公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:56 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为控股子公司申请银行授信提供担保│
│ │的进展公告 │
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│2024-12-20 17:02 │超频三（300647）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-20 17:02 │超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-20 17:02 │超频三（300647）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-20 17:02 │超频三（300647）：公司控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-13 19:02 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2024-12-06 15:42 │超频三（300647）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-22 15:42 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2024-10-30 00:00 │超频三（300647）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │超频三（300647）：2024年三季度报告 │
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2024-12-24 17:56│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为控股子公司申请银行授信提供担保的进
│展公告
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超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/10fdf65a-5a7d-40aa-9b5b-1a07cf546b82.PDF
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2024-12-20 17:02│超频三（300647）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料
，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席邹佳女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；
根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会临时会
议通知时限，同意于 2024年 12 月 20 日召开公司第四届监事会第七次会议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项符合公司实际情况，目的是为了公司经营及业务发展需要。
同时，借款利率不高于同期银行贷款利率标准，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司和全体股东的利益
。因此，监事会同意本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易
的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；保荐机构就本项议案发表了核查意见。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8b2dbc83-353e-4c4e-8206-4c40b4083dd4.PDF
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2024-12-20 17:02│超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展资金需求，公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士拟向
公司提供合计不超过人民币1 亿元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超
过总额度循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用
途为补充公司流动资金。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理相关借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件
。
刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易
构成关联交易。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控
制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事杜建军先生已回避表决。该事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议和第
四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规
定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事长、总经理杜建军先生为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人及
一致行动人。截至本公告披露日，刘郁女士持有公司股份 70,697,682 股，持股比例为 15.46%。刘郁女士不是失信被执行人。
三、本次关联交易的主要内容
为满足公司业务发展资金需求，刘郁女士拟向公司提供合计不超过人民币 1亿元的借款额度，借款利率不高于中国人民银行规定
的同期贷款利率标准（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。本次借款额度有效期限为公司
第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年，公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士为公司提供借款，是出于支持公司业务发展的考虑。刘郁女士对公司提供的借款利率不
高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，体现了控股股东对公司的支持，有利于降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和
全体股东的利益。
五、本年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易
2024 年初至本公告披露日，刘郁女士为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保，担保金额为人民币 1.8
亿元；公司以现金方式收购贺州信立达股权投资合伙企业（有限合伙）持有的江西三吨锂业有限公司 70%股权，刘郁女士持有贺州信
立达股权投资合伙企业（有限合伙）49%财产份额，该交易构成关联交易。上述事项均已履行必要的审批程序或信息披露义务。
除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向刘郁女士发放薪酬外，2024年初至本公告披露日，公司与刘郁女士未发生其他关联
交易。
六、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：本次关联交易事项有利于提高公司融资效率和降低外部融资风险，支持公司稳定发展，符合公司业务发
展的实际需要和全体股东利益，不会影响公司经营的独立性，不存在损害其他股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次控股股
东向公司提供借款暨关联交易事项，并同意提交公司第四届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项符合公司实际情况，目的是为了公司经营及业务发展需要。
同时，借款利率不高于同期银行贷款利率标准，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司和全体股东的利益
。因此，监事会同意本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项已经第四届董事会独立董事专门会议第三
次会议、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，关联董事回避了表决，本次事项履行了必要的内部决策程序
，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对本次控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、第四届董事会第七次会议决议；
4、第四届监事会第七次会议决议；
5、中泰证券股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/eecf9bbc-ad12-4e8d-a08f-b3932c444b9c.PDF
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2024-12-20 17:02│超频三（300647）：第四届董事会第七次会议决议公告
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超频三（300647）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/63d0cf69-da75-4b00-be11-f120e50cad6b.PDF
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2024-12-20 17:02│超频三（300647）：公司控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的核查意见
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超频三（300647）：公司控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/bf0a3c48-3ef0-4c09-8438-4bec61392818.PDF
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2024-12-13 19:02│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ce028fd8-fdaf-4c28-891a-43009a4e6ab2.PDF
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2024-12-06 15:42│超频三（300647）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易
所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司部分董事和高管将
在线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/90207a67-725f-4821-b1ea-585a4e4604a8.PDF
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2024-11-22 15:42│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/8f908a25-b12e-4a6b-be0f-cf38b2a01df6.PDF
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2024-10-30 00:00│超频三（300647）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告
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超频三（300647）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b63108e8-9b90-4b6e-9f2a-040177c9da6b.PDF
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2024-10-30 00:00│超频三（300647）：2024年三季度报告
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超频三（300647）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/70adfc56-33a9-4560-bb7d-f3ee7dd88af6.PDF
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2024-10-25 16:22│超频三（300647）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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超频三（300647）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/05a43678-cedb-454b-91a8-8db2bb173e44.PDF
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2024-10-10 19:26│超频三（300647）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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超频三（300647）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/3a70e2d3-f972-46a0-a0ef-dcdd6242a99a.PDF
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2024-09-18 16:06│超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女
士将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 份比例 股本比例
大股东及其 （股）
一致行动人
刘郁 是 11,610,000 16.42% 2.54% 2023 年 2 2024 年 9 招商证券股
月 23 日 月 13 日 份有限公司
1,000,000 1.41% 0.22% 2024 年 1 2024 年 9 招商证券股
月 30 日 月 13 日 份有限公司
1,000,000 1.41% 0.22% 2024 年 1 2024 年 9 招商证券股
月 31 日 月 13 日 份有限公司
1,000,000 1.41% 0.22% 2024 年 2 2024 年 9 招商证券股
月 2 日 月 13 日 份有限公司
2,900,000 4.10% 0.63% 2024 年 2 2024 年 9 招商证券股
月 5 日 月 13 日 份有限公司
2,840,000 4.02% 0.62% 2024 年 2 2024 年 9 招商证券股
月 8 日 月 13 日 份有限公司
合计 20,350,000 28.78% 4.45% - - -
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘郁女士及其一致行动人云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称“
吉信泰富”）股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
（股） 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
刘郁 70,697,682 15.46% 14,950,000 21.15% 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
吉信 9,842,500 2.15% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰富
合计 80,540,182 17.61% 14,950,000 18.56% 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他情况说明
截至本公告披露日，刘郁女士具备良好的资信状况、履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控。公司将持续关
注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/9aa6ad08-a4fb-4f4a-9f72-0851b86ce055.PDF
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2024-09-10 16:22│超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：超频三
保荐代表人姓名：李刚 联系电话：010-59013820
保荐代表人姓名：常乐 联系电话：021-20315030
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次，保荐机构通
过每月取得募集资
金专户银行对账单
的方式对募集资金
使用情况进行监督
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场列席，已审
阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审
阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未现场列席，已审
阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向交易所报告情况（《现场检查报告》除外）
（1）向交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024 年 4 月 24 日
（3）培训的主要内容 股权资本市场动态
及案例分析
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二
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