公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:36 │民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-01-30 17:00 │民德电子（300656）：民德电子2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:40 │民德电子（300656）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-26 18:40 │民德电子（300656）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 16:12 │民德电子（300656）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-13 19:42 │民德电子（300656）：关于公司股东减持计划期限届满暨持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性│
│ │公告 │
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│2026-01-13 19:42 │民德电子（300656）：简式权益变动报告书 │
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│2026-01-10 00:00 │民德电子（300656）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │民德电子（300656）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │民德电子（300656）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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2026-02-02 16:36│民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/41aeea7e-4d48-4e11-a66e-c65eda01c027.PDF
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2026-01-30 17:00│民德电子（300656）：民德电子2025年度业绩预告
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民德电子（300656）：民德电子2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/002066db-711a-47cf-83a6-46ba595be3dd.PDF
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2026-01-26 18:40│民德电子（300656）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市民德电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事
务所（以下简称“本所”）接受深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘从珍、倪小燕律师出席了公
司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会于2026年1月10日在法定
信息披露媒体公告了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），对股东会召开的时间、地点、
股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年1月26日（星期一）下午15：00在深圳
市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层会议室召开，由公司董事长许文焕先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月26日上午9:15-下午15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次
股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代表情况如下：
出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共80名，均为截至2026年1月19日下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为79,593,821股，占公司有表决权股份总数的比例为46.842
5%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及代表共6名，均为截至2026年1月19日下午收市时在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为72,640,484股，占公司有表决权股份总
数的比例为42.7503%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计74人，所持有表决权的股
份数为6,953,337股，占公司有表决权股份总数的比例为4.0922%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及见证本次股东会的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、高管及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东会网络
投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有
提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和高管签名。
（二）表决结果
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
回避表决情况：本议案在关联股东高健先生回避的情况下进行表决，高健先生合计持有的214,309股股份不计入该议案有效表决
权股份总数。
总表决情况：同意72,883,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5697%；反对6,642,511股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.3455%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。
中小股东总表决情况：同意6,411,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8642%；反对6,642,511股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6214%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5144%。
2、审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
总表决情况：同意72,884,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5707%；反对6,646,511股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.3505%；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%。
中小股东总表决情况：同意6,412,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8703%；反对6,646,511股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6518%；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4778%。
经核查，本次股东会未发生修改原议案或提出新议案的情形。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律
、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/661e6678-ab8d-40df-97cf-327daf428c75.PDF
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2026-01-26 18:40│民德电子（300656）：2026年第一次临时股东会决议公告
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民德电子（300656）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/b53115d1-c8ad-465d-bfce-6ad7633551ca.PDF
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2026-01-22 16:12│民德电子（300656）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年 1月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005），公司将于 2
026年 1月 26日（星期一）下午 15:00召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为
保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 26日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 19日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026年度公司及子公司向金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信及担保额度预计的议案
2、披露情况
以上提案已经公司 2026年 1月 9日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：20
26-002）、《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）、《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综
合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。
3、特别强调事项
提案 2属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 1月 23日（星期五：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在 2026年 1月 23日 17:0
0前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2026年第一次临时股东会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业
厂房 25栋 1段 5层，邮编：518057，信函请注明“2026年第一次临时股东会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件二。
5、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，证券部
6、其他事项：本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e3a14b9f-0b3f-4d8f-92e1-2b1eedb45b31.PDF
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2026-01-13 19:42│民德电子（300656）：关于公司股东减持计划期限届满暨持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告
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民德电子（300656）：关于公司股东减持计划期限届满暨持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/50425649-8d72-4ca0-9e9f-565322ed24c5.PDF
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2026-01-13 19:42│民德电子（300656）：简式权益变动报告书
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民德电子（300656）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/31862cda-c311-4202-a1de-e540531239f8.PDF
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2026-01-10 00:00│民德电子（300656）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告
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民德电子（300656）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/85b378cf-c264-44d7-91a1-6d6d202ff480.PDF
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2026-01-10 00:00│民德电子（300656）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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民德电子（300656）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2ae96a56-dcc7-4e90-9751-854dcd3a9536.PDF
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2026-01-10 00:00│民德电子（300656）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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民德电子（300656）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/307c1737-6378-47e0-9f4f-348b24e8a30a.PDF
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2026-01-10 00:00│民德电子（300656）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 26日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 19日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026年度公司及子公司向金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信及担保额度预计的议案
2、披露情况
以上提案已经公司 2026年 1月 9日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：20
26-002）、《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）、《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综
合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 1月 23日（星期五：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书
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