公司公告☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-26 18:52 │德艺文创（300640）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-18 16:42 │德艺文创（300640）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-07 16:20 │德艺文创（300640）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │德艺文创（300640）：公司2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-29 00:00 │德艺文创（300640）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │德艺文创（300640）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │德艺文创（300640）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-10-16 16:40 │德艺文创（300640）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2024-09-27 18:02 │德艺文创（300640）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-09-27 18:02 │德艺文创（300640）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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2024-11-26 18:52│德艺文创（300640）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日内（2024年 11月 25日、11月 26日）日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人等就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/b801c526-6631-48f6-b605-7db9c36cb05d.PDF
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2024-11-18 16:42│德艺文创（300640）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司福建德艺数智星空信息科技有限公司（以下简称“数
智星空”）的通知，其对经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记手续，取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变
更具体情况如下：
一、本次变更的具体内容如下：
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：软件开发； 一般项目：软件开发；网络与
网络与信息安全软件开 信息安全软件开发；信息技术
发；信息技术咨询服务； 咨询服务；大数据服务；物联
大数据服务；物联网技 网技术服务；人工智能应用软
术服务；人工智能应用 件开发；信息系统集成服务；
软件开发；信息系统集 数字内容制作服务（不含出版
成服务；数字内容制作 发行）；工业设计服务；物联
服务（不含出版发行）； 网技术研发；组织文化艺术交
工业设计服务；物联网 流活动；互联网销售（除销售
技术研发；组织文化艺 需要许可的商品）；玩具、动
术交流活动；互联网销 漫及游艺用品销售；工艺美术
售（除销售需要许可的 品及礼仪用品制造（象牙及其
商品）；玩具、动漫及 制品除外）；平面设计；会议
游艺用品销售；工艺美 及展览服务；日用陶瓷制品制
术品及礼仪用品制造 造；家具制造；箱包制造；鞋
（象牙及其制品除外）； 制造；钟表与计时仪器制造；
平面设计；会议及展览 工艺美术品制造（象牙雕刻、
服务；日用陶瓷制品制 虎骨加工、脱胎漆器生产、珐
造；家具制造；箱包制 琅制品生产、宣纸及墨锭生产
造；鞋制造；钟表与计 除外）；鞋帽批发；厨具卫具
时仪器制造；工艺美术 及日用杂品批发；日用百货销
品制造（象牙雕刻、虎 售；灯具销售；纺织、服装及
骨加工、脱胎漆器生产、 家庭用品批发；食品销售（仅
珐琅制品生产、宣纸及 销售预包装食品）；非居住房
墨锭生产除外）；鞋帽 地产租赁；物业管理；建筑装
批发；厨具卫具及日用 饰材料销售；专业设计服务。
杂品批发；日用百货销 （除依法须经批准的项目外，
售；灯具销售；纺织、 凭营业执照依法自主开展经
服装及家庭用品批发； 营活动）许可项目：建设工程
食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房 施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相
地 关部
产租赁；物业管理。（除 门批准后方可开展经营活动，
依法须经批准的项目 具体经营项目以相关部门批
外，凭营业执照依法自 准文件或许可证件为准）
主开展经营活动）
除上述变更外，数智星空其他工商登记信息不变。本次变更不会对数智星空的经营活动造成实质影响。
二、变更后的工商登记信息
1、名称：福建德艺数智星空信息科技有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：吴体芳
4、注册资本：伍仟万圆整
5、成立日期：2022年 09月 02日
6、住所：福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 21 层03室
7、经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；大数据服务；物联网技术服务；人工智能
应用软件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业设计服务；物联网技术研发；组织文化艺术交流活动
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；平面设
计；会议及展览服务；日用陶瓷制品制造；家具制造；箱包制造；鞋制造；钟表与计时仪器制造；工艺美术品制造（象牙雕刻、虎骨
加工、脱胎漆器生产、珐琅制品生产、宣纸及墨锭生产除外）；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；灯具销售；纺
织、服装及家庭用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；物业管理；建筑装饰材料销售；专业设计服务。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、与公司的关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
三、备查文件
数智星空《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/ea90af41-b784-4af0-ac43-3f377e3fa5a4.PDF
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2024-11-07 16:20│德艺文创（300640）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于近日办理完成了公司向特定对象发行股票募集资金投资
项目之“补充流动资金”项目的募集资金专项账户注销手续，现将相关事项公告如下：
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2020〕2586号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254股
，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88
元，公司实际募集资金净额为人民币 329,557,841.84 元，公司总股本由220,774,000股变更为 286,850,254股。上述募集资金已于
2021年 3月 16 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021年 3月 16日
出具华兴验字〔2021〕21004310026 号《验资报告》。
2、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、募集资金三方监管情况
公司于 2021 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议
案》，授权董事长或其授权代表办理与相关银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司及本次募投项目实施主体公司全资
子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）已在招商银行股份有限公司福州古田支行、兴业银行股份有限公司
福州晋安支行和福建海峡银行股份有限公司福州安泰支行开设募集资金专项账户。公司及德弘智汇于 2021年 4月 19日分别与募集资
金专户开户银行、保荐机构兴业证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随
时接受保荐代表人的监督。
4、募集资金专项账户情况
序 户名 募集资金专户 募集资金专项账户 募集资金用途
号 开户行
1 德艺文创 招商银行股份有 591902032710888 IP产品及运营中心
限公司福州古田 项目
支行
2 德弘智汇 招商银行股份有 591907592310666 IP产品及运营中心
限公司福州古田 项目
支行
3 德艺文创 兴业银行股份有 117120100100133373 大数据营销管理平
限公司福州晋安 台建设项目
支行
4 德弘智汇 兴业银行股份有 117120100100136262 大数据营销管理平
限公司福州晋安 台建设项目
支行
