公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-18 21:18 │超频三（300647）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 20:26 │超频三（300647）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-17 20:26 │超频三（300647）：舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-17 20:26 │超频三（300647）：重大信息内部报告制度（2025年1月） │
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│2025-01-17 20:26 │超频三（300647）：内部审计管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-17 20:26 │超频三（300647）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-17 20:26 │超频三（300647）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年1月） │
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│2025-01-17 20:26 │超频三（300647）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-17 20:26 │超频三（300647）：关于终止控股子公司股权激励计划的公告 │
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│2025-01-15 17:36 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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2025-01-18 21:18│超频三（300647）：2024年度业绩预告
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超频三（300647）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/2ab08fae-94ce-4875-be3c-ae7905ace313.PDF
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2025-01-17 20:26│超频三（300647）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司终止控股子公司股权激励计划是综合考虑被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等
原因做出的审慎决定，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意本次终止控股子公司股权激励计划事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止控股子公司股权激励计划的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/5e8e0c31-d1b9-4b95-83f6-19432b8ce74a.PDF
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2025-01-17 20:26│超频三（300647）：舆情管理制度（2025年1月）
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第一条 为提高深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向深圳证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集由公司董事会办公室统筹管理，主要负责对媒体信息的管理，董事会办公室可以借助舆情监
测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品种交易价格变动情况，研判和评估风险，
并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第七条 公司及子公司有关职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条 公司及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发
不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报
至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告；
（三）其他根据监管部门要求上报的，应及时、客观、真实进行报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书和董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情做出决策和部署。
董事会办公室和相关职能部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限
于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应批评
、警告和经济处罚；引发公司舆情的，公司将从重处理并根据具体情形保留追究相关当事人法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息。如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品种交易价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法
律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/798a1f00-123a-4b58-85cc-f3adeafc8499.PDF
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2025-01-17 20:26│超频三（300647）：重大信息内部报告制度（2025年1月）
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超频三（300647）：重大信息内部报告制度（2025年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/01d46522-a1c0-490f-9239-d4cdd1025f5d.PDF
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2025-01-17 20:26│超频三（300647）：内部审计管理制度（2025年1月）
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超频三（300647）：内部审计管理制度（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/3e448d73-74e4-4a46-b81c-75ad71aba255.PDF
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2025-01-17 20:26│超频三（300647）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年1月）
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超频三（300647）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/393dd7b8-9fc1-4044-b401-5d0908dcbe9d.PDF
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2025-01-17 20:26│超频三（300647）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年1月）
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超频三（300647）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/23086f5d-2437-4dad-874d-e1700c6492b1.PDF
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2025-01-17 20:26│超频三（300647）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 14日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 1 月 17 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司造成的影响，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；
为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《内部审计管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
3、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》；
为进一步完善公司内部治理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，结合
公司实际情况，拟对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度
》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
为进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据
《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，根据《上市公司信息披露管理办法》
等相关规定，结合公司实际情况，拟对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》。
鉴于《个旧圣比和实业有限公司员工股权激励计划》（以下简称“股权激励计划”）实施以来，国内外宏观经济形势、产业发展
和市场环境发生变化，部分激励对象因个人原因已离职，继续实施该股权激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。综合考虑
本次股权激励计划被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划，公司董事会同意终止控股子公司股权激励计划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止控股子公司股权激励计划的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第四届董事会第九次会议决议；
3、第四届监事会第九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/5855c75c-9f3d-43fb-a408-f8c456f6cfeb.PDF
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2025-01-17 20:26│超频三（300647）：关于终止控股子公司股权激励计划的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》，现将有关情况公告如下：
一、控股子公司股权激励计划概述
2022 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩
股实施股权激励暨关联交易的议案》。为充分调动公司及控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）董事、高
管及核心员工的工作积极性，进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司董事会同意控股子公司个旧圣比和通过增
资扩股的方式实施股权激励。本次股权激励的激励对象将通过持有云南和必盛投资合伙企业（有限合伙）相应份额间接持有个旧圣比
和股权的方式参与本次股权激励。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（
公告编号：2022-024）。
二、终止控股子公司股权激励计划情况
鉴于本次子公司股权激励计划实施以来，国内外宏观经济形势、产业发展和市场环境发生变化，部分激励对象因个人原因已离职
，继续实施该股权激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性。综合考虑本次子公司股
权激励计划被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司及子公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公
司董事会同意终止个旧圣比和本次股权激励计划。
后续公司将根据相关法律、法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司自身实际情况，建立和健全公司及子公司长效激励机制
。
三、终止控股子公司股权激励计划对公司的影响
本次终止控股子公司股权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对
公司的日常经营产生重大影响，也不会影响个旧圣比和核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职；各激励对象将继续认真履行工作
职责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司终止控股子公司股权激励计划是综合考虑被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等
原因做出的审慎决定，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意本次终止控股子公司股权激励计划事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/834b1c94-1657-4ff1-a707-58c7a5ca6b62.PDF
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2025-01-15 17:36│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/2acb9308-6aaf-4b05-9775-060cd1f266c8.PDF
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2024-12-31 16:52│超频三（300647）：公司募集资金投资项目调整实施进度的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或
“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对超频三募集资金投资项目调整实施进度事项进行了
核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］11
87 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,
702,269 股，发行价格为 7.49 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,994.81 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 4,929,24
5.28 元，募集资金净额为人民币 195,070,749.53 元。募集资金已于 2022 年 6 月 22 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字(2022)000039 号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司及
子公司设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳市超频三科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司以简易程序向特定对象发行
股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”。
截至2024年12月20日，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 拟投入募集 已使用募集 募集资金
金额 资金金额 资金金额 投入进度
锂电池正极关键材料生产 32,692.32 19,507.07 19,633.21 100%
基地建设
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