公司公告☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:39 │圣邦股份（300661）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-07-07 19:43 │圣邦股份（300661）：H股公告（截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表） │
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│2026-06-26 18:46 │圣邦股份（300661）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%和5%整数倍的提示性公告 │
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│2026-06-26 18:46 │圣邦股份（300661）：关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告 │
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│2026-06-24 19:50 │圣邦股份（300661）：关于境外上市股份（H股）公开发行价格的公告 │
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│2026-06-17 18:46 │圣邦股份（300661）：关于2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式│
│ │的提示性公告 │
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│2026-06-17 08:02 │圣邦股份（300661）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告 │
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│2026-06-12 20:10 │圣邦股份（300661）：关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》的公告 │
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│2026-06-12 20:10 │圣邦股份（300661）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-06-08 20:12 │圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权相关事宜的法律│
│ │意见书 │
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2026-07-21 18:39│圣邦股份（300661）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 7月28日（星期二）15:00-16:00举行 2025年度业绩说明
会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 “互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.cninfo.
com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 7月 28日（星期二）15:00-16:00
2、召开方式：网络远程方式
3、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
4、公司出席人员：公司董事长兼总经理张世龙先生、公司副董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士、独立董事杜美杰女士、
财务总监张绚女士，具体以当天实际参会人员为准。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/351a5d04-6bf2-48d1-b287-8dc3fe2be49b.PDF
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2026-07-07 19:43│圣邦股份（300661）：H股公告（截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表）
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圣邦股份（300661）：H股公告（截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c7a11a55-8ca2-4f92-99fb-8c1eadb711b3.PDF
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2026-06-26 18:46│圣邦股份（300661）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%和5%整数倍的提示性公告
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圣邦股份（300661）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%和5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5ba0304c-d299-4c4a-9424-1968a275f759.PDF
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2026-06-26 18:46│圣邦股份（300661）：关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H 股总数为 54,001,200 股（行使超额配售权之前）。其中，香港公开发售 5,400,200股，约占全球发售总
数的 10%；国际发售 48,601,000股，约占全球发售总数的 90%。根据每股 H股发售价 85.20港元计算，经扣除全球发售相关承销佣
金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 45亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行上市的 54,001,200 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 6 月 26 日在香港联交
所主板挂牌上市交易。公司 H股股票中文简称为“聖邦股份”，英文简称为“SG MICRO”，股份代号为“3661”。
本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量 持股比例 假设超额配售权 假设超额配售权
（股） （%） 未获行使 悉数行使
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
A 股股东 622,635,343 100.00 622,635,343 92.02 622,635,343 90.93
H 股股东 - - 54,001,200 7.98 62,101,300 9.07
股份总数 622,635,343 100.00 676,636,543 100.00 684,736,643 100.00
本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：
股东名称 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量 持股比例 假设超额配售权 假设超额配售权
（股） （%） 未获行使 悉数行使
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
重庆鸿顺祥泰企 117,449,624 18.86 117,449,624 17.36 117,449,624 17.15
业管理有限公司
重庆宝利弘雅企 50,712,118 8.14 50,712,118 7.49 50,712,118 7.41
业管理有限公司
弘威国际发展有 28,792,495 4.62 28,792,495 4.26 28,792,495 4.20
限公司
林林 23,661,452 3.80 23,661,452 3.50 23,661,452 3.46
张勤 896,461 0.14 896,461 0.13 896,461 0.13
合计 221,512,150 35.58 221,512,150 32.74 221,512,150 32.35
注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/254962d3-848a-4354-847f-d8f9ceae4c5b.PDF
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2026-06-24 19:50│圣邦股份（300661）：关于境外上市股份（H股）公开发行价格的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
本次拟发行的 H 股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境
内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行并上市
的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次 H 股发行的最终价格为每股 85.20 港元（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易
征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行的 H股预计于 2026 年 6月 26 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/41eafa39-5ade-45fe-8d0d-32c7aee95ca8.PDF
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2026-06-17 18:46│圣邦股份（300661）：关于2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提
│示性公告
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圣邦股份（300661）：关于2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f8086384-41cf-4b7a-990c-a7305aaa3945.PDF
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2026-06-17 08:02│圣邦股份（300661）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025年 9月 28日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请
资料。根据本次发行及上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于 2026年 4月 1日向香港联交所更新递交了本次发行并上市
的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 29 日、2026
年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并
上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-097）、《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请的进展
公告》（公告编号：2026-018）。