5 德艺文创 福建海峡银行股 100042026120010006 补充流动资金
份有限公司福州
安泰支行
公司于 2024 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，将“IP产品及运营中心项目”及“大数据营销管理平
台建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于部
分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。
二、本次募集资金专项账户注销情况
1、本次注销募集资金专项账户的基本情况
序号 募集资金专户开户行 募集资金专项账户 募集资金用途
1 福建海峡银行股份有限公 100042026120010006 补充流动资金
司福州安泰支行
2、募集资金专项账户注销情况
公司在福建海峡银行股份有限公司福州安泰支行开立的募集资金专项账户（100042026120010006）主要用于补充流动资金，截至
本公告披露日，该项目已实施完毕，公司已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构和保荐代表人
。销户后，该募集资金专项账户将不再使用，与之对应的公司与福建海峡银行股份有限公司福州安泰支行及保荐机构兴业证券股份有
限公司所签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、备查文件
募集资金专项账户销户文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/da9cd26c-e71b-452a-9c28-c360588c4deb.PDF
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2024-10-29 00:00│德艺文创（300640）：公司2024年第三季度报告披露提示性公告
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德艺文创（300640）：公司2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7e3c9a3d-3ee2-4f6c-ae20-af4a769ffacc.PDF
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2024-10-29 00:00│德艺文创（300640）：2024年三季度报告
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德艺文创（300640）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/76bb3c21-a0b1-4d38-9aa8-f23a65b2b640.PDF
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2024-10-29 00:00│德艺文创（300640）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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德艺文创（300640）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9fda5bd9-88fd-44ff-8a51-ef7c46f73b17.PDF
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2024-10-29 00:00│德艺文创（300640）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2024年 10月 22日以电话、直接送达等方式向各位董
事发出关于召开第五届董事会第十三次会议的通知，本次会议于 2024 年10月 28日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市
闽侯县上街镇创业路 1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中，以通讯表决方式出席董事
4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
公司董事会认为，2024年第三季度报告的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024年第三季度报告》中的财务报表及财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司《2024年第三季度报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年中期分红安排执行情况的议案》
公司于 2024年 5月 17日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，授权董事会在满
足现金分红的条件下，综合评估公司当期经营情况及未来可持续发展所需资金情况等，制定公司 2024 年中期（半年度、前三季度）
现金分红具体方案并在规定期限内实施。公司董事会综合考虑行业现状、公司实际经营情况及未来发展战略等因素，同意 2024 年中
期（半年度、前三季度）不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。
董事会认为：公司中期不进行利润分配的方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不存在违反公司现金分
红政策和股东回报规划的情形，兼顾了公司当期经营情况、财务状况及未来可持续发展资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2560c3a9-d978-4326-b768-63841df9cac5.PDF
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2024-10-16 16:40│德艺文创（300640）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于近日办理完成了公司以简易程序向特定对象发行股票募
集资金投资项目之“补充流动资金”项目的募集资金专项账户注销手续，现将相关事项公告如下：
一、以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕1377号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通
股（A 股）27,087,373股，每股面值为人民币 1.00元，募集资金总额为人民币134,082,496.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）
人民币7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31元，公司总股本由 285,365,054股变更为 312,452,427股
。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022年 7月 12日出具了华兴验字〔2022〕2200863001
3号《验资报告》。
2、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、募集资金三方监管情况
公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管
协议的议案》，同意公司分别在招商银行股份有限公司福州古田支行以及华夏银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，用
于公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储和使用，同时授权董事长或其授权代表办理与募集资金专项账户相关的事
宜。
2022 年 7 月 28 日,公司分别与招商银行股份有限公司福州古田支行、华夏银行股份有限公司福州分行及保荐机构兴业证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
4、募集资金专项账户情况
序 户名 募集资金专户 募集资金专项账户 募集资金用途
号 开户行
1 德艺文创 招商银行股份 591902032710555 数字化展示中心及智
有限公司福州 能零售终端建设项目
古田支行
2 德艺文创 华夏银行股份 12250000001192648 补充流动资金
有限公司福州
分行
公司于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，以及 2024 年 7 月 29 日召开的 202
4 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》，同意将 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募
集资金投资项目“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“智能零售终端建设”部分的募集资金共计 3,975.56 万元的用途变
更为永久补充流动资金，用于公司日常经营开支及业务发展；并将“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心
建设”部分达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。具体情况详见公司于2024年7月13日披露的《关于变更部分募
集资金用途并延期的公告》（公告编号：2024-066）。
二、本次募集资金专项账户注销情况
1、本次注销募集资金专项账户的基本情况
序号 募集资金专户开户行 募集资金专项账户 募集资金用途
1 华夏银行股份有限公司 12250000001192648 补充流动资金
福州分行
2、募集资金专项账户注销情况
公司在华夏银行股份有限公司福州分行开立的募集资金专项账户（12250000001192648）主要用于补充流动资金，截至本公告披
露日，该项目已实
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