公司公告☆ ◇300662 科锐国际 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 16:16 │科锐国际（300662）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-08 16:22 │科锐国际（300662）：关于全资子公司对上市公司银行授信提供担保的公告 │
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│2026-08-27 18:41 │科锐国际（300662）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-08-27 18:40 │科锐国际（300662）：关于对境外子公司增资的公告 │
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│2026-08-27 18:38 │科锐国际（300662）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 18:38 │科锐国际（300662）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 18:37 │科锐国际（300662）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-07-28 15:46 │科锐国际（300662）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-15 17:10 │科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-06-29 16:26 │科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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2026-09-09 16:16│科锐国际（300662）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
1、被担保人名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”“公司”）控股子公司英德仕（北京）人力资
源服务有限公司（以下简称“英德仕”，科锐国际持有其 51%股权）。
2、本次担保属于 2026 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2026 年度预计担保事项的进展。
3、本次担保金额及累计对外担保数量：本次为英德仕担保金额人民币壹仟玖佰万元整。截至本公告日，公司及子公司累计对外
担保为人民币 20,900 万元（均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保），占公司最近一期经审计净资产的比例
为 9.1888%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
4、本次担保无反担保。
一、担保情况概述
公司于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，于 2026 年 5月22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关
于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》，同意公司
及控股子公司 2026 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款
、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审
批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。
根据上述授信情况及公司实际资金需求，2026 年度公司拟向合并范围内的部分子公司及控股子公司提供担保，担保的方式包括
但不限于保证、抵押、质押等，担保总额度不超过人民币 10 亿元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 6亿元，对
资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 4亿元。在上述额度范围内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及控股子公司之间
的担保金额进行调剂。
上述综合授信额度及担保额度的申请期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该授信额
度及担保额度在授权期限内可循环使用。
在此授信额度及担保额度范围内，公司将不再就每笔授信、借款及因此导致的公司与控股子公司之间互相发生的担保事宜另行召
开董事会、股东会。
公司授权董事长代表公司签署上述授信额度及担保额度内与授信及担保（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财
务部负责组织实施和管理。
2026 年 9月 8日，公司与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行（以下简称"兴业银行北京鲁谷支行"）签署了担保额为壹仟万元
整的《最高额保证合同》，为英德仕与兴业银行北京鲁谷支行的融资事项提供连带责任保证。该最高额保证合同的债权确定期间为 2
026 年 9月 2日至 2027 年 9月 1日，保证担保下的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效
期的到期日。
鉴于公司对英德仕在控股权、经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能
力，公司对英德仕担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内，且本次担保旨在满足英德仕经营需要，故英德仕将不提供反担保。
公司本次为英德仕向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司及控股子公司提供担保
额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
企业名称 英德仕（北京）人力资源服务有限公司
统一社会信用代码 911101050716608237
企业类型 有限责任公司(外商投资、非独资)
注册资本 102.1333 万美元
成立日期 2013-08-12
法定代表人 普莱斯.罗杰.麦克斯韦尔(PRICE ROGER MAXWELL)
注册地址 北京市朝阳区朝阳路 8号 4层 2单元 402
经营范围 许可项目:职业中介活动;劳务派遣服务。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一
般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服
务);软件外包服务;基于云平台的业务外包服务;技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理;企业管理
咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场
营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
（二）被担保人股权结构：
股东名称 持股比例
北京科锐国际人力资源股份有限公司 51.00%
七 A安拓投资有限公司 44.10%
詹姆士?欧文?达灵顿 4.9%
（三）被担保人最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目/会计期间 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
项目/会计期间 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 2,768.87 2,326.69
负债总额 2,730.56 2,833.10
其中：银行贷款总额 1,100.00 1,250.00
流动负债总额 2,695.16 2,804.71
净资产 38.31 -506.41
资产负债率 98.62% 121.77%
项目/会计期间 2026 年 1-6 月 2025 年度
营业收入 2,520.64 2,757.70
利润总额 544.73 -538.91
净利润 544.73 -412.48
注：上表中 2025 年财务数据经审计，2026 年 1-6 月财务数据未经审计。
(四)资信情况
英德仕（北京）人力资源服务有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行担保协议主要内容
1、保证人：北京科锐国际人力资源股份有限公司
2、权利人：兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行
3、被保证人：英德仕（北京）人力资源服务有限公司
4、被担保的主合同：权利人与被保证人之间签署的《额度授信合同》。
5、保证金额：人民币壹仟万元整(RMB10,000,000)。
6、保证额度有效期：自2026年9月2日至2027年9月1日。保证担保下的债务 的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日
可以超过保证额度有效期的到期日。
7、保证方式：连带责任保证担保
8、担保期限：债务人每期债权到期之日起三年。
9、保证范围：债权累计本金余额（指本金累计发生额减去本金累计归还额后的余额）或/及款项，及其所有的相关利息（包括法
定利息及约定利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等）及被保证
人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其它所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下被保证人应向权利人赔
偿的全部损失。
四、担保的合理性和必要性
本次担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，满足公司整体生产经营的实际需要，
且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。为满足业务发展和垫资需求，公司计划通过银行贷款
等方式筹集资金，确保资金来源的稳定性和合理性。在贷款管理方面，公司将严格控制贷款规模，优化贷款结构，降低融资成本，并
制定清晰的还款计划，确保贷款资金的按时偿还。
五、担保风险及控制措施
公司将密切关注被担保公司的财务状况和经营动态，定期进行财务审查和风险评估。一旦发现潜在风险，公司将及时启动预警机
制，采取包括调整担保条件、增加反担保措施或要求被担保公司提前还款等应对措施，确保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保为人民币20,900万元（均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保
），占公司最近一期经审计净资产的比例为9.1888%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、英德仕与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行《额度授信合同》；
2、科锐国际与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/2e8fb9ff-60a6-44ba-bcf7-c0f35662aaff.PDF
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2026-09-08 16:22│科锐国际（300662）：关于全资子公司对上市公司银行授信提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 5月 6日召开第四届董事会第十五次会议，并于 2026
年 5月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司通过全资
子公司香港 AP 下属英国全资子公司 Investigo Limited（以下简称“Investigo”）收购 Caraffi Ltd.（以下简称“Caraffi”）
合计 30%股权（占目标公司总股本 33.66%，享有 30%的投票权和资本权）。具体情况详见公司于 2026 年 5月 8日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（
公告编号：2026-025）。
根据上述并购事宜安排，公司向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行”）申请并购贷。该贷款授信及贷款等授
权在公司 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第十三次会议及2026年 5月22日召开2025年年度股东会，审议通过的《关于公司及控
股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》中授权公司财务部负责
组织实施和管理的范畴内。
根据中信银行的要求，须由公司全资子公司上海科之锐人才咨询有限公司（以下简称“上海科之锐”）为公司上述并购贷业务项
下公司应承担的债务提供不超过人民币 10,000 万元最高额连带责任保证。
