公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:12 │广和通（300638）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权情况的公│
│ │告 │
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│2025-02-14 15:42 │广和通（300638）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-02-13 16:34 │广和通（300638）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-01-21 17:48 │广和通（300638）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-21 15:46 │广和通（300638）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及部分股份提前购回解除质押的公告 │
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│2025-01-13 16:16 │广和通（300638）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-01-06 18:08 │广和通（300638）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-06 18:08 │广和通（300638）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 18:36 │广和通（300638）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:35 │广和通（300638）：关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的公告 │
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2025-02-18 18:12│广和通（300638）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权情况的公告
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广和通（300638）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权情况的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/29546d4f-f70a-4da6-9752-68d597b4d65f.PDF
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2025-02-14 15:42│广和通（300638）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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广和通（300638）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/93eb8355-e42b-4c28-a724-83914398bbc3.PDF
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2025-02-13 16:34│广和通（300638）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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广和通（300638）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/bb34ad1a-c34c-49f9-a53c-6203c54d13bd.PDF
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2025-01-21 17:48│广和通（300638）：股票交易异常波动公告
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广和通（300638）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/1561fe32-cc7a-4a7b-8f0e-58c509674d50.PDF
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2025-01-21 15:46│广和通（300638）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及部分股份提前购回解除质押的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人张天瑜先生办理部分股份质押及部
分股份提前购回解除质押的通知，现就具体情况公告如下：
一、股东股份质押及提前解除质押的基本情况
1、股东本次股份质押的基本情况
股东 是否为第 本次质押 本次质 本次质 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 一大股东 股数（股） 押占其 押占公 为限 为补 始日 期日 途
及一致行 所持股 司总股 售股 充质
动人 份比例 本比例 押
张天 是 34,000,000 12.08% 4.44% 是 是 2025/1/ 2026/1/ 国信证 质 押 置
瑜 17 16 券股份 换 及 个
有限公 人 资 金
司 需求
2、股东本次股份提前购回解除质押的基本情况
股东 是否为第一 提前购回解 占其所持 占公司 质押起始日 原到期购回日 提前购 质权人
名称 大股东及一 除质押股数 股份比例 总股本 回日
致行动人 （股） 比例
张天 是 4,300,000 1.53% 0.56% 2023/12/13 2025/12/12 2025/1/ 国信证
瑜 420,000 0.15% 0.05% 2024/8/1 2025/12/12 20 券股份
380,000 0.13% 0.05% 2024/8/16 2025/12/12 有限公
2,100,000 0.75% 0.27% 2024/9/9 2025/12/12 司
5,400,000 1.92% 0.71% 2024/1/12 2026/1/9
2,300,000 0.82% 0.30% 2024/9/9 2026/1/9
5,700,000 2.02% 0.74% 2023/7/4 2025/7/4
590,000 0.21% 0.08% 2024/8/1 2025/7/4
520,000 0.18% 0.07% 2024/8/16 2025/7/4
2,800,000 0.99% 0.37% 2024/9/9 2025/7/4
3、股东股份累计被质押的情况
股东名 持股数量 持股 本次质押及 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 解除质押前 及解除质 持股份 总股本 情况 情况
质押股份数 押后质押 比例 比例 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
量（股） 股份数量 限售和冻结 质押 限售和冻结 押股份
（股） 数量（股） 股份 数量（股） 比例
比例
张天瑜 281,512,4 36.77 91,929,770 101,419,77 36.03% 13.25% 101,419,77 100% 109,714,60 60.92%
95 % 0 0 1
注：上述限售股均为高管锁定股。
截至公告披露日，张天瑜先生直接持有公司股份 281,512,495 股，占公司总股本的 36.77%。其所持公司股份累计被质押 101,4
19,770 股，占公司总股本的13.25%。
本次质押及提前购回解除质押不会导致公司实际控制权发生变更。截至公告披露日，张天瑜先生所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。当质押的股份出现平仓风险时，张天瑜先生将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、股票质押式回购初始交易确认书
2、股票质押式回购提前购回交易确认书
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ef8564ef-7e31-43ac-ab61-f87e249f090e.PDF
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2025-01-13 16:16│广和通（300638）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人张天瑜先生有关部分股份质押办理
延期购回业务的通知，现就具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押延期购回的基本情况
股东 是否 质押股数 质押开始 原质押到 延期后 是否 是否 本次质 本次质 质权人 用途
名 为 （股） 日期 期日 到期日 为限 为 押 押
称 第一 售股 补充 占其所 占公司
大 质 持 总
股东 押 股份比 股本比
及 例 例
一致
行
动人
张天 是 5,400,00 2024 年 2025 年 2026 年 是 否 1.92% 0.71% 国信证 个人资
瑜 0 1 1 1 券 金需求
月 12 日 月 10 日 月 9 日 股份有
2,300,00 2024 年 是 0.82% 0.30% 限
0 9 公司
月 9 日
2、股东股份累计被质押的情况
股东名 持股数量 持股 本次延期质 本次延期质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所 司 情况 情况
份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
） ） 份 本 份 质 份 押
比例 比例 限售和冻 押股 限售和冻 股份比
结 份 结 例
数量（股 比例 数量（股
） ）
