公司公告☆ ◇300660 江苏雷利 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 19:04 │江苏雷利（300660）：关于公司实际控制人、董事、总经理收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公│
│ │告 │
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│2026-11-03 16:44 │江苏雷利（300660）：关于参加2026常州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-11-03 16:10 │江苏雷利（300660）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-28 16:47 │江苏雷利（300660）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-10-28 16:47 │江苏雷利（300660）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2026-10-28 16:45 │江苏雷利（300660）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-28 16:44 │江苏雷利（300660）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:44 │江苏雷利（300660）：董事会秘书工作细则（2026年10月） │
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│2026-10-28 16:44 │江苏雷利（300660）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-28 16:44 │江苏雷利（300660）：信息披露与投资者关系管理制度（2026年10月） │
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2026-11-04 19:04│江苏雷利（300660）：关于公司实际控制人、董事、总经理收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏雷利”）实际控制人、董事、总经理苏达先生于 2026 年 11 月 4 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》，因涉嫌信息披露、减持违法违规，根据《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对苏达先生立案。本次立案调查事项仅为对苏达先生个人
的调查，目前公司各项业务及经营管理情况正常。立案调查期间，不会对公司董事会运作及公司日常经营活动产生重大影响，苏达先
生将积极配合中国证监会的相关调查工作。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/9c9c4929-5dca-402d-8e17-6edeb686fc29.PDF
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2026-11-03 16:44│江苏雷利（300660）：关于参加2026常州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，提高投资者关系管理水平，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2026
常州上市公司投资者集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 11 月 10 日（星期二）16:00-17:00。
届时公司将在线就公司发展战略、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/bcc38926-fc63-4d58-8f98-1be56604e7c6.PDF
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2026-11-03 16:10│江苏雷利（300660）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元，回购股份价格
不超过 35 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-051）。公司分别于 2026 年 9月 1
日披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-056）、2026 年 9 月 2 日
披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-057）、2026 年 9 月 8日披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款
承诺函的公告》（公告编号：2026-058）、2026 年 9月 18日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2026-062）、2026 年 10月 8
日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-063）、2026 年 10月 16日披露了《关于首次回购公司股份暨回购股
份进展的公告》（公告编号：2026-064）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 70,570 股，占公司总股本
的比例为 0.0121%，本次回购最高成交价为 21.33 元/股，最低成交价为 21.15 元/股，成交总金额为 1,499,245.60 元（不含交易
费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况，按照披露的回购股份方案实施股份回购，并按相关法律法规及时披露回购股份进展公告。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/8b8ff088-ff7b-4fc9-829c-9b868df20135.PDF
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2026-10-28 16:47│江苏雷利（300660）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 27日、2026年10月28日分别召开了第四届董事会审计委员会
第十一次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，本公司 2026 年第三季度报告于 2026 年 10 月 29 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/484aa1ed-ef3a-49b8-8d7b-40b308664c8f.PDF
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2026-10-28 16:47│江苏雷利（300660）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职
管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、相关制度修订和制定的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董
事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行制定及修订。具体情况如下：
序号 制度名称 形式 是否需要提交
股东会审议
1 《信息披露与投资者关系管理制度》 修订 否
2 《董事会秘书工作细则》 修订 否
3 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度自董事会审议通过之日起生效实施。相关制度全文已于 2026 年 10月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn），敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1f79d53c-848c-4468-b340-9383e7716430.PDF
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2026-10-28 16:45│江苏雷利（300660）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于增
加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易概述
1、公司于 2026 年 4月 28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据
公司及控股子公司日常经营业务需要，预计 2026 年度将与关联方发生日常经营性关联交易，发生关联交易金额合计 7,713 万元。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-010）。
2、公司于 2026 年 8月 28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。20
26 年度公司新增与关联方苏芯物联技术（南京）有限公司、常州市湖东机电设备有限公司日常关联交易金额，合计不超过 215 万元
。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2026-048）。
3、根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，2026 年度拟与关联方杭州汇科机器人有限责任公司（以下简称“汇科机器
人”）发生日常经营性关联交易事项，预计 2026 年度新增日常关联交易金额不超过 1,150 万元。本次增加后，2026 年度公司与关
联方预计发生日常关联交易合计不超过人民币 9,078 万元。
4、本事项已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。公司于 2026 年 10 月 28日召开第四届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏建国先生、苏达先生、华荣伟先生、华盛先生回避了
表决，其余 5名非关联董事一致通过了该议案。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，本次日常关联交易事项
无需提交公司股东会审议批准。
（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联方 关联交 关联交 预计金额 2026 年 上年发
易类别 易内容 易定价 原预计 新增预 增加后 1 月 -9 生金额
原则 金额 计金额 预计金 月已发
额 生金额
向关联 杭州汇科机 机械臂 市场价 0 800 800 0 0
方出售 器人有限责 及相关
产品/ 任公司 产品
提供服
务
向关联 杭州汇科机 机器人 市场价 0 350 350 0 0
方购买 器人有限责 及相关
产品/ 任公司 产品
接受服
务
合计 0 1,150 1,150 0 0
注：1、以上金额为不含税金额；
2、除上述调整外，公司 2026 年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。
3、上表中公司日常关联交易“2026 年 1 月-9 月已发生金额”为财务部门初步核算数据，尚未经审计。
二、关联人基本情况及关联关系
关联人名称：杭州汇科机器人有限责任公司
成立时间：2026 年 3月 16 日
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道乐佳国际 4幢 1101-3 室
法定代表人：江海
注册资本：280 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能理
论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器
人销售；工业机器人安装、维修；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：华盛担任董事的企业，江苏雷利电机股份有限公司直接持股14.2857%。
杭州汇科机器人有限责任公司最近一期财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
项目 2026 年 1-9 月
营业收入 0
净利润 -517.69
项目 2026 年 9月 30日
资产总额 1,571.05
净资产 1,509.31
三、关联方履约能力
根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
四、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性采购零部件及销售零部件行为，属于正常经营往来，
交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，
体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
五、关联交易目的及对本公司的影响
以上预计的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力
及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
六、独立董事专门会议意见
公司就日常关联交易进行预计获得我们事前认可，上述关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需
求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情况。同
意按预计情况进行日常关联交易。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e4339ff5-dacb-4588-a330-9136f3b6aa41.PDF
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2026-10-28 16:44│江苏雷利（300660）：2026年三季度报告
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江苏雷利（300660）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f1a536d8-5624-4e2e-94d9-b4c2485624d8.PDF
