公司公告☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:02 │德艺文创（300640）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-21 18:01 │德艺文创（300640）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:01 │德艺文创（300640）：关于注销回购股份的公告 │
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│2025-02-21 18:00 │德艺文创（300640）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-21 17:59 │德艺文创（300640）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-21 17:59 │德艺文创（300640）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-19 16:24 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-02-07 17:32 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-01-22 16:58 │德艺文创（300640）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 17:46 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2025-02-21 18:02│德艺文创（300640）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法
律法规和规范性文件的有关规定，公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股1,459,000股予以注销。
本次注销完成后，公司总股本将由 312,452,427股变更为310,993,427 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 312,452,427 元 变 更
为310,993,427元。
二、公司章程修订情况
根据上述注册资本的变更情况，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行如下修订：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为
312,452,427 元（单位：人民币 310,993,427 元（单位：人民币
元，下同）。 元，下同）。
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
312,452,427 股，均为人民币普 310,993,427 股，均为人民币普
通股，每股面值为 1元。 通股，每股面值为 1元。
三、其他事项说明
公司将按照以上修改内容编制《德艺文化创意集团股份有限公司章程》。在公司股东大会审议通过后，本次修订后的《公司章程
》条款正式生效施行。同时公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规定办理股份注销手续，并向登记机关办理变
更登记、章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终登记备案为准。
四、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/d96267ae-b27e-4a56-99ce-e4a57c358d62.PDF
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2025-02-21 18:01│德艺文创（300640）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2025年 2月 14日以电话、直接送达等方式向各位董事
发出关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，本次会议于 2025 年 2月 21 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽
侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，其中，以通讯表决方式出席董事
4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股 1,459,000股予以注销，本次注
销完成后，将相应减少公司注册资本。
《关于注销回购股份的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股1,459,000股予以注销。本次注销完成后，公司总股本将由312,452,427股变更为31
0,993,427 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 312,452,427 元 变 更 为310,993,427元。由于公司注册资本发生变更，《公司章程》
将做相应修订。
《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》（2025年 2月）具体内容详见公司刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 3 月 10 日下午 15:00 在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开公司 2025 年
第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公 司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/84685be2-bf37-4e85-adce-dfa5bccbd146.PDF
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2025-02-21 18:01│德艺文创（300640）：关于注销回购股份的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年2 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟将存放于回购专用证券
账户的回购库存股 1,459,000股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）
的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工
持股计划。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
公司本次回购股份的实施期间为 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 4月 7日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购股份 1,459,000股，成交总金额为 10,002,512元（不含交易费用）。公司本次回购股份已实施完成，公司实施的回购股份事
项符合既定的回购股份方案和回购报告书，符合相关法律法规的规定。具体内容详见公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露
网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次注销回购股份的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司在上述回购
股份存续期内未实施股权激励或员工持股计划，且回购专用证券账户股票存续时间即将期满三年，公司拟将上述回购股份 1,459,000
股全部予以注销。
三、本次注销回购股份后公司股本结构的变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 312,452,427股减少至 310,993,427股。具体变动情况如下：
股份性质 回购股份注销前 本次注销股 回购股份注销后
数量（股） 比例 份数（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 90,244,297 28.88% 0 90,244,297 29.02%
二、无限售条件股份 222,208,130 71.12% 1,459,000 220,749,130 70.98%
三、总股本 312,452,427 100.00% 1,459,000 310,993,427 100.00%
注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构
表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致
公司的股权分布不符合上市条件。
公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规定办理股份注销手续，并向登记机关办理变更登记、章程备案等所
有相关手续。
五、决策程序
（一）董事会审议情况
2025 年 2 月 21 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议以 7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票，
审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股 1,459,000股予以注销，本次注销完成
后，将相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
