公司公告☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-06 17:22 │南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-01-06 17:22 │南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-06 16:52 │南京聚隆（300644）：关于回购结果暨股份变动的公告 │
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│2026-01-06 16:22 │南京聚隆（300644）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-29 16:32 │南京聚隆（300644）：关于对全资子公司增资的进展公告 │
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│2025-12-29 16:32 │南京聚隆（300644）：关于设立全资子公司的进展公告 │
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│2025-12-19 16:46 │南京聚隆（300644）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2025-12-18 17:56 │南京聚隆（300644）：部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-18 17:56 │南京聚隆（300644）：关于设立全资子公司的公告 │
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│2025-12-18 17:56 │南京聚隆（300644）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-01-06 17:22│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导定期现场检查报告
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/5d8dec3e-3f21-4eb7-9c3c-48ae62cd0f61.PDF
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2026-01-06 17:22│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导培训情况报告
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/199fa868-9a6d-458f-9182-2358465260a1.PDF
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2026-01-06 16:52│南京聚隆（300644）：关于回购结果暨股份变动的公告
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万
元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超
过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内
容详见公司于 2025 年 1月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（2025-006）。
根据公司《回购报告书》，自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回购股份期内发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购数量和回购股份
价格上限，并履行信息披露义务。鉴于公司2024 年年度权益分派实施，自 2024 年年度权益分派除权除息之日（即 2025 年7月 18
日）起，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 32 元/股调整至不超过人民币 31.75 元/股。具体内容详见公司于 2025年 7月
11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》。
公司本次回购使用的回购资金总额高于回购方案中规定的回购资金总额下限，不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实
施完成，回购期限自实施完毕之日起提前届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，现将
公司回购股份的实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
在回购股份实施期间，公司严格按照法律法规的相关要求，在每个月的前三个交易日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行
回购进展的信息披露义务 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 回 购 期 限 内 每 月 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份进展的公告》。
截至 2025年 12月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,263,000 股，占公司目前总股本
的 1.14%，最高成交价为25.79 元/股，最低成交价为 18.00 元/股，支付的总金额 29,579,027.23 元（含交易费用）。
公司本次回购使用的回购资金总额高于回购方案中规定的回购资金总额下限，不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实
施完成，回购期限自实施完毕之日起提前届满。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购数量、回购比例、回购价格及回购期限等，与公司董事会审议通
过的回购股份方案不存在差异。公司实际回购股份金额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本
次回购股份方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购股份方案的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。公司本次回购股份方案实施完
成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，除股权激励归属新增持有公司股票外，公司董事、高级管理人员、实际
控制人及其一致行动人均不存在买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份数量为 1,263,000 股，全部存放于股票回购专用证券账户。根据公司董事会审议通过的回购方案，本次回购
股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让，未使用部分将依法予以注销，公司注
册资本将相应减少。
七、预计公司股份变动情况
本次回购方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 1,263,000 股，占公司总股本的 1.14%。本次回购股份将全部用于员工持
股计划或股权激励，目前相关方案尚未实施归属，公司总股本未发生变化。
如回购股份后按既定用途成功实施，不会导致公司总股本发生变化。若本次回购股份未能在回购方案完成之日起 36个月内用于
前述用途，尚未使用的回购股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/cb321c52-3ee8-4fac-9e22-2c1ee0c67a08.PDF
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2026-01-06 16:22│南京聚隆（300644）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024年 2月 1日至 2029年7月 25日；最新有效的转股价格为人民币 17.77元/股
。
2、2025 年第四季度共有 127 张“聚隆转债”完成转股（票面金额共计12,700元人民币），合计转为 713股“南京聚隆”股票
（股票代码：300644）。3、截至 2025 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,673,689 张，剩余票面总金额为人民币 167,3
68,900元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规
定，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总
股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1061 号）同意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月26 日向不特定对象发行了 21
8.50 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，募集资金总额 21,850.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 8月 17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“12
3209”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8月 1 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 1 日）起
至债券到期日（2029 年 7 月25日，如遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 18.27元/股。
2、因公司实施 2023年年度权益分派业务，可转债转股价格由 18.27元/股调整为 18.02元/股，调整后的转股价格自 2024年 7
月 8日起生效。
3、因公司实施 2024年年度权益分派业务，可转债转股价格由 18.02元/股调整为 17.77元/股，调整后的转股价格自 2025年 7
月 18日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
“聚隆转债”于 2024 年 2 月 1 日进入转股期，可转换为公司股份。2025年第四季度，公司可转债因转股减少 127 张，因转
股减少的可转债票面金额为12,700 元，转换成公司股票的数量为 713 股；截至 2025 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1
,673,689 张，剩余票面总金额为人民币 167,368,900元。2025年第四季度末公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次变动数量 本次股份变动后