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2026-10-28 16:44│江苏雷利（300660）：董事会秘书工作细则（2026年10月）
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第一条 为了规范江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高
效地工作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。公司聘任董事会秘书，应
当就候选人符合下列情形作出说明，并予以披露：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业
资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（六）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。
第四条 董事会秘书由董事会聘任。董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
第五条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第六条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合本细则第三条和《公司章程》规定的不适于担任公司高级管理人员情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）其他违反法律法规、证券交易所业务规则和公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重
大影响的。
第七条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息
公开披露为止。董事会秘书离任前，应当移交有关档案文件、正在办理或待办理事项，并根据相关规则接受离职审查。
第八条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事
长代行董事会秘书职责。第九条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的
，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第十条 董事会秘书主要履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司内幕信息知情人的登记入档事宜，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；
（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，统一协调安排公司董事、高级管理人员接待投资者来访、参加投资者交流
会，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（四）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会和股东会的会议记录工作
，并在会议记录上签字；
（五）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（六）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所的所有问询；
（七）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、深圳证券交易所相关规则、规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露
中的权利和义务；
（八）督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则、规定及《公司章程》，切实履
行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十一条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件
、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。公司应当为董事会秘书履行职责提供便
利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履
职行为。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要
求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事、其他高级管理人员及公司其他人员知悉公司经营、财务等方面出现的重大事件、已披露事项进展情况等，应当按照公司规
定及时履行报告义务，并通知董事会秘书，董事会秘书应当建议董事会及时披露。
第十二条 公司内部审计机构发现重大问题或线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书，董事会秘书在履行职责
过程中发现财务信息、内部控制问题或者线索的，应当及时向审计委员会报告。
第十三条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会
秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、证券交易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证
据。
董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，或者未按
规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
董事会秘书依法向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
第十四条 公司应当聘请证券事务代表、设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提供必要保障。
第十五条 董事会秘书及证券事务代表应当按照法律、法规及证券交易所要求参加相应的培训与考核。
第十六条 董事会秘书的考核评价纳入公司高级管理人员考核评价体系，公司根据高级管理人员薪酬考核相关制度及其他内部管
理制度，结合董事会秘书的工作业绩，对董事会秘书的履职情况进行定期评价。
第十七条 因董事会秘书失职、渎职，导致公司发生下列情形的，公司有权对其进行内部追责：
（一）在公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容；
（二）未按时披露定期报告或者临时报告；
（三）未在交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体披露应当披露的信息；
（四）公司披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（五）其他违反法律法规、交易所业务规则和公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影
响的。
第十八条 本细则由董事会制订，并经董事会审议通过后生效。本细则如需修改，须经董事会审议通过。
第十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本细则。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/30af1e58-705d-4a9c-92af-3dce0432eee3.PDF
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2026-10-28 16:44│江苏雷利（300660）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月）
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第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性，维
护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏
雷利电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等
情形。
第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告。除有关法律法规、《公司章程》及本制
度另有规定外，董事辞任自董事会收到辞职报告之日生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。
公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合
同或劳务合同规定。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士；
（四）法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公
司章程》的规定。
第七条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。高级管理人员任期届满未获连任的，自相关董事会决议通
过之日自动离职。第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员
情形，或者独立董事出现不符合有关法律法规规定的任职资格条件或不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停
止履职并由公司按相应规定解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务提案的，应提供解除董事职务的理
由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，担任董事的股东应当回避表决。
董事会可在高级管理人员任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向董事会提出解除高级管理人员职务提案的，应提供
解除高级管理人员职务的理由或依据。董事会审议解除高级管理人员职务的提案时，应当由出席董事会的董事所持表决权的过半数通
过，同时担任董事的高级管理人员应当回避表决。
股东会、董事会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事、高级管理人员，并告知其有权在会议上进行申辩。董事、高级管理人
员可以选择在股东会、董事会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会、董事会应当对
董事、高级管理人员的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事、高级管理人员的申辩后再进行表决。独立董事在任期届满前被
解除职务并认为解除职务理由不当的，可以提出异议和理由，公司应当及时予以披露。第九条 无正当理由，在任期届满前解任董事
、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事及高级管理人员在离职生效后，应与继任董事、高级管理人员或董事会指定人员进行工作交接，及时向董事会办妥
所有移交手续，完成工作交接，确保公司业务连贯性。离职董事、高级管理人员应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文
件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，包括但不限于经营决策文件、财务资料、合同协议、未结诉讼及
监管问询事项等。对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完
成工作过渡。移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可以视情况决定是否启动离任审计，并将
审计结果向董事会报告。董事、高级管理人员应对相应离职审计工作予以配合。
第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等）及其他未尽事宜，离职董事、
高级管理人员应在离职前提交书面说明。公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司在必要时
采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺，并有权要求其赔偿由此产生的相应损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十三条 董事及高级管理人员辞职生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 3 年
内仍然有效。其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义
务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第十四
条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；董事、高级管理人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律法规对董事、高级管理人员所持有的公司股份的转让限制另有规定的，从其规定
。
第十五条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。公司董事
、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。
第十六条 董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。任职尚未结束的董事、高级
管理人员，对因其擅自离职致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第五章 责任追究机制
第十七条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》《证券法》等相关法律法规、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司
造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第十八条 如公司发现离职董事
、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额
可包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 1
5 日内向公司申请复核。
第六章 附 则
