公司公告☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 15:52 │世纪天鸿（300654）：关于独立董事任期届满的提示性公告 │
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│2026-07-08 17:34 │世纪天鸿（300654）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-04 19:55 │世纪天鸿（300654）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人及部分董事、高级管理人员减持股份│
│ │的预披露公告 │
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│2026-05-19 21:05 │世纪天鸿（300654）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:04 │世纪天鸿（300654）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:04 │世纪天鸿（300654）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 21:20 │世纪天鸿（300654）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 21:20 │世纪天鸿（300654）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-23 21:17 │世纪天鸿（300654）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 18:12 │世纪天鸿（300654）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-07-20 15:52│世纪天鸿（300654）：关于独立董事任期届满的提示性公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事潘石坚先生的辞职申请，因连续担任公司独立董事将
满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专
门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘石坚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订
）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，潘石坚先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法
律法规及《公司章程》的有关规定，因此潘石坚先生的辞职申请将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生
新任独立董事前，潘石坚先生将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责
。公司后续将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
潘石坚先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对潘石坚先生在任期内为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/7108a8e3-fb0a-48f6-a372-0ffdb6e00483.PDF
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2026-07-08 17:34│世纪天鸿（300654）：关于控股股东部分股份质押的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司（以下简称“志鸿
教育”）通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押股份 持股份 总股本 限售股 为补 起始 到期 用途
第一大股 数量 比例 比例 （如是， 充质 日 日
东及其一 （股） （%） （%） 注明限 押
致行动人 售类型）
志鸿 控股股东 500,00 0.31 0.14 否 是 2026- 至办 国泰海 补充
教育 0 07-07 理解 通证券 质押
除质 股份有
押登 限公司
记手
续之
日止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东志鸿教育及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 数量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 况 况
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
数量 数量 （%） （%） 股份限 质 股份限 押股份
（股） （股） 售和冻 押股 售和冻 比例
结数量 份 结数量 （%）
（股） 比例 （股）
（%）
志鸿 160,06 43.723. 39,950, 40,450, 25.2720. 11.050. 00 00 09,800, 094.53
教育任 0,06213,06 57 0002,700 0002,700 66 74 9
伦 7, ,0 ,0 25
900 00 00
任志成 241,25 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
0
合计 173,36 47.35 42,650, 43,150, 24.89 11.79 0 0 9,800,9 7.53
9,212 000 000 25
三、其他情况说明
截至本公告披露日，志鸿教育质押的股份不存在平仓风险，上述股份质押不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经
营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履
行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/2f4c883a-02d0-4bf3-b5b6-f7e2c58e711c.PDF
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2026-06-04 19:55│世纪天鸿（300654）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人及部分董事、高级管理人员减持股份的预
│披露公告
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本公司及董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 13,067,900股（占公司总股本比例 3.57%）的控股股东、实
际控制人之一致行动人、董事、总经理、总编辑任伦先生，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交
易方式减持公司股份不超过 1,700,000 股（占公司总股本的比例不超过 0.46%）；
2、持有公司股份 1,882,971股（占公司总股本比例 0.51%）的董事张学军先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3
个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 470,743股（占公司总股本的比例不超过 0.13%）；
3、持有公司股份 636,454 股（占公司总股本比例 0.17%）的董事、财务总监善静宜女士，计划自本公告披露之日起 15个交易
日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 159,114 股（占公司总股本的比例不超过0.04%）；
4、持有公司股份 786,258 股（占公司总股本比例 0.21%）的副总经理杨凯先生，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3
个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 196,565股（占公司总股本的比例不超过 0.05%）。
公司于近日收到上述股东出具的《股份减持计划告知函》。现将具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
截至本公告披露日，任伦先生、张学军先生、善静宜女士、杨凯先生持有公司股份情况如下：
股东名称 任职情况 持股数量（股） 占公司总股本比例
任伦 控股股东、实际控制人之 13,067,900 3.57%
一致行动人、董事、总经
理、总编辑
张学军 董事 1,882,971 0.51%
善静宜 董事、财务总监 636,454 0.17%
杨凯 副总经理 786,258 0.21%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行前持有的公司股份（含上市后资本公积金转增的股份）和股权激励计划被授予的股份。
3、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式进行。
4、减持期间：自减持预披露公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内，（即自 2026年 6月 29日至 2026 年 9月 28日），相
关法律法规规定禁止减持的期间除外。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
6、减持数量及比例：
股东名称 拟减持股份不超过 占其所持有公司股份 占公司总股本比例
（股） 比例
任伦 1,700,000 13.01% 0.46%
张学军 470,743 25.00% 0.13%
善静宜 159,114 25.00% 0.04%
杨凯 196,565 25.00% 0.05%
合计 2,526,422 - 0.69%
若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，减持股份数量将进行相应调整。
7、上述股东不存在已公开披露但尚未履行完毕的股份变动相关承诺；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、相关股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持期间、减持价格、减持数量
的不确定性。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、相关股东出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/46b7a1df-fa58-4e9f-a480-ede70cd10904.PDF
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2026-05-19 21:05│世纪天鸿（300654）：2025年度权益分派实施公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本366,124,852股为基数向全体股东每10股派发
现金0.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利18,306,242.60元（含税），本年度不进行送股及资本公积 转 增 股 本 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2026-006）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、此次权益分派实施距离股东会审议通过2025年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本366,124,852股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元人民币（含税；扣
税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月26日，除权除息日为：2026年5月27日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****510 新疆志鸿教育投资（集团）有限公司
2 01*****331 任伦
3 03*****355 任伦
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月18日至登记日：2026年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：山东省淄博市高新区天鸿路9号
联系人：花俊、韩海涛
咨询电话：0533-3590083
传真电话：0533-3590083
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/20b3a28f-5bdf-483e-955e-e35d969d9989.PDF
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2026-05-15 18:04│世纪天鸿（300654）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共105人，代表股份177,924,863股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数的48.5968%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份175,647,487股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.9748%；通过网络投票的股东共100人，代表股份2,277,376股，占本次会议股权登
记日公司有表决权股份总数的0.6220%。
（2）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）共101人，代表股份2,277,476股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.6220%。
（3）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：177,754,163股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9041%；144,700股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0813%；26,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,106,776股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5049%；144,700
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3535%；26,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1416%。
2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：177,753,963股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9039%；144,700股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0813%；26,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,106,576股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.4961%；144,700
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3535%；26,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1504%。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：177,722,363股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8862%；176,300股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0991%；26,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,074,976股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.1086%；176,300
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.7410%；26,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1504%。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：177,754,163股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9041%；164,700股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0926%；6,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,106,776股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5049%；164,700
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.2317%；6,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2634%。
5、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：177,709,563股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8790%；209,300股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1176%；6,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,062,176股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.5466%；209,300
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.1900%；6,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2634%。
6、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：177,704,563股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8762%；194,300股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1092%；26,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,057,176股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.3270%；194,300
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.5314%；26,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1416%。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
表决情况：177,752,863股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9033%；146,000股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0821%；26,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,105,476股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.4478%；146,000
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.4106%；26,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1416%。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：177,732,663股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8920%；186,200股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1047%；6,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,085,276股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.5608%；186,200
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.1757%；6,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2634%。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：177,762,463股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9087%；156,400股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0879%；6,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,115,076股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.8693%；156,400
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.8673%；6,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2634%。
10、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：177,754,163股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9041%；144,700股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0813%；26,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,106,776股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5049%；144,700
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3535%；26,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1416%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所唐小斌律师、马双双律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开
程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《世纪天鸿教育科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/58bd7ac3-fc21-4677-a765-184e8d5f7053.PDF
