公司公告☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 18:40│圣邦股份（300661）：关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new
/index）上披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙人以自有资金人民
币 5,000 万元参与投资设立盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。
公司于 2023 年 3 月 13 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告》（公告编号：2023-004），合伙企业
已取得北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
公司于 2023 年 4 月 12 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告》（公告编号：2023-005），合伙企业
已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。
公司于 2023 年 9 月 2 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告》（公告编号：2023-048），合伙企业增
加了有限合伙人及认缴出资额。
公司于 2024 年 1 月 16 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告》（公告编号：2024-001），合伙企业
增加有限合伙人及认缴出资额，并对合伙企业名称及经营范围进行了变更。
近日，公司收到合伙企业的通知，合伙企业增加有限合伙人及认缴出资额，具体情况如下：
一、本次增加合伙人基本情况
名称：中国大地财产保险股份有限公司
统一社会信用代码：91310000755045290C
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2003 年 10 月 15 日
法定代表人：雷建明
注册资本：1,511,591.8986 万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号楼 6、7、8、9、10层
经营范围：企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、
飞机保险、航天保险、核电站保险、能源保险、法定责任保险、一般责任保险、保证保险、信用保险、种植业保险、养殖业保险、短
期健康保险、意外伤害保险，上述保险业务的再保险业务，经中国保监会批准的资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 中国再保险（集团）股份有限公司 64.30%
2 江苏云杉资本管理有限公司 10.00%
3 宁波开发投资集团有限公司 6.46%
4 东航金控有限责任公司 5.01%
5 东方航空产业投资有限公司 4.99%
6 新华人寿保险股份有限公司 2.90%
7 上海上汽颀祥投资合伙企业（有限合伙） 2.61%
8 厦门中金启通投资合伙企业（有限合伙） 1.68%
9 通用技术集团投资管理有限公司 1.54%
10 北京四维图新科技股份有限公司 0.26%
11 北京松联科技有限公司 0.25%
二、本次变更后，合伙企业各合伙人及认缴出资情况
序号 名称 合伙类型 出资 认缴出资额 出资比例
方式 （万元）
1 盈富泰克创业投资有限公司 普通合伙人 货币 1,000 1.37%
2 圣邦微电子（北京）股份有限公司 有限合伙人 货币 5,000 6.85%
3 北京君正集成电路股份有限公司 有限合伙人 货币 5,000 6.85%
4 江苏芯卓投资有限公司 有限合伙人 货币 3,000 4.11%
5 北京盈富泰克投资管理咨询有限公司 有限合伙人 货币 29,000 39.73%
6 软通动力信息技术（集团） 有限合伙人 货币 5,000 6.85%
股份有限公司
7 兆易创新科技集团股份有限公司 有限合伙人 货币 5,000 6.85%
8 北京经济技术开发区政府投资引导基金 有限合伙人 货币 15,000 20.55%
（有限合伙）
9 中国大地财产保险股份有限公司 有限合伙人 货币 5,000 6.85%
合计 73,000 100.00%
三、新增合伙人的政策及依据
公司及其他各方基于充分讨论和协商后，重新签署了合伙企业合伙协议，新合伙协议对原合伙协议未有实质性修改，公司认缴出
资额以及享有的各项权利未发生变化，确保公司利益不受损害。
四、新增合伙人的目的和对公司的影响
新增合伙人的主要目的是为扩大合伙企业的规模，进一步提升合伙企业的投资能力。此次增加合伙人后，合伙企业仍由基金管理
人盈富泰克创业投资有限公司负责日常管理工作及风险控制工作。
公司将根据合伙企业的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
五、备查文件
《盈富泰克（北京）科技创新创业投资基金（有限合伙）合伙协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/0aa5e43b-3006-45ee-9fb0-a000c58dd1a6.PDF
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2024-01-31 00:00│圣邦股份（300661）：圣邦股份：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
2、 业绩预告情况：? 扭亏为盈 ? 同向上升 ■同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：26,210.20 万元—33,199.59 万元 盈利：87,367.35
股东的净利润 比上年同期下降：62.00%—70.00% 万元
扣除非经常性损益 盈利：18,560.20 万元—25,549.59 万元 盈利：84,667.36
后的净利润 比上年同期下降：69.82%—78.08% 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分
歧。
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降的主要原因是 2023 年市场变化
，销量下降，相应收入减少；同时，公司研发费用增加，导致净利润减少。
2、 预计 2023 年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 7,650 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在2023年度报告中予以详细披露。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/49dc2b16-6720-41fd-a147-cc48cd21e72d.PDF
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2024-01-16 00:00│圣邦股份（300661）：关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new
/index）上披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙人以自有资金人民
币 5,000 万元参与投资设立盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。
公司于 2023 年 3 月 13 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告》（公告编号：2023-004），合伙企业
已取得北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
公司于 2023 年 4 月 12 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告》（公告编号：2023-005），合伙企业
已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。
公司于 2023 年 9 月 2 日披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告》（公告编号：2023-048），合伙企业增
加了有限合伙人及认缴出资额。
近日，公司收到合伙企业的通知，合伙企业增加有限合伙人及认缴出资额，并拟变更合伙企业名称及经营范围，具体情况如下：
一、本次增加合伙人基本情况
1、北京经济技术开发区政府投资引导基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91110400MAC5UA100C
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2023 年 1 月 17 日
执行事务合伙人：北京亦庄国际产业投资管理有限公司
注册资本：1,000,000 万元人民币
住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 1 层 101-2
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3
、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）
北京经济技术开发区政府投资引导基金（有限合伙）已完成私募基金备案，基金编号为 SZG623。
主要合伙人情况：
序号 合伙人名称 持股比例
1 北京经济技术开发区财政审计局 99.90%
2 北京亦庄国际产业投资管理有限公司 0.10%
二、本次变更后，合伙企业各合伙人及认缴出资情况
序号 名称 合伙类型 出资 认缴出资额 出资比例
方式 （万元）
1 盈富泰克创业投资有限公司 普通合伙人 货币 1,000 1.47%
2 圣邦微电子（北京）股份有限公司 有限合伙人 货币 5,000 7.35%
3 北京君正集成电路股份有限公司 有限合伙人 货币 5,000 7.35%
4 江苏芯卓投资有限公司 有限合伙人 货币 3,000 4.41%
5 北京盈富泰克投资管理咨询有限公司 有限合伙人 货币 29,000 42.65%
6 软通动力信息技术（集团） 有限合伙人 货币 5,000 7.35%
股份有限公司
7 兆易创新科技集团股份有限公司 有限合伙人 货币 5,000 7.35%
8 北京经济技术开发区政府投资引导基金 有限合伙人 货币 15,000 22.06%
（有限合伙）
合计 68,000 100.00%
三、合伙企业拟变更名称和经营范围
合伙企业名称由盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）拟变更为盈富泰克（北京）科技创新创业投资基金（有限
合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。
