公司公告☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:42 │扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 │
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│2024-12-13 20:16 │扬帆新材（300637）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-12-13 20:04 │扬帆新材（300637）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:04 │扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-13 20:04 │扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 20:04 │扬帆新材（300637）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-28 16:36 │扬帆新材（300637）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的更正公告 │
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│2024-11-27 20:20 │扬帆新材（300637）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-11-27 20:19 │扬帆新材（300637）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-27 20:19 │扬帆新材（300637）：内部控制制度 │
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2024-12-18 17:42│扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
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扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e8f68a5b-ab9a-4e3c-a46b-443780b4824a.PDF
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2024-12-13 20:16│扬帆新材（300637）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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扬帆新材（300637）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5e73ed6a-27d6-4bc9-abb8-93c60767d695.PDF
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2024-12-13 20:04│扬帆新材（300637）：第五届董事会第一次会议决议公告
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扬帆新材（300637）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8da4239e-51c0-4677-b7a1-72f2db087d18.PDF
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2024-12-13 20:04│扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/abb53fc8-8889-4f68-9f45-1a6479fba3ea.PDF
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2024-12-13 20:04│扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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扬帆新材（300637）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/655b7519-2e44-4f6b-8198-b5fd3ed5f7cb.PDF
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2024-12-13 20:04│扬帆新材（300637）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 13日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大
厦 3 楼会议室召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2024 年 12 月 13日召开股东大会并获
取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由全体监事推举公司监事李俊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬
帆新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举李俊先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。李
俊先生简历详见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a038d744-3406-4461-81ae-9a918db9af42.PDF
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2024-11-28 16:36│扬帆新材（300637）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的更正公告
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扬帆新材（300637）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c7a9c367-71a9-414b-b202-cd297b56be14.PDF
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2024-11-27 20:20│扬帆新材（300637）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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扬帆新材（300637）：第四届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/a4a60934-a40c-4249-97b0-158da47059d6.PDF
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2024-11-27 20:19│扬帆新材（300637）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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2024 年 11 月 27 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 13日（星期五）14：00；
（2）网络投票时间：2024年 12月 13 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 13日上午 9:15-9:25、9:30
-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 13日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网
投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 12月 6日（星期五）
7、会议出席及列席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2024年 12月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书样式见附件 2
）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31号扬帆大厦三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
本次股东大会提案名称及提案编码表:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举陶明先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3）人
》
2.01 选举苏为科先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举申杰先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举俞唐青先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数（2）人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举何方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
（二）特别提示和说明
1、上述议案 1 至 3 已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024
年 11 月 27 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
4、上述议案以累积投票方式选举董事和非职工代表监事，应选非独立董事4人、独立董事 3人、非职工代表监事 2人，股东所拥
有的选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年 12月 12日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31号扬帆大厦证券部。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件 3）；传真与信
函请于 2024 年 12 月 12 日下午 17:00 点之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部，邮政
编码：310000（信封请注明“股东大会”字样）；传真号：0571-87663663，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部
联系人：樊相东
电话：0571-87663663
传真：0571-87663663
2、本次现场会议会期预计一到两小时，与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/de425d42-8385-4658-991a-f4d5bed7cdf2.PDF
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2024-11-27 20:19│扬帆新材（300637）：内部控制制度
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扬帆新材（300637）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/c8a806cd-2e73-4fba-9dc6-15f4536d0a59.PDF
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2024-11-27 20:17│扬帆新材（300637）：独立董事候选人声明与承诺-俞唐青
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扬帆新材（300637）：独立董事候选人声明与承诺-俞唐青。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/afc9759e-acba-4eed-af6e-02ee15a23847.PDF
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2024-11-27 20:17│扬帆新材（300637）：独立董事提名人声明与承诺-俞唐青
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扬帆新材（300637）：独立董事提名人声明与承诺-俞唐青。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/70918f67-e47e-4930-991e-f7eb93d279fe.PDF
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2024-11-27 20:17│扬帆新材（300637）：独立董事提名人声明与承诺-申杰
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扬帆新材（300637）：独立董事提名人声明与承诺-申杰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/33b13df8-cbca-4c2e-a6ae-911d92690336.PDF
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2024-11-27 20:17│扬帆新材（300637）：独立董事候选人声明与承诺-申杰
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扬帆新材（300637）：独立董事候选人声明与承诺-申杰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/cf8f270e-13ab-4a25-a5ac-64bffc56c474.PDF
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2024-11-27 20:17│扬帆新材（300637）：独立董事候选人声明与承诺-苏为科
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扬帆新材（300637）：独立董事候选人声明与承诺-苏为科。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/48b89526-24e3-4e61-9c99-e5e97f2bdc65.PDF
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2024-11-27 20:17│扬帆新材（300637）：关于监事会换届选举的公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 11 月 27 日公司召开了第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第五届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1人。公司监事会同意李俊、何方静为第五届监事会
非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审
议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事朱惠娣共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任
过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符
合相关法律法规要求。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/feaba9ba-c93d-44d2-a394-cc9a074aca05.PDF
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2024-11-27 20:17│扬帆新材（300637）：关于董事会换届选举的公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程
》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024年 11 月 27 日公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》。
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核并提出建议，公司
董事会提名樊彬、樊培仁、陶明、樊相东为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名苏为科、申杰
、俞唐青为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书；其中独立董事候选人俞唐青为会计专业人士。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三
分之一，拟任董事中兼任公司总裁或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交
公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性
文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第四届董事会独立董事张福利先生、黄法先生在公司连续任职时间均已满六年，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司
独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张福利先生、黄法先生未直接或间接持
有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对独立董事张福利先生、黄法先生任职期间为公司及董事会所做的贡献
表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/89d1701e-e277-4bc9-b32f-8dbbc92dc9b0.PDF
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2024-11-27 20:17│扬帆新材（300637）：独立董事提名人声明与承诺-苏为科
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扬帆新材（300637）：独立董事提名人声明与承诺-苏为科。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/6736fe94-6c04-4b17-a6dc-ced8e29e864a.PDF
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2024-11-27 20:17│扬帆新材（300637）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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扬帆新材（300637）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/5ccf11a7-a329-43f3-a844-466ea3c7f2be.PDF
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2024-11-27 20:16│扬帆新材（300637）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月27 日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五
楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。经与会董事审议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期即将届满。经广泛征求意见，公司董事会提名樊彬、樊培仁
、陶明、樊相东为公司第五届董事会非独立董事候选人。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）
第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，董事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事
会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
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