公司公告☆ ◇300635 中达安 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-21 17:42 │中达安（300635）：关于收到深交所《关于终止对中达安申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 19:58 │中达安（300635）：关于控股子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 19:58 │中达安（300635）：关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 19:58 │中达安（300635）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 20:02 │中达安（300635）：关于全资子公司参股的厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）清算的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 18:29 │中达安（300635）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 18:29 │中达安（300635）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:20 │中达安（300635）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:20 │中达安（300635）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:02 │中达安（300635）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:42│中达安（300635）：关于收到深交所《关于终止对中达安申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向特
定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2026年 7月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定
对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-032）。
公司和保荐人国元证券股份有限公司已向深交所提交了《中达安股份有限公司关于撤回 2025 年度向特定对象发行股票并在创业
板上市申请文件的申请》和《国元证券股份有限公司关于撤回中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市申
请文件的申请》，申请撤回本次向特定对象发行股票的申请文件。
2026 年 7月 21 日，公司收到深交所出具的《关于终止对中达安股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上
审〔2026〕229 号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025 年修订）》第二十条，《深圳证券交易所股票
发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a268d79b-6512-4805-bdec-1d4fd68ac520.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 19:58│中达安（300635）：关于控股子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公
司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司控股子公司帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称“帝森新能源”）因业务发展需要，拟实施增资扩股，注册资本
由 300 万元增加至 1,530 万元。基于公司的整体战略布局的考虑，公司全资子公司中达安新能源有限公司（以下简称“中达安新能
源”）放弃本次对帝森新能源的优先认缴出资权。本次新增注册资本 1,230 万元全部由山东青云光合新能源有限公司（以下简称“
青云新能源”）全额认缴，公司原认缴注册资本金额 153 万元保持不变，股权由 51%被动稀释至 10%，青云新能源持有帝森新能源
90%股权。本次增资完成后，帝森新能源将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次放弃优先认缴出资权事项无需提交公司股东会审议
。本次放弃优先认缴出资权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：山东青云光合新能源有限公司
注册资本：500 万元
法定代表人：杨富刚
注册地址：山东省泰安市新泰市果都镇杨官庄村中心街 508 号
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；工程管理服务；风力发电技术服务；发电技术服务；以自有资
金从事投资活动；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；生物化工产品技术研发；软件开发
；生物农药技术研发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电力行业高效节能技术研发；生物质燃料加工；
生物质成型燃料销售；光伏设备及元器件制造；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；集中式快速充电站；机械电气设备销售；新
能源汽车整车销售；生物质能技术服务；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；电池制造；风电场相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；光伏发电设备租赁；太阳能
热发电产品销售；新能源汽车电附件销售；发电机及发电机组销售；家用电器销售；机动车充电销售；试验机制造；试验机销售；炼
油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业设计服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程施工
；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经查询，青云新能源不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）基本情况
企业名称：帝森克罗德（山东）新能源有限公司
注册资本：300 万元
法定代表人：杨富刚
公司类型：有限责任公司
注册地址：山东省泰安市新泰市新甫街道滨河大道 509 号
经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；以自有资金从事投资活动；新能源原动设备销
售；太阳能热发电装备销售；生物化工产品技术研发；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；电力行业高效节能技术研发；生物质燃料加工；电池销售；光伏设备及元器件制造；电动汽车充电基础设
施运营；机械电气设备销售；集中式快速充电站；新能源汽车整车销售；生物质能技术服务；太阳能热利用产品销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；电池制造；风电
场相关系统研发；新能源汽车换电设施销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；新能源汽车电附件销售；工程管理服务；
家用电器销售；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；试验机制造；试验机销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生
产专用设备销售；风电场相关装备销售；工业设计服务；智能输配电及控制设备销售；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；
供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经查询，帝森新能源不属于失信被执行人。
（二）主要财务数据（经审计）
单位：元
项目 2026 年 6月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产总计 63,558.88 85,000.00
负债总计 114,000.00 100,000.00
所有者权益合计 -50,441.12 -15,000.00
项 目 2026 年 1 月-6 月 2025 年度
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -35,441.12 -10,852.50
净利润 -35,441.12 -12,175.20
（三）增资前后股权结构
单位：万元
序号 股东名称 增资前 增资后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
1 中达安新能源 153 51% 153 10%
2 青云新能源 147 49% 1,377 90%
合计 300 100% 1,530 100%
四、定价增资及定价依据
各方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考《中达安新能源有限公司关于增资事宜涉及的帝森克罗德（山东）新能源有限公
司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字〔2026〕第 22020 号）净资产的评估价值，经各方协商一致，确定本次增资为平价增
资，增资价格为 1 元/注册资本，青云新能源将按照《帝森克罗德(山东)新能源有限公司章程》的相关约定完成出资。本次增资定价
公允、合理，符合市场化交易原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、本次事项对公司的影响
公司放弃本次对帝森新能源的优先认缴出资权，系公司基于整体业务发展的规划，综合考虑帝森新能源自身发展需要作出的审慎
决策。本次增资完成后，帝森新能源由公司控股子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。本次事项属于公司优化业务结
构、聚焦核心主业的正常资本运作，不会对公司日常生产经营、财务状况及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东合法权益的情形。
六、董事会意见
董事会认为：本次放弃对帝森新能源的优先认缴出资权符合公司整体业务发展的规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响
，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次增资完成后，帝森新能源由公司控股子公司变更为参股公司，不再
纳入公司合并报表范围。
七、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议；
2.《评估报告》及《审计报告》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/27e43bf1-5a2a-473f-b228-c49e480aa252.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 19:58│中达安（300635）：关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 7月 14 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止
向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。现将具体情况公告
如下：
一、本次向特定对象发行股票事项概述
公司于 2025 年 6月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2025 年 8月 6日召开 2025 年第三
次临时股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票等相关议案。股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事项。
2025 年 7月 15 日，公司收到济南市历城区财政局出具的《关于同意济南历城控股集团有限公司增发股票的批复》，济南市历
城区财政局原则同意本次定向增发股票事项。
公司于 2025 年 8月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中达安股份有限公司向特定对象发行
股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕157 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文
件齐备，决定予以受理。
公司于 2025 年 9月 4日收到深交所上市审核中心出具的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（
审核函〔2025〕020046 号）（以下简称“审核问询函”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行逐项说明和作
出回复；同时，鉴于公司于 2025 年 8月 28 日披露了《2025年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉
及的财务数据等内容进行了同步更新。并于 2025 年 9月 25 日向深交所提交本次发行审核问询函的回复报告及其他相关文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函部分回复内容进行了补充和修订，并于 2025 年 11 月 3日对募
集说明书等申请文件进行了同步更新。
公司于 2025 年 12 月 4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了调整2025 年度向特定对象发行 A股股票方案等相关议
案，公司结合实际经营情况，对 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案中涉及发行数量及募集资金总额进行了调整，原发行方案中
其他内容不变。
二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因
自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。综合考虑目前资本市场环境、公司
实际情况及发展规划等多重因素，经审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回本次发行全部申请
文件。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
目前公司各项生产经营活动均正常进行，本次终止向特定对象发行股票事项，是综合考量再融资市场环境发生较大变化等客观情
况，经与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件尚需深交所同意，公司将在获得深交所的同意后，
及时履行相关信息披露义务。
四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
（一）独立董事专门委员会意见
公司于 2026 年 7月 14 日召开第五届独立董事专门委员会第五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回
申请文件的议案》，独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是公司综合考虑当前外部环境，结合公司
实际情况、发展规划等因素后作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 7月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的
议案》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司2025 年第三次临时股东
大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
五、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议；
2.第五届董事会独立董事第五次专门委员会审核意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/09eda15b-5d04-47c7-800f-c10d1566e447.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 19:58│中达安（300635）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2026 年 7月 11 日以电话、信息的方式送达全
体董事，本次会议于 2026 年7 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议
董事 9人，实际参加会议董事 9人，无委托出席情况。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。综合考虑目前资本市场环境、公司
实际情况及公司发展规划等诸多因素后，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深交
所申请撤回相关申请文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
》。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2.审议通过《关于控股子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》
经审议，董事会认为:本次放弃对帝森新能源的优先认缴出资权符合公司整体业务发展的规划，不会对公司财务及经营状况产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次增资完成后，帝森新能源由公司控股子公司变更为参股公
司，不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告》
。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/074ac38a-92fc-41b6-8360-cd8d481103b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 20:02│中达安（300635）：关于全资子公司参股的厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）清算的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资情况概述
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7月 3日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司
