公司公告☆ ◇300657 弘信电子 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │弘信电子（300657）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │弘信电子（300657）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-06 16:46 │弘信电子（300657）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-11-06 16:46 │弘信电子（300657）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-11-05 18:05 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-02 18:32 │弘信电子（300657）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-11-02 18:31 │弘信电子（300657）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-11-02 18:31 │弘信电子（300657）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-11-01 16:16 │弘信电子（300657）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 │
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│2026-10-28 16:20 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-11-10 00:00│弘信电子（300657）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形；
●本次股东会审议通过修改公司章程议案；
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 9日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 9 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：厦门市翔安区翔海路 19号公司 1#楼 4F会议室；
5、召集人：董事会；
6、主持人：董事长李强先生；
7、本次会议的通知于 2026年 10月 22日发出，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 552名，所持有表决权股份
92,739,756股，占公司有表决权股份总数的 18.9177%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 3名，所持有表决权股
份 87,185,372股，占公司有表决权股份总数的 17.7847%；通过网络投票的股东 549名，所持有表决权股份 5,554,384股，占公司有
表决权股份总数的 1.1330%。
2、中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共 550 名，所持有表决权股份总数为：8,554,445 股
，占公司有表决权股份总数的 1.7450%。
3、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 结果
编 股数（股 比例 股数（股 比例 股数（股 比例 股数（股
码 ） ） ） ）
1.0 《关于回购注 总表决情况 8,431,22 98.559 96,325 1.1260 26,900 0.3145 84,185,3 通过
0 销 0 5% % % 11
部分限制性股 其中，中小 8,431,22 98.559 96,325 1.1260 26,900 0.3145 -
票 股东 0 5% % %
的议案》 的表决情况
2.0 《关于变更公 总表决情况 92,594,6 99.843 102,125 0.1101 42,936 0.0463 - 通过
0 司 95 6% % %
注册资本及修
订<
公司章程 >的 其中，中小 8,409,38 98.304 102,125 1.1938 42,936 0.5019 -
议 股东 4 3% % %
案》 的表决情况
股东弘信创业工场投资集团股份有限公司基于谨慎性原则对第 1项议案回避表决；上述各项议案均经出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，均获得本次股东会审议通过。四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：桑健、贺双科
3、法律意见书：《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》（国
枫律股字[2026]A0551号）；
4、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/6ade505b-6d05-446b-92e0-42dd5a93b78f.PDF
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2026-11-10 00:00│弘信电子（300657）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会（以下称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票平台予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026 年 10 月 22 日在深圳
证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《厦门弘
信电子科技集团股份有限公司关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方
式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年 11 月 9日在厦门市翔安区
翔海路 19 号公司 1#楼4F会议室如期召开，由贵公司董事长李强主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 11月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日
9:15至 15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截
至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计552
人，代表股份 92,739,756股，占贵公司有表决权股份总数的 18.9177%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意 8,431,220 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.5595%；
反对 96,325股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.1260%；弃权 26,900股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的 0.3145%。股东弘信创业工场投资集团股份有限公司基于谨慎性回避表决。
（二）表决通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
同意 92,594,695 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8436%；
反对 102,125股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1101%；弃权 42,936股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0463%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与
网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露
单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/2bd2a70a-ee40-4e63-bcd3-586d7f102020.PDF
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2026-11-06 16:46│弘信电子（300657）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 2日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以不低于人民币 30,000.00万元（含）且不超过人民币 60,
000.00万元（含）的资金总额，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股普通股（非限售），回购
股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 51.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超
过 12个月。上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（2026 年 10 月 30 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股
比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占总股本比例
（%）
1 弘信创业工场投资集团股份有限公司 84,185,311 17.17
2 厦门弘信电子科技集团股份有限公司－2026 10,684,200 2.18
年员工持股计划
3 李强 8,455,775 1.72
4 厦门海翼投资有限公司 3,000,061 0.61
5 香港中央结算有限公司 2,875,555 0.59
6 许金雕 1,906,449 0.39
7 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易 1,554,327 0.32
型开放式指数证券投资基金
8 过仲平 1,383,955 0.28
9 季稚孜 1,346,500 0.27
10 招商银行股份有限公司－易方达创业板算力 1,343,525 0.27
基础设施交易型开放式指数证券投资基金
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占总股本比例
（%）
1 弘信创业工场投资集团股份有限公司 84,185,311 17.62
2 厦门弘信电子科技集团股份有限公司－2026 10,684,200 2.24
年员工持股计划
3 厦门海翼投资有限公司 3,000,061 0.63
4 香港中央结算有限公司 2,875,555 0.60
5 许金雕 1,906,449 0.40
6 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易 1,554,327 0.33
型开放式指数证券投资基金
7 过仲平 1,383,955 0.29
8 季稚孜 1,346,500 0.28
9 招商银行股份有限公司－易方达创业板算力 1,343,525 0.28
基础设施交易型开放式指数证券投资基金
10 姚督生 1,300,000 0.27
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/541184b9-5fa1-446c-b8ec-815696ed4236.PDF
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2026-11-06 16:46│弘信电子（300657）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 2日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以不低于人民币 30,000.00万元（含）且不超过人民币 60,
000.00万元（含）的资金总额，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股普通股（非限售），回购
股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 51.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超
过 12个月。上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
公司于 2026年 11月 6日，取得上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行出具的《贷款承诺函》，现将有关情况公告如下：
一、《贷款承诺函》的主要内容
1、贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行；
2、贷款额度：额度最高不超过 34,000.00万元人民币；
3、贷款期限：3年；
4、贷款用途：用于回购公司股票；
5、承诺函有效期：自银行加盖公章之日起 12个月内。
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的
通知》的相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
二、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金总额、回购股
份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，根据市
场情况在回购期限内择机实施本次回购方案，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/0b92cf4d-9a70-4f7a-88e5-edd2bf7c032f.PDF
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2026-11-05 18:05│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司作为保证人，为全资子公司北京安联通科技有限公司（以下简称“安联通”）向厦门国际银行股份有限公司厦门分行
（以下简称“厦门国际银行”）申请融资业务提供连带责任保证担保，与厦门国际银行签署了《保证合同》，担保金额为 5,370.00
万元。上述提供担保的金额在公司股东会审议通过的额度范围内，不存在超额担保的情形。
二、合同主要内容
（一）公司与厦门国际银行签署的《保证合同》
1、保证人：公司；
2、债权人：厦门国际银行；
3、债务人：安联通；
4、担保金额：5,370.00万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保范围：主合同项下全部债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生
的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）；
7、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币708,820.71万元，占公司 2025年度经审计净资产的 532.68%
。公司对外担保均系为合并范围内子公司提供担保，不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与厦门国际银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/25e11b0f-46f4-4ae1-af86-efd715762b45.PDF
