公司公告☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:16 │中孚信息（300659）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 20:12 │中孚信息（300659）：中孚信息2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-21 20:32 │中孚信息（300659）：中孚信息第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:30 │中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-04-21 20:30 │中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度持续督导定期现场检查报告│
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│2026-04-21 20:30 │中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-21 20:29 │中孚信息（300659）：中孚信息2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 20:29 │中孚信息（300659）：中孚信息2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-21 20:29 │中孚信息（300659）：中孚信息公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-21 20:27 │中孚信息（300659）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2026-04-23 20:16│中孚信息（300659）：2026年一季度报告
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中孚信息（300659）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dfe933c7-3312-4b54-b2b2-a07907fc3107.PDF
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2026-04-23 20:12│中孚信息（300659）：中孚信息2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年 4月 23日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了公司《2026年第一
季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4 月 24 日在中国证监会
指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9ac2daf-ffc9-4687-b9bf-56ed49c73e78.PDF
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2026-04-21 20:32│中孚信息（300659）：中孚信息第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，
并于 2026 年 4 月 21 日以现场表决的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 6 人，实际出席会议的董事为 6 人，其中亲自出席会议的董事为 6 人。
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，董事会同意选举魏东晓为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，公司第七届董事会专门委员会成员组成如下，任期至本届董事会届满之日止。
战略委员会：魏东晓（主任委员）、刘灿军、孙强
审计委员会：盛梅琴（主任委员）、蔡卫忠、李兴国
薪酬与考核委员会：蔡卫忠（主任委员）、盛梅琴、孙强
提名委员会：刘灿军（主任委员）、盛梅琴、魏东晓
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任魏东晓为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，经审议，董事会同意聘任孙强、苗功勋、张丽为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任张丽为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任孙强为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任刘宁为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任李兴国为公司内审负责人，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cd8e39c4-fc68-4d14-be03-efe41532fe7e.PDF
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2026-04-21 20:30│中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中
孚信息”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
—保荐业务》等相关规定的要求，对中孚信息进行了 2025年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训基本情况
（一）保荐机构：国联民生证券承销保荐有限公司
（二）保荐代表人：杜慧敏、王俊彬
（三）培训时间：2026年 4月 10日
（四）培训地点：公司办公室
（五）培训人员：杜慧敏
（六）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
（七）培训方式和内容：本次培训通过现场授课及发送培训资料自学相结合的方式对公司实际控制人、董事、高级管理人员、中
层以上管理人员等相关人员培训。本次培训重点内容为实际控制人及董事、高级管理人员行为规范、股东减持要求及短线交易最新规
则等，并结合相关违规案例进行讲解。保荐机构向中孚信息提供了讲义课件及相关资料，以供因故未参加现场培训的人员自学。
二、上市公司配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司予以积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、培训效果
通过本次培训，加强了上市公司相关人员在公司治理、股份减持及交易等方面的政策理解，有助于进一步提升公司的规范运作水
平。本次培训达到了预期的培训目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3337bf2b-9c35-4302-8de1-7960e0fa982b.PDF
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2026-04-21 20:30│中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度持续督导定期现场检查报告
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中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8c221a39-8aed-41a2-86e1-db4ece4695c1.PDF
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2026-04-21 20:30│中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度跟踪报告
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中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 20:29│中孚信息（300659）：中孚信息2025年度股东会决议公告
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中孚信息（300659）：中孚信息2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:29│中孚信息（300659）：中孚信息2025年度股东会法律意见书
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中孚信息（300659）：中孚信息2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:29│中孚信息（300659）：中孚信息公司章程（2026年4月）
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中孚信息（300659）：中孚信息公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:27│中孚信息（300659）：关于选举职工代表董事的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开职工代表大会 2026年第一次会议，审议通过了《选举公
