公司公告☆ ◇300649 杭州园林 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:18 │杭州园林（300649）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-17 17:22 │杭州园林（300649）：关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨股东权益变动的进展公告 │
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│2026-07-16 17:40 │杭州园林（300649）：关于向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告 │
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│2026-07-03 17:53 │杭州园林（300649）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2026-07-01 15:42 │杭州园林（300649）：关于涉及民事诉讼的进展公告 │
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│2026-06-26 20:13 │杭州园林（300649）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 20:13 │杭州园林（300649）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 20:13 │杭州园林（300649）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-26 20:13 │杭州园林（300649）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-06-26 20:13 │杭州园林（300649）：关于民事诉讼事项的进展公告 │
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2026-07-21 16:18│杭州园林（300649）：关于完成工商变更登记的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举葛荣为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的
董事，根据公司章程的规定代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。具体内容详见公司 2026 年 6 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。
近日，公司完成了工商变更登记及备案的手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91330100733232239N
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、住所：浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路 8号 1幢 363室
4、法定代表人：葛荣
5、注册资本：壹亿叁仟贰佰肆拾壹万陆仟陆佰零玖元
6、成立日期：2001年 11月 13日
7、经营范围：服务：园林、古建筑设计（甲级）、咨询，工程设计（市政公用行业风景园林甲级、建筑行业建筑工程甲级），
室内美术装饰，城市规划（乙级）编制市政行业（道路工程、桥梁工程）专业乙级和可行性研究，建筑物维修保护，园林绿化工程施
工、管理，建筑智能化工程、照明工程、装饰装潢设计、施工、管理，花木的种植，苗木、花卉、园林机械的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/200b7217-ab48-4a63-853e-8628b3fd6524.PDF
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2026-07-17 17:22│杭州园林（300649）：关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
1、本次协议转让已取得深圳证券交易所合规性确认并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过
户时间为 2026 年 7 月 16日。
2、本次协议转让相关股份过户登记完成后，杭州园展持有公司股份 15,817股，占公司总股本的 0.01%，不再是公司持股 5%以
上股东。盛金安磐持有公司股份 9,095,117股，占公司总股本的 6.87%，成为公司持股 5%以上股东。
一、协议转让概述
公司股东杭州园展企业管理有限公司（以下简称“杭州园展”）与上海盛金安磐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛
金安磐”）于 2026年 5月28 日签订了《股份转让协议》，杭州园展通过协议转让方式将其持有的公司无限售条件流通股 9,095,117
股（占公司总股本的 6.87%），以人民币 16.60元/股的价格转让给盛金安磐，转让价款共计人民币 150,978,942.20元（大写：壹
亿伍仟零玖拾柒万捌仟玖佰肆拾贰元贰角整）。
具体内容详见公司 2026年 5月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性
公告》（公告编号 2026-005）《简式权益变动报告书（杭州园展）》《简式权益变动报告书（盛金安磐）》
二、协议转让进展情况
本次协议转让已取得深圳证券交易所合规性确认并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时
间为 2026年 7月 16日。
本次协议转让过户前后各方持股变动情况如下：
股东名称 本次协议转让 本次协议转让
过户完成前 过户完成后
持股数（股） 占公司总股本 持股数（股） 占公司总股本
比例（%） 比例（%）
杭州园展 9,110,934 6.88 15,817 0.01
盛金安磐 0 0 9,095,117 6.87
本次协议转让相关股份过户登记完成后，杭州园展持有公司股份 15,817股，占公司总股本的 0.01%，不再是公司持股 5%以上股
东。盛金安磐持有公司股份9,095,117股，占公司总股本的 6.87%，成为公司持股 5%以上股东。
三、其他相关事项说明
1、本次协议转让不存在违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件
的规定。转让方不存在违反前期承诺的情形。
2、本次协议转让完成后，协议转让双方的股份变动将严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
四、备查文件
1、证券过户登记确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0952c8eb-f9ac-4bee-9df9-2204dea179c3.PDF
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2026-07-16 17:40│杭州园林（300649）：关于向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）为满足“杭州园林智慧生态设计研发总部”项目建设的资金需要，拟向中国
农业银行股份有限公司杭州余杭支行申请总额度不超过 25,000万元的项目贷款并以自有资产提供抵押担保，贷款期限不超过 10年。
现将具体情况公告如下：
一、项目贷款基本情况
公司分别于 2026年 4月 24日、2026年 5月 15日召开第五届董事会第十七次会议、2025年度股东会审议通过了关于《公司 2026
年度申请银行综合授信额度》的议案，同意公司在 2026年度向银行申请总额不超过人民币 10亿元的银行授信，授信有效期自 2025
年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。该授信额度在授权期限内可循环使用，授信品种主要包括借款、银行承
兑汇票、信用证等（包括但不限于授信、借款、抵押等）。具体内容详见公司 2026年 4月 25日、2026年 5月 15日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com）上披露的《关于公司 2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-002）、《2025年度股东会决议公
告》（公告编号：2026-004）。
为满足“杭州园林智慧生态设计研发总部”项目建设的资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行申请总额度
不超过 25,000 万元的项目贷款并以自有资产提供抵押担保，贷款期限不超过 10年。抵押物基本情况如下：
资产名称 权证号 土地面积 建筑面积
（㎡） （㎡）
杭州市余杭区五常街道 浙（2026）杭州市不动产权第 0198555 20,062 在建
荆丰社区土地及建筑物 号
资产名称 权证号 土地面积 建筑面积
（㎡） （㎡）
西溪世纪中心 2 号楼 浙 （ 2019 ） 杭 州 市 不 动 产 权 第 201.40 1,673.62
501-515室 0080888-0080898、0080929-0080932号
西溪世纪中心 2 号楼 浙 （ 2019 ） 杭 州 市 不 动 产 权 第 190.90 1,587.19
1101-1115室 0081169-0081183号
二、对公司的影响
公司本次向银行申请项目贷款并提供抵押担保是为了满足“杭州园林智慧生态设计研发总部”项目建设的资金需求，符合公司整
体发展战略，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0b5d9540-7ac2-46a4-bb61-fcfefee63d8e.PDF
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2026-07-03 17:53│杭州园林（300649）：关于股东减持计划实施完成的公告
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股东杭州鸿园企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。公司股东杭州鸿园企业管理有限公司（以下简称“杭州鸿园”）计划在三个
月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 972,051股（不超过公司总股本比例 0.73%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,648
,332股（不超过公司总股本比例 2.00%），合计减持公司股份不超过 3,620,383 股（不超过公司总股本比例 2.73%）。
公司近日收到股东杭州鸿园出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，杭州鸿园于 2026年 6月 4日至 2026年 7月 3日期间通
过集中竞价交易方式累计减持公司股份 972,000股（占公司总股本比例 0.73%），通过大宗交易方式累计减持公司股份 2,648,332
股（占公司总股本比例 2.00%），本次减持计划已实施完成。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
杭州鸿园 集中竞价 2026年 6月 4日 27.58 972,000 0.73
至 7月 3日
大宗交易 2026年 7月 3日 21.14 2,648,332 2.00
注：股东杭州鸿园减持股份来源于首次公开发行股票前持有的股份及资本公积转增股本获得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股本
（股） 本比例（%） （股） 比例（%）
杭州鸿园 合计持有股份 3,697,933 2.79 77,601 0.06
其中：无限售条件股份 3,697,933 2.79 77,601 0.06
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司
制度的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，并严格遵守其减持相关承诺。
3、本次减持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、股东杭州鸿园出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9c3f90d5-eac7-458e-a2d5-e3bf32f183a0.PDF
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2026-07-01 15:42│杭州园林（300649）：关于涉及民事诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院裁定准许原告撤诉。
2、上市公司所处的当事人地位：被告之一。
3、涉案的金额：21,315,409.58元。
4、对上市公司损益产生的影响：法院已裁定准许原告撤诉，该诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州园林”）近日收到南昌经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书
》（2025）赣 0192民初 34号，裁定准许原告周炳建撤诉。本次诉讼基本情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
原告周炳建诉杭州萧山园林集团有限公司（以下简称“萧山园林”）、杭州园林支付工程款 21,315,409.58元及逾期利息等。具
体内容详见公司 2025年 4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于涉及民事诉讼的公告》
（公告编号：2025-006）。
二、诉讼事项的进展情况
公司于近日收到南昌经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》（2025）赣 0192民初 34号：原告周炳建诉被告萧山园林、
杭州园林、南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司建设工程合同纠纷一案，本院立案后，原告自愿向本院提出撤诉的申请。
本院认为，原告周炳建的撤诉申请，符合法律规定，应予准许。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一
款规定，裁定如下：
准许原告周炳建撤诉。
案件受理费 1,050元，减半收取计 525元，财产保全费 5,000 元由原告周炳建负担（原告已预交受理费 148,377元，多缴纳的
费用 147,852元退回原告）。
三、对本公司的影响
法院已裁定准许原告撤诉，该诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将严格按照有关法律、法规的规定和
要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
1、公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
2、公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、《民事裁定书》（2025）赣 0192民初 34号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dee7d1f3-3eb6-4f77-ab62-96684f8b7fc3.PDF
