公司公告☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 16:50 │晶瑞电材（300655）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-06-26 17:26 │晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） │
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│2026-06-26 17:26 │晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 │
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│2026-06-26 17:24 │晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞（湖北）微电子材料有限公司股东全部权益价值资产│
│ │评估报告 │
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│2026-06-26 17:24 │晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2026-06-26 17:21 │晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） │
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│2026-06-25 16:38 │晶瑞电材（300655）：晶瑞电材2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-05-29 18:32 │晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 转股价格调整的公告 │
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│2026-05-29 18:32 │晶瑞电材（300655）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 18:32 │晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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2026-07-02 16:50│晶瑞电材（300655）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“晶瑞转2”（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15日；最新有效的转股价格为15.88元/股。
2、2026年第二季度，共有435张“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计43,500元人民币），共计转成2,630股“晶瑞电材”股票（
股票代码：300655）。
3、截至 2026年第二季度末，公司剩余“晶瑞转 2”票面总金额为 522,433,400元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2021]2507号”文同意注册，公司于 2021年 8月 16日向不特定对象发行 523万张可
转债，每张面值 100元，发行总额 52,300万元，期限 6年。上述可转债于 2021年 9月 7日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转
2”，债券代码“123124”。
根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可
转债自 2022年 2月 21日起可转换为公司股份。“晶瑞转 2”的初始转股价格为 50.31元/股。
2、公司于 2021年 10月 11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转 2”的转股价格。由于
回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 50.31 元/股，“晶瑞转 2”转股价格不变。
3、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”的转股价格由 50.31元/股调整为 50.16元/股，调整后的
转股价格自 2022年 2月 7日起生效。具体调整情况详见公司于 2022年 1月 27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转
债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。
4、2022 年 3月 24 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次 21 名人员限制性股票归属上市流
通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 50.16元/股调整为 50.14元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 24日起生效
。具体调整情况详见公司于 2022年 3月 22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-037）。
5、因公司实施 2021年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 50.14元/股调整为 29.64元/股，
调整后的转股价格自 2022年 6月 10日起生效。具体调整情况详见公司于 2022年 6月 2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于
“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
6、2022 年 11月 4日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次 1名人员限制性股票归属上市流通
，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转 2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算
调整后的“晶瑞转 2”转股价格不变，仍为 29.64 元/股。
7、2023 年 4月 28 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计 20名人员限制性股票归属上
市流通。根据可转债相关规定， “晶瑞转 2”转股价格由 29.64 元/股调整为 29.62 元/股，调整后的转股价格自 2023年 4月 28
日起生效。具体调整情况详见公司于 2023年 4月 26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-057）。
8、因公司实施 2022年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 29.62元/股调整为 17.41元/股，
调整后的转股价格自 2023年 7月 10日起生效。具体调整情况详见公司于 2023年 7月 3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于
“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
9、2023 年 9月 27 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次共计 2名人员限制性股票归属上市
流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 17.41元/股调整为 17.40元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 27日起生
效。具体调整情况详见公司于 2023年 9月 25日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-117）。
10、2023 年 11 月 29 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计 22名人员限制性股票归属上市流通
。根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”转股价格由 17.40 元/股调整为 17.36 元/股，调整后的转股价格自 2023年 11月 29日起生
效。具体调整情况详见公司于 2023 年 11月 27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-151）。
11、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转 2”的转股价格由 17.36 元/股调整为 16.77 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 4 月 22日起生效。具体调整情况详见公司于 2024年 4月 16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶
瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。
12、因公司实施 2023年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由 16.77元/股调整为 16.74元/股，
调整后的转股价格自 2024年 6月 21日起生效。具体调整情况详见公司于 2024年 6月 14 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关
于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。
13、因公司实施 2024年年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.74元/股调整为 16.70元/股，调整后的转股价格自
2025年 6月 4日起生效。具体调整情况详见公司于 2025年 5月 27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞
转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。
14、因公司实施 2025年半年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.70元/股调整为 16.69元/股，调整后的转股价格
自 2025年 10月 20日起生效。具体调整情况详见公司于 2025年 10月 13 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-106）。
15、因公司实施 2025年年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.69元/股调整为 15.88元/股，调整后的转股价格自
2026年 6月 5日起生效。具体调整情况详见公司于 2026 年 5月 29 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价
格调整的公告》（公告编号：2026-047）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
（一）转股情况
2026年第二季度，“晶瑞转 2”因转股减少 435张，因转股减少的“晶瑞转2”金额 43,500元，转股数量为 2,630股。截至 202
6年 6月 30日，“晶瑞转 2”尚有 5,224,334张，剩余“晶瑞转 2”金额为 522,433,400元，未转比例为 99.89%。
（二）公司股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
（2026年 3月 31日） （股） （2026年 6月 30日）
股份数量 比例 可转债转股 其他 股份数量 比例（%）
（股） （%） （股）
一、限售条件流通 6,085,915 0.57 -951,510 5,134,405 0.46
股/非流通股
高管锁定股 6,085,915 0.57 -951,510 5,134,405 0.46
二、无限售条件流 1,066,889,075 99.43 2,630 54,600,361 1,121,492,066 99.54
通股
三、总股本 1,072,974,990 100.00 2,630 53,648,851 1,126,626,471 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“晶瑞转 2”的相关条款，请查阅公司于 2021年 8月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《晶
瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资
者咨询电话：0512-66037938。
四、备查文件
截至2026年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶瑞电材”、“晶瑞转2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/20676a24-9fb5-42e1-8097-682261a5cc80.PDF
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2026-06-26 17:26│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3f7e0dc3-bac1-4ab8-b56a-53eb9d92a5cd.PDF
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2026-06-26 17:26│晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 6月 17日收到深圳证券交易所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（
审核函〔2025〕030004 号）（以下简称“《问询函》”），并先后于 2025年 8月 28日、2025年 11月 28日、2026年 5月 28日披露
了《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件
，具体内容详见与前述公告同时披露的相关公告。
相较公司于 2026年 5月 28日披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，
