公司公告☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 16:34 │晶瑞电材（300655）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-11-04 16:31 │晶瑞电材（300655）：关于董事会提议向下修正 晶瑞转2 转股价格的公告 │
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│2026-11-04 16:31 │晶瑞电材（300655）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-11-02 17:15 │晶瑞电材（300655）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-28 16:41 │晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 预计触发转股价格向下修正的提示性公告 │
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│2026-10-28 16:39 │晶瑞电材（300655）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:37 │晶瑞电材（300655）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-10-08 17:01 │晶瑞电材（300655）：2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-08-26 18:13 │晶瑞电材（300655）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:13 │晶瑞电材（300655）：2026年半年度报告 │
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2026-11-04 16:34│晶瑞电材（300655）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 16日（星期一）下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案 1，持有“晶瑞转 2”可转债的股东应当对本议案回避表决。
3、上述议案 1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。5、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过，具体内容详见公司
于 2026 年 11 月 5 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件
三），连同本人身份证复印件在 2026年 11月 18日 16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 18日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00
3、登记地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东会联系方式：
联系人：阮志东
联系电话：0512-66037938
联系传真：0512-65287111
联系地址：晶瑞电子材料股份有限公司董事会办公室（苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168号）
邮政编码：215124
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/137bde37-0504-49c8-b253-96e7fe76b3e3.PDF
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2026-11-04 16:31│晶瑞电材（300655）：关于董事会提议向下修正 晶瑞转2 转股价格的公告
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晶瑞电材（300655）：关于董事会提议向下修正 晶瑞转2 转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/5e3cf41c-737f-4272-898f-8af3a0cb2590.PDF
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2026-11-04 16:31│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年11月4日以通讯方式及现场会议相结合
的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2026 年11月 4日以电话及电子邮
件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》
2026 年 10 月 15 日至 2026 年 11 月 4 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（12.79元/股）的 85%
，已触发《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规
定的转股价格向下修正条款。
为优化公司资本结构，提高可转债的投资价值，促进公司持续稳定发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》、《募集说明书》的相关规定，在综合考虑市场环境、股价走势、公司实际情况等多重因素后，公司董事会提
议向下修正“晶瑞转 2”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之
间的较高者高于调整前“晶瑞转2”的转股价格，则“晶瑞转 2”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“晶瑞转 2”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条
款的规定全权办理本次向下修正“晶瑞转 2”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其
他必要事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第五次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。股东会进行表决时，持有“晶瑞转 2”可转债的股东应当对本议案回避表决。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
董事会拟定于 2026年 11月 20日下午 14:30在公司会议室召开 2026年第五次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司于 2026年 11月 5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/22808e31-d400-4b82-bf35-bca78ae144ae.PDF
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2026-11-02 17:15│晶瑞电材（300655）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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晶瑞电材（300655）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/57620a2d-22c3-46c8-b4ed-29fbe047341b.PDF
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2026-10-28 16:41│晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 预计触发转股价格向下修正的提示性公告
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晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 预计触发转股价格向下修正的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/62cf8934-e8ee-4e60-91a8-83890a70932a.PDF
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2026-10-28 16:39│晶瑞电材（300655）：2026年三季度报告
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晶瑞电材（300655）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1a02963d-deb2-4628-82eb-f1517ecc3349.PDF
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2026-10-28 16:37│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026年 10月 28日以通讯方式及现场会议相结
合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2026 年10月 26 日以电话及电
子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b42060c3-1809-4e7e-9bf4-1eb7a87414f0.PDF
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2026-10-08 17:01│晶瑞电材（300655）：2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“晶瑞转2”（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15日；最新有效的转股价格为12.79元/股。
2、2026年第三季度，共有140张“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计14,000元人民币），共计转成892股“晶瑞电材”股票（股
票代码：300655）。
3、截至 2026年第三季度末，公司剩余“晶瑞转 2”票面总金额为 522,419,400元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2021]2507号”文同意注册，公司于 2021年 8月 16日向不特定对象发行 523万张可
转债，每张面值 100元，发行总额 52,300万元，期限 6年。上述可转债于 2021年 9月 7日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转
2”，债券代码“123124”。
根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可
转债自 2022年 2月 21日起可转换为公司股份。“晶瑞转 2”的初始转股价格为 50.31元/股。
2、公司于 2021年 10月 11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转 2”的转股价格。由于
回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 50.31 元/股，“晶瑞转 2”转股价格不变。
3、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”的转股价格由 50.31元/股调整为 50.16元/股，调整后的
转股价格自 2022年 2月 7日起生效。具体调整情况详见公司于 2022年 1月 27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转
债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。
4、2022 年 3月 24 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次 21 名人员限制性股票归属上市流
通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 50.16元/股调整为 50.14元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 24日起生效
。具体调整情况详见公司于 2022年 3月 22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-037）。
5、因公司实施 2021年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 50.14元/股调整为 29.64元/股，
调整后的转股价格自 2022年 6月 10日起生效。具体调整情况详见公司于 2022年 6月 2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于
“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
6、2022 年 11月 4日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次 1名人员限制性股票归属上市流通
，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转 2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算
调整后的“晶瑞转 2”转股价格不变，仍为 29.64 元/股。
7、2023 年 4月 28 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计 20名人员限制性股票归属上
