公司公告☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-03 19:10 │德艺文创（300640）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 18:16 │德艺文创（300640）：2025年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-29 18:26 │德艺文创（300640）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-29 18:26 │德艺文创（300640）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 18:52 │德艺文创（300640）：关于特定股东股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:24 │德艺文创（300640）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:22 │德艺文创（300640）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:22 │德艺文创（300640）：董事会审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的书面审│
│ │核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:22 │德艺文创（300640）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:22 │德艺文创（300640）：公司前次募集资金使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 19:10│德艺文创（300640）：关于特定股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特定股东游建华先生、吴冰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）特定股东游建华先生、吴冰女士计划自本公告披露之日起 3个交易日后的
3个月内（2026 年 6月 9 日至 2026 年 9月 8日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 1,134,000 股（不超过
公司总股本的
0.3647%）、461,400 股（不超过公司总股本的 0.1484%）。
公司近日收到公司特定股东游建华先生、吴冰女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：游建华、吴冰
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，游建华先生持有公司股份 1,197,000 股，占公司总股本的 0.3849%，其中持有公司
首次公开发行股票前股份及其孳生股份合计 1,134,000 股，持有股权激励授予的股票 63,000 股；前述股份均为无限售条件流通股
。
吴冰女士持有公司股份 461,400 股，占公司总股本的 0.1484%，前述股份为首次公开发行股票前股份及其孳生股份，且均为无
限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东个人资金需要；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前股份及其孳生股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本相应增加的股份）；
3、减持方式：以集中竞价、大宗交易的方式；
4、减持数量和比例：
游建华先生计划减持数量不超过 1,134,000 股，即不超过公司总股本的 0.3647%；
吴冰女士计划减持数量不超过 461,400 股，即不超过公司总股本的 0.1484%；
5、减持期间：
自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行（即 2026 年6 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日，法律法规、规范性文件规
定不得减持的时间除外）；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
三、相关承诺及履行情况
公司首次公开发行股票上市至今游建华先生、吴冰女士作出的所有承诺如下：
自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购该等股份。
上述承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司
股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自
申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申
报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持
有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的价格；上述两年期限届
满后，本人在减持直接或间接持有的发行人股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人减持
直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出公告。
本次拟减持事项与游建华先生、吴冰女士此前已披露的持股意向、承诺一致。承诺人游建华先生、吴冰女士本次减持将严格履行
上述承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，相关减持主体将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格等方面的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。本次减
持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定，游建华先生、吴冰女士不存在不得减持其持有的公司
股份的情形。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促相关减持主体严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、游建华先生、吴冰女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司
治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
游建华先生、吴冰女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f3af17ae-2a34-4b9f-9654-20b959920eea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:16│德艺文创（300640）：2025年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股
东会审议通过。现将分红派息实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2026 年 5 月 29日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总
股本310,993,427 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.25 元（含税），共计派发 7,774,835.68 元（含税），本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总
股本由于股份回购、发行股份等原因而发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案是以公司现有总股本 310,993,427股为基数，向全体股东每 10 股派 0.250000 元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派现金 0.225000 元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.050
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 9日，除权除息日为：2026 年 6 月 10日。
四、分红派息对象
截止 2026 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****815 吴体芳
2 02*****979 许美珍
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：福建省闽侯县上街镇创业路 1号
咨询联系人：吴艳菱、齐琳
咨询电话：0591-87762758
传真电话：0591-87828800
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1fd52860-2c9f-490d-8c18-9e4f4915780e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:26│德艺文创（300640）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文创（300640）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/554be593-4ab5-4dff-88b9-ef512cb6b6b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:26│德艺文创（300640）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文创（300640）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/85990f9d-7484-4db2-a94f-097c38e23f68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:52│德艺文创（300640）：关于特定股东股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特定股东游建华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2 月 11 日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2026-006），对特定股东游建华先生股份减持计划进行了公告。游建华先生因个人资金需要，计划自预披露公告披露之日起
3 个交易日后的 3 个月内（2026 年 2月 25 日至 2026 年 5月 24 日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 1,
134,000 股，即不超过公司总股本的 0.3647%。
2026 年 5月 25 日，公司收到特定股东游建华先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持公司股份的告知函》，现将具体
情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，游建华先生股份减持计划期限已届满，在前述股份减持计划期间内未减持公司股份。
2、股东持股情况
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本比例（%）
游建华 合计持有股份数 1,197,000 0.3849
其中： 1,197,000 0.3849
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0
二、 其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、游建华先生的减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致。游建
华先生在本次股份减持计划期间内未减持公司股份。截至本公告披露日，游建华先生本次减持计划期限已届满。
3、游建华先生本次减持不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺的情形。
4、游建华先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结
构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
三、 备查文件
游建华先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/8fe3ce60-dde4-4054-93e3-e515635ee75d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:24│德艺文创（300640）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文创（300640）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6437faf5-8ce2-4964-adda-f58ccc13c691.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:22│德艺文创（300640）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制
制度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易
所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f91f21ec-1821-49bc-8051-9e4bbb02fba4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:22│德艺文创（300640）：董事会审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的书面审核意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发
行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《上市审核规
则》）等有关法律法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会委员，在全面了解和审核公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票（简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市审核规则》等法律法规和规范性文件关于创业板上市公司以简
易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备创业板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。
2、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市审核规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司就本次发行编制了《公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，该方案论证分析报告符合
《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市审核规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
4、公司就本次发行编制了《公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，本次发行的募集
资金投向符合国家相关政策、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来整体发展战略规
划，符合公司的长远发展目标和股东的利益，项目实施后有利于提升公司的综合竞争能力。本次发行募集资金的投向具备必要性和可
行性，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。
5、根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日
的《公司前次募集资金使用情况专项报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了
《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司对前次募集资金的使用与管理严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益等违规情形。
6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证
监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的相关要求
，为维护中小投资者权益，公司就本次发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回
报措施。公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人亦对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
7、公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十五次会议已审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》并拟提交公司 2025 年年度股东会审议，董事会办理本次发行股票相关事宜符合《公司法》《证券法》《
注册管理办法》《上市审核规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定，有利于本次发行相关事
宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
8、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行方
案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2cfe56ef-8705-4d5d-9532-edc4ef3a170d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:22│德艺文创（300640）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办德艺文化创意集团股份有限公司2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
公司董事长吴体芳先生，独立董事刘琨先生，财务总监谢欣欣女士，董事会秘书吴艳菱女士（如有特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者问题征集及参加方式
投资者可于 2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xPaYUza4gM或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年
5 月18 日前通过上述链接或二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：齐琳
联系电话：0591-87762758
联系邮箱：board@fz-profit.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4de7928c-d748-4d43-b9ec-72e8f6e1b7b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:22│德艺文创（300640）：公司前次募集资金使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文创（300640）：公司前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a2a0ca63-eb49-42e2-b2b7-4853098001c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:21│德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a211aa63-1ced-408c-9171-ffd56482b2ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:21│德艺文创（300640）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺
|