公司公告☆ ◇300648 星云股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:22 │星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-07-14 17:51 │星云股份（300648）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-30 18:26 │星云股份（300648）：第五届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-06-30 18:26 │星云股份（300648）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2026-06-29 19:38 │星云股份（300648）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-29 19:38 │星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-06-29 19:38 │星云股份（300648）：关于全资子公司签署募集资金监管协议的公告 │
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│2026-06-29 19:38 │星云股份（300648）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 18:09 │星云股份（300648）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:07 │星云股份（300648）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-07-21 19:22│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/2909a707-3316-413b-a135-6c3147c7afc5.PDF
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2026-07-14 17:51│星云股份（300648）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日、2026年 5月 18日分别召开第四届董事会第二十一次会议和
2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司生产建设及经营资金的需
要，同意公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过 90,000万元。其中为资产负债率 70%及以上的子公司提供担保的
额度为不超过 32,500万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度为不超过 57,500万元。
担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保额度的有效期自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股
东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。同时授权董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号
：2026-027）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司福建星云检测技术有限公司（以下简称福建星云检测）与中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市光明港支行（
以下简称邮储银行）近日签订了合同编号为：0135012060260706300906《小企业授信业务额度借款合同》（以下简称《借款合同》）
，最高授信额度为人民币 940万元，借款额度存续期为 72个月，自 2026年 7月 6日至 2032年 7月 5日止。额度存续期内前60月为
额度使用期，自 2026年 7月 6日至 2031年 7月 5日止。额度使用期内，额度有效的前提下，借款人可以申请支用借款。公司为福建
星云检测在《借款合同》项下的债务承担连带保证责任，于 2026年 7月 13日与邮储银行签订了《小企业最高额保证合同》（合同编
号：0735012060260706986622）。
上述担保在公司 2025年度股东会审议通过的担保额度范围内。
截至本公告披露日，公司为子公司可用担保额度为人民币 42,671.29万元。
三、被担保人基本情况
福建星云检测技术有限公司
成立日期：2018年 11月 22日
注册地址：福建省福州市马尾区快安延伸区马江大道多多良音响工业(福州)有限公司楼 1、4#楼(自贸试验区内)
法定代表人：刘智
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：检验检测服务；计量技术服务；储能技术服务；配电开关控制设备研发、制造、销售；电力设施器材制造；电池零配
件生产等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%；
主要财务状况：福建星云检测最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2025 年末/2025 年度 2026 年 3 月 31 日/
（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 24,298.02 28,979.67
负债总额 16,328.89 19,891.34
其中：银行贷款总额 1,792.53 1,792.19
流动负债总额 14,599.49 18,423.29
净资产 7,969.13 9,088.33
营业收入 6,320.72 5,032.42
利润总额 1,469.19 1,474.91
净利润 1,333.21 1,119.20
或有事项（担保、抵押、 无 无
诉讼与仲裁事项）
最新信用等级状况：BBB+
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，福建星云检测不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
合同编号：0735012060260706986622
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市光明港支行
债务人：福建星云检测技术有限公司
保证人：福建星云电子股份有限公司
保证金额：人民币 940万元
保证方式：连带责任保证
最高额担保债权确定期间：自 2026年 7月 6日起至 2032年 6月 5日
保证范围：债权人与债务人之间签署的编号为 0135012060260706300906的《借款合同》及依据该合同已经和将要签署的单项协
议，及其修订或补充，为本合同之主合同。
最高债权额为主合同项下债务本金人民币玖佰肆拾万元整，及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失
、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于催收费用、担
保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人违约而给债权人造成的损失和
其他应付费用。
保证责任期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，
保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前
到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或
分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 10,181.07万元，占公司 2025年经审计净资产的 8.65%，均系
为全资及控股子公司提供的担保。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号：0135012060260706300906）；
2、《小企业最高额保证合同》（合同编号：0735012060260706986622）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8360a511-4101-4932-9bf2-e50bdeb23cc5.PDF
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2026-06-30 18:26│星云股份（300648）：第五届董事会第一次会议决议的公告
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星云股份（300648）：第五届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5d41b143-9c78-4206-940d-c45bcbe2754b.PDF
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2026-06-30 18:26│星云股份（300648）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 6月 29日召开公司2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董
事会非独立董事、独立董事，与 2026年 6月 12日召开的职工代表大会选举产生的公司第五届董事会职工代表董事，共同组成公司第
五届董事会。
在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、副董事长，明确
董事会专门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、非独立董事：李有财先生（董事长）、刘作斌先生（副董事长）、江美珠女士、许龙飞女士；
2、职工代表董事：郭金鸿先生；
3、独立董事：潘琰女士、童建炫先生、邓晓岚女士。
公司第五届董事会由 8名成员组成，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：李有财先生（主任委员）、刘作斌先生、邓晓岚女士；
审计委员会：潘琰女士（主任委员）、童建炫先生、邓晓岚女士；
提名委员会：童建炫先生（主任委员）、邓晓岚女士、江美珠女士；
薪酬与考核委员会：邓晓岚女士（主任委员）、潘琰女士、许龙飞女士。
公司第五届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
三、公司高级管理人员及其他人员聘任情况
总经理：刘作斌先生
副总经理：许龙飞女士、汤慈全先生、张孝仲先生
董事会秘书：许龙飞女士
财务总监：张孝仲先生
证券事务代表：周超女士
内审部负责人：刘林秀女士
上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。
公司控股股东、实际控制人为李有财先生和刘作斌先生。李有财先生担任董事长，刘作斌先生担任总经理，该安排是基于公司现
阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安排，有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东的合法权益。
公司董事会秘书许龙飞女士、证券事务代表周超女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，任职资格符合相关规定
。
公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：0591-28051312
传真：0591-28051312
电子邮箱：investment@e-nebula.com
联系地址：福建省福州市马尾区马江路 7号星云科技园
四、公司部分董事离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士在本次换届选举工作完成后，不再担任公司独立董
事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，且不担任公司其他任何职务。
截至本公告日，上述离任的独立董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对上述离任的独立
董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/18e561fe-b36e-48d4-870e-f1477722609f.PDF
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2026-06-29 19:38│星云股份（300648）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]0108 号致：福建星云电子股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务
管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件及《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集与召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1. 本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4. 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一) 本次股东会的召集
