公司公告☆ ◇300662 科锐国际 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:10 │科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-06-29 16:26 │科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-06-23 16:52 │科锐国际（300662）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-03 16:26 │科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 19:07 │科锐国际（300662）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 18:08 │科锐国际（300662）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-26 18:08 │科锐国际（300662）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:16 │科锐国际（300662）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:16 │科锐国际（300662）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 17:09 │科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后） │
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2026-07-15 17:10│科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简
称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股份质押基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
2026年 7月 14日泰永康达将其持有的公司股票35万股补充质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），并已
于 2026 年 7月 14 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2026 年 7月 14 日至
泰永康达办理解除质押登记手续之日止。
具体如下:
股 是否为控 本次质 占其所持 占公司总 是 是否 质押起始日 质押 质 质
东 股股东或 押数量 股份比例 股本比例 否 为补 到期 权 押
名 第一大股 为 充质 日 人 用
称 东及其一 限 押 途
致行动人 售
股
泰 是 350,000 0.6045% 0.1778% 否 是 2026-7-14 办理 银 补
永康 解除质押 河证 充质
达 登记 券 押
手续
之日
止
注：本次补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 未质押
东 量 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 股份情 股份情
名 份数量 份数量 比例 比例 况 况
称 已 占 未 占
质 已 质 未
押 质 押 质
股 押 股 押
份 股 份 股
限 份 限 份
售 比 售 比
和 例 和 例
冻 冻
结 结
数 数
量 量
泰 57,897,666 29.4186% 13,450,000 13,800,000 23.8352% 7.0120% 0 0% 0 0%
永
康
达
合 57,897,666 29.4186% 13,450,000 13,800,000 23.8352% 7.0120% 0 0% 0 0%
计
注：（1）上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
（2）上表中合计数如与各分项数值总和不符，系四舍五入所致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。截至本公告日，泰永康达质押的股份暂未出现平仓风险，若后续出现平仓
风险，泰永康达将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5b124912-b35f-478e-ad00-2ccb221c2afd.PDF
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2026-06-29 16:26│科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简
称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股份质押基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
2026年 6月 26日泰永康达将其持有的公司股票87.6万股补充质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），并已于
2026 年 6月 26 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2026年 6月 26日至泰永
康达办理解除质押登记手续之日止。
具体如下:
股 是否为控 本次质 占其所持 占公司总 是 是否 质押起始日 质押 质 质
东 股股东或 押数量 股份比例 股本比例 否 为补 到期 权 押
名 第一大股 为 充质 日 人 用
称 东及其一 限 押 途
致行动人 售
股
泰 是 876,000 1.5130% 0.4451% 否 是 2026-6-26 办理 中 补
永康 解除质押 信证 充质
达 登记 券 押
手续
之日
止
注：本次补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 未质押
东 量 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 股份情 股份情
名 份数量 份数量 比例 比例 况 况
称 已 占 未 占
质 已 质 未
押 质 押 质
股 押 股 押
份 股 份 股
限 份 限 份
售 比 售 比
和 例 和 例
冻 冻
结 结
数 数
量 量
泰 57,897,666 29.4186% 12,574,000 13,450,000 23.2306% 6.8341% 0 0% 0 0%
永
康
达
合 57,897,666 29.4186% 12,574,000 13,450,000 23.2306% 6.8341% 0 0% 0 0%
计
注：（1）上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
（2）上表中合计数如与各分项数值总和不符，系四舍五入所致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。截至本公告日，泰永康达质押的股份暂未出现平仓风险，若后续出现平仓
风险，泰永康达将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/b3c752ff-cea8-4fca-a814-4df518cf5091.PDF
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2026-06-23 16:52│科锐国际（300662）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”)于2026年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议，于20
26年5月22日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于变更企业类型并授权办理工商变更登记的议案》。具 体 内 容 详 见
公 司 于 2026 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更企业类型的公告》（公告编
号：2026-019）。
一、工商完成变更情况
近日，公司已办理完成上述工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局最终审核颁发的《营业执照》。现将相关情况公
告如下：
名 称：北京科锐国际人力资源股份有限公司
统一社会信用代码：911100007825037280
类 型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼A座5层
法定代表人：高勇
注册资本：人民币元19680.6359万元
成立日期：2005年12月05日
营业期限：2005年12月05日至长期
经营范围：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
二、备查文件
1、北京科锐国际人力资源股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7b8b6026-7d79-43c2-8463-8b90044bd153.PDF
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2026-06-03 16:26│科锐国际（300662）：关于控股股东部分股份质押的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简
称“泰永康达”）通知，获悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了股份质押的业务，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
2026年 6月 2日泰永康达将其持有的公司股票 178万股质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），并已于 2
026年 6月 2日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2026年 6月 2日至泰永康达办
理解除质押登记手续之日止。具体如下:
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押 质 质
东 股股东或 数量 持股份 总股本 为限 为补 到期 权 押
名 第一大股 比例 比例 售股 充质 日 人 用
称 东及其一 押 途
致行动人
泰 是 1,780,000 3.07% 0.90% 否 否 2026-6-2 办理 银 自
永 解除 河 身
康 质押 证 需
达 登记 券 求
手续
之日
止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股 未质押股
东 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 份情况 份情况
名 量 量 比例 股本 已 占 未 占
称 比例 质 已 质 未
押 质 押 质
股 押 股 押
份 股 份 股
限 份 限 份
售 比 售 比
和 例 和 例
冻 冻
结 结
数 数
量 量
泰 57,897,666 29.42% 10,794,000 12,574,000 21.72% 6.39% 0 0% 0 0%
永
康
达
合 57,897,666 29.42% 10,794,000 12,574,000 21.72% 6.39% 0 0% 0 0%
计
注：（1）上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
（2）上表中合计数如与各分项数值总和不符，系四舍五入所致。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
截至本公告日，泰永康达质押的股份暂未出现平仓风险，若后续出现平仓风险，泰永康达将积极采取措施应对，公司将按规定及
时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/564b3261-804a-4758-94bd-e8ff20d1ff32.PDF
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2026-06-02 19:07│科锐国际（300662）：2025年年度权益分派实施公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 5月22日召开的20
25年年度股东会审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：
2026-031）。
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 196,806,359 为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.3 元（含税），共派发现金红利 45,265,462.57 元（含税）。本次分配不送红股，不涉及公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比
例将按“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自上述利润分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案是一致的。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 196,806,359股为基数，向全体股东每 10股派 2.300000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派
实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.07000
0 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4600
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.230000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 9 日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****413 霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1 日至登记日：2025 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，将根据《2023 年限制性股票激励计划（草案
