公司公告☆ ◇300649 杭州园林 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 17:48 │杭州园林（300649）：公司2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 17:48 │杭州园林（300649）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 19:32 │杭州园林（300649）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 19:32 │杭州园林（300649）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-22 19:32 │杭州园林（300649）：关于杭州万林数链科技服务有限公司业绩承诺实现情况的公告 │
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│2025-04-22 19:32 │杭州园林（300649）：监事会2024年度工作报告 │
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│2025-04-22 19:32 │杭州园林（300649）：2024年内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 19:32 │杭州园林（300649）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-22 19:32 │杭州园林（300649）：总经理2024年度工作报告 │
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│2025-04-22 19:32 │杭州园林（300649）：董事会2024年度工作报告 │
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2025-05-13 17:48│杭州园林（300649）：公司2024年度股东大会的法律意见书
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杭州园林（300649）：公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b18de95d-f585-45eb-baa5-a119f0ae1291.PDF
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2025-05-13 17:48│杭州园林（300649）：2024年度股东大会决议公告
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杭州园林（300649）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/807b25a6-f4a8-419b-809c-e5b14b58c012.PDF
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：关于2024年度利润分配预案的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第十次会议通过了关于《公司2024 年度利润分配预案》的议案，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将该预案的基本
情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3
7,172,959.58 元，母公司净利润为-32,811,753.65 元。公司合并报表未分配利润 189,062,890.37 元，母公司未分配利润 204,847
,086.30 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司历年累积的未分配利润
充足，符合利润分配条件。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本132,416,609 股为基数
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 6,620,830.45 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需要，滚存至以后年度分配。
本次利润分配的股本基数不包含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。若本利润分配预案披露至实施权益分派的股权
登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总金额不变的原则，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
二、利润分配预案的说明
1、公司不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,620,830.45 7,944,996.54 7,944,996.54
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -37,172,959.58 9,342,348.29 11,306,942.76
研发投入（元） 15,040,964.46 16,596,409.62 29,624,736.15
营业收入（元） 209,114,189.1 309,303,307.70 656,695,404.32
合并报表本年度末 189,062,890.37
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 204,847,086.30
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度 22,510,823.53
累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -5,507,889.51
最近三个会计年度 22,510,823.53
累计现金分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度 61,262,110.23
累计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 5.21%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、公司利润分配预案的合理性说明
公司董事会基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为回报全体股东，增强投资者信心，同时充分综合考虑公司经
营发展对资金的需要，制定了本次利润分配预案。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等的相关规定，不会影响公司正常
运营，符合公司和全体股东利益。
公司将持续聚焦核心业务，并通过优化管理流程、提高运营效率、积极拓展市场等一系列措施来增强公司核心竞争力和盈利能力
，以优异的经营业绩来回报广大投资者。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eddb4ee8-0678-471f-b0c8-f6d151418a53.PDF
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“
公司”）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）2024年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 26日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了关于《续聘公司 2024 年度审计
机构》的议案，后该议案于2024年 5月 17日经公司 2023年度股东大会审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组的人员构成、审计计划、审
计过程中发现的重大事项、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信会计师事务所审
计项目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
立信会计师事务所按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公司 2024年度财务报告及截至 2024年 12
月 31日控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31
日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、独立性、诚信状况、业务能力等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司
提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 4月 26日，公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审
议通过了关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案，同意聘任立信会计师事务所为公司 2024年度审计机构并提交公司董事会审
议。
（二）2024 年 12 月 25 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字会计师进行沟通，对公司 2024 年度审计工作的审计人员
独立性、审计工作安排、重要时间节点、关键审计事项等相关内容进行了沟通。
（三）2025年 4月 17日，审计委员会与负责公司审计工作的签字会计师进行沟通，对 2024 年审计情况、关键审计事项、内部
控制审计等相关事项进行了沟通。
（四）2025 年 4 月 21 日，公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规
定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履
行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、准确、完整、及时。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0fa4c211-6da6-4e19-b9d5-f5c6dd2d6353.PDF
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：关于杭州万林数链科技服务有限公司业绩承诺实现情况的公告
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杭州园林（300649）：关于杭州万林数链科技服务有限公司业绩承诺实现情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2e4299e4-bc8c-4ab1-95d2-14f5c8dc8f2c.PDF
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：监事会2024年度工作报告
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杭州园林（300649）：监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9c987e0a-8c07-4c99-b1ee-53db25080c67.PDF
