公司公告☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 18:51 │圣邦股份（300661）：关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-13 18:36 │圣邦股份（300661）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-06 19:26 │圣邦股份（300661）：关于向激励对象首次授予2025年股票期权的公告 │
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│2025-05-06 19:26 │圣邦股份（300661）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 19:26 │圣邦股份（300661）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-05-06 19:26 │圣邦股份（300661）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-05-06 19:26 │圣邦股份（300661）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-05-06 19:26 │圣邦股份（300661）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 19:26 │圣邦股份（300661）：第五届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-05-06 19:26 │圣邦股份（300661）：第五届董事会第七次会议决议的公告 │
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2025-05-19 18:51│圣邦股份（300661）：关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告
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经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 23 日（
星期五）召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“会议”）。本次股东大会会议通知已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn/new/index）上发布。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第六次会议审议通过后，决定召开公司 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）
股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5月 23 日 9:15-1
5:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加
股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 1106 室）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √
的议案》
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议 √
案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
9.00 《关于公司董事、监事 2025 年薪酬方案的议案》 √
2、上述相关议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相
关公告。
3、上述议案 8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
表决通过。基于谨慎性原则，议案 9 需关联股东回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00。
2、现场登记地点：公司证券事务部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）、委托股东身份证复印件及委托股东股票账户卡。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 5 月 22 日 17:
00 前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。
4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
5、会议联系方式
联系人：赵女士 联系电话：010-88825397 联系传真：010-88825397
联系邮箱：investors@sg-micro.com
联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座1106 室）
邮政编码：100089
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/4971e3c0-4c89-4d86-ba4a-be3622a19e3d.PDF
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2025-05-13 18:36│圣邦股份（300661）：关于部分股票期权注销完成的公告
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圣邦股份（300661）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/dc2ee8f2-cf89-4843-8375-37579e552072.PDF
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2025-05-06 19:26│圣邦股份（300661）：关于向激励对象首次授予2025年股票期权的公告
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圣邦股份（300661）：关于向激励对象首次授予2025年股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/dd482d38-35c6-48ab-8129-393caa4230d3.PDF
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2025-05-06 19:26│圣邦股份（300661）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决
进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 6 日 9:
15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 5月 6 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）
5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 1106 室）
6、现场会议主持人：公司董事长兼总经理张世龙先生
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》等制
度的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共445 人，代表公司有表决权股份 214,261,049 股，占本
次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 45.2271%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 9 人，代表公司有表决权股份 91,395,149股，占本次会议股权登记日公司有表
决权股份总数的 19.2920%。
通过网络投票的股东共 436 人，代表公司有表决权股份 122,865,900 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 25.
9350%。
公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）共 441 人，代表公司有表决权股份 38,489,714 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 8.1246%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 8 人，代表公司有表决权股份 1,049,284股，占本次会议股权登记日公司有表
决权股份总数的 0.2215%。
通过网络投票的股东共 433 人，代表公司有表决权股份 37,440,430 股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 7.
9031%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意213,481,648股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6362%；反对584,780股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.2729%；弃权9,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,710,313股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9
7.9750%；反对584,780股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5193%；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0.0255%。
计算该议案表决结果时，已剔除存在关联关系的出席本次股东大会的股东或股东代理人的投票。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意213,561,545股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6735%；反对504,883股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.2356%；弃权9,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,790,210股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9
8.1826%；反对504,883股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3117%；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0.0255%。
计算该议案表决结果时，已剔除存在关联关系的出席本次股东大会的股东或股东代理人的投票。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意213,562,145股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6738%；反对504,183股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.2353%；弃权9,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,790,810股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9
8.1842%；反对504,183股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3099%；弃权9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0.0257%。
计算该议案表决结果时，已剔除存在关联关系的出席本次股东大会的股东或股东代理人的投票。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/54a9d4a6-9f8f-4299-9cb9-2498d99dbfc7.PDF
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2025-05-06 19:26│圣邦股份（300661）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开，审
议通过了《关于向激励对象首次授予 2025 年股票期权的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规
则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公
司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象
的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予激励对象为在公司任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干，激励对象中不包括公
司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在法律法规规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计
划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已经成就。
4、本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 2025 年股票期权激励计划中规定的
首次授予激励对象相符。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a54d7a1a-f0aa-433d-919c-1197454f33d6.PDF
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2025-05-06 19:26│圣邦股份（300661）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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圣邦股份（300661）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/d45b02a7-9b5d-43eb-a7d3-92dc11ddf842.PDF
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2025-05-06 19:26│圣邦股份（300661）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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圣邦股份（300661）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-05-06 19:26│圣邦股份（300661）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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圣邦股份（300661）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/3007bc14-3858-4f2e-8f32-269cb32a6ec8.PDF
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2025-05-06 19:26│圣邦股份（300661）：第五届监事会第七次会议决议的公告
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圣邦股份（300661）：第五届监事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/25ecedf8-aa5a-448b-a47e-d4018ec7612c.PDF
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2025-05-06 19:26│圣邦股份（300661）：第五届董事会第七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 6 日 15:20 在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时
召开会议向各位参会董事进行说明，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。
本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事5 人，公司高级管理人员和监事列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》
董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事
会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予 2025年股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年股票期权激励计划》的相关规定
，以及公司于 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定 2025 年 5 月 6 日为首次授予日，向符合条件的 1,466 名激励对象授予股票期权 1,000.00 万份，行权
价格为 96.00 元/份。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/32a838aa-3e9d-4d67-9e15-682606ea5390.PDF
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