公司公告☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:02 │中孚信息（300659）：中孚信息关于变更部分募集资金用途的公告 │
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│2025-04-28 22:02 │中孚信息（300659）：中孚信息2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 22:00 │中孚信息（300659）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2025-04-28 22:00 │中孚信息（300659）：使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 │
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│2025-04-28 22:00 │中孚信息（300659）：中孚信息关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 │
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│2025-04-28 22:00 │中孚信息（300659）：中孚信息第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 21:59 │中孚信息（300659）：中孚信息关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-28 21:56 │中孚信息（300659）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:56 │中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-21 19:55 │中孚信息（300659）：中孚信息2024年年度股东大会法律意见书 │
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2025-04-28 22:02│中孚信息（300659）：中孚信息关于变更部分募集资金用途的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于 2025 年 4 月28 日召开了第六届董事会第十四次会议及第六届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“基于零信任的数据安全解决方案”项目的 3,500
万元及“电磁空间安全监管项目”的 1000 万元募集资金调整至“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目，本议案需提交公
司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）
同意，公司向特定对象发行股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额504,999,988.29 元
，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了《向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资
金实行专户管理。公司、公司子公司及保荐机构民生证券股份有限公司与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协
议》，并明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金投资项目及资金使用情况
根据《中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次募集资金在扣
除发行费用后将用于以下具体项目，截至 2025 年 3 月 31 日，本次募集资金投资项目和使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟 已投入募集 募集资金
投入金额 资金金额 使用进度
1 城市级数据安全监测预警整体解决方案 24,000.00 18,574.17 77.39%
2 基于零信任的数据安全解决方案 16,300.00 5,889.46 36.13%
3 电磁空间安全监管项目 8,843.01 4,528.10 51.21%
合 计 49,143.01 28,991.73 58.99%
二、募集资金用途变更情况及原因
（一）募集资金用途变更情况
为提高募集资金使用效率，根据募投项目建设进展，公司计划在募投项目之间进行募集资金拟投入金额调整，将“电磁空间安全
监管项目”募集资金投资金额由 8,843.01 万元调整为 7,843.01 万元，调减金额 1,000 万元；将“基于零信任的数据安全解决方
案”项目募集资金投资金额由 16,300万元调整为12,800万元，调减金额 3,500 万元；将“城市级数据安全监测预警整体解决方案”
项目募集资金投资金额由 24,000 万元调整为 28,500 万元，调增金额 4,500 万元。本次调整后，公司募集资金承诺投资总额不变
，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前 调整后 拟使用募
拟投入募集 拟投入募集 集资金变
资金 资金 动金额
1 城市级数据安全监测预警整体解决方案 24,000.00 28,500.00 4,500.00
2 基于零信任的数据安全解决方案 16,300.00 12,800.00 -3,500.00
3 电磁空间安全监管项目 8,843.01 7,843.01 -1,000.00
合计 49,143.01 49,143.01 0.00
（二）变更部分募集资金用途的原因
公司紧密跟踪市场需求和行业发展趋势进行研发投入，本次募投项目中“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目的研发投
入需求持续提升，为提高募集资金使用效率，公司拟将“基于零信任的数据安全解决方案”项目的 3,500 万元及“电磁空间安全监
管项目”的 1,000 万元募集资金用于“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目。
“基于零信任的数据安全解决方案”项目、“电磁空间安全监管项目”的后续建设，公司将综合利用该项目剩余募集资金、自有
及自筹资金按计划完成。
三、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
本次募集资金调整是结合当前市场环境、募集资金实际使用情况及公司整体经营发展战略等客观情况审慎做出的调整，不会对公
司现有业务的开展造成不利影响，且符合公司整体发展战略，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化公司财务结构，促进公司持
续稳健发展。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意根据公
司经营发展战略、募集资金实际使用等情况，对部分募集资金用途进行调整，该议案需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途事项的程序符合相关规定，本次变更部分募集资金用途为募投项目之间的资
金调整，不涉及原项目的终止或新设项目，有利于公司整体发展，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害广大股东特
别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，监事会同意本次部分募集资金投资用途变更事项。
（三）保荐人意见
经核查，保荐机构认为，中孚信息本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审
议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次变更部
分募集资金用途为募投项目之间的调整，不涉及原项目的终止或新设项目，有利于提高募集资金使用效率。保荐机构对公司本次变更
部分募集资金用途事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于变更部分募集资金用途的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c956679f-3733-4d5c-989a-a7664d37fd65.PDF
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2025-04-28 22:02│中孚信息（300659）：中孚信息2025年第一季度报告披露提示性公告
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中孚信息（300659）：中孚信息2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd349cb7-4b8c-4094-99ba-85c9a58bd037.PDF
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2025-04-28 22:00│中孚信息（300659）：变更部分募集资金用途的核查意见
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中孚信息（300659）：变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7fe8b4a3-d847-4783-a7bb-45c2bc5b7535.PDF
