公司公告☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 20:44 │金陵体育（300651）：金陵体育董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见 │
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│2025-04-24 20:44 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年第一季度报告提示性公告 │
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│2025-04-24 20:41 │金陵体育（300651）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:41 │金陵体育（300651）：金陵体育第七届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:40 │金陵体育（300651）：金陵体育第七届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-04-21 20:02 │金陵体育（300651）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-21 20:02 │金陵体育（300651）：2024年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 19:59 │金陵体育（300651）：2024年度独立董事述职报告（陈建忠） │
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│2025-04-21 19:59 │金陵体育（300651）：2024年度独立董事述职报告（陈和平） │
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│2025-04-21 19:59 │金陵体育（300651）：2024年度独立董事述职报告（于北方） │
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2025-04-24 20:44│金陵体育（300651）：金陵体育董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见
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金陵体育（300651）：金陵体育董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89fccd82-ba51-4e7c-9855-e5a813e455dc.PDF
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2025-04-24 20:44│金陵体育（300651）：金陵体育2025年第一季度报告提示性公告
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金陵体育（300651）：金陵体育2025年第一季度报告提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6be51d9f-48d0-4b47-852d-0611889df169.PDF
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2025-04-24 20:41│金陵体育（300651）：2025年一季度报告
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金陵体育（300651）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c7e2f7e-cad8-4dcd-80e8-2129598f95f5.PDF
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2025-04-24 20:41│金陵体育（300651）：金陵体育第七届董事会第二十九次会议决议公告
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金陵体育（300651）：金陵体育第七届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/928ff651-2c3e-4cb8-bfe8-c3abfd3939d2.PDF
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2025-04-24 20:40│金陵体育（300651）：金陵体育第七届监事会第二十四次会议决议公告
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金陵体育（300651）：金陵体育第七届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:02│金陵体育（300651）：2024年度董事会工作报告
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金陵体育（300651）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:02│金陵体育（300651）：2024年度报告披露提示性公告
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金陵体育（300651）：2024年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:59│金陵体育（300651）：2024年度独立董事述职报告（陈建忠）
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作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事
的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024年度本人履行独立
董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人陈建忠，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专职律师。工作期间历任诺亚控股有限公司律师，现任
上海汉盛（张家港）律师事务所律师。任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案
均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
2024年度，本人在专门委员会的履职情况如下：公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四
个专门委员会，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员均亲自参加并按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董
事会提名委员会工作制度》的规定履行主任委员职责，充分发挥了独立董事作用。
本人作为公司提名委员会主任委员，2024 年度任职期间本人作为提名委员会委员参与了 2次提名委员会会议，对公司提名聘任
公司副总经理候选人、调整董事会专门委员会委员的事项提出了建设性意见。同时，本人作为薪酬与考核委员会委员参与了 1 次薪
酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等事项提出了建设性意见，忠实地
履行了专门委员会委员的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024年本人任职期间，公司共计召开2次董事会独立董事专门会议。本人出席2次独立董事专门会议，对募投项目延期、关联交易
进行审议并发表审查意见。
三、定期报告编制过程中工作情况
在公司定期报告编制过程中，本人切实履行独立董事职责，向公司管理层了解经营情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保
证了公司及时、准确、完整地披露定期报告。
四、对公司进行现场调查及与会计师事务所沟通的情况
