公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 19:00 │超频三（300647）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-11-03 19:00 │超频三（300647）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-11-03 18:58 │超频三（300647）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-03 18:58 │超频三（300647）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-03 18:58 │超频三（300647）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-03 18:58 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │超频三（300647）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-16 19:12 │超频三（300647）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2026-10-16 19:12 │超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（郭新梅） │
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│2026-10-16 19:12 │超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（郭新梅） │
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2026-11-03 19:00│超频三（300647）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 3日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了 3名非
独立董事、2名独立董事，共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事
长、董事会各专门委员会委员，以及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，具体成员如下：
非独立董事：杜建军先生（董事长）、毛松先生、尧红莲女士
独立董事：郭新梅女士、方吉槟先生
公司第五届董事会任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；董事会
成员均具备担任上市公司董事的任职资格，2名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且其任职资格和独立性
已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：
专门委员会名称 组成成员 主任委员（召集人）
审计委员会 郭新梅、方吉槟、尧红莲 郭新梅
战略委员会 杜建军、方吉槟、毛松 杜建军
提名委员会 郭新梅、方吉槟、杜建军 郭新梅
薪酬与考核委员会 方吉槟、郭新梅、毛松 方吉槟
上述董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。董事会审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员郭新梅女士为会计专业人士，且审计委员会
成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司董事会同意聘任杜建军先生为公司总经理，聘任 LIU WEI HONG（刘卫红）先生、王军先生、毛松先生为公司副总经理，同
时聘任王军先生为公司董事会秘书，聘任毛松先生为公司财务总监，聘任吴晓珊女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一
次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事
会第一次会议决议公告》。
上述高级管理人员任职资格经公司董事会提名委员会审核通过，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。
董事会秘书王军先生、证券事务代表吴晓珊女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专
业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
公司控股股东、实际控制人之一杜建军先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司发展历程及经营管理需要形成的安排，有
利于提高决策与执行效率，推动公司经营战略的持续落实。公司依据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度明确划分董事会和总
经理的职权，并且公司在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独
立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司已建立完善的制衡与监督机制，能够有效保障公司的独立性，有效防范利益冲突。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0755-89890019
联系传真：0755-89890117
电子邮箱：cps@pccooler.cn
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 18号超频三大楼 A座1301
五、其他说明事项
因任期届满，公司第四届董事会独立董事杨文先生不再担任公司董事。截至本公告日，杨文先生未直接或间接持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。杨文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/722adaf7-82d9-4fec-9d8d-e4c305dff91d.PDF
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2026-11-03 19:00│超频三（300647）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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超频三（300647）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/14bed91c-b7b0-4ed3-86b9-54b5cf7e78de.PDF
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2026-11-03 18:58│超频三（300647）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于 2026年 11月 3日在公司会议室以现场表决的方式召开。
2、本次董事会由董事杜建军先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中独立董事 2人。公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会临时会议通知时限，同意于 2026
年 11月 3日召开公司第五届董事会第一次会议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司
董事会同意选举杜建军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历详见附
件）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会专
门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员（见下表），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满时止。（简历详见附件）
专门委员会名称 组成成员 主任委员（召集人）
审计委员会 郭新梅、方吉槟、尧红莲 郭新梅
战略委员会 杜建军、方吉槟、毛松 杜建军
提名委员会 郭新梅、方吉槟、杜建军 郭新梅
薪酬与考核委员会 方吉槟、郭新梅、毛松 方吉槟
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任杜建
军先生为公司总经理，聘任 LIU WEI HONG（刘卫红）先生、王军先生、毛松先生为公司副总经理；经董事会提名委员会审查及董事
会审计委员会同意，董事会同意聘任毛松先生为公司财务总监；经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王军先生为公司董事会秘
书。上述高级管理人员的任职资格均已经董事会提名委员会审查通过，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
（简历详见附件）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任吴晓珊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历详见
附件）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/ef6a6afc-fd95-4a1e-a1e1-72eb639376f3.PDF
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2026-11-03 18:58│超频三（300647）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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超频三（300647）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/901e51d3-8685-42bc-9eb9-d12aa2bb42cc.PDF
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2026-11-03 18:58│超频三（300647）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 3 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 3 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 3日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18 号超频三科技大楼 13 楼公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 86,957,182 股，占公司有表决权股份总数的 19.0145%。其中：通过现场投票的
股东 6 人，代表股份86,501,782 股，占公司有表决权股份总数的 18.9149%。通过网络投票的股东 34 人，代表股份 455,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0996%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 16,259,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.5554%。其中：通过现场投票
的中小股东 5 人，代表股份 15,804,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.4558%。通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 45
