公司公告☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 19:26 │扬帆新材（300637）：关于公司股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-03-17 16:30 │扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 │
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│2025-01-24 17:02 │扬帆新材（300637）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-13 18:06 │扬帆新材（300637）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2024-12-26 19:54 │扬帆新材（300637）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2024-12-18 17:42 │扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 │
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│2024-12-13 20:16 │扬帆新材（300637）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-12-13 20:04 │扬帆新材（300637）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:04 │扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-13 20:04 │扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-20 19:26│扬帆新材（300637）：关于公司股东减持计划实施完成的公告
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宁波新帆投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12 月 13 日披露了《关于公司股东减持股份的预
披露公告》（公告编号：2024-064）。自减持计划披露之日起三个交易日后的三个月内，股东宁波新帆投资管理有限公司（以下简称
“新帆投资”）以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,347,500 股（拟减持数量占本公司总股本比例 1.00%）。
公司近日收到新帆投资发来的《减持股份告知函》。上述股东的减持计划均已实施完成。具体情况如下：
一、 股东减持情况
2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日期间，新帆投资通过集中竞价交易方式进行减持，具体情况如下：
股东名称 减持方式 股份来源 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例（%）
新帆投资 集中竞价交易 公司首次公开发 2024.12.19- 10.15 2,347,500 1.00
行前的股份及上 2025.03.18
市后送转的股份
合 计 - - - 2,347,500 1.00
二、 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量（股） 持股数量占公司 持股数量 持股数量占公司
总股本比例 （股） 总股本比例
（%） （%）
新帆投资 合计持有股份 10,755,460 4.58 8,407,960 3.58
其中：无限售条件股份 10,755,460 4.58 8,407,960 3.58
有限售条件股份 - - - -
三、 其他情况说明
1、本次减持计划实施进展情况不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的意向、减持计划不存在差异，公司已按照相关规定对本次减持计划进行了预披露。
3、股东新帆投资在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺如下：（1）股份限售承诺：自发行人股票上市之日
起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。（2）股份减持承诺：在扬帆新材上市后，将严格遵守上市前
作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本公司所持公司股份数量的 100%，且减持价格
不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进
行相应除权除息调整）。本公司将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持
公司股份。减持扬帆新材的股票时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收
益（如有），上缴扬帆新材所有。
截至本公告披露日，新帆投资严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况，不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等的情形，亦不存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形。
4、截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。新帆投资不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减持不会导致
公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完毕告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/566f59e1-026f-4186-8f68-6c92e3ad4c63.PDF
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2025-03-17 16:30│扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”
）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及股份质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况：
股 是否为第一 解除质押 本次解除质押 本次解除质押 质押开始日期 解除日期 质权人
东 大股东及一 股数(股) 占其所持股份 占公司总股本 （逐笔列示）
名 致行动人 比例 比例
称
扬 是 4,648,200 8.99% 1.98% 2024 年 4 月 2025 年 3 月 上海海通证
帆 18 日 13 日 券资产管理
控 有限公司
股
二、股东股份本次质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股东或第一 数量 所持 总股本 售股（如 为补 始日 期日 用途
大股东及其 （股） 股份 比例 是，注明 充质
一致行动人 比例 限售类 押
型）
扬帆控股 是 3,610,000 6.98% 1.54% 否 否 2025 年 2026 上海海通证 业 务
3 月 14 年 3 月 券资产管理 需要
日 11 日 有限公司
三、累计被质押的基本情况
截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO.,LTD.（以下简称“SFC”）累计所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 例 质押及质 质押及质 持股份 总股本 情况 情况
名 押前质押 押后质押 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未
称 股份数量 股份数量 股份限 押股份 份限售和 质押
售和冻 比例 冻结数量 股份
结数量 比例
扬 51,729,200 22.04% 23,278,200 22,240,000 42.99% 9.47% - - - -
帆
控
股
SFC 37,175,400 15.84% - - - - - - - -
合 88,904,600 37.88% 23,278,200 22,240,000 25.02% 9.47% - - - -
计
注：扬帆控股本次质押前质押股份数量 23,278,200 股。本次部分股份解除质押及部分股份质押后，质押股数为 22,240,000 股
，总质押减少 1,038,200 股。
四、风险提示
1、截至公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
2、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务；
3、截至公告披露日，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进
行应对。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、部分股份解除质押凭证；
2、部分股份质押凭证；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/0b6861f0-be4a-425f-b387-ff744093953e.PDF
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2025-01-24 17:02│扬帆新材（300637）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：4,000-5,000 万元 亏损：8,773.20 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：4,500-5,500 万元 亏损：9,637.02 万元
的净利润
营业收入 72,000 万元-74,000 万元 69,131.51 万元
注：上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、在光引发剂领域，尽管仍面临下游市场需求不振，行业竞争激烈等挑战，报告期内公司坚持积极的营销策略，使光引发剂销
售量上升，销售额同比有所提升。
2、在中间体领域，虽然今年上半年受到市场短期扰动影响，导致中间体产品收入与毛利均有所下降，但下半年公司积极拓展新
项目，最终实现中间体产品全年销售额同比基本保持稳定。
3、2024 年计提固定资产减值预计 330.94 万元，2023 年度计提了固定资产减值5033.70 万元，是 2024 年业绩同比减亏的主
要原因。