市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 29.64 元/股调整为 29.62元/股，调整后的转股价格自 2023年 4月 28日
起生效。具体调整情况详见公司于 2023年 4月 26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（
公告编号：2023-057）。
8、因公司实施 2022年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 29.62元/股调整为 17.41元/股，
调整后的转股价格自 2023年 7月 10日起生效。具体调整情况详见公司于 2023年 7月 3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于
“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
9、2023 年 9月 27 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次共计 2名人员限制性股票归属上市
流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 17.41元/股调整为 17.40元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 27日起生
效。具体调整情况详见公司于 2023年 9月 25日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-117）。
10、2023 年 11 月 29 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计 22名人员限制性股票归属上市流通
。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 17.40 元/股调整为 17.36 元/股，调整后的转股价格自 2023年 11月 29日起生
效。具体调整情况详见公司于 2023 年 11月 27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-151）。
11、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”的转股价格由 17.36 元/股调整为 16.77 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 4 月 22日起生效。具体调整情况详见公司于 2024年 4月 16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶
瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。
12、因公司实施 2023年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 16.77元/股调整为 16.74元/股，
调整后的转股价格自 2024年 6月 21日起生效。具体调整情况详见公司于 2024年 6月 14 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关
于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。
13、因公司实施 2024年年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.74元/股调整为 16.70元/股，调整后的转股价格自
2025年 6月 4日起生效。具体调整情况详见公司于 2025年 5月 27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞
转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。
14、因公司实施 2025年半年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.70元/股调整为 16.69元/股，调整后的转股价格
自 2025年 10月 20日起生效。具体调整情况详见公司于 2025年 10月 13 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-106）。
15、因公司实施 2025年年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.69元/股调整为 15.88元/股，调整后的转股价格自
2026年 6月 5日起生效。具体调整情况详见公司于 2026 年 5月 29 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价
格调整的公告》（公告编号：2026-047）。
16、2026年 8月 6日、2026年 8月 24日，公司先后召开第四届董事会第十七次会议、2026 年第四次临时股东会，审议通过了《
关于董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》。2026年 8月 24日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关
于向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》，决定将“晶瑞转 2”的转股价格由 15.88元/股向下修正为 12.79元/股，本次修正后的
转股价格自 2026年 8月 25日起生效。具体下修情况详见公司于 2026年 8月 25日发布的《关于向下修正“晶瑞转 2”转股价格的公
告》（公告编号：2026-058）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
（一）转股情况
2026年第三季度，“晶瑞转 2”因转股减少 140张，因转股减少的“晶瑞转2”金额 14,000元，转股数量为 892股。截至 2026
年 9月 30日，“晶瑞转 2”尚有 5,224,194张，剩余“晶瑞转 2”金额为 522,419,400元，未转比例为 99.89%。
（二）公司股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
（2026年 6月 30日） （股） （2026年 9月 30日）
股份数量 比例 可转债转股 其他 股份数量 比例（%）
（股） （%） （股）
一、限售条件流通 5,134,405 0.46 5,134,405 0.46
股/非流通股
高管锁定股 5,134,405 0.46 5,134,405 0.46
二、无限售条件流 1,121,492,066 99.54 892 1,121,492,958 99.54
通股
三、总股本 1,126,626,471 100.00 892 1,126,627,363 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“晶瑞转 2”的相关条款，请查阅公司于 2021年 8月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《晶
瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资
者咨询电话：0512-66037938。
四、备查文件
截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶瑞电材”、“晶瑞转2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/98530853-a4a9-4c1f-8bbd-2f5bdd993b11.PDF
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2026-08-26 18:13│晶瑞电材（300655）：2026年半年度报告摘要
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晶瑞电材（300655）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/84693764-4083-4898-9437-5f667976d48e.PDF
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2026-08-26 18:13│晶瑞电材（300655）：2026年半年度报告
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晶瑞电材（300655）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fdd26c9e-f6a9-4915-9d47-97292c927dfb.PDF
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2026-08-26 18:12│晶瑞电材（300655）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晶瑞电材（300655）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/66dd455d-3db8-4922-beb7-ce3b7aa8a4e8.PDF
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2026-08-26 18:12│晶瑞电材（300655）：关于开展资产池业务的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于开展资产池业务的议案》。为满足公司经营发展及融资需求，公司及控股子公司拟与合作银行开展资产池业务，即期质押票据等余
额不超过 2 亿元人民币，本次资产池业务的开展期限自董事会审议通过之日起 12 个月，具体业务开展期限以银行最终审批期限为
准，业务期限内该额度可循环使用。具体情况如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一
体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现
、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
主要是资信较好的商业银行或其分支机构在内的金融机构。
3、业务主体
公司及控股子公司。
4、业务期限
本次资产池业务的开展期限自董事会审议通过之日起 12 个月，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。
公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于开展资产池业务的议案》后，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于开
展资产池业务的议案》不再执行，未尽事宜根据本次董事会决议予以承接。
5、实施额度
公司及控股子公司共享不超过 2 亿元人民币的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务的即期质押票据等余额不超过 2
亿元人民币，业务期限内该额度可循环使用。
6、业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质
押等多种担保方式。公司及子公司之间可以互相担保，也可为自身提供担保。
二、资产池业务对公司的影响、风险以及风险控制
1、对公司的影响
随着公司及子公司业务的发展，使用票据进行结算的客户、供应商增加，公司及子公司持有一定量的未到期银行承兑汇票。
（1）收到商业汇票后，公司及子公司可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、
托收等业务，可以减少公司及子公司对商业汇票管理的成本；
（2）公司及子公司可以利用资产池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经
营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
（3）开展资产池业务，可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司及子公司资金占用，优化财务结构
，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
2、主要风险
公司及子公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请
开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流
动性风险可控。
公司以进入资产池的金融资产（票据）作质押，公司及控股子公司的担保额度为资产池质押额度，金融资产（票据）对该项业务
形成了初步的担保功能，若所质押担保的金融资产（票据）额度不足，合作银行会要求公司追加担保。
3、风险控制
公司及子公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解
付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立
董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的风险可控。
三、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人签署额度内有关的合同、协议等，包括但不限于确定公司及
子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/eb8f6c52-378f-422d-8b18-da24a32c1ca7.PDF
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2026-08-26 18:12│晶瑞电材（300655）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司目前原材料进口、产品出口涉及到外币结算（以美元、日元、港
币居多）。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理
能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务进行套期保值。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇
衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 650万美元（或其他等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将
不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超过 65万美元（或其他等值外币）。董事会授权公
司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期限为自公司第四届董事会第十九次会议
审议通过后 12个月内，在交易额度范围内可滚动使用。
公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》后，公司第四届董事会第八次会议审议通过的
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》不再执行，未尽事宜根据本次董事会决议予以承接。
2、主要涉及币种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生币种，以美元、日元、港币为主。
3、交易品种：主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品
的组合等。
4、交易对手方：本次开展的外汇衍生品交易业务的对手方拟为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内
外银行等金融机构，不涉及关联方。
5、资金来源：本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
目前，受到宏观经济基本面、国际外汇市场波动、市场情绪以及地缘政治等因素影响，人民币市场化程度提升，汇率波动的不确
定性加大，汇率双向波动成为常态且弹性较大。汇率风险中性成为企业应对汇率双向波动的必然选择，企业通过对汇率风险敞口进行
管理，可提前锁定财务成本，避免经营周期内因汇率波动带来的损益不确定性，降低汇率波动对企业经营利润的影响。
公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况开展，与公司业务紧密相连。公司已制定了《外
汇衍生品交易业务管理制度》，建立了相关风险防控措施，明确汇率风险管理目标，严格履行相关审批程序，将配备专业人员，将汇
率波动纳入日常财务管理过程中。同时，公司将选择有外汇衍生品交易资格的商业银行开展业务，并在开展业务前详细确认各方案的
基本条款、主要风险、操作流程和应对方案。
因此，公司及下属子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性和可行性，能在一定程度上防范和规避外汇
市场波动有可能带来的风险，有利于进一步促进企业财务中性，增强财务稳健性，专注主业经营，符合公司实际发展需要。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，但也存在一定的
风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以
公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值
原则，不做投机性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：衍生品交易以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好
的金融机构，履约风险低。
4、政策风险：外汇衍生品系根据当前相关法律法规和监管规定设计的产品，如遇国家宏观政策、法律法规或监管规定发生变化
，企业可能面临无法正常交易或者业务关停等风险。
5、操作风险：在操作过程中，存在企业因泄露身份识别信息、误使用身份认证方式或操作失误等原因造成不必要损失的风险。
6、回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商
或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品业务交易延期交割风险。
7、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务相关信息，将可能导致外汇衍生
品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司与经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，公司将审慎审查与银行
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司及下属子公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会
计准则第 37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，具体结果以审计机构出
具审计报告为准。
六、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，禁止任何
风险投机行为。公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，
为公司及下属子公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作流程，公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务将基于公司外汇资产
、负债状况及外汇收支业务情况开展，与公司业务紧密相连，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/98fec652-5256-4584-bec0-3dd2a0ae6e8b.PDF
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2026-08-26 18:12│晶瑞电材（300655）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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晶瑞电材（300655）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/137c09bb-6dcf-4da2-a012-db8b5340bbf1.PDF
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2026-08-26 18:12│晶瑞电材（300655）：2026年半年度报告披露提示性公告
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晶瑞电材（300655）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/02c13dac-511d-4be7-b80e-2cc1a67e061c.PDF
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2026-08-26 18:12│晶瑞电材（300655）：关于聘任公司副总经理及财务总监的公告
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晶瑞电材（300655）：关于聘任公司副总经理及财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6f4c5428-3c0a-4935-9ada-dacfa89e9a35.PDF
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2026-08-26 18:11│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026年 8月 25日以通讯方式及现场会议相结合
的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2026年 8月 15日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长李勍
先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》的详细内容于 2026年 8月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展专项评估的议案》
与会董事对“质量回报双提升”行动方案的实施进展进行了专项评估，认为：公司有效落实了“质量回报双提升”行动方案的相
关举措。
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
保荐人对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展资产池业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司财务总监顾友楼先生已于近日向董事会提交书面辞职报告，因工作调整拟申请辞去公司财务总监职务（原定任期为2025年3
月3日至2028年3月2日），经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任顾友楼先生（简历详见附件）担任公司
副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任公司副总经理及财务总监的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
考虑到公司财务总监顾友楼先生已于近日向董事会提交书面辞职报告，因工作调整申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，为保证公司规范运作，经公司总经理提名，董事会提名委员
会资格审核，董事会同意聘任唐涵颖女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任公司副总经理及财务总监的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/af9591e1-ff4c-4110-ab4a-9177557720f0.PDF
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2026-08-26 18:10│晶瑞电材（300655）：国信证券关于公司2026年半年度持续督导跟踪报告
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晶瑞电材（300655）：国信证券关于公司2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4bc7328c-2b42-4f8f-8fdf-3ee42996c8f0.PDF
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2026-08-26 18:10│晶瑞电材（300655）：公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年向
特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司及下属子公司
开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇
衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 650万美元（或其他等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将
不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超过 65万美元（或其他等值外币）。董事会授权公
司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期限为自公司第四届董事会第十九次会议
审议通过后 12个月内，在交易额度范围内可滚动使用。
公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》后，公司第四届董事会第八次会议审议通过的
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》不再执行，未尽事宜根据本次董事会决议予以承接。
3、主要涉及币种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生币种，以美元、日元、港币为主。
4、交易品种：主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品
的组合等。
5、交易对手方：本次开展的外汇衍生品交易业务的对手方拟为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内
外银行等金融机构，不涉及关联方。
6、资金来源：本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金。
二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，但也存在一定的
风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以
公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值
原则，不做投机性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：衍生品交易以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好
的金融机构，履约风险低。
4、政策风险：外汇衍生品系根据当前相关法律法规和监管规定设计的产品，如遇国家宏观政策、法律法规或监管规定发生变化
，企业可能面临无法正常交易或者业务关停等风险。
5、操作风险：在操作过程中，存在企业因泄露身份识别信息、误使用身份认证方式或操作失误等原因造成不必要损失的风险。
6、回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商
或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品业务交易延期交割风险。
