公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 11:46 │广和通（300638）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-03-28 17:46 │广和通（300638）：关于公司控股子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-03-21 19:22 │广和通（300638）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-03-21 19:22 │广和通（300638）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 │
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│2025-03-21 19:22 │广和通（300638）：关于增选公司独立董事的公告 │
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│2025-03-21 19:22 │广和通（300638）：关于就发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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│2025-03-21 19:22 │广和通（300638）：独立董事提名人声明与承诺（吴承刚） │
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│2025-03-21 19:22 │广和通（300638）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2025-03-21 19:21 │广和通（300638）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:20 │广和通（300638）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-04-02 11:46│广和通（300638）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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广和通（300638）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b88a00b0-83da-48ee-9b1b-93f7543d2039.PDF
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2025-03-28 17:46│广和通（300638）：关于公司控股子公司通过高新技术企业认定的公告
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近日，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海广翼智联科技有限公司（以下简称“上海广翼”）
收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR2024
31000694，发证时间为 2024 年 12 月 4 日，有效期三年。
根据国家相关规定，上海广翼自本次通过高新技术企业认定当年起连续三年（2024 年至 2026 年）可享受高新技术企业的相关
优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。此次高新技术企业证书的认定，是对其技术实力及研发水平的充分肯定，且有利于降低
税负，对公司的经营发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/04e37da3-2efc-48a6-b648-61a6783a26cb.PDF
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2025-03-21 19:22│广和通（300638）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人吴承刚作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张天瑜提名为深圳
市广和通无线股份股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
□是 √否
如否，请详细说明：_未参加独立董事培训，将在获聘后及时参加相关培训
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人 (签署)：
吴承刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/14911152-864b-47c8-b7e0-e793660c0120.PDF
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2025-03-21 19:22│广和通（300638）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司（
以下简称“致同香港”）为公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）
的审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
考虑到致同香港在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，
公司董事会决定聘请致同香港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
致同香港前身是成立于 2010 年的京都天华（香港）会计师事务所，2012 年2 月 7 日经香港会计师公会批淮转为执业法团，更
名为致同（香港）会计师事务所有限公司。
（二）投资者保护能力
致同香港已按照相关法律法规要求购买职业保险。
（三）诚信记录
致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。没有从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，审计委员会查阅了致同香港
的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为致同香港具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况
良好，能满足公司本次发行上市财务审计的要求。同意聘请致同香港为公司本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）董事会审议情况
2025 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请H 股发行并上市审计机构的议案》，根据公司本次
发行上市的工作需要，公司拟聘请致同香港为本次发行上市的审计机构。
（三）监事会审议情况
2025 年 3 月 21 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请H 股发行并上市审计机构的议案》，同意根据公司
本次发行上市的工作需要，聘请致同香港为公司本次发行上市的审计机构。
（四）生效日期
本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/1b81fe53-bf0b-4d99-8acc-701f3132f634.PDF
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2025-03-21 19:22│广和通（300638）：关于增选公司独立董事的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于增选公司独立非执行董事的议案》，现将具体情况公告如下：
为满足公司国际化发展的需要，进一步完善公司本次申请境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简
称“本次发行上市”)的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规
以及《公司章程》的规定，公司持股 36.78%的控股股东张天瑜先生提名吴承刚为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自
公司本次发行上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立非执行董事候选人尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/02769ada-27c8-4d71-8136-64ed1c5e33c0.PDF
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2025-03-21 19:22│广和通（300638）：关于就发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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广和通（300638）：关于就发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/32ca0eb1-d3dc-4c9e-9320-11007a3e3dc4.PDF
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2025-03-21 19:22│广和通（300638）：独立董事提名人声明与承诺（吴承刚）
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提名人张天瑜现就提名吴承刚为深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同
意作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项
：
一、被提名人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
□是 √否
如否，请详细说明：未参加独立董事培训，将在获聘后及时
参加相关培训___
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
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