公司公告☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:15 │晶瑞电材（300655）：关于延期回复《关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告 │
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│2025-11-27 21:05 │晶瑞电材（300655）：晶瑞（湖北）微电子材料有限公司审计报告 │
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│2025-11-27 21:05 │晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-11-27 21:05 │晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三） │
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│2025-11-27 21:05 │晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 │
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│2025-11-27 21:05 │晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） │
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│2025-11-27 21:05 │晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） │
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│2025-11-17 20:17 │晶瑞电材（300655）：关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-11-03 17:06 │晶瑞电材（300655）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-10-24 18:52 │晶瑞电材（300655）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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2025-11-28 16:15│晶瑞电材（300655）：关于延期回复《关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。公司于
2025年 6月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产申请的审
核问询函》（审核函〔2025〕030004 号）（以下简称“《审核问询函》”），并于 2025 年 8 月 28日披露了《审核问询函》回复
等相关文件，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
按照深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充工作所需时间较长，公
司已向深交所申请延期。公司将自《审核问询函》回复届满之日起延期不超过 30 日向深交所提交修订后的《审核问询函》回复文件
并及时履行信息披露义务。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册以及最终取得审核通过并同意注册
的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露
媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b0288454-fecf-4f25-8850-3e37ff75d9de.PDF
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2025-11-27 21:05│晶瑞电材（300655）：晶瑞（湖北）微电子材料有限公司审计报告
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晶瑞电材（300655）：晶瑞（湖北）微电子材料有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8e8b879a-16e0-4002-9ffe-c0c1cd05b319.PDF
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2025-11-27 21:05│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c274428c-db0c-4e0c-a800-bd9bceb888f2.PDF
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2025-11-27 21:05│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4562896e-a92d-4a93-97ab-7a8ce22a5b13.PDF
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2025-11-27 21:05│晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/229fe48b-a6ad-4377-aba3-ced3918ec225.PDF
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2025-11-27 21:05│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/326d800d-db17-4ebe-8bf8-448a32bd7e36.PDF
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2025-11-27 21:05│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/031f99a4-5992-408f-90de-7432bc2359eb.PDF
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2025-11-17 20:17│晶瑞电材（300655）：关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份 696,670股（占本公司总股本比例为 0.0649%）的公司董事长李勍先生计划通过集中竞价、大宗交易等合法
方式减持本公司股份，减持期间自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 12月 9日至 2026年 3月 8日，根据法
律法规等相关规定禁止减持的期间除外），减持数量不超过174,000股（占本公司总股本比例为 0.0162%）。
2、持有本公司股份 1,462,396股（占本公司总股本比例为 0.1363%）的公司董事兼总经理胡建康先生计划通过集中竞价、大宗
交易等合法方式减持本公司股份，减持期间自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 12月 9日至 2026年 3月 8
日，根据法律法规等相关规定禁止减持的期间除外），减持数量不超过 365,000股（占本公司总股本比例为 0.0340%）。
3、持有本公司股份 69,666 股（占本公司总股本比例为 0.0065%）的公司财务总监顾友楼先生计划通过集中竞价方式减持本公
司股份，减持期间自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 12月 9日至 2026年 3月 8日，根据法律法规等相关
规定禁止减持的期间除外），减持数量不超过 17,000股（占本公司总股本比例为 0.0016%）。
4、本公告中涉及的公司总股本均为截至 2025年 11月 14日收市后公司总股本 1,072,974,716股。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“发行人”）于近日分别收到公司董事长李勍先生，董事兼总经
理胡建康先生及财务总监顾友楼先生出具的《关于公司股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本的比例
李勍 696,670 0.0649%
胡建康 1,462,396 0.1363%
顾友楼 69,666 0.0065%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、拟减持股份来源：
（1）李勍先生股份来源为限制性股票激励计划授予的股份及资本公积转增股本取得的股份。
（2）胡建康先生股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份、限制性股票激励计划授予的股份及资本公积转增股本取得
的股份。
（3）顾友楼先生股份来源为限制性股票激励计划授予的股份及资本公积转增股本取得的股份。
3、拟减持方式：李勍先生拟通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持；胡建康先生拟通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持
；顾友楼先生拟通过集中竞价方式减持。
4、拟减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 12月 9日至 2026年 3月 8日，根据法律法规等相
关规定禁止减持的期间除外）。
5、拟减持价格：按照减持期间的市场价格确定。
6、拟减持数量及占公司总股本的比例：李勍先生拟减持数量不超过 174,000股（占本公司总股本比例为 0.0162%）；胡建康先
生拟减持数量不超过 365,000股（占本公司总股本比例为 0.0340%）；顾友楼先生拟减持数量不超过 17,000股（占本公司总股本比
例为 0.0016%）。
7、若在减持计划期间公司发生送红股、转增股本、配股等事项的，上述股东减持股份数量将相应进行调整。
三、本次计划减持股份的股东承诺及履行情况
1、胡建康先生
（1）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中做出如下
承诺：
“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12个月内，本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；且在发行人任职
期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份
。
在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内本人将不转让所直接或间接
持有的发行人股份；在首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内
本人将不转让所直接或间接持有的发行人股份。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因本人职务的
变更或离职等原因而改变。
本人所持股票在锁定期满两年内减持的，将提前 5个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持
对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3个交易日予以公告。
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。若公司股票
在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。”
（2）在公司发行股份及支付现金购买载元派尔森新能源科技有限公司（现已更名为晶瑞新能源科技有限公司）100%股权并募集
配套资金事项时承诺如下：
“在本次重组期间，本人持有上市公司股份的，本人承诺自上市公司首次召开董事会审议通过本次重组方案并作出董事会决议之
日起至本次重组实施完毕的期间内不会减持上市公司股份，本人无自上市公司首次召开董事会审议通过本次重组方案并作出董事会决
议之日起至本次重组实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。”（该项承诺已履行完毕）
截至本公告披露日，胡建康先生严格履行了相应承诺，未发生违反上述承诺的行为。
2、李勍先生、顾友楼先生
不涉及相关承诺事项。
