公司公告☆ ◇300638 广和通 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:52 │广和通（300638）：关于出售控股子公司股权完成交割的公告 │
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│2026-09-04 19:13 │广和通（300638）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-04 19:12 │广和通（300638）：关于注销2026年A股限制性股票激励计划剩余库存股份的议案 │
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│2026-09-04 19:12 │广和通（300638）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-09-04 19:12 │广和通（300638）：2026年H股股份奖励计划 │
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│2026-09-04 19:12 │广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-09-04 19:12 │广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-09-04 19:12 │广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-04 19:11 │广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划相关事宜的核查意见 │
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│2026-09-04 19:11 │广和通（300638）：第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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2026-09-07 18:52│广和通（300638）：关于出售控股子公司股权完成交割的公告
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一、交易概述
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于以
债转股方式向控股子公司增资、终止其股权激励计划并出售其股权的议案》，公司、公司全资子公司深圳市广和通投资发展有限公司
担任执行事务合伙人的上海广翼智联科技有限公司（以下简称“上海广翼”）员工持股平台宁波广翼企业管理合伙企业（有限合伙）
及宁波广行企业管理合伙企业（有限合伙）、上海广翼与立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）签署了《关于收购上
海广翼智联科技有限公司100％股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司、宁波广翼企业管理合伙企业（有
限合伙）及宁波广行企业管理合伙企业（有限合伙）合计出售其持有的上海广翼合计100%股权（按债转股之后的持股比例）给立讯精
密（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网上披露的《关于以债转股方式向控股子公司增资、
终止其股权激励计划并出售其股权的公告》。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，根据《股权转让协议》，本次交易的交割条件已满足，本次交易涉及工商变更登记手续已完成，本次交易完
成交割，股权交割日为2026年9月4日。
三、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，公司不再持有上海广翼股权，上海广翼及其下属公司将不再纳入公司的合并报表范围,预计将使公司本年经营
表现有所优化，最终数据以审计结果为准。本次交易有利于公司整合资源聚焦主业的发展，提升公司整体经营效率，符合公司的长远
发展战略，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/72ec2c8c-263c-4125-8ee6-dfe7b28ed72a.PDF
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2026-09-04 19:13│广和通（300638）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第三次临
时股东会的议案》，同意于 2026年 9月 28日召开公司 2026年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司 2026年第三次临时股东会，召集程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络投票平台，公司 A股股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 28日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026年 9月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 28日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 9月 28日上午 9:15至下午 15:00。
6、股权登记日：2026年 9月 22日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至 2026年 9月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东：H股股东参会事项请见公司于联交所网站发布的股东会通函及其他相关文件
（3）本公司董事和高级管理人员
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 10楼公司会议室
二、本次股东会审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2026 年 A 股限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）》及摘要的议案
2.00 关于《2026年 A 股限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理 2026 年 A 股限制性 非累积投票提案 √
股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于注销 2026 年 A 股限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划剩余库存股份的议案
5.00 关于 2026年 H股股份奖励计划的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于授权董事会及╱或其授权人士处理 H 非累积投票提案 √
股股份奖励计划相关事宜的议案
7.00 关于向银行申请授信事宜的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网上披露的相关公告。
涉及关联股东将回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、A股股东登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 23 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026年
9月 23日下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 11楼深圳市广和通无线股份有限公司证券部。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：曹睿
电话：0755-26520587
传真：0755-26887626
电子邮箱：zqb@fibocom.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、A 股股东参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/4400bb8e-078b-4923-b121-ed3ec6533e09.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：关于注销2026年A股限制性股票激励计划剩余库存股份的议案
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 4日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于注销
2026年 A股限制性股票激励计划剩余库存股份的议案》。具体内容公告如下：
一、回购库存股份情况
公司于 2023年 8月 24日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票
，用于员工持股计划、股权激励或可转换公司债券转股。公司于 2023年 11月 30日实施完毕前述回购计划，通过股份回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,627,960 股（即 2026 年 A 股限制性股票激励计划来源之股份，以下简称“库存股份
”），最高成交价为 20.84元/股，最低成交价为 18.51元/股，成交总金额为 50,992,711.6元（不含交易费用）。具体内容详见公