上述担保属于全资子公司为母公司提供担保，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》等有关规定，本次全资子公司为公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议
。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
企业名称 北京科锐国际人力资源股份有限公司
统一社会信用代码 911100007825037280
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 19,680.6359 万元人民币
成立日期 2005 年 12 月 05 日
法定代表人 高勇
注册地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号楼 A座 5层
经营范围 许可项目:职业中介活动。（依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资
源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币元
项目/会计期间 2026 年 6月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 4,796,908,483.42 4,538,464,497.59
负债总额 2,265,077,213.33 2,151,702,899.15
归属于母公司所有者权益 2,401,099,961.27 2,274,517,910.92
项目/会计期间 2026 年 1-6 月 2025 年度
营业收入 8,118,558,640.63 14,540,261,000.59
利润总额 207,316,661.68 464,648,925.63
归属于母公司股东的净利润 151,463,838.94 313,524,158.76
注：上表中 2025 年财务数据经审计，2026 年 1-6 月财务数据未经审计。
（三）资信情况
公司不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为全资子公司及其自身融资提供保证/质
押担保外，不存在其他担保事项，截至本公告披露日不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。
三、担保协议的主要内容
上海科之锐与中信银行于 2026 年 9月 7日签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、权利人：中信银行股份有限公司北京分行
2、债务人（被保证人）：北京科锐国际人力资源股份有限公司
3、保证人：上海科之锐人才咨询有限公司
4、被担保的主合同：并购借款合同（2026）信银京贷字第 0229 号
5、保证金额：人民币壹亿元整。
6、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、
翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
8、保证方式：连带责任保证。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司的担保总金额为20,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.1008%；子公司对公司
的担保总金额为37,600万元。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司与中信银行签署的《并购借款合同》；
2、上海科之锐与中信银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/16902fa0-695b-4f0c-8391-dadaf602f4ae.PDF
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2026-08-27 18:41│科锐国际（300662）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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科锐国际（300662）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4f7c4029-c5b7-40dc-afa4-373f1370aec3.PDF
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2026-08-27 18:40│科锐国际（300662）：关于对境外子公司增资的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于对境外子公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、增资情况的基本概述
（一）本次增资的基本情况
公司于 2026 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，并于 2026 年 5月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》（以下简称：“前次决议”），同意公司通过全资子公司香港 AP 下属英国
全资子公司 Investigo Limited（以下简称 Investigo）收购 Caraffi Ltd（以下简称 Caraffi）合计 30%股权（占目标公司总股本
33.66%，享有 30%的投票权和资本权）。
依据前次决议，Investigo 与交易对手方（Graeme Stewart Paxton 等 9名自然人，以下简称卖方）签署了《股份购买协议》，
协议核心条款如下：
1. 交易标的：卖方持有的 Caraffi Ltd 普通 B股 3,000 股及普通 D股 562股，合计占目标公司总股本 33.66%，享有 30%投票
权及资本权；
2. 对价结构：采用固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划（Earn-Out）组合定价机制，整体预计使用自有资金 1,646 万英镑
；
3. 首期付款：10,000,000 英镑，于交割日支付；
4. 交割截止日：2026 年 9月 30 日下午 6时（英国时间）；如在该日期前未完成交割且先决条件未获满足或豁免，协议自动终
止并失效；
5. 交割先决条件：包括取得中国相关监管部门审批（含商务部、发改委、外管局等）以及买方母公司（即本公司）董事会及股
东会批准等。
具体情况详见公司于 2026 年 5月 8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。
本次向香港 AP 增资，系为确保 Investigo 依据《股份购买协议》约定，在2026 年 9 月 30 日交割截止日前，向 Caraffi 卖
方完成首期股权转让款 1,000万英镑的支付，保障本次 Caraffi 股权收购交易顺利交割。
（二）董事会审议情况
本次增资事项已经公司 2026 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用自有资金向全资子公司
香港 AP 增资不超过人民币等值 1,000 万英镑（约折合 1,347.50 万美元，折合 9,140.70 万元人民币，最终增资金额以实际支付
当日购汇的汇率为准），用于下属子公司 InvestigoLimited 支付收购 Caraffi Ltd 30%股权的首期股权转让款。本次增资完成后，
香港 AP 注册资本将由 137,700,000 美元增加至 151,175,000 美元（最终增资金额以实际汇率折算后为准）。同时，授权公司经营
管理层根据国家法律法规及监管规定，办理与本次增资相关的具体事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG) LIMITED
2、注册日期：2013-11-25
3、注册资本：137,700,000 美元
4、股权结构：公司持有 100%股权
5、注册地址：Unit 1307 on the 13th Floor, Mirror Tower, 61 Mody Road,Tsimshatsui, Kowloon, HK
6、经营范围：人力资源服务
7、最近一年一期财务状况：
单位：人民币万元
项目/会计期间 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 87,922.55 99,967.69
负债总额 40,036.15 52,072.80
所有者权益总额 47,886.40 47,894.89
项目/会计期间 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
营业收入 246,474.29 133,937.06
净利润 1,643.82 1,905.03
注：上述财务信息未经审计
三、本次增资的资金来源
本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，香港 AP 注册资本将由 137,700,000 美元增加至 151,175,000 美元（
最终增资金额以实际汇率折算后为准）。香港 AP 的股权结构不变，公司仍持有香港 AP100%股权。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资事项符合公司全球化发展战略，符合公司海外产业投资布局需要，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司
及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、本次增资的风险提示
本次增资事项符合公司发展战略，系为确保 Caraffi 30%股权收购交易顺利交割。公司已就相关事项进行了分析判断，但仍面临
由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展、商业环境和法律法规等因素带来的不确定性。公司将采取适当的策略、管
理措施加强风险管控，以保障公司和股东的利益。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/30a041a4-8f52-4add-ac4d-96efe24fa4d4.PDF
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2026-08-27 18:38│科锐国际（300662）：2026年半年度报告摘要
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科锐国际（300662）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c6798f74-2bd0-4479-934d-84190bbcf16e.PDF
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2026-08-27 18:38│科锐国际（300662）：2026年半年度报告
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科锐国际（300662）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0ccab8f3-c8cb-4d71-a856-a3ed34900695.PDF
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2026-08-27 18:37│科锐国际（300662）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科锐国际（300662）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8fa0d6bb-cbf2-464e-8d55-ba47a8027a07.PDF
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2026-07-28 15:46│科锐国际（300662）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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科锐国际（300662）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/ca297c52-a03c-4943-89b7-b054b20a2270.PDF
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2026-07-15 17:10│科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简
称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股份质押基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
2026年 7月 14日泰永康达将其持有的公司股票35万股补充质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），并已
于 2026 年 7月 14 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2026 年 7月 14 日至
泰永康达办理解除质押登记手续之日止。