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2026-06-26 20:13│杭州园林（300649）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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杭州园林（300649）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3348605a-b156-487c-b5ec-6714e966993f.PDF
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2026-06-26 20:13│杭州园林（300649）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 6月 26日 14:30 在杭州市西湖区双
龙街 136号西溪世纪中心 2号楼南楼 5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 26日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：2026年 6月 26日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30 至 11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 26日9:15至 2026年 6月 26日 15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 38人，代表股份 60,768,790股，占公司有表决权股份总数的 45.8921%。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 52,909,797 股，占公司有表决权股份总数的 39.9571%。
通过网络投票的股东 25人，代表股份 7,858,993股，占公司有表决权股份总数的 5.9351%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 17,927,026 股，占公司有表决权股份总数的 13.5384%。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 10,068,033股，占公司有表决权股份总数的 7.6033%。
通过网络投票的中小股东 25人，代表股份 7,858,993股，占公司有表决权股份总数的 5.9351%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
议案 1.00 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01《提名葛荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：60,379,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3599%；
中小股东总表决情况：同意股份数：17,538,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8302%。
葛荣先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02《提名童存志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：60,379,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3599%；
中小股东总表决情况：同意股份数：17,538,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8302%。
童存志先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03《提名伍恒东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：60,379,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3599%；
中小股东总表决情况：同意股份数：17,538,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8302%。
伍恒东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04《提名魏成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：60,379,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3599%；
中小股东总表决情况：同意股份数：17,538,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8302%。
魏成先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05《提名徐强渭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：60,379,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3599%；
中小股东总表决情况：同意股份数：17,538,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8302%。
徐强渭先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01《提名沈玉平先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
同意股份数：60,379,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3599%；
中小股东总表决情况：同意股份数：17,538,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8302%。
沈玉平先生当选为公司第六届董事会独立董事。
1.02《提名刘志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
同意股份数：60,379,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3599%；
中小股东总表决情况：同意股份数：17,538,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8302%。
刘志华先生当选为公司第六届董事会独立董事。
1.03《提名夏宜平先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
同意股份数：60,379,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3599%；
中小股东总表决情况：同意股份数：17,538,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8302%。
夏宜平先生当选为公司第六届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 60,758,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9832%；反对 10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0168%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决
情况：
同意 17,916,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9431%；反对 10,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0569%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所王丹、姜竹文律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院
股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州园林设计院股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d349b47e-ad03-4c26-8073-bacbaa2774e6.PDF
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2026-06-26 20:13│杭州园林（300649）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开职工代表大会，2026 年 6月 26 日召开 2026 年
第一次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第六届董事会第一次会议于
2026年 6月 26日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事推举，本次会议由公司董事葛荣先生召集和主持，应出席董事（含独立
董事）
9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《
公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事葛荣先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》；
根据《公司法》《杭州园林设计院股份有限公司章程》《杭州园林设计院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司
制度的规定，经公司董事会提名委员会审核，现选举葛荣先生（简历见附件）为杭州园林设计院股份有限公司第六届董事会董事长及
代表公司执行公司事务的董事，根据公司章程的规定代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。任期三年，任期与公司第六届
董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；根据《公司法》《杭州园林设计院股份有限公司章
程》《杭州园林设计院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定，经公司董事会提名委员会审核，现选举董
事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，四个专门委员会委员如下：
1、董事会战略委员会，召集人：葛荣， 委员：伍恒东、夏宜平；
2、董事会薪酬与考核委员会，召集人：刘志华，委员：徐强渭、沈玉平；
3、董事会审计委员会，召集人：沈玉平，委员：刘志华、段俊原；
4、董事会提名委员会，召集人：夏宜平， 委员：童存志、沈玉平。
上述人员简历见附件，任期三年，任期与公司第六届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》。
根据《公司法》《杭州园林设计院股份有限公司章程》《杭州园林设计院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司
制度的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任公司高级管理人员如下：
1、聘任童存志先生为公司总经理；
2、聘任魏成先生为公司总工程师；
3、聘任魏成先生、徐强渭先生为公司副总经理；
4、聘任廖丰羽女士为公司董事会秘书（兼任证券事务代表）；
5、聘任杨晨杰先生为公司财务总监。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历见附件，任
期三年，任期与公司第六届董事会一致。
廖丰羽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定。
廖丰羽女士联系方式如下：
电话：0571-87980956
传真：0571-87980956
邮箱：zqb@hzyly.com
地址：浙江省杭州市西湖区双龙街 136号西溪世纪中心 2号楼南楼 9层
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议记录；
3、公司第五届董事会提名委员会 2026年第三次会议记录；
4、公司第五届董事会战略委员会 2026年第三次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7e7dc658-b237-4dcc-a597-c901e75271f8.PDF
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2026-06-26 20:13│杭州园林（300649）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日，召开职工代表大会，会议选举产生公司第六届董事会
职工代表董事 1 名，2026年 6月 26日召开 2026年第一次临时股东会，会议选举产生公司第六届董事会非独立董事 5名，独立董事
3名，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
本次临时股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事
会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
根据公司职工代表大会、2026年第一次临时股东会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由 9名董事组成，
其中职工代表董事 1名，独立董事 3名。公司第六届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4个专
门委员会。具体名单如下：
1、董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事：葛荣
2、董事会成员：葛荣、童存志、伍恒东、魏成、徐强渭、段俊原（职工代表董事）、沈玉平（独立董事）、刘志华（独立董事
）、夏宜平（独立董事）
3、公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略委员会，召集人：葛荣，委员：伍恒东、夏宜平；
（2）董事会薪酬与考核委员会，召集人：刘志华，委员：徐强渭、沈玉平；
（3）董事会审计委员会，召集人：沈玉平，委员：刘志华、段俊原；
（4）董事会提名委员会，召集人：夏宜平，委员：童存志、沈玉平。
二、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任 5名高级管理人员。具体名单如下：
1、总经理：童存志
2、总工程师：魏成
3、副总经理：魏成、徐强渭
4、董事会秘书：廖丰羽（兼任证券事务代表）
5、财务负责人：杨晨杰
以上董事会成员、董事会专门委员会委员、高级管理人员任职期限三年，与公司第六届董事会任期一致。
三、公司董事、高级管理人员换届离任情况
因公司第五届董事会、高管任期届满，公司董事吕明华、何韦、李永红、高艳及财务总监邵如建在本次换届后不再担任董事、高
管。何韦、高艳离任后不在公司担任任何职务。吕明华、李永红、邵如建离任后仍在公司工作。
截至本公告日，吕明华直接持有公司股份 7,791,645股，通过杭州园展企业管理有限公司间接持有公司股份 126,541 股，合计
持有公司股份 7,918,186 股。何韦直接持有公司股份 9,176,339 股，通过杭州园展企业管理有限公司间接持有公司股份 126,541