司于 2023年 12月 1日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
二、库存股份使用情况
2026 年 9月 4日，公司董事会审议通过《关于<2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，公司拟使用前述
全部库存股份用于实施 2026年 A股限制性股票激励计划（以下简称“2026年 A股激励计划”），2026年 A股激励计划尚需股东会审
批通过后方可实施。若 2026年 A股激励计划中的激励对象未能全部认购（本公告所称“认购”包含签订认购协议和向公司缴纳认购
款项）公司库存股份，公司库存股份将有部分剩余。
三、本次注销库存股份原因及数量
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》，公司回购的股份用于员工持
股计划或者股权激励、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或维护公司价值及股东权益所必需的，应当在披露回购结果
暨股份变动公告后三年内转让或者注销。根据前述规则，为维护公司股东利益，本公司拟根据 2026年 A股激励计划股份认购情况，
注销 2026 年 A股激励计划认购后剩余的库存股份，注销股份数量=公司库存股份数量-2026年 A股激励计划认购数量。
如存在上述剩余库存股，提请股东会授权公司管理层根据 2026年 A股激励计划股份确定公司本次注销库存股份的具体数量并办
理有关减资手续。公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定即使履行信息披露义务。
本次注销库存股份事项尚须提交股东会审议。
四、本次注销后的公司股本结构情况
若根据 2026年 A股激励计划认购情况公司需注销部分未认购的库存股份，公司总股本将相应减少，公司总股本减少数量=公司库
存股份数量-2026年 A股激励计划未认购的股份数量，具体以上述注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
股本结构表为准。
五、本次注销库存股份对公司的影响
本次注销部分库存股事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后
公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/e99c4a8d-9fa6-4c01-912a-ba96bf014f1a.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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广和通（300638）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7aec22ee-8cce-40ab-ad78-86e1a095aea8.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：2026年H股股份奖励计划
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广和通（300638）：2026年H股股份奖励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/6b226870-bcc1-4af9-9b62-d42712e6db4d.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）
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广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f1774e43-bd35-4731-893e-88bcb64c165a.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要
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广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ce8157fb-907b-46ad-88c2-53873c11f4a9.PDF
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2026-09-04 19:12│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均
衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营
目标的实现，公司拟实施 2026 年 A股限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人
员、技术（业务）骨干人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 考核年度公司营业收入增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
限制性股票的 2026年 以 2025 年的营业收入为基 以 2025 年的营业收入为基
第一个解除限 数，2026年的营业收入增长 数，2026 年的营业收入增长
售期 率不低于 20% 率不低于 16%
限制性股票的 2027年 以 2025 年的营业收入为基 以 2025 年的营业收入为基
第二个解除限 数，2027年的营业收入增长 数，2027 年的营业收入增长
售期 率不低于 40% 率不低于 32%
限制性股票的 2028年 以 2025 年的营业收入为基 以 2025 年的营业收入为基
第三个解除限 数，2028年的营业收入增长 数，2028 年的营业收入增长
售期 率不低于 60% 率不低于 48%
考核指标 业绩完成度 公司层面系数（X）
各考核年度公司营业收入增 A≧Am X=100%
长率（A） An≤A＜Am X=A/Am*100%
A＜An X=0
注：1.上述“营业收入”指标均以经审计的合并报表所载数据为准。
2.上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（二）个人层面绩效考核要求
在股权激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。根据个人的绩效评价结果确定当期的个人解除限售比例，激励对
象个人当期实际解除限售额度=公司层面系数×个人解除限售比例×个人当期计划解除限售额度。
根据公司现行的绩效考核制度，目前对个人层面绩效考核结果共有S\A\B\C\D共五档，相对应的解除限售比例如下：
对应档级 S A B C D
个人解除限售比例 100% 0
注：激励对象个人当年实际解除限售额度=公司层面系数×个人解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
激励对象只有在上一年度考核中被评为“B”或者之上，才能全额解除限售当期激励股份；如果为“C”及以下，则其对应当年可
解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上金融机构 1年期存款利息回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉
，薪酬与考核委员会需在10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/4e89ac87-d305-4db0-a778-53675d448f43.PDF
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2026-09-04 19:11│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划相关事宜的核查意见
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广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划相关事宜的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/4629f2f9-3ca1-4a92-8c12-679a32e77370.PDF
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2026-09-04 19:11│广和通（300638）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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广和通（300638）：第四届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d577db5b-c3bd-4b37-8c5c-98751e20f765.PDF
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2026-09-04 19:10│广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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广和通（300638）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/6928ca3f-672e-4311-9b7e-79733e534d6d.PDF
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2026-09-04 19:10│广和通（300638）：关于向银行申请授信事宜的公告
