公司公告☆ ◇300648 星云股份 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 16:47 │星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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│2026-10-28 16:47 │星云股份（300648）：关于2026年第三季度计提信用减值和资产减值损失的公告 │
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│2026-10-28 16:45 │星云股份（300648）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-10-28 16:44 │星云股份（300648）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:41 │星云股份（300648）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:47 │星云股份（300648）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-10-20 18:36 │星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-12 17:02 │星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-09-30 16:06 │星云股份（300648）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-09-29 18:26 │星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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2026-10-28 16:47│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于 2026 年 10 月 27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经
营需求，使用不超过 10,000.00万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。根据《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。具体内
容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞
1742 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 26,497,504股，每股面值为 1.00元，发行价格为 24.04 元/股
，募集资金总额为 63,700.00 万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）944.92 万元后，公司实际募集资金净额为 62,755.08万
元。上述募集资金已于 2025年 4月 3日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位
情况进行了审验，并于 2025年 4月 3日出具了“致同验字（2025）第 351C000079 号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存
储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2023年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资
金额
1 星云储能系统及电池关键部件制造和检测 105,769.46 44,700.00
中心项目
2 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 124,769.46 63,700.00
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金累计直接投入募投项目 19,947.00万元，用于临时补流资金 7,416.55万元，尚未使用的
募集资金余额为 35,895.86万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出
现暂时闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
公司于 2025年 11月 10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过 10,000.00万元的闲置募集资金
临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归
还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2025年 11月 11日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。
公司已于 2026年 10月 26日将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及
时通知了公司保荐人和保荐代表人。具体内容详见公司于 2026年 10月 27日在指定信息披露媒体上刊登的《关于归还用于临时补充
流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-079）。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并且公司将随时根据募投项目的进
展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过
直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不进行证券投资等风险投资，不对除
控股子公司以外的对象提供财务资助，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金
投资项目的正常进行。
（二）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性
根据公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，募集资金需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募
集资金可能出现暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前
提下，公司计划使用不超过人民币 10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 1
2个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。根据测算，按照最近一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，本次使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金预计最高可为公司节约潜在利息支出约 300.00万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺）。
因此，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常生产经营对流动资
金的需要，符合公司及全体股东的利益。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 10月 27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过 10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募
集资金专户。本事项无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构的核查意见
保荐机构兴业证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行核查，并出具了核查意见：
星云股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，有利于提高募集资
金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，保荐机构对星云股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b1149790-83a7-41e5-ace5-a64b6903c2a4.PDF
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2026-10-28 16:47│星云股份（300648）：关于2026年第三季度计提信用减值和资产减值损失的公告
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福建星云电子股份有限公司
关于 2026年第三季度计提信用减值和资产减值损失的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026年
第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值和资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值和资产减值损失的原因
公司本次计提信用减值和资产减值损失是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对合并报表范围内自 2
026年 7月 1日至 2026年 9月 30日的各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查及减值测试，对各类存货的