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2026-05-15 18:04│世纪天鸿（300654）：2025年年度股东会的法律意见书
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世纪天鸿（300654）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a62d4a93-494b-4da3-adfc-656c9b90330e.PDF
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2026-04-23 21:20│世纪天鸿（300654）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“世纪天鸿”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导、2020年向特定对象发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
，对世纪天鸿拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
1．首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2017〕1601号）核准（公司于 2018年 8月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），
并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,335万股，每股发行价格为人民币 7.71元，募集资金总额
为人民币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85万元。上述发行募集资金已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 9月 20日出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。
2．向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657号）同意，
公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为8.18元，募集资金总额
为人民币 24,411.64万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83万元，实际募
集资金净额为人民币 23,610.70万元。该项募集资金已由国投证券（2023年 12月由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股
份有限公司”）于 2022年 3月 10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情
况进行了审验，并于 2022年 3月 11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
本次募集资金投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 使用募集资金 前次募集资金 本次募集资金
总额 变更投入 投入
1 教育内容 AI系统建设项目 29,120.87 5,558.23 23,562.64
注 1：公司于 2020年 11月 23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投
资项目的议案》。同意公司终止原首发募投项目 “教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23万元（含利息）调整用
于新项目“教育内容 AI系统建设项目”。该议案已经公司于 2020 年 12 月 9日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过。具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-099）。
注 2：本次募集资金投入金额指扣除发行费用（含税）后的募集资金净额。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用
闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、大额存
单等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及
时公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额度不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金，适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。使用期
限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。在前述额度、期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）决议程序
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，尚需提
交公司股东会审议通过。
（五）实施方式
根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，在有效期和额度范围内，股东会和董事会授权公司董事长或由其授权人在额度内审
批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件（权限包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、确定产品金额、现
金管理产品、签署相关合同或协议等），由公司财务部负责具体实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系
公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1．拟投资的产品是保本型现金管理产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资
不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2．现金管理产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
3．相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1．公司将明确审批授权权限，授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文
件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2．公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施
，控制投资风险。
3．公司审计部、审计委员会、独立董事、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买现金管理产品的情况。
四、对公司影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在保证募投项目正常开展的前提下进行，不会影响公司募投项目的实施进度和正常
经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回
报。
五、相关审批程序
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经
审核，董事会认为：在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 28,00
0 万元的闲置募集资金，适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批
公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。使用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
世纪天鸿本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。该事项履行了必要的内
部审批程序，相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关
法律法规及《公司章程》的规定。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。
世纪天鸿拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的实
施和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f36a8229-b0fe-4160-9612-0846688c49bb.PDF
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2026-04-23 21:20│世纪天鸿（300654）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买理财产品，额度内
资金可滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期
限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公
司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用闲置自有资金的品种将选择资信状况和财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，公司将认真、谨慎选择
委托理财产品。
4、使用期限
相关额度的使用期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过委托理财额
度。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、相关授权
同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期限自公司 2025
年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
7、决策程序
本事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资品种为风险较低的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司和子公司运用闲置自有资金进行短期理财产品投资将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、相关审批程序
1、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授
权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/001af3db-25ae-4106-b34b-9fb7acb00f7c.PDF
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2026-04-23 21:17│世纪天鸿（300654）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026年 4月 22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资
金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金适时地购买安全性高、
流动性好的保本型现金管理产品。使用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度、期限范围内，
资金可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该
事项尚需提交 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2017〕1601号）核准（公司于 2018年 8月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），
并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,335万股，每股发行价格为人民币 7.71元，募集资金总额
为人民币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85万元。上述发行募集资金已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 9月 20日出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657号）同意，
公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 29,843,080股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为8.18元，募集资金总额为人
民币 24,411.64万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83万元，实际募集资
金净额为人民币 23,610.70万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023年 12月由“安信证券股份有限公司”更名为“国
投证券股份有限公司”，以下简称“国投证券”）于 2022年 3月 10 日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022年 3月 11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
本次募集资金投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 使用募集资金总 前次募集资金变 本次募集资金投入
额 更投入
1 教育内容 AI系统建设 29,120.87 5,558.23 23,562.64
项目
注 1：公司于 2020 年 11月 23 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金
投资项目的议案》。同意公司终止原首发募投项目 “教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23万元（含利息）调整
用于新项目“教育内容 AI系统建设项目”。该议案已经公司于 2020 年 12月 9日召开的 2020年第二次临时股东会审议通过。具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-099）。
注 2：本次募集资金投入金额指扣除发行费用（含税）后的募集资金净额。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用
闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、大额存
单等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及
时公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额度不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金，适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。使用期
限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。在前述额度、期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）决议程序
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，尚需提
交公司股东会审议通过。
（五）实施方式
根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，在有效期和额度范围内，股东会和董事会授权公司董事长或由其授权人在额度内审
批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件（权限包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、确定产品金额、现
金管理产品、签署相关合同或协议等），由公司财务部负责具体实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系
公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、拟投资的产品是保本型现金管理产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资
不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、现金管理产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将明确审批授权权限，授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文
件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施
，控制投资风险。
3、公司审计部、审计委员会、独立董事、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买现金管理产品的情况。
四、对公司影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在保证募投项目正常开展的前提下进行，不会影响公司募投项目的实施进度和正常
经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回
报。
五、相关审批程序与核查意见
1、董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审
核，董事会认为：在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币28,000万
元的闲置募集资金，适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司
现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
2、保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。该事项履行了必要的内部审
批程序，相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规
及《公司章程》的规定。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施和
募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、国投证券关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/adb643ab-4b4b-43ac-a795-4c04c3c3556b.PDF
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2026-04-23 18:12│世纪天鸿（300654）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》等规定和要求，世纪天鸿教育科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025年度年审会计
师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，现有合伙人 134 人，注册会计师 815人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 448人。
业务信息：2024年度业务收入 210,734.12万元，其中审计业务收入 189,880.76万元，证券业务收入 80,472.37 万元。2024 年
度上市公司审计 112 家，收费12,475.47 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 1 家，主要涉及行业为：制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，大华会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与实际使
用情况、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大华会
计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 12日，公司第四届董事会第八次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2025年
度审计机构的议案》。后该议案于 2025年 5月 12日经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司同意续聘大华会计师事务所为公司
2025年度审计机构，聘期为一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 12日，公司第四届
董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 202
5年度审计机构。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步
预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了大华会计师事务所关于
公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年 4月 22 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c2e15256-93f2-414b-9c54-0f6b967688b3.PDF
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2026-04-23 18:12│世纪天鸿（300654）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世纪天鸿（300654）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1727ba80-f5af-4a68-b456-66e87d4e5ccc.PDF
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2026-04-23 18:12│世纪天鸿（300654）：2025年度内部控制自我评价报告
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世纪天鸿（300654）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0bf1ea77-3c72-4286-903c-58c27522533d.PDF
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2026-04-23 18:12│世纪天鸿（300654）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月24日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司情况，公司定于2026
年4月28日（星期二）15:00-16:00在深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目举办2025年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次2025年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.
cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任志鸿先生，董事、财务总监善静宜女士，董事会秘书花俊先生，独立董事赵
琳女士，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进
行提问。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/928e703d-7e2f-4049-8f8f-ccad95e04304.PDF
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2026-04-23 18:12│世纪天鸿（300654）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）实
际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，公司全体董事在审议上述方案时
回避表决，该事项将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日。
三、薪酬标准及发放方法
1、董事薪酬方案
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他
职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按月平均发放。
2、内部董事、高级管理人员薪酬方案
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和
履职情况确定。绩效薪酬是以绩效导向为核心，根据公司经营效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部的薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3、上述薪酬、津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营
实际情况对董事及高级管理人员薪酬、津贴进行适当调整。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0298402a-da24-47f1-a84d-6bfe29f52d03.PDF
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2026-04-23 18:12│世纪天鸿（300654）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及信息披露
业务备忘录的相关规定，现将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使
用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2017〕1601号）核准（公司于 2018年 8月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），
并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,335万股，每股发行价格为人民币 7.71元，募集资金总额
为人民币 18,002.85万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 9月 20日出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意
，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 29,843,080股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为 8.18元，募集资金总额
为人民币 24,411.64万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83 万元，实际
募集资金净额为人民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023年 12 月由“安信证券股份有限公司”更
名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“国投证券”）于 2022年 3月 10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告
》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金累计使用 11,947.45 万元，其中：以前年度使用 11,326.90万元，本
报告期使用 620.55万元。期末尚未使用的募集资金余额为 4,516.96 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
），其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 4,516.96万元。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2025年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 498.59万元，其中：以前年度使用 66.87 万元，本报告
期使用 431.72 万元。期末尚未使用的募集资金余额为 25,468.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），
其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 25,468.45 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资
金监管规则（2025 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《世纪天鸿教育科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理
制度》”)。《募集资金管理制度》经 2016年 5月 31日公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，2020年 12月 9日公司 2020 年
第二次临时股东大会审议通过修订后的《募集资金管理制度》，2025年 1月 9日公司第四届董事会第七次会议审议通过再次修订后的
《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银
行、保荐机构国投证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与
深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并严格履行三方监管协议的相关约定。截至 2025年 12月 31
日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025年 12月 31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
东营银行股份有限公司 812180101421008225 首次公开发行股票 1,169,581.47
淄博分行 募集资金专户
交通银行股份有限公司 373899991010003202587 首次公开发行股票 - 已销户
淄博高新技术产业开发 募集资金专户
区支行
恒丰银行股份有限公司 853310010122704983 首次公开发行股票 - 已销户
淄博分行 募集资金专户
青岛银行股份有限公司 852010200332992 首次公开发行股票 - 已销户
淄博分行 募集资金专户
恒丰银行股份有限公司 37050102100100000040 向特定对象发行股 4,684,522.60
淄博分行 票募集资金专户
齐商银行股份有限公司高 801114401421012444 向特定对象发行股 - 已销户
新区支行 票募集资金专户
齐商银行股份有限公司 801114401421012444 向特定对象发行股 - 已变更
淄博支行 票募集资金专户 [注 1]
交通银行股份有限公司 373899991013000488079 专用结算账户 - [注 2]
淄博分行
中信银行股份有限公司 8112501012601601667 专用结算账户 - [注 2]
淄博分行
威海市商业银行股份有 817620001421020851 专用结算账户 294,000,000.00 [注 2]
限公司淄博分行
兴业银行股份有限公司 379030100100047352 专用结算账户 - [注 2]
淄博张店支行
合 计 299,854,104.07
注1：2022年6月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-045），公司将在齐商
银行股份有限公司淄博支行开立的募集资金专户转移至齐商银行股份有限公司高新区支行。本次变更部分募集资金专户为齐商银行内
部存款账户转移，仅开户银行名称变更，募集资金银行账号及存储金额不变。
注2：2023年4月24日、2024年8月20日、2024年10月23日，公司在巨潮资讯网分别披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算
账户的公告》（公告编号：2023-029、2024-032、2024-045），因购买理财产品需要，公司在相关银行开立了募集资金购买理财产品
专用结算账户，该账户专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在理财
产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025年度募集资金投资项目的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表：附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度变更募集资金投资项目资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bfdde392-36ea-466c-b683-32a7384e07f5.PDF
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2026-04-23 18:12│世纪天鸿（300654）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，公司对截至2025年 12 月 31日可能出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进行了减值测
试。基于谨慎性原则，公司对 2025年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值准备金额合计为 1,856.31万元，具体如下：
类别 项目名称 2025 年计提金额（万元）
信用减值准备 坏账准备 -35.00
资产减值准备 存货跌价准备 1,315.42
长期股权投资减值准备 575.89
合计 1,856.31
（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值准备
（1）应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据 确定组合的依据
应收账款：
组合 1：合并范围内
本组合为纳入本公司合并范围的内部单位间形成的应收款项。
关联方组合
组合 2：账龄组合 本组合为纳入本公司合并范围的内部单位间形成的应收款项
。
本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项。 本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项
。
（2）其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据 确定组合的依据
组合 1：合并范围内
本组合为纳入本公司合并范围的内部单位间形成的其他应收款。
关联方组合
组合 2：保证金组合
本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金等其他应收款。
本组合为日常经营活动中应收取的员工备用金、社会保险和公积金等
组合 3：暂付款组合 本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金
等其他应收款。
其他应收款。 本组合为日常经营活动中应收取的员工备用金、社会
保险和公积金等
组合 4：账龄组合 其他应收款。
本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款。 本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的其
他应收款。
组合 2：保证金组合
组合 3：暂付款组合
本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金等其他应收款。
本组合为日常经营活动中应收取的员工备用金、社会保险和公积金等
其他应收款。
组合 4：账龄组合 本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款。
2、存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司计提存货跌价准
备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予
以转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期股权投资减值准备
长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差
额计提减值准备并计入减值损失。公司识别长期股权投资存在减值迹象并聘请资产评估机构对其进行了减值测试，公司已按照公允价
值减去处置费用后的净额估计减值资产可回收金额。根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定，公司于 2025年计提长
期股权投资减值准备 575.89万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年，公司计提资产减值准备和信用减值准备将减少公司 2025年利润总额 1,856.31万元。公司本次计提资产减值准备的事项
符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次计提资产减值准备相关的财务数据已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1e6d3748-5a2d-47bc-a687-2d5758ca98a9.PDF
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2026-04-23 18:12│世纪天鸿（300654）：关于续聘会计师事务所的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”或“大华会
计师事务所”）为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
人员信息：截至 2025年 12月 31日，现有合伙人 134人，注册会计师 815人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
448人。
业务信息：2024 年度业务收入 210,734.12 万元，其中审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入 80,472.37万元。2024年
度上市公司审计 112家，收费 12,475.47万元，本公司同行业上市公司审计客户为 1家，主要涉及行业为：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大
部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责
任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行
完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所
证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大
华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判
