公司公告☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 17:36 │晶瑞电材（300655）：关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-08-29 16:32 │晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转债 到期兑付结果及股本变动的公告 │
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│2025-08-28 21:57 │晶瑞电材（300655）：关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函有关财务事项的说明（豁免版）│
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│2025-08-28 21:57 │晶瑞电材（300655）：深交所《关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见（豁│
│ │免版） │
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│2025-08-28 21:57 │晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-08-28 21:57 │晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易审核问询函回复的提示性公告 │
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│2025-08-28 21:57 │晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞(湖北)微电子材料有限公司股东全部权益价值项目资│
│ │产评估报告 │
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│2025-08-28 21:57 │晶瑞电材（300655）：晶瑞电材发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） │
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│2025-08-28 21:57 │晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（二） │
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│2025-08-28 21:57 │晶瑞电材（300655）：深交所《关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复及专项核查意│
│ │见 │
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2025-09-04 17:36│晶瑞电材（300655）：关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 24日召开了第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三
十五次会议，并于 2025年2月 12日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点
使用不超过人民币 20亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1年）的低风险理财产品
；同意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向不特定对象发行可转
换公司债券）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1年）的保本型投资产品。上述自有资金、募集资金的资
金额度自股东大会审议通过之日起，可以在各自额度范围内 12个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 1月 25日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称“瑞红苏州”）使用公司向不特定对象发行可转换公司
债券的募集资金购买的银行理财产品已到期赎回，具体情况如下：
投资 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理金 起始日 到期日 理财收益
主体 额（万元） （万元）
瑞红 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮动 12,400 2025年 3月 2025年9月 147.52
苏州 份有限公司 金融人民币结 收益型 3日 3日
苏州吴中支 构性存款产品
行
截至本公告披露日，瑞红苏州已赎回上述理财产品本金 12,400万元，获得理财收益 147.52万元，上述本金及收益已归还至公司
募集资金账户。
二、前十二个月内公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况（不包含协定存款、通知存款等普通存款类
产品）
1、公司及控股子公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
投资 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理 起始日 到期日 预期年 是否 理财收益
主体 金额（万 化收益 到期 （万元）
元） 率 赎回
瑞红 兴业银行股 兴业银行企 保本浮动 12,000 2024年 2024年 1.50 % 是 31.86
苏州 份有限公司 业金融人民 收益型 9月 23 10月 31 或
苏州吴中支 币结构性存 日 日 2.55%
行 款产品
瑞红 兴业银行股 兴业银行企 保本浮动 12,000 2024年 2025年 1.30 % 是 73.14
苏州 份有限公司 业金融人民 收益型 11月 1 2月 7日 或
苏州吴中支 币结构性存 日 2.27%
行 款产品
瑞红 兴业银行股 兴业银行企 保本浮动 12,400 2025年 2025年 1.50 % 是 147.52
苏州 份有限公司 业金融人民 收益型 3月 3日 9月 3日 或
苏州吴中支 币结构性存 2.70%
行 款产品
2、截至 2025年 9月 4日，公司（含子公司）前十二个月内累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币
0万元，未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、结构性存款业务回单及存款利息单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/2374960b-c0b6-4343-8292-c33d9b2ebab4.PDF
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2025-08-29 16:32│晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转债 到期兑付结果及股本变动的公告
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特别提示：
1、“晶瑞转债”到期兑付数量：17,935张
2、“晶瑞转债”到期兑付金额：1,990,785元人民币（含税及最后一期利息）
3、“晶瑞转债”到期兑付资金发放日：2025年8月29日
4、“晶瑞转债”摘牌日：2025年8月29日
一、“晶瑞转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687号”文核准，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，
以下简称“公司”）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,500万元，存续期限6年
。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，公司18,500万元可转换公司债券已于2019年9月26日
起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。
自2025年8月26日起，“晶瑞转债”停止交易。自2025年8月29日起，“晶瑞转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、“晶瑞转债”到期兑付情况
根据《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五
个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“晶瑞转债”到期合计兑付111元
人民币/张（含税及最后一期利息）。
“晶瑞转债”自2020年3月5日进入转股期，截至2025年8月28日（到期日）共有1,832,065张“晶瑞转债”转为公司股票，累计转
股数为21,126,127股。本次到期未转股的剩余“晶瑞转债”张数为17,935张，到期兑付金额为1,990,785元（含税及最后一期利息）
