公司公告☆ ◇300639 凯普生物 更新日期：2026-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 16:50 │凯普生物（300639）：关于对外捐赠额度预计的公告 │
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│2026-06-11 16:47 │凯普生物（300639）：关于全资子公司完成工商设立登记的公告 │
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│2026-06-11 16:47 │凯普生物（300639）：关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委员会委员的公告 │
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│2026-06-11 16:47 │凯普生物（300639）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-06-11 16:46 │凯普生物（300639）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:56 │凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
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│2026-05-21 16:37 │凯普生物（300639）：关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告 │
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│2026-05-19 18:50 │凯普生物（300639）：公司二〇二五年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:50 │凯普生物（300639）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 20:16 │凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示│
│ │性公告 │
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2026-06-11 16:50│凯普生物（300639）：关于对外捐赠额度预计的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外捐
赠额度预计的议案》，具体情况如下：
一、对外捐赠事项概述
为切实履行企业社会责任，进一步提升公司的社会形象和影响力，董事会同意公司及子公司开展慈善公益、社会救助、关爱助学
、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等领域对外捐赠，捐赠财产包括现金（自有资金）、实物资产（库存商品和其他物资），捐赠
对象不涉及公司关联方，总金额不超过人民币 3,000 万元，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，且董事会审议通过后任
意连续 12个月累计捐赠金额不超过 3,000 万元（占公司最近一期经审计净资产的 0.80%）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在公司董事会审议权限内，不涉及关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。
二、捐赠事项对公司的影响
公司开展对外捐赠是积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助于提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来业务发展。
公司拟对外捐赠的资金或物资来源为自有资金或自有物资，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9538777f-8d18-4c4a-a522-1b1c1d9e0f02.PDF
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2026-06-11 16:47│凯普生物（300639）：关于全资子公司完成工商设立登记的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司近日完成了全资子公司江苏凯普医学科技有限公司的工商设立登记并取得由南京市栖霞区政务服
务管理办公室核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320113MAKGBCC15J
2、名称：江苏凯普医学科技有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：江苏省南京市栖霞区仙林街道纬地路9号江苏生命科技园16幢209室1
5、法定代表人：管秩生
6、注册资本：2000万元整
7、成立日期：2026年6月10日
8、经营范围：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；智能
仪器仪表销售；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；化妆品批发；化妆品零
售；塑料制品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销
售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；咨询策划服务；市场营销策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计
算机及通讯设备租赁；电子产品销售；礼品花卉销售；农副产品销售；销售代理；运输货物打包服务；货物进出口；技术进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f1a0d99b-a6a2-4f00-b97f-b6bbaa4015cc.PDF
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2026-06-11 16:47│凯普生物（300639）：关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委员会委员的公告
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一、职工代表董事辞职情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表董事谢龙旭先生的书面辞职报告。谢龙旭先生因个
人原因申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，谢龙旭先生将继续担任公
司首席科学家、广东省人乳头状瘤病毒（HPV)相关疾病分子诊断工程技术研究开发中心主任、博士后科研工作站站长、科学总监等职
务。谢龙旭先生担任职工代表董事的原定任期为 2025 年 9月 10 日至 2028 年 9月 9日。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，谢龙旭先生辞去
职工代表董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，谢龙旭先生直接持有公司股份 281,592 股，并持有云南众合之企业管理有限公司 10.38%的股权，云南众合之企
业管理有限公司持有公司4.999989%的股权。谢龙旭先生辞去公司职工代表董事职务后，其在原定任期内和任期届满后六个月内将严
格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及有关承诺。此外，谢龙旭先生将根据公司离职
管理制度做好工作交接，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
