公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │广和通（300638）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │广和通（300638）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │广和通（300638）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │广和通（300638）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 18:02 │广和通（300638）：关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-04-25 15:42 │广和通（300638）：关于参加深交所“信通智联·引领新浪潮”2024年度集体业绩说明会的公告 │
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│2025-04-19 00:31 │广和通（300638）：2024年度环境、社会与公司治理 (ESG)报告 │
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│2025-04-18 22:37 │广和通（300638）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 22:37 │广和通（300638）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-18 22:37 │广和通（300638）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-30 00:00│广和通（300638）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于 2025 年 4 月 24 日发出会议通知，202
5 年 4 月 28 日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士主持本次会议，监
事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
公司 2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
二、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/00fe3844-28a2-4aa4-ab93-843c9055349e.PDF
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2025-04-30 00:00│广和通（300638）：2025年一季度报告
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广和通（300638）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/932ab035-7cff-4e27-95cf-d13d843f188d.PDF
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2025-04-30 00:00│广和通（300638）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议，于 2025 年 4 月 24 日发出会议通知，202
5 年 4 月 28 日以现场会议与通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会
议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
二、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二五年四月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dd6eff48-c7c0-40aa-a67a-0069a8f068b4.PDF
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2025-04-30 00:00│广和通（300638）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告
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广和通（300638）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6fb4b418-42b0-4cde-b320-639f04ad8cdf.PDF
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2025-04-27 18:02│广和通（300638）：关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告
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广和通（300638）：关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/86dd9b64-0270-4f5c-a0f7-cc921ac84528.PDF
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2025-04-25 15:42│广和通（300638）：关于参加深交所“信通智联·引领新浪潮”2024年度集体业绩说明会的公告
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广和通（300638）：关于参加深交所“信通智联·引领新浪潮”2024年度集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3cdbf6f1-504c-4068-9d21-3b6c12a9ec48.PDF
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2025-04-19 00:31│广和通（300638）：2024年度环境、社会与公司治理 (ESG)报告
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广和通（300638）：2024年度环境、社会与公司治理 (ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6ae1ba98-ffa1-4691-89e9-37b512388fd7.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于2024年度利润分配预案的公告
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广和通（300638）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/58701333-16d2-4630-8a36-9e5e46ac9418.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度董事会工作报告
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广和通（300638）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a1732892-5719-42e8-a642-0cd847159640.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度监事会工作报告
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广和通（300638）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fce6ebdc-d024-4a4f-ac19-9fff06fd3781.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于会计政策变更的公告
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广和通（300638）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ac01d557-c492-4fc2-b38e-0afc8b8edb8e.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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广和通（300638）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f25d7959-cdde-4cd9-9d0e-54fdbf80c64c.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广和通（300638）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dc98595a-1fee-433e-b713-6cbdad93acfc.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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广和通（300638）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4135a241-7bee-4157-a9c1-20e3509286a1.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度内部控制自我评价报告
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广和通（300638）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4f4926f2-6cb9-4abc-a704-1acee1cfaaa8.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2025年度财务预算报告
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广和通（300638）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7409510-c019-4785-93e2-f2030ab8437d.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于2024年年度报告披露提示性公告
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广和通（300638）：关于2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fba0411d-03d2-464d-bee2-1bf4a1762300.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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广和通（300638）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c377fb2b-0623-4361-911b-3df0d027f8df.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广和通（300638）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e632185b-72e0-418e-8559-7f2003defcdc.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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广和通（300638）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/36fbc3de-0298-4d2d-930a-74128955bd63.PDF