，已于2025年8月29日兑付完毕。
三、“晶瑞转债”摘牌情况
“晶瑞转债”摘牌日为2025年8月29日。自2025年8月29日起，“晶瑞转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
股份性质 本次变动前 “晶瑞转 “晶瑞 其他 本次变动后
（2025年 6月 30日） 债”转股 转 2” （股） （2025年8月28日）
股份数量 比例 数量（股） 转股数 股份数量 比例
（股） （%） 量（股） （股） （%）
一、限售条件 62,016,393 5.85 20,400 62,036,793 5.78
流通股/非流
通股
高管锁定 62,016,393 5.85 20,400 62,036,793 5.78
股
二、无限售条 997,557,805 94.15 13,393,915 1,994 -20,400 1,010,933,314 94.22
件流通股
三、总股本 1,059,574,198 100.00 13,393,915 1,994 1,072,970,107 100.00
五、联系方式
咨询部门：公司证券部
联系人：阮志东
联系电话：0512-66037938
联系传真：0512-65287111
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ad9e1e31-109c-4280-a515-a6c36babfab8.PDF
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2025-08-28 21:57│晶瑞电材（300655）：关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函有关财务事项的说明（豁免版）
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晶瑞电材（300655）：关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函有关财务事项的说明（豁免版）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d6a3235d-96e2-4f75-8408-ec1cd8a1bd7c.PDF
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2025-08-28 21:57│晶瑞电材（300655）：深交所《关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见（豁免版
│）
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晶瑞电材（300655）：深交所《关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见（豁免版）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/200eec68-e5fa-45fe-8774-f13029e42b76.PDF
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2025-08-28 21:57│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2d1c13cd-d4ee-45b1-beae-bca91e65a11c.PDF
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2025-08-28 21:57│晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易审核问询函回复的提示性公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 6月 17日收到深圳证券交易所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（
审核函〔2025〕030004 号）（以下简称“《问询函》”）。
公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册以及最终取
得审核通过并同意注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均
以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/200bbea1-b241-4978-b943-83bb899fec19.PDF
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2025-08-28 21:57│晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞(湖北)微电子材料有限公司股东全部权益价值项目资产评
│估报告
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晶瑞电材（300655）：晶瑞电材拟收购股权涉及晶瑞(湖北)微电子材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/04d49845-7f48-4b9d-b0f3-5cc65a425090.PDF
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2025-08-28 21:57│晶瑞电材（300655）：晶瑞电材发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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晶瑞电材（300655）：晶瑞电材发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7bd7ecb7-f2cb-45fa-b110-bf2e00010b12.PDF
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2025-08-28 21:57│晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（二）
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晶瑞电材（300655）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c025f71c-5066-4201-81a7-7eaed300d217.PDF
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2025-08-28 21:57│晶瑞电材（300655）：深交所《关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复及专项核查意见
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晶瑞电材（300655）：深交所《关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复及专项核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/eb8055db-eb1b-4f34-b8b4-740d3545785b.PDF
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2025-08-28 21:57│晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 6月 17日收到深圳证券交易所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（
审核函〔2025〕030004 号）（以下简称“《问询函》”），并于 2025 年 8月 28日披露了《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，具体内容详见与本公告同时披露的相关公
告。
相较公司于 2025年 6月 5日披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书
对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的
释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
重大事项提示 1、“（二）交易标的评估或估值情况”中对加期评估情况进行了更新。
重大风险提示 1、“一、与本次交易相关的风险”中对标的资产评估价值有关的风险
进行了更新。
第十一章 风险因素 1、“一、与本次交易相关的风险”中对标的资产评估价值有关的风险
进行了更新。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e9309d09-429e-41bd-975d-dba3b720d21f.PDF