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2025-04-28 22:00│中孚信息（300659）：使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
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中孚信息（300659）：使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7523048a-4bfd-46b0-a8e4-633a7d97fd97.PDF
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2025-04-28 22:00│中孚信息（300659）：中孚信息关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金人民币 7,000 万元向全资子公司中孚安全技
术有限公司（以下简称“中孚安全”）增资。中孚安全的注册资本由人民币 70,000 万元增至人民币 77,000 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）
同意，公司向特定对象发行股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额504,999,988.29 元
，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了《向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资
金实行专户管理。公司、公司子公司及保荐机构民生证券股份有限公司与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协
议》，并明确了各方的权利和义务。
二、本次增资的基本情况
为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，同时基于公司战略规划及经营发展需要，拟进一步增强公司全
资子公司中孚安全的资本实力，提升其市场拓展、产品竞争能力，公司拟使用募集资金人民币 7,000 万元向全资子公司中孚安全增
资。具体情况如下：
公司名称 增资前注册资本 增资金额（万元） 增资后注册资本
（万元） （万元）
中孚安全技术有限公司 70,000 7,000 77,000
三、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称 中孚安全技术有限公司
统一社会信用代码 913701000761946067
企业类型 有限责任公司
注册资本 70,000 万元
法定代表人 魏东晓
成立日期 2013 年 11 月 12 日
注册地点 山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879 号山东省大数据产业
基地 A 栋 36 至 41 层
经营范围 一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软
硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；
集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；
信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支
持服务；物联网技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教
育培训活动）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开
发；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统
设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
公司持有中孚安全 100%股权，中孚安全系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 102,887.74 126,006.64
负债总额 68,153.54 84,499.88
净资产 34,734.20 41,506.76
利润项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 7,509.14 65,199.96
营业利润 -6,837.81 -11,767.92
净利润 -6,801.09 -11,509.42
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了推进募投项目的顺利实施以及基于公司战略规划、经营发展的需要。相关募集资金的使用符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资
，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金的使用效率
，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施。同时进一步增强了公司全资子公司中孚安全的资本实力，提升市场拓展竞争能力，更好的
把握市场机遇。上述增资事项符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的正常生产经营
产生不利影响。
五、增资后的募集资金管理
为保证募集资金安全，公司及负责募投项目实施的全资子公司对募集资金采取专户存储。公司与负责募投项目实施的全资子公司
、保荐人、开户银行签订募集资金三方监管协议。本次增资的募集资金存放于募集资金专户，由项目实施主体中孚信息、中孚安全用
于指定的募投项目建设。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
六、相关审核及批准意见
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募
集资金人民币 7,000 万元向全资子公司中孚安全增资。中孚安全的注册资本由人民币 70,000 万元增至人民币77,000 万元。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 28 日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，监事会认为
公司使用募集资金对全资子公司中孚安全增资，符合公司募集资金使用计划和资金需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司中孚安全增资的事项。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的要求，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向且损害股东利益的情形。保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/892bcfb2-8e3a-430a-b399-c2f55e419626.PDF
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2025-04-28 22:00│中孚信息（300659）：中孚信息第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并
于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议
的监事为 3 人）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次监事会审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经核查，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途事项的程序符合相关规定，本次变更部分募集资金用途为募投项目之间的资
金调整，不涉及原项目的终止或新设项目，有利于公司整体发展，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害广大股东特
别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，监事会同意本次部分募集资金投资用途变更事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）会议审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
监事会认为公司使用募集资金对全资子公司中孚安全增资，符合公司募集资金使用计划和资金需求，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司中孚安全
增资的事项。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d64a96d3-4b67-4c8a-ac1c-d36ab6434747.PDF
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2025-04-28 21:59│中孚信息（300659）：中孚信息关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A栋 42 层会议中心。
二、会议审议事项
（一）审议事项
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