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广和通（300638）：关于向银行申请授信事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/70303b5d-2836-46df-a631-88aa8c910234.PDF
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2026-09-03 19:04│广和通（300638）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ee017454-a408-4dfd-ba13-2f728076d79a.PDF
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2026-08-26 18:06│广和通（300638）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026年 8月 12日发出会议通知，于 202
6年 8月 26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名。董事王宁先生以通讯方式出席会议。公
司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要、业绩公告的议案根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求
，公司编制了 2026年半年度报告及其摘要（A股）；根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》
”）及中国企业会计准则等要求，公司编制了截至 2026 年 6月 30 日止六个月之中期业绩公告（H 股）及 2026 年中期报告（H股
）初稿。公司将于 2026 年 9月 30日之前披露 2026 年中期报告（H股），董事会授权公司管理层根据《香港上市规则》及中国企业
会计准则等要求对该报告内容进行调整、完善及披露。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。
二、审议通过关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案
经审议，董事会审议通过关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。
三、审议通过关于《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届审计委员会第十三次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5b3ca9c5-942b-44a2-bc00-a8ecad8061e6.PDF
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2026-08-26 18:03│广和通（300638）：2026年半年度报告摘要
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广和通（300638）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6557358c-e6f0-4a93-8da8-728112e27f24.PDF
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2026-08-26 18:03│广和通（300638）：2026年半年度报告
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广和通（300638）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a653237c-aecd-4f28-acd3-fd06114ca30e.PDF
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2026-08-26 18:03│广和通（300638）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广和通（300638）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dda84515-a17c-4eac-9065-26efad85b65f.PDF
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2026-08-26 18:03│广和通（300638）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，现将深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公
司向特定投资者非公开发行股票的方式发行 12,792,395股，发行价为每股人民币 54.72元。截至 2019年11月 15日，本公司共募集
资金 69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用 606.79万元后，募集资金净额为 69,393.20万元
。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 441ZC0202号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 65,600.30 万元，永久补充流动资金 127.91万元，尚未使用的金额为 3,664.9
9万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2026年上半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 0万元。
综上，截至 2026年 6月 30日，募集资金累计投入 65,600.30万元，永久补充流动资金 127.91万元，尚未使用的金额为 3,664.
99万元。
（三）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该管理制度于 2015 年 5月 20 日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过，
并于 2025年 11月进行修订，修订后的管理制度于 2025年 11月 28日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，于 2025 年 12
月 22日经 2025 年第四次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从募集资金到账日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构/独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2026
年 6月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 存储余额
（单位：人民
币元）
深圳市广和通无线股 宁波银行股份有限公司深圳财 73110122000144601 0.00
份有限公司 富港支行
深圳市广和通无线股 招商银行股份有限公司深圳南 755901581210706 50,609,384.01
份有限公司 山支行
深圳市广和通无线股 江苏银行股份有限公司深圳南 19270188000147086 0.00
份有限公司 山支行
深圳市广和通无线股 上海浦东发展银行股份有限公 79290078801900001131 0.00
份有限公司 司深圳福田支行
深圳市广和通无线股 中国银行股份有限公司深圳高 766672943549 0.00
份有限公司 新园支行
合 计 50,609,384.01
公 司 的 募 集 资 金 账 户 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 山 支 行19270188000147086 账户、上海浦东发展银
行股份有限公司深圳福田支行79290078801900001131 账户、中国银行股份有限公司深圳高新园支行766672943549账户已于 2022年 4
月完成销户，宁波银行股份有限公司深圳财富
项 目 金额（单位：人民币元）
募集资金账户存储余额 50,609,384.01
加：暂时补充流动资金 0.00
减：利息收入扣除手续费 13,959,498.10
尚未使用募集资金 36,649,885.91
二、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见：
附件 1：2019年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（1）2021 年 4月 15日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资
金使用计划的议案》，同意终止超高速无线通信模块产业化项目，并将原计划拟投入的募集资金 4,210.57万元调整至 5G 通信技术
产业化项目，补充 5G 通信技术产业化项目所需铺底流动资金。
（2）2023 年 4月 20 日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集
资金调整至总部基地建设项目的议案》，同意公司将“5G 通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金 5,159.41万元（不含
利息、理财收益）调整至“总部基地建设项目”。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司以 7,458.30万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了
“致同专字(2020)第 441ZA0063号”《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，