经查验，本次股东会由公司第四届董事会第二十三次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会于 2026年 6月 13日在深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）网站（https://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《福建星云电子
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次股东会的召开时间、地点
、表决方式、召集人、召开方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、公司联系地址、联系人、本次股东会的
登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(二) 本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 29日下午 14:30在福建省福州市马尾区马江路 7 号福建星云电子股份有限公司第一会议
室如期召开，由公司董事长李有财主持。
本次股东会网络投票时间为 2026年 6月 29日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:
15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日9:15至 15:00期间的任意
时间。
经查验，公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次股东会，
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次股东会股权登记日的股东名册等文件，并经公司及本所律师查验确认，本次股东会通过现场和网络投
票的股东（股东代理人）合计 26人，代表股份 51,570,443股，占公司有表决权股份总数的 29.5903%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
(一) 表决通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
因公司第四届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举李有财先生、 刘作斌先
生、 江美珠女士和许龙飞女士四人为公司第五届董事会非独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果
如下：
候选人 全体出席股东的表决情况 中小投资者表决情况
姓名 获得选举票 占出席会议股东所持有 获得选举票 占出席会议中小投资者所持
（股） 表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
李有财 51,501,859 99.8670% 180,816 72.5004%
刘作斌 51,329,856 99.5335% 8,813 3.5337%
江美珠 51,321,855 99.5180% 812 0.3256%
许龙飞 51,321,855 99.5180% 812 0.3256%
(二) 表决通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
因公司第四届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举潘琰女士、童建炫先生、
邓晓岚女士三人为公司第五届董事会独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：
候选人 全体出席股东的表决情况 中小投资者表决情况
姓名 获得选举票 占出席会议股东所持有 获得选举票 占出席会议中小投资者所持
（股） 表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
潘琰 51,501,855 99.8670% 180,812 72.4988%
童建炫 51,321,853 99.5180% 810 0.3248%
邓晓岚 51,329,853 99.5335% 8810 3.5325%
经查验，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，无副本，经本所负责人及经办律师签字、并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f6fdf316-431d-48be-8d1a-32e448fdc069.PDF
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2026-06-29 19:38│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0b609c8d-170a-4faf-8a24-365f33937a0e.PDF
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2026-06-29 19:38│星云股份（300648）：关于全资子公司签署募集资金监管协议的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于 2026年 6月12日召开第四届董事会第二十三次会议并审议通过了《
关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司之全资子公司宁德星云电子科技有
限公司（以下简称宁德星云）在交通银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开立募集资金专项账户，用于公司 2023年向特
定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。同时，公司董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立
及募集资金监管协议签署等相关事宜。现将全资子公司宁德星云开立募集资金专项账户并签订监管协议的有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1742
号）同意注册，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 26,497,504 股
，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 24.04 元/股，募集资金总额为 636,999,996.16 元，扣除发行费用（不
含增值税）9,449,198.16 元后，公司实际募集资金净额为 627,550,798.00 元。募集资金已于 2025年 4月 3日划至公司指定账户。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 4月 3日出具了“致同验字（2025）第 351C
000079号”《验资报告》。
二、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《福建
星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，公司之全资子公司宁德星云电子科技有限公司已开立了募集资金专项账
户用于募集资金的存储和使用，并与保荐机构兴业证券股份有限公司和交通银行股份有限公司福建省分行签订了《募集资金监管协议
》。
本次开立的募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号
宁德星云电子科技有 交通银行股份有限公司福建自贸试验区 351008270015003194987
限公司 福州片区分行
三、募集资金监管协议的主要内容
甲方 1：宁德星云电子科技有限公司
甲方 2：福建星云电子股份有限公司（甲方 1、甲方 2以下合称甲方）
乙方：交通银行股份有限公司福建省分行
丙方：兴业证券股份有限公司（保荐机构）
1、甲方 1已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方 2的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方 2制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方 1 现场调查
时应同时检查募集资金专户存储情况。丙方需保证提供给乙方的书面证明材料真实、完整。
4、甲方 1授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方 1专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方 1专户有关情况时应出具本人的合法身份证明。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方 1出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方 1 一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000万元或募集资金净额的 20%之
间确定）的，乙方应当及时以传真、电子邮件等书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户资料情形的，甲方
1 有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并
依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/9f91f01c-2932-4276-91d1-3c21958fb4ae.PDF
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2026-06-29 19:38│星云股份（300648）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026年 6月 29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6 月 29 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时
间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区马江路 7号公司第一会议室。
4、股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
5、会议召开方式：本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长李有财先生。
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共26人，代表股份 51,570,443股，占公司有表决权股
份总数的 29.5903%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东共 3人，代表股份 51,321,043股，占公司有表决权股份总数的 29.4472%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 23 人，代表股份 249,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1431%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东，下同）共 23人，代表股份 249,400股，占公司有表决权股份总数的 0.1431%。
5、公司第四届董事会董事和高级管理人员亲自出席了本次股东会。公司第五届董事会董事候选人和第五届董事会职工代表董事
亦亲自出席了本次股东会。公司聘请的北京植德律师事务所律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
因公司第四届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举李有财先生、刘作斌先生
、江美珠女士和许龙飞女士四人为公司第五届董事会非独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果
如下：
候选人 全体出席股东的表决情况 中小投资者表决情况
姓 名 获得选举票 占出席会议股东所持 获得选举票 占出席会议中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
李有财 51,501,859 99.8670% 180,816 72.5004%
刘作斌 51,329,856 99.5335% 8,813 3.5337%
江美珠 51,321,855 99.5180% 812 0.3256%
许龙飞 51,321,855 99.5180% 812 0.3256%
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
因公司第四届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举潘琰女士、童建炫先生和
邓晓岚女士三人为公司第五届董事会独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
候选人 全体出席股东的表决情况 中小投资者表决情况
姓 名 获得选举票 占出席会议股东所持 获得选举票 占出席会议中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
潘 琰 51,501,855 99.8670% 180,812 72.4988%
