公司公告☆ ◇300639 凯普生物 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 16:02 │凯普生物（300639）：关于全资子公司完成工商设立登记的公告 │
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│2025-05-19 19:10 │凯普生物（300639）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 19:08 │凯普生物（300639）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 18:07 │凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │凯普生物（300639）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │凯普生物（300639）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 07:46 │凯普生物（300639）：关于2025年第一季度报告的更正公告 │
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│2025-04-28 18:10 │凯普生物（300639）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 18:10 │凯普生物（300639）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 18:10 │凯普生物（300639）：关于公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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2025-05-30 16:02│凯普生物（300639）：关于全资子公司完成工商设立登记的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司近日完成了全资子公司潮州客潮文化发展有限公司的工商设立登记并取得由潮州市湘桥区市场监
督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91445102MAELLQEG7A
2、名称：潮州客潮文化发展有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4地块A幢生产车间9层905室
5、法定代表人：赵松元
6、注册资本：人民币伍佰万元
7、成立日期：2025年5月29日
8、经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数
字创意产品展览展示服务；文化场馆管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；文化用品
设备出租；市场营销策划；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；软件开发；软件销售；园区管理服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；旅游开发项目策划咨询；市场调查（不含涉外调查）；体验式拓
展活动及策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发
布；数字广告制作；专业设计服务；摄像及视频制作服务；数据处理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备销售；日用
品销售；日用品批发；日用百货销售；鞋帽批发；化妆品批发；化妆品零售；文具用品批发；农副产品销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；食用农产品零售；食用农产品批发；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术
品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/ff3c7414-d459-46eb-9638-de967d9ee047.PDF
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2025-05-19 19:10│凯普生物（300639）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）已于2025年4月29日在《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发布。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议同时提供了远程视频参会系统。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月19日（星期一）15:00。
网络投票时间：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15至9:25；9:30至
11:30；13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长管乔中先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次股东大会的股东或股东代表共计 133 名，代表有表决权股份数254,376,305股，占公司有表决权股份总数的 40.5301%
（截至股权登记日，公司总股本为 646,500,674 股，其中公司已回购的股份数量为 18,877,825 股，该等回购的股份不享有表决权
，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 627,622,849 股）。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共 5 名，代表有表决权
股份数251,693,419 股，占公司有表决权股份总数的 40.1027%。通过网络投票的股东共128名，代表有表决权股份数 2,682,886股，
占公司有表决权股份总数的 0.4275%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 130名，代表有表决权股份数 17,390,719股，占公司有表决权股份总数的 2.7709%。其中：通
过现场投票的中小股东 2名，代表有表决权股份数 14,707,833 股，占公司有表决权股份总数的 2.3434%。通过网络投票的中小股东
128 名，代表有表决权股份数 2,682,886股，占公司有表决权股份总数的 0.4275%。
3、公司董事会秘书、部分董事、监事通过现场或视频通讯方式出席了本次会议，部分高级管理人员通过现场方式列席会议，广
东信达律师事务所律师对本次会议通过现场方式对本次会议进行了见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意253,660,460股，占出席会议有表决权股份数的99.7186%；反对544,158股，占出席会议有表决权股份数的0.2139
%；弃权171,687股（其中，因未投票默认弃权55,514股），占出席会议有表决权股份数的0.0675%。
表决结果为通过。
（二）《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意253,660,460股，占出席会议有表决权股份数的99.7186%；反对518,008股，占出席会议有表决权股份数的0.2036
%；弃权197,837股（其中，因未投票默认弃权55,514股），占出席会议有表决权股份数的0.0778%。
表决结果为通过。
（三）《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意253,687,638股，占出席会议有表决权股份数的99.7293%；反对559,008股，占出席会议有表决权股份数的0.2198
%；弃权129,659股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.0510%。
表决结果为通过。
（四）《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意253,685,730股，占出席会议有表决权股份数的99.7285%；反对560,916股，占出席会议有表决权股份数的0.2205
%；弃权129,659股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.0510%。
其中，中小股东总表决情况：同意16,700,144股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0291%；反对560,916股，占出席会议的
中小股东所持股份的3.2254%；弃权129,659股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.7456%。
表决结果为通过。
（五）《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》
表决结果：同意253,659,460股，占出席会议有表决权股份数的99.7182%；反对646,703股，占出席会议有表决权股份数的0.2542
%；弃权70,142股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.0276%。
其中，中小股东总表决情况：同意16,673,874股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8780%；反对646,703股，占出席会议的
中小股东所持股份的3.7187%；弃权70,142股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.4033%。
表决结果为通过。
（六）《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意253,707,996股，占出席会议有表决权股份数的99.7373%；反对601,422股，占出席会议有表决权股份数的0.2364
%；弃权66,887股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.0263%。
其中，中小股东总表决情况：同意16,722,410股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1571%；反对601,422股，占出席会议的
中小股东所持股份的3.4583%；弃权66,887股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.3846%。
表决结果为通过。
（七）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意253,747,655股，占出席会议有表决权股份数的99.7529%；反对557,508股，占出席会议有表决权股份数的0.2192
%；弃权71,142股（其中，因未投票默认弃权16,514股），占出席会议有表决权股份数的0.0280%。
表决结果为通过。
（八）《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意2,012,927股，占出席会议有表决权股份数的73.1113%；反对629,017股，占出席会议有表决权股份数的22.8465%
；弃权111,292股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的4.0422%。
其中，中小股东总表决情况：同意2,012,927股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1113%；反对629,017股，占出席会议的中
小股东所持股份的22.8465%；弃权111,292股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的4.0422%。
表决结果为通过。关联股东已回避表决。本议案出席会议有表决权股份数不包括已回避表决的股东所持的股份数。
（九）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意253,730,410股，占出席会议有表决权股份数的99.7461%；反对570,008股，占出席会议有表决权股份数的0.2241
