公司公告☆ ◇300648 星云股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:32 │星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-08-28 18:34 │星云股份（300648）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 18:32 │星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（余湉） │
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│2026-08-28 18:32 │星云股份（300648）：董事会成员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-08-28 18:32 │星云股份（300648）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告 │
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│2026-08-28 18:32 │星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（余湉） │
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│2026-08-28 18:32 │星云股份（300648）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-28 18:32 │星云股份（300648）：股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-08-28 18:32 │星云股份（300648）：关于控股股东、实际控制人延长一致行动协议有效期的公告 │
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│2026-08-28 18:32 │星云股份（300648）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告 │
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2026-09-10 16:32│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/1b0b517a-1914-40b3-9ed0-6f70130a13f2.PDF
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2026-08-28 18:34│星云股份（300648）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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星云股份（300648）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/777c3bce-aff2-41f6-87d3-e1a123d06675.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（余湉）
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星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（余湉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/46aed149-eac1-4bae-8dd8-fc8230f97055.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：董事会成员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为加强福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员多元化，提升董事会决策质量和公司治理水平，根
据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《福建星云电子股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本政策。
第二条 公司认为董事会成员多元化有助于提升董事会决策质量，支持公司实现战略目标及可持续发展。
第三条 本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指引
公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。
第四条 本政策适用于董事候选人的甄选、提名及委任，以及对董事会组成及多元化情况的检讨。
第六条 甄别董事人选将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将会基于相关人选的长处及其可为董事会作
出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。
第七条 董事会成员的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括但不限于：
（一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、种族、才干、独立性、知识及服务年期等；
（二）董事会认为相关及适用于达致董事会成员多元化的任何其他因素。提名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适当的程
序进行，以便能招徕更多元背景的人选供公司作出考虑。
第四章 监督与汇报
第八条 提名委员会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、公司章程以及本政策规定
的程序和要求履行其职责，考察及提名董事候选人。
第九条 提名委员会应每年至少一次检讨董事会的组成及本政策的实施情况，包括董事会性别多元化情况、可计量目标的达成进
度等，并就董事会组成及董事委任向董事会提出建议。
第十条 提名委员会将每年检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会将会讨论任何或需作出的修订，再向董事会提出修
订建议，由董事会审批。
第五章 政策披露
第十一条 公司应按照公司股票上市地证券监管规则的要求，在企业管治报告中披露本政策或其概要、为实施本政策制定的可计
量目标及达标进度，以及对本政策实施情况的年度检讨结果等。
第六章 附则
第十二条 本政策未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规
定执行；如与日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定为准。
第十三条 本政策自公司董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效实施。
第十四条 本政策由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/57ebb7b0-2520-4ef7-8346-ed7c75dd6178.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
》等相关议案。现将相关事项公告如下：
为进一步推进公司国际化战略，提升公司国际品牌形象，增强公司核心竞争力，提升公司经营管理水平，公司拟发行境外上市股
份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内
外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发
行窗口完成本次发行并上市。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，公司本次发行并
上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府部门
、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。
截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未最终确定。本次发行并上市能否通过
审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。
公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/74bd2a2b-7042-4f2b-87c6-d5daca7fbdaf.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（余湉）
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星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（余湉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f0614497-c928-4c20-854e-383b81e7a9aa.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经
营范围及修订<公司章程>的议案》，同意根据公司经营发展需要，对公司经营范围进行变更。本议案尚需提交股东会审议。现将有关
