公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:54 │正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的进展公告 │
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│2026-06-25 18:26 │正海生物（300653）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 18:26 │正海生物（300653）：正海生物2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-25 18:24 │正海生物（300653）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2026-06-22 15:42 │正海生物（300653）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-15 16:54 │正海生物（300653）：关于公司获得医疗器械注册申请《受理通知书》的公告 │
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│2026-06-05 16:18 │正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告 │
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│2026-06-04 16:20 │正海生物（300653）：关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 │
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│2026-06-01 15:48 │正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海生物（300653）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-07-14 16:54│正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的进展公告
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烟台正海生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年 3月 29日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，
同意公司使用总额度不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行现金管理和委托理财。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12
个月内。公司在 2026年 4月 28日召开的 2025年年度股东会审议通过了上述议案。本次进行现金管理和委托理财的额度和期限均在
审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的进展情况
1、理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起始日 到期日 预计年化
类型 （万元） 收益率
浦发银行烟台 日添金 9号 稳健型 5,000.00 2026-05-06 2026-05-11 2.10%
开发区支行
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 306 稳健型 5,000.00 2026-05-11 2026-11-23 2.40%
开发区支行 期
国投证券 安信资管周周盈 3 号 稳健型 5,000.00 2026-05-19 \ -
二、关联说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品。
（2）公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内部审计机构负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规的前提下，公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金进行现金管理和委托理
财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内闲置自有资金进行现金管理和委托理财产品情况（含本公告日）
1、理财产品情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 预计年化 起始日 到期日 实际收益
（万元） 收益率 （元）
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 稳健型 10,000.00 2.60% 2025-07-15 2026-01-19 1,339,178.07
开发区支行 219 期
进行现金管理和委托理财进展公告
招商银行烟台 信银安盈象固收 稳健型 5,000.00 1.99% 2025-07-24 2026-03-19 664,119.36
开发区支行 稳健 1 号(招享)
浦发银行烟台 上信“红宝石”信 稳健型 6,000.00 2.60% 2025-09-03 2026-03-17 833,424.65
开发区支行 托基金第 267 期
中信证券 信信向荣优享 27 稳健型 1,000.00 3.50% 2025-10-16 \ 未到期
号
浦发银行烟台 上信红宝石 T+N 稳健型 5,000.00 2.60% 2025-10-20 2026-04-28 680,273.97
开发区支行 第 116 期
中信证券 信信向荣优享 27 稳健型 6,000.00 3.50% 2025-10-28 \ 未到期
号
国投证券 安信资管周周盈3 稳健型 10,000.00 - 2025-11-14 \ 未到期
号
华夏银行烟台 日日开理财产品 稳健型 6,000.00 1.80% 2025-12-31 2026-01-06 40,544.84
自贸区支行 91 号
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 稳健型 6,000.00 2.60% 2026-01-16 2026-07-22 未到期
开发区支行 257 期
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 稳健型 8,000.00 2.60% 2026-01-23 2026-08-11 未到期
开发区支行 258 期
国投证券 全球固守（+ 06号） 稳健型 10,000.00 - 2026-01-19 2026/5/19 1,375,360.99
广发证券 广发骐骥甄选定 稳健型 3,000.00 - 2026-02-09 \ 未到期
制 3666 号
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 稳健型 7,000.00 2.50% 2026-03-20 2026-10-14 未到期
开发区支行 286 期
中信证券 粤湾 2号 稳健型 3,000.00 - 2026-03-24 \ 未到期
浦发银行烟台 日添金 9号 稳健型 5,000.00 2.10% 2026-05-06 2026-05-11 14,416.15
开发区支行
浦发银行烟台 上信·鑫月丰利第 稳健型 5,000.00 2.40% 2026-05-11 2026-11-23 未到期
开发区支行 306 期
国投证券 安信资管周周盈3 稳健型 5,000.00 - 2026-05-19 \ 未到期
号
2、活期存款情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 预计年化 起息日 到期日 实际收益
（万元） 收益率 （元）
农业银行 协定存款 活期存款 基本存款额度 50万元 0.35% 2025-08-07 2026-08-06 未到期
开发区支行
光大银行开发 协定存款 活期存款 基本存款额度 50万元 0.45% 2025-10-19 2026-10-19 未到期
区支行（基本
户）
光大银行开发 协定存款 活期存款 基本存款额度 50万元 0.45% 2025-10-19 2026-10-19 未到期
区支行
招商银行开发 协定存款 活期存款 基本存款额度 50万元 0.45% 2026-06-01 2027-05-31 未到期
区支行
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的未到期余额为 59,227.69万元。
六、备查文件
进行相关现金管理和委托理财的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6351876f-3382-48f9-8a1a-f6172de915fa.PDF
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2026-06-25 18:26│正海生物（300653）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 6月 25日下午 14:30在烟台经济技
术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 25日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 6月 25日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 80 人，代表公司股份 77,345,530股，占公司有表决权股份总数的 43.5406%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表公司股份 76,823,274股，占公司有表决权股份总数的 43.2466%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 75人，代表公司有表决权的股份数为 522,256股，占公司有表决权股份总数的 0.2940%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共
计77人，代表股份597,156股，占公司有表决权股份总数的 0.3362%。
5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
（1）总表决情况：同意 77,232,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8545%；反对 104,856 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1356%；弃权 7,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。（2）中小股东表决情况
：同意 484,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1513%；反对 104,856股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 17.5592%；弃权 7,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2894%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所
2、律师姓名：王建洲、尹永伟
3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ee68cd90-ed67-4aac-9c46-35dbc3f18b12.PDF
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2026-06-25 18:26│正海生物（300653）：正海生物2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：烟台正海生物科技股份有限公司
山东川奇律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派尹永伟律师
、王建洲律师（以下合称“本所律师”）列席并见证公司 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对本次股东会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，就本次股东会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公
司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决方式的合法有效性发表意见。
本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
1、本次股东会的召集人为公司股东会选举产生的公司第四届董事会。
2、公司董事会于 2026 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，决定召开本次股东会。
3、公司已于 2026 年 5 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《烟台正海生物科技股份有限公司关于
召开2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股东会的会议时间、地点、网络投票时间
、网络投票程序、股权登记日、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项。
4、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 6 月 25 日 14:30 在山东省烟台经济技术开发区南京大街 7 号公司会议室召开，现场会议召开的时间、
地点和内容与《通知》公告内容一致，本次股东会由公司董事长郭焕祥先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，其中：通过交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日上午 9:15 至9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。
网络投票的时间和方式与《通知》公告内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集人具有合法有效的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规
、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为5 名，代表有表决权的股份 76,823,274 股，占公司有表决权股份总数的 43.2466%。经本所律师核查，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 75 名，代表有表决权的股份 522,256 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2940%。上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所
律师认为，参与本次股东会网络投票的股东资格合法有效。
经核查，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案与《通知》所述内容相符，未出现修改原议案或提出临时议案的情形。议案的审议符合
《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 77,232,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8545%；反对 104,856 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.1356%；弃权 7,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 484,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.1513%；反对 104,856 股，占出席会议
中小股东所持股份的 17.5592%；弃权 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2894%。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《股东会规则》、《公
司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公司提供
了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本两份。
山东川奇律师事务所
律师：
尹永伟
律师：
王建洲
法定代表人：
尹永伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/4f79490e-7106-4847-b3f9-f33632ecfea4.PDF
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2026-06-25 18:24│正海生物（300653）：关于完成补选非独立董事的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》，具体内容及相关人员简历详见公司于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-029）。