决在致生联发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不
会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6 次、监督管理措施 39次、自律监管措施 7次、纪律处分 3
次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 4次、纪律处分 4
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：魏兴花，于 2007年 12月成为注册会计师、2007年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2022
年开始在大华所执业、2022年 12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 3家次。
签字注册会计师：刘赞伶，于 2018年 12 月成为注册会计师、2019年 6月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021 年 12 月开
始在大华所执业、2022 年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司和挂牌公司审计报告。项目质量复核人员：段岩
峰，于 2014 年 7 月成为注册会计师、2015 年 11月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014年 7月开始在大华所执业、2024年11
月开始从事复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 2家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定相关审计费用
。2025 年度审计收费为70万元，其中 2025年度财务报表审计费用 50万元、2025 年度财务报告内部控制审计费用 20万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议，认为大华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，续聘大华会计师事务所有利于保障和提高上市公
司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公
司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十六次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026
年度审计机构的议案》。
3、尚需履行的审议程序
本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/471ff0f1-035c-4745-8b7b-6be0457848d5.PDF
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2026-04-23 18:11│世纪天鸿（300654）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场表决
的方式召开。会议通知已于2026年 4月 12日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董
事 7人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
经审议，编制和审核公司《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
经审议，2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会
各项决议，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。
公司独立董事赵琳女士、潘石坚先生、孙晓翠女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会
上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》
经审议，2025 年度公司管理层按照董事会的要求，完成了各项既定工作和年度经营计划，有效执行了公司董事会、股东会的各
项决议及公司的各项管理制度。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4、审议通过《关于公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计了公司 2025年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性，并出具了相关报告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
5、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与
使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
6、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会拟定的 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本366,124,852股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 0.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 18,306,242.60元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩
余未分配利润滚存至下一年度。本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
7、审议《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
经审议，董事会同意提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2026年度中期分红方案，
授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
8、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
9、审议《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司董事、高管薪酬严格按照公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，年度薪酬的决策程序及确定依据
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2026年第二次会议审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审
议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计
的议案》
经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（授信额度及期限以银行实际审批为准），并提
请股东会授权公司董事长在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项
法律文件，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度预计的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用，并同
意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期限自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 28,000万元
的闲置募集资金，适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司现
金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。使用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
13、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
14、审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
经审议，《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
15、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c63e97fd-14bc-4d76-b0e3-1bbc29b01edf.PDF
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2026-04-23 18:11│世纪天鸿（300654）：2025年年度报告摘要
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世纪天鸿（300654）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ecc37977-2332-43cc-b64f-41bb385c47d6.PDF
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2026-04-23 18:11│世纪天鸿（300654）：2026年一季度报告
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世纪天鸿（300654）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08229f70-6100-46b5-82ac-7a7dfb630d81.PDF
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2026-04-23 18:10│世纪天鸿（300654）：2025年年度审计报告
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世纪天鸿（300654）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04166007-2d9d-4229-bbb1-01fc4aeccf2a.PDF
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2026-04-23 18:10│世纪天鸿（300654）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2025 年度募 1-6
集资金存放、管理与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况
鉴 证 报 告
大华核字[2026]0011004685 号世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称世纪天鸿公司《）2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》
（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
世纪天鸿公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪天鸿公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以
对世纪天鸿公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，世纪天鸿公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重
大方面公允反映了世纪天鸿公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供世纪天鸿公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为世纪天鸿公司年度报告的必
备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
魏兴花
中国·北京 中国注册会计师：
刘赞伶
二〇二六年四月二十二日
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2017〕1601 号）核准（公司于 2018年 8 月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043）
，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,335 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元，募集资
金总额为人民币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集
资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 9 月 20 日出具“瑞华验字【2017】01830002 号”《验资报告》
。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意
，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,843,080股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18 元，募集资金总
额为人民币 24,411.64 万
元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83万元，实际募集资金净额为人
民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股
份有限公司”，以下简称“国投证券”）于 2022 年 3 月 10 日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11 日出具了众环验字（2022）0210017 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金累计使用 11,947.45 万元，其中：以前年度使用 11,326.90 万元，本
报告期使用 620.55 万元。期末尚未使用的募集资金余额为4,516.96 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
），其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 4,516.96 万元。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 498.59 万元，其中：以前年度使用 66.87 万元，本
报告期使用 431.72 万元。期末尚未使用的募集资金余额为25,468.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
），其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 25,468.45 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《世纪天鸿教育科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理
制度》”)，《募集资金管理制度》经 2016 年 5 月 31 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，2020 年 12 月 9 日公司 2
020 年第二次临时股东大会审议通过修订后的《募集资金管理制度》，2025 年 1 月 9 日公司第四届董事会第七次会议审议通过再
次修订后的《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银
行、保荐机构国投证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与
