公司公告☆ ◇300639 凯普生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 17:07 │凯普生物（300639）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-01 00:00 │凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-01 00:00 │凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │凯普生物（300639）：关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告 │
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│2026-08-21 16:30 │凯普生物（300639）：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-08-21 16:30 │凯普生物（300639）：公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的核查意见 │
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│2026-08-21 16:27 │凯普生物（300639）：关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的公告 │
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│2026-08-21 16:27 │凯普生物（300639）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-21 16:26 │凯普生物（300639）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-08-20 15:46 │凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份比例达3%的进展公告 │
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2026-09-08 17:07│凯普生物（300639）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号(名称：全景
财经)；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 15 日（周二）15:30-17:00。
届时公司管理层将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15日（周二）14：00 前访问 h
ttp://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/03e8b33c-b4be-402e-abb2-a52de1d3d97e.PDF
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2026-09-01 00:00│凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开的第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及
投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低
于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币7.84元/股（含），具体回购资金总额和回购数
量以回购结束时实际使用的资金总额和实际回购的股份数量为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款
资金，其中公司自有资金金额占比不低于10%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于90%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2026年7月24日、2026年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）和《关于2026年以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2026-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展
截至2026年8月31日，公司本次累计已回购股份21,573,566股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的
比例为3.34%；回购的最高成交价为人民币6.32元/股，最低成交价为人民币5.35元/股，支付的资金总额为人民币124,999,575.45元
（含交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f291e2d4-36a6-4937-9707-e31d70b2ec5b.PDF
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2026-09-01 00:00│凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告
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凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/504db399-e42c-4e70-aaac-40482bc9d52e.PDF
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2026-09-01 00:00│凯普生物（300639）：关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告
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近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”
）取得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 注册分类 注册证编号 注册证有效期 预期用途
基孔肯雅病毒/登 III 类 国 械 注 准 2026 年 8月 31 本产品用于体外定性检
革病毒核酸检测 20263401806 日至 2031 年 8 测人血清或血浆样本中
试剂盒（荧光 PCR 月 30 日 的基孔肯雅病毒和登革
法） 病毒的核酸。
登革热和基孔肯雅热分别是由登革病毒和基孔肯雅病毒引起，均为经媒介伊蚊叮咬传播的急性传染病，这两种疾病早期临床表现
高度相似，仅凭临床症状难以区分。2026 年 4 月，国家疾控局综合司发布《关于依法做好重点虫媒传染病防控工作的通知》及《登
革热和基孔肯雅热防控方案（2026 年版）》（以下简称“《方案》”）等，明确自 2026 年 4月 1日起，将基孔肯雅热正式纳入乙
类传染病管理，并要求在流行季节对本地散发疫情地区全面落实“逢疑必检”、聚集性疫情地区全面落实“逢热必检”。同时,《方
案》还进一步要求登革热和基孔肯雅热“同监测、同检测、同防控”,各地疾控、卫生健康部门要加强与海关、移民等部门协调联动
，对出现疑似症状的进境人员及时开展医学排查、检验检测，并针对蚊媒传播的主要病原体开展联合检测，实现“一样本多检测”。
公司自主研发的基孔肯雅病毒/登革病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）用于体外定性检测人血清或血浆样本中的基孔肯雅病毒
和登革病毒的核酸，精准契合上述“两热同检”需求，该产品支持一个样本同步检测两种病原体，70 分钟内可完成全流程检测，大
幅提升检测效率与准确性，助力疾控部门快速溯源并确定病原、医疗机构开展早期精准诊断，为我国公共卫生传染病防控提供高效、
可靠的技术保障。
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述产品注册证的取得，完善了公司产品矩阵，满足市场多样化的需求，进一步丰富公司的产品种类，有利于公司向“核酸分子
诊断龙头企业”的大目标迈进，符合公司“核酸 99”的战略规划，将对公司未来的经营发展产生积极影响。本次获批产品的实际销
售情况及利润贡献受未来市场推广效果及市场实际需求等多重因素的影响，具有不确定性，公司目前尚无法预测其对公司未来经营业
绩的影响，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/896933d4-f7dc-477c-9ff8-73fcfeb00785.PDF
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2026-08-21 16:30│凯普生物（300639）：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”“
公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对凯普生物使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号
）同意，公司向包括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,945,804 股
， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 45.76 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币1,049,999,991.04元，扣除发行费用后的募集
资金净额为1,027,419,602.53元。上述募集资金已于2020年9月7日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)已于2020年9月7日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZI10573号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置原因
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况：
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额
（万元） （万元）
1 核酸分子诊断产品产业化项目 13,200.00 9,656.16
2 第三方医学实验室升级项目 10,000.00 10,393.59
3 核酸分子诊断产品研发项目 40,900.00 25,748.51
4 抗 HPV药物研发项目 9,400.00 5,544.89
5 补充运营资金 29,241.96 29,241.96
合 计 102,741.96 80,585.11
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设周期较长，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资
金将会出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率和经济效益，公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集
资金进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，以增加投资
收益，提高闲置募集资金使用效率。
2、现金管理的额度
在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置的募集资金不超过人民币2.35亿元的
额度进行现金管理。
3、现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置募集资金。
5、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账
。
6、禁止性事项
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
四、现金管理的风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行现金管理，不影响募集资金项目的正常进行，不会
影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体
业绩水平，充分保障股东利益。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2026年8月21日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜在董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议，决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度
。
（二）审计委员会的意见
公司审计委员会认为：为提高资金使用效率，综合利用部分暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，
同意公司使用不超过人民2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品
，单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履
行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c64018f5-a6bf-41a4-af42-a7fb0047e9f1.PDF
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2026-08-21 16:30│凯普生物（300639）：公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”“
