公司公告☆ ◇300643 万通智控 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 15:54 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-05 15:54 │万通智控（300643）：：关于出售控股子公司Hamaton Limited股权以及全资子公司Hamaton ... │
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│2025-01-03 15:42 │万通智控（300643）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-02 15:52 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-02 15:52 │万通智控（300643）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-23 16:16 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-06 16:46 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-03 16:14 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-29 18:50 │万通智控（300643）：关于公司股东减持计划的预披露公告 │
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│2024-11-29 18:50 │万通智控（300643）：：关于出售控股子公司Hamaton Limited股权以及全资子公司Hamaton ... │
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2025-02-06 15:54│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/9f801474-f04c-4ced-97e3-9869902cf28e.PDF
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2025-02-05 15:54│万通智控（300643）：：关于出售控股子公司Hamaton Limited股权以及全资子公司Hamaton ...
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一、关联交易概述
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万通智控”）于 2024年 11 月 29 号召开了第四届董事会第四次会议和第
四届监事会第四次会议，审议通过了《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited
收购公司控股子公司 Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的议案》：（1）公司拟以 172,457.54 欧元作为对价出售 Hamaton Lim
ited 55%的股权给 Ian Stanley Smith（以下简称“股权出售”）。（ 2）公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以自
有资金1,331,154.69 欧元购买 Ian Stanley Smith 所持有 Hamaton Inc. 45%的股权（以下简称“股权收购”）。上述股权收购和
股权出售事项合并简称为“本次股权交易”或“本次交易”。具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于出售控股子公司 Hamaton Limited股权以及全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司Ha
maton Inc.少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。
二、本次交易进展情况
（一）Hamaton Limited 的股权出售进展情况
截止本公告披露日，公司已收到 Ian Stanley Smith 支付的股权对价款172,457.54 欧元，并完成股权转让的相关权属变更登记
手续，根据最新英国工商信息显示，Ian Stanley Smith 已持有 Hamaton Limited 100%的股权。本次股权出售完成后，公司将不再
持有 Hamaton Limited 股权，同时，Hamaton Limited 及其子公司 Hamaton GmbH 和 Hamaton Poland zoo 将不再纳入公司合并报
表范围。
（二）Hamaton Inc.的股权收购进展情况
截止本公告披露日，公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 已支付股权转让款总额的 60%（即 798,692.81 欧元）给
Ian Stanley Smith，并完成股权转让的相关权属变更登记手续，公司已取得最新的 Hamaton Inc.股东权证。本次股权收购完成后，
公司和 Hamaton (Hong Kong) Limited 合计持有 Hamaton Inc. 100%的股权。剩余 40%股权转让款（合计 532,461.88欧元），Hama
ton (Hong Kong) Limited 将根据股权转让协议中各个交接任务的达成节点，分阶段支付给 Ian Stanley Smith。
三、备查文件
1、Hamaton Limited 工商信息；
2、Hamaton Inc.股东权证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/09f95060-0858-4d5a-a2e0-c1a58bf04665.PDF
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2025-01-03 15:42│万通智控（300643）：关于变更签字注册会计师的公告
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万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度公司审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2
024 年 7月 24 日和 2024 年 8 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-053）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）。
一、2024年度审计机构变更签字注册会计师的基本情况
容诚会计师事务所原指派陈芳、张阳为公司2024年年度审计拟签字注册会计师，陶亮为项目质量复核人。因容诚会计师事务所内
部工作调整的原因，经调整，指派王旭、张永欢接替张阳为签字注册会计师，本次变更后，将由陈芳、王旭、张永欢为签字注册会计
师，陶亮为项目质量复核人。
（一）人员信息
签字注册会计师：王旭先生，2015年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所
执业，近三年签署过禾盛新材、新疆火炬等上市公司审计报告。
签字注册会计师：张永欢先生，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务
所执业，近三年签署过新疆火炬上市公司审计报告。
（二）诚信记录
签字注册会计师王旭、张永欢近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
签字注册会计师王旭、张永欢不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更是审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告
内部控制审计工作产生不利影响。
三、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字注册会计师变更告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/1d391d6a-b8cb-403c-9bef-09be85f57859.PDF
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2025-01-02 15:52│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e0fad1ee-a218-4aab-98b1-41a56b42a349.PDF
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2025-01-02 15:52│万通智控（300643）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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万通智控（300643）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/a58c02d0-105a-4298-8f46-dfb6fc25ae46.PDF
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2024-12-23 16:16│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/decb9bd4-32b5-445a-ad28-52ee257c0f29.PDF
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2024-12-06 16:46│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3b115900-42d1-42a6-ac1a-c19e489f5d93.PDF
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2024-12-03 16:14│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/f42bdd96-3579-4f06-83f1-d8ec0d76c97b.PDF
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2024-11-29 18:50│万通智控（300643）：关于公司股东减持计划的预披露公告
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万通智控（300643）：关于公司股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/b79169d4-c910-4fd5-aded-15394739d43b.PDF
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2024-11-29 18:50│万通智控（300643）：：关于出售控股子公司Hamaton Limited股权以及全资子公司Hamaton ...