2026年 3月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于圣邦微电子（北京）股份有限
公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕673号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确 认 。 具 体 内 容 详
见 公 司 于 2026 年 4 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于发行境外上市股份
（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-017）。
2026年 5月 14日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司于 2026 年 5
月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号
：2026-031）。
2026 年 6月 4日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 4
日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于刊发境外上市股份（H股）发行聆讯后资料集的公
告》（公告编号：2026-035）。
2026年 6月 17日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行并上市 H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据
适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根
据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告
，本次刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露
网站的相关信息和公告。
鉴于本次发行并上市 H 股招股说明书刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所
的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次发行并上
市以及公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0617/2026061700042_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0617/2026061700041.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H股
招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 54,001,200 股。其中，初步安排香港公开发售 5,400,200股（可予重新分配），约占
全球发售总数的 10.00%；国际发售 48,601,000股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的 90.00%
。
自本次发行并上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后 30 日内，整体协调人（为其本身及代表国际包销商）还可通过行
使超额配股权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过 8,100,100股 H股。在超额配股权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H
股的最大发行股数为 62,101,300股。
公司本次发行 H 股的价格最高不超过每股 85.20 港元。公司本次 H股香港公开发售于 2026 年 6 月 17 日开始，预计于 2026
年 6 月 23 日结束，并预计于2026年 6月 24日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（http://www.hkex
news.hk）和公司网站（www.sg-micro.com）。
公司本次发行的 H股预计于 2026 年 6月 26 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/aef3dd83-8594-4467-bb72-47a9538cd68f.PDF
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2026-06-12 20:10│圣邦股份（300661）：关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》的公告
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鉴于圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”），2025年 9月 19日，公司召开 2025年第三次临时股
东大会审议通过《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于提请股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行 H股并上市相关事宜的议案》等相关议案。
根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，为本次发行上市之目的，董事会授权人士根据境内外有关政府部门和监管机构的
要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的并自本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》进行修订
。本次修订后的《公司章程（草案）》与经公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》修订对照情况详见附
件。本次经修订后的《公司章程（草案）》自公司发行的 H股股票于香港联交所上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》继续
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/515fa702-7535-40cb-bc24-55f2ecc88d1c.PDF
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2026-06-12 20:10│圣邦股份（300661）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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圣邦股份（300661）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d3dcd71d-82af-4c2b-9adf-9134b9849053.PDF
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2026-06-08 20:12│圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权相关事宜的法律意见
│书
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圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权相关事宜的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/fd697820-1225-4671-b003-90d57d8520a0.PDF
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2026-06-08 20:12│圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项的核查意见
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首次授予部分第一个行权期行权事项的核查意见圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员
会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政
法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对 2025年第二期股票期权激
励计划首次授予部分第一个行权期行权事项进行审核，发表核查意见如下：
根据公司《2025年第二期股票期权激励计划》的相关规定，公司 2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的
行权条件已经成就；董事会薪酬与考核委员会对本次拟行权激励对象名单进行了核实，认为本次拟行权的激励对象符合《公司法》《
证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规
范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
满足公司《2025 年第二期股票期权激励计划》设定的首次授予部分第一个行权期的相应行权条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会委员一致同意公司为首次授予部分达到考核要求的 1,428 名激励对象办理第一个行权期的 2,85
3,079 份股票期权的行权相关事项。
圣邦微电子（北京）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/c094bbce-c4e4-4bad-bb9a-fa8c12be8b09.PDF
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2026-06-08 20:12│圣邦股份（300661）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 6 月 3 日通过通讯形式发出通
知，于 2026 年 6 月 8 日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 6人，实际参会董事 6人。本次
会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》
公司董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）主板上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要
求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发
行并上市有关的具体事务。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。根据公司 2025 年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
(二)逐项审议通过《关于制定公司 H 股发行后适用的相关治理制度的议案》为满足公司本次发行 H 股并在香港联交所主板上市
（以下简称“本次发行并上市”）后境内外监管机构的相关要求，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上市
规则》）、公司本次发行并上市后适用的《公司章程》以及香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行 H股并上市的要求
，结合公司实际情况及本次发行并上市需要，公司制定了部分内部治理制度并形成草案，并批准采纳《上市规则》附录 C3《上市发
行人董事进行证券交易的标准守则》作为规范董事进行本公司上市证券交易的规则，及采纳《上市规则》附录 C1《企业管治守则》
作为规范本公司管治的指引。下述制度经公司董事会审议通过后自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生
效并实施。具体情况如下：