公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对凯普生物使用
募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713
号）同意，公司向包括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A股）22,945,804股
，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币105,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币2,258.04万元后的募集
资金净额为102,741.96万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月7日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“
信会师报字[2020]第ZI10573号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金监管协议。
二、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的操作流程
（一）公司人力资源部结合募投项目实施的人员安排，定期梳理各募投项目实施的人员名单；
（二）人力资源部根据公司人员工资、奖金、福利费等费用支付审批流程提交付款申请，财务部根据审批通过的付款申请单，使
用自有资金进行款项支付；
（三）公司财务部定期统计以自有资金支付募投项目上述人员费用，按照公司募集资金使用的相关审批流程，定期将以自有资金
支付募投项目人员费用的等额款项从募集资金专户划转至公司募投项目实施子公司的基本户；
（四）公司财务部建立自有资金置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专项账户转入自有资金存款账户交易的时间
、金额等信息，并定期汇总通知保荐机构和保荐代表人；
（五）保荐机构和保荐代表人有权对公司募投项目实施子公司以募集资金置换的情况进行监督，可以定期或不定期对公司采取现
场核查、书面问询等方式行使监督权，公司和存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。
三、使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的情况2025年3月19日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和
第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投
项目正常实施的前提下，同意使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至
公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议，保荐人中信证券股份有限
公司对上述事项出具了核查意见。
2025年10月13日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费
用的议案》，同意公司使用募集资金置换近6个月内自有资金已预先支付的募投项目人员费用9,390,908.85元，并从募集资金专户划
转等额资金至公司自有资金账户。
2026年3月18日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费
用的议案》，同意公司使用募集资金置换近6个月内自有资金已预先支付的募投项目人员费用9,457,598.43元，并从募集资金专户划
转等额资金至公司自有资金账户。
2026年8月21日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费
用的议案》，同意公司使用募集资金置换近6个月内自有资金已预先支付的募投项目人员费用7,349,459.34元，并从募集资金专户划
转等额资金至公司自有资金账户。
四、对公司的影响
公司募投项目实施子公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，是基于银
行对工资发放账户的要求，有利于提高资金使用效率，保证薪酬发放的合规性，不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
五、董事会审议情况
2026年8月21日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案
》。经全体董事表决，一致同意以公司募集资金7,349,459.34元置换近6个月内自有资金已预先支付的募投项目人员费用。上述事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的事项已经公司董事会审议通过，履
行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换自
有资金预先支付的募投项目人员费用的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a1f0bd05-003b-402a-a1c8-25818b1a56c5.PDF
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2026-08-21 16:27│凯普生物（300639）：关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的公告
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凯普生物（300639）：关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/354e92f5-3d69-448a-b310-908820ed98e6.PDF
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2026-08-21 16:27│凯普生物（300639）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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凯普生物（300639）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5a5e3d8f-13b8-4ddd-b94f-8f6b2493ed09.PDF
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2026-08-21 16:26│凯普生物（300639）：第六届董事会第九次会议决议公告
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凯普生物（300639）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e3ec3246-054f-47af-a34e-c385338b52bd.PDF
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2026-08-20 15:46│凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份比例达3%的进展公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开的第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及
投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低
于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币7.84元/股（含），具体回购资金总额和回购数
量以回购结束时实际使用的资金总额和实际回购的股份数量为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款
资金，其中公司自有资金金额占比不低于10%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于90%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2026年7月24日、2026年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）和《关于2026年以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2026-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总
股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展
截至2026年8月19日，公司本次累计已回购股份21,573,566股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的
比例为3.34%；回购的最高成交价为人民币6.32元/股，最低成交价为人民币5.35元/股，支付的资金总额为人民币124,983,512.21元
（不含交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fb7d28bb-8f0e-4d7d-bdaf-05a80feae6f4.PDF
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2026-08-14 15:56│凯普生物（300639）：第六届董事会第八次会议决议公告
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凯普生物（300639）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/ab653f13-6c34-4664-af2e-775dda3697e0.PDF
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2026-08-14 15:53│凯普生物（300639）：2026年半年度报告
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凯普生物（300639）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/24272d26-f67b-404f-b840-3d103f5bb9f6.PDF
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2026-08-14 15:53│凯普生物（300639）：2026年半年度报告摘要
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凯普生物（300639）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1b3b64e4-571a-4038-a4e4-d2a29b70443d.PDF
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2026-08-14 15:52│凯普生物（300639）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年
半年度计提及转回资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定，现将本次计提及转回资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提及转回信用减值和资产减值准备概述
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并
报表范围内截至 2026 年 6月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等各类资产进行了全面清查，对各
项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提及转回相应减值准备。经测试，公司 2026 年半年度转回
信用减值损失 30,445,607.36 元，计提资产减值损失 437,520.64 元，整体转回资产减值准备 30,008,086.72元人民币。具体情况
如下表：
项目 半年度计提或转回金额（元）
1、信用减值损失（损失以 应收账款坏账损失 30,079,718.11
“-”号填列） 其他应收款坏账损失 365,889.25
小计 30,445,607.36
2、资产减值损失（损失以 存货跌价损失 -437,520.64
“-”号填列） 小计 -437,520.64
合计 30,008,086.72
二、本次计提及转回信用减值和资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备的确认标准及计提方法
公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备
。
单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。
组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当
前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。
公司2026年半年度转回信用减值损失合计30,445,607.36元。
（二）资产减值准备确认标准及计提办法
公司存货按照成本进行初始计量，于资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计量，同时考虑持有存货目的以及资产负债表日
后事项的影响。对于存货因无使用价值和转让价值或销售价格低于成本等原因，对预计其成本不可收回的部分提取存货跌价准备，计
提存货跌价准备后，如果以前减记存货跌价的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价
准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
