公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 17:22 │广和通（300638）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-09-01 18:17 │广和通（300638）：2025-062 关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-29 19:52 │广和通（300638）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2025-08-29 19:52 │广和通（300638）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-29 19:52 │广和通（300638）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-26 18:38 │广和通（300638）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:38 │广和通（300638）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:37 │广和通（300638）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:37 │广和通（300638）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-26 18:36 │广和通（300638）：董事会决议公告 │
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2025-09-03 17:22│广和通（300638）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十
五次会议，于 2025年 8月 29日召开 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2021年
股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，由于公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2021 年股权激励计划
”）首次授予股票期权 17 名激励对象离职，导致其已获授但尚未行权的 162,914 份股票期权不可行权；2021年股权激励计划第三
个行权期的业绩考核要求未完全达成、部分激励对象个人绩效考核未完全达成及 1名激励对象放弃行权，导致 86名激励对象已获授
的 103,421份股票期权不可行权；上述 103名激励对象不可行权的266,335份股票期权由公司统一注销。具体内容详见公司于 2025
年 8月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公
告编号：2025-051）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 266,335份股票期权已于 2025年 9月 2日完成注销。本次注销的
股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/d6f64a60-1984-4d08-9ef5-c3d5ec5ffbd5.PDF
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2025-09-01 18:17│广和通（300638）：2025-062 关于完成工商变更登记的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日召开第四届董事会第十五次会议、于 2025 年 8月 2
9日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围和注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》，
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
本次变更完成后，公司的注册资本及经营范围信息如下：
1、 注册资本：765,45.3542万元人民币；
2、 经营范围：M2M网关等各类物联网网关、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发
、咨询及购销；股权投资；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/fb914717-5a81-42ac-b9f9-502e07da6d9a.PDF
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2025-08-29 19:52│广和通（300638）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日召开第四届董事会第十五次会议及 2025年 8月 29日
召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
由于 2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划分别有 16名、17名激励对象离职，其分别持有的 54,096股、98,
630股限制性股票不可解除限售；由于公司 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期、2023年限制性股票激励计划第二个解除限
售期公司层面业绩考核要求未达成，当期不可解除限售的限制性股票数量合计为 1,115,172股。董事会同意上述不可解除限售的限制
性股票由公司按授予价格加上金融机构 1年期存款利息回购注销处理，合计涉及 369名激励对象（剔除重复对象后共计 236名）持有
的 1,267,898股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 765,453,542股变为 764,185,644股，公司注册资本将由 765,453,542元变为 764,185,6
44元，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续
认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5e9539ce-0774-4ccc-9822-8a4fd120444b.PDF
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2025-08-29 19:52│广和通（300638）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2025年 8月 29日下午 14:30
2、网络投票时间：2025年 8月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 29日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:
00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 8月 29日上午 9:15至下午 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A座 10楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生因工作原因无法参加本次现场会议，由出席会议的过半数董事共同推选董事应凌鹏先生主持
本次会议
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符
合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及授权代表人数 519人，持有公司股份 333,166,523股，占公司有表决权股份总数的 43.6753%；其中代表
有表决权的股份 333,166,523股，占公司有表决权股份总数的 43.6753%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数
量为 2,627,960股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同）。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 327,138,707股，占公司有表决权股份总数的 42.8851%。通过网络投票的股东 511
人，代表股份 25,309,632股，占公司有表决权股份总数的 3.3179%。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于变更经营范围和注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》
总表决情况：
同意 332,896,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9189％；反对 178,560股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0536％；弃权91,549股（其中，因未投票默认弃权 2,217股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0275
％。
中小股东总表决情况：
同意 25,042,032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9329％；反对 178,560股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7054％；弃权 91,549股（其中，因未投票默认弃权 2,217股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3617％。
该议案表决通过。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 331,648,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9069％；反对 240,860股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0726％；弃权68,032股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0205％
。
中小股东总表决情况：
同意 24,610,183股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7604％；反对 240,860股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9666％；弃权 68,032股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2730％。
该议案表决通过，关联股东回避表决。
3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
总表决情况：
同意 332,864,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9095％；反对 208,500股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0626％；弃权93,132股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0280％
。
中小股东总表决情况：
同意 25,010,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8084％；反对 208,500股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8237％；弃权 93,132股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3679％。
该议案表决通过。
4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 5,346,616股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.6622％；反对 543,560股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 9.0138％；弃权140,149股（其中，因未投票默认弃权 2,217股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.3241
％。
中小股东总表决情况：
同意 5,346,616股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6622％；反对 543,560股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.0138％；弃权 140,149股（其中，因未投票默认弃权 2,217股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3241％。
该议案表决通过，关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：李龙辉、冯晓雨
结论意见：信达律师认为：深圳市广和通无线股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司 2025年
第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2025年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/976dfc93-2a5a-48ad-9103-377cb5c5f411.PDF
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2025-08-29 19:52│广和通（300638）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传
真（Fax.）：（86-755）88265537
网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于深圳市广和通无线股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
法律意见书
信达会字（2025）第 257号
致：深圳市广和通无线股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及
现行有效的《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受
贵公司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵公司 2025年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验
证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于 2025年 8月 13日在巨潮资讯网站上公告了《深圳市广和通无线股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东
大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项
、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规
及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记
办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定
。
3、本次股东大会于 2025年 8 月 29 日下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 10楼
公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致。公司董事长张天瑜
先生因工作原因无法主持本次股东大会，经公司过半数董事推举，本次会议由董事应凌鹏先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司
章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
根据《董事会公告》，有权出席本次股东大会的人员为截至 2025年 8月 22日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席并通过现场投票的股东及股东代
理人共 9 名，代表股份327,138,707股，占公司有表决权股份总数的 42.8851%。
经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共511名，代表股份 25,309,632股，占公司有表决权股
份总数的 3.3179%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台认证。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会
的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下议案：
1.关于变更经营范围和注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
2.关于回购注销部分限制性股票的议案
3.关于注销部分股票期权的议案
4.关于购买董监高责任险的议案
（二）表决程序
1. 现场表决情况
本次股东大会对列入通知的议案进行了审议和表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，会议
主持人当场公布了现场表决结果。
信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有
关规定。
2. 网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大
会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为：本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得通过。具体为：
1.关于变更经营范围和注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
表决结果：
同意332,896,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9189％；反对 178,560 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0536％；弃权91,549股（其中，因未投票默认弃权 2,217股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0275
％。
2.关于回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：
同意331,648,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069％；反对 240,860 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0726％；弃权68,032股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0205％
。
3.关于注销部分股票期权的议案
表决结果：
同意332,864,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9095％；反对 208,500 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0626％；弃权93,132股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0280％
。
4.关于购买董监高责任险的议案
表决结果：
同意 5,346,616股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.6622％；反对 543,560 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 9.0138％；弃权140,149 股（其中，因未投票默认弃权 2,217 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.3
241％。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也
符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：深圳市广和通无线股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司 2025年
第三次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7612e2ac-4768-425f-920e-65f39fe76412.PDF
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2025-08-26 18:38│广和通（300638）：2025年半年度报告
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广和通（300638）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/360f02ea-66e2-4ade-b7bf-77c89378e4b8.PDF
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2025-08-26 18:38│广和通（300638）：2025年半年度报告摘要
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广和通（300638）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4a6ca078-73a8-4559-b8d0-ab9e126101ac.PDF
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2025-08-26 18:37│广和通（300638）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广和通（300638）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
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