公司公告☆ ◇300635 中达安 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 19:44 │中达安（300635）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-18 19:44 │中达安（300635）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-18 19:44 │中达安（300635）：关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司100%股权的公告 │
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│2025-08-14 18:12 │中达安（300635）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2025-08-06 19:36 │中达安（300635）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-06 19:36 │中达安（300635）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-21 18:06 │中达安（300635）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-21 18:04 │中达安（300635）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 17:52 │中达安（300635）：关于2025年度向特定对象发行A股股票事项获得济南历城区财政局批复的公告 │
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│2025-06-27 21:32 │中达安（300635）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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2025-08-18 19:44│中达安（300635）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人及电子邮件方式向全
体董事发出，本次会议于 2025年 8月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9人，
实际参加会议董事 9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃
权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%股权的议案》鉴于中达安信息咨询（山东）有限公司（原公司名
称：山东留侯信息化咨询有限公司，以下简称“中达安咨询”）业务经营情况发生变化，该公司原股东明确表示其无法完成原协议及
补充协议中约定的中达安咨询 2025 年度净利润 150万元的条件，提前触发回购条件，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益
，经公司审慎研究，并与各方友好协商，一致同意决定终止原 2024 年 8 月签署的原协议和 2025 年 2月签署的补充协议，并签署
《关于中达安股份有限公司与田长录、宋立根关于中达安信息咨询（山东）有限公司附生效条件的股权转让协议之终止协议》。本次
交易终止后，公司将不再持有中达安咨询的股权，公司将按原协议第 10.1.3 条的计算方式计算赎回价格收回首期股权转让款。
具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%股权的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司控股子公司维思电力、广东顺水因业务发展需要，向中国光大银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司佛山
分行申请综合授信额度，最终实际申请综合授信金额合计不超过 3,500 万元。
具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/15d8ec4c-fb09-43f6-a057-61aa0a847b32.pdf
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2025-08-18 19:44│中达安（300635）：关于为控股子公司提供担保的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司（以下简称“维思电力”）、广东顺水工程建设监理有限公司（以下简称“广东
顺水”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“光大银行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（
以下简称“招商银行”）申请综合授信额度，最终实际申请综合授信金额合计不超过 3,500 万元。本次授信及担保情况如下表所示
：
公司名称 授信银行 拟申请授信额 担保方式
名称 度（万元）
维思电力 光大银行 500 维思电力的其他股东徐方剑将同时为光
大银行申请综合授信提供担保
广东顺水 招商银行 3,000 广东顺水的其他股东卢永友、高里将同
时为招商银行申请综合授信提供担保
合计 3,500
公司授权法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后一年，本次担保尚未签署协议或相关文
件，具体内容以维思电力与光大银行、广东顺水与招商银行签订的最终协议为准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司为维思电力、广东
顺水担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）维思电力
被担保人的名称 福州维思电力勘察设计有限公司
统一社会信用代码 91350111789042792U
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2006 年 7月 4日
注册地 福州市晋安区新店镇坂中路 6号泰禾城市广场(二期)5#、
5a#楼 15 层 15 办公
法定代表人 高春光
注册资本 1008 万元人民币
主营业务 电力工程、岩土工程的勘察、设计、施工（以资质证书为
准）及技术咨询服务、工程测量。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系 为公司的控股子公司，公司持有其 60%股权
被担保方是否为失 维思电力不属于失信被执行人
信被执行人
维思电力最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项 目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 52,560,486.62 49,132,526.33
负债总额 41,769,436.03 38,764,095.09
流动负债总额 37,891,911.19 34,879,259.21
净资产 10,791,050.59 10,368,431.24
营业收入 32,367,579.12 2,392,320.23
利润总额 1,139,166.56 -666,958.46
净利润 1,544,296.83 -422,619.35
（二）广东顺水
被担保人的名称 广东顺水工程建设监理有限公司