深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并严格履行三方监管协议的相关约定。截至 2025 年 12 月 3
1 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
东营银行股份有限公司淄博 首次公开发行股票募集资
812180101421008225 1,169,581.47
分行 金专户
交通银行股份有限公司淄博 首次公开发行股票募集资
373899991010003202587 - 已销户
高新技术产业开发区支行 金专户
恒丰银行股份有限公司淄博 首次公开发行股票募集资
853310010122704983 - 已销户
分行 金专户
青岛银行股份有限公司淄博 首次公开发行股票募集资
852010200332992 - 已销户
分行 金专户
恒丰银行股份有限公司淄博 向特定对象发行股 票募
37050102100100000040 4,684,522.60
分行 集资金专户
齐商银行股份有限公司高新区 向特定对象发行股 票募
801114401421012444 - 已销户
支行 集资金专户
齐商银行股份有限公司淄博 向特定对象发行股 票募 已变更
801114401421012444 -
支行 集资金专户 [注 1]
交通银行股份有限公司淄博
373899991013000488079 专用结算账户 - [注 2]分行
中信银行股份有限公司淄博
8112501012601601667 专用结算账户 - [注 2]分行
威海市商业银行股份有限公
817620001421020851 专用结算账户 294,000,000.00 [注 2]司淄博分行
兴业银行股份有限公司淄博
379030100100047352 专用结算账户 - [注 2]张店支行
合 计 299,854,104.07
注 1：2022 年 6 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-045），公司将
在齐商银行股份有限公司淄博支行开立的募集资金专户转移至齐商银行股份有限公司高新区支行。本次变更部分募集资金专户为齐商
银行内部存款账户转移，仅开户银行名称变更，募集资金银行账号及存储金额不变。
注 2：2023 年 4 月 24 日、2024 年 8 月 20 日、2024 年 10 月 23 日，公司在巨潮资讯网分别披露了《关于开立募集资金
现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-029、2024-032、2024-045），因购买理财产品需要，公司在相关银行开立了募集
资金购买理财产品专用结算账户，该账户专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不得存放非募集资金或用作其他用
途。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
三、 2025 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（盖章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3664fcfd-8d55-4d8c-b2e3-2862bc1a23a3.PDF
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2026-04-23 18:10│世纪天鸿（300654）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000107 号世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称
世纪天鸿公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世纪天鸿公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
魏兴花
中国·北京 中国注册会计师：
刘赞伶
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2026-04-23 18:10│世纪天鸿（300654）：关于向银行申请综合授信额度预计的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于向银行申请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容如下：
一、拟申请的综合授信额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（
授信额度及期限以银行实际审批为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司
与相关银行签订的协议为准。
上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信
额度内的单笔融资不再上报董事会审议。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保
、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开
之日止。
二、对公司的影响
本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金及促进公司的业务发展，不会
对公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司经营状况正常，具备足够的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合规，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-23 18:10│世纪天鸿（300654）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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世纪天鸿（300654）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 18:09│世纪天鸿（300654）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，本次股东
会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 8 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：淄博市高新区天鸿路 9号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》 √
5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
6.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》 √
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事赵琳女士、潘石坚先生、孙晓翠女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会
上述职。董事会将在 2025 年年度股东会对独立董事独立性自查情况做专项报告。
上述议案详细内容请查阅公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代
理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和代
理人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），连同上述资料复印件在
2026年 5月 14日 16:00之前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 14日 9:00至 16:00。
3、登记地点：
淄博市高新区天鸿路 9号公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、注意事项：
出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到
入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：花俊、韩海涛
电话：0533-3590083
传真：0533-3590083
电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn
通讯地址：淄博市高新区天鸿路 9号
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
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2026-04-23 18:09│世纪天鸿（300654）：独立董事2025年度述职报告（潘石坚）
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本人潘石坚作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定和要求，充分在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权
益，促进公司健康、稳定、长远发展。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2025 年度出席会议情况
2025 年度，本人作为独立董事，严格按照法律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，积极履
行独立董事义务，出席了本年度召开的 3 次独立董事专门会议、8 次董事会、2 次股东会，具体出席会议情况如下：
会议类型 会议名称
独立董事专门会议 2025 年第一次会议
2025 年第二次会议
2025 年第三次会议
董事会 第四届董事会第七次会议
第四届董事会第八次会议
第四届董事会第九次会议
第四届董事会第十次会议
第四届董事会第十一次会议
第四届董事会第十二次会议
第四届董事会第十三次会议
第四届董事会第十四次会议
股东会 2024 年年度股东大会
2025 年第一次临时股东会
本人在会议正式召开前认真审阅会议材料，主动了解审议议案相关政策，并就议案与相关方进行积极沟通，对议案进行研讨及论
证，为董事会的科学决策发挥了积极作用。2025 年度，本人对独立董事专门会议及董事会提交的各项议案均进行了认真审议，认为
公司 2025 年度独立董事专门会议及董事会会议的召集和召开程序合法、合规，重大事项均履行了相关审批流程，相关议案决策科学
合理，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对独立董事专门会议及董事会审议的各项议案均表示同意，无反对、弃权意见
。
二、任职董事会专门委员会工作的情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，薪酬、考核与提名委员会召集人，任职期间严格按照《公司章程》《董事会议事规
则》《审计委员会工作细则》及《薪酬、考核与提名委员会工作细则》等相关规定，积极参加专业委员会会议，履行相关职责。2025
年度本人参加第四届董事会审计委员会会议共 4 次，薪酬、考核与提名委员会会议 1 次，分别就年度报告、年度内控报告、募集
资金专项报告、续聘审计机构、半年度报告、季度报告、审计部年度及季度工作总结及规划、高管人员任免等相关议案听取各方意见
并讨论交流，切实履行了专业委员会的责任和义务，促进了公司决策的科学性、合理性。
三、现场检查情况
作为公司独立董事，本人在报告期内进行了多次现场考察，与公司其他董事、管理层及相关人员进行了有效沟通，重点对公司的
经营情况、投融资情况、董事会决议执行情况进行了检查、调研，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司经营管理中的重大事
项提出专业建议。
四、其他事项
1、2025 年度，本人未对董事会相关议案提出异议；
2、2025 年度，未发生本人提议召开董事会会议的情况；
3、2025 年度，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：潘石坚
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2026-04-23 18:09│世纪天鸿（300654）：独立董事2025年度述职报告（赵琳）
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本人赵琳作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正履行职责，持续提高职业道德水准及履职能力。2025 年度本人现
场工作时间不少于 15 天，主要履职方式为按规定出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，审阅会议材料，听取上市
公司汇报；定期获取上市公司运营情况等资料，积极参与到公司事务中，为有效履职获取必要信息；与内部审计机构负责人和外部审
计机构等中介机构沟通，深入履行监督职责。本年度具体履职情况如下：
一、出席会议情况
2025 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺
席应出席会议的情形。2025年任职期间，本人参加公司独立董事专门会议 3 次，出席公司召开的董事会会议8 次，列席公司 2024
年年度股东大会及 2025 年第一次临时股东会。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项
议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表意见。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
二、任职董事会专门委员会工作情况
2025 年度，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员。本年度召开第四届董事会审计委员会会议共 4 次，分别就年度报告、
年度内控报告、募集资金专项报告、续聘审计机构、半年度报告、季度报告、审计部年度及季度工作总结及规划等事项进行了审议，
全部议案均以全票同意审议通过，本年度未发生有委员就所议事项投反对票或弃权票的情形。
三、沟通交流情况
2025 年任职期间，本人积极履行独立董事监督职责，通过与外部审计机构召开审计沟通会，及时跟进了解审计进度，听取了会
计师事务所关于公司 2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。本年度通过与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员沟通交流、现场工作等方式，了解公司经营情况、财务经营数据、内部审计及规范运作等，发挥会计专业优
势，把握公司业务运营风险点，提出合理化建议。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作。2025 年任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，积极督促公司严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2025 年任职期间，本人除通过参与董事会决策和参加股东会以外，积极关注可
能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、募集资金使用、内控审计、关联交易等重大事项进行调查，认真
听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、培训学习情况。任职期间，为进一步提高保护公司和中小股东权益的意识和履职能力，本人持续加强对证券法律法规及规则
的学习，参加中国上市公司协会独立董事能力建设培训，不断提升履职质效。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有
了进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
五、其他工作情况
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2026 年，本着审慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利
，本人将继续切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事及管理层保持沟通，提高董
事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
