公司公告☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:06 │晶瑞电材（300655）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-04-28 16:57 │晶瑞电材（300655）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2026-04-27 17:07 │晶瑞电材（300655）：公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 17:07 │晶瑞电材（300655）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 17:07 │晶瑞电材（300655）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-27 17:07 │晶瑞电材（300655）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 17:07 │晶瑞电材（300655）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 17:07 │晶瑞电材（300655）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 17:07 │晶瑞电材（300655）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-27 17:07 │晶瑞电材（300655）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-05-13 19:06│晶瑞电材（300655）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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晶瑞电材（300655）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cb61553d-b485-4bb9-b565-0f99234c1c46.PDF
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2026-04-28 16:57│晶瑞电材（300655）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2025年12月12日、2025年12月29日召开第四届董事会第十一次会议、20
25年第六次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。考虑到公司
发行的可转换公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞转2”转股等因素，公司以截至2025年12月11日收市后公司总股本数量1,072,974,775股
为依据，将公司注册资本由人民币1,059,536,383元变更为人民币1,072,974,775元；公司取消了监事会，并对《公司章程》中的已发
行的股份数、普通股数量及部分其他条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月13日、2025年12月30日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了由苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：
1、公司名称：晶瑞电子材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320500732526198B
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号
5、法定代表人：胡建康
6、注册资本：107297.4775万人民币
7、成立日期：2001年11月29日
8、经营范围：生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量＞80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%
≤含量≤60%]、氨溶液[10%＜含氨≤35%]）及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过
氧化氢≤6%，含有稳定剂]、过氧化氢】，开发生产电子工业用超纯化学材料，销售公司自产产品；从事一般化学品和危险化学品（
按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，
按国家有关规定办理申请）；提供相关技术服务、咨询和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（外资比例小于25%）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4cd83429-ba23-49cf-9267-b99cd9e6f078.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
1、本次利润分配方案的分配基准为 2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于母公司所有者的净利润为 14,935.37万元，母公司 2025
年度实现净利润 7,353.89万元，处置其他非流动资产实现收益 54.82万元。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家
相关规定，公司以 2025年度母公司实现的净利润为基数，提取法定盈余公积金 740.87 万元，加上年初未分配利润 13,210.96 万元
，扣除 2024年度现金分红金额 4,759.58 万元，扣除 2025年半年度现金分红金额 1,071.08 万元，截至 2025年 12月 31日，母公
司累计可供股东分配利润为 14,048.14万元，公司合并报表累计可供股东分配利润为 33,329.27万元。按照可供分配利润孰低原则，
本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
3、基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为满足广大投资者的合理诉求，稳定投资者预期，更好的回报股东
，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出以下2025年度利润分配预案
：拟以 2025年 12月 31日总股本 1,072,974,839股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.125元（含税），送红股 0.5股（含
税），不以资本公积金转增股本。
若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转
换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整，即保持每 10 股仍派发现金红利 0.125元
（含税），送红股 0.5 股（含税）。本次利润分配预计现金分红 13,412,185.49元（含税），具体以权益分派方案实施时的金额为
准。
4、公司于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025年度中期分
红方案的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定并执行 2025年度中期分红方案。公司于 2025年
8月 22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。202
5 年10 月 20 日，公司 2025 年半年度权益分派实施完毕（权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,887,375股后的 1,07
1,084,108股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.1元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股），共计派发现金红利
金额为 10,710,840.85元（含税）。
5、公司 2025年半年度已派发现金红利金额 10,710,840.85元（含税），如本次 2025年年度利润分配方案获得股东会通过并实
施，预计公司 2025年度累计将派发现金红利金额为 24,123,026.34 元（含税），占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净
利润的比例为 16.15%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度利润分配未触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 24,123,026.34 47,595,779.52 29,614,165.13
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 149,353,727.03 -179,593,810.81 14,822,793.00
研发投入（元） 102,438,162.48 99,237,479.37 71,014,947.71
营业收入（元） 1,609,811,388.72 1,435,111,214.77 1,299,415,109.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 333,292,698.32
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 140,481,395.81
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 101,332,970.99
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -5,139,096.93
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 101,332,970.99
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 272,690,589.56
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 6.28%
业收入的比例（%）
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 101,332,970.99元（含税），高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.
