公司公告☆ ◇300657 弘信电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 11:46 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-19 18:55 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-11 18:04 │弘信电子（300657）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-11 18:04 │弘信电子（300657）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 18:54 │弘信电子（300657）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 18:54 │弘信电子（300657）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-29 18:52 │弘信电子（300657）：关于注销公司库存股并减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2024-11-25 16:40 │弘信电子（300657）：关于实际控制人增加为公司提供担保额度暨关联交易预计的公告 │
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│2024-11-25 16:39 │弘信电子（300657）：关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-25 16:37 │弘信电子（300657）：关于补选公司非独立董事、董事会秘书及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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2024-12-24 11:46│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a3530ce6-089c-470b-927e-d8df9f108df3.PDF
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2024-12-19 18:55│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/146614ae-c80e-4455-9d15-5588851892fb.PDF
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2024-12-11 18:04│弘信电子（300657）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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弘信电子（300657）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/92936fa6-1c03-4d92-a528-9c0f692fac34.PDF
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2024-12-11 18:04│弘信电子（300657）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形
一、会议召开和股东出席情形：
1、会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第六次临时股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持
。会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2024 年 12 月 11 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19号公司 1#楼 4F 会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事
规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
2、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 639 名，所持有表决权股份89,888,757 股，占公司有表决权股份总数的 18.4062%
，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 2 名，所持有表决权股份 84,185,311 股，占公司有表决权股份总数的 17.2384%
；通过网络投票的股东 637 名，所持有表决权股份 5,703,446股，占公司有表决权股份总数的 1.1679%。
中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共637 名，所持有表决权股份总数为：5,703,446 股，占
公司有表决权股份总数的1.1679%。
3、公司部分董事、监事、高管和律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行
表决，形成如下决议：
1、会议审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 89,259,069 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 99.2995%；反对 478,528
股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.5324%；弃权 151,160 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股东及股东代理人所持表决权的 0.1682%。
中小投资者表决情况：同意 5,073,758 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9595%；反对 478,528 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3902%；弃权 151,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6503
%。
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：桑健、温定雄
3、法律意见书：《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》（
国枫律股字［2024］A0597号）；
4、结论性意见：经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/f9059fa2-5113-4672-bfb4-bebd986e8a95.PDF
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2024-11-29 18:54│弘信电子（300657）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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弘信电子（300657）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/6fb11b89-bafd-4fcd-bf54-d90243f77e79.PDF
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2024-11-29 18:54│弘信电子（300657）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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弘信电子（300657）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/31c99f5e-69d2-4d6b-9ba0-9e043aaafef5.PDF
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2024-11-29 18:52│弘信电子（300657）：关于注销公司库存股并减少注册资本通知债权人的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日、2024年11月29日分别召开第四届董事会第三十五
次会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中
的50,000股库存股予以注销并相应减少注册资本。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告刊登
之日起四十五日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，申报时间自公告之日起四十五日内（工作日9:00-17:00)，
具体方式如下：
1、申报债权需要提供的材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、联系方式
（1）债权现场申报登记及邮寄地址：厦门市翔安区翔海路19号弘信电子董事会办公室。
（2）联系人：郑家双先生
（3）电 话：0592-3160382
（4）传 真：0592-3155777
（5）邮 箱：hxdzstock@hon-flex.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/21254f69-b3de-4467-92c7-e8a1cf35017a.PDF
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2024-11-25 16:40│弘信电子（300657）：关于实际控制人增加为公司提供担保额度暨关联交易预计的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过
了《关于实际控制人增加为公司提供担保额度暨关联交易预计的议案》，同意李强先生为公司及控股子公司开展的经营业务提供不超
过人民币 6.00 亿元的担保额度，本次担保额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 31 日止。现将有关情况公
告如下：
一、关联交易概述
为满足公司业务快速发展及产品交付的资金需求，进一步提高公司经营效率，公司控股股东、实际控制人李强先生拟增加为公司
及合并范围内子公司（包含合并范围内新增子公司）提供不超过人民币 6.00 亿元的担保额度，本次担保额度的使用期限为自董事会
审议通过之日起至 2025 年 3 月 31 日止，担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、
银行承兑汇票、供应链融资、反担保等。以上连带责任担保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子
公司提供任何反担保，担保方式以具体合同约定为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司实际控制人，故上述交易构成了关联交易。本次关联交易事
项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议；本次会议关联董事李强先生回避了
本议案的表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次接受关联方担保事项为公司单方面获得利益的交易，豁免提交股
东大会审议。
二、关联方基本情况
姓名：李强
性别：男
国籍：中国
关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司关联方，上述连带责任担保事项构成关联交易。
三、关联交易的主要内容及定价政策
本次关联担保，关联方不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子公司提供任何反担保，符合公司和全体股东的
利益。
四、交易的目的和对上市公司的影响
本次交易是为满足公司业务快速发展及产品交付的资金需求，有助于提高公司经营效率，有利于公司正常的生产经营活动。
本次交易是实际控制人为公司提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司
和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，该关联人与公司除日常发放薪酬外，为公司收购安联通提供担保人民币 29,334.76 万元，为公司各类融资
提供担保人民币 90,322.71 万元。
六、独立董事专门会议意见
公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易提交公司第四届董事会
第三十六次会议予以审议。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：
公司实际控制人李强先生为公司提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持。本次关
联交易公司为单方面受益方，不存在利益输送情形，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。董事会在审议上述关联
交易时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本关联交易事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/bba0ea10-a2cd-4dd7-a73d-d0ba2d6ffaf4.PDF
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2024-11-25 16:39│弘信电子（300657）：关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议决定于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将有关
会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十六次会议于 2024 年 11 月 25 日审议通过了《
关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 11 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第
六次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 目可√ 以
非累积投 投票
票提案
1.00 《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。
三、现场股东大会会议登记事项
1、登记方式：股东可以现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请提前进行电话确认）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月9日上午9:00至12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记
的须在 2024 年 12 月 9 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：厦门翔安火炬高新区翔海路 19 号弘信电子董事会办公室
4、会议联系方式
联 系 人：郑家双
电 话：0592-3160382
传 真：0592-3155777
电子邮箱：hxdzstock@hon-flex.com
通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路 19 号
邮政编码：361101
本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
另附：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/4252b633-7879-4357-bd9c-27dbd6349e29.PDF
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2024-11-25 16:37│弘信电子（300657）：关于补选公司非独立董事、董事会秘书及调整董事会专门委员会委员的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月12 日披露了宋钦先生因个人原因辞去在公司董事
、副总经理、董事会秘书及薪酬与考核委员会、战略委员会委员的公告，辞职后宋钦先生将不再担任公司任何职务。具体详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员
会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、补选非独立董事情况
经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于
补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名居琰先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立
董事候选人并出任公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
居琰先生担任公司董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。
二、聘任董事会秘书情况
经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任王坚先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满时止。
王坚先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备
相应的专业胜任能力与从业经验，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的任职要求。
董事会秘书的联系方式如下：
办公电话
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