公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-11 18:56 │民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:38 │民德电子（300656）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:38 │民德电子（300656）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-07 16:28 │民德电子（300656）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:10 │民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 16:04 │民德电子（300656）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 16:02 │民德电子（300656）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 16:01 │民德电子（300656）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 16:00 │民德电子（300656）：关于调整2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 18:12 │民德电子（300656）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 18:56│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2026 年 1月 9日召开了第四届董事会第十八次
会议，2026 年 1月 26 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担
保额度预计的议案》；并分别于 2026年 8月 25日召开了第四届董事会第二十七次会议，2026 年 9月 10 日召开 2026 年第三次临
时股东会，审议通过了《关于调整 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司
2026年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 23亿元人民币或等值外币的综合授
信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额度不超 16亿元人民币或等值外币的连带责任担
保，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 6.8亿元，为资产负债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 9
.2亿元。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，公司可根据实际情况在公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和
担保额度的调剂。具体详见公司于 2026 年 1 月 10 日、2026年 1 月 26 日、 2026 年 8 月 26 日、 2026 年 9 月 10 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次担保情况
近日，公司及控股子公司广微集成技术（深圳）有限公司（以下简称“广微集成”）与深圳农村商业银行股份有限公司上步支行
（以下简称“深圳农商行上步支行”）签署了《授信合同》，根据合同中“最高额担保条款”约定，公司为广微集成在深圳农商行上
步支行的该笔授信提供连带责任保证担保，担保最高债权额 500万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增担 累计担保额 剩余可用担 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度（万 保额度（万 度不超（万 保额度（万 联担保
负债率 元） 元） 元） 元）
民德 广微 83.51% 100.54% 3,011 500 6,000 2,489 否
电子 集成
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025年经审计财务报表或 2026年 3月 31 日未经审计的数据，以数据
孰高为准；
（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司2025年 12月 31日经审计归属于母公司股
东净资产的比例。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2016年 7月 7日
2、注册资本：2,176.47万元人民币
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路 5 号科苑西 25栋 A609
4、法定代表人：谢刚
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：一般经营项目是：电子元器件、集成电路、功率半导体器件、开关电源及电源模块、固态功率开关、连接器、射
频微波器件及系统、光电探测器、光通信开关及模块的设计与研发、技术咨询、技术服务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行
申报）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营
）。许可经营项目是：电力电子元器件生产；半导体分立器件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 6月 30日（未经审计）
资产总额 73,840,377.65 89,141,416.21
负债总额 72,614,767.60 89,620,666.01
其中：银行贷款总额 18,790,000.00 30,530,000.00
流动负债总额 72,614,767.60 89,620,666.01
净资产 1,225,610.05 -479,249.80
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-6月（未经审计）
营业收入 16,658,002.45 21,434,591.73
利润总额 -8,381,887.80 -1,704,859.85
净利润 -8,381,887.80 -1,704,859.85
8、股权结构：公司持有 83.5135%股权，谢刚持有 16.4865%股权。
9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。公司为广微集成提供全额担保，同时广微集成股东、法定代表人谢刚
先生也为广微集成提供全额担保；广微集成经营情况良好，具备偿债能力，公司也能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，为其
提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、债权人：深圳农村商业银行股份有限公司上步支行
2、保证人：谢刚、民德电子
3、担保金额：500万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：本合同项下全部债务，指授信申请人欠授信人的一切款项，包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、授信人为实现本合同项下贷款债权、为保管担保财产和实现担保物权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费
、执行费、评估费、拍卖费、审计费、查询费、公证费、送达费、公告费、律师费等）、因授信申请人违约给授信人造成的一切损失
和其他所有应付费用、因被担保债权而产生的一切费用和损失以及代授信申请人垫付的相关费用等款项
6、保证担保期限：保证人提供保证的，保证期间为自本合同生效之日起至合同履行期限届满日后三年，涉及所担保的债务分期
的，合同履行期限届满日，均以最后一期债务履行期限届满日为准计算。以保证、抵押、质押方式以外的其他方式提供担保的，担保
期间均为自本合同生效之日起至本合同项下全部债务还清止的期间。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 35,870 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 40.90%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公
司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《深圳农商行授信及担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/bf0ff340-8bd7-482a-a06e-d93a97a6b8b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:38│民德电子（300656）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市民德电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“
《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张梅林律
师、李世琦律师出席了公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，依法出具本法律意见
书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在出具本法律意见书的过程中，本所已得到公司如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其
提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的文件和事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，公司董事会于2026年8月2
6日通过指定信息披露媒体披露了《深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股
东会通知》”），《股东会通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象及其他相关事项。
经核查，本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年9月10日（星期四）15:00在深圳市南山
区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层公司会议室召开，由公司董事长许文焕先生主持；公司通过深圳证券交易所系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为：2026年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次
股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和本次股东会的召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东或委托代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东或委托代理人情况如下：
出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东或委托代理人共35名，均为截至2026年9月4日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为70,974,141股，占公司有表决权股份总数的比例
为41.7697%。
（1）出席现场会议的股东或委托代理人
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东或委托代理人共5名，均为截至2026年9月4日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为70,702,204股，占公司
有表决权股份总数的比例为41.6096%。
本所律师认为，上述股东或委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计30人，所持有表决权的股
份数为271,937股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1600%。
除上述股东及委托代理人外，出席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席本次股东会现场会议的股东或委托代理人以书面记名投票方式进行了表决，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。
本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东会的股东或委托代理人对表决结果没有
提出异议。
（二）表决结果
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：
同意70,899,141股，占出席会议有效表决权股份数的99.8943%；反对35,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0502%；弃权3
9,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.0555%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意4,427,275股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.33
42%；反对35,600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7907%；弃权39,400股，占出席本次会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.8751%。
2、审议通过了《关于调整2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
表决结果：
同意70,870,022股，占出席会议有效表决权股份数的99.8533%；反对63,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.0893%；弃权4
0,719股，占出席会议有效表决权股份数的0.0574%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意4,398,156股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.68
74%；反对63,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4082%；弃权40,719股，占出席本次会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.9044%。
