公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期：2026-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 18:08 │广和通（300638）：H股公告-截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-09-30 15:48 │广和通（300638）：关于注销2026年A股限制性股票激励计划剩余库存股份及减少注册资本通知债权人的 │
│ │公告 │
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│2026-09-28 21:00 │广和通（300638）：H股公告-(1)根据2026年A股限制性股票激励计划作出授予；及(2)根据2026年H股股份│
│ │奖励计划作出授予的公告 │
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│2026-09-28 20:07 │广和通（300638）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-28 20:07 │广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2026-09-28 20:07 │广和通（300638）：第四届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-09-28 20:07 │广和通（300638）：关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量并向激励对象授予 │
│ │限制性股票的公告 │
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│2026-09-28 20:07 │广和通（300638）：公司2026年A股限制性股票激励计划调整事项及授予激励对象名单（授予日）的核查 │
│ │意见 │
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│2026-09-28 20:07 │广和通（300638）：关于2026年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查 │
│ │报告 │
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│2026-09-28 20:07 │广和通（300638）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-09-30 18:08│广和通（300638）：H股公告-截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/9b523326-9e10-4371-a9f1-27b0e5a8e32a.PDF
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2026-09-30 15:48│广和通（300638）：关于注销2026年A股限制性股票激励计划剩余库存股份及减少注册资本通知债权人的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 4日召开第四届董事会第三十次会议、于 2026 年 9月 28
日召开公司 2026 年第三次临时股东会审议通过《关于注销 2026年 A股限制性股票激励计划剩余库存股份的议案》，同意根据 2026
年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“2026 年 A股激励计划”）股份认购情况注销 2026年 A股激励计划认购后剩余的库存股份
（本公告所称库存股份指公司于 2023年通过二级市场回购的 A股库存股份，不涉及公司 H股股份），注销股份数量=公司库存股份数
量-2026年 A股激励计划认购数量，并同意由公司管理层确认公司本次注销库存股份的具体数量并办理有关减资手续。
根据公司 2026年 A股激励计划认购情况，公司拟注销 2026年 A股激励计划剩余库存股份，即未被认购的股份数量为 137,395.0
0股，公司拟将其全部注销。本次注销完成后，公司总股本将减少 137,395.00 股，公司注册资本将减少137,395.00元。
本次注销部分库存股事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后
公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
公司本次注销 2026年 A股激励计划剩余库存股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规
定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告之日起 45 日内（工作日上午 9:00-12:00 及下午14:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 11楼深圳市广和通无线股
份有限公司证券部
联系部门：证券部
联系电话：0755-26520587
电子邮箱：zqb@fibocom.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2)以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/9483cff3-d096-4cc0-912c-3afeb5d435cc.PDF
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2026-09-28 21:00│广和通（300638）：H股公告-(1)根据2026年A股限制性股票激励计划作出授予；及(2)根据2026年H股股份奖励
│计划作出授予的公告
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广和通（300638）：H股公告-(1)根据2026年A股限制性股票激励计划作出授予；及(2)根据2026年H股股份奖励计划作出授予的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/7171013f-04d4-4f2f-92fb-729aff40dc4f.PDF
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2026-09-28 20:07│广和通（300638）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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广和通（300638）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/1cae7128-fd03-4008-be18-f3b37fb94fd6.PDF
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2026-09-28 20:07│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所
关于深圳市广和通无线股份有限公司
2026年 A股限制性股票激励计划调整及授予事项的
法律意见书
信达励字（2026）第 147号
致：深圳市广和通无线股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2026
年 A股限制性股票激励计划（以下简称“2026 年激励计划”或“本次激励计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（
以下简称“《持续监管办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）和《深圳市广和通无线股份有限公司 2026年 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）的有关规定，信达就公司 2026 年激励计划的调整及授予事项（以下简称“本次调整”和“本次授予”），出具
本法律意见书。
对信达出具的本法律意见书，信达律师声明如下：
1.信达律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及中国境内现行法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见
；信达律师不对中国境外的任何国家和地区的法律问题发表法律意见。
2.信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，查阅了信达律师认为必须查阅的文件并对有关文件和事实进
行了核查验证，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3.信达已得到公司如下保证：公司向信达提供的所有相关文件或资料均是真实、准确、完整的，提供的扫描文件或者资料与原件
相符且内容一致，所有文件或资料中的签字盖章均为真实有效的，其内容不存在虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏。
4.对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，信达律师依赖于政府有关主管部门、公司或者其他有关机
构出具的有关文件或意见。
5.信达律师仅就与本次激励计划有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中
涉及会计、审计等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着信达对这些内容的真实性和准确性做出任何明示
或默示的保证。
6.信达律师同意将本法律意见书作为本次激励计划的必备文件之一，随同其他材料一同上报有关监管部门，并依法对本法律意见
书承担责任。
7.本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何用途。信达同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相
关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，信达有权对上述相关文件的
相应内容再次审阅并确认。
信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对公司提供的有关文件及事实进行核查和验证后，出具法
律意见如下：
一、本次激励计划调整及授予的批准和授权
1、2026年9月4日，公司董事会薪酬与考核委员会召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司<20
26年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2026年9月4日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年A股
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案，关联董事许宁、陈绮华回避表决。同日，董事会薪酬与考核委
员会出具核查意见，同意公司实施2026年A股限制性股票激励计划。
3、2026年9月7日至2026年9月17日，公司通过公司OA系统对激励对象姓名和职务进行了公示。
4、2026年9月23日，公司董事会薪酬与考核委员会对2026年A股限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查。
5、2026年 9月 28日，公司 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于<2026年 A股限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于公司<2026年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理 2026年 A股限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
6、2026 年 9月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整 2026年 A股限制性股票激励计划授
予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2026年 A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于 16 名激
励对象因发生激励计划中规定的事由而不再具备激励资格或因个人原因放弃参与本次激励计划，对公司此次激励计划的激励对象及授
予数量进行调整，同意向符合条件的 242 名激励对象授予 255.9663 万股限制性股票。关联董事对上述议案进行了回避表决。公司
董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，并就相关事项发表了核查意见。
信达律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次激励计划的调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。
二、本次激励计划的调整
根据公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的《关于调整2026年A股限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议
案》，本次激励计划调整情况如下：
由于激励计划确定的激励对象中，16 名激励对象因发生激励计划中规定的事由而不再具备激励资格或因个人原因放弃参与本激
励计划，公司董事会根据股东会的授权，对激励对象名单及授予数量进行相应调整。
本次调整后，此次激励计划授予的激励对象人数由 258名调整为 242名，拟授予的限制性股票数量由 262.7960万股调整为 255.