公司于 2026年 6月 25日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举杨春先生为
公司非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5f131ddf-32c6-4287-80b6-7707354c9721.PDF
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2026-06-22 15:42│正海生物（300653）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2026 年 6月 25 日（星
期四）召开 2026年第一次临时股东会。公司已于 2026年 5月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-030），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的
有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 5月 29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 5月 29日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 22日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（
附件三），以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：2640
06（信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
联系邮箱：ir@zhbio.com
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6f506406-0bf0-49fd-a7b0-506615f7d994.PDF
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2026-06-15 16:54│正海生物（300653）：关于公司获得医疗器械注册申请《受理通知书》的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的医疗器械注册申请《受理通知书》
。现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称：乳房补片
临床用途：适用于乳房手术中植入物的支撑和覆盖及软组织的修复。
申请人：烟台正海生物科技股份有限公司
产品类别：第三类医疗器械
二、目前所处审批阶段
该医疗器械目前注册申请已获得受理。
三、后续所需审批流程
后续所需的审批流程：审评审批、制证。
四、该项目其他相关情况
乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一，随着诊疗水平的提高及患者对生活质量重视程度的提升，乳房切除术后行乳房重建已日益
成为乳腺癌综合治疗的重要组成部分。脱细胞真皮（acellular dermalmatrix，ADM）类材料因其良好的生物相容性与顺应性，在乳
房重建手术中起到对植入物有效的支撑和覆盖，并能够减少机体对植入物的免疫排斥反应，因此被广泛应用。
公司产品乳房补片是牛的皮肤组织经一系列处理后制备的异种脱细胞真皮基质，主要成分为胶原蛋白。该产品质地柔软且亲水性
佳，具备良好的组织贴附性能，其保留了天然胶原蛋白特有的三维多孔结构，能够引导细胞生长，并兼具良好的力学性能，为临床乳
房重建提供一种安全、有效的新型修补材料。
五、对公司的影响及风险提示
该产品由于目前尚处于受理阶段，对公司现有业务和经营业绩预计不会产生确定性影响；因产品注册上市、未来产品生产均存在
诸多不确定性，公司无法预测该项目对公司未来业绩的影响，公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/cd469a10-591a-4a10-a40c-3a09bee4860a.PDF
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2026-06-05 16:18│正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备
案）文件》，公司完成 “活性生物骨”的规格型号及产品技术要求的变更，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
活性生物骨 国械注准 2022年 10月 8日至 以医疗器械 用于填充由于创伤或手术造
20223131334 2027年 10月 7日 为主的药械 成的、不影响骨结构稳定性
组合产品 的骨缺损
变更内容：
1、增加产品的规格型号。
2、对产品技术要求相关内容进行变更。
上述变更文件与“国械注准 20223131334”注册证共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更符合公司发展需要，可进一步满足客户需求，有利于公司业务开拓。本次变更对公司近期经营不会产
生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8bf6ef46-ed83-4def-8d32-675ff075c69c.PDF
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2026-06-04 16:20│正海生物（300653）：关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得山东省药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册
证》，公司产品外科用填塞海绵已通过延续注册审批，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
外科用填塞 鲁械注准 至 2031 年 12 月 6 日 第二类 适用于鼻腔术后的
海绵 20212141107 医疗器械 暂时压迫止血和支
撑
二、对公司的影响
上述医疗器械注册证的延续注册，有助于保障产品的合规与可持续性，对公司未来的经营发展具有积极影响。
三、风险提示
上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投
资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/21aa9218-7dc9-467c-a1a5-93c556206b1e.PDF
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2026-06-01 15:48│正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备
案）文件》，公司完成 “活性生物骨”的产品有效期延长变更，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
活性生物骨 国械注准 2022年 10月 8日至 以医疗器械 用于填充由于创伤或手术造
20223131334 2027年 10月 7日 为主的药械 成的、不影响骨结构稳定性
组合产品 的骨缺损
变更内容：
对产品有效期进行延长变更。
上述变更文件与“国械注准 20223131334”注册证共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更符合公司发展需要，可进一步优化生产运营效率，有效控制产品生产成本，提升市场竞争力。本次变
更对公司近期经营不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/61d0ef79-8ef2-4914-af6e-c91b4a062b8c.PDF
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2026-05-30 00:00│正海生物（300653）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 5月 29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2026年 5月 29日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 22日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（
附件三），以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：2640
06（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
联系邮箱：ir@zhbio.com
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b4e94aee-fc2b-4795-aea1-59a90311844f.PDF
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2026-05-30 00:00│正海生物（300653）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 5月 29日以现场加通讯方式召开，
会议通知已于 2026年 5月28 日以电子邮件形式向全体董事发出，根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》等有关规定，本次会
议因紧急事项，已经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应参会董事 8人，实参会董事 8人，其中以通讯表决方式出席会
议的人数为 6人，分别为郭焕祥、许月莉、张超、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、召开和表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于聘任副总经理、财务总监的议案
董事会同意聘任杨春先生担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
2、关于聘任董事会秘书的议案
董事会同意聘任杨远先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任董事会秘书的
公告》。
3、关于补选非独立董事的议案
董事会同意提名杨春先生为公司第四届非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
4、关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
公司定于 2026 年 6月 25日（星期四）召开 2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、公司提名委员会、审计委员会会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f07792c1-56a3-4718-be18-705225902166.PDF
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2026-05-30 00:00│正海生物（300653）：关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告
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一、补选非独立董事事项
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
鉴于公司董事赵丽女士因工作变动原因辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名
杨春先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
杨春先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，本次选举非独立董事的事项需经公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过后生效。本次董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
二、聘任副总经理、财务总监事项
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于 2026 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计
委员会审议通过，董事会同意聘任杨春先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
杨春先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/246f5760-966c-4382-950d-0385186cdd18.PDF
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2026-05-29 16:52│正海生物（300653）：关于董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职事项
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人赵丽女
士的书面辞职报告。赵丽女士因工作变动原因申请辞去公司非独立董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人职务。根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，赵丽女士的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效，赵丽女士辞职后，不再担任公司任何职务。
赵丽女士原定任期至第四届董事会届满之日 2027年 4月 21 日。截至本公告披露之日，赵丽女士通过嘉兴正海创业投资合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份 335,598股（四舍五入），未直接持有公司股份。赵丽女士离任后将继续遵守《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
公司及董事会对赵丽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任董事会秘书事项
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 5月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，同意聘任杨远先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
杨远先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前
培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长郭焕祥先生代行董事会秘书职
责，待杨远先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。
杨远先生的联系方式如下：
1、联系电话：0535-6971993
2、传 真：0535-6971993
3、通信地址：烟台经济技术开发区南京大街 7号
4、电子邮箱：ir@zhbio.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/02818bc3-8092-4942-a167-6961575df29a.PDF
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2026-05-27 19:02│正海生物（300653）：关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
公司持股5%以上股东Longwood Biotechnologies Inc.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 2月 27日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004），持股 5%以上股东 Longwoo
d Biotechnologies Inc.（以下简称“Longwood”）计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易或大宗交易
的方式合计减持本公司股份不超过 3,600,000股（占公司总股本比例 2%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 2.03%）。
公司于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-016）
。公司持股 5%以上股东Longwood于 2026年 3月 24日至 2026年 4月 2日通过集中竞价交易累计减持公司股份 1,431,700股，占公司
总股本的 0.79%。本次权益变动后，Longwood持有的公司股份数量由 13,811,874 股下降至 12,380,174 股，占公司总股本比例由7.
