公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:22 │民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告 │
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│2026-07-05 16:36 │民德电子（300656）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-07-05 16:36 │民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-07-05 16:30 │民德电子（300656）：最近一年的审计报告及财务报表 │
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│2026-07-05 16:30 │民德电子（300656）：向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2026-07-05 16:30 │民德电子（300656）：长城证券关于民德电子向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-07-05 16:30 │民德电子（300656）：长城证券关于民德电子2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-06-26 17:52 │民德电子（300656）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告 │
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│2026-06-26 17:52 │民德电子（300656）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-06-23 17:22 │民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告 │
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2026-07-13 17:22│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2026 年 1月 9日召开了第四届董事会第十八次
会议，2026 年 1月 26 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担
保额度预计的议案》。为满足公司及子公司 2026年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总
额不超过 16.5 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额
度不超过 9.5亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为6.8 亿元，为资产负
债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 2.7 亿元。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，公司可根据实际情况在
公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂。具体详见公司于2026年 1月 10日、2026年 1月 26日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公
告编号：2026-004），《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次担保情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司丽水分行（以下简称“杭州银行丽水分行”）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司浙
江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）在杭州银行丽水分行授信提供连带责任保证担保，担保最高债权额 1,100万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增担 累计担保额 剩余可用担 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度（万 保额度（万 度不超（万 保额度（万 联担保
负债率 元） 元） 元） 元）
民德 广芯微 50.1% 101.64% 10,950 1,100 20,000 7,950 否
电子 电子
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025年经审计财务报表或 2026年 3月 31 日未经审计的数据，以数据
孰高为准；
（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司2025年 12月 31日经审计归属于母公司股
东净资产的比例。
（3）公司分别于 2026年 5月 9日、2026 年 6月 26日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》，同意广芯微电子以增资扩股的方式引入投资者，公司放弃广芯微电子
的优先认购权，增资完成后，公司持有广芯微电子的股权比例下降至 42.3380%，公司仍为广芯微电子控股股东，广芯微电子董事会
7名董事中有 4名董事由公司委派，公司仍对广芯微电子实施控制。具体详见公司于 2026 年 5 月 9 日、 2026 年 6 月 26 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-030），
《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-042）。目前，相关增资的具体程序尚在办理当中。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2021年 10月 9日
2、注册资本：5,545.4545万人民币
3、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122号
4、法定代表人：谢刚
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售
；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 879,439,698.61 895,941,950.62
负债总额 853,670,474.20 910,596,273.94
其中：银行贷款总额 361,208,299.59 347,194,778.75
流动负债总额 552,437,925.56 617,792,777.90
净资产 25,769,224.41 -14,654,323.32
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 62,424,936.16 27,445,098.70
利润总额 -211,765,143.88 -40,423,547.73
净利润 -211,718,634.83 -40,423,547.73
8、股权结构：公司持有 50.1%股权，谢刚持有 35.0656%股权，丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司持有 13.8344%股权，
周存旭持有 1%股权。
9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东、法定代表人
谢刚先生也为广芯微电子提供全额担保；广芯微电子经营情况良好，具备偿债能力，公司也能够掌握与监控其资金流向和财务变化情
况，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、债权人：杭州银行股份有限公司丽水分行
2、保证人：谢刚、民德电子
3、担保金额：1,100万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执
行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有
其他应付费用
6、保证担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（
如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 35,672 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 40.67%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公
司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同-民德电子》；
2、《最高额保证合同-谢刚》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/bf4821e6-9b61-4519-b641-9cb50f99287e.PDF
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2026-07-05 16:36│民德电子（300656）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于受理深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕218 号），深交所对公
司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/9e92eef2-dbd4-47ae-8047-74e4f6446cd5.PDF
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2026-07-05 16:36│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/2462f4e1-93d0-46cc-bfa9-08fca24d858a.PDF
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2026-07-05 16:30│民德电子（300656）：最近一年的审计报告及财务报表
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民德电子（300656）：最近一年的审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/521ec235-c557-498a-92b4-cd30666caa5b.PDF
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2026-07-05 16:30│民德电子（300656）：向特定对象发行股票的法律意见书
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民德电子（300656）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f4307ab9-6f52-4b68-9c40-c04a4430ac3b.PDF
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2026-07-05 16:30│民德电子（300656）：长城证券关于民德电子向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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民德电子（300656）：长城证券关于民德电子向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f0d01d57-9e2e-4afb-8db2-f5e5478b025d.PDF
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2026-07-05 16:30│民德电子（300656）：长城证券关于民德电子2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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民德电子（300656）：长城证券关于民德电子2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/d85d88b1-51ed-45e0-83bc-787180365429.PDF
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2026-06-26 17:52│民德电子（300656）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告
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民德电子（300656）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9b8caa1e-7a1b-422e-b700-91f0a72b1f3f.PDF
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2026-06-26 17:52│民德电子（300656）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6
月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 6月 21日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次
会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。
本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：本次增资符合浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）的整体战略发展规划，有助于补充广
芯微电子经营发展所需资金，提升产能规模，增强广芯微电子在晶圆代工领域的市场竞争力，促进其稳健发展，符合公司及广芯微电
子的长期战略发展目标。公司本次放弃广芯微电子的优先认购权是基于公司整体战略规划，结合广芯微电子自身发展需要和资本运作
规划的综合考虑。本次增资完成后，广芯微电子仍为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，
不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告
编号：2026-042）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bfab488a-2f5e-4845-adc7-3909f0b1ca29.PDF
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2026-06-23 17:22│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2026 年 1月 9日召开了第四届董事会第十八次
会议，2026 年 1月 26 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担
