公司公告☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 18:12 │中孚信息（300659）：中孚信息关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2025-01-20 18:12 │中孚信息（300659）：中孚信息关于公司办公地址变更的公告 │
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│2025-01-17 19:24 │中孚信息（300659）：中孚信息2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 18:30 │中孚信息（300659）：民生证券股份有限公司关于中孚信息2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-01-16 18:30 │中孚信息（300659）：民生证券股份有限公司关于中孚信息2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-11-08 18:55 │中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-29 20:14 │中孚信息（300659）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 20:12 │中孚信息（300659）：中孚信息2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 │
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│2024-10-12 00:00 │中孚信息（300659）：中孚信息2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-01-20 18:12│中孚信息（300659）：中孚信息关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十
次会议，2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜；并于 2022 年 6 月 6 日召开
公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划相关事项的议案》，同意公司 2022 年员工持股计
划管理方式由委托具备资产管理资质的专业机构管理调整为由公司自行管理。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31日、2022 年 4
月 22 日及 2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2022 年员工持股计划存续期将于 2025 年 7 月 28 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，现将本员工持股计划存续期届满
前六个月的相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
2022 年 7 月 29 日，公司 2022 年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票 410.32 万
股，占公司当时总股本的1.81%，成交金额 8,564.14 万元，成交均价为 20.87 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《中孚信息2022 年员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2022-043）。
依据《中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》，
本员工持股计划的存续期不超过 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算（2022 年 7 月29 日至 2025 年 7 月 2
8 日），在存续期届满时如未展期则自行终止。
截至本公告日，2022 年员工持股计划所持股票为 410.32 万股，占公司现有总股本的 1.58%。本次员工持股计划持有的公司股
票未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人
持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过股本总额 1%的情形。未出现本次员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计
划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、员工持股计划存续期届满前的相关安排
2022 年员工持股计划存续期将于 2025 年 7 月 28 日届满，自本公告日至存续期届满前，公司将根据员工持股计划的相关规定
，结合本次员工持股计划的相关安排及市场情况择机出售所持有的公司股票，并进行相关权益分配和清算等工作。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期不超过 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。本次员工持股计划在存续期届
满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占
公司股本总额的比例。
5、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届
满后的处置安排。拟展期的，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的披露要求逐
项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
2、本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满之前，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6dee8f04-66e9-42df-9ef6-b4e5a3d63cb8.PDF
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2025-01-20 18:12│中孚信息（300659）：中孚信息关于公司办公地址变更的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于公司办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/02f040c2-5c0c-4852-add1-e525285ed019.PDF
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2025-01-17 19:24│中孚信息（300659）：中孚信息2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损 10,000 万元-13,000 万元 亏损：18,629.88 万元
东的净利润 比上年同期增长：30.22%-46.32%
扣除非经常性损益 亏损：14,500 万元-17,500 万元 亏损：21,722.05 万元
后的净利润 比上年同期增长：19.44%-33.25%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受市场环境的影响，部分客户需求释放递延，招投标节奏滞后等多方面因素导致公司营业收入有所下降。报告期内公
司实现营业收入 75,000 万元-80,000 万元，同比下降 12.91%-18.35%。
报告期内，公司持续推进降本增效措施，加强费用管控力度，提升组织效率，归属于上市公司股东的净利润亏损进一步收窄。
公司 2024 年度非经常性损益对净利润的影响金额约为 4,500 万元，主要系政府补助等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行沟
通，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、公司将在 2024 年度报告中详细披露具体数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/5c3467dd-ccc4-44e3-b068-cd736bc5d328.PDF
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2025-01-16 18:30│中孚信息（300659）：民生证券股份有限公司关于中孚信息2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公
司”）2023年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对中孚信息进行了 2024年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训基本情况
（一）保荐机构：民生证券股份有限公司
（二）保荐代表人：张扬、杜慧敏
（三）培训时间：2025年 1月 8日
（四）培训地点：公司办公室、远程视频会议
（五）培训人员：张扬、杜慧敏
（六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
（七）培训方式和内容：本次培训采取课件展示、现场讲解和交流等方式进行，并对未参加现场培训的相关人员发送电子版课件
资料进行培训。本次培训重点内容为上市规则及股份减持等相关法规的修订情况，包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等。
二、上市公司配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司予以积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、培训效果
通过本次培训，加强了上市公司相关人员在公司治理及股份减持活动等方面的政策理解，有助于进一步提升公司的规范运作水平
。本次培训达到了预期的培训目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/92759bdd-19ee-4fe9-ba8f-e9cae3349a32.PDF
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2025-01-16 18:30│中孚信息（300659）：民生证券股份有限公司关于中孚信息2024年度持续督导定期现场检查报告
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中孚信息（300659）：民生证券股份有限公司关于中孚信息2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/3a3c48d5-4d58-4fcf-9709-65c04072c5fa.PDF
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2024-11-08 18:55│中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保及反担保情况概述