67%下降至 6.88%，权益变动触及 1%的整数倍。
近日，公司收到 Longwood出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持股份结果的通知》,获悉其于 2026 年 3 月 24日至 2026
年 4月 15 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,800,000 股，占公司总股本的 1.00%，经综合考虑，Longwood决定提前终
止本次减持计划，未减持股份在本次减持计划剩余减持期间内不再减持。现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划提前终止及实施情况
（一）股东股份减持实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
Longwood 集中竞价交易 2026/03/24-2026/04/01 19.500 1,099,400 0.61%
2026/04/02 20.070 332,300 0.18%
2026/04/08-2026/04/15 20.006 368,300 0.21%
合计 19.715 1,800,000 1.00%
注 1：上述集中竞价交易减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份和公司利润分配由资本公积金转增的股份。
（二）股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
Longwood 合计持有股份 13,811,874 7.67 12,011,874 6.67
其中：无限售条件股 13,811,874 7.67 12,011,874 6.67
份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他情况说明
1、Longwood本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求。
2、Longwood不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和
持续经营产生重大影响。
3、Longwood本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规
情形。
4、本次减持计划提前终止后，Longwood持有公司股份 12,011,874股，占公司总股本的 6.67%，仍是持有公司 5%以上股份的股
东。
三、备查文件
Longwood出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持股份结果的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/95b4fbf4-7e58-42a5-ac56-b45b46c00b45.PDF
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2026-05-22 16:14│正海生物（300653）：关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证
》，公司产品自酸蚀粘接剂已通过延续注册审批，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
自酸蚀 国械注准 至 2032 年 2 月 10 日 第三类 本产品预期用于光
粘接剂 20223170172 医疗器械 固化复合树脂与牙
釉质、牙本质的粘
接。
二、对公司的影响
上述医疗器械注册证的延续注册，有助于保障产品的合规与可持续性，对公司未来的经营发展具有积极影响。
三、风险提示
上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投
资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8ee4bde3-8fce-4593-8c5a-fb5dffd8c2c3.PDF
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2026-05-20 18:38│正海生物（300653）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专用证券账户中的 2,360,050 股公司股份不参与本
次权益分派。本次权益分派以公司现有总股本180,000,000股剔除已回购股份2,360,050 股后的 177,639,950 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 2.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 49,739,186.00元（含税）。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额/总股本*10=49,739,186
元/180,000,000*10=2.763288元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。本次权益分派实施
后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.2763288元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
公司股东会审议通过的权益分配方案的具体内容为：以公司现有总股本180,000,000股剔除已回购股份 2,360,050 股后的 177,6
39,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税），合计派发现金红利人民币49,739,186.00元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度，利润分配方案经董事会审议后至实施前，
公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,360,050股后的 177,639,950股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.520000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5600
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.280000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日
除权除息日为：2026年 5月 27日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****891 秘波海
2025 年年度权益分派实施公告
2 08*****293 嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司通过回购专用证券账户持有的 2,360,050 股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原
则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额/总股本*10=49,739,186 元/
180,000,000*10=2.763288 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。本次权益分派实施后
的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.2763288元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：烟台经济技术开发区南京大街 7号
咨询联系人：赵丽、吕杨琼
咨询电话：0535-6971993
传真电话：0535-6971993
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/aa4bc63e-fd05-4782-9bbb-84e80a1c5e98.PDF
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2026-05-14 15:40│正海生物（300653）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/79721361-d372-4942-8c2c-c8be94462188.PDF
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2026-04-28 19:28│正海生物（300653）：2025年年度股东会的法律意见书
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正海生物（300653）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6fc17d7-916e-42cd-a72d-40d3722983ca.PDF
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2026-04-28 19:28│正海生物（300653）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于2026年 4月 28日下午 14:30在烟台经济技术开发区
南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 4月 28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 4月 28日 9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 82 人，代表公司股份 77,390,505股，占公司有表决权股份总数的 43.5659%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表公司股份 76,798,374股，占公司有表决权股份总数的 43.2326%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 78人，代表公司有表决权的股份数为 592,131股，占公司有表决权股份总数的 0.3333%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共
计79人，代表股份642,131股，占公司有表决权股份总数的 0.3615%。
5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 43,606 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2092%；反对 43,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7908%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
（1）总表决情况：同意 77,354,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9541%；反对 34,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权 1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。（2）中小股东表决情况：
同意 606,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4706%；反对 34,006股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.2958%；弃权 1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2336%。
3、审议通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 43,506 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2247%；反对 43,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7753%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 43,506 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2247%；反对 43,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7753%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 42,106 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4428%；反对 42,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5572%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于修订〈董事长薪酬与考核方案〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,334,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9274%；反对 56,206 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0726%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
585,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2470%；反对 56,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.7530%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 42,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4583%；反对 42,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5417%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 42,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4583%；反对 42,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5417%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》
（1）总表决情况：同意 77,341,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9367%；反对 49,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0633%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
593,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3682%；反对 49,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.6318%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
（1）总表决情况：同意 77,342,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9384%；反对 47,706 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0616%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
594,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5707%；反对 47,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.4293%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：同意 77,330,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9231%；反对 52,106 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0673%；弃权 7,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。（2）中小股东表决情况：
