公司公告☆ ◇300650 太龙股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│太龙股份（300650）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024 年 4 月 25 日上午 11：30在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024年 4月 22日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实际出
席会议董事 6名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司＜2024 年第一季度报告全文＞的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2024年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成
果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会予以同意。
《太龙电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0 票弃权表决通过。
2、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
公司持有深圳市太龙视觉科技有限公司（以下简称“太龙视觉”）60%股权，系太龙视觉控股股东。为优化资产结构，提高资源
利用效率，贯彻公司发展战略，公司拟将持有的太龙视觉 40%股权转让给太龙视觉的股东张哲，交易对价为1,200 万元人民币。上述
转让完成后，公司持有太龙视觉 20%的股权，太龙视觉将不再纳入公司的合并报表范围。
经审议，董事会认为公司转让控股子公司股权符合公司及子公司的长远发展规划，本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的
原则，交易定价合理，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0 票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4ebc37a9-4474-489f-810b-3317a2f3943f.PDF
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2024-04-26 00:00│太龙股份（300650）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024 年 4 月 25 日 13：30在公司会议室以现场形
式召开，会议通知已于 2024年4 月 22 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司＜2024 年第一季度报告全文＞的议案》
经审议，监事会认为公司编制的《2024 年第一季度报告》包含信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果
等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。鉴于此，公司监事会同意《关于公司＜
2024 年第一季度报告全文＞的议案》。
《关于公司＜2024 年第一季度报告全文＞的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0 票弃权表决通过。
2、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
公司持有深圳市太龙视觉科技有限公司（以下简称“太龙视觉”）60%股权，系太龙视觉控股股东。为优化资产结构，提高资源
利用效率，贯彻公司发展战略，公司拟将持有的太龙视觉 40%股权转让给太龙视觉的股东张哲，交易对价为1,200 万元人民币。上述
转让完成后，公司持有太龙视觉 20%的股权，太龙视觉将不再纳入公司的合并报表范围。
经审议，监事会认为公司转让控股子公司股权符合公司及子公司的长远发展规划，本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的
原则，交易定价合理，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。鉴
于此，公司监事会同意《关于转让控股子公司股权的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0 票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b26a1de3-721b-452b-9d8c-00626c2e1892.PDF
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2024-04-26 00:00│太龙股份（300650）：2024年一季度报告
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太龙股份（300650）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4cb8ab87-a607-4ac4-bc56-22194c4abbe3.PDF
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2024-04-26 00:00│太龙股份（300650）：关于转让控股子公司股权的公告
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太龙股份（300650）：关于转让控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/87edec9f-ec80-40b9-9e24-70a837fdc1ce.PDF
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2024-04-26 00:00│太龙股份（300650）：关于2024年第一季度报告披露的提示性公告
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太龙电子股份有限公司 2024 年第一季度报告全文于 2024 年 4 月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/fb7572d5-4b6a-40bb-b92c-736d1d4a5cea.PDF
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2024-04-22 18:31│太龙股份（300650）：关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告
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太龙股份（300650）：关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告。
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2024-04-19 00:00│太龙股份（300650）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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太龙股份（300650）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/04fb52ae-9140-4929-be3f-50b0d227b312.PDF
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2024-04-19 00:00│太龙股份（300650）：募集资金专项存储及使用管理制度（2024年4月）
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太龙股份（300650）：募集资金专项存储及使用管理制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/44ea3c27-9691-4ae9-b1ba-ad947668a142.PDF
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2024-04-19 00:00│太龙股份（300650）：审计委员会工作制度（2024年4月）
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第一条 为建立和健全太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的
有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《太龙电子股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作制度。
第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息、公司内、外部审计的沟通与
协调、监督公司的内部审计制度及其实施等工作。
第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。
第二章 人员组成
第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数。独立董事中至少有一名董事为
专业会计人士。
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独立董事委员担任，主任委员在委员范围内由董事会选举产
生，负责主持委员会工作。
审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其
职责；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司
董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。
第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。审计委员会委员任期届满前，除非
出现《公司法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章程及本工作制度规定补足委员人数。
因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于本工作制度第四条规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。审计委
员会在委员人数达到本工作制度第四条规定人数以前，暂停行使本工作制度规定的职权，由公司董事会行使相关职权。
第七条 审计委员会下设审计工作组，由公司高级管理人员与财务部负责人组成，工作组作为日常办事机构，负责日常工作联络
和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（三）审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；
（四）董事会授予的其他职责。
下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审查活动。
