公司公告☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:56 │南京聚隆（300644）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:56 │南京聚隆（300644）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 18:22 │南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公│
│ │告（回购股份归属） │
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│2026-04-29 19:44 │南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公│
│ │告 （定向发行股份归属） │
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│2026-04-28 20:08 │南京聚隆（300644）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2026-04-27 15:46 │南京聚隆（300644）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:22 │南京聚隆（300644）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-04-20 17:22 │南京聚隆（300644）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一│
│ │个归属期... │
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│2026-04-20 16:32 │南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-20 16:32 │南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐工作总结报告书│
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2026-05-08 17:56│南京聚隆（300644）：2025年年度股东会决议公告
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南京聚隆（300644）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/056aaad7-19f9-4499-ab89-afdba806c60b.PDF
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2026-05-08 17:56│南京聚隆（300644）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：南京聚隆科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程
》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2025年年度股东会，并就本次年度股东会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次年度股东会的召集和召开程序
1.本次年度股东会的召集
公司于 2026年 4月 8日召开了第六届董事会第二十四次会议，决议于 2026年 5月 8日以现场结合网络投票的方式召开 2025年
年度股东会。公司已于 2026年 4月 10日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《南京聚隆科技股份有限公司关于
召开 2025年年度股东会的通知》。
上述会议通知中除载明了本次年度股东会的召集人、召开方式、召开日期和时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、会议
审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经核查，公司在本次年度股东会召开前 20日发出了会议通知。
2.本次年度股东会的表决方式
本次年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:1
5至 15:00期间的任意时间。
经核查，本次年度股东会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
3.本次年度股东会的召开
本次年度股东会的现场会议于 2026 年 5月 8 日 14:00 在南京江北新区聚龙路 8号南京聚隆科技股份有限公司 2楼 208会议室
如期召开，会议由董事长刘曙阳主持，会议召开的时间和地点等相关事项符合本次年度股东会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次年度股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东会的召
集人、召开方式、召开日期和时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法和网络投票具体操作流程
等相关事项，本次年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东会召集人资格和出席会议人员的资格
经本所律师查验，出席本次年度股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 100名，所持有表决权股份数
共计 45,769,007股，占公司有表决权股份总数的 41.3652%。其中：出席本次年度股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 10
名，所持有表决权股份数共 45,401,297 股，占公司有表决权股份总数的 41.0329%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公
司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东会网络投
票的股东共计 90名，所持有表决权股份数共计 367,710股，占公司有表决权股份总数的 0.3323%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。
经查阅出席本次年度股东会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书并对召集人资格的审查，本所律师认为，召集
人资格合法、有效，出席本次年度股东会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规以及公司《章程》的规定。
三、关于本次年度股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，出席公司本次年度股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交
本次年度股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1.00《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》；
2.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
3.00《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》；
4.00《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
5.00《关于续聘会计师事务所的议案》；
6.00《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》；
6.01《关于2026年度向关联方销售商品预计的议案》；
6.02《关于2026年度关联自然人无偿提供担保预计的议案》；
7.00《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；
10.00《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；10.01《关于董事长刘曙阳先生2025年度薪酬确认及2026
年度薪酬方案的议案》；
10.02《关于董事刘越女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；10.03《关于董事吴劲松先生2025年度薪酬确认及20
26年度薪酬方案的议案》；10.04《关于职工董事马杰先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
10.05《关于独立董事刘波先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
10.06《关于独立董事尹波先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
10.07《关于独立董事蒋莉女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
11.00《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案中，议案7、11系经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案6、10关联股东已回避表决。
经本所律师核查，上述议案均对中小投资者进行了单独计票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
本次年度股东会按照《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
本次年度股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次年度股东会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临
时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司
本次年度股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公司《章程》
的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/480e529f-c117-4741-9392-567f70b0ff1b.PDF
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2026-05-06 18:22│南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告（
│回购股份归属）
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南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告（回购股份归属）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b972cb5f-3d9e-4044-bff8-e8975f5144f0.PDF
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2026-04-29 19:44│南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
│（定向发行股份归属）
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南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 （定向发行股份归
