公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 19:10 │超频三（300647）：关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告 │
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│2026-04-28 19:10 │超频三（300647）：关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告 │
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│2026-04-28 19:09 │超频三（300647）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 19:09 │超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（杨文） │
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│2026-04-28 19:09 │超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（郭新梅） │
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│2026-04-28 19:09 │超频三（300647）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-28 19:09 │超频三（300647）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月) │
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│2026-04-28 19:07 │超频三（300647）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-28 19:07 │超频三（300647）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-28 19:07 │超频三（300647）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-04-28 19:10│超频三（300647）：关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行、融资租赁机构等）申请合计不超过人民币 10 亿元的综
合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准），期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年
年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度
内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、
信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。公司及子公司拟为上述综合授信提供连带责任担保并由公
司及子公司提供抵押担保。
公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保
费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发
生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经
公司第四届董事会审计委员会十四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需
提交公司股东会批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度
内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
二、协议主要内容
公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由
公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保
。
截至本公告披露日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与金融机构及类金
融企业实际签订的正式协议或合同为准。
三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
2026 年初至本公告日，杜建军先生、刘郁女士为公司向银行申请综合授信额度提供无偿关联担保，担保金额合计为人民币 6,90
0万元；刘郁女士向公司提供借款用于公司日常经营活动，借款本金余额为人民币 10,000万元。除前述关联交易、本报告中所述关联
交易及向杜建军先生、刘郁女士发放薪酬外，2026年初至本公告披露日，公司与杜建军先生、刘郁女士未发生其他关联交易。
四、对上市公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，能够进一步拓宽融资渠道，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、
可持续发展。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为支持公司业务发展，为公司向金融机构及类金融企业申请授信提供
连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司本次向金融机构及类金融企业申请授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司获得金融机
构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司本次申请授信额度提供无
偿担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，有利于公司长远发展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此
，独立董事一致同意本次向金融机构申请授信事项，并同意提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、第四届董事会第十四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e96a79d-ecf2-49b2-ae4a-de0de2e18ddb.PDF
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2026-04-28 19:10│超频三（300647）：关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告
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超频三（300647）：关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42d15256-d2ae-4004-a7c3-8c6f3ccc0191.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 4月 28日以现场和通讯表决的方式
召开，会议决定于 2026年5月 21日 14:00召开公司 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投 √
议案》 票提案
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投 √
的议案》 票提案
5.00 《关于 2026年度独立董事津贴方案的议案》 非累积投 √
票提案
6.00 《关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额 非累积投 √
度暨关联担保的议案》 票提案
8.00 《关于预计 2026 年度担保额度暨关联担保的议 非累积投 √
案》 票提案
9.00 《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议 非累积投 √
案》 票提案
10.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投 √
票提案
11.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
2、以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将
在本次年度股东会上进行述职。上述第 11项议案为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼董事会办公室，信函请注明“
股东会”字样，邮编：518116。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：王军、吴晓珊
4、联系电话：0755-89890019
5、联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼
6、传真：0755-89890117
7、邮箱：cps@pccooler.cn
8、邮编：518116
六、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e4d8bb1-8750-49e7-bb3f-78d27af6c4bb.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（杨文）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2025年度工
作中勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护
公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
本人杨文，1981年生，中共党员，北京大学经济学博士，副教授，博士生导师。曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《
人民币国际化路径研究》《金融学》等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师，
现任深圳大学经济学院统计系主任、中国文化艺术发展促进会艺术经济专业委员会副主任、深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董
事，2020年 11月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会、2次股东会，本人均按时现场出席相关会议，没有缺席或未亲自出席会议的情况。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论，独立、客观、审慎地行使表决权。公司董事会、股
东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人对公司董事会会议审议的各项议案均表示同意，无
提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，严格按照各专门委员会工作细则
等相关规定，积极参与各专门委员会的日常工作。报告期内，本人召集和主持了 1次薪酬与考核委员会会议，出席了 5次审计委员会
会议，均未有缺席情况。
报告期内，本人召集和主持薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行薪酬与考核委员
会的职责。本人出席审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅、对续聘会计师事务所的履职能力和资质进行审核
、对公司的内部审计部门及其工作进行监督等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，公司共召开 2次独立董事专门会议。本人作为独立董事，严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，积极参与独立
董事专门会议及相关工作。本人对公司关联交易事项进行了审议，并基于专业判断发表了客观、独立、审慎的意见，切实履行独立董
事职责。
（三）行使特别职权情况
报告期内，本人作为独立董事，未发生以下涉及行使特别职权的事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，切实履行相关监督职责。具体包括：结合公司实际情况，对
内部审计部门的审计工作进行检查与监督；持续关注公司内部控制制度的建立健全及执行情况，并提出完善建议；与会计师事务所就
审计计划、关键审计事项等问题进行深入探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序
完成。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
2025年度，本人通过关注公司互动易答复、公司舆情、投资者电话热线及参加业绩说明会、投资者集体接待日活动等多种渠道，
多方面了解投资者的诉求和建议，切实维护中小股东的合法权益。本人利用参加董事会、股东会及各专门委员会的机会，积极与公司
董事、高级管理人员进行沟通交流，听取关于公司日常经营、财务状况、内部控制、重大事项进展等方面的汇报，同时结合自身专业
知识和经验提出相关建议和意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。报告期内，本人累计现场工作时间达到 16日。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，给予本人积极有效的配合和支持。公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料
和汇报公司有关经营情况，对本人提出的问询均予以及时、详实的回复，为本人履行职责、行使职权提供了必要的工作条件和协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
1、2025年 4月 28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的
议案》《关于预计 2025年度担保额度暨关联担保的议案》；
2、2025年 12月 16日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交
易的议案》。
经核查，本人认为，上述关联交易事项属于正常经营需要，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理
，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人认真审议了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及
《2024年度内部控制评价报告》，重点关注了公司财务信息及内部控制情况。本人认为公司披露的定期报告及内部控制评价报告真实
、准确、完整、及时、公平地反映了公司实际情况，并经过审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年 4月 28日、2025年 5月 19日，公司第四届董事会第十次会议、2024年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘公司 202
5年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构。经核查，本人认为，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025年度财务审计和内部控制审计
工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计；在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审
计准则的规定，客观公正、独立地为公司提供审计服务。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议并发表了意见，本人认为相关薪酬方案的审议程序合法、合规，
方案内容综合考虑了同行业及地区上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益尤其是中小
股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）除上述事项外，报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极履行独立董事职责，利用自身的专业知识和执业经验独立
、客观、公正地行使表决权；同时积极参与公司重大事项的决策过程，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与指导作用，切实维护
公司及投资者特别是中小投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续秉承审慎尽责、勤勉履职的原则，依法合规履行独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作。
同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护公司及投资者特别是中小投资者的
合法权益。
以上是本人就 2025年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此，向公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的支持和
配合表示感谢！
五、联系方式
杨文：4795128@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c274be53-33d6-45b6-b8ca-e10f0cd09a28.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（郭新梅）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠
实履行独立董事职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2
025年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
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