可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产计提
减值损失。
（二）本次计提信用减值和资产减值损失的资产范围和总金额
公司对合并报表范围内自 2026 年 7 月 1日至 2026年 9 月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、应收票据
－商业承兑汇票、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2026年第三季度信用减值和
资产减值损失共计 29,746,588.73元，占公司 2025年度经审计的归属于母公司净利润绝对值比例为 13.52%。详情如下表：
单位：人民币元
项目 本期变动金额
计提 收回/转回 转销/核销 其他变动
一、信用减值损失
应收账款坏账 -1,170,153.66 6,438,301.73 -43.87
准备
应收票据坏账 -54,197.85
准备
其他应收款坏 749,043.79 -833.18
账准备
长期应收款坏 -11,259.14
账准备
信用减值损失 -486,566.86 6,438,301.73 -877.05
小计
二、资产减值损失
存货跌价准备 30,280,372.34 16,906,437.45
合同资产减值 -47,216.75
准备
资产减值损失 30,233,155.59 16,906,437.45
小计
三、合计 29,746,588.73 23,344,739.18 -877.05
注：2026年第三季度信用减值损失应收账款坏账准备其他变动金额-43.87 元，其他应收款坏账准备其他变动金额-833.18元，均
系外币报表折算差额。
二、本次计提信用减值和资产减值损失的确认标准及计提方法
本次计提的信用减值损失为应收账款、应收票据－商业承兑汇票、其他应收款、长期应收款坏账准备，本次计提的资产减值损失
为存货跌价准备、合同资产减值准备。
（一）2026年第三季度公司计提信用减值损失情况说明
2026年第三季度公司计提信用减值损失-486,566.86元。其中应收账款坏账准备-1,170,153.66 元；应收票据坏账准备-54,197.8
5 元；其他应收款坏账准备749,043.79元；长期应收款坏账准备-11,259.14元。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收
的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段
，公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于
第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，
公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预
期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用
损失。未来 12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12个月内（若金融工具的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）
可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
公司对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入
。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、合同资产、长期应收款无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：战略及重要客户
应收账款组合 2：一般客户
应收账款组合 3：其他客户
应收账款组合 4：合并范围内关联方
C、合同资产
合同资产组合 1：战略及重要客户
合同资产组合 2：一般客户
合同资产组合 3：其他客户
合同资产组合 4：合并范围内关联方
对于划分为组合的应收票据、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
D、其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：应收政府机关款项
其他应收款组合 2：应收押金
其他应收款组合 3：应收保证金
其他应收款组合 4：备用金及其他
其他应收款组合 5：合并范围内关联方
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
E、长期应收款
本公司的长期应收款包括应收融资租赁款等款项。
本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收融资租赁款
融资租赁款组合 1：应收关联方
融资租赁款组合 2：应收其他客户
除应收融资租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损
失率，计算预期信用损失。
（二）2026年第三季度计提资产减值损失情况说明
2026 年第三季度公司计提存货跌价准备 30,280,372.34 元，计提合同资产减值准备-47,216.75元。
存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计
提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。固定资产减值
准备的计提方法为：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，进行减值
测试，当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相
应的资产减值准备。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提信用减值和资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值和资产减值损失，将减少公司 2026年第三季度利润总额29,746,588.73元，真实反映了公司财务状况，符合公
司的实际情况。
四、董事会关于本次计提信用减值和资产减值损失的合理性说明
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试。
董事会认为：本次计提信用减值和资产减值损失依据充分，充分考虑了市场因素，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况
。本次计提减值后，财务报表能更加真实、准确地反映公司的资产价值和经营成果。
五、备查文件
《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7ce
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2026-10-28 16:45│星云股份（300648）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公
司”）2023年向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，对星云股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞
1742号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 26,497,504股，每股面值为 1.00元，发行价格为 24.04元/股，
募集资金总额为 63,700.00万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）944.92万元后，公司实际募集资金净额为 62,755.08万元。
上述募集资金已于 2025年 4月 3日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况
进行了审验，并于 2025 年 4月 3日出具了“致同验字（2025）第 351C000079号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管
理，并与开户银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2023年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资
号 金额
1 星云储能系统及电池关键部件制造和检测 105,769.46 44,700.00
中心项目
2 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 124,769.46 63,700.00
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金累计直接投入募投项目 19,947.00万元，用于临时补流资金 7,416.55万元，尚未使用的
募集资金余额为 35,895.86万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出
现暂时闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
公司于 2025年 11月 10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过 10,000.00万元的闲置募集资金
临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归
还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2025年 11月 11日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。
公司已于 2026年 10月 26日将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及
时通知了公司保荐人和保荐代表人。具体内容详见公司于 2026年 10月 27日在指定信息披露媒体上刊登的《关于归还用于临时补充