同意 582,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7330%；反对 52,106股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.1145%；弃权 7,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1524%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所
2、律师姓名：王建洲、尹永伟
3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及
《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b9497d0a-cd3e-44f5-8101-f9b944cd2051.PDF
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2026-04-24 16:02│正海生物（300653）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2026年 4月 28日（星期二
）召开 2025年年度股东会。公司已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东
会的通知》（公告编号 2026-010），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 22日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理 非累积投票提案 √
财的议案
10.00 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 3月 29日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 23日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年度股东会参会股东登记表》（附件三）
，以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封
请注明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：赵丽、吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此通知！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51ece77c-6bea-443f-9e11-5f6fdee3253e.PDF
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2026-04-17 16:27│正海生物（300653）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“准则解释第 19号”）的要求对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月，财政部发布准则解释第 19 号，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通
过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资
产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容
自2026年 1月 1日起施行。
2、变更日期
根据上述财政部相关文件规定，公司自 2026年 1月 1日起开始执行上述规定。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释第 19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4dc24509-83f1-41f2-a55f-289867333652.PDF
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2026-04-17 16:26│正海生物（300653）：2026年一季度报告
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正海生物（300653）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8ce2d9ea-337b-4a79-a5ef-6685e90f73ce.PDF
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2026-04-17 16:26│正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dabdbaa1-7442-49e1-94ef-4f7bbf8fc436.PDF
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2026-04-08 16:40│正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6111e121-abf6-44e5-a965-f198e7d5510f.PDF
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2026-04-03 16:28│正海生物（300653）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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正海生物（300653）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7aafde02-4f5b-487a-9dac-ef99109ccaae.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 3月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需
提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 82,410,131.70元。本年
度，公司母公司实现可分配利润为 82,410,131.70元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 490,779,720.15元。
公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
以 2025年 12月 31日，公司总股本 180,000,000股剔除股份回购专户持有2,360,050 股后的 177,639,950股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 2.80元（含税），共派发现金红利人民币 49,739,186.00元（含税）。本次现金分红后的剩余未分配
利润结转以后年度。
利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,739,186.00 81,714,377.00 143,999,989.38
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 82,410,131.70 134,639,109.00 190,957,573.45
利润（元）
研发投入（元） 57,326,389.63 39,521,831.02 44,047,868.37
营业收入（元） 364,138,509.83 363,225,351.49 413,652,710.67
合并报表本年度末累计未 490,779,720.15
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 490,779,720.15
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 275,453,552.38
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 136,002,271.38
利润（元）
最近三个会计年度累计现 275,453,552.38
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 140,896,089.02
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 12.35%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是?否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
关于 2025年度利润分配预案的公告
风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 275,453,552.38元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大
投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定和要求，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
项目 2025年 2024年
金额（元） 占总资产比例 金额（元） 占总资产比例
交易性金融资产 575,108,162.71 58.41% 505,429,367.62 51.57%
衍生金融资产（套期保 0 0% 0 0%
值工具除外）
债权投资 0 0% 0 0%
其他债权投资 0 0% 0 0%
其他权益工具投资 0 0% 0 0%
其他非流动金融资产 0 0% 0 0%
其他流动资产（待抵扣 0 0 401,570.02 0.41%
增值税、预缴税费、合
同 取 得 成 本 等 与 经
营活动相关的资产除
外）
合计 575,108,162.71 58.41% 505,830,937.64 51.98%
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、公司第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审查意见；
4、2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97821a59-f1a9-4e10-af93-6ce52b7156e0.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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正海生物（300653）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2b2a1789-64b4-478e-b80c-e442092478e4.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：2025年内部控制评价报告
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正海生物（300653）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ed8b977c-99d5-4551-ab73-4f72f7847e21.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于公司
2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬方案
（一） 董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事
不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
2、独立董事
独立董事津贴为人民币 6.00万元/年（税前），按月发放。
3、董事长
董事长薪酬由固定年薪、浮动年薪和年度奖金组成，其中浮动年薪和年度奖金属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固定年薪和绩
效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
（二）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由固定年薪、浮动年薪和增量奖励组成，其中浮动年薪和增量奖励属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固
定年薪和绩效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理
的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
（三） 其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、2026 年度公司董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效，2026年度高级管理人员的薪酬方案经公司董
事会审议批准后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e801b197-f556-46f6-8b81-6f0c11a0ad30.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 3 月 31 日刊登于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2026
年 4月 14日（星期二）15:00-16:30举行 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆深圳
证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郭焕祥先生，董事、总经理宋侃先生，董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵
丽女士，独立董事李江华先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn））“云访谈”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行
提问，公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6f7b2c29-883f-44c8-bdc3-801a064fb740.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 29日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026年度审
计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴
证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，
首席合伙人为邱靖之。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审计
客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，公司同行业（制造业）上
市公司审计客户 88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度2025 年度及 2026年初至本
会议召开止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 37名，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执
业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 5家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
签字注册会计师 2：张辰，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业。2025年开始
为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 5 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。天职国际将为公司提供 2026年度财务报表及内部控制审计服务，2025年财务报表及内部控制
