公司公告☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:16 │圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 19:16 │圣邦股份（300661）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-04-30 19:16 │圣邦股份（300661）：监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况│
│ │说明 │
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│2025-04-28 22:45 │圣邦股份（300661）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:45 │圣邦股份（300661）：圣邦股份内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:45 │圣邦股份（300661）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-28 22:45 │圣邦股份（300661）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-04-28 22:45 │圣邦股份（300661）：关于2025年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-28 22:45 │圣邦股份（300661）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:44 │圣邦股份（300661）：关于召开公司2024年度股东大会的通知 │
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2025-04-30 19:16│圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1adf1c9d-7ce4-4b73-8bd3-dc8dd534fb2b.PDF
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2025-04-30 19:16│圣邦股份（300661）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
五次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对
2025 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案披露前 6 个月内（即 2024 年 10
月 18 日至2025 年 4 月 18 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
本次自查期间，共三名核查对象发生股票变动。上述三名核查对象在自查期间进行的股票交易行为均发生在知悉本次激励计划之
前，是基于公司公开披露的信息以及自身对二级市场行情的独立判断所进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除上述人
员外，其他核查对象均不存在自查期间买卖公司股票的行为。
公司在策划本次激励计划的过程中，严格按照《管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理
制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本次激励计划的商议筹划、论
证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公
司公开披露本次激励计划草案前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的
行为或泄露本次激励计划内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/30ce69a6-0f1b-4f20-99c2-fc85be2073be.PDF
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2025-04-30 19:16│圣邦股份（300661）：监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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圣邦股份（300661）：监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b61873a3-740d-4572-af67-ed487ef65540.PDF
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2025-04-28 22:45│圣邦股份（300661）：2024年年度审计报告
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圣邦股份（300661）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d22910ca-dba6-4302-8b1e-b3e61edaca1b.PDF
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2025-04-28 22:45│圣邦股份（300661）：圣邦股份内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 110A020177 号
圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简
称圣邦股份）2024 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是圣邦股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d81f543b-bbcd-40f5-a09d-a289280b567e.PDF
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2025-04-28 22:45│圣邦股份（300661）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月28 日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置的自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年
度股东大会。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，同时授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司
财务总监具体办理相关事宜。该授权有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会。具体情况如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益
，为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，
使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险
理财产品。包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品。
(四)投资决议有效期限
自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会。
(五)实施方式
在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监具体办理相关事宜。
(六)信息披露
公司将按照相关规定披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析、风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关协议或合同等文件，财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作
。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对资金使用与保管情况开展内部审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行安全性高、风险
低、期限短的理财产品投资。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次事项所履行的决策程序
(一)董事会审议情况
2025 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会
董事认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，可以增加资金收益，为公司及股
东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，董事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年度股东大会审议
通过之日起至下一年度股东大会，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
(二)监事会审议情况
2025 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审
议，监事会认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提
高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年度股东大会审议
通过之日起至下一年度股东大会。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2deb8afc-43db-4174-8711-e15ce92fc2c4.PDF
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2025-04-28 22:45│圣邦股份（300661）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及其子公司使用自有资金不超过 1亿美元（或等值人民币
）开展外汇衍生品交易业务，上述交易额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，同时授权董事长在上述额度范围
内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《圣邦微电子
（北京）股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的背景
外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影
响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及其子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及其子公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种主要包括远期结汇、外汇期权及外汇掉期等业务或上述各产品组合业务，且限
于与公司实际业务相关的币种（主要外汇币种为美元）。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及授权
公司及其子公司拟开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过 1 亿美元（或等值人民币），期限为自本次董事会审议通过之日起
12 个月内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。
本次拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金。
董事会授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
随着公司业务的不断拓展，进出口业务涉及美元结算。但近年来受国际环境不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁。公司及其
子公司通过开展外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不利影响。
公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善优化相关内控制度和审批流程。选择的交易对象为经监管机构批准、具有外
汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司拟进行适当的外汇衍生品交易业务，能够提高自身应对外汇市场波动风险的能力，提高
外汇资金的使用效率，具备可行性。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务
操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
六、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、以公司实际经营需要为基础，严禁开展超过公司正常经营收汇规模的外汇衍生品交易业务。
2、公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制、
信息披露等方面作了明确规定，控制交易风险。
3、严格遵循内部审批流程。公司所有的外汇衍生品交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行
审核、批准。
4、公司与具有合法资质的银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的履约风险。
5、公司内部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
6、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
七、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号
-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与
会计处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中。
八、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司及其子公司进行外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。有
利于降低汇率波动对公司造成的影响，业务风险可控，符合公司稳健经营的需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
九、相关审核意见
1、董事会意见
与会董事认为：公司及其子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良
影响，锁定汇兑成本。
因此，董事会同意公司及其子公司使用自有资金不超过 1 亿美元（或等值人民币）开展外汇衍生品交易业务，期限为自本次董
事会审议通过之日起 12 个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至该笔交易终止时止。同时授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件、由财务部具体办理相关事宜。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及其子公司开展外汇衍生品交易业务有利于提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收
益。
因此，监事会同意公司及其子公司使用自有资金不超过 1 亿美元（或等值人民币）开展外汇衍生品交易业务，期限为自本次审
议通过之日起 12 个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司出具的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2a656150-cc7d-44b9-b33b-89ae3e6b05b5.PDF
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2025-04-28 22:45│圣邦股份（300661）：关于2025年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告
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圣邦股份（300661）：关于2025年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/03ed4e22-ddf3-4f83-9466-da3bd70f5464.PDF
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2025-04-28 22:45│圣邦股份（300661）：监事会决议公告
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圣邦股份（300661）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c1f08f99-2ef0-44e0-8b45-e90f98801a8b.PDF
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2025-04-28 22:44│圣邦股份（300661）：关于召开公司2024年度股东大会的通知
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经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 23 日（
星期五）召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第六次会议审议通过后，决定召开公司 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）
股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5月 23 日 9:15-1
5:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加
股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 1106 室）
二、会议审议事项
1、本次股
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