%；弃权75,887股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.0298%。
其中，中小股东总表决情况：同意16,744,824股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2860%；反对570,008股，占出席会议的
中小股东所持股份的3.2777%；弃权75,887股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.4364%。
表决结果为通过。
（十）《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意253,676,230股，占出席会议有表决权股份数的99.7248%；反对570,416股，占出席会议有表决权股份数的0.2242
%；弃权129,659股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.0510%。
其中，中小股东总表决情况：同意16,690,644股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9744%；反对570,416股，占出席会议的
中小股东所持股份的3.2800%；弃权129,659股（其中，因未投票默认弃权15,514股），占出席会议有表决权股份数的0.7456%。
表决结果为通过。
三、律师出具的见证意见
广东信达律师事务所接受公司的委托，指派孙冉冉律师和陈佳然律师出席了公司2024年年度股东大会，进行了必要的验证工作，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》
等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二〇二四年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/43abf7da-edf3-43f5-9023-df19f527e88e.PDF
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2025-05-19 19:08│凯普生物（300639）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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凯普生物（300639）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/985f4a1e-66c1-4744-b415-ccddfda4e64c.PDF
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2025-05-06 18:07│凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告
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凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/132d8211-7d8a-4d37-8292-17bf96625ec1.PDF
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2025-04-30 00:00│凯普生物（300639）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
0]1713号）同意，公司向包括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8名特定对象发行人民币普通股（A股）22,94
5,804 股，每股发行价格为人民币 45.76元，募集资金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 102,741
.96万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[20
20]第 ZI10573 号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储。募集资金到位后，公司、公司募投项目实施子公司和保荐机构分别与募集资金存放银行签订了《
募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证专款专用。
公司相关募集资金专户开立情况如下：
序号 开户人 开户银行 银行账号 募投项目 备注
专户 1 广东凯普生物科 中国建设银行 44050180869900001876 补充运营资金 已注销
技股份有限公司 股份有限公司 项目
潮州市分行
专户 2 广州凯普医学检 中国工商银行 2004024029200241852 第三方医学实 已注销
验发展有限公司 股份有限公司 验室升级项目
潮州分行
专户 3 潮州凯普生物化 中国工商银行 2004024029200241976 核酸分子诊断 已注销
学有限公司 股份有限公司 产品研发项目
潮州分行
专户 4 广州凯普生物科 中国工商银行 2004024029200242080 抗 HPV药物研 本次注销
技有限公司 股份有限公司 发项目
潮州分行
专户 5 广州凯普医药科 中国建设银行 44050180869900002927 核酸分子诊断 正常使用
技有限公司 股份有限公司 产品研发项目
潮州市分行
专户 6 广州凯普生物科 中国建设银行 44050180869900002925 抗 HPV药物研 正常使用
技有限公司 股份有限公司 发项目
潮州市分行
专户 7 广州凯普医药科 中国银行股份 627573579239 核酸分子诊断 正常使用
技有限公司 有限公司潮州 产品研发项目
分行
专户 8 潮州凯普生物化 交通银行股份 495495182013000046935 核酸分子诊断 正常使用
学有限公司 有限公司潮州 产品产业化项
分行营业部 目
专户 9 潮州凯普生物化 中国银行股份 696478667440 核酸分子诊断 正常使用
学有限公司 有限公司潮州 产品研发项目
分行
专户 广州凯普医药制 中国银行股份 670479377852 抗 HPV药物研 正常使用
10 造有限公司 有限公司潮州 发项目
分行
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于上述专户 4 所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用，为减少管理成本，截至本公告日，公司已办理上述
专户 4的注销手续，该账户对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1.募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56eda802-0b54-4110-a07b-3eaebc02e0d2.PDF
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2025-04-30 00:00│凯普生物（300639）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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凯普生物（300639）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a006e75-ed56-404f-b9a6-5c06fc1ef481.PDF
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2025-04-29 07:46│凯普生物（300639）：关于2025年第一季度报告的更正公告
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凯普生物（300639）：关于2025年第一季度报告的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0c368b71-d2ca-4f6a-9981-9e07d732fa7f.PDF
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2025-04-28 18:10│凯普生物（300639）：2024年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称凯普生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯普生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯普生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告 第 1 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/16e4f21f-ffe2-463b-92db-a2a8142c4efa.PDF
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2025-04-28 18:10│凯普生物（300639）：2024年年度审计报告
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凯普生物（300639）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0db412cf-c1e2-4203-8a55-d02e751bbbbf.PDF
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2025-04-28 18:10│凯普生物（300639）：关于公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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凯普生物（300639）：关于公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/abde06d5-abac-49bc-b07e-162eb4764a05.PDF
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2025-04-28 18:10│凯普生物（300639）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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凯普生物（300639）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f04453d4-97dc-4e83-bafb-c425e0079bed.PDF
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2025-04-28 18:09│凯普生物（300639）：2024年度独立董事述职报告（乔友林）
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凯普生物（300639）：2024年度独立董事述职报告（乔友林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5826a413-7d69-45fc-b6e8-f5f588e00f9b.PDF
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2025-04-28 18:09│凯普生物（300639）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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凯普生物（300639）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53b8f096-ba1b-4e99-a029-0876f2332541.PDF
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2025-04-28 18:09│凯普生物（300639）：2024年度独立董事述职报告（杨春学）
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