公司公告☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 18:08 │彩讯股份（300634）：关于变更2026年第一季度报告披露时间的公告 │
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│2026-04-10 20:46 │彩讯股份（300634）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 20:46 │彩讯股份（300634）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-10 20:46 │彩讯股份（300634）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 20:45 │彩讯股份（300634）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 20:45 │彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 20:45 │彩讯股份（300634）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-10 20:45 │彩讯股份（300634）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-10 20:45 │彩讯股份（300634）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-10 20:45 │彩讯股份（300634）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-04-17 18:08│彩讯股份（300634）：关于变更2026年第一季度报告披露时间的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年4月24日披露《2026年第一季度报告》。目前根据《2026年第一季度
报告》编制工作进展情况，相关工作需要进一步完善，本着谨慎性原则和为广大投资者负责的态度，为确保公司定期报告的质量和信
息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请公司将《2026年第一季度报告》的披露时间延期至2026年4月29日。
公司生产经营一切正常，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的应予以披露而未披露的
事项。公司对本次定期报告预约披露时间的变更给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司
所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/96cb2ee4-d101-40b1-af11-eeef6a84c2cd.PDF
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2026-04-10 20:46│彩讯股份（300634）：2025年年度报告摘要
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彩讯股份（300634）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cc44c169-1a1f-45af-b093-5dc705d6ee00.PDF
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2026-04-10 20:46│彩讯股份（300634）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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彩讯股份（300634）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cc65021c-9eb3-4ec9-8688-2ec977b05834.PDF
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2026-04-10 20:46│彩讯股份（300634）：2025年年度报告
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彩讯股份（300634）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/45ead0e5-1dac-4d14-b7a8-556288a49fd2.PDF
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2026-04-10 20:45│彩讯股份（300634）：2025年年度审计报告
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彩讯股份（300634）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/921db087-0f6b-498e-87db-50948e01fe76.PDF
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2026-04-10 20:45│彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了彩讯科技股份有限公司（以下简称彩讯股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是彩讯股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，彩讯股份于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4556646f-015c-49c4-95e2-850b78dd0b10.PDF
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2026-04-10 20:45│彩讯股份（300634）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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彩讯股份（300634）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b32d0761-6c33-4b7e-b01c-6fd5831f1320.PDF
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2026-04-10 20:45│彩讯股份（300634）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月9日召开，审议通过了《关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信
额度。具体情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。综合授信业务
包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产融资贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等，具
体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与银行签订的相关协议为准。
上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司法定代表人杨良志先生或其指定的授
权代理人代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书
、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/efabdb1f-e5a1-410e-846b-2104a9a1c5de.PDF
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2026-04-10 20:45│彩讯股份（300634）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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彩讯股份（300634）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/055ef7bc-58e3-49b8-8616-48b9b01b3b2a.PDF
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2026-04-10 20:45│彩讯股份（300634）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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彩讯股份（300634）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d4b87cb6-03cc-4efd-bbc2-3283641c33e4.PDF
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2026-04-10 20:44│彩讯股份（300634）：2025年度独立董事述职报告（张晓君）
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各位股东及股东代表：
本人张晓君作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程
》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的利益。现就本人 2025年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、本人基本情况
本人张晓君，生于 1984年，中国国籍。2015年获得新加坡南洋理工大学会计学博士学位，并分别于 2007年和 2009年获得上海
财经大学会计与统计学学士学位和统计学硕士学位。2015 年加入北京大学，现任北京大学光华管理学院会计系副教授，并兼任北京
大学国际会计与财务研究中心副主任。2023 年至今任北京奕斯伟计算技术股份有限公司独立非执行董事，2025 年 6月至今任公司独
立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响本人进行独立客观判断关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职概况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动
参与各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：
（一）董事会、股东会履职情况
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对需表决的相关议案均投赞成
票，无提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。
任职期间出席董事会及股东会情况
应参加 出席 现场出 以通讯 委托 缺席 是否连续两次 出席股