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2026-11-02 18:32│弘信电子（300657）：关于聘任公司副总经理的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 2日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名及第五届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杨桢先生为公司副总经
理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
杨桢先生的个人简历如下：
杨桢先生：1982 年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士。曾任上海明羽实业有限公司客户经理、英迈（中
国）投资有限公司区域总监。现任北京安联通科技有限公司总经理、深圳柒贰肆安芯技术服务有限公司董事、广西安联通科技有限责
任公司董事、安联通科技服务（天津）有限公司监事；拟任公司副总经理。
截止目前，杨桢先生未持有公司股份。杨桢先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被
执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/7ab75baf-7226-4fb6-ae1f-205535ff0e60.PDF
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2026-11-02 18:31│弘信电子（300657）：关于回购公司股份方案的公告
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弘信电子（300657）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/90d2c486-e14c-40c9-ac3c-f03be8deac17.PDF
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2026-11-02 18:31│弘信电子（300657）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于
2026年 10 月 30日发出，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议于 2026年 11月 2日以通讯表决方式召开。本次会议应
到董事 8人，出席本次会议董事 8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不
低于人民币 30,000.00 万元且不超过人民币 60,000.00万元。回购价格为不超过人民币 51.00元/股（含），回购股份的期限自董事
会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准
。董事会同意授权董事长及其授权之人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。
2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
公司董事会同意聘任杨桢先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/659ce489-9c32-4482-bdd8-55f740b99843.PDF
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2026-11-01 16:16│弘信电子（300657）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 30日收到公司董事长李强先生（以下简称“提议人
”）《关于提议厦门弘信电子科技集团股份有限公司回购部分股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长李强先生
2、提议时间：2026年 10月 30日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来业绩持续高速增长的信心和对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定；同时，公司的长期价值源自经营
业绩的持续增长，而持续增长离不开公司员工的共同创造。公司愿与员工共享经营发展成果，在参与公司成长的过程中实现共同发展
。为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制，稳定及提升公司价值，公司董事长李强先生提议公司通
过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，提升公司股东价值。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的 A股普通股（非限售）；
2、回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励；
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份；
4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，具
体以公司董事会审议通过的回购股份方案为准；
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 20,000.00万元（含）且不超过人民币 40,000.00万元（含），具体以公司董事会审议
通过的回购股份方案为准；
6、回购资金来源：自有资金或自筹资金；
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内，并应符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所之相关规
定，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况以及提议人在回购期间的增减持计划
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1827 号），公司于
2026 年 10 月 8日完成对提议人发行人民币普通股（A股）股票 8,102,345股，每股发行价人民币 28.14元。
提议人在本次提议前六个月内不存在卖出公司股份的情况。
提议人在回购期间暂无增减持公司股份的计划，若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规章及规范性文件的要求及时
配合公司履行信息披露义务。
五、提议人承诺
提议人承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
六、后续安排及风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、李强先生出具的《关于提议厦门弘信电子科技集团股份有限公司回购部分股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/6aa05925-d125-43b1-a9ff-8d8ae2bbdbea.PDF
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2026-10-28 16:20│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司作为保证人，为全资子公司苏州市华扬电子有限公司（以下简称“华扬电子”）向上海浦东发展银行股份有限公司苏
州分行（以下简称“浦发银行”）申请融资授信额度提供连带责任保证担保，与浦发银行签署了《最高额保证合同》，担保金额为 1
,000.00万元。上述提供担保的金额在公司股东会审议通过的额度范围内，不存在超额担保的情形。
二、合同主要内容
（一）公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》
1、保证人：公司；
2、债权人：浦发银行；
3、债务人：华扬电子；
4、担保金额：1,000.00万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保范围：除本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿
金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费
、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止；
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币703,450.71万元，占公司 2025年度经审计净资产的 528.65%
。公司对外担保均系为合并范围内子公司提供担保，不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1277c725-bb53-47b3-ac15-507029218857.PDF
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2026-10-28 16:20│弘信电子（300657）：关于公司收购控股子公司部分股权的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）于 2026 年 10月 13日召开的第五届董事会第十二次
会议审议通过了《关于公司拟收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司收购中荆（荆门）产业投资有限公司（以下简称“中荆产
投”）持有的荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）14.9691%股权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的
《关于公司拟收购控股子公司部分股权的公告》。
近日，公司与中荆产投就上述收购控股子公司部分股权事项正式签署了《湖北省参股股权转让产权交易合同》（以下简称“《产
权交易合同》”），现将有关情况公告如下：
一、交易进展情况
公司与中荆产投正式签署了《产权交易合同》，公司将通过协议转让的方式取得中荆产投持有的荆门弘毅 14.9691%股权。本次
交易完成后，公司直接及间接合计持有荆门弘毅的股权比例将上升至 100%。
二、产权交易合同的主要内容
转让方（甲方）：中荆产投
受让方（乙方）：公司
1、产权转让标的
甲方持有标的企业的 14.9691%股权（对应标的企业注册资本人民币 7,995.75万元），拟将标的企业 14.9691%股权转让给乙方
。
2、标的企业
本合同所涉及之标的企业荆门弘毅是合法存续的、并由甲方合法持有其14.9691%股权的有限责任公司，具有独立的企业法人资格
。
3、产权转让方式
依照法定程序，产权交易机构于 2026年 09月 10日至 2026年 10月 13日在产权交易机构网站上公开发布了股权转让信息，在公
告期内有 1家竞买人在产权交易机构办理了意向受让登记，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》有关规定和甲方批准，本转让标
的采取协议的方式转让。
4、产权转让价款及支付
根据公开挂牌结果（或公开竞价结果、协议转让之批准文件），甲方将本合同项下转让标的以人民币 13,034.51 万元转让给乙
方。乙方按照甲方和产权交易机构的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
5、违约责任
本合同生效之日起，任何一方无故终止合同，均应按照本合同转让价款的20%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还
应承担赔偿责任。
6、合同的生效
本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。
三、风险提示
本次股权转让尚未完成工商变更登记，公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《产权交易合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/43c3df57-4de8-4e4d-8510-1daa7d258906.PDF
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2026-10-28 16:17│弘信电子（300657）：关于2024年向特定对象发行股票募集资金专户销户完成的公告
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一、本次发行概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1827 号），同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 8,102,345 股，每股发行价人民币 28.14 元，募集资金总额人民币 227,99
9,988.30 元，扣除不含税发行费用人民币 8,199,400.06 元后，募集资金净额为人民币 219,800,588.24元。上述资金到位情况已经
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-15号）。
公司已开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。上述事项具体
内容详见公司在巨潮资讯网上披露的有关公告。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等公司规章制度，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以
下简称“管理制度”）。根据管理制度并结合经营需要，公司从 2026 年 9月起对 2024年向特定对象发行股票募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。
截至本公告日，公司关于 2024 年向特定对象发行股票的募集资金专户情况如下：
公司名称 专户银行名称 银行账号
厦门弘信电子科技集团股份 中国光大银行股份有限公司福 55710180800117001
有限公司 建自贸试验区厦门片区分行
三、自筹资金预先支付发行费用情况
公司于 2026年 10月 20日召开第五届董事会第十三次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用共计人民币 4,670,765.78 元的募集资金置换预先已支付发行费
用的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 10 月 20 日出具了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先
支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕8-701号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符
合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，如实反
映了公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。
四、募集资金账户的注销情况
截至本公告披露日，公司在中国光大银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行设立的募集资金专项账户 557101808001170
01 存放的募集资金已按规定使用完毕，并于 2026年 10月 27日对该募集资金专项账户办理完成注销手续。本次募集资金专项账户注
销前，募集资金专项账户余额为人民币 1,769.65元，主要为募集资金专项账户产生的利息收入。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，前述募投项目节余募集资金低于 500万元且低于该项目募集资金净额的
5%，可以豁免履行相关审议程序，公司已根据有关规定在该募集资金专项账户注销前将利息收入 1,769.65元转入公司的一般存款账
户。
相关募集资金专户已完成注销工作，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
五、备查文件
1、撤销单位银行账户/解约申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f8769f64-ea26-4459-a2be-9abd10065222.PDF