）》规定的调整方式及程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构：
1、咨询地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 5F
2、咨询电话：010-59271212
3、咨询传真：010-59271313
4、咨询机构及联系人：贺乐斌
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8322109f-6acc-404b-a0c9-704cc857e07e.PDF
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2026-05-26 18:08│科锐国际（300662）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：北京科锐国际人力资源股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年5月9日在指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
（更正后）》（以下简称“会议通知”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权
登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月26日14:30在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F北京科锐国际人力资源股份有限公
司会议室如期召开，由贵公司董事长高勇主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日9:15-15:
00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计98人，代表股份80,639,989股，占贵公司有表决权股份总数的40.9743%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
同意80,385,189股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6840%；
反对250,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3106%；弃权4,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0053%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c1802f3b-ed15-45d2-854e-1eb805bce87b.PDF
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2026-05-26 18:08│科锐国际（300662）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议召开方式：2026年 5月 9日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2026年第二次临时股东会的会议通知。本次会议
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）下午 14：30。
网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年 5月 26日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 1
5:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年 5月26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 5F）。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长高勇先生。
二、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 98人，代表股份 80,639,989股，占公司有表决权股份总数的 40.9743%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 63,336,728股，占公司有表决权股份总数的 32.1823%。
通过网络投票的股东 95人，代表股份 17,303,261股，占公司有表决权股份总数的 8.7920%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97人，代表股份 22,742,323股，占公司有表决权股份总数的 11.5557%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 5,439,062股，占公司有表决权股份总数的 2.7637%。
通过网络投票的中小股东 95人，代表股份 17,303,261股，占公司有表决权股份总数的 8.7920%。
公司董事、高级管理人员以现场与网络方式出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席本次股东会进行见证并出具法律意见
书。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司
章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
提案 1.00 《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 80,385,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6840%；反对 250,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3106%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 22,487,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8796%；反对 250,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1015%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0189%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派见证律师许胡琪、曹琳出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集
、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.北京科锐国际人力资源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2.《北京国枫律师事务所关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/553a77f3-efd1-4cd3-82db-668b700d8e04.PDF
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2026-05-22 19:16│科锐国际（300662）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：北京科锐国际人力资源股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月27日在指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日14:30在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F北京科锐国际人力资源股份有限公
司会议室如期召开，由贵公司董事长高勇主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日9:15-15:
00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计92人，代表股份82,301,989股，占贵公司有表决权股份总数的41.8188%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意82,127,289股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7877%；
反对52,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0633%；弃权122,600股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.1490%。
（二）表决通过了《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》
同意82,130,689股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7919%；
反对139,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1694%；弃权31,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0388%。
（三）表决通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
同意82,208,389股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8863%；
反对42,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519%；弃权50,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0618%。
（四）表决通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信
手续的议案》
同意81,921,528股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5377%；
反对333,961股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4058%；弃权46,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0565%。
（五）表决通过了《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
同意82,208,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8864%；
反对42,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0518%；弃权50,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0618%。
（六）表决通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
同意82,186,389股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8595%；
反对52,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0633%；弃权63,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0772%。
（七）表决通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意82,197,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8730%；
反对72,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0882%；弃权31,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0388%。
（八）表决通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意81,837,128股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4352%；
反对344,861股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4190%；弃权120,000股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.1458%。
（九）表决通过了《关于变更企业类型并授权办理工商变更登记的议案》
同意82,194,089股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8689%；
反对42,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0518%；弃权65,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0793%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述第（一）项、第（三）项以及第（五）项至第（九）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过；第（二）项及第（四）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述
，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c22f43d6-1999-4d8f-9a24-aea5e0229a79.PDF
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2026-05-22 19:16│科锐国际（300662）：2025年年度股东会决议公告
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科锐国际（300662）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ce122f51-5353-45bc-baec-49e6047e3464.PDF
