公司公告☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 19:24 │正丹股份（300641）：关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满暨未减持公司股份的公告 │
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│2026-06-11 18:28 │正丹股份（300641）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:28 │正丹股份（300641）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:28 │正丹股份（300641）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 18:46 │正丹股份（300641）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:46 │正丹股份（300641）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:34 │正丹股份（300641）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 │
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│2026-04-24 19:34 │正丹股份（300641）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 19:34 │正丹股份（300641）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 19:34 │正丹股份（300641）：关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的可行性分析报告 │
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2026-07-15 19:24│正丹股份（300641）：关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满暨未减持公司股份的公告
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公司控股股东禾杏企业有限公司的一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树 6号私募基金保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2026年 3月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的
预披露公告》（公告编号：2026-004），公司控股股东禾杏企业有限公司的一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树
6 号私募基金(以下简称“银万榕树 6 号私募基金”)计划在自公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内，以集中竞价或大宗交易
方式合计减持本公司股份不超过5,255,400 股，占公司总股本的比例不超过 1.00%。
公司于近日收到控股股东的一致行动人银万榕树 6号私募基金出具的《关于股份减持计划期限届满暨未减持公司股份的告知函》
，截至 2026年 7月 14日，其减持计划期限已届满，银万榕树 6号私募基金未减持公司股份。根据《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定的要求，现将有关情
况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2026年 7月 14日，本次减持计划期限已届满，银万榕树 6号私募基金未减持公司股份，其持有公司股份的情况未发生变化
，具体情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
银万榕 合计持有股份 11,881,900 2.2609% 11,881,900 2.2609%
树6号私 其中：无限售条件股份 11,881,900 2.2609% 11,881,900 2.2609%
募基金 有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
二、 其他相关说明
1、本次减持计划实施期间，银万榕树 6 号私募基金严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规
情形。
2、本次减持计划已按相关规定进行了预披露，截至 2026年 7月 14日，本次减持计划期限已届满，银万榕树 6号私募基金在本
次减持计划期间未减持公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情形。
三、 备查文件
1、银万榕树 6号私募基金出具的《关于股份减持计划期限届满暨未减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2f759458-f4e0-493e-8081-9804016dd455.PDF
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2026-06-11 18:28│正丹股份（300641）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会
审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本525,544,810股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利人民币 5.00元（含税），不转增，不送股。若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施时间距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 525,544,810股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日（星期三），除权除息日为：2026年 6月 18日（星期四）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****129 禾杏企业有限公司
2 08*****823 华杏投资（镇江）有限公司
3 08*****702 镇江立豪投资有限公司
4 08*****119 浙江银万私募基金管理有限公司－银万榕树 6
号私募基金
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 9日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：江苏正丹化学工业股份有限公司证券事务部
2、咨询地址：江苏省镇江市润州区南山路 61号国控大厦 A座 15楼
3、咨询联系人：李铁钢、陈雅露
4、咨询电话：0511-88059006
5、传真电话：0511-88059003
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/77f54277-448b-4ffe-97d0-b64b788a4220.PDF
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2026-05-22 18:28│正丹股份（300641）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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正丹股份（300641）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/cddd8b41-c1ed-45d9-ab47-469543f6d29f.PDF
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2026-05-22 18:28│正丹股份（300641）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14：30；
（2）网络投票时间：2026年 5月 22 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 22日的
交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9∶15 至 15∶00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61号国控大厦 A座 24楼公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹正国先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 352人，代表股份291,022,391股，占公司有表决权股份总数的 55.3754
%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 284,615,540股，占公司有表决权股份总数的 54.1563％。通过网络投票的股东 347
人，代表股份 6,406,851股，占公司有表决权股份总数的1.2191%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东 349人，代表股份 6,407,251股，占公司有表决权股份总数的 1.2192%。其中：通过现场
投票的中小股东 2人，代表股份 400股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 347人，代表股份 6,406,8
51股，占公司有表决权股份总数的 1.2191%。
2、公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 288,511,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1372%；反对2,148,845股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7384%；弃权 362,228股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1245%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,896,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8089%；反对 2,148,
845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5377%；弃权 362,228股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6534%。
本议案获得通过。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 288,462,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1204%；反对2,187,945股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7518%；弃权 371,828股（其中，因未投票默认弃权 177,108股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1278%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,847,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0488%；反对 2,187,
945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1480%；弃权 371,828股（其中，因未投票默认弃权 177,108股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8032%。
公司独立董事在股东大会上对 2025年度的履职情况进行了述职。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 288,720,138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2089%；反对2,080,745股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7150%；弃权 221,508股（其中，因未投票默认弃权 176,508股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0761%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,104,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.0680%；反对 2,080,
745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.4748%；弃权 221,508股（其中，因未投票默认弃权 176,508股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4571%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 288,417,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1051%；反对2,317,665股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7964%；弃权 286,808股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0986%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,802,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3512%；反对 2,317,
665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1725%；弃权 286,808股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4763%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于续聘公司 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 288,415,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1041%；反对2,258,045股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7759%；弃权 349,328股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1200%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,799,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3059%；反对 2,258,
045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.2420%；弃权 349,328股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4521%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 288,605,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1696%；反对2,195,345股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7544%；弃权 221,408股（其中，因未投票默认弃权 185,008股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0761%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,990,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.2810%；反对 2,195,
345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.2634%；弃权 221,408股（其中，因未投票默认弃权 185,008股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4556%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 288,078,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9886%；反对 2,651,765股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.9112%；弃权 291,708股（其中，因未投票默认弃权 180,608股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,463,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.0603%；反对 2,651,
765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3869%；弃权 291,708股（其中，因未投票默认弃权 180,608股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5528%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 288,020,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9683%；反对2,649,465股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9104%；弃权 352,908股（其中，因未投票默认弃权 185,008股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1213%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,404,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.1410%；反对 2,649,
465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3510%；弃权 352,908股（其中，因未投票默认弃权 185,008股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5079%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》
表决结果：同意 288,326,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0738%；反对2,363,965股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8123%；弃权 331,508股（其中，因未投票默认弃权 165,008股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1139%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,711,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.9309%；反对 2,363,
965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.8952%；弃权 331,508股（其中，因未投票默认弃权 165,008股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1740%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派祝静律师、赵宸律师到会见证本次股东会，并出具如下法律意见：本次会议的表决程序及表决结果
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第 2号》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议。??