7、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务相关信息，将可能导致外汇衍生
品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司与经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，公司将审慎审查与银行
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
三、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司及下属子公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会
计准则第 37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，具体结果以审计机构出
具审计报告为准。
四、公司相关审核、批准程序和意见
2026年 8月 25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及下
属子公司使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务
，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 650万美元（或其他等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度
；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证
金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超过 65万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与
该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过后 12
个月内，在交易额度范围内可滚动使用。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并采取了相关风险控制措施，履行了必要的审批程序。
公司及下属子公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项是公司及下属子公司实际经营需要，有利于提高公司的财务稳定性，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情况。保荐人对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。保荐人提示公司关注外汇衍生品交易业
务开展的风险，落实风险控制具体措施，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b49969b5-2609-44a8-bc59-c9a8a11b4e37.PDF
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2026-08-26 18:10│晶瑞电材（300655）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理能力，促进财务稳健性，晶瑞电子材料股
份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金
融机构开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 650万美元（或其他等值外币），在交易期限内任一时
点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超过 65万美元（或其他等值外币）
。董事会授权公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期限为自公司第四届董事
会第十九次会议审议通过后 12个月内，在交易额度范围内可滚动使用。交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业
务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。
3、审议程序：公司已于 2026年 8月 25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案
》，保荐人国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。本议案无需提交股东会审议。
4、本次公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务旨在防范和规避汇率、利率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的
，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，
敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 8月 25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波
动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、投资目的
公司及下属子公司目前原材料进口、产品出口涉及到外币结算（以美元、日元、港币居多）。在外汇环境不稳定、汇率波动较为
频繁的背景下，为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟
开展外汇衍生品交易业务进行套期保值。
公司及下属子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性、可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波
动可能带来的风险，有利于进一步增强财务稳健性，专注主业经营，符合公司实际发展的需要。
2、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇
衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 650万美元（或其他等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将
不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超过 65万美元（或其他等值外币）。董事会授权公
司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期限为自公司第四届董事会第十九次会议
审议通过后 12个月内，在交易额度范围内可滚动使用。
公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》后，公司第四届董事会第八次会议审议通过的
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》不再执行，未尽事宜根据本次董事会决议予以承接。
3、主要涉及币种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生币种，以美元、日元、港币为主。
4、交易品种：主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品
的组合等。
5、交易对手方：本次开展的外汇衍生品交易业务的对手方拟为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内
外银行等金融机构，不涉及关联方。
6、资金来源：本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金。
二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，但也存在一定的
风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以
公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值
原则，不做投机性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：衍生品交易以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好
的金融机构，履约风险低。
4、政策风险：外汇衍生品系根据当前相关法律法规和监管规定设计的产品，如遇国家宏观政策、法律法规或监管规定发生变化
，企业可能面临无法正常交易或者业务关停等风险。
5、操作风险：在操作过程中，存在企业因泄露身份识别信息、误使用身份认证方式或操作失误等原因造成不必要损失的风险。
6、回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商
或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品业务交易延期交割风险。
7、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务相关信息，将可能导致外汇衍生
品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司与经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，公司将审慎审查与银行
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
三、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司及下属子公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会
计准则第 37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，具体结果以审计机构出
具审计报告为准。
四、相关审核、批准程序和意见
1、董事会审议情况
2026年 8月 25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及下
属子公司使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务
，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 650万美元（或其他等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度
；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证
金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超过 65万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与
该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过后 12
个月内，在交易额度范围内可滚动使用。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
2、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并采取了相关风险控制措施，履行了必要的审批程序。
公司及下属子公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项是公司及下属子公司实际经营需要，有利于提高公司的财务稳定性，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情况。保荐人对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。保荐人提示公司关注外汇衍生品交易业
务开展的风险，落实风险控制具体措施，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e4310f87-5c70-48cf-acfd-a2b25d2690db.PDF
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2026-08-24 18:34│晶瑞电材（300655）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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关于晶瑞电子材料股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的法律意见书致：晶瑞电子材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《股
东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定
，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受晶瑞电子材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师现场出席公
司 2026年第四次临时股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并现场出席了公司本次股东会。现就公司本次股东会的召开及表决等情况出具法律意见
如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于 2026年 8月 7日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本
次股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
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2026年 8月 24日下午 14:30在公司会议室召开，由公司董事长李勍先生主持；网络投票时间为 2026年 8月 24日，其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 24日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 24日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 850人，代表股份