5,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0996%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决
编码 股数（股） 比例 结果
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举杜建军先生为公司 总表决情况 86,564,716 99.5487% 当选
第五届董事会非独立董事》 其中，中小股 15,867,034 97.5862%
东的表决情况
1.02 《选举毛松先生为公司第 总表决情况 86,545,718 99.5268% 当选
五届董事会非独立董事》 其中，中小股 15,848,036 97.4694%
东的表决情况
1.03 《选举尧红莲女士为公司 总表决情况 86,566,716 99.5510% 当选
第五届董事会非独立董事》 其中，中小股 15,869,034 97.5985%
东的表决情况
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举郭新梅女士为公司 总表决情况 86,546,712 99.5280% 当选
第五届董事会独立董事》 其中，中小股 15,849,030 97.4755%
东的表决情况
2.02 《选举方吉槟先生为公司 总表决情况 86,567,411 99.5518% 当选
第五届董事会独立董事》 其中，中小股 15,869,729 97.6028%
东的表决情况
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述提案采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过。杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士当选为公司第五届董事会非独立
董事，郭新梅女士、方吉槟先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。该法
律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、深圳市超频三科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/2e8c8f10-9a4a-4a15-b934-21c9cd84430b.PDF
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2026-11-03 18:58│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司向金
融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿元的综合授信
额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东
及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以
金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为准
。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度
暨关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签署了《综合授信合同》，授信金额为5,000万元。同
时，杜建军先生、刘郁女士、全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司（以下简称“惠州超频三”）就上述事项分别与北京银行签
署了《最高额保证合同》（由杜建军先生、刘郁女士作为保证人分别签署的保证合同均简称为“合同1”，由惠州超频三作为保证人
签署的保证合同简称为“合同2”），现将上述合同的主要内容公告如下。
二、合同的主要内容
（一）合同 1的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高债权额：人民币10,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维
护/维修的费用、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用
、差旅费及其他合理费用)及其他应付款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的债权也包括在上述担保范围
中。
7、保证期间：主合同下的债务履行期届满之日起三年。
（二）合同 2的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高债权额：人民币10,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的
费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。
因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的债权也包括在上述担保范围中。
7、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为26,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2025年
度经审计净资产的61.71%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额25,180万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》（杜建军）；
2、《最高额保证合同》（刘郁）；
3、《最高额保证合同》（惠州超频三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/02689108-e1dc-4697-b85b-2f0a09c64949.PDF
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2026-10-30 00:00│超频三（300647）：2026年三季度报告
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超频三（300647）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f2e2c19f-5b75-4689-a44d-c543989747a9.PDF
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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超频三（300647）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/927331f9-f234-4970-ab2f-48dc96a26631.PDF
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（郭新梅）
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超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（郭新梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/4c965a56-5f4d-4a35-a570-922d83a065e7.PDF
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（郭新梅）
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超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（郭新梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/9bc00c54-3c76-4ebd-9fbc-e7ed047ae3c2.PDF
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，发表审查意见如下：
一、杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；均具备担任公司非独立董事的任职资格和履职
能力。
二、郭新梅女士、方吉槟先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；均具备担任公司独立董事的
任职资格、履职能力和独立性，并已取得独立董事资格证书。
综上，我们一致同意提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名郭新梅女士、方吉槟
先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/8e4af6b1-34ee-4e0f-87b6-58d470c805dd.PDF
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（方吉槟）
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超频三（300647）：独立董事提名人声明与承诺（方吉槟）。公告详情请查看附件
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。
公司于 2026年 10月 16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会进行资格审查，公
司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名郭新梅女士、方吉槟先生为第五届董事会
独立董事候选人，其中，郭新梅女士为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。（上述董事
候选人简历详见附件）
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3名非独立董
事、2名独立董事，共同组成公司第五届董事会。独立董事候选人郭新梅女士、方吉槟先生均已取得独立董事资格证书，公司独立董
事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
公司第五届董事会成员任期自公司股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人中
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次换届后，杨文先生不再担任公司独立董事职务，公司董事会对杨文先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/88f0b1a2-44e7-41ea-8170-7f44a4b1bc5d.PDF
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2026-10-16 19:12│超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（方吉槟）
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超频三（300647）：独立董事候选人声明与承诺（方吉槟）。公告详情请查看附件
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2026-10-16 19:11│超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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计划激励对象名单（授予日）的核查意见
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《深圳市超
频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下：
一、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人