2025 年 2 月 21 日，公司召开的第五届监事会第十二次会议以 3人同意，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票，审议
通过了《关于注销回购股份的议案》。
监事会认为：公司注销回购股份事项符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策和审议程序合法、合规，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合
上市条件。监事会一致同意公司注销回购股份事项。
六、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/90f0ea2a-4976-4034-acca-68642575ea42.PDF
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2025-02-21 18:00│德艺文创（300640）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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德艺文创（300640）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/cf573c06-9b60-4c97-8539-4383f504150a.PDF
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2025-02-21 17:59│德艺文创（300640）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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德艺文创（300640）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/7570982c-c952-44d1-a3b9-35ed763421d9.PDF
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2025-02-21 17:59│德艺文创（300640）：公司章程（2025年2月）
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德艺文创（300640）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/96145f9c-05bb-48f9-aa93-9fa8ef9c72d8.PDF
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2025-02-19 16:24│德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/cd67c539-2f80-4269-81ab-95d7fd55def7.PDF
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2025-02-07 17:32│德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/413e8e43-1042-45e6-9e5b-0b0f482da799.PDF
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2025-01-22 16:58│德艺文创（300640）：2024年度业绩预告
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德艺文创（300640）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/bba20605-8b1d-48e4-9405-2a285ca56d42.PDF
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2025-01-21 17:46│德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的
资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期
限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-013）。
2025年1月21日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知
了保荐机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a923b719-e9c6-4ac1-943d-ad4de982382f.PDF
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2025-01-17 16:44│德艺文创（300640）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于 2024年 9月 24日召开了第五届董事会第十二次会议和
第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 1,700万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性
高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。
公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。
公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：
一、本次进行现金管理的概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集
资金安全的前提下，2025 年 1 月 16 日，公司使用闲置募集资金人民币1,700万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账户，并
与兴业证券股份有限公司签订收益凭证产品认购协议，具体情况如下：
1、产品名称：兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 236期（上海）
2、产品代码：SRTT68
3、产品类型：本金保障浮动收益型
4、投资金额：人民币 1,700万元整
5、产品起息日：2025年 1月 17日
6、产品到期日：2025年 6月 25日
7、产品期限：159天
8、预期年化收益率：1.50% - 2.40%
9、关联关系说明：公司与兴业证券股份有限公司不存在关联关系
10、开立现金管理专用结算账户的情况
序号 开户机构 账户名称 资金账号
1 兴业证券股份有限公司 德艺文创 1780011346
上海分公司
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或用作
其他用途。
二、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独
立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金
进行安全性高、流动性好、期限短的保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的保本型短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公司及全资子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 实施 受托人 是否 产品名称 产品 金额 披露日期 起息 到期 是 理财收
号 主体 名称 存在 类型 （万 公告编号 日 日 否 益（万
关联 元） 赎 元）
关系 回
1 德艺文 招商银 否 招商银行点 保本 4,500 2024.1.10 2024. 2024. 已 54.08
创 行股份 金系列看跌 浮动 2024-005 1.9 7.9 赎
有限公 三层区间 收益 回
司福州 182天结构 类
分行 性存款（产
品代码：
NFZ01452）
2 福建德 兴业证 否 兴业证券兴 本金 3,000 2024.1.11 2024. 2024. 已 12.39
弘智汇 券股份 动系列二元 保障 2024-006 1.11 3.26 赎
信息科 有限公 浮动收益凭 型 回
技有限 司 证第 147期
公司 （上海）
3 福建德 招商银 否 招商银行点 保本 1,000 2024.2.6 2024. 2024. 已 1.82
弘智汇 行股份 金系列看跌 浮动 2024-008 2.6 3.6 赎
信息科 有限公 三层区间 29 收益 回
技有限 司福州 天结构性存 类
公司 分行 款（产品代
码：
NFZ01509）
4 福建德 兴业证 否 兴业证券兴 本金 3,000 2024.4.17 2024. 2024. 已 11.39
弘智汇 券股份 动系列二元 保障 2024-029 4.17 6.25 赎
信息科 有限公 浮动收益凭 型 回
技有限 司 证第 160期
公司 （上海）
5 福建德 兴业证 否 兴业证券兴 本金 1,000 2024.7.9 2024. 2024. 已 3.02
弘智汇 券股份 动系列单鲨 保障 2024-061 7.9 9.5 赎
信息科 有限公 浮动收益凭 型 回
技有限 司 证第 507期
公司 （上海）
6 德艺文 兴业证 否 兴业证券兴 本金 1,700 2024.9.27 2024. 2024. 已 10.94
创 券股份 动系列二元 保障 2024-085 9.27 12.26 赎
有限公 浮动收益凭 型 回
司 证第 209期
（上海）
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
公司第
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