9663万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与《激励计划（草案）》内容一致。
信达律师认为，本次激励计划的调整符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的规定。
三、本次授予的情况
（一）本次授予的授予日
根据公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
确定2026年9月28日为授予日。
经信达律师核查，上述授予日为交易日，且在股东会审议通过本次激励计划之日起60日内。
（二）本次授予的授予对象、授予数量及授予价格
根据公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
公司以9.93元/股的价格向242名激励对象授予限制性股票255.9663万股。
（三）本次授予的授予条件
1、公司满足授予条件
根据公司确认并经信达律师核查，截至本法律意见书出具日，公司不存在以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象满足授予条件
根据激励对象的确认并经信达律师核查，截至本法律意见书出具日，激励对象不存在以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，信达律师认为，本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关
法律法规及《激励计划（草案）》的规定；本次授予的授予条件已经成就，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）
》的规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：
1、本次激励计划调整及授予已获得现阶段必要的批准和授权；
2、本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《激励计划
（草案）》的规定；
3、本次授予的授予条件已经成就，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的规定；
4、公司应按照法律、法规、规范性文件的相关规定继续履行相应的信息披露义务。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/61c45609-27d5-4d2e-9fc7-f7f729630a04.PDF
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2026-09-28 20:07│广和通（300638）：第四届董事会第三十二次会议决议公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2026年 9月 28日发出会议通知，于 202
6年 9月 28日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名。董事许宁先生、陈绮华女士、王宁先生
、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过关于调整 2026 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案
经审议，董事会同意公司对激励对象名单及授予数量进行相应调整，调整后激励对象人数为 242 人，合计拟授予的限制性股票
数量为 255.9663 万股。本次对 2026年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管
理办法》、《2026年 A 股限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。本次调整内容属于公司 2026 年第三次临时股东会对公司
董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决，关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本议案。
二、审议通过关于向 2026 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
经审议，董事会认为公司和 2026年 A股限制性股票激励计划授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2026 年
A 股限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就；同意公司以 2026 年 9月 28 日为本次激励计划的授予日
，向符合条件的 242 名激励对象授予 255.9663 万股限制性股票。本次授予 A 股限制性股票事项属于公司 2026 年第三次临时股东
会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决，关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本议案。
三、审议通过关于向 2026 年 H股股份奖励计划合资格参与者授予 H 股股份奖励的议案
经审议，董事会同意公司向 240 名雇员参与者授予合计 2,015,713 股 H 股份奖励，占本次会议召开日公司已发行 H股股份总
数约 1.49%（不包括库存股份），具体以合资格参与者接纳数量为准。本次授予 H股股份奖励符合《2026 年 H股股份奖励计划》的
相关规定，属于公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：根据统票结果，5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决，关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本议案。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第十三次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/b519544d-7abd-4328-8d29-ae3900f4ae06.PDF
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2026-09-28 20:07│广和通（300638）：关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量并向激励对象授予限制
│性股票的公告
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广和通（300638）：关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量并向激励对象授予限制性股票的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/492b799e-4357-41c7-998d-42e76d5fb697.PDF
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2026-09-28 20:07│广和通（300638）：公司2026年A股限制性股票激励计划调整事项及授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市广和通无
线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《2026年 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
）的有关规定，对公司 2026年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整事项、授予激励对象名单（授予日）进
行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于本次激励计划调整事项的核查意见
由于合计 16名激励对象因发生本次激励计划中规定的事由而不再具备激励资格或因个人原因放弃参与本次激励计划，公司对激
励对象名单及授予数量进行相应调整。经核查，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次对激励计划授予激励对象名单及授予数量的调
整，符合《管理办法》、《激励计划》中的相关规定。本次调整内容属于公司 2026年第三次临时股东会对公司董事会的授权范围内
，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司董事会对 2026年 A股限
制性股票激励计划激励对象人数、授予数量进行调整。
二、关于本次激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见
1、本次激励计划拟授予的激励对象为公司实施本次激励计划时在公司（含分公司及子公司）任职的董事、高级管理人员、中层
管理人员、技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
2、激励对象符合《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次授予限制性股票的激励对象均符合公司 2026年第三次临时股东会审议通过的本激励计划中确定的激励对象范围，符合《
管理办法》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本
次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已
经成就
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在法律法规禁
止参与股权激励计划的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；董事会薪酬与考核委员会同意公司以 2026年 9
月28日为本次激励计划的授予日，向符合条件的 242名激励对象授予 255.9663万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/4a238074-5e57-4e30-bce1-20164c2262ab.PDF
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2026-09-28 20:07│广和通（300638）：关于2026年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 4日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于<20
26年 A股限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律法规的规定，公司对 2026 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据《管理办法》和《自律监管
指南》的规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2026年 3月 4日至 2026
年 9月 4日）（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查程序与范围
