公司公告☆ ◇300662 科锐国际 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-10 15:52 │科锐国际（300662）：关于变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 15:40 │科锐国际（300662）：关于公司及子公司获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 17:26 │科锐国际（300662）：关于募集资金专用账户注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 16:10 │科锐国际（300662）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 16:10 │科锐国际（300662）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 11:43 │科锐国际（300662）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 11:43 │科锐国际（300662）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 11:43 │科锐国际（300662）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 11:43 │科锐国际（300662）：关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资│
│ │金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 11:43 │科锐国际（300662）：部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的│
│ │核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 15:52│科锐国际（300662）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科锐国际”）于于2024年4月25日召开了第四届董事会第三次会议
与第四届监事会第三次会议，并于2024年5月23日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会
计师事务所”或“信永中和”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创
业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编
号：2024-031）。
近日，公司收到信永中和会计师事务所出具的《关于变更北京科锐国际人力资源股份有限公司2024年度签字注册会计师的告知函
》，现就具体情况公告如下：
信永中和会计师事务所作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派唐炫先生、王燕女士作为签字注册会计师为
公司提供审计服务。因工作变动，唐炫先生不再担任公司2024年度审计项目签字注册会计师，现委派詹军先生为签字注册会计师，继
续完成公司2024年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。
本次变更后，为公司提供2024年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为詹军先生、王燕女士。
一、本次变更人员的基本信息
（一）基本情况
拟签字注册会计师:詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执业，
近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10家。
（二）诚信记录
本次变更的签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
本次变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
二、其他情况说明
本次变更签字注册会计师系信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司 2023
年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
1、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更北京科锐国际人力资源股份有限公司2024年度签字注册会计师的告
知函》；
2、变更签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/bc258922-4ed9-41f4-a826-5f47df5afdd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 15:40│科锐国际（300662）：关于公司及子公司获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科锐国际（300662）：关于公司及子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/23ace484-ac85-483a-9e2d-c382dbd3abbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 17:26│科锐国际（300662）：关于募集资金专用账户注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科锐国际”）于2024年11月4日召开第四届董事会第七次会议、第
四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
，并提交公司2024年11月19日召开的2024年第二次临时股份大会审议并通过。具体内容详见公司于2024年11月4日刊登在巨潮资讯网
的《关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）及相关决
议公告。
截至本公告披露日，公司根据前述决议，已完成相关募集资金划转及专户注销工作。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425号文《关于同意北京科锐国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》的核准，公司向特定对象发行股票14,094,955股，每股面值1元，每股发行价格为53.92元，募集资金总额为759,999,973.60
元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税）9,433,962.26元后的余额750,566,011.34元于2021年7月21日存入募集资金专户
内。扣除累计发生的律师费用等其他相关发行费用（不含增值税）2,452,735.85元后，募集资金净额人民币748,113,275.49元。
该募集资金已于2021年7月21日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具（XYZH/2021BJAA20593）号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金
管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。
本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限
公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户开立情况
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
北京科锐国际人力资源股份有限公 中国光大银行股份有限公司北京朝阳支行 35060180807888272 本次注销
司（集团信息化升级建设项目）
北京科锐国际人力资源股份有限公 中国民生银行股份有限公司北京工体支行 618000422 本次注销
司（数字化转型人力资本平台建设
项目及补充流动资金）
科锐数字科技（苏州）有限公司 中国民生银行股份有限公司北京工体支行 634801021 本次注销
（数字化转型人力资本平台建设项
目及补充流动资金）
苏州聚聘网络技术有限公司（数字 中国民生银行股份有限公司北京工体支行 634804397 本次注销
化转型人力资本平台建设项目及补
充流动资金）
科锐数字科技（苏州）有限公司 中国光大银行股份有限公司北京朝阳支行 35060180803197272 本次注销
（集团信息化升级建设项目）
三、募集资金专户注销情况
2024年11月4日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式暨募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司2024年11月19日召开的2024年第二次临时股份大会审议并通过。
根据决议内容，公司已于近日将节余募集资金及利息收入等从专户划转入公司基本户或一般账户，并已完成募集资金专用账户注
销手续，公司本与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份
有限公司北京分行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》均相应终止。
四、备查文件
1、各银行结清销户业务单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/8eb0bfab-868f-4e55-8043-993b8a611847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 16:10│科锐国际（300662）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议召开方式：2024 年 11 月 4 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知。本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2024年 11月 19日（星期二）下午 14：30。
网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年11月 19 日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至
15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年11月 19 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 5F）
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长高勇先生。
二、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 120人，代表股份 68,839,861股，占公司有表决权股份总数的 34.9785％。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 66,513,002股，占公司有表决权股份总数的 33.7962％。通过网络投票的股东 117 人，代表股份 2,326,859股
，占公司有表决权股份总数的 1.1823％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 8,977,321 股，占公司有表决权股份总数的 4.5615％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份6,650,462 股，占公司有表决权股份总数的 3.3792％。通过网络投票的中小股东117人，代表股份 2,
326,859股，占公司有表决权股份总数的 1.1823％。
公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人以现场方式出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行
见证并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公
司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
提案 1.00 关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意 68,735,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8482％；反对 90,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1319％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 8,872,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8360％；反对 90,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0114％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1526％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派见证律师许恒铭、刘璐出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1. 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2. 《北京国枫律师事务所关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/72d69cff-64cb-4e5c-ab36-2d904637b160.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 16:10│科锐国际（300662）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科锐国际（300662）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/7e0fc297-9a0c-4552-943c-9b9085d1a82e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 11:43│科锐国际（300662）：第四届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 2
5 日以微信、钉钉方式通知全体监事，会议于 2024 年 11 月 4 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监
事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，与会监事认为：本次变更部分募投项目实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的内容和决策程序
均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次事项符合公司业务发展需要，不存在
改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，符合公司利益和全体
股东利益。因此，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，对应募集资
金专户将在募集资金划转完成后进行注销。
表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/77abbd3b-dcd8-4702-8666-44007233f7b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 11:43│科锐国际（300662）：第四届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 2
5 日以微信、钉钉通知全体董事，会议于 2024 年 11 月 4 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开
，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过《关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“数字化转型人力资本平台建设项目”、“集团信息化升级建设项目
”的实施方式由购置变更为购置或租赁方式，在充分论证后公司拟将全部募投项目进行结项，并使用“数字化转型人力资本平台建设
项目”节余募集资金及利息等收入 312,185,250.13 元、“集团信息化升级建设项目”节余募集资金及利息等收入 206,759,703.24
元，合计（实际金额以资金转出当日专户余额为准，包含差额 340,382.13 元）519,285,335.50 元用于永久性补充流动资金。其中
，部分资金将用于上述项目后续设备及软件、房屋的投入与支出，节省资金将用于公司及子公司日常经营使用。节余募集资金划转完
成后，公司将注销对应的募集资金专户。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次拟变更募投项目实施方式及节余募集资金金额519,285,335.50 元永久补充流动资
金，超过募集资金净额的 10％，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
该议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
保荐机构中信建投证券股份有限公司已就本议案出具了核查意见。
《关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见公司于 2024年 11
月 4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2024年 11月 19日召开 2024年第二次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2024年 11 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/84f60ba3-7b4e-4cf4-8207-2814e27549a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 11:43│科锐国际（300662）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于 2024年 11月 4日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现
将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11 月 19日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024年 11月 19日 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，13:00至
15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年 11月 19日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 12日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024年 11月 12 日（星期二）15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 5F北京科锐国际人力资源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将 √
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、各议案已披
|