本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报
告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
中介机构声明 增加了天昊评估加期评估报告的文号。
释义 增加了天昊评估加期评估的评估报告、基准日的释义。
重大事项提示 1、对“一、本次交易方案简要介绍”之“（二）交易标的评估或估值情况
进行了更新；
2、对“一、本次交易方案简要介绍”之“（四）本次交易涉及的发行股份
情况”中对发行数量进行了更新；
3、对“三、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司
股权结构的影响”进行了更新。
重大风险提示 对“一、与本次交易相关的风险”之“（三）与标的资产评估价值有关的
风险”进行了更新。
第一章 本次交易概况 1、对“一、本次交易的背景”之“（四）公司已具备突出的竞争优势”进
行了更新；
2、对“三、本次交易的具体方案”之“（三）发行股份的定价基准日、
定价依据和发行价格”、“（四）发行股份的数量”进行了更新；
3、对“五、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市
公司股权结构的影响”进行了更新。
第二章 交易各方 对“一、上市公司基本情况”之“（四）最近三年主营业务发展情况”进行
了更新。
第四章 本次发行股份情况 对发行价格，发行数量进行了更新。
第五章 标的公司评估情况 对“一、标的公司的评估总体情况”之“（一）评估机构、评估对象
与评估范围”进行了更新。
第七章 本次交易的合规性 对发行价格，发行数量，发行后总股本，本次加期评估事项进行了更
分析 新。
第八章 管理层讨论分析 对“五、标的公司的核心竞争力与行业地位”之“（一）核心竞争力”
“（二）行业地位”进行了更新。
第十一章 风险因素 对“一、与本次交易相关的风险”之“（三）与标的资产评估价值有关
的风险”进行了更新。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6a294c6a-e989-4d0c-abef-0129398d5b30.PDF
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2026-06-26 17:24│晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞（湖北）微电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告
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晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞（湖北）微电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ef440226-e512-4948-8773-a7d94188449e.PDF
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2026-06-26 17:24│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ba422ab6-c3ce-4e2d-82b7-f93019e65415.PDF
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2026-06-26 17:21│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5d8d714d-46dc-4e66-a37a-356e4c0df317.PDF
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2026-06-25 16:38│晶瑞电材（300655）：晶瑞电材2026年度跟踪评级报告
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晶瑞电材（300655）：晶瑞电材2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/677269e4-b182-47e7-92b2-d7d5d2933757.PDF
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2026-05-29 18:32│晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 转股价格调整的公告
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特别提示：
1、本次调整前“晶瑞转2”的转股价格为16.69元/股，本次调整后“晶瑞转2”的转股价格为15.88元/股；
2、本次转股价格调整实施日期为2026年6月5日。
一、可转换公司债券发行上市基本情况
1、经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2021]2507号”文同意注册，公司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转债
，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年。上述可转债于2021年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转2”，债券
代码“123124”。
根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可
转债自2022年2月21日起可转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股价格为50.31元/股。
2、公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购
注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格不变。
3、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的转股
价格自2022年2月7日起生效。具体调整情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶
瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。
4、2022年3月24日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通。根
据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整后的转股价格自2022年3月24日起生效。具体调整情
况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。
5、因公司实施2021年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.14元/股调整为29.64元/股，调整
后的转股价格自2022年6月10日起生效。具体调整情况详见公司于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债
”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
6、2022年11月4日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根
据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整
后的“晶瑞转2”转股价格不变，仍为29.64元/股。
7、2023年4月28日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市流通
。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由29.64元/股调整为29.62元/股，调整后的转股价格自2023年4月28日起生效。具体调
整情况详见公司于2023年4月26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057
）。
8、因公司实施2022年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由29.62元/股调整为17.41元/股，调整
后的转股价格自2023年7月10日起生效。具体调整情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债
”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
9、2023年9月27日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次共计2名人员限制性股票归属上市流通
。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由17.41元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2023年9月27日起生效。具体调
整情况详见公司于2023年9月25日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-117
）。
10、2023年11月29日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计22名人员限制性股票归属上市流通。根据
可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由17.40元/股调整为17.36元/股，调整后的转股价格自2023年11月29日起生效。具体调整情
况详见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151）
。
11、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由17.36元/股调整为16.77元/股，调整后的转
股价格自2024年4月22日起生效。具体调整情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“
晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。
12、因公司实施2023年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由16.77元/股调整为16.74元/股，调
整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体调整情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转
债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。13、因公司实施2024年年度权益分派方案，“晶瑞转2”的转股
价格由16.74元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2025年5月27日发布的《
晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。
14、因公司实施2025年半年度权益分派方案，“晶瑞转2”的转股价格由16.70元/股调整为16.69元/股，调整后的转股价格自202
5年10月20日起生效。具体调整情况详见公司于2025年10月13日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-106）。
二、本次可转换公司债券转股价格调整依据
根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》的相关条款，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有
人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价
格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、“晶瑞转2”转股价格调整的情况
本次转股价格调整前，“晶瑞转2”的转股价格为16.69元/股。根据公司2025年年度股东会决议，公司将实施2025年年度权益分
派方案：以截止2026年5月28日公司总股本1,072,975,407股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税），送红股0.5股
（含税），不以资本公积金转增股本。在本次权益分派股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权
激励归属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整，即保持每10股仍派发现金
红利0.125元（含税），送红股0.5股（含税）。本次权益分派股权登记日为2026年6月4日，除权除息日为2026年6月5日。具体内容详
见公司同日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-046）。
根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转债转股价
格将进行如下调整：P1＝（P0-D）/（1+n）=（16.69-0.0125）/（1+0.05）=15.88元/股其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利
或转增股本率，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
本次权益分派实施后，“晶瑞转 2”的转股价格将由 16.69元/股调整为 15.88元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 5日起
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8c384fb2-8eae-45bc-9a59-d2572134b945.PDF
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2026-05-29 18:32│晶瑞电材（300655）：2025年年度权益分派实施公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配预案已经2026年5月21日召开的2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以
2025年12月31日总股本1,072,974,839股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税），送红股0.5股（含税），不以资
