公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2026-01-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │民德电子（300656）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │民德电子（300656）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │民德电子（300656）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │民德电子（300656）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-07 18:18 │民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告 │
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│2025-12-16 17:36 │民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告 │
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│2025-12-12 16:06 │民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-09 17:04 │民德电子（300656）：关于向金融机构申请授信及提供担保进展的公告 │
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│2025-11-28 18:32 │民德电子（300656）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-11-26 17:12 │民德电子（300656）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告 │
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2026-01-10 00:00│民德电子（300656）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告
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民德电子（300656）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/85b378cf-c264-44d7-91a1-6d6d202ff480.PDF
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2026-01-10 00:00│民德电子（300656）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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民德电子（300656）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2ae96a56-dcc7-4e90-9751-854dcd3a9536.PDF
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2026-01-10 00:00│民德电子（300656）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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民德电子（300656）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/307c1737-6378-47e0-9f4f-348b24e8a30a.PDF
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2026-01-10 00:00│民德电子（300656）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 26日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 19日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026年度公司及子公司向金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信及担保额度预计的议案
2、披露情况
以上提案已经公司 2026年 1月 9日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：20
26-002）、《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）、《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综
合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 1月 23日（星期五：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在 2026年 1月 23日 17:0
0前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2026年第一次临时股东会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业
厂房 25栋 1段 5层，邮编：518057，信函请注明“2026年第一次临时股东会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件二。
5、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，证券部
6、其他事项：本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/285d2088-4aac-48c0-b840-070ba478d99e.PDF
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2026-01-07 18:18│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2025 年 1月 8日召开了第四届董事会第九次会
议及第四届监事会第八次会议，2025年 1月 24日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司向金
融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》；并分别于2025年 8月 27日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二
次会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合
授信及担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司 2025年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机
构申请总额不超过 13.9 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度
提供总额度不超过 9.9亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额度为 3.8亿元人民币
，对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度为 6.1亿元人民币。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，授信额度和担保额
度可在各金融机构及各子公司之间，按照实际情况调剂使用，实际担保额度可在授权范围内循环使用。具体详见公司于 2025年 1月
8日、2025年 1 月 24 日、 2025 年 8 月 28 日、 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
二、本次担保情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）签署了《保证合同》，公司为控股子公司广微
集成技术（深圳）有限公司（以下简称“广微集成”）在华夏银行深圳分行授信提供连带责任保证担保，担保金额 500万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增担 累计担保额 剩余可用担 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度（万 保额度（万 度不超（万 保额度（万 联担保
负债率 元） 元） 元） 元）
民德 广微 83.51% 92.04% 2,900 500 6,000 2,600 否
电子 集成
注：（1）本公告中“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2024年经审计财务报表或2025年 9月 30日未经审计的数据，以数
据孰高为准；
（2）本公告中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司 2024 年 12月 31日经审计归属于母
公司股东净资产的比例。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2016年 7月 7日
2、注册资本：2,176.47万元人民币
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路 5 号科苑西 25栋 A609
4、法定代表人：谢刚
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：一般经营项目是：电子元器件、集成电路、功率半导体器件、开关电源及电源模块、固态功率开关、连接器、射
频微波器件及系统、光电探测器、光通信开关及模块的设计与研发、技术咨询、技术服务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行
申报）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营
）。许可经营项目是：电力电子元器件生产；半导体分立器件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
资产总额 40,012,305.21 64,480,291.36
负债总额 30,404,807.36 59,348,394.66
其中：银行贷款总额 19,700,000.00 14,000,000.00
流动负债总额 30,404,807.36 59,348,394.66
净资产 9,607,497.85 5,131,896.70
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 9,562,076.27 10,871,340.80
利润总额 -12,820,541.29 -5,885,384.90
净利润 -10,128,700.03 -4,475,601.15
8、股权结构：公司持有 83.5135%股权，谢刚持有 16.4865%股权。
9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。广微集成经营情况良好，具备偿债能力，同时，公司能够掌握与监控
其资金流向和财务变化情况，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、借款人：广微集成技术（深圳）有限公司
2、债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
3、保证人：民德电子
4、担保金额：500万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额（不含子公司对公司的担保）为 38,208 万元人民币（含本次担保），占公司最近
一期经审计净资产的比例为37.49%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担
保的情形。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/c50d5eb2-f9a5-4b21-8d1f-367cf7e7f662.PDF
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2025-12-16 17:36│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2025 年 1月 8日召开了第四届董事会第九次会
议及第四届监事会第八次会议，2025年 1月 24日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司向金
融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》；并分别于2025年 8月 27日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二
次会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合
授信及担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司 2025年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机
构申请总额不超过 13.9 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度
提供总额度不超过 9.9亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额度为 3.8亿元人民币
，对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度为 6.1亿元人民币。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，授信额度和担保额
度可在各金融机构及各子公司之间，按照实际情况调剂使用，实际担保额度可在授权范围内循环使用。具体详见公司于 2025年 1月
8日、2025年 1 月 24 日、 2025 年 8 月 28 日、 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
二、本次担保情况
近日，公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行深圳南头支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为
全资子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿”）在中国银行深圳南头支行授信提供连带责任保证担保，担保金额
728万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增担 累计担保额 剩余可用担 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度（万 保额度（万 度不超（万 保额度（万 联担保
负债率 元） 元） 元） 元）
民德 泰博 100% 48.00% 1,800 728 3,000 472 否
电子 迅睿
注：（1）本公告中“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2024年经审计财务报表或2025年 9月 30日未经审计的数据，以数
据孰高为准；
（2）本公告中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司 2024 年 12月 31日经审计归属于母
公司股东净资产的比例。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2014年 5月 27日
2、注册资本：6,000万元人民币
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路 5 号科苑西 25栋 1段 403
4、法定代表人：高枫
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6、经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发
及销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售
；从事信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术维护、技术转让；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；经营进出口业务；汽
车，电动汽车零配件、汽车模具及附件、汽车电子装置的设计、开发及销售；太阳能充电器、充电座、充电桩、充电柜、电池管理系
统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组、家庭能源系统产品的研发及销售；太阳能电池及其部件的批发；锂离子电池
、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器及相关原
材料的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。物流信息咨询
；国内货运代理；从事搬运、装卸服务；供应链管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）。锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、可充电电池包、风光电储能系统、相
关设备仪器的生产；仓储服务。
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
资产总额 109,465,455.20 89,412,093.45
负债总额 41,428,502.76 42,913,756.37
其中：银行贷款总额 13,080,000.00 22,645,584.18
流动负债总额 41,081,370.70 42,362,616.10
净资产 68,036,952.44 46,498,337.08
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 39,715,902.98 22,018,027.96
利润总额 -33,356,264.08 -24,025,833.51
净利润 -32,590,851.27 -23,694,881.87
8、股权结构：公司持有其 100%股权。
9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的全资子公司。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、借款人：深圳市泰博迅睿技术有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
3、保证人：民德电子
4、担保金额：728万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额（不含子公司对公司的担保）为 39,186 万元人民币（含本次担保），占公司最近
一期经审计净资产的比例为38.45%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担
保的情形。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/80a511e2-ef3f-4c61-8fbe-fa4c64d57e32.PDF
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2025-12-12 16:06│民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6ecc785c-9532-4847-a751-d675e83f79fc.PDF
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2025-12-09 17:04│民德电子（300656）：关于向金融机构申请授信及提供担保进展的公告
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民德电子（300656）：关于向金融机构申请授信及提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ebe287f4-7828-45a2-9a0e-2cc45a0017ff.PDF
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2025-11-28 18:32│民德电子（300656）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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