董事会 次数 席参加 方式参 出席 次数 未亲自参加董 东会次
次数 次数 加次数 次数 事会会议 数
6 6 0 6 0 0 否 3
（二）独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司未发生召开独立董事专门会议的相关事项。
（三）专业委员会履职情况
1、报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关
制度的规定，主持董事会审计委员会的日常工作。
会议名称 会议内容
第四届董事会审计 1.《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》。
委员会第一次会议
第四届董事会审计 1.《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户
委员会第二次会议 销户的议案》。
第四届董事会审计 1.《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。
委员会第三次会议
2、报告期内，公司未发生召开提名委员会的相关事项。
（四）与内部审计部及外审机构的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部就公司内部审计计划及其执行情况进行了沟通，与会计师事务所就定期报告及财务情况进行了
交流，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加 2025年第三次临时股东会、2025年第四次临时股东会及 2025年第五次临时股东会等方式，与投资者们
进行了多次沟通，加强与投资者们的联络，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）现场工作情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。报告期内，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况
、内部控制情况、董事会决议执行情况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进
展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响。
（七）上市公司配合工作情况
上市公司积极配合本人履行职责，通报公司运营情况，提供相关文件资料，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支
持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，各项报告中的财务信息真实、准
确、完整地反映了公司财务状况和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（二）股权激励对象获授权益、行使权益条件成就
2025年 7月，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2024年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为首次授
予部分符合条件的 224 名激励对象办理 196.76 万股第二类限制性股票归属事宜。本人同意公司按照相关规定向符合条件的激励对
象办理归属事宜。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制
度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
2026年，本人将继续忠实、勤勉、依法履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，利用专业知识和丰富经验为公司的科学
决策建言献策，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事：张晓君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/84031c6f-826a-4b40-9885-c583c5eea301.PDF
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2026-04-10 20:44│彩讯股份（300634）：2025年度独立董事述职报告（朱宏伟)
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彩讯股份（300634）：2025年度独立董事述职报告（朱宏伟)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/accc5417-e71e-4de9-8a6a-496e3f5fef20.PDF
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2026-04-10 20:44│彩讯股份（300634）：2025年度独立董事述职报告（谢国忠）
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彩讯股份（300634）：2025年度独立董事述职报告（谢国忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/da696212-a45b-432a-a75b-cc0f9cad2593.PDF
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2026-04-10 20:44│彩讯股份（300634）：关于召开2025年年度股东会的通知
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彩讯股份（300634）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6b111cec-f5a5-480c-bedd-fea91576a6df.PDF
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2026-04-10 20:44│彩讯股份（300634）：2025年度独立董事述职报告（刘诚明）
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彩讯股份（300634）：2025年度独立董事述职报告（刘诚明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b745b99f-c7c0-4c52-b43a-7c705900bb03.PDF
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2026-04-10 20:42│彩讯股份（300634）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 4月 9日召开，会议审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为 290,651,071.78 元，其中母
公司实现净利润为307,083,329.69元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，母
公司按 2025年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 30,708,332.97 元，母公司截至 2025 年 12 月 31 日可供分配利润为1,365,
043,837.99元。
基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及 2025年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司
发展的经营成果，公司董事会提议 2025年度利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.45 元（含税）。以截至本公告日公司普通股总股本 451,210,900 股，扣除回购专用证券账户 590,340 股为基数计算，预计派发
现金股利人民币 65,339,981.20元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本
由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、2025年度累计现金分红总额
公司于 2025年 8月 25日、2025年 9月 11日分别召开了第四届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关
于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》，并于 2025年 9月 15日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，以公司总股本扣
除回购专用证券账户已回购股份 990,340 股后的股本450,220,560股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.35元（含税
），合计派发现金股利总额 15,757,719.60 元（含税）；加上本次 2025年度拟派发的现金分红总额 65,339,981.20 元（含税），2
025 年度公司累计派发的现金分红总额为 81,097,700.80 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的27.90%。
3、2025年度公司未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 81,097,700.80 75,153,508.54 74,708,812.08
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 290,651,071.78 230,139,187.09 324,630,311.26
净利润（元）
研发投入（元） 358,726,332.87 350,296,432.77 299,613,127.92
营业收入（元） 1,829,972,081.29 1,652,170,804.63 1,496,407,662.03
合并报表本年度末累计 1,336,210,379.27
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,365,043,837.99
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 230,960,021.42
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 281,806,856.71
净利润（元）
最近三个会计年度累计 230,960,021.42
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,008,635,893.56
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 20.26%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025 年度以现金方式
累计分配的利润为230,960,021.42元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%。因此，公司未触及《创业板股票上市规则》第 9.4
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
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