公司公告☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 18:12 │中孚信息（300659）：中孚信息关于2022年员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2026-06-26 18:11 │中孚信息（300659）：中孚信息第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 17:37 │中孚信息（300659）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-11 18:47 │中孚信息（300659）：中孚信息关于参与2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 18:47 │中孚信息（300659）：中孚信息关于注销募集资金专户的公告 │
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│2026-04-23 20:16 │中孚信息（300659）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 20:12 │中孚信息（300659）：中孚信息2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-21 20:32 │中孚信息（300659）：中孚信息第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:30 │中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度持续督导培训情况的报告 │
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2026-06-26 18:12│中孚信息（300659）：中孚信息关于2022年员工持股计划存续期展期的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022年员
工持股计划存续期展期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于 2022年 3月 30日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年
度股东大会，审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实
施 2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜；并于 2022年 6月 6日召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于调整 2022年员工持股计划相关事项的议案》，同意公司 2022年员工持股计划管理方式由委托具备资产管理资质的专业机构管理
调整为由公司自行管理。具体内容详见公司于 2022 年 3月 31 日、2022 年 4月 22 日及 2022 年 6月 7 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
2022 年 7 月 29日，公司 2022 年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票 410.32万股
，占公司当时总股本的 1.81%，成交金额 8,564.14万元，成交均价为 20.87元/股。具体内容详见公司于 2022年7月 29日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中孚信息 2022年员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2022-043）。
2023 年 7 月 28 日，公司 2022 年员工持股计划锁定期届满。具体内容详见公司于 2023年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-058）。
2025年 6月 26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于2022 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本
次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12个月，即存续期延长至 2026年 7月 28日。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据本员工持股计划草案及管理办法规定，本次员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上
份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。基于目前证券市场运行及公司实际发展情况，为切实
发挥员工持股计划的激励作用，保障持有人权益，经出席公司 2022 年员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，
董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12个月，即存续期延长至 2027年 7月 28日。除上述内容外，本
员工持股计划其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/25a881e7-9477-4497-8ed8-c579aeb61a69.PDF
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2026-06-26 18:11│中孚信息（300659）：中孚信息第七届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于
2026年 6月 26日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 6人，实际出席会议的董事为 6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事
为 6人）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董
事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次董事会审议通过了《关于 2022年员工持股计划存续期展期的议案》。鉴于公司 2022 年员工持股计划存续期将于 2026 年
7月 28日届满，基于目前证券市场运行及公司实际发展情况，为切实发挥员工持股计划的激励作用，保障持有人权益，董事会同意将
本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12个月，即存续期延长至 2027年 7月 28 日。除上述内容外，本员工持股计划
其他内容不变。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年员工持股计划存续期展期的公告》
。
关联董事李兴国回避表决。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/fefb7c7e-fc19-43cf-a59e-ca57234b2861.PDF
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2026-06-18 00:00│中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日、2026年 4月 21日分别召开第六届董事会第二十二次会议
、2025年度股东会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚
安全”）在申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 3.5亿元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质
押、反担保等方式。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
近日，公司与招商银行股份有限公司济南分行签署《最高额不可撤销担保书》，为中孚安全提供最高债权本金额人民币 4,000万
元的担保。上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 中孚安全技术有限公司
注册资本 115,000万元
法定代表人 魏东晓
成立日期 2013年 11月 12日
注册地点 山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879号山东省大数据产业基地 A
栋 36 至 41 层
经营范围 一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及
外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路设计；
集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；信息系统运行维护服务；
信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；教育
咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络
与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司持有中孚安全 100%股权，中孚安全系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 109,118.42 120,836.73
负债总额 36,465.63 42,501.33
净资产 72,652.79 78,335.39
利润项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 5,515.17 64,831.32
营业利润 -5,724.17 -8,711.20
净利润 -5,711.14 -8,287.09
中孚安全不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司济南分行
2、保证人：中孚信息股份有限公司
3、保证范围：
保证担保的范围为根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复
息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：
自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司济南分行受让的应收账款债权的到期日或
