公司公告☆ ◇300643 万通智控 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:06 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-17 16:38 │万通智控（300643）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予│
│ │部分第二... │
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│2026-06-17 16:38 │万通智控（300643）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-17 16:38 │万通智控（300643）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的│
│ │公告 │
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│2026-06-17 16:38 │万通智控（300643）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-06-17 16:38 │万通智控（300643）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-17 16:38 │万通智控（300643）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-06-10 16:10 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-01 16:28 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-22 16:46 │万通智控（300643）：关于2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-06-23 16:06│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fc5ed850-f794-462a-a1d4-89bdd426ada8.PDF
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2026-06-17 16:38│万通智控（300643）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分
│第二...
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万通智控（300643）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5b433682-06c5-4f9a-843e-31830cb50198.PDF
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2026-06-17 16:38│万通智控（300643）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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万通智控科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员
会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《万通智控科
技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）首次授予
部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期可归属激励对象名单、作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行了核查，发
表核查意见如下：
一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期可归属激励对象名单的核查意见
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属的 31名激励对象及预留授予部分第二个归属期可归属的 8
名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归
属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的可归属名单，同意为
满足条件的激励对象办理本次归属相关事宜。
二、关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
公司本次作废处理部分第二类限制性股票的事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票。
万通智控科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/20c65a54-4037-4725-a881-791be10ff75e.PDF
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2026-06-17 16:38│万通智控（300643）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17日召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计
划》”）的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 42.
5592万股进行作废处理，现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年 10月 25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<公司 2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。公司监事会对 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关事项进行核实并出具了意见。
2、2022年 10月 26日至 2022年 11月 4日，公司通过宣传栏在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行
了公示，公示期已满 10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年 11月 10日，公司
在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2022 年 11月 17 日，公司召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
4、2023年 1月 4日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2023 年 9月 12日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，同意授予激励对
象预留限制性股票，并对本激励计划相关内容进行修订。公司监事会出具了核查意见。
6、2023年 9月 28日，公司召开 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》。
7、2024年 7月 5日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2025 年 6月 13日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022年
限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监
事会、董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
9、2026年 6月 17日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予
部分第二个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属
名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
1、激励对象离职
鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 2人离职，根据《激励计划》中的相关规定，离职人员不符合有关
激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共 5.52万股。
2、公司层面及部分激励对象个人层面绩效目标未完全达成
（1）首次授予部分第三个归属期
鉴于公司本激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面归属比例为 60%，故将对首次授予全部激励对象因公司层面业绩不达标
不能归属部分的 40%第二类限制性股票予以作废。鉴于 26名激励对象因不完全满足个人层面绩效考核要求不能完全归属，根据《激
励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关规定，对前述人员不能完全归属的限制性股票予以作
废，综上，共计 28.6242万股第二类限制性股票作废失效。
（2）预留授予部分第二个归属期
鉴于公司本激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面归属比例为 60%，故将对预留授予全部激励对象因公司层面业绩不达标
不能归属部分的 40%第二类限制性股票予以作废。鉴于 1名激励对象因不完全满足个人层面绩效考核要求不能完全归属，根据《激励
计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关规定，对前述人员不能完全归属的限制性股票予以作废
，综上，共计 8.4150万股第二类限制性股票不再递延至下期归属并作废失效。
综上，本次合计作废 42.5592万股第二类限制性股票。
根据公司 2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票由董事会审议通过
，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不
会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次作废处理部分第二类限制性股票的事项符合《管理办法》等法律、法规及公司
《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废 2022年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
五、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所认为：公司已就作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票取得现