第十九条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准；本制度如与国家
日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行，同时本制度应及时修订。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/04bd1287-cfd1-459f-9b58-0f81c79bb655.PDF
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2026-10-28 16:44│江苏雷利（300660）：信息披露与投资者关系管理制度（2026年10月）
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江苏雷利（300660）：信息披露与投资者关系管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 16:41│江苏雷利（300660）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出
通知，并于 2026 年 10月 28 日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。
2、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》。
经审议，董事们一致认为：《2026 年第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年第三季度报告全文》详见 2026 年 10 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第三季度报告披露提示性公告同
时刊登在 2026 年 10月 29 日《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
经与会董事审议，公司增加 2026 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加 2026 年度日常关联交易预计
涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业
务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公
告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事苏达先生、华盛先生、苏建国先生、华荣伟先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》。具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》
及相关制度文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议
3、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ed1608a2-94de-4ce8-be69-ffad2f8de8a8.PDF
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2026-10-16 17:16│江苏雷利（300660）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
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江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元，回购股份价格
不超过 35 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-051）。公司分别于 2026 年 9月 1
日披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-056）、2026 年 9 月 2 日
披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-057）、2026 年 9 月 8日披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款
承诺函的公告》（公告编号：2026-058）、2026 年 9月 18日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2026-062）、2026 年 10月 8
日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-063）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2026 年 10月 15日，公司首次实施了股份回购。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 10月 15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 70,570 股，占公
司总股本的 0.0121%，最高成交价为 21.33 元/股，最低成交价为 21.15 元/股，成交总金额为 1,499,245.60 元（不含交易费用）
。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购股份报告书》内容；公司首次回购股份的时间、回
购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/76e877aa-69e4-4223-854c-7551bb25f044.PDF
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2026-10-08 17:20│江苏雷利（300660）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元，回购股份价格
不超过 35 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-051）。公司分别于 2026 年 9月 1
日披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-056）、2026 年 9 月 2 日
披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-057）、2026 年 9 月 8日披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款
承诺函的公告》（公告编号：2026-058）、2026 年 9月 18日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2026-062）。具体内容详见公
司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，公司暂未实施本次
股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况，按照披露的回购股份方案实施股份回购，并按相关法律法规及时披露回购股份进展公告。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/2afa4abf-cf89-4ae4-8cff-178524e787e2.PDF
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2026-09-18 17:24│江苏雷利（300660）：回购股份报告书
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江苏雷利（300660）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/13d327a9-7a66-47da-8fd3-6f9c355f6049.PDF
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2026-09-17 17:22│江苏雷利（300660）：关于完成工商变更登记的公告
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一、本次变更情况
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8月 28 日、2026 年 9月 15日召开第四届董事会第十五次会
议和2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公
司发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。公司向所辖市场监督管理部门申请办理经营范围的变更登记
、修订后的《公司章程》备案登记手续。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了常州市市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
公司名称：江苏雷利电机股份有限公司
统一社会信用代码：913204007876980429
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
住所：常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号
法定代表人：苏达
注册资本：58,127.7512 万人民币
成立日期：2006 年 4月 29 日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）；一般项目：伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电
机及组件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研
发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；技术进出口；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；专用设备修理；体育健康服务
；远程健康管理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
二、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/59e2e89f-0802-4daa-88e3-bf388f29f3de.PDF
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2026-09-15 18:54│江苏雷利（300660）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2026 年 9月 15 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9月15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3楼）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏建国先生
6、本次股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人共 212 人，代表公司有表决权的股份370,442,989 股，占公司有表决权股份总数的 63.7291%
。
其中：本次股东会通过网络投票系统出席本次会议的股东共 209 人，代表有表决权的股份数 3,569,249 股，占公司有表决权总
股份的 0.6140%。出席本次现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份数 366,873,740 股，占公司有表决权总股份的
63.1151%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东共 209 人，代表有表决权的股份数 3,569,249股，占公司有表决权总股份的 0.6140%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他出席人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、北京德恒（杭州）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
总表决情况：同意 370,068,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8990%；反对353,960股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0956%；弃权 20,220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055
%。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,195,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5166%；反对 353,960
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9169%；弃权 20,220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5665%。
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。该项
议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：初瑞雪、周佳晶
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d03ebc4c-b617-4adb-81c1-0f50fa7a9140.PDF
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2026-09-15 18:54│江苏雷利（300660）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于江苏雷利电机股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
德恒【杭】书（2026）第09026号致：江苏雷利电机股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和规范性文件及《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京德恒（杭州）律师事务所（以
