公司公告☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:22 │正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-11 18:42 │正元智慧（300645）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-09-11 18:42 │正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-28 20:46 │正元智慧（300645）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:45 │正元智慧（300645）：关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告 │
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│2025-08-28 20:45 │正元智慧（300645）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:44 │正元智慧（300645）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:43 │正元智慧（300645）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:43 │正元智慧（300645）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:42 │正元智慧（300645）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-12 16:22│正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2025年半年度持续督导跟踪报告
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正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/80bf03c6-11dd-4f7c-b6f2-ea2d03152eee.PDF
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2025-09-11 18:42│正元智慧（300645）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江坚果智慧科技有限公司（以下简称“坚果智慧”）近期收到与
收益相关的政府补助 192.19 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 16.03%，补助形式为现金。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定和项目的具体情况，公司将上述收到的部分补助资金认定为与收益相关的
政府补助。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助计入其他收益。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助预计增加公司 2025 年度利润总额 192.19 万元，具体金额以公司年度审计报告为准。
三、风险提示
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、备查文件
本次补助的证明材料及收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/1f62ccea-89e8-4beb-a653-021f8291e864.PDF
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2025-09-11 18:42│正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
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关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民
币 20,000.00万元（含本数）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个月的投资
产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 20,000.00万元（含本数）。闲置募集资金现金管理到
期后应及时归还至募集资金专户。决议有效期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内公司董
事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-034）。
近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币 3,000.00 万元在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的现金管理账户
下办理了结构性存款业务，具体情况如下：
一、募集资金现金管理专户的情况
账户名称 开户行 账号 用途
正元智慧集团股份 上海浦东发展银行股份有限公 95030078801300001643 募集资金现金管理
有限公司 司杭州保俶支行
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行名称 产品名称 金额 产品类型 产品 产品 预期年化
（万元） 起息日 到期日 收益率
上海浦东发展银 利多多公司稳利 3,000.00 结构性存款 2025年 09 2025年 12 1.75%
行股份有限公司 25JG3377期（3个 月 15日 月 15日
杭州保俶支行 月早鸟款)人民币对
公结构性存款
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，
公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次结构性存款的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大
会审议。
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露工作。
六、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募
集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司
募集资金投资项目的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 签约银 产品名称 金额 产品 产品 产品 赎回金额 收益
号 行名称 （万元） 类型 起息日 赎回日 （万元） （万元）
1 中国农 中国农业银行 3,000.00 定期存 2024年 2024年 11 3,000.00 9.83
业银行 2024年第 375期 款 07月 30 月 08日
股份有 人民币公司银利多 日
限公司 产品（产品编号：
杭州仓 YLD2024000375）
前支行
2 上海浦 利多多公司稳利 3,000.00 结构性 2024年 2025年 02 3,000.00 15.03
东发展 24JG3569期（3 存款 11月 25 月 25日
银行股 个月早鸟款）人民 日
份有限 币对公结构性存款
公司杭
州保俶
支行
3 上海浦 利多多公司稳利 3,000.00 结构性 2025年 2025年 06 3,000.00 15.03
东发展 25JG3110期（3 存款 03月 17 月 17日
银行股 个月早鸟款）人民 日
份有限 币对公结构性存款
公司杭
州保俶
支行
八、备查文件
浦发银行对公结构性存款产品合同、产品说明书及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7bb37fae-5433-4e30-beb0-fccbe3f0f00f.PDF
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2025-08-28 20:46│正元智慧（300645）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年 8月 27日下午 15:00在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2025年 8月 17日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2025年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：
向兴业银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信额度；
向交通银行股份有限公司杭州高新支行申请不超过人民币 10,000.00万元的综合授信额度。
以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为 1年，授信期限内授信额度可循环使用，用途
包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授
权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由公司承担。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
4、审议通过《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》
（一）因公司控股子公司杭州联创信息技术有限公司（以下简称“杭州联创”）取消了在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保
俶支行的综合授信计划人民币1,000.00万元，公司相应取消拟为杭州联创提供的人民币 1,000.00万元连带责任担保。
杭州联创因业务发展需要，拟在杭州联合农村商业银行股份有限公司湖墅支行申请人民币 800.00万元借款，期限一年，并由公
司为该综合授信业务提供额度为人民币 800.00万元连带责任担保。
为保障公司将来对杭州联创追偿权的实现，杭州联创其他股东杭州联恒元科技有限公司、丽水元恒科技合伙企业（有限合伙）已
向公司提供反担保，按各自在杭州联创的持股比例为公司对杭州联创追偿权的实现提供不可撤销的连带责任反担保。
（二）因青岛天高科技有限公司（以下简称“青岛天高"）拟在中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市北支行申请人民币 1,000.
00万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00万元连带责任担保。
青岛天高其他股东青岛雅合泰投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有限合伙）亦同意为上述综合授信业务提供相同
额度的连带责任担保。
公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。
经审议，董事会认为：本次公司取消为杭州联创提供连带责任担保及新增为杭州联创、青岛天高提供连带责任保证担保，系公司
根据杭州联创、青岛天高实际银行综合授信需求，支持杭州联创、青岛天高业务发展需要做出的决定。公司对杭州联创、青岛天高在
经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，上述担保事项未损害公司利益，有利于公司支持杭州联创、青岛天高拓展融资渠
道，降低融资成本，增加流动资金信贷额度储备，保障杭州联创、青岛天高持续、稳健发展，本次担保不会给公司带来较大的风险。
综上，董事会同意公司本次《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》。本次担保的事项需提交公司股东
大会审议。
《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告》具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
5、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会一致同意于 2025年 9月 15日在正元智慧大厦 A幢 18层大会议室召开 2025年第四次临时股东大会。
《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会第六次会议决议》；
2、公司《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c29fe504-b27e-46ce-ac30-89f66b680244.PDF
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2025-08-28 20:45│正元智慧（300645）：关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告
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正元智慧（300645）：关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d3efb93a-40f1-43c1-81ea-14549b742c82.PDF
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2025-08-28 20:45│正元智慧（300645）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年 8月 27日下午 15:30在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2025年 8月 17日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以
及相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》详见公司于 2025年 8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
表决结果：3票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司《第五届监事会第五次会议决议》。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0091ae50-8d16-4912-8798-6e4d00c83348.PDF
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2025-08-28 20:44│正元智慧（300645）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于 2025年 9月 15日召开公司 2025年第四次临
时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025年第四次临时股东大会。本次股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2025年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年 9月15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 10日。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025年 9月 10日 15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢18层。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司 √
担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-081）。
特别说明：
（1）上述议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过。
（2）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件 2”）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。
2、登记时间：现场登记时间为2025年9月11日上午9:30—11:30；下午13：00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记，不接
受电话登记。股东请仔细填写公司《2025年第四次临时股东大会参会登记表》（详见“附件3”），以便登记确认。传真及信函应在2
025年9月11日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 17层。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公
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