公司公告☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 20:59 │中孚信息（300659）：中孚信息独立董事2024年度述职报告（刘灿军） │
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│2025-03-28 20:59 │中孚信息（300659）：中孚信息独立董事2024年度述职报告（王贯忠） │
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│2025-03-28 20:59 │中孚信息（300659）：中孚信息独立董事2024年度述职报告（蔡卫忠） │
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│2025-03-28 20:59 │中孚信息（300659）：中孚信息关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-28 20:57 │中孚信息（300659）：中孚信息关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-03-28 20:57 │中孚信息（300659）：中孚信息关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告 │
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│2025-03-28 20:57 │中孚信息（300659）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告 │
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│2025-03-28 20:57 │中孚信息（300659）：2024年度年审会计师履职情况评估报告 │
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│2025-03-28 20:57 │中孚信息（300659）：中孚信息2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-28 20:57 │中孚信息（300659）：中孚信息关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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2025-03-28 20:59│中孚信息（300659）：中孚信息独立董事2024年度述职报告（刘灿军）
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本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审阅会议相关议案及材料
，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2
024年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
刘灿军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科，现任山东省软件行业协会秘书长。未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》中对于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
2024 年，本人积极出席公司董事会会议，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了
明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。
（一）本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
独立董事 召开董事会 应出席董事会次数 出席股东大
姓名 次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数
刘灿军 6 次 6 0 0 3
（二）参加董事会专业委员会的情况
作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会成员，本人积极参与董事会专业委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意
见。
作为提名委员会主任委员，出席了董事会提名委员会会议 1 次，对公司关于独立董事独立性情况的专项意见情况进行审议，并
发表了意见。
作为战略委员会成员，出席了董事会战略委员会会议 2 次，对公司关于《中孚信息战略发展规划（2024 修订》《2023 年度董
事会工作报告》《2023 年年度报告》《2023 年度总经理工作报告》进行审议，并发表了意见。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，共出席了独立董事专门会议 5 次。
1、2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，本人对《关于延长向特定对象发行 A 股股票股
东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》发表了明
确的同意意见。
2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人对《关于公司 2024 年度日常关联交易预
计的议案》《关于独立董事独立性自查情况表的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于计提 2023 年度各
项资产减值准备和核销资产的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于使用募集资金及自有资金向
全资子公司增资的议案》《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于调整向特定对象发行股票募投项目募
集资金使用金额的议案》发表了明确的同意意见。
3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自有资金或承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议
案》发表了明确的同意意见。
4、2024 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，本人对《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘
要的议案》《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确的同意意见。
5、2024 年 9 月 24 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，本人对《关于拟变更会计师事务所的议案》《
关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》《关于使用闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》发表了明确的同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解内审部门定期工作状况并听取内审负责人报告、与会计
师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）对公司进行现场调查的情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参
加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，通过到公司实地考察、会谈、微信、电话及邮件等多种方式，
深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。公司管理层积极重视与独立董事的沟通，本人与公司董事、高级管理人员以及相关人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
公司积极配合和支持独立董事的工作，为我们履职创造有力的条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履行
职责的情况。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人
作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，
特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第
一季度报告》《2024 年半年度报告》以及《2024 年第三季度报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告和定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，
符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性称述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有重大违法违规情况。
（二）应当披露的关联交易
2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本人
认为公司 2024 年度与关联方山东方寸的日常关联交易是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易
遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）拟变更会计师事务所情况
2024 年 9 月 24 日，在第六届董事会第十一次会议上，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本人严格监督拟聘任
审计机构的招标程序，本人认为公司变更会计师事务所的原因充分、恰当，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，容
诚会计师事务所具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要
求。
（四）股权激励相关事项
2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》，本人认为根据《激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期未能归属部分的限制性股票
及预留部分第二个归属期未能归属部分的限制性股票由公司作废符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》中的相关规定
，所做的决定履行了必要的程序。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
任期内，本人将继续勤勉尽责，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，积极为董事会的科学决策提
供参考，为确保公司整体利益和股东利益而努力。
独立董事：刘灿军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ae25e53f-3707-4b30-ae7a-dd0bb120bf70.PDF
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2025-03-28 20:59│中孚信息（300659）：中孚信息独立董事2024年度述职报告（王贯忠）
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中孚信息（300659）：中孚信息独立董事2024年度述职报告（王贯忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dee4664e-85cb-4475-95b6-7bbd0ac26242.PDF
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2025-03-28 20:59│中孚信息（300659）：中孚信息独立董事2024年度述职报告（蔡卫忠）
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本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审阅会议相关议案及材料，
对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 202