独立董事：赵琳
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2026-04-23 18:09│世纪天鸿（300654）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有
效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩；
（三）坚持效率优先、兼顾公平；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬、考核与提名委员会（以下简称“薪酬、考核与提名委员会”）负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程等薪酬政策与方案，具体职责与权限详见公司《薪酬、考
核与提名委员会工作细则》。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬、考核与提名委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第三章 薪酬的构成和标准
第六条 工资总额决定机制：
（一）公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、业务一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
（二）公司董事、高级管理人员的工资总额与市场发展相适应，以上年度工资总额为基数，按照其在公司担任的具体管理职务并
结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第七条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营效益、
部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。
董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则是基于相应的岗位职责的
履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制度执
行。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议或薪酬决议之日起的次月开始发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降
，应当披露原因。第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪
酬、津贴等收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
董事、高级管理人员（含离任人员）在收到公司薪酬追索扣回书面通知后一个月内拒不退还追索扣回金额的，公司保留采用法律
手段追究其责任的权利。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司的进一步发展需要。第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平以及薪资的实际购买力水平作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-04-23 18:09│世纪天鸿（300654）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本366,124,852股为基数向
全体股东每10股派发现金0.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利18,306,242.60元（含税），本年度不进行送股及资本公积
转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警
示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
1、董事会意见
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符
合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报
，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者
的净利润24,981,982.92元，未分配利润244,191,282.82元；母公司实现净利润27,665,842.01元，未分配利润265,513,536.33元。根
据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为244,191,282.82元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和长期发展需要，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为
：以公司现有总股本366,124,852股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利18,306,242.60
元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 18,306,242.60 20,136,866.86 18,193,160.30
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 24,981,982.92 42,936,394.78 42,335,482.28
净利润（元）
研发投入（元） 9,440,212.26 5,741,663.22 5,220,770.35
营业收入（元） 507,687,469.74 530,950,692.73 507,410,689.00
合并报表本年度末累计 244,191,282.82
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 265,513,536.33
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 56,636,269.76
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 36,751,286.66
净利润（元）
最近三个会计年度累计 56,636,269.76
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 20,402,645.83
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 1.32
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则（2025年修订）》
第9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达56,636,269.76元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《
创业板股票上市规则（2025年修订）》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中
关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司的实
际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提请公司2025年年度股东会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08ab99a7-0890-4ad1-9e1f-a827b4b50acd.PDF
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2026-04-23 18:09│世纪天鸿（300654）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会，就公司在任独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/732adf86-7622-46de-8362-aa732332dc63.PDF
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2026-04-23 18:09│世纪天鸿（300654）：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内
制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润；
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案
；
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方
案。
（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，
并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
上述议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e912812e-34c2-4561-ba32-69026af04b32.PDF
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2026-04-23 18:09│世纪天鸿（300654）：独立董事2025年度述职报告（孙晓翠）
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世纪天鸿（300654）：独立董事2025年度述职报告（孙晓翠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/873a1f45-589f-4746-82ca-9d06ad127e86.PDF
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2026-04-23 18:07│世纪天鸿（300654）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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世纪天鸿（300654）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bb7c3189-a884-4cfa-b707-08da87fe0be8.PDF
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2026-04-23 18:07│世纪天鸿（300654）：2025年度董事会工作报告
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世纪天鸿（300654）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/66e1a663-8cde-4c0b-90ec-13eadbc19a7d.PDF
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2026-04-23 18:06│世纪天鸿（300654）：2025年年度报告
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世纪天鸿（300654）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/62e4b84b-9eea-4176-983d-db84cabba619.PDF
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2026-03-26 16:24│世纪天鸿（300654）：关于变更董事会秘书的公告
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世纪天鸿（300654）：关于变更董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6ff7a9c4-f058-40e4-b174-be645a1f36b4.PDF
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2025-12-25 17:30│世纪天鸿（300654）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年12月25日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事任志鸿、任伦、张学军对本议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议
通过。
根据公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司2026年拟与关联方发生日常关联交易总金
额190万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需
提交股东会审议。
（二）预计2026年日常关联交易类别及金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年预计 2025 年 1-11
类别 定价原则 额度 月发生金额
接受关联 任志鸿 向关联方承租办 参照市场 70.00 64.11
人提供的 公场所 价格协商
劳务或服 山东华鸿文化 代收水电费、物 确定 120.00 91.13
务 科技有限公司 业服务、项目管
理服务等
总计 190.00 155.24
注：2025年1月-11月数据未经审计。
（三）2025年1月-11月日常关联交易实际发生情况
关联 关联人 关联交易内 实际发生金 预计金额 实际发生 披露日期
交易 容 额 额与预计 及索引
类别 金额差异
接受关 任志鸿 向关联方承 64.11 70.00 -8.41% 2025 年 1
联人提 租办公场所 月 10日《关
供的劳 于 公 司
务或服 2025 年 度
务 日 常 关 联
交 易 额 度
山东华鸿文化 代 收 水 电 91.13 120.00 -24.06% 预 计 的 公
科技有限公司 费、物业服 告》（公告
务、项目管 编 号 ：
理服务等 2025-003）
公司董事会对日常关联 1、2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系
交易实际发生情况与预 因公司根据可能发生的金额上限进行预计，后续根据经营进展按
计存在较大差异的说明 需发生。
（如适用） 2、2025年 1月-11月实际发生金额（未经审计），最终执行情况
及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2025 年
年度报告中披露。
公司独立董事对日常关 上述差异主要因为公司根据实际经营发展需求和业务需求调整导
联交易实际发生情况与 致，差异不会对生产经营产生重大影响，也未超出董事会审批权
预计存在较大差异的说 限。
明（如适用）
二、关联方基本情况
（一）任志鸿先生基本情况
1、关联关系：任志鸿先生系公司实际控制人，现任公司董事长。
2、履约能力分析：任志鸿先生为公司实际控制人，个人资信状况良好，具备良好的履约能力。经查询，任志鸿先生不属于失信
被执行人。
（二）山东华鸿文化科技有限公司基本情况
公司名称：山东华鸿文化科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省淄博市高新区民祥北路7号
法定代表人：任志鸿
注册资本：4,000万元
成立日期：2006年9月21日
营业期限：2006年9月21日至2036年09月20日
统一社会信用代码：91370303793922119U
主营业务：产业园区的开发与运营管理。
截至2025年9月30日，山东华鸿文化科技有限公司资产总额20,905.15万元，净资产-4,733.89万元，2025年1-9月实现营业收入82
5.19万元，净利润为-622.96万元（数据未经审计）。
关联关系：山东华鸿文化科技有限公司与公司受同一控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，山东
华鸿文化科技有限公司为公司关联法人。
履约能力分析：山东华鸿文化科技有限公司依法存续且正常经营，具备履约能力。经查询，山东华鸿文化科技有限公司不属于失
信被执行人。
三、关联交易的主要内容
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的