4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素而提出，符合《公司法》、《企业会计准
则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》
等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东共享公司经营成果。
2025年度公司经营活动产生的现金流量净额约 3.70亿元。本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。截至 2025年 12月 31日，
公司资产负债率为 27.87%，属于正常水平，本次利润分配不会对公司偿债能力产生重大影响。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 8.72亿元、人民币12.59亿元，占截至2024年度末、2025年度末总资产的比例分别为16.9
4%、23.74%，均低于 50%。
综上，本次利润分配方案是在兼顾公司资金运营安排和股东回报的基础上提出的，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明及风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司 2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29febb10-3dab-48b8-a885-2ec9b0af19e9.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晶瑞电材（300655）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b873de72-0e33-475c-b22a-798a5c7b3f47.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会
指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本
”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方
案。该方案围绕“聚焦主业发展，全面打造国际水准的电子材料企业联合体”、“坚持自主研发，掌握核心技术”、“注重股东回报
，共享企业发展成果”、“夯实公司治理，实现高质量发展”、“注重信息披露质量，有效传递公司价值”等方面，制定了相应的行
动举措。具体详见公司于 2024年 3月 5日在巨潮资讯网披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。现将 2025年度该行动方案
的进展情况公告如下：
一、聚焦主业发展，全面打造国际水准的电子材料企业联合体
随着公司在半导体高纯湿化学品四个基地的投资建设基本完成，全系列突破国际大厂长期以来的技术和市场垄断，主要产品全面
实现国产替代，供应国内超过二十家主要半导体芯片制造厂，成为多数重要客户的一供伙伴，其中高纯双氧水已成为国内第一大供应
商，市占率超四成，改变了国际大厂多年主导的市场格局，部分产品出口日本和东南亚地区，已达成国内技术领先、产能最大、市场
份额前列的三重目标，高纯产品从品质到成本均具备国际竞争优势。
报告期内，公司客户订单交付稳定增长，营业收入增长 12.17%，达到 16.10亿元，归属于上市公司股东的净利润 14,935.37 万
元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,230.38万元，均实现扭亏为盈，经营性现金流量净额37,024.28万元，同比
增长 41.98%。公司 2025年的经营业绩大幅改善，同比扭亏，现金流健康。
（1）2025 年公司高纯湿化学品实现营业收入 92,866.90 万元，较上年同期增长 19.30%，主要系公司高纯双氧水、高纯氨水、
高纯硫酸、高纯硝酸、高纯异丙醇等高纯湿化学品的销售额同比增长。公司布局的高纯硫酸、高纯双氧水四个生产基地近三十万吨的
本土最大产能的规模效应开始显现，2025 年公司高纯双氧水出货量同比增长近 30%；高纯氨水、高纯硫酸、高纯硝酸产品销量同比
分别增长超 70%、40%、75%；公司高纯异丙醇实现批量出货，出货数量已达到数千吨。
（2）2025年公司光刻胶产品实现营业收入22,336.97万元，同比增长12.67%。受益于下游行业复苏、国产替代进程加快，2025
年公司正性光刻胶产品销量增长超过 13%，销售额增长超过 21%，其中公司 i线光刻胶销量及销售额同比增长均超过 30%，KrF光刻
胶销量及销售额均实现了超过 70%的增长，ArF光刻胶已实现多家客户稳定供应；紫外宽谱系列光刻胶产品出货量及出货金额同比增
长均超过 10%。光刻胶配套试剂业务稳步增长，销售量同比增长超过 27%。
二、坚持自主研发，掌握核心技术
公司是全球范围内同时掌握半导体 G5级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯盐酸、高纯硝酸、高纯异丙醇、高纯 NMP等高
纯产品技术的少数领导者之一，其中高纯双氧水金属杂质含量低于 1ppt，达到了最先进的分析仪器的检测极限；拥有近百款半导体
光刻胶产品，并且在高端 DUV光刻胶领域布局深远；锂电池材料稳定供应市场，并在细分粘结剂 CMCLi领域完成产品迭代。公司及控
股子公司多为“国家高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人”、“省级专精特新企业”，主持了国家、省、市科技项目二十余项
，参与起草了多项国际、国家、行业及团体标准。公司拥有“研究生工作站”、“博士后创新实践基地”及“苏州市高技能人才实训
基地”。公司工程技术中心被江苏省科技厅认定为“江苏省集成电路专用精细化学品工程技术研究中心”和“江苏省大规模集成电路
先进制程用超净高纯化学试剂工程研究中心”。
公司高度重视技术和产品的研发投入，不断加强人才的培养引进及资源的优先保障，2025年度公司继续加大高端光刻胶及高纯化
学品等产品的研发投入，研发费用共计 10,243.82万元，同比增长 3.23%，研发人员数量同比增长 1.71%。截至 2025年 12月 31日
，公司及下属子公司共拥有专利 195项，其中发明专利86项。
三、注重股东回报，共享企业发展成果
公司积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，以投资者为本，加大投资者回报。2025年 6月，公司实施了 2024年度权益分
派，共计分红 4,759.58万元（含税）。2025年 10月，公司实施了 2025年半年度权益分派，共计分红 1,071.08万元（含税）。2026
