公司公告☆ ◇300639 凯普生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 18:36 │凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案首次回购的公告 │
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│2024-12-10 16:16 │凯普生物（300639）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-12-05 16:47 │凯普生物（300639）：关于持股5%以上的股东部分股份质押展期的公告 │
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│2024-12-03 15:57 │凯普生物（300639）：关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-02 18:36 │凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-02 15:47 │凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 │
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│2024-11-20 17:50 │凯普生物（300639）：关于全资子公司对外投资的进展公告 │
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│2024-11-19 16:55 │凯普生物（300639）：关于签署股票回购专项贷款合同的公告 │
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│2024-11-18 19:26 │凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份事项前十名股东及前十名无限│
│ │售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-11-18 19:26 │凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 │
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2024-12-17 18:36│凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案首次回购的公告
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凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案首次回购的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/09bc6601-320f-4f12-b2e7-2d42b3b815b6.PDF
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2024-12-10 16:16│凯普生物（300639）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2024年 12 月 6日以电话通讯等形式发
出通知。本次会议于 2024 年 12月10日 10:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中独立董事 3名，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者
及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号--市值
管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》等，同时结合公司自身实际情况，制定了《市值管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/0212d215-65ef-4ff6-b0e1-98d6e9df1f2e.PDF
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2024-12-05 16:47│凯普生物（300639）：关于持股5%以上的股东部分股份质押展期的公告
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凯普生物（300639）：关于持股5%以上的股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/a5a1f32e-94e7-41de-b296-9b5760aefe8a.PDF
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2024-12-03 15:57│凯普生物（300639）：关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
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凯普生物（300639）：关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/51cda687-0ddc-48d4-8099-d7792fae0e10.PDF
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2024-12-02 18:36│凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第
十九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值
的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分
社会公众股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币9.00元/股（
含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中
公司自有资金金额占比不低于30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于70%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之
日起不超过3个月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于2024年11月15日、2024年1
1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2024-112）和《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-116）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年11月30日回购进展情况公告如下：
截至2024年11月30日，公司2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的事项，尚未开展首次回购。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--回购股份》等相关规定，在回购期
限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/9039151b-631a-4666-bbf8-752f216bc786.PDF
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2024-12-02 15:47│凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告
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凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1fdf3ec0-e1f2-4b1e-8b0f-c158974de838.PDF
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2024-11-20 17:50│凯普生物（300639）：关于全资子公司对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会
第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）暨对外投
资的议案》。根据决议，公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司以自有资金人民币 3,000 万元与其他共同投资方作为新增有限
合伙人参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨财智基金”），并签署《北京达晨财智中小
企业发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。达晨财智基金的普通合伙人暨执行事务合伙人、基金管理人为深圳市达晨财智创业
投资管理有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于全资
子公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）暨对外投资的公告》（公告编号：2022-064）。
达晨财智基金已完成了工商变更登记手续并取得由北京市大兴区市场监督管理局换发的《营业执照》，并已根据《证券投资基金
法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续。具体内容详见公司分别于 2
022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基
金合伙企业（有限合伙）暨对外投资的进展公告》（公告编号：2022-078、2022-081）。
二、进展情况介绍
达晨财智基金已完成资金募集和实收工作，最终募集规模及实收出资额为人民币 21.5 亿元, 并于近日办结工商变更登记手续。
公司认缴出资份额为人民币3,000万元，占基金总份额的 1.40%。各合伙人均采用货币出资方式出资，具体实缴出资情况如下：
合伙人名称或姓名 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元）
深圳市达晨财智创业投资管理有 货币 3,000 3,000 1.40%
限公司
湖南电广传媒股份有限公司 货币 15,000 15,000 6.98%
国家中小企业发展基金有限公司 货币 60,000 60,000 27.91%
河南省豫资创业投资引导基金合 货币 10,000 10,000 4.65%
伙企业（有限合伙）
平度市汇泽鑫河股权投资合伙企 货币 4,000 4,000 1.86%
业（有限合伙）
江苏南通海晟闲庭投资基金合伙 货币 5,000 5,000 2.33%
企业（有限合伙）
潮州凯普生物化学有限公司 货币 3,000 3,000 1.40%
圳市达晨科源私募股权投资基金 货币 35,000 35,000 16.28%
企业（有限合伙）
北京热景生物技术股份有限公司 货币 5,000 5,000 2.33%
龙岩高岭土股份有限公司 货币 3,000 3,000 1.40%
英大泰和人寿保险股份有限公司 货币 6,000 6,000 2.79%
英大泰和财产保险股份有限公司 货币 2,000 2,000 0.93%
长城人寿保险股份有限公司 货币 3,000 3,000 1.40%
合伙人名称或姓名 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元）
重庆天府两江协同创新私募股权 货币 3,000 3,000 1.40%
投资基金合伙企业（有限合伙）
陕西秦创原科技创新投资基金合 货币 10,000 10,000 4.65%
伙企业（有限合伙）
京津冀（天津）科技成果转化基 货币 5,000 5,000 2.33%
金有限公司
北京市科技创新基金（有限合 货币 10,000 10,000 4.65%
伙）