情形。关联交易协议由双方根据实际情况签署，交易价款根据约定的价格计算，付款安排和结算方式参照协议约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对
关联人形成依赖。
五、有关审核意见
1、独立董事专门会议审核意见
公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为
基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交
易事项，并同意将该项议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/86db519e-ca8a-4cc9-b4c3-40129cca1ece.PDF
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2025-12-03 18:31│世纪天鸿（300654）：关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告
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控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司及其一致行动人任伦先生、任志成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 8月 14 日披露了《关于公司控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-041），持有公司股份 171,031,555股
（占公司总股本比例 46.71%）的公司控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司（以下简称“志鸿教育”），计划自公告披露之
日起15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过10,983,745 股，占公司总股本的比例不超过 3%
。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025年 11月 4日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%及 5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2
025-059）、《简式权益变动报告书》，志鸿教育于 2025年 11月 3日通过大宗交易方式减持 1,278,300股，占公司总股本比例 0.35
%。本次权益变动后，志鸿教育及其一致行动人任伦先生、任志成先生合计持有公司股份 183,062,405股，占公司总股本比例 50.00%
。
2025年 11月 27日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-
060），志鸿教育于 2025年11月 24 日至 2025 年 11 月 26 日，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 4,630,493 股，
占公司总股本比例 1.26%。本次权益变动后，志鸿教育及其一致行动人任伦先生、任志成先生合计持有公司股份 178,431,912 股，
占公司总股本比例 48.74%。
2025年 12月 2日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-0
61），志鸿教育于 2025 年11月 27日至 2025年 12月 1日，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 3,842,700 股，占公司
总股本比例 1.05%。本次权益变动后，志鸿教育及其一致行动人任伦先生、任志成先生合计持有公司股份 174,589,212股，占公司总
股本比例 47.69%。
近日，公司收到志鸿教育出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，志鸿教育本次股份减持计划期限已届
满，本次减持计划已实施完毕。志鸿教育于 2025年 11月 3日至 2025年 12月 2日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 1
0,971,493股，占公司总股本比例 3.00%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例(%)
志鸿教育 集中竞价 2025.11.25-2025.12.2 11.14 3,653,193 1.00
大宗交易 2025.11.3-2025.12.1 10.81 7,318,300 2.00
合计 10,971,493 3.00
注：上述表格中减持股份来源为认购公司向特定对象发行股票取得的股份（含资本公积金转增的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
（%） （%）
志鸿教育 合计持有股份 171,031,555 46.71 160,060,062 43.72
其中：无限售条件股份 171,031,555 46.71 160,060,062 43.72
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
任伦 合计持有股份 13,067,900 3.57 13,067,900 3.57
其中：无限售条件股份 3,266,975 0.89 3,266,975 0.89
有限售条件股份 9,800,925 2.68 9,800,925 2.68
任志成 合计持有股份 241,250 0.07 241,250 0.07
其中：无限售条件股份 241,250 0.07 241,250 0.07
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
合计持有股份 184,340,705 50.35 173,369,212 47.35
其中：无限售条件股份 174,539,780 47.67 163,568,287 44.68
有限售条件股份 9,800,925 2.68 9,800,925 2.68
二、其他说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，本次减持计划已期限届满，减持情况与此前披露的意向、
承诺及减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
3、志鸿教育作为公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2、志鸿教育出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c903af07-8719-4f2c-963c-97f0406b631a.PDF
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2025-12-02 17:06│世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告
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世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/61cd3905-3211-4d28-bfb8-4bf784506395.PDF
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2025-11-27 18:48│世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告
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世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8119df2a-fb6b-45e2-808a-d7b843645b46.PDF
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2025-11-04 18:22│世纪天鸿（300654）：简式权益变动报告书
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世纪天鸿（300654）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ee136950-d900-441f-8519-3f6341372f1b.PDF
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2025-11-04 18:22│世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%及5%整数倍的提示性公告
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世纪天鸿（300654）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/776f97c7-2401-4e7f-8a8b-17dd355827ec.PDF
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2025-10-27 18:39│世纪天鸿（300654）：2025年三季度报告
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世纪天鸿（300654）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/96a05dcc-6e88-4852-b9ef-9863616d43df.PDF
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2025-10-27 18:37│世纪天鸿（300654）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，公司对截止2025年 9月 30日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的
资产计提资产减值准备及信用减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
2025年前三季度，公司计提的各项资产减值准备金额（损失以“-”号填列）合计-5,721,149.97元，具体情况如下：
类别 项目名称 2025年 1-9月计提金额（元）
信用减值准备 坏账准备 663,942.39
（损失以“-”号填列）
资产减值准备 存货跌价准备 -6,385,092.36
（损失以“-”号填列）
合计 -5,721,149.97
（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值准备
（1）应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据 确定组合的依据
应收账款：
组合 1：合并范围内
本组合为纳入本公司合并范围的内部单位间形成的应收款项。
关联方组合
组合 2：账龄组合 本组合为纳入本公司合并范围的内部单位间形成的应收款项
。
本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项。 本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项
。
（2）其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据 确定组合的依据
组合 1：合并范围内
本组合为纳入本公司合并范围的内部单位间形成的其他应收款。
关联方组合
组合 2：保证金组合
本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金等其他应收款。
本组合为日常经营活动中应收取的员工备用金、社会保险和公积金等
组合 3：暂付款组合 本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金
等其他应收款。
其他应收款。 本组合为日常经营活动中应收取的员工备用金、社会
保险和公积金等
组合 4：账龄组合 其他应收款。
本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款。 本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的其
他应收款。
组合 2：保证金组合
组合 3：暂付款组合
本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金等其他应收款。
本组合为日常经营活动中应收取的员工备用金、社会保险和公积金等
其他应收款。
组合 4：账龄组合 本组合为按照账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款。
2、存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司计提存货跌价准
备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予
以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年前三季度，公司计提资产减值准备将减少公司合并报表利润总额5,721,149.97元。公司本次计提资产减值准备的事项符
合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/637ecfa4-015c-4e3e-9177-ad464c0aebe1.PDF
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2025-10-27 18:36│世纪天鸿（300654）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于2025年 10月 24日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议
董事 7人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，公司编制的《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。公司《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内
容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e96341c0-9463-4e37-88fc-178f4ab1effb.PDF
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2025-10-20 18:26│世纪天鸿（300654）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年10月20日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共215人，代表股份177,706,715股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数的48.5372%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份174,337,438股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.6169%；通过网络投票的股东共209人，代表股份3,369,277股，占本次会议股权登
记日公司有表决权股份总数的0.9203%。
（2）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）共211人，代表股份3,369,477股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.9203%。
（3）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：177,319,915股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7823%；356,000股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.2003%；30,800股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,982,677股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.5205%；356,000
