公司公告☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:22 │南京聚隆（300644）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-04-20 17:22 │南京聚隆（300644）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一│
│ │个归属期... │
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│2026-04-20 16:32 │南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-20 16:32 │南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐工作总结报告书│
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│2026-04-20 16:32 │南京聚隆（300644）：南京聚隆受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-04-14 17:46 │南京聚隆（300644）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书│
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│2026-04-14 17:46 │南京聚隆（300644）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-14 17:46 │南京聚隆（300644）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-04-14 17:46 │南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │南京聚隆（300644）：为子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见 │
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2026-04-21 17:22│南京聚隆（300644）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 28日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 28 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xoPm52KNWw 或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 10日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04 月 28日（星期二
）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办南京聚隆科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 28日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长兼总裁刘曙阳先生、副总裁兼董事会秘书范悦谦先生、财务总监许亚云女士、独立董事刘波先生、保荐代表人胡耿骅
先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 28 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xoPm52KNWw 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：范悦谦、虞燕
电话：025-58647479
邮箱：jlzq@njjulong.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96373cea-806d-4aae-84f1-5f0f1fbc0ae8.PDF
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2026-04-20 17:22│南京聚隆（300644）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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南京聚隆（300644）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b042cc07-f9ff-4f75-bdad-d50b582881c5.PDF
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2026-04-20 16:32│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导跟踪报告
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e3a0539e-321d-412f-a63a-f82e927db6bf.PDF
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2026-04-20 16:32│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐工作总结报告书
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐工作总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f95aa0b8-cc16-461e-8eee-937c42a86c31.PDF
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2026-04-20 16:32│南京聚隆（300644）：南京聚隆受托管理事务报告（2025年度）
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南京聚隆（300644）：南京聚隆受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/de0192ae-d922-4075-88e1-57753513ad53.PDF
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2026-04-14 17:46│南京聚隆（300644）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书
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南京聚隆（300644）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d2867dd9-dd22-4dbd-a36f-895c16949a07.PDF
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2026-04-14 17:46│南京聚隆（300644）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4月 14 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026年 4月 9日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 8名，实际
参加会议董事 8名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员列席了会
议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
公司董事会认为 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2025年第一次临时股东大
会的授权，同意公司按照《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会薪酬委员会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cec8fc3d-3af7-4bba-9d14-b82db3892fc7.PDF
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2026-04-14 17:46│南京聚隆（300644）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年限
制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）、《南京聚隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
1、根据《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》的相关规定，公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件已经成就；
2、本次拟归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票归属期的归属条件已成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单，同意公司按照
《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
南京聚隆科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6af77142-cfac-49fb-9a41-376bb8b2ee2a.PDF
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2026-04-14 17:46│南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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南京聚隆（300644）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/79799a8b-8038-4b8f-8c77-8dd39bc65c93.PDF
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2026-04-10 00:00│南京聚隆（300644）：为子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见
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第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”
）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对南京聚隆
为子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司简称如下：
简称 指 全称
聚隆复材 指 公司控股子公司，南京聚隆复合材料技术有限公司
滁州聚隆 指 公司全资子公司，滁州聚隆新材料科技有限公司
美国公司 指 公司全资子公司，JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY
(USA) LLC
惠州聚隆 指 公司全资子公司，惠州聚隆新材料有限公司
为满足各子公司日常经营及业务发展需求，公司拟为下属子公司向银行等金融机构申请综合授信、开具保函等事项提供担保，具
