公司公告☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:17 │扬帆新材（300637）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 20:16 │扬帆新材（300637）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:16 │扬帆新材（300637）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 20:15 │扬帆新材（300637）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 23:21 │扬帆新材（300637）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:21 │扬帆新材（300637）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:21 │扬帆新材（300637）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:20 │扬帆新材（300637）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:20 │扬帆新材（300637）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:20 │扬帆新材（300637）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-04-25 20:17│扬帆新材（300637）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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扬帆新材（300637）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:16│扬帆新材（300637）：2025年一季度报告
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扬帆新材（300637）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:16│扬帆新材（300637）：第五届董事会第三次会议决议公告
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扬帆新材（300637）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:15│扬帆新材（300637）：第五届监事会第三次会议决议公告
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扬帆新材（300637）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:21│扬帆新材（300637）：2024年年度报告摘要
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扬帆新材（300637）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:21│扬帆新材（300637）：2024年年度报告
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扬帆新材（300637）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:21│扬帆新材（300637）：董事会决议公告
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扬帆新材（300637）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:20│扬帆新材（300637）：2024年年度审计报告
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扬帆新材（300637）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:20│扬帆新材（300637）：2024年度内部控制审计报告
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扬帆新材（300637）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:20│扬帆新材（300637）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”或“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
对公司 2025 年度关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年度日常关联交易事项主要是指扬帆新材与全资子公司浙江寿尔福化工贸易有限公司（以下简称“寿尔福贸易”）拟与控
股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）、实际控制人杨美意发生房屋租赁业务，预计日常关联交易总额累计不
超过人民币 92 万元，2024 年度实际发生的日常关联交易总额为 835637.64 元。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第
二次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
樊培仁、樊彬已回避表决。公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2025 年公司及子公司寿尔福贸易与扬帆控股、杨美意发生的关联交易如下：
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截止披露日已发 上年发生金额
类别 内容 定价原则 生金额
向关联方 扬帆控股 房屋租赁 参考市场 800,000.00 195,347.59 718,701.64
租房 价格
向关联方 杨美意 房屋租赁 参考市场 120,000.00 50,400.00 116,936.00
租房 价格
注：预计金额包括房租、水电和物业费。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
关联 关联 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生额 披露日期及索引
交易 人 易内容 额 额占同类 与预计金额
类别 业务比例 差异
向关 扬帆 房屋租 718,701.64 800,000.00 100% -81,298.36 2024 年 4 月 24 日；
联方 控股 赁 巨潮资讯网；《关于
租房 2024 年度日常关联交
易预计的公告》公告
编号：2024-015
向关 杨美 房屋租 116,936.00 0.00 0 116,936.001 --
联方 意 赁
租房
注 1：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.7 条规定，与关联自然人发生的成交金额小于 30 万元的交易免于
披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江扬帆控股集团有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江扬帆控股集团有限公司
成立日期：2003 年 7 月 24 日
法定代表人：樊培仁
注册资本：5,000 万元
主营业务：批发（无储存经营）：危险化学品按照国家产业政策和市场需求，对市场潜力和发展空间大的高科技产业及其产品进
行风险投资，实业投资、投资咨询（除证券、期货），受托企业资产管理；服务：品牌策划（涉及专项审批的凭许可证经营）；批发
、零售：机电设备、化工产品与原料（除化学危险品及易制毒品）、金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，
法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（经营场所：杭州市滨江区长河街道江南大道 518 号 2024 室）
住所：杭州市滨江区信诚路 31 号 506 室。
最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，扬帆控股总资产 34130.05 万元，净资产 9895.9 万元，主营业务收入 17082
.38 万元，净利润 886.64 万元。
2、与上市公司的关联关系
扬帆控股为本公司控股股东，截止公告披露日持有上市公司 22.04%的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.
