公司公告☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-14 15:44 │彩讯股份（300634）：关于公司2026年第三季度取得发明专利证书的公告 │
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│2026-09-21 07:52 │彩讯股份（300634）：签署重大合同的法律意见书 │
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│2026-09-21 07:52 │彩讯股份（300634）：关于签订算力技术服务合同的公告 │
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│2026-09-16 18:52 │彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-09-16 18:52 │彩讯股份（300634）：关于彩讯股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复 │
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│2026-09-16 18:52 │彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-09-16 18:52 │彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申│
│ │请文件更新的提示性公告 │
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│2026-09-16 18:52 │彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2026-09-16 18:50 │彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券第二轮问询函的回复 │
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│2026-09-11 19:34 │彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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2026-10-14 15:44│彩讯股份（300634）：关于公司2026年第三季度取得发明专利证书的公告
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一、基本情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）于 2026年第三季度取得由国家知识产权局颁发的 2项《发明专利
证书》，具体情况如下：
序号 发明名称 专利 专利号 证书号 专利 授权 专利
类型 申请日 公告日 权人
1 一种流量分享方法、装 发明 ZL2022113 第 9110917号 2022年 10 2026年 07 彩讯
置、电子设备和存储介 专利 13739.9 月 25日 月 17日 股份
质
2 一种数据处理方法、装 发明 ZL2022111 第 9106042号 2022年 09 2026年 07 彩讯
置、电子设备和存储介 专利 53733.X 月 21日 月 17 日 股份
质
上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产
经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持公司技术领先
地位，提升公司的核心竞争力。
二、备查文件
1、《发明专利证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/63209060-4eac-4609-94e3-122e4b789361.PDF
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2026-09-21 07:52│彩讯股份（300634）：签署重大合同的法律意见书
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彩讯股份（300634）：签署重大合同的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/488cb10e-07e3-4d04-ab86-83c092a7a8ec.PDF
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2026-09-21 07:52│彩讯股份（300634）：关于签订算力技术服务合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。截至本公告披露日，本合同已满足全部生效要件，现已正式生效。
2、重大风险及重大不确定性：本合同为订单制，算力服务分批次交付，实际执行金额可能与预计金额存在差异；合同服务期限
较长，在履行过程中受宏观环境变动、行业政策调整、国际贸易环境变化、核心技术管制或其他不可抗力等因素影响，存在合同无法
如期或全面履行的风险；算力设备资源采购受供应链、市场供需影响，可能出现成本波动、设备到货延迟进而影响履约；若交易对方
经营或财务状况发生不利变化，存在服务费延迟支付或无法全额收回的风险；算力服务依赖硬件设备运行，设备故障、服务中断可能
导致公司需承担相应违约责任。本合同不构成任何业绩承诺或盈利预测，对公司未来业绩的影响存在不确定性，具体以公司经审计确
认的数据为准。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响：本合同中算力服务将按订单排期分批次交付，验收合格后正式计费。若本合同顺利履行，预计对公司履约年
度的经营业绩产生积极的影响；本合同的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务预计不会因履行本合同对交易对方形成重大业
务依赖；本合同的签署有利于公司落实“全栈 AI”战略、拓展智算服务业务，积累大型算力服务项目的交付与运营经验，提升市场
竞争力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
4、公司最近三年披露的相关协议或合同不存在无后续进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署概况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”“彩讯股份”）于 2026年 9月20日与 H公司（以下简称“甲方”“交易对方”）签
署《算力技术服务协议》（以下简称“合同”“本合同”）。公司向 H公司提供算力技术服务，合同项下各订单服务期限均为自服务
验收之日起 60 个月，服务费总额预计不低于人民币 181,248.00万元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，本合同属于公司日常生产经营相关合同，鉴于合同金额占公司 2025年度经审计主营业务收入的比例达到
102.43%，且绝对金额超过 2亿元，公司董事会须对公司及交易对方的履约能力进行分析与判断，并聘请律师就该事项出具法律意见
。本次事项无需提交公司董事会及股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次签订《算力技术服务协议》涉及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部涉密信息豁免披露程序，对本次客户
信息及合同具体细节进行豁免披露。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：H公司为有限责任公司。H公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的
股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
2、类似交易情况：最近三年公司与 H公司未发生过类似交易。
3、履约能力分析：经查询国家企业信用信息公示系统及中国执行信息公开网，H 公司为有效存续的有限责任公司，不属于失信
被执行人，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同双方
甲方：H公司
乙方：彩讯科技股份有限公司
2、合同标的
合同项下各订单服务期限均为自服务验收之日起 60 个月，在服务期限内，双方以订单形式确认公司提供算力技术服务的具体内
容、数量、期限。
3、合同费用与结算
合同总金额预计不低于人民币 181,248.00万元（含税），税率为 6%，具体订单的单价、采购数量、总价及交付时间等以双方盖
章确认的采购订单为准，订单采用季度预付费方式。
4、违约责任
任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约的书面通知后，如确认违约行为实
际存在，则应在 10个工作日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在10个工作日内向对方提出书面
异议或说明，在此情况下，双方可以就此问题进行协商。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的实际损失。
5、法律适用和争议解决
本合同适用中华人民共和国法律。所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友
好协商解决争议，则任何一方均可向原告住所地有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方继续履行本合同未涉诉讼的其他部
分。
四、合同对公司的影响
1、本合同服务费总金额预计不低于人民币 181,248.00万元（含税），算力服务将按订单排期分批次交付，验收合格后正式计费
。若本合同顺利履行，预计对公司履约年度的经营业绩产生积极的影响。
2、本合同的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务预计不会因履行本合同对交易对方形成重大业务依赖。