公司2026年半年度计提存货跌价准备437,520.64元。
三、本次计提及转回资产减值损失和信用减值损失对公司的影响
本次计提及转回资产减值损失和信用减值损失使公司2026年半年度合并利润表利润总额增加30,008,086.72元。本次计提及转回
资产减值损失事项未经会计师事务所审计确认。
公司本次资产减值准备计提及转回遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够
公允、客观、真实的反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提及转回资产减值准备有利于进一步增强
公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会关于公司计提及转回资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、基于会计谨慎性原则
而做出的，依据充分，计提及转回后能客观、真实、公允地反映公司的资产状况。因此，同意公司本次计提及转回资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/97580e09-1520-47f6-8137-c360dde938db.PDF
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2026-08-14 15:52│凯普生物（300639）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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凯普生物（300639）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b930374c-ec79-47aa-9307-e4e57280c85f.PDF
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2026-08-14 15:52│凯普生物（300639）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯普生物（300639）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/ee467e19-445d-4474-ac4b-7c45bd28e7bb.PDF
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2026-08-14 15:52│凯普生物（300639）：关于部分会计政策变更的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第20号》的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交
公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。现将具体情况公
告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及内容
2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评
估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解
释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更日期
公司将根据上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交董事会和
股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规
定和公司实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度
的追溯调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/66f6e8aa-b892-4224-af5a-8bb3d607fe1c.PDF
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2026-08-14 15:52│凯普生物（300639）：2026年半年度报告披露提示性公告
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凯普生物（300639）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5c459d6b-c1b3-4636-b671-519bce4df397.PDF
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2026-08-07 16:41│凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份比例达2%的进展公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开的第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及
投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低
于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币7.84元/股（含），具体回购资金总额和回购数
量以回购结束时实际使用的资金总额和实际回购的股份数量为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款
资金，其中公司自有资金金额占比不低于10%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于90%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2026年7月24日、2026年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）和《关于2026年以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2026-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总
股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展
截至2026年8月7日，公司本次累计已回购股份13,322,466股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比
例为2.06%；回购的最高成交价为人民币5.87元/股，最低成交价为人民币5.35元/股，支付的资金总额为人民币74,991,008.51元（不
含交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/674c412a-bf30-4c3d-bdea-a9fda5e84bab.PDF
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2026-08-03 17:51│凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开的第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及
投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低
于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币7.84元/股（含），具体回购资金总额和回购数
量以回购结束时实际使用的资金总额和实际回购的股份数量为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款
资金，其中公司自有资金金额占比不低于10%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于90%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2026年7月24日、2026年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）和《关于2026年以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2026-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易
日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展
截至2026年7月31日，公司本次累计已回购股份5,457,300股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比
例为0.84%；回购的最高成交价为人民币5.66元/股，最低成交价为人民币5.35元/股，支付的资金总额为人民币29,999,296.17元（含
交易费用）。
截至2026年8月3日，公司本次累计已回购股份8,960,050股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比
例为1.39%；回购的最高成交价为人民币5.84元/股，最低成交价为人民币5.35元/股，支付的资金总额为人民币50,002,536.90元（不
含交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/9c8891e0-ce6e-4895-88f5-1707c2a91302.pdf
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2026-07-28 16:36│凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份方案首次回购的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开的第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及
投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低
于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币7.84元/股（含），具体回购资金总额以实际使
用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于10%
，银行专项回购贷款资金金额占比不高于90%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月，具体回购股份
的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于2026年7月24日、2026年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）和《关于2026年以集中竞
价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年7月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，回购数量为1,827,000股，占公司目前
总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为0.28%；回购的最高成交价为人民币5.53元/股，最低成交价为人民币5.34
元/股，支付的资金总额为人民币9,968,482.96元（不含交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/b5d20bc8-89de-409e-869e-bf58676f1f4e.PDF
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2026-07-27 17:21│凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/d863070d-5fec-485a-a934-b50700e95302.PDF
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2026-07-27 17:21│凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
│持股情况的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 23 日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值
及投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不
低于人民币7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.84元/股（含），具体回购资金总额以
实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低
于 10%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于 90%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3个月，具体
回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2026 年 7月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于 2026 年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7月 23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股