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bf3c3fcf-84d7-445b-8baf-509e73d1d0f2.PDF
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2026-04-27 18:46│正丹股份（300641）：2026年一季度报告
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正丹股份（300641）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4524d34f-69a1-48d2-914c-9258a879892d.PDF
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2026-04-27 18:46│正丹股份（300641）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026年 4月 24日以电子邮件等方式发
出通知，并于 2026年 4月 27日在公司会议室以通讯的方式召开。
2、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告全文》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/caaf78da-5465-4ef5-8984-f810dba1f5d8.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江
苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司在任独立董事范明先生、范明华女士、周爱华先生提交的《独立
董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事范明先生、范明华女士、周爱华先生除本人任公司独立董事外，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系
均未在公司任职，本人及配偶、父母、子女均未直接或间接持有公司 1%以上股份或者成为公司前十名股东，也未在公司主要股东或
实际控制人控制的公司任职，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f89f9bd6-9e4e-446d-a5f4-35394c88bab3.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
的相关规定对公司会计政策进行的相应变更，属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会
、股东会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
1、2025年 7月 8日，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单实施问答”），明确了企业在期
货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在
短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持
有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入
，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流
动资产。根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述
标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生
重大影响。
2、2025年 12月 5日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释 19
号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关
资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披
露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自 2026年 1月 1日起施行
。
（二）变更前公司采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的“标准仓单实施问答”和“解释 19号文”的规定执行，其他未变更部分，公司
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
（四）变更程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c505c890-8aa7-42fc-b2a5-8914a7974e1e.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日在深圳证券交易所网站上披露了《2025年年度报告
》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况和财务状况，公司将举办 2025年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00－17:00
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长曹正国先生，董事、总经理曹翠琼女士，财务总监曹桂云女士、董事会秘书李铁钢先生，
独立董事范明先生等（如有特殊情况，公司将根据实际情况适当调整出席人员）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqgcS0SmS4或使用微信扫
描下方小程序码进入参与互动交流。投资者也可于本次业绩说明会前通过上述方式进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信
息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b663de54-ebea-43b0-8a9f-2551aac8bed5.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的可行性分析报告
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一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波
动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构审慎开展外汇
衍生品套期保值交易业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套
期保值交易业务的金额由不超过 15,000 万美元（或等值其他外币）增加至不超过 35,000 万美元（或等值其他外币），上述额度在
有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 35,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和
权利金在期限内任一时点占用的资金余额由不超过 5,000 万元人民币（或等值其他外币）增加至不超过 10,000 万元人民币（或等
值其他外币）。
3、交易方式
公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，外汇衍生品套期保值
交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及其他
组合产品等。
4、交易期限
本次外汇衍生品套期保值交易额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12月 31 日，上述额度在有效期内可以循环滚动使
用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品套期保值交易业务的过程中，公司将根据与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构签订
的协议，占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，且缴纳保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险
为目的，但是进行外汇衍生品套期保值交易业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品套期保值交易业务面临一定的市场判断风险；
2、汇率大幅波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、内部控制风险：外汇衍生品套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
4、交易违约风险：在外汇衍生品套期保值交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取衍生品交易盈利以对冲公司实
际的汇兑损失，从而造成公司损失；
5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇衍生品套期保值交易业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇风险管理制度》，对远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具交
易的基本管理原则、审批权限、业务操作流程、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品套期保值交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，并严格按照《外汇风险管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、公司审计部负责定期审查监督外汇衍生品套期保值交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计
委员会报告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，财务部门及时跟踪衍生品公开市场价格或
者公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执
行应急措施，严格控制交割违约风险的发生。
四、外汇衍生品套期保值交易业务对公司的影响
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品套期保值
交易业务进行相应的会计核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
六、增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的必要性和可行性分析结论公司增加外汇衍生品套期保值交易业务额度是为了充分运
用外汇衍生品交易工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇风险管理制度》，完善了相关内控制度，可以有效控制交易风险；为外汇衍生品交易业务配备了专业人员，公
司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品套期保值交易业务具有可行性。
公司通过开展外汇衍生品套期保值交易业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响
，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
公司董事会持续跟踪外汇衍生品套期保值交易业务的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，将立即
采取措施并按规定履行披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/86b6806e-974a-413c-8831-623c55bd9942.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于聘任公司副总经理的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任曹丹女士为公司副总经理（简历见附件）
，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
曹丹女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《
公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0aead308-9fd3-49f0-9748-33b17b991731.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公
司 2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行了审核，并出具了关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的专项报告，公司现将相关内容公告如下：
一、会计师事务所专项报告
立信审计了正丹股份 2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表
、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026年 4月 23日出具了报告号为信会师报
字[2026]第 ZA12112号的无保留意见审计报告。
正丹股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是正丹股份管理层的责任。立信将汇总表所载信息与其审计正丹股份 2025年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解正丹股份 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
二、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aa864771-e7d3-4758-82c7-c1df4d5d23f4.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：2025年度董事会工作报告
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正丹股份（300641）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/10ffc0aa-477a-4375-b81b-8152e0ace46b.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议和第五
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现
将相关内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信
是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 66家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
人 事件 裁）金额 部分投资者以证券虚假陈述责
金亚科技、周旭 2014年报 任纠纷为由对金亚科技、立信
辉、立信 2015年重组、 所提起民事诉讼。根据有权人
保千里、东北证 2015年报、 民法院作出的生效判决，金亚
券、银信评估、 2016年报 科技对投资者损失的12.29%部
立信等 分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年
年度报告；2016年半年度报告、
年度报告；2017 年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017年
12月 29日期间因虚假陈述行
为对保千里所负债务的 15%部
分承担补充赔偿责任。目前胜
诉投资者对立信申请执行，法
院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事
尚余 500 务所职业责任保险，足以有效
万元 化解执业诉讼风险，确保生效
1,096 万元 法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 黄晔 1996年 1999年 1994年 2022年签字注册会计师
质量控制复核人
签字注册会计师 刘云骠 2019年 2017年
质量控制复核人 毛玥明 2003年 2008年
刘云骠
毛玥明
2019年 2017年 2014年 2024年
2003年 2008年 2008年 2024年
2014年
2008年
2024年
2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄晔
时间
2023年-2025年
上市公司名称
江苏正丹化学工业股份有限公司
职务
项目合伙人
2023年-2025年 地素时尚股份有限公司 项目合伙人
2023年-2025年
2023年-2025年
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
上海新炬网络信息技术股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘云骠
时间 上市公司名称
2024年、2025 年 江苏正丹化学工业股份有限公司
职务
签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：毛玥明
时间
2023年-2025年
2023年-2025年
上市公司名称
宁波中百股份有限公司
上海汉得信息技术股份有限公司
职务
签字合伙人
签字合伙人
2024年-2025年 博通集成电路（上海）股份有限公司 签字合伙人2024年-2025年
2023年-2025年
威海光威复合材料股份有限公司
上海克来机电自动化工程股份有限公司
复核合伙人
复核合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无不良记录，不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准
