公司公告☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:36│扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”
）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及股份质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况：
股 是否为 解除质押 本次解除 本次解除 质押开始 解除日期 质权人
东 第一大 股数(股) 质押占其 质押占公 日期（逐
名 股东及 所持股份 司总股本 笔列示）
称 一致行 比例 比例
动人
扬 是 7,195,910 13.91% 3.07% 2024 年 1 2024 年 11 上海海
帆 月 24 日 月 15 日 通证券
控 资产管
股 理有限
公司
合 7,195,910 13.91% 3.07%
计
二、股东股份本次质押的基本情况
股 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
东 股东或第一 数量 持股份 总股本 售股（如 补充质 日 日 用途
名 大股东及其 （股） 比例 比例 是，注明 押
称 一致行动人 限售类
型）
扬 是 6,820,000 13.18% 2.91% 否 否 2024 年 2025 年 上海海通 业 务
帆 11 月 18 10 月 22 证券资产 需要
控 日 日 管理有限
股 公司
合 6,820,000 13.18% 2.91%
计
三、累计被质押的基本情况
截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO., LTD.（以下简称“SFC”）累计所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 例 质押及质 质押及质 持股份 总股本 情况 情况
名 押前质押 押后质押 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未
称 股份数量 股份数量 股份限 押股份 份限售和 质押
售和冻 比例 冻结数量 股份
结数量 比例
扬 51,729,200 22.04% 25,502,110 25,126,200 48.57% 10.70% - - - -
帆
控
股
SFC 37,175,400 15.84% - - - - - - - -
合 88,904,600 37.88% 25,502,110 25,126,200 28.26% 10.70% - - - -
计
注：扬帆控股本次质押前质押股份数量 25,502,110 股。本次部分股份解除质押及部分股份质押后，质押股数为 25,126,200 股
，总质押减少 375,910 股。
四、风险提示
1、截至公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
2、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务；
3、截至公告披露日，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进
行应对。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、部分股份解除质押凭证；
2、部分股份质押凭证；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/9808da55-d4c7-404b-bbfb-012a02e8df5a.PDF
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2024-10-29 18:09│扬帆新材（300637）：2024年三季度报告
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扬帆新材（300637）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9bce8147-05a7-4aae-8691-493cfc66ab79.PDF
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2024-10-29 18:07│扬帆新材（300637）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月28 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议
通过了公司《关于 2024 年第三季度报告的议案》；公司监事会于 2024 年 10 月 28 日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议
通过了公司《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 30 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅！
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7171fa8c-7bf9-4834-afac-a373f6fda359.PDF
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2024-10-29 18:06│扬帆新材（300637）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月28 日下午通过现场和网络的形式召开。公司已于会
议召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。
本次会议由董事长召集并主持。审议通过如下议案：
一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期
间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，真实反映了公司 2024 年第三季度的实际情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a45a2b58-6739-4c9e-a0d5-773d675bfd7a.PDF
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2024-10-29 18:05│扬帆新材（300637）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月28 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆
大厦 5 楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。
本次会议由监事会主席李俊召集并主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经监事会审核公司《2024 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的
规定，报告真实反映了公司2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4f8332cd-5d7c-4f0b-a59b-dba80833985a.PDF
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2024-10-23 17:12│扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
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扬帆新材（300637）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a02b8d3e-a6b4-4f72-9f1f-46725e9044a9.PDF
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2024-10-08 19:38│扬帆新材（300637）：关于公司部分董事和高级管理人员减持计划实施完成的公告
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刘辉、樊相东、朱俊飞、陶明、上官云明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年7 月 8 日披露了《关于公司股东、部分董事和高
级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-035）。自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内，公司副总裁刘辉
先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2.66万股；公司董事、副总裁、董秘樊相东先生拟以集中竞价交易方式减持本公司
股份不超过 2.28 万股；公司副总裁朱俊飞先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2.05 万股；公司董事、副总裁陶明先生
拟以拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2.05 万股；公司财务总监上官云明拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1.8
5 万股。
公司近日分别收到刘辉先生、樊相东先生、朱俊飞先生、陶明先生和上官云明先生发来的《减持股份告知函》。上述人员的减持
计划均已实施完成。具体情况如下：
一、 股东减持情况
2024 年 7 月 30 日至 2024 年 10 月 8 日期间，刘辉先生、樊相东先生、朱俊飞先生、陶明先生和上官云明先生分别通过集
中竞价交易方式进行减持，具体情况如下：
股东名称 减持方式 股份来源 减持期间 减持均价（元） 减持股数（万股） 减持比例（%）
刘辉 集中竞价交易 限制性股票激励 2024.07.30- 9.24 2.66 0.01
计划授予 2024.10.08
樊相东 集中竞价交易 限制性股票激励 2024.07.30- 9.88 2.28 0.01
计划授予 2024.10.08
朱俊飞 集中竞价交易 限制性股票激励 2024.07.30- 8.99 2.05 0.01
计划授予 2024.10.08
陶明 集中竞价交易 限制性股票激励 2024.07.30- 13.40 2.05 0.01
计划授予 2024.10.08
上官云明 集中竞价交易 限制性股票激励 2024.07.30- 9.00 1.85 0.01
计划授予 2024.10.08
合 计 - - - 10.89 0.05
二、 股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 持股数量（万 持股数量占公司 持股数量（万 持股数量占公司
股） 总股本比例 股） 总股本比例
（%） （%）
刘辉 合计持有股份 10.64 0.05 7.98 0.03
其中：无限售条件股份 2.66 0.01 - -
有限售条件股份 7.98 0.03 7.98 0.03
樊相东 合计持有股份 9.12 0.04 6.84 0.03
其中：无限售条件股份 2.28 0.01 - -
有限售条件股份 6.84 0.03 6.84 0.03