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2026-10-21 16:30│弘信电子（300657）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于弘信电子以自筹资金预先支付发行费用的鉴证
│报告
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关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司
以自筹资金预先支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2026〕8-701 号
厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子公司）管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用
的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供弘信电子公司为以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
弘信电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上〔2026〕548 号
）的要求编制《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对弘信电子公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，弘信电子公司管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监
会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上
〔2026〕548 号）的规定，如实反映了弘信电子公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年十月二十日
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
以自筹资金预先支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上〔2026〕548 号）的规定，将本公司以自筹资金预先支付发行费用的具体情况专项
说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
26〕1827 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,102,34
5 股，发行价为每股人民币 28.14 元，共计募集资金人民币 227,999,988.30 元，坐扣含增值税的承销费人民币 3,180,000.00 元
后的募集资金为人民币 224,819,988.30 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2026 年 9 月 15 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人
民币 5,199,400.06 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 219,800,588.24 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕8-15 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划是本次募集资金扣除发行费
用后的净额将全部用于补充流动资金。
三、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026 年 9 月 21 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 4,670,765.78元，具体情况如下：
本复印件仅供厦门弘信电子科技集团股份有限公司天健审〔2026〕8-701 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通
合伙）的合法经营，他用无
效且不得擅自外传。
本复印件仅供厦门弘信电子科技集团股份有限公司天健审〔2026〕8-701 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通
合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的厦门弘信电子科技集团股份有限公司天健审〔2026〕8-701 号报告后附
之用，仅用于说明 弋守本复印件仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的厦门弘信电子科技集团股份有限公司天健审〔2026
〕8-701 号报告后附之用，仅用于说明 程兰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/39b25f85-a426-4ec7-bac0-19f114c44e14.PDF
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2026-10-21 16:30│弘信电子（300657）：使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金之核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“
弘信电子”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对弘信电子使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金
事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1827 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,102,345
股，每股发行价人民币 28.14 元，募集资金总额人民币227,999,988.30 元，扣除不含税发行费用人民币 8,199,400.06 元后，募集
资金净额为人民币 219,800,588.24 元。上述资金到位情况已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》
（天健验〔2026〕8-15 号）。公司已开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资
金监管协议。
二、募集资金投向承诺情况
根据《厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用
后的净额全部用于补充流动资金，具体情况如下：
单位：元人民币
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 使用金额占募集资
金额 金净额的比例
1 补充流动资金 219,800,588.24 219,800,588.24 100.00%
合计 219,800,588.24 219,800,588.24 100.00%
三、自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2026 年 9 月 21 日，公司以自筹资金预先支付不含税发行费用金额为人民币 4,670,765.78 元，本次拟以募集资金置换
预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币 4,670,765.78 元，具体情况如下：
单位：元人民币
序号 项目名称 以自筹资金预先支付 本次置换金额
不含税发行费用金额
1 承销及保荐费用 3,000,000.00 3,000,000.00
2 审计及验资费用 990,566.04 990,566.04
3 律师费用 471,698.11 471,698.11
4 发行手续费等其他费用 208,501.63 208,501.63
合计 4,670,765.78 4,670,765.78
四、本次募集资金置换的审议程序
公司于 2026 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用共计人民币4,670,765.78 元的募
集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。
本次募集资金置换时间未超过募集资金到账后 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》《厦门弘信电子科技集
团股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度的规定。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项已履行了必要的审议程序，会计师事务所出
具了专项鉴证报告，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。保荐人对公司本次使用募集资金置换预先支付
发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/f7a61f74-9227-4267-8f09-8d13bb4b2b76.PDF
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2026-10-21 16:29│弘信电子（300657）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议定于 2026年 11月 9日（周一）召开公司 2026年第三次临时股东会，现将有
关会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 9日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市翔安区翔海路 19号公司 1#楼 4F会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
2、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并
根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请提前进行电话确认），不接受电
话登记。
（1）自然人股东须持示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人
身份证、授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 11月 6日上午 9:00至12:00，下午 13:00至 17:00。采用信函或传真方式登
记的须在 2026年 11月 6日 18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：厦门翔安火炬高新区翔海路 19号弘信电子董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：郑家双
电话：0592-3160382
传真：0592-3155777
电子邮箱：hxdzstock@hon-flex.com
通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路 19号
邮政编码：361101
本次股东会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/cd5263ef-5f44-4352-8723-03a491af5454.PDF
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2026-10-21 16:29│弘信电子（300657）：2026年三季度报告
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弘信电子（300657）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/53206713-ce27-43b8-a0a0-46474ca2fdf3.PDF
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2026-10-21 16:29│弘信电子（300657）：公司章程（2026年10月）
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弘信电子（300657）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/e9b09e40-b5a0-4837-b495-742449ebcaf1.PDF
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2026-10-21 16:27│弘信电子（300657）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月20 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、变更注册资本的情况
（一）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕1827号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）8,102,345 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 28.1
4元，募集资金总额为人民币 227,999,988.30 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 8,199,400.06 元，募集资金净额为人民币2
19,800,588.24元。上述募集资金已划入公司专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-15号）。上述新增股份于 2026年 10月 8日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由人民币 4
82,125,646元变更为人民币 490,227,991元，公司总股本由 482,125,646股变更为 490,227,991股。
（二）回购注销限制性股票
1、因激励对象离职回购注销
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中
相关规定：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等原因而离职
，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股
票已解除限售部分的个人所得税。
公司 2024 年限制性股票激励计划中有 6名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，公司将上述
激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的 13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.04元/股。
2、因业绩考核不达标回购注销
根据公司 2025年年度报告出具的《审计报告》（天健审〔2026〕8-476号）、《激励计划》及《2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》，公司 2024年限制性股票激励计划 2025年度公司层面业绩考核未达标，第二个解除限售期内限制性股票不能解除
限售，涉及 193.9864 万股限制性股票不能解除限售，公司将对该部分限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.04元/股。
本次合计回购注销限制性股票 207.4864 万股，用于回购限制性股票的资金总额约为 14,607,042.56元，资金来源为公司自有资
金。
上述股份发行及回购注销事项完成后，公司注册资本将由 490,227,991元减少至 488,153,127元，公司总股本将由 490,227,991
股减少至 488,153,127股。
