公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:04 │广和通（300638）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:57 │广和通（300638）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:57 │广和通（300638）：关于重大资产重组进展的公告 │
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│2026-04-23 18:57 │广和通（300638）：H股公告-将H股全球发售部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金 │
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│2026-04-23 18:56 │广和通（300638）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-09 23:58 │广和通（300638）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施完成的公告 │
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│2026-04-09 20:00 │广和通（300638）：H股公告-董事会召开日期 │
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│2026-04-09 19:58 │广和通（300638）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施完成的公告 │
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│2026-04-08 18:30 │广和通（300638）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-01 17:36 │广和通（300638）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2026-04-23 19:04│广和通（300638）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东
会的议案》,同意于 2026 年 6月 30日之前召开 2025年度股东会，授权公司管理层确定本次股东会的具体召开时间及 A股股权登记
日、H股停止过户期间等相关时间，并授权公司管理层安排向公司股东发出股东会通知及其它相关文件。现公司决定于 2026 年 5 月
18日下午 14:30召开公司 2025年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年度股东会，召集程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络投票平台，公司 A股股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026年 5月 18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 18日上午 9:15至下午 15:00。
6、股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至 2026年 5月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东：H股股东参会事项请见公司于联交所网站发布的股东会通函及其他相关文件
（3）本公司董事和高级管理人员
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 10楼公司会议室
二、本次股东会审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司《2025年度独立董事述职报告》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于公司董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》及 非累积投票提案 √
进行工商登记变更的议案
7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于提请股东会授予董事会发行H股股份 非累积投票提案 √
一般性授权的议案
9.00 关于提请股东会授予董事会回购H股股份 非累积投票提案 √
一般性授权的议案
议案 4全体董事回避表决并直接提交本次股东会审议，除议案 4以外其余议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的日期为 2026年 3月 30日的相关公告。
涉及关联股东将回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
议案 6-9为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事将在本次股东会上进行述职报告。
三、会议登记等事项
1、A股股东登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026年
5月 13日下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 11楼深圳市广和通无线股份有限公司证券部。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2025年度股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：雷丽
电话：0755-26520587
传真：0755-26887626
电子邮箱：zqb@fibocom.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、A 股股东参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。深圳市广和通无线股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78d582bc-b4bb-43ba-a886-4c38d68c6f07.PDF
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2026-04-23 18:57│广和通（300638）：2026年一季度报告
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广和通（300638）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b255fcc9-e8db-4b4a-a8fa-cb3958e025ff.PDF
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2026-04-23 18:57│广和通（300638）：关于重大资产重组进展的公告
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特别提示：
1、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月24 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告
》（公告编号：2026-004），已对本次交易涉及的相关事项进行了说明。
2、本次交易相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式协议。本次交易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进
展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“航盛电子”、“标的公司”）控制权，本次交易完成后
，航盛电子将成为公司控股子公司（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 24 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，公司正与交易相关各方积极沟通交易方案，并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工作。本次交易相关
各方尚未签署正式交易文件，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义
务。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次交易相关工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商讨论证中，交易各方尚未签署正式协议。本次交易
需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性。公司将
根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fabb317e-ed9c-4037-aae5-009bc2f95417.PDF
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2026-04-23 18:57│广和通（300638）：H股公告-将H股全球发售部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金
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广和通（300638）：H股公告-将H股全球发售部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ed3a38bf-6944-4c16-b710-5a3e4fa9c06c.PDF
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2026-04-23 18:56│广和通（300638）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议，于 2026年 4月 9 日发出会议通知，2026
