公司公告☆ ◇300643 万通智控 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 16:02 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-24 18:02 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-24 18:02 │万通智控（300643）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施完毕的公告 │
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│2025-03-10 15:42 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-17 15:39 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-06 15:54 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-05 15:54 │万通智控（300643）：：关于出售控股子公司Hamaton Limited股权以及全资子公司Hamaton ... │
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│2025-01-03 15:42 │万通智控（300643）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-02 15:52 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-02 15:52 │万通智控（300643）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-04-02 16:02│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1526ec31-b83b-4e49-a9cf-9b962f5ab2e8.PDF
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2025-03-24 18:02│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/474f9479-488e-4c25-87eb-fe676bf2b6ed.PDF
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2025-03-24 18:02│万通智控（300643）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施完毕的公告
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公司实际控制人的一致行动人黄瑶芳女士、张黄婧女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 号在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
公司股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-076）：持有公司股份 1,293,336 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数
量的总股本 0.56%）的股东黄瑶芳女士拟自本公告披露日起十五个交易日后三个月内以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持其持有
的公司股份不超过 300,000 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.13%）；持有公司股份 1,343,336 股（占剔除
公司回购专用证券账户中持股数量的总股本0.58%）的股东张黄婧女士拟自本公告披露日起十五个交易日后三个月内以集中竞价交易
及大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过 300,000 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.13%）。黄瑶
芳女士、张黄婧女士均为公司实际控制人的一致行动人。
公司收到公司实际控制人的一致行动人黄瑶芳女士、张黄婧女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》
，获悉本次减持计划实施期限已届满，现将情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行前已发行的股份
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数 减持比例
（元） 间（元） （股）
黄瑶芳 集中竞价交易 2025 年 2 月 13 日 13.34 12.75-13.97 290,000 0.13%
-
2025 年 3 月 7 日
张黄婧 集中竞价交易 2024 年 12 月 23 日 12.07 11.30 – 13.20 300,000 0.13%
-
2025 年 2 月 7 日
合计 - - - 590,000 0.26%
注：占总股本比例均系剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本，下同。
3、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
黄瑶芳 合计持有股份 1,293,336 0.56 1,003,336 0.44
其中：无限售条件股份 1,293,336 0.56 1,003,336 0.44
有限售条件股份 0 0 0 0
张黄婧 合计持有股份 1,343,336 0.58 1,043,336 0.45
其中：无限售条件股份 1,343,336 0.58 1,043,336 0.45
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 2,636,672 1.15 2,046,672 0.89
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他情况说明
1、黄瑶芳女士、张黄婧女士本次减持股份行为严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、黄瑶芳女士、张黄婧女士本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存
在违规情形。
3、在黄瑶芳女士、张黄婧女士严格遵守了其在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出的承诺，未出现违反承诺的
行为。
4、截至本公告披露日，本次减持计划期限届满。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及
持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1、黄瑶芳女士出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》；
2、张黄婧女士出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/7f507c78-5e7a-4471-9c04-87863d39854e.PDF
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2025-03-10 15:42│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/3b7c620e-848f-4ec2-ac29-41ba4a103a4e.PDF
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2025-02-17 15:39│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/53bec354-78cd-480d-a0ec-3e8c827cb536.PDF
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2025-02-06 15:54│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/9f801474-f04c-4ced-97e3-9869902cf28e.PDF
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2025-02-05 15:54│万通智控（300643）：：关于出售控股子公司Hamaton Limited股权以及全资子公司Hamaton ...
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一、关联交易概述
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万通智控”）于 2024年 11 月 29 号召开了第四届董事会第四次会议和第
四届监事会第四次会议，审议通过了《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited
收购公司控股子公司 Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的议案》：（1）公司拟以 172,457.54 欧元作为对价出售 Hamaton Lim
ited 55%的股权给 Ian Stanley Smith（以下简称“股权出售”）。（ 2）公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以自
有资金1,331,154.69 欧元购买 Ian Stanley Smith 所持有 Hamaton Inc. 45%的股权（以下简称“股权收购”）。上述股权收购和
股权出售事项合并简称为“本次股权交易”或“本次交易”。具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于出售控股子公司 Hamaton Limited股权以及全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司Ha
maton Inc.少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。
二、本次交易进展情况
（一）Hamaton Limited 的股权出售进展情况
截止本公告披露日，公司已收到 Ian Stanley Smith 支付的股权对价款172,457.54 欧元，并完成股权转让的相关权属变更登记
手续，根据最新英国工商信息显示，Ian Stanley Smith 已持有 Hamaton Limited 100%的股权。本次股权出售完成后，公司将不再
持有 Hamaton Limited 股权，同时，Hamaton Limited 及其子公司 Hamaton GmbH 和 Hamaton Poland zoo 将不再纳入公司合并报
表范围。
（二）Hamaton Inc.的股权收购进展情况
截止本公告披露日，公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 已支付股权转让款总额的 60%（即 798,692.81 欧元）给
Ian Stanley Smith，并完成股权转让的相关权属变更登记手续，公司已取得最新的 Hamaton Inc.股东权证。本次股权收购完成后，
公司和 Hamaton (Hong Kong) Limited 合计持有 Hamaton Inc. 100%的股权。剩余 40%股权转让款（合计 532,461.88欧元），Hama
ton (Hong Kong) Limited 将根据股权转让协议中各个交接任务的达成节点，分阶段支付给 Ian Stanley Smith。
三、备查文件
