公司公告☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 18:22 │延江股份（300658）：关于原控股股东、实际控制人之一所持公司股份完成非交易过户的公告 │
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│2026-06-10 17:08 │延江股份（300658）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:42 │延江股份（300658）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-20 18:26 │延江股份（300658）：关于股票交易严重异常波动的公告 │
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│2026-05-18 18:04 │延江股份（300658）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 │
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│2026-05-18 18:04 │延江股份（300658）：第四届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2026-05-15 19:30 │延江股份（300658）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:30 │延江股份（300658）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-06 16:16 │延江股份（300658）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 18:11 │延江股份（300658）：2026年一季度报告 │
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2026-06-30 18:22│延江股份（300658）：关于原控股股东、实际控制人之一所持公司股份完成非交易过户的公告
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延江股份（300658）：关于原控股股东、实际控制人之一所持公司股份完成非交易过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1a5739f7-4db0-4603-829a-2171e9d54394.PDF
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2026-06-10 17:08│延江股份（300658）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 4,757,800股不参与本次权益分派。公司现
有总股本 332,764,105股扣除已回购股份 4,757,800股后为 328,006,305股，根据每 10股派发现金红利 0.60元（含税）的分配方案
，实际派发现金红利总额 =328,006,305 股 *0.60 元 /10 股=19,680,378.3元人民币（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额/总
股本*10 股=19,680,378.3 元/332,764,105股*10 股=0.591421 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收
盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0591421元。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会
审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 20
26年中期利润分配方案的议案》。
2、公司 2025 年年度利润分配方案具体内容为：以公司 2025 年年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以总股本 332,764,
105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数 4,757,800 股后的股本 328,006,305 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.
6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金
红利19,680,378.3元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距股东会审议通过之日不超过两个月。
二 、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数（公司现有总
股本为 332,764,105股，剔除回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股），每 10 股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后
，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的股息由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****885 谢继华
2 01*****775 谢影秋
3 02*****280 谢淑冬
4 02*****481 谢道平
5 01*****587 林彬彬
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6月 10 日至登记日 2026 年6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配
比例，即 19,680,378.3 元=328,006,305 股×0.060 元/股。因公司已回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价
额计算时，每股现金红利应以 0.0591421元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）计算。（每股现金红利=现
金分红总额/总股本，即 0.0591421元/股=19,680,378.3元÷332,764,105股）。综上，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按
照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 -每股现金红利=除权除息日前一日收
盘价-0.0591421元/股。
七、咨询机构
咨询地址：厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666号证券部
咨询联系人：黄腾
咨询电话：0592-7268020
传真电话：0592-5229830
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/927f9962-a5cf-438b-a49e-a7132de6e9c8.PDF
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2026-05-21 17:42│延江股份（300658）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2026年 5月 19日、2026年 5月 20日、2026年 5月 21日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人及一致行动人函询，现就相关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、公司于 2026 年 5月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告》，经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮商洽，各方未能就业绩对赌、并购估值
定价等关键核心条款达成一致，本次并购交易进度在执行上具有较大的不确定性。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的
可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司终止本次重大资产重组交易。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/12a67642-83b0-4a7f-9176-b15c35fca79b.PDF
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2026-05-20 18:26│延江股份（300658）：关于股票交易严重异常波动的公告
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一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票交易连续 29个交易日（2026年 4月 7日至 2026年 5月 20日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 70%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人及一致行动人函询，现就相关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、公司于 2026 年 5月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告》，经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮商洽，各方未能就业绩对赌、并购估值
定价等关键核心条款达成一致，本次并购交易进度在执行上具有较大的不确定性。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的
可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司终止本次重大资产重组交易。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5236e020-e324-4c25-b9ee-fc7b1916acf5.PDF
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2026-05-18 18:04│延江股份（300658）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。现将终止事项相关情况公
告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波甬强科技有限公司（以下简称“甬强科技”）98.54%股权，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次重大资产重组期间公司所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极组织甬强科技、交易对方、中介服务机构等相关方一起有序地推进本次交易相关的各项
工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告及进展公告
中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
（一）公司因筹划本次交易，经申请，公司股票（证券简称：延江股份，证券代码：300658）自 2026年 1月 5日（星期一）开
市时起开始停牌，并于 2026年 1月 5日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》（公告编号：2026-001）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026年 1月 12日披露了《关于筹划重
大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。
（二）2026年 1月 16日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2026年 1月 19日发布相关公告及文件。同时，经申
请，公司股票于 2026年 1月 19日开市起复牌，并于2026 年 2 月 13 日、2026 年 3月 18 日、2026 年 4 月 18 日分别披露了《
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-013、2026-017、2026-019）。
三、关于终止重大资产重组的原因
在本次交易筹划期间，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织标的公司、交易对方、中介服务机构等相关方一
起积极、有序地推进本次交易有关各项工作。经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮商洽，各方未能就业绩对赌、并购
估值定价等关键核心条款达成一致，本次并购交易进度在执行上具有较大的不确定性。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉
求的可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司拟终止本次重大资产重组交易。
四、终止本次重大资产重组的决策程序
2026年 5月 18日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议、
第四届独立董事专门会议 2026年第三次会议审议通过。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
截至本公告披露之日，公司与交易相关方尚未就具体方案最终签署正式实质性协议。本次终止重大资产重组事项不会对公司正常
业务开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规
及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示
衷心感谢。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c292c1d1-c8c7-44fa-93a2-a30c1b0c1f35.PDF
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2026-05-18 18:04│延江股份（300658）：第四届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年 5月 18日在公司会议室召开，会议由
董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2026年 5月 16日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实
际出席 8名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司高管列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的公告》。
经表决，5票同意，0票反对，0 票弃权。关联董事谢继华、谢继权、谢淑冬回避表决。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ca0956a1-6e47-47e5-9256-71e1c7c2f7a6.PDF
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2026-05-15 19:30│延江股份（300658）：2025年年度股东会的法律意见书
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延江股份（300658）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/26414177-ce3f-42ba-adff-2cac09f3b87b.PDF
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2026-05-15 19:30│延江股份（300658）：2025年年度股东会决议的公告
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延江股份（300658）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/07c5e569-79a2-4409-ac75-9368a983e245.PDF
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2026-05-06 16:16│延江股份（300658）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加厦门证监局主办，厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将具体
情况公告如下：
1、召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:40-17:00
2、召开方式：网络远程
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，
参与本次互动交流。
4、公司出席人员：公司董事长谢继华先生、财务总监刘培源先生、董事会秘书黄腾先生、独立董事常智华先生。
届时公司出席人员将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c4723dd7-a99a-493a-bee2-78a6e8742b72.PDF
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2026-04-27 18:11│延江股份（300658）：2026年一季度报告
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延江股份（300658）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/789cdeef-a63a-4ebc-ac54-249f0c9e20ba.PDF
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2026-04-27 18:11│延江股份（300658）：第四届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室召开，会议由
董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2026年 4月 23日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实
际出席 8名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司高管列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司 2026年第一季度报告》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e331ca0-b196-4b09-9bc0-3b5f978ebb84.PDF
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于 2026年 5月 15日召开，本次会议将采取
现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025年年度
