公司公告☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 17:16 │正元智慧（300645）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告 │
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│2025-11-14 17:16 │正元智慧（300645）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │正元智慧（300645）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │正元智慧（300645）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │正元智慧（300645）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │正元智慧（300645）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-15 19:08 │正元智慧（300645）：关于不向下修正正元转02转股价格的公告 │
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│2025-10-15 19:08 │正元智慧（300645）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-09 16:36 │正元智慧（300645）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-09-30 17:16 │正元智慧（300645）：关于正元转02可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 │
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2025-11-14 17:16│正元智慧（300645）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 14 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回
购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告
书》（公告编号：2024-011）之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过 2,842,000 股，即不超过公司总股本 2%
。在任意连续 90 个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，为维护公司价
值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，
董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份。回购的资金总额不超过人民币 8,000.00 万元且不低于人民币4,00
0.00万元，回购价格上限不超过人民币 20.00元/股。公司本次回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告 12个月后根据相关回购
规则或监管指引要求予以出售。如公司因经营管理需要拟筹划股权激励或员工持股计划，则存在考虑将回购股份用途调整为股权激励
或员工持股计划的可能。公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审议批准程序及信息披露义务。公司如未能在股份回购实施
完成之后 3年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。具体内
容详见公司于2024年 2月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-011）。
公司实际回购的时间区间为 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 4 月 10 日。截至2024年 4月 10日，公司通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,303,000 股，占公司当时总股本的 2.32%，最高成交价为 16.77 元/股，最低成交价为 9.11
元/股，成交总金额为人民币 40,107,177.68 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法
规的要求。至此，公司本次回购股份计划实施完毕。具体内容详见公司于 2024年 4月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的披露《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-023）。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述股份
。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
2025 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司
以集中竞价交易方式减持已回购的公司股份。相关减持计划如下：
1、减持原因及目的：根据公司于 2024年 2月 3日披露的《回购报告书》中的回购股份用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、减持方式：采用集中竞价交易方式。
3、拟减持的数量及占总股本的比例：不超过 2,842,000股，即不超过公司总股本 2%。在任意连续 90 个自然日内，出售股份的
总数不超过公司股份总数的1%。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致公司股本总数变动的情形，公司可以根据
股本变动相应调整减持数量。
4、拟减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
5、拟减持实施期限：自本公告披露之日起 15 个交易日之后六个月内（即2025年 12月 8日至 2026年 6月 7日）。在此期间如
遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
6、减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司日常经营所需要的流动资金。
三、预计减持完成后公司股权结构的变动情况
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 2,786,071 1.96% 2,786,071 1.96%
无限售条件股份 139,320,354 98.04% 139,320,354 98.04%
其中：回购专用证券账户 3,303,000 2.32% 461,000 0.32%
1、为维护公司价值及股东权 3,303,000 2.32% 461,000 0.32%
益所必需，拟用于出售的股
份
股份总数 142,106,425 100.00% 142,106,425 100.00%
四、公司管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次减持已回购股份的所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高资金使用效率，推动公司业务拓
展，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差
额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本
公司股份的情况
经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出减持已回购股份的决议前六
个月内不存在直接买卖本公司股份的行为。
六、风险提示
（一）本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计
划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
（二）公司将在本次减持已回购股份期间内，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/07fe1b7a-2147-443f-b851-2455aaeeb145.PDF
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2025-11-14 17:16│正元智慧（300645）：第五届董事会第九次会议决议公告
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正元智慧（300645）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/41a5ae35-5d3a-4d02-9e22-980ec869b2ec.PDF
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2025-10-30 00:00│正元智慧（300645）：第五届董事会第八次会议决议公告
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正元智慧（300645）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/848d82b3-ca11-468e-a372-f369f4deb492.PDF
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2025-10-30 00:00│正元智慧（300645）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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正元智慧（300645）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1f5216e6-5f60-4cde-8e7c-9473dbb8605c.PDF
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2025-10-30 00:00│正元智慧（300645）：2025年三季度报告
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正元智慧（300645）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7802e20d-ad7d-4b76-9d57-55395af12d99.PDF
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2025-10-30 00:00│正元智慧（300645）：第五届监事会第六次会议决议公告
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正元智慧（300645）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c00ad13d-399a-4051-b564-2cbab8d1a0de.PDF
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2025-10-15 19:08│正元智慧（300645）：关于不向下修正正元转02转股价格的公告
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特别提示：
1、2025年 9月 12日至 2025年 10月 15日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称
“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 21.93 元/股的 85%（即18.6405元/股）
的情形，触发“正元转 02”转股价格向下修正条款。
2、2025年 10月 15日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，董事
会决定本次不向下修正“正元转 02”转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 10月 16日至 2026年 4月 15日），如触发“正
元转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026年 4月 16日起重新计算，若
再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权
力。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕553号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73万张，发行价为每张面值人民
币 100.00元，共计募集资金人民币 35,073.00万元，扣除发行费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。经深圳证券交易所同意，
公司本次可转债于 2023年 5月 19日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 24日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 10月 24日