每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、公司累计对外担保及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 4.3亿元，提供担保余额为 10,768.42 万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例 8.63%。除此之外，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/18ecafde-f7d8-4839-b337-3f9f817104e7.PDF
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2026-05-20 17:37│中孚信息（300659）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 30日、2026年 4月 21日召开了第六届董事会第二十二次会议
和 2025年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，同意选举盛梅琴女士为公司独立董事，任
期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、2026年 4月 22日分别在巨潮资讯网披露的《
第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。
截至公司 2025 年度股东会通知发出之日，盛梅琴女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，盛梅琴女
士已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体
内容详见公司于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司董事会收到盛梅琴女士的通知，其已按照规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳
证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/93e50ead-2ac1-4179-90a1-ba2b7e6b92eb.PDF
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2026-05-11 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息关于参与2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5027d5bb-cbc5-4c6c-8c82-0f9f31fd7df0.PDF
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2026-05-11 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857号）同
意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）34,851,621股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 14.49元，
募集资金总额为人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,569,859.97 元，实际募集资金净额为人民币4
91,430,128.32元。该募集资金已于 2024年 3月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大
华验字[2024]000017号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及募投项目实施主体全
资子公司中孚安全技术有限公司、保荐机构与中信银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有
限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南历下支行、青岛银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行开设募集
资金专用账户。
三、本次募集资金专户注销情况
（一）本次注销的募集资金专户信息
序号 开户主体 募集资金专户存储银行 募集资金专户账号 账号状态
1 中孚信息股份有限公司 中信银行股份有限公司济南高新支行 8112501011401544992 已注销
2 中孚信息股份有限公司 兴业银行股份有限公司济南分行营业部 376010100101715521 已注销
3 中孚信息股份有限公司 交通银行股份有限公司山东省分行营业部 371899991013001307355 已注销
4 中孚安全技术有限公司 齐鲁银行股份有限公司济南历下支行 86611029101421037835 已注销
5 中孚安全技术有限公司 招商银行股份有限公司济南经七路支行 755951279710001 已注销
6 中孚安全技术有限公司 青岛银行股份有限公司济南自贸区支行 812020200701772 已注销
（二）本次注销募集资金专户的有关安排
截至本公告披露日，公司上述六个募集资金专用账户已使用完毕。为方便账户管理，上述募集资金专户的销户手续已办理完毕，
并已将相应账户余额转入公司其他账户，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人。上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构与
募集资金专户开户银行分别签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6c3a6ba6-f304-4811-9a1a-3ffae50b8347.PDF
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2026-04-23 20:16│中孚信息（300659）：2026年一季度报告
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中孚信息（300659）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dfe933c7-3312-4b54-b2b2-a07907fc3107.PDF
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2026-04-23 20:12│中孚信息（300659）：中孚信息2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年 4月 23日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了公司《2026年第一
季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4 月 24 日在中国证监会
指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9ac2daf-ffc9-4687-b9bf-56ed49c73e78.PDF
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2026-04-21 20:32│中孚信息（300659）：中孚信息第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，
并于 2026 年 4 月 21 日以现场表决的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 6 人，实际出席会议的董事为 6 人，其中亲自出席会议的董事为 6 人。
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，董事会同意选举魏东晓为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，公司第七届董事会专门委员会成员组成如下，任期至本届董事会届满之日止。
战略委员会：魏东晓（主任委员）、刘灿军、孙强
审计委员会：盛梅琴（主任委员）、蔡卫忠、李兴国
薪酬与考核委员会：蔡卫忠（主任委员）、盛梅琴、孙强
提名委员会：刘灿军（主任委员）、盛梅琴、魏东晓
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任魏东晓为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，经审议，董事会同意聘任孙强、苗功勋、张丽为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任张丽为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任孙强为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任刘宁为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任李兴国为公司内审负责人，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cd8e39c4-fc68-4d14-be03-efe41532fe7e.PDF
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2026-04-21 20:30│中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中
孚信息”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
—保荐业务》等相关规定的要求，对中孚信息进行了 2025年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训基本情况
（一）保荐机构：国联民生证券承销保荐有限公司
（二）保荐代表人：杜慧敏、王俊彬
（三）培训时间：2026年 4月 10日
（四）培训地点：公司办公室
（五）培训人员：杜慧敏
（六）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
（七）培训方式和内容：本次培训通过现场授课及发送培训资料自学相结合的方式对公司实际控制人、董事、高级管理人员、中
层以上管理人员等相关人员培训。本次培训重点内容为实际控制人及董事、高级管理人员行为规范、股东减持要求及短线交易最新规
则等，并结合相关违规案例进行讲解。保荐机构向中孚信息提供了讲义课件及相关资料，以供因故未参加现场培训的人员自学。
二、上市公司配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司予以积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、培训效果
通过本次培训，加强了上市公司相关人员在公司治理、股份减持及交易等方面的政策理解，有助于进一步提升公司的规范运作水
平。本次培训达到了预期的培训目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3337bf2b-9c35-4302-8de1-7960e0fa982b.PDF