下简称“本所”）接受江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）的委托，指派律师参加江苏雷利 2026年第
二次临时股东会，并出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律法规发表意见。
本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责
，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供江苏雷利 2026 年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随江苏雷利本次股东会其他信
息披露资料一并公告。
本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对江苏雷利本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了江苏雷利 2026年第二次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，江苏雷利本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知《江苏雷利电机股份有限公司关于召
开 2026年第二次临时股东会的通知》，已于 2026年 8月 29日在深圳证券交易所网站上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.00《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
（二）2026年 8月 28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，并
于 2026年 8月 29日公告了《江苏雷利电机股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
（三）本次股东会由公司董事长主持。
（四）本次会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。根据会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026
年 9月 15日 14:30。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 15日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会现场会议的召
开地点为江苏雷利电机股份有限公司会议室。
本次股东会审议的议题和相关事项已经在本次股东会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次会
议的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.截至股权登记日2026年9月9日15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3人，持股数共计 366,873,740股，约占公司总股本的 63.1151%。
结合深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 2
09 名，代表股份共计3,569,249股，约占公司总股本的 0.6140%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共 209 名，代表股份共计3,569,249股，约占公司总股本的 0.6140%。
本所律师认为，江苏雷利出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权
对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次会
议的议题进行了表决。本次股东会按《公司章程》规定的程序进行监票，投票结束后，公司统计了现场投票、网络投票的表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的议案获股东会表决同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及
决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师经核查后认为，江苏雷利本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
本《法律意见书》出具日期为 2026年 9月 15日。
本《法律意见书》正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/aef4a171-7a8c-4dfe-aa2d-a470503db4a3.PDF
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2026-09-11 18:44│江苏雷利（300660）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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江苏雷利（300660）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8308b384-9e10-4dce-8c48-ce07c1daa171.PDF
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2026-09-08 16:15│江苏雷利（300660）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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江苏雷利（300660）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fef72b25-23c4-4952-b614-35f5b6e47600.PDF
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2026-09-02 17:18│江苏雷利（300660）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元，回购股份价格
不超过 35 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-051）。根据《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前 3 个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 8月 31 日，公司暂未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况，按照披露的回购股份方案实施股份回购，并按相关法律法规及时披露回购股份进展公告。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/04335051-3c1c-42ed-94a5-0fb880fc47ac.PDF
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2026-09-01 18:26│江苏雷利（300660）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-051）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 8月 28日）登记在册的前十名
股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司 2026 年 8月 28日登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
1 常州雷利投资集团有限公司 211,159,567 36.33
2 佰卓发展有限公司 141,110,202 24.28
3 常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙） 14,603,971 2.51
4 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开 4,237,832 0.73
放式指数证券投资基金
5 中国银行股份有限公司－华商润丰灵活配置混合型 3,792,828 0.65
证券投资基金
6 香港中央结算有限公司 3,792,085 0.65
7 国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易 1,433,700 0.25
型开放式指数证券投资基金
8 #汪亮 1,287,363 0.22
9 国泰海通证券股份有限公司－华商元亨灵活配置混 1,260,492 0.22
合型证券投资基金
10 #徐庆松 925,340 0.16
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。二、公司 2026 年 8月 28日登记在册的前十名
无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
1 常州雷利投资集团有限公司 211,159,567 36.35
2 佰卓发展有限公司 141,110,202 24.29
3 常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙） 14,603,971 2.51
4 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开 4,237,832 0.73
放式指数证券投资基金
5 中国银行股份有限公司－华商润丰灵活配置混合型 3,792,828 0.65
证券投资基金
6 香港中央结算有限公司 3,792,085 0.65
7 国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易 1,433,700 0.25
型开放式指数证券投资基金
8 #汪亮 1,287,363 0.22
9 国泰海通证券股份有限公司－华商元亨灵活配置混 1,260,492 0.22
合型证券投资基金
10 #徐庆松 925,340 0.16
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ee1b14d6-c4d9-49da-80d4-10de0b1917cd.PDF
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2026-08-28 19:05│江苏雷利（300660）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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江苏雷利（300660）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ee271266-8dbc-4a71-92f4-fecea0e75059.PDF
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2026-08-28 19:04│江苏雷利（300660）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于 2026年 9 月 15 日（星期二）召开公司 2
026 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9月 9日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3楼）。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案
2、提案内容：提交本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明：上述提案 1.00 项为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件 1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，
不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件 2”），在 2026 年 9月 14 日（星期
一）11:30 送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3楼证
券部办公室，邮编：213011（来函信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 9月 14 日（星期一）上午 11:30 之前送达或传真到公司。3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇钱
家塘路 19 号办公大楼 3楼证券部办公室。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
会务联系人：殷成龙 潘俊闵
联系电话：0519-88369800
传真号码：0519-88369800
电子邮箱：jsleili@leiligroup.com
通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3楼证券部办公室2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股
东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f4f8c470-c558-47c6-9881-b4c84723bd66.PDF
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2026-08-28 19:04│江苏雷利（300660）：公司章程（2026年8月）
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江苏雷利（300660）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7249aa6c-d303-4402-ac32-5eecee8831dc.PDF
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2026-08-28 19:03│江苏雷利（300660）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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江苏雷利（300660）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dc7ef2f2-24cb-4b26-a31f-42590ef1fb4e.PDF
