公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:40 │民德电子（300656）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 11:40 │民德电子（300656）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告 │
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│2026-05-11 11:40 │民德电子（300656）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 22:57 │民德电子（300656）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-28 22:57 │民德电子（300656）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-28 22:57 │民德电子（300656）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:57 │民德电子（300656）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 22:57 │民德电子（300656）：关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-04-28 22:57 │民德电子（300656）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 22:57 │民德电子（300656）：2025年度董事会审计委员会履职报告 │
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2026-05-15 16:40│民德电子（300656）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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民德电子（300656）：关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d283d4ca-205d-431e-a653-1156b7012f18.PDF
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2026-05-11 11:40│民德电子（300656）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告
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民德电子（300656）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/46c9ff42-72b7-4e20-88b4-67a30edd152d.PDF
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2026-05-11 11:40│民德电子（300656）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5
月 9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 4月 30日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本
次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：本次增资符合浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）的整体战略发展规划，有助于补充广
芯微电子经营发展所需资金，提升产能规模，增强广芯微电子在晶圆代工领域的市场竞争力，促进其稳健发展，符合公司及广芯微电
子的长期战略发展目标。公司本次放弃广芯微电子的优先认购权是基于公司整体战略规划，结合广芯微电子自身发展需要和资本运作
规划的综合考虑。本次增资完成后，广芯微电子仍为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，
不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告
编号：2026-030）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1e846557-fc15-4343-b4fc-6ce8b38b44dc.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十次会议，会
议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：202
5年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-101,787,784.06元，加上年初未分
配利润214,811,579.68元，减当年派发现金股利0.00元，截至2025年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币112,499,734.69元
，资本公积余额为567,548,808.49元。截至2025年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币195,295,679.04元，资本公积余额
为611,145,932.87元。
鉴于公司2025年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以及长期发展规划，公司董事会拟定2025年度利润分配
预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） - - 5,133,752.16
回购注销总额（元） - 29,995,673.82 -
归属于上市公司股东的净利润（元） -101,787,784.06 -113,915,823.75 12,555,711.78
研发投入（元） 36,668,790.68 27,684,713.09 26,479,315.09
营业收入（元） 303,159,176.05 409,439,142.53 399,509,326.59
合并报表本年度末累计未分配利润 112,499,734.69
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 195,295,679.04
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 5,133,752.16
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 29,995,673.82
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -67,715,965.34
最近三个会计年度累计现金分红及 35,129,425.98
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 90,832,818.86
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 8.17%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司 2023 年度进行了现金分红，2024年度和 202
5 年度净利润为负值，2025 年度拟不进行利润分配。鉴于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司现金分红的条件及最低比例：公司在当年盈利及累计未分配利润为正数且公司
现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大资金支出事项发生，公司应当每年进行现金分红，以现
金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；在实施上述现金分配股利的同时，公司也可以派发股票股利。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司实际经营发展情况和资金需求，公
司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度拟不进行利
润分配具备合法性、合规性以及合理性，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。公司
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障。今
后，公司将严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报
的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、风险提示
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5cf8bef-6d91-40a2-b8c0-777b9fbb8968.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程
》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审
计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）
（2）成立日期：2011年1月24日
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（4）组织形式：特殊普通合伙
（5）首席合伙人：朱建弟
（6）人员信息：截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师802名。
（7）业务信息：立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，其中同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上
市公司审计客户102家，具有上市公司所在行业审计业务经验。
立信是2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
具备足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，同意向董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。经公司第四届董事会第十五
次会议、2025年第四次临时股东会审议，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，立信会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性，进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
在审计过程中，立信会计师事务所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就审计项目组
架构、审计范围、审计时间表、重大审计风险、重点关注的审计事项等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年9月19日，公司第四届
董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所
为公司2025年度审计机构。
2、2025年9月19日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司2025年度审计工作的注册会计师召开审计事前沟通会议，对2025年
度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等工作安排事项进行了沟通。
3、2025年年报审计期间，立信会计师事务所未发现存在其他的重大事项；2026年3月31日，审计委员会成员认真听取了立信会计
师事务所关于公司2025年度审计报告出具的相关情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
4、2026年4月17日，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过了《关于2025年度财务
报告的议案》《关于2025年度内部控制评价报告的议案》等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
2025年度，公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e3964ed-d55d-41f5-b537-ab6bdf069fa8.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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民德电子（300656）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7da18b4-1895-409b-a17b-5719d0b6159e.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）于 2026年 4月 28
日召开了第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事
回避表决相关子议案，该议案尚需提交公司股东会审议；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪
酬方案的议案》，关联董事黄效东先生、易仰卿先生回避表决相关子议案。现将董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度
薪酬方案的相关情况具体公告如下：
一、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
许文焕 董事长 现任 60.00
黄效东 董事、总经理 现任 77.51
易仰卿 董事、副总经理 现任 95.17
高健 董事 现任 64.23
乔明 独立董事 现任 6.00
张驰亚 独立董事 现任 6.00
辛乾 独立董事 现任 6.00
范长征 财务总监 现任 43.30
陈国兵 董事会秘书 现任 36.09
注：上表中合计数据若有尾差，为四舍五入到万元所致。
二、关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案
公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、独立董事津贴
公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为 60,000 元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事薪酬
不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其
所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。公司高级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬按高级管理人员的职责分工、各岗位人员承担责任不同，按市场化、专业化
的原则制定方案，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，部分绩效薪
酬应在年度报告披露和绩效评价后支付。高级管理人员月薪的发放按照公司工资制度执行。
（四）其他说明
1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
三、审议程序
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定
2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决相关子议案；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年
度薪酬方案的议案》，关联委员黄效东先生回避表决。
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬
方案的议案》，关联董事回避表决相关子议案，本议案尚需提交股东会审议；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪
酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事黄效东先生、易仰卿先生回避表决相关子议案。
本公告所涉薪酬事项，均以公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》正式生效为前提。
四、备查文件
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22ddcda2-6c7b-4eb0-b1c5-b8a6ff0699ac.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司
关于 2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实、准确地反映深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，公司对可能发生减值损
失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将相关事宜公告如下：
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至 2026年 3月 31日所属资产进行了减值测试，
基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
经测试，公司计提 2026年第一季度各项信用减值损失和资产减值损失共计30,853,333.89元，具体明细如下：
单位：人民币元
序号 项目 本期发生额
(一) 信用减值损失 625,220.81
1 应收账款坏账损失 625,220.81
（二） 资产减值损失 30,228,113.08
1 存货跌价损失 30,228,113.08
合 计 30,853,333.89
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的标准和具体方法
（一）信用减值损失
本次计提的信用减值损失主要为应收账款的坏账损失。
公司按照应收款项坏账损失的计提政策，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值损失。对于不存在减值客观证据的应
收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信
用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测算，2026年第
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