拟受让厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额并对外投资的议案》，公司全资子公司达安云（珠海）投资有限公司（以下
简称“达安云”）以自有或自筹资金 7,894.68 万元价格受让厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门正容”）7,
223万元有限合伙出资份额。厦门正容投资北京燕山玉龙石化工程股份有限公司（以下简称“燕山玉龙”）并持有燕山玉龙 25%的股
份。
公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司参股的厦门正容股权投资合伙企业（
有限合伙）拟清算注销的议案》，公司董事会同意达安云签署厦门正容相关合伙人会议决议，同意经厦门正容全体合伙人决定后启动
该合伙企业的清算流程，注销厦门正容。具体内容详见公司分别于 2019 年 7月 4日、2019 年 7月 9日、2019 年 7月 29 日和 202
6 年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、厦门正容清算注销的进展
近日，厦门正容、达安云和杭州恒樟投资管理有限公司共同签署了《股份转让协议》。根据协议约定，本次股份转让价格系依据
《合伙人决议》的相关条款并经各方协商一致确定，定价依据为燕山玉龙 2025 年度经审计每股净资产 3.58元。本次股份划转实质
为厦门正容清算分配安排，协议约定转让价格仅作为股份过户登记及税务申报的备案口径，受让方无需向转让方实际支付对应转让款
项。交易各方将依照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规规定，分别履行纳税申报义务，并自行承担各自产生的全部
税费。
本次股份变更完成后，达安云将直接持有燕山玉龙 18.7575%股权；公司直接持有燕山玉龙 1.5%股权。公司与全资子公司达安云
合计持有燕山玉龙20.2575%的股权。本次股份分配事项所涉及的股份过户手续，尚需在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办
理完成，过户登记手续尚未完成。公司将持续关注厦门正容清算注销的进展情况，并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及
时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fb83ff70-8d48-4e7e-bedf-3c75538d6181.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 18:29│中达安（300635）：第五届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026年 7月 3 日在公司会议室采取现场与通讯表决的
方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于 2026 年 7月 2日以电话、信息的方式送达全体董事，召集人已在会议上作出相关说
明。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了
会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次公司为全资子公司山东中达安提供担保的事项，是为了满足其正常生产经营和发展需要，有利于保障子公司生产经营的稳定
，提高资金使用效率，符合公司整体经营发展战略及全体股东长远利益。山东中达安目前生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿
债能力，本次担保风险在可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/893c42ba-5298-4833-bf33-56b1ea988c32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 18:29│中达安（300635）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司山东中达安设计咨询有限公司（以下简称“山东中达安”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司济南历
城支行（以下简称“中国银行济南历城支行”）申请综合授信额度不超过 1,000 万元。近日山东中达安与中国银行济南历城支行签
署《流动资金借款合同》，借款金额 1,000 万元；同时，公司与中国银行济南历城支行签署《流动性支持函》，为山东中达安向中
国银行济南历城支行办理此借款提供流动性支持。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，本次公司为山东中达安担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称 山东中达安设计咨询有限公司
统一社会信用代码 91370100306979485X
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2015-02-28
注册地 山东省济南市历城区经十东路 28666 号济南超算中心科技
园 2号楼 23 楼
法定代表人 牛延隆
注册资本 5000 万元
主营业务 许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能
化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：工业设计服务；节能管理服务；
工程管理服务；水资源管理；平面设计；信息技术咨询服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；水利相关咨询服务；广告设计、代理；图
文设计制作；工程造价咨询业务；专业设计服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；规划
设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
与公司的关系 公司的全资子公司，公司持有其 100%股权
被担保方是否为失 山东中达安不属于失信被执行人
信被执行人
山东中达安最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 19,192.30 19,957.19
负债总额 16,010.36 16,230.96
流动负债总额 16,003.12 16,226.82
净资产 3,181.94 3,726.23
营业收入 3,976.21 751.64
利润总额 -657.16 631.76
净利润 -626.34 544.29
三、流动性支持函的主要内容
公司就全资子公司山东中达安向中国银行济南历城支行申请不超过人民币1,000 万元综合授信借款事宜，向该行出具流动性支持
函。主要内容为：
在中国银行济南历城支行授信期间，公司对山东中达安拥有绝对控制权，包括但不限于股权、人事权等，若丧失对山东中达安的
绝对控制权，中国银行济南历城支行有权宣布贷款提前到期，由公司履行偿还中国银行济南历城支行贷款的责任。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为全资子公司山东中达安提供担保的事项，是为了满足其正常生产经营和发展需要，有利于保障子公司生
产经营的稳定，提高资金使用效率，符合公司整体经营发展战略及全体股东长远利益。山东中达安目前生产经营活动正常，资信状况
良好，具备偿债能力，本次担保风险在可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司已批准的对外担保累计担保额度为 14,549.28 万元（含本次担保），占公司 2025 年度经审计归属于
上市公司股东净资产的 47.60%，提供担保余额为 6,984.07 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 22.85%，
全部为合并报表范围内子公司的担保。公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.《流动资金借款合同》；
3.《流动性支持函》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b4d99b5e-73c3-47c6-8508-c6f0caf4be27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:20│中达安（300635）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/854526b8-7082-41f1-8f9e-c9bc06cd8a31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:20│中达安（300635）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/aa40f5b9-f0d4-44ac-b892-eda52ba97f05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:02│中达安（300635）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2025
年年度报告》全文及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2026 年 5月 21日（星期四）15:00-1
6:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈晗，总裁陈天宝，董事会秘书李海杰，财务总监杨萍，独立董事叶飞（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 21 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xSLv8J3kA0 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
四、问题征集方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2026年 5月 21 日（星期四）前进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/52115b05-1fdd-4c22-a59e-39a521188ddb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:34│中达安（300635）：关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易基本情况
（一）关联交易的概述
为满足中达安股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展与生产经营资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司拟向间接
控股股东济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）申请借款额度不超过人民币 10,000 万元，借款期限自合同生效之日
起 12 个月，借款利息自实际放款日起算，按实际放款金额和实际占用天数计息，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款市场报价
利率。根据双方协商确定，利息根据实际借款情况按月付息，到期还本方式执行。公司可以根据实际情况在授信期限及额度内连续循
环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
（二）关联关系
历城控股实际控制公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），历城控股系公司间接控股股东，历城控股系公司
关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
公司于2026年5月7日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，其中关联董
事陈晗、路新艳、李海杰回避表决。公司独立董事专门会议对该事项发表了明确的同意意见。
本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条中“关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银
行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，可豁免提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：济南历城控股集团有限公司
注册地址：山东省济南市历城区山大路街道洪楼南路1号聚隆财富中心3301法定代表人：刘振鹏
注册资本：300,000万元
成立时间：2018年8月20日
经营期限：2018年8月20日至无固定期限
统一社会信用代码：91370112MA3MB90Y5N
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东和实际控制人：济南市历城区财政局持有历城控股集团93.24%股权，山东省财欣资产运营有限公司持有历城控股6.76%
股权，历城控股的实际控制人为历城区财政局。
经查询，历城控股不属于失信被执行人。
（二）主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，历城控股经审计总资产为 716.59 亿元，净资产为 130.07 亿元。2025 年实现营业收入 48.61 亿
元，净利润 0.13 亿元。
（三）关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，历城控股为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司拟向间接控股股东历城控股申请借款额度不超过人民币 10,000 万元，借款期限自合同生效之日起 12 个月，借款利息自实
际放款日起算，按实际放款金额和实际占用天数计息，借款利率为不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率。本次借款用于
补充公司营运流动资金，保障日常经营及业务发展资金需求。本次关联交易严格遵循公平、公允、市场化定价原则，利率定价符合市
场通行标准，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次关联交易的主要内容
1、借款额度：不超过人民币 10,000 万元
2、借款方式：双方协商确定
3、借款用途：业务发展与生产经营资金需求
4、借款期限：自合同生效之日起 12 个月
5、借款利率：为中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）
6、担保措施：本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
五、交易的目的及对公司的影响
本次历城控股对公司提供借款，且无需公司提供任何形式的担保，体现了公司间接控股股东对公司经营的积极支持，符合公司及
全体股东的利益。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成
依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至 3 月 31 日，公司与历城控股及其控制或施加重大影响的企业累计已发生各类关联交易总金额为 1,078.61 万元
（不含本次交易）。
七、独立董事专门会议审核意见
公司于2026年5月6日召开第五届独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，与会独
立董事认为：本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的借款基于公司经营的实际需要，利率不高
于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回
避表决。
八、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/336679b2-efaa-4a9c-b331-d08c204f5081.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:32│中达安（300635）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026 年 5月 7日在济南超算中心科技园东区 2号楼 25
楼第二会议室以现场方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于 2026 年 5月 6 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董
事，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，无委托出席
情况。公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足公司的业务发展、生产经营和资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司向间接控股股东申请借款额度不超过人民币
10,000 万元，借款期限自合同生效之日起 12 个月。利息自实际放款日起算，按实际放款金额和实际占用天数计息。借款利率为固
定利率，年利率为中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。根据双方协商确定，利息根据实际借款情况按月计付，到期
还本方式执行。公司可以根据实际情况在授信期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的
担保。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向间接控股股东借款暨关联交易的公告》。
本议案关联董事陈晗、路新艳、李海杰回避表决。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6406647e-f26a-40aa-94e6-d9cc44a07fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:51│中达安（300635）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东会
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相
关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行股票”）融资总额不超过人民币 3
亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授
权事宜尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的 80%。（计算公式为：定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）最终发行价
格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金
转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市
公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期
届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行募集资金拟用于公司主营业务相关