朱俊飞 合计持有股份 8.21 0.03 6.16 0.03
其中：无限售条件股份 2.05 0.01 - -
有限售条件股份 6.16 0.03 6.16 0.03
陶明 合计持有股份 8.21 0.03 6.16 0.03
其中：无限售条件股份 2.05 0.01 - -
有限售条件股份 6.16 0.03 6.16 0.03%
上官云 合计持有股份 7.41 0.03 5.56 0.02
明 其中：无限售条件股份 1.85 0.01 - -
有限售条件股份 5.56 0.02 5.56 0.02
三、 其他情况说明
1、本次减持计划实施进展情况不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的意向、减持计划不存在差异，公司已按照相关规定对本次减持计划进行了预披露。
3、上述自然人股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续任职中承诺如下：1、股份限售承诺：本人在担任
扬帆新材董事、监事或高级管理人员职务期间，将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人
员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的股份不超过其持有的扬帆新材股份新股总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接
或间接所持有的扬帆新材股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人
直接或间接持有的扬帆新材股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十
二个月内不转让本人直接或间接持有的扬帆新材股份。
截至本公告出具日，刘辉、樊相东、朱俊飞、陶明、上官云明已履行上述持股承诺，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的情形，亦不存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、备查文件
1、《关于刘辉先生股票减持完成的告知函》
2、《关于樊相东先生股票减持完成的告知函》
3、《关于朱俊飞先生股票减持完成的告知函》
4、《关于陶明先生股票减持完成的告知函》
5、《关于上官云明先生股票减持完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/6b439714-56ed-4c2c-a3c5-e7cc3898a9ae.PDF
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2024-08-27 00:00│扬帆新材（300637）：董事会决议公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2024年 8月 23日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会
议室召开。公司已于会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。
本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》
公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规
定，编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，真实反映了公司 2024年上半年度的实际情况
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/407e62bf-9dee-45e9-bf78-e8160caaf601.PDF
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2024-08-27 00:00│扬帆新材（300637）：2024年半年度报告披露提示性公告
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扬帆新材（300637）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/5f9ad904-23be-4988-b610-b01a5e115479.PDF
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2024-08-27 00:00│扬帆新材（300637）：2024年半年度报告摘要
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扬帆新材（300637）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/3bf5c500-4c70-46f6-bf17-4033d35f7777.PDF
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2024-08-27 00:00│扬帆新材（300637）：2024年半年度报告
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扬帆新材（300637）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/af83d18b-a515-47c7-bfc0-f1a01c1d807c.PDF
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2024-08-27 00:00│扬帆新材（300637）：监事会决议公告
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扬帆新材（300637）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2b88d457-f017-4bb1-b455-5dd5d410852b.PDF
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2024-08-19 18:22│扬帆新材（300637）：关于公司股东宁波新帆投资管理有限公司提前结束减持计划的公告
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公司股东宁波新帆投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年7 月 8 日披露了《关于公司股东、部分董事和高
级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-035）。其中，持有公司股份 10,755,460.00 股（占本公司总股本比例 4.58
%）的股东宁波新帆投资管理有限公司（以下简称“新帆投资”），计划自减持计划披露之日起三个交易日后的三个月内以集中竞价/
大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,695,000.00 股（拟减持数量占本公司总股本比例 2.00%）。
公司近日收到新帆投资出具的《关于股票减持计划提前结束的告知函》，新帆投资经综合考虑决定提前结束本次减持计划。截至
本公告披露日，新帆投资尚未减持本公司股票。
一、 股东减持情况
截至本公告披露日，公司股东新帆投资在预披露的减持计划期间内未减持本公司股票。
二、 股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 持股数量 持股数量 持股数量 持股数量
名 （股） 占公司总 （股） 占公司总
称 股本比例 股本比例
新 合计持有股份 10,755,460.00 4.58% 10,755,460.00 4.58%
帆
投 其中：无限售条件股份 10,755,460.00 4.58% 10,755,460.00 4.58%
资 有限售条件股份 / / / /
三、 其他情况说明
1、本次减持计划实施进展情况不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的意向、减持计划不存在差异，公司已按照相关规定对本次减持计划进行了预披露。
3、新帆投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承
诺如下：1、股份限售承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、股份
减持承诺：在扬帆新材上市后，将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超
过本公司所持公司股份数量的100%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转
增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。本公司将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等
法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。减持扬帆新材的股票时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺
出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴扬帆新材所有。截至本告知函出具日，本次减持新帆投资严格遵守
了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、备查文件
新帆投资《关于股票减持计划提前结束的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/996206e2-157d-4b16-b8ce-d24bf1b3a678.PDF
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2024-08-01 19:28│扬帆新材（300637）：关于从扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）退出部分份额并延长存续期限
│的公告
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一、 对外投资概述
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案》，同意公司将以自有资金 10,000 万元（
人民币，下同）出资作为有限合伙人与深圳市东方富海创业投资管理有限公司（以下简称“富海创业管理”）、深圳市东方富海投资
管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）、沈林仙和程上楠共同增资深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（后更名
为扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“富海光洋基金”、“基金”或“合伙企业”），并授权董事长签署
《深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议
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