保额度预计的议案》。为满足公司及子公司 2026年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总
额不超过 16.5 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额
度不超过 9.5亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为6.8 亿元，为资产负
债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 2.7 亿元。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，公司可根据实际情况在
公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂。具体详见公司于2026年 1月 10日、2026年 1月 26日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公
告编号：2026-004），《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次担保情况
近日，公司与北京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“北京银行杭州分行”）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司浙
江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）在北京银行杭州分行授信提供连带责任保证担保，担保最高债权额 2,000万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增担 累计担保额 剩余可用担 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度（万 保额度（万 度不超（万 保额度（万 联担保
负债率 元） 元） 元） 元）
民德 广芯微 50.1% 101.64% 10,050 2,000 20,000 7,950 否
电子 电子
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025年经审计财务报表或 2026年 3月 31 日未经审计的数据，以数据
孰高为准；
（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司2025年 12月 31日经审计归属于母公司股
东净资产的比例。
（3）公司于 2026年 5月 9日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议
案》，同意广芯微电子以增资扩股的方式引入投资者，公司放弃广芯微电子的优先认购权，增资完成后，公司持有广芯微电子的股权
比例下降至 44.21%，公司仍为广芯微电子控股股东，广芯微电子董事会 7名董事中有 4名董事由公司委派，公司仍对广芯微电子实
施控制。具体详见公司于 2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放
弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-030）。目前，相关增资的具体程序尚在办理当中。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2021年 10月 9日
2、注册资本：5,545.4545万人民币
3、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122号
4、法定代表人：谢刚
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售
；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 879,439,698.61 895,941,950.62
负债总额 853,670,474.20 910,596,273.94
其中：银行贷款总额 361,208,299.59 347,194,778.75
流动负债总额 552,437,925.56 617,792,777.90
净资产 25,769,224.41 -14,654,323.32
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 62,424,936.16 27,445,098.70
利润总额 -211,765,143.88 -40,423,547.73
净利润 -211,718,634.83 -40,423,547.73
8、股权结构：公司持有 50.1%股权，谢刚持有 35.0656%股权，丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司持有 13.8344%股权，
周存旭持有 1%股权。
9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东、法定代表人
谢刚先生也为广芯微电子提供全额担保；广芯微电子经营情况良好，具备偿债能力，公司也能够掌握与监控其资金流向和财务变化情
况，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司杭州分行
2、保证人：谢刚、民德电子
3、担保金额：2,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：本合同项下的被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种
人民币金额大写壹仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁
费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为币种人民币
金额大写贰仟万元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中
6、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 35,876 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 40.90%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公
司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《民德电子最高额保证合同》-北京银行杭州分行；
2、《谢刚最高额保证合同》-北京银行杭州分行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/26391224-16c3-4b89-aab2-0be9bddf1c0d.PDF
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2026-06-10 18:34│民德电子（300656）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6
月 10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 6月 5日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本
次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于控股子公司签订设备及软件采购合同的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：本次公司控股子公司广芯微电子与赛美特签订设备及软件采购合同，是为满足广芯微电子日益增长的客户
订单需求，稳健、高质量提升产能。采购合同中涉及的设备，经广芯微电子技术部、采购部等内部审批通过，并经过多方市场询价及
与赛美特的多轮协商，最终确定了合同金额及相关条款，交易的定价具有公允性。通过本次批量采购，可有效提升广芯微电子采购管
理效率，降低综合采购成本，确保设备及时到位，从而加快扩产进程。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于控股子公司签订设备及软件采购合同的公告》（公告编
号：2026-039）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ac54b244-3c6d-4577-90e0-c470f1e8d95a.PDF
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2026-06-10 18:34│民德电子（300656）：关于控股子公司签订设备及软件采购合同的公告
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民德电子（300656）：关于控股子公司签订设备及软件采购合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2c57a997-de31-42c0-b59b-7d1de0213dbf.PDF
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2026-06-10 11:37│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2026 年 1月 9日召开了第四届董事会第十八次
会议，2026 年 1月 26 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担
保额度预计的议案》。为满足公司及子公司 2026年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总
额不超过 16.5 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额
度不超过 9.5亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为6.8 亿元，为资产负
债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 2.7 亿元。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，公司可根据实际情况在
公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂。具体详见公司于2026年 1月 10日、2026年 1月 26日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公
告编号：2026-004），《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次担保情况
近日，公司与中国银行股份有限公司丽水经济开发区支行（以下简称“中行丽水经开区支行”）签署了《最高额保证合同》，为
控股子公司浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）在中行丽水经开区支行授信提供连带责任保证担保，担保金额 3,0
00万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增担 累计担保额 剩余可用担 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度（万 保额度（万 度不超（万 保额度（万 联担保
负债率 元） 元） 元） 元）
民德 广芯微 50.1% 101.64% 8,050 3000 20,000 8,950 否
电子 电子
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025年经审计财务报表或 2026年 3月 31 日未经审计的数据，以数据
孰高为准；
（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司2025年 12月 31日经审计归属于母公司股
东净资产的比例。
（3）公司于 2026年 5月 9日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议
案》，同意广芯微电子以增资扩股的方式引入投资者，公司放弃广芯微电子的优先认购权，增资完成后，公司持有广芯微电子的股权
比例下降至 44.21%，公司仍为广芯微电子控股股东，广芯微电子董事会 7名董事中有 4名董事由公司委派，公司仍对广芯微电子实
施控制。具体详见公司于 2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放
弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-030）。目前，相关增资的具体程序尚在办理当中。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2021年 10月 9日
2、注册资本：5,545.4545万人民币
3、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122号
4、法定代表人：谢刚
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售
；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 879,439,698.61 895,941,950.62
负债总额 853,670,474.20 910,596,273.94
其中：银行贷款总额 361,208,299.59 347,194,778.75
流动负债总额 552,437,925.56 617,792,777.90
净资产 25,769,224.41 -14,654,323.32
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 62,424,936.16 27,445,098.70
利润总额 -211,765,143.88 -40,423,547.73
净利润 -211,718,634.83 -40,423,547.73
8、股权结构：公司持有 50.1%股权，谢刚持有 35.0656%股权，丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司持有 13.8344%股权，
周存旭持有 1%股权。
9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东及总经理谢刚
先生也为广芯微电子提供全额担保；广芯微电子经营情况良好，具备偿债能力，公司也能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，
为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司丽水经济开发区支行
2、保证人：谢刚、民德电子
3、担保金额：3,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：在本合同确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 34,917 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 39.81%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公
司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《民德电子最高额保证合同》-中行丽水经开区支行；