流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-079）。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并且公司将随时根据募投项目的进
展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过
直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不进行证券投资等风险投资，不对除
控股子公司以外的对象提供财务资助，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金
投资项目的正常进行。
（二）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性
根据公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，募集资金需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募
集资金可能出现暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前
提下，公司计划使用不超过人民币 10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 1
2个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。根据测算，按照最近一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，本次使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金预计最高可为公司节约潜在利息支出约 300.00万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺）。
因此，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常生产经营对流动资
金的需要，符合公司及全体股东的利益。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
2026年 10月 27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过 10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募
集资金专户。本事项无需提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
星云股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，有利于提高募集资
金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，保荐人对星云股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1e7d2ccd-7fbc-470d-ba74-61bd8ac7156e.PDF
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2026-10-28 16:44│星云股份（300648）：2026年三季度报告
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星云股份（300648）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5aaab2bb-df23-436c-a759-aabaa5bd2d81.PDF
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2026-10-28 16:41│星云股份（300648）：第五届董事会第五次会议决议公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议通知及会议材料于 2026年 10 月 20 日以专人送达、电
子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，本次会议于 2026年 10月 27日在福州市马尾区马江路 7号公司会议室以现场会议方
式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 8人，实到董事 8人，公司董事会秘书及全体高级管理人员等有关
人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关
规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《2026年第三季度报告》详见 2026年 10月 29日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。
二、审议通过《关于 2026 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于 2026 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见 2026年 10月 29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过 10,000.00万元的闲置募集资金
临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见 2026 年 10月 29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/36c636d4-0676-407a-9ccd-dc41f497230f.PDF
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2026-10-26 16:47│星云股份（300648）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于 2025 年 11 月10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产
经营需求，使用不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。
公司在使用上述募集资金临时补充流动资金期间，严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，
资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
截至 2026 年 10 月 26日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超
过 12个月。同时，公司已按照法律法规要求，将上述募集资金归还事项通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/01d0e1b0-9438-43f4-af8a-8acd4d247e7c.PDF
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2026-10-20 18:36│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-12 17:02│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a00410c8-0fdd-4a8a-b63a-d559966a2c8f.PDF
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2026-09-30 16:06│星云股份（300648）：关于完成工商变更登记的公告
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一、具体情况概述
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 28日、2026年 9月 15 日召开第五届董事会第四次会议
和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026年 8月 29日
和 2026年 9月 15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
近日，公司完成了经营范围的工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得福州市市场监督管理局换发的《营业执
照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
1、名 称：福建星云电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：91350100770663716E
3、类 型：股份有限公司（上市）
4、住 所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6号 1-4#楼
5、法定代表人：李有财
6、注册资本：壹亿柒仟肆佰贰拾捌万壹仟肆佰圆整
7、成立日期：2005年 01月 24日
8、经营范围：一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造
；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配
电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售
；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开
发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电
销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶港口服务；港口设
施设备和机械租赁维修业务；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和