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2026-04-21 20:30│中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度持续督导定期现场检查报告
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中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8c221a39-8aed-41a2-86e1-db4ece4695c1.PDF
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2026-04-21 20:30│中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度跟踪报告
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中孚信息（300659）：国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/611cb25b-6ac7-4d29-aa6b-cfc63cccfd3d.PDF
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2026-04-21 20:29│中孚信息（300659）：中孚信息2025年度股东会决议公告
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中孚信息（300659）：中孚信息2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:29│中孚信息（300659）：中孚信息2025年度股东会法律意见书
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中孚信息（300659）：中孚信息2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:29│中孚信息（300659）：中孚信息公司章程（2026年4月）
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中孚信息（300659）：中孚信息公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:27│中孚信息（300659）：关于选举职工代表董事的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开职工代表大会 2026年第一次会议，审议通过了《选举公
司职工代表董事》的议案，同意选举李兴国先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董事会任期一致，
自本次职工代表大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次职工董事选举后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f5a1a7c-42db-4efe-938c-c44457c60602.PDF
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2026-04-21 20:27│中孚信息（300659）：中孚信息关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开2025年度股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事及
独立董事，与同日公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第七届董事
会高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。公司董事会的换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：魏东晓（董事长）、孙强
2、独立董事：盛梅琴、刘灿军、蔡卫忠
3、职工代表董事：李兴国
本次换届选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司2025年度股东会
召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
（二）董事会专门委员会组成情况
公司董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，公司第七届董事会各专门委员会任期
自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会：魏东晓（主任委员）、刘灿军、孙强
2、审计委员会：盛梅琴（主任委员）、蔡卫忠、李兴国
3、薪酬与考核委员会：蔡卫忠（主任委员）、盛梅琴、孙强
4、提名委员会：刘灿军（主任委员）、盛梅琴、魏东晓
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员盛梅琴女
士为会计专业人士，符合相关法律法规、行政法规及规范性文件的要求。
二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
1、总经理：魏东晓
2、副总经理：孙强、苗功勋、张丽
3、董事会秘书：孙强
4、财务总监：张丽
5、证券事务代表：刘宁
6、内审负责人：李兴国
上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，亦不是失信被执行人。
公司董事会秘书孙强先生、证券事务代表刘宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专
业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层
联系电话：0531-66590077
传真：0531-66590077
电子信箱：ir@zhongfu.net
四、部分董事、高级管理人员离任情况
因任期届满，本次换届完成后董事陈志江先生、独立董事王贯忠先生不再担任公司职务；刘海卫先生不再担任董事、副总经理职
务，罗圣美先生不再担任副总经理职务，仍将继续在公司任职。
截至本公告日，陈志江先生持有公司股份31,619,428股，占公司总股本的12.14%；刘海卫先生持有公司股份178,848股，占公司
总股本的0.07%；王贯忠先生、罗圣美先生未持有公司股份，上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，所持股份将根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。
公司董事会对陈志江先生、刘海卫先生、王贯忠先生、罗圣美先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
五、其他说明
公司控股股东、实际控制人魏东晓先生担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司
已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式
影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具
有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/55b5a80d-a962-4c52-8769-284927abc83a.PDF
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2026-04-10 18:46│中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 10日以专人送达方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2026年 4月 10日以通讯表决
的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7人，实际出席会议的董事为 7人，其中亲自出席会议的董事为 7人。公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有
关规定。
二、会议审议情况
本次董事会审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过《关于取消公司 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》
根据公司治理规则要求，结合公司经营管理布局，为保证董事会独立性，进一步平衡经营决策与监督制衡职能，公司董事会调整
为 6人，董事会同意取消原拟提交至公司 2025年度股东会部分提案并新增《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规
则>的议案》作为临时提案提交该次股东会审议。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》第一百一十四条董事会组成条款进行修订。董事会提请公司股东会授权公司董事
会或董事会授权代表办理工商变更登记、备案的相关事宜。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》第十九条董事会组成条款进行修订。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9db58a9d-f329-4fb2-95bc-b192ca8abdc6.PDF
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2026-04-10 18:44│中孚信息（300659）：中孚信息关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案暨补充通知的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》（
公告编号：2026-023），定于 2026年 4月 21日召开 2025年度股东会。
公司董事会于 2026年 4月 10日收到控股股东魏东晓先生的《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案的函》。根据公
司治理规则要求，结合公司经营管理布局，为保证董事会独立性，进一步平衡经营决策与监督制衡职能，提请将董事会成员调整为 6
名；取消公司 2025年度股东会第 9项《关于修订<公司章程>的议案》、第 10项《关于修订<董事会议事规则>的议案》、第 12项《
关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》之子议案 12.03《选举刘海卫先生为第七届董事会非独立董事》、12.04《选
举张丽女士为第七届董事会非独立董事》，并新增《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提
