公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:52 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2026-05-25 17:32 │超频三（300647）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-21 18:56 │超频三（300647）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:56 │超频三（300647）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 19:10 │超频三（300647）：关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告 │
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│2026-04-28 19:10 │超频三（300647）：关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告 │
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│2026-04-28 19:09 │超频三（300647）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 19:09 │超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（杨文） │
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│2026-04-28 19:09 │超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（郭新梅） │
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│2026-04-28 19:09 │超频三（300647）：公司章程（2026年4月） │
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2026-07-17 17:52│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《
关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币10亿
元的综合授信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。
公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用
，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的
融资金额为准。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业
申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
近日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）签署了《授信业务总协议》，授信金额为3,000
万元。同时，杜建军先生、刘郁女士、全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司就上述事项分别与建设银行签署了《本金最高额保
证合同》；公司与建设银行签署了《最高额专利权质押合同》。现将上述担保合同的主要内容公告如下。
二、担保合同的主要内容
（一）《本金最高额保证合同》的主要内容
（1）债权人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
（2）保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）保证最高本金余额：人民币3,000万元整
（5）保证方式：连带责任保证
（6）担保范围：主合同项下的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履
行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证
项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全
费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（7）保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
（二）《最高额专利权质押合同》的主要内容
（1）质权人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
（2）出质人/债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（3）担保最高限额：人民币6,000万元整
（4）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书
等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向质权人支付的其他款项（包括但不限于质权人垫付的有关手续费、
电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、质权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（5）质押物：公司部分知识产权
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为24,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2025年
度经审计净资产的57%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额23,180万元。公司
及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《本金最高额保证合同》（杜建军、刘郁、惠州市超频三光电科技有限公司）；
2、《最高额专利权质押合同》（超频三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2e9a2464-56e7-4bdd-ac3b-0cbd5c17c6f4.PDF
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2026-05-25 17:32│超频三（300647）：关于公司完成工商变更登记的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4 月 28 日、2026 年 5 月 21 日召开第四届董事会第十
四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的
相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息
如下：
1、公司名称：深圳市超频三科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300774117464B
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：杜建军
5、成立日期：2005 年 04 月 27 日
6、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 18 号超频三大楼A 座 1301
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/8bdca57b-214d-4ef6-a8b7-036a08adb786.PDF
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2026-05-21 18:56│超频三（300647）：2025年年度股东会决议公告
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超频三（300647）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d65fe85b-f65e-43ba-b787-f889f66070cc.PDF
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2026-05-21 18:56│超频三（300647）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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超频三（300647）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/52497975-57d3-4c42-89ef-bf7e2fd88383.PDF
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2026-04-28 19:10│超频三（300647）：关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行、融资租赁机构等）申请合计不超过人民币 10 亿元的综
合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准），期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年
年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度
内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、
信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。公司及子公司拟为上述综合授信提供连带责任担保并由公
司及子公司提供抵押担保。
公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保
费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发
生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经
公司第四届董事会审计委员会十四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需
提交公司股东会批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度
内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
二、协议主要内容
公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由
公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保
。
截至本公告披露日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与金融机构及类金
融企业实际签订的正式协议或合同为准。
三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
2026 年初至本公告日，杜建军先生、刘郁女士为公司向银行申请综合授信额度提供无偿关联担保，担保金额合计为人民币 6,90
0万元；刘郁女士向公司提供借款用于公司日常经营活动，借款本金余额为人民币 10,000万元。除前述关联交易、本报告中所述关联
交易及向杜建军先生、刘郁女士发放薪酬外，2026年初至本公告披露日，公司与杜建军先生、刘郁女士未发生其他关联交易。
四、对上市公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，能够进一步拓宽融资渠道，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、
可持续发展。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为支持公司业务发展，为公司向金融机构及类金融企业申请授信提供
连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司本次向金融机构及类金融企业申请授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司获得金融机
构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司本次申请授信额度提供无
偿担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，有利于公司长远发展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此
，独立董事一致同意本次向金融机构申请授信事项，并同意提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、第四届董事会第十四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e96a79d-ecf2-49b2-ae4a-de0de2e18ddb.PDF
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2026-04-28 19:10│超频三（300647）：关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告
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超频三（300647）：关于预计2026年度担保额度暨关联担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42d15256-d2ae-4004-a7c3-8c6f3ccc0191.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 4月 28日以现场和通讯表决的方式
召开，会议决定于 2026年5月 21日 14:00召开公司 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投 √
议案》 票提案
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投 √
的议案》 票提案
5.00 《关于 2026年度独立董事津贴方案的议案》 非累积投 √
票提案
6.00 《关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额 非累积投 √
度暨关联担保的议案》 票提案
8.00 《关于预计 2026 年度担保额度暨关联担保的议 非累积投 √
案》 票提案
9.00 《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议 非累积投 √
案》 票提案
10.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投 √
票提案
11.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
2、以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将
在本次年度股东会上进行述职。上述第 11项议案为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼董事会办公室，信函请注明“
股东会”字样，邮编：518116。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：王军、吴晓珊
4、联系电话：0755-89890019
5、联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼 13楼
6、传真：0755-89890117
7、邮箱：cps@pccooler.cn
8、邮编：518116
六、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e4d8bb1-8750-49e7-bb3f-78d27af6c4bb.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（杨文）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2025年度工
作中勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护
公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
