公司公告☆ ◇300649 杭州园林 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:48 │杭州园林（300649）：公司相关股东一致行动关系终止暨公司无实际控制人事项的法律意见书 │
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│2026-06-23 18:48 │杭州园林（300649）：简式权益变动报告书（吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志、高艳） │
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│2026-06-23 18:48 │杭州园林（300649）：关于相关股东一致行动关系到期解除暨公司无实际控制人的提示性公告 │
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│2026-06-10 16:54 │杭州园林（300649）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 16:54 │杭州园林（300649）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-10 16:52 │杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（夏宜平） │
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│2026-06-10 16:52 │杭州园林（300649）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-10 16:52 │杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（刘志华） │
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│2026-06-10 16:52 │杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（刘志华） │
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│2026-06-10 16:52 │杭州园林（300649）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-06-23 18:48│杭州园林（300649）：公司相关股东一致行动关系终止暨公司无实际控制人事项的法律意见书
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杭州园林（300649）：公司相关股东一致行动关系终止暨公司无实际控制人事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3770fe08-e548-48a9-b80b-a4d3fd0654e1.PDF
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2026-06-23 18:48│杭州园林（300649）：简式权益变动报告书（吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志、高艳）
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杭州园林（300649）：简式权益变动报告书（吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志、高艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3816fafc-08b0-4247-86e8-b83ce402ecf7.PDF
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2026-06-23 18:48│杭州园林（300649）：关于相关股东一致行动关系到期解除暨公司无实际控制人的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动不涉及持股数量变动，系相关股东一致行动关系到期解除引起。
2、本次权益变动将导致公司实际控制人变更。公司实际控制人由吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生
、高艳女士变更为无实际控制人。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州园林”）于今日收到公司实际控制人吕明华先生、何韦先生、葛荣先
生、李永红女士、童存志先生、高艳女士共同出具的《一致行动人协议到期不再续签的告知函》，鉴于前述六位股东签署的《一致行
动人协议》于 2026年 6月 23日到期，各方同意并确认《一致行动人协议》到期后不再续签，《一致行动人协议》于 2026 年 6 月
23日到期解除。上述六位股东解除一致行动关系后导致本次权益变动，各股东所持有公司的股份不再合并计算，各股东的持股数量和
持股比例不变。
本次权益变动将导致公司实际控制人变更。公司实际控制人由吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生、高
艳女士变更为无实际控制人。现将相关情况公告如下：
一、一致行动人协议签署及履行情况
公司实际控制人吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、高艳女士、李永红女士、童存志先生分别于 2020年 6月 24日、2023年 6月
21日签署了《一致行动人协议》作为一致行动人共同控制公司。具体内容详见公司 2020年 6月 25日、2023年 6月 21日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股东签署<一致行动人协议>暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（
公告编号：2020-011）、《关于实际控制人续签<一致行动人协议>的公告》（公告编号：2023-016）。
上述一致行动人协议至 2026年 6月 23日到期解除，在《一致行动人协议》有效期内，六位实际控制人均严格履行了协议约定，
不存在违反法律法规或协议约定的情形，亦未违反在公司首次公开发行股票并在创业板上市等事项中所作出的各项承诺。
二、一致行动人协议解除情况
吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生、高艳女士签署的《一致行动人协议》于 2026年 6月 23日到期解
除，上述各方共同出具了《一致行动人协议到期不再续签的告知函》，主要内容如下：
吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志、高艳分别于 2020年 6月 24日、2023年 6月 21日签署《一致行动人协议》，协议的有
效期于 2026年 6月 23日到期。各方同意并确认《一致行动人协议》到期后不再续签，《一致行动人协议》于2026年 6月 23日到期
解除。各方的一致行动人关系终止后，各方作为公司的股东，将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意
愿、独立地享有和行使股东权利，履行相关股东义务。
三、一致行动关系解除导致权益变动的基本情况
本次权益变动前，公司实际控制人吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生、高艳女士合计持有公司股份 3
3,730,830股，占公司总股本的 25.47%，具体持股数量及持股比例如下：
序号 股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%）
1 葛荣 9,444,456 7.13
2 何韦 9,176,339 6.93
3 吕明华 7,791,645 5.88
4 童存志 2,999,195 2.26
5 李永红 2,259,195 1.71
6 高艳 2,060,000 1.56
合计 33,730,830 25.47
一致行动关系解除导致本次权益变动。一致行动关系解除后，吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生、高
艳女士所持有的公司股份不再合并计算，各股东的持股数量和持股比例不变。截至 2026年 6月 22日，公司前十大股东的持股情况如
下：
序号 股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%）
1 葛荣 9,444,456 7.13
2 何韦 9,176,339 6.93
3 杭州园展企业 9,110,934 6.88
管理有限公司
4 吕明华 7,791,645 5.88
5 俞丽娟 3,782,770 2.86
6 杭州鸿园企业 3,333,933 2.52
管理有限公司
7 童存志 2,999,195 2.26
8 高盛公司有限 2,580,518 1.95
责任公司
9 郑文 2,410,000 1.82
10 邓冶 2,371,080 1.79
合计 53,000,870 40.03
一致行动关系解除后，公司不存在《上市公司收购管理办法》第八十四条规定的下列情形：（1）投资者为上市公司超过 50%的
控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董
事会超过半数成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响。公司亦不存在
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1 条定义的通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法
人或者其他组织。
一致行动人协议到期解除后，公司变更为无实际控制人，葛荣先生为公司第一大股东。
四、本次一致行动关系解除对公司的影响
本次公司股东一致行动关系的解除，不违反《公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不会
导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会引起
公司管理层变动；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。
五、其他相关事项说明
1、自本次一致行动关系解除之日起 6个月内，吕明华先生、何韦先生、高艳女士、李永红女士仍将继续严格遵守《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》有关实际控制人不得减持公司股份的情形等有关法律
