公司公告☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 15:45 │金陵体育（300651）：关于向参股公司增资的公告 │
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│2026-06-08 17:27 │金陵体育（300651）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:08 │金陵体育（300651）：2025年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:08 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：2026年度财务预算报告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年度审计委员会履职情况报告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │金陵体育（300651）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-06-24 15:45│金陵体育（300651）：关于向参股公司增资的公告
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金陵体育（300651）：关于向参股公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/409f9c8e-0545-44b9-b113-1115e1d98a2d.PDF
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2026-06-08 17:27│金陵体育（300651）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 22 日召开的公司 2025 年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、2025 年度利润分配预案的公告（公告编号：2026-007）以截止 2025 年12 月 31 日的公司总股本 141,209,688 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,120,968.80（含税）。本次利润分配不送
红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
一、权益分派实施方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 141,209,688 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构含 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先
进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 1个月以
上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 15 日，除权除息日为：2026 年 6月 16 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****094 李春荣
2 02*****305 李剑峰
3 02*****551 李剑刚
4 02*****569 施美华
5 00*****319 李剑峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至登记日：2026 年 6月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：江苏金陵体育器材股份有限公司证券事务部
咨询地址：江苏省张家港市南丰镇兴园路 88 号
咨询联系人：孙军
咨询电话：0512-58983911
邮箱：sunjun@jlports.com
六、备查文件
1．江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
2．江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年度股东会决议
3．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/21e55cd2-a198-47f6-b90e-63d6df0da19c.PDF
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2026-05-22 18:08│金陵体育（300651）：2025年度股东大会的法律意见书
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金陵体育（300651）：2025年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bc5f844a-4668-47b7-a3d0-52af5a97f7a7.PDF
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2026-05-22 18:08│金陵体育（300651）：金陵体育2025年年度股东会决议公告
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金陵体育（300651）：金陵体育2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bb034225-4977-401e-b70e-d0241de8594e.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：2026年度财务预算报告
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特别提示：本预算仅为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2026 年度盈利预测，不构成公司对投资者的
实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险！
一、预算编制说明
根据江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2026 年度经营计划，以经审计的 2025 年度的经营
业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2026 年度的财务预算。
二、预算编制的基本假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2026 年主要预算指标
1、收入指标：2026 年计划实现营业收入 4.8 亿元；
2、利润指标：2026 年计划实现归属于上市公司股东的净利润5000 万元。
四、完成 2026 年财务预算的措施
公司将积极采取以下措施完成 2026 年度财务预算：
1、聚焦体育装备制造、体育信息化、体育消费服务三大方向，以品牌驱动横纵扩张；优化业务结构，在巩固场馆与赛事器材优
势的同时，大力探索 2C业务，形成“装备+服务+运营”的全链条布局。
2、加快体育消费领域拓展，以城镇体育为核心场景，培育覆盖健身器材、运动培训、场馆运营的消费品牌，提升服务体验与品
质。
3、提高生产效率，降低生产成本。同时继续加大研发投入，逐步夯实自主研发及产品开发能力，加快推进公司产品化进程。
4、持续加强内控建设，围绕规范运作、战略协同、资本管控等目标，多措并举，促进公司发展战略落地。
5、强化财务管理，进一步加强成本控制、预算执行管控，提升资金管理水平和效率。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f1ede24-b5c3-40fa-a046-12189ba36cd1.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司章程（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第八届董事会第四次会议，审议了《关于
确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》同时审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》，上述议案关联董事均回避表决，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》尚
须提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考
核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
1 李春荣 董事长 现任 58.00
2 李剑刚 董事、总经理 现任 56.26
3 孙军 董事、副总经理、董事会秘 现任 50.00
书、财务总监
4 赵育龙 董事、副总经理 现任 50.00
5 徐燕 职工代表董事 现任 36.00
6 陈和平 独立董事 现任 6.00
7 陈建忠 独立董事 现任 6.00
8 黄雄 独立董事 现任 1.78
9 武东国 副总经理 现任 15.17
10 于北方 独立董事 2025 年 10 4.64
月届满离任
11 杨富荣 财务总监 离任 18
注：
1.以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬，尾差
为数据四舍五入影响所致；
2.公司于 2025 年 10 月 10 日完成新一届董事会换届选举，上述董事、高级管理人员 2025 年度税前报酬总额按照其实际担任
董事、高级管理人员的任职期间核算统计；
3.公司于 2025 年 5月 15 日经股东会审议通过独立董事薪酬（津贴）方案，独立董事年度薪酬由每人每年人民币 6万元（税前
）。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一） 本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司
董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（二） 薪酬方案具体内容
1.非独立董事
非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并按
照公司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成
后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2.独立董事
独立董事薪酬方案为：每人每年薪酬（津贴）人民币 6万元（税前），自任期开始起按月发放，因出席公司相关会议或履行相关
职责产生的合理费用由公司承担。
3.高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并按
照公司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成
后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（三）其他规定
1.上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3.同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬；
4.除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工
持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定；
5.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事
会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7dc1ff4b-b853-495b-a886-c799e37d72d0.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：金陵体育2025年度审计委员会履职情况报告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现就
2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司于 2022年 7月 8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，选举
于北方、李剑刚、陈和平为第七届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事于北方为审计委员会主任委员，独立董事陈
和平、公司董事李剑刚为审计委员会委员。
公司于 2025年 10月 9日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，选举
陈和平、李春荣、黄雄为第八届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事陈和平为审计委员会主任委员，独立董事黄雄
、公司董事长李春荣为审计委员会委员。
全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 6次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 议案名称
1 2025年 4 第七届董事会 1、关于公司 2024年度财务决算报告的议案
月 21日 审计委员会 2、关于公司 2025年度财务预算报告的议案
2025年第一次 3、关于公司 2024年度内部控制自我评价报告
会议 的议案
4、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告的议案
5、关于 2024年年度审计报告的议案
6、关于 2024年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8、2024年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
9、关于续聘公司 2025年度审计机构的议案
10、关于公司 2024年日常关联交易确认暨 2025
年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
进行证券投资的议案
12、关于会计政策变更的议案。
2 2025年 4 第七届董事会 1、关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司
月 24日 审计委员会 2025年第一季度报告>的议案
2025年第二次
会议
3 2025年 8 第七届董事会 1、关于公司 2025年半年度报告及报告摘要的
月 26日 审计委员会 议案
2025年第三次 2、关于公司<2025年半年度募集资金存放与使
会议 用情况的专项报告>的议案
3、关于<内审部 2025年第二季度工作报告>的
议案
4、关于<2025年第二季度内部审计相关事项的
检查报告>的议案
5、关于<内审部 2025年第三季度内审工作计
划>的议案
4 2025年 9 第七届董事会 1、关于使用闲置自有资金购买理财的议案
月 23日 审计委员会
2025年第四次
会议
5 2025年 10 第八届董事会 1、关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司
