公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 19:12 │超频三（300647）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2026-10-16 19:12 │超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（郭新梅） │
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│2026-10-16 19:12 │超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（郭新梅） │
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│2026-10-16 19:12 │超频三（300647）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-10-16 19:12 │超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（方吉槟） │
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│2026-10-16 19:12 │超频三（300647）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-16 19:12 │超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（方吉槟） │
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│2026-10-16 19:11 │超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2026-10-16 19:11 │超频三（300647）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-10-16 19:10 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为全资子公司申请银行授信提供担保│
│ │的进展公告 │
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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超频三（300647）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/927331f9-f234-4970-ab2f-48dc96a26631.PDF
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（郭新梅）
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超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（郭新梅）。公告详情请查看附件
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（郭新梅）
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超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（郭新梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/9bc00c54-3c76-4ebd-9fbc-e7ed047ae3c2.PDF
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，发表审查意见如下：
一、杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；均具备担任公司非独立董事的任职资格和履职
能力。
二、郭新梅女士、方吉槟先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；均具备担任公司独立董事的
任职资格、履职能力和独立性，并已取得独立董事资格证书。
综上，我们一致同意提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名郭新梅女士、方吉槟
先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/8e4af6b1-34ee-4e0f-87b6-58d470c805dd.PDF
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（方吉槟）
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超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（方吉槟）。公告详情请查看附件
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。
公司于 2026年 10月 16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会进行资格审查，公
司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名郭新梅女士、方吉槟先生为第五届董事会
独立董事候选人，其中，郭新梅女士为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。（上述董事
候选人简历详见附件）
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3名非独立董
事、2名独立董事，共同组成公司第五届董事会。独立董事候选人郭新梅女士、方吉槟先生均已取得独立董事资格证书，公司独立董
事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
公司第五届董事会成员任期自公司股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人中
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次换届后，杨文先生不再担任公司独立董事职务，公司董事会对杨文先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/88f0b1a2-44e7-41ea-8170-7f44a4b1bc5d.PDF
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（方吉槟）
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超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（方吉槟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/d6f8c413-87cc-4f13-af24-815d7206ee5a.PDF
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2026-10-16 19:11│超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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计划激励对象名单（授予日）的核查意见
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《深圳市超
频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下：
一、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人
员、核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划首
次授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，
符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/94faee56-8d64-40b8-896c-5d59decedd0c.PDF
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2026-10-16 19:11│超频三（300647）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2026年 10月 13日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026 年 10 月 16 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中独立董事 2人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划（草案）》的规定以及公司 2026年第一次临时股东会的授权，
公司董事会认为 2026年股票期权激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就，同意以 2026年 10 月 16日为首次授予日，向符
合授予条件的 52 名激励对象首次授予 1,020 万份股票期权，行权价格为 7.33元/份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的公告》。
董事毛松先生为本次激励计划的激励对象，董事杜建军先生与激励对象存在关联关系，关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，本议案获得通过。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并
由国浩律师（深圳）事务所出具了《国浩律师（深圳）事务所关于公司 2026 年股票期权激励计划授予股票期权事项之法律意见书》
。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司提名委
员会进行资格审查，公司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会
选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：
（1）《选举杜建军先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（2）《选举毛松先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（3）《选举尧红莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司提名委
员会进行资格审查，公司董事会提名郭新梅女士、方吉槟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日
起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：
（1）《选举郭新梅女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（2）《选举方吉槟先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。独立董事候选人
在提交公司股东会审议前，需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2026年 11月 3日召开公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会第十七次会议决议；
4、国浩律师（深圳）事务所关于公司 2026年股票期权激励计划授予股票期权事项之法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/9aebea55-df82-48df-ab99-4dc4795521bc.PDF