则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形和可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：综合考虑审计工作的专业性、稳定性、审计业务范围以及公司所处行业等并结合需配备的审计人员情况、投
入的工作量以及会计师事务所的收费标准以及参考市场价格水平。
2025年度公司财务审计费用为 65万元，内部控制审计费用为 10万元，2026年度审计费用将根据实际业务及行业平均情况进行相
应调整，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务规模、所处行业行情以及公司财务和内部控制审计所需配
备的审计人员数量、投入的工作量等实际情况，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分的了解和审查，对其 202
5年度履职情况进行了评估及监督，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度财务及内部控制审计
工作的专业资质与能力，在对公司 2025年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，严格遵从了中国注册会计师审计准则的规定，
履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。审计委员会于 2026年 4月 23日召开了第五
届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，为了保证公司审计业
务的连续性，同意向董事会提议续聘立信为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的
议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日
起生效。
三、报备文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c76a0107-2316-4046-bb7d-f7b011c9abaf.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于董事和高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司
关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬（津贴）管理，激励和约束董事
、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司持续、稳定、健康发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司于 2026 年 4 月 23
日召开了第五届董事会第十四次会议，审议了《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。其中
，全体董事对《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，将其直接提交公司2025 年年度股东会审议。现将公司董事和高级管
理人员薪酬（津贴）方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。
二、适用期限
1、公司董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案审批通过之日止；
2、公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起，至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、独立董事津贴方案
独立董事实行津贴制度，津贴标准为人民币 10万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东会等会议及办理公司其他事务所
发生的费用由公司承担。
2、非独立董事薪酬方案
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事长薪酬根据公司的经营情况和绩效完成情况来确定，董事长总薪酬=
基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。基本薪酬原则上按月平均发放，绩效薪酬和中长期激励根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综
合确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
其他非独立董事在公司或子公司兼任其他岗位职务，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，不另外领取董事薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的总薪酬=基本薪酬+绩效薪酬
+中长期激励。基本薪酬原则上按月平均发放，绩效薪酬和中长期激励根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他事项
1、经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为对公司
董事和高级管理人员薪酬的补充。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司安排代扣代缴事宜。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规
定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
5、董事薪酬（津贴）方案尚需经股东会审议批准后方能生效，修改时亦同。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fae503bb-7904-4574-a390-e3a8cec74c20.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于2025年度外汇衍生品套期保值投资情况的专项报告
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正丹股份（300641）：关于2025年度外汇衍生品套期保值投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9766ce56-ff81-49c4-811d-bd0225d76877.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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正丹股份（300641）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5f743042-1895-464c-9479-1309658f0942.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于2025年度内部控制自我评价及相关意见的公告
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正丹股份（300641）：关于2025年度内部控制自我评价及相关意见的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9e46f0b6-5f25-4933-b4f4-e7558b81e560.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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正丹股份（300641）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aa651e65-ee15-4028-a6a2-f0d4636b5de5.PDF
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2026-04-24 19:30│正丹股份（300641）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
基于日常生产经营需要，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2026年度与关联方江苏索普化工
股份有限公司（以下简称“江苏索普”）发生日常关联交易总额不超过 5,000.00 万元（不含税），2025年度公司及子公司与上述关
联方实际发生日常关联交易总额为人民币 2,973.91 万元（不含税）。
2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意 8票，反
对 0票，弃权 0票，关联独立董事范明先生回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届独立董事专门会议第六次会
议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述日常关联交易事项在董事会权限范围内，无需提
交股东会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《公司章程》和《关联交易制度》的规定对超出部
分履行审批程序。
2、预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联 关联交 关联交易 2026 年预计 2026 年 1-3 月 2025 年发生
类别 人 易内容 定价原则 金额（万元） 已发生金额 金额（万元）
向关联人采 江苏 采购醋 市场定价 5,000.00 987.02 2,973.91
购原材料 索普 酸等
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联 关联交 实际 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
易类别 人 易内容 发生 金额 占同类业务 与预计金额
金额 比例（％） 差异（%）
向关联 江苏 采购醋 2,973. 4,000. 99.33% -25.65% 2025 年 4月 16
人采购 索普 酸等 91 00 日在深圳证券交
原材料 易所网站
（http://www.s
zse.cn）及巨潮
资讯网
（http://www.c
ninfo.com.cn）
披露的《关于
2025 年度日常关
联交易预计的公
告》（2025-017）
公司董事会对日常关联交 公司预计的日常关联交易额度是基于自身业务需求及市场情
易实际发生情况与预计存 况按照可能发生的交易金额上限进行预计，实际发生额受双
在较大差异的说明（如适 方业务发展、市场价格情况等因素影响，具有一定的不确定
用） 性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异
均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大
影响。
公司独立董事对日常关联 经审核，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易实际情
交易实际发生情况与预计 况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交
存在较大差异的说明（如 易及业绩未产生重大影响，也不会损害公司股东尤其是中小
有） 股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：江苏索普化工股份有限公司
法定代表人：邵守言
注册资本：116,784.2884万元人民币
主营业务：危险化学品生产（仅限于安全生产许可证核定的产品）；化工原料及产品制造、销售；电力生产；蒸汽生产；自营和
代理各类商品和技术的进出口业务；焊接气瓶检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险
化学品经营；食品添加剂生产；危险废物经营；放射性固体废物处理、贮存、处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；食品添加剂销售；固体废物治理；再生资源销售；碳减
排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：江苏省镇江市京口区求索路 88号
最近一期财务数据（经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日总资产 744,201.52万元，净资产 541,523.05 万元，营业总收入 58
5,617.13 万元，净利润 8,838.39万元。
2、与公司的关联关系
江苏索普为公司独立董事范明先生担任外部董事的公司。
3、履约能力分析
江苏索普生产经营正常，财务状况及资信状况良好，能够按照合同约定正常履行合同内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
公司因日常生产经营业务需要，从江苏索普采购醋酸等产品。
公司与江苏索普的日常关联交易是双方日常业务过程中依照一般商业条款签署具体的书面协议，交易价格在遵循市场化定价原则
的前提下，由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与江苏索普进行的日常关联交易，是公司开展生产经营活动的正常需求，日常关联交易价格以市场价格为依据，定价合
理明确，交易遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、上述关联交易事项为持续性的、经常性关联交易，对本公司生产经营的独立性不构成重大影响，公司主要业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2026年 4月 23日召开第五届独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，并
出具了明确同意的审核意见。独立董事专门会议认为：公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价
依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意公
司2026年度日常关联交易预计事项并将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2bfe4c34-c304-4809-9366-a16996e0299e.PDF
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2026-04-24 19:30│正丹股份（300641）：关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告
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重要内容提示：
1. 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，江苏正丹化学工业股份有限公司
（以下简称“公司”）拟增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的金额
由不超过 15,000 万美元（或等值其他外币）增加至不超过 35,000万美元（或等值其他外币），上述额度在授权期限内可以循环滚
动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 35,000万美元（或等值其他外币），预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时
点占用的资金余额由不超过 5,000万元人民币（或等值其他外币）增加至不超过 10,000 万元人民币（或等值其他外币）。
2. 本事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3. 风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险、汇率大幅波动风险、内部控制风险、交易违约风险
、客户违约风险等。
公司于 2025年 12月 9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同
意公司以自有资金开展总额不超过 15,000 万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品套期保值交易业务，额度有效期自 2026年 1月
1日至 2026年 12月 31日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-052）。
2026年 4月 23日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》
，同意公司将外汇衍生品套期保值业务的金额由不超过 15,000万美元（或等值其他外币）增加至不超过 35,000万美元（或等值其他
外币），预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额由不超过 5,000 万元人民币（或等值其他外币）增加至
不超过10,000万元人民币（或等值其他外币）。除增加额度外，公司前次审议的开展外汇衍生品套期保值交易业务的交易方式、交易
期限、资金来源等未发生变化。
一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波
动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构审慎开展外汇
衍生品套期保值交易业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套
期保值交易业务的金额由不超过 15,000 万美元（或等值其他外币）增加至不超过 35,000 万美元（或等值其他外币），上述额度在
有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 35,000万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和
权利金在期限内任一时点占用的资金余额由不超过 5,000万元人民币（或等值其他外币）增加至不超过 10,000万元人民币（或等值
其他外币）。
3、交易方式
公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，外汇衍生品套期保值
交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及其他
