公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 16:14 │正海生物（300653）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 17:36 │正海生物（300653）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 17:34 │正海生物（300653）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 17:34 │正海生物（300653）：董事会审计委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 17:34 │正海生物（300653）：董事会秘书工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 17:34 │正海生物（300653）：董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 17:34 │正海生物（300653）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 17:34 │正海生物（300653）：外部信息报送和使用管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 17:34 │正海生物（300653）：董事会提名委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 17:34 │正海生物（300653）：重大信息内部报告制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 16:14│正海生物（300653）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2026 年 9月 15 日（星
期二）召开 2026年第二次临时股东会。公司已于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-044），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的
有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 09月 08日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 8月 23日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，内容详见 2026 年 8月 25日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 9日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（
附件三），以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：2640
06（信封请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：杨远
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
联系邮箱：ir@zhbio.com
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/84f59b7c-2ad3-426c-a038-25bf06027237.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:36│正海生物（300653）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 8月 23日以现场加通讯方式召开，
会议通知已于 2026年 8月13日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9人，实参会董事 9人，其中以通讯表决方式
出席会议的人数为 3人，分别为张超、许月莉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，公司董事会秘书杨远先生列席会议。会议出席人数
、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案
公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
2、关于修订公司部分治理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进
行修改。具体情况如下：
（1）关于修订《董事会议事规则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（2）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（4）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（5）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（6）关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（7）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
3.关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
4、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
公司董事会同意于 2026年 9月 15日 14: 30在烟台经济技术开发区南京大街7号公司会议室召开 2026年第二次临时股东会。具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》公告。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议
2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/111bf3ea-7495-49b8-ba75-47ee85754427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:34│正海生物（300653）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 09月 08日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 8月 23日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，内容详见 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 9日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（
附件三），以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：2640
06（信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：杨远
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
联系邮箱：ir@zhbio.com
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5033d9a4-520d-44ab-b0aa-e6db88c7c86f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:34│正海生物（300653）：董事会审计委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为强化烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会
对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《烟台正海生物科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制工作，并按照《公司法》及《公司章程》的规定，行使《公司法》规定的监事会的职权。
第二章 人员组成
第三条审计委员会成员由 3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，
并由独立董事中会计专业人士担任召集人。第四条审计委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事
的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。委员会主任委员由董事
会指定。
当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委
员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任委员职责。第六条审
计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细
则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会委员因其他原因提出辞职导致审计委员会委员低于法定人数要求或者独立董事占比低于规定人数的 2/3 或缺
少会计专业委员时，在改选的新成员就任前，原委员应当继续履行职责。公司应当在委员提出辞职之日起 60日内完成补选。第八条
公司董事会办公室负责协调审计委员会日常工作的联络、会议组织等；公司内部审计部门为审计委员会提供专业支持，负责有关资料
的准备和内控制度执行情况的反馈等。
第三章 职责权限
第九条审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人
员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（六）向股东会会议提出提案；
（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查
；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
（九）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定，以及董事会授权的其他事项。
第十条下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告；