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2026-10-16 19:10│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进
│展公告
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一、关联交易及担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《
关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》《关于预计2026年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向
金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度及公司向子公司提供总计不超过人民币6亿元的担保，期限为自2
025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信/担保期限内授信/担保额度可循环使用。公司控股股东及实
际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融
机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额
度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-011）、《20
25年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
二、公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展情况
近日，公司收到了由上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）签署发回的《最高额保证合同》（由杜建军先生
、刘郁女士作为保证人签署的保证合同简称为“合同1”，由全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司作为保证人签署的保证合同
简称为“合同2”），现将合同的主要内容公告如下。
（一）合同1的主要内容
1、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币6,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银
行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权实现费用（包括但不限
于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。
7、保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
（二）合同2的主要内容
1、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币6,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银
行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费
用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务
人给债权人造成的其他损失。
7、保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
三、公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展情况
近日，公司、杜建军先生为全资子公司浙江炯达能源科技有限公司申请银行授信与交通银行股份有限公司杭州拱墅分行（以下简
称“交通银行”）签署了《保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
1、债权人：交通银行股份有限公司杭州拱墅分行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司、杜建军先生
3、债务人：浙江炯达能源科技有限公司
4、保证最高本金余额：人民币1,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为26,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2025年
度经审计净资产的61.71%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额25,180万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、上海银行保证合同：《最高额保证合同》（杜建军、刘郁、惠州市超频三光电科技有限公司）；
2、交通银行保证合同：《保证合同》（超频三、杜建军）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/829b1034-1a04-42a6-ba2f-6d8a71336ba4.PDF
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2026-10-16 19:10│超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划授予股票期权事项之法律意见书
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超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划授予股票期权事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/e7c431f9-9333-4566-8211-78f59e9992df.PDF
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2026-10-16 19:09│超频三（300647）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 16 日以现场和通讯表决的
方式召开，会议决定于 2026年 11月 3日 15:00召开公司 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 3日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 26日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10月 26日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会非独立董事候选人的议案》 人
1.01 《选举杜建军先生为公司第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
1.02 《选举毛松先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事》
1.03 《选举尧红莲女士为公司第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（2）
董事会独立董事候选人的议案》 人
2.01 《选举郭新梅女士为公司第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
2.02 《选举方吉槟先生为公司第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、上述议案采取累积投票方式选举，本次会议应选非独立董事 3人，独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；
若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记
。
（2）自然人股东应持本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（格式附后）和本人身
份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 10月 27日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼董事会办公室，信函请注明“
股东会”字样，邮编：518116。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：王军、吴晓珊
4、联系电话：0755-89890019
5、联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼
6、传真：0755-89890117
7、邮箱：cps@pccooler.cn
8、邮编：518116
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/24251ff4-9ad9-4995-801a-17fa8927340b.PDF
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2026-09-30 17:20│超频三（300647）：关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026
年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币6亿元的担保，期限为自2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。同时公司拟为圣比和（红河）新能源有限公司等子公司提供
连带责任有偿担保，并拟根据实际担保金额及担保期限收取担保费用。具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式
等内容以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别披露在巨潮资讯网上的《关于预计2026年度
担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-011）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
近日，公司与中国农业银行股份有限公司蒙自市支行签署了《保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
二、保证合同的主要内容
1、债权人：中国农业银行股份有限公司蒙自市支行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司
3、债务人：圣比和（红河）新能源有限公司
4、保证最高本金余额：人民币1,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现
债权的一切费用。
7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为25,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2025年
度经审计净资产的59.35%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额24,180万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a20ee1f6-4f47-4bcd-bb76-87a56547fa68.PDF
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2026-09-16 19:50│超频三（300647）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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超频三（300647）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/5661cfc7-4e9d-4a92-a213-ed5ff932f891.PDF
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2026-09-16 19:48│超频三（300647）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18 号超频三科技大楼 13 楼公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票平台出席股东会的股东 169 人，代表股份111,865,023 股，占公司股份总数的 24.4609%。通过现场和网络
