公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:26 │广和通（300638）：关于筹划重大资产重组的提示性公告 │
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│2026-03-18 18:14 │广和通（300638）：H股公告-统一采用及披露根据中国企业会计准则编制的财务报表 │
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│2026-03-18 18:14 │广和通（300638）：H股公告-董事会召开日期 │
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│2026-03-05 18:40 │广和通（300638）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-05 18:40 │广和通（300638）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-04 18:26 │广和通（300638）：H股公告-截至2026年2月28日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-03-02 18:20 │广和通（300638）：2026年员工持股计划事项的法律意见书 │
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│2026-02-09 20:26 │广和通（300638）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2026-02-09 20:26 │广和通（300638）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-02-09 20:26 │广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案） │
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2026-03-24 18:26│广和通（300638）：关于筹划重大资产重组的提示性公告
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广和通（300638）：关于筹划重大资产重组的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d7ac58a4-3876-43bd-b051-5f3dd54829cd.PDF
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2026-03-18 18:14│广和通（300638）：H股公告-统一采用及披露根据中国企业会计准则编制的财务报表
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Fibocom Wireless Inc.
深圳市廣和通無線股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00638）
統一採用及披露根據中國企業會計準則編製的財務報表本公告乃由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公
司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）自願作出。根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則
（「香港上市規則」）第4.11(c)條及第19A.31(4)條，於中華人民共和國（「中國」）註冊成立為股份有限公司並在香港聯交所上市
的發行人（「中國發行人」）可採用《中國企業會計準則》（「中國企業會計準則」）編製其財務報表，而中國發行人（且其以香港
聯交所作主要上市）的年度賬目可由中國國內會計師事務所（其已獲中國財政部及中國證券監督管理委員會認可適宜擔任在香港上市
的中國註冊成立公司的核數師或申報會計師，並為香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》第20ZT條所述的認可公眾利益實體核
數師（定義見香港上市規則）（「認可公眾利益實體核數師規定」））審計，惟前提是該中國發行人已採用中國企業會計準則編製其
年度財務報表。誠如本公司日期為2025年10月14日有關其H股（「H股」）在香港聯交所全球發售及上市（「H股上市」）的招股章程
（「招股章程」）所披露，本公司A股（「A股」）自2017年4月13日起在深圳證券交易所創業板上市。根據適用中國法律法規，本公
司自此一直採用中國企業會計準則編製其財務報表。誠如本公司日期為2025年11月28日的通函所披露，致同會計師事務所（特殊普通
合夥）獲續聘為本公司2025年的核數師，任期自2025年第四次臨時股東大會結束時開始。同時，本公司已採用國際財務報告準則（「
國際財務報告準則」）編製（其中包括）招股章程所載截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年4月30日止四個月的綜合財務報
表，而根據2025年3月21日的董事會決議案及2025年4月11日的本公司臨時股東大會決議案，致同會計師事務所（特殊普通合夥）獲委
任為本公司H股上市的核數師及申報會計師。
茲亦提述本公司日期為2026年3月18日的公告，內容有關擬於2026年3月30日舉行的董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本
集團截至2025年12月31日止年度之經審計年度業績（「2025財年財務報表」）及其發佈。同時，根據本公司公司章程（「公司章程」
）第156條及第157條，本公司依照法律、行政法規和中國主管部門的規定，制定本公司的財務會計制度，且本公司的年度報告、中期
報告按照有關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會及本公司股票上市地證券交易所的規定進行編製。
因此，根據上述法律及監管規定以及上述股東大會的決議案及公司章程規定，2025財年財務報表將根據中國企業會計準則編製，
並由致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，而致同會計師事務所（特殊普通合夥）已確認其符合認可公眾利益實體核數師規定。
董事會認為，統一採用及披露根據中國企業會計準則編製的財務報表，除確保符合上述規定外，亦將提高工作效率，降低A股及H
股分別在深圳證券交易所及香港聯交所上市的合規成本及審計開支，使在兩地作出的財務資料披露保持一致，符合本公司及其股東（
「股東」）整體的最佳利益。考慮到上文所述且鑒於中國企業會計準則與國際財務報告準則持續趨同，本公司認為，與採用國際財務
報告準則相比，採用中國企業會計準則編製其財務報表不會對本集團的財務狀況、經營業績及現金流量造成重大影響。根據適用中國
法律法規及公司章程，本公司可採用中國企業會計準則編製財務報表及披露相關財務資料。
為滿足若干股東及公眾投資者對根據國際財務報告準則編製的本公司財務資料的潛在需求，本公司將編製一份對照表供載入即將
刊發的本公司截至2025年12月31日止年度的年度業績公告及本公司2025年度報告，以說明根據中國企業會計準則與國際財務報告準則
編製的本公司2025財年財務報表的差異。董事會認為，與採用國際財務報告準則相比，本集團的財務狀況及經營業績不會因採用中國
企業會計準則編製及披露財務報表而受到重大影響。
承董事會命
深圳市廣和通無線股份有限公司
董事長
張天瑜中國，2026年3月18日
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士；及獨立非執行董事王寧先生
、趙靜女士及吳承剛先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/2465af5e-e452-47c3-b526-745d3333d9eb.PDF
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2026-03-18 18:14│广和通（300638）：H股公告-董事会召开日期
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Fibocom Wireless Inc.