本人杨文，1981年生，中共党员，北京大学经济学博士，副教授，博士生导师。曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《
人民币国际化路径研究》《金融学》等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师，
现任深圳大学经济学院统计系主任、中国文化艺术发展促进会艺术经济专业委员会副主任、深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董
事，2020年 11月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会、2次股东会，本人均按时现场出席相关会议，没有缺席或未亲自出席会议的情况。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论，独立、客观、审慎地行使表决权。公司董事会、股
东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人对公司董事会会议审议的各项议案均表示同意，无
提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，严格按照各专门委员会工作细则
等相关规定，积极参与各专门委员会的日常工作。报告期内，本人召集和主持了 1次薪酬与考核委员会会议，出席了 5次审计委员会
会议，均未有缺席情况。
报告期内，本人召集和主持薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行薪酬与考核委员
会的职责。本人出席审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅、对续聘会计师事务所的履职能力和资质进行审核
、对公司的内部审计部门及其工作进行监督等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，公司共召开 2次独立董事专门会议。本人作为独立董事，严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，积极参与独立
董事专门会议及相关工作。本人对公司关联交易事项进行了审议，并基于专业判断发表了客观、独立、审慎的意见，切实履行独立董
事职责。
（三）行使特别职权情况
报告期内，本人作为独立董事，未发生以下涉及行使特别职权的事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，切实履行相关监督职责。具体包括：结合公司实际情况，对
内部审计部门的审计工作进行检查与监督；持续关注公司内部控制制度的建立健全及执行情况，并提出完善建议；与会计师事务所就
审计计划、关键审计事项等问题进行深入探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序
完成。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
2025年度，本人通过关注公司互动易答复、公司舆情、投资者电话热线及参加业绩说明会、投资者集体接待日活动等多种渠道，
多方面了解投资者的诉求和建议，切实维护中小股东的合法权益。本人利用参加董事会、股东会及各专门委员会的机会，积极与公司
董事、高级管理人员进行沟通交流，听取关于公司日常经营、财务状况、内部控制、重大事项进展等方面的汇报，同时结合自身专业
知识和经验提出相关建议和意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。报告期内，本人累计现场工作时间达到 16日。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，给予本人积极有效的配合和支持。公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料
和汇报公司有关经营情况，对本人提出的问询均予以及时、详实的回复，为本人履行职责、行使职权提供了必要的工作条件和协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
1、2025年 4月 28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的
议案》《关于预计 2025年度担保额度暨关联担保的议案》；
2、2025年 12月 16日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交
易的议案》。
经核查，本人认为，上述关联交易事项属于正常经营需要，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理
，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人认真审议了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及
《2024年度内部控制评价报告》，重点关注了公司财务信息及内部控制情况。本人认为公司披露的定期报告及内部控制评价报告真实
、准确、完整、及时、公平地反映了公司实际情况，并经过审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年 4月 28日、2025年 5月 19日，公司第四届董事会第十次会议、2024年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘公司 202
5年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构。经核查，本人认为，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025年度财务审计和内部控制审计
工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计；在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审
计准则的规定，客观公正、独立地为公司提供审计服务。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议并发表了意见，本人认为相关薪酬方案的审议程序合法、合规，
方案内容综合考虑了同行业及地区上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益尤其是中小
股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）除上述事项外，报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极履行独立董事职责，利用自身的专业知识和执业经验独立
、客观、公正地行使表决权；同时积极参与公司重大事项的决策过程，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与指导作用，切实维护
公司及投资者特别是中小投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续秉承审慎尽责、勤勉履职的原则，依法合规履行独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作。
同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护公司及投资者特别是中小投资者的
合法权益。
以上是本人就 2025年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此，向公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的支持和
配合表示感谢！
五、联系方式
杨文：4795128@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c274be53-33d6-45b6-b8ca-e10f0cd09a28.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：2025年度独立董事述职报告（郭新梅）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠
实履行独立董事职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2
025年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
本人郭新梅，1972年生，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳新合程供应链股份有限公司会计经理、（香港）悦丰集团有限公司
财务总监、深圳丹邦科技股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，深圳市安华
光电技术股份有限公司独立董事，深圳市兆威机电股份有限公司独立董事，2023年 11月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会、2次股东会，本着勤勉尽责的态度，本人均按时现场出席相关会议，没有缺席或未亲自出席
会议的情况。
本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，对董事会会议审议的相关议案均投
了同意票，未发生提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度，公司共召开 5次审计委员会会议和 1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席会议的情形。本人作为
第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司专门委员会工作细则的相关要求，积极履行相应职
责，就公司重大事项进行审议并发表明确意见。
1、作为公司第四届董事会审计委员会召集人，严格按照《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展审计委员会的日
常工作。报告期内，本人审议了公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项，发表了明确同意的意见，并同意按照
程序将相关议案提交董事会审议。
2、作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考
核委员会的日常工作。报告期内，本人审议了公司董事、高级管理人员薪酬方案，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议
案提交董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2次独立董事专门会议。本人作为公司第四届董事会独立董事专门会议召集人，严格按照《独立董事工作
制度》等相关规定，认真开展相关工作。在日常工作中，积极参与公司重大事项的审议，对公司预计2025年度担保额度暨关联担保、
控股股东及实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易等事项发表了明确同意的意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计人员及外部会计师事务所进行了积极沟通。对于公司内部审计工作，
本人对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了审核，并提出意见和建议；审议了内部审计计划、工作总结及内部控制评价报告等
文件，并就内控制度完善、子公司管理等事项提出了意见和建议。在年报审计期间，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，仔细审阅相关资料，并就审计过程中发现的问题进行充分沟通，切实维护了公司和股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
报告期内，本人重视与投资者的沟通交流，通过股东会、业绩说明会、投资者集体接待日活动等多种方式与投资者沟通交流，了
解投资者的诉求和意见。为切实履行独立董事职责，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议
等形式，深入了解公司经营发展、财务状况、内部控制建设情况，认真研究议案相关材料，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同
时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，勤勉履行了独立董事职责。2025年，本人累计现场工作时间达到 18日。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司积极配合本人开展工作，设有专门部门和专门人员协助本人履行职责，能够就公司生产经营、内部控制等重大事项与本人及
时沟通，为本人履行职责提供协助，切实保障独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事项进行独立判断和决策，具体如下：
（一）应当披露的关联交易
1、2025年 4月 28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的
议案》《关于预计 2025年度担保额度暨关联担保的议案》；
2、2025年 12月 16日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交
易的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已经公司独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的
审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告
》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了定期报告中的财务信息、重要事项及公司内部控制情况。
上述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，公司董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所情况
2025年度，经公司第四届董事会第十次会议及 2024年年度股东大会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资
者保护能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构的过程中严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了
公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
公司于 2025年 4月 28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》《关于 2025年度
非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，于 2025年 5月 19日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年度独立董事
津贴方案的议案》《关于 2025年度非独立董事薪酬方案的议案》，上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，公司董
事、高级管理人员薪酬方案的审议流程及信息披露符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求
。
（五）除上述事项外，报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履职，密切关注公司规范运作、经营动态、财务状况、内控执行情况等，积极参与公司决策，对各项议案审慎行使表决
权，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司稳健发展。
2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事
作用，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
本人对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示衷心感谢！
五、联系方式
郭新梅：651167732@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76d9750d-17b5-4e0f-b7e4-e20c4176d096.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：公司章程（2026年4月）