员、核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划首
次授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，
符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2026-10-16 19:11│超频三（300647）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2026年 10月 13日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026 年 10 月 16 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中独立董事 2人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划（草案）》的规定以及公司 2026年第一次临时股东会的授权，
公司董事会认为 2026年股票期权激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就，同意以 2026年 10 月 16日为首次授予日，向符
合授予条件的 52 名激励对象首次授予 1,020 万份股票期权，行权价格为 7.33元/份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的公告》。
董事毛松先生为本次激励计划的激励对象，董事杜建军先生与激励对象存在关联关系，关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，本议案获得通过。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并
由国浩律师（深圳）事务所出具了《国浩律师（深圳）事务所关于公司 2026 年股票期权激励计划授予股票期权事项之法律意见书》
。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司提名委
员会进行资格审查，公司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会
选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：
（1）《选举杜建军先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（2）《选举毛松先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（3）《选举尧红莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司提名委
员会进行资格审查，公司董事会提名郭新梅女士、方吉槟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日
起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：
（1）《选举郭新梅女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（2）《选举方吉槟先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。独立董事候选人
在提交公司股东会审议前，需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2026年 11月 3日召开公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会第十七次会议决议；
4、国浩律师（深圳）事务所关于公司 2026年股票期权激励计划授予股票期权事项之法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
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2026-10-16 19:10│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进
│展公告
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一、关联交易及担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《
关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》《关于预计2026年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向
金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度及公司向子公司提供总计不超过人民币6亿元的担保，期限为自2
025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信/担保期限内授信/担保额度可循环使用。公司控股股东及实
际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融
机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额
度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-011）、《20
25年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
二、公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展情况
近日，公司收到了由上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）签署发回的《最高额保证合同》（由杜建军先生
、刘郁女士作为保证人签署的保证合同简称为“合同1”，由全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司作为保证人签署的保证合同
简称为“合同2”），现将合同的主要内容公告如下。
（一）合同1的主要内容
1、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币6,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银
行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权实现费用（包括但不限
于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。
7、保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
（二）合同2的主要内容
1、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币6,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银
行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费
用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务
人给债权人造成的其他损失。
7、保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
三、公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展情况
近日，公司、杜建军先生为全资子公司浙江炯达能源科技有限公司申请银行授信与交通银行股份有限公司杭州拱墅分行（以下简
称“交通银行”）签署了《保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
1、债权人：交通银行股份有限公司杭州拱墅分行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司、杜建军先生
3、债务人：浙江炯达能源科技有限公司
4、保证最高本金余额：人民币1,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为26,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2025年
度经审计净资产的61.71%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额25,180万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、上海银行保证合同：《最高额保证合同》（杜建军、刘郁、惠州市超频三光电科技有限公司）；
2、交通银行保证合同：《保证合同》（超频三、杜建军）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/829b1034-1a04-42a6-ba2f-6d8a71336ba4.PDF
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2026-10-16 19:10│超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划授予股票期权事项之法律意见书
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超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划授予股票期权事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/e7c431f9-9333-4566-8211-78f59e9992df.PDF
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2026-10-16 19:09│超频三（300647）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 16 日以现场和通讯表决的
方式召开，会议决定于 2026年 11月 3日 15:00召开公司 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 3日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 26日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10月 26日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会非独立董事候选人的议案》 人
1.01 《选举杜建军先生为公司第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
1.02 《选举毛松先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事》
1.03 《选举尧红莲女士为公司第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（2）
董事会独立董事候选人的议案》 人
2.01 《选举郭新梅女士为公司第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
2.02 《选举方吉槟先生为公司第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、上述议案采取累积投票方式选举，本次会议应选非独立董事 3人，独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；
若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记
。
（2）自然人股东应持本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（格式附后）和本人身
份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 10月 27日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼董事会办公室，信函请注明“