童建炫 51,321,853 99.5180% 810 0.3248%
邓晓岚 51,329,853 99.5335% 8,810 3.5325%
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京植德律师事务所徐新律师、蔡庆虹律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集
人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《福建星云电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于福建星云电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/ecee83da-bc0e-4ce7-a41f-49fe2be4bd59.PDF
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2026-06-12 18:09│星云股份（300648）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时
股东会的议案》，决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。现将本
次股东会会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议的召开时间为：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30开始。
2.网络投票时间：2026年 6月 29日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体普通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
（七）出席本次股东会的对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2026年 6月 22日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市马尾区马江路 7号福建星云电子股份有限公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会审议和表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票 采用等额选举
提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举李有财先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘作斌先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举江美珠女士为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举许龙飞女士为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举潘琰女士为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举童建炫先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举邓晓岚女士为第五届董事会独立董事 √
（二）上述提案均需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4人、独立董事 3人，其中非独立董事和独立董事的表决分
别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。特别提示：股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东会的职权范围，不违反相关法律、
法规和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
上述提案的详细内容，详见 2026年 6月 13日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上
述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。上述提案需对中
小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以
披露。
三、本次股东会现场会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2026年 6月 25日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：本公司董事会办公室（福建省福州市马尾区马江路 7号福建星云电子股份有限公司董事会办公室）。
（三）登记办法：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本
人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明
书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手
续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3.股东可以信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在 2026年 6月 25日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或
传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。
4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
（五）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《深圳证券
交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人
登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证
券公司的名义为投资者行使。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省福州市马尾区马江路 7号福建星云电子股份有限公司董事会办公室。
联 系 人：周超、陈照敏
联系电话：0591-28051312
联系传真：0591-28051312
电子邮箱：investment@e-nebula.com
六、备查文件
《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/58fbe51c-1c9d-441d-9b3e-007c567db7c7.PDF
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2026-06-12 18:07│星云股份（300648）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 8名董事组成
，其中包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 6月 12日召开职工代表大会，审议选举第五届董事会职工代表董事之事宜，经全体与会职工代表民主表决，同意
选举郭金鸿先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，郭金鸿先生将与其他由公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的
非独立董事、独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。
郭金鸿先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件，能够
胜任对应岗位职责的要求。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/62bc054f-089b-4ede-be64-a137da1c0dca.PDF
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2026-06-12 18:07│星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（邓晓岚）
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星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（邓晓岚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cdc52f08-29d8-4ffb-bccd-2d2d962607da.PDF
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2026-06-12 18:07│星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（潘琰）
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星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（潘琰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ade86c1e-658e-47e0-9ad8-c756e9a8a42f.PDF
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2026-06-12 18:07│星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（童建炫）
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星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（童建炫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/49403e55-7153-43ea-b0fb-5eb0464c6e02.PDF
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2026-06-12 18:07│星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（童建炫）
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星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（童建炫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/821af536-bd32-4f29-ae9d-5d63783be6a6.PDF
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2026-06-12 18:07│星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（潘琰）
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星云股份（300648）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（潘琰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f98700bd-9308-41f3-b941-b14a5cf4ced1.PDF
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2026-06-12 18:07│星云股份（300648）：关于董事会换届选举的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期将于 2026年 6月 28日届满。为保证公司董事会的正常运作，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届
选举。
公司于 2026年 6月 12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董
事会换届选举独立董事的议案》，同意提名李有财先生、刘作斌先生、江美珠女士、许龙飞女士为公司第五届董事会非独立董事候选
人；同意提名潘琰女士、童建炫先生、邓晓岚女士为公司第五届董事会的独立董事候选人（第五届董事会董事候选人简历详见附件）
。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会提名委员会对上述七位董事候选人相关情况进行了审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百七十八
条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董
事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定所要求的独立性，
不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《福建星云电子股份有限公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形，