经核查，本次股东会审议的议案2为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余
议案已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过；本次股东会审议的议案需要对中小投资者单独计票；本次股东会
审议的议案不涉及关联交易事项；本次股东会未出现修改原议案或增加新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ede006ab-7e8c-4ff2-a434-3f0820e2a32b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:38│民德电子（300656）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长许文焕先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东代理人 35 人，代表股份70,974,141股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股
权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的 41.7697%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 70,702,204股，占公司有表决权股份总数的 41.6096%；通过网络投票
的股东 30 人，代表股份271,937股，占公司有表决权股份总数的 0.1600%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）31人，代表股份 4,502,275股，占公司有表决权股份总数的 2.6497%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,230,338股，占公司有表决权股份总数的 2.4896%；通过网络投票的中小股东
30 人，代表股份 271,937股，占公司有表决权股份总数的 0.1600%。
（3）出席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结果
案 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比
编 （股） （股 （股 （股 例
码 ） ） ）
1.0 《关于续 总表决 70,899,14 99.8943 35,60 0.0502 39,40 0.0555 0 0% 通过
0 聘公司 情 1 % 0 % 0 %
2026年度 况
审计机构 其中， 4,427,275 98.3342 35,60 0.7907 39,40 0.8751 0 0%
的议案》 中 % 0 % 0 %
小股东
的
表决情
况
2.0 《关于调 总表决 70,870,02 99.8533 63,40 0.0893 40,71 0.0574 0 0% 本议案以特别
0 整 2026年 情 2 % 0 % 9 % 决
度公司及 况 议（获得有效
子公司向 表
金融机构 其中， 4,398,156 97.6874 63,40 1.4082 40,71 0.9044 0 0% 决权股份总数
申请综合 中 % 0 % 9 % 的
授信及担 小股东 2/3以上）表决
保额度预 的 通
计的议案 表决情 过。
》 况
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东华商律师事务所指派的张梅林、李世琦律师进行见证，并出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2026
年第三次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程
序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/5ae0646c-19f6-436c-90f6-4f0294e0a846.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 16:28│民德电子（300656）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059），公司将于 2
026年 9月 10日（星期四）下午 15:00召开 2026年第三次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为
保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 10日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 4日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 4日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于调整 2026年度公司及子公司向金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信及担保额度预计的议案》
2、披露情况
上述提案已经公司 2026年 8月 25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-056）、《关于续聘公司 2026年度审计机
构的公告》（公告编号：2026-057）和《关于调整 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告
编号：2026-058）。
3、特别强调事项
上述提案 2.00是股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 9日（星期三：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在 2026年 9月 9日 17:00
前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2026年第三次临时股东会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业
厂房 25栋 1段 5层，邮编：518057，信函请注明“2026年第三次临时股东会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件 3。
5、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，证券部
6、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。本次股东会现场
会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1ba9786c-1557-46f5-8650-1e4136600a5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:10│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2026年 8月 4日在公司会议室召开了第四届董
事会第二十五次会议，2026年 8月 20日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的议
案》，公司控股子公司广芯微电子因晶圆厂产能提升等业务需求，拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上
海分行”）申请固定资产暨项目融资借款人民币 1.5 亿元，贷款期限 10 年。公司和广芯微电子股东、总经理谢刚先生及其配偶为
该笔贷款提供连带责任保证担保，广芯微电子为该笔项目贷款提供机器设备抵押担保，具体详见公司于 2026 年 8月 4日、2026年 8
月 20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的公告》（公告编号：2026-
047）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-055）。
二、本次担保情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）签署了《保证合同》，为控股子公司浙江
广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）在光大银行上海分行授信提供连带责任保证担保，担保最高债权额 15,000万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增 累计担保 剩余可用 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度 担保额度 额度不超 担保额度 联担保
负债率 （万元） （万元） （万元） （万元）
民德 广芯微 42.34% 97.07% 4,950 15,000 35,000 15,050 否
电子 电子
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025年经审计财务报表或 2026年 6月 30 日未经审计的数据，以数据
孰高为准；
（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司2025年 12月 31日经审计归属于母公司股
东净资产的比例。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2021年 10月 9日
2、注册资本：6,562.1212万元人民币
3、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122号
4、法定代表人：谢刚
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售
；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 6月 30日（未经审计）
资产总额 879,439,698.61 927,379,523.03
负债总额 853,670,474.20 891,893,461.76
其中：银行贷款总额 361,208,299.59 346,378,987.48
流动负债总额 552,437,925.56 596,322,111.24
净资产 25,769,224.41 35,486,061.27
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-6月（未经审计）
营业收入 62,424,936.16 52,042,153.86
利润总额 -211,765,143.88 -111,606,170.17
净利润 -211,718,634.83 -120,283,163.14
8、股权结构：公司持有 42.3380%股权，谢刚持有 29.6329%股权，丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司持有 11.6910%股权
，周存旭持有 0.8451%股权，青岛凯联恒诺创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 7.5117%股权，上海芯立电子科技有限公司持有
3.7559%股权，华西银峰投资有限责任公司持有3.2864%股权，昌科知衡数智（北京）创业投资基金中心（有限合伙）持有 0.9390%
股权。
9、与公司的关系：公司为广芯微电子单一第一大股东，且广芯微电子董事会 7名董事中有 4名董事由公司委派，公司仍能够对
广芯微电子实施控制，广芯微电子系公司合并报表范围内的控股子公司。公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东、法
定代表人谢刚先生及其配偶也为广芯微电子提供全额担保；广芯微电子经营情况良好，具备偿债能力，公司也能够掌握与监控其资金
流向和财务变化情况，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行
2、保证人：民德电子、谢刚及配偶
3、担保金额：15,000万元
4、借款期限：10年
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等）
和所有其他应付的费用
7、保证担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同项下债务提
前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年
。如主合同项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年
8、涉及的其它担保：机器设备抵押，因目前广芯微电子新增部分设备正在采购过程中，后续根据设备到位时间另行与债权人办
理机器设备抵押手续
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 30,870 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 35.20%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公
司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《保证合同-民德电子》；
2、《保证合同-谢刚及其配偶》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d8a110e0-8b09-4e6a-af3a-919bb48741ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:04│民德电子（300656）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 10日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 4日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 4日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于调整 2026年度公司及子公司向金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信及担保额度预计的议案》
2、披露情况
上述提案已经公司 2026年 8月 25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-056）、《关于续聘公司 2026年度审计机
构的公告》（公告编号：2026-057）和《关于调整 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告
编号：2026-058）。
3、特别强调事项
上述提案 2.00是股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 9日（星期三：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在 2026年 9月 9日 17:00
