公司公告☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:06 │德艺文创（300640）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-04-28 21:46 │德艺文创（300640）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:46 │德艺文创（300640）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:46 │德艺文创（300640）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:46 │德艺文创（300640）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 21:45 │德艺文创（300640）：公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-28 21:45 │德艺文创（300640）：2024年度募集资金存放与使用情况的的核查意见 │
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│2025-04-28 21:45 │德艺文创（300640）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-28 21:45 │德艺文创（300640）：关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告 │
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│2025-04-28 21:45 │德艺文创（300640）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 17:06│德艺文创（300640）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局指导，福建省上
市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开 2024年度业
绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 14日（周三）15:30-17:00。届时公司董事长吴体芳先生、独
立董事刘琨先生、财务总监谢欣欣女士、董事会秘书吴艳菱女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2024年度
业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f94b22e8-59b7-47ca-a137-4dc7fa2f1e60.PDF
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2025-04-28 21:46│德艺文创（300640）：2025年一季度报告
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德艺文创（300640）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f85a7b4a-47cb-4242-a81f-a996eb7d48f5.PDF
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2025-04-28 21:46│德艺文创（300640）：董事会决议公告
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德艺文创（300640）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/96edecfe-c838-4976-a15d-ba0d50e63773.PDF
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2025-04-28 21:46│德艺文创（300640）：2024年年度报告
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德艺文创（300640）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/93ef44e3-0f91-4f10-be96-e2750b66227c.PDF
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2025-04-28 21:46│德艺文创（300640）：2024年年度报告摘要
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德艺文创（300640）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/926e67c3-e778-4d5a-a808-66a4a79d3812.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年度证券
与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于2023年5月18日及2023年6月5日分别召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议及2023年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，同意公司
（含下属子公司）使用不超过10,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务。公司（含下属
子公司）开展的外汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务品种，仅限于公司经营所使用的主要结算货币——美元；额度使用期限自
公司股东大会审议通过之日起12个月内有效（以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚动使用，并授权经营管理层在上述额度范
围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上
述额度。具体情况详见公司刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-053）。
公司于2024年5月17日及2024年6月5日分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及2024年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据公司资产规模及业务需求情况，结合公司前期开展的外汇套期保值业
务的情况，同意公司（含下属子公司）使用不超过6,000万美元资金额度开展外汇套期保值业务。额度使用期限自公司股东大会审议
通过之日起12个月内有效（以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚动使用，并授权经营管理层在上述额度范围内具体实施外汇
套期保值业务相关事宜。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。具体情况
详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2024-057）。
二、2024年证券与衍生品投资的具体情况
（一）2024年度，公司未开展证券投资业务。
（二）2024年度，公司开展外汇套期保值业务的具体情况：
单位：万美元
交易 币种 获批的额度 股东大会届次 报告期内 报告期末 是否超
类型 单日最高 占用额度 过获批
余额 金额 额度
远期 美元 10,000.00 2023年第三次临 4,900.00 0.00 否
结售汇 时股东大会
6,000.00 2024年第四次临 否
时股东大会
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司（含下属子公司）开展外汇套期保值业务遵循合法审慎、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时该业务
开展过程中也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超出预期，从而
造成公司损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不
准，导致延期交割风险。
4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（二）风控措施
1、公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司严格执行《远期外汇交易业务管理制度》，落实对外汇套期保值业务的操作原则、内部操作流程和风险处理程序，做好
信息隔离、内部风险报告。
3、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司开展外汇套期保值业务须加强对公司的外币收款预测，尽可能将公司面临的风险控制在可承受的范围内。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2024年度未进行证券投资，仅开展了外汇套期保值业务。公司2024年外汇套期保值业务不存在违反《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的
情形，符合公司章程的规定，决策程序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7330360c-ecca-481c-a9c3-8cbbeeafec81.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：2024年度募集资金存放与使用情况的的核查意见
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德艺文创（300640）：2024年度募集资金存放与使用情况的的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/07570f88-97e2-4f10-a7c8-7ff1419a1469.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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德艺文创（300640）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/236a324f-82f8-41a5-b5c1-373b8e05bffc.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次
会议，并于2024年9月9日召开2024年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
，同意公司向合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限不超过24个月。具体内容详见公司在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告
