公司公告☆ ◇300648 星云股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:22 │星云股份（300648）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-24 17:22 │星云股份（300648）：关于2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-24 17:22 │星云股份（300648）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 17:22 │星云股份（300648）：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-24 17:22 │星云股份（300648）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 17:22 │星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告 │
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│2026-04-24 17:22 │星云股份（300648）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 17:22 │星云股份（300648）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-24 17:22 │星云股份（300648）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 17:22 │星云股份（300648）：2026年度财务预算报告 │
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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星云股份（300648）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88f218a6-7fcd-4fa2-9c09-0b078a301653.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年 4月 23日，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2025年
年度报告及其摘要>的议案》。公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 25日在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f371a36b-3e6b-4f44-b478-021a70888d26.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认董
事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》
。因全体关联董事对《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交 2025年度股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
参照同行业和本地区上市公司工资水平，结合公司实际经营情况和个人岗位职责，根据绩效考核情况确认 2025年度公司董事、
高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职 从公司获得的税 是否在公司关
状态 前报酬总额 联方获取报酬
李有财 董事长 现任 73.76 否
刘作斌 副董事长、总经理 现任 73.76 否
江美珠 董事 现任 27.41 否
许龙飞 董事、副总经理、董事会秘书 现任 87.24 否
张白 独立董事 现任 8.00 否
郑守光 独立董事 现任 8.00 否
郭睿峥 独立董事 现任 8.00 否
郭金鸿 职工董事 现任 19.35 否
汤慈全 副总经理 现任 80.21 否
张孝仲 副总经理、财务总监 现任 10.36 否
林晖 副总经理、财务总监 离任 62.73 否
合计 458.82 -
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步提高公司管理水平，充分调动公司治理层、管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为股东
创造更大的效益，按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、地域以及同规模上市公司董事、高级管理人员的岗位薪酬水平，
结合公司实际经营情况与未来的经营目标，公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬方案
1、独立董事津贴方案
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026 年公司独立董事固定津贴为 8万元/年，按月平均发放。
2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
2026 年度，公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位
薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。
（1）基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴等，按月发放。公司可根据
经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。
（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬
占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（3）中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，
具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
三、其他说明
1、董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。
2、董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任期计发薪酬（津贴）。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8cfc9e48-4e04-4b8e-8f73-d2c264742182.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未
弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025年 12月 31日，公司合并财务报表中未分配利润为-231,674,476.00
元，母公司未分配利润为-331,069,161.33 元，股本为 174,281,400.00 元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《
中华人民共和国公司法》及《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、主要原因
2025年末，公司未弥补亏损金额仍处于较大水平，主要系前期未弥补亏损基数叠加当期经营发展阶段性因素共同影响所致，具体
原因如下：
1、前期未弥补亏损形成一定存量基础。前期受锂电池行业阶段性波动、业务转型初期储能及快充产品尚未形成规模收益等因素
影响，公司已形成一定规模的未弥补亏损存量。2024 年度以来，公司虽持续推进经营改善、优化费用管控，但受行业环境、市场竞
争格局、项目投放节奏及产品盈利结构等阶段性因素影响，叠加各年末严格按照《企业会计准则》规定计提相关资产减值，公司暂时
尚未能实现扭亏，使得累计未弥补亏损增加。
2、当期经营投入与收益释放存在阶段性时间差。2025年，为有效应对市场竞争、巩固核心竞争力，公司持续加大新技术研发、
新产品迭代及海内外市场渠道建设投入，叠加人工成本自然增长，各类期间费用有所增加。目前公司仍处于以锂电设备业务为基础、
拓展新兴业务的转型期，储能及快充等新兴业务尚在培育阶段，未形成规模化收入，短期内未能完全覆盖当期各项投入，导致当期产
生新增亏损，进一步叠加前期未弥补亏损基数。
3、对外投资确认的亏损产生阶段性影响。2025年度，公司对外投资的参股公司经营业绩出现阶段性波动，导致当期确认的投资
亏损较上年有所增加，对公司当期损益产生一定阶段性影响。
三、应对措施
针对公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将采取积极措施进行应对，主要措施包括：
1、深耕核心主业，拓展多元增长极，加速收入规模提升。
坚守以检测技术为核心的发展定位，充分依托公司在电池检测及电力电子领域的核心技术优势，持续推动产业升级与产品转型升
级。聚焦锂电设备和检测服务核心主业，深化与大客户的合作粘性，提升核心市场份额；重点攻坚海外核心区域及后服务市场，培育
新的盈利增长点。加大智慧能源、充检桩等新兴领域拓展力度，打造差异化产品与标准化解决方案，推动新兴业务快速实现规模化盈
利。
2、深化降本增效，优化成本管控体系，合理控制期间费用。
构建全方位、常态化成本管控体系，以成本优化为核心，推进流程再造与制度完善，优化研发、销售、项目管理等关键岗位人才
配置，实现技术降本与规模降本协同推进。在生产环节，优化工艺流程、推进自动化升级改造，提升生产效率，减少长库龄存货积压