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2025-04-18 22:37│广和通（300638）：2024年年度财务报告
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广和通（300638）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9fb9c3e9-6bde-4c6c-9e65-88fa32c4efdf.PDF
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2025-04-18 22:36│广和通（300638）：董事会决议公告
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广和通（300638）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:36│广和通（300638）：2024年年度报告摘要
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广和通（300638）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1f515336-08e0-40e4-b645-6f0744359a86.PDF
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2025-04-18 22:36│广和通（300638）：2024年年度报告
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广和通（300638）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d1ffde06-14bb-4a2e-bd00-5065e39a4b1c.PDF
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2025-04-18 22:35│广和通（300638）：关于广和通2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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广和通（300638）：关于广和通2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/08b1bd40-b10e-4137-9e77-0ae066218bbe.PDF
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2025-04-18 22:35│广和通（300638）：2024年度内部控制审计报告
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广和通（300638）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9730bfc9-8c79-4eed-834e-125acf3b46b5.PDF
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2025-04-18 22:35│广和通（300638）：2024年年度审计报告
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广和通（300638）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4d7b625e-4725-4707-a1de-5ce14877acac.PDF
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2025-04-18 22:35│广和通（300638）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2024年度募集资金存放与使用情况的专项核
│查意见
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广和通（300638）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9dbffdb4-e41f-43dc-886f-0171621f656c.PDF
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2025-04-18 22:35│广和通（300638）：广发证券关于广和通2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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广和通（300638）：广发证券关于广和通2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8293ac23-8bec-4a5e-81a2-7f2265415a33.PDF
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2025-04-18 22:35│广和通（300638）：关于广和通非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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广和通（300638）：关于广和通非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b093be73-0d33-45e6-b080-1a3679428a8d.PDF
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2025-04-18 22:35│广和通（300638）：监事会决议公告
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广和通（300638）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f29d5410-63ca-4944-bbce-c7fa9de69b15.PDF
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2025-04-18 22:35│广和通（300638）：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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广和通（300638）：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4cc40d79-7172-4b00-9703-ab59f7817873.PDF
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2025-04-18 22:34│广和通（300638）：关于召开2024年度股东大会的通知
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广和通（300638）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f0523c38-a479-4d75-ada7-faf1ecbb2d84.PDF
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2025-04-18 22:34│广和通（300638）：2024年度独立董事述职报告（张学斌已离任）
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本人张学斌作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情
况述职如下：
一、独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间
接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会的情况
2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。本人 2024 年任职期间，公司共召开 7 次
董事会，3 次股东大会，本人亲自出席了 7 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况，并出席了1 次股东大会。
作为独立董事，本人亲自出席了第三届董事会第四十二次会议、第三届董事会第四十三次会议、第三届董事会第四十四次会议、
第三届董事会第四十五次会议、第三届董事会第四十六次会议、第三届董事会第四十七次会议、第三届董事会第四十八次会议，本人
与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，对会议所议事项均签署表决了意向。因工作原因，本人
亲自并出席了 1 次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
（二）参与独立董事专门会议情况
2024 年任职期间，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董
事专门会议，就以下根据《上市公司独立董事管理办法》规定的相关事项进行审议，并发表了独立董事专门会议意见：
2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，本人对《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》发表了同意的意见。
2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，本人对《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告
>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的意见。
（三）参与董事会专门委员会的情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员，在2024 年任职期间参加公司董事会专门委员会具体情
况如下：
2024 年 3 月 22 日，参加公司召开的第三届薪酬与考核委员会第十九次会议，审议通过《关于公司董事薪酬的议案》《关于公
司高级管理人员薪酬的议案》；2024 年 6 月 3 日，参加公司第三届薪酬与考核委员会第二十次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性
股票回购价格的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案
》； 2024 年 6 月 13 日，参加公司召开的第三届薪酬与考核委员会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》。
2024 年 1 月 12 日，参加公司召开的第三届审计委员会第十五次会议，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》；2024 年 3 月 22 日，参加公司召开的第三届审计委员会第十六
次会议，审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2023 年
度利润分配预案>的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度
财务报表及审计报告的议案》《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于公司 2023 年度外部审计机构工作评价的议案》《关于公司
内部审计制度实施情况的议案》《关于 2023 年度公司财务、审计部门的工作评价的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备
的议案》《关于 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的
议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》；2024 年 4 月 3 日，参加公司第三届审计委员会第十七次会议
，审议通过《关于公司非经常性损益的审核报告的议案》；2024 年 4 月 25 日，参加公司召开
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