2、《谢刚最高额保证合同》-中行丽水经开区支行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/746a9a2b-ced3-49c6-9d39-9fb74555d71d.PDF
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2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（
修订稿）》（以下简称“本预案”）及相关文件于2026年 6月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注
意查阅。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特
定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/33301cc3-777d-4778-980b-2497267b22ee.PDF
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2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/83bc63f0-36f0-40f6-b273-07346e1c3d0b.PDF
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2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/6fa0743c-3725-4b0f-a620-f06362c58080.PDF
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2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/72cbb691-ae8d-4e0f-b439-f82e272098ea.PDF
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2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体承诺
│（修订稿）的公告
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民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/affb287a-b3df-44fd-84dd-e570379b7176.PDF
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2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6
月 8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 6月 3日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本
次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规
定，以及公司 2025 年度股东会授权，结合公司最新情况，拟将公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案（以下简称“本次发行
方案”）中“本次发行募集资金中的 30,000.00万元用于补充流动资金”调整为“本次发行募集资金中的 30,000.00万元用于补充流
动资金及偿还银行借款”。除上述调整外，本次发行方案的其他内容未发生变化。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据 2025年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司最新情况，公司拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况的说明》（公告编号：2026-035）及《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）
》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据 2025年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
3.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司最新情况，公司拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修
订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况的说明》（公告编号：2026-035）及《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报
告（修订稿）》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据 2025年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
4.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司最新情况，公司拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况的说明》（公告编号：2026-035）及《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据 2025年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
5.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司最新情况，公司拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况的说明》（公告编号：2026-035）及《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据 2025年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4.公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/88390b83-500d-402d-b6d1-a65088e944c3.PDF
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2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况的说明
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月26日召开第四届董事会第十九次会议，于 2026年 5月 1
9日召开 2025年度股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
根据 2025年度股东会的授权，公司于 2026年 6月 8日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年
度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本
次向特定对象发行股票的方案及相关文件进行了修订，主要修订情况公告如下：
一、公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整情况
拟将“本次发行募集资金中的 30,000.00万元用于补充流动资金”调整为“本次发行募集资金中的 30,000.00万元用于补充流动
资金及偿还银行借款”。
二、《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况
公司主要修订了以下内容：
序号 主要章节 章节内容 主要修订情况
1 封面 - 更新封面名称、日期
2 特别提示 - 调整本次募集资金使用项目
及更新股东会决策程序情况
3 释义 - 调整募集资金投资项目、募
投项目指代内容
4 第一节 本次向 二、本次发行背景和目的 调整本次募集资金使用用途
特定对象发行 及背景相关表述
5 股票方案概要 五、募集资金投向
6 第二节 董事会 一、本次募集资金使用计划 调整募集资金投向项目名称
关于本次募集
7 资金使用的可 二、募集资金投资项目的具体情况 根据调整后的募集资金使用
行性分析 用途调整必要性分析
序号 主要章节 章节内容 主要修订情况
8 第三节 董事会 一、本次发行后公司业务及资产、 调整本次募集资金使用用途
关于本次发行 公司章程、股东结构、高管人员结 相关表述
对公司影响的 构、业务结构的情况
9 讨论与分析 五、本次发行对公司负债的影响
10 六、本次向特定对象发行相关风险
说明
11 第五节 与本次 二、本次向特定对象发行股票摊薄 根据公司2025年度财务数据
发行相关的董 即期回报对主要财务指标的影响 更新相关内容
12 事会声明及承 五、本次募集资金投资项目与公司
诺事项 现有业务的关系，公司从事募投项
目在人员、技术、市场等方面的储
备情况
除上述修订外，公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案文件的其他部分内容未发生实质性变化。
三、《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次发行募集资金使用用途进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票
方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次发行募集资金使用用途进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A股
股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
五、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订
情况
公司根据 2025年度财务数据，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，对本次向特定对象发行股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订
稿）》《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的公告》等公告文件。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/8d018f51-7245-4f56-9d4d-f9cfba12253d.PDF
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2026-05-19 18:48│民德电子（300656）：2025年年度股东会的法律意见书
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民德电子（300656）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9090f319-b8e4-4055-8185-47933081147f.PDF
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2026-05-19 18:48│民德电子（300656）：2025年度股东会决议公告
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民德电子（300656）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b9376486-3010-4024-90bb-b1d91c8858a5.PDF
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2026-05-15 16:40│民德电子（300656）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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民德电子（300656）：关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d283d4ca-205d-431e-a653-1156b7012f18.PDF
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2026-05-11 11:40│民德电子（300656）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告
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民德电子（300656）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/46c9ff42-72b7-4e20-88b4-67a30edd152d.PDF
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2026-05-11 11:40│民德电子（300656）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5
月 9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 4月 30日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本
次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：本次增资符合浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）的整体战略发展规划，有助于补充广
芯微电子经营发展所需资金，提升产能规模，增强广芯微电子在晶圆代工领域的市场竞争力，促进其稳健发展，符合公司及广芯微电
子的长期战略发展目标。公司本次放弃广芯微电子的优先认购权是基于公司整体战略规划，结合广芯微电子自身发展需要和资本运作
规划的综合考虑。本次增资完成后，广芯微电子仍为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，
不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告
编号：2026-030）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1e846557-fc15-4343-b4fc-6ce8b38b44dc.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十次会议，会
议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：202
5年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-101,787,784.06元，加上年初未分
配利润214,811,579.68元，减当年派发现金股利0.00元，截至2025年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币112,499,734.69元
，资本公积余额为567,548,808.49元。截至2025年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币195,295,679.04元，资本公积余额
