公司公告☆ ◇300657 弘信电子 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 15:45 │弘信电子（300657）：关于拟为子公司提供担保的提示性公告 │
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│2025-09-08 15:45 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-05 15:48 │弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-05 11:46 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-21 16:53 │弘信电子（300657）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 16:52 │弘信电子（300657）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:51 │弘信电子（300657）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:50 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-21 16:50 │弘信电子（300657）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:48 │弘信电子（300657）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-15 15:45│弘信电子（300657）：关于拟为子公司提供担保的提示性公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年度为子公司提供
担保额度的公告》。
近日，公司控股子公司厦门燧弘灵析科技有限公司（以下简称“燧弘灵析”）拟向国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行
厦门分行”）申请 75,000.00万元融资授信额度，授信期限不超过 54个月。公司拟为燧弘灵析向国开行厦门分行申请融资授信额度
事项提供流动性支持及连带责任保证担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三
年，担保范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体条款以各
方签署合同为准。截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 365,529.25万元，占公司 2024年度经审计净资
产的 317.47%，公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的有关
规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/bc4cb5c6-0841-46c7-b136-4d72b5763fe0.PDF
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2025-09-08 15:45│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司作为保证人，为公司全资子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）及厦门弘信智能科技有限公司
（以下简称“弘信智能”）向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行”）融资提供连带责任保证担保，与兴业银行签
署了《最高额保证合同》，担保金额分别为 6,500.00万元、3,000.00 万元。
二、合同主要内容
（一）公司为弘汉光电担保签署的《最高额保证合同》
1、保证人：公司；
2、债权人：兴业银行；
3、担保金额：6,500.00万元；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债
务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（二）公司为弘信智能担保签署的《最高额保证合同》
1、保证人：公司；
2、债权人：兴业银行；
3、担保金额：3,000.00万元；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债
务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币365,529.25万元，占公司 2024年度经审计净资产的 317.47%
，公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》（2份）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/933dc7fc-da12-4da2-a7b3-d6072a15b83b.PDF
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2025-09-05 15:48│弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下
简称“弘信创业”）的通知，获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股股东 押股份数量 股份比例 股本比例
（股） （%） （%）
弘信创业 是 13,000,000 15.44 2.69 2023/12/28 2025/9/4 兰州银行股份有限
公司天水麦积支行
二、控股股东股份累计被质押的情况
股东 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股份 占未质押
（%） （股） 比例 比例 份限售数 股份比例 限售数量 股份比例
（%） （%） 量（股） （%） （股） （%）
弘信 84,185,311 17.45 23,200,000 27.56 4.81 - - - -
创业
三、其他情况说明
公司控股股东弘信创业质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生
变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/7f24947d-f52f-40a6-b7f2-52fe8684ac3a.PDF
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2025-09-05 11:46│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司控股子公司甘肃燧弘智启科技有限公司（以下简称“燧弘智启”）与陇原融资租赁（平潭）有限公司（以下简称“陇
原租赁”）开展融资租赁业务签订《融资租赁合同》，租赁总额为 16,679.70 万元，租赁期限为 60 个月。公司作为保证人为前述
融资租赁业务提供连带责任保证担保，对陇原租赁出具了《不可撤销的保证函》，担保金额为 16,679.70万元；上海燧弘华创科技有
限公司（以下简称“燧弘华创”）以其持有燧弘智启 100%股权为前述融资租赁业务提供股权质押担保，出质物价值为 1,000.00万元
。
燧弘智启由燧弘华创全资持股，公司持有燧弘华创 60%股权，舟山沪弘智创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沪弘智
创”）持有燧弘华创 40%股权，沪弘智创就上述公司为燧弘智启融资租赁担保事项出具《反担保函》，提供等比例反担保。
二、合同主要内容
（一）公司对陇原租赁出具的《不可撤销的保证函》
1、保证人：公司；
2、债权人：陇原租赁；
3、担保金额：16,679.70万元；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保范围：本保证函保证范围为承租人应向贵公司支付的全部租前息（如有）和租金、租赁服务费、租赁保证金、逾期利息
、违约金、损害赔偿金（如有）、约定损失赔偿金（如有）、留购价款、贵公司为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）及其他应付款项，以及主合同项下承租人应当履行的除前
述支付或赔偿义务之外的其他义务。如遇利率变化或租赁成本调整，还应包括因该变化而相应调整的款项；
6、保证期间：自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日后三年；
7、反担保：沪弘智创以其持股比例为限提供等比例反担保。
（二）燧弘华创与陇原租赁签署的《股权质押合同》
1、出质人：燧弘华创；
2、质权人：陇原租赁；
3、出质物：燧弘华创持有的燧弘智启 100%股权；
4、出质物价值：1,000.00万元；
5、担保范围：全部租金（包括根据租赁合同不时上调的部分）；保证金、零期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其
他应付款项；逾期利息；损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金；债权人（出租人）为实现其权益所发生的费用，如诉讼费、律师费
、保全费、评估费、执行费、拍卖费、公告费等；债务人（承租人）在主合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效或无法执行