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超频三（300647）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9ca482c-ca41-48ae-b488-26a1e8e39014.PDF
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2026-04-28 19:09│超频三（300647）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)
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第一条 为进一步完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及
《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定董事
、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政
策与方案，具体职责与权限按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》执行。
董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自
我评价、相互评价等方式进行。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪
酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 董事薪酬
（一）内部董事：公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行；内部董事同
时在公司任职非高级管理人员职务的，其薪酬由薪酬与考核委员会根据岗位职责确定；内部董事不另行领取董事津贴。
（二）独立董事：公司独立董事领取固定津贴，津贴标准由公司股东会审议决定，按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。
（三）外部董事：公司外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬。经股东会批准，公司可另行向外部董事发放董
事津贴，按月发放。第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据所任岗位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资水平等因素确
定；绩效薪酬根据公司经营业绩、个人岗位履职情况综合核定。第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确
定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，相关事项按照有关法律法规、《公司章程
》及公司其他制度执行。
第四章 薪酬的发放和管理
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司
进一步发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营业绩状况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化；
（六）公司董事会或薪酬与考核委员会认为应当调整的其他情形。
第十八条 根据实际情况，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十条 本制度由公司董事会
负责解释及修订。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f89d5d1-1b68-4f7e-b684-4043f11277cb.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026
年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。本议案尚需提交公司股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 6日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至 2025年 12月 31日，中审众环合伙人 237人，注册会计师 1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723
人。
（7）中审众环 2025年度业务收入为 221,574.80万元，其中，审计业务收入为 184,341.73万元，证券业务收入为 56,912.18万
元。2025年度，中审众环上市公司年报审计项目 253家，收费总额 33,868.63万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房
地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐
业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 23家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 5次、监督管理措施 11
次。
（2）从业执业人员在中审众环最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，44名从业执业人员受到行政处罚 13人次，自律监管措施
0人次、纪律处分 14人次、监管措施 42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：舒畅，2000年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司（或 IPO）审计，2015 年起开始在中
审众环执业。最近 3 年签署 3家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：李思思，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司（或 IPO）审计，2019 年起开始在
中审众环执业。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
（3）拟担任项目质量控制复核人：胡芍，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审
众环执业。最近 3 年复核 4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人舒畅、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人胡芍最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3、独立性
项目合伙人舒畅、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人胡芍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用合计 130万元（含税），其中财务报表审计费用 100万元，内控审计费用 30万元。审计收费定价原则主
要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计
费用。2026 年度具体审计费用由公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
，公司审计委员会委员通过对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力，以及为公司提供审计服务的业务经验和职业素养，能够切实履行其审计职责，同意续
聘中审众环为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中遵守职业道德规范，秉持客观、公允、公正的态度，按照
中国注册会计师审计准则执行审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计工作
的稳定性、连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提
交公司股东会审议。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11bcf441-d208-4b36-9505-73987ca57947.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于会计政策变更的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第 19号》”的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法
律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2025年 12月 5日，财政部颁布了《准则解释第 19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关
于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等
相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第 19号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政
部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，
亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5bc79a42-8857-430a-b1fa-292a1838d417.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，于 2025年末对各类资产进行了减值测试，认为部分资产存在一定的减
值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备金额
经减值测试，公司 2025 年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产，本年度应计提
各项资产减值准备共计69,301,579.76元。详情如下表：
项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失 2,778,769.22
其中：应收账款坏账损失 2,847,371.71
其他应收款坏账损失 -68,602.49
2、资产减值损失 66,522,810.54
其中：存货跌价损失 64,240,407.08
固定资产减值损失 2,393,843.38
合同资产减值损失 -111,439.92
合计 69,301,579.76
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产及合同资产。
（一）应收账款、其他应收款坏账损失及合同资产减值损失的确认标准及计提方法
1、应收账款、合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款、合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，
而采用未来 12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款、合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1：LED 照明亮化及空调工 本组合以 LED 照明亮化及空调工程业务应收款项的账龄
程 作为信用风险特征
组合 2：消费电子产品及 LED 本组合以消费电子产品及 LED 散热组件业务应收款项的
散热组件 账龄作为信用风险特征
组合 3：LED 合同能源管理 本组合以 LED 合同能源管理业务应收款项的账龄作为信
用风险特征
组合 4：锂离子电池材料 本组合以锂离子电池材料业务应收款项的账龄作为信用
风险特征
组合 5：合并范围内关联方 本组合为合并范围内的应收款项
2、其他应收款坏账损失的确认标准及计提方法
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内或者整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 应收保证金及押金
组合 2 应收备用金
组合 3 应收非关联公司的往来款
项 目 确定组合的依据
组合 4 应收其他款项
组合 5 应收合并范围内关联方往来款
（二）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变
现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2025年度公司计提存货跌价损失 64,240,407.08 元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金
额超过 1,000万，具体情况说明如下：
资产名称 存货
存货成本（元） 263,151,836.32
可变现净值（元） 198,911,429.24
存货跌价损失的计算方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值
孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的
差额部分计提存货跌价准备。以前减记存货
价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备
在原已计提的金额内转回。
本次资产减值准备计提依据 《企业会计准则第 1号——存货》
本次计提减值金额（元） 64,240,407.08
本次资产减值准备计提原因 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照
存货成本高于可变现净值的差额计提存货
跌价准备。
（三）固定资产可收回金额的确认和减值准备的计提方法
在资产负债表日对各项固定资产进行判断，存在减值迹象的，估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收
回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。固定资产减值损失一经确认，以后期间价值得以恢复的部分不予
转回。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公
平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产
活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及
为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计
未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资
产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将导致公司 2025年度利润总额减少 69,301,579.76元。本次计提资产减值准备已经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ebc0a6d-20be-4150-b4e7-334702ad1996.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货及衍生品套期保值业务的目的
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要产品、原材料（如碳酸锂、铜、铝等）价格受市场价格波动影响明显
，为降低生产经营相关产品、原材料价格波动给公司（含合并范围内子公司，下同）带来的经营风险，公司拟利用期货及衍生品工具
的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”），有效降低市场价格波
动风险，保障业务稳步发展。
本次开展套期保值业务工具选择为与公司生产经营相关的原材料及产成品，包括但不限于碳酸锂、铜、铝等期货及衍生品品种，
预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。
二、开展商品期货及衍生品套期保值业务的基本情况
公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士开展商品期货及衍生品套期保值业务，并按照公司制定的《期货及衍
生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易方式：公司拟在合规的场内或场外交易场所开展套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，
包括但不限于碳酸锂、铜、铝等期货及衍生品品种。
2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 7,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 70,000万元，上述
