公司公告☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 17:08 │延江股份（300658）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:42 │延江股份（300658）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-20 18:26 │延江股份（300658）：关于股票交易严重异常波动的公告 │
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│2026-05-18 18:04 │延江股份（300658）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 │
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│2026-05-18 18:04 │延江股份（300658）：第四届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2026-05-15 19:30 │延江股份（300658）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:30 │延江股份（300658）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-06 16:16 │延江股份（300658）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 18:11 │延江股份（300658）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:11 │延江股份（300658）：第四届董事会第十四次会议决议的公告 │
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2026-06-10 17:08│延江股份（300658）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 4,757,800股不参与本次权益分派。公司现
有总股本 332,764,105股扣除已回购股份 4,757,800股后为 328,006,305股，根据每 10股派发现金红利 0.60元（含税）的分配方案
，实际派发现金红利总额 =328,006,305 股 *0.60 元 /10 股=19,680,378.3元人民币（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额/总
股本*10 股=19,680,378.3 元/332,764,105股*10 股=0.591421 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收
盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0591421元。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会
审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 20
26年中期利润分配方案的议案》。
2、公司 2025 年年度利润分配方案具体内容为：以公司 2025 年年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以总股本 332,764,
105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数 4,757,800 股后的股本 328,006,305 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.
6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金
红利19,680,378.3元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距股东会审议通过之日不超过两个月。
二 、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数（公司现有总
股本为 332,764,105股，剔除回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股），每 10 股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后
，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的股息由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****885 谢继华
2 01*****775 谢影秋
3 02*****280 谢淑冬
4 02*****481 谢道平
5 01*****587 林彬彬
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6月 10 日至登记日 2026 年6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配
比例，即 19,680,378.3 元=328,006,305 股×0.060 元/股。因公司已回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价
额计算时，每股现金红利应以 0.0591421元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）计算。（每股现金红利=现
金分红总额/总股本，即 0.0591421元/股=19,680,378.3元÷332,764,105股）。综上，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按
照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 -每股现金红利=除权除息日前一日收
盘价-0.0591421元/股。
七、咨询机构
咨询地址：厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666号证券部
咨询联系人：黄腾
咨询电话：0592-7268020
传真电话：0592-5229830
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/927f9962-a5cf-438b-a49e-a7132de6e9c8.PDF
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2026-05-21 17:42│延江股份（300658）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2026年 5月 19日、2026年 5月 20日、2026年 5月 21日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人及一致行动人函询，现就相关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、公司于 2026 年 5月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告》，经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮商洽，各方未能就业绩对赌、并购估值
定价等关键核心条款达成一致，本次并购交易进度在执行上具有较大的不确定性。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的
可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司终止本次重大资产重组交易。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/12a67642-83b0-4a7f-9176-b15c35fca79b.PDF
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2026-05-20 18:26│延江股份（300658）：关于股票交易严重异常波动的公告
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一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票交易连续 29个交易日（2026年 4月 7日至 2026年 5月 20日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 70%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人及一致行动人函询，现就相关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、公司于 2026 年 5月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告》，经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮商洽，各方未能就业绩对赌、并购估值
定价等关键核心条款达成一致，本次并购交易进度在执行上具有较大的不确定性。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的
可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司终止本次重大资产重组交易。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5236e020-e324-4c25-b9ee-fc7b1916acf5.PDF
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2026-05-18 18:04│延江股份（300658）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。现将终止事项相关情况公
告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波甬强科技有限公司（以下简称“甬强科技”）98.54%股权，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次重大资产重组期间公司所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极组织甬强科技、交易对方、中介服务机构等相关方一起有序地推进本次交易相关的各项
工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告及进展公告
中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
（一）公司因筹划本次交易，经申请，公司股票（证券简称：延江股份，证券代码：300658）自 2026年 1月 5日（星期一）开
市时起开始停牌，并于 2026年 1月 5日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》（公告编号：2026-001）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026年 1月 12日披露了《关于筹划重
大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。
（二）2026年 1月 16日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2026年 1月 19日发布相关公告及文件。同时，经申
请，公司股票于 2026年 1月 19日开市起复牌，并于2026 年 2 月 13 日、2026 年 3月 18 日、2026 年 4 月 18 日分别披露了《
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-013、2026-017、2026-019）。
三、关于终止重大资产重组的原因
在本次交易筹划期间，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织标的公司、交易对方、中介服务机构等相关方一
起积极、有序地推进本次交易有关各项工作。经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮商洽，各方未能就业绩对赌、并购
估值定价等关键核心条款达成一致，本次并购交易进度在执行上具有较大的不确定性。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉
求的可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司拟终止本次重大资产重组交易。
四、终止本次重大资产重组的决策程序
2026年 5月 18日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议、
第四届独立董事专门会议 2026年第三次会议审议通过。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
截至本公告披露之日，公司与交易相关方尚未就具体方案最终签署正式实质性协议。本次终止重大资产重组事项不会对公司正常
业务开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规
及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示
衷心感谢。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c292c1d1-c8c7-44fa-93a2-a30c1b0c1f35.PDF
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2026-05-18 18:04│延江股份（300658）：第四届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年 5月 18日在公司会议室召开，会议由
董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2026年 5月 16日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实
际出席 8名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司高管列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的公告》。
经表决，5票同意，0票反对，0 票弃权。关联董事谢继华、谢继权、谢淑冬回避表决。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ca0956a1-6e47-47e5-9256-71e1c7c2f7a6.PDF
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2026-05-15 19:30│延江股份（300658）：2025年年度股东会的法律意见书
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延江股份（300658）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/26414177-ce3f-42ba-adff-2cac09f3b87b.PDF
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2026-05-15 19:30│延江股份（300658）：2025年年度股东会决议的公告
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延江股份（300658）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/07c5e569-79a2-4409-ac75-9368a983e245.PDF
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2026-05-06 16:16│延江股份（300658）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加厦门证监局主办，厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将具体
情况公告如下：
1、召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:40-17:00
2、召开方式：网络远程
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，
参与本次互动交流。
4、公司出席人员：公司董事长谢继华先生、财务总监刘培源先生、董事会秘书黄腾先生、独立董事常智华先生。
届时公司出席人员将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c4723dd7-a99a-493a-bee2-78a6e8742b72.PDF
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2026-04-27 18:11│延江股份（300658）：2026年一季度报告
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延江股份（300658）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/789cdeef-a63a-4ebc-ac54-249f0c9e20ba.PDF
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2026-04-27 18:11│延江股份（300658）：第四届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室召开，会议由
董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2026年 4月 23日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实
际出席 8名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司高管列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司 2026年第一季度报告》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e331ca0-b196-4b09-9bc0-3b5f978ebb84.PDF
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于 2026年 5月 15日召开，本次会议将采取
现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议
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