公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-19 19:26 │民德电子（300656）：关于全资子公司采购设备的公告 │
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│2025-02-19 19:26 │民德电子（300656）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2025-02-19 19:26 │民德电子（300656）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-05 16:24 │民德电子（300656）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-24 19:30 │民德电子（300656）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:30 │民德电子（300656）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-21 17:58 │民德电子（300656）：民德电子2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 17:28 │民德电子（300656）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-08 17:04 │民德电子（300656）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-08 17:01 │民德电子（300656）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-02-19 19:26│民德电子（300656）：关于全资子公司采购设备的公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）全资子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称“民
德（丽水）”或“甲方”或“买方”），是公司控股子公司、晶圆代工厂浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）生产
设备的提供方。2025年2月18日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司采购设备的议案》，具体情况如
下：
一、交易情况
民德（丽水）公司是民德电子2021年向特定对象发行股票项目的实施主体，项目的生产设备均由民德（丽水）公司进行采购和提
供。本次交易所涉及的日常相关设备采购，是根据项目合作方广芯微电子的实际生产及设备调试进度情况，在对每台设备的实际状态
，以及产品工艺的生产情况进行评估后，对从海外进口的二手生产线部分设备进行替换和增补。按照连续十二个月累计计算，民德（
丽水）签订的设备采购合同累计金额达到12,091.13万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，设备采购事项需经董事会
审议。相关的设备供应商均系经合作方广芯微电子技术部、采购部等评审，以及民德（丽水）公司审批后确定，与上市公司及上市公
司前十名股东、董监高不存在关联关系，也未被列为失信被执行人。
本次事项无需经过股东大会或政府有关部门批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、交易协议的主要内容
民德（丽水）的《设备采购合同》采用统一模板，经审批后签署执行。以下甲方指民德（丽水）公司，乙方为供应商。合同主要
条款包括：
1、设备明细
包括设备名称、型号、数量、不含税金额、税金（税率），以及含税金额。
2、质量标准
（1）设备符合相应国家标准、行业标准并参考合同附件：技术文件以本设备运转达到本协议签署之目的。
（2）乙方提供的设备必须运转正常、安全可靠。
（3）乙方保证所有材料和零部件的质量、规格、数量、品牌、产地与上述质量标准要求相符。在合同签订后，乙方若有生产等
技术改动，须经甲、乙双方共同确认后方可进行生产、制造。在设备验收之后，乙方应提供各项设备的使用说明书、工具附件及维修
保养文件。
3、技术服务
（1）设备技术资料：详见合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/cdfb2e21-1cbf-40c9-8b8b-b8a57193b918.PDF
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2025-02-19 19:26│民德电子（300656）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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民德电子（300656）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/34520eef-6259-4cec-9d28-fc4c04390176.PDF
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2025-02-19 19:26│民德电子（300656）：第四届董事会第十次会议决议公告
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民德电子（300656）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/d939b5c5-06c2-4daf-963a-e6d4248806bd.PDF
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2025-02-05 16:24│民德电子（300656）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次
回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），
回购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于20
24年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：202
4-059）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 150,500 股，占公司目前
总股本的 0.0879%，最高成交价为 17.75 元/股，最低成交价为 17.08 元/股，成交总金额为人民币 2,602,480 元（不含交易费用
）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/08a8c7a5-a468-4a17-a1e0-1307d0d606c7.PDF
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2025-01-24 19:30│民德电子（300656）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2025年1月24日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月24日
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月24
日9:15-15:00。
3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
4、股权登记日：2025年1月17日。
5、会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共101人，代表有表决权股份78,437,292股，占公司有表决权
股份总数的45.8766%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份78,025,438
股，占公司有表决权股份总数的45.6357%。
2、通过网络投票的股东共94人，代表有表决权股份411,854股，占公司有表
决权股份总数的0.2409%。
3、出席本次会议的中小股东（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共97人，
代表有表决权股份5,830,126股，占公司有表决权股份总数3.4099%。其中：
通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权股份5,418,272股，占公司有
表决权股份总数3.1691%；通过网络投票的中小股东94人，代表有表决权
股份411,854股，占公司有表决权股份总数0.2409%。
（二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，公司独立董事乔明先生及张驰亚先生以通讯
方式参加本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
回避表决情况：本议案在关联股东高健先生回避的情况下进行表决，高健先生合计持有的214,309股股份不计入该议案有表决权
股份总数。
总表决情况：同意78,355,085股，占出席会议的股东所持表决权的99.8952%；反对70,615股，占出席会议的股东所持表决权的0.
0900%；弃权11,592股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持表决权的0.0148%。
中小股东总表决情况：同意5,747,919股，占出席会议中小股东所持表决权的98.5900%；反对70,615股，占出席会议中小股东所
持表决权的1.2112%；弃权11,592股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权的0.1988%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
总表决情况：同意78,340,138股，占出席会议的股东所持表决权的99.8761%；反对70,762股，占出席会议的股东所持表决权的0.