额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、交易期限：自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止。
4、资金来源：自有及自筹资金，不涉及募集资金。
三、开展商品期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性
公司开展套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货及衍生品市场的价格发现和风险对冲功能，降低
生产经营相关产品、原材料价格波动给公司经营带来的影响，具有必要性。
公司已建立较为完善的商品期货及衍生品套期保值业务内部控制和风险控制制度，对套期保值业务的操作规范、审批权限、组织
机构设置及职责、授权管理、执行流程、风险处理等方面进行了明确的规定，并配备专业人员，落实风险防范措施，审慎操作。公司
采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
四、开展商品期货及衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展商品期货及衍生品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效降低相关产品、原材料
价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货及衍生品市场的行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货及衍生品套期保值业务需投入保证金，可能存在资金流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行
平仓，造成实际损失。
3、政策风险：如期货及衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
4、操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应
风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、信用风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，交易对手出现违约而带来损失。
五、开展商品期货及衍生品套期保值业务的风险控制措施
1、为最大程度降低和防范生产经营相关产品、原材料价格波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境
变化，适时调整操作策略。
2、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批
权限、操作流程及风险控制等方面进行明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
3、公司合理设置完善的套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在审批的权限内办
理公司套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务知识培训，提高相关人员的专业知识，增强风险管理及防范意识。
4、公司套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关性高的产品、原材料，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲
价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
5、公司内部审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作
程序，及时防范操作风险。
六、开展商品期货及衍生品套期保值业务的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的
会计核算处理，并在财务报告中正确列报。
七、开展商品期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性分析结论
公司开展套期保值业务是以降低生产经营所需相关原材料及生产产品价格波动等风险为目的，有利于实现稳健经营，具有充分的
必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订较为完善的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，并就套期保值业务的额度、品种
、具体实施等事项作出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展套期保值业务，可以实现以降低风险为目的的
资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求，因此，公司开展商品期货及衍生品套期保值业务具有必要性和可行性
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5425c6b9-d99b-428c-93e4-7ffad2ebd9d1.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况：为降低生产经营相关产品、原材料价格波动给深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）带来的经营
风险，公司（含合并范围内子公司，下同）拟根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务
”）。公司拟开展套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，拟开展套期保值业务的保证金及权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 7,000万元，且任一交
易日持有的最高合约价值不超过人民币 70,000万元，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、审议程序：公司第四届董事会第十四次会议已审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。
3、风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效降低相关产品、原材料价
格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市超频三科技股份有限公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货及衍生品
套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次开展商品期货及衍生品套期保值业务的概述
1、交易目的
鉴于公司生产经营涉及的主要产品、原材料（如碳酸锂、铜、铝等）价格受市场价格波动影响明显，为降低生产经营相关产品、
原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用期货及衍生品工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展套期保值业务，
有效降低市场价格波动风险，保障业务稳步发展。
公司开展套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货及衍生品市场的价格发现和风险对冲功能，降低
生产经营相关产品、原材料价格波动给公司经营带来的影响，具有必要性。
2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 7,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 70,000万元，上述
额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、交易方式：公司拟在合规的场内或场外交易场所开展套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，
包括但不限于碳酸锂、铜、铝等期货及衍生品品种。
4、交易期限：自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止。
5、资金来源：自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、业务授权：公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士开展商品期货及衍生品套期保值业务，并按照公司制
定的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
二、本次开展商品期货及衍生品套期保值业务的审议程序
2026年 4月 28日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本
事项尚需提交股东会审议。
三、本次开展商品期货及衍生品套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展商品期货及衍生品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效降低相关产品、原材料
价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货及衍生品市场的行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货及衍生品套期保值业务需投入保证金，可能存在资金流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行
平仓，造成实际损失。
3、政策风险：如期货及衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
4、操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应
风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、信用风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，交易对手出现违约而带来损失。
（二）风险控制措施
1、为最大程度降低和防范生产经营相关产品、原材料价格波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境
变化，适时调整操作策略。
2、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批
权限、操作流程及风险控制等方面进行明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
3、公司合理设置完善的套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在审批的权限内办
理公司套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务知识培训，提高相关人员的专业知识，增强风险管理及防范意识。
4、公司套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关性高的产品、原材料，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲
价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
5、公司内部审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作
程序，及时防范操作风险。
四、本次开展商品期货及衍生品套期保值业务的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的
会计核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第四届董事会第十四次会议决议；
3、《期货及衍生品套期保值业务管理制度》；
4、《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3e22e40-0356-4fff-b74b-31338d010f33.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：2025年度董事会工作报告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规
章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2025年度
主要工作情况报告如下：
一、2025 年度重点工作完成情况
1、公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 70,451.28 万元，同比增长 0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,649.38万元，同比减
亏 64.96%。截至 2025年 12月31日，公司总资产 206,078.13万元，较期初增长 1.23%；归属于上市公司股东的所有者权益 42,424.
34万元，较期初减少 25.30%。
2、全面推进消费电子散热业务，提升综合竞争力
2025 年，公司散热业务实现收入与毛利双增长，战略布局和运营效能显著提升。在产品端，公司加速产品迭代进程，聚焦中高
端市场定位，通过自主研发和技术创新，形成差异化竞争优势。在品牌建设方面，通过精准的市场定位、价值传递和场景化营销策略
，实现品牌价值与市场份额的双重突破，构建了坚实的品牌护城河。电商业务方面，公司通过国内外市场协同布局，构建了覆盖全球
主要市场的电商生态体系，海外业务贡献度稳步提升。总体而言，2025 年公司散热业务实现了从产品到品牌、从国内到国际、从传
统渠道到数字化营销的全面升级，为未来可持续发展奠定了坚实基础。
3、整合锂离子电池材料业务资源，多维降本控险
2025 年度，公司锂离子电池材料业务整体亏损收窄，产销量保持增长，经营质量有所改善。在生产运营方面，公司聚焦标准化
生产与精益管理，持续优化碳酸锂产线运行效率，积极推进设备自动化升级与工艺参数优化，促进稳产降本。同时，公司加速产能释
放节奏，随着产线逐步爬坡及市场价格回暖，规模效应逐步显现。在业务结构方面，公司根据市场行情动态调整产品策略，重点聚焦
碳酸锂产品的规模化生产与销售，实现资源优化配置。此外，公司开展商品期货套期保值业务，对冲原材料价格波动风险，增强经营
稳定性和抗风险能力。
4、强化内部控制建设，提高规范运作水平
报告期内，根据最新监管要求，结合公司实际，系统性地制定及修订了《公司章程》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《股
东会议事规则》等三十份公司治理制度，确保公司制度体系持续适应内外部环境变化，实现治理制度动态完善与系统升级。公司不再
设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，保障了公司治理运作的规范性和治理机制的有效运行。同时，
公司积极组织相关人员参与监管部门培训，并开展针对性合规培训，强化全员风险防范与合规经营意识，提升公司规范运作水平，促
进公司健康可持续发展。
5、信息披露和内幕信息管理
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》，切实履行信息披露义务，依法依
规披露各类定期报告和临时公告，确保信息披露事项的真实性、准确性、完整性，不断提高信息披露规范化水平和透明度。公司不断
完善重大信息内部报告工作，做好内幕信息管理，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项等敏
感期，严格履行保密义务，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为。报告期内，公司荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司董办
优秀实践”。
6、投资者关系管理
公司董事会始终将投资者关系管理作为重点工作，积极构建良好的投资者沟通机制。公司董事会办公室负责投资者关系的日常管
理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台、网上业绩说明会等多种渠道倾听投资者意见，及时回应市场关切问题，增强信
息透明度。董事会致力于不断提升公司投资价值，切实维护投资者合法权益，推动公司与资本市场良性互动，为公司可持续发展营造
良好的外部环境。报告期内，公司通过举办年度业绩说明会、参加 2025 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动等，进一步增进了投
资者与公司的交流，加深了投资者对公司的了解。
二、董事会日常工作运行情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，