内容公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对经营范围作如下变更：
变更前的经营范围：“一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智
能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪
器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与
算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试
设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；先进电力电子装
置销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；电池销售；电
池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试
验发展；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科
技推广和应用服务；技术推广服务；对外承包工程；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设
工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
变更后的经营范围：“一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智
能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪
器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全
软件开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动
车充电销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶港口服务；
港口设施设备和机械租赁维修业务；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；住房租赁；机械设备租赁；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技
推广和应用服务；技术推广服务；对外承包工程；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工
程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
本次变更后的公司经营范围以公司登记机关（福州市市场监督管理局）最终审批登记的经营范围为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章、规范性文件的规
定及公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关经营范围以及其他相关内容作相应修改，具体情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：电工机械专用设备制造； 围：一般项目：电工机械专用设备制造；
电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售； 电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；
机械设备研发；机械电气设备制造；机械 机械设备研发；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；配电开关控制设备研发； 电气设备销售；配电开关控制设备研发；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设 配电开关控制设备制造；配电开关控制设
备销售；输配电及控制设备制造；智能输 备销售；输配电及控制设备制造；智能输
配电及控制设备销售；变压器、整流器和 配电及控制设备销售；变压器、整流器和
电感器制造；电子专用设备制造；电子专 电感器制造；电子专用设备制造；电子专
用设备销售；电子测量仪器制造；电子测 用设备销售；电子测量仪器制造；电子测
量仪器销售；电子元器件与机电组件设备 量仪器销售；电子元器件与机电组件设备
制造；电子元器件与机电组件设备销售； 制造；电子元器件与机电组件设备销售；
软件开发；软件销售；软件外包服务；人 软件开发；软件销售；软件外包服务；网
工智能理论与算法软件开发；人工智能应 络与信息安全软件开发；物联网技术研发；
用软件开发；人工智能基础软件开发；网 新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽
络与信息安全软件开发；物联网技术研发； 车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；
新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽 充电桩销售；机动车充电销售；集中式快
车换电设施销售；新能源汽车电附件销售； 速充电站；先进电力电子装置销售；船用
充电桩销售；机动车充电销售；集中式快 配套设备制造；船舶自动化、检测、监控
速充电站；先进电力电子装置销售；船用 系统制造；船舶港口服务；港口设施设备
配套设备制造；船舶自动化、检测、监控 和机械租赁维修业务；电池销售；电池零
系统制造；船舶港口服务；港口设施设备 配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；
和机械租赁维修业务；电池销售；电池零 住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不
配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁； 含许可类租赁服务）；工程和技术研究和
住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不 试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
含许可类租赁服务）；工程和技术研究和 询、技术交流、技术转让、技术推广；科
试验发展；云计算装备技术服务；区块链 技推广和应用服务；技术推广服务；对外
技术相关软件和服务；技术服务、技术开 承包工程；工程管理服务。（除依法须经
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
术推广；科技推广和应用服务；技术推广 经营活动）许可项目：输电、供电、受电
服务；对外承包工程；工程管理服务。（除 电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 分包；建设工程施工；建设工程设计；建
自主开展经营活动）许可项目：输电、供 设工程勘察；建设工程监理。（依法须经
电、受电电力设施的安装、维修和试验； 批准的项目，经相关部门批准后方可开展
建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程 经营活动，具体经营项目以相关部门批准
设计；建设工程勘察；建设工程监理。（依 文件或许可证件为准）。
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《福建星云电子股份有限公司章程》（2026年 8 月修订）。修
订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
此外，公司提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉
及的变更登记或备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出
的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。
三、备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司章程》（2026年 8月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aac3ad0f-f38f-4267-97c8-1aa13abaffa8.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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为促进福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）与股东的有效沟通，保障股东及时、公平地获取公司信息并充分表达意
见，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证
券监管规则及《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本政策。
第二条 总体政策
2.1 本政策适用于公司与股东之间的信息沟通及意见交流，包括公司向股东提供信息、股东向公司提出查询及表达意见，以及公
司通过股东会、投资者交流等方式了解股东意见。
2.2 公司通过公司通讯、股东会、公司网站、公司股票上市地证券交易所网站、投资者交流活动以及本政策规定的其他方式与股
东保持沟通。
第三条 通讯途径
3.1 股东查询
3.1.1 公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。
3.1.2 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的 H股股份过户登记处提出。