四、其他说明及相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
2、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次
减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。在上述减持计划实施期间，公司将严格遵守并督促上述减持股东遵守有关法
律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。
4、本次拟减持股份的公司董事长李勍先生系公司实际控制人罗培楠女士的配偶，考虑到本次拟减持数量及比例较小，本次减持
计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；本次拟减持股份的其他董事、高级管理人
员不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重
大影响。
5、在本减持计划实施期间，上述减持股东将严格遵守相应法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
李勍先生、胡建康先生、顾友楼先生分别出具的《关于公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5ef0ce01-c81c-4579-ba7a-04f25cdb0161.PDF
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2025-11-03 17:06│晶瑞电材（300655）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2025 年 9月 17日、2025 年 10 月 10日召开第四届董事会第九次会
议及第四届监事会第五次会议、2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
》等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 9月 19日、2025年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，现将公司 2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源于公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。公司于 2022年 11月 17日召开第三届董事会第十四次
会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》等议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，用于实施股权激励及/或员工持股计划。截至 2022年 12月 1日， 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购公司股份 1,887,375股，成交金额为人民币 29,994,660.00元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。具体内容
详见公司于 2022年 11月 18日、2022年 12 月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为 1,887,375 股，约占公司目前总股本的 0.18%（以截至 2025 年 10 月
31 日收盘后公司总股本1,072,974,716股为基数计算，下同），均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“
晶瑞电子材料股份有限公司－2025年员工持股计划”。
（二）员工持股计划认购情况
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的资金规模总额不超过 1,224.9063万元，本员工持股计划以“份
”作为认购单位，每份份额为1.00元，持股计划的份额上限为 1,224.9063万份。
本员工持股计划实际认购资金总额 1,223.0190 万元，实际认购的份额为1,223.0190万份，实际认购份额未超过公司股东大会审
议通过的拟认购份额。
本员工持股计划的资金来源为公司提取的奖励基金，奖励基金的提取按照有关财务制度、会计准则进行会计处理，所提取的奖励
基金按照权责发生制计入当期费用。本员工持股计划所涉激励成本对公司经营业绩影响以审计结果为准。
公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为
员工参加本员工持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
公司于 2025年 10月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“晶瑞
电子材料股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1,887,375股公司股票已于 2025年 10月 30日以非交易过户方式过户至“晶
瑞电子材料股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 0.18%。本次非交易过户完成后，公
司回购专用证券账户内持有公司股票余额为 0股。本员工持股计划实际过户股份数量与公司股东大会审议通过的方案不存在差异。
本员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划分三
期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的
标的股票比例分别为 40%、30%、30%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
三、本员工持股计划关联关系和一致行动关系说明
1、本员工持股计划持有人中包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员共计 3人，以上人员与本员工持股计划存在关联关
系，在公司董事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。本员工持股计划在股东大会审议公司与上述董事
（不含独立董事）、高级管理人员及其关联人等参与的交易相关提案时亦将回避表决。除上述人员外，本员工持股计划与公司其他董
事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、本员工持股计划持有人未包括公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排，且本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实
际控制人、董事、高级管理人员保持独立性。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本次员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度
审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、已回购股份处理完成情况
根据本员工持股计划非交易过户情况，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购的 1,887,375股
股票已全部处理完成，全部用于公司 2025 年员工持股计划。上述回购股份的实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，回购事
项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/0513959a-ebbc-41da-9bf5-5284ba8b796e.PDF
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2025-10-24 18:52│晶瑞电材（300655）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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晶瑞电子材料股份有限公司
2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式及
现场会议相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事会秘书袁峥先生召集并主持，出席本次会议的持有人共 60 人，代表 202
5 年员工持股计划份额 12,230,190 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的比例为 100%。本次会议的召集、召开符合有关法律
、法规和公司《2025年员工持股计划（草案）》、《2025年员工持股计划管理办法》的规定。会议经表决形成如下决议：
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025年员
工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2025年员工持股计划设立员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为员
工持股计划的日常管理与监督机构。本次设立的管理委员会对员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员
组成，设管理委员会主任 1名，管理委员会委员的任期为 2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 12,230,190份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
2、审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，本次持有人会议选举曹吕先生、陈红红女士与黄冬华女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计
划存续期一致。
管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
表决结果：同意 12,230,190份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司 2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举黄冬华女士为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续
期一致。
3、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜
，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理，可聘请第三方专业机构为员工持股计划提供管理、咨询等服务；
（3）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决以及参加公司现金分红、送股、转增股份
、配股等事项；
（4）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增减持有人、持
有人份额变动等；
（5）决策员工持股计划份额的回收、承接及对应收益的兑现安排；
（6）办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
（7）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满后决定出售公司股票进行变现或将股票过户至持有人个人证券账
户及分配等相关事宜；
（8）代表全体持有人签署相关文件；
（9）根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、负责员工持股计划的
清算和财产分配；
（10）持有人会议授权的其他职责；
（11）本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
授权期限自本次持有人会议决议通过之日起，至本次员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 12,230,190份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
1、公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d4bb1511-ca04-4aa0-b0b9-72f8995ab223.PDF
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