公司公告☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│南京聚隆（300644）：2024年第一季度报告披露的提示性公告
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南京聚隆（300644）：2024年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│南京聚隆（300644）：2024年一季度报告
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南京聚隆（300644）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/aa978806-46ff-4eb0-b4f4-2fd006ed5f2a.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：2023年年度审计报告
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南京聚隆（300644）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：南京聚隆2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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南京聚隆（300644）：南京聚隆2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
现将相关内容公告如下：
基于公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币 20,000 万元
（含）、中国工商银行股份有限公司南京江北新区分行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币 25,800 万元（含）、中国农业银行
股份有限公司南京分行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币 20,000 万元（含）。
上述授信的具体品种、利率、金额等以公司与贷款银行签署的相关法律文件为准，授信期限自 2023 年年度股东大会通过之日起
一年。公司董事会提请 2023年年度股东大会授权董事长签署上述授信额度内的全部法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/2b18a77b-6f15-42e9-ab74-c909bf5e6a06.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室现场召开
。会议通知已于 2024 年 4 月 8日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主
席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对公司利益和全体股东负责的态
度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行
监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会职能。
具体内容详见公司于 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为公司建立了健全的法人治理结构和内部控制制度，现行内控制度符合国家法律法规的要求，符合公司行业特点和目前
的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2023
年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2023 年度公司内部控制体系和内部控制
制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
具体内容详见公司于 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
经审核，监事会认为 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》。
《2023 年年度报告披露的提示性公告》刊登在 2024 年 4 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》
公司财务部门根据 2023 年度公司经营情况，编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。监事会认为该报告客
观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的规定，募集资金
的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法
律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司于 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营情况和对投资者的合理投资回报，符合相关法律法规以及《公司章程》的规
定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见公司于 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够胜任公司审计工作。监事会同意续聘天衡所担任公司 2024 年度审计机构，为公司进行 2024年度审计工作，聘期一年。
具体内容详见公司 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度日常性关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2023 年度日常性关联交易和预计进行的 2024 年日常关联交易是公司正常业务需要，是为保证生产经营活动
正常进行的经营相关活动，关联交易价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会损害公司及非
关联股东利益，尤其是中小股东利益，也不会对公司的独立性产生影响。2024 年度关联自然人为公司及控股子公司贷款担保，有利
于公司及控股子获得银行贷款，关联自然人不存在收取担保费用或附加其他担保条件，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
董事会在审议日常关联交易时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有
关规定。
具体内容详见公司 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度日常关联交易预计的公告》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保是为保障子公司日常经营所需流动资金充足，有利于子公司的业务发展
，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪
酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/5532a0a7-29ef-4106-924a-05694e9285bf.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆为子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆为子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见。
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：关于2024年度日常性关联交易预计的公告
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南京聚隆（300644）：关于2024年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：2023年年度报告
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南京聚隆（300644）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f3a8373c-4731-4e4e-9be2-02c2a53c920a.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：2023年年度报告摘要
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南京聚隆（300644）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/d1613948-d29c-421d-b43a-106f210a351f.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2024年度日常关联交易预计情况的核查意见
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2024年度日常关联交易预计情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/2cad06d2-d53e-48e8-bb34-13112dbe621f.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：董事会决议公告
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南京聚隆（300644）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/fd22dc01-8e60-443b-b56c-a4c537f656ba.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：2023年度利润分配预案的公告
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第
二十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情
况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 72,548,132.91 元，母公司净利润
为 78,895,671.82 元，提取法定盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 405,910,942.05元，母公司可
供分配利润为 434,399,630.04 元。
基于公司稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综
合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权
登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），以截至 2024 年 3
月 31 日总股本 107,806,093 股扣除回购专用账户 1,701,700 股后的 106,104,393 股测算，预计派发现金股利 26,526,098.25 元
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规定，公司 2023 年度已实施的股份回购金额21,019,387.78
元（含交易费用）视同现金分红金额，纳入公司 2023 年度现金分红总额，因此公司 2023 年度现金分红共计 47,545,486.03 元。
本年度公司不以公积金转增股份、不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
根据相关法律法规的规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、可转债转股、公司回购股份、股权激励行权等原因发生变动，按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及现金分红比例
，该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。
三、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为 2023 年度利润分配预
案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2023 年度利润分
配预案充分考虑了公司的经营情况和对投资者的合理投资回报，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益。
四、相关风险提示
本次利润分配方案预案，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，经审议通过的 2023 年度利润分配预案方可实施，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/82b16835-f974-459a-b3ef-b056a54e7fb3.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
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南京聚隆（300644）：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b35959fb-d9d3-448f-98d7-ff5ebefe0373.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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南京聚隆（300644）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0749a3dc-977e-40bb-b7c9-489050e57ecb.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收
入、净利润、净资产等产生重大影响。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的企业会计准则，
对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称“准
则解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年
1 月 1 日起施行。
2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）
》，自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会（2022）31 号），涉及①关于单项交易产生的资产和负
债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；
①关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。
本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定，按照相关规定进行追溯调整，受影响的报表项目如下：
合并报表
受影响的报表项目 2022 年 12 月 31 日
调整前 影响金额 调整后
递延所得税资产 16,300,498.61 248,038.09 16,548,536.70
递延所得税负债 1,047,143.95 248,038.09 1,295,182.04
母公司报表项目未受影响。
2、本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65
号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少4,754,621.28 元，其中归
属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少4,754,621.28 元，归属于少数股东的非经常性损益净额不受影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/61f3ce93-46b2-41b4-b1d3-674f4856201e.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：关于2023年年度报告披露的提示性公告
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南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度报告于 2024 年 4 月 20 日在符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6c97062e-741b-44fa-b194-24b136ee3bfe.PDF
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2024-04-20 00:00│南京聚隆（300644）：2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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南京聚隆（300644）：2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/5b97dc47-5b75-46e4-8c43-ffde03a8cfe1.PDF
〖免责条款〗
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