具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
上述议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交股东会审议。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《福建星云电子股
份有限公司章程》的规定，认真履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/06035250-5988-4d2b-84a0-11fc57d4f506.PDF
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2026-06-12 18:07│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6df1bb88-2707-4f0b-8152-e138cb8c36b8.PDF
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2026-06-12 18:07│星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邓晓岚）
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星云股份（300648）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邓晓岚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b47f9ddb-acd5-41de-b1d4-03bb27fe353c.PDF
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2026-06-12 18:06│星云股份（300648）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议通知及会议材料于 2026年 6月 5日以专人送达、电
子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，本次会议于 2026年 6月 12日在福州市马尾区马江路 7号公司会议室以现场会议方式
召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 8人，实到董事 8人，公司全体高级管理人员等有关人员均列席了本
次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期将于 2026年 6月 28日届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有
限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名李有财先生、刘作斌
先生、江美珠女士、许龙飞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
议案具体表决情况：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，同意李有财先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
2、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，同意刘作斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
3、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，同意江美珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
4、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，同意许龙飞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票方
式表决。
《关于董事会换届选举的公告》详见 2026年 6月 13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期将于 2026年 6月 28日届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有
限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名潘琰女士、童建炫先生
、邓晓岚女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
议案具体表决情况：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，同意潘琰女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，同意童建炫先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
3、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，同意邓晓岚女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异
议后，本议案方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票方式表决。
《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见 2026年 6月 13日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将
依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定，认真履行董事职务。
三、审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，表决结果为：8 票赞成
、0 票反对、0 票弃权；
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建星云
电子股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，公司董事会同意子公司宁德星云电子科技有限公司在交通银行股份有限公司
福建自贸试验区福州片区分行开立募集资金专项账户，用于公司 2023年向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。
同时，公司董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。后
续公司将根据相关事项的进展情况，及时依法履行信息披露义务。
四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会定于 2026年 6月 29日下午 14:30在福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室召开公司 2026年第一次临时股东
会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见 2026年 6月 13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9a423c6e-a6c2-4166-9066-f7b2540736f7.PDF
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2026-05-22 16:15│星云股份（300648）：关于为子公司提供担保的进展公告
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星云股份（300648）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/beb72671-33f5-469d-a8b5-342e9f9b86a9.PDF
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2026-05-18 19:54│星云股份（300648）：2025年度股东会决议公告
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星云股份（300648）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5a98a4c2-6c5e-49b2-9a48-4c9bd06abfa3.PDF
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2026-05-18 19:54│星云股份（300648）：2025年度股东会的法律意见书
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星云股份（300648）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dac00761-e240-4a48-acba-63caabd4d616.PDF
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2026-05-15 19:31│星云股份（300648）：兴业证券关于星云股份2025年年度跟踪报告
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星云股份（300648）：兴业证券关于星云股份2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/69e783d5-5f6c-465e-a35c-7e2ec66fd23b.PDF
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2026-05-15 19:31│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/396c7a68-2649-4f18-bcd2-726b0d6edd86.PDF
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2026-05-11 17:47│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e6643c4e-0e26-487e-bf54-e49082f4bbc1.PDF
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2026-04-26 17:26│星云股份（300648）：2026年一季度报告
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星云股份（300648）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9262db64-3865-4eca-a1d3-12288c82681e.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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星云股份（300648）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88f218a6-7fcd-4fa2-9c09-0b078a301653.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年 4月 23日，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2025年
年度报告及其摘要>的议案》。公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 25日在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f371a36b-3e6b-4f44-b478-021a70888d26.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认董
事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》
。因全体关联董事对《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交 2025年度股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
参照同行业和本地区上市公司工资水平，结合公司实际经营情况和个人岗位职责，根据绩效考核情况确认 2025年度公司董事、
高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职 从公司获得的税 是否在公司关
状态 前报酬总额 联方获取报酬
李有财 董事长 现任 73.76 否
刘作斌 副董事长、总经理 现任 73.76 否
江美珠 董事 现任 27.41 否
许龙飞 董事、副总经理、董事会秘书 现任 87.24 否
张白 独立董事 现任 8.00 否
郑守光 独立董事 现任 8.00 否
郭睿峥 独立董事 现任 8.00 否
郭金鸿 职工董事 现任 19.35 否
汤慈全 副总经理 现任 80.21 否
张孝仲 副总经理、财务总监 现任 10.36 否
林晖 副总经理、财务总监 离任 62.73 否