前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2026年第三次临时股东会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业
厂房 25栋 1段 5层，邮编：518057，信函请注明“2026年第三次临时股东会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件 3。
5、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，证券部
6、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。本次股东会现场
会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/770347d4-61d0-49a9-a072-b56f2218e710.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:02│民德电子（300656）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信会计师事务所”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘任期限为一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据市场惯例
与会计师事务所协商确定其酬金。本议案尚需提交公司股东会审议，且自公司股东会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2025年度审计
服务的工作中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，其
出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所担任公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙
制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服
务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师802名。
立信会计师事务所2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信会计师事务所等提起民事诉讼，立信会计师事务所受到
行政处罚。一审法院判决立信会计师事务所承担30%的比例连带责任，立信会计师事务所将依法提起上诉。立信会计师事务所有足额
资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信会计师事务所等提起诉讼，立信会计师事务所仅受到监管措施，但未受
到行政处罚。人民法院依法判决立信会计师事务所承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信会计师事务所等提起诉讼，立信会计师事务
所受到行政处罚。人民法院判决立信会计师事务所承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信会计师事务所等提起诉讼，立信会计师事务所受到了行政处罚
。一审法院判决立信会计师事务所承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信会计师事务所等提起诉讼，立信会计师事务所受到行政处罚。
人民法院判决立信会计师事务所承担10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉
及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提供
项目 姓名执业时间 公司审计时间 执业时间 审计服务时间
项目合伙人、签邢向宗 2008年 2007年 2023年 2023年字会计师
签字注册会计师 方思铭 2021年 2016年 2020年 2023年
秦劲力 2026年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：邢向宗
时间 上市公司名称 职务
2024年-2025年 江西威尔高电子股份有限公司 项目合伙人
2025年 中广核核技术发展股份有限公司 项目合伙人
2023年-2025年 四会富仕电子科技股份有限公司 项目合伙人
2023年-2025年 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：方思铭
2024年-2025年 江西威尔高电子股份有限公司 签字注册会计师
2022年 深圳市科思科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：秦劲力
时间 上市公司名称 职务
2023年-2025年 东莞怡合达自动化股份有限公司 项目合伙人
2023年-2025年 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 项目合伙人
2023年-2025年 珠海博杰电子股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 绿色动力环保集团股份有限公司 项目合伙人
2、诚信记录
上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律
处分，诚信记录良好。
3、独立性
上述拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间
等因素定价。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层以公司2025年度审计费用为基础，结合2026年实际业务情况和市场情况与
审计机构协商确定2026年度相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公
司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权
公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。
（二）审计委员会审议意见
公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，经第四届董
事会审计委员会第十八次会议审议，董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所
的条件和要求，同意向董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年
，自公司股东会审议通过之日起生效。
（三）生效日期
本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6255a07c-f7ae-46fa-a020-82c55f2d4360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:01│民德电子（300656）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 8
月 25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 8月 20日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次
会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。
本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能满足公司2026年度相关审计的要求。同意续聘立信会计师事务所为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，聘期
一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026年度具体的审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定 2026 年度相关审计
费用。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》（公告编号：202
6-057）。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于调整 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：公司对 2026年度综合授信及担保总额度进行调整，是根据控股子公司广芯微电子生产经营和业务发展的
资金需要而进行的必要调整，有助于进一步提高公司及子公司的经营效益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。董事会同意本次调整综合授信及担保额度预计的事项并提交公司股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于调整2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及
担保额度预计的公告》（公告编号：2026-058）。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司拟定于 2026年 9月 10 日召开 2026年第三次临时股东会，并将上述涉及的需要股东会审议的议案提交股东会审议，本次股
东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：20
26-059）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；
2.公司第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3cbb4980-63e4-46ad-afd1-51e3b89ec9e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:00│民德电子（300656）：关于调整2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：关于调整2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/24602280-7d49-4cb1-9e74-91f9f9fd38ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:12│民德电子（300656）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月20日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长许文焕先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东代理人 49 人，代表股份72,014,044股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股
权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的 42.3817%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6人，代表股份 71,547,904股，占公司有表决权股份总数的 42.1073%；通过网络投票
的股东 43 人，代表股份466,140股，占公司有表决权股份总数的 0.2743%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）45人，代表股份 5,542,178股，占公司有表决权股份总数的 3.2617%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 5,076,038股，占公司有表决权股份总数的 2.9873%；通过网络投票的中小股东
43 人，代表股份 466,140股，占公司有表决权股份总数的 0.2743%。
（3）出席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结果
编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股 （股 （股
） ） ）
1.00 《关于 总表决 71,976,66 99.9481 35,48 0.0493 1,900 0.0026 0 0% 本议案以特别
为 情 4 % 0 % % 决
控股子 况 议（获得有效
公 表
司提供 决权股份总数
项 其中， 5,504,798 99.3255 35,48 0.6402 1,900 0.0343 0 0% 的
目贷款 中 % 0 % % 2/3以上）表决
授 小股东 通
信担保 的 过。
的 表决情
议案》 况
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东华商律师事务所指派的刘从珍、张梅林律师进行见证，并出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程
序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/92d1d8a2-e034-4822-acd8-8e61d696f63b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:12│民德电子（300656）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市民德电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“
《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘从珍律
师、张梅林律师出席了公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，依法出具本法律意见
书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在出具本法律意见书的过程中，本所已得到公司如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其
提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的文件和事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会于2026年8月5
日通过指定信息披露媒体披露了《深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东
会通知》”），《股东会通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象及其他相关事项。
经核查，本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年8月20日（星期四）15:00在深圳市南山