案提交该次股东会审议。2026 年 4月 10日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消公司 2025年度股东会部
分提案并增加临时提案的议案》等相关议案。截至本公告披露日，魏东晓先生直接持有公司股份 57,253,101股，占公司总股本的 21
.99%，其依法具有提出临时提案的资格，且提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
除上述调整外，公司 2025年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。现将公司 2025年度股东会补充通知
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 21日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 16日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879号山东省大数据产业基地A栋 42层会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于为全资子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司董事、高级管理人员 2025年薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年薪酬方案的议案
8.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数
（2）人
12.01 选举魏东晓先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举孙强先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
13.01 选举盛梅琴女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举刘灿军先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举蔡卫忠先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、前述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容可查阅巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)相关公告信息；
2、独立董事将在本次股东会上进行述职；
3、议案 9、10须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 4月 20日上午 9:00-11:30，下午 14:00至 17:00。
2、现场登记地点：山东省济南市高新区舜华路 879号山东省大数据产业基地 A栋 42层证券法务部。
3、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出
席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 4月 20日 17:00
前送达本公司（信件请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cbaa3982-d1c8-4fab-b902-87e2555be9af.PDF
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2026-04-10 18:44│中孚信息（300659）：中孚信息董事会议事规则（2026年4月）
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中孚信息（300659）：中孚信息董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/10314565-921c-40d7-bba6-895ba6c02677.PDF
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2026-04-10 18:44│中孚信息（300659）：中孚信息关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cfdae125-03e9-466b-9e0f-601108504426.PDF
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2026-03-30 18:52│中孚信息（300659）：中孚信息关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6846653-7b4d-4551-bb93-8c3a1dee11fe.PDF
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2026-03-30 18:51│中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第二十二次会议决议公告
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中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:50│中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eadb46f4-1dcd-48c1-9309-ae1a5aae3797.PDF
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2026-03-30 18:50│中孚信息（300659）：中孚信息关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/891d4dac-054a-44e3-8d5b-4d51d0b0d7c2.PDF
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2026-03-30 18:50│中孚信息（300659）：中孚信息关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026年 3月 30日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事刘海卫回避表决。独立董事专门会议已审议通过该议案。本次日常关联交易事项属于董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。
根据公司 2026年度经营规划，结合 2025年关联交易情况，公司拟向山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）采
购产品，预计 2026年度关联交易金额不超过 1,000 万元；拟向山东方寸出租办公场地及车位，预计 2026年度关联交易金额不超过
65万元。同时，提请董事会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。
（二）预计日常关联交易情况与类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年预计 截止公告披露 上年度发生金
定价原则 金额 日已发生金额 额（2025 年）
向关联人采购 山东方寸 采购集成电路 市场公允 1,000.00 111.27 381.86
产品 等
向关联人出租 山东方寸 出租办公场地 市场公允 65.00 11.96 47.28
及车位
向关联人销售 山东方寸 销售智能密码 市场公允 0.62
产品 钥匙
合计 1,065.00 123.32 429.76
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联 关联交 实际发 预计金 实际发生额占 实际发生额 披露日期及索引
类别 人 易内容 生金额 额 同类业务比例 与预计金额
（%） 差异（%）
向关联人 山东 采购集 381.86 1,000.00 18.49% -61.81% 详见公司 2025年 3月 2
采购产品 方寸 成电路 9
等 日披露于巨潮资讯网
《关于 2025年度日常关
联交易预计的公告》（
公
告编号：2025-010）
向关联人 山东 出租办 47.28 80.00 14.31% -40.90% 详见公司 2025年 3月 2
出租 方寸 公场地 9
及车位 日披露于巨潮资讯网
《关于 2025年度日常关
联交易预计的公告》（
公
告编号：2025-010）
向关联方 山东 销售智 0.62 0.74%
销售产品 方寸 能密码
钥匙
合计 429.76 1,080.00 -60.21%
公司董事会对日常关联交易 公司在预计年度关联交易金额前，业务部门基于公司产销计划、合作关
实际发生情况与预计存在较 系
大差异的说明（如适用） 及实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算。因公司实际需
求
变化等影响，关联交易预计与实际金额发生存在差异，上年度关联交易
实
际发生额未超过预计金额。
公司独立董事对日常关联交 公司根据实际业务需求开展日常关联交易，与年初预计存在差异，关联
易实际发生情况与预计存在 交
较大差异的说明（如有） 易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联方基本情况
（一）山东方寸微电子科技有限公司基本情况
公司名称：山东方寸微电子科技有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879号山东省大数据产业基地A栋 3611室
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张洪柳
注册资本：1167.50万人民币
统一社会信用代码：91320111MA1TEWNQ8L
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；信息系统集成服务；工业设计服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助
设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
最近一期主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
总资产 3,583.79
净资产 -3,683.99
项目 2025 年度
营业收入 1,606.57
净利润 -116.15
注：上述数据已经过审计。
（二）履约能力分析
山东方寸依法存续且经营正常，具有良好的履约能力。
（三）关联关系说明
公司持有山东方寸 35.9743%的股权，其为公司的联营企业。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理制度，参照市场价格，与关联方确定交易价格，定价
公允合理。
（二）关联交易的主要内容和必要性
关联交易主要内容包括向关联方山东方寸采购芯片及存储等产品及向山东方寸出租办公场地。上述关联交易均为公司正常生产经
