公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 15:40 │正海生物（300653）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 19:28 │正海生物（300653）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 19:28 │正海生物（300653）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 16:02 │正海生物（300653）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-17 16:27 │正海生物（300653）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-17 16:26 │正海生物（300653）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 16:26 │正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-08 16:40 │正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-03 16:28 │正海生物（300653）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-14 15:40│正海生物（300653）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/79721361-d372-4942-8c2c-c8be94462188.PDF
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2026-04-28 19:28│正海生物（300653）：2025年年度股东会的法律意见书
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正海生物（300653）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6fc17d7-916e-42cd-a72d-40d3722983ca.PDF
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2026-04-28 19:28│正海生物（300653）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于2026年 4月 28日下午 14:30在烟台经济技术开发区
南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 4月 28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 4月 28日 9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 82 人，代表公司股份 77,390,505股，占公司有表决权股份总数的 43.5659%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表公司股份 76,798,374股，占公司有表决权股份总数的 43.2326%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 78人，代表公司有表决权的股份数为 592,131股，占公司有表决权股份总数的 0.3333%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共
计79人，代表股份642,131股，占公司有表决权股份总数的 0.3615%。
5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 43,606 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2092%；反对 43,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7908%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
（1）总表决情况：同意 77,354,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9541%；反对 34,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权 1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。（2）中小股东表决情况：
同意 606,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4706%；反对 34,006股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.2958%；弃权 1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2336%。
3、审议通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 43,506 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2247%；反对 43,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7753%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 43,506 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2247%；反对 43,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7753%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 42,106 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4428%；反对 42,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5572%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于修订〈董事长薪酬与考核方案〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,334,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9274%；反对 56,206 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0726%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
585,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2470%；反对 56,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.7530%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 42,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4583%；反对 42,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5417%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 42,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4583%；反对 42,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5417%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》
（1）总表决情况：同意 77,341,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9367%；反对 49,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0633%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
593,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3682%；反对 49,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.6318%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
（1）总表决情况：同意 77,342,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9384%；反对 47,706 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0616%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
594,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5707%；反对 47,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.4293%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：同意 77,330,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9231%；反对 52,106 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0673%；弃权 7,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。（2）中小股东表决情况：
同意 582,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7330%；反对 52,106股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.1145%；弃权 7,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1524%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所
2、律师姓名：王建洲、尹永伟
3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及
《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b9497d0a-cd3e-44f5-8101-f9b944cd2051.PDF
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2026-04-24 16:02│正海生物（300653）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2026年 4月 28日（星期二
）召开 2025年年度股东会。公司已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东
会的通知》（公告编号 2026-010），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 22日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理 非累积投票提案 √
财的议案
10.00 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 3月 29日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 23日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年度股东会参会股东登记表》（附件三）
，以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封
请注明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：赵丽、吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此通知！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51ece77c-6bea-443f-9e11-5f6fdee3253e.PDF
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2026-04-17 16:27│正海生物（300653）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“准则解释第 19号”）的要求对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月，财政部发布准则解释第 19 号，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通
过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资
产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容
自2026年 1月 1日起施行。
2、变更日期
根据上述财政部相关文件规定，公司自 2026年 1月 1日起开始执行上述规定。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释第 19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4dc24509-83f1-41f2-a55f-289867333652.PDF
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2026-04-17 16:26│正海生物（300653）：2026年一季度报告
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正海生物（300653）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8ce2d9ea-337b-4a79-a5ef-6685e90f73ce.PDF
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2026-04-17 16:26│正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dabdbaa1-7442-49e1-94ef-4f7bbf8fc436.PDF
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2026-04-08 16:40│正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6111e121-abf6-44e5-a965-f198e7d5510f.PDF
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2026-04-03 16:28│正海生物（300653）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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正海生物（300653）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7aafde02-4f5b-487a-9dac-ef99109ccaae.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 3月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需
提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 82,410,131.70元。本年
度，公司母公司实现可分配利润为 82,410,131.70元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 490,779,720.15元。
公司拟定
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