公司公告☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-25 18:57 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年前三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:57 │金陵体育（300651）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:56 │金陵体育（300651）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:55 │金陵体育（300651）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:54 │金陵体育（300651）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 18:52 │金陵体育（300651）：关于董事减持股份计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-09 18:30 │金陵体育（300651）：【2025-100】关于控股股东及一致行动人减持股份触及1%整倍数的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 15:42 │金陵体育（300651）：关于参股子公司完成工商注销登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 15:42 │金陵体育（300651）：金陵体育完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:26 │金陵体育（300651）：金陵体育第八届董事会第二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:57│金陵体育（300651）：金陵体育2025年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25日召开的第八届董事会第三次会议，审议通过了《
关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2026 年度第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下
一、利润分配预案基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意
见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度分享经营成果，提振投资者对公司
未来发展的信心，公司结合实际情况制定了 2025 年前三季度利润分配预案。
根据公司 2025 年第三季度财务报告(未经审计)，公司 2025 年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 35,302,
607.01 元，母公司实现净利润32,721,284.72 元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司的可供分配利润为401,597,747.45 元，合并
报表可供分配利润为 420,229,831.29 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前三季度利润分配预
案。
以截止 2025 年 9月 30 日的公司总股本 141,209,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），
合计派发现金股利人民币14,120,968.80 元（含税）。
以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分
配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2025 年前三季度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、利润分配预案的合法性、合理性和合规性
2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润35,302,607.01元，公司盈利能力稳健，现金流充裕。公司本次利润分
配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国公
司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第八届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0ba38850-60d5-432e-a314-3b365350433e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:57│金陵体育（300651）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵体育（300651）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/68210bd5-0ec3-4174-840f-975d289b89d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:56│金陵体育（300651）：第八届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2025 年 12 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通
知于 2025 年 12 月 14 日以邮件、电话方式发出。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，公司高管列席了本次董事会
，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案无需提交股东会审议。
2.审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年第三季度财务报告(未经审计)，公司 2025 年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 35,302,
607.01 元，母公司实现净利润32,721,284.72 元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司的可供分配利润为401,597,747.45 元，合并
报表可供分配利润为 420,229,831.29 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前三季度利润分配预
案。
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意
见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度分享经营成果，提振投资者对公司
未来发展的信心，公司结合实际情况制定了 2025 年前三季度利润分配方案如下：以截止 2025 年 9月 30 日的公司总股本 141,209
,688股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,120,968.80 元（含税）。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
3.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《第八届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0643f507-ecca-40ba-b294-e1801cb17438.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:55│金陵体育（300651）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体
育”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
要求，就金陵体育使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3555号”文同意注册的批复，公司于 2021年 1月 19日向不特定对象发行了 250
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 318.00万元（
含税）后的余额 245,830,188.67元已由保荐机构（主承销商）于 2021年 1月 25日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10005号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
本次发行的募集资金总额不超过人民币 25,000万元（含 25,000万元），截至2025年 6月 30日止，募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金承 2025年 6月
诺投资总额 30日累计
投入金额
1 高端篮球架智能化生产线技改项目 21,701.36 16,100.00 2,872.63
2 营销与物流网络建设项目 5,490.16 5,400.00 -
3 补充流动资金 3,500.00 3,500.00 3,500.00
合计 30,691.52 25,000.00 6,372.63
结合公司募投项目的推进计划，近期募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）、投资概况
1、投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月的保本型产品（包括不限于结构性存款、 协定存款、 大额存单、 通知存款、稳健型理财产品等）闲置募集资金拟投资的产品
须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）安全性高、流动性好、期限不超过 12个
月的保本型产品，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生
品种为投资标的的银行理财产品。上述投资产品不得质押。
2、投资额度及期限：根据公司当前的资金使用状况，及考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 2亿元人民币的闲置募集资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品，使用期限为自公司 2025年第八届董事会第三次会
议审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理到期后将归还至募集资金专户。
3、资金来源：公司闲置募集资金。
4、实施方式：在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
5、信息披露：公司将按照相关要求，及时履行信息披露义务，及时披露现金管理的具体情况，并向深圳证券交易所报备并公告
。
（二）、投资风险分析、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
1、投资风险分析
（1）虽然稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资对象， 选择信誉好、 规模大、 有能力保障资金安全、 经营效益好、 资金运作能力强的主体所发行
的产品，，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出
具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
（4）独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，如公司审计委员会、独立董事认为必要，可以聘请专业
机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
3、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行现金
管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集
资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025 年 12 月 25 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管
理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司2025年第八届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。
五、董事会对董事长的授权
为保证本次使用部分闲置募集资金用于现金管理相关事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司董事长负责决定并办理与使用
部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置
募集资金进行现金管理收益，符合公司发展和全体股东利益；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理使用期限不超过 12个月，不
会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行；本次使用闲置募
集资金进行现金管理事项已经金陵体育第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本保荐机构同意公司实施本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/aa14498d-5acf-4303-a47f-e688a03601fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:54│金陵体育（300651）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股
东会的议案》，为此公司董事会决定于2026年1月14日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次
股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2026年1月14日（星期三)，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者
通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 1月 9日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 1月 9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案 √
（二）特别提示及说明
1、以上议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月26日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的《第八届董事会第三次会议决议公告》及《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
2、以上提案1应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他 股东）表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年1月9日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2）个人股东登记：
符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记,传真或信函在2026年1月9日16：00前送达到公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。（5）其他事项
联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
联系人：孙军/联系电话：0512-58983911/邮箱：sunjun@jlsports.com。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用
自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1.《第八届董事会第三次会议决议》
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/407270e1-af90-44bb-8b2b-6bbe15a7ee82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 18:52│金陵体育（300651）：关于董事减持股份计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东孙军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 9日披露了《江苏金陵体育器材股份有限公司股东关于 5
%以上股东及董事减持股份预披露公告》（公告编号：2025-084），其中公司股东孙军计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的
三个月内以集中竞价的方式减持本公司股份不超过39,000 股（占本公司总股本比例 0.03%）。
公司于近日收到孙军先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截止到 2025 年 12 月 10 日，本次减持计划实施完
毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （万股） （%）
孙军 集中竞价交易 2025 年 11 月 14 23.0576 3.9 0.0276
日至 12 月 10 日
合 计 23.0576 3.9 0.0276
本次减持股份，董事孙军先生共计减持公司股份 39,000 股，占公司当前总股本的 0.0276%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
姓名 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
孙军 合计持有股份 157,825 0.1118 118,825 0.0841
其中：无限售条 39,456 0.0279 456 0.0003
件股份
有限售条件股份 118,369 0.0838 118,369 0.0838
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，孙军先生本次减持计划已实施完毕，本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前
已披露的意向、减持计划一致。
三、备查文件
1、孙军先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6cf558b8-068f-4a22-a21a-9cc3d4cb4cb8.PDF
─────────
|