公司公告☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-26 18:14 │延江股份（300658）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:14 │延江股份（300658）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:14 │延江股份（300658）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 17:56 │延江股份（300658）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 19:12 │延江股份（300658）：关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │延江股份（300658）：《重大信息内部报告制度》（2026年2月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │延江股份（300658）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年2月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │延江股份（300658）：《信息披露管理制度》（2026年2月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │延江股份（300658）：《独立董事工作制度》（2026年2月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │延江股份（300658）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:14│延江股份（300658）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2026年 2月 24日、2026年 2月 25日、2026年 2月 26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人及一致行动人函询，现就相关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、公司于 2026 年 1月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《厦门延江新材料股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证
券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关的批准或注册，以及取得相关批准或
注册的时间，均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒
体发布的公告为准。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/09f497d2-96be-41e2-9520-42384f06d3c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:14│延江股份（300658）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：厦门延江新材料股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林晖律师和陈威律师（
以下简称“本所律师”或“经办律师”）参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关
事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提
供的文件资料（包括但不限于公司第四届董事会第十二次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册
和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所
有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会
议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议
人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性
和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的授权委托书、营业执照、法定代表人身份证明、身份证及其他表明
其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人
）自行负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份
，各份文本具有同等法律效力。正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2026年 2月 6日，公司第四届董事会召开第十二次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2026年 2月 10日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《厦门延江新材料股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会
的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2026年 2月 26日 14:30在厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666号 5楼会议室召开。公司董事长谢继华先生
、副董事长谢继权先生均因工作原因，未能参加并主持本次会议，本次会议由公司过半数董事共同推举的董事谢淑冬主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份 155,269,379股，占公司股份总数的 46.6605%。根据深圳证券交易所股东
会网络投票系统提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 215人，代表股份 1,752,430股，占公司股份总数的0.5266%。合并统计
现场投票和网络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）220人，所持有表决权的股份总数为 157,021,809股，占公
司股份总数的 47.1871%，其中中小投资者股东 215人，代表股份 1,752,430股，占公司股份总数的 0.5266%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2026年 02月 13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有
公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司部分董事、董事会秘书以现场参加或通讯方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议按《公司章程
》《股东会议事规则》规定的程序进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审
议和表决之情形。
（一）《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 156,869,629 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9031%；反对 137,380股，占出席本次会议股东
有表决权股份总数的 0.0875%；弃权 14,800股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0094%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,600,250股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3161%；反对 137,380股，占出席会议中小
股东所持股份的 7.8394%；弃权14,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8445%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 156,967,629 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9655%；反对 39,380股，占出席本次会议股东有
表决权股份总数的 0.0251%；弃权 14,800股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0094%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,698,250股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9083%；反对 39,380 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.2472%；弃权14,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8445%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：厦门延江新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 林 晖
陈 威
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/233a3923-703c-4c20-bc33-7701d0b298b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:14│延江股份（300658）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延江股份（300658）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/f1cc5bb0-5d76-403d-a55e-c97079f57757.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 17:56│延江股份（300658）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 19 日披露的《厦门延江新材料股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚
需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并
注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波甬强科技有限公司（以下简称“甬强科技”）98.54%股权，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
（一）公司因筹划本次交易，经申请，公司股票（证券简称：延江股份，证券代码：300658）自 2026年 1月 5日（星期一）开
市时起开始停牌，并于 2026年 1月 5日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》（公告编号：2026-001）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026年 1月 12日披露了《关于筹划重
大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。
（二）2026年 1月 16日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2026年 1月 19日发布的相关公告及文件。同时，经
申请，公司股票于 2026年 1月 19日开市起复牌。
三、本次交易的后续工作安排
自本次交易预案披露以来，公司及甬强科技、交易对方、各中介服务机构等相关方一起积极、有序地推进本次交易相关的尽调、
审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相
关的议案。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次
交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次
交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布
的公告为准。
鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f7c39fcd-0bd7-446b-ba5c-58ee86cba436.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 19:12│延江股份（300658）：关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产
品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至 2025年 6月 30日生效，在决议有效期内可循环滚动使用
额度。
公司第四届董事会第六次会议和 2024年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不
超过人民币 12,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东
大会审议通过之日起至 2026年 6月 30日生效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司于 2025 年 2 月以部分向特定对象发行股票闲置募集资购买了面值9000.00万元的中国工商银行客户大额存单，实际支付价
款为 95,703,999.99元（包含面值及票面利息）。
目前该大额存单已到期，赎回本金及利息合计 98,370,125.01 元，并已存放至公司向特定对象发行股票募集资金专户。
二、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告日，公司不存在其他使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。
三、备查文件
1、中国工商银行厦门翔安支行大额存单赎回电子回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4c65f2f5-61e3-432a-b237-875b1e0f83f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│延江股份（300658）：《重大信息内部报告制度》（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延江股份（300658）：《重大信息内部报告制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/309ffe11-20ce-4f24-844b-34257479c971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│延江股份（300658）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延江股份（300658）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d065fb6c-0ff4-4233-8f89-c62dc81baa3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│延江股份（300658）：《信息披露管理制度》（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延江股份（300658）：《信息披露管理制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/668b9fc3-9678-48d4-9f91-3955b7b79a63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│延江股份（300658）：《独立董事工作制度》（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延江股份（300658）：《独立董事工作制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/2158a4e4-66f2-4fa2-9ae2-3fc46098a14f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│延江股份（300658）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延江股份（300658）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/af32c225-466d-4bac-8276-2c6ef433a4d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│延江股份（300658）：变更募集资金用途的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延江股份（300658）：变更募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/c24e51b8-50b5-4384-9d29-696d1df0b07a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│延江股份（300658）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2026 年 2月 6日，厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议在公司会议室召开，应到董事 8人，实到董事 8人
。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关
法律法规以及公司章程的规定。谢继华先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下事项：
1、审议通过《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《信息披露管理制度》全文。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《独立董事工作制度》全文。
4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》全文。
5、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《重大信息内部报告制度》全文。
6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
厦门延江新材料股份有限公司《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知公告》
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/8cbe5376-12d3-4a12-b60d-9c4f3ef98581.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│延江股份（300658）：关于变更募集资金用途的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延江股份（300658）：关于变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/11a71a55-8da2-4d51-8c80-b1e07ad7818d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
202
|