股东会”字样，邮编：518116。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：王军、吴晓珊
4、联系电话：0755-89890019
5、联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼
6、传真：0755-89890117
7、邮箱：cps@pccooler.cn
8、邮编：518116
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/24251ff4-9ad9-4995-801a-17fa8927340b.PDF
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2026-09-30 17:20│超频三（300647）：关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026
年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币6亿元的担保，期限为自2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。同时公司拟为圣比和（红河）新能源有限公司等子公司提供
连带责任有偿担保，并拟根据实际担保金额及担保期限收取担保费用。具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式
等内容以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别披露在巨潮资讯网上的《关于预计2026年度
担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-011）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
近日，公司与中国农业银行股份有限公司蒙自市支行签署了《保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
二、保证合同的主要内容
1、债权人：中国农业银行股份有限公司蒙自市支行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司
3、债务人：圣比和（红河）新能源有限公司
4、保证最高本金余额：人民币1,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现
债权的一切费用。
7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为25,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2025年
度经审计净资产的59.35%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额24,180万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a20ee1f6-4f47-4bcd-bb76-87a56547fa68.PDF
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2026-09-16 19:50│超频三（300647）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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超频三（300647）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/5661cfc7-4e9d-4a92-a213-ed5ff932f891.PDF
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2026-09-16 19:48│超频三（300647）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18 号超频三科技大楼 13 楼公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票平台出席股东会的股东 169 人，代表股份111,865,023 股，占公司股份总数的 24.4609%。通过现场和网络
投票的股东 167 人，代表股份 31,324,841 股，占公司有表决权股份总数的 6.8496%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
26,108,491 股，占公司有表决权股份总数的 5.7090%。通过网络投票的股东 164 人，代表股份 5,216,350股，占公司有表决权股
份总数的 1.1406%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票平台出席股东会的中小股东 168 人，代表股份41,167,341 股，占公司股份总数的 9.0018%。通过现场和网
络投票的中小股东 167人，代表股份 31,324,841股，占公司有表决权股份总数的 6.8496%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，
代表股份 26,108,491 股，占公司有表决权股份总数的 5.7090%。通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份5,216,350 股，占公
司有表决权股份总数的 1.1406%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于公司 总表决情 30,834, 98.4345 235,900 0.7531 254,500 0.8125 80,540, 通过
<2026 年股票期 况 441 % % % 182
权激励计划（草 其中，中 30,834, 98.4345 235,900 0.7531 254,500 0.8125 9,842,5
案）>及其摘要 小股东的 441 % % % 00
的议案》 表决情况
2.00 《关于公司 总表决情 30,834, 98.4345 224,700 0.7173 265,700 0.8482 80,540, 通过
<2026 年股票期 况 441 % % % 182
权激励计划实 其中，中 30,834, 98.4345 224,700 0.7173 265,700 0.8482 9,842,5
施考核管理办 小股东的 441 % % % 00
法>的议案》 表决情况
3.00 《关于提请股 总表决情 30,845, 98.4702 224,700 0.7173 254,500 0.8125 80,540, 通过
东会授权董事 况 641 % % % 182
会办理公司
2026 年股票期 其中，中 30,845, 98.4702 224,700 0.7173 254,500 0.8125 9,842,5
权激励计划相 小股东的 641 % % % 00
关事宜的议案》 表决情况
注：本次股东会议案均为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。上述议案关联股
东均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。该法
律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、深圳市超频三科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/cef9c832-49f2-4bf7-adcb-2cc809a1741d.PDF
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2026-09-11 18:12│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司向金
融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿元的综合授信
额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东
及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以
金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为准
。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度
暨关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
近日，杜建军先生、刘郁女士、全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司分别签署了《最高额连带责任保证书》，为公司向江
苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保，现将保证书的主要内容公告如下。
二、保证书的主要内容
1、债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币4,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约
金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍
卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
7、保证期间：自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为24,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2025年
度经审计净资产的57%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额23,180万元。公司
及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《最高额连带责任保证书》（杜建军）；
2、《最高额连带责任保证书》（刘郁）；
3、《最高额连带责任保证书》（惠州市超频三光电科技有限公司）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/ffda546d-9779-4128-98fd-4fd96196f0aa.PDF
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2026-09-11 18:12│超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f687115d-c470-40a2-9729-df1c818dab2f.PDF
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2026-09-11 18:12│超频三（300647）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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超频三（300647）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/abe929e4-56c1-4709-bd87-c446f7f75116.PDF
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2026-09-07 17:48│超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告
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超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/43d4df76-188e-49e2-ab68-c9f06a10f0e1.PDF
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2026-09-01 00:00│超频三（300647）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 8月 31日以现场和通讯表决的方式