营所需。
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议
待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，主要系与关联方的日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务
、公司财务状况不构成重大影响。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议意见
2026年 3月 30日，公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，独
立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，全体独立董事认为：公司 2026年度与关联方山东方寸的日常关联交易是公司经营
活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，交易定
价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关
规定；关联交易事项基于公司日常经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。综上，保荐人对中孚信息 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fina
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2026-03-30 18:49│中孚信息（300659）：中孚信息关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 21日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 16日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879号山东省大数据产业基地A栋 42层会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于为全资子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司董事、高级管理人员 2025年薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年薪酬方案的议案
8.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数
（4）人
12.01 选举魏东晓先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举孙强先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举刘海卫先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.04 选举张丽女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
13.01 选举盛梅琴女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举刘灿军先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举蔡卫忠先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、前述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容可查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告信息；
2、独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、议案 9、10须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 4月 20日上午 9:00-11:30，下午 14:00至 17:00。
2、现场登记地点：山东省济南市高新区舜华路 879号山东省大数据产业基地 A栋 42层证券法务部。
3、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出
席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 4月 20日 17:00
前送达本公司（信件请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/25381d36-ab7e-437f-9a2f-d3193e8a48e5.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（刘灿军）
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中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（刘灿军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0d155801-2010-4d2c-b632-63cda76dbc97.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（盛梅琴）
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中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（盛梅琴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b48cd1a9-62eb-45b8-b789-1651c21d713c.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息关于2025年度计提资产减值准备的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3月30日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于计提 2025年度各项资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8号——资产减
值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2025年度各
类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的
资产计提资产减值准备。
一、计提资产减值准备情况
1、2025年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货及合同资产，计提资产减值准备共
27,910,127.67 元，具体如下：
单位：元
项目 2025年度计提金额
信用减值损失（损失以“-”号填列） -24,034,024.49
其中：应收票据坏账损失 214,361.74
应收账款坏账损失 -23,230,093.34
其他应收款坏账损失 -1,018,292.89
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,876,103.18
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -720,730.22
合同资产减值损失 -3,155,372.96
合计 -27,910,127.67
2、2025年末，公司长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产不存在减值迹象，不需计提减
值准备。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备的资产为应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及存货。
（一）应收款项/合同资产
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收
款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征
将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
确定组合的依据如下：
1、应收票据确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
银行承兑票据组合 承兑人具有较高的信用评级，历 参考历史信用损失经验，
史上未发生票据违约，信用损失 结合当前状况以及对未来
风险极低，在短期内履行其支付 经济状况的预期计提预期
合同现金流量义务的能力很强 信用损失
商业承兑汇票 商业承兑汇票风险特征实质上 参照应收账款计提预期信
与同类合同的应收账款相同 用损失
2、应收账款确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 以账龄作为信用风险特征 按账龄与整个存续期预期
信用损失率对照表计提
合并范围内关联方 合并范围内的关联方之间的应 参考历史信用损失经验，
应收款项组合 收款项回收风险较低 结合当前状况以及对未来
经济状况的预期计提预期
信用损失
3、其他应收款确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 以账龄作为信用风险特征 参考历史信用损失经验，
结合当前状况及未来经济
状况的预测，通过违约风
险敞口和未来12个月或整
个存续期信用损失率，计
算预期信用损失
合并范围内关联方 合并范围内的关联方之间的应 参考历史信用损失经验，
组合名称 确定组合的依据 计提方法
应收款项组合 收款项回收风险较低 结合当前状况以及对未来
经济状况的预期计提预期
信用损失
4、合同资产确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 以账龄作为信用风险特征 按账龄与整个存续期预期
信用损失率对照表计提
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：应收账款、其他应收款、合同资产账龄按照款项对应业务实际发生时点
作为计算账龄的依据。
（二）存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材
料和物料等，包括原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品。
2、发出存货的计价方法
本公司存货发出时采用月末一次加权平均法、个别计价法计价。
3、存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
4、存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；
如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价
