公司公告☆ ◇300652 雷迪克 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:06 │雷迪克（300652）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-01 18:06 │雷迪克（300652）：2025年第四次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-12-01 18:06 │雷迪克（300652）：关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告 │
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│2025-11-11 19:45 │雷迪克（300652）：关于与关联方签署战略合作协议以及拟共同投资设立合资公司的公告 │
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│2025-11-11 18:36 │雷迪克（300652）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-11 18:35 │雷迪克（300652）：关于关联交易预计公告 │
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│2025-11-11 18:34 │雷迪克（300652）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-04 20:28 │雷迪克（300652）：关于受让上海傲意信息科技有限公司部分股权并向其增资的公告-V2 │
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│2025-11-04 20:26 │雷迪克（300652）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-29 16:30 │雷迪克（300652）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-12-01 18:06│雷迪克（300652）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见
书所需审查的相关文件、资料。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025年 11月 12日在指定信息披露媒体上刊登《杭州雷迪克节
能科技股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登
记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会现场会议于 2025年 12月 1日下午 14:00在公司会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统于 2025年 12月
1日 9时 15分至 9时 25分期间、9时 30分至 11时 30分期间、13时至 15时期间进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2025
年 12月 1日 9时 15分至 15时期间进行。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 141人，代表有表决权股份72,294,916股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 54.1979％。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；
本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以
下议案：
1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》
表决结果：同意 72,224,716 股，占与会有表决权股份总数的 99.9029%；反对 16,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0227
%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,900股），占与会有表决权股份总数的 0.0744%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 603,430股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 89.
5788%；反对 16,400股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 2.4346%；弃权 53,800股（其中，因未投票默认弃权 12,900股）
，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 7.9866%。
2、审议通过《关于关联交易预计事项的议案》
表决结果：同意 72,192,116 股，占与会有表决权股份总数的 99.8578%；反对 19,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0263
%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,900股），占与会有表决权股份总数的 0.1159%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 570,830股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 84.
7394%；反对 19,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 2.8205%；弃权 83,800股（其中，因未投票默认弃权 12,900股）
，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 12.4401%。
经核查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/0b448b5d-89cb-4789-a6e7-5011476a7eba.PDF
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2025-12-01 18:06│雷迪克（300652）：2025年第四次临时股东会会议决议公告
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雷迪克（300652）：2025年第四次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/69753bab-21a7-49ef-9ffa-fc650404ab35.PDF
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2025-12-01 18:06│雷迪克（300652）：关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月11日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第三
次会议和第四届董事会第二十三次会议，于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于与关联方共同投
资设立合资公司的议案》，为切实推动产业资源的深度融合与战略协同，公司与上海傲意信息科技有限公司合资成立浙江雷傲机器人
有限公司（以下简称“合资公司”），共同开展机器人灵巧手相关部件、灵巧手模组，机器人关节执行器等相关技术的研发与应用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述对外投资事项构成关联交易。具体内容请查阅公司在巨潮资讯网披露的相关
公告（公告编号：2025-081）。
近日，合资公司已办理完成工商注册登记手续并收到杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
1、名称：浙江雷傲机器人有限公司
2、地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号-2
3、法定代表人：沈仁荣
4、注册资本：壹亿元整
5、成立日期：2025 年 11 月 12 日
6、统一社会信用代码：91330109MAK130A39M
7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
8、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；人工智能应用软
件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
一、备查文件
1、浙江雷傲机器人有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/c6f21541-32be-417d-87d0-370b376a33e3.PDF
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2025-11-11 19:45│雷迪克（300652）：关于与关联方签署战略合作协议以及拟共同投资设立合资公司的公告
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雷迪克（300652）：关于与关联方签署战略合作协议以及拟共同投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/627379a2-02f5-4994-bc35-0882a6f75825.PDF
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2025-11-11 18:36│雷迪克（300652）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2025年11月6日以书面及电
话通讯的方式发出。本次会议于2025年11月11日以现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长沈仁荣先
生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》
公司与上海傲意信息科技有限公司(以下简称“傲意科技”)签署《战略合作协议》，双方拟共同出资设立浙江雷傲机器人有限公
司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“合资公司”）,共同开展机器人灵巧手相关部件、灵巧手模组，机器人
关节执行器等相关技术的研发与应用。合资公司注册资本 10,000 万元，公司拟以自有资金出资 9,000 万元，占比 90%；傲意科技
以自有资金 1,000 万元出资，占比 10%。本次交易完成后，公司持有合资公司 90%股权，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公
司合并报表范围。
公司董事会秘书兼财务负责人陆莎莎女士担任傲意科技的董事。本次交易构成关联交易，本次对外投资暨关联交易已经公司第四