年 4月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，拟以 2025年 12月
31日总股本 1,072,974,839股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.125元（含税），送红股 0.5 股（含税），不以资本公积
金转增股本。若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归
属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每 10股
仍派发现金红利0.125元（含税），送红股 0.5股（含税）。公司预计本次派发现金红利 13,412,185.49元（含税），具体以权益分
派方案实施时的金额为准。前述利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后实施。加上本次 2025年度拟分红金额，公
司最近三个会计年度累计现金分红金额为 101,332,970.99元（含税）。
四、夯实公司治理，实现高质量发展
公司不断夯实公司治理基础，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，完善公司治理制度体系，健全内部控制制度，加强
内控建设及风险防范能力。规范公司及股东的权利义务，防止滥用权利和优势地位损害中小投资者权益，切实保护中小投资者合法权
益。2025 年度公司根据相关法律法规的要求，取消了公司监事会，修订了《公司章程》、制定或修订了数十项公司制度，进一步完
善了公司治理结构，保证公司规范运作。
五、注重信息披露质量，有效传递公司价值
公司严格依照上市公司监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效
性和透明性。公司持续加强投资者关系管理，拓宽投资者参与公司治理的渠道，通过组织业绩说明会、互动易回复、投资者热线电话
接听等多元化的沟通渠道，积极主动向市场传导公司的投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与
投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。公司高度重视信息披露质量水平，严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易
所相关监管要求履行信息披露义务。
未来公司将持续增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量、强化规范运作水平，落实以投资者为本的理念，牢
固树立回报股东意识，履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、
稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47240c48-86ac-42fb-9a6d-47e1d387d2cd.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026年 4月 26日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司<2025年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025年年度报告》全文
及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4 月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2199800-b881-445d-80fc-f6ff4d43c543.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年 4月 26日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司<2026 年第一季度报告>的议案》。公司 2026年第一季度报告全文于 2026年 4月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f904206f-064b-4d34-8d0f-6ba7045d1703.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 26日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
为公司 2026年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先
的地位，具有良好的职业操守和专业能力。在 2025年度的审计工作中，天健会计师事务所能够独立、公正、客观的评价公司的实际
情况、财务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，顺利完成了公司 2025年度财务报告审计及内控审计工作，表现了良好
的职业操守和业务素质，切实维护了公司及全体股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2
026年度审计机构，本次续聘天健会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,363人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计）业务收 业务收入总额 29.88亿元
入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公司（含 A、 客户家数 756家
B股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、 2024年 3月 天健会计师事务所作为华仪 已完结（天健会计
者 东海证券、 6 电气 2017年度、2019年度年 师事务所需在 5%
天健会计师事 日 报审计机构，因华仪电气涉 的范围内与华仪电
务所 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件 气承担连带责任，天健会计师
中被列为共 事务所
同被告，要求承担连带赔偿 已按期履行判决）
责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监
管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自
律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信
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