深圳市廣和通無線股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：00638）
董事會召開日期深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月30
日（星期一）在中華人民共和國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷6棟A座10樓會議室舉行，藉以（其中
包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，考慮建議派發末期股息（如有），以及處理
其他事項。
承董事會命
深圳市廣和通無線股份有限公司
董事長
張天瑜中國，2026年3月18日
於本公告日期，董事會包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士，獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及
吳承剛先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/181c8237-14c8-48f3-ade7-f2c5ed1787fe.PDF
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2026-03-05 18:40│广和通（300638）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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广和通（300638）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-03-05 18:40│广和通（300638）：2026年第一次临时股东会决议公告
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广和通（300638）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/0c9d5c74-f286-4103-a5b5-282e5e8810d9.PDF
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2026-03-04 18:26│广和通（300638）：H股公告-截至2026年2月28日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2026年2月28日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/ed3f533d-aa11-4282-b5b3-84a7e83d4012.PDF
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2026-03-02 18:20│广和通（300638）：2026年员工持股计划事项的法律意见书
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广和通（300638）：2026年员工持股计划事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/3ec182a3-a8bd-4187-a795-b109de725821.PDF
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《深圳
市广和通无线股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。现对本次员工持股计划是否符合
《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施
本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征询了员工意见并获得职工代表大会的通过；公司审议本次员工
持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次员工持股计划的情形。
4、本员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
5、公司董事会薪酬与考核委员对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意
见》《自律监管指引第 2号》等法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本
次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、本次员工持股计划的实施有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同
关注公司的长远发展，为股东创造价值，有助于公司进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期
、稳定、健康发展。同时，深化公司总部和各分公司、子公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀
管理人才、研发核心人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上所述，董事会认为本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/1bdf7a9a-c789-4c9d-a585-7fa64c025809.PDF
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：2026年员工持股计划管理办法
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广和通（300638）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案）
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广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广和通（300638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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广和通（300638）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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广和通（300638）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/e42c65a9-7dca-48b3-8675-81ed7c3c9d1e.PDF
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2026-02-09 20:26│广和通（300638）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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广和通（300638）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/3cda6299-88c8-4fe1-bd58-bc2baa2a89bb.PDF
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2026-02-04 18:34│广和通（300638）：H股公告-截至2026年1月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2026年1月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a9d1b0bf-6f87-433d-a6e2-074f890c96ce.PDF
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2026-01-08 16:06│广和通（300638）：H股公告-截至2025年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2025年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/45260013-0fca-42b6-b180-1f2b672c6134.PDF
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2025-12-30 18:38│广和通（300638）：H股公告-翌日披露报表
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广和通（300638）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/db5b326a-6569-462e-85d8-62808efbacce.PDF
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2025-12-30 16:36│广和通（300638）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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广和通（300638）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/00e791fb-9622-48ee-ac5a-4a1d9aa32ec9.PDF
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2025-12-22 20:38│广和通（300638）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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广和通（300638）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/abb1411c-4cb0-41c1-8fe7-8d7439425068.PDF
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2025-12-22 20:38│广和通（300638）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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广和通（300638）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/66bdf751-0e16-48b9-8720-e702810d6d73.PDF
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2025-12-22 20:38│广和通（300638）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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广和通（300638）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/9c54caff-972e-487f-92a7-4b641fa24755.PDF
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2025-12-22 20:38│广和通（300638）：关于取消监事会及选举职工代表董事的公告
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一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，深
圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 22日召开 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更
注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并进行工商登记变更的议案》。公司不再设监事会，公司董事会下设的审计委员会
将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
经公司 2025年第四次临时股东大会审议通过后，陈绮华女士、孙晓婧女士、杜莹莹女士不再担任本公司监事。公司对陈绮华女
士、孙晓婧女士、杜莹莹女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据修订后的《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会增设 1名职工代表董事。本
公司第四届董事会成员相应调整为 7名董事。董事会中的职工代表由本公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生，无需提交股东会审议。
经公司职工代表大会民主选举，推选陈绮华女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。陈绮华女士简历详见附件。
陈绮华女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会中兼
任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/5b4139ff-8500-4a98-90bb-ca2096ad48dc.PDF
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2025-12-16 20:36│广和通（300638）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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广和通（300638）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c4c4e343-8a7f-4992-b1f1-d142f4a4cb94.PDF
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2025-12-09 17:30│广和通（300638）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人张天瑜先生办理部分 A股股份质押
的通知，现就具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 本次质 本次质 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 押占其 押占公 限售股 为补 始日 期日 用途
第一大股 所持股 司总股 充质
东及其一 份比例 本比例 押
致行动人
张天 是 24,900,000 8.85% 2.77% 是,高管 否 2025 年 2026年 国信证 个人资
瑜 锁定股 12月 8 12月 8 券股份 金需求
日 日 有限公
司
注:上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计被质押的情况
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 总股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
量（股） 份数量 比例 比例 限售和冻结 质押 限售和冻结 押股份
（股） 数量（股） 股份 数量（股） 比例
比例
张天瑜 281,512,4 31.26 31,669,300 56,569,300 20.09% 6.28% 56,569,300 100% 154,565,071 68.71%
95 %
注：上述限售股均为高管锁定股。
截至公告披露日，张天瑜先生直接持有公司股份 281,512,495 股，占公司总股本的 31.26%。其所持公司股份累计被质押 56,56
9,300 股，占公司总股本的6.28%。
本次质押及提前购回解除质押不会导致公司实际控制权发生变更。截至公告披露日，张天瑜先生所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。当质押的股份出现平仓风险时，张天瑜先生将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、股票质押式回购初始交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9d184e12-32d4-49bd-a94e-3e6e86042381.PDF
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