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
（一）核查对象买卖公司股票的情况
根据中登公司于 2026年 9月 10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本次激励
计划自查期间，共有 62 名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票时，未获知、亦
未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的关键时间、方案及考核指标等相关信息，买卖公司股票属于个人投资行为，完全
系基于公司公开披露信息与对二级市场交易情况的自行判断、个人资金安排而进行的操作，未接受任何关于买卖公司股票的建议，不
存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述 62人外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
（二）其他对象买卖公司股票的情况
1、中国中金财富证券有限公司买卖公司股票的情况
经公司核查，在自查期间中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）融券专用证券账户存在融券券源划拨行为、中金
财富的自营账户存在交易公司股票的行为。中金财富执行信息隔离墙制度，防止敏感信息不当流通，前述交易行为系自营业务部门在
遵守信息隔离墙制度的前提下基于独立业务决策进行，自营业务部门未获悉本次激励计划内幕信息，中金财富不存在利用本次激励计
划内幕信息进行交易的情形。
2、云南国际信托有限公司买卖公司股票的情况
经公司核查，在自查期间云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）信托产品存在交易公司股票的行为。云南信托相关交
易仅为纯市场交易行为，已建立并执行信息隔离墙制度，防止敏感信息不当流通，前述交易行为系信托产品涉及部门在遵守信息隔离
墙制度的前提下基于独立业务决策进行、未获悉本次激励计划内幕信息，云南信托不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易的情形
，不涉及内幕交易
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查
期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信
息的情形。
四、备查文件
1、中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中登公司出具的《股东股份变更明细清单》。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二六年九月二十八日
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2026-09-28 20:07│广和通（300638）：2026年第三次临时股东会决议公告
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广和通（300638）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-09-23 20:57│广和通（300638）：关于深交所《关于对广和通的重组问询函》的回复公告
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广和通（300638）：关于深交所《关于对广和通的重组问询函》的回复公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-23 20:57│广和通（300638）：关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的公告
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关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳市
广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>及进
行工商登记变更的议案》。具体情况如下：
一、变更注册资本
由于公司于 2026年 9月 14日完成 2023年限制性股票激励计划剩余未能解除限售部分的限制性股票的回购注销工作，回购注销
A股股份 682,800股，回购注销完成后，公司股份总数由 899,265,844 股变为 898,583,044 股，注册资本由899,265,844元变为 898
,583,044元。
二、修改公司章程及办理工商变更
根据注册资本变更等公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市南山区西丽 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽
街道西丽社区打石一路深圳国际创新 街道西丽社区打石一路深圳国际创新
谷六栋 A座 1101（邮政编码：518055）。 谷六栋 A座 1101（邮政编码：518055）
（一照多址企业）。
第六条 公司注册资本为人民币 89,926.5844 第六条 公司注册资本为人民币 89,858.3044
万元。 万元。
第二十一条 公司股份总数为 89,926.5844 万 第二十一条 公司股份总数为 89,858.3044 万
股，均为普通股，其中A股普通股 76,418.5644 股，均为普通股，其中A股普通股 76,350.2844
万股，占公司总股本的 84.98%，H股普通股 万股，占公司总股本的 84.97%，H股普通股
13,508.02万股，占公司总股本的 15.02%。 13,508.02万股，占公司总股本的 15.03%。
董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。
本次变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更事项尚需股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/e93e4ea4-aa7f-440f-ab26-1441bf2b7471.PDF
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2026-09-23 20:57│广和通（300638）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“标的
公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，
航盛电子将成为公司的控股子公司。
一、本次交易方案调整基本情况
2026年 9月 23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司重大资产购买方案的议案》、《关于本次
交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的议案。根据本次交易具体情况，公司对重大资产购买方案进行调整，对一
致行动安排作出补充约定，调整最高额股份质押合同中有关质押股份数量及股份处置方式，并在业绩承诺及业绩补偿中新增应收账款
回收承诺及考核，具体调整内容如下：
1、一致行动安排
为保证标的公司决策能顺利作出和执行，保障公司对标的公司控制权的稳定及投资利益，公司与标的公司股东杨洪、深圳市博华
航投资合伙企业（有限合伙）、深圳市博华航致投资合伙企业（有限合伙）、深圳市博华盛敬投资合伙企业（有限合伙）、喻杰、徐
树田、董利、邹正平、齐捷、吕智戟以及标的公司拟签署《关于一致行动协议之补充协议》，各方进一步完善一致行动机制，就一致
行动协议后续的具体表决机制、意见分歧解决机制等作出补充约定。
2、业绩承诺补偿
为确保各出质人切实履行业绩承诺及利润补偿义务及保障主合同《股份转让合同》《业绩承诺与利润补偿协议》的履行，公司作
为质权人与出质人杨洪、喻杰、徐树田、董利、邹正平、齐捷、吕智戟拟签署《最高额股份质押合同之补充协议》，就原质押合同有
关质押股份数量及股份处置方式达成补充协议，就原重大资产购买方案“业绩承诺补偿”项下之“5、标的公司股份质押安排”作如
下调整：
（1）调整出质人质押股份数，调整后的质押股份为出质人持有的航盛电子合计 24,872,662股股份及该等股份因送股、公积金转
增、拆分股份等而派生的股份、股份红利等（以下统称“质押股份”），具体各出质人质押的股份数量具体如下：
序号 出质人 质押的股份数量（股）
1 杨洪 23,737,401
2 喻杰 360,230
3 徐树田 174,655
4 董利 261,984
5 邹正平 76,409
6 齐捷 174,655
7 吕智戟 87,328
合计 24,872,662
（2）在《最高额股份质押合同》第五条约定的“拍卖、变卖质押股份并以取得价款优先受偿”方式之外，增加股份直接抵偿方
式，作为质权人实现业绩补偿等主合同项下主债权的可选路径之一。
3、应收账款回收承诺
公司拟对标的公司业绩承诺期内的营业收入回款率设置考核措施，并与业绩承诺方杨洪、喻杰、徐树田、董利、邹正平、齐捷、
吕智戟签署《业绩承诺与利润补偿协议之补充协议》，主要内容如下：
（1）应收账款承诺
业绩承诺方承诺，业绩承诺期内（即 2026年度及 2027年度）确认的营业收入截至业绩承诺期后一个会计年度末（即截至 2028
年 12 月 31日，下同）的对应累计回款比例应不低于 90%（以下简称“应收账款回收承诺”）。
累计回款比例=业绩承诺期内确认的营业收入截至业绩承诺期后一个会计年度末的对应累计回款金额÷标的公司业绩承诺期内确
认的营业收入×100%
业绩承诺期内确认的营业收入截至业绩承诺期后一个会计年度末的对应累计回款金额以及标的公司业绩承诺期内确认的营业收入
，以经公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所专项审阅或审计确认的金额为准。为避免疑义，计算标的公司业绩承诺期内
累计营业收入时，在分期收款的项目中，未到达收款时点的长期应收款金额，应予以扣除；如因债务人依法破产、解散、被撤销无法
回收的款项，应予以扣除。
（2）应收账款补偿义务
公司将对标的公司业绩承诺期内的应收账款回收承诺的完成情况进行考核。如标的公司业绩承诺期内的营业收入截至业绩承诺期
后一个会计年度末的对应累计回款比例低于 90%，业绩承诺方应向标的公司以现金方式补足损失金额。业绩承诺方补偿金额的计算公
式具体如下：
业绩承诺方应支付的应收账款回收补偿金额=标的公司在业绩承诺期内确认的营业收入×90%-标的公司在业绩承诺期内确认的营
业收入截至业绩承诺期后一个会计年度末对应累计实际回款金额。
如未完成应收账款回收承诺的，公司按前述公式计算确认业绩承诺方应支付的应收账款回收补偿金额，并在 30日内通知业绩承
诺方其应补偿现金金额；其中，业绩承诺方应在收到公司通知之日起 30日内将上述现金补偿金额支付至指定账户。
业绩承诺方支付完毕应收账款回收补偿金额后，若在业绩承诺期满后的一个会计年度结束之日起一年内（即 2029年 12 月 31日
前）予以收回，则在业绩承诺期满后的一个会计年度结束之日起一年后重新计算对应累计回款比例和应收账款回收补偿金额，在会计
师事务所进行专项审阅并出具审阅报告之日后，将重新计算的补偿金额与已补偿金额的差额部分所对应的金额返还至业绩承诺方。
二、本次交易方案调整不构成重大调整
