公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-09 20:26 │广和通（300638）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2026-02-09 20:26 │广和通（300638）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-02-09 20:26 │广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-02-09 20:26 │广和通（300638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-09 20:26 │广和通（300638）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-09 20:26 │广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-02-09 20:26 │广和通（300638）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-02-04 18:34 │广和通（300638）：H股公告-截至2026年1月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-01-08 16:06 │广和通（300638）：H股公告-截至2025年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-12-30 18:38 │广和通（300638）：H股公告-翌日披露报表 │
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《深圳
市广和通无线股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。现对本次员工持股计划是否符合
《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施
本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征询了员工意见并获得职工代表大会的通过；公司审议本次员工
持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次员工持股计划的情形。
4、本员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
5、公司董事会薪酬与考核委员对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意
见》《自律监管指引第 2号》等法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本
次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、本次员工持股计划的实施有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同
关注公司的长远发展，为股东创造价值，有助于公司进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期
、稳定、健康发展。同时，深化公司总部和各分公司、子公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀
管理人才、研发核心人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上所述，董事会认为本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/1bdf7a9a-c789-4c9d-a585-7fa64c025809.PDF
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：2026年员工持股计划管理办法
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广和通（300638）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/7238999b-0d1c-4ab3-88c7-378862a12f2e.PDF
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案）
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广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/f30793be-d1d0-45a8-877c-7cdc9665fc50.PDF
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广和通（300638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/1e0d129b-df39-4f56-9a67-5ba8da6e4afe.PDF
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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广和通（300638）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/f492d4ab-9805-44c2-a3e5-fff84260090f.PDF
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/e42c65a9-7dca-48b3-8675-81ed7c3c9d1e.PDF
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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广和通（300638）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/3cda6299-88c8-4fe1-bd58-bc2baa2a89bb.PDF
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2026-02-04 18:34│广和通（300638）：H股公告-截至2026年1月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2026年1月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a9d1b0bf-6f87-433d-a6e2-074f890c96ce.PDF
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2026-01-08 16:06│广和通（300638）：H股公告-截至2025年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2025年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/45260013-0fca-42b6-b180-1f2b672c6134.PDF
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2025-12-30 18:38│广和通（300638）：H股公告-翌日披露报表
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广和通（300638）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/db5b326a-6569-462e-85d8-62808efbacce.PDF
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2025-12-30 16:36│广和通（300638）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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广和通（300638）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/00e791fb-9622-48ee-ac5a-4a1d9aa32ec9.PDF
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2025-12-22 20:38│广和通（300638）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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广和通（300638）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/abb1411c-4cb0-41c1-8fe7-8d7439425068.PDF
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2025-12-22 20:38│广和通（300638）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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广和通（300638）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/66bdf751-0e16-48b9-8720-e702810d6d73.PDF
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2025-12-22 20:38│广和通（300638）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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广和通（300638）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/9c54caff-972e-487f-92a7-4b641fa24755.PDF
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2025-12-22 20:38│广和通（300638）：关于取消监事会及选举职工代表董事的公告
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一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，深
圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 22日召开 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更
注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并进行工商登记变更的议案》。公司不再设监事会，公司董事会下设的审计委员会
将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
