公司公告☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:18 │延江股份（300658）：国泰君安关于延江股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-18 18:08 │延江股份（300658）：国泰君安关于延江股份2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-05 16:46 │延江股份（300658）：2024年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-12-05 16:46 │延江股份（300658）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-05 16:46 │延江股份（300658）：第四届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2024-11-12 16:47 │延江股份（300658）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2024-11-10 15:39 │延江股份（300658）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-11-10 15:37 │延江股份（300658）：关于变更募集资金用途的公告 │
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│2024-11-10 15:36 │延江股份（300658）：第四届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2024-11-10 15:35 │延江股份（300658）：国泰君安关于延江股份变更募集资金用途的核查意见 │
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2024-12-19 18:18│延江股份（300658）：国泰君安关于延江股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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延江股份（300658）：国泰君安关于延江股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/940d9b84-d050-4ed0-b52b-db6a30bcc69d.PDF
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2024-12-18 18:08│延江股份（300658）：国泰君安关于延江股份2024年度持续督导培训情况报告
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延江股份（300658）：国泰君安关于延江股份2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/44a32d15-92c0-47a7-9a0f-6cfce08f94be.PDF
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2024-12-05 16:46│延江股份（300658）：2024年第三次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 12 月 5日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666号5楼会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开系董事会于 2024 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》所发起。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2024 年 11 月 11 日的中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 174,488,638 股，占公司有表决权股份总数的 52.4361％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 173,822,439 股，占公司有表决权股份总数的 52.2359％。
通过网络投票的股东 108 人，代表股份 666,199 股，占公司有表决权股份总数的 0.2002％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 666,199 股，占公司有表决权股份总数的 0.2002％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 666,199 股，占公司有表决权股份总数的 0.2002％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 174,347,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9191％；反对 113,339 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0650％；弃权 27,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0160％。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 525,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8083％；反
对 113,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0128％；弃权 27,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1789％。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/1034631a-a61d-425d-a756-620475a88007.PDF
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2024-12-05 16:46│延江股份（300658）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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延江股份（300658）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/fdba4495-9f41-4c05-90a3-ed1bb5fdc11a.PDF
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2024-12-05 16:46│延江股份（300658）：第四届董事会第五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开，会议
由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事
和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司向特定对象发行股票募集资金用途变更事项的实际进展情况
，公司拟在中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行开立募集资金专户并授权董事长或其授权人士办理募集资金专用账户的开立、募
集资金监管协议签署等相关事项。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f49f2d46-8a27-4e72-b9b1-9862553b6820.PDF
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2024-11-12 16:47│延江股份（300658）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或
进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30
日。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存
款产品已到期赎回。该理财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 18,986.3 元。
二、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 12,990.00 万元，具体如下：
产品名称 产品金额（万元） 预期到期收益率 关联关系说明
中国建设银行单位大额存单 3,990.00 3.1% 否
注
2023 年第 037 期 1
中国工商银行 2023年第 3期公 注 注 否
注 9,000.00 3 3.066786% 4
司客户大额存单 2
合计 12,990.00 - -
注：
1、中国建设银行单位大额存单 2023 年第 037 期产品为三年期，期间可随时赎回。公司于 2024 年 3月 13 日、3 月 20 日分
别赎回 3000 万元，目前仍持有 3990 万元。
2、中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单产品为三年期，期间可随时赎回。
3、中国工商银行大额存单起息日为 2023年 2月 9日，购买日公司实际支付金额为 9075.950001万元，该金额包含了大额存单 9
,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。
4、预期到期收益率 3.066786%为公司购买后持有至到期的收益率（该大额存单票面利率为 3.1%）。
三、备查文件
1、兴业银行厦门东区支行结构性存款赎回电子回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/f87b5764-55fd-4eea-a818-cebae13373e2.PDF
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2024-11-10 15:39│延江股份（300658）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）召开 2024
年第三次临时股东大会，本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年12 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 12月 5 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所股东大会网络投票系统平台（http://wltp
.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 29 日（星期五）。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 29 日 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666号 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更募集资金投资项目的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
（三）议案计票事项
1、上述议案需对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持
本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 12 月 3 日（星期二）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采
用信函或传真方式登记的须在 2024年 12 月 3 日（星期二）下午 17：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄腾
联系电话：0592-7268020
传真号码：0592-5229833
通讯地址：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号厦门延江新材料股份有限公司
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/fbd96767-61b5-41c8-9735-4b1774e625e3.PDF
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2024-11-10 15:37│延江股份（300658）：关于变更募集资金用途的公告
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延江股份（300658）：关于变更募集资金用途的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a2d58547-0b0d-462b-90fc-db1e9ce7a56b.PDF
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2024-11-10 15:36│延江股份（300658）：第四届董事会第四次会议决议的公告
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延江股份（300658）：第四届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/91691c7b-75d9-4b6b-b4f7-b771566fdfb0.PDF
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2024-11-10 15:35│延江股份（300658）：国泰君安关于延江股份变更募集资金用途的核查意见
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延江股份（300658）：国泰君安关于延江股份变更募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/203e23d4-bb1b-431e-876c-3b42f7861f53.PDF
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2024-11-10 15:35│延江股份（300658）：监事会关于第四届监事会第四次会议相关事项的专项审核意见
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根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第四届监事会第四次会议相关事项进行了认真审核
，现发表审核意见如下：
一、关于公司变更募集资金用途的的专项审核意见
经审核，监事会认为，由于市场情况及客户需求发生变化，原募投项目涉及的擦拭产品及纺粘热风产品的市场推广情况未及预期
，经审慎调研、论证，公司拟不再投入原募投项目，将剩余募集资金中的 5,000 万元永久补充流动资金，9,971.83 万元用于热风无
纺布改扩建项目（具体金额以实际结转时募集资金账户余额扣除拟永久补充流动资金后的金额为准），符合行业趋势及客户需求，有
利于提升募集资金效益，维护公司及全体股东的利益。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/350483da-2841-4b72-9136-f98e7ca63f9e.PDF
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2024-11-10 15:35│延江股份（300658）：第四届监事会第四次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议
由监事长蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高
管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
经审核，监事会认为，经审核，监事会认为，由于市场情况及客户需求发生变化，原募投项目涉及的擦拭产品及纺粘热风产品的
市场推广情况未及预期，经审慎调研、论证，公司拟不再投入原募投项目，将剩余募集资金中的 5,000 万元永久补充流动资金，9,9
71.83 万元用于热风无纺布改扩建项目（具体金额以实际结转时募集资金账户余额扣除拟永久补充流动资金后的金额为准），符合行
业趋势及客户需求，有利于提升募集资金效益，维护公司及全体股东的利益。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门延江新材料股份有限公司《关于变更募集资金用途
的公告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/e72a6407-757f-48ff-a100-e7430244d672.PDF
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2024-10-24 00:00│延江股份（300658）：第四届监事会第三次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议
由监事长蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高
管列席了会议。
二
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