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2026-05-08 17:09│科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4c79bc6c-8aef-4a4f-9783-ce4b565f8bbf.PDF
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2026-05-08 17:06│科锐国际（300662）：关于第四届董事会第十五次会议决议公告的更正公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日在巨潮资讯网披露了《第四届董事会第十五次会议决
议公告》（公告编号：2026-024），因工作人员失误，股东会届次出现错误，现将有关内容更正如下：
更正前：
1.审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
……
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
更正后：
1.审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
……
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
更正前：
2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第一次临时股东会。
更正后：
2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第二次临时股东会。除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投
资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d112d979-2313-4b93-b743-07a18e710d16.PDF
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2026-05-08 17:06│科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告（更正后）
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一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日
以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2026年5月6日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董
事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司CAREER INTERNATIONALAP (HONG KONG) LIMITED（以下简称：香港AP）下属英国全资子公司Investigo Limited
（以下简称“Investigo”或“受让方”）拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额利润分成”的组合定价机制，预计
整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529万元，收购Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、
Oliver AllenAmos、Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Natasha Amy Forbes、
David Proctor（以下简称：“交易对手方”或“转让方”）合计持有的Caraffi Ltd（以下简称“Caraffi”或“目标公司”）30%的
股权（其中目标公司3,000股为普通B股、562股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。
本次交易前，Investigo持有Caraffi 70%的股权（目标公司7,000股均为普通A股，占目标公司总股本的66.14%，享有70%的投票
权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100%的股权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有10
0%投票权和资本权）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司2026年5月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告
该议案经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案
。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届独立董事专门委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/62ef6c81-894e-43ed-9b93-5d02d7ac76af.PDF
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2026-05-08 17:01│科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/aa88af2e-183f-44b7-90be-ab3d9cfc875e.PDF
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2026-05-07 18:36│科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日
以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2026年5月6日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董
事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司CAREER INTERNATIONALAP (HONG KONG) LIMITED（以下简称：香港AP）下属英国全资子公司Investigo Limited
（以下简称“Investigo”或“受让方”）拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额利润分成”的组合定价机制，预计
整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529万元，收购Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、
Oliver AllenAmos、Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Natasha Amy Forbes、
David Proctor（以下简称：“交易对手方”或“转让方”）合计持有的Caraffi Ltd（以下简称“Caraffi”或“目标公司”）30%的
股权（其中目标公司3,000股为普通B股、562股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。
本次交易前，Investigo持有Caraffi 70%的股权（目标公司7,000股均为普通A股，占目标公司总股本的66.14%，享有70%的投票
权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100%的股权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有10
0%投票权和资本权）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司2026年5月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告
该议案经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案
。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届独立董事专门委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d5c9c749-3d88-4df4-a2a6-0d6c34415324.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：Caraffi 评估报告
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科锐国际（300662）：Caraffi 评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7b9b21d7-a3e9-4eac-8eca-94c0d402bda5.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：Caraffi Limited2025 年度、2026 年 1-3 月审计报告
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科锐国际（300662）：Caraffi Limited2025 年度、2026 年 1-3 月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/70ce68ea-10ea-42b7-9cbe-8b8ed5be7259.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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科锐国际（300662）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/07e4abdc-bfb1-4e94-8da6-aa49143d0ff9.PDF
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2026-05-07 18:33│科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-04-28 17:24│科锐国际（300662）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
1、被担保人名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 CAREER INTERNATIONAL AP(HONG KON
G) LIMITED（以下简称“香港AP”）100%控股的全资孙公司 Investigo Limited（以下简称“Investigo”“被担保人”）。
2、本次担保属于 2025 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2025 年度预计担保事项的进展。
3、本次担保金额及累计对外担保数量：本次为 Investigo 担保金额人民币捌仟万元整或其等值的英镑。截至本公告日，公司及
子公司累计对外担保为人民币 19,800 万元（均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保），占公司最近一期经审
计净资产的比例为 8.7051%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
4、本次担保无反担保。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 5月 23 日召开 2024 年年度
股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信
手续的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具
体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行最终协商签
订的授信协议为准。
根据上述授信情况及公司实际资金需求，2025 年度公司拟向合并范围内的部分子公司及控股子公司提供担保，担保的方式包括
但不限于保证、抵押、质押等，担保总额度不超过人民币 10 亿元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 6亿元，对
资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 4亿元。在上述额度范围内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及控股子公司之间
的担保金额进行调剂。
上述综合授信额度及担保额度的申请期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，该授信额
度及担保额度在授权期限内可循环使用。
在此授信额度及担保额度范围内，公司将不再就每笔授信、借款及因此导致的公司与控股子公司之间互相发生的担保事宜另行召
开董事会、股东会。
公司授权董事长代表公司签署上述授信额度及担保额度内与授信及担保（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财
务部负责组织实施和管理。
2026 年 4 月 28 日，公司与中信银行股份有限公司天津分行(以下简称“中信银行”)签署了《最高额保证合同》，为 Investi
go 与中信银行的融资事项提供连带责任保证有效期自保证合同签署之日起计，直至主合同（《人民币流动资金贷款额度合同》）项
下的相关银行业务项下被保证人债务履行期届满之后三（3）年止。
鉴于公司对 Investigo 在控股权、经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流
向的能力，公司对 Investigo担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内，且本次担保旨在满足 Investigo经营需要，故 Investi
go 将不提供反担保。
公司本次为 Investigo 向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司及控股子公司提
供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
公司名称：Investigo Limited
注册地：10 Bishops Square, London, England E1 6EG
