公司公告☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:24 │德艺文创（300640）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-08 19:22 │德艺文创（300640）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告 │
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│2026-05-08 19:22 │德艺文创（300640）：董事会审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的书面审│
│ │核意见 │
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│2026-05-08 19:22 │德艺文创（300640）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 19:22 │德艺文创（300640）：公司前次募集资金使用情况的专项报告 │
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│2026-05-08 19:21 │德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
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│2026-05-08 19:21 │德艺文创（300640）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-05-08 19:21 │德艺文创（300640）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施│
│ │和相关主体承诺的公告 │
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│2026-05-08 19:21 │德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-05-08 19:21 │德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
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2026-05-08 19:24│德艺文创（300640）：关于召开2025年年度股东会的通知
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德艺文创（300640）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6437faf5-8ce2-4964-adda-f58ccc13c691.PDF
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2026-05-08 19:22│德艺文创（300640）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制
制度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易
所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f91f21ec-1821-49bc-8051-9e4bbb02fba4.PDF
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2026-05-08 19:22│德艺文创（300640）：董事会审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的书面审核意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发
行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《上市审核规
则》）等有关法律法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会委员，在全面了解和审核公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票（简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市审核规则》等法律法规和规范性文件关于创业板上市公司以简
易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备创业板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。
2、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市审核规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司就本次发行编制了《公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，该方案论证分析报告符合
《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市审核规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
4、公司就本次发行编制了《公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，本次发行的募集
资金投向符合国家相关政策、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来整体发展战略规
划，符合公司的长远发展目标和股东的利益，项目实施后有利于提升公司的综合竞争能力。本次发行募集资金的投向具备必要性和可
行性，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。
5、根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日
的《公司前次募集资金使用情况专项报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了
《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司对前次募集资金的使用与管理严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益等违规情形。
6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证
监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的相关要求
，为维护中小投资者权益，公司就本次发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回
报措施。公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人亦对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
7、公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十五次会议已审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》并拟提交公司 2025 年年度股东会审议，董事会办理本次发行股票相关事宜符合《公司法》《证券法》《
注册管理办法》《上市审核规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定，有利于本次发行相关事
宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
8、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行方
案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2cfe56ef-8705-4d5d-9532-edc4ef3a170d.PDF
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2026-05-08 19:22│德艺文创（300640）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办德艺文化创意集团股份有限公司2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
公司董事长吴体芳先生，独立董事刘琨先生，财务总监谢欣欣女士，董事会秘书吴艳菱女士（如有特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者问题征集及参加方式
投资者可于 2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xPaYUza4gM或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年
5 月18 日前通过上述链接或二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：齐琳
联系电话：0591-87762758
联系邮箱：board@fz-profit.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4de7928c-d748-4d43-b9ec-72e8f6e1b7b7.PDF
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2026-05-08 19:22│德艺文创（300640）：公司前次募集资金使用情况的专项报告
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德艺文创（300640）：公司前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a2a0ca63-eb49-42e2-b2b7-4853098001c4.PDF
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2026-05-08 19:21│德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a211aa63-1ced-408c-9171-ffd56482b2ac.PDF
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2026-05-08 19:21│德艺文创（300640）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于
公司2026年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票的相关议案。《德艺文化创意集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向
特定对象发行股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于 2026 年 5 月9 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向
特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得公
司 2025 年年度股东会审议通过，深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/dd9d1999-2fa5-4fc8-87d2-ad4ab029b7a9.PDF
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2026-05-08 19:21│德艺文创（300640）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相
│关主体承诺的公告
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德艺文创（300640）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/eaa1acc5-84c1-4c46-9f28-25d65a659770.PDF
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2026-05-08 19:21│德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a4c761af-0571-42c4-9e5f-38e3b3e534bb.PDF
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2026-05-08 19:21│德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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德艺文创（300640）：公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/910539a0-84c0-43e2-acd4-7b0bdad59d69.PDF
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2026-05-08 19:21│德艺文创（300640）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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德艺文创（300640）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/39b9e1b4-40d0-4007-9884-fb6ffd2acb72.PDF
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2026-05-08 19:20│德艺文创（300640）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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德艺文创（300640）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/cfe0ee33-fd71-4b60-be41-c0bb2dd9195d.PDF
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2026-05-08 19:20│德艺文创（300640）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于
公司2026年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票中，公司不存在直
接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a60e3f99-8b06-4cd2-a47e-fa37302854f8.PDF
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2026-04-27 18:44│德艺文创（300640）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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董事兼总经理欧阳军先生、副总经理原静曼女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 5 日披露了《关于董事、高级管理人员及特定股东减持股
份预披露公告》（公告编号：2026-001），其中对董事兼总经理欧阳军先生、副总经理原静曼女士股份减持计划进行了公告。欧阳军
先生、原静曼女士因个人资金需要，计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026 年 1月 27 日至 2026 年 4月
26 日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 30 万股（不超过公司总股本的 0.0965%）、17.77 万股（不超过公
司总股本的 0.0571%）。
2026 年 4月 27 日，公司收到董事兼总经理欧阳军先生、副总经理原静曼女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施
结果的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
（1）欧阳军先生减持股份情况
欧阳军先生于2026年1月28日通过集中竞价交易的方式减持公司无限售条件流通股 30,000 股，占公司总股本的 0.0096%。欧阳
军先生本次减持股份的来源为公司首次公开发行股票前股份及其孳生股份：
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本比
名称 （元/股） （股） 例（%）
欧阳军 集中竞价 2026 年 1月 28日 7.80 30,000 0.0096
交易
（2）原静曼女士减持股份情况
原静曼女士在本次股份减持计划期间内未减持公司股份。
2、上述股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
欧阳军 合计持有股份数 1,311,900 0.4218 1,281,900 0.4122
其中： 327,975 0.1055 297,975 0.0958
无限售条件股份
有限售条件股份 983,925 0.3164 983,925 0.3164
原静曼 合计持有股份数 711,000 0.2286 711,000 0.2286
其中： 177,750 0.0572 177,750 0.0572
无限售条件股份
有限售条件股份 533,250 0.1715 533,250 0.1715
注：股东持股比例计算按四舍五入保留四位小数；如相关数据存在尾数差异，系四舍五入所致。
二、 其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、欧阳军先生、原静曼女士的减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的意向、减持计
划一致。欧阳军先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。原静曼女士在本次股份减持计划期间内未减持公司股份。截至本公
告披露日，欧阳军先生、原静曼女士本次减持计划期限已届满。
3、欧阳军先生、原静曼女士本次减持不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺的情形
。
4、欧阳军先生、原静曼女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对
公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
三、 备查文件
欧阳军先生、原静曼女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a8a8b321-e098-4fbc-83a9-473d239589fe.PDF
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2026-04-26 15:46│德艺文创（300640）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过
了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发
行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。上述事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一
年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 3
5 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式及发行价格
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根
据2025年年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对
象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定
安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时
，发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议的有效期
决议有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行
股票有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次以简易程序向特定对象发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行
方
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