并经本公司 2020年 1月 10日第二届董事会第十六次会议审议批准。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
除上述情况外，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关
规定及时、真实、准确、完整对募集资金的存放与使用情况进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/efbc7fe1-f360-42e6-963f-fd74d6f5224d.PDF
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2026-08-26 18:03│广和通（300638）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更
相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整。具体变更情况如下：
一、会计政策变更的概述
（一）变更原因和变更日期
2025 年 12 月 5日，财政部颁布《关于印发＜企业会计准则解释第 19 号＞的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，并自 2026年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部颁布《关于印发＜企业会计准则解释第 20号＞的通知》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合
同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行，2026 年 1月 1日
至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前公司实施的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司实施的会计政策
本次会计政策变更后，公司根据《企业会计准则解释第 19号》《企业会计准则解释第 20号》的要求执行。其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相
关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b61161c2-ebb6-47c5-a8bb-2676cbe5fea1.PDF
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2026-08-26 18:03│广和通（300638）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体
股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2024
年3月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-029）。
2026年上半年度，公司“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况如下：
一、持续深耕细分领域，持续研发投入
公司秉承创新精神与科技驱动，致力于为数字世界的打造贡献力量。报告期内，公司深耕无线通信模组及其应用行业通信解决方
案领域，持续进行研发投入和技术、产品创新，研发成果不断积累。2026年上半年公司研发投入 2.86亿元，占同期营业收入的 7.58
%，截至报告期末公司研发人员占比超 60%，本科以上人员占比超过 90%；截至报告期末，公司有效授权发明专利 414项，实用新型
专利170项，主要涉及无线通信模块及其应用行业通信解决方案的 2G/3G/4G/5G 通信协议栈软件开发技术、产品性能实现工业级-40
到+85度的技术、RF校准控制技术、一体化产品开发设计技术、接口扩展技术、集成应用技术等，为公司开拓更多物联网应用领域奠
定良好基础。
二、夯实公司治理，提升规范运作水平
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等境内外法律法规及监管规则，持续优化法人治理架构，健全内控管理体系，动态修订公司治理制度，稳步提升公司
规范运作水平。截至报告期末，公司已构建由股东会、董事会、董事会专门委员会及高级管理层组成的权责清晰、运转有序的治理架
构；公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名，女性董事 2名，董事会人员配置满足相关监管要求，充分落实董事多元化安排
。公司各治理主体依据规章制度各司其职、协同运作、有效制衡，法人治理机制持续完善，规范化运营能力持续增强。
三、强化信息披露，传递公司价值
公司认真履行信息披露义务，坚持“真实、准确、完整、及时、公平“原则披露信息；不断完善行业竞争、公司业务、风险因素
等关键信息披露，保证信息披露质量；通过数据、图表等多种方式有效提升公告可读性，充分保障广大投资者的知情权。公司重视投
资者关系管理工作，通过投资者热线、电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种方式，与广大投资者保持充分沟通
，增进资本市场对公司的了解，传递公司长期价值。
四、以投资者为本，积极回报股东
公司始终坚持以投资者为本的理念，贯彻落实公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。截至本公告披露日，公
司已顺利完成 2025年度分红派息，向公司 A股股东和 H股股东合计派发现金红利约 2.10亿元人民币。
未来，公司将继续聚焦主业，坚持研发投入，不断提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展，积极回报投资者，持续推动“质
量回报双提升”，为股东带来长期的投资回报，切实履行上市公司责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c9e84f45-2fcf-45f5-9a67-e0efc599dae2.PDF
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2026-08-21 18:43│广和通（300638）：关于重大资产重组进展的公告
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特别提示：
1、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“
标的公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成
后，航盛电子将成为公司的控股子公司。
2、公司于 2026 年 8月 7日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中已
对本次交易涉及的有关风险因素进行了详细说明，截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东会审批通过及根据相关法律法规、规则
等所要求的其他可能涉及的批准或备案后方可实施。上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资
者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司拟向深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 38名航盛电子股东支付现金购买其持有的航盛电子合计 11,901.5
321万股股份（占航盛电子股份总数的 37.16%），并通过一致行动协议合计取得航盛电子 51.40%的表决权，实现对航盛电子的控制
。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。本
次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2026年 3月 24 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-022）。
公司于 2026年 5月 22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-026）。
公司于 2026年 6月 22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-029）。
公司于 2026年 6月 29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<深圳市
广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签订附生效条件的<股份转让合同><一致行动协议><
业绩承诺与利润补偿协议><最高额股份质押合同>的议案》等议案，公司于同日披露了相关公告，并签订了附生效条件的《股份转让
合同》等协议。公司就本次交易聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构等中介机构分别出具了相关意见。具体内
容详见公司于 2026年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司于 2026年 7月 22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-036）。
公司于 2026年 8月 7日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告
的议案》《关于<深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，并于同日披露
