公司公告☆ ◇300650 太龙股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 19:06│太龙股份（300650）：福建天翼律师事务所关于太龙股份2024年度第一次临时股东大会的法律意见书
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太龙股份（300650）：福建天翼律师事务所关于太龙股份2024年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 19:06│太龙股份（300650）：2024年度第一次临时股东大会决议公告
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太龙股份（300650）：2024年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 19:06│太龙股份（300650）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024 年 10月 31 日 15：15 在公司会议室以现场方式
召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024年 10 月 31日 2024年度第一次临时股东大会取得表决结果后以现
场通知方式向全体监事发出。本次会议由全体监事推选汤启辉主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3名。会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，选举汤启辉为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日
止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《太龙电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
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2024-10-31 19:06│太龙股份（300650）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024 年 10月 31 日 15：30 在公司会议室以现场和通
讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024年 10 月 31日 2024年度第一次临时股东大会取得表决结果
后以现场通知、电话等方式向全体董事发出。本次会议由全体董事推选庄占龙主持，本次会议应出席董事 6 名，实际和授权出席董
事 6名，董事黄国荣因工作原因，书面委托董事杜艳丽代表出席并表决。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议和表决，同意选举庄占龙担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满时止。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员
，同时各主任委员已经各专门委员会审议通过，具体情况如下：
（1）战略委员会：庄占龙（主任委员、召集人）、汪莉、胡学龙
（2）审计委员会：王荔红（主任委员、召集人）、杜艳丽、胡学龙
（3）提名委员会：胡学龙（主任委员、召集人）、庄占龙、王荔红
（4）薪酬与考核委员会：王荔红（主任委员、召集人）、黄国荣、胡学龙
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议和表决，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任庄占龙为公司总经理，聘任
庄伟阳为公司董事会秘书；经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任黄国荣、庄伟阳为公司副总经
理，聘任杜艳丽为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议和表决，同意聘任郭婕婷为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时
止。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
《太龙电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/0c72bd44-48ea-4910-ab3e-4491413aad19.PDF
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2024-10-31 19:06│太龙股份（300650）：关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告
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太龙股份（300650）：关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│太龙股份（300650）：2024年三季度报告
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太龙股份（300650）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│太龙股份（300650）：关于2024年度为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议
，并于 2024年 5月 10日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，其中，同意公司为全资子
公司博思达科技（香港）有限公司（以下简称“博思达”）提供不超过 14,000 万美元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。
二、担保进展情况
公司近日与大华银行有限公司香港分行（以下简称“大华银行”）签署了《担保函》，约定公司为博思达与大华银行签订的《借
款协议》所形成的债务提供连带责任保证担保，保证最高本金余额为 1,500 万美元。
公司与近日中国信托商业银行股份有限公司香港分行（以下简称“中国信托银行”）签署了《保证书》，约定公司为博思达与中
国信托银行签订的《一般银行授信协议》（编号：FL-0002258001-2024-001）所形成的债务提供连带责任保证担保，保证最高本金余
额为 1,900万美元。
以上担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司博思达提供担保的范围内，无需再次提交公司董事会审议
。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人基本情况
被担保人英文名称 Upstar Technology （HK） Limited
被担保人中文名称 博思达科技（香港）有限公司
注册日期 2010年3月18日
注册号码 1432284
注册地址 香港金钟金钟道89号力保中心1座10楼1003室
主营业务 电子贸易
与上市公司存在的 为上市公司的全资境外子公司
关联关系
2、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 71,699.36 84,926.00
负债总额 16,211.72 24,504.43
应收账款 17,477.63 15,028.18
净资产 55,487.64 60,421.56
项目 2023年年度 2024年 1月-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 215,331.10 159,858.17
营业利润 7,420.17 6,490.96
净利润 6,221.54 5,419.95
四、担保合同的主要内容
（一）太龙股份与大华银行有限公司香港分行签订担保函的主要内容：
1、债权人（也称“权利人”）：大华银行有限公司香港分行
2、保证人：太龙电子股份有限公司
3、债务人（也称 “借款人”）：博思达科技（香港）有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、被担保最高债权额：
（1）保证最高本金余额：1,500万美元
（2）保证人提供担保的范围：
本担保函是为偿还所有担保债务的担保，因本函指明最高债额作为担保债务金额的上限为 1,500 万美元，故在本担保函下可向
担保人追讨的最高款额以最高债额的金额 1,500万美元为限。
6、保证期间：自本担保函之日起至本担保函之日后 12个月之日止。
（二）太龙股份与中国信托商业银行股份有限公司香港分行签订保证书的主要内容：
1、债权人（也称“权利人”）：中国信托商业银行股份有限公司香港分行
2、保证人：太龙电子股份有限公司
3、债务人（也称 “借款人”）：博思达科技（香港）有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、被担保最高债权额：
（1）保证最高本金余额：1,900万美元
（2）保证人提供担保的范围：
担保人须偿还借款人根据所有相关贷款文件、担保文件及任何其他文件在任何时间就银行授信或与之有关而到期、欠付、应偿还
或所产生之任何货币类别的所有金额及责任，无论系现在或未来、实际的还是或有的、主要的或附带的、受担保或未受担保、从属或
非从属、以任何身份（包括借款人因违反合约而须支付赔偿之任何义务）；依据借款人所适用之利率，期间所产生之所有利息（包括
任何要求或判决之前或之后），及中国信托银行以完全弥偿基准为执行本保证书之所有费用、成本、支出及垫付费用（包括但不限于
法律费用、任何汇兑管制之溢价及罚款）。
6、保证期间：
本保证书系持续之保证，于任何受保证之义务仍未完全清偿期间保证全部受保证之义务，并维持完整效力、有效性及效力直至本
行收到保证人或保证人之清盘人或接管人的书面终止保证通知满一个历月后为止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 10 月 27 日，公司及其控股子公司实际担保余额为人民币9,446.13万元或等值外币（含本次担保），占公司 202
3年度经审计净资产的比例为 7.91%。
除此之外，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失之情形。
六、备查文件
1、博思达与大华银行签订的《借款协议》；
2、公司与大华银行签订的《担保函》；
3、博思达与中国信托银行签订的《一般银行授信协议》；
4、公司与中国信托银行签订的《保证书》。
