公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 16:28│正海生物（300653）：关于公司获得医疗器械注册申请《受理通知书》的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的医疗器械注册申请《受理通知书》
。现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称：钙硅生物陶瓷骨修复材料
临床用途：适用于颌骨缺损（或骨量不足）的填充和修复。
申请人：烟台正海生物科技股份有限公司
产品类别：第三类无源植入性医疗器械
二、目前所处审批阶段
该医疗器械目前注册申请已获得受理。
三、后续所需审批流程
后续所需的审批流程：审评审批、制证。
四、该项目其他相关情况
钙硅生物陶瓷骨修复材料是一种生物陶瓷无机合成材料，采用三维打印方式成型，经高温烧结制备而成。产品具有与天然松质骨
类似的仿生多孔结构。该产品适用于颌骨缺损（或骨量不足）的填充和修复，其在植入缺损区后可以促进成骨，并伴随骨组织再生逐
步降解。
该产品与公司已上市产品骨修复材料（国械注准 20153170391）应用领域相近，但工艺路线不同。如该产品获得注册证，将进一
步丰富公司口腔领域产品，增强产品组合能力，提高市场竞争力。
五、对公司的影响及风险提示
该产品由于目前尚处于受理阶段，对公司现有业务和经营业绩预计不会产生确定性影响；因产品注册上市、未来产品生产均存在
诸多不确定性，公司无法预测该项目对公司未来业绩的影响，公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/89c769f4-4e3f-40ff-b89f-c54cb7033d65.PDF
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2024-11-04 16:32│正海生物（300653）：关于回购股份的进展公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民
币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,
000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,11
3,586股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 556,793 股，约占公司总股本
的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072）、《回购报告书》（公告编号：2023-075）。
2024 年 6 月 14 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股份价格上限由 44.90 元/股调整为 44.10 元/股
。除回购股份价格上限调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：202
4-050）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,668,600 股，占公司总股本
的 0.9270%，最高成交价为 24.83 元/股，最低成交价为 17.90 元/股，支付的总金额 34,279,266.49 元（不含交易费用）。本次
回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案继续实施股份回购，并根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/5c08e620-9a50-487c-8f74-5ba263cd7414.PDF
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2024-10-30 16:10│正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/02fb2db1-c347-454d-8532-11d611aa6b96.PDF
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2024-10-23 00:00│正海生物（300653）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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正海生物（300653）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6a244aca-3dcb-4531-95d8-9120d433da2f.PDF
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2024-10-23 00:00│正海生物（300653）：高级管理人员薪酬与考核方案（2024年10月）
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正海生物（300653）：高级管理人员薪酬与考核方案（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/bb8695c8-6a7f-4fe8-a6f3-2fe3fc6929da.PDF
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2024-10-23 00:00│正海生物（300653）：关于注销全资子公司的公告
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正海生物（300653）：关于注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/edbcd376-6ce0-4160-aaaa-31a76617935b.PDF
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2024-10-23 00:00│正海生物（300653）：2024年三季度报告
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正海生物（300653）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/3bfbbf8b-5375-4679-9ed0-ce76adceab16.PDF
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2024-10-23 00:00│正海生物（300653）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议
通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、潘励山、宋广
平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《
烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100％，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/afa23f3c-d191-43bd-84b0-c3d6e1af6bdc.PDF
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2024-10-23 00:00│正海生物（300653）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议
通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方
式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、Qun Dong、宋侃、赵丽、张超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持
，监事许月莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024 年第三季度报告》。
2、关于公司《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《高级管理人员薪酬与考核方案》（2024 年 10 月）。
3、关于注销全资子公司的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于注销全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/a4abb857-6795-492b-a7a2-00c58cf97987.PDF
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2024-10-09 17:56│正海生物（300653）：关于回购股份的进展公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民
币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,
000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,11
3,586股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 556,793 股，约占公司总股本
的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072）、《回购报告书》（公告编号：2023-075）。
2024 年 6 月 14 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股份价格上限由 44.90 元/股调整为 44.10 元/股
。除回购股份价格上限调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：202
4-050）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,668,600 股，占公司总股本的
0.9270%，最高成交价为 24.83 元/股，最低成交价为 17.90 元/股，支付的总金额 34,279,266.49 元（不含交易费用）。本次回
购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案继续实施股份回购，并根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/5c8f81c0-2bc1-4917-b488-36cfc1d5a546.PDF
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2024-09-03 17:06│正海生物（300653）：关于回购股份的进展公告
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正海生物（300653）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/c7ee90d7-66e4-4e1c-9352-eb5bc05dbabb.PDF
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2024-08-19 18:26│正海生物（300653）：关于公司申报医疗器械注册获得受理的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省药品监督管理局下发的医疗器械注册申请受理通知信息
，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称：非吸收性外科缝线
临床用途：用于人体组织的缝合、结扎。
申请人：烟台正海生物科技股份有限公司
产品类别：第二类医疗器械
二、目前所处审批阶段
该医疗器械目前注册申请已获得受理。
三、后续所需审批流程
后续所需的审批流程：审评审批、制证。
四、该项目其他相关情况
外科缝线主要用于人体组织的缝合、结扎，根据其生物降解的性能分为两类：非吸收性外科缝线和可吸收外科缝线。与可吸收外
科缝线相比，非吸收性外科缝线的特点是在体内不被吸收或分解，能够长期保持在伤口处，提供持久的支持和愈合。这种类型的缝线
广泛应用于各种外科手术，如外科手术中的切口关闭、创伤切口修复和整形外科手术中的皮肤缝合、腹股沟疝气修补、胸腔手术中的
肺组织缝合、腹腔手术中的器官修复等。公司开发该产品有助于进一步丰富组织修复领域的产品线。
五、对公司的影响及风险提示
该产品由于目前尚处于受理阶段，对公司现有业务和经营业绩预计不会产生确定性影响；因产品注册上市、未来产品生产均存在
诸多不确定性，公司无法预测该项目对公司未来业绩的影响，公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/0284541d-e071-4b91-9eac-04cddaa9c57e.PDF
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2024-08-06 00:00│正海生物（300653）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、潘励山、宋广平
以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟
台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
1、《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100％，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/cbfb273a-71ac-47da-a98d-58e1470bc9ba.PDF
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2024-08-06 00:00│正海生物（300653）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方式
出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、Qun Dong、宋侃、赵丽、张超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，
监事许月莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/59933cad-bdda-40d1-8b16-dc304e4e2d73.PDF
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2024-08-06 00:00│正海生物（300653）：2024年半年度报告及摘要披露提示性公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司 2024 年半年度报告及摘要于 2024 年 8 月 6 日在中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/5424dd11-7474-4fa3-86b8-fd0e1de50910.PDF
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2024-08-06 00:00│正海生物（300653）：上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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正海生物（300653）：上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/c1e0935d-9436-4bef-89f5-38fc0157cccc.PDF
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2024-08-06 00:00│正海生物（300653）：2024年半年度报告摘要
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正海生物（300653）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/bef9eb22-401b-4c11-8021-01dd89fa268a.PDF
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2024-08-06 00:00│正海生物（300653）：2024年半年度报告
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正海生物（300653）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/ff87cc53-b656-4848-b4a4-c89a4387027f.PDF
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2024-08-02 18:16│正海生物（300653）：关于回购股份的进展公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民
币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,
000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,11
3,586股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 556,793 股，约占公司总股本
的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购
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