公司公告☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 19:26 │彩讯股份（300634）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-21 20:37 │彩讯股份（300634）：关于公司2025年第一季度取得发明专利证书的公告 │
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│2025-04-21 20:36 │彩讯股份（300634）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 20:39 │彩讯股份（300634）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-11 20:37 │彩讯股份（300634）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-11 20:37 │彩讯股份（300634）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-11 20:37 │彩讯股份（300634）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-11 20:37 │彩讯股份（300634）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-11 20:37 │彩讯股份（300634）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-11 20:37 │彩讯股份（300634）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-23 19:26│彩讯股份（300634）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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彩讯股份（300634）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d2e98d4-0f16-4ccc-9720-8a096768356b.PDF
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2025-04-21 20:37│彩讯股份（300634）：关于公司2025年第一季度取得发明专利证书的公告
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彩讯股份（300634）：关于公司2025年第一季度取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/31c56f03-3fe9-438b-8af1-ac9095a052cb.PDF
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2025-04-21 20:36│彩讯股份（300634）：2025年一季度报告
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彩讯股份（300634）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/93d00700-c459-42aa-8634-c8e1d2311a41.PDF
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2025-04-11 20:39│彩讯股份（300634）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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彩讯股份（300634）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/41d7de74-6b62-406a-b453-5db47e1c3d58.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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彩讯股份（300634）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3c0c7b91-7d7b-4403-96e3-a2edaf4d9810.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 10
日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
二、利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 230,139,187.09 元，其中母
公司实现净利润为254,050,951.51 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，
母公司按 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 25,405,095.15 元，母公司截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为1,1
50,827,472.98 元。
基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及 2024 年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司
发展的经营成果，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案如下：
以公司 2024年 12月 31日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 2,957,940股后股本 448,252,960 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利人民币 1.25元（含税），预计派发现金股利人民币 56,031,620.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行
资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分
配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况
公司于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 11 日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、2024 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》，并于 2024 年 11 月 22 日披露了《2024 年中期权益分派实施公告》，以
公司现有总股本 451,210,900 股剔除回购证券专户中的 2,957,940 股后的股本 448,252,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.426587 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,121,888.54 元（含税）；加上本次 2024年度拟派发的现金分红总额
56,031,620.00 元（含税），2024 年度公司累计派发的现金分红总额为 75,153,508.54 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公
司股东净利润的 32.66%。
公司于 2024 年度使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购期间为 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 2 月 1 日
，成交总金额为 50,001,117.30 元（不含交易费用）。
综上，公司 2024 年度累计现金分红及股份回购总额合计为 125,154,625.84元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的 54.38%。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 75,153,508.54 74,708,812.08 45,289,132.19
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 230,139,187.09 324,630,311.26 224,952,331.39
净利润（元）
研发投入（元） 350,296,432.77 299,613,127.92 235,974,911.37
营业收入（元） 1,652,170,804.63 1,496,407,662.03 1,195,415,326.44
合并报表本年度末累计 1,147,899,458.71
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,150,827,472.98
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 195,151,452.81
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 259,907,276.58
净利润（元）
最近三个会计年度累计 195,151,452.81
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 885,884,472.06
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 20.39%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合《关
于公司三年（2023-2025 年）股东回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合
考虑了公司的经营现状及 2024 年度的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。
公司 2023 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报金额合计分别为 3,229,222,299.78 元、3,431,556,712.03 元，分别占对应年度总资产的 12.69%、13.58%，未达
到公司总资产的 50%以上。
四、其他说明及风险提示
1、本次 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e39ae5d5-f59c-4bc4-a7de-4b00592570c0.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解
释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、
“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证
，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等
科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更日期
本次会计政策变更于2024年1月1日起开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他
未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/1de29145-0182-4616-94f7-31d75c09681f.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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彩讯股份（300634）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/41bdfec3-297a-47ce-8dc9-56f2a73c0e3a.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事
会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称“（ 立信”）2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2024 年度末合伙人数量：296 人
2024 年度末注册会计师人数：2498 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人
2024 年度业务收入（未经审计）：50.01 亿元
2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元
2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元
2024 年度上市公司审计客户家数：693 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司召开了第三届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，
同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。
二、2024年度年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2024 年度财务报告及 2024年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性，进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就审计项目组架构、审计范
围、审计时间表、重大审计风险、重点关注的审计事项等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、诚信状况和独立性
等进行了充分了解和审查，认为其在独立性、专业胜任能力等方面能够满足公司对于审计工作的要求。2024年 4 月 3 日，公司第三
届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计
机构。
（二）2024 年年报审计期间，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师保持密切沟通。在立信初步审计意见出具后
，审计委员会与年审会计师召开了沟通会议，审计委员会听取了立信关于公司 2024 年年报审计的审计进度与审计结论。
（三）2025 年 3 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议
案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》等议案，并同意将部分议案
提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，立信在担任公司审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发
表了独立审计意见，出具的报告客观、公正地反映了公司报告期内财务状况和生产经营情况。
彩讯科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/706378ea-552e-4a45-92c8-24a1f84e05f9.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：2024年年度财务报告
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彩讯股份（300634）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/b685fca7-f5c0-4581-a645-9da8ee09f79b.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：关于证券事务代表辞职的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表唐韵女士提交的辞职报告，唐韵女士因个人原
因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，唐韵女士不再担任公司任何职务，其辞职不会
影响公司相关工作的正常开展。
唐韵女士任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对唐韵女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cba8f4a1-7f6f-46ce-b469-31ce4d540e46.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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彩讯股份（300634）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/7b5ccc53-82ca-449b-aa2f-4c747a84c7e7.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：2024年度内部控制自我评价报告
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彩讯股份（300634）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e9385e2c-9ab4-41a8-8046-c43f3c2a18ff.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：2024年度监事会工作报告
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彩讯股份（300634）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：2024年度董事会工作报告
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彩讯股份（300634）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/389c6406-dcd8-4c0b-b58f-e9072a5afba0.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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彩讯股份（300634）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/26e6c562-6f4a-450a-868e-199db5c67257.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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彩讯股份（300634）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/d468d882-041e-4b51-9180-e1e4cd6900f0.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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彩讯股份（300634）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/28ae552f-5dba-41df-9e1e-23e7bb38d60d.PDF
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2025-04-11 20:37│彩讯股份（300634）：2024年度财务决算报告
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