了相关公告。具体内容详见公司于 2026年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司于 2026年 8月 18日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》并于同日披露了
《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2026-045）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司已根据本次交易涉及的相关财务数据有效期要求进行了加期审计及更新，并收到了国家市场监督管理总
局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关
工作，公司将密切跟进相关事项进展，并继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司于 2026年 8月 7日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中已对本
次交易涉及的有关风险因素进行了详细说明，截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东会审批通过及根据相关法律法规、规则等所
要求的其他可能涉及的批准或备案后方可实施。上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/aca7b40c-5f86-43d6-9cb5-cc3a3570ed83.PDF
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2026-08-21 17:20│广和通（300638）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2026年 8月 19日发出会议通知，于 202
6年 8月 20日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名。董事陈绮华女士、王宁先生、赵静女士
、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过关于以债转股方式向控股子公司增资、终止其股权激励计划并出售其股权的议案
经董事会审议，同意公司以债转股的方式向上海广翼智联科技有限公司（以下简称“上海广翼”）进行增资、终止实施其股权激
励计划并出售公司及员工持股平台持有的其全部股权。本次交易完成后，公司将不再持有上海广翼股权，上海广翼及其下属公司将不
再纳入公司的合并报表范围。本次交易有利于公司聚焦行业布局，降低亏损子公司对公司经营业绩的负面影响，符合公司及股东利益
。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。
二、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届战略与投资委员会第十一次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4d4dda5a-d0b4-4303-a67c-121cba36405e.PDF
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2026-08-21 17:20│广和通（300638）：关于以债转股方式向控股子公司增资、终止其股权激励计划并出售其股权的公告
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广和通（300638）：关于以债转股方式向控股子公司增资、终止其股权激励计划并出售其股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/187bd645-52e7-4f85-be4a-2e96b3cf5c73.PDF
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2026-08-20 19:28│广和通（300638）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2026年 8月 20日下午 14:30
2、网络投票时间：2026年 8月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 20日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:
00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 8月 20日上午 9:15至下午 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A座 10楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合
《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及授权代表人数 595人，持有公司股份 364,744,320股，占公司有表决权股份总数的 40.6791%（注：截至
股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,627,960 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的
回购股份,下同）。
出席本次股东会的股东及其持股情况如下：
2026年第二次临时股东会出席股东及其持股情况
出席会议的股东和 出席会议的股 出席会议的股东代表有 出席会议的股东代表
代理人类别 东和代理人数 表决权的股份数（股） 有表决权股数占公司
有表决权股份总数的
比例
1、A股股东 594 338,186,517 37.7172%
其中：现场出席 A 股 8 326,972,660 36.4665%
股东
网络投票 A 586 11,213,857 1.2507%
股股东
2、境外上市外资股 1 26,557,803 2.9619%
（H股）
合计 595 364,744,320 40.6791%
注：现场投票的 A股股东及股东代理人为 2名，代表股份 12,160股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%，其余现场出席的 A
股股东及股东代理人均回避表决。
2、其他出席人员情况
公司全体董事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 8,682,087 77.3390% 2,430,818 21.6534% 113,112 1.0076%
其中：A 股 8,682,087 77.3390% 2,430,818 21.6534% 113,112 1.0076%
中小股东
H 股 26,519,803 99.8569% 38,000 0.1431% 0 0.0000%
合计 35,201,890 93.1666% 2,468,818 6.5341% 113,112 0.2994%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例；关联股东回避
表决。
本议案已获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：蔡亦文、李龙辉
综上所述，广东信达律师事务所律师认为：
深圳市广和通无线股份有限公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资
格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》合法、
有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d74d9d08-5d52-4cb5-a606-8249929d3ac4.PDF
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2026-08-20 19:26│广和通（300638）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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广和通（300638）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/36681f41-2843-4553-84d5-6f5c01b51845.PDF
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2026-08-18 18:04│广和通（300638）：关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公
│告
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特别提示：
1、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“
标的公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成
后，航盛电子将成为公司的控股子公司。
2、公司于 2026年 8月 7日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中已对
本次交易涉及的有关风险因素进行了详细说明，截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东会审批通过及根据相关法律法规、规则等
所要求的其他可能涉及的批准或备案后方可实施。上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者
注意投资风险。
一、本次交易概述
公司拟向深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 38 名航盛电子股东支付现金购买其持有的航盛电子合计 11,901.
