公司公告☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 20:16 │金陵体育（300651）：关于5%以上股东及董事减持股份预披露公告 │
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│2025-08-26 21:18 │金陵体育（300651）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 21:18 │金陵体育（300651）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 21:17 │金陵体育（300651）：2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 │
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│2025-08-26 21:17 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 21:17 │金陵体育（300651）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 21:16 │金陵体育（300651）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:15 │金陵体育（300651）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:04 │金陵体育（300651）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 16:59 │金陵体育（300651）：金陵体育2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-08 20:16│金陵体育（300651）：关于5%以上股东及董事减持股份预披露公告
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李剑峰、孙军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司近日接到公司股东李剑峰先生、董事孙军先生的《股份减持计划告知函》，股东李剑峰先生持有公司股份的总数量为 21,
101,066 股、占公司总股本的比例 16.21%，由于个人资金需要，计划在公告后规定时间内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股
份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 1.42%）；公司董事孙军先生持有股份的总数量 157,825 股、占公司总股本的比例 0.11%。
由于个人资金需要，计划在公告后规定时间内以集中竞价方式减持本公司股份39,000 股（占本公司总股本比例 0.03%）。
注：通过证券交易所采取集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内进行，且在任意连续
90 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。通过大宗交易减持其股份的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易日后的三
个月内进行，且在任意连续 90 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
公司股东李剑峰为公司控股股东、实际控制人李春荣的一致行动人。
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股总数（股） 持股总数占公司
总股本的比例
李剑峰 无、5%以上股东 21,101,066 16.21%
孙军 董事、副总经理、财务 157,825 0.11%
总监、董事会秘书
二、本次减持计划的主要内容：
1、本次减持的原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持方式：集中竞价和或大宗交易
4、减持数量和比例：李剑峰先生拟减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 1.42%）；孙军先生拟减持本公司股份
39,000 股（占本公司总股本比例 0.03%）。
5、减持期间：将于本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2025 年 9月 30 日-2025 年 12 月 29 日）进行。减持期间
如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。
7、股东李剑峰、董事孙军不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定的情形。
三、承诺及履行情况
公司股东李剑峰先生、孙军先生承诺：
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人作出的上述承
诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露日，上述二人均严格履行上述承诺。本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减
持规则的相关规定履行承诺。
四、相关风险提示
（一）上述股东将根据自身的资金周转安排及市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持
的数量及价格具有不确定性；
（二）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台
了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。
（三）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险：公司股东李剑峰先生是公司控股股东、实际控制人李春荣先
生的一致行动人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的
情形。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）本次减持计划披露前 20 个交易日内公司不存在破发、破净的情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额
低于最近三年年均净利润30%的情形。李剑峰、孙军先生本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定以
及相应承诺的要求，不存在不得减持其持有的公司股份的情形。
（五）本次减持计划实施期间，公司将督促李剑峰、孙军严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务
。
（六）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《买卖计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/14e146b7-55df-46b7-91ad-5da8bf68c62b.PDF
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2025-08-26 21:18│金陵体育（300651）：2025年半年度报告摘要
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金陵体育（300651）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/53e14878-0413-4e83-80e1-ae54fdeb7751.PDF
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2025-08-26 21:18│金陵体育（300651）：2025年半年度报告
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金陵体育（300651）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/50b0bfdb-cea2-4395-a5f4-1b8266e84516.pdf
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2025-08-26 21:17│金陵体育（300651）：2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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金陵体育（300651）：2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e8293dac-ed3a-47a8-94c9-51c4dc6ca653.PDF
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2025-08-26 21:17│金陵体育（300651）：金陵体育2025年半年度报告披露提示性公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了公
司 2025 年半年度报告全文及其摘要。公司 2025 年半年度报告全文及其摘要在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（ht
tp//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/64a74072-d3df-437e-b79e-2d16f5473756.PDF
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2025-08-26 21:17│金陵体育（300651）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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金陵体育（300651）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5b152054-827c-4de6-b1e3-042dcc098a4c.PDF
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2025-08-26 21:16│金陵体育（300651）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 8月 26 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第三十三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议
通知于 2025 年 8月 15日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。公司监事和高管列席了本次
董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2025 年半年度报告及摘要，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营
成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为：不存在损害股东利益的
情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议
2、第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/39bf55cd-542b-4999-9c91-64db2a0649a2.PDF
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2025-08-26 21:15│金陵体育（300651）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 8月 26日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十七次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通
知于 2025 年 8月 15日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，公司监事均亲自出席了本次会
议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2025年半年度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司
2025 年半年度报告摘要》的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》、公司制度的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期
内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为：不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b4b7e19d-1f43-4869-a261-20977cb41586.PDF
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2025-08-26 17:04│金陵体育（300651）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金陵体育（300651）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e82bd0c7-cde1-4d42-bacb-4ea822d5b416.PDF
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2025-08-26 16:59│金陵体育（300651）：金陵体育2025年第一次临时股东大会决议公告
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金陵体育（300651）：金陵体育2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e2436508-43d0-426f-896a-570ad71f8dc0.PDF
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2025-08-08 16:26│金陵体育（300651）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议以现场表决的方式在
公司会议室举行，会议通知于2025年 7月 27日以电话方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，公司监事和高
管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及部分制度的公告》。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名，获全票通过。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订或制定公司相关制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对部
分治理制度进行了梳理、修订及废止。具体情况如下：
（1）审议通过《董事会审计委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（2）审议通过《董事会提名委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（3）审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（4）审议通过《董事会战略委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（5）审议通过《募集资金管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（6）审议通过《内幕信息知情人登记管理办法》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（7）审议通过《投资者关系管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（8）审议通过《信息披露管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（9）审议通过《重大事项内部报告管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（10）审议通过《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（11）审议通过《董事会秘书工作制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（12）审议通过《董事会议事规则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（13）审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（14）审议通过《董事长工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（15）审议通过《独立董事工作制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（16）审议通过《对外担保制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（17）审议通过《对外投资制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（18）审议通过《股东会议事规则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（19）审议通过《关联交易制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（20）审议通过《控股子公司管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（21）审议通过《内部控制制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（22）审议通过《市值管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（23）审议通过《选聘会计师事务所制度》的议案。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（24）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（25）审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（26）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名，获全票通过。
（27）审议通过《内部审计制度》的议案
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及部分制度的公告
》。
上述议案，部分需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名，获全票通过。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/6447d207-62e9-4b15-ac3e-193fa9fe96b1.PDF
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2025-08-08 16:25│金陵体育（300651）：第七届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议
通知于 2025年 7 月 27日以电话方式发出。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由公司监事会主席顾京先生主
持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体
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