公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 18:52 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2025-09-19 18:16 │超频三（300647）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-09-19 18:16 │超频三（300647）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-12 16:18 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2025-09-03 17:56 │超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2025-08-26 20:12 │超频三（300647）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-26 20:12 │超频三（300647）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-13 19:30 │超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 │
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│2025-08-07 16:08 │超频三（300647）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-07 16:07 │超频三（300647）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告 │
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2025-09-22 18:52│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了
《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9
亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环
使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担
保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际
发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金
融企业申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
近日，公司收到了由华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）签署发回的《个人最高额保证合同》（由杜建军
先生、刘郁女士作为保证人签署）、《最高额保证合同》（由全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司作为保证人签署）；同时，
公司及子公司惠州市超频三光电科技有限公司（以下简称“惠州超频三”）分别与华夏银行签署了《最高额抵押合同》，刘郁女士与
华夏银行签署了《个人最高额质押合同》。现将上述合同的主要内容公告如下。
二、合同的主要内容
（一）《个人最高额保证合同》的主要内容
（1）债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
（2）保证人：杜建军先生、刘郁女士
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）保证最高本金余额：人民币50,000万元整
（5）保证方式：连带责任保证
（6）担保范围：主合同项下债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费
、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的费用。
（7）保证期间：三年，起算日为被担保债权的确定日或主合同项下债务履行期限届满日。
（二）《最高额保证合同》的主要内容
（1）债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
（2）保证人：惠州市超频三光电科技有限公司
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）保证最高本金余额：人民币50,000万元整
（5）保证方式：连带责任保证
（6）担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）
以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人
的应付费用。
（7）保证期间：三年，起算日为被担保债权的确定日或主合同项下债务履行期限届满日。
（三）《最高额抵押合同》的主要内容
（1）抵押权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
（2）抵押人：深圳市超频三科技股份有限公司、惠州市超频三光电科技有限公司
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）担保最高债权额：人民币50,000万元整
（5）担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）
以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现抵押权、实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同
债务人的应付费用。
（6）抵押物：公司及子公司惠州超频三部分自有房产。
（四）《个人最高额质押合同》的主要内容
（1）质权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
（2）出质人：刘郁女士
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）担保最高债权额：人民币50,000万元整
（5）担保方式：股权质押
（6）担保范围：主合同项下债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费
、公证费、律师费等为保管质押财产、实现质权、实现债权而发生的费用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为25,620万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的45.11%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额24,620万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《个人最高额保证合同》（杜建军、刘郁）；
2、《最高额保证合同》（惠州超频三）；
3、《最高额抵押合同》（超频三、惠州超频三）；
4、《个人最高额质押合同》（刘郁）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/342eae58-3ea9-4095-881f-e4716d952c55.PDF
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2025-09-19 18:16│超频三（300647）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司及子公司
连续十二个月新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准，现将具体情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除前期已披露的累计诉讼、仲裁情况外，公司及子公司连续十二个月新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计
为 6,119.28万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.78%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁金额合计为 3,344.55
万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁金额合计为 2,774.73万元。具体情况详见附件：连续十二个月新增累计诉讼、仲裁
案件情况统计表。
公司及子公司不存在单项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000万元的重大诉讼
、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，本次公告的诉讼对公司本期利润及期后利润的影响
尚存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将持续关注有关案件的后续进展，积极采取
相关措施维护公司和股东利益，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、起诉状或应诉通知书；
2、裁定书、判决书或裁决书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/da0e6385-320e-4cde-a339-92acafbe3f67.PDF
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2025-09-19 18:16│超频三（300647）：关于公司完成工商变更登记的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8 月 7 日、2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十
一次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行了修订。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《登记通知书》。本次变更备案不涉及换发营业
执照，《公司章程》全文详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（2025 年 8 月）。
备查文件：
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/84bc778d-d60e-4932-8adc-a7ec57736eb3.PDF
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2025-09-12 16:18│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向
金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授
信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控
股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保
事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金
额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授
信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
近日，杜建军先生、刘郁女士、全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司分别签署了《最高额连带责任保证书》，为公司向江
苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保，现将保证书的主要内容公告如下。
二、保证书的主要内容
1、债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币4,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约
金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍
卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
7、保证期间：自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为25,620万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的45.11%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额24,620万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《最高额连带责任保证书》（杜建军）；
2、《最高额连带责任保证书》（刘郁）；
3、《最高额连带责任保证书》（惠州市超频三光电科技有限公司）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4f0ccc8b-7201-4983-ade0-dc5f50010674.PDF
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2025-09-03 17:56│超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向
金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授
信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控
股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保
事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金
额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授
信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
近日，公司收到了由深圳市中小担小额贷款有限公司签署发回的《保证担保合同》，现将合同的主要内容公告如下。
二、保证合同的主要内容
1、债权人：深圳市中小担小额贷款有限公司
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币1,500万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：借款合同项下的借款本金、利息、罚息及逾期利息、服务费；债务人应向债权人承担的违约金；债权人为实现债
权支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费
、送达费、公告费、律师费等）。
7、保证期间：自本合同生效之日起至借款合同项下确定的借款履行期届满之日后三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为25,620万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的45.11%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额24,620万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《保证担保合同》（杜建军、刘郁、惠州市超频三光电科技有限公司）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/186bed79-b7d2-4cbc-9566-cee73185e31b.PDF
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2025-08-26 20:12│超频三（300647）：2025年第一次临时股东会决议公告
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超频三（300647）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a3e9e2f4-2f9e-49f9-b057-30c0e3925151.PDF
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2025-08-26 20:12│超频三（300647）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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超频三（300647）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ab68dd83-099c-4073-b791-af5ec9c0afac.PDF
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2025-08-13 19:30│超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女
士所质押的公司股份已办理解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 份比例 股本比例
大股东及其 （股）
一致行动人
刘郁 是 8,840,000 12.50% 1.93% 2022 年 9 2025 年 8 招商证券股
月 9 日 月 12 日 份有限公司
2,610,000 3.69% 0.57% 2023 年 9 2025 年 8 招商证券股
月 8 日 月 12 日 份有限公司
1,000,000 1.41% 0.22% 2024 年 2 2025 年 8 招商证券股
月 2 日 月 12 日 份有限公司
2,150,000 3.04% 0.47% 2024 年 2 2025 年 8 招商证券股
月 5 日 月 12 日 份有限公司
350,000 0.50% 0.08% 2024 年 2 2025 年 8 招商证券股
月 7 日 月 12 日 份有限公司
合计 14,950,000 21.15% 3.27% - - -
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘郁女士及其一致行动人云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称“
吉信泰富”）股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
（股） 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
刘郁 70,697,682 15.46% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
吉信 9,842,500 2.15% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰富
合计 80,540,182 17.61% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他情况说明
截至本公告披露日，刘郁女士所质押的公司股份已全部解除质押，刘郁女士及其一致行动人所持公司股份不存在被质押、冻结、
标记等情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/26a0bea4-0edd-418c-a824-d76ef0be1934.PDF
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2025-08-07 16:08│超频三（300647）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 7 日以现场和通讯表决的方
式召开，会议决定于 2025 年 8月 26 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00。
网络投票时间：2025 年 8 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 26 日下午15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 18 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请
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