本公积金转增股本。
若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转
换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整，即保持每10股仍派发现金红利0.125元（
含税），送红股0.5股（含税）。
2、因公司可转债（债券简称：晶瑞转2；债券代码：123124）正处于转股期，公司总股本因可转债转股发生变化。截至本公告披
露日前一交易日，公司总股本为1,072,975,407股。在本次权益分派股权登记日前，如因上述原因导致公司总股本发生变化的，公司
按照分配比例不变的原则对现金分红总额、送红股总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）的核算结果为准。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司2025年年度股东会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,072,975,407股为基数，向全体股东每10股送红股0.500000股，派0.125
000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每10股派0.062500元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.125000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.062500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年6月4日
除权除息日为：2026年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2026年6月5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****145 新银国际有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月26日至股权登记日2026年6月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月5日。
六、股本变动结构表
股份性质 变动前 本次增减变 变动后
动
数量（股） 比例（%） 送红股（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/ 6,085,915 0.57 304,295 6,390,210 0.57
非流通股
高管锁定股 6,085,915 0.57 304,295 6,390,210 0.57
二、无限售条件流通股 1,066,889,492 99.43 53,344,475 1,120,233,967 99.43
三、总股本 1,072,975,407 100.00 53,648,770 1,126,624,177 100.00
注：（1）上述股本结构表本次增减变动、变动后的具体数量及比例以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
（2）上表中变动前总股本以2026年5月28日收市后公司总股本1,072,975,407股为依据计算。
七、相关参数调整
1、本次权益分派实施后，“晶瑞转2”的转股价格将由16.69元/股调整为15.88元/股，调整后的转股价格自2026年6月5日起生效
，具体内容详见公司同日披露的《关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-047）。
2、根据公司于2025年4月1日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，在本次发行的定价基准日至本次发行日
期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发
行价格、发行数量进行相应调整。公司将根据本次权益分派及公司2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派实施情况，对发行价
格、发行数量及相关文件进行统一修改，相关调整事项将另行公告。
八、有关咨询办法
咨询地址：苏州市吴中区善丰路168号
咨询联系人：阮志东
咨询电话：0512-66037938
传真电话：0512-65287111
九、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3150ae57-2a86-4225-9425-b4bdbc4e591a.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2ffc27e5-68ea-42bb-8f97-d2c0bc42a81b.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：晶瑞（湖北）微电子材料有限公司审计报告
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晶瑞电材（300655）：晶瑞（湖北）微电子材料有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7eb1ac3a-d1a6-4fbb-94c9-d4ac8b1854ba.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞（湖北）微电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告
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晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞（湖北）微电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/17298e6e-96af-4203-ab57-627440a4c987.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：备考审阅报告
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晶瑞电材（300655）：备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e580841d-93c9-4fee-90f0-81c28cfcefa5.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易方案调整不构成重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（五）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2f255828-553a-446f-a18a-fdea92bf21c5.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的公告
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晶瑞电材（300655）：关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e668e712-9bfe-406b-bbd1-b6bf8a08ff7d.PDF
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2026-05-28 18:32│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/69471064-2c99-4bf5-9399-8f4399f0ee69.PDF
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2026-05-21 20:14│晶瑞电材（300655）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的通知已于2026年4月28日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东会
通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2026年5月21日下午14:30在公司二楼会议室召
开，由公司董事长李勍先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计790人，代表股份数166,575,198股，占公司股份总数的15.5246%；其中，出席现场会议
的股东及股东代理人共7人，代表股份数145,458,580股，占公司股份总数的13.5566%；通过网络投票的股东共783人，代表股份数21,
116,618股，占公司股份总数的1.9680%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》
等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第四届董事会第十五次会议提请审议的以下8项议案进
行了审议，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意165,603,574股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4167%；反对844,854股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5072%；弃权126,770股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0761%。
2、审议通过了《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意165,643,674股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4408%；反对829,054股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4977%；弃权102,470股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0615%。
3、审议通过了《关于<公司 2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意165,553,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.3864%；反对889,654股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5341%；弃权132,370股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0795%。
4、审议通过了《关于<公司关于募集资金 2025年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意165,220,737股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.1869%；反对1,180,025股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7084%；弃权174,436股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.1047%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意19,768,157股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的93.5876%；
反对1,180,025股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.5865%；弃权174,436股，占出席会议中小股东（
含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8258%。
5、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意165,568,108股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.3954%；反对888,754股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5335%；弃权118,336股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0710%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意20,115,528股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的95.2322%；
反对888,754股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.2076%；弃权118,336股，占出席会议中小股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的0.5602%。
6、审议通过了《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意19,752,494股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的93.2809%；反对1,284,154股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的6.0644%；弃权138,636股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.6547%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意19,699,828股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的93.2641%；
反对1,284,154股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的6.0795%；弃权138,636股，占出席会议中小股东（
含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6563%。
关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康、张东生已回避表决。