股东会通知的议案》，本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年 5月 15日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026 年 5月 15日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、会议出席对象
（1）于股权登记日 2026年 5月 11日 15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666 号 5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于非独立董事 2025年度绩效考核结果暨 √
2026年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于 2026年度独立董事津贴方案的议案》 √
5.00 《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情 √
况专项报告的议案》
6.00 《关于 2025年度非经营性资金占用及其他关联 √
资金往来情况的议案》
7.00 《关于申请 2026年度银行综合授信额度及相关 √
授权事宜的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √
案》
9.00 《关于 2026年度外汇衍生品交易计划的议案》 √
10.00 《关于 2025年度利润分配预案及提请股东会授 √
权董事会制定 2026年中期利润分配方案的议
案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于预计 2026年度日常采购关联交易的议 √
案》
厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2025年年度股东会的通知公告
13.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
14.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
16.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案》
独立董事将在股东会上进行述职。
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
（三）议案计票事项
议案 10、16 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股证明和加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡/持股证明、
本人身份证件和加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡/持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代
理人应持本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司 2025年年度股东
会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 14日上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；采用信函或传真方式登
记的须在 2026年 5月 14日下午 17：00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666号 5楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄腾
联系电话：0592-7268020
传真号码：0592-5229833
通讯地址：福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666号厦门延江新材料股份有限公司
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba551ca5-bcae-47d4-ae63-ab3e76a726f7.PDF
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：公司章程（2026年4月修订）
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延江股份（300658）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d6d6b78c-d511-4339-9652-0aec2ddd088c.PDF
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：独立董事2025年度述职报告（王颖彬）
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各位股东及股东代表：
作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》等相关规定，充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会议，重点
关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、薪酬与绩效考核等事项，维护了公司和中小股东的合法权益。
现将本人 2025年度工作述职如下：
一、2025 年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
2025年度公司第四届董事会共召开了 5次董事会会议，本人应出席董事会 5次，实际出席董事会 5次（其中通讯方式出席 3次）
，没有委托出席及缺席的情况。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事
会的重要决策做了充分的准备工作。
2025年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人对 2025年公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）出席股东大会情况
2025年度公司董事会组织召开了 2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会等二次股东大会，本人列席了全部股东大会
。本人认为，公司 2025年各次股东大会的召开及召集符合法律法规和公司章程等规定的程序规范。
（三）出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，本人严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》、
《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等相关规定履行职责。
2025年度，提名委员会召开了 1次会议，薪酬与考核委员会召开了 3次会议，战略委员会召开了 1次会议，本人均出席了上述会
议，并对相关议案进行了表决。
（四）独立董事专门会议情况
2025年度，本人及其他两位独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事专门会议工作制度》等相关要求，
召开了 1次独立董事专门会议，审议了 2025年度日常关联交易事项，认真履行了独立董事职责。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就 2025年度年审计划、关注重点等事
项进行了探讨和交流。
二、重点关注事项
报告期内，本人与其他独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，重点关注了公司以下事项：
1、定期报告
报告期内，公司董事会按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第
三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者呈现了公司生产经营管理相关情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
2、募集资金使用及管理
报告期内，公司根据董事会、股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂时闲置的募集资金进行
了现金管理。
2024年 11月 8日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议
案》，同意终止原募投项目“年产 20,000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,000吨擦拭无纺布项目”，并将节余募集资金中 5,0
00万元用于永久补充流动资金，剩余的募集资金用于热风无纺布改扩建项目的建设（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）
。该事项并于 2024年 12月 5日经公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。报告期内，公司完成了其中 5,000万元用于永久补充
流动资金事项。
报告期内，公司募集资金使用及管理、存放的相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、续聘会计师事务所
公司于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议和 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大
会，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，
聘用期为一年。
4、关联交易
2025年 4月 17日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2025年度日常销售关联交易的议案》、《关于预计 202
5年度日常采购关联交易的议案》。报告期内，公司与关联方的关联交易遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业规则，以市场价
格为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、、聘任高级管理人员
报告期内，公司新聘任了一名副总经理，变更了财务总监。经审阅新任的副总经理及财务总监的履历及相关资料，本人认为公司
聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历等符合公司高级管理人员任职资格和条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。公司聘任高级管理
人员事项的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
6、薪酬与绩效考核
报告期内，本人及其他独立董事关注了公司薪酬及绩效考核相关内控制度的执行情况，并重点关注了董事、高级管理人员的薪酬
与绩效考核。
三、现场工作的情况
2025年期间，本人对公司进行了多次现场考察，听取管理层关于生产经营管理的情况汇报以及行业技术状况、市场需求等分析，
并通过视频、电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况
，掌握公司的法人治理、经营管理等情况。
本人特别关注了公司及子公司生产经营情况，除了公司厦门本部，2025年 9月至 11月期间，本人及另外两名独立董事前往子公
司进行了实地考察，了解生产经营情况；走访了公司的合作银行机构，了解为境外子公司提供担保相关情况；走访了公司新参股公司
裕忠（福建）新材料科技有限公司，了解生产经营情况。
同时，本人对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、薪酬与岗位职责绩效考核情况、对外投资以及财务状况等方面进行了
解、检查，此外，本人密切关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，关注有关公司的新闻、报道，并结合监管政策的新要求
，积极对公司经营管理、资本运作、规范运作等提出建议。
报告期内，本人特别关注了公司收购资产事项相关的舆情，并提醒公司做好内幕信息知情人管理及舆情监测。
本人 2025年度在公司现场工作时间为 15天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公
平。
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表
决权。
3、对公司治理及经营管理进行监督。保持与公司管理层等相关人员的日常沟通交流，深入了解公司的生产经营、内部控制等制
度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、薪酬与绩效考核和业务发展等相关事项，关注公
司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，积极有效的履
行了自己的职责，保护投资者权益。
4、加强自身学习，持续提高履职能力。2025年度本人认真学习独立董事履职相关的法律法规、规范性文件，，对本人进一步提
升履职水平起到了积极作用。
五、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、总体评价及建议
2025年度，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关
要求，坚持独立、审慎、勤勉、忠实的原则，积极履行独立董事职责，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续秉持独立、公正的原则，依法依规行使独立董事的权利，并将通过自我学习、参加培训等方式深化独立董事
履职方面的理解，持续提高履职水平，并结合自身的专业优势，勤勉尽职履行独立董事的义务，为公司发展提供更多有益的意见、建
议，推进公司治理结构的进一步完善与优化。同时，本人将进一步加强与公司董事会、经营层之间的沟通、交流，共同推进公司运营
管理、规范运作水平的提升，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
厦门延江新材料股份有限公司
独立董事：王颖彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3597bc73-8864-4b79-9f74-e40fd510c31d.PDF
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级
管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下称 “《股票上市规则》”）等有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下称 “公司
章程”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人
员
第三条 公司薪酬办法遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；董事、高级管理人员薪酬与公司经营业
绩、个人业绩紧密挂钩，绩效薪酬占比符合监管要求，兼顾公司可持续发展与股东利益；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪
酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制挂钩；
第四条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与
考核委员会、董事会组成。薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公
司承担。
第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标；审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东会审
议的工作；向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露；审议高级管理人员薪酬方案，向股
东会说明并充分披露。
若公司出现亏损，公司在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，应当特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。若公司较上一会
计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。
第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查
董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事会薪酬与考核委员会组织实施董事、高级管理人员绩效评价，可委托第三方开展绩效评价；独立董事的履职评价采取自我评
价、相互评价等方式进行；在对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 总经理在绩效考核体系中的职能：拟定公司董事及高级管理人员年度绩效考核方案；拟定公司副总经理、财务负责人、
董事会秘书等人员的年度工作考核目标，提交薪酬与考核委员会审议。
第八条 公司董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之
五十。
中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划等。具体方案根据国家的相关
法律、法规等另行拟定。第九条 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、高级管理
人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事的薪酬由股东会审议批准，独立董事薪酬由股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事
会审议批准。
第十条 绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据董事及高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事及高
级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。公司董事及高级管理人员的绩效薪酬总额、等级、系数、计算和发放
办法等由薪酬与考核委员会确定。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展；公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 绩效考核的流程如下：
（一）董事会在审议公司上一年年度报告时确定本年度经营目标；
（二）薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定董事、高级管理人员的年度业绩指标；
（三）总经理根据年度业绩指标拟定年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批。
（四）经营年度结束后，根据年度绩效考核方案对董事、高级管理人员进行考核；
（五）绩效考核完成后，薪酬与考核委员会将考核结果提交董事会，董事会审议后向股东会报告并予以披露。
第十二条 薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。
第十三条 董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，对相关董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入重新考
核，追回超额发放部分。第十五条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）公司整体薪酬分配比例，兼顾普通职工薪酬水平提升，符合薪酬公平原则要求；
