公司公告☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-25 18:52 │圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:32 │圣邦股份（300661）：关于变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:31 │圣邦股份（300661）：第五届董事会第十四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:29 │圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-19 19:10 │圣邦股份（300661）：关于公司控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 19:27 │圣邦股份（300661）：圣邦股份：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 19:24 │圣邦股份（300661）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 18:26 │圣邦股份（300661）：关于公司控股股东的一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 19:06 │圣邦股份（300661）：关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 18:08 │圣邦股份（300661）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:52│圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025年 12月 29日（
星期一）召开公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“会议”）。本次股东会会议通知已于 2025年12月 13日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn/new/index）上发布。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过后，决定召开公司 2025年第四次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股
份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 29日（星期一）下午 14:45。（2）网络投票时间：2025年 12月 29日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 12月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加
股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 24日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 1106室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index
）上披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00。
2、现场登记地点：公司证券事务部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）、委托股东身份证复印件及委托股东股票账户卡。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 12月 26日 17:00
前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。
4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
5、会议联系方式
联系人：赵女士 联系电话：010-88825397 联系传真：010-88825397联系邮箱：investors@sg-micro.com
联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座1106室）
邮政编码：100089
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/385764b9-a832-48a1-ad96-7142a42ee50e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:32│圣邦股份（300661）：关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永华明”）。
2、前任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。
3、变更原因：综合考虑公司发展需求及整体审计工作需要，拟变更安永华明为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务
及内部控制审计工作。
4、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事
项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明担任
公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所事项的基本情况
(一) 机构信息
1、基本信息
机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
首席合伙人：毛鞍宁
截至2024年末，安永华明拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册
会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿
元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发
和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。
安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行
证券服务业务和其他业务。
(二) 项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘心田女士，于2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明
执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核1家上市公司年报审计/内控审计报告。
签字注册会计师：于平女士，于2024年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在安永华明执业，2025年开
始为本公司提供审计服务。近三年未签署/复核上市公司年报审计/内控审计报告。
项目质量控制复核人：柳太平先生，于2007年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，20
25年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报审计/内控审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
安永华明审计费用系根据公司业务规模、分布情况及会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准等综合因素确定。2025年度安永华明审计费用人民币180万元（不含审计期间交通食宿费用
），其中，财务报告审计费用人民币132万元，内部控制审计费用人民币48万元。
二、拟变更会计师事务所事项的基本说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为致同所，已为公司连续提供审计服务15年，2024年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托
致同所开展部分审计工作后又解聘的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司发展需求及整体审计工作需要，拟聘任安永华明担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内部控制审
计工作。公司不存在与致同所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与致同所、安永华明进行了沟通，两家会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无
异议。前后两家会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准
则的要求，积极做好沟通、配合及衔接工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一) 董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会委员查阅了安永华明提供的相关资质证照、执业记录及诚信记录。基于核查结果，一致认为安永华明在独
立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司2025年度审计工作的要求，本次拟变更会计师事务所的理由恰
当，符合公司实际需要，拟聘任安永华明有利于保障审计工作质量，保护公司及全体股东利益。公司董事会审计委员会一致同意聘任
安永华明为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内部控制审计工作，并将该事项提交公司第五届董事会第十四次会议进
行审议。
(二) 董事会审议情况
公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，与会董事一致同意变更
安永华明担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内部控制审计工作。
(三) 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2e1e0431-c147-46a3-94a8-fa67a7070416.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:31│圣邦股份（300661）：第五届董事会第十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：第五届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/74adb1ce-5401-4c8c-99ff-b5cfe6381469.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:29│圣邦股份（300661）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025年 12月 29日（
星期一）召开公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过后，决定召开公司 2025年第四次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股
份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 29日（星期一）下午 14:45。（2）网络投票时间：2025年 12月 29日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 12月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加
股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 24日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 1106室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index
）上披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00。
2、现场登记地点：公司证券事务部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）、委托股东身份证复印件及委托股东股票账户卡。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 12月 26日 17:00
前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。
4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
5、会议联系方式
联系人：赵女士 联系电话：010-88825397 联系传真：010-88825397联系邮箱：investors@sg-micro.com
联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座1106室）
邮政编码：100089
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/58c9159f-30bc-40eb-9d3d-1c32b2b4594f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-19 19:10│圣邦股份（300661）：关于公司控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：关于公司控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e2585f34-3dd7-48fe-b905-1383b36eb992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 19:27│圣邦股份（300661）：圣邦股份：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：公司 2025年第三季度报告已于 2025年 10月 25日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资
者注意查阅。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于 2025年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年第三季度报告》于 2025年 10
月 25日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f3108030-6d6e-46e2-88ad-b3e9d1a94146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 19:24│圣邦股份（300661）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣邦股份（300661）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b9cb403b-70a3-4771-b9bd-c2b879f752fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 18:26│圣邦股份（300661）：关于公司控股股东的一致行动人股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的一致行动人之一、董事林林先生直接持有公司股份 31,548,
497股（占公司总股
|