合计 458.82 -
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步提高公司管理水平，充分调动公司治理层、管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为股东
创造更大的效益，按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、地域以及同规模上市公司董事、高级管理人员的岗位薪酬水平，
结合公司实际经营情况与未来的经营目标，公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬方案
1、独立董事津贴方案
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026 年公司独立董事固定津贴为 8万元/年，按月平均发放。
2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
2026 年度，公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位
薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。
（1）基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴等，按月发放。公司可根据
经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。
（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬
占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（3）中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，
具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
三、其他说明
1、董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。
2、董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任期计发薪酬（津贴）。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8cfc9e48-4e04-4b8e-8f73-d2c264742182.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未
弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025年 12月 31日，公司合并财务报表中未分配利润为-231,674,476.00
元，母公司未分配利润为-331,069,161.33 元，股本为 174,281,400.00 元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《
中华人民共和国公司法》及《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、主要原因
2025年末，公司未弥补亏损金额仍处于较大水平，主要系前期未弥补亏损基数叠加当期经营发展阶段性因素共同影响所致，具体
原因如下：
1、前期未弥补亏损形成一定存量基础。前期受锂电池行业阶段性波动、业务转型初期储能及快充产品尚未形成规模收益等因素
影响，公司已形成一定规模的未弥补亏损存量。2024 年度以来，公司虽持续推进经营改善、优化费用管控，但受行业环境、市场竞
争格局、项目投放节奏及产品盈利结构等阶段性因素影响，叠加各年末严格按照《企业会计准则》规定计提相关资产减值，公司暂时
尚未能实现扭亏，使得累计未弥补亏损增加。
2、当期经营投入与收益释放存在阶段性时间差。2025年，为有效应对市场竞争、巩固核心竞争力，公司持续加大新技术研发、
新产品迭代及海内外市场渠道建设投入，叠加人工成本自然增长，各类期间费用有所增加。目前公司仍处于以锂电设备业务为基础、
拓展新兴业务的转型期，储能及快充等新兴业务尚在培育阶段，未形成规模化收入，短期内未能完全覆盖当期各项投入，导致当期产
生新增亏损，进一步叠加前期未弥补亏损基数。
3、对外投资确认的亏损产生阶段性影响。2025年度，公司对外投资的参股公司经营业绩出现阶段性波动，导致当期确认的投资
亏损较上年有所增加，对公司当期损益产生一定阶段性影响。
三、应对措施
针对公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将采取积极措施进行应对，主要措施包括：
1、深耕核心主业，拓展多元增长极，加速收入规模提升。
坚守以检测技术为核心的发展定位，充分依托公司在电池检测及电力电子领域的核心技术优势，持续推动产业升级与产品转型升
级。聚焦锂电设备和检测服务核心主业，深化与大客户的合作粘性，提升核心市场份额；重点攻坚海外核心区域及后服务市场，培育
新的盈利增长点。加大智慧能源、充检桩等新兴领域拓展力度，打造差异化产品与标准化解决方案，推动新兴业务快速实现规模化盈
利。
2、深化降本增效，优化成本管控体系，合理控制期间费用。
构建全方位、常态化成本管控体系，以成本优化为核心，推进流程再造与制度完善，优化研发、销售、项目管理等关键岗位人才
配置，实现技术降本与规模降本协同推进。在生产环节，优化工艺流程、推进自动化升级改造，提升生产效率，减少长库龄存货积压
；建立跨部门协同降本机制，将成本管控理念融入产品全生命周期，有效控制人工、研发、销售等各类期间费用。
3、推进精益管理，强化资产与预算管控，降低减值风险。
严格落实全面预算管理制度，将公司各项经营活动、资源配置纳入预算管控范畴，细化预算编制流程，精准测算各部门、各项目
的费用支出与收入目标，强化预算执行的动态监控与分析，确保资源高效利用。常态化开展精益管理项目评估与经验交流，持续提升
公司整体运营效能；加强资产管控与存货周转，科学评估资产减值风险，严格按照准则规范计提减值准备，降低对公司利润的影响。
4、优化资源配置，强化风险防控，加快盈利能力修复。
完善对外投资管控体系，加强对参股公司经营状况的常态化跟踪与分析，精准评估投资风险，采取针对性措施降低投资亏损对公
司当期损益的影响。聚焦核心优势业务与高潜力新兴业务，优化资源配置，集中力量推动重点业务突破，缩短新兴业务培育周期。持
续巩固核心技术优势，稳步推进募投项目建设，不断提升营收质量与盈利能力，逐步消化前期未弥补亏损。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f12a11cc-eb46-41d7-bddd-003db2d87f7d.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：2025年度董事会工作报告
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星云股份（300648）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7391ac8b-b01f-4ce4-8623-70cb7b4aa8db.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞
1742 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,497,504 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同）
，发行价格为 24.04元/股，募集资金总额为 636,999,996.16元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）9,449,198.16 元后，公司
实际募集资金净额为 627,550,798.00 元。上述募集资金已于 2025年 4月 3日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 4月 3日出具了“致同验字（2025）第 351C000079号”《验资
报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司《2023 年向特定对象发行股票募集说明书》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投入金额
1 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中 105,769.46 44,700.00
心项目
2 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 124,769.46 63,700.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲
置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的具体计划
（一）现金管理目的
公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置的募集资金进行
现金管理，以提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。
（二）现金管理产品
现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存
放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当
及时公告。
现金管理产品应当符合下列条件：
1、属于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等安全性高的产品，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不得超过十二个月；
3、现金管理产品不得质押。
（三）现金管理额度及使用期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。
（四）资金来源：暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或存款类产品品种、签署合同及协议等
法律文书。
公司进行现金管理必须以公司自身名义进行，通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户进行，并由专人负责投资理财
账户的管理；该等投资产品不得用于质押。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理风险分析、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）现金管理风险分析
1、尽管现金管理产品安全性高、流动性好，且单个产品的投资期限不超过12 个月，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的低风险产品，明确现金管理产品的金额、期限、投资品种
、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内
部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请专业
机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集
资金进行安全性高、风险低、期限短的现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资
项目的资金需要。
2、通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司
在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自
公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（二）保荐机构的核查意见
保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称保荐机构）对公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的事项进行核查，并出具
了核查意见：
星云股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，并将提交股东会审议，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行
，不存在损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对星云股份本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的事项无异议。
六、董事会提请公司股东会对董事长的授权
为保证本次使用部分闲置募集资金用于现金管理相关事项能够顺利实施，公司董事会提请股东会同意授权公司董事长负责决定并
办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜，包括但不限于：
1、全权代表公司选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或存款类产品品种、签署合
同及协议等所有法律文书；
2、全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。
七、其他重要事项
本次公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使
用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益