二、《公司章程》修订情况
为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有
关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币48,212.5646 第六条 公司注册资本为人民币48,815.3127
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为48,212.5646万 第十九条 公司股份总数为48,815.3127万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可执行，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修
订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司章程（2026年 10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/abe7726d-d257-4d5c-8b73-5cd21c8a3782.PDF
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2026-10-21 16:27│弘信电子（300657）：关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月20 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过
了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用共计人民币 4,670,765.78
元的募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：
一、本次发行概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1827 号），同意公
司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 8,102,345股，每股发行价人民币 28.14元
，募集资金总额人民币 227,999,988.30元，扣除不含税发行费用人民币 8,199,400.06元后，募集资金净额为人民币 219,800,588.2
4 元。上述资金到位情况已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-15号）。公司
已开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、本次发行募集资金投向承诺情况
根据《公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金
，具体情况如下：
单位：元人民币
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 使用金额占募集资
金额 金净额的比例
1 补充流动资金 219,800,588.24 219,800,588.24 100.00%
合计 219,800,588.24 219,800,588.24 100.00%
三、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026年 9月 21日，公司以自筹资金预先支付不含税发行费用金额为人民币 4,670,765.78元，本次拟以募集资金置换预先
支付发行费用的自筹资金金额为人民币 4,670,765.78元，具体情况如下：
单位：元人民币
序 项目名称 费用金额 以自筹资金预先支 本次置换金额
号 （不含税） 付发行费用金额
（不含税）
1 承销及保荐费用 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
2 审计及验资费用 1,132,075.47 990,566.04 990,566.04
3 律师费用 849,056.60 471,698.11 471,698.11
4 发行手续费等其他费用 218,267.99 208,501.63 208,501.63
合计 8,199,400.06 4,670,765.78 4,670,765.78
四、募集资金置换先期投入的实施情况
根据《公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金
，公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变募集资金用途的情形
。
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办
法》）等规章制度的规定。
五、本次事项履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 20日召开第五届董事会第十三次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用共计人民币4,670,765.78元的募集资金置
换预先已支付发行费用的自筹资金。
（二）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 10 月 20 日出具了《关于公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天
健审〔2026〕8-701号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司以自筹资金预先支付发
行费用的实际情况。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项已履行了必要的审议程序，会计师事务所出
具了专项鉴证报告，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。保荐人对公司本次使用募集资金置换预先支付发行
费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、《关于公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕8-701号）；
3、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金之核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/20a5ceb3-a3f7-47a5-a611-f88c11c354c5.PDF
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2026-10-21 16:27│弘信电子（300657）： 2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
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致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司
北京国枫律师事务所接受厦门弘信电子科技集团股份有限公司委托，担任公司实行 2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问
。本所已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的
文件和有关事实进行了查验，并就本次股权激励计划有关事宜出具了《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2024年限制性股票激励计划的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划之解除
限售及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划调整事项的法律意见书》，现就本次激励计划回购注销部分限制性股票有关事项（以下称“本次回购注销”）出具
本法律意见书。
本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次股权激励计划的下述有关方面的事实及法律文件进行了审查：
1．本次回购注销的具体情况；
2．本次回购注销已履行的程序。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担相应责
任；本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师在《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划的法律意见书》中的声明
事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中有关用语的含义与《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股
份有限公司 2024年限制性股票激励计划的法律意见书》中相同用语的含义、简称一致。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对弘信电子提供
的有关本次回购注销之相关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的具体情况
经查验，弘信电子本次注销部分限制性股票的具体情况如下：
1．本次注销的原因及数量
根据公司提供的相关会议文件及《股权激励计划》《实施考核办法》，公司本次激励计划6名激励对象离职，按照《股权激励计
划》的规定不再具备激励对象资格，公司拟将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票进行回购注销
。
根据公司提供的相关会议文件、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2026〕8-476号）及《股权
激励计划》《实施考核办法》，本次激励计划2025年度公司层面业绩考核未达标，第二个解除限售期内限制性股票不能解除限售，涉
及193.9864万股限制性股票不能解除限售，公司将对该部分限制性股票进行回购注销。
综上，公司本次合计拟回购注销限制性股票207.4864万股。
2．本次回购注销限制性股票的价格
根据《股权激励计划》，本次回购注销部分限制性股票的价格为7.04元/股。
3．本次回购注销限制性股票的资金来源
公司拟用于本次回购注销部分限制性股票的资金来源为公司自有资金。
综上，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定
。
二、本次回购注销已履行的程序
经查验，截至本法律意见书出具日，弘信电子就本次回购注销事宜已履行如下法定程序：
1．2026年 10 月 20 日，弘信电子召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，关联委员已回避表决。
2．同日，弘信电子召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事已回避表
决。
综上，本所律师认为，弘信电子本次回购注销相关事项已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、行政
法规、部门规章和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定，尚待公司股东会审议通过并按照相关规定办理股份回购注销登记、减
少注册资本等相关手续。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，弘信电子本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》及《股
权激励计划》的相关规定；弘信电子本次回购注销相关事项已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、行政
法规、部门规章和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定，尚待公司股东会审议通过并按照相关规定办理股份回购注销登记、减
少注册资本等相关手续。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/4ccab7d6-837a-4525-bda3-f9b66436980d.PDF
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2026-10-21 16:26│弘信电子（300657）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）于2026年10月20日召开第五届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年9月11日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；
2、2024年9月11日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》；
3、2024年9月12日至2024年9月21日，公司对拟激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未
接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年9月23日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》；
4、2024年9月27日，公司2024年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》；
5、2024年9月27日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对授予事项发表意见并提请董事会审议，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》；
6、2024年10月22日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为202
4年10月22日，实际为66名激励对象登记限制性股票669.1214万股；
7、2025年10月22日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司薪酬与考核委员会对前述
事项发表意见并提请董事会审议。2025年10月28日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上
市流通的提示性公告》，本次符合解除限售条件的激励对象共计66人，本次解除限售股份的数量为2,246,375股；
8、2026年2月10日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的
议案》，公司薪酬与考核委员会对前述事项发表意见并提请董事会审议；
9、2026年10月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司薪酬与
考核委员会对前述事项发表意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量及资金来源
1、因激励对象离职回购注销
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相
关规定：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等原因而离职，
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票
已解除限售部分的个人所得税。
公司2024年限制性股票激励计划中有6名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，公司将上述激
励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.04元/股。
2、因业绩考核不达标回购注销
根据公司2025年年度报告出具的《审计报告》（天健审〔2026〕8-476号）、《激励计划》及《2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》，公司2024年限制性股票激励计划2025年度公司层面业绩考核未达标，第二个解除限售期内限制性股票不能解除限售
，涉及193.9864万股限制性股票不能解除限售，公司将对该部分限制性股票进行回购注销，回购价格为7.04元/股。