股，合计持有公司股份 9,302,880 股。李永红直接持有公司股份 2,259,195股，通过杭州园展企业管理有限公司间接持有公司股份
126,541股，合计持有公司股份 2,385,736股。高艳直接持有公司股份 2,060,000股。邵如建通过杭州鸿园企业管理有限公司间接持
有公司股份 65,762 股。
上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，届满离任后，其所持股份将根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作出的相关承诺进行管理。
公司对第五届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/93fea136-9a8f-4bee-b65a-ba4db1def67f.PDF
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2026-06-26 20:13│杭州园林（300649）：关于民事诉讼事项的进展公告
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案件所处的诉讼阶段：再审阶段
上市公司所处的当事人地位：再审被申请人
对上市公司损益产生的影响：鉴于本案尚处于最高人民法院再审审查阶段，最终审查结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期
利润或期后利润的影响。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到最高人民法院送达的《应诉通知书》（2026）最高法民申 984 号
，琼海市农业农村局因与公司建设工程施工合同纠纷一案，不服海南省高级人民法院（2025）琼民终 95号民事判决，向最高人民法
院申请再审，最高人民法院已立案审查。现将本次诉讼基本情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
公司与琼海市农业农村局（以下简称“被告”）于 2017年 11月签署《博鳌大农业国家公园一期工程项目合同协议书》，由公司
作为博鳌大农业国家公园一期工程总承包 EPC项目的承包人。项目完工后，因被告拖延支付工程款和项目管理服务费，公司多次至被
告处催要，被告承诺多次未兑现，至公司提起诉讼时尚有 3,822.2281万元工程款未支付，382万元管理费未支付。项目已经竣工验收
超过 6年时间，被告拖延巨额工程款已经严重违反合同约定，损害公司的合法权益。公司根据合同约定，《保障中小企业款项支付条
例》等法律行政法规等规定，提起诉讼。具体内容详见公司于 2024年 12月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提起民事诉讼的公告》（公告编号：2024-014）。
海南省第一中级人民法院经开庭审理，作出（2024）琼 96民初 292号民事判决（以下简称“一审判决”）。公司认为一审法院
在审理过程中，未认真审查公司与被告签订的《合同协议书》，合同约定涉案项目的结算价包括设计费、项目管理服务费、勘察费和
跟踪审计单位审定的工程费等，将合同总价与跟踪审计单位审定的工程费混同，与事实情况严重不符，损害了公司利益，公司对一审
判决存在异议，向海南省高级人民法院提起上诉。海南省高级人民法院经开庭审理认为，公司上诉请求部分成立，法院予以支持。一
审判决认定事实不清，适用法律错误，法院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决
撤销海南省第一中级人民法院（2024）琼 96民初 292号民事判决，琼海市农业农村局于判决发生法律效力之日起十日内向公司支付
工程款32,042,281.48元及逾期付款利息等。
具体内容详见公司于 2025年 1月 18日、2025年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于民事诉讼事项的进
展公告》（公告编号：2025-001）、《关于民事诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-014）。
二、诉讼事项的进展情况
终审判决后，公司已收到琼海市农业农村局向公司支付工程款 32,042,281.48元。截至本公告披露日，暂未收到逾期付款利息。
琼海市农业农村局因与公司建设工程施工合同纠纷一案，不服海南省高级人民法院（2025）琼民终 95 号民事判决，向最高人民
法院申请再审。再审请求依法撤销海南省高级人民法院（ 2025）琼民终 95号民事判决书，依法改判申请人琼海市农业农村局向被申
请人杭州园林设计院股份有限公司支付工程款19,422,281. 48 元。最高人民法院已立案审查，并于近日向公司送达了《应诉通知书
》（2026）最高法民申 984号。
三、对本公司的影响
鉴于本案尚处于最高人民法院再审审查阶段，最终审查结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。为了
维护公司及股东合法权益，公司将积极关注本案进展情况，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时披
露诉讼事项进展情况。
四、其他事项说明
1、公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
2、公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、《最高人民法院应诉通知书》（2026）最高法民申 984号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f2e99994-8de3-424c-948e-d02de3783916.PDF
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2026-06-23 18:48│杭州园林（300649）：公司相关股东一致行动关系终止暨公司无实际控制人事项的法律意见书
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杭州园林（300649）：公司相关股东一致行动关系终止暨公司无实际控制人事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3770fe08-e548-48a9-b80b-a4d3fd0654e1.PDF
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2026-06-23 18:48│杭州园林（300649）：简式权益变动报告书（吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志、高艳）
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杭州园林（300649）：简式权益变动报告书（吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志、高艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3816fafc-08b0-4247-86e8-b83ce402ecf7.PDF
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2026-06-23 18:48│杭州园林（300649）：关于相关股东一致行动关系到期解除暨公司无实际控制人的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动不涉及持股数量变动，系相关股东一致行动关系到期解除引起。
2、本次权益变动将导致公司实际控制人变更。公司实际控制人由吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生
、高艳女士变更为无实际控制人。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州园林”）于今日收到公司实际控制人吕明华先生、何韦先生、葛荣先
生、李永红女士、童存志先生、高艳女士共同出具的《一致行动人协议到期不再续签的告知函》，鉴于前述六位股东签署的《一致行
动人协议》于 2026年 6月 23日到期，各方同意并确认《一致行动人协议》到期后不再续签，《一致行动人协议》于 2026 年 6 月
23日到期解除。上述六位股东解除一致行动关系后导致本次权益变动，各股东所持有公司的股份不再合并计算，各股东的持股数量和
持股比例不变。
本次权益变动将导致公司实际控制人变更。公司实际控制人由吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生、高
艳女士变更为无实际控制人。现将相关情况公告如下：
一、一致行动人协议签署及履行情况
公司实际控制人吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、高艳女士、李永红女士、童存志先生分别于 2020年 6月 24日、2023年 6月
21日签署了《一致行动人协议》作为一致行动人共同控制公司。具体内容详见公司 2020年 6月 25日、2023年 6月 21日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股东签署<一致行动人协议>暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（
公告编号：2020-011）、《关于实际控制人续签<一致行动人协议>的公告》（公告编号：2023-016）。
上述一致行动人协议至 2026年 6月 23日到期解除，在《一致行动人协议》有效期内，六位实际控制人均严格履行了协议约定，
不存在违反法律法规或协议约定的情形，亦未违反在公司首次公开发行股票并在创业板上市等事项中所作出的各项承诺。
二、一致行动人协议解除情况
吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生、高艳女士签署的《一致行动人协议》于 2026年 6月 23日到期解
除，上述各方共同出具了《一致行动人协议到期不再续签的告知函》，主要内容如下：
吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志、高艳分别于 2020年 6月 24日、2023年 6月 21日签署《一致行动人协议》，协议的有
效期于 2026年 6月 23日到期。各方同意并确认《一致行动人协议》到期后不再续签，《一致行动人协议》于2026年 6月 23日到期
解除。各方的一致行动人关系终止后，各方作为公司的股东，将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意
愿、独立地享有和行使股东权利，履行相关股东义务。
三、一致行动关系解除导致权益变动的基本情况
本次权益变动前，公司实际控制人吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生、高艳女士合计持有公司股份 3
3,730,830股，占公司总股本的 25.47%，具体持股数量及持股比例如下：
序号 股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%）
1 葛荣 9,444,456 7.13
2 何韦 9,176,339 6.93
3 吕明华 7,791,645 5.88
4 童存志 2,999,195 2.26
5 李永红 2,259,195 1.71
6 高艳 2,060,000 1.56
合计 33,730,830 25.47
一致行动关系解除导致本次权益变动。一致行动关系解除后，吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生、高
艳女士所持有的公司股份不再合并计算，各股东的持股数量和持股比例不变。截至 2026年 6月 22日，公司前十大股东的持股情况如
下：
序号 股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%）
1 葛荣 9,444,456 7.13
2 何韦 9,176,339 6.93
3 杭州园展企业 9,110,934 6.88
管理有限公司
4 吕明华 7,791,645 5.88
5 俞丽娟 3,782,770 2.86
6 杭州鸿园企业 3,333,933 2.52
管理有限公司
7 童存志 2,999,195 2.26
8 高盛公司有限 2,580,518 1.95
责任公司
9 郑文 2,410,000 1.82
10 邓冶 2,371,080 1.79
合计 53,000,870 40.03
一致行动关系解除后，公司不存在《上市公司收购管理办法》第八十四条规定的下列情形：（1）投资者为上市公司超过 50%的
控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董
事会超过半数成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响。公司亦不存在
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1 条定义的通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法
人或者其他组织。
一致行动人协议到期解除后，公司变更为无实际控制人，葛荣先生为公司第一大股东。
四、本次一致行动关系解除对公司的影响
本次公司股东一致行动关系的解除，不违反《公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不会
导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会引起
公司管理层变动；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。
五、其他相关事项说明
1、自本次一致行动关系解除之日起 6个月内，吕明华先生、何韦先生、高艳女士、李永红女士仍将继续严格遵守《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》有关实际控制人不得减持公司股份的情形等有关法律
、法规及规范性文件的相关规定。
2、本次一致行动关系解除后，葛荣先生、何韦先生、吕明华先生仍为公司持股 5%以上的大股东以及公司首次公开发行时的实际
控制人，其股份的变动仍将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定。
六、备查文件
1、股东签署的《一致行动人协议》；
2、股东签署的《一致行动人协议到期不再续签的告知函》；
3、股东签署的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ed2f732b-1749-48bb-81d1-0ff5ff723b68.PDF
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2026-06-10 16:54│杭州园林（300649）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、请股东提前做好参会登记。
经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2026 年 6月 26日（星期
五）召开公司 2026年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 22 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2号楼南楼 5层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于提名公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数
事候选人的议案 （5）人
1.01 提名葛荣先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.02 提名童存志先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