月 24日 审计委员会 2025年第三季度报告>的议案
2025年第一次
会议
6 2025年 12 第八届董事会 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
月 24日 审计委员会 议案
2025年第二次
会议
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计
工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证
书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务
状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内
部审计的工作成效。
（三）监督及评估公司内控制度建设情况
2025年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益
。
（四）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况
和经营成果，同时外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，积极协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟
通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2025年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽
职守，较好履行了各项职责。审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d9007ea-357c-4031-9e35-0031bc682a16.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：金陵体育2025年年度利润分配预案的公告
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一、利润分配预案审议程序
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意
见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红政策，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公
司未来发展的信心，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2025 年度利润分配方案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 60,850,966.20 元，截止 202
5 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 439,760,006.00 元，母公司可供股东分配的利润423,040,123.09 元。根
据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 423,040,123.0
9元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红(2025 修订)》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度实
际生产经营情况及未来发展前景等情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以截止 2025 年 12 月 31 日的公司总股本141,20
9,688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.0元（含税），本次派发现金股利人民币 14,120,968.80 元（含税），占
2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 23.30%，不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入
下一年度。
2025 年度公司已经进行了前三季度利润权益分派，目前已经实施完毕，派发股利人民币 14,120,968.80 元，本年度未进行半年
报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
如分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分配
按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分
配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2025 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
三、现金分红方案的具体情况
(一) 公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 28,241,937.60 19,312,775.70 19,312,339.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 60,850,966.20 26,761,144.42 67,619,162.57
的净利润(元)
合并报表本年度末累 439,760,006.00
计未分配利润(元)
母公司报表本年度末 423,040,123.09
累计未分配利润(元)
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 66,867,052.80
计现金分红总额(元)
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额(元)
最近三个会计年度平 51,743,757.73
均净利润(元)
最近三个会计年度累 66,867,052.80
计现金分红及回购注
销总额(元)
是否触及《股票上市 否
规则》第9.8.1条第
(九)项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为66,867,052.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第9.8.
1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红的合理性说明
本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2025修订)》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作(2025年修订)》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利
润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发
展规划和利润分配政策，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/216eb184-2df9-48a6-be8f-ad733fedf006.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2026
年度审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
拟聘任 2026 年度审计机构立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2025 年度财务报
告和内部控制审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公司 2026 年度审计机构，
聘期一年。公司董事会提请授权公司管理层，根据 2026 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定
审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 5家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）
金亚科技、周旭辉、 2014年报 金额
立信 2015年重组、 尚余500多万
保千里、东北证券、 2015年报、2016 1,096万元
银信评估、立信等 年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民事
诉讼。根据有权人民法院作出的生效
判决，金亚科技对投资者损失的
12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报
告；2016年半年度报告、年度报告；
2017年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但有权人
民法院判令立信对保千里在 2016年
12月 30日至 2017年 12月 29日期
间因虚假陈述行为对保千里所负债
务的 15%部分承担补充赔偿责任。目
前胜诉投资者对立信申请执行，法院
受理后从事务所账户中扣划执行款起诉（仲裁）人
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）
金额
诉讼（仲裁）结果
项。立信账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信购买了足额的
会计师事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生效法律
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王涛 2004年 2004年 2012年 2012年
签字注册会计师
质量控制复核人
冉现莉
卞慧娟
2023年 2014年 2014年 2026年
2013年 2012年 2012年 2023年（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王涛
时间 上市公司名称 职务 职务
2023-2025年
大亚圣象家居股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年
江苏金陵体育器材股份有限公司 项目合伙人
2024-2025 年
成都趣睡科技股份有限公司 项目合伙人 项目合伙人
2025年 项目合伙人
江苏银河电子股份有限公司 项目合伙人 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：冉现莉
时间 上市公司名称 职务
2023-2025年 江苏金陵体育器材股份有限公司 项目经理
2023-2025年 江苏长青农化股份有限公司 项目经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：卞慧娟
时间
2022-2023年
2023-2025年
2024-2025年
上市公司名称
江苏美思德化学股份有限公司 签字注册会计师
南京恒道医药科技股份有限公司 签字注册会计师
广东宝丽华新能源股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023年 江苏美思德化学股份有限公司
2023-2025年 南京恒道医药科技股份有限公司
2022-2023年
2023-2025年
江苏美思德化学股份有限公司 签字注册会计师
南京恒道医药科技股份有限公司 签字注册会计师
签字注册会计师
签字注册会计师
2024-2025年 广东宝丽华新能源股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
签字注册会计师和质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
审计费用：本期审计费用 93 万元，其中年度审计收费 68 万元；内部控制审计费用 25 万元，收费的定价原则主要按照审计工
作量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信事务所有关资格证照、诚信记录和相关信息后
，认为立信事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见
，同意续聘立信事务所为公司 2026 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，为保证公司审
计工作的顺利进行，同意继续聘请立信事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
四、生效日期
本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议
2、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
3、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等相关资质文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/90f340a2-47e8-4817-a78a-92e90998be6b.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：关于会计政策变更的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)印发的相关规定，对公司
会计政策进行变更。现就具体情况公告如下:
一、本次会计政策变更概述
(一)本次会计政策变更的原因
2025年 12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会(2025)32号)(以下简称“准则解释第 19 号”)，规定“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确-认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026 年 1月 1日起施行。
(二)变更日期
根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
二、本次会计政策变更的具体情况和对公司的影响
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照“准则解释第 19 号”的相关规定要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准
四、对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b50b364e-538d-40f9-9327-a2c278eaff66.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：2025年度财务决算报告
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金陵体育（300651）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02dde788-8fae-4c16-a8bb-a78d28c897a0.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：金陵体育对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）对立信会计师事务所 2025 年度
