公司公告☆ ◇300635 中达安 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-24 18:12 │中达安（300635）：关于收购山东留侯信息化咨询有限公司100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议│
│ │的进展公告 │
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│2025-02-14 18:08 │中达安（300635）：关于完成工商登记变更登记的公告 │
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│2025-02-14 18:08 │中达安（300635）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-07 18:24 │中达安（300635）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-07 18:24 │中达安（300635）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 19:50 │中达安（300635）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 16:27 │中达安（300635）：公司章程修订对照表（2025年1月） │
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│2025-01-20 16:27 │中达安（300635）：关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-01-20 16:27 │中达安（300635）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-01-20 16:26 │中达安（300635）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-02-24 18:12│中达安（300635）：关于收购山东留侯信息化咨询有限公司100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的进
│展公告
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中达安（300635）：关于收购山东留侯信息化咨询有限公司100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/a592cca7-e5e3-4c41-bba5-795d827e7eef.PDF
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2025-02-14 18:08│中达安（300635）：关于完成工商登记变更登记的公告
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一、本次变更的基本情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 1月 17日、2月 7日召开第五届董事会第三次会议、2025 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-002）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
名 称：中达安股份有限公司
统一社会信用代码：914400007080735472
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：广州市白云区沙太南路 668 号之二 901-903房
法定代表人：陈天宝
注册资本：壹亿肆仟零壹拾叁万肆仟元
成立日期：2000 年 08月 08日
经营范围：工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工程设计及咨询服务，工程质量检验、检测
及监督，工程安全检测服务，建筑智能工程检测；招标代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型管理技术的
咨询服务；信息网络系统集成，软件的开发、销售及转让，计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术
转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投资、咨询及管理；企业管理咨询及培训，法律咨询服务；通信
技术、采购的管理咨询及培训；会务服务；企业管理、工程管理的中介服务，工程咨询服务；路灯设备、通信设备、传输管线、传输
设备、安防产品、机房设备及网络设备的购销、安装及维护工程，路灯及通信基础设施投资及租赁；为国外投资者提供投资方面的信
息服务，工程结算服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）。
三、其他事项说明
根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》的相关表述内容，广东省市场监督管理局在对公司经
营范围变更作出核准时，提出了规范化表述的要求，其最终核准的经营范围与公司前期披露拟变更的经营范围存在个别经营事项字段
表述不一致（不涉及实质内容的变化）。公司已根据广东省市场监督管理局核准的经营范围，对原披露的《公司章程》中涉及经营范
围的条款内容进行相应调整，调整后的《公司章程》已在工商变更时完成了备案登记，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/2269416c-de09-41d4-a1f8-a484b3174f12.PDF
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2025-02-14 18:08│中达安（300635）：公司章程（2025年2月）
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中达安（300635）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/741d38b5-2c38-4684-8474-007c2c0390bf.PDF
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2025-02-07 18:24│中达安（300635）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中国 ? 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层
44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang RoadTianhe District, Guangzhou, the People’s Republic of Ch
ina
电话| TEL: 86-20-38817801
泰和泰（广州）律师事务所
关于中达安股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中达安股份有限公司
泰和泰（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中达安股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郑怡玲律师和李
伟杰律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载
、误导性陈述或者遗漏。并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致
。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件：
1.《中达安股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2.公司 2025年 1月 21日刊登于巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站（以下统称“指定网站”）上的《中达安股份有限公司第五