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”及“公司”）于 2024 年 3 月29 日、2024 年 4 月 21 日分别召开第六届董事
会第八次会议、第六届监事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资
子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）在申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 2.3 亿
元的担保；公司于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议、20
24 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》，同意在原审批担保额度 2.3 亿元的基础上
，拟在中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超过 2 亿元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质
押、反担保等方式。本次新增担保额度后，公司为中孚安全提供的担保额度增至人民币 4.3 亿元，为全资子公司提供的担保额度增
至人民币 4.4 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 3月 30 日、2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
相关公告。
近日，公司与兴业银行股份有限公司济南分行签署《保证合同》，为中孚安全提供担保，担保的债权最高余额为人民币 4,000
万元，期限 1 年。上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 中孚安全技术有限公司
注册资本 60,000 万元
法定代表人 魏东晓
成立日期 2013 年 11 月 12 日
注册地点 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 24 层
经营范围 一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机
软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销
售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；商用密码产品
销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理
和存储支持服务；物联网技术服务；教育咨询服务（不含涉许
可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁。（除依法须经
批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司持有中孚安全 100%股权，中孚安全系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 100,981.31 89,074.20
负债总额 74,571.24 91,173.75
净资产 26,410.07 -2,099.55
利润项目 2024 年度 1-9 月 2023 年度
营业收入 35,003.00 75,256.90
营业利润 -16,749.13 -18,104.63
净利润 -16,577.02 -17,931.26
中孚安全不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司济南分行
2、保证人：中孚信息股份有限公司
3、保证范围：保证担保的范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债
权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 4.4 亿元，截至公告披露日，对外担保余额为 17,981.25 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 18.30%；除此之外，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/c45ef697-606c-4228-930e-ea393ba21cfe.PDF
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2024-10-29 20:14│中孚信息（300659）：2024年三季度报告
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中孚信息（300659）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e9ca61d4-7e47-472a-9377-2c6ebed2c92f.PDF
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2024-10-29 20:12│中孚信息（300659）：中孚信息2024年第三季度报告披露提示性公告
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2024 年 10 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次
会议，审议通过了公司《2024年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2024年第三季度报告》
于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意
查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/fec59324-fe52-4f2d-8e6d-f3acd1fd8072.PDF
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2024-10-29 00:00│中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1b08d728-49ce-4e59-b66d-e7c63105dfba.PDF
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2024-10-12 00:00│中孚信息（300659）：中孚信息2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2024 年 9 月 25 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9
:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场
股东大会结束当日下午 15:00；现场会议于 2024 年 10 月11 日下午 14:30 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 2
5 层元亨会议室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。
通过现场和网络投票的股东 204 人，代表股份 95,437,605 股，占公司有表决权股份总数的 36.6515％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 93,293,265 股，占公司有表决权股份总数的 35.8280％。
通过网络投票的股东 198 人，代表股份 2,144,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.8235％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列
席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于变更会计师事务所的议案》
同意95,087,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6328％；反对234,700股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.2459％；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1212％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,793,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6593％；反对234,700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9451％；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3956％。
2、《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
同意95,006,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5484％；反对353,780股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.3707％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0809％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,713,360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.9015％；反对353,780
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4983％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6002％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、李娜出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规
定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/fb055c37-a8a3-498c-9d05-40a6ae7d88b7.PDF
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2024-10-12 00:00│中孚信息（300659）：北京海润天睿律师事务所关于中孚信息2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：中孚信息股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公
司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见
证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说
明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
书出具日以
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