（六）对于属于 “高精尖缺” 科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可结合行业特点实行特殊
的薪酬决定机制。第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任
职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。专项奖励和惩罚的设置应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第十九条 基本年薪：分为十二个月，计算期间为每月 1 日至该月末最后一日，每月发放一次。
第二十条 公司可实施股权激励计划对董事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。公司的激励机制应当有利于增强公
司创新发展能力，促进上市公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益；薪酬与考核委员会负责对股权激励计划的激励对象获
授权益、行使权益条件成就进行审查并向董事会提出建议。
第二十一条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定
。
第二十二条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案（含
员工持股计划），并制订相应的考核办法。拟定的激励方案应当符合《上市公司治理准则》及相关监管要求，兼顾公司长期发展与中
小股东利益。
第二十三条 公司董事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。公司与董
事、高级管理人员签订的聘任合同中，涉及提前解除任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益
输送。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度规定的薪酬管理事项，
如与现行《上市公司治理准则》要求不一致的，按照《上市公司治理准则》执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责拟定、解释，经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/04d7c1ad-d92a-4f74-906c-08232b3ed3fe.PDF
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：独立董事2025年度述职报告（常智华）
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延江股份（300658）：独立董事2025年度述职报告（常智华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/254a3724-cb2d-4ea2-89b4-530086b259f3.PDF
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：独立董事2025年度述职报告（廖山海）
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延江股份（300658）：独立董事2025年度述职报告（廖山海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/95ae0669-d126-4734-97d1-6fb830f0a5f9.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公
│告
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特别提示：
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以总股本 332,764,105股扣除公司回购专用证券
账户中的股份数 4,757,800股后的股本 328,006,305股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.6元（含税）人民币，不送红股
，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利 19,680,378.3元（
含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司 2025年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东会审议通过后
为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026年中期利润分配方
案的议案》。
2、尚需履行的审议程序
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《2025年度财务报表及审计报告》确认，公司 2025 年度实现的归属于母公司的净利润为 40,518,589.42元，母公
司累计可分配利润 353,549,062.06元、母公司资本公积为 629,322,298.80元，合并报表未分配利润 448,814,248.48元。
3、鉴于公司 2025年中期向全体股东实施了每 10股派发现金股利 0.3元(含税)人民币的利润分配方案，本着回报股东、与广大
股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司经营发展计划及资金使用安排，2025年度具体利润分配预案如下：以经审计的 2025 年
度实现归属上市公司股东净利润为依据，以总股本332,764,105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数 4,757,800 股后的股本328
,006,305股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.6元（含税）人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专
用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利 19,680,378.3元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润
结转以后年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
4、2025年度，公司中期分红 9,840,189.15元，年度预计分红金额 19,680,378.3（含税），合计 29,520,567.45元，占本年度
归属于母公司股东的净利润的 72.86%。
三、现金分红预案的具体情况
1、现金分红预案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 29,520,567.45 22,960,441.35 11,480,220.68
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,518,589.42 27,284,341.52 20,871,767.22
研发投入（元） 45,397,354.11 40,694,773.88 40,187,479.57
营业收入（元） 1,742,655,695.89 1,484,614,931.80 1,258,609,834.13
合并报表本年度末累计未分配利润 448,814,248.48
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 353,549,062.06
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 63,961,229.48
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 29,558,232.72
最近三个会计年度累计现金分红及回 63,961,229.48
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 126,279,607.56
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 2.82%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年累计现金分红金额合计高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红
金额高于 3,000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
四、利润分配预案的合理性及合法合规性
1、本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况及利润分配政策，本次利润分配预案
合法、合规、合理。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、资金使用安排以及股东投资回报等，符合公司和全体股
东的利益。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的
财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币312,373,018.13元、人民币 317,225,204.42元，其分别占总资产的比例为 11.43%、
11.33%，均低于 50%。
五、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案
为提升投资者回报水平，提高公司分红决策效率，提请股东会授权公司董事会在有条件进行 2026年中期分红时，在授权范围内
制定并执行具体的 2026年中期分红方案。具体安排如下：
1、前提条件
（1）公司在依法弥补亏损、提取公积金后，有可分配利润；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规
定对于上市公司利润分配的要求。
2、分红上限
分红金额上限为不超过相应报告期归属于上市公司股东的净利润。
3、授权期限
自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
4、风险提示
提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺，如获 2025年度股东会授权
，公司董事会届时将综合考虑 2026 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红
及具体分红方案的决定，后续是否实施中期分红存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进
行了备案登记。
2、《关于 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026年中期利润分配方案的议案》尚需提交公司 2025年年度股
东会审议。
七、备查文件
1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度审计报告
2、第四届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/331a69ae-5481-49a3-a2f1-054fb300a2fa.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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延江股份（300658）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69b01e06-8c91-4066-b3a5-b79f689cab90.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事廖山海先生、王颖彬女士、常智华
先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，廖山海先生、王颖彬女士、常智华先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司和公司其他董事、高级管理人
员以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
2025 年度公司独立董事秉持独立性要求，依法履行独立董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/992220ef-c97d-4799-b1ba-6595b6987efb.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：外汇衍生品交易可行性分析报告
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根据公司海外业务发展情况，为降低汇率波动风险，2026 年度公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组
合业务，交易金额不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）。具体交易可行性分析如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低
汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，2026 年度公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资
产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方
向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易计划基本情况
1、外汇衍生品交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资
产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、额度、期限和关联关系
开展总额度不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，期限为自股东
会审议通过后至 2027 年 6月 30 日，期间可循环滚动使用。
本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
3、预计占用资金
公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证
金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
：
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作
时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较
小；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
五、风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场
环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管
理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务
均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金
融衍生品交易风险。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/33400bbc-f820-454b-b3af-2f5efac0ac36.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 202
5年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会
计准则第 8号——资产减值》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日各项需要计提减值的资产进行了减值测试
和分析，基于谨慎性原则，对存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实准确的反映公司资产及财务情况，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原
则，公司对合并报表中截至2025年 12 月 31日的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备
。
2、本次计提资产减值准备的资产、计提金额和拟计入的报告期间经过对公司及下属子公司截至 2025年 12 月 31 日可能发生减
值迹象的资产进行资产减值测试后，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉，2025年
度计提资产减值准备合计 4,108.54万元（“本期计提”减“本期收回或转回”），具体如下表：
项目 期初余额 本期计提 本期收回或 本期转销或核 汇率变动 期末余额
转回 销 影响
应收账款坏账准备 9,590,555.31 3,387,300.82 1,552,537.43 992,198.78 -116,915.55 10,316,204.37
应收款项融资坏账 436,477.67 -243,828.83 192,648.84
准备
其他应收款坏账准 918,027.33 608,700.00 307,554.58 1,219,172.75
厦门延江新材料股份有限公司 关于 2025年度计提资产减值准备的公告
备
存货跌价准备 14,980,647.27 5,430,644.74 726,393.96 11,557,114.50 -164,456.26 7,963,327.29
长期股权投资 13,314,000.00 13,314,000.00
固定资产减值准 36,480,399.19 703,588.58 -219,239.49 36,964,748.28
备
在建工程减值准 2,113,480.17 17,775,458.32 -60,349.19 19,828,589.30
备
商誉 4,351,952.67 2,696,001.70 7,047,954.37
合计 68,871,539.61 43,671,865.33 2,586,485.97 12,549,313.28 -560,960.49 96,846,645.20
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、坏账准备计提依据及方法
（1）应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于客户类别、信用期等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计
算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
信用期组合 以应收款项的信用期作为信用风险特征
应收关联方组合 应收关联方的款项
对于划分为信用期组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款信
用期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为应收关联方组合的应收账款，一般不确认预期信用损失。
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项
减值准备。
（2）应收款项融资
本公司基于应收款项融资的款项性质、信用期等共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组
合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票 管理层评价具有较低信用风险，一般不确认预期信用损失
应收账款 以应收款项的信用期作为信用风险特征
（3）其他应收款
除单项评估信用风险的其他应收款外，本公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作为共同风险特征，将其划分为不同组