公司编号：04803377
注册资本：1,500英镑
主营业务：为英国国内或国际的中小企业客户、蓝筹企业提供多方位的短期性、合同性或永久性的中高级职位的解决方案。
（二）被担保人股权结构：
股东名称 持股比例
香港 AP 100%
合计 100%
（三）被担保人最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目/会计期间 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 76,792.62 67,817.70
负债总额 45,922.22 36,582.33
其中：银行贷款总额 7,945.92 12,950.69
流动负债总额 36,947.73 35,369.14
净资产 30,870.40 31,235.37
资产负债率 59.80% 53.94%
项目/会计期间 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 64,894.92 237,556.41
利润总额 1,665.32 3,269.78
净利润 1,421.81 1,613.93
合计 100% 100%
注：上表中 2025 年财务数据经审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。
(四)资信情况
Investigo Limited 不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：北京科锐国际人力资源股份有限公司
2、权利人：中信银行股份有限公司天津分行
3、被保证人：Investigo Limited
4、被担保的主合同：权利人与被保证人之间签署的《人民币流动资金贷款额度合同》。
5、保证金额：人民币捌仟万元整(RMB80,000,000)或其等值的英镑。
6、保证额度有效期：自保证合同签署之日起计，直至主合同（《人民币流动资金贷款额度合同》）项下的相关银行业务项下被
保证人债务履行期届满之后三（3）年止。在保证期间，权利人有权要求保证人承担保证责任。
7、保证方式：连带责任保证担保
8、担保期限：被保证人债务履行期届满之后三（3）年止。
9、保证范围：债权累计本金余额（指本金累计发生额减去本金累计归还额后的余额）或/及款项，及其所有的相关利息（包括法
定利息及约定利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等）及被保证
人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其它所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下被保证人应向权利人赔
偿的全部损失。
四、担保的合理性和必要性
本次担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，满足公司整体生产经营的实际需要，
且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。为满足业务发展和垫资需求，公司计划通过银行贷款
等方式筹集资金，确保资金来源的稳定性和合理性。在贷款管理方面，公司将严格控制贷款规模，优化贷款结构，降低融资成本，并
制定清晰的还款计划，确保贷款资金的按时偿还。
五、担保风险及控制措施
公司将密切关注被担保公司的财务状况和经营动态，定期进行财务审查和风险评估。一旦发现潜在风险，公司将及时启动预警机
制，采取包括调整担保条件、增加反担保措施或要求被担保公司提前还款等应对措施，确保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保为人民币19,800万元（均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保
），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.7051%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的《最高额保证合同》；
2、Investigo与中信银行股份有限公司天津分行签署的《人民币流动资金贷款额度合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb0bd911-1a2a-473c-ac2f-e60c15e3fd3e.PDF
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2026-04-27 16:16│科锐国际（300662）：2026年一季度报告
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科锐国际（300662）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecdae35b-9f79-4ba1-b5dc-6da4426e6d3f.PDF
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2026-04-27 00:33│科锐国际（300662）：2025年度可持续发展报告
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科锐国际（300662）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/67961707-427d-4764-8101-258be0c551e5.PDF
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2026-04-26 16:19│科锐国际（300662）：关于召开2025年年度股东会的通知
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科锐国际（300662）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7c0f907-2fa4-4c99-83ea-60eb62cdafed.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：关于举行2025年年度业绩网上说明会的通知
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1x7MweJJFzW 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告
全文》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5
月 12 日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京科锐国际人力资源股份有限公司 2025 年年度业绩
网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 12日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长高勇先生、总经理曾诚女士、副总经理兼董事会秘书张宏伟女士、财务总监尤婷婷女士、独立董事邢世鸿女士。（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1x7MweJJFzW 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：贺乐斌
电话：010-59271212
传真：010-59271313
邮箱：Banahe@careerintlinc.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ae1c16d1-27f6-4265-9eed-1c38597e35a5.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：2025年度财务报告
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科锐国际（300662）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d9aef4d2-ed47-4f75-b055-88bf80044c06.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）为公司 2026 年度审计机构及 2026 年度内部控制审计机构。在 2025 年的审计过程中，信永中和遵循独立、客观、公正、公
允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 5家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：詹军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10 家。
拟担任项目质量复核合伙人:李文茜女士,2018 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信
永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 5家。
拟签字注册会计师：王燕女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 4家。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用 80 万元（其中：年度审计收费 60 万元，内控审计收费 20 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘其为公司2026 年度审计机构及 2026 年
度内部控制审计机构。
（二）独立董事专门会议情况
独立董事召开专门会议，审议认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，一致同
意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及 2026 年度内部控制审计机构。
（三）董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议以 7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构及 2026
年度内部控制审计机构。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，将自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第四届独立董事专门委员会 2026 年第一次会议决议；
4、会计师事务所相关资质及资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/27f99599-48cf-48ea-aaab-4bb45587461a.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：独立性自查情况的报告-邢世鸿
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本人邢世鸿作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2025年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合
《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下
：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：
4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：
6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：
7、本人在最近十二个月内不具有前述第一项至第六项所列任一种情形。√是□否
如否，请详细说明：
8、本人是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
□是√否
如否，请详细说明：
经自查，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职管理
要求。
自查人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/df1774a9-d07c-42fa-b428-556530482f34.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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上市公司名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司 单位：元
非经营 资金占用方名称 占用方 上市公 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 占用 占用性质
性资金 与上市 司核算 期初 度往来 度偿还 期末 形成
占用 公 的会计 往来资 累计发生 累计发生 往来资 原因
司的关 科目 金余额 金额 金额 金余额
联关系 （不含利
息）
总计 —— —— —— - - - - —— ——
其它关 资金往来方名称 往来方 上市公 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 往来 往来性质
联资金 与上市 司核算 期初 度往来 度偿还 期末 形成
往来 公 的会计 往来资 累计发生 累计发生 往来资 原因
司的关 科目 金余额 金额 金额 金余额
联关系 （不含利
息）
上市公 科锐国际人力资源亚太 全资子 其他应 9,703,8 - 208,073. 9,495,7 往来 非经营性
司的子 (香港)有限公司 公司 收款 09.49 32 36.17 款 占用
公司及 北京欧格林咨询有限公 全资子 其他应 29,433, 217,227, 211,580, 35,081, 往来 非经营性
其附属 司 公司 收款 753.67 521.26 000.00 274.93 款 占用
企业 上海科之锐人才咨询有 全资子 其他应 797,504 7,292,15 7,190,24 899,413 往来 非经营性
限公司 公司 收款 ,762.12 2,497.75 3,990.92 ,268.95 款 占用
科锐数字科技（苏州） 全资子 其他应 - 119,669, 119,669, - 往来 非经营性
有限公司 公司 收款 600.00 600.00 款 占用
苏州聚聘网络技术有限 非全资 其他应 - 15,000.0 15,000.0 - 往来 非经营性
公司 子公司 收款 0 0 款 占用
科锐国际人力资源(长 全资子 其他应 - 231,711. 231,711. - 往来 非经营性