体担保安排如下：为聚隆复材提供担保额度不超过 2,000万元（含已实施担保）；为滁州聚隆提供担保额度不超过 50,000 万元（含
已实施担保）；为美国公司提供担保额度不超过3,000万元（含已实施担保）；为惠州聚隆提供担保额度不超过 5,000万元（含已实
施担保）。
二、担保额度情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前担 2026年拟担 担保额度占 是否
持股比 近一期资产 保余额（万 保额度（万 上市公司最 关联
例 负债率 元） 元） 近一期净资 担保
产比例
南京聚隆 聚隆复材 80.00% 76.49% 550 2,000.00 1.80% 否
南京聚隆 滁州聚隆 100.00% 79.07% 7,874.23 50,000.00 44.99% 否
南京聚隆 美国公司 100.00% 21.64% 224.60 3,000.00 2.70% 否
南京聚隆 惠州聚隆 100.00% 0 0 5,000.00 4.50% 否
1、聚隆复材另外一位小股东南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司（以下简称“南京东聚”）提供与持股比例相同的担保或
反担保。
2、公司为全资子公司提供担保，全资子公司无需提供担保或反担保。
三、被担保方基本情况
（一）被担保人名称：南京聚隆复合材料技术有限公司
注册资本：2,050万元
统一社会信用代码：91320191MA1XBF5W37
法定代表人：刘曙阳
住所：南京江北新区创业路 6号
经营范围：新材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素
制品制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验
发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
股东及持股比例：南京聚隆持股 80%；南京东聚持股 20%
聚隆复材最近一年财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为4,316.83万元，负债总额为 3,301.81万元，净资产为 1,
015.03万元；2025年实现营业收入为 2,202.32万元，归属于母公司所有者的净利润为-454.89万元。
（二）被担保人名称：滁州聚隆新材料科技有限公司
注册资本：10000万人民币
统一社会信用代码：91341122MA8PA7104P
法定代表人：刘曙阳
住所：安徽省滁州市来安县
经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品
制造；塑料制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；生态环境材料制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；模具制造；模具销售
；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销
售；增材制造；增材制造装备制造；民用航空材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品制
造；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；3D打印服务；3D打印基础材料销售；增材制造装备销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股比例：南京聚隆持股 100%
滁州聚隆最近一年财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为47,486.47万元，负债总额为 37,549.30万元，净资产为
9,937.17万元；2025年实现营业收入为 50,383.60万元，归属于母公司所有者的净利润为 3,828.20万元。
（三）被担保人名称：惠州聚隆新材料科技有限公司
注册资本：3000万人民币
统一社会信用代码：91441303MAK79Q8K4H
法定代表人：刘曙阳
住所：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 1号工业厂房 5栋-101号
经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品
制造；塑料制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；生态环境材料制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；模具制造；模具销售
；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销
售；增材制造；增材制造装备制造；民用航空材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品制
造；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；3D打印服务；3D打印基础材料销售；增材制造装备销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例：南京聚隆持股 100%
惠州聚隆为 2026年 1月新设公司，尚在建设中，未开展经营，暂无经营数据。
（四）被担保人名称：JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA)LLC
总经理：朱江
住所：美国德克萨斯州城市达拉斯
经营范围：改性工程塑料产品的销售及进出口业务
股东及持股比例：南京聚隆投资 800万美元，持股 100%。
美国公司最近一年财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为7,983.59万元，负债总额为 1,727.28万元，净资产为 6,
256.31万元；2025年营业收入 1,216.32万元，归属于母公司所有者的净利润为-592.90万元。
四、担保具体事项
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保额度：向聚隆复材提供最高担保额度不超过 2,000万元，向滁州聚隆提供最高担保额度不超过 50,000万元，向美国公司
提供最高担保额度不超过3,000万元，向惠州聚隆提供最高担保额度不超过 5,000万元。每笔担保的具体金额、担保期间、担保事项
依据与银行或其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
3、有效期及授权：担保额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。由于上述担保计划是基于公司目
前业务情况的预计，因此在上述额度和有效期内，授权公司董事长根据具体贷款业务等签署相关担保协议和文件，具体内容以担保协
议为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司的担保额度总金额为 6亿元，截至本公告日，公司已对子公司提供的担保总余额为 8,648.83万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例 7.95%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。
六、董事会意见
公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，旨在满足子公司业务发展过程中对资金需求。本次被担保人均为公司全资或控股
子公司，不属于失信被执行人，经营稳定、资信状况良好，具备足额债务偿还能力；公司对各子公司拥有控制权，可全面把控其经营
及重大决策，本次担保风险整体可控。针对控股子公司聚隆复材，其他股东已按持股比例提供同等比例担保或反担保；公司全资子公
司滁州聚隆、美国公司、惠州公司，因公司具备完全管控权，无需提供反担保，该安排合理合规，风险可控。
七、保荐机构核查程序及核查意见
保荐机构就南京聚隆向子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况，查阅公司对外担保管理制度；审阅了相关信息披露文件、
公司股东会、董事会等会议相关资料；与公司内部审计人员、高管人员等沟通了解对外担保发生原因和必要性；对外担保的风险情况
等，对南京聚隆向子公司申请银行综合授信额度提供担保情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：本次担保事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需获得股东会的审议批准，内部审议
程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对南京聚隆上述担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1b215a67-7e2f-4514-8861-1b4a5b07d84a.PDF
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2026-04-10 00:00│南京聚隆（300644）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、
│预留...
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南京聚隆（300644）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/eae77f6e-6dda-4a34-8925-b6f4185c1047.PDF
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2026-04-10 00:00│南京聚隆（300644）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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南京聚隆（300644）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f4444a90-03be-482f-9650-348987d1e490.PDF
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2026-04-10 00:00│南京聚隆（300644）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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南京聚隆（300644）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dd26e30c-64ae-4a40-b82a-d03cd7b49a0c.PDF
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2026-04-10 00:00│南京聚隆（300644）：2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于〈公
司 2025年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为 132,456,807.09元，母公司净
利润为 119,994,859.87元，截至 2025年 12月 31日，合并报表可供分配利润为 569,115,673.22元，母公司可供分配利润为 574,50
4,538.67 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润
为569,115,673.22元。
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