审计费为 45 万元，2026年度审计费用将以 2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以
及投入的工作量确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为天职国际在执业
过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天职
国际为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
2、独立董事审查意见
公司第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司独立董事认为：天
职国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供
真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2026年度审计工作的要求，同意续聘天职国
际为公司 2026年度审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，
同意续聘天职国际为公司2026年度审计机构。
4、生效日期
本议案尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审查意见；
4、天职国际会计师事务所情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/886e2097-c160-4635-b42f-af44cee16ff2.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：审计委员会对公司2025年度内部控制评价报告的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度
内部控制进行了评价，并出具了《内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会审阅了公司 2025 年度内部控制评价报告，现发表审
核意见如下：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行
；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整
，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，董事会审计委员会对
此没有异议。
烟台正海生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8c17801d-cd58-47f1-b839-049a76883835.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
作为公司 2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际 2025年度履职情况进行评估。具体情况如下：
一、资质条件
1、机构基本信息
天职国际创立于 1988年 12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务
与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审计
客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，公司同行业（制造业）上
市公司审计客户 88家。
2、项目基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执
业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 5家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
签字注册会计师 2：张辰，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业。2025年开始
为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 5 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 37名，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，天职国际实施明确的
分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复
核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序
进行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支
持审计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
天职国际针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得
出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按天职国际质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立
复核，项目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
天职国际按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到天职国际的内部程序中，针对具
体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。
在执行公司 2025年报审计的过程中，天职国际各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
四、工作方案
在执行公司 2025年报审计的过程中，天职国际针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、金融工具等。
在执行公司 2025年报审计的过程中，天职国际全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天职国际就审
计等各阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力及其他资源配备
天职国际项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。天职国际在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能
力、时间的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经
验及其对公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。
天职国际开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的
执行。
六、信息安全管理
天职国际遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。天职国际制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施管理程序以执行
行业制度。在执行公司 2025年报审计的过程中，所有项目组成员均遵守了上述政策和程序。
七、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2亿
元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
八、对会计师事务所履职情况的评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天职国际对公司 2025年度财务报告及 2025年 1
2月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计
重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层进行了沟通。
综上，公司审计委员会认为天职国际会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信
息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2025年度审计工作的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bc2147d4-2c91-40b4-b56b-c0d01ddd5d8d.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：2025年度财务决算报告
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正海生物（300653）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a39afeac-36b4-4095-92b4-e04e779b2d14.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告
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正海生物（300653）：关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/02904dad-1967-4e64-b8ec-8521bcf92f16.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求
，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇
报如下：
一、会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年 12月，总部北京，天职国际已取得北京市财
政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会
计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在
美国PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 109
7 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 12日召开了第四届董事会第六次会议，于 2025年 5月6日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2025年度审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告的工作安排，天职国
际对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况
等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 2日，公司第四届董事会审
计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025年度审计机构，并同意
提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审
情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 19日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过公司 2025年年度报告、公司 2025 年内部控制评价
报告、续聘 2026 年度审计机构等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bc0c6009-7eb2-4050-be84-ffeeca563bd3.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力的有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于
维护公司全体股东利益、增强投资者信心，促进公司可持续发展的目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回
报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、深耕主业，推动公司高质量发展
公司成立于 2003年，是国家高新技术企业、国家重点研发计划承担单位、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企
业。公司作为国内最早一批深耕再生医学赛道的 III类植入性医疗器械公司，主营业务已涵盖 II、III类医疗器械及药械组合产品等
生物再生材料的研发、生产及销售，已上市产品有口腔修复膜、可吸收硬脑（脊）膜补片、活性生物骨、皮肤修复膜、骨修复材料、
外科用填塞海绵、自酸蚀粘接剂等，临床上广泛应用于口腔及颌面外科、神经外科、骨科、创伤外科等，赢得了数以百万计医生和患
者的信赖与支持。公司自主开发的活性生物骨产品，是国内首款以药械组合获批的骨修复材料，成功构建整体低剂量、局部高效能的
骨再生定向修复系统，开创了国内生物因子与支架材料特异结合的先河。2026年初，公司新一代口腔骨修复材料，钙硅生物陶瓷口腔
骨修复材料获批《医疗器械注册证》，作为国内首款增材制造口腔骨修复产品，实现工艺之新、结构之新、组分之新，为口腔复杂环
境骨缺损修复提供了更精准、高效的解决方案。
未来，公司将坚定深耕再生医学领域，秉持“重塑人体自愈之力，让再生梦想照进现实”的使命，强化“定位高端化、技术微观
化、营销精准化”的战略引领作用，在充分夯实自身核心技术、产品质量、渠道份额等优势的前提下，全面落地存量业务优化迭代、
战略增量导入管线、营销精准化变革、内外部资源整合等业务布局，以“深耕细作”的经营思维推动公司实现高质量可持续发展。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
公司长期专注于科技创新，不断通过行业深耕积蓄了领先的技术内核和竞争优势，内部研发体系已建立了具有天然或仿生支架结
构的生物材料、具有诱导再生功能的因子技术、干细胞技术三大技术平台；产学研合作中持续拓展“外脑”，与中国科学院遗传与发
育生物学研究所、中国科学院上海硅酸盐研究所、四川大学、北京协和医院、山东大学口腔医院等国内知名科研院所及医疗机构建立
了稳定的合作关系，并与东华大学共建了“正海-东华杂化材料产业研发基地”，与江苏集萃研究所及烟台大学合作构建重组蛋白相
关技术平台，与中国农科院生物所合作开展重组 III型胶原蛋白产品的研究开发，全面拓宽研发管线，助力公司开发拓展更多有价值
的产品矩阵。
公司历来重视研发整体实力提升，持续加大研发投入。截至 2025 年底，公司拥有 108名研发人员，占公司员工总数的 28.5%，
其中硕士以上占比超 50%。2023-2025年度公司研发费用占营业收入的比例分别为 10.65%、10.88%和 15.74%。持之以恒地研发投入
为公司激发技术创新提供了基础，截至目前，公司累计获得专利 87项，已获批 14款医疗器械产品，其中 10款为 III类医疗器械产
品。未来，公司将着力依托现有核心技术，扎实支架材料底座，拓展增材制造、基因工程、合成生物学等新兴再生医学技术，提升解
决临床各类组织修复需求的能力；树立众“智”成城的合作思维，将自主创新和外部产学研协作深度融合，推动促成以领先技术和高
端人才为核心的技术合作与人才交流；注重产品研发与临床应用相结合，以临床专家、患者的使用经验和数据为指引，开发更多与临
床需求充分匹配的优势产品，全面提升临床服务能力与水平。
三、夯实公司治理，坚持规范运作
公司治理是企业健康发展的核心保障，规范运作是企业稳健前行的重要基石。公司始终高度重视公司治理结构的优化与规范运作
的强化，致力于构建科学、高效、透明的管理体系，以保障公司全体股东的合法权益，推动公司可持续发展。公司严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立和完善了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，积极发
挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，并明确了各治理主体的职责权限，确保各机构之间相互制衡、有效协作，形成
了科学合理的决策、执行与监督机制。
近年来，公司结合自身实际情况，不断完善公司治理制度体系。先后修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则
》等一系列基础治理制度，同时，公司还制定了涵盖内部控制、信息披露、关联交易、对外担保、对外投资等方面的管理制度，形成
了较为完善的公司治理制度框架，为公司规范运作提供了坚实的制度保障。
公司将持续固本清源，以先进的现代企业管理思想健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，提升公司法人治理水平，有力