1.03 提名伍恒东先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
1.04 提名魏成先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.05 提名徐强渭先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人
2.00 关于提名公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
候选人的议案 （3）人
2.01 提名沈玉平先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
2.02 提名刘志华先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
2.03 提名夏宜平先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案 1.00、提案 2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选
举票数。提案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
上述议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告
。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 6月 23日（星期二：9:30至 11:30，14:00至 17:00）。
2、现场登记地点：董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 6月 23日 17:00
前送达本公司。
4、通信地址：
邮编： 310030
联系人：伍恒东
联系电话：0571-87980956
联系传真：0571-87980956
联系邮箱：zqb@hzyly.com
联系地点：杭州市西湖区双龙街 136号西溪世纪中心 2号楼南楼 11层
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没有表决权。
5、其他事项：
出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体流程见附件一。
五、备查文件
《杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。
特此通知！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/df70e5ee-60f2-40f8-8d62-d0803f1816e3.PDF
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2026-06-10 16:54│杭州园林（300649）：公司章程（2026年6月）
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杭州园林（300649）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d82c284b-cfe4-4a3c-9575-e9ab77f31357.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（夏宜平）
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杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（夏宜平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fee8edd6-5653-40e8-be7c-84f43fb4f8ca.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：关于修订《公司章程》的公告
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杭州园林（300649）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/efb63555-eaf2-4496-895c-ff59d9cd6687.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（刘志华）
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杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（刘志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4ab5c00c-ead4-4d6e-9df5-fba4f9a97c41.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（刘志华）
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杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（刘志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7764f882-8a5d-472a-ab86-dc2737023fa4.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 6月 10日召开职工代表大会，会议选举段俊原先生（
简历后附）为公司第六届董事会职工代表董事。
段俊原先生将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期为
三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c6f17754-6a2c-4304-8b60-4a93babbf602.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（夏宜平）
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杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（夏宜平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0abdbb5c-f9e4-418f-8af1-7ad06276e202.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（沈玉平）
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杭州园林（300649）：独立董事候选人声明与承诺（沈玉平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/294cae8f-99bf-4499-8faa-51d7217c3407.PDF
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2026-06-10 16:52│杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（沈玉平）
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杭州园林（300649）：独立董事提名人声明与承诺（沈玉平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/339534b6-dc25-4d62-a516-4a72826f025b.PDF
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2026-06-10 16:51│杭州园林（300649）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 6 月 2 日以电话、电子邮件等方式
通知全体董事，于 2026 年 6月 10日上午 9:30以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明华先生召集和主持，
应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事
会提名委员会审核，董事会提名葛荣先生、童存志先生、伍恒东先生、魏成先生、徐强渭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。
根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对第六届董事会非独
立董事候选人分别逐项表决。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（二）审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董
事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名沈玉平先生、刘志华先生
、夏宜平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述候选人简历详
见附件。
根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。不存在因继续履职导致独立董事任期超过六年的情形。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会进行选举。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对第六届董事会独立
董事候选人分别逐项表决。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中相关条款进行修订。
公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更
登记及备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案需提交股东会审议通过。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第五届董事会第十八次会议审议通过的相关议案提请股
东会审议。
公司拟定于 2026年 6月 26日（星期五）召开杭州园林设计院股份有限公司2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-007）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司审计委员会 2026年第二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a540e2ec-f1ac-4375-a7ff-1315b50d0623.PDF
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2026-06-10 16:24│杭州园林（300649）：关于2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年度股东会审
议通过。公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,416,609股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币
（含税），共计派送现金红利人民币 6,620,830.45元（含税），本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。若本权益分派方案披
露至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总金额不变的原则，相应调整每股分配比例。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派与股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施的权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,416,609股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券
账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，
每 10股补缴税款0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
分红前本公司总股本为 132,416,609股，分红后总股本不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16日，除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 股东姓名
1 08*****187 杭州园展企业管理有限公司
2 08*****183 杭州鸿园企业管理有限公司
3 02*****187 何韦
4 02*****700 吕明华
5 02*****118 葛荣
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 10日至登记日：2026年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
七、调整相关参数
无
八、有关咨询办法
咨询机构：杭州园林设计院股份有限公司董事会办公室
咨询地址：杭州市西湖区双龙街 136号西溪世纪中心 2号楼南楼 9层
咨询联系人：伍恒东
咨询电话：0571-87980956
传真：0571-87980956
九、备查文件
1、《杭州园林设计院股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a5b3fb10-8f1f-4713-baa3-f2ef6e6339b6.PDF
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2026-06-05 16:38│杭州园林（300649）：关于提起民事诉讼、仲裁事项的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：案件一法院已受理、案件二仲裁委员会已受理。
2、上市公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案的金额：案件一涉案金额 3,579.16万元（工程款、违约金、利息等）；案件二涉案金额 1,743.90万元（设计费、履约
保证金、利息等）。
4、对上市公司损益产生的影响：鉴于两案件均尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南昌经济技术开发区人民法院、南昌仲裁委员会通知。公司诉南昌
金开项目建设管理有限公司支付工程款、违约金、利息等（以下简称“案件一”）一案南昌经济技术开发区人民法院已受理，公司申
请裁决南昌象湖梅湖风景区投资开发有限公司支付设计费、履约保证金、利息等（以下简称“案件二”）一案南昌仲裁委员会已受理
。本次诉讼、仲裁事项基本情况如下：
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
（一）案件一：公司诉南昌金开项目建设管理有限公司支付工程款、违约金、利息等。
原告：杭州园林设计院股份有限公司
被告：南昌金开项目建设管理有限公司
请求事项：
1、判令被告向原告支付欠付工程款 29,626,928.45元，并按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（ LPR） 为标