张天瑜 281,512,4 36.7 91,929,770 91,929,770 32.66 12.01 91,929,77 100% 119,204,6 62.88%
9 7 % % 0 01
5 %
注：上述限售股均为高管锁定股
截至公告披露日，张天瑜先生直接持有公司股份 281,512,495 股，占公司总股本的 36.77%。其所持公司股份累计被质押 91,92
9,770 股，占公司总股本的12.01% 。
此次股份质押的延期购回，不涉及新增融资，为公司控股股东、实际控制人张天瑜先生根据自身资金安排进行的融资期限延长，
张天瑜先生具备相应的履约能力。截至公告披露日，张天瑜先生所质押的股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营和公司治理产生
不利影响。公司将持续关注股东的股份质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购合约要素变更交易确认书
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/c1fc10cb-9b5d-471b-853f-e5d1e64d92d9.PDF
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2025-01-06 18:08│广和通（300638）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537
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广东信达律师事务所
关于深圳市广和通无线股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
法律意见书
信达会字（2025）第 005 号
致：深圳市广和通无线股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及
现行有效的《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受
贵公司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验
证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出
具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网站上公告了《深圳市广和通无线股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议
事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法
规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记
办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定
。
3、本次股东大会于 2025 年 1 月 6 日下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6 栋 A 座 10
楼公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致。本次会议由董事
长张天瑜先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司
章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
根据《董事会公告》，有权出席本次股东大会的人员为截至 2024 年 12 月 30日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师
。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席并通过现场投票的股东及股东代
理人共 8 名，代表股份327,380,992 股，占公司有表决权股份总数的 42.7633％。
经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共267 名，代表股份 8,954,699 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1697％。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台认证。
综上，通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 275 名，代表股份336,335,691 股，占公司有表决权股份总数的 43.9330％
。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会
的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下议案：
1.关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的议案
3.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4.关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
5.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
（二）表决程序
1. 现场表决情况
本次股东大会对列入通知的议案进行了审议和表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，会议
主持人当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定。
2. 网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大
会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规
定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得通过。具体为：
1.关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案表决结果：
同意 336,052,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9159％；反对 247,160 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0735％；弃权 35,560股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
2.关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的议案表决结果：
同意 335,852,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8562％；反对 449,528 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1337％；弃权 34,060股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％
。
3.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：
同意 333,466,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1470％；反对 2,837,401 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8436％；弃权31,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094％。
4.关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果：
同意 333,400,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1272％；反对 2,895,301 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8608％；弃权40,160 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119
％。
5.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决结果：
同意 333,461,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1453％；反对 2,838,901 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8441％；弃权35,660 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106
％。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也
符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/0961fdfd-c365-4611-ba2f-bdcabd2c387e.PDF
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2025-01-06 18:08│广和通（300638）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：2025 年 1 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 6 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也
符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及授权代表人数 275人，持有公司股份336,335,691股，占公司有表决权股份总数的 44.08％；其中代表有
表决权的股份 336,33
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