公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:41 │超频三（300647）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │超频三（300647）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │超频三（300647）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 16:41 │超频三（300647）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:40 │超频三（300647）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 16:40 │超频三（300647）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 16:40 │超频三（300647）：公司2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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│2025-04-28 16:40 │超频三（300647）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 │
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│2025-04-28 16:40 │超频三（300647）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 16:40 │超频三（300647）：2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：2025年一季度报告
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超频三（300647）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13274e11-186f-4550-acc6-1aae81497c0d.PDF
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：2024年年度报告
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超频三（300647）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ba0ea4b-6f82-46b4-b12e-4f2052961320.PDF
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：2024年年度报告摘要
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超频三（300647）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3160fc8-6668-4dea-acc2-bb47cc0ef6da.PDF
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：董事会决议公告
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超频三（300647）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/33a07a24-7c9e-477a-ae18-2fe0877ce21f.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：2024年年度审计报告
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超频三（300647）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/efe65fd2-fb62-4283-aa78-d52733c46bb9.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或
“公司”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超频三 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］11
87号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,70
2,269股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 7.49元/股，募集资金总额为人民币 199,999,994.81元，扣除相关发行费用（不
含税）人民币 4,929,245.28 元，募集资金净额为人民币 195,070,749.53 元。募集资金已于2022年 6月 22日划至公司指定账户。
上述资金到账情况已经中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字（2022）000039号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 12月 31日，公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用金额和当前余额如下：
项目 金额（元） 备注
募集资金总额 199,999,994.81 /
减：发行费用 4,929,245.28 /
募集资金净额 195,070,749.53 /
减：累计使用募集资金 196,332,134.42 /
其中：2022 年度使用募集资金 50,661,690.00 /
2023 年度使用募集资金 121,035,519.08 /
2024 年度使用募集资金 24,634,925.34 /
加：累计利息收入扣银行手续费后净额 1,261,459.33 /
减：注销账户结存利息转入基本账户 74.44 /
截至 2024年 12月 31日募集资金专户余额 0.00 /
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金
专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
2022 年 7 月 5 日，公司及控股孙公司圣比和（红河）新能源有限公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签订
了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。（平安银行深圳中心城支行是平安银行股份有
限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订募集资金监管协议的权限，因此签订募集资金监管协议的银行为上级分行）
2024年度，公司均严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司及控股孙公司圣比和（红河）新能源有限公司分别在平安银行深圳中心城支行
开设了募集资金专项账户。
2024年 12月 31日，公司披露了《关于注销募集资金专项账户的公告》。鉴于募投项目募集资金已使用完毕，为规范募集资金账
户管理，公司办理了上述账户注销手续，相关账户注销前结存利息已按照相关规定转至基本账户，公司及控股孙公司圣比和（红河）
新能源有限公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中泰证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监
管协议》随之终止。
截至 2024年 12月 31日，公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：
公司名称 开户行 账号 余额（元） 账户状态
深圳市超频三科 平安银行深圳 15459352830076 0.00 已注销
技股份有限公司 中心城支行
圣比和（红河） 平安银行深圳 15036203010085 0.00 已注销
新能源有限公司 中心城支行
注：上述项目的实施主体为圣比和（红河）新能源有限公司，系公司控股子公司个旧圣比和实业有限公司设立的全资子公司，公
司通过募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2024年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e085c3b1-1c97-4195-afb7-114d5a622548.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：公司2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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超频三（300647）：公司2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8f074738-f207-4916-b42b-63bc26c4e26d.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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超频三（300647）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2532276a-d4fe-4a62-ae85-4a1200c7406b.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：内部控制审计报告
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超频三（300647）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/90bc4517-3289-474a-aeda-205ebb093ffa.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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超频三（300647）：2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df25f834-d5a6-449d-8cdb-25e2283815c7.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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超频三（300647）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/34a791ab-dd94-4bdf-9b57-212d960415bb.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告
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超频三（300647）：关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f27ef99d-db08-4c3c-852d-aae7172b9103.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：关于预计2025年度担保额度暨关联担保的公告
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超频三（300647）：关于预计2025年度担保额度暨关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4aa97884-84b5-4a9d-b1bc-07af544d778f.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：监事会决议公告
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超频三（300647）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/03205950-03b9-48ac-b6b6-d3978b17abee.PDF
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2025-04-28 16:39│超频三（300647）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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超频三（300647）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75cba3b8-5894-41c7-ae32-5d666a06cdae.PDF
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2025-04-28 16:39│超频三（300647）：2024年度独立董事述职报告（杨文）
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超频三（300647）：2024年度独立董事述职报告（杨文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb15aeff-e4e8-40e9-abe0-b3d45fc2d081.PDF
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2025-04-28 16:39│超频三（300647）：期货及衍生品套期保值业务管理制度(2025年4月)
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超频三（300647）：期货及衍生品套期保值业务管理制度(2025年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/06695f38-60a5-49cd-867b-e3ce21b82551.PDF
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2025-04-28 16:39│超频三（300647）：2024年度独立董事述职报告（郭新梅）
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超频三（300647）：2024年度独立董事述职报告（郭新梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/76b14df5-b1df-4a6c-8836-c6c1a6a79c4f.PDF
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2025-04-28 16:37│超频三（300647）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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超频三（300647）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ea33d98c-b35d-456d-ac97-8dc46cf1005a.PDF
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2025-04-28 16:37│超频三（300647）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，就公司在任独立董事郭新梅女士、杨文先生的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭新梅女士、杨文先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/681399ae-0488-4c0c-8e9c-bc3e1b39646d.PDF
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2025-04-28 16:37│超频三（300647）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业
板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。
为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司经营业绩及发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-1
7:00 在“价值在线”举行 2024 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”
（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杜建军先生，副总经理、董事会秘书王军先生，董事、副总经理、财务总监毛松
先生，独立董事郭新梅女士，独立董事杨文先生，中泰证券股份有限公司保荐代表人李刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 5 月 16 日前访问 https://eseb.cn/1niWhNIGYXS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公
司将通过本次年度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/27b7d616-0550-4016-b83e-9f8791cf0469.PDF
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2025-04-28 16:37│超频三（300647）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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超频三（300647）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f895a264-07aa-4090-aa5e-d00ab2f4f00c.PDF
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2025-04-28 16:37│超频三（300647）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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超频三（300647）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b61cb42-7d7a-4520-9c9a-5bc34b6f354c.PDF
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2025-04-28 16:37│超频三（300647）：关于会计政策变更的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“《准则解释第 17 号》”）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024
〕24 号）（以下简称“《准则解释第 18 号》”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计
制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将
具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2023 年 10 月，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的
披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。
2024 年 12 月，财政部颁布了《准则解释第 18 号》，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计
量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提
前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第 17 号》《准则解释第18 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其余
未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告及其他相关规定。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更是公司根
据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，
亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bd4d2c69-66b3-4b3a-97a8-4b7209f03cf3.PDF
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2025-04-28 16:37│超频三（300647）：2024年度监事会工作报告
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超频三（300647）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8510b4c0-ecf8-49f7-8a55-e8e9da278d3f.PDF
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2025-04-28 16:37│超频三（300647）：关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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超频三（300647）：关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/00c3cf84-e932-4c91-a988-8cdab074169f.PDF
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2025-04-28 16:37│超频三（300647）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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超频三（300647）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e7090ad-967e-454e-b985-0e43607fe3ea.PDF
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2025-04-28 16:37│超频三（300647）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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超频三（300647）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0302fa0-6db7-48b3-87c5-c1f2d0f95665.
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