程序合法合规，全年董事会共召开 5次会议，具体情况如下：
1、2025 年 1月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于修订〈内部
审计管理制度〉的议案》《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》等 6项议案。
2、2025年 4月 28日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2024年年度报告及其摘要》《关于 2024年度利润分配预
案的议案》《关于预计 2025年度担保额度暨关联担保的议案》《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》等 20项议案。
3、2025年 8月 7日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》《关于修订<公司章程
>的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。
4、2025年 10月 29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订公司部分治理制度
的议案》《关于继续使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
5、2025年 12月 16日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关
联交易的议案》。
（二）股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 2次股东会，董事会严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项，具体情况如下：
1、2025年 5月 19日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》《关于 2024 年度利润分配预
案的议案》《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》等 13项议案。
2、2025年 8月 26日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事
规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等 11项议案。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了相应的专门委员会工作细
则。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则有关规定，充分发挥专业优势，对
公司重大事项进行客观、审慎的判断，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。报告期内，公司审计委员会召开
5次会议，审议内部控制评价报告，监督公司内部控制情况，与外部审计机构沟通审计工作计划和进展，审议定期报告、续聘会计师
事务所等事项；薪酬与考核委员会召开 1次会议，审议董事、高级管理人员薪酬事项。
三、2025 年度独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事通过出席董事会、列席股东会，
召开独立董事专门会议等方式，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开 2
次独立董事专门会议，具体情况如下：
1、2025 年 4月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于公司向金融机构及类金融企业申
请授信额度暨关联担保的议案》《关于预计 2025年度担保额度暨关联担保的议案》。
2、2025年 12月 16日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提
供借款展期暨关联交易的议案》。
四、2026 年董事会工作重点
2026 年，董事会将紧密围绕公司实际情况及发展战略，充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，进一步
规范公司经营管理行为，持续健全公司内部控制体系，科学高效决策重大事项，严格执行股东会各项决议，促进公司持续健康、稳定
的发展。董事会还将继续深入学习并严格遵守相关法律法规、规范性文件，持续提高信息披露工作质量，切实提升公司运作的规范性
和透明度；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，切实发挥桥梁纽带作用，增进投资者对公司价值
的认知与认同，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2bba8c3b-4774-4f3a-87c4-a4b0fdb1987b.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及摘要已于 2026年 4月 29日在中国证监会指定创业板
上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。
为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司经营业绩及发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:0
0在全景网举行 2025年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平
台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杜建军先生，副总经理、董事会秘书王军先生，董事、副总经理、财务总监毛松
先生，独立董事郭新梅女士，独立董事杨文先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 15日 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
（问题征集专题页面二维码）
公司将通过本次年度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b4041ca-a7a6-4536-94d2-18134d22629c.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交股东会审议，具体情况如下：
一、公司注册地址变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 475号天安数码城创业园 1号厂房 A
701”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 18号超频三大楼 A座 1301”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准
登记的为准。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册地址变更及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第五条 公司注册名称：深圳市超频三科 第五条 公司注册名称：深圳市超频三科技
技股份有限公司 股份有限公司
公司的英文名称：Shenzhen Fluence 公司的英文名称：Shenzhen Fluence
Technology PLC. Technology PLC.
公司住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑 公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区
社区黄阁北路 475号天安数码城创业园 1 高科大道 18号超频三大楼 A座 1301
号厂房 A701 邮政编码：518116
邮政编码：518172
新增 第二百〇四条 本章程所称“总经理”、“副
总经理”为《公司法》规定的“经理”、“副
经理”。
除上述条款修改、新增部分条款导致章程序号调整外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。本章程经公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提
请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8aa23cc6-d38b-45fe-90c8-b141623e79c1.PDF
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2026-04-28 19:07│超频三（300647）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31日，公司合并资产负债表未分配利润为 -806,372,939.
10 元，公司实收股本为457,321,024 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系 2023年度、2024年度、2025年度业绩亏损所致，主要亏损原因如下
：
1、公司锂离子电池材料业务受行业竞争加剧及去库存周期影响，盈利空间持续承压，导致经营亏损。
2、根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司于各报告期末对各类资产进行减值测试，计提较大金额存货跌价准备、长期资
产减值准备、应收款项信用减值准备、商誉减值准备等。
3、根据《监管规则适用指引——会计类第 3号》相关规定，综合考虑部分子公司经营亏损、资产减值情况、外部经营环境变化
等因素导致超额亏损，预计应收子公司款项未来无法收回，公司将该债权产生的损失金额全部计入归属于母公司所有者的净利润。
三、应对措施
1、稳固传统消费电子散热市场地位，拓展液冷散热领域。公司将积极把握行业发展趋势，通过参股合作、自主研发与技术引进
相结合的方式，战略性拓展液冷散热领域，构建长期增长新引擎；强化品牌推广力度，深化中高端产品市场渗透，持续巩固并提升公
司在传统消费电子散热领域的市场地位。
2、提升锂离子电池材料业务产能利用率，规模化降本增效。公司将持续优化生产线配置，稳步提升碳酸锂等核心产品的产量规
模，提升产能利用率，发挥规模经济效益；深化废旧电池及生产废料的资源化处理技术研发，充分挖掘副产品的潜在价值，扩大盈利
空间。
3、全面提升资产运营效率，增强风险管控能力。公司将重点完善应收账款与存货两大核心管理体系，持续推进库存精细化管理
和应收款项管控。同时，加强全流程风险管控与资金周转效能，通过信息化手段实现数据实时共享分析，为决策提供精准支持。
4、加强人才队伍建设，深入激活组织效能。公司将紧密围绕业务发展战略，优化人才结构，确保人力资源高效利用；完善人才
梯队建设，组织专业培训，提升团队整体能力；优化薪酬结构体系和激励机制，营造积极协作创新的工作氛围，为业务拓展提供坚实
的人才保障。
未来，公司将重点聚焦专业散热领域，稳步推进锂离子电池材料业务发展。在保持电子产品散热器件等领域固有优势的基础上，
把握散热市场发展机遇，拓展产品覆盖面，提升公司市场地位及竞争能力。同时，优化公司锂离子电池材料生产工艺，以产能提升驱
动规模效应，提高综合竞争力。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b60cf702-6466-4ba5-ac40-e7834f06409f.PDF
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2026-04-28 19:06│超频三（300647）：2026年一季度报告
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超频三（300647）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d121f2bf-5170-4240-aba0-5be31583a780.PDF
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2026-04-28 19:06│超频三（300647）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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超频三（300647）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1303f89-6ec2-4e28-9bd9-fd48cb4b53be.PDF
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2026-04-28 18:25│超频三（300647）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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关于深圳市超频三科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字(2026)1100155号
深圳市超频三科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三公司”）2025年 12月 31日的合并及公司的资产负
债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025
年度财务报表”）的基础上，对后附的《深圳市超频三科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣
除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（适用深
交所创业板上市公司）的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是超频三公司管理层的责任。我们
的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于超频三公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和
执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关
项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《深圳市超频三科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计超频三
公司 2025年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解超频三公司 2025年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财
务报表一并阅读。
本核查报告仅供深圳市超频三科技股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0de4194a-c1f6-48a8-b36d-18cb3237b57f.PDF
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2026-04-28 18:25│超频三（300647）：内部控制审计报告
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深圳市超频三科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称
“超频三公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、超频三公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是超频三公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市超频三科技股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/afa103f7-46b7-48dd-be93-8cb00e37b718.PDF
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2026-04-28 18:22│超频三（300647）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市超频三科技股份有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的
议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,649.38万元，母公司
实现净利润为-2,151.17万元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-80,637.29万元，母公司未分配利润为-23,122.
