公司公告☆ ◇300662 科锐国际 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:09 │科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后） │
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│2026-05-08 17:06 │科锐国际（300662）：关于第四届董事会第十五次会议决议公告的更正公告 │
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│2026-05-08 17:06 │科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告（更正后） │
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│2026-05-08 17:01 │科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告 │
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│2026-05-07 18:36 │科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-07 18:35 │科锐国际（300662）：Caraffi 评估报告 │
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│2026-05-07 18:35 │科锐国际（300662）：Caraffi Limited2025 年度、2026 年 1-3 月审计报告 │
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│2026-05-07 18:35 │科锐国际（300662）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2026-05-07 18:33 │科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-28 17:24 │科锐国际（300662）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2026-05-08 17:09│科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4c79bc6c-8aef-4a4f-9783-ce4b565f8bbf.PDF
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2026-05-08 17:06│科锐国际（300662）：关于第四届董事会第十五次会议决议公告的更正公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日在巨潮资讯网披露了《第四届董事会第十五次会议决
议公告》（公告编号：2026-024），因工作人员失误，股东会届次出现错误，现将有关内容更正如下：
更正前：
1.审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
……
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
更正后：
1.审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
……
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
更正前：
2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第一次临时股东会。
更正后：
2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第二次临时股东会。除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投
资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d112d979-2313-4b93-b743-07a18e710d16.PDF
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2026-05-08 17:06│科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告（更正后）
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一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日
以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2026年5月6日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董
事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司CAREER INTERNATIONALAP (HONG KONG) LIMITED（以下简称：香港AP）下属英国全资子公司Investigo Limited
（以下简称“Investigo”或“受让方”）拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额利润分成”的组合定价机制，预计
整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529万元，收购Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、
Oliver AllenAmos、Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Natasha Amy Forbes、
David Proctor（以下简称：“交易对手方”或“转让方”）合计持有的Caraffi Ltd（以下简称“Caraffi”或“目标公司”）30%的
股权（其中目标公司3,000股为普通B股、562股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。
本次交易前，Investigo持有Caraffi 70%的股权（目标公司7,000股均为普通A股，占目标公司总股本的66.14%，享有70%的投票
权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100%的股权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有10
0%投票权和资本权）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司2026年5月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告
该议案经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案
。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届独立董事专门委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/62ef6c81-894e-43ed-9b93-5d02d7ac76af.PDF
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2026-05-08 17:01│科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/aa88af2e-183f-44b7-90be-ab3d9cfc875e.PDF
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2026-05-07 18:36│科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日
以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2026年5月6日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董
事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司CAREER INTERNATIONALAP (HONG KONG) LIMITED（以下简称：香港AP）下属英国全资子公司Investigo Limited
（以下简称“Investigo”或“受让方”）拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额利润分成”的组合定价机制，预计
整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529万元，收购Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、
Oliver AllenAmos、Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Natasha Amy Forbes、
David Proctor（以下简称：“交易对手方”或“转让方”）合计持有的Caraffi Ltd（以下简称“Caraffi”或“目标公司”）30%的
股权（其中目标公司3,000股为普通B股、562股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。
本次交易前，Investigo持有Caraffi 70%的股权（目标公司7,000股均为普通A股，占目标公司总股本的66.14%，享有70%的投票
权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100%的股权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有10
0%投票权和资本权）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司2026年5月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告
该议案经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案
。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届独立董事专门委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d5c9c749-3d88-4df4-a2a6-0d6c34415324.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：Caraffi 评估报告
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科锐国际（300662）：Caraffi 评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7b9b21d7-a3e9-4eac-8eca-94c0d402bda5.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：Caraffi Limited2025 年度、2026 年 1-3 月审计报告
