公司公告☆ ◇300652 雷迪克 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 17:22 │雷迪克（300652）：关于公司股价异常波动的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │雷迪克（300652）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:00 │雷迪克（300652）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:59 │雷迪克（300652）：舆情管理制度 │
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│2025-04-27 15:56 │雷迪克（300652）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-23 20:50 │雷迪克（300652）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:48 │雷迪克（300652）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 20:47 │雷迪克（300652）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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│2025-04-23 20:47 │雷迪克（300652）：关于2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 20:47 │雷迪克（300652）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告│
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2025-04-29 17:22│雷迪克（300652）：关于公司股价异常波动的公告
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雷迪克（300652）：关于公司股价异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9977f34-034c-411c-920a-473ae8322529.PDF
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2025-04-27 16:00│雷迪克（300652）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的会议通知于2025年4月16日以电话通讯的
方式发出。本次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席
许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
一、备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/663d636a-eb55-45e9-8595-0756bc7094dd.PDF
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2025-04-27 16:00│雷迪克（300652）：2025年一季度报告
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雷迪克（300652）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/39f8d3f0-b562-4f2d-8576-ca8558538dfb.PDF
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2025-04-27 15:59│雷迪克（300652）：舆情管理制度
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雷迪克（300652）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b15f56d-ce58-432b-821b-96a1f59fb6e8.PDF
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2025-04-27 15:56│雷迪克（300652）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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雷迪克（300652）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4b993220-bfe8-4306-abb8-972be496f21b.PDF
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2025-04-23 20:50│雷迪克（300652）：监事会决议公告
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雷迪克（300652）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e92c8db9-f4e7-4534-bf35-c3d29be8800f.PDF
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2025-04-23 20:48│雷迪克（300652）：关于召开2024年度股东大会的通知
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雷迪克（300652）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/86c82864-9bfc-4e3d-b0be-4c320c54f727.PDF
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2025-04-23 20:47│雷迪克（300652）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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特别提示：
1、公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以现有股份总数102,608,133股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币1.5元（含税），剩余未分配利润结转下年；拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股；不送红股。
2、公司本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月23日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案是根据公司的实际经营状况、股本和未来发展等情况，在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
（二）监事会意见
公司2024年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利
益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。监事会同意将该议案提交至2024年度股东大会进行审议。
二、2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 120,539,807.96 元，根据《公司法》及《公司
章程》的规定提取法定盈余公积金 12,053,980.80 元，加上以前年度未分配利润 465,793,467.90 元，扣除已支付的 2023年度现金
分红 51,304,066.50 元，截至 2024年 12月 31日，母公司实际可供分配利润为 522,975,228.56元。公司 2024年度合并财务报表可
供分配利润为 562,254,543.13 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》规定，按照合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 522,975,228.56元。
1、2024年度利润分配预案情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，董事会拟定的公司 2024年度利润分配预案为：
以截至 2024年 12 月 31日公司总股份 102,608,133 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币1.5 元（含税），共
计派发人民币 1,539.12 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股。
2、公司拟以截至 2024年 12月 31日公司总股份 102,608,133股为基数，向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本为 13
3,390,572股。
3、若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 15,391,219.95 51,304,066.50 41,043,253.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 120,164,112.09 120,379,417.02 103,752,685.09
研发投入（元） 33,649,441.73 27,717,892.75 28,604,903.07
营业收入（元） 740,098,633.47 651,881,134.60 647,896,411.43
合并报表本年度末累计未分配利润 562,254,543.13
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 522,975,228.56
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 107,738,539.65
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 114,765,404.73
最近三个会计年度累计现金分红及回 107,738,539.65
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 89,972,237.55
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 4.41
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红金额为 10,773.85 万元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配预案的合规性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利
于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
四、风险提示
1、本次公司利润分配预案尚需提交 2024年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/75d6b97c-de77-441a-8d85-e31618875731.PDF
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2025-04-23 20:47│雷迪克（300652）：关于2024年年度报告披露提示性公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4月 24 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/45966ab4-181a-4b3a-a231-12f9b1039d45.PDF
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2025-04-23 20:47│雷迪克（300652）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务
所”）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况及审计委员会
履行监督职责进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人
上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人
上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人
最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元
最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元
上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家
上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额 15,494 万元
上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家
（二）投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
（三）诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分
1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施10 次和纪律处分
2 次。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备
中汇会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等
专业资质。项目负责人由资深审计合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
（二）审计工作方案
近一年审计过程中，中汇会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、存货跌价、应收账款减值、长期资产确认等。近
一年审计过程中，中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中汇会计师事务所就预审、终
审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
（三）审计质量管理
中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，需
要执行专业意见分歧解决机制。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，中汇会计师事务所就公司的所有重大会
计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
近一年审计过程中，中汇会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核等。
项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
中汇会计师事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据
职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目
组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在项目质量检
查方面发现重大问题。
中汇会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关
职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了中汇会计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中汇会计师事务所在近一
年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，中汇会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计委员会对中汇会计师事务所的有关资格证照、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 10 月 29日审计委员会审议通
过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度的审计
工作，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场会议、电话会议等方式跟进审计工作计划的进程与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟
通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、审计人员安排、审计时间及进度安排、审计重点等相关事项进行了沟
通。审计委员会成员听取了中汇会计师事务所关于公司年报审计要点、关键审计事项、审计过程中发现的问题等汇报，并对审计发现
问题提出相关建议。
（三）2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会 2025 年审计委员会第一次会议，审议通过公司《雷迪克 2024 年财务报告
》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实
履行了审计机构应尽的职责， 表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度报告审计相关工作， 审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6de15308-216b-47cc-b43c-a9994f23dd2e.PDF
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2025-04-23 20:47│雷迪克（300652）：2024年度内部控制自我评价报告
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雷迪克（300652）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/499be6c5-0b89-468f-9b3b-54db5dc0947c.PDF
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2025-04-23 20:47│雷迪克（300652）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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雷迪克（300652）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64216a5b-ce13-4336-a6c2-241f3782ca10.PDF
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2025-04-23 20:47│雷迪克（300652）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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雷迪克（300652）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/78754383-7869-4669-a08d-224c47d38fd6.PDF
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2025-04-23 20:47│雷迪克（300652）：2024年度监事会工作报告
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雷迪克（300652）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fd53e865-3427-4e04-85a2-d4cff2f890eb.PDF
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2025-04-23 20:46│雷迪克（300652）：2024年年度报告摘要
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雷迪克（300652）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/652555f4-22eb-4d7e-9901-0fd7a83fe6f2.PDF
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2025-04-23 20:46│雷迪克（300652）：2024年年度报告
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雷迪克（300652）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6bff0abf-e0a9-469c-aca9-66de74074b6b.PDF
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