中国证券监督管理委员会发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用
意见第 15 号》对是否构成重组方案重大调整的认定提出适用意见如下：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下
述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；
2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之
二十的；
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二
十；
2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
本次交易方案调整不涉及交易对象、交易标的资产、交易价格调整，不涉及新增或调增配套募集资金，根据《<上市公司重大资
产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》的规定，本次交易方案调整不构成重大调
整。
三、本次交易方案调整履行的相关程序
2026年 9月 23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司重大资产购买方案的议案》、《关于本次
交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案。在提交董事会审议前，公司已召开董事会战略与投资委员会对本次交易方案调整
相关议案进行了审议，本次调整后的交易方案尚需提交股东会审议。
四、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意
见——证券期货法律适用意见第 15号》的相关规定，上述交易方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2e38d89a-abb1-4349-8145-496edf333e92.PDF
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2026-09-23 20:56│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明与核查意见
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于
<2026 年 A股限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 9月 5日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《深圳市
广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026年 A股限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行核
查，相关公示情况及核查意见说明如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
（1）公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务；
（2）公示时间：2026年 9月 7日至 2026年 9月 17日；（3）公示方式：通过公司 OA系统进行公示；
（4）反馈方式：在公示期间内，可通过书面方式向公司证券部进行反馈；
（5）公示结果：公示期满，未收到任何对本次激励对象名单的异议。
2、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟授予激励对象的名单、身份证件，以及拟授予激励对象与公司或控股子公司
签订的劳动合同或聘用合同、拟授予激励对象在公司（含分公司及子公司）担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查意见
公司根据《管理办法》和《自律监管指南》的相关规定，对本次激励计划拟授予激励对象名单及职务进行了内部公示，公示期满
后，结合本次公示情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划拟授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》
规定的激励对象条件。
2、本次激励计划拟授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划拟授予的激励对象为公司实施本次激励计划时在公司（含分公司及子公司）任职的董事、高级管理人员、中层
管理人员、技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
4、激励对象符合《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，不存在法律法规禁止参与股权激励计划的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/18ea109a-20eb-4980-9c90-c1f5af4f399d.PDF
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2026-09-23 20:56│广和通（300638）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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广和通（300638）：第四届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/1d5b0513-af60-491f-9ef5-936fc2564500.PDF
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2026-09-23 20:55│广和通（300638）：深交所《关于对广和通的重组问询函》回复之核查意见
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广和通（300638）：深交所《关于对广和通的重组问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/7d0fd315-5c19-4c66-bc56-35849cecaab0.PDF
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2026-09-23 20:55│广和通（300638）：上海众华资产评估有限公司关于对深交所《关于对广和通的重组问询函》的回复
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广和通（300638）：上海众华资产评估有限公司关于对深交所《关于对广和通的重组问询函》的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/426a92d8-6278-4bfa-9488-d582116408f7.PDF
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2026-09-23 20:55│广和通（300638）：重大资产购买之补充法律意见书（二）
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广和通（300638）：重大资产购买之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/5dec1909-d3a4-4b44-b1f7-02db914dd18a.PDF
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2026-09-23 20:55│广和通（300638）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“标的
公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，
航盛电子将成为公司的控股子公司。
中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事
项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次交易方案调整基本情况
2026年 9月 23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司重大资产购买方案的议案》、《关于本次
交易方案调整不构成重大调整的议案》。根据本次交易具体情况，公司对重大资产购买方案进行调整，对一致行动安排作出补充约定
，调整最高额股份质押合同中有关质押股份数量及股份处置方式，并在业绩承诺及业绩补偿中新增应收账款回收承诺及考核，具体调
整内容如下：
1、一致行动安排
为保证标的公司决策能顺利作出和执行，保障公司对标的公司控制权的稳定及投资利益，公司与标的公司股东杨洪、深圳市博华
航投资合伙企业（有限合伙）、深圳市博华航致投资合伙企业（有限合伙）、深圳市博华盛敬投资合伙企业（有限合伙）、喻杰、徐
树田、董利、邹正平、齐捷、吕智戟以及标的公司签署《关于一致行动协议之补充协议》，各方进一步完善一致行动机制，就一致行
动协议后续的具体表决机制、意见分歧解决机制等作出补充约定。
2、业绩承诺补偿
为确保各出质人切实履行业绩承诺及利润补偿义务及保障主合同《股份转让合同》《业绩承诺与利润补偿协议》的履行，公司作
为质权人与出质人杨洪、喻杰、徐树田、董利、邹正平、齐捷、吕智戟签署《最高额股份质押合同之补充协议》，就原质押合同有关
质押股份数量及股份处置方式达成补充协议，就原方案“业绩承诺补偿”项下之“5、标的公司股份质押安排”作如下调整：
（1）调整出质人质押股份数，调整后的质押股份为出质人持有的航盛电子合计 24,872,662股股份及该等股份因送股、公积金转
增、拆分股份等而派生的股份、股份红利等（以下统称“质押股份”），各出质人质押的股份数量具体如下：
序号 出质人 质押的股份数量（股）
1 杨洪 23,737,401
2 喻杰 360,230
3 徐树田 174,655
4 董利 261,984
5 邹正平 76,409
6 齐捷 174,655
7 吕智戟 87,328
合计 24,872,662
（2）在《最高额股份质押合同》第五条约定的“拍卖、变卖质押股份并以取得价款优先受偿”方式之外，增加股份直接抵偿方
式，作为质权人实现业绩补偿等主合同项下主债权的可选路径之一。
3、应收账款回收承诺
公司对标的公司业绩承诺期内的营业收入回款率设置考核措施，并与业绩承诺方杨洪、喻杰、徐树田、董利、邹正平、齐捷、吕
智戟签署《业绩承诺与利润补偿协议之补充协议》，主要内容如下：
（1）应收账款承诺
业绩承诺方承诺，业绩承诺期内（即 2026年度及 2027年度）确认的营业收入截至业绩承诺期后一个会计年度末（即截至 2028
年 12 月 31日，下同）的对应累计回款比例应不低于 90%（以下简称“应收账款回收承诺”）。
累计回款比例=业绩承诺期内确认的营业收入截至业绩承诺期后一个会计年度末的对应累计回款金额÷标的公司业绩承诺期内确
认的营业收入×100%
业绩承诺期内确认的营业收入截至业绩承诺期后一个会计年度末的对应累计回款金额以及标的公司业绩承诺期内确认的营业收入
，以经公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所专项审阅或审计确认的金额为准。为避免疑义，计算标的公司业绩承诺期内