1、《董事会及全体员工多元化政策（草案）》
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
2、《股东通讯政策（草案）》
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
3、《董事提名政策（草案）》
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
4、《股东提名候选董事的程序（草案）》
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
5、《举报政策（草案）》
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
(三)审议通过《关于公司 2025 年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》
与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年第二期股票期权激励计划》等有关规定以及公司 2025年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为 2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权条件已满足，同意首次授
予部分达到考核要求的 1,428名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 2,853,079 份，期权行权价格为 55.49元/股，采用
自主行权模式。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
3、公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/4758f1e6-8f5f-4b1e-90cf-ffbcac9bc650.PDF
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2026-06-08 20:12│圣邦股份（300661）：关于公司2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告
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圣邦股份（300661）：关于公司2025年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/8b9b5411-8486-4ba4-b0ea-b486733c4967.PDF
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2026-06-04 08:02│圣邦股份（300661）：关于刊发境外上市股份（H 股）发行聆讯后资料集的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025年 9月 28日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请
资料。根据本次发行及上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于 2026年 4月 1日向香港联交所更新递交了本次发行并上市
的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 29 日、2026
年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并
上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-097）、《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请的进展
公告》（公告编号：2026-018）。
2026年 3月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于圣邦微电子（北京）股份有限
公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕673号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确 认 。 具 体 内 容 详
见 公 司 于 2026 年 4 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于发行境外上市股份
（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-017）。
2026年 5月 14日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司于 2026 年 5
月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号
：2026-031）。
根据本次发行并上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公
司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，除此
之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管
机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行并上市以及公司的其他相关
信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108394/documents/sehk26060400037_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108394/documents/sehk26060400038.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站
的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构的批准和/或核准，并需综合考虑市
场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6d2148cb-1083-4909-9959-7a7c13bf5e80.PDF
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2026-05-20 19:02│圣邦股份（300661）：关于2025年第二期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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圣邦股份（300661）：关于2025年第二期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4160e9e5-4fea-403b-8c50-0746940feb54.PDF
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2026-05-20 19:02│圣邦股份（300661）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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圣邦股份（300661）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/daf3d049-adb4-4e95-8f53-c17134d30d2f.PDF
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2026-05-18 18:52│圣邦股份（300661）：关于2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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圣邦股份（300661）：关于2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9b5bba15-2c46-4c3d-af0f-52416c57ea8c.PDF
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2026-05-15 20:16│圣邦股份（300661）：关于香港联交所审议公司发行H股的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。香港联交所上市委员会于 2026 年 5月 14日举行上市聆讯，
审议公司本次发行并上市的申请。
公司本次发行并上市的联席保荐人已于 2026年 5月 15日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审
阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构的批准和/或核准，并需综合考虑市
场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b2025247-23be-4a21-97ca-aebd33a8935f.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：第五届董事会第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026年 5月 6日通过通讯形式发出通知
，于 2026年 5月 11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 6人，实际参会董事 6人。本次会议
由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》
与会董事认为：鉴于公司实施 2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计
划》《2022 年股票期权激励计划》《2023年股票期权激励计划》《2025年股票期权激励计划》《2025年第二期股票期权激励计划》
的相关规定，应对股权激励计划涉及的相关事项进行相应调整。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(二)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》
与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2021年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件已经成就，同意预留授予部分达
到考核要求的 250名激励对象在第四个归属期可归属限制性股票数量为 387,002股，归属价格为 78.09元/股。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(三)审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》
与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划》等有关规定以及公司 2025年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为 2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权条件已满足，同意首次授予部分达到考
核要求的 15名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 74,188份，期权行权价格为 73.49元/股，采用自主行权模式。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/511c8993-76cd-4922-8305-101a9bddfe52.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属事项及2025年股票期权激励
│...
