公司公告☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 17:07 │世纪天鸿（300654）：关于控股股东股份质押的公告 │
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│2025-01-27 16:24 │世纪天鸿（300654）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-10 17:06 │世纪天鸿（300654）：公司2025年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 │
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│2025-01-10 17:06 │世纪天鸿（300654）：公司延长募投项目实施期限事项的核查意见 │
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│2025-01-10 17:06 │世纪天鸿（300654）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-10 17:06 │世纪天鸿（300654）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-01-10 17:06 │世纪天鸿（300654）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-10 17:06 │世纪天鸿（300654）：筹资管理制度 │
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│2025-01-10 17:06 │世纪天鸿（300654）：舆情管理制度 │
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│2025-01-10 17:06 │世纪天鸿（300654）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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2025-02-18 17:07│世纪天鸿（300654）：关于控股股东股份质押的公告
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世纪天鸿（300654）：关于控股股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-27 16:24│世纪天鸿（300654）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2025 年 1 月 23 日、2025 年 1 月 24 日、2025
年 1 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况
。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事
会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的
信息；公司及董事会全体成员保证前期公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/4f97e5d2-00bf-46b7-a276-99973d3da057.PDF
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：公司2025年度日常关联交易额度预计事项的核查意见
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世纪天鸿（300654）：公司2025年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：公司延长募投项目实施期限事项的核查意见
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世纪天鸿（300654）：公司延长募投项目实施期限事项的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场表决
的方式召开。会议通知已于 2025年 1 月 6 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《
公司章程》的规定。公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交
易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于延长募投项目实施期限的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主
体、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营产生重
大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司募集资金投资项目延期达到预定
可使用状态的时间。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/7937cc8e-feca-4be5-875d-314fb25c0f6d.PDF
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告
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世纪天鸿（300654）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：第四届董事会第七次会议决议公告
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世纪天鸿（300654）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f40a93a1-a884-47d2-8ea4-583466a2e1f9.PDF
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：筹资管理制度
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第一条 为了进一步规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营运作中的筹资行为，满足生产经营和持续发
展的资金需求，降低筹资成本，有效防范财务风险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规和《世纪天鸿教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合本公司实际情况
，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的筹资行为。本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行股
票、债券以及向银行等金融机构借款等形式筹集资金的活动。
本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司以及公司持有其百分之五十以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选
，或其他权益性投资形成关联关系、或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第三条 公司筹资活动应符合公司战略发展规划，应考虑企业资金、筹资成本、资本结构和偿债能力等因素。
第二章 组织机构与职责
第四条 公司证券部是公司在证券市场发行公司股票、债券的承办部门，负责联络中介机构、拟定发行公司股票或债券筹资方案
和相关文件的准备、起草、归集、协助申报，并负责相关筹资文件的收集、整理、归档、保管；负责所有筹资业务相关的信息披露。
第五条 公司财务部是公司向银行等金融机构筹资的承办部门，负责办理公司银行借款及票据贴现、银行间市场发行的短融中票
等筹资活动，并负责相关筹资文件的收集、整理、保管、归档；同时办理所有筹资业务的相关会计处理。
第六条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。第七条 公司负责办理筹资业务的人员应当具备必要的筹资业
务专业知识和良好的职业道德，熟悉国家有关法律法规及证券、金融业务。
第三章 发行股票筹资
第八条 公司发行股票经董事会、股东大会审议通过并取得证券监管部门的批准文件后，由证券部负责开展筹资活动。
第九条 证券部组织公司相关部门配合券商、律师事务所、会计师事务所等中介机构开展发行股票申报文件的准备工作。申报文
件的制作和申报过程按照相关法律法规和证券监管部门的要求进行。
第十条 公司对通过发行股票、债券等方式募集用于特定用途的资金的存放、使用等应严格按照公司《募集资金管理制度》的规
定执行。
第四章 债务性筹资
第十一条 债务性筹资包括发行债券和从银行及其他金融机构借款等。第十二条 公司发行债券经董事会、股东大会审议通过并取
得有关管理部门的批准文件后，证券部、财务部共同组织公司相关部门配合中介机构按照相关法律法规要求开展债券发行工作。
第十三条 公司向银行等金融机构借款采用各级申请、集中核准的办法，由财务部根据公司资金需求和实际情况对本年度借款额
度作出计划安排。借款采取限额审批制。具体标准详见公司《财务审批及授权管理制度》。
在按相关规定批准的年度借款额度内，公司财务部负责办理每笔具体融资业务。公司根据经营情况，在年度预算借款计划之外，
需要临时增加借款的，由财务部提出筹资申请，经批准后方可办理。