（二）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、交易所有关规定及《公司章程》规定的其他事项。第十一条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，
应当履行下列主要职责：（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作；（五）向董事会报告内部审计工作进度、
质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。第十二条 审计委员会应当督导内部审计
部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对
外投资等重大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
前款规定的检查发现上市公司存在违法违规、运作不规范等情形的，审计委员会应当及时向交易所报告。
第十三条 董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公
司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会
计报告问题的整改情况。
第十四条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价
报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。内部控制评价报告至少应当包括下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制存在的缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第十五条 审计委员会对董事会负责，委员会可将相关议案提交至董事会进行审议。公司应当在年度报告中披露审计委员会年度
履职情况，主要包括审计委员会履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。
审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第十六条 审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第四章 议事规则
第十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议，2 名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
审计委员会会议应于会议召开前 3日通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式
发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。审计委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前 3日提供相关资料和信
息。第十八条 审计委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十九条 审计委员会会议以电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发
出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第二十条 审计委员会会议应有 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
第二十一条 审计委员会委员应当亲自出席会议，委员因故未能出席时，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其
他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。第二十
二条 审计委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，
视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十三条 审计委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序
采用视频、电话或者其他方式召开。表决方式可采取举手表决或投票表决的形式。
第二十四条 内部审计部门成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十五条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十六条 审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议通知、议案材料、会议决议、会议
记录等由董事会秘书备案保存。保存期限不低于 10年。
第二十七条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事
项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程等的规定执行；本工作规则如与国家日后颁
布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行
，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。
第三十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/79c5bd07-e22d-4319-a260-3501938409c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:34│正海生物（300653）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9e63ac87-8abf-4851-a3f8-285489019537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:34│正海生物（300653）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/53e9314a-d5d3-4051-ab11-d9eeb6203b20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:34│正海生物（300653）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/13418e50-14f1-46e5-ab74-4085643a40c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:34│正海生物（300653）：外部信息报送和使用管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：外部信息报送和使用管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8b8d6606-3193-4fd9-b2e9-1f84a8c134d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:34│正海生物（300653）：董事会提名委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c265061a-476d-4501-9e45-2c46061ee5f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:34│正海生物（300653）：重大信息内部报告制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ea7d3b54-4316-474b-987b-41ba6f8ccfa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:33│正海生物（300653）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0ea0c86b-b481-457e-bfc3-9b9c0d58b089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:33│正海生物（300653）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2af53ed0-c534-4ee6-a7eb-37ed0ac1b07d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:32│正海生物（300653）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ca621bc4-2e6a-470f-92a0-dd4e74b46fa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:32│正海生物（300653）：关于修订公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 23日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件
的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行相应的修改。
本次具体修改的制度如下：
序号 制度名称 形式 是否提交
股东会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《董事会秘书工作细则》 修订 否
3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否
7 《重大信息内部报告制度》 修订 否
上述治理制度中，第 1项需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效。上述修订后的治
理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/992d68f2-4e52-4afe-aeb2-db90978d4f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:32│正海生物（300653）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/86ad0e20-2594-49bb-b399-285fa0842860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:54│正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年 3月 29日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，