保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。
四、提升信息披露质量，高效传递公司价值
信息披露是上市公司与资本市场沟通的关键桥梁，公司始终高度重视与投资者的沟通交流，并将信息披露作为维护投资者权益、
增强市场信心的重要手段。公司始终严格按照法律法规要求，结合公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整地履行信息
披露义务。通过规范的信息披露工作，公司向市场传递了真实、准确的经营状况和发展前景，为投资者提供充分的决策依据。
公司积极搭建多元化沟通机制，日常通过投资者调研访谈、投资者专线、电子邮箱、深交所“互动易”平台、公司网站“投资者
关系”专栏、网上业绩说明会等交流方式加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，切实提高公司经营管理的透明度。
未来，公司将一如既往地严格履行信息披露义务，积极听取投资者建议，进一步丰富投资者关系管理的开展方式，增进公司与投
资者双方的互动与互信，帮助公司在资本市场树立良好企业形象。
五、重视股东回报，共享发展成果
公司始终秉承“合法合规经营，积极回报投资者”的价值理念，严格落实相关法律法规及《公司章程》等公司制度中关于现金分
红的要求，自上市以来公司每年均进行现金分红，累计实施现金分红 6.17 亿元，占归属于上市公司股东的净利润的 58.64%，是 IP
O募集资金金额的 2.63倍。根据公司《2025年度利润分配预案》，本年度计划实施现金分红约 4,973.92万元，约占归属于上市公司
股东的净利润的 60.36%。
基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的情况下，2023年 12 月
20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年12月 19日，回购股份方
案已实施完毕，公司累计回购公司股份 2,360,050 股，占公司目前总股本的 1.31%，支付金额为 49,920,352.99元（不含交易费用
），公司将结合实际业务情况，适时推出员工激励方案，促进公司长远稳健发展。
未来，公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与股东回报的动态平衡，努力提
升股东回报水平，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享企业发展成果。
综上所述，公司将多措并举持续推动落实“质量回报双提升”行动方案，始终秉持着对投资者高度负责的态度，将高质量发展作
为核心战略目标，持续创造稳健的业绩增长和卓越的经营成果，以此回馈投资者的信赖与支持，进而实现公司与投资者的互利共赢，
共同迈向可持续发展的美好未来。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c394958f-6004-4554-a53c-0835bc53c911.PDF
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2026-03-30 18:26│正海生物（300653）：2025年年度报告摘要
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正海生物（300653）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e4f8ef2d-4c2e-44b4-8c0f-979c54233e9b.PDF
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2026-03-30 18:26│正海生物（300653）：第四届董事会第十次会议决议公告
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正海生物（300653）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/329ca14f-98d5-478b-a235-953c3145b7ae.PDF
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2026-03-30 18:25│正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 29日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 70,00
0万元闲置自有资金进行现金管理和委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司 2025年年度股东会审议通过
之日起 12个月内有效。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财，可
以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的总额度为不超过人民币70,000万元。
3、投资品种
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》等法律、法规的相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全
性高、流动性好的投资产品。
4、投资决议有效期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，上述事项经公司董事会审议通过并经股东会审议通过后，公司董事会授权总经理及财务负
责人行使该项投资决策权，由公司财务管理部负责具体组织实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分自有资金进行现金管理和委托理财不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品。
（2）公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内部审计机构负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规的前提下，公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金进行现金管理和委托理
财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核、批准程序和意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意使用总额
度不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行现金管理和委托理财，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事审查意见
公司第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，独
立董事认为：在保证公司正常经营不受影响，有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行现
金管理和委托理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及股东的利益。我们同意使用总额度不超过人民币 70,000
万元的闲置自有资金进行现金管理和委托理财。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意使用总额度不超过人
民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理和委托理财，同意将该议案提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》
2、《第四届董事会第十次会议决议》
3、《第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a31e3d0c-b1b0-41b4-a75f-84337834e473.PDF
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2026-03-30 18:24│正海生物（300653）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 22日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理 非累积投票提案 √
财的议案
10.00 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 3月 29日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 23日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年度股东会参会股东登记表》（附件三）
，以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封
请注明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：赵丽、吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/470f3381-b83e-48ee-a62b-4e2c1c356663.PDF
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2026-03-30 18:24│正海生物（300653）：对外投资管理制度
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第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效
益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）
、《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、对外股权投资、委托贷款、委托理财、购买股票或债
券等。
第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资行为的审查、批准，以及对投资项目运作和投资效果的监管
。
第四条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大
再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第五条 公司对外投资由公司集中决策。公司对全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）及参股公司的投资活动参照本
制度实施指导、监督及管理。
第八条 子公司的投资项目由子公司向股份公司相关部门申报。
第九条 投资申报应包括以下资料：
（一） 投资项目概况（目的、规模、出资额及方式、持股比例等）；
（二） 投资效果的可行性分析；
（三） 被投资单位近三年的资产负债表和损益表；
第十条 股份公司相关部门收到投资项目申报资料后，进行初步审核后提请对外投资项目组讨论，并按照本制度第六条的权限划
分提交公司董事会或股东会审议、总经理审批。
第十一条 子公司投资项目实施由对外投资项目组按照本制度的规定，对项目总体负责，并对具体项目实施进行监督指导及项目
跟踪，若发现任何异常情况应向公司董事会汇报并提出有关处置。
第四章 岗位分工
第十二条 公司建立对外投资项目组，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和可行性研究，为决策提供建议，并负责对对
外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理相关手续等。对外投资项目组主要包括：公司高级管理人员、董事会办公室、财务管理部
、归口业务部门，公司其他部门按部门职能参与、协助和配合公司的投资工作。公司总经理任对外投资项目组组长。
（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要
对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司董事会或总经理办公会立项
备案。
（二）项目立项后，公司对外投资项目组负责聘请有资质的中介机构，对已立项的投资项目进行可行性分析、评估。评估时应充
分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度，使一切对外投资活动能在合法的程序下进行。第十三条 公
司财务管理部负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务管理部负责筹措资金，协同有关方面办理出资手续、
税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。
第十四条 董事会办公室负责公司对外投资项目的日常管理，对公司对外投资项目负有跟踪职能，并负责相关信息披露工作。董
事会办公室负责保管对投资过程中形成的各种决议、重要信函以及对外投资权益证书等，并建立详细的档案记录。未经授权人员不得
接触权益证书。
第五章 执行控制
第十五条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取评估小组专家及有关部门及人员的意见及建议，注重对外投资决策的几个关
键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益，并权衡各方面利弊的基础上，选
择最优投资方案。
第十六条 对外投资项目实施方案应当明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。对外投资项目实施方案的变更，须按
照本制度第六条的权限划分，提交至公司股东会或董事会审议、总经理审批。
第十七条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划，与被投资单位签订合同、协议，实施财
产转移的具体操作活动。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的
投资证明或其他有效凭据。
第十八条 公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有相关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须
经公司股东会或董事会审议、总经理审批通过后方可对外出资。
第十九条 公司对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻产权代表，如董事或财务负责人，以便对投资项目进行跟踪
管理，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，发现异常情况，应及时向董事长或总经理报告，并采取相应措施。第二十条 公
司财务管理部应当加强对外投资收益的控制，对外投资获取的利息、股利以及其他收益，均应纳入公司的会计核算体系。
第二十一条 公司财务管理部在设置对外投资总账的基础上，还应根据对外投资业务的种类、时间先后分别设立对外投资明细账
，定期和不定期地与被投资单位核对有关投资账目，确保投资业务记录的正确性，保证对外投资的安全、完整。
第二十二条 公司董事会办公室应当加强有关对外投资档案的管理，保证各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等文件的
安全与完整。
第六章 投资处置
第二十三条 公司应当加强对外投资项目资产处置环节的控制，对外投资的收回、转让、核销等必须依照《公司章程》、《重大
交易决策制度》的审议、批准程序，经过公司股东会或董事会决议、总经理批准通过后方可执行。
第二十四条 公司对外股权投资项目终止时，应按国家关于企业清算的有关规定对被投资单位的财产、债权、债务等进行全面的
清查；在清算过程中，应注意是否有抽调和转移资金、私分和变相私分资产、乱发奖金和补贴的行为；清算结束后，各项资产和债权
是否及时收回并办理了入账手续。
第二十五条 公司核销对外投资，如因被投资单位破产等原因不能收回投资的，应取得相关法律文书和证明文件。
第二十六条 公司财务管理部应当认真审核与对外投资资产处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，并按照
规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。
第七章 跟踪与监督
第二十七条 公司对外投资项目实施后，由董事会办公室、业务归口部门和财务管理部负责跟踪，对投资效果进行评价，并向总
经理进行汇报。总经理应在项目实施后三年内至少每年一次向公司董事会书面报告项目的实施情况，包括但不限于：投资方向是否正
确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等
；并根据发现的问题或经营异常情况向公司董事会提出有关处置意见。
第二十八条 公司审计委员会行使对外投资活动的监督检查权。
第二十九条 对外投资活动监督检查的内容主要包括：
