公司公告☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 19:58│扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
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扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 19:58│扬帆新材（300637）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则
解释第 17 号》变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现
将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定“关于流动负债与非流动负
债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司根据上
述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第 17 号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉
及对前期财务数据进行追溯调整。
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2024-04-15 18:36│扬帆新材（300637）：关于董事辞任的公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事李耀土先生的辞呈。李耀土先生因个人原因，
辞任公司第四届董事会董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，李耀土先生
不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李耀土先生的辞呈自送达公司董事会时生效。李耀土先生的辞职不会导致公司董事
会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。公司将按照法定程序完成董事和相关董事会专门委员会委员的补选工作。
李耀土先生的原定任期为2021年12月27日至2024年12月26日。截至公告披露日，其直接持有上市公司股份数为114,000股、通过
宁波新帆投资管理有限公司间接持有上市公司股份数为717,389股。李耀土先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规关于董事离任后的相关规定。
李耀土先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对李耀土先生任职期间
为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-04-15 18:35│扬帆新材（300637）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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扬帆新材（300637）：关于通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
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2024-01-31 00:00│扬帆新材（300637）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：7,000 万元–9,000 万元 盈利：567.63 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：8,000 万元–10,000 万元 盈利：312.90 万元
营业收入 67,000 万元-69,000 万元 79,193.69 万元
注：上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司营收及毛利有所下降。报告期内公司光引发剂及中间体产品下游市场需求不振，行业竞争加剧。公司以保障市场占有率
为导向，根据市场情况部分下调了产品价格，虽然有效稳定了市场份额，但公司营收及毛利均有所下降。
2、资产减值损失。报告期内，因公司引发剂等产能利用率较低，基于谨慎性原则，公司聘请了专业评估机构对相关资产进行评
估。经初步评估及沟通，本次计提资产减值损失将减少当期净利润约 4,276 万元。
3、信用减值损失。个别客户出现财务状况恶化，货款回收的可能性降低，计提的坏账准备增加。
4、报告期内，2023 年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 1,000 万元，去年同期为 254.73 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资
，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2023 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/6b147496-d589-4d63-8e89-707d4160a714.PDF
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2024-01-30 00:00│扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”
）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及股份质押手续，具体事项如下：
一、 股东股份本次解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况：
股 是否为 解除质押 本次解除 本次解除 质押开始 解除日期 质权人
东 第一大 股数(股) 质押占其 质押占公 日期（逐笔
名 股东及 所持股份 司总股本 列示）
称 一致行 比例 比例
动人
扬 是 20,959,999 40.52% 8.93% 2020 年 5 2024 年 1 海通证券
帆 月 21 日 月 23 日 股份有限
控 公司
股
扬 是 3,560,000 6.88% 1.52% 2021 年 5 2024 年 1 海通证券
帆 月 21 日 月 23 日 股份有限
控 公司
股
扬 是 5,220,000 10.09% 2.22% 2020 年 6 2024 年 1 南京证券
帆 月 8 日 月 25 日 股份有限
控 公司
股
扬 是 2,900,000 5.61% 1.24% 2022 年 4 2024 年 1 南京证券
帆 月 27 日 月 25 日 股份有限
控 公司
股
合 32,639,999 63.10% 13.90%
计
二、 股东股份本次质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况：
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 售股（如 补充质 日 日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 是，注明限 押
一致行动人 售类型）
扬帆 是 3,510,2 6.79% 1.50% 否 否 2024 年 1 2024年 12 上海海通 业 务
控股 00 月 24 日 月 17 日 证券资产 需要
管理有限
公司
扬帆 是 7,195,9 13.91% 3.07% 否 否 2024 年 1 2024年 11 上海海通 业 务
控股 10 月 24 日 月 26 日 证券资产 需要
管理有限
公司
扬帆 是 6,844,8 13.23% 2.92% 否 否 2024 年 1 2024年 10 上海海通 业 务
控股 90 月 24 日 月 24 日 证券资产 需要
管理有限
公司
扬帆 是 4,648,2 8.99% 1.98% 否 否 2024 年 1 2024 年 4 上海海通 业 务
控股 00 月 29 日 月 18 日 证券资产 需要
管理有限
公司
扬帆 是 3,660,8 7.08% 1.56% 否 否 2024 年 1 2024年 12 上海海通 业 务
控股 00 月 29 日 月 17 日 证券资产 需要
管理有限
公司
合计 25,860, 49.99% 11.03%
000
三、累计被质押的基本情况
截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO., LTD.（以下简称“SFC”）累计所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 例 质押及质 质押及质 持股份 总股本 情况 情况
押前质押 押后质押 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未
股份数量 股份数量 份限售和 押股份 份限售和 质押
冻结数量 比例 冻结数量 股份
比例
扬帆 51,729,200 22.04% 32,639,999 25,860,000 49.99% 11.03% - - - -
控股
SFC 37,175,400 15.84% - - - - - - - -
合计 88,904,600 37.88% 32,639,999 25,860,000 29.09% 11.03% - - - -
注： 扬帆控股本次质押前质押股份数量32,639,999股。本次部分股份解除质押及部分股份质押共减少质押6,779,999股。
四、风险提示
1、截至公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
2、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务；