统一社会信用代码 91440606231946848K
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 1995 年 8月 22 日
注册地 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路 1号车创置业
广场 2栋 2103 室
法定代表人 高里
注册资本 1,080 万元人民币
主营业务 许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；测绘服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代
理服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系 为公司的控股子公司，公司持有其 67%股权
被担保方是否为失 广东顺水不属于失信被执行人
信被执行人
广东顺水最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项 目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 170,967,206.07 158,766,969.21
负债总额 111,298,928.40 96,253,201.25
流动负债总额 109,698,740.83 94,727,864.85
净资产 59,668,277.67 62,513,767.96
营业收入 116,881,464.93 22,466,279.67
利润总额 5,044,012.53 3,542,901.72
净利润 4,460,066.26 2,845,490.29
三、担保协议的主要内容
公司本次为维思电力、广东顺水提供银行授信担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期内与
光大银行、招商银行签订授信担保合同，担保期限为合同签署后一年。实际担保金额、担保形式和担保期限以维思电力、广东顺水与
银行等金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为维思电力、广东顺水提供担保的事项，是为满足其正常生产经营和发展需要，公司为其提供担保支持，
可以保障其生产经营的稳定，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。维思电力、广东顺水生产经营活动正常，资信状况良好，具
备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章
程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司已批准的对外担保累计担保额度为 12,649.28 万元（含本次担保），占公司 2024 年度经审计归属于
上市公司股东净资产的 33.80%，提供担保余额为 4,509.40 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 12.05%，
全部为合并报表范围内子公司的担保。公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/6dd70073-05bf-4fcd-90a1-0d095f50a115.pdf
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2025-08-18 19:44│中达安（300635）：关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司100%股权的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止收购山
东留侯信息化咨询有限公司100%股权的议案》，具体情况如下：
一、本次交易的概述
公司于 2024 年 8月 8日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权
并签署附条件生效的股权转让协议的议案》，同意公司以自有资金不超过 550 万元人民币收购田长录、宋立根持有的中达安信息咨
询（山东）有限公司（原公司名称：山东留侯信息化咨询有限公司，以下简称“中达安咨询”或“中达安信息”）100%的股权，并于
同日签署了《附条件生效的股权转让协议》（以下简称“原协议”）。具体内容详见公司于 2024 年 8月 8日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的公告》（公告编号：
2024-054）。
2025 年 2月 24 日，公司与田长录、宋立根、中达安咨询签署了《关于中达安股份有限公司与田长录、宋立根关于中达安信息
咨询（山东）有限公司之附生效条件的股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。同日，中达安咨询完成了相关工商变
更登记手续，并取得东营经济技术开发区管理委员会颁发的营业执照。具体内容详见公司于 2025 年 2月 24 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的进展公告》（公告
编号：2025-009）。
二、终止本次交易的情况
鉴于中达安咨询业务经营情况发生变化，该公司原股东明确表示其无法完成原协议及补充协议中约定的中达安咨询 2025 年度净
利润 150 万元的条件，提前触发回购条件，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，经公司审慎研究，并与各方友好协商，
一致同意决定终止原 2024 年 8月签署的原协议和 2025 年 2月签署的补充协议。
公司于 2025 年 8月 18 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%股权
的议案》，并于同日与田长录、宋立根、中达安咨询签署了《关于中达安股份有限公司与田长录、宋立根关于中达安信息咨询（山东
）有限公司附生效条件的股权转让协议之终止协议》（以下简称“终止协议”）。根据《公司章程》等有关规定，本次终止收购中达
安咨询100%股权的事项无需提交公司股东大会审议。
三、终止协议的主要内容
甲方：中达安股份有限公司
乙方一：田长录
乙方二：宋立根
丙方（目标公司）：中达安信息咨询（山东）有限公司
鉴于：
各方于 2024 年 8月签署了《附生效条件的股权转让协议》（以下简称“原协议”），并于 2025 年 2月签署了《附生效条件的
股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），现各方协商一致，对于上述原协议及补充协议的终止事宜约定如下：
第一条 原协议及补充协议终止
1.1 基于乙方明确表示无法完成原协议及补充协议约定的中达安信息 2025年度净利润 150 万元的条件，提前触发回购条件，各
方共同决定终止原协议及补充协议。
1.2 各方确认，截至本终止协议签署日，甲方已于 2025 年 2月 28 日支付首期股权转让款人民币 1,000,000 元（大写：壹佰
万圆整），各方已完成丙方股东的工商变更登记手续，不存在除本协议约定以外的违约情形。各方后续无需再履行原协议及补充协议
的任何约定内容（保密义务除外）。
1.3 各方确认，以人民币 1,000,000 元作为甲方实际支付的股权转让款，按原协议第 10.1.3 条的计算方式计算赎回价格至实
际支付赎回价格之日，乙方应在本协议签署后5个工作日内支付实际支付该笔赎回款之日的赎回价格的30%至甲方指定的银行账户，乙
方应在本协议签署后 60 日内支付实际支付该笔赎回款之日的剩余全部赎回金额至甲方指定的银行账户。