具体如下:
股 是否为控 本次质 占其所持 占公司总 是 是否 质押起始日 质押 质 质
东 股股东或 押数量 股份比例 股本比例 否 为补 到期 权 押
名 第一大股 为 充质 日 人 用
称 东及其一 限 押 途
致行动人 售
股
泰 是 350,000 0.6045% 0.1778% 否 是 2026-7-14 办理 银 补
永康 解除质押 河证 充质
达 登记 券 押
手续
之日
止
注：本次补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 未质押
东 量 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 股份情 股份情
名 份数量 份数量 比例 比例 况 况
称 已 占 未 占
质 已 质 未
押 质 押 质
股 押 股 押
份 股 份 股
限 份 限 份
售 比 售 比
和 例 和 例
冻 冻
结 结
数 数
量 量
泰 57,897,666 29.4186% 13,450,000 13,800,000 23.8352% 7.0120% 0 0% 0 0%
永
康
达
合 57,897,666 29.4186% 13,450,000 13,800,000 23.8352% 7.0120% 0 0% 0 0%
计
注：（1）上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
（2）上表中合计数如与各分项数值总和不符，系四舍五入所致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。截至本公告日，泰永康达质押的股份暂未出现平仓风险，若后续出现平仓
风险，泰永康达将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5b124912-b35f-478e-ad00-2ccb221c2afd.PDF
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2026-06-29 16:26│科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简
称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股份质押基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
2026年 6月 26日泰永康达将其持有的公司股票87.6万股补充质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），并已于
2026 年 6月 26 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2026年 6月 26日至泰永
康达办理解除质押登记手续之日止。
具体如下:
股 是否为控 本次质 占其所持 占公司总 是 是否 质押起始日 质押 质 质
东 股股东或 押数量 股份比例 股本比例 否 为补 到期 权 押
名 第一大股 为 充质 日 人 用
称 东及其一 限 押 途
致行动人 售
股
泰 是 876,000 1.5130% 0.4451% 否 是 2026-6-26 办理 中 补
永康 解除质押 信证 充质
达 登记 券 押
手续
之日
止
注：本次补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 未质押
东 量 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 股份情 股份情
名 份数量 份数量 比例 比例 况 况
称 已 占 未 占
质 已 质 未
押 质 押 质
股 押 股 押
份 股 份 股
限 份 限 份
售 比 售 比
和 例 和 例
冻 冻
结 结
数 数
量 量
泰 57,897,666 29.4186% 12,574,000 13,450,000 23.2306% 6.8341% 0 0% 0 0%
永
康
达
合 57,897,666 29.4186% 12,574,000 13,450,000 23.2306% 6.8341% 0 0% 0 0%
计
注：（1）上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
（2）上表中合计数如与各分项数值总和不符，系四舍五入所致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。截至本公告日，泰永康达质押的股份暂未出现平仓风险，若后续出现平仓
风险，泰永康达将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/b3c752ff-cea8-4fca-a814-4df518cf5091.PDF
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2026-06-23 16:52│科锐国际（300662）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”)于2026年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议，于20
26年5月22日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于变更企业类型并授权办理工商变更登记的议案》。具 体 内 容 详 见
公 司 于 2026 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更企业类型的公告》（公告编
号：2026-019）。
一、工商完成变更情况
近日，公司已办理完成上述工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局最终审核颁发的《营业执照》。现将相关情况公
告如下：
名 称：北京科锐国际人力资源股份有限公司
统一社会信用代码：911100007825037280
类 型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼A座5层
法定代表人：高勇
注册资本：人民币元19680.6359万元
成立日期：2005年12月05日
营业期限：2005年12月05日至长期
经营范围：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
二、备查文件
1、北京科锐国际人力资源股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7b8b6026-7d79-43c2-8463-8b90044bd153.PDF
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2026-06-03 16:26│科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份质押的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简
称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了股份质押的业务，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
2026年 6月 2日泰永康达将其持有的公司股票 178万股质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），并已于 2
026年 6月 2日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2026年 6月 2日至泰永康达办
理解除质押登记手续之日止。具体如下:
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押 质 质
东 股股东或 数量 持股份 总股本 为限 为补 到期 权 押
名 第一大股 比例 比例 售股 充质 日 人 用
称 东及其一 押 途
致行动人
泰 是 1,780,000 3.07% 0.90% 否 否 2026-6-2 办理 银 自
永 解除 河 身
康 质押 证 需
达 登记 券 求
手续
之日
止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股 未质押股
东 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 份情况 份情况
名 量 量 比例 股本 已 占 未 占
称 比例 质 已 质 未
押 质 押 质
股 押 股 押
份 股 份 股
限 份 限 份
售 比 售 比
和 例 和 例
冻 冻
结 结
数 数
量 量
泰 57,897,666 29.42% 10,794,000 12,574,000 21.72% 6.39% 0 0% 0 0%
永
康
达
合 57,897,666 29.42% 10,794,000 12,574,000 21.72% 6.39% 0 0% 0 0%
计
注：（1）上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
（2）上表中合计数如与各分项数值总和不符，系四舍五入所致。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
截至本公告日，泰永康达质押的股份暂未出现平仓风险，若后续出现平仓风险，泰永康达将积极采取措施应对，公司将按规定及
时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/564b3261-804a-4758-94bd-e8ff20d1ff32.PDF
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2026-06-02 19:07│科锐国际（300662）：2025年年度权益分派实施公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 5月22日召开的20
25年年度股东会审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：
2026-031）。
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 196,806,359 为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.3 元（含税），共派发现金红利 45,265,462.57 元（含税）。本次分配不送红股，不涉及公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比
例将按“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自上述利润分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案是一致的。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 196,806,359股为基数，向全体股东每 10股派 2.300000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派
实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.07000
0 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4600
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.230000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 9 日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****413 霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1 日至登记日：2025 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，将根据《2023 年限制性股票激励计划（草案
）》规定的调整方式及程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构：
1、咨询地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 5F
2、咨询电话：010-59271212
3、咨询传真：010-59271313
4、咨询机构及联系人：贺乐斌
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8322109f-6acc-404b-a0c9-704cc857e07e.PDF
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2026-05-26 18:08│科锐国际（300662）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：北京科锐国际人力资源股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年5月9日在指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
（更正后）》（以下简称“会议通知”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权
