公司公告☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 19:01 │晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-12 19:00 │晶瑞电材（300655）：关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的公告 │
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│2026-02-12 19:00 │晶瑞电材（300655）：关于投资建设西部地区集成电路制造产业链配套关键材料综合基地暨签署购地协议│
│ │的公告 │
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│2026-02-12 19:00 │晶瑞电材（300655）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 19:00 │晶瑞电材（300655）：关于与专业机构共同投资成立产投基金暨关联交易的公告 │
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│2026-02-12 19:00 │晶瑞电材（300655）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 19:00 │晶瑞电材（300655）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 18:59 │晶瑞电材（300655）：公司与专业机构共同投资成立并购基金及产投基金暨关联交易的核查意见 │
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│2026-01-30 17:56 │晶瑞电材（300655）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:26 │晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-02-12 19:01│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/99e74e0c-d8e9-40bb-988b-e63a0f3c5f2d.PDF
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2026-02-12 19:00│晶瑞电材（300655）：关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的公告
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晶瑞电材（300655）：关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a2ed9a53-0029-4408-92fa-5f6a88976607.PDF
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2026-02-12 19:00│晶瑞电材（300655）：关于投资建设西部地区集成电路制造产业链配套关键材料综合基地暨签署购地协议的公
│告
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晶瑞电材（300655）：关于投资建设西部地区集成电路制造产业链配套关键材料综合基地暨签署购地协议的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/3243c27d-87b1-4c60-8e43-5abcd2c3a84a.PDF
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2026-02-12 19:00│晶瑞电材（300655）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的通知已于2026年1月28日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东会
通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2026年2月12日下午14:30在公司二楼会议室召
开，由公司董事长李勍先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月12日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计1,074人，代表股份数180,863,730股，占公司股份总数的16.8563%；其中，出席现场会
议的股东及股东代理人共8人，代表股份数171,699,199股，占公司股份总数的16.0022%；通过网络投票的股东共1,066人，代表股份
数9,164,531股，占公司股份总数的0.8541%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》
等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第四届董事会第十二次会议提请审议的以下4项议案进
行了审议，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意12,784,318股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.3018%；反对1,962,485股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的12.9409%；弃权418,133股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的2.7572%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意11,571,132股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的82.9368%；
反对1,962,485股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.0662%；弃权418,133股，占出席会议中小股东（
含网络投票）所持有表决权股份总数的2.9970%。
关联股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意176,495,042股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.5845%；反对4,006,155股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.2150%；弃权362,533股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.2004%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意9,583,062股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的68.6872%；
反对4,006,155股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的28.7144%；弃权362,533股，占出席会议中小股东（
含网络投票）所持有表决权股份总数的2.5985%。
3、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度担保额度的议案》
表决结果：同意176,310,542股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.4825%；反对4,126,355股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.2815%；弃权426,833股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.2360%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意9,398,562股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的67.3648%；
反对4,126,355股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的29.5759%；弃权426,833股，占出席会议中小股东（
含网络投票）所持有表决权股份总数的3.0594%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
表决结果：同意178,384,645股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.6293%；反对2,015,052股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.1141%；弃权464,033股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.2566%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,472,665股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的 82.2310%
；反对 2,015,052股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.4430%；弃权 464,033股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.3260%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：李浩、夏子欣
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规
和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a5f36009-1231-4544-b06b-34d9122baa25.PDF
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2026-02-12 19:00│晶瑞电材（300655）：关于与专业机构共同投资成立产投基金暨关联交易的公告
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晶瑞电材（300655）：关于与专业机构共同投资成立产投基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/28fcaea4-550b-4f31-a6d4-d655e320f6ff.PDF
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2026-02-12 19:00│晶瑞电材（300655）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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晶瑞电材（300655）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/eb7cf7a2-b7b2-4767-8c5c-b4a6f136ffc0.PDF