区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层公司会议室召开，由公司董事长许文焕先生主持；公司通过深圳证券交易所系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为：2026年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年8月20日9:15至15:00的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次
股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和本次股东会的召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东或委托代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东或委托代理人情况如下：
出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东或委托代理人共49名，均为截至2026年8月14日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为72,014,044股，占公司有表决权股份总数的比
例为42.3817%。
（1）出席现场会议的股东或委托代理人
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东或委托代理人共6名，均为截至2026年8月14日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为71,547,904股，占公司
有表决权股份总数的比例为42.1073%。
本所律师认为，上述股东或委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计43人，所持有表决权的股
份数为466,140股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2743%。
除上述股东及委托代理人外，出席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席本次股东会现场会议的股东或委托代理人以书面记名投票方式进行了表决，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。
本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东会的股东或委托代理人对表决结果没有
提出异议。
（二）表决结果
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的议案》
表决结果：
同意71,976,664股，占出席会议有效表决权股份数的99.9481%；反对35,480股，占出席会议有效表决权股份数的0.0493%；弃权1
,900股，占出席会议有效表决权股份数的0.0026%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意5,504,798股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.32
55%；反对35,480股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6402%；弃权1,900股，占出席本次会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0343%。
经核查，本次股东会审议的议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股
东会审议的议案需要对中小投资者单独计票；本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项；本次股东会未出现修改原议案或增加新议
案的情形。
本所律师认为，公司本次股东会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/fd7984f5-64c3-4a22-81a3-2664f678f5c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 18:27│民德电子（300656）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f5682eb3-e05a-431d-bf66-fa8228eadb8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 18:27│民德电子（300656）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为真实、准确地反映深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定，公司对可能发生资产减
值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围内各公司对截至 2026年 6月 30日所属资产进行了减值
测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。
经测试，公司 2026年半年度报告期内计提各项减值准备共计 68,927,554.35元，具体明细如下：
单位：人民币元
序号 项目 本期发生额
(一) 信用减值损失 -1,458,113.52
1 应收账款坏账损失 -1,458,113.52
（二） 资产减值损失 70,385,667.87
1 存货跌价损失 66,628,110.06
2 固定资产减值损失 3,757,557.81
合 计 68,927,554.35
注：本报告期公司收回了部分应收款，因此应收账款坏账损失有转回。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
公司按照应收款项坏账损失的计提政策，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值损失。对于不存在减值客观证据的应
收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信
用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
报告期内，公司根据上述信用减值损失的确认标准及计提方法，转回应收账款坏账损失1,458,113.52元，转回主要因为本报告期
公司加强应收账款管理，收回了部分应收款，所以应收账款坏账损失有转回。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值时，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
报告期内，公司根据存货跌价准备的确认标准及计提方法，计提存货跌价损失66,628,110.06元，具体情况说明如下：本报告期
计提的存货跌价损失金额较大，主要是由于控股子公司浙江广芯微电子有限公司仍处于产能爬坡阶段，整体产量较小，产成品单价中
包含的折旧、摊销、料工费金额较大，从而导致计提的存货跌价金额较大。
单位：人民币元
摘要 内容
资产名称 存货
账面余额 214,644,868.21
资产可回收金额 103,341,613.28
资产可回收金额的计算 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售
过程 价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成
品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；资产负债表日，同
一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，
分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定
存货跌价准备的计提或转回的金额。对于无合同价格的存货，公
司结合存货周转情况、存放状态、预计未来销售情况等因素进行
可变现净值的测算，并按照成本高于可变现净值的差额计提存货
跌价准备
本次计提资产减值准备 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
的依据
本次计提存货跌价金额 66,628,110.06
计提的原因 资产负债表日存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备
2、固定资产减值损失
公司对固定资产进行了全面梳理，于资产负债表日进行减值测试，测试结果表明，民德电子（丽水）有限公司需对其闲置资产和
设备利用率偏低的资产计提固定资产减值准备。报告期内，民德电子（丽水）有限公司计提固定资产减值准备3,757,557.81元。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
报告期内，公司计提信用减值损失和资产减值损失合计68,927,554.35元，减少公司2026年半年度利润总额68,927,554.35元。公
司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、
真实地反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司和股东
利益的情形。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计。
四、本次计提减值准备事项的决策程序
（一）审计委员会审议情况
2026年8月4日，公司召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，
经审议，审计委员会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，减值依据合理，计
提减值准备后能更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提减值准备不存在损害公司中小股东利益的情
形，同意本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年8月14日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会
认为：公司本次计提减值准备是根据谨慎性原则及公司资产的实际情况、按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。本次公
司计提减值准备后，能够更加公允地反映截至2026年6月30日公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，
具有合理性。因此，董事会同意公司2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失68,927,554.35元。
五、备查文件
1.公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2.公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/48bf4ce9-3ae2-4599-8cbc-013e5ee10d35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 18:24│民德电子（300656）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年 8月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048），公司将于 202
6年 8月 20日（星期四）下午 15:00召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保
护投资者合法利益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 20日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 8月 14日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述提案 1.00已经公司 2026年 8月 4日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-046）和《关于为控股子公司提供项目
贷款授信担保的公告》（公告编号：2026-047）。
3、特别强调事项
上述提案 1.00是股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 8月 19日（星期三：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在 2026年 8月 19日 17:0
0前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2026年第二次临时股东会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业
厂房 25栋 1段 5层，邮编：518057，信函请注明“2026年第二次临时股东会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件二。
5、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，证券部
6、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。本次股东会现场
会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0c7ccceb-441d-4f04-a0ab-1e6c767250b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 18:23│民德电子（300656）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5f8aaf25-e99c-47e6-b9cc-909985f0ab98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 18:23│民德电子（300656）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3ff92226-053c-48c5-99b4-d00f85565502.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 18:21│民德电子（300656）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 8
月 14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 8月 4日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本
次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、高级
管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2026 年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》（公告
