公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 17:30 │民德电子（300656）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 16:32 │民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 00:00 │民德电子（300656）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-25 20:48 │民德电子（300656）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-19 19:26 │民德电子（300656）：关于全资子公司采购设备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-19 19:26 │民德电子（300656）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-19 19:26 │民德电子（300656）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 16:24 │民德电子（300656）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:30 │民德电子（300656）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:30 │民德电子（300656）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 17:30│民德电子（300656）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次
回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），
回购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于20
24年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：202
4-059）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,207,200 股，占公司目
前总股本的 0.7054%，最高成交价为 26.93 元/股，最低成交价为 17.08 元/股，成交总金额为人民币 30,099,124.60元（不含交易
费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/909f6366-cf54-41f5-93e7-4883bce622b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 16:32│民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长许文焕先生
的函告，获悉许文焕先生所持有的本公司部分股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
序号 股东 是否为控股 本次质押数 占其所持 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权 质押
名称 股东或第一 量（股） 股份比例 总股本 为限 为补 始日 期日 人 用途
大股东及其 比例 售股 充质
一致行动人 押
1 许文焕 是 2,684,000 12.54% 1.57% 否 否 2023年3月 2025年9 中信建 个人
13日 月12日 投证券 资金
2 616,000 2.88% 0.36% 否 是 2024年3月 股份有 需求
25日 限公司
3 1,250,000 5.84% 0.73% 否 是 2024年3月
25日
合 计 4,550,000 21.25% 2.66% -
本次办理延期质押手续的股份1，系许文焕先生对其2023年3月13日质押的268.4万股（原质押股份数244万股，经权益分派转增后
为268.4万股）本公司股份进行的延期购回，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年3月14日发布的《关于控股股
东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2023-013）。
本次办理延期质押手续的股份2、3，系许文焕先生于2024年3月25日对股份1融资的补充质押，具体详见公司在潮资讯网（www.cn
info.com.cn）2024年3月26日发布的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回及补充质押的公告》（公告编号：2024-022
）。
上述股份业务于2025年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押手续；质押的股份非首发限售股，为
高管锁定股，未负担重大资产重组等业绩补偿的义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 份数量 持股份 总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
数量 比例 冻结数量 比例
许文 21,408,351 12.51% 10,254,347 47.90% 5.99% 10,254,347 100% 5,801,916 52.02%
焕
许香 21,959,737 12.83% - - - - - - -
灿
合计 43,368,088 25.34% 10,254,347 23.64% 5.99% 10,254,347 100% 5,801,916 17.52%
注：
1、许香灿先生和许文焕先生系父子关系，为公司控股股东和实际控制人；
2、合计数占比差异系四舍五入原因所致。
三、其它说明
截至本公告披露日，许文焕先生具备良好的资信状况、履约能力，所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，不
会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有
关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/ca667eb1-5122-4045-b330-8ab637e43140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 00:00│民德电子（300656）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次
回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），
回购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于20
24年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：202
4-059）。
现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 150,500 股，占公司目前
总股本的 0.0879%，最高成交价为 17.75 元/股，最低成交价为 17.08 元/股，成交总金额为人民币 2,602,480 元（不含交易费用
）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/33bcf56c-b47e-4af6-892e-78586e60ad60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-25 20:48│民德电子（300656）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司持股5%以上股东新大陆数字技术股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东新大陆数字技术股份有限公司（以下简
称“新大陆”）持有公司 11,740,617股（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 6.8669%）股份，计划自本公告披露之日起 15
个交易日后的 3 个月内（2025 年 3 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日）通过集中竞价和/或大宗交易的方式减持公司股份合计不超
过 3,419,400 股，即不超过剔除公司回购专用账户的股份数量后的总股本的 2%。
公司于近日收到持股 5%以上股东新大陆出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，新大陆持股情况如下表：
单位：股
股东名称 无限售流通股 有限售流通股 持股公司股份 占公司总股本
总数 比例*
新大陆数字技术股份 11,740,617 - 11,740,617 6.8669%
有限公司
*备注：本公告计算相关股份比例时，均以剔除回购专用证券账户持有股份数量后的总股本为基数。截至本公告日，公司发行的
