公司公告☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 15:48 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 16:34 │金陵体育（300651）：金陵体育2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 16:30 │金陵体育（300651）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 19:06 │金陵体育（300651）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-25 18:57 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-12-25 18:57 │金陵体育（300651）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-25 18:56 │金陵体育（300651）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:55 │金陵体育（300651）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-25 18:54 │金陵体育（300651）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 18:52 │金陵体育（300651）：关于董事减持股份计划实施完毕的公告 │
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2026-01-30 15:48│金陵体育（300651）：金陵体育2025年度业绩预告
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金陵体育（300651）：金陵体育2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cbac3bbd-e77f-4aa9-b4c7-27838fdd1283.PDF
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2026-01-14 16:34│金陵体育（300651）：金陵体育2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2026年1月14日（星期三)其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月
14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3．现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。
4．会议的股权登记日：2026年1月9日（星期五）
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．现场会议主持人：董事长李春荣先生
7．会议召开的合法、合规性：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股
东会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 201 人，代表公司表决权股份70,505,217 股，占本次会议股权登记日公司有表决
权股份总数的 49.9294%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 6人，代表公司有表决权股份 69,638,969 股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的 49.3160%。公司董事、高级管理人员亦出席了本次股东会。上海君澜律师事务所律师见证列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 195 人，代表股份 866,248 股，占公司有表决权股份总数的0.6134％。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东 195 人，代表股份 866,248 股，占公司有表决权股份总数的 0.6134％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东逐项审议，本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 70,433,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8990%；反对66,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0944%；弃权 4,650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。中小股东
总表决情况：
同意 795,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7779%；反对 66,574 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 7.6853%；弃权4,650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5368%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海君澜律师事务所金剑、梁丽娟律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东会的
召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
2.《上海君澜律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/4fb7bce0-c39d-427d-99fa-6987cff7b83a.PDF
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2026-01-14 16:30│金陵体育（300651）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏金陵体育器材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结
果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2025年 12月 25日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》及《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 1月 14日（
星期三）14:00召开本次股东会。
公司董事会于 2025年 12月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会的基本情况、股权登记
日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、
股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通
知，公司于 2026年 1月 14日（星期三）14:00召开本次股东会。1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 1月14日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会已按照
会议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026 年 1 月 14 日（星期三）14:00 在张家港市南丰镇兴园路88 号公司五楼会议室召开，召开时间、地点与《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-105）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 9日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026年 1月 9日
收市后的股东名册，本次
股东会公司有表决权的股份总数为 141,209,688股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料进行的查验，本次股东会现场出席股东的资格合法
有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代表共计 201 名，代表有表决权股份 70,505,217 股，占公司有表决权股
份总数的 49.9294%。其中出席本次股东会的中小投资者共计 195名，代表
有表决权股份 866,248股，占公司有表决权股份总数的 0.6134％。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
1.00《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》：
表决情况：同意 70,433,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8990%；反对 66,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0944%；弃权 4,650股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会对上述各项议案采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股
东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026 年 1 月 14 日 15:00 结束。中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会的议案获通过，公司就上述议案对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召
开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/28e0857c-276a-4fab-8373-1ae7609b5dd8.PDF