同意公司使用总额度不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行现金管理和委托理财。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12
个月内。公司在 2026年 4月 28日召开的 2025年年度股东会审议通过了上述议案。本次进行现金管理和委托理财的额度和期限均在
审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的进展情况
1、理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起始日 到期日 预计年化
类型 （万元） 收益率
浦发银行烟台 日添金 9号 稳健型 5,000.00 2026-05-06 2026-05-11 2.10%
开发区支行
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 306 稳健型 5,000.00 2026-05-11 2026-11-23 2.40%
开发区支行 期
国投证券 安信资管周周盈 3 号 稳健型 5,000.00 2026-05-19 \ -
二、关联说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品。
（2）公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内部审计机构负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规的前提下，公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金进行现金管理和委托理
财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内闲置自有资金进行现金管理和委托理财产品情况（含本公告日）
1、理财产品情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 预计年化 起始日 到期日 实际收益
（万元） 收益率 （元）
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 稳健型 10,000.00 2.60% 2025-07-15 2026-01-19 1,339,178.07
开发区支行 219 期
进行现金管理和委托理财进展公告
招商银行烟台 信银安盈象固收 稳健型 5,000.00 1.99% 2025-07-24 2026-03-19 664,119.36
开发区支行 稳健 1 号(招享)
浦发银行烟台 上信“红宝石”信 稳健型 6,000.00 2.60% 2025-09-03 2026-03-17 833,424.65
开发区支行 托基金第 267 期
中信证券 信信向荣优享 27 稳健型 1,000.00 3.50% 2025-10-16 \ 未到期
号
浦发银行烟台 上信红宝石 T+N 稳健型 5,000.00 2.60% 2025-10-20 2026-04-28 680,273.97
开发区支行 第 116 期
中信证券 信信向荣优享 27 稳健型 6,000.00 3.50% 2025-10-28 \ 未到期
号
国投证券 安信资管周周盈3 稳健型 10,000.00 - 2025-11-14 \ 未到期
号
华夏银行烟台 日日开理财产品 稳健型 6,000.00 1.80% 2025-12-31 2026-01-06 40,544.84
自贸区支行 91 号
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 稳健型 6,000.00 2.60% 2026-01-16 2026-07-22 未到期
开发区支行 257 期
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 稳健型 8,000.00 2.60% 2026-01-23 2026-08-11 未到期
开发区支行 258 期
国投证券 全球固守（+ 06号） 稳健型 10,000.00 - 2026-01-19 2026/5/19 1,375,360.99
广发证券 广发骐骥甄选定 稳健型 3,000.00 - 2026-02-09 \ 未到期
制 3666 号
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 稳健型 7,000.00 2.50% 2026-03-20 2026-10-14 未到期
开发区支行 286 期
中信证券 粤湾 2号 稳健型 3,000.00 - 2026-03-24 \ 未到期
浦发银行烟台 日添金 9号 稳健型 5,000.00 2.10% 2026-05-06 2026-05-11 14,416.15
开发区支行
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 稳健型 5,000.00 2.40% 2026-05-11 2026-11-23 未到期
开发区支行 306 期
国投证券 安信资管周周盈3 稳健型 5,000.00 - 2026-05-19 \ 未到期
号
2、活期存款情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 预计年化 起息日 到期日 实际收益
（万元） 收益率 （元）
农业银行 协定存款 活期存款 基本存款额度 50万元 0.35% 2025-08-07 2026-08-06 未到期
开发区支行
光大银行开发 协定存款 活期存款 基本存款额度 50万元 0.45% 2025-10-19 2026-10-19 未到期
区支行（基本
户）
光大银行开发 协定存款 活期存款 基本存款额度 50万元 0.45% 2025-10-19 2026-10-19 未到期
区支行
招商银行开发 协定存款 活期存款 基本存款额度 50万元 0.45% 2026-06-01 2027-05-31 未到期
区支行
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的未到期余额为 59,227.69万元。
六、备查文件
进行相关现金管理和委托理财的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6351876f-3382-48f9-8a1a-f6172de915fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:26│正海生物（300653）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 6月 25日下午 14:30在烟台经济技
术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 25日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 6月 25日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 80 人，代表公司股份 77,345,530股，占公司有表决权股份总数的 43.5406%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表公司股份 76,823,274股，占公司有表决权股份总数的 43.2466%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 75人，代表公司有表决权的股份数为 522,256股，占公司有表决权股份总数的 0.2940%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共
计77人，代表股份597,156股，占公司有表决权股份总数的 0.3362%。
5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
（1）总表决情况：同意 77,232,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8545%；反对 104,856 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1356%；弃权 7,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。（2）中小股东表决情况
：同意 484,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1513%；反对 104,856股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 17.5592%；弃权 7,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2894%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所
2、律师姓名：王建洲、尹永伟
3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ee68cd90-ed67-4aac-9c46-35dbc3f18b12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:26│正海生物（300653）：正海生物2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：烟台正海生物科技股份有限公司
山东川奇律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派尹永伟律师
、王建洲律师（以下合称“本所律师”）列席并见证公司 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对本次股东会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，就本次股东会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公
司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决方式的合法有效性发表意见。
本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
1、本次股东会的召集人为公司股东会选举产生的公司第四届董事会。
2、公司董事会于 2026 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，决定召开本次股东会。