3、截至公告披露日，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进
行应对。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/ceeea878-ea03-4afd-afc5-fb270f872edb.PDF
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2023-11-21 00:00│扬帆新材（300637）：关于控股股东股份减持计划实施时间届满暨减持计划结束公告
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公司股东浙江扬帆控股集团有限公司向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、减持计划的基本情况
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“扬帆新材”）于 2023 年 5 月 16 日披露了公告《关于控
股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-022），股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”），计划自该公
告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 9,390,005 股，占公司总股本比例 4.0000%。
公司于 2023 年 5 月 30 日披露《股东关于减持浙江扬帆新材料股份有限公司股份超过 1%的公告》。
2023 年 11 月 21 日，公司收到扬帆控股出具的《关于股份减持计划实施完毕告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
1、股东减持实施情况
股东 减持 减持区间 减持均价 减持股数 减持股数占总股本的
名称 方式 （元/股） （万股） 比例（%）
扬帆 大宗 自 2023 年 5 月 22日 6.38 387.70 1.65
控股 交易 至 2023 年 5 月 31日
2023 年 5 月 31 日之后，扬帆控股未再减持公司股份。截至本公告日，扬帆控股减持股份 387.70 万股，占公司总股本 1.65%
。减持股份总数未超过减持计划约定的股数，本次减持计划实施期限已届满。
2、减持前后持股情况
股东 股份性质 减持计划披露时持有股份 减持计划实施期限届满
名称 后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 例（%）
扬帆 合计持有股份 5,560.62 23.69 5,172.92 22.04
控股 其中：无限售条件股份 5,560.62 23.69 5,172.92 22.04
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知
（深市）》等相关规定；
2、公司已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，截至本公告日，扬帆控股实际减持股份方式、减持时间、减持股数符合此
前已披露减持计划；
3、截至本公告日，扬帆控股本次减持计划实施期限已届满；
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完毕告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-21/fa1c1541-cbed-449a-af68-74d59a30f2ac.PDF
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2023-10-25 00:00│扬帆新材（300637）：2023年三季度报告
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扬帆新材（300637）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-25/1cf03f35-de10-410a-b534-aa5c33d5bf17.PDF
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2023-10-25 00:00│扬帆新材（300637）：扬帆新材独立董事工作制度（2023年10月）
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扬帆新材（300637）：扬帆新材独立董事工作制度（2023年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-25/20501cfe-0634-4cd5-bc91-850332312791.PDF
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2023-10-25 00:00│扬帆新材（300637）：第四届监事会第九次会议决议公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 23日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大
厦 5 楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。
本次会议由监事会主席李俊召集并主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
经监事会审核公司《2023 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的
规定，报告真实反映了公司2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
二、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文
件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-24/62b77530-32e3-48d6-a0a0-fd48621d5a66.PDF
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2023-10-25 00:00│扬帆新材（300637）：第四届董事会第十次会议决议公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼
会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。会议召开符合《
中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。
本次会议由董事长召集并主持。审议通过如下议案：
一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
公司《2023 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期
间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，真实反映了公司 2023 年第三季度的实际情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
二、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规
范性文件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
二、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规
定，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、董事会秘书樊相东先生不再担任审计委员会委员职务，董
事会选举董事李耀土先生为审计委员会委员，与黄法先生（召集人）、苏为科先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-25/a7eb8a73-1319-4d1b-88e4-c61c682feb45.PDF
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2023-10-25 00:00│扬帆新材（300637）：2023年第三季度报告披露提示性公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月23 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通
过了公司《关于 2023 年第三季度报告的议案》；公司监事会于 2023 年 10月 23 日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过
了公司《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 25 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅！
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-25/5fd93c42-975b-406f-b3d5-b8e04dc0fece.PDF
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2023-10-25 00:00│扬帆新材（300637）：关于调整第四届董事会审
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