召开，会议决定于 2026年9月 16日 15:00召开公司 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 16日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 10日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）> 非累积投 √
及其摘要的议案》 票提案
2.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核 非累积投 √
管理办法>的议案》 票提案
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股 非累积投 √
票期权激励计划相关事宜的议案》 票提案
2、以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述议案均为特
别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；
若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记
。
（2）自然人股东应持本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（格式附后）和本人身
份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 9月 11日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼董事会办公室，信函请注明“
股东会”字样，邮编：518116。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：王军、吴晓珊
4、联系电话：0755-89890019
5、联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼
6、传真：0755-89890117
7、邮箱：cps@pccooler.cn
8、邮编：518116
六、备查文件
第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/651f62de-d2e0-45a9-9775-de4ce4b7364e.PDF
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2026-08-31 21:27│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/351b12b4-8bd2-4edc-8fae-7b97e2c71ced.pdf
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2026-08-31 21:27│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/cc67c76d-4740-40f3-8aa6-f88053fda53a.pdf
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划自查表
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/17eb7460-4ae2-45a6-a235-a57f90b3db3d.PDF
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/08fee950-d3ce-4246-a10a-8b8d90106150.PDF
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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超频三（300647）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/8a63ed2f-2607-44fa-bce6-1e0462581ec6.PDF
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/0b5dc3b1-e9eb-4dc7-aadc-0d1ddef8508b.PDF
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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超频三（300647）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/c9b0ecd5-f8f4-4cc0-85c2-cbd0f494d539.PDF
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2026-08-31 20:44│超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书
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超频三（300647）：公司2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/13379798-8180-4d65-93e6-a460bf9eff9a.PDF
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2026-08-31 20:42│超频三（300647）：2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，对公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的不得实施股权激励计划的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。本次激励计划拟首次授予的激励对象包含 1 名外籍员工，其在公司经营管理、业务拓展等方面发挥重要作用，
公司将其纳入本次股票期权激励计划的激励对象，授予其股票期权与其所任职务、岗位重要性相匹配，具有合理性、必要性。本次激
励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规
则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于
股东会审议本次激励计划前5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律法规、规范性
文件的规定：关于股票期权的授予和行权安排（包括授予数量、授权日期、授予条件、行权价格、行权期、行权条件等事项）未违反
有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过
后方可正式实施。
四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获得股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
五、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性
，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，符合公司长远发展的需要，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次激励计划。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/89a29034-620d-4162-9c3d-943771ac6499.PDF
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2026-08-07 16:59│超频三（300647）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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超频三（300647）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9ac21156-cfeb-408e-acb5-343efd846436.PDF
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2026-08-07 16:58│超频三（300647）：2026年半年度报告
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超频三（300647）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/4f0fa93e-839f-4441-8b40-c68723e19e35.PDF
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2026-08-07 16:58│超频三（300647）：2026年半年度报告摘要
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超频三（300647）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/57fadb69-4f3d-4a16-a28f-231370e6a716.PDF
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2026-08-07 16:57│超频三（300647）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超频三（300647）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/68df7fa2-85e5-49c2-95f1-f33df60c44ff.PDF
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2026-08-07 16:57│超频三（300647）：关于会计政策变更的公告
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超频三（300647）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/fd0eaa8d-fc27-4d0e-9c4a-b1d8211f68f5.PDF
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2026-08-07 16:56│超频三（300647）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2026 年 7 月 28日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026年 8月 7日 10:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中独立董事 2人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年半年度报告全文及其摘要》；
公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，为规范公司董事会秘书行为，促进
和保障董事会秘书积极履行职责，董事会同意对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2026年 8月）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
2、第四届董事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/e1c36f01-89a2-4971-8363-edecd8c5838b.PDF
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2026-07-17 17:52│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《
