公司公告☆ ◇300657 弘信电子 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:25 │弘信电子（300657）：关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者及对外投资的公告 │
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│2026-03-20 18:23 │弘信电子（300657）：金融衍生品交易业务管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-20 18:21 │弘信电子（300657）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-16 11:37 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-10 00:00 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-10 00:00 │弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-03-09 19:12 │弘信电子（300657）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-02-27 16:54 │弘信电子（300657）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 16:54 │弘信电子（300657）：弘信电子2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-03-20 18:25│弘信电子（300657）：关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者及对外投资的公告
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弘信电子（300657）：关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者及对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3a02270d-0281-4f40-857d-de82eab28014.PDF
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2026-03-20 18:23│弘信电子（300657）：金融衍生品交易业务管理制度（2026年3月）
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弘信电子（300657）：金融衍生品交易业务管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/236396e7-f8af-4475-8759-271a8c717742.PDF
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2026-03-20 18:21│弘信电子（300657）：第五届董事会第五次会议决议公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2
026年 3月 16日发出，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2026年 3月 20 日上午 10：00以通讯表决方式召开。本
次会议应到董事 9人，出席本次会议董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者及对外投资的的议案》，
其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决。
2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ed420c5a-0e3a-40dd-add5-7ff54364cd23.PDF
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2026-03-20 00:00│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f26bc5a4-6db3-48ca-8dda-7e400044367c.PDF
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2026-03-16 11:37│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司作为保证人，为控股子公司上海燧弘华创科技有限公司（以下简称“燧弘华创”）向华夏银行股份有限公司上海分行
（以下简称“华夏银行”）融资事项提供连带责任保证担保，与华夏银行签署了《保证合同》，担保金额为3,000.00万元。
公司持有燧弘华创 60%股权，舟山沪弘智创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沪弘智创”）持有燧弘华创 40%股权，
沪弘智创就上述公司为燧弘华创银行融资担保事项提供等比例反担保。
二、合同主要内容
1、担保人：公司；
2、债权人：华夏银行；
3、担保金额：3,000.00万元；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及
鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用；
6、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年；
7、反担保：沪弘智创就上述公司为燧弘华创担保事项提供等比例反担保。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币519,261.49万元，占公司 2024年度经审计净资产的 450.98%
。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与华夏银行签署的《保证合同》；
2、沪弘智创《反担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/894fa2c3-16f7-419b-ab43-bd74a82dded1.PDF
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2026-03-10 00:00│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/5fcb2943-f706-44c1-86ab-76b20650bd36.PDF
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2026-03-10 00:00│弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份质押的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下
简称“弘信创业”）的通知，获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下：
一、 本次股份质押的基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公 是否限 是否为 质押日期 解质日期 质权人 质
名称 为控 股份数量 持股份 司总 售股 补充质 押
股股 （股） 比例 股本 押 用
东 比例 途
弘信 是 8,360,000 9.93% 1.73% 否 否 2026/3/5 至办理解除 重庆国际信托股份 融
创业 质押手续止 有限公司 资
二、 控股股东股份累计被质押的情况
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
份数量 份数量 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
弘信创业 84,185,311 17.45% 39,100,000 47,460,000 56.38% 9.84% —— —— —— ——
三、其他情况说明
1、本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、弘信创业 1年内到期的质押股份累计数量为 4,046 万股，占其所持股份比例的 48.06%，占公司股本比例 8.38%，对应融资
余额 45,000.00万元，还款资金来源为自有资金等多种方式获取的资金，弘信创业资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股
份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务；
3、弘信创业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形；
4、弘信创业本次股份质押事项不会对本公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/a3598b74-a5ae-4b79-9cfe-3e4cd2381b00.PDF
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2026-03-09 19:12│弘信电子（300657）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
1、公司本次回购注销的限制性股票数量为 43.0110万股，占回购注销前公司总股本的 0.0891%，涉及激励对象 66人，回购价格
为授予价格 7.04元/股，本次回购资金总额为 302.79744万元。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销
完成后，公司股份总数由482,555,756股变更为 482,125,646股。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月22日召开第四届董事会第四十六次会议、2025年 11
月 14日召开 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以7.04元/股的价格回购
注销公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期内不能解除限售的限制性股票 43.0110万股。具体内容详见公司在指定媒体及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。
近日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理回购注销手续，现将相关内容公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 9月 11日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2024 年 9月 11日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 9月 12 日至 2024 年 9月 21 日，公司对拟激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司
监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 9月 23日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年 9月 27日，公司 2024年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
5、2024 年 9月 27 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对授予事项发表意见并提请董事会审议，公司监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》。
6、2024 年 10 月 22 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票上市
日为 2024年 10月 22日，实际为 66名激励对象登记限制性股票 669.1214万股。
7、2025年 10月 22日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司薪酬与考核委员会对