应用服务；技术推广服务；对外承包工程；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、备查文件
《福建星云电子股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f5f517ee-35b8-4165-b884-cf8068921e42.PDF
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2026-09-29 18:26│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/0d2c9771-af33-4c84-8216-55464b31345a.PDF
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2026-09-16 18:06│星云股份（300648）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日、2026年 5月 18日分别召开第四届董事会第二十一次会议和
2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司生产建设及经营资金的需
要，同意公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过 90,000万元。其中为资产负债率 70%及以上的子公司提供担保的
额度为不超过 32,500万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度为不超过 57,500万元。
担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保额度的有效期自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股
东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。同时授权董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号
：2026-027）。
二、担保进展情况
（一）公司之全资子公司福建星云检测技术有限公司（以下简称福建星云检测）与中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片
区分行（以下简称中国银行）近日签订了编号为 FJ1102026122的《授信额度协议（一）》，授信额度为人民币 2,000万元，授信额
度的使用期限为 2026年 9月 14日至 2027年 9月1日止。公司为福建星云检测在《授信额度协议（一）》项下的债务承担连带保证责
任，于 2026年 9月 14日与中国银行签订了《最高额保证合同》（编号：FJ1102026123）。
（二）公司之全资子公司宁德星云检测技术有限公司（以下简称宁德星云检测）与中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片
区分行（以下简称中国银行）近日签订了编号为2026年SME福马人授字 154号的《授信额度协议（二）》，授信额度为人民币 1,000
万元，授信额度的使用期限为 2026年 9月 14日至 2027年 9月 8日止。公司为宁德星云检测在《授信额度协议（二）》项下的债务
承担连带保证责任，于 2026年 9月 14日与中国银行签订了《最高额保证合同》（编号：2026年 SME福马人最保字 154号）。
上述担保在公司 2025年度股东会审议通过的担保额度范围内。
截至本公告披露日，公司为子公司可用担保额度为人民币 42,671.29万元。
三、被担保人基本情况
（一）福建星云检测技术有限公司
成立日期：2018年 11月 22日
注册地址：福建省福州市马尾区快安延伸区马江大道多多良音响工业(福州)有限公司楼 1、4#楼(自贸试验区内)
法定代表人：刘智
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：检验检测服务；计量技术服务；储能技术服务；配电开关控制设备研发、制造、销售；电力设施器材制造；电池零配
件生产等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%；
主要财务状况：福建星云检测最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2025 年末/2025 年度 2026 年 6 月 30 日/
（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 24,298.02 27,248.15
负债总额 16,328.89 17,726.83
其中：银行贷款总额 1,792.53 1,791.94
流动负债总额 14,599.49 16,979.21
净资产 7,969.13 9,521.32
营业收入 6,320.72 7,132.01
利润总额 1,469.19 2,036.33
净利润 1,333.21 1,552.21
或有事项（担保、抵押、 无 无
诉讼与仲裁事项）
最新信用等级状况：BBB
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，福建星云检测不属于失信被执行人。
（二）宁德星云检测技术有限公司
成立日期：2020年 10月 21日
注册地址：福建省宁德市东侨工业集中区疏港路 11号
法定代表人：刘智
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车检验检测服务；计量服务；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车生产测试
设备销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股权结构：宁德星云检测为公司之全资子公司，股权结构如下：
股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
福建星云检测技术有限公司 80% 800
福州兴星投资发展有限公司 20% 200
合计 100% 1,000
主要财务状况：宁德星云检测最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2025 年末/2025 年度 2026 年 6 月 30 日/
（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 24,990.10 23,861.95
负债总额 17,843.13 16,017.40
其中：银行贷款总额 3,869.15 4,935.36
流动负债总额 13,874.13 12,899.50
净资产 7,146.97 7,844.54
营业收入 3,603.75 3,678.73
利润总额 649.37 879.16
净利润 646.97 696.78
或有事项（担保、抵押、 无 无
诉讼与仲裁事项）
最新信用等级状况：BB-
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，宁德星云检测不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）合同编号：FJ1102026123
债权人：中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行
债务人：福建星云检测技术有限公司
保证人：福建星云电子股份有限公司
保证金额：人民币 2,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币贰仟万元整。主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债
权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具
体金额在其被清偿时确定。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（二）合同编号：2026年 SME福马人最保字 154号
债权人：中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行
债务人：宁德星云检测技术有限公司
保证人：福建星云电子股份有限公司
保证金额：人民币 1,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹仟万元整。主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债
权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具
体金额在其被清偿时确定。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 11,976.41万元，占公司 2025年经审计净资产的 10.18%，均
系为全资及控股子公司提供的担保。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《授信额度协议》（编号：FJ1102026122）；
2、《最高额保证合同》（编号：FJ1102026123）；
3、《授信额度协议》（编号：2026年 SME福马人授字 154号）；
4、《最高额保证合同》（编号：2026年 SME福马人最保字 154号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/ba53507c-c41f-4ed4-8ff0-626acb81db61.PDF
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2026-09-16 18:04│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/3afb45cc-3290-4f04-848f-cad2d8e9b17e.PDF
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2026-09-15 19:10│星云股份（300648）：关于完成补选独立董事的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 8月 28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会