7、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意165,212,608股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.1820%；反对1,226,154股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7361%；弃权136,436股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0819%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意19,760,028股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的93.5491%；
反对1,226,154股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.8049%；弃权136,436股，占出席会议中小股东（
含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6459%。
8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的议案》
表决结果：同意165,442,908股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.3203%；反对1,037,854股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6231%；弃权94,436股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0567%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意19,990,328股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.6394%；
反对1,037,854股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.9135%；弃权94,436股，占出席会议中小股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的0.4471%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：夏子欣、李晨晓
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规
和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2305c72c-4748-49df-a59a-3d16d3c3e922.PDF
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2026-05-21 20:14│晶瑞电材（300655）：2025年年度股东会的法律意见书
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晶瑞电材（300655）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a9532ccb-a8e4-40c9-a31b-59d47867d02b.PDF
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2026-05-13 19:06│晶瑞电材（300655）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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晶瑞电材（300655）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cb61553d-b485-4bb9-b565-0f99234c1c46.PDF
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2026-04-28 16:57│晶瑞电材（300655）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2025年12月12日、2025年12月29日召开第四届董事会第十一次会议、20
25年第六次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。考虑到公司
发行的可转换公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞转2”转股等因素，公司以截至2025年12月11日收市后公司总股本数量1,072,974,775股
为依据，将公司注册资本由人民币1,059,536,383元变更为人民币1,072,974,775元；公司取消了监事会，并对《公司章程》中的已发
行的股份数、普通股数量及部分其他条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月13日、2025年12月30日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了由苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：
1、公司名称：晶瑞电子材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320500732526198B
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号
5、法定代表人：胡建康
6、注册资本：107297.4775万人民币
7、成立日期：2001年11月29日
8、经营范围：生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量＞80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%
≤含量≤60%]、氨溶液[10%＜含氨≤35%]）及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过
氧化氢≤6%，含有稳定剂]、过氧化氢】，开发生产电子工业用超纯化学材料，销售公司自产产品；从事一般化学品和危险化学品（
按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，
按国家有关规定办理申请）；提供相关技术服务、咨询和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（外资比例小于25%）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4cd83429-ba23-49cf-9267-b99cd9e6f078.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
1、本次利润分配方案的分配基准为 2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于母公司所有者的净利润为 14,935.37万元，母公司 2025
年度实现净利润 7,353.89万元，处置其他非流动资产实现收益 54.82万元。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家
相关规定，公司以 2025年度母公司实现的净利润为基数，提取法定盈余公积金 740.87 万元，加上年初未分配利润 13,210.96 万元
，扣除 2024年度现金分红金额 4,759.58 万元，扣除 2025年半年度现金分红金额 1,071.08 万元，截至 2025年 12月 31日，母公
司累计可供股东分配利润为 14,048.14万元，公司合并报表累计可供股东分配利润为 33,329.27万元。按照可供分配利润孰低原则，
本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
3、基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为满足广大投资者的合理诉求，稳定投资者预期，更好的回报股东
，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出以下2025年度利润分配预案
：拟以 2025年 12月 31日总股本 1,072,974,839股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.125元（含税），送红股 0.5股（含
税），不以资本公积金转增股本。
若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转
换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整，即保持每 10 股仍派发现金红利 0.125元
（含税），送红股 0.5 股（含税）。本次利润分配预计现金分红 13,412,185.49元（含税），具体以权益分派方案实施时的金额为
准。
4、公司于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025年度中期分
红方案的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定并执行 2025年度中期分红方案。公司于 2025年
8月 22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。202
5 年10 月 20 日，公司 2025 年半年度权益分派实施完毕（权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,887,375股后的 1,07
1,084,108股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.1元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股），共计派发现金红利
金额为 10,710,840.85元（含税）。
5、公司 2025年半年度已派发现金红利金额 10,710,840.85元（含税），如本次 2025年年度利润分配方案获得股东会通过并实
施，预计公司 2025年度累计将派发现金红利金额为 24,123,026.34 元（含税），占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净
利润的比例为 16.15%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度利润分配未触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 24,123,026.34 47,595,779.52 29,614,165.13
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 149,353,727.03 -179,593,810.81 14,822,793.00
研发投入（元） 102,438,162.48 99,237,479.37 71,014,947.71
营业收入（元） 1,609,811,388.72 1,435,111,214.77 1,299,415,109.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 333,292,698.32
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 140,481,395.81
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 101,332,970.99
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -5,139,096.93
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 101,332,970.99
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 272,690,589.56
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 6.28%
业收入的比例（%）
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 101,332,970.99元（含税），高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.
4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素而提出，符合《公司法》、《企业会计准
则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》
等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东共享公司经营成果。
2025年度公司经营活动产生的现金流量净额约 3.70亿元。本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。截至 2025年 12月 31日，
公司资产负债率为 27.87%，属于正常水平，本次利润分配不会对公司偿债能力产生重大影响。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 8.72亿元、人民币12.59亿元，占截至2024年度末、2025年度末总资产的比例分别为16.9
4%、23.74%，均低于 50%。
综上，本次利润分配方案是在兼顾公司资金运营安排和股东回报的基础上提出的，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明及风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司 2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29febb10-3dab-48b8-a885-2ec9b0af19e9.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晶瑞电材（300655）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b873de72-0e33-475c-b22a-798a5c7b3f47.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会
指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本
”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方