1.4 各方确认，各方应当在本终止协议后 30 个工作日内，配合签署股权转让的全部文件并递交至当地市场监督管理局，将丙方
公司 100%股权转让予乙方（其中乙方一 70%，乙方二 30%）。
1.5 各方同意由各方自行承担因本次收购及赎回所发生的税款和费用。
1.6 各方确认，自本终止协议签订之日至工商变更完毕前，中达安信息咨询（山东）有限公司不再允许使用“中达安”的商号及
商标；丙方应于本终止协议签订后 10 个工作日内向丙方主管市场监督管理部门提交更名及相关工商变更资料，并于 2025 年 8月 3
1 日前完成更名及相关工商变更手续，甲方及乙方应予以必要配合。
第二条 保密
2.1 未经原协议及本终止协议其他各方事先书面同意，任何一方均不得就原协议及本终止协议、各方就原协议及本终止协议所述
本次股权转让及赎回事宜签署的任何其他或后续文件发表任何公开声明。
2.2 各方应将因订立原协议及本终止协议（或根据原协议订立的任何协议）而收到或取得的有关以下内容的任何信息视为保密信
息，不得擅自向第三方披露或使用；
2.2.1 原协议及本终止协议的条款以及根据原协议及本终止协议订立的任何协议的条款；
2.2.2 为原协议及本终止协议（以及该等其他协议）所进行的谈判的全部内容；
2.2.3 其他任何一方的业务、财务或其他事务（包括将来的计划和目标），包括甲方对公司所进行的尽职调查中获取的任何信息
、资料等情况。
2.3 第 2.2 条不应禁止下列情形下做必要范围内的披露；
2.3.1 法律、任何监管机关或任何公认的证券交易所的规章要求披露或使用任何信息；
2.3.2 依本协议的要求而被要求披露或使用任何信息；
2.3.3 为任何司法程序之目的而要求披露或使用任何信息，或被合理要求就有关披露方税收事宜向税收机关披露任何信息；
2.3.4 向各方的专业顾问披露任何信息，但该等专业顾问应遵守第 11.1 条和第 10.2 条中有关该等信息的保密规定，如同其为
原协议及本终止协议的当事方一样。
2.4 因项目需要，各方从项目中得到的其他方公司相关资料，仅限于向参加此项目的人员透露，并仅限于项目所必需的范围；各
方保证上述人员已同意接受本协议条款的约束，且确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。各方知情人是指各方
的工作人员，包括但不限于项目负责人员、能接触到该项目信息的所有人员。
2.5 各方对其他方提供的相关文件资料按保密资料进行管理，未经其他方书面同意，不得以纸张、电子介质等任何方式复制副本
。
第三条 违约责任
3.1 本终止协议任一方违反，或没有履行其在本终止协议中的义务或责任，即构成违约行为。
3.2 如乙方未能按照本终止协议第 1.3 条的约定向甲方支付赎回价款的，乙方应以应付未付赎回价款为基数，按全国银行间同
业拆借中心的基础贷款参考利率（一年以内归还按照一年期 LPR，超过一年归还按照五年期 LPR）的 4倍，向甲方支付违约金。
3.3 如果本终止协议任一方违反本协议的任何约定，以至于本终止协议不能充分履行，由此产生的责任应由违约方共同和连带承
担，如造成守约方的实际经济损失，违约方还需就守约方因违约而蒙受的实际经济损失承担共同和连带的赔偿责任。
第四条 生效和其他
4.1 本终止协议自各方签署并盖章后生效。
4.2 原协议及补充协议内容与本终止协议不一致的，以本终止协议内容为准。
4.3 本终止协议一式陆份，协议各方各执贰份，经签字盖章后与原协议及补充协议具有同等法律效力。
4.4 本终止协议为原协议及补充协议不可分割的组成部分。
四、终止本次交易对公司的影响
本次交易的终止系公司审慎研究并与各方友好协商后做出的决定，本次交易终止后，公司将不再持有中达安咨询的股权，公司将
按原协议第10.1.3条的计算方式计算赎回价格收回首期股权转让款，不存在投资款回收风险。本次交易的终止，不会影响公司现有生
产经营活动，也不会对公司的发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议；
2.《中达安股份有限公司与田长录、宋立根关于中达安信息咨询（山东）有限公司附生效条件的股权转让协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/85cb5a7e-8bf4-4e4a-8007-ef6f57ef8035.pdf
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2025-08-14 18:12│中达安（300635）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总
裁、董事会秘书的议案》，同意聘任李海杰（简历附后）为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。由于李海杰尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前，董事会指定副总裁李海杰代行董
事会秘书职责，其承诺将参加最近一次董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明，待取得董事会秘书任职资格
后，其董事会秘书职务正式生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副
总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告》。
近日，李海杰已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第五届董事会第五次会议决议，李海杰自取得相关资格证明起正
式履行董事会秘书职责。
李海杰联系方式如下：
联系电话：020-31525672
传真：020-38858516
电子邮箱：dadb@sino-daan.com
办公地址：广东省广州市天河区体育西路 103号维多利广场 A 座 20楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/004f2f16-7960-4a3f-8be7-8f4b9ed6646b.PDF
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2025-08-06 19:36│中达安（300635）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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中达安（300635）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/7cd458c3-29fa-4d42-b36b-f25fe020bb47.PDF
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2025-08-06 19:36│中达安（300635）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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中达安（300635）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/927b885a-e2f3-41df-afc7-ea8f8e32a3c3.PDF
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2025-07-21 18:06│中达安（300635）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公
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