独立董事的议案》，同意提名余湉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-066）。
余湉先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026 年 9月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会审
议通过上述议案，同意选举余湉先生为第五届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会审计
委员会委员，任期自本次公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。原独立董事潘琰女士的辞任于 2026 年 9
月 15日正式生效，其不再担任公司任何职务。
本次补选独立董事事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/04ba599f-a215-49bb-901b-d6a12be860a2.PDF
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2026-09-15 19:10│星云股份（300648）：2026年第二次临时股东会决议公告
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星云股份（300648）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/815dd828-05b4-488f-ab07-3af7c292f366.PDF
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2026-09-15 19:10│星云股份（300648）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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星云股份（300648）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/82a89606-d9af-4bdf-aa32-eb291f33860f.PDF
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2026-09-10 16:32│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/1b0b517a-1914-40b3-9ed0-6f70130a13f2.PDF
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2026-08-28 18:34│星云股份（300648）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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星云股份（300648）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/777c3bce-aff2-41f6-87d3-e1a123d06675.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（余湉）
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星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（余湉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/46aed149-eac1-4bae-8dd8-fc8230f97055.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：董事会成员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为加强福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员多元化，提升董事会决策质量和公司治理水平，根
据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《福建星云电子股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本政策。
第二条 公司认为董事会成员多元化有助于提升董事会决策质量，支持公司实现战略目标及可持续发展。
第三条 本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指引
公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。
第四条 本政策适用于董事候选人的甄选、提名及委任，以及对董事会组成及多元化情况的检讨。
第六条 甄别董事人选将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将会基于相关人选的长处及其可为董事会作
出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。
第七条 董事会成员的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括但不限于：
（一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、种族、才干、独立性、知识及服务年期等；
（二）董事会认为相关及适用于达致董事会成员多元化的任何其他因素。提名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适当的程
序进行，以便能招徕更多元背景的人选供公司作出考虑。
第四章 监督与汇报
第八条 提名委员会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、公司章程以及本政策规定
的程序和要求履行其职责，考察及提名董事候选人。
第九条 提名委员会应每年至少一次检讨董事会的组成及本政策的实施情况，包括董事会性别多元化情况、可计量目标的达成进
度等，并就董事会组成及董事委任向董事会提出建议。
第十条 提名委员会将每年检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会将会讨论任何或需作出的修订，再向董事会提出修
订建议，由董事会审批。
第五章 政策披露
第十一条 公司应按照公司股票上市地证券监管规则的要求，在企业管治报告中披露本政策或其概要、为实施本政策制定的可计
量目标及达标进度，以及对本政策实施情况的年度检讨结果等。
第六章 附则
第十二条 本政策未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规
定执行；如与日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定为准。
第十三条 本政策自公司董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效实施。
第十四条 本政策由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/57ebb7b0-2520-4ef7-8346-ed7c75dd6178.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
》等相关议案。现将相关事项公告如下：
为进一步推进公司国际化战略，提升公司国际品牌形象，增强公司核心竞争力，提升公司经营管理水平，公司拟发行境外上市股
份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内
外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发
行窗口完成本次发行并上市。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，公司本次发行并
上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府部门
、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。
截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未最终确定。本次发行并上市能否通过
审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。
公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/74bd2a2b-7042-4f2b-87c6-d5daca7fbdaf.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（余湉）
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星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（余湉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f0614497-c928-4c20-854e-383b81e7a9aa.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经
营范围及修订<公司章程>的议案》，同意根据公司经营发展需要，对公司经营范围进行变更。本议案尚需提交股东会审议。现将有关
内容公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对经营范围作如下变更：
变更前的经营范围：“一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智
能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪
