公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:02 │民德电子（300656）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:02 │民德电子（300656）：关于全资子公司采购设备的公告 │
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│2025-09-25 18:02 │民德电子（300656）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-09-12 18:52 │民德电子（300656）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:50 │民德电子（300656）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 20:14 │民德电子（300656）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-09-08 16:36 │民德电子（300656）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-28 18:42 │民德电子（300656）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 18:42 │民德电子（300656）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 19:24 │民德电子（300656）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-09-25 18:02│民德电子（300656）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9月
25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年 9月 19日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本
次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能满足公司2025年度相关审计的要求。同意续聘立信会计师事务所为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，聘期
一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2025年度具体的审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定 2025 年度相关审计
费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于续聘公司 2025年度审计机构的公告》（公告编号：202
5-061）。
（二）审议通过了《关于全资子公司采购设备的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：民德（丽水）采购的设备，是晶圆代工厂在对进口整线设备调试过程中，依据对每台设备的实际状态，以
及产品工艺的生产情况，经审慎评估和审批后，对生产线设备进行的替换和增补，符合公司的实际经营和发展需要。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于全资子公司采购设备的公告》（公告编号：2025-062）
。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/dc196cbd-b0dc-44e2-8923-f2493a71a1e1.PDF
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2025-09-25 18:02│民德电子（300656）：关于全资子公司采购设备的公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）全资子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称“民
德（丽水）”或“甲方”或“买方”），是公司控股子公司、晶圆代工厂浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）生产
设备的提供方。公司于 2025年 9月 25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司采购设备的议案》，具体情
况如下：
一、交易情况
民德（丽水）公司是民德电子2021年向特定对象发行股票项目的实施主体，项目的生产设备均由民德（丽水）公司进行采购和提
供。日常相关的设备采购，是根据项目合作方广芯微电子的实际生产及设备调试进度情况，在对每台设备的实际状态，以及产品工艺
的生产情况进行评估后，对从海外进口的二手生产线部分设备进行替换和增补。2025年2月18日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全
资子公司采购设备的公告》（公告编号：2025-013）。按照累计计算规则，自前次设备采购事项经董事会审议后至今，民德（丽水）
签订的设备采购合同累计金额达到10,451.44万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，设备采购事项需经董事会审议。
相关的设备供应商均系经合作方广芯微电子技术部、采购部等评审，以及民德（丽水）公司审批后确定，与上市公司及上市公司前十
名股东、董监高不存在关联关系，也未被列为失信被执行人。
本次事项无需经过股东会或政府有关部门批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易协议的主要内容
民德（丽水）的《设备采购合同》采用统一模板，经审批后签署执行。以下甲方指民德（丽水）公司，乙方为供应商。合同主要
条款包括：
1、设备明细
包括设备名称、型号、数量、不含税金额、税金（税率），以及含税金额。
2、质量标准
（1）设备符合相应国家标准、行业标准并参考合同附件：技术文件以使本设备运转达到本协议签署之目的。
（2）乙方提供的设备必须运转正常、安全可靠。
（3）乙方保证所有材料和零部件的质量、规格、数量、品牌、产地与上述质量标准要求相符。在合同签订后，乙方若有生产等
技术改动，须经甲、乙双方共同确认后方可进行生产、制造。在设备验收之后，乙方应提供各项设备的使用说明书、工具附件及维修
保养文件。
3、技术服务
（1）设备技术资料：详见合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/c6d484dc-ebae-4403-b695-b0f1549c8d51.PDF
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2025-09-25 18:02│民德电子（300656）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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民德电子（300656）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/1cabe945-7119-4592-857f-cc24358ade3c.PDF
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2025-09-12 18:52│民德电子（300656）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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民德电子（300656）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/be9d1ee3-028e-4d62-aed4-aa3cc9b91f21.PDF
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2025-09-12 18:50│民德电子（300656）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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民德电子（300656）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c875de3e-e299-40c3-89c7-d394ab4ec79e.PDF
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2025-09-11 20:14│民德电子（300656）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告公司持股5%以上股东新大陆数字技术股份有
限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东新大陆数字技术股份有限公司（以下简
称“新大陆”）持有公司 10,194,517股（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 5.9997%）股份，计划自本公告披露之日起 15