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万通智控（300643）：：关于出售控股子公司Hamaton Limited股权以及全资子公司Hamaton ...。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/f53a7388-9838-4c87-b694-74aedb72e9af.PDF
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2024-11-29 18:50│万通智控（300643）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知已于 2024 年 11 月23 日以通讯方式向全体监事送达。会议由监事会主席胡旺成先生主持，本次应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司
Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的议案》
公司拟以 172,457.54 欧元作为对价出售 Hamaton Limited 55%的股权，公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以
自有资金 1,331,154.69欧元购买 Hamaton Inc.45%的股权（以下简称“本次股权交易”或“本次交易”）。本次交易的交易对方 Ia
n Stanley Smith 是 Hamaton Limited 和Hamaton Inc.的少数股东，截止本公告披露日，其分别持有 Hamaton Limited和 Hamaton
Inc.45%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，Ian Stanley Smith 为公司关联人，本次交易构成关联
交易。
经审核，监事会认为：本次股权交易符合公司战略布局及业务发展的需要，关联交易决策程序符合相关法律法规及公司章程的规
定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/605a8c50-df3a-498e-916b-daa3d99eb998.PDF
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2024-11-29 18:50│万通智控（300643）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第四届董事会第四次会议。会议通知于2024 年 11 月 23 日以通讯方式
送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长张健儿先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公
司 Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的议案》
公司拟以 172,457.54 欧元作为对价出售 Hamaton Limited 55%的股权，公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以
自有资金 1,331,154.69欧元购买 Hamaton Inc.45%的股权（以下简称“本次股权交易”或“本次交易”）。本次交易的交易对方 Ia
n Stanley Smith 是 Hamaton Limited 和Hamaton Inc.的少数股东，截止本公告披露日，其分别持有 Hamaton Limited和 Hamaton
Inc.45%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，Ian Stanley Smith 为公司关联人，本次交易构成关联
交易。
董事会认为：本次股权交易符合公司战略发展规划并有利于提升公司整体经营能力；本次交易的定价遵循公平、公正、公开的原
则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权
以及全资子公司 Hamaton (HongKong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的的公告》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/3bdb779a-c0da-424a-8ef1-9e2610adee5b.PDF
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2024-11-18 16:24│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4ec2e52e-7f22-470a-b312-79f19edad2cc.PDF
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2024-11-12 15:42│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/a4f9a264-7c43-4ab8-b912-d820d9a9f844.PDF
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2024-10-30 15:56│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/eef92bd2-d83f-441e-8d47-ba674c333e93.PDF
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2024-10-29 00:00│万通智控（300643）：2024年三季度报告
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万通智控（300643）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3c1e804f-ed76-4157-821d-2beaca12888f.PDF
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2024-10-16 15:46│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/46d4d532-7439-4433-8ba5-28c6a4d68c87.PDF
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2024-09-02 16:10│万通智控（300643）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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万通智控（300643）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/a7f7a475-e2df-4674-8c7e-c9a72629048d.PDF
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2024-08-28 00:00│万通智控（300643）：董事会决议公告
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万通智控（300643）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/53d254b8-47de-4129-b8d2-805877179f2a.PDF
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2024-08-28 00:00│万通智控（300643）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万通智控（300643）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/81fdd879-27ea-4976-a6d2-3c06cc9d4c15.PDF
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2024-08-28 00:00│万通智控（300643）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深
圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，万通智控科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“万通智控”）董事会编制了截至2024 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947
号），本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，
发行价为每股人民币 9.92 元，共计募集资金 297,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用 4,894,339.62 元后的募集资金为 292,705,
660.38 元，已由主承销商中银国际证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,115,892.36 元后，公司本次募集
资金净额为 289,589,768.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（
天健验〔2021〕361 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 28,958.98
截至期初累计发生额 项目投入 B1 19,118.24
利息收入净额 B2 705.38
项 目 序号 金 额
本期发生额 项目投入 C1 0.00
利息收入净额 C2 41.81
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 19,118.24
利息收入净额 D2=B2+C2 747.19
维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目——年 E1 2,079.05
产 40 万根高柔性零泄漏国六汽车金属排气软管生
产线结项后的节余募集资金永久性补充流动资金
车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用 E2 8,509.16
项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金
以自有资金垫付的发行费用 F 0.28
应结余募集资金 G=A- 0.00
D1+D2-E1-
E2+F
实际结余募集资金 H 0.00
差异 I=G-H 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《万
通智控科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司于2021年7月2日分别与中国银行股份有限公司杭州市临平支行、
宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行、招商银行股份有限公司杭州临平支行、中国光大银行股份有限公司杭州临平支行签订了《
募集资金三方监管协议》，连同子公司维孚金属制品（上海）有限公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司于2021年10月14日与中
国银行股份有限公司杭州市临平支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 备 注
中国银行股份有限公司杭州 350679533493 该账户已于 2024 年 5 月注销
市临平支行
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