公司公告☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:31 │世纪天鸿（300654）：关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-12-02 17:06 │世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-11-27 18:48 │世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-11-04 18:22 │世纪天鸿（300654）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-04 18:22 │世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%及5%整数倍的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:39 │世纪天鸿（300654）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:37 │世纪天鸿（300654）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-27 18:36 │世纪天鸿（300654）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-20 18:26 │世纪天鸿（300654）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-20 18:26 │世纪天鸿（300654）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-03 18:31│世纪天鸿（300654）：关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告
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控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司及其一致行动人任伦先生、任志成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 8月 14 日披露了《关于公司控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-041），持有公司股份 171,031,555股
（占公司总股本比例 46.71%）的公司控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司（以下简称“志鸿教育”），计划自公告披露之
日起15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过10,983,745 股，占公司总股本的比例不超过 3%
。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025年 11月 4日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%及 5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2
025-059）、《简式权益变动报告书》，志鸿教育于 2025年 11月 3日通过大宗交易方式减持 1,278,300股，占公司总股本比例 0.35
%。本次权益变动后，志鸿教育及其一致行动人任伦先生、任志成先生合计持有公司股份 183,062,405股，占公司总股本比例 50.00%
。
2025年 11月 27日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-
060），志鸿教育于 2025年11月 24 日至 2025 年 11 月 26 日，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 4,630,493 股，
占公司总股本比例 1.26%。本次权益变动后，志鸿教育及其一致行动人任伦先生、任志成先生合计持有公司股份 178,431,912 股，
占公司总股本比例 48.74%。
2025年 12月 2日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-0
61），志鸿教育于 2025 年11月 27日至 2025年 12月 1日，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 3,842,700 股，占公司
总股本比例 1.05%。本次权益变动后，志鸿教育及其一致行动人任伦先生、任志成先生合计持有公司股份 174,589,212股，占公司总
股本比例 47.69%。
近日，公司收到志鸿教育出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，志鸿教育本次股份减持计划期限已届
满，本次减持计划已实施完毕。志鸿教育于 2025年 11月 3日至 2025年 12月 2日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 1
0,971,493股，占公司总股本比例 3.00%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例(%)
志鸿教育 集中竞价 2025.11.25-2025.12.2 11.14 3,653,193 1.00
大宗交易 2025.11.3-2025.12.1 10.81 7,318,300 2.00
合计 10,971,493 3.00
注：上述表格中减持股份来源为认购公司向特定对象发行股票取得的股份（含资本公积金转增的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
（%） （%）
志鸿教育 合计持有股份 171,031,555 46.71 160,060,062 43.72
其中：无限售条件股份 171,031,555 46.71 160,060,062 43.72
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
任伦 合计持有股份 13,067,900 3.57 13,067,900 3.57
其中：无限售条件股份 3,266,975 0.89 3,266,975 0.89
有限售条件股份 9,800,925 2.68 9,800,925 2.68
任志成 合计持有股份 241,250 0.07 241,250 0.07
其中：无限售条件股份 241,250 0.07 241,250 0.07
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
合计持有股份 184,340,705 50.35 173,369,212 47.35
其中：无限售条件股份 174,539,780 47.67 163,568,287 44.68
有限售条件股份 9,800,925 2.68 9,800,925 2.68
二、其他说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，本次减持计划已期限届满，减持情况与此前披露的意向、
承诺及减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
3、志鸿教育作为公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2、志鸿教育出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c903af07-8719-4f2c-963c-97f0406b631a.PDF
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2025-12-02 17:06│世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告
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世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/61cd3905-3211-4d28-bfb8-4bf784506395.PDF
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2025-11-27 18:48│世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告
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世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8119df2a-fb6b-45e2-808a-d7b843645b46.PDF
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2025-11-04 18:22│世纪天鸿（300654）：简式权益变动报告书
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世纪天鸿（300654）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ee136950-d900-441f-8519-3f6341372f1b.PDF
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2025-11-04 18:22│世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%及5%整数倍的提示性公告
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世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/776f97c7-2401-4e7f-8a8b-17dd355827ec.PDF
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2025-10-27 18:39│世纪天鸿（300654）：2025年三季度报告
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世纪天鸿（300654）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/96a05dcc-6e88-4852-b9ef-9863616d43df.PDF
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2025-10-27 18:37│世纪天鸿（300654）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，公司对截止2025年 9月 30日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的
资产计提资产减值准备及信用减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
2025年前三季度，公司计提的各项资产减值准备金额（损失以“-”号填列）合计-5,721,149.97元，具体情况如下：
类别 项目名称 2025年 1-9月计提金额（元）
信用减值准备 坏账准备 663,942.39
（损失以“-”号填列）
资产减值准备 存货跌价准备 -6,385,092.36
（损失以“-”号填列）
合计 -5,721,149.97
（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值准备
（1）应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据 确定组合的依据
应收账款：
组合 1：合并范围内
本组合为纳入本公司合并范围的内部单位间形成的应收款项。
关联方组合
组合 2：账龄组合 本组合为纳入本公司合并范围的内部单位间形成的应收款项
。
本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项。 本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项
。
（2）其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据 确定组合的依据
组合 1：合并范围内
本组合为纳入本公司合并范围的内部单位间形成的其他应收款。
关联方组合
组合 2：保证金组合
本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金等其他应收款。
本组合为日常经营活动中应收取的员工备用金、社会保险和公积金等
组合 3：暂付款组合 本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金
等其他应收款。
其他应收款。 本组合为日常经营活动中应收取的员工备用金、社会
保险和公积金等
组合 4：账龄组合 其他应收款。
本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款。 本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的其
他应收款。
组合 2：保证金组合
组合 3：暂付款组合
本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金等其他应收款。
本组合为日常经营活动中应收取的员工备用金、社会保险和公积金等
其他应收款。
组合 4：账龄组合 本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款。
2、存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司计提存货跌价准
备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予
以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年前三季度，公司计提资产减值准备将减少公司合并报表利润总额5,721,149.97元。公司本次计提资产减值准备的事项符
合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/637ecfa4-015c-4e3e-9177-ad464c0aebe1.PDF
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2025-10-27 18:36│世纪天鸿（300654）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于2025年 10月 24日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议
董事 7人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，公司编制的《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。公司《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内
容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e96341c0-9463-4e37-88fc-178f4ab1effb.PDF
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2025-10-20 18:26│世纪天鸿（300654）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年10月20日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共215人，代表股份177,706,715股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数的48.5372%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份174,337,438股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.6169%；通过网络投票的股东共209人，代表股份3,369,277股，占本次会议股权登
记日公司有表决权股份总数的0.9203%。
（2）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）共211人，代表股份3,369,477股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.9203%。
（3）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：177,319,915股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7823%；356,000股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.2003%；30,800股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,982,677股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.5205%；356,000
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5654%；30,800股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9141%。
本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》
2.1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：177,319,015股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7818%；351,000股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1975%；36,700股弃权（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0207%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,981,777股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.4938%；351,000
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.4170%；36,700股弃权（其中，因未投票默认弃权6,000股），占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0892%。
本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：177,313,415股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7787%；351,000股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1975%；42,300股弃权（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0238%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,976,177股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.3276%；351,000
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.4170%；42,300股弃权（其中，因未投票默认弃权10,000股），占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2554%。
本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：177,327,015股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7863%；349,000股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1964%；30,700股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,989,777股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.7312%；349,000
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.3577%；30,700股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9111%。
2.4、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：1
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