登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月26日14:30在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F北京科锐国际人力资源股份有限公
司会议室如期召开，由贵公司董事长高勇主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日9:15-15:
00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计98人，代表股份80,639,989股，占贵公司有表决权股份总数的40.9743%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
同意80,385,189股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6840%；
反对250,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3106%；弃权4,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0053%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c1802f3b-ed15-45d2-854e-1eb805bce87b.PDF
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2026-05-26 18:08│科锐国际（300662）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议召开方式：2026年 5月 9日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2026年第二次临时股东会的会议通知。本次会议
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）下午 14：30。
网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年 5月 26日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 1
5:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年 5月26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 5F）。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长高勇先生。
二、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 98人，代表股份 80,639,989股，占公司有表决权股份总数的 40.9743%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 63,336,728股，占公司有表决权股份总数的 32.1823%。
通过网络投票的股东 95人，代表股份 17,303,261股，占公司有表决权股份总数的 8.7920%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97人，代表股份 22,742,323股，占公司有表决权股份总数的 11.5557%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 5,439,062股，占公司有表决权股份总数的 2.7637%。
通过网络投票的中小股东 95人，代表股份 17,303,261股，占公司有表决权股份总数的 8.7920%。
公司董事、高级管理人员以现场与网络方式出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席本次股东会进行见证并出具法律意见
书。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司
章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
提案 1.00 《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 80,385,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6840%；反对 250,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3106%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 22,487,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8796%；反对 250,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1015%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0189%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派见证律师许胡琪、曹琳出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集
、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.北京科锐国际人力资源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2.《北京国枫律师事务所关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/553a77f3-efd1-4cd3-82db-668b700d8e04.PDF
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2026-05-22 19:16│科锐国际（300662）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：北京科锐国际人力资源股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月27日在指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日14:30在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F北京科锐国际人力资源股份有限公
司会议室如期召开，由贵公司董事长高勇主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日9:15-15:
00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计92人，代表股份82,301,989股，占贵公司有表决权股份总数的41.8188%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意82,127,289股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7877%；
反对52,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0633%；弃权122,600股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.1490%。
（二）表决通过了《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》
同意82,130,689股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7919%；
反对139,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1694%；弃权31,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0388%。
（三）表决通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
同意82,208,389股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8863%；
反对42,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519%；弃权50,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0618%。
（四）表决通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信
手续的议案》
同意81,921,528股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5377%；
反对333,961股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4058%；弃权46,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0565%。
（五）表决通过了《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
同意82,208,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8864%；
反对42,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0518%；弃权50,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0618%。
（六）表决通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
同意82,186,389股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8595%；
反对52,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0633%；弃权63,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0772%。
（七）表决通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意82,197,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8730%；
反对72,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0882%；弃权31,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0388%。
（八）表决通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意81,837,128股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4352%；
反对344,861股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4190%；弃权120,000股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.1458%。
（九）表决通过了《关于变更企业类型并授权办理工商变更登记的议案》
同意82,194,089股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8689%；
反对42,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0518%；弃权65,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0793%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述第（一）项、第（三）项以及第（五）项至第（九）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过；第（二）项及第（四）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述
，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c22f43d6-1999-4d8f-9a24-aea5e0229a79.PDF
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2026-05-22 19:16│科锐国际（300662）：2025年年度股东会决议公告
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科锐国际（300662）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ce122f51-5353-45bc-baec-49e6047e3464.PDF