累计营业收入时，在分期收款的项目中，未到达收款时点的长期应收款金额，应予以扣除；如因债务人依法破产、解散、被撤销无法
回收的款项，应予以扣除。
（2）应收账款补偿义务
公司将对标的公司业绩承诺期内的应收账款回收承诺的完成情况进行考核。如标的公司业绩承诺期内的营业收入截至业绩承诺期
后一个会计年度末的对应累计回款比例低于 90%，业绩承诺方应向标的公司以现金方式补足损失金额。业绩承诺方补偿金额的计算公
式具体如下：
业绩承诺方应支付的应收账款回收补偿金额=标的公司在业绩承诺期内确认的营业收入×90%-标的公司在业绩承诺期内确认的营
业收入截至业绩承诺期后一个会计年度末对应累计实际回款金额
如未完成应收账款回收承诺的，公司按前述公式计算确认业绩承诺方应支付的应收账款回收补偿金额，并在 30日内通知业绩承
诺方其应补偿现金金额；其中，业绩承诺方应在收到公司通知之日起 30日内将上述现金补偿金额支付至指定账户。
业绩承诺方支付完毕应收账款回收补偿金额后，若在业绩承诺期满后的一个会计年度结束之日起一年内（即 2029年 12 月 31日
前）予以收回，则在业绩承诺期满后的一个会计年度结束之日起一年后重新计算对应累计回款比例和应收账款回收补偿金额，在会计
师事务所进行专项审阅并出具审阅报告之日后，将重新计算的补偿金额与已补偿金额的差额部分所对应的金额返还至业绩承诺方。
二、本次交易方案调整不构成重大调整
中国证券监督管理委员会发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用
意见第 15 号》对是否构成重组方案重大调整的认定提出适用意见如下：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下
述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；
2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之
二十的；
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二
十；
2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
本次交易方案调整不涉及交易对象、交易标的资产、交易价格调整，不涉及新增或调增配套募集资金，根据《<上市公司重大资
产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》的规定，本次交易方案调整不构成重大调
整。
三、本次交易方案调整履行的相关程序
2026年 9月 23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司重大资产购买方案的议案》、《关于本次
交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案。在提交董事会审议前，公司已召开董事会战略与投资委员会对本次交易方案调整
相关议案进行了审议，本次调整后的交易方案尚需提交股东会审议。
四、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适
用意见第 15号》等相关规定，上述交易方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6fa7d40f-ac8a-4404-91e5-fe394b02a77d.PDF
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2026-09-23 20:55│广和通（300638）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）
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广和通（300638）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-09-23 20:55│广和通（300638）：关于深交所对广和通的重组问询函中有关财务会计问题的回复
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广和通（300638）：关于深交所对广和通的重组问询函中有关财务会计问题的回复。公告详情请查看附件。
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2026-09-23 20:55│广和通（300638）：广和通关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（
以下简称“标的公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本
次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。
公司于 2026年 8月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市广和通无线股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重
组问询函〔2026〕第 6号，以下简称“《问询函》”）。公司根据《问询函》的相关要求对本次交易相关文件进行了修订、补充和完
善，具体内容详见与本公告同日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相较于公司 2026年 8月 7日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，本次披露的
重组报告书（草案）（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义与本次披露的重
组报告书（草案）（修订稿）中的简称或释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
重大事项提示 更新了本次交易已履行的决策程序及审批程序
重大风险提示 补充及完善了与本次交易相关的风险、标的公司相关风险以及
交易完成后上市公司经营相关风险的相关表述
分析
第十一节 风险提示 补充及完善了与本次交易相关的风险、标的公司相关风险以及
交易完成后上市公司经营相关风险的相关表述
附件一至附件五 更新了金石交通股权穿透核查情况
除上述主要补充与修订之外，公司对重组报告书（草案）（修订稿）中的部分文字表述和个别数据进行了更正。本次补充与修订
不涉及本次交易方案的重大调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a9921c9e-26ce-4967-87a8-68bf6a0a19b5.PDF
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2026-09-23 20:55│广和通（300638）：关于向银行申请并购贷款的公告
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2026年 9月 23日，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于公
司就本次交易向银行申请并购贷款的议案》。具体内容公告如下：
一、本次并购贷款情况概述
公司拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一
致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。本次交易事项
已经董事会审议通过，尚需公司股东会审议批准。本次交易具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市广和通无线股份有
限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关公告。
2026年 9月 23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司就本次交易向银行申请并购贷款的议案》。根据
本次交易需求，公司拟向银行申请不超过 10亿元人民币的并购贷款，用于支付或置换收购航盛电子的交易对价、相关费用等款项，
贷款期限不超过 120个月。公司拟将本次现金收购取得的、不超过航盛电子总股本 37.16%的股份质押给贷款银行。具体贷款金额、
贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与银行签订的最终合同为准。为及时办理贷款业务，授权公司法定代表人签署上述授信
额度内的一切有关合同、协议、凭证、抵押合同等各类法律文件。
本次向银行申请并购贷款事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准。
二、质押标的公司基本情况
1、公司名称：深圳市航盛电子股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路航盛工业园 A1 栋办公楼 201
4、法定代表人：杨洪
5、注册资本：32,030万元
6、成立日期：1993年 12月 6日
7、统一社会信用代码：91440300192252025L
8、经营范围：一般经营项目：研制开发、生产和销售汽车电子类系列产品、变频调速装置系列产品、仪器仪表、电脑外设设备
、信息服务系统设备及其它电子产品；电子元件的购销；自营进出口业务（按深贸管登证字第 201号生产企业自营进出口业务登记证
书办）；房屋租赁；普通货运。许可经营项目：机动车停放服务。
9、与公司关系：公司拟以支付现金的方式购买航盛电子 37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制，本次交易
尚需经股东会审议批准。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。
三、本次并购贷款对公司的影响
公司本次申请并购贷款，符合公司的经营战略及长远规划。公司本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/75144ca9-a3c2-4a0d-a243-33d74d9a94e9.PDF
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2026-09-23 20:55│广和通（300638）：广和通重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）
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广和通（300638）：广和通重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9ac0d523-3750-4623-ab29-3bbd49d886d3.pdf
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2026-09-23 20:55│广和通（300638）：广和通重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
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广和通（300638）：广和通重大资产购买报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f3dff6a2-62c2-40d8-8f91-42631f07257d.PDF