项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效期
自 2025 年年度股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）上市地点：本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司
实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，包括但不限
于：
1.办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行的相关申
报文件及其他法律文件以及回复监管部门的反馈意见；
2.在法律法规、中国证监会的有关规定及《公司章程》允许的范围内，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案
，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行时机
等；
3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上
市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金
相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5.根据有关主管部门要求、证券市场及募集资金投资项目实施的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目及其具体安
排进行调整；
6.聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7.发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理变更登记、新增股份登记托
管等相关事宜；
8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进
一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与
此相关的其他事宜；
9.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时
，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜，或者对募集资金投资项目具体安排进行调整，
或者终止本次发行方案的相关事宜；
10.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
11.办理与本次发行有关的其他事宜。同时董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事
长或其授权人士行使。本次授权有效期为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
三、审议程序
2026 年 4月 28 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年度股东会审议，具体发行方案及实施将经年
度股东会授权的董事会审议通过后，在规定的时限内向深圳证券交易所提交申请文件，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注
册。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5ad0d2d-acc7-4159-9908-dc27a61f332b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:49│中达安（300635）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
，公司决定于 2026 年 5月 22 日（星期五）14:30 召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的方式
召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规和其他应当出席股东会的人员。
8.会议地点：广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A座 20 楼公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 非累积投票 √
提案
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票 √
提案
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票 √
提案
7.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票 √
提案
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票 √
提案
9.00 《关于 2026 年度董事薪酬与独立董事津贴的议案》 非累积投票 √
提案
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票 √
案》 提案
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 非累积投票 √
象发行股票相关事宜的议案》 提案
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
（三）特别说明事项
1、根据中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》要求，本次会议审议
的议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外
的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
2.公司独立董事已分别向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.上述议案 6、议案 9、议案 10，关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。函件或电
子邮件于 2026 年 5 月21 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2025 年年度股东会”字样，不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 5月 21 日（9:30-11:30、14:00-17:30）
3.登记地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A座 20 楼
4.会议联系方式：
联系人：李海杰
电话：020-31525672
传真：020-38858516
电子邮件：dadb@sino-daan.com
5.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62a60d93-316f-4935-a002-16133a4b0ba0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:36│中达安（300635）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43b36f5f-6057-4066-8b6e-33f7d20e1579.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│中达安（300635）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中达安2025年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中达安2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3639b638-fef2-4d03-94cb-3674c13924d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│中达安（300635）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中达安内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大信审字[2026]第 3-00394 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 3-00394 号中达安股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中达安股份有限公司（以下简称“中达安”
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中达安董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中达安按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad225d74-23f4-4ed1-a430-f14b2e7cb080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│中达安（300635）：大信会计师事务所（特色普通合伙）关于山东中达安设计咨询有限公司业绩承诺完成情况
│的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大信专审字[2026]第 3-00171 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
关于山东中达安设计咨询有限公司
2023-2025 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
大信专审字[2026]第 3-00171 号中达安股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中达安股份有限公司（以下简称“ 中达安”）管理层编制的《关于山东中达安设计咨询有限公司2023-
2025年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称“业绩承诺完成情况专项说明”）进行了审核。
一、管理层的责任
中达安管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制业绩承诺完成情况专项说明，并
保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对中达安编制的业绩承诺完成情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核
工作， 以对中达安编制的业绩承诺完成情况专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检
查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
四、审核意见
我们认为，中达安管理层编制的业绩承诺完成情况专项说明已按照深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了
山东中达安设计咨询有限公司2023-2025年度业绩承诺完成情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
五、其他说明事项
本报告仅供中达安年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师
事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十八日
中达安股份有限公司
关于山东中达安设计咨询有限公司
2023-2025年度业绩承诺完成情况的专项说明中达安股份有限公司（以下简称“本公司 ”）于 2023 年度完成收购山东中达安设
计咨询有限公司（更名前为“山东同信同和建筑设计咨询有限公司”）（以下简称“中达安设计”），根据深圳证券交易所的相关规
定，现将 2023-2025 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、本公司收购中达安设计股权情况
公司于 2023 年6 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》 。公司以自有或自筹资金受让济南历城控股集团有限公司持有的山东同信同和建筑设计咨询有限公司 100%
股权，本次交易收购对价以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，经中联资产评估集团山东有限公司出具的《济南历城控股集团有限
公司拟转让山东同信同和建筑设计咨询有限公司股权所涉及的山东同信同和建筑设计咨询有限公司股东全部权益价值项目资产评估报
告》（中联鲁评报字【2023】第13158 号）确定的评估价值为依据，并经双方协商确定，本次交易对价为人民币 8,216.69 万元。
2023 年 7 月 14 日，中达安设计完成工商变更登记手续，本公司持有中达安设计 100%股权，纳入本公司合并报表范围。
二、中达安设计业绩承诺约定
1、利润补偿期间
本公司与济南历城控股集团有限公司签订的盈利预测补偿协议，双方同意，若中达安设计股权的交割于 2023 年内完成，则本次
交易的业绩承诺和利润补偿期间为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度。
双方同意，若中达安设计股权的交割未于 2023 年度内完成，约定的业绩承诺和利润补偿期间相应进行顺延。
2、业绩承诺
济南历城控股集团有限公司承诺，中达安设计业绩承诺期间三个会计年度的实际净利润总额应不低于 4,108.35 万元。
双方于业绩承诺期满后四个月内完成对中达安设计三个会计年度的实际净利润总额是否达到承诺标准的审计确认，并出具专项审
核报告。公司不对中达安设计业绩承诺期内每一年的实际净利润情况做单项要求。业绩承诺期最后一年即 2025 年期满后（即上述专
项审核报告出具后的 15 个工作日内）,中达安设计业绩承诺期间三个会计年度的实际净利润总额未达到承诺数额的， 由济南历城控
股集团有限公司就不足部分向本公司以现金形式进行补偿。
三、中达安设计业绩承诺完成情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中达安设计 2023-2025 三个会计年度累计实现归属于母公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润总额为 1,650.17 万元，按年度列示的完成情况如下：
年度 承诺业绩 实际完成业绩 现金补偿金额
2023 年度 41,083,500.00 20,429,976.09
2024 年度 2,362,691.84
2025 年度 -6,290,926.67
合计 41,083,500.00 16,501,741.26 24,581,758.74
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f92b164d-4dba-4b3a-9932-a49be5edcbac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│中达安（300635）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e0af6095-7ca2-4b59-b2ff-e4a179bd1adf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│中达安（300635）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中达安营业收入扣除情况专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大信专审字[2026]第 3-00172 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第-00172 号
中达安股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称“中达安”）的财务报表，包括2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产
负债表、2025 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 28 日出具大信审字[202
6]第 3-00330 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了中达安编制的《中达安股份有限公司2025 年度营业收入扣除
情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2024 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是中达安管理层的责任。
治理层负责监督中达安营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对中达安编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对中达安编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，中达安编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了中达安营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解中达安 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供中达安年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为中达安年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十八日中达安股份公司 2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：中达安股份有限公司
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣除
（万元） 除情况 （万元） 情况
营业收入金额 58,946.09 68,819.71
营业收入扣除项目合计金额 4.36
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.01%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形 4.36 其他收入
资产、包装物， 销售材料，用材料进行非货币性资产交换，
经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生
的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当
等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业
务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 4.36
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造
交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 58,946.09 68,815.35