比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量 占总股本比例
号 （股） （%）
1 香港科技创业股份有限公司 193,198,317 29.88
2 云南众合之企业管理有限公司 32,324,964 5.00
3 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 25,715,403 3.98
4 王建瑜 17,501,782 2.71
5 北京新维港科技有限公司 10,112,208 1.56
6 云南炎辰企业管理有限公司 6,735,983 1.04
7 赵雪芳 3,777,200 0.58
8 管秩生 3,639,705 0.56
9 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器械交易 2,876,498 0.44
型开放式指数证券投资基金
10 谢显 2,800,000 0.43
注：1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
2.计算上述比例时，公司总股本为 646,500,674 股，未扣除公司回购专用证券账户中的股份。
3.公司前十名股东中存在公司回购专户，公司回购专户共持有公司股份数量 18,877,825股，占公司总股本 2.92%，在全体股东
排名中排第 4位。上表前十名股东已剔除该回购专户，并将全体股东排名中的第十一名股东列示其中，作为剔除公司回购专户后的第
十名股东。
二、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持有数量 占无限售条件
号 （股） 流通股总股本
比例（%）
1 香港科技创业股份有限公司 193,198,317 30.66
2 云南众合之企业管理有限公司 32,324,964 5.13
3 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 25,715,403 4.08
4 北京新维港科技有限公司 10,112,208 1.60
5 云南炎辰企业管理有限公司 6,735,983 1.07
6 王建瑜 4,375,446 0.69
序 股东名称 持有数量 占无限售条件
号 （股） 流通股总股本
比例（%）
7 赵雪芳 3,777,200 0.60
8 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器械交易 2,876,498 0.46
型开放式指数证券投资基金
9 谢显 2,800,000 0.44
10 高首霞 1,600,000 0.25
注：1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
2.计算上述比例时，公司无限售条件流通股股本为 630,202,146 股，未扣除公司回购专用证券账户中的股份。
3.公司前十名无限售条件股东中存在公司回购专户，公司回购专户共持有公司股份数量18,877,825 股，占无限售条件流通股总
股本比例为 3.00%，在前十名无限售条件股东排名中排第 4 位。上表前十名无限售条件股东已剔除该回购专户，并将全体无限售条
件股东排名中的第十一名股东列示其中，作为剔除公司回购专户后的第十名无限售条件股东。
三 、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/5b044607-92b0-4d23-bb86-ad0a9580adf0.PDF
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2026-07-23 17:56│凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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凯普生物（300639）：关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ba45ca2c-5239-4609-ade1-f60f004a13c6.PDF
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2026-07-23 17:56│凯普生物（300639）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 7 月 18 日以电话通讯等形式发出
通知。本次会议于 2026 年 7 月 23日 14:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决
和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长管乔中先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
1、股份回购的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，增强投资者对公司的投资信心，在
综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，公司拟使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易方式回购
公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、回购股份的方式、价格区间
（1）本次拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行回购。
（2）本次拟回购股份的价格为不超过人民币 7.84 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议
前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状
况和经营状况确定。若公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权
、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、回购股份的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币15,000 万元（含）。具体回购资金总额以实际使
用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于 1
0%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于 90%。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例、回购股份后依法注销或者转让的相关安排
（1）本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）本次股份回购用途：用于维护公司价值及股东权益。
本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告
后三年内完成出售。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。
（3）本次回购股份的数量及占当前总股本的比例：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 9,566,327 股
至 19,132,653 股，占公司目前已发行总股本比例为 1.48%至 2.96%（计算相关比例时，总股本未扣除公司回购专用证券账户中的股
份）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项
连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、办理本次股份回购事宜的授权事项
为保证本次回购股份顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，同意授权公司管理层全权办理回购股份具体事宜，授权内容及范
围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，根据实际情况择机回购股
份，包括回购的时间、价格和数量等；
（2）如法律法规、监管部门对于回购股份的相关政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规
定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对本次回购股份的具体方案等
事项进行相应调整并继续办理回购股份相关事宜；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》及《公司章程》的规定，本次回购股份事项已经三分之二以上
董事出席的董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/35ba570b-0cb3-4891-a1dd-d252d780be46.PDF
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2026-07-21 18:22│凯普生物（300639）：关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告
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近日，广东凯普生物科技股份有限公司全资子公司广州凯普医药科技有限公司收到了广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械生
产许可证》，本次变更涉及生产范围的变更。生产许可证具体内容如下：
许可证编号：粤食药监械生产许20173077号
企业名称：广州凯普医药科技有限公司
住 所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号2号试剂车间四楼统一社会信用代码：91440101MA59AAN02L
法定代表人：谢龙旭
企业负责人：管秩生
生产地址：广东省广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号生产实验楼6层A区、601、602，2号试剂车间1至4层，仓库1层
C区、2层B区、3层B区，2号标准车间2层A区、4层A区、5层A区、6层A区、601、602、603
生产范围： III类6840体外诊断试剂
有效期至：2027年11月16日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ac51257d-287b-413e-a10f-1c6f8941c596.PDF
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2026-07-14 16:55│凯普生物（300639）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资发起设立大健康产业基金的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立有限责任公司的议案》及《关于全资子公司与专业投
资机构共同投资发起设立大健康产业基金的议案》。
根据决议，公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）与深圳市招商红树投资有限公司（以下简称“
招商红树”）、泰州药城大健康产业投资合伙企业（有限合伙）、荆州产业基金管理有限公司、泰州市产业投资基金（有限合伙）及
基金管理团队跟投主体张家港荆合投资合伙企业（有限合伙）（原深圳荆合投资合伙企业（有限合伙））共同投资发起设立招控大健
康创新基金（工商核准登记的名称为“江苏招控康健股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“基金”“大健康产业基金”或“
合伙企业”）并签署《江苏招控康健创投合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。本合伙企业目标认缴出资规
模为人民币 100,000 万元，首期出资总额人民币43,301 万元。凯普化学作为合伙企业的一般有限合伙人，以自有资金人民币16,550
万元认缴首期出资份额。本合伙企业普通合伙人暨执行事务合伙人为招商红树，将认缴本基金首期出资人民币 2,800 万元，占首期
出资总额的 6.47%；本合伙企业的基金管理人为招商局资本管理有限责任公司。
在投资设立上述合伙企业的同时，凯普化学与招商红树按照 30%:70%的出资比例在江苏省泰州市医药高新技术产业开发区注册新
设主体江苏慧凯管理咨询有限公司（以下简称“江苏慧凯”），注册资本为人民币 2,830 万元，其中招商红树认缴出资额人民币 1,
981 万元，凯普化学以自有资金认缴出资额人民币 849 万元。招商红树在江苏慧凯成立后将其持有的大健康产业基金份额及一切权
利和义务转让至江苏慧凯，江苏慧凯将作为合伙企业的普通合伙人暨执行事务合伙人。
2022 年 3 月 17 日，江苏慧凯完成工商设立登记并取得由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）行政审批局核发的《
营业执照》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于全资子公
司与专业投资机构共同投资设立有限责任公司的进展公告》（公告编号：2022-016）。
2022 年 4 月 24 日，作为合伙企业的普通合伙人暨执行事务合伙人，江苏慧凯与其他合伙人共同完成了大健康产业基金的工商
设立登记，并已取得由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）行政审批局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2022
年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资发起设立大健康产业基金的进展公告》（公告编号：2
022-048）。
2023 年 4 月，大健康产业基金调整首期募集规模并完成首期募集工作，并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理
暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。大健康产业基金首期基金