投票的股东 167 人，代表股份 31,324,841 股，占公司有表决权股份总数的 6.8496%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
26,108,491 股，占公司有表决权股份总数的 5.7090%。通过网络投票的股东 164 人，代表股份 5,216,350股，占公司有表决权股
份总数的 1.1406%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票平台出席股东会的中小股东 168 人，代表股份41,167,341 股，占公司股份总数的 9.0018%。通过现场和网
络投票的中小股东 167人，代表股份 31,324,841股，占公司有表决权股份总数的 6.8496%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，
代表股份 26,108,491 股，占公司有表决权股份总数的 5.7090%。通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份5,216,350 股，占公
司有表决权股份总数的 1.1406%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于公司 总表决情 30,834, 98.4345 235,900 0.7531 254,500 0.8125 80,540, 通过
<2026 年股票期 况 441 % % % 182
权激励计划（草 其中，中 30,834, 98.4345 235,900 0.7531 254,500 0.8125 9,842,5
案）>及其摘要 小股东的 441 % % % 00
的议案》 表决情况
2.00 《关于公司 总表决情 30,834, 98.4345 224,700 0.7173 265,700 0.8482 80,540, 通过
<2026 年股票期 况 441 % % % 182
权激励计划实 其中，中 30,834, 98.4345 224,700 0.7173 265,700 0.8482 9,842,5
施考核管理办 小股东的 441 % % % 00
法>的议案》 表决情况
3.00 《关于提请股 总表决情 30,845, 98.4702 224,700 0.7173 254,500 0.8125 80,540, 通过
东会授权董事 况 641 % % % 182
会办理公司
2026 年股票期 其中，中 30,845, 98.4702 224,700 0.7173 254,500 0.8125 9,842,5
权激励计划相 小股东的 641 % % % 00
关事宜的议案》 表决情况
注：本次股东会议案均为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。上述议案关联股
东均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。该法
律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、深圳市超频三科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/cef9c832-49f2-4bf7-adcb-2cc809a1741d.PDF
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2026-09-11 18:12│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司向金
融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿元的综合授信
额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东
及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以
金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为准
。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度
暨关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
近日，杜建军先生、刘郁女士、全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司分别签署了《最高额连带责任保证书》，为公司向江
苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保，现将保证书的主要内容公告如下。
二、保证书的主要内容
1、债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币4,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约
金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍
卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
7、保证期间：自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为24,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2025年
度经审计净资产的57%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额23,180万元。公司
及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《最高额连带责任保证书》（杜建军）；
2、《最高额连带责任保证书》（刘郁）；
3、《最高额连带责任保证书》（惠州市超频三光电科技有限公司）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/ffda546d-9779-4128-98fd-4fd96196f0aa.PDF
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2026-09-11 18:12│超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f687115d-c470-40a2-9729-df1c818dab2f.PDF
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2026-09-11 18:12│超频三（300647）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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超频三（300647）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/abe929e4-56c1-4709-bd87-c446f7f75116.PDF
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2026-09-07 17:48│超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告
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超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/43d4df76-188e-49e2-ab68-c9f06a10f0e1.PDF
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2026-09-01 00:00│超频三（300647）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 8月 31日以现场和通讯表决的方式
召开，会议决定于 2026年9月 16日 15:00召开公司 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 16日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 10日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）> 非累积投 √
及其摘要的议案》 票提案
2.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核 非累积投 √
管理办法>的议案》 票提案
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股 非累积投 √
票期权激励计划相关事宜的议案》 票提案
2、以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述议案均为特
别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；
若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记
。
（2）自然人股东应持本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（格式附后）和本人身
份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 9月 11日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼董事会办公室，信函请注明“
股东会”字样，邮编：518116。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：王军、吴晓珊
4、联系电话：0755-89890019
5、联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼
6、传真：0755-89890117
7、邮箱：cps@pccooler.cn
8、邮编：518116
六、备查文件
第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/651f62de-d2e0-45a9-9775-de4ce4b7364e.PDF
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2026-08-31 21:27│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/351b12b4-8bd2-4edc-8fae-7b97e2c71ced.pdf
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2026-08-31 21:27│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/cc67c76d-4740-40f3-8aa6-f88053fda53a.pdf
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划自查表
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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超频三（300647）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书
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超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-08-31 20:42│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，对公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的不得实施股权激励计划的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。本次激励计划拟首次授予的激励对象包含 1 名外籍员工，其在公司经营管理、业务拓展等方面发挥重要作用，