0902%；弃权26,392股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的股东所持表决权的0.0336%。
中小股东总表决情况：同意5,732,972股，占出席会议中小股东所持表决权的98.3336%；反对70,762股，占出席会议中小股东所
持表决权的1.2137%；弃权26,392股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持表决权的0.4527%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、 律师姓名：倪小燕、李英杰
3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/90306e16-fd0a-4e20-b444-42b6013d1e2a.PDF
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2025-01-24 19:30│民德电子（300656）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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民德电子（300656）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/fffc8791-5390-4fb4-b681-bf012e96acc0.PDF
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2025-01-21 17:58│民德电子（300656）：民德电子2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：7,500 万元–9,500 万元 盈利：1,255.57 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：9,300 万元–11,300 万元 亏损：1,748.19 万元
益后的净利润 比上年同期下降：431.98%–546.38%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所
进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年，公司信息识别及自动化产品业务保持稳健增长，为公司持续贡献稳定经营性现金流。公司功率半导体产业链，目前核
心环节处于产能爬坡阶段，受固定资产折旧和销售尚未起量影响，短期业绩承压；但伴随核心环节产销量稳步提升，经营业绩有望逐
季改善。
公司 2024 年度业绩较上年同期相比变动的主要原因为：
1、报告期内，公司信息识别及自动化产品业务保持稳健增长，AiDC 业务新产品和客户拓展顺利，收入和利润相比上年同期均实
现两位数以上增长，创历史最好业绩，且为公司持续贡献稳定经营性现金流。
2、报告期内，联营企业晶圆代工厂广芯微电子产能稳步提升，包括 45V-200V全系列 MOS 场效应二极管、200V-2,000V 全系列
高压/特高压 VDMOS 等产品线已量产；报告期内，因广芯微电子处于产能爬坡阶段，单位固定成本较高，且 2024年开始计提固定资
产折旧费用，净利润较上年同期减少较大。报告期内，联营企业晶圆原材料生产企业晶睿电子外延片销量较上年同期有所增长，8 英
寸外延销量及占比提升明显，SOI、MEMS 传感器用双抛片等高价值新产品销量快速提升，SiC 外延也正式量产，收入同比增长明显，
但产品单价仍处于低位，毛利率同比下降。联营企业超薄背道代工厂芯微泰克产销量稳步提升，但因处于产能爬坡阶段，固定资产折
旧等单位固定成本较高。公司对上述联营企业按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期下降明显。
公司目前已完成对广芯微电子部分股权收购，持有其 50.1%的股份，广芯微电子已成为公司控股子公司；后续，公司也将为广芯
微电子提供包括资金支持在内的更多平台资源支持，助力广芯微电子不断提升产能和市场竞争力。
3、报告期内，功率半导体设计公司广微集成在新的晶圆代工厂广芯微电子，实现 45V-200V MOS 场效应二极管（MFER）全系列
产品线量产，并陆续获得大客户验证通过，开始批量出货；报告期内，因新工厂产能处于爬坡阶段，且产品重新进行客户验证需要一
定周期，广微集成 MFER 销量较少，在市场价格并未明显回暖的情况下，导致广微集成的收入及利润下降，但在手订单已逐步增加。
同时，根据初步测算，公司预计对收购广微集成所形成商誉计提部分减值。
4、报告期内，全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调整，电池业务市场需求低迷，收入和毛利率同比下降，并计
提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失，导致净利润较上年同期下降明显；同时，根据初步测算，公司预计对收购泰博迅睿所
形成商誉账面价值余额全额计提减值，而泰博迅睿原股东将对本报告期内计提的公司收购泰博迅睿所形成的商誉减值进行全额补偿，
该部分补偿款收入属于非经常性损益，因此对公司扣除非经常性损益后的净利润也造成一定影响。
5、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 1,900 万元，主要为泰博迅睿资产减值补偿款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。截至本公告披露日，公司相关资产减值测试等工作尚在
进行中，本次业绩预告相关金额为初步测算结果，最终具体数据以审计结果为准。
2、公司将在 2024 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/5ab3a35b-9e47-4357-a049-81ea1026c83e.PDF
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2025-01-20 17:28│民德电子（300656）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年 1 月 9 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创
业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号
：2025-007)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决
权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2025年1月24日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月24日
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月24
日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年1月17日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年1月17日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信 √
及担保额度预计的议案》
（二）披露情况
以上提案已经公司2025年1月8日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025
-003）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-005）、《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）。
（三）特别强调事项
提案 2 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2025年1月23日（星期四：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2025年1月23日17:00前
送达本公司。
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