合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
其他应收款组合1（应收关联方组合 应收合并范围内公司款项
其他应收款组合2（低风险组合） 日常经营业务产生的保证金(含押金)、退税款组合、代垫款
等
其他应收款组合3(账龄组合） 除上述组合外的其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或
整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单
项减值准备。
2、存货跌价准备计提依据及方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现
净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（1）存货可变现净值确认依据：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额来确定材料的可变现净值；
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的
，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（2）存货跌价准备计提方法：本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类
别计提存货跌价准备。
3、长期资产减值准备计提依据及方法
公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其
差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的
较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组
的可收回金额。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025年度计提信用减值准备及资产减值准备合计 4,108.54万元，将减少公司2025年度合并报表利润4,108.54万元（合并利
润总额未计算所得税影响）。公司本次信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司相关会计政策，
基于谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、公允地反映公司截至 2025年 12月 31 日的资产财务状况及经营成果，不存
在损害公司和股东利益的情形。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议通过本次计提资产减值准备的议案。
（二）董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为本次计提资产减值准备是
基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，能准确客观
、公允地反映公司的资产财务状况和经营成果。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会十四次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/033f1294-a5f8-4483-9c0c-a892db327601.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：2025年度董事会工作报告
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延江股份（300658）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c283a10a-0c8a-40d0-af44-dd008285779b.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：关于董事、高级管理人员2025年度绩效考核结果暨2026年度薪酬方案的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于非
独立董事 2025年度绩效考核结果暨 2026年度薪酬方案的议案》、《关于 2026年度独立董事津贴方案的议案》、《关于高级管理人
员 2025年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案的议案》，具体如下：
一、关于非独立董事 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议审议，确定公司非独立董事 2
025年度绩效考核结果；并根据薪酬与考核委员会建议，同时参考同行业同地区薪酬水平，结合公司 2026年经营计划，拟定 2026年
度非独立董事薪酬方案。具体如下：
（一）非独立董事 2025年度绩效薪酬情况
1、非独立董事 2025年度总体考核情况
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会审议了公司考核小组提报的 2025年度非独立董
事完成年度经营指标及各人员年度工作目标的情况，以及由此对该等人员 2025年度进行的绩效考核结果，即公司非独立董事均较好
地完成了年度经营指标及个人年度工作目标。
2、非独立董事 2025年度绩效薪酬
根据上述考核结果，基于 2025年度公司净利润情况，2025年度拟定的绩效薪酬以及团队奖（及经营层奖励、特别奖）等方案确
定的公司非独立董事绩效薪酬合计为 402.0229万元。
3、其他专项奖励
2025年度，公司管理层根据《公司章程》以及相关薪酬管理制度等规定，针对研发创新项目、成本节约项目、市场拓展项目等对
公司效益有正向贡献的事项，设立专项奖，作为对在公司任职的董事、高级管理人员及其他相关人员的薪酬的补充。经公司考核小组
核定，2025年度非独立董事其他专项奖励共计 84.955万元。该专项奖励方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（二） 2026年度非独立董事薪酬方案
1、公司非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事（含兼任公司高级管理人员或其他职务的董事），薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪
酬包含季度绩效与年度绩效两部分。基本薪酬参考同行业、同地区薪酬水平，并结合考虑岗位职责、专业能力等因素确定，基本薪酬
按月发放。
单位：人民币万元
姓名 职务 基本年薪
谢继华 董事长 111.60
谢继权 副董事长、总经理 108.00
谢淑冬 董事 39.00
方和平 董事、常务副总经理 171.13
黄腾 董事、董秘 48.98
合计 478.71
季度绩效薪酬=季度绩效薪酬基数*业绩考核系数（0.85-0.95）*考勤系数*行为系数，按季度发放。
年度绩效薪酬=绩效薪酬基数*公司经营绩效系数*个人绩效系数*考勤系数。年度绩效薪酬将结合经审计的年度财务数据评价确定
后发放。
2026年绩效薪酬考评结果，需由薪酬考核委员会审核。非独立董事总体薪酬水平与岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业
绩、个人考核系数等因素挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、其他专项奖励
公司总经理可以根据《公司章程》以及相关薪酬管理制度等规定，针对研发创新、成本节约、市场拓展以及其它有利于提升公司
业绩的经营管理项目，设立专项奖，作为对在公司任职的非独立董事、高级管理人员及其他相关人员的薪酬的补充。设立专项奖励需
经公司董事会薪酬与考核委员会审批。
3、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期考核后发放。
（三）其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、2026年度非独立董事薪酬方案所规定的薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励。中长期激励方案公司将视经
营情况并根据国家相关法律、行政法规等另行确定。
该事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过，表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，尚待报请 2025年年度股
东会审议通过。
二、2026 年度独立董事津贴方案
2026年度独立董事津贴与上年度维持不变，即 12万元/年（税前）。独立董事津贴按月发放，所涉及的个人所得税部分由公司统
一代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东会等各种会议，以及依法依规履行职责行使职权所需费用，包括但不限于差旅费等
，均由公司据实承担。
该事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过，表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，尚待报请 2025年年度股
东会审议通过。
三、高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议审议，确定公司高级管理人员
（不含董事兼高级管理人员）2025年度绩效考核结果；并根据薪酬与考核委员会建议，同时参考同行业同地区薪酬水平，结合公司 2
026年经营计划，拟定 2026年度高级管理人员薪酬方案。具体如下：
（一）高级管理人员 2025年度绩效薪酬情况
1、高级管理人员 2025年度总体考核情况
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会审议了公司考核小组提报的 2025年度高级管理
人员完成年度经营指标及各人员年度工作目标的情况，以及由此对该等人员 2025年度进行的绩效考核结果，即公司高级管理人员均
较好地完成了年度经营指标及个人年度工作目标。
2、高级管理人员 2025年度绩效薪酬
根据上述考核结果，基于 2025年度公司净利润情况，2025年度拟定的绩效薪酬以及团队奖（及经营层奖励、特别奖）方案确定
的公司高级管理人员绩效薪酬合计 200.4398万元。
3、其他专项奖励
2025年度，公司管理层根据《公司章程》以及相关薪酬管理制度等规定，针对研发创新项目、成本节约项目、市场拓展项目等对
公司效益有正向贡献的事项，设立专项奖，作为对在公司任职的董事、高级管理人员及其他相关人员的薪酬的补充。经公司考核小组
核定，2025年度高级管理人员其他专项奖励合计85.9353万元。该专项奖励方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（二） 2026年度高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬
除上述兼任高级管理人员的董事以外的其他公司高级管理人员，薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬包含季度
绩效与年终绩效两部分。基本薪酬参考同行业、同地区薪酬水平，并结合考虑岗位职责、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。
单位：人民币万元
姓名 职务 基本年薪
王征 副总经理 199.64
刘培源 财务总监 45.71
脱等怀 副总经理 44.72
寇敬 副总经理 46.34
合计 336.41
季度绩效薪酬=季度绩效薪酬基数*业绩考核系数（0.85-0.95）*考勤系数*行为系数，按季度发放。
年度绩效薪酬=绩效薪酬基数*公司经营绩效系数*个人绩效系数*考勤系数。年度绩效薪酬将结合经审计的年度财务数据评价确定
后发放。
2026年绩效薪酬考评结果，需由薪酬考核委员会审核。
高级管理人员总体薪酬水平与岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩、个人考核系数等因素挂钩。绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、其他专项奖励
公司总经理可以根据《公司章程》以及相关薪酬管理制度等规定，针对研发创新、成本节约、市场拓展以及其它有利于提升公司
业绩的经营管理项目，设立专项奖，作为对在公司任职的非独立董事、高级管理人员及其他相关人员的薪酬的补充。设立专项奖励需
经公司董事会薪酬与考核委员会审批。
3、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
4、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期考核后发放。
（三）其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、2026年度高级管理人员薪酬方案所规定的薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励。中长期激励方案公司将视
经营情况并根据国家相关法律、行政法规等另行确定。
该事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过，表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1be76c7b-f9bd-476d-96ba-fe56ef8ef656.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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延江股份（300658）：募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4914c5a6-a6b3-4830-8466-96bdb56d4b08.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议及公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过
了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025年审计机构期间，遵循独立
、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025年度财务报告、内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，公司拟
续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，承办公司 2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他
业务，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议通过。具体相关情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管
单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12
月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首
席合伙人为童益恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业
务收入 24,121.82 万元。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子
设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 74家。
2. 投资者保护能力。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3. 诚信记录。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1. 基本信息。
项目合伙人：康清丽，2010 年取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署和复核了延江股份等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴景珏，2024 年取得注册会计师资格，2022年起从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2022 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署和复核延江股份 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：文斌，注册会计师，2015取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，
近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2. 诚信记录。
项目合伙人康清丽、签字注册会计师吴景珏、项目质量控制复核人文斌近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3. 独立性。
项目合伙人康清丽、签字注册会计师吴景珏、项目质量控制复核人文斌，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4. 审计收费。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司 2025 年度审计费用（含内部控制审计费用）为人民币 180
万元，股东会授权经营管理层以 2025年度审计费用为基础，根据 2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十三次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所有资质证照、相关信息和诚信记录进行了审查，认为其具备为
公司提供审计工作的资质和专业能力，具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，其在公司2025 年度审计过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照以及相关人员信息和联系方式、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c727ed2e-431c-4f09-b016-6ca7d2e54474.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、深圳证券交易所《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）的规定，厦门延江新材料股份有限
公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意
，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元，扣除承销保
荐费用人民币6,799,999.96元后，本公司共收到募集资金人民币393,199,997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,
536,619.58元后，实际募集资金净额为人民币391,663,377.94元。上述资金于2022年8月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所(
特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0695号验资报告。
（二）截至2025年12月31日公司募集资金使用及结存情况
单位：人民币元
项 目 金 额
截至 2024 年 12月 31 日募集资金余额 154,253,344.11
其中：用于闲置募集资金现金管理 130,659,500.01
募资资金专项账户年末余额 23,593,844.10
厦门延江新材料股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
项 目 金 额
