公司公告☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 16:56 │世纪天鸿（300654）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-09 17:02 │世纪天鸿（300654）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-09 17:02 │世纪天鸿（300654）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-05-22 16:14 │世纪天鸿（300654）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-14 16:57 │世纪天鸿（300654）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 17:16 │世纪天鸿（300654）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:48 │世纪天鸿（300654）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:48 │世纪天鸿（300654）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 19:24 │世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 19:24 │世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年年度持续督导跟踪报告 │
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2025-06-16 16:56│世纪天鸿（300654）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新疆志鸿教育投资有限公司的通知，经霍尔果斯市市场监督
管理局核准，其名称由“新疆志鸿教育投资有限公司”更名为“新疆志鸿教育投资（集团）有限公司”，并已完成工商变更登记手续
。现将具体情况公告如下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
统一社会信用代码：91110105760132102U
企业名称：新疆志鸿教育投资（集团）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路 8 号新丝路（跨境）金融小镇 C-1141 室
法定代表人：任志鸿
注册资本：肆仟肆佰万元整
成立日期：2004 年 03 月 16 日
经营范围：许可项目：金融信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；咨询策划服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述工商变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及持股比例
变化，对公司治理及经营活动不构成影响。
二、备查文件
1、新疆志鸿教育投资（集团）有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/954626c8-49c5-47e2-8b65-50b425035719.PDF
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2025-06-09 17:02│世纪天鸿（300654）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于2025 年 6 月 4 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会
议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任善静宜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
。
本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
2、公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/5c5d9282-e9cb-4043-93b6-6ddaa8bf1fa4.PDF
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2025-06-09 17:02│世纪天鸿（300654）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会薪酬、考核与提名委员会审查通过，公司同意聘任善静宜女士（简历
附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
善静宜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0533-3590083
电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn
联系地址：淄博市高新区天鸿路 9 号
邮政编码：255086
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/7d695e41-85d4-4092-a3ca-49a2a81a02ca.PDF
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2025-05-22 16:14│世纪天鸿（300654）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开第四届董事会第八次会议、2025 年 5 月 12
日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。
公司现已完成相关工商变更登记和备案手续，并于 2025 年 5 月 22 日取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。具
体登记信息如下：
名称：世纪天鸿教育科技股份有限公司
统一社会信用代码：913703007618736234
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：淄博市高新区天鸿路 9 号
法定代表人：任志鸿
注册资本：叁亿陆仟陆佰壹拾贰万肆仟捌佰伍拾贰元整
成立日期：2004 年 04 月 27 日
经营范围：教育产品研发、销售；图书、报纸、期刊及电子出版物批发零售，网络发行；房屋租赁；电脑图文设计、制作；书刊
项目设计、策划；版面设计；翻译服务；教育咨询服务；著作权代理；文化用品、办公用品的销售；纸制品销售；图书代包装；普通
货物装卸、仓储服务；计算机软硬件及外部设备；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理的研发、销售；电化教学设备、教学软
件、电子产品的销售；教育信息咨询；设备租赁；计算机信息系统集成；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务；互
联网信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/346c0cf8-6658-461c-ad7c-d7957a137569.PDF
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2025-05-14 16:57│世纪天鸿（300654）：2024年度权益分派实施公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已获2025年5月12日召开的2024年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年年度股东会审议通过的2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本366,124,852股为基数向全体股东每10股派发
现金0.55元（含税），以此计算合计拟派发现金红利20,136,866.86元（含税），本年度不进行送股及资本公积 转 增 股 本 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2025-017）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、此次权益分派实施距离股东会审议通过2024年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本366,124,852股为基数向全体股东每10股派发现金0.55元人民币（含税；扣
税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.495元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.11元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月21日，除权除息日为：2025年5月22日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2025年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****510 新疆志鸿教育投资有限公司
2 01*****331 任伦
3 03*****355 任伦
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月14日至登记日：2025年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：山东省淄博市高新区天鸿路9号
联系人：善静宜、韩海涛
咨询电话：0533-3590083
传真电话：0533-3590083
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/56d224f7-2ad9-491a-b6d6-a8dd0c7c2eb3.PDF
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2025-05-13 17:16│世纪天鸿（300654）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/453417a6-7995-4892-9589-ffd614a765fb.PDF
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2025-05-12 18:48│世纪天鸿（300654）：2024年年度股东大会决议公告
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世纪天鸿（300654）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-12 18:48│世纪天鸿（300654）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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世纪天鸿（300654）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/00afe72f-3ee1-4871-b4c8-4d9fa8e405cc.PDF
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2025-04-28 19:24│世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年定期现场检查报告
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世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:24│世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年年度持续督导跟踪报告
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世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d47ac455-a38f-4b6a-ad94-70f933edd870.PDF
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2025-04-28 19:24│世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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世纪天鸿（300654）：国投证券关于世纪天鸿向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c01eaf45-7260-493d-9809-33b0681b7ac6.PDF
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2025-04-25 18:21│世纪天鸿（300654）：第四届董事会第九次会议决议公告
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世纪天鸿（300654）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d9dafd6-0733-4b2d-9ea2-d8152083496f.PDF
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2025-04-25 18:21│世纪天鸿（300654）：2025年一季度报告
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世纪天鸿（300654）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/99030074-9740-4e73-8b95-308265738d68.PDF
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2025-04-25 18:20│世纪天鸿（300654）：第四届监事会第九次会议决议公告
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世纪天鸿（300654）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9dd0bbbc-d1da-49b0-880b-492c5fe0d593.PDF
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2025-04-14 17:49│世纪天鸿（300654）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股
东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：淄博市高新区天鸿路 9 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》 √
9.00 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
12.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
13.00 《关于补选公司董事的议案》 √
14.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 √
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。提案 1.00—13.00 为一般决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；提案 14.00为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上表决通过。
公司独立董事赵琳女士、潘石坚先生、孙晓翠女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大
会上述职。董事会将在 2024年年度股东大会对独立董事独立性自查情况做专项报告。
上述议案详细内容请查阅公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 1）,连同上述资料复印件在 2025 年 5
月
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