年 4月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，董事陈绮华女士、王宁先生、吴承刚先
生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案
经审议，董事会认为：《公司 2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
二、审议通过了关于将 H 股全球发售部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案
经审议，董事会同意：在不影响 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司招股章程（以下简称“招股章程”）内“未来计划
及所得款项用途”一节所述的所得款项用途及预期实施时间表的前提下，公司拟自董事会决议之日，使用根据招股章程原定计划2028
年及2029年投入使用的部分闲置所得款项用于暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 5亿元或等值货币，使用期限不超过 12 个
月。本公司将合理安排资金使用计划，在使用期限到期前及时、足额将该部分资金归还至相关项目使用，如在使用期限内，募集资金
任一项目进程加快或有资金需求，公司将随时归还相关需求部分募集资金至该等项目使用。董事会认为将原定计划2028年和2029年投
入使用的部分闲置所得款项临时用于补充本公司流动资金将提高本公司资金使用效率，降低财务费用，符合本公司及其股东整体利益
。本次暂时补充流动资金符合本公司现阶段的实际经营需要和战略安排，不影响本集团日常业务的正常进行，不会损害本公司及股东
利益，不会影响本公司招股章程所述有关所得款项的未来计划用途和预期实施时间表。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会和董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届审计委员会第十次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届战略与投资委员会第八次会议决议
3、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be3b3b4d-9039-48b1-a10b-45bba4bea032.PDF
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2026-04-09 23:58│广和通（300638）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施完成的公告
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关于公司股东减持计划期限届满暨实施完成的公告
公司股东叶志斌女士向本公司保证提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 12月 16日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-089）。近日，公司收到公司股东叶志斌
女士出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完成的告知函》，截至 2026年 4月 8日，叶志斌女士本次减持计划期限届满，本次
减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
叶志斌 集中竞价交易 2026年1月9日 28.47 825,956 0.09
-2026年4月8日
大宗交易 - - - -
合 计 2026年1月9日 28.47 825,956 0.09
-2026年4月8日
注：股份来源为因离婚财产分割取得的公司首次公开发行前的股份（含该等股份上市后因资本公积转增股本而相应增加的股份）
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
叶志斌 合计持有股份 3,303,822 0.37% 2,477,866 0.28%
其中： 825,956 0.09% 0 0.00%
无限售条件股份
有限售条件股份 2,477,866 0.28% 2,477,866 0.28%
二、其他相关说明
1、叶志斌女士本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，在本次减持计划实施期间，叶志斌女士严格遵守《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，不存在违反有关法律、法规、规范性文件的情形。
2、叶志斌女士本次减持计划于 2026年 4月 8日期限届满，实际减持数量为825,956股，与此前披露的减持计划相差 1股，主要
系四舍五入原因所致。
3、叶志斌女士继续履行许宁先生在贵司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中做出的持股意向及减持相关承诺，本次减持不存在违反相关承诺的情形。
4、叶志斌女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司持续经营
产生重大影响。
三、备查文件
1、公司股东叶志斌女士的《关于股份减持计划期限届满暨实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f5f7552f-804f-4a2d-be47-ac076bb409e5.pdf
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2026-04-09 20:00│广和通（300638）：H股公告-董事会召开日期
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Fibocom Wireless Inc.
深圳市廣和通無線股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：00638）
董事會召開日期深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2026年4月23
日（星期四）在中華人民共和國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷6棟A座10樓會議室舉行，藉以（其中
包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。
承董事會命
深圳市廣和通無線股份有限公司
董事長
張天瑜中國，2026年4月9日
於本公告日期，董事會包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士，獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及
吳承剛先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c33d8578-b789-4bfa-8d06-812ded1a8bc6.PDF
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2026-04-09 19:58│广和通（300638）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施完成的公告
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广和通（300638）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/13accb41-282e-4792-96b3-cf30ae072fce.PDF
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2026-04-08 18:30│广和通（300638）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9920e634-0645-4ff7-96e4-568f6455b2cc.PDF
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2026-04-01 17:36│广和通（300638）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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广和通（300638）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/be162fa8-7d35-49f0-985d-0a00b4f7d67a.PDF
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2026-03-31 00:32│广和通（300638）：2025年度环境、社会与治理（ESG）报告
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广和通（300638）：2025年度环境、社会与治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/df028857-3433-40ea-ae67-cfe8cc2084bb.PDF
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2026-03-30 21:22│广和通（300638）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、本次利润分配预案已通过 2026年 3月 30日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东大会审议通过后方可实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配
2、经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025年度实现营业收入人民币 6,987,612,096.68元，实现净利润 345,867,
519.78元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 347,040,640.51 元，其中母公司实现净利润为495,336,867.29元。根据《公司
法》和《公
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