数 159,340,433股，占公司股份总数的 14.1431%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份数 152,727,408股，
占公司股份总数的 13.5562%；通过网络投票的股东共 843人，代表股份数 6,613,025股，占公司股份总数的 0.5870%。以上股东均
为本次股东会股权登记日即 2026年 8月 18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理
人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股
东会审议的 1项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2026年 8月 24日向公司提供了本次股东会网络投票统计结
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（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的
1项议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1.审议通过《关于董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》
投票结果：同意 156,543,726股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.2621%；反对 2,589,487股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 179,273股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.1125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 3,818,518股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的57.9681%；反对 2,589,487股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 39.3104%；弃权 179,273股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 2.7215%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
与本议案有关联关系的股东梁登峰、陆黎冰、林旭艳、李卫香已回避表决。会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本
次股东会的股东及股东代理人对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国
法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决
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杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州议合法有效。
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2026-08-24 18:34│晶瑞电材（300655）：2026年第四次临时股东会决议公告
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晶瑞电材（300655）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/59dad8eb-5f0b-4ce5-92d7-4e957110fbeb.PDF
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2026-08-24 18:31│晶瑞电材（300655）：关于向下修正 晶瑞转2 转股价格的公告
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晶瑞电材（300655）：关于向下修正 晶瑞转2 转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3963e694-13a8-44fe-8be7-efcbf56e2675.PDF
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2026-08-24 18:31│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/daf9b5a4-3cd9-466e-b802-8045a472aa90.PDF
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2026-08-18 16:00│晶瑞电材（300655）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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晶瑞电材（300655）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/3b22fd23-63d9-477f-a11f-982e4a34a829.PDF
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2026-08-10 16:44│晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 2026年付息公告
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晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 2026年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/c3c89f32-1555-48cb-9041-e08091e0baa7.PDF
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2026-08-06 16:39│晶瑞电材（300655）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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晶瑞电材（300655）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/441ca427-016a-4a20-a329-66e67989295b.PDF
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2026-08-06 16:36│晶瑞电材（300655）：关于董事会提议向下修正 晶瑞转2 转股价格的公告
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晶瑞电材（300655）：关于董事会提议向下修正 晶瑞转2 转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/77f2c893-8759-4904-973a-38b1665d6c80.PDF
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2026-08-06 16:36│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/bca4faa5-8c5c-46b0-a363-507c9b85ac0c.PDF
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2026-07-30 15:58│晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 预计触发转股价格向下修正的提示性公告
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晶瑞电子材料股份有限公司
关于“晶瑞转2”预计触发转股价格向下修正的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材
2、预计触发转股价格向下修正的债券代码：123124
预计触发转股价格向下修正的债券简称：晶瑞转 2
3、“晶瑞转 2”当期转股价格：15.88元/股
4、“晶瑞转 2”转股期限：2022年 2月 21日至 2027年 8月 15日
5、自 2026年 7月 17日开始，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于“晶瑞转 2”当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向
下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
021]2507号）同意注册，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债
券，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转换公司债券于2021年9月7日起在深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）挂牌交易，债券简称“晶瑞转2”，债券代码“123124”。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币523
,000,000元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币8,296,188.49元后，实际可转换公司债券募集资金净额为人民币514,703,811.
51元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000579号）。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书
》”）的规定，公司本次发行的可转换公司债券自2022年2月21日起可转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股价格为50.31元/股。
公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购注
销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格不变。因公司向特定对象发
行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的转股价格自2022年2月7日起生效
。具体调整情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告
》（公告编号：2022-015）。
2022年3月24日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通。根据
可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整后的转股价格自2022年3月24日起生效。具体调整情况
详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。
因公司实施2021年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.14元/股调整为29.64元/股，调整后
的转股价格自2022年6月10日起生效。具体调整情况详见公司于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”
、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
2022年11月4日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根据可
转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的
“晶瑞转2”转股价格不变，仍为29.64元/股。
2023年4月28日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市流通。
根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由29.64元/股调整为29.62元/股，调整后的转股价格自2023年4月28日起生效。具体调整
情况详见公司于2023年4月26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057）
。因公司实施2022年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由29.62元/股调整为17.41元/股，调整后的
转股价格自2023年7月10日起生效。具体调整情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、
“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
2023年9月27日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次共计2名人员限制性股票归属上市流通。根
据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由17.41元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2023年9月27日起生效。具体调整情
况详见公司于2023年9月25日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-117）。
2023年11月29日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计22名人员限制性股票归属上市流通。根据可转
