公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 16:06 │正海生物（300653）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-21 16:52 │正海生物（300653）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-21 16:51 │正海生物（300653）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 16:51 │正海生物（300653）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-21 16:50 │正海生物（300653）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-16 17:36 │正海生物（300653）：关于全资子公司注销完成的公告 │
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│2025-04-15 00:31 │正海生物（300653）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-14 20:48 │正海生物（300653）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-14 20:48 │正海生物（300653）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-14 20:48 │正海生物（300653）：上市公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-04-29 16:06│正海生物（300653）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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正海生物（300653）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d458b0fe-4a15-443a-bb6d-c68f96b19e1d.PDF
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2025-04-21 16:52│正海生物（300653）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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正海生物（300653）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2a06696e-ffdb-4f8a-b9b5-bc73a470dc44.PDF
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2025-04-21 16:51│正海生物（300653）：2025年一季度报告
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正海生物（300653）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/17a8d4d2-2637-45dd-acd5-c8d82feee8d0.PDF
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2025-04-21 16:51│正海生物（300653）：第四届董事会第七次会议决议公告
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正海生物（300653）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ad8ac87-d277-4217-9bd9-e7e3aec93429.PDF
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2025-04-21 16:50│正海生物（300653）：第四届监事会第六次会议决议公告
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正海生物（300653）：第四届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/98173a43-c789-4e92-a43e-bf576e2edffe.PDF
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2025-04-16 17:36│正海生物（300653）：关于全资子公司注销完成的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第四届董事会第五次会议，同意注销全资子公司苏
州正海生物技术有限公司（以下简称“苏州正海”），具体内容详见公司2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-070）、《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-068）。
目前，公司已收到苏州工业园区行政审批局核发的《登记通知书》，苏州正海的清税、注销登记、银行结算账户销户等相关注销
手续已全部办理完毕。本次注销完成后，苏州正海将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b7eb545e-480d-4112-a29b-914e3b47b11e.PDF
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2025-04-15 00:31│正海生物（300653）：2024年度社会责任报告
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正海生物（300653）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/4a702f60-a3e4-4baa-a583-2be3f9a88eee.PDF
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2025-04-14 20:48│正海生物（300653）：2024年度财务决算报告
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公司 2024 年度经营及财务成果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结果如下：
（一） 资产负债简表
单位：万元
项目/年度 2024 年期末 2023年期末 增减率
货币资金 11,684 7,658 53%
交易性金融资产 50,543 59,861 -16%
应收票据 33 76 -57%
应收账款 4,850 5,111 -5%
应收款项融资 194 172 13%
预付款项 344 334 3%
其他应收款 64 116 -45%
存货 3,518 3,672 -4%
其他流动资产 40 63 -37%
流动资产合计 71,270 77,063 -8%
固定资产 22,874 23,534 -3%
投资性房地产 7 9 -22%
在建工程 134 809 -83%
无形资产 3,253 3,501 -7%
长期待摊费用 2 26 -92%
递延所得税资产 233 278 -16%
其他非流动资产 238 162 47%
非流动资产合计 26,741 28,319 -6%
资产总计 98,011 105,382 -7%
应付票据 516 1,801 -71%
应付账款 1,666 2,110 -21%
合同负债 1,394 1,285 8%
应付职工薪酬 1,046 1,427 -27%
应交税费 314 814 -61%
其他应付款 3,133 1,517 107%
其他流动负债 11 46 -76%
流动负债合计 8,079 9,000 -10%
递延收益 487 912 -47%
递延所得税负债 567 663 -14%
非流动负债合计 1,054 1,576 -33%
负债合计 9,133 10,576 -14%
股本 18,000 18,000 0%
2024 年度财务决算报告
项目/年度 2024 年期末 2023年期末 增减率
资本公积 16,942 16,942 0%
库存股 4,992 - /
盈余公积 9,920 9,920 0%
未分配利润 49,008 49,944 -2%
归属于母公司股东权益合计 88,878 94,807 -6%
股东权益合计 88,878 94,807 -6%
负债和股东权益总计 98,011 105,382 -7%
主要增减事项说明：
1、货币资金余额为 11,684 万元，较去年同期增加 4,026 万元，主要系购买的理财到期赎回，使得货币资金余额增加。
2、交易性金融资产余额为 50,543 万元，较去年同期减少 9,318 万元，主要系 2024年分红金额大且经营业绩不如同期使得货
币资金减少，进而使得购买的银行理财产品减少，使得交易性金融资产余额较小。
3、应收账款余额为 4,850 万元，较去年同期减少 261 万元，主要系账款回收较好所致。
4、存货余额为 3,518 万元，较去年同期减少 154 万元，主要系本报告期控制产品库存，库存商品减少所致。
5、固定资产余额为 22,874 万元，较去年同期减少 660 万元，主要系固定资产折旧计提所致。
6、在建工程余额 134 万元，同比减少 675 万元，主要系生产设备转资所致。
7、无形资产余额 3,253 万元，同比减少 248 万元，主要系无形资产摊销所致。
8、应付票据余额为 516 万元，同比减少 1,285 万元，主要系本报告期银行承兑汇票到期付款所致。
9、应付账款余额为 1,666 万元，同比减少 444 万元，主要系本报告期末应付基建工程款减少所致。
10、应付职工薪酬余额为 1,046 万元，同比减少 381 万元，主要系计提的应发未发奖金减少所致。
11、应交税费余额为 314 万元，同比减少 500 万元，主要系企业所得税减少所致。
12、其他应付款余额为 3,133 万元，同比增加 1,616 万元，主要系收到合同保证金增加所致。
13、库存股余额为 4,992 万元，同比增加 4,992 万元，主要系回购股份所致。
（二）利润简表
单位：万元
科目/年度 2024年 2023 年 增减率
一、营业收入 36,323 41,365 -12%
营业成本 4,489 4,177 7%
税金及附加 390 399 -2%
销售费用 11,960 10,631 12%
管理费用 2,830 2,693 5%
研发费用 3,952 4,405 -10%
财务费用 -52 -59 -12%
其中：利息收入 75 93 -19%
其他收益 729 215 239%
投资收益 1,262 1,797 -30%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 543 730 -26%