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b83d2c4-45db-4e20-a5df-403b506d7ba3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│中达安（300635）：关于为控股子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股
子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司（以下简称“广东顺水”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司顺德分
行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度不超过 1,600 万元，广东顺水的其他股东卢永友、高里将同时为中国银行申请综合
授信提供担保。
公司授权法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后一年，本次担保尚未签署协议或相关文
件，数据以最终实际签订合同为准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司为广东顺水担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称 广东顺水工程建设监理有限公司
统一社会信用代码 91440606231946848K
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 1995-08-22
注册地 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路 1号车创置业
广场 2栋 2103 室
法定代表人 高里
注册资本 1,080 万元人民币
主营业务 许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；测绘服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代
理服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系 为公司的控股子公司，公司持有其 67%股权
被担保方是否为失 广东顺水不属于失信被执行人
信被执行人
广东顺水最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 183,310,753.37 172,277,807.76
负债总额 105,056,834.48 91,014,589.30
流动负债总额 103,761,422.49 89,797,650.04
净资产 78,253,918.89 81,263,218.46
营业收入 97,845,508.10 18,452,803.13
利润总额 22,954,280.75 3,546,537.98
净利润 19,585,641.22 3,009,299.57
三、担保协议的主要内容
公司本次为广东顺水提供银行授信担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期内与中国银行签
订授信担保合同，担保期限自相关合同签署之日起一年。实际担保金额、担保形式和担保期限以广东顺水与银行等金融机构实际签署
的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为广东顺水提供担保的事项，是为了满足其正常生产经营和发展需要，有利于保障子公司生产经营的稳定
，提高资金使用效率，符合公司整体经营发展战略及全体股东长远利益。广东顺水生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力
，本次担保风险在可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。不存在与中国证监会的相关规定及《公司章程》相违背
的情况。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司已批准的对外担保累计担保额度为 13,549.28 万元（含本次担保），占公司 2025 年度经审计归属于
上市公司股东净资产的 44.33%，提供担保余额为 5,243.15 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 17.15%，
全部为合并报表范围内子公司的担保。公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/12bf1722-a104-4044-8f31-48f3f4f0b3af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│中达安（300635）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6ac8856-733d-4690-9521-a51b890a7829.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│中达安（300635）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2026 年度公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 11 亿元的综合授信额度，
用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、并购贷款、融资租赁等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与银行等金融机构
协定；涉及担保、质押等增信措施的，按相关业务规则执行）。
为提高工作效率并及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权法定代表人自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司
2026 年年度股东会召开之日止，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构有关的协议。
二、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b96429f-b87e-4acc-b84e-6d2700ea0552.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:35│中达安（300635）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易基本情况
（一）关联交易的概述
为优化公司资产配置，提高资产使用效率，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东中达安设计咨询有限公司
（以下简称“中达安设计”）拟向公司间接控股股东济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）的控股子公司济南超算产
业发展有限公司（以下简称“济南超算”）转让部分装修、办公家具及电子设备等固定资产，交易金额为 4,923,270.00元（含税）
。
（二）关联关系说明
历城控股实际控制公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），历城控股系公司间接控股股东，历城控股系公司
关联法人，济南超算为历城控股的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关
联交易。
（三）关联交易审批程序
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，其中关联
董事陈晗、路新艳、李海杰回避表决。独立董事专门会议对该事项发表了明确的同意意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会
审议。
二、关联方基本情况
企业名称：济南超算产业发展有限公司
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 28666 号济南超算中心科技园 2号楼 4层 404-1 室
法定代表人：刘新
注册资本：500 万元
成立时间：2018 年 8月 20 日
经营期限：2018 年 8月 20 日至无固定期限
统一社会信用代码：91370100MA3T9KQ40X
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东和实际控制人：济南超算的主要股东为泓信超算（济南）产业投资合伙企业（有限合伙），其持有济南超算 99.99%股
权；泓信超算（济南）产业投资合伙企业（有限合伙）91.3232%的份额由济南利诚商业管理有限公司持有，而济南利诚商业管理有限
公司系历城控股控制的企业，历城控股为济南超算的实际控制人。
截至 2025 年 12 月 31 日，济南超算未经审计总资产为 54.44 亿元，净资产为 21.52 亿元。2025 年实现营业收入 1.55 亿
元，净利润-1.12 亿元。
经查询，济南超算不属于失信被执行人。
三、 交易标的的基本情况
（一）拟出售的资产
单位：元
资产类别 原值 评估转让价(含税)
展厅装修 4,316,346.73 3,619,500.00
办公家具 1,442,646.03 612,600.00
电子设备 899,919.72 691,170.00
合计 6,658,912.48 4,923,270.00
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻
结等司法措施的情况。
（二）市场询价情况
因本次中达安设计拟出售的部分固定资产均为已使用的定制装修、办公家具及更新换代较快的电子设备，市场回收价格低于拟转
让资产净值。为减少资产处置损失对中达安设计利润造成的影响，经交易双方协商，决定按评估的价格4,923,270.00 元（含税）转
让给济南超算。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符
合市场原则。
本次关联交易定价以标的资产市场询价与资产净值（含税）孰高为原则，由交易各方协商确定，有利于维护上市公司股东利益，
特别是中小股东利益。
五、《资产转让协议》的主要内容
甲 方（买受人）：济南超算产业发展有限公司
乙 方（出卖人）：山东中达安设计咨询有限公司
甲乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实信用、等价有偿的原则，就甲方向乙方购买超算科技园二期东地块 2号楼 1层展厅、23
层及 25 层装修资产（简称“标的物”）事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同信守。
（一）标的物、数量、价款及交货时间
1.标的物名称、规格、数量和单价等详细情况，详见本协议附件 1《资产评估报告》，本次交易总价款为 4,923,270.00 元（人
民币大写：肆佰玖拾贰万叁仟贰佰柒拾元整）。
2.交付时间：本协议签订后 3日内。
3.权利承诺：本协议项下标的物为出卖人合法所有的自有资产，出卖人方承诺对该等资产拥有完整所有权，无抵押、质押、查封
等权利限制，且未涉及任何第三方纠纷。
4.定价依据：本协议项下标的物交易价格，应严格按照第三方具备相应资质的评估公司出具的《资产评估报告》（详见附件 1）
载明的评估价值确定，该评估报告真实、合法、有效，是本协议定价的唯一依据，双方均无异议，不得单方变更定价标准。
（二）质量标准和质保期限
1.标的物须符合国家和行业标准。
2.若标的物仍在质保期内，质保责任由原厂家承担，出卖人配合提供厂家质保资料。
（三）所有权转移及验收交接
1.出卖人承诺标的物现状良好，所有权自本协议生效之日起转移至买受人，出卖人不得拆除、搬迁或因此向买受人主张任何权利
。资产所有权转移后，相关维护、保管责任及风险由买受人承担，与出卖人无关。
2.双方应在本协议签订当日办理资产交接手续，出卖人应提供资产清单、资产原始采购凭证（如有）、质保资料（如有）等文件
。资产交接时，双方应共同核对资产的名称、规格、数量、使用状况，签署移交确认单。
3.在本协议签订并办理资产交接手续后 30 日内，买受人有权对上述装修资产进行查验，出卖人应协助买受人查验使用相关设施
设备。若查验过程中发现资产数量减少、设备问题或重大装修问题等问题，双方应友好协商并根据《资产评估报告》中对应价格或相
关约定进行调减。
4.出卖人应配合买受人办理相关资产变更登记手续，确保资产归属清晰。
（四）结算方式
标的物验收合格并签署《资产移交确认单》后，依据出卖人开具的发票 30个工作日内支付。
（五）协议解除
本协议经双方友好协商可书面解除。
（六）争议解决
本协议履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，依法到协议签订地山东省济南市所在地法院起诉。
（七）生效时间
本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方法定代表人签字（签章）并加盖公章之日起生效。
六、出售资产的目的及对公司的影响
本次出售部分闲置办公设备及电子设备，旨在减少资产闲置损耗，提升整体资产使用效率，进一步优化公司资产结构，改善经营
质量与财务状况。本次交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不
会对公司的经营业绩产生不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，中达安设计与济南超算发生日常关联交易金额 22.92 万元（房屋租赁），除
此之外无其他关联交易。
八、独立董事意见
2026年4月28日，第五届独立董事第四次专门会议审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，与会董事认为：
公司本次交易事项公平、公正、公开，定价原则合理、公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东
利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表
决。
九、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.第五届独立董事第四次专门会议决议；
3.《济南超算产业发展有限公司、中达安股份有限公司拟了解资产价值涉及山东中达安设计咨询有限公司持有的部分装修、办公
家具及电子设备项目资产评估报告》（中联鲁评字【2026】第13072）。
4.《资产出售协议》；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6dedcb0c-995b-40f6-aa92-2ada5f250401.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：关于高级管理人员离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁邵宗泽提交的书面辞职报告。邵宗泽因工作调整申请辞
去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，邵宗泽的辞职报告自送达董事会之日起生效。邵宗泽已按照公司相关规定完成了工作交
接，辞职后不再担任公司任何职务，本次辞职不会影响公司的正常经营。
邵宗泽原定任期届满之日为 2027 年 11 月 3日。截至本公告披露日，邵宗泽持有公司股份 109,500 股，占公司总股本的 0.07
82%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邵宗泽离职后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股
份变动管理》等相关法律法规的规定。
公司董事会对邵宗泽在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/482f845a-341e-421a-9a34-aedc8b7a9490.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：2026年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中达安股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经营计划，综合考虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司业务
发展规划及经营能力等多重因素，秉承客观、求实、稳健、谨慎的编制原则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。相关情况如下：
一、预算编制说明
本预算报告以公司战略发展目标为核心，结合 2026 年度生产经营计划，参考当前宏观经济走势、行业政策导向及市场发展预期
，以经审计的 2025 年度经营业绩为基础，按照企业会计准则及公司合并报表口径，经公司管理层慎重分析、充分论证后编制完成。
本预算报告旨在统筹资源配置、强化经营管控，为公司 2026 年度经营活动提供指导，确保公司战略目标有序落地。
二、预算编制基本假设
本预算报告基于以下基本假设编制，若相关假设发生重大变化，将对预算目标实现产生影响，公司将根据实际情况及时调整预算
：
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规及相关制度无重大变化。
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化。
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率不发生重大变化。
（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026 年度主要预算目标
2026 年，公司将以战略规划为指引，统筹资源配置，力争实现以下核心经营预期：
（一）深化品牌建设与市场渗透，扩大主营业务市场份额，实现营业收入稳步增长；
（二）以市场与客户需求为导向，优化服务体系，持续关注客户需求，夯实收入基础；
（三）通过精益管理与流程优化，严格控制成本费用，提升经营效率，推动净利润与盈利能力稳步提升；
四、确保预算完成的主要措施
（一）强化市场拓展与技术创新：及时跟踪行业动态，适应市场需求，拓展新市场与现有市场，提升公司核心竞争力。
（二）推行降本增效：严格控制费用支出，压减非生产性支出情况，优化采购与成本管控，提高公司盈利能力。
（三）实施精细化预算管理：将预算目标分解至各运营环节和责任主体，将预算执行情况纳入绩效考核，明确奖惩制度。
（四）加强预算过程监控：对预算执行情况进行动态分析，及时发现偏差并采取调整措施，确保年度预算目标的实现。
（五）优化资金与债务管理：加强对经营现金流的计划与控制，提高资金使用效率，优化债务结构，防范流动性风险。
五、风险提示
本预算报告为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的盈利预测。预算目标的实现受宏观经济环境
、市场需求变化、国家产业政策调整、行业竞争加剧、不可抗力等多种因素影响，存在一定的不确定性。敬请各位投资者审慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b3ca29c-9821-4936-86e9-18443153be1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：关于2026年第一季度计提各项资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026
年第一季度计提各项资产减值准备的议案》。具体内容如下：
一、 本次计提各项资产减值准备情况概述