（2025 年 9 月 30 日） （股） （2025 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条 22,063,670 19.94% +1,404,469 23,468,139 21.21%
件流通股/非
流通股
高管锁定股 22,063,670 19.94% 0 23,468,139 21.21%
二、无限售 88,579,728 80.06% -1,403,756 87,175,972 78.79%
条件流通股
三、总股本 110,643,398 100.00% +713 110,644,111 100.00%
注：限售股变动系股东办理变更股份托管券商时，减持额度未同步，致使转托管股份全部被锁定。
三、其他事项
投资者如需了解“聚隆转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 7 月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“南京聚隆”“聚隆转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/10906270-fb98-4850-ae0f-8a191e0e04ca.PDF
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2025-12-29 16:32│南京聚隆（300644）：关于对全资子公司增资的进展公告
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一、对外投资概述
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对
全资子公司增资的议案》，董事会同意公司向全资子公司滁州聚隆新材料科技有限公司（以下简称“滁州聚隆”）增资，为进一步优
化滁州聚隆资本结构、降低资产负债率，增强其业务可持续发展能力，公司决定使用自有资金对滁州聚隆增资 5,000万元。具体内容
详见公司于 2025年 12月 18日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
二、进展情况
2025年 12月 25日，公司已办理完成相关的工商变更备案手续，并取得营业执照，主要登记信息如下：
名称：滁州聚隆新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91341122MA8PA7104P
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘曙阳
注册资本：壹亿圆整
成立时间：2022-07-29
注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇文山路 8号
经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品
制造；塑料制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；生态环境材料制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；模具制造；模具销售
；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销
售；增材制造；增材制造装备制造；民用航空材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品制
造；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；3D打印服务；3D打印基础材料销售；增材制造装备销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
（一）《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/03827037-d004-43f6-a12e-c5d664a57145.PDF
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2025-12-29 16:32│南京聚隆（300644）：关于设立全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》。公司决定使用自有资金人民币 1,000万元，在江苏省南京市投资设立全资子公司，实现供销资源集约化、渠
道管理专业化，提升市场响应速度与售后服务水平，为公司业务可持续发展提供稳定支撑。
二、进展情况
2025年 12月 25日，公司已办理完成工商设立登记手续，并取得营业执照，主要登记信息如下：
名称：南京聚隆新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320191MAK52TE668
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘曙阳
注册资本：1000 万元整
成立时间：2025-12-25
注册地址：江苏省南京市江北新区聚龙路 8号
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；磁性材料销售；新
型膜材料销售；模具销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非金属废料和
碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
三、备查文件
（一）《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/9b2b37ba-f8fc-4044-b14b-2e3e23336acd.PDF
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2025-12-19 16:46│南京聚隆（300644）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 16日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议
、于 2025年 5月 22日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 2025年度审计机构，具体内容详见公司于 2025年 4月 18日、2025年 5月 22日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
近日，公司收到天衡所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天衡所作为公司 2025年度财务报表审计机构，原委派张军先生为项目合伙人、何玉勤女士为签字注册会计师、顾春华先生为项
目质量控制复核人，为公司提供 2025年度审计服务。因何玉勤女士已离职，不再为公司提供 2025年度审计服务，天衡所现委派赵晔
女士为签字注册会计师；顾春华先生已离职，不再为公司提供 2025年度审计服务，天衡所现委派林茜女士为项目质量控制复核人，
继续完成公司 2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后，天衡所为公司提供 2025年度审计服务的项目合伙人为张军
先生、签字注册会计师为赵晔女士、项目质量控制复核人为林茜女士。
二、本次变更人员信息
（一）基本信息
赵晔女士，2018年获得中国注册会计师资格，2018年开始在天衡所执业，2017年开始从事上市公司审计，从 2025年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
林茜女士，2003年取得中国注册会计师执业资格，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天衡所执业，从 2025年开始为
本公司提供审计服务，曾参与多家上市公司的审计服务，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
上述签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
上述签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表审计工作产生影响。
四、备查文件
（一）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
（二）赵晔、林茜身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ddfebedd-75a5-44be-bfb0-28b315f265b7.PDF
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2025-12-18 17:56│南京聚隆（300644）：部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”、“
发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公
司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
南京聚隆于 2023年 5月 11日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公司债券。截至 2023年 8
月 1日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 218,500,000.00元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、资信评级费等
发行费用（不含增值税）合计人民币 6,745,683.94元后，本次发行募集资金净额为人民币 211,754,316.06元。天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）已于 2023年 8月 1日对南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“
天衡验字（2023）00098号”验资报告。
根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入金额
（万元） （万元）（注）
1 年产 5万吨特种工程塑料及改性材 13,422.74 11,847.58
料生产线建设项目
2 年产 30吨碳纤维复合材料生产线 10,750.31 9,327.85
建设项目
合 计 24,173.05 21,175.43
注：本公告所列示的募集资金投入金额均已扣除相关发行费用。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 11月 30日，南京募集资金的具体使用情况如下：
序 项目名称 项目总投 募集资金投 募集资金实 募集资金投资
号 资 入金额 际投资金额 进度（注）
（万元） （万元） （万元）
1 年产 5万吨特种工程塑 13,422.74 11,847.58 12,078.89 101.95%
料及改性材料生产线建
设项目
2 年产 30 吨碳纤维复合材 10,750.31 9,327.85 4,242.28 45.48%
料生产线建设项目
合 计 24,173.05 21,175.43 16,321.17 -
注：本处募集资金投资进度按照募集资金实际投资金额/募集资金投入金额计算得出，因存在现金管理等收益，本处数值大于 10
0%。
三、募投项目结项及延期
（一）募投项
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