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2026-02-12 19:00│晶瑞电材（300655）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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晶瑞电材（300655）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/b7340333-27e3-48b0-94e2-a1f3d9cd840a.PDF
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2026-02-12 18:59│晶瑞电材（300655）：公司与专业机构共同投资成立并购基金及产投基金暨关联交易的核查意见
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晶瑞电材（300655）：公司与专业机构共同投资成立并购基金及产投基金暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/2ec2d9d8-d3b1-405f-a919-d16b40cb1295.PDF
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2026-01-30 17:56│晶瑞电材（300655）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况
□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：12,000 万元 ～ 16,000万元 亏损：17,959.38万元
的净利润
扣除非经常性损益后的 盈利：5,500万元 ～ 7,500万元 亏损：17,100.13万元
净利润
注：表格中“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务
所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
1、受益于下游半导体行业快速增长、国产替代进程加快，公司高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯异丙醇等产品销量及销
售金额同比大幅增长；光刻胶产品销量及销售金额稳步提升，其中 i线光刻胶、KrF高端光刻胶产品销量及销售金额增速明显，ArF高
端光刻胶持续突破，实现小批量供货。
2、公司布局的高纯硫酸、高纯双氧水四个生产基地近三十万吨的本土最大产能的规模效应开始显现，同时受益于部分高纯产品
原材料价格下降，报告期内公司主要高纯化学品毛利率有所修复。
3、报告期预计非经常性损益对归属于公司股东的净利润产生了积极的影响，主要是持有金融资产产生的公允价值变动损益以及
处置金融资产产生的损益以及计入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司 2025 年度业绩的具体财务数据将在 2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a3ccb331-5a69-41ce-a674-a9707d945d8e.PDF
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2026-01-27 18:26│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 1月 27日以通讯方式及现场会议相结合
的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2026年1月 26日以电话及电子邮
件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2026年 1月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2025年度日常关联交易执行及 2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
关联董事罗培楠、李勍、李毅已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2026年 1月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度担保额度的议案》
具体内容详见公司于 2026年 1月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司 2026年度担保额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
具体内容详见公司于 2026年 1月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会拟定于 2026年 2月 12日下午 14:30在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司于 2026年 1月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5e23ade0-9d41-4bad-8507-dbb1865c1a4a.PDF
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2026-01-27 18:25│晶瑞电材（300655）：关于公司2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的公告
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晶瑞电材（300655）：关于公司2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/39c95c23-8a5c-4843-b7d7-b6a3e127ac61.PDF
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2026-01-27 18:25│晶瑞电材（300655）：关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向
金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请总额不超过 30亿元人
民币（或等值外币）的综合授信。现将相关事宜公告如下：
一、向金融机构申请综合授信情况概述
为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过 30亿元人
民币（或等值外币）的综合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。授信期限为 1年至 5年
（以银行批准的实际授信期限为准）。上述公司贷款可以公司及子公司（含孙公司）的自有资产进行抵押、质押担保。实际融资金额
将视公司生产经营的实际资金需求而定（最终以金融机构与公司实际发生的融资金额为准）。
上述综合授信额度需提交 2026年第一次临时股东会审议批准，股东会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司（含孙公司）办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、
凭证等各项法律文件。本次授信额度有效期自 2026年第一次临时股东会审议通过此议案之日起至 2026年年度股东会召开日止。2026
年第一次临时股东会通过后，公司原 2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押
担保的议案》不再执行，未尽事宜根据本次股东会决议予以承接。
二、相关审核、批准程序和意见
1、董事会审议情况
董事会认为：公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融
资渠道，有利于公司的长远发展。董事会同意本次公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保事
项。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0535c17b-b340-4875-b1f9-e6aa22cd9769.PDF
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2026-01-27 18:25│晶瑞电材（300655）：关于公司及子公司2026年度担保额度的公告
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晶瑞电材（300655）：关于公司及子公司2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/206231bc-efbd-4147-aad6-23223bc27345.PDF
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2026-01-27 18:25│晶瑞电材（300655）：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司及子公
司（含孙公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可以提高
资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司及子公司（含孙公司）在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。
上述自有资金额度自股东会审议通过之日起，可以在各自额度范围内 12 个月内滚动使用。
3、投资产品品种
上述闲置自有资金将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，包括但不限于银行、证券
公司等专业机构的结构性存款、收益凭证、商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。
4、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，董事会提请股东会授权董事长及其授权代表行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具
体组织实施及建立台账。
5、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券公司、保险公司等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定的要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、投资产品虽属于安全性高，流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到货币政策
、财
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