公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-27 18:34 │广和通（300638）：2024年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:08 │广和通（300638）：2024年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:08 │广和通（300638）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │广和通（300638）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │广和通（300638）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │广和通（300638）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │广和通（300638）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 18:02 │广和通（300638）：关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 15:42 │广和通（300638）：关于参加深交所“信通智联·引领新浪潮”2024年度集体业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-19 00:31 │广和通（300638）：2024年度环境、社会与公司治理 (ESG)报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:34│广和通（300638）：2024年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中已回购股份 2,627,960 股不参与本次权益分派。
本次权益分派方案为：以公司总股本 765,453,542 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,627,960 股后的股本 762,825,582
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计派发现金红利 266,988,953.70 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、按公司总股本 765,453,542 股折算的每 10 股现金分红金额（含税）=现金分红总额/总股本*10=266,988,953.70 元/765,45
3,542*10=3.487983 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后公司股票的除权除息价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本 765,453,542 股折算的每股现金分
红金额=股权登记日收盘价-0.3487983 元。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，同意
以截至 2025 年 4 月 17 日公司的总股本 765,453,542 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,627,960 股后的股本 762,82
5,582 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 0 股。若本预案公告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配比例无需调整。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、以公司现有总股本剔除已回购股份 2,627,960.00 股后的 762,825,582.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.500000 元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 3.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.70
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》的规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 2,627,960股不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 3 日，除权除息日为：2025 年 7月 4 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派）。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****471 张天瑜
2 02*****717 应凌鹏
3 08*****809 新余市广和创虹创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 25 日至登记日 2025 年 7 月3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、按公司总股本 765,453,542 股折算的每 10 股现金分红金额（含税）=现金分红总额/总股本*10=266,988,953.70 元/765,45
3,542*10=3.487983 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后公司股票的除权除息价=除权除息
日前一交易日收盘价-按公司总股本 765,453,542 股折算的每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.3487983 元。
2、本次权益分派后，公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A座 11 楼，公司证券部
咨询联系人：陈仕江，曹睿
咨询电话：0755-26520587
八、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a93b1096-9343-4d25-ac79-b5659858ecb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:08│广和通（300638）：2024年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/5e4cc7cd-3695-44aa-a00c-c59bf16214d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:08│广和通（300638）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/dffe37c6-c698-45d3-b634-f71ee2651fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│广和通（300638）：第四届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于 2025 年 4 月 24 日发出会议通知，202
5 年 4 月 28 日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士主持本次会议，监
事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
公司 2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
二、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/00fe3844-28a2-4aa4-ab93-843c9055349e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│广和通（300638）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/932ab035-7cff-4e27-95cf-d13d843f188d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│广和通（300638）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议，于 2025 年 4 月 24 日发出会议通知，202
5 年 4 月 28 日以现场会议与通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会
议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
二、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二五年四月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dd6eff48-c7c0-40aa-a67a-0069a8f068b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│广和通（300638）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6fb4b418-42b0-4cde-b320-639f04ad8cdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 18:02│广和通（300638）：关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/86dd9b64-0270-4f5c-a0f7-cc921ac84528.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 15:42│广和通（300638）：关于参加深交所“信通智联·引领新浪潮”2024年度集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：关于参加深交所“信通智联·引领新浪潮”2024年度集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3cdbf6f1-504c-4068-9d21-3b6c12a9ec48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19 00:31│广和通（300638）：2024年度环境、社会与公司治理 (ESG)报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年度环境、社会与公司治理 (ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6ae1ba98-ffa1-4691-89e9-37b512388fd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/58701333-16d2-4630-8a36-9e5e46ac9418.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a1732892-5719-42e8-a642-0cd847159640.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fce6ebdc-d024-4a4f-ac19-9fff06fd3781.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ac01d557-c492-4fc2-b38e-0afc8b8edb8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f25d7959-cdde-4cd9-9d0e-54fdbf80c64c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dc98595a-1fee-433e-b713-6cbdad93acfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4135a241-7bee-4157-a9c1-20e3509286a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4f4926f2-6cb9-4abc-a704-1acee1cfaaa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2025年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7409510-c019-4785-93e2-f2030ab8437d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于2024年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：关于2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fba0411d-03d2-464d-bee2-1bf4a1762300.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c377fb2b-0623-4361-911b-3df0d027f8df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e632185b-72e0-418e-8559-7f2003defcdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/36fbc3de-0298-4d2d-930a-74128955bd63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9fb9c3e9-6bde-4c6c-9e65-88fa32c4efdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:36│广和通（300638）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2860e0e3-9717-45f0-86d5-7a08c40c4071.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:36│广和通（300638）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1f515336-08e0-40e4-b645-6f0744359a86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:36│广和通（300638）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d1ffde06-14bb-4a2e-bd00-5065e39a4b1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:35│广和通（300638）：关于广和通2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：关于广和通2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/08b1bd40-b10e-4137-9e77-0ae066218bbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:35│广和通（300638）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9730bfc9-8c79-4eed-834e-125acf3b46b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:35│广和通（300638）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4d7b625e-4725-4707-a1de-5ce14877acac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:35│广和通（300638）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2024年度募集资金存放与使用情况的专项核
│查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9dbffdb4-e41f-43dc-886f-0171621f656c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:35│广和通（300638）：广发证券关于广和通2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广和通（300638）：广发证券关于广和通2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8293ac23-8bec-4a5e-81a2-7f226
|