履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 5家
（二）投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
件 金额
起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
金亚科技、周旭辉、 件 金额 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
立信 2014年报 纷为由对金亚科技、立信所提起民
保千里、东北证券、 2015年重组、 事诉讼。根据有权人民法院作出的
银信评估、立信等 2015年报、 生效判决，金亚科技对投资者损失
2016年报 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度
报告；2016年半年度报告、年度报
告；2017年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保千里
在 2016年 12月 30日至 2017年
12月 29日期间因虚假陈述行为对
保千里所负债务的 15%部分承担补
充赔偿责任。目前胜诉投资者对立
信申请执行，法院受理后从事务所
账户中扣划执行款项。立信账户中
资金足以支付投资者的执行款项，
并且立信购买了足额的会计师事务
尚余 500万 所职业责任保险，足以有效化解执
元 业诉讼风险，确保生效法律文书均
1,096万元 能有效执行。
（三）诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次
，涉及从业人员 151 名。
（四）独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十三次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度
审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员对立信进行了充分了解和沟通，对其专业
资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同
意公司聘任立信为公司 2025 年度财务报表审计机构。
三、审会计师事务所 2025 年度履职情况
立信按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，结合公司2025 年年报工作安排，立信对公司 2025 年度财务报
表进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，立信出具了标准无保留意见的审计报告。对财务报告内部控制
出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度募集资金存放
、管理与使用情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所
和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为，立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6afe56aa-4aa8-4416-9b7c-f53785284550.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：2025年度总经理工作报告
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各位董事：
报告期内，公司管理层在董事会的战略引领下，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《
公司章程》等内部制度要求，坚决贯彻执行股东大会、董事会各项决议，忠实勤勉履行管理职责。面对市场发展新形势，精准研判体
育产业发展趋势，带领全体员工凝心聚力、笃行实干，锚定高质量发展核心目标，深耕主业、守正创新，在业务拓展、技术研发、赛
事保障、项目建设等多方面取得丰硕成果，顺利完成年度各项经营发展任务。下面，我代表公司管理层向董事会作 2025 年度总经理
工作报告，请各位董事予以审议。
一、2025 年公司总体经营情况
2025 年，公司坚持稳字当头、稳中求进，在巩固传统业务优势的基础上，积极布局新兴赛道，推动各业务单元协同发展。全年
经营保持稳健增长态势，现金流持续充实，经营效益稳步增厚，为公司长远发展筑牢坚实根基，在体育产业高质量发展的浪潮中，进
一步巩固了行业内的核心竞争地位。
二、2025 年重点工作的开展情况
（一）协同发展，多元布局，构筑产业发展新生态
公司始终坚持“整体最优，强化协同”发展理念，以股份公司核心主业为核心，推动金陵玻璃、海南金奥等各业务单元协同共进
，形成资源共享、优势互补的发展格局。在深耕体育器材制造核心业务的同时，积极探索全民健康和体育消费新赛道，倾力打造 800
0 平米城市体育综合体，该综合体业态齐全、规模领先，精准适配全年龄段、多圈层运动休闲需求，将为公司开拓体育服务新市场奠
定重要基础。同时，公司销售团队奋勇拼搏、聚力攻坚，以实干开拓市场、以担当冲刺目标，持续深挖市场需求、拓展销售渠道，有
效推动公司经营规模稳步提升，为公司各项经营工作的开展注入了强劲的动力。
（二）创新为翼，技术筑基，打造行业竞争新优势
公司始终将科技创新作为发展核心驱动力，坚持以创新为翼、以服务为基，持续加大研发投入、完善技术体系，科技创新硬实力
实现稳步提升。技术开发部扎实推进基础技术工作，完成七大品类共 85 款产品的图纸规范整理，为生产技术标准化、规范化筑牢坚
实基础；生产指挥中心聚焦生产工艺升级与产品创新，推进落地车床自动上下料系统改造，完成矢量地板、钢制标枪和匹克球柱研发
等10 余项工艺改进和创新任务，成功研发出多款市场适配性强的新品，为产品市场竞争力提升提供核心支撑。
2025 年，公司获得中国文教体育用品协会颁发的“科技创新先进企业”等多项荣誉，新增授权专利 12 件，有效专利累计达 14
0 件，以扎实的科创成果构筑起行业技术壁垒，持续保持在体育器材制造领域的技术领先地位。
（三）精耕服务，护航赛事，擦亮品牌口碑新名片
公司依托全产业链服务能力，以极致标准、严苛要求打造专业赛事保障服务体系，专业服务团队不负众望，全年圆满完成第十五
届全运会、世界田径钻石联赛（厦门站）等数十场重大赛事保障任务。作为全运会官方指定独家供应商，公司全程护航、倾力守护这
一国家级体育盛宴，以专业的器材、完善的服务保障赛事顺利开展；在 CBA、WCBA、NBL、超三联赛四大职业联赛超 600 场的赛事保
障工作中，实现“零差错、零失误”的服务目标，用过硬的专业实力赢得行业与社会各界的高度赞誉。
在重点项目建设领域，公司全链路服务体系高效运转，宁波东方理工大学体育组团项目、烟台八角湾国际体育中心等重点项目稳
步推进，项目建设质量与服务效率获得合作方高度认可，为公司 2026 年业务发展再添亮眼硕果，市场口碑与行业影响力持续攀升。
（四）坚守底线，筑牢根基，夯实安全发展新保障
公司始终将安全生产视为企业发展生命线，严格落实安全生产主体责任，抓实抓细各项安全管理工作，坚守质量为本、安全发展
的经营底线。2025 年，公司顺利完成金陵地板生产设备的搬迁以及消防改造等重点工程，从硬件设施上完善安全生产保障体系；同
时，持续强化全员安全生产意识，常态化开展安全管理工作，将提质增效和安全发展的要求落到生产经营各环节，全年未发生重大安
全健康环境事故，为公司各项经营工作的平稳开展提供坚实的安全保障。
三、2026 年度重点工作计划
2026 年，体育产业发展前景光明，公司发展迎来多重机遇，但同时也将面对市场变革带来的诸多新挑战、新任务。挑战与机遇
并存，奋斗与荣光相伴，公司将紧紧团结在董事会的战略引领下，以敢闯敢干的勇气、求真务实的作风，锚定高质量发展目标，在突
破创新、渠道拓展、提质增量、降本增效、多元整合的赛道上全速前进。2026 年重点工作计划如下：
深化创新驱动，强化技术突破：持续加大研发投入，聚焦行业前沿技术与市场需求开展产品研发和工艺升级，加速专利成果转化
，进一步丰富产品矩阵、提升产品核心竞争力；完善“人才引育留用”机制，打造高素质科创团队，推动产学研深度融合，持续筑牢
公司科技创新护城河。
拓展市场渠道，深耕生态布局：巩固传统市场优势，加大新兴市场开拓力度，探索线上线下融合的营销模式，深耕全民健康、体
育消费等细分赛道；持续推进各业务单元协同发展，加快城市体育综合体等新项目落地运营，完善体育文化全生命周期服务体系，构
建多元增长的产业发展新格局。
狠抓提质增量，推进降本增效：以市场需求为导向，强化产品质量管控，提升生产制造效率，实现提质增量发展；持续推进精益
管理，优化生产全流程管控，完善供应链体系，强化上下游协同，实现成本动态监控与资源精准配置，进一步提升公司经营效益与抗
风险能力。
强化多元整合，实现协同发展：继续深化主营业务与资本运作的良性联动，持续探索体育产业跨界融合发展模式，积极寻求优质
合作伙伴，在 IP 孵化、生态构建等方面实现新突破，推动公司向产业链高端延伸。
坚守安全底线，完善治理体系：持续深化安全生产标准化建设，建立全员安全责任网络，常态化开展安全隐患排查与治理，坚决
守住安全生产底线；优化合规风控体系，提升企业治理透明度与规范化水平，同时积极实施清洁生产、节能降耗改造工作，响应国家
低碳排放号召，切实履行企业社会责任。
新岁启封，前路浩荡。2026 年，公司管理层将带领全体员工心往一处想、劲往一处使，凝心聚力、奋勇向前，无惧风雨、勇毅
前行，以更加扎实的工作、更加优异的成绩，推动公司实现规模与效益双增长，为股东创造长期价值，共同书写金陵体育更加璀璨的
新篇章！
特此报告，谢谢！
总经理：李剑刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a9cadeb-b9ee-45b9-8b1a-207a68e74878.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，现
将公司 2025 年度计提减值准备的情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2025年度末各类应收款项、合同资产、存货、长期应收款、固定资产、长期股权投
资、无形资产等资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产
中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年末相关资产进行全面清查和资产减值测试后，本年计提各项资产减值准备共计 6,935,263.83 元,
收回、转回或转销 449,110.67 元，因转让控股子公司金陵教育减少资产减值准备 7,156,192.20 元，具体为：
单位：元
项目 期初数 本期变动金额 期末数
本期计提 收回、转回或转销 其他变动
应收票据 22,287.47 22,287.47
应收款项 54,609,543.75 -5,082,471.84 -4,856,631.73 44,670,440.18
其他应收款 6,838,457.20 432,970.55 -51,706.12 7,219,721.63
合同资产 2,309,475.82 137,851.48 2,447,327.30
存货 10,229,917.26 5,325,320.01 449,110.67 -2,259,827.87 12,846,298.73
在建工程 3,596,368.51 3,596,368.51
投资性房地产 2,502,937.65 2,502,937.65
合计 73,987,394.03 6,935,263.83 449,110.67 -7,168,165.72 73,305,381.47
二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
(一) 应收票据、应收款项、其他应收款、合同资产
本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来
经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现
值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收票据、应收账款、应收款项融资、
第三方余额账 细分客户群体的信
项目 组合类别 确定依据
其他应收款、合同资产、长期应收款
龄组合 用风险特征
应收票据、应收账款、应收款项融资、 内部往来余额 细分客户群体的信
其他应收款、合同资产、长期应收款
组合 用风险特征
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
(二) 存货
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
(三) 投资性房地产、在建工程
采用成本模式计量的投资性房地产、在建工程等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明
资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额
进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
（一）2025 年度公司计提资产减值准备，将减少 2025 年度净利润 6,935,263.83 元。（二）本次计提资产减值准备已经公司
2025 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、关于本次计提资产减值准备的合理性说明
（一）董事会说明
经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性。
（二）独立董事专门会议审核意见
经核查，独立董事一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2025 年 12 月 31 日合并报
表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公
司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司 2025
年度计提资产减值准备的相关事项。
（三）审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，
依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映了 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、备查文件
1、《第八届董事会第四次会议决议》；
2、《第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
3、《第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f9fcc670-b978-4324-ba47-17edba833b12.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日发布了《2025 年年度报告》及其摘要。为便于
广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司定于 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:00至 17:00
在“投关易 IRYi”小程序举行 2025 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投关易 IR