3、公司已于 2026 年 5 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《烟台正海生物科技股份有限公司关于
召开2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股东会的会议时间、地点、网络投票时间
、网络投票程序、股权登记日、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项。
4、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 6 月 25 日 14:30 在山东省烟台经济技术开发区南京大街 7 号公司会议室召开，现场会议召开的时间、
地点和内容与《通知》公告内容一致，本次股东会由公司董事长郭焕祥先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，其中：通过交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日上午 9:15 至9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。
网络投票的时间和方式与《通知》公告内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集人具有合法有效的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规
、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为5 名，代表有表决权的股份 76,823,274 股，占公司有表决权股份总数的 43.2466%。经本所律师核查，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 75 名，代表有表决权的股份 522,256 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2940%。上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所
律师认为，参与本次股东会网络投票的股东资格合法有效。
经核查，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案与《通知》所述内容相符，未出现修改原议案或提出临时议案的情形。议案的审议符合
《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 77,232,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8545%；反对 104,856 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.1356%；弃权 7,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 484,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.1513%；反对 104,856 股，占出席会议
中小股东所持股份的 17.5592%；弃权 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2894%。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《股东会规则》、《公
司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公司提供
了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本两份。
山东川奇律师事务所
律师：
尹永伟
律师：
王建洲
法定代表人：
尹永伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/4f79490e-7106-4847-b3f9-f33632ecfea4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:24│正海生物（300653）：关于完成补选非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》，具体内容及相关人员简历详见公司于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-029）。
公司于 2026年 6月 25日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举杨春先生为
公司非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5f131ddf-32c6-4287-80b6-7707354c9721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 15:42│正海生物（300653）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2026 年 6月 25 日（星
期四）召开 2026年第一次临时股东会。公司已于 2026年 5月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-030），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的
有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 5月 29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 5月 29日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 22日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（
附件三），以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：2640
06（信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
联系邮箱：ir@zhbio.com
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6f506406-0bf0-49fd-a7b0-506615f7d994.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 16:54│正海生物（300653）：关于公司获得医疗器械注册申请《受理通知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的医疗器械注册申请《受理通知书》
。现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称：乳房补片
临床用途：适用于乳房手术中植入物的支撑和覆盖及软组织的修复。
申请人：烟台正海生物科技股份有限公司
产品类别：第三类医疗器械
二、目前所处审批阶段
该医疗器械目前注册申请已获得受理。
三、后续所需审批流程
后续所需的审批流程：审评审批、制证。
四、该项目其他相关情况
乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一，随着诊疗水平的提高及患者对生活质量重视程度的提升，乳房切除术后行乳房重建已日益
成为乳腺癌综合治疗的重要组成部分。脱细胞真皮（acellular dermalmatrix，ADM）类材料因其良好的生物相容性与顺应性，在乳
房重建手术中起到对植入物有效的支撑和覆盖，并能够减少机体对植入物的免疫排斥反应，因此被广泛应用。
公司产品乳房补片是牛的皮肤组织经一系列处理后制备的异种脱细胞真皮基质，主要成分为胶原蛋白。该产品质地柔软且亲水性
佳，具备良好的组织贴附性能，其保留了天然胶原蛋白特有的三维多孔结构，能够引导细胞生长，并兼具良好的力学性能，为临床乳
房重建提供一种安全、有效的新型修补材料。
五、对公司的影响及风险提示
该产品由于目前尚处于受理阶段，对公司现有业务和经营业绩预计不会产生确定性影响；因产品注册上市、未来产品生产均存在
诸多不确定性，公司无法预测该项目对公司未来业绩的影响，公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/cd469a10-591a-4a10-a40c-3a09bee4860a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:18│正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备
案）文件》，公司完成 “活性生物骨”的规格型号及产品技术要求的变更，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
活性生物骨 国械注准 2022年 10月 8日至 以医疗器械 用于填充由于创伤或手术造
20223131334 2027年 10月 7日 为主的药械 成的、不影响骨结构稳定性
组合产品 的骨缺损
变更内容：
1、增加产品的规格型号。
2、对产品技术要求相关内容进行变更。
上述变更文件与“国械注准 20223131334”注册证共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更符合公司发展需要，可进一步满足客户需求，有利于公司业务开拓。本次变更对公司近期经营不会产
生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8bf6ef46-ed83-4def-8d32-675ff075c69c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 16:20│正海生物（300653）：关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得山东省药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册
证》，公司产品外科用填塞海绵已通过延续注册审批，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
外科用填塞 鲁械注准 至 2031 年 12 月 6 日 第二类 适用于鼻腔术后的
海绵 20212141107 医疗器械 暂时压迫止血和支
撑
二、对公司的影响
上述医疗器械注册证的延续注册，有助于保障产品的合规与可持续性，对公司未来的经营发展具有积极影响。
三、风险提示
上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投