个交易日后的 3个月内（2025 年 10 月 14 日至 2026年 1 月 13 日）通过集中竞价和/或大宗交易的方式减持公司股份合计不超
过 2,039,000 股，即不超过剔除公司回购专用账户的股份数量后总股本的 1.2%。
公司于近日收到持股 5%以上股东新大陆出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，新大陆持股情况如下表：
单位：股
股东名称 无限售流通股 有限售流通股 持股公司股份 占公司总股本
总数 比例*
新大陆数字技术股份 10,194,517 - 10,194,517 5.9997%
有限公司
*备注：本公告计算相关股份比例时，均以剔除回购专用证券账户持有股份数量后的总股本为基数。截至本公告日，公司发行的
普通股总股本为 171,125,072 股，回购专用证券账户持有股份数量 1,207,200股，扣除回购专用证券账户持有股份数量后的总股本
为 169,917,872股。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持股份的原因：股东实际经营发展需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积转增股本方式取得的股份。
3、减持方式、数量及比例：以集中竞价和/或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,039,000股，不超过剔除公司回购专用
账户的股份数量后总股本的 1.2%。其中通过集中竞价方式任意连续 90 个自然日内合计减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通
过大宗交易方式任意连续 90 个自然日内合计减持股份的总数不超过公司总股本的 2%，股份受让方在受让后六个月内不得减持其所
受让的股份。
4、减持期间：为自本减持计划公告之日起 15个交易日之后三个月内（2025年10 月 14 日至 2026年 1月 13 日）进行，窗口期
（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间）不减持。
5、拟减持价格（区间）：按照减持实施时的市场价格确定。
6、其它：若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述数量将相应调整。
三、股东承诺及履行情况
新大陆在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下
承诺：
“1、自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，以及自本企业增资公司工商变更登记完成之日（2015 年 8 月 11 日）
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本企业拟长期持有公司股份；本企业所持公司股份的锁定期届满后，在不违反相关法律、法规、规范性文件规定及本企业就
股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本企业将结合公司稳定股价、日常经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁
定期满后逐步减持。
3、本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协
议转让或其他合法方式；本企业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露
义务，本企业持有公司股份低于 5%以下时除外。”
截至本公告披露日，新大陆严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一
致。
四、相关风险提示
1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划是否实施以及
是否按期实施完成存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
2、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》等相关规定的要求。
3、新大陆不属于公司的控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及
持续性经营产生影响。
4、公司不存在深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定的不得减持的破发、破净情形，最近三年
累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，本次减持计划符合相关要求。
5、在本计划实施期间，新大陆将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
1、新大陆出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7bb86aa5-cded-41f8-b190-6ee451b59104.PDF
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2025-09-08 16:36│民德电子（300656）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年 8月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创
业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-054），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表
决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2025年9月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月12日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月5日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年9月5日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案 √作为投票对象的子
议案数：（11）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
1.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
1.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
1.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
1.09 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
1.10 关于制定《股东会网络投票管理制度》的议案 √
1.11 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
2.00 关于调整 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信 √
及担保额度预计的议案
（二）披露情况
以上提案已经公司 2025年 8月 27日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：20
25-050）、《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的
公告》（公告编号：2025-052）、《关于调整 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号
：2025-053）。
（三）特别强调事项
提案 1.01、1.02、1.03以及提案 2.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月11日（星期四：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2025年9月11日17:00前
送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2025年第三次临时股东大会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工
业厂房 25 栋 1段 5层，邮编：518057，信函请注明“2025年第三次临时股东大会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/c6f4391d-34fb-4a1f-85ea-efa90a94736d.PDF
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2025-08-28 18:42│民德电子（300656）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大
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