chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
300638(广和通)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│广和通(300638):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三次会议,于 2024 年 3 月 8 日发出会议通知,20 24 年 3 月 22 日以现场会议与通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名,实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会 议,董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下: 一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的各项决议,取得较好的经营成果。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 二、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度公司董事会认真履行职责,董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司 2023 年度的工作情况。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 公司独立董事在 2023 年年度工作中勤勉尽责,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了意见,积极发挥独立董事作用,努 力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 公司 2023 年度实现营业收入人民币 7,715,828,997.07 元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币 563,554,950.37 元;截 至 2023 年 12 月 31 日资产总额为人民币 7,095,286,100.16 元,归属 于上市公司股 东的净资产 为人民币3,133,080,942.60 元 。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 全体董事审议通过了关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023 年度实现销售收入人民币 7,715,828,997.07 元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币 563,554,950.37 元。公司 2023 年度利润分配预案为:以截至 2024年 3 月 22 日公 司的总股本 765,805,784 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,627,960 股后的股本 763,177,824 股为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 3.80 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若本预案公告后至 实施期间,公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按每股分配比例 不变的原则,相应调整现金分红总额。 此议案经公司独立董事专门会议审议,公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2023 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因为公司在预计 2023 年度日常关联交易时,为满足企 业经营及时性的需求,将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司 2023 年度发生的日常关联交易及对 2024 年度日常关联交 易进行的预计是公司正常生产经营的需要,定价公允,符合相关法律法规及公司制度的规定,不存在影响公司和公司股东利益的情形 。 此议案经公司独立董事专门会议审议,公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事应凌鹏回避表决,审议通过本项议案。 八、审议通过了《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的公司《2023年度审计报告》。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 九、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》 公司 2023 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 十、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司法人治理结构合理健全,内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 十一、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益的情形。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 十二、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 2023 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。 此议案经公司独立董事专门会议审议,公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 十三、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 公司 2023 年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 十四、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》 2024 年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事职务报酬;公司独立董 事的职务津贴为税前人民币10 万元/年。 此议案经公司独立董事专门会议审议,公司独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议。 表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权。所有关联董事回避表决。此议案直接提交至公司股东大会审议。 十五、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。 此议案经公司独立董事专门会议审议,公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事应凌鹏、许宁回避表决。 十六、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 全体董事审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的议案。 股东大会通知详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 十七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 全体董事审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案。 此议案经公司独立董事专门会议审议,公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 股东大会通知详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 十八、备查文件 1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议; 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议的意见。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 二 О 二四年三月二十六日 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/7d45e3e3-cc41-430e-b8e6-c855280df9d9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│广和通(300638):关于2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》,现将具体情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现销售收入人民币 7,715,828,997.07 元,实现净利润 564,988,5 63.20 元,实现归属于母公司所有者的净利润人民币 563,554,950.37 元,其中母公司实现净利润为 401,444,700.36元。根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定,按照 10%提取法定盈余公积金40,144,470.04 元后,加上以前年度未分配利润 852,556,701.37 元,截至 2023 年12 月 31 日母公司可供分配利润为人民币 1,150,716,155.79 元。 以截至 2024 年 3 月 22 日公司的总股本 765,805,784 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,627,960 股后的股本 76 3,177,824 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 3.80 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 若本预案公告后至实施期间,公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额及资本公积金转增股本总额。 二、监事会意见 监事会认为公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况,有利于公司的健康稳定发展,符合《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。 三、独立董事意见 独立董事认为公司 2023 年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;充分考虑了公司实际情况,符合公司未来发展需要。同意公司2023 年度利润分配预案 。 四、其他说明 公司 2023 年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可执行,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议; 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议的意见; 3、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议; 4、深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年度审计报告; 5、内幕信息知情人登记表。