公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 15:42 │正海生物（300653）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-15 16:54 │正海生物（300653）：关于公司获得医疗器械注册申请《受理通知书》的公告 │
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│2026-06-05 16:18 │正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告 │
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│2026-06-04 16:20 │正海生物（300653）：关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 │
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│2026-06-01 15:48 │正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海生物（300653）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │正海生物（300653）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海生物（300653）：关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告 │
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│2026-05-29 16:52 │正海生物（300653）：关于董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-05-27 19:02 │正海生物（300653）：关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告 │
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2026-06-22 15:42│正海生物（300653）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2026 年 6月 25 日（星
期四）召开 2026年第一次临时股东会。公司已于 2026年 5月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-030），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的
有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 5月 29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 5月 29日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 22日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（
附件三），以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：2640
06（信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
联系邮箱：ir@zhbio.com
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6f506406-0bf0-49fd-a7b0-506615f7d994.PDF
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2026-06-15 16:54│正海生物（300653）：关于公司获得医疗器械注册申请《受理通知书》的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的医疗器械注册申请《受理通知书》
。现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称：乳房补片
临床用途：适用于乳房手术中植入物的支撑和覆盖及软组织的修复。
申请人：烟台正海生物科技股份有限公司
产品类别：第三类医疗器械
二、目前所处审批阶段
该医疗器械目前注册申请已获得受理。
三、后续所需审批流程
后续所需的审批流程：审评审批、制证。
四、该项目其他相关情况
乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一，随着诊疗水平的提高及患者对生活质量重视程度的提升，乳房切除术后行乳房重建已日益
成为乳腺癌综合治疗的重要组成部分。脱细胞真皮（acellular dermalmatrix，ADM）类材料因其良好的生物相容性与顺应性，在乳
房重建手术中起到对植入物有效的支撑和覆盖，并能够减少机体对植入物的免疫排斥反应，因此被广泛应用。
公司产品乳房补片是牛的皮肤组织经一系列处理后制备的异种脱细胞真皮基质，主要成分为胶原蛋白。该产品质地柔软且亲水性
佳，具备良好的组织贴附性能，其保留了天然胶原蛋白特有的三维多孔结构，能够引导细胞生长，并兼具良好的力学性能，为临床乳
房重建提供一种安全、有效的新型修补材料。
五、对公司的影响及风险提示
该产品由于目前尚处于受理阶段，对公司现有业务和经营业绩预计不会产生确定性影响；因产品注册上市、未来产品生产均存在
诸多不确定性，公司无法预测该项目对公司未来业绩的影响，公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/cd469a10-591a-4a10-a40c-3a09bee4860a.PDF
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2026-06-05 16:18│正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备
案）文件》，公司完成 “活性生物骨”的规格型号及产品技术要求的变更，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
活性生物骨 国械注准 2022年 10月 8日至 以医疗器械 用于填充由于创伤或手术造
20223131334 2027年 10月 7日 为主的药械 成的、不影响骨结构稳定性
组合产品 的骨缺损
变更内容：
1、增加产品的规格型号。
2、对产品技术要求相关内容进行变更。
上述变更文件与“国械注准 20223131334”注册证共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更符合公司发展需要，可进一步满足客户需求，有利于公司业务开拓。本次变更对公司近期经营不会产
生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8bf6ef46-ed83-4def-8d32-675ff075c69c.PDF
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2026-06-04 16:20│正海生物（300653）：关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得山东省药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册
证》，公司产品外科用填塞海绵已通过延续注册审批，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
外科用填塞 鲁械注准 至 2031 年 12 月 6 日 第二类 适用于鼻腔术后的
海绵 20212141107 医疗器械 暂时压迫止血和支
撑
二、对公司的影响
上述医疗器械注册证的延续注册，有助于保障产品的合规与可持续性，对公司未来的经营发展具有积极影响。
三、风险提示
上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投
资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/21aa9218-7dc9-467c-a1a5-93c556206b1e.PDF
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2026-06-01 15:48│正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备
案）文件》，公司完成 “活性生物骨”的产品有效期延长变更，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
活性生物骨 国械注准 2022年 10月 8日至 以医疗器械 用于填充由于创伤或手术造
20223131334 2027年 10月 7日 为主的药械 成的、不影响骨结构稳定性
组合产品 的骨缺损
变更内容：
对产品有效期进行延长变更。
上述变更文件与“国械注准 20223131334”注册证共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更符合公司发展需要，可进一步优化生产运营效率，有效控制产品生产成本，提升市场竞争力。本次变
更对公司近期经营不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/61d0ef79-8ef2-4914-af6e-c91b4a062b8c.PDF
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2026-05-30 00:00│正海生物（300653）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 5月 29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2026年 5月 29日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 22日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（
附件三），以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：2640
06（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
联系邮箱：ir@zhbio.com
邮政编码：264006
5、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b4e94aee-fc2b-4795-aea1-59a90311844f.PDF
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2026-05-30 00:00│正海生物（300653）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 5月 29日以现场加通讯方式召开，
会议通知已于 2026年 5月28 日以电子邮件形式向全体董事发出，根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》等有关规定，本次会
议因紧急事项，已经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应参会董事 8人，实参会董事 8人，其中以通讯表决方式出席会
议的人数为 6人，分别为郭焕祥、许月莉、张超、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、召开和表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于聘任副总经理、财务总监的议案
董事会同意聘任杨春先生担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
2、关于聘任董事会秘书的议案
董事会同意聘任杨远先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任董事会秘书的
公告》。
3、关于补选非独立董事的议案
董事会同意提名杨春先生为公司第四届非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
4、关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
公司定于 2026 年 6月 25日（星期四）召开 2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、公司提名委员会、审计委员会会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f07792c1-56a3-4718-be18-705225902166.PDF
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