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2026-08-28 19:03│江苏雷利（300660）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 28日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计
委员会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》等相关议案。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，本公司 2026 年半年度报告及摘要于2026年8月29日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/df2470f8-a06c-4b52-bed1-c5b002b06605.PDF
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2026-08-28 19:03│江苏雷利（300660）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江苏雷利（300660）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2bdbb84e-61aa-44f8-b382-5a4c88e9e059.PDF
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2026-08-28 19:03│江苏雷利（300660）：2026年半年度报告
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江苏雷利（300660）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4133ae0f-41e9-40a1-bf5c-051f85c88edc.PDF
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2026-08-28 19:03│江苏雷利（300660）：2026年半年度报告摘要
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江苏雷利（300660）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/33e9f62b-451c-406c-bbc6-93c87a0f588d.PDF
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2026-08-28 19:01│江苏雷利（300660）：关于同意控股子公司回购股份的公告
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重要内容提示：
1、回购股份主体：江苏雷利电机股份有限公司的控股子公司江苏鼎智智能控制科技股份有限公司。股票简称：鼎智科技；股票
代码：920593
2、回购股份种类：鼎智科技发行的人民币普通股（A股）
3、回购规模：本次拟回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 700,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.26%-0.37%，根据
本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 2,000 万至 2,800 万,具体回购股份使用资金总额以回购结束实际
情况为准。4、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为鼎智科技自有资金或自筹资金。
一、鼎智科技回购其公司股份的基本情况
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”）于
2026 年 8月 27 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，鼎智科技本次回购股份
的基本情况如下：
（1）回购股份种类：鼎智科技发行的人民币普通股（A股）
（2）回购股份方式：本次回购股份采用集中竞价方式实施
（3）回购用途：实施员工持股计划或者股权激励
（4）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 700,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.26%-0.37%，根
据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 2,000 万至 2,800 万,具体回购股份使用资金总额以回购结束实
际情况为准。（5）回购价格区间：不超过 40 元/股
（6）回购资金来源：本次回购股份的资金来源为鼎智科技自有资金或自筹资金。（7）回购期限：自董事会审议通过本次股份回
购方案之日起不超过 12 个月。（8）回购股份的目的：鼎智科技基于对其公司价值的判断和未来发展的信心，在综合考虑公司的经
营状况、财务状况等因素的基础上，拟以自有资金及股票回购专项贷款回购其公司股份，本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股
权激励。
本次回购股份不会导致鼎智科技的股权分布不符合上市条件，本次回购股份不会影响鼎智科技的上市地位，不会导致鼎智科技控
制权发生变化。公司同意鼎智科技管理层根据北京证券交易所上市监管要求制定并实施具体的回购方案，并就回购股份的执行进展情
况及时履行报告和相应的信息披露义务。
二、风险提示
因鼎智科技生产经营、财务情况、监管要求以及其他外部客观情况可能发生重大变化等原因，存在可能变更或终止回购方案的风
险，公司将根据鼎智科技回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b97cc2ff-8368-4bde-a9d5-f901b0f8f434.PDF
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2026-08-28 19:01│江苏雷利（300660）：关于回购公司股份方案的公告
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江苏雷利（300660）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8627e120-6fa9-4347-8d61-365f6a710180.PDF
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2026-08-28 19:01│江苏雷利（300660）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告
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江苏雷利（300660）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ba326651-1eed-45a7-8bbb-9a8dd5409f78.PDF
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2026-08-28 19:01│江苏雷利（300660）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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江苏雷利（300660）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/77c65b91-f45c-4563-888c-aba0d6f83aa8.PDF
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2026-08-28 19:00│江苏雷利（300660）：关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
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江苏雷利（300660）：关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3530bc71-1db2-438e-a097-14dff33c0af0.PDF
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2026-08-07 17:38│江苏雷利（300660）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
（2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30日）
归属于上市公司 盈利：9,685.83 万元～11,548.49 万元 盈利：18,626.60 万元
股东的净利润 比上年同期下降：38%～48%
扣除非经常性损 盈利：7,392.67 万元～9,152.83 万元 盈利：17,601.60 万元
益后的净利润 比上年同期下降：48%～58%
注：上表中的“万元”均指人民币
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）报告期内，人民币对美元汇率较同期大幅升值，汇兑损失扩大，加之受国际政治经济大环境影响，铜、铝、稀土等主要原
材料价格处于高位，导致上半年毛利率同比有所下降。另外，报告期内，公司持续推进新业务领域布局，新产品研发投入保持较高水
平；汽车零部件业务前期投入较高且产能尚处于爬坡阶段，规模效应未能充分体现。以上因素导致报告期归母净利润较上年同期下降
幅度在 38%-48%。（2）报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响为 2,200 万元-2,800 万元，较上年同期增加 1,175 万元
-1,775 万元，主要为报告期内公司处置子公司股权产生的投资收益以及收到政府补助收入增加导致。
公司通过积极与客户协商价格、扩大材料价格与成本联动的覆盖范围，同时锁定部分原材料采购价格，实施内部降本增效措施管
控成本费用，开展外汇远期套期保值业务对冲汇率波动风险，并持续加快新品开发和升级迭代，稳定未来盈利水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/9c45de81-199d-4b0f-883b-111629cc593d.PDF
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2026-08-04 17:26│江苏雷利（300660）：关于完成工商变更登记的公告
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江苏雷利（300660）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/4ee511ab-34e0-427e-a0f4-ff0c35e5216e.PDF
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2026-07-15 18:22│江苏雷利（300660）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2026 年 7月 15 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3楼）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、董事会秘书殷成龙先生
6、本次股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人共 343 人，代表公司有表决权的股份371,568,852 股，占公司有表决权股份总数的 63.9228%
。
其中：本次股东会通过网络投票系统出席本次会议的股东共 337 人，代表有表决权的股份数 4,479,805 股，占公司有表决权总
股份的 0.7707%。出席本次现场会议的股东及股东代表共 6人，代表有表决权的股份数 367,089,047 股，占公司有表决权总股份的
63.1521%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东共 340 人，代表有表决权的股份数 4,695,112股，占公司有表决权总股份的 0.8077%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他出席人员情况
公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
4、北京德恒（杭州）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
总表决情况：同意 371,158,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8895%；反对344,238股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0926%；弃权 66,530 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179
%。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,284,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2512%；反对 344,238
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3318%；弃权 66,530 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4170%。
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。该项
议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：初瑞雪、应佳璐
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/24db016e-974f-484c-84ff-0c5cf18456e3.PDF