3、本合同的签署有利于公司落实“全栈 AI”战略、拓展智算服务业务，积累大型算力服务项目的交付与运营经验，提升市场竞
争力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
五、董事会关于合同必要性和履约能力的分析说明
1、合同必要性
本次合同交易对方项目需求明确、业务背景清晰，算力服务价格系双方参照算力服务市场价格协商确定，具备商业合理性；本次
合作与公司“全栈 AI”战略方向一致，有利于公司算力服务业务的规模化落地，董事会认为签署本合同具有必要性。
2、公司履约能力
公司深耕企业数字化及 AI算力服务领域多年，具备完成本合同项下算力技术服务所需的技术储备、算力资源、交付团队及运营
保障能力，能够按照合同约定的要求持续提供算力技术服务。
3、交易对方履约能力
公司董事会对交易对方履约能力进行了审慎分析，交易对方依法设立并有效存续，具备签署和履行合同的主体资格。根据公司目
前了解的情况，交易对方项目需求明确，业务背景清晰，本次合同具备较好的履约基础和实施可行性，公司将严格按照合同约定及内
部控制要求，稳妥推进合同实施。
综上所述，公司董事会认为，本合同具备较好的履约基础和实施可行性，公司和交易对方具备相应的履约能力，能够按照合同约
定切实履行各方义务。
六、法律意见书的结论性意见
广东环球经纬律师事务所就本次合同签署事项出具法律意见书，律师核查意见结论如下：本所律师认为，截至本法律意见书出具
日，交易对方为真实存在的主体，具备与彩讯股份签署及履行该项重大合同的主体资格；该项重大合同的签署及内容合法、真实、有
效。
七、风险提示
1、业绩不确定性风险：本合同采用订单制，算力服务分批次交付，交付进度及订单数量以双方另行确认的采购订单为准，可能
存在订单未能足额下达或部分订单未能履行完毕的情形，实际执行金额可能与合同预计金额存在差异。本合同不构成任何业绩承诺或
盈利预测，对公司未来业绩的影响存在不确定性，具体以公司经审计确认的数据为准。
2、履约周期及宏观风险：本合同服务周期较长，在合同履行过程中受宏观环境变动、行业政策调整、国际贸易环境变化、核心
技术管制或其他不可抗力等因素的影响，存在合同无法如期或全面履行的风险。
3、采购与供货风险：本合同项下算力服务所需的算力设备及资源需由公司根据订单交付进度统筹安排，可能受市场供需、行业
政策及供应链稳定性等因素影响，出现采购成本波动、设备无法按期到货等情形，进而影响合同履约进度。
4、客户违约及回款风险：若交易对方经营或财务状况发生不利变化，可能存在服务费延迟支付或无法全额收回的风险，公司将
强化客户管理与回款管控。
5、设备运营风险：本合同算力服务依托服务器等硬件设备持续运行，若发生设备故障、服务中断等情形，可能导致服务可用性
未达合同约定的服务等级，公司将按照合同及附件的约定承担相应责任。公司将持续强化算力服务的运营监控与设备维护管理，保障
服务稳定运行，降低运营故障引发的合同履行风险。敬请广大投资者注意投资风险。
八、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，在不违反保密规定的前提下及时披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
九、备查文件
1、《算力技术服务协议》；
2、广东环球经纬律师事务所关于彩讯科技股份有限公司签署重大合同的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/37f2346e-ae24-47b0-b230-1ef74d1bc594.PDF
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2026-09-16 18:52│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/35c5d47b-a0af-4cb3-b85a-b93aedc40213.PDF
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2026-09-16 18:52│彩讯股份（300634）：关于彩讯股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复
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彩讯股份（300634）：关于彩讯股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/02fd74b5-c9b2-4712-aac3-24b663efcb63.PDF
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2026-09-16 18:52│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/00452b3f-625f-4cda-a90c-79824a5eea54.PDF
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2026-09-16 18:52│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文
│件更新的提示性公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于彩讯科
技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函（审核函〔2026〕020086号）》。深交所上市审核中心对
公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成第二轮审核问询问题。
公司按照第二轮审核问询函的要求，会同相关中介机构针对第二轮审核问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并根据反馈回复
对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于2026年9月16日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/5fd8d5a9-fbde-4fc4-a137-b6d538a0a50e.PDF
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2026-09-16 18:52│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/42c3dbb4-5d90-4f80-bd47-2b6867330d5a.PDF
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2026-09-16 18:50│彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券第
│二轮问询函的回复
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彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券第二轮问询函的回复
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/3c0a2449-c920-4f7f-a3d3-6e23466f48dc.PDF
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2026-09-11 19:34│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/04bb1c6d-ed2d-4267-83c5-a25f3216d67a.PDF
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2026-09-11 19:34│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于彩讯
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2026〕020045号）》。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明
书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案
的议案》等相关议案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。鉴于公司债券发行规模及募集资金金额进行调整，并
根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等申请文件进
行了同步更新，具体内容详见公司于2026年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026年8月28日，公司在指定信息披露媒体披露了《2026年半年度报告》。根据最新披露的2026年半年度财务数据以及深交所的
进一步审核意见和相关要求，公司会同相关中介机构对审核问询函及募集说明书等申请文件进行了相应补充、修订和财 务 数 据 更
新 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a097d94c-db4f-40d3-901a-d82b0e812038.PDF
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2026-09-11 19:34│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/39e3a465-5947-4095-8303-03429e28a5c8.PDF
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2026-09-11 19:34│彩讯股份（300634）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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彩讯股份（300634）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4f628f35-64b5-4518-b74e-64529219e038.PDF