本次合计回购注销限制性股票207.4864万股，用于回购限制性股票的资金总额约为14,607,042.56元，资金来源为公司自有资金
。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 12,521,553 2.55% -2,074,864 10,446,689 2.14%
其中：高管锁定股 404,479 0.08% - 404,479 0.08%
首发后限售股 8,102,345 1.65% - 8,102,345 1.66%
股权激励限售股 4,014,729 0.82% -2,074,864 1,939,865 0.40%
无限售条件股份 477,706,438 97.45% - 477,706,438 97.86%
股份总数 490,227,991 100.00% -2,074,864 488,153,127 100.00%
注：具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。本次回购注销事项不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽
职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、薪酬与考核委员会意见
经审查，薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划中6名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司
将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票进行回购注销。同时，因2024年限制性股票激励计划2025
年度公司层面业绩考核未达标，第二个解除限售期内限制性股票不能解除限售，涉及193.9864万股限制性股票不能解除限售，同意公
司对该部分限制性股票进行回购注销。本次合计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票207.4864万股。
公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
六、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》及《股权激励计划》的
相关规定；公司本次回购注销相关事项已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规
范性文件及《股权激励计划》的相关规定，尚待公司股东会审议通过并按照相关规定办理股份回购注销登记、减少注册资本等相关手
续。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项
的法律意见书（国枫律证字[2024]AN109-5号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/60ad587d-c91e-4154-a96e-8bc04523fd47.PDF
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2026-10-21 16:26│弘信电子（300657）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于
2026年 10 月 15日发出，会议于 2026年 10月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8人，出席本次会议董事 8人，公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》；
本议案已经公司审计委员会审议通过。
2、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
资金的议案》；
3、会议以赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事李强先生、李震先生
、陈素真女士、刘大升先生对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议；
鉴于公司 2024年限制性股票激励计划中 6名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定，公司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的 13.50万股限制性股票进行回购注销。同时，因 202
4年限制性股票激励计划 2025年度公司层面业绩考核未达标，第二个解除限售期内限制性股票不能解除限售，涉及 193.9864 万股限
制性股票不能解除限售，公司将对该部分限制性股票进行回购注销。本次合计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 207.486
4万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议；
鉴于公司已于 2026年 10月 8日完成向特定对象发行股票 8,102,345股，以及拟回购注销 2024年限制性股票激励计划限制性股
票 207.4864万股，为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合
公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 48,212.5646 第六条 公司注册资本为人民币 48,815.3127
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 48,212.5646 万 第十九条 公司股份总数为 48,815.3127 万股，
股，均为普通股。 均为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册
资本、修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。
5、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》；
同意公司于 2026 年 11月 9日召开 2026年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过的应提请公司股东会审议的相关议案。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/fb376a20-9b0c-456a-a1ba-f44f17669830.PDF
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2026-10-21 16:26│弘信电子（300657）：公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公
司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的有关规定，
对公司回购注销《2024年激励计划》部分限制性股票事项进行审核，发表如下意见：
鉴于公司2024年激励计划中6名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除
限售的13.50万股限制性股票进行回购注销。同时，因2024年激励计划2025年度公司层面业绩考核未达标，第二个解除限售期内限制
性股票不能解除限售，涉及193.9864万股限制性股票不能解除限售，同意公司对该部分限制性股票进行回购注销。本次合计回购注销
已获授但尚未解除限售的限制性股票207.4864万股。
公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/2fa241e9-f69c-43dc-997c-f6f5386d3e23.PDF
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2026-10-13 19:46│弘信电子（300657）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于
2026年 10 月 12日发出，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议于 2026年 10 月 13日以通讯表决方式召开。本次会议
应到董事 8人，出席本次会议董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司拟收购控股子公司部分股权的议案》。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/20e05ddc-8833-4b96-9dcc-4b36e39c8ddd.PDF
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2026-10-13 19:45│弘信电子（300657）：关于公司拟收购控股子公司部分股权的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或 “弘信电子”）于2026 年 10月 13日召开的第五届董事会第十二次
会议审议通过了《关于公司拟收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司收购中荆（荆门）产业投资有限公司（以下简称“中荆产
投”）持有的荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）14.9691%股权，意向价格为 13,034.51万元。现将有关情况公告
如下：
一、交易概况
1、交易基本情况
中荆产投持有的荆门弘毅 14.9691%股权于 2026 年 9月 10 日起在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为 13,034
.51万元。为进一步增强公司对荆门弘毅的控制，公司拟以现金形式参与竞买，并授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事
宜，包括但不限于根据实际情况确定竞买报价、实施竞买、签署产权交易合同等。
本次交易完成后，公司直接及间接合计持有荆门弘毅的股权比例将上升至100%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、决策与审议程序
本次交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关
规定，本次收购股权事项在董事会决策权限之内，无需提交股东会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、股权出让方
公司名称 中荆（荆门）产业投资有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91420800MA4953T45N
成立日期 2018年 7月 27日
法定代表人 蒋丁冬
注册资本 人民币 10,000 万元
企业住所 荆门市漳河新区天山路 1号 4幢第 10 层 1020(部分)、1024、1025、1026
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,创
业投资（限投资未上市企业）,企业管理咨询,融资咨询服务等。
股东情况 中荆投资控股集团有限公司持有中荆（荆门）产业投资 100%的股权
2、中荆（荆门）产业投资不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东、董事、高管在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况
公司名称 荆门弘毅电子科技有限公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91420802MA491ANR2W
成立日期 2017年 9月 15日
法定代表人 刘大升
注册资本 人民币 53,415 万元
企业住所 荆门市东宝区工业园长兴大道 12 号
经营范围 一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物
进出口；软件开发；软件销售；其他电子器件制造；电子专用设备制造；
电子专用设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人力资源
服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；非居住房地产
租赁；再生资源销售；国内货物运输代理；机械设备租赁；电子专用材
料研发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
2、股东情况：公司目前直接持有荆门弘毅 84.8437%股权，并通过湖北弘信柔性电子科技有限公司间接持有荆门弘毅 0.1872%股
权，荆门弘毅为公司的控股子公司。
3、标的公司股权收购完成前后股权结构：
序 股东名称 收购前 收购后
号 出资额 出资比例 出资额 出资比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 厦门弘信电子科技集团 45,319.25 84.8437% 53,315.00 99.8128%
股份有限公司
3 湖北弘信柔性电子科技 100.00 0.1872% 100.00 0.1872%
有限公司
2 中荆（荆门）产业投资有 7,995.75 14.9691% - 0%
限公司
合计 53,415.00 100.0000% 53,415.00 100.0000%
4、标的公司的主要财务数据
单位：元
项目 2025年 2026年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,895,058,426.27 711,722,911.87
营业利润 157,202,657.20 70,166,493.25
净利润 158,170,565.64 53,887,232.24
项目 2025年 12 月 31 日 2026年 6月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,707,726,773.04 1,517,902,001.99
负债总额 1,092,182,953.88 848,262,240.59
净资产 615,543,819.16 669,639,761.40
5、标的资产权属情况
本次交易标的为中荆产投持有的荆门弘毅 14.9691%股权，该项产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。荆门
弘毅不属于失信被执行人。
6、其他情况说明
本次交易完成后，荆门弘毅将成为公司的全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围变更。荆门弘毅的公司章程或其他文件中
不存在法律、法规之外其他限制股东权利的条款。
四、交易定价依据
根据中荆产投聘请的中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司以 2025年10月 31日为评估基准日出具的《中荆（荆门）产业投
资有限公司拟股权转让所涉及的荆门弘毅电子科技有限公司 14.9691%股东部分权益价值资产评估项目资产评估报告》（中达致远（
资）评报字[2026]第 2068 号），本次评估以收益法的结果作为最终评估结论。经评估，荆门弘毅于评估基准日的 14.9691%的股东
部分权益价值评估值为 12,774.63 万元。根据中荆产投在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌时公告的信息，荆门弘毅 14.9691%股份
的挂牌底价为 13,034.51万元，公司拟公开竞买荆门弘毅 14.9691%的股份，意向价格为 13,034.51万元。
五、挂牌项目相关情况
1、挂牌转让标的：中荆产投持有的荆门弘毅 14.9691%股份；
2、挂牌地点：武汉光谷联合产权交易所；
3、信息披露起始日期：2026年 9月 10日至 2026年 10月 13日；
4、转让底价：13,034.51万元。
因本次交易涉及竞拍，最终成交价格由参与进场交易的各竞拍对象依照武汉光谷联合产权交易所相关公开交易规则参与报价确定
，公司将按照挂牌底价参与竞买，若公司竞拍成功，公司将与中荆产投签署相关协议，并按照协议约定履行支付股权收购价款义务。
六、交易目的和对公司的影响
本次收购系基于公司 FPC业务中长期的发展战略规划，有利于加强对荆门弘毅的统筹、管理，提高经营决策效率、降低管理成本
