公司公告☆ ◇300642 透景生命 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：关于对公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告
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透景生命（300642）：关于对公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/cd6fac16-167d-4cb8-a263-623d48dd6029.PDF
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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透景生命（300642）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：关于公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告
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透景生命（300642）：关于公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：监事会决议公告
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透景生命（300642）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：2024年一季度报告
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透景生命（300642）：2024年一季度报告。
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
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透景生命（300642）：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告。
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告
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透景生命（300642）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告。公告详情请查看
附件。
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：2023年年度报告
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透景生命（300642）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：2023年年度报告摘要
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透景生命（300642）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：董事会决议公告
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透景生命（300642）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1d49dea8-dd7f-4c9e-8a88-3a0294de2be5.PDF
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：关于2023年度利润分配预案的公告
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上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海透景生命科技股份有限公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利
润89,403,542.39元，2023年度母公司实现净利润 83,172,293.66 元。截止 2023 年 12 月 31日，公司合并报表的未分配利润为 79
7,494,975.17 元，母公司报表的未分配利润为644,315,694.13 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（20
23 年修订）》等相关法规，其鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报，提高投资者回报水平。在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海透景生命科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的公司总
股本扣减回购专户股份后的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）；本次利润分配不送红股、不
进行资本公积金转增股本。
其中，以本公告披露日的总股本扣减截止至 2024 年 3 月 31 日回购专户已回购股份后的公司股份总数 163,773,391 股为基数
测算，本次权益分派共计派发现金股利人民币 24,566,008.65 元（含税）。
董事会审议利润分配方案后至利润分配实施前，如股本发生变动或回购专户中股份发生变动的，将按照每 10 股利润分配的比例
不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配预案实施后，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
2023 年度利润分配预案符合公司现金流量状况、发展所处阶段等实际情况，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司
董事会同意 2023 年度利润分配预案并提请公司 2023 年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合法律法规的要求，也符合《公司章程》的利润分配政策。
该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定与健康发展。审议程序合
法、合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2023年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章
程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾
了股东的即期利益和长远利益，并与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风
险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：关于召开公司2023年度股东大会的通知
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透景生命（300642）：关于召开公司2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/d79f1e22-cc11-42cf-868c-f9fca4e15dff.PDF
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 23 日披露《2023 年年度报告》及其摘要。为了更好地
与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023年度经营情况，公司将参加“2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说
明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将采取网络的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注
微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5月 10日（周五）15:00 至 16:00。
届时公司董事长、总经理姚见儿先生，董事、副总经理、董事会秘书王小清先生，财务负责人李松涛先生，独立董事赵家祥先生
将通过网络在线文字交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于本次业绩说明会召开前五个交易日内将有关问题发送至公司邮箱 info@tellgen.com，公司将通过本次业绩说明会，
在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5bdfb6e2-ba8e-48f5-8048-be6f3f70ee15.PDF
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
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上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关
于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，及 2020 年第四次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意
将按照 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2023年股票期权与限制性股票激励计划的相关要求，对已授予但不再符合解除限售
条件的 1,081,800 股限制性股票进行回购并予以注销。此次注销后，公司股份总额将由 164,126,241 股减少至 163,044,441 股，
注册资本由 164,126,241 元减少至163,044,441 元。
基于上述注册资本的变更，公司需对《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行相
应修订。根据公司 2020 年第四次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修改《公司章程》事宜
无需再次提交股东大会审议。具体修改内容如下：
原条款 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,412.6241 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 16,304.4441万元。
第二十条 公司股份总数为 16,412.6241 万股，均为 第二十条 公司股份总数为 16,304.4441 万股，均为
普通股。 普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5507f71e-509c-4a67-b2b9-39002f2c113d.PDF
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司
2023 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职
情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所资质条件
1、会计师事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，新证券法实施后立信成为首批完成证券服务业务备案的会计师事务
所，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员情况
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
3、业务规模
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。
4、投资者保护能力
立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，立信已提取职
业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
起诉（仲裁） 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
人 裁）人 事件
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余 1,000多万元 连带责任，立信投保的职业保险足以覆
旭辉、立信 在诉讼过程中 盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者 保千里、东北 2015 年重组、 80 万元 一审判决立信对保千里在 2016年 12月
证券、银信评 2015 年报、 30日至 2017年 12月 14日期间因证券
估、立信等 2016 年报 虚假陈述行为对投资者所负债务的
15%承担补充赔偿责任，立信投保的职
业保险 12.5亿元足以覆盖赔偿金额
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施29次、自律监管措施 1次和纪律处分 0 次，涉及从
业人员 75名。
负责公司审计的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，亦无违规处罚记录。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023
年度财务报表进行了审计并对公司 2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司2023 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、人员安排、审计计划、审计范围、年度审计重点、初
审意见等与审计委员会、独立董事及经营管理层，针对公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，并且能够
根据计划安排按时提交各项工作。
三、总体评价
经评估，公司认为立信在公司 2023 年年报审计过程中坚持以独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司审计工作
要求，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，虽较 2023 年初原计划项目组负责人有部分调整，但提前安排了人员对接，保证了公
司年报审计进度，并按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，公允表达意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6a5249f5-affc-43f6-bc5b-d7c130d26c75.PDF
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：2023年度内部控制自我评价报告
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透景生命（300642）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9ed84f64-cfd9-406a-b83f-0563bbd565c1.PDF
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：上海市广发律师事务所关于透景生命2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
│法律意见
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透景生命（300642）：上海市广发律师事务所关于透景生命2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c470c917-ad50-4c8b-bf64-5ed51d40c952.PDF
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：透景生命章程修正案（2024年4月）
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透景生命（300642）：透景生命章程修正案（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/07d0b3ff-2b24-4d7d-8c31-dc9a5348193f.PDF
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就公司在任独立董事 Yu Wei、陈少雄、
赵家祥的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
一、独立董事独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司在任独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会
。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经核查独立董事 Yu Wei、陈少雄、赵家祥的任职经历及个人签署的相关自查文件，公司董事会认为在任独立董事均能够胜任独
立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实
际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《
上海透景生命科技股份有限公司公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ecf6167c-fdf1-493a-a6ed-0da3f801d543.PDF
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2024-04-23 00:00│透景生命（300642）：关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划及2023年股票期权与限制性股票激励计
│划相关事项的公告
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透景生命（300642）：关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划及2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/7dafa834-d55c-4ff0-bb8f-99fd9e50b837.PDF
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