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2026-09-11 19:34│彩讯股份（300634）：关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复
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彩讯股份（300634）：关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/539a3dbb-45df-42b8-9a82-6a2b64fcc743.PDF
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2026-09-11 19:34│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（一）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/297dc62a-892e-4b1c-abc6-e6a6a76a399e.PDF
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2026-09-11 19:34│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/077e717a-64ec-4bd8-a882-b14a2aef9ef1.PDF
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2026-09-11 19:34│彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券问
│询函的回复
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彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e7f6222a-5e1b-4d34-b330-4eb6bbae213b.PDF
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2026-09-11 19:34│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（二）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/bddd0877-4e06-4971-ad83-f331ee08c5da.PDF
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2026-08-28 18:22│彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、交易概述
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与樊锦静、林智敏、朱自融、邱祖斌、毛劲仪以及专业投资机构北京旭辉投资管理
有限公司（以下简称“旭辉投资”“基金管理人”）共同认购共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安启基金”、
“合伙企业”、“投资基金”）基金份额，并签署《共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。该投资基金拟专
项投资于某人工智能公司。公司作为有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资 2,000万元，认缴出资比例为 8.88%。具体内容详见 2
026年 4月 29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业投资机构共同投资的公
告》（公告编号：2026-042）。
2026年 5月 22日，公司收到基金管理人旭辉投资的通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行
办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见 2026
年 5月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业投资机构共同投资的进展
公告》（公告编号：2026-044）。
2026年 7月 27日，公司收到基金管理人旭辉投资的通知，根据合伙企业经营需要，并经全体合伙人一致同意，安启基金通过认
购合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浩澜潮智基金”）基金份额的方式，间接投资于原投资标的公司或其相
关上市主体，并与浩澜潮智基金签署合伙协议及相关交易文件。本次投资架构调整后，公司对安启基金的投资金额及底层投资标的未
发生实质变化。具体内容详见 2026 年 7 月 27 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-065）。
二、投资进展情况
近日，公司收到基金管理人旭辉投资的通知，根据合伙企业经营需要，安启基金召开了 2026年第二次合伙人会议，经全体合伙
人一致同意，通过如下决议：
1、同意孙晓虹入伙安启基金，孙晓虹认缴出资 320万元，实缴出资 320万元，出资比例为 1.402%，入伙后担任安启基金有限合
伙人，其证件号码：4130221972********，非失信被执行人；
2、同意安启基金认缴出资总额由 22,510 万元变更为 22,830 万元。变更后全体合伙人出资情况如下：
名称 认缴出资额 出资比例 合伙人类型
（万元）
北京旭辉投资管理有限公司 170 0.745% 普通合伙人、
执行事务合伙人
樊锦静 300 1.314% 有限合伙人
林智敏 600 2.628% 有限合伙人
朱自融 300 1.314% 有限合伙人
邱祖斌 240 1.051% 有限合伙人
毛劲仪 18,900 82.786% 有限合伙人
孙晓虹 320 1.402% 有限合伙人
彩讯科技股份有限公司 2,000 8.760% 有限合伙人
合计 22,830 100.00% -
注：合伙企业相关信息以工商行政管理机关最终变更登记的信息为准。
3、同意修改安启基金《合伙协议》相关条款、签署新的合伙协议，并配合完成相应的变更程序。
本次变更系安启基金层面的合伙结构调整。本次变更完成后，公司对安启基金的出资额 2,000万元未发生变化，出资比例由 8.8
8%调整为 8.76%。公司对底层投资标的的投资金额未发生变化。
本次新增有限合伙人孙晓虹与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。
三、其他事项说明
安启基金底层投资标的为未上市企业，存在上市进度不确定、项目经营波动、私募投资基金流动性不足等风险。本次变更不涉及
公司对安启基金认缴出资额的变化，公司对底层投资标的的投资金额及投资方向未发生变化。
公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与专业投资机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）2026年第二次合伙人会议决议》；
2、《共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/64887b3d-635d-44d4-b4b6-6c7357d50695.PDF
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2026-08-27 19:03│彩讯股份（300634）：2026年半年度报告摘要
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彩讯股份（300634）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a6cbefdc-1da4-4b5d-8faf-b78c54d2079a.PDF
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2026-08-27 19:03│彩讯股份（300634）：2026年半年度报告
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彩讯股份（300634）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/44a1ac0a-3668-4571-b424-d8bd1d87182b.PDF
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2026-08-27 19:02│彩讯股份（300634）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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彩讯股份（300634）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/829ff05a-bf18-4ffc-9cbd-52de6a04cc22.PDF
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2026-08-27 19:01│彩讯股份（300634）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2026 年 8月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司编制的 2026年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和