4年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
蔡卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生，现任山东大学马克思主义学院教授，博士生导师，同时
兼任山东众成清泰律师事务所律师、山东省高级人民法院特邀调解员、山东出版传媒股份有限公司、海联金汇科技股份有限公司独立
董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
2024 年，本人积极出席公司董事会会议，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了
明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。
（一）本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
独立董事 召开董事会 应出席董事会次数 出席股东大
姓名 次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数
蔡卫忠 6 次 6 0 0 3
（二）参加董事会专业委员会的情况
作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员、战略委员会成员，本人积极参与董事会专业委员会的会议，认真审议各项议案并发表
自己的意见。
作为薪酬与考核委员会主任委员，共出席了董事会薪酬与考核委员会会议 1次，对修订《中孚信息董事、监事及高级管理人员薪
酬管理制度》、关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票等情况进行了审议，并发表了意见。
作为战略委员会成员，出席了董事会战略委员会会议 2 次，对公司关于《中孚信息战略发展规划（2024 修订》《2023 年度董
事会工作报告》《2023 年年度报告》《2023 年度总经理工作报告》进行审议，并发表了意见。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，共出席了独立董事专门会议 5 次。
1、2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，本人对《关于延长向特定对象发行 A 股股票股
东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》发表了明
确的同意意见。
2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人对《关于公司 2024 年度日常关联交易预
计的议案》《关于独立董事独立性自查情况表的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于计提 2023 年度各
项资产减值准备和核销资产的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于使用募集资金及自有资金向
全资子公司增资的议案》《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于调整向特定对象发行股票募投项目募
集资金使用金额的议案》发表了明确的同意意见。
3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自有资金或承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议
案》发表了明确的同意意见。
4、2024 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，本人对《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘
要的议案》《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确的同意意见。
5、2024 年 9 月 24 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，本人对《关于拟变更会计师事务所的议案》《
关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》《关于使用闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》发表了明确的同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解内审部门定期工作状况并听取内审负责人报告、与会计
师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）对公司进行现场调查的情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参
加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，通过到公司实地考察、会谈、微信、电话及邮件等多种方式，
深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。公司管理层积极重视与独立董事的沟通，本人与公司董事、高级管理人员以及相关人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
公司积极配合和支持独立董事的工作，为我们履职创造有力的条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履行
职责的情况。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人
作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，
特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第
一季度报告》《2024 年半年度报告》以及《2024 年第三季度报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告和定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，
符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性称述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有重大违法违规情况。
（二）应当披露的关联交易
2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本人
认为公司 2024 年度与关联方山东方寸的日常关联交易是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易
遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）拟变更会计师事务所情况
2024 年 9 月 24 日，在第六届董事会第十一次会议上，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本人严格监督拟聘任
审计机构的招标程序，本人认为公司变更会计师事务所的原因充分、恰当，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，容
诚会计师事务所具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要
求。
（四）股权激励相关事项
2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》，本人认为根据《激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期未能归属部分的限制性股票
及预留部分第二个归属期未能归属部分的限制性股票由公司作废符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》中的相关规定
，所做的决定履行了必要的程序。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
任期内，本人将继续勤勉尽责，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，积极为董事会的科学决策提
供参考，为确保公司整体利益和股东利益而努力。
独立董事：蔡卫忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d79e6502-4054-4a5e-bcec-c2695ec5a2e7.PDF
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2025-03-28 20:59│中孚信息（300659）：中孚信息关于召开2024年年度股东大会的通知
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中孚信息（300659）：中孚信息关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f5e29c6a-74a1-493a-9768-ac713a469a4f.PDF
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2025-03-28 20:57│中孚信息（300659）：中孚信息关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0b54ac4e-d1ad-4bd6-baba-1855f126c127.PDF
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2025-03-28 20:57│中孚信息（300659）：中孚信息关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f51e7818-084b-45be-8cc4-10348553e4bb.PDF
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2025-03-28 20:57│中孚信息（300659）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中孚信息股份有限公司（以下简称“公司
”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所
的议案》，该议案于 2024 年 10月 11 日召开的 2024 年年第二次临时股东大会审议通过，同意变更容诚会计师事务所为公司 2024
年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024 年 9 月 6 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过了《中孚信息 2024 年度审计会计师事
务所招标项目招标文件》。
（二）2024 年 9 月 24 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面均符合监管规定。公司变更会计师事务所的理由充分
、恰当，选聘程序依法合规，审计委员会提议变更容诚会计师事务所担任审计以及内部控制审计机构。
（三）2025 年 1 月 10 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了公司与聘请的会计师事务所协商沟通
后制定的 2024 年财务报告审计总体审计策略与具体审计计划。
（四）2025 年 3 月 5 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议了年审会计师的独立性，沟通年审中有关重
大事项及内控缺陷，并审阅了由年审会计师出具初步意见的公司财务会计报表。审计委员会认为：年审会计师按照相关职业道德要求
保持了独立性，会计师事务所之间不存在可能影响独立性的关系和事项，年审中的重大事项做到应披尽披，不存在重大内控缺陷。此
外，公司年报审计工作按计划进展顺利，经初步审计的会计报表在所有重大方面基本真实、公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日
的财务状况、经营成果和现金流量。审计委员会提请会计师事务所和公司严格按照证监会、交易所有关规定，按时提交审计报告。
（五）2025 年 3 月 28 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议 2024 年度年审会计师履行职责情况，审阅
了公司 2024 年年度报告、内部控制自我评价报告、财务决算报告，审计委员会同意将上述报告提交公司董事会审议。
三、总体评价
审计委员会严格
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