公司公告☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-27 18:53 │圣邦股份（300661）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:04 │圣邦股份（300661）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 19:52 │圣邦股份（300661）：注销部分股票期权相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 19:52 │圣邦股份（300661）：第五届董事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 19:52 │圣邦股份（300661）：关于注销部分股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 19:50 │圣邦股份（300661）：第五届监事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │圣邦股份（300661）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │圣邦股份（300661）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-23 19:13 │圣邦股份（300661）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-11 18:47 │圣邦股份（300661）：第五届董事会第二次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 18:53│圣邦股份（300661）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-28/8d73a542-7063-4fe6-b41b-e6161720fa77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:04│圣邦股份（300661）：关于部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次
会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/new/index）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-072）。
鉴于公司《2022年股票期权激励计划》首次授予部分第一个行权期已于2024年11月16日届满，当期可行权但未行权的1,009,350
份股票期权由公司注销。鉴于公司《2023年股票期权激励计划》首次授予部分的三名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，其已获
授但不符合行权条件的563份股票期权由公司注销；首次授予部分的十六名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求
，前述已获授但不符合行权条件的86,090份股票期权由公司注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2024年12月26日办理完成。本次股票期权注
销不会对公司总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3511ff24-436a-45e4-9744-ce253cb0a2a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 19:52│圣邦股份（300661）：注销部分股票期权相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8b0b1773-7100-4b98-a456-903a717e7f76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 19:52│圣邦股份（300661）：第五届董事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 13 日通过通讯形式发出通
知，于 2024 年 12 月 20 日上午9:00 以通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张
世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和
《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
与会董事认为：鉴于公司《2022 年股票期权激励计划》首次授予部分第一个行权期已于 2024 年 11 月 16 日届满，根据公司
《2022 年股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意当期可行权但未行权的 1,009,350 份股票期权予以注销。
鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》首次授予部分的三名激励对象个人绩效考核结果为“合格”；首次授予部分的十六名激
励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意上述已获
授但不符合行权条件的合计 86,653 份股票期权予以注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/433bf329-5fe9-4206-bfc5-77d3a3e07538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 19:52│圣邦股份（300661）：关于注销部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2223f22f-59aa-4361-ade4-864e086db53e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 19:50│圣邦股份（300661）：第五届监事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：第五届监事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2c902403-783a-4365-b4b4-91267887eb0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣邦股份（300661）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ea5b0137-c21d-448c-884e-01379ab4410d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│圣邦股份（300661）：2024年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/bb8a1011-64ea-4341-94f4-b72ef47302f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 19:13│圣邦股份（300661）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/30f7cb01-d7b8-4666-9a83-8aeca55359d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 18:47│圣邦股份（300661）：第五届董事会第二次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 9 日通过通讯形式发出通
知，于 2024 年 10 月 11 日上午9:00 以通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。
本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事5 人，公司高级管理人员和监事出席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一) 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》
董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事
会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
(二) 审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意达到考核要求的 268
名激励对象在第二个归属期可归属限制性股票数量为270,668 股，归属价格为 101.98 元/股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
(三) 审议通过《关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》等有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权条件已满足，同意达到考核要求的 590 名激励对象
在第一个行权期可行权股票期权数量为 1,018,617 份，期权行权价格为 101.98 元/股，采用自主行权模式。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/35e8204a-5b8b-4371-a6d1-50c22b78df84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 18:47│圣邦股份（300661）：第五届监事会第二次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 9 日通过通讯形式发出通
知，于 2024 年 10 月 11 日上午9:30 以通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会监事进行了说明，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。
本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》
监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通，全体监事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事
会发送的要求，并且同意该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。
(二)审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 268 名激励对象对应归属资格合法、有效，满足公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的预留授
予部分第二个归属期的相应归属条件，与会监事一致同意公司为 268 名激励对象办理预留授予部分第二个归属期 270,668 股限制性
股票的归属相关事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。
(三)审议通过《关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》
经审议，监事会认为：公司 590 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《2022 年股票期权激励计划》规定的首次授予部分
第一个行权期的行权条件，同意公司为 590 名激励对象办理第一个行权期的 1,018,617 份股票期权的行权相关事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/29196752-9b25-4988-96a9-fd6e6c4def94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 18:47│圣邦股份（300661）：监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 11 日召开，审议通过了《
关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有
关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2022 年
股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权的第一个行权期可行权名单进行审核，发表核查意见如下：
本次可行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的行权条件已经成就。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/f7feafee-ddfb-4219-9ed0-e4e88ca42ce7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 18:47│圣邦股份（300661）：监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/2d8c87ae-79e5-4da8-9f62-e0e7448218c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 18:47│圣邦股份（300661）：关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/075838a0-e05b-46bb-8974-e373cfd2caf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 18:47│圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/73e762dd-cf2a-415c-a997-1ce8292b2b71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 18:47│圣邦股份（300661）：关于圣邦股份2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权等事项的法律
│意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：北京市君合律师事务所关于圣邦股份2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权等事项的
法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/7498da3a-508a-4dfe-b939-e505b13aabca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 19:02│圣邦股份（300661）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决
进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年 9月 19 日 9:15-15
:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）
5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 1106 室）
6、现场会议主持人：公司董事长兼总经理张世龙先生
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》等
制度的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共297 人，代表公司有表决权股份 232,987,690 股，占本
次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 49.3634%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 6 人，代表公司有表决权股份 93,177,947股，占本次会议股权登记日公司有表
决权股份总数的 19.7417%。
通过网络投票的股东共 291 人，代表公司有表决权股份 139,809,743 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 29.
6216%。
公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）共 292 人，代表公司有表决权股份 56,246,714 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 11.9171%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 4 人，代表公司有表决权股份 1,862,441股，占本次会议股权登记日公司有表
决权股份总数的 0.3946%。
通过网络投票的股东共 288 人，代表公司有表决权股份 54,384,273 股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 11
.5225%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：
1、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举张世龙先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意229,893,328股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6719%；其中，出席会议持有公司5%以下股份的中
小股东表决情况：同意53,152,352股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.4986%。
根据表决结果，张世龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.02选举张勤女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意231,797,691股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4892%；其中，出席会议持有公司5%以下股份的中
小股东表决情况：同意55,056,715股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8843%。
根据表决结果，张勤女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.03选举林林先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意229,586,904股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5404%；其中，出席会议持有公司5%以下股份的中
小股东表决情况：同意52,845,928股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.9538%。
根据表决结果，林林先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举杜美杰女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意227,614,361股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.6937%；其中，出席会议持有公司5%以下股份的中
小股东表决情况：同意50,873,385股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.4469%。
根据表决结果，杜美杰女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02选举唐春林女士为第五届董事会独立董事
|