谢龙旭先生在担任公司职工代表董事期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责。公司及公司董事会对谢龙旭先生在任期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
为保障董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 6月 10 日召开全体职工大会，选举李寄宇先生（简历详见附件）
为公司第六届董事会职工代表董事，任期自全体职工大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据公司股东会已审议通过的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，在公司担任具体职务的职工代表董事根据其在公司或子公司所从事的具体岗位或担任的职务
领取薪酬。
李寄宇先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格及条件。本次全体职工大会选举后，公司第六
届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《
公司章程》的规定。
三、补选董事会战略委员会委员情况
鉴于谢龙旭先生因个人原因申请辞去公司职工代表董事、董事会战略委员会委员，根据《公司法》《公司章程》 的规定，为保
障董事会战略委员会的正常运行，公司于 2026 年 6月 10 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战
略委员会委员的议案》，同意补选副董事长黄伟雄先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、谢龙旭先生的辞职报告；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司全体职工大会会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b528d712-dd53-481a-990d-6a046427cd8a.PDF
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2026-06-11 16:47│凯普生物（300639）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报
表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计
发生的诉讼、仲裁事项共 59 件，主要涉及 2020 年-2022 年期间，公司开展检验服务业务相关客户拖欠公司货款或检测服务费至今
的案件或前述案件涉及客户拖欠公司检测服务费，公司尚未结清与相关合作方的服务费引起的诉讼，涉及金额合计人民币 41,000.10
万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的 10.94%。
其中，公司及合并报表范围内的子公司作为原告（或申请人、反诉原告）的诉讼、仲裁案件50起，涉案金额合计为40,846.97万
元，占涉诉案件总金额的 99.63%；公司及合并报表范围内的子公司作为被告（或被申请人、反诉被告）的诉讼、仲裁案件 9 起，涉
案金额合计为 153.13 万元，占涉诉案件总金额的 0.37%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对
金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、累计诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
此次累计诉讼、仲裁案件中，多数案件为公司及子公司作为原告追索对方拖欠公司的应收款项等，诉讼对象主要为 2020 年-202
2 年期间拖欠公司货款或检测服务费至今的机构。近年来，公司加大应收款催收力度，并采取诉讼、仲裁等法律途径，有序推进历史
欠款的清收工作，切实维护公司及所有投资者的合法权益。通过此类催收举措，将进一步降低应收账款对公司业绩的负面影响，提升
公司现金流等财务指标及经营业绩。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，上述诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计
准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，最终对公司本期及期后利润的实际影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、其他应注意事项
公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/119e4f47-ee8d-46a2-a724-e7f76b4eef5a.PDF
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2026-06-11 16:46│凯普生物（300639）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 6月 6日以电话通讯等形式发出通知
。本次会议于 2026 年 6月 10 日10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯
表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由董事长管乔中先生主持，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》；
鉴于谢龙旭先生因个人原因申请辞去公司职工代表董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务，为保障董
事会战略委员会的正常运行，董事会同意补选副董事长黄伟雄先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于对外捐赠额度预计的议案》。
为切实履行企业社会责任，进一步提升公司的社会形象和影响力，同意公司及子公司开展慈善公益、社会救助、关爱助学、基础
建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等领域对外捐赠，捐赠财产包括现金（自有资金）、实物资产（库存商品和其他物资），捐赠对象不
涉及公司关联方，总金额不超过人民币 3,000万元，期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，且董事会审议通过后任意连续 12
个月累计捐赠金额不超过 3,000万元。董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠
有关的一切事宜。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6a64ec14-9082-49e3-97ff-2a11d31fa5d7.PDF
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2026-06-05 18:56│凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
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云南众合之企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 2月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026
-010）。公司原持股 5%以上的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称“众合之”）原持有公司股份40,147,564股（占公司总
股本比例的6.21%），计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 3月 6日至 2026年 6月 5日），以集中竞