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2026-05-08 17:09│科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4c79bc6c-8aef-4a4f-9783-ce4b565f8bbf.PDF
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2026-05-08 17:06│科锐国际（300662）：关于第四届董事会第十五次会议决议公告的更正公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日在巨潮资讯网披露了《第四届董事会第十五次会议决
议公告》（公告编号：2026-024），因工作人员失误，股东会届次出现错误，现将有关内容更正如下：
更正前：
1.审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
……
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
更正后：
1.审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
……
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
更正前：
2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第一次临时股东会。
更正后：
2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第二次临时股东会。除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投
资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d112d979-2313-4b93-b743-07a18e710d16.PDF
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2026-05-08 17:06│科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告（更正后）
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一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日
以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2026年5月6日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董
事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司CAREER INTERNATIONALAP (HONG KONG) LIMITED（以下简称：香港AP）下属英国全资子公司Investigo Limited
（以下简称“Investigo”或“受让方”）拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额利润分成”的组合定价机制，预计
整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529万元，收购Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、
Oliver AllenAmos、Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Natasha Amy Forbes、
David Proctor（以下简称：“交易对手方”或“转让方”）合计持有的Caraffi Ltd（以下简称“Caraffi”或“目标公司”）30%的
股权（其中目标公司3,000股为普通B股、562股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。
本次交易前，Investigo持有Caraffi 70%的股权（目标公司7,000股均为普通A股，占目标公司总股本的66.14%，享有70%的投票
权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100%的股权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有10
0%投票权和资本权）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司2026年5月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告
该议案经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案
。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届独立董事专门委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/62ef6c81-894e-43ed-9b93-5d02d7ac76af.PDF
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2026-05-08 17:01│科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/aa88af2e-183f-44b7-90be-ab3d9cfc875e.PDF
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2026-05-07 18:36│科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日
以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2026年5月6日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董
事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司CAREER INTERNATIONALAP (HONG KONG) LIMITED（以下简称：香港AP）下属英国全资子公司Investigo Limited
（以下简称“Investigo”或“受让方”）拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额利润分成”的组合定价机制，预计
整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529万元，收购Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、
Oliver AllenAmos、Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Natasha Amy Forbes、
David Proctor（以下简称：“交易对手方”或“转让方”）合计持有的Caraffi Ltd（以下简称“Caraffi”或“目标公司”）30%的
股权（其中目标公司3,000股为普通B股、562股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。
本次交易前，Investigo持有Caraffi 70%的股权（目标公司7,000股均为普通A股，占目标公司总股本的66.14%，享有70%的投票
权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100%的股权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有10
0%投票权和资本权）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司2026年5月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告
该议案经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案
。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届独立董事专门委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d5c9c749-3d88-4df4-a2a6-0d6c34415324.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：Caraffi 评估报告
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科锐国际（300662）：Caraffi 评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7b9b21d7-a3e9-4eac-8eca-94c0d402bda5.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：Caraffi Limited2025 年度、2026 年 1-3 月审计报告
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科锐国际（300662）：Caraffi Limited2025 年度、2026 年 1-3 月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/70ce68ea-10ea-42b7-9cbe-8b8ed5be7259.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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科锐国际（300662）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/07e4abdc-bfb1-4e94-8da6-aa49143d0ff9.PDF
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2026-05-07 18:33│科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7855a289-ad36-4046-b0cd-da9d706f0024.PDF
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2026-04-28 17:24│科锐国际（300662）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
1、被担保人名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 CAREER INTERNATIONAL AP(HONG KON
G) LIMITED（以下简称“香港AP”）100%控股的全资孙公司 Investigo Limited（以下简称“Investigo”“被担保人”）。
2、本次担保属于 2025 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2025 年度预计担保事项的进展。
3、本次担保金额及累计对外担保数量：本次为 Investigo 担保金额人民币捌仟万元整或其等值的英镑。截至本公告日，公司及
子公司累计对外担保为人民币 19,800 万元（均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保），占公司最近一期经审
计净资产的比例为 8.7051%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
4、本次担保无反担保。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 5月 23 日召开 2024 年年度
股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信
手续的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具
体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行最终协商签
订的授信协议为准。
根据上述授信情况及公司实际资金需求，2025 年度公司拟向合并范围内的部分子公司及控股子公司提供担保，担保的方式包括
但不限于保证、抵押、质押等，担保总额度不超过人民币 10 亿元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 6亿元，对
资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 4亿元。在上述额度范围内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及控股子公司之间
的担保金额进行调剂。
上述综合授信额度及担保额度的申请期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，该授信额
度及担保额度在授权期限内可循环使用。
在此授信额度及担保额度范围内，公司将不再就每笔授信、借款及因此导致的公司与控股子公司之间互相发生的担保事宜另行召
开董事会、股东会。