准，56天之内按一倍，逾期超过 56天部分按 LPR两倍支付至生效判决确认的履行之日止，迟延付款利息。（暂算至 2026年 5月 13
日为 3,842,296.70元）。
以上本金利息合计为 33,469,225.15元。
2、判令被告按合同专用条款 18.2 条和合同通用条款第 18.2 条承担被告自2021年 10月 21日收到竣工结算申请书之日起第 43
日起即 2021年 12月 3日起至将初审报告报送至南昌市经济技术开发区财政部门之日止，按竣工结算金额应付金额，按 LPR为标准支
付违约金（以 20,998,370.39为基数，自 2021年 12月3日起计算至 2024年 12月 31日为 2,322,419.76元）。
3、判令被告承担本案诉讼费、保全费用。
事实与理由：
2019年 11月，被告公开招标金山大道两侧通道绿化项目设计、采购、施工总承包（EPC）项目，原告于 2020年 1月 2日中标，
并于 2020 年 3月 12 日与被告签订《金山大道两侧通道绿化项目设计、采购、施工总承包（EPC）建设工程总承包合同》。被告自
合同履行期间即拖延支付进度款，结算时不履行审核和报审义务，在最终结算价明确的前提下仍不履行付款义务，其违约行为严重损
害原告利益。为维护原告的合法权益，向法院提起诉讼。
（二）案件二：申请裁决南昌象湖梅湖风景区投资开发有限公司支付设计费、履约保证金、利息等。
申请人：杭州园林设计院股份有限公司
被申请人：南昌象湖梅湖风景区投资开发有限公司
仲裁请求：
1、请求裁决被申请人支付申请人整体规划方案设计费和扩初设计费15,145,743.30元（14,036,231元+3,299,512元-2,189,999.7
0元），并支付自 2024年 5月 12日起至实际支付之日止按 LPR的 1.5倍支付的逾期付款违约金（暂计算至 2026年 5月 11日为 1,43
3,733.90元）；
2、请求裁决被申请人支付申请人可研设计 48,936.30元（489,363-440,426.70），支付自 2021年 7月 29日起至实际支付之日
止按 LPR的 1.5倍计算逾期付款利息（暂计算至 2026年 5月 11日为 9,648.80元）；
3、请求裁决被申请人返还申请人履约保证金 730,000 元，并支付以该款为基数，自 2024年 6月 9日起至实际返还之日止按 LP
R的 1.5倍计算的利息（暂计算至 2026年 5月 11日为 70,923元）；
4、本案仲裁费由被申请人负担。
事实和理由
2020年 12月，申请人与被申请人签订《规划设计合同》，由申请人承担象湖·梅湖风景区建设项目规划、设计方案编制工作。
主要工作阶段包含综合提升概念方案、方案设计、可研编制、初步设计及概算等。与被申请人合作后，申请人根据合同约定完成了总
体概念方案、可研文本并取得批复文件、整体规划方案设计、扩初设计等工作。经申请人多次催告，被申请人拒绝配合结算设计费，
且拒绝退回履约保证金已经严重损害申请人的利益。依据申请人实际完成的设计工作，结合《规划设计合同》的设计费计算约定，被
申请人还欠付总体规划方案设计费和北象湖扩初设计费 15,145,743.30元，可研设计费 48,936.30元，需退还申请人支付项目履约保
证金 730,000元。
二、对本公司的影响
截至目前，两案件均尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。为了维护公司及股东合法权益，公司将积极
关注本案进展情况，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时披露诉讼事项进展情况。
三、其他事项说明
1、公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
2、公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《南昌市经济技术开发区人民法院诉讼费用缴纳通知书》（2026）赣 0192民初 2049 号；
2、《南昌仲裁委员会受理通知书》（2026）洪仲案字第 0635号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e82bc199-9bba-4547-a34a-8ea220ede96d.PDF
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2026-06-05 16:38│杭州园林（300649）：关于涉及民事诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院裁定准许原告撤回起诉。
2、上市公司所处的当事人地位：被告之一。
3、涉案的金额：21,875,840.11元。
4、对上市公司损益产生的影响：建湖县人民法院已裁定准许原告撤回起诉，该诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重
大影响。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州园林”）近日收到建湖县人民法院送达的《民事裁定书》（2025）苏
0925 民初 4786 号之一，裁定准许原告刘京声、邢华良、赵一鸣撤回起诉。现将本次诉讼基本情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
原告刘京声、邢华良、赵一鸣诉杭州萧山园林集团有限公司（以下简称“萧山园林”）、杭州园林向原告支付工程款 19,325,66
9.23元、质量保证金 1,802,913.69元及欠付工程价款利息等，合计金额：21,875,840.11元。
具体内容详见公司 2025年 7月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于涉及民事诉讼的公告》（公告编号：2
025-015）。
二、诉讼事项的进展情况
公司于近日收到建湖县人民法院送达的《民事裁定书》（2025）苏 0925 民初 4786 号之一：本院在审理原告刘京声、邢华良、
赵一鸣诉被告杭州萧山园林集团有限公司、杭州园林设计院股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，原告刘京声、邢华良、赵一
鸣向本院提出撤诉申请。本院认为，原告刘京声、邢华良、赵一鸣的撤诉申请，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民
事诉讼法》一百四十八条的规定，裁定如下：
准许原告刘京声、邢华良、赵一鸣撤回起诉。
案件受理费 21,683元，减半收取 10,841.50元，保全费 5,000元，合计 15,841.50元，由原告刘京声、邢华良、赵一鸣负担。
三、对本公司的影响
建湖县人民法院已裁定准许原告撤回起诉，该诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将严格按照有关法律
、法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
1、公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
2、公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《民事裁定书》（2025）苏 0925 民初 4786 号之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/82f9eefc-14bf-434e-a6a0-946ec0479cce.PDF
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2026-05-29 18:28│杭州园林（300649）：关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告
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杭州园林（300649）：关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/79f7c542-e1e4-458f-ad89-eb8b6b5f4e23.PDF
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2026-05-29 18:28│杭州园林（300649）：简式权益变动报告书（杭州园展）
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杭州园林（300649）：简式权益变动报告书（杭州园展）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/30bc6cc9-fff6-4702-a8b0-0c4101ba640a.PDF
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2026-05-29 18:28│杭州园林（300649）：简式权益变动报告书（盛金安磐）
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杭州园林（300649）：简式权益变动报告书（盛金安磐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5b858921-a7eb-445a-8d93-dbe0e5a58993.PDF
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2026-05-15 18:12│杭州园林（300649）：公司2025年度股东会的法律意见书
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杭州园林（300649）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/841c988b-06ac-4ccf-93e9-4da78b5d6f16.PDF
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2026-05-15 18:12│杭州园林（300649）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年 5月 15 日 14:30 在杭州市西湖区双龙街 136号
西溪世纪中心 2号楼南楼 5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：2026年 5月 15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30 至 11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 15日9:15至 2026年 5月 15日 15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 47人，代表股份 63,892,690 股，占公司有表决权股份总数的 48.2513%。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 55,164,297 股，占公司有表决权股份总数的 41.6597%。
通过网络投票的股东 34人，代表股份 8,728,393股，占公司有表决权股份总数的 6.5916%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 21,050,926 股，占公司有表决权股份总数的 15.8975%。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 12,322,533股，占公司有表决权股份总数的 9.3059%。
通过网络投票的中小股东 34人，代表股份 8,728,393股，占公司有表决权股份总数的 6.5916%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
议案 1.00 关于《公司董事会 2025年度工作报告》的议案
总表决情况：
同意 63,871,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9676%；反对 8,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0130%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 21,030,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9017%；反对 8,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0394%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0589%。
议案 2.00 关于《公司 2025年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 63,871,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9676%；反对 8,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0130%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 21,030,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9017%；反对 8,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0394%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0589%。
议案 3.00 关于《公司 2025年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 63,871,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9676%；反对 8,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0130%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 21,030,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9017%；反对 8,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0394%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0589%。
议案 4.00 关于《公司 2025年度利润分配方案》的议案
总表决情况：
同意 63,860,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 19,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0304%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 21,019,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8489%；反对 19,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0922%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0589%。
