公司公告☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 16:20 │延江股份（300658）：关于提请重大仲裁的进展公告 │
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│2025-08-13 17:58 │延江股份（300658）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-13 17:58 │延江股份（300658）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-13 17:58 │延江股份（300658）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-07-27 15:36 │延江股份（300658）：第四届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-07-27 15:35 │延江股份（300658）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月修订） │
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│2025-07-27 15:35 │延江股份（300658）：公司章程（2025年7月修订） │
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│2025-07-27 15:35 │延江股份（300658）：《股东会议事规则》（2025年7月修订） │
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│2025-07-27 15:35 │延江股份（300658）：《董事会议事规则》（2025年7月修订） │
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│2025-07-27 15:35 │延江股份（300658）：《会计师事务所选聘制度》（2025年7月修订） │
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2025-08-21 16:20│延江股份（300658）：关于提请重大仲裁的进展公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）于 2019年 9月 9日向厦门仲裁委员会送达《申请仲裁资料》
及其相关文件，并于同日取得了厦门仲裁委员会出具的《XA20190874 号仲裁案受理通知书》（厦仲文字20190874-1号）。公司针对
“延江新材料 X2015G04-G地块厂房、办公楼工程”施工项目（以下简称“本项目”）与中国建筑第六工程局第三建筑工程有限公司
（以下简称“中六三”或“被申请人”）的建设工程施工合同纠纷向厦门仲裁委员会提请仲裁，请求：
①裁决被申请人立即向申请人移交符合厦门市翔安区建设主管部门、质监部门及厦门市城建档案馆审核认可的“延江新材料 X20
15G04-G地块”工程竣工内业资料；
②裁决被申请人立即赔付申请人延误工期损失费人民币 27,134,660.00 元及增加的监理费损失人民币 969,000.00元（同时对于
被申请人严重延误工期导致申请人在设备采购安装、生产经营等计划变更导致的综合性损失，申请人在此声明对被申请人保留进一步
索赔的权利）；
③裁决被申请人立即赔付申请人质量整改费人民币 1,344,811.13元；
④裁决被申请人立即向申请人支付未达到合同要求的工程质量违约金人民币 1,094,297.90元；
⑤请求厦门仲裁委员会依法委托鉴定本项目竣工决算总价，依法裁决确认前述第二项至第四项仲裁请求所涉及的款项应从被申请
人可得的本项目结算总价款中予以扣减、并以此裁决被申请人应立即退还多收的工程款人民币27,964,524.12元（已付款人民币 105,
749,574.19元，第三方造价公司核定的结算总价人民币 81,156,086.45元，保修金人民币 3,371,036.38元）及其利息给申请人，利
息以人民币 27,964,524.12 元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的三倍标准计算，自 2019 年 7 月 30 日计被申请人实际返
还该笔款项之日止，暂计至2019年 9月 10日约为人民币 150,117.00元；
⑥裁决被申请人立即赔付申请人本案律师费用损失人民币 1,800,000.00元；⑦裁决被申请人承担本案全部仲裁费用（含可能产
生的鉴定费、财产保全费等）。
具体情况详细公司 2019年 9月 11日于巨潮资讯网披露的《关于提请重大仲裁的公告》
二、进展情况
2025年 8月 20日，公司收到厦门仲裁委员会出具的《裁决书》（厦仲裁字20190874号），裁决结果如下：
（一）被申请人应自本裁决书送达之日起 15日内向申请人偿付延误工期违约金、监理费损失、优良工程质量违约金和整改费用
12,044,299.85 元（已抵扣申请人未付工程款 3,141,857.32元）；
（二）被申请人应自本裁决书送达之日起 15日内向申请人偿付申请人本案律师费用损失 100万元；
（三）本案鉴定费 723,420.68元，由申请人承担 361,710.34元，由被申请人承担 361,710.34 元。申请人已预缴鉴定费 398,0
00 元、被申请人已预缴鉴定费332,000元，与本案鉴定费冲抵后，余款 6,579.32 元由本会直接退回申请人。被申请人应于本裁决书
送达之日起 15日内向申请人支付鉴定费 29,710.34元。
（四）本案仲裁费 430,773 元，由申请人承担 215,386.5 元，由被申请人承担 215,386.5元。申请人已预缴本案全部仲裁费并
与本案仲裁费全部冲抵。被申请人应于本裁决书送达之日起 15日内向申请人支付代垫的仲裁费 215,386.5元。
（五）驳回申请人的其他仲裁请求。
被申请人未按本裁决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付
迟延行期间的债务利息。
三、对公司的影响
1、《裁决书》结果对公司生产经营不构成重大影响。财务方面，基于之前已计提的其他应付工程款需转回，将对公司 2025 年
半年度利润产生影响，增加非经营性利润。
2、经了解及网上公开信息，中六三目前已被法院多次列入失信被执行人，公司仲裁权益的实现存在一定的不确定性。
四、其它说明
截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、厦门仲裁委员会出具的《裁决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/63719db3-6cad-41ec-97e1-e8167ca28d29.PDF
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2025-08-13 17:58│延江股份（300658）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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延江股份（300658）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/88a7c217-b50e-46b9-8d33-9dd0ee2c8d0a.PDF
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2025-08-13 17:58│延江股份（300658）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞任情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事黄腾先生递交的书面辞任
报告。因《公司章程》等内部制度调整，黄腾先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。根据《
公司法》及《公司章程》等有关规定，黄腾先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运
作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。黄腾先生担任公司非独立董事原任期届满之日为 2027年 8 月 15 日。
截至本公告披露日，黄腾先生持有公司股票 259,632 股，黄腾先生所持股份将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关承诺。
黄腾先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄腾先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开了职工代表大会，经全体
与会职工代表表决，选举黄腾先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，黄腾先生与经公司股东会选举产生的第四届董事
会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
黄腾先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/f14bc4bb-fa6d-448c-a51d-77db5fe0edd9.PDF
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2025-08-13 17:58│延江股份（300658）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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延江股份（300658）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ca73382d-7166-4362-9423-9e93330eee79.PDF