风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。
公司《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议，经股东会审议通过之后方可实施
。
八、备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e678eea0-9e17-4bfc-abbd-fcf1abd09256.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星云股份（300648）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8e0dedb4-447a-4610-becb-862140c82de9.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟继续聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）为公司 2026年度审
计机构，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
工商登记日期：2011年 12月 22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400人。
致同事务所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024年度上市公司年报
审计客户 297家，服务行业涵盖制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024年年报挂牌公司客户 166家，审计收费 4,156.24万元；本公司同行业上市公司
审计客户 20家。
2、投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执
业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自律监管
措施 11次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郑海霞，2012 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，近三年累计签署上
市公司审计报告 4份。
签字注册会计师：陈苏华，2014 年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同事务所执业，2023年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署累计上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：彭云峰，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同事务所执业，2024年
开始为本公司提供审计服务，近三年累计签署上市公司审计报告 2份。近三年复核上市公司审计报告 2份，挂牌公司审计报告 1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司支付给致同事务所 2025年度审计费用为 121.90万元，其中财务报告审计费用 90.10万元，内部控制审计费用 31.80 万元
，较上一年审计费用无变化；以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权董事长根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其 2026年度审计及其他相关业务的服
务费用。
二、拟续聘 2026 年度审计机构履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026年4月23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘2026
年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同事务所为公司2026年度审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证服务，聘期自公司20
25年度股东会审议通过之日起生效。同时，公司董事会提请股东会授权董事长根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其
2026年度审计及其他相关业务的服务费用。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 16日，公司召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。公司
董事会审计委员会对致同事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为致同事务所作为公司 2025年度审计机构
，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可致同会计师
事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘致同事务所为公司 2026年度
审计机构。
（三）生效日期
本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ff4a051e-2033-444c-b071-12467ab7c77c.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场汇率波动风险，防范汇率大幅波动对公司经营及财务成果造成不利影响，合理锁定汇兑成本，控制财务费用
，提升财务稳健性，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套
期保值业务。本次开展外汇衍生品交易业务仅以套期保值为唯一目的，严格与公司实际外汇收支、经营需求及风险敞口相匹配，不进
行任何形式的投机交易和套利交易。
二、开展外汇衍生品套期保值业务品种
公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要用于对冲日常经营活动中产生的汇率波动风险，具体业务
品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权以及上述产品的组合等。上述产品均以汇率为基础资产，交易方式以符合监管
要求及银行常规业务规则的实物交割或现金差价结算为主，所有交易均围绕公司真实的生产经营需求与外汇风险敞口开展，严格遵循
套期保值原则。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额不超过 2,000万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品套期保值业
务，该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过
已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时。
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不涉及募集资金
、银行信贷资金及其他非自有资金，不会对公司正常生产经营资金周转造成不利影响。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，仅用于对冲汇率风险，不进
行任何投机性、套利性交易操作，但受市场环境、内部控制、交易对手及政策法规等因素影响，业务开展过程中仍可能存在一定风险
，具体如下：
1、市场风险：外汇市场受宏观经济、国际政治、货币政策等多重因素影响，汇率行情波动幅度较大，可能导致外汇衍生品公允
价值发生不利变动，进而给公司带来阶段性账面浮动亏损或实际损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务具有较强的专业性与操作复杂性，若公司内部控制制度执行不到位、操作人员专业
能力不足或操作流程不规范，可能引发操作失误、流程失控等内部控制风险。
3、交易对手履约风险：尽管公司将优先选择资信状况优良、综合实力较强、与公司建立长期稳定合作关系的金融机构作为交易
对手方，但在极端市场环境下，仍可能存在交易对手无法按期履约、合约无法正常执行的风险。
4、法律与合规风险：相关监管政策、法律法规发生调整变化，或交易合约条款存在瑕疵，可能导致业务开展面临合规性风险或
法律纠纷。
五、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险控制措施
1、坚守套期保值核心原则：公司所有外汇衍生品交易均严格对应实际外汇收支业务与风险敞口，以锁定成本、对冲汇率风险为
唯一目标，严格禁止任何以盈利为目的的投机、套利行为。
2、完善内部控制管理制度：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定了外汇衍生品交易的业务原则、审批权限
、操作流程、风险管理、责任分工、信息隔离及信息披露等内容，所有业务均严格按照制度要求执行，确保流程规范、管控到位。
3、审慎选择交易对手与合约条款：公司将严格筛选资信良好、监管评级高、履约能力强的商业银行等金融机构作为交易对手；
同时审慎审查、充分论证交易合同条款，确保条款合法合规、权责清晰，有效防范法律与履约风险。
4、持续动态监控与风险预警：公司财务部将指定专人持续跟踪外汇市场行情及衍生品公允价值变动，定期评估风险敞口变化情
况，及时向公司管理层汇报业务开展状况；如发现市场出现重大异常波动，将立即上报并启动应急处理措施。
5、强化内部审计监督：公司内审部将定期对外汇套期保值业务的审批流程、实际操作、资金使用、盈亏情况、制度执行及账务
处理等进行全面审计与监督，督促相关部门规范操作、及时核算，确保业务开展合法合规、风险可控。
六、开展外汇衍生品套期保值业务相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行
相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
当前全球经济形势复杂多变，国际政治经济环境存在较多不确定性，外汇市场波动频率与幅度显著加大，汇率波动已成为影响公
司跨境业务结算与经营业绩稳定性的重要因素。公司结合自身实际经营情况与外汇收支规模，适时、适度开展外汇衍生品套期保值业
务，能够有效对冲汇率波动风险，减少汇兑损益对公司利润的非正常扰动，稳定经营预期，提升公司整体财务稳健性与抗风险能力，
符合公司及全体股东的整体利益。
八、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品套期保值业务，是基于自身实际经营需求与外汇风险管理需要做出的合理安排，业务围绕主营业务开展，以
对冲汇率风险、保障经营稳定为目的，严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不属于以盈利为目的的投机性、套利性交易。公司
已建立健全专门的内部控制制度与完善的风险控制措施，具备开展该项业务的内控基础、专业能力与风险管控条件，能够有效识别、
防范和控制相关风险。
综上所述，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有充分的必要性、合理性与可行性，有利于提升公司外汇风险管理水平与财务稳
健性，符合公司长远发展利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e368abd2-fd05-4e2d-aece-b685c99052b0.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：2026年度财务预算报告
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根据福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2026年度经营计划，综合考虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司的业
务发展情况及经营能力等多种因素，秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则，公司编制了 2026年度财务预算报告，具体如下：
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相
关会计政策一致。
二、财务预算编制假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政策和有关税收优惠政策）无重大变化。
2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3.现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。
4.公司的生产经营计划，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难的情形。
5.公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化；公司经营所需的原材料、劳务等资源获取按计划进行。
6.公司各项业务合同顺利开展，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
7.公司长期资产投资项目按计划如期竣工及投产，并且生产经营不会因主要机器设备的生产能力不能正常发挥等因素而受到严重
影响。
8.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026 年财务预算目标
2026年，公司将锚定核心业务，深化技术研发与产业链协同，巩固行业地位；推进智能化产线升级与精益管理，加速产品创新迭