为611,145,932.87元。
鉴于公司2025年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以及长期发展规划，公司董事会拟定2025年度利润分配
预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） - - 5,133,752.16
回购注销总额（元） - 29,995,673.82 -
归属于上市公司股东的净利润（元） -101,787,784.06 -113,915,823.75 12,555,711.78
研发投入（元） 36,668,790.68 27,684,713.09 26,479,315.09
营业收入（元） 303,159,176.05 409,439,142.53 399,509,326.59
合并报表本年度末累计未分配利润 112,499,734.69
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 195,295,679.04
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 5,133,752.16
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 29,995,673.82
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -67,715,965.34
最近三个会计年度累计现金分红及 35,129,425.98
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 90,832,818.86
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 8.17%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司 2023 年度进行了现金分红，2024年度和 202
5 年度净利润为负值，2025 年度拟不进行利润分配。鉴于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司现金分红的条件及最低比例：公司在当年盈利及累计未分配利润为正数且公司
现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大资金支出事项发生，公司应当每年进行现金分红，以现
金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；在实施上述现金分配股利的同时，公司也可以派发股票股利。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司实际经营发展情况和资金需求，公
司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度拟不进行利
润分配具备合法性、合规性以及合理性，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。公司
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障。今
后，公司将严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报
的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、风险提示
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5cf8bef-6d91-40a2-b8c0-777b9fbb8968.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程
》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审
计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）
（2）成立日期：2011年1月24日
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（4）组织形式：特殊普通合伙
（5）首席合伙人：朱建弟
（6）人员信息：截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师802名。
（7）业务信息：立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，其中同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上
市公司审计客户102家，具有上市公司所在行业审计业务经验。
立信是2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
具备足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，同意向董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。经公司第四届董事会第十五
次会议、2025年第四次临时股东会审议，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，立信会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性，进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
在审计过程中，立信会计师事务所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就审计项目组
架构、审计范围、审计时间表、重大审计风险、重点关注的审计事项等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年9月19日，公司第四届
董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所
为公司2025年度审计机构。
2、2025年9月19日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司2025年度审计工作的注册会计师召开审计事前沟通会议，对2025年
度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等工作安排事项进行了沟通。
3、2025年年报审计期间，立信会计师事务所未发现存在其他的重大事项；2026年3月31日，审计委员会成员认真听取了立信会计
师事务所关于公司2025年度审计报告出具的相关情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
4、2026年4月17日，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过了《关于2025年度财务
报告的议案》《关于2025年度内部控制评价报告的议案》等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
2025年度，公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e3964ed-d55d-41f5-b537-ab6bdf069fa8.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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民德电子（300656）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7da18b4-1895-409b-a17b-5719d0b6159e.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）于 2026年 4月 28
日召开了第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事
回避表决相关子议案，该议案尚需提交公司股东会审议；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪
酬方案的议案》，关联董事黄效东先生、易仰卿先生回避表决相关子议案。现将董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度
薪酬方案的相关情况具体公告如下：
一、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
许文焕 董事长 现任 60.00
黄效东 董事、总经理 现任 77.51
易仰卿 董事、副总经理 现任 95.17
高健 董事 现任 64.23
乔明 独立董事 现任 6.00
张驰亚 独立董事 现任 6.00
辛乾 独立董事 现任 6.00
范长征 财务总监 现任 43.30
陈国兵 董事会秘书 现任 36.09
注：上表中合计数据若有尾差，为四舍五入到万元所致。
二、关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案
公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、独立董事津贴
公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为 60,000 元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事薪酬
不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其
所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。公司高级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬按高级管理人员的职责分工、各岗位人员承担责任不同，按市场化、专业化
的原则制定方案，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，部分绩效薪
酬应在年度报告披露和绩效评价后支付。高级管理人员月薪的发放按照公司工资制度执行。
（四）其他说明
1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
三、审议程序
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定
2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决相关子议案；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年
度薪酬方案的议案》，关联委员黄效东先生回避表决。
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬
方案的议案》，关联董事回避表决相关子议案，本议案尚需提交股东会审议；逐项审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪
酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事黄效东先生、易仰卿先生回避表决相关子议案。
本公告所涉薪酬事项，均以公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》正式生效为前提。
四、备查文件
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22ddcda2-6c7b-4eb0-b1c5-b8a6ff0699ac.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司
关于 2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实、准确地反映深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，公司对可能发生减值损
失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将相关事宜公告如下：
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至 2026年 3月 31日所属资产进行了减值测试，
基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
经测试，公司计提 2026年第一季度各项信用减值损失和资产减值损失共计30,853,333.89元，具体明细如下：
单位：人民币元
序号 项目 本期发生额
(一) 信用减值损失 625,220.81
1 应收账款坏账损失 625,220.81
（二） 资产减值损失 30,228,113.08
1 存货跌价损失 30,228,113.08
合 计 30,853,333.89
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的标准和具体方法
（一）信用减值损失
本次计提的信用减值损失主要为应收账款的坏账损失。
公司按照应收款项坏账损失的计提政策，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值损失。对于不存在减值客观证据的应
收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信
用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测算，2026年第一季度公司合计计提坏账损失625,220.81元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
经测算，2026年第一季度公司计提存货跌价损失30,228,113.08元，具体情况说明如下：本报告期计提的存货跌价损失金额较大
，主要是由于控股子公司浙江广芯微电子有限公司仍处于产能爬坡阶段，整体产量较小，产成品单价中包含的折旧、摊销、料工费金
额较大，从而导致计提的存货跌价金额较大。
单位：人民币元
摘要 内容
资产名称 存货
账面余额 210,943,840.83
资产可回收金额 110,468,660.16
资产可回收金额 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售
的计算 价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
过程 需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成
品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值；资产负债表日，同
一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，
分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定
存货跌价准备的计提或转回的金额。对于无合同价格的存货，公
司结合存货周转情况、存放状态、预计未来销售情况等因素进行
可变现净值的测算，并按照成本高于可变现净值的差额计提存货
跌价准备
本次计提资产减 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
值准备
的依据
本次计提金额 30,228,113.08
计提的原因 资产负债表日存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
2026年第一季度，公司计提信用减值损失和资产减值损失合计30,853,333.89元，减少公司2026年第一季度利润总额30,853,333.