中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会同意对外披露 2026年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于调整银行综合授信额度的议案》
为满足公司战略发展及生产经营需要，保障业务开展的流动资金需求，公司拟对公司及子公司向银行申请综合授信的额度进行调
整，由合计不超过人民币 15 亿元调整为合计不超过人民币 30 亿元，申请期限为自本次董事会审议通过之日起至 2026年度董事会
召开之日止。除上述调整外，其他内容保持不变。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整银行综合授信额度的公
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/142998cf-cc58-4056-b5c8-45b2a8969409.PDF
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2026-08-27 19:00│彩讯股份（300634）：关于调整银行综合授信额度的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年8月27日召开，审议通过了《关于调整银行综
合授信额度的议案》。为满足公司战略发展及生产经营需要，保障业务开展的流动资金需求，公司拟对银行综合授信额度进行调整。
具体情况公告如下：
一、本次调整前银行综合授信情况
公司于 2026年 4月 9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，
同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12个月内向银行申请不超过人民币 15亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于
流动资金贷款、项目贷款、固定资产融资贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等，具体授信银行及
对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与银行签订的相关协议为准。
董事会授权公司法定代表人杨良志先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法
律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、本次调整后银行综合授信情况
为满足公司战略发展及生产经营需要，保障业务开展的流动资金需求，公司拟对银行综合授信额度进行调整，调整为公司及子公
司向银行申请不超过人民币 30亿元的综合授信额度，申请期限为自本次董事会审议通过之日起至 2026年度董事会召开之日止。除上
述调整外，其他内容保持不变。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的规定，本次授信额度调整在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c407f023-aa9d-4cba-bac0-26fb27617dda.PDF
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2026-08-10 19:12│彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/c5d0d494-3739-4c2f-ad0b-65a33d2219cc.PDF
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2026-08-10 19:12│彩讯股份（300634）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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彩讯股份（300634）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a962e794-4c49-4190-b28f-9ffe8e984f27.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（一）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/c5820196-d15d-4825-9c17-1ca43d1a8cd8.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/5a3b7b68-a52e-4d47-9887-bee35fdc5922.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券问
│询函的回复
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彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/bef50ab2-e62d-4eee-a450-e726b61eb317.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复
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彩讯股份（300634）：关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/edfa3fad-8770-4212-ab7c-6200e4384f4d.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/0c6dd531-c04a-4e6e-92bc-be2d8bf7fa02.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、交易概述
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与樊锦静、林智敏、朱自融、邱祖斌、毛劲仪以及专业投资机构北京旭辉投资管理
有限公司（以下简称“旭辉投资”）共同认购共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安启基金”、“合伙企业”、
“投资基金”）基金份额，并签署《共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。该投资基金拟专项投资于某人工
智能公司。公司作为有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资 2,000万元，认缴出资比例为 8.88%。具体内容详见 2026年 4月 29日
披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号
：2026-042）。
2026年 5月 22日，公司收到基金管理人北京旭辉投资管理有限公司的通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资
基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具
体内容详见 2026 年 5月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业投资机
构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-044）。
二、投资进展情况
近日，公司收到基金管理人北京旭辉投资管理有限公司的通知，根据合伙企业经营需要，并经全体合伙人一致同意，安启基金拟
通过认购合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商核名为准，以下简称“浩澜潮智基金”）基金份额的方式，间接
投资于原投资标的公司或其相关上市主体，并与浩澜潮智基金签署合伙协议及相关交易文件。本次投资架构调整后，公司对安启基金
的投资金额及底层投资标的未发生实质变化。截至目前，浩澜潮智基金的基本情况如下：
1、基金名称：合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）
2、成立时间：2026年 7月 22日
3、注册地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心创新大道 2800 号合肥软件园二期 F5幢 904-127室
4、统一社会信用代码：91340100MAKKD80P99
5、企业类型：有限合伙企业
6、出资额：12,101万元
7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
8、主要合伙人情况：
序号 合伙人 持股比例 备注
1 上海森锐投资管理有限公司 0.0083% 执行事务合伙人、基金管
理人、普通合伙人一
2 海南晨兴嘉信管理咨询有限公司 0.8264% 普通合伙人二
3 浪潮电子信息产业股份有限公司 82.6378% 有限合伙人
4 上海置礼投资有限公司 16.5276% 有限合伙人
注：浩澜潮智基金尚处于筹备和募集阶段，其他有限合伙人尚未确定，具体以工商登记的最终结果为准。
9、关联关系或其他利益关系说明：浩澜潮智基金与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系
或利益安排。
10、是否为失信被执行人：否
三、其他事项说明
安启基金与浩澜潮智基金存在一定的存续期限错配情形，可能对项目退出安排、资金回收节奏产生不确定性影响，全体合伙人已
知悉并自愿承担该安排带来的全部风险及法律后果；同时底层投资标的为未上市企业，存在上市进度不确定、项目经营波动、私募投
资流动性不足等风险。
公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与专业投资机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）2026年合伙人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/59948166-1238-4a7b-901a-df9cc4770a07.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/d715bf89-ba0d-42ab-80c2-841d9ee2c40e.PDF