代，打造差异化优势。结合年度经营规划，公司将精准投放资源、优化成本结构，重点布局高增长市场，依托技术壁垒与客户黏性提
升主营业务盈利能力，完善现金流管理，保障经营性现金流健康增长，为股东创造可持续回报。通过动态研判市场、柔性调整战略，
夯实发展韧性，实现营收与利润协调增长，推动业绩稳步向好。
四、确保预算完成的主要措施
1、深化战略落地，激活核心增长动能。以主营业务为核心，持续推进技术升级与产品迭代升级，优化全球市场布局策略，巩固
现有区域渠道的核心优势，积极挖掘新兴市场的增量潜力；聚焦客户需求，完善销售网络建设，通过定制化、差异化服务提升客户满
意度与忠诚度，推动市场份额扩大与盈利能力同步提升。
2、聚焦创新驱动，增强市场核心竞争力。持续加大关键核心技术研发投入，集中力量突破高附加值领域的技术瓶颈，提升产品
核心竞争力；创新商业模式，增强业务发展弹性与抗风险能力；深化行业内战略合作，加强品牌宣传推广，打造技术标准话语权，构
建坚实的市场竞争壁垒。
3、推进精益管理，提升经营运营效能。优化“研发-生产-交付”全流程管控，强化供应链协同与动态成本监控，持续降低运营
成本；完善预算闭环管理机制，建立现金流动态预警体系，严控费用支出；推广智能化管理工具，提升人效与资源利用率，保障经营
预算目标高效落地。
五、特别说明
本预算报告不代表公司对 2026年度的盈利预测，也不构成公司对 2026年度业绩承诺，能否实现受到宏观经济环境、市场需求变
化、行业发展状况及经营管理等多重因素影响，存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f3c5ec8-e8b1-483b-911e-3287805cefb1.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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星云股份（300648）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb376ad8-f6fb-4b19-ad6d-314a64c88300.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：2025年年审会计师事务所履职情况评估报告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）作为公
司 2025年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）颁布的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同事务所在 2025年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认
为致同事务所在资质等方面合规有效，履职过程恪守独立性，勤勉尽责，客观公允地发表审计意见，具体情况如下：
一、资质条件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层。致同事务所具
有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人为李惠琦。致同事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，
证券业务收入 4.82 亿元。2024年度上市公司年报审计客户 297家，服务行业涵盖制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发
和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024年年报挂牌公司客户 166家，
审计收费 4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户 20家。截至 2025年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244
名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人：林庆瑜，1999 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同事务所执业，2021 年开始为
本公司提供审计服务，近三年累计签署的上市公司审计报告逾 10份。
签字注册会计师：陈苏华，2014 年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同事务所执业，2023年开
始为本公司提供审计服务，近三年累计签署上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：彭云峰，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同事务所执业，2024年
开始为本公司提供审计服务，近三年累计签署上市公司审计报告 2份。近三年复核上市公司审计报告 2份，挂牌公司审计报告 1份。
（二）诚信记录
项目合伙人于 2024 年 12月 27 日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施 1次，除此之外，项
目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025年年度审计过程中，致同事务所就公司重点会计审计事项与公司保持了及时、高效的沟通，有力保障了审计工作的顺利推进
。
（二）意见分歧解决
致同事务所建立了明确且规范的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决
的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，致同事务所就公
司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，致同事务所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核
。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二
层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
致同事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。致同事务所根据注册会计师职业道德规范和审
计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成致同事务所完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计
过程中，致同事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
在审计机构进场前，致同事务所与公司董事会审计委员会针对 2025年年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了沟通与安排。在 2025年年度审计过程中，致同事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定
全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金
融工具、合并报表等。
五、人力及其他资源配备
致同事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负
责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了致同事务所在信息安全管理中的责任义务。致同事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
致同事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基
金 1,877.29 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需
承担民事责任。
八、公司对会计师事务所履职情况评估
经公司评估和审查后认为：致同事务所具有从事证券服务业务资格，能够满足公司审计工作的要求。2025年度在执业过程中坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力
及独立性足以胜任年审工作。致同事务所在工作中不存在损害公司整体利益及中小股东利益的行为，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ade868a-ea57-4578-b20d-cc8db3c8f4ea.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于2025年度计提信用减值和资产减值损失的公告
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星云股份（300648）：关于2025年度计提信用减值和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/408d5e7a-ef2e-4796-9a2a-9e5316fb49f1.PDF
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）作为公
司 2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章
、规范性文件的相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）对致同事务所 2025年度审计履职情况进行评估。现将董
事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层。致同事务所具
有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人为李惠琦。致同事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，
证券业务收入 4.82 亿元。2024年度上市公司年报审计客户 297家，服务行业涵盖制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发
和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024年年报挂牌公司客户 166家，
审计收费 4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户 20家。截至 2025年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244
名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 21日、2025年 5月 14日召开了第四届董事会第十五次会议和 2024年度股东会，审议通过了《关于续聘
2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年，自公司 2024年度股东会审议通过之日起
生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据公司与致同事务所签订的《审计业务约定书》，同时遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报
审计工作安排，致同事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，对截至 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了鉴证，同时对
公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。致同事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在
执行审计工作的过程中，致同事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层及审计委员会进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备从事证券服务业务资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观
、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。公司于 2025年 4月 16日召开第
四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同事务所为公司 2025年度审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）在致同事务所进场前，认真听取并审阅了审计机构对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体
意见和要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通交流。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在
审计中存在的不同意见，董事会审计委员会与审计人员充分听取各方意见，积极协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）致同事务所出具 2025年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2025年度公司财务状况、经
