公司公告☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 21:41 │扬帆新材（300637）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 21:41 │扬帆新材（300637）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 21:41 │扬帆新材（300637）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 21:41 │扬帆新材（300637）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-28 21:40 │扬帆新材（300637）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 21:40 │扬帆新材（300637）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:40 │扬帆新材（300637）：关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 21:40 │扬帆新材（300637）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 21:40 │扬帆新材（300637）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 21:39 │扬帆新材（300637）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-28 21:41│扬帆新材（300637）：2026年一季度报告
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扬帆新材（300637）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ff81ed24-bcd3-4022-97ec-d12e95b6ae0a.PDF
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2026-04-28 21:41│扬帆新材（300637）：2025年年度报告
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扬帆新材（300637）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67922fd7-5144-4512-a29c-96b30c9c18d9.PDF
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2026-04-28 21:41│扬帆新材（300637）：2025年年度报告摘要
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扬帆新材（300637）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0eda1f10-7f31-4136-9a0c-585904ac453c.PDF
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2026-04-28 21:41│扬帆新材（300637）：第五届董事会第七次会议决议公告
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扬帆新材（300637）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6728cc00-6e14-4484-a2de-0d172a4350f3.PDF
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2026-04-28 21:40│扬帆新材（300637）：2025年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]8024号
扬帆新材料（浙江）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了扬帆新材料（浙江）股份有限公司(以下简
称扬帆新材)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是扬帆新材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，扬帆新材于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 1层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC
Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
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2026-04-28 21:40│扬帆新材（300637）：2025年年度审计报告
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扬帆新材（300637）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 21:40│扬帆新材（300637）：关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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公司管理层针对公司现有的闲置自有资金拟定了现金管理方案具体如下：
一、本次使用闲置自有资金用于现金管理的情况
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
情况下，拟使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中风险及以下类型理财产品，该额度在 202
5年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日内可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的中风险
及以下类型理财产品。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董
事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关审核及批准情况
1、董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司第五届董事会第七次会议审通过了《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
累计额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中风险及以下类型理财产品，在上述额
度范围内，授权公司董事长签署相关合同及文件，财务负责人组织实施，资金可以在 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026年
年度股东会召开之日内滚动使用。
四、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82a8d315-1073-4790-bd58-768541531b4e.PDF
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2026-04-28 21:40│扬帆新材（300637）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、担保情况概述
随着公司各项业务的推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其
经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，贯彻《公司对外担保管理制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性
和合理性，公司计划为子公司内蒙古扬帆新材料有限公司、浙江寿尔福化工贸易有限公司、江西扬帆新材料有限公司进行担保，额度
不超过人民币 8亿元。
1、为内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“内蒙古扬帆”）最高余额不超过折合人民币 2.5亿元整的债务提供担保；
2、为江西扬帆新材料有限公司（以下简称“江西扬帆”）最高余额不超过折合人民币 2.5亿元整的债务提供担保；
3、为浙江寿尔福化工贸易有限公司（以下简称“寿尔福贸易”）最高余额不超过折合人民币 2亿元整的债务提供担保；
4、为内蒙古扬帆、江西扬帆、寿尔福贸易向浙商银行股份有限公司杭州分行形成最高余额不超过折合人民币 1亿元整的债务提
供连带责任保证。
因公司为子公司提供的单笔担保最高额超过公司最近一期经审计净资产10%、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计
总资产的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，本议案尚需提交 2025
年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。适用期限为 2025年年度股东会审议通过后至 2026年年
度股东会召开之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。
二、被担保人基本情况
1、内蒙古扬帆新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音敖包工业园区
法定代表人：郭峰
注册资本：人民币壹亿捌仟万元整
成立日期：2018年 02月 27日
营业期限：自 2018年 02月 27日至长期
经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生
产；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日 2024年 12 月 31日
资产总额 53,462.32 51,367.13
负债总额 39,850.19 37,781.72
净资产 13,612.13 13,385.41
项目 2025年度 2024年度
营业收入 37,671.10 26,504.88
利润总额 -1,464.55 -4,402.92
净利润 -102.15 -5,083.62
与上市公司的关系：公司持有其 66.67%股权，公司通过江西扬帆持有其33.33%股权。
最新的信用等级状况：无外部评级
2、江西扬帆新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省九江市彭泽县工业园
法定代表人：余立志
注册资本：人民币捌仟万元整
成立日期：2009年 11月 03日
营业期限：2009年 11月 03日至长期
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营
项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非食用盐加工，非食用盐销售，专用化学产品制造（不含危险化学
品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 44,588.87 46,604.40
负债总额 11,839.28 15,641.14
净资产 32,749.59 30,963.26
项目 2025年度 2024年度
营业收入 36,051.44 34,630.75
利润总额 6,802.26 3,473.89
与上市公司的关系：公司持有其 100%股权
最新的信用等级状况：无外部评级
3、浙江寿尔福化工贸易有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：杭州市滨江区长河街道信诚路 31号 508室
法定代表人：樊彬
注册资本：人民币壹仟贰佰万元整
成立日期：2003年 09月 02日
营业期限：2003年 09月 02日至长期
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专
用材料销售；日用化学产品销售；高性能纤维及复合材料销售；新型催化材料及助剂销售；国内贸易代理；销售代理；认证咨询；知
识产权服务（专利代理服务除外）；商务代理代办服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 9,328.62 12,205.32
负债总额 6,066.87 8,594.22
净资产 3,261.75 3,611.10
项目 2025年度 2024年度
营业收入 16,442.42. 13,711.23
利润总额 -460.12 -295.26
净利润 -349.35 -204.89
与上市公司的关系：公司持有其 100%股权
最新的信用等级状况：无外部评级
三、担保协议主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担
保总额（含往年签署仍在合同有效期的担保总额）将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无逾期对外担保事项，也无任何除子公司外的对外担保事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c900d9d-2542-48de-bf6f-1d0ec6c99a01.PDF
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2026-04-28 21:40│扬帆新材（300637）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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扬帆新材（300637）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/292362d6-3655-428e-a1bd-01a801a0aecd.PDF
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2026-04-28 21:39│扬帆新材（300637）：关于召开2025年年度股东会的通知
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2026年 4月 27日，扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召
开 2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，符合有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投
票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）。
7、会议出席及列席对象
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见
附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其它人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31号扬帆大厦三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾项可以投票
100 总提案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案 √
3.00 关于 2025年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案 √
6.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 √
7.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
9.00 关于 2026年度对外担保额度预计的议案 √
10.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案 √
11.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别提示和说明
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票
并披露。
2、提案 9.00、11.00为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；提案 7.00为
关联交易预计的议案，关联股东进行回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 20日 13:00-14:00。
3、现场登记地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31号扬帆大厦三楼会议室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股
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