2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的生产经营、内部控制和财
务状况。并与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
本人与公司 2024 年度审计注册会计师进行了充分的沟通，认真履行相关职责。及时了解公司审计重点工作事项的进展情况，有
效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；听取注册会计师审计意见情况，关注审计过程中发现的问题及其解决
方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，忠实地履行了独立董事职
责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独
立董事制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地审议公司各项议案，主
动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期
间，报告期内的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于 2023 年日常关联交易确认暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》上述关联交
易不存在损害公司、子公司利益的情形，在董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该议案进行表决，
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）定期报告及内部控制报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务，
依法披露了定期报告、审计报告、内部控制自我评价报告等相关报告，使投资者充分了解公司经营情况、 财务状况和重要事项。上
述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开 程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和
表决程序合法合规。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024 年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬
方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第七届董事会第十五次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审
计机构的的议案》立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服
务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘 2024 年度审计机构的
程序符合相关法律规定。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规的有关规定做好披露工作，保证 2024年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者
利益。
2、对公司治理结构及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可
能产生的经营风险，查看作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所
提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，进行了有效的沟通，督促了年报工作进展，以确保审计
报告全面反映公司真实情况。
七、培训和学习情况
本人一直注重学习独立董事履职的相关法律法规和各项规章制度，本年度，本人认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深交所
的有关法律法规及相关文件，不断提高履职能力，为公司科学决策、防范风险提供了更好的意见和建议，促进了公司规范运作水平的
提升，切实维护公司及全体股东的权益。
八、其他工作与展望
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上是本人在 2024年度履行职责情况汇报。2025年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强
监管的文件，提高专业水平和决策能力，密切关注公司的生产经营活动，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》
的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：陈建忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fa969c46-c8cf-4f1c-b934-30e50e012a1e.PDF
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2025-04-21 19:59│金陵体育（300651）：2024年度独立董事述职报告（陈和平）
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金陵体育（300651）：2024年度独立董事述职报告（陈和平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/21f802ae-285f-4253-8023-f50d1d41aa55.PDF
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2025-04-21 19:59│金陵体育（300651）：2024年度独立董事述职报告（于北方）
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金陵体育（300651）：2024年度独立董事述职报告（于北方）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:58│金陵体育（300651）：金陵体育关于召开2024年度股东大会的通知
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金陵体育（300651）：金陵体育关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:57│金陵体育（300651）：金陵体育2024年年度利润分配预案的公告
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金陵体育（300651）：金陵体育2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:57│金陵体育（300651）：2024年度监事会工作报告
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金陵体育（300651）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
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2025-04-21 19:57│金陵体育（300651）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况表》，
就公司现任独立董事于北方、陈和平、陈建忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事于北方、陈和平、陈建忠的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9ebe407f-218c-488a-bfb3-802b86707f0a.PDF
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2025-04-21 19:57│金陵体育（300651）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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金陵体育（300651）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9ae3b6b6-877d-49bc-a018-aa5d2e665839.PDF