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次授予部分第一个行权期行权事项的核查意见圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法
规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，分别对 2021年限制性股票激励
计划预留授予部分第四个归属期归属事项及 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项进行审核，发表核查意见
如下：
一、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属事项
根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期的归属条件
已经成就；董事会薪酬与考核委员会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实，认为本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法
》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文
件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足公
司《2021 年限制性股票激励计划》设定的预留授予部分第四个归属期的相应归属条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会委员一致同意公司为 250名激励对象办理预留授予部分第四个归属期 387,002股限制性股票的归
属相关事项。
二、2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项
根据公司《2025年股票期权激励计划》的相关规定，公司 2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经
成就；董事会薪酬与考核委员会对本次拟行权激励对象名单进行了核实，认为本次拟行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法
律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足公司《20
25年股票期权激励计划》设定的首次授予部分第一个行权期的相应行权条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会委员一致同意公司为首次授予部分达到考核要求的 15名激励对象办理第一个行权期的 74,188份
股票期权的行权相关事项。
圣邦微电子（北京）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cb25f356-05dd-483b-8038-f44357828d56.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件成就的公告
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圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b371f382-7f98-4bc0-b3da-6fa33fe2e740.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书
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圣邦股份（300661）：调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：关于调整公司股权激励计划相关事项的公告
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圣邦股份（300661）：关于调整公司股权激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f00ee817-4b63-4f98-92a7-11ba4707a88b.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：关于公司2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告
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圣邦股份（300661）：关于公司2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/809a17cc-a55b-41ce-bcc5-2a736353a4aa.PDF
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2026-04-26 16:12│圣邦股份（300661）：2025年年度权益分派实施公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 20日召开的 2
025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案为：以截至 2025年度利润分配预案出具之日的公司总股本 620,507,403股为
基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税），预计派发现金 124,101,480.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本
。若公司总股本发生变化，公司将根据股权登记日的总股本按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
2、分派方案披露日至权益分派实施期间，因实施股权激励计划自主行权、集中归属事项，公司总股本由 620,507,403股变为 62
0,674,702股。
3、本次实施的分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 620,674,702股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 7日，除权除息日为：2026年 5月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****238 重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司
2 08*****234 重庆宝利弘雅企业管理有限公司
3 08*****156 弘威国际发展有限公司
4 08*****153 鹏成国际有限公司
5 08*****154 HONOUR BASE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 4月 24日至登记日：2026年5月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西三环北路 87号 11层 4-1106
咨询联系人：赵女士
咨询电话：010-88825397 传真电话：010-88825397
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/db838ac0-253d-42da-ada0-3d41b696985b.PDF
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2026-04-26 16:01│圣邦股份（300661）：2026年一季度报告
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圣邦股份（300661）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f8bcca3c-cb72-4c5c-a20f-ab34e7a41ea4.PDF
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2026-04-26 15:59│圣邦股份（300661）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：公司 2026年第一季度报告已于 2026年 4月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资
者注意查阅。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2026年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2026 年第一季度报告》于 2026年 4月
27日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意
查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f31d9841-ab40-45a2-b808-3d39c6fca710.PDF
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2026-04-20 18:54│圣邦股份（300661）：2025年度股东会决议公告
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圣邦股份（300661）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/625c49ce-abe8-4a4f-b32e-b8dc70ae6d95.PDF
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2026-04-20 18:54│圣邦股份（300661）：2025年度股东会的法律意见书
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圣邦股份（300661）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f383f86b-8182-4db3-8456-812e72149872.PDF
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2026-04-15 19:14│圣邦股份（300661）：关于部分股票期权注销完成的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关
