公司公告☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │金陵体育（300651）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │金陵体育（300651）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-10-10 00:00 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │金陵体育（300651）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-29 16:26 │金陵体育（300651）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-23 16:06 │金陵体育（300651）：关于使用闲置自有资金购买理财的公告 │
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│2025-09-23 16:06 │金陵体育（300651）：金陵体育第七届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:32 │金陵体育（300651）：独立董事提名人声明与承诺（陈建忠） │
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│2025-09-15 19:32 │金陵体育（300651）：金陵体育关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-15 19:32 │金陵体育（300651）：独立董事候选人声明与承诺（陈建忠） │
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2025-10-10 00:00│金陵体育（300651）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，本会议通知于 2025 年 10 月
9日以电话方式向各位董事发出，于 2025 年 10 月 9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。经全体董事推选，本次会议由公司
董事长李春荣先生主持，会议应到董事 8名，实到 8名，公司高级管理人员参会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
经选举一致同意李春荣先生为江苏金陵体育器材股份有限公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案，不需提交股东会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》；
公司第八届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
（1）战略委员会成员：李春荣（主任委员）、李剑刚、黄雄；
（2）审计委员会成员：陈和平（主任委员）、李春荣、黄雄；
（3）提名委员会成员：陈建忠（主任委员）、李春荣、陈和平；
（4）薪酬与考核委员会成员：黄雄（主任委员）、李春荣、陈建忠。
各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案，不需提交股东会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任李剑刚先生为公司总经理；聘任孙军先生为董事会秘书、财务总监、公司副总经理；同意聘任赵育龙先生、武东国先生
为公司副总经理。任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案，不需提交股东会审议。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任林淳才先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案，不需提交股东会审议。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/55e5fa2b-fbfb-45ca-8cf5-0d621244bd88.PDF
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2025-10-10 00:00│金陵体育（300651）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过换届相关
议案。第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案
》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。2025 年 9月 15 日召开了职工大会，选举徐燕女
士为职工代表董事。本次董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会及选举董事长
公司第八届董事会成员为李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、陈和平、陈建忠、黄雄及徐燕（职工董事）。
公司董事会选举李春荣先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详
见附件）
二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：
1、战略委员会：（3人）
李春荣（主任委员）、李剑刚、黄雄
2、审计委员会：（3人）
陈和平（主任委员）、李春荣、黄雄
3、提名委员会：（3人）
陈建忠（主任委员）、李春荣、陈和平
4、薪酬与考核委员会：（3人）
黄雄（主任委员）、李春荣、陈建忠
第八届董事会各专门委员会委员（简历详见附件）全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独
立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为
会计专业人士。
上述委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员情况
总经理：李剑刚
副总经理：孙军、赵育龙、武东国
董事会秘书：孙军
财务总监：孙军
上述人员任期三年，任职期限为自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书孙军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述高级管理人员（简历详见附件），任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
四、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：林淳才
证券事务代表林淳才先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
林淳才先生（简历详见附件），任期三年，任职期限为自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：孙军、林淳才
联系地址：江苏省张家港市南丰镇兴园路 88 号
联系电话：0512-58983911
传真：+86-512-58623888
电子邮箱：sunjun@jlsports.com
五、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4a1d1bc2-c824-4ff9-a442-f9eaf6b50735.PDF
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2025-10-10 00:00│金陵体育（300651）：金陵体育2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）14：00；
（2）网络投票日期与时间：2025年10月9日（星期四）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10
月9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月9日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
3．现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。
4．会议的股权登记日：2025年9月25日（星期四）
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．现场会议主持人：董事长李春荣先生
7．会议召开的合法、合规性：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股
东会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 72 人，代表公司表决权股份71,793,118 股，占本次会议股权登记日公司有表决
权股份总数的 50.8415%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 6人，代表公司有表决权股份 71,544,596 股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的 50.6655%。公司董事、高级管理人员亦出席了本次股东会。上海君澜律师事务所律师见证列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 248,522 股，占公司有表决权股份总数的0.1760％。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 248,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.1760％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李春荣先生为公司非独立董事
表决结果：同意 71,551,870 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6640%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 7,274 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.9269%。
李春荣先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举李剑刚先生为公司非独立董事
表决结果：同意 71,551,849 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6639%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 7,253 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.9185%。
李剑刚先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举孙军先生为公司非独立董事
表决结果：同意 71,551,846 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6639%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 7,250 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.9172%。
孙军先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举赵育龙先生为公司非独立董事
表决结果：同意 71,577,343 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6994%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 32,747 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.1767%。
赵育龙先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄雄先生为公司独立董事
表决结果：同意 71,551,839 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6639%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 7,243 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.9144%。
黄雄先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举陈建忠先生为公司独立董事
表决结果：同意 71,551,944 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6641%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 7,348 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.9567%。
陈建忠先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举陈和平先生为公司独立董事
表决结果：同意 71,577,289 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6994%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 32,693 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.1550%。
陈和平先生当选为公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海君澜律师事务所金剑、何梦琪律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东会的
召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
2.《上海君澜律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/fb0a746b-9615-4c2c-aa40-b6c181f79301.PDF
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2025-10-10 00:00│金陵体育（300651）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江苏金陵体育器材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师对公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结
果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2025年 9月 15日召开第七届董事会第三十四次会议，审议
通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》（逐项审议通过了《关于提名李春荣先生为公司第八届董事会非
独立董事候选人》
《关于提名李剑刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》《关于提名孙军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》《
关于提名赵育龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》）、《关于提名公司第八届董
事会独立董事候选人的议案》（其中逐项审议通过了《关于提名黄雄先生
为公司第八届董事会独立董事候选人》《关于提名陈建忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人》《关于提名陈和平先生为公
司第八届董事会独立董事候选人》）及《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 10月 9日（星期四）14:
00召开本次股东会。
公司董事会于 2025 年 9 月 16 日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东会通知。会议通知
载明了本次股东会的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、
出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的
操作流程等事项。根据该通知，公司于 2025年 10月 9日（星期四）14:00
召开本次股东会。
1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 10月 9日 9:15 至 15:00的任意时间。本次股东会已
按照会议通知通过网络投
票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2025 年 10 月 9 日（星期四）14:00 在张家港市南丰镇兴园路88 号公司五楼会议室召开，召开时间、地点与《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088号）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2025年 9月 25日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2025年 9月 25
日收市后的股东名册，
本次股东会公司有表决权的股份总数为 141,209,688股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料进行的查验，本次股东会现场出席股东的资格合法
有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代表共计 72名，代表有表决权股份 71,793,118股，占公司有表决权股份
总数的 50.8415%。其中出席本次股东会的中小投资者共计 66 名，代表有
表决权股份 248,522股，占公司有表决权股份总数的 0.1760％。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
1.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》：
1.01《选举李春荣先生为公司非独立董事》；
表决情况：同意 71,551,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6640％。
1.02《选举李剑刚先生为公司非独立董事》；
表决情况：同意 71,551,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6639％。
1.03《选举孙军先生为公司非独立董事》；
表决情况：同意 71,551,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6639％。
1.04《选举赵育龙先生为公司非独立董事》；
表决情况：同意 71,577,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6994％。
2.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》：
2.01《选举黄雄先生为公司独立董事》；
表决情况：同意 71,551,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6639％。
2.02《选举陈建忠先生为公司独立董事》；
表决情况：同意 71,551,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6641％。
2.03《选举陈和平先生为公司独立董事》；
表决情况：同意 71,577
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