编号：2026-050、2026-051）。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备是根据谨慎性原则及公司资产的实际情况、按照《企业会计准则》和公司相关会计
政策进行的。本次公司计提减值准备后，能够更加公允地反映截至 2026年 6月 30日公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会
计信息更加客观公允，具有合理性。因此，董事会同意公司 2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失 68,927,554.35元。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号
：2026-053）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/35740e37-bdc8-458d-8bd8-513dfd322364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:02│民德电子（300656）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 9日、2026年 6月 26日召开第四届董事会第二十一
次会议和第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》，同意控股子公司浙江广
芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）以增资扩股的方式引入投资者，公司放弃广芯微电子的优先认购权，增资完成后，公
司持有广芯微电子的股权比例下降至 42.3380%，公司仍为广芯微电子控股股东，广芯微电子董事会 7名董事中有 4名董事由公司委
派，公司仍对广芯微电子实施控制。具体详见公司于 2026年 5月 9日、2026年 6月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-030），《关于控股子公司增资暨公司放弃优先
认购权的公告》（公告编号：2026-042）。
截至本公告日，上述交易的款项已支付完毕，且股权交割已完成过户，广芯微电子的股权变更已在工商部门登记备案，换发了《
营业执照》。
二、变更后的《营业执照》主要信息
广芯微电子已取得丽水市市场监督管理局核发的《营业执照》、变更登记资料的具体情况如下：
1.公司名称：浙江广芯微电子有限公司
2.统一社会信用代码：91331100MA7AR3LT51
3.注册资本：陆仟伍佰陆拾贰万壹仟贰佰壹拾贰元
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：2021年 10月 9日
6.法定代表人：谢刚
7.住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122号
8.经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；
集成电路芯片设计
及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专
业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、备查文件
1.广芯微电子《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d0fcc98b-0678-476c-9ae0-8bdc7cc0a503.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 17:06│民德电子（300656）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 8
月 4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 7月 30日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本
次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：晶圆代工厂浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）作为公司未来核心发展业务，目前经营
情况良好，本次向银行申请中长期的固定资产项目贷款，是综合考虑了项目进展以及资金需求情况，有利于促进公司及子公司业务发
展和业务规模的扩大，加快广芯微电子产能提升进度，符合公司长远整体利益。
公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东、总经理谢刚先生及其配偶也为广芯微电子提供全额担保；本次被担保对
象为公司控股子公司广芯微电子，公司能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，担保风险可控，不会损害公司利益，不会对公司
的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的公告》（公告编
号：2026-047）。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司拟定于 2026年 8月 20日召开 2026年第二次临时股东会，并将上述涉及的需要股东会审议的议案提交股东会审议，本次股
东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：20
26-048）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/6487007c-c611-4752-a75f-cf7394dc3f5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 17:05│民德电子（300656）：关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次为控股子公司浙江广芯微电子有限公司（以下简称“
广芯微电子”）新增提供15,000 万元担保额度，本次公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未
超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，尚需提交公司股东会审议，敬请投资者关注相关风险。
公司于 2026年 8月 4日在公司会议室召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供项目贷款授信
担保的议案》，该事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会进行审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司广芯微电子因晶圆厂产能提升等业务需求，拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海
分行”）申请固定资产暨项目融资借款人民币 15,000 万元（大写：壹亿伍仟万元整），贷款期限 10 年。公司和广芯微电子股东、
总经理谢刚先生及其配偶为该笔贷款提供连带责任保证担保，广芯微电子为该笔项目贷款提供机器设备抵押担保。
根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交
公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 截至目前担 本次新增担 担保额度占上 是否
方 股比例 近一期资产 保余额（万 保额度（万 市公司最近一 关联
负债率 元） 元） 期净资产比例 担保
民德 广芯微 50.1% 101.64% 12,050 15,000 30.84% 否
电子 电子
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025年经审计财务报表或 2026年 3月 31 日未经审计的数据，以数据
孰高为准；
（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司2025年 12月 31日经审计归属于母公司股
东净资产的比例。
（3）公司分别于 2026年 5月 9日、2026 年 6月 26日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》，同意广芯微电子以增资扩股的方式引入投资者，公司放弃广芯微电子
的优先认购权，增资完成后，公司持有广芯微电子的股权比例下降至 42.3380%，公司仍为广芯微电子控股股东，广芯微电子董事会
7名董事中有 4名董事由公司委派，公司仍对广芯微电子实施控制。具体详见公司于 2026 年 5 月 9 日、 2026 年 6 月 26 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-030），
《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-042）。目前，相关增资的具体程序尚在办理当中。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：浙江广芯微电子有限公司
2.成立日期：2021年 10月 9日
3.注册资本：5,545.4545万人民币
4.注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122号
5.法定代表人：谢刚
6.公司类型：其他有限责任公司
7.经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；
集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)
8.最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 879,439,698.61 895,941,950.62
负债总额 853,670,474.20 910,596,273.94
其中：银行贷款总额 361,208,299.59 347,194,778.75
流动负债总额 552,437,925.56 617,792,777.90
净资产 25,769,224.41 -14,654,323.32
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 62,424,936.16 27,445,098.70
利润总额 -211,765,143.88 -40,423,547.73
净利润 -211,718,634.83 -40,423,547.73
9.股权结构：公司持有 50.1%股权，谢刚持有 35.0656%股权，丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司持有 13.8344%股权，周
存旭持有 1%股权。
10.与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。
11.被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次贷款担保事项尚未签署合同，公司将在担保事项经股东会审议批准后，在以下担保方案框架内签署最终的担保协议：
1.债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行
2.保证人：民德电子、谢刚及配偶
3.担保金额：15,000万元
4.借款期限：10年
5.保证方式：连带责任保证
6.保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金
、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等）和
所有其他应付的费用
7.保证担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同项下债务提前
到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
如主合同项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年
8.涉及的其它担保：机器设备抵押，因目前广芯微电子新增部分设备正在采购过程中，后续根据设备到位时间另行与债权人办理
机器设备抵押手续
五、董事会意见
晶圆代工厂广芯微电子作为公司未来核心发展业务，目前经营情况良好，本次向银行申请中长期的固定资产项目贷款，是综合考
虑了项目进展以及资金需求情况，有利于促进公司及子公司业务发展和业务规模的扩大，加快广芯微电子产能提升进度，符合公司长
远整体利益。
公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东、总经理谢刚先生及其配偶也为广芯微电子提供全额担保；本次被担保对
象为公司控股子公司广芯微电子，公司能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，担保风险可控，不会损害公司利益，不会对公司
的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东会审议；同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层审核签署前述担保额度范围内有关的合同、
协议等各项法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 35,630万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 40.62%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公
司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2.《固定资产暨项目融资借款合同》及《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d80590ba-3f72-4bcd-8644-5aa12cae4d04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 17:04│民德电子（300656）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 20日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 8月 14日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述提案 1.00已经公司 2026年 8月 4日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-046）和《关于为控股子公司提供项目
贷款授信担保的公告》（公告编号：2026-047）。
3、特别强调事项
上述提案 1.00是股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 8月 19日（星期三：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在 2026年 8月 19日 17:0