、法规及规范性文件的相关规定。
2、本次一致行动关系解除后，葛荣先生、何韦先生、吕明华先生仍为公司持股 5%以上的大股东以及公司首次公开发行时的实际
控制人，其股份的变动仍将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定。
六、备查文件
1、股东签署的《一致行动人协议》；
2、股东签署的《一致行动人协议到期不再续签的告知函》；
3、股东签署的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ed2f732b-1749-48bb-81d1-0ff5ff723b68.PDF
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2026-06-10 16:54│杭州园林（300649）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、请股东提前做好参会登记。
经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2026 年 6月 26日（星期
五）召开公司 2026年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 22 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2号楼南楼 5层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于提名公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数
事候选人的议案 （5）人
1.01 提名葛荣先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.02 提名童存志先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
1.03 提名伍恒东先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
1.04 提名魏成先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.05 提名徐强渭先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
2.00 关于提名公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
候选人的议案 （3）人
2.01 提名沈玉平先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
2.02 提名刘志华先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
2.03 提名夏宜平先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案 1.00、提案 2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选
举票数。提案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
上述议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告
。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 6月 23日（星期二：9:30至 11:30，14:00至 17:00）。
2、现场登记地点：董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 6月 23日 17:00
前送达本公司。
4、通信地址：
邮编： 310030
联系人：伍恒东
联系电话：0571-87980956
联系传真：0571-87980956
联系邮箱：zqb@hzyly.com
联系地点：杭州市西湖区双龙街 136号西溪世纪中心 2号楼南楼 11层
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没有表决权。
5、其他事项：
出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体流程见附件一。
五、备查文件
《杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。
特此通知！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/df70e5ee-60f2-40f8-8d62-d0803f1816e3.PDF
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2026-06-10 16:54│杭州园林（300649）：公司章程（2026年6月）
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杭州园林（300649）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d82c284b-cfe4-4a3c-9575-e9ab77f31357.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（夏宜平）
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杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（夏宜平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fee8edd6-5653-40e8-be7c-84f43fb4f8ca.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：关于修订《公司章程》的公告
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杭州园林（300649）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/efb63555-eaf2-4496-895c-ff59d9cd6687.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（刘志华）
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杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（刘志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4ab5c00c-ead4-4d6e-9df5-fba4f9a97c41.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（刘志华）
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杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（刘志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7764f882-8a5d-472a-ab86-dc2737023fa4.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 6月 10日召开职工代表大会，会议选举段俊原先生（
简历后附）为公司第六届董事会职工代表董事。
段俊原先生将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期为
三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c6f17754-6a2c-4304-8b60-4a93babbf602.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（夏宜平）
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杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（夏宜平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0abdbb5c-f9e4-418f-8af1-7ad06276e202.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（沈玉平）
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杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（沈玉平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/294cae8f-99bf-4499-8faa-51d7217c3407.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（沈玉平）
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杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（沈玉平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/339534b6-dc25-4d62-a516-4a72826f025b.PDF
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2026-06-10 16:51│杭州园林（300649）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 6 月 2 日以电话、电子邮件等方式
通知全体董事，于 2026 年 6月 10日上午 9:30以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明华先生召集和主持，
应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
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