资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/21aa9218-7dc9-467c-a1a5-93c556206b1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 15:48│正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备
案）文件》，公司完成 “活性生物骨”的产品有效期延长变更，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
活性生物骨 国械注准 2022年 10月 8日至 以医疗器械 用于填充由于创伤或手术造
20223131334 2027年 10月 7日 为主的药械 成的、不影响骨结构稳定性
组合产品 的骨缺损
变更内容：
对产品有效期进行延长变更。
上述变更文件与“国械注准 20223131334”注册证共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更符合公司发展需要，可进一步优化生产运营效率，有效控制产品生产成本，提升市场竞争力。本次变
更对公司近期经营不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/61d0ef79-8ef2-4914-af6e-c91b4a062b8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│正海生物（300653）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 5月 29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2026年 5月 29日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 22日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（
附件三），以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：2640
06（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
联系邮箱：ir@zhbio.com
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b4e94aee-fc2b-4795-aea1-59a90311844f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│正海生物（300653）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 5月 29日以现场加通讯方式召开，
会议通知已于 2026年 5月28 日以电子邮件形式向全体董事发出，根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》等有关规定，本次会
议因紧急事项，已经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应参会董事 8人，实参会董事 8人，其中以通讯表决方式出席会
议的人数为 6人，分别为郭焕祥、许月莉、张超、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、召开和表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于聘任副总经理、财务总监的议案
董事会同意聘任杨春先生担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
2、关于聘任董事会秘书的议案
董事会同意聘任杨远先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任董事会秘书的
公告》。
3、关于补选非独立董事的议案
董事会同意提名杨春先生为公司第四届非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
4、关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
公司定于 2026 年 6月 25日（星期四）召开 2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、公司提名委员会、审计委员会会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f07792c1-56a3-4718-be18-705225902166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│正海生物（300653）：关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、补选非独立董事事项
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
鉴于公司董事赵丽女士因工作变动原因辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名
杨春先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
杨春先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，本次选举非独立董事的事项需经公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过后生效。本次董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
二、聘任副总经理、财务总监事项
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于 2026 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计
委员会审议通过，董事会同意聘任杨春先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
杨春先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/246f5760-966c-4382-950d-0385186cdd18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 16:52│正海生物（300653）：关于董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职事项
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人赵丽女
士的书面辞职报告。赵丽女士因工作变动原因申请辞去公司非独立董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人职务。根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，赵丽女士的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效，赵丽女士辞职后，不再担任公司任何职务。
赵丽女士原定任期至第四届董事会届满之日 2027年 4月 21 日。截至本公告披露之日，赵丽女士通过嘉兴正海创业投资合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份 335,598股（四舍五入），未直接持有公司股份。赵丽女士离任后将继续遵守《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
公司及董事会对赵丽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任董事会秘书事项
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 5月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，同意聘任杨远先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
杨远先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前
培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长郭焕祥先生代行董事会秘书职
责，待杨远先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。
杨远先生的联系方式如下：
1、联系电话：0535-6971993
2、传 真：0535-6971993
3、通信地址：烟台经济技术开发区南京大街 7号
4、电子邮箱：ir@zhbio.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/02818bc3-8092-4942-a167-6961575df29a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 19:02│正海生物（300653）：关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
公司持股5%以上股东Longwood Biotechnologies Inc.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 2月 27日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004），持股 5%以上股东 Longwoo
d Biotechnologies Inc.（以下简称“Longwood”）计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易或大宗交易
的方式合计减持本公司股份不超过 3,600,000股（占公司总股本比例 2%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 2.03%）。
公司于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-016）
。公司持股 5%以上股东Longwood于 2026年 3月 24日至 2026年 4月 2日通过集中竞价交易累计减持公司股份 1,431,700股，占公司
总股本的 0.79%。本次权益变动后，Longwood持有的公司股份数量由 13,811,874 股下降至 12,380,174 股，占公司总股本比例由7.