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2026-07-27 19:14│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于彩讯
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2026〕020045号）》。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明
书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案
的议案》等相关议案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。鉴于公司债券发行规模及募集资金金额进行调整，并
根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等申请文件进
行了同步更新，具体内容详见公司于2026年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/969b12b3-4330-4044-a529-0a9f0c3fec65.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，《彩讯
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件已于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册
。预案修订稿所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监会作出同
意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/36c11299-0868-4e9f-902b-527af6392892.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 14 日召开第四届董事会第八次会议、2026年 1月 30 日召开 202
6年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案并授权董事会或董
事会授权人士办理本次发行的相关事宜。根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 7月 10 日召开第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案。现将本次向不特定对象发行
可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时
根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对
象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民
币 146,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授
权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民
币 127,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授
权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
2、本次发行的募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 146,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智算中心建设项目 148,472.10 103,500.00
2 Rich AIBox平台研发升级项目 20,718.45 13,090.00
3 企业级 AI智能体应用开发项目 37,882.83 29,410.00
合计 207,073.38 146,000.00
调整后：
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 127,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智算中心建设项目 148,472.10 103,500.00
2 Rich AIBox平台研发升级项目 20,718.45 8,190.00
3 企业级 AI智能体应用开发项目 37,882.83 15,310.00
合计 207,073.38 127,000.00
二、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容
章节 主要修订情况
释义 更新报告期的定义
二、本次发行概况 更新募集资金总额及募集资金拟投入金额
三、财务会计信息及管理 更新报告期数据，并同步更新相关指标分析
层讨论与分析
章节 主要修订情况
四、本次向不特定对象发 更新募集资金总额及募集资金拟投入金额
行可转债的募集资金用途
五、公司利润分配情况 更新公司最近三年利润分配情况
三、《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 主要修订情况
三、本次发行定价的原则、 更新本次发行审批程序
依据、方法和程序的合理
性
四、本次发行方式的可行 1、本次发行募集资金不超过 146,000 万元调整为本次发行募集
性 资金不超过 127,000万元；
2、将报告期由 2022年度、2023 年度、2024年度及 2025年 1-9
月更新为 2023年度、2024年度及 2025年度，同时更新相应财
务数据及财务指标。
四、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 主要修订情况
一、募集资金使用计划 更新募集资金总额及募集资金拟投入金额
二、本次募集资金投资项 更新本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、募投项
目基本情况 目必要性和可行性表述、募投项目涉及报批事项
五、《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》主要修订内容
章节 主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回 更新本次发行主要假设和前提条件，并同步更新对公司主要财
报对公司主要财务指标的 务指标的影响
影响
除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者
注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实
施，最终能否通过深圳证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bbeaa55b-9438-444b-b468-1bab09d8ac76.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告（修订稿）
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彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c7c9284b-5194-4460-826c-6158d9faa17f.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5f5c340a-3315-43b3-b100-2d159dda9f7b.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0266da30-e742-4fab-8906-050789632bc0.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 7月 10日在公司会议室以现场及通讯方式
召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026年 7月 8日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长杨良志先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的会议通知期限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规
、规章及规范性文件的相关规定，结合公司的具体情况，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）原
发行方案进行修订，对本次发行募集资金总额进行调减，并对部分项目拟投入募集资金相应进行了调整，董事会对下列事项进行了逐
项表决：
（一）发行规模
本次调整前：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民
币 146,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授
权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次调整后：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民
币 127,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授
权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）本次募集资金用途
本次调整前：
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 146,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智算中心建设项目 148,472.10 103,500.00