；建立跨部门协同降本机制，将成本管控理念融入产品全生命周期，有效控制人工、研发、销售等各类期间费用。
3、推进精益管理，强化资产与预算管控，降低减值风险。
严格落实全面预算管理制度，将公司各项经营活动、资源配置纳入预算管控范畴，细化预算编制流程，精准测算各部门、各项目
的费用支出与收入目标，强化预算执行的动态监控与分析，确保资源高效利用。常态化开展精益管理项目评估与经验交流，持续提升
公司整体运营效能；加强资产管控与存货周转，科学评估资产减值风险，严格按照准则规范计提减值准备，降低对公司利润的影响。
4、优化资源配置，强化风险防控，加快盈利能力修复。
完善对外投资管控体系，加强对参股公司经营状况的常态化跟踪与分析，精准评估投资风险，采取针对性措施降低投资亏损对公
司当期损益的影响。聚焦核心优势业务与高潜力新兴业务，优化资源配置，集中力量推动重点业务突破，缩短新兴业务培育周期。持
续巩固核心技术优势，稳步推进募投项目建设，不断提升营收质量与盈利能力，逐步消化前期未弥补亏损。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f12a11cc-eb46-41d7-bddd-003db2d87f7d.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：2025年度董事会工作报告
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星云股份（300648）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7391ac8b-b01f-4ce4-8623-70cb7b4aa8db.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞
1742 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,497,504 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同）
，发行价格为 24.04元/股，募集资金总额为 636,999,996.16元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）9,449,198.16 元后，公司
实际募集资金净额为 627,550,798.00 元。上述募集资金已于 2025年 4月 3日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 4月 3日出具了“致同验字（2025）第 351C000079号”《验资
报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司《2023 年向特定对象发行股票募集说明书》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投入金额
1 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中 105,769.46 44,700.00
心项目
2 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 124,769.46 63,700.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲
置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的具体计划
（一）现金管理目的
公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置的募集资金进行
现金管理，以提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。
（二）现金管理产品
现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存
放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当
及时公告。
现金管理产品应当符合下列条件：
1、属于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等安全性高的产品，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不得超过十二个月；
3、现金管理产品不得质押。
（三）现金管理额度及使用期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。
（四）资金来源：暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或存款类产品品种、签署合同及协议等
法律文书。
公司进行现金管理必须以公司自身名义进行，通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户进行，并由专人负责投资理财
账户的管理；该等投资产品不得用于质押。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理风险分析、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）现金管理风险分析
1、尽管现金管理产品安全性高、流动性好，且单个产品的投资期限不超过12 个月，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的低风险产品，明确现金管理产品的金额、期限、投资品种
、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内
部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请专业
机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集
资金进行安全性高、风险低、期限短的现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资
项目的资金需要。
2、通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司
在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自
公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（二）保荐机构的核查意见
保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称保荐机构）对公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的事项进行核查，并出具
了核查意见：
星云股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，并将提交股东会审议，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行
，不存在损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对星云股份本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的事项无异议。
六、董事会提请公司股东会对董事长的授权
为保证本次使用部分闲置募集资金用于现金管理相关事项能够顺利实施，公司董事会提请股东会同意授权公司董事长负责决定并
办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜，包括但不限于：
1、全权代表公司选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或存款类产品品种、签署合
同及协议等所有法律文书；
2、全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。
七、其他重要事项
本次公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使
用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益
风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。
公司《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议，经股东会审议通过之后方可实施
。
八、备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e678eea0-9e17-4bfc-abbd-fcf1abd09256.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星云股份（300648）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8e0dedb4-447a-4610-becb-862140c82de9.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟继续聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）为公司 2026年度审
计机构，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
工商登记日期：2011年 12月 22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末
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