（一）本次计提各项资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则
，公司对截至 2026 年 3月31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试结果，对存在减值
迹象的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提各项资产减值准备的范围和金额
公司 2026 年第一季度计提各项资产减值准备合计-11,924,960.89 元，具体如下：
单位：元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 转回
应收票据坏账准备 244,938.66 -95,027.40 149,911.26
应收账款坏账准备 37,760,329.73 -6,141,165.72 31,619,164.01
其他应收款坏账准备 5,457,573.46 447,103.57 5,904,677.03
合同资产减值准备 225,236,872.31 -6,135,871.34 219,101,000.97
商誉减值准备 100,914,174.45 100,914,174.45
合计 369,613,888.61 -11,924,960.89 357,688,927.72
二、 本次计提各项资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的各项资产减值准备为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及合同资产减值准备。报告期内计
提各项资产减值准备为-11,924,960.89 元，各项资产减值准备的确认标准及计提方法为：
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁
应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
（一）本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组
合的依据如下：
1.应收票据
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人信用风险较高的银行
商业承兑汇票 承兑人信用风险较高的企业
2.应收账款
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
应收关联方组合 应收关联方的应收款项
账龄组合（除电网公司 以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收电网公司电费组合 根据客户性质、信用状况、近年的信用损失情况及资
金时间成本因素
3.其他应收款
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 应收押金及保证金
其他应收款组合 4 应收备用金及其他
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，
本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收
入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该
金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。
（二）合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产的减值准备计提参照预期信用损失的确定方法。
三、 本次计提各项资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
报告期内计提各项资产减值准备-11,924,960.89 元，对报告期内利润总额影响金额为 11,924,960.89 元，并相应增加公司报告
期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提各项资产减值准备未经会计师事务所审计。
公司 2026 年第一季度计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符
合公司的实际情况，本次计提各项资产减值准备事项能够公允地反映公司资产状况和经营成果。
四、 本次计提各项资产减值准备的审批程序
（一）董事会审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际
情况，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会审计委员会
同意公司本次计提各项资产减值准备事项。
（二）董事会意见
董事会认为：本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提各项资产减值准备依据充分，体现了会计
谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
五、 备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b7f96fc-e214-4e8f-beb6-fe7422d64351.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。公司同行业上市公司审计客户 10 家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分46 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字会计师：张希海，拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，20
09 年 7月—2022 年 4月、2023 年 6月至今在大信会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近 3年签署了 3家上市公
司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字会计师：韩妹芳，拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在
大信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 2 家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：陈修俭，拥有中国注册会计师执业资质，2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复
核，2007 年开始在大信所执业。近 3年签署或复核超过 15 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性
准则第 1 号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
3.独立性
大信及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
大信本期拟收费 190 万元，其中财务报告审计费用为 150 万元（含税），内控审计费用为 40 万元（含税），与 2025 年度审
计费用持平。审计收费的定价原则主要是按照审计工作量及公允合理的原则确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会与大信进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核
查。认为：大信具备为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务的相应资质、专业能力与执业经验，能够满足公司年度审计工作要
求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，符合
公司会计师事务所选聘条件。综上，审计委员会同意向董事会提议续聘大信为公司2026 年度审计机构及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年 4月28日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3.大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13e0c02b-fdcf-41c7-a000-59b24b19100a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：关于全资子公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公
司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案》，由于公司全资子公司山东同信同和建筑设计咨询有限公司（现更名为山东中达安设计
咨询有限公司，以下简称“中达安设计”）业绩承诺未达成，已触发其原股东济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）
对公司的业绩补偿义务。现将具体情况公告如下：
一、交易事项概述
公司于 2023 年 6月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司 100%股
权暨关联交易的议案》，同意以自有或自筹资金受让历城控股持有的中达安设计 100%股权。本次交易以 2022年 12 月 31 日为评估
基准日，经中联资产评估集团山东有限公司出具的《济南历城控股集团有限公司拟转让山东同信同和建筑设计咨询有限公司股权所涉
及的山东同信同和建筑设计咨询有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联鲁评报字【2023】第 13158 号）确定的评估
价值为依据，并经双方协商确定，本次交易对价为人民币 8,216.69 万元。2023 年 7 月 14 日，中达安设计完成工商变更登记手续
，公司持有中达安设计 100%股权，纳入公司合并报表范围。
二、业绩承诺约定
（一）利润补偿期间
公司与历城控股签署的《盈利预测补偿协议》，双方同意，若中达安设计股权的交割于2023年内完成，则本次交易的业绩承诺和
利润补偿期间为2023年度、2024 年度和 2025 年度。
双方同意，若中达安设计股权的交割未于 2023 年度内完成，约定的业绩承诺和利润补偿期间相应进行顺延。
（二）业绩承诺
历城控股承诺，中达安设计业绩承诺期间三个会计年度的实际净利润总额应不低于 4,108.35 万元。
双方于业绩承诺期满后四个月内完成对中达安设计三个会计年度的实际净利润总额是否达到承诺标准的审计确认，并出具专项审
核报告。公司不对中达安设计业绩承诺期内每一年的实际净利润情况做单项要求。业绩承诺期最后一年即2025 年期满后（即上述专
项审核报告出具后的 15 个工作日内），中达安设计业绩承诺期间三个会计年度的实际净利润总额未达到承诺数额的，由历城控股就
不足部分向公司以现金形式进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东中达安设计咨询有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告（大信专
审字〔2026〕第 3-00171号）》，中达安设计 2023-2025 三个会计年度累计实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
总额为 1,650.17 万元，与业绩承诺方历城控股承诺的三个会计年度的实际净利润总额应不低于4,108.35万元存在2,458.18万元差额
，未完成业绩承诺。
四、业绩补偿安排
根据公司与历城控股签署的《盈利预测补偿协议》约定的补偿方案，经双方协商一致，历城控股就差额部分向公司以现金形式进
行补偿，补偿金额为2,458.18 万元。公司将按照相关法律法规及协议约定，督促业绩承诺方按照承诺约定及时履行补偿义务，切实
维护公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.《关于山东中达安设计咨询有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告（大信专审字〔2026〕第 3-00171 号）》
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32bd1753-5c9c-474f-86e1-ade940aabb99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中达安非经营性资金占用及其他关联资金往来情
│况汇总表的专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中达安非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审
计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2fee747d-5d41-41ef-979d-4e4182e3c8ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的
无保留意见的审计报告大信审字〔2026〕第 3-00330 号。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将公司 2025 年度的财务决算情况报告如下：
一、2025 年公司主要财务状况
1. 年末资产负债及所有者权益情况
（1）公司资产总计 124,696.51 万元，其中流动资产为 91,194.12 万元，长期股权投资为 11,238.15 万元，固定资产为 4,66
2.08 万元，无形资产为106.97 万元，商誉为 7,357.60 万元，长期待摊费用为 686.25 万元，递延所得税资产为 7,879.41 万元，
使用权资产 1,571.92 万元。
（2）公司负债总计 90,589.07 万元，其中流动负债为 74,805.58 万元，长期借款为 13,058.50 万元，递延收益为 137.59 万
元，递延所得税负债为202.59 万元，租赁负债为 1,075.29 万元，长期应付款为 1,309.52 万元。（3）归属于母公司股东权益为 3
0,567.60 万元，其中股本为 14,013.40 万元，资本公积为 11,056.67 万元，盈余公积为 3,995.78 万元，库存股为3,388.87 万元
，未分配利润为 4,890.61 万元。
2.年度损益情况
（1）主营业务收入 58,946.09 万元；
（2）主营业务成本 49,425.87 万元；
（3）主营业务利润 9,520.22 万元；
（4）其他收益 115.52 万元；
（5）销售费用 1,355.72 万元；
（6）管理费用 7,605.22 万元；
（7）研发费用 4,961.17 万元；
（8）财务费用 1,820.38 万元；
（9）利润总额 -7,658.97 万元；
（10）净利润 -8,686.17 万元；
（11）归属于母公司所有者的净利润 -9,445.58 万元。
3.现金流量情况
项目 金额（万元） 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 771.47 110.75%
投资活动产生的现金流量净额 359.04 174.62%
筹资活动产生的现金流量净额 -5,387.63 -145.66%
现金及现金等价物净增加额 -4,257.12 -202.83%
4.主要财务指标
项目 2025 年 2024 年
每股收益(元) -0.6855 -0.3551
加权平均净资产收益率 -28.83% -12.35%
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 -29.00% -11.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.06 -0.51
每股净资产(元) 2.18 2.67
二、公司经营情况
1.主营业务收入及成本情况
2025 年度主营业务收入完成 58,946.09 万元，比上年同期下降 14.35%；主营业务成本为 49,425.87 万元，比上年同期下降 1
3.49%。
2.费用情况
2025 年度期间费用发生总额为 15,742.49 万元，比上年减少了 7.11%，主要系公司架构调整优化降本增效所致。其中，销售费
用 1,355.72 万元，比上年增加 23.51%；管理费用 7,605.22 万元，比上年减少 14.28%；研发费用 4,961.17万元，比上年减少 6.
34%；财务费用 1,820.38 万元，比上年增加 8.33%。
3.利润情况
2025 年度公司实现毛利 9,520.22 万元，同比下降 2,165.19 万元，下降18.53%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润 -9,
445.58 万元，同比下降4,510.62 万元，主要系营业收入下降、毛利下滑以及计提资产减值损失所致；加权平均净资产收益率为-28.
83%，同比下降 16.48%。
4.现金流情况
2025 年公司现金流量净增加额为 -4,257.12 万元，指标低于上一年度，主要因素为：
经营活动现金流量净额为 771.47 万元，每股经营活动现金流为 0.06 元/股。本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增
加 110.75%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；
投资活动现金流量净额 359.04 万元，同比上升 174.62%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上
年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额为 -5,387.63 万元，同比下降 145.66%，主要系本期取得银行借款较上年同期减少所致。
5.资产分析
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 124,696.51 万元，同比减少了12,239.73 万元，其中，货币资金减少资产 4,217
.96 万元，应收票据减少资产1,842.78 万元，应收账款减少资产 3,148.99 万元，合同资产增加资产6,242.31 万元，预付款项增加
资产 95.75 万元，其他应收款减少资产 2,066.69万元，一年内到期的非流动资产 119.48 万元，其他流动资产减少资产 63.08 万
元，长期股权投资增加资产 448.13 万元，固定资产、在建工程、无形资产及长期待摊费用减少资产 1,027.95 万元，递延所得税资
产减少资产 617.01 万元，使用权资产减少资产 833.71 万元，商誉减少资产 5,212.28 万元，长期股权投资增加资产 448.13 万元
，其他非流动资产减少资产 114.96 万元。
总资产中：流动资产 91,194.12 万元，占资产总额的 73.13%；长期股权投资 11,238.15 万元，占资产总额 9.01%；固定资产
净值 4,662.08 万元，占资产总额的 3.74%；无形资产净值 106.97 万元，占资产总额的 0.09%；商誉7,357.60 万元，占资产总额
的 5.90%；长期待摊费用 686.25 万元，占资产总额的 0.55%；递延所得税资产 7,879.41 万元，占资产总额的 6.32%。2025 年应
收账款净额为 15,990.52 万元，合同资产净额为 58,366.71 万元，合计占资产总额的 59.63%。2025 年共计提固定资产折旧 366.6
5 万元。
6.负债分析
截至2025年12月31日，公司负债总额为90,589.07 万元，比上年减少6.41%。其中流动负债 74,805.58 万元，占负债总额的 82.