议案 5.00 关于《公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意 63,863,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 16,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0255%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 21,022,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8637%；反对 16,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0774%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0589%。
议案 6.00 关于《公司 2026年度申请银行综合授信额度》的议案
总表决情况：
同意 63,871,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9676%；反对 8,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0130%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 21,030,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9017%；反对 8,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0394%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0589%。
议案 7.00 关于《续聘公司 2026年度审计机构》的议案
总表决情况：
同意 63,863,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 8,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0130%；弃权 20,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0319%。
中小股东总表决情况：
同意 21,022,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8637%；反对 8,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0394%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0969%。
议案 8.00 关于《制定<董事、高级管理人员薪酬制度>》的议案
总表决情况：
同意 63,863,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 16,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0255%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 21,022,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8637%；反对 16,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0774%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0589%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所王丹、姜竹文律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院
股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州园林设计院股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7e2145fb-b2d6-4802-90e9-7e388b2b5138.PDF
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2026-05-12 19:26│杭州园林（300649）：关于股东减持股份的预披露公告
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股东杭州鸿园企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有公司股份 3,697,933股（占公司总股本比例 2.79%）的首次公开发行股票前股东杭州鸿园企业管理有限公司计划在三个月内
以集中竞价方式减持公司股份不超过 972,051股（不超过公司总股本比例 0.73%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,648,332
股（不超过公司总股本比例 2.00%），合计减持公司股份不超过 3,620,383股（不超过公司总股本比例 2.73%）。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州园林”）于近日收到首次公开发行股票前股东杭州鸿园企业管理有限
公司（以下简称“杭州鸿园”）发来的《股份减持计划告知函》，拟减持本公司股份。
一、股东的基本情况
股东名称 股东持股数量（股） 占公司股本比例
杭州鸿园 3,697,933 2.79%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份及资本公积转增股本获得的股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易
4、减持股份数量和比例：
股东名称 减持方式 拟减持股份数量 拟减持股份数量
（股） 占公司股本比例
杭州鸿园 集中竞价 972,051 0.73%
大宗交易 2,648,332 2.00%
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行。
6、拟减持的价格区间：根据减持时市场价格确定，不低于首发发行价格。注：若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权除息事项，减持股份数量和价格将相应进行调整。
三、股东相关承诺及履行情况
（一）首发前股东杭州鸿园在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中承诺情况如下：
自发行人股份上市之日起 36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股
份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。
本企业直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减
持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业直接、间接持有的公司股份合计不超过本企业在公司首次公开上市之日持股数量的 7
0%（其中锁定期满后的 12月内减持数量不超过 40%），且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减
持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定
延长期，则顺延；（2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经承担赔偿责任；本企业减持发行人股票时，将依照《
公司法》《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
如违反前述承诺，本企业同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起
将所持全部股份的锁定期自动延长 3个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5日内将
前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关
损失。
截至目前，股东杭州鸿园严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（二）公司财务总监邵如建通过杭州鸿园间接持有公司股份。在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和
间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
（三）公司财务总监邵如建通过杭州鸿园间接持有公司股份 72,986 股、副总经理、总工程师魏成通过杭州鸿园间接持有公司股
份 30,411 股，本次减持比例，均不超过各自所持公司股份总数的 25%。
本次减持计划将严格遵守上述承诺。
四、相关风险提示
1、杭州鸿园将根据自身情况、市场情况和本公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施股份减持计划。本次减持计划存在减
持时间、减持价格的不确定性，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
2、截至目前，公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定不得
减持的情形，公司不存在破发、破净、最近三年未进行现金分红、累计分红金额低于最近三年年均净利润30%的情况。本次股份减持
计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东杭州鸿园出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9ea2d614-8754-41c8-a14f-59aa6ea72724.PDF
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2026-04-24 18:38│杭州园林（300649）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了杭州园林设计院股份有限公司（以下简称贵公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王昌功
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：何腾
中国·上海 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe5b5c17-1959-48a9-9eab-48fe01dbadbb.PDF
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2026-04-24 18:38│杭州园林（300649）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“杭州园林”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2026年 4月 24日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10685号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的杭州园林2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
杭州园林管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映杭州园林2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，杭州园林2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了杭州园林2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解杭州园林 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供杭州园林为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王昌功
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：何腾
中国·上海 二〇二六年四月二十四日
杭州园林设计院股份有限公司 2025 年度
营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
（万元） 况 （万元）
营业收入金额 14,168.1 20,911.4
8 2
营业收入扣除项目合计金额 795.83 347.30
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 5.62% 1.66%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资 795.83 租赁收入及 347.30 租赁收入
产、 部
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受 分酒店临时
托管理 收
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市 入
公司正
常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本
会计
年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，
为销售
主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入
。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入
。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 795.83 347.30
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的
交易
营业收入扣除情况表第 1页
或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现
的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假
收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的
子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 13,372.35 20,564.12
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8e0bfb3f-4e00-4c33-8880-b9ffc01cb086.PDF
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2026-04-24 18:38│杭州园林（300649）：关于2025年度利润分配预案的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了关于《公
司 2025 年度利润分配预案》的议案，本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2025 年 12月 31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-41,
707,760.06 元，母公司净利润为 1,896,159.38 元。公司合并报表未分配利润 140,544,683.92元，母公司未分配利润 199,932,799
.29元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司历年累积的未分配利润充