公司授权董事长代表公司签署上述授信额度及担保额度内与授信及担保（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财
务部负责组织实施和管理。
2026 年 4 月 28 日，公司与中信银行股份有限公司天津分行(以下简称“中信银行”)签署了《最高额保证合同》，为 Investi
go 与中信银行的融资事项提供连带责任保证有效期自保证合同签署之日起计，直至主合同（《人民币流动资金贷款额度合同》）项
下的相关银行业务项下被保证人债务履行期届满之后三（3）年止。
鉴于公司对 Investigo 在控股权、经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流
向的能力，公司对 Investigo担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内，且本次担保旨在满足 Investigo经营需要，故 Investi
go 将不提供反担保。
公司本次为 Investigo 向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司及控股子公司提
供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
公司名称：Investigo Limited
注册地：10 Bishops Square, London, England E1 6EG
公司编号：04803377
注册资本：1,500英镑
主营业务：为英国国内或国际的中小企业客户、蓝筹企业提供多方位的短期性、合同性或永久性的中高级职位的解决方案。
（二）被担保人股权结构：
股东名称 持股比例
香港 AP 100%
合计 100%
（三）被担保人最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目/会计期间 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 76,792.62 67,817.70
负债总额 45,922.22 36,582.33
其中：银行贷款总额 7,945.92 12,950.69
流动负债总额 36,947.73 35,369.14
净资产 30,870.40 31,235.37
资产负债率 59.80% 53.94%
项目/会计期间 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 64,894.92 237,556.41
利润总额 1,665.32 3,269.78
净利润 1,421.81 1,613.93
合计 100% 100%
注：上表中 2025 年财务数据经审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。
(四)资信情况
Investigo Limited 不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：北京科锐国际人力资源股份有限公司
2、权利人：中信银行股份有限公司天津分行
3、被保证人：Investigo Limited
4、被担保的主合同：权利人与被保证人之间签署的《人民币流动资金贷款额度合同》。
5、保证金额：人民币捌仟万元整(RMB80,000,000)或其等值的英镑。
6、保证额度有效期：自保证合同签署之日起计，直至主合同（《人民币流动资金贷款额度合同》）项下的相关银行业务项下被
保证人债务履行期届满之后三（3）年止。在保证期间，权利人有权要求保证人承担保证责任。
7、保证方式：连带责任保证担保
8、担保期限：被保证人债务履行期届满之后三（3）年止。
9、保证范围：债权累计本金余额（指本金累计发生额减去本金累计归还额后的余额）或/及款项，及其所有的相关利息（包括法
定利息及约定利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等）及被保证
人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其它所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下被保证人应向权利人赔
偿的全部损失。
四、担保的合理性和必要性
本次担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，满足公司整体生产经营的实际需要，
且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。为满足业务发展和垫资需求，公司计划通过银行贷款
等方式筹集资金，确保资金来源的稳定性和合理性。在贷款管理方面，公司将严格控制贷款规模，优化贷款结构，降低融资成本，并
制定清晰的还款计划，确保贷款资金的按时偿还。
五、担保风险及控制措施
公司将密切关注被担保公司的财务状况和经营动态，定期进行财务审查和风险评估。一旦发现潜在风险，公司将及时启动预警机
制，采取包括调整担保条件、增加反担保措施或要求被担保公司提前还款等应对措施，确保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保为人民币19,800万元（均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保
），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.7051%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的《最高额保证合同》；
2、Investigo与中信银行股份有限公司天津分行签署的《人民币流动资金贷款额度合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb0bd911-1a2a-473c-ac2f-e60c15e3fd3e.PDF
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2026-04-27 16:16│科锐国际（300662）：2026年一季度报告
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科锐国际（300662）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecdae35b-9f79-4ba1-b5dc-6da4426e6d3f.PDF
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2026-04-27 00:33│科锐国际（300662）：2025年度可持续发展报告
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科锐国际（300662）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/67961707-427d-4764-8101-258be0c551e5.PDF
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2026-04-26 16:19│科锐国际（300662）：关于召开2025年年度股东会的通知
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科锐国际（300662）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7c0f907-2fa4-4c99-83ea-60eb62cdafed.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：关于举行2025年年度业绩网上说明会的通知
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1x7MweJJFzW 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告
全文》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5
月 12 日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京科锐国际人力资源股份有限公司 2025 年年度业绩
网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 12日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长高勇先生、总经理曾诚女士、副总经理兼董事会秘书张宏伟女士、财务总监尤婷婷女士、独立董事邢世鸿女士。（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1x7MweJJFzW 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：贺乐斌
电话：010-59271212
传真：010-59271313
邮箱：Banahe@careerintlinc.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ae1c16d1-27f6-4265-9eed-1c38597e35a5.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：2025年度财务报告
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科锐国际（300662）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d9aef4d2-ed47-4f75-b055-88bf80044c06.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）为公司 2026 年度审计机构及 2026 年度内部控制审计机构。在 2025 年的审计过程中，信永中和遵循独立、客观、公正、公
允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 5家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：詹军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10 家。
拟担任项目质量复核合伙人:李文茜女士,2018 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信
永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 5家。
拟签字注册会计师：王燕女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 4家。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用 80 万元（其中：年度审计收费 60 万元，内控审计收费 20 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘其为公司2026 年度审计机构及 2026 年
度内部控制审计机构。
（二）独立董事专门会议情况
独立董事召开专门会议，审议认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，一致同
意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及 2026 年度内部控制审计机构。
（三）董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议以 7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构及 2026
年度内部控制审计机构。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，将自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第四届独立董事专门委员会 2026 年第一次会议决议；
4、会计师事务所相关资质及资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/27f99599-48cf-48ea-aaab-4bb45587461a.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：独立性自查情况的报告-邢世鸿
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本人邢世鸿作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2025年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合
《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下
：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：
4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：
6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：
7、本人在最近十二个月内不具有前述第一项至第六项所列任一种情形。√是□否
如否，请详细说明：
8、本人是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
□是√否
如否，请详细说明：
