公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 19:30 │超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 │
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│2025-08-07 16:08 │超频三（300647）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-07 16:07 │超频三（300647）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告 │
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│2025-08-07 16:07 │超频三（300647）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-07 16:07 │超频三（300647）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-07 16:07 │超频三（300647）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-07 16:06 │超频三（300647）：董事会决议公告 │
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│2025-08-07 16:05 │超频三（300647）：监事会决议公告 │
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│2025-08-07 16:04 │超频三（300647）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-07 16:04 │超频三（300647）：累积投票制实施细则（2025年8月） │
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2025-08-13 19:30│超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女
士所质押的公司股份已办理解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 份比例 股本比例
大股东及其 （股）
一致行动人
刘郁 是 8,840,000 12.50% 1.93% 2022 年 9 2025 年 8 招商证券股
月 9 日 月 12 日 份有限公司
2,610,000 3.69% 0.57% 2023 年 9 2025 年 8 招商证券股
月 8 日 月 12 日 份有限公司
1,000,000 1.41% 0.22% 2024 年 2 2025 年 8 招商证券股
月 2 日 月 12 日 份有限公司
2,150,000 3.04% 0.47% 2024 年 2 2025 年 8 招商证券股
月 5 日 月 12 日 份有限公司
350,000 0.50% 0.08% 2024 年 2 2025 年 8 招商证券股
月 7 日 月 12 日 份有限公司
合计 14,950,000 21.15% 3.27% - - -
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘郁女士及其一致行动人云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称“
吉信泰富”）股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
（股） 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
刘郁 70,697,682 15.46% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
吉信 9,842,500 2.15% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰富
合计 80,540,182 17.61% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他情况说明
截至本公告披露日，刘郁女士所质押的公司股份已全部解除质押，刘郁女士及其一致行动人所持公司股份不存在被质押、冻结、
标记等情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/26a0bea4-0edd-418c-a824-d76ef0be1934.PDF
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2025-08-07 16:08│超频三（300647）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 7 日以现场和通讯表决的方
式召开，会议决定于 2025 年 8月 26 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00。
网络投票时间：2025 年 8 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 26 日下午15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 18 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述第 1 项至第
3 项议案为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2025 年 8 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7楼深圳市超频三科技股份有限公司董事会办公室，
信函请注明“股东会”字样，邮编：518172。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：王军、吴晓珊
4、联系电话：0755-89890019
5、联系地址：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼深圳市超频三科技股份有限公司
6、传真：0755-89890117
7、邮箱：cps@pccooler.cn
8、邮编：518172
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/dc7836f7-2378-412e-bf3d-8a2aab9b15ee.PDF
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2025-08-07 16:07│超频三（300647）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告
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超频三（300647）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/545ccb5b-4766-4c7a-ab45-4c804ca7dd96.PDF
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2025-08-07 16:07│超频三（300647）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超频三（300647）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/9920bbb0-c108-45ea-bba0-7abf098956c9.PDF
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2025-08-07 16:07│超频三（300647）：2025年半年度报告摘要
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超频三（300647）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/2b36bad9-34d8-4b47-bff4-95b509d86baf.PDF
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2025-08-07 16:07│超频三（300647）：2025年半年度报告
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超频三（300647）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/3ed77fb2-e4d1-4940-81c6-c65c973ea9fd.PDF
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2025-08-07 16:06│超频三（300647）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 28日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 8 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》；
公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指引第2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会
行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司通过对照自查，结合公司自身实际情况，对《公司章程
》进行了系统性的梳理与修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止部分治理制度的
公告》《公司章程（2025 年 8月）》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司制定、修订和废止了部分治理制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止部分治理制度的
公告》。
出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：
（1）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（2）《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（3）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（4）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（5）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（6）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（7）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（8）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（9）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（10）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（11）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（12）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（13）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（14）《关于废止<审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（15）《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
上述第 4 项至第 13 项制度尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 8 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议；
3、第四届监事会第十一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/83a25591-8088-49c7-a87f-b1b7126427e2.PDF
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2025-08-07 16:05│超频三（300647）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 28 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
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