Yi”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“投关易 IRYi”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“投关易 IRYi”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长李春荣、总经理李剑刚、董事会秘书、财务总监孙军、独立董事黄雄。
公告发出后投资者即可扫码提问，敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ebd223e7-2ffc-4021-832f-b67604f9762c.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：2025年度董事会工作报告
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金陵体育（300651）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2011fa9b-7ae4-4aac-bfc2-11f5892dbf25.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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金陵体育（300651）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e628fe7e-fd41-4296-8dcc-d19a8e1c4812.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：2025年度内部控制自我评价报告
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金陵体育（300651）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0330526d-b504-44c1-9ce1-a12db774de3d.PDF
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2026-04-27 18:27│金陵体育（300651）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金陵体育（300651）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8f87bc3-15aa-4b0b-9468-294b7953dfa2.PDF
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2026-04-27 18:26│金陵体育（300651）：2026年一季度报告
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金陵体育（300651）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9234a3ee-3237-4ba1-9fd5-3f1fbff9a827.PDF
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2026-04-27 18:26│金陵体育（300651）：第八届董事会第四次会议决议公告
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金陵体育（300651）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74105c25-a251-4b84-8313-f4d119065895.PDF
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2026-04-27 18:26│金陵体育（300651）：2025年年度报告
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金陵体育（300651）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a3c2d11-97b3-4502-bbf6-30e7d2dd3d12.PDF
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2026-04-27 18:26│金陵体育（300651）：2025年年度报告摘要
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金陵体育（300651）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/48cf745c-11de-45b1-a030-16b6dcc1e08c.PDF
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2026-04-27 18:25│金陵体育（300651）：2025年年度审计报告
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金陵体育（300651）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d15a7eb-39b0-4469-879d-8a83058141c9.PDF
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2026-04-27 18:25│金陵体育（300651）：国泰海通关于金陵体育2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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金陵体育（300651）：国泰海通关于金陵体育2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/deb2bc8a-a208-436c-a2e6-6c05de050a53.PDF
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2026-04-27 18:25│金陵体育（300651）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告（信会师报字[2026]第ZH
│10179号）
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金陵体育（300651）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告（信会师报字[2026]第ZH10179号）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d140a1de-6f02-4c1c-9f92-20e0e8ebe5e7.PDF
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2026-04-27 18:25│金陵体育（300651）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（信会师报字[2026]第ZH10180
│号）
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金陵体育（300651）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（信会师报字[2026]第ZH10180号）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64e8235d-6ae0-47f0-9238-43c3af126dc4.PDF
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2026-04-27 18:25│金陵体育（300651）：内部控制审计报告(信会师报字[2026]第ZH10178)
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金陵体育（300651）：内部控制审计报告(信会师报字[2026]第ZH10178)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a1222ab-2111-42d4-bbe3-2c880b2af833.PDF
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2026-04-27 18:25│金陵体育（300651）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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金陵体育（300651）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2826bdc-389b-485f-b9d7-d21a76f0e4d6.PDF
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2026-04-27 18:25│金陵体育（300651）：关于使用闲置自有资金增加购买理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性好、安全性高的、具有合法经
营资格的金融机构销售的投资产品(公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于银行、证券公司金融机构发行的安全性高、流
动性好，中、中低、低风险的理财产品或债券产品（含国债逆回购），预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资）。相关
产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高
风险投资。公司投资理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
2、投资金额：在原用于理财的不超过人民币 2亿元（原理财公告编号：2025-090）基础上，增加使用闲置自有资金 1.5 亿元，
合计额度不超过人民币 3.5 亿元。在上述额度内，资金可循环滚动使用
3、特别风险提示：公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策；但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金购增加买理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金增加购买理财产品。资金合计额度不超过人民币3.5亿元
，上述额度自股东会通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实
施上述理财事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财需
提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、购买理财基本情况概述
1. 购买理财的目的
公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资
金，进一步提高整体收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，提高公司财务收益。
2. 购买理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性好、安全性高的、具有合法经营资格的金融机
构销售的投资产品(公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于银行、证券公司金融机构发行的安全性高、流动性好、中、中
低、低风险的理财产品或债券产品（含国债逆回购），预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资）。相关产品品种不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。公
司投资理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
3. 购买理财的额度
公司及子公司使用闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财，增加后的资金合计额度不超过人民币 3.5 亿元，在上述额度
内资金可循环滚动使用。4. 购买理财的期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
5. 购买理财的资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
6. 购买理财的决策程序
本次委托理财事项经股东会审议通过后实施，授权公司董事长及财务负责人负责办理具体相关事宜。
7. 与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为
银行或证券公司发行的理财产品，安全性高、收益较好，通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提
升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
1. 投资风险：
公司本次使用闲置的自有资金购买理财，将根据经济形势以及金融市场的变化，对投资产品进行严格的评估，适时适量的介入，
但基于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 针对投资风险拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过
12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取相应措施控制投
资风险。
（3）公司内部审计部门负责对产品进行全面的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董
事会审计委员会定期报告。
（4）审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业
绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、审计委员会意见
经审议后认为在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司合计使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置
自有资金购买理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害
公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金增加购买理财
。
五、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
2.江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec57bc67-5438-42b4-8fa8-c8b1a5e0874c.PDF