）起至可转债到期日（2029年 4月 17日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（三）可转债转股价格调整及修正情况
1、可转债转股价格第一次调整
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 32.85元/股。2023年 5月 18日，公司召开 2022年度股东大会
，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 140,364,054股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民
币 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023年 6月 5日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，
“正元转 02”的转股价格于 2023年 6月 5日起由原来的 32.85元/股调整为 32.80元/股。
2、可转债转股价格修正
自 2023年 10月 25日至 2023年 11月 14日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股
价格 32.80 元/股的 85%（即 27.88元/股），触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
2023年 11月 14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。2023年 12月 5日，
公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根
据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价格有关的全部事宜。
2023年 12月 5日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，决定
将“正元转 02”的转股价格向下修正为21.99元/股，修正后的转股价格自 2023年 12月 6日起生效。
3、可转债转股价格第二次调整
2024年 5月 16日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,083,05
3股剔除回购专户中的 3,303,000股后的 138,780,053股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.4元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。该分红方案于 2024年 6月 3日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于
2024年 6月 3日起由原来的21.99元/股调整为 21.95元/股。
4、可转债转股价格第三次调整
2025年 5月 16日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,086,67
0股剔除回购专户中的 3,303,000股后的 138,783,670股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。该分红方案于 2025 年 5月 28日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格
于 2025年 5月 28日起由原来的 21.95元/股调整为 21.93元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正条件与修正幅度
根据《募集说明书》的规定：在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格
修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体说明
2025年 9月 12日至 2025 年 10 月 15日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格 21.93 元/股的 85%（即 18.6405元/股），已触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境及未来发展等诸多因素，为维护全体投资者的利益，公司于 2025年 10月 15日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股
价格，同时在未来六个月内（即 2025年 10月 16日至 2026 年 4月 15 日），如触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026年 4月 16日起重新计算，若再次触发“正元转 02”转股价格向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权力。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司《第五届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/676304d5-a391-41ad-a527-fee5e2926b00.PDF
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2025-10-15 19:08│正元智慧（300645）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025年 10 月 15 日下午 15:00 在公司会议室以
通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10月 9 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7
名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》
2025年 9月 12日至 2025年 10月 15日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格
21.93 元/股的 85%（即 18.6405元/股），已触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
经综合考虑现阶段市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向
下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2025年 10月 16日至 2026年 4月 15日），如触发“正元转 02”转股价格向下修正条款
，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026年 4月 16日起重新计算，若再次触发“正元转 02”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权力。
《正元智慧集团股份有限公司关于不向下修正“正元转 02”转股价格的公告》具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/04e7e614-0fcf-4d81-8e63-ff37a21dfc0a.PDF
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2025-10-09 16:36│正元智慧（300645）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧
2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
3、转股价格：21.93元/股
4、转股时间：2023年 10月 24日至 2029年 4月 17日
5、债券存续期间：2023年 4月 18日至 2029年 4月 17日
6、2025年第三季度，共有 1,055张“正元转 02”完成转股（票面金额共计人民币 105,500.00元），合计转成 4,802股“正元
智慧”股票（股票代码：300645）。
7、截至 2025年第三季度末，公司剩余“正元转 02”3,501,530张，剩余票面总金额为人民币 350,153,000.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关
规定，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）现将 2025年第三季度可转换公
司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕553号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73万张，发行价为每张面值人民
币 100.00元，共计募集资金人民币 35,073.00万元，扣除发行费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。经深圳证券交易所同意，
公司本次可转债于 2023年 5月 19日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定
，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 24日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 10月 24
日）起至可转债到期日（2029年 4月 17日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（三）可转债转股价格调整及修正情况
1、可转债转股价格第一次调整
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 32.85 元/股。
2023年 5月 18日公司召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 140,364,05
4股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023年 6
月 5日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 2023年 6月 5日起由原来的 32.85元/股调整为 32.8
0元/股。
2、可转债转股价格修正
自 2023年 10月 25日至 2023年 11月 14日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股
价格 32.80元/股的 85%（即27.88元/股），触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
2023年 11月 14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。
2023年 12月 5日，公司召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价格有关的全部事宜。
2023年 12月 5日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，决
定将“正元转 02”的转股价格向下修正为 21.99元/股，修正后的转股价格自 2023年 12月 6日起生效。
3、可转债转股价格第二次调整
2024年 5月 16日公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,083,053
股剔除回购专户中的 3,303,000股后的 138,780,053股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.4元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。该分红方案于 2024年 6月 3日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于
2024年 6月3日起由原来的 21.99元/股调整为 21.95元/股。
4、可转债转股价格第三次调整
2025年 5月 16日公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,086,670
股剔除回购专户中的 3,303,000股后的 138,783,670股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。该分红方案于 2025年 5月 28日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格
于 2025年 5月28日起由原来的 21.95元/股调整为 21.93元/股。
二、可转债转股及公司股份变动情况
2025年第三季度，“正元转 02”因回售减少 600张，因回售减少的“正元转 02”金额共计人民币 60,000.00元；因转股减少 1
,055张，因转股减少的“正元转 02”金额共计人民币 105,500.00元，转股数量为 4,802股。截至 2025年 9月 30日，剩余“正元转
02”数量 3,501,530张，剩余金额人民币 350,153,000.00元，未转比例为 99.8355%。公司股份变动情况如下：
股份性质 本期变动前 本期增减变动 本期变动后
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