公司公告☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:37 │南京聚隆（300644）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告 │
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│2025-04-27 15:44 │南京聚隆（300644）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告 │
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│2025-04-27 15:42 │南京聚隆（300644）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-04-27 15:42 │南京聚隆（300644）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:41 │南京聚隆（300644）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-27 15:41 │南京聚隆（300644）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │南京聚隆（300644）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │南京聚隆（300644）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 20:12 │南京聚隆（300644）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 20:12 │南京聚隆（300644）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-28 16:37│南京聚隆（300644）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告
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南京聚隆（300644）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/255b80a1-baed-4536-a2ad-5c2ea47e86a6.PDF
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2025-04-27 15:44│南京聚隆（300644）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第六届董事会第十一次会议决定于 2
025 年 5 月 22 日召开2024 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 1:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（授权委托书模板详见附件 3）委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
（七）会议出席对象：
1.截至股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司 2 楼 208 会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 √
4.00 《关于〈2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报 √
告〉的议案》
5.00 《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 √
专项报告〉的议案》
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担 √
保的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认 √
及 2025 年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪 √
酬方案的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议 √
案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 √
对象发行股票的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，程序合法，资料
完备。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
第 8.00 项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
第 11.00 项、12.00 项涉及审议董事、监事和高级管理人员薪酬方案，关联股东回避表决。
第 9.00 项、13.00 项、14.00 项议案需要经过股东大会特别决议通过，即出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；
其他议案需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:00 至 12:00，下午 1:00 至 5:00。
（二）登记地点：南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司证券部
（三）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件办理登记手
续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东证券账户卡、加盖公章营业执照复印件、股东出具的授权委托书（详见附件 3
）及代理人身份证复印件办理登记手续。
2.自然人股东应持本人股东证券账户卡、身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证
券账户卡、身份证、股东出具的授权委托书（详见附件 3）和受托人的身份证办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。传真请在 202
5 年 5 月 21日 17:00 前传至公司证券部。来信请寄：南京江北新区聚龙路 8 号证券部收，邮编：210032（信封请注明“股东大会
”字样），不接受电话登记。
4.注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
（四）会议联系方式
会议联系人：范悦谦、虞燕
会议联系电话：025-58647479
会议联系传真：025-58746904
联系地址：南京江北新区聚龙路 8 号
邮政编码：210032
（五）会议费用
会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
（三）《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f61eb144-5ffb-4a2e-b23b-8dcffca7e333.PDF
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2025-04-27 15:42│南京聚隆（300644）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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南京聚隆（300644）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b4b68e8-cad1-4618-86d6-f5f9f4a62287.PDF
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2025-04-27 15:42│南京聚隆（300644）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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南京聚隆（300644）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d2973b05-573f-483c-b00a-71fddb5194c9.PDF
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2025-04-27 15:41│南京聚隆（300644）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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南京聚隆科技股份有限公司 以下简称 公司”）于 2025年 4月 24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过 关于提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资
金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权有效期自公司 2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年股东大
会召开之日止。该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次授权的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文
件以及 公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股 A 股），每股面值人民币1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元
且不超过公司最近一年年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构 主承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间及限售期
1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80% 计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于 上市公司证券发行注册管理办法 2025年修正
）》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
公司将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，
募集资金的使用应当符合以下规定：
1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
公司 2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年股东大会召开之日止。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律法规、规范性文件以及 公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及 公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定
本次发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件，包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等；
5、根据监管部门的规定和要求、证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构 主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中发行股票数量的 70%，授权董事长经
与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请
文件中发行股票数量的 70%；
8、本次发行完成后，根据发行结果修改 公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股
份登记托管等相关事宜；
9、发行完成后，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜
；
10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时
，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
12、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
13、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
14、办理与本次发行有关的其他事宜；
15、根据具体情况授权公司董事长、总裁、董事会秘书及其授权人士办理上述事宜。
三、相关风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需经公司 2024年年度股东大会审议，具体
发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信
息披露义务。
四、备查文件
一） 南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5e647e6e-a4d2-484d-af70-f65d296e93ad.PDF
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2025-04-27 15:41│南京聚隆（300644）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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南京聚隆（300644）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a463030-a915-44b6-a9e1-2d10e045dda3.PDF
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2025-04-27 15:40│南京聚隆（300644）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室现场召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 18日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席徐
俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《
公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真
实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e88a6496-9aeb-4ad4-8cbe-e4206205c0d2.PDF
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2025-04-27 15:40│南京聚隆（300644）：2025年一季度报告
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南京聚隆（300644）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e1426901-a006-4823-8c21-e0a20c01f76c.PDF
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2025-04-17 20:12│南京聚隆（300644）：2024年度利润分配预案的公告
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南京聚隆（300644）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2fa244fd-bda1-4cd9-a971-e6e7f1ffb2f5.PDF
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2025-04-17 20:12│南京聚隆（300644）：2024年度监事会工作报告
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南京聚隆（300644）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/264ff6bd-fe3a-4e99-bd3b-d52d8af2cdbb.PDF
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2025-04-17 20:12│南京聚隆（300644）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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南京聚隆（300644）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bc3bc1d0-ec94-49ae-b156-85432ab6bdb8.PDF
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2025-04-17 20:12│南京聚隆（300644）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次
会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024
年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，并提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况
2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名
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