情况下需向债权人（出租人）承担的任何性质的赔偿责任、支付款项或其他义务。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币365,529.25万元，占公司 2024年度经审计净资产的 317.47%
，公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司对陇原租赁出具的《不可撤销的保证函》；
2、燧弘华创与陇原租赁签署的《股权质押合同》；
3、沪弘智创《反担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/cef4afde-5006-4d6d-a447-6cf415cf6147.PDF
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2025-08-21 16:53│弘信电子（300657）：2025年半年度报告
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弘信电子（300657）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9190d7e3-af54-4d61-a0e2-6db788aad916.PDF
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2025-08-21 16:52│弘信电子（300657）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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弘信电子（300657）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f6699e3e-3d95-4ee8-ac02-31e4ac97ff64.PDF
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2025-08-21 16:51│弘信电子（300657）：董事会决议公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式
于 2025年 8月 10日发出。会议于 2025年 8月 20日上午 10：00以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，出席本次会议
董事 9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第四十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c9737562-eaa4-43b8-b130-347ba67c42c2.PDF
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2025-08-21 16:50│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
公司作为保证人，为公司控股子公司荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）向中国工商银行股份有限公司荆门东
宝支行（以下简称“工商银行”）融资提供连带责任保证担保，与工商银行签署了《最高额保证合同》，担保金额为 5,000.00万元
。
为方便快捷办理融资业务，本次担保未要求荆门弘毅另一股东中荆（荆门）产业投资有限公司（持有荆门弘毅 14.9691%股权）
提供反担保。
二、合同主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行；
2、担保金额：5,000.00万元；
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵
金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费等）；
5、保证期间：主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币353,849.55万元，占公司 2024年度经审计净资产的 307.32%
，公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与工商银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3a0dcbea-a8d5-45e2-b647-0ac71f819ed7.PDF
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2025-08-21 16:50│弘信电子（300657）：监事会决议公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于 2025年 8月 20 日 11:00 在公司会
议室以现场会议+通讯表决的形式召开，公司已于 2025年 8月 10日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。
本次监事会应出席监事 3人，实际出席人数 3人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉
先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：
1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/700930b6-229e-4a04-bee5-32a75fe9106c.PDF
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2025-08-21 16:48│弘信电子（300657）：2025年半年度报告摘要
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弘信电子（300657）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9fb62f45-8201-426a-8bad-2fc55622fd7c.PDF
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2025-08-20 00:00│弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下
简称“弘信创业”）的通知，获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押股 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东 份数量（股） 股份比例 总股本
（%） 比例
（%）
弘信创业 是 6,800,000 8.08 1.41 2021/10/22 2025/8/18 深圳兴鑫互联
科技有限公司
二、控股股东股份累计被质押的情况
股东 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股份 占未质押
（%） （股） 比例 比例 份限售数 股份比例 限售数量 股份比例
（%） （%） 量（股） （%） （股） （%）
弘信 84,185,311 17.45 36,200,000 43.00 7.50 - - - -
创业
三、其他情况说明
公司控股股东弘信创业质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生
变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/69ad3d97-cbbc-4bc3-bae9-fb64fca38d31.pdf
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2025-08-18 18:29│弘信电子（300657）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形
一、会议召开和股东出席情形：
1、会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持
。会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2025年 8月 18日下午 15:00在厦门市翔安区翔海路 19号公司 1#楼 4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025年 8月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
2、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 705 名，所持有表决权股份89,745,542股，占公司有表决权股份总数的 18.5980%，
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 2名，所持有表决权股份 84,185,311股，占公司有表决权股份总数的 17.4457%；通
过网络投票的股东 703名，所持有表决权股份 5,560,231股，占公司有表决权股份总数的 1.1522%。
中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共703 名，所持有表决权股份总数为：5,560,231 股，占
公司有表决权股份总数的1.1522%。
3、公
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