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2026-09-23 20:54│广和通（300638）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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广和通（300638）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-09-23 20:54│广和通（300638）：公司章程 (2026年9月）
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广和通（300638）：公司章程 (2026年9月）。公告详情请查看附件。
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2026-09-23 20:24│广和通（300638）：广和通债项声明
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广和通（300638）：广和通债项声明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/1054c27a-d3af-4596-8bf3-5e6963583896.PDF
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2026-09-23 20:24│广和通（300638）：广和通关于营运资金充足性声明信函
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广和通（300638）：广和通关于营运资金充足性声明信函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/6faf8896-f155-48e9-adfd-f8818a6d5550.PDF
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2026-09-23 20:24│广和通（300638）：广和通关于未经审计备考财务信息的鉴证报告
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广和通（300638）：广和通关于未经审计备考财务信息的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/85a1a87a-106d-4498-b8ac-22e8081d15f1.PDF
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2026-09-20 16:17│广和通（300638）：关于重大资产重组进展的公告
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特别提示：
1、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“
标的公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成
后，航盛电子将成为公司的控股子公司。
2、公司于 2026 年 8月 7日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中已
对本次交易涉及的有关风险因素进行了详细说明，截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东会审批通过及根据相关法律法规、规则
等所要求的其他可能涉及的批准或备案后方可实施。上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资
者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司拟向深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 38名航盛电子股东支付现金购买其持有的航盛电子合计 11,901.5
321万股股份（占航盛电子股份总数的 37.16%），并通过一致行动协议合计取得航盛电子 51.40%的表决权，实现对航盛电子的控制
。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。本
次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2026年 3月 24 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-022）。
公司于 2026年 5月 22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-026）。
公司于 2026年 6月 22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-029）。
公司于 2026年 6月 29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<深圳市
广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签订附生效条件的<股份转让合同><一致行动协议><
业绩承诺与利润补偿协议><最高额股份质押合同>的议案》等议案，公司于同日披露了相关公告，并签订了附生效条件的《股份转让
合同》等协议。公司就本次交易聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构等中介机构分别出具了相关意见。具体内
容详见公司于 2026年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司于 2026年 7月 22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-036）。
公司于 2026年 8月 7日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告
的议案》《关于<深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，并于同日披露
了相关公告。具体内容详见公司于 2026年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司于 2026年 8月 18日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》并于同日披露了
《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2026-045）。
公司于 2026年 8月 21 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-049）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司已根据本次交易涉及的相关财务数据有效期要求进行了加期审计及更新，并收到了国家市场监督管理总
局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关
工作，公司将密切跟进相关事项进展，并继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司于 2026年 8月 7日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中已对本
次交易涉及的有关风险因素进行了详细说明，截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东会审批通过及根据相关法律法规、规则等所
要求的其他可能涉及的批准或备案后方可实施。上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/f435169e-6be9-45f5-8aee-6831771d3890.PDF
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2026-09-16 18:18│广和通（300638）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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广和通（300638）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/7ab4512a-7904-458c-9045-39e4363f9ccc.PDF
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2026-09-16 18:02│广和通（300638）：H股公告-翌日披露报表
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广和通（300638）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/9cfa3c9b-0f0b-49cc-a3af-1b124474f123.PDF
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2026-09-07 18:52│广和通（300638）：关于出售控股子公司股权完成交割的公告
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一、交易概述
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于以
债转股方式向控股子公司增资、终止其股权激励计划并出售其股权的议案》，公司、公司全资子公司深圳市广和通投资发展有限公司
担任执行事务合伙人的上海广翼智联科技有限公司（以下简称“上海广翼”）员工持股平台宁波广翼企业管理合伙企业（有限合伙）
及宁波广行企业管理合伙企业（有限合伙）、上海广翼与立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）签署了《关于收购上
海广翼智联科技有限公司100％股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司、宁波广翼企业管理合伙企业（有
限合伙）及宁波广行企业管理合伙企业（有限合伙）合计出售其持有的上海广翼合计100%股权（按债转股之后的持股比例）给立讯精
密（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网上披露的《关于以债转股方式向控股子公司增资、
终止其股权激励计划并出售其股权的公告》。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，根据《股权转让协议》，本次交易的交割条件已满足，本次交易涉及工商变更登记手续已完成，本次交易完
成交割，股权交割日为2026年9月4日。
三、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，公司不再持有上海广翼股权，上海广翼及其下属公司将不再纳入公司的合并报表范围,预计将使公司本年经营