器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与
算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试
设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；先进电力电子装
置销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；电池销售；电
池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试
验发展；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科
技推广和应用服务；技术推广服务；对外承包工程；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设
工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
变更后的经营范围：“一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智
能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪
器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全
软件开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动
车充电销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶港口服务；
港口设施设备和机械租赁维修业务；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；住房租赁；机械设备租赁；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技
推广和应用服务；技术推广服务；对外承包工程；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工
程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
本次变更后的公司经营范围以公司登记机关（福州市市场监督管理局）最终审批登记的经营范围为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章、规范性文件的规
定及公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关经营范围以及其他相关内容作相应修改，具体情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：电工机械专用设备制造； 围：一般项目：电工机械专用设备制造；
电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售； 电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；
机械设备研发；机械电气设备制造；机械 机械设备研发；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；配电开关控制设备研发； 电气设备销售；配电开关控制设备研发；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设 配电开关控制设备制造；配电开关控制设
备销售；输配电及控制设备制造；智能输 备销售；输配电及控制设备制造；智能输
配电及控制设备销售；变压器、整流器和 配电及控制设备销售；变压器、整流器和
电感器制造；电子专用设备制造；电子专 电感器制造；电子专用设备制造；电子专
用设备销售；电子测量仪器制造；电子测 用设备销售；电子测量仪器制造；电子测
量仪器销售；电子元器件与机电组件设备 量仪器销售；电子元器件与机电组件设备
制造；电子元器件与机电组件设备销售； 制造；电子元器件与机电组件设备销售；
软件开发；软件销售；软件外包服务；人 软件开发；软件销售；软件外包服务；网
工智能理论与算法软件开发；人工智能应 络与信息安全软件开发；物联网技术研发；
用软件开发；人工智能基础软件开发；网 新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽
络与信息安全软件开发；物联网技术研发； 车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；
新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽 充电桩销售；机动车充电销售；集中式快
车换电设施销售；新能源汽车电附件销售； 速充电站；先进电力电子装置销售；船用
充电桩销售；机动车充电销售；集中式快 配套设备制造；船舶自动化、检测、监控
速充电站；先进电力电子装置销售；船用 系统制造；船舶港口服务；港口设施设备
配套设备制造；船舶自动化、检测、监控 和机械租赁维修业务；电池销售；电池零
系统制造；船舶港口服务；港口设施设备 配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；
和机械租赁维修业务；电池销售；电池零 住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不
配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁； 含许可类租赁服务）；工程和技术研究和
住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不 试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
含许可类租赁服务）；工程和技术研究和 询、技术交流、技术转让、技术推广；科
试验发展；云计算装备技术服务；区块链 技推广和应用服务；技术推广服务；对外
技术相关软件和服务；技术服务、技术开 承包工程；工程管理服务。（除依法须经
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
术推广；科技推广和应用服务；技术推广 经营活动）许可项目：输电、供电、受电
服务；对外承包工程；工程管理服务。（除 电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 分包；建设工程施工；建设工程设计；建
自主开展经营活动）许可项目：输电、供 设工程勘察；建设工程监理。（依法须经
电、受电电力设施的安装、维修和试验； 批准的项目，经相关部门批准后方可开展
建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程 经营活动，具体经营项目以相关部门批准
设计；建设工程勘察；建设工程监理。（依 文件或许可证件为准）。
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《福建星云电子股份有限公司章程》（2026年 8 月修订）。修
订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
此外，公司提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉
及的变更登记或备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出
的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。
三、备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司章程》（2026年 8月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aac3ad0f-f38f-4267-97c8-1aa13abaffa8.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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为促进福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）与股东的有效沟通，保障股东及时、公平地获取公司信息并充分表达意
见，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证
券监管规则及《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本政策。
第二条 总体政策
2.1 本政策适用于公司与股东之间的信息沟通及意见交流，包括公司向股东提供信息、股东向公司提出查询及表达意见，以及公
司通过股东会、投资者交流等方式了解股东意见。
2.2 公司通过公司通讯、股东会、公司网站、公司股票上市地证券交易所网站、投资者交流活动以及本政策规定的其他方式与股
东保持沟通。
第三条 通讯途径
3.1 股东查询
3.1.1 公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。
3.1.2 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的 H股股份过户登记处提出。
3.1.3 股东可随时要求索取公司的公开资料。
3.2 公司通讯
3.2.1 本政策所称“公司通讯”，具有《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所赋予的含义。
3.2.2 公司的公司通讯应按照公司股票上市地证券监管规则，以电子方式或其他获准方式向股东及其他相关证券持有人提供或送
达；公司应根据适用规则，为有需要的证券持有人提供相应安排。
3.2.3 为了促进及时有效的通讯，H股股东宜向公司的 H股股份过户登记处提供并及时更新联系方式，尤其是电子邮箱地址，以
便接收公司通讯。
3.3 公司网站
3.3.1 公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动及公司及其附属公司（以下简称“集团”）的最新发展。同时网站提供有