经公司 2025年第四次临时股东大会审议通过后，陈绮华女士、孙晓婧女士、杜莹莹女士不再担任本公司监事。公司对陈绮华女
士、孙晓婧女士、杜莹莹女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据修订后的《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会增设 1名职工代表董事。本
公司第四届董事会成员相应调整为 7名董事。董事会中的职工代表由本公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生，无需提交股东会审议。
经公司职工代表大会民主选举，推选陈绮华女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。陈绮华女士简历详见附件。
陈绮华女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会中兼
任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/5b4139ff-8500-4a98-90bb-ca2096ad48dc.PDF
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2025-12-16 20:36│广和通（300638）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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广和通（300638）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c4c4e343-8a7f-4992-b1f1-d142f4a4cb94.PDF
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2025-12-09 17:30│广和通（300638）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人张天瑜先生办理部分 A股股份质押
的通知，现就具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 本次质 本次质 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 押占其 押占公 限售股 为补 始日 期日 用途
第一大股 所持股 司总股 充质
东及其一 份比例 本比例 押
致行动人
张天 是 24,900,000 8.85% 2.77% 是,高管 否 2025 年 2026年 国信证 个人资
瑜 锁定股 12月 8 12月 8 券股份 金需求
日 日 有限公
司
注:上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计被质押的情况
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 总股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
量（股） 份数量 比例 比例 限售和冻结 质押 限售和冻结 押股份
（股） 数量（股） 股份 数量（股） 比例
比例
张天瑜 281,512,4 31.26 31,669,300 56,569,300 20.09% 6.28% 56,569,300 100% 154,565,071 68.71%
95 %
注：上述限售股均为高管锁定股。
截至公告披露日，张天瑜先生直接持有公司股份 281,512,495 股，占公司总股本的 31.26%。其所持公司股份累计被质押 56,56
9,300 股，占公司总股本的6.28%。
本次质押及提前购回解除质押不会导致公司实际控制权发生变更。截至公告披露日，张天瑜先生所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。当质押的股份出现平仓风险时，张天瑜先生将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、股票质押式回购初始交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9d184e12-32d4-49bd-a94e-3e6e86042381.PDF
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2025-12-03 17:56│广和通（300638）：H股公告-截至2025年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2025年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c5d46e91-c437-46ef-9aac-3affcec982d0.PDF
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2025-11-28 20:39│广和通（300638）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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广和通（300638）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/cb97ff32-0fa8-486a-a9e3-3927155fe416.PDF
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2025-11-28 20:39│广和通（300638）：董事、高级管理人员薪酬制度（2025年11月）
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第一条 为进一步完善深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工
作积极性，根据国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事和总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司董事会认定的
其他高级管理人员高级管理人员（以下简称“高管人员”）。
独立董事津贴参照《独立董事工作制度》执行，由董事会制订预案，股东会审议通过。
董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事和高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员
会拟订公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东会批准后实施。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬标准和支付方式
第四条 公司董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、高管人员的年薪薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其收入个人所得税由公司代扣
并缴交。
公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员
，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司董事、及高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行
规定的按另行规定办理。第八条 工资计算期间为每月1日到该月末最后一天，并于次月15日之前准时发放。如遇支付日为休假日时，
则顺延或提前发放。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第九条 下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十一条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第三章 薪酬发放的审批程序
第十三条 在每个完整的会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据上一年度公司经营业绩、个人业绩、薪酬方案等对公司
董事、高管人员进行考核，具体确定董事、各高管人员的年薪数额及发放形式。
第四章 附则
第十四条 本制度经董事会审议，提交股东会审议通过后生效并实施。修改时亦同。
第十五条 本制度未尽事宜或与现行的法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定有冲突的，以法律
、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/32fe089c-c467-439e-8375-28a073bc3489.PDF
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2025-11-28 20:39│广和通（300638）：累积投票制度实施细则（2025年11月）
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第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《深圳市广
和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，并结合公司具体情况制定实施细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股
东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，出席股东会的股东（以下简称“出席股东”）所拥有的投票权
等于其持有的股份总数乘以应选董事数之积，出席股东可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权
分散投向多位董事候选人。
第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立
董事。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 对公司董事候选人的提名应符合法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》等公司内部规章制度的规定
。
第六条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职
情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第七条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》等规定，认真审核
被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第三章 董事选举的投票与当选
第八条 股东会选举董事时，应以逐个投票方式进行。
第九条 公司独立董事和非独立董事的选举实行分开投票。
具体操作如下：选举独立董事时，出席股东所有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部
分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股
东会应选出的非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
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