经自查，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职管理
要求。
自查人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/df1774a9-d07c-42fa-b428-556530482f34.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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上市公司名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司 单位：元
非经营 资金占用方名称 占用方 上市公 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 占用 占用性质
性资金 与上市 司核算 期初 度往来 度偿还 期末 形成
占用 公 的会计 往来资 累计发生 累计发生 往来资 原因
司的关 科目 金余额 金额 金额 金余额
联关系 （不含利
息）
总计 —— —— —— - - - - —— ——
其它关 资金往来方名称 往来方 上市公 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 往来 往来性质
联资金 与上市 司核算 期初 度往来 度偿还 期末 形成
往来 公 的会计 往来资 累计发生 累计发生 往来资 原因
司的关 科目 金余额 金额 金额 金余额
联关系 （不含利
息）
上市公 科锐国际人力资源亚太 全资子 其他应 9,703,8 - 208,073. 9,495,7 往来 非经营性
司的子 (香港)有限公司 公司 收款 09.49 32 36.17 款 占用
公司及 北京欧格林咨询有限公 全资子 其他应 29,433, 217,227, 211,580, 35,081, 往来 非经营性
其附属 司 公司 收款 753.67 521.26 000.00 274.93 款 占用
企业 上海科之锐人才咨询有 全资子 其他应 797,504 7,292,15 7,190,24 899,413 往来 非经营性
限公司 公司 收款 ,762.12 2,497.75 3,990.92 ,268.95 款 占用
科锐数字科技（苏州） 全资子 其他应 - 119,669, 119,669, - 往来 非经营性
有限公司 公司 收款 600.00 600.00 款 占用
苏州聚聘网络技术有限 非全资 其他应 - 15,000.0 15,000.0 - 往来 非经营性
公司 子公司 收款 0 0 款 占用
科锐国际人力资源(长 全资子 其他应 - 231,711. 231,711. - 往来 非经营性
春)有限公司 公司 收款 68 68 款 占用
新疆科锐人力资源服务 非全资 其他应 526,665 - - 526,665 往来 非经营性
有限公司 子公司 收款 .00 .00 款 占用
英德仕(北京)人力资源 非全资 其他应 1,699,7 11,893,4 8,610,00 4,983,2 往来 非经营性
服务有限公司 子公司 收款 98.49 83.84 0.00 82.33 款 占用
东莞科之锐人力资源服 全资子 其他应 246,588 246,588. 493,176. - 往来 非经营性
务有限公司 公司 收款 .34 34 68 款 占用
科锐翰林(武汉)咨询有 全资子 其他应 - 7,100.50 7,100.50 - 往来 非经营性
限公司 公司 收款 款 占用
科锐国际人力资源(武 全资子 其他应 - 14,000,0 14,000,0 - 往来 非经营性
汉)有限责任公司 公司 收款 00.00 00.00 款 占用
杭州科之锐人力资源有 全资子 其他应 - 20,050,0 19,750,0 300,000 往来 非经营性
限公司 公司 收款 00.00 00.00 .00 款 占用
科锐尔人力资源服务( 全资子 其他应 - 1,035,36 1,035,36 - 往来 非经营性
苏州)有限公司 公司 收款 7,320.20 7,320.20 款 占用
北京亦庄国际人力资源 非全资 其他应 - 18,007.8 18,007.8 - 往来 非经营性
有限责任公司 子公司 收款 0 0 款 占用
科锐南京人力资源有限 全资子 其他应 - 947,603. 947,603. - 往来 非经营性
公司 公司 收款 84 84 款 占用
科锐数字科技(芜湖)有 非全资 其他应 - 1,447.00 1,447.00 - 往来 非经营性
限公司 子公司 收款 款 占用
北京融睿人力资源有限 非全资 其他应 30,401. - 8,186.76 22,214. 往来 非经营性
公司 子公司 收款 30 54 款 占用
赤峰科之锐人力资源服 全资子 其他应 422,947 637,000. - 1,059,9 往来 非经营性
务有限公司 公司 收款 .44 00 47.44 款 占用
科锐(深圳)人力资源有 全资子 其他应 50,000. 301,850. - 351,850 往来 非经营性
限公司 公司 收款 00 00 .00 款 占用
科锐(泰州)人力资源有 全资子 其他应 - 150,000. 150,000. - 往来 非经营性
限公司 公司 收款 00 00 款 占用
科锐江城人力资源管理 非全资 其他应 101,141 - - 101,141 往来 非经营性
咨询(武汉)有限公司 子公司 收款 .00 .00 款 占用
上海科锐派信息科技有 全资子 其他应 318,127 1,018,23 1,336,36 - 往来 非经营性
限公司 公司 收款 .51 9.37 6.88 款 占用
秦皇岛速聘信息咨询有 全资子 其他应 - 5,000,00 5,000,00 - 往来 非经营性
限公司 公司 收款 0.00 0.00 款 占用
汇聘管理咨询(上海)有 全资子 其他应 - 1,350,00 1,350,00 - 往来 非经营性
限公司 公司 收款 0.00 0.00 款 占用
北京才客脉聘技术有限 全资子 其他应 - 130,000. 130,000. - 往来 非经营性
公司 公司 收款 00 00 款 占用
小计 —— —— —— 840,037 8,720,41 8,609,11 951,335 —— ——
,994.36 4,971.58 7,585.58 ,380.36
总计 —— —— —— 840,037 8,720,41 8,609,11 951,335 —— ——
,994.36 4,971.58 7,585.58 ,380.36
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4fec0d8a-177c-4db4-b5ea-8e01a07b77fb.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：关于变更企业类型的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过
《关于变更企业类型并授权办理工商变更登记的议案》，鉴于公司发起人外资股东可瑞尔国际（香港）有限公 司 、 GreatOceanCap
italLimited 、CareerRecruitmentConsulting(HongKong)Limited、ErosaBusinessLtd、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）截
止公告披露日已不再持有公司股份，仅CareersearchAndConsulting(HongKong)Limited 持有公司股份，公司发起人外资股东合计持
有的股份比例低于公司总股份的 10%，公司已不再符合外商投资企业相关条件。公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公
司，并将公司营业执照上企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以公司登记
机关核准的变更登记结果为准。
本次变更事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会全权办理上述相关工商变更手续并对营业执照进行更新等
报备登记事宜。
备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1cbcd0d1-4bc4-40fe-b15e-0613f48ed0be.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 5家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5月 23 日分别召开第四届董事会第八次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机
构及 2025 年度内部控制审计机构。公司独立董事专门委员会及董事会审计委员会就前述事项作出了同意的表决。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报
表相关的有效的内部控制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
在本次审计工作实施过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员，已就其独立性、项目组成员构成、审计
计划制定、重大风险判断、舞弊风险评估与应对、年度审计重点事项、审计调整事项及初步审计意见等内容，与公司管理层及治理层
进行了充分、及时的沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 18日，公司第四届董事会审
计委员会第七次会议审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继
续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及 2025年度内部控制审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
（二）2025 年 12 月 30 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开预审沟通会议，对 2025 年年报审
计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了初步沟通。
（三）2026 年 2月 27 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025 年度关键审
计事项、初步审计结论等事项进行沟通，并对审计过程中发现的问题提出了建议。
（四）2026 年 4月 17 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过公司 2025 年年度财务报告、内部控制
评价报告、会计师事务所履职及审计委员会监督情况、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
北京科锐国际人力资源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5fcf1e81-b0eb-4ed6-8376-7fbdfb247904.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
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科锐国际（300662）：2025年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e5e935f5-5216-49f0-b9da-a581e6b4df49.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：2025年度内部控制评价报告
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科锐国际（300662）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c06cb0b9-2504-4bd1-8c12-8d64a507f735.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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科锐国际（300662）：关于2025年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4ce00afc-1e46-4b15-9c26-fa10888a436a.PDF
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2026-04-26 16:17│科锐国际（300662）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本196,80
6,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），共派发现金红利45,265,462.57元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本。
在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月17日召开第四届独立董事专门委员会2026年第一次会议，于2026年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1、独立董事专门委员会意见