0前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2026年第二次临时股东会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业
厂房 25栋 1段 5层，邮编：518057，信函请注明“2026年第二次临时股东会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件二。
5、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，证券部
6、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。本次股东会现场
会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e713bcda-d676-43ea-b704-5f41c3c3afbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:50│民德电子（300656）：关于民德电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：关于民德电子申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/48b62d8b-a7a9-4dbb-aa05-e079ec0c2396.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:50│民德电子（300656）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7 月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于受理深圳市民德电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020060号）（以下简称
“《审核问询函》”）。
公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行
了更新，具体内容详见公司2026年 8月 3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及时间仍存在不确定性。公司将按照有关规定和要求
，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2de0d3ed-68dd-46a6-8974-67d894f517ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:50│民德电子（300656）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对关于民德电子申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对关于民德电子申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/1b2280dc-65dd-431e-aaef-e961131183fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:50│民德电子（300656）：长城证券关于民德电子向特定对象发行A股股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：长城证券关于民德电子向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/33b8c65d-0b33-46fa-9942-cddde651455b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:50│民德电子（300656）：长城证券关于民德电子2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：长城证券关于民德电子2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/b7bf1ca4-d549-49d7-9157-f908f76e26d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:50│民德电子（300656）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/ee3bd741-f8f2-478b-8b52-c90b3eb06a6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:50│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/23eaab1e-a644-40cc-b27d-0e357eeeda5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 17:22│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2026 年 1月 9日召开了第四届董事会第十八次
会议，2026 年 1月 26 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担
保额度预计的议案》。为满足公司及子公司 2026年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总
额不超过 16.5 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额
度不超过 9.5亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为6.8 亿元，为资产负
债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 2.7 亿元。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，公司可根据实际情况在
公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂。具体详见公司于2026年 1月 10日、2026年 1月 26日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公
告编号：2026-004），《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次担保情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司丽水分行（以下简称“杭州银行丽水分行”）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司浙
江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）在杭州银行丽水分行授信提供连带责任保证担保，担保最高债权额 1,100万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增担 累计担保额 剩余可用担 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度（万 保额度（万 度不超（万 保额度（万 联担保
负债率 元） 元） 元） 元）
民德 广芯微 50.1% 101.64% 10,950 1,100 20,000 7,950 否
电子 电子
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025年经审计财务报表或 2026年 3月 31 日未经审计的数据，以数据
孰高为准；
（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司2025年 12月 31日经审计归属于母公司股
东净资产的比例。
（3）公司分别于 2026年 5月 9日、2026 年 6月 26日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》，同意广芯微电子以增资扩股的方式引入投资者，公司放弃广芯微电子
的优先认购权，增资完成后，公司持有广芯微电子的股权比例下降至 42.3380%，公司仍为广芯微电子控股股东，广芯微电子董事会
7名董事中有 4名董事由公司委派，公司仍对广芯微电子实施控制。具体详见公司于 2026 年 5 月 9 日、 2026 年 6 月 26 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-030），
《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-042）。目前，相关增资的具体程序尚在办理当中。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2021年 10月 9日
2、注册资本：5,545.4545万人民币
3、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122号
4、法定代表人：谢刚
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售
；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 879,439,698.61 895,941,950.62
负债总额 853,670,474.20 910,596,273.94
其中：银行贷款总额 361,208,299.59 347,194,778.75
流动负债总额 552,437,925.56 617,792,777.90
净资产 25,769,224.41 -14,654,323.32
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 62,424,936.16 27,445,098.70
利润总额 -211,765,143.88 -40,423,547.73
净利润 -211,718,634.83 -40,423,547.73
8、股权结构：公司持有 50.1%股权，谢刚持有 35.0656%股权，丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司持有 13.8344%股权，
周存旭持有 1%股权。
9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东、法定代表人
谢刚先生也为广芯微电子提供全额担保；广芯微电子经营情况良好，具备偿债能力，公司也能够掌握与监控其资金流向和财务变化情
况，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、债权人：杭州银行股份有限公司丽水分行
2、保证人：谢刚、民德电子
3、担保金额：1,100万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执
行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有
其他应付费用
6、保证担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（
如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 35,672 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 40.67%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公
司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同-民德电子》；
2、《最高额保证合同-谢刚》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/bf4821e6-9b61-4519-b641-9cb50f99287e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-05 16:36│民德电子（300656）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于受理深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕218 号），深交所对公
司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/9e92eef2-dbd4-47ae-8047-74e4f6446cd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-05 16:36│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/2462f4e1-93d0-46cc-bfa9-08fca24d858a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-05 16:30│民德电子（300656）：最近一年的审计报告及财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：最近一年的审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/521ec235-c557-498a-92b4-cd30666caa5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-05 16:30│民德电子（300656）：向特定对象发行股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f4307ab9-6f52-4b68-9c40-c04a4430ac3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-05 16:30│民德电子（300656）：长城证券关于民德电子向特定对象发行A股股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：长城证券关于民德电子向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f0d01d57-9e2e-4afb-8db2-f5e5478b025d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-05 16:30│民德电子（300656）：长城证券关于民德电子2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：长城证券关于民德电子2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/d85d88b1-51ed-45e0-83bc-787180365429.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:52│民德电子（300656）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9b8caa1e-7a1b-422e-b700-91f0a72b1f3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:52│民德电子（300656）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6