信用减值损失（损失以“－”号填列） -37 -6 555%
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0 2 -100%
二、营业利润 15,251 21,857 -30%
营业外收入 5 24 -80%
营业外支出 18 42 -57%
三、利润总额 15,238 21,840 -30%
所得税费用 1,774 2,744 -35%
四、净利润 13,464 19,096 -29%
主要增减事项说明及原因：
1、2024 年实现营业收入 36,323 万元，收入较去年同期减少 5,043 万元，主要系主要产品销售不及预期所致。
2、营业成本为 4,489 万元，同比增加 311 万元，主要系销量增长所致。
3、销售费用为 11,960 万元，同比增加 1,328 万元，主要系公司开展精准化营销，使得销售费用同比增加所致。
4、研发费用为 3,952 万元，同比减少 453 万元，主要系本期进入临床实验阶段的项目相比同期减少，导致研发费用减少。
5、其他收益为 729 万元，同比增加 514 万元，主要系政府补助增加所致。
6、投资收益为 1,262 万元，同比减少 535 万元，主要系银行理财收益减少所致。
7、公允价值变动收益为 543 万元，同比减少 187 万元，主要系银行理财收益减少所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/a5c33059-6976-4363-a1f6-b595752a0de3.PDF
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2025-04-14 20:48│正海生物（300653）：2024年度董事会工作报告
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正海生物（300653）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/9aba73ac-11eb-4d41-89c4-aa01c8e44727.PDF
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2025-04-14 20:48│正海生物（300653）：上市公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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正海生物（300653）：上市公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3da5590a-e2a9-4b20-888e-26338752a50d.PDF
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2025-04-14 20:48│正海生物（300653）：2024年内部控制自我评价报告
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正海生物（300653）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1169f229-cdb9-465b-a57f-ec3ac39aeed9.PDF
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2025-04-14 20:48│正海生物（300653）：2024年年度报告及摘要披露提示性公告
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正海生物（300653）：2024年年度报告及摘要披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/1179e9d7-4e97-4d36-a987-eeb9ac9c6b17.PDF
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2025-04-14 20:48│正海生物（300653）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会
和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作
。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：
一、监事会召开情况
公司 2024 年度共召开了 5 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《
监事会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下：
（一）2024年 3 月 31日，召开第三届监事会第十三次会议，审议通过如下事项：
1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
2.关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
5.关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
6.关于公司续聘 2024年度审计机构的议案
7.关于使用自有资金进行现金管理的议案
8.关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案
9.关于公司监事津贴的议案
10.关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
（二）2024年 4 月 25日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过如下事项：
1. 关于选举第四届监事会主席的议案
（三）2024年 4 月 26日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过如下事项：
1.关于公司 2024 年第一季度报告的议案
（四）2024 年 8 月 4 日，召开第四届监事会第三次会议，审议通过如下事项：
1.关于 2024年半年度报告全文及其摘要的议案
（五）2024 年 10 月 21 日，召开第四届监事会第四次会议，审议通过如下事项：
1.关于公司 2024 年三季度报告的议案
二、监事会对报告期内其他工作情况
1．公司依法运作情况
（1）2024 年度公司依法经营，决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，
公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规
定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事
会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行
使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2．检查公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务管理规范，财务状况良好，财务会计内控制度健全，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实公允、客观公正地反映了公司2024年度的财务状况和经营
成果。
3. 公司关联交易及资金占用、对外担保情况
报告期内，公司监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易事项的履行情况进行
了监督和核查，对公司资金占用和对外担保情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司未发生重大关联交易事项，不存在通过关联
交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形公司不存在资金占用和对外担保的情形。
4. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认为公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并
能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易情况的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未
发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
5．监督内控体系建设和实施情况
报告期内，监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业
内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有
效，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。
三、2025 年度监事会工作重点
2025 年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关
规定，坚决贯彻公司既定的战略方针，促进公司法人治理结构的完善，推进公司稳健发展。继续忠实勤勉地履行职责，督促公司持续
提高规范运作水平，完善公司法人治理结构。认真履行监事会职能，加强监督检查，重点关注公司重大决策事项，确保各项决策程序
的合法性。监事会全体成员将继续加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，推进自身建设，不断提高业
务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展，维护股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/8f83ea5b-6bc4-42b4-8571-0f22b3640716.PDF
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2025-04-14 20:48│正海生物（300653）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第五次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天职国际”）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414
人。
天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公
司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年初
至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
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