公司公告☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:54 │圣邦股份（300661）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:54 │圣邦股份（300661）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-15 19:14 │圣邦股份（300661）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-15 19:14 │圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-09 18:20 │圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2026-04-02 19:24 │圣邦股份（300661）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请的进展公告 │
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│2026-04-01 19:24 │圣邦股份（300661）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告 │
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│2026-03-31 19:00 │圣邦股份（300661）：关于开展外汇金融衍生品交易的补充公告 │
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│2026-03-28 00:30 │圣邦股份（300661）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 20:55 │圣邦股份（300661）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-20 18:54│圣邦股份（300661）：2025年度股东会决议公告
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圣邦股份（300661）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/625c49ce-abe8-4a4f-b32e-b8dc70ae6d95.PDF
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2026-04-20 18:54│圣邦股份（300661）：2025年度股东会的法律意见书
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圣邦股份（300661）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f383f86b-8182-4db3-8456-812e72149872.PDF
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2026-04-15 19:14│圣邦股份（300661）：关于部分股票期权注销完成的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关
于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，因公司业绩达到考核目标的触发值但未达到目标值
，公司需注销涉及的 583名激励对象已获授但不符合行权条件的 333,899份股票期权。根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定
，因首次授予部分的十三名激励对象因个人原因离职，公司需注销上述已获授但不符合行权条件的 65,605 份股票期权；因预留授予
部分的十六名激励对象因个人原因离职，以及两名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，公司需注销上述已获授但不符合行权条件
的 94,188 份股票期权。根据公司《2025年第二期股票期权激励计划》的规定，因首次授予部分的二十三名激励对象因个人原因离职
，公司需注销上述已获授但不符合行权条件的 151,840份股票期权。具体内容详见公司于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-013）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截止 2026年 4月14日，上述股票期权注销事宜均已办理完成。本次股
票期权注销不会对公司总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6bbe643f-e7f3-42c4-844f-007c0da412cd.PDF
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2026-04-15 19:14│圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年度股东会的提示性公告
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经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2026年 4月 20日（星
期一）召开公司 2025年度股东会（以下简称“会议”）。本次股东会会议通知已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/new/index）上发布。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十五次会议审议通过后，决定召开公司 2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股
份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 20日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026年 4月 20日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 4月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加
股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 15日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 1106室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
7.00 逐项审议《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（2）
7.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
7.02 《对外投资制度》 √
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
9.00 逐项审议《关于制定及修改公司于 H股发行上市后适用的相关 √作为投票对象
内部治理制度的议案》 的子议案数：
（2）
9.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 √
9.02 《对外投资制度（草案）》 √
10.00 《关于增发 H股股份一般性授权的议案》 √
11.00 《关于公司董事 2026年薪酬方案的议案》 √
2、议案 11.00全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其余上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
3、上述议案 8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
表决通过。基于谨慎性原则，议案 7.01、议案 9.01、议案 11.00需关联股东回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00。
2、现场登记地点：公司证券事务部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）、委托股东身份证复印件及委托股东股票账户卡。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 4月 17日 17:00
前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。
4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
5、会议联系方式
联系人：赵女士 联系电话：010-88825397 联系传真：010-88825397联系邮箱：investors@sg-micro.com
联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座1106室）
邮政编码：100089
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/38b3cf94-fcf3-43fb-ac21-0de212855351.PDF
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2026-04-09 18:20│圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3222b069-f53b-46d6-817c-5471d84a0115.PDF
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2026-04-02 19:24│圣邦股份（300661）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请的进展公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司已于 2025年 9月 28日向香港联交所递交了本次发行并上
市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司已于 2026年4月 1日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申
请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下
