公司公告☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│世纪天鸿（300654）：2023年年度股东大会决议公告
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世纪天鸿（300654）：2023年年度股东大会决议公告。
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2024-04-23 00:00│世纪天鸿（300654）：北京市康达律师事务所关于世纪天鸿2023年年度股东大会的法律意见书
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世纪天鸿（300654）：北京市康达律师事务所关于世纪天鸿2023年年度股东大会的法律意见书。
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2024-04-12 18:02│世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2023年年度持续督导跟踪报告
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世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2023年年度持续督导跟踪报告。
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2024-04-12 18:01│世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2023年定期现场检查报告
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世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2023年定期现场检查报告。
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2024-03-28 00:00│世纪天鸿（300654）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币40,000 万元的闲置自有
资金购买理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，额度内资金可滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司
投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体情
况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公
司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用闲置自有资金的品种将选择资信状况和财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，公司将认真、谨慎选择
委托理财产品。
4、投资期限
单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、相关授权
同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期限自公司 2023
年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
7、决策程序
本事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资品种为风险较低的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司和子公司运用闲置自有资金进行短期理财产品投资将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、相关审批程序与核查意见
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，额度内资金可滚动使用
，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期限自公司 2023
年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2、监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进
行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展
，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：世纪天鸿本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议审议通过。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规及《
公司章程》的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
保荐机构对世纪天鸿使用不超 40,000 万元闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/f1f75428-0237-4d0b-9a79-4713e93ba967.PDF
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2024-03-28 00:00│世纪天鸿（300654）：关于向银行申请综合授信额度预计的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、拟申请的综合授信额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（
授信额度及期限以银行实际审批为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司
与相关银行签订的协议为准。
上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信
额度内的单笔融资不再上报董事会审议。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
二、对公司的影响
本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金及促进公司的业务发展，不会
对公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司经营状况正常，具备足够的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合规，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/b6ea99eb-386e-40cc-907b-196e481f282b.PDF
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2024-03-28 00:00│世纪天鸿（300654）：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
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世纪天鸿（300654）：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告。
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2024-03-28 00:00│世纪天鸿（300654）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表
决的方式召开。会议通知已于 2024年 3 月 16 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事
3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查
意见》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露
义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金和损害股
东利益的情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公
司资产实际情况，该事项的决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计
信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公
司章程的规定。公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以
市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进
行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展
，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜履行了必要的审批程序，且拟购买的是安全性高、流动性好
的保本型现金管理产品，在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和正常经营，不存在变相改变
募集资金用途的情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够
按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/9a503af8-118c-47db-80fc-d3ed3636e892.PDF
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2024-03-28 00:00│世纪天鸿（300654）：监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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世纪天鸿（300654）：监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/fbcba709-8eab-45cc-85c5-5d9877f63a16.PDF
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2024-03-28 00:00│世纪天鸿（300654）：2023年年度报告摘要
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世纪天鸿（300654）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/fb6f37b5-a291-4ae5-a2db-20d9b5d06fc5.PDF
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2024-03-28 00:00│世纪天鸿（300654）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于2024 年 3 月 16 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决
程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
经审议，编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
经审议，2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东
大会各项决议，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。
公司现任独立董事赵琳女士、潘石坚先生、孙晓翠女士，第三届董事会独立董事梁仕念先生、杨文轩先生分别向董事会提交了《
独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》
经审议，2023 年度公司管理层按照董事会的要求，完成了各项既定工作和年度经营计划，有效执行了公司董事会、股东大会的
各项决议及公司的各项管理制度。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控
体系，同时公司内控制度得到有效的执行。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年募集资金度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审议，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值
准备公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和长期发展需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案
为：以公司 2023 年 12 月 31日的总股本 363,863,206 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元人民币（含税），以此计算
合计拟派发现金红利 18,193,160.30 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚
存至下一年度。
本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产
生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意上述关联交易事项。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生对该议案回避表决
。
10、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬的确认及 2024年度薪酬方案的议案》
经审议，公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度执行，年度薪酬的决
策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，额度
内资金可滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权
期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
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