格作为其可变现净值的计量基础。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材
料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
（3）本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
（4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额
内转回，转回的金额计入当期损益。
5、周转材料的摊销方法
（1）低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
（2）包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备事项减少公司 2025年度利润总额 27,910,127.67元。本次计提资产减值准备对公司经营现金流没有影响
。本次计提资产减值准备事项，已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提资产减值准备情况，真实反映了企业财
务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
四、本次计提资产减值准备的审核意见
（一）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合
法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备的事项提交董事会审议。
（二）董事会意见
本次计提资产减值准备事项已经第六届董事会第二十二次会议审议通过，本次事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，同意公司本次计提资产
减值准备的事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5af4daae-4083-4bde-80d2-95af5ea782f0.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”、“中孚信息”）2026 年 3月 30 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过
《关于募投项目结项并将募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募投项目“城市级数据安全监测预警整体解决方案”、“基于
零信任的数据安全解决方案”、“电磁空间安全监管项目”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升
公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公司财务部相关人员负责办理本次专户
注销事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）
同意，公司向特定对象发行股票34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额504,999,988.29元，
扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了《向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（大华验字[2024]000017号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资
金实行专户管理。公司、公司子公司及保荐机构与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的
权利和义务。
（二）募投项目基本情况
根据《中孚信息股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》及实际募集资金净额情况，结合公司实际情况，
已于 2025 年 4月 28日召开了第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，对募投项目投入募集资金金额调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 募集资金 拟使用募
承诺投资 调整金额 集资金金
金额 额
1 城市级数据安全监测预警整体解决方 24,000.00 4,500.00 28,500.00
案
2 基于零信任的数据安全解决方案 16,300.00 -3,500.00 12,800.00
3 电磁空间安全监管项目 8,843.01 -1,000.00 7,843.01
合计 49,143.01 49,143.01
二、本次部分募投项目结项及募集资金节余原因
（一）本次部分募投项目结项及节余情况
截止 2026年 3月 30日，募投项目“城市级数据安全监测预警整体解决方案”、“基于零信任的数据安全解决方案”、“电磁空
间安全监管项目”已按计划实施完毕，具体募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
序 项目名称 募集资金拟投 募集资金累计已 待置换募集 累计利息收入 节余募集资金
号 入金额 A 投入金额 B 资金*①C 和投资收益净 E=A-B-C+D
额*②D
1 城市级数据 285,000,000.00 246,702,616.80 1,183,183.33 3,198,146.97 40,312,346.84
安全监测预
警整体解决
方案
2 基于零信任 128,000,000.00 91,581,076.24 2,191,462.62 2,582,032.56 36,809,493.70
的数据安全
解决方案
3 电磁空间安 78,430,128.32 50,382,174.38 1,303,949.53 29,351,903.47
全监管项目
合计 491,430,128.32 388,665,867.42 3,374,645.95 7,084,129.06 106,473,744.01
注：*①待置换募集资金以实际置换金额为准。若实际置换金额超出预留待置换募集资金金额，超出部分不再置换。若实际置换
金额低于预留待置换募集资金金额，剩余的募集资金将用于永久补充流动资金。
*②利息收入和投资收益净额以实际到账金额为准。
（二）本次结项募投项目募集资金节余原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行
预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金。通过控制预算及成本，使得募投项目的投入
得到了有效节约，在结果上也达到了项目预期。
在募投项目实施过程中，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的
存款利息收入。
三、节余募集资金使用计划
为提高节余募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况公司董事会决定将上述节余募集资金共计 1
06,473,744.01 元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）全部永久性补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相
关募集资金专项账户。
四、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 30 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》，募投项目已实施完毕，同意将上述募投项目结项并将其节余募集资金用于永久性补充流动资金。同时授权公司
财务部相关人员负责办理本次专户注销事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，该事项尚需提交股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：公司本次募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金事项，充分结合当前市场环境、公司
经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司战略发展需求和实际
经营需要，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，同意公司将募投项目结项
并将其节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，已履
行必要的审批程序，尚需提交股东会审议。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对中孚信息募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异
议。
五、备查文件
1、中孚信息第六届董事会第二十二次会议决议；
2、中孚信息董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/815b5863-f2e6-4f74-a284-42bbb37111b5.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息2025年内部控制自我评价报告
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中孚信息（300659）：中孚信息2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/de151d8d-be9a-4f1a-bc55-58d65fc3c807.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：独立董事候选人声明与承诺（盛梅琴）
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中孚信息（300659）：独立董事候选人声明与承诺（盛梅琴）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息2025年度董事会工作报告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ee97f411-0c2e-422b-bee2-c5d3c3fb754f.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于 2026 年 3月 30日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
》，现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引
》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟将董事会成员人数由 7名调整为 8名。本次修订内容详见下表：
序号 修订前 修订后
1. 第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成， 第一百一十四条 董事会由 8 名董事组成，设