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,503,096.50
银行手续费 1,670.07
节余资金用于永久补充公司流动资金 50,000,000.00
加：理财产品收益 7,148,002.46
利息收入 63,616.24
截至 2025 年 12月 31 日募集资金余额 106,960,196.24
其中：用于闲置募集资金现金管理 95,703,999.99
募资资金专项账户年末余额 11,256,196.25
截至 2025年 12 月 31日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为 249,780,394.19元，用于永久补充流动
资金的金额为 50,000,000.00元，合计金额为299,780,394.19元，占募集资金净额 76.54%。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司根据实
际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 8 月，公司与向特定对象发行股票之保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
2025 年 1 月，基于募投项目已变更，为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
要求及股东大会授权，公司开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐人、开户银行签
署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题
。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：人民币元
开户行 账 号 余 额
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028619200305527 11,256,196.25
合 计 11,256,196.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
终止“年产20,000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37,000吨擦拭无纺布项目”后，截至2025年12月31日，公司已将节余募集资
金中5,000万元用于永久补充流动资金。详见附表1《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》和附表2《变更募集资金投资项目情
况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于原募投项目“年产20,000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37,000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的
纺粘热风产品及擦拭产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期
目标。公司于2024年11月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中5,000万元用于永久补充流动
资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。
鉴于下游市场需求变化，公司前期以自有资金投入的热风无纺布生产线已投入使用，目前产能已经可以适配客户及市场需求，未
来公司将视海外市场及客户需求进一步释放情况，择机以自有资金投入热风无纺布生产线。为更灵活、快捷应对客户及市场的未来需
求，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更
募集资金为永久补充流动资金的议案》，同意将尚未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。该事项于2026
年2月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。截至本专项报告出具日，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
上述变更详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、闲置募集资金使用情况
公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意使用不超过人民币25,000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度
内资金可以滚动使用，期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
不超过人民币12,000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内资金
可以滚动使用，期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。2025年度，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
情况汇总如下：
单位：人民币元
年度 期初余额 本期购入 本期赎回 期末余额
2025年度 130,659,500.01 95,703,999.99 130,659,500.01 95,703,999.99
明细情况如下：
理财产品 类型 金额（万 起止时间 期限 预期年化 是否到 实际年化 实际收益（元）
类别 元） （天） 收益率 期 收益率
大额存单 保本固定 9,075.95 2023.5.18~20 649 3.07% 是 3.07% 4,944,499.98
收益型 25.2.25
大额存单 保本固定 1,000.00 2023.4.28~20 636 3.10% 是 3.10% 540,163.38
收益型 25.1.23
大额存单 保本固定 2,990.00 2023.4.28~20 655 3.10% 是 3.10% 1,663,339.10
收益型 25.2.11
大额存单 保本固定 9,570.40 2025.2.25-20 349 3.07% 否 不适用 不适用
收益型 26.2.9
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b08cae56-3cc3-4afd-9381-5fc8d2f269aa.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：关于修订《公司章程》的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，根据公司实际情况及经营需要，拟在经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”，拟对《公司章
程》如下条款进行修订：
原公司章程条款 修订后章程条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营
围为：新材料技术推广服务；塑料制品制造； 范围为：新材料技术推广服务；塑料制品
塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产 制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品
业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进 制造；产业用纺织制成品销售；货物进出
出口；物业管理；非居住房地产租赁；机械 口；技术进出口；物业管理；非居住房地
设备租赁；设备制造；设备销售；纸制品制 产租赁；机械设备租赁；设备制造；设备
造；纸制品销售。（除依法须经批准的项目 销售；纸制品制造；纸制品销售；道路货
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 物运输（不含危险货物）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订事宜尚需提交公司 2025年度股东会审议，最终以工商部门核准登记
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee7231bc-9af7-42c6-8cb8-6f28a9c6fc06.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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厦门延江新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”）2025年度财务
报表，包括 2025年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年 4月 21日出具了华兴审字[2026]25014630019号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》的要求，延江股份编制了后附的 2025年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是延江股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计延江股份 2
025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对延江股
份实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解延江股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供延江股份披露 2025年度报告之用，不得用作任何其他目的。
附件:厦门延江新材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华兴会计师事务所 中国注册会计师：康清丽
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 赵蕾
中国福州市 2026 年 4月 21日
附件
厦门延江新材料股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资 资金占用方名 占用方 上市公司 2025年 2025年 2025年 2025年 2025 占用形成 占用
金占用 称 与上市 核算的会 期初占 度占用 度占用 度偿还 年期 原因 性质
公 计 用 累计 资金 累计 末占
司的关 科目 资金余 发生额 的利息 发生金 用资
联关系 额 （不含 (如有) 额 金余
利息) 额
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
小计
前控股股东
、实际控制
人及
其附属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
其它关联资 资金往来方名 往来方 上市公司 2025年 2025年 2025年 2025年 2025 往来形成 往来
金往来 称 与上市 核算的会 期初往 度往来 度往来 度偿还 年期 原因 性质
公 计 来 累计 资金 累计 末往
司的关 科目 资金余 发生额 的利息 发生金 来资
联关系 额 （不含 (如有) 额 金余
利息) 额
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
上市公司的 Yanjan USA L 子公司 其他应收 143.07 143.07 - 资金周转 非经
子公司及其 LC 款 及代付款 营性
附属 项等 往来
企业 Yanjan New M 子公司 其他应收 1,977. -21.05 9.29 1,147.6 817.6 资金周转 非经
aterial Indi 款、债权 03 1 5 及代付款 营性
a 投 项等 往来
Private Limi 资及一年
ted 内到期的
非
流动资产
厦门和洁无纺 子公司 其他应收 458.92 458.92 - 资金周转 非经
布制品有限公 款 及代付款 营性
司 项等 往来
厦门盛洁无纺 子公司 其他应收 284.03 284.03 - 资金周转 非经
布制品有限公 款 及代付款 营性
司 项等 往来
其他关联方 苏州安侯医疗 联营企 应收账款 10.51 9.65 0.86 出售商品 经营
及其附属企 科技有限公司 业 性往
业 来
裕忠（福建） 联营企 应收账款 4.24 3.03 1.21 出售商品 经营
新材料科技有 业 性往
限公 来
司
总计 2,863. -6.30 9.29 2,046.3 819.7
06 2 2
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）作为
公司 2025年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对华兴事务所在 2025年度审计
工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所相关情况
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管
单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12
月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首
席合伙人为童益恭先生。截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业
务收入 24,121.82 万元。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子
设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 74家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
二、会计师事务所履职情况评估
公司董事会、股东大会审议通过聘任华兴事务所为公司 2025 年度审计机构后，公司与华兴事务所签订了《审计业务约定书》。
在开展 2025年度审计工作前，华兴事务所与公司治理层和经营层进行了沟通，并制定了审计计划。华兴事务所于 2025年 11月对公
司 2025年报进行了预审工作，其中 2025年 11月赴美国、2025年 12月赴埃及子公司进行现场审计，开展了包括风险评估、内控测试
等审计活动，于 2026年 1月正式进场对 2025年财务报表进行包括函证、存货监盘等实质性测试，经过两个阶段的审计工作，完成了
所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。在审计过程中，华兴事务所针对审计报告中“关键审计事项”等与公司审计委员会成员
、独立董事进行重点沟通。
华兴事务所相关成员在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定之外的任何现金及其他任何形式的经济利益；华兴事务所和公
司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计项目成员和公司决策层之间不存在关联关系。在 2025
年度审计工作中华兴事务所及审计项目成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要
求。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，华兴事务所对
公司 2025年度财务报表、2025年内部控制情况进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用
及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，华兴事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的《2025年年度审计报告》
。
华兴事务所对公司 2025 年内部控制情况进行了审计，经审计，华兴事务所认为延江股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、总体评价
公司认为华兴事务所在公司 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：2025年年度报告披露提示性公告
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延江股份（300658）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：2025年度内部控制自我评价报告
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延江股份（300658）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7b0d3e55-75d5-4428-908d-a118be5ad865.PDF
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2026-04-22 19:57│延江股份（300658）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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延江股份（300658）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7f13c003-f790-41d7-b72b-4f4b19c25899.PDF
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2026-04-22 19:56│延江股份（300658）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限
为 2025年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止（以下简称“本次发行”）。本次授权事宜尚需提请公司 2025年
年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次授权事项具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%。（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议的有效期
公司 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权范围
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有
关的全部事宜，包括但不限于：
（1）根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施
以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过
与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件。
（2）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充、递交、执行和公告本次发
行的相关申报文件及其他法律文件，办理有关本次发行股票的审批、同意等各项申报事宜，回复中国证监会、深圳证券交易所等相关
监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜。
（3）办理与本次发行募集资金投资项目建设及募集资金使用相关事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会做出的决
议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行
调整。
（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行、终止与本次发行有关的一切协议和文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等