规模调整为 43,150 万元，各合伙人已实缴出资金额合计 43,100 万。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露
的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资发起设立大健康产业基金的进展公告》（公告编号：2023-035）。
二、进展情况介绍
近日，大健康产业基金召开 2026 年第一次合伙人会议。结合大健康产业基金实际运营、投资情况，为最大化维护全体合伙人的
共同利益，各合伙人一致同意大健康产业基金提前进入退出期并按实缴比例返还未使用可投资额 40,100 万元，同时调整退出期管理
费的计费基数。根据上述决议，凯普化学实缴比例为38.40%，届时预计收到返还的未使用可投资额为 15,398.03 万元，最终金额以
实际到账为准。
三、对公司的影响
本次大健康产业基金进入退出期系基于大健康产业基金实际运营、投资情况而做出的合理安排，符合本次交易相关法律文件的约
定，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东、特
别是中小股东利益的情形。凯普化学实际收到返还的未使用可投资额后将增加公司货币资金储备，补充公司现金流，进一步提升公司
的资产流动性与抗风险能力。公司将密切关注大健康产业基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《江苏招控康健股权投资合伙企业（有限合伙）2026 年第一次合伙人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5b21f6af-b438-4306-832a-bcffb9ee1b66.PDF
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2026-07-13 19:16│凯普生物（300639）：关于实际控制人之一、董事、总经理增持股份计划期限届满暨增持完成的公告
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王建瑜女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、增持计划的基本情况：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn，下同）披露了《关于公司实际控制人之一、董事、总经理首次增持公司股份及后续增持计划的公告》。公司实际控制人之一
、董事、总经理王建瑜女士基于对公司内在价值的认可和未来持续发展的坚定信心，计划自增持计划公告之日起6个月内以自有资金
通过大宗交易方式增持公司股份不低于1,200万元人民币（含交易费用）。2026年7月1日，公司在巨潮资讯网披露了《关于实际控制
人之一、董事、总经理增持股份计划增加增持方式的公告》（公告编号：2026-046），本次增持计划增持方式增加通过集中竞价交易
方式进行增持，其他内容不变。
2、增持计划实施完成情况：公司近日接到王建瑜女士《关于增持股份计划期限届满暨增持完成的告知函》。截至本公告披露日
，王建瑜女士在增持计划实施期限内累计增持公司股份256.40万股，占公司总股本的0.40%，增持金额合计人民币12,035,736.58元（
含交易费用），本次增持计划实施完毕。现将本次增持计划的实施情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：公司实际控制人之一、董事、总经理王建瑜女士。
增持前，王建瑜女士持有公司股份14,937,782股，占公司总股本的2.31%，王建瑜女士及其一致行动人合计持有公司股份211,775
,804股，占公司总股本的32.76%。
2、除本次增持计划外，王建瑜女士及其一致行动人在本计划披露之日前12个月内未披露过增持计划。
3、王建瑜女士及其一致行动人在本计划披露之日前6个月内，不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司内在价值的认可和未来持续发展的坚定信心，践行共同促进资本市场高质量发展的社会责任。
2、增持金额：不低于1,200万元人民币（含交易费用）。
3、增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施。
4、增持计划实施期限：自2026年1月13日起6个月内；在实施增持计划股份过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司因筹划重大事项股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延
实施并及时披露。
5、增持股份的资金安排：王建瑜女士自有资金。
6、增持方式：通过深圳证券交易所以大宗交易和集中竞价交易方式增持公司股份。
7、锁定期安排：增持计划实施完成后的6个月。
8、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
9、王建瑜女士及其一致行动人承诺：（1）本次增持计划及后续股份管理将严格按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定执
行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。（2）在增持期间及法定期限内不减持公司股份，将在上述实施期限内完
成本次增持计划。
三、增持计划实施完成情况
1、增持计划的实施情况
2026年1月13日至2026年7月12日，王建瑜女士累计增持公司股份256.40万股，增持股份占公司总股本比例的0.40%，增持金额为
人民币12,035,736.58元（含交易费用），增持均价为4.69元/股。其中通过大宗交易方式增持股份数量190万股，增持金额8,722,315
.74元（含交易费用），增持均价为4.59元/股；通过集中竞价交易方式增持股份数量66.40万股，增持金额3,313,420.84元（含交易
费用），增持均价为4.99元/股。截至本公告披露日，王建瑜女士的增持计划已实施完成。
2、王建瑜女士增持前后的持股情况
本次增持前，王建瑜女士持有公司股份14,937,782股，占公司总股本的2.31%，王建瑜女士及其一致行动人合计持有公司股份211
,775,804股，占公司总股本的32.76%；本次增持后，王建瑜女士持有公司股份17,501,782股，占公司总股本的2.71%，王建瑜女士及
其一致行动人合计持有公司股份214,339,804股，占公司总股本的33.15%。
注：以上持股比例计算时，总股本未扣除公司回购专用证券账户中的股份；总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后，本次
增持前，王建瑜女士的持股比例为2.38%，王建瑜女士及其一致行动人合计持股比例为33.74%；本次增持后，王建瑜女士的持股比例
为2.79%，王建瑜女士及其一致行动人合计持股比例为34.15%。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动
管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化。
3、王建瑜女士将严格遵守有关法律法规的规定及所作的各项承诺，在本次增持计划完成后的6个月内不减持其持有的公司股份。
五、律师专项核查意见
广东信达律师事务所认为：增持人王建瑜女士不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备实
施本次增持的主体资格；本次增持符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次增持属于《上市公司收购
管理办法》第六十三条第一款第（四）项所述可以免于发出要约的情形；截至本《法律意见书》出具之日，公司已就本次增持履行了
现阶段所需的信息披露义务。
六、备查文件
1、王建瑜女士出具的《关于增持公司股份计划期限届满暨增持完成的告知函》；
2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司实际控制人增持公司股份的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e664d3e2-4a1e-4445-836c-05b4427d6304.PDF
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2026-07-13 19:15│凯普生物（300639）：公司实际控制人增持公司股份的法律意见书
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凯普生物（300639）：公司实际控制人增持公司股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d521d9d7-1040-4aa6-94ad-e1c1bb53a294.PDF
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2026-07-10 00:00│凯普生物（300639）：关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告
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近日，广东凯普生物科技股份有限公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司收到了广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械生
产许可证》，主要涉及生产地址的变更。本次变更后的医疗器械生产许可证具体内容如下：
许可证编号：粤食药监械生产许20041040号
企业名称：潮州凯普生物化学有限公司
住 所：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4
统一社会信用代码：91445100761585197P
法定代表人：谢龙旭
企业负责人：翁丹容
生产地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4；潮州市潮安区大岭山产业园规划纵二路与外环北路交界处东北侧
（B幢厂房）3层。
生产范围：Ⅲ类6840体外诊断试剂。
Ⅱ类18妇产科、辅助生殖和避孕器械。
有效期至：2029年1月8日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/7bbb24c1-7b5a-4bf0-bccf-62d4499a33d6.PDF
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2026-07-01 17:47│凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告
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凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/38ba31e0-3165-46df-9662-5fb202b2d094.PDF
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2026-07-01 00:00│凯普生物（300639）：关于实际控制人之一、董事、总经理增持股份计划增加增持方式的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
王建瑜女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、原增持计划的基本情况：2026年1月13日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司实际控制
人之一、董事、总经理首次增持公司股份及后续增持计划的公告》。公司实际控制人之一、董事、总经理王建瑜女士基于对公司内在
价值的认可和未来持续发展的坚定信心，计划自增持计划公告之日起6个月内以自有资金通过大宗交易方式增持公司股份不低于1,200
万元人民币（含交易费用）。
2、增加交易方式：为更好地增强投资者信心，王建瑜女士的增持计划拟增加通过集中竞价交易方式进行增持，增加后的增持方
式为通过大宗交易和集中竞价交易方式进行。
2026年6月30日，公司接到实际控制人之一、董事、总经理王建瑜女士关于增持计划增加增持方式的通知，现将有关情况公告如
下：
一、原增持计划的基本情况
1、计划增持主体：公司实际控制人之一、董事、总经理王建瑜女士。
2、增持目的：基于对公司内在价值的认可和未来持续发展的坚定信心，践行共同促进资本市场高质量发展的社会责任。
3、增持金额：不低于1,200万元人民币（含交易费用）。
4、增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施。
5、增持计划实施期限：自2026年1月13日起6个月内；在实施增持计划股份过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司因筹划重大事项股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延
实施并及时披露。
6、增持股份的资金安排：王建瑜女士自有资金。
7、增持方式：通过深圳证券交易所以大宗交易方式增持公司股份。
8、锁定期安排：增持计划实施完成后的6个月。
9、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
10、王建瑜女士及其一致行动人承诺：（1）本次增持计划及后续股份管理将严格按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定
执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。（2）在增持期间及法定期限内不减持公司股份，将在上述实施期限内
完成本次增持计划。
二、原增持计划的实施情况
截至本公告披露日，王建瑜女士已通过大宗交易方式增持公司股份190万股，占公司总股本的0.29%，增持金额为人民币872.23万
元（含交易费用）。
三、增持计划变更的原因及具体情况
为更好地增强投资者信心，王建瑜女士的增持计划拟增加通过集中竞价交易方式进行增持，增加后的增持方式为通过大宗交易和
集中竞价交易方式进行。除增加增持方式外，本次增持计划的其他内容不变。
四 、其他相关说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规