3.1.3 股东可随时要求索取公司的公开资料。
3.2 公司通讯
3.2.1 本政策所称“公司通讯”，具有《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所赋予的含义。
3.2.2 公司的公司通讯应按照公司股票上市地证券监管规则，以电子方式或其他获准方式向股东及其他相关证券持有人提供或送
达；公司应根据适用规则，为有需要的证券持有人提供相应安排。
3.2.3 为了促进及时有效的通讯，H股股东宜向公司的 H股股份过户登记处提供并及时更新联系方式，尤其是电子邮箱地址，以
便接收公司通讯。
3.3 公司网站
3.3.1 公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动及公司及其附属公司（以下简称“集团”）的最新发展。同时网站提供有
关集团企业管治以及公司董事会和各委员会的架构及职能的有关信息。
3.3.2 公司应按照公司股票上市地证券监管规则的要求及时披露定期报告、业绩公告及其他应披露信息。
3.3.3 公司应按照公司股票上市地证券监管规则的要求，在公司网站登载应予公开的公司通讯及其他相关信息。
3.3.4 从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿。
3.3.5 公司网站上所载之信息将定期更新。
3.4 股东会
3.4.1 股东会提供了公司和股东之间有建设性通讯的机会。股东宜亲自参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上
投票。
3.4.2 公司将对股东会进行适当的安排以鼓励股东的参与。
3.4.3 公司召开股东会，应按照有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定向股东发出会议通知及相关
文件。
3.4.4 在适当情况下，董事会成员、董事会各专门委员会主席或其适当代表、高级管理人员及外部审计机构代表应出席股东会并
回答股东提出的问题。
3.4.5 公司将不时检讨股东会的程序以确保符合公司章程、公司股票上市所在地法律法规及规则及适用的中国法律法规的规定并
遵循良好的企业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。股东会的表决、计票、监票及表决结果披露应按照有关法
律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定执行。
第四条 其他
4.1 公司董事会应根据公司股票上市地证券监管规则的要求定期检讨本政策的实施情况及有效性，并在企业管治报告中作出相应
披露。
4.2本政策未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市所在地证券监管规则以及《公司章程》的规定执行
。本政策与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市所在地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、
法规、规范性文件、公司股票上市所在地证券监管规则以及《公司章程》的规定为准。
4.3 本政策由公司董事会负责修订和解释。
4.4 本政策经公司董事会审议通过，公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fcfd5f36-444e-4cc1-a403-46b8ce9444f7.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：关于控股股东、实际控制人延长一致行动协议有效期的公告
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星云股份（300648）：关于控股股东、实际控制人延长一致行动协议有效期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/074c4d79-c975-4d54-a761-5a40afb54a15.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告
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星云股份（300648）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/040d430a-2ec1-4c7c-bc81-edec5461be28.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：关于聘请H股发行及上市的审计机构的公告
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星云股份（300648）：关于聘请H股发行及上市的审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/51ecb366-e185-4b8d-aa42-d024ffee3ed3.PDF
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2026-08-28 18:31│星云股份（300648）：第五届董事会第四次会议决议公告
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星云股份（300648）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3f54d822-3a7f-48e7-942f-f9d36878c0a4.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fd36d34e-f763-4102-a42a-47567bc21057.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：《星云股份章程》（2026年8月修订）
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星云股份（300648）：《星云股份章程》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fc9d6daf-6bbf-47e5-9605-d9ccdd3d6b4c.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：信息披露暂缓与豁免管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为了规范福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务
管理，保护投资者合法权益，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》
”）及《证券及期货条例》（香港法例第571 章）等相关法律、行政法规、规章（包括该等法律、法规、规章不时的修订）以及《福
建星云电子股份有限公司章程》，制定本信息披露暂缓与豁免管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。涉及公司 H股的信息披露暂缓、豁免或者内幕消
息披露豁免事项，应当同时遵守《证券及期货条例》《联交所上市规则》及其他适用的香港证券监管规定；相关规定另有要求的，从
其规定。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当豁免披露。
公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受
采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免的内部审核程序
第八条 公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股 5%或以上的股东以及其他相关方存在可以暂缓、豁免披露的
事项时，应及时将申请及书面资料报送公司董事会秘书办公室，董事会秘书办公室应对拟申请事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进
行审核，董事会秘书应对拟申请暂缓、豁免披露事项进行复核，董事会秘书在复核后将意见报公司董事长确认。
第九条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。上市公司应当妥善保存有关登记材
料，保存期限为十年。第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 附 则
第十二条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构及证券交易
所的规定以及《公司章程》等规章制度的要求执行；本制度与前述规定不一致的，依照适用的法律法规及证券监管规则执行。
第十三条 本制度由公司董事会制定，并由董事会负责修订和解释。第十四条 本制度经公司董事会审议通过，自公司发行的 H
股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效实施。
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：董事会审计委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：董事会审计委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：募集资金使用管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：募集资金使用管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案
│）并修订...