手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的或者与募集资金使用相关的重大合同和重要文件。
（5）在遵守法律法规及《公司章程》规定的前提下，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决且不允许授
权的事项外，根据监管部门的规定和要求（包括对本次发行申请的反馈意见）对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本
次发行相关内容做出适当的修订和调整。
（6）在法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分
析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等方面的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与
此相关的其他事宜。
（7）设立本次发行的募集资金专项账户以及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜；办理与本次发行相关的验资手续
；办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排及调整。
（8）在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，
并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记等手续。
（9）本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市
等相关事宜。
（10）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相
应调整。
（11）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次
发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情
决定对本次发行计划进行调整、延迟、中止、撤销或终止实施本次发行事宜。
（12）聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构以及处理与此相关的其他事宜。
（13）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2025年年度股东会审议通过后，将由董事会根据股东会的授权进行审议，
通过后方可在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履
行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d24a886f-0310-42df-8941-c427b2b6b526.PDF
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2026-04-22 19:56│延江股份（300658）：2025年年度报告摘要
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延江股份（300658）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:56│延江股份（300658）：2025年年度报告
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延江股份（300658）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9497dd5f-6e0f-44b8-82af-99ec86a89db9.PDF
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2026-04-22 19:56│延江股份（300658）：第四届董事会第十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 4月 21日在公司会议室召开，会议由
董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2026年 4月 11日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实
际出席 8名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司高管列席了会议
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理谢继权先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层有效地执行了股
东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025年度日常生产经营管理活动。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事廖山海先生、王颖彬女士、常智华先生向董事会提交了 2025年度《独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度
股东会上进行述职。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》以及刊载于
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2025年年度报告摘要》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于 2025 年内部控制自我评价报告的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年内部控制进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年内部控制自我评价报告》相关公告。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于非独立董事 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2025年度绩效考核结果暨 2026
年度薪酬方案的公告》。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（七）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》
2026年度独立董事津贴与上年度维持不变，即 12万元/年（税前）。独立董事津贴按月发放，所涉及的个人所得税部分由公司统
一代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东会等各种会议，以及依法依规履行职责行使职权所需费用，包括但不限于差旅费等
，均由公司据实承担。
经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（八）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2025年度绩效考核结果暨 2026
年度薪酬方案的公告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构国泰君安证券
股份有限公司对该报告发表了核查意见。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》等
相关公告。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（十）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（十一）审议通过《关于申请 2026 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请 2026年度银行综合授信额度及相关授权事宜的
公告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（十三）审议通过《关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度外汇衍生品交易计划的公告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（十四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制
定 2026年中期利润分配方案的公告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（十五）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（十六）审议通过《关于预计 2026 年度日常销售关联交易的议案》
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢继华、谢继权、谢淑冬回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2026年度日常销售关联交易的公告》。
（十七）审议通过《关于预计 2026 年度日常采购关联交易的议案》
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2026年度日常采购关联交易的公告》。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会、第四届董事会第
十三次会议审议通过了此议案。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（十九）《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经表决，8票同意 8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的修订后《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文
。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后《公司章
程》全文。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的公告》。经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请 2025年年度股东会审议通过。
（二十二）《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知公告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《独立董事 2026年第二次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1fe6b14d-c764-42b6-a973-b20f34a6f9da.PDF
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2026-04-22 19:55│延江股份（300658）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“
延江股份”）2025 年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是延江股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，延江股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：康清丽
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：赵蕾
中国福州市 2026 年 4 月 21 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0854f515-009f-4147-8893-d3c925f67f0c.PDF
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2026-04-22 19:55│延江股份（300658）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称
“国泰海通证券”、“本保荐机构”）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”、“公司”）向特定对象发行股票
的保荐机构，对延江股份 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320号
）同意，公司向特定对象发行 A股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 7.88元/股，募集资
金总额为 40,000.00万元，扣除与发行有关的费用和印花税833.66 万元，公司实际募集资金净额为 39,166.34 万元。上述募集资金
于 2022年 8月 4日到账，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022年 8月
8日出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2022)第 0695号）。
截至 2025 年 12 月 31日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为 24,978.04万元；本年度收到募集资金
利息收入扣减手续费净额为人民币 6.19万元；2025年度闲置募集资金现金管理的收益为人民币 714.80万元；募集资金余额人民币 1
0,696.02万元，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币 9,570.40万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
截至 2024 年 12月 31日募集资金余额 15,425.33
其中：用于闲置募集资金现金管理 13,065.95
募资资金专项账户年末余额 2,359.38
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 450.31
银行手续费 0.17
节余资金用于永久补充公司流动资金 5,000.00
加：理财产品收益 714.80
利息收入 6.36
截至 2025 年 12月 31日募集资金余额 10,696.02
其中：用于闲置募集资金现金管理 9,570.40
募资资金专项账户年末余额 1,125.62
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，
公司对募集资金实行专户存储。公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,
000 吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“热风无纺布改扩建项目”。相关募投项目变更情况具体参见“四、变
更募投项目的资金使用情况”。公司根据相关法律法规要求和董事会授权在中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行开立了募集资金
专户（账户为 4100028619200305527）。
并且，鉴于向特定对象发行股票原募投项目两个资金专项账户（4100028619200196158、4100028619200198086）后续不再使用，
为减少管理成本，公司已于 2025年 4月办理完成这两个专项账户的注销手续。
截至 2025年 12月 31 日，存放于向特定对象发行股票募集资金专项账户的尚未使用募集资金余额如下：
单位：人民币万元
开户行 账号 余额
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028619200305527 1,125.62
注：截至 2025年 12月 31日，公司募集资金余额为 10,696.02万元，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币 9,570.40
万元，即用于购买大额可转让存单，截至 2025年 12月末尚未赎回至专项账户。
公司已于 2026年 3月办理完成热风无纺布改扩建项目的募集资金专项账户（账户为 4100028619200305527）的注销手续。热风
无纺布改扩建项目的募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2025年度，本公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2024b8fd-3fdd-4e69-b67d-a2a4c365d0e1.PDF
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2026-04-22 19:55│延江股份（300658）：关于申请2026年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告
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厦门延江新材料股份有限公司
关于申请 2026 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申
请 2026年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》。现将相关事项公告如下：
为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟在 2026年度向金融机构申请综合授信额度不
超过人民币 22亿元（不含项目贷款额度），以上综合授信事项的期限为自股东会通过之日起至 2027 年 6 月30 日。具体的授信额
度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不超过授信总额。在以上
额度和期限内，提请公司董事会及股东会授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合
同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/765f781f-a517-4fe6-b23e-0244729d3e07.PDF
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2026-04-22 19:55│延江股份（300658）：关于预计2026年度日常销售关联交易的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度苏州安侯医疗科技有限公司（以下简称“苏州安侯”）与本
公司及下属子公司将发生日常销售关联交易，相关情况如下：
一、2025 年交易情况及 2026 年度日常销售关联交易预计情况
2025 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额为 93,029.21元（不含税）。
2026年年初至披露日，公司尚未向苏州安侯销售原材料及库存商品等。2026 年度本公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料
及库存商品、机器设备等，预计交易金额不超过人民币 5,000,000.00元（不含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与苏州安侯的上述日常交易事项将构成关联交易。
2026 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026 年度日常销售关联交易的议案》，关联董事谢
继华先生、谢继权先生、谢淑冬女士进行了回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。本次交易不需提交公司股东大
会审议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