设董事长一人，其中独立董事 3名。董事长 董事长一人，其中独立董事 3 名。董事长由
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。
公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会或董事会授权代表具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变
更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次修订后的《公司章程》需提交股东会审议通过后方可生效。
二、修订部分公司治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股
东会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
上述制度尚需提交股东会审议。修订后的制度详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1469b505-f5ab-4349-a751-176b377f7170.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。中孚信息股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构。本议案需提交股东会
审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张鸿彦，2004 年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在容诚会计师事务
所执业，2025年开始为中孚信息提供审计服务；近三年签署过 2家挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：王逸飞，中国注册会计师，高级会计师，2004 年开始从事审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所执
业，2025年开始为中孚信息提供审计服务。多年来从事营口港务股份有限公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司、长春吉大正元
信息技术股份有限公司等上市公司年报业务。近三年签署过北京中科海讯数字科技股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公
司、中触媒新材料股份有限公司等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：蒋玉芳，2012 年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年复核过九芝堂、森特股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目签字注册会计师张鸿彦、王逸飞，项目质量复核人蒋玉芳近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和
自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026 年度审计费用 90 万元。其中：财务报表审计费用 75 万元；内部控制审计费用 15万元。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案的审议和表决情况
2026年 3月 30日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。本次续聘会计师
事务所事宜需提交股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
审计委员会与容诚会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，并于
2026年 3月 30日召开董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认
为容诚会计师事务所在 2025年度审计工作中遵循独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，其具备为公司提供审
计工作的资质和专业能力，能够满足公司对审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并将该议案提
交董事会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ee7ba2a-a6ae-4da7-be4b-8c9a9c5b24af.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：关于董事会换届选举的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年 4月 21日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。
公司于 2026年 3月 30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
》和《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 8名董
事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委
员会资格审核，公司董事会同意提名魏东晓先生、孙强先生、刘海卫先生和张丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名盛
梅琴女士、刘灿军先生和蔡卫忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历附后。公司第七届董事会任期三年，自
2025年年度股东会审议通过之日起。
该议案尚需提交 2025年年度股东会审议且采用累积投票逐项表决。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案
审核无异议后方可提请2025年年度股东会进行选举。
截至公告披露日，刘灿军先生、蔡卫忠先生已取得独立董事资格证书。盛梅琴女士尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司
独立董事管理办法》的相关规定，盛梅琴女士已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的董事任职资格，不存在不得
担任公司董事的情形。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司
章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责。本次换届选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届董事会非独立董事陈志江先生、独立董事王贯忠先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司董事会
对陈志江先生、王贯忠先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fa1912a4-9559-4494-8c83-85b9dd877251.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中孚信息（300659）：中孚信息2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29eadb3e-c988-4cf1-b981-6644fc8896fe.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（蔡卫忠）
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中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（蔡卫忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cdf74e52-e9e1-4d82-8b6c-eee85e0c7368.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：独立董事候选人声明与承诺（刘灿军）
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中孚信息（300659）：独立董事候选人声明与承诺（刘灿军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29fb2ef8-6399-4cb1-bb0e-90438e0376cb.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中孚信息（300659）：中孚信息2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3ce6ad7-85e4-4aec-9806-d122b210cf2d.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息2025年年度报告披露提示性公告
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2026年 3月 30日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2025年
年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及其摘要于 202
6年 3月 31日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1a962b6d-1bfe-4a6d-a31b-12eac24e634c.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露。为便于广大投资者能够进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于 2026年 4月 9日（星期四）下午 15:00-17:00
举行 2025年度业绩网上说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），
进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理魏东晓先生，独立董事王贯忠先生，副总经理、董事会秘书、财务总监张丽女士
，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.co
m.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提交您所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题