关集团企业管治以及公司董事会和各委员会的架构及职能的有关信息。
3.3.2 公司应按照公司股票上市地证券监管规则的要求及时披露定期报告、业绩公告及其他应披露信息。
3.3.3 公司应按照公司股票上市地证券监管规则的要求，在公司网站登载应予公开的公司通讯及其他相关信息。
3.3.4 从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿。
3.3.5 公司网站上所载之信息将定期更新。
3.4 股东会
3.4.1 股东会提供了公司和股东之间有建设性通讯的机会。股东宜亲自参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上
投票。
3.4.2 公司将对股东会进行适当的安排以鼓励股东的参与。
3.4.3 公司召开股东会，应按照有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定向股东发出会议通知及相关
文件。
3.4.4 在适当情况下，董事会成员、董事会各专门委员会主席或其适当代表、高级管理人员及外部审计机构代表应出席股东会并
回答股东提出的问题。
3.4.5 公司将不时检讨股东会的程序以确保符合公司章程、公司股票上市所在地法律法规及规则及适用的中国法律法规的规定并
遵循良好的企业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。股东会的表决、计票、监票及表决结果披露应按照有关法
律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定执行。
第四条 其他
4.1 公司董事会应根据公司股票上市地证券监管规则的要求定期检讨本政策的实施情况及有效性，并在企业管治报告中作出相应
披露。
4.2本政策未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市所在地证券监管规则以及《公司章程》的规定执行
。本政策与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市所在地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、
法规、规范性文件、公司股票上市所在地证券监管规则以及《公司章程》的规定为准。
4.3 本政策由公司董事会负责修订和解释。
4.4 本政策经公司董事会审议通过，公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fcfd5f36-444e-4cc1-a403-46b8ce9444f7.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：关于控股股东、实际控制人延长一致行动协议有效期的公告
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星云股份（300648）：关于控股股东、实际控制人延长一致行动协议有效期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/074c4d79-c975-4d54-a761-5a40afb54a15.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告
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星云股份（300648）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/040d430a-2ec1-4c7c-bc81-edec5461be28.PDF
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2026-08-28 18:32│星云股份（300648）：关于聘请H股发行及上市的审计机构的公告
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星云股份（300648）：关于聘请H股发行及上市的审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/51ecb366-e185-4b8d-aa42-d024ffee3ed3.PDF
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2026-08-28 18:31│星云股份（300648）：第五届董事会第四次会议决议公告
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星云股份（300648）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3f54d822-3a7f-48e7-942f-f9d36878c0a4.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fd36d34e-f763-4102-a42a-47567bc21057.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：《星云股份章程》（2026年8月修订）
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星云股份（300648）：《星云股份章程》（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fc9d6daf-6bbf-47e5-9605-d9ccdd3d6b4c.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：信息披露暂缓与豁免管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为了规范福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务
管理，保护投资者合法权益，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》
”）及《证券及期货条例》（香港法例第571 章）等相关法律、行政法规、规章（包括该等法律、法规、规章不时的修订）以及《福
建星云电子股份有限公司章程》，制定本信息披露暂缓与豁免管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。涉及公司 H股的信息披露暂缓、豁免或者内幕消
息披露豁免事项，应当同时遵守《证券及期货条例》《联交所上市规则》及其他适用的香港证券监管规定；相关规定另有要求的，从
其规定。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当豁免披露。
公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受
采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免的内部审核程序
第八条 公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股 5%或以上的股东以及其他相关方存在可以暂缓、豁免披露的
事项时，应及时将申请及书面资料报送公司董事会秘书办公室，董事会秘书办公室应对拟申请事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进
行审核，董事会秘书应对拟申请暂缓、豁免披露事项进行复核，董事会秘书在复核后将意见报公司董事长确认。
第九条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。上市公司应当妥善保存有关登记材
料，保存期限为十年。第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 附 则
第十二条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构及证券交易
所的规定以及《公司章程》等规章制度的要求执行；本制度与前述规定不一致的，依照适用的法律法规及证券监管规则执行。
第十三条 本制度由公司董事会制定，并由董事会负责修订和解释。第十四条 本制度经公司董事会审议通过，自公司发行的 H
股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/25980c97-4d2f-4ba1-b77f-4473cd18c3d7.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：董事会审计委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：董事会审计委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1d391c69-b095-485b-830d-3dd5aeb510c5.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c59e8acb-7c87-49c6-932f-f7d1faf6adb1.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e4c3470a-5b4a-432c-bafd-de15f506ebb5.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5eaf3007-fa4c-4793-bf0d-7ce773749104.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：募集资金使用管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：募集资金使用管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e02e5bf1-0c89-465d-990f-d19e151640b9.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c8eb29a5-7cf4-43cb-9d3e-271d6970fc56.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案
│）并修订...