关联方名称：苏州安侯医疗科技有限公司
注册地址： 常熟市方浜工业园虞福路 6号
法定代表人：张秋桂
注册资本：1,000万元
经营范围：医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；研发、生产、销售：卫生棉条、无纺布及制品、无尘纸、湿巾（
纸）、卫生湿巾（纸）、卫生巾、纸尿裤、绷带、隔尿垫、抗（抑）菌制剂、洗涤剂（不含危险化学品）、漱口液、酒精棉片、餐桌
垫、化妆品并提供上述产品技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；研发销售：纳米材料并提供所售产品的技术开发、技术服务
、技术咨询、技术转让；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：苏州富祐贸易有限公司（51%）；厦门延江新材料股份有限公司（25%）；翟勤勇（24%）。
2、关联方业务情况
苏州安侯成立于 2017年 09月，主营卫生棉条、无纺布及制品、无尘纸、湿巾（纸）、卫生湿巾（纸）、卫生巾、纸尿裤、绷带
、隔尿垫、抗（抑）菌制剂、洗涤剂（不含危险化学品）、漱口液、酒精棉片、餐桌垫、化妆品的研发、生产、销售。
苏州安侯最近一个会计期间主要财务指标
单位：元
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 71,219,400.68
净资产 42,746,623.15
利润表项目 2025 年度
营业收入 91,975,619.07
净利润 1,062,307.03
3、关联关系情况
公司董事长谢继华先生担任了苏州安侯的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州安侯系公司关联
法人。苏州安侯不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、交易标的基本情况
2026 年度公司及下属子公司与苏州安侯医疗科技有限公司的日常关联交易标的为原材料及库存商品、机器设备等。
2、关联交易的定价政策及定价依据
2026 年度公司及下属子公司与苏州安侯医疗科技有限公司的日常关联交易的定价将根据市场价格由双方协商确定，交易价格公
允。
3、 关联交易协议主要内容
（1）、公司与苏州安侯医疗科技有限公司发生的销售原材料、商品等，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业规则，根据
市场价格由双方协商确定。
（2）、关联交易协议由双方根据实际情况在本次预计交易额度内具体签署。
四、交易目的和对公司的影响
2026 年度公司及下属子公司向苏州安侯医疗科技有限公司销售原材料及库存商品等，属于公司日常经营业务范畴，有利于公司
业务拓展。鉴于本次预计交易金额占公司总体营业规模的比例较低，不会对公司未来财务状况及经营成果、现金流量等产生重大影响
。
苏州安侯医疗科技有限公司向公司及下司子公司采购商品，符合其日常经营需要。
五、 履行的审议程序
2026 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026 年度日常销售关联交易的议案》，关联董事谢
继华先生、谢继权先生、谢淑冬女士进行了回避表决。
《关于预计 2026年度日常销售关联交易的议案》提交董事会前已经公司独立董事 2026年第二次专门会议审议通过。
1、董事会意见
公司与苏州安侯医疗科技有限公司 2026年预计关联交易属于公司日常经营业务范畴，上述交易根据市场价格定价，公平、合理
，不会对公司未来财务状况及经营成果、现金流量等产生重大影响。
2、独立董事 2026 年第二次专门会议决议
公司独立董事第二次专门会议对 2026年度日常销售关联交易预计事项进行了审议，我们认为：公司与苏州安侯医疗科技有限公
司拟发生的 2026 年日常销售关联交易为公司日常业务范畴，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响；交易根据市场价格定价
，公平、合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益，我们同意公司与苏州安侯医疗科技有限公司 2026 年度日常销售关联交易预
计事项。在董事会表决过程中，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事 2026年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d2e6eb45-2020-4e5a-ad45-435a9068f71b.PDF
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2026-04-22 19:55│延江股份（300658）：关于预计2026年度日常采购关联交易的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026年度裕忠（福建）新材料科技有限公司（以下简称“福建裕忠”
）与本公司及下属子公司将发生日常采购关联交易，相关情况如下：
一、2025 年交易情况及 2026 年度日常采购关联交易预计情况
2025 年度公司根据市场价格向福建裕忠采购原材料累计金额为86,564,785.57元（不含税）（该金额为福建裕忠成为公司关联方
后的采购关联交易金额）。
2026 年年初至披露日，公司与福建裕忠公司采购入库金额为 31,820,741.48元（不含税）。
2026 年度本公司及下属子公司将向福建裕忠采购原材料预计交易金额不超过人民币 250,000,000.00元（不含税）。
公司持有福建裕忠 30%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与福建裕忠的上述日常采购交易事
项将构成关联交易。
2026 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常采购关联交易的议案》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。本次交易将提交公司股东会审
议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
关联方名称：裕忠（福建）新材料科技有限公司
注册地址：福建省泉州市惠安县东桥镇惠东工业园区三期 1号
法定代表人：杜碧辉
注册资本：人民币 10000万元（已全部实缴）
经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；新材料技术推广服务；产业用纺织制成品制造；化工产品生产(不含许可类
化工产品)；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。主要产品有PE/PET复合纤维。
统一社会信用代码：91350521MA31NEWF33
主要股东：裕忠（厦门）材料科技有限公司有限公司（40%）；厦门延江新材料股份有限公司（30%）；温文雄（30%）。
2、关联方业务情况
福建裕忠成立于 2018年 05月，主营高性能纤维及复合材料制造的研发、生产、销售。
福建裕忠最近一个会计期间主要财务指标
单位：元
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 252,711,588.21
净资产 62,631,492.15
利润表项目 2025 年度
营业收入 201,644,852.98
净利润 12,792,854.17
3、关联关系情况
公司持有福建裕忠 30%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，福建裕忠系公司关联法人。福建裕忠不
是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、交易标的基本情况
2026 年度公司及下属子公司与福建裕忠的日常采购关联交易标的主要为纤维等原材料。
2、关联交易的定价政策及定价依据
2026 年度公司及下属子公司与福建裕忠的日常采购关联交易的定价将根据市场价格由双方协商确定，交易价格公允。
3、 关联交易协议主要内容
（1）、公司与福建裕忠发生的原材料采购等交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业规则，根据市场价格由双方协商
确定。
（2）、关联交易协议由双方根据实际情况在本次预计交易额度内具体签署。
四、交易目的和对公司的影响
2026 年度公司及下属子公司向福建裕忠采购原材料，属于公司日常经营业务范畴。福建裕忠向公司供应纤维等原材料，系公司
重要原材料供应商之一。在公司参股福建裕忠前，公司已与福建裕忠合作多年。公司取得福建裕忠 30%的股权，并继续向福建裕忠采
购原材料，有利于提高自身供应链稳定性，保障原材料质量和供应稳定。双方参照市场价格进行定价，交易价格公允，不存在损害公
司和公司股东利益的情形。
福建裕忠向公司及下司子公司销售商品，符合其日常经营需要。
五、 履行的审议程序
2026 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常采购关联交易的议案》。
《关于预计 2026年度日常采购关联交易的议案》提交董事会前已经公司独立董事 2026年第二次专门会议审议通过。
1、董事会意见
裕忠（福建）新材料科技有限公司是公司上游原材料的主要供应商之一，与公司已有多年的合作，其产品质量稳定性高，且配合
度好。公司与裕忠（福建）新材料科技有限公司 2026年预计关联交易属于公司日常经营业务范畴，有利于保持公司原材料供应的稳
定性，符合公司业务发展需要，上述交易将根据市场价格定价，公平、合理，不会损害公司和股东的利益。
2、独立董事 2026 年第二次专门会议决议
公司独立董事第二次专门会议对 2026年度日常关联交易预计事项进行了审议，我们认为：公司与裕忠（福建）新材料科技有限
公司已有多年稳定的业务关系，拟发生的 2026年日常采购关联交易为公司日常业务范畴，有利于保持公司原材料供应的稳定性，符
合公司业务发展需要；交易定价将根据市场价格由双方协商确定，交易价格公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益，我们同意
公司与裕忠（福建）新材料科技有限公司 2026年度日常采购关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事 2026年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2c760e59-3b76-4d46-8210-c8508b3f2d8c.PDF
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2026-04-22 19:55│延江股份（300658）：关于为子公司提供担保的公告
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一、2025年度对子公司担保情况概述
2025年 4月 17日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，基于子公司美国延江、延江控股
、延江国际业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账
期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过 1,000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担
保额及至 2026年 6月 30日期间拟发生的担保额，即从第四届董事会第六次会议审议通过之日起至 2026年 6月 30日期间，公司为美
国延江提供的担保额度都将不超过 1,000万美元）；公司拟为延江控股和延江国际提供担保合计不超过 2,000万美元（该担保额度包
含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2026年 6月 30日期间拟发生的担保额，即从第四届董事会第六次会议审议通过之日起至 2
026年 6月 30日期间，公司为延江控股和延江国际合计提供的担保额度都将不超过2,000万美元），本次担保期限为至 2026年 6月 3
0日止。
其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江 79.03%的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数
权益股东 DCT Holding LLC（持有美国延江 16.55%的股权）将按担保额度的 16.55%向本公司提供反担保。截止 2025年12月 31日公
司为美国延江提供担保金额为 3,625.93万人民币，担保余额为人民币 1,495.00万元。截至本公告日，公司为美国延江担保余额为人
民币 1,293.92万元。
截止 2025年 12月 31日公司为延江控股及延江国际提供担保金额为 0 元。截至本公告日，公司向延江控股及延江国际提供担保
余额为 0 元。
二、2026 年度公司预计对子公司提供担保情况
2026年 4月 21日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，基于子公司美国延江、香港（
延江）国际有限公司（公司全资子公司，以下简称“香港延江”）业务发展需要，公司拟为前述子公司向金融机构申请综合授信额度
、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过 2,000万美
元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2027年 6月 30日期间拟发生的担保额，即从第四届董事会第十三次会议
审议通过之日起至 2027 年 6月 30 日期间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过 2,000 万美元）；公司拟为香港延江提供
担保合计不超过 2,000万美元（即从第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2027年 6月 30日期间，公司为香港延江合计提供
的担保额度将不超过 2,000万美元），本次担保期限为至 2027年 6月 30日止。
其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江 79.03%的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数
权益股东 DCT Holding LLC（持有美国延江 16.55%的股权）将按担保额度的 16.55%向本公司提供反担保。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上
述议案尚需提交股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件，授权
期限自股东会批准之日起至 2027年 6月 30日止。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人一：Yanjan USA LLC
成立日期：2017年 12月 6日；
注册资本：1,130万美元；
主营业务：生产及销售 PE 膜、热风无纺布；
与本公司的关系：美国延江为本公司的控股子公司；
产权及控制关系：美国延江为本公司的控股子公司，本公司持有其 79.03%的股权；DCT Holding LLC 持有美国延江 16.55%的股
权；Fu Burg InternationalHolding Company持有美国延江 4.42%的股权。
2、被担保人二：香港（延江）国际有限公司
成立日期：2025年 7月 10日
注册资本：500万美元
经营范围：股权投资、进出口贸易、转口 贸易、商业资讯等。
香港延江将为公司海外子公司的设立和运营提供资金支持和统一的财务管理、负责向供应商集中采购原材料，供应给公司海外子
公司；负责集中签订埃及延江、印度延江销售合同，向海外子公司采购产成品对外销售。
与本公司的关系：香港延江为本公司的全资子公司。
（二）被担保公司财务数据
1、美国延江近两年经审计的主要财务指标（合并数据）
单位：人民币元
资产负债表项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 231,528,922.11 228,819,430.34
负债总额 143,190,027.86 145,326,278.26
净资产 88,338,894.25 83,493,152.08
资产负债率 61.85% 63.51%
利润表项目 2024 年度 2025 年度
营业收入 241,868,047.24 275,049,556.5
利润总额 16,821.54 -3,114,399.44
净利润 5,331,657.87 -3,007,920.44
2、香港延江财务数据
香港延江成立于 2025年 7月 10 日，于 2025年第四季度开始开展运营相关准备工作。截至目前，仅发生了零星的费用支出。
单位：人民币元
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 56,049.41
负债总额 0.00
净资产 56,049.41
资产负债率 0%
厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告
利润表项目 2025 年度
营业收入 0.00
利润总额 -183.93
净利润 -183.93
（三）失信查询
经查询，美国延江、香港延江不是失信被执行人。
（四）或有事项情况
美国延江、香港延江近一年暂不存在或有事项。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。
2、合计最高担保额度：为美国延江提供担保额度不超过 2,000万美元；为香港延江合计提供担保额度不超过 2,000万美元。
3、有效期及授权：有效期至 2027年 6月 30 日。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议
。
4、在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及被担保方与相关合同约定为准，在前述期限内，实际担保额度可在授权
范围内循环滚动使用。
五、董事会意见
公司董事会认为，美国延江为本公司的控股子公司，香港延江为本公司全资下属子公司，本公司对前述子公司具有形式上和实质
上的控制权，担保风险可控。本公司对前述子公司提供的担保额度将用于上述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，
融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述子公司提供担保不会损害公司的利益。
美国延江为公司的控股子公司，公司持有其 79.03%的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Ho
lding LLC将按担保额度的 16.55%向本公司提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度总金额为4,000万美元，占公司 2025年 12月 31日经审计净资
产的 20.73%。
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为人民币 1,293.92万元，占公司 2025年 12 月 31 日经审计净资产的 0.98%。
公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供提保的情形。
公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保，亦无为股东、实际控制人及
其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69105e20-c071-4900-8192-d8667de1ce4a.PDF
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2026-04-22 19:55│延江股份（300658）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币
35,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过 12个月的理财产品。投资理财产品到期后收回投资