阶段必要的批准和授权，作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、《北京德恒（杭州）律师事务所关于万通智控科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第
三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/92ffc8b6-552f-409e-a5fa-209f5d4adee5.PDF
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2026-06-17 16:38│万通智控（300643）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
│期归属条件成就的公告
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万通智控（300643）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0e0cb609-21be-46a6-9bd8-e19c5fb2e8d6.PDF
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2026-06-17 16:38│万通智控（300643）：第四届董事会第十次会议决议公告
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万通智控（300643）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e524b1a4-63b1-40fb-bfbe-762008f5145d.PDF
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2026-06-17 16:38│万通智控（300643）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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万通智控（300643）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/777b8042-6dce-47a2-849a-8016bef25b34.PDF
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2026-06-10 16:10│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4d2a5b1e-1416-4b0c-a83a-e4b901e7de1f.PDF
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2026-06-01 16:28│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/cab2878a-1b98-4490-8c5d-34223ae51cb6.PDF
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2026-05-22 16:46│万通智控（300643）：关于2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有利润分配等权利。因此，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次权益分派以股权登记日总股本剔除已回购
股份827,900股后股份为基数（现有总股本为231,253,546股，剔除后为230,425,646股），向全体股东每10股派发现金2.20元（含税
），合计派发现金股利50,693,642.12元（含税）。
2、公司回购专用证券账户不参与公司 2025年度权益分派，本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例= 230,425,6
46 股×0.2200000 元/股=50,693,642.12元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10股现金分红金额=现金分红总额
÷总股本×10=50,693,642.12÷231,253,546×10=2.192123元。按总股本折算每股现金分红的比例= 0.2192123元/股。因此，本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.2192123元。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了年度利润分配方案：以公司2025年度权益分派实施公告中确定的股
权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元人民币（含税）。
2、利润分配预案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，公司的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份后的股份数发
生变动的，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。
3、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，公司总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份后的股份数亦未
发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
5、本次权益分派距离股东会通过2025年年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份827,900 .00股后的 230,425,646 .00股为基数，向全
体股东每 10股派 2.200000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.980000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.220000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****930 杭州万通智控控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司回购专用证券账户不参与公司 2025年度权益分派，本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例= 230,425,646
股×0.2200000 元 /股=50,693,642.12元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10股现金分红金额=现金分红总额÷
总股本×10=50,693,642.12÷231,253,546×10=2.192123元。按总股本折算每股现金分红的比例= 0.2192123元/股。因此，本次权益
分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.2192123元。
七、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2022年限制性股票激励计划所涉及的相关事项也同步进行调整，公司将根据有关规定履行调整程序
并及时披露。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市临平区昌达路 122号
咨询联系人：李滨
咨询电话：0571-89181281
传真电话：0571-89361222
九、备查文件：
1、公司 2025年年度股东会关于审议通过分配方案的决议；
2、公司第四届董事会第九次会议关于审议通过利润分配预案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/31b92dd3-710a-4ae5-98a3-e8f8852b1126.PDF
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2026-05-18 18:28│万通智控（300643）：2025年年度股东会决议公告
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万通智控（300643）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c6fa1ddc-411f-4ccd-8237-f62862d6f7c7.PDF
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2026-05-18 18:28│万通智控（300643）：2025年年度股东会的法律意见
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万通智控（300643）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2b285507-3994-4e1f-9107-0a8e094e5456.PDF
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2026-05-11 15:58│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/12d43515-cd43-4356-aa79-4fce2d5dbce5.PDF
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2026-04-29 15:48│万通智控（300643）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5
月8日（星期五）下午15:00至16:00时在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用在线方式举行，投资者可通过网址或微信小程序参与本次网上业绩说明会。
参与方式一：访问网址：https://eseb.cn/1xDlJGWOYqQ
参与方式二：微信扫描以下小程序图标，投资者依据提示，授权登陆小程序即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理张健儿先生、董事会秘书李滨先生、财务总监侯哲萍女士、独立董事杨鹰彪
先生。
为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，公司现就 2025年度网上业绩说明会提前征集问题，投资
者可于 2026年 5月 7日（星期四）15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e97072ec-a9eb-4075-b843-f91e9be98c2a.PDF
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2026-04-27 20:55│万通智控（300643）：2025年年度审计报告
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