公司公告☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：2026年度财务预算报告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年度审计委员会履职情况报告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：金陵体育对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：2025年度总经理工作报告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：2026年度财务预算报告
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特别提示：本预算仅为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2026 年度盈利预测，不构成公司对投资者的
实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险！
一、预算编制说明
根据江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2026 年度经营计划，以经审计的 2025 年度的经营
业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2026 年度的财务预算。
二、预算编制的基本假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2026 年主要预算指标
1、收入指标：2026 年计划实现营业收入 4.8 亿元；
2、利润指标：2026 年计划实现归属于上市公司股东的净利润5000 万元。
四、完成 2026 年财务预算的措施
公司将积极采取以下措施完成 2026 年度财务预算：
1、聚焦体育装备制造、体育信息化、体育消费服务三大方向，以品牌驱动横纵扩张；优化业务结构，在巩固场馆与赛事器材优
势的同时，大力探索 2C业务，形成“装备+服务+运营”的全链条布局。
2、加快体育消费领域拓展，以城镇体育为核心场景，培育覆盖健身器材、运动培训、场馆运营的消费品牌，提升服务体验与品
质。
3、提高生产效率，降低生产成本。同时继续加大研发投入，逐步夯实自主研发及产品开发能力，加快推进公司产品化进程。
4、持续加强内控建设，围绕规范运作、战略协同、资本管控等目标，多措并举，促进公司发展战略落地。
5、强化财务管理，进一步加强成本控制、预算执行管控，提升资金管理水平和效率。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f1ede24-b5c3-40fa-a046-12189ba36cd1.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司章程（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第八届董事会第四次会议，审议了《关于
确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》同时审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》，上述议案关联董事均回避表决，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》尚
须提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考
核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
1 李春荣 董事长 现任 58.00
2 李剑刚 董事、总经理 现任 56.26
3 孙军 董事、副总经理、董事会秘 现任 50.00
书、财务总监
4 赵育龙 董事、副总经理 现任 50.00
5 徐燕 职工代表董事 现任 36.00
6 陈和平 独立董事 现任 6.00
7 陈建忠 独立董事 现任 6.00
8 黄雄 独立董事 现任 1.78
9 武东国 副总经理 现任 15.17
10 于北方 独立董事 2025 年 10 4.64
月届满离任
11 杨富荣 财务总监 离任 18
注：
1.以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬，尾差
为数据四舍五入影响所致；
2.公司于 2025 年 10 月 10 日完成新一届董事会换届选举，上述董事、高级管理人员 2025 年度税前报酬总额按照其实际担任
董事、高级管理人员的任职期间核算统计；
3.公司于 2025 年 5月 15 日经股东会审议通过独立董事薪酬（津贴）方案，独立董事年度薪酬由每人每年人民币 6万元（税前
）。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一） 本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司
董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（二） 薪酬方案具体内容
1.非独立董事
非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并按
照公司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成
后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2.独立董事
独立董事薪酬方案为：每人每年薪酬（津贴）人民币 6万元（税前），自任期开始起按月发放，因出席公司相关会议或履行相关
职责产生的合理费用由公司承担。
3.高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并按
照公司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成
后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（三）其他规定
1.上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3.同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬；
4.除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工
持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定；
5.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事
会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7dc1ff4b-b853-495b-a886-c799e37d72d0.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：金陵体育2025年度审计委员会履职情况报告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现就
2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司于 2022年 7月 8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，选举
于北方、李剑刚、陈和平为第七届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事于北方为审计委员会主任委员，独立董事陈
和平、公司董事李剑刚为审计委员会委员。
公司于 2025年 10月 9日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，选举
陈和平、李春荣、黄雄为第八届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事陈和平为审计委员会主任委员，独立董事黄雄
、公司董事长李春荣为审计委员会委员。
全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 6次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 议案名称
1 2025年 4 第七届董事会 1、关于公司 2024年度财务决算报告的议案
月 21日 审计委员会 2、关于公司 2025年度财务预算报告的议案
2025年第一次 3、关于公司 2024年度内部控制自我评价报告
会议 的议案
4、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告的议案
5、关于 2024年年度审计报告的议案
6、关于 2024年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8、2024年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
9、关于续聘公司 2025年度审计机构的议案
10、关于公司 2024年日常关联交易确认暨 2025
年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
进行证券投资的议案
12、关于会计政策变更的议案。
2 2025年 4 第七届董事会 1、关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司
月 24日 审计委员会 2025年第一季度报告>的议案
2025年第二次
会议
3 2025年 8 第七届董事会 1、关于公司 2025年半年度报告及报告摘要的
月 26日 审计委员会 议案
2025年第三次 2、关于公司<2025年半年度募集资金存放与使
会议 用情况的专项报告>的议案
3、关于<内审部 2025年第二季度工作报告>的
议案
4、关于<2025年第二季度内部审计相关事项的
检查报告>的议案
5、关于<内审部 2025年第三季度内审工作计
划>的议案
4 2025年 9 第七届董事会 1、关于使用闲置自有资金购买理财的议案
月 23日 审计委员会
2025年第四次
会议
5 2025年 10 第八届董事会 1、关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司
月 24日 审计委员会 2025年第三季度报告>的议案
2025年第一次
会议
6 2025年 12 第八届董事会 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
月 24日 审计委员会 议案
2025年第二次
会议
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计
工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证
书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务
状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内
部审计的工作成效。
（三）监督及评估公司内控制度建设情况
2025年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益
。
（四）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况
和经营成果，同时外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，积极协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟
通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2025年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽
职守，较好履行了各项职责。审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d9007ea-357c-4031-9e35-0031bc682a16.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：金陵体育2025年年度利润分配预案的公告
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一、利润分配预案审议程序
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意
见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红政策，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公
司未来发展的信心，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2025 年度利润分配方案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 60,850,966.20 元，截止 202
5 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 439,760,006.00 元，母公司可供股东分配的利润423,040,123.09 元。根
据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 423,040,123.0
9元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红(2025 修订)》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度实
际生产经营情况及未来发展前景等情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以截止 2025 年 12 月 31 日的公司总股本141,20
9,688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.0元（含税），本次派发现金股利人民币 14,120,968.80 元（含税），占
2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 23.30%，不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入
下一年度。
2025 年度公司已经进行了前三季度利润权益分派，目前已经实施完毕，派发股利人民币 14,120,968.80 元，本年度未进行半年
报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
如分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分配
按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分
配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2025 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
三、现金分红方案的具体情况
(一) 公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 28,241,937.60 19,312,775.70 19,312,339.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 60,850,966.20 26,761,144.42 67,619,162.57
的净利润(元)
合并报表本年度末累 439,760,006.00
计未分配利润(元)
母公司报表本年度末 423,040,123.09
累计未分配利润(元)
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 66,867,052.80
计现金分红总额(元)
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额(元)
最近三个会计年度平 51,743,757.73
均净利润(元)
最近三个会计年度累 66,867,052.80
计现金分红及回购注
销总额(元)
是否触及《股票上市 否
规则》第9.8.1条第
(九)项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为66,867,052.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第9.8.
1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红的合理性说明
本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2025修订)》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作(2025年修订)》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利
润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发
展规划和利润分配政策，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏金陵体育器材
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