组合产品等。
4、交易期限
本次外汇衍生品套期保值交易额度有效期自 2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品套期保值交易业务的过程中，公司将根据与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构签订
的协议，占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，且缴纳保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》
，同意公司增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的金额由不超过 15,
000万美元（或等值其他外币）增加至不超过 35,000万美元（或等值其他外币），预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点
占用的资金余额由不超过 5,000万元人民币（或等值其他外币）增加至不超过 10,000万元人民币（或等值其他外币）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险
为目的，但是进行外汇衍生品套期保值交易业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品套期保值交易业务面临一定的市场判断风险；
2、汇率大幅波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、内部控制风险：外汇衍生品套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
4、交易违约风险：在外汇衍生品套期保值交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取衍生品交易盈利以对冲公司实
际的汇兑损失，从而造成公司损失；
5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇衍生品套期保值交易业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇风险管理制度》，对远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具交
易的基本管理原则、审批权限、业务操作流程、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品套期保值交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，并严格按照《外汇风险管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、公司审计部负责定期审查监督外汇衍生品套期保值交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计
委员会报告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，财务部门及时跟踪衍生品公开市场价格或
者公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执
行应急措施，严格控制交割违约风险的发生。
四、外汇衍生品套期保值交易业务对公司的影响
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品套期保值
交易业务进行相应的会计核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的可行性分析报告》；
3、公司《外汇风险管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ec4e17b8-eeaf-4d0f-9869-f67ac3e76d77.PDF
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2026-04-24 19:27│正丹股份（300641）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 714,136,278.73元，母
公司报表净利润为 715,864,433.35元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积，
法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%时可以不再提取，本期实际计提法定盈余公积70,044,078.23 元，加期初未分配利润 1,298
,928,265.51 元，减 2025 年已实施的利润分配315,326,886.00元，截至 2025年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 1,629,421,
734.63元。3、截至 2025年 12月 31日，公司总股本为 532,682,322股，其中：公司回购专用证券账户持有公司股份 7,137,512股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2026年 1月 7日办理完毕上述回购股份注销事宜。截至本公告日
，公司总股本为 525,544,810股。
4、董事会拟定 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 525,544,810股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5.00元
（含税），不转增，不送股。预计本次现金分红总额为 262,772,405.00元（含税）。
5、本年度累计现金分红和股份回购总额
（1）本年度累计现金分红总额：本次拟派发的现金分红总额 262,772,405.00元加上已派发的 2025年中期现金分红金额 157,66
3,443.00元，公司本年度累计现金分红总额将为420,435,848.00元。
（2）本年度，公司未实施股份回购。
（3）本年度，公司现金分红和股份回购总额 420,435,848.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 58.87%。
（二）若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 420,435,848.00 367,881,367.00 10,510,896.20
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 714,136,278.73 1,189,892,498.70 9,875,124.64
净利润（元）
研发投入（元） 79,466,185.05 109,770,292.01 51,527,806.93
营业收入（元） 2,290,506,594.82 3,480,231,502.00 1,537,816,590.44
合并报表本年度末累计 1,633,545,900.94
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,629,421,734.63
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 798,828,111.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 637,967,967.3567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 798,828,111.20
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 240,764,283.99
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.29%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%)
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：本年度现金分红总额为本次拟派发的现金分红总额与已派发的 2025年中期现金分红金额的合计金额。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 798,828,111.20元，占最近三个会计年度年均净利润 637,967,967.3567元的 125.2
1%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司制定的《未来三年（2024年—
2026年）股东分红回报规划》，与公司实际经营状况及成长情况相匹配，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，并实现了与全体
股东共享公司经营成果，具备合法合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd0b6f44-1c86-4f9f-a58f-34eba5868e9f.PDF
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2026-04-24 19:27│正丹股份（300641）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，为提升公司投资价值，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长
远发展的前提下，提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案。具体内容如下：
一、2026 年中期分红安排
公司拟于 2026年中期（包含半年度、前三季度）根据当期经营业绩及累计未分配利润，并结合公司资金使用计划决定是否进行
适当分红。如果进行分红，将以公司当时总股本为基数，派发现金股利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，提请股东会授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定并实施具体的中期
分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2025年年
度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序
2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的
议案》。
该事项尚需提交公司股东会审议批准。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a51bff0d-dd18-4817-b1fa-96d23cf1f79d.PDF
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2026-04-24 19:27│正丹股份（300641）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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正丹股份（300641）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a238ddf6-cf28-45fe-8a07-60de1ae9a778.PDF
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2026-04-24 19:26│正丹股份（300641）：2025年年度报告
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正丹股份（300641）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01da07e8-18f4-4399-81a3-d37866272db1.PDF
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2026-04-24 19:26│正丹股份（300641）：2025年年度报告摘要
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正丹股份（300641）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2117db5-400e-46a6-a47b-99b842f0fd36.PDF
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2026-04-24 19:25│正丹股份（300641）：立信关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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关于江苏正丹化学工业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZA12115 号江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东：
我们审计了江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“正丹股份”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，
并于2026年 4月 23日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12112号的无保留意见审计报告。
正丹股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是正丹股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计正丹股份 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解正丹股份 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供正丹股份为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二六年四月二十三日
江苏正丹化学工业股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占 占用方与 上市公 2025年 2025年 2025年 2025 年 2025年 占用 占用性质
金占用 用方名 上市公司 司核 期初占 度占用 度占 度偿还 期末 形成
称 的关联关 算的会 用资金 累计发 用资金 累计发生 占用资 原因
系 计科 余额 生金额 的利 金额 金余
目 （不含 息(如 额
利息） 有)
控股股东、
实际控制
人及其附属
企业
小计 - - - - -
前控股股东
、实际控
制人及其附
属企业
小计 - - - - -
其他关联方
及附属企
业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其他关联资 资金往 往来方与 上市公 2025年 2025年 2025年 2025 年 2025年 往来 往来性质
金往来 来方名 上市公司 司核 期初往 度往来 度往 度偿还 期末 形成 （经营性
称 的关联关 算的会 来资金 累计发 来资金 累计发生 往来资 原因 往来、
系 计科 余额 生金额 的利 金额 金余 非经营性
目 （不含 息(如 额 往来）
利息） 有)
控股股东、
实际控制
人及其附属
企业
上市公司的
子公司及
其附属企业
其他关联方 江苏索 独立董事 预付款 97.36 3,340.1 3,360.52 77.00 采购 经营性往
及其附属 普化工 担任外部 项 6 商品 来
企业 股份有 董事的公
限公司 司
总计 - - - 97.36 3,340.1 3,360.52 77.00 - -
6
注：其他关联资金往来包括其全资子公司江苏索普新材料科技有限公司。本表已于 2026年 4月 23日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/14ab842f-b0cd-4bcd-9f81-22c6b56e6a36.PDF
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2026-04-24 19:25│正丹股份（300641）：2025年年度审计报告
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正丹股份（300641）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/159c2733-5792-4ade-9763-16b1916da897.PDF
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2026-04-24 19:25│正丹股份（300641）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称正丹股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是正丹股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，正丹股份于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二 O 二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ad271c1f-ced3-4945-8547-c393dfbd5511.PDF
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2026-04-24 19:25│正丹股份（300641）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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正丹股份（300641）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/701bacf2-c2db-4b52-8e53-08505a32a6bc.PDF