或以存单方式续存。该事项自公司股东会审议通过之日起至 2027年 6月 30日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司授权
董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
3、投资品种
公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险
标的的理财产品，单项产品期限最长不超过 12个月。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
4、投资期限
单个产品的投资期限不超过 12个月。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
5、决议有效期
自公司股东会审议通过之日起至 2027年 6月 30日。
6、决策程序
本事项经公司董事会审议通过，提交股东会审议通过后实施。
7、实施方式
在额度范围内授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
9、关联关系说明
公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。并明确投资产品的金额、期
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常资金的正常流转。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对
闲置自有资金进行现金管理，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多
的投资回报。
四、相关审批程序与审核意见
本次公司使用闲置自有资金总额不超过人民币 35,000 万元进行现金管理事项已经公司 2026年 4月 21日召开的第四届董事会第
十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《厦门延江新材料股份有限公司公司章程》等的相关规定，需
提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c09ebace-e176-4462-a0c4-ac8d4dfce2fa.PDF
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2026-04-22 19:55│延江股份（300658）：2025年年度审计报告
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延江股份（300658）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/99dc55ed-bbd8-4da4-b42b-ff3cd9807c1e.PDF
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2026-04-22 19:55│延江股份（300658）：关于2026年度外汇衍生品交易计划的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 202
6年度外汇衍生品交易计划的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司开展外汇衍生品交易业务主要包括远
期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过折合 10,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）。本议案尚待报请
2025年年度股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低
汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资
产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方
向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易计划基本情况
1、外汇衍生品交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资
产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、额度、期限和关联关系
开展总额度不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，期限为自股东
会审议通过后至 2027 年 6月 30日，期间可循环滚动使用。
本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
3、预计占用资金
公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证
金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
：
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作
时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较
小；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
五、风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场
环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管
理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务
均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金
融衍生品交易风险。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
六、审议情况
2026年 4月 21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2026年度外汇衍生品交易计划的议案》，董事会同意公司
在股东会审议通过后至 2027年 6月 30日内开展金额不超过折合 10,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的
金融衍生品交易业务，符合相关规定。
七、备查文件
（一）《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0516dc6-548a-409e-af17-076ce9a4d1d0.PDF
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2026-04-17 17:00│延江股份（300658）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 19 日披露的《厦门延江新材料股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚
需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并
注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波甬强科技有限公司（以下简称“甬强科技”）98.54%股权，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
（一）公司因筹划本次交易，经申请，公司股票（证券简称：延江股份，证券代码：300658）自 2026年 1月 5日（星期一）开
市时起开始停牌，并于 2026年 1月 5日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》（公告编号：2026-001）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026年 1月 12日披露了《关于筹划重
大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。
（二）2026年 1月 16日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2026年 1月 19日发布的相关公告及文件。同时，经
申请，公司股票于 2026年 1月 19日开市起复牌。于2026年 2月 13 日、2026年 3月 18日分别披露了《关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-013、2026-017）。
三、本次交易的后续工作安排
自本次交易预案披露以来，公司及甬强科技、交易对方、各中介服务机构等相关方一起积极、有序地推进本次交易相关的尽调、
审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相
关的议案。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次
交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次
交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布
的公告为准。
鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/756ec79c-f6f7-4599-8fbd-701c9242ad03.PDF
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2026-03-30 16:30│延江股份（300658）：关于注销向特定对象发行股票募集资金专项账户的公告
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一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3320 号文）同意
，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 50,761,421 股，发行价格为 7.88 元/股，募集资金总额399,999,997.48 元，扣
除承销保荐费用人民币 6,799,999.96 元后，本公司共收到募集资金人民币 393,199,997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用
共计人民币 1,536,619.58 元后，实际募集资金净额为人民币 391,663,377.94元。上述资金于 2022 年 8月 4日到位，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0695号验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，
并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、向特定对象发行股票募集资金投资项目变更情况
公司于 2024年 11月 8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于 2024年 12月 5日召开 2024年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 20,000 吨纺
粘热风无纺布项目”、“年产 37,000吨擦拭无纺布项目”建设（以下简称“原募投项目”）变更为“热风无纺布改扩建项目”建设
。将原募投项目节余募集资金中 5,000万元用于永久补充流动资金，剩余金额用于“热风无纺布改扩建项目”建设。
三、向特定对象发行股票募集资金存放及管理情况
基于上述变更情况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟开立募集资
金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，并已开设了新的专项账户用于“热风无纺布改扩建项目”募集资金的存储和使用
，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。新开设的募集资金专户信息如下：
户名 开户行 账号 募集资金用途
厦门延江新材料 中国工商银行股份有限公司厦门 4100028619200305527 热风无纺布改扩
股份有限公司 翔安支行 建项目
四、热风无纺布改扩建项目的募集资金专项账户注销情况
公司于 2026年 2月 6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》，同意将
尚未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项于 202
6年 2月 26日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司并已将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
鉴于热风无纺布改扩建项目的募集资金专项账户后续不再使用，为减少管理成本，公司已办理完成热风无纺布改扩建项目的募集
资金专项账户的注销手续。热风无纺布改扩建项目的募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的该募集资金三方监
管协议随之终止。
截至本公告日，公司热风无纺布改扩建项目的募集资金专项账户存储情况如下：
开户行 账号 存续状态 募集资金余额
中国工商银行股份有限 4100028619200305527 已注销 募集资金已永久补充流动
公司厦门翔安支行 资金，原专户余额为 0元
五、备查文件
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行出具的销户证明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/6528773f-0d32-4a0b-a5a1-02c8b03b41fc.PDF
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2026-03-18 16:24│延江股份（300658）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 19 日披露的《厦门延江新材料股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚
需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并
注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波甬强科技有限公司（以下简称“甬强科技”）98.54%股权，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
（一）公司因筹划本次交易，经申请，公司股票（证券简称：延江股份，证券代码：300658）自 2026年 1月 5日（星期一）开
市时起开始停牌，并于 2026年 1月 5日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》（公告编号：2026-001）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026年 1月 12日披露了《关于筹划重
大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。
（二）2026年 1月 16日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2026年 1月 19日发布的相关公告及文件。同时，经
申请，公司股票于 2026年 1月 19日开市起复牌。于2026年 2月 13日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项》（公告编号：2026-013）
三、本次交易的后续工作安排
自本次交易预案披露以来，公司及甬强科技、交易对方、各中介服务机构等相关方一起积极、有序地推进本次交易相关的尽调、
审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相
关的议案。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次
交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次
交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布
的公告为准。
鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/331b5c49-1b9b-43c8-855a-f79f58f73a3b.PDF
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2026-03-03 17:12│延江股份（300658）：关于股票交易异常波动的公告
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延江股份（300658）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/c7e8b3fa-1233-45d2-8458-8f8aad6dd8f1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│延江股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202798.PDF
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2026-04-23│延江股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150021.PDF
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2025-10-23│延江股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725278.PDF
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2025-08-27│延江股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577072.PDF
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2025-04-25│延江股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266613.PDF
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2025-04-21│延江股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223147721.PDF
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2024-10-24│延江股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488782.PDF
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2024-08-29│延江股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029548.PDF
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2024-04-29│延江股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857777.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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