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2026-04-27 18:25│金陵体育（300651）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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金陵体育（300651）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79b64f85-eff8-4a6e-8c6b-71c3d2ea26a8.PDF
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2026-04-27 18:24│金陵体育（300651）：关于召开2025年度股东会的通知
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议
案》，为此公司董事会决定于2026年5月22日（星期五）召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》，本次股东会会
议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14：00；
（2）网络投票日期与时间：2026年5月22日（星期五）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者
通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日（星期一）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 √
告的议案》
4.00 《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年度日常关联交 √
易预计的议案》
5.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金增加购买理财的议案》 √
10.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
11.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √
（二）特别提示及说明
1.以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》。
2.上述议案为一般决议议案，由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次会议不涉及特别决议议
案、不涉及独立董事的提案、不涉及优先股股东参与表决的议案。
3.涉及关联股东回避表决的议案：关联股东将对议案4.00进行回避表决、议案8.00涉及董事薪酬进行回避表决。
4.根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2）个人股东登记：
符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记,传真或信函在2026年5月18日16：00前送达到公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。（5）其他事项
联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
联系人：孙军/联系电话：0512-58983910/邮箱：sunjun@jlsports.com。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用
自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1.《第八届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b6fc147-b6bc-4893-a60b-f3f1d7f6c1a8.PDF
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2026-04-27 18:24│金陵体育（300651）：独立董事独立性情况的专项意见
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况表》，
就公司现任独立董事陈和平、陈建忠、黄雄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈和平、陈建忠、黄雄的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29f31146-0d23-4e5f-91f5-eacb7b3d533c.PDF
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2026-04-27 18:24│金陵体育（300651）：2025年度独立董事述职报告（黄雄）
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金陵体育（300651）：2025年度独立董事述职报告（黄雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/143bd9d4-a47f-4bb3-a0a9-d02ce9b39c46.PDF
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2026-04-27 18:24│金陵体育（300651）：2025年度独立董事述职报告（于北方）（已离任）
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作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事
职责，勤勉尽责、审慎履职，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人于北方，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。工作期间历任黑龙江八一农垦大学农经系助教
、烟台光明染织厂任财务科会计。现任沙洲职业工学院任经济管理系会计学讲师、副教授，江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事
，江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事，2019 年 6月至 2025 年 9月，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、参加会议情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025 年度任职期间，公司共召开 12 次董事会、2次股东会。本人均亲自出席，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出专业意
见，为董事会科学决策发挥积极作用。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案
均投赞成票，无反对票、弃权票。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
2025 年度，本人严格遵循监管规定及公司治理要求，认真履行独立董事及各专门委员会职务职责，勤勉审慎开展各项工作。公
司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会，本人担任第七届董事会审计委员会主任委
员，始终依照各专门委员会工作制度规范履职，充分发挥独立董事独立、客观、专业的监督与咨询作用。
作为审计委员会主任委员，本年度出席审计委员会会议 4次。本人严格按照监管要求及《董事会审计委员会工作细则》，积极参
与各项审议工作，对公司定期报告、内部审计、内部控制等事项认真审核并提出专业建议；持续与外部审计机构保持高效沟通，密切
跟进审计进程，督促会计师事务所规范执业、及时出具审计报告，并就审计重点及相关事项充分交流，有效发挥审计委员会的专业监
督职能，保障公司财务信息真实、准确、完整。
2025 年度，本人恪尽职守、严谨务实，圆满完成专门委员会各项工作任务，切实履行了独立董事及专门委员会成员应尽职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席。会上对公司关联交易事项进行审慎审议，并独立发表
审查意见，勤勉履行独立董事相关职责。
三、定期报告编制过程中工作情况
在公司定期报告编制过程中，本人主动向公司管理层了解经营情况，认真履行独立董事职责，积极配合董事会审议定期报告，确
保公司定期报告及时、准确、完整披露。
四、对公司进行现场调查及与会计师事务所沟通的情况
2025 年度，本人通过出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等多种方式，深入了解了公司的生产经营、内部控制及财务
状况，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的报道，持续关注公司重大事项进展及经营动态，并积极提出经营管理建议。在报告期本人任职期间，累计现场工作时间达到
15日。
本人与公司 2025 年度审计机构注册会计师进行充分沟通，认真履行相关职责，及时掌握审计工作进展，关注审计过程中发现的
问题及整改方案，就相关事项与审计机构、公司管理层充分交流，深入了解公司内部控制运行情况，切实履行独立董事监督职责。公
司管理层及相关人员积极配合独立董事工作，保障独立董事知情权，为独立董事履职提供有效支持，维护公司及全体股东特别是中小
股东合法权益。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独
立董事制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地审议公司各项议案，主
动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期
间，报告期内的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2024 年日常关联交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》，上述关
联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司及子公司利益的情形。审议时关联董事已回避表决，表决程序符合法律法规及《公司章
程》规定。
（二）定期报告及内部控制报告披露情况
报告期内，公司严格按照信息披露相关规定，依法披露定期报告、审计报告、内部控制自我评价报告等文件，信息披露真实、准
确、完整。相关报告审议程序合法合规，董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司绩效考核与薪酬制度执行，薪酬方案科学合理，符合行业水平及公司实
际，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换审计机构。公司第七届董事会第二十八次会议、2024年度股东会审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构
的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该所具备上市公司审计资质与执业能力，审计服务
独立、客观、公正，续聘程序合法合规。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等要求开展信息披露工作，确保 2025 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护公司及投资者合法利益。
2、持续监督公司治理及经营管理情况，深入了解公司生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财
务管理等事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查看作出决策所需的情况
和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在
充分掌握信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、在年度报告编制期间，认真听取公司经营及财务情况汇报，积极与相关方沟通，督促推进年报工作，保证审计报告真实、全
面反映公司实际情况。
七、培训和学习情况
本人一直注重学习独立董事履职相关法律法规及监管，认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所发布的各项监管文件
，不断提升专业能力与履职水平，为公司规范运作、科学决策及风险防控提供专业支持，切实维护公司及全体股东合法权益。
八、其他工作与展望
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上是本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报。本人任期届满离任，本人不再担任金陵体育独立董事。在此，感谢公司
董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责过程中给予的有效配合和大力支持，祝愿公司未来发展蒸蒸日上。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：于北方
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f9af5fe4-2aa5-4b6a-901e-6e58ec3a8091.PDF
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2026-04-27 18:24│金陵体育（300651）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营
者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司
健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合
公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位
、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权利、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）按绩效考核标准、流程体系原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
公司应当每年根据上一年度的经营情况确定当年度公司工资总额、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核标准等内容，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平，如推行“以技提薪”，将薪酬与
解决实际问题的能力挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员薪酬，向股东会说明，并予以充分披露；公司股东会负责审议董事的薪酬，并予
以披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具
体构成；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核和绩效评价；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪酬方案的具体实施。