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福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第五届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于修
订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》和《关于修订及制定公司于 H股发行上市后适
用的内部治理制度的议案》。现将有关内容公告如下：
一、修订 H股上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的情况
公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司经营管理的实际情况，公司拟对《福建星云电子股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及其附件《福建星云电子股份有限公司股东会议事规则》《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则
》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《福建星云电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及
其附件《福建星云电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》及《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《公司
章程（草案）》及其附件提交股东会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效并实施，现行《公司章程》及其附件议事规则即同
时废止。在此之前，现行《公司章程》及其附件议事规则继续有效。
H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》与 2026年第二次临时股东会通过后生效并实施的《公司章程》（2026 年 8月修订
）对照表见附件一。修订后的《公司章程（草案）》全文详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《福建星云电子股份有限公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）。
本次修订的《公司章程（草案）》及其附件尚需提交公司股东会审议，同时，公司拟授权董事会及/或其授权人士，为本次发行
上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公
司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行调整和修改，包括但不限
于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改，并向市场监督管理部门及其他相关政府部门办理变更
、备案等事宜。若本议案经公司股东会审议通过至本次发行上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及/或
其附件议事规则的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到《公司章程（草案）》及/或其附件中（如适用）
。
二、修订及制定公司于 H股发行上市后适用的若干内部治理制度的情况
基于公司本次发行上市需要，按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国
境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行
人在香港发行股票并上市的要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《福建星云电子股份有限公司章程（草案）》（H股
发行并上市后适用）相衔接，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订及制定本次发行上市后适用的以下相关内部治理制度：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《独立董事制度（草案）》 修订 是
2 《对外担保管理制度（草案）》 修订 是
3 《对外投资管理制度（草案）》 修订 是
4 《关联（连）交易管理制度（草案）》 修订 是
5 《募集资金使用管理办法（草案）》 修订 否
6 《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》 修订 否
7 《信息披露事务管理制度（草案）》 修订 否
8 《信息披露暂缓与豁免管理制度（草案）》 修订 否
9 《董事会审计委员会议事规则（草案）》 修订 否
10 《董事会提名委员会议事规则（草案）》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）》 修订 否
12 《董事会战略委员会议事规则（草案）》 修订 否
13 《股东通讯政策（草案）》 制定 否
14 《反舞弊、反腐败、反贿赂及举报管理制度（草 制定 否
案）》
15 《董事会成员多元化政策（草案）》 制定 否
上述第 1-4项制度经董事会、股东会审议通过后自公司本次 H股上市之日起生效并实施，其他制度经董事会审议通过后，自公司
本次 H股上市之日起生效并实施。
同时，为保守公司秘密和规范公司档案管理工作，公司依据有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情
况，制定了《福建星云电子股份有限公司境外发行证券与上市相关的保密和档案管理制度》，自公司董事会审议通过后生效并实施。
上述修订或制定的内部治理制度（草案）于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
此外，提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外
政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对
文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7a5f4eee-c170-4c0c-b7d8-98bcb473a394.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：信息披露事务管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：信息披露事务管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fe3a91f6-3067-407a-b25d-cb841163bb9f.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/30a32b59-cbb0-4f95-afef-890b3f9ce182.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：反舞弊、反腐败、反贿赂及举报管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：反舞弊、反腐败、反贿赂及举报管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9b25aa7f-6702-462a-ac7f-d4de390803ca.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：星云股份章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：星云股份章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/db03a0d9-a370-426a-a78c-59c89b48beb1.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度（2026年8月）
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星云股份（300648）：境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2b6df74d-4383-46e4-ad28-4583a486aa3b.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9b66146f-7dca-4cf6-a96a-c4201f87e454.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：董事会战略委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：董事会战略委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/18399f2e-116b-4342-ba44-f2654aae8ec8.PDF
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2026-08-28 18:29│星云股份（300648）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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星云股份（300648）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2b8c8370-c680-4d42-a197-7e968e413257.PDF
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2026-08-25 16:43│星云股份（300648）：2026年半年度报告
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星云股份（300648）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6252526c-8f75-4f1f-8104-0cb3978089c2.PDF
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2026-08-25 16:43│星云股份（300648）：2026年半年度报告摘要
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星云股份（300648）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d3763ba3-129a-4755-a497-ec944bd61ff6.PDF
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2026-08-25 16:43│星云股份（300648）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星云股份（300648）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/39c08972-051e-4968-8f40-22260e7deaa6.PDF
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2026-08-25 16:43│星云股份（300648）：关于2026年半年度计提信用减值和资产减值损失的公告
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星云股份（300648）：关于2026年半年度计提信用减值和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/721f10ca-c93c-4da4-9e67-930d818e77f9.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│星云股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634118.PDF
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2026-08-26│星云股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501619.PDF
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2026-04-27│星云股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225197947.PDF
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2026-04-25│星云股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178024.PDF
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2025-10-30│星云股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758241.PDF
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2025-08-26│星云股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564650.PDF
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2025-04-26│星云股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302036.PDF
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2025-04-23│星云股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214012.PDF
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2024-10-30│星云股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559945.PDF
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2024-08-27│星云股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985493.PDF
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2024-04-26│星云股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818056.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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