月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 6月 21日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次
会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。
本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：本次增资符合浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）的整体战略发展规划，有助于补充广
芯微电子经营发展所需资金，提升产能规模，增强广芯微电子在晶圆代工领域的市场竞争力，促进其稳健发展，符合公司及广芯微电
子的长期战略发展目标。公司本次放弃广芯微电子的优先认购权是基于公司整体战略规划，结合广芯微电子自身发展需要和资本运作
规划的综合考虑。本次增资完成后，广芯微电子仍为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，
不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告
编号：2026-042）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bfab488a-2f5e-4845-adc7-3909f0b1ca29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 17:22│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2026 年 1月 9日召开了第四届董事会第十八次
会议，2026 年 1月 26 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担
保额度预计的议案》。为满足公司及子公司 2026年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总
额不超过 16.5 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额
度不超过 9.5亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为6.8 亿元，为资产负
债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 2.7 亿元。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，公司可根据实际情况在
公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂。具体详见公司于2026年 1月 10日、2026年 1月 26日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公
告编号：2026-004），《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次担保情况
近日，公司与北京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“北京银行杭州分行”）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司浙
江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）在北京银行杭州分行授信提供连带责任保证担保，担保最高债权额 2,000万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增担 累计担保额 剩余可用担 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度（万 保额度（万 度不超（万 保额度（万 联担保
负债率 元） 元） 元） 元）
民德 广芯微 50.1% 101.64% 10,050 2,000 20,000 7,950 否
电子 电子
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025年经审计财务报表或 2026年 3月 31 日未经审计的数据，以数据
孰高为准；
（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司2025年 12月 31日经审计归属于母公司股
东净资产的比例。
（3）公司于 2026年 5月 9日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议
案》，同意广芯微电子以增资扩股的方式引入投资者，公司放弃广芯微电子的优先认购权，增资完成后，公司持有广芯微电子的股权
比例下降至 44.21%，公司仍为广芯微电子控股股东，广芯微电子董事会 7名董事中有 4名董事由公司委派，公司仍对广芯微电子实
施控制。具体详见公司于 2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放
弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-030）。目前，相关增资的具体程序尚在办理当中。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2021年 10月 9日
2、注册资本：5,545.4545万人民币
3、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122号
4、法定代表人：谢刚
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售
；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 879,439,698.61 895,941,950.62
负债总额 853,670,474.20 910,596,273.94
其中：银行贷款总额 361,208,299.59 347,194,778.75
流动负债总额 552,437,925.56 617,792,777.90
净资产 25,769,224.41 -14,654,323.32
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 62,424,936.16 27,445,098.70
利润总额 -211,765,143.88 -40,423,547.73
净利润 -211,718,634.83 -40,423,547.73
8、股权结构：公司持有 50.1%股权，谢刚持有 35.0656%股权，丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司持有 13.8344%股权，
周存旭持有 1%股权。
9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东、法定代表人
谢刚先生也为广芯微电子提供全额担保；广芯微电子经营情况良好，具备偿债能力，公司也能够掌握与监控其资金流向和财务变化情
况，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司杭州分行
2、保证人：谢刚、民德电子
3、担保金额：2,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：本合同项下的被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种
人民币金额大写壹仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁
费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为币种人民币
金额大写贰仟万元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中
6、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 35,876 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 40.90%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公
司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《民德电子最高额保证合同》-北京银行杭州分行；
2、《谢刚最高额保证合同》-北京银行杭州分行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/26391224-16c3-4b89-aab2-0be9bddf1c0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:34│民德电子（300656）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6
月 10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 6月 5日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本
次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于控股子公司签订设备及软件采购合同的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：本次公司控股子公司广芯微电子与赛美特签订设备及软件采购合同，是为满足广芯微电子日益增长的客户
订单需求，稳健、高质量提升产能。采购合同中涉及的设备，经广芯微电子技术部、采购部等内部审批通过，并经过多方市场询价及
与赛美特的多轮协商，最终确定了合同金额及相关条款，交易的定价具有公允性。通过本次批量采购，可有效提升广芯微电子采购管
理效率，降低综合采购成本，确保设备及时到位，从而加快扩产进程。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于控股子公司签订设备及软件采购合同的公告》（公告编
号：2026-039）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ac54b244-3c6d-4577-90e0-c470f1e8d95a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:34│民德电子（300656）：关于控股子公司签订设备及软件采购合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：关于控股子公司签订设备及软件采购合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2c57a997-de31-42c0-b59b-7d1de0213dbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 11:37│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2026 年 1月 9日召开了第四届董事会第十八次
会议，2026 年 1月 26 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担
保额度预计的议案》。为满足公司及子公司 2026年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总
额不超过 16.5 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额
度不超过 9.5亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为6.8 亿元，为资产负
债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 2.7 亿元。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，公司可根据实际情况在
公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂。具体详见公司于2026年 1月 10日、2026年 1月 26日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公
告编号：2026-004），《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次担保情况
近日，公司与中国银行股份有限公司丽水经济开发区支行（以下简称“中行丽水经开区支行”）签署了《最高额保证合同》，为
控股子公司浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）在中行丽水经开区支行授信提供连带责任保证担保，担保金额 3,0
00万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增担 累计担保额 剩余可用担 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度（万 保额度（万 度不超（万 保额度（万 联担保
负债率 元） 元） 元） 元）
民德 广芯微 50.1% 101.64% 8,050 3000 20,000 8,950 否
电子 电子
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025年经审计财务报表或 2026年 3月 31 日未经审计的数据，以数据
孰高为准；
（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司2025年 12月 31日经审计归属于母公司股
东净资产的比例。
（3）公司于 2026年 5月 9日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议
案》，同意广芯微电子以增资扩股的方式引入投资者，公司放弃广芯微电子的优先认购权，增资完成后，公司持有广芯微电子的股权
比例下降至 44.21%，公司仍为广芯微电子控股股东，广芯微电子董事会 7名董事中有 4名董事由公司委派，公司仍对广芯微电子实
施控制。具体详见公司于 2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放
弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-030）。目前，相关增资的具体程序尚在办理当中。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2021年 10月 9日
2、注册资本：5,545.4545万人民币
3、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122号
4、法定代表人：谢刚
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售