公司将其纳入本次股票期权激励计划的激励对象，授予其股票期权与其所任职务、岗位重要性相匹配，具有合理性、必要性。本次激
励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规
则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于
股东会审议本次激励计划前5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律法规、规范性
文件的规定：关于股票期权的授予和行权安排（包括授予数量、授权日期、授予条件、行权价格、行权期、行权条件等事项）未违反
有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过
后方可正式实施。
四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获得股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
五、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性
，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，符合公司长远发展的需要，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次激励计划。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/89a29034-620d-4162-9c3d-943771ac6499.PDF
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2026-08-07 16:59│超频三（300647）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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超频三（300647）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
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2026-08-07 16:58│超频三（300647）：2026年半年度报告
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超频三（300647）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/4f0fa93e-839f-4441-8b40-c68723e19e35.PDF
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2026-08-07 16:58│超频三（300647）：2026年半年度报告摘要
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超频三（300647）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-07 16:57│超频三（300647）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超频三（300647）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-07 16:57│超频三（300647）：关于会计政策变更的公告
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超频三（300647）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/fd0eaa8d-fc27-4d0e-9c4a-b1d8211f68f5.PDF
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2026-08-07 16:56│超频三（300647）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2026 年 7 月 28日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026年 8月 7日 10:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中独立董事 2人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年半年度报告全文及其摘要》；
公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，为规范公司董事会秘书行为，促进
和保障董事会秘书积极履行职责，董事会同意对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2026年 8月）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
2、第四届董事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/e1c36f01-89a2-4971-8363-edecd8c5838b.PDF
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2026-07-17 17:52│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《
关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿
元的综合授信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。
公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用
，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的
融资金额为准。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业
申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
近日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）签署了《授信业务总协议》，授信金额为3,000
万元。同时，杜建军先生、刘郁女士、全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司就上述事项分别与建设银行签署了《本金最高额保
证合同》；公司与建设银行签署了《最高额专利权质押合同》。现将上述担保合同的主要内容公告如下。
二、担保合同的主要内容
（一）《本金最高额保证合同》的主要内容
（1）债权人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
（2）保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）保证最高本金余额：人民币3,000万元整
（5）保证方式：连带责任保证
（6）担保范围：主合同项下的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履
行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证
项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全
费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（7）保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
（二）《最高额专利权质押合同》的主要内容
（1）质权人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
（2）出质人/债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（3）担保最高限额：人民币6,000万元整
（4）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书
等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向质权人支付的其他款项（包括但不限于质权人垫付的有关手续费、
电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、质权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（5）质押物：公司部分知识产权
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为24,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2025年
度经审计净资产的57%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额23,180万元。公司
及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《本金最高额保证合同》（杜建军、刘郁、惠州市超频三光电科技有限公司）；
2、《最高额专利权质押合同》（超频三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2e9a2464-56e7-4bdd-ac3b-0cbd5c17c6f4.PDF
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2026-05-25 17:32│超频三（300647）：关于公司完成工商变更登记的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4 月 28 日、2026 年 5 月 21 日召开第四届董事会第十
四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的
相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息
如下：
1、公司名称：深圳市超频三科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300774117464B
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：杜建军
5、成立日期：2005 年 04 月 27 日
6、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 18 号超频三大楼A 座 1301
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/8bdca57b-214d-4ef6-a8b7-036a08adb786.PDF
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2026-05-21 18:56│超频三（300647）：2025年年度股东会决议公告
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超频三（300647）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d65fe85b-f65e-43ba-b787-f889f66070cc.PDF
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2026-05-21 18:56│超频三（300647）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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超频三（300647）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/52497975-57d3-4c42-89ef-bf7e2fd88383.PDF