67%下降至 6.88%，权益变动触及 1%的整数倍。
近日，公司收到 Longwood出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持股份结果的通知》,获悉其于 2026 年 3 月 24日至 2026
年 4月 15 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,800,000 股，占公司总股本的 1.00%，经综合考虑，Longwood决定提前终
止本次减持计划，未减持股份在本次减持计划剩余减持期间内不再减持。现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划提前终止及实施情况
（一）股东股份减持实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
Longwood 集中竞价交易 2026/03/24-2026/04/01 19.500 1,099,400 0.61%
2026/04/02 20.070 332,300 0.18%
2026/04/08-2026/04/15 20.006 368,300 0.21%
合计 19.715 1,800,000 1.00%
注 1：上述集中竞价交易减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份和公司利润分配由资本公积金转增的股份。
（二）股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
Longwood 合计持有股份 13,811,874 7.67 12,011,874 6.67
其中：无限售条件股 13,811,874 7.67 12,011,874 6.67
份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他情况说明
1、Longwood本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求。
2、Longwood不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和
持续经营产生重大影响。
3、Longwood本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规
情形。
4、本次减持计划提前终止后，Longwood持有公司股份 12,011,874股，占公司总股本的 6.67%，仍是持有公司 5%以上股份的股
东。
三、备查文件
Longwood出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持股份结果的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/95b4fbf4-7e58-42a5-ac56-b45b46c00b45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:14│正海生物（300653）：关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证
》，公司产品自酸蚀粘接剂已通过延续注册审批，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
自酸蚀 国械注准 至 2032 年 2 月 10 日 第三类 本产品预期用于光
粘接剂 20223170172 医疗器械 固化复合树脂与牙
釉质、牙本质的粘
接。
二、对公司的影响
上述医疗器械注册证的延续注册，有助于保障产品的合规与可持续性，对公司未来的经营发展具有积极影响。
三、风险提示
上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投
资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8ee4bde3-8fce-4593-8c5a-fb5dffd8c2c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:38│正海生物（300653）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专用证券账户中的 2,360,050 股公司股份不参与本
次权益分派。本次权益分派以公司现有总股本180,000,000股剔除已回购股份2,360,050 股后的 177,639,950 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 2.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 49,739,186.00元（含税）。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额/总股本*10=49,739,186
元/180,000,000*10=2.763288元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。本次权益分派实施
后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.2763288元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
公司股东会审议通过的权益分配方案的具体内容为：以公司现有总股本180,000,000股剔除已回购股份 2,360,050 股后的 177,6
39,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税），合计派发现金红利人民币49,739,186.00元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度，利润分配方案经董事会审议后至实施前，
公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,360,050股后的 177,639,950股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.520000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5600
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.280000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日
除权除息日为：2026年 5月 27日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****891 秘波海
2025 年年度权益分派实施公告
2 08*****293 嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司通过回购专用证券账户持有的 2,360,050 股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原
则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额/总股本*10=49,739,186 元/
180,000,000*10=2.763288 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。本次权益分派实施后
的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.2763288元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：烟台经济技术开发区南京大街 7号
咨询联系人：赵丽、吕杨琼
咨询电话：0535-6971993
传真电话：0535-6971993
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/aa4bc63e-fd05-4782-9bbb-84e80a1c5e98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 15:40│正海生物（300653）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/79721361-d372-4942-8c2c-c8be94462188.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:28│正海生物（300653）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6fc17d7-916e-42cd-a72d-40d3722983ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:28│正海生物（300653）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于2026年 4月 28日下午 14:30在烟台经济技术开发区
南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 4月 28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 4月 28日 9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 82 人，代表公司股份 77,390,505股，占公司有表决权股份总数的 43.5659%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表公司股份 76,798,374股，占公司有表决权股份总数的 43.2326%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 78人，代表公司有表决权的股份数为 592,131股，占公司有表决权股份总数的 0.3333%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共
计79人，代表股份642,131股，占公司有表决权股份总数的 0.3615%。
5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 43,606 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2092%；反对 43,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7908%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
（1）总表决情况：同意 77,354,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9541%；反对 34,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权 1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。（2）中小股东表决情况：
同意 606,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4706%；反对 34,006股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.2958%；弃权 1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2336%。
3、审议通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 43,506 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2247%；反对 43,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7753%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 43,506 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2247%；反对 43,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7753%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 42,106 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4428%；反对 42,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5572%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于修订〈董事长薪酬与考核方案〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,334,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9274%；反对 56,206 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0726%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
585,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2470%；反对 56,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.7530%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 42,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4583%；反对 42,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5417%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 42,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4583%；反对 42,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5417%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》