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2026-04-24 19:25│正丹股份（300641）：立信关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
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正丹股份（300641）：立信关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7576f349-bb29-44f5-acd0-a83855035a64.PDF
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2026-04-24 19:24│正丹股份（300641）：关于召开2025年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 05月 15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省镇江市南山路 61号国控大厦 A座 24楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
5.00 关于续聘公司 2026年度财务及内部 非累积投票提案 √
控制审计机构的议案
6.00 关于提请股东会授权董事会制定 非累积投票提案 √
2026年中期分红方案的议案
7.00 关于《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
8.00 关于董事薪酬（津贴）方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于增加外汇衍生品套期保值交易 非累积投票提案 √
业务额度的议案
上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
公司独立董事范明先生、范明华女士、周爱华先生已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上作 2
025年度述职报告。
2、特别提示和说明
本次会议所有提案均属于普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 05月 18日上午 9：00至下午 17：00。
3、现场登记地点：江苏省镇江市南山路 61号国控大厦 A座 15楼。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和代
理人身份证。
5、异地股东登记：
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。
信函或传真请于2026年 05月 18日 17:00之前送达公司。
（1）通过信函登记的，来信请寄：江苏省镇江市南山路 61号国控大厦A座 15楼正丹股份证券部，邮编：212004（信封上请注明
“2025年年度股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：0511-88059003。
6、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件及授权委托书原件（如有），于会前半小时到会场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/609d3268-df97-405e-a564-c09a31c49471.PDF
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2026-04-24 19:24│正丹股份（300641）：独立董事2025年度述职报告（周爱华）
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本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2025年度任职期间，严格按照《
公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求
，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人周爱华，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任职于中石油辽阳石油化纤公司、中石化仪
征化纤股份有限公司，现任江苏大学药学院教授，2021年 5月至今任公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会的情况
报告期内，公司共召开 5次董事会，本人均亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议或委托其他董事出席董事
会的情况。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为 2025年公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，会议相关决议符合公司
整体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
（二）出席股东会的情况
报告期内，公司共召开 4次股东会，本人均亲自出席了各次会议。（三）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会的情况 1、
报告期内，公司共召开了 2次独立董事专门会议，审议了 2025年度日常关联交易预计、IPO募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金、变更回购股份用途并注销暨减少注册资本等事项，本人均亲自出席会议并对上述重大事项进行深入了解与讨论，并在独立
、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。
2、本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据公司实际情况主持召开了 3次薪酬与考核委员会会议，审议了 2024
年度高级管理人员绩效奖金、调整公司独立董事津贴、第一期员工持股计划持有人 2023-2024年度考核结果等事项，切实履行了薪酬
与考核委员会的专业职能。
3、本人作为第五届董事会提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》及相关规定履行职责，持续关注公司
董事会架构及管理团队的配置情况，跟踪了解现任董事及高级管理人员的任职资格，认真履行了相关职责。
4、本人作为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》及相关规定履行职责，
持续关注宏观经济形势、行业发展趋势，结合公司经营情况和业务布局，对公司未来发展方向、资源配置及潜在战略机遇提供专业建
议，认真履行了相关职责。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未
向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作情况进行有效沟通，积
极推动内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护审计结果的独立性、完整性和准确性。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年任职期间，本人督促公司加强与中小股东的沟通交流，保持畅通的沟通渠道，督促并监督公司及时、准确、完整地向中
小股东披露相关信息，维护投资者的知情权。2025 年度，本人均亲自出席了全部公司股东会，认真听取了各方股东对公司发展的建
议和意见，积极与中小股东进行沟通交流并针对中小股东提出的问题进行了解答。
（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人利用参加公司董事会、股东会等历次会议及其他适当的时机，累计现场工作时间为 16天，深入了解公司生产经
营状况、内部制度建设及执行情况等。同时，本人通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，及时掌握公司的经营动态，并充分利用自身的战略管理专长和从业经验，为公司未来发展规划、重大投资战略提出建设性的意
见和建议。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为本人履行独立董事职责提供了充分的支持与便利条件，确保本人能够有效行使职权。公司通过及时送达会议文
件、提供完善的会议保障、汇报生产经营状况与重大事项等方式，与本人保持着高效顺畅的沟通交流，充分保障了独立董事的知情权
与参与权，使本人能够及时、准确了解公司治理及生产经营全貌，为依法独立、客观公正地行使职权提供了重要保障。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
1、定期报告相关事项
报告期内，公司编制并披露了《2024年年度报告》及《内部控制评价报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告
》、《2025年第三季度报告》。经核查，本人认为上述定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，对定期报告的审议及披露程序合法合规。
2、对外担保及资金占用事项
经核查，报告期内，公司及控股子公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用
公司资金的情况。
3、日常关联交易事项
报告期内，公司对 2025年度与关联方江苏索普化工股份有限公司发生日常关联交易进行了预计。经核查，本人认为该日常关联
交易事项为公司日常经营所需，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响，审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》的相关规定。
4、续聘审计机构事项
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本人对立信的专
业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了检查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资
质和专业能力，能够满足本公司审计工作需要，本次续聘事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的相关规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在
此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事
会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公
司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持，表示衷心感谢！
独立董事：周爱华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/12373c33-a0e8-4c4e-ab55-c2deb627a875.PDF
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2026-04-24 19:24│正丹股份（300641）：独立董事2025年度述职报告（范明）
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本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2025年度任职期间，严格按照《
公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求
，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人范明，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任扬州大学党委书记、江苏大
学党委书记、天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事、中航百慕新材料技术工程股份有限公司（非上市公司）独立董事、江苏龙腾
工程设计股份有限公司董事，2016 年 6月至今任江苏大学管理学院教授，2021 年 5月至今任公司独立董事，目前兼任江苏索普化工
股份有限公司外部董事、江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事、镇江产业发展控股集团有限公司外部董事、江苏瀚瑞投资控股有限
公司外部董事、健康 160国际有限公司（香港上市公司）独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会的情况
报告期内，公司共召开 5次董事会，本人均亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议或委托其他董事出席董事
会的情况。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为 2025年公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，会议相关决议符合公司
整体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
（二）出席股东会的情况
报告期内，公司共召开 4次股东会，本人均亲自出席了各次会议。
（三）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会的情况
1、报告期内，公司共召开了 2次独立董事专门会议，审议了 2025年度日常关联交易预计、IPO募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金、变更回购股份用途并注销暨减少注册资本等事项，本人均亲自出席会议并对上述重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。
2、本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》及相关规定履行职责，持续关注
公司董事会架构及管理团队的配置情况，跟踪了解现任董事及高级管理人员的任职资格，认真履行了相关职责。
3、本人作为第五届董事会审计委员会委员，根据公司实际情况出席了 5次审计委员会会议，审议了各定期财务报告、内部审计
工作报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、外汇衍生品套期保值投资专项报告、会计师事务所年度履职
情况评估及履行监督职责情况报告、续聘财务及内部控制审计机构等事项，切实履行了审计委员会的专业职能。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未
向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作情况进行有效沟通，积
极推动内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护审计结果的独立性、完整性和准确性。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年任职期间，本人督促公司加强与中小股东的沟通交流，保持畅通的沟通渠道，督促并监督公司及时、准确、完整地向中
小股东披露相关信息，维护投资者的知情权。2025 年度，本人均亲自出席了全部公司股东会，认真听取了各方股东对公司发展的建
议和意见，积极与中小股东进行沟通交流并针对中小股东提出的问题进行了解答。
（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人利用参加公司董事会、股东会等历次会议及其他适当的时机，累计现场工作时间为 16天，深入了解公司生产经
营状况、内部制度建设及执行情况等。同时，本人通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，及时掌握公司的经营动态，并充分利用自身的战略管理专长和从业经验，为公司未来发展规划、重大投资战略提出建设性的意
见和建议。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为本人履行独立董事职责提供了充分的支持与便利条件，确保本人能够有效行使职权。公司通过及时送达会议文
件、提供完善的会议保障、汇报生产经营状况与重大事项等方式，与本人保持着高效顺畅的沟通交流，充分保障了独立董事的知情权
与参与权，使本人能够及时、准确了解公司治理及生产经营全貌，为依法独立、客观公正地行使职权提供了重要保障。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
1、定期报告相关事项
报告期内，公司编制并披露了《2024年年度报告》及《内部控制评价报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告
》、《2025 年第三季度报告》。经核查，本人认为上述定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，对定期报告的审议及披露程序合法合规。
2、对外担保及资金占用事项
经核查，报告期内，公司及控股子公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用
公司资金的情况。
3、日常关联交易事项
报告期内，公司对 2025年度与关联方江苏索普化工股份有限公司发生日常关联交易进行了预计。经核查，本人认为该日常关联
交易事项为公司日常经营所需，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响，审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》的相关规定。
4、续聘审计机构事项
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本人对立信的专
业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了检查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资
质和专业能力，能够满足本公司审计工作需要，本次续聘事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的相关规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在