表现有所优化，最终数据以审计结果为准。本次交易有利于公司整合资源聚焦主业的发展，提升公司整体经营效率，符合公司的长远
发展战略，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/72ec2c8c-263c-4125-8ee6-dfe7b28ed72a.PDF
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2026-09-04 19:13│广和通（300638）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第三次临
时股东会的议案》，同意于 2026年 9月 28日召开公司 2026年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司 2026年第三次临时股东会，召集程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络投票平台，公司 A股股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 28日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026年 9月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 28日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 9月 28日上午 9:15至下午 15:00。
6、股权登记日：2026年 9月 22日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至 2026年 9月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东：H股股东参会事项请见公司于联交所网站发布的股东会通函及其他相关文件
（3）本公司董事和高级管理人员
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 10楼公司会议室
二、本次股东会审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2026 年 A 股限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）》及摘要的议案
2.00 关于《2026年 A 股限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理 2026 年 A 股限制性 非累积投票提案 √
股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于注销 2026 年 A 股限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划剩余库存股份的议案
5.00 关于 2026年 H股股份奖励计划的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于授权董事会及╱或其授权人士处理 H 非累积投票提案 √
股股份奖励计划相关事宜的议案
7.00 关于向银行申请授信事宜的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网上披露的相关公告。
涉及关联股东将回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、A股股东登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 23 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026年
9月 23日下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 11楼深圳市广和通无线股份有限公司证券部。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：曹睿
电话：0755-26520587
传真：0755-26887626
电子邮箱：zqb@fibocom.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、A 股股东参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/4400bb8e-078b-4923-b121-ed3ec6533e09.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：关于注销2026年A股限制性股票激励计划剩余库存股份的议案
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 4日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于注销
2026年 A股限制性股票激励计划剩余库存股份的议案》。具体内容公告如下：
一、回购库存股份情况
公司于 2023年 8月 24日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票
，用于员工持股计划、股权激励或可转换公司债券转股。公司于 2023年 11月 30日实施完毕前述回购计划，通过股份回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,627,960 股（即 2026 年 A 股限制性股票激励计划来源之股份，以下简称“库存股份
”），最高成交价为 20.84元/股，最低成交价为 18.51元/股，成交总金额为 50,992,711.6元（不含交易费用）。具体内容详见公
司于 2023年 12月 1日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
二、库存股份使用情况
2026 年 9月 4日，公司董事会审议通过《关于<2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，公司拟使用前述
全部库存股份用于实施 2026年 A股限制性股票激励计划（以下简称“2026年 A股激励计划”），2026年 A股激励计划尚需股东会审
批通过后方可实施。若 2026年 A股激励计划中的激励对象未能全部认购（本公告所称“认购”包含签订认购协议和向公司缴纳认购
款项）公司库存股份，公司库存股份将有部分剩余。
三、本次注销库存股份原因及数量
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》，公司回购的股份用于员工持
股计划或者股权激励、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或维护公司价值及股东权益所必需的，应当在披露回购结果
暨股份变动公告后三年内转让或者注销。根据前述规则，为维护公司股东利益，本公司拟根据 2026年 A股激励计划股份认购情况，
注销 2026 年 A股激励计划认购后剩余的库存股份，注销股份数量=公司库存股份数量-2026年 A股激励计划认购数量。
如存在上述剩余库存股，提请股东会授权公司管理层根据 2026年 A股激励计划股份确定公司本次注销库存股份的具体数量并办
理有关减资手续。公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定即使履行信息披露义务。
本次注销库存股份事项尚须提交股东会审议。
四、本次注销后的公司股本结构情况
若根据 2026年 A股激励计划认购情况公司需注销部分未认购的库存股份，公司总股本将相应减少，公司总股本减少数量=公司库
存股份数量-2026年 A股激励计划未认购的股份数量，具体以上述注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
股本结构表为准。
五、本次注销库存股份对公司的影响
本次注销部分库存股事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后
公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/e99c4a8d-9fa6-4c01-912a-ba96bf014f1a.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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广和通（300638）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7aec22ee-8cce-40ab-ad78-86e1a095aea8.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：2026年H股股份奖励计划
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广和通（300638）：2026年H股股份奖励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/6b226870-bcc1-4af9-9b62-d42712e6db4d.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）
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广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f1774e43-bd35-4731-893e-88bcb64c165a.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要
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广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ce8157fb-907b-46ad-88c2-53873c11f4a9.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均
衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营
目标的实现，公司拟实施 2026 年 A股限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人
员、技术（业务）骨干人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 考核年度公司营业收入增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
限制性股票的 2026年 以 2025 年的营业收入为基 以 2025 年的营业收入为基
第一个解除限 数，2026年的营业收入增长 数，2026 年的营业收入增长
售期 率不低于 20% 率不低于 16%
限制性股票的 2027年 以 2025 年的营业收入为基 以 2025 年的营业收入为基
第二个解除限 数，2027年的营业收入增长 数，2027 年的营业收入增长
售期 率不低于 40% 率不低于 32%
限制性股票的 2028年 以 2025 年的营业收入为基 以 2025 年的营业收入为基
