公司公告☆ ◇300636 同和药业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 17:59│同和药业（300636）：关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
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同和药业（300636）：关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2ff81498-8aec-49f8-8660-e2026b1dfdbd.PDF
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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江西同和药业股份有限公司
第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度
》、《提名委员会议事规则》的有关规定，我们作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会提名委员会委
员，对拟提交公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行
了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下：
1、独立董事候选人李国平先生、宛虹先生、彭昕先生具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规
定的独立性等条件要求。
2、独立董事候选人李国平先生、宛虹先生、彭昕先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要
求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易场所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的
履职能力。
综上所述，我们一致同意提名李国平先生、宛虹先生、彭昕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公
司董事会进行审议。
江西同和药业股份有限公司董事会提名委员会
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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同和药业（300636）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：招商证券关于同和药业2023年度募集资金存放与使用的核查意见
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同和药业（300636）：招商证券关于同和药业2023年度募集资金存放与使用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f30d3ad8-28de-4000-8847-b55f886cc477.PDF
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：招商证券关于同和药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“同和药业”、“公司”）向特定
对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号
文）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集资金总额为 799,
999,997.14 元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费用含税金额 9,433,999.97 元后的实际募集资金金额为 790,565,99
7.17 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 7 月 11 日汇入公司募集资金专用账户。此次向特定对象发行 A 股股票
扣除承销及保荐费用、其他发行费用不含税金额10,764,128.42 元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72 元，其中增加股本
人民币 72,926,162 元，增加资本公积-股本溢价人民币 716,309,706.72 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月
12 日出具了信会师报字[2023]第ZA14883 号的验资报告。
二、 募集资金使用情况
根据公司《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》批露的本次募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 江西同和药业股份有限公司二厂区部分车间、装置 107,707.74 58,923.59
新、改、扩项目二期工程
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 127,707.74 78,923.59
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 32,795.44 万元，暂时性补充流动资金结余 15,000.00 万元。公司募投项目
实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
三、 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，结合公司财务
状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
目前，公司不存在高风险投资。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或
者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划
不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用可为
公司减少利息负担约 517.5 万元（按 1 年期 LPR 为 3.45%计算），可有效降低财务成本、增加经营利润。因此，本次公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金具有合理性及必要性。
四、 履行的相关决策程序
同和药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会
议审议通过。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次同和药业以使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，有助于减少财务费用支出，提高资金使
用效率，符合全体股东利益，已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9aba698d-ba87-491c-9e83-f26d85558864.PDF
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：监事会决议公告
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同和药业（300636）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7b236606-ff8d-42b3-8f3d-7697ca271cf3.PDF
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量的核查意见
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同和药业（300636）：监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d22a47cd-1990-4d2c-bdd2-9b459f4bbf06.PDF
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：2024年一季度报告
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同和药业（300636）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：关于2023年度利润分配预案的公告
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江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次
会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配预案已经公司2024
年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事一致同意。现将相关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润105,983,257.15元，实现可供分配利润为95,398,441
.34元，母公司2023年度实现净利润105,848,158.07元。截止2023年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为496,027,577.62元，
年末资本公积金余额1,270,749,298.05元，盈余公积余额61,712,424.60元。母公司可供分配利润为492,522,552.16元，年末资本公
积金余额1,270,749,298.05元，盈余公积余额61,712,424.60元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼
顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《江西同和药业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西同和药业股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》和中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司现金分红的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：以本次权益分派实施
公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每10股派0.4元现金红利（含税），不进行资本公积金转增股本。本次股利分配后剩
余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上
市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利0.4元（含税），
相应变动现金红利分配总额。
2、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定，该利润分配及资
本公积金转增股本预案合法、合规、合理。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意拟定公司2023年度利润分配预案为：以本次
权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每10股派
0.4元现金红利（含税），不进行资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日
至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利0.4元（含税），相应变动现金红利分配总额。董事会同意将上述议案
提请2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分
配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
3、独立董事专门会议审议情况
经2024年第二次独立董事专门会议核查审议，独立董事认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案符合公司当前的实际经营
情况和未来发展的需要，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东及中小股东利益
的情形；一致同意公司2023年度利润分配预案。
4、公司2023年度利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、其他情况说明
公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本议案事项披露前，
公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司2023年度利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、公司2024年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/409bff44-5cb3-4a54-9f2a-662af4772ed7.PDF
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：独立董事候选人声明与承诺（李国平）
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同和药业（300636）：独立董事候选人声明与承诺（李国平）。
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：独立董事提名人声明与承诺（彭昕）
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同和药业（300636）：独立董事提名人声明与承诺（彭昕）。
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“同和药业”）于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。具体情况公告如下
：
一、 概述
（一）为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（二）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相
关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]676号文《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
同意注册，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）72,926,162股，每股发行价格为
10.97元，募集资金总额为人民币799,999,997.14元。扣除发行费用不含税金额10,764,128.42元，实际募集资金净额为人民币789,23
5,868.72元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2023]第 ZA14883号验资报告。
三、 募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资金额 拟投入募集资
金
1 江西同和药业股份有限公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项 107,707.74 58,923.59
目二期工程
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 127,707.74 78,923.59
截至 2023年 12月 31日，募集资金账户余额为 32,795.44万元，暂时性补充流动资金结余 15,000.00万元。
（二）募集资金闲置原因
公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，结合公司财务
状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超
过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
目前，公司不存在高风险投资。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或
者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划
不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用可为
公司减少利息负担约517.5万元（按1年期LPR为3.45%计算），可有效降低财务成本、增加经营利润。因此，本次公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金具有合理性及必要性。
五、 专项说明意见
1、董事会意见
为提高募集资金使用效率，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准
之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股
东大会审议批准。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费
用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：本次同和药业以使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了必要的法
律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益，已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第
十九次会议审议通过。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/7b0c6cd5-b13a-4852-a810-f3dd638530f1.PDF
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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同和药业（300636）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c7e8b5e5-d1e7-48f9-ac96-4b0e35619439.PDF
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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同和药业（300636）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/67c7b4a1-b5a6-49f4-928c-30744b2ae5d0.PDF
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2024-04-25 00:00│同和药业（300636）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4月23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超
过人民币 3亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召
开之日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提
交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案、2022 年 7 月 18 日召开的 2022
年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股
股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》及与本次发行相关
的其他议案、深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 3 月 2 日出具的《关于江西同和药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的
审核中心意见告知函》、中国证券监督管理委员会出具的批文签发日为 2023年 3月 28日的《关于同意江西同和药业股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股72,926,162股，每股面
值 1元，发行价格 10.97元/股，募集资金总额为 799,999,997.14 元。上述募集资金在扣除承销及保荐费用、其他发行费用不含税
金额 10,764,128.42元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 12日
出具了信会师报字[2023]第 ZA14883号的验资报告。公司本次向特定对象发行股票募集资金用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投资金额 拟使用募集资金金
额
1 江西同和药业股份有限公司二厂区部分 107,707.74 58,923.59
车间、装置新、改、扩项目二期工程
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 127,707.74 78,923.59
在本次向特定对象发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目
实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、募集资金闲置原因
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