此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事
会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公
司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持，表示衷心感谢！
独立董事：范明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/37e07ce4-b727-47e6-bdef-dbe2d1e5fd52.PDF
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2026-04-24 19:24│正丹股份（300641）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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正丹股份（300641）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/278d4751-6631-48f6-b971-f353afbd0d3d.PDF
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2026-04-24 19:24│正丹股份（300641）：独立董事2025年度述职报告（范明华）
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正丹股份（300641）：独立董事2025年度述职报告（范明华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bc239b5c-fb57-46f6-8ba4-908252108b76.PDF
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2026-03-23 19:20│正丹股份（300641）：关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
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公司控股股东禾杏企业有限公司的一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树 6号私募基金保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司控股股东禾杏企业有限公司的一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树6号私募基金(以下简称“银万榕树6
号私募基金”)持有本公司股份 11,881,900 股（占公司总股本的比例为 2.26%），计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的 3
个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 5,255,400 股（占公司总股本的比例不超过 1.00%）。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东的一致行动人银万榕树 6号私募基
金发来的《股份减持计划告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称：浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树 6号私募基金
股东持股情况：截至本公告日，银万榕树 6 号私募基金持有公司股份11,881,900 股，占公司总股本的比例为 2.26%。银万榕树
6 号私募基金由公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇共同 100%持有，为公司控股股东禾杏企业有限公司的一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、股份来源：通过大宗交易（一致行动人内部转让）取得。
3、计划减持数量及比例：拟减持公司股份不超过 5,255,400 股（占公司总股本的比例不超过 1.00%）。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式减持（其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数
不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数 2%）。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的三个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文
件规定不得进行减持的时间除外）。
6、减持价格：根据实施减持交易时的市场价格确定。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司不存在深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定的不得减持的破发、破净情形，最近三年
累计现金分红（含现金回购股份）金额未低于最近三年年均净利润 30%，本次减持计划符合相关要求。
3、银万榕树 6号私募基金属于公司控股股东的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、银万榕树 6号私募基金将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价
格、减持数量等减持计划实施的不确定性。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务
。
四、备查文件
1、浙江银万私募基金管理有限公司代表银万榕树 6号私募基金出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/a85a1e15-8851-4d15-97e3-e781711b0459.PDF
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2026-02-27 17:16│正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/a2762696-518c-4cac-bcf5-c0d0e2de8455.PDF
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2026-02-25 16:08│正丹股份（300641）：关于公司完成工商变更登记的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开第五届董事会第十三次会议，并于 2025年 12月
25日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，具体内容详见公司分别
于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册
资本的公告》和《2025年第三次临时股东会决议公告》。
公司已于近日完成上述注册资本变更登记和《公司章程》备案事宜，并取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关
登记信息如下
1、 统一社会信用代码：913211007965274641
2、 名称：江苏正丹化学工业股份有限公司
3、 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、 法定代表人：曹正国
5、 注册资本：52,554.481万人民币
6、 成立日期：2007年 01月 23日
7、 住所：镇江新区国际化学工业园松林山路南
8、 经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（含危险货物）；危险废物
经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）
；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/b0cfe5a6-3d52-4bcb-a1bb-a058a0651359.PDF
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2026-01-08 17:32│正丹股份（300641）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下称“公司”）本次注销的回购股份数量为 7,137,512 股，占注销前公司总股本的 1.3
4%。本次注销完成后，公司股份总数由 532,682,322股变更为 525,544,810股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026年 1月 7日办理完成。
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2024年 2月 7日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，资金总额不低于 2,500 万元（含），不超过 5,000万
元（含），回购价格不超过人民币 5.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3个月内，回购股份用途
为维护公司价值及股东权益所必需，所回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披
露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。详细内容可见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
截至 2024 年 5月 7日，公司本次回购股份期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024年 2月 8日
至 2024年 4月 10 日，期间公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量合计7,137,512股，占回购完成时
公司总股本的比例为 1.42%（以截至 2024年 4月 30日总股本计算）；回购的最高成交价为人民币 4.97 元/股，最低成交价为人民
币2.93元/股，成交总金额为人民币 28,406,963.86元（不含印花税、交易佣金等交易 费 用 ）。 详 细 内 容 可 见 公 司 于 20
24 年 5 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告
》。
二、变更回购股份用途并注销的情况
公司于 2025年 12月 9日召开了第五届独立董事专门会议第五次会议和第五届董事会第十三次会议，于 2025年 12月 25日召开
了 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户
中全部 7,137,512 股股份用途由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并减少注册资本”
。详细内容可见 公司 于 2025 年 12 月 10 日、 2025 年 12 月 25 日在 巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》、《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。
三、回购股份的注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2026年1 月 7 日办理完毕上述回购股份注销事宜。本次注销
的回购股份数量共计7,137,512股，占注销前公司总股本的 1.34%。本次注销完成后，公司股份总数由532,682,322股变更为 525,544
,810股，实际回购注销金额为 28,406,963.86元。本次回购股份注销的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
四、回购股份注销后公司股本的变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件股 0 0% 0 0 0%
无限售条件股 532,682,322 100% -7,137,512 525,544,810 100%
股份总数 532,682,322 100% -7,137,512 525,544,810 100%
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响，
不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位
，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及股东会的授权，及时办理工商变更及章程备案等相关登记事宜，并
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/9be5817b-f244-4bc1-9f7b-357eadbdbe0c.PDF
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2025-12-31 15:48│正丹股份（300641）：关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
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正丹股份（300641）：关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7cdb9669-0147-4cdb-ae5f-7f912f970a9b.PDF
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2025-12-25 17:54│正丹股份（300641）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开第五届董事会第十三次会议，并于 2025年 12月
25日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证
券账户中全部 7,137,512股股份用途由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并减少注册资
本”，股东会授权公司管理层或其授权代表全权办理本次股份注销及后续的相关事宜。具体内容详见公司于 2025年 12月 10日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
上述股份注销完成后，公司的总股本将由 532,682,322股减少至 525,544,810股，注册资本将由人民币 53,268.2322万元减少至
人民币 52,554.4810万元。
二、依法通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司债权人均有权自本公告发布之日起 45日内向本公司申报债权。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本
事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面
要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：自 2025年 12月 26日起 45日内（工作日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）
2、申报地址及申报材料送达地址
地址：江苏省镇江市润州区南山路 61号国控大厦 A座 15楼
联系人：证券部
联系电话：0511-88059006
邮政编码：212004
电子邮箱：stock@zhengdanchem.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证明文件；委托他人申报
的，除前述文件外，还需携带加盖公章并由法定代表人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及签字确认的复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托
书和代理人有效身份证件的原件及签字确认的复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d7d37007-baae-4631-b392-a32d195739f7.PDF
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2025-12-25 17:54│正丹股份（300641）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日 14：00；
（2）网络投票时间：2025年 12月 25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 25 日
的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12 月 25日 9∶15至 15∶00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61号国控大厦 A座 24楼公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹正国先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
截至 2025年 12月 18 日（股权登记日），公司总股本为 532,682,322 股，其中：公司回购专用证券账户持有公司股份 7,137,
512 股，该部分回购的股份不享有表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为 525,544,810股。
（1）股东出席的总体情况：出席股东会现场会议和通过网络投票的股东 445名，代表公司股份 290,258,534股，占公司有表决
权股份总数的 55.2300%。其中：出席现场会议的股东(包括委托他人出席的股东)共计 3 名，代表公司股份284,615,140股，占公司
有表决权股份总数的 54.1562%；通过网络投票进行表决的股东 442名，代表公司股份 5,643,394股，占公司有表决权股份总数的 1.