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2026-07-15 18:22│江苏雷利（300660）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于江苏雷利电机股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
德恒【杭】书（2026）第07033号致：江苏雷利电机股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和规范性文件及《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京德恒（杭州）律师事务所（以
下简称“本所”）接受江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）的委托，指派律师参加江苏雷利 2026年第
一次临时股东会，并出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律法规发表意见。
本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责
，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供江苏雷利 2026 年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随江苏雷利本次股东会其他信
息披露资料一并公告。
本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对江苏雷利本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了江苏雷利 2026年第一次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，江苏雷利本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知《江苏雷利电机股份有限公司关于召
开 2026年第一次临时股东会的通知》，已于 2026年 6月 27日在深圳证券交易所网站上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
（二）2026年 6月 26日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，并
于 2026年 6月 27日公告了《江苏雷利电机股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
（三）本次股东会由公司董事、董事会秘书殷成龙先生主持。
（四）本次会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。根据会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026
年 7月 15日 14:30。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 15日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会现场会议的召
开地点为公司会议室。
本次股东会审议的议题和相关事项已经在本次股东会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次会
议的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.截至股权登记日 2026年 7月 9日 15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 6人，持股数共计 367,089,047股，约占公司总股本的 63.1521%。
结合深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 3
37 名，代表股份共计4,479,805股，约占公司总股本的 0.7707%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共 340 名，代表股份共计4,695,112股，约占公司总股本的 0.8077%。
本所律师认为，江苏雷利出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权
对本次会议的议案进行审议、表决。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次
股东会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次会
议的议题进行了表决。本次股东会按《公司章程》规定的程序进行监票，投票结束后，公司统计了现场投票、网络投票的表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东会表决同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议
记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师经核查后认为，江苏雷利本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
本《法律意见书》出具日期为 2026年 7月 15日。
本《法律意见书》正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/38d0cbf1-3444-4680-8838-8a9f01f0ee02.PDF
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2026-07-10 19:14│江苏雷利（300660）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。本次股东会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据中国证监会相关规定
，现将有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 07 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 07月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 7 月 9 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案
2、提案内容：提交本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 2
7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明：上述提案 1.00 项为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件 1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表
》（详见“附件 2”），在 2026年 7 月 14 日（星期二）11:30 送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。来信请寄：江
苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部办公室，邮编：213011（来函信封请注明“2026 年第一次临时股东会
”字样）。2、登记时间：2026 年 7 月 14 日（星期二）上午 11:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3楼证券部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
会务联系人：殷成龙 潘俊闵
联系电话：0519-88369800
传真号码：0519-88369800
电子邮箱：jsleili@leiligroup.com
通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部办公室
2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3d398f3e-7f71-4490-a891-c62dc66885c7.PDF
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2026-06-26 19:56│江苏雷利（300660）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 6月 23 日以电子邮件方式发出通
知，并于 2026 年 6月 26日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。
2、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
为完善公司机器人产业链布局，结合公司中长期战略发展规划及实际经营情况，公司拟以自有资金 1,000 万元与关联方公司董
事/总经理苏达先生、董事华盛先生共同对杭州汇科智控科技有限公司（以下简称“汇科智控”）进行投资。同时，公司拟与汇科智
控、江海签署《关于杭州汇科智控科技有限公司之投资协议》《关于杭州汇科智控科技有限公司投资协议之补充协议》。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事苏达先生、华盛先生、苏建国先生、华荣伟先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于财务总监离任暨聘任财务总监的议案》。
殷成龙先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书。为确保公司财务管理工作的顺利开展，经
公司总裁提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任李旸先生担任公司财务总监，任期自
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司 2025 年年度权益分派已完成，公司注册资本由 447,136,548 元人民币，变更为 581,277,512 元人民币，股本由 447,136
,548 股增加至 581,277,512 股，董事会同意公司变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。具体内容详见公
司于 2026 年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 6月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议
3、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议
4、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/699f03be-01dc-464e-a97d-12d924fe687b.PDF
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2026-06-26 19:55│江苏雷利（300660）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
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江苏雷利（300660）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/85fc9cf2-8144-4d68-9211-989c4839971e.PDF
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2026-06-26 18:49│江苏雷利（300660）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于 2026年 7 月 15 日（星期三）召开公司 2
026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 7月 9日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3楼）。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案
2、提案内容：提交本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明：上述提案 1.00 项为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件 1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，
不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件 2”），在 2026 年 7月 14 日（星期
二）11:30 送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3楼
证券部办公室，邮编：213011（来函信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 7月 14 日（星期二）上午 11:30 之前送达或传真到公司。3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇钱
家塘路 19 号办公大楼 3楼证券部办公室。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
会务联系人：殷成龙 潘俊闵
联系电话：0519-88369800
传真号码：0519-88369800
电子邮箱：jsleili@leiligroup.com
通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3楼证券部办公室2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股
东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0fb2bf6f-2ddd-4fcf-8c20-4d8af2d242dd.PDF
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2026-06-26 18:49│江苏雷利（300660）：公司章程（2026年6月）
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江苏雷利（300660）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1a6d3fd5-3370-4926-8292-9ea0cfadfe49.PDF
