公司公告☆ ◇300652 雷迪克 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:16 │雷迪克（300652）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:16 │雷迪克（300652）：2024年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-16 17:02 │雷迪克（300652）：关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告│
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│2025-04-29 17:22 │雷迪克（300652）：关于公司股价异常波动的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │雷迪克（300652）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:00 │雷迪克（300652）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:59 │雷迪克（300652）：舆情管理制度 │
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│2025-04-27 15:56 │雷迪克（300652）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-23 20:50 │雷迪克（300652）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:48 │雷迪克（300652）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-05-22 19:16│雷迪克（300652）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意
见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年
4 月 24 日在指定信息披露媒体上刊登《杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》，将本次股东
大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统于 2025
年 5 月 22 日 9 时 15 分至 9 时 25分期间、9 时 30 分至 11 时 30 分期间、13 时至 15 时期间进行，通过深圳证券交易所互
联网投票系统于 2025 年 5 月 22 日 9 时 15 分至 15 时期间进行。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 63 人，代表有表决权股份 57,195,963 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 55.7421％。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通
过以下议案：
1、 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,193,363 股，占与会有表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,100,066 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8763%；反对 2,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
2、 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 57,193,363 股，占与会有表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,100,066 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8763%；反对 2,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
3、 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 57,193,363 股，占与会有表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,100,066 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8763%；反对 2,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
4、 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 57,193,363 股，占与会有表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,100,066 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8763%；反对 2,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 57,193,363 股，占与会有表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,100,066 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8763%；反对 2,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
6、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》
本议案关联股东回避表决。表决结果：同意 3,892,892 股，占与会有表决权股份总数的 99.9230%；反对 3,000 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0770%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,099,666 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8573%；反对 3,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1427%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
7、审议通过《关于 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 57,192,963 股，占与会有表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0052%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,099,666 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8573%；反对 3,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1427%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
8、审议通过《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 57,192,963 股，占与会有表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0052%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,099,666 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8573%；反对 3,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1427%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/666bf05f-9aac-471d-8f88-72913873ba44.PDF
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2025-05-22 19:16│雷迪克（300652）：2024年度股东大会会议决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高
级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长沈仁荣
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午2:00。
网络投票时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月22日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:
00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年5月22日（现场股东大会召开当日）9:15至2025年5月22日15:00期
间的任意时间。
6、会议召开方式：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票
，以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。
8、出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63人，代表股份 57,195,963股，占公司有表决权股份总数的55.7421％。其中：通过现场投票的股
东 10人，代表股份 55,311,397股，占公司有表决权股份总数的 53.9055％。通过网络投票的股东 53 人，代表股份 1,884,566股，
占公司有表决权股份总数的 1.8367％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 2,102,666 股，占公司有表决权股份总数的 2.0492％。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份218,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2126％。通过网络投票的中小股东53人，代表股份 1,884,5
66 股，占公司有表决权股份总数的 1.8367％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
同意 57,193,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955％；反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,100,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8763％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果为通过。
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意 57,193,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955％；反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,100,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8763％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果为通过。
3、审议《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
同意 57,193,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955％；反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,100,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8763％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果为通过。
4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
同意 57,193,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955％；反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,100,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8763％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果为通过。
5、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 57,193,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955％；反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,100,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8763％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果为通过。
6、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》
同意 3,892,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9230％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0770％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。关联股东回
避表决，不计入本议案有效表决权股份数。
其中，关联股东杭州科坚控股有限公司、杭州福科企业管理有限公司、杭州聚沃企业管理有限公司、日照中益仁私募基金管理有
限公司-中益仁添益 1 号私募证券投资基金、沈仁荣、於彩君对此议案回避表决，回避表决股份数54,780,071 股。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8573％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1427％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果为通过。
7、审议《关于 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
同意 57,192,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9948％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8573％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1427％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果为通过。
8、审议《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》
同意 57,192,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9948％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8573％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1427％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司 2024 年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：
公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效
。
五、备查文件
1、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/511df386-67b2-4738-8c49-1fde039d1822.PDF
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2025-05-16 17:02│雷迪克（300652）：关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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雷迪克（300652）：关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/59239d8b-9c88-465e-a97e-5218feb618b6.PDF
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2025-04-29 17:22│雷迪克（300652）：关于公司股价异常波动的公告
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雷迪克（300652）：关于公司股价异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9977f34-034c-411c-920a-473ae8322529.PDF
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2025-04-27 16:00│雷迪克（300652）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的会议通知于2025年4月16日以电话通讯的
方式发出。本次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席
许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
一、备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/663d636a-eb55-45e9-8595-0756bc7094dd.PDF
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2025-04-27 16:00│雷迪克（300652）：2025年一季度报告
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雷迪克（300652）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/39f8d3f0-b562-4f2d-8576-ca8558538dfb.PDF
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2025-04-27 15:59│雷迪克（300652）：舆情管理制度
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雷迪克（300652）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b15f56d-ce58-432b-821b-96a1f59fb6e8.PDF
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