债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由17.40元/股调整为17.36元/股，调整后的转股价格自2023年11月29日起生效。具体调整情况详
见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151）。
因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由17.36元/股调整为16.77元/股，调整后的转股价
格自2024年4月22日起生效。具体调整情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞
转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由16.77元/股调整为16.74元/股，调整后
的转股价格自2024年6月21日起生效。具体调整情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”
、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。因公司实施2024年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶
瑞转2”的转股价格由16.74元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2025年5月
27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。因公司
实施2025年半年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由16.70元/股调整为16.69元/股，调整后的转股价
格自2025年10月20日起生效。具体调整情况详见公司于2025年10月13日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价
格调整的公告》（公告编号：2025-106）。
因公司实施2025年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由16.69元/股调整为15.88元/股，调整后
的转股价格自2026年6月5日起生效。具体调整情况详见公司于2026年5月29日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于 “晶瑞转2”
转股价格调整的公告》（公告编号：2026-047）。
三、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均
价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、
股权登记日暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 7月 17日开始，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于“晶瑞转 2”当期转股价格 15.88元/股的 85%，预计触发转
股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修
正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转
债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若触发条件，公司将于触发条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
五、其他事项
投资者如需了解“晶瑞转2”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》全文。
敬请公司“晶瑞转2”投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ae22d191-681c-4f75-8a7b-ffad198ff116.PDF
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2026-07-02 16:50│晶瑞电材（300655）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“晶瑞转2”（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15日；最新有效的转股价格为15.88元/股。
2、2026年第二季度，共有435张“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计43,500元人民币），共计转成2,630股“晶瑞电材”股票（
股票代码：300655）。
3、截至 2026年第二季度末，公司剩余“晶瑞转 2”票面总金额为 522,433,400元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2021]2507号”文同意注册，公司于 2021年 8月 16日向不特定对象发行 523万张可
转债，每张面值 100元，发行总额 52,300万元，期限 6年。上述可转债于 2021年 9月 7日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转
2”，债券代码“123124”。
根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可
转债自 2022年 2月 21日起可转换为公司股份。“晶瑞转 2”的初始转股价格为 50.31元/股。
2、公司于 2021年 10月 11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转 2”的转股价格。由于
回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 50.31 元/股，“晶瑞转 2”转股价格不变。
3、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”的转股价格由 50.31元/股调整为 50.16元/股，调整后的
转股价格自 2022年 2月 7日起生效。具体调整情况详见公司于 2022年 1月 27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转
债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。
4、2022 年 3月 24 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次 21 名人员限制性股票归属上市流
通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 50.16元/股调整为 50.14元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 24日起生效
。具体调整情况详见公司于 2022年 3月 22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-037）。
5、因公司实施 2021年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 50.14元/股调整为 29.64元/股，
调整后的转股价格自 2022年 6月 10日起生效。具体调整情况详见公司于 2022年 6月 2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于
“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
6、2022 年 11月 4日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次 1名人员限制性股票归属上市流通
，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转 2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算
调整后的“晶瑞转 2”转股价格不变，仍为 29.64 元/股。
7、2023 年 4月 28 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计 20名人员限制性股票归属上
市流通。根据可转债相关规定， “晶瑞转 2”转股价格由 29.64 元/股调整为 29.62 元/股，调整后的转股价格自 2023年 4月 28
日起生效。具体调整情况详见公司于 2023年 4月 26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-057）。
8、因公司实施 2022年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 29.62元/股调整为 17.41元/股，
调整后的转股价格自 2023年 7月 10日起生效。具体调整情况详见公司于 2023年 7月 3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于
“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
9、2023 年 9月 27 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次共计 2名人员限制性股票归属上市
流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 17.41元/股调整为 17.40元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 27日起生
效。具体调整情况详见公司于 2023年 9月 25日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-117）。
10、2023 年 11 月 29 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计 22名人员限制性股票归属上市流通
。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 17.40 元/股调整为 17.36 元/股，调整后的转股价格自 2023年 11月 29日起生
效。具体调整情况详见公司于 2023 年 11月 27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-151）。
11、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”的转股价格由 17.36 元/股调整为 16.77 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 4 月 22日起生效。具体调整情况详见公司于 2024年 4月 16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶
瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。
12、因公司实施 2023年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 16.77元/股调整为 16.74元/股，
调整后的转股价格自 2024年 6月 21日起生效。具体调整情况详见公司于 2024年 6月 14 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关
于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。
13、因公司实施 2024年年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.74元/股调整为 16.70元/股，调整后的转股价格自
2025年 6月 4日起生效。具体调整情况详见公司于 2025年 5月 27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞
转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。
14、因公司实施 2025年半年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.70元/股调整为 16.69元/股，调整后的转股价格
自 2025年 10月 20日起生效。具体调整情况详见公司于 2025年 10月 13 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-106）。
15、因公司实施 2025年年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.69元/股调整为 15.88元/股，调整后的转股价格自
2026年 6月 5日起生效。具体调整情况详见公司于 2026 年 5月 29 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价
格调整的公告》（公告编号：2026-047）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
（一）转股情况
2026年第二季度，“晶瑞转 2”因转股减少 435张，因转股减少的“晶瑞转2”金额 43,500元，转股数量为 2,630股。截至 202
6年 6月 30日，“晶瑞转 2”尚有 5,224,334张，剩余“晶瑞转 2”金额为 522,433,400元，未转比例为 99.89%。
（二）公司股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
（2026年 3月 31日） （股） （2026年 6月 30日）
股份数量 比例 可转债转股 其他 股份数量 比例（%）
（股） （%） （股）
一、限售条件流通 6,085,915 0.57 -951,510 5,134,405 0.46
股/非流通股
高管锁定股 6,085,915 0.57 -951,510 5,134,405 0.46
二、无限售条件流 1,066,889,075 99.43 2,630 54,600,361 1,121,492,066 99.54
通股
