公司公告☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 15:42 │金陵体育（300651）：金陵体育完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-24 16:26 │金陵体育（300651）：金陵体育第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:22 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年第三季度报告提示性公告 │
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│2025-10-24 16:19 │金陵体育（300651）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 00:00 │金陵体育（300651）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │金陵体育（300651）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-10-10 00:00 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │金陵体育（300651）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-29 16:26 │金陵体育（300651）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-23 16:06 │金陵体育（300651）：关于使用闲置自有资金购买理财的公告 │
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2025-10-30 15:42│金陵体育（300651）：金陵体育完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 8日召开第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第
二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，并于 2025 年 8 月 26日召开了 2025 年第一次
临时股东大会审议通过前述议案。
“金陵转债”自 2021 年 7月 26 日起开始转股，并于 2025 年 6月 25 日触发有条件赎回条款。经公司董事会、监事会审议，
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日(2025 年 7月 17 日)收市后登记在册的全部“金陵转债”。“金陵转债
”自 2025 年 7月 15 日起停止交易，2025 年 7月 18 日起停止转股，并于 2025 年 7 月 28 日起在深圳证券交易所摘牌。“金陵
转债”于 2021年 7月 26 日开始转股，2021 年 7月 29 日至 2025 年 7月 17 日期间“金陵转债”累计转换为公司股份 12,462,90
8 股，公司总股本相应增加 12,462,908 股，注册资本增加 12,462,908 元。鉴于上述股份总数变动情况，公司总股本将由128,746,
780 股增至为 141,209,688 股，注册资本将由 128,746,780 元增至141,209,688 元。
综上,公司的注册资本及总股本将由 12,874.678 万元/万股变更为14,120.9688 万元/万股。
公司针对上述情况相应的修改《公司章程》有关条款，股东会授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。
一、取得新营业执照的信息
近日，公司办理完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了苏州市数据局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息
如下:
公司名称:江苏金陵体育器材股份有限公司
统一社会信用代码:91320500758988550M
公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
公司住所:张家港市南丰镇海丰路
法定代表人:李剑刚
注册资本:人民币 14,120.9688 万元整
成立日期:2024 年 03 月 25 日
营业期限:长期
经营范围：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备
、文体用品及相关产品的生产、销售；教育设备、办公家具的生产、销售、安装；文体活动设备的租赁及服务；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务；体育场地设施工程专业承包（二级）、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化
工程专业承包、建筑工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）通用设备制造（不含特种设备制造
）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用品生产专用设备制造；纺织专用设备制造；机械设备销售；日用口罩（非医用
）生产；日用口罩（非医用）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营
；各类工程建设活动；演出场所经营；互联网信息服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；道路货物运输（不含危险货
物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：体育健康服务；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；
软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工程管理服务；国内贸易代理；互联
网数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育经纪人服务；
机械设备研发；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；智能控制系统集成；音响设备制造；家具制造；电车销售；汽
车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、营业执照;
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/17c294b7-5981-409e-bff2-0c96ec8b6c24.PDF
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2025-10-24 16:26│金陵体育（300651）：金陵体育第八届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 10 月 24 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通
知于 2025 年 10 月 13 日以电话方式发出。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，公司高管列席了本次董事会，会议
由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
上述议案，同意 8名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b13ad172-12ab-45c7-a58c-4c180aca5e45.PDF
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2025-10-24 16:22│金陵体育（300651）：金陵体育2025年第三季度报告提示性公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司 2025年第三季度报告将于 2025年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8cc3c5c9-a50f-41e7-94ce-5f2a912a0142.PDF
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2025-10-24 16:19│金陵体育（300651）：2025年三季度报告
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金陵体育（300651）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/294a3618-b116-4899-9d5e-2bfd44c30199.PDF
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2025-10-10 00:00│金陵体育（300651）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，本会议通知于 2025 年 10 月
9日以电话方式向各位董事发出，于 2025 年 10 月 9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。经全体董事推选，本次会议由公司
董事长李春荣先生主持，会议应到董事 8名，实到 8名，公司高级管理人员参会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
经选举一致同意李春荣先生为江苏金陵体育器材股份有限公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案，不需提交股东会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》；
公司第八届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
（1）战略委员会成员：李春荣（主任委员）、李剑刚、黄雄；
（2）审计委员会成员：陈和平（主任委员）、李春荣、黄雄；
（3）提名委员会成员：陈建忠（主任委员）、李春荣、陈和平；
（4）薪酬与考核委员会成员：黄雄（主任委员）、李春荣、陈建忠。
各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案，不需提交股东会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任李剑刚先生为公司总经理；聘任孙军先生为董事会秘书、财务总监、公司副总经理；同意聘任赵育龙先生、武东国先生
为公司副总经理。任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案，不需提交股东会审议。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任林淳才先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案，不需提交股东会审议。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/55e5fa2b-fbfb-45ca-8cf5-0d621244bd88.PDF