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2025-08-28 21:57│晶瑞电材（300655）：晶瑞电材关于深交所《关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复（豁
│免版）
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晶瑞电材（300655）：晶瑞电材关于深交所《关于晶瑞电材发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复（豁免版）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/da251536-9aa8-4545-b303-353c98512572.PDF
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2025-08-26 19:56│晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转债 转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、截至2025年8月25日收盘，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）于2019年公开
发行的可转换公司债券“晶瑞转债”（债券代码：123031，以下简称“可转债”）累计转股数量为19,964,976股，占可转债开始转股
前公司已发行股份总额151,375,222股的13.19%。
2、截至2025年8月25日收盘，公司尚有61,949张“晶瑞转债”尚未转股，占公司可转债发行总量1,850,000张的3.35%。
一、“晶瑞转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687号”文核准，公司于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额18,500万元，存续期限6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，公司18,500万元可转换公司债券已于2019年9月26日
起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。
（三）可转债转股期限及初始转股价格
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自2020年3月5日至2025年8月28日止
。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购
注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。
2、因公司重大资产重组发行股份购买资产，“晶瑞转债”的转股价格由18.38元/股调整为17.94元/股，调整后的转股价格自202
0年3月12日起生效。具体调整情况详见公司于2020年3月11日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2020-035）。
3、因公司重大资产重组非公开发行股份募集配套资金，“晶瑞转债”的转股价格由17.94元/股调整为18.50元/股，调整后的转
股价格自2020年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2020年6月2日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2020-097）。
4、因公司部分限制性股票回购注销，“晶瑞转债”的转股价格由18.50元/股调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2020年7月
1日起生效。具体调整情况详见公司于2020年7月1日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（
公告编号：2020-112）。
5、因公司实施2020年半年度权益分派方案，“晶瑞转债”的转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股，调整后的转股价格自202
0年10月28日起生效。具体调整情况详见公司于2020年10月21日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2020-169）。
6、公司于2021年1月22日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购
注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为18.43元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。
7、因公司实施2020年年度权益分派方案，“晶瑞转债”的转股价格由18.43元/股调整为10.13元/股，调整后的转股价格自2021
年5月7日起生效。具体调整情况详见公司于2021年4月27日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-068）。
8、公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回
购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为10.13元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。
9、因公司向特定对象发行股票，“晶瑞转债”的转股价格由10.13元/股调整为10.66元/股，调整后的转股价格自2022年2月7日
起生效。具体调整情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整
的公告》（公告编号：2022-015）。
10、2022年3月24日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通，
根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调
整后的“晶瑞转债”转股价格不变，仍为10.66元/股。
11、因公司实施2021年年度权益分派方案，“晶瑞转债”的转股价格由10.66元/股调整为6.25元/股，调整后的转股价格自2022
年6月10日起生效。具体调整情况详见公司于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股
价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
12、2022年11月4日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根
据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整
后的“晶瑞转债”转股价格不变，仍为6.25元/股。
13、2023年4月28日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市流
通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格，由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计
算调整后的“晶瑞转债”的转股价格不变，仍为6.25元/股。
14、因公司实施2022年年度权益分派方案，“晶瑞转债”的转股价格由6.25元/股调整为3.65元/股，调整后的转股价格自2023年
7月10日起生效。具体调整情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价
格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
15、2023年9月27日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次共计2名人员限制性股票归属上市流通
，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格，由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算
调整后的“晶瑞转债”的转股价格不变，仍为3.65元/股。
16、2023年11月29日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计22名人员限制性股票归属上市流通，根据
可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格，由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后
的“晶瑞转债”的转股价格不变，仍为3.65元/股。
17、因公司向特定对象发行股票，“晶瑞转债”的转股价格由3.65元/股调整为3.86元/股，调整后的转股价格自2024年4月22日
起生效。具体调整情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整
的公告
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