1、Hamaton Limited 工商信息；
2、Hamaton Inc.股东权证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/09f95060-0858-4d5a-a2e0-c1a58bf04665.PDF
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2025-01-03 15:42│万通智控（300643）：关于变更签字注册会计师的公告
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万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度公司审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2
024 年 7月 24 日和 2024 年 8 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-053）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）。
一、2024年度审计机构变更签字注册会计师的基本情况
容诚会计师事务所原指派陈芳、张阳为公司2024年年度审计拟签字注册会计师，陶亮为项目质量复核人。因容诚会计师事务所内
部工作调整的原因，经调整，指派王旭、张永欢接替张阳为签字注册会计师，本次变更后，将由陈芳、王旭、张永欢为签字注册会计
师，陶亮为项目质量复核人。
（一）人员信息
签字注册会计师：王旭先生，2015年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所
执业，近三年签署过禾盛新材、新疆火炬等上市公司审计报告。
签字注册会计师：张永欢先生，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务
所执业，近三年签署过新疆火炬上市公司审计报告。
（二）诚信记录
签字注册会计师王旭、张永欢近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
签字注册会计师王旭、张永欢不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更是审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告
内部控制审计工作产生不利影响。
三、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字注册会计师变更告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/1d391d6a-b8cb-403c-9bef-09be85f57859.PDF
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2025-01-02 15:52│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e0fad1ee-a218-4aab-98b1-41a56b42a349.PDF
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2025-01-02 15:52│万通智控（300643）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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万通智控（300643）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/a58c02d0-105a-4298-8f46-dfb6fc25ae46.PDF
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2024-12-23 16:16│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/decb9bd4-32b5-445a-ad28-52ee257c0f29.PDF
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2024-12-06 16:46│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3b115900-42d1-42a6-ac1a-c19e489f5d93.PDF
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2024-12-03 16:14│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/f42bdd96-3579-4f06-83f1-d8ec0d76c97b.PDF
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2024-11-29 18:50│万通智控（300643）：关于公司股东减持计划的预披露公告
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万通智控（300643）：关于公司股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/b79169d4-c910-4fd5-aded-15394739d43b.PDF
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2024-11-29 18:50│万通智控（300643）：：关于出售控股子公司Hamaton Limited股权以及全资子公司Hamaton ...
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万通智控（300643）：：关于出售控股子公司Hamaton Limited股权以及全资子公司Hamaton ...。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/f53a7388-9838-4c87-b694-74aedb72e9af.PDF
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2024-11-29 18:50│万通智控（300643）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知已于 2024 年 11 月23 日以通讯方式向全体监事送达。会议由监事会主席胡旺成先生主持，本次应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司
Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的议案》
公司拟以 172,457.54 欧元作为对价出售 Hamaton Limited 55%的股权，公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以
自有资金 1,331,154.69欧元购买 Hamaton Inc.45%的股权（以下简称“本次股权交易”或“本次交易”）。本次交易的交易对方 Ia
n Stanley Smith 是 Hamaton Limited 和Hamaton Inc.的少数股东，截止本公告披露日，其分别持有 Hamaton Limited和 Hamaton
Inc.45%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，Ian Stanley Smith 为公司关联人，本次交易构成关联
交易。
经审核，监事会认为：本次股权交易符合公司战略布局及业务发展的需要，关联交易决策程序符合相关法律法规及公司章程的规
定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/605a8c50-df3a-498e-916b-daa3d99eb998.PDF
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2024-11-29 18:50│万通智控（300643）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第四届董事会第四次会议。会议通知于2024 年 11 月 23 日以通讯方式
送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长张健儿先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公
司 Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的议案》
公司拟以 172,457.54 欧元作为对价出售 Hamaton Limited 55%的股权，公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以
自有资金 1,331,154.69欧元购买 Hamaton Inc.45%的股权（以下简称“本次股权交易”或“本次交易”）。本次交易的交易对方 Ia
n Stanley Smith 是 Hamaton Limited 和Hamaton Inc.的少数股东，截止本公告披露日，其分别持有 Hamaton Limited和 Hamaton
Inc.45%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，Ian Stanley Smith 为公司关联人，本次交易构成关联
交易。
董事会认为：本次股权交易符合公司战略发展规划并有利于提升公司整体经营能力；本次交易的定价遵循公平、公正、公开的原
则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权
以及全资子公司 Hamaton (HongKong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的的公告》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/3bdb779a-c0da-424a-8ef1-9e2610adee5b.PDF
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2024-11-18 16:24│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4ec2e52e-7f22-470a-b312-79f19edad2cc.PDF
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2024-11-12 15:42│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/a4f9a264-7c43-4ab8-b912-d820d9a9f844.PDF
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2024-10-30 15:56│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/eef92bd2-d83f-441e-8d47-ba674c333e93.PDF
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2024-10-29 00:00│万通智控（300643）：2024年三季度报告
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万通智控（300643）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3c1e804f-ed76-4157-821d-2beaca12888f.PDF
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