公司公告☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:48 │中孚信息（300659）：中孚信息2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 19:12 │中孚信息（300659）：中孚信息关于公司董事会秘书取得培训证明的公告 │
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│2026-01-26 19:12 │中孚信息（300659）：中孚信息关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-01-06 18:42 │中孚信息（300659）：中孚信息关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-01-06 18:41 │中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-18 18:30 │中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-27 20:51 │中孚信息（300659）：使用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资的核查意见 │
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│2025-11-27 20:51 │中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-11-27 20:51 │中孚信息（300659）：中孚信息关于使用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资的公告│
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│2025-11-21 18:25 │中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-01-30 18:48│中孚信息（300659）：中孚信息2025年度业绩预告
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中孚信息（300659）：中孚信息2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/30d2d226-06a1-41e6-80d4-7653889484a1.PDF
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2026-01-26 19:12│中孚信息（300659）：中孚信息关于公司董事会秘书取得培训证明的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 6日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》，同意聘任张丽女士为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司于 2026年 1月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
近日，张丽女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职要求
。
张丽女士联系方式具体如下：
联系地址：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋42层
联系电话：0531-66590077
传真：0531-66590077
电子信箱：ir@zhongfu.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d4c88d40-369b-4437-9698-467cf3bf0f89.PDF
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2026-01-26 19:12│中孚信息（300659）：中孚信息关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划存续期将于 2026年 7月 28日届满，根据中国证监会《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规
定，现将本员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于 2022年 3月 30日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年
度股东大会，审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实
施 2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜；并于 2022年 6月 6日召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于调整 2022年员工持股计划相关事项的议案》，同意公司 2022年员工持股计划管理方式由委托具备资产管理资质的专业机构管理
调整为由公司自行管理。具体内容详见公司于 2022 年 3月 31 日、2022 年 4月 22 日及 2022 年 6月 7 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
2022 年 7 月 29日，公司 2022 年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票 410.32万股
，占公司当时总股本的 1.81%，成交金额 8,564.14万元，成交均价为 20.87元/股。具体内容详见公司于 2022年7月 29日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中孚信息 2022年员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2022-043）。
依据《中孚信息股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）》和《中孚信息股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法》，本
员工持股计划的存续期不超过 36个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算（2022年 7月 29日至 2025年 7月 28日），
在存续期届满时如未展期则自行终止。
2023 年 7 月 28 日，公司 2022 年员工持股计划锁定期届满。具体内容详见公司于 2023年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-058）。
2025年 6月 26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将
2022年员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12个月，即存续期延长至 2026年 7月 28日。具体内容详见公司于 2025年
6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-035）。
截至本公告日，2022年员工持股计划所持股票为 410.32万股，占公司现有总股本的 1.58%。本次员工持股计划持有的公司股票
未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持
有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过股本总额 1%的情形。未出现本次员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划
的股票和资金提出权利主张的情形。
二、员工持股计划存续期届满前的相关安排
2022年员工持股计划存续期将于 2026年 7月 28日届满，自本公告日至存续期届满前，公司将根据员工持股计划的相关规定，结
合本次员工持股计划的相关安排及市场情况择机出售所持有的公司股票，并进行相关权益分配和清算等工作。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期不超过 36个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。本次员工持股计划在存续期届满
时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占
公司股本总额的比例。
5、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届
满后的处置安排。拟展期的，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的披露要求逐项
说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
2、本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满之前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/fa1d2415-f443-472a-8a2c-727571b7f88a.PDF
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2026-01-06 18:42│中孚信息（300659）：中孚信息关于聘任董事会秘书的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”及“公司”）于 2026 年 1月 6日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
经董事长魏东晓先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议资格审查通过，公司董事会同意聘任张丽女士
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张丽女士被聘为公司董事会秘书后，董事长
魏东晓先生将不再代行公司董事会秘书职责。张丽女士简历详见附件。
张丽女士联系方式具体如下：
联系地址：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋42层
联系电话：0531-66590077
传真：0531-66590077
电子信箱：ir@zhongfu.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/ed873105-bb98-4e9c-8653-c1fd60600134.PDF
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2026-01-06 18:41│中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 31 日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，
并于 2026年 1月 6日以通讯表决的方式召开本次会议。
