公司公告☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:24 │世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 19:24 │世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-28 19:24 │世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报│
│ │告书 │
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│2025-04-25 18:21 │世纪天鸿（300654）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:21 │世纪天鸿（300654）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:20 │世纪天鸿（300654）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-14 17:49 │世纪天鸿（300654）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-14 17:47 │世纪天鸿（300654）：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 │
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│2025-04-14 17:47 │世纪天鸿（300654）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-14 17:47 │世纪天鸿（300654）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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2025-04-28 19:24│世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年定期现场检查报告
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世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/66a32533-dfa7-4c4f-928d-2c09946bf617.PDF
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2025-04-28 19:24│世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年年度持续督导跟踪报告
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世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d47ac455-a38f-4b6a-ad94-70f933edd870.PDF
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2025-04-28 19:24│世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c01eaf45-7260-493d-9809-33b0681b7ac6.PDF
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2025-04-25 18:21│世纪天鸿（300654）：第四届董事会第九次会议决议公告
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世纪天鸿（300654）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d9dafd6-0733-4b2d-9ea2-d8152083496f.PDF
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2025-04-25 18:21│世纪天鸿（300654）：2025年一季度报告
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世纪天鸿（300654）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/99030074-9740-4e73-8b95-308265738d68.PDF
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2025-04-25 18:20│世纪天鸿（300654）：第四届监事会第九次会议决议公告
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世纪天鸿（300654）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9dd0bbbc-d1da-49b0-880b-492c5fe0d593.PDF
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2025-04-14 17:49│世纪天鸿（300654）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股
东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：淄博市高新区天鸿路 9 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》 √
9.00 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
12.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
13.00 《关于补选公司董事的议案》 √
14.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 √
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。提案 1.00—13.00 为一般决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；提案 14.00为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上表决通过。
公司独立董事赵琳女士、潘石坚先生、孙晓翠女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大
会上述职。董事会将在 2024年年度股东大会对独立董事独立性自查情况做专项报告。
上述议案详细内容请查阅公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 1）,连同上述资料复印件在 2025 年 5
月 10 日 16:00 之前送达或传真到公司证券部，并进行电话确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 10 日 9:00 至 16:00。
3、登记地点：
淄博市高新区天鸿路 9 号公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年年度股东大会”字样。
4、注意事项：
出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：善静宜、韩海涛
电话：0533-3590083
传真：0533-3590083
电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn
通讯地址：淄博市高新区天鸿路 9 号
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/f64fe13c-f53a-4176-ad21-07ee593fdf1a.PDF
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2025-04-14 17:47│世纪天鸿（300654）：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为
进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公
司2025年中期分红方案，具体安排如下：
一、2025年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润；
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红
方案；
（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红
方案。
（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。
上述议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/aad2a005-97a6-4259-b014-39c078f0d5bc.PDF
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2025-04-14 17:47│世纪天鸿（300654）：关于2024年度利润分配预案的公告
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世纪天鸿（300654）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/bb0560d3-f3d9-4b98-8b73-9c847b6ad8e9.PDF
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2025-04-14 17:47│世纪天鸿（300654）：2024年年度报告披露提示性公告
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2025年4月12日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会
议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，
公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月15日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/9138cc78-edc5-4f29-b00f-5378baabf16e.PDF
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2025-04-14 17:47│世纪天鸿（300654）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/17ee9e7b-6df8-46a8-bf47-bbf93f410fa0.PDF
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2025-04-14 17:47│世纪天鸿（300654）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月15日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司情况，公司定于2025
年4月28日（星期一）15:00-16:00在深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目举办2024年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次2024年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.
cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑任伦先生，财务总监、董事会秘书（代）善静宜女士，独立董
事潘石坚先生，保荐代表人何畏先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进
行提问。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/48f90e00-d139-4c31-9062-fe4a8c2901c1.PDF
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2025-04-14 17:47│世纪天鸿（300654）：2024年度内部控制自我评价报告
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世纪天鸿（300654）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7b6dc865-8558-43fa-9172-549a5452bff9.PDF
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2025-04-14 17:47│世纪天鸿（300654）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 202
4 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，现有合伙人 150 人，注册会计师 887人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 404 人。
业务信息：2023 年度业务收入 325,333.63 万元，其中审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入 148,905.87万元。2023年
度上市公司审计 436家，收费 52,190.02 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 1 家，主要涉及行业为：制造业、信息传输软件
和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，大华会计师事务所
对公司 2024 年度财务报告及2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用
情况、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大华
会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司
2024 年度审计机构的议案》。后该议案于 2024 年 4 月 22 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司同意续聘大华会计师事
务所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年3 月 22 日，公司第四
届董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构
。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步
预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了大华会计师事务所关于
公司 2024 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2025 年 4 月 12 日，公司第四届董事会审计委员会审议通过公司 2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告
等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2024 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/7ddb6bca-df49-42db-b160-fd4e665f17cb.PDF
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2025-04-14 17:47│世纪天鸿（300654）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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世纪天鸿（300654）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/a113f32f-7391-41cb-9f83-a39b8104ee54.PDF
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