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5654%；30,800股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9141%。
本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》
2.1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：177,319,015股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7818%；351,000股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1975%；36,700股弃权（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0207%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,981,777股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.4938%；351,000
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.4170%；36,700股弃权（其中，因未投票默认弃权6,000股），占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0892%。
本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：177,313,415股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7787%；351,000股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1975%；42,300股弃权（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0238%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,976,177股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.3276%；351,000
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.4170%；42,300股弃权（其中，因未投票默认弃权10,000股），占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2554%。
本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：177,327,015股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7863%；349,000股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.1964%；30,700股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,989,777股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.7312%；349,000
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.3577%；30,700股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9111%。
2.4、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：177,289,035股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7650%；376,980股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.2121%；40,700股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0229%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,951,797股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的87.6040%；376,980
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的11.1881%；40,700股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2079%。
2.5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：177,308,915股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7761%；360,900股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.2031%；36,900股弃权（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0208%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,971,677股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.1940%；360,900
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.7109%；36,900股弃权（其中，因未投票默认弃权6,200股），占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0951%。
2.6、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：177,313,415股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7787%；361,000股反对，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.2031%；32,300股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0182%。
其中，中小投资者股东表决情况：2,976,177股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.3276%；361,000
股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.7138%；32,300股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9586%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所唐小斌律师、马双双律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开
程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《世纪天鸿教育科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/bd70194a-cf4c-4c35-87c9-af896c5dfde3.PDF
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2025-10-20 18:26│世纪天鸿（300654）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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世纪天鸿（300654）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/fc61fb8f-8d1e-42f3-8a4c-c2ae27b237c1.PDF
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2025-10-20 18:26│世纪天鸿（300654）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞任的情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事张学军先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，张学
军先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。张学军先生担任公司董事的原定任期至第四届董事
会届满之日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张学军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，张学军先生
不存在应履行而未履行的公开承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 10月 20日召开职工代表大会，会议选举张学军先生（简历附后）为公司第
四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。
张学军先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/e8e27b8c-c0dc-42a0-8426-9747dd4ec727.PDF
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2025-10-17 17:16│世纪天鸿（300654）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司（以下简称“志鸿
教育”）通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分股份办理了股票质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押股份 持股份 总股本 限售股 为补 起始 到期 用途
第一大股 数量 比例 比例 （如是， 充质 日 日
东及其一 （股） （%） （%） 注明限 押
致行动人 售类型）
志鸿 控股股东 7,150,0 4.18 1.95 否 否 2025- 至办 中信建 融资
教育 00 10-14 理解 投证券
除质 股份有
押登 限公司
记手
续之
日止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日期 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一 （%） （%）
致行动人
志鸿教育 控股股东 7,000,000 4.09 1.91 2024-10-17 2025-10-16 国联民生
证券股份
有限公司
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东志鸿教育及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押及解 押及解 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 质押前 质押后 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
质押股 质押股 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
份数量 份数量 结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股） （股） （股）
志鸿 171,03 46.71 39,800, 39,950, 23.36 10.91 0 0 0 0
教育 1,555 000 000
任伦 13,067, 3.57 2,700,0 2,700,0 20.66 0.74 0 0 9,800,9 94.53
900 00 00 25
任志成 241,25 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0
0
合计 184,34 50.35 42,500, 42,650, 23.14 11.65 0 0 9,800,9 6.92
0,705 000 000 25
四、其他情况说明
截至本公告披露日，志鸿教育质押的股份不存在平仓风险，上述质押及解质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务
状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述质押及解质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按
照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/686b6d40-f31c-4e79-8555-9afca736d7cb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│世纪天鸿：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159900.PDF
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2026-04-24│世纪天鸿：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159909.PDF
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2025-10-28│世纪天鸿：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743177.PDF
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2025-08-26│世纪天鸿：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568774.PDF
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2025-04-26│世纪天鸿：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303064.PDF
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2025-04-15│世纪天鸿：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223092705.PDF
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2024-10-23│世纪天鸿：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473476.PDF
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2024-08-24│世纪天鸿：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959657.PDF
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2024-04-27│世纪天鸿：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855506.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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