，进一步优化公司 FPC产业战略布局。本次交易符合公司整体战略规划及实际经营发展需要，不存在损害公司及公司股东，特别是中
小股东利益的情形。
七、风险提示
本次交易过程中可能存在宏观环境发生重大变化、行业周期或国家有关政策调整以及其他不可预计或不可抗力因素的影响，本次
交易是否能够最终完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、《中荆（荆门）产业投资有限公司拟股权转让所涉及的荆门弘毅电子科技有限公司 14.9691%股东部分权益价值资产评估项目
资产评估报告》（中达致远（资）评报字[2026]第 2068号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/de19c9d2-f126-44dc-8a24-c7a6986ee2b9.PDF
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2026-10-12 18:25│弘信电子（300657）：关于全资子公司签署算力芯片采购合同的公告
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特别提示：
1、本次签订的合同中约定的交易金额，后续或根据公司与各合同方协商或实际交易情况发生变动，不构成业绩承诺或业绩预测
，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性，具体以公司未来披露的定期报告为准；
2、本次签订的合同在执行过程中所需要的资金，公司可能通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措，将产生较大的财务成
本。若公司未能有效控制融资成本，或未来市场利率发生不利变动，将导致财务费用超出预期，对公司相关年度的净利润产生一定影
响；
3、本次合同的履约风险。本次签订的合同在执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风
险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合同延缓履行、
履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京安联通科技有限公司（以下简称“安联通”）近日分
别与供应商 A公司、供应商 B公司签署了《产品购销合同》《销售合同》，合同含税总金额分别为 21.31亿元、8.52亿元人民币，现
将有关情况公告如下：
一、采购合同签署概况
安联通于近日，本着平等互利、自愿诚信的原则，经充分协商，与供应商 A公司签署了《产品购销合同》，向其采购高性能服务
器算力芯片，分批次独立验收计费，合同含税总金额为 21.31亿元人民币；与供应商 B公司签署了《销售合同》，向其购买高性能服
务器算力芯片，按照卖方一次性或分批交货形式履行相应合同付款义务，合同结算总价款为 8.52亿元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等规定，上述合同的签署均在公司董事长审议权限范围内，无需提交公司董事会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
A公司、B公司均为依法存续且经营正常的公司，具备良好的资信情况和履约能力，不属于失信被执行人，与公司、安联通、公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司损害中小股东利益的情形。
三、合同的主要内容
（一）安联通与 A 公司签署的《产品购销合同》
1、签约主体
安联通（买方）、A公司（卖方）
2、采购标的及合同金额
（1）采购标的：高性能服务器算力芯片
（2）总合同金额：含税金额 21.31亿元人民币
3、争议事项
合同在履行过程中若发生争议，由双方友好协商解决。若协商不成，则提交卖方注册所在地的人民法院诉讼解决。
4、合同效力
合同自双方盖章之日起生效。
（二）安联通与 B 公司签署的《销售合同》
1、签约主体
安联通（买方）、B公司（卖方）
2、采购标的及合同金额
（1）采购标的：高性能服务器算力芯片
（2）合同金额：含税金额 8.52亿元人民币
3、争议事项
因本合同的签署、解释、履行产生争议时，双方应先协商解决；协商不成时，任意一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提
起诉讼。
4、合同效力
合同自双方盖章之日起生效。
四、本合同对公司的影响
本次合同的落地将夯实公司在算力服务器领域的供给能力，更好地承接人工智能算力及端侧 AI 需求，契合公司 AI业务的整体
战略方向。同时，公司坚持以客户需求为导向，通过本次合作有效丰富在 AI算力、高性能服务器配套服务领域的产品矩阵，有力增
强公司算力业务的核心竞争力，助力提升公司在算力业务领域的市场占有率与行业影响力。
本次签署合同所涉及的产品交易属公司日常经营业务，履约对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的具体影响尚
存在不确定性，具体以公司未来披露的定期报告为准。
本次签署合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要采购业务不会因协议的履行而对协议对方形成依赖。本次进行的交
易不构成关联交易，也不会对上市公司及业务独立性产生影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的长远发展战略以
及股东的利益。
五、风险提示
1、本次签订的合同中约定的交易金额，后续或根据公司与各合同方协商或实际交易情况发生变动，不构成业绩承诺或业绩预测
，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性，具体以公司未来披露的定期报告为准；
2、本次签订的合同在执行过程中所需要的资金，公司可能通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措，将产生较大的财务成
本。若公司未能有效控制融资成本，或未来市场利率发生不利变动，将导致财务费用超出预期，对公司相关年度的净利润产生一定影
响；
3、本次合同的履约风险。本次签订的合同在执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风
险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合同延缓履行、
履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、安联通与A公司签署的《产品购销合同》；
2、安联通与B公司签署的《销售合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/640313ab-2d65-4e0b-8f23-884486f63fc3.PDF
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2026-09-28 16:25│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司作为保证人，为控股子公司江苏燧弘华创科技有限公司（公司直接持股 57%，以下简称“燧弘华创”）与平安国际融
资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展的售后回租业务提供连带责任保证担保，与平安租赁签署了《保证合同》，担保金额
为 5,284.32万元。上述提供担保的金额在公司股东会审议通过的额度范围内，不存在超额担保的情形。
持有燧弘华创 38%股权的少数股东舟山沪弘智创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沪弘智创”）以其持股比例为限为
上述公司担保事项提供等比例反担保；鉴于燧弘华创其他少数股东苏州吴越弘创创业投资合伙企业（有限合伙）（直接持股比例 5%
，以下简称“吴越弘创”）由常熟市财政局最终控股，其内部办理反担保业务的流程繁琐、周期较长，为方便快捷办理融资业务，本
次未要求吴越弘创提供等比例反担保。
二、合同主要内容
（一）公司与平安租赁签署的《保证合同》
1、保证人：公司；
2、债权人：平安租赁；
3、债务人：燧弘华创；
4、担保金额：5,284.32万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保范围：承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金
、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用
、鉴定费用、评估费用、保全保险费用、财产保全担保费用、设备处置费用、税费等）；
7、保证期间：自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年；
8、反担保：沪弘智创就上述公司为燧弘华创担保事项提供等比例反担保。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币711,803.38万元，占公司 2025年度经审计净资产的 534.92%
。公司对外担保均系为合并范围内子公司提供担保，不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与平安租赁签署的《保证合同》；
2、沪弘智创《反担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/3033a99e-8169-4f99-8a69-8717a132c209.PDF
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2026-09-24 18:42│弘信电子（300657）：华泰联合证券有限责任公司关于弘信电子2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市
│之上市保荐书
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弘信电子（300657）：华泰联合证券有限责任公司关于弘信电子2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2e9b1cbd-3893-465d-bff9-4c2f64ce5fbe.PDF
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2026-09-24 18:42│弘信电子（300657）：关于向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书披露的提示性公告
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《厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b8d4327a-56d9-450a-8763-a0439ff3a6e1.PDF
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2026-09-24 18:42│弘信电子（300657）：弘信电子向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书
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弘信电子（300657）：弘信电子向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6d97002a-7f08-41b9-852e-7d0d7d6d9096.PDF
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2026-09-24 18:42│弘信电子（300657）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕1827 号）同意注册，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票 8,102,345 股，
发行价格为人民币 28.14 元/股。本次发行完成后，公司总股本数量由 482,125,646股增加至 490,227,991股。
本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人、董事长兼总经理李强先生。除李强先生以外，公司其他的董事和高级管
理人员均未参与本次向特定对象发行股票的认购。本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股变动情况具体如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
李强 董事长、总经理 353,430 0.07% 8,455,775 1.72%
李震 董事 192,001 0.04% 192,001 0.04%
陈素真 董事、副总经理 390,860 0.08% 390,860 0.08%
刘大升 董事、副总经理 159,072 0.03% 159,072 0.03%
徐小兰 职工代表董事 - - - -
何为 独立董事 - - - -
陈守德 独立董事 - - - -
吴沂 独立董事 - - - -
周江波 副总经理 - - - -
陈国华 副总经理 401,629 0.08% 401,629 0.08%
王坚 董事会秘书 1,300 0.00% 1,300 0.00%
注：上表中持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/20bee9cf-d13e-4d95-9038-3a89b9f74c57.PDF
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2026-09-24 18:42│弘信电子（300657）：关于实际控制人权益增加触及1%整数倍的公告
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特别提示：
1、本次权益变动的方式为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）向特定对象发行 A股股票
（以下简称“本次发行”），李强先生（以下简称“认购方”）以现金认购公司 8,102,345股股票，占发行完成后上市公司股份的比
例为 1.65%。
2、本次发行的发行对象为上市公司实际控制人、董事长兼总经理李强先生。
3、本次发行不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕1827 号）同意，公司向特定对象、公司实际控制人李强先生发行 A股股票 8,102,345股（以下简称“本次发行”）， 李强先生持
有的公司股份比例相应增加，现将具体情况公告如下：
1、基本情况
信息披露义务人 李强
住所 福建省厦门市思明区*****
权益变动时间 2026年 10月 8日
权益变动过程 因认购公司向特定对象发行的股份，李强先生持有的公司股份增加
8,102,345 股，占发行完成后上市公司股份的 1.65%。前述权益变动不
会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
股票简称 弘信电子 股票代码 300657
变动方向 上升 √ 一致行动人 有 √
下降 □ 无 □
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2、本次权益变动情况
股份种类 认购向特定对象发行的股份增 认购向特定对象发行的股份增加持
加股数（股） 股比例
有限售条件股份 8,102,345 1.65%
合计 8,102,345 1.65%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易□ 通过证券交易所的大宗交易□
其他 √（向特定对象发行股份）
本次增持股份的资 自有资金 □ 银行贷款 □
金来源 其他金融机构借款□ 股东投资款 □
其他 √（合法自筹资金） 不涉及资金来源□
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
李强 353,430 0.07% 8,455,775 1.72%
弘信创业工场投资 84,185,311 17.46% 84,185,311 17.17%
集团股份有限公司
合计 84,538,741 17.53% 92,641,086 18.90%
其中：无限售条件 84,273,669 17.48% 84,273,669 17.19%
股份
有限售条件股份 265,072 0.05% 8,367,417 1.71%