春)有限公司 公司 收款 68 68 款 占用
新疆科锐人力资源服务 非全资 其他应 526,665 - - 526,665 往来 非经营性
有限公司 子公司 收款 .00 .00 款 占用
英德仕(北京)人力资源 非全资 其他应 1,699,7 11,893,4 8,610,00 4,983,2 往来 非经营性
服务有限公司 子公司 收款 98.49 83.84 0.00 82.33 款 占用
东莞科之锐人力资源服 全资子 其他应 246,588 246,588. 493,176. - 往来 非经营性
务有限公司 公司 收款 .34 34 68 款 占用
科锐翰林(武汉)咨询有 全资子 其他应 - 7,100.50 7,100.50 - 往来 非经营性
限公司 公司 收款 款 占用
科锐国际人力资源(武 全资子 其他应 - 14,000,0 14,000,0 - 往来 非经营性
汉)有限责任公司 公司 收款 00.00 00.00 款 占用
杭州科之锐人力资源有 全资子 其他应 - 20,050,0 19,750,0 300,000 往来 非经营性
限公司 公司 收款 00.00 00.00 .00 款 占用
科锐尔人力资源服务( 全资子 其他应 - 1,035,36 1,035,36 - 往来 非经营性
苏州)有限公司 公司 收款 7,320.20 7,320.20 款 占用
北京亦庄国际人力资源 非全资 其他应 - 18,007.8 18,007.8 - 往来 非经营性
有限责任公司 子公司 收款 0 0 款 占用
科锐南京人力资源有限 全资子 其他应 - 947,603. 947,603. - 往来 非经营性
公司 公司 收款 84 84 款 占用
科锐数字科技(芜湖)有 非全资 其他应 - 1,447.00 1,447.00 - 往来 非经营性
限公司 子公司 收款 款 占用
北京融睿人力资源有限 非全资 其他应 30,401. - 8,186.76 22,214. 往来 非经营性
公司 子公司 收款 30 54 款 占用
赤峰科之锐人力资源服 全资子 其他应 422,947 637,000. - 1,059,9 往来 非经营性
务有限公司 公司 收款 .44 00 47.44 款 占用
科锐(深圳)人力资源有 全资子 其他应 50,000. 301,850. - 351,850 往来 非经营性
限公司 公司 收款 00 00 .00 款 占用
科锐(泰州)人力资源有 全资子 其他应 - 150,000. 150,000. - 往来 非经营性
限公司 公司 收款 00 00 款 占用
科锐江城人力资源管理 非全资 其他应 101,141 - - 101,141 往来 非经营性
咨询(武汉)有限公司 子公司 收款 .00 .00 款 占用
上海科锐派信息科技有 全资子 其他应 318,127 1,018,23 1,336,36 - 往来 非经营性
限公司 公司 收款 .51 9.37 6.88 款 占用
秦皇岛速聘信息咨询有 全资子 其他应 - 5,000,00 5,000,00 - 往来 非经营性
限公司 公司 收款 0.00 0.00 款 占用
汇聘管理咨询(上海)有 全资子 其他应 - 1,350,00 1,350,00 - 往来 非经营性
限公司 公司 收款 0.00 0.00 款 占用
北京才客脉聘技术有限 全资子 其他应 - 130,000. 130,000. - 往来 非经营性
公司 公司 收款 00 00 款 占用
小计 —— —— —— 840,037 8,720,41 8,609,11 951,335 —— ——
,994.36 4,971.58 7,585.58 ,380.36
总计 —— —— —— 840,037 8,720,41 8,609,11 951,335 —— ——
,994.36 4,971.58 7,585.58 ,380.36
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4fec0d8a-177c-4db4-b5ea-8e01a07b77fb.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：关于变更企业类型的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过
《关于变更企业类型并授权办理工商变更登记的议案》，鉴于公司发起人外资股东可瑞尔国际（香港）有限公 司 、 GreatOceanCap
italLimited 、CareerRecruitmentConsulting(HongKong)Limited、ErosaBusinessLtd、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）截
止公告披露日已不再持有公司股份，仅CareersearchAndConsulting(HongKong)Limited 持有公司股份，公司发起人外资股东合计持
有的股份比例低于公司总股份的 10%，公司已不再符合外商投资企业相关条件。公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公
司，并将公司营业执照上企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以公司登记
机关核准的变更登记结果为准。
本次变更事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会全权办理上述相关工商变更手续并对营业执照进行更新等
报备登记事宜。
备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1cbcd0d1-4bc4-40fe-b15e-0613f48ed0be.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 5家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5月 23 日分别召开第四届董事会第八次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机
构及 2025 年度内部控制审计机构。公司独立董事专门委员会及董事会审计委员会就前述事项作出了同意的表决。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报
表相关的有效的内部控制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
在本次审计工作实施过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员，已就其独立性、项目组成员构成、审计
计划制定、重大风险判断、舞弊风险评估与应对、年度审计重点事项、审计调整事项及初步审计意见等内容，与公司管理层及治理层
进行了充分、及时的沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 18日，公司第四届董事会审
计委员会第七次会议审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继
续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及 2025年度内部控制审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
（二）2025 年 12 月 30 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开预审沟通会议，对 2025 年年报审
计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了初步沟通。
（三）2026 年 2月 27 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025 年度关键审
计事项、初步审计结论等事项进行沟通，并对审计过程中发现的问题提出了建议。
（四）2026 年 4月 17 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过公司 2025 年年度财务报告、内部控制
评价报告、会计师事务所履职及审计委员会监督情况、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
北京科锐国际人力资源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5fcf1e81-b0eb-4ed6-8376-7fbdfb247904.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
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科锐国际（300662）：2025年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e5e935f5-5216-49f0-b9da-a581e6b4df49.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：2025年度内部控制评价报告
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科锐国际（300662）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c06cb0b9-2504-4bd1-8c12-8d64a507f735.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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科锐国际（300662）：关于2025年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4ce00afc-1e46-4b15-9c26-fa10888a436a.PDF
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2026-04-26 16:17│科锐国际（300662）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本196,80
6,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），共派发现金红利45,265,462.57元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本。
在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月17日召开第四届独立董事专门委员会2026年第一次会议，于2026年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1、独立董事专门委员会意见
经审议，公司2025年年度利润分配预案符合公司发展需要，该事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2025年年度
利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》董事会认为：公司2025年年度利润分
配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关
承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司
的发展规划。同意本次利润分配预案。并同意提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润313,524,158.76 元，母公
司实现的净利润为20,172,899.93元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，以2025年度母公司实现的净利润2
0,172,899.93元为基数，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配利润702,305,576.02 元，完成上一年度现金分红31,489,017.44
元后，母公司可供股东分配的利润为690,989,458.51元，母公司年末资本公积金余额为1,060,447,205.39元。
3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公
司拟定2025年年度利润分配方案如下：以2025年12月31日公司总股本196,806,359股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2.3元
(含税）的股利分红，共计派发现金45,265,462.57元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则
在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 45,265,462.57 31,489,017.44 15,744,508.72
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 313,524,158.76 205,349,967.12 200,501,198.39
润（元）
研发投入（元） 86,458,457.16 123,562,593.56 103,740,656.54
营业收入（元） 14,540,261,000.59 11,787,660,144.16 9,778,499,802.73
合并报表本年度末累计未分 1,638,409,230.48
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 690,989,458.51
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 92,498,988.73
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 239,791,774.7567
润（元）
最近三个会计年度累计现金 92,498,988.73
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 313,761,707.26
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 0.87%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年、2024年、2025年累计现金分红金额为92,498,988.73元，占最近三个会计年度年均净利润的38.57%，高于30%，因此
公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、分红规划以及相
