公司公告☆ ◇300635 中达安 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 18:06 │中达安（300635）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-21 18:04 │中达安（300635）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 17:52 │中达安（300635）：关于2025年度向特定对象发行A股股票事项获得济南历城区财政局批复的公告 │
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│2025-06-27 21:32 │中达安（300635）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-06-27 21:32 │中达安（300635）：简式权益变动报告书 │
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│2025-06-27 21:32 │中达安（300635）：详式权益变动报告书 │
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│2025-06-25 20:59 │中达安（300635）：关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告 │
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│2025-06-25 20:59 │中达安（300635）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 20:59 │中达安（300635）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-25 20:57 │中达安（300635）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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2025-07-21 18:06│中达安（300635）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以专人及电子邮件方式向全
体董事发出，本次会议于 2025年 7 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9人，
实际参加会议董事 9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃
权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2025年 8月 6日（星期三）召开 2025年第三次临时股东大会，审议公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次
会议审议通过的关于公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进
行。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1e2c5cd8-531c-4f55-9120-979a32e86770.PDF
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2025-07-21 18:04│中达安（300635）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的
议案》，公司决定于 2025年 8 月 6 日（星期三）15:00 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络
投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 6日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2025年 8月 6日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 8月 6日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 31 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 3）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：中达安股份有限公司一号会议室（地址：广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A座 20 楼）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案名称及编码
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类、面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价基准日、定价原则和发行价格 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 √
析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于本次向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提 √
示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》 √
9.00 《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的 √
议案》
10.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 √
行 A股股票相关事项的议案》
2、以上提案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了同意的审核意
见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。以上提案涉及关联交易，关联股东应回避表决。以上议案均为特别决议事项，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中，上述议案 2包含 10个子议案，需逐项表决
。
3、根据中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，本次会议审议
的议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股
东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。函件或电
子邮件于 2025 年 8 月 5 日17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2025 年第三次临时股东大会”字样，不接受电话登
记。
2、登记时间：2025年 8月 5日（9:30-11:30、13:30-17:00）
3、登记地点：广州市天河区体育西路 103号维多利广场 A座 20 楼
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、联系方式：
联系人：李海杰
电话：020-31525672
电子邮件：dadb@sino-daan.com
来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A座 20楼
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会第七次会议决议；
3、第五届监事会第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/12b856f8-93eb-487d-9051-2ab2a3c915cb.PDF
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2025-07-15 17:52│中达安（300635）：关于2025年度向特定对象发行A股股票事项获得济南历城区财政局批复的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会
议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 6月 25日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到间接控股股东济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）的通知，获悉其已收到济南市历城区财政局
出具的《关于同意济南历城控股集团有限公司增发股票的批复》（济历城财国资企字〔2025〕42号）。根据该批复，济南市历城区财
政局原则同意本次定向增发股票事项。
公司本次向特定对象发行 A股股票等相关事项尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员
会同意注册后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于本次向
特定对象发行 A股股票事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/2e181219-9265-4b04-a13e-fe9d9ecc274f.PDF
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2025-06-27 21:32│中达安（300635）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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中达安（300635）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/bac1f039-449c-428c-97d0-f59762e47c9e.PDF
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2025-06-27 21:32│中达安（300635）：简式权益变动报告书
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中达安（300635）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9e651d0a-7232-4345-af0c-d2413e297f61.PDF
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2025-06-27 21:32│中达安（300635）：详式权益变动报告书
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中达安（300635）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/e787c716-2f9a-46c9-a51b-5d454498a427.PDF
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2025-06-25 20:59│中达安（300635）：关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案》等议案。《中达安股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预
案》等相关文件已于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行 A股股票相关事宜尚需提交股东大会审议批准。鉴
于公司本次向特定对象发行A股股票的总体工作尚需要进一步完善，故公司董事会决定暂不召开股东大会审议该事项。待相关工作准
备完成后，再行提请召开股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d544a321-f6a1-46fc-b20d-34f5661865e3.PDF
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2025-06-25 20:59│中达安（300635）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025年 6月 25日（星期三）15:30
网络投票时间：2025年 6月 25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 25日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 6月 25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20楼一号会议室
3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长陈晗
会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 87人，代表股代表股份 36,806,366 股，占公司有表决权股份总数的 26.2651%。其中：通过现场投
票的股东 12 人，代表股份35,952,586股，占公司有表决权股份总数的 25.6559%。通过网络投票的股东 75人，代表股份 853,780
股，占公司有表决权股份总数的 0.6093%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 75人，代表股份 853,780股，占公司有表决权股份总数的 0.6093%。其中：通过现场投票的中
小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 853,780股，占公司
有表决权股份总数的 0.6093%。
出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意 36,758,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8693%；反对39,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1062%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%
；
中小股东总表决情况：同意 805,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3662%；反对 39,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5796%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0541%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会是由泰和泰（广州）律师事务所郑怡玲律师和李伟杰律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的
召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次
临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、泰和泰（广州）律师事务所出具的《关于中达安股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/7ef1e647-9f2f-42db-9815-484c83c7ec5d.PDF
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2025-06-25 20:59│中达安（300635）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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中国 ? 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层
44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang RoadTianhe District, Guangzhou, the People’s Republic of Ch
ina
电话| TEL: 86-20-38817801
泰和泰（广州）律师事务所
关于中达安股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
法律意见书
致：中达安股份有限公司
泰和泰（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中达安股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郑怡玲律师和李
伟杰律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载
、误导性陈述或者遗漏。并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致
。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件：
1.《中达安股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2.公司 2025年 6月 10日刊登于巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站（以下统称“指定网站”）上的《中达安股份有限公司第五
届董事会第五次会议决议公告》；
3.公司 2025年 6月 10日刊登于指定网站上的《中达安股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称
“《临时股东大会通知公告》”）；
4.本次临时股东大会到会登记记录及凭证资料；
5.本次临时股东大会其他相关会议文件。
本律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《中达安股份有限公司章程》的有关规定，并按照律师行业公认的业务
标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。
一、本次临时股东大会的召集与召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事会在指定网站上刊载了《临时股东大会通知公告》。公告载明了本次会议的会议
召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、提案编码、会议的登记
方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序以及可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。
（二）本次临时股东大会的召开
1.根据《临时股东大会通知公告》，公司召开本次临时股东大会的通知已至少提前 15 日以公告方式做出。通知内容包含会议时
间、会议地点、会
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