89元。公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，依据充
分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2026年3月31日公司财务状况和资产价值，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存
在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提资产减值事项的审核意见
（一）审计委员会审议情况
审计委员会认为：本次计提2026年第一季度信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计
的规定，本次计提减值损失是基于谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经
营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值、资产减值的事项，并同意将该事项提交董事会
。
（二）董事会审议情况
公司董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性
原则及公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至2026年3月31日公司的财务状况及经营成果
，董事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失30,853,333.89元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22c3d2a3-87a4-4d84-ac67-5d9283b46b03.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司内部规章制度的规定，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会就公司独立董事乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生的任职经历及其签署的相关自查文件等，上述人员均未在公司担任除独立董事
及董事会各相关专门委员会委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a013bbcc-ed2f-41a2-b3fd-568e403bd54c.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细
则》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）恪尽职守
、勤勉尽责，在 2025 年度认真履职。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由辛乾先生、张驰亚先生、高健先生三名成员组成，其中具有会计专业资格人士辛乾先生担任召集
人，人员构成及任职条件符合监管要求及相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
2025 年度，审计委员会共计召开 5 次会议，全体委员均亲自出席各次会议，认真审议各项议案，充分发表专业意见，会议的召
集、召开、表决程序均符合相关法律法规及公司制度规定，会议决议合法有效。具体会议召开情况及审议内容如下：
召开时间 会议名称 审议通过的议案
2025 年 4 月 8 日 第四届董事会审计委员 1、《2024 年第四季度内部审计工作报告》
会第六次会议 2、《关于 2024 年度财务报告的议案》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
5、《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》
2025 年 4 月 28 日 第四届董事会审计委员 1、《2025 年第一季度内部审计工作报告》
会第七次会议 2、《关于 2025 年第一季度财务报告的议案》
2025 年 8 月 15 日 第四届董事会审计委员 1、《2025 年第二季度内部审计工作报告》
会第八次会议 2、《关于 2025 年半年度财务报告的议案》
2025 年 9 月 19 日 第四届董事会审计委员 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
会第九次会议
2025 年 10 月 23 日 第四届董事会审计委员 1、《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》
会第十次会议 2、《关于 2025 年第三季度财务报表的议案》
三、审计委员会年度主要工作及履职情况
2025 年度，审计委员会严格按照相关法律法规和监管要求，围绕公司财务信息审核、内外部审计监督、内部控制有效性评估等
核心工作开展履职，具体情况如下：
（一）审核公司财务信息
报告期内，审计委员会对公司各期财务报告进行了认真审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了充分的沟通
，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。报告期内，审计委员会审议了公司 2024年年度报告、2025 年
第一季度、半年度和第三季度报告，认为公司的财务报告能真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的证券业从业资格、专业服务能力、职业操守等进行了全面审查，
审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》并提交董事会审议，确保审计机构的选聘符合公司发展及监管要求。同时，审
计委员会对立信会计师事务所 2024 年度的审计工作履职情况进行全面评估，形成《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告》，认为其在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
（三）监督及评估内部审计机构工作
报告期内，审计委员会定期审议 2024 年四季度、2025 年一季度、半年度、三季度审计部的工作报告，及时了解内部审计工作
进展及发现的问题，提出指导性意见，对内部审计工作计划执行及工作质量进行监督，未发现内审工作存在重大问题。
（四）监督及评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和
治理制度。报告期内，审计委员会审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2025 年度，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，充分发挥审计及监督作用，积极协调公司管理层等相关部门与外部审计
机构的沟通，及时关注审计工作进展，协助公司审计工作顺利高效完成。
四、总体履职评价
2025 年度，审计委员会始终秉承客观公正、独立严谨的原则，严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》的规定履行职责，针对公司财务信息审核、内外部审计工作、内部控制情况等事项，认真审阅相关资料并提出专业意
见，充分发挥了审计、协调、监督作用，促进了公司健康稳步发展。
2026 年，审计委员会将继续严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司内部制度的规定，秉承独立、客观、审慎的
原则，持续提升履职能力和专业水平，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，促进公司规范运作，维护公司和全体
股东的合法权益，并不断提升科学决策能力和提高议事效率，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：关于举行2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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重要内容提示：
说明会召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
说明会召开方式：网络互动方式
说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
说明会问题征集：投资者可于 2026年 5月 8日前通过访问网址https://eseb.cn/1nmcRA0ediw或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市民德电子科技股份有限公司 2
025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
说明会召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00
说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
说明会召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许文焕先生，总经理黄效东先生，财务总监范长征先生，董事会秘书陈国兵先生
，独立董事张驰亚先生；如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 8 日（星期五） 15:00-17:00 通过访问网址https://eseb.cn/1nmcRA0ediw 或使用微信扫描下方小
程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
电话：0755-86329828
邮箱：IR@mindeo.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eebeccc1-c8a5-4fd9-8139-b9b3ab443920.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求，公司对立信会计师事务所202
5年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）
（2）成立日期：2011年1月24日
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（4）组织形式：特殊普通合伙
（5）首席合伙人：朱建弟
（6）人员信息：截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师802名。
（7）业务信息：立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，其中同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上
市公司审计客户102家，具有上市公司所在行业审计业务经验。
立信是2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年9月25日召开的第四届董事会第十五次会议、2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于
续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，
聘任期限一年。
三、项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提供
姓名 公司审计时间 执业时间 审计服务时间
执业时间 2007年 2023年
邢向宗 2016年 2020年 2023年
方思铭 2010年 2010年 2023年
柴喜峰 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：邢向宗
项目合伙人、签
字会计师
签字注册会计师
邢向宗
方思铭
2008年 2007年 2023年 2023年
2021年 2016年 2020年 2023年
质量控制复核人 柴喜峰 2014年 2010年 2010年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：邢向宗
时间 上市公司名称 职务
2024年-2025年 江西威尔高电子股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 深圳市民德电子科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 项目合伙人
2023年-2025年 四会富仕电子科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：方思铭
2023-2025年 深圳市民德电子科技股份有限公司 签字注册会计师
签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：柴喜峰
时间上市公司名称 职务
2024年 广东道氏技术股份有限公司 签字注册会计师
2024年 广东拓斯达科技股份有限公司 签字注册会计师
2024年 深圳市科信通信技术股份有限公司 签字注册会计师
2023年-2024年 成都长城开发科技股份有限公司 项目合伙人、签字注册会计师2022年-2023年 深南电路股份有限公司
2022年-2024年 深圳明阳电路科技股份有限公司
签字注册会计师
签字注册会计师
2、诚信记录
上述签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分
，诚信记录良好。
3、独立性
上述聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
四、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，立信会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
立信会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决
的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，立信会计师事务
所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，立信会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
立信会计师事务所质控部门负责质量管理体系的监督运行及整改工作。立信会计师事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管
理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控
