公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 18:32 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2025-05-19 19:36 │超频三（300647）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:34 │超频三（300647）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:02 │超频三（300647）：中泰证券关于对公司2024年持续督导的培训报告 │
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│2025-05-12 18:02 │超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-12 18:02 │超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年度现场检查报告 │
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│2025-05-12 18:02 │超频三（300647）：中泰证券关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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│2025-04-28 16:41 │超频三（300647）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │超频三（300647）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │超频三（300647）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-11 18:32│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向
金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授
信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控
股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保
事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金
额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授
信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
近日，公司收到了由中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署发回的《保证合同》，现将合同的主要内容公告如下。
二、保证合同的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币1,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付
费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为29,120万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的51.28%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额28,120万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《保证合同》（杜建军、刘郁）；
2、《保证合同》（惠州市超频三光电科技有限公司）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e1e7023e-da0a-4ca2-adff-081e32932c52.PDF
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2025-05-19 19:36│超频三（300647）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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超频三（300647）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/2e4933ef-143a-4b03-b18b-579fb15fb7a9.PDF
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2025-05-19 19:34│超频三（300647）：2024年年度股东大会决议公告
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超频三（300647）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/ce369139-765e-4e2e-8b94-35fb10ef8d0d.PDF
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2025-05-12 18:02│超频三（300647）：中泰证券关于对公司2024年持续督导的培训报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定，中
泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）持续督导小组成员于 2025年 4 月 25日完成了对深圳市超频三科技股
份有限公司（以下简称“超频三”）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的持续督导培训工作，特向
贵所报送培训工作报告，本次培训的具体情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中泰证券股份有限公司
（二）保荐代表人：李刚、常乐
（三）培训时间：2025 年 4 月 25 日
（四）培训方式：通过发送电子课件要求持续自主学习
（五）培训内容：
本次培训的主题为“股票交易规则、减持规则和上市公司规范运作指引”，重点介绍了资本市场相关法律法规及违规案例。
二、本次持续督导培训的结论
通过本次培训，超频三的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员加深了对中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所相关法律法规及规范性文件的了解，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，此次培训有助于进一步提升超频三的
规范运作水平，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/61289089-b999-41be-b481-94b71e13347b.PDF
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2025-05-12 18:02│超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：超频三
保荐代表人姓名：李刚 联系电话：010-59013820
保荐代表人姓名：常乐 联系电话：021-20315030
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12 次，保荐机构通
过每月取得募集资
金专户银行对账单
的方式对募集资金
使用情况进行监督
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已审阅会议文
件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅会议文
件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向交易所报告情况（《现场检查报告》除外）
（1）向交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 4 月 25 日
（3）培训的主要内容 股票交易规则、减
持规则和上市公司
规范运作指引
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺
承诺 的原因及解
决措施
1、避免同业竞争的承诺 是 不适用
2、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺
承诺 的原因及解
决措施
3、关于资金占用方面的承诺 是 不适用
4、关于进行利润分配的承诺 是 不适用
5、关于社会保险和住房公积金事项的承诺 是 不适用
6、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 是 不适用
漏的承诺
7、关于惠州超频三的部分土地及房产尚未取得产 是 不适用
权证书；公司租赁的房产出租方暂无法提供出租房
产的产权证书的承诺
8、关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承 是 不适用
诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐人或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c81d95c8-c0cb-4771-9351-9a90ae55861e.PDF
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2025-05-12 18:02│超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年度现场检查报告
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超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6aad9173-ea21-411a-ba3e-fade055d119c.PDF
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2025-05-12 18:02│超频三（300647）：中泰证券关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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超频三（300647）：中泰证券关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：2025年一季度报告
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超频三（300647）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13274e11-186f-4550-acc6-1aae81497c0d.PDF
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：2024年年度报告
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超频三（300647）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ba0ea4b-6f82-46b4-b12e-4f2052961320.PDF
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：2024年年度报告摘要
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超频三（300647）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3160fc8-6668-4dea-acc2-bb47cc0ef6da.PDF
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：董事会决议公告
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超频三（300647）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/33a07a24-7c9e-477a-ae18-2fe0877ce21f.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：2024年年度审计报告
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超频三（300647）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/efe65fd2-fb62-4283-aa78-d52733c46bb9.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或
“公司”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超频三 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］11
87号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,70
2,269股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 7.49元/股，募集资金总额为人民币 199,999,994.81元，扣除相关发行费用（不
含税）人民币 4,929,245.28 元，募集资金净额为人民币 195,070,749.53 元。募集资金已于2022年 6月 22日划至公司指定账户。
上述资金到账情况已经中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字（2022）000039号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 12月 31日，公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用金额和当前余额如下：
项目 金额（元） 备注
募集资金总额 199,999,994.81 /
减：发行费用 4,929,245.28 /
募集资金净额 195,070,749.53 /
减：累计使用募集资金 196,332,134.42 /
其中：2022 年度使用募集资金 50,661,690.00 /
2023 年度使用募集资金 121,035,519.08 /
2024 年度使用募集资金 24,634,925.34 /
加：累计利息收入扣银行手续费后净额 1,261,459.33 /
减：注销账户结存利息转入基本账户 74.44 /
截至 2024年 12月 31日募集资金专户余额 0.00 /
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金
专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
2022 年 7 月 5 日，公司及控股孙公司圣比和（红河）新能源有限公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签订
了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。（平安银行深圳中心城支行是平安银行股份有
限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订募集资金监管协议的权限，因此签订募集资金监管协议的银行为上级分行）
2024年度，公司均严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司及控股孙公司圣比和（红河）新能源有限公司分别在平安银行深圳中心城支行
开设了募集资金专项账户。
2024年 12月 31日，公司披露了《关于注销募集资金专项账户的公告》。鉴于募投项目募集资金已使用完毕，为规范募集资金账
户管理，公司办理了上述账户注销手续，相关账户注销前结存利息已按照相关规定转至基本账户，公司及控股孙公司圣比和（红河）
新能源有限公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中泰证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监
管协议》
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