5321万股股份（占航盛电子股份总数的 37.16%），并通过一致行动协议合计取得航盛电子 51.40%的表决权，实现对航盛电子的控制
。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。本
次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。
二、本次进展情况
近日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2026〕42
8号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对深圳市广和通无线股份有限公司收购深圳市航盛电
子股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相
关法律办理。”
三、其他事项说明
公司于 2026年 8月 7日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中已对本
次交易涉及的有关风险因素进行了详细说明，截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东会审批通过及根据相关法律法规、规则等所
要求的其他可能涉及的批准或备案后方可实施。上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2026〕428号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0b986c75-2a82-4c5c-9065-ce80b0d8cea8.PDF
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2026-08-14 19:06│广和通（300638）：H股公告-董事会召开日期
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广和通（300638）：H股公告-董事会召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/125c9819-0473-44f4-aadd-6266732415f9.PDF
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2026-08-11 18:30│广和通（300638）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10日收到公司控股股东、实际控制人张天瑜先生有关办
理部分 A 股股份质押的通知，现就具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数量 占其所 占公司 是否为限 是否为补 质押开始 质押到期 质权人 质押用
名称 股股东或 （股） 持股份 总股本 售股 充质押 日期 日 途
第一大股 比例 比例
东及其一
致行动人
张天 是 12,450,000 4.42% 1.38% 是,高管锁 否 2026-8-10 2027-8-10 国信证 偿还
瑜 定股 券股份 债务
有限公
司
注:上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，张天瑜先生直接持有公司股份 281,512,495股，占公司总股本的 31.30%。其所持公司股份累计被质押 68,2
99,300 股，占公司总股本的7.60%。张天瑜先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
（股） （股） 比例 冻结数量 股份 数量（股） 比例
（股） 比例
张天 281,512,495 31.30% 55,849,300 68,299,300 24.26% 7.60% 68,299,300 100% 142,835,071 66.99%
瑜
注：上述限售股均为高管锁定股
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张天瑜先生所质押的股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产
生不利影响。当质押的股份出现平仓风险时，张天瑜先生将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、股票质押式回购初始交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a375a9ea-5e01-4a9a-a9d0-15a613d465ba.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：广和通重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）
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广和通（300638）：广和通重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/2f39fbfb-7360-455a-9ac1-3378f63e0e3d.pdf
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：广和通关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（
以下简称“标的公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本
次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。
公司于 2026年 6月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于〈深圳
市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了相关公告及文件。
根据重大资产重组相关法律法规要求，公司及中介机构对本次交易相关财务数据进行了加期审计及更新，并结合最新情况对《深
圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及其摘要的部分内容进行了补充
和修订。相较公司于2026年6月29日披露的重组报告书（草案），本次重组报告书（草案）（修订稿）的主要修订内容如下（如无特
别说明，本公告中的简称或释义与重组报告书（草案）（修订稿）中的简称或释义具有相同含义）。
重组报告书章节 修订说明
声明 更新报告书名称为“重大资产购买报告书（草案）（修订稿）”，
并同步更新相关签章页文件名称
释义 1、将报告期更新为 2024 年度、2025年度及 2026年 1-4月，并
将相关财务数据基准日更新至 2026 年 4月 30日
2、补充标的公司新设子公司及境外子公司的释义
重组报告书章节 修订说明
重大事项提示 补充上市公司 2026 年 1-4 月财务数据（未经审计）及相应备考财
务数据，更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响
重大风险提示 结合 2026年 1-4月财务数据，更新客户集中、应收账款、毛利率、
政府补助、存货跌价及固定资产减值等风险相关数据
2、更新标的公司截至 2026年 4月 30日的主要资产权属、在建工
程、租赁房产、知识产权、诉讼仲裁及行政处罚等情况；
3、补充标的公司 2026年 1-4 月主要产品销售、产销量、主要客
户、原材料及能源采购、主要供应商等经营数据；
4、更新专利数量、研发投入及研发人员等研发情况；
5、补充标的公司截至 2026 年 4月 30日及 2026年 1-4月的主要
财务数据和财务指标；
6、更新取得权属证书的自有不动产情况；
7、补充泰国航盛代持还原的相关内容；
8、补充标的公司作为被许可方使用他人资产的情况。
第五节 交易标的评估情况 无
第六节 本次交易合同的主 无
要内容
第七节 交易的合规性分析 更新标的公司专利授权数量及发明专利数量
第八节 管理层讨论与分析 1、补充上市公司 2026年 1-4 月资产、负债、偿债能力、经营成
果及盈利能力等数据和分析；
2、补充标的公司截至 2026 年 4月 30日及 2026年 1-4月的财务
状况分析、盈利能力分析及现金流量分析；
3、更新本次交易对上市公司持续经营能力、资产负债结构、财务
安全性及主要财务指标的影响。
第九节 财务会计信息 补充标的公司截至 2026年 4月 30日及 2026年 1-4月的资产负债
表、利润表、现金流量表等财务数据
第十节 同业竞争和关联交 补充标的公司 2026 年 1-4 月关联交易情况，以及截至 2026 年 4
易 月 30 日关联方往来余额等数据
第十一节 风险提示 结合 2026年 1-4月财务数据，更新客户集中、应收账款、毛利率、
政府补助、存货跌价及固定资产减值等风险相关数据
第十二节 其他重要事项 补充本次交易内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查范围、交
易情况及相关人员出具的说明与承诺
第十三节 对本次交易的结 更新独立财务顾问关于聘请第三方相关事项的核查意见
论性意见
第十四节 中介机构及有关 无
重组报告书章节 修订说明
经办人员
第十五节 备查文件 无
第十六节 声明与承诺 无
附件一至附件五 更新租赁情况、境内外注册商标、境内外专利、软件及作品著作
权，以及合伙企业交易对方股权穿透核查情况
除上述主要补充与修订之外，公司对重组报告书（草案）（修订稿）全文进行了梳理和自查，对个别错误进行完善，本次补充与
修订不涉及本次交易方案的重大调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/ecfd0bf9-00fc-4801-8f8e-f2bed936f890.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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广和通（300638）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/efd0583f-ba56-4cba-aebd-d2318e5a8d9d.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：广和通重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
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广和通（300638）：广和通重大资产购买报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/f79019ca-d01b-4414-8c77-5f75a5410248.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：广和通2025年度及2026年1-4月备考合并财务报表审阅报告
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广和通（300638）：广和通2025年度及2026年1-4月备考合并财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d98bfbcb-c7e1-43fc-a18a-c832d3dcdb75.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见