本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7人，实际出席会议的董事为 7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长魏东晓先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议资格审查通过，公司董事会同意聘任张丽女士
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/9efcb0f2-f91b-4502-8fe3-89814ff5d12d.PDF
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2025-12-18 18:30│中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”及“公司”）于 2025 年 3月 28日、2025 年 4月 21 日分别召开第六届董事会
第十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司中孚安全技术有限公司
（以下简称“中孚安全”）在申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 3.5亿元的担保，担保方式包括但不限
于保证、抵押、质押、反担保等方式。具体内容详见公司于 2025年 3月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告。
近日，公司与齐鲁银行股份有限公司济南历下支行签署《资金池授信最高额保证合同》，为中孚安全办理授信业务所形成的债务
提供最高本金限额不超过人民币 3,000万元的担保。上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 中孚安全技术有限公司
注册资本 115,000万元
法定代表人 魏东晓
成立日期 2013年 11月 12日
注册地点 山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879号山东省大数据产业基地 A
栋 36 至 41 层
经营范围 一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及
外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路设计；
集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；信息系统运行维护服务；
信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；教育
咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络
与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司持有中孚安全 100%股权，中孚安全系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 113,328.89 126,006.64
负债总额 76,652.88 84,499.88
净资产 36,676.01 41,506.76
利润项目 2025 年度 1-9 月 2024 年度
营业收入 42,262.96 65,199.96
营业利润 -12,192.70 -11,767.92
净利润 -11,917.31 -11,509.42
中孚安全不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：齐鲁银行股份有限公司济南历下支行
2、保证人：中孚信息股份有限公司
3、保证范围：
保证担保的范围包括主合同项下债务履行期限届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的本金；基于被担保主债权的本金所
发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费
、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费
等）。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：
（1）对于贷款，保证期间分笔计算，自合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止；（2）对于保函，保证期间分笔计算，本
合同生效之日起至债权人依据保函对外支付约定金额后三年止；（3）对于信用证，保证期间分笔计算，自合同生效之日起至债权人
对外支付信用证款项后三年止；（4）对于银行承兑汇票，保证期间按单张银行承兑汇票分别计算，自合同生效之日起至单张银行承
兑汇票到期后三年止；（5）对于主合同项下其他单笔债务，保证期间自合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。
四、公司累计对外担保及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 4亿元，提供担保余额为 11,500.22 万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例 8.52%。除此之外，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/f155b65d-692c-4297-9dcc-a54a724e1701.PDF
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2025-11-27 20:51│中孚信息（300659）：使用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚
信息”或“公司”）向特定对象发行股票之保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中孚信息使用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资事项进行
了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857号）同
意，公司向特定对象发行股票 34,851,621股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 14.49元，募集资金总额504,999,988.29 元，扣
除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了《向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（大华验字[2024]000017号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资
金实行专户管理。公司、公司子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）及保荐人与各募集资金专户开户银行分别签订
了《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。
二、本次增资的基本情况
为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，同时基于公司战略规划及经营发展需要，拟进一步增强公司全
资子公司中孚安全的资本实力，提升其市场拓展、产品竞争能力，公司拟向全资子公司中孚安全增资 38,000万元，其中使用自有资
金以债转股方式增资 35,000万元，使用募集资金增资 3,000万元。债转股相关债权不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关债权
的重大争议、诉讼或仲裁事项，及查封、冻结等司法措施。本次增资对象中孚安全为募投项目实施主体，本次增资不涉及募投项目实
施主体变更。
具体增资情况如下：
序号 资金/债权来源 以现金方式增资 以债权转股权方式 合计（万元）
（万元） 增资（万元）
1 募集资金 3,000.00 - 3,000.00
2 自有资金 - 35,000.00 35,000.00
合计 3,000.00 35,000.00 38,000.00
增资前后的股权结构如下：
股东名称 增资前 增资后
出资金额（万元） 持股比例 出资金额（万元） 持股比例
中孚信息股份有 77,000 100% 115,000 100%
限公司
三、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称 中孚安全技术有限公司
统一社会信用代码 913701000761946067
企业类型 有限责任公司
注册资本 77,000万元
法定代表人 魏东晓
成立日期 2013年 11月 12日
注册地点 山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879号山东省大数据产业
基地 A栋 36至 41层
经营范围 一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软
硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；
集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；
信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支
持服务；物联网技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教
育培训活动）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开
发；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统
设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
公司持有中孚安全 100%股权，中孚安全系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 113,328.89 126,006.64
负债总额 76,652.88 84,499.88
净资产 36,676.01 41,506.76
利润项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 42,262.96 65,199.96
营业利润 -12,192.70 -11,767.92
净利润 -11,917.31 -11,509.42
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了推进募投项目的顺利实施以及基于公司战略规划、经营发展的需要。相关募集资金的使用符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资
，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金的使用效率
，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施。同时进一步增强了公司全资子公司中孚安全的资本实力，提升市场拓展竞争能力，更好的
把握市场机遇。上述
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