2 Rich AIBox平台研发升级项目 20,718.45 13,090.00
3 企业级 AI智能体应用开发项目 37,882.83 29,410.00
合计 207,073.38 146,000.00
在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合
相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。
本次调整后：
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 127,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智算中心建设项目 148,472.10 103,500.00
2 Rich AIBox平台研发升级项目 20,718.45 8,190.00
3 企业级 AI智能体应用开发项目 37,882.83 15,310.00
合计 207,073.38 127,000.00
在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合
相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整向不特定对象发行
可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案》进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转
换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告》《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论
证分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公
司债券的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
6、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/824d796a-c10d-408e-b043-db938941a548.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：关于公司及控股子公司2026年第二季度取得发明专利证书的公告
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一、基本情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）及控股子公司广州彩讯数字技术有限公司（以下简称“彩讯数字”
）于 2026年第二季度取得由国家知识产权局颁发的 2项《发明专利证书》，具体情况如下：
序号 发明名称 专利 专利号 证书号 专利 授权 专利
类型 申请日 公告日 权人
1 一种基于语义图的多源 发明 ZL 2025 1 第 8867328号 2025年 11 2026年 04 彩讯
知识冲突检测与修复方 专利 1677508.X 月 17日 月 14 日 股份
法及系统
2 基于知识图谱及大语言 发明 ZL 2026 1 第 8999462号 2026年 03 2026年 06 彩讯
模型的业务信息推送方 专利 0297950.8 月 12日 月 05 日 数字
法及系统
上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产
经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持公司技术领先
地位，提升公司的核心竞争力。
二、备查文件
1、《发明专利证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d5cbd97e-4bd2-4244-b2b4-dd8ee4723b27.PDF
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2026-07-10 19:12│彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f1ccd60a-a11c-4bb1-872e-816d58a3b426.PDF
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2026-06-26 19:50│彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b46214d4-21cf-4782-8487-e75da47a3cb4.PDF
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2026-06-26 19:50│彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室
召开，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划
第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 1 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划第二个归属期的归属名单。
彩讯科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a0d70e38-b3b7-4f90-8a90-62c4766e4127.PDF
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2026-06-26 19:50│彩讯股份（300634）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 202
3年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会同意公司对 2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 11.
629元/股调整为 11.484 元/股。现将具体情况公告如下：
一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023 年 11月 6日，公司先后召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实<公司 2023年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。公司独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了
核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
2、2023年 11月 7日至 2023年 11月 16日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期
满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议，并于 2023年 11月 17日披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 11月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年 12月 15日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》等议案，董事会同意限制性股票的授予日为 2023年 12月 15日，并同意以 12.00元/股的授予价格向符合条件的 1名激
励对象授予 200 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并
发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
5、2026年 3月 2日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对第一个归属期的
归属名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
6、2026年 6月 26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《
关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期的归属
名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次调整情况说明
1、调整事由
2026 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为
：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户已回购股份 590,340 股后股本450,620,560股为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利人民币 1.45元（含税）。
2、调整方法
根据《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定：若在本激励计划公告当
日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性
股票的授予价格进行相应的调整。其中派息的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为本次调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
3、调整结果
根据以上公式调整结果如下：
调整后的限制性股票授予价格=11.629-0.145=11.484元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格事项已经公司董事会审议通