58%。资产负债率为 72.65%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0bf5e3c-e0c3-41d9-b0bf-5fa8b8ae48b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：关于全资子公司参股的厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）清算注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资情况概述
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7月 3日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司
拟受让厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额并对外投资的议案》，公司全资子公司达安云（珠海）投资有限公司（以下
简称“达安云”）以自有或自筹资金 7,894.68 万元价格受让厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门正容”）7,
223万元有限合伙出资份额。厦门正容投资北京燕山玉龙石化工程股份有限公司（以下简称“燕山玉龙”）并持有燕山玉龙 25%的股
份。具体内容详见公司于 2019年7月4日、2019年7月9日、2019年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次清算注销情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司参股的厦门正容股权投资合伙企业（
有限合伙）拟清算注销的议案》，根据厦门正容合伙人协议，鉴于其合伙期限已届满，结合全体合伙人整体经营战略调整，为优化资
源配置、降低管理成本，拟启动清算注销程序。公司董事会同意全资子公司达安云签署厦门正容相关合伙人会议决议，同意经厦门正
容全体合伙人决定后启动该合伙企业的清算流程，注销厦门正容。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次厦门正容清算注销事项不构成关联交易，亦不构成
重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
三、厦门正容清算注销的相关安排
经厦门正容全体合伙人协商一致，厦门正容所持燕山玉龙 24.25% 股权为本次清算注销范围内财产。目前，该部分股权将在清算
注销阶段，按照各合伙人实际出资比例进行分配，分配方式公允合理，依法保障全体合伙人合法权益。
厦门正容将严格按照《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规及合伙协议的约定，有序开展债权债务清理、资产处置、利
润分配等各项清算工作。相关负责人将在完成全部债权债务清理、资产处置及权益分配工作后，依法办理税务注销、工商注销等相关
手续，最终注销办理进度以相关行政主管部门审批时间为准。
四、本次清算注销对公司的影响
本次厦门正容清算注销完成后，达安云通过厦门正容间接持有的燕山玉龙股份，将以份额分配方式转为达安云直接持有，对应持
股比例为 18.7575%。2023年 6月，公司通过认购燕山玉龙定向发行股票，直接持有其 1.5%股权。因此，公司与全资子公司达安云合
计持有燕山玉龙 20.2575%的股权。本次清算注销事项仅为持股结构调整，公司对燕山玉龙的投资权益保持稳定，整体投资布局不受
实质影响。
本次厦门正容清算注销事项不涉及公司合并、分立，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会造成公司控股股东、实际控制
人变更。本次交易定价公允、决策程序合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次清算注销及资产分配事
项，预计不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，具体财务影响以最终清算结果及会计师事务所审计确认金额
为准。
五、风险提示及后续安排
截至本公告日，厦门正容尚未完成工商和税务注销。公司将持续密切关注厦门正容清算注销的进展情况，并严格按照相关法律法
规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/36a51536-fef5-48db-b072-bb4ddb982ddb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：中达安董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定
和要求，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计
委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大
信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券
服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月27日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、2025年4月28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
三次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信作为公司2025年
度审计机构。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年度审计的工作安排，大信对公
司2025年度财务报告及2025年度内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进
行了核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性，审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、审
计关注重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、客观、公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司保持了有效的内部控制，大信出具了标准无保留意见
的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2025年度公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下
：
（一）审计委员会对大信的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供
审计服务的能力与经验。2025 年 4月 27 日召开的第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人、注册会计师及相关负责人进行沟通，包括2025年审计工作的人员安排、审
计范围、审计计划、初步预审情况、审计重点、审计结果等事项进行沟通，了解审计工作进展情况。
（三）2026年4月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审计委员会认真审议了公司《2025年年度报告及摘要》
《2025年内部控制评价报告》《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘公司2026
年度会计师事务所》等议案，与公司管理层、注册会计师进行充分交流，并同意将相关事项提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥了专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中达安股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58616f66-e249-4d77-a4ad-a646a13ff988.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5120d60b-3278-4333-a055-38b601c3bb53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c1440b0-4132-4218-ad0a-a0a4b620accb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e851095d-aeaf-456f-b61e-0d355b1321c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:33│中达安（300635）：关于2025年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025
年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。具体内容如下：
一、 本次计提各项资产减值准备及核销情况概述
（一）本次计提各项资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则
，公司对截至 2025 年 12月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试结果，对存在减
值迹象的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司 2025 年度计提各项资产减值准备合计 15,579,275.05 元，转回应收坏账准备2,412.76元，核销应收账款268,163.81元，
核销其他应收账款62,469.91元；其他 37,920.69 元，系本期非同一控制下企业合并中达安信息咨询（山东）有限公司而形成，原股
东已于 2025 年 10 月完成回购该公司股权。具体如下：
单位：元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 转回 转销 其他
应收票据坏账准备 631,328.49 -386,389.83 244,938.66
应收账款坏账准备 41,660,561.38 -3,643,904.28 2,412.76 268,163.81 9,423.68 37,760,329.73
其他应收款坏账准备 7,629,113.78 -2,109,570.41 62,469.91 500.00 5,457,573.46
合同资产减值准备 255,612,536.24 -30,403,660.94 27,997.01 225,236,872.31
商誉减值准备 48,791,373.94 52,122,800.51 100,914,174.45
合计 354,324,913.83 15,579,275.05 2,412.76 330,633.72 37,920.69 369,613,888.61
二、 本次计提各项资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的各项资产减值准备为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、合同资产减值准备及商誉减值准
备。报告期内计提各项资产减值准备为 15,579,275.05 元，各项资产减值准备的确认标准及计提方法为：
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁
应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
（一）本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组
合的依据如下：
1.应收票据
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人信用风险较高的银行
商业承兑汇票 承兑人信用风险较高的企业
2.应收账款
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
应收关联方组合 应收关联方的应收款项
账龄组合（除电网公司 以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收电网公司电费组合 根据客户性质、信用状况、近年的信用损失情况及资
金时间成本因素
3.其他应收款
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 应收押金及保证金
其他应收款组合 4 应收备用金及其他
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，
本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收
入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该
金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。
（二）合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产的减值准备计提参照预期信用损失的确定方法。
（三）商誉
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企
业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值
的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商
誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
三、 本次计提各项资产减值准备及核销资产的合理性说明及对公司的影响
报告期内计提各项资产减值准备 15,579,275.05 元，对报告期内利润总额影响金额为-15,579,275.05 元，并相应减少公司报告
期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次核销的应收账款已计提减值准备，对报告期内损益影响较小。
本次计提各项资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实反映企业财务状况，符合公
司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司将采取强化应收账款
的过程管理和考核管理等积极措施收回上述款项，有效控制应收账款风险。
四、 本次计提各项资产减值准备及核销资产的审批程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依
据充分，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形，我们同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。
（二）董事会意见
董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，严格遵循了会
计谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司资产相关会计信息更加真实、可靠，具有合理性，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
五、 备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21647ef2-6902-41b4-add7-3e847c1fc53d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:32│中达安（300635）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.中达安股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本
。
2.公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案已经
公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-94,455,775.42 元。其中
母公司实现净利润-90,852,087.56 元。截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 48,906,122.82 元，
其中母公司未分配利润余额为 19,125,044.08 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，结合公司资金现
状和实际经营需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 1,363,220
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -94,455,775.42 -49,349,567.62 2,631,575.68
