公司公告☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 19:12 │正丹股份（300641）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-18 19:12 │正丹股份（300641）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-18 19:12 │正丹股份（300641）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-08 17:03 │正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-01 00:00 │正丹股份（300641）：关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │正丹股份（300641）：监事会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │正丹股份（300641）：董事会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │正丹股份（300641）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │正丹股份（300641）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-01 00:00 │正丹股份（300641）：关于调整公司独立董事津贴的公告 │
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2025-08-18 19:12│正丹股份（300641）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大
会民主选举产生。
因公司内部工作调整，曹沛先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍在公司担任
副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，曹沛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司于 2025年 8月 18
日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举曹沛先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工
代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。
曹沛先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/cabe6965-838a-43ac-8b3c-b1de98d8786a.pdf
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2025-08-18 19:12│正丹股份（300641）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 8月 18日 14：30；
（2）网络投票时间：2025年 8月 18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 18日的
交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9∶15 至 15∶00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61号国控大厦 A座 24楼公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹正国先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
截至 2025年 8月 11日（股权登记日），公司总股本为 532,682,322股，其中：公司回购专用证券账户持有公司股份 7,137,512
股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为 525,544,810股。
（1）股东出席的总体情况：出席股东大会现场会议和通过网络投票的股东566名，代表公司股份 289,815,426股，占公司有表决
权股份总数的 55.1457%。其中：出席现场会议的股东(包括委托他人出席的股东)共计 3名，代表公司股份284,917,980股，占公司有
表决权股份总数的 54.2138%；通过网络投票进行表决的股东 563名，代表公司股份 4,897,446股，占公司有表决权股份总数的 0.93
19%。
（2）中小股东出席的总体情况：出席股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东 563名，代表公司股份共计 4,897,446股，
占公司有表决权股份总数的0.9319%。其中：出席股东大会现场会议的中小股东 0名，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 563名，代表公司股份 4,897,446股，占公司有表决权股份总数的 0.9319％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席情况以及高管、律师列席情况：公司全体董事、监事和董事会秘书以现场结合通讯的方式
出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 287,551,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2187％；反对 2,199,840 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7590％；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0222％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,633,206股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.7669％；反对 2,1
99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 44.9181％；弃权 64,400股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3150％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，以特别决议通过。
2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 288,944,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6996％；反对 734,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2534％；弃权 136,250 股（其中，因未投票默认弃权 80,400 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0470％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,026,896股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.2244％；反对 734
,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9935％；弃权 136,250 股（其中，因未投票默认弃权 80,400 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7821％。
本议案获得通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 审议通过《修订<股东会议事规则>》
表决结果：同意 287,597,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2347％；反对 2,143,640 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7397％；弃权 74,300股（其中，因未投票默认弃权 16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0256％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,679,506股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.7123％；反对 2,1
43,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.7706％；弃权 74,300股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5171％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，以特别决议通过。3.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意 287,598,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2349％；反对 2,145,540 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7403％；弃权 71,700股（其中，因未投票默认弃权 14,800股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0247％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,680,206股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.7266％；反对 2,1
45,540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.8094％；弃权 71,700股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4640％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，以特别决议通过。3.03 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
表决结果：同意 287,592,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2330％；反对 2,149,240 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7416％；弃权 73,700股（其中，因未投票默认弃权 19,400股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0254％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,674,506股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.6102％；反对 2,1
49,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.8849％；弃权 73,700股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5049％。
本议案获得通过。
3.04 审议通过《修订<对外投资管理办法>》
表决结果：同意 287,586,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2310％；反对 2,167,940 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7480％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0209％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,668,906股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.4959％；反对 2,1
67,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 44.2667％；弃权 60,600股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2374％。
本议案获得通过。
3.05 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
表决结果：同意 287,617,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2418％；反对 2,147,840 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7411％；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0171％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,700,006股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.1309％；反对 2,1
47,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.8563％；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0128％。
本议案获得通过。
3.06 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
表决结果：同意 287,596,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2343％；反对 2,171,040 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7491％；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0166％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,678,306股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.6878％；反对 2,1
71,040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 44.3300％；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9821％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派祝静律师、张秋子律师到会见证本次股东大会，并出具如下法律意见：公司本次会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；??
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/295b08b0-eed5-40c6-b566-bd35b7696de5.pdf
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2025-08-18 19:12│正丹股份（300641）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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正丹股份（300641）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/d7071ed2-de66-440e-9b91-8080571d231c.pdf
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2025-08-08 17:03│正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/13ed5bb6-6ab6-4c6b-866c-0b842a0d3b19.PDF
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2025-08-01 00:00│正丹股份（300641）：关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告
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重要内容提示：
1. 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，江苏正丹化学工业股份有限公司
（以下简称“公司”）拟增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的金额
由不超过 12,000 万美元（或等值其他外币）增加至不超过 19,000 万美元（或等值其他外币），上述额度在授权期限内可以循环滚
动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 19,000 万美元（或等值其他外币），预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时
点占用的资金余额不超过8,000 万元人民币或等值金额的其他外币。
2. 本事项已经公司第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3. 风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险
、汇率大幅波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2025 年 1 月 15 日召开了 20
25 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展总额不超过 12
,000 万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品套期保值交易业务，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议
有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交
易业务的公告》（公告编号：2024-137）。
2025 年 7 月 31 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品套
期保值交易业务额度的议案》，同意公司将外汇衍生品套期保值业务的金额由不超过 12,000 万美元（或等值其他外币）增加至不超
过 19,000 万美元（或等值其他外币）。除增加额度外，公司前次审议的开展外汇衍生品套期保值交易业务的交易方式、交易期限、
资金来源等未发生变化。
一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断拓展，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波
动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构审慎开展外
汇衍生品交易业务。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套
期保值交易业务的金额由不超过 12,000 万美元（或等值其他外币）增加至不超过 19,000 万美元（或等值其他外币），上述额度在
有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 19,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和
权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 8,000万元人民币或等值金额的其他外币。
3、交易方式
公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均为与
基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权及其他组合产品等。
4、交易期限
本次增加外汇衍生品交易额度有效期自董事会审议通过之日起生效，截止日期与增加额度前相同（即 2025 年 1 月 14 日），
上述额度在有效期内可以循环滚动使用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品交易业务的过程中，公司将根据与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构签订的协议
，占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，且缴纳保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品
套期保值交易业务额度的议案》，同意公司增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保
值交易业务的金额由不超过 12,000万美元（或等值其他外币）增加至不超过 19,000 万美元（或等值其他外币）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险；
2、汇率大幅波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
4、交易违约风险：在外汇衍生品交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取衍生品交易盈利以对冲公司实际的汇兑
损失，从而造成公司损失；
5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇风险管理制度》，对远期结售汇、期权、期货、掉期
（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易的基本管理原则、审批权限、业务操作流程、信息隔离措施、信息披露和
档案管理等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇风险管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、公司审计部负责定期审查监督外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，财务部门及时跟踪衍生品公开市场价格或者公允价
值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施，严格控制交割违约风险的发生；
6、公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的
外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
四、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害
公司和全体股东利益的情况。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进
行相应的会计核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、公司《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的可行性分析报告》；
4、公司《外汇风险管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/90663cdf-b111-47f5-b12e-1a7f91e87774.PDF
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2025-08-01 00:00│正丹股份（300641）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件等方式发
出通知，并于 2025 年 7 月 31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况；公司董事会编制的《2025 年半年度募集
资金存放及使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
经审议，监事会认
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