；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 879,439,698.61 895,941,950.62
负债总额 853,670,474.20 910,596,273.94
其中：银行贷款总额 361,208,299.59 347,194,778.75
流动负债总额 552,437,925.56 617,792,777.90
净资产 25,769,224.41 -14,654,323.32
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 62,424,936.16 27,445,098.70
利润总额 -211,765,143.88 -40,423,547.73
净利润 -211,718,634.83 -40,423,547.73
8、股权结构：公司持有 50.1%股权，谢刚持有 35.0656%股权，丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司持有 13.8344%股权，
周存旭持有 1%股权。
9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东及总经理谢刚
先生也为广芯微电子提供全额担保；广芯微电子经营情况良好，具备偿债能力，公司也能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，
为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司丽水经济开发区支行
2、保证人：谢刚、民德电子
3、担保金额：3,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：在本合同确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 34,917 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 39.81%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公
司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《民德电子最高额保证合同》-中行丽水经开区支行；
2、《谢刚最高额保证合同》-中行丽水经开区支行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/746a9a2b-ced3-49c6-9d39-9fb74555d71d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（
修订稿）》（以下简称“本预案”）及相关文件于2026年 6月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注
意查阅。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特
定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/33301cc3-777d-4778-980b-2497267b22ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/83bc63f0-36f0-40f6-b273-07346e1c3d0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/6fa0743c-3725-4b0f-a620-f06362c58080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/72cbb691-ae8d-4e0f-b439-f82e272098ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体承诺
│（修订稿）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/affb287a-b3df-44fd-84dd-e570379b7176.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6
月 8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 6月 3日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本
次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规
定，以及公司 2025 年度股东会授权，结合公司最新情况，拟将公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案（以下简称“本次发行
方案”）中“本次发行募集资金中的 30,000.00万元用于补充流动资金”调整为“本次发行募集资金中的 30,000.00万元用于补充流
动资金及偿还银行借款”。除上述调整外，本次发行方案的其他内容未发生变化。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据 2025年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司最新情况，公司拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况的说明》（公告编号：2026-035）及《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）
》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据 2025年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
3.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司最新情况，公司拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修
订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况的说明》（公告编号：2026-035）及《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报
告（修订稿）》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据 2025年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
4.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司最新情况，公司拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况的说明》（公告编号：2026-035）及《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据 2025年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
5.审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司最新情况，公司拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况的说明》（公告编号：2026-035）及《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据 2025年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4.公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/88390b83-500d-402d-b6d1-a65088e944c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:12│民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月26日召开第四届董事会第十九次会议，于 2026年 5月 1
9日召开 2025年度股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
根据 2025年度股东会的授权，公司于 2026年 6月 8日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年
度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本
次向特定对象发行股票的方案及相关文件进行了修订，主要修订情况公告如下：
一、公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整情况
拟将“本次发行募集资金中的 30,000.00万元用于补充流动资金”调整为“本次发行募集资金中的 30,000.00万元用于补充流动
资金及偿还银行借款”。
二、《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况
公司主要修订了以下内容：
序号 主要章节 章节内容 主要修订情况
1 封面 - 更新封面名称、日期
2 特别提示 - 调整本次募集资金使用项目
及更新股东会决策程序情况
3 释义 - 调整募集资金投资项目、募
投项目指代内容
4 第一节 本次向 二、本次发行背景和目的 调整本次募集资金使用用途
特定对象发行 及背景相关表述
5 股票方案概要 五、募集资金投向
6 第二节 董事会 一、本次募集资金使用计划 调整募集资金投向项目名称
关于本次募集
7 资金使用的可 二、募集资金投资项目的具体情况 根据调整后的募集资金使用
行性分析 用途调整必要性分析
序号 主要章节 章节内容 主要修订情况
8 第三节 董事会 一、本次发行后公司业务及资产、 调整本次募集资金使用用途
关于本次发行 公司章程、股东结构、高管人员结 相关表述
对公司影响的 构、业务结构的情况
9 讨论与分析 五、本次发行对公司负债的影响
10 六、本次向特定对象发行相关风险
说明
11 第五节 与本次 二、本次向特定对象发行股票摊薄 根据公司2025年度财务数据
发行相关的董 即期回报对主要财务指标的影响 更新相关内容
12 事会声明及承 五、本次募集资金投资项目与公司
诺事项 现有业务的关系，公司从事募投项
目在人员、技术、市场等方面的储
备情况
除上述修订外，公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案文件的其他部分内容未发生实质性变化。
三、《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次发行募集资金使用用途进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票
方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次发行募集资金使用用途进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A股
股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
五、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订
情况
公司根据 2025年度财务数据，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，对本次向特定对象发行股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订
稿）》《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的公告》等公告文件。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/8d018f51-7245-4f56-9d4d-f9cfba12253d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 18:48│民德电子（300656）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9090f319-b8e4-4055-8185-47933081147f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 18:48│民德电子（300656）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民德电子（300656）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b9376486-3010-4024-90bb-b1d91c8858a5.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-15│民德电子：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225474748.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│民德电子：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225355453.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│民德电子：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│民德电子：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748444.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│民德电子：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│民德电子：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365155.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│民德电子：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149696.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│民德电子：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│民德电子：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028551.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│民德电子：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857659.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|