公司公告☆ ◇300635 中达安 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:52 │中达安（300635）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2024-12-17 15:38 │中达安（300635）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-12-10 16:18 │中达安（300635）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2024-12-10 16:18 │中达安（300635）：第五届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:18 │中达安（300635）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:18 │中达安（300635）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2024-12-10 16:18 │中达安（300635）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2024-12-10 16:18 │中达安（300635）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2024-12-10 16:18 │中达安（300635）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2024-12-10 16:18 │中达安（300635）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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2024-12-23 19:52│中达安（300635）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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中达安（300635）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2ade1ba1-5283-4a1e-a2c3-291b2d08dae9.PDF
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2024-12-17 15:38│中达安（300635）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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中达安（300635）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/cda8c035-f519-4772-8ff1-e17ffa1a2a10.PDF
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2024-12-10 16:18│中达安（300635）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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中达安（300635）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f1c91e7c-cfbd-4a1f-a28d-d43a03b2b618.PDF
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2024-12-10 16:18│中达安（300635）：第五届监事会第二次会议决议公告
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中达安（300635）：第五届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f2f0c84f-a3bf-4e56-beed-b6782b3e7849.PDF
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2024-12-10 16:18│中达安（300635）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024 年 12 月 6 日以专人及电子邮件方式向全体董
事发出，并于 2024 年 12 月 9日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9人，实际参加会
议董事 9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所确定的 33 名激励对象因个人原因自愿放
弃参与本激励计划，以及公司在 2024 年 6 月 27 日，完成以总股本 136,322,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.1
元（含税）的权益分派方案，因此，公司董事会根据 2024年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予对象名单、授予数量和
授予价格进行调整。
本激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象人数由 110 人调整为 77人，首次授予的第一类限制性股票数量由 741 万股
调整为 381.2万股；预留授予限制性股票数量由 100 万股调整为 90 万股；激励计划授予价格由 8.90 元/股调整为 8.89元/股。除
上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本次调整内容在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
北京市康达律师事务所出具了法律意见书。公司监事会对此议案发表了审核意见。公司薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的
意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。
董事陈天宝、王胜、张龙作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定以及公司 2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为：
本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 9 日为首次授予日，向符合条件的 77 名激励对象首次授予 38
1.2万限制性股票，授予价格为 8.89元/股。
北京市康达律师事务所出具了法律意见书。公司监事会对此议案发表了审核意见。公司薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的
意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》。
关联董事陈天宝、王胜、张龙为激励对象，回避表决。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
3、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步提高公司运营管理效率，结合公司实际情况及业务发展需要，对公司组织架构进行调整。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任邵宗泽、邵尤河为公司副总裁，主要负责公司各业务线条，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司高级管理人员的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、 备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/208372bd-050c-4942-a241-6f4f7b9b7fe1.PDF
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2024-12-10 16:18│中达安（300635）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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姓名 职务 获授限制性 占本激励计 占本激励计划
股票数量 划授出权益 公告日股本总
（万股） 的比例 额的比例
陈天宝 总裁、副董事长 10 2.12% 0.07%
王胜 常务副总裁 10 2.12% 0.07%
甘露 常务副总裁 5 1.06% 0.04%
张龙 副总裁、董事会秘书 10 2.12% 0.07%
张鑫 副总裁 5 1.06% 0.04%
邵宗泽 副总裁 7 1.49% 0.05%
邵尤河 副总裁 10 2.12% 0.07%
杨萍 财务总监 10 2.12% 0.07%
核心管理人员（69人） 314.2 66.68% 2.30%
首次授予合计（77人） 381.2 80.90% 2.80%
预留授予 90 19.10% 0.66%
合计（77人） 471.2 100.00% 3.46%
注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
2、本计划涉及的激励对象不包括上市公司的独立董事、监事，亦不包括单独或合计持有上市公司 5 %以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%