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2026-06-26 18:47│江苏雷利（300660）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告
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一、公司财务总监离任的基本情况
江苏雷利电机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事、财务总监及董事会秘书殷成龙先生提交的书面辞职报告。
殷成龙先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司财务总监职务，原定任期至第四届董事会届满之日 2027年 7月 15 日止。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，殷成龙
先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，殷成龙先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响
公司日常经营活动的有序进行。殷成龙先生辞去公司财务总监职务后，仍在公司担任董事、董事会秘书职务。
截止本公告披露日，殷成龙先生直接持有公司股份 332,267 股，占公司总股本的 0.06%，殷成龙先生将在岗位调整后继续履行
其在《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺，并严格遵守《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定。
殷成龙先生辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展，公司及董事会对殷成龙先生任职期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司发展
所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任公司财务总监的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于 2026 年 6月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于财务总监离任暨聘任财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过
，董事会同意聘任李旸先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议
3、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4322ae38-5aff-44b9-956b-181558d23c25.PDF
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2026-06-26 18:47│江苏雷利（300660）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026 年 5月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请
股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》，公司以截至 2026 年 3 月 31 日的公司总股本447,136,548 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 2元（含税），派发现金股利 89,427,309.60 元；同时以股票发行溢价部分的资本公积向全体
股东每10 股转增 3股，转增后公司总股本由 447,136,548 股增加至 581,277,512 股。综上，公司现拟将注册资本由 447,136,548
元人民币，变更为 581,277,512元人民币。
二、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记情况
鉴于上述注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，本次修订《公司章程》尚需提交
公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东
会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。具体修订内容如下
：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
44,713.6548 万元。 58,127.7512 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
44,713.6548 万股，均为普通股。 58,127.7512 万股，均为普通股。
第八十三条 下列事项由股东会以 第八十三条 下列事项由股东会以普
普通决议通过： 通决议通过：
（一）董事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和 （二）董事会拟定的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和 （三）董事会成员的任免及其报酬和
支付方法； 支付方法；
（四）公司年度报告； （四）除法律、行政法规规定或者本
（五）除法律、行政法规规定或者本 章程规定应当以特别决议通过以外的其他
章程规定应当以特别决议通过以外的其 事项。
他事项。
第一百五十三条 本章程第一百〇 第一百五十三条 本章程第一百〇二
二条关于不得担任董事的情形、同时适用 条关于不得担任董事的情形、同时适用于
于高级管理人员。 高级管理人员。
本章程第一百〇四条关于董事的忠 本章程第一百〇四条关于董事的忠实
实义务和第一百〇八条（四）～（六）关 义务和第一百〇八条关于勤勉义务的规
于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理 定，同时适用于高级管理人员。
人员。
除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会
审议通过有关议案后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关手续。
三、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/12a8c8bd-f87e-4b59-946c-2e260fc43f84.PDF
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2026-06-26 18:46│江苏雷利（300660）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 6月 23 日以电子邮件方式发出通
知，并于 2026 年 6月 26日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。
2、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
为完善公司机器人产业链布局，结合公司中长期战略发展规划及实际经营情况，公司拟以自有资金 1,000 万元与关联方公司董
事/总经理苏达先生、董事华盛先生共同对杭州汇科智控科技有限公司（以下简称“汇科智控”）进行投资。同时，公司拟与汇科智
控、江海签署《关于杭州汇科智控科技有限公司之投资协议》《关于杭州汇科智控科技有限公司投资协议之补充协议》。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事苏达先生、华盛先生、苏建国先生、华荣伟先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于财务总监离任暨聘任财务总监的议案》。
殷成龙先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书。为确保公司财务管理工作的顺利开展，经
公司总裁提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任李旸先生担任公司财务总监，任期自
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司 2025 年年度权益分派已完成，公司注册资本由 447,136,548 元人民币，变更为 581,277,512 元人民币，股本由 447,136
,548 股增加至 581,277,512 股，董事会同意公司变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。具体内容详见公
司于 2026 年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 6月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议
3、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议
4、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d84c304b-30a5-46b8-b6ae-f607633a8ea5.PDF
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2026-06-10 16:56│江苏雷利（300660）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 28 日、2026 年 5 月 21 日召开第四届董事会第十三次
会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2026年 4月 29 日、2
026 年 5月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、进展情况
近日，公司完成了《公司章程》的工商变更登记手续，并取得了常州市市场监督管理局下发的《登记通知书》，本次业务主要为
完成修订后的《公司章程》工商备案手续，除上述事项外，公司营业执照记载的其他信息未发生变化。
三、备查文件
常州市市场监督管理局登记通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b01eb880-eb12-4904-8933-b4cc84cbe912.PDF
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2026-06-09 17:46│江苏雷利（300660）：关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏雷利”）作为有限合伙人于 2024 年 9月 9 日与专业投资机构常州力
中投资管理有限公司（以下简称“力中投资”）及其他有限合伙人签署了《常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各
合伙人共同出资设立常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州力笃”或“合伙企业”），常州力笃认缴出资总额为
人民币3,800.00 万元，其中公司以自有资金出资人民币 2,000.00 万元，占认缴出资总额的 52.63% 。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告
编号：2024-074）。
2024 年 9月 11 日，常州力笃完成了工商登记并取得了常州市武进区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》，具体内容详见
公司于 2024 年 9月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的
进展公告》（公告编号：2024-075）。
2024 年 11月 8日，常州力笃在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明
》，具体内容详见公司于 2024年 11 月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设
立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2024-084）。
2025 年 1月 10日，常州力笃增加有限合伙人同时变更部分认缴出资额并重新签署了《常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）
合伙协议》，具体内容详见公司于 2025 年 1月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共
同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2025-001）。
2025 年 1月 16 日，常州力笃完成了工商登记并取得了常州市武进区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》，具体内容详见
公司于 2025 年 1月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的
进展公告》（公告编号：2025-004）。
2026 年 6 月 2 日，常州力笃出资总额保持不变，增加两位有限合伙人并重新签署了《常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙
）合伙协议》，具体内容详见公司于 2026 年 6月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共
同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2026-033）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，常州力笃完成了工商变更登记手续并取得了常州市武进区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320412MAE028T69R
3、出资额：10,300 万元人民币
4、类型：有限合伙企业
5、成立日期：2024 年 9月 11日
6、执行事务合伙人：常州力中投资管理有限公司（委派代表：姚中彬）
7、主要经营场所：常州市武进区常武中路 18 号常州科教城创研港 1号楼科技金融中心 F1 层
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
三、其他说明
公司将持续关注上述基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注
意投资风险。
四、备查文件