案。该方案围绕“聚焦主业发展，全面打造国际水准的电子材料企业联合体”、“坚持自主研发，掌握核心技术”、“注重股东回报
，共享企业发展成果”、“夯实公司治理，实现高质量发展”、“注重信息披露质量，有效传递公司价值”等方面，制定了相应的行
动举措。具体详见公司于 2024年 3月 5日在巨潮资讯网披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。现将 2025年度该行动方案
的进展情况公告如下：
一、聚焦主业发展，全面打造国际水准的电子材料企业联合体
随着公司在半导体高纯湿化学品四个基地的投资建设基本完成，全系列突破国际大厂长期以来的技术和市场垄断，主要产品全面
实现国产替代，供应国内超过二十家主要半导体芯片制造厂，成为多数重要客户的一供伙伴，其中高纯双氧水已成为国内第一大供应
商，市占率超四成，改变了国际大厂多年主导的市场格局，部分产品出口日本和东南亚地区，已达成国内技术领先、产能最大、市场
份额前列的三重目标，高纯产品从品质到成本均具备国际竞争优势。
报告期内，公司客户订单交付稳定增长，营业收入增长 12.17%，达到 16.10亿元，归属于上市公司股东的净利润 14,935.37 万
元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,230.38万元，均实现扭亏为盈，经营性现金流量净额37,024.28万元，同比
增长 41.98%。公司 2025年的经营业绩大幅改善，同比扭亏，现金流健康。
（1）2025 年公司高纯湿化学品实现营业收入 92,866.90 万元，较上年同期增长 19.30%，主要系公司高纯双氧水、高纯氨水、
高纯硫酸、高纯硝酸、高纯异丙醇等高纯湿化学品的销售额同比增长。公司布局的高纯硫酸、高纯双氧水四个生产基地近三十万吨的
本土最大产能的规模效应开始显现，2025 年公司高纯双氧水出货量同比增长近 30%；高纯氨水、高纯硫酸、高纯硝酸产品销量同比
分别增长超 70%、40%、75%；公司高纯异丙醇实现批量出货，出货数量已达到数千吨。
（2）2025年公司光刻胶产品实现营业收入22,336.97万元，同比增长12.67%。受益于下游行业复苏、国产替代进程加快，2025
年公司正性光刻胶产品销量增长超过 13%，销售额增长超过 21%，其中公司 i线光刻胶销量及销售额同比增长均超过 30%，KrF光刻
胶销量及销售额均实现了超过 70%的增长，ArF光刻胶已实现多家客户稳定供应；紫外宽谱系列光刻胶产品出货量及出货金额同比增
长均超过 10%。光刻胶配套试剂业务稳步增长，销售量同比增长超过 27%。
二、坚持自主研发，掌握核心技术
公司是全球范围内同时掌握半导体 G5级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯盐酸、高纯硝酸、高纯异丙醇、高纯 NMP等高
纯产品技术的少数领导者之一，其中高纯双氧水金属杂质含量低于 1ppt，达到了最先进的分析仪器的检测极限；拥有近百款半导体
光刻胶产品，并且在高端 DUV光刻胶领域布局深远；锂电池材料稳定供应市场，并在细分粘结剂 CMCLi领域完成产品迭代。公司及控
股子公司多为“国家高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人”、“省级专精特新企业”，主持了国家、省、市科技项目二十余项
，参与起草了多项国际、国家、行业及团体标准。公司拥有“研究生工作站”、“博士后创新实践基地”及“苏州市高技能人才实训
基地”。公司工程技术中心被江苏省科技厅认定为“江苏省集成电路专用精细化学品工程技术研究中心”和“江苏省大规模集成电路
先进制程用超净高纯化学试剂工程研究中心”。
公司高度重视技术和产品的研发投入，不断加强人才的培养引进及资源的优先保障，2025年度公司继续加大高端光刻胶及高纯化
学品等产品的研发投入，研发费用共计 10,243.82万元，同比增长 3.23%，研发人员数量同比增长 1.71%。截至 2025年 12月 31日
，公司及下属子公司共拥有专利 195项，其中发明专利86项。
三、注重股东回报，共享企业发展成果
公司积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，以投资者为本，加大投资者回报。2025年 6月，公司实施了 2024年度权益分
派，共计分红 4,759.58万元（含税）。2025年 10月，公司实施了 2025年半年度权益分派，共计分红 1,071.08万元（含税）。2026
年 4月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，拟以 2025年 12月
31日总股本 1,072,974,839股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.125元（含税），送红股 0.5 股（含税），不以资本公积
金转增股本。若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归
属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每 10股
仍派发现金红利0.125元（含税），送红股 0.5股（含税）。公司预计本次派发现金红利 13,412,185.49元（含税），具体以权益分
派方案实施时的金额为准。前述利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后实施。加上本次 2025年度拟分红金额，公
司最近三个会计年度累计现金分红金额为 101,332,970.99元（含税）。
四、夯实公司治理，实现高质量发展
公司不断夯实公司治理基础，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，完善公司治理制度体系，健全内部控制制度，加强
内控建设及风险防范能力。规范公司及股东的权利义务，防止滥用权利和优势地位损害中小投资者权益，切实保护中小投资者合法权
益。2025 年度公司根据相关法律法规的要求，取消了公司监事会，修订了《公司章程》、制定或修订了数十项公司制度，进一步完
善了公司治理结构，保证公司规范运作。
五、注重信息披露质量，有效传递公司价值
公司严格依照上市公司监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效
性和透明性。公司持续加强投资者关系管理，拓宽投资者参与公司治理的渠道，通过组织业绩说明会、互动易回复、投资者热线电话
接听等多元化的沟通渠道，积极主动向市场传导公司的投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与
投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。公司高度重视信息披露质量水平，严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易
所相关监管要求履行信息披露义务。
未来公司将持续增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量、强化规范运作水平，落实以投资者为本的理念，牢
固树立回报股东意识，履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、
稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47240c48-86ac-42fb-9a6d-47e1d387d2cd.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026年 4月 26日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司<2025年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025年年度报告》全文
及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4 月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2199800-b881-445d-80fc-f6ff4d43c543.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年 4月 26日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司<2026 年第一季度报告>的议案》。公司 2026年第一季度报告全文于 2026年 4月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f904206f-064b-4d34-8d0f-6ba7045d1703.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 26日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
为公司 2026年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先
的地位，具有良好的职业操守和专业能力。在 2025年度的审计工作中，天健会计师事务所能够独立、公正、客观的评价公司的实际
情况、财务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，顺利完成了公司 2025年度财务报告审计及内控审计工作，表现了良好
的职业操守和业务素质，切实维护了公司及全体股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2
026年度审计机构，本次续聘天健会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,363人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计）业务收 业务收入总额 29.88亿元
入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公司（含 A、 客户家数 756家
B股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、 2024年 3月 天健会计师事务所作为华仪 已完结（天健会计
者 东海证券、 6 电气 2017年度、2019年度年 师事务所需在 5%
天健会计师事 日 报审计机构，因华仪电气涉 的范围内与华仪电
务所 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件 气承担连带责任，天健会计师
中被列为共 事务所
同被告，要求承担连带赔偿 已按期履行判决）
责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监
管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自
律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上
注册会计 从事上市 始在本 本公司提供 市公司审计报告情况
师 公司审计 所执业 审计服务
项目合伙人 /签 林旺 2009年 2007年 2009年 2021年 近三年签署或复核上
字注册会计师 市公司审计报告超过
10家
签字注册会计师 王蕾 2015年 2012年 2015年 2025年 近三年签署或复核2家
上市公司审计报告
质量控制复核人 周小民 2002年 2004年 2002年 2026年 近三年签署或复核过 1
家上市公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司聘请天健会计师事务所负责公司 2026年度财务报表审计、募集资金专项审计、控股股东及其关联方占用资金审计、内部控
制审计等业务，公司 2026年度审计服务收费主要以事务所提供专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素为基础计算，具体金额提请股东会授权公司依据市场原则、公司具体
审计工作情况等与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
经审议，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良
好的诚信状况，具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2025年度审计服务工作中，坚
持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规
范有序，出具的审计报告客观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构并提交公司董事会审
议。
2、董事会审议情况
经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具专业报
告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/720b385e-2b10-4038-8e94-4b4f6f3effec.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：2025年度内部控制自我评价报告
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晶瑞电材（300655）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa0d546e-090c-4cef-a607-a6e7770a69c7.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限
公司，以下简称 “本公司”）将本公司募集资金 2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕2507 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523.00 万张，每张面值为人民币
100元，按面值发行，共计募集资金 52,300.00万元，坐扣承销和保荐费 600.00万元后的募集资金为 51,700.00万元，已由主承销商
国信证券股份有限公司于 2021年 8月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转
换公司债券直接相关的新增外部费用 229.62万元后，公司本次募集资金净额为 51,470.38万元。上述募集资金到位情况业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000579号）。
2、2024年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695
号），本公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通
股（A 股）61,643,835 股，发行价格为每股人民币 7.30元，共计募集资金 449,999,995.50元，坐扣承销和保荐费 468.00万元后的
