公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 00:00│超频三（300647）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告
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超频三（300647）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-30 00:00│超频三（300647）：2024年三季度报告
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超频三（300647）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 16:22│超频三（300647）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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超频三（300647）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-10 19:26│超频三（300647）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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超频三（300647）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-18 16:06│超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女
士将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 份比例 股本比例
大股东及其 （股）
一致行动人
刘郁 是 11,610,000 16.42% 2.54% 2023 年 2 2024 年 9 招商证券股
月 23 日 月 13 日 份有限公司
1,000,000 1.41% 0.22% 2024 年 1 2024 年 9 招商证券股
月 30 日 月 13 日 份有限公司
1,000,000 1.41% 0.22% 2024 年 1 2024 年 9 招商证券股
月 31 日 月 13 日 份有限公司
1,000,000 1.41% 0.22% 2024 年 2 2024 年 9 招商证券股
月 2 日 月 13 日 份有限公司
2,900,000 4.10% 0.63% 2024 年 2 2024 年 9 招商证券股
月 5 日 月 13 日 份有限公司
2,840,000 4.02% 0.62% 2024 年 2 2024 年 9 招商证券股
月 8 日 月 13 日 份有限公司
合计 20,350,000 28.78% 4.45% - - -
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘郁女士及其一致行动人云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称“
吉信泰富”）股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
（股） 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
刘郁 70,697,682 15.46% 14,950,000 21.15% 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
吉信 9,842,500 2.15% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰富
合计 80,540,182 17.61% 14,950,000 18.56% 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他情况说明
截至本公告披露日，刘郁女士具备良好的资信状况、履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控。公司将持续关
注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/9aa6ad08-a4fb-4f4a-9f72-0851b86ce055.PDF
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2024-09-10 16:22│超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：超频三
保荐代表人姓名：李刚 联系电话：010-59013820
保荐代表人姓名：常乐 联系电话：021-20315030
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次，保荐机构通
过每月取得募集资
金专户银行对账单
的方式对募集资金
使用情况进行监督
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场列席，已审
阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审
阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未现场列席，已审
阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向交易所报告情况（《现场检查报告》除外）
（1）向交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024 年 4 月 24 日
（3）培训的主要内容 股权资本市场动态
及案例分析
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情 无 不适用
况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原
履行承诺 因及解决措施
1、避免同业竞争的承诺 是 不适用
2、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
3、关于资金占用方面的承诺 是 不适用
4、稳定股价的承诺 是 不适用
5、关于进行利润分配的承诺 是 不适用
6、关于社会保险和住房公积金事项的承诺 是 不适用
7、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 是 不适用
漏的承诺
8、关于惠州超频三的部分土地及房产尚未取得产 是 不适用
权证书；公司租赁的房产出租方暂无法提供出租
房产的产权证书的承诺
9、关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承 是 不适用
诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/1c1af275-f73d-41d4-bb51-89c30e4c4ff5.PDF
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2024-09-10 16:22│超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女
士将其持有的公司部分股份办理了质押展期的业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 展期后 质权人 质押
名称 股股东或 展期股份 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 用途
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质 期日
东及其一 （股） 押
致行动人
刘郁 是 8,840,000 12.50% 1.93% 否 否 2022 年 2024 年 2025 招商证券 延期
9 月 9 9 月 7 年 9 月 股份有限 购回
日 日 5 日 公司
2,610,000 3.69% 0.57% 否 是 2023 年 2024 年 2025 招商证券 延期
9 月 8 9 月 7 年 9 月 股份有限 购回
日 日 5 日 公司
1,000,000 1.41% 0.22% 否 是 2024 年 2024 年 2025 招商证券 延期
2 月 2 9 月 7 年 9 月 股份有限 购回
日 日 5 日 公司
2,150,000 3.04% 0.47% 否 是 2024 年 2024 年 2025 招商证券 延期
2 月 5 9 月 7 年 9 月 股份有限 购回
日 日 5 日 公司
350,000 0.50% 0.08% 否 是 2024 年 2024 年 2025 招商证券 延期
2 月 7 9 月 7 年 9 月 股份有限 购回
日 日 5 日 公司
合计 14,950,000 21.15% 3.27% - - - - - - -
注：本次股东股份质押展期不涉及新增补充质押及新增融资安排。上述数据若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘郁女士及其一致行动人云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称“
吉信泰富”）股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 展期前质 展期后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
押股份数 押股份数 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
量（股） 量（股） 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
刘郁 70,697,682 15.46% 35,300,000 35,300,000 49.93% 7.72% 0 0.00% 0 0.00%
吉信 9,842,500 2.15% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰富
合计 80,540,182 17.61% 35,300,000 35,300,000 43.83% 7.72% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他情况说明
1、刘郁女士基于个人财务安排，对前期已质押股份办理延期购回业务；刘郁女士具备良好的资信状况、履约能力，其所质押的
股份不存在平仓风险，质押风险可控。如后续出现平仓风险，将采取提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
2、截至本公告披露日，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，不存在负担重大资产重
组等业绩补偿义务。
3、上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。
4、公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务补充协议》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/cf241021-7ee2-4964-a78a-487da5ebeb6f.PDF
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2024-08-30 00:00│超频三（300647）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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超频三（300647）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/73b0ea91-3e39-4c1c-8c23-afd003057792.PDF
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2024-08-30 00:00│超频三（300647）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超频三（300647）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6afc59d1-de55-4bd1-bb98-636b4268fa06.PDF
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2024-08-30 00:00│超频三（300647）：2024年半年度报告
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超频三（300647）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c35ad1a3-65c5-47ee-9fb2-7632a9942b9e.PDF
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2024-08-30 00:00│超频三（300647）：2024年半年度报告摘要
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超频三（300647）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4aebfe24-ce63-48fc-8304-04dc03cf01b3.PDF
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2024-08-30 00:00│超频三（300647）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关规定及要求存放和使用募集资金，报告内容
能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d705b54e-2aae-485b-a5f1-6ef2f77565a8.PDF
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2024-08-30 00:00│超频三（300647）：董事会决议公告
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