关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿
元的综合授信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。
公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用
，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的
融资金额为准。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业
申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
近日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）签署了《授信业务总协议》，授信金额为3,000
万元。同时，杜建军先生、刘郁女士、全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司就上述事项分别与建设银行签署了《本金最高额保
证合同》；公司与建设银行签署了《最高额专利权质押合同》。现将上述担保合同的主要内容公告如下。
二、担保合同的主要内容
（一）《本金最高额保证合同》的主要内容
（1）债权人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
（2）保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）保证最高本金余额：人民币3,000万元整
（5）保证方式：连带责任保证
（6）担保范围：主合同项下的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履
行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证
项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全
费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（7）保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
（二）《最高额专利权质押合同》的主要内容
（1）质权人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
（2）出质人/债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（3）担保最高限额：人民币6,000万元整
（4）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书
等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向质权人支付的其他款项（包括但不限于质权人垫付的有关手续费、
电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、质权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（5）质押物：公司部分知识产权
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为24,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2025年
度经审计净资产的57%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额23,180万元。公司
及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《本金最高额保证合同》（杜建军、刘郁、惠州市超频三光电科技有限公司）；
2、《最高额专利权质押合同》（超频三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2e9a2464-56e7-4bdd-ac3b-0cbd5c17c6f4.PDF
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2026-05-25 17:32│超频三（300647）：关于公司完成工商变更登记的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4 月 28 日、2026 年 5 月 21 日召开第四届董事会第十
四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的
相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息
如下：
1、公司名称：深圳市超频三科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300774117464B
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：杜建军
5、成立日期：2005 年 04 月 27 日
6、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 18 号超频三大楼A 座 1301
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/8bdca57b-214d-4ef6-a8b7-036a08adb786.PDF
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2026-05-21 18:56│超频三（300647）：2025年年度股东会决议公告
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超频三（300647）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d65fe85b-f65e-43ba-b787-f889f66070cc.PDF
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2026-05-21 18:56│超频三（300647）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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超频三（300647）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/52497975-57d3-4c42-89ef-bf7e2fd88383.PDF
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2026-04-28 19:10│超频三（300647）：关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行、融资租赁机构等）申请合计不超过人民币 10 亿元的综
合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准），期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年
年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度
内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、
信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。公司及子公司拟为上述综合授信提供连带责任担保并由公
司及子公司提供抵押担保。
公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保
费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发
生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经
公司第四届董事会审计委员会十四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需
提交公司股东会批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度
内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
二、协议主要内容
公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由
公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保
。
截至本公告披露日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与金融机构及类金
融企业实际签订的正式协议或合同为准。
三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
2026 年初至本公告日，杜建军先生、刘郁女士为公司向银行申请综合授信额度提供无偿关联担保，担保金额合计为人民币 6,90
0万元；刘郁女士向公司提供借款用于公司日常经营活动，借款本金余额为人民币 10,000万元。除前述关联交易、本报告中所述关联
交易及向杜建军先生、刘郁女士发放薪酬外，2026年初至本公告披露日，公司与杜建军先生、刘郁女士未发生其他关联交易。
四、对上市公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，能够进一步拓宽融资渠道，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、
可持续发展。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为支持公司业务发展，为公司向金融机构及类金融企业申请授信提供
连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司本次向金融机构及类金融企业申请授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司获得金融机
构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司本次申请授信额度提供无
偿担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，有利于公司长远发展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此
，独立董事一致同意本次向金融机构申请授信事项，并同意提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、第四届董事会第十四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e96a79d-ecf2-49b2-ae4a-de0de2e18ddb.PDF
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2026-04-28 19:10│超频三（300647）：关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告
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超频三（300647）：关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42d15256-d2ae-4004-a7c3-8c6f3ccc0191.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 4月 28日以现场和通讯表决的方式
召开，会议决定于 2026年5月 21日 14:00召开公司 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投 √
议案》 票提案