募集资金为 445,319,995.50 元，已由联合主承销商国信证券股份有限公司于 2024 年 3月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,546,456.44元后，公司本次募集资金净额为 443,773,53
9.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2024〕88号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,470.38
截至期初累计发生额 项目投入 B1 39,836.68
利息收入净额 B2 773.13
本期发生额 项目投入 C1
永久补充流动资金 C2 12,629.85
利息收入净额 C3 242.74
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39,836.68
永久补充流动资金 D2=C2 12,629.85
利息收入净额 D3=B2+C3 1,015.87
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 19.72
实际结余募集资金 F 0.00
项 目 序号 金 额
差异 G=E-F 19.72
注：差异系销户时余额 19.72万元转至基本户所致
2、2024年向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 44,377.35
截至期初累计发生额 项目投入 B1 44,393.22
利息收入净额 B2 16.86
本期发生额 项目投入 C1 0
利息收入净额[注 1] C2 -0.08
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 44,393.22
利息收入净额 D2=B2+C2 16.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.91
实际结余募集资金 F 0.00
差异[注 2] G=E-F 0.91
注 1：本期利息收入净额为负主要系支付的银行手续费用大于利息收入所致注 2：差异系募集资金专户销户时余额 0.91万元转
至基本户所致
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户。
1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
对2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月14日分别与兴业
银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；公司及控股子公司江
苏阳恒化工有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月14日分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国民
生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；因变更部分募集资金实施主体，公司及子公司瑞红（
苏州）电子化学品股份有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年6月16日与兴业银行股份有限公司苏州分行签订了《募
集资金专户存储三方监管合作协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异
，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2024年向特定对象发行股票募集资金
对 2024 年向特定对象发行股票募集资金，本公司及全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于
2024年 4月 18日与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；公司及全资孙公司渭南美
特瑞科技有限公司连同保荐人国信证券股份有限公司于 2024年 4月 18日与中国农业银行股份有限公司渭南华州区支行签订了《募集
资金专户存储三方监管合作协议》；公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年 4月 18日与招商银行股份有限公司苏州分行
签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，本公司募集资金专户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金”、“补充流动资金或偿还银行贷款”及“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”无法单独核算效益，其余募集
资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”虽无法单独核算效益，但是可以提高公司研
发实力，加速推进高端光刻胶产业化。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b12faef-0fb6-42df-8050-6de42c18bc7d.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：关于会计政策变更的公告
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晶瑞电材（300655）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4bfef5b7-f96e-4aa8-9393-668201a6b412.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：2025年年度财务报告
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晶瑞电材（300655）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b1a1ad7-a7c5-4ffd-974b-ef10a11f7396.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于 2026年 4月 28日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司
将于 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）通过网络远程的方式举办 2025年度网上业绩说
明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李勍先生、职工代表董事兼总经理胡建康先生、独立董事李晓强先生、财务总监顾
友楼先生、董事、董事会秘书兼副总经理袁峥先生、保荐代表人刘伟先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 13 日（星期三）15:00 前访问 https://eseb.cn/1xeLesOYpIQ，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面进行提问。公司将在信息披露允许范围内，通过2025年度网上业绩说明会回答投资者普遍关注的问题。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01b8d795-3aef-4b05-9714-5741681b0dfc.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：2025年度财务决算报告
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晶瑞电材（300655）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c6480a7-571f-4e64-baac-c924d96b7103.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以
下简称“公司”）对 2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）履职情况进行了评
估，公司认为：天健会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
天健会计师事务所成立于 2011年 7月 18日，是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社
会形象方面都处于国内领先的地位。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128号。
2、人员信息
天健会计师事务所首席合伙人为钟建国，截至 2025年 12月 31日，天健会计师事务所共有合伙人 250人，注册会计师 2,363人
，其中 954人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
天健会计师事务所 2025 年度经审计的业务收入总额为 29.88 亿元，审计业务收入 26.01亿元，证券业务收入 15.47亿元。其
2024年度上市公司（含 A、B股）审计客户共计 756 家，审计收费总额人民币 7.35 亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公司主
要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业
，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
二、执业记录
天健会计师事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监
管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自
律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
三、人力及其他资源配备
天健会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等
专业资质。天健会计师事务所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队。
项目合伙人、签字注册会计师：王建，2012 年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计师事务
所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告有华海药业、永茂泰、晶瑞电材等。
签字注册会计师：王蕾，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健会计师事务所执业，2025年
开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
质量控制复核人：陆俊洁，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健会计师事务所执业，2021
年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告有中巨芯、富佳股份、浙江黎明等。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
四、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，公司重大会计审计事项及时与天健项目团队进行了沟通，咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持
。
2、意见分歧及解决
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
天健会计师事务所制定了业务报告多级复核制度，并对内部复核的层级、各层级的复核范围、执行复核的具体要求以及复核记录
要求等作出明确规范。天健会计师事务所内部复核包括组内复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。
4、项目质量检查
天健会计师事务所建立了较为完备的执业质量检查体系。内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。内部执业质量检查遵循
风险导向的理念，内部执业质量检查由风险管理和质量控制委员会领导，由技术总部组织实施。现场检查组由业务部门和质控部门人
员共同构成，并实行组长负责制。检查人员具有良好职业道德、扎实专业知识、丰富实践经验，担任项目经理以上（含）职务，其中
检查组组长由经理以上（含）人员担任。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所根据在监控活动中发现的情况，确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。根据调查结果，设计和采
取整改措施，以应对识别出的缺陷。
五、审计工作方案
在 2025年度审计过程中，天健会计师事务所对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。
天健会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时间
安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d2f28ae-e2b6-4c9d-a910-5156640442b2.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：关于部分募投项目延期的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）于 2026年 4月 26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规
模不发生变更的情况下，同意将“年产 2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1万吨
导电浆项目”的预计达到可使用状态的日期延期至 2026年 12月 31日，该事项无需提交股东会审议。现就相关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）2024年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695
号），公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股
（A股）61,643,835股，发行价格为每股人民币 7.30元，共计募集资金 449,999,995.50元，坐扣承销和保荐费 468.00万元后的募集