足，符合利润分配条件。公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以截止 2025 年 12 月 31 日，公司总股本132,416,609 股为基数向
全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 6,620,830.45元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需要，滚存至以后年度分配。
本次利润分配的股本基数不包含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。若本利润分配预案披露至实施权益分派的股权
登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总金额不变的原则，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
二、利润分配预案的说明
1、公司不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,620,830.45 6,620,830.45 7,944,996.54
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -41,707,760.06 -37,172,959.58 9,342,348.29
研发投入（元） 9,772,123.96 15,040,964.46 16,596,409.62
营业收入（元） 141,681,838.09 209,114,189.10 309,303,307.70
合并报表本年度末 140,544,683.92
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 199,932,799.29
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度 21,186,657.44
累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -23,179,457.12
最近三个会计年度 21,186,657.44
累计现金分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度 41,409,498.04
累计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 6.27%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、公司利润分配预案的合理性说明
公司董事会基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为回报全体股东，增强投资者信心，同时充分综合考虑公司经
营发展对资金的需要，制定了本次利润分配预案。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等的相关规定，不会影响公司正常运营，符合公司和全体股东利益。
公司将持续聚焦核心业务，并通过优化管理流程、提高运营效率、积极拓展市场等一系列措施来增强公司核心竞争力和盈利能力
，以优异的经营业绩来回报广大投资者。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9bc163bf-bb96-43f4-8051-ef28c7ff2250.PDF
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2026-04-24 18:37│杭州园林（300649）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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杭州园林（300649）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dcd83445-df1c-4194-89e5-cf5c7047a9ae.PDF
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2026-04-24 18:37│杭州园林（300649）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露。
为了让广大投资者能进一步了解公司发展战略、经营等情况，公司定于 2026年 4月 29日（星期三）15:00—17:00在全景网举办
2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http:
//ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300649.shtml）参与本次年度业绩说明会
。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吕明华先生、总经理李永红女士、副总经理、董事会秘书伍恒东先生、财务总监邵如
建先生，独立董事沈玉平先生、刘志华先生、夏宜平先生及国信证券股份有限公司保荐代表人罗傅琪先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 29日（星期三）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe6aff88-4c55-4e96-94e7-999a72f7243d.PDF
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2026-04-24 18:37│杭州园林（300649）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开的第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了关
于《续聘公司 2026 年度审计机构》的议案，该议案尚需提交 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 14家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼 诉讼
诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 （被仲裁）人 （仲裁）事件 （仲裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由
对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据
有权人民法院作出的生效判决，金亚科技
投资者 金亚科技、周2014年报 尚余 500 万元 对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责
旭辉、立信任，立信所承担连带责任。立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决
均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报告；
2016年半年度报告、年度报告；2017年半
年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述
为由对保千里、立信、银信评估、东北证
券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保千里在
保千里、东北 2015年重组、 2016年 12月 30日至 2017年 12月 29日
投资者 证券、银信评 2015年报、 1,096万元 期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的
估、立信等 2016年报 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从事务
所账户中扣划执行款项。立信账户中资金
足以支付投资者的执行款项，并且立信购
买了足额的会计师事务所职业责任保险，
足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法
律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市公 开始在本所 开始为本公司提供
项目 姓名
执业时间 司审计时间 执业时间 审计服务时间
项目合伙人 王昌功 2009年 2007年 2009年 2017 年
签字注册会计师 何腾 2020 年 2017 年 2020 年 2019 年
质量控制复核人 朱作武 2011 年 2009 年 2010 年 2022 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王昌功
时间 上市公司名称 职务
2024年-2025年 浙江新柴股份有限公司 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2024年-2025年 远信工业股份有限公司 签字合伙人
2024年-2025年 浙江汇隆新材料股份有限公司 签字合伙人
2024年-2025年 广州山水比德设计股份有限公司 签字合伙人
2025年 广宇集团股份有限公司 签字合伙人
2025年 杭州园林设计院股份有限公司 签字合伙人
2023年-2025年 神通科技集团股份有限公司 质量控制复核人
2024年-2025年 普冉半导体（上海）股份有限公司 质量控制复核人
2024年-2025年 上海瑞晨环保科技股份有限公司 质量控制复核人
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2024 年年报审计。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 何腾
时间 上市公司名称
2023年 报喜鸟控股股份有限公司
2023年-2025年 杭州园林设计院股份有限公司
2023年-2025年 杭州市建筑设计研究院股份有限公司
职务
现场负责人
现场负责人、签字会计师
现场负责人、签字会计师
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2024 年年报审计。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：朱作武
时间
2023-2025年
2023-2024年
上市公司名称
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
职务签字注册会计师（2023年）、签字合伙人（2024-2025年）签字注册会计师（2023年）、签字合伙人（2024年）
2024-2025年 浙江闰土股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年
2025年
浙江寿仙谷医药股份有限公司
浙江田中精机股份有限公司
签字合伙人
签字合伙人
2025年 鑫磊压缩机股份有限公司 签字合伙人
2023-2025年 宁波德业科技集团股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025年 杭州园林设计院股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025年 浙江梅轮电梯股份有限公司 质量控制复核人
2025年 中重科技（天津)股份有限公司 质量控制复核人
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2024 年年报审计。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
年报审计收费金额（万元
内控审计收费金额（万元
2025 2026
60 60
10 10
增减%
0%
0%
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了关于《续聘公司 20
26年度审计机构》的议案。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所业务资格、年审注册会计师从业资格进行了审查，并对其独立
性和专业性、投资者保护能力进行了评估，认为：立信会计师事务所具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计
的资质和能力，与公司股东及公司关联人无关联关系，不会影响其审计的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。综
上，公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于《续聘公司 2026年度审计机构》的议案，鉴于立信
会计师事务所一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客
观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，同意公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并将该议案尚需
提交公司 2025年度股东会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议文件；
2、审计委员会 2026年第一次会议记录；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/246540fc-af79-4e6e-b260-d9324293fd14.PDF
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2026-04-24 18:37│杭州园林（300649）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于《计
提 2025 年度资产减值准备》的议案，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围
内截止 2025 年 12 月 31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资以及无形资产等资产
进行了全面清查并进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则，2025年度公司对各类资产计提资产减值准备 1,670.40万元。具体明
细如下：
单位：万元
项目 本期计提金额
应收账款坏账准备 -1,516.97
其他应收款坏账准备 78.75
合同资产减值准备 163.67
长期股权投资减值准备 2,944.94
合计 1,670.40
二、计提资产减值准备的依据及方法
（1）金融工具减值
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预
期信用损失为基础进行减值会计处理。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收
的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约
风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，公司即认为该金融工具的信用风
险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资
产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损
失。公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
银行承兑汇票、商业承兑
应收票据 票据承兑主体
汇票
应收账款、其他应收款、 细分客户群体的信用风
账龄组合
合同资产 险特征
公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（2）长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等
