公司公告☆ ◇300657 弘信电子 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:40 │弘信电子（300657）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-03-30 15:40 │弘信电子（300657）：监事会决议公告 │
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│2025-03-30 15:39 │弘信电子（300657）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-30 15:39 │弘信电子（300657）：独立董事述职报告（何为） │
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│2025-03-30 15:39 │弘信电子（300657）：独立董事述职报告（李昊-已离任） │
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│2025-03-30 15:39 │弘信电子（300657）：独立董事述职报告（李绍滋） │
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│2025-03-30 15:39 │弘信电子（300657）：公司章程（2025年3月） │
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│2025-03-30 15:39 │弘信电子（300657）：市值管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-30 15:39 │弘信电子（300657）：独立董事述职报告（吴俊龙) │
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│2025-03-30 15:39 │弘信电子（300657）：2024年度内控审计报告 │
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2025-03-30 15:40│弘信电子（300657）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告
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弘信电子（300657）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7412ec02-6fbe-4507-9981-28003d54f7da.PDF
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2025-03-30 15:40│弘信电子（300657）：监事会决议公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 27 日 11:00 在公司
会议室以现场会议的形式召开，公司已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次
监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先
生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：
1、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，
对内部控制的总体评价是客观、准确的。
2、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》；
经审核，监事会认为：监事会 2024 年度的工作报告客观、真实地反映了监事会 2024 年度的工作情况，报告内容准确、完整、
真实，不存在虚假的记载或误导性陈述，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
3、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年度财务决算报告能够真实、准确的反映公司 2024 年度的财务状况，经营成果等。
5、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配系公司 2024 年累计未分配利润为负，不符合分红条件，不存在损害公
司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展，因此同意公司 2024 年度利润分配预案。
6、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2025年度财务预算报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司编制的 2025年度的财务预算报告是公司根据 2025年的整体经营规划、投资发展所做出的财务预算，
能够合理的反映公司未来的财务需求状况等。
7、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营
的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资
产减值准备事项。
8、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易额度预计的议案》；
经审核，监事会认为：本次公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定，该议案
表决合法。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，
不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。
9、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公允地
反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计
准则》及相关规定，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此
，监事会同意本次会计政策变更的事项。
10、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：为了保障审计工作的连续性，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构有利于
提高公司审计工作的质量，不存在损害公司股东利益的情形。
11、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩承诺实现情况的议案》；
经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州市华扬电子有限公司业绩承诺完成情况的鉴证
报告》天健审〔2025〕8-139号，苏州市华扬电子有限公司（以下简称“华扬电子”）业绩承诺期内累计实现扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润为 13,453.97 万元，与业绩承诺金额 16,400.00 万元差异 2,946.03 万元，业绩完成率为 82.04%，未
能实现业绩承诺。
12、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩补偿暨注销股份的议案》；
经审核，监事会认为：鉴于华扬电子未能实现业绩承诺，根据公司与巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有限合伙）、颜
永洪签署的《业绩承诺及补偿协议》及相关补充协议，公司拟 1 元价格回购承诺方应补偿股份数 580.4300 万股，承诺方所持股份
数量足以支付全部补偿金额，无需进行现金补偿，总计业绩补偿金额为 7,005.79 万元。同时，公司将对上述回购股份进行注销，符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，符合公司及全体股东的利益，因此监事会一致同意该补偿方案
及注销股份。
13、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》；
上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
2、公司 2024 年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9fe07b52-e977-42bf-9da6-a70c90886aa7.PDF
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2025-03-30 15:39│弘信电子（300657）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议决议定于 2025 年 4 月 21 日（周一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将
有关会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十九次会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关
于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会
。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 16 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 目可√ 以
非累积投 投票
票提案
1.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
7.00 《关于 2025 年董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩补偿暨注销股份的议案》 √
10.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》 √
公司独立董事将在本次股东大会上作《2024年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。
三、现场股东大会会议登记事项
1、登记方式：股东可以现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请提前进行电话确认）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年4月17日上午9:00至12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记
的须在 2025 年 4 月 17 日 18:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：厦门翔安火炬高新区翔海路 19 号弘信电子董事会办公室
4、会议联系方式
联 系 人：郑家双
电 话：0592—3160382
传 真：0592—3155777
电子邮箱：hxdzstock@hon-flex.com
通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路 19 号
邮政编码：361101
本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
另附：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6cb5fd7b-4f23-4306-ac02-09faffe7c8ad.PDF
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2025-03-30 15:39│弘信电子（300657）：独立董事述职报告（何为）
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弘信电子（300657）：独立董事述职报告（何为）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/765ef271-3be5-40f7-ade8-03d1dfcfecc3.PDF
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2025-03-30 15:39│弘信电子（300657）：独立董事述职报告（李昊-已离任）
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弘信电子（300657）：独立董事述职报告（李昊-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d7199515-1f48-42e8-a035-727bad7c6c62.PDF
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2025-03-30 15:39│弘信电子（300657）：独立董事述职报告（李绍滋）
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弘信电子（300657）：独立董事述职报告（李绍滋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/7676ab84-ec9e-4b0b-9ffa-5bf6c9f8fe5e.PDF
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2025-03-30 15:39│弘信电子（300657）：公司章程（2025年3月）
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弘信电子（300657）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8ed9a949-08db-45d1-aefd-7231cd80823c.PDF
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2025-03-30 15:39│弘信电子（300657）：市值管理制度（2025年3月）
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弘信电子（300657）：市值管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/508bdbb1-e68e-4920-980b-0af9420f744d.PDF
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2025-03-30 15:39│弘信电子（300657）：独立董事述职报告（吴俊龙)
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弘信电子（300657）：独立董事述职报告（吴俊龙)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/93a7ffe0-af00-46ef-8697-dbfad50710c3.PDF
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2025-03-30 15:39│弘信电子（300657）：2024年度内控审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕8-135 号
厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下
简称弘信电子公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是弘信电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，弘信电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年三月二十七日
仅为出具厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营 未
经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。仅为出具厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2
024 年度内部控制审计报告之目的供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质 未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务
的备案工作已完备 未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为出具厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 弋守川是
中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文仅为出具厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告之目的而
提供文件的复印件，仅用于说明 程兰是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方
传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/90df794f-9f7b-413c-af02-48d383ce0d97.PDF
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2025-03-30 15:39│弘信电子（300657）：2024年年度审计报告
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弘信电子（300657）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/427c9082-d100-41ed-8ac7-cdf7f3fac5b8.PDF
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2025-03-30 15:39│弘信电子（300657）：关于苏州市华扬电子有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于苏州市华扬电子有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2025〕8-139 号
厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子公司）管理层编制的《关于苏州市华扬电子有限公司
2021-2024年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供弘信电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为弘信电子公司 2024 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
弘信电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办
法》的相关规定编制《关于苏州市华扬电子有限公司 2021-2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整
，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对弘信电子公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所
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