公司公告☆ ◇300662 科锐国际 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 16:30│科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简
称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了解除质押以及部分股份质押的业务，具体事项如下：
一、 股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除期日 质权人
东 东或第一大股 数量（股） 股份比例 股本比例
名 东及其一致行
称 动人
泰 是 3,210,000 5.36% 1.63% 2021.4.19 2024.4.18 华泰证
永 券股份
康 有限公
达 司
2、本次股份质押的基本情况
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押起始日 质押 质权 质
东 股股东或 数量 持股份 总股本 否 否 到期 人 押
名 第一大股 比例 比例 为 为 日 用
称 东及其一 限 补 途
致行动人 售 充
股 质
押
泰 是 3,630,000 6.06% 1.84% 否 否 2024.4.17 办理 招商 自
永 解除 证券 身
康 质押 股份 需
达 登记 有限 求
手续 公司
之日
止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股 未质押股
东 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 份情况 份情况
名 量 量 比例 比例 已质 占 未质 占
称 押股 已 押股 未
份限 质 份限 质
售和 押 售和 押
冻结 股 冻结 股
数量 份 数量 份
比 比
例 例
泰 59,862,540 30.42% 10,040,000 10,460,000 17.47% 5.31% 0 0% 0 0%
永
康
达
合 59,862,540 30.42% 10,040,000 10,460,000 17.47% 5.31% 0 0% 0 0%
计
注：1、上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
2、上表中合计数如与各分项数值总和不符，系四舍五入所致。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
截至本公告日，泰永康达质押的股份暂未出现平仓风险，若后续出现平仓风险，泰永康达将积极采取措施应对，公司将按规定及
时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/8d07e35b-fef9-4e36-83e1-dccd75115e28.PDF
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2024-04-09 15:40│科锐国际（300662）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月9日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》具体内容如下：
一、关联交易概述
1、为继续支持公司的发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称“泰永康达”“
控股股东”）向公司提供额度不超 2亿元人民币（含 2亿元）的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年
，泰永康达可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还
款。控股股东本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公
司流动资金。
2、泰永康达系公司控股股东，为公司的关联法人，本事项构成关联交易。本事项公司关联董事高勇、李跃章回避表决。公司独
立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定，上市公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按照第 7.2.
8 条的规定提交股东大会审议：“（二）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”
，本次关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项可以豁免提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
泰永康达系公司控股股东，泰永康达目前持有公司 30.42%的股权，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
关联方公司名称：霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司
注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市工业园区霍尔果斯瑞鑫农副产品收购有限公司 1 栋（研发综合楼二楼，205 室)
统一社会信用代码：91654004MA78X3ML7N
注册资本：3324.8502 万人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：高勇
经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资公司等机构或者个人的创业投资业务；为创业投资企业提供创
业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：
序号 股东名称 持股比例
1 高勇 34.47%
2 李跃章 25.74%
3 袁铁一 19.83%
4 王天鹏 16.00%
5 邱红梅 3.95%
合计 100.00%
泰永康达不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
1、甲方（出借人）：霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司
2、乙方（借款人）：北京科锐国际人力资源股份有限公司
3、借款金额：泰永康达向公司出借总额不超过人民币 2亿元（含 2亿元），额度在有效期内循环使用，可提前还款。
4、借款期限：自公司董事会审议通过之日起一年。
5、借款用途：仅用于乙方的合规业务经营及乙方补充流动资金。
6、借款利率：无息。
7、担保措施：无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
8、协议生效时间：经双方签字并盖章后生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次控股股东对公司借款为无偿借款。
五、本次事项对公司的影响
控股股东向公司提供无偿借款，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次
借款将有效提高公司资金利用效率，符合公司正常经营发展的需要。
六、本次交易已履行的程序
公司接受泰永康达无偿借款暨关联交易事项已经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过；本次交易无需提
交股东大会审议，无需提交其他部门批准。
七、独立董事专门委员会会议审核意见
公司独立董事事前召开了专门委员会会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次
关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心，有利于业务发展，促进公司持续健康运营。本次关联交易不存在损害、
股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次关联交易方案符合有法律、法规及其他规范性文件，同意将本议案提交
公司董事会审议。
八、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告发布之日，泰永康达除上述为公司提供无偿借款外，未发生其他提供借款事项。本年年初至披露日公司与泰永康达累
计已发生的关联交易的总金额为 0万元。
九、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/8c778f77-6af2-4b79-be55-fce7f7854758.PDF
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2024-04-09 15:40│科锐国际（300662）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 29
日以书面方式向全体监事发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场方式召开。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《
北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：控股股东无偿提供借款暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股
东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/bf1c6f98-d388-45c1-a70c-1e19ff7df09b.PDF
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2024-04-09 15:39│科锐国际（300662）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年3月29日以