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：2024年内部控制自我评价报告
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杭州园林（300649）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：2024年度财务决算报告
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杭州园林（300649）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：总经理2024年度工作报告
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杭州园林（300649）：总经理2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：董事会2024年度工作报告
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杭州园林（300649）：董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e65f100-b8b1-40ce-a056-eb9998571cdb.PDF
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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杭州园林（300649）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/327f3662-d723-4601-88b7-09e27cf21a91.PDF
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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杭州园林（300649）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dfd37b49-f1c9-42f1-9eaa-7ae5befde789.PDF
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的公告
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杭州园林（300649）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/26b16bf8-9630-4fb2-81d5-adfb2cbbada3.PDF
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2025-04-22 19:32│杭州园林（300649）：关于计提2024年度资产减值准备的公告
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杭州园林（300649）：关于计提2024年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/656ae8f2-d29f-45e0-9ea0-a252dc4298f3.PDF
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2025-04-22 19:31│杭州园林（300649）：2025年一季度报告
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杭州园林（300649）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/77bbf875-0f4f-460c-9332-a47360bf584d.PDF
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2025-04-22 19:31│杭州园林（300649）：2024年年度报告摘要
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杭州园林（300649）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e834fb85-d437-4a90-94bd-3bfbf0982e06.PDF
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2025-04-22 19:31│杭州园林（300649）：董事会决议公告
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杭州园林（300649）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b0318cef-fca2-4402-b6b7-d7d797b5759d.PDF
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2025-04-22 19:31│杭州园林（300649）：2024年年度报告
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杭州园林（300649）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/10af00d3-8995-4283-aa5f-a1e07abb5305.PDF
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2025-04-22 19:30│杭州园林（300649）：2024年年度审计报告
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杭州园林（300649）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eec3c191-eafb-46cf-b90e-ecf905a8d091.PDF
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2025-04-22 19:30│杭州园林（300649）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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杭州园林（300649）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ce103e52-20dd-4005-a5d6-9499f06a741d.PDF
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2025-04-22 19:30│杭州园林（300649）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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杭州园林（300649）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/68468b9e-2115-408f-ba8a-483531d09e1a.PDF
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2025-04-22 19:30│杭州园林（300649）：2024年度内部控制审计报告
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杭州园林（300649）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01673b43-7657-43cb-bb50-0f129953d844.PDF
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2025-04-22 19:30│杭州园林（300649）：关于杭州万林数链科技服务有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
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杭州园林（300649）：关于杭州万林数链科技服务有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/22f7068f-e8bd-4c86-9f46-6ac3010bda3b.PDF
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2025-04-22 19:30│杭州园林（300649）：关于全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的的公告
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一、关联交易概述
1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议审议通过了关于《全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易》的议案。同意公司全资子公司浙江汇泽工程
设计有限公司（以下简称“汇泽设计”）与成都悦途安佳酒店管理有限责任公司（以下简称“悦途安佳”）共同投资设立项目公司，
作为成都怀希酒店（成都宽窄巷子店）的运营主体，并授权公司经营管理层负责签订合作协议。
2、悦途安佳为公司参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简称“信志源”）控股子公司。公司副总经理、董事会秘书伍
恒东先生担任信志源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与悦途安佳构成关联关系，本次共同投资
事项构成关联交易。
3、该项议案提交董事会审议前，已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次关联交易
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、成都悦途安佳酒店管理有限责任公司
统一社会信用代码：91510107MACM0YQ31E
注册资本：100 万元人民币
注册地址：四川省成都市武侯区簇马路一段 69 号附 413 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王晓敏
经营范围：一般项目：酒店管理；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；财务
咨询；会议及展览服务；摄影扩印服务；体育竞赛组织；体育赛事策划；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；图
文设计制作；翻译服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；人力资源服务（不含职业中
介活动、劳务派遣服务）；城市绿化管理；停车场服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；办公用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；化妆品零售；电子产品销售；纸制品销售；花卉种植；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
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