届董事会独立董事专门会议2025 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签署战略合作协议以及拟共同投资设立合资公司的公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于关联交易预计事项的议案》
根据公司及公司子公司浙江雷傲机器人有限公司（暂定名）的业务发展需要，结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，公司
及子公司浙江雷傲机器人有限公司拟与傲意科技发生日常关联交易如下：子公司浙江雷傲机器人有限公司拟向傲意科技采购机器人核
心组件产品，预计未来 12 个月内发生不含税交易总金额不超过人民币 1,000 万元。同时，公司拟在未来 12 个月内向傲意科技销
售不超过人民币 300 万元的机械结构件产品。
本次关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临
时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易预计公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议的部分议
案尚需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2025 年 12月 1日（星期一）下午 2:00在公司会议室召开 2025年第四次临时股东
会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
一、 备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9982facd-c173-40c8-87e2-defebadd1ef6.PDF
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2025-11-11 18:35│雷迪克（300652）：关于关联交易预计公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司浙江雷傲机器人有限公司（暂定名，最终以市场监督
管理部门核定为准。设立子公司的具体内容详见公司于同日披露的《关于与关联方签署战略合作协议以及拟共同投资设立合资公司的
公告》）的业务发展需要，经审慎评估，公司及子公司浙江雷傲机器人有限公司拟与上海傲意信息科技有限公司(以下简称“傲意科
技”)发生日常关联交易如下：子公司浙江雷傲机器人有限公司拟向傲意科技采购机器人核心组件产品，预计未来12个月内发生不含
税交易总金额不超过人民币1,000万元。同时，公司拟在未来 12 个月内向傲意科技销售不超过人民币 300 万元的机械结构件产品。
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于关联交易预计事项的
议案》。本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，此事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审
议，关联股东回避表决。
二、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定价 合同签订金额或 上年发生金
内容 原则 预计金额（未来 12个月） 额
向关联方销售 傲意科技 销售产品 参考市场价格 1,000.00 0.00
产品、商品 和服务 协商确定
向关联方采购 采购产品 参考市场价格 300.00 0.00
产品、商品 和服务 协商确定
合计 1,300.00 0.00
三、关联方和关联关系介绍
1、名称：上海傲意信息科技有限公司
2、地址：上海市浦东新区紫萍路 788 号 1层 101 室
3、法定代表人：倪华良
4、注册资本：558.083 万元人民币
5、成立日期：2015 年 3月 27 日
6、统一社会信用代码：913100003324234131
7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息科技
、电子科技、网络技术、通信技术领域内的技术服务，技术咨询、技术转让、技术开发，计算机软硬件、电子产品、通讯设备的销售
，第一类医疗器械销售、生产，第二类医疗器械销售，康复辅具适配服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
9、主营业务：傲意科技专注于神经接口（肌电、脑电采集交互）与机器人技术的研发，主营业务为人机交互脑机接口、灵巧手
及机器人核心部件的研发、生产和销售，目前主要生产和销售的产品为智能仿生手、灵巧手、智能脑电图机、可穿戴外骨骼设备等，
主要面向医疗康复领域以及机器人领域，产品销售覆盖美国、中东、俄罗斯、乌克兰、印度等全球多个国家和地区。
10、关联关系：公司董事会秘书兼财务负责人陆莎莎女士担任傲意科技的董事。
11、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 6月 30日，傲意科技资产总额为 17,021.88 万元，净资产为 16,461.
89 万元；2025 年 1-6 月营业收入为 2,495.34 万元，净利润为-265.72 万元。
12、履约能力分析：傲意科技生产经营情况正常，具备履约能力，不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理，不存在给公司和股东
利益造成重大不利影响的情形。
（二）关联交易协议签署情况
本次关联交易相关事项经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后，公司将与关联单位签订年度框架协议，协议将明确双方在
有关采购、销售中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。
五、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在给公司
和股东利益造成重大不利影响的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不
会因此对关联单位形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、审议程序及意见
（一）独立董事专门会议意见
2025 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于关联交易预计事项的
议案》。独立董事一致认为：公司本次关联交易预计事项符合公司经营需要，有利于整合各方优势资源，有利于公司的长远发展，不
会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该投资事项，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025 年 11 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于关联交易预计事项的议案》，全体董事一
致表决通过，本次事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3c68eb11-8ba2-4f52-b9d0-fb6fe97a76cf.PDF
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2025-11-11 18:34│雷迪克（300652）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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雷迪克（300652）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f6d824de-a56b-42e5-8368-8daf53a79755.PDF
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2025-11-04 20:28│雷迪克（300652）：关于受让上海傲意信息科技有限公司部分股权并向其增资的公告-V2
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雷迪克（300652）：关于受让上海傲意信息科技有限公司部分股权并向其增资的公告-V2。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3d09f5b2-364e-4f36-aad9-d99d7a5da6a3.PDF
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2025-11-04 20:26│雷迪克（300652）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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雷迪克（300652）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/15daf9a2-8fe4-444b-8ece-e1b291282431.PDF
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2025-10-29 16:30│雷迪克（300652）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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雷迪克（300652）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/000302e6-fc52-4753-af4f-fc6b3ceb761d.PDF
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2025-10-27 16:06│雷迪克（300652）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的会议通知于2025年10月22日以电话通讯
的方式发出。本次会议于2025年10月27日以现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持
。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
一、 备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/15ba2854-058f-4d13-81a1-225666d38d5d.PDF
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2025-10-27 16:04│雷迪克（300652）：2025年三季度报告
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雷迪克（300652）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6ebfa137-ee21-4d2a-999a-308cfdfa8aa7.PDF
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2025-10-10 19:46│雷迪克（300652）：2025年第三次临时股东会会议决议公告
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一、重要提示
1、本
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