公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:18 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2025-09-03 17:56 │超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2025-08-26 20:12 │超频三（300647）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-26 20:12 │超频三（300647）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-13 19:30 │超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 │
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│2025-08-07 16:08 │超频三（300647）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-07 16:07 │超频三（300647）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告 │
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│2025-08-07 16:07 │超频三（300647）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-07 16:07 │超频三（300647）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-07 16:07 │超频三（300647）：2025年半年度报告 │
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2025-09-12 16:18│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向
金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授
信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控
股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保
事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金
额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授
信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
近日，杜建军先生、刘郁女士、全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司分别签署了《最高额连带责任保证书》，为公司向江
苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保，现将保证书的主要内容公告如下。
二、保证书的主要内容
1、债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币4,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约
金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍
卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
7、保证期间：自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为25,620万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的45.11%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额24,620万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《最高额连带责任保证书》（杜建军）；
2、《最高额连带责任保证书》（刘郁）；
3、《最高额连带责任保证书》（惠州市超频三光电科技有限公司）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4f0ccc8b-7201-4983-ade0-dc5f50010674.PDF
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2025-09-03 17:56│超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向
金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授
信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控
股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保
事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金
额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授
信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
近日，公司收到了由深圳市中小担小额贷款有限公司签署发回的《保证担保合同》，现将合同的主要内容公告如下。
二、保证合同的主要内容
1、债权人：深圳市中小担小额贷款有限公司
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币1,500万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：借款合同项下的借款本金、利息、罚息及逾期利息、服务费；债务人应向债权人承担的违约金；债权人为实现债
权支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费
、送达费、公告费、律师费等）。
7、保证期间：自本合同生效之日起至借款合同项下确定的借款履行期届满之日后三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为25,620万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的45.11%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额24,620万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《保证担保合同》（杜建军、刘郁、惠州市超频三光电科技有限公司）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/186bed79-b7d2-4cbc-9566-cee73185e31b.PDF
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2025-08-26 20:12│超频三（300647）：2025年第一次临时股东会决议公告
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超频三（300647）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a3e9e2f4-2f9e-49f9-b057-30c0e3925151.PDF
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2025-08-26 20:12│超频三（300647）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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超频三（300647）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ab68dd83-099c-4073-b791-af5ec9c0afac.PDF
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2025-08-13 19:30│超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女
士所质押的公司股份已办理解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 份比例 股本比例
大股东及其 （股）
一致行动人
刘郁 是 8,840,000 12.50% 1.93% 2022 年 9 2025 年 8 招商证券股
月 9 日 月 12 日 份有限公司
2,610,000 3.69% 0.57% 2023 年 9 2025 年 8 招商证券股
月 8 日 月 12 日 份有限公司
1,000,000 1.41% 0.22% 2024 年 2 2025 年 8 招商证券股
月 2 日 月 12 日 份有限公司
2,150,000 3.04% 0.47% 2024 年 2 2025 年 8 招商证券股
月 5 日 月 12 日 份有限公司
350,000 0.50% 0.08% 2024 年 2 2025 年 8 招商证券股
月 7 日 月 12 日 份有限公司
合计 14,950,000 21.15% 3.27% - - -
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘郁女士及其一致行动人云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称“
吉信泰富”）股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
（股） 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
刘郁 70,697,682 15.46% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
吉信 9,842,500 2.15% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰富
合计 80,540,182 17.61% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他情况说明
截至本公告披露日，刘郁女士所质押的公司股份已全部解除质押，刘郁女士及其一致行动人所持公司股份不存在被质押、冻结、
标记等情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/26a0bea4-0edd-418c-a824-d76ef0be1934.PDF
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2025-08-07 16:08│超频三（300647）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 7 日以现场和通讯表决的方
式召开，会议决定于 2025 年 8月 26 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00。
网络投票时间：2025 年 8 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 26 日下午15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 18 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述第 1 项至第
3 项议案为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2025 年 8 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7楼深圳市超频三科技股份有限公司董事会办公室，
信函请注明“股东会”字样，邮编：518172。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：王军、吴晓珊
4、联系电话：0755-89890019
5、联系地址：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼深圳市超频三科技股份有限公司
6、传真：0755-89890117
7、邮箱：cps@pccooler.cn
8、邮编：518172
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/dc7836f7-2378-412e-bf3d-8a2aab9b15ee.PDF
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2025-08-07 16:07│超频三（300647）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告
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超频三（300647）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/545ccb5b-4766-4c7a-ab45-4c804ca7dd96.PDF
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2025-08-07 16:07│超频三（300647）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超频三（300647）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/9920bbb0-c108-45ea-bba0-7abf098956c9.PDF
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2025-08-07 16:07│超频三（300647）：2025年半年度报告摘要
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超频三（300647）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/2b36bad9-34d8-4b47-bff4-95b509d86baf.PDF
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2025-08-07 16:07│超频三（300647）：2025年半年度报告
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超频三（300647）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/3ed77fb2-e4d1-4940-81c6-c65c973ea9fd.PDF
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2025-08-07 16:06│超频三（300647）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 28日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 8 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》；
公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指引第2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会
行使《公司法
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