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2026-04-28 19:10│超频三（300647）：关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行、融资租赁机构等）申请合计不超过人民币 10 亿元的综
合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准），期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年
年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度
内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、
信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。公司及子公司拟为上述综合授信提供连带责任担保并由公
司及子公司提供抵押担保。
公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保
费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发
生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经
公司第四届董事会审计委员会十四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需
提交公司股东会批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度
内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
二、协议主要内容
公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由
公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保
。
截至本公告披露日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与金融机构及类金
融企业实际签订的正式协议或合同为准。
三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
2026 年初至本公告日，杜建军先生、刘郁女士为公司向银行申请综合授信额度提供无偿关联担保，担保金额合计为人民币 6,90
0万元；刘郁女士向公司提供借款用于公司日常经营活动，借款本金余额为人民币 10,000万元。除前述关联交易、本报告中所述关联
交易及向杜建军先生、刘郁女士发放薪酬外，2026年初至本公告披露日，公司与杜建军先生、刘郁女士未发生其他关联交易。
四、对上市公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，能够进一步拓宽融资渠道，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、
可持续发展。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为支持公司业务发展，为公司向金融机构及类金融企业申请授信提供
连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司本次向金融机构及类金融企业申请授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司获得金融机
构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司本次申请授信额度提供无
偿担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，有利于公司长远发展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此
，独立董事一致同意本次向金融机构申请授信事项，并同意提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、第四届董事会第十四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e96a79d-ecf2-49b2-ae4a-de0de2e18ddb.PDF
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2026-04-28 19:10│超频三（300647）：关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告
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超频三（300647）：关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42d15256-d2ae-4004-a7c3-8c6f3ccc0191.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 4月 28日以现场和通讯表决的方式
召开，会议决定于 2026年5月 21日 14:00召开公司 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投 √
议案》 票提案
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投 √
的议案》 票提案
5.00 《关于 2026年度独立董事津贴方案的议案》 非累积投 √
票提案
6.00 《关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额 非累积投 √
度暨关联担保的议案》 票提案
8.00 《关于预计 2026 年度担保额度暨关联担保的议 非累积投 √
案》 票提案
9.00 《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议 非累积投 √
案》 票提案
10.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投 √
票提案
11.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
2、以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将
在本次年度股东会上进行述职。上述第 11项议案为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼董事会办公室，信函请注明“
股东会”字样，邮编：518116。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：王军、吴晓珊
4、联系电话：0755-89890019
5、联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼
6、传真：0755-89890117
7、邮箱：cps@pccooler.cn
8、邮编：518116
六、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e4d8bb1-8750-49e7-bb3f-78d27af6c4bb.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（杨文）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2025年度工
作中勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护
公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
本人杨文，1981年生，中共党员，北京大学经济学博士，副教授，博士生导师。曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《
人民币国际化路径研究》《金融学》等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师，
现任深圳大学经济学院统计系主任、中国文化艺术发展促进会艺术经济专业委员会副主任、深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董
事，2020年 11月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会、2次股东会，本人均按时现场出席相关会议，没有缺席或未亲自出席会议的情况。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论，独立、客观、审慎地行使表决权。公司董事会、股
东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人对公司董事会会议审议的各项议案均表示同意，无
提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，严格按照各专门委员会工作细则
等相关规定，积极参与各专门委员会的日常工作。报告期内，本人召集和主持了 1次薪酬与考核委员会会议，出席了 5次审计委员会
会议，均未有缺席情况。
报告期内，本人召集和主持薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行薪酬与考核委员
会的职责。本人出席审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅、对续聘会计师事务所的履职能力和资质进行审核
、对公司的内部审计部门及其工作进行监督等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，公司共召开 2次独立董事专门会议。本人作为独立董事，严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，积极参与独立
董事专门会议及相关工作。本人对公司关联交易事项进行了审议，并基于专业判断发表了客观、独立、审慎的意见，切实履行独立董
事职责。
（三）行使特别职权情况
报告期内，本人作为独立董事，未发生以下涉及行使特别职权的事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，切实履行相关监督职责。具体包括：结合公司实际情况，对
内部审计部门的审计工作进行检查与监督；持续关注公司内部控制制度的建立健全及执行情况，并提出完善建议；与会计师事务所就
审计计划、关键审计事项等问题进行深入探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序
完成。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
2025年度，本人通过关注公司互动易答复、公司舆情、投资者电话热线及参加业绩说明会、投资者集体接待日活动等多种渠道，
多方面了解投资者的诉求和建议，切实维护中小股东的合法权益。本人利用参加董事会、股东会及各专门委员会的机会，积极与公司
董事、高级管理人员进行沟通交流，听取关于公司日常经营、财务状况、内部控制、重大事项进展等方面的汇报，同时结合自身专业
知识和经验提出相关建议和意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。报告期内，本人累计现场工作时间达到 16日。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，给予本人积极有效的配合和支持。公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料
和汇报公司有关经营情况，对本人提出的问询均予以及时、详实的回复，为本人履行职责、行使职权提供了必要的工作条件和协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
1、2025年 4月 28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的
议案》《关于预计 2025年度担保额度暨关联担保的议案》；
2、2025年 12月 16日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交