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2024-10-29 00:00│太龙股份（300650）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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太龙股份（300650）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 19:30│太龙股份（300650）：上海市通力律师事务所关于太龙股份2024年度向特定对象发行股票之法律意见书
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太龙股份（300650）：上海市通力律师事务所关于太龙股份2024年度向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 19:30│太龙股份（300650）：天风证券关于太龙股份2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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太龙股份（300650）：天风证券关于太龙股份2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 19:30│太龙股份（300650）：太龙股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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太龙股份（300650）：太龙股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 19:30│太龙股份（300650）：天风证券关于太龙股份2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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太龙股份（300650）：天风证券关于太龙股份2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。
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2024-10-28 19:30│太龙股份（300650）：太龙股份2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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太龙股份（300650）：太龙股份2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 19:30│太龙股份（300650）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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太龙股份（300650）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 19:20│太龙股份（300650）：关于控股股东部分股份解除质押及质押展期购回的公告
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太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东庄占龙的通知，获悉庄占龙进行了部分股份解除质押及质押展期
购回业务，具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份解除质押及质押展期购回的基本情况
1、控股股东本次股权解除质押的基本情况
股东名称 是否为第一 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除质押 质权人
大股东及实 押数量 份比例 股本比例 日期
际控制人
庄占龙 是 2,100,000 4.35% 0.96% 2023年 10月 2024年 10 广发证券股
23日 月 15日 份有限公司
2、控股股东本次股票质押回购交易展期购回的基本情况
股 是否为控 本次展期购 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 展期后 质权人 质押
东 股股东或 回质押数量 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 用途
名 第一大股 比例 比例 售股 充质 期日
称 东及其一 押
致行动人
庄 是 7,510,000 12.57% 3.44% 高管 否 2023年 2024年 2025年 广发证券 债权
占 锁定 10月 23 10月 22 10月 22 股份有限 类投
龙 股 日 日 日 公司 资
庄 是 3,000,000 6.22% 1.37% 高管 是 2024年 2024年 2025年 广发证券 债权
占 锁定 2月 6日 10月 22 10月 22 股份有限 类投
龙 股 日 日 公司 资
3、控股股东股份累计被质押的情况
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所持 占公司 已质押股份 未质押股份
比例 份数量 股份比例 总股本 情况 情况
比例 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
限售和冻结 质押 限售和冻结 押股份
数量 股份 数量 比例
比例
庄占龙 48,238,860 22.10% 22,440,000 46.52% 10.28% 22,440,000 100% 13,739,145 53.25%
注：上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股。
二、股份质押情况
1、截至本公告披露日，公司控股股东庄占龙质押股份数量占其所持有公司股份数量比例不超过 50%。
2、庄占龙资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前质押的股份不存在平仓风险。
若后续出现平仓风险，庄占龙将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/51712822-f850-40a0-b399-f995f09b28cb.PDF
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2024-10-16 00:00│太龙股份（300650）：关于董事会换届选举的公告
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太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据相关
法律法规和《太龙电子股份有限公司章程》《太龙电子股份有限公司董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，
对董事会进行换届选举。
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名庄占龙、黄国荣、杜艳
丽、汪莉为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王荔红、胡学龙为第五届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。
上述 6 名候选人均由公司第四届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查，认为
上述候选人符合任职条件，具备任职资格。
公司董事会提名的独立董事候选人胡学龙已取得独立董事资格证书，王荔红尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一期上
市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
上述议案需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。根据相关规定，公司股东大会选举董事时将采用累积投票制，通过选
举产生 4 名非独立董事和 2名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/77ac0d07-d8fa-4069-a061-616d12f64800.PDF
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2024-10-16 00:00│太龙股份（300650）：关于选举产生第五届监事会职工监事的公告
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太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》中关于职工代表监事选
举的有关规定，公司于 2024年 10 月 14 日下午 14:00 在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举汤启辉担任
公司第五届监事会职工监事（简历附后）。
汤启辉任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司 2024 年度第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成第五
届监事会，任期至第五届监事会届满。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司
章程》的规定，继续履行监事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/811132f9-d06e-4632-a0e0-180877c4dd85.PDF
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2024-10-16 00:00│太龙股份（300650）：独立董事提名人声明与承诺（胡学龙）
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太龙股份（300650）：独立董事提名人声明与承诺（胡学龙）。
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