73万元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2025年度不满足现金分红条件，董
事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -146,493,785.19 -418,058,034.28 -240,801,871.70
研发投入（元） 51,020,360.11 66,974,151.99 51,489,300.75
营业收入（元） 704,512,819.97 697,664,479.17 859,766,950.04
合并报表 2025年度末累计未分配利润（元） -806,372,939.10
母公司报表 2025 年度末累计未分配利润（元） -231,227,330.70
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -268,451,230.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 169,483,812.85
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 7.49%
营业收入的比例（%）
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）公司 2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，结合公司自身战略发展规划
和生产经营实际需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025 年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案符合《公司章程》
的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性以及合理性。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，是基于公司经营发展现状和战略发展需要，有利于保障公
司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理预案，符合《公司法》《
公司章程》等相关规定，同意该项议案并同意将其提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ff53ed6-0eb6-4051-8fc5-0566aad2691f.PDF
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2026-04-28 18:22│超频三（300647）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超频三（300647）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6ec9581-df76-49d8-bd50-be60f98a731f.PDF
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2026-04-28 18:22│超频三（300647）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业
大厦 17-18楼。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。首席合伙人为石文先先生，截至 2025年 12月 31
日，中审众环合伙人 237人，注册会计师 1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 18日第四届董事会审计委员会第九次会议、2025年 4月 28日第四届董事会第十次会议、2025年 5月 19
日 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
中审众环已经按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司 2025 年
年报工作安排，对公司2025年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告；同时对
公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025年度营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计及其他鉴证工作的过程中，中审众环就相关审计人员的独立性、审计计划、特别风险判断、关键审计事项、重点审计
事项及执行的主要审计程序、内部控制情况等与公司治理层进行了沟通。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司的财务状况以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量，中审众环出具了标准无保留意见的审计报告；公司于 2025
年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，中审众环出具了标准无保
留意见的内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会通过对中审众环的从业资质、专业能力及独立性等方面进行审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务所需
的独立性、专业性、投资者保护能力和业务经验，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环为公司 2025年度审计机构，并
同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，沟通协商 2025年度财务报告
的审计事项，确定审计工作计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项。中审众环出具初步审计意见后，审计委员
会就 2025年度审计结论、关注事项等与中审众环进行了充分沟通，并听取了中审众环关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现
的问题及建议、审计报告的出具情况等事项的汇报。
（三）2026年 4月 17日，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了 2025年度审计报告、2025年度内部控制评价报
告、续聘 2026年度审计机构等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年度财务报表、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5590c7b-d807-438e-9389-d966fa67578f.PDF
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2026-04-28 18:22│超频三（300647）：独立董事独立性评估的专项意见
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，就公司在任独立董事郭新梅女士、杨文先生的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭新梅女士、杨文先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae091ac1-bf6e-48e3-a62e-674ef7ebeabf.PDF
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2026-04-28 18:22│超频三（300647）：2025年度内部控制评价报告
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超频三（300647）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00e2c196-17e0-44dd-a461-08734a81492a.PDF
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2026-04-28 18:22│超频三（300647）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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深圳市超频三科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“深圳超频三公司”）2025年 12月 31日合并及公司的资产
负债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中
国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表
、提供真实、合法、完整的审核证据是深圳超频三公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核
意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资
料与我们审计深圳市超频三科技股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大
方面没有发现不
一致。
为了更好地理解深圳超频三公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并
阅读。
本审核报告仅供深圳市超频三科技股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39c7ff1d-59c6-4dbb-ad6b-4d5289c5a3bd.PDF
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2026-04-28 18:21│超频三（300647）：2025年年度报告
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超频三（300647）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af27c5df-b783-4fa2-a97a-fa1eb647723d.PDF
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2026-04-28 18:21│超频三（300647）：2025年年度报告摘要
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超频三（300647）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c201f179-5ab0-4cd1-92bf-6e2f51df984f.PDF
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2026-04-28 18:20│超频三（300647）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025年度证券与衍
生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
2025年 4月 28 日、2025 年 5月 19 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于开展
商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司（含合并范围内子公司）利用期货及衍生品工具的套期保值功能，根据生产经营
计划择机开展套期保值业务，商品期货及衍生品套期保值业务的保证金及权利金上限不超过人民币 7,000万元，且任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币 70,000万元。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有
效。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露在巨潮资讯网上的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：
2025-017）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
2025年度，公司开展了碳酸锂期货套期保值业务，具体情况如下：
单位：万元
衍生品 初始 期初 本期公 计入权益 报告期内 报告期 期末 期末投资金
投资类 投资 金额 允价值 的累计公 购入金额 内售出 金额 额占公司报
型 金额 变动损 允价值变 金额 告期末净资
益 动 产比例
期货 0.00 282.85 510.56 0.00 2,672.74 2,435.62 0.00 0.00%
报告期 报告期内公司商品期货套期保值公允价值变动损益金额为 510.56万元。
实际损
益情况
的说明
套期保 报告期内公司开展的期货套期保值业务的期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交
值效果 易并与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种，以现货需求为依据，可以充分利用期货
的说明 市场的价格发现和风险对冲功能，降低生产经营相关产品、原材料价格波动给公司经
营带来的影响。
除上述商品期货套期保值业务之外，2025 年度公司未开展其他证券与衍生品投资。
三、开展商品期货及衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展商品期货及衍生品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效降低相关产品、原材料
价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货及衍生品市场的行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货及衍生品套期保值业务需投入保证金，可能存在资金流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行
平仓，造成实际损失。
3、政策风险：如期货及衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
4、操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应
风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、信用风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，交易对手出现违约而带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、为最大程度降低和防范生产经营相关产品、原材料价格波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境
变化，适时调整操作策略。
2、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批
权限、操作流程及风险控制等方面进行明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
3、公司合理设置完善的套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在审批的权限内办
理公司套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务知识培训，提高相关人员的专业知识，增强风险管理及防范意识。
4、公司套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关性高的产品、原材料，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲
价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
5、公司内部审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作
程序，及时防范操作风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8dd0a1b-2cff-4966-973c-840acf1b3f5f.PDF
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2026-04-28 18:20│超频三（300647）：2025年年度审计报告
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超频三（300647）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d55f365e-8540-45e6-8fc9-1a80355e2a64.PDF
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2026-03-30 20:56│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为控股子公司申请银行授信提供担保的进
│展公告
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一、关联交易及担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公
司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机
构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授信额度及公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，期限为自2024年年
度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信/担保期限内授信/担保额度可循环使用。公司控股股东及实际控
制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；担保事项以金融机构
或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额
度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-016）、《20
24年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
二、公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展情况