易的议案》。
经核查，本人认为，上述关联交易事项属于正常经营需要，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理
，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人认真审议了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及
《2024年度内部控制评价报告》，重点关注了公司财务信息及内部控制情况。本人认为公司披露的定期报告及内部控制评价报告真实
、准确、完整、及时、公平地反映了公司实际情况，并经过审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年 4月 28日、2025年 5月 19日，公司第四届董事会第十次会议、2024年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘公司 202
5年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构。经核查，本人认为，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025年度财务审计和内部控制审计
工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计；在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审
计准则的规定，客观公正、独立地为公司提供审计服务。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议并发表了意见，本人认为相关薪酬方案的审议程序合法、合规，
方案内容综合考虑了同行业及地区上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益尤其是中小
股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）除上述事项外，报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极履行独立董事职责，利用自身的专业知识和执业经验独立
、客观、公正地行使表决权；同时积极参与公司重大事项的决策过程，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与指导作用，切实维护
公司及投资者特别是中小投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续秉承审慎尽责、勤勉履职的原则，依法合规履行独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作。
同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护公司及投资者特别是中小投资者的
合法权益。
以上是本人就 2025年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此，向公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的支持和
配合表示感谢！
五、联系方式
杨文：4795128@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c274be53-33d6-45b6-b8ca-e10f0cd09a28.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（郭新梅）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠
实履行独立董事职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2
025年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
本人郭新梅，1972年生，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳新合程供应链股份有限公司会计经理、（香港）悦丰集团有限公司
财务总监、深圳丹邦科技股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，深圳市安华
光电技术股份有限公司独立董事，深圳市兆威机电股份有限公司独立董事，2023年 11月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会、2次股东会，本着勤勉尽责的态度，本人均按时现场出席相关会议，没有缺席或未亲自出席
会议的情况。
本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，对董事会会议审议的相关议案均投
了同意票，未发生提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度，公司共召开 5次审计委员会会议和 1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席会议的情形。本人作为
第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司专门委员会工作细则的相关要求，积极履行相应职
责，就公司重大事项进行审议并发表明确意见。
1、作为公司第四届董事会审计委员会召集人，严格按照《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展审计委员会的日
常工作。报告期内，本人审议了公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项，发表了明确同意的意见，并同意按照
程序将相关议案提交董事会审议。
2、作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考
核委员会的日常工作。报告期内，本人审议了公司董事、高级管理人员薪酬方案，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议
案提交董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2次独立董事专门会议。本人作为公司第四届董事会独立董事专门会议召集人，严格按照《独立董事工作
制度》等相关规定，认真开展相关工作。在日常工作中，积极参与公司重大事项的审议，对公司预计2025年度担保额度暨关联担保、
控股股东及实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易等事项发表了明确同意的意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计人员及外部会计师事务所进行了积极沟通。对于公司内部审计工作，
本人对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了审核，并提出意见和建议；审议了内部审计计划、工作总结及内部控制评价报告等
文件，并就内控制度完善、子公司管理等事项提出了意见和建议。在年报审计期间，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，仔细审阅相关资料，并就审计过程中发现的问题进行充分沟通，切实维护了公司和股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
报告期内，本人重视与投资者的沟通交流，通过股东会、业绩说明会、投资者集体接待日活动等多种方式与投资者沟通交流，了
解投资者的诉求和意见。为切实履行独立董事职责，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议
等形式，深入了解公司经营发展、财务状况、内部控制建设情况，认真研究议案相关材料，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同
时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，勤勉履行了独立董事职责。2025年，本人累计现场工作时间达到 18日。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司积极配合本人开展工作，设有专门部门和专门人员协助本人履行职责，能够就公司生产经营、内部控制等重大事项与本人及
时沟通，为本人履行职责提供协助，切实保障独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事项进行独立判断和决策，具体如下：
（一）应当披露的关联交易
1、2025年 4月 28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的
议案》《关于预计 2025年度担保额度暨关联担保的议案》；
2、2025年 12月 16日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交
易的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已经公司独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的
审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告
》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了定期报告中的财务信息、重要事项及公司内部控制情况。
上述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，公司董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所情况
2025年度，经公司第四届董事会第十次会议及 2024年年度股东大会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资
者保护能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构的过程中严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了
公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
公司于 2025年 4月 28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》《关于 2025年度
非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，于 2025年 5月 19日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年度独立董事
津贴方案的议案》《关于 2025年度非独立董事薪酬方案的议案》，上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，公司董
事、高级管理人员薪酬方案的审议流程及信息披露符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求
。
（五）除上述事项外，报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履职，密切关注公司规范运作、经营动态、财务状况、内控执行情况等，积极参与公司决策，对各项议案审慎行使表决
权，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司稳健发展。
2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事
作用，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
本人对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示衷心感谢！
五、联系方式
郭新梅：651167732@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76d9750d-17b5-4e0f-b7e4-e20c4176d096.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：公司章程（2026年4月）