届董事会第三次会议决议公告》；
3.公司 2025年 1月 21日刊登于指定网站上的《中达安股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
“《临时股东大会通知公告》”）；
4.本次临时股东大会到会登记记录及凭证资料；
5.本次临时股东大会其他相关会议文件。
本律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《中达安股份有限公司章程》的有关规定，并按照律师行业公认的业务
标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。
一、本次临时股东大会的召集与召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事会在指定网站上刊载了《临时股东大会通知公告》。公告载明了本次会议的会议
召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、提案编码、会议的登记
方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序以及可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。
（二）本次临时股东大会的召开
1.根据《临时股东大会通知公告》，公司召开本次临时股东大会的通知已至少提前 15 日以公告方式做出。通知内容包含会议时
间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法、投票方式等。上述通知的发出和内容均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
2.本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 在广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼如期召开，现
场会议召开的时间、地点和内容与本次临时股东大会通知一致。本次临时股东大会由董事长陈晗主持。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供的网络投票平台，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2025年 2 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的时间为
2025年 2月 7日上午 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及规范性文
件的规定，也符合《公司章程》的规定。
二、会议召集人、出席会议人员资格的合法有效性
（一）出席本次临时股东大会会议的股东（或代理人）
根据出席公司本次临时股东大会会议股东签名（及股东授权委托书），出席本次临时股东大会会议股东及股东代理人共 122 名
，代表公司股份 36,931,706股，占公司已发行股份总数的 26.3546%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 13 名，代表有表决权股份36,095,086股，占公司股份总数的 25.7576%；
2.根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计
109名，代表有表决权股份836,620 股，占公司股份总数的 0.5970%；
3.参与投票（现场表决或网络投票）的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共计 109名，代表有表决权股份 836,620股，占公司股份总数的 0.5970%；
4.本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的其他人员
经本律师核查，公司相关董事、监事和董事会秘书出席了公司本次临时股东大会，公司总裁、其他高级管理人员、见证律师及公
司邀请的其他相关人员列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，本次临时股东大会出席人员的资格和召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及
规范性文件的规定，也符合《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师查验，本次临时股东大会所表决的事项均已在股东大会的通知公告中列明。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表
决。
本次临时股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次临时股东大会的网络投
票情况，以深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次临时股东大会的表决结果如下：
1.审议通过《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 36,809,506股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6691%；反对票 104,000 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.2816%，弃权票 18,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0493%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 714,420股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 85.3936%；反对票 104,000
股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.4310%；弃权票 18,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.1
754%。
表决结果：通过。
上述议案为特别决议议案，以超过出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上比例通过。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律
法规及规范性文件规定，也符合《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结
果和形成的决议合法有效。
本法律意见书仅供公司召开 2025 年第一次临时股东大会之目的使用，未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用
于其他用途。本所律师同意本法律意见书随公司本次临时股东大会等其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承
担相应责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/af435e09-c0cd-47ce-bf98-ec8ddb713a36.PDF
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2025-02-07 18:24│中达安（300635）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中达安（300635）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/97017ab7-f663-4bd2-af9a-aba46a8d1bb4.PDF