三、总股本 1,072,974,990 100.00 2,630 53,648,851 1,126,626,471 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“晶瑞转 2”的相关条款，请查阅公司于 2021年 8月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《晶
瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资
者咨询电话：0512-66037938。
四、备查文件
截至2026年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶瑞电材”、“晶瑞转2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/20676a24-9fb5-42e1-8097-682261a5cc80.PDF
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2026-06-26 17:26│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3f7e0dc3-bac1-4ab8-b56a-53eb9d92a5cd.PDF
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2026-06-26 17:26│晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 6月 17日收到深圳证券交易所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（
审核函〔2025〕030004 号）（以下简称“《问询函》”），并先后于 2025年 8月 28日、2025年 11月 28日、2026年 5月 28日披露
了《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件
，具体内容详见与前述公告同时披露的相关公告。
相较公司于 2026年 5月 28日披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，
本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报
告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
中介机构声明 增加了天昊评估加期评估报告的文号。
释义 增加了天昊评估加期评估的评估报告、基准日的释义。
重大事项提示 1、对“一、本次交易方案简要介绍”之“（二）交易标的评估或估值情况
进行了更新；
2、对“一、本次交易方案简要介绍”之“（四）本次交易涉及的发行股份
情况”中对发行数量进行了更新；
3、对“三、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司
股权结构的影响”进行了更新。
重大风险提示 对“一、与本次交易相关的风险”之“（三）与标的资产评估价值有关的
风险”进行了更新。
第一章 本次交易概况 1、对“一、本次交易的背景”之“（四）公司已具备突出的竞争优势”进
行了更新；
2、对“三、本次交易的具体方案”之“（三）发行股份的定价基准日、
定价依据和发行价格”、“（四）发行股份的数量”进行了更新；
3、对“五、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市
公司股权结构的影响”进行了更新。
第二章 交易各方 对“一、上市公司基本情况”之“（四）最近三年主营业务发展情况”进行
了更新。
第四章 本次发行股份情况 对发行价格，发行数量进行了更新。
第五章 标的公司评估情况 对“一、标的公司的评估总体情况”之“（一）评估机构、评估对象
与评估范围”进行了更新。
第七章 本次交易的合规性 对发行价格，发行数量，发行后总股本，本次加期评估事项进行了更
分析 新。
第八章 管理层讨论分析 对“五、标的公司的核心竞争力与行业地位”之“（一）核心竞争力”
“（二）行业地位”进行了更新。
第十一章 风险因素 对“一、与本次交易相关的风险”之“（三）与标的资产评估价值有关
的风险”进行了更新。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6a294c6a-e989-4d0c-abef-0129398d5b30.PDF
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2026-06-26 17:24│晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞（湖北）微电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告
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晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞（湖北）微电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ef440226-e512-4948-8773-a7d94188449e.PDF
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2026-06-26 17:24│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ba422ab6-c3ce-4e2d-82b7-f93019e65415.PDF
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2026-06-26 17:21│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5d8d714d-46dc-4e66-a37a-356e4c0df317.PDF
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2026-06-25 16:38│晶瑞电材（300655）：晶瑞电材2026年度跟踪评级报告
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晶瑞电材（300655）：晶瑞电材2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/677269e4-b182-47e7-92b2-d7d5d2933757.PDF
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2026-05-29 18:32│晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 转股价格调整的公告
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特别提示：
1、本次调整前“晶瑞转2”的转股价格为16.69元/股，本次调整后“晶瑞转2”的转股价格为15.88元/股；
2、本次转股价格调整实施日期为2026年6月5日。
一、可转换公司债券发行上市基本情况
1、经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2021]2507号”文同意注册，公司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转债
，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年。上述可转债于2021年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转2”，债券
代码“123124”。
根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可
转债自2022年2月21日起可转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股价格为50.31元/股。
2、公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购
注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格不变。
3、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的转股
价格自2022年2月7日起生效。具体调整情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶
瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。
4、2022年3月24日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通。根
据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整后的转股价格自2022年3月24日起生效。具体调整情
况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。
5、因公司实施2021年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.14元/股调整为29.64元/股，调整
后的转股价格自2022年6月10日起生效。具体调整情况详见公司于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债
”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
6、2022年11月4日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根
据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整
后的“晶瑞转2”转股价格不变，仍为29.64元/股。
7、2023年4月28日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市流通
。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由29.64元/股调整为29.62元/股，调整后的转股价格自2023年4月28日起生效。具体调
整情况详见公司于2023年4月26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057
）。
8、因公司实施2022年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由29.62元/股调整为17.41元/股，调整
后的转股价格自2023年7月10日起生效。具体调整情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债
”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
9、2023年9月27日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次共计2名人员限制性股票归属上市流通
。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由17.41元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2023年9月27日起生效。具体调
整情况详见公司于2023年9月25日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-117
）。
10、2023年11月29日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计22名人员限制性股票归属上市流通。根据
可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由17.40元/股调整为17.36元/股，调整后的转股价格自2023年11月29日起生效。具体调整情
况详见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151）
。
11、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由17.36元/股调整为16.77元/股，调整后的转
股价格自2024年4月22日起生效。具体调整情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“
晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。
12、因公司实施2023年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由16.77元/股调整为16.74元/股，调
整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体调整情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转
债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。13、因公司实施2024年年度权益分派方案，“晶瑞转2”的转股
价格由16.74元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2025年5月27日发布的《
晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。
14、因公司实施2025年半年度权益分派方案，“晶瑞转2”的转股价格由16.70元/股调整为16.69元/股，调整后的转股价格自202
5年10月20日起生效。具体调整情况详见公司于2025年10月13日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-106）。
二、本次可转换公司债券转股价格调整依据
根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》的相关条款，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有