章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化。
3、王建瑜女士将严格遵守有关法律法规的规定及所作的各项承诺，在本次增持计划完成后的6个月内不减持其持有的公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c8fe7eee-75d4-4c57-b8e8-3c254070dfb6.PDF
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2026-06-11 16:50│凯普生物（300639）：关于对外捐赠额度预计的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外捐
赠额度预计的议案》，具体情况如下：
一、对外捐赠事项概述
为切实履行企业社会责任，进一步提升公司的社会形象和影响力，董事会同意公司及子公司开展慈善公益、社会救助、关爱助学
、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等领域对外捐赠，捐赠财产包括现金（自有资金）、实物资产（库存商品和其他物资），捐赠
对象不涉及公司关联方，总金额不超过人民币 3,000 万元，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，且董事会审议通过后任
意连续 12个月累计捐赠金额不超过 3,000 万元（占公司最近一期经审计净资产的 0.80%）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在公司董事会审议权限内，不涉及关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。
二、捐赠事项对公司的影响
公司开展对外捐赠是积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助于提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来业务发展。
公司拟对外捐赠的资金或物资来源为自有资金或自有物资，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9538777f-8d18-4c4a-a522-1b1c1d9e0f02.PDF
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2026-06-11 16:47│凯普生物（300639）：关于全资子公司完成工商设立登记的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司近日完成了全资子公司江苏凯普医学科技有限公司的工商设立登记并取得由南京市栖霞区政务服
务管理办公室核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320113MAKGBCC15J
2、名称：江苏凯普医学科技有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：江苏省南京市栖霞区仙林街道纬地路9号江苏生命科技园16幢209室1
5、法定代表人：管秩生
6、注册资本：2000万元整
7、成立日期：2026年6月10日
8、经营范围：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；智能
仪器仪表销售；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；化妆品批发；化妆品零
售；塑料制品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销
售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；咨询策划服务；市场营销策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计
算机及通讯设备租赁；电子产品销售；礼品花卉销售；农副产品销售；销售代理；运输货物打包服务；货物进出口；技术进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f1a0d99b-a6a2-4f00-b97f-b6bbaa4015cc.PDF
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2026-06-11 16:47│凯普生物（300639）：关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委员会委员的公告
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一、职工代表董事辞职情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表董事谢龙旭先生的书面辞职报告。谢龙旭先生因个
人原因申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，谢龙旭先生将继续担任公
司首席科学家、广东省人乳头状瘤病毒（HPV)相关疾病分子诊断工程技术研究开发中心主任、博士后科研工作站站长、科学总监等职
务。谢龙旭先生担任职工代表董事的原定任期为 2025 年 9月 10 日至 2028 年 9月 9日。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，谢龙旭先生辞去
职工代表董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，谢龙旭先生直接持有公司股份 281,592 股，并持有云南众合之企业管理有限公司 10.38%的股权，云南众合之企
业管理有限公司持有公司4.999989%的股权。谢龙旭先生辞去公司职工代表董事职务后，其在原定任期内和任期届满后六个月内将严
格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及有关承诺。此外，谢龙旭先生将根据公司离职
管理制度做好工作交接，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
谢龙旭先生在担任公司职工代表董事期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责。公司及公司董事会对谢龙旭先生在任期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
为保障董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 6月 10 日召开全体职工大会，选举李寄宇先生（简历详见附件）
为公司第六届董事会职工代表董事，任期自全体职工大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据公司股东会已审议通过的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，在公司担任具体职务的职工代表董事根据其在公司或子公司所从事的具体岗位或担任的职务
领取薪酬。
李寄宇先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格及条件。本次全体职工大会选举后，公司第六
届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《
公司章程》的规定。
三、补选董事会战略委员会委员情况
鉴于谢龙旭先生因个人原因申请辞去公司职工代表董事、董事会战略委员会委员，根据《公司法》《公司章程》 的规定，为保
障董事会战略委员会的正常运行，公司于 2026 年 6月 10 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战
略委员会委员的议案》，同意补选副董事长黄伟雄先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、谢龙旭先生的辞职报告；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司全体职工大会会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b528d712-dd53-481a-990d-6a046427cd8a.PDF
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2026-06-11 16:47│凯普生物（300639）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报
表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计
发生的诉讼、仲裁事项共 59 件，主要涉及 2020 年-2022 年期间，公司开展检验服务业务相关客户拖欠公司货款或检测服务费至今
的案件或前述案件涉及客户拖欠公司检测服务费，公司尚未结清与相关合作方的服务费引起的诉讼，涉及金额合计人民币 41,000.10
万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的 10.94%。
其中，公司及合并报表范围内的子公司作为原告（或申请人、反诉原告）的诉讼、仲裁案件50起，涉案金额合计为40,846.97万
元，占涉诉案件总金额的 99.63%；公司及合并报表范围内的子公司作为被告（或被申请人、反诉被告）的诉讼、仲裁案件 9 起，涉
案金额合计为 153.13 万元，占涉诉案件总金额的 0.37%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对
金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、累计诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
此次累计诉讼、仲裁案件中，多数案件为公司及子公司作为原告追索对方拖欠公司的应收款项等，诉讼对象主要为 2020 年-202
2 年期间拖欠公司货款或检测服务费至今的机构。近年来，公司加大应收款催收力度，并采取诉讼、仲裁等法律途径，有序推进历史
欠款的清收工作，切实维护公司及所有投资者的合法权益。通过此类催收举措，将进一步降低应收账款对公司业绩的负面影响，提升
公司现金流等财务指标及经营业绩。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，上述诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计
准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，最终对公司本期及期后利润的实际影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、其他应注意事项
公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/119e4f47-ee8d-46a2-a724-e7f76b4eef5a.PDF
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2026-06-11 16:46│凯普生物（300639）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 6月 6日以电话通讯等形式发出通知
。本次会议于 2026 年 6月 10 日10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯
表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由董事长管乔中先生主持，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》；
鉴于谢龙旭先生因个人原因申请辞去公司职工代表董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务，为保障董
事会战略委员会的正常运行，董事会同意补选副董事长黄伟雄先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于对外捐赠额度预计的议案》。
为切实履行企业社会责任，进一步提升公司的社会形象和影响力，同意公司及子公司开展慈善公益、社会救助、关爱助学、基础
建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等领域对外捐赠，捐赠财产包括现金（自有资金）、实物资产（库存商品和其他物资），捐赠对象不
涉及公司关联方，总金额不超过人民币 3,000万元，期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，且董事会审议通过后任意连续 12
个月累计捐赠金额不超过 3,000万元。董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠
有关的一切事宜。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6a64ec14-9082-49e3-97ff-2a11d31fa5d7.PDF
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2026-06-05 18:56│凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
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云南众合之企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 2月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026
-010）。公司原持股 5%以上的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称“众合之”）原持有公司股份40,147,564股（占公司总
股本比例的6.21%），计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 3月 6日至 2026年 6月 5日），以集中竞