于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，因公司业绩达到考核目标的触发值但未达到目标值
，公司需注销涉及的 583名激励对象已获授但不符合行权条件的 333,899份股票期权。根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定
，因首次授予部分的十三名激励对象因个人原因离职，公司需注销上述已获授但不符合行权条件的 65,605 份股票期权；因预留授予
部分的十六名激励对象因个人原因离职，以及两名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，公司需注销上述已获授但不符合行权条件
的 94,188 份股票期权。根据公司《2025年第二期股票期权激励计划》的规定，因首次授予部分的二十三名激励对象因个人原因离职
，公司需注销上述已获授但不符合行权条件的 151,840份股票期权。具体内容详见公司于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-013）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截止 2026年 4月14日，上述股票期权注销事宜均已办理完成。本次股
票期权注销不会对公司总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6bbe643f-e7f3-42c4-844f-007c0da412cd.PDF
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2026-04-15 19:14│圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年度股东会的提示性公告
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经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2026年 4月 20日（星
期一）召开公司 2025年度股东会（以下简称“会议”）。本次股东会会议通知已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/new/index）上发布。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十五次会议审议通过后，决定召开公司 2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股
份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 20日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026年 4月 20日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 4月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加
股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 15日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 1106室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
7.00 逐项审议《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（2）
7.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
7.02 《对外投资制度》 √
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
9.00 逐项审议《关于制定及修改公司于 H股发行上市后适用的相关 √作为投票对象
内部治理制度的议案》 的子议案数：
（2）
9.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 √
9.02 《对外投资制度（草案）》 √
10.00 《关于增发 H股股份一般性授权的议案》 √
11.00 《关于公司董事 2026年薪酬方案的议案》 √
2、议案 11.00全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其余上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
3、上述议案 8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
表决通过。基于谨慎性原则，议案 7.01、议案 9.01、议案 11.00需关联股东回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00。
2、现场登记地点：公司证券事务部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）、委托股东身份证复印件及委托股东股票账户卡。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 4月 17日 17:00
前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。
4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
5、会议联系方式
联系人：赵女士 联系电话：010-88825397 联系传真：010-88825397联系邮箱：investors@sg-micro.com
联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座1106室）
邮政编码：100089
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/38b3cf94-fcf3-43fb-ac21-0de212855351.PDF
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2026-04-09 18:20│圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3222b069-f53b-46d6-817c-5471d84a0115.PDF
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2026-04-02 19:24│圣邦股份（300661）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请的进展公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司已于 2025年 9月 28日向香港联交所递交了本次发行并上
市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司已于 2026年4月 1日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申
请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下
简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108394/documents/sehk26040104298_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108394/documents/sehk26040104299.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（Ｈ股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因
素方可实施，该事项尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/21ad59f4-14d5-4ede-9caf-ff0b416bb34e.PDF
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2026-04-01 19:24│圣邦股份（300661）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”或者“本次境外发行上市”）的相关工作。公司于近日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国
合函〔2026〕673号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过 125,497,800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过
中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过
程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起 12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构的批准、核准或备案，并需综合考虑
市场情况以及其他因素方可实施，该事项尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0d629b6f-f9ff-4705-afc3-bc0470208435.PDF
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2026-03-31 19:00│圣邦股份（300661）：关于开展外汇金融衍生品交易的补充公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网上披露了《关于开展外汇金融衍生品交易的公告》（公告编
号：2026-009）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》第四节 第五十四条应由股东会审议的
情形之一“（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币”的相关规定，现对《关于开展外