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福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第五届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于修
订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》和《关于修订及制定公司于 H股发行上市后适
用的内部治理制度的议案》。现将有关内容公告如下：
一、修订 H股上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的情况
公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司经营管理的实际情况，公司拟对《福建星云电子股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及其附件《福建星云电子股份有限公司股东会议事规则》《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则
》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《福建星云电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及
其附件《福建星云电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》及《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《公司
章程（草案）》及其附件提交股东会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效并实施，现行《公司章程》及其附件议事规则即同
时废止。在此之前，现行《公司章程》及其附件议事规则继续有效。
H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》与 2026年第二次临时股东会通过后生效并实施的《公司章程》（2026 年 8月修订
）对照表见附件一。修订后的《公司章程（草案）》全文详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《福建星云电子股份有限公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）。
本次修订的《公司章程（草案）》及其附件尚需提交公司股东会审议，同时，公司拟授权董事会及/或其授权人士，为本次发行
上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公
司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行调整和修改，包括但不限
于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改，并向市场监督管理部门及其他相关政府部门办理变更
、备案等事宜。若本议案经公司股东会审议通过至本次发行上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及/或
其附件议事规则的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到《公司章程（草案）》及/或其附件中（如适用）
。
二、修订及制定公司于 H股发行上市后适用的若干内部治理制度的情况
基于公司本次发行上市需要，按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国
境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行
人在香港发行股票并上市的要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《福建星云电子股份有限公司章程（草案）》（H股
发行并上市后适用）相衔接，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订及制定本次发行上市后适用的以下相关内部治理制度：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《独立董事制度（草案）》 修订 是
2 《对外担保管理制度（草案）》 修订 是
3 《对外投资管理制度（草案）》 修订 是
4 《关联（连）交易管理制度（草案）》 修订 是
5 《募集资金使用管理办法（草案）》 修订 否
6 《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》 修订 否
7 《信息披露事务管理制度（草案）》 修订 否
8 《信息披露暂缓与豁免管理制度（草案）》 修订 否
9 《董事会审计委员会议事规则（草案）》 修订 否
10 《董事会提名委员会议事规则（草案）》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）》 修订 否
12 《董事会战略委员会议事规则（草案）》 修订 否
13 《股东通讯政策（草案）》 制定 否
14 《反舞弊、反腐败、反贿赂及举报管理制度（草 制定 否
案）》
15 《董事会成员多元化政策（草案）》 制定 否
上述第 1-4项制度经董事会、股东会审议通过后自公司本次 H股上市之日起生效并实施，其他制度经董事会审议通过后，自公司
本次 H股上市之日起生效并实施。
同时，为保守公司秘密和规范公司档案管理工作，公司依据有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情
况，制定了《福建星云电子股份有限公司境外发行证券与上市相关的保密和档案管理制度》，自公司董事会审议通过后生效并实施。
上述修订或制定的内部治理制度（草案）于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
此外，提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外
政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对
文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：信息披露事务管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：信息披露事务管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：反舞弊、反腐败、反贿赂及举报管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：反舞弊、反腐败、反贿赂及举报管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：星云股份章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：星云股份章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度（2026年8月）
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星云股份（300648）：境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：董事会战略委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：董事会战略委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:43│星云股份（300648）：2026年半年度报告
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星云股份（300648）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:43│星云股份（300648）：2026年半年度报告摘要
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星云股份（300648）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-25 16:43│星云股份（300648）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星云股份（300648）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/39c08972-051e-4968-8f40-22260e7deaa6.PDF
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2026-08-25 16:43│星云股份（300648）：关于2026年半年度计提信用减值和资产减值损失的公告
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星云股份（300648）：关于2026年半年度计提信用减值和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-25 16:43│星云股份（300648）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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星云股份（300648）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:41│星云股份（300648）：第五届董事会第三次会议决议公告
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星云股份（300648）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:40│星云股份（300648）：兴业证券关于星云股份2026年半年度跟踪报告
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星云股份（300648）：兴业证券关于星云股份2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 16:24│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 16:24│星云股份（300648）：使用部分闲置自有资金用于现金管理的核查意见