长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提
减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可
收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每
年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或
者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊
至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比
例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、单项计提资产减值准备的具体说明
单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000万元的减值情况
具体说明如下：
项目 长期股权投资
账面价值（万元） 2,944.94
资产可收回金额（万元） 0
资产可收回金额的计算过程 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 8 号一资产减值》及公司相关会计
政策
本次计提减值金额（万元） 2,944.94
资产减值准备计提原因 被投资标的业务调整，预计资产的可收回金额低于其
账面价值。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本年计提资产减值准备 1,670.40万元，合计减少 2025年利润总额 1,670.40万元，该金额已经会计师事务所审计确认。
五、董事会对计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产
减值准备依据充分。本次计提资产减值准备后，2025 年度财务报告能更加客观、准确、公允地反映公司的资产质量和经营成果。董
事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f3bda6ac-a260-41bf-ab25-8631b73d7a80.PDF
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2026-04-24 18:37│杭州园林（300649）：董事会2025年度工作报告
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杭州园林（300649）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/65568def-52ad-4737-a422-f2890397b870.PDF
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2026-04-24 18:37│杭州园林（300649）：2025年度财务决算报告
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杭州园林（300649）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6b033f9b-bd36-49a7-9ee0-e3c9b60adfc1.PDF
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2026-04-24 18:37│杭州园林（300649）：2025年度内部控制自我评价报告
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杭州园林（300649）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba2a9ed2-eb0e-4fab-8a74-4f05a1233adf.PDF
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2026-04-24 18:37│杭州园林（300649）：总经理2025年度工作报告
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各位董事：
在公司董事会领导下，2025年公司管理层进一步规范管理、完善各项规章制度、提升内控管理水平、加强员工学习、培训等工作
。2025年市场竞争加剧，项目回款压力加大，成本持续攀升而利润不断收窄，公司各项财务指标同比出现一定的下降。现将一年来公
司的生产经营管理工作报告如下：
一、2025年主要经营指标
2025年度公司共实现营业收入 141,681,838.09元，同比下降 32.25%；营业利润-35,434,804.76元，同比上升 8.15%；净利润-4
1,849,719.42元，同比下降 8.59%；归属于公司股东的净利润-41,707,760.06元，同比下降 12.20%。资产总额 859,416,259.16元，
其中流动资产 502,507,119.58元，非流动资产 356,909,139.58元。负债总额 405,313,173.01元，所有者权益总额 454,103,086.15
元。
二、2025年主要工作回顾
1、深耕核心区域，做优核心业务
2025年公司完成第十五届中国（温州）国际园林博览会展园设计项目、临平数智城中心公园全过程工程咨询项目、绍兴镜湖湿地
双堤及周边环境提升工程设计项目、西险大塘沿线环境综合提升工程设计项目、玉架山考古遗址公园配套整治工程总承包项目、云城
中央公园（一期）工程总承包（EPC）等。
在激烈的市场竞争中，我们聚焦重点区域与关键项目，以卓越的设计能力驱动城市生态环境持续改善，为区域发展注入专业力量
。在项目实践中不断锤炼核心设计能力，始终将规范性与高质量作为图纸管理的生命线，严格把控图审与出图环节，为工程顺利推进
提供了坚实保障。为进一步提升重点项目品质，公司组织多次方案技术讨论会，针对关键节点与设计难点进行多轮严格审议与精细优
化，确保每一个落地成果都能经得起时间与实践的检验。通过“深耕”与“做优”并重，我们不仅提升了项目的综合品质，也在核心
区域内不断夯实公司品牌影响力。
2、立基未来之城，拓展多元生态
2025年，公司在转型发展关键节点上迈出坚定步伐。为响应全球人工智能发展趋势、探索 AI技术在业务中的深度应用，同时贯
彻落实国家城市更新与高质量发展战略，公司顺势成立 AI研究中心与城市更新研究中心。其中，城市更新研究中心聚焦存量空间优
化与功能再造，为城市更新项目注入“智慧引擎”，已率先开展慈溪市中心城区公园绿地空间及业态融合发展研究等实战项目，推动
理论研究与项目实践有机融合。杭州园林智慧生态设计研发总部大楼于未来科技城奠基，杭园 AI智能平台正式推出，以算法赋能山
水，为园林设计插上“智能之翼”。
与此同时，文创品牌“正春山”推动园林美学走进寻常生活，花园品牌“未庭”让“诗意栖居”落地百姓人家，酒店及投资业务
有序布局，生态服务链条持续延伸。通过业态创新与技术赋能，公司不断提升项目效率、拓展业务边界，为可持续发展奠定坚实基础
。
3、重视人才培养，鼓励创新发展
2025年，公司新招聘 9人，进一步充实各业务团队的综合能力，公司高度重视员工专业技能与综合素质的全面发展，通过组织员
工自学、培训等多种方法，培育和形成员工的共同价值观，增强团队竞争力，持续打造学习型组织。2025年全年，公司组织了多项专
题培训，内容涵盖了城市更新、公园运营、人工智能、行业转型、建筑设计、EPC、政策资金类等各个领域。
为了培养并建立知识型、技能型、创新型人才梯队，公司设立创新机制，鼓励全员创新，激励大家参与公司管理体系的建设，吸
引更多员工参与到知识分享中来，打造可持续发展的学习型组织。
4、执行董事会决议情况
2025年度，董事会共计召开了 7次会议，其中固定会议 3次，临时会议 4次，公司高级管理人员列席了会议。公司管理层能够认
真落实董事会决议，采取相应措施，切实完成各项工作任务。
三、2026年度工作计划
1、抢抓市场拓展，实现聚力共赢
为持续保持公司在行业的领先地位，2026年公司要抢抓市场拓展，坚定不移深耕市场，积极拓展业务新领域，推动业务效益和规
模提升，要深化与上下游、同行业、相关行业单位的合作，构建互利共赢的产业生态。
2、AI赋能转型升级，创新驱动多元发展
在巩固设计与总承包业务核心优势的基础上，公司将以人工智能技术深度应用为突破口，加快培育创新业务领域，重塑业务模式
，突破传统增长路径，全力构建多元化发展新格局。
依托杭园 AI智能平台，推动 AI技术向方案生成、参数化设计、施工模拟、运维管理等环节全链条渗透，实现设计效率与项目交
付质量的双重提升。以算法赋能传统业务，以技术驱动价值重塑，为公司转型升级注入强劲动能。
3、切实关爱员工，共享发展成果
公司将进一步搭建科学的培训体系，畅通人才晋升通道，加强内部人才培养，帮助员工快速成长成才，为员工提供更多的发展机
会和晋升平台；持续优化薪酬激励与正常增长机制，切实提高员工收入，努力使员工工资水平在当地及同行业中形成较强竞争力。
各位董事，2025年公司管理层在董事会的正确领导和大力支持下，各方面工作都有了长足的进步，与此同时，工作中也存在着一
些问题和不足，请各位董事予以指正，以便日后加以改进。
杭州园林设计院股份有限公司
总经理：李永红
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2026-04-24 18:37│杭州园林（300649）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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杭州园林（300649）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:37│杭州园林（300649）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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杭州园林（300649）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:36│杭州园林（300649）：2026年一季度报告
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杭州园林（300649）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:36│杭州园林（300649）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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杭州园林（300649）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:35│杭州园林（300649）：关于公司2026年度申请银行综合授信额度的公告
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杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于
公司《2026 年度申请银行综合授信额度》的议案，同意公司向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度，具体情况如下：
一、申请授信额度的具体事宜
同意公司根据 2026 年经营发展的需要，公司拟在 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的银行授信（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准），上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
该授信额度在授权期限内可循环使用，授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证等（包括但不限于授信、借款、抵押等）
，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本议案在公司董事会审议通过后，董事会拟提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司的名义与各银行机构
签署授信融资的有关法律文件，并授权公司总经理或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于
签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
二、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内
，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币 10 亿元的授信额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a5855372-7cfd-4572-bf73-f0d9138a76d0.PDF
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2026-04-24 18:35│杭州园林（300649）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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杭州园林（300649）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a2ee5290-ff89-4ffb-8667-5ee43df2f06f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│杭州园林：2025年年度报告
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2026-04-25│杭州园林：2026年一季度报告
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2025-10-29│杭州园林：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748536.PDF
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2025-08-27│杭州园林：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575742.PDF
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2025-04-23│杭州园林：2024年年度报告
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2025-04-23│杭州园林：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215513.PDF
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2024-10-30│杭州园林：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555538.PDF
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2024-08-30│杭州园林：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054099.PDF
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2024-04-27│杭州园林：2024年一季度报告
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