第七条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第三章 薪酬标准与管理
第八条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1. 外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
2. 公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第九条执行。
3. 未兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立
董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成和中长期激励收入等组成。其中，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据所任职岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本薪酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与
考核委员会当年考核结果发放。公司将根据当年的经营情况确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第四章 薪酬发放与止付追索
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后发放。比例由公司根据每年公司经营情况和个人工作表现综合确定。
年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12月 31日止。
第十条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项
，将剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法
律法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职、被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效薪酬不予发放。
第十二条 公司对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回
超额发放部分。董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十三条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依
据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）董事、高级管理人员岗位及职级等具体情况。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高
级管理人员的薪酬的补充。第十七条 公司较上一会计年度由盈转亏或亏损扩大时，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应
下降，未下降的需充分披露理由。
第十八条 行业周期性波动或遇外部不可抗力因素，绩效薪酬可做适当调整。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，自 2026年 1月 1日起执行。本制度修改时的程序亦同。
江苏金陵体育器材股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/90dcdf2a-fc9b-4599-927b-f1ec4b4e6305.PDF
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2026-04-27 18:24│金陵体育（300651）：2025年度独立董事述职报告（陈建忠）
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作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事
职责，勤勉尽责、审慎履职，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人陈建忠，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专职律师。工作期间历任张家港市律师事务所律师，江
苏国之泰律师事务所律师，上海和华利盛律师事务所律师，诺亚控股有限公司律师，江苏正鹏律师事务所律师，上海汉盛（张家港）
律师事务所律师，现任上海汉盛（自贸区苏州片区）律师事务所律师，江苏灿勤科技股份有限公司独立董事，任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、参加会议情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025 年度，公司共召开 15 次董事会、3次股东会。本人均亲自出席，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出专业意见，为董
事会科学决策发挥积极作用。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案
均投赞成票，无反对票、弃权票。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
2025 年度，本人严格遵循监管规定及公司治理要求，认真履行独立董事及各专门委员会职务职责，勤勉审慎开展各项工作。公
司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会，本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会
委员及提名委员会主任委员，第八届董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员，始终依照各专门委员会工作制度规范履职
，充分发挥独立董事独立、客观、专业的监督与咨询作用。
作为薪酬与考核委员会委员，本年度主持并参与薪酬与考核委员会会议 1次，围绕公司董事及高级管理人员薪酬政策与激励方案
深入研究论证，对完善考核评价体系、健全激励约束机制等事项积极建言献策，切实维护公司及全体股东利益，忠实勤勉地履行了主
任委员职责。
作为提名委员会主任委员，本年度共出席提名委员会会议 2次，对公司财务总监聘任候选人提名、公司新一届董事会董事候选人
等重要事项审慎审议、充分研讨，并提出建设性意见，为优化公司治理结构及高管选聘工作提供有力支撑。
2025 年度，本人恪尽职守、严谨务实，圆满完成各专门委员会各项工作任务，切实履行了独立董事及专门委员会成员应尽职责
。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席。会上对公司关联交易事项进行审慎审议，并独立发表
审查意见，勤勉履行独立董事相关职责。
三、定期报告编制过程中工作情况
在公司定期报告编制过程中，本人主动向公司管理层了解经营情况，认真履行独立董事职责，积极配合董事会审议定期报告，确
保公司定期报告及时、准确、完整披露。
四、对公司进行现场调查及与会计师事务所沟通的情况
2025 年度，本人通过出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等多种方式，深入了解了公司的生产经营、内部控制及财务
状况，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的报道，持续关注公司重大事项进展及经营动态，并积极提出经营管理建议。在报告期本人任职期间，累计现场工作时间达到
15日。
本人与公司 2025 年度审计机构注册会计师进行充分沟通，认真履行相关职责，及时掌握审计工作进展，关注审计过程中发现的
问题及整改方案，就相关事项与审计机构、公司管理层充分交流，深入了解公司内部控制运行情况，切实履行独立董事监督职责。公
司管理层及相关人员积极配合独立董事工作，保障独立董事知情权，为独立董事履职提供有效支持，维护公司及全体股东特别是中小
股东合法权益。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独
立董事制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地审议公司各项议案，主
动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期
间，报告期内的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2024 年日常关联交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》，上述关
联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司及子公司利益的情形。审议时关联董事已回避表决，表决程序符合法律法规及《公司章
程》规定。
（二）定期报告及内部控制报告披露情况
报告期内，公司严格按照信息披露相关规定，依法披露定期报告、审计报告、内部控制自我评价报告等文件，信息披露真实、准
确、完整。相关报告审议程序合法合规，董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司绩效考核与薪酬制度执行，薪酬方案科学合理，符合行业水平及公司实
际，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换审计机构。公司第七届董事会第二十八次会议、2024年度股东会审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构
的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该所具备上市公司审计资质与执业能力，审计服务
独立、客观、公正，续聘程序合法合规。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等要求开展信息披露工作，确保 2025 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护公司及投资者合法利益。
2、持续监督公司治理及经营管理情况，深入了解公司生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财
务管理等事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查看作出决策所需的情况
和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在
充分掌握信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、在年度报告编制期间，认真听取公司经营及财务情况汇报，积极与相关方沟通，督促推进年报工作，保证审计报告真实、全
面反映公司实际情况。
七、培训和学习情况
本人一直注重学习独立董事履职相关法律法规及监管，认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所发布的各项监管文件
，不断提升专业能力与履职水平，为公司规范运作、科学决策及风险防控提供专业支持，切实维护公司及全体股东合法权益。
八、其他工作与展望
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上是本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报。展望 2026 年，本人将以更高标准履职，统筹时间、强化落实，重点做
好：一是深入学习公司核心业务，掌握经营现状与行业态势，筑牢履职基础；二是研习法律法规及监管文件，提升专业素养与决策能
力，确保合规履职；三是关注公司生产经营、重大决策等关键环节，主动监督、建言献策；四是坚守诚信勤勉底线，恪守法规与《公
司章程》，发挥独立董事监督制衡作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：陈建忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b83b7ad-17f3-44bc-b989-271caf4620a0.PDF
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2026-04-27 18:24│金陵体育（300651）：2025年度独立董事述职报告（陈和平）
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金陵体育（300651）：2025年度独立董事述职报告（陈和平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ebd860d-d539-4865-8046-e7234deac242.PDF
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2026-03-03 16:47│金陵体育（300651）：关于2025年前三季度权益分派实施公告
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金陵体育（300651）：关于2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/2db6e950-c9cf-44e3-9be3-d4c3da0dad7e.PDF
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2026-03-03 15:42│金陵体育（300651）：关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
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金陵体育（300651）：关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/5155e26d-562b-430a-b49d-bbda632a2419.PDF
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2026-02-11 15:54│金陵体育（300651）：金陵体育关于收到参股公司分红的公告
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金陵体育（300651）：金陵体育关于收到参股公司分红的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/d6e4d92b-21e3-4092-9084-9b6c844b52bf.PDF
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2026-01-30 15:48│金陵体育（300651）：金陵体育2025年度业绩预告
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金陵体育（300651）：金陵体育2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cbac3bbd-e77f-4aa9-b4c7-27838fdd1283.PDF
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2026-01-14 16:34│金陵体育（300651）：金陵体育2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2026年1月14日（星期三)其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月