0738%。
（2）中小股东出席的总体情况：出席股东会现场会议和通过网络投票的中小股东 442 名，代表公司股份共计 5,643,394 股，
占公司有表决权股份总数的1.0738%。其中：出席股东会现场会议的中小股东 0名，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％；通过网络投票的中小股东 442名，代表公司股份 5,643,394股，占公司有表决权股份总数的 1.0738％。
2、公司董事、董事会秘书出席情况以及高管、律师列席情况：
公司全体董事、董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见
证。
三、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 289,367,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6930%；反对 802,671股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2765%；弃权 88,292股（其中，因未投票默认弃权 14,292股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
304%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,752,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2123%；反对 802,67
1股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2232%；弃权 88,292股（其中，因未投票默认弃权 14,292股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5645%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 289,657,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7929%；反对 539,763股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1860%；弃权 61,400股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212
%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,042,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3475%；反对 539,76
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5645%；弃权 61,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0880%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
表决结果：同意 289,720,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8147%；反对 453,371股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1562%；弃权 84,392股（其中，因未投票默认弃权 15,092股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
291%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,105,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4709%；反对 453,37
1股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0337%；弃权 84,392股（其中，因未投票默认弃权15,092股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4954%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，以特别决议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派祝静律师、张秋子律师到会见证本次股东会，并出具如下法律意见：公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《监管指
引第 2号》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议；??
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/85072ed0-8d92-412a-86aa-0e3138d3e211.PDF
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2025-12-25 17:54│正丹股份（300641）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
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中国江苏省南京市汉中门大街 309号 B座 5、7-8层（210036）
5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036Tel: 86-25-89660900
Fax: 86-25-89660966
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏正丹化学工业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书致：江苏正丹化学工业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公
司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（202
5年修订）》（以下简称“《监管指引第2号》”）及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定，国浩律师（南京）事务所(以下简称“本所”)接受江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出
席公司2025年第三次临时股东会(以下简称 “本次会议”)，对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及
会议表决程序和表决结果进行见证并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是
否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第2号》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次会议所审议的议案
内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公司提交给本所律师的
资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均
为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发
表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为
本次会议之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行
了核查，现发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
经本所律师核查，本次会议系由公司第五届董事会第十三次会议决定召集。2025年12月9日，公司第五届董事会第十三次会议通
过决议，提议召开本次会议，并于2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《江苏正丹化学工业股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。公告载明了本次会议的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、
股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。会议通知内容符合《公司法》《股东会规则》《监管指引第2号》等法
律、法规和《公司章程》的规定。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年12月25日(星期四)下午14
时00分在江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为202
5年12月25日9:15至15:00期间的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日的9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00。会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次会议由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引
第2号》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于本次会议召集人、出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会。
经本所律师核查出席本次会议现场会议的股东账户登记证明、股东身份证明、授权委托书及中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司提供的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的参与网络投票的股东信息数据等相关资料，现场出席本次会议及通过网络投票
有效表决的股东(包括委托他人出席的股东)共445名，代表有表决权股份290,258,534股，占公司有表决权股份总数的55.2300%（截至
股权登记日公司总股本为532,682,322股，公司回购专用证券账户持有公司股份7,137,512股)。其中：(1) 出席现场会议的股东(包括
委托他人出席的股东)共计3名，所持有表决权股份284,615,140股，占公司有表决权股份总数的54.1562%；(2)据深圳证券信息有限公
司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东442名，所持有表决权股份5,643,394股，占公司有表决权股份总数的1.0738%。以
上通过网络投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。参加本次会议的中小投资者共计442名，代表
公司有表决权的股份共计5,643,394股，占公司有表决权股份总数的1.0738%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次会议。根据《公司章程》的规定，前述人
员均有出席、列席公司股东会的资格。
本所律师认为，本次会议召集人的资格以及出席、列席本次会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，合法有效。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
本次会议审议和表决的议案，由公司董事会提出，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。本所律师认为，本次
会议审议的议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所律师见证，公司本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对列入本次会议的审议事项逐项进行了表决。现场
会议投票由股东代表与本所律师共同负责计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文
件并当场宣布了合并表决结果。
经合并统计现场会议投票和网络投票结果，公司本次会议各项议案的表决结果如下：
1.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意289,367,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6930%；反对802,671股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2765%；弃权88,292股（其中，因未投票默认弃权14,292股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。
其中，中小投资者的表决结果：同意4,752,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2123%；反对802,671股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2232%；弃权88,292股（其中，因未投票默认弃权14,292股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.5645%。
2.《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意289,657,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7929%；反对539,763股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1860%；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
其中，中小投资者的表决结果：同意5,042,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3475%；反对539,763股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5645%；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.0880%。
3.《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
表决结果：同意289,720,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8147%；反对453,371股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1562%；弃权84,392股（其中，因未投票默认弃权15,092股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。
其中，中小投资者的表决结果：同意5,105,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4709%；反对453,371股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0337%；弃权84,392股（其中，因未投票默认弃权15,092股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.4954%。
经本所律师核查，本次会议审议的议案3为特别决议，需经出席本次会议的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之
二以上通过即为有效；其他均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过
即为有效。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第2号》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第2号》及《公司章程》的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/322068db-b75d-45d2-97e4-ae75ce856e27.PDF
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2025-12-23 17:42│正丹股份（300641）：关于募投项目反应尾气综合利用制氮项目试生产的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“反应尾气综合
利用制氮项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及试生产条件论证报告经专家评审通过，该项目进入试生产
阶段。
“反应尾气综合利用制氮项目”是公司通过对现有偏苯三酸酐生产装置排放的中压富氮尾气进行综合回收利用。本项目是公司践
行节能减排、实现资源循环利用的重要举措，有助于公司降低综合能耗、巩固偏苯三酸酐产品的竞争优势，并有望产生良好的经济效
益，符合国家环保双降、绿色低碳的可持续发展战略。
目前，该项目仅进入试生产阶段，部分工艺参数尚需进一步优化与验证，项目实现稳定运行及规模化生产尚需一定时间。且未来
可能存在市场环境不稳定、生产技术优化不及预期、项目实际效益与预计效益存在差异等风险，敬请投资者理性投资，注意投资风险
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/bc6063e4-6749-4c7c-8241-ee3043db80e8.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
│查意见
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正丹股份（300641）：部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7c4cc724-0756-4f38-92f7-8166a7642aa8.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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正丹股份（300641）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/da208e1c-50a3-4f47-be4b-e312fdc2a180.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 9日召开了第五届独立董事专门会议第五次会议和第五