关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5e0c4f65-7143-4cbd-a4fa-1733791693de.PDF
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2026-04-26 16:17│科锐国际（300662）：独立性自查情况的报告-荀恩东
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本人荀恩东作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2025年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合
《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下
：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：
4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：
6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：
7、本人在最近十二个月内不具有前述第一项至第六项所列任一种情形。√是□否
如否，请详细说明：
8、本人是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
□是√否
如否，请详细说明：
经自查，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职管理
要求。
自查人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/302d0462-b355-4fa0-a249-929eb8472cbc.PDF
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2026-04-26 16:17│科锐国际（300662）：独立性自查情况的报告-姜俊禄
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本人姜俊禄作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2025年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合
《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下
：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：
4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：
5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：
6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：
7、本人在最近十二个月内不具有前述第一项至第六项所列任一种情形。√是□否
如否，请详细说明：
8、本人是否属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
□是√否
如否，请详细说明：
经自查，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职管理
要求。
自查人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/26591d54-c987-4309-9017-2f46006c5b97.PDF
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2026-04-26 16:17│科锐国际（300662）：2025年度董事会工作报告
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科锐国际（300662）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3145ee46-2ac3-471d-ac4c-33d9286857e5.PDF
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2026-04-26 16:16│科锐国际（300662）：2025年年度报告
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科锐国际（300662）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f829185c-ec00-48a6-b7fd-0a094010fb88.PDF
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2026-04-26 16:16│科锐国际（300662）：2025年年度报告摘要
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科锐国际（300662）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6003a0d1-507a-4ab7-b404-dd894d4087f5.PDF
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2026-04-26 16:16│科锐国际（300662）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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科锐国际（300662）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b28e9026-f4c0-468c-806c-d1da7af8f4af.PDF
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：2025年年度审计报告
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科锐国际（300662）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c9a14a8b-c2bf-492f-b382-cf7a7dbf9bdd.PDF
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供科锐国际为 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ab173575-83db-46b6-b666-6d00a946a5f3.PDF
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：2025年度内部控制审计报告
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四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，科锐国际于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb2689dc-f512-40ac-9b5e-6f00c7f45cc1.PDF
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司及子公司开展额度不超过人民币 10 亿元（含本数）或等值外币
远期结售汇及外汇期权业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述
额度内可循环滚动使用，并提交公司股东会，申请授权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权业务相关事宜。同时审议
通过公司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。具体情况如下：
一、开展远期结售汇及外汇期权业务的目的
公司坚持全球化布局，多点触达，深耕全球区域下沉市场，国际业务投资和经营过程中外汇收支不断增加，外汇市场波动对公司
及子公司的影响日益显著。为了有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司拟开展
远期结售汇及外汇期权业务。
开展远期结售汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交
易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
二、开展远期结售汇及外汇期权业务概述
1、交易金额：根据远期结售汇及外汇期权业务需求，公司及子公司在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 10
亿元人民币（或等价外币），可循环使用。
2、交易方式：与经监管机构批准、有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的银行等金融机构合作。
3、币种和交易产品：包括但不限于美元、英镑等标的币种。交易产品包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期
权及其他外汇衍生产品等。
4、交易期限：本次授权期限自股东会审议通过后 12 个月内有效。在期限和上述额度范围内，不再对单一金融机构出具董事会
或股东会决议。
如单笔交易存续期限超过了授权有效期限，则该有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、授权事项：董事会提请股东会授权公司经营管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在年度交易计划范围内开展
外汇套期保值等业务，并签署相关协议及文件；公司财务部负责具体实施，内审部进行监督。
三、开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析
公司已根据相关法律法规的要求制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，加强内部控制，严格按照制度规定进行业务操
作。
公司设置了合理的远期结售汇及外汇期权业务组织机构，明确了相关部门的职责权限、审批权限及授权范围，最大程度保证内部
监督管理机制的有效性。
公司开展远期结售汇及外汇期权业务，全部依托具体经营或投资业务，在外汇收支预测的基础上进行。
四、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析
公司开展远期结售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目的。但进行远
期结售汇及外汇期权业务仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，远期结售汇及外汇期权业务面临市场判断风险。在汇率波动幅度较
大时，且与公司判断方向有大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：远期结售汇及外汇期权业务专业性较强，复杂程度较高，可能会因为操作失误、系统故障等原因导致经济损
失。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：财务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
五、远期结售汇及外汇期权业务的风险控制措施
为应对远期结售汇及外汇期权业务的上述风险，公司采取如下风险控制措施：
1、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场、环境变化，适时调整策略，最大限度
地避免汇兑损失。当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
2、公司制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，该制度就公司远期结售汇及外汇期权业务的基本原则、审批权限、管
理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实
际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、内审部将对远期结售汇及外汇期权业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行
审查。
4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有远期结售汇及外汇期权业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵
守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对远期结售汇及外汇期权业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
5、财务部根据日常经营业务和投资需求，应每季度至少进行一次外汇收支预测。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定
价，进行公允价值计量与确认。
七、会计核算原则
公司套期保值业务将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《
企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
八、决策程序及相关意见
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，
公司董事会同意公司及子公司继续开展额度不超过人民币10亿元（含本数）或等值外币远期结售汇及外汇期权业务，只限于从事与公
司生产经营所使用的主要结算货币，期限自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可循环滚动使用，并提交公司股东会，申
请授权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权业务相关事宜。
九、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9e202c94-ca6d-483f-b1b7-3da6bd0c7db1.PDF
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：：关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授
│权董...