过，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司实施 2025年度利润分配，公司对 2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整
，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事
项在公司 2023年第一次临时股东大会的授权范围内，同意公司对本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（南京）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整、本次归属的相关事项已取得了现阶段必要
的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划已进入第二个归属期，本次归属的归属
条件已成就。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京市金杜（南京）律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属
条件成就的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/89841c19-08fc-4212-9f5d-bf7e086ce3bf.PDF
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2026-06-26 19:50│彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就的法律意见书
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彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7760b18b-83b2-4b51-a2d6-6906057e4af4.PDF
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2026-06-26 19:50│彩讯股份（300634）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年 6月 26日在公司会议室以现场及通讯方式召
开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026年 6 月 25 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长杨良志先生
主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第四届董事会第十五次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的会议通知期限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司已实施 2025 年度利润分配，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2023年第一次临
时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定对 2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，授予价格由 11.629元/股调整为
11.484元/股。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励
计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。董事白琳先生为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023年度限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件的 1名激励对象办理
40万股第二类限制性股票归属事宜。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年限制性股票激励计划
第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。董事白琳先生为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0711a21f-58ed-429d-9aee-4fcf4f549982.PDF
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2026-06-17 18:32│彩讯股份（300634）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 590,340股股份不参与本次权益分派。本次权益分派将
以公司截至本公告日的总股本扣除公司回购专用证券账户已回购股份 590,340股后的股本 450,620,560股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.45元（含税），预计派发现金股利人民币 65,339,981.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）计算每 10股现金分红金额=现金分红总额/总股本*1
0股=（0.145元*450,620,560股）/451,210,900股*10股=1.448102元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次
权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1448102元/股。
公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案的具体内容：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利
1.45元（含税）。以截至本公告日公司普通股总股本 451,210,900 股，扣除回购专用证券账户 590,340 股为基数计算，预计派发现
金股利人民币 65,339,981.20元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由
于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户已回购股份 590,340 股后的股
本 450,620,560 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.45元（含税）；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 1.305000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2900
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.145000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 24日，除权除息日为：2026年 6月 25日。
四、分红派息对象
1、本次分派对象为：截止 2026年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****185 深圳市百砻技术有限公司
2 08*****554 宿迁兆鸿技术有限公司
3 00*****654 杨良志
4 08*****175 永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）
5 08*****174 永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 15日至登记日：2026年 6月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）计算每 10股现金分红金额=现金分红总额/总股本*1
0股=（0.145元*450,620,560股）/451,210,900股*10股=1.448102元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次
权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1448102元/股。
2、本次权益分派实施后，公司将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定
，分别对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的授予价格进行调整，届时公司将根据相关规定实施调整程序
并履行信息披露义务。
七、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176号彩讯科技大厦三十一层
咨询联系人：胡小云、代晓琳
咨询电话：0755-86022519
传真电话：0755-86111235
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7ead29a6-bae7-46c0-a554-da5459d29043.PDF
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2026-06-15 18:18│彩讯股份（300634）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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关于彩讯科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14号广播大厦 5/9/10/13/17层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869
北京海润天睿律师事务所
关于彩讯科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见