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中全部
股份用途由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并减少注册资本”。该议案尚需提交股东
会审议，现将相关事项公告如下：
一、回购股份情况
公司于 2024年 2月 7日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，资金总额不低于 2,500 万元（含），不超过 5,000万
元（含），回购价格不超过人民币 5.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3个月内，回购股份用途
为维护公司价值及股东权益所必需，所回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披
露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。详细内容可见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
截至 2024 年 5月 7日，公司本次回购股份期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024年 2月 8日
至 2024年 4月 10 日，期间公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量合计7,137,512股，占回购完成时
公司总股本的比例为 1.42%（以截至 2024年 4月 30日总股本计算）；回购的最高成交价为人民币 4.97 元/股，最低成交价为人民
币2.93元/股，成交总金额为人民币 28,406,963.86元（不含印花税、交易佣金等交易 费 用 ）。 详 细 内 容 可 见 公 司 于 20
24 年 5 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告
》。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对 2024年度已回
购股份的用途进行变更，由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，
并将回购专用证券账户中 2024年度回购的 7,137,512股股份予以注销并减少注册资本。
三、回购股份注销后公司股本的变动情况
股份性质 本次变动前 回购股份注销 本次变动后
股份数量（股） 比例 数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件股 0 0% 0 0 0%
无限售条件股 532,682,322 100% 7,137,512 525,544,810 100%
股本总数 532,682,322 100% 7,137,512 525,544,810 100%
注：上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司最终登记情况为准。
四、减少公司注册资本并修订《公司章程》的情况
本次回购股份注销完成后，公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章
程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第 六 条 公 司注 册 资 本为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
53,268.2322万元。 52,554.4810 万元。
第二十条 公司股份总数为 53,268.2322 第二十条 公司股份总数为 52,554.4810
万股，公司的股本结构为：普通股 53,268.2322 万股，公司的股本结构为：普通股 52,554.4810
万股。 万股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关法律法规规定，是公司根据实际情况作出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位
，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
六、本次变更回购股份用途并注销的后续安排
上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议通过
后公司将按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，同时办理工商变
更登记等手续。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表全权办理本次股份注销及后续的相关事宜。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/22e531e0-e0f1-4baa-a1d5-798fd16eaba8.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、为了进一步提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司
拟使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 220,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
2、本次开展现金管理业务已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：尽管公司拟购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排
除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的闲置募集资金和
不超过人民币 220,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2020]3239号）核准，公司于 2021年 3月向不特定对象发行面值总额 32,000.00万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 32
,000.00万元，扣除发行费用 688.68万元（不含税）后，实际募集资金净额为 31,311.32万元。上述资金已于 2021年 3月 30日全部
到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“信会师报字[2021]第ZA10750号”《验资报告》。公司对募集资金采
取了专户存储制度。
截至 2025年 11月 30日，尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为人民币 4,729.25万元（含募集资金理财
收益及银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。
由于募集资金投资项目建设具有一定周期性，项目建设的阶段性导致募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为了进一步提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用
闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资决议有效期
有效期自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
3、资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金以及自有资金。
4、投资品种及额度
（1）募集资金
公司拟使用不超过 10,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流
动性好的保本型产品，该等投资产品不得用于质押，投资产品的期限不得超过 12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置
募集资金现金管理应当通过募集资金专项账户或者产品专用结算账户实施，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，
开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（2）自有资金
公司拟使用不超过 220,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好的中、低风险
理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
5、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种
、明确投资金额、投资期限等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
7、现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资
金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。
三、审议程序
公司于 2025年 12月 9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。根据《公司章程》规定，上述议案已达到提交股东会审议的标准，尚需经公司股东会审议批准后方可实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司拟购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该投资受政策
风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。针对可能发生的风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、购买理财产品需在公司股东会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；
3、公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
4、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营活动的影响
公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，
利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常
经营，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ecfe81fe-df0d-4a5f-994b-dba517e43e89.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1. 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟审慎开展外汇衍生
品套期保值交易业务。
2. 交易品种及交易工具：公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
3. 交易场所：公司拟与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务。
4. 交易金额：公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过 15,000 万美元（或等值其他外币），上述额度在授权期限内可以
循环滚动使用。
5. 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
6. 风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险
、汇率大幅波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品交易业务的目的
随着江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收
支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与经监管机构批准的、具有
相关业务经营资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品交易业务。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过 15,000 万美元（或等值其他外币），上述额
度在有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 15,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证
金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过5,000 万元人民币或等值金额的其他外币。
3、交易方式
公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均为与基
础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及其他组
合产品等。
4、交易期限
本次外汇衍生品交易额度有效期自 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品交易业务的过程中，公司将根据与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构签订的协议，
占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，且缴纳保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年12月9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，董事
会同意公司根据业务需要使用自有资金开展总额不超过 15,000 万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品交易业务，额度有效期自 2
026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。同时，授权董事长或其授权的相关人员在上述额
度范围内行使外汇衍生品交易业务决策权及签署相关交易文件，由财务部门负责办理外汇衍生品交易业务的具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险；
2、汇率大幅波动风险：在外汇汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超
过不锁定汇率时的成本，从而造成公司损失；
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
4、交易违约风险：在外汇衍生品交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取衍生品交易盈利以对冲公司实际的汇兑
损失，从而造成公司损失；
5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇风险管理制度》，对远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具交
易的基本管理原则、审批权限、业务操作流程、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇风险管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、公司审计部负责定期审查监督外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，财务部门及时跟踪衍生品公开市场价格或者公允价
值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施，严格控制交割违约风险的发生；
6、公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的
外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
四、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害
公司和全体股东利益的情况。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进
行相应的会计核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》；
3、公司《外汇风险管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e10b04d7-3be6-433c-850f-56051ed2fe8c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│正丹股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206170.PDF
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2026-04-25│正丹股份：2025年年度报告
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2025-10-28│正丹股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743225.PDF
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2025-08-01│正丹股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-01/1224354645.PDF
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2025-04-21│正丹股份：2025年一季度报告
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2025-04-16│正丹股份：2024年年度报告
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2024-10-16│正丹股份：2024年三季度报告
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2024-08-06│正丹股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│正丹股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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