4、2024 年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 421 万元，去年同期为 863.82万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024 年年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a4bff4d3-3cd9-42dc-89ac-3db8a914f50b.PDF
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2025-01-13 18:06│扬帆新材（300637）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述：
近日，为满足浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下
简称“招商银行杭州分行”）签署《授信协议》。根据《授信协议》，2022 年 8 月公司向招商银行杭州分行申请的最高额度融资（
具体内容详见公司披露的《关于子公司为公司提供担保的公告》（2022-035））所叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入本次
《授信协议》项下。在《授信协议》约定授信期间（36 个月，2025 年 1 月 8 日至 2028 年 1 月 7 日）内，招商银行杭州分行向
公司提供总额为人民币 1 亿元（含等值其他币种）授信额度（含循环额度及/或一次性额度）。
根据招商银行杭州分行的要求，须由公司全资子公司江西扬帆新材料有限公司（以下简称“江西扬帆”）为公司提供贷款及其他
授信本金余额之和（最高限额为人民币 1 亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费用的连带责任保证。保证期间为《授信协议》下每笔授信期限届满之日起三年，任一具体授信展期，则保证期
间延续至展期期间届满后另加三年止。
本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司江西扬帆已履行了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次全资子
公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江扬帆新材料股份有限公司
2、类型：股份有限公司（外商合资、上市）
3、住所：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 25 号
4、法定代表人：樊彬
5、注册资本：23475.013 万人民币
6、成立日期：2002 年 12 月 24 日
7、营业期限：2002 年 12 月 24 日至无固定期限
8、经营范围：危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》）化工产品及化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的
生产，销售自产产品，化工产品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、担保双方关系：江西扬帆是公司全资子公司（本公司持有其 100%股份）。10、最近一年及一期的财务数据：（单体数据）
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,155,102,964.83 1,011,269,170.66
负债总额 507,687,702.86 383,801,768.80
净资产 647,415,261.97 627,467,401.86
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 120,835,480.00 105,999,614.78
利润总额 -42,713,833.44 -39,976,451.83
净利润 -33,380,534.02 -31,870,847.84
11、公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下：
保证人：江西扬帆新材料有限公司
债务人：浙江扬帆新材料股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司杭州分行
保证方式：连带保证责任
担保范围：招商银行杭州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人
民币（大写）壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用
。
保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行杭州分行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
反担保条款：无。
四、公司累积对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司已审批的为子公司担保额度总金额为 80,000 万元，占公司2023 年末经审计净资产的 115.43%。
公司及子公司实际签署担保合同或出具担保函对应的担保总金额为 40,000 万元，占公司 2023 年末经审计净资产的 57.71%，
实际担保余额为人民币 27,345 万元，占公司2023 年末经审计净资产的 39.46%。
上述担保全部为公司合并报表范围内发生的担保。其中：母公司对子公司的担保总金额为 18,000 万元；子公司对母公司的担保
总金额为 22,000 万元。公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制
人及其关联方提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响
公司子公司江西扬帆为公司提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成重
大不利影响。
六、备查文件
1、江西扬帆与招商银行杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
2、公司与招商银行杭州分行签署的《授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/876f3439-2753-4dbc-9bca-68297f56c019.PDF
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2024-12-26 19:54│扬帆新材（300637）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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扬帆新材（300637）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/856c59ea-8471-4769-9123-733363704654.PDF
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2024-12-18 17:42│扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
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扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e8f68a5b-ab9a-4e3c-a46b-443780b4824a.PDF
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2024-12-13 20:16│扬帆新材（300637）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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扬帆新材（300637）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5e73ed6a-27d6-4bc9-abb8-93c60767d695.PDF
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2024-12-13 20:04│扬帆新材（300637）：第五届董事会第一次会议决议公告
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扬帆新材（300637）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8da4239e-51c0-4677-b7a1-72f2db087d18.PDF
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2024-12-13 20:04│扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/abb53fc8-8889-4f68-9f45-1a6479fba3ea.PDF
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2024-12-13 20:04│扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/655b7519-2e44-4f6b-8198-b5fd3ed5f7cb.PDF
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2024-12-13 20:04│扬帆新材（300637）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 13日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大
厦 3 楼会议室召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2024 年 12 月 13日召开股东大会并获
取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由全体监事推举公司监事李俊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬
帆新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举李俊先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。李
俊先生简历详见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a038d744-3406-4461-81ae-9a918db9af42.PDF
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2024-11
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