2.3 条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
扬帆控股依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。
（二）杨美意
1、基本情况
杨美意，女，中国国籍，无永久境外居留权。杨美意 1969 年 8 月至 1981 年10 月，在缙云县婺剧团担任演员；1981 年 11
月至 2000 年 1 月，在缙云县科学技术委员会办公室工作；2000 年 2 月至 2009 年 1 月，在缙云县民政局办公室工作。现任浙江
扬帆控股集团有限公司董事、长兴盛地房地产开发有限公司董事、浙江寿尔福化学有限公司董事。
2、与上市公司的关联关系
公司实际控制人为樊培仁、杨美意、樊彬。樊培仁和杨美意为夫妻关系，樊彬为樊培仁、杨美意夫妇之子。樊培仁、杨美意、樊
彬分别持有浙江扬帆控股集团有限公司 45.97%、25.10%、22.67%的股权，浙江扬帆控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司 22
.04%的股权；樊彬持有马绍尔 SFC 有限公司 100%股权，马绍尔 SFC 有限公司持有公司 15.84%的股权。樊培仁、杨美意、樊彬通过
浙江扬帆控股集团有限公司及马绍尔 SFC 有限公司合计持有公司 36.50%的股权。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7
.2.5 条规定的关联自然人情形。
3、诚信状况：
杨美意不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及全资子公司寿尔福贸易与扬帆控股签署了《租赁合同》，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交
易中的定价惯例，预计房屋租赁费（不含税价）800,000 元（不包括物业和水电费），合同签署日生效，生效期为 2025 年 1 月 1
日至 2027 年 12 月 31 日。
公司与杨美意签署了《房屋租赁合同》，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，预计
房屋租赁费（不含税价）96,000 元（不包括物业和水电费），合同签署日生效，生效期为 2023 年 11 月 1日至 2025 年 10 月 31
日。预计合同到期后会按上述条款与价格进行续签。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与关
联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
（二）对公司影响
上述日常关联交易事项系公司日常生产经营需要，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形
成依赖。
五、独立董事专门会议决议
独立董事专门会议决议：公司 2025 年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，不存在非必要关联交易的情况，
其定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。独立董事专门会议一致同意公司 202
5年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。
六、监事会意见
监事会认为：扬帆新材及全资子公司预计与关联方扬帆控股、杨美意发生的关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定
价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/33d2c132-cc84-47de-ba74-64e4f0a48a5a.PDF
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2025-04-24 23:20│扬帆新材（300637）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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扬帆新材（300637）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/251b007f-623d-4721-b21d-327116c571c4.PDF
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2025-04-24 23:20│扬帆新材（300637）：关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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扬帆新材（300637）：关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b4f9c18-c4ad-4ad7-a843-ba2464d7a8a5.PDF
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2025-04-24 23:20│扬帆新材（300637）：监事会决议公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开。
公司已于会议召开 10 天前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合相关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李俊召集并主持。经与会监事审议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2024年年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内
容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整，未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违规行为。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果及现金
流量状况等。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规
定及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意董事会拟定的不进行利润分配的方案，并同意将其提交公司
2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2024 年度的内部控制情况，符合相关
法律法规的规定。公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，客观反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：中汇会计师事务所在公司审计工作中遵照中国会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容
客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司 2025 年度的审计机构，对公司进行财务审计
服务，聘期一年。收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司及全资子公司预计与关联方浙江扬帆控股集团有限公司、关联人杨美意发生的关联交易事项，属于公
司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法
合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关规定。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：同意公司使用累计额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
中风险型及以下理财产品。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：本次为控股子公司担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中
小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十、审议《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》
监事 2024 年度薪酬详见公司《2024 年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、监事、高级管理人员情况”中的“3、董
事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2025 年度，公司监事在公司担任非监事岗位职务领取薪酬外，领取监事津贴 9000 元/年（税前），其中公司监事担任非监事岗
位职务领取薪酬根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定。
基于谨慎性原则，关联监事李俊、朱惠娣、何方静回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d710f989-b9fd-499b-a832-da4850e4d578.PDF
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2025-04-24 23:19│扬帆新材（300637）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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扬帆新材（300637）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5eaf34e4-3d61-4c11-86af-a919f3b3a940.PDF
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2025-04-24 23:19│扬帆新材（300637）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬
的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特
制订本办法。
第二条 本办法所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力；
（二）基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值，
体现“责、权、利”的统一；
（三）绩效薪酬确定原则：与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂钩；
（四）激励与约束相并重原则：有奖有罚、赏罚分明。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核以及确定薪酬分配的管理机构。公司人力资源部和财务
管理部协助实施。
第五条 公司董事的薪酬政策，须经股东会审议通过后方可实施。
第二章 薪酬构成
第六条 公司董事依据其所承担的职责对应获得相应的津贴，具体标准根据所处行业、地区的薪酬水平，其中非独立董事薪酬津
贴为 1.2 万元/年（税前），独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
上述董事的津贴标准须提交股东会审议通过后方可实施。
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