价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 19,395,000 股（占公司总股本的 3%），其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意
连续 90 个自然日内减持股份总数合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股
份总数合计不超过公司总股本的 2%。
截至 2026 年 6月 5日，众合之本次减持计划实施期限已届满，累计减持数量为7,822,600 股。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （元/股） （股） （%）
众合之 集中竞价 2026 年 5月 11 日- 7.17 6.60-7.53 3,847,600 0.60
2026 年 5 月 14日
大宗交易 2026 年 4 月 8 日- 6.30 6.22-6.38 3,975,000 0.61
2026 年 5 月 13 日
合计 7,822,600 1.21
注：1、公司总股本为 646,500,674 股（未扣除公司回购专用证券账户里的股份数量）；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票
后资本公积金转增股本部分）。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占减持前 股数(股) 占减持后
总股本比 总股本比
例(%) 例(%)
众合之 合计持有股份 40,147,564 6.21 32,324,964 4.999989
其中：无限售条件股份 40,147,564 6.21 32,324,964 4.999989
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0 0
注：本次减持前后公司的总股本均为 646,500,674 股，未扣除公司回购专用证券账户里的股
份数量。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，众合之本次股份减持计划期限已届满。在本次股份减持计划期间，众合之严格遵守了《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情况。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《股份减持情况告知函》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d37c51b4-6c56-4ef9-a476-74896adb403b.PDF
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2026-05-21 16:37│凯普生物（300639）：关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告
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近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称“凯普医药”
）取得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 注册分类 注册证编号 注册证有 预期用途
效期
诺如病毒核酸 III 类 国 械 注 准 2026 年 5 用于体外定性检测人
检测试剂盒（荧 20263401046 月 19 日 粪便样本中诺如病毒
光 PCR 法） 至 2031 GⅠ、GⅡ和 G Ⅳ型核
年 5月18 酸 RNA。
日
诺如病毒是引起人类非细菌性急性胃肠炎和食源性急性胃肠炎暴发的主要病原体之一，是成年人散发腹泻的第一大病原以及 5岁
及以下婴幼儿腹泻的第二大病原，各月份均有散发病例，冬春季节高发，全世界约 20%的急性胃肠炎病例由诺如病毒引起。诺如病毒
感染属于自限性疾病，目前尚无疫苗及有效抗病毒药物，临床以对症支持治疗为主。诺如病毒具有传染性强、环境抵抗力强、感染剂
量低等特点，核酸检测作为确诊金标准，对高效区分诺如病毒与其他病原体(如轮状病毒、细菌等)引起的腹泻，为精准诊断提供依据
，避免不必要用药，防控病毒扩散具有重要意义。根据病毒的 VP1 基因进行分型，诺如病毒被分为 12 个基因群（Genogroup），其
中 GI 和 GⅡ是引起人类急性胃肠炎的两个主要基因群，GⅣ型也可感染人类。针对人类致病的基因群，凯普医药自主研发的诺如病
毒核酸检测试剂盒可用于体外定性检测人粪便样本中诺如病毒 GI、GⅡ和 GIV 型核酸RNA，可用于快速明确腹泻是否由诺如病毒引起
，指导临床治疗，避免滥用抗生素，有效切断传播链，遏制疫情扩散。
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述产品注册证的取得，完善了公司产品矩阵，满足市场多样化的需求，进一步丰富公司的产品种类，有利于公司向“核酸分子
诊断龙头企业”的大目标迈进，符合公司“核酸 99”的战略规划，将对公司未来的经营发展产生积极影响。本次获批产品的实际销
售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来经营业绩的影响，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e97e94a7-deb4-4575-8e8f-bb1a47b42979.PDF
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2026-05-19 18:50│凯普生物（300639）：公司二〇二五年年度股东会的法律意见书
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凯普生物（300639）：公司二〇二五年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/355c6431-93ee-4fe6-b7d4-013e95b320fe.PDF
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2026-05-19 18:50│凯普生物（300639）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）已于2026年4月29日在《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发布。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）15:00。
网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15至9:25；9:30至
11:30；13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长管乔中先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次股东会的股东或股东代表共计 210 名，代表有表决权股份数278,697,863 股，占公司有表决权股份总数的 44.4053%（
截至股权登记日，公司总股本为 646,500,674 股，其中公司已回购的股份数量为 18,877,825 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东会享有表决权的股份总数为 627,622,849 股）。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共 5 名，代表有表决权股份
数275,418,249 股，占公司有表决权股份总数的 43.8828%。通过网络投票的股东共205 名，代表有表决权股份数 3,279,614 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5225%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 207 名，代表有表决权股份数 36,303,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.7842%。其中：
通过现场投票的中小股东 2名，代表有表决权股份数 33,023,386 股，占公司有表决权股份总数的 5.2617%。通过网络投票的中小股
东 205 名，代表有表决权股份数 3,279,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.5225%。
3、公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次会议
通过现场方式对本次会议进行了见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意278,325,888股，占出席会议有表决权股份数的99.8665%；反对175,775股，占出席会议有表决权股份数的0.0631
%；弃权196,200股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0704%。
表决结果为通过。
2、《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意278,307,260股，占出席会议有表决权股份数的99.8598%；反对287,575股，占出席会议有表决权股份数的0.1032
%；弃权103,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0370%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,912,397股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9240%；反对287,575股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.7922%；弃权103,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2838%。
表决结果为通过。
3、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》
表决情况：同意278,313,160股，占出席会议有表决权股份数的99.8620%；反对186,575股，占出席会议有表决权股份数的0.0669
%；弃权198,128股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0711%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,918,297股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9403%；反对186,575股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.5139%；弃权198,128股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.5458%。
表决结果为通过。
4、《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意278,408,413股，占出席会议有表决权股份数的99.8961%；反对134,950股，占出席会议有表决权股份数的0.0484
%；弃权154,500股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0554%。
其中，中小股东总表决情况：同意36,013,550股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2027%；反对134,950股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.3717%；弃权154,500股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.4256%。
表决结果为通过。
5、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意278,316,088股，占出席会议有表决权股份数的99.8630%；反对144,675股，占出席会议有表决权股份数的0.0519
%；弃权237,100股（其中，因未投票默认弃权99,900股），占出席会议有表决权股份数的0.0851%。
表决结果为通过。
6、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意278,338,660股，占出席会议有表决权股份数的99.8711%；反对278,775股，占出席会议有表决权股份数的0.1000
%；弃权80,428股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0289%。
表决结果为通过。
7、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意29,207,814股，占出席会议有表决权股份数的98.7851%；反对278,775股，占出席会议有表决权股份数的0.9429%
；弃权80,428股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2720%。
其中，中小股东总表决情况：同意29,207,814股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7851%；反对278,775股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.9429%；弃权80,428股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2720%。
表决结果为通过。关联股东已回避表决。本议案出席会议有表决权股份数不包括已回避表决的股东所持的股份数。
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意278,388,385股，占出席会议有表决权股份数的99.8890%；反对133,450股，占出席会议有表决权股份数的0.0479