（一）投资业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在由一人同时担任两项以上不相容职务的现象。
（二）投资授权批准制度的执行情况。重点检查对外投资业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）投资计划的合法性。重点检查是否存在非法对外投资的现象。
（四）投资活动的批准文件、合同、协议等相关法律文件的保管情况。
（五）投资项目核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法、准确、完整，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整
。
（六）投资资金使用情况。重点检查是否按计划用途和预算使用资金，使用过程中是否存在铺张浪费、挪用、挤占资金的现象。
（七）投资资产的保管情况。重点检查是否存在账实不符的现象。
（八）投资处置情况。重点检查投资处置的批准程序是否正确，过程是否真实、合法。
第三十条 由于相关责任人员的失职，导致投资未按计划进行、未实现预期收益或发生损失的，公司应给予该责任人相应的警告
、通报批评、降职、撤职、建议董事会、股东会或者职工代表大会予以撤换等形式的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第八章 附则
第三十一条 本制度与有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规
范性文件执行。
第三十二条 本制度自公司股东会决议通过之日起实施。
第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/766cd8c1-1a82-4745-b46f-84e1a6fa7a50.PDF
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2026-03-30 18:24│正海生物（300653）：投资者关系管理制度
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正海生物（300653）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5f87ee26-7ec2-4913-b292-97856c4eb4b3.PDF
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2026-03-30 18:24│正海生物（300653）：2025年度独立董事述职报告（王辉）
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本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规
和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重点关注事项进
行了独立审查。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤
其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专门委员会的作用。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王辉，1964 年 5 月出生，中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任山东省畜产进出口公司财务科副科长，青岛中土
畜华林进出口有限公司财务部部长，青岛东软电脑技术有限公司副总经理，青岛东软载波科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
现任上海锦岳私募管理有限公司董事，青岛高测科技股份有限公司、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相
关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东会，本人均亲自出席 4 次董事会及 1次年度股东会。本着勤勉务实和认真负责的
态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的管理层保持了必要的沟通。积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。
2025 年度，本人忠实履行独立董事职责，参加的各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合
法有效。本人对 2025 年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
（二）专门委员会及独立董事专门会议的履职情况
作为董事会审计委员会委员，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，参与审计委员会的日常工作，
规范公司运作，健全内控建设。2025 年，公司共召开 4 次审计委员会，本人亲自出席会议 4 次。就公司的内部审计计划及审计报
告、定期报告、内控管理制度修订优化、续聘审计机构以及聘任公司合规审计部负责人等事项进行了认真审议，未在审议事项中发现
违法违规风险内容。报告期内，公司对治理架构进行了优化调整，对审计委员会的职责界定与审慎履职提出了更高的要求，本人也进
一步强化了作为审计委员会委员的责任意识，学习并充分履行了《公司法》《公司章程》等赋予审计委员会的重要职责，对公司内部
审计、内控以及董事及高管行为等工作实施了监督与建议，未发现公司内部控制及董事、高管行为方面存在违法违规事项。
作为董事会提名委员会主任委员，报告期内，本人按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，组织召开了董事会提
名委员会会议 1场并亲自出席，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，重点审查了候补董事的任职资格，确保其符合《公司法》
等相关法律规章对于董事任职的相关要求，切实维护了公司及投资者利益。
报告期内，本人参加第四届董事会 2025 年第一次独立董专门会议，对《关于公司 2024 年度利润分配预案》《关于公司 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进
行了审查，切实履行独立董事职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为独立董事，与会计师事务所就公司年度审计计划与重点工作进展情况进行沟通，督促年审会计师严格按照法
律法规等的要求执行审计工作，充分发挥在定期报告编制和信息披露方面的监督作用，确保公司年度审计工作的顺利完成。听取公司
内部审计部门的工作汇报，对公司内部审计部门的审计计划及年度执行情况进行了监督检查，及时了解公司内部审计部门重点工作事
项的进展情况以及公司内部控制执行情况。
（四）在现场工作情况及公司配合情况
作为公司独立董事，本人勤勉、忠实地履行独立董事职务。2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委
员会、独立董事专门会议及不定期对公司现场考察、与公司有关部门座谈交流等形式，重点对公司的生产经营、内部管理和控制等情
况进行深入了解，积极就公司规范运作、高质量健康发展等事项与公司管理层沟通交流，提出建议和指导，强化公司监管合规意识。
积极参加监管机构组织的相关会议，向公司传递监管要求，充分发挥独立董事作用。2025 年，本人严格遵守相关法律法规对独立董
事履职的要求，通过上述出席会议、实地考察以及参加培训、座谈交流等形式累计现场工作时间不少于 15 个工作日。
公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司管理层与本人保持良好沟通，使本人能及时了解公
司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作
提供条件，积极有效地配合了本人的工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司 2024 年年度股东会、业绩说明会等重要会议，深入了解投资者关切问题，倾听中小股东的疑问及
诉求并积极进行了答复，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流，依法合规做好
投资者调研接待工作和公司信息披露工作，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、年度履职重点关注事项
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人通过了解、掌握定期报告的编制及
审计工作进展安排情况，仔细审阅相关资料，充分发挥独立董事的监督作用，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据
详实，真实地反映了公司的实际情况。
2025年 4月12日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。公司已建立较
为完善的内部控制体系，符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度
执行有效。
（二）聘用会计师事务所情况
2025 年 4月 12 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，独立董事专门会
议对该事项发表了审查意见，同意提交股东会审议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，在其担任公司审计
机构期间，能够严格按照执业准则和相关法律法规要求发表审计意见，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好。
聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护
公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求。
（三）应当披露的关联交易
2025 年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（四）提名或任免董事
2025 年度本人任职期间，对公司提名董事事项进行认真审议，相关人员任职资格符合法律法规的规定。公司分别召开第四届董
事会第八次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于补选非独立董事的议案。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价及建议
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业
经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立
董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，对公司董事会及管理层对本人履行职责的过程中给予的积极配
合及支持表示衷心的感谢。
2026 年，本人将继续本着忠实、勤勉的工作态度，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好
独立董事的作用，继续加强学习，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决
策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
独立董事：
王辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ca8846e3-2b10-4
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2026-03-30 18:24│正海生物（300653）：募集资金管理制度
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正海生物（300653）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/40d5702b-cbc9-4fa5-b47c-41dea1ff7d32.PDF
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2026-03-30 18:24│正海生物（300653）：董事薪酬与考核管理制度
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第一条 为促进公司战略发展，提高公司经营管理水平，进一步完善董事薪酬管理，激励公司董事勤勉尽责，为公司和股东创造
更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况
和行业特点的基础上，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）。
第三条 公司董事薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定薪酬水平。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司年度考评得分、个人年度绩效考核结果等相结合。
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”）负责董事薪酬水平的确认及绩效评价考核，负责制定、审
查董事的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事薪酬事项向董事会提出建议。
公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
第五条 公司人力资源管理部门和财务管理部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成、标准和发放
第六条 公司董事薪酬构成、标准及发放：
（一）董事长薪酬
1、董事长薪酬由固定年薪、浮动年薪和年度奖金组成，其中浮动年薪和年度奖金属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固定年薪
和绩效薪酬总额的百分之五十。
2、年薪为税前收入，包括需其个人承担的社会保险、住房公积金缴纳额，不包括其依据公司规定享有的津贴、补贴、福利等项
目。
3、固定年薪按月分摊发放。在发放固定年薪时，代扣代缴个人应缴纳的社会保险和住房公积金。
4、浮动年薪根据公司年度经营过程指标及个人年度考评得分进行考核兑现。公司年度考评得分根据公司经营过程考评指标、人
才培养指标、全面预算指标完成情况核定。个人年度考核得分区间为 0—100 分，由公司薪酬与考核委员会评价，浮动年薪兑现额=
浮动年薪标准*公司年度考评得分/100*个人年度考核得分/100。
5、绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
6、年度奖金根据公司经营目标超额完成情况，由公司薪酬与考核委员会综合考评确定年度奖金额度并于年度报告披露后发放。
（二）独立董事薪酬
公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，并在年报中进行披露。独立董事不参与公司内部绩效考核
，不享受绩效薪酬。
（三）不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬
。
第七条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，根据相关法律法规的规定，由公司统一代扣代缴个人所得税。
第八条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
第四章 薪酬调整
第九条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十条 公司董事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分
。
第十二条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十三条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬。
第十四条 本制度经公司股东会决议通过之日起生效，自 2026 年度开始实施。第十五条 本制度由董事会负责解释。
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2026-03-30 18:24│正海生物（300653）：高级管理人员薪酬与考核管理制度
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第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的积极性和
创造性，建立与现代企业制度相适应的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利