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2025-04-21 19:57│金陵体育（300651）：关于召开2024年度业绩网上说明会的公告
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金陵体育（300651）：关于召开2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f176579d-5c0f-4d17-a0ae-574a15b268e9.PDF
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2025-04-21 19:57│金陵体育（300651）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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金陵体育（300651）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ad7c1d86-6a73-4ba9-9da2-4bc26e049dc1.PDF
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2025-04-21 19:57│金陵体育（300651）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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金陵体育（300651）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e18ead33-1d2d-4bca-a296-ef7432e73aee.PDF
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2025-04-21 19:57│金陵体育（300651）：关于会计政策变更的公告
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金陵体育（300651）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ac823ac5-a687-4243-b608-1281c2508a28.PDF
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2025-04-21 19:57│金陵体育（300651）：2025年度财务预算报告
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金陵体育（300651）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/270de055-260d-4d09-b97a-758055ced2af.PDF
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2025-04-21 19:57│金陵体育（300651）：2024年度总经理工作报告
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各位董事：
报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章
程》等公司制度的要求，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，忠实勤勉地履行自身职责，对当前行业形势做了科学的分析，带领
公司全体员工共同努力，始终脚踏实地，围绕着年初既定的战略发展目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕体育行业，不断强化公
司的主导地位。下面，我代表公司管理层向公司董事会作 2024 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议：
一、2024 年公司总体经营情况
在 2024年复杂严峻的市场环境下，公司通过优化管理体系、加速创新研发及推进降本增效等多项举措。报告期内， 2024 年度
公司实现营业收入373,586,278.88 元，同比降低 27.30%；实现利润总额 30,457,985.71 元，同比降低 58.30%；实现归属于上市公
司股东的净利润为 26,761,144.42 元，同比降低 60.42%。
二、2024 年重点工作的开展情况
1.同心聚力 以合筑梦
报告期内，公司坚持把“整体最优，强化协同”作为目标，依托总公司的资源矩阵与品牌势能，通过子公司和参股公司的系统联
动，从体育装备制造、场馆设计、工程全链实施、设施设备集成、场馆智慧运营到赛事综合保障，竭力为客户提供体育文化全生命周
期的服务体系。在全公司的默契协同下，丽水南城运动综合体、新芜航空新城运动中心、临沂奥体等 20多个大项目有序推进；从世
界田联钻石联赛苏州站/厦门站到国际篮联三人篮球超级联赛、从环太湖国际自行车赛到全国举重冠军赛，累计护航 60余场大型赛事
与 500余场 CBA 职业联赛，获得了广泛的好评。这一年，我们以卓越服务作为发展“底色”，擦亮了诚信务实的精神“本色”，也
提升了金陵体育的品牌“成色”。
2. 踔厉奋发 向新而行
过去一年，公司在科技创新的星辰大海中扬帆破浪，以突破性成果书写行业新篇，新款球架、可显示篮板、透明 24 秒显示器、
APP 控制系统等引领行业潮流，蚀刻、预制型橡胶跑道工艺升级等技术顺利突破，各项指标跃升为行业领先。持续深耕让我们蝉联“
国家高新技术企业”的殊荣，还被评选为“中国文教用品行业科技创新先进单位”。多年来我们以 136 项专利授权、19 项软著成果
以及参与 30 余项国家标准制定的身份构筑起了行业技术的坚实壁垒。
知行相济，臻于至善。去年控股子公司金奥体育的“极限运动器材”、金陵发展的“体育文化综合体”、参股公司元动未来的“
体育信息化技术”和逆流而上的“城市场馆设计”在各自领域内都展露头角，向新而行跑出了广阔的发展空间。金陵体育品牌宣传通
过体博会、教育装备展和通过各大赛事以及各类媒体的报道，亮点纷呈地展示了品牌的实力与魅力，金陵商标被认定为“江苏省高知
名商标”。
在民间赛事领域，我们服务的 NYBO全国总决赛和“街球霸王”篮球赛在全国范围内掀起了篮球热潮，是去年全国最火爆的民间
赛事，接下来，公司将积极寻求与优质合作伙伴加强合作，依托体育比赛紧张刺激、扣人心弦的竞技魅力，着眼于跨界营销、IP孵化
、生态构建等方向，将企业发展之路走得更宽更新。
3.质量管理与公司安全生产情况
公司始终将安全生产视为生命线，构建“制度-执行-监督”三位一体的安全管理架构。通过全员安全责任制与网格化双控机制，
实现风险分级管控与隐患排查治理动态闭环；常态化的通过安全教育培训、演习演练、学习评比等多种方式，增强员工安全意识。
公司推行以 ISO9001 质量管理体系为基础的质量管理体系，做到提前发现异常、迅速处理改善，提高了产品质量，符合市场需
要。公司检测中心始终秉持“技术筑基、服务赋能”的核心导向，持续升级检测矩阵，实现全产业链质量穿透式管理，发挥了专业和
平台优势，完善了质量管理体系。
同时，公司高度重视安全健康环境工作，狠抓各项措施落实，坚决贯彻执行以ISO45001职业健康安全管理体系和 ISO14001环境
管理体系为基础的公司安全健康环境管理制度体系，并制订奖惩机制，严格组织落实。2024年，公司完善了各项安全管理制度，组织
安全会议 12次，开展教育培训 20次，车间部门班前班后会每周 1次，开展 8次应急救援演练，隐患排查小组、6S管理小组全面加强
安全健康环境管理工作，定期巡检督查，全年无发生重大安全健康环境事故。
三、2025 年度重点工作计划
2025年，公司将以高质量发展为核心目标，在巩固既有成果的基础上，主动应对市场变革，深化战略布局，强化创新驱动与数字
化转型，全面提升核心竞争力。在董事会统筹部署下，聚焦精细化运营、技术突破及可持续发展，推动企业向产业链高端延伸，实现
规模与效益双增长，为股东创造长期价值，为社会贡献绿色动能。
2025年重点工作：一是深化精益管理，激发效能新势能。持续推进智能化、数字化改造，通过新技术优化生产全流程管
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