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星云股份（300648）：使用部分闲置自有资金用于现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 16:24│星云股份（300648）：关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 16:24│星云股份（300648）：第五届董事会第二次会议决议公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议通知及会议材料于 2026年 8月 14日以专人送达、电子邮
件等方式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026年 8月 21日在福州市马尾区马江路 7号公司会议室以现场会议方式召开
。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 8人，实到董事 8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
审议通过《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
同意使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金用于现金管理，购买投资期限不超过 12个月的理财产品或存款类产品等投
资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。
《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置自有
资金用于现金管理的核查意见》详见 2026年 8月 24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d85b0a69-fbc1-491f-89da-7ecaea316632.PDF
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2026-08-11 18:42│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-03 17:42│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-21 19:22│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-14 17:51│星云股份（300648）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日、2026年 5月 18日分别召开第四届董事会第二十一次会议和
2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司生产建设及经营资金的需
要，同意公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过 90,000万元。其中为资产负债率 70%及以上的子公司提供担保的
额度为不超过 32,500万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度为不超过 57,500万元。
担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保额度的有效期自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股
东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。同时授权董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号
：2026-027）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司福建星云检测技术有限公司（以下简称福建星云检测）与中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市光明港支行（
以下简称邮储银行）近日签订了合同编号为：0135012060260706300906《小企业授信业务额度借款合同》（以下简称《借款合同》）
，最高授信额度为人民币 940万元，借款额度存续期为 72个月，自 2026年 7月 6日至 2032年 7月 5日止。额度存续期内前60月为
额度使用期，自 2026年 7月 6日至 2031年 7月 5日止。额度使用期内，额度有效的前提下，借款人可以申请支用借款。公司为福建
星云检测在《借款合同》项下的债务承担连带保证责任，于 2026年 7月 13日与邮储银行签订了《小企业最高额保证合同》（合同编
号：0735012060260706986622）。
上述担保在公司 2025年度股东会审议通过的担保额度范围内。
截至本公告披露日，公司为子公司可用担保额度为人民币 42,671.29万元。
三、被担保人基本情况
福建星云检测技术有限公司
成立日期：2018年 11月 22日
注册地址：福建省福州市马尾区快安延伸区马江大道多多良音响工业(福州)有限公司楼 1、4#楼(自贸试验区内)
法定代表人：刘智
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：检验检测服务；计量技术服务；储能技术服务；配电开关控制设备研发、制造、销售；电力设施器材制造；电池零配
件生产等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%；
主要财务状况：福建星云检测最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2025 年末/2025 年度 2026 年 3 月 31 日/
（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 24,298.02 28,979.67
负债总额 16,328.89 19,891.34
其中：银行贷款总额 1,792.53 1,792.19
流动负债总额 14,599.49 18,423.29
净资产 7,969.13 9,088.33
营业收入 6,320.72 5,032.42
利润总额 1,469.19 1,474.91
净利润 1,333.21 1,119.20
或有事项（担保、抵押、 无 无
诉讼与仲裁事项）
最新信用等级状况：BBB+
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，福建星云检测不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
合同编号：0735012060260706986622
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市光明港支行
债务人：福建星云检测技术有限公司
保证人：福建星云电子股份有限公司
保证金额：人民币 940万元
保证方式：连带责任保证
最高额担保债权确定期间：自 2026年 7月 6日起至 2032年 6月 5日
保证范围：债权人与债务人之间签署的编号为 0135012060260706300906的《借款合同》及依据该合同已经和将要签署的单项协
议，及其修订或补充，为本合同之主合同。
最高债权额为主合同项下债务本金人民币玖佰肆拾万元整，及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失
、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于催收费用、担
保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人违约而给债权人造成的损失和
其他应付费用。
保证责任期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，
保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前
到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或
分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 10,181.07万元，占公司 2025年经审计净资产的 8.65%，均系
为全资及控股子公司提供的担保。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号：0135012060260706300906）；
2、《小企业最高额保证合同》（合同编号：0735012060260706986622）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8360a511-4101-4932-9bf2-e50bdeb23cc5.PDF
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2026-06-30 18:26│星云股份（300648）：第五届董事会第一次会议决议的公告
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星云股份（300648）：第五届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-30 18:26│星云股份（300648）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 6月 29日召开公司2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董
事会非独立董事、独立董事，与 2026年 6月 12日召开的职工代表大会选举产生的公司第五届董事会职工代表董事，共同组成公司第
五届董事会。
在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、副董事长，明确
董事会专门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、非独立董事：李有财先生（董事长）、刘作斌先生（副董事长）、江美珠女士、许龙飞女士；
2、职工代表董事：郭金鸿先生；
3、独立董事：潘琰女士、童建炫先生、邓晓岚女士。
公司第五届董事会由 8名成员组成，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：李有财先生（主任委员）、刘作斌先生、邓晓岚女士；
审计委员会：潘琰女士（主任委员）、童建炫先生、邓晓岚女士；
提名委员会：童建炫先生（主任委员）、邓晓岚女士、江美珠女士；
薪酬与考核委员会：邓晓岚女士（主任委员）、潘琰女士、许龙飞女士。
公司第五届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
三、公司高级管理人员及其他人员聘任情况
总经理：刘作斌先生