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科锐国际（300662）：Caraffi Limited2025 年度、2026 年 1-3 月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/70ce68ea-10ea-42b7-9cbe-8b8ed5be7259.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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科锐国际（300662）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/07e4abdc-bfb1-4e94-8da6-aa49143d0ff9.PDF
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2026-05-07 18:33│科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7855a289-ad36-4046-b0cd-da9d706f0024.PDF
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2026-04-28 17:24│科锐国际（300662）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
1、被担保人名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 CAREER INTERNATIONAL AP(HONG KON
G) LIMITED（以下简称“香港AP”）100%控股的全资孙公司 Investigo Limited（以下简称“Investigo”“被担保人”）。
2、本次担保属于 2025 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2025 年度预计担保事项的进展。
3、本次担保金额及累计对外担保数量：本次为 Investigo 担保金额人民币捌仟万元整或其等值的英镑。截至本公告日，公司及
子公司累计对外担保为人民币 19,800 万元（均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保），占公司最近一期经审
计净资产的比例为 8.7051%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
4、本次担保无反担保。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 5月 23 日召开 2024 年年度
股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信
手续的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具
体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行最终协商签
订的授信协议为准。
根据上述授信情况及公司实际资金需求，2025 年度公司拟向合并范围内的部分子公司及控股子公司提供担保，担保的方式包括
但不限于保证、抵押、质押等，担保总额度不超过人民币 10 亿元。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 6亿元，对
资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 4亿元。在上述额度范围内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及控股子公司之间
的担保金额进行调剂。
上述综合授信额度及担保额度的申请期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，该授信额
度及担保额度在授权期限内可循环使用。
在此授信额度及担保额度范围内，公司将不再就每笔授信、借款及因此导致的公司与控股子公司之间互相发生的担保事宜另行召
开董事会、股东会。
公司授权董事长代表公司签署上述授信额度及担保额度内与授信及担保（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财
务部负责组织实施和管理。
2026 年 4 月 28 日，公司与中信银行股份有限公司天津分行(以下简称“中信银行”)签署了《最高额保证合同》，为 Investi
go 与中信银行的融资事项提供连带责任保证有效期自保证合同签署之日起计，直至主合同（《人民币流动资金贷款额度合同》）项
下的相关银行业务项下被保证人债务履行期届满之后三（3）年止。
鉴于公司对 Investigo 在控股权、经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流
向的能力，公司对 Investigo担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内，且本次担保旨在满足 Investigo经营需要，故 Investi
go 将不提供反担保。
公司本次为 Investigo 向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司及控股子公司提
供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
公司名称：Investigo Limited
注册地：10 Bishops Square, London, England E1 6EG
公司编号：04803377
注册资本：1,500英镑
主营业务：为英国国内或国际的中小企业客户、蓝筹企业提供多方位的短期性、合同性或永久性的中高级职位的解决方案。
（二）被担保人股权结构：
股东名称 持股比例
香港 AP 100%
合计 100%
（三）被担保人最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目/会计期间 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 76,792.62 67,817.70
负债总额 45,922.22 36,582.33
其中：银行贷款总额 7,945.92 12,950.69
流动负债总额 36,947.73 35,369.14
净资产 30,870.40 31,235.37
资产负债率 59.80% 53.94%
项目/会计期间 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 64,894.92 237,556.41
利润总额 1,665.32 3,269.78
净利润 1,421.81 1,613.93
合计 100% 100%
注：上表中 2025 年财务数据经审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。
(四)资信情况
Investigo Limited 不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：北京科锐国际人力资源股份有限公司
2、权利人：中信银行股份有限公司天津分行
3、被保证人：Investigo Limited
4、被担保的主合同：权利人与被保证人之间签署的《人民币流动资金贷款额度合同》。
5、保证金额：人民币捌仟万元整(RMB80,000,000)或其等值的英镑。
6、保证额度有效期：自保证合同签署之日起计，直至主合同（《人民币流动资金贷款额度合同》）项下的相关银行业务项下被
保证人债务履行期届满之后三（3）年止。在保证期间，权利人有权要求保证人承担保证责任。
7、保证方式：连带责任保证担保
8、担保期限：被保证人债务履行期届满之后三（3）年止。
9、保证范围：债权累计本金余额（指本金累计发生额减去本金累计归还额后的余额）或/及款项，及其所有的相关利息（包括法
定利息及约定利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等）及被保证
人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其它所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下被保证人应向权利人赔
偿的全部损失。
四、担保的合理性和必要性
本次担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，满足公司整体生产经营的实际需要，
且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。为满足业务发展和垫资需求，公司计划通过银行贷款
等方式筹集资金，确保资金来源的稳定性和合理性。在贷款管理方面，公司将严格控制贷款规模，优化贷款结构，降低融资成本，并
制定清晰的还款计划，确保贷款资金的按时偿还。
五、担保风险及控制措施
公司将密切关注被担保公司的财务状况和经营动态，定期进行财务审查和风险评估。一旦发现潜在风险，公司将及时启动预警机
制，采取包括调整担保条件、增加反担保措施或要求被担保公司提前还款等应对措施，确保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保为人民币19,800万元（均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保
），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.7051%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的《最高额保证合同》；
2、Investigo与中信银行股份有限公司天津分行签署的《人民币流动资金贷款额度合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb0bd911-1a2a-473c-ac2f-e60c15e3fd3e.PDF
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2026-04-27 16:16│科锐国际（300662）：2026年一季度报告
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科锐国际（300662）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecdae35b-9f79-4ba1-b5dc-6da4426e6d3f.PDF
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2026-04-27 00:33│科锐国际（300662）：2025年度可持续发展报告
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科锐国际（300662）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/67961707-427d-4764-8101-258be0c551e5.PDF
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2026-04-26 16:19│科锐国际（300662）：关于召开2025年年度股东会的通知
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科锐国际（300662）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7c0f907-2fa4-4c99-83ea-60eb62cdafed.PDF
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2026-04-26 16:18│科锐国际（300662）：关于举行2025年年度业绩网上说明会的通知
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1x7MweJJFzW 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告
全文
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