公司公告☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:57 │延江股份（300658）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 15:40 │延江股份（300658）：国泰海通关于延江股份向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-05-15 19:20 │延江股份（300658）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:20 │延江股份（300658）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-08 16:16 │延江股份（300658）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-24 18:57 │延江股份（300658）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 18:57 │延江股份（300658）：关于2025年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 │
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│2025-04-24 18:56 │延江股份（300658）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:56 │延江股份（300658）：第四届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-04-24 18:55 │延江股份（300658）：第四届监事会第六次会议决议的公告 │
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2025-06-13 16:57│延江股份（300658）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 4,757,800 股不参与本次权益分派。公司现
有总股本 332,764,105 股扣除已回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股，根据每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）的分
配方案，实际派发现金红利总额=328,006,305 股*0.30 元 /10 股=9,840,189.15 元人民币（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/
总股本*10 股=9,840,189.15 元/332,764,105 股*10 股=0.295710 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日
收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0. 0295710 元。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事
会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司 2024 年年度权益分派方案为：以 2024 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购
专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）人民币，本次现金分红后的剩余未分
配利润结转以后年度。公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股
本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、本次实施的权益分派方案与股东大会通过的方案一致。
5、本次权益分派实施距股东大会审议通过之日不超过两个月。
二 、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数（公司现有总
股本为 332,764,105 股，剔除回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股），每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税
后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 20 日，除权除息日为：2025 年 6月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 6 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的股息由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****885 谢继华
2 01*****775 谢影秋
3 02*****280 谢淑冬
4 02*****481 谢道平
5 01*****587 林彬彬
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 13 日至登记日 2025 年6 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年年度权益分派，公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即 9,840,189.15 元=328,006,305 股×0.030 元/股。因公司已回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值
不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息
价额计算时，每股现金红利应以 0.0295710 元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）计算。（每股现金红利
=现金分红总额/总股本，即 0.0295710元/股=9,840,189.15 元÷332,764,105 股）。综上，2024 年年度权益分派实施后的除权除息
价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 -每股现金红利=除权除息日前
一日收盘价-0.0295710 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666 号证券部
咨询联系人：黄腾
咨询电话：0592-7268020
传真电话：0592-5229830
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/84eb5709-ec98-4d40-af4b-21d77ad87b6e.PDF
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2025-05-30 15:40│延江股份（300658）：国泰海通关于延江股份向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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延江股份（300658）：国泰海通关于延江股份向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/4da18700-483e-4d7b-8d14-4310383711fc.PDF
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2025-05-15 19:20│延江股份（300658）：2024年年度股东大会的法律意见书
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延江股份（300658）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/13e235c0-634a-4fa3-86df-c1fdfcb78d64.PDF
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2025-05-15 19:20│延江股份（300658）：2024年年度股东大会决议的公告
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延江股份（300658）：2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/042ad2e6-699d-4952-a49d-5be471254845.PDF
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2025-05-08 16:16│延江股份（300658）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了
2024 年年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联
合举办的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将具体情况公告如下：
1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00
2、召开方式：网络远程
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP
参与
4、公司出席人员：公司董事长谢继华先生、董事会秘书兼财务总监黄腾先生、独立董事常智华先生、保荐代表人黄仕宇先生。
5、投资者问题征集及方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2025年 5 月 15 日（星期四）13:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮
箱：yanjanxincai@yanjan.com。公司将在本次活动中对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/8cc3abdc-a4e0-46ac-9c01-288d4e3fdca0.PDF
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2025-04-24 18:57│延江股份（300658）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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延江股份（300658）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d96afed9-fc34-47fb-aed6-7175aa9ed5e7.PDF
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2025-04-24 18:57│延江股份（300658）：关于2025年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见
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关于 2025年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新
材料股份有限公司的董事、监事或高级管理人员，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f9d88a4f-dd51-4f70-9f99-88dd3fd8fcdc.PDF
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2025-04-24 18:56│延江股份（300658）：2025年一季度报告
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延江股份（300658）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59c81230-aeae-4d46-bac4-ab2a203a48b6.PDF
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2025-04-24 18:56│延江股份（300658）：第四届董事会第七次会议决议的公告
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延江股份（300658）：第四届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6f942d1-a74b-4111-a030-40b4f8052705.PDF
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2025-04-24 18:55│延江股份（300658）：第四届监事会第六次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议
由监事长蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司董事和高
管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门延江新材料股份有限公司《2025 年第一季度报告
》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c49fbd55-c192-40dd-974a-aaed600d883a.PDF
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2025-04-24 18:55│延江股份（300658）：监事会关于公司2025年第一季度报告的专项审核意见
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延江股份（300658）：监事会关于公司2025年第一季度报告的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0eb73bb0-3236-41a7-b300-e4544809f533.PDF
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2025-04-20 15:55│延江股份（300658）：关于2025年度外汇衍生品交易计划的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于 2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司开展外
汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可
滚动使用）。本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低
汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资
产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方
向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易计划基本情况
1、外汇衍生品交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资
产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、额度、期限和关联关系
开展总额度不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，期限为自股东
大会审议通过后至 2026 年6 月 30 日，期间可循环滚动使用。
本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
3、预计占用资金
公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证
金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
：
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作
时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较
小；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
五、风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场
环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管
理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务
均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金
融衍生品交易风险。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
六、董事会、监事会审议情况
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，董事会同意公
司在股东大会审议通过后至2026 年 6 月 30 日内开展金额不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使
用）的金融衍生品交易业务，符合相关规定。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，监事会认为公
司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在股东大会审议通过后至 2026 年 6 月 30 日内开展金额不超过折合 10,000 万美
元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，符合相关规定，监事会同意公司开展衍生品交易业务。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度，建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险
管理制度。
2、上述事项已经公司董事会审议通过，监事会对该项事项发表了明确同意的意见，并将提交至股东大会审议，履行了必要的审
批程序。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》等规定。
3、保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措
施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。
4、保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的
汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对 2025 年度公司开展外汇衍生品交易计划事项无异议。
七、备查文件
（一）《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
（二）《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
（三）《国泰海通证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司2025年度外汇衍生品交易计划的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c1d2a056-6c34-4258-bc9f-3bc9c57f3819.PDF
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2025-04-20 15:55│延江股份（300658）：关于预计2025年度日常采购关联交易的公告
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延江股份（300658）：关于预计2025年度日常采购关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/590094c2-f550-4dc5-93e3-80a8f0de970e.PDF
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2025-04-20 15:55│延江股份（300658）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部
分闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过 12 个月的理财产品。
投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。该事项自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日有效，在授权额度
内滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
3、投资品种
公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险
标的的理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
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