第十四条 公司借款(包括长短期借款等)的办理程序：
（一）公司财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；
（二）财务总监、总经理、董事长或本制度规定的有权主体审核批准；
（三）财务部按照公司合同管理相关规定办理借款合同审批流程；
（四）法定代表人或授权人签订借款合同，财务部监督资金的到位和使用。
第十五条 公司向银行等金融机构借款，应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司利益为首要原则。公司财务部应指定专人
负责资金的筹集、运用和本息归还情况，并及时办理借款到期归还、续借申报手续，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生
。
第十六条 公司如需提前归还借款，由公司财务部提出申请，经公司财务总监审核，报董事长批准后执行。
第十七条 公司从关联方处借款，应依照公司关联交易管理制度规定办理。第十八条 公司向银行或其他金融机构融资涉及提供担
保的，由相应的批准融资的机构在批准融资的同时，对担保事项进行审批决定，并应遵守公司对外担保相关制度规定。
第五章 筹资的监督和日常管理
第十九条 筹措资金到位后，筹资负责部门必须对筹措资金使用的全过程进行有效控制和监督。
第二十条 筹措资金要严格按筹资计划拟定的用途和预算使用，确有必要改变资金用途的，必须重新评估资金使用的风险并事先
获得该筹资计划批准机构及债权人（如有）的同意后才能改变资金的用途。对募集资金的使用遵照公司《募集资金管理制度》执行。
第二十一条 资金使用项目应进行严格的会计控制，确保筹措资金的合理、有效使用，防止筹措资金被挤占、挪用、挥霍浪费，
具体措施包括对资金支付设定批准权限，审查资金使用的合法性、真实性、有效性，对资金项目进行严格的预算控制等。
第二十二条 公司财务部应担负起核算和监督的会计责任，按照有关会计制度的规定设置核算筹资业务的会计科目，对筹资业务
进行核算并实施监督。
第二十三条 财务部根据《借款合同》的约定，在规定时间内向借款银行或其他金融机构支付借款利息及偿还本金，及时核实筹
集资金的到账情况、利息支付情况、本金偿还情况。
第二十四条 内审部门根据董事会审计委员会的安排对公司筹资业务进行内部审计，加强审查筹资业务各环节所涉及的各类原始
凭证、资料的真实性、合法性、准确性和完整性。监督检查过程中发现筹资活动内部控制薄弱环节，应要求相关部门加强和完善。发
现重大问题应出具书面报告，上报公司董事会。
第二十五条 公司监事会有权对上述有关事项及其过程进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提
请相应审批机构进行处理。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第二十六条 公司独立董事有权对上述有关事项及其过程进行监督。公司有关人员必须积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得
干预其独立行使职权。
第二十七条 控股子公司发生上述事项参照本制度执行。涉及达到披露标准的筹资事项，控股子公司应在其董事会或股东大会作
出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。
第六章 附则
第二十八条 本制度未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日
后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》规定执行。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
世纪天鸿教育科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/7dc6b7d8-88a9-4c6e-82db-b291bf90a3f3.PDF
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：舆情管理制度
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第一条 为提高世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快
速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法
权益，根据相关法律法规及《世纪天鸿教育科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情主要包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，工作组成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部主要负责舆情工作组的舆情信息采集，以及对媒体信息的管理。证券部可以借助舆情监测系统，及时收集、
分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和
处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、微信公众号、官方账号、网络媒体、微信、微博、互动易问答、论坛
、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。
第九条 公司其他职能部门及子公司等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部报告日常经营、合规审查等工作中发现的舆情信息；
（三）如实提供舆情信息相关情况材料；
（四）配合落实舆情工作组的舆情处置措施。
第十条 公司有关工作人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体、投资者的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体、投资者的疑问，消除疑虑，以避免在信息不透明
的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）证券部发现或监测到舆情信息后，应立即上报公司董事会秘书；公司相关人员发现或监测到舆情信息后，应立即报告证券
部，证券部核实后及时上报公司董事会秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，应及时向舆情工作组组长报告，
必要时向监管部门报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况组织舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。具体措施包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过发布官方声明、召开投资者说明会等方式进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易
价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反前述规定的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据公司内部规定进行处理，同时
公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或本制度生效后颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件与本制度相冲突的，以法律法规、行
政规章、规范性文件的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
世纪天鸿教育科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/c9667e24-948c-416f-8923-dce3b9966b62.PDF
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：内幕信息知情人登记管理制度
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世纪天鸿（300654）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f0873b3d-3b02-4ffd-afa3-5bde2d8b7f32.PDF
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：募集资金管理制度
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世纪天鸿（300654）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/e8b7c55c-f2a2-451d-b226-e57fbc7f949b.PDF
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：委托理财管理制度
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世纪天鸿（300654）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f423299e-4304-48c2-8742-8a203de64242.PDF
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2025-01-10 17:06│世纪天鸿（300654）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会
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