经审议，公司2025年年度利润分配预案符合公司发展需要，该事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2025年年度
利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》董事会认为：公司2025年年度利润分
配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关
承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司
的发展规划。同意本次利润分配预案。并同意提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润313,524,158.76 元，母公
司实现的净利润为20,172,899.93元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，以2025年度母公司实现的净利润2
0,172,899.93元为基数，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配利润702,305,576.02 元，完成上一年度现金分红31,489,017.44
元后，母公司可供股东分配的利润为690,989,458.51元，母公司年末资本公积金余额为1,060,447,205.39元。
3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公
司拟定2025年年度利润分配方案如下：以2025年12月31日公司总股本196,806,359股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2.3元
(含税）的股利分红，共计派发现金45,265,462.57元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则
在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 45,265,462.57 31,489,017.44 15,744,508.72
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 313,524,158.76 205,349,967.12 200,501,198.39
润（元）
研发投入（元） 86,458,457.16 123,562,593.56 103,740,656.54
营业收入（元） 14,540,261,000.59 11,787,660,144.16 9,778,499,802.73
合并报表本年度末累计未分 1,638,409,230.48
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 690,989,458.51
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 92,498,988.73
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 239,791,774.7567
润（元）
最近三个会计年度累计现金 92,498,988.73
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 313,761,707.26
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 0.87%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年、2024年、2025年累计现金分红金额为92,498,988.73元，占最近三个会计年度年均净利润的38.57%，高于30%，因此
公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、分红规划以及相
关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5e0c4f65-7143-4cbd-a4fa-1733791693de.PDF
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2026-04-26 16:17│科锐国际（300662）：独立性自查情况的报告-荀恩东
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本人荀恩东作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2025年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合
《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下
：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：
4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：
6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：
7、本人在最近十二个月内不具有前述第一项至第六项所列任一种情形。√是□否
如否，请详细说明：
8、本人是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
□是√否
如否，请详细说明：
经自查，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职管理
要求。
自查人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/302d0462-b355-4fa0-a249-929eb8472cbc.PDF
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2026-04-26 16:17│科锐国际（300662）：独立性自查情况的报告-姜俊禄
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本人姜俊禄作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2025年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合
《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下
：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：
4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：
6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：
7、本人在最近十二个月内不具有前述第一项至第六项所列任一种情形。√是□否
如否，请详细说明：
8、本人是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
□是√否
如否，请详细说明：
经自查，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职管理
要求。
自查人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/26591d54-c987-4309-9017-2f46006c5b97.PDF
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2026-04-26 16:17│科锐国际（300662）：2025年度董事会工作报告
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科锐国际（300662）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3145ee46-2ac3-471d-ac4c-33d9286857e5.PDF
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2026-04-26 16:16│科锐国际（300662）：2025年年度报告
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科锐国际（300662）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f829185c-ec00-48a6-b7fd-0a094010fb88.PDF
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2026-04-26 16:16│科锐国际（300662）：2025年年度报告摘要
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科锐国际（300662）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6003a0d1-507a-4ab7-b404-dd894d4087f5.PDF
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2026-04-26 16:16│科锐国际（300662）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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科锐国际（300662）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：2025年年度审计报告
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科锐国际（300662）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供科锐国际为 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：2025年度内部控制审计报告
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四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，科锐国际于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb2689dc-f512-40ac-9b5e-6f00c7f45cc1.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│科锐国际：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519843.PDF
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2026-04-28│科锐国际：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198898.PDF
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2026-04-27│科锐国际：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225190004.PDF
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2025-10-30│科锐国际：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759029.PDF
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2025-08-28│科锐国际：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595697.PDF
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2025-04-26│科锐国际：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299939.PDF
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2025-04-26│科锐国际：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299938.PDF
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2024-10-30│科锐国际：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559015.PDF
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2024-08-30│科锐国际：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046903.PDF
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2024-04-27│科锐国际：2024年一季度报告
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