%；弃权176,028股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0632%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,993,522股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1475%；反对133,450股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.3676%；弃权176,028股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.4849%。
表决结果为通过。
9、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意278,346,613股，占出席会议有表决权股份数的99.8740%；反对133,450股，占出席会议有表决权股份数的0.0479
%；弃权217,800股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0781%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,951,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0324%；反对133,450股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.3676%；弃权217,800股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.6000%。
表决结果为通过。
三、律师出具的见证意见
广东信达律师事务所接受公司的委托，指派孙冉冉律师和陈佳然律师出席了公司2025年年度股东会，进行了必要的验证工作，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国
法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0a942561-b92d-4259-a345-5ec28ad7e3b9.PDF
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2026-05-14 20:16│凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公
│告
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凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d252e3e2-ad8c-48f2-98a4-afd79c20a078.PDF
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2026-05-14 20:16│凯普生物（300639）：简式权益变动报告书
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凯普生物（300639）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1d7bc613-d5e7-4bcc-9811-4af4e210e7cd.PDF
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2026-05-12 20:41│凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/672ffb0c-072c-41e4-ae53-855f2d8e0d56.PDF
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2026-05-11 17:07│凯普生物（300639）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》及摘要。为了更好地与广
大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月14日（星期四）15:00—17:00在全景网举
行2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（
https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长管乔中先生、职工代表董事兼首席科学家谢龙旭先生、独立董事陈英实先生、副总经
理兼董事会秘书陈毅先生、财务总监李庆辉先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月14日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年
度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6f866f51-659b-43bf-a0ff-10e03dbddb6b.PDF
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2026-04-28 18:10│凯普生物（300639）：2025年度内部控制审计报告
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二、 事务所及注册会计师执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZI10284 号广东凯普生物科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称
凯普生物）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯普生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯普生物于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告 第 1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db5c3931-65b0-4aab-bff9-3fe0b3c52855.PDF
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2026-04-28 18:10│凯普生物（300639）：关于公司2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2026 年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10283号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的凯普生物2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
凯普生物管理层的责任是按照深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映凯普生物2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，凯普生物2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了凯普生物2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解凯普生物 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供凯普生物为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/199d3e52-ee12-4133-a8df-c403ee4c7b5f.PDF
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2026-04-28 18:04│凯普生物（300639）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4月 27 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度
股东会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议并进行表决；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）进行表决。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准
。6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 13 日（星期三）15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告>的议案》
3.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
议案 2-4、议案 7-9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书 办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件
、授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股
份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确
认；
（5）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00-15:00；采用信函或传真方式登记的须在
2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 17：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室，如通过信函方式登记，信封上请注明“202
5 年年度股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：陈毅 袁娴
联系电话：0768-2852923
传真号码：0768-2852920
通讯地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57d752d5-f183-4765-9f48-59b78e5e8bf4.PDF
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2026-04-28 18:04│凯普生物（300639）：2025年度独立董事述职报告（杨春学）
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凯普生物（300639）：2025年度独立董事述职报告（杨春学）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b277a79-9214-4d79-9c47-176a90b5cdff.PDF
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2026-04-28 18:04│凯普生物（300639）：2025年度独立董事述职报告（乔友林）
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凯普生物（300639）：2025年度独立董事述职报告（乔友林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6bbe533-dcc3-40f5-aea6-7c50ec9f7bc3.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│凯普生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225473183.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│凯普生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│凯普生物：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226877.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│凯普生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│凯普生物：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│凯普生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360034.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│凯普生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360016.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│凯普生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553732.PDF
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2024-08-29│凯普生物：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│凯普生物：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855246.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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