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2025-07-27 15:36│延江股份（300658）：第四届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开，会议
由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任刘培源先生
为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄腾先生因工作调整辞去公司财务总监职务。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任王征先生为公司副总经理，分管公司全球
运营。任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司制定了《董事、高级管理人员
离职管理制度》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
董事、高级管理人员离职管理制度》全文。
（四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
审计委员会工作细则》全文。
（五）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
融资与对外担保管理制度》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
募集资金使用管理办法》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
会计师事务所选聘制度》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
关联交易管理制度》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
股东大会议事规则》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全
文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
对外投资管理办法》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
董事会议事规则》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《
董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文。
（十六）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《第四届提名委员会第二次会议决议》；
（三）《第四届审计委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/6ad769a7-4053-4422-a278-f6305dfa2e8a.PDF
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2025-07-27 15:35│延江股份（300658）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月修订）
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第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高
级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下称“公司
章程”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理
人员
第三条 公司薪酬办法遵循以下原则：
（一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制挂钩。
第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会组成。
第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标；审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东会
审议的工作。
第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：起草或提议修改公司董事及高级管理人员薪酬管理办法，报董事
会审批；审批公司董事、高级管理人员年度绩效考核方案；检查公司董事及高级管理人员履职情况。
第七条 总经理在绩效考核体系中的职能：拟定公司董事及高级管理人员年度绩效考核方案；拟定公司副总经理、财务负责人
、董事会秘书等人员的年度工作考核目标，提交薪酬与考核委员会审议。
第八条 公司董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成。第九条 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市
场薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事的薪酬由股东会审议批准，独
立董事薪酬由股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
第十条 绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事及高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事及
高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。公司董事及高级管理人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算和发
放办法等由薪酬与考核委员会确定。
第十一条 绩效考核的流程如下：
（一） 董事会在审议公司上一年年度报告时确定本年度经营目标；
（二） 薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定董事、高级管理人员的年度业绩指标；
（三） 总经理根据年度业绩指标拟定年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批。
（四） 经营年度结束后，根据年度绩效考核方案对董事、高级管理人员进行考核。
第十二条 薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。
第十三条 董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一） 同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司
薪资调整的参考依据。
（二） 通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三） 公司盈利状况。
（四） 公司发展战略或组织结构调整。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第十七条 基本年薪：分为十二个月，计算期间为每月 1日至该月末最后一日，每月发放一次。
第十八条 公司可实施股权激励计划对董事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十九条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第二十条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制
订相应的考核办法。
第二十一条 公司董事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责拟定、解释，经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/0c8340d1-237b-4b76-9279-bdec869cda3d.PDF
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2025-07-27 15:35│延江股份（300658）：公司章程（2025年7月修订）
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延江股份（300658）：公司章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/80f42510-de70-4038-9f35-07411ff7654b.PDF
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2025-07-27 15:35│延江股份（300658）：《股东会议事规则》（2025年7月修订）
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延江股份（300658）：《股东会议事规则》（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/15d269c0-afc9-4138-b240-9389abe68efc.PDF
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2025-07-27 15:35│延江股份（300658）：《董事会议事规则》（2025年7月修订）
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延江股份（300658）：《董事会议事规则》（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/82f024f6-1703-4630-8f24-f84aa6386234.PDF
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