第三个解除限 数，2028年的营业收入增长 数，2028 年的营业收入增长
售期 率不低于 60% 率不低于 48%
考核指标 业绩完成度 公司层面系数（X）
各考核年度公司营业收入增 A≧Am X=100%
长率（A） An≤A＜Am X=A/Am*100%
A＜An X=0
注：1.上述“营业收入”指标均以经审计的合并报表所载数据为准。
2.上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（二）个人层面绩效考核要求
在股权激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。根据个人的绩效评价结果确定当期的个人解除限售比例，激励对
象个人当期实际解除限售额度=公司层面系数×个人解除限售比例×个人当期计划解除限售额度。
根据公司现行的绩效考核制度，目前对个人层面绩效考核结果共有S\A\B\C\D共五档，相对应的解除限售比例如下：
对应档级 S A B C D
个人解除限售比例 100% 0
注：激励对象个人当年实际解除限售额度=公司层面系数×个人解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
激励对象只有在上一年度考核中被评为“B”或者之上，才能全额解除限售当期激励股份；如果为“C”及以下，则其对应当年可
解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上金融机构 1年期存款利息回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉
，薪酬与考核委员会需在10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/4e89ac87-d305-4db0-a778-53675d448f43.PDF
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2026-09-04 19:11│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划相关事宜的核查意见
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广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划相关事宜的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/4629f2f9-3ca1-4a92-8c12-679a32e77370.PDF
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2026-09-04 19:11│广和通（300638）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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广和通（300638）：第四届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d577db5b-c3bd-4b37-8c5c-98751e20f765.PDF
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2026-09-04 19:10│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/6928ca3f-672e-4311-9b7e-79733e534d6d.PDF
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2026-09-04 19:10│广和通（300638）：关于向银行申请授信事宜的公告
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广和通（300638）：关于向银行申请授信事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/70303b5d-2836-46df-a631-88aa8c910234.PDF
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2026-09-03 19:04│广和通（300638）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ee017454-a408-4dfd-ba13-2f728076d79a.PDF
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2026-08-26 18:06│广和通（300638）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026年 8月 12日发出会议通知，于 202
6年 8月 26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名。董事王宁先生以通讯方式出席会议。公
司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要、业绩公告的议案根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求
，公司编制了 2026年半年度报告及其摘要（A股）；根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》
”）及中国企业会计准则等要求，公司编制了截至 2026 年 6月 30 日止六个月之中期业绩公告（H 股）及 2026 年中期报告（H股
）初稿。公司将于 2026 年 9月 30日之前披露 2026 年中期报告（H股），董事会授权公司管理层根据《香港上市规则》及中国企业
会计准则等要求对该报告内容进行调整、完善及披露。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。
二、审议通过关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案
经审议，董事会审议通过关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。
三、审议通过关于《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届审计委员会第十三次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5b3ca9c5-942b-44a2-bc00-a8ecad8061e6.PDF
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2026-08-26 18:03│广和通（300638）：2026年半年度报告摘要
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广和通（300638）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6557358c-e6f0-4a93-8da8-728112e27f24.PDF
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2026-08-26 18:03│广和通（300638）：2026年半年度报告
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广和通（300638）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a653237c-aecd-4f28-acd3-fd06114ca30e.PDF
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2026-08-26 18:03│广和通（300638）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广和通（300638）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dda84515-a17c-4eac-9065-26efad85b65f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│广和通：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511541.PDF
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2026-04-24│广和通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163595.PDF
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2026-03-31│广和通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060983.PDF
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2025-10-30│广和通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759833.PDF
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2025-08-27│广和通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577966.PDF
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2025-04-30│广和通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406308.PDF
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2025-04-19│广和通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223152460.PDF
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2024-10-29│广和通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539455.PDF
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2024-08-29│广和通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028011.PDF
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2024-04-29│广和通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860795.PDF
〖免责条款〗
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