营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对致同事务所 2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循
执业准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会
审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025年年
度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为致同事务所在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
福建星云电子股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：2025年度内部控制自我评价报告
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星云股份（300648）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：2025年度财务决算报告
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星云股份（300648）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 17:22│星云股份（300648）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告
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星云股份（300648）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 17:21│星云股份（300648）：2025年年度报告摘要
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星云股份（300648）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 17:21│星云股份（300648）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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星云股份（300648）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 17:21│星云股份（300648）：2025年年度报告
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星云股份（300648）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 17:20│星云股份（300648）：调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见
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星云股份（300648）：调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-24 17:20│星云股份（300648）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公
司”）2023年向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对星云股份开展外汇衍生品套
期保值业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务
费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的不利影响，
增强财务稳健性。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展外汇衍生品套期保值业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资
产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也
可采用无担保、无抵押的信用交易。外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或
利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、利率掉期、利率期权等。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额不超过 2,000万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品套期保值业
务，该事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过
已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司及合并报表范围内的
子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交
易操作，但仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构作为交易对手，履约风险较小。
五、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司及合并报表范围内的子公司开展的外汇衍生品套期保值以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险
投机行为。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理和操作流程、风险管理
、信息隔离、信息披露等进行了明确规定，公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，
控制业务风险。
3、公司及合并报表范围内的子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理层报告。财务部如发现异常情况将及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部将对外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等进行审查，督促财务部及时进行
账务处理，并对账务处理进行核实。
六、开展外汇衍生品套期保值业务相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相
应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、审批程序
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案
无需提交公司股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人兴业证券认为：
关于公司开展外汇衍生品套期保值业务的事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。在保证正常生产经营的前提下，
本次公司开展外汇套期保值业务事项有助于公司在一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。提示公司应严格按照所制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作，确保
对于市场风险、内部控制风险、履约风险等相关风险的管控措施切实有效。
综上所述，兴业证券对星云股份在批准额度范围内开展外汇衍生品套期保值业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b436487f-2e96-4aee-939f-8b3605b4c1c4.PDF
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2026-04-24 17:20│星云股份（300648）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公
司”）2023 年向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对星云股份《2025 年度内
部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、对公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了星云股份出具的《2025 年度内部控制自我评价报告》，取得会计师出具的《福建星云电子股份有限
公司二〇二五年度内部控制审计报告》，查阅星云股份股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度、相关信息披露文件
等，对公司的内部控制情况进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。根据公司非财务报告
内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
公司董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进
和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理
、有效，不存在重大缺陷。
三、会计师对公司内部控制的审计意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建星云电子股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》，认为：星云股份公
司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人兴业证券认为：公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在企业管理等重大方面保持了有效的内部控制，公
司《2025 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。提请公司关注《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行公
司内部控制制度，提升内部控制有效性，提高公司质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4578264e-8221-4c10-b020-0d90ee9c607a.PDF
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2026-04-24 17:20│星云股份（300648）：星云股份营业收入扣除情况表专项核查报告
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星云股份（300648）：星云股份营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dbd19df5-f3b7-427a-960b-20a8a4f82089.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│星云股份：2026年一季度报告
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2026-04-25│星云股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178024.PDF
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2025-10-30│星云股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758241.PDF
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2025-08-26│星云股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564650.PDF
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2025-04-26│星云股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302036.PDF
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2025-04-23│星云股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214012.PDF
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2024-10-30│星云股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559945.PDF
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2024-08-27│星云股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│星云股份：2024年一季度报告
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