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2025-12-26 19:06│金陵体育（300651）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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股东李剑峰保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《江苏金陵体育器材股份有限公司关于 5%以上股东及董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-084），公司股东李剑峰先生
持有公司股份的总数量为 21,101,066 股、占公司总股本的比例 14.94%，由于个人资金需要，计划在自本公告之日起 15 个交易日
后的 3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 1.42%）。
近日公司收到李剑峰先生的《关于减持计划实施完成的告知函》，公司控股股东、一致行动人李剑峰于 2025 年 10 月 9日至 2
025 年 12 月 26 日通过大宗交易方式和集中竞价减持金陵体育无限售流通股股份 186.6627 万股，占金陵体育总股本 1.32%。本次
减持不会对公司造成重大影响。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持 减持股数 减持比例
名称 均价 （万股） （%）
李剑峰 集中竞价交易 2025年10月9日至 21.86 130.6627 0.93
2025 年 12 月 26 日
大宗交易 2025年10月9日至 17.75 56.00 0.40
2025 年 10 月 15 日
合 计 186.6627 1.32
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本比
比例（%） 例（%）
李剑 合计持有股份 2110.1066 14.94 1923.4439 13.62
峰 其中：无限售条 527.5267 3.74 340.8640 2.41
件股份
有限售条件股 1582.5799 11.21 1582.5799 11.21
份
李春 合计持有股份 2441.1700 17.29 2441.1700 17.29
荣 其中：无限售条 610.2925 4.32 610.2925 4.32
件股份
有限售条件股 1830.8775 12.97 1830.8775 12.97
份
李剑 合计持有股份 2566.5880 18.18 2566.5880 18.18
刚 其中：无限售条 641.6470 4.54 641.6470 4.54
件股份
有限售条件股 1924.9410 13.63 1924.9410 13.63
份
施美 合计持有股份 337.1950 2.39 337.1950 2.39
华 其中：无限售条 337.1950 2.39 337.1950 2.39
件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
合计持有股份 7455.0596 52.79 7268.3969 51.47
其中：无限售条件股份 2116.6612 14.99 1929.9985 13.67
有限售条件股份 5338.3984 37.80 5338.3984 37.80
注：1、上述股东减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份。2、上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。
二、其他说明
1、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告日，本次减持计划
已实施完成。
2、本次权益变动不会导致公司股权结构发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、李剑峰先生及其一致行动人在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的最低减持价格承诺如下:
其减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。在公司首次公开发行股
票前所持有的公司股份在锁定期满后三年后减持的，减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价及最近
一期的每股净资产。本次减持不存在违反此项承诺的情形。
三、备查文件
1、李剑峰先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4f975ec9-4158-47dc-8e95-0bc25409665a.PDF
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2025-12-25 18:57│金陵体育（300651）：金陵体育2025年前三季度利润分配预案的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25日召开的第八届董事会第三次会议，审议通过了《
关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2026 年度第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下
一、利润分配预案基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意
见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度分享经营成果，提振投资者对公司
未来发展的信心，公司结合实际情况制定了 2025 年前三季度利润分配预案。
根据公司 2025 年第三季度财务报告(未经审计)，公司 2025 年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 35,302,
607.01 元，母公司实现净利润32,721,284.72 元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司的可供分配利润为401,597,747.45 元，合并
报表可供分配利润为 420,229,831.29 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前三季度利润分配预
案。
以截止 2025 年 9月 30 日的公司总股本 141,209,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），
合计派发现金股利人民币14,120,968.80 元（含税）。
以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分
配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2025 年前三季度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、利润分配预案的合法性、合理性和合规性
2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润35,302,607.01元，公司盈利能力稳健，现金流充裕。公司本次利润分
配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国公
司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第八届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0ba38850-60d5-432e-a314-3b365350433e.PDF
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2025-12-25 18:57│金陵体育（300651）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金陵体育（300651）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/68210bd5-0ec3-4174-840f-975d289b89d9.PDF
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2025-12-25 18:56│金陵体育（300651）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 12 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通
知于 2025 年 12 月 14 日以邮件、电话方式发出。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，公司高管列席了本次董事会
，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案无需提交股东会审议。
2.审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年第三季度财务报告(未经审计)，公司 2025 年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 35,302,
607.01 元，母公司实现净利润32,721,284.72 元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司的可供分配利润为401,597,747.45 元，合并
报表可供分配利润为 420,229,831.29 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前三季度利润分配预
案。
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意
见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度分享经营成果，提振投资者对公司
未来发展的信心，公司结合实际情况制定了 2025 年前三季度利润分配方案如下：以截止 2025 年 9月 30 日的公司总股本 141,209
,688股为基数，向全
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