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超频三（300647）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9ca482c-ca41-48ae-b488-26a1e8e39014.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)
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第一条 为进一步完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及
《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定董事
、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政
策与方案，具体职责与权限按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》执行。
董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自
我评价、相互评价等方式进行。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪
酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 董事薪酬
（一）内部董事：公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行；内部董事同
时在公司任职非高级管理人员职务的，其薪酬由薪酬与考核委员会根据岗位职责确定；内部董事不另行领取董事津贴。
（二）独立董事：公司独立董事领取固定津贴，津贴标准由公司股东会审议决定，按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。
（三）外部董事：公司外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬。经股东会批准，公司可另行向外部董事发放董
事津贴，按月发放。第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据所任岗位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资水平等因素确
定；绩效薪酬根据公司经营业绩、个人岗位履职情况综合核定。第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确
定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，相关事项按照有关法律法规、《公司章程
》及公司其他制度执行。
第四章 薪酬的发放和管理
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司
进一步发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营业绩状况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化；
（六）公司董事会或薪酬与考核委员会认为应当调整的其他情形。
第十八条 根据实际情况，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十条 本制度由公司董事会
负责解释及修订。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f89d5d1-1b68-4f7e-b684-4043f11277cb.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026
年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。本议案尚需提交公司股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 6日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至 2025年 12月 31日，中审众环合伙人 237人，注册会计师 1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723
人。
（7）中审众环 2025年度业务收入为 221,574.80万元，其中，审计业务收入为 184,341.73万元，证券业务收入为 56,912.18万
元。2025年度，中审众环上市公司年报审计项目 253家，收费总额 33,868.63万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房
地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐
业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 23家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 5次、监督管理措施 11
次。
（2）从业执业人员在中审众环最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，44名从业执业人员受到行政处罚 13人次，自律监管措施
0人次、纪律处分 14人次、监管措施 42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：舒畅，2000年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司（或 IPO）审计，2015 年起开始在中
审众环执业。最近 3 年签署 3家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：李思思，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司（或 IPO）审计，2019 年起开始在
中审众环执业。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
（3）拟担任项目质量控制复核人：胡芍，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审
众环执业。最近 3 年复核 4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人舒畅、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人胡芍最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3、独立性
项目合伙人舒畅、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人胡芍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用合计 130万元（含税），其中财务报表审计费用 100万元，内控审计费用 30万元。审计收费定价原则主
要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计
费用。2026 年度具体审计费用由公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
，公司审计委员会委员通过对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力，以及为公司提供审计服务的业务经验和职业素养，能够切实履行其审计职责，同意续
聘中审众环为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中遵守职业道德规范，秉持客观、公允、公正的态度，按照
中国注册会计师审计准则执行审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计工作
的稳定性、连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提
交公司股东会审议。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11bcf441-d208-4b36-9505-73987ca57947.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于会计政策变更的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第 19号》”的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法
律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2025年 12月 5日，财政部颁布了《准则解释第 19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关
于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等
相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第 19号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政
部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，
亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5bc79a42-8857-430a-b1fa-292a1838d417.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，于 2025年末对各类资产进行了减值测试，认为部分资产存在一定的减
值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备金额
经减值测试，公司 2025 年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产，本年度应计提
各项资产减值准备共计69,301,579.76元。详情如下表：
项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失 2,778,769.22
其中：应收账款坏账损失 2,847,371.71
其他应收款坏账损失 -68,602.49
2、资产减值损失 66,522,810.54
其中：存货跌价损失 64,240,407.08
固定资产减值损失 2,393,843.38
合同资产减值损失 -111,439.92
合计 69,301,579.76
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产及合同资产。
（一）应收账款、其他应收款坏账损失及合同资产减值损失的确认标准及计提方法
1、应收账款、合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款、合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，
而采用未来 12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款、合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1：LED 照明亮化及空调工 本组合以 LED 照明亮化及空调工程业务应收款项的账龄
程 作为信用风险特征
组合 2：消费电子产品及 LED 本组合以消费电子产品及 LED 散热组件业务应收款项的
散热组件 账龄作为信用风险特征
组合 3：LED 合同能源管理 本组合以 LED 合同能源管理业务应收款项的账龄作为信
用风险特征
组合 4：锂离子电池材料 本组合以锂离子电池材料业务应收款项的账龄作为信用
风险特征
组合 5：合并范围内关联方 本组合为合并范围内的应收款项
2、其他应收款坏账损失的确认标准及计提方法
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内或者整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 应收保证金及押金
组合 2 应收备用金
组合 3 应收非关联公司的往来款
项 目 确定组合的依据