汇金融衍生品交易的公告》“一、业务情况概述 3、开展外汇金融衍生品交易的额度、期限及授权”中涉及预计动用的交易保证金和
权利金上限的相关内容补充披露如下：
公司及其子公司拟开展外汇金融衍生品交易的总额度不超过 1亿美元（或等值人民币），预计动用的交易保证金和权利金上限（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 4,900万元人民币（或等值的其
他货币），授权使用期限为自 2026年 3月 27日召开的董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。董事会授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协
议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6fa516cc-42d9-4336-b6bc-2822ab16a3ae.PDF
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2026-03-28 00:30│圣邦股份（300661）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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圣邦股份（300661）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dec36aa6-b981-4ba3-8bbf-a9db1dc0792e.PDF
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2026-03-27 20:55│圣邦股份（300661）：2025年年度审计报告
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圣邦股份（300661）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a575fb64-7d3c-4ccb-b28d-ef227c045eca.PDF
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2026-03-27 20:54│圣邦股份（300661）：2025年度独立董事述职报告（杜美杰）
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各位股东及股东代表：
本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则
》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及
《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则等有关规定
和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性和专业
性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
(一)基本情况
本人杜美杰，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学管理学博士，北京大学光华管理学院博士后；持有中国注册会计师、
美国注册内部审计师、美国注册管理会计师资格证书。2004 年 7 月至今，任职于北京语言大学副教授、会计系主任。2024年 9月至
今，任公司独立董事。
(二)独立性说明
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
(一) 出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 10次董事会和 5次股东会，会议的召集、召开和表决均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对董事会的各项议案均进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识，对公
司经营发展提出合理建议，并审慎进行表决，为公司董事会作出正确、科学的决策起到积极的作用。2025 年度，本人对任职期间公
司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 大会次数
会次数 事会次数 会次数 事会会议
杜美杰 10 3 7 0 0 否 5
(二) 参与各专门会议的履职情况
1、参与董事会各专门委员会会议情况
本人担任公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会召集人，担任董事会提名委员会、董事会战略委员会委员。本人按照
相关法律、行政法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的规定，就公司定期报告、股权激励、高级管理人员任职资格、拟聘请
H 股发行及上市审计机构、拟变更会计师事务所等相关事项进行审议。达成意见后向董事会提出了专业委员会的意见，未出现缺席
会议或委托其他独立董事代为出席的情况，切实履行董事会专门委员会委员的工作职责。
2、参与董事会独立董事专门会议的情况
2025 年度，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公
司上市等相关议案。
(三) 与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
本人作为董事会审计委员会召集人，积极了解公司业务，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，尤其在拟聘请 H股
发行及上市审计机构，以及拟变更会计师事务所的事项时，认真评估拟聘请的审计机构资质、拟变更会计师事务所资质，切实履行相
关职责。根据公司实际情况，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与变更后的会计师事
务所就年度审计工作的安排与重点工作的进展情况进行沟通，并对关键审计事项与注册会计师、公司管理层进行有效的探讨和交流，
切实维护公司及全体股东的利益。
(四) 保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人按时参加公司董事会，充分利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权；本人监督公司对董事会决议及股东会
决议的执行情况，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2、本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，就公司财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解审计
工作安排，确保审计结果客观公正。
3、本人监督公司严格按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，真
实、准确、完整、及时、公正地进行信息披露工作。
4、本人注重相关法律、行政法规和各项规章制度的学习，积极参加深圳证券交易所、北京证监局组织的各项培训活动，不断提
高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
(五) 对公司进行现场检查及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人利用参加公司董事会及其专门委员会、现场考察等机会，并通过多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行检查，及时获
悉公司重大事项的进展情况，同时关注与公司有关的媒体报道，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
公司管理层及相关人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发
挥独立董事的监督与指导职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)股权激励相关事项
2025 年度，公司实施了《2025 年股票期权激励计划》《2025 年第二期股票期权激励计划》之首次授予、限制性股票归属、股
票期权行权等事项，本人认为上述股权激励相关事项，均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号—业务办理》等相关法律、行政法规及公司相关股权激励计划的规定，程序合法、合规。
(二)公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市
2025 年度，为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元化拓宽公司融资渠道，吸引并集聚优秀的研发与管理
人才，进一步提升公司核心竞争力，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。本人
作为董事会战略委员会委员，对相关议案进行充分讨论、认真审议，切实履行相关职责。
(三)聘请 H股发行并上市审计机构
根据公司拟发行 H股并上市工作需要，公司拟聘任安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为本次发行 H股并上市的审计机
构，本人作为董事会审计委员会主任委员，认真组织对安永香港相关情况进行评估与审查，认为安永香港具备本次发行并上市相关的
专业能力和投资者保护能力且具备独立性，能够满足公司本次发行并上市的财务审计要求，并提交至公司董事会进行审议，切实履行
相关职责。
(四)变更会计师事务所
2025 年度，综合考虑公司发展需求及整体审计工作需要，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安
永华明”）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务及内部控制审计工作。本人作为董事会审计委员会主任委员，充分
参与前后任会计师事务所的沟通，两家会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议，提交公司董事会进行审议，切实履行
相关职责。
四、其他工作
2025 年度本人任职期间，未发生对董事会议案提出异议的情况；未发生独立董事提议召开董事会的情况；未发生独立董事提议
