公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 19:12│民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 20:28│民德电子（300656）：第四届董事会第六次会议决议公告
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民德电子（300656）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 20:26│民德电子（300656）：关于向银行申请借款及质押资产的公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、
第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请借款及质押资产的议案》，公司于年初启动收购浙江广芯微电子有限公司（
以下简称“广芯微电子”）部分股权，其中与丽水市绿色产业发展基金有限公司 9.8361%股权转让协议、丽水市高质量绿色发展产业
基金有限公司 0.9197%股权转让协议已签署完成，以招拍挂的形式参与收购丽水市绿色产业发展基金有限公司 4.9180%股权转让事项
正在进行中。因公司经营发展需要，为优化融资结构，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳
分行”或“贷款人”）申请期限 7年、额度 6,300 万元的借款，用于收购广芯微电子 15.6738%股权，公司将以持有的广芯微电子 5
0.1%的股权作为本次向银行申请借款的质押；同时，全资子公司广东省民德半导体有限公司提供连带责任担保，具体详见公司同日于
巨潮资讯网上公布的《关于全资子公司为上市公司提供担保的公告》（2024-097）。现将具体情况公告如下：
一、申请借款的基本情况
为进一步提升公司资金使用效率、补充公司资金流动性，公司向浦发银行深圳分行申请期限 7年、额度为 6,300万元的借款，用
于收购广芯微电子 15.6738%股权，公司将以持有的广芯微电子 50.1%的股权作为本次向银行申请借款的质押，全资子公司广东省民
德半导体有限公司提供连带责任担保。
本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该
事项尚需提交公司股东大会审议。
本次借款协议主要内容如下：
1、借款金额：6,300万元人民币。
2、借款期限：自首次提款之日起 84个月。
3、借款用途：收购广芯微电子 15.6738%股权。
4、借款利率与计结息：
（1）借款利率：浮动利率，本合同项下的每笔贷款发放时按贷款实际发放日的前一日日终全国银行间同业拆借中心公布的五年
期以上的贷款市场报价利率（LPR）上浮（具体以提款时银行审批为准）。按年调整利率，利率调整日为每年 1月 1日。
（2）利息计算：利息从借款人实际提款日起算，按实际提款额和用款天数计算。
（3）结息方式：按月结息，则结息日为每月的二十（20）日。
5、额度使用期限：自 2024年 11月 6日至 2025年 7月 16日止。
6、还款计划约定：贷款发放后每半年归还本金的 7%，余额到期结清。
7、账户及资金监管：借款人应在贷款人方开立专用账户，并接受贷款人或其指定机构的监管，资金划转须严格遵守账户收入范
围及支出范围进行操作。
8、质押：由借款人以持有的广芯微电子 50.1%的股权做质押。
9、担保：由借款人全资子公司广东省民德半导体有限公司提供连带责任担保。
二、收购广芯微电子股权的基本情况
公司持有广芯微电子股权的进度情况：
1、公司于 2021 年 10月 16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司向广芯微电子增资 6,000万元的议案，并签署了
投资协议，增资后公司持有广芯微电子 21.4286%股权，具体详见公司于巨潮资讯网上公布的《关于增资参股浙江广芯微电子有限公
司暨对外投资的公告》（公告编号：2021-093）。
2、公司于 2022 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司向广芯微电子增资 15,000 万元的议案，并签署
了投资协议，增资后持有广芯微电子 48.8372%股权，具体详见公司于巨潮资讯网上公布的《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨
关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
3、公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司放弃丽水绿色产业基金和丽水高质量基金增
资广芯微电子时的优先认购权，本次增资后公司持有广芯微电子 34.4262%股权，具体详见公司于巨潮资讯网上公布的《关于放弃参
股公司浙江广芯微电子有限公司增资优先认购权的公告》（公告编号：2022-098）。
4、公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了公司收购丽水绿色
产业基金持有广芯微电子9.8361%股权的相关议案，并签署了相关股权转让协议，具体详见公司于巨潮资讯网上公布的《关于收购浙
江广芯微电子有限公司部分股权的公告》（公告编号：2024-008）。
5、公司于 2024年 4月 17日与丽水高质量基金签订收购广芯微电子 0.9197%股权的股权转让协议，具体详见公司于巨潮资讯网
上公布的《关于签订收购浙江广芯微电子有限公司部分股权协议的公告》（公告编号：2024-028）。
6、公司于 2024 年 11月 13日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了拟参与浙江广芯微电子有
限公司 4.9180%股权转让竞拍的议案。若该交易成功完成，公司将持有广芯微电子 50.1%的股权，广芯微电子将成为公司控股子公司
。具体详见公司于巨潮资讯网上公布的《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告》（公告编号：2024-095）。
三、质押资产基本情况
1、公司名称：浙江广芯微电子有限公司
2、统一社会信用代码：91331100MA7AR3LT51
3、公司类型：有限责任公司
4、地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122号
5、法定代表人：谢刚
6、注册资本：5,545.4545万人民币
7、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售
；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
8、股权结构
序号 股东姓名（名称） 注册资本（万元） 持股比例（%）
1 谢刚 2,000.0000 36.0656
2 深圳市民德电子科技股份有限公司 1,909.0909 34.4262
3 丽水市绿色产业发展基金有限公司 818.1818 14.7541
4 丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司 818.1818 14.7541
合 计 5,545.4545 100.00
9、主要财务指标：
单位：人民币万元
报表科目 2023年 12月 31日/ 2024年 7月 31日/
2023年度（经审计） 2024年 1-7月（经审计）
资产总额 88,123.89 86,640.19
负债总额 53,593.04 57,566.17
其中：银行贷款总额 22,876.79 31,966.81
流动负债总额 20,776.05 22,954.66
净资产 34,530.86 29,074.02
营业收入 5.04 302.28
利润总额 -2,711.91 -11,694.14
净利润 -2,036.77 -8,756.84
四、对公司的影响
公司本次向银行申请借款用于支付收购广芯微电子股权对价，符合公司的发展规划及融资需求，有助于提高公司资金流动性，不
会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。
截至本公告日，公司及子公司累计获取的金融机构综合授信（借款）额度约为人民币 38,168万元（或等值外币），全资子公司
民德（丽水）获项目贷款授信35,000 万元，合计 73,168 万元（或等值外币），占公司 2023 年度经审计净资产的 62.78%；实际借
款金额约为人民币 39,111万元（含民德（丽水）项目借款 16,996万元），占公司 2023年度经审计净资产的 33.56%。
风险提示：本次公司向浦发银行深圳分行申请借款及质押资产事项，尚需提交公司股东大会审议，并在公司参与竞拍丽水市绿色
产业发展基金有限公司所持有的浙江广芯微电子有限公司 4.9180%股权转让项目成功后，方可正式实施，存在一定的不确定性。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、深圳市民德电子科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的并购贷款合同、融资额度协议及质押合