合伙企业经营范围由“一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登
记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得
以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企
业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）”拟变更为“创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资
基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）”（最终以市场监督管理部门核准的经营范围为准）。
四、新增合伙人、拟变更名称和经营范围的政策及依据
公司及其他各方基于充分讨论和协商后，重新签署了《盈富泰克（北京）科技创新创业投资基金（有限合伙）合伙协议》，新合
伙协议除新增有限合伙人、变更合伙企业名称及经营范围外，对原合伙协议未有实质性修改，公司认缴出资额以及享有的各项权利未
发生变化。
五、新增合伙人、拟变更名称和经营范围对公司的影响
新增合伙人的主要目的是为扩大合伙企业的规模，进一步提升合伙企业的投资能力；合伙企业名称和经营范围变更系为后期更好
开展投资活动。上述新增合伙人与公司不存在关联关系，此次增加合伙人后，合伙企业仍由基金管理人盈富泰克创业投资有限公司负
责日常管理工作及风险控制工作。
公司将根据合伙企业的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
六、备查文件
《盈富泰克（北京）科技创新创业投资基金（有限合伙）合伙协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/7978df43-7833-4fd7-9996-484eab393966.PDF
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2023-11-08 00:00│圣邦股份（300661）：关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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圣邦股份（300661）：关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-08/83306da9-5124-4dcd-b3fd-c4170c72c52a.PDF
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2023-10-26 00:00│圣邦股份（300661）：2023年三季度报告
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圣邦股份（300661）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/830ac099-1e0b-48fe-9bdd-9ab967019993.PDF
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2023-10-26 00:00│圣邦股份（300661）：2023年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：公司 2023 年第三季度报告将于 2023 年 10 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露
，敬请投资者注意查阅。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，公司《2023 年第三季度报告》将于 2023 年 10 月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/e52400c4-f970-4411-a001-4aa366e28b0a.PDF
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2023-09-13 00:00│圣邦股份（300661）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决
进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9月 13 日 9:15-1
5:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、股权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期二）
5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 1106 室）
6、现场会议主持人：公司副董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》等
制度的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共283 人，代表公司有表决权股份代表股份 206,975,708
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 44.2800%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 9 人，代表公司有表决权股份 41,362,118 股，占本次会议股权登记日公司有
表决权股份总数的 8.8489%。
通过网络投票的股东共 274 人，代表公司有表决权股份 165,613,590 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 35.
4310%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）共 280 人，代表公司有表决权股份 53,352,446 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 11.4141%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 8 人，代表公司有表决权股份 2,352,796股，占本次会议股权登记日公司有表
决权股份总数的 0.5034%。
通过网络投票的股东共 272 人，代表公司有表决权股份 50,999,650 股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 10
.9108%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意192,055,539股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的92.7913%；反对7,302,821股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的3.5283%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意38,432,277股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72
.0347%；反对7,302,821股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.6879%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%。
计算该议案表决结果时，已剔除存在关联关系的出席本次股东大会的股东或股东代理人的投票。
2、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意192,097,613股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的92.8117%；反对7,260,747股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的3.5080%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意38,474,351股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72
.1136%；反对7,260,747股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.6090%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%。
计算该议案表决结果时，已剔除存在关联关系的出席本次股东大会的股东或股东代理人的投票。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意192,097,613股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的92.8117%；反对7,260,747股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的3.5080%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意38,474,351股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72
.1136%；反对7,260,747股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.6090%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%。
计算该议案表决结果时，已剔除存在关联关系的出席本次股东大会的股东或股东代理人的投票。
4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意206,975,708股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意53,352,446股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-13/75f9dc2e-ac0e-4c2f-8c12-ba3ad0e39305.PDF
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2023-09-13 00:00│圣邦股份（300661）：北京市君合律师事务所关于圣邦股份2023年第一次临时股东大会的法律意见书
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圣邦股份（300661）：北京市君合律师事务所关于圣邦股份2023年第一次临时
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