净利润（元）
研发投入（元） 49,611,699.13 52,969,197.95 55,392,514.74
营业收入（元） 589,460,851.97 688,197,120.08 705,353,969.88
合并报表本年度末累计 48,906,122.82
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 19,125,044.08
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 1,363,220
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -47,057,922.45
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,363,220
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 157,973,411.82
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.97%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度累计现金分红总额为 1,363,220 元，2024 年和 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，最近三个会计
年度现金分红金额高于年均净利润的 30%，不满足现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股
东的净利润为负值，结合公司 2025 年度经营情况、现金流状况及后续生产经营发展资金需求，为保障公司持续稳定经营、提升风险
抵御能力，维护公司及全体股东长远利益，公司当期不具备现金分红条件。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
（三）公司未分配利润的用途及使用计划
本次留存未分配利润将主要用于补充日常经营流动资金、保障主营业务有序开展及防范化解经营风险，保障公司持续稳定经营与
长远发展。未来，公司将结合经营业绩、现金流状况、投资计划及整体发展战略，严格遵守监管规则与《公司章程》相关规定，科学
合理制定利润分配方案，积极落实股东回报机制，切实维护全体股东合法权益。
（四）相关风险提示
本次利润分配预案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e31d3c3e-3a66-4245-98eb-cf11b244498f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:31│中达安（300635）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2416c974-18cd-45ea-9868-69b602025556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:31│中达安（300635）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5720ed0-e802-4f65-87a1-29ed8e9c3b27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:31│中达安（300635）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e802665-aa64-4caf-94a8-ba54f131e0a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│中达安（300635）：反舞弊管理制度（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强中达安股份有限公司（以下简称“公司”）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，规范经营行为，防治
舞弊，降低公司风险，确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司员工职业行为，促使其严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司规章制度，树
立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。
第三条 本制度适用于公司、利润单元中心、分（子）公司、事业部及项目部。
第二章 舞弊的概念及形式
第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济权益的行
为；或谋取不当的公司经济权益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。
第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、
股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：
（一）收受商业贿赂或回扣。
（二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人。
（三）非法使用公司资产，侵占、挪用资金、盗窃公司资产。
（四）使公司为虚假的交易事项支付款项或承担债务。
（五）故意隐瞒、错报交易事项。
（六）伪造、变造会计记录或凭证，在财务会计报告和信息披露等方面出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等。
（七）泄露公司的商业秘密或技术秘密。
（八）董事、高级管理人员玩忽职守、滥用职权。
（九）其他损害公司和股东经济利益的舞弊行为。
第六条 谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使公司获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺
骗等违法、违规手段，损害国家、其他公司、个人或股东利益的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：
（一）为不正当的目的而支出，例如支付贿赂或回扣。
（二）出售不存在或不真实的资产。
（三）故意错报交易事项、记录虚假的交易事项包括虚增收入和低估负债。
（四）出具错误的财务报告，从而使财务报表阅读者或使用者误解而作出不适当的投融资决策。
（五）隐瞒或删除应对外披露的重要信息。
（六）从事违法违规的经济活动。
（七）伪造、变造会计记录或凭证。
（八）偷逃税款。
（九）其他谋取公司不当经济利益的舞弊行为。
第三章 部门职责
第七条 审计部是公司反舞弊工作的主要负责机构，主要职责包括但不限于：
（一）负责制定公司反舞弊相关管理制度。
（二）负责公司反舞弊日常持续监督的实施，受理相关舞弊举报工作。
（三）负责组织舞弊案件的调查、出具处理意见并向管理层报告。
第八条 审计部应当自觉增强反舞弊的意识和反舞弊能力，保持应有的职业谨慎，积极要求并主动接受反舞弊法律法规、行业准
则、知识技能的培训，主动了解公司生产经营发展状况及计划、会计政策、财务管理制度和其他有关规章制度。
第四章 反舞弊的责任归属
第九条 公司各职能部门负责人、利润中心负责人、分（子）公司负责人、事业部、项目部负责人对舞弊行为的发生承担管理责
任，是反舞弊的“第一责任人”。
第十条 公司各职能部门负责人、子（分）公司负责人、事业部、项目部负责人负有建立、健全并有效实施内部控制，防范、发
现以及纠正舞弊行为的责任。第十一条 审计部负责对公司的反舞弊工作进行持续监督，开展反舞弊预防活动；受理相关舞弊举报工
作，组织调查、出具报告、提出处理建议，并向管理层或审计委员会报告。
第五章 舞弊举报、调查和报告
第十二条 审计部负责管理舞弊案件的举报电话、电子信箱等，接收员工实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报，投诉举报渠
道如下：
（一）举报热线：020-38858589
（二）电子信箱：zdahgfk@sino-daan.com
（三）信函收件地址：广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A塔 20 楼审计部
（四）举报电话、电子信箱等是公司各级员工、与公司直接或间接发生经济关系的社会各方反映、举报公司范围内各部门及其人
员违反职业道德情况，检举、揭发实际或疑似舞弊事件的渠道。
第十三条 审计部接收并登记举报信息后，按照以下程序决定是否进行调查：
（一）涉及普通员工和中层管理人员（包括下属子、分公司管理层）的实名举报，审计部自接到举报后报告分管领导；如举报为
匿名举报，审计部进行初步评估并决定是否上报分管领导。
（二）涉及公司高级管理人员的举报，审计部向董事会报告，由董事会决定是否进行调查。
审计部进行有关调查时，视需要还可通过内部借调、聘请外部专家等形式进行调查，并且应当对受影响的业务单位的内部控制进
行评估并提出改进建议。对于实名举报，无论是否立案调查，审计部都应当向举报人反馈是否立案的决定和调查结果。
第十四条 接受举报投诉或参与舞弊调查的工作人员不得擅自向任何部门及个人提供投诉举报人的相关资料及举报内容；确因工
作需要查阅投诉举报相关资料的，应当事先征得分管领导批准，同时，查阅人员应当将查阅的内容、时间、查阅人员的有关情况在审
计部进行登记。
第十五条 反舞弊工作人员应当忠于职守，保守秘密，对举报人身份信息及举报材料采取严格的保密措施，切实保护举报人的合
法权益，并遵守以下规定：
（一）严禁泄露举报人的姓名、单位、住址等相关信息。
（二）不得向被调查部门或被调查人出示举报信等涉及举报人个人信息的材料。
（三）所办舞弊案件与本人或者其近亲属有利害关系的，应当回避。
第十六条 投诉、举报人在协助调查工作中受到保护。公司禁止任何歧视或报复行为，禁止对参与调查的人员采取任何阻挠、干
预或敌对措施。对违规泄露投诉、举报人信息或对投诉、举报人采取打击报复行动的人员，公司将对其采取警告、撤职等处分直至解
除劳动合同。触犯法律的，公司将依法移送政府有关部门或司法机关处理。
第六章 舞弊的补救与处罚
第十七条 发生舞弊案件后，公司应及时采取补救措施，对受影响的业务单位的内部控制要进行评估并改进。公司应当对违规者
采取适当的措施，并根据需要将处理结果向内部通报。
第十八条 对舞弊行为进行责任追究，其中包括领导责任和直接责任。
（一）领导责任是指负有相应领导职权的管理人员在其主管或者分管的工作范围内因失职、失察导致发生舞弊事件而应承担的责
任。
（二）直接责任是指公司相关管理或经办人员在其职责范围内，直接操作或参与相关决策，或授意、指使、强令、纵容、包庇他
人以及未正确履行职责等过失行为，导致发生舞弊事件而应承担的责任。
第十九条 对证实有舞弊行为的员工，公司按相关规定予以相应的行政纪律处分，包括但不限于降薪、降职、撤职、解除劳动合
同等；行为触犯法律的，公司可依法起诉或移送司法机关处理。如员工已离职，公司保留永久追溯权利。第七章 舞弊的预防和控制
第二十条 公司管理层应倡导诚信正直的企业文化，营造反舞弊的企业文化环境，评估舞弊风险并建立具体的控制程序和机制，
以减少舞弊发生的机会。公司审计部建立反舞弊工作常设机构，进行舞弊举报的接收、调查、报告和提出处理意见，并接受来自董事
会、审计委员会的监督。
第二十一条 倡导诚信正直的企业文化包括但不限于如下方式：
（一）公司董事、管理层应坚持以身作则，并以实际行动带头遵守法律法规及公司各项规章制度的规定。
（二）公司反舞弊政策和程序及有关措施应当在公司内部以多种形式（公司内控制度发布、宣传或网络等方式）进行有效沟通或
培训，确保员工接受有关法律法规、职业道德规范的培训，使其明白行为准则；帮助员工识别合法与违法、诚信道德与非诚信道德的
行为。
（三）鼓励员工在公司日常工作和交往中遵纪守法和恪守诚信，帮助员工正确处理工作中发生的利益冲突、抵御不正当利益的诱
惑。
（四）针对不道德行为和非诚信行为可以通过举报渠道进行实名或匿名举报。
（五）公开披露重大舞弊事件的处理结果，让广大员工充分认识事件的危害性，引以为戒。
（六）公司鼓励针对不道德行为和非诚信行为进行实名或匿名举报，并对提供有价值举报线索的人员进行一定的奖励。
（七）其他有利于营造反舞弊企业文化环境的方式。
第二十二条 评估舞弊风险并建立具体的控制机制，减少舞弊发生的机会，主要通过以下手段进行：
（一）管理层在公司层面、业务层面和主要账户层面进行舞弊风险识别和评估，评估包括舞弊风险的重要性和可能性。
（二）管理层应当建立并采取有关确认、防止和减少虚假财务报告或者滥用公司资产的措施，这些措施包括下列不同的形式：批
准、授权、核查、核对、权责分工、工作业绩复核以及公司资产安全的保护等。
（三）针对发生舞弊行为的高风险区域，如财务报告虚假和管理层越权，以及信息系统和技术领域，公司应当采取必要的内部控
制措施。这些措施包括绘制业务流程图和制定管理制度，将业务舞弊和财务舞弊风险与控制措施相联系，从而在舞弊发生的源头建立
控制机制并发挥作用。
第八章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相抵触，应当按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│中达安（300635）：2025年度独立董事述职报告（郭鹏程）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年度独立董事述职报告（郭鹏程）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f911008d-4c0d-4e0c-ad55-141f9ed7a9b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│中达安（300635）：内部控制管理制度（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：内部控制管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14c9d1be-c84b-4336-bca0-1082082a8a78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│中达安（300635）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为健全中达安股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理，建立激励与约束
并重、业绩与薪酬挂钩、短期与长期结合的科学机制，维护公司、股东及董事、高级管理人员合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称 “《公
司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
领取津贴的独立董事、不在公司领取薪酬的其他董事不适用本制度。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规、公开透明原则，严格履行决策程序与信息披露义务；
（二）业绩导向、价值创造原则，薪酬与公司经营业绩、个人履职成效深度绑定；
（三）责权利统一、风险共担原则，薪酬水平与岗位职责、责任风险、贡献程度相匹配；
（四）激励与约束并重原则，强化递延支付、薪酬追索与责任追究；
（五）内部公平与市场竞争力兼顾原则，合理确定薪酬水平与分配结构。第二章 管理机构与职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬与考核的专门管理机构，依据公司《董事会薪酬与考核委员会
实施细则》履行以下职责：
（一）制定、修订董事、高级管理人员薪酬政策、方案与考核标准；
（二）组织实施履职评价与绩效考核，提出薪酬分配、奖惩及追索建议；
（三）监督薪酬制度执行情况，审查绩效薪酬递延支付、止付与追索安排；
（四）就薪酬方案、考核结果、激励计划等事项向董事会提出建议；
（五）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他职责。
第五条 董事薪酬方案由董事会审议通过后提交股东会批准并披露；
高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准并披露。董事会或薪酬与考核委员会讨论、审议董事个人薪酬时，相关董事应当回避。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司根据董事、高级管理人员的工作性质及所承担的责任、风险、压力等因素，确定不同的年度薪酬标准：
（一）在公司领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司承担的具体职责，按照公司《薪酬管理制度》、年度经
营目标及考核奖惩方案领取薪酬，不再另行领取董事报酬、津贴。
（二）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按照公司《薪酬管理制度》及年度经营目标及考核奖惩方案，经
考核后领取薪酬。
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成。其中绩效薪酬占固定薪酬与绩效薪酬总
额的比例原则上不低于50%。
（一）固定薪酬：根据岗位价值、职责权限、责任风险、行业水平等确定，按月发放，具体标准与发放按照公司《薪酬管理制度
