公司公告☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 16:26 │金陵体育（300651）：第七届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-08-08 16:25 │金陵体育（300651）：第七届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-08-08 16:24 │金陵体育（300651）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-08 16:24 │金陵体育（300651）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-08 16:24 │金陵体育（300651）：关联交易制度（2025年8月） │
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│2025-08-08 16:24 │金陵体育（300651）：对外投资制度（2025年8月） │
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│2025-08-08 16:24 │金陵体育（300651）：内部控制管理制度 │
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│2025-08-08 16:24 │金陵体育（300651）：信息披露暂缓与豁免管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-08 16:24 │金陵体育（300651）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-08 16:24 │金陵体育（300651）：内幕信息知情人登记管理办法（2025年8月） │
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2025-08-08 16:26│金陵体育（300651）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议以现场表决的方式在
公司会议室举行，会议通知于2025年 7月 27日以电话方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，公司监事和高
管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及部分制度的公告》。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名，获全票通过。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订或制定公司相关制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对部
分治理制度进行了梳理、修订及废止。具体情况如下：
（1）审议通过《董事会审计委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（2）审议通过《董事会提名委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（3）审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（4）审议通过《董事会战略委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（5）审议通过《募集资金管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（6）审议通过《内幕信息知情人登记管理办法》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（7）审议通过《投资者关系管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（8）审议通过《信息披露管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（9）审议通过《重大事项内部报告管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（10）审议通过《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（11）审议通过《董事会秘书工作制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（12）审议通过《董事会议事规则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（13）审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（14）审议通过《董事长工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（15）审议通过《独立董事工作制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（16）审议通过《对外担保制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（17）审议通过《对外投资制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（18）审议通过《股东会议事规则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（19）审议通过《关联交易制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（20）审议通过《控股子公司管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（21）审议通过《内部控制制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（22）审议通过《市值管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（23）审议通过《选聘会计师事务所制度》的议案。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（24）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（25）审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（26）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名，获全票通过。
（27）审议通过《内部审计制度》的议案
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及部分制度的公告
》。
上述议案，部分需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名，获全票通过。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/6447d207-62e9-4b15-ac3e-193fa9fe96b1.PDF
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2025-08-08 16:25│金陵体育（300651）：第七届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议
通知于 2025年 7 月 27日以电话方式发出。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由公司监事会主席顾京先生主
持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及部分制度的公告》。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》
根据 2024年 7 月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，
上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/37e48d70-b5d8-4034-b322-200960bd5f14.PDF
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2025-08-08 16:24│金陵体育（300651）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临
时股东大会的议案》，为此公司董事会决定于2025年8月26日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2025年8月26日（星期二)，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8
月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 8月 21日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 21 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于修订或制定公司相关制度的议案 √
2.01 募集资金管理制度 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 董事及高级管理人员薪酬管理制度 √
2.04 独立董事工作制度 √
2.05 对外担保制度 √
2.06 对外投资制度 √
2.07 股东会议事规则 √
2.08 关联交易制度 √
2.09 选聘会计师事务所制度 √
（二）特别提示及说明
1、以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月9日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》。
2、以上提案1应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年8月21日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记,传真或信函在2025年8月21日16：00前送达到公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）其他事项
联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
联系人：孙军/联系电话：0512-58983911/邮箱：sunjun@jlsports.com。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用
自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
）
五、备查文件
1.《第七届董事会第三十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/3f624334-bae6-4c27-bd10-5aae12659500.PDF
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2025-08-08 16:24│金陵体育（300651）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月）
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第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，公司
特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提
出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由 3名董事组成，独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并
报请董事会批准。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委
员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，公司董事会应于 60日内根据本章节规定补充委员人数。委员任期届满前，不得被无故解除职务。
提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告送达董事会时生效，且在补
选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 提名或者任免董事；
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规则和公司章程
规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；其中，董事候选人的提名经董事会审议后，须提交
股东会审议通过方可实施；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重董事会的审议决定，不能随意提出替代性的董事
、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任和解聘程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形
成书面材料；
（四） 征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员
进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 对董事的任免和高级管理人员的解聘；
（八） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作；
（九） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第五章 会议的召开与通知
第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次。临时会议须经公司董事长、提名委员会主任或两名以上（含两名）提名委员会委员提议方可召开。
第十二条 提名委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十三条 提名委员会定期会议应于会议召开前 5 日发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。在事情紧急
且参会委员没有异议的情况下，可不受上述通知时限的限制，随时以电话或口头方式通知召开临时会议。
第十四条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一） 会议召开时间、地点；
（二） 会议需要讨论的议题；
（三） 会议联系人及联系方式；
（四） 会议通知的日期
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