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广和通（300638）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e0444baa-f060-47a8-bf4d-7719a1762d09.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的
│意见》相关规定的核查意见
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广和通（300638）：本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的
核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/afd43220-9c12-443e-b574-84ebbb9d1d87.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：深圳市航盛电子股份有限公司2024年度、2025年度及2026年1-4月审计报告
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广和通（300638）：深圳市航盛电子股份有限公司2024年度、2025年度及2026年1-4月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/db10449e-0ea5-4c81-a962-86de0b7d5878.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：重大资产购买之补充法律意见书（一）
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广和通（300638）：重大资产购买之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/fa8cc503-727c-4a22-b47a-7df0e5946dc4.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）
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广和通（300638）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/2cf3288a-4dc1-4e97-99af-ac248369fdf7.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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广和通（300638）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/8730e51f-e7a2-460e-b815-ee425ba06419.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：关于暂不召集股东会审议本次交易相关事项的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“标的
公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，
航盛电子将成为公司的控股子公司。
2026年 6月 29日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见 2026年 6月 29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的公告。
2026年 8月 7日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见 2026年 8月 7日公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关规定的要求
，本次交易尚需提交公司股东会审议。基于本次重大资产重组的总体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项
，待相关工作完成后，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d1051f2a-0454-4fe1-8410-f920c32e4860.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：董事会关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的说明
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广和通（300638）：董事会关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/039a5d35-2439-4fb6-aa5a-e619cb7072c2.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：关于本次重组相关主体买卖股票情况自查报告
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广和通（300638）：关于本次重组相关主体买卖股票情况自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/ffe95ea1-4638-4229-882b-196fe3940921.PDF
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2026-08-07 18:12│广和通（300638）：本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见
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广和通（300638）：本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/4ddb2152-ac77-46fd-b18a-4b61ee9beb40.PDF
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2026-08-05 18:56│广和通（300638）：H股公告-截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/73fea83f-69ad-4183-bb69-c8d55da8449b.PDF
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2026-07-30 17:12│广和通（300638）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 30日召开第四届董事会第二十六次会议审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利
益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员购买责任保险（以下简
称“董事、高级管理人员责任险”）。
因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事在审议本事项时回避表
决，该事项将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：深圳市广和通无线股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
4、保费支出：不超过 20万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员以及其
他相关责任人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保额、保费及保险合同相关其他条款，选
择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修订、签署相关法律文件，处理投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或
之前，在不超过股东会审议通过的保险费范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会第二十六次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，
公司董事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交至公司股东会审议。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二六年七月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d2888a94-d67b-49af-b8e1-f27781067f28.PDF
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2026-07-30 17:11│广和通（300638）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026年 7月 27日发出会议通知，于 202
6年 7月 30日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名。董事许宁先生、王宁先生、吴承刚先生
通讯出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：根据统票结果，0票同意、0票反对、0票弃权，7票回避表决。因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，因
此全体董事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026年 8月 20日召开公司 2026年第二次临时股东会。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/83554fc0-fdda-48a1-9498-24cb0488a5e0.PDF
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2026-07-30 17:09│广和通（300638）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次
临时股东会的议案》,同意于2026年 8月 20日召开公司 2026年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第二次临时股东会，召集
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络投票平台，公司 A股股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 20日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026年 8月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 8月 20日上午 9:15至下午 15:00。