常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/575c6473-fda2-450b-88e2-16bf65218226.PDF
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2026-06-02 17:02│江苏雷利（300660）：关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏雷利”）作为有限合伙人于 2024 年 9月 9 日与专业投资机构常州力
中投资管理有限公司（以下简称“力中投资”）及其他有限合伙人签署了《常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各
合伙人共同出资设立常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州力笃”或“合伙企业”），常州力笃认缴出资总额为
人民币3,800.00 万元，其中公司以自有资金出资人民币 2,000.00 万元，占认缴出资总额的 52.63% 。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告
编号：2024-074）。
2024 年 9月 11 日，常州力笃完成了工商登记并取得了常州市武进区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》，具体内容详见
公司于 2024 年 9月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的
进展公告》（公告编号：2024-075）。
2024 年 11月 8日，常州力笃在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明
》，具体内容详见公司于 2024年 11 月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设
立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2024-084）。
2025 年 1月 10日，常州力笃增加有限合伙人同时变更部分认缴出资额并重新签署了《常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）
合伙协议》，具体内容详见公司于 2025 年 1月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共
同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2025-001）。
2025 年 1月 16 日，常州力笃完成了工商登记并取得了常州市武进区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》，具体内容详见
公司于 2025 年 1月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的
进展公告》（公告编号：2025-004）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，合伙企业再次增加有限合伙人同时变更部分认缴出资额并重新签署了《常州力笃创业投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体情况如下：
（一）本次新增有限合伙人基本情况
1、企业名称：常州科教城投资发展有限公司
统一社会信用代码：91320412741329153B
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2002 年 8月 30 日
注册资本：68,378.20 万元人民币
法定代表人：耿贵林
股权结构：常州科教城投资控股集团有限公司持股 100%。
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；园区管理服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教
育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系或其他利益说明：常州科教城投资发展有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高
级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，截至目前，未直接或间接持有公司股份，与参与设立基金的其他投资人之间不存在一
致行动关系。
经查询，常州科教城投资发展有限公司不属于失信被执行人。
2、姓名：鞠靓
中国国籍
住所：上海市静安区******
关联关系或其他利益说明：鞠靓与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关
系或其他利益安排，截至目前，未直接或间接持有公司股份，与参与设立基金的其他投资人之间不存在一致行动关系。
经查询，鞠靓不属于失信被执行人。
（二）本次变更后，合伙企业各合伙人及认缴出资情况
本次变更后，常州力笃认缴出资总额仍为 10,300.00 万元人民币，其中：原有限合伙人常州嘉力豪企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）认缴出资额由 3,050万元人民币减少至 1,150 万元人民币，减少的 1,900 万元人民币份额由两位新增合伙人承接。本公司
认缴出资金额未发生变化，认缴比例仍为 19.4175%。
现各合伙人认缴出资金额及出资比例如下：
序号 合伙人名称 合伙人性质 认缴出资额 出资比例 出资方式
（万元） （%）
1 江苏雷利电机股份有限公司 有限合伙人 2,000.00 19.4175 货币
2 江苏长海复合材料股份有限公司 有限合伙人 1,000.00 9.7087 货币
3 江苏天元智能装备股份有限公司 有限合伙人 500.00 4.8544 货币
4 梁化冰 有限合伙人 200.00 1.9417 货币
5 常州力中投资管理有限公司 普通合伙人、执 550.00 5.3398 货币
行事务合伙人
6 常州科教城产业投资基金（有限合伙） 有限合伙人 3,000.00 29.1262 货币
7 常州嘉力豪企业管理咨询合伙企业（有 有限合伙人 1,150.00 11.1650 货币
限合伙）
8 常州科教城投资发展有限公司 有限合伙人 900.00 8.7380 货币
9 鞠靓 有限合伙人 1,000.00 9.7087 货币
合计 10,300.00 100 -
三、新增合伙人的政策及依据
公司及其他各方基于充分讨论和协商后，新签署了《常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，新合伙协议对原合伙
协议未有实质性修改，公司认缴出资额以及享有的各项权利未发生变化，确保公司利益不受损害。
四、新增合伙人的目的和对公司的影响
本次新增合伙人的主要目的是优化基金合伙人结构，进一步提升合伙企业的资金实力和项目拓展能力。上述新增合伙人与公司不
存在关联关系，此次增加合伙人后，合伙企业仍由基金管理人常州力中投资管理有限公司负责日常管理工作及风险控制工作。
公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注
意投资风险。
五、备查文件
《常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/98ac6d73-300a-4e9d-8618-a062b6f57526.PDF
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2026-05-26 17:12│江苏雷利（300660）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏雷利”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 21 日召开的 20
25 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，决议内容详见公司 2026 年
5 月 21 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-031），权益分
配方案为：公司以截至2026年3月31日的公司总股本447,136,548股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），派发
现金股利89,427,309.60 元；同时以股票发行溢价部分的资本公积向全体股东每 10 股转增 3股，转增股本 134,140,964 股，本年
度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、
股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次权益分派方案的实施距离公司股东会审议通过 2025 年年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本447,136,548股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 447,136,548 股，分红后总股本增至 581,277,512 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 6 月 3 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****569 常州雷利投资集团有限公司
2 08*****158 佰卓发展有限公司
3 08*****590 常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 22 日至登记日：2026 年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 3日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 比例 资本公积金转增 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件流通股/非流 268,940 0.06 80,682 349,622 0.06
通股
高管锁定股 268,940 0.06 80,682 349,622 0.06
二、无限售条件流通股 446,867,608 99.94 134,060,282 580,927,890 99.94
三、总股本 447,136,548 100.00 134,140,964 581,277,512 100.00
注：上述股份变动情况表中的数据以实施完毕后中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本 581,277,512 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.5143 元。
九、咨询机构
咨询地址：常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号公司证券部
咨询联系人：殷成龙
咨询电话：（0519）88369800
咨询传真：（0519）88369800
十、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司 2025 年年度股东会决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f4dc2fc9-315f-485c-a170-22a1080c3090.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│江苏雷利：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634138.PDF
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2026-08-29│江苏雷利：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529862.PDF
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2026-04-29│江苏雷利：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232415.PDF
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2026-04-29│江苏雷利：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232423.PDF
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2025-10-30│江苏雷利：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759395.PDF
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2025-08-29│江苏雷利：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605162.PDF
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2025-04-28│江苏雷利：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302546.PDF
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2025-04-23│江苏雷利：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223220429.PDF
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2024-10-30│江苏雷利：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555063.PDF
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2024-08-30│江苏雷利：2024年半年度报告
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2024-04-29│江苏雷利：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219856195.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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