活动。通过上述监控活动，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
立信会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
立信完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，立信会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、工作方案
2025年年度审计过程中，立信会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等。
立信会计师事务所与公司紧密配合，审计工作充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信会计师事务所制定了详细的审计计划
与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、人力及其他资源配备
立信会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项
目负责合伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人由资深审计合伙人担任。
七、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。立信会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
八、投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》
等文件的相关规定。
九、2025年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，立信会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性，进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
公司认为立信会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担
能力水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f764205f-d624-4293-b751-14961749149b.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：2025年度内部控制评价报告
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深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深
圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认
为，公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司以及下属全资子公司、
控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的 100%
。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、制度建立、发展战略、人力资源管理、资金活动、采购业务、资产管理、销售业
务、工程项目、生产安全及质量管理、对子公司的管理、对外投资、担保业务、财务报告、信息披露与沟通、内部审计等。重点关注
的高风险领域主要包括：资金管理、存货管理、采购与付款、销售与收款、工程项目、生产安全及质量管理、对外投资、对外担保、
对子公司的管理、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，定量标准以税前净利润、资产总额作为衡量指标。
① 以税前净利润指标衡量：
A．重大缺陷：财务报告错报金额≥税前净利润 5%；
B．重要缺陷：税前净利润 5%>财务报告错报金额≥税前净利润 1%；
C．一般缺陷：财务报告错报金额<税前净利润 1%。
② 以资产总额指标衡量：
A．重大缺陷：财务报告错报金额≥资产总额 2%；
B．重要缺陷：资产总额 2%>财务报告错报金额≥资产总额 0.5%；C．一般缺陷：财务报告错报金额<资产总额 0.5%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
① 重大缺陷的迹象包括：
A．董事、高级管理人员舞弊；
B．公司更正已公布的财务报告；
C．注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
D．审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
② 重要缺陷的迹象包括：
A．未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B．未建立反舞弊程序和控制措施或无效；
C．对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；
D．对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
E．其他可能导致企业偏离控制目标的缺陷。
③ 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，以直接财产损失金额指标衡量：
A．重大缺陷：直接财产损失金额≥500万元；
B．重要缺陷：500万元>直接财产损失金额≥100万元；
C．一般缺陷：100万元>直接财产损失金额。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：① 重大缺陷的迹象包括：
A．公司经营活动严重违反国家法律法规；
B．决策程序导致重大失误，持续性经营受到挑战；
C．中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
D．重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；E．内部控制重大缺陷未得到整改；
F．其他对公司产生重大负面影响的情形。
② 重要缺陷的迹象包括：
A．公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
B．决策程序出现一般性失误；
C．关键岗位业务人员流失严重；
D．重要业务制度控制或系统存在缺陷；
E．内部控制重要缺陷未得到整改；
F．其他对公司产生较大负面影响的情形。
③ 一般缺陷的迹象包括：
A．违反企业内部规章，但未形成损失；
B．决策程序导致出现一般性失误；
C．一般岗位业务人员流失严重；
D．一般业务制度或系统存在缺陷；
E．内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他需披露的可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其
他内部控制信息重大事项。
董事长：许文焕
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：2025年度财务决算报告
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民德电子（300656）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee2d24d1-ed6c-49d7-852f-5b6160ad02c6.PDF
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：2025年度董事会工作报告
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民德电子（300656）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:57│民德电子（300656）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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民德电子（300656）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07252792-419d-497a-9fc3-28cc7f50fbd4.PDF
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2026-04-28 22:56│民德电子（300656）：2026年一季度报告
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民德电子（300656）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a73c000-633e-4f50-b359-bb8bd0ceb489.PDF
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2026-04-28 22:56│民德电子（300656）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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民德电子（300656）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57311ef2-4a47-4606-9177-459f53d9819b.PDF
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2026-04-28 22:56│民德电子（300656）：2025年年度报告摘要
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民德电子（300656）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cebffaef-b41d-43f4-b836-b2b9b412d45f.PDF
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2026-04-28 22:56│民德电子（300656）：2025年年度报告
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民德电子（300656）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57c70a2b-faa8-4b25-9c6a-aff50d89b303.PDF
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2026-04-28 22:55│民德电子（300656）：民德电子非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称“民德电子”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附
注，并于2026年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10331 号的无保留意见审计报告。
民德电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是民德电子管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计民德电子 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解民德电子 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供民德电子为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/260de4e8-730f-4958-a8b0-cfbf6492952a.PDF
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2026-04-28 22:55│民德电子（300656）：民德电子2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称民德电子）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是民德电子董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，民德电子于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 28 日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14874b0f-156b-43ea-b016-42d1ce1100e9.PDF
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2026-04-28 22:55│民德电子（300656）：民德电子营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称“民德电子”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于 2026年 4月 28日出具了报告号为信会师报字[2026]第ZI10334号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的民德电子2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
民德电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映民德电子2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，民德电子2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了民德电子2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解民德电子 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供民德电子为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 28 日
深圳市民德电子科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除情
（万元 情况 （万元 况
） ）
营业收入金额 30,315. 40,943.