编号：2024-072）。
为满足公司经营发展的需要，公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了
《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司将向各合作银行申请的综合授信额度总额由合计不超过人民
币3亿元调整为合计不超过人民币4亿元。现将有关情况公告如下：
一、调整后的综合授信及提供抵押担保情况概述
为了满足公司经营发展的需要，公司拟向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通
银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行、厦门银行股份有限公司
福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，授信期限不超过24个月。前述授信额度及授信期限最终以银
行实际审批为准。该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公司与
各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币4亿元。具体融
资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
根据相关银行的要求，公司拟使用名下的国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向银行申请综合授信事宜提供抵押担保，抵押
财产详细信息如下：
1、土地使用权
土地使用权证号：榕国用（2016）第33938400080号
土地坐落：仓山区螺洲镇刀石山路50号
土地面积：10,065平方米
2、房屋所有权
房屋所有权证号：榕房权证FZ字第16026616号
房屋坐落：仓山区螺洲镇刀石山路50号螺洲工业园（原乾元村）1#厂房-4#厂房
建筑面积：20,593.88平方米
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司向银行
申请综合授信并提供抵押担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在本次
批准的银行授信额度内全权办理本次授信的相关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司将结合经营发展
的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、授信期限、抵押担保事宜等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准
。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f61e9f1e-0379-49d2-a41c-889ddfd4baea.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：2024年年度审计报告
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德艺文创（300640）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/41673c17-6739-4d0c-9d45-499930c82265.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：内部控制审计报告
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德艺文创（300640）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3b90f486-4612-428e-92dc-d161b225c200.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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德艺文创（300640）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fc9966d3-c7c8-4808-a719-e34414b7f59c.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，具体内容公告如下：
一、关联担保概述
1、调整银行授信
公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银
行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福
州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行
股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保
期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终授信协议为准，公司免于支付担保费用。具体内容详见公司在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》（公告
编号：2024-073）。
为满足公司经营发展的需要，公司于 2025年 4月 28日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过
了《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。公司将向各合作银行申请的综合授信额度总额由合计不超过人民币
3 亿元调整为合计不超过人民币 4亿元，授信期限不变。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公
司的实际经营情况需求决定。《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》尚需提交股东大会审议，待股东大会审议
通过后，公司董事会授权公司总经理在本次批准的银行授信额度内全权办理本次授信的相关事宜。
2、关联担保
公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向各合作银行申请综合授信额度总额提供连带责任保证担保亦做相应调整。具体担
保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，吴体芳先生
为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东大会
审议。
二、关联方基本情况
吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司 37.32%的股权，为公司控股股东、实际控制人，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司控股股东、实际控制人吴体芳先生拟为公司向包括但
不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有
限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行、厦门银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 4
亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司
免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
吴体芳先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司
的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩
产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与吴体芳先生及其相关方发生的关联交易均已履行相关审议程序，即前期吴体芳先生为公司向银行申请综合授
信额度提供连带责任保证担保（公司免于支付担保费用，系公司单方面获利的交易）。
六、履行的相关决策程序
1、独立董事专门会议审议程序
2025 年 4 月 17 日，公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议一致审议通过了《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授
信提供关联担保的议案》。
经审议，公司全体独立董事一致认为：本次控股股东为公司向银行申请综合授信无偿提供个人保证担保，解决了公司申请银行授
信额度需要担保的问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，全体独立董事一致同意本次调整控股股东
为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
2、董事会审议程序
2025年 4月 28日，公司第五届董事会第十七次会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整控股股东为公司
向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，关联董事吴体芳先生回避表决。
3、监事会审议程序
2025年 4月 28日，公司第五届监事会第十四次会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整控股股东为公司
向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事专门会议 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cfe6d34e-d7af-461b-a116-be76bab7a2e7.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于 2025年 4月 17日以直接送达的方式向各位监事发出关
于召开第五届监事会第十四次会议的通知，本次会议于 2025年 4月 28日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1
号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书
和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为，《公司 2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的财务状况、经营成果和现金流量
。
《公司 2024 年度财务决算报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2024 年度履职情况及相关工作进行了总结，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，详见公司刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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