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 二 О 二四年三月二十六日 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/a335a731-ad5b-4d32-8108-7ecd6783c241.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│广和通(300638):董事会对独董独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年修 订)》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系 ,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/258efda0-8125-4453-91eb-080410abcda4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│广和通(300638):2023年年度财务报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广和通(300638):2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/a9ad967c-8f5e-47ba-a6d7-4c4c9b9b821e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│广和通(300638):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广和通(300638):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/268cfd30-f1e5-4100-9838-ab37c0222cc1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│广和通(300638):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广和通(300638):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/02c038b9-20d4-4c0a-bc82-7e8fa208538b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│广和通(300638):关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司” 或“广和通”)聘请的 2023 年度的审计机构,主要内容是对公司 2023 年年度经营情况进行审计评价,同时,对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用资金情况与财务报表相关的内部控制进行了专项说明。 年度审计结束后,致同会计师事务所以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。 在致同会计师事务所审计期间,根据证监会、交易所对董事会审计委员会年报工作的要求,审计委员会和内部审计部门进行了跟 踪配合,现董事会审计委员会将会计师事务所 2023 年度履职情况作如下评估: 一、2023 年度审计工作基本情况 致同会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后,与公司签订了审计业务 约定书。在业务约定书中规定了公司 2023 年度报表审计、内控鉴证以及对部分子公司单独审计并出具报告的总费用为 175 万元人 民币,收费标准是按照有关规定确定,不存在或有收费项目。 根据相关规定,通过与公司董事会审计委员会的沟通,致同会计师事务所成立 10 人的审计工作小组,与公司审计委员会协商确 定了年度审计工作计划,并于 2023年 12月 4日进入公司开始进行年度审计工作。审计期间,积极进行工作,勤勉尽职,经过三个多 月的审计,致同会计师事务所完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向公司董事会审计委员会提交了标准无保留意见 的审计报告。 二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评估 1、独立性评估 致同会计师事务所所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益;该所与 公司之间不存在直接或间接的相关投资情况,也不存在密切的经营关系,审计小组成员和公司决策层不存在关联关系。在本次审计工 作中,致同会计师事务所始终保持了形式上和实质上的双重独立性,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 2、专业胜任能力评估 审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的职业谨慎 性。 三、审计范围及出具的审计报告、审计的评估 1、审计工作计划评估 在本年度审计过程中,致同会计师事务所审计人员针对本公司的实际情况,与本公司进行了充分沟通,为完成审计任务和减小审 计风险做了充分的准备。 2、具体审计程序执行评估 致同会计师事务所审计人员在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上,执行了检查、函证 、计算、监盘、分析性复核等审计程序,为发表审计意见获取了充分必要的审计证据。 3、对致同会计师事务所出具的审计报告意见的评估 致同会计师事务所审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了 充分、适当的审计证据。致同会计师事务所在获取的充分、适当的审计证据的基础上,对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。 四、对会计师事务所提出的改进意见的评估 在审计过程中,审计小组对公司提出的改进意见是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳,并将实施改进。 五、结论意见 综上,我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,在 2023 年度履职情况中,遵守职业操守 、勤勉尽职,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作,出具的各项报告 能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。并对公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司内部控制等事项进行了 认真核查,出具了鉴证意见或专项审核说明。董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度的履职情况表示满 意。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/5beb3338-c484-474c-bb55-e9e97e772c87.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│广和通(300638):关于2023年度计提资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过《 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,现将相 关情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备,依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司及下属子公司对 2023 年各类存货、 应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉、长期待摊费用等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项 回收的可能性,长期股权投资及商誉减值的可能性,固定资产、无形资产及长期待摊费用等的可变现性进行了充分的评估和分析,认 为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收账款、各类存货、 固定资产、长期股权投资、商誉、无形资 产及长期待摊费用)进行全面清查和资产减值测试后,确认 2023 年度计提的各项减值合计 22,447,298.03 元,截止 2023 年 12 月 31 日计提的各项资产减值准备余额共计 96,326,618.40 元,详情如下表: 单位:元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 其他 转回或转销 其他 坏账准备 43,799,319.50 -3,536,047.81 - 4,804,574.48 -486,316.47 35,945,013.68 存货跌价准备及合同履 15,196,095.76 37,718,587.92 - 7,462,889.79 -45,905.72 45,497,699.61 约成本减值准备 商誉减值准备 14,883,905.11 0 0 0 0 14,883,905.11 合计 73,879,320.37 34,182,540.11 0.00 12,267,464.27 -532,222.19 96,326,618.40 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法 公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段 ,公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于 第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段, 公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预 期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内 预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约 事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时,公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。 公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入 。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收账款划分组合,在组合基础上计算预 期信用损失,确定组合的依据如下: A、应收账款 应收账款组合 1:合并范围内关联方往来组合 应收账款组合 2:应收其他客户 对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期 天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 B、其他应收款 本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下: 其他应收款组合 1:合并范围内关联方往来组合

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486