（含高管锁定股）
4、承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 是□ 否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、 是□ 否√
行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
5、被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 是□ 否√
6、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
股东及其一致行动 李强先生及其一致行动人在公司向特定对象发行股份事项中关于股份
人法定期限内不减 锁定的承诺如下：“本人/本公司自本次向特定对象发行股票定价基准
持公司股份的承诺 日前 6 个月至本次发行结束之日起 18 个月内不以任何方式减持本人/
本公司持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。”
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8317467a-ddfd-485c-b2cb-b9cf45a5e6c5.PDF
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2026-09-24 11:42│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司作为保证人，为控股子公司江苏燧弘华创科技有限公司（公司直接持股 57%，以下简称“燧弘华创”）向中国工商银
行股份有限公司常熟支行（以下简称“工商银行”）申请融资授信额度提供连带责任保证担保，与工商银行签署了《最高额保证合同
》，担保金额为 8,800.00万元。
公司、公司实控人李强先生作为保证人，为控股子公司四川弘鑫云创智造科技有限公司（燧弘华创持股 70.0006%，以下简称“
四川弘鑫”）与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保，分别与苏银金租
签署了《最高额保证担保合同》，担保金额均为 25,308.87万元。
上述提供担保的金额均在公司股东会审议通过的额度范围内，不存在超额担保的情形。持有燧弘华创 38%股权的少数股东舟山沪
弘智创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沪弘智创”）以其持股比例为限分别为上述公司担保事项提供等比例反担保；鉴
于四川弘鑫其他少数股东南充临江国际港发展有限公司（直接持股比例 29.9994%，以下简称“临江国际港”）由南充临江新区管理
委员会最终控股、燧弘华创其他少数股东苏州吴越弘创创业投资合伙企业（有限合伙）（直接持股比例 5%，以下简称“吴越弘创”
）由常熟市财政局最终控股，其内部办理反担保业务的流程繁琐、周期较长，为方便快捷办理融资业务，本次未要求临江国际港及吴
越弘创提供等比例反担保。
二、合同主要内容
（一）公司与工商银行签署的《最高额保证合同》
1、保证人：公司；
2、债权人：工商银行；
3、债务人：燧弘华创；
4、担保金额：8,800.00万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵
金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费等）。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；
8、反担保：沪弘智创就上述公司为燧弘华创担保事项提供等比例反担保。
（二）公司与苏银金租签署的《最高额保证担保合同》
1、保证人：公司；
2、债权人：苏银金租；
3、债务人：四川弘鑫；
4、担保金额：25,308.87万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保范围：承租人与债权人签署的融资租赁合同项下发生的全部债务，包括但不限于租金、逾期支付租金的违约金、手续费
、其他违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达
费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项；
7、保证期间：自本合同生效之日起至融资租赁合同项下债务到期（包括租金计划变更或延期履行债务）后满三年之日止；
8、反担保：沪弘智创就上述公司为四川弘鑫担保事项提供等比例反担保。
（三）李强与苏银金租签署的《最高额保证担保合同》
1、保证人：李强先生；
2、债权人：苏银金租；
3、债务人：四川弘鑫；
4、担保金额：25,308.87万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保范围：承租人与债权人签署的融资租赁合同项下发生的全部债务，包括但不限于租金、逾期支付租金的违约金、手续费
、其他违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达
费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项；
7、保证期间：自本合同生效之日起至融资租赁合同项下债务到期（包括租金计划变更或延期履行债务）后满三年之日止；
三、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币706,519.06万元，占公司 2025年度经审计净资产的 530.95%
；公司实际控制人李强先生累计为公司提供担保金额为 262,049.64万元。公司对外担保均系为合并范围内子公司提供担保，不存在
逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与苏商银行签署的《最高额保证担保合同》；
2、李强先生与苏商银行签署的《最高额保证担保合同》；
3、公司与工商银行签署的《最高额保证合同》；
4、沪弘智创《反担保函》（2份）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/15f33ebc-ba5a-493b-98e3-de3edf4b4861.PDF
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2026-09-21 17:50│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司、公司实际控制人李强先生作为保证人，为控股子公司江苏燧弘华创科技有限公司（公司直接持股 57%，以下简称“
燧弘华创”）向江苏苏商银行股份有限公司（以下简称“苏商银行”）申请融资授信额度提供连带责任保证担保，分别与苏商银行签
署了《最高额保证合同》，担保金额均为 10,000.00万元。上述提供担保的金额在公司股东会审议通过的额度范围内，不存在超额担
保的情形。
持有燧弘华创 38%股权的少数股东舟山沪弘智创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沪弘智创”）以其持股比例为限为
上述公司担保事项提供等比例反担保；鉴于燧弘华创的其他少数股东苏州吴越弘创创业投资合伙企业（有限合伙）（间接持股比例 5
%，以下简称“吴越弘创”）由常熟市财政局最终控股，其内部办理反担保业务的流程繁琐、周期较长，为方便快捷办理融资业务，
本次未要求吴越弘创提供等比例反担保。
二、合同主要内容
（一）公司与苏商银行签署的《最高额保证合同》
1、担保人：公司；
2、债权人：苏商银行；
3、债务人：燧弘华创；
4、担保金额：10,000.00万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保范围：主债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债权人实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费
、公告费、邮寄费等）以及主合同债务人应向债权人支付的其他款项。其中利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、费用及主合
同债务人应向债权人支付的其他款项等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止。
7、保证期间：保证人的保证期间为三年；
8、反担保：沪弘智创就上述公司为燧弘华创担保事项提供等比例反担保。
（二）李强先生与苏商银行签署的《最高额保证合同》
1、担保人：李强先生；
2、债权人：苏商银行；
3、债务人：燧弘华创；
4、担保金额：10,000.00万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保范围：主债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债权人实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费
、公告费、邮寄费等）以及主合同债务人应向债权人支付的其他款项。其中利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、费用及主合
同债务人应向债权人支付的其他款项等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止；
7、保证期间：保证人的保证期间为三年。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币672,410.19万元，占公司 2025年度经审计净资产的 505.32%
。公司实际控制人李强先生累计为公司提供担保金额为 236,740.77万元。公司对外担保均系为合并范围内子公司提供担保，不存在
逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与苏商银行签署的《最高额保证合同》；
2、李强先生与苏商银行签署的《最高额保证合同》；
3、沪弘智创《反担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f3f8a7c0-aef1-4dff-bae6-7b3b4f70ac6f.PDF
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2026-09-17 18:40│弘信电子（300657）：2024年度向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书
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弘信电子（300657）：2024年度向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/d4b9087b-7eea-4348-9965-2a4aa75bdcc1.PDF
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2026-09-17 18:37│弘信电子（300657）：关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1827 号），同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。
公司向特定对象发行 A股股票 8,102,345 股，每股发行价格 28.14元，募集资金总额为 227,999,988.30元，扣除发行费用 8,1
99,400.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 219,800,588.24元。
上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年 9月 16日出具了天健验〔2026〕8-15号《验
资报告》。
二、募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户开设情况
公司于 2024年 11月 7日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于设立 2024年度向特定对象发行股票募集资金专
项账户并授权签署监管协议的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会拟同意公司设
立专项存储账户，专门用于本次发行的募集资金的集中存放、管理和使用，实行专户专储管理，并授权公司管理层具体实施并签署相
关资金监管协议。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《厦门弘信电子科技集团股份有限公司募集资金管理制度
》等相关规定，公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行（统称“乙方”）以及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”、“保荐人”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
公司本次开设募集资金专项账户的具体情况如下：
开户主体 开户银行 银行账户
厦门弘信电子科技集团股份 中国光大银行股份有限公司福建自 55710180800117001
有限公司 贸试验区厦门片区分行
三、三方监管协议的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为中国光大银行股份有限公司厦门分行，丙方为华泰联合证券。协议的主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为55710180800117001。该专户仅用于甲方 2024年度向特
定对象发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及甲
方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查
与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人蔡敏、高旭东可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以电子邮
件通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
11、本协议一式捌份，甲、乙方各持一份，丙方持两份，向中国证券监督管理委员会厦门监管局、深圳证券交易所各报备一份，
其余留甲方备用，均具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/28896bec-c82a-4a87-b38c-a3b2b30aef58.PDF
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2026-09-17 18:36│弘信电子（300657）：关于向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书披露的提示性公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的发行承销总结及相关文件已在
深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》等相关文件已于同日在中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/0d5e8236-be0d-4a0b-8100-625ede5e11f1.PDF
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2026-09-17 18:36│弘信电子（300657）：弘信电子向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书
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弘信电子（300657）：弘信电子向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/0fdfba08-0a43-46b2-9144-e19aa66ad3c8.PDF
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2026-09-17 18:35│弘信电子（300657）：：华泰联合证券有限责任公司关于弘信电子向特定对象发行股票并在创业板上市之发行
│过程和认...
