公司公告☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:02 │德艺文创（300640）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-11-24 16:48 │德艺文创（300640）：关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-11-17 18:24 │德艺文创（300640）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:24 │德艺文创（300640）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:24 │德艺文创（300640）：关于董事兼副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告│
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│2025-11-17 18:24 │德艺文创（300640）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 17:56 │德艺文创（300640）：关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │德艺文创（300640）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │德艺文创（300640）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │德艺文创（300640）：关联交易制度 （2025年10月） │
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2025-12-02 16:02│德艺文创（300640）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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德艺文创（300640）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/34866a83-87df-445e-8595-26bd167d6f43.PDF
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2025-11-24 16:48│德艺文创（300640）：关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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特定股东吴冰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-064），对特定股东吴冰女士股份减持计划进行了公告。吴冰女士因个人资金需
要，计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 8月 22日至 2025 年 11 月 21 日）以集中竞价、大宗交易
的方式减持公司股份数量合计不超过 471,400 股（含本数），即不超过公司总股本的0.1516%。
公司近日收到特定股东吴冰女士出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
吴冰女士于 2025 年 11 月 17 日通过集中竞价交易的方式减持公司无限售条件流通股 10,000 股，占公司总股本的 0.0032%。
吴冰女士本次减持股份的来源为公司首次公开发行股票前股份及其孳生股份：
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本比例
名称 （元/股） （股） （%）
吴冰 集中竞价 2025 年 11月 7.980 10,000 0.0032
交易 17 日
合计 10,000 0.0032
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
吴冰 合计持有股份数 471,400 0.1516 461,400 0.1484
其中： 471,400 0.1516 461,400 0.1484
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：股东持股比例计算按四舍五入保留四位小数；如相关数据存在尾数差异，系四舍五入所致。
二、 其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、吴冰女士的减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致。吴冰女
士实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。截至本公告披露日，吴冰女士本次减持计划期限已届满。
3、吴冰女士本次减持不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺的情形。
4、吴冰女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构
、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
三、 备查文件
吴冰女士出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/48fbb451-945e-4217-821c-69159c1f0077.PDF
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2025-11-17 18:24│德艺文创（300640）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2025 年 11 月 17 日以电话、直接送达等方式向各位
董事发出关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场会议的方式在福
建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长
吴体芳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，同意补选王斌女士为公司第五届董
事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
《关于董事兼副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/87ce6bed-068d-473f-8977-f7771744ebc9.PDF
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2025-11-17 18:24│德艺文创（300640）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15 至 2025 年 11 月 17 日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室。
4、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 72 人，代表股份 116,008,254 股，占公司有表决权股
份总数的 37.3025％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份 114,961,104 股，占公司有表决权股份总数的 36.9658
％。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见
证并出具了法律意见书。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 54人，代表股份 1,047,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.3367％。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东
以外的其他股东，下同）共 67 人，代表股份 5,012,225 股，占公司有表决权股份总数的 1.6117％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东授权委托代表审议，本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 115,940,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9416％；反对 62,150 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0536％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,944,475 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6483％；反对 62,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.2400％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0.1117％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 115,940,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9416％；反对 62,150 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0536％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,944,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6483％；反对 62,150 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.2400％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1117％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 115,934,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9366％；反对 67,950 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0586％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,938,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5326％；反对 67,950 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.3557％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1117％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.03《关于修订<关联交易制度>的议案》
同意 115,940,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9413％；反对 62,450 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0538％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,944,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6423％；反对 62,450 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.2460％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1117％。
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 115,940,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9413％；反对 62,450 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0538％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,944,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6423％；反对 62,450 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.2460％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1117％。
2.05《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意 115,934,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9366％；反对 67,950 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0586％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,938,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5326％；反对 67,950 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.3557％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1117％。
2.06《关于修订<投融资管理制度>的议案》
同意 115,940,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9413％；反对 62,150 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0536％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％。
中小股东表决情况：
同意 4,944,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6423％；反对 62,150 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.2400％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1177％。
2.07《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意 115,935,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369％；反对 67,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0583％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,938,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5386％；反对 67,650 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.3497％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1117％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律师、李艾璘律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见
书》认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/5b780cc5-a2a2-4b3b-9fc8-24dd7b67f178.PDF
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2025-11-17 18:24│德艺文创（300640）：关于董事兼副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告
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德艺文创（300640）：关于董事兼副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-17 18:24│德艺文创（300640）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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德艺文创（300640）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/444d1043-6a1d-45e8-b793-d6aa07be0c93.PDF
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2025-11-10 17:56│德艺文创（300640）：关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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董事兼高级管理人员欧阳军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于公司董事兼高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-057），对公司董事兼高级管理人员欧阳军先生股份减持计划进
行了公告。欧阳军先生因个人资金需要，计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 8 月 11 日至 2025
年 11 月 10 日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 30 万股（含本数），即不超过公司总股本的 0.0965%
。
公司收到董事兼高级管理人员欧阳军先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
欧阳军先生在本次股份减持计划期间内未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
欧阳军 合计持有股份数 1,311,900 0.4218 1,311,900 0.4218
其中： 327,975 0.1055 327,975 0.1055
无限售条件股份
有限售条件股份 983,925 0.3164 983,925 0.3164
注：股东持股比例计算按四舍五入保留四位小数；如相关数据存在尾数差异，系四舍五入所致。
二、 其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、欧阳军先生的减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致。欧阳
军先生在本次股份减持计划期间内未减持公司股份。截至本公告披露日，欧阳军先生本次减持计划期限已届满。
3、欧阳军先生本次减持不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺的情形。
4、欧阳军先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结
构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
三、 备查文件
欧阳军先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/069406cf-e21f-4cd5-aaec-06ce02c9d605.PDF
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2025-11-01 00:00│德艺文创（300640）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2025 年 10 月 24 日以电话、直接送达等方式向各位
董事发出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知，本次会议于 2025年10月31日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州
市闽侯县上街镇创业路 1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席
董事 4 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员
会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。
《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促
进规范运作，结合公司实际情况，公司废止了《监事会议事规则》，修订及制定了部分治理制度，具体如下：
1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
3、关于修订《
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