中新苏州工业园区开发集团股份 货币 11,000 11,000 5.12%
有限公司
北京市大兴发展引导基金（有限 货币 20,000 20,000 9.30%
合伙）
北京清科和嘉二期投资管理合伙 货币 2,000 2,000 0.93%
企业（有限合伙）
合计 215,000 215,000 100.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/2f21dd00-340e-4675-a176-ac445ae2e636.PDF
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2024-11-19 16:55│凯普生物（300639）：关于签署股票回购专项贷款合同的公告
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重要内容提示：
1.本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。
2.本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。
一、回购方案基本情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监
事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公
司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公
司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币
9.00 元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，其中公司自有资金金额占比不低于 30%，银行专项回购贷款资金
金额占比不高于 70%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3个月，具体回购股份的数量以回购结束时实
际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年
第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-116）。近日，公司与中国银行股份有限公司潮州分行签
署了《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》。
二、签署股票回购专项贷款合同的具体情况
（一）签署股票回购专项贷款合同的背景
2024 年 9月 24 日，为维护资本市场稳定，提振投资者信心，中国人民银行与金融监管总局、中国证监会协商，创设两项结构
性货币政策工具，支持资本市场稳定发展；10 月 18日，上述三方联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立
股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。公司积
极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，与商业银行开展业务对接，拓宽股票回购资金来源，稳定、提升公司价值。
（二）股票回购专项贷款合同的主要内容
1、借款金额：￥7,000 万元（大写：人民币柒仟万元整）。
2、借款期限：12个月，自实际提款日起算；若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。
3、借款用途：专项用于证券代码 300639 股票回购，借款人不得改变借款用途，不得用于置换前期回购资金。
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，并按照相关
法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、签署股票回购专项贷款合同对公司的影响
本次签署股票回购专项贷款合同不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，有利于公
司充分利用好金融贷款工具推进回购计划、提升公司价值。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并按照相关法
律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《上市公司股票回购/增持业务专项贷款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b645ef2c-87ea-4285-aaa1-c2505dda0e54.PDF
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2024-11-18 19:26│凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条
│件股东持股情况的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监
事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公
司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公
司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币
9.00元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷
款资金，其中公司自有资金金额占比不低于 30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于 70%。回购期限自公司董事会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过 3个月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 11
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-112）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2024年 11月 14日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股
比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量 占总股本比例
号 （股） （%）
1 香港科技创业股份有限公司 193,198,317 29.88
2 云南众合之企业管理有限公司 40,147,564 6.21
3 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限 30,765,712 4.76
合伙）
4 云南炎辰企业管理有限公司 14,637,483 2.26
5 王建瑜 10,937,782 1.69
6 香港中央结算有限公司 6,378,691 0.99
7 管秩生 3,639,705 0.56
8 祁玉峰 3,173,000 0.49
9 赵雪芳 3,106,300 0.48
10 北京新维港科技有限公司 1,918,352 0.30
注：1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
2.计算上述比例时，公司总股本为 646,500,674 股，未扣除公司回购专用证券账户中的股份。
3.公司前十名股东中存在公司回购专户，公司回购专户共持有公司股份数量 10,424,000股，占公司总股本 1.61%，在全体股东
排名中排第 6 位。上表前十名股东已剔除该回购专户，并将全体股东排名中的第十一名股东列示其中，作为剔除公司回购专户后的
第十名股东。
二、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量 占无限售条件流通
号 （股） 股总股本比例（%）
1 香港科技创业股份有限公司 193,198,317 30.42
2 云南众合之企业管理有限公司 40,147,564 6.32
3 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有 30,765,712 4.84
限合伙）
4 云南炎辰企业管理有限公司 14,637,483 2.30
5 香港中央结算有限公司 6,378,691 1.00
6 祁玉峰 3,173,000 0.50
序 股东名称 持股数量 占无限售条件流通
号 （股） 股总股本比例（%）
7 赵雪芳 3,106,300 0.49
8 王建瑜 2,734,446 0.43
9 北京新维港科技有限公司 1,918,352 0.30
10 廖伟俭 1,564,573 0.25
注：1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
2.计算上述比例时，公司无限售条件流通股股本为 635,164,371 股，未扣除公司回购专用证券账户中的股份。
3.公司前十名无限售条件股东中存在公司回购专户，公司回购专户共持有公司股份数量10,424,000 股，占公司总股本 1.61%，
在前十名无限售条件股东排名中排第 5 位。上表前十名无限售条件股东已剔除该回购专户，并将全体无限售条件股东排名中的第十
一名股东列示其中，作为剔除公司回购专户后的第十名无限售条件股东。
三 、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/287179f9-c4ae-4e30-9660-76bf9acd4a6d.PDF
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2024-11-18 19:26│凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/768a533e-08c9-40ff-a809-95914a8c9a16.PDF
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2024-11-18 16:12│凯普生物（300639）：关于签订募集资金监管协议的公告
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凯普生物（300639）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/24f56361-1ff7-40c3-af0f-155e17e8429a.PDF
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2024-11-14 20:21│凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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凯普生物（300639）：关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/bbfa15db-b2bf-462d-933e-cbfc9c492edd.PDF
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2024-11-14 20:21│凯普生物（300639）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2024年 11 月 8日以电话通讯等形式发
出通知。本次会议于 2024年 11月14日 10:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中独立董事 3名，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
1、股份回购的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，增强投资者对公司的投资信心，在
综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，公司拟使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易方式回购
公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、
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