14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3．现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。
4．会议的股权登记日：2026年1月9日（星期五）
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．现场会议主持人：董事长李春荣先生
7．会议召开的合法、合规性：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股
东会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 201 人，代表公司表决权股份70,505,217 股，占本次会议股权登记日公司有表决
权股份总数的 49.9294%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 6人，代表公司有表决权股份 69,638,969 股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的 49.3160%。公司董事、高级管理人员亦出席了本次股东会。上海君澜律师事务所律师见证列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 195 人，代表股份 866,248 股，占公司有表决权股份总数的0.6134％。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东 195 人，代表股份 866,248 股，占公司有表决权股份总数的 0.6134％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东逐项审议，本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 70,433,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8990%；反对66,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0944%；弃权 4,650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。中小股东
总表决情况：
同意 795,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7779%；反对 66,574 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 7.6853%；弃权4,650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5368%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海君澜律师事务所金剑、梁丽娟律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东会的
召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
2.《上海君澜律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/4fb7bce0-c39d-427d-99fa-6987cff7b83a.PDF
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2026-01-14 16:30│金陵体育（300651）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏金陵体育器材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结
果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2025年 12月 25日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》及《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 1月 14日（
星期三）14:00召开本次股东会。
公司董事会于 2025年 12月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会的基本情况、股权登记
日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、
股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通
知，公司于 2026年 1月 14日（星期三）14:00召开本次股东会。1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 1月14日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会已按照
会议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026 年 1 月 14 日（星期三）14:00 在张家港市南丰镇兴园路88 号公司五楼会议室召开，召开时间、地点与《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-105）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 9日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026年 1月 9日
收市后的股东名册，本次
股东会公司有表决权的股份总数为 141,209,688股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料进行的查验，本次股东会现场出席股东的资格合法
有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代表共计 201 名，代表有表决权股份 70,505,217 股，占公司有表决权股
份总数的 49.9294%。其中出席本次股东会的中小投资者共计 195名，代表
有表决权股份 866,248股，占公司有表决权股份总数的 0.6134％。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
1.00《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》：
表决情况：同意 70,433,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8990%；反对 66,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0944%；弃权 4,650股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会对上述各项议案采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股
东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026 年 1 月 14 日 15:00 结束。中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会的议案获通过，公司就上述议案对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召
开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/28e0857c-276a-4fab-8373-1ae7609b5dd8.PDF
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2025-12-26 19:06│金陵体育（300651）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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股东李剑峰保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《江苏金陵体育器材股份有限公司关于 5%以上股东及董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-084），公司股东李剑峰先生
持有公司股份的总数量为 21,101,066 股、占公司总股本的比例 14.94%，由于个人资金需要，计划在自本公告之日起 15 个交易日
后的 3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 1.42%）。
近日公司收到李剑峰先生的《关于减持计划实施完成的告知函》，公司控股股东、一致行动人李剑峰于 2025 年 10 月 9日至 2
025 年 12 月 26 日通过大宗交易方式和集中竞价减持金陵体育无限售流通股股份 186.6627 万股，占金陵体育总股本 1.32%。本次
减持不会对公司造成重大影响。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持 减持股数 减持比例
名称 均价 （万股） （%）
李剑峰 集中竞价交易 2025年10月9日至 21.86 130.6627 0.93
2025 年 12 月 26 日
大宗交易 2025年10月9日至 17.75 56.00 0.40
2025 年 10 月 15 日
合 计 186.6627 1.32
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本比
比例（%） 例（%）
李剑 合计持有股份 2110.1066 14.94 1923.4439 13.62
峰 其中：无限售条 527.5267 3.74 340.8640 2.41
件股份
有限售条件股 1582.5799 11.21 1582.5799 11.21
份
李春 合计持有股份 2441.1700 17.29 2441.1700 17.29
荣 其中：无限售条 610.2925 4.32 610.2925 4.32
件股份
有限售条件股 1830.8775 12.97 1830.8775 12.97
份
李剑 合计持有股份 2566.5880 18.18 2566.5880 18.18
刚 其中：无限售条 641.6470 4.54 641.6470 4.54
件股份
有限售条件股 1924.9410 13.63 1924.9410 13.63
份
施美 合计持有股份 337.1950 2.39 337.1950 2.39
华 其中：无限售条 337.1950 2.39 337.1950 2.39
件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
合计持有股份 7455.0596 52.79 7268.3969 51.47
其中：无限售条件股份 2116.6612 14.99 1929.9985 13.67
有限售条件股份 5338.3984 37.80 5338.3984 37.80
注：1、上述股东减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份。2、上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。
二、其他说明
1、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告日，本次减持计划
已实施完成。
2、本次权益变动不会导致公司股权结构发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、李剑峰先生及其一致行动人在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的最低减持价格承诺如下:
其减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。在公司首次公开发行股
票前所持有的公司股份在锁定期满后三年后减持的，减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价及最近
一期的每股净资产。本次减持不存在违反此项承诺的情形。
三、备查文件
1、李剑峰先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4f975ec9-4158-47dc-8e95-0bc25409665a.PDF
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2025-12-25 18:57│金陵体育（300651）：金陵体育2025年前三季度利润分配预案的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25日召开的第八届董事会第三次会议，审议通过了《
关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2026 年度第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下
一、利润分配预案基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意
见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度分享经营成果，提振投资者对公司
未来发展的信心，公司结合实际情况制定了 2025 年前三季度利润分配预案。
根据公司 2025 年第三季度财务报告(未经审计)，公司 2025 年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 35,302,
607.01 元，母公司实现净利润32,721,284.72 元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司的可供分配利润为401,597,747.45 元，合并
报表可供分配利润为 420,229,831.29 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前三季度利润分配预
案。
以截止 2025 年 9月 30 日的公司总股本 141,209,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），
合计派发现金股利人民币14,120,968.80 元（含税）。
以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分
配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2025 年前三季度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、利润分配预案的合法性、合理性和合规性
2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润35,302,607.01元，公司盈利能力稳健，现金流充裕。公司本次利润分
配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国公