第十条 公司董事会应充分尊重审计委员会关于聘请或更换外部审计机构的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，董事会不
得对审计委员会的建议予以搁置或不予表决。
第十一条 审计委员会有权对公司上一会计年度及当年的财务活动和收支状况进行内部审计，公司各相关部门应给予积极配合，
及时向审计委员会委员提供所需资料。
第十二条 审计委员会委员有权查阅下列相关资料：
（一）公司的定期报告、临时报告；
（二）公司的审计报告、财务报表、账簿、凭证等财务会计资料；
（三）公司各项管理制度；
（四）公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议决议及会议记录；
（五）公司签订的各类重大合同、协议；
（六）审计委员会委员认为必需的其他相关资料。
第十三条 审计委员会委员可以就某一问题向公司其他董事、高级管理人员提出质询或询问，董事、高级管理人员应及时作出回
答或说明。
第十四条 审计委员会决议实施的过程中，审计委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中
发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，审计委员会召集人或其指定的委员应将有关
情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第四章 议事规则
第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年召开一次，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召
开临时会议。
例会须于会议召开前三天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委员，但紧急情况下可不受前述通知时限限制。
审计委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十六条 审计委员会会议应由三分之二以上
的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员半数以上通过。
审计委员会会议在保障各委员充分表达意见的前提下，可以用传真等书面方式进行并作出决议，并由参会的委员以传真方式签署
。
第十七条 审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。审计委员会委员每次只能委托
一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十八条 审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委
托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十九条 审计委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
审计委员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。
第二十条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见。
第二十一条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供与会议议题有关的书面材料。
第二十二条 审计委员会会议表决方式为举手表决或书面表决（含传真表决）。委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委
员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为
弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权；在会议规定的表决时限结束前未进行表决的，视为弃权。
第二十三条 与会委员表决完成后，审计工作组有关工作人员应当及时收集各委员的表决结果并进行统计。现场召开会议的，会
议主持人应当当场宣布统计结果；非现场会议形式表决的，应至迟于表决完成之次日，审计工作组有关工作人员统计出表决结果报会
议主持人，书面通知各委员表决结果。
第二十四条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十五条 审计工作组成员可列席审计委
员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。非审计委员会委员对会议议案没有表决权。
第二十六条 审计委员会委员个人或其近亲属（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配
偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，下同）或审计委员会委员及其近亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的
利害关系时，该委员应尽快向审计委员会披露利害关系的性质与程度。由审计委员会全体委员半数以上（不含有利害关系委员）决议
其是否回避。
有利害关系但未向审计委员会披露经查证核实的，该委员的该次表决无效，如因其表决无效影响表决结果的，所涉议题应重新表
决。若新的表决结果与原结果不同，应撤销原决议。原决议已执行的，应按新的表决结果执行。
有利害关系的委员回避后有表决权的委员人数不足本工作制度规定的最低人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等
议案的程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案内容进行审议。
第二十七条 审计委员会会议记录或决议中应注明有利害关系的委员回避表决的情况。
第二十八条 审计委员会现场会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权
要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应有书面形式的记录并由参加会议的委员签字后报公司董事会。
第三十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第三十一条 本工作制度称“以上”含本数；“少于”不含本数。
第三十二条 本工作制度自董事会通过之日起实施。
第三十三条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本工作制度，报董事会审议通
过。
第三十四条 本工作制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6956c08c-1020-4eeb-8b99-964454637367.PDF
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2024-04-19 00:00│太龙股份（300650）：董事会议事规则（2024年4月）
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太龙股份（300650）：董事会议事规则（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│太龙股份（300650）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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太龙股份（300650）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。
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2024-04-19 00:00│太龙股份（300650）：2023年度独立董事述职报告（林希胜）
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太龙股份（300650）：2023年度独立董事述职报告（林希胜）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/49a24c41-9b3a-4057-ae72-ff95c7897ea7.PDF
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2024-04-19 00:00│太龙股份（300650）：2023年度独立董事述职报告（胡学龙）
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太龙股份（300650）：2023年度独立董事述职报告（胡学龙）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/647d5165-d83a-4cef-85eb-790d44328be5.PDF
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2024-04-19 00:00│太龙股份（300650）：公司章程（2024年4月）
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太龙股份（300650）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a58b9a49-279a-4268-b740-43f2c1934a3e.PDF
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2024-04-19 00:00│太龙股份（300650）：天风证券关于太龙股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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太龙股份（300650）：天风证券关于太龙股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1d9030ff-4396-489f-8c0b-668e8eb687e2.PDF
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2024-04-19 00:00│太龙股份（300650）：天风证券关于太龙股份2023年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：太龙股份
保荐代表人姓名：张兴旺 联系电话：021-68815319
保荐代表人姓名：何朝丹 联系电话：021-68815319
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1. 公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 4次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 0次
项目 工作内容
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2023年12月25日
（3）培训的主要内容 本次培训的主题为《2023年上市公司监
管法规及指引的修订解读及证券市场处
罚案例分析》，主要内容涉及《上市公
司独立董事管理办法》的修订解读、
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