公司公告☆ ◇300639 凯普生物 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 16:19 │凯普生物（300639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-01 16:42 │凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 │
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│2025-08-25 18:45 │凯普生物（300639）：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-25 18:45 │凯普生物（300639）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:44 │凯普生物（300639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 18:44 │凯普生物（300639）：总经理工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 18:44 │凯普生物（300639）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 18:44 │凯普生物（300639）：募集资金管理制度(草案) │
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│2025-08-25 18:44 │凯普生物（300639）：关联交易管理制度(草案) │
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│2025-08-25 18:44 │凯普生物（300639）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年8月） │
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2025-09-04 16:19│凯普生物（300639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-048），公司将于2025年9月10日（星期三）15:00召开2025年第
一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 8月 25日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025年第一
次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 10日（星期三）15:00（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025 年 9月 10日 9:15至 9:25；9:30至 11:30；13:00至
15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年 9月10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议并进行表决；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 4日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025年 9月 4日（星期四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4小区）。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
提案 提案名称 备注
编码 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议 √
提案 提案名称 备注
编码 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
案》
3.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议 √
案》
5.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议 √
案》
累积投票提案
6.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人
6.01 《选举管乔中先生为第六届董事会非独立董事》 √
6.02 《选举黄伟雄先生为第六届董事会非独立董事》 √
6.03 《选举王建瑜女士为第六届董事会非独立董事》 √
6.04 《选举管秩生先生为第六届董事会非独立董事》 √
6.05 《选举杨小燕女士为第六届董事会非独立董事》 √
7.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
7.01 《选举陈英实先生为第六届董事会独立董事》 √
7.02 《选举乔友林先生为第六届董事会独立董事》 √
7.03 《选举杨春学先生为第六届董事会独立董事》 √
非累积投票提案
8.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2025年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
议案1-3为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案6-7为议案8的
生效前提。议案6-7需分别采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，股东大会方可进行表决。公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件
、授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应
持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司
股份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确
认；
（5）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 9月 10 日（星期三）下午 14:00-15:00；采用信函或传真方式登记的须在
2025年 9月 9日（星期二）17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4小区公司会议室，如通过信函方式登记，信封上请注明“202
5年第一次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：陈 毅 袁 娴
联系电话：0768-2852923
传真号码：0768-2852920
通讯地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/724d9dac-b2e7-484d-8b7a-e19175fe2f24.PDF
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2025-09-01 16:42│凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”或“公司”）以及子公司在 2025 年 8月获得发明专利授权情况如下：
序号 发明专利名称 专利号 专利类型 授予国家/地区 专利权人
1 一种用于检测生殖 202510283180.7 发明专利 中国 凯普生物、广州凯
道病原微生物耐药 普医学检验所有限
基因的引物及其设 公司、广州凯普医
计办法 学检验发展有限公
司
2 一种引物组合物及 202510779260.1 发明专利 中国 凯普生物、广州凯
其在制备检测抗精 普医药科技有限公
神病药用药相关SNP 司、潮州市第三人
位点的产品中的应 民医院
用
发明 1属于生物技术领域，提出了一种用于检测生殖道病原微生物耐药基因的引物及其设计方法。本发明得到的引物组可覆盖多
种主要生殖道病原微生物的主要耐药基因及其耐药位点，实现对耐药基因及突变位点的多靶标快速检测；优化设计的引物避免了非特
异性扩增，并提高了检测的可靠性，适用于靶向病原测序、实时荧光 PCR、数字 PCR等多种检测平台。
发明 2属于基因检测技术领域，公开了一种引物组合物及其在制备检测抗精神病药用药相关 SNP 位点的产品中的应用。本发明
针对根据文献报道及临床药理遗传学实施联盟指南等筛选到的 18 个与抗精神病药用药相关的 SNP 位点,得到了一组能够对所述 18
个 SNP 位点进行灵敏、特异地检测的引物组合物,并利用所述引物组合物构建得到了相应的试剂盒。利用本发明所述引物组合物或所
述试剂盒,可结合飞行时间质谱检测所述18 个 SNP 位点,依据 SNP 位点检测情况指导抗精神病药的个性化用药,避免出现用药无反应
以及会出现严重副作用等情况,有利于精神分裂症等精神病的治疗。
公司持续向“核酸分子诊断龙头企业”的大目标迈进，持续推进“核酸 99”战略，促进公司产品结构的不断丰富，满足市场多
样化的需求。上述发明专利权的取得符合公司发展战略规划，不会对公司目前的经营状况产生重大的影响，但有利于进一步完善公司
的知识产权体系，充分发挥公司的知识产权优势，丰富公司产品体系，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2f2be85f-7255-46a1-abe5-15c076564375.PDF
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2025-08-25 18:45│凯普生物（300639）：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”“
公司”）的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对凯普生物使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号
）同意，公司向包括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,945,804 股
， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 45.76 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币1,049,999,991.04元，扣除发行费用后的募集
资金净额为1,027,419,602.53元。上述募集资金已于2020年9月7日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)已于2020年9月7日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZI10573号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置原因
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况：
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额
（万元） （万元）
1 核酸分子诊断产品产业化项目 13,200.00 9,594.99
2 第三方医学实验室升级项目 10,000.00 10,393.59
3 核酸分子诊断产品研发项目 40,900.00 22,933.45
4 抗HPV药物研发项目 9,400.00 4,598.57
5 补充运营资金 29,241.96 29,241.96
合 计 102,741.96 76,762.56
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设周期较长，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资
金将会出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率和经济效益，公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集
资金进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，以增加投资
收益，提高闲置募集资金使用效率。
2、现金管理的额度
在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置的募集资金不超过人民币2.7亿元的
额度进行现金管理。
3、现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置募集资金。
5、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权公司总经理行使投资决策权并签署相关文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账
。
6、禁止性事项
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
四、现金管理的风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行现金管理，不影响募集资金项目的正常进行，不会
影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体
业绩水平，充分保障股东利益。
六、公司履行的内部决策程序
（一）董事会审议情况
2025年8月25日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意使用不超过人民币2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单
项理财产品期限最长不超过一年。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，
决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
（二）监事会意见
公司监事会认为：为提高资金使用效率，综合利用部分暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事
会同意公司使用不超过人民2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产
品，单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/074c5b18-c553-4803-a350-01c9a416b2a1.PDF
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2025-08-25 18:45│凯普生物（300639）：监事会决议公告
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一、监事会会议的召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2025年 8月 15日以电话通讯等形式发出
通知，并于 2025年 8月 25日 11:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相
结合的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性 陈 述 或 者 重 大 遗
漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及
使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，综合利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司使用不超过
人民币 2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期
限最长不超过一年。该事项自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/630f82f3-a91e-4325-bfd5-a8cbeb5f76d6.PDF
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2025-08-25 18:44│凯普生物（300639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广
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