司职工代表董事》的议案，同意选举李兴国先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董事会任期一致，
自本次职工代表大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次职工董事选举后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f5a1a7c-42db-4efe-938c-c44457c60602.PDF
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2026-04-21 20:27│中孚信息（300659）：中孚信息关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开2025年度股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事及
独立董事，与同日公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第七届董事
会高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。公司董事会的换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：魏东晓（董事长）、孙强
2、独立董事：盛梅琴、刘灿军、蔡卫忠
3、职工代表董事：李兴国
本次换届选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司2025年度股东会
召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
（二）董事会专门委员会组成情况
公司董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，公司第七届董事会各专门委员会任期
自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会：魏东晓（主任委员）、刘灿军、孙强
2、审计委员会：盛梅琴（主任委员）、蔡卫忠、李兴国
3、薪酬与考核委员会：蔡卫忠（主任委员）、盛梅琴、孙强
4、提名委员会：刘灿军（主任委员）、盛梅琴、魏东晓
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员盛梅琴女
士为会计专业人士，符合相关法律法规、行政法规及规范性文件的要求。
二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
1、总经理：魏东晓
2、副总经理：孙强、苗功勋、张丽
3、董事会秘书：孙强
4、财务总监：张丽
5、证券事务代表：刘宁
6、内审负责人：李兴国
上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，亦不是失信被执行人。
公司董事会秘书孙强先生、证券事务代表刘宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专
业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层
联系电话：0531-66590077
传真：0531-66590077
电子信箱：ir@zhongfu.net
四、部分董事、高级管理人员离任情况
因任期届满，本次换届完成后董事陈志江先生、独立董事王贯忠先生不再担任公司职务；刘海卫先生不再担任董事、副总经理职
务，罗圣美先生不再担任副总经理职务，仍将继续在公司任职。
截至本公告日，陈志江先生持有公司股份31,619,428股，占公司总股本的12.14%；刘海卫先生持有公司股份178,848股，占公司
总股本的0.07%；王贯忠先生、罗圣美先生未持有公司股份，上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，所持股份将根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。
公司董事会对陈志江先生、刘海卫先生、王贯忠先生、罗圣美先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
五、其他说明
公司控股股东、实际控制人魏东晓先生担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司
已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式
影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具
有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/55b5a80d-a962-4c52-8769-284927abc83a.PDF
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2026-04-10 18:46│中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 10日以专人送达方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2026年 4月 10日以通讯表决
的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7人，实际出席会议的董事为 7人，其中亲自出席会议的董事为 7人。公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有
关规定。
二、会议审议情况
本次董事会审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过《关于取消公司 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》
根据公司治理规则要求，结合公司经营管理布局，为保证董事会独立性，进一步平衡经营决策与监督制衡职能，公司董事会调整
为 6人，董事会同意取消原拟提交至公司 2025年度股东会部分提案并新增《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规
则>的议案》作为临时提案提交该次股东会审议。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》第一百一十四条董事会组成条款进行修订。董事会提请公司股东会授权公司董事
会或董事会授权代表办理工商变更登记、备案的相关事宜。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》第十九条董事会组成条款进行修订。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9db58a9d-f329-4fb2-95bc-b192ca8abdc6.PDF
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2026-04-10 18:44│中孚信息（300659）：中孚信息关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案暨补充通知的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》（
公告编号：2026-023），定于 2026年 4月 21日召开 2025年度股东会。
公司董事会于 2026年 4月 10日收到控股股东魏东晓先生的《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案的函》。根据公
司治理规则要求，结合公司经营管理布局，为保证董事会独立性，进一步平衡经营决策与监督制衡职能，提请将董事会成员调整为 6
名；取消公司 2025年度股东会第 9项《关于修订<公司章程>的议案》、第 10项《关于修订<董事会议事规则>的议案》、第 12项《
关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》之子议案 12.03《选举刘海卫先生为第七届董事会非独立董事》、12.04《选
举张丽女士为第七届董事会非独立董事》，并新增《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提
案提交该次股东会审议。2026 年 4月 10日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消公司 2025年度股东会部
分提案并增加临时提案的议案》等相关议案。截至本公告披露日，魏东晓先生直接持有公司股份 57,253,101股，占公司总股本的 21
.99%，其依法具有提出临时提案的资格，且提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
除上述调整外，公司 2025年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。现将公司 2025年度股东会补充通知
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 21日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 16日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879号山东省大数据产业基地A栋 42层会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100
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