前述事项发表意见并提请董事会审议，律师出具法律意见书。2025年 11月 14日，公司 2025年第四次临时股东大会审议并通过了上
述议案。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
1、本次回购注销原因、数量
根据公司 2024年年度报告出具的《审计报告》（天健审〔2025〕8-134号）、《激励计划》及《2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》，公司 2024年限制性股票激励计划 2024年度公司层面业绩考核部分达标，第一个解除限售期内限制性股票不能完
全解除限售，涉及 43.0110万股限制性股票不能解除限售，公司将对该部分限制性股票进行回购注销。
2、本次回购注销价格、资金来源
本次合计回购注销限制性股票 43.0110 万股，回购价格为 7.04 元/股，用于回购限制性股票的资金总额约为 302.79744万元，
资金来源为公司自有资金。
3、股份注销手续办理情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理本次回购注销部分限制性股票事宜。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由482,555,756元减少至482,125,646元，公司总股本将由482,555,756股减少
至482,125,646股。公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
减 （ +/- ）
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 14,051,843 2.91% -430,110 13,621,733 2.83%
其中：高管锁定股 9,607,004 1.99% - 9,607,004 1.99%
股权激励限售股 4,444,839 0.92% -430,110 4,014,729 0.83%
无限售条件股份 468,503,913 97.09% - 468,503,913 97.17%
股份总数 482,555,756 100.00% -430,110 482,125,646 100.00%
注 1：本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司 2026 年 2月 27 日《发行人股本结构表（按股份性质统计）
》数据统计，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准；
注 2：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次回购注销不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。
四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽
职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/b5fc25e1-1f1e-4c46-9bdd-d57bfdba3261.PDF
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2026-02-27 16:54│弘信电子（300657）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形
一、会议召开和股东出席情形：
1、会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会由董事会召集，由董事长李强先生主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2026年 2月 27日下午 15:00在厦门市翔安区翔海路 19号公司 1#楼 4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 2月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》
等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
2、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 503 名，所持有表决权股份93,527,587股，占公司有表决权股份总数的 19.3817%，
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 2名，所持有表决权股份 80,219,849股，占公司有表决权股份总数的16.6240%；通
过网络投票的股东501名，所持有表决权股份13,307,738股，占公司有表决权股份总数的 2.7578%。
中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共502名，所持有表决权股份总数为：18,018,299股，占
公司有表决权股份总数的3.7339%。
3、公司董事、高管和律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东或股东授权代表对提请本次股东会审议的议案进行表决
，形成如下决议：
1、会议审议通过了《关于公司 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》；具体表决结果如下：
表决情况：同意 92,422,687股，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 98.8186%；反对 760,400股，
占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.8130%；弃权 344,500股，占出席本次股东会有效表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.3683%。
中小投资者表决情况：同意 16,913,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8679%；反对 760,400股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2202%；弃权 344,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9119%。
2、会议审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》；具体表决结果如下：
表决情况：同意 92,445,087股，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 98.8426%；反对 1,012,600股
，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1.0827%；弃权 69,900股，占出席本次股东会有效表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 0.0747%。
中小投资者表决情况：同意 16,935,799股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.9922%；反对 1,012,600股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6198%；弃权 69,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3879%
。
3、会议审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》；具体表决结果如下：
表决情况：同意 91,987,838股，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 98.3537%；反对 1,428,900股
，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1.5278%；弃权 110,849股，占出席本次股东会有效表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 0.1185%。
中小投资者表决情况：同意 16,478,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.4545%；反对 1,428,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.9303%；弃权 110,849股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6152%
。
4、会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款额度的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 16,495,850股，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 91.5505%；反对 1,157,349股
，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 6.4232%；弃权 365,100股，占出席本次股东会有效表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 2.0263%。
中小投资者表决情况：同意 16,495,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5505%；反对 1,157,349股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4232%；弃权 365,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0263%
。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
5、会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 16,774,299股，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 93.0959%；反对 1,125,400股
，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 6.2459%；弃权 118,600股，占出席本次股东会有效表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 0.6582%。
中小投资者表决情况：同意 16,774,299股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.0959%；反对 1,125,400股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.2459%；弃权 118,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6582%
。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
上述各议案均获得本次股东会审议通过。上述第 1、3项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过，第 2项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，第 4项议案经出席本次会议的非关联股
东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，第 5项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：桑健、贺双科
3、法律意见书：《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》（国
枫律股字[2026]A0071号）；
4、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董
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