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投 √
的议案》 票提案
5.00 《关于 2026年度独立董事津贴方案的议案》 非累积投 √
票提案
6.00 《关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额 非累积投 √
度暨关联担保的议案》 票提案
8.00 《关于预计 2026 年度担保额度暨关联担保的议 非累积投 √
案》 票提案
9.00 《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议 非累积投 √
案》 票提案
10.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投 √
票提案
11.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
2、以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将
在本次年度股东会上进行述职。上述第 11项议案为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼董事会办公室，信函请注明“
股东会”字样，邮编：518116。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：王军、吴晓珊
4、联系电话：0755-89890019
5、联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼
6、传真：0755-89890117
7、邮箱：cps@pccooler.cn
8、邮编：518116
六、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e4d8bb1-8750-49e7-bb3f-78d27af6c4bb.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（杨文）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2025年度工
作中勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护
公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
本人杨文，1981年生，中共党员，北京大学经济学博士，副教授，博士生导师。曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《
人民币国际化路径研究》《金融学》等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师，
现任深圳大学经济学院统计系主任、中国文化艺术发展促进会艺术经济专业委员会副主任、深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董
事，2020年 11月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会、2次股东会，本人均按时现场出席相关会议，没有缺席或未亲自出席会议的情况。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论，独立、客观、审慎地行使表决权。公司董事会、股
东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人对公司董事会会议审议的各项议案均表示同意，无
提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，严格按照各专门委员会工作细则
等相关规定，积极参与各专门委员会的日常工作。报告期内，本人召集和主持了 1次薪酬与考核委员会会议，出席了 5次审计委员会
会议，均未有缺席情况。
报告期内，本人召集和主持薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行薪酬与考核委员
会的职责。本人出席审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅、对续聘会计师事务所的履职能力和资质进行审核
、对公司的内部审计部门及其工作进行监督等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，公司共召开 2次独立董事专门会议。本人作为独立董事，严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，积极参与独立
董事专门会议及相关工作。本人对公司关联交易事项进行了审议，并基于专业判断发表了客观、独立、审慎的意见，切实履行独立董
事职责。
（三）行使特别职权情况
报告期内，本人作为独立董事，未发生以下涉及行使特别职权的事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，切实履行相关监督职责。具体包括：结合公司实际情况，对
内部审计部门的审计工作进行检查与监督；持续关注公司内部控制制度的建立健全及执行情况，并提出完善建议；与会计师事务所就
审计计划、关键审计事项等问题进行深入探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序
完成。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
2025年度，本人通过关注公司互动易答复、公司舆情、投资者电话热线及参加业绩说明会、投资者集体接待日活动等多种渠道，
多方面了解投资者的诉求和建议，切实维护中小股东的合法权益。本人利用参加董事会、股东会及各专门委员会的机会，积极与公司
董事、高级管理人员进行沟通交流，听取关于公司日常经营、财务状况、内部控制、重大事项进展等方面的汇报，同时结合自身专业
知识和经验提出相关建议和意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。报告期内，本人累计现场工作时间达到 16日。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，给予本人积极有效的配合和支持。公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料
和汇报公司有关经营情况，对本人提出的问询均予以及时、详实的回复，为本人履行职责、行使职权提供了必要的工作条件和协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
1、2025年 4月 28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的
议案》《关于预计 2025年度担保额度暨关联担保的议案》；
2、2025年 12月 16日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交
易的议案》。
经核查，本人认为，上述关联交易事项属于正常经营需要，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理
，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人认真审议了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及
《2024年度内部控制评价报告》，重点关注了公司财务信息及内部控制情况。本人认为公司披露的定期报告及内部控制评价报告真实
、准确、完整、及时、公平地反映了公司实际情况，并经过审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年 4月 28日、2025年 5月 19日，公司第四届董事会第十次会议、2024年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘公司 202
5年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构。经核查，本人认为，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025年度财务审计和内部控制审计
工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计；在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审
计准则的规定，客观公正、独立地为公司提供审计服务。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议并发表了意见，本人认为相关薪酬方案的审议程序合法、合规，
方案内容综合考虑了同行业及地区上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益尤其是中小
股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）除上述事项外，报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极履行独立董事职责，利用自身的专业知识和执业经验独立
、客观、公正地行使表决权；同时积极参与公司重大事项的决策过程，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与指导作用，切实维护
公司及投资者特别是中小投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续秉承审慎尽责、勤勉履职的原则，依法合规履行独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作。
同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护公司及投资者特别是中小投资者的
合法权益。
以上是本人就 2025年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此，向公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的支持和
配合表示感谢！
五、联系方式
杨文：4795128@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c274be53-33d6-45b6-b8ca-e10f0cd09a28.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│超频三：2026年三季度报告
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2026-08-08│超频三：2026年半年度报告
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2026-04-29│超频三：2025年年度报告
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2026-04-29│超频三：2026年一季度报告
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2025-10-30│超频三：2025年三季度报告
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2025-08-08│超频三：2025年半年度报告
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2025-04-29│超频三：2024年年度报告
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2025-04-29│超频三：2025年一季度报告
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2024-10-30│超频三：2024年三季度报告
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2024-08-30│超频三：2024年半年度报告
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2024-04-24│超频三：2024年一季度报告
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