公司公告☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 17:00 │晶瑞电材（300655）：关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 │
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│2025-02-13 20:34 │晶瑞电材（300655）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-13 20:32 │晶瑞电材（300655）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2025-02-13 20:32 │晶瑞电材（300655）：关于监事会提前换届选举的公告 │
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│2025-02-13 20:32 │晶瑞电材（300655）：独立董事提名人声明与承诺（周庆丰） │
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│2025-02-13 20:32 │晶瑞电材（300655）：独立董事候选人声明（周庆丰） │
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│2025-02-13 20:32 │晶瑞电材（300655）：独立董事候选人声明（李晓强） │
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│2025-02-13 20:32 │晶瑞电材（300655）：独立董事候选人声明（李明） │
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│2025-02-13 20:32 │晶瑞电材（300655）：独立董事提名人声明与承诺（李晓强） │
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│2025-02-13 20:32 │晶瑞电材（300655）：独立董事提名人声明与承诺（李明） │
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2025-02-17 17:00│晶瑞电材（300655）：关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告
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晶瑞电材（300655）：关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/9e275c3b-7cfe-4200-bdd5-6fee8e35ac74.PDF
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2025-02-13 20:34│晶瑞电材（300655）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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晶瑞电材（300655）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/497f7ef8-e156-4e59-9598-772f70849cca.PDF
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2025-02-13 20:32│晶瑞电材（300655）：关于董事会提前换届选举的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2025 年3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效
率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章程》等有关规
定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会
提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李勍先生、罗培楠女士、李毅先生、胡建康先生、袁峥先生、张东生先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人；同意提名李晓强先生、周庆丰先生、李明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的
简历详见附件。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需报经深圳证
券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举
产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会现任董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司第
四届董事会董事总数的二分之一，公司第四届董事会独立董事候选人的人数不低于公司第四届董事会董事总数的三分之一，符合《公
司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定。
在公司新一届董事会选举产生后，公司第三届董事会董事李虎林先生将不在公司担任任何职务；董事兼总经理薛利新先生将辞去
前述职务，仍在公司任职；董事程小敏先生将辞去前述职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，李虎林先生、薛利新先生、程小敏
先生分别持有公司股份 52,185,216 股、3,653,505 股、430,326 股，分别占公司总股本的 4.93%、0.34%、0.04%。
上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行及再融资时所作出的关于股份限售、
股份减持等相关承诺。
公司及董事会对李虎林先生、薛利新先生、程小敏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/739ce2a8-63de-464f-8d5e-7183581267bb.PDF
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2025-02-13 20:32│晶瑞电材（300655）：关于监事会提前换届选举的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2025 年3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效
率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章程》等有关规
定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名潘鉴先生、林萍娟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事
候选人的简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积
投票制选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事
会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/30976bf9-fe28-4f26-b814-2060db74ec16.PDF
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2025-02-13 20:32│晶瑞电材（300655）：独立董事提名人声明与承诺（周庆丰）
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晶瑞电材（300655）：独立董事提名人声明与承诺（周庆丰）。公告详情请查看附件
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2025-02-13 20:32│晶瑞电材（300655）：独立董事候选人声明（周庆丰）
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晶瑞电材（300655）：独立董事候选人声明（周庆丰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/2dc06095-e055-42f5-9fc3-f1c37a19f7a5.PDF
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2025-02-13 20:32│晶瑞电材（300655）：独立董事候选人声明（李晓强）
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晶瑞电材（300655）：独立董事候选人声明（李晓强）。公告详情请查看附件
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2025-02-13 20:32│晶瑞电材（300655）：独立董事候选人声明（李明）
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晶瑞电材（300655）：独立董事候选人声明（李明）。公告详情请查看附件。
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2025-02-13 20:32│晶瑞电材（300655）：独立董事提名人声明与承诺（李晓强）
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晶瑞电材（300655）：独立董事提名人声明与承诺（李晓强）。公告详情请查看附件。
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2025-02-13 20:32│晶瑞电材（300655）：独立董事提名人声明与承诺（李明）
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晶瑞电材（300655）：独立董事提名人声明与承诺（李明）。公告详情请查看附件。
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2025-02-13 20:31│晶瑞电材（300655）：第三届董事会第四十八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式及现场会议
相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2025 年 2 月 11 日以电话
及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2025年 3月 27日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事
会决定提前进行换届选举。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，
公司董事会提名李勍先生、罗培楠女士、李毅先生、胡建康先生、袁峥先生、张东生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在
新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会现任非独立董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉履行董事的义务和职责。
本议案逐项表决结果如下：
（1）提名李勍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名罗培楠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名李毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）提名胡建康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）提名袁峥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）提名张东生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
候选人简历及具体内容详见公司于 2025年 2月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2025年 3月 27日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事
会决定提前进行换届选举。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，
公司董事会提名李晓强先生、周庆丰先生、李明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新
一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会现任独立董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行独立董事的义务和职责。
本议案逐项表决结果如下：
（1）提名李晓强先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名周庆丰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名李明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需报经深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人及提名人均发表了声明，候选人简历及具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2025 年 3 月 3 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议前述及第三届监事会第三
十六次会议提请审议的需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2025年 2月 14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十八次会议决议；
2、第三届监事会第三十六次会议决议；
3、公司董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/7edf7c26-29a4-48fd-82b3-79824ab0af94.PDF
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2025-02-13 20:30│晶瑞电材（300655）：第三届监事会第三十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场会
议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 2 月 11 日以电话及电子邮件等方
式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司
监事会决定提前进行换届选举。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名潘鉴先生、林萍娟女
士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事
会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉履行监事的义务
和职责。
本议案逐项表决结果如下：
（1）提名潘鉴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名林萍娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
候选人简历及具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于监事会提前换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/abc46fef-336e-404a-b140-ffc8c921d576.PDF
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2025-02-12 19:58│晶瑞电材（300655）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2025年1月25日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股
东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2025年2月12日下午14:30在公司三楼会议室
召开，由公司董事长李勍先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月12日上午9:
15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月12日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计736人，代表股份数238,201,731股，占公司股份总数的22.4813%；其中，出席现场会
议的股东及股东代理人共10人，代表股份数228,502,669股，占公司股份总数的21.5659%；通过网络投票的股东共726人，代表股份数
9,699,062股，占公司股份总数的0.9154%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》
等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第三届董事会第四十七次会议提请审议的以下4项议
案进行了审议，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 18,135,428 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.0302%；反对 1,173,717 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.8267%；弃权 834,576 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 4.1431%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,735,511 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 79.3
890%；反对 1,173,717 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 12.0458%；弃权834,576股，占出席会议
中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的8.5652%。
关联股东新银国际有限公司、李虎林、李勍已回避表决。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 235,193,710 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.7372%；反对 2,140,649 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8987%；弃权 867,372 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.3641%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,735,783 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.1
289%；反对 2,140,649 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 21.9693%；弃权867,372股，占出席会议
中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的8.9018%。
3、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保额度的议案》
表决结果：同意 235,300,702 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.7821%；反对 1,947,373 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8175%；弃权 953,656 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4004%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,842,775 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 70.2
269%；反对 1,947,373 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 19.9858%；弃权953,656股，占出席会议
中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.7873%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
表决结果：同意 235,900,144 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.0338%；反对 1,371,682 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5758%；弃权 929,905 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.3904%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,442,217 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 76.3
790%；反对 1,371,682 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.0775%；弃权929,905股，占出席会议
中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.5435%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：李浩、夏子欣
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法
规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、
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