解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
本人在 2025年度积极履行了独立董事职责，严格按照相关法律法规，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，并主动参与公司
决策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人将继续积极了解公司业务，加强同公司治理层、管理层之间的沟通与协作，充分
利用自己的专业知识和经验为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进董事
会决策的科学性和客观性，以提高公司决策水平和经营业绩，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杜美杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa4e79b3-7298-477d-afb4-3f54be36b60a.PDF
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2026-03-27 20:52│圣邦股份（300661）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2025年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案分配基准为 2025年度。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于母公司所有者
的净利润为 547,059,403.97元，其中母公司净利润为 461,730,240.96元。根据《中华人民共和国公司法》《圣邦微电子（北京）股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司在提取法定盈余公积金 54,705,940.40 元后，当年实现的可供股东分配
的利润为407,024,300.56 元，加上以前年度未分配利润 2,462,173,617.96 元，扣除已派发2024年度现金股利 95,061,606.00元，
累计可供分配利润 2,774,136,312.52元。
公司重视对股东的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时更好地兼顾股东的长远利
益，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案（以下简称“本预案”）为：拟以截至本预案出具之日的公司总股本 620,507,403股为
基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税），预计派发现金 124,101,480.60 元，占 2025年度归属于母公司所有者的
净利润比例为 22.69%，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例固定不变”
的原则，相应调整利润分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
(一) 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 124,101,480.60 95,061,606.00 47,072,709.30
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 547,059,403.97 500,247,943.10 280,768,286.79
净利润（元）
研发投入（元） 1,045,194,886.44 870,746,770.34 737,074,050.02
营业收入（元） 3,898,054,583.68 3,346,983,120.66 2,615,716,404.14
合并报表本年度末累计 2,875,645,539.61
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,774,136,312.52
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 266,235,795.90
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 442,691,877.95
净利润（元）
最近三个会计年度累计 266,235,795.90
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 2,653,015,706.80
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 26.90%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分
红金额 266,235,795.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
可能被实施其他风险警示情形。
(二) 现金分红方案合理性说明
本预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策以及做出的相关承诺，具备合法性、合
规性及合理性。
本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果
，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
公司 2024年、2025年经审计的相关财务报表项目情况如下：
财务报表项目 2025 年 12 月 31 日 占总资产 2024 年 12 月 31 日 占总资产
（元） 的比例 （元） 的比例
交易性金融资产 1,340,087,286.51 19.27% 1,377,999,853.55 23.88%
其他非流动金融资产 115,990,948.88 1.67% 121,849,054.95 2.11%
其他流动资产（待抵 41,872,210.71 0.60% 0.00 0.00%
扣增值税、预缴税费、
合同取得成本等与经
营活动相关的资产除
外）
合计 1,497,950,446.10 21.54% 1,499,848,908.50 25.99%
以上财务报表项目合计金额分别占当年总资产比例为 25.99%和 21.54%，不存在最近连续两个会计年度前述比例均高于 50%的情
况。
四、其他说明
在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7349ef6e-3ad1-4568-9656-507103ab19d7.PDF
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2026-03-27 20:52│圣邦股份（300661）：关于开展外汇金融衍生品交易的公告
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圣邦股份（300661）：关于开展外汇金融衍生品交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c2663a09-697a-4eb7-900b-6e2fc061a015.PDF
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2026-03-27 20:52│圣邦股份（300661）：关于会计政策变更的公告
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圣邦股份（300661）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/86d1cd5d-0632-4df1-9502-2db3f8e4aeda.PDF
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2026-03-27 20:52│圣邦股份（300661）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告
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圣邦股份（300661）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/88ab7cae-3f53-49fe-a759-13daa07ac022.PDF
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2026-03-27 20:52│圣邦股份（300661）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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圣邦股份（300661）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8ec4791f-d2f2-44b2-8df9-3c31a136f386.PDF
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2026-03-27 20:52│圣邦股份（300661）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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圣邦股份（300661）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e07d8aaf-b58f-43fc-8173-6abe8614c465.PDF
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2026-03-27 20:52│圣邦股份（300661）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等相关规定和要求，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职
情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年度年审会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）成立于1992年 9月，2012年 8月完成本土化转制。安永华明