人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价
格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、“晶瑞转2”转股价格调整的情况
本次转股价格调整前，“晶瑞转2”的转股价格为16.69元/股。根据公司2025年年度股东会决议，公司将实施2025年年度权益分
派方案：以截止2026年5月28日公司总股本1,072,975,407股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税），送红股0.5股
（含税），不以资本公积金转增股本。在本次权益分派股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权
激励归属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整，即保持每10股仍派发现金
红利0.125元（含税），送红股0.5股（含税）。本次权益分派股权登记日为2026年6月4日，除权除息日为2026年6月5日。具体内容详
见公司同日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-046）。
根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转债转股价
格将进行如下调整：P1＝（P0-D）/（1+n）=（16.69-0.0125）/（1+0.05）=15.88元/股其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利
或转增股本率，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
本次权益分派实施后，“晶瑞转 2”的转股价格将由 16.69元/股调整为 15.88元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 5日起
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8c384fb2-8eae-45bc-9a59-d2572134b945.PDF
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2026-05-29 18:32│晶瑞电材（300655）：2025年年度权益分派实施公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配预案已经2026年5月21日召开的2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以
2025年12月31日总股本1,072,974,839股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税），送红股0.5股（含税），不以资
本公积金转增股本。
若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转
换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整，即保持每10股仍派发现金红利0.125元（
含税），送红股0.5股（含税）。
2、因公司可转债（债券简称：晶瑞转2；债券代码：123124）正处于转股期，公司总股本因可转债转股发生变化。截至本公告披
露日前一交易日，公司总股本为1,072,975,407股。在本次权益分派股权登记日前，如因上述原因导致公司总股本发生变化的，公司
按照分配比例不变的原则对现金分红总额、送红股总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）的核算结果为准。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司2025年年度股东会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,072,975,407股为基数，向全体股东每10股送红股0.500000股，派0.125
000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每10股派0.062500元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.125000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.062500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年6月4日
除权除息日为：2026年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2026年6月5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****145 新银国际有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月26日至股权登记日2026年6月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月5日。
六、股本变动结构表
股份性质 变动前 本次增减变 变动后
动
数量（股） 比例（%） 送红股（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/ 6,085,915 0.57 304,295 6,390,210 0.57
非流通股
高管锁定股 6,085,915 0.57 304,295 6,390,210 0.57
二、无限售条件流通股 1,066,889,492 99.43 53,344,475 1,120,233,967 99.43
三、总股本 1,072,975,407 100.00 53,648,770 1,126,624,177 100.00
注：（1）上述股本结构表本次增减变动、变动后的具体数量及比例以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
（2）上表中变动前总股本以2026年5月28日收市后公司总股本1,072,975,407股为依据计算。
七、相关参数调整
1、本次权益分派实施后，“晶瑞转2”的转股价格将由16.69元/股调整为15.88元/股，调整后的转股价格自2026年6月5日起生效
，具体内容详见公司同日披露的《关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-047）。
2、根据公司于2025年4月1日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，在本次发行的定价基准日至本次发行日
期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发
行价格、发行数量进行相应调整。公司将根据本次权益分派及公司2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派实施情况，对发行价
格、发行数量及相关文件进行统一修改，相关调整事项将另行公告。
八、有关咨询办法
咨询地址：苏州市吴中区善丰路168号
咨询联系人：阮志东
咨询电话：0512-66037938
传真电话：0512-65287111
九、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3150ae57-2a86-4225-9425-b4bdbc4e591a.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2ffc27e5-68ea-42bb-8f97-d2c0bc42a81b.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：晶瑞（湖北）微电子材料有限公司审计报告
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晶瑞电材（300655）：晶瑞（湖北）微电子材料有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7eb1ac3a-d1a6-4fbb-94c9-d4ac8b1854ba.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞（湖北）微电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告
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晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞（湖北）微电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/17298e6e-96af-4203-ab57-627440a4c987.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：备考审阅报告
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晶瑞电材（300655）：备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e580841d-93c9-4fee-90f0-81c28cfcefa5.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易方案调整不构成重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/116a197d-0869-43c3-849a-bc1c57a87c77.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（五）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/5d304af9-344c-48b2-9f2a-5f8d3bac0fb7.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8cfe60a9-5a9f-45ac-9023-4e16e32db769.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2f255828-553a-446f-a18a-fdea92bf21c5.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的公告
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晶瑞电材（300655）：关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/bf7f999a-82a1-4d4f-94a9-ad4a8ccae040.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e668e712-9bfe-406b-bbd1-b6bf8a08ff7d.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/69471064-2c99-4bf5-9399-8f4399f0ee69.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│晶瑞电材：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634045.PDF
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2026-08-27│晶瑞电材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510304.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│晶瑞电材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199721.PDF
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2026-04-28│晶瑞电材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199733.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│晶瑞电材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727897.PDF
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2025-08-23│晶瑞电材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560552.PDF
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2025-04-24│晶瑞电材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245750.PDF
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2025-04-24│晶瑞电材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245752.PDF
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2024-10-30│晶瑞电材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555593.PDF
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2024-08-30│晶瑞电材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052643.PDF
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2024-04-29│晶瑞电材：2024年一季度报告
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