钉钉、微信通讯方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年4月9日上午9:30在公司会议室召开。会议以现场方式召开，由董事长高
勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称“泰永康达”“控股股
东”）向公司提供额度不超人民币 2亿元（含 2 亿元）的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，泰
永康达可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。
控股股东本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流
动资金。
上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。
董事高勇、李跃章为关联董事，回避对本议案的表决。
表决结果：5票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/2f0ff229-7d52-40c4-b227-582f6e133e9a.PDF
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2024-03-14 00:00│科锐国际（300662）：中信建投关于科锐国际2023年度定期现场检查报告
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科锐国际（300662）：中信建投关于科锐国际2023年度定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/704f1bee-864e-48a5-9e59-48ad46a4ee65.PDF
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2024-03-13 00:00│科锐国际（300662）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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科锐国际（300662）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/dec32938-ece6-416b-be1d-d2f0b03319e3.PDF
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2024-03-01 00:00│科锐国际（300662）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邢世鸿女士、姜俊禄先生为第四届董事会独立董事
候选人。并于2024年1月18日经公司2024年第一次临时股东大会通过，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起任期三年。
截至2024年第一次临时股东大会通知公告之日，邢世鸿女士、姜俊禄先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所有关
规定，邢世鸿女士、姜俊禄先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事邢世鸿女士、姜俊禄先生的通知，邢世鸿女士、姜俊禄先生已按照相关规定参加了深圳证券交易
所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/faee5828-3f92-4556-97b4-b8a12886aa61.PDF
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2024-02-28 00:00│科锐国际（300662）：2023年年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2023年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度
报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2023年年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 9,779,623,258.62 9,092,062,287.06 7.56%
营业利润 237,328,491.05 419,599,443.27 -43.44%
利润总额 291,768,914.60 476,746,286.96 -38.80%
归属于上市公司股东的 201,371,737.48 290,792,115.73 -30.75%
净利润
扣除非经常性损益后的 133,451,327.76 235,347,392.76 -43.30%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 1.0263 1.4851 -30.89%
加权平均净资产收益率 9.91% 13.48% -3.57%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 3,774,707,132.29 3,748,735,130.95 0.69%
归属于上市公司股东的 1,795,768,357.58 2,263,113,893.47 -20.65%
所有者权益
股 本 196,806,359.00 196,837,115.00 -0.02%
归属于上市公司股东的 9.1245 11.4974 -20.64%
每股净资产（元）
注：1、上述数据以合并报表数据填列（未经审计）。
2、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期内的经营情况、财务状况
1、报告期内的经营业绩
报告期内，面对复杂多变的市场经济环境，公司及时把握政策导向、积极调整业务重点布局，大力推动线上平台与线下服务的协
同合作，加快推进重点岗位在目标商圈的纵深拓展，深入推进国内与海外业务的管理与协同，各条业务线均保持良性发展态势，公司
整体收入同比增长7.56%，现金流状况保持良好。
报告期，在“一体两翼”的核心战略指引下，公司持续进行技术投入，一方面强化集团信息化、数字化建设，重点布局技术中台
和数字中台的基础建设，以通过数字化管理提高线下多元服务产品人效；另一方面持续升级优化各类数字化业务产品建设。报告期内
，垂直招聘平台“医脉同道”、“数科同道”、“零售同道”的B端企业注册与招聘岗位发布数据、C端人选注册数据快速增加，为公
司不断充盈细分数据资源；产业互联平台“禾蛙”积极链接生态伙伴间的合作，为行业伙伴提供先进技术与管理赋能，不断优化竞合
市场，为企业招聘提供高效匹配与交付转换价值。公司在“技术+服务+平台”的独特生态模式下，以提供人力资源整体解决方案为核
心，以技术驱动灵活用工、中高端人才访寻、招聘流程外包及新技术服务产品的稳健协同发展。未来，公司将继续以提高人力资源要
素配置效率为导向，带动引领行业向标准化、专业化、规范化、国际化、数字化方向发展，向人力资源产业价值链高端进行延伸。
2、财务状况
本报告期末，公司总资产为377,470.71万元，较期初增长0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为179,576.84万元，较期初
减少20.65%，主要系本年对外投资收购子公司少数股权所致。
(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
本报告期内，市场招聘需求减缓，中高端人才访寻和招聘流程外包业务收入有所下降，灵活用工业务仍保持一定比例收入增长，
公司整体营业收入总额97.80亿元，同比增长7.56%。
报告期内，公司始终坚持国际化、数字化建设的基本战略规划目标，对于业务整合并购和新技术平台进行持续投入，在持续低迷
的市场环境下，年度营业利润下降43.44%，报告期内政府补助等营业外收入相比2022年度实现增长。综合因素影响下，公司利润总额
下降38.80%，归属于上市公司股东的净利润下降30.75%，基本每股收益同比下降30.89%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未披露2023年年度业绩预告。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚须经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2023年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/0d3fb40e-c5a5-47db-bdfc-355642b1bcb8.PDF
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2024-02-08 00:00│科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简
称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
2024年 2月 7日泰永康达将其持有的公司股票 100万股补充质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），并已于 2
024年 2月 7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2024 年2月 7日至泰永康达办
理解除质押登记手续之日止。具体如下:
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是 是否 质押起始日 质押 质 质
东 股股东或 数量 持股份 总股本 否 为补 到期 权 押
名 第一大股 比例 比例 为 充质 日
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