总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室。截至 2025年末，安永华明拥有合伙人 249
人，执业注册会计师逾 1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师逾 550人。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 5日召开第五届董事会审计委员会第七次会议、2025年12月 12日召开第五届董事会第十四次会议及于 2025
年 12月 29 日召开的 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司 2025年
度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照双方签署的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排
，安永华明对公司 2025年度财务报表及财务报告内部控制的有效性执行审计并出具了审计报告，同时对公司2025年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。
公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，安永华明就审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计服务团队的人员构成
、审计服务时间安排、重点审计领域、舞弊考虑和管理层越权风险、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟
通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真
履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
1、报告期内，公司董事会审计委员会对安永华明的执业情况等方面进行充分的了解，一致认为安永华明在独立性、专业胜任能
力、诚信记录和投资者保护能力等方面能够满足公司年度审计工作的要求。因此，同意聘请安永华明为公司 2025年度审计机构，并
将该事项提交公司董事会进行审议。
2、在公司 2025年度报告审计工作中，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式，与安永华明会计师保持沟通，认真履行
监督和核查职能，关注审计进展，了解审计情况，积极履行职责，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会同意将公司 2025年度审计报告、2025年度内部控制自
我评价报告等议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，对安永华明相关资质
和执业能力等进行审查，在年报审计期间与安永华明进行了充分讨论和沟通，有效督促了公司的审计工作，切实履行了董事会审计委
员会对安永华明的监督职责。
公司董事会审计委员会认为安永华明在公司 2025年度审计过程中遵循独立、客观、公正的执业规则，按时完成了公司 2025 年
度审计相关工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/78f1aca9-18fe-4dcb-bbfc-6a4fd73c5619.PDF
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2026-03-27 20:52│圣邦股份（300661）：关于圣邦股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2026）专字第80025526_A02号
圣邦微电子（北京）股份有限公司圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东：
我们审计了圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并
及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了编号为安永华明（2026）审字第800
25526_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，圣邦微电子（北京）股份有限公司编
制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是圣邦微电子
（北京）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计圣邦微电子（北京）
股份有限公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致之处。除了对圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载
资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计
的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供圣邦微电子（北京）股份有限公司为 2025 年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第80025526_A02号
圣邦微电子（北京）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5abd7b57-80db-4c29-9c3e-2a5183a110b7.PDF
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2026-03-27 20:51│圣邦股份（300661）：2025年年度报告摘要
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圣邦股份（300661）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f7a0df2c-f895-487a-b724-c516c3f1c348.PDF
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2026-03-27 20:51│圣邦股份（300661）：2025年年度报告
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圣邦股份（300661）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f86ea73b-67ec-4246-b7f4-69a971d66016.PDF
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2026-03-27 20:50│圣邦股份（300661）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告
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圣邦股份（300661）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa28ddbe-cf84-4ff5-9fb7-7a11c649ed44.PDF
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2026-03-27 20:50│圣邦股份（300661）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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圣邦股份（300661）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7a513a71-a656-4614-8191-7b4767a118ba.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│圣邦股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225183344.PDF
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2026-03-28│圣邦股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045012.PDF
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2025-10-25│圣邦股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735677.PDF
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2025-08-29│圣邦股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│圣邦股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│圣邦股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374587.PDF
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2024-10-26│圣邦股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524017.PDF
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2024-08-30│圣邦股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057799.PDF
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2024-04-27│圣邦股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219867993.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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