公司公告☆ ◇300635 中达安 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 20:35│中达安（300635）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4日分别召开了职工代表大会、2024 年第二次临时
股东大会，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举
产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告
如下：
一、公司第五届董事会成员组成情况
（一）董事会组成情况
公司于 2024 年 11 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长。
公司第五届董事会由 6名非独立董事、3 名独立董事组成，具体情况如下：
董事长：陈晗
副董事长：陈天宝
非独立董事：陈晗、吴君晔、陈天宝、路新艳、王胜、张龙
独立董事：叶飞、郭鹏程、戴鸿君
公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董
事会董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合
相关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
专门委员会 委员成员 主任委员（召集人）
战略委员会 陈晗、吴君晔、郭鹏程 陈晗
提名委员会 郭鹏程、路新艳、戴鸿君 郭鹏程
薪酬与考核委员会 戴鸿君、陈天宝、叶飞 戴鸿君
审计委员会 叶飞、路新艳、戴鸿君 叶飞
以上各专门委员会成员任期为三年，自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司各专门委员会
委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会
计专业人士，符合相关法律法规的要求。
上述董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
二、公司第五届监事会成员组成情况
公司于 2024 年 11 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届监事会成员及
监事会主席，公司第五届监事会由 3名监事组成，具体情况如下：
监事会主席：史桥
非职工代表监事：史桥、聂宁
职工代表监事：蔡泉
公司第五届监事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止；监事会主席任
期为三年，自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事人数未低于监事
会人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 18 日、11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届
选举的公告》《关于选举职工代表监事的公告》。
三、聘任高级管理人员情况
公司于 2024年 11月 4日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任以下高级管理人员：
总裁：陈天宝
常务副总裁：王胜、甘露
副总裁：张鑫
副总裁兼董事会秘书：张龙
财务总监：杨萍
董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，财务总监任职资格已经董事会审计
委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
上述高级管理人员任期为三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
副总裁兼董事会秘书张龙已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专
业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《
公司章程》的相关规定。
高级管理人员陈天宝、王胜、张龙简历详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届选举的公告》，甘露、张鑫和杨萍的简历详见附件。
四、聘任证券事务代表情况
公司于 2024年 11月 4日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任刘丽为公司证券事务代表，任期为三年，任期自第五届董事会
第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘丽的简历详见附件。
证券事务代表刘丽已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业
能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、董事会秘书张龙、证券事务代表刘丽的联系方式
电话：020-31525672
传真：020-38858516
电子邮箱：dadb@sino-daan.com
联系地址：广东省广州市天河区体育西路 103号维多利广场 A座 20 楼
六、公司董事会、监事会、高级管理人员离任情况
（一）公司董事离任情况
本次换届完成后，薛晋峰不再担任公司董事职务，张蕾蕾不再担任公司独立董事，上述两名董事亦不在公司担任其他职务。截至
本公告披露日，薛晋峰、张蕾蕾未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
（二）公司监事离任情况
本次换届完成后，刘林不再担任公司非职工代表监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘林未直接或间接持
有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）公司高级管理人员离任情况
本次换届完成后，庄烈忠不再担任公司高级副总裁职务；邵尤河、邵宗泽、李庆彬不再担任公司副总裁职务，上述人员将继续在
公司担任其他职务。
截至本公告披露日，庄烈忠直接持有公司股份 353,360股，占公司总股本的0.26%；邵尤河直接持有公司股份 63,058股，占公司
总股本的 0.05%；邵宗泽直接持有公司股份 39,500 股，占公司总股本的 0.03%。
庄烈忠、邵尤河、邵宗泽、李庆彬离任后，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公
司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
公司对上述任期届满的董事、监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范
运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/8bcb3d14-1674-4b30-baf3-3b62d6e0e6d0.PDF
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2024-11-04 20:35│中达安（300635）：关于选举第五届职工代表监事的公告
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中达安（300635）：关于选举第五届职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/f8a0a14b-18b7-4b99-a76a-9eba0de133fd.PDF
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2024-11-04 20:35│中达安（300635）：泰和泰（广州）律师事务所关于中达安2024年第二次临时股东大会法律意见书
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中达安（300635）：泰和泰（广州）律师事务所关于中达安2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/525b3b19-ee9e-4c61-835d-ffe998f57dbc.PDF
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2024-11-04 20:35│中达安（300635）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中达安（300635）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/274902b9-09ca-4933-bf7d-99165de16f96.PDF
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2024-11-04 20:35│中达安（300635）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 1日、11 月 4日分别召开第五届职工代表大会第二次会议、2024
年第二次临时股东大会，会议选举产生了职工代表监事和非职工代表监事，组成了第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经第
五届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场通知的方式送达全体监事，并于 2024年 11月 4日在公司会议室召开
第五届监事会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，全体监事推选非职
工代表监事史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对或弃权票。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举史桥为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/401ed4dc-667d-49dd-932c-2f0abb0491c4.PDF