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2025-10-10 00:00│金陵体育（300651）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过换届相关
议案。第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案
》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。2025 年 9月 15 日召开了职工大会，选举徐燕女
士为职工代表董事。本次董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会及选举董事长
公司第八届董事会成员为李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、陈和平、陈建忠、黄雄及徐燕（职工董事）。
公司董事会选举李春荣先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详
见附件）
二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：
1、战略委员会：（3人）
李春荣（主任委员）、李剑刚、黄雄
2、审计委员会：（3人）
陈和平（主任委员）、李春荣、黄雄
3、提名委员会：（3人）
陈建忠（主任委员）、李春荣、陈和平
4、薪酬与考核委员会：（3人）
黄雄（主任委员）、李春荣、陈建忠
第八届董事会各专门委员会委员（简历详见附件）全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独
立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为
会计专业人士。
上述委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员情况
总经理：李剑刚
副总经理：孙军、赵育龙、武东国
董事会秘书：孙军
财务总监：孙军
上述人员任期三年，任职期限为自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书孙军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述高级管理人员（简历详见附件），任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
四、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：林淳才
证券事务代表林淳才先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
林淳才先生（简历详见附件），任期三年，任职期限为自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：孙军、林淳才
联系地址：江苏省张家港市南丰镇兴园路 88 号
联系电话：0512-58983911
传真：+86-512-58623888
电子邮箱：sunjun@jlsports.com
五、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4a1d1bc2-c824-4ff9-a442-f9eaf6b50735.PDF
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2025-10-10 00:00│金陵体育（300651）：金陵体育2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）14：00；
（2）网络投票日期与时间：2025年10月9日（星期四）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10
月9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月9日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
3．现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。
4．会议的股权登记日：2025年9月25日（星期四）
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．现场会议主持人：董事长李春荣先生
7．会议召开的合法、合规性：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股
东会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 72 人，代表公司表决权股份71,793,118 股，占本次会议股权登记日公司有表决
权股份总数的 50.8415%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 6人，代表公司有表决权股份 71,544,596 股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的 50.6655%。公司董事、高级管理人员亦出席了本次股东会。上海君澜律师事务所律师见证列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 248,522 股，占公司有表决权股份总数的0.1760％。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 248,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.1760％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李春荣先生为公司非独立董事
表决结果：同意 71,551,870 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6640%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 7,274 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.9269%。
李春荣先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举李剑刚先生为公司非独立董事
表决结果：同意 71,551,849 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6639%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 7,253 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.9185%。
李剑刚先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举孙军先生为公司非独立董事
表决结果：同意 71,551,846 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6639%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 7,250 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.9172%。
孙军先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举赵育龙先生为公司非独立董事
表决结果：同意 71,577,343 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6994%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 32,747 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.1767%。
赵育龙先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄雄先生为公司独立董事
表决结果：同意 71,551,839 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6639%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 7,243 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.9144%。
黄雄先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举陈建忠先生为公司独立董事
表决结果：同意 71,551,944 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6641%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 7,348 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.9567%。
陈建忠先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举陈和平先生为公司独立董事
表决结果：同意 71,577,289 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.6994%；其中，出席会议的中小股东投票情况为：同
意 32,693 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.1550%。
陈和平先生当选为公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海君澜律师事务所金剑、何梦琪律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东会的
召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
2.《上海君澜律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/fb0a746b-9615-4c2c-aa40-b6c181f79301.PDF
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2025-10-10 00:00│金陵体育（300651）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江苏金陵体育器材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，上海君
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