简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108394/documents/sehk26040104298_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108394/documents/sehk26040104299.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（Ｈ股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因
素方可实施，该事项尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/21ad59f4-14d5-4ede-9caf-ff0b416bb34e.PDF
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2026-04-01 19:24│圣邦股份（300661）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”或者“本次境外发行上市”）的相关工作。公司于近日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国
合函〔2026〕673号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过 125,497,800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过
中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过
程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起 12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构的批准、核准或备案，并需综合考虑
市场情况以及其他因素方可实施，该事项尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0d629b6f-f9ff-4705-afc3-bc0470208435.PDF
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2026-03-31 19:00│圣邦股份（300661）：关于开展外汇金融衍生品交易的补充公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网上披露了《关于开展外汇金融衍生品交易的公告》（公告编
号：2026-009）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》第四节 第五十四条应由股东会审议的
情形之一“（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币”的相关规定，现对《关于开展外
汇金融衍生品交易的公告》“一、业务情况概述 3、开展外汇金融衍生品交易的额度、期限及授权”中涉及预计动用的交易保证金和
权利金上限的相关内容补充披露如下：
公司及其子公司拟开展外汇金融衍生品交易的总额度不超过 1亿美元（或等值人民币），预计动用的交易保证金和权利金上限（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 4,900万元人民币（或等值的其
他货币），授权使用期限为自 2026年 3月 27日召开的董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。董事会授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协
议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6fa516cc-42d9-4336-b6bc-2822ab16a3ae.PDF
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2026-03-28 00:30│圣邦股份（300661）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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圣邦股份（300661）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dec36aa6-b981-4ba3-8bbf-a9db1dc0792e.PDF
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2026-03-27 20:55│圣邦股份（300661）：2025年年度审计报告
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圣邦股份（300661）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a575fb64-7d3c-4ccb-b28d-ef227c045eca.PDF
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2026-03-27 20:54│圣邦股份（300661）：2025年度独立董事述职报告（杜美杰）
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各位股东及股东代表：
本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则
》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及
《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则等有关规定
和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性和专业
性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
(一)基本情况
本人杜美杰，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学管理学博士，北京大学光华管理学院博士后；持有中国注册会计师、
美国注册内部审计师、美国注册管理会计师资格证书。2004 年 7 月至今，任职于北京语言大学副教授、会计系主任。2024年 9月至
今，任公司独立董事。
(二)独立性说明
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
(一) 出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 10次董事会和 5次股东会，会议的召集、召开和表决均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对董事会的各项议案均进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识，对公
司经营发展提出合理建议，并审慎进行表决，为公司董事会作出正确、科学的决策起到积极的作用。2025 年度，本人对任职期间公
司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 大会次数
会次数 事会次数 会次数 事会会议
杜美杰 10 3 7 0 0 否 5
(二) 参与各专门会议的履职情况
1、参与董事会各专门委员会会议情况
本人担任公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会召集人，担任董事会提名委员会、董事会战略委员会委员。本人按照
相关法律、行政法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的规定，就公司定期报告、股权激励、高级管理人员任职资格、拟聘请
H 股发行及上市审计机构、拟变更会计师事务所等相关事项进行审议。达成意见后向董事会提出了专业委员会的意见，未出现缺席
会议或委托其他独立董事代为出席的情况，切实履行董事会专门委员会委员的工作职责。
2、参与董事会独立董事专门会议的情况
2025 年度，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公
司上市等相关议案。
(三) 与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
本人作为董事会审计委员会召集人，积极了解公司业务，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，尤其在拟聘请 H股
发行及上市审计机构，以及拟变更会计师事务所的事项时，认真评估拟聘请的审计机构资质、拟变更会计师事务所资质，切实履行相
关职责。根据公司实际情况，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与变更后的会计师事
务所就年度审计工作的安排与重点工作的进展情况进行沟通，并对关键审计事项与注册会计师、公司管理层进行有效的探讨和交流，
切实维护公司及全体股东的利益。
(四) 保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人按时参加公司董事会，充分利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权；本人监督公司对董事会决议及股东会
决议的执行情况，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2、本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，就公司财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解审计
工作安排，确保审计结果客观公正。
3、本人监督公司严格按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，真
实、准确、完整、及时、公正地进行信息披露工作。
4、本人注重相关法律、行政法规和各项规章制度的学习，积极参加深圳证券交易所、北京证监局组织的各项培训活动，不断提
高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
(五) 对公司进行现场检查及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人利用参加公司董事会及其专门委员会、现场考察等机会，并通过多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行检查，及时获
悉公司重大事项的进展情况，同时关注与公司有关的媒体报道，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
公司管理层及相关人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发
挥独立董事的监督与指导职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
三、独
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