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特别风险提示：
1、北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科锐国际”）公司及控股子公司2026年度计划向银行申请合计
总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。
2、根据上述授信情况及公司实际资金需求，2026年度公司拟向合并范围内的部分子公司及控股子公司提供担保，担保的方式包
括但不限于保证、抵押、质押等，担保总额度不超过人民币10亿元。其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度6亿元，对资
产负债率高于70%的子公司提供担保额度4亿元。
3、在授权额度范围内，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协
商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
4、上述综合授信额度及担保额度的申请期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该授信额
度及担保额度在授权期限内可循环使用。
一、授信情况概述
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2026年度计划向银行申请合计总额不超过人民币30亿元的综合授
信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信
用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股
子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。
二、担保情况概述及被担保人范围
根据上述授信情况及公司实际资金需求，2026 年度公司拟向合并范围内的部分子公司及控股子公司提供担保，担保的方式包括
但不限于保证、抵押、质押等，担保总额度不超过人民币 10 亿元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 6亿元，对
资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 4亿元。
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最近一 截至目 本次新增 担保额度占 是否关
比例 期资产负债率 前担保 担保额度 上市公司最 联担保
余额 近一期净资
产比例
科锐国际 公司分子公司及 100%或≥51% ≤70% 10,550 6 亿 4.64% 否
控股子公司 万
科锐国际 公司分子公司及 100%或≥51% ≥70% 1250 万 4 亿 0.55% 否
控股子公司
合计 100%或≥51% ≤70%，≥70% 11,800 10 亿 5.19% 否
万
在上述额度范围内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及控股子公司之间的担保金额进行调剂。
在授权额度范围内，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协商确
定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
三、授权有效期及授权人员
上述综合授信额度及担保额度的申请期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该授信额
度及担保额度在授权期限内可循环使用。
在此授信额度及担保额度范围内，公司将不再就每笔授信、借款及因此导致的公司与控股子公司之间互相发生的担保事宜另行召
开董事会、股东会。
公司授权董事长代表公司签署上述授信额度及担保额度内与授信及担保（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财
务部负责组织实施和管理。
四、上述事项履行的审议程序
（一）独立董事专门委员会
公司独立董事专门委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及借款事项
及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》并作出如下决议：
经核查，我们认为：公司为了经营发展需要，向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的
事项，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意并将该事项提交公
司董事会审议。
（二）审计委员会
公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及
担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》，同意并将该事项提交公司董事会审议。
（三）董事会
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授
权董事会办理相关授信手续的议案》，同意并将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准
。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同等各项法律文件。
六、担保的原因及必要性
上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，满足公司整体生产经营的实际需要，
且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。为满足业务发展和垫资需求，公司计划通过银行贷款
等方式筹集资金，确保资金来源的稳定性和合理性。在贷款管理方面，公司将严格控制贷款规模，优化贷款结构，降低融资成本，并
制定清晰的还款计划，确保贷款资金的按时偿还。
七、担保风险及控制措施
公司将密切关注被担保公司的财务状况和经营动态，定期进行财务审查和风险评估。一旦发现潜在风险，公司将及时启动预警机
制，采取包括调整担保条件、增加反担保措施或要求被担保公司提前还款等应对措施，确保风险可控。
公司将优化应收账款管理，定期跟踪应收账款的回收情况，缩短应收账款周转周期，提高资金使用效率。同时，对逾期账款将采
取法律手段进行催收，确保资金及时回笼，减少因账款回收不畅导致的资金链紧张。且公司通过加强现金流管理，优化资金调度和使
用计划，确保经营活动现金流稳定。同时，将协助被担保公司提升盈利能力，通过市场拓展和成本控制等手段，增强其造血能力，改
善被担保方财务状况。
八、累计担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及其子公司已实际为子公司及控股子公司担保对象提供担保11,800万元。
本次预计事项担保均为公司对子公司及控股子公司提供的担保，预计10亿额度占公司最近一期经审计总资产的2.60%，占公司最
近一期经审计净资产的5.19%。公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，公司无逾期担保的情况。
九、报备文件
1、第四届独立董事专门委员会2026年第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/87f35749-9764-4b1a-9744-90a26dca0ae9.PDF
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，在不超
过人民币 10 亿元额度内，使用公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金择机购买保本、低风险的现金管理类理财产品，在董事
会审议通过之日起 12 个月内，资金可在上述额度内滚动使用并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责
人负责组织实施。
本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于
公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。具体情况如下：
一、现金管理概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更
多的收益。
（二）投资额度
此次拟使用合计不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（五）投资品种和期限
为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型标的、国债逆回购等固定收益类或承诺保本
的标的，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。上述现金管理事项均属于固定收益类或承诺保本的
投资行为，不适用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》之“证券投资”的相关规定，上述投资额
度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（六）现金管理的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行投资或赎回，现金管理以不影响公司日
常经营资金需求为前提条件。
二、现金管理对公司的影响
公司对现金管理拟投资标的的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承
诺保本的标的不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，且收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，有利于提高公司自
有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影
响；
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资固定收益类或承诺保本类的稳健的投资品种，如购买理财产品亦会选择具有合法经营资
格的金融机构销售的安全性高、流动性好的产品。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
。
2、公司董事会授权经营管理层负责审批额度内的现金管理相关事宜，财务总监组织实施，财务中心负责具体操作、及时分析和
跟踪现金管理投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施
，控制投资风险。
3、财务中心建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资
事项当日及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、
交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司从事现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审
计委员会汇报。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资及相关损益情况。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/097ae0ed-b413-4b9b-9769-cca3fdd49b79.PDF
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
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科锐国际（300662）：关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/876ab2b8-af5b-4ef9-b7e7-f8c051cbab72.PDF
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2026-04-26 16:15│科锐国际（300662）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》具体内容如下：
一、关联交易概述
1、为继续支持公司的发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称“泰永康达”“
控股股东”）向公司提供额度不超 2亿元人民币（含 2亿元）的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年
，泰永康达可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还
款。控股股东本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公
司流动资金。
2、泰永康达系公司控股股东，为公司的关联法人，本事项构成关联交易。本事项公司关联董事高勇、李跃章回避表决。公司独
立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定，上市公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按照第 7.2.