。
4、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以
相应减少认购限制性股票数额。
5、预留部分激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留限制
性股票的授予对象。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
6、2024 年 11 月 4 日，公司董事会、高级管理人员换届，换届完成后，庄烈忠不再担任公司高级副总裁职务，李庆彬不再担
任公司副总裁职务，上述人员将继续在公司担任其他职务。
二、核心管理人员、核心技术及业务骨干人员名单
序号 姓名 职务
1 庄*忠 核心技术及业务骨干人员
2 罗*飞 核心技术及业务骨干人员
3 王*武 核心技术及业务骨干人员
4 王* 核心技术及业务骨干人员
5 刘*卫 核心技术及业务骨干人员
6 张*伟 核心技术及业务骨干人员
7 曲*焕 核心技术及业务骨干人员
序号 姓名 职务
8 蔡*佩 核心技术及业务骨干人员
9 朱*姣 核心技术及业务骨干人员
10 于*业 核心技术及业务骨干人员
11 夏*浩 核心技术及业务骨干人员
12 陈*苑 核心技术及业务骨干人员
13 罗* 核心技术及业务骨干人员
14 张* 核心技术及业务骨干人员
15 丁*韬 核心技术及业务骨干人员
16 彭* 核心技术及业务骨干人员
17 李*强 核心技术及业务骨干人员
18 林*辉 核心技术及业务骨干人员
19 从*杰 核心技术及业务骨干人员
20 张* 核心技术及业务骨干人员
21 高*清 核心技术及业务骨干人员
22 刘*晶 核心技术及业务骨干人员
23 赵*军 核心技术及业务骨干人员
24 尹*明 核心技术及业务骨干人员
25 李*华 核心技术及业务骨干人员
26 陈* 核心技术及业务骨干人员
27 段*丽 核心技术及业务骨干人员
28 刘* 核心技术及业务骨干人员
29 徐*英 核心技术及业务骨干人员
30 牛*隆 核心技术及业务骨干人员
31 吴*广 核心技术及业务骨干人员
32 李*贵 核心技术及业务骨干人员
33 夏*华 核心技术及业务骨干人员
34 于*军 核心技术及业务骨干人员
35 高*光 核心技术及业务骨干人员
36 张*娟 核心技术及业务骨干人员
37 张* 核心技术及业务骨干人员
38 王* 核心技术及业务骨干人员
39 吴* 核心技术及业务骨干人员
40 陈* 核心技术及业务骨干人员
41 段*春 核心技术及业务骨干人员
42 张*群 核心技术及业务骨干人员
43 卢*友 核心技术及业务骨干人员
44 高* 核心技术及业务骨干人员
45 张* 核心技术及业务骨干人员
46 蔡*奇 核心技术及业务骨干人员
47 吕*涛 核心技术及业务骨干人员
48 吴*清 核心技术及业务骨干人员
49 王*顺 核心技术及业务骨干人员
序号 姓名 职务
50 张* 核心技术及业务骨干人员
51 张*增 核心技术及业务骨干人员
52 陈* 核心技术及业务骨干人员
53 周*奇 核心技术及业务骨干人员
54 朱*友 核心技术及业务骨干人员
55 张* 核心技术及业务骨干人员
56 李* 核心技术及业务骨干人员
57 邓*先 核心技术及业务骨干人员
58 林*齐 核心技术及业务骨干人员
59 王*新 核心技术及业务骨干人员
60 杨* 核心技术及业务骨干人员
61 叶* 核心技术及业务骨干人员
62 华*柱 核心技术及业务骨干人员
63 孙* 核心技术及业务骨干人员
64 黄* 核心技术及业务骨干人员
65 张* 核心技术及业务骨干人员
66 陈*洪 核心技术及业务骨干人员
67 高* 核心技术及业务骨干人员
68 黄*欣 核心技术及业务骨干人员
69 倪*文 核心技术及业务骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/68a6d97b-a7ea-47b3-b776-a0349740d230.PDF
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2024-12-10 16:18│中达安（300635）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 12月 9 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议
通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的相关审批程序
（一）2024 年 1 月 4 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》；
（二）2024 年 2 月 2 日，公司收到济南市历城区财政局（以下简称“历城区财政局”）出具的《关于中达安股份有限公司 20
24 年股权激励实施方案的批复》。历城区财政局原则同意公司制定的股权激励实施方案；
（三）2024 年 1月 10日至 2024年 1月 21日期间，公司通过内部公示栏公示了激励对象名单。公示期间，公司监事会未收到对
公示激励对象提出的异议。2024年 10月 29 日，公司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》；
（四）2024 年 11月 4日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定限
制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。并于2024年 10月 29 日披露了《关于 2024年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；
（五）2024 年 12月 9日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本
次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024年 12 月 9 日为首次授予日，授予 77 名激励对象 381.2 万股限制性股票
。监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、本次调整事项的说明
（一）授予激励对象名单及授予数量调整
鉴于本激励计划中所确定的 33 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事
会的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。
首次授予的激励对象人数由 110 名调整为 77 名；拟授予的限制性股票总数由 841 万股调整为 471.2万股，其中，首次授予的
限制性股票总数由 741 万股调整为 381.2 万股，预留授予数量由 100万股调整至 90万股。
（二）授予价格调整
根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完
成限制性股票登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格
进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷(1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
2、配股
P＝P0×(P1＋P2×n)÷[P1×(1＋n)]
其中：P0为调整前的授予价格；P1 为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公
司总股本的比例）；P 为调整后的授予价格。
3、缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
4、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
5、增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。
公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，并于 2024
年 6月 21日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，本次利润分配方案为：以总股本 136,322,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,363,220.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分
派已于2024年 6月 27日实施完毕。
根据相关法律法规和本次激励计划的相关规定：本次激励计划草案公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。公司 2024 年限制
性股票激励计划调整后的授予价格=调整前的授予价格8.90元/股减去每股的派息额 0.01元/股= 8.89 元/股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2024 年第二
次临时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象名单、授予权益数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律法规、规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 27 日实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考核委
员会同意对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 8.90元/股调整为 8.89 元/股，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
五、监事会意见
监事会认为：本次
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