组合 4 应收其他款项
组合 5 应收合并范围内关联方往来款
（二）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变
现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2025年度公司计提存货跌价损失 64,240,407.08 元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金
额超过 1,000万，具体情况说明如下：
资产名称 存货
存货成本（元） 263,151,836.32
可变现净值（元） 198,911,429.24
存货跌价损失的计算方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值
孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的
差额部分计提存货跌价准备。以前减记存货
价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备
在原已计提的金额内转回。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 1号——存货》
本次计提减值金额（元） 64,240,407.08
本次资产减值准备计提原因 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照
存货成本高于可变现净值的差额计提存货
跌价准备。
（三）固定资产可收回金额的确认和减值准备的计提方法
在资产负债表日对各项固定资产进行判断，存在减值迹象的，估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收
回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。固定资产减值损失一经确认，以后期间价值得以恢复的部分不予
转回。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公
平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产
活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及
为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计
未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资
产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将导致公司 2025年度利润总额减少 69,301,579.76元。本次计提资产减值准备已经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ebc0a6d-20be-4150-b4e7-334702ad1996.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货及衍生品套期保值业务的目的
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要产品、原材料（如碳酸锂、铜、铝等）价格受市场价格波动影响明显
，为降低生产经营相关产品、原材料价格波动给公司（含合并范围内子公司，下同）带来的经营风险，公司拟利用期货及衍生品工具
的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”），有效降低市场价格波
动风险，保障业务稳步发展。
本次开展套期保值业务工具选择为与公司生产经营相关的原材料及产成品，包括但不限于碳酸锂、铜、铝等期货及衍生品品种，
预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。
二、开展商品期货及衍生品套期保值业务的基本情况
公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士开展商品期货及衍生品套期保值业务，并按照公司制定的《期货及衍
生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易方式：公司拟在合规的场内或场外交易场所开展套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，
包括但不限于碳酸锂、铜、铝等期货及衍生品品种。
2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 7,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 70,000万元，上述
额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、交易期限：自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止。
4、资金来源：自有及自筹资金，不涉及募集资金。
三、开展商品期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性
公司开展套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货及衍生品市场的价格发现和风险对冲功能，降低
生产经营相关产品、原材料价格波动给公司经营带来的影响，具有必要性。
公司已建立较为完善的商品期货及衍生品套期保值业务内部控制和风险控制制度，对套期保值业务的操作规范、审批权限、组织
机构设置及职责、授权管理、执行流程、风险处理等方面进行了明确的规定，并配备专业人员，落实风险防范措施，审慎操作。公司
采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
四、开展商品期货及衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展商品期货及衍生品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效降低相关产品、原材料
价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货及衍生品市场的行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货及衍生品套期保值业务需投入保证金，可能存在资金流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行
平仓，造成实际损失。
3、政策风险：如期货及衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
4、操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应
风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、信用风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，交易对手出现违约而带来损失。
五、开展商品期货及衍生品套期保值业务的风险控制措施
1、为最大程度降低和防范生产经营相关产品、原材料价格波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境
变化，适时调整操作策略。
2、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批
权限、操作流程及风险控制等方面进行明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
3、公司合理设置完善的套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在审批的权限内办
理公司套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务知识培训，提高相关人员的专业知识，增强风险管理及防范意识。
4、公司套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关性高的产品、原材料，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲
价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
5、公司内部审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作
程序，及时防范操作风险。
六、开展商品期货及衍生品套期保值业务的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的
会计核算处理，并在财务报告中正确列报。
七、开展商品期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性分析结论
公司开展套期保值业务是以降低生产经营所需相关原材料及生产产品价格波动等风险为目的，有利于实现稳健经营，具有充分的
必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订较为完善的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，并就套期保值业务的额度、品种
、具体实施等事项作出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展套期保值业务，可以实现以降低风险为目的的
资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求，因此，公司开展商品期货及衍生品套期保值业务具有必要性和可行性
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5425c6b9-d99b-428c-93e4-7ffad2ebd9d1.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-08│超频三：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-08/1225463251.PDF
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2026-04-29│超频三：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│超频三：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233549.PDF
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2025-10-30│超频三：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758165.PDF
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2025-08-08│超频三：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-08/1224424764.PDF
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2025-04-29│超频三：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357668.PDF
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2025-04-29│超频三：2025年一季度报告
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2024-10-30│超频三：2024年三季度报告
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2024-08-30│超频三：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047456.PDF
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2024-04-24│超频三：2024年一季度报告
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