资金为445,319,995.50 元，已由联合主承销商国信证券股份有限公司于 2024年 3月 26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,546,456.44 元后，公司本次募集资金净额为443,773,539.06元
。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2024〕88号）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金开设募集资金专项账户
管理。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管合作协议。
（二）募投项目基本情况
1、根据公司披露的《创业板向特定对象发行股票募集说明书》及第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于调整募投项目拟
投入募集资金金额的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金总额扣除相关费用后将用于以下项目，截至2026年 3月 31日，公司
本次向特定对象发行股票募集资金投资项目进度情况如下：
序 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资 累计投入募集 未使用金额
号 投资总额（万 金投资总额 资金（万元） （万元）
元） （万元）
1 年产 2万吨γ-丁内酯、10 万 59,535.00 31,377.35 31,390.77 0
吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、
2万吨N-甲基吡咯烷酮回收
再生及 1万吨导电浆项目
2 补充流动资金或偿还银行 22,000.00 13,000.00 13,002.45 0
贷款
合计 81,535.00 44,377.35 44,393.22 0
二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，公司基
于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模的情况下，拟对
募投项目“年产 2万吨γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1万吨导电浆项目”达到预
定可使用状态日期进行调整，由 2025年 12月 31日延长至 2026年 12月 31日。
（二）本次募投项目延期的原因
募投项目“年产 2万吨γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1万吨导电浆项目”实
施过程中，受宏观经济形势、市场环境冲击、安全生产许可证的行政审批等多重因素影响，项目整体实施进度不及预期，无法在原定
计划时间内达到预定可使用状态。
（三）后续计划安排
公司将结合实际情况，优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，及时对项目进行监督检查和评估，保障募投项目按期完成。
三、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及募集资金投资
规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
2026年 4月 26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 2万
吨γ-丁内酯、10 万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1万吨导电浆项目”的预计达到可使用状态的日期
延期至 2026年 12月 31日。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经董事会审议通过
，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。部分募投项目延期事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形
。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bbc5f903-8336-4543-9244-0ad8d76a4ca2.PDF
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2026-04-27 17:07│晶瑞电材（300655）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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晶瑞电材（300655）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2f14b9e-3b69-489a-ac88-41510f8899d1.PDF
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2026-04-27 17:06│晶瑞电材（300655）：2026年一季度报告
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晶瑞电材（300655）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36fe9479-f2c5-45eb-b4bb-187141b884bf.PDF
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2026-04-27 17:06│晶瑞电材（300655）：2025年年度报告
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晶瑞电材（300655）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4aaa2b63-591c-45fd-bbca-e18c11b43f22.PDF
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2026-04-27 17:06│晶瑞电材（300655）：2025年年度报告摘要
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晶瑞电材（300655）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c1eb0c6-6c22-48d3-a4b3-cd803e979fcd.PDF
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2026-04-27 17:06│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa3c32ef-d96c-42f5-aa1e-6af5a88621d2.PDF
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2026-04-27 17:05│晶瑞电材（300655）：国信证券关于公司2025年度持续督导跟踪报告
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晶瑞电材（300655）：国信证券关于公司2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc77ef71-5f6f-42eb-a49e-d96841f67fa6.PDF
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2026-04-27 17:05│晶瑞电材（300655）：公司2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
向不特定对象发行可转换公司债券和 2024 年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等有关规定的要求，对公司 2025年度证券与衍生品投资情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、证券投资情况
（一）证券投资概述
为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上，公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东
创造更大的收益。证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司内部制度等相关规定，公司 2025年度证券投资事项未达到董事会审议及临
时公告披露标准。
截至 2025年 12月 31日，公司持有证券的公允价值变动损益 102,864,619.52元。2025年度公司持有的证券及损益情况详见附件
。
（二）内控制度执行情况
公司已建立了证券投资的相关管理制度，明确了证券投资流程、投资执行和风险控制等环节的要求。公司参与证券投资的资金来
源为公司自有或自筹资金，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《对外
投资管理制度》等相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
二、衍生品投资情况
公司先后于 2024年 8月 29日、2025年 8月 22日召开第三届董事会第四十三次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易
业务，任一交易日持有的最高合约价值分别不超过 750万美元、650 万美元（或其他等值外币），期限均为自董事会审议通过后 12
个月。截至 2025年 12月 31日，公司及下属子公司未开展任何外汇衍生品或其他衍生品交易。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度证券与衍生品投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关
联交易》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程的规定，决策程序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6860387-063a-46f9-b415-c393695e8a61.PDF
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2026-04-27 17:05│晶瑞电材（300655）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证券与
衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况
（一）证券投资概述
为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上，公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东
创造更大的收益。证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司内部制度等相关规定，公司 2025年度证券投资事项未达到董事会审议及临
时公告披露标准。
截至 2025年 12月 31日，公司持有证券的公允价值变动损益 102,864,619.52元。2025年度公司持有的证券及损益情况详见附件
。
（二）内控制度执行情况
公司已建立了证券投资的相关管理制度，明确了证券投资流程、投资执行和风险控制等环节的要求。公司参与证券投资的资金来
源为公司自有或自筹资金，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《对外
投资管理制度》等相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
二、衍生品投资情况
公司先后于 2024年 8月 29日、2025年 8月 22日召开第三届董事会第四十三次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易
业务，任一交易日持有的最高合约价值分别不超过 750万美元、650 万美元（或其他等值外币），期限均为自董事会审议通过后 12
个月。截至 2025年 12月 31日，公司及下属子公司未开展任何外汇衍生品或其他衍生品交易。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度证券与衍生品投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关
联交易》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程的规定，决策程序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c9de0b4-b37c-4204-bebd-72073ae977bf.PDF
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2026-04-27 17:05│晶瑞电材（300655）：公司部分募投项目延期的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“晶瑞电材”或“公
司”）2024年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司
部分募投项目延期的相关事项进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）2024年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695
号），公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股
（A股）61,643,835股，发行价格为每股人民币 7.30元，共计募集资金 449,999,995.50元，坐扣承销和保荐费 468.00万元后的募集
资金为445,319,995.50 元，已由联合主承销商国信证券股份有限公司于 2024年 3月 26日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,546,456.44 元后，公司本次募集资金净额为443,773,539.06元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2024〕88号）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金开设募集资金专项账户
管理。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管合作协议。
（二）募投项目基本情况
1、根据公司披露的《创业板向特定对象发行股票募集说明书》及第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于调整募投项目拟