致：彩讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2026年第
二次临时股东会（以下简称本次股东会），对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本
法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本
材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意
，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法
律法规、规范性文件及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等
事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2026年 5月 28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案
》，同意召开本次股东会。
（二）2026年 5月 29日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以
下简称“通知”）。该通知公告中载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操
作流程、备查文件等内容。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 6月 15日在北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A层公司会议室如期召开，会议
由公司董事长杨良志先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．本所律师根据 2026年 6 月 8 日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，
和出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证
件、代理投票委托书，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议
股东的资格进行了验证。
2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 277 人，代表股份200,122,900股，占公司总股份数的 44.4105％。其中
：出席现场会议的股东及股东代理人共有 6人，代表股份数 197,847,228 股，占公司总股份数的 43.9055％；根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人 271人，代表股份 2,275,672股，占公司有表决权股份总数的 0
.5050％，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．公司全体董事、部分高级管理人员及本所律师出席和列席了本次股东会。经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
（一）本次股东会审议的事项
本次股东会审议的事项为：
1．《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2．《关于调整 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
（二）本所律师认为，本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于
股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东会的议案与通知事项
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经
公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了投票表决并由本次股东会推举的计票人、监
票人按照《股东会规则》《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
（四）本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述各项议案。各项议案的具体表决情况如下：
1．《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 199,045,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4617%；反对 957,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4785%；弃权 119,700股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0598%。
中小股东总表决情况：同意 19,100,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6609%；反对 957,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7458%；弃权 119,700股（其中，因未投票默认弃权 21,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5932%。
2．《关于调整 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
同意 19,103,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6773%；反对 979,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 4.8539%；弃权 94,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4688%。
中小股东总表决情况：同意 19,103,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6773%；反对 979,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8539%；弃权 94,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4688%。
上述议案已经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过；本次股东会已对中小投资者的表决进行单独计票；上述议案 2所
涉关联股东已经回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/a5ba9546-6751-43a9-8fe7-4814f08049c8.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│彩讯股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521475.PDF
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2026-04-29│彩讯股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235831.PDF
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2026-04-11│彩讯股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225095918.PDF
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2025-10-25│彩讯股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736843.PDF
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2025-08-26│彩讯股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568981.PDF
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2025-04-22│彩讯股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223192067.PDF
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2025-04-12│彩讯股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223071251.PDF
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2024-10-26│彩讯股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524790.PDF
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2024-08-10│彩讯股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220836202.PDF
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2024-04-26│彩讯股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828467.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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