8 条的规定提交股东会审议：“（二）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，
本次关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项可以豁免提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
泰永康达系公司控股股东，泰永康达目前持有公司 29.42%的股权，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
关联方公司名称：霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司
注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市兰新路 18 号永和综合楼（永和大厦）1栋 605室（中国（新疆）自由贸易试验区）
统一社会信用代码：91654004MA78X3ML7N
注册资本：3000万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：高勇
经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资公司等机构或者个人的创业投资业务；为创业投资企业提供创
业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：
序号 股东名称 持股比例
1 高勇 34.47%
2 李跃章 25.74%
3 袁铁一 19.83%
4 王天鹏 16.00%
5 邱红梅 3.95%
合计 100.00%
泰永康达不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
1、甲方（出借人）：霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司
2、乙方（借款人）：北京科锐国际人力资源股份有限公司
3、借款金额：泰永康达向公司出借总额不超过人民币 2亿元（含 2亿元），额度在有效期内循环使用，可提前还款。
4、借款期限：自公司董事会审议通过之日起一年。
5、借款用途：仅用于乙方的合规业务经营及乙方补充流动资金。
6、借款利率：无息。
7、担保措施：无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
8、协议生效时间：经双方签字并盖章后生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次控股股东对公司借款为无偿借款。
五、本次事项对公司的影响
控股股东向公司提供无偿借款，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次
借款将有效提高公司资金利用效率，符合公司正常经营发展的需要。
六、本次交易已履行的程序
公司接受泰永康达无偿借款暨关联交易事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过；本次交易无需提交股东会审议，无需提交
其他部门批准。
七、独立董事专门委员会会议审核意见
公司独立董事事前召开了专门委员会会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次
关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心，有利于业务发展，促进公司持续健康运营。本次关联交易不存在损害股
东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次关联交易方案符合法律、法规及其他规范性文件的规定，同意将本议案提
交公司董事会审议。
八、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告发布之日，泰永康达除上述为公司提供无偿借款外，未发生其他提供借款事项。本年年初至披露日公司与泰永康达累
计已发生的关联交易的总金额为 11,300 万元。
九、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届独立董事专门委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/07898ea0-f445-4230-b391-7a9f91ebddd8.PDF
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2026-04-26 16:14│科锐国际（300662）：2025年度独立董事述职报告-邢世鸿
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科锐国际（300662）：2025年度独立董事述职报告-邢世鸿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d2683885-951b-454d-9015-c59377ef4db2.PDF
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2026-04-26 16:14│科锐国际（300662）：2025年度独立董事述职报告-姜俊禄
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科锐国际（300662）：2025年度独立董事述职报告-姜俊禄。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/11f7c9e6-4935-4533-88a7-e5330476a513.PDF
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2026-04-26 16:14│科锐国际（300662）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市
公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积
极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
1、在公司领取薪酬或津贴的公司董事：包括独立董事和非独立董事；
2、公司高级管理人员：包括总经理（轮值）、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平，保持公司薪资水平具有竞争力。
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符。
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂钩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会按年度制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方
案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事
、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第七条 公司人力资源部、财务部、
董事会办公室等相关部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与构成
第八条 在公司任职的董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与
公司可持续发展相协调。
第九条 公司的工资总额决定机制为：在公司任职的董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，以公司经营业绩
与综合管理情况为基础，结合经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况等因素综合确定。
第十条 董事、高级管理人员的薪酬标准如下：
1、在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬，依据其所担任的公司（含子公司）董事会领导职能、经营管理职务及岗位领取基
本薪酬及绩效薪酬。
2、不在公司（含子公司）担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事可以领取董事薪酬，薪酬标准按照公司董事会
及股东会审议通过的标准执行。
3、独立董事领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会制订预案，股东会审议通过，并在公司年报中进行披露。
4、高级管理人员依据其在公司（含子公司）行使的经营管理职能领取基本薪酬及绩效薪酬。
第十一条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十三条 公司对于属于“高精尖缺”科技领军人才或其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊薪酬
决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十四条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，
由董事会审议后报股东会审议通过后实施。
第四章 绩效考核及薪酬发放
第十五条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第十六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事
的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十八条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，
应当披露原因。
第二十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第二十一条 独立董事津贴每年发放一次，以现金方式发放。在公司（含子公司）任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬
按月发放，绩效薪酬以现金和/或公司确定的其他方式发放，并接受公司有关奖励办法的约束。
第二十二条 董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等个人承担部
分后发放。
第二十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放
。
第五章 薪酬支付及止付追索
第二十四条 董事、高级管理人员在任职期间，出现以下情形之一的，则不予以发放绩效薪酬：
（一）严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的。第二十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十七条 《公司章程》及相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第二十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十条 本制度由公司董事会拟定，经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7fc8075d-d71e-42bc-a804-26d9332c0699.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│科锐国际：2026年一季度报告
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2026-04-27│科锐国际：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225190004.PDF
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2025-10-30│科锐国际：2025年三季度报告
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2025-08-28│科锐国际：2025年半年度报告
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2025-04-26│科锐国际：2024年年度报告
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2025-04-26│科锐国际：2025年一季度报告
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2024-10-30│科锐国际：2024年三季度报告
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2024-08-30│科锐国际：2024年半年度报告
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2024-04-27│科锐国际：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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