情况如下：
序号 股东名称 持股数量 占目前公司总股 占目前剔除回购专用账
（股） 本比例 户股份后总股本比例
1 深圳百砻 89,972,600 19.94% 20.07%
2 吉安万鸿 68,372,600 15.15% 15.25%
二、其他说明
1、上述股东内部转让股份计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
2、上述股东内部转让股份计划的实施与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致。
3、上述股东内部转让股份的实施严格遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》中做出的关于减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价的承诺。
三、备查文件
1、深圳百砻出具的《关于内部转让股份计划实施进展的告知函》；
2、吉安万鸿出具的《关于内部转让股份计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/74443496-f304-4583-b0e6-420d0b647448.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 19:16│彩讯股份（300634）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/947a0959-72c5-452f-955c-f93b8d4b309a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:29│彩讯股份（300634）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 1 月 22 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2
025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 09:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
1. 提案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告或文件。
2. 特别提示和说明
（1）上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传
真请于 2025 年 2 月 6 日 17:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层董事会办公室，邮编：100020（信封请注明“股东大会”字样）
。
2、登记时间：2025 年 2 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前一小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系人：胡小云
联系电话：0755-86022519
联系传真：010-65590137
联系地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层
邮政编码：100020
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ee1500df-0d35-4cf8-87fe-187b0190f0d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:29│彩讯股份（300634）：公司章程（2025年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：公司章程（2025年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/db921bb3-f737-4fdc-807e-212c9181678a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:27│彩讯股份（300634）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/88d31b7c-8a00-418f-9134-3e02613ae588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:26│彩讯股份（300634）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出。
本次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7
人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理
工商变更相关手续。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 11 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项
。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a8f4b331-9b26-43c1-b2a0-00c16391715c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-09 17:52│彩讯股份（300634）：关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/17c5b088-7800-4c06-923d-869b956c28b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-0
|