公司公告☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:16 │圣邦股份（300661）：关于香港联交所审议公司发行H股的公告 │
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│2026-05-11 18:54 │圣邦股份（300661）：第五届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2026-05-11 18:54 │圣邦股份（300661）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属事项及2025年股票期权│
│ │激励... │
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│2026-05-11 18:54 │圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-05-11 18:54 │圣邦股份（300661）：调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:54 │圣邦股份（300661）：关于调整公司股权激励计划相关事项的公告 │
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│2026-05-11 18:54 │圣邦股份（300661）：关于公司2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告 │
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│2026-04-26 16:12 │圣邦股份（300661）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-26 16:01 │圣邦股份（300661）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:59 │圣邦股份（300661）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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2026-05-15 20:16│圣邦股份（300661）：关于香港联交所审议公司发行H股的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。香港联交所上市委员会于 2026 年 5月 14日举行上市聆讯，
审议公司本次发行并上市的申请。
公司本次发行并上市的联席保荐人已于 2026年 5月 15日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审
阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构的批准和/或核准，并需综合考虑市
场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b2025247-23be-4a21-97ca-aebd33a8935f.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：第五届董事会第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026年 5月 6日通过通讯形式发出通知
，于 2026年 5月 11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 6人，实际参会董事 6人。本次会议
由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》
与会董事认为：鉴于公司实施 2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计
划》《2022 年股票期权激励计划》《2023年股票期权激励计划》《2025年股票期权激励计划》《2025年第二期股票期权激励计划》
的相关规定，应对股权激励计划涉及的相关事项进行相应调整。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(二)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》
与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2021年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件已经成就，同意预留授予部分达
到考核要求的 250名激励对象在第四个归属期可归属限制性股票数量为 387,002股，归属价格为 78.09元/股。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(三)审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》
与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划》等有关规定以及公司 2025年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为 2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权条件已满足，同意首次授予部分达到考
核要求的 15名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 74,188份，期权行权价格为 73.49元/股，采用自主行权模式。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/511c8993-76cd-4922-8305-101a9bddfe52.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属事项及2025年股票期权激励
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次授予部分第一个行权期行权事项的核查意见圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法
规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，分别对 2021年限制性股票激励
计划预留授予部分第四个归属期归属事项及 2025 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项进行审核，发表核查意见
如下：
一、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属事项
根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期的归属条件
已经成就；董事会薪酬与考核委员会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实，认为本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法
》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文
件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足公
司《2021 年限制性股票激励计划》设定的预留授予部分第四个归属期的相应归属条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会委员一致同意公司为 250名激励对象办理预留授予部分第四个归属期 387,002股限制性股票的归
属相关事项。
二、2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项
根据公司《2025年股票期权激励计划》的相关规定，公司 2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经
成就；董事会薪酬与考核委员会对本次拟行权激励对象名单进行了核实，认为本次拟行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法
律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足公司《20
25年股票期权激励计划》设定的首次授予部分第一个行权期的相应行权条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会委员一致同意公司为首次授予部分达到考核要求的 15名激励对象办理第一个行权期的 74,188份
股票期权的行权相关事项。
圣邦微电子（北京）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cb25f356-05dd-483b-8038-f44357828d56.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件成就的公告
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圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b371f382-7f98-4bc0-b3da-6fa33fe2e740.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书
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圣邦股份（300661）：调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7c407ce1-b3e5-40b2-8268-d17c5305c230.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：关于调整公司股权激励计划相关事项的公告
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圣邦股份（300661）：关于调整公司股权激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f00ee817-4b63-4f98-92a7-11ba4707a88b.PDF
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2026-05-11 18:54│圣邦股份（300661）：关于公司2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告
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圣邦股份（300661）：关于公司2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/809a17cc-a55b-41ce-bcc5-2a736353a4aa.PDF
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2026-04-26 16:12│圣邦股份（300661）：2025年年度权益分派实施公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 20日召开的 2
025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案为：以截至 2025年度利润分配预案出具之日的公司总股本 620,507,403股为
基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税），预计派发现金 124,101,480.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本
。若公司总股本发生变化，公司将根据股权登记日的总股本按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
2、分派方案披露日至权益分派实施期间，因实施股权激励计划自主行权、集中归属事项，公司总股本由 620,507,403股变为 62
0,674,702股。
3、本次实施的分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 620,674,702股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 7日，除权除息日为：2026年 5月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****238 重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司
2 08*****234 重庆宝利弘雅企业管理有限公司
3 08*****156 弘威国际发展有限公司
4 08*****153 鹏成国际有限公司
5 08*****154 HONOUR BASE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 4月 24日至登记日：2026年5月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西三环北路 87号 11层 4-1106
咨询联系人：赵女士
咨询电话：010-88825397 传真电话：010-88825397
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/db838ac0-253d-42da-ada0-3d41b696985b.PDF
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2026-04-26 16:01│圣邦股份（300661）：2026年一季度报告
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圣邦股份（300661）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f8bcca3c-cb72-4c5c-a20f-ab34e7a41ea4.PDF
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2026-04-26 15:59│圣邦股份（300661）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：公司 2026年第一季度报告已于 2026年 4月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资
者注意查阅。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2026年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2026 年第一季度报告》于 2026年 4月
27日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意
查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f31d9841-ab40-45a2-b808-3d39c6fca710.PDF
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2026-04-20 18:54│圣邦股份（300661）：2025年度股东会决议公告
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圣邦股份（300661）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/625c49ce-abe8-4a4f-b32e-b8dc70ae6d95.PDF
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2026-04-20 18:54│圣邦股份（300661）：2025年度股东会的法律意见书
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圣邦股份（300661）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f383f86b-8182-4db3-8456-812e72149872.PDF
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2026-04-15 19:14│圣邦股份（300661）：关于部分股票期权注销完成的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关
于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，因公司业绩达到考核目标的触发值但未达到目标值
，公司需注销涉及的 583名激励对象已获授但不符合行权条件的 333,899份股票期权。根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定
，因首次授予部分的十三名激励对象因个人原因离职，公司需注销上述已获授但不符合行权条件的 65,605 份股票期权；因预留授予
部分的十六名激励对象因个人原因离职，以及两名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，公司需注销上述已获授但不符合行权条件
的 94,188 份股票期权。根据公司《2025年第二期股票期权激励计划》的规定，因首次授予部分的二十三名激励对象因个人原因离职
，公司需注销上述已获授但不符合行权条件的 151,840份股票期权。具体内容详见公司于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-013）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截止 2026年 4月14日，上述股票期权注销事宜均已办理完成。本次股
票期权注销不会对公司总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6bbe643f-e7f3-42c4-844f-007c0da412cd.PDF
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2026-04-15 19:14│圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年度股东会的提示性公告
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经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2026年 4月 20日（星
期一）召开公司 2025年度股东会（以下简称“会议”）。本次股东会会议通知已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/new/index）上发布。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十五次会议审议通过后，决定召开公司 2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股
份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 20日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026年 4月 20日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 4月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加
股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 15日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 1106室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
7.00 逐项审议《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（2）
7.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
7.02 《对外投资制度》 √
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
9.00 逐项审议《关于制定及修改公司于 H股发行上市后适用的相关 √作为投票对象
内部治理制度的议案》 的子议案数：
（2）
9.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 √
9.02 《对外投资制度（草案）》 √
10.00 《关于增发 H股股份一般性授权的议案》 √
11.00 《关于公司董事 2026年薪酬方案的议案》 √
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