对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制
定本制度。
第二条 本制度所称“高级管理人员”，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人
员。
第三条 公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合
。
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引
人才。
第二章 管理机构
第一条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”）负责高级管理人员薪酬水平的确认及绩效评价考核，负责
制定、审查高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就高级管理人员薪酬事项向董事会
提出建议。
第二条 公司人力资源管理部门和财务管理部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬方案的具体实施。
第三条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬的构成、标准和发放
第一条 公司高级管理人员薪酬由固定年薪、浮动年薪和增量奖励组成，其中浮动年薪和增量奖励属于绩效薪酬，绩效薪酬占比
不低于固定年薪和绩效薪酬总额的百分之五十。年薪为税前收入，包括需高级管理人员个人承担的社会保险、住房公积金缴纳额及个
人所得税，不包括高级管理人员依据公司规定享有的津贴、补贴、福利等项目。
第二条 固定年薪按月平均发放。在发放固定年薪时，代扣代缴个人应缴纳的社会保险和住房公积金。
第三条 浮动年薪根据公司年度考评得分及个人年度考评得分进行考核兑现。第四条 绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第五条 年薪标准根据公司上年度
审计结果按年度进行调整。
第六条 公司总经理的年薪标准根据公司上年度经营业绩确定，其他高级管理人员的年薪标准根据总经理年薪标准，由薪酬与考
核委员会根据分管范围、任职资历及考核情况在 0.4-0.8 系数范围内提议，报公司董事会批准执行。同时担任多个职务的其他高级
管理人员，按就高原则核定年薪标准。
第四章 浮动年薪考核及实施
第一条 浮动年薪根据公司年度考评得分及个人年度考评得分进行考核兑现，公司年度考评及高级管理人员的个人年度考核根据
公司经营过程考评指标、人才培养指标、全面预算指标完成情况核定。
第二条 个人年度考核得分区间为 0—100 分，高级管理人员的年度考核得分由公司薪酬与考核委员会评价，报公司董事会批准
。
第三条 浮动年薪兑现额=浮动年薪标准×公司年度考评得分÷100×个人年度考核得分÷100。
第五章 增量奖励
第一条 增量奖励以公司利润净增加值为基数，根据年度销售收入回款比例确定增量奖励统算额度，结合年度已回款利润（指根
据当年度销售收入截止次年04 月 10 日回款比例折算后的利润额）确认年度增量奖励额。
第二条 增量奖励以 3年为一个结算周期，按照“当年核算、周期统算”的原则执行。
第三条 个人年度考核得分在 60分及以上的，方可参与增量奖励。第四条 年度增量奖励发放额不超过个人当年度年薪标准的 2
倍，统算期最后一年不超过个人当年度年薪标准的 3倍。
第五条 总经理的增量奖励额度按照其他高级管理人员平均值的 2 倍核定，其他高级管理人员的增量奖励额度由公司薪酬与考核
委员会根据个人年度贡献值和考评结果提出分配意见，报公司董事会批准后执行。
第六条 增量奖励为税前收入，由个人承担个人所得税。
第六章 管理规定
第一条 高级管理人员领取薪酬按实际任职时间计算，在一个考核周期内任职不满一年的，根据其所任职务与任职时间分段计算
。
第二条 高级管理人员在任期未满时离职的，其浮动年薪根据其任职时间分段计算。若当年度任职不满 1年，不参与增量奖励分
配；任职满 1年，只参与当年度增量奖励分配，不参与以后年度增量奖励分配。
第三条 年薪制人员休假的，根据休假情形分别核算发放待遇：
假别 休假期间固定年薪发 休假期间浮动年
放规则 薪发放规则
病假 个人医疗期内且连续休假不 固定年薪按 70%发放 按出勤天数发放
超过 180 天（含）的
个人医疗期内但连续休假超 固定年薪按 60%发放
过 180 天的
超出个人医疗期的 按公司所在地最低工资标准的 80%发放
带薪年休假、婚假、丧假、护理假 正常发放
产假 由社保基金支付生育津贴
生育奖励假 按公司规定标准发放
事假 按出勤天数发放
第四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员的绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额
发放部分。公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五条 因经营要素发生重大变化导致经营业绩发生重大波动的，由公司薪酬与考核委员会根据实际情况确定年薪标准、增量奖
励发放意见，报公司董事会批准后执行。
第七章 附则
第一条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬。
第二条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，自 2026 年度开始实施。第三条 本制度由董事会负责解释。
烟台正海生物科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2026-03-30 18:24│正海生物（300653）：2025年度独立董事述职报告（李江华）
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本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规
和规章制度的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规
范化运作提出了合理的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人李江华，1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权, 江南大学发酵工程工学博士学位，2012 年起任江南大学生物工程学院
教授、博士生导师,现任中国食品科技学会有机酸分会理事。长期从事发酵工程和酶工程等领域的研究，主持包括国家重点研发计划
、国家自然基金、863 项目课题等在内的多项国家及省部级科研项目,曾获国家技术发明二等奖、教育部科技进步二等奖等。现任浙
江远江生物科技有限公司副董事长，嘉兴未来食品研究院常务副院长，公司独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相
关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东会，本人亲自出席 3 次董事会及 1次股东会，委托出席 1次董事会。会议召开前
我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上认真审议各项
议题，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。
本人认为公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。因此，本人对 2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的
情况。
（二）专门委员会及独立董事专门会议的履职情况
作为董事会提名委员会委员，本人按照公司《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董
事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护中小投资者利益。报告期内，公司召开 1次提名委员会专门会议，本人亲自
参与会议并审议了《关于补选非独立董事的议案》，审查了被提名补选董事的任职资格，确保其符合《公司法》等相关法律法规对于
董事任职的相关要求，切实维护了公司及投资者利益。
报告期内，本人参加第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，对《关于公司 2024 年度利润分配预案》《关于公司 202
4 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
进行了审查，切实履行独立董事职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为独立董事，积极与公司内部审计机构及外部会计师事务所沟通交流。听取公司内部审计部门的工作汇报，包
括年度审计计划的执行及整改情况等，及时了解公司内部审计部门重点工作事项的进展情况。与会计师事务所就公司年度审计计划与
重点工作进展情况进行沟通，与年审会计师就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告。
（四）在现场工作情况及公司配合情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独
立董事专门会议及不定期对公司现场考察、与公司有关部门座谈交流等形式，重点对公司的生产经营、财务状况、内部控制等情况进
行沟通了解，就如何促进公司规范运作、健康发展与公司管理层进行深入交流和探讨。通过电话、邮件等交流工具与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，切实履行独立董事的职责。本人充分发挥生物
工程领域专业背景，多次与公司内部研发机构进行技术开发的交流沟通，切实发挥独立董事在为公司提供专业化指导与建议方面的积
极作用。2025 年，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，通过上述出席会议、实地考察以及参加培训、座谈交流等形
式累计现场工作时间不少于 15 个工作日。
报告期内，公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司管理层与本人保持良好沟通，使本人能
及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料，并及时准确传递，
为本人工作提供条件，积极有效地配合了本人的工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加公司股东会，同时，关注公司互动平台中小股东的日常提问和公司回复，要求公司及时、准确回复投资
者问题，依法合规做好投资者调研接待工作和公司信息披露工作，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、年度履职重点关注事项
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人通过了解、掌握定期报告的编制及
审计工作进展安排情况，仔细审阅相关资料，充分发挥独立董事的监督作用，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据
详实，真实地反映了公司的实际情况。
2025年 4月12日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。公司已建立较
为完善的内部控制体系，符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度
执行有效。
（二）聘用会计师事务所情况
2025 年度，公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计和内部控制审计机构，符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的经验及专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以
及良好的诚信状况，具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。
（三）应当披露的关联交易
2025 年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（四）提名或任免董事
2025 年度本人任职期间，对公司提名董事事项进行认真审议，相关人员任职资格符合法律法规的规定。公司分别召开第四届董
事会第八次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于补选非独立董事的议案。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价及建议
2025 年，本人作为独立董事，始终遵循《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《公司章程》的规定，严格履行职责，积极参与公司重大事项的审议与决策，同时基于自身生物工程专业知识与实践经验，
积极为公司技术创新提供助力，推动公司的稳健发展，维护公司和广大投资者的合法权益。在此，对公司董事会及管理层对本人履行
职责的过程中给予的积极配合及支持表示衷心的感谢。
2026 年，本人将继续加强学习，本着忠实和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》及有关规定和要求履行独立董事
的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
独立董事：
李江华
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2026-03-30 18:24│正海生物（300653）：2025年年度审计报告
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正海生物（300653）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ea19be2e-a0e4-4d1f-a1a1-06704773c04c.PDF
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2026-03-30 18:24│正海生物（300653）：2025年度独立董事述职报告（宋希亮）
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正海生物（300653）：2025年度独立董事述职报告（宋希亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97097228-a9b4-433d-b4e4-629086212c85.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-18│正海生物：2026年一季度报告
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2026-03-31│正海生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225052100.PDF
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2025-10-25│正海生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731058.PDF
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2025-08-05│正海生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-05/1224386183.PDF
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2025-04-22│正海生物：2025年一季度报告
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2025-04-15│正海生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095612.PDF
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2024-10-23│正海生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473251.PDF
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2024-08-06│正海生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-06/1220795710.PDF
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2024-04-29│正海生物：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
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