进行回复。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c2f2cd16-c1cd-4951-b21f-b07a10fad82c.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：独立董事候选人声明与承诺（蔡卫忠）
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中孚信息（300659）：独立董事候选人声明与承诺（蔡卫忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3731f51c-2b2f-45ac-a157-30536865e9e5.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c93c0643-1ce3-46c2-9bf0-ac259842a8ac.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
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中孚信息（300659）：2025年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/07da9f3a-e442-44a2-ae15-40bd561ac139.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
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中孚信息（300659）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cdc44de2-2073-4e31-8dd0-0fbcb3a2f664.PDF
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2026-03-30 18:46│中孚信息（300659）：2025年年度报告
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中孚信息（300659）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9f70b863-2b0f-4d79-a4da-6d781a70f131.PDF
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2026-03-30 18:46│中孚信息（300659）：2025年年度报告摘要
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中孚信息（300659）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6ee8cdff-35f8-44ce-88ee-7b6156d97dc1.PDF
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2026-03-30 18:45│中孚信息（300659）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）
的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中孚信息 2026年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如
下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司 2026年度经营规划，结合 2025年关联交易情况，公司拟向山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）采
购产品，预计 2026年度关联交易金额不超过 1,000 万元；拟向山东方寸出租办公场地及车位，预计 2026年度关联交易金额不超过
65 万元。同时，提请董事会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。
（二）预计日常关联交易情况与类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年预计 截止公告披露 上年度发生金
定价原则 金额 日已发生金额 额（2025 年）
向关联人采购 山东方寸 采购芯片、存 市场公允 1,000.00 111.27 381.86
产品 储等
向关联人出租 山东方寸 出租办公场地 市场公允 65.00 11.96 47.28
及车位等
向关联人销售 山东方寸 销售智能密码 市场公允 0.62
产品 钥匙
合计 1,065.00 123.32 429.76
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联 关联交 实际发 预计金 实际发生额占 实际发生额 披露日期及索引
类别 人 易内容 生金额 额 同类业务比例 与预计金额
（%） 差异（%）
向关联人 山东 采购芯 381.86 1,000.00 18.49% -61.81% 详见公司 2025年 3月 2
采购产品 方寸 片等 9
日披露于巨潮资讯网
《关于 2025年度日常关
联交易预计的公告》（
公
告编号：2025-010）
向关联人 山东 出租办 47.28 80.00 14.31% -40.90% 详见公司 2025年 3月 2
出租 方寸 公场地 9
及车位 日披露于巨潮资讯网
《关于 2025年度日常关
联交易预计的公告》（
公
告编号：2025-010）
向关联方 山东 销售智 0.62 0.74%
销售产品 方寸 能密码
钥匙
合计 429.76 1,080.00 -60.21%
公司董事会对日常关联交易 公司在预计年度关联交易金额前，业务部门基于公司产销计划、合作关
实际发生情况与预计存在较 系
大差异的说明（如适用） 及实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算。因公司实际需
求
变化等影响，关联交易预计与实际金额发生存在差异，上年度关联交易
实
际发生额未超过预计金额。
公司独立董事对日常关联交 公司根据实际业务需求开展日常关联交易，与年初预计存在差异，关联
易实际发生情况与预计存在 交
较大差异的说明（如有） 易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联方基本情况
（一）山东方寸微电子科技有限公司基本情况
公司名称：山东方寸微电子科技有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879号山东省大数据产业基地A栋 3611室
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张洪柳
注册资本：1167.50万人民币
统一社会信用代码：91320111MA1TEWNQ8L
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；信息系统集成服务；工业设计服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助
设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
最近一期主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
总资产 3,583.79
净资产 -3,683.99
项目 2025 年度
营业收入 1,606.57
净利润 -116.15
注：上述数据为已经过审计。
（二）履约能力分析
山东方寸依法存续且经营正常，具有良好的履约能力。
（三）关联关系说明
公司持有山东方寸 35.9743%的股权，其为公司的联营企业。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理制度，参照市场价格，与关联方确定交易价格，定价
公允合理。
（二）关联交易的主要内容和必要性
关联交易主要内容包括向关联方山东方寸采购芯片及存储等产品及向山东方寸出租办公场地。上述关联交易均为公司正常生产经
营所需。
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议
待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，主要系与关联方的日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务
、公司财务状况不构成重大影响。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
五、相关审议程序
2026年 3月 30日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘海卫
回避表决。独立董事专门会议已审议通过该议案。本次日常关联交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关
规定；关联交易事项基于公司日常经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
综上，保荐人对中孚信息 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
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【2.财报链接】
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2026-04-24│中孚信息：2026年一季度报告
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2026-03-31│中孚信息：2025年年度报告
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2025-10-30│中孚信息：2025年三季度报告
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2025-08-29│中孚信息：2025年半年度报告
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2025-04-29│中孚信息：2025年一季度报告
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2025-03-29│中孚信息：2024年年度报告
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2024-10-30│中孚信息：2024年三季度报告
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2024-08-30│中孚信息：2024年半年度报告
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2024-04-27│中孚信息：2024年一季度报告
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