价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 19,395,000 股（占公司总股本的 3%），其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意
连续 90 个自然日内减持股份总数合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股
份总数合计不超过公司总股本的 2%。
截至 2026 年 6月 5日，众合之本次减持计划实施期限已届满，累计减持数量为7,822,600 股。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （元/股） （股） （%）
众合之 集中竞价 2026 年 5月 11 日- 7.17 6.60-7.53 3,847,600 0.60
2026 年 5 月 14日
大宗交易 2026 年 4 月 8 日- 6.30 6.22-6.38 3,975,000 0.61
2026 年 5 月 13 日
合计 7,822,600 1.21
注：1、公司总股本为 646,500,674 股（未扣除公司回购专用证券账户里的股份数量）；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票
后资本公积金转增股本部分）。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占减持前 股数(股) 占减持后
总股本比 总股本比
例(%) 例(%)
众合之 合计持有股份 40,147,564 6.21 32,324,964 4.999989
其中：无限售条件股份 40,147,564 6.21 32,324,964 4.999989
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0 0
注：本次减持前后公司的总股本均为 646,500,674 股，未扣除公司回购专用证券账户里的股
份数量。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，众合之本次股份减持计划期限已届满。在本次股份减持计划期间，众合之严格遵守了《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情况。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《股份减持情况告知函》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d37c51b4-6c56-4ef9-a476-74896adb403b.PDF
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2026-05-21 16:37│凯普生物（300639）：关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告
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近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称“凯普医药”
）取得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 注册分类 注册证编号 注册证有 预期用途
效期
诺如病毒核酸 III 类 国 械 注 准 2026 年 5 用于体外定性检测人
检测试剂盒（荧 20263401046 月 19 日 粪便样本中诺如病毒
光 PCR 法） 至 2031 GⅠ、GⅡ和 G Ⅳ型核
年 5月18 酸 RNA。
日
诺如病毒是引起人类非细菌性急性胃肠炎和食源性急性胃肠炎暴发的主要病原体之一，是成年人散发腹泻的第一大病原以及 5岁
及以下婴幼儿腹泻的第二大病原，各月份均有散发病例，冬春季节高发，全世界约 20%的急性胃肠炎病例由诺如病毒引起。诺如病毒
感染属于自限性疾病，目前尚无疫苗及有效抗病毒药物，临床以对症支持治疗为主。诺如病毒具有传染性强、环境抵抗力强、感染剂
量低等特点，核酸检测作为确诊金标准，对高效区分诺如病毒与其他病原体(如轮状病毒、细菌等)引起的腹泻，为精准诊断提供依据
，避免不必要用药，防控病毒扩散具有重要意义。根据病毒的 VP1 基因进行分型，诺如病毒被分为 12 个基因群（Genogroup），其
中 GI 和 GⅡ是引起人类急性胃肠炎的两个主要基因群，GⅣ型也可感染人类。针对人类致病的基因群，凯普医药自主研发的诺如病
毒核酸检测试剂盒可用于体外定性检测人粪便样本中诺如病毒 GI、GⅡ和 GIV 型核酸RNA，可用于快速明确腹泻是否由诺如病毒引起
，指导临床治疗，避免滥用抗生素，有效切断传播链，遏制疫情扩散。
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述产品注册证的取得，完善了公司产品矩阵，满足市场多样化的需求，进一步丰富公司的产品种类，有利于公司向“核酸分子
诊断龙头企业”的大目标迈进，符合公司“核酸 99”的战略规划，将对公司未来的经营发展产生积极影响。本次获批产品的实际销
售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来经营业绩的影响，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e97e94a7-deb4-4575-8e8f-bb1a47b42979.PDF
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2026-05-19 18:50│凯普生物（300639）：公司二〇二五年年度股东会的法律意见书
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凯普生物（300639）：公司二〇二五年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/355c6431-93ee-4fe6-b7d4-013e95b320fe.PDF
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2026-05-19 18:50│凯普生物（300639）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）已于2026年4月29日在《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发布。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）15:00。
网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15至9:25；9:30至
11:30；13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长管乔中先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次股东会的股东或股东代表共计 210 名，代表有表决权股份数278,697,863 股，占公司有表决权股份总数的 44.4053%（
截至股权登记日，公司总股本为 646,500,674 股，其中公司已回购的股份数量为 18,877,825 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东会享有表决权的股份总数为 627,622,849 股）。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共 5 名，代表有表决权股份
数275,418,249 股，占公司有表决权股份总数的 43.8828%。通过网络投票的股东共205 名，代表有表决权股份数 3,279,614 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5225%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和
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