同。
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2024-11-14 20:26│民德电子（300656）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2024年12月2日（周一）
下午15:00召开2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午15:00开始。
网络投票时间：2024年12月2日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月2日
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月2
日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月25日。
7、会议出席对象：
（1）截至2024年11月25日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞 √
拍的议案》
2.00 《关于向银行申请借款及质押资产的议案》 √
（二）披露情况
以上提案已经公司 2024 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-0
93）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-094）、《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的
公告》（公告编号：2024-095）、《关于向银行申请借款及质押资产的公告》（公告编号：2024-096）。
（三）特别强调事项
提案 1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2024年11月29日（星期五：8:30-17:00）。
3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2024年11月29日17:00前
送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2024年第四次临时股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2024年第四次临时股东大会
”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/45ac7348-4c0c-4bcb-a9a6-5d4fef712acc.PDF
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2024-11-14 20:26│民德电子（300656）：关于全资子公司为上市公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称
“浦发银行深圳分行”或“贷款人”）申请额度 6,300 万元的并购贷借款，用于收购广芯微电子 15.6738%股权，具体详见公司同日
于巨潮资讯网上公布的《关于向银行申请借款及质押资产的公告》（公告编号：2024-096）。对于该笔借款，公司全资子公司广东省
民德半导体有限公司（以下简称“民德半导体”）提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民德半导体已履行了内部审
批程序，上述担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人：深圳市民德电子科技股份有限公司
成立日期：2004年 2月 23日
注册地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层（1）号法定代表人：许文焕
注册资本：17,112.5072万人民币
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、硬件的技术开发、设计；电子通讯产品的开发、系统集成；嵌入式芯片
、软件的开发、系统集成（以上均不含加工组装及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；条码扫描识别及打印设备
的技术开发、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电
子产品销售；以自有资金从事投资活动。住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）条码扫描识别
及打印设备的生产（凭有效的环保批复经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
2、被担保人主要财务指标
2024年 1-9月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入（元） 259,836,628.05 399,509,326.59
利润总额（元） -11,185,277.30 18,325,935.90
净利润（元） -12,050,673.81 14,634,159.97
2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额（元） 1,666,824,998.87 1,762,251,656.83
负债总额（元） 535,483,395.01 581,247,254.48
资产负债率 32.13% 32.98%
3、信用情况：经查询，公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议主要内容
1、保证人：广东省民德半导体有限公司
2、债务人：深圳市民德电子科技股份有限公司
3、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保的最高债权额：人民币陆仟叁佰万元整
6、担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司尚未到期的对外担保总额为人民币 48,000 万元，公司以持有的广微集成 83.5135
%的股权做质押向银行申请借款6,868 万元，加上此次民德半导体为公司提供的担保 6,300 万元，上述担保总金额约为人民币 61,16
8 万元，占公司 2023年度经审计净资产的 52.48%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存
在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、民德半导体与浦发银行深圳分行签署的《最高额保证合同》；
2、民德半导体股东决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/598ddaac-f526-4dde-94fd-a0c92adfcc2e.PDF
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2024-11-14 20:26│民德电子（300656）：第四届监事会第六次会议决议公告
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民德电子（300656）：第四届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/2ab07b15-5ab8-4214-91d2-02e26e80fc1a.PDF
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2024-11-14 20:26│民德电子（300656）：关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告
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民德电子（300656）：关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/585b5d62-39ac-4e0e-b61d-2731a565e946.PDF
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2024-11-11 18:20│民德电子（300656）：广东华商律师事务所关于民德电子2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市民德电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律
师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王素娜、李英杰律师出席
了公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见
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