6、股权登记日：2026年 8月 14日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至 2026年 8月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东：H股股东参会事项请见公司于联交所网站发布的股东会通函及其他相关文件
（3）本公司董事和高级管理人员
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 10楼公司会议室
二、本次股东会审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √
案
议案 1全体董事回避表决并直接提交本次股东会审议，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上披露的相关公告。
涉及关联股东将回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、A股股东登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 8 月 17 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026年
8月 17日下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 11楼深圳市广和通无线股份有限公司证券部。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2026年第二次临时股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：雷丽
电话：0755-26520587
传真：0755-26887626
电子邮箱：zqb@fibocom.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、A 股股东参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8e161a20-450a-4867-8e59-e805559fc335.PDF
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2026-07-22 16:56│广和通（300638）：关于重大资产重组进展的公告
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特别提示：
1、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“
标的公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成
后，航盛电子将成为公司的控股子公司。
2、公司于 2026年 6月 29日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中已对本次交易
涉及的有关风险因素及尚需履行的决策程序及审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司拟向深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 38名航盛电子股东支付现金购买其持有的航盛电子合计 11,901.5
321万股股份（占航盛电子股份总数的 37.16%），并通过一致行动协议合计取得航盛电子 51.40%的表决权，实现对航盛电子的控制
。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。本
次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2026年 3月 24 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-022）。
公司于 2026年 5月 22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-026）。
公司于 2026年 6月 22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-029）。
公司于 2026年 6月 29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<深圳市
广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签订附生效条件的<股份转让合同><一致行动协议><
业绩承诺与利润补偿协议><最高额股份质押合同>的议案》等议案，公司于同日披露了相关公告，并签订了附生效条件的《股份转让
合同》等协议。公司就本次交易聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构等中介机构分别出具了相关意见。具体内
容详见公司于 2026年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、本次交易的进展情况
因财务数据有效期要求，公司需对本次交易涉及的相关财务数据进行加期审计及更新。截至本公告披露之日，公司及有关各方正
在积极推进本次重组的相关工作，公司将密切跟进相关事项进展，并继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，
及时履行信息披露义务。
四、风险提示
截至本公告披露之日，公司于 2026年 6月 29日披露的《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘
要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策程序及审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/af57d423-7bb4-47e0-a783-ed2f4460af72.PDF
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2026-07-06 19:08│广和通（300638）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026年 7月 3日发出会议通知，于 2026
年 7月 6日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名。董事赵静、王宁、吴承刚通讯出席会议。
公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程
》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于终止实施 2026 年员工持股计划的议案》
经审慎研究，董事会同意提前终止实施本次员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文
件。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权、关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本项议案。
二、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第十次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1435a1ec-46e3-4447-8d24-a4b8e3b0593c.PDF
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2026-07-06 19:08│广和通（300638）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广和通（300638）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/4a653a12-3b74-4c8c-8066-2aa156627103.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│广和通：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511541.PDF
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2026-04-24│广和通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163595.PDF
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2026-03-31│广和通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060983.PDF
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2025-10-30│广和通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759833.PDF
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2025-08-27│广和通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577966.PDF
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2025-04-30│广和通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406308.PDF
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2025-04-19│广和通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223152460.PDF
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2024-10-29│广和通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539455.PDF
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2024-08-29│广和通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028011.PDF
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2024-04-29│广和通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860795.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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