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2024-11-04 20:35│中达安（300635）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第五届董
事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场通知的方式送达全体董
事，并于 2024年 11月 4日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。会议由全体董事推举非独立
董事陈晗召集和主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，无委托出席情况，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董
事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举陈晗担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举陈天宝担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，本议案获得通过。
3、 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《
审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等相关规定，公司第五届董
事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满时止。
董事会选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：
专门委员会 委员成员 主任委员（召集人）
战略委员会 陈晗、吴君晔、郭鹏程 陈晗
提名委员会 郭鹏程、路新艳、戴鸿君 郭鹏程
薪酬与考核委员会 戴鸿君、陈天宝、叶飞 戴鸿君
审计委员会 叶飞、路新艳、戴鸿君 叶飞
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任陈天宝为公司总裁，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，本议案获得通过。
5、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》
同意聘任王胜、甘露为公司常务副总裁；聘任张鑫为公司副总裁；聘任张龙为公司副总裁兼董事会秘书；聘任杨萍为公司财务总
监。
以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，其中，张龙董事会秘书任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，本议案获得通过。
6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘丽为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/309f5020-7160-4812-b06d-d4eebbe3291e.PDF
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2024-10-31 17:56│中达安（300635）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告
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一、关联交易的基本情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 22日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会
议，8月 8日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中
达安新能源有限公司（以下简称“中达安新能源”）以自有资金 1,071元收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控
股”）全资子公司济南历城控股产业投资集团有限公司（以下简称“历控产投”）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下
简称“帝森新能源”）51%股权。本次股权转让完成后，中达安新能源将持有帝森新能源51%股权，帝森新能源成为公司的控股子公司
，纳入公司合并报表范围。
9月 26日，交易对手方历控产投的控股股东历城控股已取得济南市历城区财政局出具的《关于帝森克罗德（山东）新能源有限公
司国有股权转让的批复》（济历城财国资企字〔2024〕82号）。
本次交易事项的具体内容详见公司于 7月 22日、8月 8日、9月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、交易进展情况
近日，新泰市行政审批服务局核准了帝森新能源的股东变更申请，帝森新能源已办理完成相关工商变更登记手续，变更后的工商
登记信息如下：
名 称：帝森克罗德（山东）新能源有限公司
统一社会信用代码：91370112MA950WRL9N
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：马伟
成立日期：2021年 09月 28日
注册资本：壹亿元整
住 所：山东省泰安市新泰市新甫街道滨河大道 509号
经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；以自有资金从事投资活动；新能源原动设备销
售；太阳能热发电装备销售；生物化工产品技术研发；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；电力行业高效节能技术研发；生物质燃料加工；电池销售；光伏设备及元器件制造；电动汽车充电基础设
施运营；机械电气设备销售；集中式快速充电站；新能源汽车整车销售；生物质能技术服务；太阳能热利用产品销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；电池制造；风电
场相关系统研发；新能源汽车换电设施销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；新能源汽车电附件销售；工程管理服务；
家用电器销售；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；试验机制造；试验机销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生
产专用设备销售；风电场相关装备销售；工业设计服务；智能输配电及控制设备销售；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；
供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次工商变更完成后，公司持有帝森新能源 51%的股权，帝森新能源为公司的控股子公司。
三、变更后的股权结构
序号 股东名称 认缴注册资本（万元） 出资比例
1 中达安新能源有限公司 5,100 51%
2 帝森克罗德集团有限公司 4,900 49%
合计 10,000 100%
四、备查文件
1、企业变更情况登记表；
2、新泰市行政审批服务局颁发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/87b7dfea-0a29-4efd-988b-b2ae58f0f8d2.PDF
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2024-10-30 20:40│中达安（300635）：关于签订战略合作框架协议的公告
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特别提示：
1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响；对公司未来年度经营业绩的影响，将视项目具体推
进和实施情况而确定。
3、本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议
。
一、协议签署的基本情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南省湘潭市岳塘经济开发区管理委员会（以下简称“岳塘经开区”）于近日就共
同在生态保护治理、特色产业导入运营和区域综合开发等领域推进全过程工程咨询服务开展合作，在湖南省湘潭市签署了《战略合作
框架协议》。
本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。公司将根据合作事项的进展情况，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，及时履行相应的决策程序和信
息披露义务。
二、协议对手方的基本情况
名称：湖南湘潭岳塘经济开发区管理委员会
性质：地方政府机构
法定代表人：崔旺
开办资金：52387.24万元人民币
统一社会信用代码：12430304MB1K086947
地址：湘潭市岳塘区金兰路昭山两型产业发展中心
宗旨和业务范围：根据国家法律及有关规定组织、管理和实施岳塘经开区建设、科技、经济、企业管理和服务、审计、统计、财
政管理、招商引资、对外经济技术合作、进出口事务、投融资及国有资产管理、优化营商环境、生态环境保护、信访维稳、安全生产
、应急管理、国土、规划、党的建设、纪检监察、组织人事、机构编制、人力资源和社会保障、群团、人才队伍、经开区权限内的行
政审批服务等工作。
关联关系说明：与公司不存在关联关系
类似交易情况：最近三年公司与岳塘经开区未发生类似交易情况
履约能力分析：经查询，岳塘经开区信用状况良好，具有充分履约能力。
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