普通股总股本为 171,125,072 股，回购专用证券账户持有股份数量 150,500 股，扣除回购专用证券账户持有股份数量后的总股本为
170,974,572 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持股份的原因：股东实际经营发展需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积转增股本方式取得的股份。
3、减持方式、数量及比例：以集中竞价和/或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过3,419,400股，不超过剔除公司回购专用
账户的股份数量后的总股本的2%。其中通过集中竞价方式任意连续 90 个自然日内合计减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通
过大宗交易方式任意连续 90 个自然日内合计减持股份的总数不超过公司总股本的 2%，股份受让方在受让后六个月内不得减持其所
受让的股份。
4、减持期间：为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（2025 年3 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日）进行，窗
口期（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间）不减持。
5、拟减持价格（区间）：按照减持实施时的市场价格确定。
6、其它：若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述数量将相应调整。
三、股东承诺及履行情况
新大陆在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下
承诺：
“1、自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，以及自本企业增资公司工商变更登记完成之日（2015 年 8 月 11 日）
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本企业拟长期持有公司股份；本企业所持公司股份的锁定期届满后，在不违反相关法律、法规、规范性文件规定及本企业就
股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本企业将结合公司稳定股价、日常经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁
定期满后逐步减持。
3、本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协
议转让或其他合法方式；本企业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露
义务，本企业持有公司股份低于 5%以下时除外。”
截至本公告披露日，新大陆严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一
致。
四、相关风险提示
1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划是否实施以及
是否按期实施完成存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
2、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》等相关规定的要求。
3、新大陆不属于公司的控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及
持续性经营产生影响。
4、公司不存在深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定的不得减持的破发、破净情形，最近三年
累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，本次减持计划符合相关要求。
5、在本计划实施期间，新大陆将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
1、新大陆出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/242877d6-1789-4ffa-b630-03ed9f49f97c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-19 19:26│民德电子（300656）：关于全资子公司采购设备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）全资子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称“民
德（丽水）”或“甲方”或“买方”），是公司控股子公司、晶圆代工厂浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）生产
设备的提供方。2025年2月18日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司采购设备的议案》，具体情况如
下：
一、交易情况
民德（丽水）公司是民德电子2021年向特定对象发行股票项目的实施主体，项目的生产设备均由民德（丽水）公司进行采购和提
供。本次交易所涉及的日常相关设备采购，是根据项目合作方广芯微电子的实际生产及设备调试进度情况，在对每台设备的实际状态
，以及产品工艺的生产情况进行评估后，对从海外进口的二手生产线部分设备进行替换和增补。按照连续十二个月累计计算，民德（
丽水）签订的设备采购合同累计金额达到12,091.13万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，设备采购事项需经董事会
审议。相关的设备供应商均系经合作方广芯微电子技术部、采购部等评审，以及民德（丽水）公司审批后确定，与上市公司及上市公
司前十名股东、董监高不存在关联关系，也未被列为失信被执行人。
本次事项无需经过股东大会或政府有关部门批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、交易协议的主要内容
民德（丽水）的《设备采购合同》采用统一模板，经审批后签署执行。以下甲方指民德（丽水）公司，乙方为供应商。合同主要
条款包括：
1、设备明细
包括设备名称、型号、数量、不含税金额、税金（税率），以及含税金额。
2、质量标准
（1）设备符合相应国家标准、行业标准并参考合同附件：技术文件以本设备运转达到本协议签署之目的。
（2）乙方提供的设备必须运转正常、安全可靠。
（3）乙方保证所有材料和零部件的质量、规格、数量、品牌、产地与上述质量标准要求相符。在合同签订后，乙方若有生产等
技术改动，须经甲、乙双方共同确认后方可进行生产、制造。在设备验收之后，乙方应提供各项设备的使用说明书、工具附件及维修
保养文件。
3、技术服务
（1）设备技术资料：详见合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/cdfb2e21-1cbf-40c9-8b8b-b8a57193b918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-19 19:26│民德电子（300656）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/34520eef-6259-4cec-9d28-fc4c04390176.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-19 19:26│民德电子（300656）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/d939b5c5-06c2-4daf-963a-e6d4248806bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 16:24│民德电子（300656）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次
回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），
回购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于20
24年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：202
4-059）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 150,500 股，占公司目前
总股本的 0.0879%，最高成交价为 17.75 元/股，最低成交价为 17.08 元/股，成交总金额为人民币 2,602,480 元（不含交易费用
）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/08a8c7a5-a468-4a17-a1e0-1307d0d606c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19
|