属）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e022cef0-af92-4c68-b846-d7e1803911e5.PDF
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2026-04-28 20:08│南京聚隆（300644）：关于变更保荐代表人的公告
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南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）出具的《关于南
京聚隆科技股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》，长城证券作为公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机
构，原指定胡耿骅、乔莹莹为公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人，负责持续督导工作。该项持续督
导期至 2025年 12月 31日止，因公司尚有部分募集资金未使用完毕，长城证券应就公司募集资金的存放及实际使用情况继续履行持
续督导的责任。
由于原保荐代表人乔莹莹因个人原因申请离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长城证
券委派保荐代表人田勇（简历详见附件）接替乔莹莹继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目后续募集资金存放及实际使用情况的持续督导保
荐代表人为胡耿骅、田勇，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09f080bf-ce2c-43d4-b02b-1578ba62a235.PDF
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2026-04-27 15:46│南京聚隆（300644）：2026年一季度报告
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南京聚隆（300644）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d51137e-a60b-4330-a2a5-0d3c5ac02b11.PDF
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2026-04-21 17:22│南京聚隆（300644）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 28日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 28 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xoPm52KNWw 或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 10日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04 月 28日（星期二
）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办南京聚隆科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 28日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长兼总裁刘曙阳先生、副总裁兼董事会秘书范悦谦先生、财务总监许亚云女士、独立董事刘波先生、保荐代表人胡耿骅
先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 28 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xoPm52KNWw 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：范悦谦、虞燕
电话：025-58647479
邮箱：jlzq@njjulong.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96373cea-806d-4aae-84f1-5f0f1fbc0ae8.PDF
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2026-04-20 17:22│南京聚隆（300644）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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南京聚隆（300644）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b042cc07-f9ff-4f75-bdad-d50b582881c5.PDF
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2026-04-20 16:32│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导跟踪报告
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e3a0539e-321d-412f-a63a-f82e927db6bf.PDF
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2026-04-20 16:32│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐工作总结报告书
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐工作总结报告书。公告详情请查看附件
。
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2026-04-20 16:32│南京聚隆（300644）：南京聚隆受托管理事务报告（2025年度）
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南京聚隆（300644）：南京聚隆受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/de0192ae-d922-4075-88e1-57753513ad53.PDF
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2026-04-14 17:46│南京聚隆（300644）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书
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南京聚隆（300644）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d2867dd9-dd22-4dbd-a36f-895c16949a07.PDF
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2026-04-14 17:46│南京聚隆（300644）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4月 14 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026年 4月 9日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 8名，实际
参加会议董事 8名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员列席了会
议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
公司董事会认为 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2025年第一次临时股东大
会的授权，同意公司按照《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会薪酬委员会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cec8fc3d-3af7-4bba-9d14-b82db3892fc7.PDF
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2026-04-14 17:46│南京聚隆（300644）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年限
制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）、《南京聚隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
1、根据《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》的相关规定，公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件已经成就；
2、本次拟归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票归属期的归属条件已成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单，同意公司按照
《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
南京聚隆科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6af77142-cfac-49fb-9a41-376bb8b2ee2a.PDF
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2026-04-14 17:46│南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/79799a8b-8038-4b8f-8c77-8dd39bc65c93.PDF
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2026-04-10 00:00│南京聚隆（300644）：为子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见
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第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”
）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对南京聚隆
为子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司简称如下：
简称 指 全称
聚隆复材 指 公司控股子公司，南京聚隆复合材料技术有限公司
滁州聚隆 指 公司全资子公司，滁州聚隆新材料科技有限公司
美国公司 指 公司全资子公司，JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY
(USA) LLC
惠州聚隆 指 公司全资子公司，惠州聚隆新材料有限公司
为满足各子公司日常经营及业务发展需求，公司拟为下属子公司向银行等金融机构申请综合授信、开具保函等事项提供担保，具
体担保安排如下：为聚隆复材提供担保额度不超过 2,000万元（含已实施担保）；为滁州聚隆提供担保额度不超过 50,000 万元（含
已实施担保）；为美国公司提供担保额度不超过3,000万元（含已实施担保）；为惠州聚隆提供担保额度不超过 5,000万元（含已实
施担保）。
二、担保额度情况
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