92 91
营业收入扣除项目合计金额 4,623.2
6
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 11.2917
%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包 4,623.2 主要为租赁
装物，销售材料，用 6 收入
材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以
及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年
度以及上一会计年度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业
务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 4,623.2
6
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或
事项产生的收入。
营业收入扣除情况表 第 1页
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元 情况 （万元 情况
） ）
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的
虚假收入，利用互联
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子
公司或业务产生的
收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 30,315. 36,320.
92 65
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed32590a-6099-4743-a11e-af45d3f82b97.PDF
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2026-04-28 22:55│民德电子（300656）：2025年年度审计报告
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民德电子（300656）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/478c7323-441d-4430-bc94-f21c2294fe94.PDF
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2026-04-28 22:55│民德电子（300656）：独立董事2025年度述职报告（乔明）
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各位股东暨股东代表：
本人乔明，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产
经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责
，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2025年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人乔明，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 3月出生，1999年至 2008 年就读于电子科技大学，获得微电子技术学士、
微电子学与固体电子学博士学位。2008 年至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授，博士生导师，长期从事功率半导体器件、功
率高压集成技术、功率高压集成电路、功率器件可靠性、抗辐射功率器件及高压集成技术等研究。自2024年 5月起担任公司独立董事
。
经认真自查，报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的有关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年度，公司共召开 9次董事会、5次股东会，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
出席会议具体情况如下：
姓名 应参加董事 实际出席董事 委托出席 缺席次数 是否连续两次 出席股东
会次数 会次数（现场/ 次数 未亲自参加董 会次数
通讯方式） 事会会议
乔明 9 9 0 0 否 5
2025年度，公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对 2025年度董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，本人对董事会审议的议
案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人作为第四届董事会独立董事、提名委员会召集人、战略委员会委员，2025年度按照《公司章程》《独立董事工作细则》及专
门委员会工作细则，积极参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审议。出席会议具
体情况如下：
战略委员会 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 2 2
1、专门委员会履职情况
2025年度，本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，出席了战略委员会会议 1次，依照《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》的规定，勤勉履行职责，审议了公司 2025年发展规划的议案，并发表了明确的同意意见，根据公司基本情况，发挥战略委
员会的作用，切实履行了战略委员会的职责。
2025年度，公司董事、高级管理人员无变更，未召开董事会提名委员会会议，本人与提名委员会委员共同对公司董事、高管履职
情况进行了监督。
2、独立董事专门会议履职情况
2025年度，公司共召开独立董事专门会议 2次，本人作为第四届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董
事工作制度》等的相关规定，审议了 2025年度日常关联交易预计、2024 年度利润分配等相关事项，并发表了明确的同意意见。本人
基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。除此之外，本人不存
在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
上述专门委员会、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合
法律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案均进行了认真审查，
为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。
（三）在公司进行现场调查的情况
2025年度，本人累计现场工作时间为 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。本人积极参加公司董事会、股东会、
独立董事专门会议及董事会各专门委员会，会议召开前主动了解会议议案相关情况，充分利用出席会议及其他空余时间对公司进行调
研，与公司其他董事、董事会秘书、审计部等有关人员保持密切联系，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事
会决议执行、财务管理、销售等日常情况的介绍和汇报，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和
股东会决议的执行进度等情况，了解子公司在产品及技术开发方面的进展情况，和子公司高管交流行业发展情况，并及时获悉公司各
重大事项的进展情况。
公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，对本人履行独立董事职务给予了全力支持，公司及时通过电话、微信、电子邮件
等方式保持与本人联系，在相关会议召开前依法及时提前报送、交付会议议案及相关文件材料，充分保证了独立董事的知情权，为独
立董事履职提供了完备的条件和支持。
（四）保护投资者权益方面所作的工作
2025年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上
独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人积极学习相关法律法规及规章制度，积极参加公司及监管机构组织的相关培训，不断提
高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，并促进公司进
一步规范运作。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司关联交易严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，上述议案均经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议通过。本人
通过认真审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经
营活动及财务状况有重大影响等方面，认为此关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
2025年度，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并
披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《2024 年度内部控制评价报
告》，上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程
序合法合规。
（三）董事和高级管理人员的薪酬
2025年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案均经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议通过。公司在逐项审议董
事、高级管理人员薪酬时，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
（四）续聘会计师事务所
公司分别于 2025 年 9月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、2025 年 11 月 14 日召开 2025年第四次临时股东会，审议通
过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制
审计机构，聘任期限为一年。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，能够满足公司 2025年度财务审计工作的要求。公司本次续聘立信会计师事务所符合公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定