》执行。
（二）绩效薪酬：含月度绩效薪酬与年度绩效薪酬。月度绩效薪酬与经营指标的完成进度挂钩，每月考核后发放；年度绩效薪酬
以经审计的年度合并财务报表数据为依据，与公司经营业绩、个人履职评价结果挂钩，在年度报告披露及绩效考核完成后发放。
绩效薪酬的考核、核算、发放按照公司《绩效管理制度》及年度高级管理人员经营目标及考核奖惩方案执行。
（三）中长期激励：包括限制性股票、股票期权等形式，按照监管规定、《公司章程》及公司相关激励方案实施，履行董事会、
股东会审议程序及信息披露义务。
第九条 福利、社保及公积金：董事、高级管理人员依法享有国家规定及公司《福利制度》规定的各项福利、社会保险、住房公
积金等，统一按公司制度执行，不单独设置专属福利。
第十条 公司董事、高级管理人员的所有薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家法律法规及公司《薪酬管理制度》代扣代缴
个人所得税、社会保险及住房公积金等个人承担部分。
第四章 绩效考核与评价
第十一条 公司对董事、高级管理人员实行以年度考核为核心、任期考核为补充的考核机制，考核结果作为绩效薪酬发放、薪酬
调整、激励授予、责任追究的核心依据。
第十二条 公司对董事、高级管理人员的绩效考核以经审计的年度合并财务报表数据为核心依据。考核指标分为两类：
（1）经营指标：包括新签合同额、营业收入、应收账款回款、归母净利润等，其中涉及财务数据的以公司经审计的财务报告为
准；
（2）履职指标：包括合规风控执行情况、分管工作完成情况、重大事项推进情况等，由董事会薪酬与考核委员会结合内部监督
、审计核查、履职记录综合评定。
第十三条 绩效考核坚持客观、公正、公平、公开原则，考核流程规范、全程留痕、可监督、可追溯，考核结果以书面形式告知
被考核人。
第十四条 出现重大违法违规、重大损失、重大安全质量事故、业绩虚假等情形的，直接认定考核不合格，取消当期全部绩效薪
酬。
第五章 薪酬止付与追索
第十五条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索机制。董事、高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一的，公司
有权减少、停止支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收益，并对已发放部分予以全额或部分追索：
（一）财务会计信息重大差错、业绩虚假、考核数据造假；
（二）违反忠实、勤勉义务，履职不当造成公司重大损失；
（三）资金占用、违规担保、内幕交易、利益输送等违法违规行为；
（四）信息披露重大差错、误导性陈述或重大遗漏；
（五）被监管部门行政处罚、市场禁入或采取重大监管措施；
（六）严重违反公司制度、损害公司及股东合法权益的其他情形。
第十六条 董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经有
权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收益。调查结束、责任认定完毕后，公司根据认定结果确定是否恢复
支付、扣减或追索。
第十七条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、工作移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审
议确定对该等人员的具体追责及追偿方案，追偿范围包括但不限于公司遭受的直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
离职董事、高级管理人员对追责及追偿决定有异议的，可自收到书面通知之日起 15 日内，向公司审计委员会申请复核。复核期
间不影响相关决定的执行。第十八条 追索、止付及追偿机制不受人员离职、职务变动等情形影响，公司对已发放的绩效薪酬、中长
期激励收益依法享有追索权。
第六章 薪酬调整与离职管理
第十九条 公司可根据行业薪酬水平、经营状况、发展战略、组织结构、岗位变动等因素，对董事、高级管理人员薪酬进行调整
，调整方案履行相应审议程序并披露。
第二十条 公司业绩由盈转亏、亏损扩大或业绩大幅下滑时，董事、高级管理人员绩效薪酬应当相应下调；未相应下调的，公司
将披露原因及独立董事专项意见。
第二十一条 董事、高级管理人员因换届、辞职、解聘、退休、职务变动等原因离职的，严格按照公司《董事、高级管理人员离
职管理制度》执行：
（一）履行工作交接、离任审计、合规审查程序；
（二）薪酬按实际任职期限、考核结果分段结算；
（三）递延薪酬、追索责任不因离职而免除；
（四）未完成交接、拒不配合审计的，公司有权暂缓薪酬结算与支付。第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、监管规定、《公司章程》及公司规章制度执行。本制度内容与法律法规
、监管规则、《公司章程》相抵触的，以法律法规、监管规则、《公司章程》为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度经股东会通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a6daa17-5110-4133-a472-98744971b68c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│中达安（300635）：2025年度独立董事述职报告（叶飞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年度独立董事述职报告（叶飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35afd565-73d8-4f88-b62c-e4ecc12b7847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│中达安（300635）：2025年度独立董事述职报告（戴鸿君）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安（300635）：2025年度独立董事述职报告（戴鸿君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8670e062-e69b-4921-a011-7275b2ad8df7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│中达安（300635）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任
独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，
就公司在报告期内在任的独立董事叶飞、郭鹏程、戴鸿君的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事叶飞、郭鹏程、戴鸿君自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求
，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6805c0a6-7e5e-4593-9510-a65c304ae3a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-09 18:44│中达安（300635）：关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
因生产经营需要，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》，同意公司全资子公司广东国联工程咨询管理有限公司（以下简称“广
东国联”）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）申请综合授信额度人民币 1,000 万元（
具体授信情况以银行实际审批为准），公司以位于广州市天河区体育西路 103 号的房产作为抵押担保。具体内容详见公司于 2026
年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、授信及资产抵押的进展情况
近日，广东国联与浦发银行广州分行签署了《流动资金贷款合同》，广东国联向浦发银行广州分行申请流动资金贷款 985 万元
，贷款期限 12 个月。
同日，公司与浦发银行广州分行签署了《最高额抵押合同》，合同约定担保的最高债权金额为人民币 1,200 万元，公司以自有
房产对其向浦发银行广州分行申请的授信提供抵押担保，并已办理完成抵押登记手续。
三、抵押合同的主要内容
抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
抵押人：中达安股份有限公司
抵押物：以位于广州市天河区体育西路 103 号 2001-2006 房作为抵押
本次抵押的资产情况如下：
抵押物名称 所有权人 房产地址 建筑面积
自有房产 中达安 广州市天河区体育西路 103 号 21,249.38m
2001-2006 房
抵押担保范围：本合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
四、对公司的影响
广东国联是公司全资子公司，公司对其享有 100%控制权，公司本次为广东国联提供担保的事项，是为了满足其正常生产经营需
求，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。广东国联生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风
险在可控范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会的相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、备查文件
1.《流动资金贷款合同》；
2.《最高额抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/e5c5d515-c856-495e-8a65-ea6b94225585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 19:18│中达安（300635）：关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资
子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司全资子公司广东国联工程咨询管理有限公司（以下简称“广东国联”）拟向上海浦东发展银行股份有限公
司广州分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元（具体授信情况以银行实际审批为准），公司以位于广州市天河区体育西路 103 号
2001-2006 房作为抵押担保。
公司授权法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后一年，本次担保尚未签署协议或相关文
件，数据以最终实际签订合同为准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司为广东国联申请银行授信提供抵押担保无需提交公司股东会审议
。
二、抵押的基本情况
本次授信申请存在以公司自有产权房屋提供抵押担保，具体情况如下：
抵押物名称 所有权人 房产地址 建筑面积
自有房产 中达安 广州市天河区体育西路 103 号 21,249.38m
2001-2006 房
上述房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
三、被担保人基本情况
被担保人的名称 广东国联工程咨询管理有限公司
统一社会信用代码 91440101MA5AL9YW2P
企业性质 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2017-11-08
注册地 广州市天河区体育西路 103 号 2006 房（仅限办公用途）
法定代表人 王胜
注册资本 5018 万元
主营业务 计算机系统服务;物联网技术服务;互联网数据服务;大
数据服务;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全
系统监控服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成
服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）;软件开发;工程管理服务;招投标代理服务;政府采
购代理服务;企业管理咨询;企业管理;信息技术咨询服
务;建筑智能化系统设计;计算机信息系统安全专用产
品销售;建设工程监理;劳务派遣服务;建设工程设计
与公司的关系 为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权
被担保方是否为失信被 广东国联不属于失信被执行人
执行人
广东国联最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 09 月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,956,615.30 4,914,310.04
负债总额 3,336,390.14 3,245,853.61
流动负债总额 3,336,390.14 3,245,853.61
净资产 1,620,225.16 1,668,456.43
营业收入 22,536,024.85 20,075,354.04
利润总额 -67,744.48 48,231.27
净利润 -67,744.48 48,231.27
四、担保协议的主要内容
保证人:中达安股份有限公司
债权人:上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
债务人:广东国联工程咨询管理有限公司
担保期限:一年
担保金额:1,000 万元（具体授信情况以银行实际审批为准）
担保方式:中达安以位于广州市天河区体育西路103号2001-2006房作为抵押
是否提供反担保:否
以上担保内容是公司及子公司广东国联与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行初步协商后制订，担保相关协议尚未签署，具
体担保金额及担保期限等以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
董事会认为：广东国联是公司全资子公司，公司对其享有 100%控制权，公司本次为广东国联提供担保的事项，是为了满足其正
常生产经营需求，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。广东国联生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其
提供担保的风险在可控范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会的相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司已批准的对外担保累计担保额度为 13,649.28 万元（含本次担保），占公司 2024 年度经审计归属于
上市公司股东净资产的 36.47%，提供担保余额为 4,430.68 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 11.84%，
全部为合并报表范围内子公司的担保。公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/771d69e1-9236-461c-a76e-376115bd9fb1.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│中达安：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│中达安：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│中达安：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│中达安：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│中达安：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│中达安：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│中达安：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│中达安：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-23│中达安：2024年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-23/1220702458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│中达安：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219865265.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|