公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:02 │正海生物（300653）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-17 16:27 │正海生物（300653）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-17 16:26 │正海生物（300653）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 16:26 │正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-08 16:40 │正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-03 16:28 │正海生物（300653）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：2025年内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-04-24 16:02│正海生物（300653）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2026年 4月 28日（星期二
）召开 2025年年度股东会。公司已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东
会的通知》（公告编号 2026-010），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 22日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理 非累积投票提案 √
财的议案
10.00 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 3月 29日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 23日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年度股东会参会股东登记表》（附件三）
，以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封
请注明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：赵丽、吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此通知！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51ece77c-6bea-443f-9e11-5f6fdee3253e.PDF
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2026-04-17 16:27│正海生物（300653）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“准则解释第 19号”）的要求对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月，财政部发布准则解释第 19 号，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通
过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资
产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容
自2026年 1月 1日起施行。
2、变更日期
根据上述财政部相关文件规定，公司自 2026年 1月 1日起开始执行上述规定。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释第 19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4dc24509-83f1-41f2-a55f-289867333652.PDF
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2026-04-17 16:26│正海生物（300653）：2026年一季度报告
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正海生物（300653）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8ce2d9ea-337b-4a79-a5ef-6685e90f73ce.PDF
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2026-04-17 16:26│正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dabdbaa1-7442-49e1-94ef-4f7bbf8fc436.PDF
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2026-04-08 16:40│正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6111e121-abf6-44e5-a965-f198e7d5510f.PDF
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2026-04-03 16:28│正海生物（300653）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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正海生物（300653）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7aafde02-4f5b-487a-9dac-ef99109ccaae.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 3月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需
提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 82,410,131.70元。本年
度，公司母公司实现可分配利润为 82,410,131.70元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 490,779,720.15元。
公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
以 2025年 12月 31日，公司总股本 180,000,000股剔除股份回购专户持有2,360,050 股后的 177,639,950股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 2.80元（含税），共派发现金红利人民币 49,739,186.00元（含税）。本次现金分红后的剩余未分配
利润结转以后年度。
利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,739,186.00 81,714,377.00 143,999,989.38
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 82,410,131.70 134,639,109.00 190,957,573.45
利润（元）
研发投入（元） 57,326,389.63 39,521,831.02 44,047,868.37
营业收入（元） 364,138,509.83 363,225,351.49 413,652,710.67
合并报表本年度末累计未 490,779,720.15
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 490,779,720.15
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 275,453,552.38
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 136,002,271.38
利润（元）
最近三个会计年度累计现 275,453,552.38
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 140,896,089.02
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 12.35%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是?否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
关于 2025年度利润分配预案的公告
风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 275,453,552.38元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大
投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定和要求，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
项目 2025年 2024年
金额（元） 占总资产比例 金额（元） 占总资产比例
交易性金融资产 575,108,162.71 58.41% 505,429,367.62 51.57%
衍生金融资产（套期保 0 0% 0 0%
值工具除外）
债权投资 0 0% 0 0%
其他债权投资 0 0% 0 0%
其他权益工具投资 0 0% 0 0%
其他非流动金融资产 0 0% 0 0%
其他流动资产（待抵扣 0 0 401,570.02 0.41%
增值税、预缴税费、合
同 取 得 成 本 等 与 经
营活动相关的资产除
外）
合计 575,108,162.71 58.41% 505,830,937.64 51.98%
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、公司第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审查意见；
4、2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97821a59-f1a9-4e10-af93-6ce52b7156e0.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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正海生物（300653）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2b2a1789-64b4-478e-b80c-e442092478e4.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：2025年内部控制评价报告
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正海生物（300653）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ed8b977c-99d5-4551-ab73-4f72f7847e21.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于公司
2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬方案
（一） 董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事
不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
2、独立董事
独立董事津贴为人民币 6.00万元/年（税前），按月发放。
3、董事长
董事长薪酬由固定年薪、浮动年薪和年度奖金组成，其中浮动年薪和年度奖金属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固定年薪和绩
效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
（二）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由固定年薪、浮动年薪和增量奖励组成，其中浮动年薪和增量奖励属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固
定年薪和绩效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理
的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
（三） 其
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