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弘信电子（300657）：：华泰联合证券有限责任公司关于弘信电子向特定对象发行股票并在创业板上市之发行过程和认...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/f6c07374-a2ac-46a3-a366-74ad59969b3d.PDF
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2026-09-15 15:52│弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-11 18:16│弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易的公告
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弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/1f95398a-1ee8-475a-9b08-1b2a7d97a120.PDF
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2026-09-11 18:16│弘信电子（300657）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于
2026年 9月 7日发出，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2026年 9月 11日以通讯表决方式召开。本次会议应到
董事 8人，出席本次会议董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确定向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的议案》，其中
关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决；
（1）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 9 月 14日，本次向特定对象发行股票的发行价格为 28.14元
/股，本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日
前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派
发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。
（2）发行数量
本次向特定对象发行的股份数量为 8,102,345 股（含本数），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，未超过本次及发
行前公司总股本的 30%。
此事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并已获得股东会授权，无需提交股东会审议。
2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二
暨关联交易的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决。
公司分别于 2024 年 11 月 7 日、2026 年 6月 8日与本次向特定对象发行股票的认购对象李强先生签署《厦门弘信电子科技集
团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》《厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附
条件生效的股份认购协议之补充协议》，鉴于公司本次向特定对象发行股票方案中的发行价格以及发行数量已确定，公司与本次发行
之认购对象李强先生拟签署《厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议之二
》。
此事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并已获得股东会授权，无需提交股东会审议。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2026年第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f5c95b52-b446-434d-b8d8-7604b2df20d7.PDF
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2026-09-11 18:15│弘信电子（300657）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二暨关联交易的公告
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特别提示：
1、经厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司向实际控制人李强先生发行股票（以下
简称“本次发行”）的定价基准日为发行期首日，即 2026年 9月 14日，发行价格为 28.14元/股，发行数量为8,102,345股。
2、公司已于 2026年 9月 11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议之补充协议之二暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次向特定对象发行股票事项已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册的批复。公司后续将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关机构申请办理股
票发行、登记和上市事宜。
一、关联交易概述
2024年 11月 7日、2024年 11月 29日，公司分别召开第四届董事会第三十四次会议及 2024年第五次临时股东大会审议通过了《
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案。公司与李强先生于 2024年 11月 7日签署了《厦门弘信电子科
技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
2026 年 6月 8日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议暨关联交易的议案》等相关议案，对原协议部分条款进行调整。公司与李强先生于 2026年 6月 8日签署了《厦门弘信电子科技
集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充
协议》”）。
2026年 9月 11日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议之二暨关联交易的议案》等议案，对原协议部分条款进行调整。公司与李强先生于 2026年 9月 11日签署了《厦门弘信电子科
技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议之二》。
公司本次向特定对象发行股票募集资金金额为 227,999,988.30元，发行股票数量为 8,102,345 股，本次发行的定价基准日为发
行期首日，即 2026 年 9月 14日，发行价格为 28.14元/股，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%（定价
基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人、董事长兼总经理李强先生，因此上述交易构成关联交易。
二、关联人基本情况
李强，男，1969 年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理工程专业，博士研究生；1991-1997年任
中国厦门外轮代理有限公司箱管部科长/副经理；1997-2001年任厦门外代租箱代理有限公司总经理；同时于 1998-1999 年兼任厦门
港务集团企业管理部副经理；1999-2001年兼任中国厦门外轮代理有限公司副总经理；2001 年至今任弘信创业工场投资集团股份有限
公司董事长；2001年至 2015年任弘信创业工场投资集团股份有限公司总经理；2003 年至今任公司董事长，现兼任公司总经理、江苏
燧弘华创科技有限公司董事长、湖北弘信柔性电子科技有限公司执行董事等。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次发行的 8,102,345股人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币 1.00元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026年 9月 14日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为 28.14 元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前
20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
五、关联交易协议的主要内容
李强先生与公司签订了《厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议之二
》，主要内容如下：
（一）合同主体、签订时间
甲方/发行人/公司/本公司：厦门弘信电子科技集团股份有限公司
乙方/认购人：李强
签订时间：2026年 9月 11日
（二）认购价格、认购金额和数量调整
双方一致同意在《附条件生效的股份认购协议之补充协议》基础上将《附条件生效的股份认购协议》关于认购价格、认购金额及
数量相关条款调整为：
“2.本次发行的认购价格
2.1定价基准日
乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为 2026年 9月 14日。
2.2认购价格
本次股票的发行价格为 28.14元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）。3.认购方式、认购金额
和数量
3.1乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股份，认购资金为合法合规的自有资金或自筹资金。
3.2甲方本次向乙方发行股票数量为 8,102,345股，未超过发行前公司总股本的 30%。乙方拟认购金额为 227,999,988.30元。”
（三）其他事项
1、本补充协议作为《附条件生效的股份认购协议》不可分割的一部分，与《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份
认购协议之补充协议》具有同等效力，生效条件亦与《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》一致
，除调整内容外，《附条件生效的股份认购协议》其他内容不变。
2、补充协议未尽事宜，双方可再签订补充协议。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次募集资金将全部用于补充流动资金，有助于公司进一步改善资本结构，增强资金实力和抗风险能力；同时将对公司主营业务
提供更多的流动资金支持，有利于推动公司战略布局更好地落地实施，提升公司盈利能力和综合竞争力；有利于实现并维护全体股东
的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义，符合公司整体战略发展方向。李强先生认购公司本次发行股票，体现了公
司实际控制人对公司发展战略的支持，以及对公司发展前景的信心，有助于公司顺利实现战略发展目标。
本次发行不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
七、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 11日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之
补充协议之二暨关联交易的议案》等相关议案，关联董事回避表决。
（二）独立董事专门会议作出的审核意见
公司在召开第五届董事会第十一次会议前就本次发行涉及关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了充分沟通。独
立董事针对相关事项召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二暨
关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提交至公司董事会审议。
（三）股东会审议情况
根据公司 2024年第五次临时股东大会、2025年第五次临时股东大会对董事会的授权，本次交易无需提交股东会审议。
八、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2026年第四次专门会议决议；
3、公司与李强先生签署的《<厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议>之补充协
议之二》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/a847856f-df6a-45df-867e-6a370cc4e402.PDF
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2026-08-25 19:32│弘信电子（300657）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告
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弘信电子（300657）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5425605a-523b-4342-9204-28484f2f68ac.PDF
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2026-08-25 19:32│弘信电子（300657）：弘信电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）（2026年半年度财
│务数据更新版）
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弘信电子（300657）：弘信电子向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）（2026年半年度财务数据更新版）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b472a52c-ec20-490d-aa3e-0f535f4106cd.PDF
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2026-08-25 19:25│弘信电子（300657）：：华泰联合证券有限责任公司关于弘信电子2024年度向特定对象发行股票并在创业板上
│市之...
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弘信电子（300657）：：华泰联合证券有限责任公司关于弘信电子2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/86c3d2e0-1016-4ade-8546-81964ff1187a.PDF
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2026-08-24 16:57│弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份质押的公告
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弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ea7d2e26-7954-4b73-a1c7-4a457978cfeb.PDF
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2026-08-24 16:00│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司作为保证人，为控股子公司青海燧弘算电科技有限公司（公司间接持股 57%，以下简称“燧弘算电”）与浙江浙银金
融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保，与浙银金租签署了《最高额保证合同》
，担保总额为 10,822.40万元；燧弘算电母公司无锡燧弘华创科技有限公司（以下简称“无锡燧弘”）作为出质人，以其应收账款收
款权为出质物，为上述融资租赁业务提供质押担保。上述提供担保的金额在公司股东会审议通过的额度范围内，不存在超额担保的情
形。
间接持有燧弘算电 38%股权的少数股东舟山沪弘智创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沪弘智创”）以其持股比例为
限为上述公司担保事项提供等比例反担保；鉴于燧弘算电的其他少数股东苏州吴越弘创创业投资合伙企业（有限合伙）（间接持股比
例 5%，以下简称“吴越弘创”）由常熟市财政局最终控股，其内部办理反担保业务的流程繁琐、周期较长，为方便快捷办理融资业
务，本次未要求吴越弘创提供等比例反担保。
二、合同主要内容
（一）公司与浙银金租签署的《最高额保证合同》
1、担保人：公司；
2、债权人：浙银金租；
3、债务人：燧弘算电；
4、担保金额：10,822.40万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保范围：主合同项下应向甲方支付的全部租金（含租赁本金和租息）、违约金、损害赔偿金、甲方为实现主债权和担保权
利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。
7、保证期间：全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年；
8、反担保：沪弘智创就上述公司为燧弘算电担保事项提供等比例反担保。
（二）无锡燧弘与浙银金租签署的《应收账款质押合同》
1、出质人：无锡燧弘；
2、债权人：浙银金租；
3、债务人：燧弘算电；
4、出质物：无锡燧弘应收账款收款权；
5、担保范围：承租人在主合同项下应向甲方履行的全部债务，包括但不限于应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、
甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和承租人应向甲方支付的其他所有款项。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币618,742.63万元，占公司 2025年度经审计净资产的 464.99%
。公司对外担保均系为合并范围内子公司提供担保，不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与浙银金租签署的《最高额保证合同》；
2、无锡燧弘与浙银金租签署的《应收账款质押合同》；
3、沪弘智创《反担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/07570137-a2a6-4361-a5aa-1bf007d13801.PDF
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2026-08-20 17:03│弘信电子（300657）：2026年半年度报告摘要
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弘信电子（300657）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2acf82b7-e080-4bfe-ac2e-c1691d3a1582.PDF
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2026-08-20 17:03│弘信电子（300657）：2026年半年度报告
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弘信电子（300657）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9630232e-16a4-46b0-8455-6b8270ddf9af.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-22│弘信电子：2026年三季度报告
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2026-08-21│弘信电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484595.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│弘信电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233807.PDF
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2026-04-29│弘信电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233816.PDF
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2025-10-30│弘信电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757635.PDF
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2025-08-22│弘信电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531613.PDF
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2025-04-16│弘信电子：2025年一季度报告
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2025-03-31│弘信电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222943651.PDF
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2024-10-31│弘信电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568572.PDF
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2024-08-29│弘信电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023823.PDF
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2024-04-16│弘信电子：2024年一季度报告
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