（1）总表决情况：同意 77,341,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9367%；反对 49,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0633%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
593,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3682%；反对 49,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.6318%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
（1）总表决情况：同意 77,342,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9384%；反对 47,706 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0616%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
594,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5707%；反对 47,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.4293%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：同意 77,330,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9231%；反对 52,106 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0673%；弃权 7,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。（2）中小股东表决情况：
同意 582,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7330%；反对 52,106股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.1145%；弃权 7,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1524%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所
2、律师姓名：王建洲、尹永伟
3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及
《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b9497d0a-cd3e-44f5-8101-f9b944cd2051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:02│正海生物（300653）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2026年 4月 28日（星期二
）召开 2025年年度股东会。公司已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东
会的通知》（公告编号 2026-010），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 22日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理 非累积投票提案 √
财的议案
10.00 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 3月 29日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 23日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年度股东会参会股东登记表》（附件三）
，以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封
请注明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：赵丽、吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此通知！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51ece77c-6bea-443f-9e11-5f6fdee3253e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 16:27│正海生物（300653）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“准则解释第 19号”）的要求对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月，财政部发布准则解释第 19 号，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通
过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资
产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容
自2026年 1月 1日起施行。
2、变更日期
根据上述财政部相关文件规定，公司自 2026年 1月 1日起开始执行上述规定。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释第 19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4dc24509-83f1-41f2-a55f-289867333652.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 16:26│正海生物（300653）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8ce2d9ea-337b-4a79-a5ef-6685e90f73ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 16:26│正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dabdbaa1-7442-49e1-94ef-4f7bbf8fc436.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 16:40│正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6111e121-abf6-44e5-a965-f198e7d5510f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 16:28│正海生物（300653）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7aafde02-4f5b-487a-9dac-ef99109ccaae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
公司于 2026年 3月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需
提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 82,410,131.70元。本年
度，公司母公司实现可分配利润为 82,410,131.70元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 490,779,720.15元。
公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
以 2025年 12月 31日，公司总股本 180,000,000股剔除股份回购专户持有2,360,050 股后的 177,639,950股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 2.80元（含税），共派发现金红利人民币 49,739,186.00元（含税）。本次现金分红后的剩余未分配
利润结转以后年度。
利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,739,186.00 81,714,377.00 143,999,989.38
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 82,410,131.70 134,639,109.00 190,957,573.45
利润（元）
研发投入（元） 57,326,389.63 39,521,831.02 44,047,868.37
营业收入（元） 364,138,509.83 363,225,351.49 413,652,710.67
合并报表本年度末累计未 490,779,720.15
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 490,779,720.15
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 275,453,552.38
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 136,002,271.38
利润（元）
最近三个会计年度累计现 275,453,552.38
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 140,896,089.02
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 12.35%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是?否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
关于 2025年度利润分配预案的公告
风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 275,453,552.38元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大
投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定和要求，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
项目 2025年 2024年
金额（元） 占总资产比例 金额（元） 占总资产比例
交易性金融资产 575,108,162.71 58.41% 505,429,367.62 51.57%
衍生金融资产（套期保 0 0% 0 0%
值工具除外）
债权投资 0 0% 0 0%
其他债权投资 0 0% 0 0%
其他权益工具投资 0 0% 0 0%
其他非流动金融资产 0 0% 0 0%
其他流动资产（待抵扣 0 0 401,570.02 0.41%
增值税、预缴税费、合
同 取 得 成 本 等 与 经
营活动相关的资产除
外）
合计 575,108,162.71 58.41% 505,830,937.64 51.98%
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、公司第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审查意见；
4、2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97821a59-f1a9-4e10-af93-6ce52b7156e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2b2a1789-64b4-478e-b80c-e442092478e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：2025年内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ed8b977c-99d5-4551-ab73-4f72f7847e21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于公司
2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬方案
（一） 董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事
不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
2、独立董事
独立董事津贴为人民币 6.00万元/年（税前），按月发放。
3、董事长
董事长薪酬由固定年薪、浮动年薪和年度奖金组成，其中浮动年薪和年度奖金属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固定年薪和绩
效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
（二）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由固定年薪、浮动年薪和增量奖励组成，其中浮动年薪和增量奖励属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固
定年薪和绩效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理
的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
（三） 其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、2026 年度公司董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效，2026年度高级管理人员的薪酬方案经公司董
事会审议批准后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e801b197-f556-46f6-8b81-6f0c11a0ad30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 3 月 31 日刊登于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2026