，履行忠实勤勉义务，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立，认真审议每个会议议
案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运
作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
2026年度，本人将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参
考意见，为公司发展献言献策，促进公司持续健康发展，并认真学习有关法律、法规及公司制度，提升个人履职能力，保护广大投资
者特别是中小投资者的合法权益，更好地履行独立董事职责。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72981ffe-ce53-4d43-809c-94600c05b906.PDF
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2026-04-28 22:55│民德电子（300656）：独立董事2025年度述职报告（张驰亚）
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民德电子（300656）：独立董事2025年度述职报告（张驰亚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0de81a2b-42c5-413e-a37b-aff519124e39.PDF
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2026-04-28 22:55│民德电子（300656）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员
薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳市民
德电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况
，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他董事会任命的
高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩相匹配，与市场同等职位收入水平相符；
（二）责、权、利统一原则，公司内部各岗位的薪酬体现该岗位对公司的价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束相结合的原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核
，负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与高
级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，明确薪酬确定依据和具体构成。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬
与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成标准及发放
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事工作制度》的规定向独立董事发放
津贴。独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。
独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所必需的费用，由公司承担。
（二）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（三）在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的
，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值。
（二）绩效薪酬：根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。
（三）中长期激励包括年金、岗位分红、股权激励等。董事、高级管理人员享受的符合国家规定的企业年金一并纳入薪酬体系统
筹管理。薪酬与考核委员会根据年度经营指标、绩效考核情况拟定股权激励计划等中长期激励，董事的中长期激励由股东会审议批准
，高级管理人员的中长期激励由董事会审议批准。第九条 董事、高级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬按高级管理人员的职责分工、
各岗位人员承担责任不同，按市场化、专业化的原则制定方案。第十条 公司董事、高级管理人员月薪的发放按照公司工资制度执行
。独立董事津贴于股东会审议通过后按月发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发
放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬与公司利润完成率及目标责任制考核结果挂钩，部分绩效薪酬应在年度报告披露
和绩效评价后支付。公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据经审计的财务数据、绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级
管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬调整
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，并随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以
提高董事、高级管理人员履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
薪酬与考核委员会可根据具体情况提出修订方案，调整方案需经过公司董事会、股东会审议通过。
第十六条 如果公司经营结果与上年度相比出现异常波动，应区分管理、市场和不可抗力等因素，由薪酬与考核委员会根据实际
情况，对董事、高管人员的薪酬进行必要的调整。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并报公司董事会备案后，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对
在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第五章 薪酬的止付与追索机制
第十八条 发生下列情形之一的，公司应当启动对相关董事、高级管理人员未支付绩效薪酬及中长期激励的止付程序，并对已支
付部分启动追索程序：
（一）公司因财务造假、会计差错等原因对财务报告进行追溯重述的；
（二）相关董事、高级管理人员因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取行政处罚、证券市场禁入措施，或被证券交
易所公开谴责、认定为不适当人选的；
（三）公司内部审计、合规检查发现相关董事、高级管理人员存在严重违反公司制度、损害公司利益行为的；
（四）相关董事、高级管理人员对公司发生的资金占用、违规担保、关联交易违规等违法违规行为负有直接责任的；
（五）司法机关判决认定相关董事、高级管理人员在执行职务过程中存在故意或重大过失，给公司造成损失的；
（六）公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他应当止付或追索的情形。
第十九条 薪酬与考核委员会是止付与追索事项的责任认定机构，负责组织对相关事实的调查、责任的认定、金额的核定及程序
的执行。必要时，薪酬与考核委员会可聘请会计师事务所、律师事务所等独立第三方机构出具专项核查意见。第二十条 止付与追索
按照以下程序执行：
（一）启动调查：薪酬与考核委员会在知悉相关事项后组织调查，明确事实及责任人。
（二）通知与申辩：书面通知当事人，告知拟采取的止付或追索措施，当事人可在十个工作日内提交申辩材料。
（三）委员会审议：委员会召开会议形成审议意见，明确止付或追索的金额及执行方式。
（四）董事会决议：审议意见提交董事会审议并作出最终决议，相关董事回避表决。
（五）执行与记录：由人力资源、财务部门执行止付或追回，相关情况留存备查，并在年度薪酬报告中披露。
第二十一条 追索范围包括已支付的绩效薪酬、递延支付部分、中长期激励等。公司可从未支付薪酬、递延款项或未来激励权益
中直接扣减，或要求当事人在规定期限内返还。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，或与不时颁布的法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定相冲突的，以法律、行政
法规、其他规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十三条 本制度由董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-04-28 22:55│民德电子（300656）：独立董事2025年度述职报告（辛乾）
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民德电子（300656）：独立董事2025年度述职报告（辛乾）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-29│民德电子：2025年年度报告
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2026-04-29│民德电子：2026年一季度报告
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2025-10-29│民德电子：2025年三季度报告
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2025-08-28│民德电子：2025年半年度报告
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2025-04-29│民德电子：2025年一季度报告
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2025-04-19│民德电子：2024年年度报告
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2024-10-25│民德电子：2024年三季度报告
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2024-08-29│民德电子：2024年半年度报告
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2024-04-27│民德电子：2024年一季度报告
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