副总经理：许龙飞女士、汤慈全先生、张孝仲先生
董事会秘书：许龙飞女士
财务总监：张孝仲先生
证券事务代表：周超女士
内审部负责人：刘林秀女士
上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。
公司控股股东、实际控制人为李有财先生和刘作斌先生。李有财先生担任董事长，刘作斌先生担任总经理，该安排是基于公司现
阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安排，有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东的合法权益。
公司董事会秘书许龙飞女士、证券事务代表周超女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，任职资格符合相关规定
。
公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：0591-28051312
传真：0591-28051312
电子邮箱：investment@e-nebula.com
联系地址：福建省福州市马尾区马江路 7号星云科技园
四、公司部分董事离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士在本次换届选举工作完成后，不再担任公司独立董
事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，且不担任公司其他任何职务。
截至本公告日，上述离任的独立董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对上述离任的独立
董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/18e561fe-b36e-48d4-870e-f1477722609f.PDF
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2026-06-29 19:38│星云股份（300648）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]0108 号致：福建星云电子股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务
管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件及《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集与召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1. 本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4. 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一) 本次股东会的召集
经查验，本次股东会由公司第四届董事会第二十三次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会于 2026年 6月 13日在深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）网站（https://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《福建星云电子
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次股东会的召开时间、地点
、表决方式、召集人、召开方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、公司联系地址、联系人、本次股东会的
登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(二) 本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 29日下午 14:30在福建省福州市马尾区马江路 7 号福建星云电子股份有限公司第一会议
室如期召开，由公司董事长李有财主持。
本次股东会网络投票时间为 2026年 6月 29日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:
15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日9:15至 15:00期间的任意
时间。
经查验，公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次股东会，
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次股东会股权登记日的股东名册等文件，并经公司及本所律师查验确认，本次股东会通过现场和网络投
票的股东（股东代理人）合计 26人，代表股份 51,570,443股，占公司有表决权股份总数的 29.5903%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
(一) 表决通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
因公司第四届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举李有财先生、 刘作斌先
生、 江美珠女士和许龙飞女士四人为公司第五届董事会非独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果
如下：
候选人 全体出席股东的表决情况 中小投资者表决情况
姓名 获得选举票 占出席会议股东所持有 获得选举票 占出席会议中小投资者所持
（股） 表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
李有财 51,501,859 99.8670% 180,816 72.5004%
刘作斌 51,329,856 99.5335% 8,813 3.5337%
江美珠 51,321,855 99.5180% 812 0.3256%
许龙飞 51,321,855 99.5180% 812 0.3256%
(二) 表决通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
因公司第四届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举潘琰女士、童建炫先生、
邓晓岚女士三人为公司第五届董事会独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：
候选人 全体出席股东的表决情况 中小投资者表决情况
姓名 获得选举票 占出席会议股东所持有 获得选举票 占出席会议中小投资者所持
（股） 表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
潘琰 51,501,855 99.8670% 180,812 72.4988%
童建炫 51,321,853 99.5180% 810 0.3248%
邓晓岚 51,329,853 99.5335% 8810 3.5325%
经查验，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，无副本，经本所负责人及经办律师签字、并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f6fdf316-431d-48be-8d1a-32e448fdc069.PDF
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2026-06-29 19:38│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0b609c8d-170a-4faf-8a24-365f33937a0e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│星云股份：2026年半年度报告
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2026-04-27│星云股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225197947.PDF
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2026-04-25│星云股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178024.PDF
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2025-10-30│星云股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758241.PDF
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2025-08-26│星云股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564650.PDF
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2025-04-26│星云股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302036.PDF
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2025-04-23│星云股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214012.PDF
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2024-10-30│星云股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559945.PDF
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2024-08-27│星云股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985493.PDF
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2024-04-26│星云股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818056.PDF
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