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2025-01-22 19:50│中达安（300635）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日 至 2024年 12月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,100万元–5,970万元 盈利：263.16万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,065万元–5,935万元 亏损：773.90万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与提供年报审
计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损，主要原因如下：
1、收入下降：报告期内受宏观经济和市场变化的影响，公司主营业务收入下滑，毛利率较上年同期下降；
2、各项资产减值损失的计提：公司在报告期内，按照企业会计准则的相关规定和要求，对应收账款、合同资产和商誉等进行了
减值测算，计提了相应减值损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2024年度业绩的具体财务数据，将在公司 2024 年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/75235716-3227-4fb0-819b-8216aaafebc4.PDF
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2025-01-20 16:27│中达安（300635）：公司章程修订对照表（2025年1月）
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根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及董
事会指定人员办理上述事宜的工商变更及备案登记手续，关于公司章程修订对照表的内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
13,632.2万元。 14,013.4 万元。
第十二条 公司经营范围：工程监理、 第十二条 公司经营范围：工程监理、承
承包、代建，工程项目管理，室内装修， 包、代建，工程项目管理，室内装修，
工程造价咨询服务，工程设计及咨询服 工程造价咨询服务，工程设计及咨询服
务，工程质量检验、检测及监督，工程 务，工程质量检验、检测及监督，工程
安全检测服务，建筑智能工程检测；招 安全检测服务，建筑智能工程检测；招
标代理，政府采购代理；建筑、通信材 标代理，政府采购代理；建筑、通信材
料及设备购销；建筑信息模型及管理技 料及设备购销；建筑信息模型及管理技
术的咨询服务；信息网络系统集成，软 术的咨询服务；信息网络系统集成，软
件的开发、销售及转让；计算机信息咨 件的开发、销售及转让；计算机信息咨
询服务；建筑、通信、计算机的技术咨 询服务；建筑、通信、计算机的技术咨
询、技术开发、技术转让、技术服务、 询、技术开发、技术转让、技术服务、
技术培训、技术承包、技术中介、技术 技术培训、技术承包、技术中介、技术
入股；项目投资、咨询及管理；企业管 入股；项目投资、咨询及管理；企业管
理咨询及培训，法律咨询服务；通信技 理咨询及培训，法律咨询服务；通信技
术、采购的管理咨询及培训；会务服务； 术、采购的管理咨询及培训；会务服务；
企业管理、工程管理的中介服务；工程 企业管理、工程管理的中介服务；工程
咨询服务；路灯设备、通信设备、传输 咨询服务；路灯设备、通信设备、传输
管线、传输设备、安防产品、机房设备 管线、传输设备、安防产品、机房设备
及网络设备的购销、安装及维护工程； 及网络设备的购销、安装及维护工程；
路灯及通信基础设施投资及租赁；为国 路灯及通信基础设施投资及租赁；为国
外投资者提供投资方面的信息服务；工 外投资者提供投资方面的信息服务；工
程结算服务。(依法须经批准的项目， 程结算服务；增值电信业务许可证。(依
经相关部门批准后方可开展经营活动) 法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
第十八条 公司股份总数为 13,632.2 第十八条 公司股份总数为 14,031.4万
万股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股 14,031.4
13,632.2万股。 万股。
公司章程其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/711e64c2-59c4-4f4b-9343-75cb26913fa3.PDF
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2025-01-20 16:27│中达安（300635）：关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册
资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下：
一、变更注册资本的相关情况
公司已办理完成 2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次限制性股票授予数量为 3,812,000股，上市流通日为 20
24年 12月 25日。本次股份归属登记完成后，公司总股本由 136,322,000 股增至 140,134,000股，注册资本由人民币 13,632.2 万
元变更为 14,013.4 万元。
二、关于增加经营范围的事项
鉴于公司经营发展需求，公司拟在营业执照的经营范围中增加“增值电信业务许可证”的内容。
变更后的经营范围为：工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工程设计及咨询服务，工程质量
检验、检测及监督，工程安全检测服务，建筑智能工程检测；招标代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型
管理技术的咨询服务；信息网络系统集成，软件的开发、销售及转让，计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术
开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投资、咨询及管理；企业管理咨询及培训，法律咨询
服务；通信技术、采购的管理咨询及培训；会务服务；企业管理、工程管理的中介服务；工程咨询服务；路灯设备、通信设备、传输
管线、传输设备、安防产品、机房设备及网络设备的购销、安装及维护工程；路灯及通信基础设施投资及租赁；为国外投资者提供投
资方面的信息服务；工程结算服务；增值电信业务许可证。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
13,632.2万元。 14,013.4 万元。
第十二条 公司经营范围：工程监理、 第十二条 公司经营范围：工程监理、
承包、代建，工程项目管理，室内装 承包、代建，工程项目管理，室内装
修，工程造价咨询服务，工程设计及 修，工程造价咨询服务，工程设计及咨
咨询服务，工程质量检验、检测及监 询服务，工程质量检验、检测及监督，
督，工程安全检测服务，建筑智能工 工程安全检测服务，建筑智能工程检
程检测；招标代理，政府采购代理； 测；招标代理，政府采购代理；建筑、
建筑、通信材料及设备购销；建筑信 通信材料及设备购销；建筑信息模型及
息模型及管理技术的咨询服务；信息 管理技术的咨询服务；信息网络系统集
网络系统集成，软件的开发、销售及 成，软件的开发、销售及转让；计算机
转让；计算机信息咨询服务；建筑、 信息咨询服务；建筑、通信、计算机的
通信、计算机的技术咨询、技术开 技术咨询、技术开发、技术转让、技术
发、技术转让、技术服务、技术培 服务、技术培训、技术承包、技术中
训、技术承包、技术中介、技术入 介、技术入股；项目投资、咨询及管
股；项目投资、咨询及管理；企业管 理；企业管理咨询及培训，法律咨询服
理咨询及培训，法律咨询服务；通信 务；通信技术、采购的管理咨询及培
技术、采购的管理咨询及培训；会务 训；会务服务；企业管理、工程管理的
服务；企业管理、工程管理的中介服 中介服务；工程咨询服务；路灯设备、
务；工程咨询服务；路灯设备、通信 通信设备、传输管线、传输设备、安防
设备、传输管线、传输设备、安防产 产品、机房设备及网络设备的购销、安
品、机房设备及网络设备的购销、安 装及维护工程；路灯及通信基础设施投
装及维护工程；
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