近日，公司收到了由中国光大银行股份有限公司深圳分行签署发回的《最高额保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
1、债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币3,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用。
7、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
三、公司为控股子公司申请银行授信提供担保的进展情况
近日，公司为控股子公司深圳市超频三照明科技有限公司申请银行授信与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《最高
额保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
1、债权人：中国工商银行股份有限公司深圳福永支行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司
3、债务人：深圳市超频三照明科技有限公司
4、保证最高本金余额：人民币1,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引
起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费等）。
7、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为24,180万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的42.58%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额23,180万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d3d71d6b-9a90-4b7e-be41-6fadc0f779c1.PDF
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2026-03-06 15:42│超频三（300647）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司及子公司
连续十二个月新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准，现将具体情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除前期已披露的累计诉讼、仲裁情况外，公司及子公司连续十二个月新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计
为 5,828.17万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.26%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁金额合计为 1,129.45
万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁金额合计为 4,698.73万元。具体情况详见附件：连续十二个月新增累计诉讼、仲裁
案件情况统计表。
公司及子公司不存在单项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000万元的重大诉讼
、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，本次公告的诉讼对公司本期利润及期后利润的影响
尚存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将持续关注有关案件的后续进展，积极采取
相关措施维护公司和股东利益，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、起诉状或应诉通知书；
2、裁定书、判决书或调解书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/9961d83a-5277-4759-a78b-a625ebb67940.PDF
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2026-01-30 15:46│超频三（300647）：2025年度业绩预告
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超频三（300647）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4c9df6bc-968a-411e-ae0b-2462887179e0.PDF
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2026-01-23 17:30│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进
│展公告
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超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/7d86d88f-bb0b-40fb-9bdc-11d9e955814d.PDF
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2025-12-29 19:10│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了
《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9
亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环
使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担
保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际
发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金
融企业申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签署了《综合授信合同》，授信金额为20,500万元（其中：14
,000万元为2022年度授信额度，6,500万元为2025年度新增授信额度）。近日，杜建军先生、刘郁女士及子公司惠州市超频三光电科
技有限公司（以下简称“惠州超频三”）、圣比和（红河）新能源有限公司（以下简称“红河新能源”）为公司上述授信与中信银行
签署了《最高额保证合同》，公司与中信银行签署了《最高额保证金账户质押合同》。现将上述合同的主要内容公告如下。
二、合同的主要内容
（一）杜建军、刘郁及惠州超频三、红河新能源与中信银行签署的保证合同
（1）债权人：中信银行股份有限公司深圳分行
（2）保证人：杜建军、刘郁/惠州市超频三光电科技有限公司/圣比和（红河）新能源有限公司
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）保证最高本金限额：依次为人民币41,000万元整/人民币41,000万元整/人民币13,000万元整
（5）保证方式：连带责任保证
（6）担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行
费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（7）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）公司与中信银行签署的质押合同
（1）质权人：中信银行股份有限公司深圳分行
（2）出质人：深圳市超频三科技股份有限公司
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）担保最高债权额：人民币41,000万元整
（5）担保方式：保证金账户质押
（6）担保范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、保管保证金和为
实现债权、质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、
保全保险费等）和其他所有应付的费用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为27,000万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的47.54%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额26,000万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》（杜建军、刘郁）；
2、《最高额保证合同》（惠州超频三）；
3、《最高额保证合同》（红河新能源）；
4、《最高额保证金账户质押合同》（超频三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/f53cb177-81af-4006-8a13-ac90ab924f7a.PDF
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2025-12-26 15:46│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为控股子公司申请银行授信提供担保的进
│展公告
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一、关联交易及担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公
司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机
构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授信额度及公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，期限为自2024年年
度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信/担保期限内授信/担保额度可循环使用。公司控股股东及实际控
制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；担保事项以金融机构
或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。公司拟
为控股子公司个旧圣比和实业有限公司及其子公司提供连带责任有偿担保，并根据实际担保金额及担保期限收取担保费用；具体担保
金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。
具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额
度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-016）、《20
24年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
二、公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展情况
近日，公司收到了由珠海华润银行股份有限公司深圳分行签署发回的《最高额保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
1、债权人：珠海华润银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币2,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现
债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之次日起三年。
三、公司为控股子公司申请银行授信提供担保的进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行续签了《最高额保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司
3、债务人：圣比和（红河）新能源有限公司
4、保证最高本金余额：人民币10,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：本合同所述之主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订
或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据
主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为27,000万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的47.54%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额26,000万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/38316391-551c-46dd-9d3b-d3b4bab02505.PDF
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2025-12-26 15:46│超频三（300647）：关于变更办公地址的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司主要办公地址发生变更，现就具体情况公告如下：
变更前办公地址：深圳市龙岗区天安数码城 4栋 B座 7楼
变更后办公地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼
除上述调整外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、投资者联系电话等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ee27ab0b-9bc3-4854-a465-14666c8674e3.PDF
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2025-12-16 15:56│超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《
关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供合计不
超过人民币 1亿元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，借款
用途为补充公司流动资金。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2024-060）。
鉴于上述借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述借
款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。
刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易
构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2025年 12月 16 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨
关联交易的议案》，关联董事杜建军先生已回避表决。该事项已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款
利率标准，可豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事长、总经理杜建军先生为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人及
一致行动人。截至本公告披露日，刘郁女士持有公司股份 70,697,682 股，持股比例为 15.46%。刘郁女士不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供合计不超过人民币 1亿元的借款额度，借款展期期
限为一年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充
公司流动资金。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保
。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，关联交易定价公允、合理，无任何其他额外费用。本次借款不构成向公司的保证或承诺，
具体情况以双方签署的借款合同为准。
四、交易目的和对公司的影响
公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士为公司提供借款，是出于支持公司业务发展的考虑。刘郁女士对公司提供的借款利率不
高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，体现了控股股东对公司的支持，有利于降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和
全体股东的利益。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年年初至本公告披露日，刘郁女士为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保，担保金额为人民币 8.3
亿元。除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向刘郁女士发放薪酬外，2025年年初至本公告披露日，公司与刘郁女士未发生其他
关联交易。
六、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人继续为公司提供借款，有利于提高公司融资效率，降低外部融资风险，支持
公司稳定发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益，不会影响公司经营的独立性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小
股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易事项，并同意提交公司第四届
董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。
七、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6150ab03-7e62-4935-bfe5-c3c425e0e539.PDF