投入募集资金金额的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金总额扣除相关费用后将用于以下项目，截至2026年 3月 31日，公司
本次向特定对象发行股票募集资金投资项目进度情况如下：
序 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资 累计投入募集 未使用金额
号 投资总额（万 金投资总额 资金（万元） （万元）
元） （万元）
1 年产 2万吨γ-丁内酯、10万 59,535.00 31,377.35 31,390.77 0
吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、
2万吨N-甲基吡咯烷酮回收
再生及 1万吨导电浆项目
2 补充流动资金或偿还银行 22,000.00 13,000.00 13,002.45 0
贷款
合计 81,535.00 44,377.35 44,393.22 0
二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，公司基
于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模的情况下，拟对
募投项目“年产 2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1万吨导电浆项目”达到预定
可使用状态日期进行调整，由 2025年 12月 31日延长至 2026年 12月 31日。
（二）本次募投项目延期的原因
募投项目“年产 2 万吨γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1万吨导电浆项目”实
施过程中，受宏观经济形势、市场环境冲击、安全生产许可证的行政审批等多重因素影响，项目整体实施进度不及预期，无法在原定
计划时间内达到预定可使用状态。
（三）后续计划安排
公司将结合实际情况，优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，及时对项目进行监督检查和评估，保障募投项目按期完成。
三、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及募集资金投资
规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、相关审批程序及专项意见
2026年 4月 26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 2 万
吨γ-丁内酯、10 万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1万吨导电浆项目”的预计达到可使用状态的日期
延期至 2026年 12月 31日。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人国信证券认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经董事会审议通过，已经履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集
资金监管规则》等有关规定。部分募投项目延期事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项
目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07547f06-2675-4411-b882-aee6da4b1ef5.PDF
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2026-04-27 17:05│晶瑞电材（300655）：国信证券关于公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“晶瑞电材”或“公
司”）2021年向不特定对象发行可转换公司债券和 2024 年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司募集资金 2025年度存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕2507 号），公司由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523.00万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，共计募集资金 52,300.00 万元，坐扣承销和保荐费 600.00万元后的募集资金为 51,700.00万元，已由主承销商
国信证券股份有限公司于 2021年 8月 20日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换
公司债券直接相关的新增外部费用229.62万元后，公司本次募集资金净额为 51,470.38万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000579号）。
2、2024年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695
号），公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股
（A股）61,643,835股，发行价格为每股人民币 7.30元，共计募集资金 449,999,995.50元，坐扣承销和保荐费 468.00万元后的募集
资金为445,319,995.50 元，已由联合主承销商国信证券股份有限公司于 2024年 3月 26日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,546,456.44 元后，公司本次募集资金净额为443,773,539.06元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2024〕88号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,470.38
截至期初累计发生额 项目投入 B1 39,836.68
利息收入净额 B2 773.13
本期发生额 项目投入 C1
永久补充流动资金 C2 12,629.85
利息收入净额 C3 242.74
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39,836.68
永久补充流动资金 D2=C2 12,629.85
利息收入净额 D3=B2+C3 1,015.87
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 19.72
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 19.72
注：差异系销户时余额 19.72万元转至基本户所致
2、2024年向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 44,377.35
截至期初累计发生额 项目投入 B1 44,393.22
利息收入净额 B2 16.86
本期发生额 项目投入 C1 0
利息收入净额[注 1] C2 -0.08
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 44,393.22
利息收入净额 D2=B2+C2 16.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.91
实际结余募集资金 F 0.00
差异[注 2] G=E-F 0.91
注 1：本期利息收入净额为负主要系支付的银行手续费用大于利息收入所致注 2：差异系募集资金专户销户时余额 0.91万元转
至基本户所致
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户。
1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
对2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月14日分别与兴业银
行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；公司及控股子公司江苏
阳恒化工有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月14日分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国民生
银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；因变更部分募集资金实施主体，公司及子公司瑞红（苏
州）电子化学品股份有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年6月16日与兴业银行股份有限公司苏州分行签订了《募集
资金专户存储三方监管合作协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2024年向特定对象发行股票募集资金
对 2024 年向特定对象发行股票募集资金，公司及全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2
024年 4月 18日与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；公司及全资孙公司渭南美特
瑞科技有限公司连同保荐人国信证券股份有限公司于2024年 4月 18日与中国农业银行股份有限公司渭南华州区支行签订了《募集资
金专户存储三方监管合作协议》；公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年 4月 18日与招商银行股份有限公司苏州分行签
订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金”、“补充流动资金或偿还银行贷款”及“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”无法单独核算效益，其余募集
资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”虽无法单独核算效益，但是可以提高公司研
发实力，加速推进高端光刻胶产业化。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证意见
经核查，会计师认为：晶瑞电材公司管理层编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，如实反映了晶瑞电材公司募集资金 2025年度实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：晶瑞电材募集资金 2025年度实际存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4ba4187-f244-492c-bc36-bc40f2f68529.PDF
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2026-04-27 17:05│晶瑞电材（300655）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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晶瑞电材（300655）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8aca5472-a442-4ae3-a9c8-a403b654c208.PDF
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2026-04-27 17:05│晶瑞电材（300655）：募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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晶瑞电材（300655）：募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43a609bc-23cf-4bd6-81e0-08a776b064d1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│晶瑞电材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199721.PDF
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2026-04-28│晶瑞电材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199733.PDF
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2025-10-24│晶瑞电材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727897.PDF
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2025-08-23│晶瑞电材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560552.PDF
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2025-04-24│晶瑞电材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245750.PDF
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2025-04-24│晶瑞电材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245752.PDF
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2024-10-30│晶瑞电材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555593.PDF
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2024-08-30│晶瑞电材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052643.PDF
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2024-04-29│晶瑞电材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219864241.PDF
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