年 4月 14日（星期二）15:00-16:30举行 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆深圳
证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郭焕祥先生，董事、总经理宋侃先生，董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵
丽女士，独立董事李江华先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn））“云访谈”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行
提问，公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6f7b2c29-883f-44c8-bdc3-801a064fb740.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 29日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026年度审
计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴
证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，
首席合伙人为邱靖之。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审计
客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，公司同行业（制造业）上
市公司审计客户 88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度2025 年度及 2026年初至本
会议召开止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 37名，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执
业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 5家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
签字注册会计师 2：张辰，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业。2025年开始
为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 5 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。天职国际将为公司提供 2026年度财务报表及内部控制审计服务，2025年财务报表及内部控制
审计费为 45 万元，2026年度审计费用将以 2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以
及投入的工作量确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为天职国际在执业
过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天职
国际为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
2、独立董事审查意见
公司第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司独立董事认为：天
职国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供
真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2026年度审计工作的要求，同意续聘天职国
际为公司 2026年度审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，
同意续聘天职国际为公司2026年度审计机构。
4、生效日期
本议案尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审查意见；
4、天职国际会计师事务所情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/886e2097-c160-4635-b42f-af44cee16ff2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：审计委员会对公司2025年度内部控制评价报告的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度
内部控制进行了评价，并出具了《内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会审阅了公司 2025 年度内部控制评价报告，现发表审
核意见如下：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行
；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整
，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，董事会审计委员会对
此没有异议。
烟台正海生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8c17801d-cd58-47f1-b839-049a76883835.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
作为公司 2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际 2025年度履职情况进行评估。具体情况如下：
一、资质条件
1、机构基本信息
天职国际创立于 1988年 12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务
与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审计
客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，公司同行业（制造业）上
市公司审计客户 88家。
2、项目基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执
业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 5家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
签字注册会计师 2：张辰，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业。2025年开始
为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 5 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 37名，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，天职国际实施明确的
分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复
核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序
进行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支
持审计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
天职国际针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得
出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按天职国际质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立
复核，项目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
天职国际按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到天职国际的内部程序中，针对具
体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。
在执行公司 2025年报审计的过程中，天职国际各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
四、工作方案
在执行公司 2025年报审计的过程中，天职国际针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、金融工具等。
在执行公司 2025年报审计的过程中，天职国际全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天职国际就审
计等各阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力及其他资源配备
天职国际项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。天职国际在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能
力、时间的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经
验及其对公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。
天职国际开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的
执行。
六、信息安全管理
天职国际遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。天职国际制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施管理程序以执行
行业制度。在执行公司 2025年报审计的过程中，所有项目组成员均遵守了上述政策和程序。
七、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2亿
元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
八、对会计师事务所履职情况的评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天职国际对公司 2025年度财务报告及 2025年 1
2月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计
重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层进行了沟通。
综上，公司审计委员会认为天职国际会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信
息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2025年度审计工作的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bc2147d4-2c91-40b4-b56b-c0d01ddd5d8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a39afeac-36b4-4095-92b4-e04e779b2d14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正海生物（300653）：关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/02904dad-1967-4e64-b8ec-8521bcf92f16.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│正海生物：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│正海生物：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225115408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│正海生物：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225052100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│正海生物：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05│正海生物：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-05/1224386183.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│正海生物：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15│正海生物：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│正海生物：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473251.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06│正海生物：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-06/1220795710.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│正海生物：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857785.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|