公司公告☆ ◇300650 太龙股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 17:22 │太龙股份（300650）：关于控股股东部分股份质押展期购回的公告 │
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│2025-10-14 17:06 │太龙股份（300650）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:05 │太龙股份（300650）：关于2025年度为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-14 17:05 │太龙股份（300650）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:05 │太龙股份（300650）：关于增加2025年度担保额度的公告 │
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│2025-10-14 17:05 │太龙股份（300650）：关于增加2025年度向银行等机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-10-14 17:04 │太龙股份（300650）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-14 17:04 │太龙股份（300650）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-14 17:04 │太龙股份（300650）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告 │
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│2025-10-14 17:04 │太龙股份（300650）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年10月） │
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2025-10-16 17:22│太龙股份（300650）：关于控股股东部分股份质押展期购回的公告
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太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东庄占龙的通知，获悉庄占龙进行了部分股份质押展期购回业务，
具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份质押展期购回的基本情况
1、本次控股股东股票质押回购交易展期购回的基本情况
股 是否为控 本次展期购 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 展期后 质权人 质押
东 股股东或 回质押数量 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 用途
名 第一大股 比例 比例 售股 充质 期日
称 东及其一 押
致行动人
庄 是 7,510,000 15.57% 3.44% 高管 否 2023 年 2025 年 2026 年 广发证券 置换
占 锁定 10 月 23 10 月 22 10 月 21 股份有限 融资
龙 股 日 日 日 公司 资金
庄 是 3,000,000 6.22% 1.37% 高管 是 2024年2 2025 年 2026 年 广发证券 置换
占 锁定 月 6 日 10 月 22 10 月 21 股份有限 融资
龙 股 日 日 公司 资金
2、控股股东股份累计被质押的情况
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所持 占公司 已质押股份 未质押股份
比例 份数量 股份比例 总股本 情况 情况
比例 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
限售和冻结 质押 限售和冻结 押股份
数量 股份 数量 比例
比例
庄占龙 48,238,860 22.10% 22,440,000 46.52% 10.28% 22,440,000 100% 13,739,145 53.25%
注：上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股。
二、股份质押情况
1、截至本公告披露日，公司控股股东庄占龙质押股份数量占其所持有公司股份数量比例不超过 50%。
2、庄占龙资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前质押的股份不存在平仓风险。
若后续出现平仓风险，庄占龙将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购业务交易确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/33127428-07d8-4c1b-852c-432d40a66f0f.PDF
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2025-10-14 17:06│太龙股份（300650）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025 年 10 月 14 日上午 10：00 在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10月 10 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实
际出席会议董事 6名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再
设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用。且拟将调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由 3名非
独立董事、2名独立董事、1名职工代表董事组成。
同时提请股东大会授权董事会办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通
过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
《关于修订＜公司章程＞、制定及修订公司部分管理制度的公告》及《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《创业板股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，拟对公司
管理相关制度予以修订。本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体审议情况如下：
2.01 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
2.02 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
修订后，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
2.03 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
2.04 审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
2.05 审议通过了《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
2.06 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
2.07 审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
2.08 审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.09 审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.10 审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.11 审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.12 审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.13 审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.14 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.15 审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.16 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.17 审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.18 审议通过了《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.19 审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2.20 审议通过了《关于制定＜内部审计工作管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》及最新的《公司章程》《审计委员会工作制度》，公司拟调整第五届董事会审计委
员会的委员，调整后的审计委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体调整情况如下：
调整前：王荔红（主任委员、召集人）、胡学龙、杜艳丽。
调整后：王荔红（主任委员、召集人）、胡学龙、汪莉。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
4、审议通过了《关于增加 2025 年度担保额度的议案》
为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为全资子公司全芯科微电子科技（深圳）有限公司新增担保额度不超过
5,000 万元人民币（含本数）。
公司本次增加担保额度，有利于提高资金周转效率，进一步拓展业务，优化公司业务结构，符合公司整体利益及发展战略。本次
新增担保额度的被担保人为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其投资、融资等重大事项
，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
不会对公司及子公司的正常运作及业务发展造成不良影响，不会损害公司及公司股东的利益。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
5、审议通过了《关于增加 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司 2025 年日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额由不超过人民币 18 亿元增加至不超
过人民币 30 亿元，上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、融资租赁、供应链金融等授信业务。
上述授信总额最终以相关各家银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行融资。授信期限自公司
2025年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
6、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第五届董事会第六次会议审议通过的相关议案提请股东
大会审议。
公司拟定 2025 年 10月 30 日召开 2025 年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/fc5c9901-23f7-4048-9ce3-d804992c44f8.PDF
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2025-10-14 17:05│太龙股份（300650）：关于2025年度为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，
并于 2025 年 5 月 16 日召开2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，其中，同意公司对全资子
公司全芯科微电子科技（深圳）有限公司（以下简称“全芯科微”）提供不超过 10,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 202
5 年 4 月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
二、担保进展情况
公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）签署了《最高额保证担保合同》（编号
：ZB7925202500000056），约定公司为全芯科微与浦发银行深圳分行签订的《融资额度协议》所形成的债务提供连带责任保证担保，
保证最高债权额为人民币 1,000 万元。
以上担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为全资子公司全芯科微提供担保的范围内，无需再次提交公司董事
会审议。
三、被担保人的基本情况
（一）全芯科微电子科技（深圳）有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称 全芯科微电子科技（深圳）有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91440300MA5ET1WF66
法定代表人 苏芳
注册资本 1000万人民币
成立日期 2017年10月19日
住所 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A
座2105
办公地址 深圳南山打石一路深圳国际创新谷6栋2105室
经营范围 电子产品、通讯产品、软件的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务、批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、
进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理
规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。
与上市公司存在的关 为上市公司的全资子公司
联关系
2、最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未审计）
资产总额 8,047.47 11,896.21
负债总额 5,916.04 9,623.73
应收账款 3,982.11 8,386.36
净资产 2,131.43 2,272.48
项目 2024 年 1 月-12 月 2025 年 1 月-6 月
（经审计） （未审计）
营业收入 11,201.05 10,841.41
营业利润 315.72 139.22
净利润 238.80 117.97
经核查，全芯科微电子科技（深圳）有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）太龙股份与浦发银行深圳分行签订保证合同的主要内容：
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：太龙电子股份有限公司
3、债务人：全芯科微电子科技（深圳）有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、被担保最高债权额：
（1）最高本金余额：1,000 万元
（2）保证人提供担保的范围：
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费律
师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
6、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债
务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期问为各期债务履行
期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 10 月 13 日，公司及其控股子公司实际担保余额为人民币16,054.76 万元或等值外币（含本次担保），占公司 2
024 年度经审计净资产的比例为 12.89%。
除此之外，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失之情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/2d856131-295a-4db1-8133-e2be22fd8bf8.PDF
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2025-10-14 17:05│太龙股份（300650）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025 年 10 月 14 日 11：00 在公司会议室以现场形
式召开，会议通知已于 2025年 10 月 10 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由监事会主席汤启辉主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再
设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于增加 2025 年度担保额度的议案》
监事会认为：本次增加 2025 年度担保额度预计事项的被担保人为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有
助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次增加 2025 年度担保额度
事项。
具体内容详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度担保额度的公告》。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于增加 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司 2025 年日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额由不超过人民币 18 亿元增加至不超
过人民币 30 亿元，上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、融资租赁、供应链金融等授信业务。
上述授信总额最终以相关各家银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行融资。授信期限自公司
2025年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，在授权期限内，授信额度可循环使用。监事会
一致同意该事项。
《关于增加 2025 年度
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