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2025-12-16 15:56│超频三（300647）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025年 12月 13日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025年 12月 16日 10:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中独立董事 2人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。
鉴于控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供的借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘
郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述 1亿元借款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期
贷款利率标准。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。
董事长杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，已回避表决。其他非关联董事参与本
议案的表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交
易的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，本议案获得通过。本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议
审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、第四届董事会第十三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7f1a1bc7-fdb4-4c28-b4d9-17c8987f6112.PDF
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2025-11-26 18:02│超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告
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超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/bda0321d-9c10-4abe-84a1-d711b457a7ac.PDF
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2025-11-26 18:02│超频三（300647）：关于变更签字注册会计师的公告
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超频三（300647）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0d94f52d-d598-4dc6-a1a4-ec69e2a792dc.PDF
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2025-11-14 15:42│超频三（300647）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司
关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资
者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 11月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司部分董事和高管将在
线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f9c25423-40c6-4041-9cad-6366bc95afa6.PDF
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2025-11-04 16:32│超频三（300647）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计202
5年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，期限为自2024年年度股东大会审议通过
之日起至2025年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意
为部分子公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保
费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关
于预计2025年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）
。
近日，公司收到了由厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署发回的《保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
二、保证合同的主要内容
1、债权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司
3、债务人：深圳市超频三新能源科技有限公司/惠州市超频三光电科技有限公司
4、保证最高本金余额：人民币880万元整/人民币1,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下全部债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和债权人实现债权而发
生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为27,000万元（共同担保不再重复计算），占公司2024
年度经审计净资产的47.54%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对全资/控股子公司提供的担保余额26,
000万元。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ff6af7f2-bdbc-4015-acca-be39bce82c6b.PDF
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2025-10-30 00:00│超频三（300647）：2025年三季度报告
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超频三（300647）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4e711604-510f-4e8f-9eb3-373d9873ac23.PDF
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2025-10-30 00:00│超频三（300647）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）
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第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董
事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、
规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制订
本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事会指定产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《
公司章程》和本细则的规定履行职责。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，报董事会批准实施；
（三）遴选合格的董事及高级管理人员的人选；
（四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向
董事会提出建议；
（五）董事会授权的其它事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。董事会应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理
由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选予以搁置。
第四章 工作程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员人选的当选
条件、选举程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会研究公司对新任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和聘任高级管理人员人选的相关材料和
任免建议；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由召集人召集并主持，召集人不能出席时应委托其他一
名委员（应为独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
提名委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席。每位委员至多可以接受一名委
员的委托，接受两名以上委员的委托，视为无效委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的
意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。
提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董
事会直接审议。第十三条 提名委员会会议采取现场或通讯会议的方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十四条 提名委员会认为必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第十五条 提名委员会认为必要的，可以聘请中介机
构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和形成的决议必须遵循有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的
规定。
第十七条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；提名委员会会议记录由公司董事会秘书保
存，保存期限不少于十年。第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f2a746e5-84ef-4203-aba5-f845e1aa9ce5.PDF
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2025-10-30 00:00│超频三（300647）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度（2025年10月）
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第一条 为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金，杜绝控
股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、
实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金；为控股股
东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方
使用的资金。
第三条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其
他关联方与纳入公司合并报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。
第四条 本制度所称“关联方”，是指根据《公司法》《证券法》等相关法律法规所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人
。
第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的原则
第五条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫支
工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联
方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其
他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但参股公司的其他股东同比例
提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
第七条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严格执行《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规和公司《关联交易决策制度》的规定。
第八条 公司应严格控制对控股股东、实际控制人及其他关联方提供的担保，必须严格执行公司《对外担保管理制度》的规定。
第三章 责任和措施
第九条 公司董事、高级管理人员应按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财
产安全。
第十条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十一条 公司总经理办公会、董事会及股东会应按照各自权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其他关联方通过
采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。
第十二条 公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景
的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同
。
第十三条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金
管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用
第十四条 公司严格防范控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用的行为，公司财务部门应定期对公司及子公司
进行检查，上报与控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的非
经营性占用资金的情况发生。
第十五条 公司内部审计部门作为公司董事会对公司进行稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营
活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产
经营活动的正常进行。
第十六条 公司应对其与控股股东、实际控制人及其他关联方已经发生的资金往来、对外担保情况进行自查，并编制年度和半年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在披露年度报告时，年审会计师应当对报告期内公司与控股股东及其他关联方
的资金往来情况出具专项审核意见，与年报同时披露。第十七条 公司若发生因控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司
资金、资产或其他资源的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减少损失。公司依法及时按照要求
向证券监管部门和深圳证券交易所报告和公告，以保护公司及中小股东的合法权益。控股股东、实际控制人利用其控制地位，对公司
及其他股东权益造成损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。
第十八条 针对被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用的资金，公司应依法制定清欠方案，且原则上应要求控股股东、
实际控制人及其他关联方以现金清偿。公司应严格控制控股股东、实际控制人及其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金，防止
以次充好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。如确需用非现金资产清偿占用的公司资金的，必须遵守相关法律、行政法规
的规范性要求。
第四章 责任追究及处罚
第十九条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对
直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免；对负有重大责任的高级管理人员予以解聘。
第二十条 公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对控股股东、实际控制人及其他关联方担保产生的债务风险，并对
违规或失当的对外担保产生的损失依法承担相应的责任。
第二十一条 公司及其董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其他关联方违反本制度，给公司造成损失的，公司除对相
关的责任人给予行政及经济处分外，视情节轻重追究相关责任人的法律责任。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十三条 本制度由公司董
事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。
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2025-10-30│超频三：2025年三季度报告
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