公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 18:54 │民德电子（300656）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-15 16:54 │民德电子（300656）：关于收到业绩承诺补偿款的公告 │
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│2025-08-12 17:09 │民德电子（300656）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-12 17:06 │民德电子（300656）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-08-12 17:05 │民德电子（300656）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 │
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│2025-08-12 17:05 │民德电子（300656）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-06 20:21 │民德电子（300656）：关于公司控股股东、实际控制人及董事、副总经理股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-06-27 16:52 │民德电子（300656）：关于董事、副总经理部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-06-19 18:56 │民德电子（300656）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况公告 │
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│2025-06-09 18:40 │民德电子（300656）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2025-08-22 18:54│民德电子（300656）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年 8月 13 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创
业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-045），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表
决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年8月28日（星期四）下午15:00开始。
网络投票时间：2025年8月28日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 28日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8月28日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月21日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月21日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的 √
议案》
（二）披露情况
以上提案已经公司 2025年 8月 12日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：20
25-042）、《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）、《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
的公告》（公告编号：2025-044）。
（三）特别强调事项
提案 1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2025年8月27日（星期三：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2025年8月27日17:00前
送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2025年第二次临时股东大会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工
业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/38d559db-cd83-4480-8077-5c7b59568789.PDF
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2025-08-15 16:54│民德电子（300656）：关于收到业绩承诺补偿款的公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）于近日收到公司全资子公司深圳市泰博迅睿技术有限公
司（以下简称“泰博迅睿”）原股东高枫先生、龚良昀先生的业绩补偿款，现将有关情况公告如下：
一、业绩补偿情况概述
根据公司与泰博迅睿原股东高枫、龚良昀签署的《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议》《关于深圳市
泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺补偿协议》《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充协议》《关于深
圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺协议的补充协议》《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充协议
（二）》《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充协议的补充协议（三）》《关于以现金购买深圳
市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充协议的补充协议（四）》中的约定，高枫、龚良昀承诺，若2024年至2027年之间，泰
博迅睿任一年度的资产减值金额超过当年度净利润，则高枫、龚良昀应在审计报告出具的当年度向上市公司支付现金进行补偿。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《深圳市泰博迅睿技术有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》[苏
中资评报字（2025）第2054号]，2024年公司对泰博迅睿商誉计提减值2,101.65万元；同时，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的《2024年度审计报告》[信会师报字[2025]第ZI10226号]，2024年度高枫、龚良昀对上市公司的补偿款金额为2,101.65万元
。泰博迅睿原股东高枫、龚良昀已向上市公司出具《确认函》，就该等补偿金额与上市公司之间不存在争议或潜在纠纷，后续将按照
上述协议约定期限进行补偿款支付。
二、业绩补偿履行情况
截至本公告日，高枫先生已现金支付补偿款1,134.89万元，龚良昀先生已现金支付补偿款966.76万元，两人合计已向上市公司支
付了2,101.65万元补偿款。至此，高枫先生、龚良昀先生遵照协议约定对2024年度泰博迅睿公司业绩承诺的现金补偿义务已全部履行
完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4237a6f7-a90d-4ff5-aa55-59113db39be4.PDF
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2025-08-12 17:09│民德电子（300656）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2025年8月28日（周四
）下午15:00召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年8月28日（星期四）下午15:00开始。
网络投票时间：2025年8月28日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年8月28日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月21日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月21日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的 √
议案》
（二）披露情况
以上提案已经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：20
25-042）、《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）、《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
的公告》（公告编号：2025-044）。
（三）特别强调事项
提案 1 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2025年8月27日（星期三：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2025年8月27日17:00前
送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2025年第二次临时股东大会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工
业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/177b89b3-3905-4928-8156-ec8a932e1b57.PDF
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2025-08-12 17:06│民德电子（300656）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8
月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本
次会议由董事长许文焕先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董事黄效东先生、独立董事乔明先生
、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会一致认为：公司全资子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称“民德（丽水）”）开展融资租赁业务，并由
公司为其提供担保事项，是为了满足公司晶圆代工业务发展需要，不影响公司设备的正常使用，有利于促进公司及子公司业务开展，
有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。董事会同意本次全资子公司民德（
丽水）开展融资租赁业务并为其提供担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》
（公告编号：2025-044）。
（二）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-045）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/5439f683-674a-41ec-a42b-ed3f2286c88d.PDF
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2025-08-12 17:05│民德电子（300656）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
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特别提示：
1、若本次事项经股东大会审议通过，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）审议通过的 2025 年度预计担保
额度总金额（不含子公司对公司的担保）为 129,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 126.57%；截至本公告披露日，
公司实际已发生对外担保余额为 28,779 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.24%
。
2、本次事项为新增融资及担保，不在前期预计额度内，担保对象为公司全资子公司，本次融资租赁及担保尚未签订相关协议，
尚需提交公司股东大会审议。
3、公司将持续跟踪融资租赁业务及担保事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
公司于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、融资租赁业务及担保情况概述
为进一步盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营效率，满足公司经营发展的资金需求，公司全资子
公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称“民德（丽水）”）拟以存量机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租赁业务
，拟向不存在关联关系且具有相应资质的融资租赁公司申请总租金金额不超过人民币 3 亿元（含人民币 3 亿元）的融资。
为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司拟为民德（丽水）办理融资租赁业务在人民币 3 亿元（含人民币 3 亿元）的额度内
提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年），担保的具体数额以公司根据实际经营需求与租赁公司签订的最终租赁合
同为准，担保期限亦以公司与租赁公司签订的最终租赁合同为准。
公司于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大
会授权公司法定代表人、子公司负责人或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签
署协议和法律文件、办理抵押、担保手续等，授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内，额度
可循环使用。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：民德电子（丽水）有限公司
2、成立日期：2022 年 2 月 25 日
3、注册资本：40,000 万人民币
4、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15号楼 11 层-313
5、法定代表人：谢刚
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售
；集成电路芯片设计及服
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