司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第八届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0ba38850-60d5-432e-a314-3b365350433e.PDF
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2025-12-25 18:57│金陵体育（300651）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金陵体育（300651）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/68210bd5-0ec3-4174-840f-975d289b89d9.PDF
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2025-12-25 18:56│金陵体育（300651）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 12 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通
知于 2025 年 12 月 14 日以邮件、电话方式发出。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，公司高管列席了本次董事会
，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案无需提交股东会审议。
2.审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年第三季度财务报告(未经审计)，公司 2025 年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 35,302,
607.01 元，母公司实现净利润32,721,284.72 元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司的可供分配利润为401,597,747.45 元，合并
报表可供分配利润为 420,229,831.29 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前三季度利润分配预
案。
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意
见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度分享经营成果，提振投资者对公司
未来发展的信心，公司结合实际情况制定了 2025 年前三季度利润分配方案如下：以截止 2025 年 9月 30 日的公司总股本 141,209
,688股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,120,968.80 元（含税）。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
3.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《第八届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0643f507-ecca-40ba-b294-e1801cb17438.PDF
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2025-12-25 18:55│金陵体育（300651）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体
育”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
要求，就金陵体育使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3555号”文同意注册的批复，公司于 2021年 1月 19日向不特定对象发行了 250
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 318.00万元（
含税）后的余额 245,830,188.67元已由保荐机构（主承销商）于 2021年 1月 25日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10005号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
本次发行的募集资金总额不超过人民币 25,000万元（含 25,000万元），截至2025年 6月 30日止，募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金承 2025年 6月
诺投资总额 30日累计
投入金额
1 高端篮球架智能化生产线技改项目 21,701.36 16,100.00 2,872.63
2 营销与物流网络建设项目 5,490.16 5,400.00 -
3 补充流动资金 3,500.00 3,500.00 3,500.00
合计 30,691.52 25,000.00 6,372.63
结合公司募投项目的推进计划，近期募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）、投资概况
1、投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月的保本型产品（包括不限于结构性存款、 协定存款、 大额存单、 通知存款、稳健型理财产品等）闲置募集资金拟投资的产品
须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）安全性高、流动性好、期限不超过 12个
月的保本型产品，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生
品种为投资标的的银行理财产品。上述投资产品不得质押。
2、投资额度及期限：根据公司当前的资金使用状况，及考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 2亿元人民币的闲置募集资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品，使用期限为自公司 2025年第八届董事会第三次会
议审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理到期后将归还至募集资金专户。
3、资金来源：公司闲置募集资金。
4、实施方式：在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
5、信息披露：公司将按照相关要求，及时履行信息披露义务，及时披露现金管理的具体情况，并向深圳证券交易所报备并公告
。
（二）、投资风险分析、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
1、投资风险分析
（1）虽然稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资对象， 选择信誉好、 规模大、 有能力保障资金安全、 经营效益好、 资金运作能力强的主体所发行
的产品，，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出
具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
（4）独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，如公司审计委员会、独立董事认为必要，可以聘请专业
机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
3、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行现金
管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集
资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025 年 12 月 25 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管
理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司2025年第八届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。
五、董事会对董事长的授权
为保证本次使用部分闲置募集资金用于现金管理相关事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司董事长负责决定并办理与使用
部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置
募集资金进行现金管理收益，符合公司发展和全体股东利益；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理使用期限不超过 12个月，不
会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行；本次使用闲置募
集资金进行现金管理事项已经金陵体育第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本保荐机构同意公司实施本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/aa14498d-5acf-4303-a47f-e688a03601fa.PDF
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2025-12-25 18:54│金陵体育（300651）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股
东会的议案》，为此公司董事会决定于2026年1月14日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次
股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2026年1月14日（星期三)，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者
通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 1月 9日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 1月 9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案 √
（二）特别提示及说明
1、以上议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月26日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的《第八届董事会第三次会议决议公告》及《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
2、以上提案1应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他 股东）表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年1月9日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2）个人股东登记：
符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记,传真或信函在2026年1月9日16：00前送达到公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。（5）其他事项
联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
联系人：孙军/联系电话：0512-58983911/邮箱：sunjun@jlsports.com。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用
自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1.《第八届董事会第三次会议决议》
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/407270e1-af90-44bb-8b2b-6bbe15a7ee82.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│金陵体育：2025年年度报告
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2026-04-28│金陵体育：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202140.PDF
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2025-10-25│金陵体育：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730734.PDF
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2025-08-27│金陵体育：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581560.pdf
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2025-04-25│金陵体育：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270693.PDF
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2025-04-22│金陵体育：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186976.PDF
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2024-10-23│金陵体育：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472874.PDF
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2024-08-28│金陵体育：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000481.PDF
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2024-04-25│金陵体育：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219795530.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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